Справа №751/6196/24
Провадження №1-кс/751/1572/24
УХВАЛА

12 липня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого - слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0001360 від 19.07.2023, за ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0001360 від 19.07.2023, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2023 до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло повідомлення від АТ КБ «ПриватБанк» про те, що невстановлені особи, діючи у складі групи осіб, вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Окрім цього встановлено, що особи застосовуючи електронно-обчислювальну техніку та за допомогою спеціально створеного програмного забезпечення, незаконно втручаються в еквайрингову мережу та застосовуючи фішинговий та інші способи, шахрайським шляхом вчиняють дії, в результаті яких, вказані особи заволодівають грошовими коштами, які розміщені на банківських рахунках емітовані різними банками ОАЕ та держави Катару.

За період з 23.04.2023 по 31.05.2023 було виявлено щонайменше 128 підозрілих транзакцій між платіжними картками на суму 5 422 781. 60 гривень.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння шахрайських дій, встановлення його механізму, кількості задіяних осіб, місць обготівкування грошових коштів, було надано доручення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

В ході його виконання встановлено, що до вчинення такого роду шахрайських дій причетні мешканці Чернігівської області, які створюють у месенджерах «Telegram» спеціальні боти, які здатні надсилати громадянам на їх особисті мобільні телефони (смартфони) або комп`ютерну техніку фішингові посилання. Перейшовши за якими, невстановленим особам вдається отримати комунікаційні дані завантажених банківських додатків, які в подальшому використовуються особами для створення образу та подальшого зняття готівки з банківських рахунків.

При цьому, отримана інформація, в тому числі реквізити банківських рахунків та паролі, генеруються в додатках «ApplePay» та «GooglePay» та дозволяють особам розрахуватись наявними на рахунках коштами в різноманітних точках продажу по всій території України.

В ході допиту свідків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що такі особи дійсно проживають на території Чернігівської області та для вчинення шахрайств використовують комп`ютерну техніку, мобільні термінали на які встановлюють спеціальні боти, які створюють суспільно популярні інтернет сайти з продажу побутової техніки, різноманітних товарів побутового вжитку тощо. В подальшому, їх розповсюджують світовою мережею інтернет в якості фішингового посилання за для пошуку потенційних потерпілих осіб, в яких буде здійснено викрадення грошових коштів з їх банківських рахунків.

Окрім цього, з метою встановлення вичерпного списку осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій, встановлення доказів у кримінальному провадженні до оперативного підрозділу, який здійснює оперативне супроводження розслідування даного кримінального провадження, Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області, надано доручення на проведення слідчих дій.

В ході їх виконання встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетна група осіб, мешканців м. Ніжина, Чернігівської області у яких розподілені між собою ролі, кожен має свою ієрархічну підпорядкованість, останні мають високий рівень обізнаності в способах і методах роботи правоохоронних органів, кожен з них володіє на високому рівні вміннями та навичками роботи з електронно-обчислювальною технікою та ІТ.

Також, в ході допиту свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що до шахрайських дій може бути причетний ОСОБА_7 , який проживає в м. Ніжині, ніде не працює. За попередньою інформацією, завжди має при собі кошти у великих розмірах. Згідно встановлених даних, останній виконує роль виконавця, створює фішингові посилання та їх розповсюджує.

На даний час органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вчинення злочину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування проведено вичерпний список слідчих дій та розшукових заходів. Також встановлено, що отримати докази у кримінальному провадженні іншим способом не представляється можливим, окрім як провести обшук за місцем проживання особи, оскільки така слідча дія слугуватиме легітимній меті - виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, а також відшуканню знарядь кримінального правопорушення, речей або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

Проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_7 за місцем мешкання може зберігати речі, предмети, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, технічні засоби, за допомогою яких може здійснювати злочинну діяльність, а саме: мобільні сенсорні та кнопкові телефони, абонентські номери операторів мобільного (стільникового) зв`язку, в тому числі і іноземних операторів зв`язку, тримачі для абонентських номерів операторів мобільного (стільникового) зв`язку, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшети, IPadи, пакувальний матеріал з під абонентських номерів операторів мобільного (стільникового) зв`язку, флеш носії типу USB та Micro SD, жорсткі диски різної ємності, документи з чорновими записами, блокноти, грошові кошти отримані в ході вчинення злочину, банківські картки, в тому числі емітовані іноземними країнами, чеки від перерахуванням грошових коштів, фіскальні чеки про покупку побутової техніки, товарів повсякденного вжитку, мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, товарно-транспортні накладні на отримання (відправлення) різного роду посилок поштово - логістичних операторів.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції з прав людини кожен має право на повагу до свого приватногоі сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, право особи на недоторканність житла не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, квартири, за адресою АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та прилеглих до неї підвальних та господарських приміщень, де можуть знаходитись речі, предмети, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, технічні засоби, за допомогою яких ОСОБА_7 здійснює злочинну діяльність, а саме: мобільні сенсорні та кнопкові телефони, абонентські номери операторів мобільного (стільникового) зв`язку, в тому числі і іноземних операторів зв`язку, тримачі для абонентських номерів операторів мобільного (стільникового) зв`язку, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшети, IPadи, пакувальний матеріал з під абонентських номерів операторів мобільного (стільникового) зв`язку, флеш носії типу USB та Micro SD, жорсткі диски різної ємності, документи з чорновими записами, блокноти, грошові кошти отримані в ході вчинення злочину, банківські картки, в тому числі емітовані іноземними країнами, чеки від перерахуванням грошових коштів, фіскальні чеки про покупку побутової техніки, товарів повсякденного вжитку, мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, товарно-транспортні накладні на отримання (відправлення) різного роду посилок поштово - логістичних операторів.

Заслухавши пояснення слідчого, який просив задовольнити клопотання з вище наведених підстав, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, доходжу висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0001360 від 19.07.2023, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Не заперечуючи факту вчинення можливого кримінального правопорушення, яке розслідується, та значення відшукованих речей та документів для досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх доказів того, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно відповіді на запит з УДМС України в Чернігівській області ОСОБА_7 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки № 384512894 від 26.06.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою

АДРЕСА_1 , право власності не зареєстровано.

Згідно довідки № 01/34-254 від 27.06.2024 року КП «Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що право власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, факт належності житлової будівлі органом досудового слідства встановлений з достатньою повнотою та сумнівів у слідчого судді не викликає.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ст.84 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

З урахуванням обмеженого та недостатнього обсягу інформації наданої слідчому судді, а також не доведеність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись відшукувані речі та документи, в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.234-236,309,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотанняслідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001360 від 19.07.2023 р., за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1