Справа № 158/244/24
Провадження № 1-кс/0158/551/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо зняття грошових коштів по банківських послугах клієнтів банку, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.02.2023 об 09 год. 36 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою фішингового посилання, під приводом виплати допомоги Українцям, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_28 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чотирма транзакціями на загальну суму 11 500,51 грн.

02.02.2023 дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на його банківську картку № НОМЕР_1 , та вже з неї були перераховані грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході проведеного тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно банківської картки № НОМЕР_3 , було встановлено, що 01.02.2023 о 09 год. 47 хв. 07 сек. грошові кошти в сумі 5 000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 та о 09 год. 48 хв. 50 сек. грошові кошти в сумі 5 000 гривень були також перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А 01.02.2023 о 10 год. 21 хв. 04 сек. грошові кошти в сумі 900 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать ОСОБА_29 .

В подальшому у ОСОБА_29 за адресою проживання проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Redmi», в ході огляду якого було встановлено, що ОСОБА_29 за матеріальну винагороду підшукує осіб, після чого отримує їх анкетні дані (копії документів що засвідчують особу), які в подальшому завантажує у різні банківські системи для створення фінансових рахунків, на які в подальшому надходять грошові кошти різними сумами, дані операції ОСОБА_29 здійснює для того, аби правоохоронні органи не мали змоги відслідкувати такі кошти, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони були здобуті незаконним шляхом.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо зняття грошових коштів по банківських послугах клієнтів банку, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 02.11.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 02.09.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 06.06.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 29.10.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 14.11.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 30.08.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період часу з 02.09.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період часу з 08.10.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період часу з 08.10.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 09.10.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з 09.10.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період часу з 10.10.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період часу з 12.10.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період часу з 12.10.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , в період часу з 13.10.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в період часу з 13.10.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в період часу з 13.10.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , в період часу з 02.11.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в період часу з 16.12.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , в період часу з 11.01.2024 по 02.02.2024; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в період часу з 21.11.2023 по 02.02.2024; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , в період часу з 24.01.2024 по 02.02.2024; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 , в період часу з 04.11.2023 по 02.02.2024.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділу задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 або за її дорученням у відповідності до вимог ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам оперативним працівникам ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю доступу до документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківських виписок (відомостей) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), клієнтів банку:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 02 листопада 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 02 вересня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 06 червня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 29 жовтня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 14 листопада 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 30 серпня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період часу з 02 вересня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період часу з 08 жовтня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період часу з 08 жовтня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 09 жовтня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період часу з 09 жовтня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період часу з 10 жовтня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період часу з 12 жовтня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період часу з 12 жовтня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , в період часу з 13 жовтня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в період часу з 13 жовтня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в період часу з 13 жовтня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , в період часу з 02 листопада 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в період часу з 16 грудня 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , в період часу з 11 січня 2024 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в період часу з 21 листопада 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , в період часу з 24 січня 2024 року по 02 лютого 2024 року;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 , в період часу з 04 листопада 2023 року по 02 лютого 2024 року;

- історії авторизації по вищевказаного абоненту із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 25 травня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1