Провадження № 1-кс/947/8456/24
УХВАЛА

28.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000330 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження №0000330було розпочато 12.08.2022 на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що у липні 2022 він з метою купівлі автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж автомобілів з-за кордону. Зателефонувавши за номером телефону вказаним у оголошенні невстановлена особа представився

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та для переконання на телефон потерпілого відправив копію паспорта та інших документів на вказану особу. Обговоривши із продавцем усі деталі ОСОБА_4 перерахував 02.08.2022 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку надав продавець грошові кошти у сумі 40000 грн., за розмитнення автомобіля, однак автомобіль

йому доставлений не був.

Крім того, 05.10.2022 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 за наступних обставин: до Охтирського РВ ГУНП в Сумській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , мешканки м. Охтирка, про те, що 27.09.2022 її чоловік з метою купівлі автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Audi Q5.

Зателефонувавши за номером телефону вказаним у оголошенні невстановлена особа представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та для переконання на телефон потерпілого відправив копію паспорта та інших документів на вказану особу. Обговоривши із продавцем усі деталі 28.10.2022 ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку надав продавець грошові кошти у сумі 105 000 грн., за розмитнення автомобіля, однак на даний час автомобіль їй доставлений не був.

05.02.2023 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 за наступних обставин: до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 29.01.2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення, про продаж транспортних засобів з Польщі. Його зацікавив автомобіль BMW 530 D сірого кольору 2007року випуску. Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 вказаним у оголошенні невстановлена особа представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та для переконання на телефон потерпілого скинув копію паспорта та інших документів на вказану особу. Обговоривши із продавцем усі деталі 02.02.2023 перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку надав продавець грошові кошти у сумі 32000 грн., за розмитнення автомобіля, однак на даний час автомобіль йому не доставлено.

Окрім цього,18.03.2023розпочатодосудове розслідування y кримінальному провадженні № 000074 за наступних обставин: до ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява з Департаменту кіберполіції та протидії кіберзлочинам в Житомирській області ОСОБА_8 , про те, що він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення, про продаж транспортних засобів з-за кордону та його зацікавив автомобіль Хюндай Санта

2014 року випуску.

Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 вказаним уоголошенні невстановлена особа представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та для переконання на телефон потерпілого відправив копію паспорта та інших документів на вказану особу.

Обговоривши із продавцем усі деталі 28.02.2023 перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку надав продавець грошові кошти у сумі 213000 грн., за купівлю автомобіля, однак на даний час автомобіль йому не доставлено. Після перерахування коштів продавець на телефонні дзвінки ОСОБА_8 , більше не відповідав. Отже, в усіх вищевказаних кримінальних провадженнях встановлено однаковий спосіб вчинення злочину. Потерпілі вказали що знайшли на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж автомобілів з-за кордону. Особа продавець представлявся як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та для переконання на телефон потерпілих відправляв копію паспорта та інших документів на вказану особу та повідомляв усім потерпілим однакові відомості.

Постановою прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси від 18.09.2023 року, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях: №0000330, №0000191, №0000052, №000074 об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР з №0000330.

Враховуючи вище вказане на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , за картковим рахунком за № НОМЕР_4

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 ,слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 ,слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000330 від 12.08.2022 та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам ВКП Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ,а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки,

за № НОМЕР_4 ,договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

- надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збереженана банківському картковому рахунку, за № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 годин 01.08.2022 по теперішній час при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- надати копію справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку, за № НОМЕР_4 .в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахункам, за № НОМЕР_4 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 годин 01.08.2022 по теперішній час;

- надати матеріали фото та відео фіксації з банкоматів/терміналів в момент зняття грошових коштів або проведення будь яких інших банківських операції по банківському картковому рахункам, за № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1