Березівський районний суд Одеської області
16.04.2024
Справа № 494/227/24
Провадження № 1-кс/494/213/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 квітня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
З клопотання вбачається, що 24.01.2024 року до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 12.01.2024 року вона через соціальну інтернет-мережу «Фейсбук» оформила допомогу, вказавши свої анкетні дані, останні 4 цифри номера пенсійної картки та ввела CVV -код. Після чого, невідома особа шахрайським шляхом та незаконними операціями, із використанням електронно-обчислювальної техніки, 19.01.2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка їй належить, заволоділа її коштами в сумі 7 820 грн., 12 грн. знято комісію та 20.01.2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка їй належить заволоділа її коштами в сумі 484.50 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.01.2024 року о 16:38 год., невідома особа здійснила переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 в сумі 2 000 грн., 19.01.2024 року о 16:38 год. невідома особа здійснила переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 в сумі 2 000 грн., 19.01.2024 року о 16:39 год., невідома особа здійснила переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 в сумі 2 000 грн., 19.01.2024 року о 16:40 год. невідома особа здійснила переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 в сумі 1 820 грн.. на загальну суму 7 820 грн. та 12 грн. комісії.
Окрім того, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.01.2024 року о 01:07 год. невідома особа здійснила переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 в сумі 1 850 грн, з яких 484, 50 грн, кошти, які належать ОСОБА_5 ..
Управлінням протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ здійснено опрацювання отриманої інформації з оптичного диска, який було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено рух грошових коштів ОСОБА_5 за банківським картковим рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Встановлено, що грошові кошти в сумі 1850 грн., серед яких кошти потерпілої ОСОБА_5 , невідомою особою, перераховані 19.01.2024 року на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надалі, в ході опрацювання отриманої інформації з оптичного диска, який було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено рух грошових коштів ОСОБА_5 за банківським картковим рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невідомою особою, було неодноразово здійснено перерахування коштів на інші рахунки банків та було здійснено перерахування коштів на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 (остання відома транзакція).
Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , в період часу з 00:00 год. 19.01.2024 року по 00:00 год. 11.04.2024 року та банківській картці № НОМЕР_9 , в період часу з 00:00 год. 19.01.2024 року по 00:00 год. 11.04.2024 року, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину.
Встановлено, що грошові кошти в сумі 1850 грн., серед яких кошти потерпілої ОСОБА_5 , невідомою особою, перераховані 19.01.2024 року на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невідомою особою, було неодноразово здійснено перерахування коштів на інші рахунки банків та було здійснено перерахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_9 (остання відома транзакція) емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 .
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , старший слідчий просить надати дозвіл їй, старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:
-про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_8 , в період часу з 00:00 год. 19.01.2024 року по 00:00 год. 11.04.2024 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_8 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти, а також, щодо анкетних даних власника рахунку на який було перераховано кошти;
-про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_9 , в період часу з 00:00 19.01.2024 по 00:00 11.04.2024, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_9 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти, а також, щодо анкетних даних власника рахунку на який було перераховано кошти;
з можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання 16.04.2024 року старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані старшим слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківським карткам має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:
- про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_8 , в період часу з 00:00 19.01.2024 по 00:00 11.04.2024, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_8 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти, а також, щодо анкетних даних власника рахунку на який було перераховано кошти;
- про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_9 , в період часу з 00:00 19.01.2024 по 00:00 11.04.2024, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_9 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти, а також, щодо анкетних даних власника рахунку на який було перераховано кошти, з можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1