Справа № 214/2326/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 06 червня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 17.02.2024 до ВП №4 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 15.02.2024 приблизно о 23-00 невідомим шляхом таємно викрала грошові кошти з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , спричинивши збиток заявниці на загальну суму 26933,86 гривень. Окрім переводів грошових коштів, відбулось поповнення невідомого мобільного телефону НОМЕР_3 . Особисті конфіденційні відомості ОСОБА_5 не повідомляла, дані картки не передавала.

В ході досудового розслідування допитано в якості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка дала свідчення, щоз 2014 року вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Має банківський рахунок НОМЕР_2 . Кредитною банківською карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_5 користувалася у виняткових випадках. У неї є особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До банківської карти прив`язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який знаходиться у її мобільному пристрої «IPHONE 8+».15.02.2024 приблизно о 23:00 годині ОСОБА_5 знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 та їй надійшло на її номер телефону повідомлення, що з її кредитної банківської карти № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 200 грн. + 4 грн. комісія, зазначено в деталях транзакції поповнення мобільного телефону на номер НОМЕР_3 . Потім ОСОБА_5 зайшла у свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила інші списання грошових коштів з її карти № НОМЕР_1 у період часу з 23:26 по 23:40 год. 15.02.2024 року, а саме:

-час 23:26 год. 15.02.2024 у сумі 6 грн. у деталях операції зазначено GOOGLE*NGB 611002, g.co/helppay#;

- час 23:27 год. 15.02.2024 у сумі 12000 грн. у деталях операції зазначено GOOGLE АDS, ІНФОРМАЦІЯ_5 Оплата з подвійною конвертацією pb.ua|conv;

- час 23:27 год. 15.02.2024 у сумі 13000 грн. у деталях операції зазначено GOOGLE AdwordsEU ADS652 Dublin Оплата з подвійною конвертацією pb.ua|conv;

- час 23:35 год. 15.02.2024 у сумі 510,41 грн.+ 20.31 грн. сума комісії, на загальну суму 525,72 грн. у деталях операції зазначено переказ зі своєї карти;

- час 23:35 год. 15.02.2024 у сумі 510,41 грн.+ 20.31 грн. сума комісії, на загальну суму 525,72 грн. у деталях операції зазначено переказ зі своєї карти;

-- час 23:36 год. 15.02.2024 у сумі 510,41 грн.+ 20.31 грн. сума комісії, на загальну суму 525,72 грн. у деталях операції зазначено переказ зі своєї карти;

- час 23:40 год. 15.02.2024 у сумі 204 грн., зазначено в деталях транзакції поповнення мобільного НОМЕР_3 . Після списання грошових коштів ОСОБА_5 одразу через гарячу лінію НОМЕР_5 заблокувала свою банківську карту. Смс-повідомлень та підтверджень про списання грошових коштів на її телефон вона не отримувала. 16.02.2024 ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де фахівець надав їй виписку про рух грошових коштів.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації отриману в результаті проведення внутрішньої службової перевірки за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 ;

- інформації про банківську карту№ НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024 по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчоюу клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілоїта враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 06 червня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 про ,тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації отриману в результаті проведення внутрішньої службової перевірки за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 ;

- інформації пробанківську карту№ НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024 по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 21 червня 2024 року о 15-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1