Справа № 569/7442/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року

Рівненський міський суд Рівненської області

в складі судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Рівному кримінальне провадження № 0000195 по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Цепцевичі, Сарненського району, Рівненської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

з участю учасників судового провадження

прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

У зв`язку з початком 24.02.2022 військової агресії російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, ст.ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України ОСОБА_6 (далі Указ) № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

У подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та ст.ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався.

Так, Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, який затверджено Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, який затверджено Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, який затверджено Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, який затверджено Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, який затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Указом 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 02.05.2023 № 3057-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

Одночасно із введенням в Україні військового стануз метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Указом Президента України ОСОБА_6 (далі Указ) № 69/2022 від 24 лютого 2022 року, який затверджено Законом України від 3 березня 2022 року № 2105-ІХ, оголошено проведення загальної мобілізації на території України строком 90 діб.

У подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався.

Так, Указом від 17 травня 2022 року № 342/2022, який затверджено Законом України від 22 травня 2022 року № 2264-ІХ, з 25 травня 2022 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.

Указом від 12 серпня 2022 року № 574/2022, який затверджено Законом України від 15 серпня 2022 року № 2501-IX, з 23 серпня 2022 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.

Указом від 7 листопада 2022 року № 758/2022, який затверджено Законом України від 16 листопада 2022 року № 2739-ІХ, з 21 листопада 2022 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.

Указом від 6 лютого 2023 року № 59/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року N 2916-IX, з 19 лютого 2023 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.

Указом від 1 травня 2023 року № 255/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року N 3058-IX, з 20 травня 2023 року строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року № 3857-XII, перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.

Частиною другою вказаної статті, визначено, що правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.

У відповідності до абз. 1 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий); посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу.

Водночас, згідно абз. 4 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також підтверджуючі документи.

У відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі не підтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль".

Так, ОСОБА_7 , який зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «СМАІЛ-БУСС» , вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у. (далі ТОВ «СМАІЛ-БУСС») та отримав ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та розробив схему протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, що здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеним ним маршрутом руху з міста Рівного та інших невстановлених населених пунктів Рівненської, Волинської та Львівської областей через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в Республіку Польща, за грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості, щодо пошуку потенційних клієнтів, наявності організаційних та технічних ресурсів для реалізації задуманого, ОСОБА_7 , створив, здійснював керівництво та фінансування стійкого злочинного об`єднання громадян, до протиправної діяльності якого залучив своїх знайомих, яким міг повністю довіряти та, які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним схеми, а саме: ОСОБА_8 , який також зареєстрований як директор, кінцевий бенефіціарний власник та засновник юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «СУПЕР-БУС», , вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у. (далі ТОВ «СУПЕР-БУС»); ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 , а також розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей, ОСОБА_7 ,діючи як організатор та за необхідності як виконавець, створив, забезпечував функціонування та фінансування ТОВ «СМАІЛ-БУСС», налагодив маршрути руху та перетину державного кордону у визначених пунктах пропуску за попередньо розробленою схемою, здійснював загальне керівництво діями організованої групи, координував дії співучасників та взаємозв`язок між ними, визначав спосіб вчинення злочинів, розподіляв ролі кожного учасника злочину, розподіляв отримані грошові кошти між членами організованої групи, особисто підшукував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, отримував від них їх персональні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та підготовки фіктивного договору про працевлаштування, проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та оформляв на перевізника ТОВ «СМАІЛ-БУСС» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, безпосередньо здійснював незаконне переправлення осіб через державний кордон України, здійснював розподіл незаконно отриманих грошових коштів між учасниками організованої злочинної групи, вживав заходів щодо конспірації протиправної діяльності організованої групи, тощо.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_7 , підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану, отримував від них їх персональні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та підготовки фіктивного договору про працевлаштування, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, у разі необхідності перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав для цього необхідні транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізника ТОВ «СУПЕР-БУС» транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.

