Дата документу 22.04.2024Справа № 554/3220/24
Провадження № 1-кс/554/4571/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що під час моніторингу електронного майданчика публічних закупівель « Prozorro » установлено, що службові особи комунальних лікарень Полтавської міської ради , а саме: КП « 1-а МКЛ ПМР », КП « 2-а МКЛ ПМР », КП « 3-я МКЛ ПМР » та КП « 5-а МКЛ ПМР », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, укладали договори з ТОВ ПОСТАЧ-Т, ТОВ ГРІНЕР, ФОП ОСОБА_5 , про придбання медичного устаткування та обладнання для комунальних лікарень міста Полтави які мають ознаки завищення вартості.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000017 від 22.02.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним підприємством « 1-а Міська клінічна лікарня ПМР » в особі Директора ОСОБА_6 та ТОВ « ПОСТАЧ-Т » в особі Директора ОСОБА_7 укладено договір №607 від 03.11.2022 щодо постачання медичного обладнання, а саме: ДК 021:20-8 Хірургічні світильники (Світильник операційний двокупольний (НК 024-2019 - 12282 Операційний світильник)).

Крім того, Комунальним підприємством « 1-а Міська клінічна лікарня ПМР » в особі Директора ОСОБА_6 та ТОВ « ПОСТАЧ-Т » в особі Директора ОСОБА_7 укладено договір №608 від 03.11.2022 щодо постачання медичного обладнання, а саме: ДК 021:2015 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Електрохірургічний апарат (НК 024-2019 - 44776 Електрохірургічна система), Бронхоскоп (НК 024-2019 - 35461 Бронхоскоп оптоволоконний гнучкий)).

Також, Комунальним підприємством « 1-а Міська клінічна лікарня ПМР » в особі Директора ОСОБА_6 та ТОВ « ПОСТАЧ-Т » в особі Директора ОСОБА_7 укладено договір №605 від 03.11.2022 щодо постачання медичного обладнання, а саме: ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Аспіратор медичний операційний (НК 024-2019 - 47366 Аспіраційна система з електроживленням для невідкладної допомоги), Шприцевий інфузійний насос (НК 024-2019 - 13217 Шприцева помпа), Монітор для визначення глибини анестезії (НК 024-2019 - 41920 Монітор для визначення анестезії), Капнограф портативний (НК 024-2019 - 31339) Монітор вмісту діоксиду вуглецю), Стіл операційний (НК 024-2019 - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний).

В ході проведення досудового розслідування та встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення встановлено, що посадові особи КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову з ТОВ " ПОСТАЧ-Т " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання договору з комунальним підприємством по закупівлі «Світильників операційних двокупольних» ідентифікатор закупівлі - UA-2022-10-18-009002-а , шляхом завищення вартості поставлених вищевказаного товару.

В подальшому встановлено, що комунальним підприємством укладено договір про закупівлю товарів N? 607 від 03.11.2022 на «Світильників операційних двокупольних» з ТОВ " "ПОСТАЧ-Т " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 4 399 968, 40 грн.

Відповідно до наданого авторизаційного листа для комунального підприємства від ТОВ « АСЕКА » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) офіційним дистриб?ютером в Україні продукції виробництва Medsafa GmbH Co. KG. Німеччина уповноважує ТОВ « ПОСТАЧ-Т » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) представляти медичне обладнання, виробництва Medsafa GmbH Co. KG. на торгах які проводить КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " згідно оголошеної публічної документації UA-2022-10-18-009002-а , оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, від 18.10.2022. Предмет закупівлі «Світильник операційний двокупольний».

На виконання умов публічної документації ТОВ « ПОСТАЧ-Т » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) виписує податкову накладну на реалізацію «світильників операційних Mediafa HILIgt» на суму 4112 1220, 00 грн., крім того ПДВ - 287 848,40 грн.

КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " перераховано бюджетні кошти відповідно до платіжного доручення №17 від 15.12.2022 року на суму 4 399 968, 40 грн. в т.ч. ПДВ -287848,40 грн на розрахунковий нoмep НОМЕР_4 підприємства ТОВ « ПОСТАЧ-Т » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Проведеними дослідження відомостей, що містяться в інформаційних ресурсах ДПС України встановлено, що за період з 01.01.2022 по 29.02.2024, підприємство ТОВ « ПОСТАЧ-Т » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) здійснює придбання світильників операційних Mediafa HILIgt , які він реалізовує на КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " не у підприємства ТОВ « АСЕКА » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а у підприємства ТОВ « ЛІВІН » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до податкової накладної на суму 2 149 614, 96 грн., крім того ПДВ - 150 473,05 грн.

Відповідно до відомостей, що містяться в інформаційних ресурсах ДПС України ТОВ « ЛІВІН » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) у грудні 2022 року проводить імпорт світильників операційних Mediafa HILIgt відправником яких є «EJKO SP ZOO SK», країна відправник Польща.

Враховуючи викладене встановлено, що націнка за товар становить 1 962 505, 04 грн., що складає 91,3% від вартості поставленого товару.

Так в ході проведення аналізу закупівель на сайті « PROZZORO » щодо КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " встановлено, що підприємством раніше вже заключалися тендери з ТОВ « ЛІВІН » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) котрий являється імпортером медичного обладнання згідно тендеру N? UA-2022-07-29-007608-а від 29.07.2022 року на закупівлю медичного обладнання «Відеогастроскоп EG-2990K» на суму 3 999 590, 00 грн.

Виходячи з цього КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " будучи завідомо обізнаним, що ТОВ « ЛІВІН » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) є імпортером медичного обладнання, заключають тендери з ТОВ « ПОСТАЧ-Т » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) маючи намір по завищенню цінової вартості товарів, що ймовірно призвело до незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Крім цього встановлено, ще один факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ПОСТАЧ -Т » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) котрі діяли за попередньою схемою, під час закупівлі операційного сталу серії Medifa 5000 згідно тендеру UA-2022-10-18-007492-а переплативши грошові кошти в сумі 667 600,00 грн., що складає 61,82 % від вартості поставленого товару.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об?єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних документів:

- оригінали договору № 605 про закупівлю світильників операційних двокупольних від 03.11.2022 та договору № 607 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різного від 03.11.2022 укладених між КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " (код СРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ПОСТАЧ -Т » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) додатки до договору; додаткові угоди до договору (за наявності);

- акти прийому-передачі до договору № 605 про закупівлю світильників двокупольних від 03.11.2022 та договір № 607 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різного від 03.11.2022;

- тендерна документація в повному обсязі за ідентифікаторами закупівель UA-2022-10-18-007492-a , UA-2022-10-18-009002-a ;

- рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором № 605 про закупівлю світильників операційних двокупольних від 03.11.2022 та договором № 607 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різного від 03.11.2022;

- документи, що підтверджують якість товару (сертифікати якості), реєстраційні документи, документи щодо кількості та найменування, сертифікат якості виробника під кожну серію товару, сертифікати про походження;

- довіреність на отримання партії товару на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі товару);

- документи (протоколи) погодження цін та вартості товару до вказаних вище договорів;

- за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки).

А також завірених належним чином копій документів:

- установчі документи (довідка з ЄДРПОУ), Свідоцтво про державну реєстрацію, та інші правоустанові документи, які регламентують КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " (код НОМЕР_6 );

- довідку осіб, що мали право першого та другого підпису, а також право укладання та підписання договорів та додаткових угод (у разі наявності) за період з 03.11.2022 по теперішній час;

- довідку про відкритті рахунки за період з 03.11.2022 по теперішній час;

- інформацію про КПКВ, КЕКВ та КФК з яких здійснювалися розрахунки по договорах, укладених за результатами закупівель UA-2022-10-18-007492-а , UA-2022-10-18-009002-a ;

- накази про призначення уповноваженої особи, відповідальної за проведення закупівель без використання електронної системи, положення про уповноважену КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із змінами, що були чинні за період з 03.11.2022 по теперішній час;

- протоколи засідань уповноваженої особи, щодо закупівель UA-2022-10-18-007492-a , UA-2022-10-18-009002-a ;

- обґрунтування проведення закупівель без застосування відкритих торгів з наданням документального підтвердження по закупівлях: UA-2022-10-18-007492-a , UA-2022-10-18-009002-a ;

- цільові програми, відповідно до яких здійснювались видатки на предмет закупівель UA-2022-10-18-007492-а , UA-2022-10-18-009002-а ;

- кошториси видатків, за якими здійснювалися розрахунки за договором № 605 про закупівлю світильників операційних двокупольних від 03.11.2022 та договір № 607 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різного від 03.11.2022;

- документи щодо оприбуткування (акти введення в експлуатацію, інвентарні картки, оборотно-сальдові відомості тощо);

- документи, що підтверджують стан взаєморозрахунків (акт звірки, картка по розрахунках з контрагентами, регістри бухгалтерського обліку за період з 03.11.2022 по теперішній час, з відображенням на відповідних рахунках бухгалтерського обліку за операції по рахунках з ТОВ « ПОСТАЧ -Т » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- фінансова звітність КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснення розрахунків за договором 605 про закупівлю світильників операційних двокупольних від 03.11.2022 та договір N? 607 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різного від 03.11.2022.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об?єктивного проведення розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а їх вилучення надасть змогу довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Вказані документи знаходяться у розпорядженні КП " 1-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Саме під час тимчасового доступу до вищезазначених документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, встановити причетних осіб та надати їх діям належну правову оцінку.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, які полягатимуть в обґрунтуванні та доведенні вини причетних осіб, а також необхідні для проведення судових експертиз.

Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати Комунальне підприємство « КП "1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригінали договору № 605 про закупівлю світильників операційних двокупольних від 03.11.2022 та договору № 607 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різного від 03.11.2022 укладених між КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " (код СРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ПОСТАЧ -Т » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) додатки до договору; додаткові угоди до договору (за наявності);

- акти прийому-передачі до договору № 605 про закупівлю світильників двокупольних від 03.11.2022 та договір № 607 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різного від 03.11.2022;

- тендерна документація в повному обсязі за ідентифікаторами закупівель UA-2022-10-18-007492-a , UA-2022-10-18-009002-a ;

- рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні за договором № 605 про закупівлю світильників операційних двокупольних від 03.11.2022 та договором № 607 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різного від 03.11.2022;

- документи, що підтверджують якість товару (сертифікати якості), реєстраційні документи, документи щодо кількості та найменування, сертифікат якості виробника під кожну серію товару, сертифікати про походження;

- довіреність на отримання партії товару на уповноваженого представника підрозділу Покупця (у випадку якщо таке застосовувалося при прийомі товару);

- документи (протоколи) погодження цін та вартості товару до вказаних вище договорів;

- за наявності акти про виявлені дефекти (недоліки).

А також завірених належним чином копій документів:

- установчі документи (довідка з ЄДРПОУ), Свідоцтво про державну реєстрацію, та інші правоустанові документи, які регламентують КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " (код НОМЕР_6 );

- довідку осіб, що мали право першого та другого підпису, а також право укладання та підписання договорів та додаткових угод (у разі наявності) за період з 03.11.2022 по теперішній час;

- довідку про відкритті рахунки за період з 03.11.2022 по теперішній час;

- інформацію про КПКВ, КЕКВ та КФК з яких здійснювалися розрахунки по договорах, укладених за результатами закупівель UA-2022-10-18-007492-а , UA-2022-10-18-009002-a ;

- накази про призначення уповноваженої особи, відповідальної за проведення закупівель без використання електронної системи, положення про уповноважену КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із змінами, що були чинні за період з 03.11.2022 по теперішній час;

- протоколи засідань уповноваженої особи, щодо закупівель UA-2022-10-18-007492-a , UA-2022-10-18-009002-a ;

- обґрунтування проведення закупівель без застосування відкритих торгів з наданням документального підтвердження по закупівлях: UA-2022-10-18-007492-a , UA-2022-10-18-009002-a ;

- цільові програми, відповідно до яких здійснювались видатки на предмет закупівель UA-2022-10-18-007492-а , UA-2022-10-18-009002-а ;

- кошториси видатків, за якими здійснювалися розрахунки за договором № 605 про закупівлю світильників операційних двокупольних від 03.11.2022 та договір № 607 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різного від 03.11.2022;

- документи щодо оприбуткування (акти введення в експлуатацію, інвентарні картки, оборотно-сальдові відомості тощо);

- документи, що підтверджують стан взаєморозрахунків (акт звірки, картка по розрахунках з контрагентами, регістри бухгалтерського обліку за період з 03.11.2022 по теперішній час, з відображенням на відповідних рахунках бухгалтерського обліку за операції по рахунках з ТОВ « ПОСТАЧ -Т » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- фінансова звітність КП " 1-а Міська клінічна лікарня Полтавської міської ради " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснення розрахунків за договором 605 про закупівлю світильників операційних двокупольних від 03.11.2022 та договір N? 607 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різного від 03.11.2022.

Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Зобов`язати уповноважених службових осіб КП « 1-а МКЛ ПМР », надати доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю вилучення у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1