Провадження № 1-кс/742/410/24
Єдиний унікальний № 742/1336/24
У Х В А Л А

іменем України

01 березня 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000948 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці(рахунку) № НОМЕР_1 в період часу з 11.10.2022 по 13.10.2022.

Згідно із пред`явленим клопотанням, 14.10.2022 до Прилуцького РВП звернулася з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської карти заявниці у сумі 14232, 21 грн. Третім особам дані банківської карти не надавала, за підозрілими посиланнями не переходила.

Даний факт 15.10.2022 внесений до ЄРДР за №0000948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2022 близько 21 години, використовуючи додаток у своєму мобільному телефоні, потерпіла ОСОБА_4 зайшла до свого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено невідомою особою дві транзакції на списання грошових коштів на суму 27 340,82 грн. Увійшовши до меню історії платежів вона з`ясувала, що перша транзакція на списання коштів відбулася 11.10.2022 року о 20:26 год. на суму 13108, 61 , при чому ця транзакція здійснювалася в іноземній валюті, а саме як 350$ США, однак вказана транзакція була відмінена з невідомої причини, та гроші залишилися на її рахунку. Після цього наступна транзакція датована 12.10.2022, а саме о 05:38 знялися грошові кошти з її рахунку на суму 14 232,21. Вказана транзакція так само була здійснена в іноземній валюті, а саме як 380$ США, і вже вказані гроші повернутими не були.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці(рахунку) № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,особисті рахунки, відкриті в філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також про осіб, які відкривали (закривали) дані картковий рахунки, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому у кримінальному провадженні слідчому ВРЗЗС Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів по картці(рахунку) № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу 11.10.2022 по 13.10.2022, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по картковим рахункам з 11.10.2022 по 13.10.2022 та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам;

- руху коштів по картці(рахунку) № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.10.2022 по 13.10.2022;

- інформацію щодо зняття коштів по картці(рахунук) № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.10.2022 по 13.10.2022.

Зобов`язати головний офіс відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказані документи в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО