Справа № 372/2956/24
Провадження 1-кс-724/24
ухвала

Іменем України

29 травня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000009 від 19.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.01.2024 до Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що невідома особа 10.01.2024 шляхом шахрайства заволоділа її коштами в сумі 1600 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що даною особою являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює шахрайські дії, які є повторними. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 08.01.2024 року вона розмістила оголошення щодо купівлі кота у соціальній мережі «Facebook», а саме в публічній групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час під зазначеним оголошенням потерпілої було розміщено коментар від аккаунту під назвою « ОСОБА_6 » про те, що в неї є дані коти та вона закріпила їх фото. Після цього ОСОБА_4 написала в особисті повідомлення у додатку «Messenger» ОСОБА_7 з приводу даних котів та в ході листування вона попросила мобільний номер телефону продавця для уточнення питань, які цікавлять щодо тварини та ОСОБА_6 відповіла щоб ОСОБА_4 залишила свій контактний номер телефону для зв`язку та ОСОБА_8 сама перетелефонує.

Наступного дня, а саме 09.01.2024 року близько 20 години на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , піднявши слухавку остання зрозуміла, що це телефонує ОСОБА_6 , яка зазначена вище як продавець котів. Під час розмови потерпіла повідомила, що хоче придбати одного кота у ОСОБА_8 , на що остання відповіла, що скине номер своєї банківської карти, на яку ОСОБА_4 має перерахувати грошові кошти за бронювання кота. В подальшому ОСОБА_8 скинула у додатку «Messenger» номер банківської карти, на яку необхідно було надіслати грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 .

10.01.2024 року о 16 год. 18 хв. ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 1600 грн на банківську карту вказану продавцем, а саме на карту № НОМЕР_2 .

Після переказу грошових коштів ОСОБА_8 повідомила, що 11.01.2024 року доставить кота до місця проживання потерпілої, що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 08 год. 30 хв. до 10 години.

Однак, кота ОСОБА_4 ніхто по теперішній час не доставив та продавець перестала виходити на зв`язок.

Тому ОСОБА_4 вважає, що невідома особи, які представилась на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 1600 грн.

До допиту потерпіла надає знімки екрану листування у додатку «Messenger» між нею та ОСОБА_9 , копію платіжної інструкції №ECM_P24AD6202 від 10.01.2024 про вищевказану транзакцію на 1600 гривень та копію виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) (яка належить потерпілій) за період з 10.01.2024 10.01.2024.

Згідно з платіжною інструкцією №ECM_P24AD6202 від 10.01.2024, виданою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 16:18 10.01.2024, зазначено, що платник - ОСОБА_4 ; унікальний ідентифікатор платника - НОМЕР_5 ; код платника НОМЕР_6 ; рахунок платника - НОМЕР_5 ; надавач платіжних послуг платника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримувач ; унікальний ідентифікатор отримувача - НОМЕР_2 ; код отримувача НОМЕР_7 ; рахунок отримувача - НОМЕР_2 ; надавач платіжних послуг платника ІНФОРМАЦІЯ_6 . Комісія 8.00, сума 1600.00, сума словами одна тисяча шістсот грн. 00 коп. Дата складання 2024-01-10 16:18, дата виконання 2024-01-10 16:18, дата валютування 2024-01-10 16:18.

В ході розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківською картою № НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_8 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2023 по термін дії ухвали, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до персональних даних особи, розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- місце і час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

- місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_8 , в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

- інформацію про дії користувача аккаунта особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_8 , у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 06.04.2023 по термін дії ухвали.

- інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особою, яка відкрила картковий № НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адрес, мобільних телефонів, назв та рахунків; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 06.04.2023 по термін дії ухвали;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 06.04.2023 по термін дії ухвали, з рахунків оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особою, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_8 ;

- ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок № НОМЕР_8 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 00:00 год. 06.04.2023 по термін дії ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень - з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 липня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1