Справа № 392/398/23
Провадження № 1-кс/392/117/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за 16.02.2023.

Клопотання мотивовано тим, що 16.02.2023 року близько 14:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 зателефонувала невідома особа та представилась як «лейтенант ОСОБА_6 » та сказала ОСОБА_5 , що її донька, яка проживає в м.Одеса, виходила з магазину та дверима зачепила дитину 5-ти років, яка впала та втратила свідомість, дитину забрали в лікарню. Після цього, жінка на ім`я ОСОБА_6 сказала ОСОБА_5 що її доньці загрожує покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але якщо вона перерахує грошові кошти в сумі 25000 гривень на лікування хлопчика, то її доньку відпустять. Потім, ОСОБА_5 разом із чоловіком поїхали до м.Мала Виска, та через банкомат самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 25000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

17.05.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16.02.2023 року було з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер DN00(CADN4779) на суму 20000 грн.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі для встановлення та перевірки причетності до скоєння злочину певної особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про те, хто саме здійснював зняття грошових коштів, їх фото, та відеоматеріали процесу зняття коштів з банківської картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_1 через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (CADN4779) 16.02.2023 року із зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів, вулиці на якій розташований термінал, номер терміналу, точний час дії.

Прокурором подано заяву, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000030 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується; копією витягу з ЄРДР від 17.02.2023 року по кримінальному провадженню № 0000030; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.02.2023 року, відповідно до якого остання зазначила, що 16.02.2023 року невідома особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківській картці № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 16.02.2023.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні - Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про те, хто саме здійснював зняття грошових коштів, фото, та відеоматеріали процесу зняття коштів з банківської картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (CADN4779) 16.02.2023 року, із зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів, вулиці на якій розташований термінал, номер терміналу, точний час дії. Дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали визначити до 12.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_12