Справа №465/6361/23
Провадження1-кс/465/596/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

25.03.24 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000257 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000257 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із вказанням точної дати та часу) ІМЕІ (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали;

координати, які були зафіксовані при вході в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 року виконання ухвали;

аудіозаписи звернень по банківській карті№ НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 року дату виконання ухвали, на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ЛРУП 2 ГУ НП у Львівській області 15.08.2023 року надійшла заява ОСОБА_5 про те що 15.08.2023 року о 20.47 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами на суму 5 000 гривень, які добровільно та самостійно перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , сума завданих збитків становить 5 000 грн

В ході досудового розслідування, потерпіла повідомила, що 15.08.2023 року близько 18.30 год., перебувала в себе вдома. В цей час переглядала мережу «Інстаграм» та на її акаунт «ira_sholom» написала невідома особа, яка була зазначена в «Інстаграмі» як « ОСОБА_6 ». В ході переписки дана особа запропонувала заробити гроші, а саме робити на біржі ставки, вона буде радити куди перекидати грошові кошти».

Після того як потерпіла погодилась, невідома особа захотіла продовжити переписку в телеграм каналі.

Після чого, в телеграм каналі який був записаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номеру телефону не було зазначено) невідома особа запропонувала переказати грошові кошти на суму 5 000 гривень на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, із мобільного додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій, 15.08.2023 року о 20.46 год., остання здійснила переказ грошових коштів на суму 5 000 гривень на вищевказану банківську картку.

Після чого, скинула скрін про здійснення переказу. Далі, невідома особа перестала відповідати на повідомлення від потерпілої.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банк у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам пр1 наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду пре надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охорошован) законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовне відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що у СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ЛРУП 2 ГУ НП у Львівській області 15.08.2023 року надійшла заява ОСОБА_5 про те що 15.08.2023 року о 20.47 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами на суму 5 000 гривень, які добровільно та самостійно перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , сума завданих збитків становить 5 000 грн

В ході досудового розслідування, потерпіла повідомила, що 15.08.2023 року близько 18.30 год., перебувала в себе вдома. В цей час переглядала мережу «Інстаграм» та на її акаунт «ira_sholom» написала невідома особа, яка була зазначена в «Інстаграмі» як « ОСОБА_6 ». В ході переписки дана особа запропонувала заробити гроші, а саме робити на біржі ставки, вона буде радити куди перекидати грошові кошти».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матотГ суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000257 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із вказанням точної дати та часу) ІМЕІ (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали;

координати, які були зафіксовані при вході в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 року виконання ухвали;

аудіозаписи звернень по банківській карті№ НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 року дату виконання ухвали, на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання даної ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНГІ у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУГІ №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1