Справа № 577/2562/24
Провадження № 1-кс/577/883/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" травня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 05.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з банківського рахунку, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку номер НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 02.05.2024 по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів..

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 02.05.2024 о 18:30 год. невстановлена особа, під час дії воєнного стану, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги, шляхом створення інтернет посилання заволоділа грошовими коштами з банківської карти, яка належать ОСОБА_5 , що завдало матеріальної шкоди у сумі 9950 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000501 від 05.05.2024

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (карта для отримання заробітної плати) та № НОМЕР_3 (соціальна карта на яку раніше отримувала субсидію), номер рахунку НОМЕР_1 . 02.05.2024 в мессенджері «Viber», а саме в групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила оголошення про отримання виплати від польських партнерів на українську карту, знизу під даним оголошенням було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніби-то на отримання коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким ОСОБА_5 перейшла та ввела номер своєї карти для соціальних виплат № НОМЕР_3 , одразу після цього зателефонував номер ( НОМЕР_4 ) на лінії якого був автовідповідач, який продиктував чотири цифри, які потерпіла самостійно ввела в посилання. Після чого на картках почались операції переказів які ОСОБА_5 не здійснювала, а саме: з віртуальної кредитної карти яка є у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер якої потерпілій не відомий, було здійснено переказ у сумі 4950 грн. на карту для отримання заробітної плати № НОМЕР_2 , а в подальшому з даної карти здійснено переказ на невідомий рахунок у сумі 9950 грн., чим спричинило ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму 9950 грн.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання додано протокол допиту ОСОБА_5 в якому потерпіла виклала обставини зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 особистий рахунок НОМЕР_5 коштів в сумі 9950 грн., яка належить їй (а.с. 3-4).

Також до клопотання долучено копію виписки по картковому рахунку та протокол огляду речей з яких вбачається, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 особистий рахунок НОМЕР_5 належать потерпілій ОСОБА_5 02.05.2024 о 18:59 год. відбувся переказ коштів в сумі 9950 грн (а.с.5-7).

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація з 00:00 год. 02.05.2024 по 00:00 год. 14.05.2024, за рахунком НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

За таких обставин слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 05.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 05.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з банківського рахунку, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку номер НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 02.05.2024 по 00.00 год. 14.05.2024, з можливістю отримати копії документів

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1