Справа №463/6458/24
Провадження №1-кс/463/5272/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002105 від 04 липня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002105 від 04 липня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2024 року о 00 год. 20 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши фішингове посилання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 22240 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,чим спричинено шкоди на вказану суму.

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.07.2024 близько 00:00 год. розмістила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж жіночних туфлів із сіточки, вартістю 100 грн. В оголошенні остання вказала власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . 03.07.2024 о 00:33 год. коли остання перебувала за адресою місця проживання, на її мобільний номер у месенджері для спілкування «Вайбер» написала особа, яка зареєстрована під ім`ям ОСОБА_6 , із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Дана особа запитала чи не продала потерпіла ще туфлі, на що остання відповіла, що ще ні. У свою чергу дана особа запитала чи зможе потерпіла відправити товар через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставкою за повною передоплатою. На що остання відповіла, що не користувалась, але зможе відправити нею. Дана особа повідомила, що спочатку потрібно отримати оплату, і після того підтвердження платежу, та що в додатку буде номер, який потрібного показати на пошті. На що поетрпіла погодилась, та дана особа запропонувала шо оформить посилання і скине на підтвердження, та останній потрібно вказати картку на яку потрібно скинути грошові кошти, на що потерпіла погодилась. Дана особа кинула посилання, потерпілу перекинуло у сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 доставки, там потрібно було внести дані картки, але потерпіла не вводила дані. У правому кутку було віконечко під назвою чат підтримки, де потерпла почала вести розмову із службою НОМЕР_5 , яка роз`яснила останній, що потрібно зробити. Після чого потерпіла відписала у чаті підтримки, на віконечко «погоджуються». Так 03.07.2024 о 00:46 год. зателефонував номер НОМЕР_6 , від якого потерпіла не взяла слухавку. Після чого о 01:05 год. цей самий номер, розмову вела із потерпілою особа жіночої статі, яка попросила підтвердити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом натискання цифри 1, що потерпіла відповідно і зробила. Після чого до потерпілої телефонував о 01:11 год. мобільний номер телефону НОМЕР_4 від якого остання не взяла слухавку. При вході у додаток потерпілій стало відомо, що із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , шо в 01:04 год. із картки НОМЕР_1 знято грошові кошти у розмірі 18500 грн та 01:01 год. із картки НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 3000 грн. Після чого потерпіла заблокувала дані картки.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002105 від 04 липня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002105, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2) детальну інформацію про рух коштів по номеру банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 02.07.2024 по 04.07.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1