Справа № 296/3131/24
Ухвала

Іменем України

09 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000112 від 27 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідча відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку від 04.04.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: мобільний телефон марки: «iPhone 6s», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; банківську карту: НОМЕР_2 ; флеш носій салатового кольору, з написом: «goodram 16 GB»; слот SIM-карти «Київстар»: НОМЕР_3 ; SIM-карту: «Київстар»: НОМЕР_4 ; SIM-карта: «Київстар»: НОМЕР_5 ; SIM-карту: «Водафон»: НОМЕР_6 ; SIM-карту: «Life» без надпису; коробку з під телефону марки: «Redmi 6А», ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; коробку з під телефону марки: «iPhone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_9 ; коробку з під телефону марки: «iPhone Х», ІМЕІ: НОМЕР_10 , грошові кошти в сумі 21900 гривень, купюрами номіналом: 1000 гривень - 20 шт, 500 гривень - 3 шт, 200 гривень - 4 шт.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 27.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб, протягом 2022-2023 років здійснюється незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом вчинення шахрайських дій, із використанням соціальної мережі «Facebook».

Відтак, реалізуючи свій протиправний намір, вказаними невідомими особами, протягом 2022-2023 років, у соціальній мережі «Facebook» було розміщено ряд неправдивих оголошень, стосовно продажу легкових та безрейкових транспортних засобів, вартістю від 30 000 грн до 65 000 грн.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, шляхом здійснення телефонних розмов із потерпілими особами у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які звернулися, з приводу придбання відповідного товару, обговорювали з ними умови продажу та доставки легкового або безрейкового транспортних засобів, за попередньою передплатою та сплатою послуг з доставки, таким чином викликаючи у потерпілих осіб впевненість у надісланні, за вказаних умов, відповідного товару.

Після чого, потерпілі особи у кримінальному провадженні, будучи введені в оману, добровільно здійснювали переказ грошових коштів на запропоновані вказаними особами карткові рахунки, за придбання легкового або безрейкового транспортних засобів.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, невідомі особи отримавши на власні карткові рахунки від потерпілих осіб, шляхом обману грошові кошти та не виконавши умови щодо доставлення потерпілим особам обумовленого товару, звернули їх на свою користь та розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілим особам у кримінальному провадженні майнової шкоди на суму, що встановлюється.

Під час проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій отримано Під час проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій отримано інформацію про можливу причетність до скоєння вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За наявними даними встановлено, що ОСОБА_5 забезпечує функціонування протиправного механізму, шляхом надання власних карткових рахунків потерпілим особам, для перерахунку грошових коштів, також здійснює обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

04 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира №296/2631/24 від 25.03.2024, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів Головного управління Національної поліції в Житомирській області, юридична адреса: м.Житомир, вул.Старий Бульвар 5/37, наступне майно:

- мобільний телефон марки «iPhone 6s», ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

- банківську карту НОМЕР_2 ;

- флеш носій салатового кольору, з написом: «goodram 16 GB»;

- слот SIM-карти «Київстар»: НОМЕР_3 ;

- SIM-карту «Київстар»: НОМЕР_4 ;

- SIM-карту «Київстар»: НОМЕР_5 ;

- SIM-карту «Водафон»: НОМЕР_6 ;

- SIM-карту «Life» без надпису;

- коробку з під телефону марки: «Redmi 6А», ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

- коробку з під телефону марки: «iPhone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- коробку з під телефону марки: «iPhone Х», ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

- грошові кошти в сумі 21900 гривень, купюрами номіналом: 1000 гривень - 20 шт, 500 гривень - 3 шт, 200 гривень - 4 шт.

04.04.2024 постановою слідчої відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирський області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 вищевказані речі/предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000112.

Необхідність арешту майна слідча ОСОБА_3 обґрунтовує метою збереження вилученого майна, як речових доказів.

Слідчий ОСОБА_11 (який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000112 від 27 жовтня 2022 року) подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, в поданій заяві слідчий вказав, що на даний час вилучене майно ще не оглянуто.

Представник неповнолітнього власника майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся телефонограмою.

