Справа №463/4426/24
Провадження №1-кс/463/3931/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню№0000351 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за переліком зазначеним в клопотанні.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№0000351 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , задоволити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) оригіналів митних декларацій з №№:UA209230/2023/35178 від 04.04.2023; UA209230/2023/35179 від 04.04.2023; UA209230/2023/36268 від 06.04.2023; UA209230/2023/36271 від 06.04.2023; UA209230/2023/38182 від 12.04.2023; UA209230/2023/38183 від 12.04.2023; UA209230/2023/38564 від 13.04.2023; UA209230/2023/38567 від 13.04.2023; UA209230/2023/39468 від 14.04.2023; UA209230/2023/39471 від 14.04.2023; UA209230/2023/39472 від 14.04.2023; UA209230/2023/40932 від 20.04.2023; UA209230/2023/40933 від 20.04.2023; UA209230/2023/40934 від 20.04.2023; UA209230/2023/41531 від 21.04.2023; UA209230/2023/41533 від 21.04.2023; UA209230/2023/41534 від 21.04.2023; UA209230/2023/42849 від 25.04.2023; UA209230/2023/42850 від 25.04.2023; UA209230/2023/44035 від 28.04.2023; UA209230/2023/44037 від 28.04.2023 (далі митні декларації) та доданих до них товаросупровідних документів (відповідно до переліку зазначеного у гр. 44 митної декларації (CMR, invоice, packing list, фактури, документи, що підтверджують вартість перевезення, тощо), що були підставою для митного оформлення та випуску у заявлений митний режим товарів одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2) оригіналів контрольних талонів за документами

№№: 23UA41U0; 23UA42U9; 23UA49U6; 23UA50U9; 23UA42U0; 23UA43U0; 23UA78U0; 23UA79U0; 23UA71U9; 23 НОМЕР_2 ; 23 НОМЕР_3 ; 23 НОМЕР_4 ; 23 НОМЕР_5 ; 23 НОМЕР_6 ; 23 НОМЕР_7 ; 23 НОМЕР_8 ; 23 НОМЕР_9 ; 23 НОМЕР_10 ; 23 НОМЕР_11 ; 23 НОМЕР_12 ; 23 НОМЕР_13 , із відтисками особистих митних забезпечень (ОНП, штампу «Під митним контролем») працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про надання послуг з перебування транспортних засобів з реєстраційними номерами НОМЕР_14 / НОМЕР_15 (04.04.2023, 20.04.2023), НОМЕР_16 / НОМЕР_17 (06.04.2023, 21.04.2024), НОМЕР_18 / НОМЕР_19 (12.04.2023, 28.04.2023), НОМЕР_20 / НОМЕР_21 (13.04.2023, 25.04.2023) та НОМЕР_22 (14.04.2023) у зоні митного контролю (ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з відповідними додатками, а також інших документів, які свідчать про надання відповідних послуг (квитанції про оплату, накладних, рахунків, актів приймання передачі наданих послуг, тощо);

4) договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо надання послуг із перевезення транспортними засобами з реєстраційними номерами НОМЕР_14 / НОМЕР_15 (04.04.2023, 20.04.2023), НОМЕР_16 / НОМЕР_17 (06.04.2023, 21.04.2024), НОМЕР_18 / НОМЕР_19 (12.04.2023, 28.04.2023), НОМЕР_20 / НОМЕР_21 (13.04.2023, 25.04.2023) та НОМЕР_22 (14.04.2023) товарів відповідно до переліку зазначеного у митних деклараціях, а також інших документів, які свідчать про надання відповідних послуг (квитанції про оплату, накладних, рахунків, актів приймання передачі наданих послуг, тощо);

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 ,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1