Справа № 296/2979/24
Ухвала

Іменем України

08 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000372 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , або Філії - Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення копії (копіювання на носій-оптичний диск), а саме до:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- документів, що містять відомості про власника банківської картки з номером НОМЕР_2 ;

- інформації в електронному вигляді щодо руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000372 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Житомирської області вчиняє шахрайські дії, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також встановлено, що з метою приховування своєї протиправної діяльності, невстановлені особи для отримання коштів здобутих від незаконних операцій з використанням електронно -обчислювальної техніки використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_5 (який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000372 від 13.07.2023) подав до суду заяву, в в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15 грудня 2023 року; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 15 грудня 2023 року; повідомленням заступника керуючого відділенням №2 з контрольно - операційної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 №MRG-07.8/146 від 27 листопада 2023 року; протоколами допиту потерпілих від 09 вересня 2023 року, від 10 вересня 2023 року, від 12 вересня 2023 року, від 10 жовтня 2023 року, від 01 листопада 2023 року; рапортом старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_3 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчої інформація та документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000372 від 13.07.2023, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000372 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення інформації та документів в паперовому та/або електронному вигляді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) або Житомирському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- документів, які містять відомості про власника банківської картки з номером НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , з відображенням наступних відомостей: призначення платежу, назва контрагентів, їх дані, за період з 01.08.2023 по 08.04.2024 включно.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 08 травня 2024 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1