Справа № 638/6598/24
Провадження № 1-кс/638/1954/24
УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника адвоката ОСОБА_6

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Верхня Сироватка Сумської області, громадянина України, із вищою освітою, розлученого, на утриманні малолітніх дітей не маючий, депутатом не являється, працюючий у КНП ХОР ОКСДРЗН лікарем-інтерном, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий

за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000797 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , в обґрунтування якого посилається на наступне.

У провадженні СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000797 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

У невстановлений в ході досудового розслідування період часу та місці, але не пізніше 20 березня 2024 року, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами наступних потерпілих, які є військовослужбовцями Збройних сил України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , використовуючи довірливі відносини з останніми.

Так, 20.03.2024 року, приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді лікаря-інтерна у КНП ХОР ОКСДРЗН, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи свої злочинні дії, використовуючи довірливі стосунки, які склались під час лікування у вищевказаному медичному закладі з потерпілим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та маючи відповідну репутацію лікаря-інтерна та заздалегідь знаючи, що вищевказані грошові кошти він не поверне, звернувся до останнього з проханням надати йому грошові кошти в сумі 7000 грн. 00 коп., під вигаданим приводом, нібито йому потрібні грошові кошти на оплату оренди квартири.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись у КНП ХОР ОКСДРЗН за адресою: АДРЕСА_2 , переконав ОСОБА_7 , в необхідності надання йому грошових коштів на оплату оренди квартири.

Так, ОСОБА_7 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 20.03.2024 року о 16 год. 11 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 7 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої протиправні дії, охоплені єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_5 продовжив вводити в оману останнього. Того ж дня, приблизно, о 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_7 з проханням надати йому грошові кошти в сумі 5 000 грн. 00 коп., шляхом переказу на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

ОСОБА_7 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 20.03.2024 року о 17 год. 33 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 5 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої протиправні дії, охоплені єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_5 продовжив вводити в оману останнього. Так, 24.03.2024 року, приблизно о 15 год. 45 хв. ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_7 з проханням надати йому грошові кошти в сумі 1 000 грн. 00 коп., шляхом переказу на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

ОСОБА_7 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 24.03.2024 року о 15 год. 47 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1 000 грн. 00 коп.

Після чого, ОСОБА_5 , не маючи на меті виконання своїх зобов`язань, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 13000 грн. 00 коп. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Крім того, 21.03.2024 року, приблизно о 15 год. 50 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді лікаря-інтерна у КНП ХОР ОКСДРЗН, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи свої злочинні дії, використовуючи довірливі стосунки, які склались під час лікування у вищевказаному медичному закладі з потерпілим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та маючи відповідну репутацію лікаря-інтерна та заздалегідь знаючи, що вищевказані грошові кошти він не поверне, звернувся до останнього з проханням надати йому грошові кошти в сумі 7000 грн. 00 коп., під вигаданим приводом, нібито йому потрібні грошові кошти на ліки для дружини.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись у КНП ХОР ОКСДРЗН за адресою: АДРЕСА_2 , переконав ОСОБА_8 , в необхідності надання йому грошових коштів для придбання ліків для дружини.

Так, ОСОБА_8 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 21.03.2024 року о 15 год. 59 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 7 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої протиправні дії, охоплені єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_5 продовжив вводити в оману останнього. Так, 24.03.2024, приблизно, о 15 год. 45 хв. ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_8 з проханням надати йому грошові кошти в сумі 7 000 грн. 00 коп., шляхом переказу на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

ОСОБА_8 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 24.03.2024 року о 15 год. 51 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 7 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої протиправні дії, охоплені єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_5 продовжив вводити в оману останнього. Так, 26.03.2024, приблизно, о 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_8 з проханням надати йому грошові кошти в сумі 10 000 грн. 00 коп., шляхом переказу на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

ОСОБА_8 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 26.03.2024 року о 14 год. 08 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 10 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої протиправні дії, охоплені єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_5 продовжив вводити в оману останнього. Так, 26.03.2024, приблизно, о 17 год. 00 хв. ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_8 з проханням надати йому грошові кошти в сумі 10 000 грн. 00 коп., шляхом переказу на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

ОСОБА_8 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 26.03.2024 року о 17 год. 13 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 10 000 грн. 00 коп.

Після чого, ОСОБА_5 , не маючи на меті виконання своїх зобов`язань, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 34000 грн. 00 коп. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно (шахрайство).

Крім того, 27.03.2024 року, приблизно о 16 год. 50 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді лікаря-інтерна у КНП ХОР ОКСДРЗН, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи свої злочинні дії, використовуючи довірливі стосунки, які склались під час лікування у вищевказаному медичному закладі з потерпілим ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та маючи відповідну репутацію лікаря-інтерна та заздалегідь знаючи, що вищевказані грошові кошти він не поверне, звернувся до останнього з проханням надати йому грошові кошти в сумі 20000 грн. 00 коп., під вигаданим приводом, нібито йому потрібні грошові кошти на погашення кредиту на придбану квартиру.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись у КНП ХОР ОКСДРЗН за адресою: АДРЕСА_2 , переконав ОСОБА_9 , в необхідності надання йому грошових коштів для погашення кредиту на придбану квартиру.

Так, ОСОБА_9 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 27.03.2024 року о 17 год. 00 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 20 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої протиправні дії, охоплені єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_5 продовжив вводити в оману останнього. Того ж дня, приблизно, о 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_9 з проханням надати йому грошові кошти в сумі 20 000 грн. 00 коп., шляхом переказу на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

ОСОБА_9 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 27.03.2024 року о 18 год. 04 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 20 000 грн. 00 коп.

Після чого, ОСОБА_5 , не маючи на меті виконання своїх зобов`язань, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 40000 грн. 00 коп. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно (шахрайство).

Крім того, 27.03.2024 року, приблизно о 19 год. 30 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді лікаря-інтерна у КНП ХОР ОКСДРЗН, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи свої злочинні дії, використовуючи довірливі стосунки, які склались під час лікування у вищевказаному медичному закладі з потерпілим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та маючи відповідну репутацію лікаря-інтерна та заздалегідь знаючи, що вищевказані грошові кошти він не поверне, звернувся до останнього з проханням надати йому грошові кошти в сумі 20000 грн. 00 коп., під вигаданим приводом, нібито йому потрібні грошові кошти на погашення кредиту на придбану квартиру.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись у КНП ХОР ОКСДРЗН за адресою: АДРЕСА_2 , переконав ОСОБА_10 , в необхідності надання йому грошових коштів для погашення кредиту на придбану квартиру.

Так, ОСОБА_10 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 27.03.2024 року о 19 год. 36 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 20 000 грн. 00 коп.

Після чого, ОСОБА_5 , не маючи на меті виконання своїх зобов`язань, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 20000 грн. 00 коп. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно (шахрайство).

Крім того, 27.03.2024 року, приблизно о 20 год. 50 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді лікаря-інтерна у КНП ХОР ОКСДРЗН, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи свої злочинні дії, використовуючи довірливі стосунки, які склались під час лікування у вищевказаному медичному закладі з потерпілим ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та маючи відповідну репутацію лікаря-інтерна та заздалегідь знаючи, що вищевказані грошові кошти він не поверне, звернувся до останнього з проханням надати йому грошові кошти в сумі 20000 грн. 00 коп., під вигаданим приводом, нібито йому потрібні грошові кошти на погашення кредиту на придбану квартиру.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись у КНП ХОР ОКСДРЗН за адресою: АДРЕСА_2 , переконав ОСОБА_11 , в необхідності надання йому грошових коштів для погашення кредиту на придбану квартиру.

Так, ОСОБА_11 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 27.03.2024 року о 21 год. 13 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 20 000 грн. 00 коп.

Після чого, ОСОБА_5 , не маючи на меті виконання своїх зобов`язань, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 20000 грн. 00 коп. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно (шахрайство).

Крім того, 28.03.2024 року, приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді лікаря-інтерна у КНП ХОР ОКСДРЗН, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи свої злочинні дії, використовуючи довірливі стосунки, які склались під час лікування у вищевказаному медичному закладі з потерпілим ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та маючи відповідну репутацію лікаря-інтерна та заздалегідь знаючи, що вищевказані грошові кошти він не поверне, звернувся до останнього з проханням надати йому грошові кошти в сумі 15000 грн. 00 коп., під вигаданим приводом, нібито йому потрібні грошові кошти на погашення кредиту на придбану квартиру.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись у КНП ХОР ОКСДРЗН за адресою: АДРЕСА_2 , переконав ОСОБА_12 , в необхідності надання йому грошових коштів для погашення кредиту на придбану квартиру.

Так, ОСОБА_12 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 28.03.2024 року о 16 год. 08 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 15 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої протиправні дії, охоплені єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_12 , ОСОБА_5 продовжив вводити в оману останнього. Того ж дня, приблизно, о 20 год. 10 хв. ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_12 з проханням надати йому грошові кошти в сумі 5 000 грн. 00 коп., шляхом переказу на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

ОСОБА_12 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 28.03.2024 року о 20 год. 19 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 5 000 грн. 00 коп.

Після чого, ОСОБА_5 , не маючи на меті виконання своїх зобов`язань, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 20000 грн. 00 коп. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно (шахрайство).

Крім того, 29.03.2024 року, приблизно о 14 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді лікаря-інтерна у КНП ХОР ОКСДРЗН, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи свої злочинні дії, використовуючи довірливі стосунки, які склались під час лікування у вищевказаному медичному закладі з потерпілим ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та маючи відповідну репутацію лікаря-інтерна та заздалегідь знаючи, що вищевказані грошові кошти він не поверне, звернувся до останнього з проханням надати йому грошові кошти в сумі 10000 грн. 00 коп., під вигаданим приводом, нібито йому потрібні грошові кошти на погашення кредиту на придбану квартиру.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись у КНП ХОР ОКСДРЗН за адресою: АДРЕСА_2 , переконав ОСОБА_13 , в необхідності надання йому грошових коштів для погашення кредиту на придбану квартиру.

Так, ОСОБА_13 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 29.03.2024 року о 14 год. 21 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 10 000 грн. 00 коп.

Після чого, ОСОБА_5 , не маючи на меті виконання своїх зобов`язань, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 10000 грн. 00 коп. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно (шахрайство).

Крім того, 29.03.2024 року, приблизно о 17 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді лікаря-інтерна у КНП ХОР ОКСДРЗН, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи свої злочинні дії, використовуючи довірливі стосунки, які склались під час лікування у вищевказаному медичному закладі з потерпілим ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та маючи відповідну репутацію лікаря-інтерна та заздалегідь знаючи, що вищевказані грошові кошти він не поверне, звернувся до останнього з проханням надати йому грошові кошти в сумі 15000 грн. 00 коп., під вигаданим приводом, нібито йому потрібні грошові кошти на погашення кредиту на придбану квартиру та сплату комунальних послуг.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись у КНП ХОР ОКСДРЗН за адресою: АДРЕСА_2 , переконав ОСОБА_14 , в необхідності надання йому грошових коштів для погашення кредиту на придбану квартиру та сплату комунальних послуг.

Так, ОСОБА_14 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 29.03.2024 року о 17 год. 02 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 15 000 грн. 00 коп.

Після чого, ОСОБА_5 , не маючи на меті виконання своїх зобов`язань, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 15000 грн. 00 коп. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно (шахрайство).

Крім того, 29.03.2024 року, приблизно о 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді лікаря-інтерна у КНП ХОР ОКСДРЗН, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи свої злочинні дії, використовуючи довірливі стосунки, які склались під час лікування у вищевказаному медичному закладі з потерпілим ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та маючи відповідну репутацію лікаря-інтерна та заздалегідь знаючи, що вищевказані грошові кошти він не поверне, звернувся до останнього з проханням надати йому грошові кошти в сумі 5000 грн. 00 коп., під вигаданим приводом, нібито йому потрібні грошові кошти на оплату оренди квартири.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись у КНП ХОР ОКСДРЗН за адресою: АДРЕСА_2 , переконав ОСОБА_15 , в необхідності надання йому грошових коштів на оплату оренди квартири.

Так, ОСОБА_15 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 29.03.2024 року о 17 год. 38 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 5 000 грн. 00 коп.

Після чого, ОСОБА_5 , не маючи на меті виконання своїх зобов`язань, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 5000 грн. 00 коп. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно (шахрайство).

Крім того, 29.03.2024 року, приблизно о 17 год. 40 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на посаді лікаря-інтерна у КНП ХОР ОКСДРЗН, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, усвідомлюючи свої злочинні дії, використовуючи довірливі стосунки, які склались під час лікування у вищевказаному медичному закладі з потерпілим ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та маючи відповідну репутацію лікаря-інтерна та заздалегідь знаючи, що вищевказані грошові кошти він не поверне, звернувся до останнього з проханням надати йому грошові кошти в сумі 20000 грн. 00 коп., під вигаданим приводом, нібито йому потрібні грошові кошти на оплату оренди квартири.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з метою власного збагачення, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись у КНП ХОР ОКСДРЗН за адресою: АДРЕСА_2 , переконав ОСОБА_16 , в необхідності надання йому грошових коштів на оплату оренди квартири.

Так, ОСОБА_16 , будучи впевненим у правомірності та добросовісності дій ОСОБА_5 , не здогадуючись про його злочинні наміри, 29.03.2024 року о 17 год. 41 хв. перерахував через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 20 000 грн. 00 коп.

Після чого, ОСОБА_5 , не маючи на меті виконання своїх зобов`язань, заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 20000 грн. 00 коп. та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно (шахрайство).

Відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 та 279 КПК України, 29.05.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Підозрюваний, ОСОБА_5 проти застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту заперечував, просив застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Захисник - адвокат ОСОБА_6 проти застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту заперечував, просив застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Положеннями статті 186 КПК України визначено, що клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

Згідно з частиною першою статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також, наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

Отже, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення дієвості кримінального провадження, тобто досягнення його завдань.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК (частина друга статті 177 КПК).

Крім того, статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про запобіжний захід, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, необхідно враховувати в тому числі й вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого, міцність його соціальних зв`язків, наявність постійного місця роботи, навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, дотримання раніше застосованих запобіжних заходів та інше.

Виходячи з положень розділу ІІ КПК України, зокрема статей 131, 176 вказаного Кодексу, запобіжні заходи, в тому числі домашній арешт, є одними з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно частини першої, другої та шостої статті 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до висновків щодо застосування норм права, викладених, зокрема, в постановах Верховного Суду від 20 червня 2019 року по справі № 166/313/17, від 13.08.2020 по справі № 674/1202/19, від 27 лютого 2019 року по справі № 0503/10653/2012, усвідомлення імовірності визнання вини особи за висунутим їй обвинуваченням та тиск тягаря можливого відбування покарання, є обставинами, що свідчить про наявність ризику переховування від суду та є підставою для застосування запобіжного заходу.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» вказав, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчинені вказаного кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування доказами, як окремо так і у їх сукупності, зокрема: протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.04.2024, протоколом огляду предмету, постановою про визнання речовим доказом, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , протоколом допиту свідка ОСОБА_18 .

Приймаюючи до уваги вищевикладене, при вирішенні питання щодо застосування запобіжного заходу суд враховує, що передбачені п. п. 1, 3 частини першої статті 177 КПК України ризики прокурором та слідчим є доведеними, а також сукупність обставин, визначених статтею 178 КПК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України судом встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик переховування від органу досудового розслідування обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, тобто, в подальшому, ОСОБА_5 , з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Ризик незаконного впливу на свідків та потерпілих, обґрунтовується тим, що останні дали покази, що підтверджують винуватість ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим, підозрюваний може незаконно на них впливати з метою змін останніми показів та в подальшому уникнути від кримінальної відповідальності.

Таким чином, судом, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.п.1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Відтак у суду є достатні підстави вважати, що ризики, передбачені п.п. 1, 3 ст. 177 КПК України, об`єктивно наявні, що свідчить про неможливість їх запобігання іншим чином, а тому з метою забезпечення дієвості вказаного кримінального провадження доцільно застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

З огляду на встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає, що необхідність застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням відповідних обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, який в повній мірі забезпечить запобіганню ризиків, передбачених частиною першою статтею 177 КПК України, та забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, є обгрунтованою.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, а також існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, переховування від органів досудового розслідування або суду; незаконного впливу на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні суд дійшов висновку про наявність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Саме такий запобіжний захід узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, буде відповідати даним про особу обвинуваченого, а також буде пропорційним тим ризикам, які об`єктивно існують, забезпечить в повній мірі належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також відповідатиме охороні прав та інтересів суспільства.

Водночас, суд вважає, що обов`язки, покладені на підозрюваного за своєю суттю є пропорційними, помірними та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим їх застосування відповідає приписам п. 2 частини третьої статті 132 КПК України.

З огляду на положення частини сьомої статті 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, суд покладає на нього визначені статтею 194 КПК України обов`язки на строк два місяці.

Керуючись статтями 131, 132, 176 - 178, 181, 182-184, 194 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк два місяці, тобто до 30 липня 2024 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

- заборонити цілодобово залишати місце фактичного мешкання, а саме: АДРЕСА_1 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду..

Дозволити підозрюваному ОСОБА_5 , залишати місце перебування під домашнім арештом під час повітряної тривоги задля укриття в захисних спорудах цивільного захисту з метою уникнення загрози життю та здоров`ю.

За умови неможливості залишатися за місцем перебування під домашнім арештом, зумовленої режимом воєнного стану чи у випадку загрози здоров`ю, життю та безпеці, виходячи з поточної ситуації у відповідному регіоні, стану ведення активних бойових дій, дозволити ОСОБА_5 залишити місце перебування під домашнім арештом з обов`язковим повідомленням про це прокурора та суддю протягом 48 годин із зазначенням нової адреси місця перебування.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до частини п`ятої статті 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків, використовувати електронні засоби контролю.

Роз`яснити ОСОБА_5 про його право на звернення до суду із клопотанням про зміну адреси перебування під домашнім арештом з метою забезпечення безпеки життю та здоров`ю під час дії воєнного стану в Україні.

Ухвалу направити для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня ї проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 30 липня 2024 року включно.

Суддя ОСОБА_1