Справа № 202/1566/24
Провадження № 1-кс/202/2324/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000350 від 19.04.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , іншими невстановленими особами, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мототранспорту, автомобільних дисків, дронів, які останні не мали наміри реалізовувати після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 02.04.2023 року по 06.08.2023 року, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на загальну суму 856600,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 638,30 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, під час дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу у мережі Інтернет та соціальній мережі «Instagram» мобільної техніки, мототранспорту, автомобільних шин, дронів, а також здачі в оренду житла поблизу курорту Буковель Івано-Франківської області, за привабливою для потерпілого ціною, які останні не мали наміри реалізовувати зазначений товар чи надавати вказані послуги після отримання грошових коштів від потерпілих, в період часу з 12.08.2023 року по 25.12.2023 року заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на загальну суму 287500,00 грн., якими розпорядились на власний розсуд, що сумарно в 214,23 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

20.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 12.03.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone», золотистого кольору, доступ до котрого обмежено паролем із чотирьох цифр, в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , упаковано в спецпакет KIV1149784; мобільний телефон «Nomi», чорного кольору (кнопочний) ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в середині котрого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_5 та ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_6 , котрий упаковано в спецпакет НОМЕР_7 ; грошові кошти в рорзмірі 1100 (одна тисяча сто) доларів США, 11 купюр номіналом по 100 $, а саме: PL37656204C, PF42187640K, PA37375456B, PB83090830N, PB83090829N, PB83090828N, PA37375466B, PL32321227J, PL32321228J, PB80124818, AL88951583B та грошові кошти в розмірі 8450 (вісім тисяч чотириста п`ятдесят) гривень, котрі упаковано в спецпакет KIV1149783; дві банківські карти: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , котрі упаковано в спецпакет KIV1149939; мобільний телефон «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі з принтом «леопард», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_12 , упаковано в спецпакет НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_16 , упаковано в спецпакет НОМЕР_17 .

20.03.2024 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 21.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

У клопотанні слідчим зазначено, що вилучені мобільні телефони, банківські картки, що використовувалися підозрюваним ОСОБА_6 для вчинення кримінальних правопорушень проти власності, в тому числі для підтримки зв`язку зі співучасниками кримінальних правопорушень. Крім того, є вірогідність, що в даних речах збережено інформацію щодо інших потерпілих, яким внаслідок шахрайських дій спричинено матеріальну шкоду.

Вилучені грошові кошти набуті ОСОБА_6 кримінально протиправним шляхом, що підтверджується тим, що ОСОБА_6 не працевлаштований; постійного законного джерела прибутку не має, тому у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що останній існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З метою забезпечення збереження речових доказів, слідча просила накласти арешт на майно, котре було вилучено в ході обшуку 20.03.2024 року, а саме: мобільний телефон «iPhone», золотистого кольору, в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nomi», чорного кольору (кнопочний) ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в середині котрого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_5 та ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 1100 (одна тисяча сто) доларів США, 11 купюр номіналом по 100 $, а саме: PL37656204C, PF42187640K, PA37375456B, PB83090830N, PB83090829N, PB83090828N, PA37375466B, PL32321227J, PL32321228J, PB80124818, AL88951583B та грошові кошти в розмірі 8450 (вісім тисяч чотириста п`ятдесят) гривень; дві банківські карти: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; мобільний телефон «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі з принтом «леопард», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_16 .

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_31 , заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що мобільний телефон «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі з принтом «леопард» належить дружині ОСОБА_6 .

Слідча ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтвердила, що під час проведення обшуку дружина ОСОБА_6 заявила, що вказаний мобільний телефон належить їй.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.03.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 .

20.03.2024 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході котрого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone», золотистого кольору, доступ до котрого обмежено паролем із чотирьох цифр, в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , упаковано в спецпакет KIV1149784; мобільний телефон «Nomi», чорного кольору (кнопочний) ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в середині котрого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_5 та ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_6 , котрий упаковано в спецпакет НОМЕР_7 ; грошові кошти в рорзмірі 1100 (одна тисяча сто) доларів США, 11 купюр номіналом по 100 $, а саме: PL37656204C, PF42187640K, PA37375456B, PB83090830N, PB83090829N, PB83090828N, PA37375466B, PL32321227J, PL32321228J, PB80124818, AL88951583B та грошові кошти в розмірі 8450 (вісім тисяч чотириста п`ятдесят) гривень, котрі упаковано в спецпакет KIV1149783; дві банківські карти: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , котрі упаковано в спецпакет KIV1149939; мобільний телефон «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі з принтом «леопард», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_12 , упаковано в спецпакет НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_16 , упаковано в спецпакет НОМЕР_17 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 21.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року.

Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що вилучене під час обшуку майно, а саме: мобільний телефон «iPhone», золотистого кольору, в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nomi», чорного кольору (кнопочний) ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в середині котрого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_5 та ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_6 ; грошові кошти в рорзмірі 1100 (одна тисяча сто) доларів США, 11 купюр номіналом по 100 $, а саме: PL37656204C, PF42187640K, PA37375456B, PB83090830N, PB83090829N, PB83090828N, PA37375466B, PL32321227J, PL32321228J, PB80124818, AL88951583B та грошові кошти в розмірі 8450 (вісім тисяч чотириста п`ятдесят) гривень; дві банківські карти № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; мобільний телефон «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_16 можуть містити докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; на їх відшукання і вилучення також надано дозвіл в ухвалі слідчого судді. Тому, з метою дослідження інформації, що міститься у вказаних речах, на них слід накласти арешт.

Оскільки мобільний телефон «iPhone 14 ProMax», фіолетового кольору, в чохлі з принтом «леопард», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_12 належить дружині ОСОБА_6 , особі, яка не має статусу підозрюваної у вказаному кримінальному провадженні (не є фігурантом кримінального правопорушення), на зазначене майно не може бути накладено арешт.

Крім того, відповідно до положень ст.64-2 КПК України з клопотанням про арешт майна третьої особи, якою в даному випадку є дружина ОСОБА_6 , має звертатися прокурор, а не слідчий у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000350 від 19.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт намайно, котре було вилучено 20.03.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на: мобільний телефон «iPhone», золотистого кольору, в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nomi» чорного кольору (кнопочний) ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в середині котрого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_5 та ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_6 ; грошові кошти у сумі 1100 (одна тисяча сто) доларів США, 11 купюр номіналом по 100 $, а саме: PL37656204C, PF42187640K, PA37375456B, PB83090830N, PB83090829N, PB83090828N, PA37375466B, PL32321227J, PL32321228J, PB80124818, AL88951583B та грошові кошти у сумі 8450 (вісім тисяч чотириста п`ятдесят) гривень; дві банківські карти: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max», фіолетового кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_16 .

Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max», фіолетового кольору, в чохлі з принтом «леопард», ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , в середині котрого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_12 .

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1