Справа № 632/885/24
провадження № 1-кс/632/70/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року місто Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 08 квітня 2024 року до ЄРДР за № 0000181, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в друкованому та електронному вигляді, зокрема: повної інформації з деталізацією особи (зняття, фото фіксація в терміналі, подальший рух грошових коштів, переведення на іншу банківську картку, тощо), яка 08 квітня 2024 року здійснила переведення з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , через: Our POS-Our EuroCart/MasterCart 536639______3281, грошових коштів у сумі 54 550 грн.

Клопотання вмотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 08 квітня 2024 року до ЄРДР за № 0000181, із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України - за фактом заволодіння шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами ОСОБА_4 , 1960 року народження, які знаходилися на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , чим спричинено останній матеріальний збиток на суму 54 550 грн.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість отримання слідчим інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід зазначити, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є річчю, до якої заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити із наведених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши доводи клопотання та документи подані в його обґрунтування, доходжу наступного.

Згідно із протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08 квітня 2024 року; рапортом поліцейського; витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань відділенням поліції № 1 Лозівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 08 квітня 2024 року із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом викрадення майна ОСОБА_4 .

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09 квітня 2024 року, вбачається, що 08 квітня 2024 року близько 14 години 36 хв. не встановлена особа, шляхом обману із незаконним використанням електроннообчислювальної техніки, під виглядом працівника банку, заволоділа її грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальний збиток на суму 54 550 грн.

Із відповідної виписки вбачається, що з банківської платіжної картки ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 , були здійснені перекази грошових коштів останньої на загальну суму 54 000 гривень з призначенням платежу - переказ коштів з рахунку через: Our POS-Our EuroCart/MasterCart 536639______3281.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, повної інформації з деталізацією особи (зняття, фото фіксація в терміналі, подальший рух грошових коштів, переведення на іншу банківську картку, тощо), яка 08 квітня 2024 року здійснила переведення з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , через: Our POS-Our EuroCart/MasterCart 536639______3281, грошових коштів у сумі 54 550 грн.

З урахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до речей і документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали слід обчислювати з 29 травня 2024 року, закінчення строку дії ухвали - 29 липня 2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, в друкованому та електронному вигляді, зокрема: повну інформацію з деталізацією особи (зняття, фото фіксація в терміналі, подальший рух грошових коштів, переведення на іншу банківську картку, тощо), яка 08 квітня 2024 року здійснила переведення з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , 1960 року народження, через Our POS-Our EuroCart/MasterCart 536639______3281, грошових коштів у сумі 54 550 грн.

Строк дії ухвали по 29 липня 2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:ОСОБА_1