Справа № 457/826/24
провадження №1-кс/457/243/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000305 та яке надійшло до суду 02.05.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

02.05.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000305 від 24.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 24.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

23.11.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, розмістила оголошення на сайті Телеграм, про онлайн-заробіток, після чого для виконання завдань треба було перераховувати грошові кошти, в результаті чого заявник перерахував зі своє карти ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) грошові кошти на різні карткові рахунки в загальній сумі 112000 гривень. Внаслідок шахрайських дій вказаної особи було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Проведеним допитом потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що йому належить карта ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), до якої прикріплений номер телефону НОМЕР_2 . 18.11.2023 в Телеграмі йому надійшло повідомлення з пропозицією роботи. Робота полягала в тому, що треба було проходити завдання, за що він мав отримувати 50 гривень за кожне. За проходження завдань він дійсно почав отримувати грошові кошти від 100 до 1500 гривень. Після чого йому запропонували заробити більше, шляхом викупу різних товарів, шляхом внесення грошових коштів на різні рахунки, він погодився. Згідно умов йому потрібно було перерахувати грошові кошти кожен раз на інші рахунки. Так, з 18.11.2023 до 21.11.2023 він перерахував грошові кошти в сумі 112000 гривень на різні рахунки. 20.11.2023 грошові кошти в сумі 49700 гривень на рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Інформація про інші рахунки, куди він скидав грошові кошти, в нього не збереглася. Грошові кошти йому так і не повернули, він зрозумів, що невідома особа заволоділа грошовими коштами шахрайським шляхом. Скріншоти про спілкування в нього збереглися. Під час перерахування грошових коштів він спілкувався з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 , чоловіком на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . На теперішній час вказані особи змінили своє фото в телеграм каналі, та всі анкетні дані, його заблокували, з робочого чату його також було видалено. Спілкування проходило виключно в телеграм повідомленнях. Загальна суму спричинених матеріальних збитків становить 112 000 гривень.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № ( НОМЕР_1 ), відповідно до якої потерпілий робив наступні грошові перекази: 1) 17.11.2023 о 13:10 год перерахував грошові кошти в сумі 205 гривень на невідомий рахунок; 2) 17.11.2023 о 16:47 год перерахував грошові кошти в сумі 603,02 гривень на невідомий рахунок; 3) 17.11.2023 о 16:52 год перерахував грошові кошти в сумі 805 гривень на невідомий рахунок; 4) 17.11.2023 о 17:12 год перерахував грошові кошти в сумі 201 гривня на невідомий рахунок; 5) 17.11.2023 о 17:18 год перерахував грошові кошти в сумі 205 гривень на невідомий рахунок; 6) 17.11.2023 о 17:36 год перерахував грошові кошти в сумі 201 гривня на невідомий рахунок; 7) 17.11.2023 о 18:39 год перерахував грошові кошти в сумі 1347 гривень на невідомий рахунок; 8) 17.11.2023 о 18:39 год перерахував грошові кошти в сумі 1300 гривень на невідомий рахунок; 9) 18.11.2023 о 10:01 год перерахував грошові кошти в сумі 2412 гривень на невідомий рахунок; 10) 18.11.2023 о 10:31 год перерахував грошові кошти в сумі 9346,50 гривень на невідомий рахунок; 11) 18.11.2023 о 12:47 год перерахував грошові кошти в сумі 15000 гривень на невідомий рахунок; 12) 18.11.2023 о 18:28 год перерахував грошові кошти в сумі 2572 гривні на невідомий рахунок; 13) 20.11.2023 о 09:34 год перерахував грошові кошти в сумі 20100 гривень на невідомий рахунок; 14) 20.11.2023 о 09:36 год перерахував грошові кошти в сумі 20100 гривень на невідомий рахунок; 15) 20.11.2023 о 09:45 год перерахував грошові кошти в сумі 10003 гривень на невідомий рахунок; 16) 20.11.2023 о 09:54 год перерахував грошові кошти в сумі 164 гривні на невідомий рахунок на ім`я ОСОБА_10 ; 17) 20.11.2023 о 10:31 год перерахував грошові кошти в сумі 4060 гривень на невідомий рахунок; 18) 20.11.2023 о 11:14 год перерахував грошові кошти в сумі 155 гривень на невідомий рахунок; 19) 20.11.2023 о 14:11 год перерахував грошові кошти в сумі 105 гривень на невідомий рахунок; 20) 20.11.2023 о 14:14 год перерахував грошові кошти в сумі 105 гривень на невідомий рахунок; 21) 20.11.2023 о 14:39 год перерахував грошові кошти в сумі 14550 гривень на невідомий рахунок; 22) 20.11.2023 о 14:40 год перерахував грошові кошти в сумі 1005 гривень на невідомий рахунок; 23) 20.11.2023 о 15:20 год перерахував грошові кошти в сумі 2010 гривень на невідомий рахунок; 24) 20.11.2023 о 16:10 год перерахував грошові кошти в сумі 25000 гривень на невідомий рахунок на ім`я ОСОБА_6 ; 25) 20.11.2023 о 16:12 год перерахував грошові кошти в сумі 24702 гривні на невідомий рахунок на ім`я ОСОБА_6 .

Слідча зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації:

- інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год 00 хв 17.11.2023 по 00 год 00 хв 22.11.2023.

- якщо грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 чи без картковий спосіб (за наявності);

- документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 , тобто інформаціїї про її власника;

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 02.05.2024 року по кримінальному провадженню №0000305, заявою ОСОБА_5 від 23.11.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 22.02.2024, випискою по картковому рахунку НОМЕР_7 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до даних, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год 00 хв 17.11.2023 по 00 год 00 хв 22.11.2023.

- якщо грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 чи без картковий спосіб (за наявності);

- документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 , тобто інформаціїї про її власника; з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 02 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1