У Х В А Л А

Справа №377/530/24

Провадження №1-кс/377/25/24

11 липня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000019 від 10 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку за ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000019 від 10 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » monobank, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України не повідомлялись.

Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 09.03.2024 року до чергової частини ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 29 грудня 2023 року ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля, марки «Hyundai Santa FE» вартістю 106 000 гривень, яке його зацікавило. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_2 вказаний в оголошенні, йому відповів незнайомий чоловік, який в телефонній розмові повідомив, що він займається волонтерською діяльністю та допомагає з придбанням автомобілів для військовослужбовців ЗСУ по вигідним цінам. Вказаний в оголошенні автомобіль зі слів продавця знаходився на території Республіки Польщі, для пригону авто та його розмитнення необхідно було зробити передоплату в сумі 11 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився, та попросив надати номер банківського рахунку для переказу вказаних грошових коштів. Незабаром на мобільний телефон ОСОБА_5 в месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення з реквізитами банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого того ж дня о 14 годині 11 хвилин, він через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 11 000 гривень. Через короткий проміжок часу йому зателефонував продавець, та під різними приводами просив здійснити повну оплату за автомобіль, при цьому надіслав ОСОБА_5 власні фото та документи, які підтверджують його особу. Повіривши продавцю ОСОБА_5 в той же час перерахував решту коштів на номер вище вказаної банківської картки чотирма транзакціями на загальну суму 95 200 гривень. У подальшому продавець припинив відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення заблокувавши номер ОСОБА_5 , таким чином припинив будь який зв`язок з ним та вказаний автомобіль він так і не отримав. Зрозумівши, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції.

10.03.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами дізнавача, наведеними у клопотанні, про те, що інформація про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП№2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД ВП№2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 ,

на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » monobank, юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про: рух грошових коштів по карті ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти в сумі 106 200 гривень, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту та у подальшому користувалась та знімала готівку з цієї карти, надані такою особою під час відкриття цієї карти через мережу Інтернет, реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), за період з 29 грудня 2023 року по день отримання інформації.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти та періодом з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29 грудня 2023 року по день отримання інформації.

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29 грудня 2023 року по день отримання інформації, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 29 грудня 2023 року по день надання інформації;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 29 грудня 2023 року по день надання інформації;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 29 грудня 2023 року по день надання інформації;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. з 29 грудня 2023 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 09.09.2024 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1