Єдиний унікальний номер 741/1042/24
Провадження № 1-кс/741/98/24
У Х В А Л А

м. Носівка 16 травня 2024 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001233 від 08 вересня 2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

16 травня 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 08 вересня 2023 року до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 06 вересня 2023 року в період часу з 16:45 до 16:50 години йому на абонентський номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка з абонентського номера НОМЕР_2 , котрий представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході телефонної розмови шахрайським шляхом, отримавши електронний доступ до його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заволодів його грошовими коштами в сумі 71 765,65 грн., чим завдав йому матеріальної шкоди.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001233 від 08 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 05 вересня 2023 року по 08 вересня 2023 року з інформацією про власника вказаних банківських карток.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просить проводити розгляд без її участі та без застосування засобів фіксації.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП Ніжинського ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року, інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;?

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та по усіх інших рахунках, відкритих на ту саму особу, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, ІР-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року;

- усіх наявних документів щодо ведення банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 рахунків з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період часу з 05.09.2023 року по 08.09.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи.

Ухвала підлягає виконанню начальником СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_5 , т.в.о. старшим слідчим СВ ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 , начальником СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУН ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 16 липня 2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1