Справа № 202/3199/24
Провадження № 1-кс/202/1857/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 20.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.11.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли матеріали Управління міграційної поліції, про те, що у місті Дніпро діє група невстановлених осіб, котрі втягують осіб в заняття проституцією, які з метою конспірації своєю діяльності, замаскували місце розпусти під масажний салон з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується відділом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Оглядом інтернет сторінки встановлено, що у мережі інтернет маються сайти за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , на котрих маються дані щодо видів «масажу», їхня вартість, фотографії дівчат, графік їх роботи, кількість послуг та їх вартість, контакті дані для зв`язку, а саме номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими фактично користується ОСОБА_5 .

У якості свідка допитана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що у травні 2023 року під час пошуку роботи, знайшла оголошення в мережі Інтернет про набір дівчат до масажного салону «Рай», який знаходиться по АДРЕСА_1 . За допомогою месенджера «Телеграм» ОСОБА_6 домовилась про співбесіду, яка відбулась в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . У день зустрічі з останньою зв`язалися адміністратори з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 . Співбесіду проводила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка також розповіла про умови праці, а саме про надання масажу чоловікам, а також про те, що за мастурбацію статевих органів чоловіків остання буде отримувати додаткові грошові кошти. Також повідомила про те, що ОСОБА_5 відповідає за графік роботи дівчат, видачу заробітної плати, також про те, що клієнт може розрахуватися як готівкою, так і перерахувати на банківські картки (встановлені наступні: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), перед відповідною послугою дівчина заповню формуляр, де вказується вид масажу, час проведення та вартість, крім цього в тиждень дівчина повинна відпрацювати 6 змін (денна зміна з 10:00 до 19:00, нічна з 19:00 до 10:00), адміністратору повинна віддати 600 гривень за денну зміну або 700 грн. за нічну, також про те, що разом з початком роботи адміністратору потрібно передати 2000 грн. як заставу за навчання масажу, придбання спідньої білизни, халату, туфлі на підборах і т.д. ОСОБА_6 погодилась на такі умови праці, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем.

Крім цього, 23.02.2024 допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що користувався послугами вказаного салону та за послуги розраховувався грошовим переказом на банківську картку № НОМЕР_5 .

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що у місці розпусти для здійснення безготівкового розрахунку надаються реквізити банківських карток за наступними номерами:

-НОМЕР_5 картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

-НОМЕР_6 картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Так, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий посилається, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_5 , роздруківки руху коштів на паперовому носії по банківській картці за № НОМЕР_5 , яка відкрита в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в період з 01.05.2023 по теперішній час (на момент здійснення тимчасового доступу), із обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку по банківській картці за № НОМЕР_5 , надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за період 01.05.2023 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи були повідомлені про час і місце судового розгляду , але для розгляду клопотання не з`явились про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.11.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий за погодженням з прокурором у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що має банківську таємницю, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.05.2023 року до часу надання клопотання до суду.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001210 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.11.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та документів, як у друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відносно відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_5 , роздруківки руху коштів на паперовому носії по банківській картці за № НОМЕР_5 , яка відкрита в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в період з 01.05.2023 по 06.03.2024 року, з вилученням належним чином копій документів, які стали підставою відкриття рахунку по банківській картці за № НОМЕР_5 , відомостей про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за період 01.05.2023 по 06.03.2024 року, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1