Справа №522/3197/24
Провадження №1-кс/522/1564/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Одеси, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, -

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ УСБУ в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000067 від 22.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України, в лютому 2022 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) у громадянина України ОСОБА_4 , який був невдоволеним чинною державною владою в Україні, сповідував антиукраїнську ідеологію і неприйняття державності України, був прихильником приєднання території України до Російської Федерації або створення на її території проросійських псевдодержавних утворень, підтримував збройну агресію Російської Федерації проти України, визнавав її правомірною і підшукував способи сприяти їй, усвідомлював, що Російська Федерація здійснює широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад проти України, у зв`язку з чим в Україні у встановленому законом порядку введено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою досягнення нею поставлених цілей повалення державної влади в Україні, приєднання частини або всієї території України до Російської Федерації або створення на її території проросійського псевдодержавного утворення (утворень), влада у якому мала підпорядковуватись вищому військово-політичному керівництву Російської Федерації і бути керованою ним.

На виконання свого злочинного умислу, протягом травня 2022 року - вересня 2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, маючи умисел на пособництво державі-агресору Російській Федерації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді пособництва державі-агресору Російській Федерації у здійсненні збройної агресії проти України, перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, конвертував їх у криптовалюту LITECOIN (LTC), після чого, використовуючи власний мобільний телефон марки RealMe, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю доступу до веб-ресурсу kuna.io, перерахував їх, у вигляді криптовалюти LITECOIN (LTC), з власного криптовалютного гаманця НОМЕР_7 на криптовалютні гаманці НОМЕР_8, НОМЕР_9, використовувані проросійським блогерами і активістами, громадянами України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які проживають в окупованому м. Донецьку, з 2014 року здійснюють збір і передачу матеріальних активів для збройних формувань і окупаційної адміністрації держави-агресора, з метою придбання на перераховані ОСОБА_4 грошові кошти матеріальних ресурсів ї їх подальшої передачі представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме:

- 02.05.2022, о 13:25:00 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 300 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 02.05.2022, о 13:50:38 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,09007425 LTC;

- 04.05.2022, о 12:08:48 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 300 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 04.05.2022, о 12:50:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,0863835 LTC;

- 09.05.2022, о 14:29:12 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 300 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 09.05.2022, о 14:33:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,10374 LTC;

- 20.05.2022, о 08:43:56 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 100 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 ; 21.05.2022, о 13:24:47 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 ; після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 21.05.2022, о 14:05:10 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,23930025 LTC; 23.05.2022, о 20:43:18 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,116508 LTC; 24.05.2022, о 21:14:40 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,1159095 LTC; 26.05.2022, о 17:58:51 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,1270815 LTC; 29.05.2022, о 19:32:46 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,133665 LTC; 08.06.2022, о 21:54:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,1370565 LTC;

- 14.06.2022, о 19:11:56 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 1100 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io ), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 14.06.2022, о 19:14:43 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,68059425 LTC;

- 06.07.2022, о 19:41:31 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 06.07.2022, о 19:45:34 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 1,14383325 LTC;

- 20.07.2022, о 12:38:36 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 1825 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 20.07.2022, о 12:40:19 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,846279 LTC;

- 31.07.2022, о 19:28:38 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 2000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7, після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 31.07.2022, о 19:32:17 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 в сумі 0,81006975 LTC;

- 16.08.2022, о 10:08:43 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 3000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 , після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 16.08.2022, о 10:11:52 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_9 в сумі 1,24358325 LTC;

- 03.09.2022, о 19:04:57 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 3000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 , після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 03.09.2022, о 20:23:07 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_9 в сумі 1,24318425 LTC;

- 25.09.2022, о 19:29:38 год., перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 1000 грн. на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA (" KUNA exchange ", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 , після чого, конвертувавши вказані грошові кошти в криптовалюту LITECOIN (LTC), 25.09.2022, о 19:31:41 год., перерахував їх на криптовалютний гаманець НОМЕР_9 в сумі 0,45376275 LTC.

Загалом за вказаний період часу ОСОБА_4 перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк", який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 , на власний гаманець на криптовалютній біржі KUNA ("KUNA exchange", веб-ресурс kuna.io), прив`язаний до його електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатор криптовалютного гаманця: НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 16 925 грн.; після конвертації грошових коштів ОСОБА_4 перерахував з власного криптовалютного гаманця на криптовалютні гаманці НОМЕР_8 і НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 7,571025 LTC.

При цьому, перераховуючи грошові кошти в загальній сумі 7,571025 LTC на використовувані ОСОБА_8 і ОСОБА_9 криптовалютні гаманці, ОСОБА_4 усвідомлював, що вказані грошові кошти будуть використані ними для придбання матеріальних ресурсів ї їх подальшої передачі представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, мотивуючи клопотання наступним.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України, який карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколом обшуку від 25.01.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон, який ОСОБА_4 використовував в ході вчинення кримінального правопорушення; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 25.01.2024; протоколами оглядів телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ОСОБА_10 » від 02.11.2023; протоколом огляду телеграм каналу « ОСОБА_10 » від 24.01.2024; протоколом огляду відповіді директора кріптобіржі «KUNA» від 27.12.2023; іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.

25.01.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України.

26.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: пособництво державі-агресору, за ознаками: умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

26.01.2024 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком на 60 (шістдесят днів), до 24.03.2024.

21.03.2024 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000067 від 22.02.2024 до 4-х місяців, тобто до 26.05.2024.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого. Крім того, захисником надано письмові заперечення на клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України, який карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину обґрунтовуються доказами, перелік яких зазначено вище.

На даний час, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує, та особу ОСОБА_4 , є достатні підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на свободі, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, ризики, які були враховані при обранні запобіжного заходу, продовжують існувати.

Для закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно перевірити наявність банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 у банківських установах; провести тимчасовий доступ до речей та документів у банківських установах з метою розкриття банківської таємниці розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_4 ; провести тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «Універсал Банк» з метою розкриття банківської таємниці розрахункових рахунків, на які з банківських рахунків ОСОБА_4 перераховувались грошові кошти з метою їх подальшої конвертації у кріптовалюту; провести додатковий огляд мобільного телефону ОСОБА_4 та комп`ютерної техніки, вилученої за місцем проживання останнього; з урахуванням отриманих матеріалів, прийняти рішення щодо повідомлення ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; допитати підозрюваного ОСОБА_4 ; встановити співучасників або додаткових свідків дій, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 ; виконати вимоги ст.290 КПК України; виконати вимоги, передбачені ст.291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Строк дії запобіжного заходу стосовно підозрюваного закінчується, однак завершити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно виконати вказаний обсяг слідчих і процесуальних дій, зазначений в клопотанні.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи положення ч.6 ст.176, абз.8 ч.4 ст.183 КПК України, вважаю за необхідне не визначати розмір застави, оскільки під час воєнного стану слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст.ст.109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 КК України.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» до 19.05.2024 включно.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 21.03.2024.

Ухвала слідчого судді про продовження строку тримання підозрюваного під вартою втрачає свою дію 19.05.2024 включно.

Розмір застави не визначати.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

21.03.2024