Справа № 610/871/24
провадження № 1-кс/610/638/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.05.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у операторів телекомунікацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідома особа в період часу з листопада 2023 року по лютий 2024 року шахрайським шляхом представившись представником благодійної організації БО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під приводом купівлі автомобілей для ЗСУ заволоділа грошовими коштами громадян загальною сумою 853 195 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000180 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію у операторів телекомунікацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представники осіб, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання викликалися належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 16.03.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів ЖЄО № 1604, 1605, 1606, 1607 від 16.03.2024, до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідома особа в період часу з листопада 2023 року по лютий 2024 року шахрайським шляхом представившись представником благодійної організації БО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під приводом купівлі автомобілей для ЗСУ заволоділа грошовими коштами громадян загальною сумою 853 195 грн.

16.03.2024 року відомості за вказаним фактом було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України всіляко намагався надавати допомогу військовим ЗСУ та приймав участь у проведенні зборів грошових коштів на придбання транспортних засобів та іншого обладнання для військовослужбовців. Згодом він вирішив, що у спільному об`єднанні з іншими особами які також мають намір займатися допомогою, йому буде легше це робити, тому вирішив знайти фонд або організацію, до якої зможе долучитися та приймати участь вже офіційно як волонтер. Під час спілкування з його знайомим ОСОБА_6 , йому стало відомо, що він протягом 2022-2023 року допомагав благодійній організації Харківський обласний БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всіляко приймав участь у його діяльності, спрямованій забезпеченням підрозділів військовослужбовців починаючи від одягу та завершуючи спеціальним обладнанням та транспортними засобами, збір коштів на реабілітації та тому подібні заходи. йому стало це цікаво та він вирішив також приєднатися до діяльності організації, але спочатку так мовити придивляючись допомагав фінансово у придбанні наприклад транспортних засобів або перекривати інші збори. По сплину деякого часу, він вирішив офіційно приєднатися до фонду для чого написав відповідну заяву, зі мною було укладено договір, видано на його ім`я волонтерське посвідчення. Наприкінці 2023 року у фонду повстала мета здійснити придбання транспортних засобів у кількості 2 шт. на потреби ЗСУ. Для цього знайшли чоловіка ОСОБА_7 , який мешкав у м. Балаклія, та був новим знайомим ОСОБА_8 мав благодійний фонд Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який він створив після загибелі його брата під час виконання військового обов`язку. Тож у зв`язку з тим, що ОСОБА_9 теж допомагав військовим, спочатку було прийнято рішення, що він здійснить придбання транспортних засобів на свій фонд, а після транспортування їх на територію України, актом-приймання передачі, він передасть транспортні засоби фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли ОСОБА_9 почав готуватися до виїзду за транспортними засобами близько місяця він не міг вирішити питання з виїздом за кордон, оскільки представникам його фонду не надавали дозвіл. У зв`язку з чим ОСОБА_10 допоміг йому отримати статус волонтера у фонді, посвідчення волонтера, довіреність на виїзд за кордон та довіреність на транспортні засоби, які він повинен ввезти на територію України. Він також вирішив долучитися до придбання транспортних засобів, та на момент коли ОСОБА_9 вже перебував у Норвегії він запитав ОСОБА_10 чи має ще можливість долучитися до придбання транспортних засобів, на що він сказав так, оскільки ОСОБА_9 ще займається документальним оформленням, та надав йому реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 картка НОМЕР_3 та картка НОМЕР_4 , які належали ОСОБА_7 16.02.2024 перебуваючи у м. Харкові знайшов термінал самообслуговування по АДРЕСА_1 та здійснив зарахування грошових коштів на вказані вище картки перший у сумі 40 000 грн. та 94 000 грн.. а третій платіж було здійснено через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 6200 грн. Проте на сьогоднішній день він в Україну не повернувся, на дзвінки не відповідає, автомобілі не доставив.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що з 21.07.2023 він перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , (голова правління ОСОБА_12 ). На початку грудня 2023 року виникла потреба у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». Від знайомого ОСОБА_6 дізнався що займається доставкою автомобілів із закордону ОСОБА_7 . З ОСОБА_13 особисто знайомий ОСОБА_6 , однак він з ОСОБА_13 особисто не знайомий та його не бачив, відомий лише номер телефону вказаної людини: НОМЕР_6 . 21 грудня 2023 р. зателефонував ОСОБА_14 на зазначений вище номер телефону ( НОМЕР_6 ) повідомивши, що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб Збройних Сил України, ОСОБА_15 повідомив, що він перебуває за кордоном, та як раз формується автовоз до міста Харків, на якому ще залишаються 2 місця, але для придбання автомобілів потрібен час для того щоб знайти автомобілі, перевірити їх, після чого він зателефонує, та повідомить скільки зазначені послуги будуть коштувати. 10 січня 2024 року близько 14:00 год. зателефонував ОСОБА_15 , та повідомив, що начебто знайшов автомобілі, які підходять під критерії, але потребував завдаток. Повідомив номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок на ім`я його дружини ОСОБА_16 . 10.01.2024 о 14:32 год. перерахував зі свого рахунку грошові кошти у сумі 15000 гривень. Також 10.01.2024 о 16:53 год. грошові кошти у сумі 10000 гривень. В цей же день ОСОБА_15 зателефонував та повідомив, що завдатку недостатньо, та треба заплатити всю суму, а саме 230500 грн., він погодився. 11.01.2024 перерахував грошові кошти у сумі 25000.00 грн., 180500 грн. та 25000.00 грн. До теперішнього часу автомобілі доставлені не були, на телефонні дзвінки ОСОБА_15 не відповідає.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 встановлено, що з 21.07.2023 її чоловік ОСОБА_11 перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так на початку січня 2024 року виникла потреба у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». 21 грудня 2023 р. 19:17 год. її чоловік зв`язався по телефону із ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 ) повідомив що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб Збройних Сил України, Вони перерахували кошти на рахунок вказаний ОСОБА_18 , але до теперішнього часу автомобілі не отримали.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 26.04.2024, 03.05.2024 було проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було встановлено абонентські номери мобільних операторів, якими міг користуватися ОСОБА_7 , які належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Додатково в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 також користувався абонентськими номерами мобільних телефонів, які належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у операторів телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_9 », представленого компанією приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (LIFECELL), представленого товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представленого приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документи (як в паперовому так і електронному вигляді), які містять інформацію в якій містяться дані щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_15 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу за період часу з 11 травня 2022 року до теперішнього часу.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1