Єдиний унікальний номер 341/1247/24
Номер провадження 1-кс/341/324/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.11.2024 № 0000673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

13.06.2024 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000673 від 12.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 11.11.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 під приводом купівлі контролера на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2900,0 гривень, які ОСОБА_6 самостійно перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , внаслідок чого останньому заподіяно майнову шкоду на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 вказав, що 11.11.2023 о 16-00 годин оновив раніше розміщене оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок продажу тригера для телефону. Приблизно в той же час йому у соціальному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 з пропозицією придбати вказаний товар. Узгодивши в ході листування всі умови покупки, невідома особа вказала, що здійснила оплату та надіслала посилання, на яке потрібно перейти, щоб отримати кошти. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 надав всі реквізити своєї банківської карти, проте оплати так і не отримав. З даного приводу ОСОБА_7 звернувся в технічну підтримку на тому ж сайті, де розпочав переписку з оператором на ім`я ОСОБА_8 . В ході спілкування ОСОБА_8 запропонував здійснити транзакцію на верифікаційну суму 1450,0 гривень та надав реквізити для оплати НОМЕР_3 , запевнивши при цьому, що кошти з його рахунку не будуть списані. Надалі ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконав вказівки оператора на ім`я ОСОБА_8 , після чого з його рахунку № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 1450,0 гривень. Щоб з`ясувати причину стягнення грошових коштів ОСОБА_7 звернувся до оператора, на що останній відповів, що через погане інтернет з`єднання виникла помилка і потрібно повторити операцію з іншої банківської карти. ОСОБА_7 поповнив свою банківську карту та повторив ті самі дії, після чого з його рахунку знову було списано грошові кошти в сумі 1450,0 гривень.

В ході спілкування з оператором технічної підтримки останній постійно вказував на вигадані помилки, після чого ОСОБА_7 зрозумів, що спілкується з шахраями та припинив обмін повідомленнями.

Таким чином шляхом зловживання довіри невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2900,0 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

15.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_3 у банківській установі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ОСОБА_9 . Згідно з отриманої інформації встановлено, що на вказаний рахунок 11.11.2023 о 17-33 годин поступили грошові кошти від ОСОБА_7 , які надалі ОСОБА_9 11.11.2023 о 17-38 годин переказав на номер карти НОМЕР_5 .

В судове засіданні дізнавач сектору дізнання не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, які дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, які будуть використані як докази вчинення злочину.

На цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме відомостей, які перебувають у ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з кредитної картки особи та із картки заробітної плати особи.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

-оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по картці № НОМЕР_5 в період з 11.11.2023 до 13.06.2024, із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці № НОМЕР_5 в період з 11.11.2023 до 13.06.2024;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків, та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у банківській установі ПуАТ "КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13