Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/66/24
Єдиний унікальний №733/546/24
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного 11.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України , про надання доступу до інформації

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до інформації , мотивуючи тим, що 11.03.2024 до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 08.03.2024 о 18 год. 18 хв., невідома особа шахрайським шляхом представившись працівником банку, запропонувала змінити пін код внаслідок чого, заволоділа кредитними коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на суму 73856,15 грн.

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка показала, що дійсно проживає за вищевказаною адресою. 08.03.2024 потерпіла знаходилася за місцем свого проживання та близько 17 год. 51 хв. до неї зателефонувала з номеру НОМЕР_3 невідома жінка яка представилася як ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що з банківськими картками ОСОБА_5 було проведено незаконні операції, які пов?язані з російськими банками, порекомендувала змінити пін код на банківських картках, на що потерпіла погодилася, та слідувала за вказівками вказаної жінки. Які саме операції робила потерпіла не пам?ятає. Під час проведення вказаних операцій ОСОБА_5 на телефон надходили повідомлення із паролями входу, які вона повідомляла оператору банку. Після завершення розмови з жінкою, потерпіла спробувала зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , але програма не пропустила вхід. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала до оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_4 та оператор банку заблокувала банківську картку. 11.03.2024 потерпіла звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де їй повідомили, що з кредитної банківської картки за рахунком НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 73 856,15.

Даний факт 11.03.2024 внесений до ЄРДР за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий та процесуальний керівник не з`явилися.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація

щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) в період часу з 05.03.2024 по термін дії ухвали.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1