Провадження № 1-кс/686/3932/24
УХВАЛА

Іменем України

7 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000713 від 23.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

01.05.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.01.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, отримала доступ до аккаунту месенджеру «телеграм» невстановленого потерпілого та розсилала іншим користувачам месенджеру від його імені повідомлення про прохання надання позики, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 2800 грн., які були перераховані потерпілим на невстановлений банківський рахунок.

За вказаним фактом 23.02.2024 розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000713 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Рогізна Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, проживав АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, освіта середня, не одружений, раніше судимий, використовуючи планшет марки Samsung модель SM-Т290 з серійним номером R9WN80IBXDG для в ходу в всесвітню мережу інтернет використовував IP-адрес НОМЕР_1 за допомогою якого вичиняв шахрайські, надсилаючи повідомлення з проханням про позику грошових коштів.

Також, встановлено що 07.01.2024 року ОСОБА_5 використовуючи вищезазначений планшет розмістив оголошення в мережі «Фейсбук» з пропозицією «візьму в оренду телеграм» за певну суму.

Того ж дня ОСОБА_6 написав ОСОБА_7 якого пропозиція ОСОБА_8 зацікавила та вони домовились про оплату та передачу самого телеграм акаунту. В подальшому ОСОБА_7 надав доступ до свого телеграм акаунту який був зареєстрований на номер телефону НОМЕР_2 .

Після чого ОСОБА_7 втратив доступ до даного телеграм акаунту. Того ж дня ОСОБА_5 почав з власного планшету надсилати повідомлення всім абонентам які контактували з акаунтом НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), від імені ОСОБА_9 з проханням про позику грошових коштів. 07.01.2024 року ОСОБА_10 отримала повідомлення з текстом про позику грошових коштів від ОСОБА_11 не знаючи що даним акаунтом користується інша людина, близько 15години 14 хвилин з власної банківської карти перерахувала грошові в сумі 2800 грн., на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

В ході виконання доручення УКР ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зареєстрована на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_12 не усвідомлюючи походження грошових коштів перерахувала дані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на власну банківську карту емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Через деякий час виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_13 з власної банківської карти емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 перерахувала частину грошових коштів в сумі 1600 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_14 (колишня дружина ОСОБА_15 ).

В ході проведення досудового було отримано рапорт від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому зазначено, що засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ст. ст. 185 ч.2, 70 ч.4 КК України до 5 років 1 місяць позбавлення волі може бути причетним до вчинення шахрайських дій за допомогою планшету «Самсунг» (модель «ST-T290»), (серійний номер «R9WN801BXDJ»).

22.02.2024 року близько 14 год. 20 хв. в приміщенні відділення СПС № НОМЕР_6 , планшет було вилучено під час проведення обшуку працівниками установи, в якому даний засуджений відбуває міру кримінального покарання.

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою : АДРЕСА_4 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 07.01.2024 по час виконання ухвали, оскільки, задля приховання слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час існує реальна загроза переведення, отриманих шахрайським шляхом, грошових коштів на інші банківські рахунки, які необхідно встановити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема до:

?завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 07.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

? інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 07.01.2024 по час виконання ухвали;

? інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 07.01.2024 по час виконання ухвали.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 01.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя