Провадження № 1-кс/761/9087/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000004 від 04 січня 2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В квітні 2024р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні Шевченківського УП ГУНП у Києві, перебувають матеріали кримінального провадження за 0000004 від 04 січня 2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак до 31 жовтня 2023р., у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, виник прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами потерпілого, шляхом продажу об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_2 , права власності на яку придбано, шляхом обману (шахрайство) та яка є речовим доказом у кримінальному провадженні №0001016 від 22 січня 2015р. за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, обвинувальний акт у якому скеровано до суду 27 квітня 2018р. Відповідно до обвинувального акту створив, очолив та керував організованою групою осіб, яка шахрайським шляхом придбавала право на нерухоме майно, у тому числі й на квартиру АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що на даний час з метою проведення почеркознавчого дослідження в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити оригінали зазначених документів, а саме: оригіналів документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_2 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000.

Орган досудового розслідування стверджує, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, на підставі якої незаконно було зареєстровано право власності на зазначений об`єкти нерухомого майна, зокрема про особу, яка безпосередньо зверталась до нотаріусу, про реєстрацію права власності на підставі документів, які мають ознаки підробки. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000004 від 04 січня 2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, а саме: в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , які містяться у нотаріальній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_2 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000:

1.З можливістю вилучення оригіналів наступних документів: оригіналу договору купівлі-продажу квартири між продавцем ОСОБА_7 від імені якого діяв ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_6 від 14 грудня 2023р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за № 2630; оригіналу договору купівлі-продажу квартири від 16 січня 2017р. між продавцем ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_7 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за № 1; оригіналу довіреності на розпорядження майном від 14 грудня 2023р., реєстраційний номер 56082673, номер у реєстрі нотаріальних дій 30314, бланки: НТА 104355, виданою ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 представнику ОСОБА_8 , посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 ;

2.З можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: копій заяв, інших документів, які були підставою для проведення нотаріальної дії, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири між продавцем ОСОБА_7 від імені якого діяв ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_6 від 14 грудня 2023р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за № 2630, у тому числі копій документів на підставі яких встановлено осіб та документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення реєстрів.

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів заяв, інших документів, які були підставою для проведення нотаріальної дії, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири між продавцем ОСОБА_7 від імені якого діяв ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_6 від 14 грудня 2023р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за № 2630, адже слідчим в клопотанні не слідчим чітко не визначено та не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, також не обгрунтовано такої необхідності, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних в клопотанні документів (крім оригіналів вищевказаних документів) буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000004 від 04 січня 2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 /або групі слідчих у кримінальному провадженні №0000004 від 04 січня 2023р. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, які містяться у нотаріальній справі, щодо об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_2 , зареєстрованій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 000:

1. З можливістю вилучення оригіналів наступних документів: оригіналу договору купівлі-продажу квартири між продавцем ОСОБА_7 від імені якого діяв ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_6 від 14 грудня 2023р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за № 2630; оригіналу договору купівлі-продажу квартири від 16 січня 2017р. між продавцем ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_7 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за № 1; оригіналу довіреності на розпорядження майном від 14 грудня 2023р., реєстраційний номер 56082673, номер у реєстрі нотаріальних дій 30314, бланки: НТА 104355, виданою ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 представнику ОСОБА_8 , посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 ;

2. З можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: копій заяв, інших документів, які були підставою для проведення нотаріальної дії, щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири між продавцем ОСОБА_7 від імені якого діяв ОСОБА_8 та покупцем ОСОБА_6 від 14 грудня 2023р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі за № 2630, у тому числі копій документів на підставі яких встановлено осіб та документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення реєстрів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: