печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4871/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000832 від 18.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 382, ст. 3685 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 18.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 382, ст. 3685 КК України, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 18.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 382, ст. 3685 КК України.

За одним із епізодів у даному кримінальному провадженні перевіряються обставини можливого незаконного набуття колишнім заступником начальника управління організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Зокрема, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що ОСОБА_6 та її чоловік ОСОБА_7 (працював на посаді начальника відділу організації роботи з оцінки корупційних ризиків ІНФОРМАЦІЯ_4 ) придбали на близьких осіб у котеджному містечку у Лісниках «9 елементів» земельну ділянку та житловий будинок загальна вартість яких складає орієнтовно 800 000 доларів США.

Зазначене свідчить про те, що можливо родина ОСОБА_8 будучи особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набули активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи.

При цьому, родиною ОСОБА_8 на момент придбання земельної ділянки та житлового будинку у котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вже здійснено значні видатки на придбання транспортних засобів, земельних ділянок, будівництво житлового будинку у селі Білогородка Київської області.

Встановлено, що будівництво житлових будинків та їх продаж разом із земельними ділянками у котеджному містечку «9 елементів» здійснює фізична особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який також зареєстрований як фізична особа-підприємець та перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Продаж житлових будинків у котеджному містечку у Лісниках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється ОСОБА_5 на підставі договору на виконання будівельно-монтажних робіт. Зазначене котеджне містечко « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський (раніше Києво-Святошинський) район, Хотівська сільська рада. Площа зазначеного котеджного містечка складає 25 гектарів на яких заплановано будівництво 115 будинків.

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2019 по 31.12.2023, які стосуються продажу об`єктів нерухомого майна у котеджному містечку «9 елементів», у тому числі:

-копії усіх договорів (контрактів) на виконання будівельно-монтажних робіт та/або інших договорів купівлі продажу об`єктів нерухомого майна у котеджному містечку «9 елементів» який розташований за адресою: за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Хотівська сільська рада укладених укладених ОСОБА_5 з усіма додатками;

-копії документів, які свідчать про оплату покупцями за придбання об`єктів нерухомості у котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований за адресою: за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Хотівська сільська рада укладених;

-копії усіх договорів (контрактів) на виконання будівельно-монтажних робіт та/або договорів інших договорів купівлі продажу у котеджному містечку «9 елементів» який розташований за адресою: за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Хотівська сільська рада укладених ОСОБА_5 із ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ) з усіма додатками;

-копії документів, які свідчать про оплату зазначеними особами за придбання об`єктів нерухомості у котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований за адресою: за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Хотівська сільська рада укладених.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000832 від 18.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 382, ст. 3685 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів за період з 01.01.2019 по 31.12.2023, які стосуються продажу ОСОБА_5 об`єктів нерухомого майна у котеджному містечку «9 елементів» для інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі:

-копії усіх договорів (контрактів) на виконання будівельно-монтажних робіт та/або інших договорів купівлі продажу об`єктів нерухомого майна у котеджному містечку «9 елементів» який розташований за адресою: за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Хотівська сільська рада укладених укладених ОСОБА_5 з усіма додатками;

-копії документів, які свідчать про оплату покупцями за придбання об`єктів нерухомості у котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований за адресою: за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Хотівська сільська рада укладених;

-копії усіх договорів (контрактів) на виконання будівельно-монтажних робіт та/або договорів інших договорів купівлі продажу у котеджному містечку «9 елементів» який розташований за адресою: за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Хотівська сільська рада укладених ОСОБА_5 із ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ) з усіма додатками;

-копії документів, які свідчать про оплату зазначеними особами за придбання об`єктів нерухомості у котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований за адресою: за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Хотівська сільська рада укладених.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим.1 справа № 757/4871/24-к

Прим.2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1

07.02.2024