Справа № 991/2955/24
Провадження 1-кс/991/2986/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому захисник, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у якому 10.10.2023 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

За версією сторони обвинувачення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2013-2017 років, закуповуючи природний газ у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженою ціною, протиправно заволоділи ним в обсязі 371 899,225 тис.куб.м., що завдало матеріальної шкоди державі в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 2 155 606 858,57 грн. ОСОБА_5 , за версією сторони обвинувачення, начебто будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організував вчинення службовими особами зазначених компаній заволодіння природним газом та його спалювання для виробництва електричної енергії, а не для виробництва теплової енергії для населення.

Захисник зазначає, що за фактами кримінальних правопорушень, стосовно яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546, детективами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалось досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000243, № 0000856, № 0001208 та № 0000547. 11.01.2023 колегією суддів Вищого антикорупційного суду постановлено ухвалу у справі № 991/4989/21 (провадження №1- кп/991/42/21) про об`єднання обвинувальних актів, складених у кримінальних провадженнях № 0000856 від 06.09.2018, № 0000547 від 12.06.2018 та № 0001208 від 26.12.2019 в одне провадження. Об`єднаній судовій справі присвоєно номер № 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22. У справі триває підготовче провадження.

Також захисник зазначає, що завдання майнової шкоди у період 2013 - 2015 років та її розмір доводиться стороною обвинувачення висновком експерта за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи №16331?16333/18-72/16334/18-71 від 31.08.2018, відповідно до якого висновки довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.07.2018 стосовно перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 щодо завдання матеріальної шкоди (збитків) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті споживання протягом 2013-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природного газу не за напрямками, що передбачені договорами №13/2840-ТЕ-21 від 28.12.2012, №1099/14-ТЕ-21 від 27.11.2012, №2109/15-ТЕ-21/ ПТ від 02.12.2014 та договорами №13/2846-ТЕ-21 від 28.12.2012, №1103/14-ТЕ-21 від 27.11.2012, №2111/15-ТЕ-21/ПТ від 02.12.2014 відповідно, з урахуванням висновків спеціалістів, розрахунково підтверджуються у розмірі 1 425 737 709,22 грн.

Відповідно до довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.07.2018, з урахуванням висновків спеціалістів підтверджено спрямування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013-2015 років на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням 56 453,895 тис.куб. м із загального обсягу придбаного природного газу 363 015,057 тис.куб.м, тобто НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недоотримано коштів за реалізований природний газ обсягом 306 561,162 тис.куб.м. на суму 1 425 276 330,22 грн, внаслідок використання природного газу вказаними товариствами не у відповідності зазначеному у договорах напрямку використання, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) компанії на вказану суму.

Завдання майнової шкоди у період 2016-2017 років доводиться стороною обвинувачення висновком експерта за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи №14334/14335/19-72/24015?24022/19-72 від 30.08.2019, відповідно до якого висновки, викладені Держаудитслужбою у довідках від 27.03.2019 з приводу окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2016 по 2017 стосовно завдання матеріальної шкоди (збитків) ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 332 510 585, 99 грн та 397 358 563,36 грн в результаті споживання впродовж зазначеного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно природного газу не за напрямками, що передбачені договорами №1137/16-ТЕ-21/ПТ від 21.12.2015, №5093/1617-ТЕ-21/ ПТ від 20.09.2016, №6253/1718-ТЕ-21/ПТ від 11.10.2017 - для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та №1135/16-ТЕ-21/ПТ від 21.12.2015, №5093/1617-ТЕ-21/ПТ від 20.09.2016, №5092/1617-ТЕ-21 від 20.09.2016, №6252/1718-ТЕ21/ПТ від 11.10.2017, №6252/1718-ТЕ-21 від 11.10.2017 - для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджуються документально в повному обсязі.

У довідках спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.03.2019 за взаємовідносинами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблено висновок, що НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з урахуванням висновків спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_7 , недоотримано коштів за реалізований природний газ на суму 332 510 585,99 грн, а за взаємовідносинами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - на суму 397 358 563,36 грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у таких розмірах.

Захисник стверджує, що відповідно до вказаних довідок спеціалістів для розрахунків ними використовувались окремі показники із звітів товариств, що подавались до НКРЕКП, а окремі - із звітів не бралисьдо уваги, а визначались розрахунково, не як фактичні, а як нормативні. Зокрема, кількість витрат тепла в тепломережах спеціалістами розраховувалась самостійно, виходячи з їх розміру у 13% від кількості поставленого населенню тепла. Тобто, розрахований показник суттєво відрізнявся від фактичної кількості втрат, наведених товариствами у звітах, і не на користь останніх.

Зазначає, що з лютого 2020 року управителем ТЕЦ, на яких здійснювалась діяльність ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договорів управління майном (активами) № 430, № 431 від 11.02.2020, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - АРМА), стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На цих підставах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з лютого 2020 року та по теперішній час здійснює експлуатацію ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 і, відповідно, виробляє тепло для населення міст Новий-Розділ та Новояворівськ. Показники діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з експлуатації ТЕЦ перебувають у володінні товариства та відображаються в певних документах, які ним складаються, а також відображаються у звітності, яка подається до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Стверджує, що з метою доведення помилковості використання спеціалістами в розрахунках кількості втрат тепла і кількості газу, що використаний на них і має враховуватись у загальному обсязі використаного природного газу за цільовим призначенням, доцільно дослідити аналогічні показники діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі про щорічний фактичний корисний відпуск теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_12 ; щорічний обсяг природного газу, що витрачався для виробництва теплової енергії; фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах; щомісячні та щорічні фактичні питомі витрати умовного палива на виробництво одиниці теплової енергії.

Зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власному сайті розміщено відомості про результати роботи, у тому числі, про щорічний фактичний корисний відпуск теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_12 ; щорічний обсяг природного газу, що витрачався для виробництва теплової енергії; фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах; щомісячні та щорічні фактичні питомі витрати умовного палива на виробництво одиниці теплової енергії. У таких відомостях зазначено, що загальні витрати теплової енергії на увесь корисний відпуск склали: за 2020 рік - 15 885,84 та за 2021 рік - 14 997,09 Гкал. Частка тепла, втраченого в мережах, що припадає на теплову енергію для населення, складає: за 2020 рік - 13 931,9 Гкал, за 2021 рік - 12 942,5 Гкал. Таким чином, розрахунково встановлюється, що від загального обсягу відпущеної теплової енергії частка витрат тепла складає: у 2014 році - 26,3%, у 2015 році - 22,7%, що відповідно узгоджується з часткою, яка зазначалась у звітах товариств (31%) і не узгоджується з 13%, прийнятими спеціалістами.

Стверджує, що відомості, які містяться у документах, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надавались у формі звітів у період 2020-2023 роки до ІНФОРМАЦІЯ_13 , можуть доводити помилковість розрахунків кількості природного газу використаного для виробництва тепла для населення, що виконувались спеціалістами. Через доведення такої помилковості, сторона захисту зможе довести помилковість висновків спеціаліста Держаудитслужби та судової економічної експертизи стосовно кількості використаного не за цільовим призначенням природного газу, а отже й помилковість висновків щодо розміру матеріальної шкоди (збитків), завданих НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Сторона захисту самостійно зверталась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адвокатськими запитами з приводу отримання відповідних відомостей та документів. 12.03.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено адвокатський запит про надання копій документів, в яких міститься інформація: про щорічний фактичний корисний відпуск теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_12 , у тому числі для потреб населення; про щорічний обсяг природного газу, що витрачався на ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_6 для виробництва теплової енергії, і окремо для виробництва теплової енергії для потреб населення (опалення, гаряче водопостачання); про щорічні фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також їх питому вагу у складі фактичного загального обсягу надходження теплової енергії до теплової мережі ліцензіата; про щомісячні та щорічні фактичні питомі витрати умовного палива на виробництво одиниці теплової енергії на ТЕЦ Новороздільська та ОСОБА_6 . Листом №126/1.9-494 від 19.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено у наданні запитуваної інформації, з огляду на віднесення її до інформації з обмеженим доступом, поширення якої може призвести до негативних наслідків для національної безпеки України.

Захисник ОСОБА_3 , у судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання. Водночас повідомила, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до введення воєнного стану така інформація була у загальному доступі.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення захисника, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання захисника належить задовольнити з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що захисник ОСОБА_3 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адвокатським запитом №12-03/11/2 від 12.03.2024 про надання інформації за 2020 - 2023 роки, а саме: про щорічний фактичний корисний відпуск теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_12 , у тому числі для потреб населення; про щорічний обсяг природного газу, що витрачався на ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_6 для виробництва теплової енергії, і окремо для виробництва теплової енергії для потреб населення (опалення, гаряче водопостачання); про щорічні фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також їх питому вагу у складі фактичного загального обсягу надходження теплової енергії до теплової мережі ліцензіата; про щомісячні та щорічні фактичні питомі витрати умовного палива на виробництво одиниці теплової енергії на ТЕЦ Новороздільська та ОСОБА_6 .

Листом за підписом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 № 126/1.9-494 від 19.03.2024 відмовлено у наданні такої інформації, оскільки в умовах воєнного стану вона відноситься до інформації з обмеженим доступом, поширення якої може призвести до негативних наслідків для національної безпеки України, а шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні, а тому в силу ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ч. 4 ст. 9 Закону України «Про критичну інфраструктуру», постанови НКРЕКП від 26.03.2022 №349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об`єктів критичної інфраструктури» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наразі не може задовольнити вимоги адвокатського запиту. Зазначене підтверджується матеріалами справи.

Таким чином, отримання зазначених у клопотанні документів стороною захисту неможливо іншим шляхом ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіряючи наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів, доступ до яких планує отримати сторона захисту, слідчий суддя враховує таке.

За результатом розгляду клопотання встановлено, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у якому 10.10.2023 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно із повідомленням про підозру ОСОБА_5 підозрюється в тому, що разом із ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у власних інтересах та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2013-2017 років організували та керували заволодінням природним газом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в обсязі 371 899,225 тис. куб. м, що завдало матеріальної шкоди державі в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах у сумі 2 155 606 858,57 грн, а також в організації вчинення фінансової операції з коштами, одержання внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними та використання таких коштів в загальній сумі 457 395 672,32 грн, в особливо великому розмірі.

Встановлено, що у кримінальних провадженнях № 000243 від 22.06.2016, №0000547 від 12.06.2018 проведено комісійні судово-економічні експертизи, що підтверджується копіями висновків експертів №16331?16333/18-72/16334/18-71 від 31.08.2018, №14334/14335/19-72/24015?24022/19-72 від 30.08.2019 відповідно.

Отже, встановлені у судовому засіданні обставини дають слідчому судді достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні захисника ОСОБА_3 документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018.

Слідчий суддя вважає доведеною захисником необхідність вилучення копій таких документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Враховуючи вимоги п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, тому з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов`язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.

Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання.

Надати захиснику ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ДН № 4732 від 27.07.2016) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, у яких міститься інформація за 2020 - 2023 роки про:

щорічний фактичний корисний відпуск теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у тому числі, для потреб населення;

щорічний обсяг природного газу, що витрачався на ТЕЦ Новороздільська, ОСОБА_6 для виробництва теплової енергії, і окремо для виробництва теплової енергії для потреб населення (опалення, гаряче водопостачання);

щорічні фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах ТЕЦ Новороздільська, ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також їх питому вагу у складі фактичного загального обсягу надходження теплової енергії до теплової мережі ліцензіата;

щомісячні та щорічні фактичні питомі витрати умовного палива на виробництво одиниці теплової енергії на ТЕЦ Новороздільська та ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Зобов`язати захисника ОСОБА_3 невідкладно повідомити слідчого суддю про дату звернення до виконання цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1