Справа № 461/2111/24
Провадження № 1-кс/461/1832/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001232 від 25.12.2023 р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001232 від 25.12.2023 підозрюваному ОСОБА_4 та його захисникам, а також іншим захисникам вказаного підозрюваного у разі залучення їх до кримінального провадження, до 03.04.2024 включно.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 27.12.2023 слідчим за дорученням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні повідомлено підозрюваному та захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а саме: 3 томів.

28.12.2023 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_6 підтвердили факт відкриття матеріалів та можливість ознайомлюватися з ними.

Разом з цим під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, підозрюваний ОСОБА_4 , скористався наданим йому правом та на стадії ознайомлення відповідно до ордеру на надання правничої (правової) допомоги від 11.02.2024 залучив для ознайомлення також захисника ОСОБА_7 .

Однак, підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_7 ознайомились з двома томами, захисник ОСОБА_6 , з матеріалами кримінального провадження не ознайомлювався, що підтверджується протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_7 і ОСОБА_6 на час складання клопотання з матеріалами кримінального провадження не ознайомилися в повному обсязі, тому слідчий просить клопотання задоволити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому. Просив клопотання задоволити.

Підозрюваний підозрюваного ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечив, проте просив слідчого суддю встановити строк на ознайомленням з матеріалами кримінального провадження до кінця квітня 2024 року.

Крім цього, підозрюваний не заперечив проти розгляду клопотання у відсутності його захисників.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного ОСОБА_4 , вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001232 від 25.12.2023.

Слідчим за погодженням з прокурором відповідно до ст.ст. 40, 42, 276-279 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно до ч. 6 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України відноситься до категорії - особливо тяжких корупційних злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, діючи з метою власного збагачення, шляхом обману, під приводом продажу корпоративних прав на Приватне підприємство «Продукти - Каргіл», код в , юридична адреса: Львівська область, Буський район, село Утішків, вул. Буська, 1 Б (далі по тексту - ПП «Продукти-Каргіл» або «Підприємство»), заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 3 400 000 гривень, чим спричинив останнім матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Так, 20.12.2011 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_4 придбав 50 % статутного капіталу вказаного Підприємства в ОСОБА_10 та разом з нею став співвласником ПП «Продукти-Каргіл» в рівних частках - по 50% кожен.

В 2016 році, точні дата та час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 09.08.2016, ОСОБА_4 , переслідуючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , переконав останнього придбати корпоративні права на ПП «Продукти-Каргіл» за 4 000 000 гривень.

09.08.2016, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел та вводячи в оману ОСОБА_8 , повідомив останньому, що стане одноосібним власником підприємства та з метою складання договору купівлі-продажу корпоративних прав отримав від ОСОБА_8 на свою електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_2 паспортні дані його дружини ОСОБА_9

12.08.2016 о 10 год. 06 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи належний йому мобільний телефон, за допомогою мобільного застосунку «Viber» за своїм номером НОМЕР_1 на особистий номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_2 відправив фотознімок Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого станом на 11.08.2016 він є одноосібним власником ПП «Продукти-Каргіл», з метою переконання ОСОБА_8 в законності своїх дій щодо подальшого продажу корпоративних прав на Підприємство.

16.08.2016 о 12 год. 26 хв. ОСОБА_4 , використовуючи мобільний застосунок «Viber» за власним облікованим записом за номером телефону НОМЕР_1 повідомив ОСОБА_8 про необхідність передати йому 1 000 000 (один мільйон) гривень в якості авансу за продаж корпоративних прав ПП «Продукти-Каргіл».

З цією метою ОСОБА_4 в подальшому 19.08.2016 скерував свого помічника ОСОБА_11 , який не був обізнаний із його злочинним умислом, в офісне приміщення за місцем роботи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , де також розташовувалось центральне відділення АТ «Оксі-Банк», що за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, з метою отримання зазначеної суми коштів.

19.08.2016 у період часу близько 12 год., ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , отримав за вказівкою ОСОБА_9 належні їй грошові кошти в готівковій формі в розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень, в якості авансу за придбання корпоративних прав ПП «Продукти-Каргіл», які в подальшому того ж дня передав ОСОБА_4 .

