Справа №534/875/24
Провадження №1-кс/534/171/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000075 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи); документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 05.04.2024 по 10.04.2024; ??інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; ??інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 05.04.2024 року по 00:00 год. 10.04.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 08.04.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 05.04.2024 невідома особа під приводом продажу паливних талонів вартістю 9 200 гривень в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри та обману заволоділа грошовими коштами вищезазначеної суми, які були перераховані самостійно на банківську картку № НОМЕР_1 , чим ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 09.04.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні уточнила, що період, про який запитується доступ у клопотанні вважати правильним з 00 год 00 хв. 05.04.2024 по 00 год 00 хв. 11.04.2024, підтримала клопотання з урахуванням уточнень. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається з приєднаних до клопотання матеріалів, встановлено, що 08.04.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 05.04.2024 невідома особа, під приводом продажу паливних талонів, вартістю 9 200 гривень, в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри та обману заволоділа грошовими коштами вищезазначеної суми, які були перераховані самостійно на банківську картку № НОМЕР_1 , чим ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знайшов оголошення з продажу талонів на диз-паливо, після чого зв?язавшись з продавцем в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обговорили всі умови купівлі товару, в ході розмови потерпілий ОСОБА_4 переказав свої грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 9 200 гривень, потерпілому товар так і не прийшов, гроші не повернуто.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Проте, згідно постанови про призначення групи дізнавачів від 09 квітня 2024 року, до групи не входить дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , отже в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000075 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-документів про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи);

-документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 05.04.2024 по 11.04.2024;

-??інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування;

-??інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів, за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 05.04.2024 року по 00 год 00 хв. 11.04.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання даної ухвали доручити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1