Єдиний унікальний № 501/351/24
Провадження № 1-кс/501/314/24
УХВАЛА

22 квітня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 07.01.2024.

Сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю за номером банківської картки НОМЕР_1 .

Встановлені слідчим суддею обставини

07.01.2024 до ЄРДР внесено відомості про надходження заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він вказує, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 1407 грн., які знаходилися на банківській карті НОМЕР_2 , відкритій на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були списані однією транзакцією на банківську карту НОМЕР_3 .

Клопотання слідчого про доступ до документів за банківським рахунком НОМЕР_1 обґрунтоване обставинами, що досудовим розслідуванням встановлено, що на зазначений картковий рахунок були перераховані грошові кошти потерпілої з карткового рахунку, на який вони спочатку були перераховані ( НОМЕР_3 ).

Слідчим надано копію виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , відповідно до якої 06.01.2024 р. на зазначений рахунок надійшли 1 400 грн., що відповідає даним про списання зазначеної суми з рахунку потерпілого. Водночас, за 06.01.2024 р. на зазначеному рахунку відбулося 7 операцій зарахування грошових коштів в сумах від 1 400 грн. до 2 050 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 в сукупності з розширеними даними переказів, містяться відомості про переказ з зазначеної картки суми 15 500 грн. 06.01.2024 р. 0 20:04 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , доступ до інформації про який слідчому необхідно отримати.

Однак, слідчий не довів зв`язок зазначеного переказу з даним кримінальним провадженням, необґрунтований висновок про перерахування грошових коштів саме потерпілої, враховуючи відмінність в сумі переказу, що не відповідає сумі, якою заволоділи у потерпілого.

Також, слідчий не обґрунтував необхідність отримати доступ до інформації про рахунок НОМЕР_1 , тим, що за версією слідства зазначений рахунок є рахунком кінцевого отримувача грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а картковий рахунок НОМЕР_3 був використаний лише як проміжний рахунок з метою заплутати сліди руху коштів.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки сторона обвинувачення у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку НОМЕР_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159 163, 370 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Відмовити у клопотанні.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1