У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6611/24

№ 1-кс/183/1215/24

27 червня 2024 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив :

прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 17 червня 2024 року до ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 15.06.2024 шляхом обману, шахраським шляхом під приводом продажу автомобіля на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 89000 гривень, які заявник самостійно перевів на картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та автомобіль згодом не отримав і гроші заявнику не були повернуті. Під час скоєння шахрайських дій заявник перебував в м. Слов`янськ Донецької області та замовляв товар шляхом спілкування з продавцем в додатку «Вайбер» з абонентом НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:

- до повної інформації про власників банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , руху коштів вказаного банківського рахунку за період часу з 15 червня 2024 року до 25 червня 2024 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківських карток, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 15 червня 2024року до25 червня 2024року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото, та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 15 червня 2024року до 25 червня 2024року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за яким вона закріплена;

- до номерів телефонів, які були закріпленими за банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- до інформації про перерахунки грошових коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 червня 2024року до 25 червня 2024 року;

- до інформації про перерахунки грошових коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з15 червня 2024року до 25 червня 2024року.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Прокурор зазначає, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, окрім як за ухвалою суду, вказаний доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

В судове засідання прокурор не з?явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з?явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є

перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 17.06.2024 року, рапорт працівника поліції, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 17.06.2024, протокол допиту потерпілого, роздруківка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську

таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати,

що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), (вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії), а саме:

- до повної інформації про власників банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , руху коштів вказаного банківського рахунку за період часу з15 червня 2024року до 25 червня 2024рокуз зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківських карток, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 15 червня 2024 року до25 червня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото, та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 15 червня 2024року до 25 червня 2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за яким вона закріплена;

- до номерів телефонів, які були закріпленими за банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- до інформації про перерахунки грошових коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з15 червня 2024року до 25 червня 2024року;

- до інформації про перерахунки грошових коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 червня 2024року до 25 червня 2024року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »дану інформацію надати у паперовому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали до 27 серпня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1