Справа № 754/2221/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15.02.2024 року дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 11.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 року о 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала повідомлення у месенджері «Telegram» від своєї подруги з проханням позичити грошові кошти, на що заявниця погодилась та після чого добровільно зробила переказ грошових коштів в сумі 15 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Таким чином, невстановлена особа користуючись довірою ОСОБА_5 завдала останній матеріальної шкоди в розмірі 15 000,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування, за допомогою сервісу BIN, було встановлено, що номер картки № НОМЕР_1 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на викладене, з метою повного та своєчасного проведення досудового розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткою № НОМЕР_1 за період з 00.00 годин 11.12.2023 року до 00.00 годин 15.12.2023 року, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків та їх персональну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

При цьому, дізнавач просить провести розгляд клопотання без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському рахунку з карткою № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , стосовно рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.00 годин 11.12.2023 року до 00.00 годин 15.12.2023 року, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1