печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « Універсал Банк » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 у період з листопада 2022 року по липень 2023 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайств).

У кримінальному провадженні на даний час досліджується причетність учасників злочинної організації до 42 фактів шахрайських дій.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 лютого 2024 року строк досудового розслідування продовжений до восьми місяців, тобто до 23 липня 2024 року.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що члени злочинної організації використовуючи наявні у них бази даних, по мобільному терміналу зв`язувалися з клієнтами АТ КБ « ПриватБанк », при цьому представляючись працівниками служби безпеки вказаної банківської установи повідомляли власникам банківських карток про те, що з їх банківської картки здійснено три сумнівні операції, щодо поповнення мобільного рахунку, і нібито банківською установою зазначені платежі заблоковано, у зв`язку з тим, що при цих операціях здійснено введення правильного PIN-коду лише з третього разу. В подальшому зазначені особи, пропонували власникам банківських карток, використовуючи додаток у мобільному телефоні « Приват24 » не дивлячись на те, що власник картки бачить, що грошові кошти ніякі не списані з рахунку, провести дії по перерахуванню усіх коштів, які перебувають на картковому рахунку на нібито відкритий під цю картку віртуальний рахунок. Після виконання усіх вказівок вказаних осіб, невстановлені особи, пропонували здійснити перевантаження додатку у мобільному телефоні, після чого, нібито гроші повинні повернутися у повному обсязі, але при цьому фактично кошти списувалися та власникам не повертались, після чого зв`язок зникав.

Під час вчинення дій, щодо заволодіння коштами, які перебувають на картковому рахунку клієнта банку, члени злочинної організації використовували банківські картки, які отримані їх спільниками або іншими невстановленими особами на прохання чи за грошову винагороду тощо. При цьому номер картки потерпілим вказували члени злочинної організації під час спілкування по телефону, вводячи в оману потерпілих, називаючи це їх власним віртуальним рахунком (карткою), яка відкрита банківською установою при отримані картки, з якої кошти фактично списувалися.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « Універсал Банк » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , підполковнику поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_18 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , а також підполковнику поліції ОСОБА_26 старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_27 старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_29 слідчому СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а також іншим слідчим включений до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « Універсал Банк » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , номерів BIN НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та номеру рахунку НОМЕР_12 , відкритих АТ « Універсал Банк » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.12.2022 по 18.04.2024;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , номерів НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та номеру рахунку НОМЕР_13 UAH;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим в АТ « Універсал Банк » на ім`я особи, на яку відкрито карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , номери НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та номер рахунку НОМЕР_13 UAH, у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.12.2022 по 18.04.2024;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , номерів НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та номеру рахунку НОМЕР_13 UAH у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.12.2022 по 18.04.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « Універсал Банк » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/20217/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « Універсал Банк » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.05.2024