Провадження № 1-кс/522/1302/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000228 від 29.09.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 29.09.2023, приблизно о 10:30, невстановлена особа зателефонувавши та представившись співробітником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24500 грн., які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2023 ОСОБА_3 на свій мобільний телефон отримала дзвінок від невстановленої особи, яка представилась співробітником кіберполіції та повідомила, що в інтернет-магазині намагались розрахуватись її банківською карткою. Також особа сказала, що після завершення розмови їй зателефонує співробітник банку та пояснит, що необхідно зробити для відміни транзакції. Відразу ОСОБА_3 на свій мобільний телефон отримала дзвінок та невідома особа, представившись співробітником банку, вказала на дії, які ОСОБА_3 необхідно виконати. Остання будучи впевненою, що спілкується зі співробітником банку, перерахувала зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 24500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), надати інформацію, а саме:

- вказати повні анкетні дані, фінансовий номер телефону, місце проживання (реєстрації) власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавалась вказана банківська картка, вид та призначення банківської картки;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 29.09.2023 по 01.11.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу).;

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 29.09.2023 по 01.11.2023;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення стороною кримінального провадження: дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або за її дорученням, іншому працівнику поліції, який згідно наданої довіреності, має право на проведення такої виїмки, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), інформації зазначеної в п. 2, що знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.03.2024