Справа 127/4992/24
Провадження 1-кс/127/2198/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 28.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 263 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 діючи умисно, в порушення вимог зазначеного Закону, Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, не маючи ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, упродовж 2023 року, але не пізніше лютого 2023 року, створив та очолив групу осіб, за попередньою їх змовою, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв на території м. Могилів-Подільський Вінницької області, залучивши до її складу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім створення групи осіб, ОСОБА_4 як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочину, планував, керував його вчиненням і безпосередньо вчиняв злочин, організовував незаконне придбання сировини спирту етилового, незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розподіляв між членами групи кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також використовував частину цих коштів для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

Стійкість групи ОСОБА_4 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. При вчиненні злочину учасники групи дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття працівниками правоохоронних органів.

Учасники групи усвідомлювали об`єднання в одну групу, переслідували корисливий мотив і мету незаконне придбання незаконно виготовлено спирту етилового, незаконне виробництво алкогольних напоїв, її зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_4 та іншими учасниками групи з метою виготовлення алкогольних напоїв придбано обладнання (ємності по 200, 1000 літрів, шланги, електроні насоси), сировину (спирт етиловий, барвники та ароматизатори), матеріали для пакування з нанесеними на них фірмових найменувань різних іноземних торгових марок і знаків алкогольних напоїв та безпосередньо налагоджено незаконне виготовлення алкогольних напоїв за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України 9 особам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні наступних банків:

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 )

з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме до матеріалів кримінального провадження, а саме до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ) в період часу з дня відкриття рахунку по 05.02.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000195 від 28.02.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП: НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ) у період часу з дня відкриття рахунку по 05.02.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, інформації щодо руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 04.03.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя