Справа № 750/3580/24
Провадження № 1-кс/750/1808/24
У Х В А Л А

16 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

16.04.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 копій документів, інформацію в електронному вигляді, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії юридичної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 щодо відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 20.02.2023 по 16.04.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до окружної прокуратури надійшли матеріали з УСР в Чернігівській області за фактом заволодіння ОСОБА_12 бюджетними коштами в сумі 250 тис. грн. шляхом обману під приводом отримання мікрогранту на створення власного бізнесу.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України виявлено факт шахрайських дій з боку громадянина ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ) направлених на заволодіння бюджетними коштами, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Так встановлено, що урядовим проєктом «єРобота» передбачено надання громадянам України грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання.

Відповідно до статей 12 і 16 Закону України «Про розвиток та державну

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» затверджений Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Відповідно до вимог Порядку надання за результатами розгляду заяви від

20.02.2023 № 336UJY, поданої гр. ОСОБА_12 , наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.03.2023 №42 «Про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу» прийнято рішення щодо надання гр. ОСОБА_12 мікрогранту у розмірі 250000,00 грн. на створення або розвиток власного бізнесу.

Державна реєстрація фізичної особи ОСОБА_12 підприємцем проведена 20.02.2023, місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Обов`язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту та працевлаштування на них осіб на строк не менш як 24 місяці протягом трирічного строку реалізації проекту. Отже, після отримання коштів мікрогранту у сумі 250000 грн., ФОП ОСОБА_12 необхідно було створити два робочих місця та працевлаштувати на них двох працівників.

За даними реєстру мікрогрантів/грантів на створення або розвиток власного бізнесу, в тому числі учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, що міститься на електронній «Платформі Мікрогрант», 24.03.2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрив рахунок фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 для зарахування коштів мікрогранту, на який кошти у розмірі 250000,00 грн. (двісті п`ятдесят тисяч грн.) були зараховані 31.03.2023.

За результатами неодноразових перевірок місця фактичного провадження господарської діяльності, яке зазначено у заяві отримувачем мікрогранту ФОП ОСОБА_12 , встановлено, що за даною адресою відсутня будь-яка господарська діяльність.

На підставі даних Єдиного державного реєстру страхувальників встановлено, що наймані працівники у ФОП ОСОБА_12 на протязі 2023 року відсутні.

Також встановлено, що у 2023 році ФОП ОСОБА_12 не сплачувалися жодні податки.

Відповідно до абзацу 7 пункту 20 Порядку у разі не виконання обов`язкової умови договору мікрогранту, зокрема не створення Отримувачем робочих місць протягом шести місяців з дня зарахування коштів на його рахунок та не працевлаштування на них осіб згідно з умовами цього Порядку, сума мікрогранту протягом одного місяця після закінчення такого шестимісячного періоду повертається Отримувачем у повному обсязі уповноваженому банку на рахунок, з якого здійснюється перерахування мікрогранту.

Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру, 16.12.2023 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_12 .

На даний час кошти в розмірі 250 000 грн. не повернуті.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.12.2023 № 217 «Про повернення коштів мікрогранту ОСОБА_12 » прийнято рішення про повернення гр. ОСОБА_12 коштів мікрогранту у розмірі 250000,00 грн (двісті п`ятдесят тисяч грн 00 коп.) у зв`язку з ліквідацію суб`єкта господарювання, який отримав мікрогрант та невиконанням обов`язкової умови договору про надання мікрогранту під час здійснення підприємницької діяльності.

Повідомлення про повернення коштів від 29.12.2023 №04.2/3807-23 направлено ОСОБА_12 за всіма наявними адресами. Але, листи, направлені рекомендованим повідомленням, повертаються у зв`язку із закінченням терміну зберігання. Поштова скринька (яка зазначалась ОСОБА_12 при надання заяви на отримання мікрогранту) видалена.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході котрого вилучено відомості про рух коштів по рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 , відкритого для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу за період: з часу відкриття по дату закриття рахунку, із зазначенням дати, суми операції, призначення платежу, рахунку отримувача/платника, назви контрагента.

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що у ОСОБА_12 у період з 24.03.2023 по 03.10.2023 був відкритий рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу. Також встановлено, що з вказаного карткового рахунку 29.05.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 61200 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме інформації про використання грошових коштів з рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 копій документів, інформацію в електронному вигляді, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії юридичної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 щодо відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 20.02.2023 по 16.04.2024.

Строк дії ухвали встановити до 16 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13