Справа № 464/1176/24
пр.№ 1-кс/464/288/24
У Х В А Л А

21 лютого 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000158 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 11.02.2024 близько 14:00 год невідома особа у додатку для листування «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 написала повідомлення з приводу придбання розміщених на сайті товарів до потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ). В подальшому, останні домовились про оплату товару через «ОЛХ оплату», після чого через додаток «Вайбер» з того ж номеру телефону невідома особа надіслала потерпілій посилання на інтернет джерело під виглядом сайту «ОЛХ оплата» ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання вказала особисті дані та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Після чого, з метою верифікації власної картки на даному сайті потерпілою було надано коди, що прийшли у СМС-повідомленні та при телефонному дзвінку від представників банку натиснула «1». Пізніше, ОСОБА_5 самостійно здійснила переведення грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 в розмірі 21 000 грн, чим останній було завдано матеріальної шкоди на згадану суму. З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів, № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000158 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 11.02.2024 близько 14:00 год невідома особа у додатку для листування «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 написала повідомлення з приводу придбання розміщених на сайті товарів до потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ). В подальшому, останні домовились про оплату товару через «ОЛХ оплату», після чого через додаток «Вайбер» з того ж номеру телефону невідома особа надіслала потерпілій посилання на інтернет джерело під виглядом сайту «ОЛХ оплата», де остання вказала особисті дані та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . У подальшому, ОСОБА_5 самостійно здійснила переведення грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 в розмірі 21 000 грн, чим останній було завдано матеріальної шкоди на згадану суму.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.02.2024 по 21.02.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- інформації про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків), із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.02.2024 по 21.02.2024;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.02.2024 по 21.02.2024;

- аудіозаписів звернень по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 11.02.2024 по 21.02.2024.

Виконання ухвали покласти на представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старших слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_20