Провадження № 1-кс/761/9709/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000020 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що організованою групою осіб, у період із 2023 року по теперішній час на території м. Києва, Київської області організовано механізм незаконного виготовлення, придбання контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку, їх незаконного зберігання, транспортування з метою збуту, а саме: електронних сигарет, рідин для електронних сигарет, тютюну для кальяну, які в подальшому збувають на території України, у тому числі у м. Києві, Київської області, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, збут яких привів до отруєння особи.

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40, 41 КПК України скеровано доручення в адресу Департаменту детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників з метою встановлення повного кола осіб, встановлення місць роздрібної/оптової реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На виконання вищевказаного доручення, отримано інформацію, щодо незаконного зберігання, транспортування, придбання, пересилання, ввезення на митну територію України з метою подальшої реалізації підакцизної продукції, а саме: електронні сигарети, рідини для наповнення електронних сигарет, тютюн для кальяну, також з ознаками підробки табаку для кальяну без марок акцизного податку.

Крім того, за результатами виконання доручення встановлено, що у організаторів наявний штат довірених осіб, якими на постійній основі здійснюється відправка підакцизної групи товарів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшим отриманням грошових коштів за їх продаж - наложених платежів. Встановлено, що такими працівниками надані нотаріальні довіреності якими надані визначеним організаторами протиправної діяльності особам повноваження щодо отримання грошових коштів (переказів) у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відправлення підакцизної групи товарів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, про причетність організаторів та учасників даної злочинної групи до протиправної діяльності повідомив в заяві та протоколі допиту громадянин ОСОБА_4 , який 05.02.2024 через мережу інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив замовлення електронної сигарети торгівельної марки «WOUF 1500» з оплатою «наложеним платежем». 07.02.2024 вказана електронна сигарета відправленням № НОМЕР_2 надійшла кур`єрською служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відправником ОСОБА_5 та описом товару «сувеніри». Після отримання вказаного відправлення було встановлено, що у вказаній посилці знаходиться електронна сигарета марки «WOUF 1500», без марки акцизного податку та без фіскального чеку.

Після вживання вказаної електронної сигарети у ОСОБА_4 різко погіршився стан здоров`я та останній звернувся по невідкладну медичну допомогу. Відповідно до довідки №652 від 09.02.2024, виданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ОСОБА_4 була викликана анемічної реакції/ларитоспазм після вживання електронної сигарети « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Громадянином ОСОБА_4 до протоколу допиту добровільно надано придбану ним електронну сигарету. За вилученим об`єктом призначено комплексну, судову, біологічну, трасо логічну, товарознавчу та технічну експертизу з метою встановлення відповідності вилучених тютюнових виробів зразкам ДСТУ, відповідності маркування вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», можливості реалізації на митній території України вилучених тютюнових виробів.

Окрім того, проведеним оглядом інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено факт реалізації кальянного тютюну та електронних сигарет без марок акцизного податку. На вказаній сторінці відсутні будь-які відомості про наявність у власників вказаного інтернет-магазину ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Збут таких виробів здійснюється через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з оплатою накладеним платежем, криптовалютою або переведенням коштів на банківські рахунки, у т.ч. через платіжні системи.

Детектив у клопотанні зазначає, що на даний час учасники організованої злочинної групи продовжують вказану протиправну діяльність. З цією метою останні розробляють нові способи та маршрути переміщення та продажу контрафактних тютюнових виробів, узгоджують дії між собою та з іншими не встановленими співучасниками, вирішують питання щодо залучення додаткових суб`єктів господарювання тощо.

Також, встановлено, що наявний Інтернет-сайт магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в реалізації вказаного магазину знаходяться одноразові електронні сигарети наступних виробників: Aiiris, Aroma King, Brusko Go, Crystal, Geek Bar Pro, HQD Cuvie, Hugo Vapor, Moti, Serbetli, WOW Grande Elf Bar. На перелічених товарах відсутні марки акцизного податку.

Також, вищезазначений інтерент-магазин реалізовує великий вибір тютюну, аксесуарів та комплектуючих для кальяну. У реалізації представлені суміші американського, єгипетського, індійського та іншого виробництва таких відомих брендів, як: Табак Absolem , Табак Asti , Табак Fumari , Табак Loud, Табак Milano , Табак Serbetli , Табак Unity Urban Collection , Табак Arawak , Табак Kosmos , Табак Smoke Mafia , на перелічених товарах відсутні марки акцизного податку.

За результатами виконання доручення оперативними співробітниками БЕБ України надано інформацію, що протягом березня 2024 року особами причетними до незаконного продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів було через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено відправлення контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку за наступними товаро транспортними накладними: №9303 від 02.04.2024, №6958 від 02.04.2024, №7598 від 02.04.2024, №9149 від 03.04.2024, №0370 від 02.04.2024, №9799 від 03.04.2024, №7260 від 03.04.2024, №2673 від 04.04.2024, №6352 від 05.04.2024, №9643 від 05.04.2024, №4761 від 05.04.2024, №5502 від 06.04.2024, №8145 від 06.04.2024, №1707 від 06.04.2024, №2298 від 08.04.2024, №5459 від 09.04.2024, №2481 від 10.04.2024, №0489 від 11.04.2024, №5827 від 11.04.2024, №4036 від 12.04.2024, №5241 від 12.04.2024, №7804 від 13.04.2024, №2603 від 14.04.2024, №4806 від 16.04.2024, №2388 від 16.04.2024.

За таких обставин, встановлені слідством особи, підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, а саме: незаконне виготовлення товарів, зазначені у частинах першій або другій цієї статті, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи.

Іншим способом отримати доступ до матеріалів відеозаписів з камер відеоспостереження у момент коли фіксується особа яка відправляє, та яка отримує посилки із наступними номерами та встановити вищенаведені відомості неможливо, оскільки саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , є володільцем такої інформації та документів.

Детектив у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якого перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, а тому слідчий суддя вважає, що на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України.

Наведені у клопотанні детективом доводи для отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтверджуються, зокрема, витягом з ЄРДР, рапортами, протоколом допиту свідка.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, та, водночас, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні № 0000020 від 12.02.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відеозаписів з камер відеоспостереження у момент коли фіксується особа яка відправляє, та яка отримує посилки із наступними номерами: №9303 від 02.04.2024, №6958 від 02.04.2024, №7598 від 02.04.2024, №9149 від 03.04.2024, №0370 від 02.04.2024, №9799 від 03.04.2024, №7260 від 03.04.2024, №2673 від 04.04.2024, №6352 від 05.04.2024, №9643 від 05.04.2024, №4761 від 05.04.2024, №5502 від 06.04.2024, №8145 від 06.04.2024, № 1707 від 06.04.2024, № 2298 від 08.04.2024, № 5459 від 09.04.2024, № 2481 від 10.04.2024, № 0489 від 11.04.2024, № 5827 від 11.04.2024, № 4036 від 12.04.2024, № 5241 від 12.04.2024, № 7804 від 13.04.2024, № 2603 від 14.04.2024, № 4806 від 16.04.2024, №2388 від 16.04.2024; анкетних даних відправника та отримувачів зазначених вище номерів посилок, номерів мобільних телефонів, а також історії всіх відправлень даних осіб, із зазначенням номерів посилок, їх анкетних даних та номерів мобільних телефонів відправника та отримувача, а також номер відділення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20