н/п 1-кс/953/1681/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
20 лютого 2024 р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію за банківською карткою № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії за період часу з 04.08.2023 по дату постановлення ухвали, інформації що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 . надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів за період з 04.08.2023 по 06.03.2024 включно за банківською карткою № НОМЕР_5 з інформацією про: власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківської карти); дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в т.ч., реквізити їх банківських рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на банківській карті/рахунку, дати та часу здійснення платежів; відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі; номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів; номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також відомості про особу власника банківської карти, тобто, інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по них такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів; анкет, заяв на відкриття карт/рахунків, паспортів, довідок про привласнення податкового номеру власника вказаної банківської карти; фотознімків отримувача банківської карти.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись та зробити копії з оригіналів речей та документів за період з 04.08.2023 по 06.03.2024 включно за банківською карткою № НОМЕР_5 з інформацією про: власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківської карти); дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в т.ч., реквізити їх банківських рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на банківській карті/рахунку, дати та часу здійснення платежів; відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі; номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів; номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також відомості про особу власника банківської карти, тобто, інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по них такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів; анкет, заяв на відкриття карт/рахунків, паспортів, довідок про привласнення податкового номеру власника вказаної банківської карти; фотознімків отримувача банківської карти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці до 06.05.2024 р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1