Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9501/23
Провадження № 1-кп/644/38/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня2024 року м.Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження № 0003223 від 25.10.2022 року:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з середньою освітою, тимчасово не працюючого, не маючого офіційного місця реєстрації в Україні, маючого неповнолітню доньку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0003223 від 25.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. В якому просить суд закрити кримінальне провадження стосовно ОСОБА_5 , на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України та звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, на підставі ст.44, ч.4 ст. 258-5 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, що у березні - квітні 2014 року на окупованих територіях України у м. Донецька та м. Луганська створено стійкі ієрархічні об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох) - терористичні організації «Донецька Народна Республіка» (далі - «ДНР»), та «Луганська Народна Республіка» (далі - «ЛНР»), учасники яких на території України займаються вчиненням терористичних актів, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Основною метою діяльності вказаних терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення незаконних державних утворень «ДНР»/«ЛНР».

Вказані терористичні організації є стійкими, мають чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками на яких покладені відповідні обов`язки, згідно з планом спільних злочинних дій.

Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» №254-VIII від 17.03.2015 визнано тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджено особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації (далі - РФ) державою-агресором, затверджене постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VIII; Заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схвалену постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 №145-VIII; Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії РФ та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України від 21.04.2015 №337-VIII, - «ДНР»/«ЛНР» визнано терористичними організаціями.

24 лютого 2022 року о 5 годині Президент РФ оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, строк дії якого в подальшому продовжено.

Законом України від 22.05.2022 № 2265-ІХ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» Російська Федерація визнана державою-терористом (державою-агресором).

Територія Куп`янської міської територіальної громади Куп`янського району Харківської області була окупована підрозділами держави-агресора 24 лютого 2022 року та звільнена силами оборони України 08 вересня 2022 року.

03.06.2022 на території м. Куп`янськ Харківської області групою осіб з числа громадян України було здійснено підписання протоколу засідання щодо створення окупаційної адміністрації держави-агресора на території Харківської області під назвою «временная гражданская администрация Харьковской области», що створена та функціонує в інтересах Російської Федерації, та обрання її керівника - громадянина України ОСОБА_7 . Вказане рішення затверджено виданням наказу новопризначеним головою т.зв. «временной гражданской администрацией Харьковской области» ОСОБА_7 № 2/22 від 03.06.2022.

18.07.2022 головою т.зв «временной гражданской администрацией Харьковской области» ОСОБА_7 видано наказ № УГ-35/22 від 18.07.2022 щодо перейменування назви вказаного незаконного органу в «военно-гражданскую администрацию Харьковской области», згідно п. 2 якого також перейменовано районні підрозділи вказаної окупаційної адміністрації держави-агресора на т.зв. «военно-гражданские администрации». Зміна назви органів здійснено з врахуванням повного правонаступництва із збереженням прийнятих ними реквізитів та організаційно-штатної структури відповідно до п. 3 вказаного наказу.

Так, з метою більш ефективного, швидкого і повного поширення впливу РФ на тимчасово окупованій території Харківської області, у складі окупаційної адміністрації держави-агресора - т.зв. «временной гражданской администрацией Харьковской области» у період з 03.06.2022 по 11.06.2022, більш точний час слідством не встановлено, було створено окремі незаконні органи виконавчої влади. В подальшому, 11.06.2022 головою т.зв «временной гражданской администрацией Харьковской области» ОСОБА_7 видано наказ № 11/22 від 11.06.2022 щодо затвердження структури виконавчих органів влади. Згідно п. 1.22 у додатку вказаного незаконного акту визначено «Управление внутренних дел» як окремий орган виконавчої влади.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючого за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на початку серпня 2022 року, проте не пізніше 05 серпня 2022 року, виник злочинний умисел, спрямований на надання активів представникам терористичних організацій «ЛНР/ДНР» з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), з корисливих мотивів.

Разом з цим, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на початку серпня 2022 року, проте не пізніше 05 серпня 2022 року, отримав пропозицію від представника «ЛНР» з позивним « ОСОБА_8 » та представника «ДНР» з позивним « ОСОБА_9 » щодо здійснення фінансової діяльності з обміну валют, переказу безготівкових коштів на тимчасово окупованих територіях Харківської, Луганської, Донецької областях, 80% прибутку від якої мали отримувати представники «ЛНР» з позивним « ОСОБА_8 », представник «ДНР» з позивним « ОСОБА_9 », а 20% від якої мав отримувати ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи можливість того, що активи у вигляді грошових коштів у розмірі 80% прибутку від фінансової діяльності, здійснюваємою ОСОБА_5 , які останній має передавати представникам «ЛНР» з позивним « ОСОБА_8 » та представника «ДНР» з позивним « ОСОБА_9 », будуть повністю або частково використані для будь-яких цілей терористичною групою (організацією) ЛНР/ДНР, прийняв вказану пропозицію.

В подальшому, починаючи з 05 серпня 2022 року, ОСОБА_5 , розпочав фінансову діяльність з обміну валют, переказу безготівкових коштів на тимчасово окупованих територіях Харківської, Луганської, Донецької областях, та здійснював її за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи можливість того, що

активи у вигляді грошових коштів від фінансової діяльності, здійснюваємою ОСОБА_5 , будуть повністю або частково використані для будь-яких цілей терористичною групою (організацією) ЛНР/ДНР, кожного тижня передавав представнику «ЛНР» з позивним « ОСОБА_8 » 80% отриманого ним прибутку, який в подальшому розподілявся між представником «ЛНР» з позивним « ОСОБА_8 » та представником «ДНР» з позивним « ОСОБА_9 ».

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, керуючись корисливими мотивами, діючи на виконання вказівок представника «ЛНР» з позивним « ОСОБА_8 », передавав відсоток від прибутку начальнику т.зв. «Купянского отделения полиции ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 .

В подальшому, 08.09.2022 року смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області було звільнено з окупації країни-агресора, у зв`язку з чим протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена.

08.11.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину. Крім того, його вина підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- письмовою заявою ОСОБА_5 до правоохоронного органу, про відповідну терористичну діяльність від 08.11.2023;

- повідомленням про підозру від 08.11.2023;

- допитом підозрюваного ОСОБА_5 від 08.11.2023;

- матеріалами НСРД;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 добровільно, до притягнення до кримінальної відповідальності повідомив про відповідну терористичну діяльність, а також сприяв її припиненню.

Вказане свідчить про припинення ОСОБА_5 своєї незаконної злочинної діяльності, яка полягала у наданні активів з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією) ЛНР/ДНР, з корисливих мотивів», представники якого вчиняють дії, пов`язані з терористичною діяльністю проти України.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо об`єктивних підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , добровільно повідомив Управління СБ України в Харківській області про здійснення ним відповідної терористичної діяльності та сприяв її припиненню.

Крім того, ОСОБА_5 повністю визнав свою вину та сприяв здійсненню досудового розслідування, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 258-5 КК України, може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

До вказаного клопотання додано письмову заяву підозрюваного ОСОБА_5 , згідно якої останній надав добровільну згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 15.12.2023 призначене підготовче судове засідання зазначеного клопотання.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, які зазначені у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні просили клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності задовольнити. ОСОБА_5 повністю підтвердив зазначені в клопотанні прокурора обставини вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, та вказав, що йому зрозуміла суть підозри, підстава звільнення від кримінальної відповідальності, наслідки такого звільнення, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Суд, заслухавши клопотання та думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0003223 від 25.10.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

08 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а саме у: фінансуванні тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної групи (організації) з корисливих мотивів.

04.12.2023 року заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , керуючись ч. 4 ст. 258-5 КК України склав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 .

Згідно з п. 14 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений звертатися до суду, зокрема, з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

За правилами статті 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Пленум Верховного Суду України у пункті 12 своєї постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 роз`яснив, що суди повинні враховувати, що в ряді норм Особливої частини КК України передбачено спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності. У всіх зазначених випадках за наявності обставин, передбачених конкретною нормою закону, суд зобов`язаний звільнити відповідних осіб від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 8 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої цієї статті, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною третьою статті 285 КПК України передбачено, що підозрюваному, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Як передбачено частиною четвертою статті 258-5 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомив про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяв її припиненню або запобіганню злочину, який він фінансував або вчиненню якого сприяла, за умови, що в його діях немає складу іншого злочину.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 доброовільно, до притягнення до кримінальної відповідальності повідомив про відповідну терористичну діяльність, а також сприяв її припииненню, повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочин, надав добровільну згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності, суд вважає, що підозрюваний підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України.

Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м.Харкова 16.10.2023 року на майно, яке було вилучене під час обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , скасувати, а речові докази повернути володільцям за належністю.

Керуючись ст.ст. 44, 258-5 ч. 4 КК України, ст.ст. 284 ч. 2 п. 1, 285, 286, 288, 314 ч. 3 п. 2, 370, 372 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст.44, ч. 4 ст. 258-5 КК України, як особу, яка добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003223 від 25.10.2022 року відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України- закрити на підставі п.1ч.2ст.284 КПК України.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м.Харкова 16.10.2023 року на майно що вилучене під час обшуку 06 жовтня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :

1. Банківська карта Raiffeisen Bank Aval з номером НОМЕР_1 ;

2. Банківська карта Otpbank з номером НОМЕР_2 ;

3. Банківська карта ПриватБанк з номером НОМЕР_3 ;

4. Банківська карта ПриватБанк з номером НОМЕР_4 ;

5. Товарний чек №342 від 23.08.2023 з підписом продавця ОСОБА_12 , відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

6. Товарний чек №344 від 23.08.2023 з підписом продавця ОСОБА_12 , відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

7. Товарний чек №343 від 23.08.2023 з підписом продавця ОСОБА_12 , з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

8. Аркуш паперу формату А4, який починається зі слів «…23.08.2023 в магазине ФОП ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_5 » та закінчується словами «…Оплату ОСОБА_15 », з відтиском печатки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 * № НОМЕР_6 », на 1 арк.;

9. Картка пам`яті microSD Transcend 4 GB, SN: НОМЕР_7 ;

10. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «Vodafone» із зазначенням номеру мобільного телефону: НОМЕР_8 ;

11. Тримач для сім-карти без сім-карти оператора «Vodafone» із штрих-кодом НОМЕР_9 ;

12. Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_10 світло-зеленого кольору з обрізаною сім-картою оператору «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_11 »;

13. Мобільний телефон марки Xiomi Redmi Мodel: НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI2 - НОМЕР_14 ;

14. Мобільний телефон марки Xiomi Redmi Model: М1908С3ІG;

15. Мобільний телефон марки iPhone 14 Plus блакитного кольору у чохлі фіолетового кольору, Model НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , з обрізаною сім-картою оператору «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_17 »;

16. Жорсткий диск TeamGroup S/N: НОМЕР_18 , MDL: НОМЕР_19 ;

17. Корпус печатки сірого кольору без механізму проставлення штампу;

18. Корпус печатки жовтого кольору без механізму проставлення штампу.

19. Мобільний телефон марки Samsung світло-блакитного кольору IMEI НОМЕР_20 .

19-1. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 9 (дев`ять) купюр номіналом 100 (сто) євро, загальною сумою 900 євро;

19-2. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 50 (п`ятдесят) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) євро, загальною сумою 2500 євро (дві тисячі п`ятсот);

19-3. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 6 (шість) купюр номіналом по 1000 (тисяча) гривень, загальною сумою 6000 (шість тисяч) гривень;

19-4. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 51 (п`ятдесят одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загальною сумою 25.500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень;

19-5. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) доларів, загальною сумою 10.000 (десять тисяч) доларів.

19-6. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 5 (п`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро, загальною сумою 250 (двісті п`ятдесят) євро;

19-7. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів;

20. Корпус печатки синього кольору без механізму проставлення штампу;

21. Касові стрічки, 25 штук;

22. Картонна коробка коричневого кольору з написом «Vega Киргизкая 19 замена», в середині якої знаходиться термінал Model: Vega3000, S/N 19 з пристроєм для підключення до електроенергії;

23. Термінал Model: Vega3000, S/N 15 з касовим чеком;

24. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_21 ;

25. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_22 ;

26. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_23 ;

27. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_24 ;

28. Акт виконаних робіт від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_16 , підрядник ФОП ОСОБА_12 , з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 * НОМЕР_5», на 1 арк.;

29. Додаток №2 до договору виконання роботи з пошиву №1 від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_16 , підрядник ФОП ОСОБА_12 , з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

30. Реквізити і підписи сторін, замовник ФОП ОСОБА_16 , підрядник ФОП ОСОБА_12 , з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 * НОМЕР_5», на 1 арк.;

31. Додаток №1 до договору виконання роботи з пошиву №1 від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_16 , підрядник ФОП ОСОБА_12 , з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

32. Договір виконання роботи з пошиву №1 від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_16 , підрядник ФОП ОСОБА_12 , з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 * № НОМЕР_6 » на кожному аркуші, на 3 арк.;

33. Акт наданих послуг та прийому-передачі обладнання (терміналу) від 12.06.2023 між ТОВ «Прінтек Ел.Ел.Сі.Україна» та ФОП ОСОБА_17 , на 1 арк.;

34. Акт наданих послуг та прийому-передачі обладнання (терміналу) від 17.03.2023 між ТОВ «Прінтек Ел.Ел.Сі.Україна» та ФОП ОСОБА_17 , на 1 арк.;

35. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 (№ НОМЕР_25 , запис НОМЕР_57), на 1 арк.;

36. Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_12 , на 1 арк.;

37. Товарний чек №220 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_12 , відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

38. Товарний чек №215 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_12 , відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

39. Товарний чек №221 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_12 , відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

40. Товарний чек №217 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_12 , відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

41. Товарний чек №223 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_12 , відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

42. Історія бізнес днів від 15.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

43. Історія бізнес днів від 17.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 2 арк.;

44. Історія бізнес днів від 18.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

45. Історія бізнес днів від 19.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

46. Історія бізнес днів від 20.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

47. Історія бізнес днів від 21.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 2 арк.;

48. Історія бізнес днів від 23.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 2 арк.;

49. Історія бізнес днів від 30.04.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

50. Історія бізнес днів від 01.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

51. Історія бізнес днів від 02.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

52. Історія бізнес днів від 03.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

53. Історія бізнес днів від 04.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 2 арк.;

54. Історія бізнес днів від 05.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

55. Історія бізнес днів від 06.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 2 арк.;

56. Історія бізнес днів від 07.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

57. Історія бізнес днів від 09.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 2 арк.;

58. Історія бізнес днів від 10.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 2 арк.;

59. Історія бізнес днів від 11.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 2 арк.;

60. Історія бізнес днів від 12.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

61. Історія бізнес днів від 14.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 2 арк.;

62. Історія бізнес днів від 15.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

63. Історія бізнес днів від 13.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 2 арк.;

64. Історія бізнес днів від 22.05.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 1 арк.;

65. Історія бізнес днів від 29.04.2023 з відтиском печатки з написом « АДРЕСА_4 Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 * № НОМЕР_6 », на 2 арк.;

66. Копія довіреності між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , на 1 арк.;

67. Тримач для сім-карти оператору «lifecell» з номером телефону НОМЕР_26 ;

68. Тримач для сім-карти оператору «lifecell» з номером телефону НОМЕР_27 з сім-картою НОМЕР_28 ;

69. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «lifecell» із зазначення номеру телефону НОМЕР_27 ;

70. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «lifecell» із зазначення номеру телефону НОМЕР_26 ;

71. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «Vodafone» із зазначення номеру телефону НОМЕР_29 ;

72. Блокнот в обкладинці коричневого кольору з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 * № НОМЕР_6 » на обкладинці ззаду, на 80 арк.;

73. Предмети, зовні схожі на грошові кошти а саме 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, загальною сумою 9.500 (дев`ять тисяч п`ятсот);

74. Предмети, зовні схожі на грошові кошти а саме 10 (десять) купюр номіналом по 1000 (тисяча) гривень, загальною сумою 10.000 (десять тисяч).

На майно,що вилучене під час обшуку 06 жовтня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1. телефон марки Samsung з IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 та номером мобільного терміналу НОМЕР_32 .

2. телефон марки Samsung з IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 та номерами мобільних терміналів НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

3. телефон марки iPhone з IMEI: НОМЕР_37 та номером мобільного терміналу НОМЕР_38 .

4. Банківська картка НОМЕР_39 ;

5. Банківська картка НОМЕР_40 ;

6. Банківська картка НОМЕР_41 ;

7. Банківська картка НОМЕР_42 ;

8. Банківська картка НОМЕР_43 ;

9. Банківська картка НОМЕР_44 ;

10. Банківська картка НОМЕР_45 ;

11. Банківська картка НОМЕР_46 ;

12. Копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізічних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк. на наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 ;

13. Аркуш паперу на якому наявні копії відтисків печаток:

- « ОСОБА_17 . НОМЕР_59. Фізична особа підприємець. Україна. Місто Харків»

- « ОСОБА_12 . № НОМЕР_6 . Фізична особа підприємець. Україна. Харківська область. Куп`янський район»

- « ОСОБА_11 . № НОМЕР_47 . Фізична особа підприємець. Україна. Харківська область. Куп`янський район»

17. Банківська документація (виписки з рахунків щодо проведених транзакції ФОП ОСОБА_5 ), на 82 арк.;

18. Печатка синього кольору « ОСОБА_13 . НОМЕР_58. Фізічна особа - підприємець. АДРЕСА_7»;

19. Паспорт України виданий на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має ознаки підробки.

На майно, що вилучене під час обшуку 06 жовтня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

1. Мобільний телефон марки TECNO POP 2F, модель TECNO В11, IMEI-1: НОМЕР_48 , IMEI-2: НОМЕР_49 , з сім-картою мобільного оператора за номером НОМЕР_50 .

На майно, що вилучене під час обшуку 06 жовтня 2023 року за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Мобільний телефон марки «Lenovo» IMEI НОМЕР_51 з картою операторі Київстар НОМЕР_52 ;

2. Банківська карта Raiffeisen Bank Aval НОМЕР_53 ;

3. Банківська карта Альфа Банк НОМЕР_54 ;

4. Банківська карта Приват Банк НОМЕР_55 ;

5. Банківська карта А-Банк НОМЕР_56 .

Повернути вищезазначене майно, яке визнане речовими доказами та зберігається в камері схову слідчого відділу УСБУ в Харківській області володільцям за належністю.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду через Орджонікідзевськиий районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Суддя ОСОБА_1