Справа № 953/2461/23
н/п 1-кс/953/1476/24
"22" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
Крім того, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводилося за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом того, що з грудня 2022 року (точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено) по 29.06.2023 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на території смт Пісочин, Харківської області, не маючи відповідних дозволів, без одержання встановлених законодавством ліцензій на право виготовлення та здійснення реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), вчиняли дії направлені на незаконне виготовлення з метою збуту тютюнових виробів, їх зберігання, придбання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме сигарет без марок акцизного податку, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів, а також за фактом того, що у період часу з 20.12.2022 по 30.06.2023 ОСОБА_4 на території м. Харкова та смт Пісочин, Харківської області, набув, володів та розпоряджався майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції, змінивши форму (перетворив) таке майно (грошові кошти) з безготівкової форми у готівкову, вчинив дії спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, на загальну суму 124 000,00 гривень.
04.12.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.
Крім того, 15.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Враховуючи вищевикладені обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий ОСОБА_10 до судового засідання не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. До матеріалів клопотання долучено заяви від слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 та прокурора Харківської області прокуратури ОСОБА_12 долучені заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, та проти задоволення клопотання не заперечують.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Разом з тим, з положень ст. 222 КПК України убачається, що матеріали, до яких просить отримати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є відомостями досудового розслідування, відповідно, на них розповсюджується режим недопустимості розголошення, передбачений зазначеною нормою.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; зокрема для проведення судової експертизи, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.03.2024.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1