Справа №463/3698/24
Провадження №1-кс/463/3348/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження№0000311 від 12.08.2023, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до руху коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 12.08.2023 року до відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП у Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те,що 09.08.2023,невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу одягу в соціальній мережі "Інстаграм", використовуючи нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківську картку № НОМЕР_3 ,заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 555 гривень, які остання самостійно переказала із своєї банківської картки № НОМЕР_4 .

12.08.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,уродженка м. Запоріжжя,освіта середня, непрацевлаштована.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 з`ясувалося,що 09.08.2023 року приблизно о 14 год. потерпіла ОСОБА_5 перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та в соціальній мережі "Інстаграм" натрапила на сторінку з нікнеймом " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Переглянувши вище зазначену сторінку, потерпіла ОСОБА_5 обрала собі костюм,який її влаштував. Вартість костюму складала 555 гривень. Приблизно о 14 год. 20 хв. того ж дня, потерпіла ОСОБА_5 надіслала смс повідомлення сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",для того щоб їй надіслали розмірну сітку вказаного костюму. Менеджер магазину надіслав потерпілій ОСОБА_5 розмірну сітку. Протягом дня потерпіла ОСОБА_5 обрала потрібний їй розмір , та о 20 год. 51 хв. знову написала в особисті повідомлення сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В своєму смс повідомленні ОСОБА_5 поцікавилася чи є в їхньому магазині функція "обмін товару", в тому випадку якщо розмір костюму їй не підійде. Менеджер магазину їй відповів,що обмін товару у них є,на що потерпіла ОСОБА_5 запитала,чи працюють вони по післяплаті. Потерпілій ОСОБА_5 на це відповіли,що магазин працює лише по повній оплаті на карту,а також їй ще раз наголосили на тому,що в магазині є послуга "обмін товару",та після сплати за товар його буде відправлено протягом 2 днів. Згодом потерпілу ОСОБА_5 це влаштувало, і вона попросила надіслати їй реквізити для оплати,після чого їй надіслали номер банківської картки № НОМЕР_3 .

09.08.2023 року, о 21 год.26 хв. потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила переказ грошових коштів в сумі 555 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 . Під час переказу грошових коштів було зазначено отримувача- ОСОБА_6 .

Після того як потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти, вона надіслала в особисті повідомлення на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " скрін-шот чеку про переказ грошових коштів. Далі на це повідомлення потерпілій відповіли щоб вона надіслала свої ПІП, номер мобільного телефону ,місто та номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 куди потрібно відправити товар. Потерпіла ОСОБА_5 надіслала свої дані на що їй відповіли, що замовлення прийнято, та після відправлення товару потерпілій ОСОБА_5 надішлють номер ТНТ з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

12.08.2023 року, потерпіла ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " для того,щоб перевірити чи була відправлена посилка на її ім`я. У додатку потерпіла ОСОБА_5 виявила те,що посилка на її ім`я відправлена не була та навіть ТТН не створювалася. Потерпіла ОСОБА_5 вирішила написати у особисті повідомлення сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з приводу того коли їй відправлять товар, але смс повідомлення їй не відповіли. Згодом потерпіла ОСОБА_5 вирішила ще раз написати смс повідомлення, але зайшовши в діалоги вона зрозуміла, що її профіль вказана сторінка в соціальній мережі "Інстаграм" заблокувала, тому потерпіла ОСОБА_5 не могла надіслати смс повідомлення сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в цей момент потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали тому вирішила звернутися з електронним зверненням до кіберполіції. Таким чином потерпілій ОСОБА_5 був завданий матеріальний збиток у сумі 555 гривень.

Згідно рапорту старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП у Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , було встановлено,що кошти які були перераховані потерпілою на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_3 ,були зняті через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_8 ,який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Відтак, у ході проведення оперативно пошукових заходів, та проведеного аналізу ІКС "ІПНП", було встановлено,що інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває на інтернет платформі Інстаграм, неодноразово вчиняв шахрайські дії стосовно продажу одягу, та під час того використовував наступні банківські карти:

НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 банк;

НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 банк;

НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 банк;

НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 банк;

НОМЕР_1 А-банк;

НОМЕР_2 А-банк;

НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

НОМЕР_11 Універсал банк ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 09.08.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000311, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_27 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до руху коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках;

- відомості про зняття готівки з банківських карток із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1