н/п 1-кс/953/1739/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання представника володільця майна товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044,

у с т а н о в и в:

1. Процедура.

1.1. Представник володільця майна ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО»- адвокат ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, яким просить скасувати частково арешт майна, застосований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 (справа № 953/11008/23; н/п 1-кс/953/953/758/24), звільнивши з-під арешту чорнові записи, виконані ОСОБА_4 на 3 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , транспортний засіб BMW 318i, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ., 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , транспортний засіб DAF 95XF, колір- білий, номерний знак НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 , власник ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , транспортний засіб Subaru Legacy, колір- сірий ,номерний знак НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_9 , власник ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , 1 штука; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , транспортний засіб Tesla Model Y, колір- білий ,номерний знак НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_12 , власник ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , транспортний засіб Infinity Q50, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_14 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_15 , власник ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , транспортний засіб Mercedes-Benz GLE 400 D, колір- чорний, номерний знак НОМЕР_17 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 , власник ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 , транспортний засіб Toyota Land Cruiser 150, колір- чорний , номерний знак НОМЕР_20 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_21 , власник ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 , транспортний засіб SCHMITZ SKO 24, колір- білий, номерний знак НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_24 , власник ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , 1 штука; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023609, видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_9 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 7 шт, 1 штука; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №739752, видана ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_10 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734122, видана ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_11 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЄ № 708537, видана ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_12 , видана лікувальним закладом ТОВ «УД- ДОК» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом МДО № 217139, видана ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_13 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДСЕРВІС ГІППОКРАТ» разом з фотокартками у кількості 4 шт, на 1 (одному) аркуші; - свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв серія НОМЕР_25 , видано ОСОБА_17 , видано ТОВ «СІ «Автомобіліст», на 1 (одному) аркуші; - екзаменаційна картка водія ОСОБА_17 , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ № 174433, видана ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований

АДРЕСА_14 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №522747, видана ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_15 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023191, видана ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_16 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734114, видана ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_17 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734139, видана ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , с.

Манільське, вул. Дружби, видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734131, видана ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , с. Тернова, вул. Новоселівська, вул., видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №884601, видана ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_18 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; водительское удостоверение НОМЕР_26 ОСОБА_25 на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142534, видана ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

АДРЕСА_19 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - екзаменаційна картка водія ОСОБА_26 на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142513, видана ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_20 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142773, видана ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15

АДРЕСА_21 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №215055, видана ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,, АДРЕСА_22 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ- ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №523907, видана ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_23 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №204946, видана ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_24 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734109, видана ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_25 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №024157, видана ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_26 видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом особою ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , видана медичним центром «Медкласік», серія МДО, №603444, на 1 аркуші.

2. Зміст поданого клопотання.

2.1. На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначив, що ані володілець майна ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО», ані зазначене майно не мають жодного відношення до відкритого кримінального провадження № 0000044.

3. Позиції учасників у судовому засіданні

3.1. У судове засідання володілець майна та його представник, належним чином у передбаченому ст. 135, ч. 1 ст. 172 КПК України порядку повідомлені про час та місце розгляду справи, не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності заявника, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

3.2. У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутністю.

Зважаючи на викладене, а також виходячи зі встановлених ч. 1 ст. 172 КПК України строків та засад їх розумності, передбачених ст. 28 КПК України, слідчим суддею визнано можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора на підставі наданих сторонами матеріалів.

При цьому, слідчий суддя керується положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, згідно яких, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

3.3. Через неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

4. Нормативне регулювання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження

4.1. В силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Водночас заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. (ч. 3 ст. 132 КПК України)

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: (1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані). Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частинами 1, 2 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

5. Встановлені судом обставини.

5.1. У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0000044 від 12.06.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 1 ст. 358 КК України.

18.01.2024 слідчим СВ УСБУ в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук проведено обшук за місцем фактичного ведення діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме будинку, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_27 , за результатами якого виявлено та вилучено наступне майно:

1. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: ВЗ 2511129 , ЄИ 2912797 , ДВ 0760819, ВИ 5725946 , ДБ 8160744,

2. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: ФБ 7344924, ЗБ 1120845, АЖ 1032996, ХВ 8966672,

3. предмет, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 купюра з наступним номерним знаком: УЖ 9078258 .

4. копію паспорта особи на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на 3 арк.;

5. копію медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , видана ТОВ «Медфарм-ікс», на 1 арк.

6. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 10 купюр з наступними номерними знаками: АП 0449221 , АП 0449220 , АП 0449219, БК 8679811, БК 3258955, ВС 4066183, ВС 4066190, ВС 4066182, ВС 4066191, ВС 4066192;

7. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 4 купюри з наступним номерним знаком: ЄБ 0713428 , АЖ 2187626, АД 1360878, АЕ 6807450;

8. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 8 купюр з наступними номерними знаками: УБ 3539537 , УВ 4132025 , ЄИ 5095385 , УЖ 6465176, АД 3430277, УР 9339742, ЄЄ 6132661, ЕЕ 0996733;

9. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 5 купюр з наступними номерними знаками: ЕГ 8687432 , АС 1659058 , ФЗ 3317502, ТЕ 3935848 , СЛ 6708806;

10. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: ЄБ 5413512 , ЮА 8449921, ЕЕ 4765713, АМ 2370585;

11. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 4 купюри з наступними номерними знаками: ГА 5432841 , ЕЄ 1649005, АМ 4169972, ГА 0273888;

12. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: КВ 68165586М, KL 66633785B;

13. предмети, ззовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 2 купюри з наступними номерними знаками: МЕ 07422564А , JB 35809707B.

14. мобільний телефон марки iPhone 13 Pro синього кольору, IMEI НОМЕР_43 , IMEI-2 НОМЕР_44 , з номером мобільного телефону НОМЕР_45 (пароль добровільно наданий власником ОСОБА_4 : НОМЕР_46 );

15. мобільний телефон марки Samsung Galaxy M14 5G, IMEI НОМЕР_47 , IMEI-2 НОМЕР_48 , з номерами мобільного телефону НОМЕР_49 , НОМЕР_50 (пароль добровільно наданий власником ОСОБА_4 : НОМЕР_42);

16. мобільний телефон марки Samsung Galaxy J3, IMEI - НОМЕР_51 , IMEI-2 НОМЕР_52 , з номером мобільного телефону НОМЕР_49 (належить ОСОБА_4 , використовується з робочих питань);

17. Аркуш паперу, який являє собою повістку на відправку, яка виконана друкованим та рукописним текстом, починається зі слів «Лінія відрізу, команда № НОМЕР_53 , літер №А, ВОС №_______», закінчується словами «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_36 », з підписом особи та відтиском печатки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_24 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк., загалом 4 арк.;

18. Аркуш паперу, який являє собою бланк повістки на відправку, яка виконана друкованим текстом з графами для заповнення, починається словами: «Лінія відрізу Команда №______, Літер. №____ ВЛС №______», закінчується словами: «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_36 », без підпису особи, з відтиском печатки з написом « ІНФОРМАЦІЯ_24 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк., у 18 примірниках, загалом на 18 аркушах;

19. Чорнові записи, виконані ОСОБА_4 , на 3 арк.;

20. Чорнові записи, виконані ОСОБА_4 , на 3 арк.;

Далі, в ході проведення обшуку тумбочки молочного кольору, яка розташована біля стіни та вікна справа, на ній серед іншого виявлено:

21. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ІНФОРМАЦІЯ_26 » без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_27 * код НОМЕР_54 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 100 арк.;

Далі, в ході проведення обшуку тумбочки молочного кольору, яка розташована біля стіни та вікна справа, в середині неї виявлено:

22. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 2023 рік, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_29 підполковник ОСОБА_37 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_28 * код НОМЕР_41 із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 20 арк.;

23. Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_27 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_30 підполковник ОСОБА_38 », без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_27 * код НОМЕР_55 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 20 арк. (на кожному аркуші виконано два бланка);

24. Поліетиленовий пакет сірого кольору з елементами синього кольору, з написом: «Meest Пошта», штрих-код 3974018, усередині якого знаходяться:

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_31 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_32 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_33 * код НОМЕР_56 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 17 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_31 », з датою «07.09.2023 №105», з друкованим та рукописним текстом з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_32 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_33 * код НОМЕР_56 », видана представнику ТОВ «ХЗТФ «Моторімпекс» ОСОБА_39 , із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_27 », з датою «22.12.2023 №5134», з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_30 підполковник ОСОБА_38 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_27 * код НОМЕР_55 », видана представнику ТОВ «Будівельна Група» громадянину Житлог, із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_27 », без зазначення року, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_30 підполковник ОСОБА_38 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_27 * код НОМЕР_55 », із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 13 арк. (на кожному аркуші виконано один бланк);

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_27 », без зазначення року, з друкованим та рукописним текстом, з датою «26.09.2023 №5008», з реквізитами у нижньому лівому куті «ТВО начальник ІНФОРМАЦІЯ_30 підполковник ОСОБА_38 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_27 * код НОМЕР_55 », видана представнику ТОВ «МК Мясний», представнику ОСОБА_40 , на 1 арк, у двох екземплярах, загалом на 2 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ІНФОРМАЦІЯ_26 » з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_27 * код НОМЕР_54 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 8 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ІНФОРМАЦІЯ_26 » без підпису особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_27 * код НОМЕР_54 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 2 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_33 », з датою « ІНФОРМАЦІЯ_34 », з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_35 », з підписом особи, з відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_33 * код НОМЕР_56 », із зображенням герба України, видана представнику ТОВ «Меблева фабрика Прем`єра» ОСОБА_41 , з ознаками підробки, на 1 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_28 », з датою «27.09.2023 №33», з друкованим та рукописним текстом, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_29 підполковник ОСОБА_37 », з підписом особи, з відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_28 * код НОМЕР_41 із зображенням герба України, з ознаками підробки, видана представнику ТОВ «Норма» ОСОБА_42 , на 1 арк.;

- Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_27 », без зазначення року, з друкованим та рукописним текстом, з датою «09.02.2023 №631», з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_36 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_27 * код НОМЕР_55 », видана представнику СФГ «Промінь», представнику ОСОБА_43 , на 1 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на 2024 рік, з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_29 підполковник ОСОБА_37 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_28 * код НОМЕР_41 із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 19 арк.;

- Бланк документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на 2023 рік», з друкованим текстом та графами для заповнення, з реквізитами у нижньому лівому куті «ІНФОРМАЦІЯ_26 » з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_27 * код НОМЕР_54 » із зображенням герба України, з ознаками підробки, на 15 арк.;

25. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Приватне підприємство «Євросмарт» 45300886 Україна», на 18 арк.;

26. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю Примаск-Автоексперт №37366015 місто Харків», на 24 арк.;

27. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Україна Акціонерне товариство ТаксомБанк ідентифікаційний код 09806443 Для документів» з підписом невстановленої особи, на 1 арк.;

28. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , транспортний засіб BMW 318i, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ., 1 штука;

29. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , транспортний засіб DAF 95XF, колір- білий, номерний знак НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 , власник ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , 1 штука;

30. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , транспортний засіб Subaru Legacy, колір- сірий ,номерний знак НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_9 , власник ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , 1 штука;

31. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , транспортний засіб Tesla Model Y, колір- білий ,номерний знак НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_12 , власник ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , 1 штука;

32. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , транспортний засіб Infinity Q50, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_14 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_15 , власник ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , 1 штука;

33. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , транспортний засіб Mercedes-Benz GLE 400 D, колір- чорний, номерний знак НОМЕР_17 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 , власник ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , 1 штука;

34. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 , транспортний засіб Toyota Land Cruiser 150, колір- чорний , номерний знак НОМЕР_20 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_21 , власник ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , 1 штука;

35. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 , транспортний засіб SCHMITZ SKO 24, колір- білий, номерний знак НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_24 , власник ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , 1 штука;

36. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023609, видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_9 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 7 шт, 1 штука;

37. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №739752, видана ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_10 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

38. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734122, видана ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_11 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші;

39. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЄ № 708537 , видана ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_12 , видана лікувальним закладом ТОВ «УД-ДОК» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші;

40. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом МДО № 217139, видана ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_13 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДСЕРВІС ГІППОКРАТ» разом з фотокартками у кількості 4 шт, на 1 (одному) аркуші;

41. свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв серія НОМЕР_25 , видано ОСОБА_17 , видано ТОВ «СІ «Автомобіліст», на 1 (одному) аркуші;

42. екзаменаційна картка водія ОСОБА_17 , на 1 (одному) аркуші;

43. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ № 174433, видана ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_14 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

44. ксерокопія екзаменаційної карти водія ОСОБА_18 , на 1 (одному) аркуші;

45. ксерокопія паспорта НОМЕР_57 ОСОБА_18 , на 1 (одному) аркуші;

46. ксерокопія довідки 14945 про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 , на 1 (одному) аркуші

47. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_58 ОСОБА_18 , на 1 (одному) аркуші;

48. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №522747, видана ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_15 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

49. ксерокопія паспорта НОМЕР_59 ОСОБА_19 , на 2 (двух) аркушах;

50. ксерокопія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_19 , на 1 (одному) аркуші;

51. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_60 ОСОБА_19 , на 1 (одному) аркуші;

52. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ № 522753, видана ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , зареєстрований АДРЕСА_28 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

53. ксерокопія паспорта НОМЕР_61 та картки платника податків ОСОБА_44 , на 1 (одному) аркуші;

54. ксеркопія довідки про внесення відомостей до Єдиного Державного Демографічного Реєстру № 1 ОСОБА_44 , на 1 (одному )аркуші;

55. ксерокопія паспорта НОМЕР_59 та посвідчення водія НОМЕР_60 ОСОБА_19 , на 1 (одному) аркушах;

56. ксеркопія довідки про внесення відомостей до Єдиного Державного Демографічного Реєстру № 1, паспорту та картки платника податків ОСОБА_44 , на 1 (одному )аркуші.

57. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ № 204854, видана ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , зареєстрований АДРЕСА_29 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС», на 1 (одному) аркуші;

58. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_62 ОСОБА_45 , на 1 (одному) аркуші

59. ксерокопія паспорта НОМЕР_63 та картки платника податків ОСОБА_45 , на 1 (одному) аркуші

60. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_62 ОСОБА_45 , на 1 (одному) аркуші

61. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023191, видана ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_16 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

62. ксерокопія паспорта НОМЕР_64 ОСОБА_20 , на (одному) аркуші;

63. ксерокопія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_20 , на 1 (одному) аркуші

64. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_65 ОСОБА_20 , на (одному) аркуші

65. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯП № 970379, видана ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , АДРЕСА_30 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

66. ксерокопія екзаменаційної картки водія ОСОБА_46 ,на 1 (одному) аркуші

67. ксерокопія паспорта НОМЕР_66 ОСОБА_46 ,на 1 (одному) аркуші

68. ксерокопія паспорта ОСОБА_46 ,на 1 (одному) аркуші

69. ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_46 ,на 1 (одному) аркуші

70. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734114, видана ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_17 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші;

71. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734139, видана ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , с. Манільське, вул. Дружби, видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

72. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734131, видана ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , с. Тернова, вул. Новоселівська, вул., видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

73. копія посвідчення водія НОМЕР_67 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_32 на 1 (одному) аркуші

74. копія посвідчення НОМЕР_68 та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_21 на 1 (одному) аркуші

75. копія паспорта НОМЕР_69 ОСОБА_21 на 1 (одному) аркуші

76. копія посвідчення водія НОМЕР_70 та копія паспорта НОМЕР_71 ОСОБА_22 на 1 (одному) аркуші

77. копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_22 на 1 (одному) аркуші

78. копія паспорту НОМЕР_72 ОСОБА_23 на 1 (одному) аркуші

79. копія картки платника податків та результатів лабораторних досліджень та посвідчення водія НОМЕР_73 ОСОБА_23 на 1 (одному) аркуші

80. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №884601, видана ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_18 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

81. водительское удостоверение НОМЕР_26 ОСОБА_25 на 1 (одному) аркуші

82. копія карти платника податків ОСОБА_25 на 1 (одному) аркуші

83. копія посвідки на постійне місце проживання ОСОБА_25 на 1 (одному) аркуші

84. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142534, видана ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_19 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

85. екзаменаційна картка водія ОСОБА_26 на 1 (одному) аркуші

86. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142513, видана ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_20 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

87. ксерокопія паспорта НОМЕР_74 ОСОБА_27 на 1 (одному) аркуші

88. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_27 на 1 (одному) аркуші

89. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142773, видана ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 АДРЕСА_21 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

90. ксерокопія паспорта НОМЕР_75 та витяг з ЄДР ОСОБА_28 на 1 (одному) аркуші.

91. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №215055, видана ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,, АДРЕСА_22 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

92. ксерокопія паспорта громадянина 009877618 ОСОБА_29 на 2 (двух) аркушах.

93. копія карти платника податків ОСОБА_29 на 1 (одному) аркуші.

94. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №523907, видана ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_23 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

95. ксерокопія паспорта НОМЕР_76 ОСОБА_30 на 1 (одному) аркуші

96. ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_30 на 1 (одному) аркуші

97. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_77 ОСОБА_30 на 1 (одному) аркуші

98. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №204946, видана ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_24 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

99. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734109, видана ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_25 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

100. ксерокопія екзаменаційної карти водія ОСОБА_31 на 1 (одному)аркуші.

101. ксерокопія паспорта НОМЕР_78 ОСОБА_32 , на 1 (одному ) аркуші.

102. ксерокопія посвідчення водія НОМЕР_79 ОСОБА_32 , на 1 (одному ) аркуші.

103. медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №024157, видана ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_26 видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші

104. ксерокопія паспорта НОМЕР_80 та картки платника податків ОСОБА_33 на 1 (одному ) аркуші

105. ксерокопія Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, справа № 644/5572/20, провадження №3/644/1458/20, на 2 (двох) аркушах.

106. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 2(дві) купюри з наступними номерними знаками: ЕЖ 2741444, ЮД 8971251;

107. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень , загалом 8 (вісім) купюр з наступними номерними знаками: АГ 4909379 , АД 2111085, АК 1373616, АЛ 8036814, ЕБ 9348296 , ЕД 4675764, АБ 8206971, АЛ 3169774;

108. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком : ЦА 9196057 ;

109. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками: СЄ 1660846 , УИ 5842101, ГВ 5776816.;

110. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 30 (тридцять) купюр з наступними номерними знаками: БК 4371648, БЛ 0861045, БН 4099285, ЕА 6066579, БН 4099286, БН 4099284, БН 4099287, АС 9405298, АС 9405299, АК 5019101, АУ 8853364, БР 8231578, БР 8231576, ВТ 1828453, АЄ 5702059, АД 7432388, АА 7136673, АЄ 0961348, БП 3181688, ЕД 4001655, БЛ 6528769, БЛ 1580718, АП 9303816, АЗ 70180691, БЛ 1580707, БЛ 1580708, АН 8223369, БК 8426283, БК 8426282, БК 8426281;

111. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 14 (чотирнадцять) купюр з наступними номерними знаками : БР 4659556, БН 4609142, БР 5797210, АД 7342075, БЛ 9459999, БЛ 9137510, ЕВ 1317656, ЕБ 4438132, БК 5409542, БК 6318863, АУ 0771979, АЕ 2840156, АУ 1044317, АУ 0741268;

112. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 6 (шість) купюр з наступними номерними знаками: ЗВ 9056890, ЄА 7488380 , ЄИ 6305900 , ДГ 2651922, ГБ 3032469, СК 2289109;

113. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 3 (три ) купюри з наступними номерними знаками: FG 18414367B, KB 88117765D, LB 79749469Q;

114. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 12 (дванадцять) купюр з наступними номерними знаками: ЕА 5954119 , БЛ 2183960, ЕБ 3214894, ЕВ 4788443, БА 4487386, АС 7889914, АС 7889915, ЕА 8308024, АМ 4968225, АГ 4295198, БР 3614926, ВС 4066184

115. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загалом 2 (дві) купюри з наступними номерними знаками: ХГ 7513742, ГБ 5216101

116. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) гривень, загалом 4 (чотири) купюри з наступними номерними знаками: ТЙ 4562488, ЮГ 2215574, ВТ 3400338, ЕВ 3961358

117. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень, загалом 3 (три) купюри з наступними номерними знаками : ПИ 6904478, ПЗ 8619016, ЗВ 4272548.

118. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, загалом 49 (сорок дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: ФЗ 4737676, АН 2711174, АА 0211686, АЛ 6085918, АТ 3235953, АГ 2905843, АГ 2905732, АГ 2905733, АЛ 3169791, АЛ 4279088, АЛ 3169789, АЛ 3169790, АЛ 3169787, АЛ 3169788, АЛ 3169785, АЛ 3169786,АЛ 3169783, АЛ 3169784, АЛ 3169781, АЛ 3169782, АЛ 3169780, АЛ 3169779, АЛ 3169777, АЛ 3169778, АМ 1056047, АГ 5123074, АА 5164649, ЕБ 1799547, АД 4316940, АБ 6268739, ЕД 7796630, АМ 8384802, ЕД 4898927, АЛ 1462414, АБ 1613698, ЕГ 4228857, АС 3183527, СЛ 9122853, АГ 2756185, АЛ 8341419, АР 4768139, АА 0474924, АВ 1980319, АД 9918552, АТ 9512454, АВ 1535543, АС 0700523, АА 3611494, АБ 4893952;

119. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень, загалом 1 (одна) купюра з наступним номерним знаком: ЕЕ 1017975 ;

120. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, номіналом 1000 (тисяча) гривень, загалом 9 (дев`ять) купюр з наступними номерними знаками: ВС 4066193 , ВС 4066194, ВС 4066195, ВС 4066196, ВС 4066197, ВС 4066198, ВС 4066199, ВС 4066200, ВС 4066201;

Далі, в ході проведення обшуку, на робочому столі справа від вхідних дверей, яким користується ОСОБА_4 , виявлено:

121. Блокнот синього кольору, яким користується ОСОБА_4 ;

122. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Север-Авто» ідент.код 30354146 Україна, на 1 арк.;

123. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Горлівське АТП» Україна, Донецька обл., м. Селидове, смт. Курахівка, ідент. Код 35063511», на 1 арк.;

124. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Норма» №23142458 Україна Харківська область Нововодолазький район», на 12 арк.;

125. Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом особою ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , видана медичним центром «Медкласік», серія МДО, №603444, на 1 арк.;

126. Кліше від печатки з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнітрал» 40885283 Україна», 1 штука;

127. Зошит в обкладенці зеленого кольору, на 60 арк., яким користується ОСОБА_4 ;

128. Копія заповненого бланку документу з назвою «Довідка про перебування транспортного засобу на військовому обліку», на якому наявний бланк у лівому верхньому куті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_40 », з датою «09.11.2023 №3790/389-1», з реквізитами у нижньому лівому куті «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_41 », з підписом особи, з відтиском печатки, « ІНФОРМАЦІЯ_24 * код НОМЕР_89 », видана представнику Тов ТБК «СТТІ-Буд», на транспортний засіб MAN TGX 26.480, НОМЕР_90 , на 1 арк., в двох примірниках, загалом на 2 арк.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 задоволено клопотання прокурора про арешт вищезазначеного майна.

Підставою для накладення арешту на майно, згідно ухвали слідчого судді від 26.01.2024 відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, є забезпечення збереження речових доказів.

6. Мотиви та оцінка слідчого судді

6.1. Вирішуючи питання про скасування арешту майна, слідчий суддя зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), в якій напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно суспільний інтерес; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям та з дотриманням принципу справедливої рівноваги. ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Під час судового розгляду клопотання та з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в подальшому відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а саме: чорнових записів, виконаних ОСОБА_4 , на 3 арк., оскільки останнє не є об`єктом кримінального правопорушення, а також не містить на собі сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, арештоване майно не відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України.

