Провадження № 1-кс/947/2745/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001046 від 19.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1,2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2023 за №0001046 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора КП «ДУНАЙСЕРВІС», з`ясував, що у підприємства відсутні юридичні підстави для користування земельною ділянкою, через яку простягалась ґрунтова дорога до плав-крану та понтону на узбережжі ріки Дунай, що використовуються підприємством у господарській діяльності.

З метою заволодіння правами на земельну ділянку, яка необхідна для розширення бізнесу КП «ДУНАЙСЕРВІС», ОСОБА_5 ,достовірно знаючи, що органами державної влади та місцевого самоврядування не приймалось рішень про передачу у користування земельної ділянки, а також розуміючи, що їх прийняття можливе лише із додержанням вимог передбачених ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», тобто розроблення і затвердження містобудівної документації на місцевому рівні (детального плану території або плану зонування території), підшукав робочих, відомості про яких наразі не встановлені, для самочинного будівництва будівель і споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.

У період з 12.08.2016 до 03.12.2018 ОСОБА_5 , без оформлення дозвільних документів у сфері містобудування (дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт), а також без проєкту будівництва, за відсутності правоустановчих документів на земельну ділянку площею 0,63 га, яка розташована на 85,6 - 85,85 км вздовж лівого берегу ріки Дунай на території Старонекрасівської сільської ради, яка не була сформована у Державному земельному кадастрі та визначена в натурі, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснивсамовільне будівництво на повороті ґрунтової дороги, що простягається вниз до ріки, нежитлового приміщення двоповерхової нежитлової будівлі загальною площею 133,1 кв.м.

У подальшому ОСОБА_5 замовив інженеру-техніку ФОП ОСОБА_6 складання технічного паспорту на об`єкт самочинного будівництва, якою 12.09.2018 складено технічний паспорт із визначенням графічних меж території землеволодіння без визначення відомостей про рік побудови споруди.

Відповідно до розділу «Графічний план земельної ділянки громадського будинку» технічного паспорту, складеного ФОП ОСОБА_6 09.08.2019, площа земельної ділянки складає 0,63 га, без визначення відомостей про рік побудови споруди. Також, у розділі «Експлікація приміщень до плану поверхів громадського будинку» технічного паспорту зазначено 107,4 кв.м. площу забудови земельної ділянки.

У подальшому, за замовленням ОСОБА_5 на вказану споруду інженером-техніком ФОП ОСОБА_6 05.08.2022 повторно складено технічний паспорт на вказаний об`єкт нерухомості, який завантажений до Реєстру будівельної діяльності за № TI01:1710-2593-1370-6716, із внесенням до розділу «Графічний план земельної ділянки громадського будинку» меж та конфігурації земельною ділянки із виправленням площі забудови у 125,5кв.м та зазначенням відомостей, зі слів замовника, про рік її побудови 1980.

Враховуючи викладене, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання,у порушення ст.ст. 116, 123 - 125 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 13 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», а саме за відсутності документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, а також дозвільних документів для виконання будівельних робіт, здійснив шляхом організації проведення наразі невстановленими працівниками будівельних робіт із самовільного будівництва нежитлової споруди площею 133,1 кв.м. для організації діяльності, створення адміністративної будівлі та промислової площадки підприємства на самовільно зайнятій земельній ділянці орієнтовною площею 0,63 га за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, 85,6-85,85 км лівого берегу ріки Дунай, с. Стара Некрасівка.

В подальшому, у період з 28.12.2022 до 23.01.2023, ОСОБА_5 із залученням наразі невстановлених осіб, організував початок робіт з очищення території суміжної (сусідньої) земельної ділянки, яка знаходиться поруч з іншого боку від оформленої у користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0133.

Зокрема за його вказівками проведені роботи з видалення зелених насаджень, вирівнювання ландшафту та будівництва споруди у крайній точці (частині) суміжної земельній ділянки, яка не визначена в натурі та не сформована у Державному земельному кадастрі.

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із наразі невстановленими особами, перебуваючи на суміжній земельній ділянці орієнтовною площею 0,375 га, що знаходиться вздовж лівого берегуріки Дунай, без оформлення дозвільних документів у сфері містобудування (дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт), а також без проєкту будівництва, за відсутності правоустановчих документів на земельну ділянку площею 0,375 га на території Саф`янівської сільської ради, яка не була сформована у Державному земельному кадастрі та визначена в натурі, здійснив самовільне будівництво нежитлового приміщення загальною площею 59,5кв.м на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Після цього, ОСОБА_5 під приводом виявлення помилки, що нібито полягала у не проведенні інвентаризації третьої будівлі та не зазначення про неї відомостей у довідці про балансову вартість від 20.12.2022 за № 25, повторно звернувся до керівника ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_7 та замовив надання послуг з технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомого майна, підписавши договір за № 15/22 від 23.01.2023.

За замовленням ОСОБА_5 інженером ТОВ «ПРОФ БТІ» ОСОБА_7 складено новий технічний паспорт на об`єкти нерухомості, у тому числі на новозбудовані об`єкти нерухомості площею 44,9 кв.м та 59,5 кв.м, із зазначенням відомостей про право користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельною ділянкою з кадастровим номером :01:002:0133, яка у дійсності не є місцем розміщення новозбудованих будівель.

