Провадження № 1-кс/592/4440/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000384, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.02.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 05.02.2024, близько 08 год. 20 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , використовуючи номер стільникового зв`язку НОМЕР_1 , представившись співробітником банку, під приводом запобігання блокуванню банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримала персональні дані (номер карти, дату народження та код), за допомогою яких заволоділа грошовими коштами в сумі 4798 грн. (ЖЄО 6459 від 05.02.2024).

Під час тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення руху викрадених грошових коштів із банківської картки потерпілого.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«у яких міститься наступна інформація:

--копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.хlsх або подібному до нього про здійснення операцій по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР- адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу7 або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання банкомати, термінали самообслуговування) на вказаний банківський рахунок за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 30.08.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1