Справа №523/3230/24
Провадження №1-кс/523/1701/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000103 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання 16.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 14.01.2024 в період часу з 23:18 по 23:29 год. викрала грошові кошти в розмірі 62,900 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № рахунку НОМЕР_1 шляхом здійснення оплати через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підтвердження своїх показів, потерпілий ОСОБА_4 , надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , зареєстрованому на його ім`я, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

Факт заволодіння грошовими коштами підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.01.2024 року; випискою по картковому рахунку НОМЕР_1 , зареєстрованому на його ім`я, який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000104, внесеному до ЄРДР 16.01.2024 року виникла необхідність в розкритгі банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 23 годин 18 хвилин 14.01.2024 року по 23 годин 29 хвилин 14.01.2024 року зняття коштів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 23 годин 18 хвилин 14.01.2024 року по 23 годин 29 хвилин 14.01.2024 року зняття коштів у кримінальному провадженню № 0000103 від 16.01.2024 року.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРГЮУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 23 годин 18 хвилин 14.01.2024 року по 23 годин 29 хвилин 14.01.2024 року.

- документи про рух коштівв період з 23 годин 18 хвилин 14.01.2024 року по 23 годин 29 хвилин 14.01.2024 року банківському рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 23 годин 18 хвилин 14.01.2024 року по 23 годин 29 хвилин 14.01.2024 року банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1