Справа № 626/1409/24
Провадження № 1-кс/626/645/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокуроромСахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000037 від 03.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 03.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає 02.04.2024 о 10:54 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 1340 від 02.04.2024) від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 29.03.2024 останній замовив спортивний велосипед у соціальній мережі «Фейсбук» за який перерахував кошти з власної банківської картки в сумі 2900 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону шахрая відсутній, після чого товар не вислали та кошти не повернули.

Відомості про дану подію 03.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_6 потрапив на оголошення «Велосипед з Європи 20 % », перейшовши на сторінку магазину він оглянув товар та обрав собі спортивний велосипед який його зацікавив. Після чого ОСОБА_6 оформив замовлення та ввів необхідні дані, а саме вибраний товар, П.І.Б, адресу доставки. Після оформлення замовлення на номер мобільного телефону ОСОБА_6 зателефонував раніше невідомий йому номер НОМЕР_2 , чоловік представився продавцем з продажу велосипедів «Velo-Shop». Потім в ході розмови продавець повідомив, що обраний спортивний велосипед є в наявності та спочатку ОСОБА_6 необхідно було сплатити замовлення частково, або повністю. Також продавець повідомив, якщо він сплатить всю суму одразу то йому вишлють велосипед у день замовлення..

В подальшому ОСОБА_6 погодився з даними умовами та через деякий час йому через додаток «Viber» прийшло повідомлення від продавця який був підписаний « ОСОБА_7 » з реквізитами для оплати.

Після чого 29.03.2024 о 16 год. 11 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 переказав з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2900 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому надіслав продавець та чекав на замовлення.

Наступного дня 30.03.2024 ОСОБА_6 зателефонував продавцю для того щоб запитати «Чи відправили йому замовлення», нащо продавець повідомив, що вчора вони відправили замовлення, але не встигли відправити номер ТТН.

Потім приблизно о 13 годині продавець відправив ОСОБА_6 номер ТТН замовлення 3806 на його ім`я. Ввечері цього ж дня ОСОБА_6 вирішив відстежити посилку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки йому не приходило смс повідомлення про те що до нього прямує посилка. Коли останній ввів номер ТТН, що вказав продавець то нічого не висвічувалось, лише відкривались його замовлення які ОСОБА_6 робив раніше. Після чого ОСОБА_6 знову зателефонував продавцю, щоб дізнатись чому він не можу подивитись посилку за номером ТТН, нащо продавець повідомив, що він не повинен з ним спілкуватись в неробочий час. Більше даний продавець на зв`язок не виходив. На даний час товар не вислали та гроші не повернули.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши дізнавача приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000037 від 03.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.03.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , для начальника СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням для оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1