Справа № 369/2446/24
Провадження № 1-кс/369/594/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

12 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, за допомогою мобільного терміналу «Apple iPhone 13 Pro», який перебував у його володінні та користуванні, у невстановлених досудовим слідством соціальних групах, через месенджер «Telegram», розміщував оголошення щодо надання послуг з пасажирських та вантажних перевезень на території України та за її межами, які насправді не мав наміру надавати.

Після чого, ОСОБА_5 , дотримуючись злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів у ході спілкування в месенджері «Telegram» з потерпілими повідомляв неправдиві відомості та запевняв про дійсність своїх намірів, про надання послуг з пасажирських та вантажних перевезень на території України та за її межами.

Після чого, скидав потерпілим реквізити банківських карток на які потерпілі здійснювали переказ грошових коштів будучи впевненими в дійсності намірів ОСОБА_6 , що здійснення перевезень, а саме:

- № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_2 відкритої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_3 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_4 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_8 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_9 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_10 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- НОМЕР_11 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- № НОМЕР_12 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_13 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_14 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № НОМЕР_15 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № НОМЕР_16 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_17 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_18 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- № НОМЕР_19 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- № НОМЕР_20 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

Так шахрайська схема полягала в тому, що потерпілі особи в групах мессенджеру «telegram», де пропонують послуги з пасажирських перевезень, розміщували повідомлення про необхідність придбання такої послуги для поїдки по Україні та закордон, у відповідь на таке повідомлення потерпілим з двох аккаунтів писали невідомі особи з рекомендацією про перевізника та зазначали його нікнейм в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому заявники зв`язувалися з цією особою, яка начебто надавала послуги з пасажирських перевезень на комфортабельному мікроавтобусі. Дана особа, яка видавала себе за перевізника, надсилала потерпілим фото паспортів загиблих військовослужбовців Збройних сил України, які видавала за свої та водіїв даних мікроавтобусів. Також перевізник повідомляв, що після здійснення повної грошової передплати на надану ним банківську картку, замовникам послуги буде надіслано електронні квитки на вказану ними електронну пошту. Після отримання грошового переказу перевізник припиняв виходити на зв`язок та видаляв переписку в « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до банківських карток, з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, встановлення осіб, які стали жертвою шахрайства, а також отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів вважає за необхідне отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_12 та банківським рахунком НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_22 за картковим рахунком № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_24 стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_19 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_25 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_26 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_27 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_16 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_28 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_29 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_18 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_30 стосовно руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_20 ;

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів).

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вказана картка, відстежити фактичні надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступні переведення коштів з цього рахунку на інші рахунки, а також факти зняття коштів з даного рахунку, в тому числі і через банкомати. З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 за картковим рахунком, та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про власника картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

- адрес банкоматів, де відбувалось Зняття готівки із карки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

- із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № 920711; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно.

Враховуючи викладене, просили надати заступнику начальника відділення Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_23 за картковим рахунком , та яка містить банківську таємницю відносно власника картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про власника картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по картці № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

- адрес банкоматів, де відбувалось Зняття готівки із карки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно;

- із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, а також інформацію щодо переведення в готівку викрадених коштів (фото-відео фіксація у момент зняття грошових коштів) із карки № 920711; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по день виконання даної ухвали включно.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0004915 від 02.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1