печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Також встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_38 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 по березень 2018 років шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 на суму 4 385 000 доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 162 000 000 грн.

Вказані протиправні дії ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_38 вчинили під час купівлі ОСОБА_40 земельної ділянки площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер :78:139:0055) та реєстрації прав на неї. Представник ОСОБА_39 - ОСОБА_41 будучи зацікавленим у придбанні земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_3 25.02.2016 прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, звернувся до ОСОБА_26 та ОСОБА_24 , які запевнили, що зможуть допомогти у прискоренні вирішення вищевказаного питання. З цією метою, останні запропонували ОСОБА_42 допомогу юриста ОСОБА_25 .

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_43 .

06.12.2017 ОСОБА_25 та ОСОБА_40 укладено договір про надання юридичних послуг щодо купівлі зазначеної земельної ділянки на загальну суму 500 000 доларів США.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_44 , 29.12.2017 усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_45 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055) за компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що повідомили ОСОБА_26 , ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, ОСОБА_25 у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_8 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_25 надав ОСОБА_41 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.01.2018 ОСОБА_25 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_41 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги за допомогою електронної «площадки» ПП « ОСОБА_46 » та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на виконання зазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку :78:139:0055.

В якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові кошти, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими в подальшому розпорядились на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи.

В подальшому зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » впродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_24 ) - 2 ланцюг.

З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції.

24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на рахунок № НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_27 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000 грн., 86 000 000 грн., 35 000 000 грн., 28 000 000 грн., 12 000 000 грн.).

Слідчий вказує, що одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн.

25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перерахувало грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_5 ). Зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_11 ), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

Крім того, слідчий вказує, що в ході здійснення досудового розслідування здобуто дані про вчинення навмисного вбивства громадянина ОСОБА_47 , який являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час зарахування на рахунки даного підприємства 162 млн. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю земельної ділянки з кадастровим номером :78:139:0055, які в подальшому з використанням ряду підприємств з ознаками фіктивності було незаконно проконвертовано у готівку та привласнено зазначеною групою осіб.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-24/20172-ФП від 05.04.2024 встановлено що в двох копіях паспорту громадянина України серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 та у зображенні особи чоловічої статі у картці ІНФОРМАЦІЯ_37 на ім`я ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 зображена одна й та сама особа.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у дослідженні документів щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та провести почеркознавчі експертизи щодо дійсності виконання підписів ОСОБА_50 від імені ОСОБА_43 .

Згідно витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.04.2024 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності з 07.11.2016 ОСОБА_51 Будинок за адресою: АДРЕСА_2 обслуговує ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_40 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що підписані ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 від імені ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 під час оформлення документів щодо купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 07.05.2016 по 07.05.2017, що перебувають у володінні Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_40 ».

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000632 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ОСОБА_53 , будучи повідомленою про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явилась, розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, проти задоволення клопотання не заперечувала.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_54 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_55 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_56 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_57 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_58 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_59 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_60 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_61 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_62 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_63 ; старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_64 ; слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_65 ; прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_66 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що підписані ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 від імені ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 під час оформлення документів щодо купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 07.05.2016 по 07.05.2017.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19216/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1