Справа № 461/3570/24
Провадження № 1-кс/461/2724/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000439 від 08.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про накладення арешту на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- нежитлове приміщення, комору № XІХа(19а ), за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення XIXа;

- земельну ділянку з кадастровим номером :07:000:0101, площею 0.0609 га;

- транспортний засіб марки «BMW», моделі «530D», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкрімінованого йому кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його та прокурора відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 08.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 17.04.2024, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №3275-IX від 27.07.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішив за неправомірну вигоду в сумі 7 000 доларів США, організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_6 за наступних обставин.

17.04.2024 ОСОБА_7 , попередньо домовившись із ОСОБА_5 зустрівся із останнім близько о 14:05 год., на території ресторану «Альбертин», що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою з`ясування обставин можливості перетину особою чоловічої статті державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до інших країн Європейського Союзу. В ході розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , останній діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, по заздалегідь узгодженому плану, з метою незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_7 , що за такі послуги з незаконного перетину державного кордону України, необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 7 000 доларів США, та надати відповідні копії документів, а саме: закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон; паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, при цьому ОСОБА_5 запевнив у виконанні зазначених зобов`язань, та в ході розмови повідомив що забезпечить виготовлення документів Львівської обласної військової адміністрації, які нададуть можливість ОСОБА_6 безперешкодно перетнути державний кордону України, другим водієм, що буде перетинати пункт пропуску державного кордону України.

23.04.2024 під час зустрічі ОСОБА_5 з ОСОБА_7 на території ресторану «Альбертин», що за адресою: АДРЕСА_2 , останній передав ОСОБА_5 перелічені вище копії документів ОСОБА_6 , як особи, яка бажає перетнути державний кордон України, після чого ОСОБА_5 додатково запевнив ОСОБА_7 у безпечності та законності перетину державного кордону України, ОСОБА_6 , документи якого будуть виготовленні як другому водію транспортного засобу що здійснює виїзд за межі території України, а також повторно озвучив вимогу в передачі йому та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам коштів за вказані послуги, в сумі 7000 доларів США.

В подальшому 30.04.2024 близько о 14:45 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , зустрілись неподалік ресторану «Альбертин», що за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 додаткові копії документів ОСОБА_6 , а саме: закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон; паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, посвідчення водія, обліково-послужну карту, та кошти в сумі 7 000 доларів США що згідно довідки НБУ станом на 30.04.2024 становить 277 681 грн. 60 коп., за організацію ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою групою осіб з іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України в обумовлений вище спосіб.

Внаслідок чого ОСОБА_5 діючи спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи єдину мету яка полягала у незаконному збагаченні, отримали кошти в сумі 7000 доларів США, за організацію ними незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

30.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється власником нежитлового приміщення, комори № XІХа(19а), за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення XIXа.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється власником земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0101, площею 0.0609 га.

Згідно інформаційної пошукової системи Національної поліції України транспортний засіб марки «BMW», моделі «530D», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вищевказане майно, яке належить ОСОБА_5 на праві власності підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- нежитлове приміщення, а саме - комору № XІХа(19а ), за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 060;

- земельну ділянку з кадастровим номером :07:000:0101, площею 0.0609 га;

- транспортний засіб марки «BMW», моделі «530D», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 01 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1