Справа № 712/6488/24
Провадження №1- кс/712/2755/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001371 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.04.2024 р. у справі № 711/2548/24 за зверненням голови правління ГО "Платформа Громадський контроль" ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту вчинення службової недбалості працівниками КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час проведення закупівель медичного обладнання, в результаті чого завдано шкоди інтересам підприємства.

Так, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та уповноваженим з питань державних закупівель в жовтні місяці 2023 року ініційовано та проведено тендерну закупівлю медичного обладнання за цінами значно вищими ринкових, а саме: Бігова доріжка (Код ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії: Код за НК 024:2023:63312 Аналіз біомеханічних функцій/інтерактивна система реабілітації), вартість закупівлі 9 299 999,99 грн (з ПДВ), переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предмет закупівлі Реабілітаційна станція для навчання ходи VZN MedWalks PRO, виробництва Польща, у ході якої нанесено збитки місцевому бюджету.

Також, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та уповноваженим з питань державних закупівель в жовтні місяці 2023 року ініційовано та проведено тендерну закупівлю медичного обладнання за цінами значно вищими ринкових, а саме: Система реабілітації рук (Код ДК 021:20-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії: Код за НК 024:2023:58060 Система реабілітації руки з віртуальним дисплеєм), вартість закупівлі 11 678 695,00 грн (з ПДВ), переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предмет закупівлі Система реабілітації кисті VZN R-HAND i8 PRO+, виробництва Польща, у ході якої нанесено збитки місцевому бюджету.

За результатами часткового аналізу Специфікацій закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно обгрунтованості цін у порівнянні з цінами на аналоги, встановлено наступне:

ІНФОРМАЦІЯ_5 є повним аналогом товару під брендом Spirit з маркуванням LW850 ціна якого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначена 217 062 грн. з ПДВ, ціна без ПДВ дорівнює 217 062*0,8= 173 650 грн., що в 25 разів менше, ніж ціна на VZN MedwalkPRO ( 4 345 794, 29 грн.без ПДВ), а переплата сягає 3 910 494,29 грн.

Також, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 представленя ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка за технічними і функціональними характеристиками не поступається VZN MedwalkPRO, проте ціна є вдвічі меншою і складає 2 250 000 грн з ПДВ, а без ПДВ дорівнює 1 800 000 грн. Переплата складає 745 794,29 грн.

Схожа ситуація і з рукавичкою VZN R-HAND i8 PRO+, яка є аналогом китайського товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 за ціною у 10 295 доларів, що по нинішньому курсу НБУ, який складає 38,31 грн за долар, дорівнює 394 401, 45 грн.

Різницею є комплект рукавички, до якого, крім самої рукавички та заводського монітору, входить також звичайний стіл, офісне крісло та додатковий монітор. Різниця у ціні також складає мінімум 4 млн гривень.

В ході розслідування виникла потреба у здобутті доказів факту отримання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого руху цих грошових коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківських рахунках вказаного підприємства. У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: р/р НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_3 , (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових/посадових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_3 , (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.10.2023 по 23.05.2024;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.10.2023 по 23.05.2024;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.10.2023 по 23.05.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1