Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4175/24
Провадження № 1-кс/644/692/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000718 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 00:00 10.05.2024 по 23:59 10.05.2024 з зазначенням усіх транзакцій з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу в особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу зміни умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

В клопотанні зазначено, що в провадженні ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000718 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.05.2024 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 загальною сумою 65306 грн., чим спричинили останній матеріального збитку.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що 08.05.2024 перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_2 . Близько 11:27 години їй надійшло повідомлення через мережу «Telegram» від раніше невідомого контакту на ім`я ОСОБА_4 (номер приховано), яка запропонувала роботу оцінювача одягу. Після цього ОСОБА_3 написав операційний менеджер під нікнеймом « ОСОБА_5 » (номер приховано), в ході переписки пояснив, що деталі роботи знаходяться на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Робота полягала в тому, що вони присилають посилання на товар, а потерпіла додає їх у вибрані, за що отримує оплату в онлайн-кабінет. Надалі їй надіслали посилання на сам телеграм-канал та завдання, за проходження яких ОСОБА_3 отримала грошові кошти на свій особистий кабінет, який вона зареєструвала на платформі каналу, а потім виводила на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Месенджер 09.05.2024 надіслав потерпілій вже інше завдання, а саме, вибрати будь-який товар та викупити його, за що буде надіслана певна комісія тобто прибуток. Потерпіла декілька разів викупала товари на різні суми, переказуючи гроші на різні банківські картки, після чого грошові кошти виводила на свою банківську картку. Однак останнього разу, коли вона перевела 56800грн. та до її онлайн-кабінету повернулась сума 71000грн., ОСОБА_6 не змогла вивести кошти. Загалом потерпілій завдано шкоди на суму 65306грн.

Потерпіла ОСОБА_3 надала копію виписки по картковому рахунку, яка підтверджує факт списання грошових коштів на вказану суму.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання доступу до зазначеної інформації сприятиме встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ). а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 00:00 10.05.2024 по 23:59 10.05.2024 з зазначенням усіх транзакцій з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно ІР-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу в особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу зміни умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04.07.2024.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1