№ 207/2317/24
№ 1-кс/207/392/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2024 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України: оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з картою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05.04.2024 до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з картою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку

з картою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 зазначити ip-адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 05.04.2024 до моменту тимчасового доступу.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.04.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.04.2024 у мережі «Телеграм» знайшла телеграм канал з продажу криптовалюти, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого звернулась до користувача вказаного телеграм каналу в особисті повідомлення з приводу придбання криптовалюти. Після чого невстановленою особою було надано реквізити для перерахування грошових коштів для придбання криптовалюти, а саме номер банківської карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (дані отримувача невідомі). Після чого 05.04.2024 о 13:01, ОСОБА_7 добровільно, самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « А-банку » НОМЕР_4 на банківську карту « Універсалбанк » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 гривень, та 06.04.2024 о 11:27, зі своєї банківської карти « А-банку » НОМЕР_4 на банківську карту « Універсалбанк » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 11969 гривень, однак до теперішнього часу криптовалюту не отримала. Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення та дзвінки та станом на 08.04.2024 криптовалюту не перерахувала, грошові кошти не повернула, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 16969 гривень. (ЄО 5101).

Таким чином в АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з картою № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 05.04.2024 до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з картою № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку

з картою № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зазначити ip-адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 05.04.2024 до моменту тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явився, надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Просив задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « Універсал банк » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 09.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України: оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з картою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05.04.2024 до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з картою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку

з картою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 зазначити ip-адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 05.04.2024 до моменту тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1