Справа № 589/2218/24
Провадження № 1-кс/589/671/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000523 від 30.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 29.04.2024 близько 08:40 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону, (на даний час не зберігся у потерпілої) на номер телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , де в ході розмови чутно було автовідповідач АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який пропонував підтвердити транзакцію і потрібно було натиснути на клавішу "0" чи "1", на що ОСОБА_5 натиснула 0, щоб відмовити транзакцію переказу коштів, однак таким чином невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила вхід в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до особистого кабінету ОСОБА_5 , після чого здійснила переказ коштів з описом транзакції: TAS2U_p2p_token, 01032 m. Kyiv 01032 vul.S. Pe н, на суму 39000 грн., таким чином спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , дала свідчення, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї відкриті рахунки НОМЕР_2 - банківська картка № НОМЕР_3 ( кредитна, універсальна), на даний час заблокована, новий номер картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (нова випущена картка), заблокована НОМЕР_6 НОМЕР_7 . На рахунку універсальної картки у неї завжди знаходився кредитний ліміт на суму 8 000 грн. На рахунку зарплатної картки у неї станом на 28 квітня 2024 року знаходилося 6 000 грн. 28 квітня 2024 їй прийшло сповіщення, про те що на кредитній картці підвищено ліміт на суму 60 000 грн. 29 квітня 2024 близько 08:40 години на її номер мобільного телефону НОМЕР_8 надійшов телефонний дзвінок, однак з якого номеру вона не пам`ятає, та який не зберігся. Вона взяла слухавку та їй повідомили, що з рахунку її картки здійснюється оплата товару на суму 28 000 грн., та у неї запитали чи підтверджують цю операцію, та вона відхилила вказану операцію. Вона одразу зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що у неї відбулися транзакції з рахунку універсальної банківської картки № НОМЕР_3 відбулися транзакції на суму 6159,90 грн. (комісія 215,60 грн.), 4489 грн. (комісія 22,45 грн.) та 29.04.2024 на суму 28 000 грн. (комісія 980 грн.) і переказ на її картку для виплат НОМЕР_9 на суму 4,020 грн. (комісія 120,6 грн.). Вона одразу пішла до відділення, де працівники банку одразу заблокували її картки та випустили нові та повідомили, що вказане списання відбулося від шахрайських дій. Таким чином, у неї з рахунків незаконно було перераховано грошові кошти в сумі 39 496 грн.

Встановлено, що потерпіла користувалася на момент вчинення злочину сім-картою з абонентським номером НОМЕР_8 , що відноситься до мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також є підстави вважати, що за допомогою вказаного номеру мобільного телефону можливо встановити абонентські номери мобільних телефонів якими користувалися зловмисники та здійснювали телефонні дзвінки на абонентський номер потерпілого та місцезнаходження злочинців та пристрої в яких перебували вказані абоненськв номери телефонів. Зокрема, інформація щодо телефонних з`єднань за даним абонентським номером може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Маються достатні підстави вважати, що інформація, яка мається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами НОМЕР_8 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно має суттєве значення. З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_23 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000523 від 30.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість та категорію злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітанк поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно, за абонентським номером НОМЕР_8 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

1.7 Інформацію про фінансові операції по абонентським номером НОМЕР_8 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно та про подальше перерахування коштів з рахунку цих мобільних номерів на банківські картки (із зазначенням номерів мобільних рахунків, банківських карток, через які здійснювалося поповнення вказаних номерів, суми поповнення рахунку, точного часу та дати здійснення операцій та подальшого переказу грошових коштів на банківські або мобільні рахунки із зазначенням номерів рахунків та точного часу та дати здійснення операцій).

Строк дії ухвали визначити до 16 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1