Справа № 686/119/24
Провадження № 1-кс/686/1606/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000586,

встановив:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «20.12.2023 року, о 15:49 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши з абонентських номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським способом, шляхом обману, під приводом захисту банківської картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 4924 грн., які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

21.12.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.12.2023 року о 15:34 год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка представилася співробітником банку та, під приводом захисту коштів, повідомила, що з її карти намагаються розрахуватися, тому, їй необхідно перерахувати кошти на безпечний рахунок, який їй продиктують. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_5 , після чого, їй відразу перетелефонували з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , представились співробітником банку та продиктували номер банківської карти, тому ОСОБА_5 , близько 15:49 год., перерахувала грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Після цього, сказали, що потрібно ще перерахувати з універсальної карти на зарплатну, однак, потерпіла повісила слухавку та після цього зрозуміла, що її ошукали.

З метою отримання інформації, було здійснено виїмку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в ході якої, було встановлено, що вказана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована та проживає у Вінницькій області. Було встановлено, що 20.12.2023 року о 15:49:25 год. на вказану банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 4900 грн. від ОСОБА_5 (потерпіла), після чого, 20.12.2023 року о 15:53:21 год., із вказаної банківської карти було перераховано грошові кошти на невстановлений рахунок НОМЕР_6 у сумі 4800 грн., код транзакції 246403933.

На даний час, з метою розшифрування кінцевих отримувачів грошових коштів, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки НОМЕР_4 , із детальним розшифруванням контрагентів за 20.12.2023 року 15:53:21 год.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію про: контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_4 , за період часу 20.12.2023 року 15:53:21 год.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 20 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя