Справа № 209/1844/24
Провадження № 1-кс/209/798/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000056 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2024, року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000056 від 09.03.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08,03.2024 невстановлена особа, зломивши сторінку «Інстаграм», а саме її подруги « ОСОБА_5 » та надіславши оголошення про те, що остання потребує грошових коштів у борг, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 3300 гривень, які вона, вважаючи, що остання дійсно потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала двома платежами з належних їй банківських рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 на вказану невстановленою особою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 , а в подальшому дізналася, що оголошення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 09.03.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

09.03.2024 року було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що у неї є подруга ОСОБА_6 , з якою вони спілкуються близько п`яти років. 08.03.2024 року ОСОБА_7 надіслала їй повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» з питанням, чи має вона грошові кошти на належній їй банківській карті, на що потерпіла відповіла, що має грошові кошти в сумі 400 гривень, ОСОБА_7 надіслала потерпілій ОСОБА_4 номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , па який потерпіла перерахувала з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 400 гривень. Після цього ОСОБА_7 повідомила, що їй потрібно зібрати 12000 гривень, потерпиш запропонували їй ще 1000 гривень, які попа мала на кредитній карті А Г « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 та у подальшому перерахувала їх на вищевказаний картковий рахунок. Через деякий чає потерпіла зателефонувала ОСОБА_8 , та поцікавилась що в неї трапилось, а навіщо їй терміново потрібні грошові кошти, ОСОБА_7 повідомила, що ЇЇ сторінку було зламано, та грошових коштів вона не отримувала. Під час подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого були списані через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 3300 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 та згідно ч.І ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо грошових операцій здійснених через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через карту/рахунок одержувача № НОМЕР_5 . Зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУНП ГУНП н Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВИ № І Кам`янського РУН ГУПГІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВІЇ № 1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КГІК України, старшому оперуповноваженому СКП ВІЇ №1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до банківського рахунку/ картки № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва та вид та призначення ; інформацію про банківські операції, які були здійснено з 08.03.2024 поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса; інформація про подальше переведення коштів через карту/ рахунок одержувача № НОМЕР_5 , які були переведені 08.03.2024 року через сервіс ТОв « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;фото та відеоінформація з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 липня 2024 року по 15 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1