Номер провадження 1-кс/754/1346/24
Справа № 754/6761/24
У Х В А Л А

Іменем України

14 травня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000291 від 23.03.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 13.05.2024 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000291 від 23.03.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повні дані стосовно рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000291 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2024 та 17.03.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшовши робітника який використовував абонентський номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 щодо виконання будівельних робіт, перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 7 000 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , однак роботи були не виконані та грошові кошти не повернуті.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 06.01.2024, через сайт з надання будівельних послуг із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залишила заявку на пошук майстра для проведення ремонтних робіт у своїй квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Через деякий час із жінкою зв`язалася особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_7 та представилася на ім`я ОСОБА_6 , повідомивши, що йому зручніше тримати зв`язок за допомогою мобільного номеру НОМЕР_8 .

Після чого, заявниця домовилась з ОСОБА_6 щодо проведення ремонтних робіт у період з 06.01.2024 по невизначний на той час термін. Роботу ОСОБА_6 виконував сумісно зі своїм товаришем на ім`я ОСОБА_7 , починаючи з січня 2024 року по березень 2024 року.

Згодом, була домовленість про наступний етап виконання ремонтних робіт, обговоривши суму та спочатку 09.03.2024 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 заявниця надіслала грошові кошти у сумі 3 000 грн. на банківську картку з номером НОМЕР_2 , через деякий час 17.03.2024 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 заявниця надіслала грошові кошти у сумі 4 000 грн. на банківську картку з номером НОМЕР_2 . З 18.03.2024 майстер ОСОБА_6 ш зв`язок не виходив.

Встановлено, що згідно матеріалів досудового розслідування, а саме платіжної інструкції з кодом документа: ЕСМ_P24AD6415, яка була надана заявницею, зазначений номер банківської картки: НОМЕР_2 належить банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Враховуючи внщевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунку: НОМЕР_2 , перекази на рахунок та зняття коштів в період часу з 09.03.2024 по 19.03.2024.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання дізнавача- задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повні дані стосовно рахунку НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити та надати у електронному та паперовому вигляді наступні відомості:

-перекази на рахунок та зняття коштів в період часу з 09.03.2024 по 19.03.2024, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину).

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1