Справа № 442/6378/23
Провадження № 1-кс/442/819/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000740 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

інформацію про рух коштів по картковому рахунку, які належать до платіжної картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період з 22.08.2023 до моменту винесення ухвали, де необхідно вказати інформацію про рух коштів з вказаного рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів, час, суму та призначення платежів, переведення їх залишків;

IP-адресу з датами та часом входу в особистий кабінет;

інформацію про зняття готівки з можливістю вилучення завірених копій вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді в приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.08.2023 До Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до відповідальності невідому йому особу, яка 22.08.2023 о 14:12 год з його банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 з № НОМЕР_2 невідомим шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5 863 грн. Будучи допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.08.2023 о 13:46 год. йому надійшло повідомлення від „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на месенджер „Viber про зарахування йому пенсійної виплати в сумі 5 898 грн. На наступний день близько о 10:00 год він приїхав до банкомату що по вул. Золота Баня у смт Східниця, щоб зняти пенсію. Коли він вставив банківську карту з № НОМЕР_2 та ввів пін код, на екрані банкомату він побачив, що на його рахунку відсутні грошові кошти в сумі 5 898 грн, а баланс на той час становив 35,88 грн. В цей же день ОСОБА_5 звернувся у відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Бориславі, де працівники банку йому повідомили, що 22.08.2023 о 14:12 год з його банківської картки з № НОМЕР_2 через мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено переказ на картку іншого банку в сумі 5 898 грн. Вказує, що 12.09.2023 було одержано ухвалу слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, яку було скеровано до АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 10.11.2023 слідчому СВ ОСОБА_3 в приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , надано тимчасовий доступ до наступної інформації: 1. виписки за старт-рахунком (власник ОСОБА_5 ); 2. ІР-адрес ( ОСОБА_5 ); 3. виписки за старт-рахунком за 22.08.2023 ( ОСОБА_5 ); 4. виписки транзакцій ( ОСОБА_5 ); 5. сканованої копії виписки по рахунку за 22.08.2023 ( ОСОБА_5 ). З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення завірених копій вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про рух коштів по картковому рахунку, які належать до платіжної картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період з 22.08.2023 до 28.05.2024, де вказати інформацію про рух коштів з вказаного рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів, час, суму та призначення платежів, переведення їх залишків;

IP-адресу з датами та часом входу в особистий кабінет;

інформацію про зняття готівки.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1