Справа № 592/3790/24
Провадження № 1-кс/592/1638/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом продажу взуття в мережі «Інстаграм» з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на картку якого потерпілими здійснювались перекази грошових коштів на різні суми в якості оплати за товар. Встановлено, що з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , після переказу грошових коштів потерпілими, були здійснені перекази на інші банківські картки, зокрема на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

інформацію про власників рахунків, до яких прикріплено картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із наданням копій документів на їх відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку;

роздруківку руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 01.01.2023 по 05.03.2024;

фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 01.01.2023 по 05.03.2024.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1