Справа № 375/52/24
У Х В А Л А

22 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000227 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до матеріалів справи №376/1371/22, провадження 2/376/890/2022, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з Київського апеляційного суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000227 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до матеріалів справи №376/1371/22, провадження 2/376/890/2022, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є юридичною особою у відповідності з чинним законодавством України та зареєстроване платником страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в Головному управлінні.

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Засновниками Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є ОСОБА_5 із статутним внеском 2500000 грн. (50%) та ОСОБА_6 із статутним внеском 2500000 грн. (50%), який і є кінцевими бенефіціарними власниками.

В 2023 році керівництво товариства запрошувалось на засідання комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . На засідання комісій представники не з`являлись.

Відповідно до п. 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N?1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N?2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України (36-2003), та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

Підприємства щомісяця до 25-го числа вносять до Пенсійного фонду зазначену в повідомленні місячну суму фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

Таким чином за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " утворилась заборгованість (зобов`язання) по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах по списках N? 1 та N? 2 за період з березня 2022 по травень 2023 включно у розмірі 112 305, 38 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання доступу до цивільної справи № 376/1371/22 (провадження № 2/376/890/2022) за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , у зв`язку з тим що дані документи, які перебувають у вказаній справі мають доказове значення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 06.06.2023, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні документів, які містяться у цивільній справі № 376/1371/22 (провадження № 2/376/890/2022) за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , що знаходяться відповідно до відповіді № 376/1371/22/10897/2023 від 28.12.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227.

Також встановлено, що начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення копій необхідних документів, оскільки вони мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких просить надати доступ начальник сектору дізнання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання начальника сектору дізнання є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000227 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до матеріалів справи №376/1371/22, провадження 2/376/890/2022, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справи №376/1371/22, провадження 2/376/890/2022, з можливістю ознайомлення та вилучення копій необхідних документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8