Справа № 577/58/23
Провадження № 1-кс/577/513/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001073 від 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 08.00 год. 28.12.2022 по 08:00 год. 02.01.2023 та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 30.12.2022 близько 14:00 год. невідома особа здійснила крадіжку грошей з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належна ОСОБА_5 , в розмірі 2900 грн.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 30.12.2022 на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 особистий рахунок НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 2900 грн.

Встановлено, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Інформація, яка зазначена в клопотанні, містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання долучено протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , в якому викладені обставини зняття з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 30 грудня 2022 року коштів в сумі 2900 грн (а.с.5-6).

Також долучено протоколи огляду речей (документів) від 02.01.2024, з яких вбачається, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 та 30.12.2022 о 14:18 год. відбувся переказ коштів в сумі 2900 грн (а.с.7-8).

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 08.00 год. 30.12.2022 по 08:00 год. 02.01.2023 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині отримання доступу до документів з 08.00 год. 30.12.2022 по 08:00 год. 02.01.2023.

Також, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання відео та фотозображення осіб, оскільки фактично не встановлено місця зняття грошових коштів за вказаним рахунком і відповідно камерами з яких банкоматів фіксувався цей процес. Тобто слідчим в порушення вимог п.1) ч.5 ст. 163 КПК України не доведено у володінні яких осіб перебувають камери банкоматів з яких необхідно дотримати доступ до фото щодо зняття грошових коштів, а відтак в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001073 від 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_19 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 08.00 год. 30.12.2022 по 08:00 год. 02.01.2023, з можливістю отримати копії цих документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1