Справа № 439/1260/24
Провадження № 1-кс/439/203/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

12 червня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000165, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, зокрема всю наявну інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу 00:00 год. 29 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 29 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року;

- інформацію про фінансові номера, що прив`язані до рахунку НОМЕР_1 із моменту із відкриття до 06.06.2024 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 18 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року;

- вхідні-вихідні телефонні з`єднання між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 18 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву, згідно з якою просить провести розгляд за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2024 року за № 0000165 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 18 травня 2024 року у період часу з 04.38 год. по 04.41 год., невідомою особою за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки викрадено з належної ОСОБА_5 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прикріпленої до банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3547 грн. 42 коп., чим спричинено матеріальну шкоду.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокурора ОСОБА_4 здійснює група слідчих ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 і ОСОБА_6 .

Відповідно до заяви ОСОБА_5 від 20 травня 2024 року, (а.с. 3), він звернувся у відділення поліції з приводу списання невідомою особою із належної йому банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів.

Перерахування коштів з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується наданими суду матеріалами, зокрема копією виписки за картковим рахунком щодо перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 (а.с. 4, 5) і протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 5), з якого вбачається що він користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 (прикріпленою до банківського рахунку НОМЕР_1 ) на яку йому приходить заробітна плата. 18 травня 2024 року зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що його банківська карта заблокована. Згодом помітив несанкціоновані дії з належним йому банківським рахунком, а саме списання коштів у сумі 3547 грн. 42 коп. Також виявив надіслані на електронну пошту листи від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправильного вводу CVV2-коду та «блокування карти після сумнівних операцій».

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Указані обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- всю наявну інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу 00:00 год. 29 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 29 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року;

- інформацію про фінансові номера, що прив`язані до рахунку НОМЕР_1 із моменту із відкриття до 06.06.2024 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 18 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року;

- вхідні-вихідні телефонні з`єднання між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 18 травня 2024 року по 23:59 год. 07 червня 2024 року.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1