Справа № 461/6356/23
Провадження № 1-кс/461/1349/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.02.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме мобільного терміналу шляхом зняття копії інформації та ознайомлення з нею, що міститься на мобільному телефоні марки iPhone 13 mini темно-синього кольору, який знаходиться в чорному силіконовому чохлі IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про користувачів, які відвідували вказану сторінку, добавляли її в обране, коментували, тощо, а саме номеру телефону, електронної адреси, дати, часу відвідування, даних про пристрої з яких здійснювалися вказані дії та іншої наявної інформації.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ходорівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , будучи депутатом VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи тісні зв`язки з посадовими особами зазначеної міської ради, а також іншими депутатами, здійснюючи свою службову діяльність безпосередньо в приміщеннях міської ради, достовірно знав, що рішенням IV сесії VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 № 408 від 08 червня 2021 року «Про внесення змін до показників бюджету на 2021 рік» виділено кошти в сумі 1 683,16 тис. грн. для оплати будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Володіючи вищевказаною інформацією, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 08.06.2021, у ОСОБА_6 виник умисел, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реалізація якого передбачала :

- часткове виконання робіт по об`єкту будівництва з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про їх повне виконання;

- проведення робіт з будівництва об`єкта, які суперечать вимогам кошторисної документації, з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання будівельних робіт у повній відповідності з кошторисною документацією;

- невиконання робіт з будівництва об`єкта, передбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі.

Розуміючи, що самостійно реалізувати вищевказане йому не вдасться, оскільки для цього потрібна участь у злочинній діяльності декількох осіб, в тому числі наділених службовими повноваженнями, які б діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координацією своїх дій за допомогою підтримання постійного зв`язку, ОСОБА_6 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 08.06.2021 вирішив створити та очолити стійке об`єднання декількох осіб - організовану групу, яка б складалася із службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та представників підрядної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 16.12.2021, за невстановлених обставин, ОСОБА_6 перебуваючи у довірчих відносинах із директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 , який на вказану посаду призначений 24.02.2021 згідно розпорядження Ходорівського міського голови № 1/28, довів до його відома розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету, зокрема на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 відвів ОСОБА_5 роль виконавця злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та будучи розпорядником та відповідальною особою за кошти, що перебувають у його віданні, повинен був виконувати наступне:

- укласти договір щодо проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з визначеною ОСОБА_6 підрядною організацією;

- не залучати технічний нагляд за під час здійснення будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- не вживати заходи будь-якого реагування на факти невиконання будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про які зазначено у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, як такі що виконані або частково не виконані;

- підписувати, як службова особа сторони Замовника, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, складені стороною Підрядника;

- незважаючи на невиконання робіт, або виконання таких не в повному обсязі, будучи розпорядником коштів вживати заходи для здійснення перерахунку грошових коштів з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок підрядної організації.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.

Поряд з цим, ОСОБА_6 , будучи в довірчих відносинах з директором приватного підприємства « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 , який займав вказану посаду з 16.09.2002 відповідно до наказу № 1 «Про призначення директора» від 16.09.2002, володіючи інформацією про те, що ПП « ОСОБА_7 » видана ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що дозволяє проводити будівельні роботи на пам`ятках архітектури місцевого значення, вирішив залучити вказане підприємство виконавцем будівельних робіт в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора злочинної групи, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин, але не пізніше 16.12.2021, довів до відома ОСОБА_8 , розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених з місцевого бюджету, зокрема на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 відвів ОСОБА_8 роль пособника у вчиненні злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_7 », повинен був виконувати наступне:

- укласти договір з директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 щодо проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- в разі необхідності забезпечувати залучених ОСОБА_6 працівників будівельними матеріалами;

- складати та підписувати, як службова особа підприємства від імені виконавця робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт;

- забезпечувати видачу ПП « ОСОБА_7 » актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, шляхом їх передачі стороні замовника робіт КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Згідно розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_8 , будучи пособником у вчиненні злочину, повинен був шляхом надання засобів або усуненням перешкод сприяти іншим учасникам в заволодінні частиною бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У свою чергу ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.

Поряд з цим, ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора, наділив себе наступними функціями у складі організованої групи, зокрема :

- залучив до складу організованої групи її учасників;

- розподілив між учасниками організованої групи функції у відповідності до попередньо узгодженого ними злочинного плану та контроль за їх виконанням, забезпечення належної організованості групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, наданням вказівок, спонуканням їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, а також координація їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення результату злочинного плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Заволодіння грошовими коштами супроводжувалось вчиненням ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 службовими підробленнями.

Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів декількох осіб (три і більше), стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Поряд з цим, 10.11.2021 опубліковано закупівлю (UA-2021-11-10-002119-c) «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ходорівської міської ради Львівської області (корпус ІНФОРМАЦІЯ_7 », переможцем якої визначено ПП « ОСОБА_7 ».

16.12.2021 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду № 16/2021 щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи на покрівлі пам`ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 452) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ходорівської міської ради Львівської області (корпус № 1)».

Пунктом 2 вищевказаного договору визначено, що вартість робіт визначається договірною ціною, що є невід`ємною частиною до договору і складає: 1 631 220,00 грн.

Пунктом 5.1. договору визначено, що факт виконання робіт оформляється шляхом підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в), і довідки про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-3). В акті та довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, підтверджені замовником і виконавцем, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів замовник проводить розрахунки з виконавцем.

Пунктом 5.5. договору визначено, що підписання акту приймання-передачі закінчених робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

Пунктом 6.1. договору визначено, що всі платежі за цим Договором здійснюються за згодою сторін у безготівковому порядку шляхом переказу на поточний банківський рахунок отримувача.

Пунктом 11.1 договору визначено, що даний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31.12.2021р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Додатковою угодою № 1 від 29.12.2021 до вказаного договору строк виконання договору продовжено до 30.06.2022.

Додатковою угодою № 2 від березня 2022 до вказаного договору визначено що джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Додатковою угодою № 3 від серпня 2022 до вказаного договору строк виконання договору продовжено до 31.10.2022.

Додатковою угодою № 4 до вказаного договору визначено остаточну вартість проведення робіт, а саме: 1 585 159, 20 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_5 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11 липня 2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», якою визначено порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, не уклав договір з технічним наглядом для контролю останнім ходу та результатів проведення будівельних робіт на об`єкті - корпус № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього, з метою здійснення постійного контролю за реалізацією розробленого злочинного плану, а також створення видимості законних повноважень ОСОБА_6 на об`єкті під час виконання будівельних робіт, 09.03.2022 між ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_6 укладено цивільно-правовий договір, яким останнього визначено технічним директором на об`єкті: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » корпусу № НОМЕР_6 по АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_6 , володіючи інформацією про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті та використані при цьому матеріали, реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, діючи з корисливим мотивом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням точний час та спосіб, однак не пізніше 05.09.2022, довів до відома директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 про необхідність скласти, підписати та видати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме документи форми КБ-2в та КБ-3.

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 05.09.2022, виконуючи вказівку ОСОБА_6 , склав та підписав наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2022 року від 04 квітня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року від 05 вересня 2022 року,

зазначивши у таких об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:

- заміна мауерлатів (РН-6-5) згідно акту відображено - 3,2 м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН-6-3) згідно акту відображено - 48 м., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено - 1,8 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- виконання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту відображено - 320 м.кв., однак фактично не такі виконувалися;

- встановлення труб водостічних (С1530-3-В), згідно акту відображено 57 м., однак фактично встановлено 47 м.;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено 4 кв.м., однак фактично такі не виконувалися;

- заміна кроквяних ніг із брусів (РН8-6-3), згідно акту відображено 66,1 м., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ЕН10-55-1), згідно акту відображено 34,2 м.куб., однак фактично такі не виконувалися;

- використання вогнезахисту лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (ЕН10-56-1), згідно акту 305 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- ремонт поштукатурених карнизів (РН3-18-1), згідно акту відображено - 8 м.кв., однак фактично такі не виконувалися;

- утеплення фасадів плитами бетоль товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «FEREZIT». Стіни гладкі (ЕН15-78-1), згідно акту відображено 40 м.кв., однак фактично такі не виконувалися.

В подальшому, вказані документи, ОСОБА_8 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.09.2022, передав директору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 . Останній, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 04.04.2022 та 05.09.2022 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи про те, що в такі документи форми КБ-2в та КБ-3 внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх.

На підставі цих документів, відповідно до платіжних доручень № 1 від 09.06.2022 та № 2 від 28.09.2022, у період часу з 09.06.2022 по 28.09.2022 з казначейського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , відкритого в ДКСУ на рахунок ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано грошові кошти на суму 1 251 145,2 грн., з яких 214 748,00 грн. за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, до якої окрім нього також входили ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , внаслідок перерахування на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » бюджетних коштів за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі, вчинив заволодіння такими шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у розмірі 214 748 гривень, спричинивши таким чином шкоду КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , достовірно знав, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 145 від 27.09.2022р. «Про внесення змін до показників бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2022 рік» за рахунок коштів загального фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 (з врахуванням інших витрат) виділено 1000,0 тис. грн., рішенням виконавчого комітету № 199 від 08.12.2022 «Про внесення змін до показників бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2022 рік» виділено 1 298,99 тис. грн., а також що сесією ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно рішення № 2272 від 20.12.2022 року «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2023 рік» передбачено кошти в сумі 3 000,0 тис. гривень, виділено кошти для оплати будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

17.10.2022 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду № 1 щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт приміщень корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під приміщення для проживання тимчасово переміщених осіб».

Пунктом 2 договору, визначено Договірну ціну, що є невід`ємною частиною до Договору і складає 5 095 110,00 грн.

Пунктом 5.1 договору визначено, що факт виконання робіт оформляється шляхом підписання Сторонами Актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в), (далі Акт) і Довідки про вартість виконаних робіт (типова форма № КБ-3), (далі Довідка). В Акті та Довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, підтверджені Замовником і Виконавцем, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів Замовник проводить розрахунки з Виконавцем.

Пунктом 6.2 договору визначено, що розрахунки між Сторонами за виконані роботи по цьому Договору здійснюються по факту виконання робіт на підставі підписаних актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-в) та довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) з відтермінуванням платежу до 30-ти календарних днів з моменту підписання Актів.

Пунктом 11.1 договору визначено, що даний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 30.09.2023р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов`язань.

Поряд з цим, ОСОБА_5 виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 11 липня 2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», якою визначено порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, не уклав договір з технічним наглядом для контролю останнім ходу та результатів проведення будівельних робіт на об`єкті - корпус № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, ОСОБА_6 , володіючи інформацією про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті та використані при цьому матеріали, реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи з корисливим мотивом, у точно невстановлений досудовим розслідуванням точний час та спосіб, однак не пізніше 04.05.2023, довів до відома директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 про необхідність скласти, підписати та видати завідомо неправдиві офіційні документи, а саме документи форми КБ-2в та КБ-3.

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являючись службовою особою, при цьому неодноразово відвідуючи об`єкт виконання будівельних робіт, достовірно знаючи про фактичні об`єми виконаних робіт та використані при цьому матеріали, оскільки займався їх поставками, переслідуючи мету незаконного заволодіння частиною грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт корпусу № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та усвідомлюючи, що таке заволодіння грошовими коштами можливе лише шляхом складання та видачі офіційних документів з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, керуючись корисливим мотивом, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 04.05.2023, виконуючи вказівку ОСОБА_6 , склав та підписав наступні документи:

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 01 грудня 2022 року;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року;

- акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 26 грудня 2022 року.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2023 року від 01 березня 2023 року.

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 року від 04 травня 2023 року;

- акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 04 травня 2023 року,

зазначивши у таких об`єми робіт та використаних матеріалів, які станом на 18.08.2023 не здійснювалися та не використовувалися взагалі або частково, зокрема:

- установлення фільтрів для очищення води діаметром 22 мм (PH15-103-1), згідно акту відображено 2 шт., фактично такі не виконувалися;

- установлення манометрів з триходовим краном (PH15-104-2), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично такі не виконувалися;

- манометри загального призначення з триходовим краном (C1630-113 варіант 1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактична кількість 0;

- улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм (EH11-11-13), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;

- улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 кв. до 7 шт. (EH11-29-1), згідно акту відображено 78,65 м. кв., однак фактично виконано 9,1 м. кв.;

- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (C111-2000-1), згідно акту відображено 511 кг., фактично використано 59 кг.;

- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 32 кг., фактично використано 4 кг.;

- плитки керамічні для підлоги (С111-256 варіант 1), згідно акту відображено 80,223 м. кв., фактична кількість 9,283 м. кв.;

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м.кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 110 м. кв., фактично виконано 55,2 м. кв.;

- клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM11 (С111-2000-1), згідно акту відображено 1265 кг., фактично використано 635 кг.;

- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 40 шт., фактична кількість 24 шт.;

- улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм (EH11-38-2), згідно акту відображено 398 м. кв., фактично виконано 63 м. кв.;

- улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (EH11-43-3), згідно акту відображено 350 м. фактично виконано 70 м.;

- улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» (EH15-76-1), згідно акту відображено 380 м. кв., фактично виконано 145 м. кв.;

- укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» (EH15-76-2), згідно акту відображено 420 м. кв., фактично виконано 100 м. кв.;

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м. кв. понад 7 до 12 шт. (EH15-25-2), згідно акту відображено 112 м. кв., фактично не виконувалося;

- кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 Супер (С111-2001-1), згідно акту відображено 90 кг., фактично не використовувався;

- установлення вимикачів утопленого типу про схованій проводці, 1-клавішних (PH17-12-2), згідно акту відображено 22 шт., фактично не виконувалося;

- вимикач заглиблений для прихованої проводки (одноклавішний, двоклавішний) (С1547-6 варіант 1), згідно акту відображено 70 шт., фактична кількість 0;

- установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці (PH17-12-11), згідно акту відображено 45 шт. фактично не виконувалося;

- розетка з заземленням (С1512-13 варіант 1), згідно акту відображено 110 шт., фактична кількість 0;

- монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт. (PH 17-11-11), згідно акту відображено 49 шт., фактично виконано 11 шт.;

- світильник 60х60 Акмстронг 36W 6000K (С1547-7 варіант 1), згідно акту відображено 25 шт, фактична кількість 0;

- установлення водонагрівачів протічних (РН15-142-1) згідно акту відображено 2 шт., фактично не виконувалося;

- апарати водонагрівальні електричні (бойлери, 100л) ( С130-8 варіант 1), згідно акту відображено 4 шт., фактична кількість 2 шт.;

- установлення фільтрів для очищення води (РН15-103-1), згідно акту відображено 2 фільтри, фактично не виконувалося;

- установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води (РН15-32-6), згідно акту відображено 10 комплектів, фактично встановлювалося 4 комплекти ;

- умивальними овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування 45 (С130-64-1А9), згідно акту відображено 15 шт., фактично кількість 4 шт.;

- змішувач для умивальників (С130-616-1-А8), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- сифони (С1630-973 варіант 1), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- кріплення для умивальників (С111-1897 варіант 14), згідно акту відображено 15 шт., фактична кількість 4 шт.;

- установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком (РН15-34-1), згідно акту відображено 2 комплекти, фактично виконано 1 комплект;

- установлення трапів для душа (РН15-32-11), згідно акту відображено 5 комплектів, фактично виконано 1 комплект;

- трап для душа (С130-635 варіант 1), згідно акту відображено 5 комплектів, фактична кількість 1 комплект;

- змішувачі для душу (С130-612-1 варіант 1), згідно акту відображено 5 шт., фактична кількість 0.

В подальшому, вказані документи, ОСОБА_8 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.05.2023, передав директору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 . Останній, виконуючи роль виконавця у складі організованої групи, 01.12.2022, 26.12.2022, 01.03.2023 та 04.05.2023 відповідно, знаходячись у своєму службовому кабінеті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи про те, що у такі документи форми КБ-2в та КБ-3 внесені відомості про завищені об`єми та вартість робіт, на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх.

На підставі цих документів, відповідно до платіжних інструкцій № 283 від 11.12.2022, № 321 від 29.12.2022, № 30 від 04.03.2023, № 08/05/2023 від 09.05.2023, у період часу з 11.12.2022 по 09.05.2023 з казначейського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , відкритого в ДКСУ на рахунок ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано грошові кошти на суму 4 123 970,4 грн., з яких 573 662,00 грн. за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, до якої окрім нього також входили ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , внаслідок перерахування на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » бюджетних коштів за будівельні роботи та матеріали, які фактично не виконувалися або були виконані в не повному обсязі, заволодів такими шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у розмірі 573 662 гривень, яка згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та становить великий розмір, тим самим спричинивши матеріальну шкоду КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану суму.

30.01.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, 07.02.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Водночас, 30.01.2024 проведено обшук транспортного засобу марки «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_10 , який використовує у своїй діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Samsung Galaxy A13 в силіконовому чохлі з IMEI1: НОМЕР_11 та IMEI2: НОМЕР_12 , належний ОСОБА_6 , який визнано речовим доказом та на який ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, накладено арешт.

Разом з тим, 30.01.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки iPhone 6s, imei: НОМЕР_13 , із сім-картою НОМЕР_14 , належний ОСОБА_9 , який визнано речовим доказом та на який ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова накладено арешт.

Також, 30.01.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки iPhone 13 mini темно-синього кольору, який знаходиться в чорному силіконовому чохлі IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , який визнано речовим доказом та на який ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, накладено арешт;

- ноутбук марки «Dell Latitude3420» чорного кольору та зарядний пристрій до нього, належний ОСОБА_5 , який визнано речовим доказом та на який ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, накладено арешт;

Окрім цього, 30.01.2024 проведено обшук у приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:000:0084, в ході проведення кого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Samsung Galaxy A21s із сім картками з номерами телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , який знаходиться в силіконовому чохлі чорного кольору, належний ОСОБА_8 , який визнано речовим доказом та на який ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, накладено арешт.

Встановлено, що особи, причетні до вчиненого правопорушення, з метою координації своєї кримінально протиправної діяльності ймовірно користувались мобільними терміналами за допомогою месенджерів «Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інше. Окрім цього, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що наявна інформація на вказаних мобільних терміналах може свідчити про злочинну діяльність останніх та стосуватись обставин скоєного кримінального правопорушення, а відтак є об`єктивна необхідність у їх дослідженні. Так, на вказаних носіях інформації можуть міститись текстові та мультимедійні (SMS, MMS) повідомлення (вхідні, вихідні, чернетки, тощо), а також фото-, відеофайли документів та їх електронних копій, які співучасники могли поширювати між собою.

Відповідно, інформація щодо листування фігурантів, що міститься в пам`яті їх мобільних терміналів має важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в цьому кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000937 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме мобільного терміналу шляхом зняття копії інформації та ознайомлення з нею, що міститься на мобільному телефоні марки iPhone 13 mini темно-синього кольору, який знаходиться в чорному силіконовому чохлі IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1