Справа № 209/3535/24
Провадження № 1-кс/209/697/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000947 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2024 слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції - ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що 29.12.2023 року до ЧЧ ВП№1 Кам`янського РУП надійшов рапорт співробітника ВП№1 Кам`янського РУП, про те, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при виконанні робіт на території у м. Кам`янське Дніпропетровської області, було внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. В ході проведення досудового під час опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено ряд договорів щодо закупівлі послуг та товарів направлених на забезпечення функціонування споруди на загальну суму близько 2 млн. грн. Зокрема:

? ID ІНФОРМАЦІЯ_5 «Поточний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Код національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» на суму 290 000 гривень, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .

? ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 «Поточний ремонт внутрішніх приміщень комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Код національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». На суму 600,000 гривень, укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .

? ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 . Поточний ремонт укосів будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015-45410000-4 Штукатурні роботи). На суму 166,759,27 гривень, укладений із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_2 .

? ID: UA-2022-12-09-020850-a Поточний ремонт покрівлі будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015-45260000-7-Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні робот). На суму 420,000,00 гривень, укладений із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_2 .

? ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 . Поточний ремонт укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) На суму 423 095,36 гривень, укладений із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_2 .

? ID: ІНФОРМАЦІЯ_11 . Поточний ремонт укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи). На суму 423 095,36 гривень, укладений із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_2 .

? ID: ІНФОРМАЦІЯ_12 . Поточний ремонт щитку освітлення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи). На суму 72 646,14 гривень, укладений із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_2 .

Крім того з показів свідків встановлено, що дана споруда не готова для повноцінного функціонування, у зв`язку з тим, що там все ще проводяться ремонтні роботи, однак згідно інформації з відкритих джерел встановлено, що бюджетні кошти за вказані послуги та товари фактично перераховано, що вказує на те, що суб`єктами підприємницької діяльності дані послуги та товари в повному обсязі фактично не надано, а посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 прийнято та оплачено послуги та товари, які фактично не надано.

30.05.2024 року, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 справа №209/3535/24, провадження №1-кс/209/642/24 від 23.05.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до документів, а саме було вилучено:

1)лист прохання, 2)службова записка, 3)акт обстеження, 4)довідка про зміни до плану асигувань, 5)оперативна заборгованість, 6)пропозиції про фінансування видатків, 7)розподіли виділених бюджетних асигувань, 8)кошторис на 2023 рік, 9)розрахунок до затвердженого кошторису загального фонду на 2023 рік, 10) лист прохання, 11)довідка про зміну до плану асигувань, 12)пропозиції на фінансування, 13)розподіл виділених бюджетних асигувань, 14)пропозиції на фінансування видатків, 15)розподіл виділених бюджетних асигувань, 16)кошторис на 2024 рік, 17)розрахунок до затвердженого кошторису, 18)пропозиції на фінансування видатків, 19)розподіл виділених бюджетних асигувань, 20)лист клопотання, 21)довідка про зміни до плану асигувань, 22)лист клопотання, 23) довідка про зміну до плану асигувань, 24)лист клопотання, 25) довідка про зміни до плану асигувань, 26)оперативна заборгованість, 27)пропозиції на фінансування видатків.

30.05.2024 року допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка перебуває на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 та яка видавала вищезазначені документи, яка пояснила, що більшість зазначених в ухвалі суду документів, фактично знаходяться в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного є достатньо підстав вважати, що суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 та посадовими особами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , при проведені тендерних закупівель з облаштування вищенаведеного дитячого садочка, зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам служби, шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції капітан поліції - ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, а в самому клопотанні просив його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників осіб у володінні якої знаходяться документи.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 29.12.2023 до ЄРДР за №0000947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання слідчого (дізнавача) документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до кримінального правопорушення. Слідчим (дізнавачем) доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також слідчим (дізнавачем) обґрунтовано необхідності вилучення копії документів, а тому клопотання слідчого (дізнавача) підлягає до задоволення з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів без вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000947 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та отримання їх копій, а також проведення вилучення, які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи щодо проведення закупівель ID ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_18 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_12 , переможцями яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (в тому числі протоколи тендерних комітетів, обґрунтування необхідності проведення закупівель, кошторис, пропозиції учасників, пропозиції відділу освіти учасникам ринку про прийняття участі у тендерній закупівлі, наказ про створення тендерного комітету, посадові інструкції членів тендерного комітету накази про їх призначення та ін.);

- договори укладені на підставі закупівель ID ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_18 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_12 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Виконавці) та ІНФОРМАЦІЯ_13 (замовник) із всіма додатками та додатковими угодами;

- документи, які підтверджують виконання умов вищевказаних договорів під час надання послуг з облаштування споруд цивільного захисту укриттів, постачання обладнання (графіки виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою № КБ-3); пояснювальні записки, розрахунки витрат, кошторисний розрахунок, локальний та зведений кошторис, підсумкові відомості ресурсів до кошторисів, товарно-транспортні накладні; товарні накладні підтверджуючі придбання товаро-метеріальних цінностей які установлювались/використовувались для виконання робіт, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, експертні звіти, дефектні акти, робочі проекти, документи, що посвідчують якість (сертифікати/паспорти якості) використаних ТМЦ, акти перевірки, проекти та дозволи ДСНС видані відповідно до порядку «видачі Державною службою з надзвичайних ситуацій дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150, акти прийому передачі придбаних ТМЦ безпосередньо закладам освіти в яких створені укриття та ін..);

- документи, які підтверджують здійснення проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за даними договорами;

- договори суборенди:

- документи первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_3 та комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кам`янської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 що безпосередньо або опосередковано пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за даними договорами та отримання коштів бюджету (накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти виконаних робіт; акти прийому-передачі; договори, в тому числі оренди приміщень; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; меморіальні ордери; довіреності на отримання ТМЦ; виписки за рахунками тощо), а також, інших документів, пов`язані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 04 червня 2024 року по 04 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1