Справа № 214/3653/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

представника власника майна адвоката - ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 17.04.2022,по кримінальному провадженню №0000510 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 від 17.04.2022,по кримінальному провадженню №0000510 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України про накладення арешту на майно, а саме на тимчасово вилучене майно, яке вилучено в ході проведення огляду місця події від 16.04.2024 за період часу 15 год. 15 хв. по 16 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - 10 (десять) чорних поліетиленових пакетів, в кожному з яких знаходяться пластикові пляшки з червоними кришками з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту, в кількості по 20 (двадцять) пляшок з об`ємом по 0,5 л кожна опечатано паперовими бирками з пояснювальним написом та підписами учасників; 5 (п`ять) пластикових пляшок з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту з об`ємом по 5 л кожна опечатано паперовими бирками з пояснювальним написом та підписами учасників; - 6 (шість) блоків по 10 (десять) пачок цигарок в кожному, марки BrutWhiteSlims без акцизних марок та 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок цигарок в кожному, марки MarlboroTouch без акцизних марок - упаковано до спеціального пакету Національна поліція України WAR1866144; свідоцтво про реєсраціїтраноспртного засобу НОМЕР_1 , виданого 21.04.2021 на ім`я ОСОБА_5 , ТСЦ 1243 на автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo», VIN: НОМЕР_2 в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 2011 року випуску та ключі від даного автомобіля - упаковано до спеціального пакету Національна поліція України CRI1148618; транспортний засіб марки «Fiat» моделі «Doblo», VIN: НОМЕР_2 в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 2011 року випуску, який доставлено на паркувальний майданчик ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області та опечатано.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000510 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що 15.04.2024 до ч/ч ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що 15.01.2024 в торгівельному кіоску, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу здійснюють не законний збут та зберігання тютюнових виробів з ознаками підробки.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 16.04.2024 в період часу з 15 год. 15 хв. по 16 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено :

- 10 (десять) чорних поліетиленових пакетів, в кожному з яких знаходяться пластикові пляшки з червоними кришками з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту, в кількості по 20 (двадцять) пляшок з об`ємом по 0,5 л кожна опечатано паперовими бирками з пояснювальним написом та підписами учасників;

- 5 (п`ять) пластикових пляшок з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту з об`ємом по 5 л кожна опечатано паперовими бирками з пояснювальним написом та підписами учасників;

- 6 (шість) блоків по 10 (десять) пачок цигарок в кожному, марки BrutWhiteSlims без акцизних марокта 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок цигарок в кожному, марки MarlboroTouch без акцизних марок - упаковано до спеціального пакету Національнаполіція України WAR1866144.

- свідоцтво про реєсраціїтраноспртного засобу НОМЕР_1 , виданого 21.04.2021 на ім`я ОСОБА_5 , ТСЦ 1243 на автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo», VIN: НОМЕР_2 в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 2011 року випуску та ключі від даного автомобіля - упаковано до спеціального пакету Національна поліція України CRI1148618.

- транспортний засіб марки «Fiat» моделі «Doblo», VIN: НОМЕР_2 в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 2011 року випуску, який був під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 доставлено на паркувальний майданчик ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області та опечатано.

Вищезазначені речі згідно протоколу огляду місця події від 16.04.2024 - вилучено, належним чином упаковано та опечатано в присутності понятих. Постановою слідчого від 17.04.2024 вищевказані речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вилучені предмети, забезпечити схоронність даних предметів та слідів залишених на них в якості речового доказу, не допущення їх знищення, приховування, зникнення, неможливо, у зв`язку із чим, не накладання арешту на вищевказане майно, може призвести до вищевказаних ризиків,

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити. Окрім того, вказав, що рідина та тютюнові вироби є предметами кримінального правопорушення, а транспортний засіб зокрема, може бути знаряддям вчинення злочину, тому в разі завершення кримінального провадження за ст. 204 КК УКраїни підлягає спец.конфіскації. Наразі проводиться експертиза по вилученій рідині. Причетність власника транспорного засобу до правопорушення не встановлена, водій транспортного засобу відмовився наавати пояснення.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрації транспортного засобу та безпосередньо самого транспортного засобу, оскільки власник ОСОБА_5 знаходиться за кордоном, жодного відношення до кримінального правопорушення не має, а транспортний засіб надала в аренду.

