Справа № 946/3361/24
Провадження № 1-кс/946/1085/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000482, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

04.04.2024 до чергової частини ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС № 1 ВКП Ізмаїльського РВП про те, що під час розгляду матеріалів ЄО № 1263 від 29.03.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено, що 29.03.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділа належними її грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зокрема, допитано в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 28.03.2024 близько 17:00 години вона гортала сторінку «Фейсбук» потрапила на електронне посилання на якому великими літерами було зазначено «Дія» грошова допомога. Вона відразу перейшла на це посилання на сайті потрібно було вести номер свої картки, вона вела номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Далі через декілька хвилин в неї почали списуватись кошти на допомогу в трьох платежах по 900 гривень. В цей час їй подзвонив невідомий номер, який саме вона вже не пам`ятає вона підняла слухавку та чоловік представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі невідомий чоловік їй сказав, що шахраї знімають з її картки гроші та потрібно всі гроші скинути на іншу картку, якщо вона не переведе всі свої гроші з обох карток то неї шахраї їх спишуть. Після чого він їй продиктував картку № НОМЕР_3 та вона почала скидати гроші на зазначену картку із картки для виплат та з універсальної картки. Потім невідомий їй чоловік сказав щоб вона зі скарбнички перевела кошти на свою карту для виплат № НОМЕР_4 , а потім перевела всі гроші які там були на вищезазначену ним картку. Вона це все зробила та в подальшому він їй сказав, щоб на наступний день вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та забрала нову картку на яку вона скинула всі свої гроші. А ці картки які в неї зараз є він заблокує. З картки для виплат № НОМЕР_4 загалом вона скинула 48223,50 тис. грн., а з універсальної картки (кредитної) № НОМЕР_2 , вона скинула 82406,55 тис. гривень.

Вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначені документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000482 на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- кому належить (користується) картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 , а також її цільове призначення;

- рух коштів в період часу з 28.03.2024 по 29.03.2024 року із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 перераховувались на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1