ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/4339/24
Провадження № 1-кс/362/510/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000373 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

21.06.2024 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.06.2024 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 14.05.2024 в період часу з 17 год. 00 хв. по 21 год. 33 хв., невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів з його банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в сумі близько 22 336 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.05.2024 близько о 12 год. 43 хв., він знаходився за місцем проживання, в цей час йому з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що невідомі особи намагаються здійснити доступ до його банківських карток, а тому з метою захисту йому на три дні буде заблоковано " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", і також має продиктувати коди з смс-повідомлень, які надійдуть. Не підозрюючи, що це шахраї, ОСОБА_5 продиктував код з смс-повідомлененя та завершив розмову.

15.05.2024 о 16 год. 06 хв., ОСОБА_5 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", сформував виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 14.05.2024 по 15.05.2024, відповідно до якої здійснені несанкціоновані ним перекази грошових коштів: 14.05.2024 о 17 год. 20 хв., здійснений переказ грошових коштів в сумі 8250 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 , отримувач: ОСОБА_6 , код отримувача: НОМЕР_6 , надавач платіжних послуг отримувача: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; 14.05.2024 о 21 год. 30 хв., здійснений переказ грошових коштів в сумі 505 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 14.05.2024 о 21 год. 33 хв., здійснений переказ грошових коштів в сумі 1 709,51 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача: NOVAPAY LLC.

15.05.2024 о 16 год. 07 хв., ОСОБА_5 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", сформував виписку по картковому рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) в період часу з 14.05.2024 по 15.05.2024, відповідно до якої здійснені несанкціоновані мною перекази грошових коштів: 14.05.2024 з 17 год. до 17 год. 15 хв., в сумі 15 952,28 грн. на ім`я отримувача ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_10 , надавач послуг: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до платіжних інструкцій наданих потерпілим ОСОБА_5 , надавачем платіжних послуг отримувача є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в клопотання вказав, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити (а.с.21).

Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні яких перебуває інформація, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України (а.с.24).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (а.с.6).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000373 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 та договору про відкриття банківської картки НОМЕР_7 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківський картковий рахунок НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 та банківська картка НОМЕР_7 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунок НОМЕР_5 та банківською карткою НОМЕР_7 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_5 та банківською карткою НОМЕР_7 за період з 00:00 години 01.01.2024 по 24:00 год. 21.06.2024 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_5 та банківської картки НОМЕР_7 , за період з 00:00 години 01.01.2024 по 24:00 год. 21.06.2024;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_5 та банківській картці НОМЕР_7 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_5 та банківській картці НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2024 по 24:00 год. 21.06.2024;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківським картковим рахунком НОМЕР_5 та банківською карткою НОМЕР_7 , із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 01.01.2024 по 24:00 год. 21.06.2024.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, з можливістю виготовлення належним чином їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8