Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4022/24
Номер провадження 1-кс/711/1093/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000081 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , земельну ділянку за кадастровим номером :01:002:1910, із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000081 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , здійснили придбання, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою їх використання при продажу товарів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , у період часу з січня 2023 року по 13.11.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, для їх використання при продажу зазначених товарів, а саме: тютюнові вироби з написами «Winston BLUE» в кількості 46 пачок, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку; тютюнові вироби з написами «Winston CLASSIC» в кількості 125 пачок, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Вказані тютюнові вироби ОСОБА_5 за допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , транспортував до місця зберігання, а саме до кіоску (за координатами 49.040428,32.106884) що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 .

Незаконно виготовлені тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку, котрі ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 зберігали з метою подальшого збуту 13.11.2023 були вилучені в ході проведення обшуку кіоску (за координатами 49.040428,32.106884) що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно висновку судово-технічної експертизи №СЕ-19/124-23/14030-ДД від 18.12.2023, марки акцизного податку розміщені на незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами Winston BLUE» незаконно виготовлених тютюнових виробах (сигарети) з написами «Winston CLASSIC» не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на незаконне виготовлення підакцизних товарів (тютюнових виробів) не будучи зареєстрованими як платник акцизного податку та не отримавши ліцензії на право виготовлення та торгівлі тютюновими виробами, всупереч вимогам ст.ст.14, 215, 226 Податкового кодексу України та Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності», з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, порушуючи порядок виготовлення та обігу підакцизних товарів, встановлений вимогами вищевказаних нормативних актів, незаконно виготовили підакцизні товари (тютюнові вироби) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 у період часу з січня 2023 року по 02.06.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось) придбали у невстановлених слідством осіб тютюн (точний об`єм в ході досудового розслідування встановити не вдалось), який відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару державним стандартам України (далі - ДСТУ), за відсутності сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником.

Також для налагодження процесу незаконного виробництва тютюнових виробів ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у період часу з січня 2023 року по 02.06.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось) придбали у невстановлених осіб механізми для набивання тютюну, гільзи з фільтрами, які разом із придбаним тютюном зберігали та використовували для незаконного виготовлення тютюнових виробів в домоволодінні яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, у період з січня 2023 року по 02.06.2023 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось) ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення підакцизних товарів (тютюнових виробів), перебуваючи у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , не отримавши ліцензії на право виготовлення та торгівлі тютюновими виробами, всупереч вимогам ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України та Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності» без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм, налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів шляхом набивання гільз раніше придбаним тютюном.

02.06.2023 в ході огляду автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: цигарки без упаковок в кількості 2 904 в`язки, зв`язаних між собою по 20 штук.

Тютюнові вироби та їх складові, а саме тютюн, які були виявлені та вилучені 02.06.2023 в ході проведення огляду допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 відповідно до висновків експертів: №СЕ-19/124-23/13891-БД від 07.03.2024, №СЕ-19/124-23/13873-БД від 05.03.2024, містять подрібнену речовину яка являється частинами розслини Тютюну справжнього Nicotiana tabacum L.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , придбали зберігали та транспортували, з метою збуту та збували у період з січня 2023 року по 13.11.2023 року (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), незаконно виготовлені тютюнові вироби за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , у період з січня 2023 року по 02.06.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної тютюновими виробами, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», неодноразово придбавали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, та тютюнові вироби не обклеєні марками акцизного податку, а саме: цигарки з написом «Palermo-Red» 443 пачки, цигарки з написом «Astru» 448 пачок, цигарки з написом «Прима класична» 452 пачки, цигарки з написом «Out classic blue» 420 пачок, цигарки з написом «Compliment Blue» 150 пачок, цигарки з написом «Marshall Classic» 660 пачок, цигарки з написом «Marshall Ultra» 16 пачoк, цигарки з написом «Marshall Power» 246 пачок, цигарки з написом «Winston Classic» 50 пачок, цигарки з написом «Ritm» 792 пачки, цигарки з написом «Lucky Strike Original Red» 100 пачок, цигарки з написом «Compliment Red» 40 пачок, цигарки з написом «Compliment Blue 25xXL» 40 пачок, цигарки з написом «Rothmans Blue» 20 пачок, цигарки з написом «Rothmans Red» 10 пачок, цигарки з написом «Rothmans Demi» 35 пачок, цигарки з написом «DsB» 10 пачок, цигарки з написом «Regina Red» 40 пачок, цигарки з написом «Oscar Red» 20 пачок, цигарки з написом «Lifa Strawberry» 30 пачок, цигарки з написом «Lifa menthol» 40 пачок, цигарки з написом «Lifa Red» 10 пачок, цигарки з написом «Lifa Blue» 20 пачок, цигарки з написом «Bond Blue» 30 пачок, цигарки з написом «Kent» 48 пачок, цигарки з написом «Kent super slims» 24 пачки, цигарки з написом «Merlin Pink» 50 пачок, цигарки з написом «Compliment Blue» 50 пачок, цигарки з написом «Compliment Violets» 57 пачок, цигарки з написом «Compliment super slim» 70 пачок, цигарки з написом «Мінск» 70 пачок, які разом з незаконно виготовленими ним з ОСОБА_6 за попередньою змовою самостійно тютюновими виробами не обклеєними марками акцизного податку - цигарками без упаковок 2 904 в`язок, зв`язаних між собою по 20 штук, ОСОБА_5 , транспортував з використанням автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5

02.06.2023 вищезазначені незаконно виготовлені тютюнові вироби були вилучені в ході проведення огляду автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 .

Продовжуючи, реалізацію умислу, ОСОБА_5 , у період з 02.06.2023 року по 13.11.2023 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з корисливих мотивів, діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , жоден з яких не має ліцензії на право здійснення роздрібної тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, та незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_5 діючи умисно із ОСОБА_6 , за допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , за попередньою змовою з нею, транспортував до місць зберігання, а саме: до домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та до кіоску (за координатами 49.040428,32.106884) що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігали їх з метою збуту нанесенню.

Також, ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою із ОСОБА_6 у період з січня 2023 року по 13.11.2023 року в кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , придбали в невстановленої слідством особи, та зберіггали з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Окрім того, ОСОБА_5 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, у період з січня 2023 по 13.11.2023 зберігали вище зазначені придбані незаконно виготовленні тютюнові вироби та самостійно незаконно виготовлені тютюнові вироби за місцем свого проживання в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , в кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , та в автомобілі MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , а також збували їх в роздріб населенню у невстановленій у ході досудового слідства кількості та не встановленому в ході досудового розслідування колу осіб на території м. Кам`янка.

Так, 27.10.2023 о 12:47 ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив незаконний збут раніше придбаних у невстановленої слідством особи, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: цигарок з написом «Kent Crystal» 10 пачок та цигарок з написом «Rothmans» (синій) 10 пачок на загальну суму 950 гривень, продавши їх за готівку ОСОБА_7

13.11.2023 в ході обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Прима» 623 пачки, цигарки з написом «Marble» 58 пачок, цигарки з написом «Marvell» 26 пачок, цигарки з написом «PHILIP MORRIS» 39 пачок, цигарки з написом «KENT» 35 пачок, цигарки з написом «Chesterfiled» 10 пачок, цигарки з написом «Compliment» 22 пачки, цигарки з написом «Marlboro» 10 пачок, цигарки з написом «Regina» 19 пачок, цигарки з написом «Utra» 30 пачок, цигарки з написом «Credo» 15 пачок, цигарки з написом «Luсky strike» 10 пачок, цигарки з написом «Winston» 7 пачок, цигарки з написом «King» 5 пачок, цигарки з написом «Marshall» 4 пачки, цигарки з написом «Lifa» 15 пачок, цигарки з написом «Sobranie» 6 пачок, цигарки з написом «NZ» 5 пачок, цигарки з написом «Київ» 7 пачок, цигарки з написом «Parliament» 2 пачки, цигарки з написом «Rothmans» 1 пачка, цигарки з написом «Kent» 2 пачки, цигарки з написом «Marvell» 6 пачок, цигарки з написом «Marble» 2 пачки, цигарки з написом «Marble» 58 пачок.

13.11.2023 в ході обшуку автомобіля MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Lifa» 5 пачок, цигарки з написом «Marshall» 1 пачка, цигарки з написом «Compliment Blue» синій 10 пачок, цигарки з написом «Compliment Violet» 10 пачок.

13.11.2023 в ході обшуку в кіоску за координатами НОМЕР_3 ), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: цигарки з написом «Сompliment Blue» 147 пачок, цигарки з написом «Kent Teste+» 129 пачок, цигарки з написом «Сompliment Blue King Size» 141 пачка, цигарки з написом «OK Size 100» 120 пачок, цигарки з написом «Lifa Red» 20 пачок, цигарки з написом «Сompliment Teste+» 102 пачки, цигарки з написом «Сompliment Red» 124 пачки, цигарки з написом «Сompliment Blue 6» 84 пачки, цигарки з написом «Malboro» 100 пачок, цигарки з написом «Utra Slims» 68 пачки, цигарки з написом «Сompliment Violet» 98 пачок, цигарки з написом «Camel» 120 пачок, цигарки з написом «Utra Neo Blak» 120 пачок, цигарки з написом «Winston Classic» з марками акцизного податку 125 пачок, цигарки з написом «Winston Blue» з марками акцизного податку 46 пачок, цигарки з написом «Lifa strawberry» 122 пачки, цигарки з написом «Lifa menthol» 101 пачка, цигарки з написом «Brut Black» 134 пачки, цигарки з написом «Brut White» 133 пачки, цигарки з написом «Lucky strike suckies» 129 пачок, цигарки з написом «Winston Blue» 25 пачок, цигарки з написом «Прима класична» 125 пачок, цигарки з написом «Compliment Amber» 123 пачки, цигарки з написом «King Size» 140 пачок, цигарки з написом «OK Size 100» 103 пачки, цигарки з написом «Marvell» 10 пачок.

Тютюнові вироби, які були виявлені та вилучені 02.06.2023 в ході проведення огляду в автомобілі MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , та 13.11.2023 в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 , 13.11.2023 в ході проведення обшуку в автомобілі MERCEDES-BENZ VITO д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , та 13.11.2023 в ході проведення обшуку в кіоску (за координатами 49.040428,32.106884), що розташований на території «Кам`янського колгоспного ринку», за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до висновків експертів: №СЕ-19/124-23/13891-БД від 07.03.2024, №СЕ-19/124-23/13873-БД від 05.03.2024, №СЕ-19/124-23/13910-БД від 26.03.2024, №СЕ-19/124-23/13920-БД від 22.02.2024, №СЕ-19/124-23/13890-БД від 27.03.2024, №СЕ-19/124-23/13897-БД від 29.03.2024, №СЕ-19/124-23/13880-БД від 09.02.2024, №СЕ-19/124-23/13879-БД від 01.03.2024, №СЕ-19/124-23/13877-БД від 26.03.2024, №СЕ-19/124-23/13876-БД від 21.03.2024, №СЕ-19/124-23/13878-БД від 28.03.2024, №СЕ-19/124-23/13924-БД від 19.02.2024, №СЕ-19/124-23/13874-БД від 14.03.2024, №СЕ-19/124-23/13871-БД від 27.02.2024, №СЕ-19/124-23/13898-БД від 29.01.2024 містять подрібнену речовину яка являється частинами розслини Тютюну справжнього Nicotiana tabacum L.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, використовуючи кошти отримані від збуту тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку та тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку, усвідомлюючи незаконність одержання коштів прямо та повністю внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, перебуваючи в не встановленому в ході досудового розслідування місці упродовж періоду з 03.01.2023 по 16.09.2023 отримав на власну банківську карту, відкриту в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , у безготівковій формі грошові кошти від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в сумі 25 700 гривень, а також здійснив фінансові операції з отриманими у готівковій формі від вчинення зазначених кримінальних правопорушень коштами, шляхом внесення готівки на власні банківські картки в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в сумі 2 796 351,36 гривень. Як наслідок ОСОБА_5 набув у такий спосіб право власності на кошти прямо повністю одержані злочинними шляхом, а також можливість володіння ними. Після чого розпорядився ними, використавши у період з 03.01.2023 по 18.09.2023, шляхом здійснення фінансових операцій з перерахування грошових коштів з власних банківських карток в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у безготівковій формі на картки інших осіб, з метою здійснення оплати за тютюнові коштів на загальну суму 651 035,93 гривень, а саме: перерахував їх у безготівковій формі на банківські картки:

- АТ «Універсал Банк»: № НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 яка належить ОСОБА_9 , № НОМЕР_8 яка належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_10 яка належить ОСОБА_11 , № НОМЕР_11 яка належить ОСОБА_12 , № НОМЕР_12 яка належить Родіці Марьяну, № НОМЕР_13 яка належить ОСОБА_13 , № НОМЕР_14 яка належить ОСОБА_14 , № НОМЕР_15 яка належить ОСОБА_15 , № НОМЕР_16 яка належить ОСОБА_16 , № НОМЕР_17 яка належить ОСОБА_17 , № НОМЕР_18 яка належить ОСОБА_18 ;

- АТ «ПУМБ»: № НОМЕР_19 яка належить ОСОБА_19 (якою користується не встановлена в ході досудового розслідування особа чоловічої статі), № НОМЕР_20 яка належить ОСОБА_20 (якою користується невстановлена в ході досудового розслідування особа чоловічої статі),;

- АТ КБ «Приватбанк»: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 належать та використовуються ОСОБА_21 .

Також ОСОБА_5 , у період з 04.01.2023 по 04.10.2023 розпорядився набутими у такий спосіб коштами, використавши їх шляхом здійснення систематичні фінансові операції із перерахування отриманих від вчинення кримінальних правопорушень коштів на загальну суму 2 086 271,22 грн. у безготівковій формі на інші не встановлені в ході досудового розслідування потреби.

У такий спосіб ОСОБА_5 , вчинив легалізацію майна, прямо повністю одержаного злочинними шляхом на суму 2 737 307, 15 гривень.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кам`янка, громадянину України, несудимому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно у приватній власності ОСОБА_5 знаходиться:

- житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 .

- земельна ділянка за кадастровим номером :01:002:1910.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Санкція ч.2 ст.199 КК України передбачає додаткове покарання конфіскацію майна.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника з метою недопущення його відчуження та забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів. Окремо, просив приєднати до матеріалів справи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримала повністю.

На підставі клопотання слідчого, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення власника майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 15.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Санкція ч.2 ст.199 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до положень п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч.2 ст.173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення Sargsyan v. Azerbaijan , n.220.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

В ході судового розгляду встановлено, що станом на момент розгляду клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_22 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №379443491 від 21.05.2024, власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , є ОСОБА_23 .

В свою чергу, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №379444692 від 21.05.2024, власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:1910, площею 0,0593 га, також є ОСОБА_23 .

Вказана обставина була встановлена в судовому засіданні підчас дослідження відповідних доказів.

З огляду на наведене, беручи до уваги встановлені під час судового розгляду обставини, а також те, що органом досудового слідства не наведено доказів належності підозрюваному нерухомого майна на яке орган досудового розслідування просить накласти арешт, а відтак слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про накладення арешту на вказане у клопотанні нерухоме майно з метою подальшого забезпечення конфіскації майна як покарання, слід відмовити. Інших підстав для накладення арешту не вбачається.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000081 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1