Справа № 521/2085/24
Номер провадження:1-кс/521/529/24
У Х В А Л А

19 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, за кримінальним провадженням №0000077 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна на грошові кошти в розмірі 2000000 грн на рахунок НОМЕР_1 , ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ ІНФІНІТІ ГРУП» (), відкритому у АТ «УкрСиббанк» () та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, крім операцій, пов`язаних із нарахуванням та виплатою заробітної плати.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

У провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2024 до чергової частини відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , працює головним бухгалтером ТОВ «Землебудсервіс» (), про те, що 25.01.2024 приблизно о 10 год 50 хв невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Землебудсервіс» сумою 2000000 грн.

25.01.2024 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення допиту представника потерпілого - директора ТОВ «Землебудсервіс» (Код ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , установлено, що 25.01.2024 приблизно о 10 год 50 хв, з рахунку ТОВ «Землебудсервіс» НОМЕР_2 в результаті дії шкідливого програмного забезпечення (підміна реквізитів платежу) грошові кошти ТОВ «Землебудсервіс» у сумі 2000000 грн перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_3 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Під час досудового розслідування, встановлено, що рахунок отримувача НОМЕР_3 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» належить ТОВ Ксілон Трейд ().

Грошові кошти перераховано та розподілено на рахунки ТОВ «Ксілон Трейд», ТОВ «Ексім Юніон», ТОВ «ПРІНТПОЛІМЕР» та ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ ІНФІНІТІ ГРУП».

Отримані кошти з р/р ТОВ Ксілон Трейд () направлено в подальшому на адресу ТОВ «Ексім Юніон» () в АБ «Укргазбанк», а саме на р/р НОМЕР_4 (), а з Укргазбанку 1000000 грн направлено на р/р НОМЕР_5 (), що належить ТОВ «Прінтполімер» () в АБ «Укргазбанк», та 1000000 грн направлено на р/р НОМЕР_1 (), що належить ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ ІНФІНІТІ ГРУП» () в Укрсиббанку; після цього з р/р НОМЕР_5 (), що належить ТОВ «Прінтполімер» 1000000 грн направлено на р/р НОМЕР_1 (), що належить ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ ІНФІНІТІ ГРУП» ()

Станом на 14.02.2024, грошові кошти в розмірі 2000000 грн знаходяться на р/р НОМЕР_1 ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ ІНФІНІТІ ГРУП» (), відкритому у АТ «УкрСиббанк» (), головний офіс розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Так, перераховані грошові кошти на р/р ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ ІНФІНІТІ ГРУП», які набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів є наявні підстави для накладення арешту на майно.

Майно, яким заволоділи невстановлені особи з рахунку ТОВ «Землебудсервіс» НОМЕР_2 в результаті дії шкідливого програмного забезпечення (підміна реквізитів платежу), а саме грошовими коштами ТОВ «Землебудсервіс» у сумі 2000000 грн, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 170 КПК України, у кримінальному провадженні встановлено необхідність накладення арешту на грошові кошти в розмірі 2000000 грн, які знаходяться на р/р НОМЕР_1 , ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ ІНФІНІТІ ГРУП» (), відкритому у АТ «УкрСиббанк» ().

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна.

Слідчий звертаючись з зазначеним клопотанням, просила розглянути його за відсутності представників ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ ІНФІНІТІ ГРУП» та представників АТ «УкрСиббанк» з метою запобігання знищення , зняття або перерахування грошових коштів, на які слідча просить накласти арешт, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик не здійснювався.

3.Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий та прокурор підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

- забезпечення збереження речових доказів;

- заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Майно, яким заволоділи невстановлені особи з рахунку ТОВ «Землебудсервіс» НОМЕР_2 в результаті дії шкідливого програмного забезпечення (підміна реквізитів платежу), а саме грошовими коштами ТОВ «Землебудсервіс» у сумі 2000000 грн, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 2000000 грн. на рахунок НОМЕР_1 , ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ ІНФІНІТІ ГРУП» (), відкритому у АТ «УкрСиббанк» () та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, крім операцій, пов`язаних із нарахуванням та виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб «УкрСиббанк» надати слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному вище рахунку на момент отримання постанови (ухвали) суду про зупинення видаткових операцій по рахунку та іншими цінностями.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1