Справа № 203/2699/23
Провадження № 1-кс/0203/1155/2024
УХВАЛА

28 березня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000009 від 06.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000009 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, яке розпочато 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час митного оформлення транспортних засобів до митного органу подавались недостовірні документи щодо зняття таких транспортних засобів з реєстрації у країнах експортерах. Відповідно до частини 6 статті 377 Митного кодексу України, транспортні засоби, що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу повинні бути зняті з обліку в цих органах. Тобто не підлягають пропуску через митний кордон України транспортні засоби, що ввозяться в Україну громадянами для вільного обігу, не зняті з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни.

Водночас досудовим розслідуванням встановлені факти розмитнення транспортних засобів без зняття їх з реєстрації у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що особами, що ввезли на територію України транспортні засоби, до митного органу фактично не надано документи, які б свідчили про зняття їх з реєстрації у реєстраційних органах Республіки Молдова, під час декларування та митного оформлення наступних автомобілів:

-ALFA ROMEO 159, VIN- НОМЕР_1 , (декларація № UA110020/2021/11479 від 03.11.2021);

-BMW 630і, VIN- НОМЕР_2 , (декларація № UA110020/2022/580 від 21.01.2022);

-PEUGEOT 207, VIN НОМЕР_3 , (декларація № UA110020/2021/11095 від 28.10.2021);

-PEUGEOT 207, VIN НОМЕР_3 , (декларація № UA110020/2021/11204 від 29.10.2021).

У результаті зазначених дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридичні та фізичні особи, які ввезли товар на територію України, незаконно звільнені від сплати обов`язкових митних платежів до Державного бюджету України в сумі понад 600 тис. грн. (точний розмір завданої кримінальним правопорушенням шкоди встановлюється). На даний час про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено.

Як зазначив прокурор, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення, та конкретних осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Молдова. На підставі викладеного, прокуратура буде просити надати правову допомогу відповідно до законодавства Республіки Молдова.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- надати дозвіл як передумову для звернення за міжнародною правовою допомогою до компетентних органів прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та за його запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Республіки Молдова, які надаватимуть міжнародну правову допомогу, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, у тому числі в електронному виді на носії інформації, документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у їх володінні, а саме:

Просимо отримати інформацію та копії документів, що перебувають у володінні державних органів Республіки Молдова, уповноважених на реєстрацію та зняття з реєстрації транспортних засобів: інформацію щодо зняття з реєстрації наступних транспортних засобів: ALFA ROMEO 159, VIN- НОМЕР_1 ; BMW 630і, VIN- НОМЕР_2 ; PEUGEOT 207, VIN НОМЕР_3 .

При цьому, просимо зазначити дату зняття з реєстрації вищезазначених автомобілів та надати копії підтверджуючих документів.

Гарантуємо, що інформація, отримана в ході надання міжнародної правової допомоги, буде використана виключно в цьому кримінальному провадженні та не буде використана в політичних, військових або в інших цілях.

У випадку виникнення будь-яких питань з приводу цього запиту чи його виконання просимо зв`язуватися з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 за допомогою електронної пошти:

ІНФОРМАЦІЯ_3 . У разі неможливості виконання вказаного запиту, просимо повідомити про причини, які перешкоджають його виконанню, та про умови, за яких він може бути виконаний.

- відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України, строк дії ухвали суду не обмежувати.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 28.03.2024 року о 09год. 40хв.

Клопотання в силу вимог частини 2 статті 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У судове засідання, призначене на 28.03.2024 року, прокурор не з`явився, проте надав до суду клопотання, в якому просить суд розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі статті 138, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до положень статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з частиною 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 543 КПК України, порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20.04.1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Відповідно до положень статті 4 Договору між Україною та Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 1994 року, Договірні Сторони надають взаємно правову допомогу шляхом виконання окремих процесуальних дій, зокрема, складання та пересилки документів, проведення обшуків, вилучення та накладення арешту на майно, пересилки та видачі предметів і документів, порушення або перейняття кримінального переслідування, видачі осіб, які здійснили злочини, допиту обвинувачених, підсудних, свідків, експертів, опитування сторін та інших осіб, проведення експертиз, судового огляду, виконання доручень про вручення документів, а також складання і направлення актів і документів.

Згідно з частиною 1 статті 541 КПК України, міжнародна правова допомога це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Крім того, частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває кримінальне провадження №0000009 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 06.01.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем розмитнили транспортні засоби із незаконними пільгами і перевагами, внаслідок чого Держаному бюджету України завдані збитки.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором було долучено: витяг з ЄРДР №0000009 від 06.01.2023 року, копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій та інформацію на виконання доручення, копію протоколу допиту свідка.

За викладених обставин, слідчий суддя доходить висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 06.01.2023 року, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372, 541, 542, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000009 від 06.01.2023 року, задовольнити повністю.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за міжнародною правовою допомогою до компетентних органів Республіки Молдова, які надаватимуть міжнародну правову допомогу, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, у тому числі в електронному виді на носії інформації, документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у їх володінні, а саме:

1. Просимо отримати інформацію та копії документів, що перебувають у володінні державних органів Республіки Молдова, уповноважених на реєстрацію та зняття з реєстрації транспортних засобів: інформацію щодо зняття з реєстрації наступних транспортних засобів: ALFA ROMEO 159, VIN- НОМЕР_1 ; BMW 630і, VIN- НОМЕР_2 ; PEUGEOT 207, VIN НОМЕР_3 ;

- зазначити дату зняття з реєстрації вищезазначених автомобілів та надати копії підтверджуючих документів.

Гарантуємо, що інформація, отримана в ході надання міжнародної правової допомоги, буде використана виключно в цьому кримінальному провадженні та не буде використана в політичних, військових або в інших цілях.

У випадку виникнення будь-яких питань з приводу цього запиту чи його виконання просимо зв`язуватися з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 за допомогою електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

2. У разі неможливості виконання вказаного запиту, просимо повідомити про причини, які перешкоджають його виконанню, та про умови, за яких він може бути виконаний.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, строк дії даної ухвали не обмежується.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1