Справа № 464/2693/24
пр.№ 1-кс/464/580/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою внесення відомостей до ЄРДР за вказаним фактом була письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої вбачається, що у невстановлений слідством час, невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_2 , таємно, в умовах воєнного стану, викрала із банківських рахунків відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти ОСОБА_5 в загальній сумі 128 372,36 грн., відсутність яких нею виявлено 28.03.2024. Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух коштів та іншої інформації, яка є важливою для встановлення особи, що причетна до вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація є банківською таємницею, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, просить клопотання розглядати за її відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.04.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що у невстановлений слідством час, невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_2 , таємно, в умовах воєнного стану, викрала із банківських рахунків відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти ОСОБА_5 в загальній сумі 128 372,36 грн., відсутність яких нею виявлено 28.03.2024.

Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів - інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаної інформації.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 28.03.2024 по 28.03.2024;

період транзакції, із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 28.03.2024 року по 29.03.2024 року;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на як перераховувалися кошти;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 28.03.2024 по 29.03.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язаних з перерахунком коштів ч отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, з 28.03.2024 по 29.03.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтерне банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 28.03.2024 по 29.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ К] « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи для особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 28.03.2024 по 29.03.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1