Справа № 1-кс/593/104/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" квітня 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000098 від 29.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області 29.05.2020 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шляхом обману, під приводом отримання кредиту, заволоділи її грошовими коштами в сумі 9500 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2020 за №0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 30.04.2020 року до неї зателефонував невідомий їй абонент з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , та повідомив їй, що він являється менеджером кредит центру, а для того, щоб їй надали кредит в сумі 30 000 гривень, їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 . Тому, 30.04.2020 ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень на вищезазначений банківський рахунок. Надалі, до ОСОБА_4 знов зателефонував даний абонент та повідомив, що потрібно перерахувати ще 3200 гривень, після чого остання 04.05.2020 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3200 гривень на вищевказаний рахунок. В подальшому, коли ОСОБА_4 так і не отримала кредиту, вона здійснила телефонний дзвінок на вищевказаний номер телефону, де їй повідомили, що вона повинна перерахувати ще грошових коштів для отримання кредиту. 26.05.2020 до ОСОБА_4 знову зателефонували із вищевказаного мобільного номеру телефону та вказали, що вона повинна перерахувати грошові кошти в сумі 3000 гривень, інакше договір буде розірвано. Погодившись на вказані умови, 13.05.2020 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень на наданий їй банківський рахунок НОМЕР_3 . В подальшому, не отримавши кредитних коштів, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

16.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області №1-кс/593/182/20 від 22.09.2020 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 30.04.2020 о 16:36 годині та 04.05.2020 о 15:19 годині дійсно здійснено зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 3000 гривень та 3200 гривень відповідно, після чого із вказаного банківського рахунку здійснювались численні перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 14.05.2020 о 09:21 годині дійсно здійснено зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 3000 гривень, після чого із вказаного банківського рахунку здійснювались численні перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 години 30.04.2020 по 00:00 годину 01.06.2020 по банківському рахунку НОМЕР_4 , на який 30.04.2020 та 04.05.2020 здійснювались перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та 14.05.2020 здійснювались перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000098 від 29.05.2020, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор ОСОБА_6 не з`явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

-документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкрито вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрито банківський рахунок цього банку, дані особи, яка відкрила даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривався вищезазначений банківський рахунок, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 години 30.04.2020 по 00:00 годину 01.06.2020 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00:00 години 30.04.2020 по 00:00 годину 01.06.2020, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00 години 30.04.2020 по 00:00 годину 01.06.2020 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відносяться до банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00 години 30.04.2020 по 00:00 годину 01.06.2020 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1