Справа № 186/520/24
Провадження № 1-кс/0186/89/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2024 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 01 квітня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

03 квітня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 01 квітня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 31 січня 2023 року, приблизно о 17:23 годині, невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 , під час розмови представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 4 000 гривень, чим задала збитку ОСОБА_3 на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000139 від 01 квітня 2024 року.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 , яка повідомила, що 31 січня 2023 року, приблизно о 17:23 годині, на її абонентський номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 розмовляв чоловік на українській мові (по голосу, приблизно 30 років), представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитував, чи є остання клієнтом зазначеного банку, після чого, у ході розмови, повідомив, що у наслідок військової агресії рф, - збили вишку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через що ОСОБА_3 необхідно змінити пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим ввівши потерпілу в оману. Після завершення розмови, ОСОБА_3 відразу спробували зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але безуспішно, перезавантаживши телефон, вдалось увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпіла виявила, що з її банківської картки «Для виплат» за банківським рахунком НОМЕР_3 о 17:40 год та о 17:41 год відбулось зняття власних коштів двома транзакціями по 2000 грн, на загальну суму 4 000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які шляхом обману, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_3 , які були зняті з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 31 січня 2023 року.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) по АДРЕСА_1 .

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази. Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за 31 січня 2023 року;

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за 31 січня 2023 року;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за 31 січня 2023 року;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за 31 січня 2023 року;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за 31 січня 2023 року;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за 31 січня 2023 року;

- Інформацію про пристрої, IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за 31 січня 2023 року.

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 05 квітня 2024 року по 26 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .