Справа № 344/5137/24
Провадження № 1-кс/344/2336/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000013 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000013 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 січня 2023 року невідома особа отримавши доступ до сторінки в мережі Фейбук ( ОСОБА_5 ) шляхом обману що виразився в розіслані повідомлень з проханням переказу коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в сумі 10250 гривень та 7800 гривень, які останні добровільно перерахували на банківську картку НОМЕР_1 .

17 березня 2023 року на підставі постанови прокурора Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 17.01.2023 здійснено доступ до рахунку

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наданої банком інформації встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Зафіксовано:

- 04.01.2023 20:31:52 зарахування у сумі 7800 грн (відправник ОСОБА_10 );

- 04.01.2023 20:32:54 переказ коштів у сумі 7200 грн на картку № НОМЕР_2 ;

- 04.01.2023 20:33:50 переказ коштів у сумі 600 грн на картку № НОМЕР_3 ;

- 04.01.2023 20:58:14 зарахування у сумі 6500 грн (відправник ОСОБА_11 );

- 04.01.2023 20:59:33 переказ коштів у сумі 6500 грн на картку № НОМЕР_2 ;

- 04.01.2023 21:01:36 зарахування у сумі 3750 грн (відправник ОСОБА_11 );

- 04.01.2023 21:02:08 переказ коштів у сумі 3750 грн на картку № НОМЕР_2 .

26 грудня 2023 року на підставі ухвли слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області № 398/6028/23 від 08.12.2023 здійснено доступ до рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно наданої банком інформації встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Зафіксовано:

- Дата оп. 04.01.2023 18:56 Дата сп. 06.01.2023 Квит. Код. 888 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 3800 грн;

- Дата оп. 04.01.2023 21:25 Дата сп. 06.01.2023 Квит. Код. 780 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF7883) Ivano-Frankiv, UKR Сума 8000 грн;

- Дата оп. 04.01.2023 21:26 Дата сп. 06.01.2023 Квит. Код. 752 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF7883) Ivano-Frankiv, UKR Сума 8000 грн;

- Дата оп. 05.01.2023 10:44 Дата сп. 09.01.2023 Квит. Код. 444 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 2000 грн;

- Дата оп. 06.01.2023 19:43 Дата сп. 09.01.2023 Квит. Код. 258 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9972) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1800 грн;

- Дата оп. 08.01.2023 17:56 Дата сп. 10.01.2023 Квит. Код. 400 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9972) Ivano-Frankiv, UKR Сума 10000 грн;

- Дата оп. 08.01.2023 17:57 Дата сп. 10.01.2023 Квит. Код. 732 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9972) Ivano-Frankiv, UKR Сума 900 грн;

- Дата оп. 09.01.2023 11:45 Дата сп. 11.01.2023 Квит. Код. 078 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9510) Ivano-Frankiv, UKR Сума 8000 грн;

- Дата оп. 09.01.2023 11:46 Дата сп. 11.01.2023 Квит. Код. 400 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9510) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1000 грн;

- Дата оп. 09.01.2023 19:24 Дата сп. 11.01.2023 Квит. Код. 904 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 2800 грн;

- Дата оп. 10.01.2023 17:17 Дата сп. 12.01.2023 Квит. Код. 760 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 5400 грн;

- Дата оп. 11.01.2023 13:02 Дата сп. 13.01.2023 Квит. Код. 412 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1500 грн;

- Дата оп. 12.01.2023 13:21 Дата сп. 16.01.2023 Квит. Код. 778 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1800 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до відеозаписів із камер відео спостереження що вмонтовані в банкомати, відповідно до зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- Дата оп. 04.01.2023 18:56 Дата сп. 06.01.2023 Квит. Код. 888 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 3800 грн;

- Дата оп. 04.01.2023 21:25 Дата сп. 06.01.2023 Квит. Код. 780 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF7883) Ivano-Frankiv, UKR Сума 8000 грн;

- Дата оп. 04.01.2023 21:26 Дата сп. 06.01.2023 Квит. Код. 752 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF7883) Ivano-Frankiv, UKR Сума 8000 грн;

- Дата оп. 05.01.2023 10:44 Дата сп. 09.01.2023 Квит. Код. 444 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 2000 грн;

- Дата оп. 06.01.2023 19:43 Дата сп. 09.01.2023 Квит. Код. 258 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9972) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1800 грн;

- Дата оп. 08.01.2023 17:56 Дата сп. 10.01.2023 Квит. Код. 400 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9972) Ivano-Frankiv, UKR Сума 10000 грн;

- Дата оп. 08.01.2023 17:57 Дата сп. 10.01.2023 Квит. Код. 732 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9972) Ivano-Frankiv, UKR Сума 900 грн;

- Дата оп. 09.01.2023 11:45 Дата сп. 11.01.2023 Квит. Код. 078 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9510) Ivano-Frankiv, UKR Сума 8000 грн;

- Дата оп. 09.01.2023 11:46 Дата сп. 11.01.2023 Квит. Код. 400 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9510) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1000 грн;

- Дата оп. 09.01.2023 19:24 Дата сп. 11.01.2023 Квит. Код. 904 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 2800 грн;

- Дата оп. 10.01.2023 17:17 Дата сп. 12.01.2023 Квит. Код. 760 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 5400 грн;

- Дата оп. 11.01.2023 13:02 Дата сп. 13.01.2023 Квит. Код. 412 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1500 грн;

- Дата оп. 12.01.2023 13:21 Дата сп. 16.01.2023 Квит. Код. 778 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1800 грн, з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій, надати доступ до відповідного єдиного серверу контролю відеоспостереження закладу, що містить вказану інформацію з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Івано - Франківську.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до відеозаписів із камер відео спостереження що вмонтовані в банкомати, відповідно до зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- Дата оп. 04.01.2023 18:56 Дата сп. 06.01.2023 Квит. Код. 888 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 3800 грн;

- Дата оп. 04.01.2023 21:25 Дата сп. 06.01.2023 Квит. Код. 780 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF7883) Ivano-Frankiv, UKR Сума 8000 грн;

- Дата оп. 04.01.2023 21:26 Дата сп. 06.01.2023 Квит. Код. 752 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF7883) Ivano-Frankiv, UKR Сума 8000 грн;

- Дата оп. 05.01.2023 10:44 Дата сп. 09.01.2023 Квит. Код. 444 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 2000 грн;

- Дата оп. 06.01.2023 19:43 Дата сп. 09.01.2023 Квит. Код. 258 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9972) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1800 грн;

- Дата оп. 08.01.2023 17:56 Дата сп. 10.01.2023 Квит. Код. 400 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9972) Ivano-Frankiv, UKR Сума 10000 грн;

- Дата оп. 08.01.2023 17:57 Дата сп. 10.01.2023 Квит. Код. 732 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9972) Ivano-Frankiv, UKR Сума 900 грн;

- Дата оп. 09.01.2023 11:45 Дата сп. 11.01.2023 Квит. Код. 078 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9510) Ivano-Frankiv, UKR Сума 8000 грн;

- Дата оп. 09.01.2023 11:46 Дата сп. 11.01.2023 Квит. Код. 400 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF9510) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1000 грн;

- Дата оп. 09.01.2023 19:24 Дата сп. 11.01.2023 Квит. Код. 904 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 2800 грн;

- Дата оп. 10.01.2023 17:17 Дата сп. 12.01.2023 Квит. Код. 760 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 5400 грн;

- Дата оп. 11.01.2023 13:02 Дата сп. 13.01.2023 Квит. Код. 412 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1500 грн;

- Дата оп. 12.01.2023 13:21 Дата сп. 16.01.2023 Квит. Код. 778 Зняття готівки в банкоматі [6011], DN00 (CAIF8562) Ivano-Frankiv, UKR Сума 1800 грн, з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій, надати доступ до відповідного єдиного серверу контролю відеоспостереження закладу, що містить вказану інформацію, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА