Провадження № 1-кс/947/8888/24
УХВАЛА

04.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000116 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції Гусейн ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.06.2024 до ЧЧ ВП №№4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.06.2024 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 9620 гривень, а саме шляхом переказу грошових коштів на банківські карти.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, останній пояснив, що 15.06.2024 перебуваючи в месенджері «Telegram» та зв`язавшись з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », який с менеджером телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілому було запропоновано через банківську карту здійснити переказ грошових коштів, для отримання талонів на паливо.

Так 15.06.2024 ОСОБА_5 на банківську картку номер якої було надіслано через месенджер «Telegram» № НОМЕР_1 перерахував гроші в сумі 1600 гривень, які по теперішній час не повернуто, а також талони на паливо не отримані потерпілим. Ураховуючи викладене вище с достатньо підстав вважати, що невідома особа під приводом продажу талонів на паливо шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 1600 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівковій формі, використовувалася банківська карта № НОМЕР_1 , смітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_2 ).

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб-сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_2 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки № НОМЕР_1 . яка використовувалася в якості платіжного інструменту для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення на паперовому і електронному носіях для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу начальнику СД ВП № 4 Одеського РУП № ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №№4 Одеського РУП № ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити належним чином звірені копії документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Належним чином звірену копію договору на відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 .

-Належним чином звірені копій документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 .

-Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 14.06.2024 по 02.07.2024.

-Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 14.06.2024 по 02.07.2024.

-Інформацію щодо ІР адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 14.06.2024 по 02.07.2024.

-Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по 02.07.2024.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1