Справа №203/1231/24
Провадження №1-і/203/2/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю:

-власника майна ОСОБА_3 ;

-представника власників майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_5 про повернення майна, вилученого у кримінальному провадженні №0000533,

у с т а н о в и в:

1. 6 березня 2024 року власники майна поштовим зв`язком звернулися до суду з клопотанням про повернення майна, вилученого у кримінальному провадженні №0000533. Заявлені вимоги обґрунтовані тим, що на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва було проведено низку обшуків, у ході яких у заявників було вилучене майно. Згодом кримінальне провадження було закрите. Власники майна звернулися до слідчого з клопотаннями про повернення вилучених речей, проте дотепер слідчий зазначене майно не повернув. Власники майна просять суд зобов`язати орган досудового розслідування повернути вилучене майно (а.с.а.с. 1 20, 63).

2. ОСОБА_3 , представник власників майна у суді підтримав заявлену скаргу.

3. Слідчий до суду не з`явився, надав матеріали кримінального провадження.

4. Заслухавши пояснення власника майна, представника власників майна, вивчивши матеріали справи, а також матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку про те, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

5. Судом встановлено, що від 12.03.2020 у провадженні Державного бюро розслідувань перебувало кримінальне провадження №0000273.

6. 8 квітня 2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні №0000273 було надано дозвіл на проведений 02.04.2020 у порядку статті 233 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) обшук службового кабінету ОСОБА_3 , у ході якого, серед іншого, було вилучено і згодом визнано речовими доказами таке майно (а.с.а.с. 21 28):

- купюри номіналом 50 грн у кількості 70 шт, які мають такі серії та номери: УЕ6324245, ТБ6780738, ФЗ1139506, ФА1023603, УЖ7729791, УА6014352, СП6569756, СЙ5765908, УА1796036, УБ6273158, СК7770371, ТЬВ6820787, УЖ6598503, СЙ3844930, ТГ2158129, ТИ3228827, СТ5897704, СМ4160530, ТВ6893114, СЕ3119017, ЕД5308230, УД2433353, УЛ5158755, УЕ4354701, УР2655219, ТЄ3307041, ТЕ2827933, ФЄ7716512, ФЗ1944220, СТ0913638, СЄ9424825, УА5834356, ФГ8595225, УА2147953,ТВ5741563, ФЕ7145178, СЗ7574247, УР9020869, УА0150151, ФЗ1839442, УЗ2151302, СЄ4525733, ФД0703619, СЙ3879021, ТЗ7477753, УН8266670, ЕВ3561778, ФГ4168549, ФЗ3679592, ТГ3224213, ФГ8152250, СК0606937, СИ5474791, УД7116129, СР5213821, УР5004906, ФЗ3281027, УП2385037, ТВ6628810, СИ2393737, ФЗ8355245, ФЗ4040398, СЙ2458364, ТИ3384168, СЙ0743123, ТЕ9745994, ТВ8184965, ТВ8716419, ТД3386456, СС3618163; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу помаранчевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Жовт»;

- купюри номіналом 50 грн у кількості 100 шт, які мають такі серії та номери: ТЄ5919411,ТД3172024, СВ5690712, ТБ8770792, ТУ9905435, СК1073915, СГ0421621, ТЕ5946036, ФЗ9012523, ТЕ3840791, ФБ8782298, ТИ5666900, ТД8428604, УЗ5259312, СН6733348, УЕ1296832, СЙ4064514, ТУ3074693, ТУ0475892, ТВ7109622, СС0080411, УП9307388, СТ1683009, ФЗ9058260, ТЄ8795565, УГ1128467, ТУ0449651, ФИ9971596, ТУ6161912, СЙ3321017, УЕ3097918, УК8476763, СТ5901493, ТБ6919539, УЄ1090045, УЕ2748361, УМ8094828, УА2907731, СЙ7932763, ФЗ0044447, УЗ2141741, ФГ5419130, СЗ1780648, УД9187736, УД6032710, УР4733589, УМ2216384, ФГ1789274, УЛ4412338, УМ6569693, ТЗ0230107, СА2058431, ФЗ0232132, ТГ9372743, ТУ8526848, СУ1226778, УА4218717, ТВ3246360, УЕ6675524, УЖ5937930, УР3830489, ТД2042096, ТИ3945510, СС7509986, УП9689573, ТУ1085667, СК3960478, ТА5630591, ТБ8430735, РД7055839, ТБ7888970, ТС9950085, КФ4073743, ТГ1268344, ФА9710922, ТУ6533004, УР2821595, ФБ0029154, СТ78973906, ТГ8836783, ФВ5247353, УА8938151, УМ0327793, ФД5842755, УД1739427, ФИ2216892, ВЄ3715175, УЕ6209832, ФЖ9147095, УД11615561, УР1022889, ТБ4314906, РВ2757147, КК3076330, ТВ6954130, УН8836916, СЄ2970358, ФЗ2705103, УД2116650, СГ9528946; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу помаранчевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Сакс»;

- купюри номіналом 50 грн у кількості 30 шт, які мають такі серії та номери: ТЗ7122930, УД7289385, ФЗ0867590, СМ3795395, СК0105711, ТД7176941, СТ9417966, ЗН3320250, УД1197372, ТЗ3213479, УБ1872636, ФЄ4156802, СК0944642, УИ2148387, КТ0853006, ТЗ7987556, ЕЧ1524524, СУ1715285, УД9944984, СС5838462, ТГ2176417, ФИ3057434, УК9235257, СЛ2822217, ФА1964941, ФБ3878386, ТЄ3551654, СЕ9590056, УП8425476, СЙ1626202; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу помаранчевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Ц ГОР»;

- купюри номіналом 50 грн у кількості 10 шт, які мають такі серії та номери: ТВ7383732, ФИ7902381, ТУ8020371, ТЕ6155850, ФД4774839, ТИ9399771, ТД8455163, ГТ5700805, ТЗ1345308, СН0200658; одна купюра номіналом 500 грн, яка має серію та номер: ФЗ9484399; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу помаранчевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Дзер»;

- купюри номіналом 200 грн у кількості 10 шт, які мають такі серії та номери: КЛ1735354, ЕЄ1928171, КК7500361, СЄ5881845, ПЕ7663173, ТИ0598575, УА0387925, ХД2853840, ТВ6390012, ЗЕ4310011; одна купюра номіналом 500 грн, яка має серію та номер: МГ2723600; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу помаранчевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Долг»;

- купюри номіналом 200 грн у кількості 90 шт, які мають такі серії та номери: ЗД4311018, УЕ2946198, ТИ3826737, СА5566097, ТД4674924, СЄ1985107, СЕ4360940, ТА3397939, ЗЗ8873608, УЙ5754466, СК1352241, ТЕ0100169, ХА9708749,ТЖ3643950,ЕЄ3696526, ТЕ1115633, ЕД6292243, УА7607658, ЕЄ2616907, ХЄ0567629, ХД7843609, ХИ7918156, ЦА1409757, ПЄ9426292, ЄЄ0183431, СЄ2336592, КЕ9714213, СБ1399251, СН5432779, ХЕ0269244, СЖ6034467, ХЄ9212945, ПИ9626181, ЦА5309917, УР8224506, УХ8330666, ТИ8971889, УМ5907625, АЕ6625713, УБ3518833, УП0050137, СЄ0600833, СИ4108702, ТБ5175553, ПА1884426, ТИ1834454, УД1763214, УС6815456, КА5937426, ЗЄ3904743, ЕА5872816, КК7387317, УЄ0467589, СА4062595, ТГ4512679, СЕ3541429, ЕВ4929213, СВ5030298, СМ7741288, ТВ2165517, МБ0846648, ХБ3974268, УЗ9558460, СБ4367349, КД1019272, ЗЄ3425674, КМ4372868, УФ3085406, ТЄ9049841, ПЕ6938881, ПД0067907, ПЗ7538998, КЛ6285014, ХД2796355, СЛ9611464, КД1633779, АЄ2579998, КЕ2591457, СЄ7591120, ТГ5223267, ПГ3376166, ТИ0462132, ТЖ4140432, ТЖ2645959, ХД8813196, ТЗ2886167, ТЖ0405201, СЗ6229076, УХ3552307, КБ886396;

- купюри номіналом 200 грн у кількості 12 шт, які мають такі серії та номери: УН2436632, СК5462938, ВБ6636989, УТ3535288, ТД7681678, ЕБ4986943, УД3391855, ХГ3667788, КЕ6453997, УЕ3613417, ПИ4205585, СЗ4310804;

- купюри номіналом 500 грн у кількості 2 шт, які мають такі серії та номери: ЗБ5334470, ВХ1815185;

- купюра номіналом 100 грн, яка має серію та номер: МГ8220875; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу рожевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Жовтневий Долгинцево Тернов Дзерж Ц Гор»;

- купюри номіналом 200 грн у кількості 67 шт, які мають такі серії та номери: ПВ3881375, УМ1624258, СГ9180784, УХ9624120, УХ7704541; КЗ7245643, ХБ0362179, АВ6481162, ХВ3197511, ТА7092550, ТИ8193561, СГ8478108, ХЕ4379864, ТЖ2427048, УФ2597119, СЄ8954100, СЛ6098707, УХ8038066, ТЕ8280007, СЛ0804042, УА9772549, ПЄ9945359, ПД1404633, ЦА0756612, УС4439756, ЕХ4756049, ПБ6534891, ХИ0721205, ХЄ2340063, УА9228854, КЛ2611006, ТЄ5896180, ВЗ8244406, ТЖ9720388, УК4976708, УА1900316, СБ4238417, КЗ9653622, СМ1141337, КВ5796530, ПЗ8074672, МБ5666861, ПЗ8642712, СГ4075747,УЛ8466386, ПВ7353925, ТЖ4615604, СБ4093394, ТЖ8932558, УК6584018, ТВ1927349, ЕЄ4454788, ВД0229466, УП4926011, ТЕ1570804, УЄ8264328, СК2841526, СА6374726, СЖ1393330, УН3852277, ЦА7118541, ТЕ2671801, ВГ3943327, ПЕ9470916, УП7764279, ПЗ2986957, СЄ4219643;

- купюри номіналом 500 грн у кількості 11 шт, які мають такі серії та номери: ХБ2930992, АЕ6920052, ЦА3957743, АЭ3631227, ХИ2639796, ЗЗ1784539, ЗГ1567882, ЛБ2816605, СЖ2708229, МВ0505430, БТ0221936;

- купюри номіналом 500 грн у кількості 64 шт, які мають такі серії та номери: ХА9747139, ХЗ9285441, АЕ6768396, ХА1580072, АИ8417774, АЕ1454748, ХБ2256289, ХД7526572, ХИ3853695, АЭ7276112, АЭ0148836, ЛВ7330757, СГ6583776, УД9657086, ЗД9395906, УГ8267508, ВД3173881, АА5959811, ЛИ0569064, ФД0522237, СЗ7704016, СГ0649318, ЛД4462505, СЗ1323329, АА0129109, СБ9477408, ЛД9186536, ЛД8685418, ЗЗ9646587, ФГ0108418, ФД1997582, ЛБ7011177, ЛЗ6213031, МВ5638307, СД5309029, УГ9061956, ЛИ7886553, МА2990878, ВЕ3214129, ЗИ6676192, СД0102590, БН0913498, ГК1151284, БТ4892359, УГ9943141, УБ1698225, ЗГ0995462, ЛЗ3771387, МБ5933701, СЗ7974214, УЗ2103496, ФЖ2958767, МВ6327750, ФЖ1622368, МВ1088784, ЗГ1686555, ФГ9051758, УГ2720255, СЗ9929184, ЛА5242958, ЛИ0459340, ВА5139657, ХЭ4132254, ХБ3147631;

- купюри номіналом 200 грн у кількості 20 шт, які мають такі серії та номери: ХА8961725, ТЖ6162009, ТА9205152, ЦБ8209779, УП3681904, КИ0388251, СК3838571, ЕЧ3539645, ТГ2426597, СЭ1729694, ХЖ1477619, ХИ387969, СА1190423, СК8012350, ХД9818935, УХ4111136, ЦА4129681, СЭ8927163, КД3660217, СЖ9847739;

- купюри номіналом 500 грн у кількості 23 шт, які мають такі серії та номери: ХЗ3422146, ХЗ4916013, ХЕ0123831, ЦБ3708244, И4039110, И4039109, Ц7926172,Е3830271, ХГ0009754, Х000755,ЦА2105681, ХЗ9219084, Ц9307295, ХГ4139594, ЦА4913858, ЦА130443, Х1352072, ХД9269200, ХЕ8256823, ЦА5446074, ХЄ9448243, ХЕ980707, АЄ27276111;

