Дело № 1-362/11
Именем Украины

Местный суд Суворовского района г.Одессы в составе: председательствующего судьи ОСОБА_1
при секретаре ОСОБА_2
с участием прокурора ОСОБА_3
адвокатов ОСОБА_4 , ОСОБА_5
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_10 , 24 марта 1981 года рождения, уроженца, зарегистрированного и проживающего в АДРЕСА_1 , гражданина Украины, образование высшее, женатого, не работающего, не судимого
в совершении преступления предусмотренного ст.ст.201ч.1; 358ч.1 и ч.3 УК Украины
ОСОБА_11 , 15 декабря 1968 года рождения, уроженца и жителя АДРЕСА_2 , гр-на Украины, образование высшее, женатого на иждивении имеет сына Марата 12.10.2000года рождения, временно не работающего, не судимого
в совершении преступления предусмотренного ст.367ч.2 УК Украины;
ОСОБА_12 , 07 марта 1982 года рождения, уроженца пгт. Великая Михайловка, Одесской обл., гр-на Украины, образование высшее, украинца, холостого, работающего в Проэктно-инжиниринговой компании «Арго», проживающего в АДРЕСА_3 , не судимого
в совершении преступления предусмотренного ст.367ч.2 УК Украины;
ОСОБА_13 , 14 августа 1955 года рождения, уроженца с.Малая Долина, Овидиопольского района, Одесской обл., гр-на Украины, украинца, женатого, образование высшее, временно не работающего, проживающего и зарегистрированного в АДРЕСА_4 , не судимого;
в совершении преступления предусмотренного ст.367ч.2 УК Украины
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_10 фактически идентификационного осмотра не проводил, а умышленно внес в указанные акты заведомо ложные сведения относительно факта проведения идентификационного осмотра; количества, упаковки и содержимого осмотренных грузовых мест; наименования, количества и упаковки товаров; опломбирования контейнеров после проведения идентификационного осмотра; несоответствия товаров в контейнерах сведениям, указанным в коносаментах, после чего предоставил вышеуказанные акты о проведении идентификационного осмотра и акты о несоответствии товаров ОСОБА_11 для подписания.
После подписания указанных актов старшим инспектором отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни ОСОБА_11 и проставления на них оттиска штампа «Под таможенным контролем № 051», ОСОБА_10 в тот же день умышленно предоставил их вместе с иными заведомо поддельными документами таможенному органу Украины.
30 ноября 2009 года в 14 часов 45 минут и в 14 часов 55 минут, А.А., осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления вредных последствий в виде нарушения установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу Украины, умышленно подал в отдел таможенного офррмления № 4 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни, в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины товаров в контейнерах № Ш ч253 и № FSCU6835222, изготовленные им и подписанные от имени ОСОБА_15 с подражанием подписи последнего, заведомо поддельные грузовые таможенные декларации (ГТД) № 500060- 735/9/016244 от 30 ноября 2009 года и № 500060735/9/016245 от 30.11.2009 года, а также заведомо поддельные инвойс № IPV-25 от 01 октября 2009 упаковочный лист № IPV-25-1 от 01 октября 2009 года, инвойс № IPV-26 от 01 1 09 года, упаковочный лист № IPV-26/1 от 01 октября 2009 года. Согласно указанным документам, в контейнерах № ZCSU8808253 и № НОМЕР_1 перемещались товары указанные ОСОБА_10 в актах о проведении идентификационного осмотра и актах о несоответствии товаров.
Впоследствии, в этот же день, продолжая выполнять свой преступный замысел, ОСОБА_10 изготовил и подписал от имени ОСОБА_15 , с подражанием подписи последнего, заведомо поддельные акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30 ноября 2009 года и по ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, указав в них заведомо ложные сведения относительно факта проведения таможенного осмотра, количества, упаковки и содержимого осмотренных в ходе проведения таможенного осмотра грузовых мест; наименования, количества и упаковки товаров; соответствия товаров сведениям, указанным в ГТД; декларанта товаров, после чего передал вышеуказанные акты о проведении таможенного осмотра ОСОБА_11 , ОСОБА_12 и ОСОБА_13 для подписания.
30 ноября 2009 сотрудники Южной таможни старший инспектор отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт» Южной таможни ОСОБА_11 , инспектор оперативного отдела службы по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Южной таможни, ОСОБА_12 а также начальник сектора отдела номенклатуры и классификации товаров Южной таможни ОСОБА_13 являясь должностными лицами, которым резолюциями главного инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни ОСОБА_16 в информационных листах таможенного контроля товаров по ГТД 500060735/9/016244 и ГТД № 500060735/9/016245 поручено проведение таможенного досмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № НОМЕР_1 , прибыли на досмотровую рампу для проведения досмотра.
Находясь на досмотровой рампе, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 и ОСОБА_13 в нарушение своих должностных обязанностей не предприняли надлежащих действий по проверке достоверности информации указанной в ГТД и приложений к ним грузу радиаторов находящихся в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222
В дальнейшем ОСОБА_11 , ОСОБА_12 и ОСОБА_13 получили изготовленные ОСОБА_10 акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, согласно которым якобы проведен таможенный осмотр товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 и установлено, что в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 перемещаются товары, указанные в ГТД и подписали их.
В контейнере № FSCU6835222 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки DINI 500/10 Operating pressure 16 bar»в количестве 1538 штук, изготовленные из алюминиевого литейного сплава, а не комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали, неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 110 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 20*20 мм в листах на бумажной основе размером 320*320 мм, в количестве 7600 листов, всего 380 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно-технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с
бачком и креплением, размером 630*385*790 мм, в не сложенном виде, в количестве 524 штук, упакованных в 1048 картонных коробов, как было указано в актах таможенного осмотра и документах, предоставленных ОСОБА_10 таможенному органу Украины.
Согласно письма Южной таможни ГТС Украины № 17/27-05/7190 от 26.07.2010, общая сумма неуплаченных налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые необходимо взыскать при перемещении через таможенную границу Украины в таможенном режиме «импорт 40»вышеуказанных товаров - радиаторов неэлектрических марок ANDINI 500/10», 500/10 Operating pressure 16 bar», общим количеством 2823 штуки, с учетом сумм, уплаченных при таможенном оформлении ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, по состоянию на 30.11.2009 составляет 198814,64 грн., что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями, которые заключаются в причинении материального вреда охраняемым законом интересам государства Украины в виде неуплаченных налогов и сборов.
ОСОБА_12 являясь должностным лицом - инспектором оперативного отдела службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Южной таможни, а также сотрудником правоохранительного органа, которому резолюциями главного инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни ОСОБА_16 поручено проведение таможенного досмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № НОМЕР_1 , 30 ноября 2009 года прибыл на рампу для проведения досмотра.
Согласно своих должностных обязанностей, предусмотренных п.п. 2.2, 2.5, 2.9, 3.2, 3.3, 3.4, 3,12, 3.13 Должностной инструкции инспектора оперативного отдела службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Южной таможни, утвержденной 09.07.2009, ОСОБА_12 обязан был принять меры по предотвращению контрабанды и нарушений таможенных правил, а также к задержанию предметов таможенных правона- рушений или контрабанды.
Вместе с тем, убедившись, что в контейнерах находились радиаторы, ОСОБА_12 покинул досмотровую рампу, направившись в свое служебное помещение для проверки груза и товарополучателя по базам таможенного органа на предмет законности перемещения товара.
В дальнейшем, ОСОБА_12 получил изготовленные ОСОБА_10 акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, согласно которым якобы проведен таможенный осмотр товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 и установлено, что в контейнере № ZCSU8808253 и контейнере № FSCU6835222 перемещаются товары, указанные в ГТД.
30 ноября 2009, не убедившись в достоверности информации, указанной в актах таможенного досмотра, полагая, что в его обязанности не входит проверка на соответствие действительности данных, указанных в ГТД, фактическому грузу, ОСОБА_12 подписал акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, чем ненадлежащим образом исполнил свои служебные обязанности вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия.
В контейнере № FSCU6835222 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки DINI 500/10 Operating pressure 16 bar»в количестве 1538 штук, изготовленные из алюминиевого литейного сплава, а не комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали,
неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 110 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 20*20 мм в листах на бумажной основе размером 320*320 мм, в количестве 7600 листов, всего 380 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно-технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с бачком и креплением, размером 630*385*790 мм, в не сложенном виде, в количестве 524 штук, упакованных в 1048 картонных коробов, как было указано в актах таможенного осмотра и документах, предоставленных ОСОБА_10 таможенному органу Украины.
Согласно письма Южной таможни ГТС Украины № 17/27-05/7190 от 26.07.2010, общая сумма неуплаченных налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые необходимо взыскать при перемещении через таможенную границу Украины в таможенном режиме «импорт 40»вышеуказанных товаров - радиаторов неэлектрических марок ANDINI 500/10», 500/10 Operating pressure 16 bar», общим количеством 2823 штуки, с учетом сумм, уплаченных при таможенном оформлении ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, по состоянию на 30.11.2009 составляет 198814,64 грн., что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями, которые заключаются в причинении материального вреда охраняемым законом интересам государства Украины в виде неуплаченных налогов и сборов.
ОСОБА_11 обвиняется в том, что 30 ноября 2009года, являясь должностных лицом - старшим инспектором отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни, а также сотрудником правоохранительного органа, которому резолюциями главного инспектора отдела таможенного оформления № 1 поручено проведение таможенного осмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 прибыл на досмотровую рампу для проведения досмотра, в ходе которого ОСОБА_13 сообщил ему об отсутствии нарушений, связанных с досмотром.
ОСОБА_11 в нарушение своих должностных обязанностей, предусмотренных п.п. 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 Порядка проведения идентификационного осмотра товаров и других предметов декларантом, утвержденного приказом ГТС Украины № 174 от 01.04.2002, п.п. 1.5, 1.6, 3 Порядка осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации, утвержденного
Приказом ГTC Украины № 314 от 20.04.2005, а также п. п. 2.1, 2.2, 2.15, 2.25, 2.27. 3.1. 3.2. 3.3 Должностной инструкции старшего инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни, убедившись, что в коробках находятся радиаторы, дальнейшую проверку на соответствие данных, указанных в ГТД, фактическому грузу не провел.
В дальнейшем ОСОБА_11 получил изготовленные ОСОБА_10 акты о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 от 30.11.2009, акты о несоответствии товаров в этих контейнерах сведениям, указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах, а также акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, согласно которым якобы проведены идентификационный и таможенный осмотры товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 и установлено, что товары соответствуют сведениям, указанным в ГТД.
30 ноября 2009года в неустановленное следствие время ОСОБА_11 , не надлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, не убедившись в достоверности информации, указанной в актах о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222, актах о несоответствии товаров в указанных контейнерах и актах о проведении таможенного осмотра, подписал акты о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 от 30.11.2009, акты б/н от 30.11.2009 о несоответствии товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 сведениям, указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах, и акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, а также проставил на всех указанных актах оттиски штампа «Під митним контролем № 051».
После подписания ОСОБА_12 и ОСОБА_13 актов о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, ОСОБА_11 направил ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009 с актами о проведении таможенного осмотра товаров, перемеща -емых по указанным ГТД, и всеми сопроводительными документами к ним на этап окончания таможенного оформления.
30 ноября 2009, в 17 час. 00 мин., ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009 были оформлены, товары в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 выпущены в свободное обращение на территории Украины, чему способствовало ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия, старшим инспектором отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни ОСОБА_11
В контейнере № FSCU6835222 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки DINI 500/10 Operating pressure 16 bar»в количестве 1538 штук, изготовленные из алюминиевого литейного сплава, а не комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали, неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 110 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 20*20 мм в листах на бумажной основе размером 320*320 мм, в количестве 7600 листов, всего 380 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно-технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с бачком и креплением, размером 630*385*790 мм, в не сложенном виде, в количестве 524 штук, упакованных в 1048 картонных коробов, как было указано в актах таможенного осмотра и документах, предоставленных ОСОБА_10 таможенному органу Украины.
Украины по состоянию на 30.11.2009 составляет
Согласно письма Южной таможни ГТС Украины № 17/27-05/7190 от 26.07.2010 года общая сумма неуплаченных налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые необходимо взыскать при перемещении через таможенную границу Украины в таможенном режиме «импорт 40»вышеуказанных товаров - радиаторов неэлектрических марок 500/10», 500/10 Operating pressure 16 bar», общим количеством 2823 штуки, с учетом сумм, уплаченных при таможенном оформлении ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, по состоянию на 30.11.2009 составляет 198814,64 грн., что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями, которые заключаются в причинении материального вреда охраняемым законом интересам государства Украины в виде неуплаченных налогов и сборов.
ОСОБА_13 обвиняется в том, что 30 ноября 2009 года, являясь должностным лицом - начальником сектора контроля за правильностью классификации товаров отдела номенклатуры и классификации товаров Южной таможни, а также сотрудником правоохранительного органа, которому резолюциями главного инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса- Порт`Южной таможни ОСОБА_16 в информационных листах таможенного контроля товаров по ГТД 500060735/9/016244 и ГТД № 500060735/9/016245 поручено проведение таможенного досмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № НОМЕР_1 , прибыл на досмотровую рампу для проведения досмотра.
Находясь на рампе, ОСОБА_13 в нарушение своих должностных обязанностей, предусмотренных п.п. 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3 Должностной инструкции начальника сектора контроля за правильностью классификации товаров отдела номенклатуры и классификации товаров Южной таможни, утвержденной 22.05.2009 года, не предпринял надлежащих действий по установлению правильного кода УКТВЭД радиаторов в 2 контейнерах, не убедился, что предъявленные ему радиаторы находятся в контейнерах к осмотру которых он привлекался, после чего покинул досмотровую рампу.
В дальнейшем ОСОБА_13 получил изготовленные ОСОБА_10 акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, согласно которым якобы проведен таможенный осмотр товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 и установлено, что в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 перемещаются товары, указанные в ГТД.
30 ноября 2009года в период с 15 час. 50 мин. до 17 час. 00 мин., после подписания вышеуказанных актов о проведении таможенного осмотра ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , полагая, что в ГТД указана достоверная информация, не предприняв надлежащих мер к установлению кода товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222, подписал акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 года и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, чем не надлежащим образом выполнил свои служебные обязанности вследствие недобросо- вестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия.
В контейнере № FSCU6835222 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки
Согласно письма Южной таможни ГТС Украины № 17/27-05/7190 от 26.07.2010, общая сумма неуплаченных налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые необходимо взыскать при перемещении через таможенную границу Украины в таможенном режиме «импорт 40»вышеуказанных товаров - радиаторов неэлектрических марок ANDINI 500/10», 500/10 Operating pressure 16 bar», общим количеством 2823 штуки, с учетом сумм, уплаченных при таможенном оформлении ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, по состоянию на 30.11.2009 составляет 198814,64 грн., что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями, которые заключаются в причинении материального вреда охраняемым законом интересам государства Украины в виде неуплаченных налогов и сборов.
Подсудимый ОСОБА_11 виновность по ст.367ч.2 УК Украины признал полностью и подтвердил сущность предъявленного обвинения пояснив, что действительно в процессе своей работы допустил служебную халатность, которая выразилась в том, что убедившись в том, что в коробах находятся радиаторы, дальнейшую проверку на соответствие данных, указанных в ГТД, фактическому грузу не провёл, а получив изготовленные ОСОБА_10 акты о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах, акты о несоответствии товаров в этих контейнерах, сведениям указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах, а так же акты о проведении таможенного осмотра товаров, согласно которых, якобы проведены идентификационный и таможенный осмотры товаров и установлено, что товары соответствуют сведениям, указанным в ГТД, поставил на всех указанных актах оттиски штампа «П1д митним контролем №051», а после подписания ОСОБА_12 и ОСОБА_13 актов о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по указанным ГТД и всеми сопроводительными документами, направил к ним на этап окончания таможенного оформления.
Подсудимый ОСОБА_12 виновность по ст.367ч.2 УК Украины признал полностью и подтвердил сущность предъявленного обвинения пояснив при этом, что он являясь инспектором оперативного отдела службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Южной таможни, допустил служебную халатность, которая выразилась в том, что он убедившись, что в контейнерах находились радиаторы, оставил досмотровую рампу и ушёл в своё служебное помещение для проверки груза и товарополучателя по базам таможенного органа на предмет законности перемещения груза.
