Справа № 296/1317/24
УХВАЛА

Іменем України

01 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №000329 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 13.02.2024 слідча СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 та за їх дорученням співробітникам УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до належним чином завірених установою копій митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР та інших документів), які подавались при митному оформленні вантажів (в тому числі благодійних та гуманітарних) за період з 24.02.2022 по час надання інформації наступними фізичним та юридичними особами:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_8 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_9 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,, АДРЕСА_10 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,, АДРЕСА_11 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_12 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_13 , GC НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_14 , м.т., НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_15 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_16 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_17 , НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_18 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_19 , FM НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_20 , НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_21 , FN НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_22 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_23 , НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_24 , GB НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_25 , НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_26 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , АДРЕСА_27 , НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , АДРЕСА_28 , НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_29 , НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_30 , C НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_31 , НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , АДРЕСА_32 , НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ,, АДРЕСА_33 , НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , АДРЕСА_34 , FA НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ,, АДРЕСА_35 , НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_36 , EX НОМЕР_35 ;

- БФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_37 );

- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_38 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 .

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000329 від 03.08.2022 за фактом того, що мешканець міста Житомира, всупереч вимог законодавства України, яке тимчасово обмежує права військовозобов`язаних на виїзд за кордон на період воєнного часу, з метою особистого збагачення, організував незаконне переправлення громадян України через державний кордон України, в тому числі наданням засобів, порад, вказівок та усуненням перешкод, що виражається в організації виготовлення пакету документів за грошові кошти в сумі від 300 до 500 доларів США від імені БФ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », необхідні для подання до ІНФОРМАЦІЯ_39 , що в послідуючому дає підстави включення вказаних осіб до системи ШЛЯХ, що надає дозвіл на виїзд за межі України.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що митні декларації та товарно-супровідні документи, які подавались при митному оформленні благодійних та гуманітарних вантажів за період з 24.02.2022 по час надання інформації перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість її отримання іншим способом, слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей з можливістю вилучення їх копій.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлявся про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000329 від 03.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що митні декларації та товарно-супровідні документи, які подавались при митному оформленні благодійних та гуманітарних вантажів: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000329; 3) запитувані відомості можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність підстав для надання розпорядження про вилучення копій запитуваних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів.

4.4. Водночас, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про надання тимчасового доступу слідчій ОСОБА_6 , оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №000329 від 03.08.2022 вказана слідча не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

4.5. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчої співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_40 , слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких згідно п. 19 ст. 3 КПК України вказані працівники не відноситься, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

4.6. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів у даному кримінальному провадженні підлягає до задоволення частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до належним чином завірених установою копій митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР та інших документів), які подавались при митному оформленні вантажів (в тому числі благодійних та гуманітарних) за період з 24.02.2022 по час надання інформації наступними фізичним та юридичними особами:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_7 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_8 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_9 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,, АДРЕСА_10 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,, АДРЕСА_11 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_12 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_13 , GC НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_14 , м.т., НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_15 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_16 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_17 , НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_18 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_19 , FM НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_20 , НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_21 , FN НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_22 , НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_23 , НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_24 , GB НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_25 , НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_26 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , АДРЕСА_27 , НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , АДРЕСА_28 , НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_29 , НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_30 , C НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_31 , НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , АДРЕСА_32 , НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ,, АДРЕСА_33 , НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , АДРЕСА_34 , FA НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ,, АДРЕСА_35 , НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_36 , EX НОМЕР_35 ;

- БФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_37 );

- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_38 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 .

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до протягом двох місяців з дня її постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до копій документів, зобов`язана залишити володільцю копій документів опис копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. Копії документів, які вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1