Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4047/24
Номер провадження 1-кс/711/1109/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником управління з нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим начальником управління з нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного нарахування та виплати особам заробітної плати.

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви в.о. керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати заступнику начальника центральної служби приладів обліку та метрології ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , без виконання останнім будь-яких обов`язків, передбачених посадовою інструкцією та наказами про дистанційну роботу.

Окрім того, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2024 року №10/01/24-1 із долученим зверненням ОСОБА_6 , працюючої на посаді провідного інженера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштовані особи, які є гравцями футзальної команди, однак фактично на своїх робочих місцях не перебувають та функціональні обов`язки відповідно до своїх посад не виконують, хоча заробітна плата їм нараховується та виплачується.

03.04.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та матеріали зазначеного досудового розслідування об`єднаного з матеріалами кримінального провадження №0000001 від 01.01.2024 року.

В ході досудового розслідування встановлено осіб, які були працевлаштовані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на різні посади, але фактично на робочих місцях не перебували та функціональні обов`язки відповідно до займаних посад не виконували, хоча заробітну плату отримували згідно посад на яких вони призначені, що підтверджується допитами працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Такими особами є:

1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , слюсар ремонтник 4-го розряду на посаді з 21.10.2021 року по теперішній час;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебував на посаді слюсаря ремонтника 4-го розряду з 08.12.2021 року, звільнений 24.01.2023 року;

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебував на посаді слюсаря ремонтника 4-го розряду з 01.12.2023 року, звільнений 26.01.2024 року;

4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебував на посаді слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду з 03.10.2019 року, з 28.10.2022 року переведений на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_8 приладів обліку і метрології, звільнений 26.01.2024 року;

5) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебував на посаді вантажника з 05.09.2022 року, звільнений 02.05.2023 року;

6) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебував на посаді вантажника з 10.09.2020 року, з 19.01.2024 року переведений на посаду сторожа сторожової охорони відділу економічної безпеки;

7) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебував на посаді слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду з 20.01.2020 року, звільнений 26.01.2024 року;

8) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебував на посаді слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду з 17.11.2022 року, звільнений 26.01.2024 року;

9) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебуває на посаді вантажника на посаді з 12.03.2021 року, звільнений 31.08.2022 року, прийнятий на посаду вантажника 27.09.2022 по теперішній час;

10) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебуває на посаді інженера з 03.07.2020 року по теперішній час;

11) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , перебував на посаді вантажника з 17.08.2021 року, звільнений 26.01.2024 року;

12) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебуває на посаді економіста з планування з 26.05.2022 року по теперішній час;

13) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , перебуває на посаді вантажника з 01.11.2021 року, звільнений 13.07.2023 року;

14) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , перебував на посаді вантажника з 01.09.2023 року, з 19.01.2024 року переведений на посаду сторожа сторожової охорони відділу економічної безпеки;

15) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , перебував на посаді вантажника з 26.07.2023 року, з 19.01.2024 року переведений на посаду сторожа сторожової охорони відділу економічної безпеки.

16) ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебував на посаді прес-секретаря з 09.10.2019 року, з 01.10.2021 по теперішній час - заступник директора з інформаційної політики та комунікації;

17) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , перебував на посаді інженера з 13.02.2023 року, з 19.01.2024 року переведений на посаду сторожа сторожової охорони відділу економічної безпеки.

18) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , перебував на посаді вантажника з 13.08.2020 року, звільнений 04.08.2021 року;

19) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , перебував на посаді вантажника з 03.10.2019 року, звільнений 31.08.2022 року;

20) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , перебував на посаді вантажника з 03.01.2023 року, звільнений 17.07.2023 року;

21) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , перебуває на заступника начальника планово-економічного відділу з 01.11.2023 року по теперішній час.

Згідно довідки наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вищевказаним особам заробітна плата зараховувалася на розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Таким чином, з метою підтвердження фактичного отримання вищевказаними особами грошових коштів, встановлення їх сум та дат виплат, а також фактів їх використання (зняття, перерахунок, безготівкову оплату), в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по наступним рахункам:

1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 ;

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_3 ;

4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 ;

5) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_5 ;

6) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_6 ;

7) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_7 ;

8) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_8 ;

9) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_9 ;

10) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_10 ;

11) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_11 ;

12) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_12 ;

13) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_13 ;

14) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_14 ;

15) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_15 ;

16) ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_16 ;

17) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_17 ;

18) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_18 ;

19) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_19 ;

20) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_20 ;

21) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_21 .

