ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/437т/23 Головуючий суддя І інстанції
Провадження № 11-кс/818/425/23 Суддя доповідач ОСОБА_1
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 03 лютого.2023

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського апеляційного суду звернувся прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з електроних комунікаційних мереж, аудіо-, відео контролю особи стосовно ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та обстеження публічно недоступного місця житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів, а саме до службового кабінету останнього, вказуючи наступне.

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДПС у Полтавській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, а також для юридичної особи - ТОВ «Концерн Біг-М» (), службові особи, якого здійснюють необліковане виготовлення алкогольних напоїв без сплати відповідних податків, маркування продукції підробленими марками акцизного податку, а також реалізують продукцію за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємств не вживаючи при цьому належних заходів щодо виявлення порушень у діяльності вказаного підприємства, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Так, службові особи ТОВ «Концерн Біг-М», діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, порушуючи запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, на виробничих потужностях вказаного підприємства здійснюють необліковане виготовлення, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Щомісячний тіньовий обіг незаконно виготовленої алкогольної продукції становить близько 60-80 тон горілочних напоїв. При цьому дана алкогольна продукція маркується підробленими марками акцизного податку на місці виробництва та реалізується на території Полтавської та Харківської областей за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства в адресу ринків, магазинів, кафе, ресторанів.

Разом з тим, посадові особи ГУ ДПС у Полтавській області обізнані щодо незаконної діяльності ТОВ «Концерн Біг - М» щодо незаконного виготовлення необлікованої алкогольної продукції, в т.ч. підтримують дружні та корупційні відносини з посадовими особами підприємства (надання переваг та практичної допомоги в оформленні дозвільних документів, допомога в ухиленні від сплати акцизного податку, погодження з посадовими особами дат та часу проведення інвентаризації залишків спирту, в т.ч. оформлення таких актів минулими датами без фактичного його проведення, отримання від працівників підприємства безкоштовно незаконно виготовленої необлікованої алкогольної продукції та спирту).

Таким чином, дії працівників вказаного правоохоронного органу та підприємства підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 2, ст. 364 КК України.

Санкція ч.2 ст. 364 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років та відповідно до ч.5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких.

Згідно відомостей, отриманих під час досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний начальник відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів ГУДПС у Полтавській області ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 який (ка) користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Причетність ОСОБА_2 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджуються відомостями, викладеними у матеріалах першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 веде розмови, в тому числі телефонні, з іншими співучасниками та особами можливо причетними до вчинення злочину, обговорює плани злочинної діяльності, розробляє та забезпечує втілення заходів з метою уникнення кримінальної відповідальності та укриття протиправної діяльності і слідів злочину тощо.

Таке спілкування здійснюється, як при особистих зустрічах так і за допомогою мобільного зв`язку, у тому числі під час перебування в своєму службовому кабінеті № НОМЕР_3 , який розташований на четвертому поверсі за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, до якого можливо причетний ОСОБА_2 враховуючи, що його розмови або інші звуки, рухи, дії пов`язані з їх діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування та встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з інформаційних комунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи у публічно недоступному та інших місцях.

Крім того, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відео контролю особи, та виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування у слідства виникла необхідність в обстеженні публічно недоступного місця - вищезазначеного службового кабінету.

Розглянувши клопотання суд дійшов висновку, що для встановлення обставин, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть підтвердити причетність ОСОБА_2 до скоєння злочину, а також мати суттєве значення для з`ясування інших обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, необхідних зафіксувати розмови цієї особи, її місцезнаходження, або місцезнаходження речових доказів тощо.

Враховуючи, що особи причетні до вчинення вказаного злочину можуть проводити свою протиправну діяльність конспіративно у завуальованій формі та без проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій із застосуванням відповідних технічних аудіо-, відео фіксації розмов, рухів жестів стосовно ОСОБА_2 буде неможливо отримати інформацію, яка має значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення інших осіб, причетних до його вчинення.

Таким чином, є достатні дані для надання дозволу Харківській обласній прокуратурі на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_2 та обстеження публічно недоступного місця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246-249, 258, 263, 369, 371, 372 КПК України та ст. ст. 30-32 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) строком на 2 (два) місяці з моменту винесення ухвали тобто до 03.04.2023, відносно ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікаційних послуг) з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Аудіо-, відео контроль особи стосовно ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з положеннями ст. 260 КПК України;

Обстеження публічно недоступного місця, а саме - службового кабінету №416, який розташований на четвертому поверсі за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155 з метою встановлення технічних засобів, аудіо-, відео контролю особи, який використовує ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 а також виявлення і фіксації слідв вчинення ним тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, згідно з положеннями ст. 267 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1