Справа № 474/199/24
Провадження № 1-кс/474/33/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23.02.24р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 29.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

22.02.2024р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 29.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілого ОСОБА_5 , 26.01.2024р. о 16 год. 24 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 11 832 грн. 06 коп.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 16 год. 00 хв. 26.01.2024р. по 20 год. 00 хв. 26.01.2024р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/199/24/368/24 від 22.02.2024р.). Водночас 22.02.2024р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/199/24/369/24 від 22.02.2024р.), про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000013 та матеріалів клопотання вбачається, до Відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 29.01.2024р. надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 26.01.2024р., о 16 год. 24 хв., невідома особа, шляхом розміщення невстановленого фішингового посилання у соціальній мережі Інстаграм про надання ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 6 500 грн. 00 коп. та проведення шахрайських незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 11 832 грн. 06 коп., які зберігалися на його банківській карті Золота для виплат АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , внаслідок чого останньому спричинено матеріальні збитки.

За вказаним фактом 29.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000013 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26.01.2024р. він через Інтернет переглядав у власному мобільному телефоні, соціальну мережу Інстаграм та звернув увагу на сайт з інформацією про надання Є-допомоги в розмірі 6 500 грн. 00 коп. Вказана інформація його зацікавила та останній натиснув на невстановлене посилання, після чого, до нього зателефонував АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру телефону НОМЕР_3 , де оператор запитала, чи він підтверджує авторизацію з мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропоновано натиснути 1, якщо відповідь позитивна. ОСОБА_5 натиснув на 1 та на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з паролем для здійснення разового платежу. Далі, ОСОБА_5 увів вказаний пароль в посилання, після чого отримав повідомлення з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з його банківської картки Золота для виплат НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 11 832 грн. 06 коп. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на 3700 та заблокувала свою банківську картку та звернувся до поліції.

Відповідно до долученої потерпілим ОСОБА_5 копії виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.01.2024р. № Т2HLB4RH1MU76DJF, щодо руху коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) встановлено, що 26.01.2024р. о 16 год. 24 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено переказ власних грошових коштів на суму 11 832 грн. 06 коп. на невідомий рахунок інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проте, не встановлено, на який саме рахунок зараховано кошти, кому саме він належить, яким чином було проведено переказ, де було знято вказані грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка ОСОБА_5 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), імітована Акціонерним товариством комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон 3700, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6

Відомості щодо вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника банківського рахунку на який було зараховано кошти ОСОБА_5 , які необхідні органу досудового розслідування для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000013; рапортом помічника чергового Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 29.01.2024р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.01.2024р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.01.2024р.; письмовою заявою ОСОБА_5 від 29.01.2024р.; копією виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.01.2024р. № Т2HLB4RH1MU76DJF щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 29.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілого ОСОБА_5 , 26.01.2024р. о 16 год. 24 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 11832 грн. 06 коп.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 16 год. 00 хв. 26.01.2024р. по 20 год. 00 хв. 26.01.2024р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1