№ 317/2811/23
№/п 1-кп/317/118/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2024 року

Запорізький районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя об`єднане кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 12.11.2022 р. та за №0000178 від 19.12.2022 р. за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердянська Запорізької області, громадянина України, освіта середня спеціальна, не одруженого, дітей не має, не працюючого, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого: 06.11.2020 року Бердянським міськрайонним судом Запорізької області за ч. 1 ст. 185 КК України до покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік, на підставі ст. 75 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим терміном 1 рік; 15.07.2021 року Бердянським міськрайонним судом Запорізької області за ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року обмеження волі, на підставі ст.ст. 71, 72 КК України частково приєднано покарання, не відбуте за вироком Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 06.11.2020 та остаточно призначено покарання у вигляді обмеження волі на строк 1 рік 6 місяців,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , приблизно в серпні 2022 року, більш точної дати та часу не встановлено, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі «Інтернет», за допомогою засобів стільникового зв`язку (мобільний телефон), знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі"Біленьківська виправна колонія (№ 99)», за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час, заздалегідь зареєстрували облікові записи на веб - ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, розмістили на вказаних веб - ресурсах, завідомо неправдиві оголошення щодо здачі в оренду квартир, заздалегідь маючи на меті невиконання зобов`язань.

Так, 16.12.2022, потерпіла ОСОБА_6 , користуючись соціальною мережею «Facebook», натрапила на онлайн - групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де знайшла оголошення, щодо здачі однокімнатної квартири за 3300 гривень, яка знаходиться в АДРЕСА_3 , без зазначення точної адреси. 17.12.2022, потерпіла ОСОБА_6 , в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Telegram» з контактним номером НОМЕР_1 , на який зареєстровано вищевказане оголошення, виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири. Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону, на якому встановлено месенджер «Telegram», заздалегідь маючи на меті невиконання зобов`язань, повідомили потерпілій ОСОБА_6 , про те, що вона повинна попередньо сплатити передплату за послуги нотаріуса при оформленні договору оренди квартири, на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , оформлену на ім?я ОСОБА_7 . Після чого, 17.12.2022, потерпіла ОСОБА_6 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та не встановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, через мобільний додаток онлайн - банкінгу від «Райффайзен Банк» з власної банківської картки, емітованої АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , оформлену на ім?я ОСОБА_7 грошові кошти трьома транзакціями, а саме : 17.12.2022 о 12 годині 30 хвилин грошові кошти в сумі 620 гривень, 17.12.2022 о 13 годині 16 хвилин грошові кошти в сумі 4100 гривень та 17.12.2022 о 14 годині 16 хвилин грошові кошти в сумі 4100 гривень на загальну суму 8820 гривень, після чого невстановлена особа, використовуючи контактний номер НОМЕР_4 , в телефонній розмові з потерпілою ОСОБА_6 , підтвердила їх отримання. Після чого ОСОБА_4 , разом із невстановленою особою перестали виходити на зв`язок з потерпілою ОСОБА_6 та видалили їх листування у месенджері «Telegram».

Надалі, встановлено, що ОСОБА_4 , маючи в розпорядженні та користуванні, заздалегідь отриману від невстановленої особи банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , шляхом доступу до системи онлайн - банкінгу з банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 здійснив три перекази грошових коштів, отриманих від потерпілої ОСОБА_6 на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , а саме: 17.12.2022 о 12 годині 36 хвилин на суму 620 гривень, 17.12.2022 о 13 годині 19 хвилин на суму 4703 гривні, 17.12.2022 о 14 годині 19 хвилин на суму 4100 гривень, з якої 18.12.2022 о 07 годині 57 хвилин, також здійснив обготівкування грошових коштів у сумі 2000 гривень в банкоматі А0701885 АТ «Ощадбанк» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Центральна, буд. 2а - відділення АТ «Ощадбанк», тим самим заволодів зазначеними грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд. Зазначеними протиправними діями, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 , у змові з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, спричинили потерпілій ОСОБА_6 матеріальний збиток на суму 8820 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , приблизно в серпні 2022 року, більш точної дати та часу не встановлено, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі «Інтернет», за допомогою засобів стільникового зв`язку (мобільний телефон), знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі"Біленьківська виправна колонія (№ 99)», за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час, заздалегідь зареєстрували облікові записи на веб - ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, розмістили на вказаних веб - ресурсах, завідомо неправдиві оголошення щодо здачі в оренду квартир, заздалегідь маючи на меті невиконання зобов`язань.

Так, 20.12.2022, за допомогою використання всесвітньої мережі «Інтернет», потерпіла ОСОБА_8 , знайшла оголошення щодо здачі в оренду двокімнатної квартири в м. Знам`янка, Кіровоградської області та 24.12.2022, в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Viber» з контактними номерами ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону, на якому встановлено месенджер «Viber», заздалегідь маючи на меті невиконання зобов`язань, повідомили потерпілій ОСОБА_8 , про те, що вона повинна попередньо сплатити передплату у сумі 603 гривні за послуги юриста, 5500 гривень за перший місяць оренди та 5500 гривень за останній місяць оренди, на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , оформлену на ім?я ОСОБА_7 . Після чого, 24.12.2022, потерпіла ОСОБА_8 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, через мобільний додаток онлайн - банкінгу «Приват 24» з власної банківської картки, емітованої АТ «Приват Банк» № НОМЕР_8 перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , оформлену на ім?я ОСОБА_7 , грошові кошти трьома транзакціями, а саме : 24.12.2022 об 11 годині 34 хвилин перевела грошові кошти в сумі 608 гривень (5 гривень комісії), 24.12.2022 о 14 годині 31 хвилин перевела грошові кошти в сумі 5527 гривень 50 копійок (27 гривень 50 копійок комісії) та 24.12.2022 о 14 годині 44 хвилин перевела грошові кошти в сумі 5527 гривень 50 копійок (27 гривень 50 копійок комісії), на загальну суму 11663 гривні, після чого потерпіла ОСОБА_8 вирішила зателефонувати на мобільні номери телефонів ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), для того, щоб подивитися орендовану квартиру, але ОСОБА_4 , разом із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, вимкнули мобільні телефони та перестали виходити на зв`язок з потерпілою.

Надалі, встановлено, що ОСОБА_4 , маючи в розпорядженні та користуванні, заздалегідь отримані від невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, банківську картку, (рахунок НОМЕР_9 ), шляхом доступу до системи онлайн - банкінгу з банківської картки, емітованої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 здійснив три перекази грошових коштів, отриманих від потерпілої ОСОБА_8 , на банківську картку (рахунок НОМЕР_9 ), а саме: 24.12.2022 о 14 годині 34 хвилин на суму 603 гривні, 24.12.2022 о 14 годині 47 хвилин на суму 5500 гривень, 24.12.2022 о 14 годині 54 хвилин на суму 5500 гривень, привласнив зазначені грошові кошти та розпорядився ними на власний розсуд. Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 11663 гривень, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, спричинили потерпілій ОСОБА_8 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , приблизно в серпні 2022 року, більш точної дати та часу не встановлено, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі «Інтернет», за допомогою засобів стільникового зв`язку (мобільний телефон), знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі"Біленьківська виправна колонія (№ 99)», за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час, заздалегідь зареєстрували облікові записи на веб - ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, розмістили на вказаних веб - ресурсах, завідомо неправдиві оголошення щодо здачі в оренду квартир, заздалегідь маючи на меті невиконання зобов`язань.

Так, 20.01.2023, потерпіла ОСОБА_9 , користуючись веб-сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшла оголошення щодо здачі в оренду двокімнатної квартири за суму 5200 гривень в м. Новгород - Сіверському, Чернігівської області. Вказане оголошення було зареєстровано на контактні номері мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . В ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Telegram» з контактним номером НОМЕР_10 , на який було зареєстровано вказане оголошення, ОСОБА_9 виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири.

Так, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону, на якому встановлено месенджер «Telegram», заздалегідь маючи на меті невиконання зобов`язань, повідомили потерпілій ОСОБА_9 про те, що вона повинна попередньо сплатити передплату за послуги нотаріуса та перший місяць оренди квартири, на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім?я ОСОБА_10 . Після чого, 20.01.2023, потерпіла ОСОБА_9 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток онлайн - банкінгу «Приват 24» з власної банківської картки, емітованої АТ «Приват Банк» перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім?я ОСОБА_10 , грошові кошти двома транзакціями, а саме: 20.01.2022 грошові кошти в сумі 600 гривень, 24.01.2022 грошові кошти в сумі 5150 гривень. Після чого, невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, надіслала потерпілій ОСОБА_9 голосове повідомлення, в якому повідомила, що трапилася помилка та останній потрібно сплатити ще за останній місяць оренди квартири, на що ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, через мобільний додаток онлайн - банкінгу «Приват 24» з власної банківської картки, емітованої АТ «Приват Банк», перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім?я ОСОБА_10 , грошові кошти однією транзакцією, а саме: 24.01.2022 грошові кошти в сумі 5200 гривень. Після чого ОСОБА_4 , разом із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, заблокували номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_9 та перестали виходити на зв`язок.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 10950 гривень, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, спричинили потерпілій ОСОБА_9 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , приблизно в серпні 2022 року, більш точної дати та часу не встановлено, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі «Інтернет», за допомогою засобів стільникового зв`язку (мобільний телефон), знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі"Біленьківська виправна колонія (№ 99)», за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час, заздалегідь зареєстрували облікові записи на веб - ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, розмістили на вказаних веб - ресурсах, завідомо неправдиві оголошення щодо здачі в оренду квартир, заздалегідь маючи на меті невиконання зобов`язань.

Так, 26.02.2023, потерпіла ОСОБА_11 , користуючись веб-сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення з приводу оренди квартири в м. Знам`янка, Кіровоградської області та вказане оголошення зареєстровано на контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10 . В той же день, потерпіла ОСОБА_11 , зателефонувала за вищевказаним номером мобільного телефону, виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири, при цьому умовою угоди була передплата про оренду вказаної в оголошенні квартири. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону, в якому було встановлено сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_10 , заздалегідь маючи на меті невиконання зобов`язань, повідомили потерпілій ОСОБА_11 , про те, що вона повинна попередньо сплатити передплату за оренду квартири строком за три місяці, в сумі 5820 гривень за кожний місяць відповідно, на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім?я ОСОБА_10 . Після чого, в період з 26.02.2023 по 27.02.2023, потерпіла ОСОБА_11 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток онлайн - банкінгу «Приват 24» з банківської картки, емітованої АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , оформленої на ім?я ОСОБА_12 , перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім?я ОСОБА_10 , грошові кошти трьома транзакціями, а саме : 26.02.2023 о 13 годині 21 хвилин грошові кошти в сумі 5830 гривень, 26.02.2023 о 15 годині 19 хвилин грошові кошти в сумі 5820 гривень та 27.02.2023 об 11 годині 59 хвилин грошові кошти в сумі 5820 гривень, на загальну суму 17470 гривень, після чого невстановлена особа, використовуючи контактний номер НОМЕР_10 , в телефонній розмові з потерпілою повідомила, що 27.02.2023 особисто приїде до м. Знам`янка, Кіровоградської області та передасть їй ключі від орендованої квартири. Після чого, ОСОБА_4 , разом із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, перестали виходити на зв`язок з потерпілою ОСОБА_11 , вимкнули мобільний телефон та не відповідали на телефонні дзвінки.

Надалі, встановлено, що ОСОБА_4 , маючи в розпорядженні та користуванні, заздалегідь отриману від невстановленої особи банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , шляхом доступу до системи онлайн-банкінгу, здійснив переказ грошових коштів, отриманих від потерпілої ОСОБА_11 на банківську картку, емітовану АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_13 , з якої, невстановленою особою було здійснено обготівкування грошових коштів в банкоматі А0701885 АТ «Ощадбанк» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Центральна, буд. 2а - відділення АТ «Ощадбанк».

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 17470 гривень, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, спричинили потерпілій ОСОБА_11 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , приблизно в серпні 2022 року, більш точної дати та часу не встановлено, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі «Інтернет», за допомогою засобів стільникового зв`язку (мобільний телефон), знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі"Біленьківська виправна колонія (№ 99)», за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час, заздалегідь зареєстрували облікові записи на веб - ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, розмістили на вказаних веб - ресурсах, завідомо неправдиві оголошення щодо здачі в оренду квартир, заздалегідь маючи на меті невиконання зобов`язань.

Так, 01.03.2023, потерпіла ОСОБА_13 , знайшла оголошення з приводу оренди квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 . Надалі, в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Telegram» з контактним номером НОМЕР_14 , потерпіла ОСОБА_13 , виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири. Так, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону, на якому встановлено месенджер «Telegram», заздалегідь маючи на меті невиконання зобов`язань, повідомили потерпілій ОСОБА_13 , про те, що вона повинна попередньо сплатити передплату в сумі 630 гривень за послуги нотаріуса, 5700 гривень за перший місяць оренди, 5700 гривень за останній місяць оренди та 3200 гривень в якості страхового капіталу за майно, яке розташовано в орендованій квартирі, на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім?я ОСОБА_10 . Після чого, в період з 01.03.2023 по 02.03.2023, потерпіла ОСОБА_13 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток онлайн - банкінгу «Приват 24» з власної банківської картки, емітованої АТ «Приват Банк» № НОМЕР_15 перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім?я ОСОБА_10 , грошові кошти чотирма транзакціями, а саме: 01.03.2023 о 18 годині 53 хвилин грошові кошти в сумі 630 гривень, 01.03.2023 о 20 годині 12 хвилин грошові кошти в сумі 5700 гривень, 02.03.2023 о 14 годині 27 хвилин грошові кошти в сумі 5700 гривень та 02.03.2023 о 17 годині 45 хвилин грошові кошти в сумі 3200 гривень, на загальну суму 15230 гривень, після чого листування в месенджері «Telegram» між потерпілою ОСОБА_13 та невстановленою особою завершилося та останні більше на зв`язок з потерпілою не виходили.

Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 15230 гривень, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, спричинили потерпілій ОСОБА_13 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, приблизно в серпні 2022 року ОСОБА_4 , спільно із невстановленою особою, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, з використанням електронно-обчислювальної техніки та підключення до мережі Інтернет, знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час зареєстрували облікові записи на веб-ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістили на вказаних ресурсах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо здачі в оренду квартир, яких насправді не мали в наявності та не мали мети подальшої їх здачі в оренду.

Так, 25.08.2022, потерпіла ОСОБА_14 , здійснила в мережі Інтернет в пошуковій системі «Google» запит щодо пошуку оголошень з оренди квартир в АДРЕСА_5 , та перейшовши за першим знайденим посиланням в пошуку, на який саме веб-ресурс потерпіла ОСОБА_14 не пам`ятає, знайшла оголошення щодо здачі в оренду двокімнатної квартири в центрі міста, недорого. Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_14 в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Viber» з контактним номером НОМЕР_16 , на який було зареєстровано вказане оголошення, виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири, при цьому умовою угоди була передплата у сумі 3 600 гривень. Так, ОСОБА_4 , у злочинній змові із невстановленою особою, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільних телефонів, на яких встановлено месенджер «Viber», повідомили потерпілій ОСОБА_14 про те, що вона повиненна попередньо оплатити передплату, а саме грошові кошти в сумі 3600 гривень, на банківську картку емітовану АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 оформлену на ім`я ОСОБА_15 . Після цього, 25.08.2022, потерпіла ОСОБА_14 на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Моно» з власної банківської карти, емітованої в АТ «Універсалбанк» з № НОМЕР_18 перерахувала на банківську картку емітовану АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 оформлену на ім`я ОСОБА_15 грошові кошти двома транзакціями, а саме: 25.08.2022 о 13 год. 57 хв. кошти в сумі 603 гривні та 25.08.2022 о 14 год. 58 год. гроші в сумі 3000 гривень на загальну суму 3603 гривні, після чого невстановлена особа, використовуючи контактний номер НОМЕР_16 в месенджері «Viber» підтвердила їх отримання та в подальшому заблокувала номер ОСОБА_14 .

Надалі, встановлено, що ОСОБА_4 , маючи в розпорядженні та в користуванні, заздалегідь отримані від третіх осіб за грошові кошти банківські картки емітовані в АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_19 та в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , шляхом доступу до системи веб-банкінгу із банківської картки, емітованої в АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_17 25.08.2022 здійснив переказ грошових коштів, отриманих від потерпілої ОСОБА_14 в сумі 2929 гривень на банківську картку емітовану в АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_19 та 765 гривень на банківську картку емітовану в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , з якої 25.08.2022 року о 16 год. 07 хв. здійснив обготівкування грошових коштів в банкоматі А0701885 АТ «Ощадбанк» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Центральна, буд. 2а - відділення АТ «Ощадбанк», привласнив зазначені кошти та розпорядився ними на власний розсуд. Зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 3603 гривні, ОСОБА_4 , у змові із невстановленою особою, спричинили потерпілій ОСОБА_14 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, приблизно в серпні 2022 року ОСОБА_4 , спільно із невстановленою особою, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі Інтернет, знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час зареєстрували облікові записи на веб-ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістили на вказаних ресурсах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо здачі в оренду квартир, яких насправді не мали в наявності та не мали мети подальшої їх здачі в оренду.

Так, 07.11.2022, потерпіла ОСОБА_16 , здійснила в мережі Інтернет в пошуковій системі «Google» запит щодо пошуку оголошень з оренди квартир в АДРЕСА_6 , та перейшовши за першим знайденим посиланням в пошуку веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла ОСОБА_16 , знайшла оголошення щодо здачі в оренду квартири в м. Гадяч. Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_16 , в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Viber» з контактним номером НОМЕР_21 , на який було зареєстровано вказане оголошення, виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири, при цьому умовою угоди була передплата у сумі 608 гривень і повна оплата за два місяці проживання у сумі 10400 гривень. Так, ОСОБА_4 , у злочинній змові із невстановленою особою, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільних телефонів на яких встановлено месенджер «Viber», повідомили потерпілій ОСОБА_16 , про те, що вона повинна попередньо оплатити передплату, а саме грошові кошти в сумі 608 гривні та повну оплату за два місяці проживання, на банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 . Після цього, 07.11.2022, потерпіла ОСОБА_16 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти, емітованої в АТ «Приватбанк» з № НОМЕР_23 перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 , грошові кошти транзакцією на суму 11060 гривень, після чого невстановлена особа, використовуючи контактний номер НОМЕР_21 в месенджері «Viber» підтвердила їх отримання та в подальшому заблокувала номер ОСОБА_16 .

Таким чином ОСОБА_4 , зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 11060 гривень, у змові із невстановленою особою, спричинили потерпілій ОСОБА_16 , матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, приблизно в серпні 2022 року ОСОБА_4 , спільно із невстановленою особою, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі Інтернет, знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час зареєстрували облікові записи на веб-ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістили на вказаних ресурсах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо здачі в оренду квартир, яких насправді не мали в наявності та не мали мети подальшої їх здачі в оренду.

Так, 18.11.2022, потерпіла ОСОБА_18 , здійснила в мережі Інтернет в пошуковій системі «Google» запит щодо пошуку оголошень з оренди квартир в АДРЕСА_7 , та перейшовши за першим знайденим посиланням в пошуку веб-ресурс, якого потерпіла не пам`ятає, знайшла оголошення щодо здачі в оренду квартири в м. Злочів. Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_19 , в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Telegram» з контактним номером НОМЕР_21 , на який було зареєстровано вказане оголошення, виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири, при цьому умовою угоди була передплата у сумі 900 гривень і повна оплата за місяць проживання у сумі 5530 гривень. Так, ОСОБА_4 , у злочинній змові із невстановленою особою, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільних телефонів, на яких встановлено месенджер «Telegram», повідомили потерпілій ОСОБА_20 , про те, що вона повинна попередньо оплатити передплату, а саме грошові кошти в сумі 900 гривні та повну оплату за місяць проживання, на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 . Після цього, 18.11.2022, потерпіла ОСОБА_19 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти, емітованої в АТ «Приватбанк» з № НОМЕР_24 , перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 , грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 6330 гривень, після чого невстановлена особа, використовуючи контактний номер НОМЕР_21 в месенджері «Telegram», підтвердила їх отримання та в подальшому заблокувала номер ОСОБА_19 .

Таким чином ОСОБА_4 , зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 6330 гривень, у змові із невстановленою особою, спричинили потерпілій ОСОБА_19 , матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, приблизно в серпні 2022 року, ОСОБА_4 , спільно із невстановленою особою, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі Інтернет, знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час зареєстрували облікові записи на веб-ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістили на вказаних ресурсах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо здачі в оренду квартир, яких насправді не мали в наявності та не мали мети подальшої їх здачі в оренду.

