Справа № 405/2184/24
провадження № 1-кс/405/1335/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів) з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Договір підряду №341/21 від 09.03.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525» та усіх додаткових угод до даного договору; Підсумкові звіти про вартість виконаних робіт на об`єкті будівництва за період (примірна форма № 2); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); Акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); Проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); Кошторисну документацію; Технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; План-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; Звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкті будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); Розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); Звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); Видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; Товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; Документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; Загальний журнал робіт; Журнал авторського нагляду; Журнал технічного нагляду за будівництвом; Актів на закриття прихованих робіт, Сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва, а також накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на момент укладення/виконання договору, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ТОВ група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено судову повістку, однак представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення перевірки закупівель по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525» приховали факти невідповідності виконаних робіт, що надало можливість службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (змінено назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (змінено назву - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) вчинити дії направлені на привласнення або розтрату грошових коштів під час проведення будівельних робіт, що завдало тяжкі наслідки, охоронюваним законом державним інтересам.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 17.02.2021 в електронній системі закупівель Prozorro, оприлюднено закупівлю за номером: UA-P-2021-01-22-002295-с, якою передбачено проведення відкритих торгів «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525» очікуваною вартістю 119 228 818,00 грн за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», джерело фінансування закупівлі - Державний бюджет України, орієнтовний початок проведення процедури закупівлі - січень 2021 року.

Згідно з рішенням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 обрано тип процедури закупівлі - відкриті торги для здійснення закупівлі робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення M-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 км 718+525» (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ІНФОРМАЦІЯ_8 )

Відповідно до протоколу розкриття, оприлюдненого в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro 19.02.2021 після оцінки пропозицій замовником здійснено розгляд тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

За результатом проведення даної процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений Договір підряду №341/21 від 09.03.2021 (далі - Договір підряду №341/21) предметом якого є виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525».

Згідно з пунктом 3.1 розділу 3 «Договірна ціна». Договірна ціна робіт склала 106 350 000,00 грн., у тому числі ПДВ.

Згідно з пунктом 20.1 розділу 20 «Строк дії договору». Договір набирає чинності з моменту підпису повноважними представниками сторін і діє до 20.08.2021, а в частині розрахунків - до повного виконання зобов`язань.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд додаткових угод зокрема:

- додаткову угоду №2 від 29.06.2021 відповідно якої в 2021 році фінансування робіт за рахунок бюджетних коштів збільшено на 40 469 245,33 грн. і складає 40 567 291,33 грн. з ПДВ в т.ч.: за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету фінансування складає 98 046,00 грн., за рахунок коштів, залучених під державні гарантії згідно постанови КМУ від 02.04.2021 №327 фінансування складає 40 469 245,33 грн.;

- додаткову угоду №3 від 21.07.2021 відповідно до якої передбачено що в 2021 році фінансування робіт за рахунок бюджетних коштів збільшено на 24 300 000 грн. і складає 64 867 291,33 грн. з ПДВ в т.ч. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету фінансування складає 98 046,00 грн., за рахунок коштів, залучених під державні гарантії згідно постанови КМУ №327 від 02.04.2021 фінансування збільшено на 24 300 000,0 грн. і складає 64 769 245,33 грн.;

- додаткову угоду №4 від 02.08.2021 відповідно до якої передбачено що в 2021 році фінансування робіт за рахунок бюджетних коштів збільшено на 40 977 864,67 грн. і складає 105 845 156,0 грн. з ПДВ в т.ч. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету фінансування зменшено на 98 000,0 грн. і складає 46,00 грн., за рахунок коштів, залучених під державні гарантії згідно постанови КМУ №327 від 02.04.2021 фінансування збільшено на 41 075 864,67 грн. і складає 105 845 110 грн.;

- додаткову угоду № 5 від 17.08.2021 відповідно до якої до Договору підряду №341/21 внесено зміни в частині продовження строку дії Договору до 31.12.2021;

- додаткову угоду № 7 від 09.12.2021, відповідно до якої передбачено що в 2021 році фінансування робіт за рахунок бюджетних коштів зменшено на 3 816 922,77 грн. і складає 102 028 233,23 грн. з ПДВ в т.ч. за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету фінансування зменшено на 46,0 грн. і складає 0,00 грн., за рахунок коштів, залучених під державні гарантії згідно постанови КМУ від 02.04.2021 №327 фінансування зменшено на 3 816 876,77 грн. і складає 102 028 233,23 грн.

- додаткову угоду № 8 від 13.12.2021 відповідно до якої до Договору підряду №341/21 внесено зміни в частині зменшення договірної ціни робіт на 4 3221 766,77 грн.;

Згідно, банківських документів встановлено, що за період з 01.01.2021 по 30.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 102 028 233,23 грн. в т.ч.

В рамках проведення досудового розслідування, відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що під час проведення робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525» службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , включали до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Також в рамках проведення досудового розслідування отримано відомості, що службові ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення перевірки закупівель по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525» здійснили її не належним чином, та приховали факти, щодо можливого привласнення або розтрати грошових коштів під час виконання робіт на вищевказаному об`єкті будівництва.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення будівельних робіт.

Відтак, у органу досудового розлідування на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Договір підряду №341/21 від 09.03.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525» та усіх додаткових угод до даного договору; Підсумкові звіти про вартість виконаних робіт на об`єкті будівництва за період (примірна форма № 2); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); Акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); Проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); Кошторисну документацію; Технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; План-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; Звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкті будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); Розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); Звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); Видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; Товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; Документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; Загальний журнал робіт; Журнал авторського нагляду; Журнал технічного нагляду за будівництвом; Актів на закриття прихованих робіт, Сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва, а також накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на момент укладення/виконання договору, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000175 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів) з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Договір підряду №341/21 від 09.03.2021 по об`єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 714+685 - км 718+525» та усіх додаткових угод до даного договору; Підсумкові звіти про вартість виконаних робіт на об`єкті будівництва за період (примірна форма № 2); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); Акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); Проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); Кошторисну документацію; Технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; План-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; Звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкті будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); Розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); Звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); Видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; Товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; Документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; Загальний журнал робіт; Журнал авторського нагляду; Журнал технічного нагляду за будівництвом; Актів на закриття прихованих робіт, Сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва, а також накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на момент укладення/виконання договору, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити до 17.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7