Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2639/24
Провадження 1-кс/552/911/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.04.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 26 квітня 2024 р. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В клопотанні вказував, що у провадженні відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000013 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом того, що впродовж квітня-серпня 2023, за адресою: АДРЕСА_1 , керівництвом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно та безпідставно не виплачується заробітна плата ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим працівникам вказаного підприємства.

За даним фактом СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 13.02.2024 було внесено відомості до ЄРДР за №0000013 за ознаками ч.1 ст.175 КК України.

Також зазначав, що в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі окремого доручення Голови Держпраці від 19.06.2023 № Д-81/1/2.1-23а направленого для використання в роботі доручення Прем`єр-міністра України ОСОБА_6 від 12.05.2023 № 10013/5/1-23 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.06.2023 № 5782 «Про здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану», а також на підставі звернення громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено позапланову перевірку в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), щодо додержання вимог законодавства про працю здійснено в період з 10.08.2023 по 11.08.2023 року головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

Під час позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в Товаристві у 2023 році виплата заробітної плати проводилась не регулярно, рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, пізніше семи днів після закінчення період, за який здійснюється виплата. Відповідно до бухгалтерських документів та довідки Товариства заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2023 року була відсутня.; Станом на 01.08.2023 року заборгованість по заробітній платі для 14 чол. становила 416,3 тис. грн. в тому числі для 11 працюючим 307,4 тис. грн. та для 3 звільнених 108,9 тис. грн., в тому числі 12 жінкам.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до банківських документів (інформації) та рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у крим інальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000013 від 13.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.175 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення банку по АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять відомості про власника рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до документів, які містять відомості про власника рахунку НОМЕР_7 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 ) а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до документів, які містять відомості про власника рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 28.07.2022 по 00 год. 00 хв. 01.05.2024.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1