Справа № 202/8093/24
Провадження № 1-кс/202/4411/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі №, за ознаками складу злочину, передбаченого літерами b), c) частини (2) статті 90 Кримінального кодексу Республіки Молдова, -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2024 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Офісом Генерального прокурора України організоване виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі №, за ознаками складу злочину, передбаченого літерами b), c) частини (2) статті 90 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Встановлено, що 27 жовтня 2022 року, приблизно о 18:00 годин, невстановлені на даний час особи органом кримінального переслідування, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою та введення в оману, зв`язалися за допомогою додатку «WhatsApp», зареєстрованого за номером телефону НОМЕР_1 із потерпілим ОСОБА_4 , який на той момент перебував за місцем проживання,розташованим за адресою АДРЕСА_1 , та під приводом придбання пульта дистанційного керування моделі «L336», шляхом зловживання довірою жертви, спонукали останнього ввести дані банківської карти № НОМЕР_2 , виданої К.Б. « ОСОБА_5 .

На той час потерпілий також володів банківською (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , яка мала зв`язок з першою карткою (мала прив`язку до першої картки) в співвідношенні до тих самих додатків.

У подальшому невстановлені особи, за допомогою спеціально адаптованих програм, заволоділи даними другої банківської картки, після чого, за допомогою методу Р2Р (переказу з однієї картки на іншу), викрали з банківських карток, що належать потерпілому, грошові кошти, 7 (сімома) траншами, на загальну суму у розмірі 18 890 лей, які переведені на картки видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Україна)».

Під час виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова, встановлено, що частина грошових коштів з банківських карток потерпілого переказані на банківську картку № НОМЕР_4 яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому 27.10.2022 переказані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка згідно до відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомостями про володільця дебетової картки з номером № НОМЕР_5 в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження або спростування факту вчинення протиправної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять відомості, що охороняються законом, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурора до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Офісом Генерального прокурора України організоване виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі №, за ознаками складу злочину, передбаченого літерами b), c) частини (2) статті 90 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Встановлено, що 27 жовтня 2022 року, приблизно о 18:00 годин, невстановлені на даний час особи органом кримінального переслідування, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою та введення в оману, зв`язалися за допомогою додатку «WhatsApp», зареєстрованого за номером телефону НОМЕР_1 із потерпілим ОСОБА_4 , який на той момент перебував за місцем проживання,розташованим за адресою АДРЕСА_1 , та під приводом придбання пульта дистанційного керування моделі «L336», шляхом зловживання довірою жертви, спонукали останнього ввести дані банківської карти № НОМЕР_2 , виданої К.Б. « ОСОБА_5 .

На той час потерпілий також володів банківською (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , яка мала зв`язок з першою карткою (мала прив`язку до першої картки) в співвідношенні до тих самих додатків.

У подальшому невстановлені особи, за допомогою спеціально адаптованих програм, заволоділи даними другої банківської картки, після чого, за допомогою методу Р2Р (переказу з однієї картки на іншу), викрали з банківських карток, що належать потерпілому, грошові кошти, 7 (сімома) траншами, на загальну суму у розмірі 18 890 лей, які переведені на картки видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Україна)».

Під час виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова, встановлено, що частина грошових коштів з банківських карток потерпілого переказані на банківську картку № НОМЕР_4 яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому 27.10.2022 переказані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка згідно до відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомостями про володільця дебетової картки з номером № НОМЕР_5 в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, прокурором доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, з можливістю вилучення завірених копій, а саме дебетової картки з номером № НОМЕР_5 , за період часу з 27.10.2022 по 01.07.2024 та містять наступну інформацію:

- детальної інформації щодо ідентифікаційних даних власника банківської картки № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 до їх кінцевого призначення, тобто інформації щодо зняття або використання грошових коштів для інших цілей, в тому числі фото-відео зображення банкоматів, в яких попередньо були отримані (зняті) грошові кошти.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01.09.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1