Справа № 445/1055/24
Провадження № 1-кс/445/372/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 червня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження №0000260 від 07 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 06.05.2024 року об 13:18 год. невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , яка на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 продавала одяг, а саме жіночий плащ та дитячі босоніжки, заволодівши її персональними даними та реквізитами банківської картки відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 з якої в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 16 000 грн., а також коштами в сумі 320 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 , які переведені на банківську картку від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 16320 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в користуванні має банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 . На даний рахунок отримує грошові кошти на дітей кожного місяця в сумі близько 15 000 грн. Також має у користуванні банківську картку № НОМЕР_3 на яку отримує стипендію. Вказані банківські картки прив`язані до її абонентського номера НОМЕР_5 . 04.05.2024 року в другій половині дня вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила на продаж власний жіночий плащ та дитячі босоніжки. Фактично відразу після того як вона виставила на продаж вказані речі, то їй на додаток «Телеграм» у мобільному телефоні написала невідома особа з прихованого абонентського номера на ім`я ОСОБА_6 та цікавилася дитячими босоніжками, які вона продавала за суму 200 грн. Дана невідома особа також виявила бажання їх купити та хотіла оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку. Після цього вказана невідома особа скинула їй ссилку у додатку «Телеграм», яку вона мала заповнити щоб отримати грошові кошти за товар. У даному повідомлені було зазначено що вона нібито оплатила вже за товар та щоб отримати дані кошти, необхідно заповнити дані картки, щоб кошти надійшли на її рахунок. При заповненні вона вказувала номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , термін її дії та CCV-код. Перевіривши стан рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачила, що ніякі кошти їй не надійшли. вона написала невідомій особі у «телеграмі» що кошти не надійшли, тому може оформити доставку лише через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На це їй нічого не відписували. Також до неї на додаток «Телеграм» написала невідома особа на ім`я ОСОБА_7 з прихованого абонентського номера, яка почала цікавитися чи є в наявності плащ, кий вона продавала на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпитувала в якому він стані та чи може вона придбати його через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, яка є безкоштовною, однак потрібно зареєструватися на ІНФОРМАЦІЯ_2 доставці, щоб грошові кошти вона могла отримати відразу на банківську картку. Вона відповіла що може відправити лише « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього більше їй не писали. В подальшому дані невідомі особи видалили всю переписку у «телеграмі».

06.05.2024 року близько 12:45 год. їй надійшло повідомлення від банку про зарахування соціальної виплати на дітей в сумі 15509,37 грн. та доступно було 16447,43 грн. Вже о 13:18 год. їй надійшло повідомлення з банку про переказ з її банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів двічі сумі по 8000 грн., а також повідомлення від банку про переказ з її банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів с умі 320 грн. Після цього вона відразу поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Буськ, де отримала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 з якого було знято грошові кошти в сумі 16000 грн. Також їй заблокували банківські картки. Перед цим вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переглянула платіж в сумі 8000 грн., та сформувавши квитанцію, побачила, що дані грошові кошти були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 16 000 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок та комісія становила 170 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку ОСОБА_5 , а саме банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої потерпілою ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 року по 07.05.2024 року.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 , та банківської картки № НОМЕР_3 відкритих потерпілою ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої до рахунку НОМЕР_2 , та банківської картки № НОМЕР_3 з 00.00год. 01.05.2024 року по 07.05.2024 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1