Справа № 756/3235/24
Номер провадження № 1-кс/756/694/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 17.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

13.03.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 17.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 17.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 12.10.2023 року о 12:56 годинні, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа шляхом обману в умовах воєнного стану грошовими коштами з банківської картки АТ " Універсал Банк " рахунком НОМЕР_2 та отримала грошові кошти на банківську картку за номером НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 значної шкоди на загальну суму 193.500 гривень.

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 10.10.2023 року в мобільному додатку «Telegram» почала листування із контактом ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_1 , з метою придбання в неї дронів «mavic» та передачі військовим. 12.10.2024 року зібравши необхідну суму, а саме 193.500 гривень, потерпіла здійснила останню транзакцію у розмірі 500 гривень на банківську картку банку АТ « Універсал Банк » за номером НОМЕР_3 , про що відправила фото підтвердження мобільного застосунку « Монобанк ». В подальшому 11.11.2023 року контакт ОСОБА_6 надіслала повідомлення, щодо втрати дронів.

В ході огляду виписки з банківського картки гр. ОСОБА_5 НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_2 ), у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року було здійснено 3 транзакції на банківську картку НОМЕР_3 на загальну суму 193.500 гривень.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації про власника та операції щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій), які містяться АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року (на паперовому та електронному носіях); - дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року (на паперовому та електронному носіях); - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року (на паперовому та електронному носіях); - дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « Монобанк » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 17.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 12.10.2024 року о 12:56 годинні, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа шляхом обману в умовах воєнного стану грошовими коштами з банківської картки АТ " Універсал Банк " рахунком НОМЕР_2 та отримала грошові кошти на банківську картку за номером НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , значної шкоди на загальну суму 193.500 гривень.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 17.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « Монобанк » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) у період часу з 10.10.2023 по 12.10.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1