Справа № 953/2461/23
н/п 1-кс/953/3974/24
"04" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
за участю власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
1.за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :
- мобільний телефон «OPPO A96» модель «СРН 2333» IMEI 1 - НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 , з сім - картою НОМЕР_3 ; 330 пачок цигарок з надписом «ОК size 100» без марок акцизного податку; 5 zip-пакетів з цигарками у кількості 20 штук у кожній; 5 пачок цигарок «Compliment» без марки акцизного податку; 4 наліпки «Нової пошти» - належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- мобільний телефон «Mi 10 Lite 5 G» IMEI 1 - НОМЕР_4 , IMEI 2 - НОМЕР_5 , з сім - картами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;
2.в автомобілі «Volkswagen Caddy» білого кольору р.н. НОМЕР_8 , vin ТЗ: НОМЕР_9 :
- НОМЕР_10 пачок цигарок «ОК size 100» без марки акцизного податку; 1 аркуш паперу формату А4 з чорновими записами належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;
3.в приміщенні магазину з назвою «Продукти Роганський», що розташований у нежитловому приміщенні 1-го поверху № 22б в літ А-5 за адресою: АДРЕСА_2 :
-картонний коробок, всередині якого містяться 4 тетро-паки об`ємом близько 10 літрів кожний з речовиною (рідиною) невідомого походження без акцизної марки без жодних опізнавальних знаків; 15 пачок цигарок без акцизної марки «ОК» size 100; чорнові записи: 3 журнали, 1 зошит, в яких містяться записи походження майна; 1 баклажка об`ємом 5 літрів з невідомою речовиною (рідиною) темного кольору, із запахом спирту; 1 баклажка об`ємом 10 літрів, з невідомою речовиною (рідиною), із запахом спирту заповнена близько 5 літрів; 1 пляшка об`ємом 1.5 літрів з рідиною невідомого походження, із запахом спирту, системний блок марки «FrimeCom» належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 ;
-мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;
4.в приміщенні кіоску, який розташований на території торгівельного майданчику ТОВ «ЛІТА»-М» за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 26:
- пачки цигарок без акцизної марки ТМ «Маrshall de luxe» у кількості 4 шт.; полімерний зіп-пакет різного об`єму в середині з речовиною рослинного походження коричневого кольору загальною кількістю 5 шт.; пачки цигарок з акцизною маркою кожна: ТМ «ТМ «dandy black demi» - 1 шт.; ТМ «JM red demi» 1 шт.; ТМ «Dandy white demi» 1 шт.; ТМ «Kent X.O.» 1 шт.; ТМ «Lucky strike original red» 1 шт.; ТМ «Winston blue» 1 шт.; ТМ «Mustang black demi» 1 шт.; ТМ «JM red nano» 1 шт.; ТМ «Plaisir demi» 1 шт.; ТМ «Compliment blue» 1 шт.; ТМ «Rothmans royals» 1 шт.; ТМ «Marvel&red» 1 шт.; ТМ «Jin ling» 1 шт.; ТМ «JM demi blue» 1 шт.; чорнові записи на окремих папірцях різного розміру на 2 аркушах, чеки 3 шт., товарні чеки 5 шт., блокнот чорного кольору із чорновими рукописними записами загальною кількість 75 аркушів; мобільний телефон марки «Vivo v 21 e», у справному стані, в копусі синього кольору із захисною плівкою на екрані, в полімерному чохлі, із сім-карткою в середині мобільного оператора ТОВ «ЛАйфселл» з номером мобільного телефону НОМЕР_13 , imei 1 - НОМЕР_14 , imei 2 - НОМЕР_15 - належне ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушеннь можуть бути причетними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, у ході проведення досудового розслідування 20.05.2024 по вказаному кримінальному провадженню на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Харкова проведено обшуки, в ході яких вилучено майно, що перелічене в прохальній частині клопотання, яке в подальшому визнано речовими доказами.
У ході досудового розслідування встановлено, що вказані вилучені речі та документи мають доказове значення за даним кримінальним провадженням, зможуть у подальшому сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування, а також для подальшого призначення судових експертиз.
Виявлені та вилучені алкогольні напої та тютюнові вироби без марок акцизного збору, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, згідно яких алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку. Увезення, зберігання та реалізація на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка забороняється.
Відповідно до вказаних порушень, вилучені незаконно виготовлені тютюнові вироби є такими предметами, які вилучені законом з обігу, та в зв`язку з чим підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.
Крім того, власником не надано підтверджень законності придбання чи виготовлення цих тютюнових виробів.
Вилучення вищевказаних предметів було метою проведення обшуку у зв`язку із чим із відшукуванням вказаних речових доказів у кримінальному провадженні часткового досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, та згідно ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у їх арешті з метою збереження речових доказів.
Прокурор ОСОБА_8 в судове засідання з`явився, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні вказали, що дійсно в них вилучили цигарки, однак вилучений алкоголь є їх особистим.
Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив, що його підприємницька діяльність взагалі не має ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, та обшук було проведено помилково, та він не має жодного відношення до незаконної діяльності.
Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, причину неявки суду не повідомила.
20.05.2024 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчими було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 22.05.2024 о 09:10 год. направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 24.05.2024 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана прокурором 31.05.2024 о 14:30 год. Після усунення недоліків прокурором повторно 03.06.2024 о 09:42 год. спрямовано клопотання про арешт майна.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення злочинів, які необхідно вивчити зокрема шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.
Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно вилучене 20.05.2024 під час проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: мобільний телефон «OPPO A96» модель «СРН 2333» IMEI 1 - НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 , з сім - картою НОМЕР_3 ; 330 пачок цигарок з надписом «ОК size 100» без марок акцизного податку; 5 zip-пакетів з цигарками у кількості 20 штук у кожній; 5 пачок цигарок «Compliment» без марки акцизного податку; 4 наліпки «Нової пошти», що належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон «Mi 10 Lite 5 G» IMEI 1 - НОМЕР_4 , IMEI 2 - НОМЕР_5 , з сім - картами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно вилучене 20.05.2024 під час проведення обшуку в автомобілі «Volkswagen Caddy» білого кольору р.н. НОМЕР_8 , vin ТЗ: НОМЕР_9 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: 40 пачок цигарок «ОК size 100» без марки акцизного податку; 1 аркуш паперу формату А4 з чорновими записами, що належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно вилучене 20.05.2024 під час проведення обшуку в приміщенні магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у нежитловому приміщенні 1-го поверху № 22б в літ А-5 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: картонний коробок, всередині якого містяться 4 тетро-паки об`ємом близько 10 літрів кожний з речовиною (рідиною) невідомого походження без акцизної марки без жодних опізнавальних знаків; 15 пачок цигарок без акцизної марки «ОК» size 100; чорнові записи: 3 журнали, 1 зошит, в яких містяться записи походження майна; 1 баклажка об`ємом 5 літрів з невідомою речовиною (рідиною) темного кольору, із запахом спирту; 1 баклажка об`ємом 10 літрів, з невідомою речовиною (рідиною), із запахом спирту заповнена близько 5 літрів; 1 пляшка об`ємом 1.5 літрів з рідиною невідомого походження, із запахом спирту, системний блок марки «FrimeCom», що належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , що належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно вилучене 20.05.2024 під час проведення обшуку в приміщенні кіоску, який розташований на території торгівельного майданчику ТОВ «ЛІТА»-М» за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 26, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження вказаним майном, а саме на: пачки цигарок без акцизної марки ТМ «Маrshall de luxe» у кількості 4 шт.; полімерний зіп-пакет різного об`єму в середині з речовиною рослинного походження коричневого кольору загальною кількістю 5 шт.; пачки цигарок з акцизною маркою кожна: ТМ «ТМ «dandy black demi» - 1 шт.; ТМ «JM red demi» 1 шт.; ТМ «Dandy white demi» 1 шт.; ТМ «Kent X.O.» 1 шт.; ТМ «Lucky strike original red» 1 шт.; ТМ «Winston blue» 1 шт.; ТМ «Mustang black demi» 1 шт.; ТМ «JM red nano» 1 шт.; ТМ «Plaisir demi» 1 шт.; ТМ «Compliment blue» 1 шт.; ТМ «Rothmans royals» 1 шт.; ТМ «Marvel&red» 1 шт.; ТМ «Jin ling» 1 шт.; ТМ «JM demi blue» 1 шт.; чорнові записи на окремих папірцях різного розміру на 2 аркушах, чеки 3 шт., товарні чеки 5 шт., блокнот чорного кольору із чорновими рукописними записами загальною
кількість 75 аркушів; мобільний телефон марки «Vivo v 21 e», у справному стані, в копусі синього кольору із захисною плівкою на екрані, в полімерному чохлі, із сім-карткою в середині мобільного оператора ТОВ «ЛАйфселл» з номером мобільного телефону НОМЕР_13 , imei 1 - НОМЕР_14 , imei 2 - НОМЕР_15 , що належне ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна: камера речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1