Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3766/23
Провадження № 1-кс/935/260/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

До суду звернувсь старший слідчий СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000536 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 08.11.2023 невідома особа з телефону № НОМЕР_1 через додаток «Вайбер`надіслала повідомлення ОСОБА_4 про можливість купівлі шолому. В подальшому ОСОБА_4 перейшла за посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб здійснити продав товару де вказала реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_2 , з якої в подальшому шахрайським шляхом було знято грошові кошти в сумі 20 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по вказаному банківському рахунку та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому слідчий звернувсь з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явивсь, про слухання справи повідомлений належним чином, в клопотанні зазначив, що судове засідання проводити в його відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000536 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 07.11.2023 по 09.11.2023;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 07.11.2023 по 09.11.2023;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформації про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківській картки № НОМЕР_2 в період з 07.11.2023 по 09.11.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1