Справа № 211/702/24
Провадження № 1-кс/211/888/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № l000203 від 06.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № l000203 від 06.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в провадженні СВ ВП N°l Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування No0000203 від 06.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2023 року у B I N 3 м. Теребовля надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. с. Дарахів Тернопільского району Тернопільскої області про те, що 05.09.2023 року близько 11.30 години на мобільний телефон останього зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якій ОСОБА_4 вказав останні цифри своєї банківської картки, пароль до неї та CVV-Код, а також підтвердив платіж із своєї картки НОМЕР_2 на суму 4400, які були переказані на невідомий рахунок. Вказаними діями було завдано матеріальну шкоду потерпілому на суму 4400грн. В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області м. Теребовля ОСОБА_5 No606/1758/23 від 08 вересня 2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти у сумі 4400 грн. було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Під час виконання доручення інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_6 за допомогою єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримав відповідь на запит в якій встановлено, що 05.09.2023р. о 13:43:54 год. з карткового рахунку НОМЕР_4 -4114-1986-4645 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 3 метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення. які організували схему шахрайських дій з використанням електронно - обчислювальної техніки та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення наступного карткового рахунку: рахунок НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження. індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, зі вилучення належним чином посвідчених копій документів особи. які стали підставою до складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків:

2) відомостей щодо руху коштів по наступному картковому рахунку рахунок НОМЕР_5 в період з 23.08.2023 до моменту отримання тимчасово: доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції відомостей щодо осіб- платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкет дані. заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості шо» отримувача (ПІ.Б., І Н , код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІ.Б., ІН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану карту з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив?язано як фінансові з банківської картки рахунок No4149-4993-8286-5176 в період з 23.08.2023 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки):

4) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 23.08.2023 до моменту отримання тимчасового доступу з банківської картки рахунок НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися відділенні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса:

АДРЕСА_1 ) дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку No4149-4993-8286-5176, аз період часу з 00:00 год 23.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженого розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що є причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні таких відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № l000203 від 06.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носі, які зберігаються у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення наступного карткового рахунку: рахунок НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження. індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, зі вилучення належним чином посвідчених копій документів особи. які стали підставою до складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків:

2) відомостей щодо руху коштів по наступному картковому рахунку рахунок НОМЕР_5 в період з 23.08.2023 до моменту отримання тимчасово: доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції відомостей щодо осіб- платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкет дані. заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості шо» отримувача (ПІ.Б., І Н , код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІ.Б., ІН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану карту з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив?язано як фінансові з банківської картки рахунок No4149-4993-8286-5176 в період з 23.08.2023 до моменту отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки):

4) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 23.08.2023 до моменту отримання тимчасового доступу з банківської картки рахунок НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися відділенні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса:

АДРЕСА_1 ) дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку No4149-4993-8286-5176, аз період часу з 00:00 год 23.08.2023 року до моменту надання тимчасового доступу.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1