Єдиний унікальний номер 389/3113/23
провадження №1-кс/389/568/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , умежах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 24.08.2023, за ч.4 ст.240 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) а саме:

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються в Україні за період відсутності спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке письмово звітувало про видобуток гнейсу у 2017-2018 роках;

інформації щодо застосування на час зупинення дії спеціального дозволу у 2017-2018 роках адміністративно-господарські санкції у вигляді вилучення отриманого (нарахованого) платником або відповідним контролюючим органом прибутку (доходу) від господарської діяльності з видобування корисних копалин.

Клопотання аргументовано наступним. Слідчими СВ ВП №1 (м.Знам`янка)КРУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 24.08.2023 року, за ч.4 ст.240 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРІІОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які, в період з 2017-2018 роки, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки, із наявного забою, здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення - гнейсу та його реалізацію з зупиненням спеціального дозволу на користування надрами, використовуючи земельну ділянку родовища Суботцівського Кіровоградської області, шляхом проведення вибухових робіт, тобто незаконно здійснили видобування корисних копалин.

Відповідно до отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.08.2004 за №3397 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування гнейсу). Наказом №489 від 19.12.2016 «Про встановлення термінів для усунення порушень», ІНФОРМАЦІЯ_5 , зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами. Наказом №266 від 09.08.2019 «Про поновлення зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, встановлення термінів на усунення порушень та внесення змін до наказів» поновлено дію спеціального дозволу на користування надрами за №3397 від 30.08.2004.

12.10.2018 на підставі наказу № 290 від 23.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилася планова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини). За результатами планової перевірки встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017-2018 роки, незаконно здійснювали видобування корисних копалин - гнейсу, шляхом проведення вибухових робіт в кількості 36 345 тис. м3. Відповідно до договору №35.16-БВР «Проведення буро-вибухових робіт» укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на замовлення проводилися вибухові роботи на родовищі Суботцівськоу Знам`янського району Кіровоградської області, що підтверджується актами виконаних робіт за №61 від 22.06.2017, №99 від 30.10.2017, №28 від 13.06.2018, №60 від 26.10.2018 та №54 від 25.07.2019.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також у зв`язку із необхідністю призначення та проведення судово-економічної експертизи, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме до документів, що стосуються фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються в Україні за період відсутності спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке письмово звітувало про видобуток гнейсу у 2017-2018 роках; застосовування на час зупинення дії спеціального дозволу у 2017-2018 роках адміністративно-господарські санкції у вигляді вилучення отриманого (нарахованого) платником або відповідним контролюючим органом прибутку (доходу) від господарської діяльності з видобування корисних копалин, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , які мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою призначення та проведення судово-економічної експертизи, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, з урахуванням дії воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути клопотання за відсутності особи, яка його подала. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 24.08.2023 року, за ч.4 ст.240 КК України, рапорт від 20.12.2023, рапорт від 08.08.2023, спеціальний дозвіл на користування надрами від 30.08.2004, угоду №3397 від 30.08.2016, звітний баланс за 2001 рік, акт перевірки №124/3397-К, акт перевірки №68/3397-К, пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2018, переліки спеціальних дозволів на користування надрами, дію яких поновлено, наказ №260 від 31.03.2021, наказ №371 від 17.05.2021, наказ №489 від 19.12.2016, договір оренди земельної ділянки від 25.05.2018, інформацію ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.03.2024 та від 19.03.2024, інформацію ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.03.2024, вбачається доведеним, що запитувані документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, призначенні та проведенні відповідних експертиз, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, АДРЕСА_3 ), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 24.08.2023 року, за ч.4 ст.240 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) а саме до документів щодо:

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що видобуваються в Україні за період відсутності спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке письмово звітувало про видобуток гнейсу у 2017-2018 роках;

застосування на час зупинення дії спеціального дозволу у 2017-2018 роках адміністративно-господарських санкцій у вигляді вилучення отриманого (нарахованого) платником або відповідним контролюючим органом прибутку (доходу) від господарської діяльності з видобування корисних копалин.

Строк дії даної ухвали з 11.07.2024 до 11.08.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1