СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1850/24
ун. № 759/4991/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області здійснюється протиправна схема виготовлення та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) організованою групою осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють виготовлення та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_4 , засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 отримало ліцензію на «Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів» за № 348.

Маючи технічні можливості, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагодили виробництво та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній, а саме: Invesa (Industrial Veterinaria, S.A.), яка належить групі компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Голландия); Huverpharma, яка належить групі компаній ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); KRKA ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

При цьому, на території України наявні та здійснюють господарську діяльність офіційні дистриб?ютори вищевказаних торгових компаній, а саме: « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_8 , S.A.), яка належить групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) - офіційний дистриб?ютор на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Голландия) - офіційний дистриб?ютор на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); « ОСОБА_9 », яка належить групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) не має офіційного дистриб?ютори на території України; «KRKA» (Словенія) - офіційний дистриб?ютор на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Окрім того, у схемі задіяний у якості фармацевта та технолога з виробництва ветпрепаратів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який відповідає за розвиток бізнесу та збут фальсифікованої продукції за допомогою ФОП « ОСОБА_11 ».

З метою реалізації фальсифікованих ветпрепаратів іноземного походження на території Київської області та м. Києва, залучено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівник - ОСОБА_12 , засновник - ОСОБА_4 та ОСОБА_13 ) та ФОП « ОСОБА_13 ».

Окрім того, відповідно до наявних даних, ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_6 » здійснює реалізацію завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Приватне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ НВІ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Отже, оперативним підрозділом встановлено, що реалізація фальсифікованих лікарських препаратів здійснюється через ряд підприємств та фізичних осіб підприємців, які використовують банківські рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківські рахунки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) банківські рахунки: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

-ФОП ОСОБА_5 банківські рахунки: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

-ФОП ОСОБА_4 банківські рахунки: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_11 банківські рахунки: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

-ФОП ОСОБА_6 банківські рахунки: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

-ФОП ОСОБА_13 банківські рахунки: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 )

В судове засідання слідча не з`явилась, просить розглядати вказане клопотання у її відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці розрахункових рахунків НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії наступних електронних документів:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по розрахунковим рахункам НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- довідки про стан рахунків НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1