Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/271/24
У Х В А Л А

іменем України

08 квітня 2024 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

слідчого ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове в режимі відеоконференції з власних засобів захисника ОСОБА_8 клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 13.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0000345 від 13.04.2023 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що, відповідно до ст. 17 Конституції України, окрім іншого, захист суверенітету й територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою усього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Відповідно до вимог ст. 33 Конституції України, окрім іншого, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які установлюються законом.

Статтею 64 Конституції України передбачено, окрім іншого, що конституційні права й свободи людини та громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до вимог ст. 65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Згідно зі ст. 68 Конституції України, окрім іншого, кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Статтею 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» (далі - Закон) передбачено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов`язком громадян України. Відповідно до вимог ст. 3 Закону, військовий обов`язок включає, окрім іншого, проходження військової служби. Статтею 6 Закону передбачено, що видом військової служби, окрім іншого, є військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Пунктом 1 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 року (далі - Указ) передбачено, що у зв`язку з військовою агресією проти України в Україні введено воєнний стан із 05:30 24.02.2022 року строком на 30 діб.

Пунктом 3 Указу передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Надалі, відповідно до вимог п. 1 Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 341/2022 від 17.05.2022, строк дії воєнного стану в України продовжено з 05:30 25.05.2022 строком на 90 діб.

Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX, строк дії воєнного стану на території України продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022, затвердженим Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX, строк дії воєнного стану на території України продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023, затвердженим Законом України від 07.02.2023 № 2915-IX, строк дії воєнного стану на території України продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 01.05.2023 № 254/2023, затвердженим Законом України від 02.05.2023 № 3057-IX, строк дії воєнного стану на території України продовжено з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023, затвердженим Законом України від 27.07.2023 № 3275-IX, строк дії воєнного стану на території України продовжено з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 26.07.2023 № 734/2023, затвердженим Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, строк дії воєнного стану на території України продовжено з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

При цьому порядок і вичерпний перелік підстав, за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила).

Відповідно до вимог п. 12 Правил, окрім іншого, у ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.

Таким чином, із 05:30 24.02.2022 право на виїзд з України, а також перетин державного кордону громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено.

Поряд з цим, пунктом 2-6 Правил передбачено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому - восьмому частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають військовозобов`язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України Президентом України 24.02.2022 постановлено Указ №65/2022 про оголошення та проведення загальної мобілізації протягом 90 днів з дня набрання чинності Указу, зокрема, на території Дніпропетровської області.

17.05.2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Указом Президента України № 342/2022 строк загальної мобілізації продовжено на 90 днів. Крім того, Указами Президента України №574/2022 від 12.08.2022, №758/2022 від 07.11.2022, №59/2023 від 06.02.2023, №255/2023 від 01.05.2023, №452/2023 від 26.07.2023, №735/2023 від 06.11.2023 строк загальної мобілізації продовжено та він тривав на момент вчинення злочину.

Водночас у порушення зазначених вище норм законодавства України ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 11.12.2023 року в ОСОБА_11 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_10 .

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_11 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_15 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_11 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 11.12.2023 року вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_10 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_15 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_15 на безперешкодний перетин державного кордону України.

За сприяння ОСОБА_15 в незаконному перетині державного кордону України шляхом набуття батьківства на трьох неповнолітніх дітей, ОСОБА_11 у ході особистої зустрічі з ОСОБА_15 висловив вимогу надання грошової винагороди в сумі еквівалентній 6000 доларів США.

Так, близько 11 год. 00 хв. 05.12.2023 року, перебуваючи в м. Синельникове Дніпропетровської області ОСОБА_11 та ОСОБА_10 під час особистої зустрічі з ОСОБА_15 отримали від останнього частину раніше обумовлених грошових коштів у сумі 114000 гривень. За попередньою домовленістю іншу частину грошових коштів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 мали отримати після отримання фіктивних документів ОСОБА_15 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 09.01.2024 року ОСОБА_11 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_15 та призначив зустріч 10.01.2024 року в м. Дніпро для передачі фіктивних документів та отримання частини раніше обумовлених грошових коштів.

У подальшому, 10.01.2024 року приблизно о 09-50 год., перебуваючи в раніше обумовленому місці на парковці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під час особистої зустрічі з ОСОБА_15 отримав від останнього грошові кошти у сумі 30000 гривень та повідомив про готовність документів, які перебувають у ОСОБА_10 . Іншу частину грошових коштів у сумі 90000 ОСОБА_11 та ОСОБА_10 мали отримати після отримання вказаних документів ОСОБА_15 .

У результаті вказаних кримінально-протиправних дій ОСОБА_11 отримав незаконний прибуток у загальній сумі 144000 гривень.

У свою чергу ОСОБА_11 10.01.2024 року в період часу з 10-30 год. до 11?20 год., перебуваючи у точно невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Синельникове, зустрівся з ОСОБА_10 , передав йому частину отриманих від ОСОБА_15 грошових коштів у сумі 10000 гривень та отримав від ОСОБА_10 свідоцтво про народження серії НОМЕР_1 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про народження серії НОМЕР_3 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , батьком яких був зазначений ОСОБА_15 , які дають право ОСОБА_15 виїзду за державний кордон України як батьку, на утриманні якого перебуває троє дітей віком до 18 років.

У подальшому, 10.01.2024 року, під час проведення працівниками правоохоронних органів обшуків в автомобілі, який перебував у користуванні ОСОБА_11 марки «Opel» моделі «Astra», реєстраційний номер НОМЕР_4 , який був розміщений на ділянці автодороги АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 та за місцем фактично мешкання ОСОБА_10 за адресою : АДРЕСА_4 виявлено та вилучено вказані грошові кошти, які були передані ОСОБА_15 05.12.2023 року та 10.01.2024 року та таким чином припинено протиправну діяльність ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які діяли за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, у порушення зазначених вище норм законодавства України ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 14.09.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на сприяння в незаконному переправленні громадянина України ОСОБА_20 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_13

ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , розуміючи, що реалізація їх злочинного умислу неможлива без залучення до протиправної діяльності працівника ВДРАЦС, який має доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з можливістю внесення до нього відповідних змін та який уповноважений на прийняття від громадян заяв про визнання батьківства, формування відповідних справ та видачу свідоцтв про народження дітей, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_13 .

З вищевказаною метою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, ОСОБА_12 розробив злочинний план щодо незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_20 за безпосереднього сприяння спеціаліста Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Новокодацькому та Чечелівському районах в м. Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_13 в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , дії якого полягали в наданні документів для формування справи про внесення змін до актового запису про народження дітей, звернувся до ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_20 зміг би оформити батьківство, та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_20 на безперешкодний перетин державного кордону України з метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 14.09.2023 року вступив у злочинну змову з ОСОБА_13 ..

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 14.09.2023 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну ОСОБА_21 , яка має на утриманні трьох дітей, одна з яких ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є малолітньою.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_21 та ОСОБА_20 відповідні документи, необхідні для оформлення фіктивного батьківства, надав вказані документи ОСОБА_13 , яка, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, згідно з розробленим планом ОСОБА_12 підготувала та оформила справу № 222/31.29-39 від 08.09.2023 року та 14.09.2023 року внесла відомості про визнання батьківства ОСОБА_20 малолітньої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запису про народження.

У результаті вищевказаних дій ОСОБА_13 . ОСОБА_20 отримав право безперешкодного перетину кордону з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_20 , який, будучи батьком малолітніх ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (свідоцтво про народження І- НОМЕР_5 від 21.02.2017) та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (свідоцтво про народження І- НОМЕР_6 від 13.04.2021) за сприяння ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 встановив батьківство над малолітньою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши таким чином право виїзду за кордон, при цьому отримав відповідне свідоцтво про народження І- НОМЕР_7 , в якому був зазначений батьком та 18.02.2024 о 19:13 годині на пункті перетину Мамалига перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 14.09.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на сприяння в незаконному переправленні громадянина України ОСОБА_25 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , розуміючи, що реалізація їх злочинного умислу неможлива без залучення до протиправної діяльності працівника ВДРАЦС, який має доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з можливістю внесення до нього відповідних змін та який уповноважений на прийняття від громадян заяв про визнання батьківства, формування відповідних справ та видачу свідоцтв про народження дітей, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_12 , дії якого полягали в наданні документів для формування справи про внесення змін до актового запису про народження дітей, звернувся до ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_25 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_25 на безперешкодний перетин державного кордону України, з метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 26.09.2022 вступив у злочинну змову з ОСОБА_13 .

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 26.09.2022 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну ОСОБА_26 , яка має на утриманні трьох дітей, двоє з яких ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , є малолітніми.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_26 та ОСОБА_25 відповідні документи, необхідні для оформлення фіктивного батьківства, надав вказані документи ОСОБА_13 , яка, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, згідно з розробленим планом ОСОБА_12 , підготувала та оформила справи № 126/20.17-41 від 26.09.2023 року, № 127/20.17-41 від 26.09.2023 року та 26.09.2022 року внесла відомості про визнання батьківства ОСОБА_25 , малолітніх ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження.

У результаті вищевказаних дій ОСОБА_13 . ОСОБА_25 отримав право безперешкодного перетину кордону з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_25 , який, будучи батьком малолітнього ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (свідоцтво про народження І- НОМЕР_8 від 10.07.2020) за сприяння ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановив батьківство над ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримавши таким чином право виїзду за кордон, при цьому, отримавши відповідні свідоцтва про народження І- НОМЕР_9 та І- НОМЕР_10 , в якому останній був зазначений батьком, 08.10.2022 року о 14:19 годині на пункті перетину Грушів перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 21.11.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на сприяння в незаконному переправленні громадянина України ОСОБА_30 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_12 , розуміючи, що реалізація його злочинного умислу не можлива без залучення до протиправної діяльності працівника ВДРАЦС, який має доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з можливістю внесення до нього відповідних змін та який уповноважений на прийняття від громадян заяв про визнання батьківства, формування відповідних справ та видачу свідоцтв про народження дітей, залучив до протиправної діяльності ОСОБА_13 .

З вищевказаною метою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, ОСОБА_12 розробив злочинний план щодо незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_31 за безпосереднього сприяння спеціаліста Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Новокодацькому та Чечелівському районах в м. Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_13 в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , дії якого полягали в наданні документів для формування справи про внесення змін до актового запису про народження дітей, підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_31 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_31 на безперешкодний перетин державного кордону України, з метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 21.11.2023 року вступив у злочинну змову з ОСОБА_13 .

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 11.07.2023 року ОСОБА_12 підшукав багатодітну ОСОБА_32 , яка має на утриманні трьох дітей, одна з яких ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є малолітньою.

Крім того, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 18.11.2023 ОСОБА_12 підшукав багатодітну ОСОБА_34 , яка має на утриманні шість дітей, один з яких ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який є малолітнім.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_32 , ОСОБА_36 та ОСОБА_30 , відповідні документи, необхідні для оформлення фіктивного батьківства, надав вказані документи ОСОБА_13 , яка, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, згідно з розробленим планом ОСОБА_12 , підготувала та оформила справи та внесла відомості про визнання батьківства ОСОБА_37 , малолітніх ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження.

У результаті вищевказаних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_31 отримав право безперешкодного перетину кордону з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_31 , який, будучи батьком малолітнього ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (свідоцтво про ІНФОРМАЦІЯ_14 від 10.11.2020), за сприяння ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітньою ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , при цьому отримавши відповідні свідоцтва про народження І- НОМЕР_11 та І- НОМЕР_12 в яких останній був зазначений батьком, 02.12.2023 о 16:46 годині на пункті перетину Чоп (Тиса), перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 11.07.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на сприяння в незаконному переправленні громадянина України ОСОБА_40 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , розуміючи, що реалізація їх злочинного умислу неможлива без залучення до протиправної діяльності працівника ВДРАЦС, який має доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з можливістю внесення до нього відповідних змін та який уповноважений на прийняття від громадян заяв про визнання батьківства, формування відповідних справ та видачу свідоцтв про народження дітей, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_13 .

З вищевказаною метою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, ОСОБА_12 розробив злочинний план щодо незаконного переправлення ОСОБА_41 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_40 , за безпосереднього сприяння спеціаліста Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Новокодацькому та Чечелівському районах в м. Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_13 в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_12 , дії якого полягали в наданні документів для формування справи про внесення змін до актового запису про народження дітей, звернувся до ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_40 , зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_42 на безперешкодний перетин державного кордону України, з метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 11.07.2023 року вступив у злочинну змову з ОСОБА_13 .

Після чого у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 11.07.2023 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну ОСОБА_43 , яка має на утриманні трьох дітей, двоє з яких ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , є малолітніми.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_46 та ОСОБА_40 , відповідні документи, необхідні для оформлення фіктивного батьківства, надав вказані документи ОСОБА_13 , яка, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, згідно з розробленим планом ОСОБА_12 , передала їх для обробки до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 11.07.2023 року до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_41 малолітніх ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_13 ОСОБА_40 , отримав право безперешкодного перетину кордону з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_40 , який, будучи батьком малолітньої ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (свідоцтво про народження І- НОМЕР_13 від 18.03.2016) за сприяння ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_19 , встановивши батьківство над малолітніми ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , при цьому, отримавши відповідні свідоцтва про народження І- НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , в якому останній був зазначений батьком, 03.11.2023 о 21:04 годині на пункті перетину Лужанка перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 03.10.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на сприяння в незаконному переправленні громадянина України ОСОБА_52 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , розуміючи, що реалізація їх злочинного умислу неможлива без залучення до протиправної діяльності працівника ВДРАЦС, який має доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з можливістю внесення до нього відповідних змін та який уповноважений на прийняття від громадян заяв про визнання батьківства, формування відповідних справ та видачу свідоцтв про народження дітей, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , дії якого полягали в наданні документів для формування справи про внесення змін до актового запису про народження дітей, звернувся до ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_53 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_54 на безперешкодний перетин державного кордону України з метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 03.10.2023 року вступив у злочинну змову з ОСОБА_13 .

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 03.10.2023 року невстановлена слідством особа підшукала багатодітну ОСОБА_55 , яка має на утриманні трьох дітей, один з яких ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , є малолітнім.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_55 та ОСОБА_52 відповідні документи, необхідні для оформлення фіктивного батьківства, надав вказані документи ОСОБА_13 , яка, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, згідно з розробленим планом ОСОБА_12 , підготувала та оформила справи, після чого внесла відомості про визнання батьківства ОСОБА_52 , малолітнього ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження.

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_52 отримав право безперешкодного перетину кордону з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_53 , який, будучи батьком малолітніх ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (свідоцтво про народження І-КИ728611 від 14.06.2019) та ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (свідоцтво про народження І-КИ797642 від 17.02.2021) та за сприяння ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , при цьому, отримавши відповідне свідоцтво про народження І- НОМЕР_16 , в якому останній був зазначений батьком, 30.10.2023 о 17:40 годині на пункті перетину Рава-Руська перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 10.11.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на сприяння в незаконному переправленні громадянина України ОСОБА_59 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_12 , розуміючи, що реалізація його злочинного умислу не можлива без залучення до протиправної діяльності працівника ВДРАЦС, який має доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з можливістю внесення до нього відповідних змін та який уповноважений на прийняття від громадян заяв про визнання батьківства, формування відповідних справ та видачу свідоцтв про народження дітей залучив до протиправної діяльності ОСОБА_13 .

З вищевказаною метою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, ОСОБА_12 розробив злочинний план щодо незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_59 за безпосереднього сприяння спеціаліста Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Новокодацькому та Чечелівському районах в м. Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_13 в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , дії якого полягали в наданні документів для формування справи про внесення змін до актового запису про народження дітей, підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_60 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_59 на безперешкодний перетин державного кордону України, з метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 10.11.2023 вступив у злочинну змову з ОСОБА_13 .

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 10.11.2023 року ОСОБА_12 підшукав багатодітну ОСОБА_55 , яка має на утриманні четверо дітей, один з яких ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , є малолітнім.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_55 та ОСОБА_59 відповідні документи, необхідні для оформлення фіктивного батьківства, надав вказані документи ОСОБА_13 , яка, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, згідно з розробленим планом ОСОБА_12 , підготувала та оформила справи та внесла відомості про визнання батьківства ОСОБА_59 малолітнього ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження.

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_13 . ОСОБА_60 отримав право безперешкодного перетину кордону з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Однак ОСОБА_60 відмовився від перетину кордону з підстав багатодітного батьківств над ОСОБА_63 , оскільки, відповідно до свідоцтва про народження останнього, на момент народження ОСОБА_64 . ОСОБА_65 виповнилось лише 14 років.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 10.11.2023 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну ОСОБА_66 , яка має на утриманні трьох дітей, один з яких ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , є малолітнім.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_68 та ОСОБА_59 відповідні документи, необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Новомосковського ВДРАЦС у Новомосковському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 10.11.2023 року до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_69 малолітнього ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ..

Таким чином, ОСОБА_60 , який, будучи батьком малолітніх ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (свідоцтво про народження І-КИ912846 від 11.11.2023) та ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (свідоцтво про народження І-КИ811012 від 05.11.2021) та за сприяння ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , при цьому, отримавши відповідне свідоцтво про народження І- НОМЕР_17 , в якому останній був зазначений батьком, 20.11.2023 о 23:42 годині на пункті перетину Мостиська перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 27.10.2022 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи виник злочинний умисел, направлений на сприяння в незаконному переправленні громадянина України ОСОБА_74 , через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_13 .

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, розуміючи, що реалізація злочинного умислу неможлива без залучення до протиправної діяльності працівника ВДРАЦС, який має доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з можливістю внесення до нього відповідних змін та який уповноважений на прийняття від громадян заяв про визнання батьківства, формування відповідних справ та видачу свідоцтв про народження дітей, залучила до протиправної діяльності ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим розслідуванням особа, дії якої полягали в наданні документів для формування справи про внесення змін до актового запису про народження дітей, підшукала жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_74 , зміг би оформити батьківство та сприяла фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_74 на безперешкодний перетин державного кордону України, з метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 27.10.2022 року вступила у злочинну змову з ОСОБА_13 .

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 27.10.2022 року невстановлена особа підшукала багатодітну ОСОБА_75 , яка має на утриманні чотирьох дітей, одна з яких ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , є малолітньою.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, невстановлена особа, отримавши від ОСОБА_74 та ОСОБА_75 , відповідні документи, необхідні для оформлення фіктивного батьківства, надала вказані документи ОСОБА_13 , яка, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, згідно з розробленим планом підготувала та оформила справи №164/20.17-41 від 27.10.2022 внесла відомості про визнання батьківства ОСОБА_74 малолітньої ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження.

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_13 . ОСОБА_74 отримав право безперешкодного перетину кордону з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_74 , який, будучи батьком малолітньої ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (свідоцтво про народження І- НОМЕР_18 від 23.10.2018) та ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (свідоцтво про народження І- НОМЕР_19 від 15.09.2016), за сприяння ОСОБА_13 та невстановленої слідством особи, встановивши батьківство над малолітньою ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , при цьому, отримавши відповідні свідоцтва про народження І- НОМЕР_11 , в яких останній був зазначений батьком, 06.01.2023 року о 17:35 годині на пункті перетину Краківець перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 27.10.2022 року у невстановленої досудовим розслідуванням особи виник злочинний умисел, направлений на сприяння в незаконному переправленні громадянина України ОСОБА_80 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_13 .

