СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2021/24
ун. № 759/5496/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000131 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча за погодженням із прокурором звернулася з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та слідчим слідчої групи у складі: слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними, здійснити вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді та копій у разі перебування таких документів в електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 (номер свідоцтва НОМЕР_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ), а саме: документів у повному обсязі, які стали підставою для проведення реєстраційної дії від 22.03.2023 №008000216 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 звільнено з посади генерального директора товариства з 26.06.2023 та виключено зі складу осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи. Однак, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які є співзасновниками вказаної компанії 20.03.2023 підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі якого затвердили статут в новій редакції, тим самим заволоділи всіма установчими документами, чим вчинили дії направлені на привласнення грошових коштів отриманих від господарської діяльності вказаної компанії.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в сукупності володіють лише 40% статутного капіталу товариства, в протоколі загальних зборів вони вказали, що інтереси учасника ОСОБА_16 представляв ОСОБА_15 на підставі довіреності. В подальшому, ОСОБА_14 було подано приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 підроблений протокол та проведено зміни до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Підставою для проведення приватним нотаріусом ОСОБА_13 оскаржуваної реєстраційної дії слугував протокол загальних зборів учасників Товариства, відповідно до якого на зборах були присутні учасники Товариства, зокрема, ОСОБА_17 , яка володіє часткою у розмірі 60% статутного капіталу Товариства, в особі ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності від 08.11.2004.

ОСОБА_16 , участі у загальних зборах учасників товариства не приймала, третіх осіб для цього не уповноважувала, жодних документів, які б могли слугувати підставою для проведення оскаржуваної реєстраційної дії, не підписувала. Крім того, з моменту укладення шлюбу у 2005 році її прізвище є не ОСОБА_18 , а Волкова.

Таким чином, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2023, має ознаки підробки.

Проведення оскаржуваної реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 22.03.2023 було проведено на підставі підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2023 нотаріусом ОСОБА_13 (номер свідоцтва НОМЕР_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою дослідження протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2023, а також для забезпечення належного проведення судової почеркознавчої експертизи в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді та копій у разі перебування таких документів в електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 .

Від слідчої надійшла заява від 25.03.2024, у якій вона просить розгляд клопотання здійснювати без її участі.

У своєму клопотанні слідча просить розгляд справи здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчої без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З постанови від 23.02.2024 вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 15.02.2024 вважати місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 .

Постановою слідчої від 19.03.2024, у кримінальному провадженні № 0000131 від 15.02.2024 призначено почеркознавчу експертизу.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертизи), а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у складі: слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними, здійснити вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді та копій у разі перебування таких документів в електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 (номер свідоцтва НОМЕР_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ), а саме: документів у повному обсязі, які стали підставою для проведення реєстраційної дії від 22.03.2023 №008000216 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1