Провадження № 1-кс/127/4577/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

07 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000163 від 08.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000163 від 08.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 до СВ Кременецького РВП надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області про те, що невідома особа з використанням електронно-обчислювальних машин, зателефонувавши до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) з мобільного номера НОМЕР_2 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду в сумі 10196 грн. з урахуванням комісії.

10.03.2023 слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області було подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по банківській картці, належній потерпілій ОСОБА_5 НОМЕР_3 , прокурору Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури для погодження. Після чого, дане погоджене клопотання було направлено до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області для прийняття рішення.

03.04.2023 слідчим суддею Кременецького районного суду Тернопільської області винесено ухвалу по справі №601/623/23 щодо задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по банківській картці, належній потерпілій ОСОБА_5 НОМЕР_3 .

18.07.2023 слідчим СВ Кременецького РВП ГУНП у Тернопільській області було вилучено інформацію по банківській картці, належній потерпілій ОСОБА_5 НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Проаналізувавши вищевказану інформацію, було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27.02.2023 року о 10 год. 37 хв. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 9850 грн. (без урахування комісії в розмірі 49 грн. 25 коп.) на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дану інформацію підтверджує рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НПУ від 03.11.2023, в якому зазначається, що в ході виконання доручення було встановлено номер банківської картки, на яку гр. ОСОБА_5 надіслала свої грошові кошти, а саме НОМЕР_4 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.11.2023 начальником СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області було надано доручення УКР ГУНП в Тернопільській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцезнаходження мобільних телефонів на момент скоєння злочину за номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

28.11.2023 від начальника сектору УКР ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт про те, що в ході виконання вищевказаного доручення по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 08.03.2023, було достовірно встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, оскільки мобільні номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що належать особі, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, на момент скоєння злочину фіксуються згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

На підставі вищевикладеного, було прийнято рішення про визначення підслідності за відділом поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , в період часу з 01.02.2023 року по дату винесення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, посилаючись на норми ст. 40, 110, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , які містять відомості щодо банківської картки - НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2023 року по дату постановлення даної ухвали , а саме:

- документи про відкриття банківської картки НОМЕР_4 ;

- відомості, чи підключена банківська карта НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.02.2023 по дату постановлення даної ухвали;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 в період з 01.02.2023 по дату постановлення даної ухвали;

- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_4 в період з 01.02.2023 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8