Справа № 727/2020/24
Провадження № 1-кс/727/698/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000429 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, генеральний директор ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за участю службових осіб та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та субпідрядної організації ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з початку грудня 2018 року по 13.08.2019 року, під час виконання по договору № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , реконструкції будівлі № НОМЕР_1 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання таких документів, забезпечивши погодження таких документів особою, уповноваженою на здійснення технічного нагляду, незаконно заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах, які були виділені на фінансування зазначеного договору, чим завдали державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі тимчасового виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено договір № 303/37/22 УКБ (далі Договір підряду) на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України, загальна вартість робіт (договірна ціна) за яким була визначена динамічною та складала 15 549 000 грн. Також договором було визначено строки завершення виконання робіт, а саме не пізніше 31 серпня 2019 року.

Так, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт по зазначеному договору працівниками залученої субпідрядної організації, діючи з метою незаконного заволодіння державними грошовими коштами, виділеними на фінансування реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , умисно, протиправно у період час у з 21.12.2018 по 13.08.2019 склав, підписав та засвідчив відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряд офіційних документів, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів виконання робіт, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які у подальшому подавав Замовнику.

Внаслідок таких дій, ІНФОРМАЦІЯ_4 безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти по завищеним обсягам виконаних робіт на загальну суму 3 076 265,88 грн., з яких грошові кошти у сумі 578 555,53 грн. за роботи, які фактично виконані не були, та 2 497 710,58 грн., що склали вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій з урахуванням транспортної складової та заготівельно-складських витрат, які фактично були закуплені у подальшому у 2019 році, однак не поставлені до Об`єкту для проведення робіт, а внаслідок розірвання у подальшому основного договору підряду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судовому порядку на даний час і не можуть бути належним чином обліковані та використані при проведенні робіт з реконструкції будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 .

21.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні судових почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою підтвердження належності підписів та відтисків печаток на документах, які стали підставою перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність у прилученні до матеріалів кримінального провадження документів у оригіналах, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення розрахунків, які знаходяться в матеріалах судової справи за № 926/2734/19.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договору № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки вартості виконаних робіт, тощо) по даному договору, та інших документів судової справи з можливістю їх копіювання.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явились, хоча були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах судової справи № 926/2734/19, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- договору № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки вартості виконаних робіт, тощо) по даному договору;

- та інших документів судової справи, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1