Справа №766/6106/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001251 від 18.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001251 від 18.08.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: що 17.08.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 15.08.2023 року на сайті ОЛХ, останній знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля, після чого потерпілий почав писати продавцю повідомлення в соціальній мережі «Вайбер» на мобільний номер НОМЕР_2 , в ході чого домовився з продавцем, що йому пригонять авто з Німеччини, однак потрібно було на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було надіслано потерпілому - НОМЕР_3 скинути грошові кошти в сумі 51000 грн., на що потерпілий погодився та двома транзакціями перерахував грошові кошти. Однак невстановлена особа домовленість не виконала.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 від 18.09.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено банківську документацію, відповідно до якої банківська картка № НОМЕР_3 прив`язана до банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до руху коштів встановлено, що 15.08.2023 о 12.15 години на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти від потерпілого в розмірі 21000 грн. ( НОМЕР_4 2023-08-15 12:15:07 21000 21000 980 305299 АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 ` Ivantsov Serhii 6976 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_6 Розрахунки за 15.08.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 21000 (980) №карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) I0110SWF, P24 *Ivantsov Serhii,Visa Direct,Visa Direct,UA 2023-08-15 12:15:07 31000 31000).

Подальшим аналізом руху коштів втановлені транзакції з розпорядженням грошових коштів, наявних на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме 2023-08-15 12:17: НОМЕР_6 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_6 НОМЕР_7 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 НОМЕР_8 Поповнення рахунку ФОП ОСОБА_7 від ОСОБА_6 2023-08-15 12:17:48 0 0.

Також, 15.08.2023 о 14.10 на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти потерпілого в сумі 29999 грн. - 2023-08-15 14:10:08 290 305299 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_6 Розрахунки за 15.08.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 29999 (980) №карти НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_10 , P24 *Ivantsov Serhii,Visa Direct,Visa Direct,UA 2023-08-15 14:10:08 29999 29999

Після чого, наявна видаткова транзакція - 2023-08-15 14:16:39 29999 29999 2976976 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_6 5952 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_8 НОМЕР_11 Переказ власних коштів 2023-08-1514:16:39 0 0.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 та розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0001251 від 18.08.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 та розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу банківської установи надати документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачем у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавач у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, за номером банківського рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 та розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію щодо:

- відкриття банківського рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 та розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , номери банківських карток, що прив`язані до вказаних банківських рахунків;

- того чи підключено банківський рахунок, № НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 та розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023;

- руху коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку № НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 та розрахункового рахунку № НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , у період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1