УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року

м. Харків

Справа № 638/3434/24

Провадження № 1-кс/638/880/24

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Чумаченко Юлією, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000193 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2024 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання банківського рахунку НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2024 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2024 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 19.01.2024 по 22.01.2024 року невідомі особи, під приводом продажу побутової техніки, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами заявника ОСОБА_4 із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яка належить заявнику, у сумі 13900 гривень

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 08.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого, 08.02.2024, ОСОБА_4 пояснив, що 19.01.2024 року у соціальній мережі «Telegram» він наткнувся на канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому було розміщено повідомлення про продаж побутової техніки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншої побутової техніки. Переглядаючи повідомлення про продаж техніки, потерпілого зацікавило повідомлення про продаж мобільного телефону марки «Apple Iphone» моделі «13-Pro» об`ємом пам`яті «128 GB». У закріплених повідомленнях вищевказаного телеграмм каналу були «правила оформлення замовлення» в якій йшла мова про те, що з приводу замовлення потрібно звертатися до так званого «менеджера», посилання на чат з яким було також в закріпленому повідомленні. Перейшовши за посиланням на чат з «менеджером» ОСОБА_4 написав останньому, що його зацікавило оголошення про продаж мобільного телефону марки «Apple Iphone» моделі «13-Pro» об`ємом пам`яті «128 GB», на що менеджер одразу надіслав потерпілому реквізити для оплати а саме : IBAN НОМЕР_2 , отримувач «ФОП ОСОБА_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.01.2024 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 21:10 год вечора здійснив переказ власних коштів у сумі 8500 гривень за вищевказаними реквізитами та в призначенні платежу вказав «Оплата товару», після чого написав «менеджеру», надіслав платіжну інструкцію, на що останній мені відповів «Очікуйте відправку».

21.01.2024 потерпілий написав «менеджеру» з питанням чи є в продажу бензинові генератори, на що останній відповів, що є та надіслав йому варіанти генераторів, які можна замовити. Останній зробив свій вибір на бензиновому генераторі марки «Honda», моделі «EU3000i», потужністю 2.8 кВт, вартістю разом з доставкою 5400 гривень. 22.01.2024 року ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 12:24 дня здійснив переказ власних коштів у сумі 5400 гривень за вищевказаними реквізитами та в призначенні платежу вказав «Оплата за генератор», після чого написав «менеджеру» та надіслав платіжну інструкцію та запитав, чи прийдуть два замовлення одним відправленням, на що останній відповів що товар прийде разом.

29.01.2024 потерпілий знову написав «менеджеру» у якого запитав, скільки часу займає відправка замовлень, на що він відповів, що замовлення вже відправленні.

06.02.2024 ОСОБА_4 знову написав вищевказаній особі з тим самим питанням, на що «менеджер» йому відповів, що необхідно здійснити переказ коштів «за розмитнення» замовлення у розмірі 20% від суми замовленого товару, тобто 2640 гривень та надіслав йому на цей раз номер раніше невідомої йому банківської картки НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вимогу здійснити переказ коштів потерпілий відмовив останньому, та повідомив що на разі на його банківській картці немає потрібної суми коштів. «Менеджер» повідомив потерпілому, що весь «товар» приходить із-за кордону, також повідомив, що про «розмитнення повідомляють уже по факту». Після цього ОСОБА_4 зрозумів, що зв`язався з шахраями та вирішив звернутися до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до поліції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 01.01.2024 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явились, подали через канцелярію суду клопотання, в якому просили розглянути клопотання без їх участі, задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Вимога слідчого про здійснення тимчасового доступу до інформації в інших філіях банку, що розташовані в місті Харкові задоволенню не підлягає, оскільки статтею 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково, надати слідчому право тимчасового доступу до інформації з моменту виявлення факту ознак в діях невстановлених осіб протиправних дій до закінчення строку дії цієї ухвали, тобто з 19 січня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали, до 15 квітня 2024 року включно, а щодо інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, іп.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти, стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період часу з 19 січня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали, як про це в клопотанні просить слідчий. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів окрім себе, всім слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, разом з тим слідчий не надає суду докази, що останні є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Чумаченко Юлією, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000193 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 19.01.2024 року та до кінцевого строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання банківського рахунку НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 19.01.2024 року та до кінцевого строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 19.01.2024 року та до кінцевого строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 19.01.2024 року та до кінцевого строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 19.01.2024 року та до кінцевого строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 15 травня 2024 року включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1