Справа № 750/6233/24
Провадження № 1-кс/750/2104/24
У Х В А Л А

02 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001319 від 25.04.2024,

в с т а н о в и в:

02.05.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо операцій з рахунками, відкритими на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001319 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_6 про крадіжку належних їй речей.

Потерпіла під час допиту в ході досудового розслідування пояснила, що з початку січня 2024 року по 25.04.2024 проживала разом з ОСОБА_5 , він мав ключі від будинку за адресою в АДРЕСА_4 та від квартири за адресою в АДРЕСА_5 . З часом почала неодноразово помічати, що ОСОБА_7 вживає алкогольні напої та грає в азартні. З початку березня вона почала помічати, що з дому зникають речі, надалі ОСОБА_8 зізнався, що ці речі взяв він та обіцяв повернути. Крім цього, в застосунку «Дія» вона виявила, що на її ім`я оформлені кредити в різних банківських установах, про що повідомила ОСОБА_8 , який спочатку заперечував свою причетність, а потім зізнався, що взяв на її ім?я кредити в різних банківських установах. Так, на ім`я ОСОБА_6 були оформлені кредити в наступних установах: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; А-банк. Окрім того потерпілій стало відомо про те, що ОСОБА_8 переводив грошові кошти з її карток ІНФОРМАЦІЯ_4 (кредитна) НОМЕР_5 , А-банк (віртуальна) НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 на свою картку НОМЕР_9 та на картку його друга ОСОБА_11 за № НОМЕР_10 .

З метою встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 інформації по рахункам, які відкриті на ім`я наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024;

-місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме:

-копії документів, що стосується відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;

-виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024;

-місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок банківською картою за період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024 по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківських карток та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в зазначений період часу;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися з 01.02.2024 до 25.04.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або проби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.02.2024 до 25.04.2024.

Строк дії ухвали встановити до 02 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1