Справа № 488/1746/24
Провадження № 1-кс/488/213/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 20.04.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

02.05.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 20.04.2024 року за №0000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2024 в період з 19:55 по 20:26 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_3 з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із номером НОМЕР_1 (банківська карта - НОМЕР_2 ) на загальну суму 36450,09 грн., чим завдала заявнику матеріальний збиток на вказану суму.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема може бути наданий лише з дозволу слідчого судді.

Слідчий послався на знаходження у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відомостей, що можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, зокрема щодо періоду, з якого надається доступ до інформації. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів не доведено підстав отримання інформації, починаючи з моменту відкриття банківського рахунку, власником якого є потерпілий, адже за змістом заяви потерпілого зняття грошових коштів з його банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 16.04.2024 року. Інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням з отриманням інформації за більш ранній період, слідчим не доведено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим з числа групи слідчих СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (банківська карта - НОМЕР_2 ), оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

-відомості щодо змін фінансового номеру телефону, зареєстрованого за рахунками ОСОБА_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

-інформацію про повний рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_3 , оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 16.04.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку;

-детальні відомості про номери банківських карток/рахунки та їх власників, на які були перераховані грошові кошти 16.04.2024 з банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомості щодо підключення до рахунків потерпілого, послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з 16.04.2024 по дату надання відомостей за даною ухвалою ( в межах строку її дії):

-договорів на дистанційне банківське обслуговування;

-фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_2 , під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» 16.04.2024, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

-відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківським рахункам ОСОБА_3 , оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у системі онлайн-банкінгу за 16.04.2024;

-до відомостей, чи проводилась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка за фактом викрадення 16.04.2024 грошових коштів, належних ОСОБА_3 з банківського рахунку за номером НОМЕР_1 , з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

-номери банківських карток, які оформлялися за рахунком № НОМЕР_1 з 16.04.2024 по дату надання відомостей за даною ухвалою ( в межах строку її дії);

-детальні відомості про методи аутентифікації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 16.04.2024 року по дату надання відомостей за даною ухвалою ( в межах строку її дії)

- копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з 16.04.2024 по дату надання відомостей за даною ухвалою ( в межах строку її дії).

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 03 липня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1