Справа № 761/2837/24
Провадження № 1-кс/761/2496/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001140 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або групі слідчих у кримінальному провадженні №0001140 від 30.03.2023 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять: інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовували абонентський номер: НОМЕР_1 із фіксацією дати, часу, місця використання у період часу з 29.06.2023 по 21.12.2023.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001140 від 30.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві 29.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те що 31.08.2012, за адресою: м. Київ, парк ім. Т.Г. Шевченка представник ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 заволодів чужим майном шляхом обману в особливо-великих розмірах у сумі 95000 доларів США, належними ОСОБА_5 , під приводом інвестування в нерухомість.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 20.08.2012 він з дружиною оформили договір №9/218 від 20.08.2012 на придбання майнових прав на об`єкт інвестування, а саме квартиру АДРЕСА_2 . 31.08.2012 він зустрівся з ОСОБА_6 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де передав йому кошти у сумі 95 000 дол. США та після цього ОСОБА_6 власноручно написав розписку. Також ОСОБА_6 повідомив йому, що прибутковий касовий ордер передасть пізніше в офісі ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, 25.03.2013 в приміщенні офісу ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , його дружина, передала бухгалтеру грошові кошти в сумі 299700 та отримала другий прибутковий касовий ордер. 14.03.2013 ОСОБА_6 взяв в нього в позику грошові кошти в сумі 20 000 дол. США терміном на 10 днів, про факт отримання грошових коштів було складено розписку.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що в період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року в ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювала на посаді головного бухгалтера і ніколи її не змінювала. В її посадові обов`язки входило ведення бухгалтерського, податкового обліку, подача звітності. Перебуваючи на даній посаді, до неї в бухгалтерію, договори «Про передачу майнових прав на об`єкт інвестування», надходили вже оформленими та підписаними обома сторонами договору і яким саме чином проводилося їх оформлення їй не відомо. Оформлення та підписання відповідних договорів відбувалося без її участі та присутності. Розрахунок по укладеним договорам «Про передачу майнових прав на об`єкт інвестування» проводився виключно безготівковим розрахунком на розрахунковий рахунок підприємства, який був вказаний в договорах. Розрахунок по укладеним договорам «Про передачу майнових прав на об`єкт інвестування» готівкою взагалі ніколи не проводився, відповідно до цього грошові кошти готівкою ніколи не обліковувалися, в зв`язку з відсутністю готівкових розрахунків. За фактом укладання договору № 9/218 «Про передачу майнових прав на об`єкт інвестування», укладеним ОСОБА_6 та ОСОБА_9 31.08.2012, їй взагалі нічого не відомо.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 пояснив наступне, що в період з 2010 року по вересень 2013 року був виконуючим обов`язків директора ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс був розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В літку 2012 року його знайомий, ОСОБА_10 попросив допомогти його товаришу ОСОБА_5 у підборі об`єкту інвестування у нерухомість за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому він зустрівся безпосередньо з ОСОБА_5 і вони погодили вартість 95 000 доларів США за придбання майнових прав на квартиру загальною площею 76,8 квадратних метрів, на 9 поверсі, номер приміщення номер 218. В подальшому з ОСОБА_5 вони погодили, що грошові кошти він передає йому, а погоджену вартість квартири близько 800 000 (вісімсот тисяч) гривень, він внесе на розрахунковий рахунок товариства від його імені пізніше, а саме на початку 2013 року. ОСОБА_5 на дані умови погодився, але попросив його надати розписку про отримання коштів, а також в подальшому квитанції до прибуткового касового ордера, про оплату повної суми за квартиру. Після отримання обумовленої суми грошових коштів від ОСОБА_5 було укладено договір №9/218 про передачу майнових прав на об`єкт інвестування від 20.08.2012 року з його дружиною ОСОБА_7 . Пізніше, коли саме не пам`ятає, він передав ОСОБА_11 дві квитанції до прибуткового касового ордера, про оплату повної суми за квартиру, у даних квитанціях підпис від імені головного бухгалтера та касира виконані ним, але фактично грошові кошти ОСОБА_5 на рахунок товариства він не вносив і вони були використані на виробничі потреби компанії, наприклад оплата допоміжних робіт, придбання додаткового обладнання та інші витрати, які він вже не пам`ятає. Підтверджуючих документів про вказані витрати не має. У 2013 році він звільнився із ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальший перебіг будівництва йому не відомий, але знає що воно зупинено. З ОСОБА_5 спілкується періодично, та зобов`язався йому повернути грошові кошти 95000 доларів США. Також в нього він отримав у 2013 році кошти у сумі 20 000 дол. США, в борг, які він на даний час не повернув.

Вказані обставини підтверджуються наступними доказами:

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.03.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 03.11.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 29.06.2023.

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

На даний час з метою встановлення зв`язків ОСОБА_6 , осіб які можуть бути також причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, місця його роботи, проживання та можливого зберігання речових доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Документи, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовували абонентський номер: НОМЕР_1 із фіксацією дати, часу, місця використання у період часу з 29.06.2023 по 21.12.2023 знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001140 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або групі слідчих у кримінальному провадженні №0001140 від 30.03.2023 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять: інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, мобільні термінали, які використовували абонентський номер: НОМЕР_1 із фіксацією дати, часу, місця використання у період часу з 29.06.2023 по 21.12.2023.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: