У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2024 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

20.05.2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000146 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.05.2024 до ЧЧ ВнП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.05.2024 невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами які знаходились на її банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в загальній сумі 55 655 грн. Було встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 були списані п`ятьма транзакціями: 1) 40,43 грн на: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2) 40 217,39 грн на: FACEBK, fb.me/ads; 3) 40,24 грн на: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 4) 13 142,95 грн на: FACEBK, fb.me/ads; 5) 2 194,02 грн на: FACEBK, fb.me/ads.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів 16.05.20243 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники справи, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 надала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її присутності, у зв`язку з зайнятістю на роботі. Клопотання підтримала і прохала задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

16.05.2024 до ЄРДР за №0000146 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 16.05.2024 до ЧЧ ВнП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.05.2024 невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами які знаходились на її банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в загальній сумі 55 655 грн.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати доступ слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 16.05.2024.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 , 16.05.2024 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя