Справа № 314/3058/23
Провадження № 1-кс/314/357/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 21.06.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 21.06.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля Хюндай Сантафе, на сайті ОЛХ, 19.06.2023 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 136 560, 00 гривень, які він самостійно перерахував продавцю на карту № НОМЕР_3 та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 зі своєї картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Сума матеріальної шкоди становить 136 560,00 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 19.06.2023, о 13 годині 20 хвилин, він знайшов оголошення в інтернет-мережі, а саме на сайті «ОЛХ» з приводу продажу автомобіля марки «Хюндай Сантафе» 2008 року випуску, в кузові сріблястого кольору, із державним номером НОМЕР_6 , вартість якого складала 94000,00 гривень.

Після цього, він відправив вказану об`яву своєму батьку ОСОБА_5 , який наразі мешкає в м. Харків, щоб останній зателефонував та дізнався все із приводу оголошення. При спілкуванні із продавцем його батько дав його ( ОСОБА_4 ) номер телефону продавцеві, щоб продавець зв`язався з ним.

Після чого, 19.06.2023, приблизно о 14 годині 00 хвилин, на його номер телефону НОМЕР_7 , зателефонував із номеру НОМЕР_2 , чоловік який представився ОСОБА_6 -волонтер, та повідомив що допомагає військовослужбовцям із автомобілями, та приганяє автівки із закордонну, та сказав що він дзвонить із приводу продажу автомобіля «Хюндай Сантафе». ОСОБА_6 повідомив якщо він ( ОСОБА_4 ) скине оплату за авто, то автомобіль наступного дня пригонять до м. Запоріжжя.

У подальшому, ОСОБА_6 надіслав йому на месседжер «Ватсап» номер своєї картки № НОМЕР_3 , куди попрохав скинути грошові кошти за лафет та за те щоб зняти з обліку авто, та він ( ОСОБА_4 ) о 20 годині 55 хвилин, зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , перерахував на вищевказану картку продавця грошові кошти в сумі - 39000,00 гривень. Потім, о 21 годині 36 хвилин. ОСОБА_6 написав йому що автомобіль не пропускають на таможні, та для цього щоб пропустили потрібно перерахувати кошти в сумі 55000,00 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які він також перерахував.

У подальшому, о 22 годині 30 хвилин, продавець зателефонував йому та повідомив, що на машині мається штраф, у зв`язку з чим авто не пропускають через кордон, та потрібно оплатити штраф в сумі - 20520,00 гривень, на що він ( ОСОБА_4 ,) погодився та перерахував вказану суму на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Після цього, о 22 годині 43 хвилини, йому зателефонував водій який мав пригнати авто із закордону із номеру НОМЕР_8 , та повідомив що скине фактуру на авто, та надіслав на месседжер «Ватсап» фото фактури на авто. Потім повідомив що треба оплатити - 22040,00 гривень, щоб зробити документи на авто, з метою його безперешкодного пересуватися на території України, на що він ( ОСОБА_4 ) погодився та перевів вказану суму грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Однак, вказаний автомобіль ОСОБА_4 не отримав, а продавець на ім`я ОСОБА_6 та водій свої мобільні телефони вимкнули.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ від 25.07.2023 встановлено, що 20.06.2023 з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_4 , грошові кошти (суми не встановлено) було переведено на банківські карти:

- о 22 годині 21 хвилині та о 22 годині 23 хвилини на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ;

- о 22 годині 33 хвилини на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ;

-о 23 годині 34 хвилини на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

Крім цього, 20.06.2023з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_9 :

-о 22 годині 33 хвилини грошові кошти у розмірі 29 999 гривень та 2 501 гривня були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ;

- о 22 годині 34 хвилини грошові кошти у розмірі 3162 гривні були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ;

- о 22 годині 35 хвилини грошові кошти у розмірі 1656 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ;

- о 22 годині 36 хвилини грошові кошти у розмірі 6053 гривні 32 копійки були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 ;

- о 22 годині 37 хвилини грошові кошти у розмірі 2608 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 ;

- о 22 годині 38 хвилини грошові кошти у розмірі 1563 гривні були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 ;

- о 22 годині 41 хвилина грошові кошти у розмірі 1180 гривень 56 копійок були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 .

Крім цього, 21.06.2023 з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 :

- о 02 годині 35 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_19 ;

- о 02 годині 36 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_19 ;

- о 02 годині 37 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 ;

- о 02 годині 37 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 ;

- о 02 годині 39 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 ;

- о 02 годині 39 хвилин грошові кошти у розмірі 25 000 гривень були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 .

Крім цього, 21.06.2023 з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 :

- о 02 годині 42 хвилини та о 03 годині 05 хвилин грошові кошти (сума не встановлена) були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_21 ;

- о 04 годині 01 хвилині грошові кошти у розмірі 6000 гривень були перераховані на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_22 .

Крім цього, 22.06.2023, о 11 годині 50 хвилин,з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 грошові кошти перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 .

З метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ), а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_17 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_17 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР- адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_11 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 19.06.2023 по 00 годин 00 хвилин 23.06.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному прокурору прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ відділення поліції № 2Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю зняття та отримання копій відповідної інформації, у тому числі електронної,що перебуваєу володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_17 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_17 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_11 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріалів з банкоматів, в тому числі за операції без картки заперіод часу з 00 годин 00 хвилин 19.06.2023 по 00 годин 00 хвилин 23.06.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 19.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.03.2024