Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2758/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 та представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000334 від 13.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000334 від 13.11.2023, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Під час досудового розслідування перевіряються обставини, за яких службові особи Київського Палацу дітей та юнацтва (), зловживаючи своїм службовими становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Атенія» (), заволоділи коштами під час виконання робіт з улаштування найпростіших укриттів, захисних споруд цивільного захисту та благоустрій території структурного підрозділу Київського Палацу дітей та юнацтва «Водна станція» за адресою: м. Київ, вул. Труханівська,16А, Труханів острів у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану.

Встановлено, що Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації проведено плановий аудит (далі аудит) діяльності Київського Палацу дітей та юнацтва, як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з улаштування найпростіших укриттів, захисних споруд цивільного захисту та благоустрій території структурного підрозділу Київського Палацу дітей та юнацтва «Водна станція» за адресою: м. Київ, вул. Труханівська, 16А, Труханів острів, протягом червня - грудня 2022 року.

Дослідженням змісту первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по вищевказаному об`єкту, що призвело до втрат фінансових ресурсів на суму 405,492 тис. грн або 13,2 % від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано коштів - 337,382 тис. грн або 11,02%. По-перше:внаслідок завищення підрядною організацією -ТОВ «АТЕНІЯ» в актах форми №КБ-2В за вересень - грудень 2022 року обсягів і вартості виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту, завдано втрат фінансових ресурсів на суму 402,736 тис. грн або 13,16 % загальної вартості перевірених робіт, із яких: 164,080 тис. грн - завищення вартості обсягів робіт; 82,866 тис. грн - завищення вартості, пов`язане з невірним застосуванням РЕКН; 77,052 тис. грн - завищення транспортної складової у вартості матеріалів; 48,427 тис. грн - завищення вартості експлуатації машин і механізмів; 30,312 тис. грн - завищення кількості матеріалів. Під час проведення аудиту дане порушення частково усунуто на суму 306,948 тис. грн, шляхом надання Київському Палацу дітей та юнацтва за липень 2023 року коригуючого акту форми № КБ-2в та акту форми № КБ-2в на додаткові роботи. Станом на дату завершення аудиту, сума фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів, внаслідок завищення ТОВ «АТЕНІЯ» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, складає 95,788 тис. грн. По-друге: внаслідок встановленого завищення підрядною організацією ТОВ «АТЕНІЯ» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту в актах форми №КБ-2в за вересень - грудень 2022 року які взято до обліку та оплачено замовником робіт в сумі 402,736 тис. грн, ФОП ОСОБА_5 завищено витрати на технічний нагляд на суму 2,756 тис. грн або 7,43 % вартості перевірених робіт. Під час проведення аудиту дане порушення усунуто в повному обсязі на суму 2,756 тис. грн, шляхом надання КПДЮ за липень 2023 року коригуючого акту форми № КБ-2в та акту форми № КБ-2в на додаткові роботи. По-третє: внаслідок неналежного проведення Замовником - Київським Палацом дітей та юнацтва аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час визначення вартості прямих витрат при складанні кошторисної документації та укладанні договорів з підрядною організацією ТОВ «АТЕНІЯ» по вищевказаному об`єкту, неефективно використано кошти бюджету м. Києва на суму 337,382 тис. грн або 11,0 % із яких: завищення вартості будівельних матеріалів - 333,011 тис. грн. або 10,9 %, витрати на технічний нагляд - 4,371 тис. грн. або 0,1%. Під час проведення аудиту, за рахунок коригування підрядною організацією ТОВ «АТЕНІЯ» виконавчої документації та виконанням додаткових будівельних робіт, сума неефективно використаних коштів зменшилась на 1,110 тис. грн. Станом на дату завершення аудиту неефективне витрачання коштів становить 336,272 тис. грн або 11,0%, із яких: завищення вартості будівельних матеріалів - 333,011 тис. грн. або 10,9 %, витрати на технічний нагляд - 3,261 тис. грн. або 0,1%.

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи Київського Палацу дітей та юнацтва (), зловживаючи своїм службовими становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Атенія» (), заволоділи коштами у великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході проведення обшуку від 05.03.2024 за адресою: м.Київ, вул.Мазепи,13 (Київський Палац дітей та юнацтва) на вимогу працівників поліції директор Київського Палацу дітей та юнацтва ОСОБА_6 надала наступні документи, які були вилучені: лист №063/02-421 від 20.09.2023; лист №063/02-558 від 25.10.2023; лист №063/02-558/1 від 25.10.2023; лист №606/01-04 від 03.11.2023; книга реєстрації вихідної документації; платіжна інструкція №141 від 28.12.2023; платіжна інструкція № 537 від 28.12.2023; платіжна інструкція №136 від 08.12.2023; платіжна інструкція №521 від 08.12.2023; платіжна інструкція №492 від 22.09.2023; наказ №221 к від 09.04.2014; наказ №55к від 09.04.2014; наказ №228 від 20.09.2023;

системний блок «CROWN» чорного кольору.

В ході проведення обшуку встановлено, що юрист Київського Палацу дітей та юнацтва ОСОБА_7 використовував системний блок «CROWN» інвентаризаційний номер 101400252 для підготовки проектів листів №063/02- 421 від 20.09.2023, №063/02-558 від 25.10.2023, які були направленні ТОВ «АТЕНІЯ» з приводу усунення порушень виявлених Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації під час проведення планового аудиту діяльності Київського Палацу дітей та юнацтва.

06.03.2024 року вилучені документи та системний блок «CROWN» чорного кольору, інвентаризаційний номер 101400252 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

06.03.2024 слідчим відділенням ВП в річковому порту Київ направлено постанову про проведення комп`ютерно технічної експертизи до Київського НДЕКЦ МВС для встановлення того, чи могла бути створена зазначена інформація на даному комп`ютері чи вона перенесена з іншого носія.

Слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав та просив його задовольнити.

ОСОБА_4 в інтересах Київського палацу дітей та юнацтва в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги те, що під час обшуку вилучено системний блок «CROWN» чорного кольору, інвентаризаційний номер 101400252, який визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000334 від 13.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: системний блок «CROWN» чорного кольору, інвентаризаційний номер 101400252.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_8