Справа № 953/4823/23
Провадження № 1-кс/953/4189/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, підготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання договору №20П-101 від 19.02.2021

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочатого на підставі матеріалів правоохоронних органів, відповідно яких службові особи ряду юридичних осіб, заволодівають коштами державних і комунальних підприємств та установ шляхом зловживання своїм службовим становищем із використанням документів про неіснуючі господарські операції, складені із юридичними особами з ознаками фіктивності, щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг за завищеними цінами.

Під час досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголосило відкриті торги із придбання робіт з реконструкції установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_12 за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_4 , монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузли виміру витрат газу вартістю 45 964 121,07 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

За результатами відкритих торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із яким філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.02.2021 укладено договір підряду №20П-101 на суму 44 947 921 із терміном дії до 31.08.2021.

Разом з цим, під час досудового розслідування, за результатом проведення судової будівельно-технічної експертизи складено висновок експерта відповідно до якого: різниця вартості виконаних робіт між встановленою фактичною вартістю та вартістю, зазначеною в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору підряду №20П-101 від 19.02.2021 на об`єкті будівництва «Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_12 за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_7 , монтажу систем АСК ТП, КВПтаА, ВС, СПЗ, вузли виміру витрат газу» укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в бік завищення складає 18 29 5 547,16 грн. (Вісімнадцять мільйонів двісті дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот сорок сім гривень 16 коп.).

З метою документування злочинної схеми, яка містить ознаки протиправної діяльності, на підставі ухвали слідчого судді, 12.12.2023, проведено обшук за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) на 2 поверсі (кабінет бухгалтерії), на 2 поверсі в кабінеті директора ОСОБА_4 , на 2 поверсі в кабінеті комерційного відділу, в ході якого виявлено та вилучено низку документів, відповідно до яких, у розробці проекту та кошторису до нього, які складені в рамках договору №20П-101 від 19.02.2021, приймали участь наступні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_12.

Окрім цього, в рамках вивчення даних документів встановлено, що вони затверджені директором ОСОБА_5 , який під час допиту в якості свідка надав показання, що за технічні питання в рамках виконання вказаного договору відповідали гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_13. Таким чином, свідчення ОСОБА_5 не співпадають з вилученою під час обшуку документацією.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою подальшого призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи доцільно вилучити оригінали наступних документів: робочий проект Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_12 за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_8 ; том №2; том №3; том №4; том №5; ІНФОРМАЦІЯ_9 (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_10 газу 3 ІНФОРМАЦІЯ_12 (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вказані документи є спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, оскільки є оригіналами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні для подальшого призначення та проведення судово-почеркознавчих експертиз в рамках даного досудового розслідування.

Окрім цього, з метою встановлення ціноутворення вартості договору №20П-101 від 19.02.2021 необхідно отримати тимчасовий доступ з метою отримання належних чином завірених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірених копій всіх документів щодо проведеної тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок якої укладено договір №20П-101 від 19.02.2021; належним чином завірених копій всіх документів, які стали підставою для виділення та затвердження використання бюджетних коштів (фінансовий план, доповідні записки, інше) для проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок якої укладено договір №20П-101 від 19.02.2021; належним чином завірених копій всіх документів, які вказували на необхідність придбання відповідного обладнання та стали підставою для проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок якої укладено договір №20П-101 від 19.02.2021.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 доводи викладені в клопотанні підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адвокат ОСОБА_11 в судове засідання не прибув, через систему «Електронний суд» 13.06.2024 звернувся із заявою, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності. Зазначеною заявою представник заперечував проти клопотання слідчого посилаючись на наступне. Так, в клопотанні не вказано коло осіб підписантів, чиї підписи та написи повинні бути досліджені та не наведено достатніх підстав, які б вказували на те, що зберігання оригіналів цих документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матиме негативні наслідки для досудового розслідування, оригінали документів можуть бути надані підприємством безпосередньо підприємством в разі призначення експертного дослідження. В порушення правил ч.6 ст.163 КПК України слідчим не наведено, що відомості про правопорушення неможливо отримати в іншій спосіб. Також клопотання не містить достатнього обгрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до зазначених в ньому речей та документів. Крім того, документи, копій яких просить вилучити слідчий оприлюднені у встановленому законом порядку відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», отже вилучення копій у даному випадку не має сенсу.

При цьому, враховуючи, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000128 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а також для проведення судових експертиз, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. При цьому слідчий враховує, що відомості внесені до ЄРДР, стосуються фактів заволодіння коштами державних і комунальних підприємств та установ шляхом складання документів про неіснуючі господарські операції, які мають ознаки фіктивності, що свідчить про те, що зазначені в клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також вказує на обґрунтованість клопотання слідчого в частині необхідності проведення по даному кримінальному провадженню судових експертиз, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, таке вилучення у даному випадку необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням оригіналів документів на час проведення судових експертиз зазначених документів та копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів на час проведення судових експертиз, підготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання договору №20П-101 від 19.02.2021, а саме:

-оригінал робочого проекту Реконструкція установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_12 за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_8 (том №1; том №2; том №3; том №4; том №5)

-оригінал ІНФОРМАЦІЯ_9 (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_4 ) Технічне завдання 41210946.421453.020-ТЗ;

-оригінал АСК ТП установки комплексної підготовки газу №3 ІНФОРМАЦІЯ_13 Реконструкція установки комплексної підготовки газу 3 ІНФОРМАЦІЯ_12 (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 після проведення по кримінальному провадженню судових експертиз вилучених документів повернути оригінали вилучених вищезазначених документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

-належним чином завірених копій всіх документів щодо проведеної тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок якої укладено договір №20П-101 від 19.02.2021;

-належним чином завірених копій всіх документів, які стали підставою для виділення та затвердження використання бюджетних коштів (фінансовий план, доповідні записки, інше) для проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок якої укладено договір №20П-101 від 19.02.2021;

належним чином завірених копій всіх документів, які вказували на необхідність придбання відповідного обладнання та стали підставою для проведення тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок якої укладено договір №20П-101 від 19.02.2021.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 13 серпня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1