Відповідно до вимог ч.4 ст107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 25 березня 2024 року у справі №296/2631/24 надано дозвіл слідчим слідчої групи, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 27 жовтня 2022 року, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки (планшетів, ноутбуків, комп`ютерів), флеш-накопичувачів, електронних/оптичних та магнітних носіїв (жорстких дисків, USB-накопичувачів та оптичних дисків), мобільних телефонів, банківських карток, сім-карт, чорнових записів, які використовувались у злочинній діяльності, грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 04 квітня 2024 року, цього дня старшою слідчою в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майором поліції ОСОБА_12 , на підставі ухвали №296/2631/24, в період часу з 06 год 52 хв до 08 год 24 хв, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено:

- мобільний телефон марки: «iPhone 6s», ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

- банківську карту НОМЕР_2 ;

- флеш носій салатового кольору з написом: «goodram 16 GB»;

- слот SIM-карти «Київстар»: НОМЕР_3 ;

- SIM-карту «Київстар»: НОМЕР_4 ;

- SIM-карту «Київстар»: НОМЕР_5 ;

- SIM-карту «Водафон»: НОМЕР_6 ;

- SIM-карту «Life» без надпису;

- коробку з під телефону марки «Redmi 6А», ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

- коробку з під телефону марки «iPhone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- коробку з під телефону марки «iPhone Х», ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

- грошові кошти в сумі 21 900 гривень, купюрами номіналом: 1 000 гривень - 20 шт, 500 гривень - 3 шт, 200 гривень - 4 шт.

Постановою слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 04 квітня 2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000112 від 27 жовтня 2022 року.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені слідчою ОСОБА_3 у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою про кримінальне правопорушення від 30 грудня 2022 року; протоколом допиту свідка від 10 лютого 2023 року; протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 07 грудня 2022 року, від 27 березня 2023 року; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 07 грудня 2022 року, від 27 березня 2023 року; протоколом огляду предмета від 10 грудня 2022 року.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчою матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 04 квітня 2024 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки: «iPhone 6s», ІМЕІ: НОМЕР_1 ; банківська карта НОМЕР_2 ; флеш-носій салатового кольору з написом: «goodram 16 GB»; слот SIM-карти «Київстар»: НОМЕР_3 ; SIM-карта «Київстар»: НОМЕР_4 ; SIM-карта «Київстар»: НОМЕР_5 ; SIM-карта «Водафон»: НОМЕР_6 ; SIM-карта «Life» без надпису; коробка з під телефону марки «Redmi 6А», ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; коробка з під телефону марки «iPhone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_9 ; коробка з під телефону марки «iPhone Х», ІМЕІ: НОМЕР_10 ; грошові кошти в сумі 21 900 гривень, купюрами номіналом: 1 000 гривень - 20 шт, 500 гривень - 3 шт, 200 гривень - 4 шт, - відповідає ознакам речових доказів у кримінальному провадженні №0000112 від 27 жовтня 2022 року, оскільки вказані матеріальні об`єкти можуть містити відомості про вчинені кримінальні правопорушення, а грошові кошти можуть бути отримані внаслідок шахрайської злочинної діяльності.

В контексті наведеного слідчий суддя приймає до уваги і те, що станом на дату розгляду клопотання вилучений мобільний телефон, як вказав слідчий ОСОБА_11 в поданій заяві, ще не оглянуто.

Враховуючи наведене, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 04 квітня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000112 від 27 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 04 квітня 2024 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме на:

- мобільний телефон марки: «iPhone 6s», ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

- банківську карту НОМЕР_2 ;

- флеш-носій салатового кольору з написом: «goodram 16 GB»;

- слот SIM-карти «Київстар»: НОМЕР_3 ;

- SIM-карту «Київстар»: НОМЕР_4 ;

- SIM-карту «Київстар»: НОМЕР_5 ;

- SIM-карту «Водафон»: НОМЕР_6 ;

- SIM-карту «Life» без надпису;

- коробку з під телефону марки «Redmi 6А», ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

- коробку з-під телефону марки «iPhone 7+», ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- коробку з-під телефону марки «iPhone Х», ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

- грошові кошти в сумі 21 900 гривень, купюрами номіналом: 1 000 гривень - 20 шт., 500 гривень - 3 шт., 200 гривень - 4 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1