Справа №: 398/1022/24
провадження №: 1-кс/398/402/24
УХВАЛА

Іменем України

"06" березня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.01.2024 року до Олександрійського РВП Кіровоградської області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.01.2024 близько 18 год. 30 хв., невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 3916,89 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму відповідно.

За результатами розгляду вказаної заяви відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 18.01.2024 року близько 18.30 години на його мобільний телефон з сім-карткою оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , надійшов телефонний дзвінок від незнайомого йому чоловіка, чи представлявся даний чоловік він не пам`ятає. Дзвінок був здійснений з телефону НОМЕР_3 , в ході телефонної розмови з ним останній повідомив, що з належної йому картки (пенсійної карти) ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 були здійснені незаконні операції та на даний час карту заблоковано. В подальшому повідомив, що для розблокування карти необхідно повідомити чотири останні цифри на лицевій стороні карти та три цифри (CVV) на зворотній стороні, що потерпілий і зробив. Через декілька хвилин на його мобільний телефон почали надходити повідомлення, що з його рахунку були зняті грошові кошти у сумі 3916,89 гривень двома платежами (о 18:27 було знято 1999,25 грн, о 18:40 було знято 1917,64 грн). Після чого гр.. ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв. Хто саме зняв гроші з вище вказаного рахунку йому не відомо. Сума завданої матеріальної шкоди становить 3916,89 гривень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.01.2024 слідчим органом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000101. В ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Олександрійського РВП майор поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ капітан поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття карткових рахунків за номерами картки № НОМЕР_1 ;

- документів про рух коштів по картковим рахункам за номером картки № НОМЕР_1 в період з 18.01.2024 року 00 години 00 хвилини по 18.01.2024 року 23 години 59 хвилини включно (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото та відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковим рахункам за номером картки № НОМЕР_1 в період з 00 годин 00 хвилини 18.01.2024 року по 23 годину 59 хвилини 18.01.2024 року;

- інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів про проведення банківських операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 в період з 00 годин 00 хвилин 18.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 18.01.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1