Провадження № 1-кс/761/8770/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000220 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 )

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000220 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що незважаючи на зобов`язання щодо неухильного додержання Конституції України та законів України, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідків, з корисливих мотивів та мотивів непогодження з офіційною державною політикою України, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації (далі - РФ), які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи достеменно обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку РФ підривної діяльності проти України, з метою завдати шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки - державної зради, що виразилося у наданні іноземній державі, представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, в умовах воєнного стану, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 у не встановлений досудовим слідством час, але не пізніше 26.10.2023, та за достеменно невстановлених обставин, використовуючи власний профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у застосунку обміну повідомленнями «Telegram», вступив в комунікативний зв`язок із користувачем цього ж застосунку, з даними профілю: First name: «Хaknet Team RU», Bio: «Фасад Российских спецслужб для проведения хакерских операций», який використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_2 , та який здійснює збір інформації від лояльних до РФ громадян України щодо військової техніки, особового складу та споруд, в яких дислокуються (тимчасово або на постійній основі) представники правоохоронних органів, військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань.

Тобто ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що користувач із профілем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є представником спецслужб РФ, фактично відповів останньому згодою на надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

22.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме у вчиненні державної зради, тобто у діянні, умисно скоєному громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України, шляхом надання представнику іноземної держави - Російської Федерації - допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 для здійснення вищевказаної протиправної діяльності використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В органу досудового розслідування , виникла необхідність у отриманні документів (у тому числі фотозображення), що були підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_3 .

Такі документи перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 111 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000220 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ),- задовольнити частково.

Надати слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписок в паперовому та електронному вигляді (у форматі «EXEL») про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про точні дату і час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів, сумою платежу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки контрагентів (назва, реєстраційних кодів), прізвища, ім`я, по батькові, назви суб`єктів господарювання, ідентифікаційного податкового номеру, кодів ЄДРПОУ, номерів телефонів та інших даних контрагентів за період з 01.10.2023 по 23.02.2024;

- договорів на встановлення системи інтернет-банкінгу із усіма додатками та випискою з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи інтернет-банкінгу з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.10.2023 по 23.02.2024;

- документів, які містять дані про власника банківської картки № НОМЕР_3 (П.І.Б., адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи особи, реквізити паспорту) та інформацію щодо банківських рахунків власника банківської картки з виписками в паперовому та електронному вигляді (у форматі «EXEL») про рух грошових коштів з інформацією про точні дату і час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів, сумою платежу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки контрагентів (назва, реєстраційних кодів), прізвища, ім`я, по батькові, назви суб`єктів господарювання, ідентифікаційного податкового номеру, кодів ЄДРПОУ, номерів телефонів та інших даних контрагентів за період з 01.10.2023 по 23.02.2024;

- договору про відкриття зазначеної банківської картки № НОМЕР_3 , відповідних банківських рахунків особи, на яку оформлено картку та документів, що стали підставою її можливого закриття;

- інформацію щодо перевипуску банківської картки № НОМЕР_3 (віртуальної та/або фізичної) із зазначенням дат надання вказаних послуг, номерів банківських рахунків, номерів перевипущених карток та іншої супутньої інформації.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1