Справа №209/2314/24
Провадження №1-кс/209/479/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000272 від 04 квітня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 03 квітня 2024 року приблизно о 18.24 годині невстановлена особа, зателефонувавши з номеру № НОМЕР_1 у додатку "Вайбер" та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом з застосуванням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила збитку ОСОБА_4 на суму 35560,08 грн.

04 квітня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 03 квітня 2024 року о 18.24 годині на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонували з номеру № НОМЕР_1 , у мобільному додатку «Вайбер», представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голос був чоловічий, сказав, що її заява розглянута, та повідомив, щоб вона увійшла у ІНФОРМАЦІЯ_2 та активувалась. Перед цим 28 березня 2024 року вона у мобільному додатку телеграм подала заяву на отримання матеріальної допомоги по м. Кам`янському постраждалим від вибухів, посилання не зберіглось. Тому думаючи, що їй дійсно задовольнили заявку на отримання допомоги вона нічого дивного не помітила. Далі вона у своєму мобільному телефоні увійшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввела пароль, у додатку вона побачила дзвіночок, вона натиснула, погодилась, далі цей чоловік сказав, що їй на телефон прийде повідомлення, прийшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 : код підтвердження, вона продиктувала йому цей пароль з 4 цифр, далі він повідомив, що зараз буде дзвінок, зателефонували з номеру ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , вона підняла слухавку, натиснула 1, це була цифра підтвердження операції. І далі вона у додатку побачила, що на її кредитний картці НОМЕР_4 НОМЕР_5 , на якій був ліміт 36000 грн, стала заборгованість у сумі 35560,08 грн. У деталях операції, що 03 квітня 2024 року о 18.32 годині було зняття на Facebk у сумі 35520,16 грн. та 03 квітня 2024 року о 18.32 годині зняття METAPAY у сумі 39.92 грн. Загальна сума збитку 35560,08 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком НОМЕР_5 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000272 від 04 квітня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме до інформації про власників та рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 за період з 00:00 години 03 квітня 2024 року по 00:00 години 04 квітня 2024 року та надати наступну інформацію:

- розкрити повні реквізити банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), які було здійснено з 00:00 години 03 квітня 2024 року по 00:00 години 04 квітня 2024 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 години 03 квітня 2024 року по 00:00 години 04 квітня 2024 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_5 з 00:00 години 03 квітня 2024 року по 00:00 години 04 квітня 2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 години 03 квітня 2024 року по 00:00 години 04 квітня 2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Privat24», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином та на носії інформації в електронному вигляді

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 квітня 2024 року до 15 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1