Справа № 592/7547/24
Провадження № 1-кс/592/3165/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001342 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиною реєстру досудових розслідувань за № 0001342 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2024 близько 21 год 50 хв, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи фітингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, отримала доступ до персональних даних ОСОБА_4 , які остання ввела для верифікації, та заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 грн, які перебували на рахунку банківської карти НОМЕР_1 , в сумі 29000 грн - з карти НОМЕР_2 , емітованих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЖЄО 23610 від 01.05.2024).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , викрадено з банківських карток, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням детальної інформації за 01.05.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 01.05.2024, у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 01.05.2024, у якості фінансових;

- інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 01.05.2024;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 01.05.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1