Справа № 454/2502/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 11.07.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивоване тим, що 30.04.2024 близько 16.30год. невстановлена органом досудового розслідування особа, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , шляхом обману, переконала останню у необхідності переказу грошових коштів, як передоплату за купівлю садових меблів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 13 800 грн., які заявниця надіслала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку продавця на ім`я « ОСОБА_4 » НОМЕР_2 , яка обслуговується банком АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

16.06.2024 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також, з матеріалів клопотання встановлено, що грошові кошти було знято невстановленою особою з платіжної карти потерпілої та перераховано на платіжну банківську карту НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в силу положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, банківських рахунків, на які були переведені грошові кошт, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000097 право тимчасового доступу до відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 за період часу з 00.00год. 30.04.2023р. по час фактичного виконання ухвали (в межах строку її дії), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнення та переказ коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000097, безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.

Наділити дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000097, правом вилучити оригінал вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 50 (п`ятдесят) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1