УХВАЛА

іменем України

10.07.2024

Справа № 331/3883/24

Провадження № 1-кс/331/1408/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000141 від 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України

про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у якому зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000141 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2023 до Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя надійшло повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що група невідомих осіб здійснюють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) з метою отримання переліку конфінденційних даних, необхідних для доступу до онлайн-банкінгу.

Під час проведення подальшого досудового розслідування, у тому числі на підставі матеріалів виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину, серед інших, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

26.06.2024 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають доказове значення по справі, а саме мобільних телефонів, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, які можуть мати доказове значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

У подальшому 04.07.2024 під час проведення обшуку території домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступне:

1)Мобільний телефон марки «Nokia 1280», IMEI: НОМЕР_1 , у корпусі чорного кольору;

2)Мобільний телефон марки «Nokia Х1-01», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , у корпусі чорного кольору, із встановленими сім-картами з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

3)Мобільний телефон марки «Nokia 105», IMEI: НОМЕР_6 , у корпусі чорного кольору, із встановленою сім-картою з номером: НОМЕР_7 ;

4)Мобільний телефон марки «REDMI 4X», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , у корпусі чорного кольору, із встановленими сім-картами з номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору (в телефоні встановлено пароль «1127»);

5)Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A02», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , у корпусі червоного кольору, із встановленими сім-картами з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору (в телефоні встановлено пароль «1127»);

6)Тека-накопичувач з наступними документами:

-Аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом на 1 аркуші;

-Виписка по картковому рахунку на ім`я « ОСОБА_5 » на 1 аркуші;

-Копія паспорта на ім`я « ОСОБА_6 » на 3 аркушах;

-Копія посвідчення № НОМЕР_16 на ім`я « ОСОБА_7 » на 3 аркушах;

-Фрагмент паперу, на якому мається рукописний текст «4984»;

-Виписка по картковому рахунку на ім`я « ОСОБА_8 » на 2 аркушах;

-Опитувальний фізичної особи на 3 аркушах;

-Опитувальний лист на ім`я ОСОБА_9 на 2 аркушах;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописним та друкованим текстом на 1 аркуші;

-Фрагмент аркуша паперу з рукописним та друкованим текстом на 1 аркуші;

-Виписки по картковим рахункам усього на 12 аркушах;

-Виписки по картковим рахункам усього на 6 аркушах;

-Роздруківка фотознімка особи та паспорта на ім`я ОСОБА_10 , усього на 4 аркушах;

-Роздруківка фотознімка особи та паспорта на ім`я ОСОБА_11 , усього на 4 аркушах;

-Фрагмент аркуша паперу з рукописним та друкованим текстом на 1 аркуші;

-Виписки по картковим рахункам усього на 14 аркушах;

-Бланки заяв про видачу коштів з карткового рахунку в 4 екземплярах, кожний на 1 аркуші;

-Копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 та копії картки фізичної особи - платника податків в 10 екземплярах, кожний на 2 аркушах;

-Копія довіреності від 12.01.2023 № 410 від ОСОБА_9 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216981) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 19.01.2023 № 407 від ОСОБА_12 на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 19.01.2023 № 415 від ОСОБА_13 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216698) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 20.01.2023 № 418 від ОСОБА_14 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216652) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 20.01.2023 № 428 від ОСОБА_15 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 492163357) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 20.01.2023 № 412 від ОСОБА_16 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49217010) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 20.01.2023 № 425 від ОСОБА_17 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216461) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 20.01.2023 № 421 від ОСОБА_18 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216587) на 1 аркуші;

-Довіреність від 23.11.2022 № 3689,3690 від ОСОБА_19 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48883251) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 21 аркуші;

-Довіреність від 25.11.2022 № 3701 від ОСОБА_20 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48883994) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 6 аркушах;

-Довіреність від 14.11.2022 № 3614 від ОСОБА_21 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48839228) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 7 аркушах;

-Довіреність від 10.11.2022 № 3600 від ОСОБА_22 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48839135) на 1 аркуші;

-Виписки по картковому рахунку усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 23.11.2022 № 33682 від ОСОБА_23 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48883593) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 23.11.2022 № 3683 від ОСОБА_24 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48884056) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 25.11.2022 № 3699 від ОСОБА_25 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48883894) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 2 аркушах;

-Довіреність від 10.11.2022 № 3597 від ОСОБА_26 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48839106) на 1 аркуші;

-Виписки по картковим рахункам усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 18.11.2022 № 3648 від ОСОБА_27 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48884121) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 9 аркушах;

-Довіреність від 25.11.2022 № 3700 від ОСОБА_28 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48883841) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 5 аркушах;

-Довіреність від 13.12.2022 № 3796 від ОСОБА_29 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49075719) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 6 аркушах;

-Довіреність від 13.12.2022 № 3793 від ОСОБА_30 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49075650) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 7 аркушах;

-Довіреність від 12.12.2022 № 3778 від ОСОБА_31 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49074864) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 8 аркушах;

-Довіреність від 14.12.2022 № 3806 від ОСОБА_32 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49074743) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 14.12.2022 № 3812 від ОСОБА_33 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49075777) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 7 аркушах;

-Довіреність від 15.12.2022 № 3821 від ОСОБА_34 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49074808) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 13.12.2022 № 3790 від ОСОБА_35 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49075606) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 10.01.2023 № 58 від ОСОБА_36 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49205965) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 6 аркушах;

-Довіреність від 22.12.2022 № 3854 від ОСОБА_37 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49206015) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 6 аркушах;

-Довіреність від 22.12.2022 № 3857 від ОСОБА_38 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 492060779) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 5 аркушах;

-Довіреність від 22.12.2022 № 1546,1547 від ОСОБА_39 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49205699) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 5 аркушах;

-Довіреність від 10.01.2023 № 57 від ОСОБА_40 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49205806) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 5 аркушах;

-Довіреність від 10.01.2023 № 59 від ОСОБА_41 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 492058907) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 5 аркушах;

-Довіреність від 12.01.2023 № 418 від ОСОБА_14 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216652) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 415 від ОСОБА_13 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216698) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 407 від ОСОБА_12 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216874) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 2 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 410 від ОСОБА_9 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216981) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 2 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 420 від ОСОБА_42 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216943) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 428 від ОСОБА_15 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216357) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 421 від ОСОБА_18 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216587) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 425 від ОСОБА_17 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216461) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 412 від ОСОБА_16 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49217010) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 32 аркушах;

-Виписки по картковим рахункам усього на 13 аркушах;

-Платіжні інструкції усього на 4 аркушах;

-3 (три) аркуші паперу з рукописним текстом;

7)Копії та оригінали документів усього на 89 аркушах;

8)5 (п`ять) аркушів із зошиту з рукописним текстом;

9)4 (чотири) аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом;

10)Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_43 на 3 аркушах, копія ІНН на 1 аркуші, копія посвідчення ветерана праці № 234768 на 1 аркуші;

11)Виписки по картковим рахункам усього на 5 аркушах;

12)Паперові чеки у загальній кількості 25 штук;

13)Квитанція № 109 від 31.05.2024 на 1 аркуші;

14)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_17 , виданий другим відділом Керчинсього МУ ГУ МВС України в Криму 02.08.1996 року);

15)У загальній кількості 62 (шістдесят дві) банківських картки АТ «ОЩАДБАНК»;

16)2 (дві) банківських картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

17)Банківська картка АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (mobobank) з номером НОМЕР_20 ;

18)Банківська картка АТ «А-БАНК» з номером НОМЕР_21 ;

19)У загальній кількості 568 (п`ятсот шістдесят вісім) скретч-карт з-під сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

20)У загальній кількості 614 (шістсот чотирнадцять) сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

21)4 (чотири) скретч-карти з-під сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

22)У загальній кількості 5 (п`ять) сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

23)3 (три) скретч-карти з-під сім-карт оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»;

24)1 (одна) сім-карта оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»;

25)Полімерний канцелярський файл, в якому знаходяться у загальній кількості 24 (двадцять чотири) предмети, ззовні схожих на патрони;

26)У загальній сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США;

27)У загальній кількості 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) гривень, купюрами номіналом по 1 000 (одній тисячі) гривень.

Користувачем вищевказаного вилученого майна є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

05.07.2024 вищевказане вилучене майно було визнано речовими доказами та визначено місце його зберігання.

Вилучені речі, документи та грошові кошти мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди злочину, використані як засоби для його вчинення, набуті кримінально протиправним шляхом, а також є предметами кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучене 04.07.2024 під час проведення обшуку території домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Захисник ОСОБА_45 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, але долучив заперечення на клопотання про арешт майна, в якому вказав, що під час проведення обшуку співробітниками правоохоронних органів вилучені речі та грошові кошти, а саме: грошові кошти у сумі 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) грн. та 5000 (п`ять тисяч)доларів США;декілька карток банків, серед яких 3 картки Ощадбанку № НОМЕР_22 (пенсійна), № НОМЕР_23 (зарплатна), № НОМЕР_24 ;копії документів;мобільні телефони та інше. Вважає, що під час проведення слідчих дій були вилучені предмети та речі, що не зазначені в ухвалі слідчого судді і являється тимчасово вилученим майном. Гроші, вилучені під час обшуку є власністю родини ОСОБА_46 та ОСОБА_47 і мають цілком законне походження та не мають жодного відношення до кримінального провадження, в зв`язку з чим не підлягають арешту. Банківські картки Ощадбанку № НОМЕР_22 (пенсійна), № НОМЕР_23 (зарплатна), № НОМЕР_24 , вилучені правоохоронцями, також не мають жодного відношення до справи, оскільки зазначені картки належать ОСОБА_4 та на які йому нараховуються грошове забезпечення та пенсія. Таким чином, вилучивши банківські картки та гроші, правоохоронці поставили родину Колесника на шлях виживання, оскільки позбавили можливості розпоряджатися своїми грошима та забрали картки за допомогою, яких отримують гроші для існування. Це є неприпустимим обмеженням прав та свобод ОСОБА_4 та його родичів, оскільки на теперішній час не доведено факт наявності події злочину та якоїсь шкоди, а сам ОСОБА_4 не є підозрюваним. Щодо інших вилучених речей, то стосовно мобільних телефонів, розуміють той факт, що телефони необхідно оглянути і для цього потрібен час. Надати телефони для огляду ОСОБА_4 та його дружина готові і без накладення арешту.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає його розгляду.

Фіксування розгляду клопотання технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних обставин.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 додаткового (першого)протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено,що кожна фізична,або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше,як в інтересах суспільства і на умовах,передбачених законом,або загальними принципами міжнародного права.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A №98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).

Як вбачається з наданого суду витягу до ЄРДР № №000141 від 14.12.2024 року було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, а саме, 14.12.2023 до Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя надійшло повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що група невідомих осіб здійснюють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) з метою отримання переліку конфіденційних даних, необхідних для доступу до онлайн-банкінгу.

У подальшому 04.07.2024 під час проведення обшуку території домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого,прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Метою накладення арешту слідчий вважає забезпечення збереження речових доказів.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України та належним чином обґрунтоване. Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Щодо заперечень накладення арешту на грошові кошти, а саме: грошові кошти у сумі 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) грн. та 5000 (п`ять тисяч)доларів США та декількох карток банків, серед яких 3 картки Ощадбанку № НОМЕР_22 (пенсійна), № НОМЕР_23 (зарплатна), № НОМЕР_24 слідча суддя вважає, що на даний час потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення речових доказів, а також не є знаряддям злочину в даному кримінальному провадженні, та не зберегли на собі ніяких слідів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Крім того, слідча суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000141 від 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на наступне майно, яке було вилучено 04.07.2024 під час проведення обшуку території домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)Мобільний телефон марки «Nokia 1280», IMEI: НОМЕР_1 , у корпусі чорного кольору;

2)Мобільний телефон марки «Nokia Х1-01», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , у корпусі чорного кольору, із встановленими сім-картами з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

3)Мобільний телефон марки «Nokia 105», IMEI: НОМЕР_6 , у корпусі чорного кольору, із встановленою сім-картою з номером: НОМЕР_7 ;

4)Мобільний телефон марки «REDMI 4X», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , у корпусі чорного кольору, із встановленими сім-картами з номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору (в телефоні встановлено пароль «1127»);

5)Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A02», IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , у корпусі червоного кольору, із встановленими сім-картами з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у захисному чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору (в телефоні встановлено пароль «1127»);

6)Тека-накопичувач з наступними документами:

-Аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом на 1 аркуші;

-Виписка по картковому рахунку на ім`я « ОСОБА_5 » на 1 аркуші;

-Копія паспорта на ім`я « ОСОБА_6 » на 3 аркушах;

-Копія посвідчення № НОМЕР_16 на ім`я « ОСОБА_7 » на 3 аркушах;

-Фрагмент паперу, на якому мається рукописний текст «4984»;

-Виписка по картковому рахунку на ім`я « ОСОБА_8 » на 2 аркушах;

-Опитувальний фізичної особи на 3 аркушах;

-Опитувальний лист на ім`я ОСОБА_9 на 2 аркушах;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописним та друкованим текстом на 1 аркуші;

-Фрагмент аркуша паперу з рукописним та друкованим текстом на 1 аркуші;

-Виписки по картковим рахункам усього на 12 аркушах;

-Виписки по картковим рахункам усього на 6 аркушах;

-Роздруківка фотознімка особи та паспорта на ім`я ОСОБА_10 , усього на 4 аркушах;

-Роздруківка фотознімка особи та паспорта на ім`я ОСОБА_11 , усього на 4 аркушах;

-Фрагмент аркуша паперу з рукописним та друкованим текстом на 1 аркуші;

-Виписки по картковим рахункам усього на 14 аркушах;

-Бланки заяв про видачу коштів з карткового рахунку в 4 екземплярах, кожний на 1 аркуші;

-Копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 та копії картки фізичної особи - платника податків в 10 екземплярах, кожний на 2 аркушах;

-Копія довіреності від 12.01.2023 № 410 від ОСОБА_9 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216981) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 19.01.2023 № 407 від ОСОБА_12 на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 19.01.2023 № 415 від ОСОБА_13 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216698) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 20.01.2023 № 418 від ОСОБА_14 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216652) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 20.01.2023 № 428 від ОСОБА_15 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 492163357) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 20.01.2023 № 412 від ОСОБА_16 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49217010) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 20.01.2023 № 425 від ОСОБА_17 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216461) на 1 аркуші;

-Копія довіреності від 20.01.2023 № 421 від ОСОБА_18 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216587) на 1 аркуші;

-Довіреність від 23.11.2022 № 3689,3690 від ОСОБА_19 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48883251) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 21 аркуші;

-Довіреність від 25.11.2022 № 3701 від ОСОБА_20 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48883994) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 6 аркушах;

-Довіреність від 14.11.2022 № 3614 від ОСОБА_21 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48839228) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 7 аркушах;

-Довіреність від 10.11.2022 № 3600 від ОСОБА_22 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48839135) на 1 аркуші;

-Виписки по картковому рахунку усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 23.11.2022 № 33682 від ОСОБА_23 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48883593) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 23.11.2022 № 3683 від ОСОБА_24 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48884056) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 25.11.2022 № 3699 від ОСОБА_25 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48883894) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 2 аркушах;

-Довіреність від 10.11.2022 № 3597 від ОСОБА_26 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48839106) на 1 аркуші;

-Виписки по картковим рахункам усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 18.11.2022 № 3648 від ОСОБА_27 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48884121) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 9 аркушах;

-Довіреність від 25.11.2022 № 3700 від ОСОБА_28 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 48883841) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 5 аркушах;

-Довіреність від 13.12.2022 № 3796 від ОСОБА_29 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49075719) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 6 аркушах;

-Довіреність від 13.12.2022 № 3793 від ОСОБА_30 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49075650) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 7 аркушах;

-Довіреність від 12.12.2022 № 3778 від ОСОБА_31 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49074864) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 8 аркушах;

-Довіреність від 14.12.2022 № 3806 від ОСОБА_32 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49074743) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 14.12.2022 № 3812 від ОСОБА_33 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49075777) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 7 аркушах;

-Довіреність від 15.12.2022 № 3821 від ОСОБА_34 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49074808) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 13.12.2022 № 3790 від ОСОБА_35 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49075606) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 10.01.2023 № 58 від ОСОБА_36 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49205965) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 6 аркушах;

-Довіреність від 22.12.2022 № 3854 від ОСОБА_37 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49206015) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 6 аркушах;

-Довіреність від 22.12.2022 № 3857 від ОСОБА_38 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 492060779) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 5 аркушах;

-Довіреність від 22.12.2022 № 1546,1547 від ОСОБА_39 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49205699) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 5 аркушах;

-Довіреність від 10.01.2023 № 57 від ОСОБА_40 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49205806) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 5 аркушах;

-Довіреність від 10.01.2023 № 59 від ОСОБА_41 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 492058907) на 1 аркуші;

-Копії та оригінали документів усього на 5 аркушах;

-Довіреність від 12.01.2023 № 418 від ОСОБА_14 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216652) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 415 від ОСОБА_13 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216698) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 407 від ОСОБА_12 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216874) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 2 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 410 від ОСОБА_9 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216981) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 2 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 420 від ОСОБА_42 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216943) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 428 від ОСОБА_15 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216357) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 421 від ОСОБА_18 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216587) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 4 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 425 від ОСОБА_17 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49216461) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 3 аркушах;

-Довіреність від 20.01.2023 № 412 від ОСОБА_16 на 1 аркуші з витягом (№ витягу: 49217010) на 1 аркуші;

-Копії документів усього на 32 аркушах;

-Виписки по картковим рахункам усього на 13 аркушах;

-Платіжні інструкції усього на 4 аркушах;

-3 (три) аркуші паперу з рукописним текстом;

7)Копії та оригінали документів усього на 89 аркушах;

8)5 (п`ять) аркушів із зошиту з рукописним текстом;

9)4 (чотири) аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом;

10)Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_43 на 3 аркушах, копія ІНН на 1 аркуші, копія посвідчення ветерана праці № 234768 на 1 аркуші;

11)Виписки по картковим рахункам усього на 5 аркушах;

12)Паперові чеки у загальній кількості 25 штук;

13)Квитанція № 109 від 31.05.2024 на 1 аркуші;

14)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_17 , виданий другим відділом Керчинсього МУ ГУ МВС України в Криму 02.08.1996 року);

15)У загальній кількості 59 (шістдесят дві) банківських картки АТ «ОЩАДБАНК»;

16)2 (дві) банківських картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

17)Банківська картка АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (mobobank) з номером НОМЕР_20 ;

18)Банківська картка АТ «А-БАНК» з номером НОМЕР_21 ;

19)У загальній кількості 568 (п`ятсот шістдесят вісім) скретч-карт з-під сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

20)У загальній кількості 614 (шістсот чотирнадцять) сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

21)4 (чотири) скретч-карти з-під сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

22)У загальній кількості 5 (п`ять) сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

23)3 (три) скретч-карти з-під сім-карт оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»;

24)1 (одна) сім-карта оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»;

25)Полімерний канцелярський файл, в якому знаходяться у загальній кількості 24 (двадцять чотири) предмети, ззовні схожих на патрони.

Відмовити у накладенні арешту на грошові кошти , а саме: грошові кошти у сумі 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) грн. купюрами номіналом по 1 000 (одній тисячі) гривень та 5000 (п`ять тисяч)доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США та декількох карток банків, серед яких 3 картки Ощадбанку № НОМЕР_22 (пенсійна), № НОМЕР_23 (зарплатна), № НОМЕР_24 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвалу може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1