Справа № 544/341/24
пров. № 1-кс/544/71/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

Відомості за вказаним фактом 01.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 01.02.2024 до СПД №1 (Гребінка) ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те, що 01 лютого 2024 року близько 12 год. 00 хв., до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому під час спілкування з даною особою, потерпілий повідомив йому чотири останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в результаті чого з даної картки було перераховано кошти у сумі 22 950 грн. на невідомий рахунок. В ході допиту потерпілого встановлено, що 01.02.2024 близько о 12 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому номер, а саме НОМЕР_2 . Коли він взяв слухавку то розмову почав молодий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по картці потерпілого наразі помічена якась підозріла операція та картку заблоковано. Після цього він попросив потерпілого продиктувати йому останні чотири цифри моєї банківської картки, що він і зробив, а ще трохи згодом попросив продиктувати йому коди з смс-повідомлень, які надходили, що потерпілий також зробив. Після того як розмова з чоловіком завершилася та потерпілий трохи оговтався то зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачив, що на банківській картці відсутні всі грошові кошти, а саме 22 950 гривень.

Встановлення особи, котра шляхом переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Так 01.02.2024 до СПД №1 (Гребінка) ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із письмовою заявою про те, що 01 лютого 2024 року близько 12 год. 00 хв., до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому під час спілкування з даною особою, потерпілий повідомив йому чотири останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в результаті чого з даної картки було перераховано кошти у сумі 22 950 грн. на невідомий рахунок. В ході допиту потерпілого встановлено, що 01.02.2024 близько о 12 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому номер, а саме НОМЕР_2 . Коли він взяв слухавку то розмову почав молодий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по картці потерпілого наразі помічена якась підозріла операція та картку заблоковано. Після цього він попросив потерпілого продиктувати йому останні чотири цифри моєї банківської картки, що він і зробив, а ще трохи згодом попросив продиктувати йому коди з смс-повідомлень, які надходили, що потерпілий також зробив. Після того як розмова з чоловіком завершилася та потерпілий трохи оговтався то зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачив, що на банківській картці відсутні всі грошові кошти, а саме 22 950 гривень.

Встановлення особи, котра шляхом переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 01.02.2024 по теперішній час.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.02.202423 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000051 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.02.2024 по теперішній час;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 01.02.2024 по теперішній час;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 21 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1