Справа № 584/432/24
Провадження №1-кс/584/183/24
УХВАЛА
20.05.2024 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_4 під час реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин використовував картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин збуту психотропних речовин, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію про рух коштів з 1 лютого 2024 року по строк дії ухвали, про власника цих карток, маршруту переказів коштів, осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів куди були перераховані кошти з цих карток, місце зняття готівки, відомості про контрагентів, які приймали участь у транзакціях, відомості про власника того чи іншого рахунку, на який було переказано грошові кошти, відомості про транзитний рахунок (кореспондент) тощо.
У судове засідання представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання зважаючи на таке.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Як вбачається з протоколу огляду предметів від 10 квітня 2024 року, ОСОБА_4 під час реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин використовував картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформація щодо відомостей за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Клопотання слідчого задовольнити частково.
2. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про рух коштів з 1 лютого 2024 року по 20 травня 2024 року по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , про власників цих карток, маршруту переказів коштів, осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів куди були перераховані кошти з цих карток, місце зняття готівки, відомості про контрагентів, які приймали участь у транзакціях, відомості про власника того чи іншого рахунку, на який було переказано грошові кошти, відомості про транзитний рахунок (кореспондент) тощо.
3. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про рух коштів з 1 лютого 2024 року по 20 травня 2024 року по картці НОМЕР_3 , про власника цієї картки, маршруту переказів коштів, осіб, банківських рахунків чи інших ресурсів куди були перераховані кошти з цієї картки, місце зняття готівки, відомості про контрагентів, які приймали участь у транзакціях, відомості про власника того чи іншого рахунку, на який було переказано грошові кошти, відомості про транзитний рахунок (кореспондент) тощо.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 7 червня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1