Справа № 589/6055/23
Провадження № 1-кс/589/786/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в секторі дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001361 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 12.11.2023 на лінію «102» надійшло усне повідомлення від ДКП зареєстроване за №?330590 про те, що невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, зламавши акант подруги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка наразі перебуває за межами України, надіслала повідомлення у Телеграм з проханням позичити гроші в сумі 15000 грн., а потім ще 8000 грн. Будучи введеною в оману, гр. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 на картку шахрая.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грн.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001361 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 01.02.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунок, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та її власника;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 01.02.2024 включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , де та яким чином вона була підключена;

-інформацію про адресу банку, в якому було відкрито банківську картку;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 01.02.2024;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , та рух коштів по даній картці має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 01.02.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунок, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та її власника;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 01.02.2024 включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , де та яким чином вона була підключена;

-інформацію про адресу банку, в якому було відкрито банківську картку;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 01.02.2024;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали визначити до 11 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1