Справа № 183/1456/24
№ 1-кс/183/351/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ВП №2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 14.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.02.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 на мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та під час розмову невідомий чоловік представившись старшим службою охорони банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив, що із банківської картки ОСОБА_5 намагаються здійснити операції щодо переводу грошових коштів до банку рф та для блокування потрібно назвати паролі, які будуть надходити в смс повідомленнях. В подальшому ОСОБА_6 повідомив невідомій особі паролі, які надійшли в смс та з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знялися гроші на загальну суму 9216 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 06.02.2024 приблизно о 15 год. він знаходився на робочому місці в Пролітарському ВУПЗГ та йому почали надходити дзвінки з номеру НОМЕР_3 та інших номерів. ОСОБА_7 відповів на вказані дзвінки та йому повідомив невідомий чоловік, що він зі служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зараз невідомі особи намагаються зняти гроші із його банківських карток та перевести їх в російську федерацію на рахунок одного із банку. ОСОБА_5 запідозрив, що його вводять в оману. Однак потім йому надійшло на мобільний телефон з номером НОМЕР_4 почали надходити смс з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зміни кредитного ліміту. Потім у розмові із представником банку, з якого саме номеру йому телефонували він не пам`ятає представник банку попрохав його продиктувати йому паролі, які надходили в смс на номер ОСОБА_5 .. На вказане прохання останній так, як його заговорили погодився та повідомив всі паролі, які йому надходили.

В подальшому в вечірній час ОСОБА_5 приїхавши додому дізнався, що із його кредитної картки рахунок НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) невідомі особи зняли 6000грн.

З картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 невідомі особи зняли 300 грн, а саме поповнювали рахунки мобільних номерів - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ( кожен номер на 72 грн.)

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі. Розгляд клопотання просить проводити без виклику володільця інформації.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.5).

З наданої слідчому судді виписки по картковому рахунку вбачається, що з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок НОМЕР_6 були списані грошові кошти, які належали потерпілому ОСОБА_5 (а.с.12).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

Однак, до складу групи слідчих, яка створена для здійснення досудового розслідування кримінального провадження за № 0000026 від 14.02.2024 р., входять лише слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ..

У зв`язку з цим для проведення вказаної вище слідчої дії дозвіл слід надати лише слідчим, які входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу ВП №2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 14.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №2 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , у період часу з 05 лютого 2024 року по 07 лютого 2024 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій;

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 05 лютого 2024 року по 07 лютого 2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 21 (включно) квітня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1