13.06.2024 Справа № 756/6903/24
№1-кс/756/1447/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2024 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0004323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0004323 від 24.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2023, приблизно о 21 год, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, невстановлена особа із застосування електронно-обчислювальної техніки, у період дії воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на суму 4000 грн., № НОМЕР_3 на суму 54 000 грн.,№ НОМЕР_2 на суму 9500 грн., належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 67 500 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що у його користуванні є картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме пенсійна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний ліміт № НОМЕР_2 та картка киянина від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 якою він користується тільки для оплати проїзду. 19.12.2023 у месенджері «Вайбер» йому надійшло повідомлення з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повідомленням пропозиції матеріальної допомоги у розмірі 6500 грн., після чого ОСОБА_5 натиснув на посилання, далі йому було запропоновано ввести номер картки, що він і зробив, вписавши номер картки № НОМЕР_1 , в подальшому йому, потрібно було ввести СVV код, однак він його не вводив, а додаток закрив та більше нічого не вводив. Після чого йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , та йому було запропоновано ввести код оператором код, однак як він знав куди його вводити, та нікуди не вводив. Даний номер телефону належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.12.2023 до нього набрала працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої він завжди приходив в Банк, якщо були якісь питання, останню звати ОСОБА_6 , м.т. ( НОМЕР_5 ), яка працює в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Остання попросила його прийти до відділення банку, для оформлення нової картки, для того щоб відкрити кредит на суму 54 000 грн., а в подальшому через 3 тижні - 1 місяць остання закрила би даний кредит без процентів. Того ж дня, ОСОБА_5 прийшов до вищевказаного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_6, вони відкрили нову карту № НОМЕР_6 , підписали документи, після чого йому видали дану картку, він встановив на неї пін-код та в подальшому відкрили кредит на суму 54 000 грн. Однак гроші прийшли на картку № НОМЕР_3 , чому це сталось йому не відомо. Крім того він розповів ОСОБА_6 про ситуацію що сталась 19.12.2023 року, на що вона запропонувала змінити пін-код від картки, що ОСОБА_5 зробив.

22.12.2023 приблизно о 20 год., він знаходився за місцем власного проживання де в цей час йому надійшло повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу нарахування соціальних виплат (зарплата) у сумі 4100 грн., на картку № НОМЕР_1 . В подальшому йому о 21 год. 52 год. набрав невідомий номер телефону НОМЕР_7 , на який він не відповів так як не встиг, на даний номер він вирішив не передзванювати так як йому цей номер телефона не відомий. Після цього одразу ж через декілька хвилин, йому прийшло повідомлення на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що з його картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у розмірі 4000 грн. Він не зрозумів як з картки списались грошові кошти та одразу ж почав телефонувати в службу-підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував картку свою картку. Після чого йому ще раз перетелефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили що в нього є ще картки, які він сказав також блокувати, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 . 23.12.2023 він пішов до Оболонського УП ГУНП у м. Києві з приводу написання заяви про списання грошових коштів з його картки № НОМЕР_1 у розмірі 4000 грн.

25.12.2023 ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОСОБА_6, щоб надати витяг з ЄРДР, в той день він дізнався що з його картки № НОМЕР_3 списали грошові кошти у сумі 54 000 грн.(кредит який я взяв 20.12.2023), двома платежами через ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також з картки № НОМЕР_2 зняли грошові кошти у сумі 9500 грн., 3 платежами через ІНФОРМАЦІЯ_5 також 21.12.2023. В подальшому 10.01.2024 він уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про безвідсоткову фінансову допомогу у розмірі 65 000 грн., щоб погасити кредити за суму яку в нього зняли з 2 карток 21.12.2023. Коли заключав договір, він набрав ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та остання повідомила номер рахунку на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевів грошові кошти. Крім того, що приблизно 4000 грн. нараховано відсотки з кредиту. Дані гроші він вже заплатив сам, через касу Банку.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , долучив до матеріалів кримінального провадження роздруківку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), з картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 НОМЕР_10 з 21.12.2023 по 22.12.2023.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) належних ОСОБА_5 , з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0004323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004323 від 24.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 з 21.12.2023 по 22.12.2023 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- документів по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 НОМЕР_10 року відкритим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), з 21.12.2023 по 22.12.2023

- платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО.

- номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

- документи, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку).

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів з 21.12.2023 по 24.12.2023 здійснені із платіжною картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1