Справа № 482/2404/23
Номер провадження 1-кс/482/41/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000320 від 29.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 29.09.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 26.09.2023 в період часу з 18.52 год. по 19.05 год., невідома особа здійснила крадіжку належних їй грошових коштів у сумі 1412,1 грн. із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 . Зі слів заявниці за будь-якими посиланнями не переходила, нікому реквізити банківської картки не повідомляла.

29.09.2023 від ОСОБА_5 надійшла заява, щодо залучення копій документів:

- довідки від 29.09.2023, відповідно до якої встановлено, що 26.09.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено перерахування грошових коштів;

- скріншоти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких встановлено реквізити картки за № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 . Також, встановлено, що здійснено перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 26.09.2023, за деталями операції: покупка, маркетплейси.

Згідно показів потерпілої особи ОСОБА_5 , жодних переказів не робила на інші банківські картки, ніякі покупки не здійснювала через мережу Інтернет, як це відбулося їй не відомо, відносно неї вчинено злочин, а саме крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 . Крім того, потерпіла зазначила, що банківську картку за № НОМЕР_1 змінила на банківську картку за № НОМЕР_4 , але при цьому № рахунку той самий: НОМЕР_2 , ІВАN також: НОМЕР_3 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_5 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках за № НОМЕР_4 (новий номер банківської картки, а № НОМЕР_1 є старим номером банківської картки), за рахунком: НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період часу з 26.09.2023 по 01.10.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківських рахунках за № НОМЕР_4 (новий номер банківської картки, а № НОМЕР_1 є старим номером банківської картки), за рахунком: НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_5 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 26.09.2023 по 01.10.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період часу з 26.09.2023 по 01.10.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківських рахунках за № НОМЕР_4 (новий номер банківської картки, а № НОМЕР_1 є старим номером банківської картки), за рахунком: НОМЕР_2 , ІВАN: НОМЕР_3 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_5 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 26.09.2023 по 01.10.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 07 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1