СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

23 лютого 2024 року м.Снігурівка

справа №485/443/24

провадження № 1-кс/485/92/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000028 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

21 лютого 2024 року старший дізнавач СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 17 лютого 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000028 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги шахрайським шляхом, використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 9000 грн., які заявник, самостійно перерахував з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 двома транзакціями на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_4 .

З допиту потерпілого від 17.02.2024 року встановлено, що 14.02.2024 він в мережі Інтернет знайшов посилання в якому обіцяли надати грошову допомогу військовим в розмірі 100 000 грн. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 заповнив анкету, в якій указав свої паспортні данні, указав, що він являється військовослужбовцем та залишив свій мобільний номер телефону. 15.02.2024 близько 11:00 год. до потерпілого надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Коли останній взяв слухавку, то до нього заговорила невідома жінка, яка представилась консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомивши, що ОСОБА_5 успішно пройшов авторизацію на сайті. В подальшому у телефонній розмові консультант повідомила, що для того, щоб отримати грошові кошти, потерпілому необхідно здійснити два платежа сумою 5000 грн. та 3000 грн. Потерпілий повідомив консультанту, що в нього на карті є тільки 5000 грн., та він не зможе знайти ще 3000 грн. Після цього консультант повідомила, що вистачить спочатку 5000 грн., та решту 3000 грн., він зможе оплатити після отримання грошової допомоги. Після телефонної розмови, потерпілому із мобільного номеру НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення, в якому було зазначено наступне: «ІВАN: НОМЕР_5 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; одержувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; призначення платежу за договором 296599; ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього потерпілий зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перевів зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок ІВАN: НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5000 грн. Зробивши скріншот про оплату, ОСОБА_5 надіслав його на пошту, яку йому прислали раніше ІНФОРМАЦІЯ_7 . Цього ж дня, 15.02.2024 близько 13:00 год., потерпілому зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , який повідомив, що він являється фінансистом. В ході телефонної розмови із останнім, потерпілий дізнався, що йому необхідно ще сплатити військовий збір, на суму 1000 грн., та ще 3000 грн., аби отримати допомогу в розмірі 100 000 грн. Наступного дня, 16.02.2024 близько 12:00 год. ОСОБА_5 самостійно зателефонував ОСОБА_6 на його мобільний номер НОМЕР_2 , повідомивши, що в нього з`явилася змога оплатити військовий збір та 3000 грн., для отримання грошової допомоги. Після цього, потерпілий знову зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив платіж на суму 4000 грн., на банківський рахунок ІВАN: НОМЕР_5 . В подальшому, потерпілий подзвонив ОСОБА_6 , та повідомив, що він все оплатив та чекає допомогу. Проте останній повідомив, що потерпілому для отримання допомоги необхідно ще переслати 2400 грн., на вказаний рахунок. Дана пропозиція насторожила потерпілого, та він почав вимагати повернення раніше надісланих ним коштів. ОСОБА_6 повідомив, що гроші будуть повернуті на банківську картку потерпілого на протязі однієї години. Але прочекавши тривалий час, грошові кошти потерпілому так ніхто і не повернув. Після того, як потерпілий не зміг додзвонитися ОСОБА_6 , так як останній скидав дзвінки, ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули шахраї та вирішив звернутися до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська рахунок НОМЕР_7 являється банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_10 , реквізити банку: код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00 год. 00 хв. 14.02.2022 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківського рахунку, фото власника рахунку при його оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаного рахунку.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_10 , реквізити банку: код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківський рахунок НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банковому рахунку НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_7 у період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2024 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1