Справа №345/1228/24
Провадження № 1-кс/345/202/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського РВП поступило повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , про те, що в період часу з 08:32 год. 28.12.2023 до 06:43 год. 31.12.2022 невідома особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти на загальну суму 5 125 грн., які знаходилися на банківській картці «Для виплат» № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованій на ім`я заявниці, здійснивши шість переказів з вказаної карти, чим завдала матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 для долучення до матеріалів провадження надала виписку по картковому рахунку№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додаткових рахунках договоруSAMDNWFC6 від 03.04.2014 за період з 28.12.2023 до 31.12.2023, відповідно до якої з вказаного карткового рахунку було здійснено шість грошових переказів, зокрема 28.12.2023 о 08:32 год. на суму 100 грн., 28.12.2023 о 08:33 год. на суму 1 005 грн., 28.12.2023 о 08:44 год. на суму 1 005 грн., 28.12.2023 о 09:13 год. на суму 1 005 грн., 30.12.2023 о 19:33 год. на суму 1 005 грн., та 31.12.2023 о 06:43 год. на суму 1 005 грн. Тобто, без відома потерпілої з її карткового рахунку було перераховано грошові кошти на загальну суму5 125 грн.

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC6 від 03.04.2014 за період з 28.12.2023 до 31.12.2023 (включно).

Слідчий подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC6 від 03.04.2014 за період з 28.12.2023 до 31.12.2023 (включно). Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказані рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області: старшим оперуповноваженим СКП капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять вичерпну структуровану інформацію про:

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC6 від 03.04.2014 за період з 28.12.2023 до 31.12.2023;

-як здійснювалися трансакції з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо);

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, терміналу тощо, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: фактична адреса, IMEI, MAC-адреса, ІP-адреса, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-історію авторизації користувача у період часу з 28.12.2023 до 31.12.2023;

-платіжні системи, через які здійснювалися перекази, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, платіжні дані отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані);

-інформацію про банк-екваєр кожної трансакції, здійсненої по вищевказаних рахунках за період часу з 28.12.2023 до 31.12.2023;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача грошових коштів за трансакціями з вищевказаних рахунків;

-виписки по платіжній картці власника рахунку (отримувача), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку): грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-документів, які містять фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) до документів, які містять IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-документів, які містять інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку,

шляхом надання можливості виготовити копії на паперових та електронних носіях у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя