Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року Справа № 608/345/23

Номер провадження1-кс/608/157/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача сектору дізнання Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И Л А:

Ст. дізнавач СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000200 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні ст. дізнавач вказав, що 30.10.2022 року на номер ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок із номера НОМЕР_1 . З останньою почав розмовляти чоловік, який представився працівником банку повідомив, що з її карткового рахунку намагаються списати грошові кошти. А тому, задля збереження коштів, останній слід здійснити переказ коштів на резервну картку, яку вказав невідомий - № НОМЕР_2 . Що ОСОБА_5 і зробила, та здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 14 500 гра.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, заволодівши грошовими коштами вищевказаної потерпілої, перерахувала їх на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № № НОМЕР_2 , який належить не встановленій особі, являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . А також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів зазначеного банківського рахунку.

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_2 , тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: - номер контактного телефону, рух коштів по картковому рахунку з 29.10.2022 року по 10.11.2022 року - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; -наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_2 відкритий на невстановлену особу, за період часу з 29.10.2022 року по 10.11.2022 року що зберігається в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Ст. дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просить розглядати справу без його та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участі, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання розрахункові документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_8 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП Тернопільській області, ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 29.10.2022 року по 10.11.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 29.10.2022 року по 10.11.2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 29.10.2022 року по 10.11.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку № НОМЕР_3 з 29.10.2022 року по 10.11.2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення у паперовому вигляді та або від копіювання на електронний носій.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 11 березня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000200 від 04.11.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1