Справа № 445/927/24
Провадження № 1-кс/445/317/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 квітня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: - руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 08:00 год. 07 квітня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Клопотання мотивує тим, що 08.04.2024 року, в період часу з 10:56 год. по 11:30 год. невідома особа, використовуючи абонентські номери телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під приводом купівлі товару на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа реквізитами банківської картки ОСОБА_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ), з якої в подальшому, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 32 765, 49 грн. спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

18 квітня 2024 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що має в користуванні банківську картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаною карткою користується близько 4-х років. Вказана банківська картка була кредитною. Станом на ранок 08.04.2024 року на кредитній картці знаходились кошти в сумі 33 000 гривень.

08.04.2024 року, близько 10:20 год. ОСОБА_5 на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив оголошення про продаж комплекту літніх вживаних шин від його автомобіля марки «Lexus» за ціною 600 гривень. Через 2-3 хвилини на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 написала невідома особа яка повідомила, що готова купити шини прямо зараз. Також вона повідомила, щоб ОСОБА_5 писав до неї в додатку «Телеграм» та вказала назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 погодився та вони почали спілкуватись в мережі «Телеграм». Почавши спілкування ОСОБА_5 побачив, що ця особа підписана ім`ям « ОСОБА_6 » та наявне фото дівчини. В телеграмі вони почали обговорювати деталі продажу шин. ОСОБА_5 написав, що ціна за продаж шин низька так як там наявні тріщини, однак на це вона уваги не звертала та виявила бажання здійснити покупку. Вона почала писати, що оформила « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-доставку. Також вона попросила ОСОБА_5 в телеграм скинути своє оголошення з олх, що він і зробив. В подальшому вказана особа надіслала ОСОБА_5 посилання та сказала перейти по нього і вказати реквізити своєї банківської картки для отримання мною коштів. Відкривши вказане посилання відкрилась інтеренет-платформа на якій ОСОБА_5 вказав всі реквізити своєї банківської картки. Так як кошти не надходили ОСОБА_5 почав писати до вказаної особи. Вона написала щоб ОСОБА_5 скинув реквізити своєї іншої банківської картки так як система працює зі збоями. ОСОБА_5 почав підозрювати, що це може бути шахрай і більше ніяких даних не скидав і не вказував. Через декілька хвилин з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити повідомлення про переказ коштів. В цей час до ОСОБА_5 зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 . Він підняв слухавку та почав спілкування. З ним почав розмову невідомий чоловік який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В розмові він повідомив, що відносно ОСОБА_5 відбуваються шахрайські дії і щоб ОСОБА_5 вказав дані своєї банківської картки. Так як він говорив ламаною мовою і непрофесійно ОСОБА_5 подумав, що це шахрай і припинив спілкування. Після цього до ОСОБА_5 почали телефонувати з абонентського номера НОМЕР_3 , однак він не брав слухавки. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про все вище вказане. Після цього його банківський рахунок було заблоковано. В подальшому ОСОБА_5 вирішив переглянути свою переписку з шахраями, однак вони все повидаляли і повідомлень не залишилось. Через деякий час особа яка писала до ОСОБА_5 на телеграм змінила ім`я з « ОСОБА_7 » на « НОМЕР_5 », однак фотографія залишилась така сама і так само підписана « ОСОБА_6 ». Через декілька днів ОСОБА_5 звернувся в відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Буськ та поміняв банківську картку. Також в банку він отримав виписку по своєму банківському рахунку. Загальна сума шкоди завдана ОСОБА_5 шахрайськими діями становить 32 765,49 гривень.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 32 765,49 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 08:00 год. 07 квітня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1