Справа № 589/3858/23
Провадження № 1-кс/589/804/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №000846 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 16.07.2023 ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж товару на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, близько 13:08 год. невстановлена особа надіслала смс повідомлення з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 в якому було вказано, що хоче придбати вказаний товар, однак лише через ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході листування, невстановлена особа, надіслала на номер потерпілої фішингове посилання, перейшовши на яке, потерпіла ОСОБА_5 ввела всі дані банківської картки в тому числі й СVV код, після чого невстановлена особа з використанням інформаційних технологій шляхом обману з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом переказу коштів заволоділа грошовими коштами у сумі 27000 грн., а також грошовими коштами з кредитної картки у сумі 20000 грн. Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 47000 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обгрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по кредитним банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти НОМЕР_3 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 16.07.2023 по 23:59 16.07.2023 щодо:

-юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год 16.07.2023 по 23:59 16.07.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо ІР- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:01 год 16.07.2023 по 23:59 16.07.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, МАС- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, іmеі;

-інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год 16.07.2023 по 23:59 16.07.2023 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год 16.07.2023 по 23:59 16.07.2023 включно.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №000846 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по кредитним банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти НОМЕР_3 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 16.07.2023 по 23:59 16.07.2023 щодо:

-юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год 16.07.2023 по 23:59 16.07.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

-інформації щодо ІР- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:01 год 16.07.2023 по 23:59 16.07.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, МАС- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, іmеі;

-інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год 16.07.2023 по 23:59 16.07.2023 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год 16.07.2023 по 23:59 16.07.2023 включно;

У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 17 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1