У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/1683/23

1-кс/385/97/24

17.04.2024 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000194 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000194 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000194 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У період часу з 08.01.2023 по 12.09.2023, невідомі особи, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час спілкування із ОСОБА_5 , під приводом заробітку на біржі « Line FX », запевнили останню в отриманні доходу та ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 доларів США та в подальшому невідома особа яка підписана в мережі «Телеграм» як « ОСОБА_6 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману ОСОБА_5 під приводом повернення грошових з біржи « Line FX », запевнив останню перерахувати грошові кошти в загальній сумі близько 450 тисяч гривень на карткові рахунки Моно-Банк № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 ; ПУМБ-банк № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 . Під час спілкування із ОСОБА_5 невідомі особи телефонували з телефонних номерів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 . Протиправними діями невідомих осіб ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду у великих розмірах, на загальну суму близько 525 тисяч гривень.

У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.01.2023 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з якого саме номеру телефону не пам`ятає, але пам`ятає, що код мобільного оператора починається на 089. Вказаний невідомий чоловік запропонував потерпілій роботу, але остання відмовилась. В подальшому 08.01.2023 невідомий чоловік знову запропонував роботу та потерпіла погодилась на пропозицію спробувати, а саме робота полягала в торгівлі на біржі. 09.01.2023 ОСОБА_5 зняла з кредитної картки банку « ПУМБ » 10 000 гривень, з кредитної картки банку « Приватбанк » 8 000 гривень та взяла мікрозайм на приблизну суму 1500 гривень. Після чого остання через додаток « Приват24 » з картки № НОМЕР_12 перерахувала 4872, 66 гривень на рахунок карти якої не зберігся. Цього ж дня перерахувала ще 1872,66 гривень, 3 670, 41 гривень та 1310, 86 гривень та в загальному за 09.01.2023 на невідомий потерпілій рахунок перерахувала суму 18 724 гривні. Після цього невідома особа представилась потерпілій як ОСОБА_7 , він був особистим спеціалістом потерпілої який навчав торгівлі на біржовій платформі. Далі вказаний ОСОБА_7 сказав потерпілій, що для того аби вигода була більша, на ринку має бути більша сума тому 01.02.2023 потерпіла перерахувала 22 500 гривень на невідомий рахунок належний ОСОБА_8 . Далі 18.02.2023 аналогічно перерахувала 1880 гривень для збільшення суми та 10.02.2023 перерахувала ще 5 373, 55 гривень. Далі 19.04.2023 перерахувала на цю ж біржу 500$, тому на передодні до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та говорив знову займатись біржею, та пообіцяв, що гроші повернуть. Так пройшло близько 4-х тижнів, але гроші так ніхто і не повернув та заявили, що потрібно продовжувати торгівлю. Після певного часу в ОСОБА_5 вийшло вивести суму, заробивши, але повертати ніби то зароблені кошти останній відмовили та заблокували акаунт і повідомили, що відновлять за умови якщо ОСОБА_5 переведе ще 500$ США, але остання не відправила. В подальшому потерпіла зрозуміла, що її ошукали та 29 травня 2023 року знайшла оголошення про послуги юриста ОСОБА_10 , та залишила на сайті для того аби потерпілій зателефонували. 29.05.2023 потерпілій зателефонував юрист ОСОБА_11 , номер телефону не зберігся, та домовились про те, що будуть вести листування в соціальній мережі «Телеграм». В ході листування потерпіла розповіла про ситуацію яка в неї склалась та ОСОБА_12 пообіцяв, що допоможу повернути кошти. Далі ніби то для того щоб підтвердити платіжноспроможність потерпілої, вона 19.06.2023 перерахувала 7 000 гривень, на рахунок ОСОБА_13 , та цього ж дня перерахувала на картку ОСОБА_14 40 000 гривень для оформлення декларацій на дану суму. Після чого потерпіла, не пам`ятає за що, 25 000 гривень недостаючих до 65 000 за цю ж декларацію. Вказаних не вистачаючих 25 000 гривень мав закинути за потерпілу ОСОБА_11 , але через кілька днів на потерпілій зателефонували, що 25 000 гривень на рахунку потерпіліої від третьої особи заблоковано та їй потрібно самій зробити цей платіж. 28.06.2023 потерпіла перерахувала на невідомий їй рахунок ще 25 000 гривень окрім цього 22.06.2023 перерахувала з картки « ПУМБ » 28 500 гривень на картку НОМЕР_1 для чого це було потерпіла не памятає. В подальшому отримала повідомлення на електронну пошту про те, що рахунки ОСОБА_5 заблоковані та щоб їх розблокувати необхідно перерахувати 1500$ (72 000 гривень) в строк до 01.08.2023 але такої суми в потерпілої не було то вона відправила 48 000 гривень на карту НОМЕР_7 1440 гривень комісія на ім`я ОСОБА_15 . 10.08.2023 потрібно було перерахувати ще 20 500 гривень на карту НОМЕР_13 , для чого потерпіла не пам`ятає. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував Національний банк України та повідомив, що потрібно оплатити ще 28 500 гривень на карту НОМЕР_14 та цього ж дня на карту НОМЕР_6 потерпіла перерахувала ще 28 500 гривень. 29.08.2023 перерахувала на карту НОМЕР_15 грошові кошти в сумі 38 500 гривень, на що перевела не пам`ятає та цього ж дня на карту НОМЕР_6 перерахувала 23 000 гривень на якісь документи. 30.08.2023 перераховує 29 000 гривень на карту НОМЕР_5 для чистки терміналу, після цього 31.08.2023 перерахувала ще 10 000 гривень на карту НОМЕР_16 та ще не вистачало 7 000 гривень, тому 01.09.2023 потерпіла перераховує ще 7 000 гривень на карту НОМЕР_17 . 06.09.2023 ОСОБА_5 перераховує 14 000 гривень на картку НОМЕР_2 для отримання «апостілю». 12.09.2023 потерпіла перерахувала ще 40 000 гривень на карту НОМЕР_18 ще за якісь документи. Далі потерпіла більше не перераховувала.

Також в ході досудового розслідування, потерпілою ОСОБА_5 під час допиту потерпілого, було долучено скріншоти з переписки в месенджері «Telegram» де видно, на які карткові рахунки перераховувались грошові кошти та в яких розмірах.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахункам IBAN НОМЕР_19 та IBAN НОМЕР_20 виписки по даним рахункам, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаних рахунках, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків IBAN НОМЕР_19 та IBAN НОМЕР_20 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК " ( АДРЕСА_1 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ " ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК " ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ " ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ", з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунках IBAN НОМЕР_19 та IBAN НОМЕР_20 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК " ( АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню за №0000194 від 26.09.2023.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК " надати копії наступних документів:

- Документи про відкриття рахунків IBAN НОМЕР_19 та IBAN НОМЕР_20 .

- Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаних рахунків.

- Документи про рух коштів по рахунках IBAN НОМЕР_19 та IBAN НОМЕР_20 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали судом.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК " надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунків IBAN НОМЕР_19 та IBAN НОМЕР_20 у період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 17.06.2024 року.

Роз`яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 17.04.2024