Справа № 727/6713/24
Провадження № 1-кс/727/1754/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що протягом грудня 2023 року січня 2024 року ОСОБА_4 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.

Встановлено, що кошти в сумі 240320 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023 укладеному між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.12.2023 по 08.02.2024. Відповідно до виписки по руху коштів, підтверджено показання свідка ОСОБА_6 про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 240320 доларів США. В подальшому у період з 05.01.2024 по 09.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 240087,87 доларів США на продаж валюти. Після продажу валюти, кошти банком були зараховані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в гривні № НОМЕР_3 з якого в свою чергу частина коштів була знята з рахунку готівкою по грошових чеках, а інша частина перерахована на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та також знімалися готівкою з рахунків даних товариств по грошових чеках.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходилися на рахунках відритих в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відбувалося із застосуванням інтернет банкінгу. Під час проведених тимчасових доступів до документів, що перебували у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему інтернет банкінгу. Порівнянням вказаних ІР адрес встановлено, що в більшій частині вони збігаються між собою та свідчить про вчинення банківських операцій з використанням інтернет банкінгу з однієї точки доступу.

На запит органу досудового розслідування отримано відповідь на запит від провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо абонента, який використовував вищевказані ІР адреси. Провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надано відповідь про те, що абонентом який користувався послугою інтернет за даними ІР адресами є ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником та керівником якого являється ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити особу (осіб), яка (які) фактично здійснювали банківські операції з використанням системи інтернет банкінгу щодо розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, виникла необхідність встановити працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , так як є всі підстави вважати, що саме працівниками даного товариства або особами, які надають послуги за цивільно-правовими договорами даному підприємству, здійснювались банківські операції з використанням системи інтернет банкінгу щодо розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), а саме до: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2023 рік, 1-й квартал 2024 року, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 до податкових органів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_2 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 15.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_2 .

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, отримати копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 2023 рік, 1-й квартал 2024 року, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 до податкових органів

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1