Справа №750/9709/24
Провадження №1-кс/750/3242/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002179 від 10.07.2024

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), інформації щодо всіх карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу 07.04.2022 по 09.07.2024; вказати абонентські номери до яких було прив`язано карткові рахунки, їх зміни; інформацію про місця знаходження об`єктів, де в період часу з 07.04.2022 по 09.07.2024 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів за період часу 07.04.2022 по 09.07.2024 з карткових рахунків через банкомати.

Старший слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002179 від 10.07.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки невстановленою особою грошових коштів в сумі приблизно 300000 грн, що належать ОСОБА_5 .

Як зазначено старшим слідчим у клопотанні, 09.07.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просить провести перевірку по факту зникнення за невідомих обставин грошових коштів в сумі близько 300000 грн з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_4 , що мало місце в період часу з 07.04.2022 по 09.07.2024.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що така 07.04.2022 року відкрила собі рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплати пенсії № НОМЕР_5 АДРЕСА_3 та виїхала за кордон до Німеччини, у зв`язку з повномасштабною війною. Свою картку для виплати пенсії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з документацією передала онукові ОСОБА_6 . Коли з чоловіком поїхала до Німеччини, то дозволила ОСОБА_6 користуватися банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімати пенсію та вказала пін-код. Кожного місяця в 20 числах на картку нараховувалася пенсія в розмірі від 9000 грн до 11700 грн. Послугу смс-повідомлення не підключала, фінансовий номер до рахунку не пам`ятає. На початку липня 2024 року вона приїхала до України по справах та пішла до головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , щоб дізнатися про стан рахунку своєї пенсії, про що ОСОБА_6 нічого не говорила та картку в нього не просила. До банку ходила разом із племінницею ОСОБА_7 . Від працівників банку потерпіла дізналася, що в неї на рахунку станом на липень 2024 року знаходиться 1,95 грн, про що отримала виписку підтвердження зняття грошових коштів з картки. Після чого, по приїзду додому, онук ОСОБА_8 вказав, що під час святкування Нового року у 2023, яке святкував спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (мешкають в районі вул. Льотної) картку було втрачено. Також ОСОБА_6 вказав, що кожного місяця після 20 числа знімав пенсію на власні потреби повністю, востаннє знімав грошові кошти чи в грудні 2022 чи в перших числах січня 2023 року. При цьому, від ОСОБА_6 потерпілій відомо, що ОСОБА_11 ходила разом з ним до банкоматів до того, як він втратив картку та бачила, який саме пін-код він вводить при знятті готівки. Де весь цей час знаходилася картка ОСОБА_6 не знав, оскільки питав у ОСОБА_12 , чи не знаходила вона її, та остання вказала, що не бачила картки. Після чого її племінниця телефонувала ОСОБА_13 та їм стало відомо, що остання користувалася карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , розраховувалася нею в закладах, але не говорила, де саме взяла картку.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення фактичних обставин кримінального провадження, особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, старший слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, інформації щодо всіх карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема: справи, що стосуються відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу 07.04.2022 по 09.07.2024; абонентських номерів до якого були прив`язані карткові рахунки, їх зміни; інформації про місця знаходження об`єктів, де в період часу з 07.04.2022 по 09.07.2024 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів за період часу 07.04.2022 по 09.07.2024 з карткових рахунків через банкомати, і можливість вилучення копій таких у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 11 серпня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1