Вислухавши думку учасників, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000510 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно протоколу огляду місця події від 16.04.2024 вилучено- 10 (десять) чорних поліетиленових пакетів, в кожному з яких знаходяться пластикові пляшки з червоними кришками з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту, в кількості по 20 (двадцять) пляшок з об`ємом по 0,5 л кожна опечатано паперовими бирками з пояснювальним написом та підписами учасників;- 5 (п`ять) пластикових пляшок з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту з об`ємом по 5 л кожна опечатано паперовими бирками з пояснювальним написом та підписами учасників;- 6 (шість) блоків по 10 (десять) пачок цигарок в кожному, марки BrutWhiteSlims без акцизних марокта 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок цигарок в кожному, марки MarlboroTouch без акцизних марок - упаковано до спеціального пакету Національнаполіція України WAR1866144.- свідоцтво про реєсраціїтраноспртного засобу НОМЕР_1 , виданого 21.04.2021 на ім`я ОСОБА_5 , ТСЦ 1243 на автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo», VIN: НОМЕР_2 в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 2011 року випуску та ключі від даного автомобіля - упаковано до спеціального пакету Національна поліція України CRI1148618.- транспортний засіб марки «Fiat» моделі «Doblo», VIN: НОМЕР_2 в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 2011 року випуску, який був під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 доставлено на паркувальний майданчик ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області та опечатано.

Постановою слідчого від 17.04.2024 вищевказані речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, надані докази, вважає, що слідчим доведено, що вищевказані речі , вилучені під час огляду,мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять у собі ознаки речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України, зокрема транспортний засіб може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а алкогольні вироби і цигарки мають ознаки предмету кримінального правопорушення. Дані речі в подальшому можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

За наданими слідчим матеріалами, на цей час проводиться досудове розслідування за ст. 204 ч.1КК України, тому відповідно до ст.96-1 , 96-2 КК України , майно , яке є знаряддям злочину, а саме автомобіля, який було вилучено, можу бути застосовано спеціальну конфіскацію.

Таким чином, слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України так само як і мету арешту, зазначену в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 17.04.2022,по кримінальному провадженню №0000510 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити повністю.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_7 майно, в ході проведення огляду місця події від 16.04.2024 за період часу 15 год. 15 хв. по 16 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 10 (десять) чорних поліетиленових пакетів, в кожному з яких знаходяться пластикові пляшки з червоними кришками з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту, в кількості по 20 (двадцять) пляшок з об`ємом по 0,5 л кожна опечатано паперовими бирками з пояснювальним написом та підписами учасників;

- 5 (п`ять) пластикових пляшок з прозорою рідиною зі специфічним запахом спирту з об`ємом по 5 л кожна опечатано паперовими бирками з пояснювальним написом та підписами учасників;

- 6 (шість) блоків по 10 (десять) пачок цигарок в кожному, марки BrutWhiteSlims без акцизних марок та 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок цигарок в кожному, марки MarlboroTouch без акцизних марок - упаковано до спеціального пакету Національна поліція України WAR1866144.

- свідоцтво про реєсраціїтраноспртного засобу НОМЕР_1 , виданого 21.04.2021 на ім`я ОСОБА_5 , ТСЦ 1243 на автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo», VIN: НОМЕР_2 в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 2011 року випуску та ключі від даного автомобіля - упаковано до спеціального пакету Національна поліція України CRI1148618;

- транспортний засіб марки «Fiat» моделі «Doblo», VIN: НОМЕР_2 в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 2011 року випуску, що належить ОСОБА_5 який доставлено на паркувальний майданчик ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області та опечатано.

Копію даної ухвали про арешт майна направити старшому слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 для негайного виконання.

Роз`яснити власникам, користувачам та уповноваженим особам відповідно до ст.. 174 КПК України право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 08.05.2024 року о 09-10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1