Справа №487/2640/24
Провадження №1-кс/487/2660/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

22.04.2024 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про закупівлю товару за державні кошти укладений 09.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого була деревина, з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, матеріали листування та інші документи з приводу укладання та виконання вказаного договору;

- договір про закупівлю товару за державні кошти укладений 05.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого була деревина, з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, матеріали листування та інші документи з приводу укладання та виконання вказаного договору;

- договір про закупівлю товару за державні кошти укладений 03.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого була деревина, з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, матеріали листування та інші документи з приводу укладання та виконання вказаного договору;

- договір про закупівлю товару за державні кошти укладений 27.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого була деревина, з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, матеріали листування та інші документи з приводу укладання та виконання вказаного договору;

- комерційні пропозиції, гарантійні листи, довідки, матеріали листування інші документи, які направлялися на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 для укладання договорів про закупівлю товару за державні кошти, предметом яких була деревина;

- документи з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревини, яка у подальшому була поставлена на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договори, з додатками та додатковими угодами, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, платіжні документи, матеріали листування, комерційні пропозиції та інші документи по даним взаємовідносинам;

- документи з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг із завантаження, доставки та складування (штабелювання) деревини, яка була поставлена на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договори, з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, платіжні документи, матеріали листування, комерційні пропозиції та інші документи по даним взаємовідносинам.

- завірені копії наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001668, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах комерційних структур здійснювали закупівлю деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів та по завищеній вартості.

Так, за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_4 по прямим договорам здійснило закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в загальній кількості 10 000 м3 по ціні від 2940 грн. до 3290 грн. за 1 м3.

При цьому в зазначений період філії лісових господарств Миколаївської області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізовували аналогічну деревину по ціні не вище 1200 грн. за 1 м3., а ринкова ціна на деревину твердих порід з доставкою до м. Миколаєва складала орієнтовно 2150 грн. за 1 м3.

Розмір збитків може складати понад 10 млн. грн.

На теперішній час, з метою реалізації завдань кримінального провадження, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу придбання та постачання деревини на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На думку органу досудового розслідування, в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться наступні документи, а саме: договори про закупівлю товару за державні кошти від 27.02.2023, 03.11.2022, 05.10.2022, 09.01.2023 укладені з ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунки фактури, видаткові накладні та платіжні документи по зазначеним договірним відносинам, документи з приводу придбання та оплати деревини.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,6 статті 163 КПК України.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність вилучення оригіналів згаданих документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірені копії , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про закупівлю товару за державні кошти укладений 09.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого була деревина, з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, матеріали листування з приводу укладання та виконання вказаного договору;

- договір про закупівлю товару за державні кошти укладений 05.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого була деревина, з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, матеріали листування з приводу укладання та виконання вказаного договору;

- договір про закупівлю товару за державні кошти укладений 03.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого була деревина, з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, матеріали листування з приводу укладання та виконання вказаного договору;

- договір про закупівлю товару за державні кошти укладений 27.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якого була деревина, з додатками та додатковими угодами, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, матеріали листування та інші документи з приводу укладання та виконання вказаного договору;

- комерційні пропозиції, гарантійні листи, довідки, матеріали листування інші документи, які направлялися на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 для укладання договорів про закупівлю товару за державні кошти, предметом яких була деревина;

- документи з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревини, яка у подальшому була поставлена на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договори, з додатками та додатковими угодами, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, платіжні документи, матеріали листування, комерційні пропозиції по даним взаємовідносинам;

- документи з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг із завантаження, доставки та складування (штабелювання) деревини, яка була поставлена на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договори, з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, платіжні документи, матеріали листування, комерційні пропозиції по даним взаємовідносинам.

- завірені копії наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала дійсна до 23.05.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1