Справа № 185/3889/24
Провадження № 1-кс/185/459/24
16 квітня 2024 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 дирекція якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
1) документів, що стосуються відкриття та використання карткового рахунку під номером - НОМЕР_2 , на який надходили 26 лютого 2024 року грошові кошти з банківських рахунків - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
2) роздруківки руху грошових коштів за картковим рахунком під номером - НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 26 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року, в тому числі - реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- суми фінансових операції;
- призначення платежів;
3) номеру банківського рахунку адресату призначених платежів, здійснених 26 лютого 2024 року з банківських рахунків під номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 на картковий рахунок - НОМЕР_2 ;
- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної/юридичної особи як кінцевого отримувача грошових сум, транзакція яких відбувалася 26 лютого 2024 року.
Матеріалами клопотання підтверджено, що 26 лютого 2024 року, здійснюючи телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , невідома особа, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши неправдиві відомості, здійснюючи незаконні операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами: в сумі 2233,11 грн., які знаходилися на банківському рахунку - НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в сумі 2898,15 грн., які знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши тим самим майнову шкоду на загальну суму 5131,26 грн. Вказані грошові кошти перераховані на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також - осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, з метою встановлення повної інформації стосовно вищезазначених транзакцій, необхідно отримати таку інформацію, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів з вказаних банківських рахунків на картковий рахунок НОМЕР_2 ; документів про відкриття, закриття рахунку, на який надійшли 26 лютого 2024 року грошові кошти з банківських рахунків потерпілої; документів, що підтверджують надходження грошових коштів з банківських рахунків потерпілої; максимально повної інформації (назви, особистих даних, адреси реєстрації, тощо) стосовно адресату призначення/кінцевого отримувача грошових сум, підстав для руху коштів за 26 лютого 2024 року.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні банку, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, яка містить інформацію за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером НОМЕР_2 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 дирекція якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
1) документів, що стосуються відкриття та використання карткового рахунку під номером - НОМЕР_2 , на який надходили 26 лютого 2024 року грошові кошти з банківських рахунків - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
2) роздруківки руху грошових коштів за картковим рахунком під номером - НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки коштів по вказаному картковому рахунку за період часу з 26 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року, в тому числі - реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- суми фінансових операції;
- призначення платежів;
3) номеру банківського рахунку адресату призначених платежів, здійснених 26 лютого 2024 року з банківських рахунків під номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 на картковий рахунок - НОМЕР_2 ;
- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної/юридичної особи як кінцевого отримувача грошових сум, транзакція яких відбувалася 26 лютого 2024 року.
Строк дії ухвали до 16 травня 2024 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1