Справа № 595/989/24
Провадження № 1-кс/595/306/2024
У Х В А Л А

08 липня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000147, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 03 липня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрвоана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 17.05.2024 по 04.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 17.05.2024 по 04.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 17.05.2024 по 04.06.2024 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 17.05.2024 по 04.06.2024; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 17/05/2024 по 04.06.2024; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000147, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 17 травня 2024 року о 18:21 год. невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом надання соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_3 ), які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , шляхом списання їх на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 10000 гривень.

22 травня 2024 року відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 остання повідомила, що 17 травня 2024 року о 17:56 год. у додаток «Вайбер» у групу « НОМЕР_5 » прийшло повідомлення від ОСОБА_16 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочинає виплати грошової допомоги від Міжнародної організації ACTEN у розмірі 12500 грн. Щоб отримати кошти, потрібно було перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 , що і зробила потерпіла, після чого ввела дані своєї карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, їй надійшло підтвердження від додатку «Вайбер» та вона підтвердила вхід у вказаний додаток. Тоді їй надійшло шість повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кодами для переказу грошових коштів на карту іншого банку. Спочатку дані коди вона нікуди не вводила, проте, коли надійшов останній код - ввела його на сторінці, на яку перейшла за посиланням. Опісля, на її мобільний телефон зателефонувала її знайома ОСОБА_17 , яка проживає у м. Теребовля Тернопільської області, та повідомила, що від неї у месенджері «Вайбер» надходять повідомлення із таким самим змістом, яке вона отримала від ОСОБА_16 . В подальшому, вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оновила сторінку та побачила, що із її кредитної карти знімаються грошові кошти, а тому вона одразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувати усі свої рахунки. В подальшому, вона дізналася про те, що грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) гривень 17 травня 2024 року о 18:21 год. та 18:22 год. п`ятьма платежами по 2000 грн. були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак дані операції вона не проводила.

Згідно довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №66 від 02 липня 2024 року, ТВБВ № НОМЕР_6 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що ОСОБА_15 має відкритий картковий рахунок НОМЕР_7 в грн. з номером карти НОМЕР_8 . Шахрайськими діями 17 травня 2024 року було здійснено п`ять переказів по 2000,00 грн з карти НОМЕР_8 на карту іншого банку НОМЕР_9 через систему мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після звернення клієнта, карта була заблокована і пере випущена з новим номером НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції ( ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 17.05.2024 по 04.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 17.05.2024 по 04.06.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 17.05.2024 по 04.06.2024 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 17.05.2024 по 04.06.2024;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 17/05/2024 по 04.06.2024;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1