печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5356/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0003172 від 09.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України розпочатого за фактом того, що групою осіб здійснюється систематичне заволодіння коштами громадян, благодійних і громадських організацій, шляхом обману, у великих розмірах, під приводом замовлення дронів та комплектуючих частин.

Слідчий вказує, що з метою надання допомоги своїм знайомим, які проходять службу у різних підрозділах Збройних сил України, у період серпня-вересня 2023 року вирішили здійснити збір коштів для придбання дронів різних модифікацій, а також додаткових комплектуючих до них. За результатом моніторингу соціальних мереж та наявних пропозицій на торгових площадках України ними виявлено вигідні пропозиції, яка пропонувала Саакян Ані. У свою чергу, Саакян Ані представляла себе як волонтер-посередник між ФОП « ОСОБА_4 » податковий номер: НОМЕР_1 та покупцями. У подальшому, потерпілі, не усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_4 та інших їй підконтрольних осіб, замовили квадрокоптери (дрони). При цьому, оплата здійснювалась декількома шляхами: перерахування коштів на власну банківську картку ОСОБА_4 та на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » податковий номер: НОМЕР_1 .

У подальшому, Саакян Ані почала повідомляти потерпілим, що з поставкою дронів є проблеми та необхідно зачекати. Згодом повідомляли, що дрони знаходяться на митниці а пізніше сказала, що, що замовленого товару не буде, оскільки швидше за все імпортер шахрай, який заволодів їх коштами.

При цьому, за результатом огляду веб ресурсу, встановлено, що внаслідок вказаної протиправної діяльності ФОП « ОСОБА_4 » податковий номер: НОМЕР_1 та інших осіб, з якими ОСОБА_4 перебувала у злочинній змові, завдано шкоду волонтерам, благодійним фондам а також, представникам Збройних сил України на суму понад 70 млн грн шляхом обману та в результаті не здійснення поставки понад 600 дронів різного типу для потреб ЗСУ.

На даний час встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , який також зареєстрований як фізична особа-підприємець.

При цьому, встановлено, що з метою заволодіння коштами, використовувались банківські рахунки суб`єкта господарювання: ФОП « ОСОБА_6 » (податковий номер: НОМЕР_2 ).

З метою заволодіння коштами, використовувались банківські рахунки суб`єкта господарювання: ФОП « ОСОБА_6 » (податковий номер: НОМЕР_2 ).

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , як фізична особа, має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, у ході допиту один із потерпілих ОСОБА_7 повідомив, що з метою замовлення квадрокоптерів, останній, спілкуючись із ОСОБА_8 , отримав від останньої реквізити із платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме облікової сторінки « ОСОБА_9 », на які оплати 3382 доларів США.

Також, у ході досудового розслідування встановлено платників та отримувачів, номера рахунків та карток банківських установ, відомості про яких мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_10 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003172 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наступних банківських установах:

1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомитися та вилучити копії документів щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_36 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_37 РНОКПП: НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_38 » податковий код НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_39 » податковий код НОМЕР_7 , ФОП « ОСОБА_40 » податковий код НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_41 » податковий код НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_42 » податковий код НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_43 » податковий код НОМЕР_11 , а також отримання в електронному вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), а також залишків коштів на рахунках на початок та кінець робочого дня за період з 24.02.2022 по 01.02.2024, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк» та при здійснені платіжних операцій, а також номери рахунків IBAN (International Bank Account Number міжнародний номер банківського рахунку) із зазначенням належності вказаних вище банківських карток до таких рахунків, а також належності інших карткових рахунків до рахунку ІВАN.

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_12 з можливістю ознайомитись та вилучити копії документів щодо відкриття банківських рахунків фізичними особами ОСОБА_44 РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_45 РНОКПП: НОМЕР_14 , ФОП « ОСОБА_46 » податковий код НОМЕР_15 , ФОП « ОСОБА_47 », податковий код НОМЕР_16 , ФОП « ОСОБА_48 », податковий код НОМЕР_17 , ФОП « ОСОБА_49 » податковий код НОМЕР_18 , ФОП « ОСОБА_50 » податковий код НОМЕР_19 , ФОП « ОСОБА_51 » код НОМЕР_20 , ФОП « ОСОБА_52 » код НОМЕР_21 , а також отримання в електронному вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), а також залишків коштів на рахунках на початок та кінець робочого дня за період з 24.02.2022 по 01.02.2024, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк» та при здійснені платіжних операцій, а також інформацію про банківські термінали за допомогою яких здійснювалось зазначеними особами отримання готівкових коштів, із фотознімками відповідними за період з 24.02.2022 по 01.02.2024, а також номери рахунків IBAN (International Bank Account Number міжнародний номер банківського рахунку) із зазначенням належності вказаних вище банківських карток до таких рахунків, а також належності інших карткових рахунків до рахунку ІВАN.

3) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення інформації щодо використання платіжної системи PayPal особою за наступними ідентифікаторами: ОСОБА_4 податковий номер: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період 24.02.2022 по 01.02.2024, а саме в електронному вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), а також залишків коштів на рахунках на початок та кінець робочого дня.

4) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код банку (МФО) НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомитися та вилучити відомостей в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), а також залишків коштів на рахунках на початок та кінець робочого дня за період з 24.02.2022 по 01.02.2024, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк» та при здійснені платіжних операцій, а також номери рахунків IBAN (International Bank Account Number міжнародний номер банківського рахунку) із зазначенням належності вказаних вище банківських карток до таких рахунків, а також належності інших карткових рахунків до рахунку ІВАN щодо ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_4 » податковий номер НОМЕР_1 .

5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_12 з можливістю ознайомитись та вилучити копії документів щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_2 та ФОП « ОСОБА_6 » (податковий номер: НОМЕР_2 ), а також отримання в електронному вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), а також залишків коштів на рахунках на початок та кінець робочого дня за період з 24.02.2022 по 01.02.2024, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк» та при здійснені платіжних операцій, а також інформацію про банківські термінали за допомогою яких здійснювалось зазначеними особами отримання готівкових коштів, із фотознімками відповідними за період з 24.02.2022 по 01.02.2024, а також номери рахунків IBAN (International Bank Account Number міжнародний номер банківського рахунку) із зазначенням належності вказаних вище банківських карток до таких рахунків, а також належності інших карткових рахунків до рахунку ІВАN.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1