Справа № 626/149/22
Провадження № 1-кс/626/392/2024
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

29 лютого 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Красноградської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження № 00000013 від 20 січня 2022 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в смт.Пересічне Дергачівського району Харківської області, зареєстрований в АДРЕСА_1 , раніше не судимий, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2024 року до Красноградського районного суду, в порядку ч.6 ст.193 КПК України надійшло клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Красноградської окружної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .

У зв`язку з тим, що підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку, просив розглянути клопотання за відсутності підозрюваного в порядку ч.6 ст.193 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в період з 10.08.2020 до 06.11.2020, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 10.08.2020 року уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_6 договір № 109 про закупівлю робіт, предметом якого є «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».

Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:

Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1 991 650,00 грн, без ПДВ з урахуванням Єдиного податку 5% - 99 582,50 грн. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3),згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту. 4.10. Оплата послуг Змовника Розпорядника коштів закладається в зведений кошторисний розрахунок та здійснюється відповідно до п. 5.8.13 ДСТУ Б Д.1.1 -1:2013. «Правилами визначення вартості будівництва». П. 5.2.4 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3); своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання. П. 5.4.4. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями. П. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

ФОП ОСОБА_5 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи фізичною особою підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючі повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 109 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 109 про закупівлю укладеного між Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області та ФОП ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 06 листопада 2020 року відповідно до договору № 109 від 10.08.2020 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 18,0 м2 (площа встановлених світильників), в якому виконав свій підпис та передав їх для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, назва (модель) «Філігран» та керамічної плитки для покриття підлог, виробництва «Atem», розміром 30х30 см, світло-коричневого кольору (плитки керамічні для покриття підлог), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 75 270, 12 грн, в яких виконав свій підпис.

На підставі вищезгаданих документів Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» належний ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 1 991 650 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» в повному обсязі фактично виконані не були.

У результаті незаконних дій ОСОБА_5 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція частин приміщень комунального закладу Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/10324-БТ 30.03.2023 складає 81 578,12 грн, відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, встановлено, що фізична особі-підприємець ОСОБА_5 , будучи службовою особою в період 10.08.2020 до 06.11.2020, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, 10.08.2020 року уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_6 договір № 109 про закупівлю робіт, предметом якого є «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».

Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:

Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1 991 650,00 грн, без ПДВ з урахуванням Єдиного податку 5% - 99 582,50 грн. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3),згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту. 4.10. Оплата послуг Змовника Розпорядника коштів закладається в зведений кошторисний розрахунок та здійснюється відповідно до п. 5.8.13 ДСТУ Б Д.1.1 -1:2013. «Правилами визначення вартості будівництва». П. 5.2.4 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3); своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання. П. 5.4.4. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями. П. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

ФОП ОСОБА_5 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучі службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція частини приміщень комунального закладу «Зачепилівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області розташованого за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на замовлення Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 06 листопада 2020 року відповідно до договору № 109 від 10.08.2020 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 18,0 м2 (площа встановлених світильників) склав акт приймання виконаних будівельних робіт, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів завершених будівельних робіт вартістю 744 517,00 грн., що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 6308,00 грн. Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, назва (модель) «Філігран» та керамічної плитки для покриття підлог, виробництва «Atem», розміром 30х30 см, світло-коричневого кольору (плитки керамічні для покриття підлог), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 75 270, 12 грн. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ФОП ОСОБА_5 та надані для підписання замовнику.

Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.

У результаті проведених досліджень встановлено, що вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція частин приміщень комунального закладу Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Паркова, буд. 9» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/10324-БТ 30.03.2023 складає 81 578,12 грн, тим самим ФОП ОСОБА_5 заволодів вказаними бюджетними коштами.

В результаті умисних противоправних дій ФОП ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 81 578,12 грн., чим спричинив Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні, тобто складанні та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в період з 23.07.2021 до 08.09.2021, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 23.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_6 договір № 191/07 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».

Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:

Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1 267 926,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

ФОП ОСОБА_5 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючі повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 191/07 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 191/07 про закупівлю укладеного між Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області та ФОП ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 07 серпня 2021 року (ґрунтовка з урахуванням витрат п.222 акту № 1 не відповідає на 0,6534) та до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 08 вересня 2021 року відповідно до договору № 191/07 від 23.07.202, (щодо загального укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 6,12 м2 (площа встановлених світильників), просте фарбування полівілацетатними водоемульсійними сумішами стельових плит «Армстронг» - не відповідає менше на 0,36 м2), в яких виконав свій підпис та передав їх для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), плита підвісної стелі розміром 600 х 600 мм маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита Армстронг 600 х 600 мм), металевих радіаторів 1600х500 мм, назва «DJOUL» у кількості 6 шт. (радіатори сталеві опалювальні), плитки керамічної настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, (плитки керамічні), плитки керамічної підлогової, розмір 200х600 мм, назва «Sherwood», виробник «Atem», бежевого кольору, (плитки керамічні глазуровані), плитки керамічної підлогової, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 164 675, 55 грн.

На підставі вищезгаданих документів Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 19 серпня 2021 року та 21 вересня 2021 здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» належний ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 1 267 926,00 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» в повному обсязі фактично виконані не були.

У результаті незаконних дій ОСОБА_5 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11658- БТ від 03.04.2023 складає 209 742,55 грн, відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно.

Крім того, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , будучи службовою особою в період 23.07.2021 до 08.09.2021, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 23.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_6 договір № 191/07 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».

Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:

Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1 267 926,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

ФОП ОСОБА_5 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучі службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 07 серпня 2021 року ( ґрунтовка з урахуванням витрат п.222 акту № 1 не відповідає на 0,6534) та до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 08 вересня 2021 року відповідно до договору № 191/07 від 23.07.2021 (щодо загального укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 6,12 м2 (площа встановлених світильників), просте фарбування полівілацетатними водоемульсійними сумішами стельових плит «Армстронг» - не відповідає менше на 0,36 м2), що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 45067,00 грн. Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), плита підвісної стелі розміром 600 х 600 мм маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита Армстронг 600 х 600 мм), металевих радіаторів 1600х500 мм, назва «DJOUL» у кількості 6 шт. (радіатори сталеві опалювальні), плитки керамічної настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, (плитки керамічні), плитки керамічної підлогової, розмір 200х600 мм, назва «Sherwood», виробник «Atem», бежевого кольору, (плитки керамічні глазуровані), плитки керамічної підлогової, виробник «Atem»,модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 164 675, 55 грн. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ФОП ОСОБА_5 та надані для підписання замовнику.

Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.

У результаті проведених досліджень встановлено, що вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11658- БТ від 03.04.2023 складає 209 742,55 грн, тим самим ФОП ОСОБА_5 заволодів вказаними бюджетними коштами.

В результаті умисних противоправних дій ФОП ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 209 742,55 грн, чим спричинив Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в період з 12.08.2021 до 17.09.2021, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 12.08.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_6 договір № 224/08 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д.», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».

Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:

Підпунктом 3.1. передбачено, що ціна цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 304 889,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

ФОП ОСОБА_5 , будучі Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д.», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючі повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 224/08 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 224/08 про закупівлю укладеного між Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області та ФОП ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 (акт №1 за серпень-вересень 2021) від 17 вересня 2021 року відповідно до договору № 224/08 від 12.08.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 0,72 м2 (площа встановлених світильників) та монтажних увідно-розподільних пристроїв, що не відповідає обсягам фактично виконаних робіт) вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів завершених будівельних робіт, в якому виконав свій підпис та передав їх для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.

На підставі вищезгаданих документів Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 21 вересня 2021 здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» належний ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 304 889,00 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д.», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» в повному обсязі фактично виконані не були.

У результаті незаконних дій ОСОБА_5 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д.», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку відповідно висновку судової будівельно-технічної експертиз № СЕ-19/121-22/11659-БТ від 31.03.2023 складає 3 786,00 грн., відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно.

Крім того, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , будучи службовою особою в період 12.08.2021 до 17.09.2021, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 12.08.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_6 (Замовник) договір № 224/08 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».

Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:

Підпунктом 3.1. передбачено, що ціна цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 304 889,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

ФОП ОСОБА_5 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи фізичною особою підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучі службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 (акт №1 за серпень-вересень 2021) від 17 вересня 2021 року відповідно до договору № 224/08 від 12.08.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає, менше на 0,72 м2 (площа встановлених світильників) та монтажних увідно-розподільних пристроїв, що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 3 786,00 грн. Зазначений акт ним було особисто підписано, скріплено печаткою ФОП ОСОБА_5 та надано для підписання замовнику.

Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.

У результаті проведених досліджень встановлено, що вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (туалетів) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64423, Харківська область, Зачепилівський район, с. Миколаївка, вул. Харківська, буд. 76 Д», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку відповідно висновку судової будівельно-технічної експертиз № СЕ-19/121-22/11659- БТ від 31.03.2023 складає 3 786,00 грн., тим самим ФОП ОСОБА_5 заволодів вказаними бюджетними коштами.

В результаті умисних противоправних дій ФОП ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 3 786,00 грн., чим спричинив Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в період з 20.07.2021 до 20.09.2021, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 20.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_6 договір № 187/07 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».

Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:

Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1 453 732,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

ФОП ОСОБА_5 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючі повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 188/07 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 188/07 про закупівлю укладеного між Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області та ФОП ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 28 вересня 2021 року (укладання плит стельових в каркас стелі - загалом не відповідає, менше на 8,28 м2 (площа встановлених світильників, в яких виконав свій підпис та передав їх для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита підвісної стелі «Армстронг» 600х600мм), металевих радіаторів виробництва «Djoul» 1400х500х100 мм 7 шт., 1200х500х100 мм 2 шт, 1000х500х100 мм 1 шт., 800х500х100мм 1 шт.(радіатори сталеві опалювальні), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, матова (плитки керамічні), плитки підлогової, розмір 200х600мм, назва «Sherwood», виробник «Atem» в кількості 106,37 м2 (плитки керамічні глазуровані), плитки підлогової, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), умивальників виробництва «Colombo» , розмір 50 см колона до умивальника «Colombo», змішувача до умивальника «Zerix» 4 шт. (умивальник в комплекті зі змішувачем і сифоном), умивальнику виробництва «Colombo», розмір 50 см, змішувача до умивальника «Zerix» 1 шт. (умивальник в комплекті зі змішувачем і сифоном), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 254 751, 14 грн.

На підставі вищезгаданих документів Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 02 серпня 2021 року, 20 серпня 2021 року та 28 вересня 2021 року, здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» належний ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 1 453 732,00 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» в повному обсязі фактично виконані не були.

У результаті незаконних дій ОСОБА_5 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11660- БТ від 04.04.2023 складає 259 464,14 грн, відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно.

Крім того, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , будучи службовою особою в період з 20.07.2021 до 20.09.2021, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 20.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_6 договір № 187/07 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».

Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:

Підпунктом 3.1. передбачено, що сума цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1 453 732,00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

ФОП ОСОБА_5 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучі службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 28 вересня 2021 року відповідно до договору № 188/07 від 20.07.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - загалом не відповідає, менше на 8,28 м2 (площа встановлених світильників), що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 4713,00 грн. Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита підвісної стелі «Армстронг» 600х600мм), металевих радіаторів виробництва «Djoul» 1400х500х100 мм 7 шт., 1200х500х100 мм 2 шт, 1000х500х100 мм 1 шт., 800х500х100мм 1 шт.(радіатори сталеві опалювальні), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, матова (плитки керамічні), плитки підлогової, розмір 200х600мм, назва «Sherwood», виробник «Atem» в кількості 106,37 м2 (плитки керамічні глазуровані), плитки підлогової, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), умивальників виробництва «Colombo» , розмір 50 см колона до умивальника «Colombo», змішувача до умивальника «Zerix» 4 шт. (умивальник в комплекті зі змішувачем і сифоном), умивальнику виробництва «Colombo», розмір 50 см, змішувача до умивальника «Zerix» 1 шт. (умивальник в комплекті зі змішувачем і сифоном) зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 254 751, 14 грн. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ФОП ОСОБА_5 та надані для підписання замовнику.

Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.

У результаті проведених досліджень встановлено, що вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень харчоблоку корпусу літера «Г» Зачепилівської загальнооствітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепиліської селищної ради Хачепилівського району Харківської області, за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, буд. 36.», код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11660- БТ від 04.04.2023 складає 259 464,14 грн., тим самим ФОП ОСОБА_5 заволодів вказаними бюджетними коштами.

В результаті умисних противоправних дій ФОП ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 259 464,14 грн, чим спричинив Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в період з 30.07.2021 до 07.10.2021, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 30.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_6 договір № 200/07 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».

Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:

Підпунктом 3.1. передбачено, що ціна цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1 176 914, 00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

ФОП ОСОБА_5 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 200/07 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 200/07 про закупівлю робіт, укладеного між Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області та ФОП ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 07 жовтня 2021 року відповідно до договору № 200/07 від 30.07.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає загалом, менше на 5,04 м2 (площа встановлених світильників) вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів завершених будівельних робіт, в якому виконав свій підпис та передав його для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.

Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: підвісної стелі типу «Армстронг» (АМФ (AMF) плита підвісної стелі розміром 600 мм х 600 мм х 13 мм маркування KCS, виробник Германія/Німеччина, модель «Філігран» (плита Армстронг 600 х 600 мм), металевих радіаторів «Джоуль» 1600х50 х100мм, назва «DJOUL» у кількості 5 шт. (радіатори сталеві опалювальні тип 22), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, матова (плитки керамічні), плитки напольної, розмір 200х600 мм, назва «Sherwood», виробник «Atem», темно-бежевого кольору, матова (кількість 54,7м2) (плитки керамічні глазуровані), плитки напольної, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), умивальників виробник «Colombo», розмір 50 см, колона до умивальника (2шт) «Colombo», 2 шт. змішувача до умивальника «Zerix» (умивальник в комплекті із змішувачем і сифоном), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 205 280, 37 грн.

На підставі вищезгаданих документів Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 13 жовтня 2021 та 22 грудня 2021 року здійснено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» належний ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 1 176 914, 00 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» в повному обсязі фактично виконані не були.

У результаті незаконних дій ФО-П «Ходак О.О.», вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК-21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11657- БТ від 30.03.2023 складає 207 741,37 грн., відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно.

Крім того, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , будучи службовою особою в період 30.07.2021 до 07.10.2021, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 30.07.2021 уклав з Відділом освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі начальника ОСОБА_6 (Замовник) договір № 200/07 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК-21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».

Зокрема у відповідності до положень вищевказаного договору:

Підпунктом 3.1. передбачено, що ціна цього Договору визначена як динамічна на підставі зведеного кошторисного розрахунку по Об`єкту та згідно нормативів ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 і складає 1 176 914, 00 грн., без ПДВ; п. 4.3. Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт по Об`єкту (Форми-КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по Об`єкту (Форми-КБ3), згідно фактично виконаних робіт по Об`єкту; п. 5.2.4- 5.2.5 Замовник зобов`язується приймати в повному обсязі виконані роботи по Об`єкту у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3), своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів. Відповідно до п. 5.4.2. Генеральний підрядник зобов`язується у відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені Договором, включаючи придбання, монтаж і накладку технічного обладнання, п. 5.4.5. Генеральний підрядник зобов`язується: передати Замовнику Розпоряднику коштів, виконані роботи по Об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; п. 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору. Відповідно до п. 6.1 Закупівля, замовлення, охорона і подача на об`єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генерального підрядника. П.8.4. Підписання актів приймання виконаних будівельних робіт по Об`єкту (Форми КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт (Форми-КБ-3) є підставою для проведення розрахунків. П.10.1 Генеральний підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

ФОП ОСОБА_5 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучі службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчоблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 07 жовтня 2021 року відповідно до договору № 200/07 від 30.07.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі - не відповідає загалом, менше на 5,04 м2 (площа встановлених світильників), що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 2461,00 грн. Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: підвісної стелі типу «Армстронг» (АМФ (AMF) плита підвісної стелі розміром 600 мм х 600 мм х 13 мм маркування KCS, виробник Германія/Німеччина, модель «Філігран» (плита Армстронг 600 х 600 мм), металевих радіаторів «Джоуль» 1600х50 х100мм, назва «DJOUL» у кількості 5 шт. (радіатори сталеві опалювальні тип 22), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», назва/модель «Dolina», бежевого кольору, матова (плитки керамічні), плитки напольної, розмір 200х600 мм, назва «Sherwood», виробник «Atem», темно-бежевого кольору, матова (кількість 54,7м2) (плитки керамічні глазуровані), плитки напольної, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм (плитки керамічні глазуровані), умивальників виробник «Colombo», розмір 50 см, колона до умивальника (2шт) «Colombo», 2 шт. змішувача до умивальника «Zerix» (умивальник в комплекті із змішувачем і сифоном), зазначених в Акті уточнення обсягів робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 на 205 280, 37 грн. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ФОП ОСОБА_5 та надані для підписання замовнику.

Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.

У результаті незаконних дій ФОП ОСОБА_5 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень (харчблоку) Леб`язької філії Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області за адресою: 64420, Харківська область, Зачепилівський район, с. Леб`яже, вул. Центральна, буд. 140», код ДК-21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7357/15667-15692 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно - технічної експертизи № СЕ-19/121-22/11657- БТ від 30.03.2023 складає 207 741,37 грн., відповідно Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службовому підробленні, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в період з 25.10.2021 до 10.12.2021, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 25.10.2021 уклав з комунальним некомерційним підприємством «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі головного лікаря ОСОБА_7 договір № 2/10 про закупівлю робіт, предметом якого є «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт». Вартість договору склала 1 483 936, 00 грн.

Відповідно до п.2.1 Договору, строк виконання робіт до 31.12.2021 року. Згідно з пунктом 14.1 договір 2/10від 25.10.2021 набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2021, або до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Відповідно до розділу 5 вказаного договору на ФОП ОСОБА_5 покладено наступні зобов`язання: 5.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки встановлені цим договором; 5.4.2. У відповідності до розробленої проектної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені цим договором, включаючи придбання, монтаж та наладку технологічного обладнання; 5.4.3. Максимально використовувати матеріали вітчизняних виробників, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівництва, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно- кошторисною документацією та ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013; 5.4.4. Виконати монтаж, наладку та випробовування всіх інженерних систем; 5.4.5. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором виконані роботи по об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документи при виконання договору; 5.4.7. Своєчасно усувати недоліки робіт по об`єкту, допущені з його вини; 5.4.8. Відшкодовувати відповідно до законодавства України та цього договору завдані замовнику збитки; 5.4.9. Інформувати у встановленому порядку замовника про хід виконання зобов`язань за цим договором, обставини, що перешкоджають його виконання, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

ФОП ОСОБА_5 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області, маючи спеціальні знання та досвід роботи, здійснюючи повноваження ФОП та маючи реальну можливість виконати роботи по вищезазначеному об`єкту відповідно Договору № 2/10 про закупівлю робіт, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 із змінами, договору № 2/10 про закупівлю робіт, укладеного між КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області та ФОП ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у смт. Зачепилівка Зачепилівського району Харківської області, організував виконання вказаних робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 06 грудня 2021 року та акту № 3 від 10 грудня 2021 відповідно до договору № 2/10 від 25.10.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг», що не відповідає, по факту менше ніж в акті на 5,6 м2 та щодо улаштування плінтусів полівінілхлоридних, що не відповідає, по факту менше ніж в акті на 36,0 м2) вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів завершених будівельних робіт, в якому виконав свій підпис та передав його для нарахування та виплати грошових коштів, відповідно до умов договору.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита «Армстронг» 600х600мм), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», модель «Dolina», бежевого кольору(плитки керамічні), плитки керамічної підлогової, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм, бежева (плитки керамічні глазуровані), зазначених в Актах приймання виконаних будівельних робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7356/15650-15665 від 18.04.2023 на 164 733, 43 грн.

На підставі вищезгаданих документів КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 загальну суму 1 483 936,00 грн., хоча роботи Підрядником по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» в повному обсязі фактично виконані не були.

У результаті незаконних дій директора ОСОБА_5 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6. з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7356/15650-15665 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/12998- БТ від 13.03.2023 складає 169 847,43 грн., відповідно Комунальному некомерційному підприємству «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно.

Крім того, встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , будучи службовою особою в період 25.10.2021 до 10.12.2021, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями 25.10.2021 уклав з комунальним некомерційним підприємством «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області (Замовник Розпорядник коштів) в особі головного лікаря ОСОБА_7 (Замовник) договір № 2/10 про закупівлю робіт, предметом якого «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК-21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт». Вартість договору склала 1 483 936, 00 грн.

Відповідно до п.2.1 Договору, строк виконання робіт до 31.12.2021 року. Згідно з пунктом 14.1 договір 2/10від 25.10.2021 набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2021, або до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Відповідно до розділу 5 вказаного договору на ФОП ОСОБА_5 покладено наступні зобов`язання: 5.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки встановлені цим договором; 5.4.2. У відповідності до розробленої проектної документації, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені цим договором, включаючи придбання, монтаж та наладку технологічного обладнання; 5.4.3. Максимально використовувати матеріали вітчизняних виробників, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівництва, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013; 5.4.4. Виконати монтаж, наладку та випробовування всіх інженерних систем; 5.4.5. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором виконані роботи по об`єкту та виконавчу документацію, погоджену з експлуатуючими організаціями; 5.4.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документи при виконання договору; 5.4.7. Своєчасно усувати недоліки робіт по об`єкту, допущені з його вини; 5.4.8. Відшкодовувати відповідно до законодавства України та цього договору завдані замовнику збитки; 5.4.9. Інформувати у встановленому порядку замовника про хід виконання зобов`язань за цим договором, обставини, що перешкоджають його виконання, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

ФОП ОСОБА_5 , будучи Генеральним підрядником під час виконання робіт по Об`єкту - «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК -21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до Інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється фізичною особою підприємцем з основним видом діяльності Код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури мав повноваження підписувати документи для проведення процедур закупівель та договору за результатами процедури закупівель.

ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи у своєму підпорядкуванні найманих працівників, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративними функціями, будучи відповідальним за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6, код ДК-21:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» на замовлення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, а саме до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 06 грудня 2021 року та акту № 3 від 10 грудня 2021 відповідно до договору № 2/10 від 25.10.2021 (щодо укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг», що не відповідає, по факту менше ніж в акті на 5,6 м2 та щодо улаштування плінтусів полівінілхлоридних, що не відповідає, по факту менше ніж в акті на 36,0 м2), що перевищувало вартість фактично виконаних робіт на суму 5114,00 грн. Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 , до актів КБ-3 (відомість ресурсів) вніс неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а саме: плити підвісної стелі типу «Армстронг» виробництва (AMF), розміром 600 х 600 х 13 мм, маркування KCS, виробник Німеччина, модель «Філігран» (плита «Армстронг» 600х600мм), плитки настінної, розмір 275х400, виробник «Atem», модель «Dolina», бежевого кольору(плитки керамічні), плитки керамічної підлогової, виробник «Atem», модель «Shale», розмір 400х400 мм, бежева (плитки керамічні глазуровані), зазначених в Актах приймання виконаних будівельних робіт, вартість яких більша загальної ринкової вартості будівельних матеріалів, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7356/15650-15665 від 18.04.2023 на 164 733, 43 грн.

Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.

У результаті незаконних дій директора ОСОБА_5 , вартість не виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини приміщень терапевтичного відділення КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, буд. 6. з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № 7356/15650-15665 від 18.04.2023 та висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/121-22/12998- БТ від 13.03.2023 складає 169 847,43 грн., відповідно Комунальному некомерційному підприємству «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

03.11.2023 на підставі достатніх даних, ОСОБА_5 у спосіб, визначений Главої 11 КПК України було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Для подальшого проведення слідчих дій за участю ОСОБА_5 , останній викликався в порядку визначеному КПК України до слідчого відділу Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, але з невідомих причин в указаний день та час до слідчого відділу не прибув.

Для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , органом досудового розслідування надавалися доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України. Проведені оперативно-розшукові заходи не надали позитивних результатів та місцезнаходження ОСОБА_5 встановлено не було. За місцем реєстрації та проживання останній відсутній, іншого місця проживання він не має, його близьким родичам та знайомим про його місцезнаходження нічого не відомо.

08.11.2023 старшим слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за погодженням з прокурором Красноградської окружної прокуратури було винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в розшук.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Отже не початковій стадії розслідування, суд, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинен пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як під час формулювання остаточного обвинувачення при направленні справи до суду.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені у діях ОСОБА_5 встановлено наступні ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України:

-підозрюваний ОСОБА_5 за викликом слідчого не з`являвся, про поважність причин свого неприбуття орган досудового розслідування не повідомляв, тривалий час ухиляється від явки до слідчого, у зв`язку з чим оголошений в розшук, що дає підстави вважати, що при обранні більш м`якого запобіжного заходу, з метою уникнення відповідальності, обвинувачений може переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

-З метою уникнення відповідальності підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілого, свідків, спеціалістів та експерта в даному кримінальному провадженні;

-Характер вчинених ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання за які передбачені позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення реальну міру покарання у вигляді позбавлення волі.

Вчинені ОСОБА_5 злочини, передбачені ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

09.11.2023 слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ..

В подальшому при проведенні досудового розслідування отримано відповідь від оперативних працівників 7-го управління Департаменту стратегічних розслідувань (з обслуговування Харківській області) про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.09.2023 перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Вилок», після чого на територію України не повертався.

Виходячи з цього, 26.02.2024 слідчим у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором Красноградської окружної прокуратури винесено постанову про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Враховуючи наявність таких ризиків, є обґрунтована підозра, вважати, що при обранні більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою ОСОБА_5 зможе контактувати зі свідками та іншими учасниками кримінального провадження, безпосередньо або через інших осіб, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а отже більш м`який запобіжний захід не може запобігти зазначеним вище ризикам.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив про його задовольнити.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч.6 ст.193 КПК України за відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив наступне.

В провадженні СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінального провадження № 0000013 від 20.01.2022 року за ч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, стосовно ОСОБА_5 , винність якого у вчиненні даного злочину підтверджується доказами отриманими в ході досудового розслідування, наявними в матеріалах клопотання.

03.11.2023 громадянину ОСОБА_5 заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Для подальшого проведення слідчих дій за участю ОСОБА_5 , останній викликався в порядку визначеному КПК України до слідчого відділу Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, але з невідомих причин в указаний день та час до слідчого відділу не прибув.

Для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , органом досудового розслідування надавалися доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України. Проведені оперативно-розшукові заходи не надали позитивних результатів та місцезнаходження ОСОБА_5 встановлено не було. За місцем реєстрації та проживання останній відсутній, іншого місця проживання він не має, його близьким родичам та знайомим про його місцезнаходження нічого не відомо.

08.11.2023 старшим слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за погодженням з прокурором Красноградської окружної прокуратури було винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в розшук.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до п. 175 справи «Ничепорук і Йонкало проти України», заява № 42310/04, рішення від 21.04.2011 П. 175 суд зауважив, що термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити злочин. Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання.

Крім того, Європейський суд у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення.

Отже не початковій стадії розслідування, суд, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинен пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як під час формулювання остаточного обвинувачення при направленні справи до суду.

Вивченням особи підозрюваного встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в смт.Пересічне Дергачівського району Харківської області, зареєстрований в АДРЕСА_1 , не судимий.

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені у діях ОСОБА_5 встановлено наступні ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України:

-підозрюваний ОСОБА_5 за викликом слідчого не з`являвся, про поважність причин свого неприбуття орган досудового розслідування не повідомляв, тривалий час ухиляється від явки до слідчого, у зв`язку з чим оголошений в розшук, що дає підстави вважати, що при обранні більш м`якого запобіжного заходу, з метою уникнення відповідальності, обвинувачений може переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

-З метою уникнення відповідальності підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілого, свідків, спеціалістів та експерта в даному кримінальному провадженні;

-Характер вчинених ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання за які передбачені позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення реальну міру покарання у вигляді позбавлення волі.

Європейський суд з прав людини у своєму рішення у справі «Летельє проти Франції» від 26.06.1991 зазначив, що тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення, як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. Також Європейський суд з прав людини визнає виправданим тривале тримання під вартою за наявності конкретних ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи (п. 139 рішення ЄСПЛ від 22.05.2012 у справі «Ідалов проти Російської Федерації», рішення у справі «W. Проти Швейцарії» від 26.01.1993, серія А, № 254-А, пункт 30.)

Вчинені ОСОБА_5 злочини, передбачені ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Обґрунтуванням необхідності обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою можуть бути: суворість покарання, яке може бути призначено, як слушний елемент в оцінці ризику можливості переховування від органу досудового розслідування та суду чи скоєння іншого злочину. Серйозність висунутих обвинувачень свідчать про те, що державні органи могли виправдано вважати, що такий ризик існує (рішення ЄСПЛ «Москаленко проти України» від 20.05.2010).

У ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R (80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клоот проти Бельгії» (Cloot v. Belgium №40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобіганню вчинення подальших порушень.

09.11..2023 слідчим суддею Красноградського районного суду Харківської області винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ..

В подальшому при проведенні досудового розслідування отримано відповідь від оперативних працівників 7-го управління Департаменту стратегічних розслідувань (з обслуговування Харківській області) про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.09.2023 перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Вилок», після чого на територію України не повертався.

Виходячи з цього, 26.02.2024 слідчим у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором Красноградської окружної прокуратури винесено постанову про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 цього кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений в міжнародний розшук.

Відповідно до ст. 575 КПК України, видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення

Враховуючи наявність таких ризиків, є обґрунтована підозра, вважати, що при обранні більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою ОСОБА_5 зможе контактувати зі свідками та іншими учасниками кримінального провадження, безпосередньо або через інших осіб, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а отже більш м`який запобіжний захід не може запобігти зазначеним вище ризикам.

З вказаних підстав жодний інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, не може забезпечити на теперішній час належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Відповідно до положень ч.6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 372, 376, 395, 579, 580 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 00000020 від 18.05.2021 року за ч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК Українипро обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 задовольнити.

В порядку ч.6 ст.193 КПК України обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 29.09.2023 перетнув державний кордон, та оголошений 26.02.2024 в міжнародний розшук, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор».

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч.6 ст.193 КПК України, після затримання оголошеної у міжнародний розшук особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно з положеннями ч.6 ст.193 КПК України, зобов`язати компетентних службових осіб органу досудового розслідування після затримання ОСОБА_5 і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки його до місця кримінального провадження звернутися до слідчого судді, суду для розгляду питання за участю ОСОБА_5 про застосування обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Зобов`язати прокурора Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_5 про тримання під вартою останнього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1