У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2024 Справа №607/5345/24 Провадження №1-кс/607/1504/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 07.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000454 від 05.09.2019р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2 , ч. 3 ст. 362 КК України звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення, а саме: інформацію про усі рухи коштів по рахунках за період часу із 01.01.2009 по 07.03.2024 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , зареєстрованого АДРЕСА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого АДРЕСА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого АДРЕСА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого АДРЕСА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого АДРЕСА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої АДРЕСА_9 код НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_10 код НОМЕР_9 .

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що 12.05.2021 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області ОСОБА_15 , щодо внесення відомостей до ЄДРД за заявою ОСОБА_16 , по факту шахрайського заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до змісту вказаної вище заяви ОСОБА_16 є акціонером Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із часткою 7,22 % статутного капіталу та з моменту його заснування в 1999 році і до 27 серпня 2019 року був незмінним керівником (Головою Наглядової ради) товариства та є головою правління Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_12 LTD, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , є іноземним інвестором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 1999 року. До 17 жовтня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_13 була власником 65861 документарної, простої іменної акції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (42%), загальною номінальною вартістю 3293050,00 грн. ОСОБА_5 був працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », обіймаючи посади економіста, бухгалтера з 1999 р. Увійшовши в довіру до акціонерів та інвесторів, в 2003 році за підтримки та сприяння ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_5 було обрано Генеральним директором товариства.

Разом з тим, в ході проведення аудиторської перевірки стало відомо про привласнення ОСОБА_5 пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », належного іноземному інвестору - ІНФОРМАЦІЯ_13 . В 2008 році, зловживаючи довірою з огляду на напрацьовані партнерські відносини, ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_13 з проханням надати доручення для придбання на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_13 сільськогосподарської техніки в Україні. При цьому, за невідомих (документально не підтверджених станом на момент подання цієї скарги) обставин, доручення було видано та апостилізовано без зазначення імені повіреного. На місці імені повіреного в оригінальному примірнику довіреності містилися прочерки.

З усних пояснень керівника ІНФОРМАЦІЯ_13 наданих Голові Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_16 стало відомо, що ОСОБА_5 звертався з проханням про надання вказаного вище доручення саме для ОСОБА_16 , однак з міркувань надуманої ОСОБА_5 «безпеки» останній попросив видати доручення без зазначення імені повіреного.

17 грудня 2008 року зазначене доручення було апостилізовано органами юстиції Республіки Кіпр. Отримавши зазначене доручення, ОСОБА_5 не повідомляв про це ОСОБА_16 , і зберігав його в себе. В 2012 році ОСОБА_5 (генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), переконуючи ОСОБА_17 (начальник юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») в тому, що це необхідно для загальних інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », змушує ОСОБА_17 внести у вказане вище доручення ім`я ОСОБА_5 . При поверхневому огляді вказаного доручення вбачається, що зміст доручення повністю виконаний машинописним текстом, однак на місці зазначення особи-повіреного ручкою, рукописним текстом виконано напис « ОСОБА_18 », « НОМЕР_12 ».

Після вчинення підробки доручення, використовуючи його, розуміючи положення ч. 3 ст. 238 Цивільного кодексу України щодо неможливості вчинення ОСОБА_5 правочину з відчуження акцій на себе, як фізичну особу, з метою створення відповідних правових підстав для реалізації пакету акцій ІНФОРМАЦІЯ_13 безпосередньо на ОСОБА_5 як фізичну особу, ОСОБА_5 та ОСОБА_17 за попередньою змовою було вчинено наступні правочини:

ОСОБА_5 , діючи, як представник ІНФОРМАЦІЯ_13 за довіреністю, яку отримав зловживаючи довірою останніх, 17.10.2012р. уклав договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", який діяв на підставі договору комісії на купівлю-продаж цінних паперів № БК-3830 від 17.11.2010, укладеного з ОСОБА_17 . За вказаним договором, ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності, відчужив ОСОБА_17 належний ІНФОРМАЦІЯ_13 пакет акцій в кількості 65861 шт., загальною номінальною вартістю 3 293 050,00 грн. за ціною 6 586,1 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 18.10.2012 уклав договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3832/3830 з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", який діяв на підставі договору комісії на купівлю-продаж цінних паперів № БК-3830 від 17.11.2010, укладеного з ОСОБА_17 (надалі - Продавець). За цим договором ОСОБА_17 відчужив на користь ОСОБА_5 пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за тією ж ціною, в тій же кількості.

Таким чином, ОСОБА_5 ймовірно підробивши і в подальшому використавши довіреність, видану компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 LTD для інших цілей, вступивши у змову з ОСОБА_17 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_19 , і всупереч нормам чинного в Україні законодавства уклав договір купівлі - продажу цінних паперів, яким продав належні компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 LTD акції за суттєво заниженою ціною та в подальшому привласнив їх собі як фізична особа.

Тобто, у сукупності та по своїй суті Договори № 3831 та № 3832 є удаваними, оскільки були спрямовані на встановлення інших правовідносин, а саме, правовідносин незаконної купівлі-продажу цінних паперів, однак між ОСОБА_5 , як представником ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_5 , як фізичною особою.

Крім того, в лютому 2022 року ОСОБА_5 вирішив незаконно заволодіти майном Спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), використовуючи свої недійсні представницькі повноваження від імені ІНФОРМАЦІЯ_16 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , знаючи, що ІНФОРМАЦІЯ_16 є засновником СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) із часткою у статутному капіталі відповідної юридичної особи становить 50 % статутного капіталу товариства, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення, розробив план заволодіння майном СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » шляхом підроблення та подальшого використання офіційного документа СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Після чого ОСОБА_5 використав довіреність на представництво інтересів компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 , яку він отримав, з огляду на напрацьовані відносини у 2008 році від директора цієї компанії

ІНФОРМАЦІЯ_17 , зловживаючи довірою останнього, для придбання сільськогосподарської техніки в Україні на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до змісту вказаної довіреності від 17.12.2008, яка була апостилізовена органами юстиції Республіки Кіпр (пункт 3) директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 . Тома призначив ОСОБА_5 представником вказаної компанії та надав повноваження виконувати наступні дії згідно з рішенням ради компанії, у тому числі, продавати за будь-яку ціну, обмінювати, віддавати у вигляді подарунка або іншим чином будь-якій особі, компанії або компаніям рухоме та нерухоме майно, зареєстроване на ім`я компанії.

В подальшому, 01 червня 2021 року довіреність від 17 грудня 2008 року видана компанією ІНФОРМАЦІЯ_16 була відкликана директором компанії, громадянином Республіки Кіпр ОСОБА_20 , про що ОСОБА_5 був повідомлений письмово, одразу після відкликання відповідної довіреності, шляхом особистого вручення 18.06.2021 ОСОБА_5 директором ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Так, ОСОБА_5 , від компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (юридична особа за законодавством Кіпру, код НОМЕР_14 , адреса: Кіпр, Лімасол, А.С. НОМЕР_15 ) на участь у загальних зборах СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , з метою надання ним легітимності шляхом забезпечення кворуму, необхідного для прийняття відповідного рішення у власних інтересах неправомірно підписав Протокол № 1 від 02 лютого 2022 року Загальних зборів учасників СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , чим підробив офіційний документ, який видається та посвідчується підприємством, після чого використав його для незаконної зміни директора вказаного підприємства ОСОБА_21 на підконтрольну особу ОСОБА_9 .

Зокрема, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невідомих обставин, повідомив іншого учасника СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », свого сина ОСОБА_6 , який не був обізнаний про відсутність дійсних повноважень у його батька на представництво інтересів компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 , про необхідність проведення Загальних Зборів СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та вирішення організаційних питань, зокрема щодо зміни керівництва даного підприємства.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про відсутність будь-яких повноважень від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » LTD на участь в загальних зборах учасників СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у порушення вимог п. 9.4., 9.4.1. Статуту СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », останній прийняв участь у проведенні зборів учасників, які проводилися в порушення ст. 248 Цивільного кодексу України, в якості представника « ІНФОРМАЦІЯ_18 » LTD шляхом забезпечення кворуму необхідного для прийняття бажаного рішення.

Після цього, 02.02.2022 ОСОБА_5 разом із своїм сином ОСОБА_6 , прибули до приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_12 , яка здійснила нотаріальне посвідчення, Протоколу № 1 Загальних зборів учасників Спільного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та підписів в ньому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , який є офіційним документом, що видається повноважним органом юридичної особи та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Відповідно до протоколу №1 Загальних зборів учасників Спільного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 02.02.2022, де присутніми учасниками загальних зборів акціонерів був ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі рішення Наглядової ради від 25.01.2022 р., а також компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » LTD в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 17 грудня 2008 року, неправомірно було прийнято ключове рішення про звільнення директора товариства ОСОБА_21 й призначення на її посаду ОСОБА_9 . Після його нотаріального посвідчення, ОСОБА_5 .

Продовжуючи свої дії щодо незаконного заволодіння майном « ІНФОРМАЦІЯ_12 » LTD в статутному капіталі СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_5 , маючи намір отримати реальний контроль над майном вказаного підприємства і можливість впливати на прийняття управлінських рішень щодо розпорядження активами СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », вирішив забезпечити набрання юридичної сили протоколу №1 Загальних зборів учасників Спільного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 02.02.2022, за яким ОСОБА_9 мав отримати дійсні повноваження директора згаданого підприємства. Для цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 03.02.2022, місці та за невідомих обставин, передав вказаний вище підроблений документ новопризначеному директору СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_9 для проведення державної реєстрації відповідних змін у господарській діяльності даного підприємства. Останній, діючи в інтересах ОСОБА_5 , 03.02.2023, звернувся до ОСОБА_8 , який є державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_19 із доступом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з проханням провести державну реєстрацію змін директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_9 відповідну письмову заяву та підтверджуючі документи, зокрема, протокол №1 Загальних зборів учасників Спільного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 02.02.2022 та при цьому порушуючи приписи ч. 25 ст. 17, п. 15 ч.4 ст. 17, п. 2 ч.2 ст. 6, п.1 ч.1 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» здійснив реєстраційну дію від 03.02.2022 №012010275 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », внаслідок якої у Реєстрі змінено відомості про директора підприємства з ОСОБА_21 на ОСОБА_9 , тим самим визнав законність Протоколу №1 Загальних зборів учасників Спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 02.02.2022.

Продовжуючи вчинення дій, що мали на меті протиправне привласнення майна Спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_5 , використовуючи свій вплив на прийняття управлінських рішень вказаного підприємства через підконтрольну особу ОСОБА_9 , який завдяки сприянню ОСОБА_5 зайняв посаду директора Спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », отримавши відповідні повноваження та можливості, забезпечив укладення та підписання директором даного господарського товариства ряду правочинів, які призвели до протиправного відчуження транспортних засобів за заниженою вартістю, заподіявши шкоду згаданому підприємству, а також, заподіявши матеріальних збитків для « ІНФОРМАЦІЯ_12 » LTD.

Так, 16 червня 2022 року, директор СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_9 , діючи в інтересах ОСОБА_5 та на його користь, посередництвом укладення та підписання договорів комісії від 15.06.2022 № 1828, № 1829, № 1830, № 1831, № 1832, №1833 і № 1834 з ПП « ОСОБА_22 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , шляхом купівлі-продажу здійснив реалізацію належних СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вживаних транспортних засобів для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , засновником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , де власником і керівником є ОСОБА_5 , а саме: марки KOGEL SVKT 24; модель НАПІВПРИЧІП; Колір БІЛИЙ; Шасі (рама) № НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 за ціною 49960 гривень, при дійсній вартості 262416,45 грн.; марки RENAULT; Модель FB 30A; Тип D.3 ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ; Колір БІЛИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , за ціною 50480 гривень, при дійсній вартості 60876,23 грн.; марки RENAULT; Модель MAGNUM 480 ; Тип ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е; Колір БІЛИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 за ціною 129480 гривень, при дійсній вартості 449732,65 грн.; марки VOLVO; Модель FH 12 460; Тип CІДЛОВИЙ ТЯГАЧ; Колір БІЛИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , за ціною 121298 гривень, при дійсній вартості 399329,39 грн.; марка SCHMITZ; Тип Н/ПРИЧІП РЕФРИЖЕРАТОР; Колір БІЛИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , за ціною 71240 гривень, при дійсній вартості 505232, 19 грн.; марки VOLVO; Модель FH 12 ; Тип CІДЛОВИЙ ТЯГАЧ; Колір БІЛИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , за ціною 98314 гривень, при дійсній вартості 276335,94 грн.; марки SCHMITZ; Тип Н/ПРИЧІП ПЛАТФОРМА; Колір CІРИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_31 , за ціною 52250 гривень, при дійсній вартості 190156,85 грн..

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом укладення та виконання вказаних вище фіктивних правочинів підконтрольним йому директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_9 , незаконно заволодів зазначеними транспортними засобами за заниженою вартістю, спричинивши майнової шкоди « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на загальну суму 2 144 079, 66 грн.

Відповідно до повідомлення представника потерпілого ОСОБА_16 ОСОБА_5 з метою звернення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на свою користь створив спільну юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », засновниками якої визначив підконтрольне йому підприємство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». При цьому, ОСОБА_5 , розуміючи тимчасове володіння акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які він здобув незаконним шляхом, здійснив розподіл часток новоствореного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » таким чином, щоб мати можливість приймати рішення щодо привласненого майна без можливості впливу на такі рішення фактичного власника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Так, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » стали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із часткою 49 % та підконтрольне ОСОБА_5 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що підтверджується Протоколом № 1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 22.05.2020, хоча вартість внесеного від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » майна значно перевищувала частку підконтрольного ОСОБА_5 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яку було внесено грошовими коштами.

ОСОБА_5 координував діяльність інших учасників, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на яких покладалося завдання як членів наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » приймати від імені наглядової ради юридичної особи рішення щодо відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та майна, яке належить Агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », проте було незаконно зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

При цьому, Рішенням Господарського суду Хмельницької області у справі № 924/1125/19 задоволено позов акціонера ОСОБА_16 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та визнано недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке оформлене протоколом від 27.08.2019, відповідно до якого ОСОБА_5 призначав до складу наглядової ради ОСОБА_26 , ОСОБА_7 та ОСОБА_27 , яких залучив до незаконної діяльності з майном вказаного товариства. Вказане рішення суду було підтверджено апеляційною судовою інстанцією на підставі постанови Північно-західного апеляційного господарського суду.

Проте, 01.06.2020 ОСОБА_26 , ОСОБА_7 та ОСОБА_28 , як членами Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було прийнято рішення про внесення вкладу до статутного капіталу ОСОБА_26 , ОСОБА_7 та ОСОБА_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » нерухомого майна загальною площею 55 766,7 кв.м. та 17,4676 га землі, яке було реалізовано шляхом укладення 24 актів прийому-передачі від 01.06.2020 нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ). Нотаріальне посвідчення вказаних актів прийому передачі, а також протоколів засідання наглядової ради від 01.06.2020 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де приймалися відповідні рішення, здійснював приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 (номер свідоцтва 7352, здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_13 , тел.: НОМЕР_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ).

Також встановлено, що приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 (номер свідоцтва 7864, здійснює свою діяльність за адресою

АДРЕСА_14 ), здійснювала нотаріальне посвідчення договору позики від 09.07.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , відповідно до якого ОСОБА_5 позичив для вказаного товариства в особі його дружини грошові кошти в сумі 590 000 грн., а також ряд інших нотаріальних дій.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати інформацію про усі рухи коштів по рахунках за період часу із 01.01.2009 по 07.03.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , зареєстрованого АДРЕСА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого АДРЕСА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого АДРЕСА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого АДРЕСА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого АДРЕСА_8 . області ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої АДРЕСА_9 код НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_10 код НОМЕР_9 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 07.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення, а саме: інформацію про усі рухи коштів по рахунках за період часу із 01.01.2009 по 07.03.2024 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої АДРЕСА_3 ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , зареєстрованого АДРЕСА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого АДРЕСА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого АДРЕСА_6 ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого АДРЕСА_7 ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого АДРЕСА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої АДРЕСА_9 код НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_10 код НОМЕР_9 .

Тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1