справа № 563/993/24
провадження № 1-кс/563/200/24
У Х В А Л А

11 червня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000113 від 05 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05 червня 2024 року о 10 год до ВП № 7 надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 02 червня 2024 року о 19 год 34 хв. здійснила телефонний дзвінок з а.н. НОМЕР_1 на а.н. заявника НОМЕР_2 , під час розмови представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала отримати матеріальну допомогу від ЄвроСоюзу, в подальшому заявник назвав код, який надійшов йому через смс повідомлення, внаслідок чого, невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 16460,90 гривень, шляхом їх зняття з банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належали потерпілому ОСОБА_5 та подальшого їх переказу на банківський рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація по по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме відомості про рух грошових коштів у період часу з 01 червня 2024 року по 05 червня 2024 року. Оскільки, такі відомості мають істотне значення для кримінального провадження, тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000113 від 05 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 та (фактично перебувають у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме:

- інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме відомості про рух грошових коштів у період часу з 01 червня 2024 року по 05 червня 2024 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувачів платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському рахунку , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк), а також інформацію про зміну фінансового номеру у період часу з 01 червня 2024 року по 05 червня 2024 року з можливістю скопіювати отриману інформацію на електронний носій інформації оптичний диск.

Тимчасовий доступ до вказаних документів доручити начальнику слідчого відділення ВП №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №7 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , або за їх письмовим дорученням працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_12 , начальнику СКП ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 11 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя