Провадження №1-кс/522/1542/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, маючого неповну вищу освіту, одруженого, який є фізичною особою підприємцем, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

УСТАНОВИВ:

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001398 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням № 1 засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКАНІС» (далі ТОВ «БУКАНІС») ОСОБА_8 від 27 грудня 2018 року створено ТОВ «БУКАНІС» та затверджено Статут товариства.

Рішенням учасника ТОВ «БУКАНІС» № 2 від 21.01.2020 на посаду директора вказаного Товариства призначено ОСОБА_4 .

Вказане підприємство зареєстровано та фактично знаходиться на території Приморського району міста Одеси за адресою: місто Одеса, вулиця Градоначальницька, будинок 25, квартира 4, та відповідно до Статуту здійснює свою господарську діяльність у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель (основний), виробництва меблів для офісів і підприємств торгівлі, підготовчих робіт на будівельному майданчику, електромонтажних робіт, малярних робіт та скління, покрівельних робіт, інших спеціалізованих робіт, а також інших видів діяльності.

Відповідно до пункту 11.2 Розділу 11 Статуту ТОВ «БУКАНІС», затвердженого Рішенням № 2 учасника ТОВ «БУКАНІС» від 21.01.2020, директор Товариства є посадовою особою, підзвітний Загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор вправі приймати рішення з будь якого питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Згідно пункту 11.3 Розділу 11 Статуту директор ТОВ «БУКАНІС»: керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладанням договорів (контрактів); без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном; у відповідності до чинного законодавства та Статуту розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває та закриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, а також порядок їх захисту; без згоди Загальних зборів вчиняє правочини, що не перевищують І 000 000 грн., та вчиняє юридичні дії від імені Товариства, дає доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків; розпоряджається банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах; у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи інших посадових осіб, персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства, а також вирішує інші питання діяльності підприємства.

У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом.

Відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , постійно займаючи посаду директора ТОВ «БУКАНІС» та здійснюючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, був службовою особою у розумінні ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , під час виконання договору підряду з поточного ремонту парадної, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 8, внаслідок зловживання своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, заволодів майном територіальної громади м. Одеси в особі Одеської міської ради у вигляді грошових коштів місцевого бюджету, при наступних обставинах.

Так, 19.02.2020, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в приміщенні комунального підприємства «Житлово комунальний сервіс «Порто Франківський» (далі КП «ЖКС «Порто Франківський»), за адресою: м. Одеса, вул. Л. Толстого, 5, між КП «ЖКС «Порто Франківський» в особі директора ОСОБА_9 з однієї сторони, та ТОВ «БУКАНІС» в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, укладено договір № 88, предметом якого був поточний ремонт парадної, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 8, згідно коду ДК 021:20-7, а саме «Будівельні роботи та поточний ремонт» зі строком дії договору до 31.12.2020, або до повного виконання робіт.

Відповідно до п. 2.1 Розділу 2 вказаного Договору, вартість робіт, що Замовником доручається Підряднику становить 199 663 грн. 43 коп. (сто дев`яносто дев`ять тисяч шістсот шістдесят три гривні 43 копійки), в тому числі ПДВ 20% - 33 277, 24 (тридцять три тисячі двісті сімдесят сім гривень 24 копійки).

Відповідно до п. 2.2 Розділу 2 Договору, кошторисна вартість робіт визначається відповідно до договірної ціни і кошторису, складених на підставі діючих «Ресурсних елементів кошторисних норм на ремонтно будівельні роботи» Держбуду України.

Згідно п. 3.1 Розділу 3 Договору, виконання робіт підтверджується актами виконаних робіт, підписаними обома сторонами. Акти виконаних робіт готує Підрядник та передає для підписання уповноваженому представнику Замовника, який протягом трьох робочих днів зобов`язаний прийняти обсяги виконаних по об`єкту робіт та підписати його. Оплата виконаних робіт здійснюється після підписання акту протягом трьох банківських днів.

Таким чином, згідно зазначеного вище договору, ТОВ «БУКАНІС» (код ЄРДПОУ 42729480) прийняло на себе зобов`язання власними та залученими силами та засобами виконати роботи по поточному ремонту парадної, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 8, а КП «ЖКС «Порто Франківський» прийняти та сплатити вартість таких робіт, що визначається договірною ціною з кошторисом та становить в загальній сумі 199 663 грн. 43 коп. (сто дев`яносто дев`ять тисяч шістсот шістдесят три гривні 43 копійки), в тому числі ПДВ 20% - 33 277, 24 (тридцять три тисячі двісті сімдесят сім гривень 24 копійки) з проведенням розрахунків на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

Так, у невстановлений слідством час, у директора ТОВ «БУКАНІС» ОСОБА_4 виник кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення поточного ремонту парадної, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 8, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2в щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, які було виділено для оплати робіт за Договором про закупівлю робіт № 88 від 19.02.2020, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи у невстановленими слідством час та місці, директор ТОВ «БУКАНІС» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи неправдивий характер інформації, вніс до Акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 16.06.2020 до Договору про закупівлю робіт № 88 від 19.02.2020 завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлені невідповідності обсягів та вартості наступних виконаних будівельних робіт, які зазначені у вказаному Акті приймання виконаних будівельних робіт, а саме:

- демонтаж старої емалевої фарби підготовка;

- грунтовка кварц грунт стін та стель;

- шпаклівка стін під фарбування;

- штукатурка внутрішніх стін;

- додавати на 1мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1,15-182-2;

- фарбування деревяної вхідної двері та вікон;

- фарбування стін;

- очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками;

- фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металах труб;

- штукатурка укосів;

- шпаклівка укосів;

- накривання підлоги з плівки поліетиленової.

Встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт при проведенні поточного ремонту парадної, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 8 складає 144 934 грн. 00 коп. (сто сорок чотири тисячі дев`ятсот тридцять чотири гривні 00 копійок).

Отже, обсяги та вартість виконаних робіт за замовленням КП «ЖКС «Порто Франківський», що включені до Акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року форми № КБ-2в від 16.06.2020 не відповідають фактично виконаним обсягам та вартості робіт на загальну суму 54 729 грн. 43 коп.

Таким чином, внесення завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості будівельних робіт до офіційного документа Акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року (форма КБ-2в) від 16.06.2020 до Договору про закупівлю робіт № 88 від 19.02.2020, призвело до завищення вартості виконаних ТОВ «БУКАНІС» робіт за вказаним Актом на загальну суму 54 729 грн. 43 коп.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, направленного на заволодіння бюджетними грошовими коштами, які було виділено для оплати робіт за Договором про закупівлю робіт № 88 від 19.02.2020, діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи у невстановленими слідством час та місці, директор ТОВ «БУКАНІС» ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року (примірної форми КБ-2в) від 16.06.2020 на суму 199 663, 43 гривень до Договору про закупівлю робіт № 88 від 19.02.2020 за фактом виконання робіт по поточному ремонту парадної, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 8, відомості в якому не відповідали обсягам та вартості фактично виконаних робіт за Договором, що було достовірно відомо ОСОБА_4 , як службовій особі підрядної організації ТОВ «БУКАНІС».

Підписаний Акт виконаних будівельних робіт за Договором № 88 від 19.02.2020, предметом якого був поточний ремонт парадної, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 8, ОСОБА_4 надав Замовнику для підписання та подальшого розрахунку.

Так, на підставі вищезазначеного документу, що містив завідомо неправдиві відомості, КП «ЖКС «Порто Франківський» на розрахунковий рахунок ТОВ «БУКАНІС» (), № НОМЕР_1 , відкритий в АТК Банк «Приватбанк» в м. Одесі надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 54 729 грн. 43 коп.

Отже, реалізувавши свій кримінально-протиправний умисел до кінця, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, у зв`язку із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами, шляхом отримання їх на банківський рахунок ТОВ «БУКАНІС», заволодів бюджетними грошовими коштами на загальну суму 54 729 грн. 43 коп., які складають суму завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт за Договором № 88 від 19.02.2020, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради на загальну суму 54 729 грн. 43 коп.

Слідчий звернулася до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у зв`язку з тим, що останньому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених підстав.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого мотивуючи необгрунтованістю підозри.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваної необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, виходячи з наступного.

14.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжких злочинів які караються позбавлення волі на строк до п`яти років.

Згідно із ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням ЄСПЛ у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумності підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: висновками: судової будівельно-технічної експертизи, судової-економічної експертизи, судової-почеркознавчої експертизи; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На цей час досудове розслідування триває, виконуються необхідні процесальні і слідчі дії.

ОСОБА_4 є громадянином України, має неповну вищу освіту, одружений, є фізичною особою підприємцем, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, необхідність подальшого збирання доказів та виконання певного обсягу слідчих і процесуальних дій по справі, дані про особу підозрюваного, свідчать про наявність ризиків передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 ставиться запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування і суду.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 на строк досудового розслідування запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та зобовязати його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

19.03.2024