Справа № 639/3963/24
Провадження№1-кс/639/881/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 21.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, повторно заволоділа грошовими коштами у сумі 37 200 грн., які належать ОСОБА_5 ..

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 посвідчила, що має знайомого ОСОБА_6 , з яким познайомилась в серпні 2023 року. ОСОБА_6 наприкінці 2023 року, мав можливість отримати гроші від європейської виробничої компанії в благодійних цілях для виробництва повнофункціональних візків для людей з обмеженими можливостями. Також ОСОБА_6 повідомляв мені про БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником якого є ОСОБА_7 . ОСОБА_6 будучи добрим знайомим ОСОБА_8 планував отримати благодійні кошти на рахунок вказаного вище БФ з метою, що далі БФ замовить у його ПП « ОСОБА_9 » виготовлення 50 повнофункціональних візків для людей з обмеженими можливостями.

Також ОСОБА_5 було відомо що для отримання благодійного внеску ОСОБА_6 було необхідно надати документацію по рахунках ПП « ОСОБА_9 », яку мали б побачити іноземні інвестори. Але в той час на рахунках ПП « ОСОБА_9 » була або заборгованість, або рахунки було заблоковано. І для розблокування потрібно було внести грошові кошти у сумі 58 000 грн.

Також ОСОБА_5 посвідчила, що ОСОБА_6 також займався пригоном автомобілів з Європи, взаємодіяв з європейською компанією, і запевняв що цей процес в нього налагоджений. Тож, враховуючи що мій чоловік ОСОБА_5 несе службу в ЗСУ і йому потрібен автомобіль ОСОБА_6 пропонував пригнати Chrysler PT CRUISER за 3000 $. Але я таких грошей ОСОБА_5 на той момент не мала. Повідомила що має 1000 $. В подальшому, в ході особистих бесід ОСОБА_6 казав що авто можна буде зробити дешевше. Але з часом про це вони перестали спілкуватися.

Далі, наприкінці грудня 2023 року ОСОБА_6 почав підіймати питання про те, чи зможе ОСОБА_5 зайняти йому гроші у сумі 40 000 грн. на що вона погодилася, але домовившись, що через один місяць він має провернути гроші, або він врахує ці гроші для покупки автомобіля (у даному випадку питання про доплати ми мали б вирішити за фактом).

Так, 27.12.2023 року коли ОСОБА_5 знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , в другій половині дня вона зустрілася з ОСОБА_6 , який хотів позичити гроші у сумі 40 000 грн., на що вона погодилась та передала йому свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та пін-код від неї. На момент передачі на банківській карті знаходилось 40 389 грн. Причиною того, що він позичає гроші є те що в нього заблоковані рахунки. Гроші обіцяв повернути через місяць.

Наступного дня, 28.12.2023 року, ОСОБА_5 з ОСОБА_10 знову зустрілись ввечері, коли він під?їхав та він передав назад її карту, з якої 27.12.2023 року о 16:26 годині банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 було знято 20 000 грн., 27.12.2023 року о 18:28 годин банкомат ATM1870 Supermarket, м. Харків, було знято 200 грн., 27.12.2023 року о 18:29 годин банкомат ATM1870 Supermarket, м. Харків, було знято 17000 грн. У загальній сумі 37 200 грн. Також коли ОСОБА_6 знімав грошові кошти, то він писав ОСОБА_5 смс повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» зі свого номеру НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_6 повернув карту ОСОБА_5 ..

На протязі цього часу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ще декілька разів випадково зустрічалися та він казав, що обов?язково поверне грошові кошти.

Він постійно на зв?язку, не переховується але грошові кошти так і не повертає.

Надані ОСОБА_5 документи, довідки та роздруківки було долучено до матеріалів даного кримінального провадження.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: НОМЕР_1 , а саме:

-відомості щодо відкритого рахунку НОМЕР_1 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

-документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 за період з 01.12.2023 по 31.01.2024, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00 годин 00 хвилин 27.12.2023 по 24 години 00 хвилин 28.12.2023.

-інформацію щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківською карткою/рахунком НОМЕР_1 з зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця де здійснювались різноманітні операції за період з 00 годин 00 хвилин 27.12.2023 по 24 години 00 хвилин 28.12.2023.

- надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 27.12.2023 по 24 години 00 хвилин 28.12.2023.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1