Провадження № 1-кс/161/3069/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 червня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000502 від 12.06.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 12.06.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча у спосіб, передбачений КПК України, був повідомлений про час та дату розгляду клопотання.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 12.06.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

З долучених до клопотання документів, а саме витягу із ЄРДР, відповіді на запит, рапорту, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема те, що:

- ці речі або документи перебувають у володінні особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

- без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , та за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НІ України ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів за проміжок часу із 01 жовтня 2023 року по 01 березня 2024 року включно, зокрема:

копій документів, що слугували підставою для відкриття карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговуються платіжними картками продуктів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фото власників та рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття по день виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях, які обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

список мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати змін мобільних номерів телефонів), ІР-адрес входів в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням точних дат та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення)), які використовували для адміністрування карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговуються платіжною карткою клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копій інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карток виданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

адрес розміщення банкоматів з яких здійснювались будь які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв, в тому числі мобільних терміналів із зазначенням їх емейлів) по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карток, які видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

копій фото-, відеозаписів, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки за банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя