Справа №760/3308/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 24.01.2023, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю здійснення виїмки документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000123 від 24.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, починаючи з 2015 року на тимчасово окупованій території України, яка перебуває під контролем створеного представниками окупаційної влади Російської Федерації псевдодержавного утворення в межах Луганської області, так званій «луганській народній республіці» (далі «лнр»), зокрема в м. Луганськ, створили та зареєстрували відповідно до законодавства так званої «лнр» наступні підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер платника податків (далі - ІНП) НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІНП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНП НОМЕР_3 ).

Вказані підприємства здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території України, пов`язану із закупівлею та подальшою реалізацією (збутом) продукції у вигляді автомобільних дисків, гумових шин, акумуляторів, забезпечуючи вказаною продукцією потреби правоохоронних та інших державних органів «лнр», сплачують податки до незаконно створених державних органів «лнр», тим самим фінансуючи діяльність останніх.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що для замовлення відомих брендів гумових шин із країн Азії та Європи, через неможливість міжнародних переказів на тимчасово окупованій території, з метою приховування слідів злочину та усунення фінансових перешкод ОСОБА_6 та ОСОБА_8 залучили до вищевказаної діяльності, спрямованої на підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України, ряд українських підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі ЄДРПОУ) НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Невстановлені особи, які є представниками вищевказаних українських компаній здійснюють замовлення та оплату гумових шин в юридичних осіб, розташованих на території Китайської Народної Республіки та Турецької Республіки, вказуючи для отримання товару власну адресу на території України. Під час перевезення товару з місця відправлення до місця призначення, зазначеного в інвойсі, невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення запроваджених санкцій щодо заборони постачання будь-якої продукції на тимчасово окуповану територію України, здійснюється заміна даних в інвойсі (чи самого інвойсу), в ході чого зазначається новий пункт призначення на території Російської Федерації чи Республіки Білорусь. У подальшому вказаний товар потрапляє на непідконтрольну українській владі територію, де використовується для потреб органів державної влади так званої «лнр», а саме «міністерства державної безпеки» та «міністерства внутрішніх справ».

Так, у вересні 2022 року турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (KINDAM MAHALLESI, ІНФОРМАЦІЯ_18 , CADDESI NO:2/1, KIRSEHIR/TURKEY) укладено договір про поставку товару (автомобільних шин) та поставлено товар вищевказаним українським компаніям на загальну суму 96 790, 21 доларів США (інвойс № 97424 від 06.09.2022).

Кінцевим отримувачем вказаного товару стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване на непідконтрольній українській владі території Луганської області, яке в свою чергу здійснює постачання автомобільних шин вищевказаним органам державної влади так званої «лнр».

Разом з тим, оплату за договором між вищевказаними українськими компаніями та ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила британська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_13 ) від імені якої діє ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Так, останній спільно з ОСОБА_6 через діяльність британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » забезпечують здійснення доставки товарів на непідконтрольну українській владі територію.

Крім цього встановлено, що грошові кошти за вказаним договором перераховувались на рахунок НОМЕР_14 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що співробітником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , який супроводжує укладання угод турецької компанії з вищевказаними українськими підприємствами є ОСОБА_10 (Ilham Muratov).

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 (KINDAM MAHALLESI, ІНФОРМАЦІЯ_18 , CADDESI NO:2/1, KIRSEHIR/TURKEY) постачає автомобільні шини суб`єктам підприємницької діяльності, які вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, а також використовує вищевказаний банківський рахунок, відкритий в банківській установі на території Турецької Республіки для отримання оплати за такі дії.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Турецької Республіки, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000123 від 24.01.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій довіреностей, виданих від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 юридичним чи фізичним особам на представництво інтересів останніх у правочинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІНП НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІНП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також завірених належним чином копій документів (договорів, інвойсів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, тощо), які мають відношення до фінансово-господарських та розрахункових операцій, а також здійснення оплати за договорами про надання послуг з постачання товарів, предметом яких є автомобільні шини, укладених між вищевказаними українськими підприємствами та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 24.02.2022 по лютий 2024.

Строк дії ухвали слідчою суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562, п. 7 ч. 2 ст. 164 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: