УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/3205/24

Номер провадження 1-кс/495/832/2024

11 квітня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

09.04.2024 року старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000159 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 України.

Короткий виклад обставин: 14 лютого 2023 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява представника ФОП « ОСОБА_4 » про те, що матеріально відповідальна особа зазначеного підприємця у місті Білгород-Дністровський привласнила грошові кошти, які йому було ввірено.

За даним фактом слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000159 від 14 лютого 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в цілях, визначених його реєстраційними документами (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , запис про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № НОМЕР_2 від 11.05.2018 року), здійснює строкове платне суборендне користування майном в АДРЕСА_1 , на підставі договору суборенди №918 від 01.12.2022 року, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Безпосереднім виконавцем комерційної діяльності за вказаною адресою є ОСОБА_5 , який, відповідно до наказу №45-к від 01.10.2020 прийнятий на посаду менеджера зі збуту, та з яким, у той же день, укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Ведення комерційної діяльності проходило шляхом отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах комісії товарно-матеріальних цінностей (металевого прокату, виробів та супутньої продукції) та її готівкової реалізації кінцевому роздрібному споживачу із подальшим перерахуванням коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосереднім виконавцем робіт із реалізації, отримання готівкових грошових коштів та їх передачі ФОП ОСОБА_4 був менеджер зі збуту ОСОБА_5 . Встановлено, що в грудні 2022 року та в січні 2023 року, відповідно до актів прийому-передачі товарів на комісію, які є невід`ємною частиною договорів на комісію, до частини приміщення складу № НОМЕР_3 , що розташований по АДРЕСА_1 надійшли товарно-матеріальні цінності, які були ввірені менеджеру із збуту м. Білгород-Дністровський ОСОБА_5 для подальшої реалізації, а саме було ввірено:

- 24.12.2022 згідно з акту № 5406199 прийому-передачі товару на комісію до договору комісії № 010122-9 від 01.01.2022, передано на 26 найменувань товарно-матеріальних цінностей, що складає: 223,5 погонних метрів, 142 штук, 9,6 квадратних метрів, 5 погонних метрів, на загальну суму 25 601 гривень 80 копійок;

- 26.12.2022 згідно з акту № 5406200 прийому-передачі товару на комісію до договору комісії № 010122-9 від 01.01.2022, передано 15 найменувань товарно-матеріальних цінностей, що складає: 260 та 3 погонних метрів, на загальну суму 8 268 гривень 70 копійок;

- 27.12.2022 згідно з акту № 5406203 прийому-передачі товару на комісію до договору комісії № 010122-9 від 01.01.2022, передано 30 найменувань товарно-матеріальних цінностей, що складає: 277 штук, 202,8 погонних метрів, 24 квадратних метрів, на загальну суму 32 373 гривень 60 копійок;

- 28.12.2022 згідно з акту № 5406201 прийому-передачі товару на комісію до договору комісії № 010122-9 від 01.01.2022, передано 24 найменувань товарно-матеріальних цінностей, що складає: 62 штук, 93 та 16 погонних метрів, на загальну суму 10 655 гривень 90 копійок;

- 29.12.2022 згідно з акту № 5406202 прийому-передачі товару на комісію до договору комісії № 010122-9 від 01.01.2022, передано 8 найменувань товарно-матеріальних цінностей, що складає: 42 та 8 погонних метрів, 2,4 квадратних метрів, на загальну суму 7 058 гривень 90 копійок;

- 30.12.2022 згідно з акту № 5406204 прийому-передачі товару на комісію до договору комісії № 010122-9 від 01.01.2022, передано 12 найменувань товарно-матеріальних цінностей, що складає: 14,375 квадратних метрів, 123 та 1 погонних метрів, 44 штук, на загальну суму 7 058 гривень 90 копійок;

- 02.01.2023 згідно з акту № 5010446 прийому-передачі товару на комісію до договору комісії № 010123-9 від 01.01.2023, передано 15 найменувань товарно-матеріальних цінностей, що складає: 2 414 та 60 погонних метрів, 14 167 штук, на загальну суму 100 181 гривень 20 копійок;

- 03.01.2023 згідно з акту № 5010454 прийому-передачі товару на комісію до договору комісії № 010123-9 від 01.01.2023, передано 24 найменувань товарно-матеріальних цінностей, що складає: 1 064 та 31 погонних метрів, 2 штук, 110,25 квадратних метрів, 4 паков., на загальну суму 135 819 гривень 05 копійок.

Отримавши, відповідно до зазначених актів прийому-передачі товарів на комісію, на протязі грудня 2022 та січня 2023 року, менеджером із збуту м. Білгород-Дністровський ОСОБА_5 , в приміщенні складу АДРЕСА_2 , проведено реалізацію вказаного товару, та отримано від реалізації товару грошові кошти, на загальну 421 941 гривень 72 копійки, які перебували у його віданні.

Наприкінці першої декади 2023 року ФОП ОСОБА_4 стало відомо про те, що 04.01.2023 ОСОБА_5 звертався із заявою до правоохоронних органів про крадіжку з його автівки грошових коштів, у тому числі 420000грн які він отримав від реалізації товару. З цією метою ФОП ОСОБА_4 , комісійно із іншими працівниками, прибув до складу у АДРЕСА_1 , де 13.01.2023 було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей із складанням відповідних документів, та, по результатам, виявлено нестачу ТМЦ в розмірі 421941,72грн що і було відображено у акті.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000017 від 05.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме до оригіналів документів: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 04.01.2023 ЕО №138 на 1 арк.; протокол огляду місця події від 04.01.2023 на 3 арк.; копії документів щодо наявності товарно-матеріальних цінностей на складні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 на 17 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_6 на 4 арк.; протокол проведення слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_6 на 7 арк.; ,

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Данні документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо провести судово-почеркознавчу експертизи у даному кримінальному провадженні, а також встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000159, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000017 від 15.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення оригіналів, а саме: заява на огляд автомобіля від імені ОСОБА_5 на 1 арк.; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) на 1 арк.; протокол огляду місця події від 04.01.2023 на 3 арк.; таблиця ілюстрацій до протоколу огляду місця події від 04.01.2023 на 6 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_7 на 4 арк.; копії документів щодо наявності товаро-матеріальних цінностей на складі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на 38 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_6 на 4 арк.; лазерний диск з відеозаписом допиту свідка ОСОБА_6 ; протокол проведення слідчого експерименту від 19.01.2023 на 7 арк.; протокол допиту потерпілого від 05.01.2023 на 3 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_8 на 1 арк.; копії документів щодо проведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 на 47 арк.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1