Справа № 216/1072/24
провадження 1-кс/216/530/24
УХВАЛА

іменем України

05 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування №0000010, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000010, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 05.03.2023 по 06.03.2023 невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу талонів на паливо, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 тисяч гривень, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Крім того, СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000054 від 06.03.2023 встановлено, що 30.07.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надходійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шляхом після оплати за талони на пальне АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи на Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму 3674 гривень, надавши талони, які є не дійсними.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання інформація про особу яка вчинила даний злочин.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по банківським карткам НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, та за її дорученням членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, які здійснюють оперативне супроводження оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по банківським карткам № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , а саме: інформацію отриману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час обслуговування, про здійснені перекази грошових коштів по банківським карткам за отримання посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розрахуванням кожної проведеної операції, дати, час, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифрованою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, індикаційний код в тому числі реквізити їх рахунків, а також надати інформацію по повні анкетні данні особи на чиє ім`я зареєстровані в системі банківські картки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному виді. За період з 01.02.2023 по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 05 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9