Справа № 333/3261/23
Провадження № 1-кс/333/764/24
01 березня 2024 року м. Запоріжжя
Старший слідчий першого СВ (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних з відповідних інформаційних систем), а у разі їх відсутності до завірених належним чином копій, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо осіб, яким належать банківські рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів, за період часу з 24.02.2022 року по 01.01.2024 року по наступним рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено цивільно-правові договори з фізичними особами щодо виконання фасувально-пакувальних та вантажних робіт.
Після цього, у вказаний вище період, за результатами підписання складених актів прийому-передачі виконаних робіт форми КБ-2В на розрахункові рахунки фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти за такі роботи на суму понад 5 000 000,00 грн.
При цьому, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактично фасувально-пакувальні та вантажні роботи не виконувались, фізичні особи, на розрахункові рахунки яких надходили грошові кошти за начебто виконання робіт, взагалі не мали трудових відносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, допитані з вказаного факту ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 повідомили, що будь-яких фасувально-пакувальних та вантажних робіт не виконували, цивільно-правові договори щодо виконання таких робіт з ІНФОРМАЦІЯ_2 не підписували. Крім того, останні повідомили, що дійсно на їх розрахункові рахунки надходили значні суми, однак вказані суми вони перераховували іншим особам.
Крім того в ході подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оглядом інформації отриманої в ході тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме руху грошових коштів по банківських рахунках фізичних осіб між якими та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено цивільно-правові договори щодо виконання фасувально-пакувальних та вантажних робіт встановлено, що з банківських рахунків вказаних осіб, було здійснено подальші переводи грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 , яка є заступником головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , у подальшому зазначені суми були спрямовані на банківські рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 (за оперативною інформацією вказаний рахунок належить ОСОБА_7 ); НОМЕР_2 (за оперативною інформацією вказаний рахунок належить головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ); НОМЕР_3 (за оперативною інформацією вказаний рахунок належить працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 ); НОМЕР_4 (за оперативною інформацією вказаний рахунок належить працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 ); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .
На підставі викладеного, на теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації щодо осіб, яким належать вищевказані рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по розрахунковим рахункам.
У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин події, підтвердження факту отримання фізичними особами грошових коштів з ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальший рух таких коштів.
З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_16 , право тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних з відповідних інформаційних систем), а у разі їх відсутності до завірених належним чином копій, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо осіб, яким належать банківські рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів, за період часу з 24.02.2022 року по 01.01.2024 року по наступним рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1