Справа № 991/3609/24
Провадження № 1-кс/991/3646/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ скаргу голови Громадської організації «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

установив:

29.04.2024 до Вищого антикорупційного суду шляхом направлення через електронний кабінет Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи надійшла скарга голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України), яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за його заявою від 22.04.2024 за вих. № 22/04/2024-1.

І. Зміст скарги

22.04.2024 головою ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на офіційну електронну пошту НАБ України () було направлено заяву про вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості за вказаною заявою до ЄРДР не внесені, про початок досудового розслідування не повідомлено, витяг з ЄРДР не надано.

Відповідно до змісту скарги, в ході правозахисної діяльності ГО «НОН-СТОП» встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , посадові особи Київської міської державної адміністрації, Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради, ймовірно перебувають у злочинній змові з керівником ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777» () ОСОБА_6 та зловживаючи своїм службовим становищем, створили організовану злочинну групу з метою реалізації незаконної схеми. Зазначає, що ймовірно незаконна схема вищевказаними особами здійснюється шляхом ухилення від сплати податків, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, незаконним заволодінням транспортними засобами, надання та отримання неправомірної вигоди, розкрадання і привласнення бюджетних коштів (у т. ч. коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами). На переконання скаржника, ця схема реалізується на підставі укладення ймовірно фіктивних договорів. Укладаючи угоди із підконтрольними підприємствами за завищеними цінами, незаконним нарахуванням ПДВ та видаткової частини відбувається вивід коштів, з метою ухилення від сплати податків і подальшій легалізації, виведених бюджетних коштів через ряд ФОП та підприємств, підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , посадовим особам КМДА та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради.

Також, Громадською організацією встановлено, що Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради, під керівництвом директора ОСОБА_7 , створює неконкурентні умови щодо укладання договорів із доставлення транспортних засобів (евакуації) на штраф-майданчики, на підставі цього лише підконтрольні і афілійовані підприємства укладають зазначені договори, зокрема ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777». При цьому, договори складаються таким чином, щоб максимально захистити бізнес інтереси підприємців-евакуаторів, шляхом обмеження відповідальності, можливості самостійного встановлення тарифів та прийняття рішень на власний розсуд, чим обмежуються права і інтереси населення. Керівництво ГУНП у м. Києві і КМДА в інтересах підприємців-евакуаторів встановлюють дорожні знаки, що сприяють безальтернативній евакуації транспортних засобів, а інспектори з паркування, у разі порушення вимог дорожнього знаку, постановляють безальтернативну евакуацію транспортного засобу, у випадках коли евакуація не є необхідною. Інспектори з паркування, маючи корупційні і корисні мотиви, дають повідомлення щодо необхідності евакуації закріпленому за ним підприємцем-евакуатором, за що в подальшому отримує неправомірну вигоду.

При цьому, за відсутності будь-яких законних підстав, передбачених КУПаП, а також Постановою КМУ від 14.11.2018 р. № 990 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання», ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777» здійснює несанкціоноване вилучення транспортних засобів. Тобто, фактично здійснюється протиправна діяльність, спрямована на незаконне, таємне заволодіння транспортним засобом.

Крім того, вказані особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, розтрачують та привласнюють бюджетні кошти, шляхом створення фіктивної дохідної та видаткової частин, фіктивного нарахування ПДВ, невиконання частини робіт або виконання по завищеним у декілька разів цінам, проведення операцій через підставні та афілійовані компанії, що пов`язані з ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777», з метою ухилення від сплати податків і подальшої легалізації і виводу бюджетних коштів через ряд підконтрольних підприємств в складі конвертаційного центру.

Зазначає, що ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777», використовується в якості транзитера та є учасником конвертаційного центру, діє виключно з метою виводу, привласнення бюджетних коштів та отримує абсолютну більшість власних доходів за рахунок бюджетних коштів. У подальшому, бюджетні кошти отримані ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777» виводяться через схожі підконтрольні, афілійовані підприємства, ФОП, офшори в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , посадових осіб КМДА та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради.

26.04.2023 ГО «НОН-СТОП» надіслало заяву про вчинення кримінальних правопорушень ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777» до правоохоронних органів. ТУ БЕБ у місті Києві та Київській області внесло відомості до ЄРДР за № 0000008 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які вказані в заяві від 26.04.2023. Також, відповідно до ухвал слідчих суддів зобов`язано посадових осіб Київської міської прокуратури, ДБР України, Голосіївського УП ГУНП в м. Києві, Оболонського УП ГУНП в м. Києві, Печерського УП ГУНП в м. Києві, Подільського УП ГУНП в м. Києві, Солом`янського УП ГУНП в м. Києві, Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, Голосіївської окружної прокуратури м. Києва, Дарницької окружної прокуратури м. Києва, Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, Печерської окружної прокуратури м. Києва, Шевченківської окружної прокуратури м. Києва внести відомості за заявою про вчинення кримінальних правопорушень від 26.04.2023 за вих. 26/04/2023-2 до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Проте, відомості до ЄРДР вказаними правоохоронними органами, за вищезазначеною заявою не внесені. Тому, є достатні підстави вважати, що посадові особи вказаних правоохоронних органів, перебувають у злочинній змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , посадовим особами КМДА, Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради та ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777». А також, систематично отримують неправомірну вигоду від останніх, фактично в обмін на власну бездіяльність, не розслідування вказаних кримінальних правопорушень та приховування злочинної схеми, котра описана в заяві.

Керівництво і менеджмент банків перебуває у злочинній змові з ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777», сприяє проведенню сумнівних і незаконних банківських операцій, направлених на виведення, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, ухиленню від сплати податків, виведенню готівки на підконтрольні фіктивні юридичні особи і ФОП. Посадові особи банків отримують вигоду за вказані незаконні оборудки, невжиття заходів фінансового моніторингу, не проведення перевірок, не запитування документів на підтвердження законності і реальності фінансових операцій.

На переконання скаржника, свою протиправну діяльність ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777» () здійснює з відома контролюючих та правоохоронних органів, які за не реагування на порушення законодавства та невжиття заходів з притягнення до відповідної юридичної відповідальності систематично отримують від вищевказаних підприємств неправомірну вигоду.

Вказану у даній заяві, ймовірно злочинну схему, зловживаючи службовим становищем, приховують та сприяють їй працівники державних органів, посадові особи Державної податкової служби України, її територіальних органів, інших державних, контролюючих, правоохоронних органів, з метою отримання неправомірної вигоди.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , посадові особи Київської міської державної адміністрації та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради, перебуваючи у ймовірно злочинній змові з керівником ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777» ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу, з метою реалізації схеми, яка полягає в ухиленні від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, незаконному заволодінні транспортними засобами, наданні та отриманні неправомірної вигоди, розкраданні і привласненні бюджетних коштів (у т.ч. коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами). Дана ймовірна злочинна схема реалізується шляхом укладення фіктивних договорів із підконтрольними підприємствами за завищеними цінами, незаконним нарахуванням ПДВ та видаткової частини, відбувається вивід коштів, з метою ухилення від сплати податків і подальшій легалізації виведених бюджетних коштів через ряд ФОП та підприємств, підконтрольним вищезазначеним особам.

У діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Враховуючи викладені обставини, голова Громадської організації «НОН-СТОП» ОСОБА_3 просив подану ним скаргу задовольнити та зобов`язати уповноважених осіб НАБ України внести відомості та почати досудове розслідування за його заявою від 22.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив подану ним скаргу розглянути за його відсутності та зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування внести відомості до ЄРДР (п. 2, 3 прохальної частини скарги).

30.04.2024 від представника Національного бюро ОСОБА_8 , який діє на підставі довіреності від 06.10.2023 № 62, до Вищого антикорупційного суду надійшли заперечення (Вх. № 16376/24), у яких зазначено, що заява з аналогічних питань раніше вже надходила до Національного бюро, про результати розгляду вказаної заяви в межах компетенції повідомлено скаржника листом від 28.06.2023 № 112-225/19721. За результатами розгляду заяви від 22.04.2024 щодо можливих неправомірних дій, бездіяльності посадових осіб окремих суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «Експедиція 777», службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування за обставин, не викладено нових фактів та обставин, що можуть свідчити про вчинення корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності детективів Національного бюро, у зв`язку з чим, на сьогодні відсутні підстави для внесення відомостей до ЄРДР (про що заявника повідомлено листом від 25.04.2024).

Враховуючи зазначені обставини, просив відмовити у задоволенні скарги голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 та розглянути скаргу за його відсутності.

Керуючись положеннями ч. 3 ст. 306 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу за відсутності скаржника ОСОБА_3 та представника НАБ України, оскільки їх неявка не є перешкодою.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Дослідивши зміст скарги та долучені до неї матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що подана ОСОБА_3 скарга задоволенню не підлягає з огляду на такі обставини.

Положеннями ч. 1 ст. 24 КПК України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому КПК України.

На досудовому провадженні може бути оскаржена, зокрема, бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України).

Частиною 1 ст. 214 КПК України визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР.

Отже бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР, настає після спливу 24 годин з моменту подання заяви про кримінальне правопорушення та отримання такої заяви слідчим.

За змістом п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України до ЄРДР, зокрема, має бути внесено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела. При цьому, об`єктивними даними, які можуть свідчити про наявність ознак злочину є відомості, що підтверджують реальність конкретної події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення).

Вказані положення ст. 214 КПК України перебувають у тісному взаємозв`язку з положеннями ч. 1 ст. 2 КК України, згідно з якою підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом, і саме тому наявність фактичних даних, які вказують на ознаки складу кримінального правопорушення, мають бути критерієм внесення відповідних відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, порядок формування та ведення якого затверджується Офісом Генерального прокурора.

Внесення відомостей до ЄРДР врегульовано Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення (затверджене наказом Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298). Згідно з пунктом 1 глави 1 розділу IІ цього Положення, до реєстру вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що узгоджується з вимогами п. 4, 5 ч. 5 ст. 214 КПК України.

Аналіз зазначених вище положень законодавства дає підстави вважати, що реєстрації в ЄРДР підлягають заяви чи повідомлення, в яких заявником порушено перед органом досудового розслідування питання про вчинення кримінального правопорушення, тобто ініційовано здійснення дій, визначених КПК України.

Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у своїй постанові від 30 вересня 2021 року (справа № 556/450/18, провадження № 51-4229км20) наголосив: «...слідчий, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР. Таким чином, підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких разом із прізвищем, ім`ям, по-батькові (найменуванням) потерпілого або заявника, серед іншого, вноситься до ЄРДР...».

Отже, закон передбачає необхідність попередньої оцінки (аналізу) слідчим, прокурором, слідчим суддею (у разі оскарження заявником бездіяльності уповноваженої особи щодо невнесення відомостей до ЄРДР) змісту заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення на предмет викладення в ньому інформації саме про кримінальне правопорушення на основі критеріїв зазначених вище.

Викладене дає підстави вважати, що внесенню до ЄРДР в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті з них, які містять достатньо відомостей про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно бездіяльність, передбачена п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, може бути констатована лише у випадку, якщо відповідна заява чи повідомлення містять відомості саме про кримінальне правопорушення.

Зі змісту заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінальних правопорушень від 22.04.2024 вбачається, що порушувалось питання про необхідність внесення відомостей за фактом вчинення дій, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, вчинені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , посадовими особами Київської міської державної адміністрації, Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради, які перебуваючи у ймовірно злочинній змові з керівником ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777» ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, створили організовану злочинну групу, з метою реалізації схеми, яка полягає в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, незаконному заволодінні транспортними засобами, наданні та отриманні неправомірної вигоди, розкраданні і привласненні бюджетних коштів (у т.ч. коштів, що надходять за міжнародними та державними програмами).

Перевіряючи наявність підстав для зобов`язання уповноважених осіб НАБ України внести відомості про кримінальні правопорушення до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 , слідчий суддя зазначає, що інформації, яка викладена останнім у скарзі щодо обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень, не достатньо для того, щоб розпочати досудове розслідування.

Також, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність у заяві про вчинення кримінальних правопорушень конкретних відомостей, які могли б об`єктивно свідчити про ймовірність вчинення зазначеними вище особами кримінальних правопорушень, про які у своїй скарзі зазначає ОСОБА_3 .

Викладена в заяві інформація щодо вчинення кримінальних правопорушень, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , посадовими особами Київської міської державної адміністрації, Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради, які керівником ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЯ 777» ОСОБА_6 не підтверджена жодними конкретними доводами та відомостями, а матеріали скарги не містять відповідного підтвердження події кримінальних правопорушень. Твердження заявника про вчинення кримінальних правопорушень є виключно його суб`єктивною думкою та має характер припущення, що не може свідчити про те, що існує ймовірність вчинення кримінальних правопорушень і що зазначені в заяві відомості потребують перевірки засобами кримінального процесу.

Посилання скаржника ОСОБА_3 на вчинення зазначеними вище особами кримінальних правопорушень, без інших даних, які можуть підтвердити його твердження, не є безумовною підставою для висновку про необхідність внесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб НАБ України, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовити.

Керуючись статтями 303, 304, 306, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

У задоволенні скарги голови Громадської організації «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань - відмовити.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1