Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3462/24
Провадження № 1-кс/644/602/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні №0000056 від 17.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У клопотанні зазначено, що 16.02.2024 з ДКН НПУ до СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло електронне звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.02.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер «Telegram», шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 13600грн., які остання переказала на платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та в сумі 9500грн., які остання переказала на платіжну картку № НОМЕР_3 , чим було спричинено матеріальну шкоду.

Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_3 , пояснила, що у неї у власності є платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 та платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , відкриті на її ім`я. 03.07.2024 на її телефон в месенджері «Telegram» надійшло посилання від акаунту « ОСОБА_4 » та вона була добавлена в цю групу. 04.02.2024 ОСОБА_3 вирішила отримати дохід на лікування від біржі з групи«Telegram», перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надіслала довідки про хворобу та перерахувала 1500грн. як первісний внесок для подальшого заробітку на картку НОМЕР_6 .Надалі потерпіла отримала повідомлення, з проханням скинути номер картки, на яку буде зараховано дохід, на що та погодилася. Після цього ОСОБА_3 отримала повідомлення, що її інвестиції успішні та виплата складає 136000грн., однак для її отримання необхідно сплатити податок в розмірі 10% від вказаної суми. 04.02.2024 ОСОБА_5 перерахувала на платіжну картку НОМЕР_2 , яку надіслала особа на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 13600грн. Їй було надіслано повідомлення про необхідність сплатити 9500грн. податку для отримання вказаних коштів, на що вона погодилась, однак достатньої суми коштів у неї не виявилось, після чого вона оформила у Сенс Банку онлайн кредит на суму 20000грн. Особа на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслала номер платіжної картки № НОМЕР_3 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів в розмірі 9500грн.

Потерпіла ОСОБА_3 добровільно надала квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які підтверджують факти переказів грошових коштів у сумі 13600грн. та 9500грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю подальшого розкриття кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), у яких міститься інформація щодо персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номера паспорта, номера телефону, РНОКПП, назви організації, коду ЄДРПОУ, копій документів цієї особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети, заяви, договору), операцій за платіжною карткою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювалися перекази чи платежі призначень операцій, часу, дати, суми операцій, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР- адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 04.02.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період часу з 04.02.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 діб з дня її постановлення, тобто до 21.07.2024.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1