Справа №:755/4057/24
Провадження №: 1-кс/755/1129/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" березня 2024 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000795, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000795, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання 05.03.2024 р. приблизно о 18 годині 30 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 було затримано ОСОБА_5 , який повідомив, що зберігає при собі 14 паперових коробок, всередині яких знаходяться прозорі зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах.

В подальшому, в період часу з 20 години 40 хвилин до 21 години 15 хвилин під час особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено з рюкзака, що останній мав при собі, 12 паперових коробок, обмотаних у стрічку, грошові кошти на суму 56 грн, грошові кошти на суму 200 рублів, один зіп-пакет з речовиною світлого кольору, один пакет з речовиною світлого кольору, зв`язку ключів, пластикові карти, sim-карти, мобільний телефон «Redmi Note», особисті речі.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-24/14835-НЗПРАП від 06.03.2024:

1. У наданій на дослідження речовині виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено.

2. У наданій на дослідження речовині виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Маса PVP у речовині становить 3, 001г.

12 березня 2024 року старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проведено огляд вилучених речей, а саме пластикових карт, а саме: банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , двох дисконтних картк «Game Park» та «Galaxy Park».

У зв`язку із викладеним, оскільки ОСОБА_5 може бути лише складовою частиною добре налагодженої мережі збуту наркотичних засобів, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що стосуються руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000795, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000795, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в друкованому та/або електронному вигляді, а саме:

-відомостей щодо власника (користувача) карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фактичного проживання, усіх абонентських (фінансових) номерів, які були прив`язані до вказаного рахунку;

-копій документів власника (користувача) карткового рахунку № НОМЕР_2 , які були надані клієнтом під час відкриття рахунку;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ) за період часу з 01.08.2023 р. по 05.03.2024 р., із зазначенням даних щодо надходження та списання коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою даних про транзакції: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, повних даних контрагентів, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, документів, на підставі яких проведені операції;

-IP-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, що використовувались для використання функцій управління рахунком через онлайн-банкінг;

-фотознімків з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням їх ідентифікаційних даних (номерів) та адрес їх місцезнаходження, через які здійснювалось зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в момент отримання готівки в банкоматах, а також впродовж 5 хвилин до та після проведення такої операції, за період часу з 01.08.2023 р. по 05.03.2024 р.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10