Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2838/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 02.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23.01.2024 по 02.02.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, без згоди власника з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти, перерахувавши на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 11065,00 грн.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення грошових коштів потерпілих, слідчий просив надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в електронному та/або паперовому вигляді тимчасовий доступ до електронних документів посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наступними відомостями:

- копії документів щодо відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_2 а також всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний картковий рахунок;

- руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 з вказівкою розшифрування контрагентів, суми, дати, значення платежу на паперовому носії так й в електронному вигляді за період з 01.01.2024 по теперішній час, з інформацією, яка має включати повне щосекундне розшифрування платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, код його ЄДРПОУ, повна назва отримувача платежу, код його ЄДРПОУ, повні дані (номери рахунків та МФО з назвами банків) банківських установ відправника та отримувача) з вказівкою прибуткової та витратної частини; залишку коштів на початок та кінець банківського дня; реквізитів платіжних документів на підставі яких проведені транзакції;

- способу отримання, переведення та зняття грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 через платіжні доручення, особисто клієнтом, через систему онлайн банку (клієнт - банк), через термінал або безпосередньо у відділенні банку (із зазначенням адреси та місця транзакції та адреси куди , на який рахунок (у т.ч. зазначенням IBAN) чи банківську картку переведено грошові кошти) за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- використання електронного (цифрового) підпису чи іншого матеріального носія інформації, яким здійснювалися усі банківські операції за картковими рахунками № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по теперішній час. В інформації зазначити місце та час здійснення (проведення) банківської операції, її вид у т.ч. здійснення перерахунку, зняття грошових коштів із зазначенням повних анкетних даних контрагента;

- номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління картковими рахунками № НОМЕР_2 адреси електронної пошти, яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; власника ЕЦП та IP-адреси з яких здійснювався доступ за допомогою електронного цифрового підпису по відкритим рахункам, за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- засвідчених належним чином копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків за картковими рахунками № НОМЕР_2 а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статуту, установчого договору, протоколів зборів засновників зі змінами і доповненнями; довідок про внесення фізичної особи-підприємця до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк» та заяв щодо використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДПС; копій сторінок паспортів або документів, які його замінюють, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківські рахунки підприємства, документи юридичної справи щодо відкриття й використання даного рахунку.

Вказана інформація перебуває в електронних документах посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка вчинила вищезазначений злочин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника зазначеної юридичної особи, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000451 від 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій в електронному та/або паперовому вигляді електронних документів з наступними відомостями:

- копії документів щодо відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_2 а також всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний картковий рахунок;

- руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 з вказівкою розшифрування контрагентів, суми, дати, значення платежу на паперовому носії так й в електронному вигляді за період з 01.01.2024 по теперішній час, з інформацією, яка має включати повне щосекундне розшифрування платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, код його ЄДРПОУ, повна назва отримувача платежу, код його ЄДРПОУ, повні дані (номери рахунків та МФО з назвами банків) банківських установ відправника та отримувача) з вказівкою прибуткової та витратної частини; залишку коштів на початок та кінець банківського дня; реквізитів платіжних документів на підставі яких проведені транзакції;

- способу отримання, переведення та зняття грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 через платіжні доручення, особисто клієнтом, через систему онлайн банку (клієнт - банк), через термінал або безпосередньо у відділенні банку (із зазначенням адреси та місця транзакції та адреси куди , на який рахунок (у т.ч. зазначенням IBAN) чи банківську картку переведено грошові кошти) за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- використання електронного (цифрового) підпису чи іншого матеріального носія інформації, яким здійснювалися усі банківські операції за картковими рахунками № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по теперішній час. В інформації зазначити місце та час здійснення (проведення) банківської операції, її вид у т.ч. здійснення перерахунку, зняття грошових коштів із зазначенням повних анкетних даних контрагента;

- номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління картковими рахунками № НОМЕР_2 адреси електронної пошти, яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; власника ЕЦП та IP-адреси з яких здійснювався доступ за допомогою електронного цифрового підпису по відкритим рахункам, за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- засвідчених належним чином копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків за картковими рахунками № НОМЕР_2 а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статуту, установчого договору, протоколів зборів засновників зі змінами і доповненнями; довідок про внесення фізичної особи-підприємця до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк» та заяв щодо використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДПС; копій сторінок паспортів або документів, які його замінюють, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківські рахунки підприємства, документи юридичної справи щодо відкриття й використання даного рахунку.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1