Справа № 646/5160/24
Провадження № 1-кс/646/1348/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню № 0000125 від 17.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 16.03.2024 року до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка попередньо розмістивши оголошення про продаж автомобіля на сайті «bon.ua», використовуючи абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 145000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківські карти шахрая № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на р/р НОМЕР_5 , чим спричинив заявнику матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 17.03.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на поточний момент проходить службу в ЗСУ на Куп`янському напрямку. Так, 13.03.2024 року він шукав автомобіль для службових потреб на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов автомобіль марки «Nissan Navara» за ціною 107000 гривень за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В оголошенні, на фотографії автомобіля було зазначено номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , а також при натисканні на кнопку «зателефонувати» висвічувався інший номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Так, потерпілий зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 по стільниковому зв`язку на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на фотографії з автомобілем і йому відповів чоловік, представившись ім`ям ОСОБА_6 . В ході спілкування ОСОБА_6 повідомив, що для пригону авто, ОСОБА_5 потрібно відправити його особисті документи та сплатити 21000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 на брокерські послуги, після чого, авто буде доставлено до м. Харків, де потерпілий мав сплатити залишок грошових коштів за автомобіль.

Так, 13.03.2024 року о 11 год. 31 хв. потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 21000 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту шахрая № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, для виникнення довіри у потерпілого до продавця, останній відправив фотографії, начебто, своїх документів, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , номер паспорту НОМЕР_8 , дійсний до 05.12.2028 року; військовий квиток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , с. Кузмівка, Сарненського р-н, Рівненської області, номер військового квитка СО704301; посвідчення волонтера місія милосердя «Добрий самарянин», номер посвідчення НОМЕР_9 , виданий 01.02.2022 року на ім`я ОСОБА_7 .

Далі ОСОБА_6 став телефонувати потерпілому під різними приводами та просив відправити йому грошові кошти та вказував реквізити для оплати, а саме:

- Сплата 50% вартості авто власнику 43000 гривень;

- Ще раз сплата 50 % вартості авто власнику - 43000 гривень;

- Та 38000 гривень на сплату штрафу, який начебто був на машині.

Таким чином, потерпілим загалом було перераховано 145000 гривень невідомому чоловіку, а саме:

1. 13.03.2024 року о 11 год. 31 хв. з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 21000 гривень;

2. 13.03.2024 року о 11 год. 41 хв. з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 23000 гривень;

3. 13.03.2024 року о 11 год. 42 хв. з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20000 гривень;

4. 13.03.2024 року о 13 год. 00 хв. з банківської карти № НОМЕР_10 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 43000 гривень;

5. 13.03.2024 року о 14 год. 12 хв. з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 10000 гривень;

6. 14.03.2024 року о 11 год. 16 хв. з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 28000 гривень;

Після останнього платежу, продавець перестав виходити на зв`язок та повідомив, що через 2-3 дні автомобіль буде доставлено у м. Харків, але на теперішній час авто не доставлено, грошові кошти не повернуто та продавець знаходиться поза зоною.

З урахуванням викладеного враховуючи, що особу яка вчинила даний злочин на даний час не встановлено, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження підозрюваних в зв`язку з чим, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотання в якому просив надати право тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, вказаних вище протягом часу з 13.03.2024 року 00 год. 00 хв. по 01.05.2024 року 00 год. 00 хв. які здійснювалися через мобільний термінали з номерами абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за вищезазначеними номерами.

Дізнавач в судове засідання не прибула, надала заяву у якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000125 від 17.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась із клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації з каналів зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Отже, інформація про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, базових станцій оператора телекомунікації містить відомості, які належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, суд вважає за потрібне надати тимчасовий доступ до копій документів які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, строком на два місяці до 12.07.2024 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню № 0000125 від 17.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о.начальника сектора дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл до тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 13.03.2024 по 01.05.2024 року, а саме:

- адреси розташування і номери базових станцій та азимути ретрансляційних антен, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером: НОМЕР_6 ;

- інформацію про вмикання-вимкнення мобільних терміналів з номером: НОМЕР_6 ; (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналів в мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента мобільного номеру: НОМЕР_6 : унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента мобільного номеру: НОМЕР_6 - вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента мобільного номеру НОМЕР_6 ;

- за наявності контрактних угод (або відповідних реєстрацій) з абонентами, що користуються мобільним номером НОМЕР_6 ;

- інформацію з приводу зарахування та списання грошових коштів з номера: НОМЕР_6 - в період з 13.03.2024 по 01.05.2024 року з вказівкою джерел зарахування грошових коштів та списання грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.07.2024 року включно.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя