ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000559 від 30.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СД Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000559 від 30.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що 15.12.2023 до Вінницького РУП звернулась гр. ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 13 mini» через соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 12400 грн., які було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст. 214 КПК України, 16.12.2023 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000559 проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), в період часу з 00:00 годин 10.12.2023 і по момент винесення ухвали слідчим суддею, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення; винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження. При цьому доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000559, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_6 , який входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000559 від 30.01.2023 про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000559 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 15.12.2023 до Вінницького РУП звернулась ОСОБА_5 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 13 mini» через соціальну мережу «Instagram», заволоділа її грошовими коштами в сумі 12400 грн., які були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття у ОСОБА_5 заяви про вчинення відносно неї кримінального правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої, згідно з яким остання повідомляла, що вона перерахувала грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; платіжним дорученням.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000559 від 30.01.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), які містять відомості по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 10.12.2023 по дату постановлення даної ухвали щодо відкриття даного банківського рахунку, його типу, прив`язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, руху коштів на вказаних рахунках (картках) за період часу з 00 годин 10.12.2023 по дату постановлення даної ухвали, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу (призначення), способу проведення операції, учасника операції та адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7