Справа № 932/1485/24
Провадження № 1-кс/932/674/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0004622 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0004622 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно шляхом позбавлення права користування, яке було вилучено 07.03.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

мобільний телефон марки «Iphone S», рожевого кольору; 2) 2 скретч-карти мобільного оператора «Київстар», НОМЕР_1 та з № НОМЕР_2 ; 3) 1 сім-карта «Київстар»; 4) 1 аркуш з чорновими записами; 5) 2 банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; 6) Мобільний телефон марки «Samsung» без ідентифікаційних ознак, на момент вилучення вказаний мобільний телефон вимкнутий та має пошкодження у вигляді розбитого переднього скла та подряпин на корпусі; 7) 3 флеш-носії; 8) Банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; 9) Витяг про реєстрацію ТОВ «» на 1 аркуші; 10) 3 коробки від стартових пакетів мобільного оператора «Лайфселл»; 11) Банківські картки «Монобанк» з № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 12) Банківська картка «Монобанк» без номера; 13) 6 скретч карток мобільних операторів; 14) Банківська картка № НОМЕР_10 ; 15) Документи із друкованим текстом на 14 арк, вказане вище майно виявлено та вилучено до спец.пакету № RIC 2230778.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, в провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0004622 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з травня 2023 року по жовтень 2023 року ОСОБА_5 , який був на посаді бухгалтера ТОВ «ІМПУЛЬС-КОМПАНІ» та в ТОВ «АСКОМ СЕРВІС», маючи доступ до матеріальних ресурсів товариств, шахрайським шляхом заволодів чужим майном, в умовах воєнного стану, яким розпорядився на власний розсуд, чим спричинив збитку останнім.

В ході досудового розслідування визнано потерпілими ТОВ «ІМПУЛЬС-КОМПАНІ», код 39318031, ТОВ «АСКОМ СЕРВІС», код 34561966 та ФОП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_11 , відповідно до довіреностей представником від потерпілих визнано ОСОБА_7 .

07.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська, слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмети та речі, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

07.03.2024 року слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речовими доказами майна, яке було вилучене в ході проведення обшуку.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості, виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на зазначені вище речі, у вигляді позбавлення права на користування, відчуження, розпорядження ними.

У судове засідання слідчий не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. В своєму клопотанні просить розглянути за відсутності сторін.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності сторін.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Поряд з цим, статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Арешт майна, відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з положеннями ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 01.12.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004622 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за підставі заяви представника ТОВ «ІМПУЛЬС-КОМПАНІ», ТОВ «АСКОМ СЕРВІС» та ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 за фактом заволодіння, маючи доступ до матеріальних ресурсів, грошовими коштами підприємств шахрайським шляхом громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В рамках зазначеного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 20.02.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу обшуку, що долучений слідчим до клопотання в якості доказу, вбачається, 07.03.2024 року слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 20.02.2024 року було проведено обшук адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 07.03.2024 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: 1) мобільний телефон марки «Iphone S», рожевого кольору; 2) 2 скретч-карти мобільного оператора «Київстар», НОМЕР_1 та з № НОМЕР_2 ; 3) 1 сім-карта «Київстар»; 4) 1 аркуш з чорновими записами; 5) 2 банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; 6) Мобільний телефон марки «Samsung» без ідентифікаційних ознак, на момент вилучення вказаний мобільний телефон вимкнутий та має пошкодження у вигляді розбитого переднього скла та подряпин на корпусі; 7) 3 флеш-носії; 8) Банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; 9) Витяг про реєстрацію ТОВ «» на 1 аркуші; 10) 3 коробки від стартових пакетів мобільного оператора «Лайфселл»; 11) Банківські картки «Монобанк» з № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 12) Банківська картка «Монобанк» без номера; 13) 6 скретч карток мобільних операторів; 14) Банківська картка № НОМЕР_10 ; 15) Документи із друкованим текстом на 14 арк, вказане вище майно виявлено та вилучено до спец.пакету № RIC 2230778.

В разі не застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді заборони користування, розпорядження (відчуження, реалізації) майна та його можливе подальше незаконне відчуження або володіння ним, позбавить орган досудового можливості проведення об`єктивного та всебічного розслідування у даному кримінальному провадженні.

З наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх арешту та вилучення існує реальна загроза зміни слідової інформації, яка наявна на них на теперішній час, крім того необхідно провести ряд невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальний дій, в тому числі експертних досліджень, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно, вказане у клопотанні.

Слідчий суддя враховує наявність правових підстав для накладання арешту, можливість використання вказаного речового доказу у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги, що вищевказані речі, можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, тому з метою збереження цього речового доказу та досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, тому воно підлягає задоволенню.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Оскільки вилучене майно необхідно зберігати в тому вигляді, в якому вони були вилучені, а також для забезпечення дієвості повного та всебічного розслідування злочину та проведення ряду відповідних експертиз, вважаю, що існують підстави для заборони користування майном.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 131, 170-173, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0004622 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом позбавлення права користування, яке було вилучено 07.03.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон марки «Iphone S», рожевого кольору;

-2 скретч-карти мобільного оператора «Київстар», НОМЕР_1 та з № НОМЕР_2 ;

-1 сім-карта «Київстар»;

-1 аркуш з чорновими записами;

-2 банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» без ідентифікаційних ознак, на момент вилучення вказаний мобільний телефон вимкнутий та має пошкодження у вигляді розбитого переднього скла та подряпин на корпусі;

-3 флеш-носії;

-Банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-Витяг про реєстрацію ТОВ «» на 1 аркуші;

-3 коробки від стартових пакетів мобільного оператора «Лайфселл»;

-Банківські картки «Монобанк» з № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-Банківська картка «Монобанк» без номера;

-6 скретч карток мобільних операторів;

-Банківська картка № НОМЕР_10 ;

-Документи із друкованим текстом на 14 арк, вказане вище майно виявлено та вилучено до спец.пакету № RIC 2230778.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому, власнику майна та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9