печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії виписок по банківському рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 номер IBAN: НОМЕР_1 , у період з 01.01.2014 по 26.03.2024;

- копії виписок по іншим банківським рахункам компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , які використовувалися компанією у період з 01.01.2014 по 26.03.2024;

- копії документів, які регламентують право розпорядження банківськими рахунками компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що в період часу з 28.01.2021 по 16.08.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за попередньою змовою із кінцевими бенефіціарними власниками та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), вчинили заволодіння кредитними коштами наданими компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІНФОРМАЦІЯ_6 в особливо великих розмірах.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має засновника - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 , та бенефіціарів: ОСОБА_4 (номінал, діє в інтересах ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 .

Акціонером ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) директорами якої є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

28.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладений перед експортний кредитний договір (далі - «Кредитний договір»), відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язався виплатити ІНФОРМАЦІЯ_6 в строк до 05.12.2021 кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах.

Керівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 під час правовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 був пан ОСОБА_9 (громадянин Канади та Республіки Сербії), який проживає на території Об`єднаних Арабських Еміратів.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між ІНФОРМАЦІЯ_5 як заставодавцем, та ІНФОРМАЦІЯ_6 як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі - «Договір застави»), за яким ІНФОРМАЦІЯ_5 передав ІНФОРМАЦІЯ_6 у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по № НОМЕР_4 зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , (далі - «Заставлене майно»).

BLACK SEA, як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передала ІНФОРМАЦІЯ_6, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Станом на 01.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 повністю не виконало зобов`язання з виплати ІНФОРМАЦІЯ_6 Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ІНФОРМАЦІЯ_4 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведеного 16.08.2022 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_6 спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що все Заставлене майно на складах ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутнє.

Вищезазначені обставини свідчать про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення інші незаконні дії із заставленим майном.

Окрім цього, одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є розтрата службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна підприємства, шляхом створення фіктивної заборгованості.

Так службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в період з 17.10.2016 по 18.04.2018 вчинили низку операцій з підконтрольною їм компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів , на поставлення продукції (зерно пшениці, кукурудзи, ячменю, олія із зерна соняшника).

В подальшому, з метою розтрати майна, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили фіктивні операції з іноземними компаніями щодо взаєморозрахунків по борговим зобов`язанням з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що призвело до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів за експортований товар на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 50 183 932,04 доларів США.

Загальна сума недоотриманих коштів за поставлений товар для компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаними контрактами становить 50 183 932,04 доларів США.

У 2018 році податковим органом проведено перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо дотримання ним вимог валютного законодавства, за результатами якої 10.07.2018 прийнято податкові повідомлення-рішення, якими нараховано пеню за порушення умов розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності на суму 654 771 837,12 грн та штрафів за порушення валютного законодавства на суму 680,00 грн.: пеня нарахована за попередніми актами перевірок: акт від 28.11.2017 №?1724/15-32-14-02/20005502 від 26.02.2017 по 21.11.2017; акт від 11.05.2018 № 000394/15-32-14-08/20005502 за період з 22.11.2017 по 28.02.2018. Цей аудит не нарахував штраф у розмірі 6 105 233,43 доларів США.

Сума пені нарахована з простроченої дебіторської заборгованості за 127 договорами на суму 654 771 837,12 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не погодилося із зазначеними санкціями та оскаржило їх в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Під час судового розгляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилалося на те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 не має перед ним заборгованості, яка була погашена шляхом заліку зустрічних однорідних вимог. Для здійснення заліку однорідних вимог сторони повинні мати одна до одної відповідні грошові вимоги. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мало боргових зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшло низку компаній-резидентів України, які нібито мали невиконані фінансові зобов`язання перед іноземними компаніями, та перевело ці борги на себе.

Однак, щоб мати можливість зарахувати однорідні вимоги, ТОВ?« ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна мати заборгованість саме перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для цього були проведені такі операції:

14.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_14 переуступила права вимоги на суму 9 399 374,63 доларів США компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_15 переуступила права вимоги на суму 1 826 787,31 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_3 .

18.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_16 переуступила права вимоги на суму 1 413 362,01 доларів США компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_17 переуступив права вимоги на суму 2 252 662,30 доларів США компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

01.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_20 переуступила права вимоги на суму 19 540 785,42 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_12 переуступив права вимоги на суму 791 341,50 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_3 .

25.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_18 передала права вимоги на суму 1 494 440,76 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищенаведені обставини вчинення низки операцій між підконтрольними ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що призвели до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів за експортований товар для компанії та ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 50 183 932,04 доларів США свідчить про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 50 183 932,04 доларів США) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, на засадах принципів та положень проголошених у багатосторонньому Додатковому Протоколі до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 17.03.1978 ратифікованого із заявами і застереженнями Законом України № 44/98-ВР від 16.01.1998 та, у свою чергу, ратифікованого Республікою Кіпр, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів стосовно компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 юридичної особи, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії виписок по банківському рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 номер IBAN: НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2014 по 26.03.2024;

- копії виписок по іншим банківським рахункам компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , які використовувалися компанією у період часу з 01.01.2014 по 26.03.2024;

- копії документів, які регламентують право розпорядження банківськими рахунками компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто, вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутися за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Разом з тим, слідчим в клопотанні викладено норму ч. 2 ст. 562 КПК України, та не наведено відомостей про те, що саме надання такого дозволу від слідчого судді передбачено міжнародним договором між Україною та Республікою Кіпр або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони, а саме Республіки Кіпр.

Також слідчим у клопотаннях та долучених матеріалах не обґрунтовано що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є обов`язковою умовою передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Крім того документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Посилання у клопотанні на те що п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» встановлено що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду є некоректним, у зв`язку з наступним.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, ІНФОРМАЦІЯ_19 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Враховуючи вищевикладене навіть згідно Національного законодавства інформація зазначена у клопотанні про надання тимчасового доступу, розкривається на запит уповноваженого органу, без необхідності отримання дозволу на проведення тимчасового доступу.

З огляду на викладене клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1