Справа № 495/3523/24
№ провадження 1-кс/495/991/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 02.05.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311, від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

05.03.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з ДСР в Одеській області ДСР НП України про те, що під час проведення перевірки використання бюджетних коштів, асигнований на проведення капітального ремонту будівлі спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору підряду № 2/7321 від 25.09.2023 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 278 191,00 гривень, в умовах воєнного стану, виявлено факт привласнення, розтрату та заволодіння бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням уповноваженої особи комунального підприємства (далі КП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.09.2023 за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника, яка визначена найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією, поданою під час проведення процедури закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі спортзалу в ЗЗСО АДРЕСА_1 . Класифікація за (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », визнано переможцем закупівлі за ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем закупівлі, з оприлюдненням в електронній системі закупівель.

Керуючись положенням ЗУ «Про публічні закупівлі», постановою КМУ від 12.10.2022 за № 1178, Цивільним і Господарським кодексами України, 25.09.2023 між начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір підряду № 2/7321, де предметом договору є зобов`язання виконати роботи, які зазначені в проектній документації, а саме: «Капітальний ремонт будівлі спортзалу в ЗЗСО АДРЕСА_1 . Класифікація за (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»

Відповідно до умов договору, договірна ціна є тверда та становить 1 248 420 гривень без податку на додану вартість (далі ПДВ). У разі виникнення необхідності закупівлі додаткових робіт, пов`язаних з предметом закупівлі основного договору, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує 50% ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти покриття ризиків враховуються в «Актах приймання виконаних будівельних робіт» пропорційно вартості виконаних у звітному періоді, в розмірі передбаченому договірною ціною без підтвердження розрахунками.

Далі, у зв`язку зі зміною системи оподаткування та набуття 01.10.2023 Підрядником статусу платника ПДВ тому, Сторонами 27.10.2023 укладено додаткову угоду до Договору № 2/7321 від 25.09.2023, де збільшено ціну в договорі про закупівлю на 29 771 гривень.

Також, на підставі п. 1) п.п.13.8 п.12 Договору № 2/7321 від 25.09.2023, у зв`язку зі зменшенням обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, 28.12.2023 укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 2/7321 від 25.09.2023, де договірна ціна є тверда та становить 1 136 240 гривень.

В подальшому, Підрядником, в період з вересня по грудень 2023 були виконані будівельні роботи щодо проведення капітального ремонту будівлі спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 , у відповідності до проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу, виконану державним підприємством (далі ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеська філія, експертний звіт (позитивний) за номером: ЕК-5133/07-23 від 15.08.2023.

Після цього, з метою визначення вартості та обсягів виконаних будівельно-монтажних, ремонтних та інших підрядних робіт Підрядником було складено Акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за грудень 2023 року, які після перевірки уповноваженими особами Замовника, стали основою для складання Довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрат" (типова форма № КБ-3) та підставою для перерахування грошових коштів за виконанні будівельні роботи, а саме:

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за грудень 2023 на загальну суму 603 618 гривень, який підписаний Сторонами 12.12.2023 та відповідно до платіжної інструкції № 11 від 14.12.2023 перераховано грошові кошти в сумі 603 618,0 гривень;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за грудень 2023 на загальну суму 120 888,0 гривень, який підписаний Сторонами 12.12.2023 та відповідно до платіжної інструкції № 12 від 14.12.2023 перераховано грошові кошти в сумі 120 888,0 гривень;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за грудень 2023 на загальну суму 278 424,0 гривень, який підписаний Сторонами 25.12.2023 та відповідно до платіжної інструкції № 17 від 26.12.2023 перераховано грошові кошти в сумі 120 888,0 гривень;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за грудень 2023 на загальну суму 133 310,0 гривень, який підписаний Сторонами 25.12.2023 та відповідно до платіжної інструкції № 18 від 26.12.2023 перераховано грошові кошти в сумі 133 310,0 гривень.

Також, відповідно до Актів на закриття прихованих робіт № 1, 2, 3, 4, 5 та 6 були прийняті роботі, що були приховані подальшими роботами.

Нагляд за виконанням будівельних робіт щодо проведення капітального ремонту будівлі спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 проводився інженером з технічного нагляду директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , який діяв на підставі укладеного із Замовником договору на здійснення технічного нагляду № 3/7321 від 03.10.2023.

Під час досудового розслідування, з метою проведення перевірки відомостей щодо можливого заволодіння, привласнення та розтати бюджетних коштів, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів стосовно проведення будівельних робіт пов`язаних з проведенням капітального ремонту будівлі спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 , виникла необхідність отримання доступу до документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення, проведення судових експертиз, на підставі чого прокурор просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з рапорту слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 05.03.2024 за №3289 в ході проведення перевірки співробітниками ДСР в Одеській області ДСР НП України отримано інформацію, що під час проведення перевірки використання бюджетних коштів, асигнований на проведення капітального ремонту будівлі спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору підряду № 2/7321 від 25.09.2023 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 278 191,00 гривень, в умовах воєнного стану, виявлено факт привласнення, розтрату та заволодіння бюджетних коштів.

В ході дослідження наданих до клопотання документів слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування, з метою визначення вартості та обсягів виконаних будівельно-монтажних, ремонтних та інших підрядних робіт Підрядником було складено Акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за грудень 2023 року, які після перевірки уповноваженими особами Замовника, стали основою для складання Довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрат" (типова форма № КБ-3) та підставою для перерахування грошових коштів за виконанні будівельні роботи.

Документи, щодо яких надано клопотання перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311, від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними, виготовити та вилучити копії документів, а саме:

- Правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », штатний розпис та список працівників за 2023 рік, перелік автомобільної, тракторної, спеціальної техніки та спеціально-будівельної техніки/обладнання, станом на 2023 рік;

- Наказів/контракт про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за 2023 рік;

- Табелів обліку робочого часу, платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2023 рік;

- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2023 рік;

- Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2023 рік;

- Документів щодо участі у відкритих торгах/процедур закупівель та тендерної документації із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо капітального ремонту будівлі спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками;

- Договорів підряду, в тому числі і додаткових, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт/послуг пов`язаних з капітальним ремонтом будівлі спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками та спеціалізаціями до них;

- Документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам, які виконували підрядні роботи щодо проведення робіт/послуг пов`язаних з капітальним ремонтом будівлі спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_1 , з додатками;

- Проектно-кошторисної документації щодо проведення робіт/послуг пов`язаних з капітальним ремонтом будівлі спортивного залу ЗЗСО АДРЕСА_1 , а саме: Відомостей ресурсів до локального кошторису; Зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; Об`єктних кошторисів; Локальних кошторисів на будівельні роботи; Відомостей витрачених ресурсів; Відомостей ресурсів до локального кошторису; Підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; Дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; Реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; Платіжний доручень; Договорів на експертизи та дозволів; Робочих, експертних та локальних проектів з технічним обґрунтування та додатками; Звітів щодо розгляду проектної документації, Актів приймання підрядних робіт (форма КБ-2в) з додатками та довідок про вартість виконаних робіт(форма КБ-3) тощо; Акти на закриття прихованих робіт; Журналів обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації, складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журналів виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспортів та/або сертифікатів на устаткування та матеріали; Матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність, які складалися при проведенні підрядних робіт; Протоколи узгодження цін Замовником на матеріальні ресурси, які використовувались при проведенні підрядних робіт; Товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, чеків на придбання будівельних матеріалів, нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні при проведенні підрядних робіт, з додатками;

- Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів при проведенні робіт/послуг пов`язаних з капітальним ремонтом будівлі спортивного залу ЗЗСО №4 в АДРЕСА_1 , з додатками, згідно з актів виконаних робіт;

- Договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені по авторському нагляду при проведенні робіт/послуг пов`язаних з капітальним ремонтом будівлі спортивного залу ЗЗСО АДРЕСА_1 , з додатками, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги тощо.

Ухвала діє строком до 02.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1