Справа № 591/4829/24
Провадження № 1-кс/591/1516/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна- адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000106 від 13.06.2023 за ч. 3 ст.204, ч. 1 ст. 209, ч.2 ст.28 , ч.1 ст.204 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаними клопотаннями, мотивуючи тим, що здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження за фактом збуту групою осіб з числа мешканців м. Суми, на території міста та області незаконно виготовлених електронних сигарет через Телеграм магазин «Smokers SoulSumy» та перевіряється причетність ОСОБА_5 до обставин що розслідуються.

20.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми проведено обшук автомобіля Volkswagen Passat», державний номерний знак НОМЕР_1 , у ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку належні ОСОБА_5 , ключі від вказаного автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_2 , які визнано речовими доказами.

20.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби без марок акцизного податку «Elfbar EF 350» - 1 шт., тютюновий виріб «PodX4» - 2 шт. банківська картка «Monobank» № НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_5 ; «Mac Booc Air 13 inch, model A2337 Serial No FVFJ66VT1WFY»; мобільний телефон «Iphone 12 pro max», imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , з сім картою НОМЕР_6 , e-sim НОМЕР_7 , які визнано речовими доказами.

Тому слідчий просив накласти арешт на вказане майно з метою їх збереження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив накласти арешт та майно шляхом обмеження користування та розпорядження ним, оскільки планується проводити слідчі дії, в тому числі і з автомобілем. Вказав, що ОСОБА_6 та телефон містять відомості, в тому числі і листування щодо збуту тютюнових виробів; на вилучену картку банку надходили грошові кошти від продажів і ця карта перебувала в користуванні саме ОСОБА_7 ; тютюнові вироби є безпосереднім об`єктом кримінального правопорушення, тобто вилучене майно містить відомості, що мають значення для кримінального провадження

Представник власника майна- адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, оскільки у слідчого було достатньо часу для огляду телефону та макбуку Молокоєда, долучені до клопотання матеріали не містять актуальної інформації щодо обставин кримінального правопорушення, слідчі дії з транспортним засобом проводити недоцільно, цей автомобіль перебуває в користуванні всієї сім`ї ОСОБА_8 , перебуваючи на майданчику ГУНП він псується, внаслідок чого може бути порушене право володіння майном, тому просив повернути в користування цей автомобіль.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Насамперед, слід вирішити клопотання захисника про об`єднання матеріалів провадження за клопотаннями слідчого про арешт майна, проти якого слідчий не заперечив, тому слідчий суддя вважає за доцільне матеріали кримінального провадження 1-кс/591/1516/24 та 1-кс/591/1517/24 у справі №591/4829/24 об`єднати, оскільки вони призначені на один день, стосуються одних і тих же обставин та особи ОСОБА_8 , представником володільця майна є адвокат ОСОБА_4 , клопотання подані в одному провадженні, що буде сприяти оперативному розгляду справ, економії процесуального часу всіх учасників та суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливої конфіскації майна.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що група осіб з числа мешканців м.Суми здійснюють збут на території м.Суми незаконно виготовлених електронних сигарет через Телеграм магазин «Smokers SoulSumy» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.204, ч. 1 ст. 209, ч.2 ст.28 , ч.1 ст.204 КК Українидо ЄРДР внесено відомості 13.06.2023року.

Матеріалами справи підтверджується, що ОСОБА_9 користувався вилученим майном, причетний до обставин, що розслідуються.

Оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважаю, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів та може зберегти на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення.

Незастосування цього заходу може призвести до відчуження, знищення, приховання, пошкодження речового доказу, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження, суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні та не будуть досягнуті завдання кримінального провадження, окрім цього на речах залишилися сліди кримінального правопорушення, які в собі несуть доказову інформацію та які в подальшому в ході досудового розслідування необхідно досліджувати за участю судових експертів за відповідними спеціальностями.

Розглядаючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя не вдається до оцінки доказів, що є прерогативою суду під час судового розгляду справи.

З огляду на викладене, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження вилученого майна як речових доказів, з огляду на повідомлену слідчим інфомацію щодо слідчих дій, які планується провести з вилученим майном, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі на даному етапі кримінального провадження задля досягнення завдань кримінального провадження.

Слід зазначити, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження та органу досудового розслідування слід надати час для дослідження вилученого майна, для їх огляду спеціалістом, яким слідчий не є та не може в ході обшуку повноцінно оцінити значення майна для кримінального провадження, відшукання відомостей, які стосуються вчинення шахрайських дій.

При цьому слід звернути увагу власника майна на те, що він вправі подавати клопотання про скасування арешту майна або його частини зі спливом певного часу, який можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій із майном, тим самим контролюючи орган досудового розслідування у дотриманні розумних строків проведення досудового розслідування та збереження балансу між правом мирного володіння майном та метою і завданнями кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Об`єднати в одне провадження матеріали справи про накладення арешту на майно у справі 591/4829/24 провадження 1-кс/591/1516/24, зі справою №591/4829/24, провадження 1-кс/591/1517/24, присвоївши справі номер 591/4829/24 провадження 1-кс/591/1516/24.

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені 20.05.2024 у ході обшуку транспортного засобу «Volkswagen Passat» 2008 року випуску, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , шляхом заборони користування та розпорядження, а саме:

- тютюнові вироби без марок акцизного податку «Elfbar ВС5000ULTRA» - 1 шт., тютюновий виріб «VCOPOO» - 2 шт.

- автомобіль Volkswagen Passat» 2008 року випуску, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 який перебуває на тимчасовому зберіганні на майданчику ГУНП в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, буд. 16А.

- ключі від автомобіля Volkswagen Passat» 2008 року випуску, сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_2

з метою забезпечення збереження як речових доказів у кримінальному провадженні № 0000106 від 13.06.2023.

Накласти арешт на речі вилучені 20.05.2024 у ході обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- тютюнові вироби без марок акцизного податку «Elfbar EF 350» - 1 шт., тютюновий виріб «PodX4» - 2 шт. належні ОСОБА_5

банківська картка «Monobank» № НОМЕР_3 якою користується ОСОБА_5 ;

- «Mac Booc Air 13 inch, model A2337 Serial No FVFJ66VT1WFY»;

- Мобільний телефон «Iphone 12 pro max», imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , з сім картою НОМЕР_6 , e-sim НОМЕР_8 , шляхом заборони користування та розпорядження

з метою забезпечення збереження як речових доказів у кримінальному провадженні № 0000106 від 13.06.2023.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, на якого покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1