Справа № 216/2363/23
Провадження № 1-кс/216/697/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

28 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Розслідуванням встановлено, що до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 281484 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що після спроби оформити матеріальну допомогу через мережу Інтернет на фейковому сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", невідома особа 05.03.2023 о 17:12 годині здійснила несанкціоноване списання коштів у сумі 2559,66 гривень з банківського кредитного рахунку № НОМЕР_2 заявниці, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

07 березня 2023 слідчим СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

24 березня 2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 2017 році нею у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлена банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , якій відповідає банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 18.01.2017, яка видана на її ім`я. Вказана картка була заблокована, у зв`язку із випадками інтернет-шахрайства, проте час від часу вона її відновлювала, коли потрібно здійснювати платежі чи інтернет-перекази.

Так, 02.03.2023 року о 12:15 годині через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений у мобільному телефоні вона розблокувала вказану кредитну картку «Універсальна» та здійснила переказ коштів у сумі 129 гривень на онлайн кінотеатр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », застосунок якого був також встановлений на її телефоні. Залишок коштів на рахунку становив 57 000 гривень.

05.03.2023 об 11:34 годині вона здійснила зарахування коштів на картку «Універсальна» на суму 129 гривень з іншої її картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Відразу після цього, вона зі свого мобільного телефону марки «Redmi 8» Імеі: НОМЕР_5 та Імеі2: НОМЕР_6 в якому встановлені дві сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » абонентський номер НОМЕР_7 , який є фінансовим номером до її банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » абонентський номер НОМЕР_8 зайшла в інтернет браузер « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ввела в пошуковому рядку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зайшла на перший за посиланням сайт, який висвітився у браузері, для перевірки статусу поданої онлайн заявки на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій. Вона зайшла на сайт під даними « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На сайті висвітилось віконце «перевірка статусу заявки», після чого вона ввела для перевірки свої персональні дані, а саме: РНОКПП (ІПН), у графі тип документу зазначила свій ідентифікаційний код, потім ввела свої паспорті дані (серію та номер паспорту громадянина України) та номер телефону НОМЕР_7 натиснула на «перевірити статус». Після цього, зазвичай раніше відображався статус заявки, проте саме цього разу, на сайті їй необхідно було пройти додаткову авторизацію через Банк, саме так запросила система сайту. Для авторизації вона обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого їй прийшов запит від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підтвердження авторизації на сайті, яку вона здійснила та її автоматично викинуло із системи. Більше спроб зайти на вказаний сайт вона не здійснювала. Далі, їй почали надходити телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_9 , піднявши слухавку бот ІНФОРМАЦІЯ_3 запитав, чи згодна поміняти пароль на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки не озвучили, після чого вказаний номер телефонував ще близько 5 разів, а далі почати находити телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_10 , які вона відхиляла, всього вказаний номер телефонував близько 6 разів підряд.

В цей же день, 05.03.2023 року о 17:12 годині прийшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_12 про списання коштів з кредитної картки у розмірі 2560,30 гривень, при цьому вона особисто ніяких розрахунків не робила. Таким чином, незаконно було списано кредитні кошти з універсальної картки НОМЕР_2 .О 17:17 подзвонила у ІНФОРМАЦІЯ_13 на номер НОМЕР_11 і повідомила про незаконне списання коштів у сумі 2500 гривень та 60.30 гривень становила комісія за переказ коштів, які були перераховані без її відома та дозволу на адресу: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Далі, за її проханням співробітники банку заблокували всі картки та подали заяву керівництву ІНФОРМАЦІЯ_12 про здійснення шахрайських дій та повернення коштів. За рекомендацією співробітника банку, наступного дня 06.03.2023 вона звернулась з онлайн зверненням про вчинення шахрайських дій, яке подала на адресу Кіберполіції. Загальна сума збитку становить 2500 гривень, збитки не відшкодовані.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, способу, місця та часу, а також особи зловмисника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме за абонентським номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером телефону потерпілої до її банківських рахунків, на який надходили телефонні дзвінки від зловмисника, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, а саме інформацію про місцезнаходження абоненту в мережі стільникового зв`язку під час використання останнього, зв`язки абоненту, а також ідентифікуючі ознаки мобільних терміналів, які працювали з абонентським номером, місце їх розташування.

Дана інформація необхідна для з`ясування саме механізму та способу вчинення кримінального правопорушення, а також надасть змогу встановити чи використовувався абонентський номер потерпілої для вчинення кримінального правопорушення задля отримання доступу до її банківських рахунків та операцій з ними.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження зловмисника, можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, а також роздруківки вхідних та вихідних дзвінків сім-карти НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій в період з 01.03.2023 по 07.03.2023, з можливістю їх вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містятьвідомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.03.2023 року до 07.03.2023 року за абонентським номером: НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

1.2 Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3 Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

2. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 25.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1