У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000180 від 19.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві надійшло повідомлення про злочин від ОСОБА_5 про те, що користуючись веб-сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення з продажу дитячої речей, після чого з нею зв`язався ОСОБА_6 , та надав посилання для підтвердження платежу. Після чого 27.07.2023 у заявниці відбулось списання грошових коштів в розмірі 9500 тис. грн., гроші не повернуто, особа на зв`язок не виходить.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що остання мала банківську картку для виплат в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я № НОМЕР_1 . Через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1»вона намагалася продати належні їй речі, про що надала оголошення, вказуючи належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_2 . В подальшому 27.07.2023 ввечері, коли вона знаходилася за місцем свого проживання через Телеграм з нею почала переписувати незнайома їй дівчина, під підписом ОСОБА_8 , що вона зацікавилася купівлю належних їй кросівок, які вона виставила на продаж. Після переписки, невідома дівчина погодилася придбати їх для вказаною нею ціною. Але для того, щоб їй оформити платіж та отримати кошти за кросівки, дана дівчина скинула їй посилання, яке вона надати не може, оскільки переписка не збереглася ( видалена відразу ж), на яке вона повинна була зайти і підтвердити платіж, при цьому номеру своєї банківської картки вона не надавала. Коли вона зайшла на дане посилання, та ознайомилася з ним, то не підтвердила погодження. Через декілька її відмов, невідома дівчина повідомила, що вона не отримає коштів, оскільки не приймає умов. Тому вона була змушена погодитися і відразу ж побачила, що з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.07.2023 о 22.33 години знялися кошти в сумі 9 500 гривень на картку невідомого їй чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , при цьому на картці ще залишалися кошти. Помітивши це, вона відразу ж написала даній дівчині, на що остання не відповіла, адже відразу ж її видалила. Вона зателефонувала на гарячу лінію банку, де заблокувала належну їй картку, адже зрозуміла, що це були шахраї. На наступний день вона оформила нову картку, якою і користується по цей день. В результаті злочинних дій у неї невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 9 500 гривень.

03.11.2023 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому встановлено, що власник банківської картки НОМЕР_3 ОСОБА_6 після отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на наступний день - 28.07.2023 переказав їх двома трансакціями на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може міститись інформація про рух коштів банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дасть можливість встановити особу( осіб ), якій(им) належить(ать) вищевказані банківські картки, особу(и), яка(і) вчинила(и) вказаний злочин, та встановити місцезнаходження перерахованих грошей, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням, а саме з 00.00 години 28.07.2023 по 30.04.2024 включно.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, і які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії, а саме до:

-документів про власників карток/ рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 про рух грошових коштів за цим рахунком з 00.00 години 28.07.2023 по 30.04.2024 включно;

-документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 00.00 години 28.07.2023 по 30.04.2024 включно;

-відомостей про те, яка саме операція( і) проводилася(лися) з 00.00 години 28.07.2023 по 30.04.2024 включно з картками / рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти;

-всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з використанням мережі Інтернет з 00.00 години 28.07.2023 по 30.04.2024 включно;

-відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку з 00.00 години 28.07.2023 по 30.04.2024 включно, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку з 00.00 години 28.07.2023 по 30.04.2024 включно.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1