Справа № 638/8010/24
Провадження № 1-кс/638/1706/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 невідомі особи, телефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) у сумі 13700 гривень, яка належить заявниці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 29.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що 26.04.2024 на її номер мобільного телефону о 12:19 надійшов дзвінок з раніше невідомого їй номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, ОСОБА_6 почула чоловічий голос, невідома потерпілій особа представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила останній, що їй необхідно провести «верифікацію банківської картки», на що остання погодилась. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попрохав потерпілу назвати пін код від її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). Після того як ОСОБА_6 назвала свої вищевказані данні, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що «верифікація пройдена успішно, можете далі користуватися послугами нашого банку», та поклав слухавку.

Приблизно о 17:00 цього ж дня, ОСОБА_6 вирішила набрати на гарячу лінію банку, у зв`язку з тим, що не могла отримати доступ до свого облікового запису у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Співробітники банку на гарячій лінії повідомили потерпілій, що її ошукали шахраї, після чого заблокували вищевказану картку та порекомендували звернутися у правоохоронні органи.

29.04.2024 ОСОБА_6 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Ізюм Харківської області, де отримала виписку по картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) звідки їй стало відомо, що 26.04.2024 о 12:35 з її вищевказаної картки було проведено списання грошових коштів на невідомі реквізити за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 13700 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 25.04.2024 по 27.04.2024, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 .

У судове засідання не з`явився, разом із поданим клопотанням слідчим подано суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Судом встановлено, що СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000568, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до відповідно до матеріалу ЄО №3005 від 29.04.2024 року встановлено, що 26.04.2024 року невідомі особи, телефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 13 700 гривень, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 25.04.2024 по 27.04.2024 у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 25.04.2024 по 27.04.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.04.2024 по 27.04.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 25.04.2024 по 27.04.2024.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: