1-кс/465/297/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000419 від 25.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 17.11.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 17.11.2023року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 17.11.2023 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000419 від 25.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідування встановлено, що 24.11.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які 17.11.2023 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 11 700 грн. Дана особа спілкувалась через месенджер "Телеграм". Грошові кошти бути перераховані з банківських карток № НОМЕР_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та № НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та № НОМЕР_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Окрім цього, зазначає, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що о 14:28 год., перебувала в себе вдома за вищевказаною адресою. В цей час потерпіла гортала соціальну мережу «Телеграм» де їй написала невідома особа, яка запропонувала оплачувану роботу, а саме потрібно було ставити лайки готелям, щоб підвищити їх популярність і рейтинг в інтернеті, за що невідома особа обіцяла платити від 450 грн до 6800 гривень і потерпіла погодилась.Перше завдання було в тому, щоб перейти за посиланням, яке надіслала невідома особа, суть завдання полягало в створенні бронювання за конкретно вказані готельні номери, на які після перерахування коштів, продавець здійснював відмову, а кошти в розмірі суми яка була перерахована та додаткові 20-30% від суми перераховувались на баланс аккаунта потерпілої на цьому сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Після виконання певної кількості завдань суми необхідні для бронювання ставали все більші, внаслідок чого для виконання останнього завдання необхідно було здійснити переказ в сумі 24000 гривень, після чого ОСОБА_5 відмовилась, та попросила повернути її попередні кошти, а саме 11700 гривень, проте так званий менеджер відмовив їй та сказала, що обов?язково потрібно забронювати не менше 30-ти готельних номерів. 17.11.2023 о 12:31 год. потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 11700 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , після чого її баланс на вищевказаному сайті був поповнений на 11700 гривень та потерпіла продовжила здійснювати бронювання готельних номерів. 17.11.2023 ОСОБА_5 надійшло повідомлення на сайті, що наступне бронювання має бути на суму не менше 24000 гривень, так як це вже досить велика сума, вона вирішила відмовитися та написати менеджеру про виведення коштів із сайту на її банківський рахунок, але менеджер відмовив, тому що для виведення коштів потрібно було здійснити ще 10 бронюваннь, після чого потерпіла зрозуміла, що попала на шахраїв, які видурили у неї шляхом обману та зловживання довірою 11700 гривень. Зрозумівши це, ОСОБА_5 вирішила написати заяву в поліцію.

Вказує, що інформація по банківському рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, враховуючи наступне.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином, завчасно повідомлені про дату, час та місце проведення такого, про що свідчать відповідні розписки про отримання викликів у судове засідання.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 6 частини другої статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000419 від 25.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, додані до такого документи не завірені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

Відповідно до п. 8 гл. 10 розд. II Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції від 18 червня 2015 року № 1000/5, копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку. Напис про засвідчення копії складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Разом з тим, дізнавач, подаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, обмежився написом про засвідчення копій доданих до клопотання документів "Згідно з оригіналом" та дати засвідчення таких копій.

Окрім цього, відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, дізнавач та прокурор, будучи належним чином та завчасно повідомленими про дату, час та місце проведення судового засідання з розгляду даного клопотання, в таке не з`явились, а мотиви, наведені дізнавачем та прокурором у тексті клопотання не доводять наявність достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання, відтак в задоволенні такого слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,160,163 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000419 від 25.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1