Справа № 565/301/24
Провадження № 1-кс/565/77/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 16.01.2024 о 15:29 год. невідома особа, яка користується а.н. НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, діючи через мережу Інтернет на веб-ресурсі "ОLX", під приводом покупки товарів незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 2025,00 грн., які були списані з її банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , закріпленої за банківським рахунком НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , а також відомостей щодо особи власника рахунку, зокрема, контактного та фінансового номеру телефону, фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000025 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 16.01.2024 вона розмістила на інтернет ресурсі "OLX" оголошення з приводу продажу речей, зазначивши свій абонентський номерт телефону для зворотнього зв`язку. Цього ж дня о 13:41 год. їй на мобільний додаток "Вайбер" надійшло повідомлення від невідомої особи, яка виявила бажання придбати її товар та запропонувала скористуватись послугою "ОLX-доставка", для безпечного перерахунку грошових коштів. ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та, перейшовши за посиланням, яке невідома особа надіслала їй у месенджер "Вайбер", потрапила на інтернет-сайт, інтерфейс якого був максимально подібний до офіційного ресурсу "ОLX-доставка", внесла дані банківської картки, а згодом виявила списання коштів в сумі 2025,00 грн. з її банківської картки.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківським рахунком НОМЕР_3 , виданим на ім`я ОСОБА_4 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, суд не вбачає правових підстав для тимчасового доступу до документів, що стосуються власника банківського рахунку НОМЕР_3 ,оскільки, як вбачається з протоколу допиту ОСОБА_4 , ця банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить їй. З цих же підстав відсутня потреба в інтересах дізнання отримати фото- та відеоінформацію про особу, що знімала грошові кошти зі вказаного карткового рахунку, номерів фінансових телефонів, закріплених за вказаною карткою, та будь-якої іншої інформації, крім інформації про рух коштів, що надасть можливість встановити рахунок, на який були виведені кошти ОСОБА_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.01.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-у разі перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 15.01.2024 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.01.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на банківські рахунки чи карти, відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1