справа № 166/590/24
номер провадження 1-кс/166/310/24
У Х В А Л А

смт. Ратне 05 червня 2024 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на проведення обшуку слідчого слідчого відділення поліції №2(сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 ,у матеріалах кримінального провадження за №0000148 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

в с т а н о в и в :

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2024 в період з 10:57 год. по 16:27 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були списані з банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 в сумі 311 208 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_5 , слідує, що являється військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_2 Луганської ТРО. 25 та 26 березня 2024 року останній перебував в добовому наряді. Після ночі 25 березня 2024 року прийшов в будинок, де фактично проживає в АДРЕСА_1 , та забрав телефон «Redmi 10C» з сім-карткою, який був зламаний, а саме був зігнутий, скоріш за все він намочивсь та останній пробував його увімкнути, про те нічого не виходило. 25 березня 2024 коли ОСОБА_5 , перебував на чергуванні в будинку, де фактично проживає перебували його ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та командир ОСОБА_9 . Після чергувань поїхав на навчання в районі с. Буцинь, Ковельського району, Волинської області. В подальшому після закінчення навчання 04.04.2024 року поїхав в смт. Стара Вижівка, Ковельського району, Волинської області, де вирішив зняти грошові кошти в сумі 1000 грн., та побачив залишок близько 27000 грн., про те там було близько 340 000 грн., та він вирішив купити новий телефон, а саме «Redmi 13C», та зайшовши заново в додаток «Ощадбанк», який був також на старому телефоні, то побачив, що 26.03.2024 року були здійснені грошові перекази, на різні послуги, а саме на «Розетку», «Золотий Вік» та знаття грошових коштів через банкомат, також заявник зазначив, що банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка видана на його ім`я перебувала постійно з ним, ніхто до банківської картки доступу не мав, всі ці транзакції здійснювались в м. Кременчук, в загальній сумі 311 208 грн., дані транзакції він не здійснював, оскільки старий телефон в цей день був зламаний та не мав змоги зайти в додаток «Ощадбанк». ОСОБА_5 , пояснив, що він в магазинах розраховувавсь фізично банківською карткою, через додаток «Ощадбанк» здійснював перекази грошових коштів, якщо є в цьому потреба. Після цього останній приїхав в поліцію для написання відповідної заяви. Сума збитків потерпілому становить 311 208 грн. Потерпілий також доповнив, що він підозрює у списанні з його банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 311 208 грн., ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 та ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 , які 26.03.2024 року в той день, коли списувались грошові кошти, коли останній перебував на чергуванні, були в будинку, де вони разом проживають в смт. Заболоття, Ковельського району, Волинської області, не виключаю того, що хтось із них міг дізнатись пароль до додатку «Ощадбанк» 25.03.2024 року коли телефон був також в будинку, якого потерпілий забрав 26.03.2024 в ранішню пору доби та після чого знову повернувсь назад на чергування, та вчинити даний злочин, тим паче можливо у вище згаданих осіб у м. Кременчук, Полтавської області можуть бути родичі чи друзі, оскільки покупки товару в магазині «Золотий Вік», «Розетка» та списання грошових коштів через банкомат відбувались там.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів в порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА», встановлено, що з карткового рахунку емітованого АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні гр. ОСОБА_5 з використанням онлайн банкінгу «Ощад» 26.03.2024 о 15 год. 25 хв., здійснено операцію (обготівкування) грошових коштів в сумі 20125 грн., в терміналі самообслуговування АТ КБ «Приват банк», який розташований за адресою м. Кременчук, проспект Лесі Українки, буд. 54, в банкоматі № 9895.

Крім цього встановлено, що 26.03.2024 з карткового рахунку емітованого АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_1 який перебуває в користуванні гр. ОСОБА_5 , здійснено розрахункову операцію за товар вартістю 18 367 тис. грн. за допомогою безконтактної оплати в магазині «Золотий Вік» за адресою м. Кременчук, проспект Лесі Українки, буд. 39 та здійснено 8 операцій на загальну суму 153 097 тис. грн. з використанням інтернет магазину «Rozetka». Також із застосуванням можливостей ВПК у Волинській області та відповіді від ТОВ «РОЗЕТКА. УА» встановлено перелік товарів, а саме: тепловізійний монокуляр AGM Taipan TM10-256, ціна з доставкою 26669 грн., далекомір лазерний тактичний Vortex Razor HD 4000 3650 m 7*25 mm (23710213), ціна з доставкою 29029 грн., мобільний телефон Samsung galaxy A54 8-256GB Light Violet (SM-НОМЕР_16) + стартовий пакет, ціна з доставкою 171478 грн., мобільний телефон samsung F24 6 - 128 GB Dark Red (SM - НОМЕР_17) + стартовий пакет, ціна з доставкою 7748 грн., мобільний телефон iPhone 12 128gb Purple (НОМЕР_15) + кабельApple Lightning to USB 1 M (MXLY2ZM/A), ціна з доставкою 25047 грн., Ноутбук Aсеr Aspire 7 A715-76G-560W (NH.QMMEU.002) Charcoal Black - Inter Core i5 - 12450H - RAM 16 ГБ SSD 517 ГБ - nVidia GeForce RTX 3050 - 4 ГБ, ціна з доставкою 32999 грн., навушники AirPods Pro with MagSafe Case USB-C(2-гt покоління) (MTJV3TY-A) + кабель Duracell USB-C to USB 3.0 ЗА 1 m Black (USB5031A), ціна з доставкою 12147 грн., акустична система JBL Partybox 310 Black (JBLPARTYBOX310EU), ціна з доставкою 19448 грн.

Згідно здобутої оперативним шляхом інформації та відповіді від ТОВ «РОЗЕТКА. УА» встановлено, що вище вказані товари, відправлялись з відділення «Нової пошти» № НОМЕР_8 , розташоване в АДРЕСА_2 , кур`єрською доставкою особі ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,( в інформації про отримувача зазначено тел. НОМЕР_9 ) за адресою АДРЕСА_3 , де ОСОБА_15 зареєстрований та фактично проживає. Крім цього ОСОБА_15 користується абонентським номером НОМЕР_10 . Також із застосуванням можливостей ВПК у Волинській області встановлено місцезнаходження даного номеру телефону, а саме НОМЕР_10 , станом на 12.04.2024 19:27:32 год., базова станція: АДРЕСА_4 . Зона дії даної БС покриває адресу проживання ОСОБА_15 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що

гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою:

АДРЕСА_5 , який являється військовослужбовцем, та може бути причетний до даного злочину, на момент вчинення протиправних дій проживав разом з потерпілим ОСОБА_5 . Останній користується абонентськими номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_3 .

В період вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 спілкувався з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_12 , зазначений абонентський номер телефону належить гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_6 . Водночас, ОСОБА_16 , який також користується абонентським номером НОМЕР_13 . Станом на 26.03.2024 даний номер телефону, згідно прив`язки до базових станцій, фіксувався м. Кременчук, Полтавської області, де власне і відбулось обготівкування грошових коштів, які належать потерпілому. Крім цього ОСОБА_10 та ОСОБА_16 разом проходили військову службу у військовій частині НОМЕР_14 .

У зв`язку із цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому будинку, господарських будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 власником являється ОСОБА_10 . Разом з тим, уході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що за вказаною адресою проживає гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий ОСОБА_3 звернувся із заявою про залишення клопотання без розгляду.

Перевіривши копії матеріалів клопотання, включаючи витяг з ЄРДР кримінального провадження у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

За нормами ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Відповідно до ч.1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України ( ч.3 ст. 26 КПК України).

Таким чином, залишення без розгляду клопотання про проведення обшуку не буде суперечити завдання кримінального провадження, які передбачені ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. 26 КПК України,слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Залишити без розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку слідчого відділення поліції №2(селРатне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження за №0000148 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1