Провадження № 1-кс/734/334/24 Справа № 734/660/24
У х в а л а

іменем України

29 квітня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000070, відомості про яке 09 лютого 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000070, відомості про яке 09 лютого 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, за процесуального керівництва Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 лютого 2024 року до ЧЧ ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 за фактом того, що невідома особа, таємно, о 08.13 годині 08 лютого 2024 року викрала грошові кошти в сумі 6000 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала їй майнової шкоди (ЄО 751 від 09 лютого 2024 року). Потерпіла ОСОБА_5 показала, що о 08.13 годині 08 лютого 2024 року їй надійшло повідомлення про те, що баланс її номеру телефону поповнено на 2000 гривень із належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ). Після чого з вказаної карти переведено грошові кошти трьома платежами по 2000 гривень на загальну суму 6000 гривень. Вказані операції вона не здійснювала, доступу до карти чи її даних нікому не надавала. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 перераховано на карту № НОМЕР_3 , вказана карта видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6. Емітентом платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 24 квітня 2024 року досліджено інформацію, вилучену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по руху коштів із банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Встановлено, що на вказану карту переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 та одразу ж переведені на карту № НОМЕР_5 , що видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках особи у період із 01 вересня 2023 року по термін дії ухвали, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області - слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках особи, якій належить вказана банківська картка, - у період із 01 вересня 2023 року по термін дії вказаної ухвали:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя