Провадження № 1-кс/202/1956/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна, адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної злочинності України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, котрі здійснюють незаконне придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Дніпропетровської області, зокрема у містах Дніпро, Нікополь, Кривий Ріг, Жовті Води, Кам`янське, Апостолове, Новомосковськ, П`ятихатки, Павлоград, Покров, Марганець та інших населених пунктах.

Встановлено, що зберігання та подальша реалізація незаконно виготовленої тютюнової продукції відбувається через мережу магазинів «WILD SMOKE» та за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, зокрема через сторінки у мобільних застосунках «Instagram» та «Telegram».

В ході відпрацювання доручення прокурора оперативними підрозділами встановлено коло осіб, які організували продаж контрафактної продукції, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також місцезнаходження вказаної мережі торгівельних закладів, у приміщенні котрих здійснюється зберігання та реалізація контрафактної тютюнової продукції, а саме, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_1 , м. Першотравенськ, вул. Незалежності, буд. № 4в, ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Пушкіна, буд. № 1.

Крім цього, встановлено, що реалізація вказаної вище контрафактної продукції безпосередньо відбувається в магазині «WILD SMOKE» за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леоніда Каденюка 12.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.02.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на котрий зареєстровано за ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» та ОСОБА_8 .

06.03.2024 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леоніда Каденюка 12 проведено обшук, в ході котрого виявлено та вилучено: електронні сигарети ТМ «Lost Mary» у кількості 20 одиниць та 6 упаковок картриджів до вказаних вище сигарет; електронні сигарети ТМ «Aporesso» у кількості 22 одиниць та 12 упаковок картриджів до вказаних вище; картриджі до електронних сигарет ТМ «Suorin» у кількості 11 упаковок та картриджі ТМ «Smok» у кількості 3 упаковки; грошові кошти в розмірі 1670 грн.; 2 одиниці електронних сигарет ТМ « Argus» «Nano Pro» та поди (картриджі) ТМ «Greek Vape» у кількості 2 упаковок; рідини для подів (картриджів) ТМ «Vape mix kit» у кількості 16 одиниць; електронні сигарети ТМ «Vaalesooo» у кількості 17 одиниць, електронні сигарети ТМ «Lost mary» у кількості 7 одиниць; рідини для електронних сигарет в коробках різних торгівельних марок у кількості 95 одиниць; рідини для електронних сигарет без коробок різних торгівельних марок у кількості 211 одиниць; рідини для подів «Chaser for pods» у коробках у кількості 12 одиниць, без коробок; електронні сигарети ТМ «Elfbar» у кількості 103 одиниці та картриджі до них у кількості 24 упаковок; електронні сигарети ТМ «VOPO» у кількості 13 одиниць, 15 упаковок картриджів до них, тютюн для кальяну різних торгівельних марок у кількості 25 упаковок, жувальний тютюн у кількості 28 упаковок, тютюн для кальяну у коробках у кількості 16 упаковок; чорнова документація; планшетний пристрій «Samsung» з S/N R9PTAOKNKTV; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro max з IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 з мобільним номером телефону НОМЕР_3 .

Слідчий вважає, що вилучені предмети є контрафактними, зберігають на собі сліди вчиненого злочину або містять доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою запобігання можливості приховування вказаного майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою проведення подальших судових експертиз з вилученими електронними сигаретами та рідинами до них, слідчий просила накласти арешти на майно, котре було вилучено в ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, на: електронні сигарети ТМ «Lost Mary» у кількості 20 одиниць та 6 упаковок картриджів до вказаних вище сигарет; електронні сигарети ТМ «Aporesso» у кількості 22 одиниць та 12 упаковок картриджів до вказаних вище; картриджі до електронних сигарет ТМ «Suorin» у кількості 11 упаковок та картриджі ТМ «Smok» у кількості 3 упаковки; грошові кошти в розмірі 1670 грн.; 2 одиниці електронних сигарет ТМ « Argus» «Nano Pro» та поди (картриджі) ТМ «Greek Vape» у кількості 2 упаковок; рідини для подів (картриджів) ТМ «Vape mix kit» у кількості 16 одиниць; електронні сигарети ТМ «Vaalesooo» у кількості 17 одиниць, електронні сигарети ТМ «Lost mary» у кількості 7 одиниць; рідини для електронних сигарет в коробках різних торгівельних марок у кількості 95 одиниць; рідини для електронних сигарет без коробок різних торгівельних марок у кількості 211 одиниць; рідини для подів «Chaser for pods» у коробках у кількості 12 одиниць, без коробок; електронні сигарети ТМ «Elfbar» у кількості 103 одиниці та картриджі до них у кількості 24 упаковок; електронні сигарети ТМ «VOPO» у кількості 13 одиниць, 15 упаковок картриджів до них, тютюн для кальяну різних торгівельних марок у кількості 25 упаковок, жувальний тютюн у кількості 28 упаковок, тютюн для кальяну у коробках у кількості 16 упаковок; чорнова документація; планшетний пристрій «Samsung» з S/N R9PTAOKNKTV; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro max з IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 з мобільним номером телефону НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_3 , заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши слідчого, представника власника майна, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що реалізація вказаної вище контрафактної продукції безпосередньо відбувається в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леоніда Каденюка 12.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.02.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на котрий зареєстровано за ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» та ОСОБА_8 .

06.03.2024 року в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леоніда Каденюка 12, виявлено та вилучено: електронні сигарети ТМ «Lost Mary» у кількості 20 одиниць та 6 упаковок картриджів до вказаних вище сигарет; електронні сигарети ТМ «Aporesso» у кількості 22 одиниць та 12 упаковок картриджів до вказаних вище; картриджі до електронних сигарет ТМ «Suorin» у кількості 11 упаковок та картриджі ТМ «Smok» у кількості 3 упаковки; грошові кошти в розмірі 1670 грн.; 2 одиниці електронних сигарет ТМ « Argus» «Nano Pro» та поди (картриджі) ТМ «Greek Vape» у кількості 2 упаковок; рідини для подів (картриджів) ТМ «Vape mix kit» у кількості 16 одиниць; електронні сигарети ТМ «Vaalesooo» у кількості 17 одиниць, електронні сигарети ТМ «Lost mary» у кількості 7 одиниць; рідини для електронних сигарет в коробках різних торгівельних марок у кількості 95 одиниць; рідини для електронних сигарет без коробок різних торгівельних марок у кількості 211 одиниць; рідини для подів «Chaser for pods» у коробках у кількості 12 одиниць, без коробок; електронні сигарети ТМ «Elfbar» у кількості 103 одиниці та картриджі до них у кількості 24 упаковок; електронні сигарети ТМ «VOPO» у кількості 13 одиниць, 15 упаковок картриджів до них, тютюн для кальяну різних торгівельних марок у кількості 25 упаковок, жувальний тютюн у кількості 28 упаковок, тютюн для кальяну у коробках у кількості 16 упаковок; чорнова документація; планшетний пристрій «Samsung» з S/N R9PTAOKNKTV; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro max з IMEI 1: НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 з мобільним номером телефону НОМЕР_3 .

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 06.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року.

Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність проведення судових експертиз з вилученими електронними сигаретами та рідинами до них.

За статтею 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що вищезазначені речі постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 06.03.2024 року визнані речовими доказами у крмінальному провадженнні, могли зберегти на собі сліди кримінального правпорушення, задля забезпечення проведення судових експертиз з вилученими електронними сигаретами та рідинами до них, а також враховуючи, що дозвіл на їх відшукання і вилучення було зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт намайно, котре було вилучено 06.03.2024 року в ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, на: електронні сигарети ТМ «Lost Mary» у кількості 20 одиниць та 6 упаковок картриджів до них; електронні сигарети ТМ «Aporesso» у кількості 22 одиниць та 12 упаковок картриджів до них; картриджі до електронних сигарет ТМ «Suorin» у кількості 11 упаковок та картриджі ТМ «Smok» у кількості 3 упаковки; грошові кошти у розмірі 1670 грн.; 2 одиниці електронних сигарет ТМ « Argus» «Nano Pro» та поди (картриджі) ТМ «Greek Vape» у кількості 2 упаковок; рідини для подів (картриджів) ТМ «Vape mix kit» у кількості 16 одиниць; електронні сигарети ТМ «Vaalesooo» у кількості 17 одиниць, електронні сигарети ТМ «Lost mary» у кількості 7 одиниць; рідини для електронних сигарет в коробках різних торгівельних марок у кількості 95 одиниць; рідини для електронних сигарет без коробок різних торгівельних марок у кількості 211 одиниць; рідини для подів « Chaser for pods» у коробках у кількості 12 одиниць, без коробок у кількості 12 одиниць; електронні сигарети ТМ «Elfbar» у кількості 103 одиниці та картриджі до них у кількості 24 упаковок; електронні сигарети ТМ «VOPO» у кількості 13 одиниць, 15 упаковок картриджів до них, тютюн для кальяну різних торгівельних марок у кількості 25 упаковок, жувальний тютюн у кількості 28 упаковок, тютюн для кальяну у коробках у кількості 16 упаковок; чорнова документація; планшетний пристрій «Samsung» з S/N НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro max з IMEI 1 : НОМЕР_1 та IMEI 2: НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1