печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження № 0000172 від 29.01.2024,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 29.05.2024, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає бенефіціар ТОВ «Рівнемедіком» () (50%) та ТОВ «Євромедексперт» () (50%), що є власниками (50% та 50%) ТОВ «Євромедискан» () - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка на праві приватної власності належить 1/2 ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та 1/2 ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , мобільний телефон марки iPhone 11 Pro Max, IMEI: НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 та ноутбук марки Lenovo Legion 5 15IMH05, серійний номер S/NPF3Y3AY7, із зарядним пристроєм.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами.

Так, відповідно до рапорту, який надійшов з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за вих. ДСР НПУ №5966-2024 від 22.04.2024 (21747) встановлено, що КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» (код 05401658) генеральний директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноважена особа із закупівельОСОБА_19, адреса місцезнаходження: ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) у 2023 році проведено тендер UA-2023-11-09-016849-a щодо закупівлі апаратури (ДК 021:2015 - 33150000-6) для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (система для реабілітації верхніх кінцівок віртуальна, інтерактивна балансувальна система реабілітації, пристрій для реабілітації руки, система реабілітації віртуальна) (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 60925 - Система реабілітації віртуальна без фіксування клінічна; 60925 - Система реабілітації віртуальна без фіксування клінічна; 48147- Система реабілітації віртуальна з пасивною підтримкою; 60925 Система реабілітації віртуальна без фіксування клінічна) - переможцем, з ціною 8 136 494.00 грн. визнано ТОВ «Євромедискан» код 44700217, адреса реєстрації на час проведення тендеру: АДРЕСА_4 (за вказаною адресою підприємство не знаходиться) до 28.03.2024 засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_5 , проживає: АДРЕСА_5 .

Слід зазначити, що окрім вказаного тендеру, ТОВ «Євромедискан» 25.10.2023 виграло тендер, на постачання подібного обладнання до КНП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» (код 01999106) головний лікар ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноважена особаОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5 (апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Програмований екзоскелет для пересування, клінічний НК 024:2023 - 58943 екзоскелет амбулаторний, клінічний; Доріжка мікрогравітаційна НК 024:2023 - 47517- віртуальна реабілітаційна система з механізованою підтримкою) з ціною 11 614 850.00 грн. Опонентом у вказаному тендері UA-2023-10-25-014551-a, що виграло ТОВ «Євромедискан», виступало ПП «Анкон» код 25132530

За час існування, ТОВ «Євромедискан», жодного тендеру, окрім зазначених, не вигравало.

Таким чином, на розрахунковому рахунку ТОВ «Євромедискан» НОМЕР_6 (АТ «ПУМБ») було акумульовано понад 19 млн. грн. з яких: 7.8 млн. грн. перераховано ТОВ «Аксельмедікал» код 42517437(р/р НОМЕР_7 (АТ «ОТП-Банк»); 5,64 млн. грн. перераховано на інший рахунок ТОВ «Євромедискан» р/р НОМЕР_8 (АКБ Південний); інші грошові кошти, у якості матеріальної допомоги, перераховано на рахунки підприємств ТОВ «Медістарлаб» код 43465388 - 1,68 млн. грн., адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 (за вказаною адресою підприємство не знаходиться), бенефеціар - ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_7 ); ТОВ «Профімед» код 40401253 - 0,12 млн. грн., адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Чигорина, 49 (за вказаною адресою підприємство не знаходиться), бенефеціари - ОСОБА_7 та ОСОБА_10 та ТОВ «Рівнемедіком» код 45185369 - 0,5 млн. грн. адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 (за місцем реєстрації підприємство не знаходиться) бенефіціари - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 іпн НОМЕР_9 фактично проживає - АДРЕСА_8 (приватний будинок, власність дружини ОСОБА_12 ) та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації та місце фактичного проживання - АДРЕСА_1 .

29.03.2024 проведено зміни в місці реєстрації ТОВ «Євромедискан» код 44700217 на Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 60 (місце знаходження Рівненської обласної дитячої лікарні, підприємство за вказаною адресою не знаходиться) та змінено власників підприємства на ТОВ «Рівнемедіком» код 45185369 (50%) бенефіціар вищезазначений - ОСОБА_11 та ТОВ «Євромедексперт» код 44827872 (50%) бенефіціар вищезазначений - ОСОБА_4 , директором залишився - ОСОБА_7 .

