ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/3272/23
Провадження № 1-кс/477/439/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000620 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000620 від 08 листопада 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , правонаступником якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований по АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, на підставі яких приймалися рішення щодо укладання низки договорів оренди земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_2 , та рішень органу місцевого самоврядування з приводу надання дозволів на будівництво та введення в експлуатацію об`єктів нерухомості за цими ж адресами, з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області, за фактом ймовірного заволодіння коштами в особливо великих розмірах групою осіб під приводом отримання позики, 08 листопада 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000620 та розпочато досудове розслідування за частиною п`ятою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто докази які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, пов`язане із можливим заволодінням коштів ОСОБА_5 у особливо великому розмірі групою осіб, шляхом укладання договорів позики та іпотеки з подальшим вчиненням дій, щодо перереєстрації та/або відчуження майна, переданого в іпотеку, з метою ухилення від зобов`язань щодо сплати боргу.

За здобутою під час досудового розслідування інформацією встановлено, що перереєстрація та відчуження майна, переданого в іпотеку, зокрема об`єктів нерухомості та і земельних ділянок, що розташовані по АДРЕСА_2 , з метою ухилення від зобов`язань щодо сплати боргу, відбулося шляхом укладення договорів купівлі-продажу цих земельних ділянок та нерухомого майна, що розташовані на них та подальшим присвоєнням їм окремої адреси на підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Для фіксування та документування вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , як правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення, що й зумовило звернення до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи повідомленою про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направила, заяв та клопотань слідчому судді не подала.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000620 від 08 листопада 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною п`ятою статті 190 КК України за фактом ймовірного заволодінням коштів ОСОБА_5 у особливо великому розмірі групою осіб, шляхом укладання договорів позики та іпотеки з подальшим вчиненням дій, щодо перереєстрації та/або відчуження майна, переданого в іпотеку, з метою ухилення від зобов`язань щодо сплати боргу.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі заяви-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 08 листопада 2023 року, поданої до ІНФОРМАЦІЯ_4 адвокатом ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , спільно з іншими особами, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, не збираючись виконувати взяті на себе зобов`язання, зловживаючи довірою заявника уклала та підписала з ОСОБА_8 , яка діяла від імені ОСОБА_5 на підставі довіреності, договір позики, за яким отримала у позику грошові кошти у сумі, еквівалентній 1 429 750 (один мільйон чотириста двадцять дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США

З метою належного виконання умов договору позики, між сторонами укладено договір іпотеки від 07 травня 2010 року, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 , як іпотекодавець, передало в іпотеку нерухоме майно - комплекс, база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1741,18 кв.м.

Однак після нетривалого виконання умов договору позики, ОСОБА_7 відмовилася від покладених на себе обов`язків, а грошовими коштами, отриманими згідно договору позики, у сумі еквівалентної 1 047 458 доларів США, розпорядилася на власний розсуд.

При цьому, всупереч умовам укладеного договору іпотеки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », придбало з розстрочкою платежу терміном на 5 років, земельну ділянку кадастровий номер №:09:000:0101, загальною площею 1,30 га для рекреаційного призначення під розміщення та обслуговування будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться в його користуванні за адресою: АДРЕСА_3 та, замість того, щоб внести зміни і доповнення до іпотечного договору в частині збільшення предмета іпотеки за рахунок додавання земельної ділянки - здійснило поділ цієї земельної ділянки на три окремих земельні ділянки, зареєструвавши право власності зі зміною адреси для кожної земельної ділянки окремо, здійснивши дії по відчуженню іпотечного майна.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у цьому кримінальному провадженні, зокрема, щодо отримання документів на підставі яких відбувся поділ вказаної земельної ділянки, а також іншої інформації, яка має значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , як правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, у відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , як правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься в документах про поділ земельної ділянки яка знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та документів, що слугували підставою для прийняття такого рішення може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому наявні підстави для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , правонаступником якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення тих чи інших фактів, які пов`язані із наявністю правових підстав для прийняття рішення органу місцевого самоврядування про здійснення поділу земельної ділянки та встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення тих чи інших осіб може потребуватися проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000620 від 08 листопада 2023 року, а саме: заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , правонаступником якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований по АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів на підставі яких приймалися рішення щодо укладання договорів оренди майнового комплексу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_14 ;

-документів на підставі яких приймалися рішення щодо укладання договорів оренди земельної ділянки загальною площею 0,44 га, кадастровий номер №:12:045:0020, для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-документів на підставі яких приймалися рішення щодо укладання договорів оренди земельної ділянки загальною площею 0,725 га, кадастровий номер №:12:045:0019, для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-нежитлові приміщення апартаменти загальною площею 17.9 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 ;

-договору оренди землі від 31 травня 2003 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Агентство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідченого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 , 31 травня 2003 року за реєстровим №737;

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26 лютого 2013 року №4 ХХV сесії 6 скликання «Про привласнення юридичної адреси об`єктам нерухомого майна адміністративному корпусу 3-х поверховому спальному корпусу та каналізаційній станції за адресою: АДРЕСА_3 ;

-розпорядження або рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10 квітня 2004 року №559 на будівництво (насосна станція) на території туристичного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-розпорядження або рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21 травня 2004 року №1355 на будівництво об`єктів туристичного комплексу «Алые паруса» (адмінкорпус, 3-х поверховий спальний корпус);

-акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, зареєстрований 08 листопада 2005 року №25- каналізаційна насосна станція бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нове будівництво);

-акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, зареєстрований 08 листопада 2005 року №25- база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реконструкція І етап (адмінкорпус, 3-х поверховий спальний корпус);

-розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14 лютого 2006 року №123;

-свідоцтво про право власності на нерухоме майно б/н від 16 березня 2006 року видане ІНФОРМАЦІЯ_9 на ім`я ОСОБА_14 (майно туристичного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складається з основних Літ. А заг. Пл. - 1073, 4 м. кв., літ. В заг. Пл. 209,9 кв. м та споруда);

-договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05 січня 2011 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Агентство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посвідченого приватним нотаріусом Березанського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_15 05 січня 2011 року за реєстровим №9 (кадастровий номер земельної ділянки №:09:000:0101, загальною площею 1,30 га, за адресою АДРЕСА_3 )

з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1