Так, невстановлена особа, розуміючи, що реалізація їх злочинного умислу неможлива без залучення до протиправної діяльності працівника ВДРАЦС, який має доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з можливістю внесення до нього відповідних змін та який уповноважений на прийняття від громадян заяв про визнання батьківства, формування відповідних справ та видачу свідоцтв про народження дітей, залучила до протиправної діяльності ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлена особа, дії якої полягали в наданні документів для формування справи про внесення змін до актового запису про народження дітей, підшукання жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_81 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_82 на безперешкодний перетин державного кордону України, з метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 27.10.2022 року вступила у злочинну змову з ОСОБА_13 .

Після чого у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 27.10.2022 року невстановлена особа, підшукала багатодітну ОСОБА_75 , яка має на утриманні чотирьох дітей, одна з яких ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , яка являється малолітньою.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, невстановлена особа, отримавши від ОСОБА_80 та ОСОБА_75 відповідні документи, необхідні для оформлення фіктивного батьківства, надала вказані документи ОСОБА_13 , яка, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, згідно з розробленим планом, підготувала та оформила №163/20.17-41 від 17.11.2022 року внесла відомості про визнання батьківства ОСОБА_80 , малолітньої ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження.

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_13 . ОСОБА_81 отримав право безперешкодного перетину кордону з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_81 , який, будучи батьком малолітнього ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (свідоцтво про народження І- НОМЕР_20 від 20.06.2019) та ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (свідоцтво про народження І- НОМЕР_21 від 25.05.2018), за сприяння ОСОБА_13 та невстановленої слідством особи, встановивши батьківство над малолітньою ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , при цьому, отримавши відповідні свідоцтва про народження І- НОМЕР_11 , в яких останній був зазначений батьком, 11.12.2022 о 03:54 годині на пункті перетину Краківець перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 14.09.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на сприяння в незаконному переправленні громадянина України ОСОБА_86 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , розуміючи, що реалізація їх злочинного умислу неможлива без залучення до протиправної діяльності працівника ВДРАЦС, який має доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з можливістю внесення до нього відповідних змін та який уповноважений на прийняття від громадян заяв про визнання батьківства, формування відповідних справ та видачу свідоцтв про народження дітей, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_14 .

З вищевказаною метою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, ОСОБА_12 розробив злочинний план щодо незаконного переправлення ОСОБА_87 , через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_87 за безпосереднього сприяння начальника Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_14 в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , дії якого полягали в наданні документів для формування справи про внесення змін до актового запису про народження дітей, звернувся до ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_87 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_87 , на безперешкодний перетин державного кордону України з метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 14.09.2023 року вступив у злочинну змову з ОСОБА_14 .

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 14.09.2023 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну матір ОСОБА_88 , яка має на утриманні чотирьох дітей, двоє з яких, а саме: ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , та ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , є малолітніми.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_88 та ОСОБА_86 відповідні документи, необхідні для оформлення фіктивного батьківства, надав вказані документи ОСОБА_14 , яка, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, згідно з розробленим планом ОСОБА_12 , підготувала та оформила справу № 207/31.21-103 від 14.09.2023 року, в результаті чого 14.09.2023 року до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_86 малолітніх ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , та ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_32 .

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_14 ОСОБА_87 отримав право безперешкодного перетину кордону з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_87 , який, будучи батьком малолітнього ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (свідоцтво про народження І-ЖС289422 від 10.12.2015) та за сприяння ОСОБА_14 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітніми ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , та ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , при цьому, отримавши відповідні свідоцтва про народження І- НОМЕР_22 , І- НОМЕР_23 , в яких останній був зазначений батьком, 23.09.2023 о 21:30 годині на пункті перетину Чоп (Тиса) перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 31.08.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на сприяння у незаконному переправленні громадянина України ОСОБА_91 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , розуміючи, що реалізація їх злочинного умислу неможлива без залучення до протиправної діяльності працівника ВДРАЦС, який має доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян з можливістю внесення до нього відповідних змін та який уповноважений на прийняття від громадян заяв про визнання батьківства, формування відповідних справ та видачу свідоцтв про народження дітей залучили до протиправної діяльності ОСОБА_14 .

З вищевказаною метою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, ОСОБА_12 розробив злочинний план щодо незаконного переправлення ОСОБА_91 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_91 , за безпосереднього сприяння начальника Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_14 в оформленні, реєстрації та видачі відповідних документів, мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_12 , дії якого полягали в наданні документів для формування справи про внесення змін до актового запису про народження дітей, звернувся до ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_91 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_91 , на безперешкодний перетин державного кордону України, з метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 31.08.2023 вступив у злочинну змову з ОСОБА_14 .

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 31.08.2023 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну матір ОСОБА_92 , яка має на утриманні шістьох дітей, один з яких ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який являється малолітнім.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_92 та ОСОБА_91 відповідні документи, необхідні для оформлення фіктивного батьківства, надав вказані документи ОСОБА_14 , яка, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, згідно з розробленим планом ОСОБА_12 підготувала та оформила справу № 191/31.21-103 від 26.08.2023, в результаті чого 31.08.2023 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_91 малолітнього ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_14 , ОСОБА_91 отримав право безперешкодного перетину кордону з підстав багатодітного батьківства на трьох дітей віком до 18 років.

Таким чином, ОСОБА_91 , який, будучи батьком малолітніх ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (свідоцтво про народження І-ЖС192219 від 17.02.2012) та ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (свідоцтво про народження І-ЖС406113 від 13.02.2020), та за сприяння ОСОБА_14 , ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , при цьому, отримавши відповідне свідоцтво про народження І- НОМЕР_24 , в якому останній був зазначений батьком, 11.09.2023 о 14:44 годині на пункті перетину Краківець перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Так, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 16.09.2022 у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_96 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_96 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_96 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 16.09.2022 року вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_96 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_96 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 16.09.2022 ОСОБА_19 підшукав багатодітну матір ОСОБА_97 , яка має на утриманні шістьох дітей, двоє з яких, а саме: ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_35 та ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , є малолітніми.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_97 та ОСОБА_100 відповідні документи, необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі, Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 16.09.2022 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_96 малолітніх ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , та ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Таким чином, ОСОБА_96 , який, будучи батьком малолітнього ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (свідоцтво про народження І-КИ627884 від 13.04.2017) та за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітніми ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , та ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , при цьому, отримавши відповідні свідоцтва про народження І- НОМЕР_25 , І- НОМЕР_26 , в яких останній був зазначений батьком, 27.09.2022 о 08:08 годині на пункті перетину Мостиська, перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 19.08.2022 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_102 , через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_102 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_103 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 19.08.2022 вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_103 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_104 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 19.08.2022 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну матір ОСОБА_105 , яка має на утриманні трьох дітей, двоє з яких, а саме : ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , та ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , є малолітніми.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_105 та ОСОБА_102 відповідні документи необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 19.08.2022 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_102 малолітніх ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , та ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .

Таким чином, ОСОБА_103 , який, будучи батьком малолітнього ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (свідоцтво про народження І-КИ276256 від 20.01.2010) та, за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітніми ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , та ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , при цьому, отримавши відповідні свідоцтва про народження І- НОМЕР_27 , І- НОМЕР_28 , в яких останній був зазначений батьком, 03.09.2023 о 18:39 годині на пункті перетину Краківець перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 24.08.2023 року, у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_108 , через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_109 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 24.08.2023 року вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_109 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_109 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 24.08.2023 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну матір ОСОБА_110 , яка має на утриманні шістьох дітей, двоє з яких, а саме: ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_41 та ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , є малолітніми.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_113 та ОСОБА_109 відповідні документи, необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі, Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 24.08.2023 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_109 малолітніх ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , та ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .

Таким чином, ОСОБА_109 , який, будучи батьком неповнолітньої ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (свідоцтво про ІНФОРМАЦІЯ_45 від 21.08.2023) та за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітніми ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , та ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , при цьому, отримавши відповідні свідоцтва про народження І- НОМЕР_29 , І- НОМЕР_30 , в яких останній був зазначений батьком, 10.09.2023 о 20:21 годині на пункті перетину Чоп (Тиса) перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 24.08.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_119 , через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_119 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_119 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 24.08.2023 року вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_119 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_120 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 24.08.2023 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну матір ОСОБА_110 , яка має на утриманні шістьох дітей, двоє з яких, а саме: ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , та ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , є малолітніми.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_113 та ОСОБА_122 відповідні документи, необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі, Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 24.08.2023 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_122 малолітніх ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , та ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_48 .

Таким чином, ОСОБА_119 , який, будучи батьком малолітньої ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (свідоцтво про народження І-БП293571 від 25.07.2023) та за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітніми ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , та ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , при цьому, отримавши відповідні свідоцтва про народження І- НОМЕР_31 , І- НОМЕР_32 , в яких останній був зазначений батьком, 13.09.2023 року о 23:26 годині на пункті перетину Чоп (Тиса) перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 26.08.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_126 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_126 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_126 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 26.08.2023 вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_126 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_126 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 26.08.2023 ОСОБА_19 підшукав багатодітну матір ОСОБА_92 , яка має на утриманні шістьох дітей, один з яких ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , є малолітнім.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_92 та ОСОБА_126 відповідні документи необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 26.08.2023 року до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_128 малолітнього ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_51 .

Таким чином, ОСОБА_126 , який, будучи батьком малолітніх ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (свідоцтво про НОМЕР_33 від 03.02.2023) та ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (свідоцтво про ІНФОРМАЦІЯ_53 від 13.05.2019), та за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , при цьому, отримавши відповідне свідоцтво про народження І- НОМЕР_34 , в якому останній був зазначений батьком, 19.09.2023 року о 22:47 годині на пункті перетину Ужгород перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 16.09.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_133 , через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_133 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_134 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 16.09.2023 року вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_134 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_135 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 16.09.2023 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну матір ОСОБА_110 , яка має на утриманні шістьох дітей, двоє з яких, а саме: ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , та ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , є малолітніми.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_113 та ОСОБА_133 відповідні документи, необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та Павлоградського ВДРАЦС у Павлоградському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 26.08.2023 та 16.09.2023 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_133 малолітніх ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , та ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_56 .

Таким чином, ОСОБА_134 , який, будучи батьком малолітнього ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (свідоцтво про народження І-ЖС469477 від 18.08.2023) та за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітніми ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , та ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , при цьому, отримавши відповідні свідоцтва про народження І- НОМЕР_35 , І- НОМЕР_36 , в яких останній був зазначений батьком, 05.10.2023 року о 15:23 годині на пункті перетину Мостиська перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 07.10.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_140 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_12 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_140 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_141 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 07.10.2023 року вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_141 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_142 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 07.10.2023 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну матір ОСОБА_92 , яка має на утриманні шістьох дітей, один з яких ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , є малолітнім.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_92 та ОСОБА_140 відповідні документи необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 07.10.2023 року до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_140 малолітнього ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_60 .

Таким чином, ОСОБА_141 , який, будучи батьком малолітніх ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (свідоцтво про ІНФОРМАЦІЯ_62 від 10.09.2013) та ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (свідоцтво про ІНФОРМАЦІЯ_63 від 13.02.2020), та за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , при цьому, отримавши відповідне свідоцтво про народження І- НОМЕР_37 , в якому останній був зазначений батьком, 17.10.2023 року о 18:02 годині на пункті перетину Чоп (Тиса) перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 31.08.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_145 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_145 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_145 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 31.08.2023 року вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_145 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_145 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 31.08.2023 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну ОСОБА_88 , яка має на утриманні чотирьох дітей, один з яких ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , є малолітнім. У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_88 та ОСОБА_147 відповідні документи, необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 31.08.2023 року до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_145 малолітнього ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_64 .

Таким чином, ОСОБА_145 , який, будучи батьком малолітніх ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (свідоцтво про народження І-БК696864 від 16.01.2020) та ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , (свідоцтво про народження І-ОК319758 від 26.01.2016) та за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , при цьому, отримавши відповідне свідоцтво про народження І- НОМЕР_38 , в якому останній був зазначений батьком, 30.12.2023 року о 19:43 годині на пункті перетину Могилів-Подільський перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 13.09.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_150 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_150 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_151 мав укласти шлюб з будь-якою особою жіночої статі 1-ої, 2-ої або 3-ої групи інвалідності з ознаками фіктивності, тобто без дійсних подальших шлюбних відносин з відповідними правами та обов`язками, які випливають зі спільних відносин подружжя та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України разом із такою особою.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 13.09.2023 року вступив у злочинну змову з ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок з інвалідністю, з якими ОСОБА_151 зміг би укласти шлюб та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_152 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 13.09.2023 року ОСОБА_19 підшукав жінку з інвалідністю ОСОБА_153 . В подальшому ОСОБА_151 разом з ОСОБА_154 прибули до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), де надали відповідні документи, необхідні на оформлення фіктивного шлюбу, в результаті чого 13.09.2023 року між ОСОБА_155 та жінкою з інвалідністю ОСОБА_154 укладено шлюб.

