Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3639/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000265 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 189 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів, які надійшли з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, відповідно до яких встановлено, що службові особи ТОВ «Глобал Грінфуд», перебуваючи у невстановленому місці здійснюють складання та видачу завідомо неправдивих офіційних митних документів щодо імпорту кедрового горіху, який має російське походження, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами вимагають від ОСОБА_5 грошові кошти в особливо великих розмірах, з погрозою насильства над ним та його родичами, вчиненого в умовах воєнного стану.

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , який спеціалізується на «чорному» імпорті та оптовому збуті різного роду горіхів та сухофруктів, з середини січня 2023 року, через різних осіб, почав пошуки контакти на митниці, де б погодилися здійснити розмитнення кедрового горіху, який фактично має російське походження.

3 цією метою, ОСОБА_4 , звернувся до ОСОБА_5 , який також займається оптовим збутом горіхів та сухофруктів. Останній у свою чергу звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 , що спеціалізується на імпорті зазначених груп товарів у зоні відповідальності Чернівецької митниці, а також через представників « ОСОБА_7 », має змогу здійснити «лояльне» розмитнення товарів в зоні відповідальності Київської та Одеської митниць.

Зокрема, ОСОБА_8 за грошову винагороду пообіцяв ОСОБА_4 забезпечити розмитнення кедрового горіху на території України шляхом надання митному органу неправдивих відомостей щодо країни походження вказаного товару.

В подальшому, ОСОБА_9 домовився з представниками ТОВ «Глобал Грінфуд» про організацію розмитнення вказаного кедрового горіху в зоні відповідальності Київської митниці та запропонував ОСОБА_4 вказану послугу за 240 000 доларів США, на що останній погодився. Безпосередньо передача грошових коштів ОСОБА_10 здійснювалася через ОСОБА_11 , який виступив посередником у вказаному процесі.

В результаті, проведення підробок офіційних документів з території Турецької Республіки на адресу ТОВ «Глобал Грінфуд» () було ввезено кедровий горіх та заявлений останній до митного контролю декларацією типу ІМ40ДЕ від 29.03.2023 за №23UA48U9 із зазначенням наступних відомостей про товар: горіх кедровий у кількості 2000 вантажних місць (картонних коробок) загальною вагою брутто 21120 кг., нетто 20000, 00 кг., загальною вартістю 395000 доларів США або 14444597 грн.(відповідно до курсу гривні до іноземних валют станом на 29.03.2023, 1 долар США 36,56860000).

Разом з тим, за результатами проведення поглибленого огляду митницею було встановлено, що товар являє собою кедрові горіхи, при цьому останній наявність маркувальних етикеток на яких зазначено торгівельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пакувальником якого є ООО «Ореховый мир» (город Новосибирск, ул. Партизанская, д 26).

За таких обставин, в ході огляду митницею встановлено, що кедрові горіхи

є російського походження, які каналом через рф-Казахстан-Туреччина-Україна, представники ТОВ «Глобал Грінфуд» () намагалися завезти на митну територію України в обхід санкцій та заборон на імпорт російських товарів.

На даний час, вказані товаро-матеріальні цінності перебувають на комерційному складі ПрАТ «ЦУВКП Атомпромкомплекс» (), що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова,9.

За таких обставин досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Глобал Грінфуд» (), яке діяло в інтересах ОСОБА_4 , каналом через Туреччина-Україна, на підставі підроблених офіційних митних документів ввезено на територію України кедровий горіх російського походження торгівельної марки «Лесной дар, Наследие Сибири», пакувальником якого є ООО «Ореховый мир» (город Новосибирск, ул. Партизанская, д 26).

Таким чином, встановлено, що первинне пакування зазначеного кедрового горіху містить відповідне маркування, що підтверджує його російське походження, крім того інша частина пакувань містить ознаки видалення маркувальних етикеток.

Постановою прокурора від 19.10.2023 горіх кедровий у кількості 2000 вантажних місць (картонних коробок) загальною вагою брутто 21120 кг., нетто 20000,00 кг., який було ввезено на митну територію України ТОВ «Глобал Грінфуд», на підставі підроблених документів, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, тощо.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києві від 25.10.2023 №758/12466/23 було накладено арешт на вище вказаний речовий доказ.

Надалі, 25.01.2024, по кримінальному провадженню було призначено товарознавчу експертизу з метою встановлення країни походження речових доказів а саме горіху кедрового у кількості 2000 вантажних місць (картонних коробок) загальною вагою брутто 21120 кг., нетто 20000,00 кг., та скеровано на виконання до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Так з метою проведення експертного дослідження в органу досудового розслідування виникла необхідність в огляді речового доказу із залученням експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Так, 06.03.2024, за клопотанням слідчого погодженого прокурором Подільським районним судом міста Києва ухвала №758/2502/24 було надано дозвіл на проведення огляду кедрового горіху за участю експертів Київського науково-дослідного інститут судових експертиз з метою проведення товарознавчої експертизи, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході проведення вказаного огляду, 15.03.2024, було виявлено та вилучено «Фитосанитарлык сертификат» № НОМЕР_1 на кедровий горіх експортером якого являється «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 2 аркушах та митна декларація на товари №57201/021222/0020294 на кедровий горіх експортером якого являється «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 6 аркушах.

При цьому, згідно відомостей, які містять в фітосанітарному сертифікату, виданому Республікою Казахстан та вилученому в ході огляду, встановлено, що країною походження кедрового горіху є російська федерація, а задекларованим його отримувачем є BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli».

Крім цього, згідно відомостей, які містяться у митній декларації №57201/021222/0020294 на кедровий горіх експортером якого являється «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» також зазначено відомості щодо російського походження вказаного кедрового горіху.

Відтак, вилучені в ході огляду документи підтверджують факт внесення завідомо недостовірних відомостей до митних документів при ввезенні вищевказаного кедрового горіху з території Турецької Республіки на адресу ТОВ «Глобал Грінфуд» () та заявлення зазначеного товару до митного контролю декларацією типу ІМ40ДЕ від 29.03.2023 за №23UA48U9 із зазначенням наступних відомостей про товар: горіх кедровий у кількості 2000 вантажних місць (картонних коробок) загальною вагою брутто 21120 кг., нетто 20000, 00 кг., загальною вартістю 395000 доларів США або 14444597 грн.(відповідно до курсу гривні до іноземних валют станом на 29.03.2023, 1 долар США 36,56860000) з одночасним наданням фітосанітарного сертифікату про його турецьке походження.

Вказана вище документація підтверджує обставини встановлені за результатами проведення поглибленого огляду митницею кедрового горіху при його розмитненні ТОВ «Глобал Грінфуд» на території України, під час якого було встановлено, що товар являє собою кедрові горіхи, при цьому останній наявність маркувальних етикеток на яких зазначено торгівельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пакувальником якого є ООО «Ореховый мир» (город Новосибирск, ул. Партизанская, д 26).

За таких обставин, в ході огляду митницею встановлено, що кедрові горіхи

є російського походження, які каналом через рф-Казахстан-Туреччина-Україна, представники ТОВ «Глобал Грінфуд» () намагалися завезти на митну територію України в обхід санкцій та заборон на імпорт російських товарів.

При цьому, допитана в якості свідка директор ТОВ «Глобал Грінфуд» ОСОБА_12 повідомила, що вказаний кедровий горіх імпортувався на територію України в інтересах ОСОБА_4 та останній є його власником, при ОСОБА_4 не повідомляв її про російське походження кедрового горіху.

Постановою слідчого УП в метрополітені ГУНП у м. Києві від 15.03.2024 року було визнано речовим доказом документи які були виявлені в ході проведення огляду 15.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: «Фитосанитарлык сертификат» № НОМЕР_1 на кедровий горіх експортером якого є «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 2 аркушах та митна декларація на товари №57201/021222/0020294 на кедровий горіх експортером якого є «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 6 аркушах.

З метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на документи, які були вилучені в ході огляду, проведеного 15.03.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: «Фитосанитарлык сертификат» № НОМЕР_1 на кедровий горіх експортером якого являється «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 2 (двох) аркушах; митну декларацію на товари №57201/021222/0020294 на кедровий горіх експортером якого являється «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 6 (шести) аркушах.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Захисник ОСОБА_4 ОСОБА_13 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності вказаних учасників справи, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000265 від 29.08.23 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.03.24 надано слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення огляду речових доказів, а саме: горіх кедровий у кількості 2000 вантажних місць (картонних коробок) загальною вагою брутто 21120 кг., нетто 20000,00 кг., який знаходиться на зберіганні на складських приміщеннях ПрАТ «ЦУВКП Атомпромкомплекс» (), що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова,9, які на праві власності належить ПрАТ «ЦУВКП Атомпромкомплекс» ().

15.03.24 слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000265 від 29.08.23, документів, вилучених в ході огляду, проведеного 15.03.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: «Фитосанитарлык сертификат» № НОМЕР_1 на кедровий горіх експортером якого є «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 2 аркушах; митна декларація на товари №57201/021222/0020294 на кедровий горіх експортером якого є «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 6 аркушах.

Пунктом 7 ч. 1ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт на зазначені вище документи.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(абз. 1 ч. 3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Прокурором доведено, що документи на які він просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбачених ст. 98 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані докази, враховуючи мету арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на документи, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи, додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме: «Фитосанитарлык сертификат» № НОМЕР_1 на кедровий горіх експортером якого є «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 2 аркушах; митна декларація на товари №57201/021222/0020294 на кедровий горіх експортером якого є «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 6 аркушах.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені в ході огляду, проведеного 15.03.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: «Фитосанитарлык сертификат» № НОМЕР_1 на кедровий горіх експортером якого є «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 2 аркушах; митна декларація на товари №57201/021222/0020294 на кедровий горіх експортером якого є «ИП Курбанбаева Гульмира» Казакстан, г.Шымкент, улица К.Дауыпов 109А, імпортер «BY BRAND TARIM URN SAN VE TIC LTD STI, Turkey Yeni Mah 215Sk. No20-is Kapi No-1 Nazilli» на 6 аркушах.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим або прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1