Справа № 474/1675/23
Провадження № 1-кс/474/43/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11.03.24р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 25.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

06.03.2024р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 25.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки відомості щодо зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника (власників) рахунку (рахунків) на який вони були перераховані або назви платіжної системи) за період з 03 год. 19 хв. 22.08.2023р. по 09 год. 00 хв. 25.08.2023р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/1675/23/1052/24 від 07.03.2024р.). Водночас 06.03.2024р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/1675/1051/24 від 07.03.2024р.), про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000164 та матеріалів клопотання вбачається, що 24.08.2023р. до Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 22.08.2023р., о 03 год. 19 хв., тобто під час дії правового режиму воєнного стану на території України, невідома особа, невстановленим способом здійснила крадіжку належних йому коштів в сумі 6 000 грн. 00 коп., шляхом переводу з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на невстановлену банківську картку, внаслідок чого останньому спричинено матеріальний збиток.

За вказаним фактом 25.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000164 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він користується банківською картою Для виплат АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_3 , яка оформлена на його ім`я ОСОБА_6 , де у останнього зберігалося близько 7 000 грн. 00 коп, точної суми він не пам`ятає. 21.08.2023р. він перерахував на банківську картку АТ АК ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , яка належить його дружині ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 600 грн. 00 коп. та більше ніяких коштів нікому не перераховував, також ніхто до нього не телефонував, пін-кодів нікому не розповідав. 22.08.2023р. ОСОБА_5 , перебуваючи в магазині, хотів розрахуватися банківською карткою, проте надійшло повідомлення, що на картці недостатньо коштів, що його здивувало та він увійшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , де побачив, що 22.08.2023р. о 03 год. 19 хв. з його банківської картки було знято 6 065 грн. 00 коп. з урахуванням комісії на невідомий рахунок.

Відповідно до ухвали слідчого судді Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 від 25.12.2023р., було отримано тимчасовий доступ до банківської картки ОСОБА_5 та встановлено, що належні йому кошти в сумі 6 065 грн. 00 коп. з урахуванням комісії, 22.08.2023р., о 03 год. 19 хв., з його банківської картки були переведені (викрадені) на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно довідки оперуповноваженого Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області Д. Боробюка № 1903/69-2024 від 01.03.2024р. встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , імітована Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника банківської картки (рахунку) на який було в подальшому переведено кошти потерпілого ОСОБА_5 , які необхідні органу досудового розслідування для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000164; рапортом помічника чергового Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 24.08.2023р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.08.2023р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.08.2023р.; ухвалою про тимчасовий доступ до документів Врадіївського районного суду Миколаївської області від 25.12.2023р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2024р.; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 20.02.2024р.; випискою по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; довідкою оперуповноваженого Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області Д. Боробюка № 1903/69-2024 від 01.03.2024р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 25.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майоруполіції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки відомості щодо зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника (власників) рахунку (рахунків) на який вони були перераховані або назви платіжної системи) за період з 03 год. 19 хв. 22.08.2023р. по 09 год. 00 хв. 25.08.2023р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , начальникаСВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майораполіції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1