Справа № 473/3533/24
Номер провадження 1-кс/473/861/2024
У Х В А Л А

іменем України

"03" липня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000137,

ВСТАНОВИВ:

28.06.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.06.2024 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївський області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 14.06.2024 невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та месенджеру «Telegram», під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1970 гривень, котрі останній, в якості передплати, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї карти перерахував на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але замовлений товар так і не отримав, зв`язок з продавцем припинився.

В ході досудового розслідування 26.06.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 14.06.2024 його донька ОСОБА_7 повідомила йому, про те що при перегляді мережі «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила об`яву щодо продажу худі. Далі його донька зв`язалась з продавцем вищевказаного худі та листувалась з ним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі продавець, повідомив його доньці, що подальше листування необхідно продовжити за допомогою месенджеру «Телеграм». Продовжуючи листування, через месенджер «Телеграм», його донька домовилась з продавцем, щодо розміру худі, наявності його на складі. Після чого продавець повідомив їй, що необхідно внести предоплату в повному обсязі, а саме 1970 грн. та надав їй номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_7 повідомила свого батька ОСОБА_6 про свою домовленість з продавцем, та надала йому номер банківської карти, на яку необхідно здійснити грошовий переказ, на що ОСОБА_6 погодився та через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив один грошовий переказ грошових коштів в загальній сумі 1970 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі, після оплати продавець повідомив, що грошові кошти йому надійшли та замовлення було відправлено на фабрику пошиву та необхідно очікувати приблизно 1-1.5 тижні. В подальшому 25.05.2024 його донька, спробувала зв`язатися з продавцем худі, але виявила, що її листування в месенджері «Телеграм» та її заблокували. Зв`язок з продавцем було втрачено. Вказаний товар ОСОБА_7 так і не отримала.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 який знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000137 від 26.06.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю її вилучення.

На підставі вищевикладеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв`язок за маршрутом руху та до після скоєння кримінального проступку, що надасть можливість відслідковування її протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.06.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_8 . або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000137 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000137.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000137 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації (документів):

1. Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти. У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адресу терміналу, час дії в банкоматах за період з 26.06.2024 по 06.07.2024.

3. Роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 26.06.2024 по 06.07.2024, з вказівкою дати, числа, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 26.06.2024 по 06.07.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій:

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку №№ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1