Справа № 761/1392/24
Провадження № 1-кс/761/1649/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002891 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002891 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002891 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини, щодо незаконного заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Так, Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2016 №801 «Про внесення змін до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.02.2011 №80 «Про закріплення майна за Комунальним підприємством «Керуюча дирекція» за Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві господарського відання закріплено нежитлові приміщення площею 229,0 кв.м. на АДРЕСА_1 . Не дивлячись на це, 08.10.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 проведено реєстрацію права власності на вказане майно за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 05.07.2005 №3467, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 . В подальшому, шляхом укладання ряду договорів купівлі-продажу, вказане нерухоме майно перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: - 03.12.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу №1691 за результатами якого права власності на вказане майно закріплено за ОСОБА_9 ; - 29.07.2016 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 посвідчено договір купівлі-продажу №1444 за результатами якого права власності на вказане майно закріплено за ОСОБА_11 . В подальшому, 05.07.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено реєстрацію права власності на вказане майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У клопотанні слідчим зазначено, що 06.12.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , на підставі висновку про можливість об`єднання об`єктів нерухомого майна №1361 від 17.09.2019 виданого ФОП ОСОБА_14 , шляхом об`єднання, вказане нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 було включено в єдиний майновий комплекс площею 1880,8 кв.м. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування скеровано запит до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 з метою отримання інформацію щодо посвідчення останньою договору купівлі-продажу від 05.07.2005 №3467. У відповідь на запит приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 зазначила, що номер по реєстру 3467 не відповідає даті 05 липня 2005 року. За цим реєстровим номером в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зареєстровані інші нотаріальні дії. Таким чином, з використанням підроблених документів, шляхом укладання ряду договорів купівлі-продажу та об`єднання в єдиний майновий комплекс, нежитлове приміщення площею 229,8 кв. АДРЕСА_1 ( яке на праві господарського відання закріплено за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») незаконно перейшло у власність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначає, що ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.08.2023 накладено арешт на нежитлову будівлю (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), що за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1880,8 кв. м, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до інформації з Єдиного реєстру довіреностей, 08.10.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, серія та номер 2954. Власником нежитлового приміщення став ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 . Документом, який був поданий приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_5 для державної реєстрації є Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, серія та номер 3467, посвідчений ніби-то приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 . Вищезазначений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, серія та номер 2954 був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка на теперішній час припинила приватну нотаріальну діяльність.

В обґрунтування клопотанні слідчим зазначено, що враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що документи щодо посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, серія та номер 2954, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . 25.12.2023 старшим слідчим винесено постанову про призначення комплексної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, збирання доказів по кримінальному провадженні, що буде доказом вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: - Договору купівлі-продажу нежилого приміщення, серія та номер 2954 виданий 08.10.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 та документів, на підставі яких посвідчено вказаний Договір (зокрема: Договір купівлі-продажу, нежитлового приміщення, серія та номер: 3467 виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , заяви про державну реєстрацію, копію технічного паспорту на житловий будинок з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , звіт про оцінку майна, копії паспортів та інших документів, на підставі яких посвідчувався Договір). Отримання доступу до документів та вилучення їх в ІНФОРМАЦІЯ_6 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема це надасть органу досудового розслідування здійснити їх аналіз, використати для проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, які мають важливе значення для кримінального провадження, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиті свідків, викритті співучасників правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі, а також просив долучити до матеріалів клопотання копію постанови про призначення комплексної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів від 25.12.2023.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002891 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат», документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса, у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності. У разі припинення приватної нотаріальної діяльності, документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, дана інформація міститься у документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0002891 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002891 від 15.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів:

-Договору купівлі-продажу нежилого приміщення, серія та номер 2954 виданий 08.10.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 та документів, на підставі яких посвідчено вказаний Договір (зокрема: Договір купівлі-продажу, нежитлового приміщення, серія та номер: 3467 виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , заяви про державну реєстрацію, копію технічного паспорту на житловий будинок з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , звіт про оцінку майна, копії паспортів та інших документів, на підставі яких посвідчувався Договір).

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: