Справа № 317/1732/24
№/п 1-кс/317/191/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавача зазначено, що 18.03.2024 о 13:13 до ЧЧ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 17.03.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов оголошення на сайті «Пром» з приводу придбання мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зробивши замовлення під № НОМЕР_1 та перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки 17.03.2024 о 12:02 годині № НОМЕР_2 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім?я ОСОБА_6 , матеріальний збиток 5200 гривень. (ЄО № 2666)

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив наступне, що 17.03.2024 знаходившись за адресою: АДРЕСА_1 . На сайті «Пром» знайшов оголошення (посилання видалене) з приводу продажу мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зробивши замовлення під номером № НОМЕР_1 , через деякий час, на номер мобільного телефону потерпілого, а саме НОМЕР_4 , в мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача, котрий підписан «NovaMarket», користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , даний користувач повідомив, що в наявності є телефон, на котрий потерпілий зробив замовлення, після того, як уточнив колір телефону, вищезазначений користувач надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Цього ж дня, за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 о 12:02 годині здійснив переказ грошових коштів на номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 5 200 гривень, після переказу грошових коштів надіслав скрін-шот відправлення, користувачу «NovaMarket» для підтвердження. Далі потерпілий повідомив адресу доставки, на що йому повідомили, що мобільний телефон відправлять на наступний день.

18.03.2024 потерпілий вирішив зателефонувати користувачу «NovaMarket» для того, щоб уточнити, коли саме вони відправлять замовлення, до обіду чи після обіду. На телефонний дзвінок ніхто не відповів, тоді потерпілий зрозумів, що до нього вчинили шахрайські дії. Сума матеріальних збитків 5 200 гривень.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_3 встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташоване за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ,за період з 17.03.2024 по 19.03.2024, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.03.2024 по 19.03.2024; копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 17.03.2024 по 19.03.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.03.2024 по 19.03.2024; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 17.03.2024 по 19.03.2024

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виник у рамках співпраці. З 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_6 працює по банківській ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ, а також для встановлення осіб які могли бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 17.03.2024 по 19.03.2024, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.03.2024 по 19.03.2024; копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 17.03.2023 по 19.03.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.03.2024 по 19.03.2024; історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 17.03.2024 по 19.03.2024

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 17.03.2024 по 19.03.2024, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.03.2024 по 19.03.2024;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 17.03.2023 по 19.03.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 17.03.2024 по 19.03.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 17.03.2024 по 19.03.2024

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1