Справа № 697/701/24
Провадження № 1-кс/697/124/2024
У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 24.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000054 від 24.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 23.03.2024, близько 08 год. 40 хв., невстановлена особа, під приводом надання квартири в оренду, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 4500 грн., які заявниця з власних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.

24.03.2024 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона являється внутрішньо переміщеною особою та на даний час тимчасово проживає з мамою та в цей же час в пошуках квартири, щоб орендувати її. Так, 23.03.2024 близько 08:00 годин, знайома потерпілої ОСОБА_6 зателефонувала та повідомила, що в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона помітила оголошення про здачу в оренду однокімнатної квартири, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 написала вказаній особі, яка переслала її фотографії однокімнатної квартири, але так як ОСОБА_5 однокімнатна квартира не влаштовувала, тому вона відмовилась. Після чого, ОСОБА_6 , написавши ОСОБА_7 про те, що хотілось би зняти двокімнатну квартиру, на що остання повідомила, що в неї є знайома, яка здає двокімнатну квартиру. В подальшому потерпілою в телеграм каналі було написано N-kittt та в ході переписки було скинуто номер телефону НОМЕР_4 після чого остання зателефонувала за вказаним номером. Під час розмови невідома особа представилась Ксенією та в ході розмови із потерпілою, було повідомлено, що ОСОБА_8 з чоловіком будуть в м. Каневі і тоді можна буде зустрітись і отримати ключі від квартири. А тому ОСОБА_5 запропонувала невідомій особі Ксенії передоплату в розмірі 2000 грн. та вона надіслана картковий рахунок НОМЕР_3 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який потерпіла із « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 08:41 годині перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн., через декілька хвилин Ксенія написала потерпілій, що чи не можна іще скинути решту коштів в сумі 2500 грн., на що потерпіла погодилась та із іншої картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 08:45 годині перерахувала вказані кошти. У зв`язку з тим, що дана невідома жінка повідомила адресу квартири, а тому ОСОБА_9 вирішила піти за вказаною адресою по АДРЕСА_1 , але там ніхто не відчиняв та сусідка повідомила, що в даній квартирі проживає чоловік віком близько 60 років та дана квартира не здається. В подальшому потерпіла зрозуміла, що грошові кошти перераховувала шахраям.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_3 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 08 год. 00 хв. 22 березня 2024 року по 08 год. 00 хв. 04 квітня 2024 року.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Cтарший дізнавач СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159 165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000054 від 24.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національне поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліцїї Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 22 березня 2024 року по 08 год. 00 хв. 04 квітня 2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в «FreeBank» по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 08 год. 00 хв. 22 березня 2024 року по 08 год. 00 хв. 04 квітня 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 08 год. 00 хв. 22 березня 2024 року по 08 год. 00 хв. 04 квітня 2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1