Справа № 464/1454/24
пр.№ 1-кс/464/791/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до інформації про всі банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу-власника карти НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на котру за допомогою платіжної системи LiqPay здійснено зарахування грошових коштів в сумі: 6 000 грн; ID платежу: НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; дата та час платежу: 2024.02.15 00:00; призначення: Видача за договором № 14.02.2024-100004044; платник: Быстрый кредит; Сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; отримувач картка/рахунок: НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 близько 23:30 год. невідома особа шляхом обману, створивши віртуальну карту мобільного оператора з номером НОМЕР_6 , яким користувалася потерпіла ОСОБА_6 , оформила позику від її імені, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , в мікрофінансовій організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в наслідок чого потерпілій завдано матеріальних збитків на суму 6000 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що багато років користувалася картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_7 , але в грудні 2023 року, коли в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стався збій, вона змінила оператора на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та почала користуватися картою з номером НОМЕР_8 . Незважаючи на це, карточку « ОСОБА_7 зберігала та іноді її використовувала. 14.02.2024 близько 23:30 год., ОСОБА_6 перебував за адресою проживання: АДРЕСА_3 . В цей час у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вона отримала запит на кредитну історію, а вже орієнтовно через 5 хв після цього, їй на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому містився договір на оформлення кредиту від її імені в сумі 6000 гривень, якого остання не оформляла. 15.02.2024 вона звернулася в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб анулювали кредитний договір, однак в установі їй відмовили та додали, що кошти по кредитному договору були перераховані на банківську карту, реквізити якої вони не можуть повідомити, оскільки не володіють такою інформацією. Разом з тим в договорі на кредит «Пропозиція про укладення кредитного договору (кредитної лінії) (оферта) від 14.02.2024, який ОСОБА_6 отримала на електронну пошту указано номер карточки отримання грошових коштів 5354-32ХХ-ХХХХ-0050, а також указано погоджений канал комунікації з потерпілою на її номер НОМЕР_7 , яким остання не користувалася на той час. Після цього ОСОБА_6 намагалася активувати картку НОМЕР_7 в телефоні, проте карта не реагувала, телефон не працював. В подальшому ОСОБА_6 звернулась в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де їй повідомили, що за цим номером створено електронну карту, а тому вона не може користуватися своєю.

В ході досудового розслідування, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » скеровано до виконання ухвалу слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації про всі банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на особу-власника карти НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та з відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що зазначена в Ухвалі платіжна карта НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутня на обліку в їх банку.

Зважаючи на викладене вище, з інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що платіжна карта НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.04.2024 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 скеровано до виконання ухвалу Сихівського районного суду м. Львова від 12.04.2024.

10.05.2024 за вхідним № 2851 на адресу ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що виконати ухвалу слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 12.04.2024 неможливо у зв`язку із тим, що в замаскованому вигляді НОМЕР_9 в операційних системах банку знайдено 273 збіги та недостатньо даних для ідентифікації.

Беручи до уваги викладене вище та з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів та ін., є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: до інформації про всі банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу-власника карти НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 на котру за допомогою платіжної системи LiqPay було здійснено зарахування грошових коштів в сумі: 6 000 грн; ID платежу: НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; дата та час платежу: 2024.02.15 00:00; призначення: Видача за договором № 14.02.2024-100004044; платник: Быстрый кредит; Сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; отримувач картка/рахунок: НОМЕР_5 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про всі банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу-власника карти НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 на котру за допомогою платіжної системи LiqPay було здійснено зарахування грошових коштів в сумі: 6 000 грн; ID платежу: НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; дата та час платежу: 2024.02.15 00:00; призначення: Видача за договором № 14.02.2024-100004044; платник: Быстрый кредит; Сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; отримувач картка/рахунок: НОМЕР_5 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника карти указаної вище карти, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особи-власника указаної вище карти, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 14.02.2024 по 31.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника указаної вище карти, пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 14.02.2024 по 31.05.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника указаної вище карти, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника указаної вище карти, за період з 14.02.2024 по 31.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника указаної вище карти, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особу-власника указаної вище карти, за період з 14.02.2024 по 31.05.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1