Справа № 713/314/24
Провадження №1-кс/713/94/24
УХВАЛА

іменем України

21.02.2024 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , законного володільця ОСОБА_4 його законного представника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000054 від 05.02.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000054 від 05.02.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.

В клопотанні вказує, що слідчим відділенням Вижницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (з подальшими його продовженнями) на території України введений воєнний стан у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_7 на початку лютого 2024 року з метою отримання доходу внаслідок організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, встановив особу, яка бажає незаконно перетнути державний кордон України, надавав транспортний засіб, який перебував у його користуванні, для доставки особи до ділянки державного кордону України, а також здійснював безпосереднє доставлення до кордону особи, та її інструктував щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

З цією метою, ОСОБА_7 , підшукав особу з числа громадян України, якому достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та яка бажала незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Ставчани Кіцманського району Чернівецької області.

При цьому, ОСОБА_7 , завчасно обумовив із зазначеною особою порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення у розмірі 4200 доларів США, а також спосіб надання коштів та узгодили порядок їх спільних дій.

У подальшому, 05.02.2024 року, діючи згідно з інструкціями та вказівками, отриманими від ОСОБА_7 громадянин ОСОБА_8 прибув в смт.Путила Вижницького району Чернівецької області.

Після чого, 05.02.2024 року приблизно о 18 год. ОСОБА_7 , з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в с. Плоска Вижницького району Чернівецької області по заздалегідь узгодженому плану та маршруту, керуючи транспортним засобом марки "ВАЗ" 2108 д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, діючи з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, перевозив ОСОБА_8 , у бік державного кордону України в спеціально пристосованому сховку (під заднім сидінням автомобіля), де на стаціонарному контрольно-пропускному пункті «Голеча, що знаходиться на території Селятинської сільської ради» у зоні дії прикордонного режиму, його протиправні дії були виявлені та припинені працівниками прикордонної служби, під час перевірки правомірності пересування осіб та транспортного засобу, що наближаються до державного кордону України.

Відомості про вказаний факт 05.02.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження 05.02.2024 року в с. Плоска Вижницького району Чернівецької області з дозволу власника було оглянуто автомобіль марки ВАЗ 2108 д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно наявних документів являється ОСОБА_9 жит. АДРЕСА_1 , а фактичним володільцем та користувачем являється гр.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 , який було в ході огляду, вилучено та затримано, так як вказаний транспортний засіб має по даному кримінальному провадженні значення засобу вчинення злочину.

Вказаний транспортний засіб, поміщені для тимчасового зберігання на територію ВП №1 (смт.Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: смт.Путила, вул. Українська 128, Вижницького району Чернівецької області.

Крім цього в ході огляду місця події було вилучено мобільний телефон марки

«iPhone», сірого кольору, модель 11 ProMax, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 ,із однією сім-карткою мобільного оператора «Водафон МТС», № НОМЕР_5 , належний громадянину ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_2 , який упакований в сейфпакет WAR0041392, та свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль ВАЗ 2108 д.н.з. НОМЕР_1 .

Вказаний мобільний телефон визнано засобами вчинення злочину по даному кримінальному провадженні, а свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль ВАЗ 2108 д.н.з. НОМЕР_1 визнано речовим доказом.

Речі здано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП, що за адресою смт. Путила, вул. Українська, 128 Вижницького району Чернівецької області.

Також під час розслідування даного кримінального провадження громадянин ОСОБА_8 житель АДРЕСА_3 добровільно видав працівникам поліції іноземну валюту в сумі 4 000 доларів США та 200 Євро, які він повинен був заплатити за надання послуг в незаконному перетині кордону.

В ході огляду коштів було встановлено їх кількість серії та номера, а саме: 100 Євро серійний номер VA , 100 Євро серійний номер WA , 100 Доларів США серійний номер РG 53423378 С, 100 Доларів США серійний номер МВ 64958914М , 100 Доларів США серійний номер РК 44466939 Н, 100 Доларів США серійний номер LG 75214975 В, 100 Доларів США серійний номер РК 44466941 Н, 100 Доларів США серійний номер МЕ 20865895 В, 100 Доларів США серійний номер МD 85444843 А, 100 Доларів США серійний номер РВ 28404784 L, 100 Доларів США серійний номер РF 13757103 J , 100 Доларів США серійний номер LВ 28322932 Р, 100 Доларів США серійний номер РG 24703576 С, 100 Доларів США серійний номер LВ 84884297 F, 100 Доларів США серійний номер МІ 12547778 А, 100 Доларів США серійний номер РВ 16512457 М, 100 Доларів США серійний номер LВ 34899715 F, 100 Доларів США серійний номер LB 21159321 Q, 100 Доларів США серійний номер LE 25781336 E, 100 Доларів США серійний номер ML 45482778 С, 100 Доларів США серійний номер РF 13875176 J, 100 Доларів США серійний номер LB 41217352 I, 100 Доларів США серійний номер РG 98240468 B, 100 Доларів США серійний номер МG 67225011 А, 100 Доларів США серійний номер МВ 64604853 R, 100 Доларів США серійний номер РD 18715167 С, 100 Доларів США серійний номер РD 06867204 С, 100 Доларів США серійний номер РD 59277098 B, 100 Доларів США серійний номер РB 64306503 С, 100 Доларів США серійний номер LB 83691811 R, 100 Доларів США серійний номер MF 47289508 С, 100 Доларів США серійний номер НВ 46511541 D, 100 Доларів США серійний номер КВ 72186180 К , 100 Доларів США серійний номер КВ 51732576 І, 100 Доларів США серійний номер КL 91626663 D, 100 Доларів США серійний номер НВ 37592037 A, 100 Доларів США серійний номер НН 54616484 А, 100 Доларів США серійний номер КВ 85242302 D, 100 Доларів США серійний номер НF 48966043 C, 100 Доларів США серійний номер HJ 40102044 A, 100 Доларів США серійний номер НВ 20967848 F, 100 Доларів США серійний номер КВ 65652480 М , які упаковані в сейфпакет РSР1197595. Вказані грошові кошти визнано предметом вчинення даного кримінального правопорушення, та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті вище вказаного майна з метою недопущення його знищення, перетворення чи заміни, можливістю проведення в подальшому з даними речовими доказами експертиз, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його, необхідно накласти арешт на дане майно, так як відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, матеріалами кримінального провадження встановлено, що вказаний вище транспортний засіб, та мобільний телефон: 1) Використаний як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Просив накласти арешт на тимчасове вилучене майно а саме:

- Автомобіль марки ВАЗ 2108 д.н.з НОМЕР_1 , власником якого згідно наявних документів являється ОСОБА_9 жит. АДРЕСА_1 , а фактичним володільцем та користувачем являється гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 , свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль ВАЗ 2108 д.н.з. НОМЕР_1 , який на даний час зберігається на території ВП №1 (смт.Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: смт. Путила, вул. Українська 128, Вижницького району Чернівецької області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

- Мобільний телефон марки «іРhоnе», сірого кольору, модель 11 РгоМах, ІМЕ1. НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , S/N НОМЕР_4 ,із однією сім- карткою мобільного оператора «Водафон МТС», № НОМЕР_5 , належний громадянину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_2 шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

- Грошові кошти, які добровільно видав ОСОБА_8 житель

АДРЕСА_3 в сумі 4 000 (чотири тисячі ) долларів США та 200 Євро, а саме: 100 Євро серійний номер VA , 100 Євро серійний номер WA , 100 Доларів США серійний номер РG 53423378 С, 100 Доларів США серійний номер МВ 64958914М , 100 Доларів США серійний номер РК 44466939 Н, 100 Доларів США серійний номер LG 75214975 В, 100 Доларів США серійний номер РК 44466941 Н, 100 Доларів США серійний номер МЕ 20865895 В, 100 Доларів США серійний номер МD 85444843 А, 100 Доларів США серійний номер РВ 28404784 L, 100 Доларів США серійний номер РF 13757103 J , 100 Доларів США серійний номер LВ 28322932 Р, 100 Доларів США серійний номер РG 24703576 С, 100 Доларів США серійний номер LВ 84884297 F, 100 Доларів США серійний номер МІ 12547778 А, 100 Доларів США серійний номер РВ 16512457 М, 100 Доларів США серійний номер LВ 34899715 F, 100 Доларів США серійний номер LB 21159321 Q, 100 Доларів США серійний номер LE 25781336 E, 100 Доларів США серійний номер ML 45482778 С, 100 Доларів США серійний номер РF 13875176 J, 100 Доларів США серійний номер LB 41217352 I, 100 Доларів США серійний номер РG 98240468 B, 100 Доларів США серійний номер МG 67225011 А, 100 Доларів США серійний номер МВ 64604853 R, 100 Доларів США серійний номер РD 18715167 С, 100 Доларів США серійний номер РD 06867204 С, 100 Доларів США серійний номер РD 59277098 B, 100 Доларів США серійний номер РB 64306503 С, 100 Доларів США серійний номер LB 83691811 R, 100 Доларів США серійний номер MF 47289508 С, 100 Доларів США серійний номер НВ 46511541 D, 100 Доларів США серійний номер КВ 72186180 К , 100 Доларів США серійний номер КВ 51732576 І, 100 Доларів США серійний номер КL 91626663 D, 100 Доларів США серійний номер НВ 37592037 A, 100 Доларів США серійний номер НН 54616484 А, 100 Доларів США серійний номер КВ 85242302 D, 100 Доларів США серійний номер НF 48966043 C, 100 Доларів США серійний номер HJ 40102044 A, 100 Доларів США серійний номер НВ 20967848 F, 100 Доларів США серійний номер КВ 65652480 М , які упаковані в сейфпакет РSР1197595 4) які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав . просив його задовольнити в повному обсязі .

Законний володілець ОСОБА_4 та його представник ,адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просили розгляд клопотання відкласти надати можливість на ознайомлення з матеріалами клопотання . ОСОБА_4 зазначав, що грошові кошти належаить йому та потрібні для проживання.

ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 05.02.2024 року до ЄРДР за № №0000054 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ст.332 ч.3 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, вбачається, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (з подальшими його продовженнями) на території України введений воєнний стан у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_7 на початку лютого 2024 року з метою отримання доходу внаслідок організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, встановив особу, яка бажає незаконно перетнути державний кордон України, надавав транспортний засіб, який перебував у його користуванні, для доставки особи до ділянки державного кордону України, а також здійснював безпосереднє доставления до кордону особи, та її інструктував щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

З цією метою, ОСОБА_7 , підшукав особу з числа громадян України, якому достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та яка бажала незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Ставчани Кіцманського району Чернівецької області.

При цьому, ОСОБА_7 , завчасно обумовив із зазначеною особою порядок незаконного переправлення через державний кордон України, вартість такого переправлення у розмірі 4200 доларів США, а також спосіб надання коштів та узгодили порядок їх спільних дій.

У подальшому, 05.02.2024 року діючи згідно з інструкціями та вказівками, отриманими від ОСОБА_7 громадянин ОСОБА_8 прибув в смт.Путила Вижницького району Чернівецької області.

Після чого, 05.02.2024 р. приблизно о 18 год. ОСОБА_7 , з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в с. Плоска Вижницького району Чернівецької області по заздалегідь узгодженому плану та маршруту, керуючи транспортним засобом марки "ВАЗ" 2108 д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, діючи з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, перевозив ОСОБА_8 , у бік державного кордону України в спеціально пристосованому сховку (під заднім сидінням автомобіля), де на стаціонарному контрольно-пропускному пункті «Голеча, що знаходиться на території Селятинської сільської ради» у зоні дії прикордонного режиму, його протиправні дії були виявлені та припинені працівниками прикордонної служби, під час перевірки правомірності пересування осіб та транспортного засобу, що наближаються до державного кордону України.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

