Справа №465/4476/24
Провадження1-кс/465/1011/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.06.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000572 від 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000572 від 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.05.2024 року в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 28.05.2024 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа зателефонувала на його мобільний телефон з номера НОМЕР_2 та, представившись працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом шахрайських дій отримав доступ до його банківської картки № НОМЕР_3 , що обслуговується АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого за допомогою незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, з вищевказаної банківської картки були зняті грошові кошти на суму близько 40 000 гривень.

28.05.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що має у користуванні банківську картку за № НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . 27.05.2024 року у месенджері Viber у групі ШУС 18 клас , яка створена вже довгий час і де він спілкується із своїми колишніми однокласниками, від учасника даної групи ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) прийшло повідомлення про те, що можна отримати грошову допомогу і були посилання на 3 українській банки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оскільки в нього була відкрита банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і це повідомлення прийшло від знайомої йому людини, він вважав, що зазначена інформація правдива, тому перейшов за посиланням, вказаним в повідомленні, що стосувалося отримання допомоги через банк АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 Після чого він перейшов на сторінку, що була схожа на сторінку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було вказано що потрібно було робити, що він і виконував, що саме він робив, на даний час не може пригадати, але після цього йому почали приходити SMS-повідомлення від відправника ІНФОРМАЦІЯ_7 , в яких було зазначено, що необхідно підтвердити певні коди, але їх він ніде не вводив, оскільки йому на електронну адресу прийшло повідомлення про те, що в його обліковий запис хочуть зайти з невідомого пристрою, тому в даному повідомленні і натиснув, що він не підтверджує вхід з чужого пристрою. Після чого повідомлення йому більше не приходили, тому він ліг спати. 28.05.2024 року близько 13 год. 29 хв. на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувати з номера НОМЕР_2 , він почув чоловічий голос, який говорив українською мовою, дана особа представилася працівником банку та повідомила, що в його обліковий запис хотіли зайти з чужого пристрою, тобто намагалися викрасти його гроші. Даний чоловік повідомив, що потрібно провести певні операції, щоб заблокувати даних шахраїв, тому сказав, що йому будуть приходити певні коди, які потрібно повідомити йому і він заблокує зловмисників. Відповідно, йому почали приходити SMS-повідомлення від відправника ІНФОРМАЦІЯ_7 із кодами, які він озвучив даній особі, оскільки вважав, що це дійсно працівник банку та хоче йому домопомогти. Далі даний чоловік повідомив, щоб він не заходив у застосунок банку на протязі доби, до того часу, поки не прийде повідомлення про те, що операція пройшла успішно. Відповідно, він йому повірив і чекав на дане повідомлення. Оскільки даних повідомлень не було, він вирішив зайти в застосунок банку та перевірити чи він вже працює та виявив, що з його банківського рахунку були переведені грошові кошти на загальну суму близько 40 000 гривень, які знаходилися в якості кредитних грошей.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено документи, згідно яких грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані з його рахунку на банківський рахунок № НОМЕР_6 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас слідчим подано заяву про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужими коштами шахрайським способом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого, переказаними останнім на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000572 від 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000572, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ст. слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- оригіналів договорів на відкриття банківської картки № НОМЕР_6 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів;

-документів з відомостями про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку № НОМЕР_6 ;

-документів з інформацією щодо логін-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку банківської картки № НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу із 00 год. 01 хв. 27.05.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.06.2024 року;

-документів з інформацією про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу із 00 год. 01 хв. 27.05.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.06.2024 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку № НОМЕР_6 з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу із 00 год. 01 хв. 27.05.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.06.2024 року;

-аудіозаписів звернень по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу із 00 год. 01 хв. 27.05.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.06.2024 рокуна гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів з відомостями про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 27.05.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.06.2024 року;

-документів з відомостями про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю за період часу з 00 год. 01 хв. 27.05.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.06.2024 року;

-документів з даними про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за банківською картою № НОМЕР_6 та руху коштів по ній за період часу з 00 год. 01 хв. 27.05.2024 року по 09 год. 00 хв. 04.06.2024 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1