Справа№487/8229/23
Провадження №1-кс/487/3072/24
УХВАЛА

Іменем України

05.06.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001902 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 307 ч. 1, 307 ч. 2, 307 ч. 3 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0001902, відомості про яке внесені 19.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 307 ч. 1, 307 ч. 2, 307 ч. 3 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Херсонською обласною прокуратурою.

23.04.2024 у даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру наступним особам:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Іванівка, Генічеського району (колишній Іванівський район) Херсонської області, молдованці, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимій, Дії підозрюваної кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 3 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці міста Херсон Херсонської області, українці, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій. Дії підозрюваної кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 3 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці міста Херсон, Херсонської області, українці, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимій. Дії підозрюваної кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 3 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці міста Херсон, Херсонської області, українці, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_5 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимій. Дії підозрюваної кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю міста Херсон, Херсонської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимому.Дії підозрюваного кваліфіковано за:

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинен і за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинене повторно.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю міста Херсон Херсонської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_8 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимому. Дії підозрюваного кваліфіковано за:

-ч. 1 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу, вчинені повторно;

-ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, вчинені повторно.

Відповідно до інформації з УСБУ в Херсонській області встановлено, що підозрювані у кримінальному провадженні користуються наступними банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Вказана інформація підтверджується проведеними обшуками за місцем мешкання підозрюваних у кримінальному провадженні.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:

- інформацію, щодо власника банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.06.2023 по 13.05.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карткок) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформацію про підключення та користування власником банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер карткок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номери карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номери карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номери карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001902 .

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи щодо банківської картки НОМЕР_2 можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо. Щодо інших карток, зазначених у клопотанні слідчого, відсутнє посилання про них у рапорті (який додається до клопотання).

За такого клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонські області начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_29 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_30 , заступнику начальника слідчого відділення Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_32 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_33 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_34 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_37 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_40 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_41 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_43 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_44 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_46 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_48 тимчасовий доступ до документів, що можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме:

- інформацію, щодо власника банківських карток НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.06.2023 по 13.05.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карткок)НОМЕР_2 у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформацію про підключення та користування власником банківськими карткамиНОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер карткок НОМЕР_2 у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номери карток НОМЕР_2 , у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер карток НОМЕР_2 , у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номери карток НОМЕР_2 , у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номери карток НОМЕР_2 у інтернет-додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.06.2023 по 13.05.2024 включно.

Ухвала дійсна до 03.08.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1