Справа № 712/2638/24
Провадження №1-кс/712/1248/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 березня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000588, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000588 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що невстановлені слідством особи, шляхом зловживання їх довірою, перебуваючи в м. Черкаси, заволоділи грошовими коштами вказаного товариства (ЄО 8145 від 13.02.2024).

Допитаний, в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 13.11.2023 в одній з групу Viber надійшла вся інформація про клієнта, які цікавляться придбанням нашої рибної продукції. Отримавши інформацію, про те що клієнту необхідно придбати рибну продукцію, я набрав клієнта на номер телефону НОМЕР_1 , який цікавився інформацією продукцією. В ході розмови з новим клієнтом він мені представився ОСОБА_6 , менеджером з закупівлі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в процесі розмови ми проговорили асортимент товару, який їх цікавить, та клієнт додав, що вони працюють з клієнтами в яких відтермінування складає від 3 до 7 днів та попросив надати відтермінування 7 днів.

30.11.2023 на робочий номер телефону з телефону НОМЕР_2 набрав чоловік, який представився ОСОБА_6 (менеджер ОСОБА_7 ) та зробив мені перше замовлення товару загальною вагою 4611 кг на загальну суму 505 380 грн. В дане замовлення входив наступний товар, а саме: хек, мойва, скумбрія, оселедець та салака. Замовивши товар ОСОБА_6 попросив вибити заявку з доставкою в м. Харків та вказав адресу куди направлявся товар. 06.12.23 на автомобілі нами замовлення відправлено до м. Харків, де і було розвантажено на хладокомбінаті. Оплату за доставлений товар ми отримали 07.12.23. (копію платіжного доручення додаю).

Наступне замовлення ОСОБА_6 зробив 16.01.24 на 16652 кг на загальну суму 2059766 грн. з доставкою в м. Київ. 21.01.2024 в м. Черкаси на нашому складі завантажили продукцію в автомобіль МАН н.з. НОМЕР_3 водій ОСОБА_8 , після цього до них приїхав представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які представились як ОСОБА_6 менеджер компанії та ОСОБА_9 фінансовий директор, які оглянули товар, що завантажився в автомобіль та вказали що їх все влаштовує та місце вигрузки знаходиться АДРЕСА_1 .

22.01.2024 наш водій ОСОБА_8 на автомобіля НОМЕР_3 з завантаженим товаром прибув на місце вигрузки в АДРЕСА_1 , (4 хладокомбінат). Прибувши на місце водій ОСОБА_10 набрав на номер мобільного телефону НОМЕР_2 чоловіка ім`я ОСОБА_6 , який вказав місце куди необхідно заїхати та під яку рампу стати, щоб вивантажити товар. Заїхавши на територію хладокомбінату 22.01.2024 близько 10 год. та під`їхавши до рамки до нього підійшов чоловік, який представився ОСОБА_6 та сказав куди вивантажувати товар. Після того як водій відкрив машину, до нього підійшов ще один чоловік, який був карщикомхладокомбінату та став за допомогою кари вивантажувати товар. Коли почали вивантажувати товар ОСОБА_10 віддав чоловікові на ім`я ОСОБА_6 наступні документи саме: видаткові накладні, ТТН, декларації виробника на весь асортимент товару. Отримавши документи на товар ОСОБА_6 перевіри їх та направився кудись по території пропечатувати печатками другі екземпляри документів (наші екземпляри). ОСОБА_6 повернувся до автомобіля в той час коли автомобіль майже вивантажився та віддав наші екземпляри з печатки фірми про отримання товару. Автомобіль зі слів водія розвантажили впродовж однієї години. Після розвантаження товару з автомобіля, як було домовлено водій направився до іншого складу в м. Києві де завантажив 5 тон хека, після чого направився знову на АДРЕСА_1 , (4 хладокомбінат) куди прибув близько 12-13 години. Близько 13:45 год водій після розмови з ОСОБА_6 заїхав на ту саму рампу на територію хладокомбінату та став під вигрузку, в цей час до нього підійшов чоловік на імя ОСОБА_6 , менеджер ОСОБА_7 та оглянувши товар попросив документи на нього, і вже після перевірки, почали з ним спілкуватись з приводу розгрузки та в цей час підійшов чоловік на імя ОСОБА_9 . Коли наш водій сів до автомобіля то побачив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 спілкувались між собою деякий час, після чого ОСОБА_6 направився на рамку спілкуватись з карщиком, з приводу вивантаження товару з нашої машини, а ОСОБА_9 направився до фури, яка стояла з права від нашого водія та ОСОБА_9 заліз до кабіни автомобіля та поклав документи на торпеду зі сторони пасажира. Після того як ОСОБА_9 поклав документи в автомобіль він пропав з поля зору. Після вивантаження водій попрощався з ОСОБА_6 та направився по своїм справам згідно з маршрутним листом.

Приймаючи до уваги що у встановлений договором та обумовлений час кошти на підприємство перераховано не було.

З метою отримання коштів було здійснено виїзд до м. Київ на юридичну адресу офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , компанія офіс не винаймає, а власники приміщення надають послуги «хмарного офісу» та осіб про яких я вказував вище ніхто не знає, також будь-якої інформації про ОСОБА_11 отримати не вдалось так як таку особу ніхто не знає.

До цього часу товар залишається не оплаченим. При здійснені дзвінків на вказані в протоколі допиту номери мобільних телефонів дзвінок проходить, але ніхто не відповідає.

Окрім цього, допитаний в якості свідка водій ОСОБА_8 , підтвердив покази потерпілого.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує банківський рахунок вказаної банківської установи для проведення шахрайських дій, відповідно до платіжної інструкції, яку надала потерпіла сторона.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 13листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000588, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_6 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 13 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 рокупо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_6 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_6 за період 00 год. 00 хв. 13 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року, із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по всіх наявних відкритих та закритих рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_6 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгуза період 00 год. 00 хв. 13 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року;

- розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по всіх наявних відкритих та закритих рахункахАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 13 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетні дані особи на яку зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з всіх наявних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_6 за період 00 год. 00 хв. 13 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи НОМЕР_6 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 13 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 28 лютого 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділу сектору протидії шахрайствам УКР ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайствам УКР ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_33 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1