Справа № 712/3079/24
Провадження №1- кс/712/1423/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000567 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000567 від 12.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування встановлено, що 12.02.2024 о 12:47 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом покупки товару через «ОЛХ» та перехід по фітинговому посиланню, заволоділа грошовими коштами в сумі 8792 грн. із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 12.02.2024 близько 12 год. 26 хв. йому надійшло повідомлення у додатку «Вайбер» з приводу покупки товару який він розмістив на сторінці «ОЛХ», з номеру НОМЕР_2 з іменем ОСОБА_6 . Невідома особа запропонувала придбати товар в ОСОБА_5 та надіслала посилання, де потрібно було вести дані банківської картки на що ОСОБА_5 погодився та після чого близько о 12 год. 47 хв. в нього було знято з картки № НОМЕР_1 в сумі 8792 грн. Особа, яка хотіла придбати товар була зазначена на сайті «ОЛХ», як ОСОБА_7 , моб. НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 8792 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) є наявність інформації, що ОСОБА_5 , використовує картку вказаної банківської установи про що свідчить виписка руху коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 11 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року, до картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотання зазначила про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000567 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.02.2024 о 12:47 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом покупки товару через «ОЛХ» та перехід по фітинговому посиланню, заволоділа грошовими коштами в сумі 8792 грн. із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 12.02.2024 близько 12 год. 26 хв. йому надійшло повідомлення у додатку «Вайбер» з приводу покупки товару який він розмістив на сторінці «ОЛХ», з номеру НОМЕР_2 з іменем ОСОБА_6 . Невідома особа запропонувала придбати товар в ОСОБА_5 та надіслала посилання, де потрібно було вести дані банківської картки на що ОСОБА_5 погодився та після чого близько о 12 год. 47 хв. в нього було знято з картки № НОМЕР_1 в сумі 8792 грн. Особа, яка хотіла придбати товар була зазначена на сайті «ОЛХ», як ОСОБА_7 , моб. НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) є наявність інформації, що ОСОБА_5 , використовує картку вказаної банківської установи про що свідчить виписка руху коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 11 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року, до картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )№ НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв 11 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв 11 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 11 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв 11 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв 11 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_1 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв 11 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 лютого 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно- оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантц поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1