Справа № 752/2651/23
Провадження № 1-кс/752/2265/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №№0000248 від 25.03.2021, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що група осіб до, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи, які посвідчують особи власників банківських рахунків, вчиняють заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме знімають грошові кошти з банківських рахунків зазначених фізичних осіб.

Зокрема у кримінальному провадженні серед іншого встановлено, що 26.04.2023, о 12:27 до територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_5 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 , виданий Залізничним РУ ГУМВС України в м. Києві 08.07.1997.

В ході звернення, невстановленою особою, що діяла від імені ОСОБА_5 надано заяву на зміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 . Також укладено договір банківського вкладу фізичної особи (від 26.04.2023 № НОМЕР_5 ), відкрито депозитний гривневий рахунок № НОМЕР_6 , відкрито новий поточний гривневий картковий рахунок № НОМЕР_7 та оформлено розписку про отримання БПК-миттєвої платіжної картки типу Visa Rewards Pay Wave MR (Мій рахунок) № НОМЕР_8 , яка в свою чергу видана з каси відділення невстановленій особі.

Після зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_5 , невстановленою особою в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено конвертацію валюти у розмірі 58 400 доларів США, які знаходились на валютному рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в гривневий еквівалент та кошти у сумі 2 135 606,24 грн. переведено на попередньо відкритий гривневий картковий рахунок № НОМЕР_7 .

В подальшому, цього ж дня, а саме 26.04.2023, невстановленою особою здійснено розрахунки банківською платіжною картою № НОМЕР_7 в торгівельних мережах м. Києва на 2 135 606, 24 грн.

Крім цього, 27.05.2023, о 13:35 до територіального відокремленого безбалансвого відділення № НОМЕР_10 Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_6 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_11 , виданий Широківським РУ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 11.02.2016.

В ході звернення, невстановленою особою, що діяла від імені ОСОБА_6 подано заяву на зміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_12 на номер НОМЕР_13 та відкрито новий поточний рахунок № НОМЕР_14 і отримано до нього миттєву платіжну картку типу «Власна картка» № НОМЕР_15 .

Після зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_6 , невстановленою особою в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено конвертацію валюти у розмірі 169 334 доларів США, які знаходились на валютному рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_16 в гривневий еквівалент та кошти у сумі 6 192 746,14 грн. переведено на попередньо відкритий гривневий картковий рахунок № НОМЕР_14 .

В подальшому, 27.05.2023 о 12:00 год. та 28.05.2023 о 13:00, невстановленими особами здійснено розрахунки вищевказаною банківською платіжною картою в торгівельних мережах міста Києва на суму 5 945 760 грн., а також знято готівкою в банкоматах грошові кошти на суму 135 000 гривень.

Крім цього, 17.06.2023, о 13:00 до територіального відокремленого безбалансвого відділення № НОМЕР_17 Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_7 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_18 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.02.1996.

Дана особа повідомила працівникам філії про свій намір розмістити кошти на депозитному рахунку у розмірі 500 000 гривень, а також змінити фінансовий номер мобільного телефону до поточного рахунку, відкрити новий поточний рахунок та отримати миттєву платіжну картку.

Також, в ході звернення невстановленою особою, що діяла від імені ОСОБА_7 подано заяву на зміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_7 на номер НОМЕР_19 .

Однак, під час співставлення наданого під час обслуговування паспорту на ім`я ОСОБА_7 зі сканованою копією паспорту, наявною в електронному архіві банку, було виявлено невідповідність наданого документу наявні в електронному архіві банку копії. Під час здійснення копіювання паспорту, особа попросила повернути паспорт, не надавши можливості здійснити повне його копіювання, вийшла з відділення та більше не поверталась.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами, які зберігалися на рахунку ОСОБА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням особа використовувала абонентський номер НОМЕР_4 у мобільному терміналі з серійним номером ІМЕІ НОМЕР_20 . В подальшому, під час заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа використовувала абонентський номер НОМЕР_13 у мобільному терміналі із серійними номером ІМЕІ НОМЕР_21 . Під час замаху на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 невстановлена досудовим розслідуванням особа використовувала абонентський номер НОМЕР_19 у мобільному терміналі із серійними номером ІМЕІ НОМЕР_22 .

За допомогою вищевказаних абонентських номерів та терміналів невстановлена особа обмінювалися інформацією, що можуть підтвердити або спростувати роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, також інформація про місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_13 та НОМЕР_19 та мобільних терміналів з серійними номерами ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , із вказанням номерів мобільного зв`язку, дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, SMS-повідомлення, яку неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, а також використати дані відомості як доказ у кримінальному провадженні в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000248 від 25.03.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити (належним чином завірені копії документів, а саме:

- документів, що містять відомості про форму обслуговування та власників абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_13 та НОМЕР_19 та мобільних терміналів з серійними номерами ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , а саме договорів, контрактів, додаткових угод та документів щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам указаного абонентського номеру.

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_13 та НОМЕР_19 та мобільних терміналів з серійними номерами ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного та вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1