Справа № 346/192/24
Провадження № 1-кс/346/180/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000006 від 07.01.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.02.2024 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 07.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.01.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано Франківській області, надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2024 року приблизно о 15:25 годин перебуваючи за місцем проживання в соціальній мережі «Facebook» через месенжер їй надійшло повідомлення від знайомої на ім`я ОСОБА_6 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 5800 гривень. На що ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 3000 гривень. Однак через деякий час ОСОБА_5 дізналася про, те що, ніякі повідомлення її знайома ОСОБА_6 не надсилала так як її соціальну мережу «Facebook» зламали. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштам ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілоЇ ОСОБА_5 повідомила, що 05.01.2024 року приблизно в 12:25 годин їй надійшло повідомлення в соціальній мережі «Facebook» через меседжер від знайомої ОСОБА_6 , яка запиталася чи зможе ОСОБА_7 позичити їй грошові кошти в розмірі 5800 гривень. Навіщо їй були гроші ОСОБА_6 не пояснила. Так як ОСОБА_5 добре ОСОБА_6 , вирішила позичити їй гроші. Будь якої підозри ОСОБА_8 не виникло, тому 05.01.2024 о 12:24 годин зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (карта для виплат) на номер банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 3000 гривень (з комісією 3015 грн.). Після того як я їй перерахувала грошові кошти вона скинула скріншот виписки ОСОБА_6 . Приблизно о 19:00 годин ОСОБА_5 зайшла в соціальну мережу «Facebook» і побачила що знайома ОСОБА_6 на свої сторінці Facebook виставила допис про те, що її сторінку зламана, тому просить нікому не скидати гроші. Після побаченого допису ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї.

14.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов інформаційний лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому повідомили, що під час виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 17.01.2024 (справа №346/192/24) керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», не можуть надання в резолютивній частині Ухвали інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_2 .

Також повідомили що картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є афіліатом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 05.01.2024 по час виконання ухвали; відомості про власника банківської карти; фото та відео зображень проведених операцій; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 07.01.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

З матеріалів досудового розслідування, а саме з протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 06.01.2024, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.01.2024, з виписки по картковому рахунку потерпілої№ НОМЕР_1 , з протоколу огляду предмета від 10.01.2024, а саме скріншотів лістуваня потерпілої з ОСОБА_6 в соціальній мережі «Фейсбук» вбачається, що в ході спілкування потерпілої з ОСОБА_6 в соціальній мережді «Фейсбук», остання попросила потерпілу перерахувати грошові кошти в сумі 5800 грн. на карту № НОМЕР_2 , а потерпіла погодилася перерахувати 3000 грн., і 05.01.2024 о 12:25 годин з картки потерпілої на карту № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн., комісія 15 грн., в подальшому потерпіла з`ясувала, що ОСОБА_6 не просила її про переказ грошів, а сторінку останньої зламали.

Отже, судом встановлено, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З матеріалів клопотання, а саме листа начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » слідчим суддею встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є афіліатом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; історію авторизації банківських карток; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_2 в період часу з 05.01.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.01.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 05.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 05.01.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 05.01.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.01.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1