Справа № 755/688/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження здійснюється прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з квітня 2023 року до 20 липня 2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, здійснила заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій за допомогою електронно-обчислювальної техніки (ЄО № 35961 від 29.07.2023 року).

Також, 18.12.2023 року додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що восени 2022 року, використовуючи всесвітню мережу інтернет, на сайті «OLХ», знайшла оголошення з приводу продажу товарів для дітей за ціною нижчою від ринкової, після чого, почала регулярно замовляти товари для своєї дитини.

Під час першого замовлення товару за оголошенням, з потерпілою зв`язався продавець на ім`я ОСОБА_6 , який використовував номер телефону НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з останнім, ОСОБА_5 узгодила замовлення, та під час спілкування, ОСОБА_6 повідомив номер телефону НОМЕР_2 , на якому наявний месенджер «Telegram» для зручності подальшої співпраці. На початку 2023 року, в зв`язку із втратою роботи, ОСОБА_5 написала в мобільний застосунок «Telegram» ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_2 , з метою уточнення збільшення його можливостей поставки товару, так як на той момент потерпіла хотіла перепродувати товари для дітей з метою додаткового заробітку.

У подальшому, ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» написав ОСОБА_6 та запропонував вкласти грошові кошти в товар, при цьому, останнім було повідомлено, що у нього наявні виходи на склади із товаром у західній Україні та Польщі, дана пропозиція потерпілу зацікавила, тому, остання здійснила декілька грошових переказів на банківські рахунки та на сьогоднішній день не отримала сплачений нею товар, а саме: 12.01.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_3 «Укрсиббанк» здійснила переказ суми 16000 грн. за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_4 ; 12.01.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_5 «Універсал Банк» здійснила переказ суми 10000 грн. за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_6 «Райффайзен Банк»; 12.01.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_3 «Укрсиббанк» здійснила переказ суми 6000 грн. за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_6 «Райффайзен Банк»; 13.01.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_7 здійснила переказ суми 16000 грн. за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_6 «Райффайзен Банк»; 23.01.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_3 «Укрсиббанк» здійснила переказ суми 20000 грн. за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_6 «Райффайзен Банк»; 07.02.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_8 «Універсал Банк» здійснила переказ суми 15000 грн. за купівлю памперсів на банківську карту НОМЕР_6 «Райффайзен Банк»; 15.03.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_8 «Універсал Банк» здійснила переказ суми 20000 грн., позичила під відсоток на банківську карту НОМЕР_6 «Райффайзен Банк»; 22.03.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_8 «Універсал Банк» здійснила переказ суми 10000 грн. за купівлю телефону на банківську карту НОМЕР_6 «Райффайзен Банк»; 04.05.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_5 «Універсал Банк» здійснила переказ суми 20500 грн., позичила на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 04.05.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_5 «Універсал Банк» здійснила переказ суми 4000 грн., позичила на банківську карту НОМЕР_10 «Спортбанк»; 09.06.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_5 «Універсал Банк» здійснила переказ суми 3000 грн., позичила на лікування на банківську карту НОМЕР_11 «ПУМБ» ; 09.06.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_12 «А-Банк» здійснила переказ суми 9000 грн., позичила на лікування на банківську карту НОМЕР_11 «ПУМБ».

Крім того, в кінці квітня 2023 року, ОСОБА_6 було запропоновано потерпілій здійснювати продаж мобільних телефонів марки «Iphonе» та побутової техніки, які наявні були на складах з його слів. При цьому, останнім було зазначено ціну нижчу ринкової на мобільний телефон марки «Iphonе». Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, тому, остання здійснила розсилку повідомлення з приводу продажу мобільних телефонів марки «Iphone» своїм знайомим. Після чого, ОСОБА_5 почали надходити замовлення від її знайомих, а потерпіла, в свою чергу, перераховувала кошти ОСОБА_6 з метою отримання товару, а саме: 01.05.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_5 «Універсал Банк» здійснила переказ суми 11500 грн. за купівлю телефону для ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_13 , на банківську карту НОМЕР_14 «Таскомбанк»; 01.06.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_12 «А-Банк» здійснила переказ суми 30000 грн. за купівлю телефону для ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_15 , на банківську карту НОМЕР_16 «Універсал Банк»; 28.04.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_5 «Універсал Банк» здійснила переказ суми 22000 грн. за купівлю телефону для ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_17 , на банківську карту НОМЕР_18 «Універсал Банк»; 14.05.2023 року зі свого рахунку: НОМЕР_5 «Універсал Банк» здійснила переказ суми 3000 грн. за купівлю побутової техніки для ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_19 , на банківську карту НОМЕР_10 «Спортбанк».

Також, потерпіла ОСОБА_5 здійснила перерахунки зі свого криптогаманця: НОМЕР_20 на гаманець, що був вказаний особою на ім`я ОСОБА_6 : 21.07.2023 року потерпіла здійснила переказ на суму 154 USDT за купівлю мобільного телефону для ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_21 , на криптогаманець НОМЕР_31; 18.07.2023 року потерпіла здійснила переказ на суму 523 USDT за купівлю системного блоку для ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_21 , на криптогаманець НОМЕР_31; 18.07.2023 року потерпіла здійснила переказ на суму 161 USDT за купівлю монітору для ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_21 , на криптогаманець НОМЕР_31; 15.07.2023 року потерпіла здійснила переказ на суму 1289 USDT за купівлю ноутбуку для ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_22 , на криптогаманець НОМЕР_31.

Так, за вказаними вище замовленнями особа на ім`я ОСОБА_6 не повернув потерпілій грошовій кошти та не відправив товар у місце його призначення.

Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в особливо великих розмірах за отримання товарів (побутової техніки) та інших послуг, але їх не отримала і гроші повернуто не було.

Під час досудового розслідування, 12.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ «Таскомбанк» стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 .

09 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ «Перший українській міжнародний банк» (МФО 334851) відносно клієнту банку, який використовує банківську картку № НОМЕР_11 .

13 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄРДПОУ 14305909), що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банку, який використовує банківську картку № НОМЕР_6 .

13 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що становлять банківську таємницю відносно клієнтів, які використовують банківські картки № НОМЕР_16 , НОМЕР_18 .

У подальшому, працівниками СКА ВКП Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві був проведений аналіз за банківськими картками, на які потерпіла ОСОБА_5 відправляла грошові кошти зі своїх банківських рахунків за отримання товару (побутової техніки), та які видані наступними банками: Monobank AT «Універсал Банк», АТ «Пумб», АТ «Райффайзен». АТ «Таскомбанк» (4 банка), з метою встановлення обставин «обготівкування» грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, а також приналежності цих рахунків особам та розподілу коштів між учасниками злочинної групи. Аналіз включав у себе докладне дослідження руху грошових коштів за зазначеними картковими рахунками, а також, виявлення зв`язків та патернів, пов`язаних з фінансовими транзакціями між різними особами та рахунками.

Працівниками СКА ВКП Дніпровського УП був проведений першочерговий аналіз банківських карток, які мають оперативний інтерес, на які потерпілою ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в особливо великих розмірах за отримання товарів (побутової техніки) та інших послуг.

Під час аналітики було встановлено, що банківські картки відкриті в банківських установах АТ «Таскомбанк» - НОМЕР_14 та АТ «Універсал Банк» - НОМЕР_18 , належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Банківські картки відкриті в банківських установах АТ Райффайзен Банк № НОМЕР_6 , АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Банківські картки відкриті в банківських установах АТ «ПУМБ» № НОМЕР_11 та АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Аналізуючи отриманні відомості, встановлено, що ОСОБА_14 має родинні зв`язки з іншими фігурантами справи, а саме, з ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , які є її дітьми, вказаний факт може вказувати на можливість спільної участі у кримінальних схемах або фінансових операціях. З урахуванням родинних зв`язків з іншими фігурантами, є ймовірність, що діти ОСОБА_14 , зокрема, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , можуть залучати її до кримінальних схем.

Також, під час проведеного аналізу встановлено, що ОСОБА_15 має фінансовий зв`язок із ОСОБА_13 , а саме, систематичні банківські транзакції на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_13 , що може вказувати на їх причетність до шахрайської схеми або злочинної групи. Наявність такого зв`язку свідчить про можливу спільну діяльність у сфері фінансових махінацій або іншої кримінальної діяльності

Банківська картка відкрита в АТ «Універсал Банк» - НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час проведеного аналізу встановлено, що ОСОБА_17 не здійснювала переказів з банківської картки АТ «Універсал Банк» і не була відправником коштів жодному з фігурантів. Вона є лише кінцевим отримувачем грошей від інших учасників. Також, варто відзначити, що ОСОБА_17 переказала на інші рахунки найбільшу суму в розмірі майже 3 млн. грн., що є найбільшою серед інших учасників схеми. Це може свідчити про її ключову роль у цій шахрайській діяльності. Значна частина переказів від ОСОБА_17 до інших осіб перевищує суму 20 000 гривень. Ці великі суми можуть вказувати на систематичну та впливову роль ОСОБА_17 у фінансових операціях та можливій шахрайській діяльності.

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 мають фінансовий зв`язок із ОСОБА_17 , а саме, систематичні банківські транзакції на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_17 , що може вказувати на їх причетність до шахрайської схеми або злочинної групи. Наявність такого зв`язку свідчить про можливу спільну діяльність у сфері фінансових махінацій або іншої кримінальної діяльності.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_17 19.06.2023 року було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, 15.11.2023 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, у порядку ст. 40 КПК України, надано письмове доручення оперативному підрозділу 3-го відділу (протидії злочинам, пов`язаним з віртуальними активами) 4-го управління Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України на встановлення місце перебування осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

У подальшому, надійшли матеріали виконаного оперативним підрозділом 3-го відділу (протидії злочинам, пов`язаним з віртуальними активами) 4-го управління Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України доручення слідчого, відповідно до якого, в ході проведення слідчих (розшукових) заходів було проведено розвідувально-аналітичне дослідження транзакцій виводу активів з криптовалютних гаманців, якими користується особа, що причетна до скоєння злочину, у ході якого, встановлено зв`язок із криптосервісами Whitebit.com, а саме, електронний гаманець НОМЕР_31, що безпосередньо надав підозрюваний потерпілій, зареєстрований на платформі, тому, для встановлення персональних даних, на які здійснювалась його реєстрація, працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит до представників Whitebit.

Із відповіді, отриманої від представників біржі Whitebit, встановлено, що аккаунт даного гаманця використовує платформу ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований на ОСОБА_18 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , абонентський номер НОМЕР_23 , ІР-адреса НОМЕР_24 .

Також, під час проведення слідчих (оперативних) заходів, спрямованих на розкриття даного кримінального правопорушення, встановлено осіб, які вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_25 , перебуває під вартою та може переховувати знаряддя кримінального правопорушення за адресою: АДРЕСА_1 , у Державній установі «ДНІПРОВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№4)». 09 лютого 2023 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000043 від 09.06.2021 року за ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 19 грудня 2023 року винесено ухвалу Дніпропетровським районним судом Дніпропетровською областю про продовження варти в ДУ «ДНІПРОВСЬКА УВП (№4)» - ОСОБА_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_26 , проживає та може переховувати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте в результаті злочинної діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_27 , проживає та може переховувати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте в результаті злочинної діяльності, за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_28 , проживає та може переховувати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте в результаті злочинної діяльності, за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_29 , проживає та може переховувати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте в результаті злочинної діяльності, за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_30 , проживає та може переховувати знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте в результаті злочинної діяльності, за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що за місцем фактичного перебування ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 )», можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду: речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної (шахрайської) діяльності, в тому числі, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких ОСОБА_16 тримав зв`язок з іншими особами, які причетні до вчинення вказаного злочину та потерпілою ОСОБА_5 , чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, активи, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто, мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідча у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому, зазначивши, що необхідно провести обшук у Державній установі «ДНІПРОВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№4)», а саме у приміщеннях, у яких ОСОБА_16 утримується під вартою.

Заслухавши думку слідчої, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 29.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002699 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з квітня 2023 року до 20 липня 2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, здійснила заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій за допомогою електронно-обчислювальної техніки (ЄО № 35961 від 29.07.2023 року).

Під час проведення слідчих (оперативних) заходів, спрямованих на розкриття даного кримінального правопорушення, встановлено осіб, які вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_25 , який перебуває під вартою та може переховувати знаряддя кримінального правопорушення за адресою: АДРЕСА_1 , у Державній установі «ДНІПРОВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№4)».

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002699 від 29.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002699 від 29.07.2023 року та прокурорам групи прокурорів у даному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного перебування ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , у Державній установі «ДНІПРОВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№4)», а саме у приміщеннях, у яких ОСОБА_16 утримується під вартою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких, ОСОБА_16 тримав зв`язок з іншими особами, які причетні до вчинення вказаного злочину та потерпілою ОСОБА_5 , магнітні, електронні та цифрові носії інформації, активи, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто, мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: