Справа № 405/3939/24
провадження № 1-кс/405/1602/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 09.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кіровоградською обласною прокуратурою було отримано лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого було встановлено, що згідно митних декларацій від 27.03.2024 №24UA5304, №24UA55U2, №24UA5601 у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено митне оформлення у митному режимі «імпорт» товару (добрива) «сульфат амонію (AS 21-24)», ввезеного на митну територію України суб`єктом ЗЕД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Під час здійснення митного контролю за відомостями, заявленими до митного оформлення суб?єктом ЗЕД, встановлено, що рівень заявленої митної вартості задекларованого товару значно вищий ніж ідентичних товарів згідно митних оформлень, проведеними митницями України у митному режимі «імпорт» за час, наближений до дати експорту в Україну оцінюваного товару, та складає 642 EUR за тонну.

За результатами аналізу даних цінової інформації, що знаходиться в ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено нехарактерний рівень цін для зазначеного виду продукції, ввезеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ціновий діапазон рівнів митної вартості ідентичних товарів становить 280 - 290 EUR за тонну.

Разом з цим, ввезення зазначеного товару здійснено на підставі зовнішньоекономічного контракту від 15.09.2023 №2/2023 та додатку №l до нього, сторонами вказаного договору є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) як імпортер та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) як експортер. Загальний обсяг товару, що підлягає поставці за контрактом, складає 300 тон на суму 192 600 EUR.

Умовами контракту, а саме умовами оплати передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупець, здійснює повну передплату за товар до 10.02.2024. Тобто, до ввезення товару та його митного оформлення. З урахуванням задекларованого за вказаними вище митними деклараціями обсягу товару фактично ввезено 180 тонн, при цьому залишок товару обсягом 120 тонн, станом на теперішній час в Україну не ввезено, а оплата за частину непоставленого товару здійснена.

Також, представником суб`єкта ЗЕД експортера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), яким було підписано зовнішньоекономічний контракт, є ОСОБА_4 , який, в свою чергу, є одним із засновників раніше зазначеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані обставини вказують на зацікавленість посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у виведенні за межі України валютних коштів шляхом штучного завищення вартості імпортованого товару.

Враховуюче викладене, під час розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть мати значення у досудовому розслідуванні, а саме:

-персональні дані особи/осіб, які наділені функціями офіційних представників, керівників, директорів, бухгалтерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-документів, які стосуються ведення взаємної господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направленої на виконання угод по експорту товару (добрива) «сульфат амонію (AS 21-24)» (укладені договори, специфікації і додатки до них, документи про взаємні фінансові операції, акти виконаних робіт або наданих послуг, документи, та інші).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.

Відповідно до ст. 4 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, договірні сторони надають взаємну правову допомогу, щодо підготовки пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372, 542,562 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, що стосуються ведення взаємної господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направленої на виконання угод по експорту товару (добрива) «сульфат амонію (AS 21-24)», а саме:

-персональні дані особи/осіб, які наділені функціями офіційних представників, керівників, директорів, бухгалтерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-документів, які стосуються ведення взаємної господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направленої на виконання угод по експорту товару (добрива) «сульфат амонію (AS 21-24)» (укладені договори, специфікації і додатки до них, документи про взаємні фінансові операції, акти виконаних робіт або наданих послуг, документи, та інші), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Відповідно ч. 2 ст. 562 КПК України, строк дії ухвали не обмежується.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14