У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.03.2024 Справа №607/4938/24 Провадження №1-кс/607/1375/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 01.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000148 від 20.09.2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до

інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 20.09.2023р. по 01.03.2024р., а саме: адреса розташування базової станції, (абонента А); адреса розташування базової станції, (абонента Б); тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості. Одночасно, просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що до СУ ГУНП в Тернопільській області із Тернопільської обласної прокуратури надійшов рапорт о.у. УСР в Тернопільській області ДСР НП України зареєстрований за №ЄО-254 від 9.2023 про те, що жителі Тернопільської області здійснюють

виготовлення та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на території Чортківського району Тернопільської області групою осіб з числа місцевих жителів організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюну та сигарет) з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовують оптовим та роздрібним покупцям.

Також, з показів свідків та отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_2 організували на території Чортківського району незаконну діяльність з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом вирощування, виготовлення, збуту тютюну та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку або без таких взагалі.

Дану діяльність останні здійснюють в АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Окрім цього, ОСОБА_5 здійснює подрібнення тютюну за місцем проживання в АДРЕСА_2 , а ОСОБА_6 за місцем проживання в АДРЕСА_5 та в АДРЕСА_6 .

Зокрема, вищевказані учасники групи співпрацюють з наступними громадянами, які за місцем проживання здійснюють сушку та подрібнення тютюну та їм постачають, а також допомагають їм в реалізації тютюну та тютюнової продукції через мережу інтернет по всій території України, саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителем АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителькою АДРЕСА_9 , а також АДРЕСА_10 де зберігає тютюнову продукцію;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жителем АДРЕСА_11 , який за місцем проживання та за адресою проживання батьків в АДРЕСА_12 здійснює порізку та подріблення тютюну;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_13 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_11 здійснює реалізацію тютюнової продукції за допомогою Інтернет сайтів, а також те, що він користується гаражем № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Тернопіль, де зберігає тютюнову продукцію.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків за адресами, місць діяльності та проживання наступних осіб саме:

1. АДРЕСА_7 , у домоволодінні, яке належить ОСОБА_12 та в якому проживає ОСОБА_7 .

2. АДРЕСА_12 , у домоволодінні, яким користується ОСОБА_10 .

3. м. Тернопіль гаражний кооператив «Цукровик», гараж № НОМЕР_4 земельна ділянка № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_13 та яким користується ОСОБА_11 .

4. АДРЕСА_8 , у домоволодінні яке належить ОСОБА_14 і в якому проживає ОСОБА_8 .

5. АДРЕСА_9 , у домоволодінні, яким користується ОСОБА_9 .

6. АДРЕСА_3 , у нежитловому приміщенні «бібліотеки», яке належить ОСОБА_5 .

7. АДРЕСА_9 , у домоволодінні, яке належить ОСОБА_10 та в якому проживає останній.

8. АДРЕСА_13 , у домоволодінні в якому проживає ОСОБА_11 .

За результатами проведених санкціонованих обшуків було вилучено підакцизні товари, сировину для виготовлення сигарет та верстати для подрібнення листя тютюну.

З метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою підтвердження збуту тютюнової продукції встановлення свідків та осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів а саме на трафіки з`єднань абонентських номерів, електронних засобів зв`язку із картками оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 01.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , Слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19

на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 20.09.2023р. по 01.03.2024р., а саме:

- адреса розташування базової станції, (абонента А);

- адреса розташування базової станції, (абонента Б);

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1