Після цього, у точно не встановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 06.09.2016, між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Продукти-Каргіл», згідно якого ОСОБА_4 передає, а ОСОБА_9 приймає та оплачує корпоративні права на ПП «Продукти-Каргіл».

В подальшому, 08.09.2016 державним реєстратором Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_12 вчинено реєстраційну дію №7000693, якою проведено зміну складу або інформації про засновників, зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи та зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи.

Відтак, ОСОБА_9 стала одноосібним власником корпоративних прав в статутному капіталі ПП «Продукти Каргіл», а директором такого став ОСОБА_13 .

В підтвердження того, що ОСОБА_9 є одноосібним власником ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_4 08.09.2016 о 14 год. 37 хв., через мобільний застосунок «Viber» за номером телефону НОМЕР_1 відправив на мобільний телефон ОСОБА_8 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого ОСОБА_9 є одноосібним засновником та власником ПП «Продукти-Каргіл».

В подальшому, у період з 16.09.2016 по 24.10.2016, ОСОБА_4 на виконання домовленостей між ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , отримав належні їм грошові кошти на загальну суму 2 400 000 (два мільйони чотириста тисяч) гривень, які йому були передані готівкою, а саме: 16.09.2016 - в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень, 26.09.2016 - в сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, 27.09.2016 - в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень, 29.09.2016 - в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, 24.10.2016 - в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) доларів США, що станом на 24.10.2016 становило 300 000 (триста тисяч) гривень, а також 100 000 (сто тисяч) гривень.

Отже, при укладенні договору купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 від 06.09.2016 та на виконання його умов останній отримав грошові кошти в загальній сумі 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) гривень.

Разом з тим, наказом Міністерства юстиції України №2822/5 від 28.09.2016 скасовано реєстраційну дію №6000693, згідно якої ОСОБА_4 став одноосібним власником ПП «Продукти-Каргіл», оскільки він не мав повноважень одноособово приймати рішення щодо зміни складу засновників (учасників) даного Підприємства.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що одноособово не володіє ПП «Продукти-Каргіл», розуміючи, що умови укладеного договору не відповідають фактичним обставинам та він не може одноосібно розпоряджатись корпоративними правами ПП «Продукти-Каргіл», вчинив свідомі дії для введення в оману ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та як наслідок заволодів їх грошовими коштами в розмірі 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) гривень, що згідно примітки до ст. 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Приписами ст. 29 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Поряд з цим, ч.1 ст. 283 КПК України передбачає, що особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

27.12.2023 слідчим за дорученням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні повідомлено підозрюваному та захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а саме: 3 томів.

28.12.2023 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_6 підтвердили факт відкриття матеріалів та можливість ознайомлюватися з ними.

Разом з цим під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, підозрюваний ОСОБА_4 , скористався наданим йому правом та на стадії ознайомлення відповідно до ордеру на надання правничої (правової) допомоги від 11.02.2024 залучив для ознайомлення також захисника ОСОБА_7 .

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_7 ознайомились з двома томами, захисник ОСОБА_6 , з матеріалами кримінального провадження не ознайомлювався, що підтверджується протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Отже, враховуючи вищенаведене, суд доходить до переконання, що тривалий час і процес ознайомлення підозрюваного та його захисників із матеріалами кримінального провадження, може свідчити про умисне та свідоме затягування і зволікання із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження. Зловживання підозрюваного та його захисників своїми процесуальними правами, не сприяє засадам кримінального провадження щодо розумності строків та завданням кримінального процесу щодо забезпечення швидкого розслідування та судового розгляду.

Тому, з метою вчасного та належного ознайомлення підозрюваного та його захисників із матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001232 від 25.12.2023 р., суд вважає за необхідне встановити строк, який буде достатній для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а саме до 15 квітня 2024 року, включно.

Керуючись ст.290 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001232 від 25.12.2023 р., за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задоволити частково.

Встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001232 від 25.12.2023 р., підозрюваному ОСОБА_4 та його захисникам, а також іншим захисникам вказаного підозрюваного у разі залучення їх до кримінального провадження, до 15 квітня 2024 року, включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , та його зазисникам, що після закінчення вказаного строку вони вважаються ознайомленим з матеріалами кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 22 березня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1