Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1222/24
Провадження № 1-кс/552/1517/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення володільця речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 22 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою виконання доручення БЕБ України № 30 від 18.05.2023, спрямованого на виконання Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про стан дотримання законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів та організації роботи щодо боротьби з тіньовим ринком підакцизної продукції, а саме: з нелегальним ввезенням, виробництвом та торгівлею тютюновими виробами, алкогольними напоями та пальним (протокол № 136 від 08.05.2023), детективами ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що невстановлена група осіб, з ознаками організованості, на території Полтавської та Харківської областей організувала протиправну діяльність з незаконного виготовлення з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, спиртового дистиляту, міцних алкогольних виробів та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, розповсюджуючи їх через роздрібну мережу закладів харчування та об`єктів торгівлі.

Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлено, що до вищевказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_4 , які разом з іншими особами на території м. Харків та Харківської області здійснюють незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, збут та транспортування незаконно виготовленого спирту етилового, спиртового дистиляту, міцних алкогольних виробів та інших підакцизних товарів.

28.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду

м. Полтави проведено обшуки за місцем виготовлення та зберігання незаконно виготовленого спирту етилового, спиртового дистиляту, міцних алкогольних виробів та інших підакцизних товарів, в ході яких було вилучено значну кількість вищевказаного товару.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи для здійснення реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі, використовували послуги поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Окрім того встановлено, що вказані вище особи здійснювали зворотне отримання грошових коштів від незаконної торгівлі незаконно виготовленими алкогольними виробами.

Таким чином у слідства з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, що стосуються даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) та надати дозвіл на вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме:

що стосуються: фактів проведення (здійснення) грошових переказів готівкових коштів з використанням платіжних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим формуванням наступних документів: відомостей щодо отримання та відправлення грошових переказів, із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу, з прив`язкою до відділення оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вказанням виду товару; зазначення числа, місяця, року отримання і відправлення грошового переказу; сум грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомостей про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заяв про переказ готівки; чеків про отримання грошових переказів, інших документів, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів), де відправником чи одержувачем є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним номером НОМЕР_4 за відповідні періоди часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому детективу Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , детективам групи детективів та/або прокурорам групи прокурорів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1