Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/2938/24 1-кс/279/570/24
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 11.02.2024 в період часу з 18 год 37 хв по 18 год 58 хв невідома особа, під приводом купівлі прикрас на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом законних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши з номеру НОМЕР_1 фішингове посилання на номер НОМЕР_2 , на яке перейшла потерпіла, заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_3 , належної ОСОБА_4 , в загальній сумі 66 410 грн, які були перераховані на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
11.02.2024 потерпілій на мессенджер "Вайбер" прийшло повідомлення від невідомої особи з абонентським номером НОМЕР_1 , невідома особа була підписана іменем " ОСОБА_6 " та надала потерпілій пропозицію купити у неї заколки, потерпіла погодилась. Невідома особа, яка була підписана як " ОСОБА_6 " повідомила ОСОБА_4 що уже провела оплату через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невідома особа повідомила також те що, щоб потерпіла отримала свої кошти їй потрібно було перейти за посиланням та пройти верифікацію. Оскільки потерпіла 11.02.2024 уперше зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , то вона не знала як саме, та що робити, тому почала виконувати вказівки невідомої особи, підписаної як " ОСОБА_6 ". Дана особа прислала потерпілій повідомлення із посиланням, за яким вона повинна була перейти та після реєстрації потерпіла отримала б грошові кошти, які нібито невідома особа, яка була підписана як " ОСОБА_6 " їй перерахувала. Так, потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 :/hapisrusticated-8service,shop/ НОМЕР_8 та потерпілій висвітлилось віконце, в якому потрібно було ввести дані банківської карти, дату видачі та термін дії карти, а також трьохзначний код зі зворотної сторони карти, що ОСОБА_4 і зробила, надавши усі дані.
Встановлено, що « ОСОБА_7 » - це сучасний український "мобільний банк", який є спільним проектом IT-компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 видає картки на базі ліцензії AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Вказана банківська картка № НОМЕР_5 , відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_5 за період з 17:00 по 23:00 11.02.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 по рахунку № НОМЕР_5 , виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 17:00 по 23:00 11.02.2024 року.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1