Справа № 461/1464/24
Провадження № 1-кс/461/3778/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.06.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001192 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, за період з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали , а саме до: номерів усіх банківських рахунків (діючих та закритих) та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків; повної роздруківки електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників); інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»; інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно; інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (в т.ч. звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн., сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо); розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, ІР-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, тощо); інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання, з якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні по таких суб`єктах підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), яке на праві власності належить ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_11 ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_13 ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_14 ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ).

Подане клопотання мотивує тим, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів пов`язаних із діяльністю ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), яке на праві власності належить ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_11 ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_13 ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_14 ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ) оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єктів господарювання кримінального правопорушення, надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001192 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних органів, з яких вбачається, що службова особа одного з відділів освіти м. Львова, діючи умисно вимагає неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням свого службового становища.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 , діючи умисно, шляхом використання свого службового становища, як розпорядник бюджетних коштів, вчиняє дії щодо надання переваг третім особам при обранні учасників для участі при проведенні публічних закупівель та укладення договорів на постачання продуктів харчування у заклади освіти, а також виконання інших робіт і надання послуг за бюджетні кошти, за що вимагає та отримує від третіх осіб неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.

Так, встановлено, що ФОП ОСОБА_18 ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_19 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ) діючи умисно, всупереч встановлених правил під час проведення торгів, та укладання прямої угоди неодноразово надавали неправомірну вигоду начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 за лобіювання інтересів та надання переваги під час проведення торгів із закупівлі продуктів харчування, а також при укладанні прямих угод на ремонтно будівельні роботи, котрі в подальшому доставляються та виконуються на території обслуговування відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління.

Крім вище наведеного, проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями отримано ряд підтверджених фактів злочинної змови начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_19 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_16 ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), котрі є постачальниками широкого спектру постачання товарів до закладів освіти які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім вище наведеного, отримано інформацію проте, що ФОП ОСОБА_18 ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), являються переможцями абсолютної більшості проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 торгів на постачання продуктів харчування, та з огляду на встановлені у ході розслідування докази, рішення про акцептування їх пропозицій у публічних закупівлях для ОСОБА_17 є в пріоритеті, через систематичне отримання від підприємців неправомірної вигоди.

Проведеним аналізом зібраних у ході досудового розслідування матеріалів встановлено факт злочинної змови між начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), яке на праві власності належить ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_11 ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_13 ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_14 ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ) та іншими представниками комерційних структур, особи яких наразі встановлюються.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів пов`язаних із діяльністю ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), яке на праві власності належить ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_11 ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_13 ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_14 ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ) оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єктів господарювання кримінального правопорушення, надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001192 від 20.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій або оригіналів, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, за період з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали, а саме до: номерів усіх банківських рахунків (діючих та закритих) та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків; повної роздруківки електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників); інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»; інформації щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно; інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (в т.ч. звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн., сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо); розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, ІР-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, тощо); інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання, з якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні по таких суб`єктах підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), яке на праві власності належить ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_11 ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_13 ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_14 ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), із можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20