Провадження № 1-кс/554/6416/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 10.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 10.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Згідно з вимогами ст. ст. 41, 68 та 92 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Правовий режим власності визначається виключно законами України.

Згідно з вимогами ст. 178 Цивільного кодексу України об`єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід`ємними від фізичної чи юридичної особи.

Відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема, із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння майном потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та його доньки ОСОБА_6 , шляхом його вимагання із погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

18.07.2011 рішенням учасників ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , яке оформлене протоколом загальних зборів №1, створене Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке зареєстроване 22.07.2011 ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер запису 0010050. Основний вид діяльності вказаного товариства: вантажний автомобільний транспорт та організація перевезень вантажів.

15.11.2001 створене Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке зареєстроване 15.11.2001 ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер запису 0000878.

15.05.2019 відповідно до акту приймання-передачі ОСОБА_5 від ОСОБА_9 прийняв частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 100%, що в грошовому виразі складає 2 000 000,00 грн., у зв`язку з чим став одноосібним його учасником та директором.

28.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, відповідно до яких єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 Основний вид діяльності (КВЕД): 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 49.41 вантажний автомобільний транспорт, 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

У 2018 році, точні час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_3 , який надав йому грошові кошти в сумі 245 000 доларів США для розширення господарської діяльності, та які необхідні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перших лізингових внесків за вісім сідловин тягачів та купівлі восьми напівпричепів до цих тягачів.

Відповідно до усної домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_3 обговорено питання щодо розподілу отриманого прибутку від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаної з наданням послуг перевезення вказаним вантажним транспортом.

Протягом 2019 року ОСОБА_5 здійснив розрахунок в повному обсязі з ОСОБА_3 за результатами отриманих прибутків від здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого, у невстановлені досудовим розслідування час та місці, однак наприкінці грудня 2019 року ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, виявив намір заволодіти майном ОСОБА_5 , шляхом вимагання у останнього грошових коштів в сумі 300 000 доларів США в якості виплати неіснуючого боргу за отримані прибутки від здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, під час зустрічі, яка відбулась 01.01.2020 в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , діючи завідомо протиправно, звинувативши ОСОБА_5 у наявності вигаданого ним боргу, який утворився внаслідок не повернення грошових коштів взятих ним в борг для придбання транспортних засобів, висунув протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 300 000 доларів США.

При цьому, в той же час та місці, ОСОБА_3 висловлював погрози застосувати відносно ОСОБА_5 насильство, а також погрожував спричинити тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переломів нижніх та верхніх кінцівок, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_3 зробив імітацію спроби нанесення ударів руками.

Таким чином, подолавши можливий опір з боку ОСОБА_5 , як гарантію виконання ОСОБА_5 у майбутньому висунутої протиправної вимоги, ОСОБА_3 психологічно тиснучи на останнього, наказав написати розписку, згідно якої ОСОБА_5 ніби-то отримав 01.01.2020 у нього в борг грошові кошти у розмірі 300 000 доларів США, хоча фактично вказаної суми грошових коштів ОСОБА_5 від ОСОБА_3 не отримував.

Усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_3 . того ж дня, ОСОБА_5 власноручно написав вказану розписку, після чого ОСОБА_3 ще раз наполіг на виконанні протиправної вимоги щодо передачі у майбутньому грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США.

У подальшому ОСОБА_3 звернувся до суду про стягнення з ОСОБА_5 боргових зобов`язань у сумі 300 000 доларів США, де представники позивача долучили оригінал розписки від 01 січня 2020 року, у справі №552/4051/23 провадження №2/552/408/24.

У подальшому встановлено, що справа №552/4051/23 провадження №2/552/408/24 перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а наразі виникла необхідність дослідження розписки написаної ОСОБА_5 01 січня 2020 року про отримання в борг у ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 300 000 доларів США.

02.05.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 194 КК України.

20.05.2024 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

Указані вище документи після їх вилучення матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні судові експертизиСлідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_2 , ОСОБА_22 , прокурору групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_23 , дозвіл тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до справи: №552/4051/23.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_2 , прокурору групи прокурорів Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_23 у кримінальному провадженні №0000067 від 10.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1