Справа № 372/1070/24
Провадження 1-кс-460/24
ухвала

Іменем України

05 квітня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2024 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 19.02.2024 заявник знайшов оголошення про продаж дров в мережі «Facebook», провівши телефонну розмову з продавцем, який користується номером телефону НОМЕР_1 було досягнуто угоди про продаж та здійснено грошовий переказ на карту продавця НОМЕР_2 у сумі 4400 гривень. В подальшому, товар було не реалізовано, заявника ігнорують, грошові кошти не повернуто. (ЄО 2787).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення було встановлено можливі абонентські номери які належать співучасниками шахраїв, або потерпілим у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані роздруківок з абонентських номерів з вказуванням IMEI мобільного телефону, прив`язкою до базових станцій та вказуванням абонентів «Б» з прив`язкою до базових станцій та дзвінків нульової тривалості, наступних абонентських номерів, а також встановленні інформації по мобільним терміналам з інформацію про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровані абонентські номери, роздруківку вхідних та вихідних дзвінків абонентських номерів, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за вказаний період часу:

ПочатокКінецьТипНомерЗапит
1 01.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_3 331
2 01.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_4 331
301.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_5 331
401.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_6 331
501.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_7 331
601.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_8 331
701.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_9 331
801.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_1 331
901.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_10 331
1001.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_11 331
1101.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_12 331
1201.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_13 331
1301.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_3 386
1401.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_4 386
1501.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_5 386
1601.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_6 386
1701.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_7 386
1801.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_8 386
1901.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_9 386
2001.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_1 386
2101.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_10 386
2201.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_11 386
2301.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_14 386
2401.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_12 386
2501.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_13 386

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вхідних та вихідних дзвінків з абонентських номері, ІМЕІ телефонів, які користувалися вказаними номерами із зазначенням місця його розташування в момент здійснення дзвінків, а також доступ до інформації по мобільним терміналам з ІМЕІ щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналу, даті, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік в зазначений період часу, з наданням можливості її вилучення, виконати зазначені слідчі дії не являються можливими.

Беручи до уваги вище викладене, а також спосіб здійснення кримінальних правопорушень і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів, ІМЕІ телефонів, які користувалися вказаними номерами із зазначенням місця його розташування в момент здійснення дзвінків, а також доступ до інформації по мобільним терміналам з ІМЕІ, щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналу, даті, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, в зазначений період часу, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Враховуючи вищевикладене з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння, необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000047 від 23.02.2024 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення як в друкованому, так і в електронному вигляді та отримання копій вказаних документів

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , та надати тимчасовий доступ до інформації по мобільним терміналам з ІМЕІ, щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналу, даті, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, а також тимчасовий доступ до інформації по абонентським номерам, роздруківку вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентів в зазначений період часу, а саме:

ПочатокКінецьТипНомерЗапит
1 01.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_3 331
2 01.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_4 331
301.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_5 331
401.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_6 331
501.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_7 331
601.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_8 331
701.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_9 331
801.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_1 331
901.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_10 331
1001.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_11 331
1101.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_12 331
1201.10.202314.03.2024№ А і БНОМЕР_13 331
1301.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_3 386
1401.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_4 386
1501.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_5 386
1601.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_6 386
1701.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_7 386
1801.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_8 386
1901.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_9 386
2001.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_1 386
2101.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_10 386
2201.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_11 386
2301.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_14 386
2401.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_12 386
2501.10.202325.03.2024№ А і БНОМЕР_13 386

із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення та отримання копій вказаних документів.

Строк дії ухвали визначити до 05 червня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1