Справа № 544/453/24
пров. № 1-кс/544/83/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000066 від 12.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання слідча обґрунтовує тим, що 11.02.2024 об 13 год. 20 хв. у додатку "Вайбер" за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , прийшло повідомлення про отримання матеріальної допомоги в розмірі 6500 грн та посилання із номеру телефону НОМЕР_2 для переходу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для авторизації входу. Після введення логіну та паролю в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 авторизувалася. Цього ж дня близько 14 години ОСОБА_5 повторно ввійшла на додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та виявила, що із її банківської карти Приват банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 знято кошти в сумі 30 тис грн (СО № 884).

Відомості за даним фактом 12.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України.

12.02.2024 під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має рахунки і відповідно картки для виплат № НОМЕР_4 та кредитну картку «Універсальна» № НОМЕР_3 . Також остання користується смартфоном, де знаходиться сім-картка мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 .

11.02.2024, близько 13 год. 20 хв., на номер потерпілої з номеру НОМЕР_2 в месенджер "Вайбер" надійшло повідомлення про отримання матеріальної допомоги в розмірі 6500 гривень. Вона натиснула на посилання, та здійснився перехід для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпіла ввела свої дані логін і пароль, тим самими авторизувалась. Більше ніяких дій не вчиняла. Близько 14 години повторно зайшла в додаток і виявила відсутність грошей на карті. Зателефонувавши на гарячу лінію банку « НОМЕР_5 », потерпіла заблокувала картки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На час допиту виписки за рахунком з банку потерпіла не мала.

29.02.2024 ОСОБА_5 надала до матеріалів провадження виписку за рахунком по карті «Універсальна» № НОМЕР_3 , відповідно до якої невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 16218,01 гривень.

Встановлення особи, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_1 .

Старша слідча в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000066 від 12.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП' в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП' в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.02.2024 по 12.02.2024;

-про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківській картці № НОМЕР_3 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 10.02.2024 по 12.02.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.02.2024 по 12.02.2024:

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП' в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП' в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.02.2024 по 12.02.2024;

-про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківській картці № НОМЕР_3 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 10.02.2024 по 12.02.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.02.2024 по 12.02.2024:

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 12 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1