Березівський районний суд Одеської області
25.04.2024
Справа № 494/778/24
Провадження № 1-кс/494/246/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
З клопотання вбачається, що в період з 26.02.2024 року по 27.02.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 94 000 гривень, що належать ОСОБА_5 , мешканцю АДРЕСА_1 , який перерахував грошові кошти на картку невстановленої особи: НОМЕР_1 , (ЄО № 1533 від 03.04.2024).
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 26.02.2024 року він знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 здзвонився з продавцем ОСОБА_6 , після чого почав з ним листування у додатку «Vibег», продавець відправив фото авто та фото своїх документів, для того щоб потерпілий не турбувався, що це обман. Потім ОСОБА_7 сказав, що протягом декількох днів можна привезти авто із-за кордону, але треба відправити передоплату 19 000 грн. за доставку, бо ніби то буде відправляти автовоз. ОСОБА_5 надали номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку він мав перерахувати 19 000 тисяч гривень.
Перша транзакція була здійснена 26.02.2024 року о 13:13 год. з банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , потерпілого дівчини ОСОБА_8 , яка на його прохання перерахувала позичені ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 19 000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_5 мав перерахувати кошти у сумі 39 000 гривень під приводом залогу за документи на розмитнення авто на кордоні. Після цього в переписці йому надали номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на яку він мав перерахувати ще 39 000 тисяч гривень та потерпілий погодився.
Друга та третя транзакції були здійснені 27.02.2024 року о 11:16 год. у розмірі 29 000 гривень та о 11:17 год. у розмірі 10 000 гривень у загальній сумі 39 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яку вказав ОСОБА_7 в листуванні.
Після чого ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що кошти надійшли, але останній повинен заплатити ще 36 000 гривень за отримання авто та ОСОБА_5 погодився.
Четверта та п`ята транзакції були здійснені 27.02.2024 року о 15:24 год. у розмірі 26 000 гривень та о 15:25 год. у розмірі 10 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у загальній сумі 36 000 гривень.
Після цього ОСОБА_5 повідомили, що він повинен скинути ще грошові кошти, на що останній повідомив, що грошей у нього немає. Після чого потерпілому знову написав ОСОБА_7 та сказав, що виникли проблеми з доставкою автомобіля. В подальшому ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальник СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області просить надати йому, начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через Одеське відділення № НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
- інформацію щодо руху коштів по банківських картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу з 26.02.2024 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківським картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 26.02.2024 року по строк дії ухвали;
- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- фото, відеоматеріали з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по банківських картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 26.02.2024 року по строк дії ухвали;
- інформацію щодо ІР- адреси, з якої проводились транзакцїї по банківських картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 26.02.2024 року по строк дії ухвали.
У судове засідання 25.04.2024 року начальник СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, надані начальником СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування начальник СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, як сторона кримінального провадження, згідно п.п.4-1,19 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана начальником СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, судом встановлено усі передбачені ст.163 КПК України підстави для задоволення поданого начальником СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області клопотання.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ,
право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через Одеське відділення № НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
- інформацію щодо руху коштів по банківських картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу з 26.02.2024 року по момент постановлення ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківським картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 26.02.2024 року по момент постановлення ухвали;
- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;
- фото, відеоматеріали з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по банківських картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 26.02.2024 року по момент постановлення ухвали;
- інформацію щодо ІР- адреси, з якої проводились транзакцїї по банківських картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 26.02.2024 року по момент постановлення ухвали.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1