Справа №487/2640/24
Провадження №1-кс/487/3261/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи», дата формування опису 15.12.2021;заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 15.12.2021;схематичне зображення структури власності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;рішення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 14.12.2021;опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи», дата формування опису 07.12.2023; заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 07.12.2023; рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.12.2023 №1/2023; структура власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах комерційних структур здійснювали закупівлю деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів та по завищеній вартості.

Так, за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_4 по прямим договорам здійснило закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в загальній кількості 10 000 м3 по ціні від 2940 грн. до 3290 грн. за 1 м3.

Крім того органом досудового розслідування встановлено, що фактично фінансово-господарська діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалась третіми особами. Керівник зазначеного підприємства ОСОБА_6 участі в господарській діяльності підприємства не брав.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначити почеркознавчу експертизу. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах комерційних структур здійснювали закупівлю деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів та по завищеній вартості.

Так, за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_4 по прямим договорам здійснило закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в загальній кількості 10 000 м3 по ціні від 2940 грн. до 3290 грн. за 1 м3.

При цьому в зазначений період філії лісових господарств Миколаївської області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізовували аналогічну деревину по ціні не вище 1200 грн. за 1 м3., а ринкова ціна на деревину твердих порід з доставкою до м. Миколаєва складала орієнтовно 2150 грн. за 1 м3.

Розмір збитків може складати понад 10 млн. грн.

Встановлено, що основні постачальники дров ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (загальна суму постачання 28 млн. грн), станом на 2023 рік, мали однакову юридичну адресу: АДРЕСА_2 . Крім того, у 2023 році з однакових IP-адресів та в однаковий час здійснювалась подача податкової звітності постачальників дров ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того органом досудового розслідування встановлено, що фінансово-господарська діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалась третіми особами. Керівник зазначеного підприємства ОСОБА_6 , участі в господарській діяльності підприємства не брав.

Крім того, органом досудового розслідування, було встановлено, що в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться наступні документи, які підписані від імені директора ОСОБА_7 , а саме:

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи», дата формування опису 15.12.2021;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 15.12.2021;

- схематичне зображення структури власності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рішення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 14.12.2021;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи», дата формування опису 07.12.2023;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 07.12.2023;

- рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.12.2023 №1/2023;

- структура власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки лише за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Зазначені документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , можуть бути використані в якості вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно з вимогами ч. ч. 1 - 3 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Абзацом 10 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ці відомості є фактичними даними, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ.

Іншими способами, тобто без тимчасового доступу до медичної документації, неможливо довести обставини, які передбачається довести - обставини правомірності спричинення тілесних ушкоджень та їх тяжкості для визначення кінцевої кваліфікації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи», дата формування опису 15.12.2021; заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 15.12.2021; схематичне зображення структури власності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рішення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 14.12.2021; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи», дата формування опису 07.12.2023; заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 07.12.2023; рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.12.2023 №1/2023; структура власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала дійсна до 12.07.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1