№ провадження 1-кс/495/1310/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 12.06.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 29.07.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

З метою якісної організації робіт по перекриттю (ремонту) даху пункту технічного обслуговування і ремонту в парку прикордонного загону та дотриманню правил та заходів технічної безпеки, виробничої дисципліни, керуючись ст. Статуту Внутрішньої Служби Статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 за № 551-XIV, наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2019 за №1299-аг створено робочу групу, де пунктом 2 цього Наказу визначено термін проведення ремонтних робіт в період з 30 вересня по 30 жовтня 2019 року.

На виконання наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2019 за №1299-аг, робочою групою в період з 07 жовтня по 25 жовтня 2019 року проведено роботи щодо перекриття (ремонту) даху пункту технічного обслуговування і ремонту в парку прикордонного загону, який розташований по АДРЕСА_1 , а саме: демонтаж даху; улаштування крокв з дощок; улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок в брусків під покрівлю; улаштування гідробар`єру; пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2; монтаж дрібних елементів покрівлі, конькової планки, ущільнювача для профнастілу, вітрової планки та планки примикання; навантаження сміття вручну; перевезення сміття військовим транспортним засобом марки «ЗіЛ ММЗ» військовий номер: НОМЕР_1 .

Так, в період з листопада по грудень 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 06.12.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідно до займаних посад та функціональних обов`язків були достеменно обізнані про порядок та обсяги виконаних робіт особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перекриття (ремонту) даху пункту технічного обслуговування і ремонту в парку прикордонного загону, який розташований по АДРЕСА_1 , виник спільний злочинний умисел на розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для реалізації прямого умислу на розтрату бюджетних коштів, в період із листопада по грудень 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 06.12.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи відповідно до ч.3 ст.18 КК України службовими особами та згідно з ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом відповідальним за вчинення корупційних правопорушень, діючи умисно, протиправно, використовуючи службове становище усупереч інтересам служби, порушуючи обмеження, встановлені ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову з ФОП ОСОБА_4 , домовившись про вчинення спільних дій, спрямованих на розтрату та заволодіння майном, шляхом організації укладення фіктивного договору на купівлю продажу за державні кошти для проведення перекриття (ремонту) даху пункту технічного обслуговування і ремонту в парку прикордонного загону, який розташований по АДРЕСА_1 .

В подальшому, в один з днів грудня 2019 року (більш точної дати досудовим розслідування не встановлено), але не пізніше 06.12.2018 перебуваючи на території м. Білгород-Дністровський Одеської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено) з метою створення документального обґрунтування підстав для перерахунку бюджетних коштів розміщених на казначейському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_4 , за нібито виконані роботи за договором купівлі продажу послуг за державні кошти № 394-19 від 16.12.2019 про надання ФОП ОСОБА_4 послуг з поточного ремонту будівлі ПТО військової частини НОМЕР_2 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , (Код ДК 021:2105-45260000-7) на загальну суму 85 210 гривень, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи за вказаним договором не виконувались, шляхом складання та особистого підписання проектів завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: акту приймання виконаних будівельних робіт за 06 грудня 2019 року (примірна форма №2-в) на загальну суму 85 210 гривень за договором купівлі продажу послуг за державні кошти № 394-19 від 06.12.2019, здійснили розтрату та заволодіння бюджетними коштами.

З метою проведення взаєморозрахунків за нібито виконані підрядні роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі платіжного доручення № 3100 від 09 грудня 2019 року, через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства, ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено казначейське обслуговування даної операції по перерахуванню коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 85 210 гривень.

Для отримання інформації та документів щодо проведення взаєморозрахунків за нібито виконані підрядні роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі платіжного доручення № 3100 від 09 грудня 2019 року, через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства, 28.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлений письмовий запит, де отримано відповідь, що отримання зазначених документів та інформації, в порядку ст. 159 КПК України необхідно звернутися із тимчасовим доступом до речей та документів.

Тому, під час досудового розслідування, з метою проведення перевірки відомостей щодо можливого заволодіння, привласнення та розтати бюджетних коштів, проведення детального аналізу та підтвердження підстав для перерахування бюджетних коштів за нібито виконані підрядні роботи по ремонту будівлі ПТО військової частини НОМЕР_2 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , виникла необхідність отримання доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.07.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000033 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Згідно наданого до матеріалів клопотання запиту слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області за вих.. №63/14269 від 28.05.2024 в рамках досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому зазначалось, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 36, 39, 40, 93 КПК України, виникла необхідність в отриманні інформації щодо того, чи перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 оригінал платіжного доручення N?3100 від 09 грудня 2019 року (платник в/ч НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_4 ). У разі наявності платіжного доручення N?3100 від 09 грудня 2019 року, слідчий просив надати оригінал вище вказаного доручення для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

У відповідь на зазначений запит слідчим отримано відповідь начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №03-23-06/537 від 11.06.2024 в якій зазначалось, що Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 N 2456-VI зі змінами та Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженим Постановою кабінету Міністрів України від 15.04.2015 N?215 зі змінами (далі Положення), визначені повноваження Казначейства, до яких, зокрема, належить: здійснення розрахунково - касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів відповідно до законодавства; забезпечення функціонування системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство», автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства.

Відповідно до положень пункту 8 Розділу І «Загальні положення» Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22 червня 2012 року N? 758, зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 18 липня 2012 року за N?1206/21518 зі змінами (далі - Порядок N?758), Розрахунково-касове обслуговування клієнтів, у тому числі дистанційне обслуговування через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» (далі - СДО) з використанням засобів криптографічного захисту інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють органи Казначейства відповідно до умов договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування (далі - договір), укладених з клієнтами в установленому законодавством України порядку, та додаткових угод до договорів (у разі наявності).

Порядок використання системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.04.2019 №133 зі змінами.

Даний клієнт обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_8 через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» з 2017 року.

Отже, управління Казначейства не має змоги надати оригінал платіжного доручення N?3100 від 09 грудня 2019 року у паперовій формі від Військової частини НОМЕР_2 на користь ФОП ОСОБА_4 у сумі 85 210,00 грн., оскільки зазначене платіжне доручення надійшло до управління Казначейства не в паперовому вигляді, а системою дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство», тобто в електронному вигляді та оплачено 10 грудня 2019 року.

В ході дослідження наданих до клопотання документів слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування, з метою проведення перевірки відомостей щодо події кримінального правопорушення існує необхідність отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- платіжного доручення № 3100 від 09 грудня 2019 року, яке надійшло через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства;

- договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладений з 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , який діяв станом на 09 грудня 2019 року;

- заяви керівництва 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 про підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство», яка діяла станом на 09 грудня 2019 року;

- заяви керівництва 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство», яка діяла станом на 09 грудня 2019 року;

- типового переліку субрахунків, за якими в системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства- ІНФОРМАЦІЯ_11 » клієнту, 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , надається інформація про рахунки, відкриті на ім`я клієнта в органі Казначейства, який діяв станом на 09 грудня 2019 року;

- акту (повідомлення) про підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства-Казначейство» через апаратно-програмний комплекс криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв станом на 09 грудня 2019 року;

- індивідуальної схеми візування документів клієнта у системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство», а саме 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка діла станом на 09 грудня 2019 року;

- типової схеми візування документів у системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство», а саме 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка діяла станом на 09 грудня 2019 року.

Встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 29.07.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити копії (здійснити виїмку):

- платіжного доручення № 3100 від 09 грудня 2019 року, яке надійшло через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства;

- договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладений з 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , який діяв станом на 09 грудня 2019 року;

- заяви керівництва 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 про підключення клієнта до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство», яка діяла станом на 09 грудня 2019 року;

- заяви керівництва 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство», яка діяла станом на 09 грудня 2019 року;

- типового переліку субрахунків, за якими в системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства- ІНФОРМАЦІЯ_11 » клієнту, 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , надається інформація про рахунки, відкриті на ім`я клієнта в органі Казначейства, який діяв станом на 09 грудня 2019 року;

- акту (повідомлення) про підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства-Казначейство» через апаратно-програмний комплекс криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв станом на 09 грудня 2019 року;

- індивідуальної схеми візування документів клієнта у системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство», а саме 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка діла станом на 09 грудня 2019 року;

- типової схеми візування документів у системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство», а саме 25 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка діяла станом на 09 грудня 2019 року.

Ухвала діє строком до 12.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1