"25" березня 2024 р. Справа № 363/647/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000132, внесеного до ЄРДР 24.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000132 від 24.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 24.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

24.01.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 23.01.2024 року не виявила на належній їй банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 власних коштів в розмірі 54 000,00 грн.

24.01.2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000132, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, по кваліфікуючій ознаці вчинення крадіжки в умовах воєнного стану.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 23.01.2024 року, перебуваючи за місцем проживання, близько 13 години 20 хвилин на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок зі стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 , в ході розмови невідома особа повідомила, що вона являється працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що карту потерпілої № НОМЕР_3 було заблоковано та для збереження коштів їй необхідно здійснити переказ на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що та і зробила двома транзакціями в сумі 27 000,00 грн. та другий відповідно. Згодом перевіривши банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , вона виявила два перекази грошових коштів 28 000,00 грн. та 25 800,00 грн. При відкритті деталей переказу виявлено номер картки одержувача НОМЕР_5 , саме на цю картку було здійснено перекази. Потерпіла додала, що на протязі всього часу до неї також телефонував стаціонарний номер НОМЕР_6 , під час спілкування особа також представлялася працівником служби безпеки банку.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, можливого протиправного входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 24.01.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; дляюридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 24.01.2024 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 24.01.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 24.01.2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 24.01.2024 року.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1 документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2 відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 24.01.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.4. відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 24.01.2024 року, зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. до 14 год. 28 хв. 24.01.2024 року;

1.5 інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. до 14 год. 28 хв. 24.01.2024 року;

1.6 фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2024 року до 23 год. 59 хв. 24.01.2024 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1