Провадження №1-кс/389/329/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 15.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0001078 від 15.12.2023, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до до інформації по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю її вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 грудня 2023 року до відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області із заявою звернулась ОСОБА_4 з приводу того, що цього ж дня під час оформлення допомоги громадянам України на фішинговому сайті заявниця ввела свої персональні банківські данні, внаслідок чого невідома особа з застосуванням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами останньої з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в розмірі 3 600 грн..

Досудовим розслідування достовірно встановлено, що громадянка ОСОБА_4 мала відритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого в подальшому були знятті її грошові кошти.

Тому, у зв`язку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 з метою підтвердження або спростування факту зняття/перерахування грошових коштів, нею та/або сторонньою особою із вказаного банківського рахунку.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, в якій просить суд клопотання задовольнити, а розгляд справи проводити за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів.

Так, наведені вище обставини дають підстави вважати, що документи, які містять інформацію по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, що міститься у вказаних документах сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Разом з цим, враховуючи те, що необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий жодним чином не обугрунтовує, крім того слідчим не доведено обставин необхідності вилучення вищезазначених документів в оригіналах, оскільки досягнення мети заявленої слідчим цілком можливо досягти і шляхом отримання копій відповідних документів і ознайомленням з їх суттю, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів відмовити.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання слідчому тимчасового доступу до зазначених ним документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними/зробити копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику СВ ВП № 1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. ), у межах кримінального провадження за № 0001078 від 15.12.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів за період з 01.12.2023 р. по 15.12.2023 р., а саме:

інформацію про відкриття банківського рахунку до якого приєднано банківську картку із зазначенням повних даних власника банківського рахунку, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

інформацію про рух коштів по банківського рахунку до якого приєднано банківську картку з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, за період часу з 00:00 годин 01.12.2023 р. по 00:00 годин 15.12.2023 р.;

інформацію по банківського рахунку до якого приєднано банківську картку, а саме чи підключений він до системи керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про IP-адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою за період часу з 00:00 годин 01.12.2023 р. по 00:00 годин 15.12.2023 р.;

інформацію щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування картками, які приєднані до банківського рахунку до якого приєднано банківську картку;

інформацію про повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів по банківському рахунку до якого приєднано банківську картку за період часу з 00:00 годин 01.12.2023 р. по 00:00 годин 15.12.2023 р.;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківському рахунку до якого приєднано банківську картку за період часу з 00:00 годин 01.12.2023 р. по 00:00 годин 15.12.2023 р.

Строк дії ухвали з 23 квітня 2024 року по 23 червня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1