Справа № 459/1141/24
Провадження № 1-кс/459/951/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.06.2024 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 19.04.2024, близько 14 год. 30 хв., невідома особа, діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами на суму 19 000 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 . По даному факту ОСОБА_5 повідомив, що 19.04.2024 близько 14 год. 09 хв. до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що з карткового рахунку ОСОБА_5 намагаються зняти грошові кошти, на що останній відповів, що самостійно звернеться до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де з`ясує повідомлені йому обставини, після чого завершив розмову з даним чоловіком. Згодом, близько 14 год. 20 хв. до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_4 та особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що по карткових рахунках ОСОБА_5 намагаються здійснити шахрайські дії, та для того, щоб захистити грошові кошти, останньому потрібно ввести комбінацію цифр в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслати грошові кошти на рахунок ОСОБА_6 котрий, як йому сказали, являється особистим кредитором ОСОБА_5 , згодом чоловік самостійно ввів дані в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснив грошовий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_2 на суму 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) гривень. Після здійснення грошового переказу йому сказали залишатися на лінії та очікувати повернення грошей, проте з часом телефонний дзвінок завершився та грошові кошти ОСОБА_5 повернуто не було. Згодом ОСОБА_5 самостійно зателефонував за номером гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що до нього телефонували не працівники банку, та зафіксували факт грошового переказу на банківський рахунок № НОМЕР_2 на суму 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) гривень. В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , згідно якої одразу після переказу на неї грошових коштів 2024-04-19 о 14:40 в сумі 19000 грн. потерпілим ОСОБА_5 , за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_2 19.04.2024 о 14:42 було здійснено переказ на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 18500 грн. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ,; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 14 год. 20 хв. 19.04.2024 по 14 год. 20 хв. 26.04.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 14 год. 20 хв. 19.04.2024 по 14 год. 20 хв. 26.04.2024;

фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 14 год. 20 хв. 19.04.2024 по 14 год. 20 хв. 26.04.2024;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 14 год. 20 хв. 19.04.2024 по 14 год. 20 хв. 26.04.2024;

параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 14 год. 20 хв. 19.04.2024 по 14 год. 20 хв. 26.04.2024;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 14 год. 20 хв. 19.04.2024 по 14 год. 20 хв. 26.04.2024.

Визначити строк дії ухвали у два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1