Справа № 539/4625/23
Провадження № 1-кс/539/165/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника власника арештованого майна ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лубни клопотання представника власника арештованого майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з частини арештованого майна, -
встановив :
Представник власника арештованого майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду з клопотанням про скасування арешту з частини арештованого майна, що накладений ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_6 від 20.10.2023 року по справі №539/4625/23 (провадження №1-кс/539/793/23), зокрема із паперового мішка з написом «Golden Flame» 8L із дерев`яним вугіллям; із паперового мішка з написом «NNK» 4 кг.; з паперового мішка з написом «Flame Pur» 10 kg.; з товаро-транспортних накладних на лісопродукцію в кількості 173 шт.; з чіпів на деревину в кількості 35 шт.; з ноутбука «Samsung NP-X22» із зарядним пристроєм; із планшету «Samsung SM-T231», з книги із записами та 63 документів щодо організаційно-розпорядчої діяльності підприємства; із мішка з дров`яним вугіллям «Houtskool» 8L; з деревини дров`яної приблизним об`ємом 115,2 м. куб., власником яких є ОСОБА_5 ..
В клопотанні зазначено, що ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_6 від 20.10.2023 року по справі № 539/4625/23 клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задоволено.
Накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту та відповідних заборон у встановленому КПК України порядку на майно, вилучене 17.10.2023 в ході проведеного огляду за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , а саме:
1) паперовий мішок з написом «Golden Flame» 8L із дерев`яним вугіллям;
2) паперовий мішок з написом «NNK» 4 кг.;
3) паперовий мішок з написом «Flame Pur» 10 kg.;
4) товаро-транспортні накладні на лісопродукцію в кількості 173 шт.;
5) чіпи на деревину в кількості 35 шт.;
6) ноутбук «Samsung NP-X22» із зарядним пристроєм;
7) планшет «Samsung SM-T231»,
8) книгу із записами та 63 документи щодо організаційно-розпорядчої діяльності підприємства;
9) мішок з дров`яним вугіллям «Houtskool» 8L.
Накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту та відповідних заборон у встановленому КПК України порядку на майно, вилучене 17.10.2023 в ході проведеного огляду за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , а саме:
1) деревину дров`яну приблизним об`ємом 115,2 м. куб.;
2) дерев`яне вугілля приблизною вагою 23,2 тони.
Порядок зберігання: паперового мішку з написом «Golden Flame» 8L із дерев`яним вугіллям; паперового мішку з написом «NNK» 4 кг.; паперового мішку з написом «Flame Pur» 10 kg.; товаро-транспортних накладних на лісопродукцію в кількості 173 шт.; чіпів на деревину в кількості 35 шт.; ноутбуку «Samsung NP-X22» із зарядним пристроєм; планшету «Samsung SM-T231»; книги із записами та 63 документів щодо організаційно-розпорядчої діяльності підприємства; мішку з дров`яним вугіллям «Houtskool» 8L, визначено відповідно до пунктів 4, 7 Порядку зберігання речових доказів.
Деревину дров`яну приблизним об`ємом 115,2 м. куб. та дерев`яне вугілля приблизною вагою 23,2 тони залишено на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 , на території підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Арешт на майно накладався з метою проведення експертних досліджень та для зберігання речових доказів.
Ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 27.12.2023 року клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту з частини арештованого майна задоволено. Скасовано арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_6 від 20.10.2023 року по справі №539/4625/23 зокрема із дерев`яного вугілля приблизною вагою 23.2 тони, власником якого є ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 17.01.2024 року в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту з частини арештованого майна, а саме: із паперового мішка з написом «Golden Flame» 8L із дерев`яним вугіллям; із паперового мішка з написом «NNK» 4 кг.; з паперового мішка з написом «Flame Pur» 10 kg.; з товаро-транспортних накладних на лісопродукцію в кількості 173 шт.; з чіпів на деревину в кількості 35 шт.; з ноутбука «Samsung NP-X22» із зарядним пристроєм; із планшету «Samsung SM-T231», з книги із записами та 63 документів щодо організаційно-розпорядчої діяльності підприємства; із мішка з дров`яним вугіллям «Houtskool» 8L; з деревини дров`яної приблизним об`ємом 115,2 м. куб., відмовлено. Підставою для відмови слідчим суддею є необхідність в проведенні ряду слідчих дій для з`ясування походження деревини та мішків та допитів певного кола осіб.
З моменту застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна пройшло тривалий час, більше трьох місяців. За цей період стороною обвинувачення мусили б бути проведені всі необхідні слідчі та експертні дослідження. З дерев`яним вугіллям, щодо якого було скасовано арешт, взагалі не здійснено жодних.
Зазначив, що видами економічної діяльності ФОП ОСОБА_5 є:
16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний);
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.
Об`єкт нерухомого майна, в якому здійснювалася правомірна підприємницька діяльність належить ОСОБА_5 на праві власності: реєстраційний номер майна 25196926, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Земельна ділянка, на якій здійснювалася підприємницька діяльність, передана Лубенською міською радою ФОП ОСОБА_5 в оренду на підставі Договору оренди землі від 28.09.2023 року.
Всю деревину, яку підприємець використовував у своїй правомірній діяльності куплялася виключно на електронних аукціонах необробленої деревини, про що свідчать Договори купівлі-продажу необробленої деревини, укладені з ДП «Ліси України».
У своїй діяльності ФОП ОСОБА_5 використовував працю офіційно найманих працівників, про що свідчить податковий розрахунок про сплату ЄСВ.
Крім того, підприємець своєчасно та в повній мірі сплачував екологічний податок, про що свідчать податкові декларації екологічного податку.
Однак, вся ця підприємницька діяльність опинилася в минулому. Внаслідок арешту майна всі матеріали, з яких мала б випускатися готова продукція, опинилися під арештом, що зумовило вимушену зупинку законної підприємницької діяльності, як наслідок державі не сплачуються податки і обов`язкові збори, тим самим економіка України не отримує кошти.
Також зазначив, що упродовж 4 місяців арешту ОСОБА_5 чи іншим особам будь-яких підозр не пред`явлено.
В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, його представник адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні вважав необхідним відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що триває досудове розслідування в кримінальному провадженні, в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, всі речові докази оглянуті, на даному етапі вирішується питання походження деревини, проводяться необхідні слідчі дії. Допитано ряд осіб на чиє ім`я маються товаро-транспортні накладні на лісопродукцію. Необхідно допитати ще ряд осіб для встановлення походження деревини.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи із наступного.
У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В рамках вказаного кримінального провадження 20.10.2023 року ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області було накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту та відповідних заборон у встановленому КПК України порядку на майно, вилучене 17.10.2023 в ході проведеного огляду за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , а саме:
1) паперовий мішок з написом «Golden Flame» 8L із дерев`яним вугіллям;
2) паперовий мішок з написом «NNK» 4 кг.;
3) паперовий мішок з написом «Flame Pur» 10 kg.;
4) товаро-транспортні накладні на лісопродукцію в кількості 173 шт.;
5) чіпи на деревину в кількості 35 шт.;
6) ноутбук «Samsung NP-X22» із зарядним пристроєм;
7) планшет «Samsung SM-T231»,
8) книгу із записами та 63 документи щодо організаційно-розпорядчої діяльності підприємства;
9) мішок з дров`яним вугіллям «Houtskool» 8L.
Накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту та відповідних заборон у встановленому КПК України порядку на майно, вилучене 17.10.2023 в ході проведеного огляду за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , а саме:
1) деревину дров`яну приблизним об`ємом 115,2 м. куб.;
2) дерев`яне вугілля приблизною вагою 23,2 тони.
Порядок зберігання: паперового мішку з написом «Golden Flame» 8L із дерев`яним вугіллям; паперового мішку з написом «NNK» 4 кг.; паперового мішку з написом «Flame Pur» 10 kg.; товаро-транспортних накладних на лісопродукцію в кількості 173 шт.; чіпів на деревину в кількості 35 шт.; ноутбуку «Samsung NP-X22» із зарядним пристроєм; планшету «Samsung SM-T231»; книги із записами та 63 документів щодо організаційно-розпорядчої діяльності підприємства; мішку з дров`яним вугіллям «Houtskool» 8L, визначено відповідно до пунктів 4, 7 Порядку зберігання речових доказів.
Деревину дров`яну приблизним об`ємом 115,2 м. куб. та дерев`яне вугілля приблизною вагою 23,2 тони залишено на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 , на території підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 27.12.2023 року клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту з частини арештованого майна задоволено. Скасовано арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_6 від 20.10.2023 року по справі №539/4625/23, зокрема із дерев`яного вугілля приблизною вагою 23.2 тони, власником якого є ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 17.01.2024 року в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту з частини арештованого майна, а саме: із паперового мішка з написом «Golden Flame» 8L із дерев`яним вугіллям; із паперового мішка з написом «NNK» 4 кг.; з паперового мішка з написом «Flame Pur» 10 kg.; з товаро-транспортних накладних на лісопродукцію в кількості 173 шт.; з чіпів на деревину в кількості 35 шт.; з ноутбука «Samsung NP-X22» із зарядним пристроєм; із планшету «Samsung SM-T231», з книги із записами та 63 документів щодо організаційно-розпорядчої діяльності підприємства; із мішка з дров`яним вугіллям «Houtskool» 8L; з деревини дров`яної приблизним об`ємом 115,2 м. куб., відмовлено.
З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказане арештоване майно являється речовим доказом у кримінальному провадженні, досудове розслідування ще триває, є необхідність в проведенні ряду слідчих дій для з`ясування походження деревини та допиті певного кола осіб, що в свою чергу свідчить про те, що потреба у застосуванні арешту цього майна на час розгляду клопотання ще не відпала, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
В задоволенні клопотання представника власника арештованого майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з частини арештованого майна - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1