Справа № 344/5101/24
Провадження № 1-кс/344/2316/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000013, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000013 від 05.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

04 січня 2021 року до чергової частини Івано-Франківського ВП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 03.01.2021 року невідома особа під приводом продажу ігрової консолі "Sony Plastation 5" на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами потерпілого та вчинила крадіжку із банківської карти НОМЕР_1 .

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано інформацію щодо руху коштів по банківській картці потерпілого НОМЕР_1 . Вивченням вказаної інформації встановлено здійснення ряду переказів на банківську картку НОМЕР_2 , зокрема 03.01.2021 о 20:25 год в сумі 13750 гривень, 03.01.2021 о 23:20 год в сумі 14287,05 гривень, 04.01.2021 о 00:09 год в сумі 14858,48 гривень, 04.01.2021 о 00:22 год в сумі 14858,48 гривень.

У подальшому, згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду отримано інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 . Вивченням вказаної інформації встановлено, що 03.01.2021 о 23:25:15 год здійснено перерахування грошових коштів у сумі 13720,8 гривень із банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) за допомогою ввіреної Вам платіжної системи з описом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладене, у порядку ст. 93 КПК України, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, скеровано запит до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації щодо користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, РНОКПП, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, які були використані для реєстрації, авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів ІНФОРМАЦІЯ_2 , подальший рух коштів та іншу наявну інформацію, яка перебуває у володінні Товариства щодо вищезазначених транзакцій.

Отримано відповідь, відповідно до якої зазначена інформація не може бути надана у зв`язку з тим, що запитувані відомості є інформацією із обмеженим доступом.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням у м. Івано-Франківську, а саме інформації по транзакції, відповідно до якої 03.01.2021 о 23:25:15 год здійснено перерахування грошових коштів у сумі 13720,8 гривень із банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), емітованої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 з описом IPAY.UA, щодо користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, РНОКПП, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, які були використані для реєстрації, авторизації та здійснення зазначеної транзакції за допомогою Облікових записів користувачів ІНФОРМАЦІЯ_2 , подальший рух коштів (у тому числі номер банківської карти/рахунку, на які були перераховані грошові кошти) та іншу наявну інформацію, яка перебуває у володінні Товариства щодо вищезазначених транзакцій.

Дізнавач у клопотанні зазначила, що просить про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме інформації по транзакції, відповідно до якої 03.01.2021 о 23:25:15 год здійснено перерахування грошових коштів у сумі 13720,8 гривень із банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), емітованої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 з описом IPAY.UA, щодо користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, РНОКПП, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, які були використані для реєстрації, авторизації та здійснення зазначеної транзакції за допомогою Облікових записів користувачів ІНФОРМАЦІЯ_2 , подальший рух коштів (у тому числі номер банківської карти/рахунку, на які були перераховані грошові кошти) та іншу наявну інформацію, яка перебуває у володінні Товариства щодо вищезазначених транзакцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1