Справа № 752/5570/24
Провадження № 1-кс/752/2238/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні №0000457 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окуржної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні №0000457 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окуржної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2024 року в месенджері «Signal», який використовує ОСОБА_5 , в соціальній групі «пошук Павлівка», особою яка використовує акаунт з даними « ОСОБА_6 » розпочато збір грошових коштів на потреби Збройних сил України, а саме на придбання автомобілю для 58 бригади та генераторів для 72 бригади. В наданих ОСОБА_5 копіям листувань в соціальній групі «пошук Павлівка», вбачається, що невстановлена особа, яка використовує акаунт з даними « ОСОБА_6 » надсилає в чат групи номер банківської картки НОМЕР_1 для отримання грошових коштів від учасників групи. Крім того, невстановлена особа, яка використовує акаунт з даними « ОСОБА_6 » надіслала повідомлення в соціальній групі, де зазначила анкетні дані ОСОБА_7 (реєстраційний номер картки платника податків - НОМЕР_2 ), номер банківської картки НОМЕР_1 та номер банківського рахунку НОМЕР_3 для отримання зарахування грошових коштів від ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): 26.11.2023 в сумі 100 грн. 00 коп., 30.11.2023 в сумі 200 грн. 00 коп., 22.12.2023 в сумі 100 грн. 00 коп., 03.01.2024 в сумі 100 грн. 00 коп., 31.01.2024 в сумі 100 грн. 00 коп., 04.02.2024 в сумі 100 грн. 00 коп.

Через деякий час, а саме 15.02.2024 о 19 год. 57 хв. ОСОБА_7 надіслала в соціальній групі «пошук Павлівка» текстове повідомлення «Добрий всім вечір!Я прошу прощення у кожної людини в групі, за свої збори…..я знаю, що мені не має прощення від Вас, але я в Вас його прошу в мене склалась життєва дуже важка ситуація і мені треба було просто правду казати, що на лікування треба кошти……я думала Ви мені не повірите. Соромно! Вибачте будь ласка мене всі! Прошу відверто пробачення! Я дійсно кошти просила на ремонт машини і не раз і на лікування чоловіка і збирала хлопцям коли він їхав передачі !Всих благаю про прощення!Будь ласка!».

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 .

Вищевказане дає підстави вважати, що фактично ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2023 по 15.02.2024 шляхом обману під приводом зборів на потреби військовослужбовців ЗСУ, заволоділа грошовими коштами учасників соціальної групи «пошук Павлівка», точна сума яких встановлюється.

Для досягнення мети кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно встановити факт надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який використовується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 , валюти рахунку українська гривня (код валюти 980), долар США (код валюти 840), євро (код валюти 978).

У зв`язку з викладеним вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу по зазначених рахунках.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення, або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Слідча подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що документи, які необхідно вилучити,

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, подане в кримінальному провадженні №0000457 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшою слідчою слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окуржної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих старшому слідчому Голосіївського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Голосіївського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_8 , слідчому Голосіївського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_9 , слідчому Голосіївського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000457 від 15.02.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: відомостей про рух коштів, у тому числі реквізитів розрахункових документів, дати та суми проведення платежів, коду, найменування платників та отримувачів, реквізитів їх банківських рахунків, призначення платежів, документів, що стали підставою для перерахування коштів, та отримання вказаної інформації в паперовій та електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування, за період з 01.10.2023 по теперішній час по рахунку НОМЕР_3 , валюти рахунку українська гривня (код валюти 980), долар США (код валюти 840), євро (код валюти 978).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1