Справа № 439/1250/24
Провадження № 1-кс/439/219/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

20 червня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000177, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю їх вилучення всю наявну інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи за період часу з 00:00 год. 01 травня 2024 року по 00:00 год. 17 червня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото- та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет - банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; також підстави для здійснення банком трансакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка трансакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися банківські трансакції за вищевказаний період часу;

- інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2 , (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи в період часу з 00:00 год. 01 травня 2024 року по 00:00 год. 17 червня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет - банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; також підстави для здійснення банком трансакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка трансакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися банківські трансакції за вищевказаний період часу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно з якою підтримав клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 червня 2024 року за №0000177 внесені відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 06 червня 2024 року о 11.25 год. в АДРЕСА_1 під час огляду місця події у ОСОБА_5 виявлено та вилучено заборонену психотропну речовину PVP у великих розмірах, яку він отримав поштовим відправленням № 9603, надісланим згідно накладної декларації з поштомату 35967 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Бровари Київської області.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокурорів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 здійснює група слідчих ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Замовлення ОСОБА_5 психотропної речовини PVP за допомогою перерахунку коштів із належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), підтверджується наданими суду матеріалами, зокрема протоколом допиту ОСОБА_5 як свідка (а.с. 4) з якого вбачається, що він вживає наркотичні засоби і замовив через додаток «Телеграм» на одному із сайтів психотропну речовину, яка повина була надійти йому з ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 замовив собі 50 грам «Альфа ПВП», котрий вартував 7 000 гривень. Гроші ОСОБА_5 переказав із своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і 03 червня 2024 року створив замовлення, яке посилкою прибуло у поштомат м.Броди.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_6 (а.с. 6, 7), на її телефон встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акаунт у якому зареєстрований на її ім`я. Вона виявила, що її чоловік ОСОБА_5 отримав оплачену за допомогою банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») поштову посилку на її ім`я та її номер телефону.

Згідно з рапортами оперуповноважених СКП ВП № 1 Золочівського РВП (а.с. 9 10), ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є користувачами банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого вмотивовано, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):

- всю наявну інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи за період часу з 00:00 год. 01 травня 2024 року по 00:00 год. 17 червня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет - банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; також підстави для здійснення банком трансакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка трансакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися банківські трансакції за вищевказаний період часу;

- всю наявну інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2 (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших картках (рахунках) даної особи в період часу з 00:00 год. 01 травня 2024 року по 00:00 год. 17 червня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет - банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; також підстави для здійснення банком трансакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка трансакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися банківські трансакції за вищевказаний період часу.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1