Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2558/24
Провадження № 1-кс/644/463/24
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 від 10.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться за адресою: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 01001, Україна, АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 08.12.2023 по 20.12.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.12.2023 по 20.12.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000009 від 10.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 06.12.2023 невстановлена особа, шляхом обману під виглядом продажу товару (дублянки), в соціальній мережі «Instagram» магазин «irina-shopping.sale» (номер телефону з`ясовується) заволоділа грошовими коштами у сумі 1170 гривень, які потерпіла перевела на банківську картку НОМЕР_4 в якості передоплати за товар, який не отримала.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , пояснила, що 06.12.2023 о 21 год.05 хв. знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , зайшла до соціальної мережі «Instagram» де їй сподобалась дублянка, на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка коштувала 1150 гривень, у зв`язку з чим, вона написала продавцю з приводу придбання вказаної речі. Надалі потерпіла почала переписку з продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який скинув номер картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 для оплати товару. Після чого з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 яка належить потерпілій ОСОБА_11 , вона перевела грошові кошти сумі 1150 гривень на картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , які не повернуті до теперішнього часу.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, 06/12/2023 21:05:33 на платіжну карту НОМЕР_4 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 1150 гривень на ім`я ОСОБА_13 , шляхом переказу з платіжної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 .. В подальшому, грошові кошти з платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 в сумі 2393 гривень 70 копійок, комісія платіжного переводу 20 гривень 70 копійок, 08.12.2023, о 19:38 були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 . Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_3 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд клопотання за його відсутності. Представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000009 від 10.01.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_11 з коротким викладом обставин: 09.01.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 06.12.2023 невстановлена особа, шляхом обману під виглядом продажу товару (дублянки), в соціальній мережі «Instagram» магазин «irina-shopping.sale» (номер телефону з`ясовується) заволоділа грошовими коштами у сумі 1170 гривень які потерпіла перевела на банківську картку НОМЕР_4 в якості передоплати за товар, який не отримала.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , пояснила, що 06.12.2023 о 21 год. 05 хв. знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , зайшла до соціальної мережі «Instagram» де їй сподобалась дублянка, на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка коштувала 1150 гривень, у зв`язку з чим, вона написала продавцю з приводу придбання вказаної речі. Надалі потерпіла почала переписку з продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який скинув номер картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 для оплати товару. Після чого з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 яка належить потерпілій ОСОБА_11 , з якої остання перевела грошові кошти сумі 1150 гривень на картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , які не повернуті до теперішнього часу.

На підтвердження здійснення грошового перекажу потерпілою надано платіжну інструкцію від 06.12.2023 року з якої вбачається переказ 1170 грн. на інший картковий рахунок.

03.04.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, 06/12/2023 21:05:33 на платіжну карту НОМЕР_4 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 1150 гривень на ім`я ОСОБА_13 , шляхом переказу з платіжної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої проситьдізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 від 10.01.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться за адресою: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АДРЕСА_4 , та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в філії відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 08.12.2023 по 20.12.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 08.12.2023 по 20.12.2023 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 10.06.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1