Справа № 296/3308/24
УХВАЛА

Іменем України

15 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, організувала діяльність з проведення азартних ігор в мережі Інтернет за допомогою комп`ютерної техніки, без ліцензій на право зайняття такою діяльністю, чим порушують Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УКР в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що група осіб за попередньою змовою, організувала функціонування грального закладу, не маючи на це відповідних дозвільних документів в Житомирській області та у подальшому легалізують доходи отримані від заняття такою діяльністю.

Зокрема, відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи причетні до вчинення даного злочину в приміщенні будинку АДРЕСА_1 та в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , організували функціонування грального закладу та фактично надають доступ до азартної гри, за допомогою комп`ютерної техніки, іншим особам за грошові кошти, без наявності відповідного дозволу на зайняття даним видом діяльності.

Вказане приміщення згідно отриманої інформації обладнане несертифікованою комп`ютерною технікою, що не підключена до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор. Крім цього, у вказаному закладі наявні працівники, які забезпечують обмежений доступ громадян до приміщення даного закладу, розмінюють гравцям грошові кошти, надають допомогу у прийняті ставок, здійснюють видачу грошових виграшів переможцям, забезпечують своїми діями доступ до азартних ігор без наявних ліцензій.

Відповідно до Розділу III «Загальні вимоги до організації та проведення азартних ігор», ст. 14. Вимоги до організатора азартних ігор: 1. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України: 1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор; 2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо є організатором функціонування гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , що вчиняв за допомогою інших осіб з метою конспірації своїх злочинних дій.

В ході проведення обшуку 20.03.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

1. інструкцію із ведення лотерейного бізнесу на 77 арк., два ключі чорного кольору та один на брилку жовтого кольору, які упаковано до спец-пакету PSP 3093786;

2. клубні картки чорного кольору із малюнком синьо-жовтого кольору в кількості 88 шт.; картки запрошення в кількості 2636 шт., які упаковано до спец-пакету PSP 3093774;

3. металеві таблички із маркувальним написом «Резерв» в кількості 27 шт.; три аркуші паперу із правилами поведінку в ігрових залах; один аркуш правил із санкціями щодо порушень правил в ігрових залах; квитки чорного кольору із комбінаціями різних цифр в кількості 139 шт.; картки із маркувальним написом «Diamand Club» в кількості 47 шт.; печатку чорного кольору з маркувальним написом «Mega big win» в кількості 1 шт.; фішки білого, червоного, чорного кольору в кількості 248 шт.; ключі чорного кольору із кнопками зеленого кольору в кількості 3 шт.; ключ із брилком в кількості 1 шт.; посвідчення на ФОП ОСОБА_6 на 1 арк., скретч-карти: life cell з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , Київстар з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , які упаковано до спец-пакета PSP 3093773;

4. кабелі до комп`ютера монітору в кількості 24 шт.; несправні відеокамери в кількості 5 шт.; табличку оранжевого кольору із маркувальним написом «Технічна перерва» в кількості 1 шт.; табличку чорного кольору із маркувальним написом «ПЕРЕУЧЕТ 15 МИН» в кількості 1 шт., які упаковано картонної коробку на яку наклеєно бирку № 1;

5. флеш-карта білого кольору ємкістю 4 Gb., яка упаковано до спец-пакета № 7350993.

20.03.2024 постановою слідчого вищезазначені документи та речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучені речі можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. З метою всебічності та повноти з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні експертиз із вказаними речами, результати яких можуть підтвердити чи спростувати факт наявності на речових доказах слідів вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, на відповідному етапі досудового розслідування існує необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки повернення вказаних речей унеможливить проведення з останніми необхідних слідчих та процесуальних дій.

Такі дії є співмірними та спрямовані на забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий в судовому у засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_5 та його представник, в судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлялися.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку 20.03.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме:

- інструкцію із ведення лотерейного бізнесу на 77 арк., два ключі чорного кольору та один на брилку жовтого кольору, які упаковано до спец-пакету PSP 3093786;

- клубні картки чорного кольору із малюнком синьо-жовтого кольору в кількості 88 шт.; картки запрошення в кількості 2636 шт., які упаковано до спец-пакету PSP 3093774;

- металеві таблички із маркувальним написом «Резерв» в кількості 27 шт.; три аркуші паперу із правилами поведінку в ігрових залах; один аркуш правил із санкціями щодо порушень правил в ігрових залах; квитки чорного кольору із комбінаціями різних цифр в кількості 139 шт.; картки із маркувальним написом «Diamand Club» в кількості 47 шт.; печатку чорного кольору з маркувальним написом «Mega big win» в кількості 1 шт.; фішки білого, червоного, чорного кольору в кількості 248 шт.; ключі чорного кольору із кнопками зеленого кольору в кількості 3 шт.; ключ із брилком в кількості 1 шт.; посвідчення на ФОП ОСОБА_6 на 1 арк., скретч-карти: life cell з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , Київстар з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , які упаковано до спец-пакета PSP 3093773;

- кабелі до комп`ютера монітору в кількості 24 шт.; несправні відеокамери в кількості 5 шт.; табличку оранжевого кольору із маркувальним написом «Технічна перерва» в кількості 1 шт.; табличку чорного кольору із маркувальним написом «ПЕРЕУЧЕТ 15 МИН» в кількості 1 шт., які упаковано картонної коробку на яку наклеєно бирку № 1;

- флеш-карта білого кольору ємкістю 4 Gb., яка упаковано до спец-пакета № 7350993.1

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1