ОСОБА_3 , являючись багатодітним батьком, що надавало йому право безперешкодного перетину державного кордону під час дії правового режиму воєнного стану, діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_7 , проводив інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, безпосередньо перевозив таких осіб через пункти пропуску на державному кордоні перебуваючи у транспортному засобі разом з ними, отримував та передавав для організатора групи грошові кошти, які були сплачені за послуги з перевезення, забезпечував повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину державного кордону на територію України, отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.

ОСОБА_9 ,діючи як виконавець у складі організованої злочинної групи зі спільним злочинним умислом спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_7 , проводив інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, отримував та передавав для організатора групи грошові кошти, які були отримані від незаконної діяльності у розмірі визначеному організатором, дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 19.01.2023, більш точний час в ході досудового слідства встановити не вдалось, в стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій учасників цієї групи для вчинення незаконного переправлення через державний кордон Україниосіб, які не мають на це права за грошову винагороду, ОСОБА_7 , діючи як організатор, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 як виконавці, приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

Так, у період з січня 2023 по квітень 2023 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, узгодженого всіма членами організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 за керівництва ОСОБА_7 , під виглядом водіїв перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «СМАІЛ-БУС» та ТОВ «СУПЕР-БУС» за необхідності укладаючи фіктивні договори про працевлаштування, незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща, перебуваючи у транспортному засобі разом з ними, 20 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 4700 доларів США, що за курсом НБУ становить 171 872, 42 гривні, на час вчинення злочинів.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , яким було достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, шляхом усунення перешкод, надання знарядь вчинення злочинів та відповідних роз`яснень, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 18.02.2023 о 20 годині 54 хвилин.

18.02.2023, ОСОБА_3 , надав пораду ОСОБА_10 , щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «СМАІЛ БУСС» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 650 доларів США (в розрахунку на національну валюту станом на 18.02.2023, 1 долар США становить36,5686 гривень).

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_10 надав ОСОБА_3 , який діяв за вказівками ОСОБА_7 , свої персональні паспортні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «СМАІЛ-БУСС».

У свою чергу, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_3 особисті персональні дані ОСОБА_10 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «СМАІЛ-БУСС» в якості директора, усвідомлюючи, що ОСОБА_10 , не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення його даних до системи «ШЛЯХ», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, як водія ТОВ «СМАІЛ-БУСС», чим усунув перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

18.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_3 надав у користування ОСОБА_10 , транспортний засіб марки та моделі «MercedesBenzSprinter 319 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 . В свою чергу ОСОБА_7 провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «СМАІЛ-БУСС» та дійсних намірів ОСОБА_10 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

Так, 18.02.2023, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 діючи спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , будучи обізнаними в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили для ОСОБА_10 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній їхатиме, як основний водій, у транспортному засобі марки «MercedesBenzSprinter 319 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, останній прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту АДРЕСА_2 , де ОСОБА_10 , як основний водій, перебуваючи у зазначеному транспортному засобі, надав документи необхідні для перетину державного кордону України та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби надано дозвіл для ОСОБА_10 в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 18.02.2023 о 20 годині 54 хвилини незаконно перетнув державний кордон України та на даний час повернувся.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_10 незаконно перетнув державний кордон України.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, шляхом усунення перешкод, надання знарядь вчинення злочинів та відповідних роз`яснень, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 18.02.2023 о 22 годині 00 хвилин.

18.02.2023, ОСОБА_3 , надав пораду ОСОБА_11 , щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «СМАІЛ БУСС» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 650 доларів США (в розрахунку на національну валюту станом на 18.02.2023, 1 долар США становить36,5686 гривень).

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_11 надав ОСОБА_3 , який діяв за вказівками ОСОБА_7 , свої персональні паспортні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «СМАІЛ-БУСС».

У свою чергу, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_3 особисті персональні дані ОСОБА_11 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «СМАІЛ-БУСС» в якості директора, усвідомлюючи, що ОСОБА_11 , не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення його даних до системи «ШЛЯХ», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, як водія ТОВ «СМАІЛ-БУСС», чим усунув перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

18.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_7 , діючи спільно ОСОБА_12 , та ОСОБА_3 надав у користування ОСОБА_11 , транспортний засіб марки та моделі «MercedesBenzSprinter 316 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 . В свою чергу ОСОБА_7 провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «СМАІЛ-БУСС» та дійсних намірів ОСОБА_11 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

Так, 18.02.2023, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 діючи спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , будучи обізнаними в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили для ОСОБА_11 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній їхатиме, як основний водій, у транспортному засобі марки «MercedesBenzSprinter 316 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, останній прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту АДРЕСА_3 , де ОСОБА_11 , як основний водій, перебуваючи у зазначеному транспортному засобі, надав документи необхідні для перетину державного кордону України та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби надано дозвіл для ОСОБА_11 в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 18.02.2023 о 22 годині 00 хвилини незаконно перетнув державний кордон України та на даний час повернувся.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_11 незаконно перетнув державний кордон України.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, шляхом усунення перешкод, надання знарядь вчинення злочинів та відповідних роз`яснень, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 22.02.2023 о 21 годині 18 хвилин.

22.02.2023, ОСОБА_3 , надав пораду ОСОБА_13 , щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «СМАІЛ БУСС» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 150 доларів США (в розрахунку на національну валюту станом на 18.02.2023, 1 долар США становить36,5686 гривень).

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_13 надав ОСОБА_3 , який діяв за вказівками ОСОБА_7 , свої персональні паспортні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «СМАІЛ-БУСС».

У свою чергу, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_3 особисті персональні дані ОСОБА_13 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «СМАІЛ-БУСС» в якості директора, усвідомлюючи, що ОСОБА_13 , не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення його даних до системи «ШЛЯХ», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, як водія ТОВ «СМАІЛ-БУСС», чим усунув перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

22.02.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_3 надав у користування ОСОБА_11 , транспортний засіб марки та моделі «MercedesBenzSprinter 316 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 . В свою чергу ОСОБА_7 провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «СМАІЛ-БУСС» та дійсних намірів ОСОБА_13 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

Так, 22.02.2023, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 діючи спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , будучи обізнаними в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили для ОСОБА_13 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній їхатиме, як основний водій, у транспортному засобі марки «MercedesBenzSprinter 316 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, останній прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту АДРЕСА_2 , де ОСОБА_13 , як основний водій, перебуваючи у зазначеному транспортному засобі, надав документи необхідні для перетину державного кордону України та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби надано дозвіл для ОСОБА_13 в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 22.02.2023 о 21 годині 18 хвилин незаконно перетнув державний кордон України та на даний час повернувся.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_13 незаконно перетнув державний кордон України.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, шляхом усунення перешкод, надання знарядь вчинення злочинів та відповідних роз`яснень, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 01.03.2023 о 15 годині 24 хвилин.

01.03.2023, ОСОБА_3 , надав пораду ОСОБА_14 , щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «СМАІЛ БУСС» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 150 доларів США (в розрахунку на національну валюту станом на 01.03.2023, 1 долар США становить36,5686 гривень).

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_14 надав ОСОБА_3 , який діяв за вказівками ОСОБА_7 , свої персональні паспортні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «СМАІЛ-БУСС».

У свою чергу, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_3 особисті персональні дані ОСОБА_14 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «СМАІЛ-БУСС» в якості директора, усвідомлюючи, що ОСОБА_14 , не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення його даних до системи «ШЛЯХ», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, як водія ТОВ «СМАІЛ-БУСС», чим усунув перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

01.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_3 надав у користування ОСОБА_14 , транспортний засіб марки та моделі «MercedesBenzSprinter 316 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 . В свою чергу ОСОБА_7 провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «СМАІЛ-БУСС» та дійсних намірів ОСОБА_14 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

Так, 01.03.2023, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 діючи спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , будучи обізнаними в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили для ОСОБА_14 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній їхатиме, як основний водій, у транспортному засобі марки «MercedesBenzSprinter 316 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, останній прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту АДРЕСА_3 , де ОСОБА_14 , як основний водій, перебуваючи у зазначеному транспортному засобі, надав документи необхідні для перетину державного кордону України та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби надано дозвіл для ОСОБА_14 в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 01.03.2023 о 15 годині 24 хвилин незаконно перетнув державний кордон України та на даний час повернувся.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_14 незаконно перетнув державний кордон України.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, шляхом усунення перешкод, надання знарядь вчинення злочинів та відповідних роз`яснень, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 02.03.2023 о 15 годині 57 хвилин.

02.03.2023, ОСОБА_3 , надав пораду ОСОБА_15 , щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «СМАІЛ БУСС» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 150 доларів США (в розрахунку на національну валюту станом на 02.03.2023, 1 долар США становить36,5686 гривень).

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_15 надав ОСОБА_3 , який діяв за вказівками ОСОБА_7 , свої персональні паспортні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «СМАІЛ-БУСС».

У свою чергу, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_3 особисті персональні дані ОСОБА_15 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «СМАІЛ-БУСС» в якості директора, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 , не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення його даних до системи «ШЛЯХ», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, як водія ТОВ «СМАІЛ-БУСС», чим усунув перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

02.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_3 надав у користування ОСОБА_15 , транспортний засіб марки та моделі «MercedesBenzSprinter 319 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 . В свою чергу ОСОБА_7 провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «СМАІЛ-БУСС» та дійсних намірів ОСОБА_15 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

Так, 02.03.2023, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 діючи спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , будучи обізнаними в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили для ОСОБА_15 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній їхатиме, як основний водій, у транспортному засобі марки «MercedesBenzSprinter 319 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, останній прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту АДРЕСА_3 , де ОСОБА_15 , як основний водій, перебуваючи у зазначеному транспортному засобі, надав документи необхідні для перетину державного кордону України та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби надано дозвіл для ОСОБА_15 в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 02.03.2023 о 15 годині 57 хвилин незаконно перетнув державний кордон України та на даний час повернувся.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_15 незаконно перетнув державний кордон України.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, шляхом усунення перешкод, надання знарядь вчинення злочинів та відповідних роз`яснень, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 15.03.2023 о 20 годині 04 хвилини.

15.03.2023, ОСОБА_3 , надав пораду ОСОБА_16 , щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «СМАІЛ БУСС» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 150 доларів США (в розрахунку на національну валюту станом на 15.03.2023, 1 долар США становить36,5686 гривень).

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_16 надав ОСОБА_3 , який діяв за вказівками ОСОБА_7 , свої персональні паспортні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «СМАІЛ-БУСС».

У свою чергу, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_3 особисті персональні дані ОСОБА_16 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «СМАІЛ-БУСС» в якості директора, усвідомлюючи, що ОСОБА_16 , не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення його даних до системи «ШЛЯХ», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, як водія ТОВ «СМАІЛ-БУСС», чим усунув перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

15.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_3 надав у користування ОСОБА_16 , транспортний засіб марки та моделі «MercedesBenzSprinter 319 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 . В свою чергу ОСОБА_7 провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «СМАІЛ-БУСС» та дійсних намірів ОСОБА_16 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

Так, 15.03.2023, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 діючи спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , будучи обізнаними в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили для ОСОБА_16 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній їхатиме, як основний водій, у транспортному засобі марки «MercedesBenzSprinter 319 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, останній прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту АДРЕСА_3 , де ОСОБА_16 , як основний водій, перебуваючи у зазначеному транспортному засобі, надав документи необхідні для перетину державного кордону України та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби надано дозвіл для ОСОБА_16 в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 15.03.2023 о 20 годині 04 хвилин незаконно перетнув державний кордон України та на даний час повернувся.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_16 незаконно перетнув державний кордон України.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор у складі організованої групи та відповідно до розробленого ним плану, спільно із виконавцями злочинів ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , яким достовірно відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України у воєнний час, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, шляхом усунення перешкод, надання знарядь вчинення злочинів та відповідних роз`яснень, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який перетнув державний кордон України у напрямку виїзд 24.03.2023 о 02 годині 10 хвилин.

