Провадження № 1-кс/761/7386/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива - керівника відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив - керівник відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу суб`єктів господарювання, в діях яких містяться ознаки, що можуть свідчити про наявність діяльності організованого злочинного угрупування у сфері економіки, зокрема щодо формування, розповсюдження податкового кредиту з ознаками фіктивності, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом періоду 01.01.2021 - 31.12.2022 за пособництва службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших невстановлених службових осіб ухилились від сплати акцизного податку шляхом використання в ланцюзі постачання товарно-матеріальних цінностей суб`єктів господарювання, на яких розповсюджуються пільги, передбачені пунктом 2 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 Податкового кодексу України та частиною другою статті 2 Закону України від 12 липня 2001 року № 2660-ІІІ «Про розвиток літакобудівної промисловості», у разі не підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів протягом строку, на який видано такий вексель та доведення слідством факту безпідставного авалювання таких векселів, підтверджуються розрахунково в сумі 78 792 456,97 грн., що в 7000 тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Наведене може свідчити про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у місці його зберігання в резервуарах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснюється внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського та податкового обліку, проводиться маніпулювання податковою звітністю, зокрема, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) в ЄРПН з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, у тому числі проведення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру директору (станом на 2021 рік) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із використанням простих векселів Серії НОМЕР_9 №№ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , ухились від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах.

Крім того, органом досудового розслідування призначено почеркознавчі та судово-технічні експертизи документів, у зв`язку з чим надійшли клопотання експертів про надання зразків підписів та печаток документів.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито у наступних банківських установах:

ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_17 (978-ЄВРО); НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США);

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ): НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_21 (978-ЄВРО).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито у наступних банківських установах:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ): НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_25 (978-ЄВРО);

- ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_27 (978-ЄВРО);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_28 ): НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_30 ): НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (МФО НОМЕР_32 ): НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито у наступних банківських установах:

- ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_34 (978-ЄВРО); НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США);

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ): НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_37 (978-ЄВРО).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито у наступних банківських установах:

- ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_38 (978-ЄВРО); НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито у наступних банківських установах:

- ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_40 (978-ЄВРО); НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США);

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ): НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_43 (978-ЄВРО).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито у наступних банківських установах:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ): НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) відкрито у наступних банківських установах:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_47 840-ДОЛАР США НОМЕР_48 978-ЄВРО

ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_50 (840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) відкрито у наступних банківських установах:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ): НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_53 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_54 (978-ЄВРО);

ПАТ Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність про отримання зразків підписів та печаток в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Детектив судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання детектива - керівника відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 право тимчасового доступу до документів (інформації) , які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документ зі зразком печатки вказаних підприємств, документ із переліком осіб та зразками підписів, які мають право розпоряджатися рахунком договори, додаткові договори, заяви, анкети, документи, які містять оригінали завірених надписів від імені керівників цих підприємств, документи, що містяться в справах юридичного оформлення відкриття рахунків, отримання кредитів підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); в кількості не менше 20 зразків по кожному суб`єкту господарювання з можливістю вилучення їх оригіналів;

-цифрові та буквенні зразків почерку керівників цих підприємств (договори про відкриття рахунку підприємств, договорів по відкриттю рахунків як фізичними особами, додатки до договорів) в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2022: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_59 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_61 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_62 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_63 ) в кількості не менше 20 зразків кожної особи з можливістю вилучення їх оригіналів;

-підписів керівників цих підприємств в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2022: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_59 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_61 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_62 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_63 ) в кількості не менше 20 зразків кожної особи з можливістю вилучення їх оригіналів;

-- рух коштів по рахунках, відкритих як фізичними особами за період часу з 01.01.2021 до 31.12.2023: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_59 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_60 ); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_61 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_63 ) з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів/копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (їх службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1