12.04.2024 Справа № 756/4044/24
УХВАЛА

12 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2405/2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділом 1 пар. 375 Закону С видання 2012 року «Про Кримінальний кодекс Угорщини»,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі, тому справу розглянуто без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що нею виконується запит компетентних органів Республіки Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2405/2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділом 1 пар. 375 Закону С видання 2012 року «Про Кримінальний кодекс Угорщини».

Досудовим розслідуванням встановлено, що заявою потерпілої ОСОБА_4, жительки села Ясфелшьосентдердь, проти невідомого зловмисника, який 7 грудня 2023 року о 09:09 годині надіслав SMS-повідомлення дочці ОСОБА_4 за змістом якого служба доставки DPD, повідомляє дочку потерпілої про те, що посилка DPD прибула на склад, але адресні дані неповні, тому їй потрібно зайти на веб-сайт, указаний в СМС повідомленні, та протягом 12 годин відкоригувати адресу для того, щоб посилку можна було доставити покупцю.

На прохання своєї дочки потерпіла ОСОБА_4 відкрила указаний веб-сайт, який

спрямував жертву на веб-сайт DPD, який здавався справжнім сайтом, після чого

потерпіла надала там свою адресу та дані банківської картки, незабаром надійшло

СМС-повідомлення з кодом, вказаним як код посилки, який потерпіла ввела на

веб-сайті.

Після вищезазначених подій, 12 грудня 2023 року в період між 14:58 і 17:03

годинами, невідомий зловмисник, використовуючи отримані дані банківської

картки, здійснив 13 транзакцій, в ході виконання яких з банківського рахунку

потерпілої номер НОМЕР_1 , що обслуговується в Україні у банку

ІНФОРМАЦІЯ_4, було знято загалом 22.655,75 гривень, що приблизно відповідає сумі

в 213.000 форинтів.

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Прокурор вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, які зазначені у клопотання, підтверджуються долученими до нього документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 » за продуктом ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вони мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, що їх неможливо отримати у інший спосіб, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 2405/2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого розділом 1 пар. 375 Закону С видання 2012 року «Про Кримінальний кодекс Угорщини» тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:

- хто, коли і яким способом відкрив рахунок номер НОМЕР_1 , та які особи мають право розпоряджатися вказаним рахунком;

- щодо персональних даних особи, яка відкрила рахунок та всіх осіб, які мають право розпоряджатися рахунком номер НОМЕР_1 ;

- про всі операції за грудень 2023 року, що відбувалися на банківському рахунку номер НОМЕР_1 ;

- який номер банківської картки належить до рахунку номер НОМЕР_1 ;

- що сталося із сумою 22.655,75 гривень, яка 12 грудня 2023 року була перерахована з рахунку номер НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4? Чи отримала невідома особа всю суму готівкою, або перерахувала її на інший банківський рахунок чи іншому користувачеві, або, можливо, за допомогою банківської картки були здійснені покупки;

- якщо користувач перерахував вищезазначену суму на інший банківський рахунок, то надайте дані інших користувачів і власників банківських рахунків, а також усі дані та документи, пов`язані з подальшим використанням перерахованої суми;

- якщо невідома особа зняла суму 22.655,75 гривень з рахунку номер НОМЕР_1 готівкою, то коли, де, як і ким вони були зняті;

- якщо невідома особа здійснила покупки на суму 22.655,75 гривень банківською карткою, пов`язаною з банківським рахунком номер НОМЕР_1 , то, повідомте, коли, де і на яку суму були зроблені покупки з застосуванням банківської карти.;

- які ІР-адреси використовувалися для зв`язку з банківським рахунком номер НОМЕР_1 у грудні 2023 року;

- будь-яку іншу інформацію пов`язану із даним рахунком.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.04.2024 по 12.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1