ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8506/24
провадження № 1-кс/753/1400/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олевськ Житомирської обл., громадянина України, неодруженого, студента Київського фахового коледжу геологорозвідувальних технологій ім. Т. Шевченка , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , несудимого, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 190 КК України,.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.05.2023 під № 0001869, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, що були скоєні за таких обставин.

Не пізніше липня 2023 р. у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

З метою реалізації злочинного умислу вказані особи розробили план злочинної діяльності, який передбачав:

1.створення в месенджері Telegram чатів та ботів для обміну інформацією між учасникам злочинної організації;

2.створення та забезпечення діяльності на території міста Києва та міста Олевська Житомирської області так званих «колл-центрів» в залежності від територіального розташування учасників злочинної організації;

3.підшукання осіб, які б виконували роль так званого «кодера», до обов`язків якого входило володіння технічними знаннями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання), забезпечення повного технічного супроводження інших учасників злочинної організації у ході здійснення шахрайства;

4.підшукання осіб, які б виконували роль так званого «воркера», до обов`язків якого входило знання методів використання засобів соціальної інженерії, необхідних для введення в оману потерпілого у ході переписки або аудіо-дзвінка під приводом переконання перерахунку власних віртуальних активів на підконтрольні криптогаманці;

5.пошук осіб, які б погодились на участь у злочинній організації, до обов`язків яких входило надання засобів та знарядь, які сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, а саме: забезпечення виводу (конвертації) віртуальних активів у грошові кошти; отримання у банківських установах банківських платіжних карток для виведення на вказані рахунки коштів потерпілих та подальшого перерахування грошей на підконтрольні учасникам злочинної організації рахунки та банківські платіжні картки; сприяння у вирішенні організаційних питань;

6.доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

7.організація управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

8.приховування діяльності злочинної організації шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram-каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD, а також іншими методами, які сприятимуть приховуванню діяльності;

9.створення та розсилка у месенджері Telegram, у тому числі за допомогою Телеграм-боту, у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивих оголошень з приводу заробітку у сфері віртуальних активів (криптовалют), а саме про отримання прибутку - «спреду» (спред на біржі - це різниця між цінами пропозиції та попиту на ринковий актив у конкретний момент часу) на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з профітом (прибутком) 2% від початкового капіталу потерпілих осіб.

Планом передбачалося, що особам, які відгукнулись на вказані оголошення, «воркер» в ході переписки або аудіо-розмови в месенджері Telegram пропонує прийняти участь у так званій «арбітражній зв`язці» (метод арбітражу заснований на відмінності у попиті та ліквідності криптовалюти на окремих біржах, а також можливості швидко переказувати монети між ними за допомогою технології блокчейн).

У подальшому «воркер» повинен переконати таких осіб придбати на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віртуальний актив (монету) «EOS» на якомога більшу суму та відправити на адресу, вказану учасником злочинної організації так званий «промокод» наче б то адреси електронного гаманця іншої біржі, за результатом чого на електронний криптогаманець потерпілого повернеться сума придбаного віртуального активу «EOS» з прибутком у 2%.

Однак замість адреси електронного гаманця іншої біржі «воркер» надавав адресу «memo» («memo» - унікальний ідентифікатор, який присвоюється для кожного аккаунту для ідентифікації депозиту та поповнення відповідного аккаунту) яка була підконтрольним криптогаманцем учасників злочинної організації (контролює «кодер»).

З метою переконання потерпілого про власну вигоду у «зв`язці» учасник злочинної організації пропонував ділитись з ним 20% від чистого прибутку за повідомлення цієї інформації.

Таким чином, метою учасників злочинної організації було переконання потерпілого у необхідності перерахування якомога більшої суми віртуальних активів задля більшого прибутку при поверненні, у той час коли адреса «memo», на яку пропонувалось перерахувати віртуальні активи, була підконтрольним криптогаманцем учасників злочинної організації.

Задля переконливості та недопущення у користувача думки про можливість шахрайського заволодіння його коштами, з метою підтвердження легенди про можливий легкий та швидкий заробіток, учасники злочинної організації пропонували можливість пробного переказу, так званої «прокрутки», незначної суми віртуального активу для того, щоб після надходження вказаного активу на підконтрольний криптогаманець учасника злочинної організації повернути у зворотному напрямку на криптогаманець користувача суму, більшу на 2% від нещодавно надісланої (технічне забезпечення операцій з віртуальними активами, у тому числі переведення, проводилось «кодером»).

Вказана злочинна схема повинна була діяти до тих пір, поки користувач не перерахує максимальну суму власних віртуальних активів (монет) на підконтрольний учасниками злочинної групи криптогаманець, сподіваючись на їх повернення з прибутком.

При цьому «воркер» в ході переписки або аудіорозмов у Telegram з потерпілим повинен був постійно спонукати останнього збільшувати бюджет для проведення вказаних переведень для наче б то отримання більшого прибутку. Після того як «воркер» пересвідчиться у надходженні на підконтрольний учасникам злочинної організації криптогаманець значної суми віртуального активу, він повинен був повідомити «кодеру» про те, що віртуальні активи вже не треба повертати,

У такий спосіб відбувалось заволодіння коштами потерпілих, після чого учасники злочинної організації з метою приховування своєї злочинної діяльності та знищення слідів злочину припиняли будь-який зв`язок з потерпілим та видаляли історію переписки у месенджері.

Не пізніше липня 2023 р. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до складу злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані у цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам злочинної організації.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виступали організаторами злочинної організації та здійснювали загальне керівництво її діяльністю, координували дії кожного з її учасників, давали вказівки по роботі, проводили зібрання учасників для виконання завдань, контролювали скоєння кримінальних правопорушень, забезпечували фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів, визначали склад злочинної організації, вигадували схеми прикриття незаконної діяльності, отримували незаконний дохід від скоєння злочину, а ОСОБА_6 ще й безпосередньо вчиняв злочини у ролі так званого «воркера»; ОСОБА_5 виступав співорганізатором злочинної організації, виконував роль «кодера», відповідав за налаштування програмного забезпечення для функціонування шахрайської схеми, забезпечував функціонування Telegram-ботів, створював та мав доступ до шахрайських криптогаманців на різних біржах, вів облік здобутих «воркерами» віртуальних активів за кожним злочинним епізодом з метою визначення загального незаконного прибутку та визначення заробітної плати кожного учасника злочинної організації у відсотках від суми, здобутої шахрайським шляхом; ОСОБА_8 виконував роль «воркера», а також здійснював організаційні і менеджерські функції, які полягали у координації дій інших учасників злочинної організації, забезпечував функціонування орендованого приміщення (так званого «колл-центру»), надавав методичні рекомендації по роботі іншим «воркерам»; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 виконували роль «воркера», здійснювали переписку з так званими «клієнтами», надавали їм криптогаманці для здійснення перерахунку грошових коштів, отримували незаконний дохід від скоєння злочинів.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діяла протягом тривалого часу, не пізніше як з жовтня 2023 р., і до припинення її діяльності після затримання учасників працівниками Національної поліції України.

Вибудована ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки, високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.

Учасники організованої групи працювали з будь-якого місця та міста на території України онлайн, користуючись мобільними телефонами та інтернет-мережею, а також за місцем власного проживання, створили колл-центр, де працювали у період часу з 09-00 год. до 00-00 год. з понеділка по неділю, тобто кожного дня, за наявності «клієнтів», за встановленими адресами, які постійно змінювали з метою приховування своєї злочинної діяльності, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (останнє місце функціонування колл-центру); іншими адресами у АДРЕСА_4 .

Кожний так званий «колл-центр» мав свої функції, штат працівників, свого «старшого менеджера», інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал, грошові кошти, отримані від введених в оману потерпілих, розподілялись ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в залежності від функції учасника злочинної організації та отриманого прибутку.

Принцип протиправної діяльності в колл-центрах полягав у наступному: відповідальний за технічну підтримку вчинення кримінальних правопорушень учасник злочинної організації «кодер» розміщував у соціальній мережі Telegram, у Telegram-каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з метою переконання участі громадян у заздалегідь розробленій шахрайській схемі під приводом отримання прибутку на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з профітом (прибутком) 2% від початкового капіталу потерпілих осіб.

Члени злочинної організації дотримувалися правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій, а саме: надавали вказівки операторам підписувати «нікнейм» не справжніми анкетними даними, видаляти переписки, змінювати криптогаманці для отримання грошових коштів та інше.

За кожним «воркером» був закріплений відповідний «нікнейм» на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого ОСОБА_5 (прізвисько ОСОБА_12 ) визначав рівень роботи учасників злочинної організації, які заносив до попередньо розробленої таблиці результатів роботи з метою подальшого прорахунку заробітної плати операторам.

Утворивши злочинну організацію, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою одержання прибутків від злочинної діяльності в умовах воєнного стану.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи на виконання загального злочинного плану, виконуючи функцію так званого «кодера», виконуючи відведену йому роль «кодера» розмістив у соціальній мережі Telegram у Telegram-каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з таким текстом: «прибуток на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з профітом (прибутком) 2-3% від початкового капіталу», а також створив адреси електронних гаманців, на які в подальшому надходили віртуальні активи від потерпілих осіб.

В ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором, ОСОБА_13 отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України грошові кошти у сумі 200 дол. США.

10.10.2023 ОСОБА_13 через соціальну мережу Telegram під нікнеймом « ОСОБА_14 » звернувся до автора вищевказаного оголошення з метою отримання додаткової інформації про актуальну зв`язку (схему) на кріптобіржі та отримання прибутку (профіту).

Учасник злочинної організації ОСОБА_10 , діючи на виконання загального злочинного плану, виконуючи функцію так званого «воркера», використовуючи у Telegram для прикриття злочинної діяльності нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_7», надіслав ОСОБА_13 текстові та голосові повідомлення про умови арбітражного заробітку на 2-3% прибутку від стартового капіталу. Також він повідомив, що за вказану інформацію ОСОБА_13 необхідно буде поділитись 20% від чистого прибутку, на що той погодився.

Після цього ОСОБА_10 з метою входження у довіру до ОСОБА_13 запропонував йому сконтактувати у соціальній мережі Telegram для обговорення деталей, на що останній погодився.

На виконання злочинного плану ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення телефонного дзвінка користувачу з нікнеймом « ОСОБА_14 ».

12.10.2023 о 17-00 год. ОСОБА_6 з використанням нікнейму «ІНФОРМАЦІЯ_7» зателефонував ОСОБА_13 у соціальній мережі Telegram та під час телефонної розмови проінформував про поетапні дії, які слід виконати для отримання прибутку у вигляді 2-3% від стартового капіталу для першого тесту зв`язки (схеми).

У подальшому ОСОБА_13 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зробив конвертацію 50 USDT (дорівнює 50 дол. США) у віртуальний актив (монету) EOS, в результаті чого отримав баланс на суму 92,0908 EOS.

Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_13 про необхідність здійснення електронного переказу монети EOS зі свого електронного гаманця, розміщеного на « ОСОБА_15 », на електронну адресу отримувача, зазначивши у «memo» - «rewardsbyeos». Вказаний унікальний ідентифікатор ОСОБА_6 надав потерпілому попередньо знаючи, що це шахрайський криптогаманець, при надходженні грошових коштів на який «кодер» додасть до суми, яка надійшла, 2% власних активів та відправить їх назад потерпілому з метою створення у потерпілого хибного враження про отримання прибутку та тим самим ввівши в оману та стимулюючи наступного разу перевести значно більшу частину власних віртуальних активів.

12.10.2023 приблизно о 17-10 год. ОСОБА_6 спільно з іншим учасником злочинної організації, який виконував функцію «кодера», з метою введення в оману ОСОБА_13 , надіслав монету EOS з профітом 2% в сумі 93,8306 на його електронний криптогаманець.

26.10.2023 приблизно о 18-10 год. ОСОБА_13 конвертував 150 USDT, в результаті чого отримав на свій баланс 370,6197 EOS, які відправив за наданими ОСОБА_6 реквізитами з метою отримання прибутку за вказаною вище схемою.

Учасники злочинної організації, діючи на виконання злочинного плану, отримавши електронний переказ віртуального активу від ОСОБА_13 , вказані кошти назад не повернули, тим самим незаконно заволоділи чужим майном.

В ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором, ОСОБА_16 отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України грошові кошти у сумі 380 дол. США.

24.10.2023 ОСОБА_16 через соціальну мережу Telegram під нікнеймом « ОСОБА_17 » звернувся до автора оголошення, розташованого на каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання додаткової інформації про актуальну зв`язку (схему) на кріптобіржі та отримання прибутку (профіту).

Невстановлений учасник злочинної організації, діючи на виконання загального злочинного плану, виконуючи функцію так званого «воркера», використовуючи у Telegram для прикриття злочинної діяльності нікнейм «ІНФОРМАЦІЯ_8», надіслав ОСОБА_16 текстові та голосові повідомлення про умови арбітражного заробітку на 2-3% прибутку від стартового капіталу. Також повідомив ОСОБА_16 , що за вказану інформацію необхідно буде поділитись 20% від чистого прибутку.

Після цього невстановлений учасник злочинної організації з метою входження у довіру до ОСОБА_16 запропонував йому сконтактувати у соціальній мережі Telegram для обговорення деталей, на що останній погодився.

На виконання злочинного плану невстановлений учасник злочинної організації повідомив ОСОБА_8 про необхідність здійснення телефонного дзвінка користувачу з нікнеймом « ОСОБА_17 ».

25.10.2023 о 16-16 год. ОСОБА_8 з використанням нікнейму «ІНФОРМАЦІЯ_8» зателефонував ОСОБА_16 у соціальній мережі Telegram та під час телефонної розмови проінформував про поетапні дії, які слід виконати для отримання прибутку у вигляді 2-3% від стартового капіталу для першого тесту зв`язки (схеми).

У подальшому ОСОБА_16 , діючи за вказівками ОСОБА_8 , на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зробив конвертацію 40 USDT (дорівнює 50 дол. США) у віртуальний актив (монету) EOS, в результаті чого отримав баланс на суму 66,7475 EOS.

Після цього ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_16 про необхідність здійснення електронного переказу монети EOS зі свого електронного гаманця, розміщеного на « ОСОБА_15 », на електронну адресу отримувача, зазначивши у «memo» - «promoaktions». Вказаний унікальний ідентифікатор ОСОБА_8 надав потерпілому попередньо знаючи, що це шахрайський криптогаманець, при надходженні грошових коштів на який «кодер» додасть до суми, яка надійшла, 2% власних активів та відправить їх назад потерпілому з метою створення у потерпілого хибного враження про отримання прибутку та тим самим ввівши в оману та стимулюючи наступного разу перевести значно більшу частину власних віртуальних активів.

25.10.2023 приблизно о 17-10 год. ОСОБА_8 спільно з іншим учасником злочинної організації, який виконував функцію «кодера», з метою введення в оману ОСОБА_16 , надіслав монету EOS з профітом 2% в сумі 93,8306 на його електронний криптогаманець.

Даючи за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_16 виконував усі необхідні дії у кількості 13 кругів (кількість виконання необхідних дій з метою отримання прибутку).

27.10.2023 невстановлений учасник злочинної організації з використанням нікнейму «ІНФОРМАЦІЯ_8» через Telegram надіслав ОСОБА_16 текстове повідомлення про необхідність сплати 15% від прибутку та надав адресу криптогаманця.

30.10.2023 ОСОБА_16 конвертував 630 EOS (дорівнює 380 дол. США),150 USDT, в результаті чого отримав на свій баланс 370,6197 EOS, які відправив за наданими ОСОБА_8 реквізитами з метою отримання прибутку за вказаною вище схемою.

Учасники злочинної організації, діючи на виконання злочинного плану, отримавши електронний переказ віртуального активу від ОСОБА_16 , вказані кошти назад не повернули, тим самим незаконно заволоділи чужим майном.

В ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором, ОСОБА_18 отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України грошові кошти у сумі 380 дол. США.

25.10.2023 ОСОБА_18 під нікнеймом « ОСОБА_19 » через соціальну мережу Telegram звернувся до автора оголошення, розташованого на каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання додаткової інформації про актуальну зв`язку (схему) на кріптобіржі та отримання прибутку (профіту).

Учасник злочинної організації ОСОБА_9 , діючи на виконання загального злочинного плану, виконуючи функцію так званого «воркера», використовуючи у Telegram для прикриття злочинної діяльності нікнейм «nikitoss_m», надіслав ОСОБА_18 текстові повідомлення про умови арбітражного заробітку на 2-3% прибутку від стартового капіталу. Також повідомив, що за вказану інформацію ОСОБА_18 необхідно буде поділитись 20% від чистого прибутку.

Після цього ОСОБА_9 з метою входження у довіру до ОСОБА_18 запропонував йому сконтактувати у соціальній мережі Telegram для обговорення деталей, на що останній погодився.

На виконання злочинного плану ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення телефонного дзвінка користувачу з нікнеймом « ОСОБА_19 ».

26.10.2023 о 12-49 год. ОСОБА_6 від імені користувача «ІНФОРМАЦІЯ_9» зателефонував ОСОБА_18 у соціальній мережі Telegram та під час телефонної розмови проінформував про поетапні дії, які слід виконати для отримання прибутку у вигляді 2-3% від стартового капіталу для першого тесту зв`язки (схеми).

ОСОБА_18 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зробив конвертацію 50 USDT (дорівнює 50 дол. США) у віртуальний актив (монету) EOS, в результаті чого отримав баланс на суму 80,904 EOS.

Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_18 про необхідність здійснення електронного переказу монети EOS зі свого електронного гаманця, розміщеного на « ОСОБА_15 », на електронну адресу отримувача, зазначивши у «memo» - «bybitdeposit». Вказаний унікальний ідентифікатор ОСОБА_6 надав потерпілому попередньо знаючи, що це шахрайський криптогаманець, при надходженні грошових коштів на який «кодер» додасть до суми, яка надійшла, 2% власних активів та відправить їх назад потерпілому з метою створення у потерпілого хибного враження про отримання прибутку та тим самим ввівши в оману та стимулюючи наступного разу перевести значно більшу частину власних віртуальних активів.

26.10.2023 приблизно о 17-10 год. ОСОБА_6 спільно з іншим учасником злочинної організації, який виконував функцію «кодера», з метою введення в оману ОСОБА_18 , надіслав монету EOS з профітом 2% в сумі 82,42 на його електронний криптогаманець.

26.10.2023 приблизно о 18-10 год. ОСОБА_18 конвертував ще 659 EOS (дорівнює 380 дол. США), які відправив за наданими ОСОБА_6 реквізитами з метою отримання прибутку за вказаною вище схемою.

Учасники злочинної організації, діючи на виконання злочинного плану, отримавши електронний переказ віртуального активу від ОСОБА_18 , вказані кошти назад не повернули, тим самим незаконно заволоділи чужим майном.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що 01.03.2024 ухвалою слідчого судді застосовано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_5 у виді домашнього арешту строком на два місяці. Заборонено ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 22-00 год. до 06-00 год. та зобов`язано його прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду.

Строк запобіжного заходу спливає 01.05.2024, однак завершити досудове розслідування у визначений строк не виявляється за можливе, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: необхідно провести огляд вилучених речей (комп`ютерну техніку, мобільні телефони та документи) за адресами мешкання фігурантів, вказана інформація для огляду є об`ємною так як здійснюється за тривалий проміжок часу, а саме з 25.05.2023 до 29.02.2024. Також необхідно отримати висновок експерта за результатами проведення експертизи відео та звукозапису. Окрім того, необхідно провести численні допити свідків та інших осіб, які мають відношення до діяльності злочинної організації. Крім того, необхідно розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки останні мають важливе значення для проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Встановити усіх потерпілих від вчинення кримінального правопорушення (злочину), допитати останніх в якості потерпілих. Надати доступ підозрюваним та його захисникам до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, скласти та затвердити обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, для прийняття законного рішення по зазначеному кримінальному провадженні

В свою чергу, прокурор посилається на необхідність продовження строку дії запобіжного заходу, оскільки ризики, які були встановлені під час застосування запобіжного заходу, не зменшилися.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту строком на 30 днів. Також просив покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну мобільного номеру телефона; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний заперечували проти продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час доби. Зокрема, захисник послався на необгрунтованість підозри та недоведеність ризиків, що вказані у клопотанні прокурора. Захисник заперечив наміри та можливості підозрюваного переховуватись від органу досудового розслідування, впливати на потерпілих та свідків, вчиняти інші злочини та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Захисник просив обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, просив врахувати дані про особу ОСОБА_5 , який раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце роботи, позитивно характеризується за місцем проживання, навчається у коледжі.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

29.02.2024 о 10-30 год. ОСОБА_5 затримано без ухвали слідчого судді на підставі ї статті 208 КПК України та цього ж числа йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 190 КК України.

Зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 в участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки в умовах воєнного стану, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах досудового розслідування, а саме: у протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, якими зафіксована протиправна діяльність злочинної організації, до складу якої входив ОСОБА_5 ; у протоколі огляду соціальних сторінок та оголошень, які розміщували учасники злочинної групи; у протоколах за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки; у протоколах допиту потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Слідчий суддя на стадії досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи у вчиненні злочину чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу або продовження.

01.03.2024 ухвалою слідчого судді застосовано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_5 у виді домашнього арешту строком на два місяці. Заборонено ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 22-00 год. до 06-00 год. та зобов`язано його прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду.

На час розгляду даного клопотання, з урахуванням досліджених матеріалів, доданих до нього, вбачається, що доводи органу досудового розслідування щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих діянь, які були оцінені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу, є спроможними і протягом часу проведення досудового розслідування не спростовані.

23.04.2024 постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

Строк запобіжного заходу спливає 01.05.2024, однак як стверджує прокурор завершити досудове розслідування у визначений строк не виявляється за можливе, оскільки необхідно провести огляд вилучених речей (комп`ютерну техніку, мобільні телефони та документи) за адресами мешкання фігурантів, вказана інформація для огляду є об`ємною так як здійснюється за тривалий проміжок часу, а саме з 25.05.2023 до 29.02.2024. Також необхідно отримати висновок експерта за результатами проведення експертизи відео та звукозапису. Окрім того, необхідно провести численні допити свідків та інших осіб, які мають відношення до діяльності злочинної організації. Крім того, необхідно розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки останні мають важливе значення для проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Встановити усіх потерпілих від вчинення кримінального правопорушення (злочину), допитати останніх в якості потерпілих. Надати доступ підозрюваним та його захисникам до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, скласти та затвердити обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, для прийняття законного рішення по зазначеному кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання щодо наявності ризиків, на які посилається прокурор на час вирішення клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Вивченням особи підозрюваного встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, постійне місце роботи, позитивно характеризується за місцем проживання, навчається в коледжі геологорозвідувальних технологій ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, який у відповідності до положень ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжкого, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років. Вказана обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Зазначене узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Слідчий суддя, враховуючи тяжкість злочину у вчинені якого підозрюється ОСОБА_5 , обставини вчинення інкримінованого йому злочину, не виключає, що підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе здійснити дії з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Що стосується оцінки обставин, які дають підстави вважати, що має місце ризик того, що підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих, то такі твердження прокурора у судовому засіданні не підтверджено будь-якими фактами або ж обставинами.

Ризик, що підозрюваний з метою зміни показань та уникнення кримінальної відповідальності зможе незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому кримінальному провадженні, підтверджується тим, що ОСОБА_5 приходив за місцем проживання іншого підозрюваного ОСОБА_22 . Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 02.04.2024, останній вказав, що ОСОБА_5 запрошував його сина ОСОБА_24 на зустріч з приводу зміни показань, проте його син відмовся. Крім того, враховуючи непослідовність у наданих показаннях, а також те, що ОСОБА_5 знайомий з іншим підозрюваними, свідками, він у результаті обізнаності про осіб, які давали свідчення у кримінальному провадженні, може шляхом погроз, підкупу або іншим чином впливати на них з метою примушування їх до зміни раніше наданих показань.

З урахуванням припиненої діяльності підозрюваних у кримінальному провадженні, продовжити вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 не має можливості, в той час як відсутність судимостей, фактів притягнення до кримінальної відповідальності в минулому, відсутності даних, які б негативно характеризували підозрюваного, зокрема по місцю проживання та навчання, слідчий суддя вважає, що у даному випадку небезпека вчинення підозрюваним інших кримінальних правопорушень не є явною.

Відтак, слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3 частини 1 статті 177 КПК України, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний час доби, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22-00 год. до 06-00 год., за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища, строком до 29.05.2024.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну мобільного номеру телефона; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Альтернативні запобіжні заходи, в тому числі у виді особистого зобов`язання, не забезпечать належний рівень гарантії доброчесної поведінки підозрюваного, тому наявна необхідність у збереженні такої міри запобіжного заходу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 22-00 год. до 06-00 год., за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища, строком до 29.05.2024.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокуратури та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну мобільного номеру телефона; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання ним обов`язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дія ухвали закінчується 29.05.2024.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Повний текст ухвали складено 02.05.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1