Справа № 712/6694/24
Провадження № 1-кс/712/2843/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001727 від 23.05.20242024 за ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001727 від 23.05.20242024 за ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001727 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 01.01.2024 р. по 01.05.2024 р. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по перерахунку коштів, оплати товару в інтернеті та зняттю готівки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на суму 52400 грн. та його доньки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на суму близько 10 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , він проживає спільно із дочкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або в літній період часу вони проживать за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно в 2020 році через мережу інтернет сайт «ОДНОКЛАСНИКИ» до його доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в друзі добавився її однокласник з школи інтернату № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_6 або НОМЕР_7 , який на даний час може проживати в Городищенському районі, с. Старосілля. Після чого вони почали спілкування в мережі інтернет.

Приблизно в 2021 році вони зустрілись та почали спілкуватися. В процесі вони обмінялись номерами телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_6 (вказані тел. які залишив ОСОБА_7 ).

В 2023 році ОСОБА_7 допоміг її доньці придбати мобільний телефон у мережі магазинів «АЛЛО» та вказаний телефон налаштовував він особисто.

В подальшому, під час зустрічей доньки з ОСОБА_8 , останній допомагав їй проводити оплати за квартиру та комунальні послуги з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 ) або з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , яку він давав дочці, а та в свою чергу передавала вказану картку та пароль до неї ОСОБА_10 .

Таким чином, протягом лютого-травня 2024 року ОСОБА_7 , маючий доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_9 ) фін тел. НОМЕР_11 заволодів грошовими коштами з її банківської картки в сумі близько 10 000 грн. та провів ряд операцій по перерахунку коштів на інші банківські карти, поповнення м.т. НОМЕР_12 (який належить ОСОБА_11 ) та інші операції.

Крім цього, ОСОБА_7 протягом лютого-травня 2024 року, без відома потерпілого, з використанням його банківської картки № НОМЕР_13 ……9561 провів ряд операції по зняттю грошових коштів в банкоматах м. Черкаси, переведення їх на свою картку № НОМЕР_14 ( ОСОБА_7 ), оплата послуг і товарі в інтернеті та інші дії які йому не відомі. Вказаними протиправними діями ОСОБА_12 завдав потерпілому майнової шкоди на суму близько 55 000 грн. без урахування відсотків.

В кінці квітня 2024 року потерпілий виявив відсутність грошових коштів на власній банківській картці, після чого одразу звернувся в службу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, де під час перегляду операцій по його банківській картці (зняття коштів в банкоматі він впізнав ОСОБА_7 ).

Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що протягом тривалого часу він користується м.т. марки «САМСУНГ ГЕЛАКСІ А32» з імей: НОМЕР_15 , імей 2: НОМЕР_16 та ном. тел. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , на вказаному телефоні встановлений додаток: « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Потерпілий зазначив, що нікому дані для входу в свій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та дані банківських карток не надавав, ні на яких ресурсах дані карток не зазначав, за сторонніми посиланнями не переходив.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефонів: НОМЕР_18 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_6 ), дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001727 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 01.01.2024 р. по 01.05.2024 р. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснивши операції по перерахунку коштів, оплати товару в інтернеті та зняттю готівки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на суму 52400 грн. та його доньки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на суму близько 10 000 грн.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_18 , НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2024 року по термін виконання ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, без зазначення їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1