У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.04.2024 Справа №607/7887/24 Провадження №1-кс/607/2184/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000114 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, у поданому клопотанні просить проводити його розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 02 квітня 2024 року за №0000114.

У ході розслідування з`ясовано, що 02 квітня 2024 року у період часу з 09:30 годин по 12:05 годин невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима в сумі 2457,60 гривень, які знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , номер якого НОМЕР_1 , внаслідок чого заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого НОМЕР_1 , у період з 09:30 годин 02 квітня 2024 року по 12:05 годин 02 квітня 2024 року і, таким чином, вияснити, чи дійсно 02 квітня 2024 року з нього перечислялися гроші в загальній сумі 2457,60 гривень. Дана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області (відрядженому у ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області) ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і містять у собі нищеперераховану інформацію, яка є охоронюваною законом таємницею:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09:30 год. 02.04.2024 року по 12:05 год. 02.04.2024 року в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цього рахунку перечислялися та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перечисляв (знімав);

- номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

- відомості про те, на кого відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перечисленні гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

- адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

- фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

- повний номер телефону, на який були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);

- реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;

- фінансові телефони клієнта за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09:30 год. 02.04.2024 року по 12:05 годин 02 квітня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів, в яких годинах та в якій сумі за кожен раз на цей рахунок перечислялися (нараховувалися) гроші, хто і на якій підставі їх нараховував;

- номера банківських рахунків, із яких були перераховані гроші на картковий рахунок № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу, а також відомості про осіб, на яких відкриті ці рахунки.

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1