Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/4748/24

Провадження № 1-кс/635/1116/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000404 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.04.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що вона розмістила оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж дитячого комбінезону, з нею зв`язалась невідома особа яка запропонувала їй купити товар, попрохала заявницю оформити " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надіслала фішингове посилання (посилання поки не відоме), заявниця перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської картки, після чого з банківської картки заявниці було списано грошові кошти в сумі 19300 гривень на невідомі їй картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2004 року, де має відкриті рахунки: НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та банківську картку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_8 .

Так, 17.04.2024 ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила оголошення про продаж свого товару, а саме «теплий чоловічок» сірого кольору за 175 гривень. Далі, о 17:33 цього ж дня, на вказане оголошення потерпілій відповів користувач з нік-неймом « ОСОБА_6 », а саме попрохав написати йому у Телеграм, де описати йому товар, який ОСОБА_5 виклала на продаж. Після чого остання написала у застосунку Телеграм вказаному користувачу, який представився як ОСОБА_7 . Під час листування в Телеграмі ОСОБА_7 відправила адресу доставки: АДРЕСА_1 , номер телефону одержувача НОМЕР_9 та запропонувала оформити замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого у чат відправила посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 погодилась на пропозицію та перейшла за даним посиланням. Перейшовши, там було зображено фото товару потерпілої, його вартість та поля для заповнення реквізитів карти. В вказані поля ОСОБА_5 почала вводити реквізити своєї банківської картки НОМЕР_4 . Після чого потерпіла написала у підтримку ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб впевнитись, чи все вірно вона робить, де співробітник ОСОБА_8 , який представився ОСОБА_9 , повідомив, що все вірно, але треба ще пройти верифікацію для підтвердження картки, шляхом отримання коштів на свою банківську картку та в подальшому відправлення даних грошей на іншу картку, яку вкаже підтримка. О 18:47 ОСОБА_5 на картку НОМЕР_4 надійшли кошти в розмірі 12 400 гривень, після чого ОСОБА_9 з підтримки ОСОБА_8 сказав, що дані кошти в розмірі 12 000 гривень треба перерахувати на картку НОМЕР_1 та повідомити йому, як тільки гроші відправляться, при цьому не виходити з чату. Далі, ОСОБА_5 увійшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_6 та побачила, що всі її банківські картки заблоковані, розблокувавши їх, остання відправила грошові кошти в розмірі 12 000 гривень на картку, яку вказав ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_9 повідомив, що треба ще продовжити верифікацію та для цього треба перерахувати грошові кошти в розмірі 6300 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , які надійдуть потерпілій на її банківську картку. Після чого ОСОБА_5 увійшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , де побачила, що її картки знову заблоковано. Розблокувавши їх, вона виконала вказаний переказ, про який казав ОСОБА_9 , а саме перевела грошові кошти в розмірі 6300 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Далі, потерпіла ОСОБА_5 увійшла до своєї поштової скриньки, де побачила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому було вказано, що її коштами заволоділи невідомі особи шахрайським шляхом на загальну суму 19 700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період з 17.04.2024 по 01.05.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (а.с. 6), копія протоколу допиту потерпілого (а.с.11-15), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.9-10), копія вписки з карткового рахунку (а.с. 17-19).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки банківської картки № НОМЕР_2 , інформація стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення слідчого у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000404 від 19 квітня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки зобов`язання вчинити певні дії згідно вимог КПК України не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 17.04.2024 по 01.05.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 17.04.2024 по 01.05.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 17.04.2024 по 01.05.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 30 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21