Справа № 727/4009/24
Провадження № 1-кс/727/1176/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

за участю:

представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернулась в інтересах ОСОБА_4 до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Вказує, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09.03.2023 року у справі № 727/1916/23 за результатами розгляду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 від 08.02.2023 року частково задоволено клопотання та накладено арешт на майно, яке 26.02.2023 року було виявлене та вилучене на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 190 000 (сто дев`яносто тисяч) гривень; банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 330 000 (триста тридцять тисяч) гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 триває із 08.02.2023, арешт на грошові кошти, власником яких є ОСОБА_4 , накладено 09.03.2023. Станом на момент звернення до суду із вказаним клопотанням ОСОБА_4 не перебуває у жодному процесуальному статусі в межах даного кримінального провадження, органом досудового розслідування, у свою чергу, не надано доказів причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК. Вказані грошові кошти є особистим майном ОСОБА_4 , що відображено в ухвалі судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 11.05.2023 у справі №725/3263/23, згідно якої банкноти, схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), які були вилучені під час проведення огляду на територій МАПП «Порубне» належать ОСОБА_4 .

Вважає, що арешт, накладений на грошові кошти загальною сумою 520000 грн., власником яких є ОСОБА_4 , триває 1 рік та 1 місяць, відсутні відомості щодо причетності ОСОБА_4 до кримінального провадження №0000061 від 08.02.2023 року; відсутні належні й допустимі докази того, що саме ці кошти є такими, що підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення; відсутні підстави, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння особи грошовими коштами та обумовлювали їх арешт.

Просить скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09.03.2023 року у справі № 727/1916/23 на грошові кошти 190 000 грн. та 330 000 грн., зобов`язати слідчого повернути вилучені кошти їх власнику або його законному представнику.

В судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримала.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 в ЄРДР № 0000061 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З протоколу огляду встановлено, що 26 лютого 2023 року на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» органом досудового розслідування у громадянина ОСОБА_4 були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), в сумі 190 000 (сто дев`яносто тисяч) гривень та 330000 (триста тридцять тисяч) гривень, а також банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті США загальною сумою 4100 (чотири тисячі сто) доларів США.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_6 від 27.02.2023 року вилучені під час огляду грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09 березня 2023 року накладено арешт на майно, яке 26.02.2023 року було виявлене та вилучене на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 190 000 (сто дев`яносто тисяч) гривень; банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 330 000 (триста тридцять тисяч) гривень.

Ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 20 березня 2023 року ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09 березня 2023 року, якою накладено арешт на майно, залишено без змін.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПКУкраїни арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке, як з`ясовано в судовому засіданні, на даний час не завершене, також, зважаючи на той факт, що наразі, проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій, на грошові кошти обґрунтовано накладено арешт з метою забезпечення збереження речового доказу, оскільки гроші відповідають критеріям ст. 98 КПК України, потреба в подальшому застосуванні арешту майна не відпала.

Аналізуючи вищевказані норми, беручи до уваги встановлені обставини, а також враховуючи те, що заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, приходжу до висновку, що в клопотанні про скасування арешту слід відмовити.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 24 квітня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1