Справа № 186/742/24
Провадження № 1-кс/0186/130/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2024 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 21 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000811 від 21 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20 травня 2023 року, у період часу з 13 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв., невідома особа, зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увела в оману ОСОБА_4 , після чого шляхом незаконних операцій та з використанням електронно-обчислювальної техніки, у декілька прийомів, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 54422,50 грн., які знаходилися на її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок НОМЕР_3 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000811 від 21 травня 2023 року.

У ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_4 потерпілого у кримінальному провадженні, яка пояснила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкритий картковий рахунок НОМЕР_3 з номером картки НОМЕР_4 у вигляді власної картки. Вказана картка підв?язана до мобільного номеру НОМЕР_5 . 20 травня 2023 року о 12 год. 22 хв. на інший телефон потерпілої - НОМЕР_6 подзвонив номер НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що сторонні особи намагаються зняти кошти з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла повірила та продиктувала останні чотири цифри своєї картки, в тому числі номер телефону НОМЕР_5 , до якого підв?язана вказана картка. Після чого почали приходити смс-повідомлення з кодами для підтвердження операцій. ОСОБА_4 все продиктувала особі в телефонній розмові, розмова тривала більше 30 хв. При цьому також телефонували вказані особи з іншого номеру телефону НОМЕР_2 , та також диктувала коди, які приходили у вигляді смс-повідомлень. Потім почали приходити повідомлення про те, що з картки знімаються грошові кошти і зрозумівши, що потерпілу ошукують, вона поклала слухавку і заблокувала картки. Решту залишку грошей ОСОБА_4 перекинула на інші свої кратки з метою уникнення подальшого зняття грошей невідомими особами.

22 травня 2023 року ОСОБА_4 звернулася у Монастирищенське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала роздруківку по рахунку і всього шахраї викрали грошові кошти на загальну суму 54422,50 грн., які були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також було 30.07.2023 року було проведено огляд оптичного носія інформації, вилученого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі постанови начальник Манастирщанського відділу окружної прокуратури ОСОБА_5 від 20.07.2023 року. В ході огляду встановлено, що грошові кошти з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , було зараховано на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , 20.05.2023 року о 13:08 у сумі 29 500 гривень та 20.05.2023 15:26 у сумі 24 500 гривень. В подальшому було встановлено, що кошти потерпілої з банківського рахунка НОМЕР_7 20.05.2023 року о 15:47 у сумі 24 000 гривень було перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_7

13.12.2023 було проведено огляд оптичного носія інформації, вилученого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 19.10.2023. В ході огляду встановлено, що кошти потерпілої з карти № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , 20.05.2023 року о 15:48 у сумі 24 950 гривень було перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , за період з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року, а також інформацію щодо власника зазначеної банківської платіжної картки.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 20 травня 2023 року, у період часу з 13 год. 00 хв. по 14 год. 00 хв., невідома особа, зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увела в оману ОСОБА_4 , після чого шляхом незаконних операцій та з використанням електронно-обчислювальної техніки, у декілька прийомів, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 54422,50 грн., які знаходилися на її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок НОМЕР_3 .

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України за №0000811 від 21 травня 2023 року.

В ході досудового розслідування, встановлено, що кошти потерпілої з карти № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , 20.05.2023 року о 15:48 у сумі 24 950 гривень було перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про роботу з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , за період з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про роботу з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , за період з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію щодо руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 , за період з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм); а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

-Інформацію про власника банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_9 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року, знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_9 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_9 за період часу з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року;

-інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_9 , період часу з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року;

-інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_9 , період часу з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року;

-інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_9 , період часу з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_9 , період часу з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року;

-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_9 , період часу з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року;

- назви платіжного сервісу, який обслуговував операцію, яка проведена 20.05.2023 року за банківською карткою № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 травня 2024 року по 20 червня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1