Єдиний унікальний номер 725/4489/24
Номер провадження 1-кс/725/1062/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0001913 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 03 травня о 14:30год. Звернулась громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працююча, прож АДРЕСА_1 , із заявою про те, що о 14:20год. цього числа, невідомий за допомогою інтернет-посилання щодо надання фінансової допомоги, розміщеного в соціальній мережі "Viber", шахрайським шляхом заволодів її коштами в сумі 8900 грн., які з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував на невідомий банківський рахунок НОМЕР_2 (ЄО-14828 від 03.05.2024).

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а саме до:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з якої перераховувалися грошові коштів, у період з 13:00 по 14:40 03.05.2024, із розшифруванням операцій, із наданням випискок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей; рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

- надати документи, в яких містяться анкетні та контактні дані власників карткових рахунків та/або банківських карток на які булу перераховані вищезазначені грошові кошти.

Отримати можливість зазначену вище інформацію, яка зберігається (може зберігатися) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримати в письмовому/електронному вигляді для зняття копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1