Провадження № 1-кс/202/2229/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 21.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000601, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання копій цих документів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000601, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів (процесуальних керівників) першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Оперативний супровід здійснюється співробітниками УСР в Дніпропетровській області ДСР Національної поліції України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в січні 2023 року заступник голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності Дніпровської міської ради ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Дніпровської міської ради , а саме: начальником Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ОСОБА_6 , директором комунального підприємства « Організаційно аналітична служба » Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , співробітником комунального підприємства « Організаційно аналітична служба » Дніпровської міської ради ОСОБА_8 та посадовими особами підконтрольних комерційних підприємств, розробили злочинну схему з привласненням коштів державного бюджету Дніпропетровської міської ради , під час здійснення закупівлі послуг ДК 021:2015: (CPV): 79340000-9 рекламні та маркетингові послуги (послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації - в онлайн-медіа (в мережі інтернет), на радіоканалах (лінійний аудіальний медіа-сервіс)) згідно з технічними та іншими вимогами замовника КП « Організаційно-аналітична служба » Дніпровської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

При цьому предметом господарської діяльності КП « Організаційно-аналітична служба » Дніпровської міської ради є налагодження співпраці із засобами масової інформації, сприяння роботі представників засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності Дніпровської міської ради , її виконавчих органів, комунальних підприємств, посадових осіб органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, депутатського корпусу, їх окремих ініціатив та проектів та інші, що надає право бути замовником вищевказаних рекламних та маркетингових послуг безпосередньо з представниками засобах масової інформації - в онлайн-медіа (в мережі інтернет), на радіоканалах (лінійний аудіальний медіа-сервіс)).

На виконання такого злочинного плану, КП « Організаційно-аналітична служба » Дніпровської міської ради, з метою проведення тендеру на інтернет платформі електронної системи закупівль - « Prozorro », залучили уповноважену контактну особу від замовника ОСОБА_8 .

08.06.2023 оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі «ДК 021:2015: (CPV): 79340000-9 рекламні та маркетингові послуги (послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації - в онлайн-медіа (в мережі інтернет), ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-08-013102-a .

За результатами проведення закупівлі комунальним підприємством 16.06.2023 визнано переможцем єдиного учасника закупівлі ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

29.06.2023 між комунальним підприємством « Організаційно аналітична служба » Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір про закупівлю послуг № 21/29.06 від 29.06.2023 із ціною договору 7 795 000,00 гривень.

На виконання умов зазначеного договору, на протязі 2023 року ФОП ОСОБА_9 надавались послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації - в онлайн - медіа (в мережі інтернет).

Відповідно до додатку №1 до договору № 21/29.06 від 29.06.2023 який міститься в тендерної документації, одним з пунктів наданих послуг є публікація в онлайн-медіа: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 вартість послуги складає 9940 грн., що включає в себе 350 послуг (публікацій), загальна вартість складає 3 304 000 грн. З відкритих даних прайсу розміщеному в інтернет мережі на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_8 вартість трьох пакетів, що включають 1000 показів коштує: стандартна банерна реклама від 180 гривень до 210 гривень, Rich-Media - від 220 гривень до 280 гривень, мобільна реклама - від 150 гривень до 280 гривень, брендирование - від 200 гривень до 260 гривень. Що вказує на значне завищення наданих послуг з рекламних та маркетингових послуг, які начебто були надані вказаними онлайн-медіа ресурсами.

На теперішній час, замовником КП « Організаційно-аналітична служба » Дніпровської міської ради по договору № 21/29.06 від 29.06.2023 із ціною 7 795 000,00 гривень за накладними сплачено 5 348 292 грн, у зв`язку з чим заплановано пролонгацію вказаного договору на 2024 рік.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка надала додаткову інформацію стосовно ОСОБА_9 , та пояснила, що остання веде інтернет сторінку в додатку Instagram та фактично займається наданням послуг у б`юті сфері, а саме нарощуванням вій.

У період часу 23.01.2024 здійснено огляд сторінки у соціальній мережі інтернет Instagram: ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка належить ОСОБА_9 де підтверджено факт з надання послуги перманенту вій/брови.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області , та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили правопорушення та їх винуватості, встановлення осіб, які могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із легалізації (відмиванні) грошових коштів, що не можливо довести іншим способом.

Так, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, неможливо отримати іншими способами та необхідні для доведення обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні документи, які знаходиться у володінні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий був повідомлений про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Особа в володінні якої перебувають речі та документи не була повідомлена про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що враховуючи, що перевіряється можлива причетність до вчинення кримінального правопорушенняпосадовими особами ДМР повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000601, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та копій документів, які перелічені в клопотання та які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніГоловного управління ДПС у Дніпропетровській області (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1

Розглядаючи клопотання в межах кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 272 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведено, що речі і документи, до яких просить надати доступ ,можуть бути використані як докази в зазначеному кримінальному провадженні, не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, не доведено, що ступінь тяжкості вчиненого правопорушення та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, враховуючи встановлені слідчим суддею порушення імперативних вимог ст. ст. 132, 160,163 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зв`язку з його необґрунтованістю.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 21.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000601, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1