Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7690/23
Провадження №1-кс/552/873/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.04.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В клопотанні вказувала, що 07.12.2023 року до ЧЧ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області до ЧЧ ВП № 1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 , про те що о 06.12.2023 року о 20 год. 52 хв., невідома особа під приводом збору грошей на придбання FРV дронів для ЗСУ, через соціальний менеджер «Telegram», заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1000 грн., які він перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на рахунок банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ЄО №18187 від 07.12.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої гр. ОСОБА_5 списалися в сумі 1000 на банківську картку № НОМЕР_2 ( ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

В подальшому в ході опрацювання вилученої інформації по ухвалі слідчого судді справа 552/7690/23 від 20.12.2023року по банківській карті ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що грошові кошти з банківської карти перераховуються на наступні банківські карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 07.12.2023 01:36:47 в сумі 6500 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 07.12.2023 о 06:33 в сумі 5241грн.

Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, дізнавач просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику в судове засідання представників володільців речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач сектору дізнання, можливо встановити обставини у справі.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали необхідно визначити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , та служби безпеки банку, та надати дозвіл на вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації документів (інформації), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку НОМЕР_6 та по іншим банківським рахункам особи (клієнта), на яку відкритий, а також по всім банківським рахункам особи (клієнта), за період з 06.12.2023 по 15.12.2023 року, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

виписки по платіжній картці, а також по рахунку прив`язаної до даної банківської карти в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та надати дозвіл на вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації документів (інформації), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог за період з 00:00 год. 06.12.2023 по 00:00 год. 15.12.2023 по рахунку, який належить (належав) невідомій особі, в тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- IP адреси, які використовували під час входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- рух коштів по вищевказаному рахунку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1