Вказаний Технічний паспорт від 23.01.2023, завантажений 27.01.2023 до Реєстру будівельної діяльності за № TI01:4844-2418-4404-4991. До розділу «Схема розташування будівель та споруд» внесені відомості з виправленням меж та конфігурації трьох суміжних земельних ділянок на фактично зайняту площу, а також відображено нежитлові будівлі під літерою «А» площею 125,5 кв.м, під літерою «Б» площею 44,9 кв.м (рік завершення будівництва 1992 рік) та під літерою «В» площею 59,5 кв.м (рік завершення будівництва 1992 рік).

Для підтвердження належності нежитлової будівлі під літерою «В» площею 59,5кв.м. ОСОБА_5 склав та видав довідку КП «ДУНАЙСЕРВІС» від 23.01.2024 № 04 та лист про входження до складу основних засобів підприємства станом на 20.12.2022 вказаного приміщення, а також помилкове не зазначення відомостей про неї у довідці від 20.12.2022 25. Вказаний документ переданий інженеру ТОВ «ПРОФ БТІ».

Враховуючи викладене, директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із наразі невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, їх настання, у порушення ст.ст. 116, 123 - 125 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 13 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», а саме за відсутності документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, а також дозвільних документів для виконання будівельних робіт, здійснив повторно шляхом організації проведення наразі невстановленими працівниками будівельних робіт із самовільного будівництва нежитлової споруди площею 59,5 кв.м для організації діяльності власного підприємства та збільшення його промислової території за рахунок самовільного зайнятій земельній ділянці площею 0,375 га на території Саф`янівської сільської ради.

На підставі технічних паспортів від 22.12.2022 та 23.01.2023, завантажених 28.12.2022 та 27.01.2023 до Реєстру будівельної діяльності за №TI01:2017-2902-5114-2913 та № TI01:4844-2418-4404-4991:

27.12.2022 зареєстровано право власності КП «ДУНАЙСЕРВІС» на об`єкт самочинного будівництва літера «Б» площею 44,9 кв.м та змінено загальну площу об`єктів нерухомості за літерами «А» та «Б» з 123,4 кв.м на 168,3 кв.м;

27.01.2023 зареєстровано право власності КП «ДУНАЙСЕРВІС» на об`єкт самочинного будівництва літера «В» площею 59,5 кв.м та змінено загальну площу об`єктів нерухомості за літерами «А», «Б» та «В» з 168,3 кв.м на 227,8 кв.м.

Розуміючи необхідність конспірації власних протиправних дій із самовільного будівництва на самовільно зайнятих земельних ділянках, ОСОБА_5 , маючи корисливий мотив до збільшення майнових прав та зростання привабливості власного бізнесу, звернувся через представника до Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з двома клопотаннями про надання дозволів на розробку землевпорядної документації для відведення земельних ділянок орієнтовною площею:

- 0,2919 га на умовах оренди, до якого додав витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нежитлові будівлі загальною площею 227,8 кв.м;

- 0,3750 га на умовах оренди, до якого додав той же витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За результатами розгляду клопотань КП «ДУНАЙСЕРВІС» 22.02.2023 Саф`янівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської області прийняті рішення:

-«Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річного транспорту, розташованої за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, Саф`янівська територіальна громада, Комплекс будівель та споруд № 18, буд. б/н» №3928-VIII орієнтовною площею 0,2919 га;

- «Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річного транспорту, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 -VIII орієнтовною площею 0,3750 га.

Виготовлену МПП «АЛІДАДА» землевпорядну документацію після реєстрації 10.03.2023 у Державному земельному кадастрі земельних ділянок площею 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136 та 0,375 га з кадастровим номером :01:002:0137передано 15.09.2022 для її затвердження до Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Рішеннями Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 29.03.2023№ 4005-VIII та № 4006-VIII затверджено проєкти землеустрою щодо відведення КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельних ділянок в оренду на 49 років для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту.

ОСОБА_5 , будучи директором КП «ДУНАЙСЕРВІС», діючи умисно, з корисливих мотивів, прибув 03.04.2023 до Саф`янівської сільської ради, де з метою легалізації майна прямо та повністю одержаного злочинним шляхом самовільно зайнятих земельних ділянок, перебуваючи в адміністративній будівлі сільської ради, яка розташована за адресою: м. Ізмаїл, пр. Незалежності, 69, уклав договори оренди землі № 92 та № 93, предметом якого є земельні ділянки площею 0,3750 га з кадастровим номером :01:002:0137 та 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136, строком дії на 49 років.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив правочини з майном, яке прямо та повністю одержане злочинним шляхом земельними ділянками площею 0,3750 га, у тому числі 59,5кв.м. під об`єктом самочинного будівництва та площею 0,2919 га,у тому числі 44,9 кв.м. під об`єктом самочинного будівництва.

Одразу після підписання договорів оренди земельних ділянок ОСОБА_5 підписано акти приймання-передачі вказаних земельних ділянок від 03.04.2023, відповідно до п. 1 яких він прийняв у володіння і користування КП «ДУНАЙСЕРВІС» земельні ділянки площею 0,375 га з кадастровим номером :01:002:0137 та 0,2919 га з кадастровим номером :01:002:0136.

З метою приховування походження майна одержаного злочинним шляхом, зокрема трьох земельних ділянок, прийняв рішення про зміну форми (перетворення) вказаних об`єктів нерухомості в один, а саме про об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:002:0133 площею 0,63 га,:01:002:0136 площею 0,2919 га та :01:002:0137 площею 0,375 га.

Для цього ОСОБА_5 , 21.04.2023 подав від імені КП «ДУНАЙСЕРВІС» до Саф`яніської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області клопотання про об`єднання в одну трьох земельних ділянок з кадастровим номерами :01:002:0133, :01:002:0136 та :01:002:0137.

На підставі рішення Саф`яніської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 31.07.2023 № 4559-VIII«Про надання дозволу КП «ДУНАЙСЕРВІС» замовив 07.08.2023 у МПП «АЛІДАДА» технічну документацію з об`єднання земельних ділянок з кадастровим номерами :01:002:0133, :01:002:0136 та :01:002:0137.

На підставі технічної документації, розробленої МПП «АЛІДАДА», у Державному земельному кадастрі 24.08.2023 сформовано земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0146, загальною площею 1,2969 га до складу якої увійшли три земельні ділянки площею 0,63 га, 0,2919 га та 0,375 га.

За таких обставин, директору КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 22.02.2024 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

Санкцією ч.2 ст.209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, покарання за яке передбачає конфіскацію майна, у разі ухвалення судом обвинувального вироку.

Досудовим розслідуванням, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 12.02.2024 отримано відомості від Головного управління ДПС в Одеській області про те, що КП «ДУНАЙСЕРВІС» у господарській діяльності використовує наступні банківські рахунки:

-IBAN НОМЕР_1 відкрито 27.01.2022 у АТ КБ "ПриватБанк", , МФО 305299

-IBAN НОМЕР_2 відкрито 27.01.2022 у АТ КБ "ПриватБанк", , МФО 305299

-IBAN НОМЕР_3 відкрито 27.01.2022 у АТ КБ "ПриватБанк", , МФО 305299

-IBAN НОМЕР_4 відкрито 27.01.2022 у Державному Казначействі України (ЕАП), , МФО 899998

Водночас, під час досудового розслідування здобуті докази про здійснення фінансових операцій, які могли проводитись в якості розрахунків за незаконні дії під час оформлення прав на землю та нерухомість, а також проведення інших незаконних дій з використанням безготівкових розрахунків.

Згідно листа Державної екологічної інспекції Південно Західного округу (Миколаївська та Одеська області) від 16.02.2024, внаслідок порушення законодавства про охорону земель при самовільному зайнятті КП «ДУНАЙСЕРВІС» на території Саф`янівської сільської ради, Ізмаїльського району, Одеської області за межами населеного пункту заподіяно шкоду на суму 175 216,23 гривень.

Таким чином, грошові кошти розміщені на вище зазначених банківських рахунках в АТ КБ "ПриватБанк" та Державному Казначействі України (ЕАП) є матеріальними об`єктами, що можуть бути використані з метою забезпечення можливості відшкодування заподіяної шкоди.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення можливості відшкодування заподіяної внаслідок самовільного зайняття трьох земельних ділянок уздовж р.Дунай на території Саф`янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України до судового засідання не викликався. Відповідно до вказаної правової норми клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, враховуючи наявні реальні ризики незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження об`єктів нерухомого майна, з метою забезпечення арешту майна, було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, відповідно до санкції ч.2 ст.209 КК України, злочин, в якому підозрюється директор КП «ДУНАЙСЕРВІС» ОСОБА_5 карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи встановленим Державною екологічною інспекцією ПівденноЗахідного округу (Миколаївська та Одеська області) розрахунком внаслідок порушення законодавства про охорону земель при самовільному зайнятті КП «ДУНАЙСЕРВІС» на території Саф`янівської сільської ради, Ізмаїльського району, Одеської області за межами населеного пункту заподіяно шкоду на суму 175 216,23 гривень, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001046 від 19.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.197-1, ч.ч.1,2 ст.209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину наступних рахунків комунального підприємства «ДУНАЙСЕРВІС» для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди):

-IBAN НОМЕР_1 відкрито 27.01.2022 у АТ КБ "ПриватБанк", , МФО 305299

-IBAN НОМЕР_2 відкрито 27.01.2022 у АТ КБ "ПриватБанк", , МФО 305299

-IBAN НОМЕР_3 відкрито 27.01.2022 у АТ КБ "ПриватБанк", , МФО 305299

-IBAN НОМЕР_4 відкрито 27.01.2022 у Державному Казначействі України (ЕАП), , МФО 899998;

в межах суми заподіяної вчиненням кримінального правопорушення шкоди 175 216 гривень 23 копійки.

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на процесуального керівника досудового розслідування кримінального провадження №0001046 від 19.07.2023.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1