печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

01 травня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000853 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що на території України діє організована злочинна група, члени якої зорганізувалися та створили злочинну схему, що полягає у систематичному вчиненні кримінальних правопорушень, які виражаються у заволодінні грошовими коштами у великих та особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), під приводом здійснення оптового продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

До вчинення даних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

За наявною інформацією установлено, що в своїй злочинній діяльності дана злочинна група використовує наступні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", податковий номер НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", податковий номер НОМЕР_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", податковий номер НОМЕР_3 , а також ФОП « ОСОБА_8 », податковий номер НОМЕР_4 .

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", податковий номер НОМЕР_1 відкрито банківські рахунки в наступних банках:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_7 , українська гривня, дата відкриття 21.09.2023;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_8 , українська гривня, дата відкриття 03.10.2023;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_11 , українська гривня, дата відкриття 13.09.2023;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_12 , українська гривня, дата відкриття 13.09.2023;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_15 , українська гривня, дата відкриття 11.09.2023;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , номер рахунку НОМЕР_18 , українська гривня, дата відкриття 29.11.2023;

Казначейство України, МФО НОМЕР_19 , номер рахунку НОМЕР_20 , українська гривня, дата відкриття 01.02.2022.

ФОП « ОСОБА_8 », податковий номер НОМЕР_4 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_21 , українська гривня, дата відкриття 17.10.2023;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi, МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , номери рахунків: НОМЕР_24 , українська гривня, дата відкриття 19.01.2022.

НОМЕР_24 , українська гривня, дата відкриття 19.01.2022;

НОМЕР_25 , українська гривня, дата відкриття 19.01.2022;

НОМЕР_26 , українська гривня, дата відкриття 19.01.2022;

НОМЕР_27 , українська гривня, дата відкриття 19.01.2022;

Разом з цим, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", податковий номер НОМЕР_2 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_28 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , номер рахунку НОМЕР_29 , українська гривня, дата відкриття 25.10.2023;

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_30 , що розташований за адресою:

АДРЕСА_7 , номер рахунку НОМЕР_31 , українська гривня, дата відкриття 22.08.2023;

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", податковий номер НОМЕР_3 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

Казначейство України, МФО НОМЕР_19 , номер рахунку НОМЕР_32 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

Казначейство України, МФО НОМЕР_19 , номер рахунку НОМЕР_33 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

Казначейство України, МФО НОМЕР_19 , номер рахунку НОМЕР_34 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

Казначейство України, МФО НОМЕР_19 , номер рахунку НОМЕР_35 , українська гривня, дата відкриття 01.11.2021;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_38 , українська гривня, дата відкриття 25.02.2021;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_39 , українська гривня, дата відкриття 24.02.2021;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_40 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , номер рахунку НОМЕР_41 , українська гривня, дата відкриття 05.03.2021;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_42 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , номер рахунку НОМЕР_43 , українська гривня, дата відкриття 10.03.2021.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

02 травня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчою у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідча вказує, що іншим способом здобути необхідні відомості, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", та до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000853 від 25.05.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", податковий номер НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", податковий номер НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", податковий номер НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_8 », податковий номер НОМЕР_4 , та перебувають у володінні:

ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_19 , а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", податковий номер НОМЕР_1 , номери рахунків: НОМЕР_32 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017; НОМЕР_33 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017; НОМЕР_34 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017; НОМЕР_35 , українська гривня, дата відкриття 01.11.2021;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", податковий номер НОМЕР_3 , номери рахунків:

НОМЕР_32 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

НОМЕР_33 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

НОМЕР_34 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

НОМЕР_35 , українська гривня, дата відкриття 01.11.2021;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", податковий номер НОМЕР_3 , номери рахунків:

НОМЕР_38 , українська гривня, дата відкриття 25.02.2021;

НОМЕР_39 , українська гривня, дата відкриття 24.02.2021

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_40 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", податковий номер НОМЕР_3 , номери рахунків:

НОМЕР_41 , українська гривня, дата відкриття 05.03.2021;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_42 , що розташований за адресою:

АДРЕСА_9 , а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", податковий номер НОМЕР_3 , номери рахунків:

НОМЕР_43 , українська гривня, дата відкриття 10.03.2021.

« ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_28 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", податковий номер НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_29 , українська гривня, дата відкриття 25.10.2023,

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_30 , що розташований за адресою:

АДРЕСА_7 , а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", податковий номер НОМЕР_2 , номер рахунку

НОМЕР_31 , українська гривня, дата відкриття 22.08.2023;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Києвi, МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- ФОП « ОСОБА_8 », податковий номер НОМЕР_4 , номер рахунку:

НОМЕР_24 , українська гривня, дата відкриття 19.01.2022;

НОМЕР_25 , українська гривня, дата відкриття 19.01.2022;

НОМЕР_26 , українська гривня, дата відкриття 19.01.2022;

НОМЕР_27 , українська гривня, дата відкриття 19.01.2022;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", податковий номер НОМЕР_1 , номери рахунків:

НОМЕР_11 , українська гривня, дата відкриття 13.09.2023;

НОМЕР_12 , українська гривня, дата відкриття 13.09.2023;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", податковий номер НОМЕР_1 , номери рахунків:

НОМЕР_15 , українська гривня, дата відкриття 11.09.2023

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", податковий номер НОМЕР_1 , номери рахунків:

НОМЕР_18 , українська гривня, дата відкриття 29.11.2023,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", податковий номер НОМЕР_1 , номери рахунків:

НОМЕР_7 , українська гривня, дата відкриття 21.09.2023;

НОМЕР_8 , українська гривня, дата відкриття 03.10.2023;

- ФОП « ОСОБА_8 », податковий номер НОМЕР_4 , номер рахунку:

НОМЕР_21 , українська гривня, дата відкриття 17.10.2023.

Зокрема - надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали суду.

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.01.2023 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, в тому числі щодо зняття готівки у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_44 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , в період часу з 13 год 50 хв до 15 год 00 хв 31.01.2024 та з 13 год 50 хв до 15 год 00 хв 12.02.24;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.01.2023 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 01.01.2023 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19612/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1