Справа № 333/5341/24
Провадження 1-кс/333/1745/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП№1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000012 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 07.04.2024 до Василівського РУП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, маючи умисел на заволодіння її майном, діючи з корисним мотивом, під приводом продажу цигарок, ввела ОСОБА_5 в оману та заволоділа її грошовими коштами. Тим самим, невідома особа шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_5 , спричинивши шкоду в сумі 4776 гривень.(ЄО 916 від 07.04.2024).

При проведенні досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання цигарок. Проте цигарки ОСОБА_5 так і не отримала, кошти не повернули.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставини події, підтвердження факту отримання незаконно нарахованих та виплачених грошових коштів, а також можливого перерахування вказаних коштів між особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність розкритті банківської таємниці та проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації що перебуває у володінні банку щодо відкритих рахунків (із наданням копії документів поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахунках із повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів на вищезазначених фізичних осіб.

Інформація знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 05.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000012).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої останній у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП№1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000012 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам право тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.04.2024 по 14.06.2024 року, а саме:

- документи на відкриття рахунку та відомості про власника картки № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів за період з 01.04.2024 по 14.06.2024 р. у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 01.04.2024 по 14.06.2024 (за неможливості надання вищевказаної інформації прошу повідомити окремо);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (зняття готівки) грошовими коштами по карткам, надати їх копії;

- аналогічної інформації інших відкритих розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 по 14.06.2024 р.;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за наявності такої заяви або якщо таке розслідування проводилось).

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 14.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1