Справа №209/1053/24
Провадження №1-кс/209/584/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 08 січня 2024 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 24 грудня 2023 року по 27 грудня 2023 року невідома особа, під приводом надання ритуальних послуг, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 239000 грн.

08 січня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000050 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що в ході виконання бойових дій її син зник безвісти з метою встановлення місцезнаходження її сина вона писала пости в соціальних мережах та у листопаді 2023 року їй повідомили, що її син загинув та його тіло ідентифіковано за ДНК, сина вона поховала у закритій труні, тож мала сподівання, що її син живий. В грудні 2023 року їй зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила, що її син може ще бути живий та його можна знайти і що в неї є знайома ворожка, яка зможе з цим допомогти та надала їй номер телефону НОМЕР_2 ворожку звати ОСОБА_5 , який вказаній ворожці належить, зателефонувавши на вказаний номер ворожка повідомила, що дійсно зможе допомогти знайти її сина і що для цього потрібно провести ряд обрядів, які потрібно оплатити, ворожка їй надала номери банківських карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та повідомила, що оплату за її послуги можна здійснювати на ці картки, тож потерпіла почала скидувати їй грошові кошти через термінали 24 грудня 2023 року о 10:45 на картку № НОМЕР_5 загальною сумою 20000 грн., 24 грудня 2023 року о 14:14 на картку № НОМЕР_5 загальною сумою 23200 грн, 25 грудня 2023 року о 10:09 на картку № НОМЕР_5 загальною сумою 55888 грн., 27 грудня 2023 року о 11:59 на картку № НОМЕР_5 загальною сумою 140000 грн. Крім того їй дзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону № НОМЕР_6 та передавав слова ворожки, що їй потрібні ще гроші на свічки, також пізніше сама ворожка дзвонила потерпілій та казала, що їй потрібні ще гроші для проведення обрядів. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, загальна сума збитків становить 239000 грн.

27 лютого 2024 року, згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_7 , був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до картки ОСОБА_8 НОМЕР_7 (№ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і під час огляду було отримано інформацію відповідно до якої гроші з картки було переведене на карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 08 січня 2024 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- відомостей щодо руху коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_8 у період часу з 23 грудня 2023 року по 25 січня 2024 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- до відомостей про день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської карти/рахунку № НОМЕР_8 , з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 23 грудня 2023 року по 25 січня 2024 року, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- заяв про відкриття/закриття банківської карти/рахунку № НОМЕР_8 , яка закріплена за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 23 грудня 2023 року по 25 січня 2024 року із банківської карти/рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID-картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської карти/рахунку № НОМЕР_8 ;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківської карти/рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 23 грудня 2023 року по 25 січня 2024 року з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою) з банківської карти/рахунку № НОМЕР_8 проводили банківські операції за період часу з 23 грудня 2023 року по 25 січня 2024 року;

- до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи Р2Р із банківської карти/рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку(повного номеру картки), місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 23 грудня 2023 року по 25 січня 2024 року;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти/рахунку № НОМЕР_8 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за період часу з 23 грудня 2023 року по 25 січня 2024 року по день виконання ухвали до банківської карти/рахунку № НОМЕР_8 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином та на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 травня 2024 року до 13 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1