Справа №295/7277/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000164 від 14.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 14.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2024 року невстановлена особа, ввійшовши у довіру потерпілої, під приводом продажу авто, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 75500 гривень.

В ході проведення допиту, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала, що 17.04.2024 року, коли вона перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 , то в соціальну мережу «Інстаграм» виклала оголошення про зібрання коштів на автомобіль для ІНФОРМАЦІЯ_5, так як їм він необхідний для виконання бойових завдань.

07.05.2024 року, близько 12 год. 00 хв., до потерпілої зателефонував хлопець ОСОБА_6 , якого дані були зазначені в оголошенні та розповів про те, що 07.05.2024 року, близько 08 год. 00 хв., у системі обміну миттєвими повідомленнями «Месенджер» написав чоловік, який підписаний як « ОСОБА_7 » та повідомив, що він є волонтером і у нього є підходящий автомобіль для бригади, повідомивши при цьому, якщо цікавить звертатися за номером який вказав, а саме: НОМЕР_1 .

Того ж дня, останні зв`язалися за вказаним номером телефону, де слухавку підняла особа чоловічої статі, яка представилася волонтером ОСОБА_8 , та домовилися про купівлю авто. Надалі вказана особа у систему обміну миттєвими повідомлення «Месенджер» скинула для ОСОБА_6 копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 (НОМЕР_7), посвідчення про те, що дана невідома особа є волонтером на те ж ім`я, фото документів про те, що автомобіль вже готується та самі фото авто. Однак, як зазначила невідома особа, що для того, щоб даний автомобіль був зроблений та доставлений, необхідно скинути завдаток у розмірі 21000 гривень, та невідома особа скинула у «Месенджер» номер картки № НОМЕР_2 .

Тоді, 07.05.2024 року о 18 год. 42 хв. через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_3 потерпіла перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_2 у загальній сумі 21000 гривень.

В подальшому, дана невідома особа повідомила про те, що на вказаному автомобілі наявні штрафи за порушення ПДР і для того, щоб їх сплатити, необхідно перевести ще 39500 гривень, про що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 .

Того ж дня, о 19 год. 42 хв. через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_3 потерпіла перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_2 у загальній сумі 39500 гривень.

У вечірній час 07.05.2024 року, близько 23 год. 00 хв., до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив про те, що близько 22 год. 00 хв., того ж дня, із абонентського номеру НОМЕР_1 зв`язалася вищезазначена невідома особа на абонентський номер ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , та вказала, що все ж таки необхідно перерахувати кошти в повній сумі, і вже тоді вони привезуть авто куди буде потрібно, а ОСОБА_6 відповів, що наразі всієї суми не має, а невідома особа зазначила, що для того, щоб погасити штрафи в повній мірі і вони могли забрати авто із штраф майданчика, який знаходиться у місті Львів, їм необхідно ще 15000 гривень, на що ОСОБА_6 все ж таки погодився.

Після цього, невідома особа у систему обміну миттєвими повідомлення «Месенджер» надіслала номер картки № НОМЕР_5 .

Того ж дня, о 23 год. 42 хв. через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_9 перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_5 в загальній сумі 15000 гривень.

Проведеними заходами встановлено, що картка № НОМЕР_5 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у справі, у дізнавача виникла необхідність в отриманні документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку, з наданням фото або відеофіксування операцій, у період з 06.05.2024 року по час надання інформації, а також, номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплений вищевказаний банківський рахунок або за яким використовувався, в період з 06.05.2024 року по час надання інформації, інформації про вхід та ІР-адреси користувача, в разі використання інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана, як доказ того, що невстановлена на даний час органом досудового розслідування особа може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В той же час, вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явився, у прохальній частині клопотання зазначив, що просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи мають доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , та, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, на підставі ст. 10 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону України «Про електронний цифровий підпис», зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати документи, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформацію щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку, з наданням фото або відеофіксування операцій, у період з 06.05.2024 року по час надання інформації, а також, номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплений вищевказаний банківський рахунок або за яким використовувався, у період з 06.05.2024 року по час надання інформації, інформацію про вхід та ІР-адреси користувача в разі використання інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку на захищену (трьохрівневим ступенем захисту) службову електронну скриньку старшого інспектора з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_12 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завірену електронним цифровим підписом, для ідентифікації автора повідомлення.

При отриманні на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запитуваної інформації, в триденний термін зобов`язаний надати у відповідь володільцю інформації опис отриманої інформації та сформований протокол тимчасового доступу до речей і документів для підпису володільцем інформації, які будуть завірені електронним цифровим підписом уповноваженим працівником від юридичної особи, відповідно до ст. ст. 6, 7, 8 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також, ст. 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Володілець інформації, при отримані протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів та опису отриманої інформації, зобов`язаний завірити електронним цифровим підписом отриманий опис отриманої інформації та протокол тимчасового доступу до речей і документів і надіслати на електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановити строк дії ухвали до 28.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: