Справа № 215/2177/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.04.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 20.03.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, а саме: тендерна документація, договір на надання послуг, платіжні доручення, акти виконаних робіт, калькуляція, кошторис за договором №103 від 05.10.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Штатний розпис, договори з працівниками цивільно-правові договори з робітниками, накази на призначення на посаду працівників, накази про звільнення, посадові інструкції працівників, які виконували умови договору №103 від 05.10.2023; Розстановка працівників за умовами договору №103 від 05.10.2023; медичні довідки, довідки страхування працівників, які виконували умови договору №103 від 05.10.2023; Договори на закупівлю ТМЦ, палива, одягу та іншого, що використовувалось для виконували умови договору №103 від 05.10.2023; виплати по банківським рахункам за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; документи, що відображають норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів працівників, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. Розрахунково-платіжна відомість працівників (типова форма № П-6), за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Розрахунково-платіжна відомість (зведена) (типова форма № П-7), за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; документи, які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб, за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Виписки з банківських рахунків, щодо руху грошових коштів, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023; Табелі обліку робочого часу, працівників, які виконували умови договору № 103 від 05.10.2023; Договори оренди приміщень за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; документи, що підтверджують наявність автотранспорту, спецтехнікі, свідоцтво ро реєстрацію, договори оренди за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; надати повний перелік будівельних матеріалів та комплектуючих, які використано для виготовлення зупиночних павільйонів за договором № 103 від 05.10.2023; документи, що підтверджують купівлю ФОП ОСОБА_4 , будівельних матеріалів, та іншого необхідного для виконання робіт для виготовлення громадської вбиральні за договором № 103 від 05.10.2023, а саме: товаротранспортні накладні, фіскальні чеки, накладні на купівлю, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що у ході вивчення договорів укладених упродовж 2023 2024 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання щодо надання послуг благоустрою населених пунктів (утримання територій загального користування, що перебувають у межах Тернівського району (поза межами житлових будинків на території житлово - громадської забудови) встановлено факти внесення суб`єктами господарювання завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг та калькуляції їх вартості.

Вказані факти встановлено у наступних договорах: - договір № 3 від 05.01.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_5 ; - договір № 46 від 15.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 ; - договір № 60 від 12.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 ; - договір № 20 від 22.01.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 34 від 02.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 48 від 19.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 50 від 20.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 58 від 06.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 61 від 13.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 54 від 01.03.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 55 від 01.03.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 64 від 04.05.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 89 від 09.08.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 101 від 29.09.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_9 ; - договір № 103 від 05.10.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_4 - договір № 541 від 08.12.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_10 . Враховуючи викладене, у діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 26.03.2024 слідчим в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ФОП ОСОБА_4 , щодо надання копій певних документів,проте, суб`єктом запиту 01.04.2024 за вих №1 надано відповідь на вказаний запит в частині наданні завірених світлокопій документів, які ФОП ОСОБА_4 , надавала для участі в закупівлі через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в іншій частині запиту відмовлено в наданні вказаних документів, з посиланням про можливість отримання вказаних документів на підставі ухвали слідчого судді.

01.04.2024 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої встановлено, що у ФОП ОСОБА_4 відсутні працівники за якими вона сплачує єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а саме в період дії договору № 103 від 05.10.2023 у жовтні 2023 та у листопаді 2023 року не було зареєстрованих працівників.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникає достатньо підстав вважати, що ФОП ОСОБА_4 , внесла завідомо неправдиві відомості, щодо наявної кількості працівників під час участі в публічній закупівлі, однак при цьому не мала відповідної кількості працівників. Крім того, існує необхідність в проведені судової економічної експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати докази в тому числі і речових.

За таких обставин вважає, що документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, тому просить дати тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

ОСОБА_4 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явилася, повідомлялася належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_4 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, а саме: тендерна документація, договір на надання послуг, платіжні доручення, акти виконаних робіт, калькуляція, кошторис за договором №103 від 05.10.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Штатний розпис, договори з працівниками цивільно-правові договори з робітниками, накази на призначення на посаду працівників, накази про звільнення, посадові інструкції працівників, які виконували умови договору №103 від 05.10.2023; Розстановка працівників за умовами договору №103 від 05.10.2023; медичні довідки, довідки страхування працівників, які виконували умови договору №103 від 05.10.2023; Договори на закупівлю ТМЦ, палива, одягу та іншого, що використовувалось для виконували умови договору №103 від 05.10.2023; виплати по банківським рахункам за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; документи, що відображають норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів працівників, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. Розрахунково-платіжна відомість працівників (типова форма № П-6), за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Розрахунково-платіжна відомість (зведена) (типова форма № П-7), за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; документи, які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб, за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Виписки з банківських рахунків, щодо руху грошових коштів, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023; Табелі обліку робочого часу, працівників, які виконували умови договору № 103 від 05.10.2023; Договори оренди приміщень за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; документи, що підтверджують наявність автотранспорту, спецтехнікі, свідоцтво ро реєстрацію, договори оренди за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; надати повний перелік будівельних матеріалів та комплектуючих, які використано для виготовлення зупиночних павільйонів за договором № 103 від 05.10.2023; документи, що підтверджують купівлю ФОП ОСОБА_4 , будівельних матеріалів, та іншого необхідного обладнання та матеріалів для виконання робіт для виготовлення громадської вбиральні за договором № 103 від 05.10.2023, а саме: товаротранспортні накладні, фіскальні чеки, накладні на купівлю, тому клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, які містять інформацію, а саме: тендерна документація, договір на надання послуг, платіжні доручення, акти виконаних робіт, калькуляція, кошторис за договором №103 від 05.10.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Штатний розпис, договори з працівниками цивільно-правові договори з робітниками, накази на призначення на посаду працівників, накази про звільнення, посадові інструкції працівників, які виконували умови договору №103 від 05.10.2023; Розстановка працівників за умовами договору №103 від 05.10.2023; медичні довідки, довідки страхування працівників, які виконували умови договору №103 від 05.10.2023; Договори на закупівлю ТМЦ, палива, одягу та іншого, що використовувалось для виконування умов договору №103 від 05.10.2023; виплати по банківським рахункам за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; документи, що відображають норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів працівників, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. Розрахунково-платіжна відомість працівників (типова форма № П-6), за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Розрахунково-платіжна відомість (зведена) (типова форма № П-7), за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; документи, які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб, за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; Виписки з банківських рахунків, щодо руху грошових коштів, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023; Табелі обліку робочого часу, працівників, які виконували умови договору № 103 від 05.10.2023; Договори оренди приміщень за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; документи, що підтверджують наявність автотранспорту, спецтехніки, свідоцтво про реєстрацію, договори оренди за період з 05.10.2023 по 31.12.2023; надати повний перелік будівельних матеріалів та комплектуючих, які використано для виготовлення зупиночних павільйонів за договором № 103 від 05.10.2023; документи, що підтверджують купівлю ФОП ОСОБА_4 , будівельних матеріалів, та іншого необхідного обладнання та матеріалів для виконання робіт для виготовлення громадської вбиральні за договором № 103 від 05.10.2023, а саме: товаротранспортні накладні, фіскальні чеки, накладні на купівлю, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: