Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/2059/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000016 від 06 березня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.367 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19 червня 2024 року Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка володіє документами, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 06 березня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.367 КК України.

До Суворовської окружної прокуратури м. Одеси надійшов аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2020 року до 30 вересня 2022 року, відповідно до якого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ряд порушень, які можуть вказувати на неналежне виконання службовими особами даного підприємства своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них. що могло завдати істотної шкоди інтересам даної юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 засноване на державній власності і належить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_2 . Власником державного підприємства є держава. Метою діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є отримання прибутку від господарської діяльності. Згідно зі Статутом основним видом діяльності Підприємства є виробництво, переробка, зберігання, відвантаження, заготівля та реалізація сільськогосподарської продукції.

З метою аналізу стану справ щодо законного та ефективного використання державних коштів, майна та інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, стану внутрішнього контролю, аналізу досягнення визначених цілей та завдань з виконання показників економічності, продуктивності і результативності фінансово-господарської діяльності працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01 січня 2020 року до 30 вересня 2022 року проведено аудит діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2020-2021 років за даними фінансової звітності Підприємство було збитковим.

За результатами державного фінансового аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені випадки реалізації послуг з переробки зерна на млині Підприємства за цінами нижчими за собівартість. Наприклад; у вересні 2021 року Підприємство надало ПП « ОСОБА_5 » послугу з переробки зерна за ціною нижчою за фактичну собівартість. Таким чином, реалізація Підприємством послуг за цінами нижчими за собівартість призвело до недоотримання доходів.

З метою перевірки чи спростування факту неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що могло завдати істотної шкоди інтересам даної юридичної особи, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні 27 грудня 2023 року у кримінальному провадженні призначено економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств та організацій», виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В рамках проведення судової економічної експертизи надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у копіях документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року, а саме:

1)Договори на переробку давальницької сировини;

2)Акти приймання-передачі давальницької сировини;

3)Звіти, де зазначається кількість отриманої давальницької сировини на переробку, кількість відходів та загальна кількість готової продукції:

4)Акти про зачистку виробничого корпусу і результати переробки зерна або розпорядження-акт на доробку зерна;

5)Акти приймання-передачі готової продукції;

6)Акти виконаних робіт;

7)Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку помісячно (меморіальні ордери (журнали-ордери), картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) щодо відображення операцій з надання послуг з переробки давальницької сировини.

Вищевказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів, якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року з можливість вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1)Договори на переробку давальницької сировини;

2)Акти приймання-передачі давальницької сировини;

3)Звіти, де зазначається кількість отриманої давальницької сировини на переробку, кількість відходів та загальна кількість готової продукції:

4)Акти про зачистку виробничого корпусу і результати переробки зерна або розпорядження-акт на доробку зерна;

5)Акти приймання-передачі готової продукції;

6)Акти виконаних робіт;

7)Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку помісячно (меморіальні ордери (журнали-ордери), картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) щодо відображення операцій з надання послуг з переробки давальницької сировини.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1