Справа № 192/1461/24
Провадження № 1-кс/192/159/24
Ухвала

Іменем України

"08" липня 2024 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 09 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копію справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку4 рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювались у період 08 квітня 2024 року включно. Також просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_1 у друкованому або електронному вигляді із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на які здійснювали перерахунок грошових коштів та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09 квітня 2024 року до ЧЧ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08 квітня 2024 року приблизно о 16 год. перейшовши по посиланню в мессенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши дані банківської картки у заявника з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти в розмірі 40000 грн. на невідомий рахунок.

За даним фактом 09 квітня 2024 року було розпочате кримінальне провадження №0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Тому слідчий вважає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Слідчим подано заяву про відкладення розгляду клопотання без обґрунтування будь-яких причин такого відкладення.

Особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явилась, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили.

У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2024 року за №0000246, за фактом, що 09 квітня 2024 року до ЧЧ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08 квітня 2024 року приблизно о 16 год. перейшовши по посиланню в мессенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши дані банківської картки у заявника з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти в розмірі 40000 грн. на невідомий рахунок. Попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України(а. с. 9).

В порушення п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання слідчого не містить правової кваліфікації, кримінального правопорушення досудове розслідування якого здійснює слідчий, враховуючи, що ч. 4 ст. 190 КК України передбачає декілька альтернативних правових кваліфікацій.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В порушення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий в своєму клопотання жодним чином не обґрунтував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Клопотання слідчого містить лише посилання на процесуальні норми без будь-якого обґрунтування необхідності тимчасового доступу саме до таких документів, які зазначені в клопотанні та будь-якого обґрунтування необхідності виїмки таких документів.

Крім того, згідно п. 207 Перехідних положень КПК України - під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

24 лютого 2022 року Указом Президента України №64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Зазначений строк воєнного стану неодноразово продовжувався, в тому числі Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 06 лютого 2024 року строком на 90 діб.

Також Згідно Указу Президента України від 06 травня 2024 року №271/2024, який затверджено Верховною Радою України, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб.

Тобто на час подання клопотання та на час його розгляду, в України діяв і діє воєнний стан і тому, у відповідність до положень п. 207 Перехідних положень КПК України, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а не на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів оформлено в порушення вимог ст. 160 КПК України, будь-якого обґрунтування необхідності тимчасового доступу слідчим не здійснено, саме клопотання подано в порушення вимог п. 207 Перехідних положень КПК України, тому в задоволені клопотання слід відмовити.

Посилання слідчого в клопотанні на положення ст. 615 КПК України слідчий суддя вважає, безпідставним, враховуючи, що дана норма під час розгляду слідчим суддею клопотання не застосовується.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 30 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1