Так, 09.12.2022, потерпіла ОСОБА_21 , здійснила в мережі Інтернет в пошуковій системі «Google» запит щодо пошуку оголошень з оренди квартир в АДРЕСА_4 , та перейшовши за першим знайденим посиланням в пошуку веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпіла ОСОБА_21 , знайшла оголошення щодо здачі в оренду квартири в м. Сарни. Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_21 , в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Viber» з контактним номером НОМЕР_10 , на який було зареєстровано вказане оголошення, виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири, при цьому умовою угоди була передплата у сумі 603 гривень і повна оплата за два місяці проживання у сумі 10400 гривень. Так, ОСОБА_4 , у злочинній змові із невстановленою особою, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільних телефонів на яких встановлено месенджер «Viber», повідомили потерпілій ОСОБА_21 , про те, що вона повиненна попередньо оплатити передплату, а саме грошові кошти в сумі 603 гривні та повну оплату за два місяці проживання, на банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 оформлену на ім`я ОСОБА_17 . Після цього, 09.12.2022, потерпіла ОСОБА_21 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти, емітованої в АТ «Приватбанк» з № НОМЕР_25 перерахувала на банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 , грошові кошти транзакцією на суму 11003 гривень, після чого невстановлена особа, використовуючи контактний номер НОМЕР_10 в месенджері «Viber», підтвердила їх отримання та в подальшому заблокувала номер ОСОБА_21 .

Таким чином ОСОБА_4 , зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 11003 гривень, у змові із невстановленою особою, спричинили потерпілій ОСОБА_21 , матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, приблизно в серпні 2022 року, ОСОБА_4 , спільно із невстановленою особою, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі Інтернет, знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час зареєстрували облікові записи на веб-ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістили на вказаних ресурсах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо здачі в оренду квартир, яких насправді не мали в наявності та не мали мети подальшої їх здачі в оренду.

Так, 01.02.2023, потерпілий ОСОБА_22 , здійснив в мережі Інтернет в пошуковій системі «Google» запит щодо пошуку оголошень з оренди квартир в АДРЕСА_8 , та перейшовши за першим знайденим посиланням в пошуку веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий ОСОБА_22 , знайшов оголошення щодо здачі в оренду квартири в м. Ковелі. Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_22 , в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Viber» з контактним номером НОМЕР_26 , на який було зареєстровано вказане оголошення, виявив бажання та домовився про оренду вказаної в оголошенні квартири, при цьому умовою угоди була передплата у сумі 600 гривень. Так, ОСОБА_4 , у злочинній змові із невстановленою особою, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільних телефонів на яких встановлено месенджер «Viber», повідомили потерпілому ОСОБА_22 , про те, що він повинен попередньо оплатити передплату, а саме грошові кошти в сумі 600 гривень, на банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 оформлену на ім`я ОСОБА_10 . Після цього, 01.02.2023, потерпілий ОСОБА_22 , на виконання домовленості, будучи введеним в оману, при цьому помилково впевненим в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти, емітованої в АТ «Приватбанк» з № НОМЕР_27 , перерахував на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти двома транзакціями, а саме: о 18 год. 16 хв. кошти в сумі 605 гривень та о 20 год. 18 хв. через термінал самообслуговування гроші в сумі 2425 гривень, після чого невстановлена особа, використовуючи контактний номер НОМЕР_26 в месенджері «Viber» підтвердила їх отримання та в подальшому заблокувала номер ОСОБА_22 .

Таким чином ОСОБА_4 , зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 3030 гривень, у змові із невстановленою особою, спричинили потерпілому ОСОБА_22 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, приблизно в серпні 2022 року ОСОБА_4 , спільно із невстановленою особою, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі Інтернет, знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час зареєстрували облікові записи на веб-ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістили на вказаних ресурсах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо здачі в оренду квартир, яких насправді не мали в наявності та не мали мети подальшої їх здачі в оренду.

Так, 23.01.2023, потерпіла ОСОБА_23 , здійснила в мережі Інтернет в пошуковій системі «Google» запит щодо пошуку оголошень з оренди квартир в АДРЕСА_9 , та перейшовши за першим знайденим посиланням в пошуку веб-ресурс, який потерпіла не пам`ятає, потерпіла ОСОБА_23 , знайшла оголошення щодо здачі в оренду квартири в м. Луцьк. Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_23 , в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Telegram» з контактним номером НОМЕР_28 , на який було зареєстровано вказане оголошення, виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири, при цьому умовою угоди була передплата у сумі 610 гривень. Так, ОСОБА_4 , у злочинній змові із невстановленою особою, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільних телефонів на яких встановлено месенджер «Telegram», повідомили потерпілій ОСОБА_23 , про те, що вона повинна попередньо оплатити передплату, а саме грошові кошти в сумі 600 гривень, на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 . Після цього, 01.02.2023, потерпіла ОСОБА_23 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти, емітованої в АТ «Приватбанк» з № НОМЕР_29 , перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти однією транзакцією, після чого невстановлена особа, використовуючи контактний номер НОМЕР_28 в месенджері «Telegram» підтвердила їх отримання та в подальшому заблокувала номер ОСОБА_23 .

Таким чином ОСОБА_4 , зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в сумі 605 гривень, у змові із невстановленою особою, спричинили потерпілій ОСОБА_23 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, приблизно в серпні 2022 року ОСОБА_4 , спільно із невстановленою особою, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі Інтернет, знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час зареєстрували облікові записи на веб-ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістили на вказаних ресурсах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо здачі в оренду квартир, яких насправді не мали в наявності та не мали мети подальшої їх здачі в оренду.

Так, 17.11.2022, потерпіла ОСОБА_24 , здійснила в мережі Інтернет в пошуковій системі «Google» запит щодо пошуку оголошень з оренди квартир в АДРЕСА_6 , та перейшовши за першим знайденим посиланням в пошуку веб-ресурс, який не пам`ятає, потерпіла ОСОБА_24 , знайшла оголошення щодо здачі в оренду квартири в м. Глобіно. Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_24 , в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Viber» з невстановленим контактним номером, на який було зареєстровано вказане оголошення, виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири, при цьому умовою угоди була передплата у сумі 610 гривень. Так, ОСОБА_4 , у злочинній змові із невстановленою особою, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільних телефонів, на яких встановлено месенджер «Viber», повідомили потерпілій ОСОБА_24 про те, що вона повинна попередньо оплатити передплату, а саме грошові кошти в сумі 609 гривень, на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 . Після цього, 17.11.2022, потерпіла ОСОБА_24 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти, емітованої в АТ «Приватбанк» з № НОМЕР_30 , перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 , вказані грошові кошти однією транзакцією, після чого невстановлена особа, використовуючи контактний номер НОМЕР_28 в месенджері «Telegram» підтвердила їх отримання та в подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел повідомила потерпілій ОСОБА_24 , про те, що оренда квартири буде коштувати 5226 гривень на місяць та потерпіла ОСОБА_24 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти, емітованої в АТ «Приватбанк» з № НОМЕР_30 , перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 , вказані грошові кошти, після цього невстановлена особа заблокувала номер ОСОБА_24 .

Таким чином ОСОБА_4 , зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в загальній сумі 5835 гривень, у змові із невстановленою особою, спричинили потерпілій ОСОБА_24 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, приблизно в серпні 2022 року ОСОБА_4 , спільно із невстановленою особою, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі Інтернет, знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час зареєстрували облікові записи на веб-ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістили на вказаних ресурсах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо здачі в оренду квартир, яких насправді не мали в наявності та не мали мети подальшої їх здачі в оренду.

Так, у січні 2023, більш точна дата не встановлена, потерпіла ОСОБА_25 , здійснила в мережі Інтернет в пошуковій системі «Google» запит щодо пошуку оголошень з оренди квартир в смт Десна Чернігівської області, та перейшовши за першим знайденим посиланням в пошуку веб-ресурс, який не пам`ятає, потерпіла ОСОБА_25 , знайшла оголошення щодо здачі в оренду квартири в смт Десна. Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_25 , в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Telegram» з невстановленим контактним номером, на який було зареєстровано вказане оголошення, виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири, при цьому умовою угоди була передплата у сумі 700 гривень. Так, ОСОБА_4 , у злочинній змові із невстановленою особою, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільних телефонів, на яких встановлено месенджер «Telegram», повідомили потерпілій ОСОБА_25 , про те, що вона повинна попередньо оплатити передплату, а саме грошові кошти в сумі 700 гривень, на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 . Після цього, 20.01.2023, потерпіла ОСОБА_25 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти, емітованої в АТ «Приватбанк» з № НОМЕР_31 , перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , вказані грошові кошти однією транзакцією, після чого невстановлена особа, використовуючи невстановлений контактний номер в месенджері «Telegram» підтвердила їх отримання та в подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, повідомила потерпілій ОСОБА_25 , про те, що оренда квартири буде коштувати 4000 гривень на місяць та потерпіла ОСОБА_25 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Приват24» з власної банківської карти, емітованої в АТ «Приватбанк» з № НОМЕР_31 , перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти у сумі 8000 гривень двома транзакціями по 4000 гривень, після цього невстановлена особа заблокувала номер ОСОБА_25 .

Таким чином ОСОБА_4 , зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в загальній сумі 8700 гривень, у змові із невстановленою особою, спричинили потерпілій ОСОБА_25 , матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, приблизно в серпні 2022 року ОСОБА_4 , спільно із невстановленою особою, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки та підключення до мережі Інтернет, знаходячись на території дільниці для тримання осіб, засуджених до обмеження волі при державній установі «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений час зареєстрували облікові записи на веб-ресурсах безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діють на території України, та з метою подальшого незаконного заволодіння коштами потенційних клієнтів шляхом їх обману, розмістили на вказаних ресурсах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення щодо здачі в оренду квартир, яких насправді не мали в наявності та не мали мети подальшої їх здачі в оренду.

Так, 08.10.2022, потерпіла ОСОБА_26 , здійснила в мережі Інтернет в пошуковій системі «Google» запит щодо пошуку оголошень з оренди квартир в АДРЕСА_10 , та перейшовши за першим знайденим посиланням в пошуку веб-ресурс, який не пам`ятає, потерпіла ОСОБА_26 , знайшла оголошення щодо здачі в оренду квартири в

м. Тульчин. Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_26 , в ході листування та обміну голосовими повідомленнями в месенджері «Viber» з контактним номером НОМЕР_1 , на який було зареєстровано обліковий акаунт в месенджері, виявила бажання та домовилася про оренду вказаної в оголошенні квартири, при цьому умовою угоди була передплата у сумі 603 гривень. Так, ОСОБА_4 , у злочинній змові із невстановленою особою, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільних телефонів, на яких встановлено месенджер «Viber», повідомили потерпілій ОСОБА_26 , про те, що вона повинна попередньо оплатити передплату, а саме грошові кошти в сумі 603 гривень, на банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 .

Після цього, 10.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_26 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково будучи впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Приват24», з банківської карти сестри ОСОБА_27 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_32 , перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 , 603 гривень однією транзакцією.

Після чого невстановлена особа, використовуючи месенджер «Viber» підтвердила їх отримання та в подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, повідомила потерпілій ОСОБА_26 , про те, що потрібно оплатити 4000 гривень за перший місяць оренди квартири.

Після цього, 10.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_26 , на виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевненою в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Приват24», з банківської карти сестри ОСОБА_27 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_32 , перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 , 4000 гривень однією транзакцією, після чого невстановлена особа, використовуючи месенджер «Viber» підтвердила їх отримання та в подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, повідомила потерпілій ОСОБА_26 , про те, що потрібно додатково ще оплатити 4000 гривень за останній місяць (залоговий) за оренду квартири. На виконання домовленості, будучи введеною в оману, при цьому помилково впевнена в правдивості та добросовісності дій з боку ОСОБА_4 та невстановленої особи, через мобільний додаток «Приват24», з банківської карти сестри ОСОБА_27 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_32 , перерахувала на банківську картку, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я ОСОБА_17 , додатково грошові кошти у сумі 1000 гривень однією транзакцією, після цього невстановлена особа почала ігнорувати, не відповідати на дзвінки та не читати повідомлення ОСОБА_26 .

Таким чином ОСОБА_4 , зазначеними протиправними діями, шляхом обману, що виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами, в загальній сумі 5603 гривень, у змові із невстановленою особою, спричинили потерпілій ОСОБА_26 , матеріальний збиток на вищевказану суму.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, що йому інкримінується, підтвердив, що дійсно вчинив його при вищевикладених обставинах, пояснив суду, що він відбував покарання у виді обмеження волі у виправному центрі АДРЕСА_11 . Через своїх знайомих, засуджених, він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , який раніше там відбував покарання і звільнився раніше. ОСОБА_4 почав з ним спілкуватися по телефону, ОСОБА_15 запропонував надавати йому номери банківських карток інших осіб і їх сім-картки телефонів (номери, «вайбер», «телеграм»), щоб ОСОБА_4 встановлював їх на своєму мобільному телефоні, з метою шахрайських операцій. Потім, після окупації РФ Веселівського району, ОСОБА_4 14.04.2022 року прибув для відбуття покарання до ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», де його помістили на дільниці соціальної реабілітації, приблизно через два тижні він вийшов на зв`язок з ОСОБА_15 , який перебував на тимчасово окупованій території України і запропонував шукати банківські картки і сім-картки телефонів. ОСОБА_4 зазначив, що розумів, що вони здійснюють незаконне заволодіння коштами громадян України, розміщуючи оголошення неіснуючої оренди житла, за що особи перераховували їм гроші на банківські картки. Такі оголошення розміщував ОСОБА_15 , роль ОСОБА_4 полягала у тому, що після надходження коштів від громадян, ОСОБА_15 писав йому у «вайбері» і «телеграмі» про це, а він виводив ці кошти на іншу «чисту» банківську картку, з якої брав собі 20 відсотків від суми, що надійшла, 80 відсотків коштів відправляв ОСОБА_15 з «чистої» банківської картки. З усіма потерпілими сплілкувався ОСОБА_15 щодо оголошень оренди житла, необхідності перерахування коштів на картку, тощо. Банкіську картку знаходив ОСОБА_4 , а повідомляв дані ОСОБА_15 , номери карток та на кого зареєстровані підшукував ОСОБА_4 , картки були його знайомих, давали самі картки, іноді лише номери карток, і давали сім-карти, тобто, ОСОБА_4 мав повний доступ до цих банківських карток і міг вчиняти операції з ними, для чого платив гроші власникам карток, приблизно 600-1000 грн., брав картки назавжди, до їх блокування банком. ОСОБА_4 надав показання по усім епізодам злочинної діяльності щодо незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману відносно потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 .

Беручи до уваги позицію учасників судового провадження, роз`яснивши їм положення ст. 349 КПК України та наслідки її застосування, суд вирішив визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежити дослідження доказів допитом обвинуваченого, дослідити дані, що характеризують особу обвинуваченого.

На підставі ч.3 ст. 349 КПК України подальше дослідження доказів за згодою обвинуваченого та інших учасників судового провадження не проводилося.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України (санкції статті 190 ч.3 КК України), що діяла на час вчинення злочину, на підставі ст. 5 КК України), як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

При призначенні покарання, суд відповідно до вимог ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

ОСОБА_4 вчинив тяжкий злочин.

Беручи до уваги дані про особу обвинуваченого, суд враховує те, що він раніше неодноразово судимий, характеризується позитивно.

Обставинами, які пом`якшують покарання, суд визнає те, що ОСОБА_4 щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, частково відшкодував заподіяну злочином шкоду (відшкодовано 613,07 грн потерпілій ОСОБА_24 та 370,00 грн. потерпілій ОСОБА_29 , а саме, її сестрі ОСОБА_27 , з банківської картки якої відбувався переказ та незаконне заволодіння грошовими коштами).

Обставиною, яка обтяжує покарання, суд визнає вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

Беручи до уваги характер, тяжкість вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення, під час відбування покарання за попереднім вироком суду, перебуваючи у виправній установі, що свідчить про його стійку антисуспільну установку та небажання встати на шлях виправлення, суд вважає неможливим застосування відносно обвинуваченого положень ст.ст. 69, 75 КК України.

Враховуючи викладене, суд вважає, що виправлення ОСОБА_4 можливе лише в умовах ізоляції від суспільства з призначенням йому покарання у вигляді позбавлення волі.

До призначеного покарання за вироком, необхідно приєднати повністю не відбуте покарання за сукупністю вироків згідно ст.ст. 71, 72 КК України, за вироком Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 15.07.2021 року.

Цивільний позов ОСОБА_8 до ОСОБА_4 про відшкодування моральної та майнової шкоди, заподіяної злочином, на загальну суму 33072,00 грн. є обґрунтованим, визнаний обвинуваченим, пітверджується матеріалами справи, тому підлягає повному задоволенню, на підставі ст.ст. 1166, 1167 ЦК України.

Цивільний позов ОСОБА_19 до ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином, на суму 6330,00 грн. є обґрунтованим, визнаний обвинуваченим, пітверджується матеріалами справи, тому підлягає повному задоволенню, на підставі ст. 1166 ЦК України.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 09.03.2023 року на речові докази у кримінальному провадженні, необхідно зняти.

Питання долі речових доказів суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України і призначити йому покарання у вигляді чотирьох років шести місяців позбавлення волі.

На підставі ст.ст. 71, 72 КК України до призначеного покарання приєднати повністю не відбуте покарання за вироком Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 15.07.2021 року, призначивши ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю вироків - чотири роки шість місяців один день позбавлення волі.

Цивільний позов ОСОБА_8 до ОСОБА_4 про відшкодування моральної та майнової шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_8 - 11600,00 грн. в рахунок відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином та 21472,00 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди, заподіяної злочином, а всього стягнути з нього 33072,00 грн.

Цивільний позов ОСОБА_19 до ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_19 - 6330,00 грн. в рахунок відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином.

Речові докази:

- мобільний телефон «Miui Global Poco C40», IMEI-1: НОМЕР_33 , IMEI-2: НОМЕР_34 , з сім-картами: № НОМЕР_6 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_35 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_2 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_36 , 9119;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_22 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_37 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_38 ;

- банківська картка «Пумб» № НОМЕР_39 ;

- банківська картка «Райфайзен» № НОМЕР_40 ;

- банківська картка «УкргазБанк» № НОМЕР_41 ;

- зіп-пакет з сіма сім-картами замотаними у паперові згортки та скрейч карта з сім-картою № НОМЕР_42 ;

- футляр з шістьма зіп-пакетами з сім картами та дві окремі сім карти;

- блокнот з чорновими записами;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_30 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_44 ;

- банківська картка «Пумб» № НОМЕР_45 ;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_46 ;

- мобільний телефон «S-TELL» IMEI: НОМЕР_47 з сім картою № НОМЕР_48 ;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_49 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_50 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_51 ,

що, перебувають у камері збереження речових доказів СУ ГУНП в Запорізькій області - знищити;

- мобільний телефон «Xiaomi» IMEI-1: НОМЕР_52 , IMEI-2: НОМЕР_53 з сім картою № НОМЕР_54 ;

- мобільний телефон «ZIE» IMEI-1: НОМЕР_55 , IMEI-2: НОМЕР_56 з сім картою № НОМЕР_57 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» IMEI-1: НОМЕР_58 , IMEI-2: НОМЕР_59 з сім картами № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_62 з сім картою № НОМЕР_63 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_64 з сім картою № НОМЕР_65 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI-1: НОМЕР_66 IMEI-2: НОМЕР_67 з сім картою № НОМЕР_68 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_69 без сім карти;

- мобільний телефон «Tehno» IMEI-1: НОМЕР_70 , IMEI-2: НОМЕР_71 з сім картами № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI-1: НОМЕР_74 , IMEI-2: НОМЕР_75 з сім картою № НОМЕР_76 ;

- мобільний телефон «IPhone 5» IMEI: НОМЕР_77 з сім картою № НОМЕР_78 ,

що передані на відповідальне зберігання працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» - повернути за належністю законним власникам;

- скрін-копії переписки із невідомою особою, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та скрін-копії переказів грошових коштів на номер рахунку невідомоі особи на 17 арк.; оптичний диск формату СД, упакований у паперовий конверт; платіжні доручення від 26.02.2023 року на суму 5830 грн., 5820 грн., від 27.02.2023 року на суму 5820 грн. (платник ОСОБА_12 ); копії підтвердження перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_79 на картковий рахунок НОМЕР_2 на 4 арк.; компакт-диск, на якому містяться документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), копії роздрукованих з нього документів на 18 арк. - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 09.03.2023 року.

До набрання вироком законної сили відносно ОСОБА_4 продовжити дію відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою у ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

Строк покарання ОСОБА_4 відраховувати з моменту його фактичного затримання, тобто з 13 березня 2023 року.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Запорізького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, через Запорізький районний суд Запорізької області. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Суддя: ОСОБА_1