Справа № 645/1585/24
Провадження №1-кс/645/541/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 березня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа 24.03.2024 р. о 14:38 год. за адресою: м.Харків, бульвар Юр`єва, здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 3000 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 23.03.2024 приблизно о денний час доби вона перебувала в парку, який розташований за адресою: м. Харків, бульвар ОСОБА_6 , на прогулянці разом зі своїми дітьми. Перебувала в парку приблизно дві-три години. Після чого відправилась за місцем проживання за вищевказаною адресою. Приблизно у вечорі цього ж дня потерпіла помітила відсутність своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_1 . Дана картка знаходилась у неї в кишені куртки та мабуть випала під час прогулянки. Наступного дня 26.03.2024 приблизно о 14 год 00 хв. перебувавши в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: м. Харків, Стадіонний проїзд, більш детальну адресу не пам`ятає, при спробі розрахунку мобільним телефон покупки в цьому магазині, виявила відсутність грошових коштів на рахунку. Після чого відразу звернулась до працівників поліції. Також потерпіла додала, що данні своєї банківської картки нікому не повідомляла, оплату в інтернет магазинах не робила та користувалася даною карткою лише для отримання заробітної плати.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу, номера платіжного документу, найменування операцій і повних відомостей про контрагента, фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу по рахунку НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 23.03.2024 по 25.03.2024, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника зазначеної банківської картки. Враховуючи те, що рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , лейтенант поліції ОСОБА_21 , майору поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 23.03.2024 по 25.03.2024, а саме про:

- Повних анкетних даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви баку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 23.03.2024 по 25.03.2024 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 29.05.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1