23.03.2023, ОСОБА_3 , надав пораду ОСОБА_17 , щодо незаконного перетину кордону України та роз`яснив, що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ «СМАІЛ БУСС» та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду, точний розмір якої досудовим розслідуванням не встановлено, проте не менше 150 доларів США (в розрахунку на національну валюту станом на 23.03.2023, 1 долар США становить36,5686 гривень).

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_17 надав ОСОБА_3 , який діяв за вказівками ОСОБА_7 , свої персональні паспортні дані необхідні для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ «СМАІЛ-БУСС».

У свою чергу, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_3 особисті персональні дані ОСОБА_17 , використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «СМАІЛ-БУСС» в якості директора, усвідомлюючи, що ОСОБА_17 , не працевлаштований водієм вказаного товариства, організував внесення його даних до системи «ШЛЯХ», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті «https://dsbt.gov.ua», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, як водія ТОВ «СМАІЛ-БУСС», чим усунув перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

23.03.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_3 надав у користування ОСОБА_17 , транспортний засіб марки та моделі «MercedesBenzSprinter 316 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 . В свою чергу ОСОБА_7 провів інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «СМАІЛ-БУСС» та дійсних намірів ОСОБА_17 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

Так, 24.03.2023, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 діючи спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , будучи обізнаними в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили для ОСОБА_17 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній їхатиме, як основний водій, у транспортному засобі марки «MercedesBenzSprinter 316 CDі» з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, останній прибув на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту АДРЕСА_2 , де ОСОБА_17 , як основний водій, перебуваючи у зазначеному транспортному засобі, надав документи необхідні для перетину державного кордону України та після проходження перевірки інспектором прикордонної служби надано дозвіл для ОСОБА_17 в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з внесенням завідомо неправдивих відомостей до системи «Шлях», внаслідок чого останній 24.03.2023 о 02 годині 10 хвилин незаконно перетнув державний кордон України та на даний час повернувся.

У результаті протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , що діяли з єдиним спільним умислом у складі організованої групи, ОСОБА_17 незаконно перетнув державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, діючи як виконавець, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Під час судового розгляду між виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_3 , за участю захисника адвоката ОСОБА_5 , з іншого боку, на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, укладено угоду від 08 квітня 2024 року про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди про визнання винуватості ОСОБА_3 буде призначене покарання за ч. 3 ст. 332 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю, без конфіскації майна та на підставі ст. 75 КК України з можливістю звільнення його від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку та покладення обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Кримінальне правопорушення у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим віднесений до тяжких злочинів. ОСОБА_3 після затвердження угоди про визнання винуватості зобов`язується надати покази, які викривають злочинну діяльність ОСОБА_7 та учасників організованої ним злочинної групи у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

В укладеній угоді від 08.04.2024 року вказується, що «поведінка обвинуваченого ОСОБА_3 після вчинення кримінальних правопорушень, що ґрунтується на належній критичній оцінці ним своєї протиправної діяльності, її осуді, бажанні виправити ситуацію, яка склалась та нести кримінальну відповідальність за вчинене, викриття злочинної діяльності інших осіб у вчиненні тяжких злочинів свідчить про те, що обвинувачений не становить на даний час великої суспільної загрози та істотно знижує ступінь тяжкості вчинених злочинів, слугує підставою для застосування ст. 69 КК України та призначення обвинуваченому ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, а також не призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, яке передбачене санкцією ч. 3 ст. 332 КК України як обов`язкове, оскільки на момент вчинення інкримінованих злочинів, обвинувачений не займав посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, а також не займався підприємницькою чи іншим видом господарської діяльності.

З урахуванням обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 , а також вимог ч. 2 ст. 14 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», якими передбачено, що учасник організованого злочинного угруповання може бути частково або повністю звільнений від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, якщо він у процесі оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування чи судового провадження сприяє викриттю організованих злочинних угруповань та вчинених ними злочинів, притягненню винних до відповідальності, відшкодуванню шкоди фізичним чи юридичним особам або державі, сторони погоджуються на призначення обвинуваченому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкціях інкримінованих йому злочинів.

Після скерування обвинувального акту до суду, ОСОБА_3 , придбав та 08.04.2024 року добровільно передав військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 ЗС України транспортний засіб марки «SUBARU FORESTER» 2011 року випуску, VIN: НОМЕР_4 , для виконання завдань, пов`язаних із захистом України від збройної агресій з боку російської федерації, що враховується сторонами угоди у якості пом`якшуючої обставини та додаткової підстави для призначення ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 3 ст. 332 КК України.

Також, враховуючи особу обвинуваченого, який позитивно характеризується за місцем проживання, його молодий вік, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на «Д» обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, одружений, є багатодітним батьком на утриманні має трьох малолітніх дітей: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також обставини вчинення кримінальних правопорушень, відсутність тяжких наслідків внаслідок скоєння кримінальних правопорушень, зокрема всі сім осіб які були ним незаконно переправлені через державний кордон повернулися до України в межах 60 денного терміну, що свідчить про можливість виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_3 без ізоляції від суспільства, тобто без відбування покарання, а тому вважає за можливе призначити йому покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням вимог ст. 75 КК України.»

Таким чином суд, з врахуванням зазначених в угоді від 08.04.2024 року обставин, вважає, що угода про визнання винуватості укладена між виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участю захисника адвоката ОСОБА_5 від 08 квітня 2024 року, відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 та ст. 473 КПК України.

Судом також встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Для з`ясування добровільності укладення угоди, судом з`ясовувалось питання щодо можливої подачі обвинуваченим скарг.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, зокрема, вимогам ст. ст. 75, 76 КК України, інтересам держави та суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_3 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з вище викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором та ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду від 08 квітня 2024 року по кримінальному провадженню № 0000195 про визнання винуватості укладену між виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_3 , за участю захисника адвоката ОСОБА_5 , з іншого боку затвердити.

Визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та з урахуванням ст. 69 КК України, призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю, та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання, з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації.

Початок відбуття покарання ОСОБА_3 рахувати з дати ухвалення вироку.

Відповідно до ч. 7 ст. 72 КК України, зарахувати в строк відбутого покарання ОСОБА_3 термін цілодобового домашнього арешту, починаючи з 11.09.2023 року по 27.12.2023 року, включно, з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 11.09.2023 року, а саме на: житловий будинок загальною площею 144,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 ; мотоцикл марки та моделі QINGQI QM125-10Е, д.н.з. НОМЕР_5 , рік випуску 2011, номер кузова НОМЕР_6 ; автомобіль марки та моделі MERSEDES-BENZ SPRINTER 319 СDІ, д.н.з. НОМЕР_1 , рік випуску 2017, номер кузова НОМЕР_7 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 07.08.2023 року, а саме на: мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy S20» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕ1 2: НОМЕР_9 з сім-картами з а/н НОМЕР_10 , а/н НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy S8» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_13 ; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; банківська карта «Приват Бак» № НОМЕР_15 ; два блокноти з чорновими записами; документи на 76 аркушах; вилучене 03.08.2023 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , довіреності на 3 аркушах, вилучене 03.08.2023 року в ході проведення обшуку у автомобілі марки MERSEDES-BENZ SPRINTER 319 СDІ, д.н.з. НОМЕР_1 .

Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1