Справа № 344/5143/24
Провадження № 1-кс/344/2341/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000651 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000634 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07 березня 2024 року близько 22 год, невідома особа, створивши фішинговий веб-сайт у мережі інтернет на який перейшов потерпілий ОСОБА_5 за посиланням у соціальній мережі "VIBER", де зазначив реквізити своєї банківської платіжної картки, під приводом надання матеріальної допомоги, за допомогою мобільного терміналу із сім-карткою № НОМЕР_1 , шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа із рахунків та банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 грошовими коштами шляхом переказу їх, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та в яких міститься інформація щодо рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу із 05.03.2024 по 15.03.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, а саме:

- детальний рух коштів по рахунках та банківських платіжних картках;

- документи, на підставі яких відкриті рахунки та банківські платіжні картки;

- повні назви операційних систем, IMEI, ІР-адреси, MAC-адреси тощо, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету та транзакції щодо переказу грошових коштів із банківської платіжної картки;

- історія авторизацій із зазначенням по кожній операції назви банка-еквайєра;

- номери телефонів, які використовувались під час використання рахунків та банківських платіжних карток як фінансові, а також за наявності відобразити детальні обставини зміни таких фінансових номерів телефонів;

- фото та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах/відділеннях, де отримувались грошові кошти із рахунків та банківських платіжних карток;

- всі інші документи та інформацію щодо банківських платіжних карток, яка наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та в яких міститься інформація щодо рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу із 05.03.2024 по 15.03.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, а саме:

- детальний рух коштів по рахунках та банківських платіжних картках;

- документи, на підставі яких відкриті рахунки та банківські платіжні картки;

- повні назви операційних систем, IMEI, ІР-адреси, MAC-адреси тощо, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету та транзакції щодо переказу грошових коштів із банківської платіжної картки;

- історія авторизацій із зазначенням по кожній операції назви банка-еквайєра;

- номери телефонів, які використовувались під час використання рахунків та банківських платіжних карток як фінансові, а також за наявності відобразити детальні обставини зміни таких фінансових номерів телефонів;

- фото та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах/відділеннях, де отримувались грошові кошти із рахунків та банківських платіжних карток;

- всі інші документи та інформацію щодо банківських платіжних карток, яка наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1