Справа № 161/8469/24
Провадження № 1-кс/161/2368/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилученням їх копій, зокрема: інформації з якого часу перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на обліку та їх власників та уповноважених осіб на підписання договорів; інформації проведених перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2023 -2024 років та копій актів перевірок; чи упродовж 2023-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перебувала у ризикових та чи блокувались останньої накладні щодо проведення відповідних розрахунків, якщо так, то терміни перебування, рішення про віднесення її до ризикових, рішення про зняття ризикових; наказ про створення комісії, яка відносить суб`єктів господарювання до ризикових, та внутрішні законодавчі акти, на підставі яких приймається таке рішення про віднесення їх до ризикових та якими передбачено такі підстави віднесення та зняття; чи відшкодовувалося упродовж 2023-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ПДВ, а також іншим суб`єктам господарювання, якщо так надати рішення, суми, договори на підставі яких здійснювалось таке відшкодування; чи відшкодовувалося упродовж 2023-2024 років суб`єктам господарювання ПДВ на підставі договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), якщо так надати рішення, суми, договори на підставі яких здійснювалось таке відшкодування; чи перевірялися правомірність відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктам господарювання на підставі укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так які рішення прийнято, ким із працівників, надати положення про відділ, який здійснював таку перевірку.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000429 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2023 за ч. 2 ст. 364 КК УКраїни, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000429 від 15.11.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000429 від 15.11.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилученням їх копій, зокрема: інформації з якого часу перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на обліку та їх власників та уповноважених осіб на підписання договорів; інформації проведених перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2023 -2024 років та копій актів перевірок; чи упродовж 2023-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перебувала у ризикових та чи блокувались останньої накладні щодо проведення відповідних розрахунків, якщо так, то терміни перебування, рішення про віднесення її до ризикових, рішення про зняття ризикових; наказ про створення комісії, яка відносить суб`єктів господарювання до ризикових, та внутрішні законодавчі акти, на підставі яких приймається таке рішення про віднесення їх до ризикових та якими передбачено такі підстави віднесення та зняття; чи відшкодовувалося упродовж 2023-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ПДВ, а також іншим суб`єктам господарювання, якщо так надати рішення, суми, договори на підставі яких здійснювалось таке відшкодування; чи відшкодовувалося упродовж 2023-2024 років суб`єктам господарювання ПДВ на підставі договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), якщо так надати рішення, суми, договори на підставі яких здійснювалось таке відшкодування; чи перевірялися правомірність відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктам господарювання на підставі укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так які рішення прийнято, ким із працівників, надати положення про відділ, який здійснював таку перевірку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1