Справа №345/1615/24
Провадження № 1-кс/345/274/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2024 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

13.03.2024 т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 02.03.2024 по термін дії ухвали суду, інформації про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаних банківських картках за цей же період часу, та (за наявності) інформації про те, як здійснювалися розрахунки з вказаних вище банківських карток (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, яка знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що невідома особа з банківського рахунку НОМЕР_4 до якої прив`язана картка № НОМЕР_1 (зарплатна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , перевела 05.03.2024 о 10.15 год. грошові кошти в сумі 1974 грн., 05.03.2024 о 10.19 год. грошові кошти в сумі 1974 грн., 05.03.2024 о 10.51 год. грошові кошти в сумі 591 грн. та 380 грн., з деталями транзакції 30010001 Mobille Banking, на рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 . Дані транзакції нею не проводилися, однак, 03.03.2024 вона переходила за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввела номер картки, термін дії та код верифікації.

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що на онлайн-платформі оголошень «ОЛХ» здійснила публікацію про продаж швейної машинки. Так, 03.03.2024 невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_6 написала у приватні повідомлення соціальної мережі «Viber» повідомлення, з метою придбання вказаної швейної машинки.

В подальшому невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_6 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким потерпіла перейшла та вказала дані банківської картки термін дії та цифри на звороті.

05.03.2024 поповнила банківську картку № НОМЕР_1 на 4 000 грн., однак, ввійшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів не виявила. Звернувшись у відділення банку повідомили, що з карткового рахунку було списано грошові кошти 05.03.2024 о 10:15 год. в сумі 1 974 грн., о 10:19 год. в сумі 1 974 грн. та о 10:51 год. в сумі 591 грн. Працівники банку повідомили, що переказ грошових коштів відбувся на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 02.03.2024 по термін дії ухвали суду, інформації про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаних банківських картках за цей же період часу, та (за наявності) інформації про те, як здійснювалися розрахунки з вказаних вище банківських карток (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, яка знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак, разом із клопотанням подав до суду заяву, в якій просив суд розгляд даного клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання т.в.о. слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

В іншій же частині клопотання т.в.о. слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому слідча суддя прийшла до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 02.03.2024 по 14.03.2024.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та т.в.о слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 02.03.2024 по 14.03.2024, інформації про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаних банківських картках за цей же період часу, та (за наявності) інформації про те, як здійснювалися розрахунки з вказаних вище банківських карток (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, яка знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: