Справа № 750/2698/24
Провадження № 1-кс/750/943/24
У Х В А Л А

28 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.02.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) інформації про рух коштів із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахунку за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023, в тому числі:

- виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаним банківським рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу;- особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023,;

- банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023,

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ,

які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області ОСОБА_7 , перебуває зведене виконавче провадження № 66508549 ряд виконавчих документів по примусовому стягненню з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) боргів на загальну суму понад 1 млн.грн. у зв`язку з виконанням зобов`язань за господарськими договорами з контрагентами.

13.08.2021 приватним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 66508549, якою Боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язано подати декларацію про доходи та майно, та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію цієї постанови направлено 16.08.2021 сторонам виконавчого провадження рекомендованим листом, відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження» і вручено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У зв`язку з отриманням повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , боржник мав відкриті рахунки в банківських установах (станом на 13.08.2021 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "). 16.08.2021 винесено постанову про арешт коштів боржника на рахунках у цих банківських установах.

Після чого, боржник відкрив нові розрахункові рахунки в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " для їх використання у господарській діяльності. Також після накладення 28.11.2022 на ці рахунку арешту боржником всупереч прямої законодавчої заборони, знову відкрито розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на які в подальшому 05.12.2022, 05.01.2023, 11.01.2023, 30.01.2023 винесено постанови про арешт коштів боржника у ВП №70458075, ВП НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та направлено відповідні платіжні інструкції на списання коштів.

При цьому директор підприємства ОСОБА_8 був проінформований про наявні відкриті виконавчі провадження по виконанню рішень судів та накладення арешту на розрахункові рахунки очолюваного ним підприємства.

Згідно заяви від 04.01.2023 керівника Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у Боржника змінилась адреса: АДРЕСА_6 .

04.01.2023 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ознайомився з матеріалами ЗВП № НОМЕР_6 (ВП№70458700, ВП№70458075, ВП№66508549).

Боржник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі керівника (згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з 26.05.2021 керівник) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_7 , т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), незважаючи на накладений приватним виконавцем арешт на кошти боржника - юридичної особи, умисно не виконує рішення суду та систематично відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, а також здійснював видаткові операції по відкритим рахункам, на які надходили відповідні грошові кошти, при цьому неодноразово звертався до банківських установ, відмінних від тих, у яких мав відриті рахунки, на які були накладені арешти в ході проведення примусових виконавчих дій, зокрема ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », надаючи відповідні документи та проходячи верифікаційні дії у таких банківських установах.

В даному випадку директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як службова особа достовірно був обізнаний про наявність судових рішень та виконавчих документів, виданих стягувачам з метою виконання таких рішень на загальну суму понад 1 400 тис.грн., що перебувають на стадії примусового виконання, маючи змогу добровільно повністю або частково погасити заборгованість за рахунок здійснення подальшої підприємницької діяльності та отримання прибутку очолюваного підприємства, будучи особою, яка одноособово приймає рішення по використанню майнових активів підприємства, умисно не виконував судові рішення та вживав додаткових вищевказаних заходів по його невиконанню, зокрема на стадії примусового їх виконання.

В подальшому з приховуванням від приватного виконавця відомостей про відкриття рахунків та їх використання з метою уникнення від примусових виконавчих дій, використовував такі нові відкриті рахунки у господарській діяльності для перерахування та зарахування грошових коштів, при цьому умисно не виконуючі судові рішення, внаслідок таких незаконних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягувачам у виконавчому провадженні було спричинено істотну шкоду їх майнових інтересах та правам.

Згідно реєстраційних даних ІНФОРМАЦІЯ_18 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період здійснення виконавчих дій в межах виконавчого провадження № 66508549 мало відкриті наступні банківські рахунки:

НОМЕР_10 (980 українська гривня, 840 долар США), НОМЕР_11 (980 українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_12 (980 українська гривня, 840 долар США), НОМЕР_13 (980 українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_14 (980 українська гривня), НОМЕР_15 (980 українська гривня), НОМЕР_16 (980 українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_17 (980 українська гривня), НОМЕР_18 (840 долар США) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_19 (980 українська гривня, 840 долар США) у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_20 (980 українська гривня), НОМЕР_21 (840 долар США) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_22 (980 українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_23 (980 українська гривня, 840 долар США) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_24 (980 українська гривня, 840 долар США) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_25 (980 українська гривня, 840 долар США) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_26 (980 українська гривня, 840 долар США) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_27 (980 українська гривня, 840 долар США) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) інформацію про рух коштів із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахунку за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023, в тому числі:

- виписок (у тому числі на електронному носії інформації) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вказаним банківським рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу;- особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023,;

- банківських справ щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків, в тому числі оригіналів договорів про відкриття вказаних рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток, за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023,

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ,

які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 00.00 год. 14.08.2021 по 00.00 год. 20.07.2023.

Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