Провадження № 1-кс/202/2642/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 28.08.2023 за № 0000913,про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці серпня 2023 року, більш точні дату та час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним про введення на території України воєнного стану, достовірно знаючи про діючі обмеження на перетин кордону України, діючи умисно, з метою отримання стабільного незаконного заробітку та власного збагачення, з корисливих мотивів, перебуваючи на території м. Дніпро, вирішив організувати незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, шляхом надання останнім порад, вказівок та засобів.

З метою виконання вказаного умислу, у невстановленому місці та час, але не пізніше 28.08.2023, ОСОБА_4 розробив план вчинення злочинів та вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, 28.08.2023, ОСОБА_4 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, підшукали громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому на підставі вищевказаних нормативно-правових актів, обмежено виїзд за межі України, у зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

У ході спілкування, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 про можливість організації незаконного переправлення останнього через державний кордон України, шляхом надання йому порад, вказівок та засобу, у вигляді внесення відомостей про ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях», а саме про нібито здійснення ним волонтерської діяльності в інтересах благодійного фонду.

Після цього, 20.09.2023 року приблизно в 14:05 годин, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома інших співучасників злочину, прибув до офісу, який розташований за адресою АДРЕСА_2 , де, діючи умисно, цілеспрямовано, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, повідомив ОСОБА_6 про можливість надання останньому засобів для незаконного перетину державного кордону України, а саме через невстановлених в ході досудового розслідування осіб, організувати внесення відносно ОСОБА_6 відомостей до інформаційної системи «Шлях», на підставі наказу військової адміністрації «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» винесеного на підставі підробленого листа від благодійної організації, що надавало право таким особам перетнути державний кордон України, за грошову винагороду в розмірі 6 000 доларів США. Одночасно з цим, ОСОБА_4 повідомив про можливість організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон шляхом надання і інших засобів, таких як: оформлення підроблених документів через консульство або отримання підробленого висновку військо-лікарняної комісії, однак шляхом порад вмовив ОСОБА_6 скористатись засобом внесення його даних до інформаційної системи «Шлях». Так, ОСОБА_4 пояснив, що для того, щоб незаконно переправити ОСОБА_6 через державний кордон України через консульство, необхідно мати родича по першій лінії спорідненості за кордоном, і що термін виконання вказаних документів є більш тривалим, і ускладненим. Окрім того, ОСОБА_4 порадив ОСОБА_6 здійснити незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення його даних до системи «Шлях», та пояснив, що він разом із іншими особами виготовлюють документи про те, що ОСОБА_6 є волонтером, і таким чином, виконуючи нібито завдання благодійного фонду чи волонтерської організації, перетинає Державний кордон України. Також ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 , після перетину кордону, повідомляти його, у випадку, якщо ОСОБА_6 не буде повертатись до України, і тоді він разом із співучасниками злочину автоматично продовжать дію дозволу на виїзд ОСОБА_6 на 3 місяці. Це робиться для того, щоб законспірувати їх злочинні дії, і щоб благодійні фонди чи волонтерські організації, які допомагають виготовити підроблені документи, необхідні для внесення відомостей про особу до системи «Шлях», не потрапили в поле зору працівників правоохоронних органів. Окрім того, ОСОБА_4 надав рекомендацію ОСОБА_6 підготувати документи про власність або право на користування на автомобіль, на якому останній планує переправитись через державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 перевірити свої дані в реєстрі боржників, виконавчих проваджень тощо, щоб в подальшому перебування під вказаними видами заборон на виїзд не ускладнили його переправлення через державний кордон України. Також, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 надіслати йому фотокопії особистих документів, а саме: паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, для перевірки на можливість організації його незаконного переправлення та складання відповідних документів.

26.09.2023 приблизно о 15:03 годин ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома інших співучасників злочину, прибув до офісу, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_6 .

У ході спілкування, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, висловив вимогу ОСОБА_6 про передачу йому 6 000 доларів США, для продовження організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом надання останньому засобу, у вигляді внесення даних про нього до інформаційної системи «Шлях». Також ОСОБА_4 пояснив, що з метою конспірації злочинних дій на автомобіль ОСОБА_6 зроблять наліпку «Волонтер», і що він зможе перетнути державний кордон України через будь-який контрольно-пропускний пункт.

28.09.2023 приблизно о 15:00 годин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, прибув до офісу, який розташований, за адресою АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_6 .

В цей же момент, ОСОБА_6 , знаходячись у вищевказаному кабінеті, на вимогу ОСОБА_4 , який діяв відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, передав останньому грошові кошти в розмірі 4 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США: AL70480058A, HB00224914R, BJ12658101A, KA17748847A, DG50843696A, AE94101836B, BG12658153A, KL05033907, BJ12658102A, HA13879285B, BE18731476A, KB07572713I, BJ12658104A, HB85455312D, BJ12658103A, KK28420018C, KL17908287B, HF71810281C, DG50843697A, KB30160001L, HA07444009B, HL21782106E, KB64641803F, KC49741748A, KB69406281D, KK28420022C, KB03122998H, AF32848919A, HE01454705D, KK28420003C, KI28867977A, BB53887847B, KB43289852N, HG75322647A, KB56051404I, KF20556416C, KB09516958N, HG94568037B, HB04076521J, KB07452975C, за організацію ним незаконного переправлення через державний кордон України, та надання засобу для переправлення через Державний кордон України, у вигляді внесення відомостей відносно ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях».

05.10.2023 приблизно о 18:30 годин ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 , прибув до офісного приміщення останнього, яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , де його зустрів ОСОБА_4 .

Одночасно з цим, на вимогу ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , передав йому грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США: HL00874328E, KB04698610E, KB75476815C, HB74724620L, KH29526480A, KB67926420M, DB65907090A, HD12695560B, HB40744897H, KF42841332B, KJ21464082A, KL90402832D, HB39571389Q, HD01975600B, KF42848638D, FL23487786A, FK58467522A, HB63969935P, FF63824500B, KC46760154A, за організацію ним незаконного переправлення через державний кордон України, та надання засобу для переправлення через державний кордон України, у вигляді внесення відносно ОСОБА_6 відомостей до інформаційної системи «Шлях».

Після цього, продовжуючи спільні умисні дії, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, пообіцяв ОСОБА_6 організувати внесення відомостей щодо до інформаційної системи «Шлях».

12.10.2023 приблизно о 13:00 годин, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, повідомив ОСОБА_6 про направлення документів для подальшого внесення відомостей щодо останнього до інформаційної системи «Шлях», з метою надання ОСОБА_6 засобу для незаконного переправлення через державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, умисно, організували незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом надання останньому порад, вказівок та обіцянки надати засіб, у вигляді внесення відомостей щодо ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях».

12.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

12.02.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 2 001 508 грн., строком до 10.04.2024 включно. У разі внесення застави покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання (перебування); утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

У зв`язку із внесенням розміру застави,визначеного слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з-під варти.

Відповідно до постанови заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 04.04.2024 строк досудового розслідування продовжено до 12.05.2024.

В той же час залишаються наявними ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а тому необхідність продовження дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави на цей час не відпала.

Прокурором також вказано на обставини, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, зокрема, на необхідність: розсекретити матеріальні носії інформації, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та, які не перебувають у володінні органу досудового розслідування; проаналізувати значний обсяг інформації Благодійної організації «Благодійного фонду «Україна рідна» стосовно подачі до «Укртрансбезпеки» заяв щодо виїзду за кордон особами призивного віку, яка надана органу досудового розслідування 28.03.2024 та провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечували щодо продовження строку дії обов`язків та просили відмовити в задоволенні клопотання прокурора. Захисник надала письмові заперечення в яких зазначала, що обов`язок, передбачений п.1 ч.5 ст. 194 КПК України закріплений у частині 7 ст. 42 КПК України та ОСОБА_4 , як адвокату, достовірно відомі обов`язки, які передбачені КПК, а тому вважає цей пункт у клопотанні зайвий. Вважає, що прокурор у клопотанні повинен був зазначити конкретних осіб, з якими ОСОБА_4 заборонено спілкування. Звертала увагу слідчого судді, що паспорт для виїзду за кордон ОСОБА_4 здав одразу після того, як було внесено заставу, він знаходиться на зберіганні в міграційній службі, тому цей обов`язок є неактуальним.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши у судовому засіданні доводи прокурора, думку підозрюваного та захисника, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

12.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.02.2024 застосовано відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10.04.2024 включно. Одночасно визначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 661прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 2 001 508 (два мільйони одна тисяча пятсот вісім) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області в будь-який момент протягом дії ухвали до 10.04.2024 включно. Покладено на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (перебування); утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 04.04.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000913 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави.

Відповідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК України).

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК (частина 2 статті 177 КПК України).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3 частини 1 статті 177 КПК України, які наведені в ухвалі слідчого судді від 12.02.2024 та існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, на даний час не зменшилися.

У клопотанні про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави надано опис слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному проваджені, а саме: розсекретити матеріальні носії інформації, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та, які не перебувають у володінні органу досудового розслідування; проаналізувати значний обсяг інформації Благодійної організації «Благодійного фонду «Україна рідна» стосовно подачі до «Укртрансбезпеки» заяв щодо виїзду за кордон особами призивного віку, яка надана органу досудового розслідування 28.03.2024 та провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

З наданих прокурором пояснень та доданих до клопотання копій документів можна зробити висновок, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали не вбачається можливим.

Суд вважає безпідставними заперечення захисника щодо продовження підозрюваному обов`язків передбачених п.1 та п. 8 ч.5 ст. 194 КПК України, оскільки, враховуючи наявність вищевказаних ризиків, покладення даних обов`язків сприятиме забезпеченню дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує наслідки кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим, суспільне ставлення до даного виду злочинів, дані про особу підозрюваного, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ст. 177 КПК України, та вважає, що необхідно продовжити строк виконання покладених на ОСОБА_4 обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання (перебування); утриматись від спілкування зі свідками, перелік яких прокурор чи слідчий зобов`язані повідомити стороні захисту, та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд із України та в`їзд в Україну, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, до 12.05.2024 включно.

Суд вважає за необхідне зазначити, що з огляду на практику Європейського суду з прав людини як джерела права, суд зобов`язаний обґрунтовувати своє рішення, але це не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, а міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від його характеру (рішення Європейського суду з прав людини у справах: «Салов проти України», «Проніна проти України», «Серявін та інші проти України», «Руїс Торіха проти Іспанії»).

Керуючись ст. ст. 176, 183, 194 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 28.08.2023 за № 0000913,про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України задовольнити.

Продовжити строк виконання покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання (перебування); утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд із України та в`їзд в Україну, до 12.05.2024 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1