Справа № 473/2321/24
Номер провадження 1-кс/473/612/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"03" травня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000088 від 08 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

02 травня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000088 від 08 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 07 квітня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_4 , із заявою про те, що 31 березня 2024 року приблизно о 21:38 годині, невстановлена особа, використовуючи акаунт «ACRAPOVICH» в мессенджері «Телеграм» шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2400 гривень, які громадянин ОСОБА_4 перерахував одним платежем через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок за номером № НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому за версією органу дізнання встановлено номер карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти, отримані незаконним шляхом, внаслідок чого 31 березня 2024 року було перераховано грошові кошти в сумі 3500 гривень.

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення в офісі даної банківської установи.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 на який було переказано грошові кошти на суму 3500 гривень в період 31 березня 2024 року. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкрито даний рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної за інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 31 березня 2024 року по 03 травня 2024 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 в період з 31 березня 2024 року по 03 травня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків в розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 03 травня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР га МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 31 березня 2024 року по 03 травня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: капітана поліції ОСОБА_5 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , та здійснити її виїмку в копіях.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 на який було переказано грошові кошти на суму 3500 гривень в період 31 березня 2024 року. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкрито даний рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної за інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 31 березня 2024 року по 03 травня 2024 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_5 в період з 31 березня 2024 року по 03 травня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків в розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 03 травня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР га МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 31 березня 2024 року по 03 травня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: капітана поліції ОСОБА_5 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 03 червня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1