Справа № 161/6600/24
Провадження № 1-кс/161/1906/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 05 квітня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, а саме: на альбом зеленого кольору з написом «Ruch PPF», пронумерований під № 1 кількість аркушів 22, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 450 штук; альбом червоного кольору, пронумерований під № 2 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 635 штук; альбом темно-синього кольору, пронумерований під № 3 з написом «KLASER FILATELYSTYCZNY» кількість аркушів 39, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 877 штук; альбом червоного кольору, пронумерований під № 4 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 625 штук; альбом темно-бордового кольору, в чохлі з написами «Infroplast» пронумерований під № 5 кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 513 штук; альбом світло-коричневого кольору, пронумерований під № 6 кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 211 штук; альбом синього кольору, пронумерований під № 7 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 281 штука; альбом червоного кольору, пронумерований під № 8 з написом «MINISTERSTWO LACZNOSCI», в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 112 штук; альбом зеленого кольору, пронумерований під № 9 кількість аркушів 178, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 1124 штуки; альбом червоного кольору, пронумерований під № 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 466 штук; альбом зеленого кольору, пронумерований під № 11 з написом «Ruch PPF» кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 824 штуки; альбом червоного кольору, пронумерований під № 12 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 684 штуки; альбом оранжевого кольору, пронумерований під № 13 кількість аркушів 9, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 532 штуки; альбом світло-жовтого кольору, пронумерований під № 14 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 442 штуки; альбом синього кольору, пронумерований під № 15 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 333 штуки; альбом коричневого кольору, пронумерований під № 16 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 769 штук; альбом сірого кольору, пронумерований під № 17 з написом «KLASER» кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 447 штук; альбом зеленого кольору, пронумерований під № 18 кількість аркушів 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 276 штук; альбом сірого кольору, пронумерований під № 19 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 1178 штук; альбом чорного кольору, пронумерований під № 20 кількість аркушів 58, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 509 штук; альбом жовто-коричневого кольору, пронумерований під № 21 з написом «KLASER» кількість аркушів 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 328 штук; альбом сірого кольору, пронумерований під № 22 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 138 штук; альбом зеленого кольору, пронумерований під № 23 кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 199 штук; альбом оранжево-рожевого кольору, пронумерований під № 24 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 264 штуки; альбом синього кольору, пронумерований під № 25 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 830 штук; альбом рожевого кольору, пронумерований під № 26 з написом «ALBUM FILATELYSTYCZNY» кількість аркушів 11, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 509 штук; альбом зеленого кольору, пронумерований під № 27 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 508 штук; альбом різних кольорів, пронумерований під № 28 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 3694 штуки; альбом сірого кольору, пронумерований під № 29 з написом «ABRIA» кількість аркушів 25, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 1711 штук; альбом червоного кольору, пронумерований під № 30 з написом «ABRIA» кількість аркушів 17, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 657 штук; альбом сірого кольору, пронумерований під № 31 з написом «KLASER» кількість аркушів 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 178 штук; альбом жовто-золотистого кольору, пронумерований під № 32 кількість аркушів 14, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 906 штук; альбом бордового кольору із золотистою полосою, пронумерований під № 33 кількість аркушів 100, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 725 штук; 80 папок в кожній із яких наявні поштові марки загальна кількість 7145 штук; 73 файли типу А4 в кожному із яких наявні поштові марки загальна кількість 7184 штуки, які були вилучені у ході обшуку 27.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 27.03.2024 (справа № 161/6173/24, провадження № 1-кс/161/1790/24) про дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Renault Master», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким фактично володіє ОСОБА_5 .. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідуючи з Республіки Польща до України в якості водія транспортного засобу марки «Renault Master» реєстраційний номер НОМЕР_1 , через митний пост «Устилуг» Волинської митниці, що знаходиться на території м. Устилуг Устилузької міської територіальної громади Володимирського району Волинської області намагався перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю способом, що утруднював виявлення поштові марки загальною кількістю 36264 штуки, які можуть становить культурну цінність.

28.03.2024 року в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 27.03.2024 про дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Renault Master», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким фактично володіє ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: альбом зеленого кольору з написом «Ruch PPF», пронумерований під № 1 кількість аркушів 22, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 450 штук; альбом червоного кольору, пронумерований під № 2 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 635 штук; альбом темно-синього кольору, пронумерований під № 3 з написом «KLASER FILATELYSTYCZNY» кількість аркушів 39, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 877 штук; альбом червоного кольору, пронумерований під № 4 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 625 штук; альбом темно-бордового кольору, в чохлі з написами «Infroplast» пронумерований під № 5 кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 513 штук; альбом світло-коричневого кольору, пронумерований під № 6 кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 211 штук; альбом синього кольору, пронумерований під № 7 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 281 штука; альбом червоного кольору, пронумерований під № 8 з написом «MINISTERSTWO LACZNOSCI», в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 112 штук; альбом зеленого кольору, пронумерований під № 9 кількість аркушів 178, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 1124 штуки; альбом червоного кольору, пронумерований під № 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 466 штук; альбом зеленого кольору, пронумерований під № 11 з написом «Ruch PPF» кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 824 штуки; альбом червоного кольору, пронумерований під № 12 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 684 штуки; альбом оранжевого кольору, пронумерований під № 13 кількість аркушів 9, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 532 штуки; альбом світло-жовтого кольору, пронумерований під № 14 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 442 штуки; альбом синього кольору, пронумерований під № 15 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 333 штуки; альбом коричневого кольору, пронумерований під № 16 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 769 штук; альбом сірого кольору, пронумерований під № 17 з написом «KLASER» кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 447 штук; альбом зеленого кольору, пронумерований під № 18 кількість аркушів 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 276 штук; альбом сірого кольору, пронумерований під № 19 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 1178 штук; альбом чорного кольору, пронумерований під № 20 кількість аркушів 58, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 509 штук; альбом жовто-коричневого кольору, пронумерований під № 21 з написом «KLASER» кількість аркушів 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 328 штук; альбом сірого кольору, пронумерований під № 22 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 138 штук; альбом зеленого кольору, пронумерований під № 23 кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 199 штук; альбом оранжево-рожевого кольору, пронумерований під № 24 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 264 штуки; альбом синього кольору, пронумерований під № 25 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 830 штук; альбом рожевого кольору, пронумерований під № 26 з написом «ALBUM FILATELYSTYCZNY» кількість аркушів 11, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 509 штук; альбом зеленого кольору, пронумерований під № 27 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 508 штук; альбом різних кольорів, пронумерований під № 28 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 3694 штуки; альбом сірого кольору, пронумерований під № 29 з написом «ABRIA» кількість аркушів 25, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 1711 штук; альбом червоного кольору, пронумерований під № 30 з написом «ABRIA» кількість аркушів 17, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 657 штук; альбом сірого кольору, пронумерований під № 31 з написом «KLASER» кількість аркушів 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 178 штук; альбом жовто-золотистого кольору, пронумерований під № 32 кількість аркушів 14, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 906 штук; альбом бордового кольору із золотистою полосою, пронумерований під № 33 кількість аркушів 100, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 725 штук; 80 папок в кожній із яких наявні поштові марки загальна кількість 7145 штук; 73 файли типу А4 в кожному із яких наявні поштові марки загальна кількість 7184 штуки.

Постановою старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_3 від 28.03.2024 року вказані речі визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000044 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

-альбом зеленого кольору з написом «Ruch PPF», пронумерований під № 1 кількість аркушів 22, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 450 штук;

-альбом червоного кольору, пронумерований під № 2 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 635 штук;

-альбом темно-синього кольору, пронумерований під № 3 з написом «KLASER FILATELYSTYCZNY» кількість аркушів 39, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 877 штук;

-альбом червоного кольору, пронумерований під № 4 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 625 штук;

-альбом темно-бордового кольору, в чохлі з написами «Infroplast» пронумерований під № 5 кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 513 штук;

-альбом світло-коричневого кольору, пронумерований під № 6 кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 211 штук;

-альбом синього кольору, пронумерований під № 7 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 281 штука;

-альбом червоного кольору, пронумерований під № 8 з написом «MINISTERSTWO LACZNOSCI», в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 112 штук;

-альбом зеленого кольору, пронумерований під № 9 кількість аркушів 178, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 1124 штуки;

-альбом червоного кольору, пронумерований під № 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 466 штук;

-альбом зеленого кольору, пронумерований під № 11 з написом «Ruch PPF» кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 824 штуки;

-альбом червоного кольору, пронумерований під № 12 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 684 штуки;

-альбом оранжевого кольору, пронумерований під № 13 кількість аркушів 9, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 532 штуки;

-альбом світло-жовтого кольору, пронумерований під № 14 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 442 штуки;

-альбом синього кольору, пронумерований під № 15 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 333 штуки;

-альбом коричневого кольору, пронумерований під № 16 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 769 штук;

-альбом сірого кольору, пронумерований під № 17 з написом «KLASER» кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 447 штук;

-альбом зеленого кольору, пронумерований під № 18 кількість аркушів 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 276 штук;

-альбом сірого кольору, пронумерований під № 19 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 1178 штук;

-альбом чорного кольору, пронумерований під № 20 кількість аркушів 58, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 509 штук;

-альбом жовто-коричневого кольору, пронумерований під № 21 з написом «KLASER» кількість аркушів 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 328 штук;

-альбом сірого кольору, пронумерований під № 22 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 138 штук;

-альбом зеленого кольору, пронумерований під № 23 кількість аркушів 8, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 199 штук;

-альбом оранжево-рожевого кольору, пронумерований під № 24 кількість аркушів 12, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 264 штуки;

-альбом синього кольору, пронумерований під № 25 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 830 штук;

-альбом рожевого кольору, пронумерований під № 26 з написом «ALBUM FILATELYSTYCZNY» кількість аркушів 11, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 509 штук;

-альбом зеленого кольору, пронумерований під № 27 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 508 штук;

-альбом різних кольорів, пронумерований під № 28 кількість аркушів 16, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 3694 штуки;

-альбом сірого кольору, пронумерований під № 29 з написом «ABRIA» кількість аркушів 25, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 1711 штук;

-альбом червоного кольору, пронумерований під № 30 з написом «ABRIA» кількість аркушів 17, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 657 штук;

-альбом сірого кольору, пронумерований під № 31 з написом «KLASER» кількість аркушів 10, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 178 штук;

-альбом жовто-золотистого кольору, пронумерований під № 32 кількість аркушів 14, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 906 штук;

-альбом бордового кольору із золотистою полосою, пронумерований під № 33 кількість аркушів 100, в середині якого наявні поштові марки загальною кількістю 725 штук;

-80 папок в кожній із яких наявні поштові марки загальна кількість 7145 штук;

-73 файли типу А4 в кожному із яких наявні поштові марки загальна кількість 7184 штуки,

які були вилучені у ході обшуку 28.03.2024 року в транспортному засобі марки «Renault Master», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким фактично володіє ОСОБА_5 ..

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1