Справа № 626/1970/24
Провадження № 1-кс/626/847/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.05.2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні його клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000562 від 20.05.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.05.2024 року слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 20.05.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає таке, що 20.05.2024 року до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що невідома особа 17.05.2024 року здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 1823 грн.

20.05.2024 за даним фактом слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 17.05.2024 приблизно о 10:00 року потерпіла ОСОБА_4 , отримала сповіщення про те, що їй зараховано заробітну плату в сумі 4000 грн. Проте 17.05.2024 року, потерпіла вирішила перевірити баланс на своїй картці № НОМЕР_1 , де помітив, що 17.05.2024 невідома особа здійснила переказ грошових коштів в сумі 1800 грн. (комісія 23 грн.) на картку іншого банку № НОМЕР_2 .

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника платіжної картки ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 емітованої ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомост, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши подане клопотання, дослідивши додані до нього копії документів, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000562 від 20.05.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- інформацію про власника платіжної картки ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 емітованої ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали доручити ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , для заступника начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області майора поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , ст. оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1