Дата документу 09.04.2024
Справа № 334/2815/24
Провадження № 1-кс/334/904/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000169 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000169 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.04.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа зателефонувавши о 12:58 з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником поліції шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого, який перерахував двома платежами через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 55824 гривень. (ЄО № 7642 від 02.04.2024).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 02.04.2024 року перебуваючи в гостях у знайомих за адресою: АДРЕСА_1 (точну адресу не пам`ятає) отримав телефонний дзвінок на свій телефон НОМЕР_2 від невідомого йому номеру НОМЕР_1 , де ОСОБА_5 невідома особа жіночим голосом повідомила, що вона слідча та про те, що одна із доньок ОСОБА_5 , а саме молодша ОСОБА_6 , яка з жовтня 2022 року та на даний час перебуває в Швейцарії, вчинила кримінальне правопорушення, і що вона зараз перебуває під слідством та їй загрожує позбавлення волі. Якщо внести заставу за лікування потерпілої особи грошові кошти у розмірі 60000 гривень, то ситуацію можна буде вирішити. Також, ОСОБА_5 повідомили, щоб він не клав слухавку, бо йому телефонують з ноутбуку і більше з`єднатися з ним не зможуть. У період розмови з цією невідомою особою, ОСОБА_5 приїхав додому, взяв гроші та поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бо саме так йому сказали здійснити переказ коштів на номер картки невідомої особи. Який саме номер карти, ОСОБА_5 записав на папірець, але в ході телефонної розмови йому сказали щоб ОСОБА_5 цей папірець з номером карти ймовірного шахрая - знищив.

ОСОБА_5 повідомляє, що запам`ятав ім`я отримувача, який йому диктували в ході розмови, а саме Інна.

Після того, як ОСОБА_5 приїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_3 , 02.04.2024 о 14:03:24 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 30449 гривень на карту НОМЕР_4 . ОСОБА_5 повідомляє, що в ході телефонної розмови йому також повідомили викинути та порвати квитанції, які йому видали на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі, в ході розмови, ОСОБА_5 невідома особа повідомила про те, що стан потерпілої особи погіршився, і треба відправити ще грошові кошти. У зв`язку з тим, що на одному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не може внести більше 30000 гривень, йому потрібно було їхати на інше відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 02.04.2024 о 14:36:51 ОСОБА_5 приїхав до іншого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Щоб здійснити другий переказ на суму 25375 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 . Здійснивши переказ коштів на вказану карту, ОСОБА_5 також сказали знищити папірець на який були записані дані отримувача грошових коштів, але, ОСОБА_5 запам`ятав прізвище отримувача - Дахно.

Після здійснення останнього переказу, ОСОБА_5 повідомили, щоб він переказав ще кошти, але ОСОБА_5 сказав, що в нього більше немає грошей.

Далі, ОСОБА_5 поїхав додому, та підійшов до сусіда щоб позичити грошей, але позичити ніхто не зміг.

Приблизно о 15:37 ОСОБА_5 зателефонував його онук - ОСОБА_7 , якому ОСОБА_5 повідомив про те що сталось та приблизно о 16:00 він прийшов до ОСОБА_5 додому.

О 16:42 онук ОСОБА_5 ОСОБА_8 , зателефонував на лінію « НОМЕР_7 ».

Таким чином, вказаним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 55824 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме довідку-інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2024 року до 04.04.2024 року із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити чи було поповнення вищевказаного мобільного номеру за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якщо так, то вказати номер банківської картки, дані електронного гаманця мобільний номер та інше, куди в подальшому було переведено грошові кошти).

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу вхідних та вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій абонентського номеру, який належать особі, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману з метою перевірки його маршруту в день скоєння кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже кримінальний проступок, скоєний особою, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, відноситься до не тяжких кримінальних правопорушень, відповідно до чого, з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, є необхідність у перевірці абонентських з`єднань особи, яка заволоділа грошовими коштами шляхом оману Після отримання аналізу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) в`язку, отриману інформацію можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме довідку-інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інтернет з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2024 року до 04.04.2024із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити чи було поповнення вищевказаного мобільного номеру за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якщо так, то вказати номер банківської картки, дані електронного гаманця мобільний номер та інше, куди в подальшому було переведено грошові кошти).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1