Дата документу 15.04.2024
Справа № 334/3062/24
Провадження № 1-кс/334/953/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000181 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000181 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.04.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.03.2024 року о 16:22 год., невстановлена особа, під приводом продажу автомобільної запчастини за допомогою платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 16340 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , зазначив, що у нього в експлуатації є автомобіль «Фольксваген - Пассат», у якого прийшла в несправність коробка перемикання швидкостей. З метою ремонту автомобіля він звернувся до ОСОБА_6 , який під час огляду повідомив, що є несправність в коробці перемикання швидкостей, а саме проблеми с перемиканням задньої передачі. У зв`язку з цим, ОСОБА_7 запропонував допомогти знайти в мережі Інтернет деталь для ремонту коробки швидкостей, на що потерпілий погодився. В подальшому, 09.03.2024 року потерпілому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що знайшов необхідну деталь на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за пересилання якої потрібно перерахувати кошти у сумі 2 200 гривень та надіслав потерпілому номер банківської карти № НОМЕР_1 . Після цього, потерпілий цього ж дня за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 16:22 год. перерахував кошти у зазначеній сумі та надіслав ОСОБА_7 квитанцію про оплату. Але, згодом, близько 18:20 год потерпілому знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що хлопець на ім`я ОСОБА_8 (м.н. НОМЕР_2 ) написавши йому повідомив, що потрібно надіслати всю суму за вказаний товар, а саме 14 100 гривень та надіслав ще номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 та ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_9 . При цьому, ОСОБА_7 упевнив, що він перевірив цього громадянина по реєстру та сказав, що дійсно є такий ФОП та він працює. Після чого, потерпілий о 18:22 год. зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ще грошові кошти у сумі 14 140 гривень.

Таким чином встановлено, що ймовірний шахрай (шахраї) користується банківською картою емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000181 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 до інформації та документів, що перебувають у володінні: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій з відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_2 ) по номеру банківської картки НОМЕР_1 за період з 08.03.2024 по 08.04.2024, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.03.2024 по 08.04.2024;

копії документів на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_1 період з 08.03.2024 по 08.04.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 08.03.2024 по 08.04.2024;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_1 період з 08.03.2024 по 08.04.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 15 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1