Справа № 346/6978/23
Провадження № 1-кс/346/336/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000340 від 24 листопада 2023 року, клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 23 листопада 2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , про те що 19 листопада 2023 року він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «iPhone 12 Pro Max» соціальній мережі «Інстаграм». Перейшов за посиланням та зв`язався із продавцем у соціальній мережі «Телеграм» на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній повідомив про необхідність оплати товару на банківську карту № НОМЕР_2 .

19 листопада 2023 року Копієвський із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив протягом дня декілька переказів у сумах: 2552 грн, 7980 грн, 5748 грн, 7550 грн, 8770 грн та 4000 грн, на загальну суму 39967 грн. Після здійснення оплати продавець на зв`язок не виходить, товар не відправив. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 18 листопада 2023 року близько 23 год він в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 12 Pro Max», темного кольору, вартістю 299 доларів США. Зв`язався з продавцем у соціальній мережі «Телеграм», в телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акаунт продавця під назвою « ОСОБА_6 ». В ході переписки вони обговорили всі характеристики телефону, він заповнив анкету на відправку, де зазначив модель телефону та адресу. Після чого продавець надіслав номер рахунку № НОМЕР_4 на який необхідно було перевести грошові кошти, в розмірі 30% вартості телефону, а саме 90 доларів США, які відразу перевів у гривні та вказав суму 3420 гривень.

19 листопада 2023 року близько 18 год ОСОБА_7 увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 3437,10 грн та надіслав знімок екрану продавцю, і очікував відправку.

Цього ж дня о 18 год 48 хв Копієвському знову написав продавець та вказав, що необхідно скинути ще 2540 грн, оскільки необхідно оплатити страховку, на що він погодився та з вищевказаної карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 2540 грн.

20 листопада 2023 року близько 08 год 10 хв потерпілому знову написав продавець та вказав, що його посилка направляється до нього, проте необхідно скинути ще 7942 грн.

Потерпілий повідомив продавцю, що не хоче більше надсилати грошові кошти і вимагав повернути грошові кошти, які скидав раніше. Продавець вказав, що посилка відправлена та скинув йому фото свідоцтва платника єдиного податку, а також фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер документа НОМЕР_5 . Потерпілий знову» перерахував грошові кошти у сумі 7942 грн. Надалі продавець повідомив, що необхідно оплатити кур`єрську страховку у сумі 5720 грн, що потерпілий і зробив та скинув перерахувавши вказані кошти.

Потім продавець вказав, що ще необхідно оплатити сертифікацію телефону у сумі 7220 грн. На що ОСОБА_7 погодився та перерахував грошові кошти.

21 листопада 2023 року об 11 год 36 хв до потерпілого знову написав продавець та вказав, що необхідно сплатити грошові кошти у сумі 8680 грн.

Однак, ОСОБА_7 повідомив, що не буде сплачувати грошові кошти, оскільки вже заплатив всю суму і навіть більше. Проте продавець переконав його скинути грошові кошти, після чого ще раз скинув грошові кошти у сумі 4000 грн., які також перерахував із вищевказаної карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі продавець хотів, щоб потерпілий знову перерахував грошові кошти проте той повідомив, що у нього більше не має грошових коштів на карті.

Таким чином ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 39967 грн, проте товар так і не отримав по сьогоднішній день.

27 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, ямі містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено оптичний DVD-R, 4.7 GВ/120MIN диск із інформацією на ньому.

В ході огляду інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий на ім`я ОСОБА_9 . Відповідно до виписки по картковому рахунку, встановлено, що 19 листопада 2023 року о 18 год 09 хв на банківську карту № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 3420 грн., о 20:16 год. 2540 грн., 20 листопада 2023 року о 08:25 год. 7942 грн., о 09:10 5720 грн., о 09:57 год. 7520 грн., 22 листопада 2023 року о 12:14 год. 8680 грн. та о 19:14 год. 4000 грн.

20 листопада 2023 року о 23:29 год було перераховано грошові кошти у сумі 6500 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , а також 22 листопада 2023 року о 16:16 год. було перераховано грошові кошти у сумі 8700 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 .

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформацію щодо вказаних карткових рахунків.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000340 від 24 листопада 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23 листопада 2023 року та копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27 грудня 2023 року, слідчий суддя вважає, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то дізнавачу слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжним картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період з 18 листопада 2023 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карт № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи заблоковані картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картах № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.11.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карт № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період з 18 листопада 2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період з 18 листопада 2023 року по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карт № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період з 18 листопада 2023 року по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжні карти № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період з 18 листопада 2023 року по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04 травня 2024 року.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних поступків інспектора СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1