Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2435/2024 У Х В А Л А
19.06.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в базовому відділенні міста Миколаєва за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей за банківською платіжною картою № НОМЕР_2 за період з 20.03.2023р. по 19.06.2024р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
За даними, отриманими Банком, з запиту Приватного нотаріуса ОСОБА_5 , від 29.06.2023, клієнт ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про смерть в банк родичами померлого не було надано.
В день смерті клієнта, 21.03.2023 з картки НОМЕР_3 було здійснено через несанкціонований вхід в аккаунт померлого в системі Банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " переказ на картку іншого банку НОМЕР_2 на загальну суму 49 687.20 грн.
Після цього, таким же чином з 21 по 24.03.2023 р. шляхом переказу через ІНФОРМАЦІЯ_5 з особистих дебетних платіжних карток померлого в ІНФОРМАЦІЯ_3 борг по картці було погашено.
Також, 19.04.2023 були здійснені через аккаунт померлого в системі банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплати за комунальні послуги з картки НОМЕР_3 на суму 5835,70 грн., які до 30.05.2023 таким же шляхом через переказ з особистих карток померлого в ІНФОРМАЦІЯ_3 було повернуто на рахунок картки НОМЕР_3 .
Потім, починаючи з 07.07.2023 р. та до 24.07.2023 знову були здійснені через несанкціонований вхід в аккаунт померлого в системі Банкінгу«Приват24» ряд операцій по оплаті комунальних послуг та перекази на картку іншого банку НОМЕР_2 на загальну суму 18 736.48 грн.
Також 26.07.2023 було поповнено картку НОМЕР_3 на 500 грн. переказом з картки іншого банку N? НОМЕР_2 .
В ході службового розслідування опитано дружину померлого - ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , яка пояснила, що вищезазначені операції з переказу/зняття грошових коштів з рахунків померлого клієнта ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , після його смерті здійснювала її донька - ОСОБА_7 , 1988 р.н., ІПН НОМЕР_6 .
За отриманою Банком інформацією, картка іншого банку НОМЕР_7 , на яку здійснювались перекази з картки НОМЕР_3 , емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та держателем картки є ОСОБА_7 , 1988 р.н., ІПН НОМЕР_6 .
До теперішнього часу ніяких дій щодо погашення матеріальної шкоди Банку не здійснено.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації за банківською платіжною картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно з метою з`ясування руху коштів по ній, встановлення інших банківських рахунків та їх володільців, на які виводились кошти, отримані відомості мають доказове значення у з`ясуванні осіб причетних до злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в базовому відділенні міста Миколаєва за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок з банківською платіжною картою № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, додаткових рахунків, дублікатів карток, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з 20.03.2023 по 19.06.2024, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 20.03.2023 по 19.06.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провай дерів, що обслуговували ПЕОМ;
-повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період 20.03.2023по 19.06.2024;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з 20.03.2023 по 19.06.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1