Справа № 592/7174/24
Провадження № 1-кс/592/2982/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001085 від 09.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 09.04.2024 до СВ Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що з належної їй банківської картки банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в період часу з 20.00 год. 07.04.2024 по 13.40 год. 08.04.2024, невстановлена особа, невстановленим способом, викрала грошові кошти в сумі 2800 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО №18971).

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 05.04.2024 о 13.52 год., на належну їй банківську картку банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 зарахувалися грошові кошти пенсії у сумі 2980 грн., після чого остання 09.04.2024 поїхала до смт. Краснопілля, Сумської області, щоб зняти грошові кошти, але коли вставила картку до банкомату та перевірила баланс виявила відсутність грошових коштів у сумі 2800 грн., при яких обставинах вони зникли заявниця не знає, але повідомила, що з вказаної картки і раніше були випадки крадіжки грошових коштів починаючи з початку 2023 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої в період часу з 01.00 год. 01.01.2024 по 18.00 год. 08.04.2024 неодноразово були переведені на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Так як точної інформації стосовно обставин заволодіння грошовими коштами на даний час немає та встановити можливе місце перебування осіб, які можуть бути причетні до вище зазначеного кримінального правопорушення не представилося за можливе, для отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00.00 год. 01.01.2023 по 23.00 год. 08.04.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток ОСОБА_5 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківських карток ОСОБА_5 , а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками ОСОБА_5 за період з 00.00 год. 01.01.2023 по 23.00 год. 08.04.2024;

- інформації про IP-адреси, використані для відправки смс-повідомлення на номер телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 по картці № НОМЕР_2 о 00.00 год. 01.01.2023 по 23.00 год. 08.04.2024 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про Mobile Banking;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням:

дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів,

відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів),

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, найменування та адрес банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 00.00 год. 01.01.2023 по 23.00 год. 08.04.2024, -

з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1