Провадження №1-кс/127/6134/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000237 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.03.2023 укладено договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) про надання послуг зі справляння плати за послуги міського електричного та автомобільного транспорту строком до 01.04.2024 за ціною 45 млн гривень.

Аналогічні договори між сторонами укладено і в попередні роки:

- № 165 від 11.09.2020 зі строком дії до 10.09.2021 на суму 7 млн гривень;

- № 120 від 20.05.2021 зі строком дії з травня 2021 по 29 квітня 2023 на суму 14 млн гривень;

- № ЮВ028-22 від 28.02.2022 зі строком дії з 28.02.2022 по 28.02.2023 на суму 28 млн гривень.

Як вбачається із вищезазначеного, договори укладаються щоразу з сумою, яка удвічі більша за ціну попереднього договору, та новий договір укладається та починає діяти до закінчення строку дії попереднього.

З інформації про закупівлю із системи Prozorro, у результаті якої між сторонами укладено догові N? ЮВ028-22 від 28.02.2022 зі строком дії з 28.02.2022 по 28.02.2023 на суму 28 млн гривень, відповідно до наказу від 29.09.2022 N? 226 Північно-східним офісом Держаудитслужби почато моніторинг закупівлі.

Згідно з Висновком про результати моніторингу процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 14.10.2022 на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.10.2022 про надання пояснень (інформації та документів) щодо обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення його очікуваної вартості, Замовник не надав відповіді, чим порушив вимоги частини п`ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі».

Із метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б шляхом їх дослідження підтвердити факти розтрати бюджетних коштів, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються агентських договорів щодо справляння плати за послуги міського електричного та автомобільного транспорту у місті Вінниці та населених пунктах, що входять до ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладених із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- наявність банківських рахунків із зазначенням: дати відкриття, номеру розрахункового рахунку, виду рахунку та банківської установи;

- всі наявні установчі та реєстраційні дані;

- відомості щодо нарахувань та сплати податків за період 2018-2024 роки в розрізі податків;

- відомості щодо наявності заборгованості перед бюджетом по податковій та ПФУ;

- відомості щодо найманих працівників, їх кількості, П.І.Б., ІПН, наявної заборгованості по заробітній платі і обов`язкових платежів;

- копію усієї наявної податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 2018-2024 р.р.;

- копії матеріалів планових, позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період часу з 2018-2024 р.р.;

- всі наявні установчі та реєстраційні дані;

- відомості щодо нарахувань та сплати податків за період 2018-2024 р.р. роки в розрізі податків;

- відомості щодо наявності заборгованості перед бюджетом по податковій та ПФУ;

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- наявність банківських рахунків із зазначенням: дати відкриття, номеру розрахункового рахунку, виду рахунку та банківської установи;

- всі наявні установчі та реєстраційні дані;

- відомості щодо нарахувань та сплати податків за період 2018-2024 роки в розрізі податків;

- відомості щодо наявності заборгованості перед бюджетом по податковій та ПФУ;

- відомості щодо найманих працівників, їх кількості, П.І.Б., ІПН, наявної заборгованості по заробітній платі і обов`язкових платежів;

- копію усієї наявної податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 2018-2024 р.р.;

- копії матеріалів планових, позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період часу з 2018-2024 р.р.;

- всі наявні установчі та реєстраційні дані;

- відомості щодо нарахувань та сплати податків за період 2018-2024 р.р. роки в розрізі податків;

- відомості щодо наявності заборгованості перед бюджетом по податковій та ПФУ;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя