Справа № 643/4268/24
Провадження № 1-кс/643/552/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2024 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000041 від 28.08.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 28.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів на поточний ремонт по усуненню аварій у житловому фонді багатоквартирних житлових будинків у м. Харкові, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно до висновків проведених будівельно-технічних експертиз вбачається, що фактично роботи проведені не в повному обсязі, а відомості про перелік та обсяги робіт зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт не відповідають дійсності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кінцевим субпідрядником, яким здійснювалося виконання усіх робіт за вказаними договорами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , якими після завершення начебто виконання робіт за вказаними договорами, у 2023 році, було змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та місце реєстрації на АДРЕСА_3 .

Згідно до умов укладених договорів, оплата за виконання робіт була зарахована на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Володільцем вказаних речей і документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона обвинувачення вказує, що для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до юридичної справи та податкової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , оскільки вона має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, та в подальшому буде також використовуватися як докази, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Стороною обвинувачення доведені ризики, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані слідчим докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які були подані до фіскальних органів в період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- звітів про прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- звітів за формою 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- розшифрованих анкетних даних (ПІБ, дата народження) осіб за РНОКПП зазначених у звітах за формою 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- звітів про сплату ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- реєстрів податкових накладних, які є додатками до звіту про сплату ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- додатків № 5 до декларації з податку на додану вартість із зазначенням сум та періоду взаємовідносин згідно БД АІС «Система співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024 (помісячно), із розшифровкою номенклатури товарів та робіт;

- річних та квартальних балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також додатки до них, за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024 (із розшифровкою статей балансу);

- документів бухгалтерського обліку, а саме, первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, що складалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- інформацію щодо ІР адрес з яких надходили звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- документації щодо засобів, які складають внески до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за 2022-2024 роки;

- документації щодо переліку товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 до 30.04.2024;

- документації, що підтверджує набуття та припинення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на майно;

- документації щодо наявності та переліку рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за 2022-2024 роки;

- перелік ліцензій облікованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за 2022-2024 роки;

- документації щодо кредиторської та дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за 2022-2024 роки;

- документації щодо стану розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за 2022-2024 роки.

Встановити строк дії ухвали до 30.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1