Справа№639/1871/24
Провадження №1-кс/639/555/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №00000 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, мала злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування в інтересах ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Галі, Абхазія, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за підготовку та безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження і стаціонарного лікування без їх фактичного проходження та перебування, отримання необхідних медичних висновків, проходження медико-соціальної експертизи та в подальшому оформлення інвалідності 2 групи і видачі довідки на постійний догляд за особою, яка має інвалідність 2 групи, що наддасть сину останньої, який проходить військову службу в збройних силах України, право демобілізуватись, за наступних обставин:

Так, 18.02.2024, орієнтовно в денний час доби, ОСОБА_5 , зателефонувала раніше не знайомій їй Нарманії Маріне, якій ОСОБА_5 попередньо зателефонувати надала вказівку не встановлена в ході досудового розслідування особа, та в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 висунула вимогою останній про необхідність надання їй неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 200 000 гривень (двісті тисячі) за здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, в розумінні ч.1 ст.3 Закону України "Про запобігання корупції", а саме посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Опішнянської селищної ради, за адресою: АДРЕСА_2 , щодо надання останніми документальних матеріалів, необхідних для успішного проходження медичного обстеження, проходження стаціонарного лікування, отримання необхідних медичних висновків, що передбачено наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.02.2012 за №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров`я незалежно від форми власності та підпорядкування» та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо проходження медико-соціальної експертизи та в подальшому оформлення інвалідності 2 групи і видачі довідки на постійний догляд за особою, яка має інвалідність 2 групи, що наддасть сину останньої, який проходить військову службу в збройних силах України, право демобілізуватись, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 "Питання медико-соціальної експертизи" та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30 липня 2012 року № 577 "Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях" будучи обізнаною про період воєнного стану, поширеного на території України, де підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення в Україну, з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та про Указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України №2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в подальшому Указами Президента України строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, який діє на теперішній час.

В цей час, за наслідками вказаної телефонної розмови, у ОСОБА_5 , виник прямий злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди від ІНФОРМАЦІЯ_6 для себе та інших осіб, за участі яких ОСОБА_5 в подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу, здійснювала вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, в розумінні ч.1 ст.3 Закону України "Про запобігання корупції", а саме посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Опішнянської селищної ради, за адресою: АДРЕСА_2 , щодо надання останніми документальних матеріалів, необхідних для успішного проходження медичного обстеження, проходження стаціонарного лікування, отримання необхідних медичних висновків, що передбачено наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.02.2012 за №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров`я незалежно від форми власності та підпорядкування» та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо проходження медико-соціальної експертизи та в подальшому оформлення інвалідності 2 групи і видачі довідки на постійний догляд за особою, яка має інвалідність 2 групи, що наддасть сину останньої, який проходить військову службу в збройних силах України, право демобілізуватись, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 "Питання медико-соціальної експертизи" та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30 липня 2012 року № 577 "Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях" будучи обізнаною про період воєнного стану, поширеного на території України, де підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення в Україну, з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та про Указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України №2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в подальшому Указами Президента України строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, який діє на теперішній час.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , 27.03.2024 орієнтовно о 13:30, зустрілась з Нарманія Маріне поблизу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою : АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди та незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання висунула вимогу про необхідність надання їй неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 15 000 гривень (п`ятнадцять тисяч) за здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, в розумінні ч.1 ст.3 Закону України "Про запобігання корупції", а саме посадовими особам вищезазначених установ, щодо надання останніми документальних матеріалів, необхідних для успішного проходження медичного обстеження, проходження стаціонарного лікування, отримання необхідних медичних висновків, проходження медико-соціальної експертизи та в подальшому оформлення інвалідності 2 групи і видачі довідки на постійний догляд за особою, яка має інвалідність 2 групи, що наддасть сину останньої, який проходить військову службу в збройних силах України, право демобілізуватись.

При цьому ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету, з метою спонукання ОСОБА_7 до надання їй грошових коштів у сумі 200 000 гривень (двісті тисячі), створюючи умови, за яких остання вимушена буде надати їй неправомірну вигоду, продовжила їх вимагати, погрожуючи, що у разі відмови документі їй ніхто не видасть, одночасно цього разу додавши, що вказані грошові кошти у сумі 15 000 гривень (п`ятнадцять тисяч), які необхідно надати входять в основну суму 200 000 гривень (двісті тисяч), які в кінцевому результаті необхідно надати ОСОБА_5 за вчинення вищевказаних протиправних дій на підставі чого у ОСОБА_7 буде можливість отримати грошове забезпечення та демобілізувати сина з військової служби та спитавши чому досі вона не передала грошові кошти, після чого на свою вимогу одержала від останнього для себе та інших осіб, обернувши їх на власну користь, грошові кошти у сумі 15 000 гривень (п'ятнадцять тисяч) за вчинення вищевказаних протиправних дій.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 у сумі 200 000 гривень (двісті тисяч), 04.04.2024, знаходилась поблизу готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди та незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зустрілась з ОСОБА_7 та висунула вимогу, про необхідність надання їй неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 185 000 гривень (сто вісімдесят п`ять тисяч), а саме за здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, в розумінні ч.1 ст.3 Закону України "Про запобігання корупції", а саме посадовими особам вищезазначених установ, щодо надання останніми документальних матеріалів, необхідних для успішного проходження медичного обстеження, проходження стаціонарного лікування, отримання необхідних медичних висновків, проходження медико-соціальної експертизи та в подальшому оформлення інвалідності 2 групи і видачі довідки на постійний догляд за особою, яка має інвалідність 2 групи, що наддасть сину останньої, який проходить військову службу в збройних силах України, право демобілізуватись..

При цьому, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету, з метою спонукання ОСОБА_7 до надання їй грошових коштів у сумі 185 000 гривень ( сто вісімдесят п`ять тисяч), створюючи умови, за яких ОСОБА_7 вимушена буде надати їй неправомірну вигоду, продовжила їх вимагати, повторно погрожуючи, що у разі відмови що у разі відмови документі їй ніхто не видасть, одночасно цього разу додавши, що вказані грошові кошти у сумі 185 000 гривень ( сто вісімдесят п`ять тисяч), які необхідно надати входять в основну суму 200 000 гривень (двісті тисяч), які в кінцевому результаті необхідно надати ОСОБА_5 за вчинення вищевказаних протиправних дій на підставі чого у ОСОБА_7 буде можливість отримати грошове забезпечення та демобілізувати сина з військової служби та спитавши чому досі вона не передала грошові кошти, після чого на свою вимогу одержала від останнього для себе та інших осіб, обернувши їх на власну користь, грошові кошти у сумі 185 000 гривень ( сто вісімдесят п`ять тисяч) за вчинення вищевказаних протиправних дій.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме: одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

04.04.2024 о 12 год. 10 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України АДРЕСА_4 .

05.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 на вимогу підозрюваної ОСОБА_5 20.02.2024 перераховувала грошові кошти в сумі 8000 грн на її банківську карту НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ).

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту переказу потерпілою грошових коштів ОСОБА_5 , є необхідним отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) за період 19.02.2024 до 21.02.2024.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка міститься у вказаних документах, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) неможливо. Відсутність вказаних документів унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №00000 від 20.03.2024 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , надатистаршому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ інформації що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника та рух грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 за період 19.02.2024 до 21.02.2024.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1