Справа № 127/6026/24
Провадження № 1-кс/127/2692/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , номер телефону: НОМЕР_1 про те, що 04.01.2024 у період часу з 18:27 год. по 18:49 год. невідома особа, телефонувала з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 банківський рахунок НОМЕР_10 на загальну суму приблизно 138 000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Так, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.01.2024 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . На її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав, чи знає вона особу на ім`я ОСОБА_6 , на що остання відповіла, що ні. Потім невідома особа чоловічої статті повідомила, що дана особа, на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює оплату за товар, але вже дві спроби є невдалими. Потім до потерпілої зателефонувала невідома особа з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_5 , та представившись як працівник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав, що потрібно грошові кошти з банківської картки пересилати на інші картки, які належать потерпілій. В подальшому, до ОСОБА_5 також телефонували й з інших номерів телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , де під час спілкування з ними остання виконувала вказівки по операціям, які пов`язані з банківськими картками, а саме: називала коди, які приходили в СМС-повідомленнях, підтверджувала якісь запити. Після чого невідомий чоловік повідомив, гроші всі їй будуть повернуті та 05.01.2024 потерпілій треба буде звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для написання заяви про шахрайство, також додав, що до неї мають під`їхати працівники кіберполіції, після чого повернуть їй кошти.

В подальшому, вранці 05.01.2024, а саме в 08:39 год. до потерпілої зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_7 та повідомив, що він є працівник кіберполіції, який повідомив, щоб остання чекала його за місцем перебування. Надалі о 08:58 год. до потерпілої знову зателефонувала невідома особа але з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_4 та повідомила, що працівники кіберполіції вже на районі потерпілої та скоро будуть. Через деякий час, а саме в 09:23 год. знову до потерпілої зателефонував номер мобільно телефону НОМЕР_8 , де невідома особа повідомила, що треба ще трішки почекати, після чого потерпіла поклала слухавку та подзвонила на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , де їй працівники банку повідомили, що це були шахраї, та вони на банківській картці потерпілої НОМЕР_9 банківський рахунок НОМЕР_10 збільшили кредитний ліміт, та заволоділи її належними грошовими коштами на загальну суму 138 000,00 грн.

Також потерпіла надала виписку по її банківському рахунку, де було встановлено, що 04.01.2024 в період часу з 18:35 год. по 18:49 год. були здійснені перекази грошових коштів п`ятьма платежами на загальну суму 133 600,00 грн. на невідому банківську картку, отримувачем коштів є ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування надійшов рапорт від ВКП Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській обл. про те, що мобільні номера телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , які належить особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, фіксуються згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_3 , та мобільний номер телефону НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 .

Тому, на підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності кримінального правопорушення за ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000117 від 05.01.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.01.2024, протоколом допиту потерпілого від 08.01.2024, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 18.01.2024.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації про операції за реквізитами рахунку НОМЕР_10 , а саме про відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки, повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних), СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні), історії листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.12.2023 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації про операції за реквізитами рахунку НОМЕР_10 , а саме про відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки, повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних), СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні), історії листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.12.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя