Справа № 466/6559/24
Провадження № 1-кс/466/2013/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000836 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

у с т а н о в и в :

18.06.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000836 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000836 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично проводяться тендери на проведення будівельних робіт, зокрема, утеплення фасадів, реконструкція відділень і т.ін. Суми замовлень сягають від 20 до 60 млн.грн. Практично у всіх випадках закупівля проводиться від одного покупця ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 ) , без участі у тендерах інших суб`єктів господарювання. Так, зокрема, 24.01.2024 укладено договір підряду № 17 на капітальний ремонт нейрохірургічного відділення центру хірургії» вартістю 15 722 141 грн., 07.02.2024 договір підряду № 34 на капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням безперешкодного доступу до головного входу КНП на суму 6 667 000 грн., 12.03.2024 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лікувальним закладом укладено договір підряду № 86 на капітальний ремонт приміщень із створенням доступного простору для маломобільних груп населення в приймальному відділенні 1 поверху» вартістю 22 131 162 грн, 17 квітня 2024 договір № 179 на капітальний ремонт з утеплення фасаду будівлі закладу на суму 40 380 000 грн.

Вказує, що практично у всіх випадках закупівля проводиться від одного покупця без участі у тендері інших суб`єктів гоcподарювання. Моніторинг встановлених договорами ціні і середньоринкових цін показав, що передбачені кошторисами ціни значно перевищують ринкові, зокрема, на вікна ПВХ, утеплюючи матеріали і т.ін., і як наслідок виконавцем робіт вносяться неправдиві дані в акти виконаних робіт щодо вартості матеріалів, що призводить до значних збитків місцевому бюджету.

Виходячи з наведеного в ході досудового розслідування з метою підтвердження фактів придбання будівельних матеріалів по цінах нижчих ніж і в актах виконаних робіт, з метою виявлення фактів внесення недостовірних відомостей як у кошториси, так і звітну документацію(акти виконаних робіт), встановлення фактів розкрадання бюджетних коштів, подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність у вивченні бухгалтерських та інших документів товариства за 2023-2024 рр. а саме, угод на придбання або поставку товарів, робіт, послуг, прихідно-розхідних документів (податкових накладних (кредит, зобов`язання), актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів уцінки та списання товарно-матеріальних цінностей, журналів ордерів, податкової та статистичної звітності, документів щодо руху коштів по розрахункових рахунках товариства, документи щодо отримання та використання готівкових коштів ( касових книг, прихідних та розхідних касових ордерів і т.ін.), актів перевірок контролюючих органів, документів щодо отримання та надання кредитів, позик, позичок, а саме, самих угод, угод застави(іпотеки) кредитних договорів, платіжних документів щодо використання зазначених коштів

Зазначені документи знаходитися виключно в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по місцю розташування офісу товариства по АДРЕСА_2 .

Зазначає, що попередньо, з метою отримання вказаних документів був скерований запит у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповіді на який досі не отримано. Таким чином копії вищевказаних документів можливо отримати лише в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом тимчасового доступу до речей та документів та на підставі відповідної ухвали суду, у зв`язку з чим звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000836 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично проводяться тендери на проведення будівельних робіт, зокрема, утеплення фасадів, реконструкція відділень і т.ін. Суми замовлень сягають від 20 до 60 млн.грн. Практично у всіх випадках закупівля проводиться від одного покупця ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 ), без участі у тендерах інших суб`єктів господарювання. Так, зокрема, 24.01.2024 укладено договір підряду № 17 на капітальний ремонт нейрохірургічного відділення центру хірургії» вартістю 15 722 141 грн., 07.02.2024 договір підряду № 34 на капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням безперешкодного доступу до головного входу КНП на суму 6 667 000 грн., 12.03.2024 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лікувальним закладом укладено договір підряду № 86 на капітальний ремонт приміщень із створенням доступного простору для маломобільних груп населення в приймальному відділенні 1 поверху» вартістю 22 131 162 грн, 17 квітня 2024 договір № 179 на капітальний ремонт з утеплення фасаду будівлі закладу на суму 40 380 000 грн.

Практично у всіх випадках закупівля проводиться від одного покупця без участі у тендері інших суб`єктів гоcподарювання. Моніторинг встановлених договорами ціні і середньоринкових цін показав, що передбачені кошторисами ціни значно перевищують ринкові, зокрема, на вікна ПВХ, утеплюючи матеріали і т.ін., і як наслідок виконавцем робіт вносяться неправдиві дані в акти виконаних робіт щодо вартості матеріалів, що призводить до значних збитків місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які розпоряджались коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також куди та які цілі ці кошти використані, а саме, в отриманні тимчасового доступу до копій документів в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: у вивченні бухгалтерських та інших документів товариства за 2023-2024 рр., угод на придбання або поставку товарів, робіт, послуг, прихідно-розхідних документів ( податкових накладних (кредит, зобов`язання), актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів уцінки та списання товарно-матеріальних цінностей, журналів ордерів, податкової та статистичної звітності, документів щодо руху коштів по розрахункових рахунках товариства, документи щодо отримання та використання готівкових коштів ( касових книг, прихідних та розхідних касових ордерів і т.ін.), актів перевірок контролюючих органів, документів щодо отримання та надання кредитів, позик, позичок, а саме, самих угод, угод застави(іпотеки) кредитних договорів, платіжних документів щодо використання зазначених коштів.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та зняття копій з них, а саме, бухгалтерських та інших документів товариства за 2023-2024 рр., зокрема, угод на придбання або поставку товарів, робіт, послуг, прихідно-розхідних документів ( податкових накладних (кредит, зобов`язання), актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів уцінки та списання товарно-матеріальних цінностей, журналів ордерів, податкової та статистичної звітності, документів щодо руху коштів по розрахункових рахунках товариства, документи щодо отримання та використання готівкових коштів( касових книг, прихідних та розхідних касових ордерів і т.ін.), актів перевірок контролюючих органів, документів щодо отримання та надання кредитів, позик, позичок, а саме, самих угод, угод застави (іпотеки), кредитних договорів, платіжних документів щодо використання зазначених коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1