Справа № 522/6036/24
Провадження № 1-кс/522/2315/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000106 від 19.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.01.2024 року в період часу з 14:51 до 20:17 год., невідома особа здійснила крадіжку з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в розмірі 13299,25 гривень, на момент крадіжки знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що 17.01.2024 в період часу з 14:51 до 20:17 годин, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_1 ,яка прив`язана до банківського рахунку: НОМЕР_4 списані шляхом - перерахування різними сумами на невідомі банківські картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , на загальна сума 13299,25 гривень.

Проведеним аналізом виписки по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалось наступним чином:

- о 14:51 годині 17.01.2024 у сумі 3366 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_4 ?юк;

- о 15:07 годині 17.01.2024 у сумі 2472,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_5 ;

- о 15:15 годині 17.01.2024 у сумі 2936,37 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 ;

- о 20:15 годині 17.01.2024 у сумі 1513,90 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_7 ;

- о 20:17 годині 17.01.2024 у сумі 2936,37 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо особи Клієнта, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам з моменту відкриття такого рахунку, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку з можливістю вилучення їх копій карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.04.2024