Справа № 456/5905/23
Провадження № 1-кс/456/224/2024
УХВАЛА

слідчого судді

"21" лютого 2024 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В провадженні слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000774 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 05.09.2023 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка в 11:07 години 05.09.2023, таємно, в умовах воєнного стану, викрала з її банківської карти «Ощадбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10600 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомив, що 05.09.2023 близько 11:00 години вона була в приміщенні AT «Ощадбанк», що за адресою: м.Стрий, вул.1-го листопада, 12, де працівник банку, на її прохання, на її мобільному телефоні виконувала операції по створенню ключа ЕЦП. В цей час на її мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_2 та робот повідомив код для згенерування ключа ЕЦП, який було введено. Однак згенерація ключа ЕЦП не відбулась, а натомість з її банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів в сумі 10600,00 гривень.

Згідно листа керуючого ТВБВ №10013/0188 філії - Львівське обласне управління AT «Ощадбанк» який надала ОСОБА_4 для долучення до матеріалів кримінального провадження встановлено, що через торговця MOBILE BANKING 05.09.2023 здійснено переказ коштів від ОСОБА_4 з її номера картки НОМЕР_3 , в сумі 10 600,00 гривень, на картку AT «Ощадбанк» НОМЕР_4 .

Банківська платіжна (кредитна) карта НОМЕР_4 , відкрита в AT «Ощадбанк», яку використовує невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з розрахункового рахунку надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській платіжній (кредитній) карті за період з 05.09.2023 по час фактичного виконання ухвали, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме де знімалися кошти потерпілої ОСОБА_4 , яким чином використовувались кошти отримані злочинним шляхом, інформацію про власника банківської платіжної (кредитної) карти, який незаконним шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої та іншу інформацію, яка сприятиме розслідуванню кримінального правопорушення та встановлення винної особи. Отримання такої документації та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 відкритій в AT «Ощадбанк», надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 185 КК України 06.09.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000774).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходяться у володінні AT «Ощадбанк», (код СДРПОУ 00032129), юридична адреса: місто Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні філії Львівське обласне управління AT «Ощадбанк» (, код МФО 325796, юридична адреса: місто Львів, вул. Січових Стрільців, 9, інформації про надходження та зняття грошових коштів по банківській платіжній (кредитні) карті НОМЕР_4 за період з 05.09.2023 по час фактичного виконання ухвали, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Інші дані по банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1