Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5186/24
Номер провадження 1-кс/711/1372/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №000000052 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №000000052 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000052 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 368-5 КК України, за фактом незаконного збагачення керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час перебуває на військовій службі у ІНФОРМАЦІЯ_4 , та який будучи особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування у продовж 2021-2023 років незаконно набув у власність активів у вигляді нерухомого майна на території Черкаської області, вартість яких перевищує більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян його законі доходи.

Згідно рапорту УСР в Черкаській області ДСР НП України, ОСОБА_5 , з метою приховання фактів незаконного збагачення, було організовано набуття у власність активів членами його сім`ї та громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою ОСОБА_5 перебуває у цивільному шлюбі, спільно проживає та має спільний побут. Так, з метою приховання набуття у власність об`єктів нерухомого майна, а також транспортних засобів, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , право власності було юридично оформлено на членів сім`ї ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що складу сім`ї керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 відносяться наступні особи, а саме: мати - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_2 , колишня дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , дитина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , дитина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , сестра ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , особа з якою ОСОБА_5 проживає однією сім`єю без реєстрації шлюбу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що родиною ОСОБА_5 за період 2019-2023 років набуто активів у вигляді нерухомого майна та транспортних засобів, які фактично перевищують його законі доходи.

Так, за ОСОБА_7 26.09.2023 зареєстровано право власності на 1/3 частину нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 , 07.06.2023 зареєстровано право власності на частину на земельну ділянку з кадастровим номером :03:012:0152, 09.11.2022 зареєстровано право спільної оренди на земельну ділянку з кадастровим номером :03:025:0038, 10.11.2021 зареєстровано право власності на 1/3 частину торгово-офісний центру за адресою АДРЕСА_3 , 08.07.2020 зареєстровано право власності на частину кімнати адресою АДРЕСА_4 , 10.11.2023 зареєстровано право власності на 1/8 частину банного комплексу за адресою АДРЕСА_5 , 17.10.2019 зареєстровано право власності на 1/3 частину нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_6 , 05.11.2021 зареєстровано право власності на 1/3 частину нежитлових приміщень торгівельного комплексу, за адресою АДРЕСА_7 , 06.06.2023 зареєстровано право спільної оренди земельної ділянки з кадастровим номером :03:024:0027, 07.03.2019 зареєстровано право власності на 1/8 частину Фізкультурно-готельнооздоровчого комплексу з балконами за адресою АДРЕСА_8 .

За ОСОБА_8 16.09.2022 зареєстровано право власності на частину житлового будинку за адресою АДРЕСА_9 , 16.09.2022 зареєстровано право власності на частину земельної ділянки з кадастровим номером :02:020:0800, 24.01.2024 зареєстровано право власності на 1/3 частину квартири за адресою АДРЕСА_10 .

За ОСОБА_9 28.12.2022 зареєстровано право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_11 , 28.12.2022 зареєстровано право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_12 .

За ОСОБА_11 05.02.2024 зареєстровано право власності на частину квартири за адресою АДРЕСА_13 , 06.05.2019 зареєстровано частину банного комплексу за адресою АДРЕСА_5 , 31.01.2020 зареєстровано право власності на 1/8 частину Фізкультурно-готельно оздоровчого комплекс з балконами, за адресою АДРЕСА_8 .

За ОСОБА_6 з якою ОСОБА_5 проживає однією сім`єю без реєстрації шлюбу 24.05.2024 зареєстровано право власності на адміністративне приміщення за адресою АДРЕСА_14 , 13.04.2023 за частиною приміщення торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_15 , 27.06.2023 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:035:0038, за адресою: АДРЕСА_16 , 28.06.2023, набуто у власність земельну ділянку з кадастровим номером :05:035:0033, за адресою: АДРЕСА_16 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що члени сім`ї ОСОБА_5 є співзасновниками та керівниками ряду юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП " ОСОБА_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_13 , і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками), в тому числі уточнюючі, подані за період 1, 2, 3, 4 квартал 2023 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №000000052, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану майору ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_13 , і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками), в тому числі уточнюючі, подані за період 1,2,3,4 квартал 2023 року.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1