Справа № 524/4397/24
Провадження № 1-кс/524/1320/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000343 від 11.04.2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №00000343 від 11.04.2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 10.04.2024 у мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа, під приводом продажу криптовалюти VSDT, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 40 650 грн., які потерпілий перерахував на банківську картку зловмисника НОМЕР_1 .

11.04.2024 сектором дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 побачив сайт з біржою криптовалюти та вирішив зареєструватися. У своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він зв`язався з продавцем криптовалюти, який вів листування в додатку «Телеграм», зареєстрований як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний продавець надав ОСОБА_5 , банківську картку НОМЕР_1 , на яку останній 10.04.2024 о 12.09 год. перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 гроші в розмірі 40 650 грн., за що продавець повинен був зарахувати йому криптовалюту НОМЕР_3 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але свого зобов`язання не виконав. Встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адресу реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , з повною розшифруванням всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження, особи, яка знімала кошти за період з 10.04.2024 по теперішній час.

Іншим шляхом окрім отримання ухвали суду на тимчасовий доступ до речей і документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000343 від 11.04.2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП, ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП, ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_17 - до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адресу реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , з повним розшифруванням всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження, особи, яка знімала кошти за період з 13.02.2024 по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1