Справа № 646/4109/24
№ провадження 1-кс/646/1080/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

в умовах воєнного стану

24 квітня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 24.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, в умовах воєнного стану

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді в порядку ст. 615-1 КПК України про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження за № 0000181 від 24.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, посилаючись на нижченаведені обставини.

У провадженні сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння невідомою особою 22.01.2015 грошовими коштами шляхом зловживання довірою.

Досудовим розслідуванням цього кримінального провадження проведено певний обсяг слідчих (розшукових) дій, однак жодній особі підозру не пред`явлено.

Матеріали кримінального провадження станом на 24.02.2022 знаходились у приміщенні СПД № 1 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Куп`янський район, сел Дворічна, вулиця Шкільна, 13.

24.02.2022 відбувся наступ військової техніки країни-агресора на територію Куп`янського району Харківської області, почались активні бойові дії, у зв`язку з чим через існування реальної небезпеки для життя та здоров`я співробітників поліції їх місце дислокації було змінено, однак провести евакуацію всіх матеріалів кримінальних проваджень в безпечне місце не представилось можливим, отже вони є втраченими в умовах війни.

Враховуючи, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не завершилося направленням обвинувального акта, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а втрата матеріалів кримінального провадження унеможливлює прийняття будь-якого законного процесуального рішення, з метою захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, прокурор звернувся до суду з цим клопотанням про відновлення втрачених матеріалів.

Порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану визначений ст. 615-1 Кримінального кодексу України.

За положеннями частини третьої вищевказаної статті клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду або іншим судом, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Рішенням Вищої Ради Правосуддя ?Про зміну територіальної підсудності судових справ окремих судів Харківської області? за № 399/0/15-23 від 20.04.2023 з 1 травня 2023 року територіальну підсудність судових справ Куп`янського міськрайонного суду Харківської області змінено на Червонозаводський районний суд міста Харкова.

Частинами першою, другою статті 615-1 КПК України визначено, що відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, - за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

За положеннями частини четвертої статті 531 КПК України строк зберігання матеріалів кримінального провадження не має значення для вирішення заяви про їх відновлення.

На підставі витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, встановлено, що сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області 24.01.2015 за повідомленням ОСОБА_4 зареєстровано кримінальне провадження № 0000181 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння 22.01.2015 невідомою особою шляхом зловживання довірою грошовими коштами в сумі 510 грн.

Сектор дізнання у цьому кримінальному провадженні станом на 24.02.2022 розміщувався у приміщенні СПД № 1 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Куп`янський район, сел Дворічна, вулиця Шкільна, 13.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від 22.12.2022 № 309 смт Дворічна Дворічанської селищної територіальної громади у період з 24.02.2022 по 11.09.2022 знаходилося у тимчасовій окупації, а з 11.09.2022 відноситься до населених пунктів, на яких ведуться активні бойові дії.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введений воєнний стан, який продовжено Указами Президента України до цього часу, відповідні органи судової влади, які територіально розташовуються у смт Дворічна та м. Куп`янськ Харківської області припинили здійснення правосуддя через збройну агресію російської федерації.

Так само, відповідні органи дізнання та слідства були вимушені змінити своє фактичне місце дислокації на інше, що перебувало не на тимчасово окупованій території, що дає обґрунтовані підстави вважати, що матеріали кримінального провадження були втрачені через військову агресію російської федерації.

Інструкцією з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України 14.04.2016 за № 296 визначено, що у разі знищення (пошкодження) кримінальних проваджень унаслідок стихійного лиха чи іншої надзвичайної події проводиться позачергова інвентаризація, результати якої відображаються в списку відсутніх кримінальних проваджень (додаток 6).

Згідно акту інвентаризації кримінальних проваджень № 1837/119-85/01/20-2024 від 08.02.2024 (м.Куп`янськ) встановлено факт втрати 2631 кримінального провадження, які відповідно до ЄРДР перебувають у слідчому підрозділі, секторі дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області.

Відповідно до списку відсутніх кримінальних проваджень, складеного у відповідності до Додатку 6 вищевказаної Інструкції кримінальне провадження № 0000181 від 24.01.2015 втрачено.

У Куп`янській окружній прокуратурі Харківської області частково збереглися копії документів з вищевказаного кримінального провадження: копія рапорта з інтегрованої інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ України «Армор» (ЄО № 497 від 23.01.2015); копія постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 26.03.2021; копія постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 09.12.2021; копія постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 06.02.2023.

Слідчий суддя зазначає, що під час розгляду цієї категорії справ суд не збирає та не досліджує нові докази, лише виконує функцію щодо технічного відтворення раніше існуючих матеріалів провадження.

Статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо непроведення державними органами влади ефективного розслідування, що призводить до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя зазначає, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але є обов`язком вжиття державними органами усіх розумних і доступних заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, та вжиття всіх можливих заходів, направлених на відновлення втраченого кримінального провадження.

З метою відновлення втраченого провадження, судом здійснено пошук у Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо можливих процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні та встановлено, що в межах цього кримінального провадження слідчим суддею Дворічанського районного суду Харківської області ОСОБА_5 за результатами розгляду клопотань органу досудового розслідування 11.02.2015, 12.02.2015, 05.03.2015 та 25.08.2015 постановлювалися ухвали.

Відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого Рішенням Вищої Ради Правосуддя 19.04.2018 № 1200/0/15-18 електронним примірником судового рішення визначено створений в автоматизованій системі документообігу суду електронний документ, підписаний кваліфікованим електронним підписом судді, що ухвалив таке судове рішення. Такий документ є ідентичним за документарною інформацією та реквізитами оригіналу судового рішення в паперовій формі.

Враховуючи затвердженні Положенням про автоматизовану систему документообігу засади користувачів системи, відповідно до яких зміна даних після їх збереження відповідним користувачем чи підписання документа ЕЦП, неможлива, суд вважає установленими зміст ухвал від 11.02.2015, 12.02.2015, 05.03.2015 та 25.08.2015.

Відомості про направлення до суду обвинувального акту в межах даного кримінального провадження відсутні.

Зважаючи на те, що непроведення державними органами влади ефективного розслідування може призвести до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, приймаючи до уваги необхідність відновлення прав потерпілої особи, надання належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у цьому кримінальному провадження, зважаючи на відсутність інших шляхів для відновлення матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Керуючись статтями 372, 376, 615-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 24.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, в умовах воєнного стану задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0000181 від 24.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, та вважати встановленими зміст процесуальних документів в частині:

- рапорта з інтегрованої інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ України «Армор» (ЄО № 497 від 23.01.2015);

- постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 26.03.2021;

- постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 09.12.2021;

- постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 06.02.2023, долучивши їх до матеріалів відновленого кримінального провадження.

Відновити текст процесуальних документів :

« Державний герб України

Єдиний унікальний номер 618/99/15-к

Номер провадження 1-кс/618/58/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2015 року слідчий суддя Дворічанського районного суду Харківської області ОСОБА_5 , за участю секретаря ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Дворічна клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором прокуратури Дворічанського району Харківської області звернувся до слідчого судді Дворічанського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю із можливістю їх вилучення, обґрунтовуючи вимоги тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 24 січня 2015 року, про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України виникла необхідність тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк», а саме карткового рахунку особи на який 22.01.2015 р. о 15:21:49 годині були перераховані кошти в сумі 510 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 через термінал № НОМЕР_2 (який належить процесингу банка «Альфа Банк»- код авторизації 21077z). Вказана інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю і без отримання доступу до вказаних документів неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_7 підтримав заявлене клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Представник ПАТ «Альфа - Банк», у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду данного клопотання.

Від учасників кримінального провадження клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічного засобу не надходило, і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність ознайомлення та вилучення зазначеної інформації, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, у той час як іншим законним способом отримати їх неможливо.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сукупність перерахованих процесуальних норм Закону свідчить про необхідність задоволення клопотання, так - як можливість ознайомитись з вказаними документами, які містять інформацію про карткові рахунки банка «Альфа Банк» на які 22.01.2015 року шахраї, перерахували кошти з банківської картки потерпілої на картковий рахунок не встановленої особи і використали електронний термінал № НОМЕР_2 (який належить процесингу банка «Альфа Банк»- код авторизації 21077z) та операції, які буди проведенні через зазначений картковий рахунок в період доби 22.01.2015 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_8 задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до карткового рахунку особи на який 22.01.2015 року о 15:12:49 годині, були перераховані грошові кошти в сумі 510 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 через електронний термінал № НОМЕР_2 , який належить процесингу банка «Альфа Банк» - код авторизації 21077z.

Зобов`язати ПАТ «Альфа Банк» (поштовий індекс 01001 м. Київ вул. Десятинна 4/6 тел. НОМЕР_3 факс НОМЕР_4 ) надати на паперовому або електронному носії інформацію про картковий рахунок особи на який 22.01.2015 року о 15:21:49 були перераховані грошові кошти в сумі 510 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 через електронний термінал № НОМЕР_2 (який належить процесингу банка «Альфа Банк» - код авторизації 21077z) із зазначенням повного номеру картки, кому належить рахунок, надати інформацію про подальший рух викрадених грошових коштів та проведені з ними операції з зазначенням інтернет сайтів. В разі зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку надати матеріали фото та відео фіксації.

Строк дії даної ухвали встановити до 18 вересня 2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків передбачених вимогами ст.166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 »;

« Державний герб України

Єдиний унікальний номер №618/99/15-к

Номер провадження №1-кс/618/15/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2015 року слідчий суддя Дворічанського районного суду Харківської області ОСОБА_5 , за участю секретаря ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_9 , слідчого СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором прокуратури Дворічанського району Харківської області, звернувся до слідчого судді Дворічанського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, із можливістю їх вилучення, обґрунтовуючи вимоги тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 24 січня 2015 року, про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України виникла необхідність про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентського номеру НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ТОВ "Інтертелеком" з прив`язкою до базових станцій, у період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2015 року до 08 год. 00 хв. 03 березня 2015 року, яка відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і без отримання доступу до вказаних документів неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ТОВ «Інтертелеком» будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, шляхом надіслання повістки електронною поштою, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду данного клопотання.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

На підставі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сукупність перерахованих процесуальних норм Закону свідчить про необхідність задоволення клопотання, так-як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Від учасників кримінального провадження клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічного засобу не надходило, і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-161, 162 ч. 1 п. 7, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_8 задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентського номеру « НОМЕР_5 », що перебуває у володіння ТОВ «Інтертелеком» з прив`язкою до базових станцій, у період часу з 00 год. 00 хв. 17 січня 2015 року до 08 год.00 хв. 03 березня 2015 року.

Зобов`язати ТОВ «Інтертелеком» "( юридична адреса - поштовий індекс 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, б. 100), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг і електронних поштових відправлень абонентського номеру НОМЕР_5 , здійснених в період часу з 08 год. 00 хв. 17 січня 2015 року до 08 год.00 хв. 03 березня 2015 року, з наступними відомостями:

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор, міжнародний ідентифікатор, тощо;

?типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

?адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;

?дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

Строк дії даної ухвали встановити до 30 березня 2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків передбачених вимогами ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_5 »;

« Державний герб України

Єдиний унікальний номер 618/99/15-к

Номер провадження 1-кс/618/12/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2015 року слідчий суддя Дворічанського районного суду Харківської області ОСОБА_5 , за участю секретаря ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_9 , слідчого СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Дворічна клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором прокуратури Дворічанського району Харківської області, звернувся до слідчого судді Дворічанського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю із можливістю їх вилучення, обґрунтовуючи вимоги тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 24 січня 2015 року, про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням відомостей про операції, які були проведені протягом доби 22 січня 2015 року, з наданням адреси банківських терміналів та банкоматів, фото та відеоматеріалів відносно осіб, які здійснювали зняття коштів, які відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю і без отримання доступу до вказаних документів неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою. Надав заяву про слухання справи без його участі, проти задоволення клопотання слідчого не заперечував.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність ознайомлення та вилучення зазначених документів, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, у той час як іншим законним способом отримати їх, неможливо.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сукупність перерахованих процесуальних норм Закону свідчить про необхідність задоволення клопотання, так-як інформація про особу, яка користувалася чи користується банківською карткою "ПриватБанк" № НОМЕР_1 має суттєве значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування і встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Від учасників кримінального провадження клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічного засобу не надходило, і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_8 задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк", а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням відомостей про операції, які були проведені протягом доби 22 січня 2015, із зазначенням адреси банкоматів, а також наданням фото та відеоматеріалів відносно осіб, які здійснювали зняття коштів та точне число та час проведення вказаних операцій.

Строк дії даної ухвали встановити до 10 березня 2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків передбачених вимогами ст.166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 » ;

« Державний герб України

Єдиний унікальний номер618/99/15-к

Номер провадження №1-кс/618/13/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2015 року слідчий суддя Дворічанського районного суду Харківської області ОСОБА_5 , за участю секретаря ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_9 , слідчого СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором прокуратури Дворічанського району Харківської області, звернувся до слідчого судді Дворічанського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, із можливістю їх вилучення, обґрунтовуючи вимоги тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 24 січня 2015 року, про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України виникла необхідність про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентського номеру НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ТОВ "Інтертелеком" з прив`язкою до базових станцій, у період часу з 8.00 години 17 січня 2015 року до 8.00 години 29 січня 2015 року, яка відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і без отримання доступу до вказаних документів неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ТОВ «Інтертелеком» будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, про що свідчить відповідний рапорт, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду данного клопотання.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

На підставі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сукупність перерахованих процесуальних норм Закону свідчить про необхідність задоволення клопотання, так-як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Від учасників кримінального провадження клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічного засобу не надходило, і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-161, 162 ч. 1 п. 7, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_8 задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентського номеру « НОМЕР_6 », що перебуває у володіння ТОВ «Інтертелеком» з прив`язкою до базових станцій, у період часу з 08 год. 00 хв. 17 січня 2015 року до 08 год.00 хв. 29 січня 2015 року.

Зобов`язати ТОВ «Інтертелеком» "( юридична адреса - поштовий індекс 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, б. 100), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг і електронних поштових відправлень абонентського номеру НОМЕР_6 , здійснених в період часу з 08 год. 00 хв. 17 січня 2015 року до 08 год.00 хв. 29 січня 2015 року, з наступними відомостями:

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор, міжнародний ідентифікатор, тощо.

?типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

?адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

?дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

Строк дії даної ухвали встановити до 10 березня 2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків передбачених вимогами ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_5 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1