УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 14.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ), за період з 01.01.2023 по 07.06.2024, з можливістю вилучення в електронному та/або друкованому вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 14.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, організував на території Київської області канал контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з території Канади до України особливо небезпечних наркотичних та психотропних речовин, обіг яких заборонений, шляхом використання послуг недержавних міжнародних поштових відправлень. Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 до вказаної протиправної діяльності залучив громадян України, мешканців м. Житомир - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які отримують поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами.

Разом з цим, встановлено, що до організації контрабандного каналу постачання наркотичних та психотропних речовин з території Канади до України, можуть бути причетні громадяни України, зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ).

Також, встановлено, що організовує та контролює контрабандне переміщення наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах через державний кордон, з Канади на територію України громадянин України ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 відповідають за одержання наркотичних засобів та психотропних речовин з країни Канади до України, шляхом одержання посилок за допомогою міжнародного поштового оператора - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , використовуючи можливості недержавного міжнародного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримують міжнародні відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах з території Канади до України. Після чого, отримавши міжнародну посилку з наркотичними та психотропними речовинами, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , використовуючи можливості недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відправляють вказані наркотичні речовини т.зв. «фасувальникам», що здійснюють поділ та пакування вищевказаних речовин, для подальшої передачі роздрібних партій «кур`єрам».

При цьому, подальший збут наркотичних речовин здійснюється шляхом так званих «закладок», на території України, зокрема у містах: Київ, Одеса, Львів та Житомир.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 здійснював розрахунок за отримання міжнародних поштових відправлень з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ), за період з 01.01.2023 по 07.06.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів, які містять інформацію щодо оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі, усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких відбувалося управління такими рахунками, документів щодо подальшої зміни поточних даних та користування рахунками;

документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках;

документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема, договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта;

контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 17.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1