Справа № 359/5699/24
Провадження №1-кс/359/1105/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив :

30.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0001043 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 08.04.2020 гр. Листовничий ОСОБА_4 , шляхом обману заволодів грошовими коштами заявника у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що на початку березня 2020 року, точного дня не встановлено, до ОСОБА_3 звернувся Листовничий ОСОБА_4 , який при особистій зустрічі попросив позичити йому кошти в сумі 138 000 доларів США. Зокрема ОСОБА_5 розповів, що йому необхідні кошти для реалізації бізнес проекту. При цьому останній запевнив, що заставою буде його нерухомість, а саме станція технічного обслуговування, загальною площею 331,4 кв.м. яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На той момент ОСОБА_3 було відомо, що ОСОБА_5 , на праві приватної власності належить СТО-Шиномонтаж з мийкою, загальною площею 331.4 кв.м. складова частина об`єкта нерухомого майна: кафе, загальною площею 36.7 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , номер відомостей про речове право: 36148065, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 51850296 від 01.04.2020 14:05:33, здійснене реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 на підставі наступних документів: технічного паспорту, інвентаризаційної справи №598/01/20, виданої 26.03.2020, видавник Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідки №598 виданої 26.03.2020, видавник Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей з Державного земельного кадастру №19073886 від 27.03.2020.

Разом з тим, ОСОБА_3 погодився позичити ОСОБА_5 , кошти в сумі 138 000 доларів США при умовах, що останній буде щомісячно на протязі двох років виплатити позичену суму коштів та щомісячний відсоток.

У подальшому, 08.04.2020 за попередньою домовленістю із приватним нотаріусом ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 прибули до останньої за адресою: АДРЕСА_2 , з метою укладення договору іпотеки.

Надалі, ОСОБА_3 із ОСОБА_5 в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 уклали договір позики, в ході якого ОСОБА_3 передав, а ОСОБА_5 прийняв у власність гроші у сумі 138 000 доларів США, зі строком повернення не пізніше 07.04.2023.

У подальшому, ОСОБА_7 посвідчила між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 договір іпотеки про те, що останній передає в іпотеку нерухоме майно, а саме: СТО-Шиномонтаж з мийкою та кафе, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На земельній ділянці, площею 0,0500, із кадастровим номером :13:039:0029, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні і користуванні ОСОБА_5 на підставі договору оренди землі від 11.02.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 розташовано: СТО-Шиномонтаж з мийкою, літера «А», загальною площею 331,4 кв.м.; кафе, літера «Б», загальною площею 36,7 кв.м.

Зазначене нерухоме майно передано ОСОБА_3 в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язання щодо повернення грошей, переданих за Договором позики від 08.04.2020 на суму 138 000 доларів США, зі строком повернення не пізніше 07.04.2023.

На протязі трьох останніх років, ОСОБА_5 повертав кошти ОСОБА_3 , але не в обумовлений строк та не в обумовлених сумах. Загальна сума коштів яку повернув ОСОБА_5 складає 38 000 доларів США. Згодом, ОСОБА_5 взагалі перестав виплачувати позичені ОСОБА_3 кошти.

Тобто, фактично ОСОБА_5 допустив прострочення виконання зобов`язань за договором позики від 08.04.2020 в розмірі 3549295 грн. 40 коп.

Згодом, з приводу не повернення боргу ОСОБА_5 , ОСОБА_3 звернувся із позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28.11.2023 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі №359/7055/23, задоволено позовну заяву на користь ОСОБА_3 , яким зобов`язано стягнути борг із ОСОБА_5 за договором позики від 08.04.2020 в розмірі 3549295 грн. 40 коп. та три відсотки річних від простроченої суми за період часу з 08.04.2020 до 19.07.2023 в розмірі 30047 грн. 46 коп.

Крім того, ОСОБА_3 стало відомо, що звернути стягнення на предмет іпотеки він не може, оскільки фактично інформація про майно була сформована в Державному реєстрі речових прав на підставі підроблених документів. Отже, на майно, яке було передано в іпотеку, фактично не можна звернути стягнення.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за Листовничим ОСОБА_8 , зареєстровано об`єкт нерухомого майна будівлю шино монтажу з мийкою, загальною площею 308.9 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності у ОСОБА_9 виникло на підставі договору дарування від 27.04.2016, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 .

Отже, фактично один і той самий об`єкт нерухомості належить двом особам, з різницею в адресі АДРЕСА_3 .

Окремо, варто зазначити, що Листовничий ОСОБА_11 та Листовничий ОСОБА_4 є родичами, а саме батько і син.

Таким чином, ОСОБА_5 , цілеспрямовано у 2020 році зареєстрував за собою фіктивне право власності на СТО-Шиномонтаж з мийкою, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою створення перед ОСОБА_3 уявлення можливості виконання грошового зобов`язання.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами у великих розмірах.

Разом з тим, 20.05.2024 у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 щодо надання інформації про місце зберігання реєстраційної справи по об`єкту будівля шино монтажу з мийкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване на земельній ділянці із кадастровим номером :13:039:0029, речове право зареєстроване 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 .

Згідно з відповіддю приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 встановлено, що розділ на нерухоме майно, а саме: будівлю шино монтажу з мийкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване на земельній ділянці із кадастровим номером :13:039:0029, не відкривався. Оскільки розділ на вищезазначений об`єкт нерухомості був відкритий іншим державним реєстратором, реєстраційна справа по об`єкту повинна зберігатися у реєстратора, який відкривав відповідний розділ на об`єкт нерухомого майна.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будівля шиномонтажу з мийкою, загальною площею 308,9 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розташовано на земельній ділянці із кадастровим номером :13:039:0029, встановлено, що 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію в ході якої було подано наступні документи: договір дарування, будівлі шиномонтажу з мийкою, серія та номер: 831, виданий 27.04.2016.

У зв`язку з викладеним та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4628), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, будівлі шиномонтажу з мийкою, серія та номер: 831, виданий 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 .

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів стосовно вилучення оригіналів документів, а саме: нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, будівлі шиномонтажу з мийкою, серія та номер: 831, виданий 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , які являються речовими доказами, з метою проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які їх підписали і які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , з огляду на те, що у ній містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази в суді.

Вилучення вказаних оригіналів документів, а саме: нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, будівлі шиномонтажу з мийкою, серія та номер: 831, виданий 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.

Відповідно до інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, що приватний нотаріус ОСОБА_10 , здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до вищезазначених документів, в яких міститься нотаріальна таємниця.

Вилучення вище вказаних оригіналів документів обґрунтовується необхідністю проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які підробили юридично значимі документи та подальшого надання їх до суду в якості доказів в ході подальшого судового розгляду справи.

При цьому вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим. Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 та групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4628) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до нотаріальної справи щодо посвідчення договору дарування, будівлі шиномонтажу з мийкою, серія та номер: 831, виданий 27.04.2016 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 .

Визначити, що строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 червня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 -Лесів