Справа № 461/4416/23
Провадження № 1-кс/461/2208/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.04.2024 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000155 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що з метою контрабанди культурних цінностей з України, до ВМО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 подано завідомо неправдиві документи (щодо відсутності культурної цінності) для митного оформлення на вивезення з України в м. Прага (Чеська Республіка) предметів антикваріату віком понад 100 років. Згідно доданих до повідомлення про вчинення злочину матеріалів, вищевказані предмети, що можливо становлять культурну цінність, являють собою колекцію мистецтв країн Азії, яка складається з 117 експонатів (птахи «фенікс» на підставці, чайник (кумган), сагайдак для стріл, вази, курильниці, дракони, підсвічники, ритуальні мечі та кинджали і т.п.), що в цілому становить 152 предмета.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 (НМІУ) № 336 від 19.06.2023, судячи з наявної інформації, вищевказані предмети, входять до складу «Колекції скарбів династії Цін» та мають виняткове історичне, наукове та художнє значення. Це не лише історичні раритети, але й одночасно високохудожні та витончено оздоблені вироби з дорогоцінних металів, фарфору, слонової кістки, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Отже, мова йде про унікальні витвори ювелірного мистецтва. Основна частина колекції датується XVIII-XIX ст., і являє собою надзвичайно яскраві зразки східного декоративно-ужиткового мистецтва. В подальшому, допитані як свідки працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 (НМІУ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що «Колекція скарбів династії Цін» має велике художнє, так і історичне значення, оскільки вона вирізняється майстерністю фахівців з художньої обробки металу та кістки, а також у даній колекції наявні різноманітні техніки виконання, що говорить про досконалість та неповторність китайських майстрів, і є зразком китайського декоративно- ужиткового мистецтва. Крім того, в період 1999-2000 років спеціалісти НМІУ залучалися до експертизи вказаної колекції, і у наявному висновку зазначено унікальність даних предметів, та те, що вони мають високу історико-культурну цінність.

Згідно наданих головним зберігачем ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_6 висновків експертизи на колекцію предметів декоративно- прикладного мистецтва (Китай XVII-XX ст.), експертами НМІУ в першій частині було оглянуто 114 предметів, та зважаючи на їх унікальність та наявність виробів, що містять дорогоцінні метали і коштовне каміння, атрибутовану меморіальність, а також відсутність аналогів на світових аукціонах, страхова вартість колекції може складати від 54 до 57 млн. американських доларів. У другій частині було оглянуто 38 предметів, та враховуючи меморіальну приналежність та художне декорування зазначених предметів їх страхова вартість може складати 4-6 млн. американських доларів.

Згідно наданого висновку експертизи Центру реставрації та експертизи ІНФОРМАЦІЯ_6 № 12 від 30.12.1997, колекція із 43 виробів (предметів) із срібла (Китай ХVІІІ-ХХ ст.) становить високу художню, музейну, історичну та культурну цінність.

Відповідно до наданого висновку експертизи Центру реставрації та експертизи ІНФОРМАЦІЯ_6 № 13 від 09.01.1998, колекція із 34 виробів (предметів) із срібла (Китай ХІХ-ХХ ст.) становить високу художню, музейну, історичну та культурну цінність.

Крім того, згідно матеріалів провадження (акт-прийому передачі від 30.07.1999). у спеціалізованому ІНФОРМАЦІЯ_7 у сховищі банку, як застава за Кредитною угодою між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Ощадбанком України, перебувала колекція предметів китайського ужиткового мистецтва XVIII- ХІХ ст. у кількості 110 одиниць, згідно списку, що відповідає вилученим предметам.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до документів, які містять відомості, що стосуються Кредитної угоди між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 , та перебування в ІНФОРМАЦІЯ_11 колекції предметів китайського ужиткового мистецтва XVIII-XIX ст., в тому числі ухвал суду про накладення арешту на вказану колекцію

Слідчий зазначає, що дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, та надати їм належну правову оцінку.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані речі (документи), дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних речей (документів), у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_3 . ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме всіх документів, що стосуються Кредитної угоди між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 , та перебування в ІНФОРМАЦІЯ_11 колекції предметів китайського ужиткового мистецтва XVIII-XIX ст., в тому числі ухвал суду про накладення арешту на вказану колекцію, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1