Дата документу 09.07.2024Справа № 554/6933/24
Провадження № 1-кс/554/7239/2024
У Х В А Л А

09 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000041 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на здійснення протягом двох місяців тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків, відкритих ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

документів особи власника вказаного банківського рахунку та банківських карток (паспортів), особових справ банку щодо вказаної особи;

інформації (роздруківки) про рух коштів за період з 00 год 00 хв 01 січня 2014 року по 00 год 00 хв 31 грудня 2023 року по банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалося їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 00 год 00 хв 01 січня 2014 року по 00 год 00 хв 31 грудня 2023 року, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів карток операторів мобільного зв`язку, які прив`язувалися до банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування в кримінальному провадженні № 0000041 від 10 квітня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 111 КК України, за фактом державної зради, переходу на бік ворога в період збройного конфлікту колишніми співробітниками УМВС України в Полтавській області.

Із змісту клопотання слідує, що наказом УМВС України в Полтавській області № 33о/с від 31 січня 2014 року відряджено до ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (М-037544), звільнивши його з посади слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності слідчого управління УМВС, 03 лютого 2014 року.

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_4 проходить службу в органах «МВС рф» на посаді дільничного уповноваженого поліції адміністративної дільниці у м. Керч Республіки Крим, має звання майора поліції.

Також встановлено, що після початку окупації збройними силами країни агресора рф території Автономної Республіки Крим, тобто після 20 лютого 2024 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на території Автономної Республіки Крим, будучи працівником правоохоронного органу України, протиправно, умисно, за власним бажанням, не маючи на те відповідних встановлених законодавством повноважень, без отримання будь-яких вказівок від керівництва, з метою надання допомоги ворожій державі рф та заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України, в період збройного конфлікту, вступив у контакт з невстановленими в ході досудового розслідування представниками силових органів рф. В подальшому, у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, ОСОБА_4 отримав від вказаних осіб пропозицію про співпрацю з представниками рф, з метою становлення та зміцнення окупаційної влади рф та недопущення контролю України над територією Автономної Республіки Крим, тобто переходу на бік ворога, що виразилося в перебуванні на посаді дільничного уповноваженого поліції адміністративної дільниці у м. Керч Республіки Крим, незаконно створеного органу «умвд россии по г. Керчь», несенні служби на території окупованого півострова Крим.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 добровільно погодився активно співпрацювати з представниками окупаційної держави рф та прийняв пропозицію від невстановлених в ході досудового розслідування представників силових органів рф та окупаційної адміністрації м. Керч Республіки Крим про перехід на їх сторону, зайняв посаду та почав виконувати функції дільничного уповноваженого поліції адміністративної дільниці, за законодавством рф, чим здійснив перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, надав іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України та добровільно зайняв посаду в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

Прокурор вказує, що під час проведення досудового розслідування проведено огляди комп`ютерних даних (інформації), яка міститься у вільному доступі всесвітньої мережі Інтернет, та дає змогу ідентифікувати колишнього співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , а також може свідчити про вчинення останнім державної зради, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 2014 по 2023 рік в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Із змісту клопотання слідує, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без неї не можливо провести аналітичну роботу та забезпечити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Інформація по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 2014 по 2023 рік в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до неї. Зазначені відомості нададуть можливість стороні обвинувачення підтвердити чи спростувати обставини встановлені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год 00 хв 01 січня 2014 року по 00 год 00 хв 31 грудня 2023 року.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому наведених, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить отримати прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Полтавською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування в кримінальному провадженні № 0000041 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування, так як нададуть можливість підтвердити чи спростувати обставини встановлені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, і можуть бути таким чином використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_13 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків, відкритих ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

документів особи власника вказаного банківського рахунку та банківських карток (паспортів), особових справ банку щодо вказаної особи;

інформації (роздруківки) про рух коштів за період з 00 год 00 хв 01 січня 2014 року по 00 год 00 хв 31 грудня 2023 року по банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалося їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 00 год 00 хв 01 січня 2014 року по 00 год 00 хв 31 грудня 2023 року, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів карток операторів мобільного зв`язку, які прив`язувалися до банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вищезазначену інформацію та документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 09 вересня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18