"19" квітня 2024 р. Справа № 363/1944/24
УХВАЛА

іменем України

19 квітня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000244 від 18.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.04.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

З поданого клопотання вбачається, що групою слідчих відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 18.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.02.2024 р., з метою реєстрації на виплату допомоги ООН в Інтернет мережі остання перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела дані свого банківського розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 15.02.2024 з її банківських розрахункових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 невстановленою особою були зняті грошові кошти, відповідно в сумах 261.96 USD та 10011.07 грн..

18 лютого 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 ,, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000244, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Голованівським РВ УМВС України в Черкаській області від 21.02.1996 р.н., код фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 , повідомила, що є власником банківського карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої крім неї ніхто не має. 15.02.2024, о 18 год. 00 хв., з метою реєстрації на виплату допомоги ООН в Інтернет мережі потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввела дані свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невстановленою особою, з її банківських рахунків, були зняті грошові кошти у сумах 10011.97 грн. та 261.96 USD.

До своїх показів ОСОБА_6 , шляхом подання клопотання, долучила дві виписки по картці/рахунку від 08.03.2024, які посвідчують факт відкриття на її ім`я двох банківських розрахункових рахунків, а саме: IBAN: НОМЕР_1 та IBAN: НОМЕР_2 , зняття з останніх 15.02.2024 грошових коштів, відповідно о 18 год. 29 хв. в сумі 261.96 USD та о 18 год. 30 хв. в сумі 10011.07 грн.

Разом з тим, шляхом огляду інформації вказаної у наданих потерпілою виписках, а також їїмобільному телефоні марки «Redmi Note 4», відомостей про номер карткового/розрахункового рахунку на який протиправно переведено грошові кошти потерпілої не встановлено.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковим рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імя потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Голованівським РВ УМВС України в Черкаській області від 21.02.1996 р.н., код фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 , а саме: IBAN: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN №: НОМЕР_1 , IBAN №: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карткових/кредитних карток, номерів телефонів, вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN №: НОМЕР_1 та IBAN №: НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2024 до 23 год. 59 хв. 15.02.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунках IBAN №: НОМЕР_1 , IBAN №: НОМЕР_2 перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номери телефонів, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN №: НОМЕР_1 та IBAN №: НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2024 до 23 год. 59 хв. 15.02.2024;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: IBAN №: НОМЕР_1 та IBAN №: НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2024 до 23 год. 59 хв. 15.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: IBAN №: НОМЕР_1 та IBAN №: НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2024 до 23 год. 59 хв. 15.02.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункових рахунків, які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: IBAN №: НОМЕР_1 та IBAN №: НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2024 до 23 год. 59 хв. 15.02.2024. На підставі викладеного, слідчий змешуний звернутися до суду із вказаним клопотанням.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях, по розрахункових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: IBAN №: НОМЕР_1 та IBAN №: НОМЕР_2 , які відкрито на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП № НОМЕР_4 , та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

1.1.документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN №: НОМЕР_1 , IBAN №: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карткових/кредитних карток, номерів телефонів, вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2.відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN №: НОМЕР_1 та IBAN №: НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2024 до 23 год. 59 хв. 15.02.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунках IBAN №: НОМЕР_1 , IBAN №: НОМЕР_2 перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3.відомостей про номери телефонів, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN №: НОМЕР_1 та IBAN №: НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2024 до 23 год. 59 хв. 15.02.2024;

1.4.зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: IBAN №: НОМЕР_1 та IBAN №: НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2024 до 23 год. 59 хв. 15.02.2024;

1.5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: IBAN №: НОМЕР_1 та IBAN №: НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2024 до 23 год. 59 хв. 15.02.2024;

1.6.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункових рахунків, які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: IBAN №: НОМЕР_1 та IBAN №: НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 01 хв. 15.02.2024 до 23 год. 59 хв. 15.02.2024.

Ухвала діє до 19.05.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1