Єдиний унікальний номер 725/5364/24
Номер провадження 1-кс/725/1201/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці - ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000634 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 р.) та ч. 3 ст. 357 КК України відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Кривий Ріг, проживаючого по АДРЕСА_1 ,з вищою освітою, не одруженого, раніше не судимого

про продовження строку дії обов`язків, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням у кримінальному провадженні №0000634 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 р.) та ч. 3 ст. 357 КК України.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що протягом грудня 2022 року ОСОБА_4 , знаходячись в м. Київ, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням чужого майна.

План вчинення злочинів полягав в наступному Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2022 року ОСОБА_4 , знаходячись в м. Київ, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням чужого майна.

План вчинення злочинів полягав в наступному, в період часу з 15.12.2022 р. по 06.07.2023 р. група осіб в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету спрямовану на особисте протиправне збагачення шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою злочинною змовою між собою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, за допомогою мобільного телефону, маючи у своєму розпорядженні незаконно отриманні офіційні документи третіх осіб та використовуючи зібрану конфіденційну інформацію про них, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами, вводили працівників фінансових установ в оману щодо своєї особи, створюючи на веб-сайті в мережі Інтернет з онлайн кредитування заяви та укладали із вказаними установами договори про надання споживчого кредиту. Після чого, з метою незаконного збагачення, отримували грошові кошти на банківські рахунки, які знаходилися у власності та в користуванні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим незаконно привласнювали чуже майно - грошові кошти, належні юридичним особам. Даними протиправними діями, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будучи у попередній злочинній змові між собою, заподіяли матеріальну шкоду.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (до 11.08.2023) КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, за попередньою групою осіб, у великих розмірах.

07.07.2023 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 р.).

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави.

23.08.2023 року ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави на відповідний депозитний рахунок територіального управління ДСА України в Чернівецькій області.

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області від 06.10.2023 ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків до 06.12.2023 р..

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду від 06.10.2023 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 07.12.2023 р..

Постановою заступника Генерального прокурора від 02.11.2023 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 05.12.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 07.01.2024 року.

Також, ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 05.12.2023 продовжено строк дії обов`язків до 07.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 27.12.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 07.07.2024 року.

Ухвалою слідчого судді від 27.12.2023 року продовжено строк дії обов`язків до 27.02.2024 року.

В подальшому ухвалою слідчого судді від 23.02.2024 року продовжено строк дії обов`язків до 23.04.2024 року

Ухвалою слідчого судді від 17.04.2024 року продовжено строк дії обов`язків до 16.06.2024 року.

06.06.2024 р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Вважає наявними ризики передбачені ст. 177 КПК України для продовження підозрюваному строку обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого судді.

Водночас, оглядом вилучених речей, аналізом отриманої інформації та шляхом порівняння даних інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» здобуто відомості про вчинення ще 40 епізодів шахрайств, у тому числі аналогічним способом, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у різних областях України.

У зв`язку з наведеним, враховуючи обставини, що перешкоджають завершенню досудового розслідування, просив продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного на два місяці.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк дії обов`язків. Також повідомив, що 13.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 1, ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ( в редакції до 11.08.2023 р.), ч. 1 ст. 209 КК України.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні в цілому не заперечували щодо поданого клопотання. Просили виключити з обов`язків заборону на спілкування із ОСОБА_7 , оскільки їй 13.06.2024 р. також повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом, встановлено, що слідчим відділом Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000634 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023), ч. 1 ст. 209 КК України.

07.07.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області від 22.08.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 161 040 грн. та у разі внесення застави покладено наступні обов`язки:

- Прибувати до уповноваженого у кримінальному провадженні слідчого судді, суду, процесуального прокурора, слідчого за першою вимогою;

- Повідомляти слідчого, прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- Не спілкуватися з потерпілою, іншими підозрюваними та свідками по даному кримінальному провадженню.

25.08.2023 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Отже з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави ОСОБА_4 вважається таким до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

В подальшому строк досудового розслідування та строк дії обов`язків неодноразово були продовжені та діють до 07.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 27.12.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 07.07.2024 року.

27.12.2023 року ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці продовжено ОСОБА_4 строк дії обов`язків до 27.02.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 23.02.2024 року продовжено ОСОБА_4 строк дії обов`язків до 23.04.2024 року.

В подальшому ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 17.04.2024 року продовжено ОСОБА_4 строк дії обов`язків до 16.06.2024 року.

06.06.2024 р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

13.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 1, ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ( в редакції до 11.08.2023 р.), ч. 1 ст. 209 КК України.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023р.), яке відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що доказами, які надані прокурором та які містяться в матеріалах клопотання доводиться наявність вагомих доказів вчинення підозрюваним ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За змістом ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

За наслідками розгляду даного клопотання встановлено, що ризики, враховані при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися та існують на даний час, крім того існують обставини які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії строків обов`язків, у зв`язку зі значною кількістю слідчих та процесуальних дій, водночас, оглядом вилучених речей, аналізом отриманої інформації та шляхом порівняння даних інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» здобуто відомості про вчинення ще 40 епізодів шахрайств, у тому числі аналогічним способом, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у різних областях України.

Враховуючи викладене, особу підозрюваного, характер інкримінованого злочину, а тому з метою забезпечення виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків, враховуючи сукупність всіх обставин передбачених ст. 178 КПК України, наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, беручи до уваги обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя вважає, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків необхідно продовжити.

При цьому слідчий суддя вважає за можливе виключити з обов`язків заборону на спілкування із підозрюваною ОСОБА_7 , оскільки такий обов`язок на думку суду є не ефективним так як обидва підозрюваних проживають у м. Києві та для прибуття до м. Чернівці на проведення слідчих та процесуальних дій їм необхідно узгоджувати час та вид транспорту.

Крім того прокурор просив продовжити строк дії обов`язків ще на 2 місяці, однак строк досудового розслідування у даному об`єднаному кримінальному провадженні спливає 07.07.2024 року, а тому в цій частині клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 196, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області від 22.08.2023 року до 00 год. 00 хв. 07 липня 2024 року, а саме:

- Прибувати до уповноваженого у кримінальному провадженні слідчого, прокурора та суду за першою їх вимогою;

- Повідомляти, слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

- Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- Не спілкуватися з потерпілими та свідками по даному кримінальному провадженню за виключенням процесуальних дій у кримінальному провадженні та з дозволу слідчого, прокурора та суду.

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1