Справа № 592/3789/24
Провадження № 1-кс/592/1637/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000376, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 за частинами 1, 2 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступні відомості: інформацію про власника рахунку, до яких прикріплено картку № НОМЕР_1 , із наданням копій документів на його відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку; роздруківку руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.01.2023 по 05.03.2024; фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.01.2023 по 05.03.2024.

Клопотання мотивоване тим, що під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 на картку якого потерпілими здійснювались перекази грошових коштів на різні суми в якості оплати за товар.

Встановлено, що з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , після переказу грошових коштів потерпілими, були здійснені перекази на інші банківські картки, зокрема на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зазначає, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.07.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000376 зареєстровано кримінальне провадження за частинами 1, 2 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 18.07.2023 по 25.07.2023 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: інформацію про власника рахунку, до яких прикріплено картку № НОМЕР_1 , із наданням копій документів на його відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку; роздруківку руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2023 по 25.07.2023 включно; фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2023 по 25.07.2023 включно.

Строк дії ухвали до 12.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.