Справа № 457/495/24
провадження №1-кс/457/325/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000031 та яке надійшло до суду 12.06.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

12.06.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000031 від 21.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 21.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , про те, що 20.03.2024 приблизно о 16 год 30 хв невстановлена особа під приводом продажу талонів на пальне у додатку «Телеграм», шахрайським шляхом, заволоділа з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошовими коштами в загальній сумі 4550 гривень, які він особисто перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що приблизно два тижні тому в соціальному додатку «Телеграм» він натрапив на рекламу про продаж талонів на дизпаливо, яке його зацікавило. 20.03.2024 приблизно о 15 год у додатку «Телеграм» він почав вести переписку із продавцем дизпалива (адмін), а саме про ціну та про об`єм купленого ним палива. В переписці йому стало відомо, що вартість одного літра дизельного палива коштуватиме 45 грн 50 коп, що його зацікавило. В свою чергу він хотів замовити у продавця 100 літрів дизпалива. Талони на куплене ним пальне мали йому надійти у додаток «Телеграм» у вигляді QR кодів. Далі продавець надіслав йому номер карткового рахунку НОМЕР_2 на який він мав перерахувати гроші в сумі 4 550 гривень, що він і зробив, перерахувавши із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 вказану суму грошей. Після чого він скинув продавцю квитанцію про оплату, після чого останній підтвердив оплату. Приблизно через 5 хв після того як він перерахував вказану суму грошей, зайшовши у додаток «Телеграм» він помітив, що уся переписка з продавцем пального у додатку «Телеграм» була видалена.

30.04.2024 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 25.03.2024 в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію в паперовому вигляді, а саме дані про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , відповідно до якої 20.03.2024 на вищевказаний рахунок зараховано грошові кошти в сумі 4500 гривень, які цього ж дня були переслані на банківський рахунок НОМЕР_3 .

На виконання доручення наданого до УПК у Львівській області ДКП НП України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області ОСОБА_7 про те, що 20.03.2024 о16:59:54 грошові кошти в сумі 4550 гривень були перераховані з банківської картки НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач заначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації банківського рахунку НОМЕР_3 за період із 20.03.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються банківського рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер карткового рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період із 20.03.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000031 від 21.03.2024, електронний рапорт ЄО № 979 від 20.03.2024, заявою ОСОБА_5 від 20.03.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.03.2024, постановою про визнання речовими доказами від 22.03.2024, протоколом огляду предмету від 22.03.2024, платіжною інструкцією № 73405971 від 20.03.2024, протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.04.2024, випискою по особового рахунку, постановою про визнання речовими доказами від 02.05.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: історії авторизації банківського рахунку НОМЕР_3 за період із 20.03.2024 по 13.06.2024, копії документів, що стосуються банківського рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер карткового рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період із 20.03.2024 по 13.06.2024; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 13 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1