Також, КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», в цей ж період часу, проведено додатковий тендер UA-2023-11-09-016864-a із закупівлі аналогічного обладнання (33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії) - переможцем визнано ПП «Анкон» код 25132530 (первинне місце реєстрації: АДРЕСА_9 , адреса: АДРЕСА_10 . (за вказаною адресою підприємство не знаходиться), вказане підприємство було перереєстровано до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації в зв`язку з приведенням нею своїх установчих документів у відповідність до законодавства російської федерації, назва російською мовою: общество с ограниченой ответсвенностью «АНКОН» ИНН НОМЕР_15 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 5-я линия, д. 9, офис 305. тел.: НОМЕР_10 . E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Директор та співзасновник ПП «Анкон» (5%) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 іпн НОМЕР_11 зареєстрований: АДРЕСА_11 ; співзасновник ПП « Анкон » (95%) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 іпн НОМЕР_12 зареєстрований та проживає: АДРЕСА_12 ;кінцевий бенефіціар ПП «Анкон» ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 прож.: АДРЕСА_13 ., зареєстрований АДРЕСА_14 .

24.11.2023 КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» за результатами проведеного тендеру UA-2023-11-09-016864-a укладено договір з ПП «Анкон» на постачання апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії і перераховано на розрахунковий рахунок ПП « Анкон » НОМЕР_13 АТ «Укрсиббанк» 3,8 млн. грн. за медичне обладнання.

Окрім цього, ПП « Анкон » визнано переможцем в тендері UA-2023-07-14-010452-a від 20.07.2023 з постачання аналогічного обладнання для КНП «Більче-Золотецька ОЛР ім. Вершигори» код 21132409 адреса: АДРЕСА_15 , генеральний директор ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 уповноважена особа ОСОБА_18 , НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12. У зв`язку з чим, КНП «Більче-Золотецька ОЛР ім. Вершигори», за підйомники для реабілітації військовослужбовців, 27.12.2023 перерахувало на розрахунковий рахунок ПП « Анкон » НОМЕР_13 (АТ «Укрсиббанк») 2.0 млн. грн.

Таким чином, на розрахунковому рахунку ПП « Анкон » НОМЕР_13 (АТ «Укрсиббанк») було акумульовано 5,8 млн. грн. з яких 1,9 млн. грн. 27.11.2023 перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 (АТ «ОТП-Банк») ТОВ «Аксельмедікал» код 42517437 та 1.75 млн. грн. 28.12.2023 перераховано ТОВ «Меділайн» код 32346502, адреса: м. Київ, вул. Лук`яненка Левка, 19-а (за вказаною адресою підприємство не знаходиться).

Таким чином, в діях службових осіб КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» (); КНП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» (); КНП «Більче-Золотецька ОЛР ім. Вершигори» () та службових осіб комерційних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Євромедискан» (), ТОВ «Аксельмедікал» (), ПП «Анкон» (),ТОВ «Медістарлаб» (), ТОВ «Профімед» (), ТОВ «Рівнемедіком» (), ТОВ «Євромедексперт» (), ТОВ «Меділайн» ()наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином за який законом, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Так, в результаті проведення досудового розслідування, 29.05.2024, у період часу з 07 год.14 хв.по09 год.24 хв.,на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає бенефіціар ТОВ «Рівнемедіком» () (50%) та ТОВ «Євромедексперт» ()(50%), що є власниками (50% та 50%) ТОВ «Євромедискан» () - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка на праві приватної власності належить 1/2 ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та 1/2 ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Під час проведення вказаного обшуку, виявлено та вилучено належні ОСОБА_4 речі, а саме:

мобільний телефон марки iPhone 11 ProMaxIMEI: НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 ;

ноутбук марки LenovoLegion 5 15IMH05 серійний номер S/NPF3Y3AY7 із зарядним пристроєм.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім цього, відповідно до ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Слідством з`ясовано, що вилучений мобільний телефон та ноутбук, підпадають під ознаки ст. 98 КПК України оскільки речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, під час проведення обшуку ОСОБА_4 відмовився надавати належний мобільний телефон для огляду та надання паролю, що унеможливлювало копіювання виявленої інформації, а в ноутбуці виявлено ряд документів щодо ТОВ «Євромедискан» та ТОВ «Рівнемедіком».

У зв`язку з цим 29.05.2024 слідчим прийнято рішення про визнання речовими доказами в розслідуваному кримінальному провадженні вищевказані речі, які вилучені під час зазначеного обшуку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке вилучено під час обшуку 29.05.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 29.05.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає бенефіціар ТОВ «Рівнемедіком» () (50%) та ТОВ «Євромедексперт» () (50%), що є власниками (50% та 50%) ТОВ «Євромедискан» () - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка на праві приватної власності належить 1/2 ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та 1/2 ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , мобільний телефон марки iPhone 11 Pro Max, IMEI: НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 та ноутбук марки Lenovo Legion 5 15IMH05, серійний номер S/NPF3Y3AY7, із зарядним пристроєм.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1