У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/738/24

Номер провадження 1-кс/184/133/24

16 квітня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000145 від 05.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000145 від 05.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 04.04.2024, близько 21 години 15 хвилин, невстановлена особа, невстановленим шляхом, зайшовши до особистого кабінету інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в розмірі 38000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.

05.04.2024 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 04.04.2024 близько 21:15 годин вона перебувала за місцем її мешкання, а саме у квартирі АДРЕСА_1 . В цей же час, остання вирішила зайти в свій власний кабінет інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для здійснення входу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як завжди ввела свій номер телефону та пароль, але одразу в зазначений інтерне-додаток вхід не виповнився, а було за телефоновано працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де жіночий голос спитав її чи підтверджує вона вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпіла ОСОБА_3 відповіла що так, натиснувши кнопку «1». Після чого вхід у власний кабінет ОСОБА_3 здійснився. Далі, остання одразу побачила в повідомленні вказаного додатку те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 38000 гривень, і залишок в неї -44143 гривні. Як саме могли списатися грошові кошти потерпілій невідомо, будь-яких даних вона нікому не передавала.

В ході допиту ОСОБА_3 надала виписку по картці за період 04.04.2024-05.04.2024.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 04.04.2024 року до 23 годин 59 хвилин 04.04.2024.

Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 ..

Слідча в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.04.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.04.2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000145 від 05.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим ВП №2 Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківській кратці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

1.2.виписки по банківській кратці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.04.2024;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.04.2024;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреса банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.04.2024;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошовий коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.04.2024;

1.6.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.04.2024;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.04.2024;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку ( на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 04.04.2024 до 23:59 04.04.2024;

1.9.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.04.2024;

1.10.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.04.2024;

1.11. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.04.2024;

1.12. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.04.2024 року до 23 години 59 хвилин 04.04.2024;

1.13. кінцевого отримувача грошових коштів переказаних з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 04.04.2024 до 23:59 04.04.2024;

1.14. Інформацію даних власника (власників) рахунку № НОМЕР_1 .

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1