Справа № 206/1333/24
Провадження № 1-м/206/2/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2024 Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по клопотанню компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ,

В С Т А Н О В И В:

15 березня 2024 року прокурор Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує тим, що на виконанні у Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра Дніпропетровської області, за дорученням Дніпропетровської обласної прокуратури, перебуває запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №, який надійшов з Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів клопотання відомо, що кримінальне переслідування у кримінальному провадженні № було розпочато 10.07.2023 органом карного розшуку Інспекторату поліції Флорєшть, на підставі обґрунтованої підозри щодо вчинення правопорушення, передбаченого ст. 190 абз. (2) літ. с) з Кримінального Кодексу.

Згідно з процесуальним документом про відкриття кримінального провадження, 04 липня 2023 року невідомі особи, переслідуючи з метою викрадення чужого майна, умисно, шляхом зловживання довірою та введення в оману гр. ОСОБА_4 , представивши за правдивий фальшивий факт, що виявився у здійсненні операції купівлі-продажу, проявивши хитрість, ввели його в оману та отримали від останнього дані доступу до банківських карток, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ на ім`я його матері ОСОБА_5 , у якої шляхом розрахунку вони незаконно вилучили та привласнили грошові кошти в сумі 31656,34 леїв, чим завдали власниці значні матеріальні збитки.

Заслухана як потерпіла сторона гр. ОСОБА_6 , заявила, що: 04 липня 2023 року вона перебувала за місцем проживання в селі Нападова Флорештського району разом із сином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та останній розповів їй, що 03.07.2023 року приблизно о 16:00-16:30 він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і розмістив оголошення про продаж пари взуття. Оскільки у сина ОСОБА_7 не було банківської картки, вона надіслала йому свою картку, оформлену у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ, з номером НОМЕР_1 . На банківській картці грошей на рахунку не було, але покупець на ім`я ОСОБА_8 повинен був перерахувати гроші за придбане взуття на цю картку. Помітивши, що через деякий час гроші за взуття не надійшли на банківську картку, вона перевірила баланс двох інших належних їй банківських карток, які також були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ, і помітила, що з даних карток було вилучено кошти на загальну суму 31.656.34 леїв. Тоді вона зрозуміла, що була ошукана та введена в оману цим покупцем і була позбавлена грошей на банківських картках, їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму 31656,34 лей.

Рішенням Сорокського суду, місцезнаходження Флорешть від 19.07.2023 р. було дозволено отримати з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ, інформацію щодо: руху коштів з банківських карток, оформлених на ім?я гр. ОСОБА_6 , з номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , кінцевому бенефіціару та проведені з ними фінансові операції, за період з 07.04.2023 по 07.07.2023.

3 наданої інформації було встановлено, що транзакція «грошового переказу» через веб-банкінг від 04.07.2023 р. на суму 11 600 леїв з банківського рахунку № НОМЕР_4 , виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ на ім?я гр. ОСОБА_6 , була переведена на РРН НОМЕР_5 картку № НОМЕР_6 та РРН НОМЕР_7 картка № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місцем знаходження в АДРЕСА_1 .

Відповідно до вказаного запиту, з метою розглянути кримінальну справу з усіх боків, повно та об`єктивно, компетентний орган Республіки Молдова на підставі Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договору між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 року та Конвенції Ради Європи про комп`ютерні злочини, прийнятої у Будапешті 23.11.2001 року та ратифікованої Республікою Молдова Законом № 6-ХVI від 02.02.2009 року, просить звернутись до фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцем знаходження в АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів з банківських рахунків РРН НОМЕР_5 картка № НОМЕР_6 та РРН НОМЕР_7 картка № НОМЕР_6 , кінцевому бенефіціару за період з 04.07.2023 по 07.07.2023.

В ході виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова виникає необхідність в отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що юридично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо руху грошових коштів з банківських рахунків РРН НОМЕР_5 картка № НОМЕР_6 та РРН НОМЕР_7 картка № НОМЕР_6 , кінцевому бенефіціару: документів, що пред`являються та видаються при відкритті рахунків, у тому числі при відправці смс - повідомлень, даних власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти, способів спрямування/перенаправлення коштів (онлайн запити, з обов`язковим зазначенням електронних адрес, ІР адрес або подання запитів з видачею оригіналів) з банківських рахунків, на які перераховано кошти, підрозділів банків, через які здійснювались перекази коштів, за період з 04.07.2023 по 07.07.2023.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Зазначені матеріали не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктом, який додано до такого листування або інших форм обміну інформацією.

В інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України

з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи викладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі, у зв`язку з чим, просила надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридично розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо руху грошових коштів з банківських рахунків РРН НОМЕР_5 картка № НОМЕР_6 та РРН НОМЕР_7 картка № НОМЕР_6 , кінцевому бенефіціару; документи, що пред`являються та видаються при відкритті рахунків, у тому числі при відправці смс - повідомлень, дані власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти, способів спрямування/перенаправлення коштів (онлайн- запити, з обов`язковим зазначенням електронних адрес, ІР адрес або подання запитів з видачею оригіналів) з банківських рахунків, на які перераховано кошти, підрозділів банків, через які здійснювались перекази коштів, за період з 04.07.2023 по 07.07.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Зобов`язати дирекцію та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів особі, вказаній в ухвалі, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні прокурор підтримала вказане клопотання та просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Прокурором доведено, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання доцільно провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , через ризик приховання чи знищення документів, відповідно представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався, проте, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положенням ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.1 ст.558 КПК України до Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності; 2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави; 3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах; 4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу; 5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України); 6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копії листа Дніпропетровської обласної прокуратури, клопотання компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №, що відповідає вимогам КПК України, копії документів з перекладом, копія листа ІНФОРМАЦІЯ_7 , розпорядження щодо отриманної інформації та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № відомості, які містяться в запитуваних документах, у ході розслідування можуть бути використані як доказові матеріали. Також у клопотанні про тимчасовий доступ до документів прокурором доведено, що запитувана інформація є банківською таємницею та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 369-372, 551, 558, 561-562 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по клопотанню компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридично розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо руху грошових коштів з банківських рахунків РРН НОМЕР_5 картка № НОМЕР_6 та РРН НОМЕР_7 картка № НОМЕР_6 , кінцевому бенефіціару; документи, що пред`являються та видаються при відкритті рахунків, у тому числі при відправці смс повідомлень, дані власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти, способів спрямування/перенаправлення коштів (онлайн- запити, з обов`язковим зазначенням електронних адрес, ІР адрес або подання запитів з видачею оригіналів) з банківських рахунків, на які перераховано кошти, підрозділів банків, через які здійснювались перекази коштів, за період з 04.07.2023 по 07.07.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати дирекцію та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів особі, вказаній в ухвалі, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 18.04.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1