Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1334/24
Провадження № 1-кс/644/274/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000508 від 17.11.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, до охоронюваної законом таємниці - документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 15.11.2023 року по 30.11.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, за період з 15.11.2023 року по 30.11.2023 року. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку№ НОМЕР_1 та інформації про рух коштів по вказаній банківській картці.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000508 від 17.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.11.2023 року близько о 12.04 год. невстановлена особа ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) розмістивши оголошення на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом продажу товару (тостер ІНФОРМАЦІЯ_4 ), шляхом переказу з банківської картки № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 718 гривень.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що 15.11.2023 року приблизно о 12.00 год. він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_3 , де зайшов зі свого стаціонарного комп`ютера, параметри не пам`ятає, монітор чорного кольору марки Samsung, до всесвітньої мережі інтернет через ІНФОРМАЦІЯ_5 в пошуку знайти собі товар ІНФОРМАЦІЯ_6 , за посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 . Почитавши відгуки від покупців вирішив замовити товар. На моніторі з`явилося вікно сплатити за товар за номером картки № НОМЕР_1 . Після чого з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 він перевів грошові кошти на картку № НОМЕР_1 в розмірі 718 грн., які йому не повернули до теперішнього часу. Він чекав на телефонний дзвінок від менеджера, але йому не передзвонили. Тоді він зрозумів, що його обманули шахраї.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що 15.11.2023 року о 12.04.39 год. грошові кошти у розмірі 723 грн. були переказані з карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 15.11.2023 року по 30.11.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, за період з 15.11.2023 року по 30.11.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопій документів в філії - відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1