Справа № 638/7180/24
Провадження № 1-кс/638/1789/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000039 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розтрати бюджетних коштів, яка полягала у зарахуванні на вакантні посади навчального закладу групи осіб, які в подальшому не з`являлись на робочому місці та не виконували свої функціональні обов`язки, однак заробітна плата вказаним особам нараховувалась.

В ході виконання доручення за матеріалами кримінального провадження Управлінням Служби безпеки України в Харківській області здійснювалися заходи, спрямовані на встановлення обставин скоєння вказаного злочину та осіб причетних до цього. Встановлено, що вісім працівників Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебували або перебувають за кордоном.

Проведеними заходами також встановлено, що працівники Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримують заробітну плату на персоніфіковані банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за наступними IBAN:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , IBAN: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , IBAN: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , IBAN: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , IBAN: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , IBAN: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , IBAN: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , IBAN: НОМЕР_14 .

Під час досудового розслідування було надано вимогу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у порядку ст. 93 КПК України, з метою встановлення банківських рахунків, дати відкриття та інформацію про рух грошових коштів. У подальшому надійшла відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), щодо відмови, оскільки дана інформація становить банківську таємницю.

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилась, просила розглянути клопотання у її відсутність та задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Харківським РУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 вбачається, що Управлінням Служби безпеки в Харківській області в ході оперативних заходів отримано інформацію щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розтрати бюджетних коштів, яка полягала у зарахуванні на вакантні посади навчального закладу групи осіб, які в подальшому не з`являлись на робочому місці та не виконували свої функціональні обов`язки, однак заробітна плата вказаним особам нараховувалась

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_15 , ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , або в інших відділеннях банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовані в місті Харків, а саме:

1. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN: НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023.

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

2. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN: НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

3. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN: НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

4. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN: НОМЕР_5 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

5. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN: НОМЕР_6 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_6 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_6 ;

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_6 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

6. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківських персоніфікованих банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованих банківських рахунків за IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

-власника персоніфікованих банківських рахунків IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованих банківських рахунків IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персоніфікованих банківських рахунків IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

7. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківських персоніфікованих банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованих банківських рахунків за IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

-власника персоніфікованих банківських рахунків IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованих банківських рахунків IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персоніфікованих банківських рахунків IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

8. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківських персоніфікованих банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованих банківських рахунків за IBAN: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

-власника персоніфікованих банківських рахунків IBAN: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованих банківських рахунків IBAN: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персоніфікованих банківських рахунків IBAN: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

9. тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за IBAN: НОМЕР_14 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по персоніфікованому банківському рахунку за IBAN: НОМЕР_14 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

-власника персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_14 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використанням персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_14 .

-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персоніфікованого банківського рахунку IBAN: НОМЕР_14 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1