УХВАЛА

29 лютого 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000071 від 14.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 14.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення -вході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агролан Трейдинг» та службові особи ТОВ «Агронива Трейд» вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових культур, фруктів, ягід), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 128 804,673 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до висновків аналітичних досліджень № 15/17-00-08-07/44741536 від 11.07.2023 та № 18/17-00-08-12/45066150 від 18.08.2023 проведеного ГУ ДПС у Рівненській області щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, було встановлено, що ТОВ «Агролан Трейдинг» та ТОВ «АгрониваТрейд» не сплачують податків.

Крім того, службовими особами ТОВ «АГРОЛАН ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «АГРОНИВА ТРЕЙД» складено та видано підроблені фінансово-господарськи документи щодо походження та придбання товару на загальну суму 128 804,673 тис. грн.,які в подальшому використані під час внесення відомостей до офіційних документів для експорту товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення-складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки - ч. 2 ст. 366 КК України; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене у особливо великих розмірах - ч. 3 ст. 209 КК України.

Підстави для обшуку - в ході проведення слідчих (розшукових) дій, а також проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що директор ТОВ «Агролан Трейдинг» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Агронива Трейд» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме спільно з ОСОБА_7 , на якого покладено роль закупівлі сільськогосподарських товарів та організації процесу перевезення вантажу шляхом залучення перевізників з метою подальшого експорту сільськогосподарської продукції до Румунії, а також спілкування із отримувачами товару щодо вартості і проведення розрахунків, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які виконують роль брокерів та безпосередньо контактують із посадовими особами Чернівецької митниці, Держпродспожив служби під час оформлення та отримання фітосанітарних сертифікатів,здійснюють оформлення фіктивних митних документів за допомогою яких в подальшому проводяться експортні операції та вивезення сільськогосподарських культур за межі кордону території України, без сплати податків та зборів.

Встановлено, що вказані особи, з метою конспірації та приховування своєї протиправної діяльності використовують офісне приміщення, промислову територію, власні домогосподарства та автомобілі, в яких зберігаються мобільні телефони та комп`ютерна техніка, де можуть зберігатися відомості що стосуються даної злочинної діяльності, флеш-носії інформації, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом,та інші речі чи документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження.

Таким чином, є необхідність у проведенні обшуків, за місцем проживання осіб, у офісних приміщеннях, а також у транспортних засобах, з метою вилучення документів, комп`ютерної техніки, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей та предметів, які будуть сприяти розкриттю злочину та встановленню інших осіб причетних до його вчинення, оскільки, на даний час,особи які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання.

Вказані відомості також підтверджуються особою, яка допитана в якості свідка у зазначеному кримінальному провадженні.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: - за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельних ділянках з кадастровим номером :01:003:0640, загальною площею 0,1732 га, та кадастровим номером :01:003:0655, загальною площею 0, 047 га, зокрема у приміщеннях (господарських будівлях та спорудах) що розташовані на нмх, щознаходяться за адресою: Чернівецька область,Глибоцький район, с.Тарашани.

Особа, якій належить житло чи інше володіння - на підставі інформації зДержавного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що земельні ділянки з кадастровим номером::01:003:0640,загальною площею 0,1732 га, та кадастровим номером :01:003:0655, загальною площею 0, 047 га, що розташовані за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Тарашанина праві приватної власності належить- ОСОБА_11 .

Речі, документи, інше майно або осіб, яких планується відшукати - мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку, комп`ютернутехніку, флеш-носії інформації, банківські картки, печатки ТОВ «Агролан Трейдинг» (код ЄДРПОУ - 44741536) та ТОВ «Агронива Трейд» (код ЄДРПОУ - 45066150), документи що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агролан Трейдинг» та ТОВ «Агронива Трейд» (договори, контракти, платіжні доручення, звіти, відомості, заяви, бланки, ТТН, євросертифікати, дані перевізників, зразки печаток та підписів, оригіналів бухгалтерських та юридичних документів щодо фактичного походження сільськогосподарської продукції, які різняться із відомостями внесеними до митних декларацій, журнали, документи що стали підставою для відкриття рахунків у банківських установах, тощо), чорнові записи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом,та інші речі чи документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження.

Слідча в судовому засідання клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі інформації зДержавного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що земельні ділянки з кадастровим номером::01:003:0640,загальною площею 0,1732 га, та кадастровим номером :01:003:0655, загальною площею 0, 047 га, що розташовані за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Тарашанина праві приватної власності належить- ОСОБА_11 , за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельних ділянках з кадастровим номером :01:003:0640, загальною площею 0,1732 га, та кадастровим номером :01:003:0655, загальною площею 0, 047 га, зокрема у приміщеннях (господарських будівлях та спорудах) що розташовані на них, що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Тарашани, та належать на праві приватної власності ОСОБА_11 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельних ділянках з кадастровим номером :01:003:0640, загальною площею 0,1732 га, та кадастровим номером :01:003:0655, загальною площею 0, 047 га, зокрема у приміщеннях (господарських будівлях та спорудах) що розташовані на них, що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Тарашани, та належать на праві приватної власності ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення:мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв інформації, банківських карт, печаток ТОВ «Агролан Трейдинг» (код ЄДРПОУ - 44741536) та ТОВ «Агронива Трейд» (код ЄДРПОУ - 45066150), документів що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агролан Трейдинг» та ТОВ «Агронива Трейд» (договори, контракти, платіжні доручення, звіти, відомості, заяви, бланки, ТТН, євросертифікати, дані перевізників, зразки печаток та підписів, оригіналів бухгалтерських та юридичних документів щодо фактичного походження сільськогосподарської продукції, які різняться із відомостями внесеними до митних декларацій, журнали, документи що стали підставою для відкриття рахунків у банківських установах, тощо), чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом,та інших речей чи документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1