Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3395/24
Провадження № 1-кс/644/593/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з моменту відкриття рахунків; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото з камер банкоматів під час зняття готівкових коштів з карток на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ; номери телефонів, користувачів банківських карток на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 що прив`язаний до особистого кабінету мобільного банкінгу; ІР-адрес з яких здійснювався вхід до додатку онлайн-банкінгу.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 ,ФОП ОСОБА_19 ,ФОП ОСОБА_20 ,ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 та іншими СПД, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Ціна договору складає 8679488,38 грн.; договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.10.2023 року. Ціна договору складає 2272732,77 грн.; договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1424051,51 грн.; договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 7672924,48 грн.

12.12.2023 року на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено вимоги щодо надання органам досудового розслідування копії документів стосовно укладених договорів та виконаних робіт, однак до даного часу відповіді не надійшли, копії документів надано не було.

В ході проведення досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 та зафіксовано наявність окремих будівель та споруд лікарні.

В ході проведення виїзду за адресою: АДРЕСА_3 за місцем юридичної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за місцем реєстрації посадові особи та приміщення офісу товариства відсутнє.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.12.2023 № 2000-0704-8/186831 встановлено, що страхувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за найманих працівників не надавав.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 21.12.2023 № 26441/5/20-40-73-03-12 встановлено, що відповідно до даних ІКС «Податковий блок», станом на 21.12.2023, інформація про надання податкової та іншої звітності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за звітні періоди, з 01.01.2023 року по теперішній час, відсутня.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що товариство фактично не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а створене лише задля отримання у 2023-2024 р.р. на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) за ремонтно-будівельні роботи, які ними не здійснювалися.

Встановлено особу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець міста Харків, який мешкає у кв. АДРЕСА_4 . В ході допиту він пояснив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , він не має. Вказане товариство було оформлено на ного на початку 2023 року, ОСОБА_25 , з яким він познайомився у 2022 році. Він став фіктивним директором за грошову винагороду у 500 гривень. Через де-який час ОСОБА_26 зателефонував ОСОБА_24 та повідомив, що час відкривати рахунок у банку, для чого вони разом поїхали до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». За відриття рахунку ОСОБА_24 знову отримав 500 гривень. У літку 2023 року до ОСОБА_24 зателефонував ОСОБА_26 та пояснив, що потрібно підписати документи, наступного дня він до нього приїхав ОСОБА_26 і вони разом поїхали до лікарні АДРЕСА_5 , де як пояснив ОСОБА_27 йому потрібно підписати договори про будівництво, що вони і зробили, за це ОСОБА_24 отримав 500 гривень.

Крім цього було допитано ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку міста Харків, яка мешкає у кв. АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 яка в ході допиту пояснила, що у 2020 році вона познайомилась з ОСОБА_25 . У 2022 році, ОСОБА_26 знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_3 , запропонував їй відкрити на себе суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Чим займаються вказані товариства ОСОБА_3 невідомо, жодних документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю вона не підписувала, установчих документів також не має, всі вони залишились у ОСОБА_28 , в банківських установах рахунки товариств не відкривала, в контролюючі органи по справах товариств ніколи не ходила, довіреність на керування нікому не надавала. За відкриття товариств ОСОБА_26 заплатив ОСОБА_3 600 гривень. На початку 2024 року ОСОБА_26 запропонував ОСОБА_3 грошову винагороду за відкриття банківських карток у банківських установах в якості фізичної особи, на що ОСОБА_3 погодилась, відкрила рахунки та отримала картки у наступних банківських установах: « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Одразу після відкриття картки у неї забирав ОСОБА_29 , за кожну картку ОСОБА_28 їй давав по 250 гривень. Навіщо ОСОБА_28 стільки банківських карток їй невідомо, для яких цілей він їх використовує вона також не знає.

Крім цього до СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт від УСБУ в Харківській області, в якому встановлено, що ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , займається підбором фіктивних керівників підприємств, серед осіб з низькою соціальною відповідальністю та малим фінансовим прибутком. Реєстрацію підприємств здійснює ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка є дружиною ОСОБА_32 , які спільно проживають.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю для подальшого розкриття кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , підполковнику поліції ОСОБА_34 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з моменту відкриття рахунків;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото з камер банкоматів під час зняття готівкових коштів з карток на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ;

- номери телефонів, користувачів банківських карток на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 що прив`язаний до особистого кабінету мобільного банкінгу;

- IP-адрес, з яких здійснювався вхід до додатку мобільного банкінгу.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 діб з дня її постановлення, тобто до 23.07. 2024.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1