Провадження № 1-кс/344/4679/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000395 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні розрахунків за надані послуги.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з червня 2022 року перебуває в управлінні дочірньої структури НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи службовим становищем, в порушення підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу,п. 3 ст. 40 Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року № 329 VIIIта п.3 Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу (затверджений постановою КМ України від 20.10.2021 року № 1080), при наявності станом на 01.10.2022 непогашеної заборгованості перед оператором газотранспортної системи України в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 384 562,37 тис. грн по договору № від 04.02.2020 за надані послуги (балансування - 371 782,36 тис. грн та за послуги з перевищення потужності - 12 780,01 тис. грн),перерахували у період з лютого 2021 року по травень 2023 року на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 ) кошти на загальну суму

81 349 тис. грн та надання послуг по розміщенню медіа контенту в ефірах підконтрольних зазначеній ФПГ телеканалах («ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17») з метоюпопуляризаціїTM «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19».

Крім того, в період з березня 2021 року по травень 2023 року службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти на загальну суму 28 855 тис. грн за надання послуг по розміщенню реклами в ефірах телеканалів (регіональне мовлення телеканалу «ІНФОРМАЦІЯ_12» підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Встановлено, що при здійсненні таких перерахунків службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли використовувати рахунки із спеціальним режимом використання, порядок використання яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1080 від 20.10.2021.

Факт порушення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, та наявназаборгованість перед TOB «Оператор газотранспортної системи України» підтверджені Актом № 349 від 07.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно п. 3 ст.40 Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII (в редакції Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» від 14.07.2021 року № 1639-ІХ), для проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу операторигазорозподільних систем відкривають в установах уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу. Забороняється зарахування коштів за послуги розподілу природного газу на інші рахунки.

Постановою КМ України від 20.10.2021 № 1080 затверджено Порядок проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу, згідно п. 3 якого у разі перерахування коштів за послуги розподілу природного газу на інші рахунки оператора газорозподільної системи, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, отримувачі коштівповинні самостійно перерахувати ці кошти на такі поточні рахунки із спеціальним режимом використання у триденний строк після їх отримання, але не раніше дня відкриття таких поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

Водночас наявної на момент проведення досудового розслідування інформації та документів недостатньо для здійснення остаточних висновків по цих операціях, у зв`язку з чим вказані операції потребують додаткового аналізу та перевірки з використанням первинних документів та даних бухгалтерського обліку, а також проведення додаткових досліджень обставин проведення фінансово-господарських операцій та отримання пояснень посадових осіб.

Встановлено, щоAT «Оператор газорозподільноїсистеми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовують у своїй діяльності рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнии.

Надати групі слідчих уповноважених на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступдо документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів по всіх рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді з моменту відкриття рахунків по 31.12.2023 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, яким саме працівником проведено операцію (чиїм цифровим підписом підписано), призначення платежу по вказаних вище рахунках; документів по юридичному оформленню банківських рахунків з моменту їх відкриття по 31.12.2023 (в тому числі зави, опитувальники, анкети, листування, зразки підпису клієнта банку, документи подані для відкриття рахунків, заявки на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП, тощо), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 серпня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1