справа № 361/1247/24
провадження № 1-кс/361/360/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і групі прокурорів Броварської окружної прокуратури: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних документів:

- Оригінал Договору від 11.05.2022 №109-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 11.05.2022 №109-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Оригінал Договору від 09.06.2022 №142-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 09.06.2022 №142-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Оригінал Договору від 14.06.2022 №І49-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 14.06.2022 №149-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Оригінал Договору від 24.06.2022 №155-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 24.06.2022 №155-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Оригінал Договору від 28.02.2023 №128-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 28.02.2023 №128-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Оригінал Договору від 24.10.2022 №314-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 24.10.2022 №314-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинного станом на 2022-2023 роки;

- Копія Наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинного станом на 2022-2023 роки.

В обґрунтування клопотання вказала, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2022-2023 роках службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ). в умовах воєнного стану, уклали договори на поставку асфальтобетонної суміші за ціною, яка є вище ринкової, чим спричинили майнову шкоду.

Так, встановлено, що протягом 2022-2023 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено закупівлі на поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асфальтобетонної суміші, серед іншого:

1. 16.05.2022 закупівля без використання електронної системи на загальну суму 1 032 000,00 гри.(200 тон). Договір від 16.05.2022 №109-К. Оплата надійшла 25.05.2022 (4 300, 00 гри. за тонну);

2. 09.06.2022 закупівля без використання електронної системи на загальну суму 1 032 000,00 грн.(200 тон). Договір від 09.06.2022 №142-К. Оплата надійшла 29.06.2022 (4 300. 00 гри. за тонну);

3. 14.06.2022 закупівля без використання електронної системи на загальну суму 1 032 000,00 грн.(200 тон). Договір від 14.06.2022 №149-К. Оплата надійшла 30.06.2022 (4 300. 00 гри. за тонну);

4. 24.06.2022 закупівля без використання електронної системи на загальну суму 1 032 000.00 грн.(200 тон). Договір від 24.06.2022 №155-К. Оплата надійшла 04.07.2022 (4 300. 00 грн. за тонну).

5. 29.08.2023 відкриті торги на загальну суму 9 687 600. 00 (1800 тон). Договір від 26.10.2022 № 314-К. Зміни до договору про зменшення об`єму поставки до загальної суми 5 923 050,00.

6. 14.02.2023 відкриті торги з особливостями на загальну суму 9 998 000,00 грн. (2000 тон, 4 999,00 за тонну). Договір від 28.02.2023 №128-К.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/17266-ТВ від 14.11.2023 за результатами товарознавчої експертизи встановлено, що:

1. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, станом на 11.05.2022 рок) могла становити 3 225 гривень 00 копійок.

2. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, станом на 11.05.2022 року могла становити 645 000 гривень 00 копійок.

3. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип В, марка - 1, В-10, станом на 09.06.2022 року могла становити 3 225 гривень 00 копійок.

4. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип В, марка - 1, В-10, станом на 09.06.2022 року могла становити 645 гривень 00 копійок.

5. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип - В, марка - 1, В-10. станом на 14.06.2022 року могла становити 3 225 гривень 00 копійок.

6. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип В, марка - 1, В-10, станом на 14.06.2022 року могла становити 645 000 гривень 00 копійок.

7. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип - В. марка - 1, В-10, станом на 24.06.2022 року могла становити 3 225 гривень 00 копійок.

8. Ринкова вартість однієї тони асфальтобетонної суміші В-10, дрібнозернистої, щільної, тип В, марка - 1, В-10, станом на 24.06.2022 рок, могла становити 645 гривень 00 копійок.

Таким чином, зазначені обставини вказують на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищили вартість асфальтобетонної суміші при здійсненні продажу КП Броварської міської ради Броварського району Київської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали матеріальної шкоди.

Відповідно до рапорту ІНФОРМАЦІЯ_3 № 51/28-1350 від 12.12.2023 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вказаних у клопотанні документів.

Слідчий просив розглянути клопотання без виклику слідчого та осіб, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки існує загроза їх знищення, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2022-2023 роках службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ). в умовах воєнного стану, уклали договори на поставку асфальтобетонної суміші за ціною, яка є вище ринкової, чим спричинили майнову шкоду.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вказаних у клопотанні документів.

Виходячи з вищезазначеного є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи щодо господарських взаємовідносин вказаного підприємства під час укладання та виконання договорів про закупівлю асфальтобетонної суміші в 2022-2023 роках за завищеною вартістю, що в подальшому можуть використовуватись як доказ та слугуватимуть як об`єкти дослідження під час призначення відповідних судових експертиз.

Слідчим суддею встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначаються у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю передбачену п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, яка перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та не позбавляє можливості вказану юридичну особу здійснювати свою діяльність.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і групі прокурорів Броварської окружної прокуратури: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, та вилучення їх оригіналів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних документів:

- Оригінал Договору від 11.05.2022 №109-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 11.05.2022 №109-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Оригінал Договору від 09.06.2022 №142-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 09.06.2022 №142-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Оригінал Договору від 14.06.2022 №І49-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 14.06.2022 №149-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Оригінал Договору від 24.06.2022 №155-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 24.06.2022 №155-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Оригінал Договору від 28.02.2023 №128-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 28.02.2023 №128-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Оригінал Договору від 24.10.2022 №314-К з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, сертифікатами якості/відповідності, платіжні доручення або інші документи, які підтверджують факт отримання оплати за вказаним договором, всі видаткові накладні та товаро-транспортні накладні, до Договору від 24.10.2022 №314-К з додатками, які підтверджують факт поставки (передачі) товару;

- Копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинного станом на 2022-2023 роки;

- Копія Наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинного станом на 2022-2023 роки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 11.04.2024 року, включно.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1