Справа №:755/8105/24
Провадження №: 1-кс/755/1774/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" травня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 30.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000686 від 30.04.2024 за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.04.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_2 , на сторінці інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення про продаж товару, в подальшому одразу написала невідома особа, яка повідомила, що вона хоче придбати даний товар, та вже навіть його оплатила безпечним платежем. В подальшому на мобільний номер останньої надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , та особа, яка їй телефонувала представилась співробітником банку, та повідомила що, по банківській карті заявниці виявлено підозрілі операції, та повідомили що, для збереження грошових коштів необхідно перерахувати наявні грошові кошти на банківські картки номери який їй буде продиктовано, на що ОСОБА_5 , погодилась. Після чого, остання, через додаток «Портмане», на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала з банківської картки НОМЕР_4 на банківські карти невідомої особи НОМЕР_5 , НОМЕР_6 грошові кошти в загальному розмірі 109000 гривень. До теперішнього часу грошові кошти повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальний збиток на суму 109000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в 29.04.2024, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 109000 грн 00 коп., які потерпіла перерахувала на номера банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

До теперішнього часу потерпілій товар та гроші не повернуто.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , відбулося шляхом переказу на банківські картки:

- о 19:04 год, 29.04.2024 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн 00 коп. на банківську картку НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- о 19:08 год, 29.04.2024 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн 00 коп. на банківську картку НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- о 19:11 год, 29.04.2024 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн 00 коп. на банківську картку НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- о 19:26 год, 29.04.2024 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн 00 коп. на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- о 19:28 год, 29.04.2024 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 грн 00 коп. на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- о 19:31 год, 29.04.2024 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 9000 грн 00 коп. на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 , становить 109000 грн. 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 109000 грн, 00 коп., які були перераховані на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунка за вказаними банківськими картками; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по банківських картках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 29.04.2024 по 31.05.2024 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 31.05.2024 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 31.05.2024 включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з дня їх відкриття по 31.05.2024 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказані банківські картки клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які були перераховані в період часу з 29.04.2024.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно до ст. 14 ЗУ «Про захисту персональних даних» встановлено, що Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Однак, дізнавач просить надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зокрема можливості вилучення графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які були перераховані в період часу з 29.04.2024, проте не обґрунтовує необхідність його вилучення, відтак, в даній частині клопотання слід відмовити.

Разом з тим, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 30.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей, що стосуються банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 : копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття рахунка за вказаними банківськими картками; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських картках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу з 29.04.2024 по 31.05.2024 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних банківських картак по 31.05.2024 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських картах по 31.05.2024 включно надходили щодо вказаних банківських картах із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими картками за період з дня їх відкриття по 31.05.2024 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; в паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У задоволенні у іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1