печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000408 від 18.05.2022 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000408 від 18.05.2022 старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Дніпро, Кривого Рогу, Кропивницького та Полтави діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Особи причетні до вчинення вказаного злочину здійснюють шахрайські дії за наступною схемою, а саме: представляючись працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють відновлення, перевипуск сім-карт потерпілих, які в банківських установах зазначені як фінансові за допомогою яких здійснюється вхід в мобільний банкінг знімають кошти потерпілих, також заволодівають грошовими коштами потерпілих під приводом пригону авто для ЗСУ.

З метою конспірації та уникнення можливості бути затриманими правоохоронними органами за свою злочинну діяльність, дані особи постійно переміщуються власними автомобілями і перебуваючи в містах Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький, Полтава займаються вчиненням шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електро обчислювальних машин.

Станом на вересень 2023 року від вказаної шахрайської схеми завдано збитків потерпілим на загальну суму близько 2 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, осіб, які можуть бути причетними до незаконного заволодіння коштами, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків вказаних осіб, руху коштів та аудіо записи розмов з представниками банку за вказаний період, які відкриті в наступних банківських уставах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (МФО НОМЕР_23 ), за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », (МФО НОМЕР_26 ), за адресою: АДРЕСА_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », (МФО НОМЕР_27 ), за адресою: АДРЕСА_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », (МФО НОМЕР_28 ), за адресою: АДРЕСА_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », (МФО НОМЕР_29 ), за адресою: АДРЕСА_17 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », (МФО НОМЕР_30 ), за адресою: АДРЕСА_18 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », (МФО НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_19 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », (МФО НОМЕР_32 ), за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_21 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », (МФО НОМЕР_34 ), за адресою: АДРЕСА_22 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », (МФО НОМЕР_35 ), за адресою: АДРЕСА_23 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інформації щодо руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0000408, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , іншим слідчим, включених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, щодо юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків, вказаних осіб та аудіо записи розмов з представниками банку до 01.01.2024, які зберігаються в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (МФО НОМЕР_23 ), за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », (МФО НОМЕР_26 ), за адресою: АДРЕСА_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », (МФО НОМЕР_27 ), за адресою: АДРЕСА_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », (МФО НОМЕР_28 ), за адресою: АДРЕСА_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », (МФО НОМЕР_29 ), за адресою: АДРЕСА_17 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », (МФО НОМЕР_30 ), за адресою: АДРЕСА_18 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », (МФО НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_19 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », (МФО НОМЕР_32 ), за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_21 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », (МФО НОМЕР_34 ), за адресою: АДРЕСА_22 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », (МФО НОМЕР_35 ), за адресою: АДРЕСА_23 , а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_12 , зокрема до документів:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 01.01.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 01.01.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді), призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 01.01.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 01.01.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та інформацію щодо користувачів, які здійснювали вхід у систему дистанційного банківського обслуговування;

- матеріалів проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно рахунків та клієнтів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13806/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1