Єдиний унікальний номер 722/525/24
Номер провадження 1-кс/722/179/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

21 березня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 12.03.2024 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 12.03.2024 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 20.02.2024 року о 16:05 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області, шахрайським шляхом, під приводом продажу жіночого одягу та аксесуарів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 700 грн., які потерпіла самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 19.02.2024 року вона перебувала вдома за адресою проживання. Користуючись мобільним додатком соціальної мережі Інстаграм, ОСОБА_5 натрапила на рекламне оголошення профілю alana_trend_srore, який здійснював торгівлю жіночим одягом та аксесуарами. На сторінці вказаного профілю потерпіла знайшла сумку, яка їй сподобалась, а тому вона написала у приватні повідомлення продавця.

Того ж дня ОСОБА_5 повідомили, що вартість вказаної сумки становить 1000 грн. Потерпіла вирішила подумати про купівлю трохи пізніше. Наступного дня, ОСОБА_5 в особисті повідомлення написав продавець та повідомив, що ціну на обрану мною сумку було знижено до 700 грн. ОСОБА_5 погодилась на вказану вартість та попросила оформити замовлення. В ході подальшого спілкування, особа продавця повідомила потерпілій, що необхідно здійснити повну передоплату на банківську картку № НОМЕР_1 .

Потерпіла погодилась на вище вказані умови, а тому наступного дня 20.02.2024 року о 16:05 год. перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 700 грн. за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 із картки свого хлопця № НОМЕР_2 ОСОБА_6 .

Після оплати ОСОБА_5 повідомила продавця про успішний переказ та надала свої анкетні данні для відправлення замовлення за допомогою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що потерпілій повідомили, що відправлення відбудеться на протязі 1-3 днів. По спливу вказаного періоду, потерпілій жодних повідомлень про відправлення не надходило, а тому вона написала продавцю з даного приводу, на що їй знову повідомили, що відправлення буде через 1-3 дні. По спливу наступного періоду, всі подальші повідомлення ОСОБА_5 продавцю ігнорувались, а згодом вона виявила, що її було заблоковано.

Зрозумівши, що моїми коштами заволоділи шахрайським шляхом, ОСОБА_5 вирішила звернутись до правоохоронних органів шляхом електронного звернення на сайті кіберполіції. Сума спричиненої ОСОБА_5 матеріальної шкоди становить 700 грн.

В ході досудового розслідування потерпілою надано скріншоти спілкування з особою продавцю в мобільному додатку «Інстаграм», а також електронну квитанцію про переказ грошових коштів, якою зазначено:

Відправник: ОСОБА_6 ; Одержувач, платіжний інструмент: 295252; Сума: 700.00; Дата і час операції: 20.02.2024 16:05.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є приналежність карткового рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , на який 20.02.2024 року було перераховано грошові кошти у сумі 700 грн., який емітовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та дізнавачам СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати:

1. Наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

2. Розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також по всіх наявних карткових рахунках, наявних у власника вказаного рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 20.02.2024 по дату постановлення ухвали суду;

3. За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_1 та прив`язаних до нього карткових рахунків, за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 20.02.2024 по дату постановлення ухвали.

4. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 та/або карткових рахунках, наявних власника вище вказаного рахунку, починаючи з 00:00 год. 20.02.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

5. Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_1 в разі проведення операцій службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, клопотання підтримує повністю.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 03.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000026 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.03.2024 року та рапорт ст.інспектора ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 03.03.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.03.2024 року, копією квитанції від 20.02.2024 року, скріншотом з соціальної мережі «Instagram», слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. Наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

2. Розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також по всіх наявних карткових рахунках, наявних у власника вказаного рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год.00 хв. 20.02.2024 року по 00 год. 00 хв. 21.03.2024 року;

3. За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_1 та прив`язаних до нього карткових рахунків, за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з за період часу з 00 год.00 хв. 20.02.2024 року по 00 год. 00 хв. 21.03.2024 року;

4. Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 та/або карткових рахунках, наявних власника вище вказаного рахунку, починаючи з за період часу з 00 год.00 хв. 20.02.2024 року по 00 год. 00 хв. 21.03.2024 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

5. Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_1 в разі проведення операцій службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії даної ухвали визначити по 20 квітня 2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1