Справа № 548/1368/24
Провадження №1-кс/548/367/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 28.03.2024 невідома особа, шляхом обману зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , жительки с-ще Оржиця Оржицької ТГ Лубенського району Полтавської області заволоділа грошовими коштами в сумі 8000грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Дані відомості 29.03.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування начальником СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, в ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що неї в користуванні є банківські картка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 .

28.03.2024 ОСОБА_4 на мобільний телефон у мобільний додаток «Телеграм», надійшло повідомлення від двоюрідної сестри ОСОБА_5 , з проханням позичити 10 000грн. на декілька днів. ОСОБА_4 сказала, що неї на рахунку є 8 000грн. Після цього потерпілій прислали номер картки НОМЕР_1 , на який остання відразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 8000грн. на цьому переписка завершилась та ОСОБА_4 вирішила зателефонувати до сестри та запитати що в неї сталося. В ході розмови сестра сказала що ніяких повідомлень потерпілій, не надсилала, а її мобільний додаток телеграм зламали невідомі особи. ОСОБА_4 зрозуміла, що скинула грошові кошти шахраям, тому відразу заблокувала картку. Наступного дня ОСОБА_4 пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй відновили картку та порадили звернутись до поліції.

Згідно рапорту працівників ВПК в Полтавській області встановлено, що картка НОМЕР_1 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

28.03.2024 невідома особа, шляхом обману зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , жительки с-ще Оржиця Оржицької ТГ Лубенського району Полтавської області заволоділа грошовими коштами в сумі 8000грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Дані відомості 29.03.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування начальником СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, в ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що неї в користуванні є банківські картка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_2 .

28.03.2024 ОСОБА_4 на мобільний телефон у мобільний додаток «Телеграм», надійшло повідомлення від двоюрідної сестри ОСОБА_5 , з проханням позичити 10 000грн. на декілька днів. ОСОБА_4 сказала, що неї на рахунку є 8 000грн. Після цього потерпілій прислали номер картки НОМЕР_1 , на який остання відразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 8000грн. на цьому переписка завершилась та ОСОБА_4 вирішила зателефонувати до сестри та запитати що в неї сталося. В ході розмови сестра сказала що ніяких повідомлень потерпілій, не надсилала, а її мобільний додаток телеграм зламали невідомі особи. ОСОБА_4 зрозуміла, що скинула грошові кошти шахраям, тому відразу заблокувала картку. Наступного дня ОСОБА_4 пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй відновили картку та порадили звернутись до поліції.

Згідно рапорту працівників ВПК в Полтавській області встановлено, що картка НОМЕР_1 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, клопотав про розгляд клопотання без його участі.

Дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дізнавачам СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику СД капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ст. лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із можливістю їх вилучення за адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які містять інформацію:

- про особу на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 28.03.2024 по кінцевий термін ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1