Провадження №: 1-кс/755/1815/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" травня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділу слідчого управління Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 19 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий 2 відділу слідчого управління Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 за погодженням прокурором відділу нагляду за додерженням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « Укрсиббанк » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , у тому числі її фотографії, відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2004 року по 01.01.2024 року щодо надходження та списання коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 19.05.2023 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи уродженкою Автономної Республіки Крим, маючи стійкий, виниклий за невстановлених досудовим розслідуванням обставин умисел, направлений на зайняття посади в судових органах держави-агресора. Відповідно до указу президента РФ, 07.10.2022 року ОСОБА_5 призначено на посаду судді незаконно створеного т.зв. « Железнодорожного районного суда г. Симферополя », де вона здійснює повноваження судді. Враховуючи завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, а саме забезпечення швидкого та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність одержати інформацію щодо документів, які підтверджують отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорту громадянина України.

Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим до АТ « Укрсиббанк » 30.04.2024 скеровано запит №76/14/97-7472, в якому ставилося питання про отримання зазначеної вище інформації, адже вона може бути використана у кримінальному провадженні № 0000119 від 19.05.2023року як доказ.

Разом з тим, на зазначений запит АТ « Укрсиббанк » 06.05.2024 року надано відповідь вх. № 29-4-01/07-1176-БТ, відповідно до якої ОСОБА_5 в період часу з 2004 року по 2024 рік була клієнтом АТ « Укрсиббанк » та мала відкритий рахунок, однак, інші відомості, які цікавлять орган досудового розслідування, віднесені до банківської таємниці.

Таким чином, отримати відомості щодо ОСОБА_5 можливо отримати шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « Укрсиббанк » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), оскільки саме у вказаній банківській установі можуть перебувати копії документів ОСОБА_5 .

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « Укрсиббанк ».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000119 від 19 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « Укрсиббанк » у володінні якого знаходяться речі і документи.

В судове засідання слідчий будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « Укрсиббанк », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого 2 відділу слідчого управління Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів до відомостей в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « Укрсиббанк » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , у тому числі її фотографії;

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2004 року по 01.01.2024 року щодо надходження та списання коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: