Провадження № 1-кс/582/72/24
Справа № 582/793/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 липня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000072, яке внесене до ЄРДР 05.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: до роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 20.07.2022 по 20.08.2022, із зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів, способу переказу (зняття), місця зняття; детальної інформації про власника вище вказаних рахунків, із зазначенням усіх фінансових номерів телефонів, та дату їх змінення; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг) закріпленими за банківськими картками (рахунками) із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 05.08.2022 близько 09-30 невідомі особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 у сумі 29 999 гривень.

Відповідні відомості 05.08.2022 було внесено до ЄРДР за № 0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 о 09-15 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і своїми шахрайським діями змусив потерпілого перерахувати гроші НОМЕР_3 грн на невідому банківську карту № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що володільцем банківської карки № НОМЕР_4 , на яку потерпілим перераховувалися грошові кошти, у вищевказаному банку було відкрито рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_6 у судове засідання не прибула, але надала суду заяву у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000072 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 29 999 грн (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.08.2022 та протоколу прийняття його заяви про кримінальне правопорушення від 05.08.2022 (а.с. 7-8), установлено, що 05.08.2022 о 09-15 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_5 , представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з його кредитної банківської картки шахраї хочуть зняти грошові кошти в сумі 29999 грн, і що зараз йому зателефонує представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншого номера. Через декілька секунд ОСОБА_5 на Вайбер зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_6 і сказав, для того щоб шахраї не зняли грошові кошти з його картки потрібно зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підтвердити відміну транзакції. ОСОБА_5 відкрив застосунок, але не побачив жодної операції, яку б необхідно було підтвердити. Невідомий чоловік продиктував потерпілому номер банківської картки, яку останній повинен ввести у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_4 та суму 29999 грн., щоб начебто відмінити транзакцію та в подальшому ОСОБА_5 слідував за його голосовими підказками. Після цього потерпілому прийшло повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з його кредитної картки знято грошові кошти у сумі 29999 грн. ОСОБА_5 одразу звернувся до Недригайлівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому заблокували кредитну картку та роздрукували інформацію про рух грошових коштів з кредитної картки.

Вказане підтверджується інформацією по картковому рахунку потерпілого (а.с. 10).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 29 999 грн зі свого карткового рахунку НОМЕР_7 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000072 внесене в ЄРДР 05.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000072, яке внесене до ЄРДР 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення документів, а саме: до роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 20.07.2022 по 20.08.2022, із зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів, способу переказу (зняття), місця зняття; детальної інформації про власника вище вказаних рахунків, із зазначенням усіх фінансових номерів телефонів, та дату їх змінення; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг) закріпленими за банківськими картками (рахунками) із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1