Справа № 738/1371/24
№ провадження 1-кс/738/231/2024
УХВАЛА

01 липня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000199 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

18 червня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 03 червня 2024 року о 15 годині 44 хвилині та о 15 годині 45 хвилин з кредитного рахунку ОСОБА_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000,00 грн та 7 600,00 грн відповідно, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 9 600,00 грн.

Слідчий встановив, що банківська карта № НОМЕР_2 видана ОСОБА_4 за рахунком, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому документи та відомості, що стосуються переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: справа, що стосуються відкриття рахунку за номером карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з якої 03 червня 2024 року були перераховані грошові кошти на загальну суму сумі 9 600,00 грн; про рух коштів по рахунку за номером карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з якої 03 червня 2024 року були перераховані грошові кошти на загальну суму 9 600,00 грн із зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); інформацію про рахунок, дані власника, місце проживання, місце де було знято грошові кошти, номери телефонів прив`язані до даного рахунку, рух коштів по рахунку особи, на рахунок якої 03 червня 2024 року було перераховано грошові кошти в сумі 9 600,00 грн з рахунку, яким видано картку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилася.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2024 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України: про те, 03 червня 2024 року о 15 годині 44 хвилині та о 15 годині 45 хвилин з кредитного рахунку ОСОБА_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000,00 грн та 7 600,00 грн відповідно, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 9 600,00 грн, про що зазначено у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 0000199.

Із протоколу допиту потерпілого від 03 червня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 03 червня 2024 року їй на мобільний телефон НОМЕР_3 у додатку «Вайбер» прийшло повідомлення « ОСОБА_10 ». Вона відкрила повідомлення, в якому було посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла перейшла за даним посиланням, після чого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона увела номер своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , пін-код до своєї карти. Потім їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 і попросили продиктувати код із чотирьох цифр для підтвердження, що вона і зробила. Після цього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона виявила що з карти № НОМЕР_2 о 15 годині 44 хвилини 03 червня 2024 року було перераховані грошові кошти у сумі 2 000,00 грн + комісія 25,00 грн (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 ) та о 15 годині 45 хвилин 7 600,00 грн + комісія 81,00 грн (деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 ). Загальна сума перерахованих коштів 9 600,00 грн + комісія 106,00 грн + % 393,04 грн.

Згідно із Випискою по рахунку від 03 червня 2024 року, картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення у кримінальному провадженні групу слідчих від 03 червня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000199 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Чернігівському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді копій документів:

-справи, щодо відкриття рахунку за номером карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з якої 03 червня 2024 року були перераховані грошові кошти на загальну суму 9 600,00 грн;

-з інформацією про рух коштів по рахунку за номером карти НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з якої 03 червня 2024 року були перераховані грошові кошти на загальну суму сумі 9 600,00 грн із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-з інформацією про рахунок, власника, місце проживання, місце де було знято грошові кошти, номери телефонів, прив`язані до даного рахунку, рух коштів по рахунку особи, на рахунок якої 03 червня 2024 року було перераховано грошові кошти в сумі 9 600,00 грн з рахунку за номером карти НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали з 01 липня 2024 року до 01 вересня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1