Затем он получил от ОСОБА_10 акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по этим ГТД, согласно которым якобы проведён таможенный осмотр товаров в контейнерах, что в них перемещаются товары указанные в ГТД и не убедившись в достоверности информации указанной в актах таможенного досмотра, подписал их.
Подсудимый ОСОБА_13 виновность по ст.367ч.2 УК Украины признал полностью и подтвердил, что он являясь начальником сектора контроля за правильностью классификации товаров отдела номенклатуры и классификации товаров Южной таможни, 30 ноября 2009 года находясь на досмотровой рампе не предпринял надлежащих мер по установлению правильного кода УКТВЭД радиаторов в двух контейнерах, не убедился, что
предъявленные ему радиаторы находятся в контейнерах к осмотру которых он привлекался, после чего покинул досмотровую рампу.
Затем он получил от ОСОБА_10 акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД, согласно которых якобы проведён таможенный осмотр товаров в контейнерах и установлено, что в них перемещаются товары, указанные в ГТД, а он в свою очередь не принял надлежащих мер к установлению кода товаров в указанных контейнерах, подписал акты о проведении таможенного досмотра товаров, перемещаемых по этим ГТД, т.е. ненадлежащим образом выполнил свои служебные обязанности.
Подсудимый ОСОБА_10 виновность по ст.ст.201ч.1;358ч.1 и ч.3 УК Украины не признал и пояснил, что он не совершал данных преступлений, в ООО «Авеста`он не работал и доверенность ему не выдавалась, он так же не был включён в карточку аккредитации, не был брокером или декларантом груза и при его оформлении на территории ОМТП не находился.
Подсудимый ОСОБА_10 не признавая своей вины в совершении преступления пытается избежать ответственности за содеянное, однако его виновность полностью нашла своё подтверждение в следующих материалах дела.
Свидетель ОСОБА_15 пояснил суду, что с лета 2009 года он работал в ООО «Авеста`декларантом и занимался декларированием груза, документы передавал в отдел регистрации таможенного поста «Одесса-Порт», где грузовые таможенные декларации (ГТД) проходили все этапы таможенного оформления, а с 14.11.2009 года он ушёл в отпуск, а значит 30.11.2009 года он в порту не появлялся и об обстоятельствах перемещения товаров, а именно радиаторов поступивших в адрес ООО «Авеста`ему ничего не известно. Он не составлял и не подписывал акты о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах, акты о несоответствии этих товаров, акты о проведении таможенного осмотра товаров перемещаемых по ГТД и не писал на них рукописный текст;
- свидетель ОСОБА_17 пояснила суду, что в 2009 году она по просьбе мужа выполняла некоторые хозяйственные функции в ООО «Авеста», а в октябре-ноябре 2009 года в должности таможенного брокера стал работать ОСОБА_10 и она передала ему поступившие курьерской службой инвойсы и упаковочные листы на груз алюминиевых радиаторов, а он в свою очередь должен был составить ГТД и сопроводительные документы, а затем подать их в таможню.
В апреле 2010 года она и муж встретились с ОСОБА_10 и он рассказал о том, что у него имеются проблемы т.к. 30.11.2009 года он при оформлении ГТД допустил ошибку и указал декларантом от ООО «Авеста»- ОСОБА_15 и подписал их, при этом указал в качестве перемещаемого товара не алюминиевые неэлектрические радиаторы, а совсем другие товары стальные радиаторы, плитку и ещё какой-то товар, почему он так поступил он не объяснил;
- свидетель ОСОБА_18 . дал суду аналогичные показания;
- свидетель ОСОБА_19 пояснил суду, что в ноябре 2009 года он занимался экспедированием груза ООО «Авеста`в Одесском морском торговом порту, а 30.11.2009 года автомобили с контейнерами зашли на досмотровую рампу для проведения таможенного досмотра, там же он видел ОСОБА_10 , который иногда выполнял функции декларанта ООО «Авеста», в этот день на территории порта ОСОБА_15 он не видел;
- свидетель ОСОБА_20 показал суду, что в ноябре 2009 года он несколько раз видел ОСОБА_10 в офисе ООО «Авеста»;
- свидетель ОСОБА_16 пояснил, что проведение таможенного осмотра товаров по ГТД № 500060735/9/016244 и №500060735/9- 016245 от 30.11.2009 года было поручено ОСОБА_11 и по ним была проведена соответствующая работа;
- свидетель ОСОБА_21 пояснил суду, что он в группе с другими сотрудниками СБУ прибыл в ОМТП для таможенного осмотра перемещаемых в контейнерах, которые были задекларированны к таможенному оформлению согласно ГТД и находились в зоне таможенного контроля, на стоянке.
Учитывая то, что отсутствовал декларант товаров ( ОСОБА_15 ) осмотр товаров был отложен на следующий день, однако декларант не появился ни 01 ни 02 декабря 2009 года и тогда было принято решение открыть контейнера и осмотреть товар, с участием понятых произвели осмотр места преступления, весь товар был вынесен из контейнеров, пересчитан и составлен протокол, после чего были выявлены нарушения при оформлении и декларировании груза;
- свидетель ОСОБА_22 . дал суду аналогичные показания;
- свидетель ОСОБА_23 пояснила, что она принимала участие в качестве понятого при осмотре места совершения преступления, а именно при осмотре контейнеров, во время которого работники СБУ вскрывали два контейнера и описывали, какой товар и сколь- ко его находится;
- свидетель ОСОБА_24 дал суду аналогичные показания;
- свидетель Волин- ОСОБА_25 пояснил, что в конце 2008 года он был назначен на должность директора ООО «Авеста», о том, что возникла проблема с офрмлением и декларированием груза он узнал в декабре 2009 года и спросил у ОСОБА_18 , который пояснил, что при оформлении товара на таможне, документы подписал не брокер ООО «Авеста», а другой человек;
- свидетель ОСОБА_26 пояснила, что в сентябре 2009 года в офис ООО «Авеста`приходил ранее знакомый ей ОСОБА_10 для того что бы устроиться на работу брокером;
- свидетель ОСОБА_27 пояснила, что она работала бухгалтером ООО «Ай Си Блюз`и ОСОБА_10 ей известен как сотрудник ООО «Авеста», т.к. в октябре-ноябре 2009 года неоднократно видела его в офисе;
Кроме этого виновность подсудимых подтверждается:
- протоколом предъявления фотоснимков для опознания из которого усматривается, что ОСОБА_11 среди представленных для опознания лиц по фотографии опознал ОСОБА_10 как лицо проводившее 30.11.2009 года идентификационный осмотр товаров в контейнерах № zcsu 8808253 и № fscu 6835222 на досмотровой рампе, а так же присутствовал при проведении им таможенного контроля товаров в указанных контейнерах, он был декларантом ООО «Авеста`и у него имелась доверенность;
(т.4л.д.271-276)
- протоколом осмотра места происшествия из которого усматривается, что в ходе осмотра проведённого на транзитно-грузовом терминале ОМТП в указанных контейнерах были выявлены и изъяты радиаторы неэлектрические алюминиевые общим количеством 2823 штук, а так же выявлены и изъяты ГТД с сопроводительными к ним документами;
(т.1л.д.41-51,53-118)
(т.7л.д.133-148)
- заключением комплексной судебно-товароведческой и химической экспертизы № 1871/14 и № 1872/25 от 31.05.2010 года согласно которых в контейнерах имеются радиаторы неэлектрические и их общая стоимость при перемещении через таможенную границу Украины составляет 1314417грн.54коп.
(т.7л.д.66-73)
- протоколом осмотра от 22.02.2010 года, согласно которого осмотрены ГТД, информационные листы таможенного контроля товаров по ГТД, акты о проведении таможенного осмотра товаров перемещаемых по этим ГТД, акты о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах, актах о несоответствии товаров в контейнерах сведениям, указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах, а так же все сопроводительные к указанным ГТД документы;
(т.9л.д.1-26)
- письмом Южной таможни, согласно которого общая сумма неуплаченных налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые необходимо взыскать при перемещении через таможенную границу Украины, радиаторов неэлектрических составляет 198814грн.64коп.;
(т.11л.д.135-137)
(т.1л.д.57-118; т.9л.д.206-208)
- согласно протокола осмотра места происшествия от 02.12.2009 года усматривается, что при осмотре контейнеров в которых перемещали груз радиаторы неэлектрические алюминиевые были опломбированы пломбами грузоотправителя, что свидетельствует о том, что указанные контейнера не открывались ни в ходе проведения идентификационного осмотра, ни в ходе проведения таможенного осмотра товаров;
(т.1л.д.41-51)
- заключением почерковедческой экспертизы №77 от 09.06.2009 года согласно которой рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_15 в ГТД № 500060735/9/016244 и №500060735/9/016245 от 30.11.2009 года, информационные листы; актах о проведении таможенного осмотра товаров , перемещаемых по этим ГТД; актах о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах; актах о несоответствии товаров в контейнерах сведениям , указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах, выполнены не ОСОБА_15 а другим лицом; подписи и рукописные записи от имени ОСОБА_13 в актах о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по этим ГТД выполнены ОСОБА_13 ;
(т.7л.д.92-113)
С учётом изложенного суд приходит к выводу о том, что согласно постановления прокурора от 10 ноября 2011 года «Об изменении обвинения в судебном заседании`действия подсудимых ОСОБА_12 , ОСОБА_13 и ОСОБА_11 правильно квалифицированы по ст.367ч.2 УК Украины как служебная халатность, которая выразилась в в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей в результате недобросовестного отношения к ним, которые повлекли тяжкие последствия в виде неуплаты налогов и сборов на сумму 198814 грн.64коп., что в 250 и более раз превышает не облагаемый минимум доходов граждан.
Подсудимый ОСОБА_10 своими умышленными действиями, выразившимися в перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля товаров стоимостью, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и составляет крупный размер, своими действиями совершил преступление предусмотренное ст.201ч.1 УК Украины - контрабанда.
ОСОБА_10 допустив подделку документов, которые выдаются и удостоверяются лицом, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы и которые предоставляют права, в целях использования их подделывателем, своими действиями совершил преступление предусмотренное ст.358ч.1 УК Украины.
ОСОБА_10 используя заведомо поддельные документы, т.к. предоставил их таможенному органу Украины, своими действиями совершил преступление предусмотренное ст.358ч.3 УК Украины.
Обсуждая вопрос о мере наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности деяния, личность каждого из подсудимых и роль в совершении преступления.
ОСОБА_10 ранее не судим, положительно характеризуется, ущерба не наступило, он имеет семью и постоянное место жительства.
Отягчающих вину обстоятельств в силу ст.67 УК Украины органами досудебного следствия и судом не установлено.
С учётом изложенного суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества, путём применения ст.75 УК Украины.
ОСОБА_11 ранее не судим, сознался и глубоко раскаивается в содеянном, положительно характеризуется, болеет, имеет постоянное место жительства, на его иждивении находится малолетний ребёнок сын Марат 12 октября 2000 года рождения.
Отягчающих вину обстоятельств в силу ст.67 УК Украины органами досудебного следствия и судом не установлено.
ОСОБА_11 должен быть освобождён от уголовной ответственности на основании ст.1п. «в`и ст.6 Закона Украины «Об амнистии в 2011году`ввиду того, что на его иждивении находится малолетний ребёнок сын Марат 12 октября 2000 года рождения и он не лишён родительских прав в отношении этого ребёнка, кроме этого подсудимый просит применить к нему действие настоящей амнистии.
ОСОБА_13 ранее не судим, сознался и глубоко раскаивается в содеянном, положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства, на его иждивении находится мать ОСОБА_28 10 июня 1930 года рождения.
Отягчающих вину обстоятельств в силу ст.67 УК Украины органами досудебного следствия и судом не установлено.
ОСОБА_13 должен быть освобождён от уголовной ответственности на основании ст.1 п. «е`и ст.6 Закона Украины «Об амнистии в 2011году`ввиду того, что на его иждивении находится мать ОСОБА_28 10 июня 1930 года рождения у которой других трудоспособных детей не имеется.
ОСОБА_12 ранее не судим, сознался и глубоко раскаивается в содеянном, положительно характеризуется как по месту жительства так и по месту работы, он имеет постоянное место жительства и место работы, страдает хроническим бронхитом.
Отягчающих вину обстоятельств в силу ст.67 УК Украины органами досудебного следствия не установлено.
ОСОБА_12 в соответствии со ст.12 УК Украины совершил преступление средней степени тяжести ещё в 2009 году, за это время он не совершал новых преступлений, работает в Проектно-инжиниринговой Компании «Арго», исключительно положительно характеризуется, он перестал быть общественно опасным т.к. попал в другие условия жизни и деятельности, поэтому судом установлено, что на время рассмотрения дела в суде в следствии смены обстановки содеянное им утратило общественную опасность.
С учётом изложенного суд приходит к выводу о том, что в отношении ОСОБА_12 возможно применить действие ст.7 УПК Украины, согласно которой суд вправе освободить его от уголовной ответственности.
Руководствуясь ст.ст.7;323-325 УПК Украины, ст.48 УК Украины, ст.1 п/п «в`и «е», ст.6 Закона Украины «Об амнистии 2 2011 году», суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_10 признать виновным по ст.ст.201ч.1;358 ч.1 и 3 УК Украины и подвергнуть его наказанию:
- по ст.201ч.1 УК Украины к 3-м(трём) годам лишения свободы;
- по ст.358ч.1 УК Украины к 2-м (двум) годам ограничения свободы;
- по ст.358ч.3 УК Украины к 1-му(одному) году ограничения свободы.
В силу ст.70 УК Украины путём полного поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно к отбытию определить 3-и (три) года лишения свободы.
На основании ст.75 УК Украины от отбытия наказания освободить с испытательным сроком в два года.
В соответствии со ст.76 УК Украины обязать его:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной службы (ОУИС);
- проходить периодически регистрацию в ОУИС;
- сообщать в ОУИС о перемене места жительства и места работы;
ОСОБА_11 признать виновным по ст.367ч.2 УК Украины и подвергнуть его наказанию в виде 3-х(трёх) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с распорядительно-хозяйственной и финансовой деятельностью сроком на два года и взысканием штрафа в сумме 6000грн.
На основании ст.1 п. «в`и ст.6 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году`освободить ОСОБА_11 от наказания.
ОСОБА_13 признать виновным по ст.367ч.2 УК Украины и подвергнуть его наказанию в виде 3-х(трёх) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с распорядительно-хозяйственной и финансовой деятельностью сроком на два года и взысканием штрафа в сумме 6000грн.
На основании ст.1 п. «е`и ст.6 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году`освободить ОСОБА_13 от наказания.
ОСОБА_12 признать виновным по ст.367ч.2 УК Украины и на основании ст.7 УК Украины освободить его от уголовной ответственности.
Меру пресечения подписку о невыезде всем осужденным оставить прежней и отменить после вступления приговора в законную силу.
Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора.
Вещественные доказательства оставить при материалах дела (т.1л.д.57-118; т.9л.д.206-208).
Вещественные доказательства радиаторы неэлектрические марки ]N] 500/10»в количестве 1285 штук и марки 500/10 Operat]ng pressure 16 bar в количестве 1538 штук хранящиеся в воинской части №2238 Министерства обороны Украины обратить в доход государства (т.9 л.д.209;211;212 и 215);
Мобильный телефон марки «Нокиа`модель №85 и мобильный телефон марки «Нокиа`модель 2228 принадлежащие ОСОБА_12 возвратить по принадлежности (т.9л.д.276-279; 281-284).
Ноутбук марки «Тошиба`хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СО УСБУ в Одесской обл., возвратить ООО «Синосмарт Лоджистик ЛТД» (т.9л.д.216-217);
После вступления приговора в законную силу снять аресты с денег в сумме 50грн. изъятых у ОСОБА_13 и хранящихся в финотделе УСБУ в Одесской обл. и на банковский счёт в АО «Райфанзен Банк Аваль`и возвратить ОСОБА_13 (т.9л.д.281-282;285-288 и 290-294).
Срок обжалования приговора 15 суток в Одесский апелляционный суд с момента его оглашения всеми участниками процесса.
Судья