Справа № 683/1696/24
УХВАЛА
28 травня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 15 травня 2024 року до ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14 травня 2024 року близько 00 год. 42 хв. невстановлена особа невстановленим шляхом заволоділа даними банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з якої в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1700 грн., перерахувавши їх на невстановлений рахунок, чим спричинила останній майнової шкоди.
15 травня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування
ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2024 року о 00 год. 42 хв. невідома особа із банківської картки ОСОБА_5 кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 1700 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформлена банківська картка кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана картка кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника-начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 13 травня 2024 року по 27 травня 2024 року;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 13 травня 2024 року по 27 травня 2024 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13 травня 2024 року по 27 травня 2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13 травня 2024 року по 27 травня 2024 року.
Зобов`язати посадових осіб кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованих в м. Хмельницький.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 28 липня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: