Справа № 953/2552/24
н/п 1-кс/953/2383/24
УХВАЛА

"10" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 27.03.2024,-

встановив:

01.04.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_3 , в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 27.03.2024 за вих.. 27/03/2024-15 про вчинення кримінальних правопорушень.

На обґрунтування скарги заявник зазначає, що 27.03.2024 ним, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В поданій до суду скарзі заявник зазначає щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, про які зазначено нижче. Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування не розпочато.

В судове засіданні заявник не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, просив розглянути вказану скаргу без його участі.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України щодо обов`язкової участі при розгляді скарги особи, яка подала скаргу, враховуючи скорочені строки розгляду скарги, вказане вище клопотання заявника щодо розгляду скарги без його участі, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних.

Представник Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого або прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, слідчий суддя розглядає скаргу за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

Ч. 1 ст. 303 КПК України визначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження, серед яких, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Відповідно до ч. 4 цієї статті , слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

З матеріалів скарги вбачається, що голова ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 звернувся до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області із заявою від 27.03.2024 вих. № 27/03/2024-15 про вчинення кримінального правопорушення, в якій просив: 1.В порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за вищевикладеними фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування. 2. Повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР. 3. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних порушень, притягнення винних до відповідальності, відшкодування шкоди і недопущення аналогічних порушень в подальшому. 4. Провести перевірку щодо відповідності рівня життя до майна та отриманих доходів, які мають ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також посадові особи Харківської обласної ради, Харківської обласної військової адміністрації, Харківської міської ради, Лозівської міської ради Харківської області, Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області (), Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області (), Чугуївської міської ради, Управління освіти Чугуївської міської ради Харківської області (), Балаклійської міської ради Харківської області, Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області (). 5. Визнати ризиковими контрагентами, заблокувати податкові накладні, заблокувати рахунки, провести фінансовий моніторинг, перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності, таких юридичних осіб, як: ТОВ "Карат фінанс" (), ТОВ "ЮРАЙ ЛТД" (), ТОВ "ГРОС ПРОМ" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН" (). 6. Провести перевірку щодо подання та змісту декларацій, таких осіб, як: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 7. Провести перевірку за дотриманням ЗУ «Про публічні закупівлі» під час проведення публічних торгів, в яких замовниками виступають Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області (), Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області (), Управління освіти Чугуївської міської ради Харківської області (), Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області (), за участю ТОВ "Карат фінанс" (), ТОВ "ЮРАЙ ЛТД" (), ТОВ "ГРОС ПРОМ" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН" (). 8. Вжити представницьких заходів щодо розірвання в судовому порядку договорів на публічні закупівлі укладені між Управлінням освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області (), Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області (), Управлінням освіти Чугуївської міської ради Харківської області (), Управлінням житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області () з ТОВ "Карат фінанс" (), ТОВ "ЮРАЙ ЛТД" (), ТОВ "ГРОС ПРОМ" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН" (), та стягнення завданої шкоди. 9. Провести аудит використання бюджетних коштів, стану виконання робіт, поставки товарів, обґрунтованості їх вартості з боку Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області (), Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області (), Управління освіти Чугуївської міської ради Харківської області (), Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області () в частині укладених договорів з ТОВ "Карат фінанс" (), ТОВ "ЮРАЙ ЛТД" (), ТОВ "ГРОС ПРОМ" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН" (). 10. Провести перевірку щодо виконаних робіт, поставки товарів по об`єктам, котрі зазначені у даній заяві, що здійснювали ТОВ "Карат фінанс" (), ТОВ "ЮРАЙ ЛТД" (), ТОВ "ГРОС ПРОМ" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН" (), на предмет відповідності реальної вартості робіт та товарів, за ринковими цінами, до заявленої вартості вказаними юридичними особами. 11. Провести перевірку банків щодо проведення фінансового моніторингу, законності проведення банківських і фінансових операцій за участі ТОВ "Карат фінанс" (), ТОВ "ЮРАЙ ЛТД" (), ТОВ "ГРОС ПРОМ" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН" (), відкритих банківських рахунків, в тому числі: МФО НОМЕР_1 Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_2 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 328209 Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_3 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 328209 Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_4 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351533 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_5 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, номер рахунку НОМЕР_6 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 899998 Казначейство України, номер рахунку НОМЕР_7 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 322540 АТ "КIБ", номер рахунку НОМЕР_8 , (ЄВРО); МФО 322540 АТ "КIБ", номер рахунку НОМЕР_8 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 322540 АТ "КIБ", номер рахунку НОМЕР_9 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 380816 АТ "БАНК СIЧ", номер рахунку НОМЕР_10 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 820172 Державна казначейська служба України, м. Київ, номер рахунку НОМЕР_11 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 899998 Казначейство України, номер рахунку НОМЕР_12 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351533 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_13 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351533 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_14 , (ДОЛАР США); МФО 899998 Казначейство України, номер рахунку НОМЕР_15 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 380377 АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_16 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_17 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_18 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_17 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_19 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 820172 Державна казначейська служба України, номер рахунку НОМЕР_20 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 899998 Казначейство України, номер рахунку НОМЕР_21 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). 12. Забезпечити проведення фінансового моніторингу ТОВ "Карат фінанс" (), ТОВ "ЮРАЙ ЛТД" (), ТОВ "ГРОС ПРОМ" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН" (), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також таких банків, як: Акцiонерний банк "Пiвденний" , АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , АТ "КIБ" , АТ "БАНК СIЧ" , АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" щодо причетності до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, виведення готівки на підконтрольні юридичні і фізичні особи. 13. Накласти арешт та заблокувати до закінчення фінансового моніторингу і перевірки банківських рахунків ТОВ "Карат фінанс" (), ТОВ "ЮРАЙ ЛТД" (), ТОВ "ГРОС ПРОМ" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН" (), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в тому числі рахунків, зазначених у п. 11. 14. Запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які перебувають на банківських рахунках, в тому числі котрі зазначені у п. 11 прохальної частини даної заяви, у ТОВ "Карат фінанс" (), ТОВ "ЮРАЙ ЛТД" (), ТОВ "ГРОС ПРОМ" (), ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН" (), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . 15. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних правопорушень, притягнення винних до відповідальності. 16. Про результати розгляду повідомити електронним шляхом на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2

До суду надійшло повідомлення інспектора СМ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 від 02.04.2024, в якому зазначено, що згідно обліків ІКС ІПНП до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_3 за фактом, щодо можливих протиправних дій з боку окремих осіб, яке в подальшому було внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень за № 5410, доручено для розгляду та прийняття рішення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» працівникам відділу кримінальної поліції ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області. На теперішній час рішення не прийнято.

Даних, які б свідчили про розгляд заяви про вчинення кримінального правопорушення від 27.03.2024, матеріали скарги не містять.

З огляду на викладене, враховуючи факт звернення ОСОБА_3 , з заявою про скоєння кримінального правопорушення та невнесення у встановлений законом строк та порядок відомостей до ЄРДР, слідчий суддя вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню, та зобов`язує уповноважених осіб Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за його заявою від 27.03.2024.

Керуючись ст.ст. 214, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність уповноважених осіб ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 27.03.2024 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_3 від 27.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1