У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчої Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0002977 від 24.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ймовірного замаху на шахрайське заволодіння квартирою громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо ймовірного шахрайського заволодіння невстановленими особами шляхом обману грошовими коштами у сумі 3 427497 грн., що належали громадянці ОСОБА_5 .

Зокрема встановлено, що 12.04.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі-КМНО) ОСОБА_6 було посвідчено договір позики грошей №337 від 12.04.2023 року, за яким ОСОБА_7 запозичила кошти у розмірі 91890 доларів США у ОСОБА_5 . Того ж дня, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 посвідчила іпотечний договір №338 від 12.04.2023 року, за яким Іпотекодавцем перед ОСОБА_5 зазначена ОСОБА_4 , яка нібито передала свою квартиру в Іпотеку.

У подальшому, до Шевченківського УП ГУНП із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила, що жодних документів вона не підписувала та не передавала своєї квартири в Іпотеку.

Згідно з відомостями із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 17.06.2022 року право власності на квартиру загальною площею 126 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі свідоцтва про право власності б/н від 10.04.2007, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка надала покази, що приблизно 22.05.2023 - 23.05.2023 року їй зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_1 ), та повідомив, що вона має повернути грошові кошти. На вказане твердження ОСОБА_4 повідомила, що їй не відомо про які кошти йдеться. Вищезгаданий чоловік на ім`я ОСОБА_8 зазначив, що вона підписала договір Іпотеки, однак на прохання потерпілої, жодних документів на підтвердження цього не надіслав.

Надалі, приблизно через місяць, на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_9 та попередив, щоб вона збирала свої речі з квартири по АДРЕСА_1 . На це твердження, вона знову повідомила йому, що жодних документів з приводу належній їй на праві власності квартири не підписувала.

У подальшому, потерпіла ОСОБА_4 звернулася до нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу, з проханням перевірити по Державному реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про стан квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Після перевірки інформації стало відомо, що в Державному реєстрі речових прав міститься інформація про державну реєстрацію іпотеки, внесена 12.04.2023 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , про яку ОСОБА_4 нічого не відомо. Протягом 2023 року, а саме до 23.05.2023 ОСОБА_4 жодного разу не приїздила до м. Києва та не зобов`язувалась ні перед ким за боргові зобов`язання невідомих їй осіб.

Крім цього, потерпіла повідомила, що з кінця жовтня 2021 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 проживала ОСОБА_10 , з якою у потерпілої був укладений договір оренди. Приблизно 04.02.2023 року у телефонній переписці ОСОБА_10 ОСОБА_11 надіслати їй фото документів: паспорта громадянина України на ім`я останньої, Свідоцтво на право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , копію картки платника податків. З її слів, вона збиралася оформити документи для виїзду до республіки Німеччина.

Проте в травні 2023 року потерпілій ОСОБА_4 стало відомо, що з 09.01.2023 року ОСОБА_10 перебуває в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а у квартирі проживали інші, невідомі їй раніше особи.

На виконання доручення слідчого, оперативним шляхом було встановлено, що під час проведення нотаріальної дії - посвідчення договоруІпотеки від 12.04.2023 № 338 та договору Позики №337 від 12.04.2023 у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 була присутня громадянка ОСОБА_12 , яка використовувала ймовірно підроблений паспорт громадянки ОСОБА_7 .

Крім того, за даними інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ОСОБА_7 перетнула державний кордон України 02.08.2020 року та до теперішнього часу на території України не поверталася.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_13 , який за даними договору Іпотеки від 12.04.2023 № 338 діяв від імені ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі довіреності від 25.01.2023 за №86 та повідомив, що 12.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні, де здійснює нотаріальну діяльність нотаріус ОСОБА_6 , було укладено договір Позики між ОСОБА_5 (Позикодавець) та ОСОБА_7 (Позичальник). Так, відповідно до умов договору, Позикодавець передав, а Позичальник прийняв у приватну власність грошову суму у розмірі 3 427 497, 00 грн, що в еквіваленті, за домовленістю Сторін, становить 91 890,00 доларів США. Відповідно до договору, Позичальник зобов`язується повернути суму грошових коштів в повному обсязі до 12 липня 2023 року. На підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_7 (Позичальником) було надано розписку.

Також, для забезпечення обов`язків за Договором Позики, Сторони домовились укласти іпотечний договір, з накладенням заборони відчуження, та здійсненням державної реєстрації обтяжень прав на нерухоме майно: квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, 12 квітня 2023 року між ОСОБА_5 (Іпотекодержатель) та ОСОБА_4 (Іпотекодавець) було укладено договір Іпотеки. Предмет Іпотеки: квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Представником під час укладення вказаного договору був ОСОБА_13 . Договори було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 після надання учасниками угод відповідних документів.

В ході досудового розслідування свідкові ОСОБА_13 було пред`явлено для впізнання за фотознімками особу ОСОБА_7 , за результатами слідчої дії, свідок впізнав в особі ОСОБА_7 громадянку ОСОБА_12 .

Крім того, в ході досудового розслідування свідкові ОСОБА_13 було пред`явлено для впізнання за фотознімками особу ОСОБА_4 та за результатами слідчої дії, свідок впізнав в особі ОСОБА_4 громадянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - матір колишнього приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_15 , з якою у потерпілої був укладений договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_16 користувалася абонентським номером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , ріелтор, який займався підготовкою документів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користувався абонентським номером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , контактна особа ОСОБА_12 , яка використала документи ОСОБА_7 та який погрожував власниці квартири ОСОБА_4 - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 користувався абонентським номером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження є достатні дані, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від оператора зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиті осіб, викритті співучасників правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять дані по абонентським номерам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по 01.09.2023.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0002977 від 24.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документі - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять дані по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливістю їх вилучити;

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити та надати у електронному та друкованому вигляді речі та документи, які містять дані по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу період з 01.01.2023 по 01.09.2023слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні з метою тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23 травня 2024 року