Справа № 404/629/24
Номер провадження 1-кс/404/1384/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000077 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2024 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є: ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» , за місцем фактичного та постійного перебування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, смартфон), за допомогою яких здійснювались незаконні операції з використанням електро-обчислювальних машин, документи, чорнові записи, грошові кошти отриманні злочинним шляхом.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 26200,35 грн., шляхом несанкціонованого списання з її банківських карт емітованих в АТ КБ «Приватбанк».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 надала покази, що на веб-ресурсі «ОЛХ» мала намір продати холодильник, для чого створила приватне оголошення про його продаж. Через деякий час, їй у месенджері «viber» написала особа з номеру НОМЕР_1 , яка нібито виявила бажання його придбати та запропонували оформити «ОЛХ-доставку». 26.12.2023 потерпіла ОСОБА_6 отримала посилання для нібито отримання грошових коштів, де ввела номер своєї банківської карти НОМЕР_2 , строк дії карти та ССV-код, при цьому останній пояснили, що для першої реєстрації необхідно авторизуватись де перерахують кошти, які необхідно буде повернути, але після введення банківських реквізитів шахраї отримали доступ до рахунків та здійснили переказ з валютної карти НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) на карту для виплат НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_5 ), які в подальшому вивели на банківську карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 у сумі 26200,35 грн. Крім того, від АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 отримала повідомлення на електронну адресу про несанкціонований вхід до системи дистанційного керування рахунком (аккаунту).

Так, до СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області на виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДПК НПУ, відповідно до яких встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що 27.12.2023 о 16:27 год. із вказаною банківською карткою АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 був здійснений розрахунок в м. Кропивницький в магазині «Чудо Острів», який розташований в ТЦ «Депот».

В подальшому працівниками ВПК в Кіровоградській області витребувано відео з камер спостереження магазину «Чудо Острів» на якому зафіксовано разрахунок за допомогою мобільного телефону за товар та надано інформацію щодо номеру мобільного телефону та П.І.Б. особи, на яку зареєстрована дисконтна карта: НОМЕР_7 « ОСОБА_5 ».

Також зафіксовано зняття готівки з банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 - 27.12.2023 о 16:06 год. в банкоматі, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна.

Крім того, в ході виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_5 , а саме місця його проживання, працівниками ВПК в Кіровоградській області ДПК НПУ встановлено ІР-адресу виходів в мережу Інтернет ОСОБА_5 , а саме під час входів до веб-банкінгу 192.166.113.231 - 28.03.2024 о 21:47 год., 29.03.2024 о 01:17 год., 29.03.2024 о 22:42 год., 01.04.2024 - 01:44 год., 02.04.2024 - 02:24 год., яка належить Інтернет-сервіс провайдеру ТОВ «Імперіал».

Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ «ІМПЕРІАЛ-НЕТ»: ІР-адреса НОМЕР_8 , використовувалась абонентом зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлової будівлі за місцем фактичного та постійного перебування ОСОБА_5 , з метою відшукання речових доказів, а саме комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, смартфон), за допомогою яких здійснювались незаконні операції з використанням електро-обчислювальних машин, документи, чорнові записи, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, а також отримання фактичних даних про протиправну діяльність конкретних осіб у вчиненні даної протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

У провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 потерпіла вказала, що на веб-ресурсі «ОЛХ» мала намір продати холодильник, для чого створила приватне оголошення про його продаж. Через деякий час, їй у месенджері «viber» написала особа з номеру НОМЕР_1 , яка нібито виявила бажання його придбати та запропонували оформити «ОЛХ-доставку». 26.12.2023 потерпіла ОСОБА_6 отримала посилання для нібито отримання грошових коштів, де ввела номер своєї банківської карти НОМЕР_2 , строк дії карти та ССV-код, при цьому останній пояснили, що для першої реєстрації необхідно авторизуватись де перерахують кошти, які необхідно буде повернути, але після введення банківських реквізитів шахраї отримали доступ до рахунків та здійснили переказ з валютної карти НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) на карту для виплат НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_5 ), які в подальшому вивели на банківську карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_6 у сумі 26200,35 грн.

Крім того, від АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 отримала повідомлення на електронну адресу про несанкціонований вхід до системи дистанційного керування рахунком (аккаунту).

Відповідно до інформації отриманої на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, яка перебуває у власності АТ «Універсалбанк» картковим рахунком НОМЕР_6 користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що 27.12.2023 о 16:27 год. із банківською карткою АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 був здійснений розрахунок в м. Кропивницький в магазині «Чудо Острів», який розташований в ТЦ «Депот».

В рамках вказаного кримінального провадження, працівникам ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

На виконання вищевказаного доручення встановлено, що до зазначеного злочину причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведеними заходами встановлено, ІР-адресу виходів в мережу Інтернет ОСОБА_5 , а саме під час входів до веб-банкінгу 192.166.113.231 - 28.03.2024 о 21:47 год., 29.03.2024 о 01:17 год., 29.03.2024 о 22:42 год., 01.04.2024 - 01:44 год., 02.04.2024 - 02:24 год., яка належить Інтернет-сервіс провайдеру ТОВ «Імперіал».

Відповідно до інформаційного листа ТОВ «ІМПЕРІАЛ-НЕТ»: ІР-адреса НОМЕР_8 , використовувалась абонентом зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , є: Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОНОС-ЛІДЕР», .

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі повинні знаходитись у вище вказаному домоволодінні.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення коштів, здобутих незаконним шляхом, проте слідчий не конкретизував, як саме він буде ідентифікувати грошові кошти здобуті незаконним шляхом, та які підлягають вилученню, що є порушенням п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є: ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» , а фактичним володільцем є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, смартфон), за допомогою яких здійснювались незаконні операції з використанням електро-обчислювальних машин, документи, чорнові записи, які містять інформацію про перерахунок коштів з карти потерпілої ОСОБА_6 на карту ОСОБА_5 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 18.05.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1