Номер провадження 1-кс/754/1455/24
Справа № 754/7148/24
У Х В А Л А

20 травня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 20.08.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

20.05.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « Київстар », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ІР адрес: НОМЕР_15 о 20:08:02 год.; НОМЕР_16 о 18:38:18 год.; НОМЕР_1 з 16:22:30 год. по 17:11:29 год.; НОМЕР_2 о 16:14:25 год.; НОМЕР_3 о 15:58:09 год.; НОМЕР_4 о 15:09:16 год.; НОМЕР_5 о 13:53:30 год.; НОМЕР_12 з 13:14:23 по 13:26:27 год.; НОМЕР_13 з 11:52:02 по 12:47:15 год.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000681 від 20.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.08.2023 р. близько 12 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, із банківської картки Монобанк з рахунком НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 167 000 грн. за купівлю книги через інтернет-сайт « ОЛХ », чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 19.08.2023 р. через сайт « ОЛХ » вона розмістила оголошення про продаж книги, в якому вказала свій мобільний номер телефону для зв`язку.

Цього ж дня у додатку «Вайбер» їй написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 , абонентський номер якої НОМЕР_7 , яка виявила бажання придбати її товар, та надіслала їй посилання, перейшовши за яким, вона ввела дані своєї банківської картки та код підтвердження, після чого виявила, що з її банківського рахунку в « Монобанк » номер якого НОМЕР_6 , було списано грошові кошти у сумі 166 996 грн. чотирма транзакціями.

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 надала копію документу AT « Універсал Банк » про рух коштів по картці від 19.08.2023 р., в якому наявні відомості про списання коштів із її картки у період часу з 12.24 год. по 12.25 год. 19.08.2023 р. у сумі 167 000 грн.

12.12.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів в AT « Універсал Банк » та вилучено копії наявної в даному банку інформації в електронному вигляді щодо рахунку потерпілої НОМЕР_6 , що збережена на DVD-R диску з написом «вх 6763-Т».

У подальшому вилучений диск оглянуто та встановлено, що у період часу з 12.24 год. по 12.25 год. 19.08.2023 р. з картки потерпілої здійснено наступні транзакції: о 12:24:22 списано кошти у сумі 49999 грн., банк отримувача: PUBLICJSC" RAIFFEISENBANKAVAL ", найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9, призначення платежу «Розрахунки за 19.08.2023 купівля товару в сумі 49999 (980) № карти НОМЕР_8 (hold) НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9»; о 12:24:34 списано кошти у сумі 49999 грн., банк отримувача: PUBLICJSC " RAIFFEISENBANKAVAL ", найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9, призначення платежу «Розрахунки за 19.08.2023 купівля товару в сумі 49999 (980) № карти НОМЕР_8 (hold) НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9»; о 12:25:15 списано кошти у сумі 49999 грн., банк отримувача: PUBLICJSC" RAIFFEISENBANKAVAL ", найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9, призначення платежу «Розрахунки за 19.08.2023 купівля товару в сумі " НОМЕР_10 (980) № карти НОМЕР_8 (hold) НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9»; о 12:25:37 списано кошти у сумі 16999 грн., банк отримувача: PUBLICJSC" RAIFFEISENBANKAVAL ", найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9, призначення платежу «Розрахунки за 19.08.2023 купівля товару в сумі 16999 (980) № карти НОМЕР_8 (hold) НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9».

Крім того, встановлено, що 19.08.2023 р. вхід до онлайн-сервісу AT « Універсал Банк » та доступ до банківської картки ОСОБА_5 здійснювався через наступні ІР-адреси: НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Крім того, проведено огляд Інтернет-сайту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 : Визначити свою IP адресу» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , на якому міститься інформація у відкритому доступі та встановлено, що їх провайдером є оператор мобільного зв`язку ПрАТ « Київстар » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та своєчасного розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « Київстар », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ІР адрес: НОМЕР_15 о 20:08:02 год.; НОМЕР_16 о 18:38:18 год.; НОМЕР_1 з 16:22:30 год. по 17:11:29 год.; НОМЕР_2 о 16:14:25 год.; НОМЕР_3 о 15:58:09 год.; НОМЕР_4 о 15:09:16 год.; НОМЕР_5 о 13:53:30 год.; НОМЕР_12 з 13:14:23 по 13:26:27 год.; НОМЕР_13 з 11:52:02 по 12:47:15 год., а саме, належним чином завірених копій документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР адреси, МАС адреси мережевої карти комп`ютеру, ПІБ, адреса реєстрації), які 19.08.2023 р. здійснювали вхід до мережі Інтернет для передачі інформації до відповідних установ в електронному вигляді із застосуванням цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв`язку.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ПрАТ « Київстар », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПрАТ « Київстар ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « Київстар », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації документів, які містять дані щодо ІР адреси: НОМЕР_15 о 20:08:02 год.; НОМЕР_16 о 18:38:18 год.; НОМЕР_1 з 16:22:30 год. по 17:11:29 год.; НОМЕР_2 о 16:14:25 год.; НОМЕР_3 о 15:58:09 год.; НОМЕР_4 о 15:09:16 год.; НОМЕР_5 о 13:53:30 год.; НОМЕР_12 з 13:14:23 по 13:26:27 год.; НОМЕР_13 з 11:52:02 по 12:47:15 год., а саме, копій документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР адреси, МАС адреси мережевої карти комп`ютеру, ПІБ, адреса реєстрації), які 19.08.2023 р. здійснювали вхід до мережі Інтернет для передачі інформації до відповідних установ в електронному вигляді із застосуванням цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв`язку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -