Справа №760/8472/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009069 від 29.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

кредитних справ, що відповідають вимогам нормативно-правових актів виданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , за кредитними договорами (угодами), укладеними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та регістрів аналогічного і синтетичного бухгалтерського обліку щодо обліку виданих кредитів, нарахованих процентів, повернення кредиту та сплати процентів, в розрізі контрагентів та договорів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - договори від 27.11.2006 № 29-06V/Ю, від 30.12.2008 № 13-08П; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір від 27.04.2006 № 54-06/ю; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - договори від 18.04.2007 № 17-07-840-KL, від 03.07.2007 № 43-07-980 MLK; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір від 27.01.2010 №01-10-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - договір від 01.03.2009 № 04-09-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір від 12.07.2010 № 04-10Р; від 11.01.2011 № 02-11П, від 30.08.2007 № 13-07П, від 11.02.2009 № 01-09П, від 03.03.2009 № 02-09П, від 25.11.2009 № 07-09П, від 06.03.2012 № 03-12П, від 23.08.2007 № 12-07П, від 30.08.2007 № 13-07П, від 25.01.2008 № 01-08П та від 06.01.2011 № 01-11П; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - договір від 02.08.2013 № 12-13-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - договір від 02.08.2013 № 10-13-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - договір від 02.08.2013 № 13-13-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - договір від 02.08.2013 № 11-13-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - договір від 30.01.2014 № 27-14РВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) договір від 30.01.2014 № 28-14ПВ; ОСОБА_5 - договори від 06.10.2008 № 08Ф-190, від 22.08.2008 № 07Ф-140, № 07Ф-138, № 07Ф-146, № 07Ф-147 та № 07Ф-148; ОСОБА_6 від 06.10.2008 № 08Ф-191; ОСОБА_7 - від 06.10.2008 № 08Ф; ОСОБА_8 - від 22.08.2008 № 07Ф-151, № 07Ф-155, № 07Ф-151, № 07Ф- 141 та № 07Ф-145; ОСОБА_9 від 06.10.2008 № 08Ф-189; ОСОБА_10 - від 22.08.2008 № 07Ф-137, № 07Ф-160, № 07Ф-185, № 07Ф- 215 та № 07Ф-156; ОСОБА_11 - від 22.08.2008 № 07Ф-143, № 07Ф-149, № 07Ф-158, № 08Ф - 188 та № 08Ф-216; ОСОБА_12 - від 22.08.2008 № 07Ф-154, № 07Ф-142, № 07Ф-153 та № 08Ф-159; ОСОБА_13 - від 06.10.2008 № 08Ф-187; ОСОБА_14 - від 06.10.2008 № 08Ф-186; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) від 01.10.2012 № Р-011012/01; від 07.10.2013 № Р-071013/01; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за СДРПОУ НОМЕР_14 ), на видані протягом 2007 - 2010 років кредиту, загальною сумою 587 600 000,00 грн.

протоколу Кредитного комітету від 31.07.2012 № 53;

протоколу Правління Банку від 31.07.2013 № 23/1;

договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 №5-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за СДРПОУ НОМЕР_15 );

актів приймання-передачі документів по договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 № 5-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 № 1-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

актів приймання передачі документів по договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 № 1-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 №2-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

актів приймання передачі документів по договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 №2-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 №3-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

актів приймання передачі документів по договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 № 3-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 №4-2013 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (код за СДРПОУ НОМЕР_19 );

актів приймання передачі документів по договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 № 4-2013 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

документів, що містять інформацію щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власників істотної участі в Банку, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_1 , зокрема, договорів з додатками та додатковими угодами, банківських виписок, платіжних доручень;

банківських документів, а саме виписок, платіжних доручень щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошових коштів згідно договорів РЕПО від 01.10.2012 № Р-011012/01; Р1 та від 07.10.2013 № Р-071013/01;

договорів страхування фінансових ризиків та ризику неповернення кредитної заборгованості від 27.01.2014 № К27/01-01, від 29.01.2014 № К29/01-01, від 14.02.2014 № К14/02-06 та № К14/02-07, з додатками та додатковими угодами;

банківських документів, а саме виписок, платіжних доручень щодо перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » страхових платежів за договорами страхування фінансових ризиків та ризику неповернення кредитної заборгованості від 27.01.2014 №К27/01-01, від 29.01.2014 №К29/01-01, від 14.02.2014 № К14/02-06 та № К14/02-07;

договору купівлі-продажу транспортного засобу від 11.09.2013 № , укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », з додатками та додатковими угодами;

договору про надання рекламних послуг від 04.11.2013 №515/2013, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », з додатками та додатковими угодами;

банківських документів, а саме виписок, платіжних доручень, що підтверджують перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рекламних послуг за Договором від 04.11.2013 № 515/2013;

банківської виписки приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (нерезидент, реєстраційний номер НОМЕР_20 ), по поточному рахунку № НОМЕР_21 , що підтверджує зарахування з наступним перерахуванням коштів як внеску в статутні фонди юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за період з 01.05.2013 по 31.05.2013.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні №0009069 від 29.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2005-2013 років, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови правління НБУ № 23 від 25.01.2012, наказу Державного фінансового моніторингу України № 182 від 25.12.2009, інших нормативно-правових актів, а також кредитної політики банку, здійснювали не виважену та ризиковану політику щодо активних операцій, зокрема, кредитування юридичних осіб, проведення операцій РЕПО, облік векселів, придбання інвестиційних сертифікатів та облігацій без належного вивчення фінансового стану контрагентів, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам та економічним інтересам держави в особі Фонду в особливо великих розмірах.

На підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2014 року №107 «Про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_30 28.02.2014 прийнято рішення № 9 щодо запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МЦП НОМЕР_24).

Відповідно до Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.06.2014 № 339 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_30 прийнято рішення від 11.06.2014 № 45 про початок здійснення процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ІНФОРМАЦІЯ_32 проведено перевірку окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет додержання вимог законодавства, за результатами чого складено Довідку від 23.11.2017.

Згідно вказаної довідки кредитними операціями та операціями по врахуванню векселів, прямо та опосередковано було профінансовано юридичні особи пов`язані із власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на меті яких було виведення з балансу високоліквідних активів у вигляді безготівкових грошових коштів у національній та іноземних валютах, джерелами яких були кошти вкладників та інших кредиторів Банку, та спрямування у створення активів (нерухомості) у власності кінцевих бенефіціарів Банку. Вказаними операціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитки на суму 5 392 452 164,00 грн.

Як вказує у клопотанні слідчий, в ході досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу, за результатами якої складено висновок експерта від 25.06.2028 № 36/7 експертом ІНФОРМАЦІЯ_33 , яким підтверджено розмір матеріальної шкоди (збитків) у сумі 5 388 359 386,68 грн., заподіяному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зазначений у висновку Довідки ІНФОРМАЦІЯ_30 про результати перевірки окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет додержання вимог законодавства від 23.11.2017 внаслідок здійснення кредитних операцій та операцій по врахуванню векселів.

Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження наявне клопотання адвоката ОСОБА_15 про проведення експертизи, до якого долучено рецензію судового експерта ОСОБА_16 на висновок експерта від 25.06.2018 № 36/7. Згідно вказаної рецензії, висновок від 25.06.2018 № 36/7 не є обґрунтованим, повним та таким, що викликає сумніви щодо неупередженості.

Крім того, за результатами рецензування висновку № 36/7 встановлено що експертом ІНФОРМАЦІЯ_33 дослідження руху коштів проводилося без аналізу даних щодо наявності інших коштів в розпорядженні третіх осіб, тобто не в повній мірі, а також не розкритий економічний сенс збитків. За змістом висновку експерта не можливо визначити, які норми законодавчих та нормативних актів були порушені за описаними господарськими операціями, що призвели до збитків у сумі 5 388 359 386,68 грн.

Також, в клопотанні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_34 розглядає справу № 910/9251/18 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_30 як ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 34 фізичних осіб, які в певний період були акціонерами, службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана справа стосується одного і того ж періоду і одних і тих же подій, які досліджуються в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0009069. Серед відповідачів у даній справі є - ОСОБА_15 . В процесі розгляду справи, позивач - ІНФОРМАЦІЯ_35 подав до суду в якості доказів: 1) ЗВІТ-Висновок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.06.2018; 2) експертне дослідження №74/7 від 05.07.2018, складений ІНФОРМАЦІЯ_37 , виконання запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » від 21.06.2018.

Окрім цього, до клопотання долучено рецензію судового експерта ОСОБА_16 на експертне дослідження №74/7 від 05.07.2018.

Згідно з рецензією від 10.04.2019 судового експерта ОСОБА_16 , за підсумками викладеної позиції, зазначено, що висновок №74/7 від 05.07.2018 не є обґрунтованим, повним та є таким, що викликає сумнів щодо його неупередженості.

Таким чином, за результатами рецензування висновку №74/7 встановлено, що експертом ІНФОРМАЦІЯ_33 не вірно надана економічна оцінка питань, що були поставлені експерту для вирішення.

Зокрема, у висновку №74/7 встановлена сума збитків тільки на підставі того, що термін сплати коштів за визначеним кредитним договором продовжений до 2024 року, що фахівцями інтерпретовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », як видача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпроцентного кредиту. Тобто за результатами проведення дослідження, експертом не досліджено економічну сутність збитків та не в повному обсязі досліджувалися питання, які вирішувалися.

Як вказує у клопотанні слідчий, в ході проведення досудового розслідування, 26.01.2024 була призначена судово-економічна експертиза, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_33 .

12.02.2024 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів (оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій), необхідних для проведення судової економічної експертизи, зокрема документів, доступ до яких планується отримати.

Встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_4 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення обставин, зокрема обставин спричинення матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме до:

кредитних справ, що відповідають вимогам нормативно-правових актів виданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , за кредитними договорами (угодами), укладеними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та регістрів аналогічного і синтетичного бухгалтерського обліку щодо обліку виданих кредитів, нарахованих процентів, повернення кредиту та сплати процентів, в розрізі контрагентів та договорів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - договори від 27.11.2006 № 29-06V/Ю, від 30.12.2008 № 13-08П; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір від 27.04.2006 № 54-06/ю; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - договори від 18.04.2007 № 17-07-840-KL, від 03.07.2007 № 43-07-980 MLK; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір від 27.01.2010 №01-10-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - договір від 01.03.2009 № 04-09-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір від 12.07.2010 № 04-10Р; від 11.01.2011 № 02-11П, від 30.08.2007 № 13-07П, від 11.02.2009 № 01-09П, від 03.03.2009 № 02-09П, від 25.11.2009 № 07-09П, від 06.03.2012 № 03-12П, від 23.08.2007 № 12-07П, від 30.08.2007 № 13-07П, від 25.01.2008 № 01-08П та від 06.01.2011 № 01-11П; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - договір від 02.08.2013 № 12-13-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - договір від 02.08.2013 № 10-13-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - договір від 02.08.2013 № 13-13-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - договір від 02.08.2013 № 11-13-980-KL; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - договір від 30.01.2014 № 27-14РВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) договір від 30.01.2014 № 28-14ПВ; ОСОБА_5 - договори від 06.10.2008 № 08Ф-190, від 22.08.2008 № 07Ф-140, № 07Ф-138, № 07Ф-146, № 07Ф-147 та № 07Ф-148; ОСОБА_6 від 06.10.2008 № 08Ф-191; ОСОБА_7 - від 06.10.2008 № 08Ф; ОСОБА_8 - від 22.08.2008 № 07Ф-151, № 07Ф-155, № 07Ф-151, № 07Ф- 141 та № 07Ф-145; ОСОБА_9 від 06.10.2008 № 08Ф-189; ОСОБА_10 - від 22.08.2008 № 07Ф-137, № 07Ф-160, № 07Ф-185, № 07Ф- 215 та № 07Ф-156; ОСОБА_11 - від 22.08.2008 № 07Ф-143, № 07Ф-149, № 07Ф-158, № 08Ф - 188 та № 08Ф-216; ОСОБА_12 - від 22.08.2008 № 07Ф-154, № 07Ф-142, № 07Ф-153 та № 08Ф-159; ОСОБА_13 - від 06.10.2008 № 08Ф-187; ОСОБА_14 - від 06.10.2008 № 08Ф-186; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) від 01.10.2012 № Р-011012/01; від 07.10.2013 № Р-071013/01; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за СДРПОУ НОМЕР_14 ), на видані протягом 2007 - 2010 років кредиту, загальною сумою 587 600 000,00 грн.

протоколу Кредитного комітету від 31.07.2012 № 53;

протоколу Правління Банку від 31.07.2013 № 23/1;

договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 №5-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за СДРПОУ НОМЕР_15 );

актів приймання-передачі документів по договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 № 5-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 № 1-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

актів приймання передачі документів по договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 № 1-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 №2-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

актів приймання передачі документів по договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 №2-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 №3-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

актів приймання передачі документів по договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 № 3-2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 №4-2013 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (код за СДРПОУ НОМЕР_19 );

актів приймання передачі документів по договору відступлення права вимоги від 24.10.2013 № 4-2013 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

документів, що містять інформацію щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власників істотної участі в Банку, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_1 , зокрема, договорів з додатками та додатковими угодами, банківських виписок, платіжних доручень;

банківських документів, а саме виписок, платіжних доручень щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошових коштів згідно договорів РЕПО від 01.10.2012 № Р-011012/01; Р1 та від 07.10.2013 № Р-071013/01;

договорів страхування фінансових ризиків та ризику неповернення кредитної заборгованості від 27.01.2014 № К27/01-01, від 29.01.2014 № К29/01-01, від 14.02.2014 № К14/02-06 та № К14/02-07, з додатками та додатковими угодами;

банківських документів, а саме виписок, платіжних доручень щодо перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » страхових платежів за договорами страхування фінансових ризиків та ризику неповернення кредитної заборгованості від 27.01.2014 №К27/01-01, від 29.01.2014 №К29/01-01, від 14.02.2014 № К14/02-06 та № К14/02-07;

договору купівлі-продажу транспортного засобу від 11.09.2013 № , укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », з додатками та додатковими угодами;

договору про надання рекламних послуг від 04.11.2013 №515/2013, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », з додатками та додатковими угодами;

банківських документів, а саме виписок, платіжних доручень, що підтверджують перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рекламних послуг за Договором від 04.11.2013 № 515/2013;

банківської виписки приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (нерезидент, реєстраційний номер НОМЕР_20 ), по поточному рахунку № НОМЕР_21 , що підтверджує зарахування з наступним перерахуванням коштів як внеску в статутні фонди юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за період з 01.05.2013 по 31.05.2013.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 02.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1