Справа № 442/3677/24
Провадження № 1-кс/442/693/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08 травня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за № 0000507, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 В03.05.2024 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про отримувача, отримувачів грошових коштів перерахованих з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером НОМЕР_2 та подальший рух грошових коштів з рахунку отримувача за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 29.04.2024 по час винесення ухвали суду.

Клопотання вмотивоване тим, що У провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 01.05.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини події: 30.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що невідома їй особа заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10556 грн. 50 коп., чим завдала їй матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що в її користуванні є банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Так 29.04.2024, 30.04.2024 до неї телефонував оператор з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру тел. НОМЕР_3 та повідомив, що ОСОБА_16 невірно набрано пароль, щоб його обновити, їй потрібно натиснути на її мобільному телефоні клавішу один, що ОСОБА_16 одразу і зробила, після чого ОСОБА_16 хотіла зайти в мобільний додаток «Privat24» однак він не відкривався. 30.04.2024 ОСОБА_16 знаходилась в дома по АДРЕСА_2 . 30.04.2024 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Дрогобич, Львівська область, ОСОБА_16 отримала виписку по рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером НОМЕР_2 з якої дізналась, що з її рахунку списано грошові кошти в сумах: 1966 грн. 50 коп., 1863 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп., 1552 грн. 50 коп., 1656 грн. 00 коп., 1759 грн. 00 коп., на загальну суму 10556 грн. 50 коп. ОСОБА_16 цікавилась грошовою допомогою, та заходила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно виписки № UP9MKEODSGAAIQV5 від 30.04.2024 наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку ОСОБА_16 долучила до протоколу допиту поерпілої від 30.04.2024 встновлено, що грошові кошти з рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером НОМЕР_2 в загальній сумі 10556 грн. 50 коп. у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , були списані у зв`язку з проведенням банківських операцій: 29.04.2024 в сумах 1552 грн. 50 коп., 1656 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп. на платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 30.04.2024 в сумах 1966 грн., 00 коп., 1863 грн. 00 коп., 1759 грн. 50 коп., на платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 » .

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явився. У свою чергу, зазначений слідчий просив проводити розгляд такого про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без його участі та прокурора.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу «АКОРД», не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий зазначає, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного кримінального провадження, неупередженого дослідження всіх обставин та прийняття законного процесуального рішення необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за № 0000507, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що слідчий уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за № 0000507, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за № 0000507, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_17 по картковому рахунку НОМЕР_4 (номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дата видачі та термін дії);

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 у період часу з 20.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку - еквайра;

- історію авторизації по платіжній картці потерпілої ОСОБА_17 № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за картковим рахунком НОМЕР_4 в період з 20.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням банку-еквайра;

- детальну технічну інформацію щодо зміни ОСОБА_17 фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції карткового рахунку НОМЕР_4 за платіжною карткою № НОМЕР_5 в період з 20.08.2023 по час винесення ухвали суду;

- матеріали внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_18