Справа № 488/2106/24
Провадження № 1-кс/488/264/24 р.
УХВАЛА

іменем україни

24.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 18.02.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 18.02.2024 року за №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2024 о 15:10 год. невстановлена особа, шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом купівлі одягу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіславши заявниці фішингове посилання, після переходу, заповнення форми та підтвердження якого відбулося списання грошових коштів заявниці на загальну суму 28.090 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 картка, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

18.02.2024 р. ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надала слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

Слідчий просив в клопотанні про його розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, зокрема щодо періоду, з якого надається доступ до інформації. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів не доведено підстав отримання інформації, починаючи з моменту відкриття банківського рахунку, власником якого є потерпіла, адже за змістом заяви потерпілої зняття грошових коштів з її банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 18.02.2024 року. Інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням з отриманням інформації за більш ранній або пізній період, слідчим не обгрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій в представництві міста Миколаєва, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , а саме:

-інформації щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

-відомості щодо змін фінансового номеру телефону, зареєстрованого за вказаними рахунками;

-відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

-інформацію про повний рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 18.02.2024 по 19.02.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

-відомості щодо підключення до банківської карти № НОМЕР_1 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з 18.02.2024 по 19.02.2024;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

-фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 18.02.2024 по 19.02.2024, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

-відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківській картці № НОМЕР_1 системі онлайн-банкінгу з 18.02.2024 по 19.02.2024;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

-номери банківських карток, які оформлялися за вказаними рахунками з відкриттям масок за період з 18.02.2024 по 19.02.2024;

-детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам за період з 18.02.2024 по 19.02.2024;

- копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта в період з 18.02.2024 по 19.02.2024

Строк дії ухвали встановити до 24 липня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1