- купюри номіналом 1000 грн у кількості 3 шт, які мають такі серії та номери: АВ9191249, АБ0270026, АБ0270058;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 7 шт, які мають такі серії та номери: FC13666403A, HL25875811F, HC10824580B, DF64614049B, HB94511218L, AB76151895P, MD82736612A;

- купюри номіналом 50 доларів США у кількості 2 шт, які мають такі серії та номери: MF30581159A, MB50495375A;

- купюри номіналом 10 грн у кількості 7 шт, які мають такі серії та номери: ЮЖ4006096, ЦЄ9503730, ЮЕ0183103, ЦГ6130312, ЦЗ6437581, ЮЕ4058040, НА6306595;

- купюри номіналом 20 грн у кількості 7 шт, які мають такі серії та номери: ТГ5914083, ТЗ7517039, ТВ6032951, ТБ0016084, ТА6606167, ТК1284391, ТЖ8401509;

- купюри номіналом 50 грн у кількості 2 шт, які мають такі серії та номери: ФБ0060571, УП5983925;

- купюри номіналом 100 грн у кількості 11 шт, які мають такі серії та номери: МЄ2394375, СД0999408, СЖ2472023, УЖ5099236, УА3618830, УЗ0331763, УБ1411846, УЦ2605564, УЕ5801179, УА5278875, УА2803161;

- купюра номіналом 200 грн, яка має серію та номер: ХГ8103550;

- мобільний телефон чорного кольору «Samsung» (IMEI-1 НОМЕР_1 , IMEI-2 НОМЕР_2 ) із сім-карткою оператора «Київстар» та картою пам`яті «Samsung» 64 GB з чохлом сірого кольору.

7. Того ж дня ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні №0000273 було надано дозвіл на проведений 02.04.2020 у порядку статті 233 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) обшук автомобіля ОСОБА_5 , у ході якого, серед іншого, було вилучено і згодом визнано речовими доказами таке майно (а.с.а.с. 29 33):

- паперові об`єкти загальною кількістю 200 шт, зовні схожі на грошові кошти у національній валюті України, купюрами номіналом 100 грн з такими серіями та номерами: УХ 7543112; УЙ 2944920; УС 0922440;ТА 0910780;УЧ 4430126;УБ 0832163; УФ 4525220; УФ 6477127; СБ 1475151; КС 1250348; ВЕ 2980160; УЧ 5780520; КД 2510339; СЖ 6103840; СД 9254211; УЙ 3276869; УФ 8464159; УХ 1590452; УЕ 9600166; ЗЦ 2392292; УА 7108075; УГ 6839407; СИ 9109255; УЕ 9744039; КА 3174580; ЗГ 6663492; КИ 4994510; УТ 5363862; УВ 9180296; СГ 6419687; СЄ 3140513; УВ 4118577; СЖ 3541949; МБ 0613838; УЗ 7011709; УБ 7263915; УИ 3953538; МВ 0303383; БП 5348522; УБ 4023658; УТ 3932693; УХ 4622738; УМ 2469825; УЄ 7390411; УС 2757727; УП 4987685; ТА 6779207; ЕЖ 3359974; УУ 3584538; КТ 2838729; ЕВ 5614072; УЗ 3343988; МН 1755141; КЕ 7364714; УВ 8128616; СБ 5449876; СИ 4274174; МГ 6004697; МЗ 8659199; УБ 6788448; УП 0379621; УД 9246580; СЄ 6272693; УЕ 7953571; МЗ 1139024; КТ 5999751; СЄ 7597121; МР 6860461; УИ 2292514; УБ 5518534; УГ 2468159; МН 0627613; ТА 2484287; СБ 1991003; КС 2584430; СГ 9764926; МД 5759217; МЗ 8920529; ЗЄ 2717603; ВЕ 3595611; МА 1767879; ТА 6285797; СЖ 8155516; КУ 8097315; СВ 7238128; ЗЕ 5893119; СЄ 5833624; БМ 8342301; МЄ 7244772; СД 5958845; СЄ 9131208; СБ 5092747; КЙ 5866180; МЗ 7443353; КЄ 5681815; КЗ 0501529; ЕВ 9913078; СИ 3188222; СЕ 3970215; СИ 8710160; УЛ 4469606; УГ 7138225; УЄ 3438859; УЖ 3685908; УД 2728604; УЧ 03140003; УЧ 6422300; УХ 8620948; УЖ 4424829; УТ 5735576; УХ 9820453; УТ 5735574; УТ 5735573; УХ 0606797; УТ 5735572; УК 2091041; УА 6159964; УЧ 6499317; УЧ 1941693; УЛ 7347402; УЛ 7347403; УП 2529051; УЛ 4609377; УХ 6616556; УЗ 2911403; УЛ 9327277; УМ 0465390; УП 9945018; УМ 9579507; УЧ 1572665; УИ 4321945; УЄ 7384760; УТ 5865709; УЛ 7390903; УЕ 5736139; УФ 1558040; УЙ 3381174; УЄ 1062945; УШ 8669936; УИ 6471354; УФ 0422647; УЙ 3280269; УТ 4782910; УШ 7399375; УЗ 6346055; УХ 6326587; УТ 9329524; УВ 4699216; УЧ 6408411; УЙ 692657; УШ 7326098; УФ 6894521; УЗ 9469748; УН 1914426; УУ 8358273; УЛ 8677426; УФ 1718750; УТ 3572378; УМ 6586206; УЖ 1999232; УЙ 3638684; УД 9792204; УД 7372331; УА 8420415; УЄ 8541415; УЦ 4228885; УЗ 6748038; УГ 0066186; УИ 2447238; УП 2596694; УЙ 9834330; УЕ 2193825; УИ 7862242; УП 9913311; УЄ 8258833; УТ 3203148; УТ 3534610; УВ 1053811; УГ 3381541; УИ 5472511; УН 6157689; УХ 0868531; УЧ 7137679; УГ 3174916; УИ 5674214; УБ 5604996; УЗ 5864516; УЙ 3888242; УИ 9083436; УН 5058434; УВ 1837439; УИ 3854823; УП 5096179; УЙ 1646941; УТ 7994859; УП 0099943; УЗ 6418780; УЄ 1586564; УБ 5343907; УЄ 8595530;

- файл, у якому міститься копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 та паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти у національній валюті України, купюрами номіналом по 500 грн з такими серіями та номерами: АЄ0175470, АЄ0175474;

- копія документів на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк. та 2 фотокартки;

- копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк. та 4 фотокартки;

