Провадження № 1-кс/686/5876/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000560 від 11.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

06.07.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі, предмети та документи, які були вилучені, 04.07.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитловому приміщені, площею 65 кв.м., що знаходиться на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000560 від 11.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами вчинення шахрайських дій організованою злочинною групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За наявною оперативною інформацією УКР ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що що уродженець м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з групою невстановлених осіб з числа жителів м. Хмельницький та Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, організували схему злочинної діяльності, а саме організували роботу так званого «кол-центру», учасники якого вчиняють діяння, що полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, у тому числі шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, який розташований на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу ОСОБА_4 здійснює підбір кандидатів на вакансії операторів «колл центру» з вчинення шахрайських дій серед своїх друзів та близьких знайомих, які в свою чергу також проводять підбір персоналу серед студентів навчальних закладів м. Хмельницького та молодого віку (з 18 до 40 років), які мають навики користуванням комп`ютерною технікою та володіють російською мовою.

Робота «колл центру» полягає в тому, що співробітники забезпечується здійснення дзвінків по «холодним» базам телефонних номерів (сукупність контактних даних та іншої інформації про потенційних клієнтів), шляхом здійснення телефонних дзвінків жителям країн Балтії та СНД (в тому числі й мігрантам - жителям України, які виїхали внаслідок війни з росією) під виглядом представників компаній, що надають фінансові послуги криптовалюти. Вказані протиправні дії, операторами здійснюються з використанням програмного забезпечення для віддаленого контролю персональними комп`ютерами та мобільними телефонами, яке останні зобов`язують встановити потерпілих з подальшою передачею відповідних ключів доступу.

Розмова з потенційними потерпілими ведеться виключно на російській мові. Оператори, які забезпечують вчинення шахрайських дій та здійснюють дзвінки по «холодним» базам телефонних номерів, під час розмови представляються співробітниками компанії криптобіржі «Blockchain». В подальшому останні повідомляють співрозмовникам про те, що на їх ім`я у вищевказаній компанії відкритий рахунок на якому перебувають цифрові активи (криптовалюта) для їх виведення необхідно пройти відповідний процес реєстрації та верифікації. В ході подальшої розмови, фігурантами забезпечується викрадення логінів та паролів доступу до зареєстрованого облікового запису вказаної біржі.

В ході проведених заходів встановлено, що фігурантами постійно забезпечується підбір персоналу на вакансії операторів «колл центру» з вчинення шахрайських дій, організатори яких встановили режим роботи працівників. Співробітники даного «колл центру» працюють по зміно, прибуваючи щоденно на місце роботи о 06.30 год. до адреси офісного приміщення, де їх зустрічає та заводить охорона. Дане приміщення обладнане камерами внутрішнього та зовнішнього спостереження. Оператори отримують заробітну платню, яка безпосередньо залежить від відсотку суми, яку отримала організована

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в нежитловому приміщені, площею 65 кв.м., що знаходиться на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:- ноутбук марки НР, серійний номер CND743490Х із зарядним пристроєм;- ноутбук марки НР, серійний номер 5CD7228К51 із зарядним пристроєм;- 6 системних блоків марки Lenovo чорного кольору;- 7 системних блоків марки Dell чорного кольору;- ноутбук марки Lenovo, серійний номер Т570 із зарядним пристроєм;- ноутбук марки НР, серійний номер Т570;- ноутбук марки НР, серійний номер 8265N6W із зарядним пристроєм;- ноутбук марки НР, серійний номер 5CD17434 із зарядним пристроєм;-ноутбук марки НР, серійний номер 5CD8256QT6 із зарядним пристроєм;- ноутбук марки НР, серійний номер 5CD834197;- ноутбук марки НР, серійний номер 5CD840145;- ноутбук марки Lenovo, серійний номер OFD8DK з надписом Пульт із зарядним пристроєм;- мобільний телефон марки Iphone X, ІМЕІ НОМЕР_1 ;- мобільний телефон марки Samsung, ІМЕІ НОМЕР_2 ; - мобільний телефон марки Iphone 11, ІМЕІ НОМЕР_3 ;- мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, ІМЕІ НОМЕР_4 ;- мобільний телефон марки Iphone XR, ІМЕІ НОМЕР_5 ;- мобільний телефон марки Iphone SE2, ІМЕІ НОМЕР_6 ;- мобільний телефон марки Iphone 8+, ІМЕІ НОМЕР_7 ;- 2 мобільних телефони марки Iphone в чохлі чорного кольору;- мобільний телефон марки Realme, ІМЕІ НОМЕР_8 ;- мобільний телефон марки Iphone в чохлі синього кольору;- мобільний телефон марки Iphone в чохлі сірого кольору;- мобільний телефон марки Iphone SE2, ІМЕІ НОМЕР_9 ;- мобільний телефон марки VIVO, ІМЕІ НОМЕР_10 ;- 12 блокнотів з чорновими записами в жовтій обладинці;- 2 аркуші паперу з чорновими записами;- договір оренди нежитлового приміщення від 09.05.2024 з додатками на 6 арк.;- 2 купюри номіналом 50 доларів США кожна, 4 купюри номіналом 20 доларів США кожна, 118 купюр номіналом 100 доларів США кожна, 7 купюр номіналом 200 гривень кожна, 9 купюр номіналом 500 гривень кожна, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень.- банківська картка АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_11 , банківська картка АТ А-Банк № НОМЕР_12 , банківська картка АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_13 , банківська картка АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_14 , банківська картка АТ Monobank № НОМЕР_15 , банківська картка АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_16 , банківська картка АТ Monobank № НОМЕР_17 , банківська картка АТ Ощадбанк № НОМЕР_18 , банківська картка АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_19 ;- мобільний телефон марки Iphone XR, ІМЕІ НОМЕР_20 ;- прозорий пакет із подрібленою речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору.

04.07.2024 постановою старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 вище вказані речі, предмети та документи, які були вилучені, 04.07.2024 в ході проведення вище вказаного санкціонованого обшуку, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі, предмети та документи, які були вилучені, 04.07.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитловому приміщені, площею 65 кв.м., що знаходиться на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук марки НР, серійний номер НОМЕР_21 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки НР, серійний номер 5CD7228К51 із зарядним пристроєм;

- 6 системних блоків марки Lenovo чорного кольору;

- 7 системних блоків марки Dell чорного кольору;

- ноутбук марки Lenovo, серійний номер Т570 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки НР, серійний номер Т570;

- ноутбук марки НР, серійний номер 8265N6W із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки НР, серійний номер 5CD17434 із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки НР, серійний номер 5CD8256QT6 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки НР, серійний номер 5CD834197;

- ноутбук марки НР, серійний номер 5CD840145;

- ноутбук марки Lenovo, серійний номер OFD8DK з надписом Пульт із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки Iphone X, ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки Samsung, ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки Iphone 11, ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки Iphone 12 Pro, ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки Iphone XR, ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки Iphone SE2, ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки Iphone 8+, ІМЕІ НОМЕР_7 ;

- 2 мобільних телефони марки Iphone в чохлі чорного кольору;

- мобільний телефон марки Realme, ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон марки Iphone в чохлі синього кольору;

- мобільний телефон марки Iphone в чохлі сірого кольору;

- мобільний телефон марки Iphone SE2, ІМЕІ НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки VIVO, ІМЕІ НОМЕР_10 ;

- 12 блокнотів з чорновими записами в жовтій обладинці;

- 2 аркуші паперу з чорновими записами;

- договір оренди нежитлового приміщення від 09.05.2024 з додатками на 6 арк.;

- 2 купюри номіналом 50 доларів США кожна, 4 купюри номіналом 20 доларів США кожна, 118 купюр номіналом 100 доларів США кожна, 7 купюр номіналом 200 гривень кожна, 9 купюр номіналом 500 гривень кожна, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень.

- банківська картка АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_11 , банківська картка АТ А-Банк № НОМЕР_12 , банківська картка АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_13 , банківська картка АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_14 , банківська картка АТ Monobank № НОМЕР_15 , банківська картка АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_16 , банківська картка АТ Monobank № НОМЕР_17 , банківська картка АТ Ощадбанк № НОМЕР_18 , банківська картка АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон марки Iphone XR, ІМЕІ НОМЕР_20 ;

- прозорий пакет із подрібленою речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1