Справа №295/6464/24
УХВАЛА

Іменем України

29.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000863 від 06.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з січня 2023 невідома особа, перебуваючи на території м. Житомира, шляхом обману, користуючись банківськими картами, відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами ряду осіб.

19.04.2024 в порядку ст. 278 КПК України ОСОБА_5 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено аналіз інформації про рух коштів, який відбувався на банківських картах емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2023-2024 років із № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , та які використовувались ОСОБА_5 під час вчинення шахрайських дій відносно громадян стало відомо, що відомості стосовно операції щодо зарахування коштів на банківський рахунок зазначені без ідентифікуючих ознак контрагента, що унеможливлює встановлення особи потерпілих.

Беручи до уваги, викладене вище, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме відомостей про особу (ПІБ, адреса, контактний номер телефону, ІНН і т.д), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно операцій по зарахуванню коштів.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000863 від 06.09.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до відомостей про особу (ПІБ, адреса, контактний номер телефону, ІНН і т.д), стосовно операцій по зарахуванню коштів а саме:

25.10.2023 11:30 НОМЕР_6 - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_87_13696_281161 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-25 11:30:27 НОМЕР_8

25.10.2023 11:22 НОМЕР_4 6010 7.00 7.00 UAH - НОМЕР_7 НОМЕР_9 request_ref = CARD_PAY_85_45505_272278 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-25 11:22:59 НОМЕР_8

25.10.2023 11:22 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_89_34198_205181 Popovnennya karti A - Bank z karti ІНФОРМАЦІЯ_4 2023-10-25 11:22:50 НОМЕР_8

23.10.2023 11:09 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_81_34820_548790 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-23 11:09:50 НОМЕР_8

23.10.2023 11:07 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_76_58967_4091384 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-23 11:07:17 НОМЕР_8

23.10.2023 09:56 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_79_52289_4008059 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-23 09:56:07 НОМЕР_8

22.10.2023 18:20 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_76_36080_3517441 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-22 18:20:52 НОМЕР_8

21.10.2023 16:21 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_79_16321_2246699 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-21 16:21:33 НОМЕР_8

19.10.2023 10:09 НОМЕР_4 6010 810.00 810.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_70_53172_3064751 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-19 10:09:13 НОМЕР_8

19.10.2023 08:37 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_71_09135_2835911 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-19 08:37:23 НОМЕР_8

17.10.2023 11:55 НОМЕР_4 6010 810.00 810.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_72_32774_375474 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-17 11:55:53 НОМЕР_8

15.10.2023 14:53 НОМЕР_4 6010 1.00 1.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_56_59146_8146403 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-15 14:53:18 НОМЕР_8

13.10.2023 10:44 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_57_40576_5274798 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-13 10:44:55 НОМЕР_8

13.10.2023 10:38 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_57_27838_5266433 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-13 10:38:42 НОМЕР_8

11.10.2023 11:38 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_56_53135_2707006 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-11 11:38:08 НОМЕР_8

10.10.2023 21:33 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_58_42860_2375282 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-10 21:33:56 НОМЕР_8

10.10.2023 07:27 НОМЕР_4 6010 110.00 110.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_55_30260_1183566 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-10 07:27:51 НОМЕР_8

09.10.2023 09:00 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_51_57641_1151050 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-09 09:00:18 НОМЕР_8

09.10.2023 07:48 НОМЕР_4 6010 157.00 157.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_54_29679_1128437 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-09 07:48:47 НОМЕР_8

07.10.2023 18:07 НОМЕР_4 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_48_03404_3456762 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-07 18:07:20 НОМЕР_8

07.10.2023 17:41 НОМЕР_4 6010 7.00 7.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_48_08901_3407372 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-07 17:41:24 НОМЕР_8

02.10.2023 10:40 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_43_30455_43687 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-02 10:40:45 НОМЕР_8

02.10.2023 10:23 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_42_50647_19355 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-02 10:23:08 НОМЕР_8

02.10.2023 09:42 НОМЕР_2 6010 255.00 255.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_36_00477_3080005 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-02 09:42:19 НОМЕР_8

01.10.2023 17:05 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_36_13899_2475346 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-01 17:05:40 НОМЕР_8

01.10.2023 16:59 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_37_49537_2517466 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-10-01 16:59:12 НОМЕР_8

26.09.2023 19:06 НОМЕР_2 6010 1.00 1.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_43_14930_26006700 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-26 19:06:41 НОМЕР_8

26.09.2023 09:01 НОМЕР_2 6010 305.00 305.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_43_40430_25105765 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-26 09:01:58 НОМЕР_8

24.09.2023 13:43 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_42_23202_22481849 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-24 13:43:40 НОМЕР_8

24.09.2023 13:40 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_42_08049_22477383 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-24 13:40:36 НОМЕР_8

22.09.2023 14:57 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_42_14828_20087911 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-22 14:57:28 НОМЕР_8

22.09.2023 14:46 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_41_54354_20091184 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-22 14:46:08 НОМЕР_8

15.09.2023 19:12 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_42_13809_11150517 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-15 19:12:28 НОМЕР_8

15.09.2023 11:03 НОМЕР_2 6010 410.00 410.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_42_35530_10306080 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-15 11:03:55 НОМЕР_8

14.09.2023 08:32 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_43_26284_8950440 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-14 08:32:49 НОМЕР_8

14.09.2023 08:17 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_42_44526_8766375 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-14 08:17:01 НОМЕР_8

13.09.2023 20:24 НОМЕР_2 6010 1.00 1.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_41_51947_8485972 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-13 20:24:08 НОМЕР_8

11.09.2023 11:14 НОМЕР_2 6010 1.00 1.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_42_03485_4785954 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-11 11:14:17 НОМЕР_8

11.09.2023 09:53 НОМЕР_2 6010 810.00 810.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_40_05835_4665579 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-11 09:53:19 НОМЕР_8

10.09.2023 10:40 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_40_51891_3482355 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-10 10:40:11 НОМЕР_8

10.09.2023 10:31 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_42_03233_3473917 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-10 10:31:26 НОМЕР_8

05.09.2023 16:33 НОМЕР_2 6010 810.00 810.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_36_20487_2788184 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-05 16:33:33 НОМЕР_8

05.09.2023 09:55 НОМЕР_2 6010 255.00 255.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_35_13291_1963593 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-05 09:55:26 НОМЕР_8

05.09.2023 09:44 НОМЕР_2 6010 255.00 255.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_37_41277_1955837 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-05 09:44:05 НОМЕР_8

04.09.2023 17:09 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_35_11305_1084615 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-04 17:09:26 НОМЕР_8

04.09.2023 17:07 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_35_40259_1081240 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-04 17:07:56 НОМЕР_8

04.09.2023 12:14 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_35_40015_472664 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-04 12:14:56 НОМЕР_8

04.09.2023 11:56 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_36_36708_435220 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-09-04 11:56:49 НОМЕР_8

31.08.2023 19:07 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_30_56049_1455118 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-08-31 19:07:11 НОМЕР_8

31.08.2023 18:56 НОМЕР_2 6010 230.00 230.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_31_14064_1457320 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-08-31 18:56:35 НОМЕР_8

31.08.2023 18:38 НОМЕР_2 6010 177.00 177.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_32_50145_1389059 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-08-31 18:38:13 НОМЕР_8

28.08.2023 18:15 НОМЕР_2 6010 810.00 810.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_node01_18046_17486998 Popovnennya karti A - Bank z ІНФОРМАЦІЯ_4 2023-08-28 18:15:32 НОМЕР_8

27.08.2023 12:05 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_node01_02794_15331670 Popovnennya karti A - Bank z ІНФОРМАЦІЯ_4 2023-08-27 12:05:17 НОМЕР_8

26.08.2023 18:22 НОМЕР_2 6010 400.00 400.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_node01_29649_14549302 Popovnennya karti A - ІНФОРМАЦІЯ_4 2023-08-26 18:22:53 НОМЕР_8

26.08.2023 11:39 НОМЕР_2 6010 205.00 205.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_node01_52369_13836245 Popovnennya karti A - ІНФОРМАЦІЯ_4 2023-08-26 11:39:08 НОМЕР_8

25.08.2023 10:47 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_node01_18873_11883210 Popovnennya karti A - Bank z ІНФОРМАЦІЯ_4 2023-08-25 10:47:40 НОМЕР_8

24.08.2023 09:12 НОМЕР_2 6010 405.00 405.00 UAH - НОМЕР_7 request_ref = CARD_PAY_node01_07362_10232399 Popovnennya karti A - Bank z karti inshogo banku. 2023-08-24 09:12:21 OPENAP02

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 10.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1