Справа № 459/229/24
Провадження № 1-кс/459/728/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 25.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 22.01.2024, близько 19 год. 00 хв., невідома особа діючи під приводом заробітку в мережі інтернет, спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_3 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами на загальну суму 10250 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахував НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 22.01.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про спосіб заробітку на онлайн біржі. Під оголошенням було посилання на сайт, перейшовши по якому відкрилась анкета, в яку потрібно було ввести свої особисті дані, що ОСОБА_5 і зробив, проте також там потрібно було ввести дані своєї банківської карти, що його насторожило, тому форму до кінця він не заповнив, дані своєї карти не записував, після чого покинув вказаний сайт. Тим не менш, приблизно через годину до нього зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_3 , після чого представились працівниками онлайн-біржі та запропонували заробляти грошові кошти в інтернеті. Суть роботи полягала в тому, що ОСОБА_5 повинен був перераховувати грошові кошти на банківські карти, які вони повідомлять, після чого ці кошти виводились би на біржу, і за допомогою певних операцій ці грошові кошти повертались би ОСОБА_5 з відсотками. ОСОБА_5 на вказану пропозицію погодився, після чого вони з невідомою особою почали спілкуватись через соціальну мережу «Вайбер». Особа надсилала посилання на конференції, де вони спілкувались і невідома особа показувала зі свого телефону, за допомогою трансляції екрану, як ростуть відсотки на біржі. Тоді невідома особа, під час розмови по телефону, продиктувала номер банківської карти, а саме НОМЕР_4 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, на яку ОСОБА_5 в подальшому здійснив три перекази, перший 22.01.2024 о 19 год. 27 хв. на суму 1025 грн. за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з належної йому банківської картки НОМЕР_5 , другий 22.01.2024 о 20 год. 14 хв. на суму 3225 гривень за допомогою додатку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 з належної ОСОБА_5 банківської карти НОМЕР_6 , та третій 22.01.2024 о 20 год. 22 хв. на суму 6000 гривень за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з належної ОСОБА_5 банківської картки НОМЕР_5 . Після здійснення останнього переказу, невідома особа повідомила, що поки цього достатньо і найближчим часом зі ним зв`яжеться хтось з їх біржі, тим не менш, після цього невідомі особи на дзвінки та повідомлення більше не відповідали, повідомлення ігнорували та не передзвонювали.

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено документи на 19 арк., в тому числі виписку за період часу з 22.01.2024 по 29.01.2024 через систему онлайн переказів Банку, відповідно до якої, одразу після переказу на вищевказану банківську картку потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів, 22.01.2024 о 20 год. 09 хв. в сумі 1100 грн. та 22.01.2024 о 20 год. 17 хв. грошові кошти були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю),із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 20 год. 00 хв. 22.01.2024 по 20 год. 00 хв. 30.01.2024;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 20 год. 00 хв. 22.01.2024 по 20 год. 00 хв. 30.01.2024;

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 20 год. 00 хв. 22.01.2024 по 20 год. 00 хв. 30.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з 20 год. 00 хв. 22.01.2024 по 20 год. 00 хв. 30.01.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1