Справа №463/4542/24
Провадження №1-кс/463/4088/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

22 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні № 0000782 від 14.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 1 ст. 366 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, як сторона кримінального провадження, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем діяльності посадових осіб філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України», які свою діяльність здійснюють за адресою Волинська обл., Володимирський район, м. Володимир, вул. Ковельська 130, з метою відшукання та вилучення документів, щодо фальсифікації сортності реалізованої деревини для ТОВ «Компанія Вуд-Пром» та інших речей та предметів, які мають відношення до вказаної протиправної діяльності .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування згаданого вище кримінального провадження.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Компанія Вуд-Пром» організували протиправну діяльність із заготівлі незаконно зрубаної деревини породи «дуб» із метою його подальшої переробки та збуту шляхом фальсифікації документів про легальне походження деревини. До вчинення вказаної діяльності причетний попередній засновник ТзОВ «Компанія Вуд-Пром» ОСОБА_5 , який 09-10 квітня 2024 року здійснив формальну перереєстрацію корпоративних прав вказаного підприємства на свою доньку ОСОБА_6 та фактично здійснює управління підприємством на даний час управляючи переважно заготівлею та переробкою незаконно зрубаної деревини породи «дуб». В подальшому після переробки вказаної деревини директором ТзОВ «Компанія Вуд-Пром» ОСОБА_7 та іншими посадовими особами вказаного товариства фальсифікуються документи про легальне походження деревини, які надаються для отримання експортних сертифікатів посадовим особам Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства . Окрім схеми заготівлі та переробки незаконно зрубаної деревини ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за попередньою змовою із керівниками філій ДП «Ліси України» налагодили протиправну схему заниження сортності деревини породи «дуб», яка купується ТзОВ «Компанія Вуд-Пром» на відповідниха укціонах. Проведеними пошуковими заходами встановлені непоодинокі факти закупівлі деревини породи «дуб», який згідно документів віднесений до класу «D», хоча фактично являється деревиною вищого класу. Найбільшими постачальниками деревини за протиправною схемою заниження классу деревини являються наступні філії ДП «ЛісиУкраїни» розташовані на території Волинської області: філія «Ківерцівське лісове господарство», філія «Любомльське лісовегосподарство» та філія «Володимир-Волинське лісомисливське господарство».

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Вуд-Пром» вчинили службове підроблення документів про легальне походження деревини з метою отримання експортних сертифікацій.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що інформацію стосовно службової недбалості посадових осіб Західного міжрегіонального територіального управління Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з місцезнаходженням у м.Львові по вул.Генерала Чупринки, буд.71 , яке поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську та Тернопільську області .

Так на підставі ухвали слідчого судді Луцького міжрайонного суду Волинської області ОСОБА_8 від 30.10.2023 року по справі №161/18660/23 провадження №1-кс/161/5645/23 було надано дозвіл на передачу майна, а саме: деревини (лісоматеріали круглі) породи «дуб» в кількості 870 колод об`ємом 604,86 куб.м. вартістю 21 339 725,00 грн. в управління Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації у визначеному порядку. В подальшому вказана ухвала була надіслана для виконання у Національне агенство з розшуку та менеджменту активів та на підставі листа Агенства з розшуку та менеджменту активів №28/6 1-25-24/6-2 від 09.01.2024 року останні підтверджують здійснення виконання вказаної ухвали і вживають заходів щодо управління переданими речовими доказами. Згідно матеріалів справи передана у АРМА лісопродукція зберігається на території 26 кварталу виділ 9-10 Губинського лісництва філії «Володимир-Волинське лісове господарство» ДП «Ліси України» належними чином арештована та визнана речовим доказом по кримінальному провадженню №0000442 від 25.07.2023 року, однак 17.05.2024 року було виявлено її відсутність у вказаному місці та на даний час місце перебування описаних речових доказів не відоме. За наявними відомостями Агенство з розшуку та менеджменту активів не вчиняло дій з приводу його переміщення та не вжила заходів з приводу його належного збереження.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетніпосадові особи філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України», які свою діяльність здійснюють за адресою: Волинська обл., Володимирський район, м. Володимир, вул. Ковельська 130 .

З метою викриття злочинної діяльності службових осіб правоохоронних органів та інших осіб, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні даного обшуку, з метою відшукання та вилучення документів, щодо фальсифікації сортності реалізованої деревини для ТОВ «Компанія Вуд-Пром» та інших речей та предметів, які мають відношення до вказаної протиправної діяльності.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав подане клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

ТУ ДБР, розташоване у м. Львові, як орган досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні розташований за адресою м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6 , що є територією Личаківського району м. Львова, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України дане клопотання підсудне слідчому судді Личаківського районного суду м. Львова.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, майно, за адресою: Волинська обл., Володимирський район, м. Володимир, вул. Ковельська 130 на праві власності не зареєстрована за жодною фізичною чи юридичною особою.

Викладені в клопотанні факти підтверджуються представленими матеріалами клопотання, які досліджені в судовому засіданні і які в тому числі підтверджують не лише факт вчинення кримінального правопорушення, але й надану слідчим правову кваліфікацію, і що в сукупності свідчить про достатність підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні, який за встановлених обставин кримінального правопорушення буде доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення даного кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись докази вказаних кримінальних правопорушень, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Тому клопотання слід визнати обґрунтованим та задовольнити.

В свою чергу, дозвіл на проведення обшуку слід надати виключно для виявлення речей, які можуть бути доказами лише у даному кримінальному провадженні, за виключенням предметів, які вилучені законом з обігу і які підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

З огляду на характер інкримінованого правопорушення та ступінь його тяжкості, а також враховуючи обсяг слідчих дій, які необхідно здійснити під час проведення обшуку для досягнення цілей кримінального провадження, вважаю за можливе встановити місячний строк дії даної ухвали, що також буде достатнім для досягнення таких обов`язкових для слідства речей як оперативність, раптовість та ефективність.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 234, 235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові та прокурорам Львівської обласної прокуратури в провадженні № 0000782 від 14.11.2023 на проведення обшуку місцем діяльності посадових осіб філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України», які свою діяльність здійснюють за адресою Волинська обл., Володимирський район, м. Володимир, вул. Ковельська 130, з метою відшукання та вилучення документів, щодо фальсифікації сортності реалізованої деревини для ТОВ «Компанія Вуд-Пром» та інших речей та предметів, які мають відношення до вказаної протиправної діяльності.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дана ухвала надає право на проникнення до місця здійснення діяльності посадових осіб філії «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України», за адресою Волинська обл., Володимирський район, м. Володимир, вул. Ковельська 130 - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1