31.05.2024 Справа № 756/6012/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002755 від 29.07. 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 22.06.2023, близько 13 год. 04 хв. з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було знято грошові кошти у сумі 75 775 грн. 00 коп., внаслідок чого, останній спричинено матеріальну шкоду на вказану суму (ЖЄ0 29111 від 28.07.2023)

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 яка пояснила, що в 13:04 год., 22.06.2023 їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 , чоловік який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав, що їй потрібно пройти процедуру верифікації карти, так як без цієї дії карта може бути заблокована, Також вказаний чоловік їй повідомив, що у додаток «ІНФОРМАЦІЯ_4 їй надсилали повідомлення про необхідність верифікації. Чоловік запросив номер карти та термін її дії. Після чого вона надала цю інформацію. Номер пароля та СVV не запитував та вона йому цього не казала. Протягом розмови їй надходили СМС повідомлення, які вона побачила вже після закінчення розмови. Після закінчення розмови вона зайшла в додаток «ІНФОРМАЦІЯ_4 банку і побачила, що на рахунку залишилось 1968,77 грн., таким чином зрозуміла, шо її картки списано 75775,00 грн. Після цього остання одразу телефонувала декілька разів за номером НОМЕР_2 , з якого їй дзвонили, але постійно був відбій виклику. В подальшому остання звернулась до банку де в телефонному режимі оформила заяву № НОМЕР_3 на спірну транзакцію та оператор повідомила, шо бачить що транзакції були проведені не нею. В подальшому 23.06.2023 року працівники банку повідомили, що її грошові кошти знаходяться на кореспондентському рахунку банку та не відправлені шахраям. В подальшому 24.06.2024 останній повідомили, що банк все ж таки відправив її грошові кошти з кореспондентського рахунку.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження роздруківку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), з картки IBAN: НОМЕР_5 за період часу 20.06.2023 по 28.06.2023.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, на даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки IBAN: НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) належної ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002755 від 29.07. 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002755 від 29.07. 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку з 22.06.2023 по 24.06.2023; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- документів по картці IBAN: НОМЕР_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), з 22.06.2023 по 24.06.2023

- платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО.

- номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

- документи, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку).

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів з 22.06.2023 по 24.06.2023 здійснені із платіжною карткою IBAN: IBAN: НОМЕР_5 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 31.05.2024 по 31.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1