- файл, у якому міститься копія протоколу №13 від 27.03.2019 щодо ГО «ВЕНБЕСТ», копія паспорту ОСОБА_11 , копія паспорта ОСОБА_12 та 1 фотокартка;

- довідка на ім`я ОСОБА_13 , видана ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк.;

- протокол №3 від 28.01.2019 ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк. у кількості 2 шт.;

- протокол №14 від 04.04.2019 ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк.;

- протокол №15 від 10.04.2019 ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк.;

- тимчасова довідка на пристрій травматичної дії на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довідка Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- довідка Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

- довідка Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

- копія довідки № на 1 арк.;

- копія медичної довідки форми №127/О на бланку серії 10ААБ 146019 на 1 арк.;

- картка-заява ОСОБА_18 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_18 та картки РНОКПП на 1 арк.;

- квитанції на сплату від 05.03.2019 у кількості 4 шт.;

- фотокартки у кількості 4 шт.;

- довідка про відсутність судимості на 1 арк.;

- медична довідка серії 2 ВВВ №496823 на 1 арк.;

- довідка щодо участі в ОГП на 1 арк.;

- довідка про членство у ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк.;

- копія протоколу №7 від 16.02.2019 на 1 арк.;

- витяг з АІС «АРМОР» від 16.02.2019 щодо ОСОБА_18 на 1 арк.;

- завдання №48.3/2-6 від 15.02.2019;

- рапорт дільничного на 1 арк.;

- довідка №000711 на 1 арк.;

- протокол №55 від 21.12.2018 на 1 арк.;

- довідка на ім`я ОСОБА_9 ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк.;

- протокол №2 від 03.02.2020 на 1 арк.;

- протокол №6 від 10.03.2020 на 1 арк.;

- копії виписок щодо ГО «ВЕНБЕСТ» на 3 арк.;

- довідка на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

- акт про порушення, підписаний начальником ВПЧ ОСОБА_20 у 2 примірниках на 4 арк.;

- протокол №3 від 14.02.2020 на 1 арк.;

- блокнот чорного кольору з рукописними записами 1 шт.;

- аркуші паперу різного розміру з рукописними записами у кількості 5 шт.;

- тека-швидкозшивач чорного кольору з биркою з надписом «Договора, дополнительные соглашения, спецификации», у якій містяться документи щодо діяльності ТОВ «САК «КАМЕЛОТ» та ПАТ «СЕВЕРНЫЙ ГОК»;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_21 ;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_22 з відбитком печатки ГО «ВЕНБЕСТ»;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_23 ;

- посвідчення АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_24 з відбитком печатки ГО «ВЕНБЕСТ»;

- посвідчення № НОМЕР_6 виконавчого комітету Покровської районної у місті ради на ім`я ОСОБА_25 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_26 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_27 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_28 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_5 на ім`я ОСОБА_29 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_30 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_7 на ім`я ОСОБА_31 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_32 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_8 на ім`я ОСОБА_33 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_9 на ім`я ОСОБА_34 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_35 з відбитком печатки ГО «ВЕНБЕСТ»;

- аркуш паперу формату А4 з 4 бланками посвідчення виконавчого комітету Покровської районної у місті ради члена Криворізького міського громадського формування з охорони громадського порядку «ВЕНБЕСТ»;

- посвідчення-перепустки на територію ПАТ «СЕВЕРНЫЙ ГОК» №№19, 12, 15, 6, 7, 23, 21 у загальній кількості 7 шт.;

- посвідчення №1675 члена ГФОГП«ФОРТ» на ім`я ОСОБА_36 ;

- печатка ТОВ «БАК «КАМЕЛОТ» (код за ) 1 шт.;

- мобільний телефон марки «Apple іРhone Model A1688» у корпусі сірого кольору з пошкодженим екраном та чохлом чорного кольору, з інстальованою сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 ezys;

- мобільний телефон марки «Apple іРhone Model А1533» (ІМЕІ НОМЕР_9 ) з інстальованою сім-картою № НОМЕР_10 , з чохлом сірого кольору;

- мобільний телефон марки «Apple іРhone Model А1784» у корпусі чорного кольору з інстальованою сім-картою № НОМЕР_11 , сім-картою № НОМЕР_12 та в маскувальному чохлі чорно-білого забарвлення;

- паперові об`єкти в кількості 70 штук, зовні схожі на грошові кошти у національній валюті України, купюрами номіналом 500 грн кожна з такими серіями та номерами: ФЖ 8875506, УД 0363471, ФЗ5433858, ВГ2689594, ВД3937974, ВА4115267, ЗБ2176125, ЛД8202487, ФБ3704855, ФЖ2407184, ГТ1551966, ВВ2095597, СГ9437391, ЛЗ9672491, ЛЗ 9223768, ЗГ0622617, ФЗ3922158, ВЖ5105246, ЛГ4539260, ЛБ3378635, УИ8030696, СЗ7299748, ВЕ7021323, ЛВ9911156, СБ8591789, СЖ0363623, МА8042443, ЗБ1630561, ЛВ8820540, ЗБ7213656, ЛВ3211295, ЛВ3218172, СД4296968, СЖ2371839, УЖ4349598, УГ0023674, ЛВ9455587, ФБ9778725, МБ8598529, ВЕ1819087, ВЕ5654240, УИ3517397, ЗБ8614368, АА3152185, ВХ4889546, МГ0231651, УГ4228552, ВА5670786, ВЕ9276181, СЖ5888012, ФБ6380203, УИ02811892, ЗЗ3137681, ЗБ5370521, ВЕ7402999, ЛИ9272171, ЛБ0287310, БТ1207010, ВЗ7756904, СИ8234251, ЛГ6995347, ЛА0855237, ЦА8075016, ХГ9472453, ЦБ1807951, ХБ7992343, ХБ8365769, ХБ8272024, ХЖ8781663, ХА0259690;

- паперові об`єкти в кількості 6 штук, зовні схожі на грошові кошти у національній валюті США, купюрами номіналом 100 доларів США кожна з такими серіями та номерами: ML 46832626D, LB87827748G, LB00740769J, LB25428100J, MF75777886E, LB78777623U;

- тека з блискавкою синього кольору, у якій знаходяться документи щодо ГО «Венбест» 1 штука.

- тека-скорозшивач, у якій містяться документи щодо проведення будівельних робіт ( у тому числі проєкти, рукописні записи, накладні тощо 1 шт.

8. 2 липня 2020 року постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу генерального прокурора з кримінального провадження №0000273 в окреме кримінальне провадження були виділені матеріали, у тому числі ті, що стосувалися проведення у власників майна 08.04.2019 обшуків. Виділеному кримінальному провадженню було присвоєно єдиний унікальний номер 0000533.

