печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва наркотичних засобів чи психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що фігуранти в ході здійснення злочинної діяльності використовують послуги поштових відправлень логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яку безпосередньо здійснюють пересилання прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів для подальшого виготовлення наркотичних чи психотропних речовин.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які причетні до незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва наркотичних засобів чи психотропних речовин в особливо великих розмірах, під час вчинення злочинів використовують рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які надходять кошти як оплату за вчинення протиправних дій, та в подальшому розподіляються на рахунки, які підконтрольні усім учасникам злочинних дій.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення правопорушень причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , який оформив на свої анкетні дані карткові рахунки, в тому числі і за банківською карткою НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому використовує їх, як інструмент проведення платежів за незаконний збут прекурсорів та для подальшого перерахування коштів, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів (інформації) в друкованому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , щодо відкриття та обслуговування банківських карток (карткових рахунків) відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , в тому числі і за банківською карткою НОМЕР_2 , а саме:

- руху коштів (в електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2023 по 20.06.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) картками (рахунками), із зазначенням номеру телефону, який зареєстрований як фінансовий в даних рахунках, та який використовується в якості ідентифікуючої ознаки за період з 01.01.2023 по 20.06.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2023 по 20.06.2024, із вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;

- детальну інформацію про власників вказаних банківських карток (карткових рахунків), повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по вказаних банківських картках (із зазначенням дати, суми транзакції, анкетних даних платників та отримувачів грошових коштів);

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- IP-адреси входу власників вказаних банківських картках, за період з 01.01.2021 по 20.06.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27631/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1