печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: Республіка Грузія .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, щона території України впродовж 2022 року по теперішній час діє організована група осіб з числа громадян України, які використовуючи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », створили веб- ресурси за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою яких під виглядом інвестиційних платформ, вчиняють заволодіння коштами громадян Європейського Союзу.

При вчиненні злочину ці особи пропонують потерпілим встановлювати на особисті комп`ютерні пристрої спеціальний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який надає право віддаленого доступу до пристрою та в подальшому, використовуючи його, здійснюють обман потерпілих та виконують платіжні операції з банківських та електронних рахунків без відома їх власників та таким чином заволодівають їх коштами.

Кримінальне провадження за № 0001171 відкрите на підставі відомостей, отриманих від Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також інформування, отриманого через платформу обміну оперативною та стратегічною інформацією- « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від Польового відділу Центрального бюро по боротьбі з кіберзлочинністю в місті Лодзі Республіки Польща.

У кримінальному провадженні створено спільну слідчу групу між Україною та Республікою Польща.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями у кримінальному провадженні установлено, що реєстраційними даними веб- ресурсу за посиланням є: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІР- адреса- НОМЕР_2 , яка належить до хостингової компанії« ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_3 » (адреса реєстрації: ОСОБА_7 ).

Компетентними органами Литовської Республіки на підставі запити про надання міжнародної правової допомоги надано документи, а саме:

- щодо власника, реєстранта (отримувача послуг хостингу) веб- ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 доменне ім`я- enerixinvest.pro, ІР- адреса 212.107.17.80: персональні дані, адреси електронної пошти, контактні номери телефонів, місце проживання;

- щодо номеру банківського рахунку (номеру платіжної банківської картки), найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок (отримано платіжну банківську картку) та персональні дані особи, яка у період з 01.01.2022 по дату ухвалення судового рішення здійснювала оплату послуг хостингу доменного імені- enerixinvest.pro, веб- ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 ІР- адреса 212.107.17.80.

Проведеним оглядом документів, наданих компетентними органами Литовської Республіки, які скопійовано на диск для лазерних систем зчитування, а також іншими документами долученими до матеріалів при здійсненні їх перекладу установлено: користувачем ІР- адреси- НОМЕР_2 є особа, яка використовує поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснив реєстрацію 24.11.2020 о 12 год. 18 хв. 43 сек. та використовував ІР- адресу- НОМЕР_4 (входить до діапазону ІР адрес, які надаються у користування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: Республіка Грузія). Крім того, вхід до адміністративної панелі ресурсу ця особа здійснювала з використанням ІР-адреси: НОМЕР_5 від 31.05.2022 о 08 год.36 хв., 17.01.2022 о 11 год. 25 хв. 53 сек. (входить до діапазону ІР- адрес , які надаються у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо користувача ІР -адреси: НОМЕР_4 , використання: 24.11.2020 о 12 год. 18 хв. 43 сек. , його повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, платіжні реквізити, які використовуються абонентом при оплаті телекомунікаційних послуг, договори, угоди, які передбачають підключення кінцевого обладнання до телекомунікаційної мережі за період з 24.11.2020 по 10.05.2024.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та відомостей обумовлено тим, що саме вказані відомості нададуть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину та створили і використовували веб- ресурс за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 у своїй злочинній діяльності для обману потерпілих.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, за вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: Республіка Грузія, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001171, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також компетентним органам Республіки Грузія тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: Республіка Грузія щодо ІР-адреси: НОМЕР_4 , використання: 24.11.2020 о 12 год. 18 хв. 43 сек., а саме:

- щодо користувача ІР- адреса 92.51.101.106: персональні дані, адреси електронної пошти, контактні номери телефонів, місце проживання;

- щодо номеру банківського рахунку (номеру платіжної банківської картки), найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок (отримано платіжну банківську картку) та персональні дані особи, яка у період з 24.11.2020 по 10.05.2024 здійснювала оплату користування вказаною Ір-адресою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа № 757/23168/24-к

Прим.2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія - Delta Comm LTD»

24.05.2024