Дата документу 21.05.2024Справа № 554/886/24
Провадження № 1-кс/554/5794/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000003 від 05 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Дізнавач звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до даних про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з дати відкриття даного рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася банківською карткою яка емітована для користування банківською карткою № НОМЕР_2 (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;

запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;

у разі, якщо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відкрито декілька рахунків/банківських карток для особи, яка користувалася банківською карткою № НОМЕР_2 , надати інформації щодо всіх банківських рахунках, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) особою, яка користувалась банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням повного номеру банківського рахунку та всіх номерів банківських карток, виданих для їх користування.

2. В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

3. Із відомостей, внесених до ЄРДР слідує, що 05 січня 2024 року до відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 15 грудня 2023 року невідома особа через акаунт в месенджері Телеграм, під приводом потреби позичити кошти подрузі, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 , котрі остання перерахувала на картку № НОМЕР_3 . Сума матеріальних збитків становить 6000 грн.

4. Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 15 грудня 2023 року близько 17 год 56 хв їй у застосунку Facebook зателефонувала ОСОБА_5 та сказала, що її гарній знайомій необхідно позичити кошти, але вона з іспанських банківських карток перерахувати кошти не може, та попросила перерахувати кошти подрузі. ОСОБА_6 надіслала їй номер картки № НОМЕР_4 в месенджері Facebook після чого потерпіла перерахувала на картку грошові кошти в сумі 6 000 грн. Ввечері, близько 23 год 00 хв, ОСОБА_4 , стало відомо від ОСОБА_7 , що хтось підробив аккаунт її подруги та попросив кошти від імені знайомої, хто саме це був невідомо. Грошові кошти перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , а з неї кошти перераховані на картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, механізму та схеми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6. У судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала у повному обсязі.

7. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання дізнавача на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином обґрунтовано, оскільки існує реальна загроза, що розгляд клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть бути причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

8. Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

9. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

10. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

11. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

12. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

13. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

14. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

15. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

16. Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

17. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

18. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області

ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до даних про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з дати відкриття даного рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася банківською карткою яка емітована для користування банківською карткою № НОМЕР_2 (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;

запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;

у разі, якщо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відкрито декілька рахунків/банківських карток для особи, яка користувалася банківською карткою № НОМЕР_2 , надати інформації щодо всіх банківських рахунках, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) особою, яка користувалась банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням повного номеру банківського рахунку та всіх номерів банківських карток, виданих для їх користування.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 21 червня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10