Справа № 464/1515/24
пр.№ 1-кс/464/640/24
У Х В А Л А

02 травня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000085 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 26.02.2024 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.02.2024 о 11:52 год та 24.02.2024 о 12:53 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автозапчастин через застосунок «Telegram», користуючись номером телефону НОМЕР_4 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання добровільно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 20710 грн (ІТС ІПНП 3357). Відомості про дане кримінальне провадження внесено 26.02.2024 року дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та цього дня розпочато досудове розслідування.

З показань потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що вона 16.02.2024 переглядала оголошення в застосунку «Telegram» про продаж автозапчастин. Написала пост за посиланням в «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_4 з якого, потерпілій в особисті повідомлення, відписав користувач телеграму ОСОБА_7 , який порадив звернутися до користувача телеграму ІНФОРМАЦІЯ_5 (на даний час його акаунт видалений). 16.02.2024 року ОСОБА_6 написала цьому користувачу про запчастини до авто, вони в нього були під замовлення з Польщі, але була на них бронь до 18.02.2024. 17.02.2024 близько 10:35 год зателефонував на ОСОБА_6 номер мобільного телефону НОМЕР_6 , абонент з номером телефону НОМЕР_4 , щоб уточнити деталі замовлення. 18.02.2024 року користувач ІНФОРМАЦІЯ_5 подзвонив на телеграм і сказав, що бронь скасована на запчастини і можна їй їх замовляти. 19.02.2024 потерпіла підтвердила замовлення і о 11 год 52 хв перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 в сумі 10355 грн за автозапчастини. 24.02.2024 ОСОБА_8 подзвонив через застосунок «Telegram» і повідомив, що запчастини вже на складі в м. Ковель і потрібно доплатити другу частину суми, після чого ІНФОРМАЦІЯ_5 відправить запчастини ІНФОРМАЦІЯ_7 . 24.02.2024 о 12 год 53 хв ОСОБА_6 здійснила другу оплату, а саме перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 10355 грн. В подальшому потерпіла очікувала на доставку товару. 26.02.2024 зауважила, що акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 зник з телеграму і номер телефону НОМЕР_4 виключений. Так ОСОБА_6 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

26.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якого було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 24.02.2024 о 12:53 год перерахувала грошові кошти в сумі 10355 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає: АДРЕСА_3 . Після чого, 20.02.2024 року о 14 год 19 хв гр. ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в загальній сумі 20940 грн, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Дізнавач ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримав таке та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено, що тимчасовий доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема отримання копій таких документів на магнітному і паперовому носіях, а саме:

-повної інформації, кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 20.02.2024 по 29.02.2024;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.02.2024 по 29.02.2024.

Виконання ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), дізнавачів СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_21