У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/510/24 № 1-кс/610/313/2024
м. Балаклія04 березня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 зателефонувала особа за номером НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що відбуваються заходи щодо перевірки пенсіонерів, саме тому необхідно назвати номер своєї банківської картки та пін-коду від неї. Після повідомлення правопорушнику потерпілою конфіденційних відомостей щодо своєї банківської картки невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 6350 грн, що належать ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 31.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 30.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 29.01.2024 на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з раніше незнайомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, потерпілій чоловік, який представився працівником кібербезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що проводиться перевірка пенсіонерів та одразу почав питати про її особисті дані та дані її банківської картки, на що потерпіла назвала всю інформацію стосовно себе та назвала номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пароль від цієї картки. Працівник банку повідомив потерпілій, що пін код від її картки було змінено та додав, що все буде гаразд та її банківська картка тепер захищена, на цьому розмова закінчилась. Через деякий час на мобільний телефон потерпілої знову пролунав вхідний дзвінок з раніше незнайомого їй номеру НОМЕР_3 , де невідомий чоловік почав її ображати та висловлюватись нецензурною лайкою за те, що вона назвала свої особисті данні попередньому співрозмовнику. Почувши це, потерпіла одразу поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що в неї відбулось списання грошових коштів на загальну суму 6350 грн, після чого вона одразу заблокувала свою банківську картку.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 від 30.01.2024 вбачається, що 29.01.2024 о 16.41 год з картки було перераховано грошові кошти в сумі 6350 грн (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 ).

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 29.01.2024;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти на загальну суму 6350 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснила 29.01.2024 переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1