Провадження №1-кс/592/4554/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000363, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 01.07.2024 р. до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 29.06.2024 р. у період часу з 00:47 - 01:06 год. невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням EOT у фітинговий спосіб здійснили зняття грошових коштів з банківської картки, емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 19890 грн. належної заявнику.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що має стипендіальну картку, відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . Станом на 00:01 год. 29.06.2024 на банківській картці перебували грошові кошти в сумі 20 422, 62 грн. 29.06.2024 о 00:03 год. з даної картки потерпілим було перераховано на іншу власну картку відкриту 28.06.2024 онлайн. У подальшому, о 00:47 год. 29.06.2024 зі стипендіальної картки відбулося зняття грошових коштів в сумі 9000 грн., а також о 00:48 год. в сумі 6000 грн. трьома транзакціями по 2000 грн., та о 01:06 год. в сумі 490 грн. У цей же час відбулося зняття грошових коштів з іншої банківської картки в сумі 2400 грн. У вечері 28.06.2024 у додатку Вайбер на мобільний телефон потерпілого надійшло сповіщення про те, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 придбали товар ОСОБА_3 - старовинну монету, покупець сплатив грошові кошти у сумі 2000 грн. та для отримання грошових коштів необхідно прив`язати банківську картку за відповідним посиланням. 28.06.2024 вночі потерпілий зайшов за посиланням на сайт, який візуально схожий на OLX, де ввів дані банківської картки, термін дії та CVV код.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_3 зазнав матеріального збитку від незаконного зняття грошових коштів з банківських рахунків, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

дані щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку);

дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківських картках/ рахунках № НОМЕР_5 за період з 28.06.2024 р. по 01.07.2024 р.;

дані про дату та час перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_5 на інші рахунки (картки), за період з 28.06.2024 р. по 01.07.2024 р.;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 28.06.2024 р. по 01.07.2024 р.;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 28.06.2024 р. по 01.07.2024 р.;

інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_5 за період з 28.06.2024 р. по 01.07.2024 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1