Справа № 524/2423/24
Провадження № 1-кс/524/805/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000505 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000505 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що 20.07.2023 року до Кременчуцького РУП надійшло повідомлення від гр-на ОСОБА_5 про те, що 20.07.2023 року невстановлена особа під приводом продажу пального, шахрайським способом використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у розмірі 2800 гривень, які потерпілий перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 21.07.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

20.07.2023 до Кременчуцького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 20.07.2023 його сину ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 та представилась менеджером авто-заправки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила про акцію, що після покупки 50 л. бензину він буде коштувати 36 грн. за 1 л.. Після чого ОСОБА_6 вирішив зателефонувати на вищевказаний номер, де йому повідомили про оплату через термінал за адресою: АДРЕСА_1 та розрахункові рахунки: НОМЕР_2 готівкою було переведено близько 7161 гривень, НОМЕР_3 готівкою було переведено близько 188 гривень.

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 21.07.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 20.07.2023 здійснив перерахування грошових коштів через термінал на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 20.07.2023 здійснив перерахування грошових коштів через термінал на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.10.2023 винесене ухвалу Автозаводського районного суду про тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При виконанні ухвали Автозаводського районного суду м.Кременчука від18.10.3023 про тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку№ НОМЕР_2 , встановлено що вказаний рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення консолідованих розрахунків за операціями здійснення в м межах договору №А2С 115/020522.

Щодо здійсненних 20.07.2023 операцій, встановлено, що мало місце поповнення платіжних карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З допомогою Інтернет ресурсу, а саме сайту // ІНФОРМАЦІЯ_4 - «Сервісу визначення банку за номером картки», де в запиті введено перші 6 цифр картки, на яку здійснювались перерахування, встановлено, що картки на які потерпілий перераховував грошові кошти, а саме № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 імітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (а саме повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи власника картки), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00.00 годин 18.07.2023 до 00.00 годин 25.07.2023, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000505 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 - до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (а саме її повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи власника картки), а також до документів що відображають рух грошових коштів по карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу 00.00 годин 18.07.2023 до 00.00 годин 25.07.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_9 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 04 травня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1