Справа № 461/3003/24
Провадження № 1-кс/461/3408/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 12.04.2024 року на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0000287 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 12.04.2024 року на підозрювану ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000287 від 07 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2КК України.

Клопотання мотивує тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287 відомості про яке 07.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор Управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Львівської митниці ОСОБА_4 , 17.01.2024, 22.02.2024 та 10.04.2024, перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, село Шегині, вулиця Дружби, буд. 201, одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 12 000 гривень, за забезпечення заниження митної вартості ввезених останнім через митний кордон України автозапчастин компонентів та деталей, які використовуються для виготовлення, підтримки або ремонту автомобілів, шляхом зміни конфігурації автозапчастин, року їх випуску чи номенклатури та незастосування всіх можливих форм митного контролю, передбачених ст.ст. 334-338 митного кодексу України.

Окрім цього, 10.04.2024 близько о 22:15 год ОСОБА_4 , будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у службовому кабінеті відділу тарифів «червоний коридор» у напрямку «в`їзд в Україну» міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що розташований за адресою: Львівська область, Яворівський район, село Шегині, вулиця Дружби, буд. 201, одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 8 000 гривень, які знаходились в паспорті ОСОБА_6 для виїзду за кордон, з яких 4 000 гривень за вплив на прийняття рішення під час розмитнення 16.03.2024 ввезеним ОСОБА_6 автозапчастин державним інспектором Управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Львівської митниці ОСОБА_7 , який є представником влади та уповноважений на виконання функцій держави.

11.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

29.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 -2КК України

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку, а саме: рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 05.12.2023; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 08.12.2023; показаннями свідка ОСОБА_6 від 08.12.2023, 14.02.2024, 09.04.2024, 12.04.2024 та 16.05.2024; протоколами огляду та ідентифікації грошових коштів від 17.01.2024, 22.02.2024, 16.03.2024 та 09.04.2024; протоколами проведення обшуків, зокрема в службовому кабінеті ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди в сумі 8000, 00 грн., а також супровідні документи на вантаж та документи митного оформлення вантажу; протоколом затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення від 11.04.2024; протоколами негласних слідчих дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

12.04.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 121 120, 00 тис. грн., яку за останню внесено 12.04.2024. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова на підозрювану ОСОБА_4 покладено ряд обов`язки до 09.06.2024 року.

Оцінюючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, сторона обвинувачення дійшла до висновків, що:наявні докази вчинення підозрюваною інкримінованого їй кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;у разі визнання винною, ОСОБА_4 загрожує покарання у вигляді позбавленням на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна; вік та стан здоров`я підозрюваної дозволяє застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор вважає, що на даний час, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваній ОСОБА_4 необхідно продовжити строк дії покладених на останню обов`язків, оскільки вагомість та обґрунтованість наявних доказів про вчинення нею кримінального правопорушення, відтак є підстави вважати про наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України.

Факт існування покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є вагомими чинниками для спонукання підозрюваної дотримуватися належної процесуальної поведінки під час досудового розслідування та розгляду кримінального провадження по суті.

Строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу, зокрема покладених такою обов`язків на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків закінчується 09.06.2024, однак у даному кримінальному провадженні завершити досудове розслідування у зазначений термін не представляється можливим, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

-встановити та допитати свідків вчинення кримінального правопорушення, яке інкриміновано підозрюваному у даному кримінальному провадженні;

-провести процедуру розсекречення клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-завершити огляд речових доказів;

-отримати висновок призначених у кримінальному провадженні комплексної автотоварознавчої та товарознавчої експертизи, технічної експертизи документів, криміналістичної експертизи відео-, звуко-запису та з використанням таких провести додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

-виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування;

-в порядку ст. 290 КПК України оголосити підозрюваному про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкрити йому матеріали для ознайомлення;

-скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, та після затвердження прокурором вручити стороні захисту, після чого скерувати обвинувальний акт до суду для розгляду.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двомісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривале проведення експертних досліджень, тощо.

Після завершення проведення вказаних вище слідчих (процесуальних) дій будуть отримані докази, які можуть об`єктивно вплинути на визначення остаточної кваліфікації дій підозрюваної, встановлення усіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у двомісячний строк у зв`язку з завантаженістю експертів, значним обсягом інформації, що підлягає огляду та детальному аналізу, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Згідно з вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Разом з цим, постановою заступника керівника Львівської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 11.07.2024. Строк дії ухвали суду про обрання запобіжного заходу закінчується 09.06.2024.

Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не змінились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити, покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрювана та її захисник подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, проти задоволення клопотання не заперечують, однак просять змінити частково один з обов`язків визначених ухвалою слідчого судді від 12.04.2024 року, а саме обов`язок не відлучатися з постійного місця проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду, у зв`язку з визначеним місцем праці в Управлінні адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці (м. Львів, вул. Костюшка 1) відповідно до наказу Львівської митниці від 29.04.2024 №605-о, на період відстороненння від посади державного інспектора Управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Львівської митниці. Тому просять зазначений змінити обов`язок визначений ухвалою слідчого судді від 12.04.2024 року на обов`язок не відлучатися з постійного місця проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

29.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 -2КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 05.12.2023; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 08.12.2023; показаннями свідка ОСОБА_6 від 08.12.2023, 14.02.2024, 09.04.2024, 12.04.2024 та 16.05.2024; протоколами огляду та ідентифікації грошових коштів від 17.01.2024, 22.02.2024, 16.03.2024 та 09.04.2024; протоколами проведення обшуків, зокрема в службовому кабінеті ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди в сумі 8000, 00 грн., а також супровідні документи на вантаж та документи митного оформлення вантажу; протоколом затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення від 11.04.2024; протоколами негласних слідчих дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.04.2024 року підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 09.06.2024 включно з утриманням останньої у Львівській установі виконання, із можливістю внесення застави в розмірі 121120, 00 грн. 12.04.2024 року таку заставу було внесено.

Постановою заступника керівника Львівської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 11.07.2024.

Так, згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Строк дії ухвали слідчого судді, в частині обов`язків підозрюваного щодо застави завершується 09.06.2024 року.

Разом з тим, у ході розслідування даного кримінального провадження надалі існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а відтак є необхідність у продовженні строку запобіжного заходу в частині продовження обов`язків підозрюваної, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці.

Враховуючи, той факт, що в разі скасування постановлених обов`язків підозрюваного, він може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння до надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованих злочинів, а також шляхом узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб, а відтак ризики передбачені ст. 177 КПК України існують і надалі.

Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та продовжити підозрюваній ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.07.2024 року включно.

Керуючись ст.ст. 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.04.2024 року, в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.07.2024 року включно:

1)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

2)не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000287 від 07.12.2023, зокрема, з ОСОБА_6 .

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6)не відвідувати місце праці у Управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Львівської митниці.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Повний текст ухвали виготовлено 06.06.2024 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1 .