Справа №: 398/3551/23
провадження №: 1-кс/398/593/24
УХВАЛА

Іменем України

"25" березня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000108 від 12.03.2023 року за ч.3,4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , у рамках кримінального провадження №0000108 від 12.03.2023 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 18.02.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1

2) відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.12.2023 року до 00 год 00 хв 18.02.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2023 року до 00 год 00 хв 18.02.2024 року;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 18.02.2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу, із 27.01.2023 року по 14.03.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи н.м.т. НОМЕР_3 , під приводом продажу сміттєвого баку заволоділа грошовими коштами у сумі 5 890 грн. котрі ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистої карти номер НОМЕР_4 самостійно переказала на номер рахунку IBAN НОМЕР_5 , чим було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, що 31.01.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи н.м.т. НОМЕР_3 , під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 грн., належні ОСОБА_6 , які той, не усвідомлюючи протиправних намірів особи, з особистого рахунку IBAN НОМЕР_6 самостійно переказав на номер рахунку IBAN НОМЕР_7 чим останньому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в період дії воєнного чи надзвичайного стану, що заподіяло значної шкоди потерпілому.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 та потерпілого ОСОБА_6 , які повідомили вищевикладені обставини вчинення стосовно них злочину, що призвів до спричинення їм майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого не обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, проведеними тимчасовими доступами до банківських рахунків, а саме НОМЕР_7 , було встановлено, що він відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки м. Олександрія Кіровоградської області, також тимчасовим доступом до вказаного банківського рахунку було встановлено, що грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_6 на вищезазначений рахунок ОСОБА_7 , були переказані на низку інших банківських рахунків, зокрема НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Також було встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_7 використовувала низку розрахункових банківських рахунків, а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , проведеними тимчасовими доступами до вищезазначених рахунків ФОП було встановлено, що ОСОБА_7 , отримувала на вказані рахунки передоплату від потерпілих осіб, та в подальшому зазначеними грошовими коштами розпоряджалась на власний розсуд, а саме переказувала кошти на банківські картки, з яких в подальшому знімала грошові кошти через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Олександрія Кіровоградської області. У ході проведення слідчих дій встановлено, що такими банківськими картками були: банківська картка № НОМЕР_12 та банківська картка № НОМЕР_13 а також банківська картка № НОМЕР_14 .

Допитом свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що йому відома особа ОСОБА_7 та приблизно в середині грудня 2023 року остання звернулася до свідка із проханням надати їй банківський рахунок для здійснення підприємницької діяльності, оскільки її рахунок було заблоковано через несплату податків, таким чином свідок ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 в користування належний йому рахунок ФОП НОМЕР_15 , на який в подальшому почали надходити грошові кошти, які в подальшому ОСОБА_8 переказував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить матері ОСОБА_7 . ОСОБА_9 . У період часу з 16.01.2024 року по 13.02.2024 року на вказаний IBAN рахунок ОСОБА_8 , НОМЕР_15 було здійснено десять надходжень грошей на загальну суму 31100 грн. Даний факт підтверджується оглядом мобільного телефона свідка, зокрема додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де наявна історія переказів.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є, інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Викладене свідчить, що іншим способом отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу, із 27.01.2023 року по 14.03.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи н.м.т. НОМЕР_3 , під приводом продажу сміттєвого баку заволоділа грошовими коштами у сумі 5 890 грн. котрі ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистої карти номер НОМЕР_4 самостійно переказала на номер рахунку IBAN НОМЕР_5 , чим було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, що 31.01.2023 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи н.м.т. НОМЕР_3 , під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 грн., належні ОСОБА_6 , які той, не усвідомлюючи протиправних намірів особи, з особистого рахунку IBAN НОМЕР_6 самостійно переказав на номер рахунку IBAN НОМЕР_7 чим останньому було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в період дії воєнного чи надзвичайного стану, що заподіяло значної шкоди потерпілому.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 та потерпілого ОСОБА_6 , які повідомили вищевикладені обставини вчинення стосовно них злочину, що призвів до спричинення їм майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого не обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, проведеними тимчасовими доступами до банківських рахунків, а саме НОМЕР_7 , було встановлено, що він відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки м. Олександрія Кіровоградської області, також тимчасовим доступом до вказаного банківського рахунку було встановлено, що грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_6 на вищезазначений рахунок ОСОБА_7 , були переказані на низку інших банківських рахунків, зокрема НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Також було встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_7 використовувала низку розрахункових банківських рахунків, а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , проведеними тимчасовими доступами до вищезазначених рахунків ФОП було встановлено, що ОСОБА_7 , отримувала на вказані рахунки передоплату від потерпілих осіб, та в подальшому зазначеними грошовими коштами розпоряджалась на власний розсуд, а саме переказувала кошти на банківські картки, з яких в подальшому знімала грошові кошти через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Олександрія Кіровоградської області. У ході проведення слідчих дій встановлено, що такими банківськими картками були: банківська картка № НОМЕР_12 та банківська картка № НОМЕР_13 а також банківська картка № НОМЕР_14 .

Допитом свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що йому відома особа ОСОБА_7 та приблизно в середині грудня 2023 року остання звернулася до свідка із проханням надати їй банківський рахунок для здійснення підприємницької діяльності, оскільки її рахунок було заблоковано через несплату податків, таким чином свідок ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 в користування належний йому рахунок ФОП НОМЕР_15 , на який в подальшому почали надходити грошові кошти, які в подальшому ОСОБА_8 переказував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить матері ОСОБА_7 . ОСОБА_9 . У період часу з 16.01.2024 року по 13.02.2024 року на вказаний IBAN рахунок ОСОБА_8 , НОМЕР_15 було здійснено десять надходжень грошей на загальну суму 31100 грн. Даний факт підтверджується оглядом мобільного телефона свідка, зокрема додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де наявна історія переказів.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000108 від 12.03.2023 року за ч.3,4 ст. 190 КК Украї задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , у рамках кримінального провадження №0000108 від 12.03.2023 року у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 18.02.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 18.02.2024 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 18.02.2024 року;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 18.02.2024 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 22 березня 2024 року до 22 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_20 НЕРОДА