Справа № 953/4883/23
н/п 1-кс/953/2887/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 12 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, -

встановив :

19.04.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 12 квітня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем тримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, приміщенні камери №526 ДУ «Харківський слідчий ізолятор», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: аркуші паперу різного розміру та форми із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками, усього 16 аркушів; блокнот чорного кольору на застібці з надписом «Diary» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із зображенням кішки із надписом «ВОВА» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із зображенням футбольного м`яча із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник із надписом «New York City» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із надписом «Colors Gallery of beauty» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник в обкладинці сірого кольору із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник квадратної форми із аркушами паперу у клітинку із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; блокнот зеленого кольору із зображенням квітів із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; фрагмент арматури із загостреними краями, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 99, (тел. НОМЕР_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Місцем зберігання вищевказаного майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не доставлений, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, захисник останнього адвокат ОСОБА_8 надав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що обшук було проведено 29.03.2024 року, що підтверджується протоколом обшуку.

02 квітня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання слідчого про арешт майна, яке подано поштовим зв`язком 30.03.2024р..

08.04.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , на підставі відповідної ухвали, клопотання про арешт майна повернуто для усунення недоліків із встановленням 72 годинного терміну.

17.04.202 о 15 год. 45 хв. під розписку отримано вказану ухвалу про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків.

19.04.2024 клопотання подано повторно після усунення недоліків.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповіднодо вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів .

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідноп. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 12.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що березні 2023 року, точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в державній установі «Харківський слідчий ізолятор», діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, шляхом вчинення тяжких злочинів, у порушення вимог Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», розробив план злочинної діяльності з незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту та подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу на території державної установи «Харківський слідчий ізолятор», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свій план, ОСОБА_7 залучив до цієї злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 . Окрім того, в різні періоди часу до окремих епізодів злочинної діяльності були залучені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в період часу з березня 2023 року по теперішній час ОСОБА_7 організував злочинну схему з незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та подальший збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу на території державної установи «Харківський слідчий ізолятор».

29.03.2024 у період часу з 06 год. 25 хв. до 10 год. 09 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.03.2024, проведено обшук за місцем тримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме приміщення камери №526 ДУ «Харківський слідчий ізолятор», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети та речі: аркуші паперу різного розміру та форми із записами вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками, усього 16 аркушів; блокнот чорного кольору на застібці з надписом «Diary» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із зображенням кішки із надписом «ВОВА» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із зображенням футбольного м`яча із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник із надписом «New York City» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із надписом «Colors Gallery of beauty» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник в обкладинці сірого кольору із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник квадратної форми із аркушами паперу у клітинку із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; блокнот зеленого кольору із зображенням квітів із записами у вигляді номерів банківський карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; фрагмент арматури із загостреними краями.

29.03.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий зазначає, що вилучені речі було оглянуто та визнано речовими доказами.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення вилученого майна, суд вважає за необхідне накласти арешт на майно вилучене під час обшуку.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд, відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вилучене майно, а саме: аркуші паперу різного розміру та форми із записами вигляді номерів банківський карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками усього 16 аркушів; блокнот чорного кольору на застібці з надписом «Diary» із записами вигляді номерів банківський карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із зображенням кішки із надписом «ВОВА» із записами у вигляді номерів банківський карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із зображенням футбольного м`яча із записами вигляді номерів банківський карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник із надписом «New York City» із записами вигляді номерів банківський карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із надписом «Colors Gallery of beauty» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник в обкладинці сірого кольору із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник квадратної форми із аркушами паперу у клітинку із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; блокнот зеленого кольору із зображенням квітів із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; фрагмент арматури із загостреними краями, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000398 від 12.04.2023 року, за наявності достатніх підстав вважати, що майно заявлене у клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 29.03.2024 року в ході обшуку приміщення камери №526 Державної установи «Харківський слідчий ізолятор», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де утримується Поліщук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на: аркуші паперу різного розміру та форми із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками, усього 16 аркушів; блокнот чорного кольору на застібці з надписом «Diary» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із зображенням кішки із надписом «ВОВА» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із зображенням футбольного м`яча із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник із надписом «New York City» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; зошит із надписом «Colors Gallery of beauty» із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник в обкладинці сірого кольору із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; записник квадратної форми із аркушами паперу у клітинку із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; блокнот зеленого кольору із зображенням квітів із записами у вигляді номерів банківських карт, чисел, часткових анкетних даних та іншими позначками; фрагмент арматури із загостреними краями, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити місцем зберігання майна камеру схову СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд.14, 2-й під`їзд.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1