Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1033/24
Провадження №1-кс/523/2250/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000018 від 10 січня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05 липня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 10 січня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 09 січня 2024 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08 січня 2024 року невстановлена особа, під приводом допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3800 грн, які остання перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську рахунок № НОМЕР_1 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 о 12 годині 41 хвилину 08 січня 2024 року їй в месенжері «Instagram» написали з аккаунту її подруги ОСОБА_6 . В повідомленні було прохання позичити грошові кошти в сумі 3800 грн з можливістю перерахувати їх на банківську картку. ОСОБА_5 попросила номер банківської картки, на яку перерахувати грошові кошти, та з аккаунту ОСОБА_6 було відправлено повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 .

О 12 годині 43 хвилини 08 січня 2024 року ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3819 грн, з урахуванням комісії. Після того як ОСОБА_5 скинула скріншот про здійснення переказу, з аккаунту ОСОБА_6 попросили ще позичити грошові кошти в сумі 2000 грн, але ОСОБА_5 повідомила, що більше немає грошових коштів. Пізніше в той же день, ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 та дізналась, що її акаунт в месенжері «Instagram» було зламана та остання просила не переказувати ніякі грошові кошти, після чого ОСОБА_5 вирішила звернутись до органу поліції.

15 лютого 2024 року до сектору дізнання надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам НПУ, в якому встановлено, що ними було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 членів платіжних систем Crime Check-Online « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху грошових коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У відповіді на запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 членів платіжних систем Crime Check-Online « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявна інформація про те, що 08 січня 2024 року о 12:47:04 грошові кошти у розмірі 3792,50 грн було виведено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на карту, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 . Цього ж дня, о 13:02:46 грошові кошти було переведено на карту, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , з подальшим переведенням о 16:15:50 на картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_5 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадженн,я дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 08 січня 2024 року до 08 лютого 2024 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 08 січня 2024 року до 08 лютого 2024 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_5 , та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1