Справа №522/4489/24
Провадження №1-кс/522/1779/24
УХВАЛА

10 квітня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000279 від 06.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП № 2 Одеського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000279 від 06.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000279 від 06.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області були вивчені матеріали Єдиного обліку під № 4315, які 28.02.2024 зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, відповідно до зазначених матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , написав заяву щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку вимог ст. 214 КПК України по факту підробки офіційних документів.

З зазначеної заяви вбачається, що йому стало відомо про факти підроблення за попередньою змовою групою осіб під час оформлення правоустановчих документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при підписанні актів готовності при проведені будівельних робіт на території Приморського району міста Одеси. В той же час, ОСОБА_5 повідомляє, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 підписуються договори на закупівлю робіт за державні кошти на велику суму, не перевіривши тендерну документацію зі сторони посадових осіб генерального підрядника.

Так, ОСОБА_5 стало відомо, що 29.12.2023 відбулось підписання договору № 67-23/11, щодо капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також про те, що у генпідрядної організації фактично відсутня необхідна кількість працівників та відсутні нові технології, що дозволяють впроваджувати енергозберігаючі технології на вказану суму.

Крім того, при подачі документів, відповідно до тендерної документації не надано підтвердження щодо виконання подібних робіт на територій міста Одеси.

ОСОБА_5 вказує, що відповідно до відкритих джерел інформації встановлено, що кошти вже перераховано на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі відповідно до договору.

Натомість, 29.12.2023 були внесені зміни до договору № 67-23/11 від 29.12.2023 щодо капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , однак в плані фінансування робіт та графіку виконання робіт не зазначено терміни виконання робіт, а також розмір плати за виконані роботи, що у свою чергу свідчить про фіктивність вказаного договору та фактичне списання великих сум грошових коштів місцевого бюджету на власні потреби.

Зазначені дії свідчать про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб здійснили підроблення офіційного документу, що є кримінально-караним діянням, і містить ознаки вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

За результатами розгляду заяви, 06.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості під № 0000279 та розпочато проведення досудового розслідування.

Нагляд за додержанням законності під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні здійснюється Приморською окружною прокуратурою міста Одеси.

Водночас, в рамках здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні було надіслано запит про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та до ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою отримання копій документів та іншої систематизованої інформації для вивчення та подальшого проведення відповідної судової експертизи по умовам зазначеного договору.

Однак, на теперішній час відповіді на зазначений запит від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано не було, що не дає змоги у подальшому належним чином виконати вимоги ст. ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, а тому є необхідним здійснення слідчої дії, яка направлена на збирання інформації по кримінальному провадженню у формі проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищезазначене вбачається, що отримати копії зазначених документів які стосуються виконання вищезазначеного договору інакше як проведенням тимчасового доступу до речей і документів неможливо, оскільки ця процесуальна дія регламентується виключно Главою 15 Розділу І КПК України, а саме «Проведення тимчасового доступу до речей і документів».

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування в рамках даного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю із метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, для проведення неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню та притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності, передбаченої чинним законодавством, надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до:

?договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 67-23/11 від 29.12.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення (Замовник), з однієї сторони, і Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі т.в. виконуючий обов`язки Голови правління ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту (в новій редакції) та наказу від 20.12.2023 року №27 (Підрядник), по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 » (Коригування) з усіма наявними додатковими угодами, які є невід`ємними додатками до зазначеного договору, у тому числі: календарних графіків на виконання робіт, плану фінансування робіт, договірну ціну тощо;

?актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, платіжних доручень на оплату фактично виконаних робіт тощо, за весь період проведення робіт, які пов`язані з виконанням умов зазначеного договору;

?Статуту Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказу від 20.12.2023 року №27, наказу на призначення, протоколів загальних зборів учасників, якими були обрані посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?договорів, або інші документів, що стосуються призначення осіб/особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку РБД « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, журналів вхідного контролю матеріалів, паспортів та сертифікатів якості (відповідності) застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів по об`єктам, накладних, рахунків на використані будівельні матеріали, копій товарно транспортних накладних, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, актів виконаних прихованих робіт, журналу з техніки безпеки, журналу виконання робіт, журналу технічного та авторського нагляду за виконанням робіт, накладних та сертифікатів якості на використані матеріально-технічні ресурси (матеріали), відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, які виконували роботи за умовами договору № 67-23/11 від 29.12.2023 щодо капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , підрядником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?додаткових угод/договорів (реєстрів), укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності на виконання робіт за умовами договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 67-23/11 від 29.12.2023 щодо капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

?переліку (реєстру) працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювали виконання робіт за умовами договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 67-23/11 від 29.12.2023 щодо капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вид та обсяг їх задіяння в роботі;

?інформації щодо наявного обладнання, спеціалістів, машин та механізмів, та/або іншого устаткування, яке підпадає під категорію такого, що може впроваджувати енергозберігаючі технології. Зазначити і вказати досвід проведення ремонтних будівельних робіт по впровадженню енергозберігаючих технологій по іншим об`єктам;

?додаткових угод, актів на закриття прихованих робіт до вищевказаного договору; договорів або наказів про призначення інженера-проектувальника в частині кошторисної документації; журналу виконання робіт; журналу техніки безпеки, журналу технічного нагляду по об`єкту; журналу охорони праці; договору оренди приміщень; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, яка відповідає фактично виконаним будівельним роботам; виконавчих схем із зазначенням місць проведення ремонтних (будівельних) робіт; сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; журналу вхідного контролю матеріалів; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; документів узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання робіт; актів приймання відповідних конструкцій; виконавчої документації про виконання робіт з реконструкції та розробки проектної документації; паспортів та сертифікатів якості (відповідності) застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів по об`єктам; договірних цін з додатками (локальних кошторисів, відомостей ресурсів); актів приймання будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-2в, № КБ-3); накладних, рахунків на використані будівельні матеріали, копій товарно транспортних накладних; проектної документації по кожному об`єкту та інших документів стосовно виконання зазначених договорів по виконанню робіт з реконструкції та розробки проектної документації, а також інших будівельно-технічних, бухгалтерських, фінансових документів, та додатків до них по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 » (Коригування) та додатків до них що стосуються розробки проектної документації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення особи, або осіб, які причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Більше того, зазначена інформація необхідна в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються досудовим розслідуванням та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Використання отриманих відомостей для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, у зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000279 від 06.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає, що наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні слідчого документи, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000279 від 06.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000279 від 06.03.2024 року, прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 або прокурору з групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000279 від 06.03.2024 року, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та електронних копій наявної документації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1)договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 67-23/11 від 29.12.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення (Замовник), з однієї сторони, і Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі т.в. виконуючий обов`язки Голови правління ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту (в новій редакції) та наказу від 20.12.2023 року №27 (Підрядник), по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 » (Коригування) з усіма наявними додатковими угодами, які є невід`ємними додатками до зазначеного договору, у тому числі: календарних графіків на виконання робіт, плану фінансування робіт, договірну ціну тощо;

2)актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, платіжних доручень на оплату фактично виконаних робіт тощо, за весь період проведення робіт, які пов`язані з виконанням умов зазначеного договору;

3)Статуту Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказу від 20.12.2023 року №27, наказу на призначення, протоколів загальних зборів учасників, якими були обрані посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4)договорів, або інші документів, що стосуються призначення осіб/особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку РБД « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

5)сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, журналів вхідного контролю матеріалів, паспортів та сертифікатів якості (відповідності) застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів по об`єктам, накладних, рахунків на використані будівельні матеріали, копій товарно транспортних накладних, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, актів виконаних прихованих робіт, журналу з техніки безпеки, журналу виконання робіт, журналу технічного та авторського нагляду за виконанням робіт, накладних та сертифікатів якості на використані матеріально-технічні ресурси (матеріали), відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, які виконували роботи за умовами договору № 67-23/11 від 29.12.2023 щодо капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , підрядником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

6)додаткових угод/договорів (реєстрів), укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності на виконання робіт за умовами договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 67-23/11 від 29.12.2023 щодо капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

7)переліку (реєстру) працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювали виконання робіт за умовами договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 67-23/11 від 29.12.2023 щодо капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вид та обсяг їх задіяння в роботі;

8)інформації щодо наявного обладнання, спеціалістів, машин та механізмів, та/або іншого устаткування, яке підпадає під категорію такого, що може впроваджувати енергозберігаючі технології. Зазначити і вказати досвід проведення ремонтних будівельних робіт по впровадженню енергозберігаючих технологій по іншим об`єктам;

9)додаткових угод, актів на закриття прихованих робіт до вищевказаного договору; договорів або наказів про призначення інженера-проектувальника в частині кошторисної документації; журналу виконання робіт; журналу техніки безпеки, журналу технічного нагляду по об`єкту; журналу охорони праці; договору оренди приміщень; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, яка відповідає фактично виконаним будівельним роботам; виконавчих схем із зазначенням місць проведення ремонтних (будівельних) робіт; сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; журналу вхідного контролю матеріалів; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; документів узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання робіт; актів приймання відповідних конструкцій; виконавчої документації про виконання робіт з реконструкції та розробки проектної документації; паспортів та сертифікатів якості (відповідності) застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів по об`єктам; договірних цін з додатками (локальних кошторисів, відомостей ресурсів); актів приймання будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-2в, № КБ-3); накладних, рахунків на використані будівельні матеріали, копій товарно транспортних накладних; проектної документації по кожному об`єкту та інших документів стосовно виконання зазначених договорів по виконанню робіт з реконструкції та розробки проектної документації, а також інших будівельно-технічних, бухгалтерських, фінансових документів, та додатків до них по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 » (Коригування) та додатків до них що стосуються розробки проектної документації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 10.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1