23.04.2024 Справа № 756/4395/24
№1-кс/756/904/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 квітня 2024 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Слідча Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000085 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 06.01.2024 року, близько 21 год. 30 хв., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок номер НОМЕР_1 , у розмірі 16500 грн., які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , було визнано потерпілим у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого.

Відповідно до протоколу допиту встановлено 06.01.2024, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час, приблизно о 21 год. 30 хв. він побачив рекламу у соцмережі «Інстаграм», про те що можна отримати допомогу від ООН в сумі 16500 грн. Перейшовши за посиланням, потерпілий потрапив на сайт де потрібно було ввести номер свого мобільного телефону, потім на цьому ж сайті він зайшов ніби як в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього з його карти АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " карта № НОМЕР_2 , рахунок номер НОМЕР_1 , було знято грошові кошти у сумі 16500 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 , надав копію виписки по його банківській картці, де відображено рух коштів з його картки.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 було здійснено вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 06.01.2024 по 08.01.2024 та договір-анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичних осіб № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , на яких міститься інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду документів було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого 06.01.2024 були перераховані на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вилучені документи були оглянуті, визнані речовими доказами та додані до матеріалів кримінального провадження.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківським рахунком за номером НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет». Вказані документи необхідні для виявлення осіб (особи), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Вказані документи необхідні для виявлення осіб (особи), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, на паперових та електронних носіях інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до наступних документів:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського НОМЕР_6 ; роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 05.01.2024 до теперішнього часу із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 05.01.2024 до теперішнього часу;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 05.01.2024 по теперішній час;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 05.01.2024 до теперішнього часу;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 05.01.2024 до теперішнього часу;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку НОМЕР_4 з використанням мережі «Інтернет» в період з 05.01.2024 до теперішнього часу;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку НОМЕР_4 користувачем інтернет - банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 05.01.2024 до теперішнього часу.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1