Справа № 369/3735/24
Провадження №1-кс/369/844/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000456 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000456 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

07.02.2024 до відділення поліції №4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 з приводу вчинення викрадення грошових коштів невідомими особами з грошового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 викрадались грошові кошти невідомою особою.

З метою виконання завдань кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити, а саме інформації про:

1.Належних чином завірені копії установчих та реєстраційних документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказів про призначення посадових осіб, в т.ч. директора, їх посадові інструкції;

2.Оригіналів договорів, угод, виписок, квитанцій та інших документів укладених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для проведення ремонтних/відновлювальних робіт з моменту заснування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по строк винесення казаної постанови.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази, тому слідчий просив суд задовольнити клопотання та надати слідчому групи слідчих заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів:

?Належних чином завірені копії установчих та реєстраційних документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказів про призначення посадових осіб, в т.ч. директора, їх посадові інструкції;

?Оригіналів договорів, угод, виписок, квитанцій та інших документів укладених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для проведення ремонтних/відновлювальних робіт з моменту заснування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по строк винесення казаної постанови - які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії та оригінали вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, просили суд розглянути дане клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, без повідомлення власників, користувачів майна, їх захисників, представників чи законних представників, представників юридичної особи, так як це може зашкодити подальшому проведенню досудового розслідування кримінального провадження, розгляд цього клопотання проводити без виклику слідчого, прокурора. Вимоги клопотання підтримуються в повному обсязі.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у вказаній статті та необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу.

Зазначена документація становить інтерес для органу досудового розслідування в розумінні ст. 84 КПК України.

Запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Частина 1 ст. 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання.

Щодо вимоги про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , суд відмовляє у її задоволенні, оскільки слідчий не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а посилання на ймовірність виникнення необхідності у проведенні експертиз не підтверджена жодним доказом. Матеріали клопотання слідчого не містять і постанови про призначення експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому групи слідчих Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів:

?Належних чином завірені копії установчих та реєстраційних документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказів про призначення посадових осіб, в т.ч. директора, їх посадові інструкції;

?Копії договорів, угод, виписок, квитанцій та інших документів укладених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для проведення ремонтних/відновлювальних робіт з моменту заснування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по строк винесення казаної постанови - які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів (здійснити їх виїмку) в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1