Справа № 592/4362/24
Провадження № 1-кс/592/1833/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумські області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумські області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.03.2024 року невстановлена особа, в мережі «Facebook» від імені знайомої ОСОБА_4 попрохала перерахувати кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала кошти на суму 6000грн. У подальшому ОСОБА_4 повідомила у телефонній розмові, що її сторінку у «Facebook» взламали невідома особа. Сума матеріального збитку 6000 грн. (ЖЄО № 2087 від 12.03.2024).

12.03.2024 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 12.03.2024 року приблизно о 9:00 вона знаходилася за місцем власного мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , де відпочивала після нічної зміни. Згодом через деякий час їй на власний мобільний телефон надійшло повідомлення в месенджері FACEBOOK від її знайомої ОСОБА_4 , з текстом: « Віточка, привіт! Як у тебе справи? ОСОБА_6 з таким питанням до тебе. У тебе буде позичити мені 5800грн, до п`ятниці. У п`ятницю поверну. Буду вдячна.», на що ОСОБА_5 відповіла «На карточку)?». Остання зідповіла, що «так на карточку та що вона поверне у п`ятницю». На питання, «що трапилося)?», остання в ході переписки повідомила, що « хочу дещо сплатити». Коли остання скинула банківську картку з номером № НОМЕР_2 , потерпіла у свою чергу з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5800грн. та + комісія 203,87грн.

Через деякий час моя знайома їй написала ще :«Вибач за наглість, зможеш будь-ласка до позичити ще 4000грн)? Я віддам у п`ятницю 10000грн. та відсотки. Дякую за розуміння.» На останнє повідомлення ОСОБА_5 відповіла «так, чекай» та вирішила зателефонувати своїй знайомій ОСОБА_4 ( моб. тел. НОМЕР_3 ) та дізнатися, що трапилося. Коли вона зателефонувала, то остання їй повідомила, що вона не просила мене позичити гроші та нічого про це не знає. Так ОСОБА_5 зрозуміла, що сторінку її знайомої у месенджері FACEBOOK взламали.

Після телефонної розмови вона зрозуміла, що потрапила на шахраїв, котрі за допомоги довіри заволоділи її грошовими коштами на суму 6003,87грн.

Хто може бути причетним до вчинення вказаного проступку потерпілій ОСОБА_5 не відомо.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що шляхом довіри переказ грошових коштів був здійснений, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 12.03.2024 року по 19.03.2024 року.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Отримана за результатами опрацювання банківських документів інформація може містити відомості про особу, що вчинила проступок та місце зняття коштів, у подальшому буде використана у якості доказу у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумські області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 12.03.2024 року по 19.03.2024 року;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 12.03.2024 року по 19.03.2024 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 12.03.2024 року по 19.03.2024 року;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 12.03.2024 року по 19.03.2024 року;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 12.03.2024 року по 19.03.2024 року.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження № 0000061.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1