Справа № 136/2168/23
провадження №1-кс/136/319/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000102 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 25.10.2023 до Немирівської окружної прокуратури надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), заволоділа його коштами під виглядом придбання, розмитнення та сертифікації автомобіля «Сітроєн Берлінго» в сумі 155400 грн. Дані кошти перераховувалися 17.10.2023 на розрахунковий рахунок наданий невстановленою особою, а саме через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Липовець двома платежами 80700 грн. за розмитнення автомобіля та 19700 грн. за договір купівлі продажу та брокерські послуги, а також через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Липовець 55000 грн. за сертифікат відповідності, а також завдаток за авто. Автомобіль мав бути доставлений 18.10.2023 однак, з цього ж дня особа, якій було перераховано кошти, перестала виходити на зв`язок та автомобіль не пригнано.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000102 від 25.10.2023 за попередньою правовою кваліфікацією вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який вказав, що 15.10.2023 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натрапив на оголошення з продажу автомобілів, а саме автомобіль марки «Сітроен Берлінго» 2013 р.в. за грошові кошти в сумі 5 800 доларів США. Дане оголошення його зацікавило та він вирішив зателефонували на номер який зазначено в оголошенні НОМЕР_2 . В ході розмови з незнайомою особою чоловічої статі ОСОБА_7 , стало відомо, що дана особа займається пригоном автомобілів, і якщо цікаво він може пригнати вказаний автомобіль. В подальшому 17.10.2023 року, на месенджер «Вайбер» прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , про те що якщо ОСОБА_7 все влаштовує з приводу умов пригону автомобіля то йому потрібно сплатити грошові кошти на суму 19 700 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 , що потерпілий і зробив надіславши як підтвердження квитанцію про сплату.

Після цього ОСОБА_7 , знову прийшло повідомлення про необхідність оплати розмитнення авто в сумі 80700 грн.. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_8 , що потерпілий і зробив надіславши як підтвердження квитанцію про сплату.

Однак, через деякий час від вказаної особи знову прийшло повідомлення про необхідність оплати сертифікату відповідності та заставної на загальну суму 55000 та надано реквізити розрахункового рахунку НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 , що потерпілий і зробив надіславши як підтвердження квитанцію про сплату.

В подальшому потерпілий ОСОБА_7 зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії та більше проплат не здійснював.

На підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду від 14.11.2023 року, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до відомостей щодо розрахункового рахунку НОМЕР_5 .

Згідно інформації, яку отримано з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 09.12.2023 року встановлено, що даний розрахунковий рахунок належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_3 .

Також встановлено що 17.10.2023 року, на вказаний розрахунковий рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 19700 грн.. які надійшли від ОСОБА_7 , а також 18.10.2023 року зараховано грошові кошти в сумі 55000 грн., які також надійшли від ОСОБА_7 .

Окрім того, встановлено, що в період з 17.10.2023 року по 18.10.2023 року з вказаного банківського рахунку належного ОСОБА_8 , грошові кошті в сумі 74300 грн., п`ятьма транзакціями перераховано на банківську картку НОМЕР_6 , тобто грошові кошти, які було перераховано потерпілим ОСОБА_7 , знаходились в розпорядженні ОСОБА_8 , який ними в подальшому розпорядився на власний розсуд, а саме перерахував на банківську картку НОМЕР_6 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно інформації яку отримано з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 18.12.2023 року, встановлено, що даний розрахунковий рахунок належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, жителю АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що 17.10.2023 року, на вказаний розрахунковий рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 80700 грн., які надійшли від ОСОБА_7 .

Окрім того, встановлено, що в період з 17.10.2023 року по 18.10.2023 року з вказаного рахунку належного ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 79850 грн.. чотирма транзакціями перераховано на банківську картку НОМЕР_6 , тобто грошові кошти, які було перераховано потерпілим ОСОБА_9 , знаходились в розпорядженні ОСОБА_8 , який ними в подальшому розпорядився на власний розсуд, а саме перерахував на банківську картку НОМЕР_6 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

На підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду від 19.12.2023 року, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебували у володінні до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_6 .

Згідно інформації яку отримано з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 19.02.2024 року, встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_3 .

Також згідно наявної інформації встановлено, що в період з 17.10.2023 року по 18.10.2023 року, з розрахункового рахунку НОМЕР_5 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_8 , на зазначену банківську картку НОМЕР_6 (також належить ОСОБА_8 ) п`ятьма транзакціями зараховано грошові кошти на суму 74300 грн., що також підтверджено інформацією наданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також наявні транзакції в кількості чотирьох на загальну суму 79850 грн., які надійшли з розрахункового рахунку НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », також на ім`я ОСОБА_8 . Тобто ОСОБА_10 , отримавши доступ до грошових коштів належних ОСОБА_11 , вільно ними розпоряджається здійснюючи перекази між своїми картками та рахунками.

Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що до потерпілого ОСОБА_7 телефонувала та здійснювала смс-переписку особа на ім`я ОСОБА_6 з мобільного телефону - НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також згідно наданої інформації з банківських установ, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено що банківські картки та банківські рахунки відкрито на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 , який при подачі документів до вищевказаних банківських установ зазначав фінансовий номер - НОМЕР_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що само по собі дає підстави вважати що зазначена особа використовує даний номер телефону як для здійснення операцій з картковими рахунками, так і в побуті.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення деталей та обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 та причетних до цього осіб, виникла необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 25.10.2023.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли. Разом з тим, документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотання

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000102 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ; старшим слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькі області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з них, в письмовому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_8 , а саме номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного пристрою, яким користувався абонент А, із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), азимут та адреса базової станції, які відбувалися в межах дії визначеної базової станції за певний період, про з`єднань абонентів (в тому числі дзвінки нульової тривалості) в період з 00.00 годин 14.10.2023 по 00.00 год 21.10.2023;

- Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . розташованого за адресою: АДРЕСА_2 про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), азимут та адреса базової станції, які відбувалися в межах дії визначеної базової станції за певний період, про з`єднань абонентів (в тім числі дзвінки нульової тривалості) в період з 00.00 годин 14.10.2023 по 00.00 год. 21.10.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1