печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000462 від 15.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 від 15.03.2023 за ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини заволодіння правом власності на об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 99,7 кв. м., житловою площею 47, 3 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично належить на праві власності ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що його батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 припинив виходити на зв`язок. Спочатку не звернув на це увагу, оскільки він проживав окремо з іншою родиною. Про те, протягом останнього місяця останній активно намагався зв`язатися з батьком, але всі спроби абсолютно безуспішні.

Крім цього, останній повідомив, що він декілька разів приїздив за адресою місця проживання свого батька ОСОБА_7 , а також на всі інші адреси можливого проживання батька, але жодної інформації про місцезнаходження, ОСОБА_6 встановити не зміг. ОСОБА_6 також обдзвонив всі лікарні, морги, відділи поліції в місті Києві, проте жодної інформацію стосовно місцезнаходження його батька не було встановлено. Далі з`ясовано, що ОСОБА_7 не виїзжав за межі території України.

Далі, 15.12.2021 ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявою з приводу безвісті зникнення свого батька ОСОБА_7 та дізнався, що його батько ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_5, актовий запис № 2 від 26.08.2021.

Крім цього, ОСОБА_6 зазначає, що у батька не було жодних гострих або хронічних захворювань, які могли призвести до передчасної смерті та при особистій розмові, ОСОБА_7 обіцяв залишити частину нерухомого майна для ОСОБА_6 (сина).

Оскільки у ОСОБА_6 за час свого життя придбано та здобуте під час перебування у шлюбі нерухоме майно, а саме: квартира за адресою: АДРЕСА_3 , квартира за адресою: АДРЕСА_4 , квартира за адресою: АДРЕСА_5 , парко місце № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_6 , парко місце № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_7 за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у вилученні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документи відносно банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної полії у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів за період з дати відкриття по теперішній час, а саме:

1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків (у тому числі із зразками підписів), заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті рахунків (подальшій зміні поточних даних);

1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках, грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

1.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

1.6. виписок з IP- адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

1.7. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19092/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_9