28.02.2024 Справа № 756/1841/24

756/1841/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 19.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 13.01.2024 близько 11 год. 06 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом надсилання фішиногового посилання заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 22078 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала наступне: 12.01.2024 вона перебувала на робочому місці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 19 год. 30 хв. вона отримала повідомлення в застосунку «Телеграм», про те що можна отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 , після цього вона додалась до цієї спільноти.13.01.2024 приблизно о 11год. 00 хв. ОСОБА_5 знову зайшла до цього телеграм каналу, перейшла по посиланню вказаному в спільноті, та почала заповнювати заявку для отримання грошової допомоги, в тому числі заповнила поле де потрібно було ввести номер банківської картки. Після цього їй зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили код підтвердження для реєстрації картки, який вона також вказала в вікні для отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього вона одразу почала отримувати повідомлення про зняття грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Хто та яким чином зняв грошові кошти їй не відомо.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 , надала копію виписки по її банківській картці, де відображено рух коштів з її картки.

На даний час, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківської картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції.

Слідча вважає, що вказані документи необхідні для виявлення осіб (особи), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати їй тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до наступних документів:

- завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо карткових рахунків НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій в період часу з 11 год. 00 хв. по 11 год. 20 хв., 13.01.2024;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 28.02.2024 по 28.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1