Справа № 158/1077/24
Провадження № 1-кс/0158/455/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 11 квітня 2024 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

10 квітня 2024 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся начальник СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000363 від 25 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 15.07.2021 по 30.07.2021, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій, мотивуючи його тим, що в період часу з 21.07.2021 по 24.07.2021 невстановлена особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом блокування банківської картки, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала через термінал самообслуговування в м. Рожище на невідомі мобільні номери, в подальшому невстановлена особа оформила два миттєвих кредити в інтернет установі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Сума збитків близько 50 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла перераховувала за допомогою терміналу, який обслуговується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", однак згідно з вимогами Payment Cart Industry Data Security Standard (PCI DSS), в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зберігаються повні дані банківських карток та для отримання інформації потрібно звернутись в банк-еквайр.

Так, згідно з чеком, отриманим потерпілою в терміналі, вбачається наступна інформація: Квитанція №468394, адреса: АДРЕСА_2 , дата: 21.07.2021, 16:03:06, отримано: 4500 грн., платник: НОМЕР_4 , отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номер телефону, місце проживання та реєстрації особи кому належать рахунки в банку), на який здійснювався вище вказаний перерахунок грошових коштів.

Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.

В судове засідання начальник СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1(м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській. області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номер телефону, місце проживання та реєстрації особи кому належать рахунки в банку), на який здійснювався перерахунок грошових коштів за наступних обставин: Квитанція № НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , дата: 21.07.2021, 16:03:06, отримано: 4500 грн., платник: НОМЕР_4 , отримувач: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із вказаною банківською карткою в період часу з 15.07.2021 по 30.07.2021, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку;

- IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1