Справа № 392/645/24
Провадження № 1-кс/392/175/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 16.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 15.03.2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 нароження, місце проживання: АДРЕСА_1 про те, що 13.03.2024 року він в мережі інтернет знайшов оголошення про оренду житла в м. Новомиргород. 15.03.2024 року близько 09:30 год він зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував на мобільний номер телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . Обговоривши всі деталі оренди, невідома особа чоловічої статі, яка представилась як ОСОБА_5 , у додаток "Вайбер" надіслав реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , на яку заявник зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив переказ коштів у розмірі 9900 грн трьома транзакціями. Приблизно через 50 хвилин після того, як ОСОБА_4 здійснив переказ коштів йому знову написав даний чоловік та повідомив, що потрібно ще перерахувати кошти в розмірі 4000 грн за останній місяць оренди. Потерпілий погодився та здійснив переказ коштів на вищезазначену банківську картку. Через 3 хвилини йому знову написав ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно заплатити ще 1900 грн за договір оренди. ОСОБА_4 погодився та здійснив переказ коштів на ту ж саму банківську картку.

Через 20 хвилин після того, як потерпілий здійснив останній переказ коштів, даний чоловік повідомив, що так як його квартира застрахована на 60000 грн, ОСОБА_4 потрібно заплатити ще 10% від даної суми та скинув номер банківської картки. Чоловік надіслав потерпілому фото з посвідченням підполковника ІНФОРМАЦІЯ_3 та запевнив, що це саме він. ОСОБА_4 відразу зателефонував йому та запитав навіщо здійснювати даний переказ коштів. ОСОБА_5 пояснив, що дана сума потерпілому потім повернеться. Обдумавши дану ситуацію, він написав повідомлення у "Вайбер" даному чоловіку та повідомив, щоб повернув потерпілому всі кошти, які він перерахував та надіслав йому банківську картку, на яку потрібно було переказати кошти. Проте ОСОБА_5 відмовився все повертати. Після чого ОСОБА_4 звернувся до працівників поліції із заявою.

У подальшому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 9900 гривень 00 коп., було емітовано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

За вказаним фактом 16.03.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту заволодінням чужим майном - грошовими коштами в сумі 9900гривень 00 коп., виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки по банківській картці № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.03.2024 року по 20.03.2024 року, документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото- та відеозйомку осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 16.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом помічника ЧЧ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 16.03.2024 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.03.2024 року; постановою про залучення потерпілого від 16.03.2024 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.03.2024 року; копіями платіжних доручень від 15.03.2024 року.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 16.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та належним чином завірених у паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 15.03.2024 року по 20.03.2024 року, а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період у зазначений період;

-фотокартки осіб, що знімали готівку у зазначений період;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 17.04.2024 року по 17.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя