Справа №:755/1872/24
Провадження №: 1-кс/755/483/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 06 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти з № НОМЕР_2 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме: копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.), копії договорів про відкриття банківського рахунка, копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.), у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 05.12.2023 року по 31.12.2023 року, включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 31.12.2023 року, включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням, у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 31.12.2023 року, включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися, в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня його відкриття по 31.12.2023 року, включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації, в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки, в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківської картки з № НОМЕР_2 , які були перераховані 05.12.2023 року.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.12.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через мобільний телефон за номером телефону НОМЕР_3 , в додатку "Телеграм" знайшла телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про інвестиції, покупка брендового одягу. Зв?язавшись з менеджером телеграм каналу, менеджер повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти, на банківські картки, які буде надіслано. На що ОСОБА_6 погодилась. Після чого, остання, самостійно, використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківські картки невідомих осіб № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 55000 гривень. В подальшому невстановлена особа на зв`язок не виходить. До теперішнього часу грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_6 ,. матеріальний збиток на суму 55 000 гривень. (ЄО 780 від 05.01.2024 року.)

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що у жовтні 2023 року перейшла у месенджері Telegram з якогось Telegram каналу про дропшипінг у Telegram канал ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Протягом жовтня початку грудня 2023 року ОСОБА_6 спостерігала за діяльністю каналу, неодноразово відвідувала сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації на сайті йшлося про співпрацю у різних форматів, зокрема з фізичними особами, з ФОП та юридичними особами, шляхом укладення договорів. Знайшла інформацію про ФОП ОСОБА_7 в ЄДР. Було встановлено, що даний канал здійснював діяльність у 2022 році, а потім відновив свою діяльність у вересні 2023 року. Зі слів власника Telegram каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , він вирішив повернутися та відновити ведення каналу саме у Telegram.

Уся діяльність Telegram каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 (усі пости, повідомлення, тощо) транслювали, що власник Telegram каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 разом зі своєю командою здійснює діяльність з оптової (гуртової) закупівлі товарів світових брендів та продає відповідний товар на маркетплейсах України, як то OLX, PROM UA. Враховуючи, що вартість закупок досягає від сотень тисяч до мільйонів, то відповідно оборотних коштів у власника Telegram каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 не вистачає і відповідно, недостаючи грошові кошти для викупу відповідної оптової закупівлі партії товару пропонувалося викупити у складчину іншим громадянам (по принципу спільних покупок). По закінченню продажу партії товару на маркетплейсах України, громадянам, які вкладали грошові кошти у відповідну закупівлю партії товару виплачувався: вкладена грошова сума, процент від продажу товару на маркетплейсах (ОЛХ, Пром.юа тощо) у роздріб за вирахуванням послуг на рекламу, оплату праці працівників власника Telegram каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 (тобто за виключенням витрат на продаж товару). Згідно з пропозицією у Telegram канал DROPxSELL для учасників у кожній конкретній оптовій (гуртовій) закупівлі товару заявлялася сума закупівлі товару оптом; сума, яку власник телеграм каналу вкладає у оптову (гуртову) закупівлю конкретної партії товару, кількість днів, необхідна для здійснення закупівлі та продажу товару, процент прибутку, який отримують особи (фізичні, юридичні) від перепродажу товару.

Зважаючи на викладене вище, а саме контент Telegram каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що надавав впевненості у активній, успішній, чесній співпраці з громадянами, що вкладали гроші у спільні оптові закупівлі товару ( у бізнеси), подачу інформації про успішність продажів та здійснення виплат з демонстрацією скриншотів виплат грошових коштів призвело до того, що 05 грудня 2023 року ОСОБА_6 вклала гроші у бізнес: DROPxSELL работа на PROM UA та OLX №3, шляхом здійснення оплати на банківську картку, реквізити якої мені було надано менеджером Telegram каналу DROPxSELL - Дроп селл менеджер ОСОБА_8 (ім`я користувача у месенджері Telegram: @dropxsellua) тел. НОМЕР_6 .

Менеджер каналу надіслав реквізити картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , власник картки ОСОБА_9 .

05.12.2023 року о 10 год. 31 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 .В взявши до рук свій мобільний телефон, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , з НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 у розмірі 45000 гривень. 19.12.2023 року о 12 год. 20 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 .В взявши до рук свій мобільний телефон, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , з № НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_5 у розмірі 10000 гривень які були переведені у бізнес « ІНФОРМАЦІЯ_7 », строком роботи з продажу товару 5 (п`ять) календарних днів з дати, коли всі кошти були зібрані.Після здійснення переказів менеджери перестали виходити на зв`язок.

Сума завданих матеріальних збитків: 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень, 00 копійок, що підтверджується платіжнимі інструкціями ОТП банку за № НОМЕР_7 від 05.12.2023 р. та №306852460 від 19.12.2023року, до теперішнього часу гроші потерпілому повернуто не було.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 45 000 гривень 00 копійок, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та № НОМЕР_5 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти з № НОМЕР_2 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000029 від 06 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання дізнавач, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти з № НОМЕР_2 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_6 , а саме:

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття банківського рахунка;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 05.12.2023 року по 31.12.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 31.12.2023 року, включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 31.12.2023 року, включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня його відкриття по 31.12.2023 року, включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки;

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківської картки з № НОМЕР_2 , які були перераховані 05.12.2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: