Справа № 509/1419/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000146 від 04.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000146 від 04.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.03.2024 до ЧЧ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП : НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), про те що 29.02.2024 невідома особі, отримавши несанкціонований доступ до облікового запису в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", здійснила транзакцію кредитних грошових коштів в розмірі 16153 грн. 84 коп., з карткового рахунку № НОМЕР_2 , до невідомого отримувача.

Встановлено, що зловмисники використовували для злочину операції які визначені банком як : «FACEBK DH39UX7232, ІНФОРМАЦІЯ_4 » (16115 гривень 38 копійок - 419 USD) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (38 гривень 46 копійок - 1 USD).

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 29.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по картці/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », імітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операцій за період з 00 год. 00 хв. 29.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по картці/рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП : НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти з картки/рахунку № НОМЕР_2 , 29.02.2024 в 13:24 в розмірі 16115 гривень 38 копійок (419 USD) із деталями транзакції «FACEBK DH39UX7232, fb.me/ads» та 38 гривень 46 копійок (1 USD) із деталями транзакції «METAPAY VU2W fb.me/cc».

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП : НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 29.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024, а саме: ідентифікаційні ознаки комп`ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- завірені належним чином копії висновку проведеного службового розслідування (перевірки) на підставі заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо несанкціонованих дій з його рахунками.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операцій за період з 00 год. 00 хв. 29.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по картці/рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП : НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти з картки/рахунку № НОМЕР_2 , 29.02.2024 в 13:24 в розмірі 16115 гривень 38 копійок (419 USD) із деталями транзакції «FACEBK DH39UX7232, fb.me/ads» та 38 гривень 46 копійок (1 USD) із деталями транзакції «METAPAY VU2W fb.me/cc».

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП : НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 29.02.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2024, а саме: ідентифікаційні ознаки комп`ютерного обладнання (MAC-адреси тощо), номери IMEI мобільних пристроїв, портативної техніки, через яку здійснено вхід до облікового запису клієнта; IP-адреси, із яких здійснювався вхід, номери мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; зміни паролів до облікового запису, відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- завірені належним чином копії висновку проведеного службового розслідування (перевірки) на підставі заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо несанкціонованих дій з його рахунками.

Забезпечити можливість ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації, слідчим слідчого відділення ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , а також оперативним співробітникам СКП ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території слідчим Національної поліції України на території України.

Строк дії ухвали до 07.05.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1