Справа 688/2635/24
№ 1-кс/688/1246/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 червня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000368 від 21 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 05 квітня 2024 року близько 11.39 год, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу тепловізора, оголошення про, що розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 18399 грн., належних ОСОБА_5 , жителю м. Нетішин, які останній перерахував на рахунок за номером НОМЕР_2 .

За даним фактом 21 травня 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що в квітні 2024 року його знайомі, які є військовослужбовцями попросили придбати тепловізор, на що погодився та в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення з приводу продажу тепловізора марки Konuaflame-r 2.5x-20x256x192, вартістю 18399 грн, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який зателефонував 05 квітня 2024 року та домовився про його купівлю-продаж, при цьому умовами купівлі була повна оплата товару та проведення замовлення саме на сайті. Тоді, в ході листування з представником на сайті, останній надав реквізити фізичної особи підприємця на рахунок якого необхідно було надіслати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , при цьому надіслали рахунок фактуру. 05 квітня 2024 року близько 11.39 год. зі свого рахунку НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 18399 гривень на вказаний вище рахунок. В подальшому неодноразово телефонував на вказаний вище номер мобільного телефону та звертався в службу підтримку сайту, однак надходили лише обіцянки та запевнення, що товар ніби йде з-за кордону.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2024 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2024 року по час винесення ухвали; інформації про власника рахунку НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2024 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2024 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи , з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується карткового рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2024 року по час винесення ухвали, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню, зокрема вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2024 року по 11 червня 2024 року включно, у якій зазначено:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2024 року по 11 червня 2024 року;

- інформація про власника рахунку НОМЕР_2 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника;

- документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2024 року по 11 червня 2024 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2024 року по 11 червня 2024 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя