Провадження №1-кс/447/516/24
Справа №447/881/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 20.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 20.03.2024 о 11:40 год. особисто перерахував грошові кошти у сумі 5025 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомій особі, яка зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 під приводом проведення оцінки будинку, оголошення про продаж якого виклав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак після перерахування коштів, зрозумів, що його обманули.

Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 20.03.2024 о 09:02 год. коли він перебував за вищевказаною адресою, до ного подзвонила невідома особа по голосу чоловічої статі за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який представилася на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що він готовий купити будинок, що за адресою АДРЕСА_1 , який потерпілий виставив на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У телефонній розмові останній повідомив, що потрібно зробити оцінку майна і що він сам готовий оцінити вартість даного будинку за 11275 грн., на що він погодився, та після чого вони домовилися зустрітися у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою АДРЕСА_2 .

Так 20.03.2024 о 11:40 год. довірившись вищевказаній особі, він перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою АДРЕСА_2 , здійснив переказ готівкою через касу (тільки половину, оскільки він не має банківського рахунку), грошових коштів у сумі 5025 грн. на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку йому продиктували по телефону. Однак після переказу на його дзвінки останній не відповідав та до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прийшов. Тоді його зрозумів, що обманули обманули шахраї.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 20.03.2024 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 20.03.2024 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно дізнавачу у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №0000046 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карточці № НОМЕР_1 , яка перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_3 , в період часу з 00:01 год. 20.03.2024 по 02.04.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Службових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_3 , зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 02.06.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1