Справа № 202/35/24
Провадження № 1-кс/202/308/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000197 від 23.12.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2023 року до ЧЧ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайськими діями, у чат-боті соціальної мережі "Telegram" заволоділа грошовими коштами з належної йому картки № НОМЕР_1 в сумі 36 100 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що він є військовослужбовцем, на теперішній час перебуває у м.Лиман Краматорського району Донецької області. 22.12.2023 року, переглядаючи соціальну мережу «Telegram», канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що займається продажем неконвертованих токенів NFT, вказана пропозиція його зацікавила. Під час листування з невідомою особою ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував невідомій особі грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 25 300 гривень.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою встановлення власника банківської карти, на котру було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , встановлення його місцезнаходження, дізнавач просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію за рахунками банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписки руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 22.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення з зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, з зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки НОМЕР_2 в період з 22.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу,зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких транзакціях та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких транзакцій та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких транзакціях та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; виписки руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 22.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення з зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, з зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки НОМЕР_3 в період з 22.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу,зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких транзакціях та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких транзакцій та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких транзакціях та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Дізнавач також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення та долю грошових коштів, котрими заволоділи у потерпілого, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнання у кримінальному провадженні №0000197 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію за рахунками банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписки руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 22.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення з зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, з зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки НОМЕР_2 в період з 22.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких транзакціях та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких транзакцій та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких транзакціях та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; виписки руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 22.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення з зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, з зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки НОМЕР_3 в період з 22.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких транзакціях та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких транзакцій та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких транзакціях та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк виконання ухвали до 05 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1