Справа № 683/331/24
УХВАЛА
05 березня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
04 березня 2024 року слідчий ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, з метою подальшого збуту, діючи всупереч ст. ст. 2, 7, 12, 13, 16, 17, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. ст. 1, 2, 3, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», придбали за невстановлених досудовим слідством обставин особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яка знаходилась у 97 поліетиленових згортках із клейкої стрічки різних кольорів, обіг якої заборонено, загальною масою 80, 0120782 г., та яка в сукупності становить особливо великі розміри, згідно значення у Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), з метою збуту, яку зберігали при собі.
В подальшому, 31 січня 2024 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з єдиним злочинним умислом, на невстановленому досудовим слідством транспортному засобі, перевезли вище вказану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP в м. Старокостянтинів, Хмельницької області, де того ж дня близько 11 год. поселилися в кімнату № НОМЕР_1 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , де продовжили зберігати особливо небезпечну психотропну речовину з метою подальшого збуту.
Однак, після вчинення вище вказаних умисних, протиправних дій, 02 лютого 2024 року о 15 год. 34 хв. поблизу берегу р. Случ, що по вул. Кожедуба в м. Старокостянтинів, працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України, було затримано - ОСОБА_5 , де в ході особистого обшуку останньої, у наплічній жіночій сумці, було виявлено та вилучено 72 заізольованих згортки із клейкої стрічки різних кольорів, із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено, у особливо великих розмірах, загальною масою 32, 4468 г., та того ж дня о 16 год. 30 хв. ОСОБА_6 , у якого було виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено, у особливо великих розмірах, яка знаходилась у 36 заізольованих згортках із клейкої стрічки різних кольорів, загальною масою 22, 1708 г., яку ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , незаконно зберігали при собі, з метою подальшого збуту.
В ході проведення огляду місця події за участі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було вилучено пластикову банківську картку № НОМЕР_2 , яка була видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ймовірно надходили грошові кошти, за здійснений незаконної діяльності, пов`язаної із збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP, на території м. Старокостянтинів Хмельницької області.
Як зазначає слідчий, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, можливих спільників та інших важливих обставин у вказаному об`єднаному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банкiвську темницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Також слідчим, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о. начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , в.о. слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2024 року по 02 лютого 2024 року, включно, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих незаконним способом коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2024 року по 02 лютого 2024 року, включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про картковий рахунок, на який карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про інформацію на власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- про здійснення будь-якого виду оплат карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Ухвала діє до 05 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя