У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1213/24

провадження № 1-кс/0285/323/24

04 березня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.02. 2024 року до суду надійшло клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.02.2024 близько 10:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля «KIA Sorento», у мережі інтернет в додатку «Фейсбук», з використанням мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 95000 грн., котрі він перерахував декількома платежами на банківські картки: НОМЕР_3 (22000 грн.), НОМЕР_4 (41000 грн.), НОМЕР_5 (32000 грн.), чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 23.02.2024 переглядаючи оголошення в соціальній інтернет мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення про продаж автомобіля, який його зацікавив, а саме « ОСОБА_6 », за ціною 98000 гривень. Далі ОСОБА_5 зателефонував номером, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , де поспілкувавшись з продавцем, потерпілий погодився на умови купівлі даного автомобіля, а саме необхідно було зробити проплату для оформлення документів і транспортування. У переписці по «Вайберу» потерпілому відправили номер карти № НОМЕР_3 , на яку останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказав грошові кошти на суму 22000 гривень. В подальшому 23.02.2024 о 14:00 год. ОСОБА_5 знову зателефонував продавець і повідомив, що виникли проблеми з автомобілем і необхідно заплатити ще кошти, також відправили номер банківської карти № НОМЕР_4 , на яку потерпілий переказав грошові кошти у сумі 41000 гривень (двома платежами) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня близько 18:00 продавець повідомив ОСОБА_5 , що йому необхідно зв`язатись з водієм, який буде доставляти автомобіль за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , подзвонивши за даним номером, потерпілому повідомили, що на даний автомобіль на митниці необхідно придбати додаткові документи, за які потрібно заплатити 32000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився. На карту, яку відправив водій № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 переказав 32000 грн. двома платежами, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.02.2024 близько 10:57 год, зв`язавшись по мобільному телефону з водієм, потерпілому останній повідомив, що на митниці стосовно даного автомобіля виявили штраф на суму 52000 гривень, який потрібно заплатити, інакше даний автомобіль не зможе перетнути кордон, на що ОСОБА_5 не погодився і зрозумів, що має справу з шахраями. Станом на теперішній час ні грошей ні автомобіля потерпілий не отримав.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківський рахунок, який відповідно до електронної системи перевірки ІВАN ( ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 .

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважає за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 включно, в банківській установі та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером банківських рахунів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Вказані дані можуть бути використані з метою встановлення особи, осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 включно, в банківській установі та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 03.05.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1