Справа № 595/988/24
Провадження № 1-кс/595/307/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 травня 2024 року невідома особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_2 ), жителя АДРЕСА_2 , які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , шляхом списання їх на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у загальній сумі 9250 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що мав у своєму користуванні банківську картку відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , якою окрім нього більше ніхто не користувався. Дану банківську картку заблокував 29.05.2024 у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м.Бучач, через невідомі операції щодо списання грошових коштів та натомість відкрив інший карткові номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат № НОМЕР_7 . Також потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в середині травня 2024 року вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб перевірити квитанції по сплаті комунальних послуг. Після чого, перейшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілому висвітилось меню для введення паролю в мобільний додаток, після чого ОСОБА_4 , почав вводити свій пароль, про те, на екрані висвітлювалось «Невірний пароль», через декілька спроб додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був заблокований. Після чого, ОСОБА_4 , почав самостійно здійснювати спроби для відновлення входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було ввести свій номер мобільного телефону, що він і зробив. Тоді, на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок (точно з якого номера телефону пригадати не може) та в ході телефонної розмови особа, почала повідомляти, що для початку проведення відновлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потрібно ввести цифру «1», що ОСОБА_4 і зробив. Після чого, невідома особа декілька раз повідомляла чотирьох значні комбінації, які потерпілому потрібно було вводити під час телефонної розмови. Однак потерпілий так і не зміг зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

28.05.2024 ОСОБА_4 вирішив звернутись у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому було відновлено вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та створено нову картку. Окрім цього, працівником банку було повідомлено потерпілого ОСОБА_4 , що 14.05.2024 відбулась перереєстрація входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснено переказ грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 п`ятьма транзакціями на загальну суму 9250 грн., на наступні банківські карки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , проте, будь-якої своєї згоди на проведення операцій по переказу грошових коштів потерпілий ОСОБА_4 не надавав.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав довідку із якої вбачається, що із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 під час шахрайських дій грошові кошти були перераховані на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 р., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку з 14.05.2024 року по 14.06.2024.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів, відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , ,№ НОМЕР_5 , №« НОМЕР_6 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.05.2024 по дату винесення ухвали; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.05.2024 року по 14.06.2024; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024; інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказана Інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу повідомлення, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

03.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно довідки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається, що з карти № НОМЕР_9 ОСОБА_4 14 травня 2024 року були переведені кошти в сумі 2000 грн. на карту № НОМЕР_10 .

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному

провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о.старшого слідчого СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні юридичної особи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , та містять в собі інформацію, а саме:

-відомостей про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів, відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.05.2024 по 14.06.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки.

-роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.05.2024 по 08.07.2024;

-роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери харткотримача карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.05.2024 року по 14.06.2024;

-роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 14.05.2024 року по 14.06.2024;

- інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 08.07.2024;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «зесигееіетепїісі», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1