Справа №295/8749/24
УХВАЛА

Іменем України

07.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000137 від 16.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.04.2024 близько 18 год. 43 хв. невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 80627 грн., які остання самостійно перерахувала різними платежами зі своїх банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та 29.04.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що 12.04.2024:

о 19 год. 15 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 2680 грн від потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 );

o 19 год 28 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 4520 грн від потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 );

19 год. 31 хв. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснюються переказ грошових коштів в сумі 4520 грн на банківську картку № НОМЕР_6 ;

o 19 год. 36 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 6525 грн від потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 );

o 19 год. 45 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 29000 грн від потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 );

19 год. 45 хв. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснюються переказ грошових коштів в сумі 7630 грн на банківську картку № НОМЕР_7 ;

o 19 год. 36 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 19500 грн від потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 );

19 год. 55 хв. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснюються переказ грошових коштів в сумі 29500 грн на банківську картку № НОМЕР_8 ;

19 год. 58 хв. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснюються переказ грошових коштів в сумі 25525 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 ;

o 20 год. 09 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 18000 грн від потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 );

20 год. 11 хв. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснюються переказ грошових коштів в сумі 18000 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 .

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

Дізнавачем ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а також за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_10 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 11.04.2024 по 11.05.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 11.04.2024 по 11.05.2024, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1