Справа № 344/3585/24
Провадження № 1-кс/344/1670/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000664 від 16 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами одного з органів ІНФОРМАЦІЯ_1 при організації надання послуг у сфері, що відноситься до їх відання.

З матеріалів, що надійшли з УСБУ в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_5 , будучи одним з колишніх керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому достеменно відома сфера надання послуг зазначеною установою, та знайомим з теперішнім в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , впродовж жовтня 2023 року організували виготовлення проектної документації на 4 (чотири) об`єкти водного фонду на загальну суму 958 тис. грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ОСОБА_5 , здійснюючи фактичне керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), засновником та директором якого формально є ОСОБА_7 , організував з відома ОСОБА_6 фактичне виготовлення проектів об`єктів водного фонду працівниками технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Завантаження проектів до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням електронного ключа головного інженера проектів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , який не виконував жодних робіт з проектування, здійснила довірена особа ОСОБА_5 ОСОБА_11 .

Таким чином, вбачається, що ОСОБА_5 , діючи спільно з в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та працівниками технічного відділу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виготовляють проектну документацію об`єктів водного фонду на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по договірних відносинах з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке формально виступає виконавцем проектних робіт, вчиняючи у такий спосіб розтрату бюджетних коштів.

За наведених обставин упродовж 2023 року були укладені договори на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктах: «Відновлення дамби на р. Черемош на території Горішньозалучанської сільської ради Снятинського району Івано-Франківської області», «Відновлення дамби на р. Лімниця в смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської області, пошкодженої стихією 12-24 червня 2020 року»; «Відновлення берегоукріплення р. Лімниця біля смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 12-24 червня 2020 року». Як встановлено, фактично зазначена проектно-кошторисна документація була виконана працівниками технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до отриманої інформації, кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 за нібито виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проекти об`єктів водного фонду за вказівкою ОСОБА_5 були виведені через рахунки ФОП ОСОБА_12 та

ФОП ОСОБА_13 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у своїй діяльності використовує рахунок IBAN НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Таким чином, у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом їх вилучення за період з часу створення товариства 13 вересня 2023 року по 29 січня 2024 року, оскільки необхідно підтвердити або ж спростувати дані щодо перерахування коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки фізичних осіб підприємців.

Вилучення цих документів дасть можливість з`ясувати обставини вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, що має значення для встановлення виду та розміру шкоди.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Прокурор та слідчий до суду не прибули, проте у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 0000664 від 16 листопада 2023 року ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за період з 13 вересня 2023 року по 29 січня 2024 року по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) IBAN НОМЕР_2 , а саме: виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів, картки зі зразками підписів і відбитка печатки.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1