Справа № 192/501/24
Провадження № 1-кс/192/76/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2024 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в смт Солоне Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №00000121 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП№9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №00000121 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до бухгалтерської документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів, товарно-матеріальних цінностей та поштових відправлень у пересувному відділенні поштового зв`язку АДРЕСА_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за міжінвентаризаційний період, а саме з 29.06.2023 - 23.01.2024 (дата виявлення нестачі); касових звітів за весь період обіймання посади ПВПЗ у пересувному відділенні поштового зв`язку АДРЕСА_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , тобто з 29.06.2023 по 07.02.2024; реєстрів бухгалтерського обліку про рух товарно-матеріальних цінностей у пересувному відділенні поштового зв`язку АДРЕСА_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.06.2023 по 23.01.2024 (дата виявлення нестачі), та оригіналів не менше 15 будь-яких документів (автобіографія, особистий лист з обліку кадрів, заява про прийняття на роботу, накази, анкети, акти) підписаних та написаних власноруч упродовж перебування на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість провести тимчасове вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №00000121, відомості про яке 28.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2024 року до ВП №9 ДРУП ГУНП надійшла заява та матеріали службового розслідування з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що начальник ПВПЗ ОСОБА_6 розтратила готівкові кошти, товарно-матеріальні цінності, поштові відправлення у пересувному ІНФОРМАЦІЯ_3 (пошт. інд. 49406) Дніпровського регіону АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ОСОБА_6 займала посаду начальника, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. В січні 2024 року фахівцями бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист до Департаменту аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що за даними руху готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_2 рахується нестача. В результаті чого, 23.01.2024 було призначено позапланову перевірку фінансового господарської виробничої діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проводилась фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , у складі інших членів комісії. В ході перевірки, була встановлена нестача готівкових коштів та ТМЦ на загальну суму 42052, 30 грн., у тому числі готівкових коштів 1734,18 грн., періодично друковані видання в роздріб 1358 грн., товари народного споживання 7371 грн. та поштові відправлення в кількості 38 шт. на загальну суму 31 589, 12 грн.

В зазначену дату на позапланову перевірку, завідомо попереджена про її проведення ОСОБА_6 на робоче місце не з`явилась, без повідомлення причини.

В результаті вказаної позапланової перевірки, відповідно до наказу № 674 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.01.2024, в період з 29.01.2024-19.02.2024 було проведено службову перевірку, з метою об`єктивного та всебічного з`ясування обставин виникнення нестачі у ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прийняття заходів щодо усунення порушень. За результатами службової перевірки, комісія прийшла до висновку, що в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_6 вбачаються порушення вимог касової дисципліни, що виразилися в неналежному виконанні покладених на неї трудових обов`язків та призвело до виникнення нестачі ввірених їй готівкових коштів, ТМЦ та п/в, в результаті чого дирекції завдана матеріальна шкода у розмірі 42052,30 грн. відшкодовано особисто ОСОБА_6 1000,00 грн. Залишилась не відшкодованою сума у розмірі 41052,30 грн. Дана нестача виникла у період перебування на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

В рамках кримінального провадження №00000121 від 19.01.2023 було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_8 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості свідка начальника центру операційно-фінансового супроводу Дніпропетровського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 яка також входила до складу членів комісії, під час проведення службового розслідування за фактом нестачі коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 та підтвердила встановлені перевіркою обставини.

Слідчий посилався на положення ст.160 КПК України щодо права слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, ст. 162 КПК України щодо віднесення до охоронюваної законом таємниці поміж іншого державної таємниці та положення ч.5 ст.38 КПК України щодо обов`язку органу досудового розслідування застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Зазначав, що бухгалтерська документація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості, що містяться в ній може бути використана як доказ у даному провадженні та необхідна для проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання повністю підтримала та вказала, що в клопотанні допущено технічні помилки щодо номеру кримінального провадження та дати внесення відомостей про нього до ЄРДР в одному з абзаців клопотання, ВП№9 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Бухгалтерська документація потрібна для проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз з метою встановлення об`єктивної істини, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено в отриманні необхідних у даному провадженні документів, оскільки доступ до них здійснюється лише за ухвалою слідчого судді, та прокурора.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням в рамках кримінального провадження №00000121, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, при цьому надала копії матеріалів з кримінального провадження №0000121, відомості про яке внесені до ЄРДР 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Будь-яких процесуальних рішень щодо усунення невідповідностей номеру кримінального провадження, зазначеного в клопотанні та наданих в його обґрунтування матеріалів слідчому судді не надано.

Слідчий суддя позбавлений можливості усувати допущені слідчим помилки.

Крім того, виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з частиною 5 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що відомості до ЄРДР внесені 28.02.2024 на підставі матеріалів службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надісланих до ІНФОРМАЦІЯ_8 на 127 аркушах.

Після початку досудового розслідування слідчими, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні проведено допит представник потерпілого та свідка та направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2024 Д-7-12-45 т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовлено в наданні документів, визначених в запиті (в порядку ст.93 КПК України).

Слідчий просить надати доступ до бухгалтерської документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що вона може бути надана лише в порядку тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді.

Як зазначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні слідчого повинно бути зазначено, зокрема, значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів.

Відповідно до положень ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В порушення вищезазначених положень будь-якої правової оцінки обставинам, які стали підставою для здійснення досудового розслідування не надано.

Слідчим взагалі не проведено аналізу надісланих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів, під час досудового розслідування допитано лише безпосередньо заявника, як представника потерпілого та особу на підставі повідомлення якої було проведено позапланову перевірку ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому начальника відділення поштового зв`язку ОСОБА_6 не допитано. Жодній особі в рамках даного кримінального провадження не повідомлено про підозру, хоча досудове розслідування здійснюється за обставинами перебування на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_6 .

Згідно наданих слідчому судді відомостей, ОСОБА_6 звільнена за власним бажанням ще 07.02.2024.

Відомостей про те, яке значення мають бухгалтерські документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 за період перебування на посаді ОСОБА_6 , для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні, які відомості з цих документів можна використати в якості доказів клопотання не містить. Як не містить клопотання доказів на підтвердження того, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було відмовлено в наданні тих документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий. Лист АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не містить жодних ідентифікуючих ознак документів, витребуваних т.в.о.начальника СВ ВП№9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 93 КПК України.

Кваліфікуючі ознаки для попередньої правової кваліфікації у кримінальному провадженні №0000121 від 28.02.2024 за ч.4 ст.191 КК України не визначені.

Обґрунтування необхідності тимчасового доступу до бухгалтерської документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим зведено до висновків службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а обґрунтування вилучення документів особисто підписаних та написаних (автобіографія, особистий лист з обліку кадрів, заява про прийняття на роботу, накази, анкети, акти) ОСОБА_6 взагалі відсутнє.

Слідчий в клопотанні зазначає, що бухгалтерська документація та оригінали особисто підписаних та написаних документів (автобіографія, особистий лист з обліку кадрів, заява про прийняття на роботу, накази, анкети, акти) упродовж перебування на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 необхідні для проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз , однак, враховуючи відсутність аналізу слідчим фактичних обставин встановлених під час службового розслідування проведеного заявником, відсутність фактичного проведення досудового розслідування, слідчий суддя позбавлений можливості дійти висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність правових підстав для його задоволення. Крім того, відомості про призначення у даному провадженні будь-яких експертиз надіслані слідчому судді копії матеріалів не містять. Під час розгляду клопотання у слідчого відсутні матеріали кримінального провадження №0000121 від 28.02.2024 за ч.4 ст.191 КК України.

Також слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що слідчий безпідставно посилається на положення п.9 ч.1 ст. 162 КПК України для тимчасового доступу до бухгалтерської документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будь-яких відомостей, що ці документи містять державну таємницю, слідчому судді не надано. У слідчого судді відсутній доступ до державної таємниці.

Таким чином слідчим за погодженням з прокурором не доведено наявність обставин, обов`язковість доведення яких на них покладається згідно вимогами кримінально-процесуального законодавства, тому відсутні правові підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до бухгалтерської документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів, товарно-матеріальних цінностей та поштових відправлень у пересувному відділенні поштового зв`язку АДРЕСА_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за міжінвентаризаційний період, а саме з 29.06.2023 - 23.01.2024 (дата виявлення нестачі); касових звітів за весь період обіймання посади ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , тобто з 29.06.2023 по 07.02.2024; реєстрів бухгалтерського обліку про рух товарно-матеріальних цінностей у пересувному відділенні поштового зв`язку АДРЕСА_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.06.2023 по 23.01.2024 (дата виявлення нестачі), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість провести тимчасове вилучення їх оригіналів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 21.03.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1