Справа № 548/1404/24
Провадження №1-кс/548/404/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000295 від 27.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказує, що 26.07.2023 до Ковельського РУП надійшло електронне звернення ДКП № 309751 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2023 невстановлена особа, спілкуючись з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом продажу собаки заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4280 гривень, які він перерахував на картку номер НОМЕР_3

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 27.07.2023 за №0000295 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 21.10.2023 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.10.2023 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , у всесвітній мережі інтернет вона знайшла оголошення з приводу продажу цуценя. Остання вирішила зв`язатися через мобільний додаток «Вайбер» з власником оголошення за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , обговоривши умови придбання цуценяти, власник оголошення повідомив останній, що необхідно сплатити всю суму грошових коштів, а саме 5 000 гривень, відразу на банківську картку, номер якої не встановлено. Потерпіла погодившись на умови, добровільно та самостійно, однією транзакцією перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 гривень, які належать її батьку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак цуценя до теперішнього часу вона так і не отримала, грошові кошти їй повернуто не було, власник оголошення на зв`язок не виходить, таким чином невстановлена особа, шляхом обману, спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 5000 гривень.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 21.10.2023 за № 0000340 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 12.12.2023 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із ВП №3 ХРУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали по факту того, що 04.11.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн, які вона перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , як передоплату за купівлю тварини. Зловмисники користувалися абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 12.12.2023 за №0000240 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 02.02.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом купівлі меблів на сайті «Оголоша», використовуючи номери мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , які остання самостійно перерахувала із власної банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 3 800 гривень.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 06.02.2024 за №0000100 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 22.02.2024 близько 20 год 30 хв невстановлена особа, використовуючи оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу цуценя породи Той тер`єр, ввела в оману ОСОБА_9 , 2004 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5700 грн, які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_10 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 19.03.2024 за №0000424 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 23.05.2024 до ВП №2 Лубенського РВП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_10 про те, що 25.02.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом завдатку за купівлю собаки заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн, які остання із картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_11 перерахувала на картку шахрая НОМЕР_12 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 3000 грн. Зловмисник користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 23.05.2024 за №0000114 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

В даних матеріалах досудовим розслідуванням встановлено одного підозрюваного у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

Під час проведення досудових розслідувань, у переважній більшості, процесуальні дії будуть проведені з одними і тими ж особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень користується номером телефону ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме про: тип з`єднання, дату та час з`єднання, тривалість з`єднання, ІМЕІ мобільного терміналу, азимути та адреси базових станцій, та інші дані по абонентах мобільного зв`язку, які використовували СІМ-картки з абонентським номером НОМЕР_7 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, про причини неявки слідчого суддю не повідомила.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000295 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України щодо заволодіння невідомою особою шляхом вчинення шахрайських дій коштами потерпілих.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що особа, яка причетна до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень користується номером телефону ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 .

Орган досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження звернувся до слідчого судді із клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, якою володіє ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка необхідна для здійснення подальшого розслідування.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особи, яка скоїла вказані кримінальні правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин і може бути доказом у кримінальному провадженні, тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача та надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 " з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000295 від 27.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю виготовлення та вилучення копій речей та документів (в тому числі електронних), які містять нижчевказану інформацію та перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , та містять інформацію:

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 години 02.02.2024 по 21.06.2024 із абонентським номером: НОМЕР_7 .

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1