Провадження № 1-кс/686/5754/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Алчевськ, Луганської області, особі без громадянства, тимчасово не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000176,

ВСТАНОВИВ:

05.07.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.2 ст.146, ч.2 ст.308, ч.1 ст.309 КК України, посилаючись на те, що строк дії ухвали щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків та потерпілу у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином продовжують існувати.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, та просить більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває виділене кримінальне провадження за № 0000176 від 03.04.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.2 ст.146, ч.2 ст.308, ч.1 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 жовтня 2023 року у ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виник злочинний умисел направлений на незаконне позбавлення волі людини. З метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, ОСОБА_6 на автомобілі марки «BMW» 05 жовтня 2023 року близько 23 год. 00 хв. приїхав до домоволодіння АДРЕСА_3 , де поряд із вказаним домоволодінням зустрів потерпілого ОСОБА_8 , якому наказав сідати на заднє пасажирське сидіння автомобіля. ОСОБА_8 виконуючи вимогу ОСОБА_6 сів до салону автомобіля, після чого ОСОБА_6 на автомобілі марки «BMW» попрямував до центру села Жилинці, Хмельницького району, Хмельницької області, де припаркувався поряд із продуктовим магазином та перебуваючи в салоні автомобіля завдав ОСОБА_8 один удар кулаком руки в область правого ока. Надалі, ОСОБА_6 вийшов із за керма автомобіля, відчинив задні пасажирські двері зі сторони ОСОБА_8 та наказ останньому вийти із автомобіля. Виконуючи вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 вийшов з автомобіля, після чого ОСОБА_6 наніс ОСОБА_8 один удар своєю ногою в область голови, в результаті отриманого удару останній відійшов до задньої частини автомобіля. Продовжуючи злочинні дії, всупереч волі ОСОБА_8 щодо вибору свого місця перебування та переміщення, без дозволу потерпілого, позбавивши останнього можливості вільно пересуватись і вибирати місце свого перебування, нехтуючи вимогами ст.ст.3,29,33 Конституції України, ст.5 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст.1 Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень, згідно якої ніхто не може піддаватися насильницькому зникненню, ОСОБА_6 наказав ОСОБА_8 залазити до багажника автомобіля, кришка якого була відчинена. ОСОБА_8 у свою чергу побоюючись за життя і здоров`я виконав вказівку ОСОБА_6 та заліз до багажника автомобіля. У подальшому, ОСОБА_6 двічі зупинявся у невстановленому досудовим розслідуванні місці та час, де відчиняв кришку багажника автомобіля та неодноразово наносив руками і ногами удари по тулубу та голові ОСОБА_8 , чим завдавав останньому фізичних страждань. Надалі, 06 жовтня 2023 року близько 01 год. 00 хв. ОСОБА_6 зупинився у невстановленому досудовим розслідуванням місці, де відчинив кришку багажника автомобіля та наказав ОСОБА_8 вилізти із багажника і сісти на переднє пасажирське сидіння автомобіля. ОСОБА_8 в свою чергу побоюючись за своє життя і здоров`я виконав вимогу ОСОБА_6 та сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля, після чого ОСОБА_6 завіз ОСОБА_8 до будинку проживання останнього.

Окрім того, 05 жовтня 2023 року у ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виник злочинний умисел направлений на незаконне вимагання наркотичних засобів. З метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, ОСОБА_6 на автомобілі марки «BMW» 05 жовтня 2023 року близько 23 год. 00 хв. приїхав до домоволодіння АДРЕСА_3 , де поряд із вказаним домоволодінням зустрів ОСОБА_8 , якому наказав сідати на заднє пасажирське сидіння автомобіля. ОСОБА_8 виконуючи вимогу ОСОБА_6 сів до салону автомобіля, після чого ОСОБА_6 на автомобілі марки «BMW» попрямував до центру села Жилинці, Хмельницького району, Хмельницької області, де припаркувався поряд із продуктовим магазином, та перебуваючи в салоні автомобіля завдав ОСОБА_8 один удар кулаком руки в область правого ока та висунув в усній формі вимогу передати йому наркотичні засоби, а саме канабіс. Надалі, ОСОБА_6 вийшов із за керма вказаного автомобіля, відчинив задні пасажирські двері зі сторони ОСОБА_8 та наказ останньому вийти із автомобіля. Виконуючи вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 вийшов з автомобіля, після чого ОСОБА_6 наніс ОСОБА_8 один удар своєю ногою в область голови, в результаті отриманого удару останній відійшов до задньої частини автомобіля та за вказівкою ОСОБА_6 заліз до багажника автомобіля, кришка якого була відчинена. У подальшому, ОСОБА_6 двічі зупинявся у невстановленому досудовим розслідуванні місці та час, де відчиняв кришку багажника автомобіля та неодноразово наносив руками і ногами удари по тулубу та голові ОСОБА_8 , при цьому неодноразово висловлював в усній формі вимогу передати йому наркотичні засоби, а саме канабіс, ти самим застосував насильство до ОСОБА_8 , яке не було небезпечним для життя чи здоров`я останнього. Надалі, 06 жовтня 2023 року близько 01 год. 00 хв. ОСОБА_6 зупинився у невстановленому досудовим розслідуванням місці, де відчинив кришку багажника автомобіля та наказав ОСОБА_8 вилізти із багажника і сісти на переднє пасажирське сидіння автомобіля. ОСОБА_8 в свою чергу побоюючись за життя і здоров`я виконав вимогу ОСОБА_6 та сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля. Перебуваючи в салоні автомобіля ОСОБА_6 продовжив висловлювати до ОСОБА_8 вимоги в усній формі щодо передачі наркотичного засобу канабіс. В подальшому не отримавши від ОСОБА_8 наркотичного засобу канабіс ОСОБА_6 завіз останнього до будинку проживання.

Також, Також, ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, всупереч вимогам ст.ст.2,7,12,25,27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у невстановлений досудовим розслідуванням час та день, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого власного споживання, умисно, незаконно придбав нарковмістну рослинну речовину канабіс, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом та почав зберігати її на території домоволодіння АДРЕСА_2 з метою подальшого власного вживання без мети збуту.

В подальшому, 31 січня 2024 року в період часу з 06:47 години по 12:37 годину під час проведення санкціонованого обшуку в будинку АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , де постійно проживає ОСОБА_6 виявлено та вилучено на пральній машинці у веранді зазначеного будинку наперсток, корок з наперстком та верхню частину пляшки з синтетичного матеріалу на поверхнях яких наявні нашарування речовини бурого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - екстракт канабісу масою в перерахунку на суху речовину 0,012 г. та 3,355 г. відповідно, загальною масою 3,367 г., який є результатом екстракції канабісу шляхом куріння. Виявлені та вилучені наперсток, корок з наперстком та верхню частини пляшки з полімерного матеріалу ОСОБА_6 незаконно, умисно, зберігав у веранді будинку АДРЕСА_2 з метою власного вживання без мети збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, екстракт канабісу (Таблиця I Список № 1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Відповідно до наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу 3,367 г. екстракту канабісу є невеликими великими розмірами.

ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку, вирішив вчинити умисні кримінальні правопорушення проти власності, а саме незаконно заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману.

Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_6 розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та з цією метою прийняв рішення створити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу до складу якої залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 186 КК України, яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їхні ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , опублікували ряд оголошень про продаж неіснуючого товару, а саме запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 безпосередньо спілкувалися із потерпілими, під час телефонних розмов надавали недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого товару, а також, повідомляли номери банківських рахунків на які вони перераховували грошові кошти, ОСОБА_12 безпосередньо знімав готівкові кошти з банківських карток.

На кожного учасника організованої групи її керівником покладалися функції, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності - незаконного заволодіння чужим майном.

Організатор - ОСОБА_6 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки, інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, а також здійснював розподіл грошових коштів отриманих від вчинення шахрайських дій між іншими учасниками організованої групи, безпосередньо спілкувався з потерпілими.

Виконавець - ОСОБА_11 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: здійснювала публікацію недостовірних оголошень в мережі Інтернет на сервісі оголошень «OLX» з продажу запасних частин до автомобілів, безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, отримувала дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_12 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: відкривав рахунки в банківських установах на які потерпілі перераховували грошові кошти, повідомляв ОСОБА_6 про зарахування на рахунки грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_10 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення потерпілих в оману надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, повідомляла номери банківських рахунків на які потерпілі перераховували грошові кошти, отримувала дохід від злочинної діяльності.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_6 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію.

Таким чином організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , упродовж жовтня місяця 2022 року по серпень місяць 2023 року, заволоділа шляхом шахрайства грошовими коштами на загальну суму 219 884 гривень, а саме:

1) в період часу з 06.10.2022 по 10.10.2022 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Tesla», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , спричинивши майнової шкоди на суму 63 000 гривень;

2) 13.03.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , спричинивши майнової шкоди на суму 5 000 грнивень;

3) в період часу з 18.03.2023 по 20.03.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Ford Escape», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , спричинивши майнової шкоди на суму 2 000 гривень;

4) в період часу з 18.03.2023 по 20.03.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Acura ilx», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , спричинивши майнової шкоди на суму 15 400 гривень;

5) в період часу з 18.03.2023 по 20.03.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Man», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши майнової шкоди на суму 13 470 гривень;

6) в період часу з 23.03.2023 по 24.03.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Man 8.224», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на суму 7 638 гривень;

7) в період часу з 26.03.2023 по 31.03.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Ford Focus», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на суму 8 000 гривень;

8) в період часу з 30.03.2023 по 01.04.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Acura», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на суму 8 000 гривень;

9) в період часу з початку березня місяця 2023 року по 10.04.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Tesla», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши майнової шкоди на суму 16 000 гривень;

10)в період часу з 12.04.2023 по 13.04.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Ford Edje», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , спричинивши майнової шкоди на суму 4 000 гривень;

11)в період часу з 21.04.2023 по 22.04.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Volvo S80», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 , спричинивши майнової шкоди на суму 9 500 гривень;

12)в період часу з 15.06.2023 по 16.06.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Volvo», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 , спричинивши майнової шкоди на суму 18 000 гривень;

13)в період часу з 26.06.2023 по 29.06.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Acura RDX», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , спричинивши майнової шкоди на суму 39 591 гривень;

14)в період часу з середини липня місяця 2023 року по 18.07.2023 організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин до автомобіля «Ford Fusion», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 , спричинивши майнової шкоди на суму 10 285 гривень.

1. Так, на початку жовтня місяця 2022 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_12 відкрити банківський рахунок в банківській установі. ОСОБА_12 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив картковий рахунок в банку АТ «Монобанк» № НОМЕР_1 на ОСОБА_27 , який планували використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав від останнього у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , на початку жовтня місяця 2022 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 06.10.2022 ОСОБА_13 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля «Tesla», а саме: 2 правих дверей, праве переднє крило, 2 диска на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_13 запасних частин та їхню вартість. В подальшому, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який 07.10.2022 зателефонував до ОСОБА_13 із абонентського номеру « НОМЕР_3 » та представився директором авторозборки «АлетоАвто». Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_13 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 07.10.2022 ОСОБА_13 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 07.10.2022 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Монобанк» № НОМЕР_1 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 30 000 гривень, як часткову оплату за товар.

10.10.2022 за вказівкою ОСОБА_6 до ОСОБА_13 зателефонувала ОСОБА_11 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася працівником пошти «Делівері» та повідомила що замовлений ним товар знаходиться у відділенні і ОСОБА_13 необхідно здійснити оплату решти суми за замовлений товар. В свою чергу, ОСОБА_13 будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 10.10.2022 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Монобанк» № НОМЕР_1 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 33 000 гривень, як решту оплати за товар.

Надалі, в період часу з 07.10.2022 по 11.10.2022 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_13 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_13 запасних частин до автомобіля «Tesla» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_13 матеріальної шкоди в розмірі 63 000 гривень.

2. Окрім цього, на початку березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_12 відкрити банківський рахунок в банківській установі. ОСОБА_12 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_27 , який планували використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав від останнього у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , на початку березня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 13.03.2023 ОСОБА_14 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля, а саме: компресор кондеціонера на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_5 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що передзвонить пізніше. Надалі, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який цього ж дня з абонентського номеру « НОМЕР_6 » зателефонував до ОСОБА_14 , представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та повідомив про наявність необхідних ОСОБА_14 запасних частин та їхню вартість. Під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, ОСОБА_6 переконав ОСОБА_14 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 13.03.2023 ОСОБА_14 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, того ж дня перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 5 000 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 13.03.2023 по 14.03.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_14 , та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_14 запасних частин до автомобіля не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_14 матеріальної шкоди в розмірі 5 000 гривень.

3. Також, на початку березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше відкритий ОСОБА_12 картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_27 , надав вказівку ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , на початку березня місяця 2023 року внести грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_15 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля «Ford Escape», а саме: корпус до блоку управління на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_15 запасних частин та їхню вартість. В подальшому, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 . 20.03.2023 до ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру « НОМЕР_8 », який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_15 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 20.03.2023 ОСОБА_15 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 2 000 гривень, як повну оплата за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_15 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_15 запасних частин до автомобіля «Ford Escape» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_15 матеріальної шкоди в розмірі 2 000 грнивень.

4. Окрім цього, на початку березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше відкритий ОСОБА_12 картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_27 , надав вказівку ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , на початку березня місяця 2023 року внести грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_16 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля «Acura ilx», а саме: передній бампер, переднє праве дзеркало, правий передній підкрилок на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня, до ОСОБА_16 із абонентського номеру « НОМЕР_7 » подзвонила ОСОБА_10 яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_16 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який цього ж дня зателефонував до ОСОБА_16 із абонентського номеру « НОМЕР_8 », представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_16 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_16 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 15 400 гривень, як повну оплату за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_16 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_16 запасних частин до автомобіля «Acura ilx» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_16 матеріальної шкоди в розмірі 15 400 гривень.

5. Також, на початку березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше відкритий ОСОБА_12 картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_27 , надав вказівку ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , на початку березня місяця 2023 року внести грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_17 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля «Man», а саме: трубу радіатора та холодильник на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня, до ОСОБА_17 із абонентського номеру « НОМЕР_7 » подзвонила ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_17 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який цього ж дня зателефонував до ОСОБА_17 із абонентського номеру « НОМЕР_8 » представившись директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_16 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_17 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 18.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 7 000 гривень, як часткову оплату за товар.

20.03.2023 ОСОБА_17 зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_8 » та йому відповів ОСОБА_6 , який повідомив що замовлений ним товар відправлений. Того ж дня, за вказівкою ОСОБА_6 до ОСОБА_17 з абонентського номеру « НОМЕР_9 » зателефонувала ОСОБА_11 , яка представилася працівником пошти «Делівері» та повідомила що замовлений ним товар знаходиться у відділенні № 1 м. Вишгород, Київської області і ОСОБА_17 необхідно здійснити оплату решти суми за замовлений товар. В свою чергу, ОСОБА_17 будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 6 470 гривень, як решту оплати за товар.

Надалі, в період часу з 18.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_17 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_17 запасних частин до автомобіля «Man» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_17 матеріальної шкоди в розмірі 13 470 гривень.

6. Окрім того, в середині березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше відкритий ОСОБА_12 картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_27 , надав вказівку ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , в середині березня місяця 2023 року внести грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 23.03.2023 ОСОБА_18 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля «Man 8.224», а саме: задній міст на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_5 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила що передзвонить пізніше. Цього ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_7 » до ОСОБА_18 зателефонувала ОСОБА_10 яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася механіком авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_18 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який цього ж дня зателефонував до ОСОБА_18 із абонентського номеру « НОМЕР_8 » представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_18 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 23.03.2023 ОСОБА_18 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 24.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 7 638 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 24.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_18 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_18 запасних частин до автомобіля «Man 8.224» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди в розмірі 7 638 гривень.

7. Також, в середині березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше відкритий ОСОБА_12 картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_27 , надав вказівку ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , в середині березня місяця 2023 року внести грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 26.03.2023 ОСОБА_19 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля «Ford Focus», а саме: капот, модуль АКПП та кузовні деталі на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_10 », при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_7 » до ОСОБА_19 зателефонувала ОСОБА_10 яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_19 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 . 27.03.2023 до ОСОБА_19 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру « НОМЕР_8 », який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_19 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 27.03.2023 ОСОБА_19 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 27.03.2023 та 31.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 4 000 гривень та 4 000 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 27.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_18 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_19 запасних частин до автомобіля «Ford Focus» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_19 матеріальної шкоди в розмірі 8 000 гривень.

8. Окрім того, в кінці березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше відкритий ОСОБА_12 картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ОСОБА_27 , надав вказівку ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , в кінці березня місяця 2023 року внести грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 30.03.2023 ОСОБА_20 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля «Acura», а саме: блок управління двигуном на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_11 » до ОСОБА_20 зателефонувала ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_20 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 . 31.03.2023 до ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру « НОМЕР_8 », який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Telegram» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_20 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 31.03.2023 ОСОБА_20 отримавши в месенджері «Telegram» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 8 000 гривень, як повну оплату за товар.

Надалі, в період часу з 01.04.2023 по 05.04.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_20 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_20 запасних частин до автомобіля «Acura» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_20 матеріальної шкоди в розмірі 8 000 гривень.

9. Також, в кінці березня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_12 відкрити банківський рахунок в банківській установі. ОСОБА_12 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив картковий рахунок в банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 на ОСОБА_28 , який планували використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав від останнього у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , в кінці березня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

В кінці березня місяця 2023 року ОСОБА_21 , звернувся до ОСОБА_29 для того щоб останній відремонтував автомобіль «Tesla», при цьому відшукав передню праву дверку. ОСОБА_29 в свою чергу на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов відповідне оголошення та 22.03.2023 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_5 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 . В подальшому, 07.04.2023 ОСОБА_21 зателефонував до ОСОБА_6 на абонентський номер « НОМЕР_8 », який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_21 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 09.04.2023 ОСОБА_21 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля 10.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 16 000 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 10.04.2023 по 12.04.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_21 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_21 запасних частин до автомобіля «Tesla» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_21 матеріальної шкоди в розмірі 16 000 гривень.

10. Окрім того, на початку квітня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше відкритий ОСОБА_12 картковий рахунок в банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 на ОСОБА_28 , надав вказівку ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , на початку квітня місяця 2023 року внести грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_22 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля «Ford Edje», а саме: електропривід багажника на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру « НОМЕР_13 » до ОСОБА_22 зателефонувала ОСОБА_10 яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_22 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 . Цього ж дня, ОСОБА_6 із абонентського номеру « НОМЕР_8 » зателефонував до ОСОБА_22 представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_22 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 12.04.2023 ОСОБА_22 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 12.04.2023 та 13.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 1 000 гривень та 3 000 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 12.04.2023 по 30.04.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_22 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_22 запасних частин до автомобіля «Ford Edje» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_22 матеріальної шкоди в розмірі 4 000 гривень.

11.Також, на початку квітня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_12 відкрити банківський рахунок в банківській установі. ОСОБА_12 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив картковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_14 на ОСОБА_30 , який планували використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав від останнього у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , на початку квітня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_23 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля «Volvo S80», а саме: автоматичну коробку передач на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_10 », при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру « НОМЕР_13 » до ОСОБА_23 зателефонувала ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_23 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 . 22.04.2023 до ОСОБА_23 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру « НОМЕР_15 », який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_23 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 22.04.2023 ОСОБА_23 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 22.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_14 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 9 500 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, 22.04.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_23 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_31 запасних частин до автомобіля «Volvo S80» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_23 матеріальної шкоди в розмірі 9 500 гривень.

12.Окрім того, на початку червня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_12 відкрити банківський рахунок в банківській установі. ОСОБА_12 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив картковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_16 на ОСОБА_32 , який планували використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав від останнього у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , на початку червня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 15.06.2023 ОСОБА_24 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля «Volvo», а саме: проводку та блоки на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_17 » до ОСОБА_24 зателефонувала ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_24 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила організатора ОСОБА_6 , який цього ж дня зателефонував із абонентського номеру « НОМЕР_18 » до ОСОБА_24 представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_24 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. Цього ж дня, ОСОБА_24 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 16.06.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_16 , який знаходиться у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 18 000 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 16.06.2023 по 21.06.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_23 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_24 запасних частин до автомобіля «Volvo» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_24 матеріальної шкоди в розмірі 18 000 гривень.

13.Також, в середині червня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше відкритий ОСОБА_12 картковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_16 на ОСОБА_32 , надав вказівку ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , в середині червня місяця 2023 року внести грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 26.06.2023 ОСОБА_25 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля «Acura RDX», а саме: два передніх крила, ліву фару та кермову рейку на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру « НОМЕР_17 » до ОСОБА_25 зателефонувала ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_25 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 , який цього ж дня зателефонував із абонентського номеру « НОМЕР_19 » до ОСОБА_25 представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_25 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 26.06.2023 ОСОБА_25 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 26.06.2023, 28.06.2023 та двічі 29.06.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_16 , який знаходиться у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 3 844 гривень, 15 075 гривень, 18 090 гривень, 2 582 гривень відповідно, як повну оплату за товар.

Надалі, в період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_25 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

03.07.2023 ОСОБА_25 зрозумівши що був ошуканий, з іншого абонентського номеру зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_17 », однак виконуючи вказівку ОСОБА_10 слухавку підняв ОСОБА_12 , який повідомив що уточнить деталі замовлення ОСОБА_25 та передзвонить йому пізніше.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_25 запасних частин до автомобіля «Acura RDX» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_25 матеріальної шкоди в розмірі 39 591 гривень.

14.Окрім того, на початку липня місяця 2023 року ОСОБА_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_12 відкрити банківський рахунок в банківській установі. ОСОБА_12 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 відкрив картковий рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , який планували використати у своїй злочинній діяльності, після чого отримав від останнього у власне користування банківську картку, а реквізити картки передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 , на початку липня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошення про продаж неіснуючого товару в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

В середині липня місяця 2023 року ОСОБА_26 , звернувся до ОСОБА_33 для того щоб останній допоміг відремонтувати автомобіль «Ford Fusion». ОСОБА_34 в свою чергу на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення та 18.07.2023 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_21 », при цьому на його дзвінок відповіла ОСОБА_10 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_10 діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи про дане замовлення повідомила ОСОБА_6 . Того ж дня, до ОСОБА_33 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру « НОМЕР_19 », який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_33 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. Того ж дня, ОСОБА_34 отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, переслав їх ОСОБА_26 , після чого ОСОБА_26 будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля 18.07.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 10 285 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 18.07.2023 по 19.07.2023 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_25 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_26 запасних частин до автомобіля «Ford Fusion» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_26 матеріальної шкоди в розмірі 10 285 гривень.

31.01.2024 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018) КК України.

31.01.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29 березня 2024 року включно, з можливістю внесення застави в розмірі 181680 гривень.

02.02.2024 підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з під варти з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», у зв`язку із внесенням визначеного ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розміру застави в сумі 181680 гривень.

25.03.2024 слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000486 до 6 місяців, тобто до 31.07.2024.

25.03.2024 слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду продовжив строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язків у зв`язку із внесенням визначеного розміру застави до 24.05.2024 включно.

09.04.2024 прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури виділено матеріали кримінального провадження № 0000486 що стосуються вчинення кримінальних правопорушень підозрюваним ОСОБА_6 в окреме кримінальне провадження якому присвоєно номер № 0000188.

23.04.2024 прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднано матеріали кримінального провадження № 0000188, № 0000176, якому присвоєно № 0000176.

15.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.2 ст.146, ч.2 ст.308 КК України.

17.05.2024 слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду змінив підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою строком до 12.07.2024 включно.

24.06.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.2 ст.146, ч.2 ст.308, ч.1 ст.309 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.2 ст.146, ч.2 ст.308, ч.1 ст.309 КК України, підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме: -протоколами допитів потерпілих, якими підтверджуються обставини вчинення кримінального правопорушення; -протоколами оглядів предметів, якими підтверджуються обставини вчинення кримінального правопорушення; -протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, які підтверджують обставини вчинення кримінальних правопорушень; -довідками про опрацювання номерної інформації, яким підтверджуються обставини вчинення кримінальних правопорушень; -висновками судових експертиз аудіо відеозаписів, яким підтверджуються обставини вчинення кримінальних правопорушень; -іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

26.06.2024 матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_6 відкрито органом досудового розслідування іншій стороні.

Під час надання доступу стороною обвинувачення до матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_6 починаючи з 26.06.2024, останній ознайомився з матеріалами кримінального провадження за № 0000486 в повному обсязі, однак його захисник адвокат ОСОБА_5 в повному обсязі з матеріалами кримінального провадження не ознайомилася в повному обсязі та скільки для цього останній потрібно часу не відомо.

Так, у відповідності до ч.10 ст.290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Враховуючи, що заявлені в попередньому клопотанні щодо обрання запобіжного заходу ризики передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися та на даний час існують, беручи до уваги те, що ОСОБА_6 об`єктивно підозрюється у вчиненні злочинів, які за своїм характером становлять суспільну небезпеку, відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів із застосуванням насильства, що обґрунтовано дає підстави вважати, що він знаходячись на волі може:

- ОСОБА_6 може вчинити інші кримінальні правопорушення та продовжити займатись злочинною діяльністю, оскільки останній підозрюється у вчиненні умисних особливо тяжких кримінальних правопорушень із застосуванням насильства відносно потерпілого. Окрім цього, ОСОБА_6 міцних соціальних зв`язків не має, постійного джерела доходу не має, а корисливий мотив злочину, вказує на те, що отримання матеріальних засобів на ОСОБА_35 може здійснювати у протиправний спосіб;

- ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_6 відомо місце проживання, контактна інформація про останніх, а тому останній може вчиняти дії, направлені на зміну показань свідків та потерпілих на свою користь, що в подальшому призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що наведені стороною обвинувачення в судовому засіданні підстави для продовження строку тримання під вартою підозрюваному належним чином обґрунтовані та мотивовані, ризики які стали підставою для застосування найсуворішого запобіжного заходу відносно підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, не змінилися.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

З врахуванням наведеного, особи ОСОБА_6 та тяжкості інкримінованого йому діяння, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 .

Інкриміноване ОСОБА_6 кримінальне правопорушення містить підвищену суспільну небезпечність. А тому інші, більш м`які запобіжні заходи є недостатніми для запобігання ризикам, встановленим ст.177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.

Повідомлена ОСОБА_6 підозра станом на час розгляду цього клопотання, повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

З огляду на наведене, продовження строку тримання під вартою не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, про який зазначає як сторона захисту так і сторона обвинувачення, та який не зважаючи на презумпцію невинуватості переважає принцип поваги до особистої свободи.

За таких обставин, клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.2 ст.146, ч.2 ст.308, ч.1 ст.309 КК України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити по 05 вересня 2024 року включно.

Ухвала діє по 05 вересня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя