Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1858/24
Провадження № 1-кс/644/357/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 27.11.2023 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.11.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), під вигаданим приводом заробітку в інтернеті (оцінка товару на інтернет сайтах), шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9260 гривень, які остання знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на банківські карти № НОМЕР_1 (переказ на суму 1580 гривень) та № НОМЕР_2 (переказ на суму 7680 гривень), чим було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала покази, що у неї у власності є банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), видані на її ім`я.

22.11.2023 ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка запропонувала їй віддалену роботу, на що ОСОБА_5 погодилась та написала менеджеру на аккаунт в додатку «Telegram» з приводу роботи. Згодом невідома особа, з ім`ям аккаунту « ОСОБА_6 », надала інформацію з приводу роботи. Виконавши завдання, ОСОБА_5 отримала грошову винагороду у розмірі 120 грн на свою банківську картку № НОМЕР_5 .

23.11.2023 впродовж дня ОСОБА_5 продовжила виконувати завдання, а саме ставити лайки та робити викупи, за що отримувала грошову винагороду. Так, вона переказала грошові кошти у сумі 1580 грн зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , надану їй невідомою особою з ім`ям профілю « ОСОБА_6 ». ОСОБА_5 чекала на грошову винагороду, але невідома особа з ім`ям профілю « ОСОБА_6 », повідомила, що ОСОБА_5 необхідно доплатити ще 7680 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила, вона надіслала грошові кошти у сумі 7680 грн на картку, зазначену в повідомленні, а саме № НОМЕР_2 . Але невідома особа з ім`ям профілю « ОСОБА_6 » повідомила, що система автоматично генерує третє замовлення, яке необхідно виконати, після чого ОСОБА_5 надішлють грошові кошти з відсотком. Так, ОСОБА_5 було необхідно надіслати 27800 грн., щоб виконати завдання та отримати грошові кошти. ОСОБА_5 повідомила невідому особу з ім`ям профілю « ОСОБА_6 », що не має змоги сплатити, оскільки у неї немає необхідної суми. На що невідома особа з ім`ям профілю « ОСОБА_6 » повідомила, що якщо ОСОБА_5 не виконає третє замовлення, то вона втратить свої грошові кошти. ОСОБА_5 неодноразово писала на акаунт з ім`ям профілю « ОСОБА_6 » з проханням повернути кошти, але грошові кошти їй так і не повернули.

Таким чином, ОСОБА_5 переказала грошові кошти на загальну суму 9260 грн, а саме переказ у розмірі 1580 грн на банківську картку № НОМЕР_1 та переказ у розмірі 7680 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на теперішній час їй ніхто грошові кошти не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію № AE8A-EX02-2MB2-58X3 від 23.11.2023 та квитанцію № 005T-1X7E-CE64-X98P від 23.11.2023, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

Таким чином, стороною обвинувачення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 91 КПК України з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

- інформації відносно персональних даних фізичних чи юридичних осіб на ім`я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору);

- операцій із платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 22.11.2023 по 24.11.2023;

- операцій із платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 22.11.2023 по 21.12.2023;

- записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 22.11.2023 по 21.12.2023;

- інформації відносно наявності у осіб, на ім`я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування), в період з 22.11.2023 по 21.12.2023 та можливість отримання копії інформації, зазначеної в клопотанні, в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1