05.02.2024 року о 23.05 год. ОСОБА_7 було затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

06.02.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до диспозиції ч.3 ст.332 КК України особа несе відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

05.02.2024 року в с. Плоска Вижницького району Чернівецької області з дозволу власника було оглянуто автомобіль марки ВАЗ 2108 д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно наявних документів являється ОСОБА_9 жит. АДРЕСА_1 , а фактичним володільцем та користувачем є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 , який було в ході огляду, вилучено та затримано, оскільки як вказаний транспортний засіб має по даному кримінальному провадженні значення засобу вчинення злочину.

Крім цього в ході огляду місця події було вилучено мобільний телефон марки

«iPhone», сірого кольору, модель 11 ProMax, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 ,із однією сім-карткою мобільного оператора «Водафон МТС», № НОМЕР_5 , належний громадянину ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_2 , який упакований в сейфпакет WAR0041392, та свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль ВАЗ 2108 д.н.з. НОМЕР_1 .

Вказаний мобільний телефон визнано засобами вчинення злочину по даному кримінальному провадженні, а свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль ВАЗ 2108 д.н.з. НОМЕР_1 визнано речовим доказом.

Речі здано на зберігання в камеру зберігання речових доказів ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП, що за адресою смт. Путила, вул. Українська, 128 Вижницького району Чернівецької області.

ОСОБА_8 житель АДРЕСА_3 добровільно видав працівникам поліції іноземну валюту в сумі 4 000 доларів США та 200 Євро, які він повинен був заплатити за надання послуг в незаконному перетині кордону.

В ході огляду коштів було встановлено їх кількість серії та номера, а саме: 100 Євро серійний номер VA , 100 Євро серійний номер WA , 100 Доларів США серійний номер РG 53423378 С, 100 Доларів США серійний номер МВ 64958914М , 100 Доларів США серійний номер РК 44466939 Н, 100 Доларів США серійний номер LG 75214975 В, 100 Доларів США серійний номер РК 44466941 Н, 100 Доларів США серійний номер МЕ 20865895 В, 100 Доларів США серійний номер МD 85444843 А, 100 Доларів США серійний номер РВ 28404784 L, 100 Доларів США серійний номер РF 13757103 J , 100 Доларів США серійний номер LВ 28322932 Р, 100 Доларів США серійний номер РG 24703576 С, 100 Доларів США серійний номер LВ 84884297 F, 100 Доларів США серійний номер МІ 12547778 А, 100 Доларів США серійний номер РВ 16512457 М, 100 Доларів США серійний номер LВ 34899715 F, 100 Доларів США серійний номер LB 21159321 Q, 100 Доларів США серійний номер LE 25781336 E, 100 Доларів США серійний номер ML 45482778 С, 100 Доларів США серійний номер РF 13875176 J, 100 Доларів США серійний номер LB 41217352 I, 100 Доларів США серійний номер РG 98240468 B, 100 Доларів США серійний номер МG 67225011 А, 100 Доларів США серійний номер МВ 64604853 R, 100 Доларів США серійний номер РD 18715167 С, 100 Доларів США серійний номер РD 06867204 С, 100 Доларів США серійний номер РD 59277098 B, 100 Доларів США серійний номер РB 64306503 С, 100 Доларів США серійний номер LB 83691811 R, 100 Доларів США серійний номер MF 47289508 С, 100 Доларів США серійний номер НВ 46511541 D, 100 Доларів США серійний номер КВ 72186180 К , 100 Доларів США серійний номер КВ 51732576 І, 100 Доларів США серійний номер КL 91626663 D, 100 Доларів США серійний номер НВ 37592037 A, 100 Доларів США серійний номер НН 54616484 А, 100 Доларів США серійний номер КВ 85242302 D, 100 Доларів США серійний номер НF 48966043 C, 100 Доларів США серійний номер HJ 40102044 A, 100 Доларів США серійний номер НВ 20967848 F, 100 Доларів США серійний номер КВ 65652480 М , які упаковані в сейфпакет РSР1197595. Вказані грошові кошти визнано предметом вчинення даного кримінального правопорушення, та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до їх приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме : мобільний телефон, сім картки автомобіль та грошові кошти виданні ОСОБА_8 шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном з метою проведення експертних досліджень та збереження даних транспортних засобів.

Крім того слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для повернення ОСОБА_8 грошових коштів,які ним добровільно видано 06.02.2024 року, оскільки досудове розслідування триває , не проведено всі слідчі дії та встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_7 , кримінального првопорушення передбаченого ст.332 ч.3 КК України .

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000054 від 05.02.2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України, задовольнити .

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно а саме:

- Автомобіль марки ВАЗ 2108 д.н.з НОМЕР_1 , власником якого згідно наявних документів являється ОСОБА_9 жит. АДРЕСА_1 , а фактичним володільцем та користувачем являється гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 , свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль ВАЗ 2108 д.н.з. НОМЕР_1 , який на даний час зберігається на території ВП №1 (смт.Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: смт. Путила, вул. Українська 128, Вижницького району Чернівецької області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

- Мобільний телефон марки «іРhоnе», сірого кольору, модель 11 РгоМах, ІМЕ1. НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , S/N НОМЕР_4 ,із однією сім- карткою мобільного оператора «Водафон МТС», № НОМЕР_5 , належний громадянину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_2 шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

- Грошові кошти, які добровільно видав ОСОБА_8 житель

АДРЕСА_3 в сумі 4 000 (чотири тисячі ) долларів США та 200 Євро, а саме: 100 Євро серійний номер VA , 100 Євро серійний номер WA , 100 Доларів США серійний номер РG 53423378 С, 100 Доларів США серійний номер МВ 64958914М , 100 Доларів США серійний номер РК 44466939 Н, 100 Доларів США серійний номер LG 75214975 В, 100 Доларів США серійний номер РК 44466941 Н, 100 Доларів США серійний номер МЕ 20865895 В, 100 Доларів США серійний номер МD 85444843 А, 100 Доларів США серійний номер РВ 28404784 L, 100 Доларів США серійний номер РF 13757103 J , 100 Доларів США серійний номер LВ 28322932 Р, 100 Доларів США серійний номер РG 24703576 С, 100 Доларів США серійний номер LВ 84884297 F, 100 Доларів США серійний номер МІ 12547778 А, 100 Доларів США серійний номер РВ 16512457 М, 100 Доларів США серійний номер LВ 34899715 F, 100 Доларів США серійний номер LB 21159321 Q, 100 Доларів США серійний номер LE 25781336 E, 100 Доларів США серійний номер ML 45482778 С, 100 Доларів США серійний номер РF 13875176 J, 100 Доларів США серійний номер LB 41217352 I, 100 Доларів США серійний номер РG 98240468 B, 100 Доларів США серійний номер МG 67225011 А, 100 Доларів США серійний номер МВ 64604853 R, 100 Доларів США серійний номер РD 18715167 С, 100 Доларів США серійний номер РD 06867204 С, 100 Доларів США серійний номер РD 59277098 B, 100 Доларів США серійний номер РB 64306503 С, 100 Доларів США серійний номер LB 83691811 R, 100 Доларів США серійний номер MF 47289508 С, 100 Доларів США серійний номер НВ 46511541 D, 100 Доларів США серійний номер КВ 72186180 К , 100 Доларів США серійний номер КВ 51732576 І, 100 Доларів США серійний номер КL 91626663 D, 100 Доларів США серійний номер НВ 37592037 A, 100 Доларів США серійний номер НН 54616484 А, 100 Доларів США серійний номер КВ 85242302 D, 100 Доларів США серійний номер НF 48966043 C, 100 Доларів США серійний номер HJ 40102044 A, 100 Доларів США серійний номер НВ 20967848 F, 100 Доларів США серійний номер КВ 65652480 М , які упаковані в сейфпакет РSР1197595 4) які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10