Провадження №: 1-кс/336/317/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000196 від 02.02.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000196 від 02.02.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів тощо); щодо руху коштів по рахункам із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти у період з 30.01.2024 року по день постановлення ухвали; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося зєднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 30.01.2024 року по день постановлення ухвали; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки у період з 30.01.2024 року по день постановлення ухвали.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 30.01.2024 року грошовим коштами ОСОБА_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом розміщення фішингового посилання для отримання соціальної допомоги у додатку Вайбер.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що ОСОБА_4 користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно 11 років та має дві банківських картки, одна з яких для виплат, інша кредитна, до яких прив`язаний її номер телефону. Доступу до її номеру телефону та банківських карток будь-які інші особи не мають.

30.01.2024 року у шкільний чат у Вайбері надійшло повідомлення від однієї з батьків ОСОБА_5 про можливість отримання грошової допомоги від ОСОБА_6 , яку вона вже отримала. До повідомлення було додане посилання для ощад банку та посилання для інших банків. Оскільки ОСОБА_4 користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшла за другим посиланням, після чого її було пере направлено до чату у Телеграмі.

В цьому чаті були списки банків та додані до них посилання та ОСОБА_4 перейшла за посиланням для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого її було пере направлено де вона ввела логін та пароль від особистого аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого почалось завантаження, яке не закінчувалось, тому вона закрила даний сайт.

01.02.2024 року в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила нестачу грошей на банківських картках та виявила, що грошові кошти були перераховані 30.01.2024 року о 14.47 годині на невідомий рахунок, у довідці про транзакцію вказано: Mono Direct Kyiv UA.

Таким чином, їй завдані збитки на загальну суму 15000 гривень, тому вважає себе потерпілою.

До клопотання також долучені виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 .

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківських рахунків потерпілої, оскільки на підставі наданої потерпілою виписки про рух коштів на її банківських рахунках, не вдалося встановити на які саме розрахункові рахунки були переказані грошові кошти.

Водночас таку інформацію може надати слідчому сама потерпіла.

При цьому підстав для надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття карткових рахунків потерпілої та руху коштів на вказаних банківських рахунках слідчий не вказує.

Також не доведено обґрунтування того, що вказані відомості мають встановити або підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення стосовно потерпілої.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000196 від 02.02.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1