Справа №465/3686/24
Провадження1-кс/465/885/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.05.24 м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000449 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000449 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 21.04.2024, близько 16 год 45 хв, невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення картки клієнта мережі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримала доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з даної картки грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 23 000 гривень.

21.04.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який поівдомив, що 21.04.2024, близько 16:40 він переглядав соц.мережу Фейсбук, де мені попалися реклама з посиланням про оформлення картки ОСОБА_7 зі знижкою, він недочитавши до кінця добровільно перейшов за посиланням даної реклами, хотів оформити собі картку АТБ, перейшов за посиланням, де потрібно було ввести номер картки та 4 цифри його пін-коду. Він вважаючи, що оформляє картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно ввів номер своєї банківської картки емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а також ввів свій пін-код, після чого натиснув оформити заявку. Після цього о 16:47, з його картки було списано грошові кошти в сумі 23 000 гривень, тоді він зрозумів, що відносно нього сталося шахрайство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2024 о 16:47 год. з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 23 000 грн.

Вище вказана інформація підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 22.04.2024, до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якого шахрайським способом знято грошові кошти.

На підставі вище вказаного з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити: банківський рахунок (повні реквізити контрагентів), на який здійснено переказ належних ОСОБА_6 грошових коштів, власника даного рахунку (тобто надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення), ІР-адреси входу в онлайн банкінг, (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг, координати які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів (що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення).

Проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді надасть можливість використовувати отримані документи та наявну в них інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000449 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000449 від 21.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення у Львівській філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), та руху коштів по ньому, в період часу з 20.04.2024 по 10.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та руху коштів по ньому, в період часу з 20.04.2024 по 10.05.2024 ;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 20.04.2024 по 10.05.2024 по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та руху коштів по ньому, в період часу з 20.04.2024 по 10.05.2024;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 20.04.2024 по 10.05.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 20.04.2024 по 10.05.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ст. слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ст. слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1