Справа № 346/3309/24
Провадження № 1-кс/346/587/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000171 від 08.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: завірених копій договорів про відкриття договору факторингу №006288971 від 09.02.2022 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту осіб, які причетні до даного договору факторингу, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, контактний номер телефону, який вказувався особою при відкритті договору факторингу та інших документів, які надавалися до договору факторингу №006288971 від 09.02.2022 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, IMEI, ІР-адреси, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету особи (сайту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування договору факторингу №006288971 від 09.02.2022 року; повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення договору факторингу на отримання кредитних коштів, а саме: договору факторингу №006288971 від 09.02.2022 року, по всіх транзакціях грошових коштів, зарахування на банківський (розрахунковий) рахунок/банківську карту, списання грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку/банківській картці, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за договором факторингу №006288971 в період з 09.02.2022 року по час виконання ухвали; якщо кредитні грошові кошти договору факторингу №006288971 були перераховані на банківський рахунок, вказати повний номер IBAN, фінансовий номер телефону та кому належить; чи на даний час договір факторингу №006288971 є дійсний чи закритий, якщо закритий, то коли саме та з яких причин; надати повні дані особи (ПІБ, дата народження, місце народження та адреса проживання, РНОКПП), яку було вказано як поручителя при відкритті договору факторингу №006288971; чи дане кредитне зобов`язання передавалося іншим юридичним особам, якщо так, то вказати назву та адресу юридичної компанії, номер договору передачі.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 07.06.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що під час перевірки своєї кредитної історії йому стало відомо, що від його імені, використовуючи конфіденційну інформацію, невстановленими особами здійснено через мережу Інтернет укладення договорів на отримання кредитних коштів у декількох різних мікро-фінансових організаціях, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 з повернення боргів та інші компанії, на загальну суму 42 890 грн. ОСОБА_4 не надавав згоду на обробку його персональних даних.

За даним фактом СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вказані відомості 08.06.2024 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у допиті потерпілого ОСОБА_4 , проте, останній відсутній за місцем проживання, а в телефонній розмові за номером телефону НОМЕР_1 (Республіка Австрія), останній повідомив, що перебуває за межами Івано-Франківської області в Республіці Австрія впродовж тривалого часу, а також повідомив обставини події, яка відбулася в період січня та лютого 2022 року. В кінці 2023 року працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який займається рахунками ОСОБА_4 , повідомив йому про те, що його кредитна історія в поганому стані та те, що на його ім`я відкриті позики кредитних коштів у різних мікро-фінансових організаціях. Після цього ОСОБА_4 отримав на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 актуальний кредитний звіт на своє ім`я, з якого йому стало відомо, що від його імені, використовуючи конфіденційну інформацію, без його дозволу та відома, невстановленими особами здійснено через мережу Інтернет укладення договорів на отримання кредитних коштів, а саме:

- вид та номер договору: позика № НОМЕР_2 , дата видачі: 10.02.2022 року, в сумі 3 100 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , інше приміщення, 28;

- вид та номер договору: кредитний договір на інші споживчі ціни № 30625502, дата видачі: 09.02.2022 року , в сумі 4 000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ;

- вид та номер договору: договір факторингу № 006288971, дата видачі: 09.02.2022 року, в сумі 1 000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ;

- вид та номер договору: позика № 22951987, дата видачі: 07.02.2022 року, в сумі 2 000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ;

- вид та номер договору: позика № 6002315, дата видачі: 07.02.2022 року, в сумі 9 350 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- вид та номер договору: позика № ad21d746-23f1-4fe9-a9be-7367cf683068, дата видачі: 07.02.2022 року, в сумі 1 000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 ;

- вид та номер договору: позика № 239, дата видачі: 06.02.2022 року, в сумі 4000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_8 ;

- вид та номер договору: позика № 1648411, дата видачі: 09.02.2022 року, в сумі 1 000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_9 ;

- вид та номер договору: позика № 6099730, дата видачі: 09.02.2022 року, в сумі 3 150 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_10 ;

- вид та номер договору: позика № 2910392, дата видачі: 07.02.2022 року, в сумі 2 000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_11 ;

- вид та номер договору: позика № 5955594, дата видачі: 29.01.2022 року, в сумі 6 550 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- вид та номер договору: позика № a74d0dce-3088-4e77-a3da-f7347a9247d7, дата видачі: 29.01.2022 року, в сумі 1 000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 ;

- вид та номер договору: позика № 2876613, дата видачі: 29.01.2022 року, в сумі 2 000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_11 ;

- вид та номер договору: позика № 5938876, дата видачі: 26.01.2022 року, в сумі 800 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- вид та номер договору: позика № 1c772d4f-bb7a-4c19-939f-ce2921b88ae9, дата видачі: 25.01.2022, в сумі 940 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 ;

- вид та номер договору: позика № 2859711, дата видачі: 25.01.2022 року, в сумі 1 000 грн., кредитор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_11 .

Під час даної розмови ОСОБА_4 повідомив, що він, коли перебував в Україні, користувався номером мобільного телефону НОМЕР_13 , який і на даний час являється його номером телефону, та проживав за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що ймовірно особи, які причетні до взяття позик кредитних коштів, вказували такі контактні дані: АДРЕСА_12 , квартира, 5, 02000, н.м.т.: НОМЕР_14 , email: ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_4 зазначив, що жодних кредитів, позик він не брав, згоду на обробку своїх персональних даних не надавав, не мав співпраці з кредитними спілками та різними мікро-фінансовими організаціями. На даний час, на всі отримані позики нараховується пеня, тому сума зростає.

Органом досудового розслідування встановлено, що фінансовий сервіс фінансовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташовується в АДРЕСА_13 , у володінні якого міститься інформація про вищевказані операції.

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просить розгляд клопотання провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:ї

- завірених копій договорів про відкриття договору факторингу №006288971 від 09.02.2022 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту осіб, які причетні до даного договору факторингу, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, контактний номер телефону, який вказувався особою при відкритті договору факторингу та інших документів, які надавалися до договору факторингу №006288971 від 09.02.2022 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, IMEI, ІР-адреси, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету особи (сайту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування договору факторингу №006288971 від 09.02.2022 року;

- повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення договору факторингу на отримання кредитних коштів, а саме: договору факторингу №006288971 від 09.02.2022 року, по всіх транзакціях грошових коштів, зарахування на банківський (розрахунковий) рахунок/банківську карту, списання грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку/банківській картці, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за договором факторингу №006288971 в період з 09.02.2022 року по час виконання ухвали;

- якщо кредитні грошові кошти договору факторингу №006288971 були перераховані на банківський рахунок, вказати повний номер IBAN, фінансовий номер телефону та кому належить;

- чи на даний час договір факторингу №006288971 є дійсний чи закритий, якщо закритий, то коли саме та з яких причин;

- надати повні дані особи (ПІБ, дата народження, місце народження та адреса проживання, РНОКПП), яку було вказано як поручителя при відкритті договору факторингу №006288971;

- чи дане кредитне зобов`язання передавалося іншим юридичним особам, якщо так, то вказати назву та адресу юридичної компанії, номер договору передачі.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1