ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5891/24
провадження № 1-кс/753/1047/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

22.03.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформації щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2023 по 00 год. 00 хв. 27.02.2023, із зазначенням дат, платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» по вищевказаній банківській картці, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2023 по 00 год. 00 хв. 27.02.2023.

Крім того, дізнавач просив провести розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза заміни або знищення інформації, доступ до якого дізнавач просить отримати.

На обґрунтування клопотання зазначає, що ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 26.02.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2024 близько о 20 год. 48 хв. перебуваючи за адресою мешкання ОСОБА_5 при моніторингу онлайн платформи оголошень під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натрапив на публікацію щодо продажу автомобіля «Мерседес» зацікавившись в оголошенні потерпілий здійснив телефонний дзвінок до ініціатора публікації за номером НОМЕР_2 та обумовив деталі придбання авто. За домовленістю ОСОБА_5 переказав завдаток у сумі 9 500,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому надіслав продавець. Надалі спілкування з продавцем здійснювалось в месенджері «Ватсап» за контактним номером телефону НОМЕР_3 . В подальшому після переказу коштів продавець перестав виходити на зв`язок, у зв`язку з чим внаслідок протиправних дій невстановленою особою ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 9 600,00 грн (ЄО 9382 від 25.02.2024).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомив, що перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_1 .

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просив провести судове засідання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000370 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000370, 25.02.2024 близько о 20 год. 48 хв. перебуваючи за адресою мешкання ОСОБА_5 при моніторингу онлайн платформи оголошень під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натрапив на публікацію щодо продажу автомобіля «Мерседес» зацікавившись в оголошенні потерпілий здійснив телефонний дзвінок до ініціатора публікації за номером НОМЕР_2 та обумовив деталі придбання авто. За домовленістю ОСОБА_5 переказав завдаток у сумі 9 500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому надіслав продавець. Надалі спілкування з продавцем здійснювалось в месенджері «Ватсап» за контактним номером телефону НОМЕР_3 . В подальшому після переказу коштів продавець перестав виходити на зв`язок, у зв`язку з чим внаслідок протиправних дій невстановленою особою ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 9 600,00 грн (ЄО 9382 від 25.02.2024).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 26.02.2024 встановлено, що 23.02.2024 приблизно о 19 год. 30 хв. у мережі інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він виявив оголошення про продаж автомобіля Mercedes Benz ML 270 сріблястого кольору за 2 650 доларів США (реєстрації однієї з європейських країн). Надалі потерпілий зателефонував продавцю за номером телефону НОМЕР_2 та домовився щодо придбання автомобіля. Надіслав завдаток у сумі 9 500,00 грн з власної картки НОМЕР_4 на картку продавця НОМЕР_1 . Надалі спілкування здійснювалось у месенджері «Ватсап». Продавець використовував номер телефону НОМЕР_3 .

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та доступ до яких просить надати дізнавач.

Разом із тим, вимоги про надання дозволу на отримання доступу до зазначеної у клопотанні інформації дізнавачам ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не надав доказів здійснення зазначеним дізнавачем досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000326.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2023 по 00 год. 00 хв. 27.02.2023, із зазначенням дат, платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» по вищевказаній банківській картці, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2023 по 00 год. 00 хв. 27.02.2023.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1