Справа 688/241/24
№ 1-кс/688/572/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000894 від 15.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.12.2023 року, на адресу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала Шепетівського міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР, за зверненням ОСОБА_5 про те, що протягом 2023 року ОСОБА_6 вчиняв протиправні дії, а саме збирав його персональні дані.

15.12.2023 року СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 04.09.2023 року, рішенням Хмельницького Апеляційного суду скасовано право власності ОСОБА_7 на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язано стягнути з останнього на користь ОСОБА_5 грошові кошти за надання правничої допомоги в сумі 30 000 грн. Отримавши вказане рішення суду, ОСОБА_5 разом із заявою, в якій вказав номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , надіслав виконавчі листи в ІНФОРМАЦІЯ_4 по місцю реєстрації ОСОБА_7 . 13.11.2023 року на зазначену банківську картку ОСОБА_5 надійшло два платежі, однак ні призначення платежів, ні особи, від якої надійшли грошові кошти у квитанції зазначено не було. 16.11.2023 року при спілкуванні з працівницею АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання повідомила, що вказані платежі від імені ОСОБА_7 здійснив ОСОБА_6 . ОСОБА_5 стверджує, що свої персональні дані для ОСОБА_6 він не надавав, а тому ОСОБА_6 здійснює незаконне збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації стосовно ОСОБА_5 .

Відповідно до виписки по надходженням по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , 13.11.2023 року відбулися зарахування грошових коштів в сумі 20000,00 грн та 10000,00 грн.

Відповідно до копій квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.11.2023 року, платник ОСОБА_7 , здійснив платежі в сумі 10000,00 грн. та 20000,00 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , призначення платежу для поповнення рахунку ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , постанова від 04.09.2023 року.

З метою встановлення особи, що здійснила платежі грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 , із відомостями повних установчих даних власника рахунку та безпосередньої інформації про рух коштів в період часу з 00:00 год. 13.11.2023 року по 24:00 год. 13.11.2023 року в сукупності має суттєве значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження.

Згідно з ч.1,2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задоволити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000894 від 15.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 13.11.2023 року по 24:00 год. 13.11.2023 року з вказанням контрагентів, повних установчих даних власника рахунку, а також за допомогою якої платіжної системи, терміналу, або іншого засобу здійснювалася транзакція коштів, належність такого засобу, місце розташування та код ідентифікації.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК