Справа № 585/1103/24
Номер провадження 1-кс/585/510/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання підозрюваній :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Рівнопілля, Гуляйпільського району, Запорізької області, українці, громадянці України, з середньою освітою, незаміжній, не працюючій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимій,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Роменського РВП ОСОБА_4 звернулась до суду з указаним клопотанням, в якому вказано, що 15.12.2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 дізналась від останнього про зарахування на його картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк» грошових коштів в сумі 150 000 гривень, від продажу належного йому паю, і у неї виник злочинний умисел, спрямований на крадіжку грошових коштів, які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_6 . Остання, використовуючи власний мобільний телефон марки «Samsung a10», з використанням інформаційної системи загального доступу «Інтернет», з метою здійснення дистанційного керування рахунком ОСОБА_6 зареєструвала в інтернет-банкінгу «Приват24» на своєму мобільному пристрої ОСОБА_6 ,відкрила мобільний додаток «Приват24» та ввела номер телефону ОСОБА_6 , створила акаунт. Після надходження на його мобільний дзвінка автоматичного оператора АТ КБ «Приватбанк», відповіла на дзвінок та, слідуючи голосовим інструкціям, підтвердила авторизацію акаунту. Отримавши реквізити доступу до особистого кабінету мобільного додатку «Приват24», що належить ОСОБА_6 , та дізнавшись, що на банківському рахунку № НОМЕР_1 останнього, відкритому у АТ КБ «Приватбанк», перебувають грошові кошти, ОСОБА_5 , розбираючись в тонкощах користування послугами інформаційних автоматизованих систем, 26.12.2023, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 , та в подальшому 29.12.2023, 30.12.2023, 31.12.2023 ,01.01.2024, 03.01.2024, 04.01.2024, 05.01.2024, 06.01.2024, 09.01.2024, 10.01.2024, 13.01.2024, 13.01.2024, 14.01.2024, 15.01.2024, 16.01.2024, 17.01.2024, 18.01.2024, 20.01.2024, 21.01.2024, 22.01.2024, 23.01.2024, знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung a10» імей 1: НОМЕР_2 , імей 2: НОМЕР_3 , з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та системи дистанційного доступу до них являється захищеним, здійснила несанкціоноване втручання до інформаційної (автоматизованої) системи Інтернет-банкінгу з метою досягнення бажаного результату використовуючи мережу Інтернет, шляхом вводу в додатку віддаленого доступу до автоматизованої системи Інтернет-банкінгу «Приват24» електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду авторизувалась від імені ОСОБА_6 , що дало можливість ознайомлюватись з інформацією, яка охороняється законом та має обмежений доступ, маючи доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в AT КБ «Приватбанк» та належного ОСОБА_6 , без дозволу та відома останнього, здійснювала перекази грошових коштів на свої банківські картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . та АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , на загальну суму 101 500 грн.

Таким чином ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що вона здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), систем - тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України. та за ч. 4 ст. 185 КК України - таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчинена повторно в умовах воєнного стану.

Не зупинившись на скоєному, продовжуючи реалізацію свого умислу спрямованого на вчинення злочинів ОСОБА_5 , продовжила свою протиправну діяльність:

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під фінансового операцією, згідно з п. 65 ч. 1 ст. 1 цього Закону, слід розуміти будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

До суб`єктів первинного фінансового моніторингу належать також і банки, що закріплено у п. 1 ч. 2 ст. 6 зазначеного Закону.

1) 26.12.2023 року ОСОБА_5 , в період часу з 13:12 по 13:35 , перебуваючи в м. Ромни Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, викрадені нею 26.12.2023 з банківської картки ОСОБА_6 , банківським переказом одним платежем, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом оплати товарів в магазині «Продукти», за адресою Сумська область, Роменський р-н., с. Бобрик, вул. Київська 45 о 13 .:12 на суму 550 грн; та о 13:35 в магазині «Прана» за адресою Сумська область, м. Ромни, вул. Руденка 22/б на суму 816 грн; та зняла грошові кошти на суму 3500 грн, таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

2) 27.12.2023 року ОСОБА_5 , о 12:14 перебуваючи в м. Ромни, Сумської області та с. Бобрик, Роменського району, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею перераховані 27.12.2023 банківським переказом грошові кошти, достовірно знаючи, що отримала їх шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом оплати за товари в магазині «Прана», що розташований за адресою Сумська область, м. Ромни, вул. Руденка 22 б на суму 294 грн., та зняла готівку у вказаному магазині на суму 3700 грн та о 12:41 здійснила списання грошових коштів з банківської картки AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 на суму 700 грн, шляхом перерахування на банківський рахунок що належить ОСОБА_7 .

3) 28.12.2023 року ОСОБА_5 , о 09:39 в м. Ромни, Сумської області, з указаної вище картки на якій знаходились протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 грн, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом здійснення покупки в магазині «Продукти», що розташований за адресою Сумська область, м. Ромни, вул. Київська 84 на суму 220 грн, а також продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, керуючись метою легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, о 10:24 розраховувалася за товари в магазині «Прана», що розташований за адресою Сумська область, м. Ромни, вул. Руденка 22/б на суму 565.80 грн., та о 10:28 та 10:37 здійснила зняття грошових коштів на суму 4200 грн., таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

4) 29.12.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на указаній вище банківській картці,яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані ним грошові кошти у сумі 5000 гривень, перераховані 29.12.2023 року, достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки AT АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 на загальну суму 5000 гривень, здійснивши зняття грошових коштів на вказану суму в банкоматі АТ «Ощадбанк» «BRANCH 10018-0121, ROMNY», що розташований за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 2.

5) 30.12.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Ромни, Сумської області, також здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_7 на суму 1500 грн., а саме: перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 АТ «ПУМБ», та здійснила оплату за послуги на сайті «Cosmolot» 30.12.2023 о 06:54:16 на суму 700 грн. та о 09:05 перерахувала грошові кошти в сумі 350 грн на банківську картку № НОМЕР_9 АТ «Акцент-Банк», таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

6) 31.12.2023 року ОСОБА_5 , о 10:16 перебуваючи в м. Ромни, Сумської області діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на указаній вище банківській картці, яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 3500 гривень, перераховані 31.12.2023 достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на загальну суму 5945 гривень, а саме: перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

7) 01.01.2024 року ОСОБА_5 , о 09:19 перебуваючи в м. Ромни Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, перераховані 01.01.2024 достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на суму 4300 гривень, а саме: перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_9 та о 09:36 здійснила оплату за послуги на сайті «Cosmolot» на суму 686,80 грн.таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

8) 03.01.2024 року о 12:15 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, перераховані 03.01.2024, достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснив фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання з картки, здійснила зняття грошових коштів на вказану суму в банкоматі АТ «Ощадбанк» «BRANCH 10018-0121, ROMNY», що розташований за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 2, таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

9) 04.01.2024 року о 11:12 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, перераховані 04.01.2024, достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки на суму 5000 гривень, а саме перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

10) 05.01.2024 року о 8:41 ОСОБА_5 , в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, перераховані 05.01.2024 банківським переказом, достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на суму 2600 гривень, а саме перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

11) 06.01.2024 року о 10:22 06.01.2024 ОСОБА_5 в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 7200 гривень, перераховані 05.01.2024 та 06.01.2024 банківським переказом достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на суму 7200 гривень, а саме перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

12) 09.01.2024 року о 20:49 ОСОБА_5 вм. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, перераховані 09.01.2024 банківським переказом достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на суму 5000 гривень, а саме перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

13) 10.01.2024 року о 09:56 ОСОБА_5 , в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 2400 гривень, перераховані 09.01.2024 банківським переказом достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на суму 2400 гривень, а саме перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , належної ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

14) 13.01.2024 року о 12:11 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, 13.01.2024 банківським переказом достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на суму 5000 гривень, а саме перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

15) 14.01.2024 року о 07:54 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, перераховані 14.01.2024 банківським переказом достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на суму 5000 гривень, а саме перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

16) 15.01.2024 року 10:02 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, перераховані 15.01.2024 банківським переказом достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на суму 5000 гривень, а саме перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

17) 16.01.2024 року о 12:33 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент- Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, перераховані 16.01.2024 банківським переказом достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на суму 5000 гривень, а саме перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

18) 17.01.2024 року о 18:04 ОСОБА_5 , в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, перераховані 17.01.2024 банківським переказом достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на суму 5000 гривень, а саме перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

19) 18.01.2024 року о 15:07 ОСОБА_5 в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці АТ "Акцент Банк" № НОМЕР_7 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5000 гривень, перераховані 18.01.2024 банківським переказом достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх списання зі своєї банківської картки АТ "Акцент Банк" на суму 5000 гривень, а саме перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

20) 20.01.2024 року ОСОБА_5 , о 19:15 20.01.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківських картках AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , які перебували у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 3500 гривень, перераховані 20.01.2024 двома банківськими переказами достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх зняття на вказану суму в банкоматі АТ «Ощадбанк» «BRANCH 10018-0121, ROMNY», що розташований за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 2, таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

21) 21.01.2024 року ОСОБА_5 , 10:48 по 17:21 21.01.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківських картках AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 та АТ «А-Банк № НОМЕР_7 , які перебували у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 5400 гривень, перераховані 21.01.2024 двома банківськими переказами достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх зняття в банкоматі АТ «Ощадбанк» «BRANCH 10018-0121, ROMNY», що розташований за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 2, о 10:48 на суму 400 грн, та о 17:21 в банкоматі, який розташований в магазині «Кооператор» м. Ромни, бульвар Московський , 31 на суму 4000 грн, крім цього ОСОБА_5 21.01.2024 року о 09:58 здійснила оплату за послуги на сайті «Cosmolot» на суму 484,8 грн.таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

22) 22.01.2024 року ОСОБА_5 , в період часу з 12:34 по 16:22 в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 1000 гривень, перераховані 22.01.2024 банківським переказом достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх зняття в банкоматі АТ КБ «Приват Банк», що розташований за адресою Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна 23 о 12:34 на суму 300 грн., та о 16:22 шляхом зняття готівки на касі «Аптеки 7», що розташована аза адресою Сумська область, м. Ромни, б-р., Європейський 21/3 на суму 700 грн. таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

22) 23.01.2024 року ОСОБА_5 , в період часу з 10:43 по 19:15, перебуваючи в м. Ромни, Сумської області, діючи умисно, маючи на меті розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що на банківській картці AT КБ «Приват Банк» № НОМЕР_14 , яка перебувала у її користуванні, знаходяться протиправно отримані нею грошові кошти у сумі 2000 гривень, перераховані 23.01.2024 банківським переказом достовірно знаючи, що отримала грошові кошти шляхом крадіжки, переслідуючи злочинну мету їх легалізації під виглядом правомірного розпорядження коштами, здійснила фінансові операції з вищевказаними грошовими коштами шляхом їх зняття в банкоматі в банкоматі АТ «Ощадбанк» «BRANCH 10018-0121, ROMNY», що розташований за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 2, о 10:43 на суму 1000 грн., здійснила оплату за послуги в магазині «Doner Market» о 19:13 на суму 1000 грн. таким чином, розпорядилась майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

26.03.2024 року ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 185 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , є забезпечення виконання нею покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризиків, передбачених п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Вказані обставини в сукупності дають органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що без застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу, остання може вчинити дії передбачені п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що не забезпечить належної процесуальної поведінки вказаної особи під час досудового слідства.

Враховуючи всі обставини вчинення ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, у яких вона підозрюється, слідчий просить обрати відносно неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подала уточнене клопотання, підтримала подане слідчим клопотання про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу з врахуванням поданих уточнень, просила обрати підозрюваній запобіжний захід у виді тримання під вартою зважаючи на наявність указаних у клопотанні ризиків.

Слідчий ОСОБА_4 підтримала подане нею клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 не заперечувала проти клопотання, визнавала свою причетність до скоєних кримінальних правопорушень. Погодилась на застосування відносно неї запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, слідчий суддя встановив наступні обставини.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 29.02.2024 внесено відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, 25.03.2024 за ч.1 ст. 209 КК України та за ч.1 ст. 361 КК України (а.с.12-14).

До клопотання долучено :

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив про відомі йому обставини щодо вчинених кримінальних правопорушень (а.с.15-16);

-виписку по картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_6 , з якої вбачається про переказ коштів з картки на картку ОСОБА_5 , зазначено дати переказів та суми (а.с.17-21),

-протокол огляду предмету від 21.03.2024, в якому зафіксовано про огляд виписки по банківській картці, виданої на ім`я ОСОБА_6 (а.с.22-25);

-протокол огляду предмету від 04.03.2024 - мобільного телефону «Samsung a10, добровільно виданого ОСОБА_5 (а.с.26-28);

-виписку по картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 за період з 01.12.2023 по 29.02.2024, що належить ОСОБА_5 , згідно якої за указаний період усього витрат по картці - 128353,20 грн., усього надходжень - 129353,20 грн, сума комісій - 645 грн. (а.с.29-42),

-виписку по картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_5 згідно якої за період з 01.12.2023 по 29.02. 2024 усього витрат - 65565,41 грн, усього надходжень 65571,41 грн, сума комісій 312,12 грн (а.с.43 -58);

-виписку по картці № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_5 за період з 12.12.2023 по 29.01.2024, сума витрат за якою за цей період - 66302,60 грн., сума зарахувань - 66300 грн (а.с.59-62);

-витяг з Єдиного державного демографічного реєстру на ОСОБА_5 (а.с.63-64);

-позитивна характеристика з місця проживання підозрюваної (а.с.65);

-довідка з КНП СОР ОКСЛ від 12.03.2024, згідно якої ОСОБА_5 на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває (а.с.66).

26.03.2024 ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 361 та ч.4 ст. 185 КК України (а.с.67-78).

З протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 25.03.2024 вбачається про звернення до Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , який повідомив про те, що у період часу з 26.12.2023 по 23.01.2024 ОСОБА_5 незаконно втрутилась в банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час чого переглядала його особисті банківські дані (а.с.79-80).

26.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 209 КК України (а.с.81-98).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у судовому засіданні довела, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 185 КК України.

Це підтверджується матеріалами, доданими до клопотання та поясненнями самої підозрюваної, яка визнала свою причетність до указаних кримінальних правопорушень під час розгляду даного клопотання.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 слідчий суддя оцінив наявність ризиків, зазначених слідчим у клопотанні, та на підставі наданих слідчим матеріалів оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі відповідно до ст. 178 КПК України.

Наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховування від органів досудового розслідування та/або суду) обґрунтовується тим, що підозрювана ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 185 КК України, один з яких відноситься до категорії тяжких злочинів, очікування можливого вироку у вигляді позбавлення волі може мати значення і слідчий суддя вважає такі дії цілком вірогідними. Усвідомлюючи відповідальність за скоєні кримінальні правопорушення ОСОБА_5 може залишити місце мешкання та переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Співставлення можливих негативних для підозрюваної наслідків переховування у вигляді її можливого затримання у невизначеному майбутньому, із засудженням до покарання у вигляді позбавлення волі у найближчій перспективі, доводять, що цей ризик є достатньо високим.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України (можливість вчинити інше кримінальне правопорушення), обумовлена тим, що підозрювана ОСОБА_5 не має постійного джерела доходу, підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення та кримінального проступку, з корисливих мотивів, у зв`язку з відсутністю засобів для існування, не виключаються спроби вчинення інших кримінальних правопорушень, оскільки також є можливість усвідомлення своєї безкарності за скоєння кримінального правопорушення. Таким чином, є об`єктивні достатні підстави вважати, що підозрювана може в подальшому вчиняти кримінальні правопорушення.

Отже, приймаючи до уваги те, що запропонований прокурором та слідчим запобіжний захід є найбільш м`яким, із передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством, слід задовольнити клопотання та обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на неї зазначені в клопотанні слідчого зобов`язання.

За таких обставин, застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, ймовірно, забезпечить запобігання ризиків, передбачених п.1, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 177, 179, 194, 196 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 , задовольнити.

Обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Рівнопілля, Гуляйпільського району, Запорізької області, українці, громадянці України, з середньою освітою, незаміжньої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, ч.1 ст. 361, ч.1 ст. 209, ч.4 ст. 185 КК України, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду в залежності від стадії кримінального провадження за першою вимогою;

- не відлучатися за межі м. Ромни без дозволу слідчого, прокурора та суду, в залежності від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд в залежності від стадії кримінального провадження про зміну місця проживання

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно ч.2 ст.179 КПК України, у разі невиконання обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали для виконання надіслати Роменському районному відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Ухвала діє протягом двох місяців з моменту її винесення - до 28 травня 2024 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1