Справа № 750/5802/24
Провадження № 1-кс/750/1987/24
У Х В А Л А

25 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001259 від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.04.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації, а саме:

? копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?рух коштів по банківським рахункам за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?залишок грошових коштів на банківських рахунках за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024 перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

. ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001259 від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.04.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (к.т. НОМЕР_4 ) за фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка 19.04.2024 заволоділа її грошовими коштами у сумі 12000 грн. з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 . Заявниці надійшов дзвінок від ніби-то працівника служби безпеки банку - НОМЕР_5 , який повідомив про заблокування картки, після чого ОСОБА_12 надала код для входу.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала, що 19.04.2024 о 13:09 год. на її номер телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_7 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі намагаються зняти грошові кошти з її картки, тому її необхідно заблокувати. Для блокування картки на її номер повинно було прийти СМС-повідомлення з цифрами, яке вона в подальшому повинна продиктувати особі, яка їй перетелефонує, коли розмова припинилася, ОСОБА_12 отримала повідомлення з цифрами. Через кілька хвилин їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 , де чоловік спитав її, чи може вона назвати цифри з СМС-повідомлення, ОСОБА_12 повідомила що не вміє користуватися СМС-повідомленнями після чого знову розмова перервалася. Через кілька хвилин знову надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_9 де жіночий голос (автовідповідач) повідомив 4 цифри, ще через декілька хвилин перетелефонував чоловік з номера НОМЕР_10 , якому ОСОБА_12 повідомила зазначені цифри. Потім невідомий запропонував їй замінити пін-код картки на що ОСОБА_12 відмовилася, та сказала що замінить його у відділення банку, а не по телефону та поклала слухавку, але чоловік знову перетелефонував і сказав, що якщо вона не замінить пін-код по телефону, то картку заблокують на 60 днів. Тому ОСОБА_12 повідомила йому вій старий пін-код від картки та сказала що хоче його залишити. Коли розмова закінчилася, вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила зникнення грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_3 в сумі 12 000 гривень.

В зв`язку з викладеним та необхідністю встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка мається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а інформацію, яка міститься в цих документах неможливо отримати в інший спосіб.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_13 , а саме: копії документів, що стосується відкриття рахунку, фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку та виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024, та інше.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації, а саме:

? копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?рух коштів по банківським рахункам за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?залишок грошових коштів на банківських рахунках за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024 перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

. ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківських рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 19.04.2024 по 00.00 год. 22.04.2024;

?повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 25 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14