Справа № 591/5192/22
Провадження № 1-кс/591/548/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що четвертим СВ (з дислокацією у місті Сумах) ТУ ДБР, розташованого умісті Полтаві, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000094 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У ході здійснення досудового розслідування зокрема встановлено, на території Сумської області здійснюють діяльність ряд пов`язаних між собою підприємств, які фактично протягом 2021-2022 проводили ризикові операції з придбання товарів: «Розчинник складний органічний» «Суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009», «Конденсат газовий стабільний», «Бензин» та документального відображення реалізації цих товарів, а також відмінних від придбаних. На даний час, з метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що четвертим СВ ( з дислокацією у місті Сумах) ТУ ДБР, розташованого умісті Полтаві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор з можливістю їх вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звернулась із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, у тому числі із відповідних баз даних, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: актів перевірок зазначених підприємств з питань дотримання вимог податкового законодавства, які ініціювались при вирішенні питання про віднесення зазначених суб`єктів господарювання до ризикових, податкової звітності з податку на додану вартість, зокрема додатку 5 декларації з ПДВ (покупці продавці), розрахунки коригування за період 2021-2022 року, з Єдиного реєстру податкових накладних; номери відкритих і закритих рахунків у банківських установах; документів, що містять відомості про віднесення підприємств до категорії ризикових, та документів, що стали підставами для цього, інформацію (листування) з ГУ ДПС інших областей щодо відпрацювання контрагентів зазначених підприємств, за 2021 2022 рік, відомості щодо відпрацювання (вжиті заходи) ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначених СГД, зокрема матеріали, що виносилися на розгляд комісій, прийнятих рішень про відповідність (невідповідність) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1