Провадження №1-кс/127/4733/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000218 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що заступник Гніванського міського голови ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у м. Гнівань Вінницької області створив організовану групу з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітальних ремонтів будівель-заміна вікон (заходи енергозбереження) в закладах освіти Гніванської міської ради, зокрема: ліцей №2 за адресою: АДРЕСА_1 ; Могилівська філія ліцею №2 за адресою: АДРЕСА_2 та Селищенський ліцей за адресою: АДРЕСА_3 .

До складу зазначеної організованої групи ОСОБА_7 залучив директора комунальної установи «Гніванський центр з обслуговування закладів освіти» ОСОБА_8 , головного бухгалтера цієї ж комунальної установи ОСОБА_9 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 , з якими підтримував тривалі довірливі відносини, що сприяло згуртованості та внутрішній стійкості зазначеної організованої групи.

Будучи організатором групи ОСОБА_7 керував її незаконною діяльністю, забезпечуючи укладення відповідних договорів між комунальною установою «Гніванський центр з обслуговування закладів освіти» і ФОП ОСОБА_10 , підписував від його імені угоди, сприяв ОСОБА_9 у підготовці та підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в директором КУ «Гніванський центр з обслуговування закладів освіти» ОСОБА_8 та ним особисто від імені ФОП ОСОБА_10 , особисто знімав грошові кошти перераховані на банківські рахунки зазначеної фізичної особи-підприємця, здійснював розподіл коштів між учасниками, залучив для фактичного виконання робіт з капітального ремонту навчальних закладів свого знайомого жителя м. Гнівань ОСОБА_11 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи.

ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця підписувала укладені від імені ФОП ОСОБА_10 договори та акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в на підставі, яких бюджетні кошти в якості оплати перераховувались на банківські рахунки ФОП ОСОБА_10 .

ОСОБА_9 , виконуючи роль пособника готувала, проекти договорів та додаткової угоди до договору №190, сприяла їх підписанню директором КУ «Гніванський центр з обслуговування закладів освіти» ОСОБА_8 і заступником Гніванського міського голови ОСОБА_7 від імені ФОП ОСОБА_10 , організовувала вчасний перерахунок бюджетних коштів, інформувала про це учасників групи, координувала підписання ОСОБА_7 актів приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в від імені ФОП ОСОБА_10 , забезпечувала посвідчення актів приймання виконаних робіт інженером з технічного нагляду ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи, до їх фактичного виконання, обговорювала з учасниками групи способи маскування розкрадання коштів.

ОСОБА_10 , виконуючи роль пособника, надав ОСОБА_7 свою згоду та необхідну інформацію, в т.ч. документи, для оформлення від нього як фізичної особи-підприємця договорів з КУ «Гніванський центр з обслуговування закладів освіти», актів приймання виконаних будівельних робіт, доступ до власних банківських рахунків фізичної особи-підприємця, відслідковував надходження коштів на свої банківські рахунки, про що інформував ОСОБА_7 , за дорученням останнього підписував всі необхідні документи у банківських установах, а також за своє сприяння у заволодінні бюджетними коштами отримував грошову вигоду.

Так, ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, на підставі кваліфікаційного сертифікату АТ № 009853 від 29.12.2021 виданого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та договору № 5-ТН-2023 від 01.05.2023 на ведення технічного нагляду за об`єктом будівництва Капітальний ремонт будівлі заміна вікон (заходи енергозбереження) ліцею № 2 Гніванської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи повноваження інженера технічного нагляду, пов`язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій, будучи зобов`язаним здійснювати контроль за якістю, обсягами, вартістю виконаних робіт, застосування матеріалів, конструкцій та обладнання відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, державних стандартів, технічних умов та сертифікатів, а у разі виявлення відхилень, надати підрядній організації розпорядження про їх усунення та інформувати про це замовника а при значних порушеннях складати припис про призупинення робіт, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, 01.05.2023, перебуваючи в м. Гнівань Вінницької області не будучи обізнаним про діяльність створеної та очолюваної ОСОБА_7 організованої групи для заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітального ремонту у закладах освіти Гніванської міської ради, підписав наданий йому ОСОБА_9 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 01.05.2023 на загальну суму 935 231,0 грн. до договору про закупівлю робіт № 121 від 25.04.2023 з капітального ремонту будівлі заміна вікон (заходи енергозбереження) ліцею №2 Гніванської міської ради за адресою: вул. І. Франка, 36 у м. Гнівань Вінницької області, при цьому усвідомлюючи та достовірно знаючи, що будь які роботи на виконання зазначеного Договору не виконувалися.

В результаті внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 03.05.2023 з казначейського рахунку комунальної установи «Гніванський центр з обслуговування закладів освіти» НОМЕР_1 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано бюджетні кошти в сумі 935 231,0 грн., що підтверджено висновком судової економічної експертизи від 29.01.2024 № 305/23-21, хоча роботи по капітальному ремонту будівлі заміні вікон (заходи енергозбереження) ліцею №2 Гніванської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 на час оплати в повному обсязі виконані не були.

