печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8302/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000050, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на віртуальні активи (криптовалюти), які обслуговуються криптовалютною біржею «Coinbase» та знаходяться на рахунку акаунта id НОМЕР_1 , що належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 12.01.2023 за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах у вигляді віртуальних активів «крипто валюти», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, встановлені неправомірні дії осіб, що полягають в отриманні активів в особливо великому розмірі з кластерів незаконного впливу.

Так, шляхом оперативно-аналітичного дослідження відкритої мережі Інтернет виявлено веб-ресурс фінансової компанії ІНФОРМАЦІЯ_3, (домен який діяв на території України ІНФОРМАЦІЯ_3), основна діяльність якої інвестиційне фінансування, проте із загальнодоступних веб-ресурсів встановлено, що дана компанія займається шахрайськими діями, відомою як ІНФОРМАЦІЯ_3 (система забезпечення доходу членам структури за рахунок постійного залучення коштів нових учасників «фінансова піраміда»). Також встановлено, що засновник даної шахрайської схеми є громадянин російської федерації ОСОБА_5 .

В ході розгляду листа, який надійшов на електронну адресу Департаменту кіберполіції Національної поліції України від криптовалютної біржи Coinbase встановлено, що моніторинговою групою криптобіржи здійснено перевірку транзакцій, що викликають сумніви в їх законності, в ході якої виявлено факти отримання активів здобутих з кластерів незаконного впливу акаунтом, що зареєстрований на криптовалютній біржі Coinbase має верифікацію з використанням українських ідентифікаторів (телефон, паспортні дані).

Зокрема, встановлено наступний факт отримання активів клієнтом Coinbase на обліковий запис НОМЕР_1 від «ІНФОРМАЦІЯ_3» - російська фінансова піраміда, котра завдала матеріального збитку вкладникам у 7 млн. рублів та таргетувала свою діяльність і на території України. Встановлено, що вказаний клієнт являється громадянином України, який під час реєстрації акаунту на криптобіржи Coinbase пройшов процедуру КУС (від англ. Know Your Customer - «знай свого клієнта») з паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувала електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2

За вказаним фактом отримання активів від сервісів, що здійснюють незаконний вплив, працівниками кіберполіції була проведена окрема перевірка за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення chainalysis.

Так, підтверджено, що ОСОБА_4 отримувала в період з вересня по листопад 2020 року віртуальні активи у вигляді «Bitcoin» в загальній кількості 47,341328 (станом на 02.02.2024 становить 2 034 635,59 доларів США) через посередників, а саме транзитні гаманці від незаконного кластеру, а саме фінансової піраміди «ІНФОРМАЦІЯ_3»:

1. 10,1436 BTC отримала 1-єю депозитною транзакцією 24.10.2020 19:10 від кластеру ІНФОРМАЦІЯ_4). Котрий в свою чергу отримує віртуальні активи в розмірі 12,8194 BTC від адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_6). А той отримує віртуальні активи в сумі 13,0797 BTC від кластеру ІНФОРМАЦІЯ_7 (зазначений - Посередник 1) (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_8). Посередник 1 отримує свої віртуальні активи від кластеру «ІНФОРМАЦІЯ_3», загальна кількість вхідних транзакцій 49.

2. 9,356030 BTC отримала 2-ма депозитним транзакціями 05.10.2020 о 11:26 від кластеру Посередник 1 (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_8). Котрий в свою чергу отримує активи від кластеру «ІНФОРМАЦІЯ_3» (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_10).

3. 10,0561 BTC отримала 1-єю депозитною транзакцією 30.10.2020 10:34 від кластеру ІНФОРМАЦІЯ_11

(зазначений - Посередник 2) (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_12). Який отримує віртуальні активи прямими транзакціями від «ІНФОРМАЦІЯ_3» (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_13).

4. 0,092 BTC отримала 1-єю транзакцією 28.09.2020 19:11 від гаманця ІНФОРМАЦІЯ_14 (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_15).

5. 2,20776 BTC отримала 1-єю транзакцією 28.09.2020 19:11 від гаманця ІНФОРМАЦІЯ_16 (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_17).

6. 2,30025 BTC отримала 1-єю транзакцією 28.09.2020 19:11 від гаманця ІНФОРМАЦІЯ_18 (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_19).

7. 2,3005 BTC отримала 1-єю транзакцією 28.09.2020 19:14 від ІНФОРМАЦІЯ_20 (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_21), який в свою чергу отримує віртуальні активи в сумі 5,262420 від гаманця ІНФОРМАЦІЯ_22 (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_23).

8. 2,3005 BTC отримала 1-єю транзакцією 28.09.2020 19:14 від ІНФОРМАЦІЯ_22 (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_23).

Віртуальні активи з пункту 4, 5, 6, 7 та 8 отримані від гаманця ІНФОРМАЦІЯ_24 в сумі 12,1635 BTC (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_25). Котрі в свою чергу отримані від гаманця ІНФОРМАЦІЯ_26 в сумі 12,2557 BTC (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_27). Які отримані від Посередника 2 в сумі 12,7291 BTC (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_28). Посередник 2 отримує дані віртуальні активи через транзитний гаманець НОМЕР_3 , який отримує активи від «ІНФОРМАЦІЯ_3»(хеш:ІНФОРМАЦІЯ_29,ІНФОРМАЦІЯ_30, ІНФОРМАЦІЯ_31).

9. 4,343042 BTC отримала 3-ма транзакціями 07.05.2020, 26.09.2020, 21.10.2020 від кластеру ІНФОРМАЦІЯ_32

(зазначено Посередник 3) (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_33, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІНФОРМАЦІЯ_35). Який в свою чергу отримує прямими транзакціями від «ІНФОРМАЦІЯ_3» (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_36, ІНФОРМАЦІЯ_37,)

10. 1,907227 BTC отримала 1-єю транзакцією 21.10.2020 16:29 від гаманця ІНФОРМАЦІЯ_38 (зазначено Посередник 5) (хеш:ІНФОРМАЦІЯ_39).

11. 2,334321 BTC отримала 1-єю транзакцією 26.09.2020 11:44 від гаманця ІНФОРМАЦІЯ_40 (зазначено Посередник 4) (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_41).

Віртуальні активи з пункту 10 та 11 отримані від Посередника 3 в сумах 4,18817078 BTC (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_34), 2,55881915 BTC (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_42). Посередник 3 отримує дані віртуальні активи від «ІНФОРМАЦІЯ_3» (хеш: ІНФОРМАЦІЯ_37).

Також під час досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які показали, що були вкладниками ІНФОРМАЦІЯ_3, (домен який діяв на території України ІНФОРМАЦІЯ_3), де вкладали свої грошові кошти в зазначену компанію, та у подальшому втратили всі вкладені ними грошові кошти.

Прокурор зазначає, що отримані віртуальні активи, які перебувають на криптовалютній біржі Coinbase та знаходяться на рахунку акаунта id НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , отримані злочинним шляхом та в подальшому можуть використовуватись з метою легалізації (відмивання) таких доходів.

16.02.2024 постановою слідчого вказані віртуальні активи, які перебувають на криптовалютній біржі Coinbase та знаходяться на рахунку акаунта id НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000050 - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 16.02.2024 вказані в клопотанні віртуальні активи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000050.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, перетворення, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000050 арешт на віртуальні активи (криптовалюти), які обслуговуються криптовалютною біржею «Coinbase» та знаходяться на рахунку акаунта id НОМЕР_1 , що належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1