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Інформація до котрої планується отримати дозвіл про тимчасовий доступ, має важливе значення для встановлення факту розтрати та привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000001 від 01.01.2024, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати заступнику начальника центральної служби приладів обліку та метрології ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , без виконання останнім будь-яких обов`язків, передбачених посадовою інструкцією та наказами про дистанційну роботу. Крім того, встановлено, що в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на різні посади були призначені працівники, яким нараховувалась та виплачувалась заробітна плата на розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », проте вони фактично на своїх робочих місцях не перебували та функціональні обов`язки відповідно до своїх посад не виконували, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_21 .

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що в період 01.01.2019 року по теперішній час посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що стало підставою для нарахування заробітної плати вищезазначеним працівникам без фактичного виконання останніми своїх обов`язків, що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , та містять інформацію по наступних рахунках:

1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_1 , з 21.10.2021 року по 03.05.2024;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 ,з 08.12.2021 року по 24.01.2023 року;

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_3 , з 01.12.2023 року по 26.01.2024 року;

4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 , з 03.10.2019 року по 26.01.2024 року;

5) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_5 , з 05.09.2022 року по 02.05.2023 року;

6) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_6 , з 10.09.2020 року по 03.05.2024;

7) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_7 , з 20.01.2020 року по 26.01.2024 року;

8) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_8 з 17.11.2022 року по 26.01.2024 року;

9) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_9 , з 12.03.2021 року по 03.05.2024;

10) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_10 , з 03.07.2020 року по 03.05.2024;

11) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_11 , з 17.08.2021 року по 26.01.2024 року;

12) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_12 , з 26.05.2022 року по 03.05.2024;

13) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_13 , з 01.11.2021 року по 13.07.2023 року;

14) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_14 , з 01.09.2023 року по 03.05.2024;

15) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_15 , з 26.07.2023 року по 03.05.2024;

16) ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_16 , з 09.10.2019 року по 03.05.2024;

17) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_17 , з 13.02.2023 року по 03.05.2024;

18) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_18 , з 13.08.2020 року по 04.08.2021 року;

19) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_19 , з 03.10.2019 року по 31.08.2022 року;

20) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_20 , з 03.01.2023 року по 17.07.2023 року ;

21) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_21 , з 01.11.2023 року по 03.05.2024, з можливістю ознайомлення із нею та вилучення її на паперовому та/або електронному носії, а також до наступних документів з можливістю ознайомленні із ними та здійснення вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток;

- документів (виписки) про рух коштів по рахунку у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, за вищевказані періоди відповідно до кожного рахунку;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах за вищевказані періоди відповідно до кожного рахунку;

- документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунків при вчиненні банківських операцій та користуванні власними банківськими рахунками за платіжними банківськими картами із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта тощо, за вищевказані періоди відповідно до кожного рахунку.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період по 03.05.2024 року, тобто по дату клопотання, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю його реалізації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ,до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , та містять інформацію по наступних рахунках:

1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_1 , з 21.10.2021 року по 03.05.2024;

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 ,з 08.12.2021 року по 24.01.2023 року;

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_3 , з 01.12.2023 року по 26.01.2024 року;

4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 , з 03.10.2019 року по 26.01.2024 року;

5) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_5 , з 05.09.2022 року по 02.05.2023 року;

6) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_6 , з 10.09.2020 року по 03.05.2024;

7) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_7 , з 20.01.2020 року по 26.01.2024 року;

8) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_8 з 17.11.2022 року по 26.01.2024 року;

9) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_9 , з 12.03.2021 року по 03.05.2024;

10) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_10 , з 03.07.2020 року по 03.05.2024;

11) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_11 , з 17.08.2021 року по 26.01.2024 року;

12) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_12 , з 26.05.2022 року по 03.05.2024;

13) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_13 , з 01.11.2021 року по 13.07.2023 року;

14) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_14 , з 01.09.2023 року по 03.05.2024;

15) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_15 , з 26.07.2023 року по 03.05.2024;

16) ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_16 , з 09.10.2019 року по 03.05.2024;

17) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_17 , з 13.02.2023 року по 03.05.2024;

18) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_18 , з 13.08.2020 року по 04.08.2021 року;

19) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_19 , з 03.10.2019 року по 31.08.2022 року;

20) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_20 , з 03.01.2023 року по 17.07.2023 року ;

21) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_21 , з 01.11.2023 року по 03.05.2024, з можливістю ознайомлення із нею та вилучення її на паперовому та/або електронному носії, а також до наступних документів з можливістю ознайомленні із ними та здійснення вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток;

- документів (виписки) про рух коштів по рахунку у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, за вищевказані періоди відповідно до кожного рахунку;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах за вищевказані періоди відповідно до кожного рахунку;

- документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунків при вчиненні банківських операцій та користуванні власними банківськими рахунками за платіжними банківськими картами із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта тощо, за вищевказані періоди відповідно до кожного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1