Справа № 346/1066/24
Провадження № 1-кс/346/520/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному № 0000149 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

Клопотання надійшло до суду 24 травня 2024 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2024 близько 19.00 год. на номер мобільного телефону громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував записаний телефонний дзвінок із н.т. НОМЕР_1 , який повідомив цифровий код. Після даного телефонного дзвінка, невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 36800 гривень.

Відомості по даному факту 21.02.2024 внесено в ЄРДР за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16.02.2024 року, о 16:41 год. на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з мобільного номера телефону НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, вона почула записаний голос, який повідомив код для входу до її акаунту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона одразу завершила виклик. Того ж дня о 19:19 год. на її мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів з її банківських карток. Після чого вона зайшла до свого акаунту в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, ряд переказів грошових коштів, які були здійснені без її дозволу, а саме: 16.02.2024 року о 19:18:17 год. з банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 12.000 гривень, після чого з цієї ж банківської картки о 19:18:36 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 10100 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 .

Також, з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на її зарплатну картку банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 390 доларів США (14 742 гривні) та в подальшому з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено два перекази грошових коштів в банківську картку № НОМЕР_6 : 16.02.2024 року о 19:19:27 год. переказ в сумі 12000 гривень та 16.02.2024 року о 19:29:52 год. переказ в сумі 2700 гривень. В подальшому із використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через функцію «Повторити платіж» вона дізналась повний номер банківської картки, на яку було надіслано мої грошові кошти № НОМЕР_8 . З даного приводу вона звернулась до працівників поліції.

В рамках даного кримінального провадження слідчим суддею Коломийського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та які знаходяться у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо інформації щодо руху кошів по банківській картці № НОМЕР_8 . В ході виконання тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрована у Миколаївській області с. Новополтавка.

При огляді файлу із назвою виписка по банківській картці встановлено: 16.02.2024 о 19.18 год. на банківську картку № НОМЕР_8 було здійснено перекази грошових коштів (два транзакціями) сумами 12000 грн. та 10100 грн. із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , та того ж дня о 19.19 год. грошові кошти в сумі 29000 гривень були переведені на банківську картку № НОМЕР_9 емітовану ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, 16.02.2024 о 19:19:41 год. на банківську картку № НОМЕР_8 відбувся переказ грошових коштів в сумі 12000 гривень, та о 19:20:57 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 2700 гривень із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .. Також, 16.02.2024 о 19:21:14 год. із банківської картки № НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 29000 гривень були переведені на банківську картку № НОМЕР_10 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які яка перебуває у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, просить клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_7 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Крім того, просила врахувати той факт, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена чи змінена, просила суд відповідно до ч.2 ст.163 КПК України - розглядати клопотання без представників ТАС " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Представник ТАС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадана інформація перебуває у володінні ТАС " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000149 від 21.02.2024р., а також, що дана інформація, згідно ст. 162 п. 5 КПК України, відноситься до такої, що може містити охоронювану законом таємницю. Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

В поданому до суду клопотанні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також доведено необхідність отримання вказаної інформації, яка має суттєве значення для проведення слідчих дій, для об`єктивного встановлення всіх обставин події, з метою встановлення осіб, причетних до вказаного вище діяння, що отримана інформація може бути використана як доказ по кримінальному провадженні, то суд вважає, що слід надати тимчасовий доступ до згаданої інформації з урахуванням вимог ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) видано та відкрита банківська картка № НОМЕР_9 , (надати копії документів, на підставі яких вижана та відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом.

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 16.02.2024 по 16.03.2024.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 16.02.2024 по 16.03.2024 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій.

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- інформацію про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин.

- інформацію про відкриття інших рахунків цим клієнтом у даній банківській установі з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на слідчого слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1