9. 12 лютого 2021 року ухвалою Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області кримінальне провадження №0000273 було закрите у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування (а.с.а.с. 34 54).

10. 25 червня 2021 року постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу генерального прокурора кримінальне провадження №0000533 було передано для проведення досудового розслідування Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві.

11. 17 серпня 2021 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду ухвалу Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 12.02.2021 було залишено без змін.

12. 1 жовтня 2021 року постановою старшого слідчого третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, кримінальне провадження №0000533 було закрите на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК за відсутністю складу кримінального правопорушення (а.с.а.с. 55, 56).

13. Постановою Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 24.10.2022 ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 17.08.2021 було залишено без змін.

14. Питання повернення вилученого у заявників майна слідчим під час закриття кримінального провадження №0000533 не вирішене.

15. Відповідно до частини 9 статті 100 КПК у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 174 цього Кодексу.

16. Згідно з частиною 3 статті 174 КПК прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

17. Диспозиція приведеної норми абсолютно свідчить про те, що майно, яке було вилучене під час кримінального провадження, у разі його закриття має бути звільнене з-під арешту та повернуто власникові.

18. З огляду на викладене суд вважає за необхідне заявлене у справі клопотання задовольнити.

19. Керуючись статтями 100, 174, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Зобов`язати третій слідчий відділ (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повернути ОСОБА_3 вилучене у кримінальному провадженні №0000533 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 8 квітня 2020 року, постановленій у справі №757/14639/20-к, майно, а саме:

- купюри номіналом 50 грн у кількості 70 шт, які мають такі серії та номери: УЕ6324245, ТБ6780738, ФЗ1139506, ФА1023603, УЖ7729791, УА6014352, СП6569756, СЙ5765908, УА1796036, УБ6273158, СК7770371, ТЬВ6820787, УЖ6598503, СЙ3844930, ТГ2158129, ТИ3228827, СТ5897704, СМ4160530, ТВ6893114, СЕ3119017, ЕД5308230, УД2433353, УЛ5158755, УЕ4354701, УР2655219, ТЄ3307041, ТЕ2827933, ФЄ7716512, ФЗ1944220, СТ0913638, СЄ9424825, УА5834356, ФГ8595225, УА2147953,ТВ5741563, ФЕ7145178, СЗ7574247, УР9020869, УА0150151, ФЗ1839442, УЗ2151302, СЄ4525733, ФД0703619, СЙ3879021, ТЗ7477753, УН8266670, ЕВ3561778, ФГ4168549, ФЗ3679592, ТГ3224213, ФГ8152250, СК0606937, СИ5474791, УД7116129, СР5213821, УР5004906, ФЗ3281027, УП2385037, ТВ6628810, СИ2393737, ФЗ8355245, ФЗ4040398, СЙ2458364, ТИ3384168, СЙ0743123, ТЕ9745994, ТВ8184965, ТВ8716419, ТД3386456, СС3618163; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу помаранчевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Жовт»;

- купюри номіналом 50 грн у кількості 100 шт, які мають такі серії та номери: ТЄ5919411,ТД3172024, СВ5690712, ТБ8770792, ТУ9905435, СК1073915, СГ0421621, ТЕ5946036, ФЗ9012523, ТЕ3840791, ФБ8782298, ТИ5666900, ТД8428604, УЗ5259312, СН6733348, УЕ1296832, СЙ4064514, ТУ3074693, ТУ0475892, ТВ7109622, СС0080411, УП9307388, СТ1683009, ФЗ9058260, ТЄ8795565, УГ1128467, ТУ0449651, ФИ9971596, ТУ6161912, СЙ3321017, УЕ3097918, УК8476763, СТ5901493, ТБ6919539, УЄ1090045, УЕ2748361, УМ8094828, УА2907731, СЙ7932763, ФЗ0044447, УЗ2141741, ФГ5419130, СЗ1780648, УД9187736, УД6032710, УР4733589, УМ2216384, ФГ1789274, УЛ4412338, УМ6569693, ТЗ0230107, СА2058431, ФЗ0232132, ТГ9372743, ТУ8526848, СУ1226778, УА4218717, ТВ3246360, УЕ6675524, УЖ5937930, УР3830489, ТД2042096, ТИ3945510, СС7509986, УП9689573, ТУ1085667, СК3960478, ТА5630591, ТБ8430735, РД7055839, ТБ7888970, ТС9950085, КФ4073743, ТГ1268344, ФА9710922, ТУ6533004, УР2821595, ФБ0029154, СТ78973906, ТГ8836783, ФВ5247353, УА8938151, УМ0327793, ФД5842755, УД1739427, ФИ2216892, ВЄ3715175, УЕ6209832, ФЖ9147095, УД11615561, УР1022889, ТБ4314906, РВ2757147, КК3076330, ТВ6954130, УН8836916, СЄ2970358, ФЗ2705103, УД2116650, СГ9528946; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу помаранчевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Сакс»;

- купюри номіналом 50 грн у кількості 30 шт, які мають такі серії та номери: ТЗ7122930, УД7289385, ФЗ0867590, СМ3795395, СК0105711, ТД7176941, СТ9417966, ЗН3320250, УД1197372, ТЗ3213479, УБ1872636, ФЄ4156802, СК0944642, УИ2148387, КТ0853006, ТЗ7987556, ЕЧ1524524, СУ1715285, УД9944984, СС5838462, ТГ2176417, ФИ3057434, УК9235257, СЛ2822217, ФА1964941, ФБ3878386, ТЄ3551654, СЕ9590056, УП8425476, СЙ1626202; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу помаранчевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Ц ГОР»;

- купюри номіналом 50 грн у кількості 10 шт, які мають такі серії та номери: ТВ7383732, ФИ7902381, ТУ8020371, ТЕ6155850, ФД4774839, ТИ9399771, ТД8455163, ГТ5700805, ТЗ1345308, СН0200658; одна купюра номіналом 500 грн, яка має серію та номер: ФЗ9484399; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу помаранчевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Дзер»;

- купюри номіналом 200 грн у кількості 10 шт, які мають такі серії та номери: КЛ1735354, ЕЄ1928171, КК7500361, СЄ5881845, ПЕ7663173, ТИ0598575, УА0387925, ХД2853840, ТВ6390012, ЗЕ4310011; одна купюра номіналом 500 грн, яка має серію та номер: МГ2723600; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу помаранчевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Долг»;

