МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/46/24
Провадження 1-кс/945/65/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2023 року за № 0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2023 року за № 0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач та прокурор посилаються на те, що з 01.08.2023 по 03.08.2023, у період часу (приблизно) з 13:07 невідома особа, шахрайським шляхом, скориставшись довірою ОСОБА_3 , під приводом продажу твердотопливної деревини, яку заявниця оформила через соціальну мережу «Facebook», заволоділа грошовим коштами ОСОБА_3 у загальній сумі: 28000 гривень, які знаходились на рахунку банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

01.08.2023 о 13 годині потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у сумі 10500 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , номер якої був наданий продавцем. Після чого 01.08.2023 о 13:07 з банківської картки потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 10500 грн. та був зроблений скріншот оплати та надіслано продавцю в додаток у «Viber» на мобільний номер НОМЕР_3 .

Після чого продавець написав повідомлення ОСОБА_4 , що ніби Єдиний реєстр не пропускає повідомлення, оскільки не сплачено грошову суму за товар та надіслав скріншот (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де було вказано час сформування з ЄДР 01.08.2023 о 14:39, тел. НОМЕР_5 , директор - ОСОБА_5 , реквізити на доплату: НОМЕР_2 ОСОБА_6 .

Після чого, дочка потерпілої ОСОБА_3 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаної банківської картки перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі: 7000 грн. Після чого продавець повідомив, що дрова потерпілій ОСОБА_3 привезуть 03.08.2023, однак у вказану дату дрова потерпілій ОСОБА_3 так і не привезли.

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 01.08.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме банківських рахунків, анкетні дані осіб чи установ на які перераховувались кошти, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо. Також повні анкетні дані власника банківської картки, копію паспорта, місця реєстрації (за наявності адресу фактичного мешкання та фото особи); відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 01.08.2023 здійснювались банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: інформація про рух грошових коштів, відомості щодо мобільних пристроїв, відомості щодо прив`язки номерів мобільних телефонів, відомості щодо інтернет-банкінгу, відомості про рахунки, на які було здійснено зарахування коштів, а також відомості про банки-власників рахунків, на які здійснювалось зарахування коштів. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. 12.02.2024 подав на адресу суду заяву про розгляд справи за його відстуністю.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що необхідні дізнавачу відомості, перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2023 року за № 0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 01.08.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме банківських рахунків, анкетні дані осіб чи установ на які перераховувались кошти, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо. Також повні анкетні дані власника банківської картки, копію паспорта, місця реєстрації (за наявності адресу фактичного мешкання та фото особи);

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 01.08.2023 здійснювались банківські операції по банківській картці № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.03.2024