Справа № 211/3052/24
Провадження № 1-кс/211/1059/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000138 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 13.04.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №7475 від 13.04.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період часу з 08.04.2024 по 12.04.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в бесіді у месенеджері «Телеграм» під ніком « ОСОБА_5 », а також у месенеджері «WhatsApp» з номером телефону НОМЕР_1 , ввела останню в оману, щодо реальної можливості заробітку від купівлі-продажу товару на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання гарантованого доходу, у вигляді проценту від вартості проданих товарів, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом купівлі-продажу товарів зазначених менеджером на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання гарантованого доходу у вигляді проценту від вартості товарів. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру невстановленої особи, довіряючи їй, та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, вважаючи свої дії необхідними для отримання доходу добровільно перерахувала зі своїх банківських рахунків грошові кошти в сумі 123604 грн. а саме: на банківську карту НОМЕР_2 (зареєстрована на ОСОБА_6 ) окремими платежами грошові кошти в розмірі 683 грн., 2351 грн., 8381 грн., 37180 грн., 31010 грн., 20050 грн., 480 грн.; та на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 24220 грн., однак прибутку так і не отримала, грошові кошти не повернули. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 123604 грн. По теперішній час грошові кошти не повернули, контактний номер телефону невстановленої особи відсутній.

Для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансової установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або за дорученням дізнавача слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ., тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) , які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:00:00 годин 01.04.2024 року по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2) IP- адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_3 , через сайт/додаток, у період часу з 00:00:00 годин 01.04.2024 року по строк дії ухвали;

3) відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування, через які відбувалось зняття та перерахування готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , через сайт/додаток, у період часу з 00:00:00 годин 01.04.2024 року по строк дії ухвали;

4) документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_3 , анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на цю особу;

з можливістю вилучення вказаних документів в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1