Справа № 351/1031/24
Номер провадження №1-кс/351/222/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській област ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження № 0000072 від 23.04.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000072 від 23.04.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивував тим, що 22 квітня 2024 року у період часу з 19:14 год. по 19:23 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 4406 грн., які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було перераховано з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рахунки на які здійснювались перекази коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (банківська картка «Для виплат» № НОМЕР_2 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 власником якої являється ОСОБА_6 , рух коштів по даних рахунках, а також осіб які безпосередньо знімали кошти із даних рахунків та іншу інформацію, що відноситься до банківської таємниці.

Стороною кримінального провадження, на яку покладено обов`язок у збиранні та оцінюванні доказів, що стосується вказаного кримінального провадження, та які містяться у речах та документах, встановлено, що інформація про переказ грошових коштів на банківський рахунок клієнта відповідно до ст. 161-162 КПК України не є документом до якого заборонено доступ, однак відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити відомості, що становлять банківську таємницю.

А тому, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме: 1.1.Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 1.2. Інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.04.2024; 1.3. Інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.01.2024; 1.4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.04.2024.а також: 1.1 Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 1.2. Інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.04.2024; 1.3. Інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.01.2024; 1.4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.04.2024р.

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить заступник начальника СВ, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані заступником начальника СВ документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить заступник начальника СВ, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить заступник начальника СВ, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.2. Інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.04.2024;

1.3. Інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.01.2024;

1.4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.04.2024.

Окрім того, прошу надати тимчасовий доступ до інформації до:

1.1 Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.2. Інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.04.2024;

1.3. Інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.01.2024;

1.4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 23:59 год. 25.04.2024

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчу СВ ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та слідчого СВ ВП № 1 ( м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє протягом 20-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11