Справа № 592/2947/24
Провадження № 1-кс/592/1424/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 27.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000023 від 27.01.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення інформації на офіційному сайті державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 19.10.2021 укладено договір № 936-Б на капітальний ремонт об`єкту скверу «Пам`яті» (Капітальний ремонт та реставрація) по вул. Ковпака у м. Суми з ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до даного договору ФОП ОСОБА_5 повинна була здійснити капітальний ремонт об`єкту по благоустрою - облаштування скверу «Пам`яті», проте вказані роботи не проведені. Крім того, в порушення умов договору Департаментом безпідставно здійснена 16.12.2021 проплата на суму 851 919 грн. 63 коп. та 28.12.2021 - 788 981 грн. 44 коп.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, у тому числі в електронному виді, а саме: фінансова звітність по суб`єкту господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.09.2021 року по теперішній час; податкова звітність по суб`єкту господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.09.2021 року по теперішній час; Відомості про розміри фактично отриманих доходів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.09.2021 по теперішній час; номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дата відкриття, назви банківської установи та її адреси.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 27.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000023 зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, а саме: номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дата відкриття, назви банківської установи та її адреси, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить наступні відомості про:

- номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дата відкриття, назви банківської установи та її адреси.

Строк дії ухвали до 14.03.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1