Таким чином, ОСОБА_151 , який за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , уклав шлюб з жінкою з інвалідністю ОСОБА_154 , при цьому, отримавши відповідне свідоцтво про шлюб НОМЕР_39 , 27.09.2023 року о 22:00 годині на пункті перетину Чоп (Тиса) перетнув державний кордон України на підставі супроводу дружини-інваліда.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 18.07.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_156 через державний кордон України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_156 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_157 мав укласти шлюб з будь-якою особою жіночої статі 1-ої, 2-ої або 3-ої групи інвалідності з ознаками фіктивності, тобто без дійсних подальших шлюбних відносин із відповідними правами та обов`язками, які випливають зі спільних відносин подружжя та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України разом із такою особою.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 18.07.2023 року підшукав жінку з інвалідністю ОСОБА_158 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_159 та ОСОБА_156 відповідні документи необхідні на оформлення фіктивного шлюбу, надав вказані документи до Новомосковського ВДРАЦС у Новомосковському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 18.07.2023 року між ОСОБА_160 та жінкою з інвалідністю ОСОБА_161 укладено шлюб.

Таким чином, ОСОБА_157 , який за сприяння ОСОБА_12 уклав шлюб з жінкою з інвалідністю ОСОБА_161 , при цьому, отримавши відповідне свідоцтво про шлюб НОМЕР_40 , 27.09.2023 року о 23:13 годині на пункті перетину Чоп (Тиса) перетнув державний кордон України на підставі супроводу дружини-інваліда.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 23.08.2022 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_162 через державний кордон України за попередньою з ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_162 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_163 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 23.08.2022 року вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_163 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_164 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 23.08.2022 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну ОСОБА_97 , яка має на утриманні шістьох дітей, один з яких ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , є малолітнім.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_97 та ОСОБА_162 , відповідні документи, необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 23.08.2022 року до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_162 малолітнього ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_69 .

Таким чином, ОСОБА_163 , який, будучи батьком малолітніх ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_70 (свідоцтво про ІНФОРМАЦІЯ_71 від 23.08.2011) та ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_72 (свідоцтво про народження І- НОМЕР_41 від 24.09.2013) та за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_168 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , при цьому, отримавши відповідне свідоцтво про народження І- НОМЕР_42 , в якому останній був зазначений батьком, 20.09.2022 року на пункті перетину ОСОБА_169 перетнув державний кордон України, як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 16.09.2022 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_170 через державний кордон України за попередньою з ОСОБА_19 ..

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_171 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_171 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 16.09.2022 року вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_171 зміг би оформити батьківство, та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_172 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 16.09.2022 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну ОСОБА_97 , яка має на утриманні шістьох дітей, одна з яких ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , є малолітньою.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_97 та ОСОБА_170 відповідні документи, необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Васильківського ВДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 16.09.2022 року до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_170 малолітньої ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_74 .

Таким чином, ОСОБА_171 , який, будучи батьком малолітніх ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_75 (свідоцтво про ІНФОРМАЦІЯ_76 від 18.03.2014) та ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_77 (свідоцтво про народження І- НОМЕР_43 від 25.01.2022) та за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітньою ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , при цьому, отримавши відповідне свідоцтво про народження І- НОМЕР_44 , в якому останній був зазначений батьком, 20.09.2022 року о 04:18 годині на пункті перетину Устилуг перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 26.10.2023 року у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на сприяння у незаконному переправленні громадянина України ОСОБА_176 через державний кордон України за попередньою з ОСОБА_19 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_176 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_177 мав набути батьківства на трьох дітей віком до 18 років, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи їх на утримання та виключно для надання йому права безперешкодного перетину державного кордону України.

З метою створення умов для досягнення поставленої мети та реалізації злочинного умислу ОСОБА_12 за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 26.10.2023 року вступив у злочинну змову з раніше знайомим ОСОБА_19 , дії якого полягали в підшуканні жінок, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, на яких ОСОБА_177 зміг би оформити батьківство та сприяння фактичному оформленню фіктивних документів, що надали б право ОСОБА_178 на безперешкодний перетин державного кордону України.

Після чого, у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 26.10.2023 року ОСОБА_19 підшукав багатодітну ОСОБА_66 , яка має на утриманні трьох дітей, один з яких ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , є малолітнім.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_68 та ОСОБА_176 відповідні документи необхідні на оформлення фіктивного батьківства, надали вказані документи до Новомосковського ВДРАЦС у Новомосковському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в результаті чого 26.10.2023 року до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження внесено відомості про визнання батьківства ОСОБА_176 малолітнього ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_78 .

Таким чином, ОСОБА_177 , який, будучи батьком малолітніх ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (свідоцтво про НОМЕР_45 від 30.06.2011) та ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_80 (свідоцтво про НОМЕР_46 від 31.08.2016) за сприяння ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , встановивши батьківство над малолітнім ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , при цьому, отримавши відповідне свідоцтво про народження І- НОМЕР_47 , в якому останній був зазначений батьком, 15.11.2023 року о 09:23 годині на пункті перетину Ужгород перетнув державний кордон України як багатодітний батько.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 10.01.2024 року повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

До підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 11.01.2024 року застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_12 24.01.2024 року повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України.

ОСОБА_10 31.01.2024 року змінено запобіжний захід з тримання під вартою на заставу у розмірі 302800 грн.

Матеріали кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_19 виділено в окреме провадження, яке 07.02.2024 року зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

До підозрюваного ОСОБА_12 08.02.2024 року застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2024 року, ОСОБА_12 запобіжний захід з тримання під вартою змінено на домашній арешт.

Відповідно до ухвалиСинельниківського міськрайонного суду, ОСОБА_11 07.03.2024 року змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

ОСОБА_184 08.03.2024 року повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України.

До підозрюваної 27.03.2024 року ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

ОСОБА_185 28.03.2024 року повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_186 та ОСОБА_185 інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується наступними доказами :

-показаннями свідків ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_15 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_198 , ОСОБА_199 ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 ;

-протоколами пред`явлення впізнання осіб за фотознімками зі свідками ОСОБА_205 , ОСОБА_88 , ОСОБА_92 , ОСОБА_68 , ОСОБА_55 , ОСОБА_159 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_97 , ОСОБА_105 ;

-матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких підтверджується вчинення кримінальних правопорушень з прямим умислом, спосіб вчинення від 20.10.2023, 31.10.2023, 04.11.2023, 23.11.2023, 11.12.2023;

-протоколом проведення обшуку у відділі ДРАЦС у Новокодацькому та Чечелівському району від 10.01.2024. Відповідно до вказаного протоколу, виявлено та вилучено: банківські картки, мобільний телефон із сім-карткою;

-протоколом проведення обшуку у ОСОБА_208 від 10.01.2024 за місцем мешкання. Відповідно до вказаного протоколу, виявлено та вилучено: мобільний телефон із сім-карткою;

-протоколом проведення обшуку у ОСОБА_209 від 10.01.2024 за місцем мешкання. Відповідно до вказаного протоколу, виявлено та вилучено:персональні комп`ютери, мобільний телефон із сім-карткою, документацію та грошові кошти;

-протоколом проведення обшуку у ОСОБА_11 від 10.01.2024 в автомобілі. Відповідно до вказаного протоколу, виявлено та вилучено: мобільні телефони із сім-картками та грошові кошти;

-протоколом проведення обшуку у ОСОБА_11 від 10.01.2024 за місцем мешкання. Відповідно до вказаного протоколу, виявлено та вилучено: банківські картки, свідоцтво про шлюб та грошові кошти;

-протоколом проведення обшуку у ОСОБА_10 від 10.01.2024 за місцем мешкання. Відповідно до вказаного протоколу, виявлено та вилучено: грошові кошти;

-протоколом проведення обшуку в ОСОБА_210 від 12.01.2024 за місцем мешкання. Відповідно до вказаного протоколу, виявлено та вилучено: записну книжку;

-протоколом проведення обшуку ОСОБА_12 від 24.01.2024 в автомобілі. Відповідно до вказаного протоколу, виявлено та вилучено: мобільні телефони із сім-картками, закордонний паспорт, два пакування з пошти;

-висновком експерта від 05.02.2024 за результатами судової технічної експертизи документів;

-протоколами тимчасових доступів до речей та документів відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у Новокодацькому та Чечелівському районах у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Васильківського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Новомосковського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у Новомосковському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Керівником Синельниківської окружної прокуратури 06.03.2024 року винесено постанову про продовження строку досудового розслідування строком до трьох місяців, тобто до 10.04.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, для визначення остаточної правової кваліфікації кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюються ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_185 з метою встановлення усіх фактичних даних, що встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно здійснити проведення додаткового обсягу слідчих (розшукових) дій, для яких тримісячного строку досудового розслідування недостатньо.

На теперішній час завершити досудове розслідування у вказаному провадженні у тримісячний строк неможливо.

На даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- зняти гриф секретності з матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме з ухвал слідчого судді Дніпровського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення НС(Р)Д у кримінальному провадженні, останні розсекречені результати яких Синельниківською окружною прокуратурою отримано 12.03.2024 року;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, нульові дзвінки з прив`язкою до адресних базових станцій, що їх обслуговують, з якого вони здійснювалися відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_211 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_212 ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , для підтвердження систематичного та постійного зв`язку між вказаними особами, що було неможливо здійснити до встановлення актуальних номерів телефонів, якими вони користувались у період з 12.01.2024 року по 10.03.2024 року;

- призначити та отримати висновки за результатом проведення судово-криміналістичної експертизи звуко та відеозаписів відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що було неможливо здійснити до теперішнього часу у зв`язку з тим, що останні матеріали НС(Р)Д (об`єкти досліджень) розсекречено 12.03.2024 року та у зв`язку з відсутністю експериментальних зв`язків голосу вказаних осіб, які на даний час отримано після участі ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у судових засіданнях з розгляду клопотань про обрання вказаним особам запобіжних заходів;

- здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи про рух коштів по відкритих з 2022 року до теперішнього часу банківських рахунках у банківських установах України відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_211 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_212 ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , що було неможливо здійснити до теперішнього часу у зв`язку з відсутністю відповіді Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо наявних розрахункових рахунків вказаних осіб;

- витребувати інформацію з Новомосковського відділу ДРАЦС щодо особи, чий електронний ключ було використано під час встановленого 22.03.2024 року факту внесення змін до реєстру актів цивільного стану під час реєстрації шлюбів ОСОБА_213 та ОСОБА_214 та, з якої ІР-адреси здійснено вхід до мережі Інтернет під час внесення вищевказаних змін. Витребувати з Новомосковського відділу ДРАЦС відповідні рішення судів, на підставі яких розривались шлюби вказаних жінок;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять нотаріальну таємницю та знаходяться в нотаріусів, які видавали нотаріально посвідчені довіреності від багатодітних матерів та жінок з інвалідністю, котрі були задіяні у протиправній діяльності ОСОБА_12 на вказаного громадянина;

- допитати як свідків осіб, які стали відомі органу досудового розслідування 12.02.2024 року в результаті проведеного огляду мобільного телефону працівника Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Новокодацькому та Чечелівському районах у м. Дніпро ОСОБА_13 , який вилучено в результаті обшуку вказаного відділу ДРАЦС, яким можуть бути відомі обставини вчинення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 кримінальних правопорушень та мотиви їх скоєння;

- допитати як свідків працівників відділу ДРАЦС у Новокодацькому та Чечелівському районах у м. Дніпро;

- повторно допитати як свідків багатодітних матерів та жінок з інвалідністю, котрі були задіяні у протиправній діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_185 , а саме: ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 з метою з`ясування обставин причетності працівників Новомосковського відділу ДРАЦС до протиправної діяльності;

- вилучити у відділах ДРАЦС оригінали документів (справ) про встановлення факту багатодітного батьківства або укладання шлюбу з жінками з інвалідністю по встановленим під час досудового розслідування особам, яким ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_185 сприяли у незаконному перетині кордону;

- отримати відомості з ІНФОРМАЦІЯ_82 щодо відношення до військового обов`язку, призиву на військову службу та за наявності причини звільнення з лав ЗСУ осіб, котрі незаконно перетнули кордон за сприяння ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_185 ;

- звернутись до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку застосування запобіжних заходів до підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ;

- провести допит підозрюваних та встановити відомості, необхідні для визначення правової кваліфікації діяння та обсягу підозри;

- після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації дій підозрюваних;

- скласти та повідомити в остаточній редакції про підозру ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_185 ;

- отримати відповіді щодо фігурантів вказаного кримінального провадження з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- виконати інші слідчі дії, необхідність у яких виникне в ході виконання вищезазначених слідчих дій.

Проведенню зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій перешкоджали необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Після проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідно відкрити матеріали кримінального провадження для ознайомлення сторонам, надати сторонам достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, у разі необхідності звернутися до слідчого судді з клопотанням про встановлення строків ознайомлення, скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження. На проведення зазначених дій необхідно не менше одного місяця.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 10.04.2024 року.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 3 (трьох) місяців від загального строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 3 частини четвертої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 294 КПК України, рішення про продовження строку досудового розслідування до шести місяців приймається слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

У зв`язку з цим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000345 від 13.04.2023 року до шести місяців.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого. Також зазначив, що кримінальне провадження внесено до ЄРДР 13.04.2023 року, тобто протягом року слідчий не зміг зібрати достатньо доказів. Якщл вже проведені слідчі розшукові негласні дії,то можливо було вже завершити досудове розслідування. Він не вбачає підстав для продовження строку досудового розслідування, так як у слідчого було достатньо часу завершити досудове розслідування. Доводи слідчого, з яких він просить продовжити строк досудового розслідування не обґрунтовані, відносно підозрюваної ОСОБА_14 28.03.2024 року було повідомлено про підозру.

Підозрювана ОСОБА_14 підтримала думку свого захисника.

Захисник ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_12 в судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого та пояснили, що слідчим не обґрунтовано саму суть пред`явленої підозри. Захисник ОСОБА_7 погодився з позицією захисника ОСОБА_6 та вважає, що процесуальний керівник неналежним чином здійснює свої обов`язки, тобто не контролює вчасне проведення слідчих дій. Права його підзахисного були порушені з моменту повідомлення йому підозри.

Захисник ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_13 в судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого. Також захисник погодився з позицією інших захисників у цій справі та зазначив, що будь-які посилання слідчого на проведення тих чи інших слідчих дій не знайшли свого повного відображення в наданих документах до клопотання.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_11 в судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого. Також захисник погодилася з позицією інших захисників у цій справі та зазначила, що відсутні докази на підтвердження того, які взагалі проводяться слідчі дії, а тому просила відмовити в задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснив, що із клопотанням слідчого погоджується частково, а саме вважає можливим продовжити строк досудового розслідування до одного місяця.

Підозрюваний ОСОБА_10 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, прокурора, пояснення підозрюваних та їх захисників, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Частинами 1, 2,3 ст.28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є : складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати : одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину ( ч.4 ст.219 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.332 КК України.

10.01.2024 року ОСОБА_11 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

10.01.2024 року ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

08.03.2024 року ОСОБА_12 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332 КК України.

15.03.2024 року ОСОБА_13 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332 КК України.

28.03.2024 року ОСОБА_14 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою керівника Синельниківської окружної прокуратури було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 10.04.2024 року.

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що на теперішній час завершити досудове розслідування у вказаному провадженні у тримісячний строк неможливо, так як на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне : зняти гриф секретності з матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме з ухвал слідчого судді Дніпровського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення НС(Р)Д у кримінальному провадженні, останні розсекречені результати яких Синельниківською окружною прокуратурою отримано 12.03.2024 року; здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, нульові дзвінки з прив`язкою до адресних базових станцій, що їх обслуговують, з якого вони здійснювалися відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_211 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_212 ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , для підтвердження систематичного та постійного зв`язку між вказаними особами, що було неможливо здійснити до встановлення актуальних номерів телефонів, якими вони користувались у період з 12.01.2024 року по 10.03.2024 року; призначити та отримати висновки за результатом проведення судово-криміналістичної експертизи звуко та відеозаписів відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що було неможливо здійснити до теперішнього часу у зв`язку з тим, що останні матеріали НС(Р)Д (об`єкти досліджень) розсекречено 12.03.2024 року та у зв`язку з відсутністю експериментальних зв`язків голосу вказаних осіб, які на даний час отримано після участі ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у судових засіданнях з розгляду клопотань про обрання вказаним особам запобіжних заходів; здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи про рух коштів по відкритих з 2022 року до теперішнього часу банківських рахунках у банківських установах України відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_211 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_212 ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , що було неможливо здійснити до теперішнього часу у зв`язку з відсутністю відповіді Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо наявних розрахункових рахунків вказаних осіб; витребувати інформацію з Новомосковського відділу ДРАЦС щодо особи, чий електронний ключ було використано під час встановленого 22.03.2024 року факту внесення змін до реєстру актів цивільного стану під час реєстрації шлюбів ОСОБА_213 та ОСОБА_214 та, з якої ІР-адреси здійснено вхід до мережі Інтернет під час внесення вищевказаних змін. Витребувати з Новомосковського відділу ДРАЦС відповідні рішення судів, на підставі яких розривались шлюби вказаних жінок; здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять нотаріальну таємницю та знаходяться в нотаріусів, які видавали нотаріально посвідчені довіреності від багатодітних матерів та жінок з інвалідністю, котрі були задіяні у протиправній діяльності ОСОБА_12 на вказаного громадянина; допитати як свідків осіб, які стали відомі органу досудового розслідування 12.02.2024 року в результаті проведеного огляду мобільного телефону працівника Відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Новокодацькому та Чечелівському районах у м. Дніпро ОСОБА_13 , який вилучено в результаті обшуку вказаного відділу ДРАЦС, яким можуть бути відомі обставини вчинення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 кримінальних правопорушень та мотиви їх скоєння; допитати як свідків працівників відділу ДРАЦС у Новокодацькому та Чечелівському районах у м. Дніпро; повторно допитати як свідків багатодітних матерів та жінок з інвалідністю, котрі були задіяні у протиправній діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_185 , а саме: ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 з метою з`ясування обставин причетності працівників Новомосковського відділу ДРАЦС до протиправної діяльності; вилучити у відділах ДРАЦС оригінали документів (справ) про встановлення факту багатодітного батьківства або укладання шлюбу з жінками з інвалідністю по встановленим під час досудового розслідування особам, яким ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_185 сприяли у незаконному перетині кордону; отримати відомості з ІНФОРМАЦІЯ_82 щодо відношення до військового обов`язку, призиву на військову службу та за наявності причини звільнення з лав ЗСУ осіб, котрі незаконно перетнули кордон за сприяння ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_185 ; звернутись до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку застосування запобіжних заходів до підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ; провести допит підозрюваних та встановити відомості, необхідні для визначення правової кваліфікації діяння та обсягу підозри; після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації дій підозрюваних; скласти та повідомити в остаточній редакції про підозру ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_185 ; отримати відповіді щодо фігурантів вказаного кримінального провадження з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; виконати інші слідчі дії, необхідність у яких виникне в ході виконання вищезазначених слідчих дій.

У відповідності до вимог ч.1, абз.2,3 ч.2 3,8,9 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються : прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, а також враховуючи, що клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченими ч.2 ст.295-1 КПК України та абз.2 ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню до шести місяців. Слідчим належним чином обґрунтовано необхідність такого продовження, оскільки наведена ним кількість слідчих дій, які необхідно провести, є значною.

У зв`язку з наведеними обставинами клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Доводи сторони захисту не є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, оскільки містять незгоду з порядком проведення досудового розслідування, а саме, що слідчі невчасно вживають необхідних заходів для проведення слідчих дій, порушуються права підозрюваних та слідчим не доведена необхідність в проведенні зазначених ним слідчих дій. Крім того, суду не надано належних доказів на підтвердження тих обставин, що стороною захисту оскаржувалися рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 28, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 13.04.2023 року до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1