Справа № 215/1784/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000238 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

12.04.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000238від 12.03.2024 року з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 12.03.2024, невстановлена особа, шляхом обману, надіславши потерпілому фішингове посилання, з рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на його ім`я, заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 грн., чим спричинила потерпілому матеріальний збиток (ЖЕО №3569 від 12.03.2024).

12.03.2024 старшим слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що 12.03.2024 приблизно о 13.10 год. він вирішив прив`язати свою банківську картку для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_1 до віртуальної картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для цього у мобільному додатку «Facebook» пройшов на рекламне посилання для отримання картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від банків партнерів, та натиснув замовити картку після чого обрав свою банківську карту для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прив`язки її до картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього було повідомлення про те, що картка прив`язана. До цього на його банківській картці для виплат були грошові кошти у сумі 18000 гривень, які після оформлення картки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ще разового заходження у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані. Цього ж дня відвідавши відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому повідомили, що грошові кошти були перераховані на карту мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомою особою. Кому саме були відправлені його грошові кошти не відомо та співробітники відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змогли встановити. Після чого його банківську картку для виплат було заблоковано Також він повідомив, що до цієї події йому не надходили ніякі повідомлення, він не передавав дані по картці іншим особам.

10.04.2024, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію, що 12.03.2024 з банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ), яка належить потерпілому ОСОБА_4 було переведено грошові кошти в сумі 18 000 грн. через сервіс банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (пристрій: MONO011, призначення: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тип транзакції: списання (переказ коштів дебетова частина), ID еквайeру: ІНФОРМАЦІЯ_8 , стан: НОМЕР_5 , операції з токенізацією карти: Так)

Наразі виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти в сумі 18000 гривень з банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ), яка належить потерпілому ОСОБА_4 , через сервіс банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (пристрій: MONO011, призначення: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тип транзакції: списання (переказ коштів дебетова частина), ID еквайeру: ІНФОРМАЦІЯ_8 , стан: НОМЕР_5 , операції з токенізацією карти: Так), банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з банківського рахунку (карти) та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів і яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№ 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП№ 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП№ 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№ 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№ 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію: - про те, на які саме рахунки (номери карт), а також анкетні данні осіб (копії їх документів) на яких зареєстровані банківські рахунки (банківські карти), були переведені грошові кошти в сумі 18000 гривень з банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ), яка належить потерпілому ОСОБА_4 через сервіс банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (пристрій: MONO011, призначення: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тип транзакції: списання (переказ коштів дебетова частина), ID еквайeру: ІНФОРМАЦІЯ_8 , стан: НОМЕР_5 , операції з токенізацією карти: Так), з 00 год. 00 хв. 12.03.2024 до 00 год. 00 хв. 13.03.2024, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів протягом 12.03.2024-14.03.2024 з банківських рахунків (карт), вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: