Справа № 569/1473/24
УХВАЛА

09 лютого 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000008 від 30.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 30.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із невстановленими особами та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2021-2022 років, в порушення податкового законодавства, зокрема пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями), під час фінансово-господарських операцій щодо передачі земельних ділянок з кадастровими номерами :05:024:0029; :05:024:0030; :05:024:0031; :05:024:0016; :05:024:0017; :05:024:0018 занизили податкове зобов`язання з податку на прибуток підприємств на загальну суму 6 703 353 грн., таким чином ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зазначений висновок зроблено за результатами аналітичного продукту (висновку аналітика управління аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 28.06.2023 № 13, створеного на виконання запиту відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.04.2023 № 3/3/198-23.

Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості дають підстави вважати про те, що до вчинення протиправних дій причетні представники вищевказаного ТОВ та інші невстановлені особи, які діяли спільно відповідно до розробленого завчасно злочинного механізму, при цьому чітко розподіливши між собою ролі та функції задля досягнення єдиного злочинного результату, який спрямований на завдання збитків державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасову доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, які містять інформацію про підстави володіння та розпорядження земельними ділянками, підготовку проектів відповідних рішень та іншу інформацію щодо володіння, користування, розпорядження та зміну цільового призначення земельними ділянкамиз кадастровими номерами :05:024:0029; :05:024:0030; :05:024:0031; :05:024:0016; :05:024:0017; :05:024:0018, які знаходяться на території Шпанівської територіальної громади Рівненського району Рівненської області за період з 2000 по 2024 р.н. ( в т.ч. заява на зміну цільового призначення земельної ділянки, підписана власником, документація з землеустрою (проєкт), рішення органу місцевого самоврядування з додатками, результатами поіменного голосування, висновками профільних комісій та іншими документами, які стали підставою для його прийняття, протоколів засядань постійних комісій, договорів на проведення грошової оцінки земельної ділянки та висновків за результатами проведеної грошової оцінки земельної ділянки, платіжних документів; рішення про державну реєстрацію, що стали підставою для внесення до Державного реєстру речових, договорів оренди, купівлі-продажу та ін. документів що стосуються вищевказаних земельних ділянок).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації)за 2000-2024 р.р. з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали(здійснити їх виїмку),які знаходяться у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, які містять інформацію про підстави володіння та розпорядження земельними ділянками, підготовку проектів відповідних рішень та іншу інформацію щодо володіння, користування, розпорядження та зміну цільового призначення земельними ділянками з кадастровими номерами :05:024:0029; :05:024:0030; :05:024:0031; :05:024:0016; :05:024:0017; :05:024:0018, які знаходяться на території Шпанівської територіальної громади Рівненського району Рівненської області ( в т.ч. заява на зміну цільового призначення земельної ділянки, підписана власником, документація з землеустрою (проєкт), рішення органу місцевого самоврядування з додатками, результатами поіменного голосування, висновками профільних комісій та іншими документами, які стали підставою для його прийняття, протоколів засідань постійних комісій, договорів на проведення грошової оцінки земельної ділянки та висновків за результатами проведеної грошової оцінки земельної ділянки, платіжних документів; рішення про державну реєстрацію, що стали підставою для внесення до Державного реєстру речових, договорів оренди, купівлі-продажу та ін. документів що стосуються вищевказаних земельних ділянок).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1