Справа № 953/385/24
н/п 1-кс/953/2621/24
"29" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
10.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 (тел: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а саме: - штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по теперішний час;
- наказів про призначення на посаду державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по теперішний час;
- табелів обліку робочого часу державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по теперішний час;
- наказів про відпустку та відповідні заяви державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по теперішний час;
- лікарняних листів державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_3 , інші документи пов`язані із відсутністю державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_3 на роботі (навчання, стажування, соціальна відпустка, ін.) за період з 01.01.2021 по теперішний час;
- матеріалів дисциплінарного провадження стосовно ОСОБА_4 (розпочатого на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №364/05 від 15.02.2024).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та головний державний виконавець відділу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за попередньою змовою, з корисливих мотивів систематично здійснюють несанкціоновані дії в автоматизованій системі виконавчих проваджень (далі АСВП).
Так, головний державний виконавець ОСОБА_5 , під час реєстрації виконавчих документів в АСВПП умисно вносить неправдиві відомості щодо коду ЄДРПОУ боржника юридичної особи для того, щоб системи автоматично розподіляла виконавчі провадження на заступника начальника відділу ОСОБА_4
Зведене виконавче провадження №70853571 в якому боржник КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , але при реєстрації, ОСОБА_5 зазначений код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був боржником у виконавчих провадженнях ВП №70792406, ВП №69478163, що на момент реєстрації перебували на примусовому виконанні у ОСОБА_4 , тому система автоматично розподіляла на останнього всі виконавчі документи щодо вказаного боржника.
Також, при реєстрації судового наказу №922/1255/22 виданого 10.11.2022 року господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » внесені неправдиві відомості про боржника, а саме код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що належить іншому боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був боржником у виконавчих провадженнях ВП №70792406, ВП №69478163, що на момент реєстрації перебували на примусовому виконанні у ОСОБА_4 .
Аналогічні дії, за попередньою змовою, здійснені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в інших виконавчих провадженнях: ВП №70849193, ЗВП №72011525, ЗВП №69226582, ВП №70849529, ВП №70849746, ВП №70848921.
Сума винагороди державного виконавця, яку отримав ОСОБА_4 по вказаним виконавчим провадженням складає близько 200 000 грн.
Окрім цього, ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, маючи розширені повноваження в доступі до АСВП, всупереч Наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.08.2016 №2432/5 «Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження» систематично, одноособово в ручну передає на себе невідкриті виконавчі провадження, які автоматична система розподілили на інших державних виконавців, що є втручання в роботу АСВП.
Так, ВП №67231107 в АСВП розподілено на виконавця ОСОБА_6 , але ОСОБА_4 безпідставно, одноособово в ручну передає на себе та відкриває провадження. Аналогічні ситуації і у виконавчих провадженнях №32667612, 29236822, 68420526, 16115229, 67357671, 67498050, 71910992, 70259562, 70421655, 72283451, 69285360, 70421654, 71911031, 71910941, 71910980, 684644786.
В результаті вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 систематично отримувалась винагорода за 2021, 2022, 2023 роки.
Крім того, ОСОБА_4 привласнював винагороду державних виконавців, втручаючись в АСВП, користуючись розширеними повноваженнями доступу до нього шляхом формування розпоряджень на перерахунок грошових коштів. ОСОБА_4 у виконавчих провадженнях, які перебували на виконанні у державних виконавців та виконані в повному обсязі, виносив розпорядження на розподіл та перерахунок коштів, у зв`язку з чим, АСВП автоматично нараховувало винагороду саме йому.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження» реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в автоматизованій системі виконавчого провадження, порядок функціонування якої визначається ІНФОРМАЦІЯ_10 . Інформація повинна містити відомості про час її розміщення.
Несанкціоноване втручання у роботу АСВП тягне за собою відповідальність, установлену законом.
Рішення виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби виготовляються за допомогою АСВП. У разі тимчасової відсутності доступу до АСВП допускається виготовлення документів на паперових носіях з подальшим обов`язковим внесенням їх до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після відновлення її роботи.

Також, відповідно до пунктів 11-17 Положення керівник органу державної виконавчої служби або його заступник кожного робочого дня до 09.30 здійснює облік виходу на роботу державних виконавців та у разі відсутності державного виконавця вносить відповідні дані до АСВП. Автоматичний розподіл виконавчих документів на відсутнього державного виконавця не здійснюється.

За десять робочих днів до запланованої відсутності державного виконавця строком від чотирнадцяти та більше днів керівник органу державної виконавчої служби вносить відповідні дані до АСВП й автоматичний розподіл виконавчих документів на такого державного виконавця не здійснюється. Автоматичний розподіл поновлюється після внесення до АСВП відповідних відомостей керівником органу державної виконавчої служби або закінчення строку запланованої відсутності.

Рішення про взаємозамінність державних виконавців приймає керівник органу державної виконавчої служби та вносить таку інформацію до АСВП.

09.02.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_11 винесено ухвалу (справа №953/385/24, н/п 1-кс/953/602/24) про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої надано старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями за період з 01.01.2021 по 09.02.2024, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, зокрема:

- штатного розпису, наказів про призначення на посаду державних виконавців, табеля обліку робочого часу, журналів прибуття, вибуття з роботи, наказів про відпустку та відповідних заяв державних виконавців, лікарняних листів державних виконавців, інших документів пов`язаних із відсутністю державних виконавців на роботі (навчання, стажування, соціальна відпустка, ін.) доручення керівнику органу державної виконавчої служби про передачу виконавчих проваджень від одного державного виконавця до іншого, рішення про взаємозамінність державних виконавців, заяв державних виконавців про виплату винагороди, подання про виплату винагороди, завершених та незавершених виконавчих проваджень майнового характеру, суми грошових стягнень по яких виконавчими документами становить від 100 000 гривень і вище

02.04.2024 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів за вищезазначеною ухвалою в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 слідчому, який проводив тимчасовий доступ, було надано: лист від 25.03.2024 за вих.№34299/24 в якому зазначено інформацію щодо виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 09.02.2024 по справі №953/385/24, зокрема: штатний розпис не перебуває в розпорядженні відділу. Накази про призначення на посаду державних виконавців не перебувають в розпорядженні відділу. Табеля обліку робочого часу не зберігаються у відділі. Журнал прибуття, вибуття з роботи номенклуатурою відділу не передбачений. Накази про відпустку та відповідні заяви державних виконавців не зберігаються у відділі. Лікарняні листи державних виконавців не зберігаються у відділі. Інші документи пов`язані із відсутністю державних виконавців на роботі (навчання, стажування, соціальна відпустка, ін.) - не зберігаються у відділі. Доручення керівника органу державної виконавчої служби про передачу виконавчих проваджень від одного державного виконавця до іншого повинні перебувати у розпорядженні відділу. Рішення про взаємозамінність державних виконавців повинні перебувати у розпорядженні відділу. Заяви державних виконавців про виплату винагороди, подання про виплату винагороди не передбачено формування відділом відповідно до постанови КМУ №643 від 08.09.2016.

Проведеними заходами встановлено, що документи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: штатний розпис, накази про призначення на посаду державних виконавців, табеля обліку робочого часу, наказів про відпустку та відповідні заяви державних виконавців, лікарняні листи державних виконавців, інші документи пов`язані із відсутністю державних виконавців на роботі (навчання, стажування, соціальна відпустка, ін.) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того встановлено, що за фактами викладеними у поданнях начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 щодо неправомірних дій ОСОБА_4 , проведено позапланову цільову перевірку ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо дотримання вимог законодавства про виконавче провадження. За результатами перевірки наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.02.2024 №364/05 стосовно заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 порушено дисциплінарне провадження.

Відповідно до зазначеного наказу встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 забезпечити зберігання та використання дисциплінарної справи після завершення дисциплінарного провадження. На теперішній час дисциплінарне провадження завершено.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження копій документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: штатний розпис, накази про призначення на посаду державних виконавців, табеля обліку робочого часу, наказів про відпустку та відповідні заяви державних виконавців, лікарняні листи державних виконавців, інші документи пов`язані із відсутністю державних виконавців на роботі (навчання, стажування, соціальна відпустка, ін.) за період з 01.01.2021 по теперішній час, а також копій матеріалів дисциплінарного провадження стосовно ОСОБА_4 (розпочатого на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №364/05 від 15.02.2024).

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Вказані документи може бути доказом, який, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 подав на адресу суду письмові пояснення на дане клопотання, в яких проти задоволення вимог слідчого заперечує, з огляду на відсутність частини документів, відсутності обгрунтування необхіодності їх витребування в повному обсязі, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Доводи, наведені в письмових поясненнях представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи не спростовують висновків слідчого судді з приводу обґрунтованості та доцільності задоволення даного клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 (тел: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а саме:

- штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по теперішний час;

- наказів про призначення на посаду державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по теперішний час;

- табелів обліку робочого часу державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по теперішний час;

- наказів про відпустки та відповідні заяви державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 по теперішний час;

- лікарняних листів державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_3 , інші документи пов`язані із відсутністю державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_3 на роботі (навчання, стажування, соціальна відпустка, ін.) за період з 01.01.2021 по теперішний час(за наявності);

- матеріалів дисциплінарного провадження стосовно ОСОБА_4 (розпочатого на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №364/05 від 15.02.2024).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.05.2024 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на роботі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1