Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2604/24
Провадження № 1-кс/644/471/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2023 р. за № 0000509 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2023 р. за № 0000509 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2023 р. за № 0000509 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 16.11.2023, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер "The Telegram" аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману під приводом додаткового заробітку з оцінки готелів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 39230 гривень, які остання перерахувала трьома платежами зі своєї платіжної картки НОМЕР_1 на платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

18.11.2023 р. матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала наступні показання: 14.11.2023 вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , їй у мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення від користувача на ім`я ОСОБА_6 (ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка у своєму повідомленні запитала її чи працює вона, якщо ні, чи потрібен їй додатковий заробіток. Вона відповіла, що вона не працює, тоді користувач «Ізабелла» запропонувала їй підзаробляти тим, щоб оцінювати розважальні заклади, готелі тощо, які вона буде їй надавати, а вона після оцінювання буде скидати їй скріншоти, за кожні 3 шт., вона повинна була отримувати гроші у сумі 50 гривень. ОСОБА_5 надала свої дані та номер платіжної картки, на яку вони повинні перераховувати їй кошти. Після чого користувач « ОСОБА_6 » стала скидати їй об`єкти, які вона повинна була оцінити, що вона і робила, а скріншоти відправляла користувачу «Ізабелла», після чого на її картку дійсно поступали грошові кошти, в цілому за 14.11.2023 вона заробила 200 гривень. 15.11.2023 року теж саме продовжилось, оцінюючи об`єкти вона заробила 200 гривень. Користувач «Ізабелла» знов відправила їй завдання за умовами яких потрібно було зробити внесок у розмірі 800 гривень на картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), на котру вона зі своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перевела грошові кошти на суму 800 гривень, де трохи пізніше за виконання умов завдання на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 вона отримала переказ у сумі 1350 гривень. В цей же день користувач « ОСОБА_6 » запропонувала їй для більшого заробітку, ще одного учасника на ім`я користувача « ОСОБА_8 », який за грошові внески пропонує отримати повернення внесків, але з відсотками, вона погодилась та перейшла до його Телеграм-каналу. 16.11.2023 року потерпіла також оцінювала об`єкти, які їй надавала користувач «Ізабелла», а та у свою чергу скидала їй гроші на її платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 100 гривень. Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням та отримала завдання, яке мало вимогу внести кошти в розмірі 2400 гривень, щоб отримати відсотки, користувач « ОСОБА_8 » відправив їй платіжну картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), на котру потерпіла переказала кошти на суму 2400 гривень, після чого користувач « ОСОБА_8 » повідомив їй, що аби отримати назад кошти з відсотками, вона повинна внести кошти на суму 8900 гривень, на платіжну картку № НОМЕР_3 , що вона і зробила, через деякий час користувач « ОСОБА_8 » повідомив, що продавець дав наступне завдання і тільки потім вони зможуть повернути їй її кошти з відсотками на її рахунок. Користувач « ОСОБА_8 » повідомив, що ОСОБА_5 повинна переказати на картку № НОМЕР_4 гроші на суму 27930 гривень, що вона і зробила. Потім користувач « ОСОБА_8 » повідомив, що вона повинна перевести гроші на суму 59400 гривень, але потерпіла відмовилась вносити такі кошти. Грошові кошти ОСОБА_5 не було повернуто, тоді вона зрозуміла, що потрапила на шахраїв. Загалом ОСОБА_5 перевела грошові кошти шахраю на загальну суму 39230 гривень на платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

05.12.2023 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 було винесено ухвалу справа №644/9140/23 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення 05.02.2024 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій 16.11.2023 о 10:57 годин на платіжну картку № НОМЕР_3 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_5 на суму 8900 гривень, після чого 16.11.2023 о 11:07 годин було здійснено переказ грошових коштів на суму 8000 гривень з картки № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 16.11.2023 по 16.12.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам , в період з 16.11.2023 по 16.12.2023.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 16.11.2023 по 16.12.2023, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам , в період з 16.11.2023 по 16.12.2023.

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Встановлення вказаної інформації може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, шо засвідчать та підтвердять факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2023 р. за № 0000509 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000509 від 18.11.2023, а саме дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів та інформації, що становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України);

- копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 16.11.2023 по 16.12.2023,

- наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам , в період з 16.11.2023 по 16.12.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1