Справа № 215/3545/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000024 від 15.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2024 р. слідчий СВ Тернівського СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що у 15.04.2024 р. до окружної прокуратури з управління СБУ у Дніпропетровській області, надійшли матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час освоєння бюджетних коштів. Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 33 від 21.01.2021 р. щодо постачання електричної енергії на загальну суму 4 742 611,00 грн. (з ПДВ). Разом з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено додаткові угоди щодо безпідставного збільшення вартості електричної енергії майже на 30%, що завдало збитків місцевому бюджету.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено низку додаткових угод, а саме: додаткова угода № 1 від 21.01.2021, № 2 від 04.08.2021, № 2 від 26.02.2021, № 3 від 29.03.2021, №4 від 21.05.2021, №5 від 04.08.2021, №6 від 26.08.2021, №7 від 31.08.2021, №8 від 28.09.2021, №9 від 04.10.2021, №10 від 01.11.2021, №12 від 25.11.2021, № 11 від 02.11.2021, № 12 від 16.11.2021, № 15 від 30.12.2021 щодо безпідставного збільшення вартості електричної енергії (майже на 30%), що завдало збитків місцевому бюджету на суму близько 1 млн. грн.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024 р. за № 0000024.

Відповідно до відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що протягом 2021 року «Зміни цін (Тарифів) на споживчі товари, послуги» не змінювалися, а залишалися не змінні з січня 2021 року.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості речових доказів та необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Так, 05.06.2024 р. призначено судову-економічну експертизу, проведення якої доручено, судовому експерту ОСОБА_4 .

10.06.2024 р. від судового експерта ОСОБА_4 отримано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи за вих. № 04 від 06.06.2024, відповідно до якого, для виконання судової експертизи № 30-24 судовому експерту необхідно надати оригінали наступних документів:

- Річний план закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого включено закупівлю товару: «Електрична енергія за кодом (СРV за ДК 021:2015:09310000-5 (Електрична енергія);

- Рішення (протоколи) уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно організації та проведення закупівлі товару: «Електрична енергія за кодом (СРV за ДК 021:2015:09310000-5 (Електрична енергія);

- Тендерну документацію ІНФОРМАЦІЯ_5 для учасників процедури закупівлі щодо підготовки тендерних пропозицій для участі в процедурі відкритих торгів (з публікацією англійською мовою) на закупівлю товару: Електрична енергія за кодом (СРV за ДК 021:2015:09310000-5 (Електрична енергія);

- Тендерну пропозицію учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Інформацію про закупівлю товару: «Електрична енергія за кодом (СРV за ДК 021:2015:09310000-5 (Електрична енергія), оприлюднену відповідно до вимог ст. 10 та з урахуванням вимог ст. 21 закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами);

- Договір про постачання електричної енергії споживачу № 33 від 21.01.2021 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- Первинні документи та зведені регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено фінансово-господарські операції, здійснені за договором про постачання електричної енергії споживачу № 33 від 21.01.2021 (накладні, акти приймання-передачі, акти приймання-передачі електричної енергії, платіжні інструкції, платіжні доручення, виписки ІНФОРМАЦІЯ_6 про здійснені операції по рахунку);

- Зведені регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено фінансово-господарські операції, здійснені за договором про постачання електричної енергії споживачу № 33 від 21.01.2021 меморіальні журнали-ордери тощо).

З метою повноти проведення судової економічної експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати докази в тому числі і оригінали.

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлявся належним чином, явку свого представника не забезпечив, заперечень (пояснень) не надав..

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Для подальшого проведення слідчо-розшукових дій, а також призначення судової економічної експертизи, необхідно мати оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документи, що стосуються закупівлі за договором № 33 від 21.01.2021 р., оскільки вказані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- Річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого включено закупівлю товару: «Електрична енергія за кодом (СРV за ДК 021:2015:09310000-5 (Електрична енергія);

- Рішення (протоколи) уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно організації та проведення закупівлі товару: «Електрична енергія за кодом (СРV за ДК 021:2015:09310000-5 (Електрична енергія);

- Тендерної документації ІНФОРМАЦІЯ_5 для учасників процедури закупівлі щодо підготовки тендерних пропозицій для участі в процедурі відкритих торгів (з публікацією англійською мовою) на закупівлю товару: Електрична енергія за кодом (СРV за ДК 021:2015:09310000-5 (Електрична енергія);

- Тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Інформації про закупівлю товару: «Електрична енергія за кодом (СРV за ДК 021:2015:09310000-5 (Електрична енергія), оприлюднену відповідно до вимог ст. 10 та з урахуванням вимог ст. 21 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами);

- Договору про постачання електричної енергії споживачу № 33 від 21.01.2021 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- Первинних документів та зведені регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено фінансово-господарські операції, здійснені за договором про постачання електричної енергії споживачу № 33 від 21.01.2021 (накладні, акти приймання-передачі, акти приймання-передачі електричної енергії, платіжні інструкції, платіжні доручення, виписки ІНФОРМАЦІЯ_6 про здійснені операції по рахунку);

- Зведених регістрів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображено фінансово-господарські операції, здійснені за договором про постачання електричної енергії споживачу № 33 від 21.01.2021 р. (меморіальні журнали-ордери тощо), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: