Справа№484/1983/24
Провадження№: 1-кс/484/369/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.04.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників КНЕДП АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000394 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України клопотання слідчого слідчого відділу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 08.04.2024 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.04.2024 о 16:44год. невстановлена особа, таємно в умовах воєнного стану викрала грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 5835 грн., які потерпіла зберігала на своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000394 від 08.04.2024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що в неї в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку вона отримує заробітну плату № НОМЕР_1 . Так 05.04.2024 ввечері їй на картку прийшла заробітна плата в сумі 7035 грн. 06.04.2024 вона знаходилася в себе вдома по АДРЕСА_1 . Приблизно о 09:20год. вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела своїй подрузі 1100грн. також вона перевела на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 - 100грн. Після цього приблизно о 09:50год. вона пішла в магазин за продуктами та хотіла розрахуватися телефоном, через «гуглпей», але виявилося, що грошей на її картці немає. Після цього вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила що в період часу з 09:41год. по 09:42год. на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зараховано грошові кошти в сумі 6870грн. від ОСОБА_5 , а також після цього о 09:44год. з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти в сумі 12500грн. з яких її грошових коштів 5835 грн. Після цього вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про те, що сталося та оператор заблокував її картку. Також додала, що ні по яких посиланнях вона не переходила, логін та пароль від додатку вона не передавала, їй ніхто не телефонував. На даний час доступу до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї немає оскільки він заблокований.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_4 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- за ким зареєстрована картка КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_1 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_1 , КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 20.03.2024 по 10.04.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 20.03.2024 по 10.04.2024;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 20.03.2024 по 10.04.2024.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: