Справа №463/4136/24
Провадження №1-кс/463/3897/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене В.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,-

встановив:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформацію щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статистичних звітнів, зокрема і звітів про виробництво та реалізацію промислової продукції форми № 1П-НПП за період 01.04.2017 30.12.2022 із отриманням інформацію про підписантів звітності, дати та способу їх подачі, із отриманням інформацією про електронний носій (IP адреса) з якого така звітність подавалась тощо.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000392 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, близько 4-ої години ранку за київським часом 24 лютого 2022 року президент російської федерації ОСОБА_5 оголосив про проведення збройними силами росії «спеціальної воєнної операції», яка є нічим іншим як збройною агресією проти суверенної держави України з метою нібито «демілітаризації та денацифікації». 2 березня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїй Резолюції засудила російське вторгнення в Україну та назвала це агресією російської федерації проти України .

З ініціативи України, 41 держава-учасниця Римського статуту звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, щоб він розпочав кримінальне розслідування злочинів росії проти України. 3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду ОСОБА_6 почав розслідувати воєнні злочини, які рф вчиняє з 2014 року на Сході та в Криму і дотепер по всій території України.

Встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 кінцевий бенефіціар ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рідний брат ОСОБА_9 ) 08.01.2022 о 00:07 год., авіарейсом № 752 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » полишив територію України, а протягом 2020 2022 років 8 (вісім) разів відвідував російську федерацію через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Водночас, ОСОБА_7 (рідний брат ОСОБА_10 ) протягом 2021 2022 років двічі відвідував російську федерацію та республіку білорусь.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від незаконної діяльності, за посередництвом осіб, які пов`язані із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та їхнього найближчого оточення, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою всупереч інтересам України.

Під час розслідування указаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 фактично здійснюють підприємницьку діяльність через своїх рідних братів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно.

Крім цього, згідно зі ст. 78 Конституції України ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , будучи народними депутатами України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Відтак, у зв`язку із обмеженнями установленими законом, ОСОБА_9 до підприємницької діяльності залучив свого рідного брата ОСОБА_8 , а ОСОБА_10 свого рідного брата ОСОБА_7 та фактично здійснюють керівництво юридичними особами, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

В рамках кримінального провадження призначено податкову перевірку по діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі підприємство) в ході якої встановлено необліковані доходи підприємства за 2017-2021 роки в розмірі 65 504690,00 грн., та вирахувано суми несплаченого податку на прибуток підприємства у сумі 11 790 844,00 грн.

ОСОБА_7 - 28.04.2015 набув громадянство російської федерації та отримав паспорт рф № НОМЕР_3 , в період з січня 2017 року по травень 2021 рік отримав необліковані готівкові кошти від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших пов`язаних з ним підприємств в розмірі 21 705 400, 00 гривень.

- ОСОБА_8 в період з січня 2017 року по травень 2021 рік отримав необліковані готівкові кошти від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших пов`язаних з ним підприємств в розмірі 21 866 790, 00 гривень.

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), відносно якого згідно з Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 684/2021 Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28 грудня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» накладено санкції, отримував дивіденди від здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПУО НОМЕР_5 ) та іншими пов`язаними підприємствами, шляхом щомісячного отримання необлікованих готівкових коштів в розмірі 21 705 400, 00 гривень.

26.10.2023 призначено економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою підтвердження отримання необлікованих дивідендів грошових коштів, що вирахувані під час проведення аналітичного дослідження.

06.12.2023 отримано висновок економічної експертизи яка в повному обсязі підтвердила суми отриманих ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 необлікованих підприємством дивідендів.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від вказаної незаконної діяльності через осіб, які пов`язані із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 та їх найближчим оточенням, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісячно та щорічно подає до ІНФОРМАЦІЯ_1 звіти про виробництво та реалізацію промислової продукції форми № 1П-НПП.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий ДБР обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , володіє інформацією про подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2017 по 30.12.2022 звіти форми № 1П-НПП в яких надані дані про кількість виробленої реалізованої підприємством продукції, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000392 від 18.04.2024, а тому з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати інформацію, що стосується підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх посадових осіб які підписували вказану звітність і відповідно отримати тимчасовий доступ до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення в документальному та електронному вигляді інформації щодо вказаних даних, які знаходиться у вказаній державній установі.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000392 від 18.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформацію щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статистичних звітнів, зокрема і звітів про виробництво та реалізацію промислової продукції форми № 1П-НПП за період 01.04.2017 30.12.2022 із отриманням інформацію про підписантів звітності, дати та способу їх подачі, із отриманням інформацією про електронний носій (IP адреса) з якого така звітність подавалась тощо.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1