Справа № 211/570/24
Провадження № 1-кс/211/251/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_24 (старший групи), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 16.01.2024 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 11 години 00 хвилин 07.01.2024 року до 15 години 30 хвилини 16.01.2024 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом надання працевлаштування заволоділи грошовими коштами з банківських карток гр. ОСОБА_27 у розмірі 180 000 грн. Обставини події встановлюються. Під час допиту потерпілої ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що: «…з 20.06.2023 року я працюю на заробітках в Англії, де отримала робочу візу на 3 роки. У мене були грошові кошти у розмірі 200 000 грн. на депозиті в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які я поклала на три місяці. Крім того, я являюсь клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де маю карту «Для виплат» № НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , картку «Універсальна» № НОМЕР_3 , банківський рахунок якої НОМЕР_4 . Приблизно о 11 годині 00 хвилин 07.01.2024 року я знаходилась вдома, передивлялась мобільний додаток «Фейсбук», де перейшла по невідому рекламному посиланню про працевлаштування вдома. Посилання в мене не зберіглось. Надалі, мені в месенджері «Фейсбук» надійшло повідомлення від нібито якоїсь ОСОБА_28 , яка написала, що вони працюють на сайтах багато років, виводять грошові кошти з веб-сайтів та бірж, що це все законно, без всяких вкладів. Після чого я погодилась, та ОСОБА_28 перевела мене на якусь ОСОБА_29 , яка сказала, що необхідно пройти верифікацію та довідку УБКІ. Я скинула довідку, зробила її через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , та почала проходити верифікацію. Листування з ОСОБА_30 та ОСОБА_28 в мене не зберіглось. Юлія почала розповідати мені принцип моєї роботи, а саме виводу грошових коштів з біржи, які мені необхідно було переводити на банківську карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мені необхідно було оформити. Я відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », основа була «Біла карта» № НОМЕР_5 . ОСОБА_28 постійно скидувала мені смс-повідомлення, в яких було зазначено код, який мені необхідно було їй повідомити. Я так і робила. Також, ОСОБА_28 було зроблено переадресацію моїх дзвінків на номер НОМЕР_6 . Також, я зняла зі свого депозиту грошові кошти та поклала на картку № НОМЕР_5 , після чого мені надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 та мені почали погрожувати кредитами. Та повідомили, що мені на протязі години необхідно перевести грошові кошти через термінал. Я пішла на зупинку «Гагаріна» та підійшла до банкомату і почала зі своєї картки № НОМЕР_1 переказувати грошові кошти багатьма транзакціями на загальну суму 180 000 грн. Після цього я пішла додому, та зрозуміла, що я натрапила на шахраїв..…». У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: - руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_27 , за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_27 , за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_31 ; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_31 , якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_31 , за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); - виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП. Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_27 , за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_27 , за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_31 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_31 , якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_31 , за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1