Провадження № 1-кс/761/9725/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000380 від 10 листопада 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В квітні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернулась старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 ,з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчої мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 10 листопада 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчою зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, за попередньою змовою, з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_4 , з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману здійснили реєстрацію підприємств на території України.

Відповідно, в ході досудового розслідування встановлено, що 08 листопада 2023р. ОСОБА_4 в особистому електронному кабінеті користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 було сформовано електронні витяги з Державного реєстру платників податків про джерела/суми нарахованого доходу за 2020 - 2023р.р., під час аналізу яких виявив, що рядом товариств з обмеженою відповідальністю на території України, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ « НОМЕР_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , здійснюється відрахування обов`язкових платежів та зборів до ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за нібито отриману ОСОБА_4 заробітну плату на вказаних підприємствах. Про факт працевлаштування та отримання доходу від вказаних підприємств ОСОБА_4 заперечив, адже основне місце роботи ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , жодних особистих документів про працевлаштування до даних суб`єктів господарювання ОСОБА_4 не надавав та згоду на використання своїх персональних даних не надавав, ніколи засновником даних підприємств не був та з посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання не контактував.

Слідча зазначає, що 05 лютого 2024р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 січня 2024р. органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Під час огляду документу встановлено, що в банку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в іноземній валюті а також в національній валюті таких підприємства як:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) - дата відкриття рахунку 03 вересня 2020р.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_11 ) - дата відкриття рахунку 25 червня 2021р.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_12 - дата відкриття рахунку 15 серпня 2022р. та рахунок НОМЕР_13 - дата відкриття рахунку 07 листопада 2023р.);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_14 ) - дата відкриття рахунку 02 вересня 2022р.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 (рахунок НОМЕР_16 - дата відкриття рахунку 01 вересня 2022р., рахунок НОМЕР_17 - дата відкриття рахунку 28 липня 2023р.);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_18 - дата відкриття рахунку 30 червня 2023р.);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_19 - дата відкриття рахунку 23 січня 2023р. та 27 квітня 2023р.).

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів з банківських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відповідно з яких здійснювались нарахування заробітної плати працівникам підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частоковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000380 від 10 листопада 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5) ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, в яких міститься інформація щодо особових справ банку, стосовно власників банківських рахунків, інформації (роздруківки) про рух коштів власників банківських рахунків сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштівіз зазначенням місця списання, дати часу, інформації до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківські рахунки, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку банківських рахунків.

Вищевикладені відомості надати по наступним банківським рахункам:

- НОМЕР_10 , за період часу з 03 вересня 2020р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_11 , за період часу з 25 червня 2021р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_12 , за період часу з 15 серпня 2022р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_13 , за період часу з 07 листопада 2023р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_14 , за період часу з 02 вересня 2022р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_16 , за період часу з 01 вересня 2022р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_17 , за період часу з 28 липня 2023р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_18 , за період часу з 30 червня 2023р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_19 за період часу з 23 січня 2023р. по 29 квітня 2024р.

Відтак, клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000380 від 10 листопада 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000380 від 10 листопада 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, в яких міститься інформація щодо особових справ банку, стосовно власників банківських рахунків, інформації (роздруківки) про рух коштів власників банківських рахунків сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштівіз зазначенням місця списання, дати часу, інформації до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківські рахунки, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку банківських рахунків.

Вищевикладені відомості надати по наступним банківським рахункам:

- НОМЕР_10 , за період часу з 03 вересня 2020р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_11 , за період часу з 25 червня 2021р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_12 , за період часу з 15 серпня 2022р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_13 , за період часу з 07 листопада 2023р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_14 , за період часу з 02 вересня 2022р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_16 , за період часу з 01 вересня 2022р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_17 , за період часу з 28 липня 2023р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_18 , за період часу з 30 червня 2023р. по 29 квітня 2024р.

- НОМЕР_19 за період часу з 23 січня 2023р. по 29 квітня 2024р.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: