Справа № 204/6684/24
Провадження № 1-кс/204/1827/24
УХВАЛА

Іменем України

11 липня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника- ОСОБА_4 ,

підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000656 від 18.05.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000656.

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000656 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 09.06.2023, у начальника управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (далі - УОС) ОСОБА_5 виник злочинний умисел на залучення у робочий час підпорядкованих працівників для виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті нерухомості, який належить йому на праві приватної власності, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:016:0366, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Обухівська селищна рада, садівниче товариство «Ранет-2».У подальшому ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 09.06.2023, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, яка полягає у безоплатному отриманні послуг з виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті нерухомості, який належить йому на праві приватної власності, заздалегідь домовився з підпорядкованими йому працівниками ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 про виконання ними у робочий час ремонтно-будівельних робіт на об`єкті нерухомості, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:016:0366, за адресою: АДРЕСА_1 , за умови невідвідування основного місця роботи, отримання заробітної плати у повному обсязі за основним місцем роботи з відповідними преміюванням та додатковими виплатами.Після цього протягом червня-грудня 2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи неправомірність своїх дій,з корисливих мотивів, у робочий час здійснювали ремонтно-будівельні роботи на об`єкті нерухомості, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:016:0366, за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому не відвідували основне місце роботи та згідно з довідкою щодо грошового забезпечення отримали заробітну плату у сумі 1 989 031 грн. 73 коп, чим охоронюваним законом державним інтересам спричинено тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень наступним особам, а саме:16.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду від 23.01.2024 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строк дії якого продовжено у межах строку досудового розслідування, а саме до 30.06.2024.16.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду від 23.01.2024 до ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строк дії якого продовжено у межах строку досудового розслідування, а саме до 08.07.2024.16.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду від 23.01.2024 до ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строк дії якого продовжено у межах строку досудового розслідування, а саме до 30.06.2024.16.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду від 23.01.2024 до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строк дії якого продовжено у межах строку досудового розслідування, а саме до 08.07.2024.16.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду від 23.01.2024 до ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строк дії якого продовжено у межах строку досудового розслідування, а саме до 30.06.2024.16.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду від 23.01.2024 до ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строк дії якого продовжено у межах строку досудового розслідування, а саме до 30.06.2024. 16.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду від 23.01.2024 до ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, строк дії якого продовжено у межах строку досудового розслідування, а саме до 30.06.2024.

Підозра у вчиненні вказаних кримінальних обґрунтовується наступними доказами: протоколом обшуку від 16.01.2024 господарських споруд, житлових та нежитлових приміщень (будівель), розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:016:0366 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було зафіксовано факт будівництва та незавершених ремонтних робіт на вказаній земельній ділянці; протоколом обшуку адміністративної будівлі УОС, в ході якого було вилучено виписки з наказів про призначення, про грошове забезпечення співробітників УОС, посадові інструкції співробітників управління. Також в ході обшуку на території Управління було виявлено три автомобілі, що знаходяться на балансі ГУНП і в яких візуально було встановлено факти ймовірного втручання у показники пробігу; протоколами обшуків за місцем мешкання підозрюваних, в ході яких було вилучено їхні мобільні телефони, картки на пальне, будівельні матеріали тощо; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно підозрюваних, спостереження за місцем, відповідно до яких підтверджується факт проведення підозрюваними будівельних і ремонтних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером :01:016:0366 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 ;протоколами оглядів телефонів підозрюваних, в ході яких було виявлено фотографії місця проведення ремонтних робіт, що підтверджують факти проведення робіт у робочий час; матеріалами проведення тимчасового доступу до інформації про з`єднання абонентських номерів підозрюваних та їх мобільних терміналів ІМЕІ, які діяли у зоні покриття ретрансляційних антен за місцем розташування земельної ділянки з кадастровим номером :01:016:0366 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Обухівська селищна рада, садівниче товариство «Ранет-2»;матеріалами опрацювання інформації про з`єднання абонентських номерів підозрюваних та їх мобільних терміналів, проведеного співробітниками УОТЗ. Згідно з опрацюванням інформації, мобільні телефони підозрюваних за період квітня-грудня 2023 року регулярно реєструвались у робочий час в зоні дії базової станції, що обслуговує смт Обухівка Дніпропетровської області; протоколами огляду системи відеоспостереження «безпечне місто» м. Дніпра, в ході якого у період квітня-грудня 2023 року встановлено регулярне переміщення автомобілів підозрюваних у робочий час з місця роботи у напрямку с. Обухівки, де знаходиться земельна ділянка ОСОБА_5 ;висновками службового розслідування, проведеного Департаментом оперативної служби НП України (із грифом «Таємно»);матеріалами проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі яких підозрюваним нараховувалось грошове забезпечення за період квітня-грудня 2023 року: книг оперативних нарядів (з грифом «таємно)»; журналів виїзду та повернення транспортних засобів(з грифом «ДСК») посадових інструкцій, витягів з особових карток підозрюваних, матеріалів особових справ тощо; іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 11.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000656 продовжено до 16.07.2024.

Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:отримати висновки призначених 01.03.2024 та 20.03.2024 комплексних експертиз судово-автотехнічних та експертиз електронних комунікацій, проведення яких доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз;отримати висновок призначеної 04.06.2024 судово-економічної експертизи, проведення якої доручено Дніпропетровськом науково-дослідному інституту судових експертиз; отримати висновок призначеної 07.06.2024 судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено Зональному експертному центру ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області;провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям усіх осіб, які на них зафіксовано;встановити інших свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі з кола співробітників УОС, провести за їх участю необхідні слідчі, процесуальні дії;перевірити причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інших осіб, у тому числі оперативних співробітників і керівництва УОС;з урахуванням проведених експертиз, слідчих (розшукових), у тому числі негласних та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру; дати оцінку зібраним у провадженні доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне та обґрунтоване рішення; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їхнім захисникам.Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.Таким чином, для проведення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування необхідно виконати вищезазначений обсяг слідчих (процесуальних) дій, що дозволить стороні обвинувачення надати правильну юридичну оцінку діям підозрюваних та інших фігурантів у кримінальному провадженні, а також забезпечити всебічне встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень як на досудовому слідстві, так і в суді. Завершення досудового слідства у даному кримінальному провадженні у строк, визначений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська до 16.07.2023, неможливо, що обумовлено особливістю обставин вчинених кримінальних правопорушень, кількістю підозрюваних, значною кількістю проведених НСРД та матеріалів про їх результати, які підлягають дослідженню, а також необхідністю проведення інших слідчих і процесуальних дій, які у своїй сукупності вказують на виняткову складність даного кримінального провадження. Обставини, що перешкоджали завершити досудове слідство у 6 - місячний строк, є об`єктивними, оскільки їх наявність залежить від дослідження та використання у провадженні значної кількості проведених НСРД ( наразі 33 протоколи, що налічують 8 томів та 33 носії до них, об`єм пам`яті яких перевищує 5 Гб, судових експертиз та тривалості їх проведення. Також перешкодою раніше здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії, незважаючи на вжиті заходи з боку органу досудового розслідування, є великий обсяг слідчих дій, який полягає в тому числі у встановленні та допиті осіб, кількості підозрюваних осіб, а також тим, що розсекречування протоколів та матеріальних носів секретної інформації та документів, на підставі яких вони проводились, займає тривалий час. Крім того, у кримінальному провадженні 01.03.2024 та 22.03.2024 постановами слідчого призначено три комплексні судові автотехнічні експертизи та експертизи електронних комунікацій, для підтвердження чи спростування фактів умисного втручання у показники їх пробігу. Проведення вказаних експертиз доручено Київському НДІСЕ Міністерства юстиції України. Листом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 25.03.2024 №4386/4428-9-24/35 повідомлено про неможливість виконання вказаних судових експертиз у строк до 90 днів та необхідність збільшення строку виконання експертиз.Крім того, постановою слідчого від 04.06.2024 у провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському НДІСЕ Міністерства юстиції України. На вирішення експерту поставлено 21 питання, період що досліджується охоплює 9 місяців 2023 року з рахунком поденного грошового забезпечення для кожного із підозрюваних. У зв`язку із особливою складністю експертизи, великою кількістю об`єктів, наданих на дослідження, судово-економічна експертиза може проводитися у строк понад 90 днів.Крім того, постановою слідчого від 07.06.2024 у провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Зональному експертному сектору ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області. На вирішення експерту поставлені питання щодо виконання підписів у Книгах оперативного наряду і щомісячних розрахунках додаткової винагороди поліцейським начальником управління УОС ГУНП ОСОБА_5 та начальником відділу управління УОС ГУНП ОСОБА_6 . Загалом на вирішення експерта поставлено 5 запитань, загальна кількість об`єктів дослідження становить 356. Також тривалість проведення експертиз обумовлена тим, що об`єкти дослідження мають гриф «Таємно», що потребує особливого порядку поводження з ними і наявності у відповідного експерта допуску до роботи з таємними документами. У зв`язку із викладеним,судово-почеркознавча експертиза може проводитися у строк понад 90 днів. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.07.2024, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менш ніж три місяці.Таким чином, враховуючи викладене, а також те, що досудове розслідування вказаного злочину неможливо закінчити у передбачений законом строк у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих дій, без проведення яких неможливо завершити досудове розслідування. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000656 до дев`яти місяців.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладенні у клопотанні, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців, просив продовжити на менший термін - на один місяць.

Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підтримали думку свого захисника.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається в суді до спливу строку досудового розслідування, за участю сторін кримінального провадження, які мали можливість висловити свою позицію, надати заперечення.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000656 від 18.05.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим та прокурором доведено, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення 16 січня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28,ч. ч. 2 ст. 364 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 11.03.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000656 продовжено до шести місяців, а саме до 16.07.2024 року. Тобто, строк досудового розслідування закінчується 16 липня 2024 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих та процесуальних дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованому їм кримінальному правопорушенні, для виконання яких потрібен час. З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження, що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку з чим потрібен додатковий час не менше дев`яти місяців.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000656 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000656 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000656 від 18.05.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 16 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1