Єдиний унікальний номер 205/7404/24
1-кс/205/794/24
УХВАЛА

іменем України

10 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 09.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 09.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0001462, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.

Встановлено, що 09.12.2021 до чергової частини Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області звернувся з заявою представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , про те, що на території Центрального району м. Маріуполь невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, здійснивши перевипуск сім-карти належного номеру ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 20000 грн, чим спричинила матеріальну шкоду банку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25 листопада 2021 року в період часу з 18 години 19 хвилин до 18 години 20 хвилин невідомий злочинець з метою незаконного заволодіння чужим майном, здійснивши без відома ОСОБА_6 , який проживає по АДРЕСА_1 , перевипуск сім-картки належного йому номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , несанкціоновано втрутився в роботу автоматизовано системи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодного доступу і здійсненню несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами з рахунку ОСОБА_6 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого випущено банківську платіжну карту за номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 10 000,00 грн.

У клопотанні зазначено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведених транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням прокурором у клопотанні просить надати тимчасовий доступ щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: до справи з юридичного оформлення, банківської картки в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » починаючи з 18.00 годин 25.11.2021 по 25.12.2021, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були переведенні грошові кошти; до фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділенні банку в момент отримання грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » починаючи з 18.00 годин 25.11.2021 по 25.12.2021; до інформації про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 18.00 годин 25.11.2021 по 25.12.2021; до фінансового (мобільний номер) номеру на який зареєстрований картковий рахунок та зобов`язати керуючого ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебуває у володінні посадових осіб ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій документів та інформації з електронних інформаційних систем ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов`язати посадових осіб ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення, а саме надання слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 09.12.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- до справи з юридичного оформлення, банківської картки в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » починаючи з 18.00 годин 25.11.2021 по 25.12.2021, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були переведенні грошові кошти;

- до фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділенні банку в момент отримання грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » починаючи з 18.00 годин 25.11.2021 по 25.12.2021;

- до інформації про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 18.00 годин 25.11.2021 по 25.12.2021;

- до фінансового (мобільний номер) номеру на який зареєстрований картковий рахунок.

Зобов`язати керуючого ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебуває у володінні посадових осіб ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій документів та інформації з електронних інформаційних систем ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1