печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000008 від 29.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 29.12.2022 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Детектив та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Детектив подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 29.12.2022 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що група осіб, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон № 768-IX), впроваджено порядок організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, а також внесені зміни до ст. 203-2 КК України «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020, та встановлюють відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

В період 18-19.04.2024 в нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 26.03.2024 (справа № 757/13501/24-к) проведено обшук клубу спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що вказаний клуб надає послуги азартних ігор в покер.

Під час обшуку було виявлено та вилучено смужки білого паперу з номерами банківських карток, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на які гравці перераховували кошти за надані послуги, або перераховували за фішки для участі в покер на гроші.

З метою встановлення фактичних даних щодо діяльності вказаних осіб та інших суб`єктів господарювання і з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунків та відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкритті та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-документів, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

-інформації щодо ІР-адрес та номерів телефонів з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-інформації щодо фізичних чи юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси та номери телефонів для підключення до системи «Клієнт-банк», як і вищезазначені особи;

-документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та особами, які відкривали та використовували рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по розрахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів (квитанцій, чеків) на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо видачі коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-інформації щодо банкоматів, терміналів, кас банку (вказати місця знаходження) та осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з 01 січня 2021 року та по час проведення вилучення;

-фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з 01 січня 2021 року по час проведення вилучення;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ (іпн.), номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по наступних рахунках, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з 01 січня 2021 року по час проведення вилучення.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно громадян яким належать наступні рахунки, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих вказаним громадянам, грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаних громадян, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між громадянами та суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які в свою чергу знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Крім цього, вилучення оригіналів цих документів необхідно у зв`язку з метою дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку, відбитків печаток, відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, в зв`язку з тим, що неможливо винести постанову про призначення експертизи без наявності оригіналів таких документів в якій потрібно зазначати родовий признак кожного документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ дететкив та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення експертиз, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову детектива про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, детективом не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати детектив, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000008 від 29.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000008 від 29.12.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку яким належать наступні рахунки - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-документів, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

-інформації щодо ІР-адрес та номерів телефонів з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-інформації щодо фізичних чи юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси та номери телефонів для підключення до системи «Клієнт-банк», як і вищезазначені особи;

-документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та особами, які відкривали та використовували рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по розрахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів (квитанцій, чеків) на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо видачі коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-інформації щодо банкоматів, терміналів, кас банку (вказати місця знаходження) та осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з 01 січня 2021 року та по дату винесення ухвали;

-фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з 01 січня 2021 року по дату винесення ухвали;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ (іпн.), номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по наступних рахунках, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з 01 січня 2021 року по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/21699/24-к

Прим. 2 -Детектив Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

23.05.2024