- купюри номіналом 200 грн у кількості 90 шт, які мають такі серії та номери: ЗД4311018, УЕ2946198, ТИ3826737, СА5566097, ТД4674924, СЄ1985107, СЕ4360940, ТА3397939, ЗЗ8873608, УЙ5754466, СК1352241, ТЕ0100169, ХА9708749,ТЖ3643950,ЕЄ3696526, ТЕ1115633, ЕД6292243, УА7607658, ЕЄ2616907, ХЄ0567629, ХД7843609, ХИ7918156, ЦА1409757, ПЄ9426292, ЄЄ0183431, СЄ2336592, КЕ9714213, СБ1399251, СН5432779, ХЕ0269244, СЖ6034467, ХЄ9212945, ПИ9626181, ЦА5309917, УР8224506, УХ8330666, ТИ8971889, УМ5907625, АЕ6625713, УБ3518833, УП0050137, СЄ0600833, СИ4108702, ТБ5175553, ПА1884426, ТИ1834454, УД1763214, УС6815456, КА5937426, ЗЄ3904743, ЕА5872816, КК7387317, УЄ0467589, СА4062595, ТГ4512679, СЕ3541429, ЕВ4929213, СВ5030298, СМ7741288, ТВ2165517, МБ0846648, ХБ3974268, УЗ9558460, СБ4367349, КД1019272, ЗЄ3425674, КМ4372868, УФ3085406, ТЄ9049841, ПЕ6938881, ПД0067907, ПЗ7538998, КЛ6285014, ХД2796355, СЛ9611464, КД1633779, АЄ2579998, КЕ2591457, СЄ7591120, ТГ5223267, ПГ3376166, ТИ0462132, ТЖ4140432, ТЖ2645959, ХД8813196, ТЗ2886167, ТЖ0405201, СЗ6229076, УХ3552307, КБ886396;

- купюри номіналом 200 грн у кількості 12 шт, які мають такі серії та номери: УН2436632, СК5462938, ВБ6636989, УТ3535288, ТД7681678, ЕБ4986943, УД3391855, ХГ3667788, КЕ6453997, УЕ3613417, ПИ4205585, СЗ4310804;

- купюри номіналом 500 грн у кількості 2 шт, які мають такі серії та номери: ЗБ5334470, ВХ1815185;

- купюра номіналом 100 грн, яка має серію та номер: МГ8220875; на верхній купюрі міститься наліпка з паперу рожевого кольору, на якій у рукописний спосіб барвником синього кольору написано «Жовтневий Долгинцево Тернов Дзерж Ц Гор»;

- купюри номіналом 200 грн у кількості 67 шт, які мають такі серії та номери: ПВ3881375, УМ1624258, СГ9180784, УХ9624120, УХ7704541; КЗ7245643, ХБ0362179, АВ6481162, ХВ3197511, ТА7092550, ТИ8193561, СГ8478108, ХЕ4379864, ТЖ2427048, УФ2597119, СЄ8954100, СЛ6098707, УХ8038066, ТЕ8280007, СЛ0804042, УА9772549, ПЄ9945359, ПД1404633, ЦА0756612, УС4439756, ЕХ4756049, ПБ6534891, ХИ0721205, ХЄ2340063, УА9228854, КЛ2611006, ТЄ5896180, ВЗ8244406, ТЖ9720388, УК4976708, УА1900316, СБ4238417, КЗ9653622, СМ1141337, КВ5796530, ПЗ8074672, МБ5666861, ПЗ8642712, СГ4075747,УЛ8466386, ПВ7353925, ТЖ4615604, СБ4093394, ТЖ8932558, УК6584018, ТВ1927349, ЕЄ4454788, ВД0229466, УП4926011, ТЕ1570804, УЄ8264328, СК2841526, СА6374726, СЖ1393330, УН3852277, ЦА7118541, ТЕ2671801, ВГ3943327, ПЕ9470916, УП7764279, ПЗ2986957, СЄ4219643;

- купюри номіналом 500 грн у кількості 11 шт, які мають такі серії та номери: ХБ2930992, АЕ6920052, ЦА3957743, АЭ3631227, ХИ2639796, ЗЗ1784539, ЗГ1567882, ЛБ2816605, СЖ2708229, МВ0505430, БТ0221936;

- купюри номіналом 500 грн у кількості 64 шт, які мають такі серії та номери: ХА9747139, ХЗ9285441, АЕ6768396, ХА1580072, АИ8417774, АЕ1454748, ХБ2256289, ХД7526572, ХИ3853695, АЭ7276112, АЭ0148836, ЛВ7330757, СГ6583776, УД9657086, ЗД9395906, УГ8267508, ВД3173881, АА5959811, ЛИ0569064, ФД0522237, СЗ7704016, СГ0649318, ЛД4462505, СЗ1323329, АА0129109, СБ9477408, ЛД9186536, ЛД8685418, ЗЗ9646587, ФГ0108418, ФД1997582, ЛБ7011177, ЛЗ6213031, МВ5638307, СД5309029, УГ9061956, ЛИ7886553, МА2990878, ВЕ3214129, ЗИ6676192, СД0102590, БН0913498, ГК1151284, БТ4892359, УГ9943141, УБ1698225, ЗГ0995462, ЛЗ3771387, МБ5933701, СЗ7974214, УЗ2103496, ФЖ2958767, МВ6327750, ФЖ1622368, МВ1088784, ЗГ1686555, ФГ9051758, УГ2720255, СЗ9929184, ЛА5242958, ЛИ0459340, ВА5139657, ХЭ4132254, ХБ3147631;

- купюри номіналом 200 грн у кількості 20 шт, які мають такі серії та номери: ХА8961725, ТЖ6162009, ТА9205152, ЦБ8209779, УП3681904, КИ0388251, СК3838571, ЕЧ3539645, ТГ2426597, СЭ1729694, ХЖ1477619, ХИ387969, СА1190423, СК8012350, ХД9818935, УХ4111136, ЦА4129681, СЭ8927163, КД3660217, СЖ9847739;

- купюри номіналом 500 грн у кількості 23 шт, які мають такі серії та номери: ХЗ3422146, ХЗ4916013, ХЕ0123831, ЦБ3708244, И4039110, И4039109, Ц7926172,Е3830271, ХГ0009754, Х000755,ЦА2105681, ХЗ9219084, Ц9307295, ХГ4139594, ЦА4913858, ЦА130443, Х1352072, ХД9269200, ХЕ8256823, ЦА5446074, ХЄ9448243, ХЕ980707, АЄ27276111;

