30.05.2024 Справа № 756/6836/24
№ 756/6836/24
№ 1-кс/756/1439/24
У Х В А Л А

іменем України

30 травня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000897 від 19.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

28 травня 2024 року слідчий ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000897 від 19.03.2024, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000897 від 19.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор зазначають, що в ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2024 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагалась заволодіти грошовими коштами, які належать АТ «Універсал Банк».

Згідно фабули заяви начальника управління банківської безпеки АТ «Універсал Банк» ОСОБА_6 , встановлено, що 27.02.2024 невстановлені особи, використовуючи з мережі інтернет фотозображення Голови Правління АТ «Універсал Банк» ОСОБА_7 , створили в мессенджері Телеграм фейковий аккаунт під її ім`ям з контактним номером телефону НОМЕР_1 . Використовуючи створений аккаунт та діючи від імені Голови Правління Банку ОСОБА_7 , невстановлені особи, незаконно привласнили її повноваження, діючи шахрайським шляхом, надавали розпорядження в мессенджері Телеграм працівникам Банку, втручались в нормальну роботу АТ «Універсал Банк», вчиняли вплив на працівників Банку, в тому числі вимагали перерахування коштів в сумі 1 000 000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_2 імітовану АТ «Універсал Банк».

У подальшому, слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення комплексу розвідувально-аналітичних заходів, спрямованих на встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення фактичного місцеперебування осіб та електронно-обчислювальної техніки та допиту в якості потерпілого заявника начальника управління банківської безпеки АТ «Універсал Банк» ОСОБА_6 .

В ході допиту представника потерпілого начальника управління банківської безпеки АТ «Універсал Банк» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній надав покази в яких зазначає, що 27.02.2024 приблизно о 13:00 год., невідомі ОСОБА_6 особи, використавши взяту з мережі інтернет фото-картку Голови правління АТ «Універсал Банк» ОСОБА_7 , зареєстрували в мессенджері «Телеграм» акаунт з контактним номером НОМЕР_1 . В подальшому використовуючи створений акаунт невстановлені особи, від імені ОСОБА_8 , надсилали текстові повідомлення в месенджері «Телеграм» співробітникам банку АТ «Універсал Банк» з проханням та розпорядженням переказати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 . В загалом такі повідомлення отримали наступні співробітники: Заступник Голови Правління АТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 на номер телефону НОМЕР_4 , Головний бухгалтер АТ «Універсал Банк» ОСОБА_11 на номер телефону НОМЕР_5 , Заступник Голови Правління АТ «Універсал Банк» ОСОБА_12 на номер телефону НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_12 підтримав спілкування з шахраями, після чого йому було запропоновано переказати кошти в розмірі 1 000 000 грн. на банківську картку емітовану АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Крім цього, ОСОБА_6 зазначає, що невстановлені особи, в ході листування з зазначеними вище працівниками банку створював тиск на останніх, та від імені ОСОБА_7 , використовував погрози в їх адресу, посилаючись на займану посаду в Банку.

В ході проведення комплексу дій, оперативними працівниками були задіяні заходи на встановлення анкетних даних осіб, якій ймовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх анкетні данні, IP-адреси, які використовувались при реєстрації банківських карток, IP-адреси, які використовуються під час входу та поточного використання банкінгу.

На виконання вказаного доручення, відповідно до відповіді Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що банківська картка емітована АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, проведеними оперативними заходами, було встановлено IMEI НОМЕР_7 , який використовувався невстановленими особами для вчинення протиправних дій, за інформацією ДОТЗ встановлено які SIM - картки працювали в зазначеному IMEI:

НОМЕР_8 з 29.01.2021 21:28:12 по 26.03.2024 22:23:16 Кількість сеансів: 1802071;

-НОМЕР_16 з 29.01.2021 21:28:12 по 26.03.2024 22:23:16 Кількість сеансів: 1802071;

-НОМЕР_16 з 29.01.2021 21:28:12 по 26.03.2024 22:23:16 Кількість сеансів: 1802071.

В ході аналізу зазначеної інформації встановлено, що на момент вчинення злочину в зазначеному IMEI працювала SIM - картка з номером телефону: НОМЕР_8 .

За допомогою пошуку з використанням OSINT інструментів та обліків НПУ встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_8 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході подальшого аналізу, встановлено в яких базових станціях працювала SIM - картка з номером НОМЕР_16: 11.04.2024 12:22:02, IMSI НОМЕР_10 , LAC 14134 - CID НОМЕР_17, MCC 255 MNC 6, АДРЕСА_4, Адреса БС: АДРЕСА_4.

Враховуючи вищевикладене, SIM - картка наразі працює в зоні дії базових станцій за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього за допомогою пошуку з використанням OSINT інструментів та обліків НПУ встановлено іншу особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину, а саме: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_8 (мобільний номер телефону, який був активний а момент вчинення злочину в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході подальшого аналізу, встановлено в яких базових станціях працювала SIM - картка з номером НОМЕР_20: 11.04.2024 12:22:02, IMSI НОМЕР_19, LAC 1873 - CID НОМЕР_18, MCC 255 MNC 1, АДРЕСА_8, Адреса БС: АДРЕСА_8

Враховуючи вищевикладене, SIM - картка наразі працює в зоні дії базових станцій за адресою: АДРЕСА_8.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконуючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, заздалегідь підготували електронно-обчислювальну техніку у вигляді мобільного терміналу, якому присвоєний ідентифікуючий номер ІМЕІ НОМЕР_7 , використовуючи банківську картку емітовану АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_3 , вчинили замах на вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, виконавши усі дії, які останні вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Згідно рапорту оперативного співробітника УПК в м. Києві ДКП НП України встановлено, що в ході оперативних заходів було встановлено фактичне місце мешкання фігуранта, а саме: АДРЕСА_1 , яка належить батьку фігуранта ОСОБА_15 . За вказаною адресою ОСОБА_13 , довгий час мешкає спільно зі своєю колишньою дружиною - ОСОБА_16 , а також донькою ОСОБА_17 .

Крім цього, варто зазначити, що в ході пошуку інформації з відкритих джерел встановлено, що ОСОБА_13 , неодноразово займав посади в різних банківських установах.

ОСОБА_18 у власному користуванні має автомобіль «Toyota Corolla» червоного кольору з номерним знаком НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , зареєстрований на колишню дружину ОСОБА_16 .

Слідчий зазначає, що згідно наданої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру, Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта рухомого майна власниками квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 - який є батьком ОСОБА_13 .

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , та у якій фактично проживає ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з колишньою дружиною ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та донькою ОСОБА_19 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Заслухавши позицію слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У судовому засіданні слідчим суддею, за результатами дослідження клопотання та матеріалів доданих в його обґрунтування, встановлено, що слідчий та прокурор поданим клопотанням довели, що відшукуванні речі та документи, на які є посилання у клопотанні, можуть знаходитися в квартирі АДРЕСА_7 , власником якого є ОСОБА_15 та до якої останні просять надати дозвіл на обшук, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду саме по даному кримінальному провадженню.

З урахуванням вищевикладеного, достатності даних, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на обшук підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий суддя звертає увагу на приписи ч. 2 ст. 168 КПК України, згідно яких забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

На підставі викладеного та керуючись статтями 233-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000897 від 19.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000897 від 19.03.2024 дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , та у якій фактично проживає ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення: речей та документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про час, місце, спосіб та інші обставини, що підлягають доказуванню, зокрема: комп`ютерну техніку (планшети, ноутбуки, системні блоки, жорсткі диски), сім-картки, мобільні телефони, лише якщо на них міститься документація та переписка з приводу вчинення кримінального правопорушення, банківські картки, флеш-накопичувачі, серверне обладнання, логіни та паролі до електронних гаманців, носії інформації в паперовому вигляді (чорнові записи, чеки про зняття готівки або перерахування грошових коштів) якщо на них залишились сліди злочину, або вони були знаряддям його вчинення.

Також, згідно з ч. 3 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до квартири АДРЕСА_7 , з метою обшуку лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1