Справа № 396/649/24
Провадження № 1-кс/396/242/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000156 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про призначення нарахування соціальної виплати ОСОБА_5 по утриманню малолітнього ОСОБА_6 на підставі поданої останньою заяви 01.08.2019 та відомостей, що засвідчують право отримання такої допомоги, зокрема, документ, що посвідчує її особу - паспорт громадянина України на її ім`я, копії свідоцтв про народження дітей, посвідчення багатодітної сім`ї, а також номер особистого банківського рахунку НОМЕР_1 для соціальних виплат. Окрім цього, ОСОБА_5 самостійно заповнила декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №18 від 25.01.2021 «Про визначення місця проживання малолітнього ОСОБА_6 » визначено місце проживання останнього разом з батьком ОСОБА_6 , 1991 р.н.

Постановою КМУ від 13.03.2019 №250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім`ям» визначено, що у разі змін, які впливають на законність нарахування таких виплат, чи на їх розмір, особа яка їх отримує повинна у 10-ти денний термін повідомити про них до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для перегляду попередньо прийнятого рішення.

Діючи всупереч рішенню ІНФОРМАЦІЯ_2 №18 від 25.01.2021 та Постанови КМУ від 13.03.2019 №250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім`ям» ОСОБА_5 продовжувала отримувати соціальну виплату по утриманню малолітнього ОСОБА_6 , яка нараховувалась автоматично, без поновлення відомостей, допоки 28.03.2024, остання самостійно не подала заяву до ІНФОРМАЦІЯ_1 про здійснення перерахунку соціальної виплати на дитину.

04.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 сформовано лист повідомлення про необхідність повернення незаконно отриманих коштів за період з 01.08.2019 по 31.10.2023, що становить 64100 грн та направлено його на адресу ОСОБА_5 . Однак остання проігнорувала дане повідомлення, не здійснюючи ніяких дій з приводу повернення нарахувань.

Таким чином, виникла необхідність в підтвердженні проведень платіжних операцій (соціальних виплат) ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманої інформації, а саме сервісу визначення банку по номеру рахунку встановлено, що рахунок НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з метою встановлення причетності ОСОБА_5 , до вчинення вказаного злочину, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , (виписки по рахунку), який оформлений на ім`я ОСОБА_5 , інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.08.2019 по 31.12.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.08.2019 по 31.12.2023.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , (виписки по рахунку), який оформлений на ім`я ОСОБА_5 , інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.08.2019 по 31.12.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.08.2019 по 31.12.2023.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000156 заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - до 28.06.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1