Справа № 761/5964/24
Провадження № 1-кс/761/4472/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 07.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 07.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 07.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000090, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 03.01.2024, приблизно о 13 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав декілька вхідних дзвінків з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 від невстановленої особи, яка представилась працівником СБУ, внаслідок чого невстановлена особа вчинила шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання інформації про те, що банківські рахунки гр. ОСОБА_5 заблоковані, заволодів грошовими коштами останнього, у сумі 91 947 грн, 77 коп, шляхом переказу грошей з банківської картки гр. ОСОБА_5 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 03.01.2024 року близько 13:50 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав телефонний дзвінок на свій абонентський номер телефону НОМЕР_10 з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , невідомий чоловік повідомив потерпілому, що він є співробітником СБУ та повідомив, що проводиться перевірка усіх осіб. Надалі у потерпілого запитали чи перебуває він на території України. Після цього повідомили, що його банківські картки були заблоковано на час перевірки та для того щоб розблокувати картки потерпілому необхідно назвати свої повні анкетні дані, місце мешкання, останню транзакцію по рахунку.

Так, у клопотанні зазначено, що в подальшому потерпілому зателефонували ще з декількох номерів телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , однак розмовляв із потерпілим один і той самий чоловік. Потерпілий будучи повністю впевненим, що розмовляє із співробітником СБУ щодо розблокування своїх рахунків, виконував усі його інструкції. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що для успішної заміни пін-коду потерпілому прийде смс - повідомлення з кодом, який йому потрібно буде назвати співробітнику СБУ. В подальшому потерпілий отримав смс- повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвав невідомому чоловіку код. Після чого даний чоловік повідомив, що пін-код успішно змінено та відключився. Надалі невідома особа чоловічої статі зателефонував потерпілому декілька разів, у період часу з 13:50 год. до 19:35 год., 03.01.2024 року, про те суть розмови потерпілий вже не пам`ятає. Після розмови потерпілий вирішив перевірити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи було змінено пін-код та зайшовши в додаток побачив, що з його банківської картки (яку прив`язано до рахунку НОМЕР_6 ) було здійснено підозрілі транзакції, а саме 93 несанкціонованих транзакції на загальну суму 91 947 грн. 77 коп. у період часу з 15:29 год. по 19:19 год., 03.01.2024 року, призначення платежів «Переказ зі своєї картки». Одразу після того як потерпілий побачив несанкціоновані транзакції, зателефонував до банку та заблокував свої картки. В подальшому потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівники надали йому номери банківських карток на які було здійснено несанкціоновані грошові перекази з його рахунку, а саме № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . В ході виконання доручення працівниками ВКП Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві встановлено, що особа, яка має відношення до вчинення даного кримінального правопорушення користувалась банківськими картками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ) та банківською карткою, відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_7 ).

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що мітять інформацію по банківським карткам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 07.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000090, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 07.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 07.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим що входять до складу групи слідчих: старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів (виписки) руху коштів по банківським карткам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також інформацію про розрахунковий рахунок IBAN до якого прив`язана вказана банківська картка в період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024 року;

- копій всієї юридичної (банківської) справи по банківським карткам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; копій документів із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським карткам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , в період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024 року; копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківським карткам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по банківським карткам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , в період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024 року;

- наявної інформації про вчинені операції по банківським карткам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: