Провадження № 1-кс/947/5529/24
УХВАЛА

Іменем України

29.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0001520 від 13.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, щодо діяльності групи із невстановленої кількості осіб, які займаються оформленням документів щодо опікунства над неповнолітніми особами з метою їх експлуатації з використанням їх уразливого стану.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та банківські рахунки яких відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: документів, які були надані для відкриття банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( НОМЕР_25 ), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання; доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( НОМЕР_25 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( НОМЕР_25 ); відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( НОМЕР_25 ), з моменту їх відкриття по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_36 , старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_37 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_39 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_40 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_42 ,тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: документів, які були надані для відкриття банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( НОМЕР_25 ), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання; доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( НОМЕР_25 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( НОМЕР_25 ); відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ( НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( НОМЕР_25 ), з моменту їх відкриття по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1