Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 26 січня 2024 року
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 09 січня 2024 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 22 січня 2024 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
В ході проведення аналізу виписки по рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 належних ОСОБА_3 , які отримано на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що 22.05.2023 о 10:40, 10:41, 10:45 відбувся переказ грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 емітовані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ініціатор клопотання зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою, в період з 00:00 год. 22.05.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;
-інформації про перелік IP-адрес та гсолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 22.05.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;
-інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 22.05.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;
-копій документів, які надавалися особою для відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
-копії договору про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та№ НОМЕР_1 ;
-графічного та відео зображення особи з камер банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 22.05.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;
-інформації про всі скарги, які надходили щодо використання вищевказаних банківських карток з вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1