Справа № 559/1004/24
Провадження № 1-кс/559/244/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"20" березня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000086 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 13.03.2024 до 16.03.2024 невідома особа, шляхом обману, під приводом надання заробітку в соціальній мережі "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2500 грн., які вона перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома платежами на криптогаманець.

В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також дізнавач просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000086 від 17.03.2024 за ознаками ч.1 ст.190 КК України. Потерпіла вказує, куди перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома платежами на криптогаманець.

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000086 дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ і вилучення в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів із даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 13.03.2024 до 17.03.2024;

- інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.03.2024 по 17.03.2024, а саме: інформацію про особу користувача карти, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період із 13.03.2024 до 17.03.2024.

Встановити строк дії ухвали до 20.04.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1