В наслідок внесення недостовірних відомостей до офіційних документів Гніванській міській раді завдано матеріальної шкоди на суму 429239,56 грн, що перевищує у 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, на підставі кваліфікаційного сертифікату АТ № 009853 від 29.12.2021 виданого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та договору № 10-ТН-2023 від 09.06.2023 на ведення технічного нагляду за об`єктом будівництва Капітальний ремонт будівлі заміна вікон (заходи енергозбереження) Могилівської філії ліцею № 2 Гніванської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи повноваження інженера технічного нагляду, пов`язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій, будучи зобов`язаним здійснювати контроль за якістю, обсягами, вартістю виконаних робіт, застосування матеріалів, конструкцій та обладнання відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, державних стандартів, технічних умов та сертифікатів, а у разі виявлення відхилень, надати підрядній організації розпорядження про їх усунення та інформувати про це замовника а при значних порушеннях складати припис про призупинення робіт, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, 16.06.2023, перебуваючи в м. Гнівань Вінницької області не будучи обізнаним про діяльність створеної та очолюваної ОСОБА_7 організованої групи для заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітального ремонту у закладах освіти Гніванської міської ради, підписав наданий йому ОСОБА_9 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 16.06.2023 на загальну суму 1 265 145 грн. до договору про закупівлю робіт № 182 від 09.06.2023 з капітального ремонту будівлі заміна вікон (заходи енергозбереження) Могилівської філії ліцею №2 Гніванської міської ради за адресою: вул. Площа Перемоги, 4 в с. Могилівка Вінницької області, при цьому усвідомлюючи та достовірно знаючи, що будь які роботи на виконання зазначеного Договору не виконувалися.

В результаті внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 16.06.2023 з казначейського рахунку комунальної установи «Гніванський центр з обслуговування закладів освіти» НОМЕР_1 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» перераховано бюджетні кошти в сумі 1265145 грн., що підтверджено висновком судової економічної експертизи від 29.01.2024 № 305/23-21, хоча роботи по капітальному ремонту будівлі заміні вікон (заходи енергозбереження) Могилівської філії ліцею №2 Гніванської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 на час оплати в повному обсязі виконані не були.

В наслідок внесення недостовірних відомостей до офіційних документів Гніванській міській раді завдано матеріальної шкоди на суму 628 985,03 грн, що перевищує у 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, на підставі кваліфікаційного сертифікату АТ № 009853 від 29.12.2021 виданого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та договору № 11-ТН-2023 від 19.06.2023 на ведення технічного нагляду за об`єктом будівництва Капітальний ремонт будівлі заміна вікон (заходи енергозбереження) Селищенського ліцею Гніванської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи повноваження інженера технічного нагляду, пов`язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій, будучи зобов`язаним здійснювати контроль за якістю, обсягами, вартістю виконаних робіт, застосування матеріалів, конструкцій та обладнання відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, державних стандартів, технічних умов та сертифікатів, а у разі виявлення відхилень, надати підрядній організації розпорядження про їх усунення та інформувати про це замовника а при значних порушеннях складати припис про призупинення робіт, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, 06.07.2023, перебуваючи в м. Гнівань Вінницької області не будучи обізнаним про діяльність створеної та очолюваної ОСОБА_7 організованої групи для заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітального ремонту у закладах освіти Гніванської міської ради, підписав наданий йому ОСОБА_9 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 06.07.2023 на загальну суму 966 617 грн. до договору про закупівлю робіт № 190 від 19.06.2023 з капітального ремонту будівлі заміна вікон (заходи енергозбереження) Селищенського ліцею Гніванської міської ради за адресою: вул. Зарічна, 2 в с. Селище Вінницького району Вінницької області, при цьому усвідомлюючи та достовірно знаючи, що будь які роботи на виконання зазначеного Договору не виконувалися.

В результаті внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 12.07.2023 з казначейського рахунку комунальної установи «Гніванський центр з обслуговування закладів освіти» НОМЕР_1 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк» перераховано бюджетні кошти в сумі 966 617 грн., що підтверджено висновком судової економічної експертизи від 29.01.2024 № 305/23-21, хоча роботи по капітальному ремонту будівлі заміні вікон (заходи енергозбереження) Селищенського ліцею Гніванської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 на час оплати в повному обсязі виконані не були.

В наслідок внесення недостовірних відомостей до офіційних документів Гніванській міській раді завдано матеріальної шкоди на суму 505 394,88 грн, що перевищує у 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинено тяжкі наслідки.

ОСОБА_6 22.03.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які спричинили тяжкі наслідки.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні зазначеного правопорушення обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких зафіксовано розмови з ОСОБА_9 , протоколами візуального спостереження за місцем - навчальними закладами де проводились ремонтні роботи, висновком судової почеркознавчої експертизи № 532/24-21 від 09.02.2024 року, висновком судової будівельно-технічної експертизи № 7131/23-21 від 12.01.2024, висновком судової економічної експертизи № 305/23-21 від 29.01.2024.

Установлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який законом передбачено покарання у виді караються позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи, що на даному етапі не проведено усіх необхідних слідчих дій для направлення до суду обвинувального акту, є підстави вважати, що ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, що є ризиками, передбаченими п. п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З огляду за вищезазначене та те, що ОСОБА_6 на виклики слідчого з`являється, підстав для застосування до нього іншого більш тяжкого запобіжного заходу не вбачається, водночас найбільш дієвим для ОСОБА_6 вважаємо застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на останнього обов`язків визначених ст. 194 КПК України, що забезпечить йому належну процесуальну поведінку як підозрюваного у даному кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію адвоката.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін, оглянувши матеріали клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно ст. 179 ч. 1 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

ОСОБА_6 22.03.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які спричинили тяжкі наслідки.

Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

На час розгляду клопотання підозра оголошена ОСОБА_6 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України є обґрунтованою, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені слідчим при розгляді даного клопотання.

При вирішенні питання щодо запобіжного заходу, слідчий суддя, оцінює в сукупності всі обставини, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, особу підозрюваного, його відношення до вчиненого правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 співпрацює зі слідством, є особою пенсійного віку, раніше не судимий.

Разом з тим, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який законом передбачено покарання у виді караються позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи, що на даному етапі не проведено усіх необхідних слідчих дій для направлення до суду обвинувального акту, є підстави вважати, що ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, тобто існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Аналізуючи вищевказані обставини, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, у зв`язку з тим, що в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри, на даний час, приходить до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

-прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

-утриматись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.04.2024 року.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя