Справа № 527/1480/24
провадження № 1-кс/527/378/24
УХВАЛА

27 травня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 10 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прохає надати групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.03.2024 - 00:00 год по 31.03.2024- 23:59 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 07.03.2024 - 00:00 год по 31.03.2024- 23:59 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номер телефону, який був закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до31.03.2024 - 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.03.2024 -00:00 год по 31.03.2024- 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.03.2024-00:00 год по 31.03.2024 23:59 год - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надати фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 07.03.2024 - 00:00 год по 31.03.2024- 23:59 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 09.03.2024 близько 18:38 год невстановлена особа, використовуючи картковий рахунок НОМЕР_1 , шляхом обману, що виразився у наданні завідомо неправдивих відомостей про намір продати дизельне паливо об`ємом 400 л., заволоділа грошовими коштами у розмірі 13460 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував в якості повної передоплати за покупку (ЄО № 2010 від 09.03.2024).

10.03.2024 сектором дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що картка НОМЕР_1 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію по банківському рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 07.03.2024 00:00 год по 31.03.2024 23:59 год, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.03.2024 - 00:00 год по 31.03.2024- 23:59 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 07.03.2024 - 00:00 год по 31.03.2024- 23:59 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номер телефону, який був закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до31.03.2024 - 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.03.2024 -00:00 год по 31.03.2024- 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.03.2024-00:00 год по 31.03.2024 23:59 год - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надати фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 07.03.2024 - 00:00 год по 31.03.2024- 23:59 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1