Означене дає підстави для висновку, що на даний час таке втручання держави не відповідає принципам пропорційності, справедливої рівноваги між інтересами суспільства і правом особи на мирне володіння своїм майном та призводить до невиправданого обмеження права власності ОСОБА_4 у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися своїм майном.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що до основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950), учасником яких є України. Статтею 1 Протоколу № 1 (1952) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом загальними принципами міжнародного права.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22.09.1994, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Разом із цим, матеріали кримінального провадження свідчать, що тимчасово вилучене у ході проведеного 18.01.2024 обшуку за місцем фактичного ведення діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме будинку, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_27 майно, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , транспортний засіб BMW 318i, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ., 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , транспортний засіб DAF 95XF, колір- білий, номерний знак НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 , власник ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , транспортний засіб Subaru Legacy, колір- сірий ,номерний знак НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_9 , власник ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , транспортний засіб Tesla Model Y, колір- білий ,номерний знак НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_12 , власник ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 , транспортний засіб Infinity Q50, колір- сірий, номерний знак НОМЕР_14 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_15 , власник ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 , транспортний засіб Mercedes-Benz GLE 400 D, колір- чорний, номерний знак НОМЕР_17 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_18 , власник ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 , транспортний засіб Toyota Land Cruiser 150, колір- чорний , номерний знак НОМЕР_20 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_21 , власник ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , 1 штука; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 , транспортний засіб SCHMITZ SKO 24, колір- білий, номерний знак НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_24 , власник ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , 1 штука; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023609, видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_9 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 7 шт, 1 штука; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №739752, видана ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_10 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734122, видана ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_11 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЄ № 708537, видана ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_12 , видана лікувальним закладом ТОВ «УД-ДОК» разом з фотокарткою у кількості 1 шт, на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом МДО № 217139, видана ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_13 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДСЕРВІС ГІППОКРАТ» разом з фотокартками у кількості 4 шт, на 1 (одному) аркуші; свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв серія НОМЕР_25 , видано ОСОБА_17 , видано ТОВ «СІ «Автомобіліст», на 1 (одному) аркуші; екзаменаційна картка водія ОСОБА_17 , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ № 174433, видана ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_14 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №522747, видана ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_15 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №023191, видана ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_16 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734114, видана ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_17 , видана лікувальним закладом ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734139, видана ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , с. Манільське, вул. Дружби, видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734131, видана ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , с. Тернова, вул. Новоселівська, вул., видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №884601, видана ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_18 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; водительское удостоверение НОМЕР_26 ОСОБА_25 на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142534, видана ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_19 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; екзаменаційна картка водія ОСОБА_26 на 1 (одному) аркуші медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142513, видана ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_20 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №142773, видана ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 АДРЕСА_21 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЗ №215055, видана ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,, АДРЕСА_22 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №523907, видана ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_23 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №204946, видана ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_24 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ААЖ №734109, видана ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_25 , видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯУ №024157, видана ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_26 видана лікувальний заклад ТОВ «МЕДФАРМ-ІКС» , на 1 (одному) аркуші; медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом особою ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , видана медичним центром «Медкласік», серія МДО, №603444, на 1 арк., - на даний час має значення для забезпечення кримінального провадження, а також існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

7. Висновки за результатами розгляду клопотання.

7.1. З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання представника володільця майна ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО»- адвоката ОСОБА_3 та часткового скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, звільнивши з-під арешту чорнові записи, виконані ОСОБА_4 , на 3 арк.

Керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника володільця майна товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, - задовольнити частково.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2024 (справа № 953/11008/23; н/п 1-кс/953/953/758/24) на тимчасово вилучене у ході проведеного 18.01.2024 обшуку за місцем фактичного ведення діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , у будинку, а також на самій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_27 майно, а саме: чорнові записи, виконані ОСОБА_4 , на 3 арк.

У задоволенні клопотання представника володільця майна товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 у іншій його частині, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1