Справа № 456/2282/24
Провадження № 1-кс/456/492/2024
УХВАЛА

слідчого судді

30 квітня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2024 року до ВП № 1 (Жидачів) Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 21.04.2024 року близько 14:30 години зателефонувавши на її номер телефону НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 , представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським чином ввійшов в довіру та довідався реквізити банківської карти та CMC коди, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив переказ з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (пластикова картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ) грошових коштів 21.04.2024 року о 14:43 годині , переказ через ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 25 ?53,99 гривень, а також 21.04.2024 року о 14:54 годині переказ через ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 23 992,50 гривень, чим завдав шкоду.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що проживає за адресою АДРЕСА_1 . Користується номерами мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_5 .

Також у 2023 році їй відкрито в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 і видано пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , якою користується у власних цілях і на яку їй переказує грошові кошти її чоловік ОСОБА_5 , який на даний час перебуває у ЗСУ.

21.04.2024 року близько 14:28 години, коли вона перебувала за місцем проживання, на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий мужчина з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався « ОСОБА_6 », чоловік розмовляв українською мовою без діалекту, на її погляд по голосу чоловіку близько 35 років. Звертався до неї на ім`я « ОСОБА_7 ». Їх розмова тривала близько 30 хвилин, оскільки неодноразово переривався зв`язок і було погано чутно. Жодної сторонньої розмови не чула, лише в переривах грала «класична» музика. Чоловік під час розмови пояснив, що у неї є багато надходжень, цікавився джерелом надходжень, запитував чи у неї є картки інших банків, пояснив, що з метою перевірки номера надсилає їй код, який необхідно повідомити йому. їй неодноразово приходили CMC повідомлення з кодами, які вона повідомляла вказаній особі, одних інших дзвінків чи повідомлень про зняття коштів їй не надходили. Жодної підозри вказана розмова у неї не викликала.

24.04.2024 року вона скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшла на свій банківський рахунок, та побачила, що з рахунку 21.04.2024 року о 14:43 годині , було здійснено переказ через ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 25 253,99 гривень, а також 21.04.2024 року о 14:54 годині переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 23 992,50 гривень. Зазначила, що жодних переказів не здійснювала, а тому зрозуміла що до неї телефонували шахраї та довідавшись вказані банківські коди за допомогою електронно-обчислювальної техніки зняли з її рахунку вказані грошові кошти. В подальшому зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 і заблокувала вказану банківську картку.

Покази потерпілої ОСОБА_4 підтверджуються наданою нею випискою по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 (пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ) з якої вбачається, що з рахунку 21.04.2024 року о 14:43 годині , було здійснено переказ через ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 25 253,99 гривень, а також 21.04.2024 року о 14:54 годині переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 23 992,50 гривень.

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_3 за період з 20.04.2024 року по 24.04.2024 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; повні анкетні дані особи, кому належать вказаний рахунок, місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти за період з 20.04.2024 року по 24.04.2024 року в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно розпорядилася грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 ..

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити шляхом отримання копій; неможливість іншими способами довести обставини події.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 26.04.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000464).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківку про рух коштів та всіх операцій рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_3 за період з 20.04.2024 року по 24.04.2024 року із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-уразі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-уразі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1