СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2401/24
ун. № 759/6871/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000525, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

04.04.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000525, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа в умовах воєнного стану здійснила несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 15660 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особового рахунку НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав наступні показання: що в його користуванні знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: пенсійна, особистий рахунок НОМЕР_2 , яким користується приблизно 15 років та будь кому персональну інформацію, стороннім чи третім особам не передавав, крім цього, саме ця картка, жодного разу не губилась.

Однак, 05.02.2024 року, приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи за місцем постійного мешкання, користувався своїм телефоном Redmi та побачив, що з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він отримує пенсію, списано 15 660 грн. Також, приблизно о 13 год. 00 хв., цього ж дня, тобто, за годину до зняття коштів, він отримав зарахування на карту в розмірі пенсії, а саме 15 660 грн. В свою чергу, може повідомити, що будь яких дій з приводу отримання мікрозаймових кредитів в інтернеті не проводив, за останній час інтернет замовлень не оформлював. Хто міг отримати доступ до його картки, не відомо, та саме діями невідомих мені осіб, було спричинено майнову шкоду на загальну суму 15 660 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 04.03.2024 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в Публічному акціонерному товаристві «рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), та розкрито банківську таємницю стосовно особового рахунок НОМЕР_2 , який належать клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до вилученої інформації встановлено, що перерахування грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_5 здійснювалось на картку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , власник якої як вбачається з матеріалів кримінального провадження може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка зареєстрована в Акціонерного Товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 23.03.2023 не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні , в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка зареєстрована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 23.03.2023 рік мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні , іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000525, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчиму у кримінальному провадженні № 0000525 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить картка: № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи , що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_5 за 05.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з № НОМЕР_5 за 05.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з картки № НОМЕР_5 за 05.02.2024,отримувались готівкою.

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить картка № НОМЕР_5 , надавши відомості, надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_5 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за 05.02.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1