Справа № 585/4867/23
Номер провадження 1-кс/585/325/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:

22лютого 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт СКП Роменського РВП про те, що громадянин ОСОБА_4 мешканець Роменського району Сумської області за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом обману чи зловживання довірою займається заволодінням грошовими коштами громадян на території України. 11.11.2023 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що в одного з фігурантів кримінального провадження, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 у користуванні мається банківська картка, відкрита на її ім`я його матері ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Крім того встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи вказану банківську картку здійснював зняття грошових коштів отриманих шахрайським шляхом в наступних банкоматах: - 28.09.2023 16:21 відбувається зняття готівки в банкоматі «BRANCH 10018-0121, ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 16000 гривень, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - 29.09.2023 15:17 зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_5 » на суму коштів 20000 гривень, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Окрім вказаних операцій ОСОБА_5 міг здійснювати транзакції із зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом у інших банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Сумської області, у зв`язку з викладеним у слідства виникла необхідність у вилученні фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 01.08.2023 по 30.11.2023. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними хтя підтвердження причетності ОСОБА_5 до скоєння кримінальних правопорушень, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: -фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій, зокрема зі знаття грошових коштів в банкоматах з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2023 по 30.11.2023. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про особу, яка безпосередньо здійснила зняття грошових коштів, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м за адресою: АДРЕСА_8 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів вказаних банківських установ, у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явились, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000925 від 11.11.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м за адресою: АДРЕСА_8 , в паперовому та електронному вигляді, а саме:- фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій зі знаття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з01.08.2023 по 30.11.2023.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1