Справа № 274/4828/24
Провадження № 1-кс/0274/1157/24
"21" червня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
19.06.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить підозрюваному ОСОБА_4 , із зазначенням суми, номеру та власників картки та номеру рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з даних картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.06.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений день, час, місці, але не пізніше 05.06.2024, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, пов`язаної з правопорушеннями у сфері обігу психотропних речовин.
У зв`язку із чим, ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою збуту психотропних речовин для особистого збагачення, за допомогою мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, у безкоштовному кросплатформеному месенджері «Telegram», зв`язався з невстановленою слідством особою (далі ОСОБА-1), з якою домовився про зайняття спільним продажем психотропних речовин, виконуючи роль кур`єра за грошову винагороду за розкладання закладок, які він буде розповсюджувати.
Таким чином, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА-1 з метою незаконного збуту психотропних речовин, зокрема для збуту не менше 26 закладок із особливо небезпечною психотропною речовиною.
У подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, отримав у невстановлений слідством час та місці від ОСОБИ-1 у розфасованому вигляді 26 закладок із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, з метою подальшого їх збуту та залучив до незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини свою знайому ОСОБА_5 , якій передав 13 закладок із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, з метою подальшого збуту.
05.06.2024 в період часу з 20 год. 02 хв. по 20 год. 22 хв. працівниками поліції під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 поруч стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено 13 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP , маса якої в одному із згортків становить 0,8202 гр., які останній незаконно придбав та зберігав з метою збуту.
05.06.2024 за адресою АДРЕСА_1 проведено обшук автомобіля ОСОБА_4 марки BMW 520і» д.н.з. НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Крім того, в ході огляду мобільного телефону марки «Iphone, 13» ІМЕІ: НОМЕР_5 вилученого у ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти за розкладання закладок з психотропної речовини, ОСОБА_4 отримував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 .
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка перераховувала кошти ОСОБА_4 за збут психотропних речовини шляхом розкладання закладок, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить підозрюваному ОСОБА_4 , із зазначенням суми, номеру та власників картки та номеру рахунку, (анкетні дані), перерахування коштів з даних картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 06.06.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1