Справа № 296/5821/24
УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук, у кримінальному провадженні №0000065 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 24.06.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Українська дистрибуційна система», за адресою: АДРЕСА_1 (комплекс оптово-роздрібної торгівлі, площею 2232,6 кв.м., що складається із адмінбудівлі (А) та котельні (Б), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПП «Українська дистрибуційна система» з ТОВ «СП САН ДЕКОР», які стосуються придбання продукції за період з 01.01.2021 по 31.08.2023, в тому числі договорів, укладених між вказаними суб`єктами господарювання, додаткових договорів (угод), журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ПП «УДС», накладних та податкових накладних, що свідчать про придбання та реалізацію товарів ПП «УДС», інших документів, які стосуються придбання та реалізації товарів ПП «УДС», документів щодо оплати поставлених товарів, первинних документів щодо походження поставлених товарів, документів, що стосуються найнятих працівників, залученої техніки для транспортування товарів; документів, що стосуються здійснення виплат вищевказаними суб`єктами господарювання протягом 2021 - 2023 років, в тому числі документів, які стали підставами для таких виплат; журналів в`їзду/виїзду транспорту; складської документації; фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження; чорнових записів, засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки (в тому числі планшетних комп`ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, на яких можуть міститися вищевказані документи та інша інформація щодо вчинення злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також печаток зазначених вище суб`єктів господарювання, зразки яких необхідні для проведення подальших судових експертиз, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України за фактом заниження об"єкту оподаткування службовими особами ТОВ «СП САН ДЕКОР» за рахунок не відображення у бухгалтерському та податковому обліках операцій з продажу продукції власного виробництва фізичним особам, які не є платниками ПДВ, на загальну суму 25,2 млн. грн., у період з 01.01.2021 по 31.08.2023 на суму 5 040 000 грн., а з урахуванням задекларованого від`ємного значення з ПДВ за серпень 2023 року - на суму 4 989 433 грн.

1.3. Посилаючись на наявність підстав вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Українська дистрибуційна система», за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, слідчий просив надати дозвіл на обшук цього володіння з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

4.2. Матеріалами доданими до клопотання, зокрема, копіями: висновку аналітичного дослідження №35/06-30-08- від 06.10.2023; копіями актів огляду від 24.10.2023, 25.10.2023; копією протоколів огляду від 12.12.2023, 09.05.2024; копією протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою у публічно доступних місцях від 03.04.2024; копіями протоколів про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18.04.2024, 29.03.2024, 29.05.2024 та іншими матеріалами клопотання стверджується достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 240 КК України, а також того, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000065, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.3. З урахуванням матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ПП «Українська дистрибуційна система».

4.4. При цьому, слідчим доведено наявність підстав вважати, що обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Українська дистрибуційна система» що за адресою: АДРЕСА_1 , є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в права особи, яка є користувачем цього володіння.

4.5. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на відшукання невизначеного кола предметів задоволенню не підлягає, оскільки надає органу слідства занадто широкі межі розсуду щодо визначення обсягу майна, що підлягає відшуканню під час проведення обшуку.

4.6. Крім того, клопотання слідчого в частині надання дозволу на вилучення речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на вимогах статті 234 КПК України.

4.7. Верховний Суд у складі Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у постанові від 07 жовтня 2020 року у справі № 725/1199/19 висловив позицію, що слідчий суддя, надаючи дозвіл на проведення обшуку, не зобов`язаний вказувати у відповідній ухвалі, хто конкретно має провести цю слідчу (розшукову) дію. Визначення прокурора або слідчого (їх групи) для проведення обшуку належить до повноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування).

4.8. За таких обставин слідчий суддя вважає відсутніми підстави для зазначення у ухвалі, якою надана дозвіл на проведення обшуку, осіб, які мають проводити відповідну слідчу дію.

4.9. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на обшук приміщення за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Українська дистрибуційна система», за адресою: АДРЕСА_1 (комплекс оптово-роздрібної торгівлі, площею 2232,6 кв.м., що складається із адмінбудівлі (А) та котельні (Б), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПП «Українська дистрибуційна система» з ТОВ «СП САН ДЕКОР», які стосуються придбання продукції за період з 01.01.2021 по 31.08.2023, в тому числі договорів, укладених між вказаними суб`єктами господарювання, додаткових договорів (угод), журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ПП «УДС», накладних та податкових накладних, що свідчать про придбання та реалізацію товарів ПП «УДС», інших документів, які стосуються придбання та реалізації товарів ПП «УДС», документів щодо оплати поставлених товарів, первинних документів щодо походження поставлених товарів, документів, що стосуються найнятих працівників, залученої техніки для транспортування товарів; документів, що стосуються здійснення виплат вищевказаними суб`єктами господарювання протягом 2021 - 2023 років, в тому числі документів, які стали підставами для таких виплат; журналів в`їзду/виїзду транспорту; складської документації; фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження; чорнових записів, засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки (в тому числі планшетних комп`ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, на яких можуть міститися вищевказані документи та інша інформація щодо вчинення злочину, а також печаток зазначених вище суб`єктів господарювання, зразки яких необхідні для проведення подальших судових експертиз, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 24.07.2024.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6