- купюри номіналом 1000 грн у кількості 3 шт, які мають такі серії та номери: АВ9191249, АБ0270026, АБ0270058;

- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 7 шт, які мають такі серії та номери: FC13666403A, HL25875811F, HC10824580B, DF64614049B, HB94511218L, AB76151895P, MD82736612A;

- купюри номіналом 50 доларів США у кількості 2 шт, які мають такі серії та номери: MF30581159A, MB50495375A;

- купюри номіналом 10 грн у кількості 7 шт, які мають такі серії та номери: ЮЖ4006096, ЦЄ9503730, ЮЕ0183103, ЦГ6130312, ЦЗ6437581, ЮЕ4058040, НА6306595;

- купюри номіналом 20 грн у кількості 7 шт, які мають такі серії та номери: ТГ5914083, ТЗ7517039, ТВ6032951, ТБ0016084, ТА6606167, ТК1284391, ТЖ8401509;

- купюри номіналом 50 грн у кількості 2 шт, які мають такі серії та номери: ФБ0060571, УП5983925;

- купюри номіналом 100 грн у кількості 11 шт, які мають такі серії та номери: МЄ2394375, СД0999408, СЖ2472023, УЖ5099236, УА3618830, УЗ0331763, УБ1411846, УЦ2605564, УЕ5801179, УА5278875, УА2803161;

- купюра номіналом 200 грн, яка має серію та номер: ХГ8103550;

- мобільний телефон чорного кольору «Samsung» (IMEI-1 НОМЕР_1 , IMEI-2 НОМЕР_2 ) із сім-карткою оператора «Київстар» та картою пам`яті «Samsung» 64 GB з чохлом сірого кольору.

Зобов`язати третій слідчий відділ (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повернути ОСОБА_5 вилучене у кримінальному провадженні №0000533 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 8 квітня 2020 року, постановленій у справі №757/14637/20-к, майно, а саме:

- паперові об`єкти загальною кількістю 200 шт, зовні схожі на грошові кошти у національній валюті України, купюрами номіналом 100 грн з такими серіями та номерами: УХ 7543112; УЙ 2944920; УС 0922440;ТА 0910780;УЧ 4430126;УБ 0832163; УФ 4525220; УФ 6477127; СБ 1475151; КС 1250348; ВЕ 2980160; УЧ 5780520; КД 2510339; СЖ 6103840; СД 9254211; УЙ 3276869; УФ 8464159; УХ 1590452; УЕ 9600166; ЗЦ 2392292; УА 7108075; УГ 6839407; СИ 9109255; УЕ 9744039; КА 3174580; ЗГ 6663492; КИ 4994510; УТ 5363862; УВ 9180296; СГ 6419687; СЄ 3140513; УВ 4118577; СЖ 3541949; МБ 0613838; УЗ 7011709; УБ 7263915; УИ 3953538; МВ 0303383; БП 5348522; УБ 4023658; УТ 3932693; УХ 4622738; УМ 2469825; УЄ 7390411; УС 2757727; УП 4987685; ТА 6779207; ЕЖ 3359974; УУ 3584538; КТ 2838729; ЕВ 5614072; УЗ 3343988; МН 1755141; КЕ 7364714; УВ 8128616; СБ 5449876; СИ 4274174; МГ 6004697; МЗ 8659199; УБ 6788448; УП 0379621; УД 9246580; СЄ 6272693; УЕ 7953571; МЗ 1139024; КТ 5999751; СЄ 7597121; МР 6860461; УИ 2292514; УБ 5518534; УГ 2468159; МН 0627613; ТА 2484287; СБ 1991003; КС 2584430; СГ 9764926; МД 5759217; МЗ 8920529; ЗЄ 2717603; ВЕ 3595611; МА 1767879; ТА 6285797; СЖ 8155516; КУ 8097315; СВ 7238128; ЗЕ 5893119; СЄ 5833624; БМ 8342301; МЄ 7244772; СД 5958845; СЄ 9131208; СБ 5092747; КЙ 5866180; МЗ 7443353; КЄ 5681815; КЗ 0501529; ЕВ 9913078; СИ 3188222; СЕ 3970215; СИ 8710160; УЛ 4469606; УГ 7138225; УЄ 3438859; УЖ 3685908; УД 2728604; УЧ 03140003; УЧ 6422300; УХ 8620948; УЖ 4424829; УТ 5735576; УХ 9820453; УТ 5735574; УТ 5735573; УХ 0606797; УТ 5735572; УК 2091041; УА 6159964; УЧ 6499317; УЧ 1941693; УЛ 7347402; УЛ 7347403; УП 2529051; УЛ 4609377; УХ 6616556; УЗ 2911403; УЛ 9327277; УМ 0465390; УП 9945018; УМ 9579507; УЧ 1572665; УИ 4321945; УЄ 7384760; УТ 5865709; УЛ 7390903; УЕ 5736139; УФ 1558040; УЙ 3381174; УЄ 1062945; УШ 8669936; УИ 6471354; УФ 0422647; УЙ 3280269; УТ 4782910; УШ 7399375; УЗ 6346055; УХ 6326587; УТ 9329524; УВ 4699216; УЧ 6408411; УЙ 692657; УШ 7326098; УФ 6894521; УЗ 9469748; УН 1914426; УУ 8358273; УЛ 8677426; УФ 1718750; УТ 3572378; УМ 6586206; УЖ 1999232; УЙ 3638684; УД 9792204; УД 7372331; УА 8420415; УЄ 8541415; УЦ 4228885; УЗ 6748038; УГ 0066186; УИ 2447238; УП 2596694; УЙ 9834330; УЕ 2193825; УИ 7862242; УП 9913311; УЄ 8258833; УТ 3203148; УТ 3534610; УВ 1053811; УГ 3381541; УИ 5472511; УН 6157689; УХ 0868531; УЧ 7137679; УГ 3174916; УИ 5674214; УБ 5604996; УЗ 5864516; УЙ 3888242; УИ 9083436; УН 5058434; УВ 1837439; УИ 3854823; УП 5096179; УЙ 1646941; УТ 7994859; УП 0099943; УЗ 6418780; УЄ 1586564; УБ 5343907; УЄ 8595530;

- файл, у якому міститься копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 та паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти у національній валюті України, купюрами номіналом по 500 грн з такими серіями та номерами: АЄ0175470, АЄ0175474;

- копія документів на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк. та 2 фотокартки;

- копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк. та 4 фотокартки;

- файл, у якому міститься копія протоколу №13 від 27.03.2019 щодо ГО «ВЕНБЕСТ», копія паспорту ОСОБА_11 , копія паспорта ОСОБА_12 та 1 фотокартка;

- довідка на ім`я ОСОБА_13 , видана ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк.;

- протокол №3 від 28.01.2019 ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк. у кількості 2 шт.;

- протокол №14 від 04.04.2019 ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк.;

- протокол №15 від 10.04.2019 ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк.;

- тимчасова довідка на пристрій травматичної дії на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довідка Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- довідка Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;

- довідка Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

- копія довідки № на 1 арк.;

- копія медичної довідки форми №127/О на бланку серії 10ААБ 146019 на 1 арк.;

- картка-заява ОСОБА_18 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_18 та картки РНОКПП на 1 арк.;

- квитанції на сплату від 05.03.2019 у кількості 4 шт.;

- фотокартки у кількості 4 шт.;

- довідка про відсутність судимості на 1 арк.;

- медична довідка серії 2 ВВВ №496823 на 1 арк.;

- довідка щодо участі в ОГП на 1 арк.;

- довідка про членство у ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк.;

- копія протоколу №7 від 16.02.2019 на 1 арк.;

- витяг з АІС «АРМОР» від 16.02.2019 щодо ОСОБА_18 на 1 арк.;

- завдання №48.3/2-6 від 15.02.2019;

- рапорт дільничного на 1 арк.;

- довідка №000711 на 1 арк.;

- протокол №55 від 21.12.2018 на 1 арк.;

- довідка на ім`я ОСОБА_9 ГО «ВЕНБЕСТ» на 1 арк.;

- протокол №2 від 03.02.2020 на 1 арк.;

- протокол №6 від 10.03.2020 на 1 арк.;

- копії виписок щодо ГО «ВЕНБЕСТ» на 3 арк.;

- довідка на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.;

- акт про порушення, підписаний начальником ВПЧ ОСОБА_20 у 2 примірниках на 4 арк.;

- протокол №3 від 14.02.2020 на 1 арк.;

- блокнот чорного кольору з рукописними записами 1 шт.;

- аркуші паперу різного розміру з рукописними записами у кількості 5 шт.;

- тека-швидкозшивач чорного кольору з биркою з надписом «Договора, дополнительные соглашения, спецификации», у якій містяться документи щодо діяльності ТОВ «САК «КАМЕЛОТ» та ПАТ «СЕВЕРНЫЙ ГОК»;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_21 ;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_22 з відбитком печатки ГО «ВЕНБЕСТ»;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_23 ;

- посвідчення АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_24 з відбитком печатки ГО «ВЕНБЕСТ»;

- посвідчення № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_25 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_26 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_27 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_28 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_5 на ім`я ОСОБА_29 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_30 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_7 на ім`я ОСОБА_31 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_32 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_8 на ім`я ОСОБА_33 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_9 на ім`я ОСОБА_34 з відбитком печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посвідчення АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_35 з відбитком печатки ГО «ВЕНБЕСТ»;

- аркуш паперу формату А4 з 4 бланками посвідчення виконавчого комітету Покровської районної у місті ради члена Криворізького міського громадського формування з охорони громадського порядку «ВЕНБЕСТ»;

- посвідчення-перепустки на територію ПАТ «СЕВЕРНЫЙ ГОК» №№19, 12, 15, 6, 7, 23, 21 у загальній кількості 7 шт.;

- посвідчення №1675 члена ГФОГП«ФОРТ» на ім`я ОСОБА_36 ;

- печатка ТОВ «БАК «КАМЕЛОТ» (код за ) 1 шт.;

- мобільний телефон марки «Apple іРhone Model A1688» у корпусі сірого кольору з пошкодженим екраном та чохлом чорного кольору, з інстальованою сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 ezys;

- мобільний телефон марки «Apple іРhone Model А1533» (ІМЕІ НОМЕР_9 ) з інстальованою сім-картою № НОМЕР_10 , з чохлом сірого кольору;

- мобільний телефон марки «Apple іРhone Model А1784» у корпусі чорного кольору з інстальованою сім-картою № НОМЕР_11 , сім-картою № НОМЕР_12 та в маскувальному чохлі чорно-білого забарвлення;

- паперові об`єкти в кількості 70 штук, зовні схожі на грошові кошти у національній валюті України, купюрами номіналом 500 грн кожна з такими серіями та номерами: ФЖ 8875506, УД 0363471, ФЗ5433858, ВГ2689594, ВД3937974, ВА4115267, ЗБ2176125, ЛД8202487, ФБ3704855, ФЖ2407184, ГТ1551966, ВВ2095597, СГ9437391, ЛЗ9672491, ЛЗ 9223768, ЗГ0622617, ФЗ3922158, ВЖ5105246, ЛГ4539260, ЛБ3378635, УИ8030696, СЗ7299748, ВЕ7021323, ЛВ9911156, СБ8591789, СЖ0363623, МА8042443, ЗБ1630561, ЛВ8820540, ЗБ7213656, ЛВ3211295, ЛВ3218172, СД4296968, СЖ2371839, УЖ4349598, УГ0023674, ЛВ9455587, ФБ9778725, МБ8598529, ВЕ1819087, ВЕ5654240, УИ3517397, ЗБ8614368, АА3152185, ВХ4889546, МГ0231651, УГ4228552, ВА5670786, ВЕ9276181, СЖ5888012, ФБ6380203, УИ02811892, ЗЗ3137681, ЗБ5370521, ВЕ7402999, ЛИ9272171, ЛБ0287310, БТ1207010, ВЗ7756904, СИ8234251, ЛГ6995347, ЛА0855237, ЦА8075016, ХГ9472453, ЦБ1807951, ХБ7992343, ХБ8365769, ХБ8272024, ХЖ8781663, ХА0259690;

- паперові об`єкти в кількості 6 штук, зовні схожі на грошові кошти у національній валюті США, купюрами номіналом 100 доларів США кожна з такими серіями та номерами: ML 46832626D, LB87827748G, LB00740769J, LB25428100J, MF75777886E, LB78777623U;

- тека з блискавкою синього кольору, у якій знаходяться документи щодо ГО «Венбест» 1 штука.

- тека-скорозшивач, у якій містяться документи щодо проведення будівельних робіт ( у тому числі проєкти, рукописні записи, накладні тощо 1 шт.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Повну ухвалу проголошено 28 березня 2024 року, о 1230.

Слідчий суддя ОСОБА_1