Справа № 201/3465/24
Провадження № 1-кс/201/1168/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене начальником Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачен ого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

У поданому клопотанні зазначено, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, встановлено наступне:

24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

У подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024) із затвердженням відповідними Законами України.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області, починаючи с 24.02.2022 по теперішній час опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій Російської Федерації на території Луганської області.

Одночасно, з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, на тимчасово окупованій частині Луганської області з числа представників політичного блоку «ЛНР» створено органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, які узурпували виконання владних функцій, та, згідно з Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, є органами окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Як наслідок, агресія ЗС РФ та інших військових формувань, що діють на їх боці, призвела до тимчасової окупації частини території Луганської області.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі Перелік), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 05 лютого 2024 року № 30 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією») ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з 24.02.2022, є тимчасово окупованою територією України.

З квітня 2022 року (більш точний час встановити не виявилось можливим), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території с. Кабичівка Марківської селищної громади Старобільського району Луганської області, маючи умисел на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації, 07 квітня 2022 року здійснив перереєстрацію в органах окупаційної влади та організував діяльність підприємства Общество с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (мовою оригіналу) код ОГРН: 058 на базі Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , та почав фактично виконувати обов`язки директора вказаного підприємства на окупованій території. Основним видом діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є вирощування зернових(окрім рису), зернобобових культур і насіння олійних культур, додатковими видами діяльності є: надання послуг в галузі рослинництва, рибальство прісноводне, торгівля оптова зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для сільськогосподарських тварин та роздрібна торгівля в нестаціонарних торгових об`єктах і на ринках харчовими продуктами, напоями, тютюновою продукцією.

На підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є офіційною поштовою скринькою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яку використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколів огляду (дослідження) матеріалів, отриманих в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме DVD-R дисків № 152 від 14.07.2023 та № 153 від 14.07.2023, які є додатками до протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 15.08.2023 отримано копії документів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 11.05.2023 № ЮЭ9965-23-66758243, «Протокол общего собрания участников Сельскохозяйственного общество с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.03.2023, «Налоговою декларацию по налогу на добавленною стоимость», договір з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », контракт № 180822/001 від 18.08.2022.

Згідно з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 11.05.2023 № ЮЭ9965-23-66758243 засновниками та власниками ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на тимчасово окупованій території є:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Містки Сватівського р-ну Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , 76% внесок;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Алчевськ Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , 20% внесок;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Кабичівка Старобільського р-ну Луганської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , 4% внесок.

Відповідно до т.зв. «Протокола общего собрания участников Сельскохозяйственного общество с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.03.2023 вказані збори проходили за адресою: АДРЕСА_1 , на яких були присутні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 . За результатами проведення зборів було вирішено:

- привести установчі документи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до законодавства РФ;

- затвердити повну назву Общество с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скорочену назву ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- продовжити повноваження директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 з 20.03.2023 строком на 5 років до 19.03.2028;

- визначити адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 ;

- внести відповідні зміни до статуту ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і зареєструвати в встановленому порядку, уповноважити директора ОСОБА_5 перереєструвати товариство у відповідності до законодавства РФ.

Окрім цього, у отриманій т.зв. «Налоговой декларацию по налогу на добавленною стоимость» за налоговый период (код) 21, отчетный год 2023 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтверджено факт сплати податків до відповідних органів держави-агресора.

23 травня 2023 року ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку до м. Вороніж насіння соняшнику врожаю 2022 року на суму дев`ять мільйонів сімсот п`ятдесят тисяч рублів. 18 серпня 2022 року ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписало контракт № 180822/001 з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(м. Вороніж Російської Федерації) на поставку до м. Вороніж насіння соняшнику врожаю 2021 року на суму десять мільйонів двісті тисяч рублів РФ. Так, вирощена та зібрана продукція врожаю 2021-2022 року, відповідно до укладених договорів реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам, а також переміщена на територію Російської Федерації через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно матеріалів досудового розслідування та витягів з офіційних джерел, ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_6 - НОМЕР_2 та ОСОБА_7 - НОМЕР_3 . Вказані номери мобільних телефонів вищезазначені особи використовують під час здійснення протиправної діяльності.

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, необхідно отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за мобільними телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 також про зв`язки вказаних абонентів, тривалість розмов, маршрути передавання та розташування абонентів (з повним зазначенням адрес базових станцій), щодо вищезазначених номерів в період з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2024 року.

Також у поданому клопотанні слідчим зазначено, що отримана інформація від оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про абонентів вищезазначеного мобільного телефонного номера, зв`язок, тривалість розмов, маршрути передавання та розташування абонентів, буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні. Ці відомості будуть використані для встановлення кола абонентів, з якими здійснювалось спілкування в період підготовки та скоєння злочину. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000261 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_6 - НОМЕР_2 та ОСОБА_7 - НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо з`ясувати обставини злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують таку ступінь втручання.

Отже, слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 03.04.2023, слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що містять інформацію про телефонні дзвінки, за період часу з 24.02.2022 по 21.03.2024, за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до документів, які містять таку інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1