Справа № 588/353/24
Провадження № 1-кс/588/172/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 23.04.2024 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000022 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 о 10 год. 48 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала жінка, яка представилась її невісткою та сказала, що у неї виникли проблеми та попросила перерахувати їй грошові кошти, після чого ОСОБА_5 пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та через касу банку перерахувала на вказану невідомою жінкою банківську платіжну картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 32500 грн. однією транзакцією. Квитанцію про перерахунок коштів ОСОБА_5 , за вказівкою невідомої жінки, порвала та викинула у смітник на вулиці. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала своїй невістці та з`ясувала, що невістка їй не телефонувала та грошових коштів не просила. В результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на суму 32500 гривень.

29.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 04.03.2024, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 32565 грн, 26.02.2024 о 10:51 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), та в подальшому більша частина даних коштів перерахована 26.02.2024 о 10:53 однією транзакцією в сумі 32500 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , яка відповідно до сервісу визначення банку за номером картки емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої здійснила перерахунок коштів потерпілої на банківську платіжну картку іншого банку, тому виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_4 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому, начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання та вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про таке:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 26.02.2024 до дня подання клопотання до суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, установлено, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що їй 26.02.2024 о 10 год. 48 хв. з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала жінка, яка представилась невісткою та повідомила, що у неї виникли проблеми, попросила перерахувати їй грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перерахувала на вказаний рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 32565 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номер рахунку НОМЕР_2 на який вона перерахувала кошти (а.с. 6).

29.03.2024 за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів отримано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 32565 грн 26.02.2024 о 10:51 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), та в подальшому, 26.02.2024 о 10:53 більша частина даних коштів, а саме 32500 грн, була перерахована однією транзакцією на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 ( а.с. 7).

Відповідно до результатів сервісу визначення банку за номером картки банківська платіжна картка № НОМЕР_4 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання та вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про таке:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 26.02.2024 до 00 год. 00 хв. 23.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 06 червня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1