Справа № 215/3375/22
У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпопетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В своєму клопотанні слідчий просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 31.08.2022 року, до шести місяців.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що 17.07.2022 року близько 16:20 години, невстановлена особа, шляхом обману, а саме представившись працівником банку АТ КБ «ПриватБанк», заволоділа грошовими коштами з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріального збитку.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст. 190 КК України - за фактом вчинення кримінального правопорушення шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування виконано наступні слідчі (процесуальні) дії:

- допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 15.07.2022 року приблизно о 16.20 годині на належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий їй номер НОМЕР_2 , жінка, представилась працівником банку, в якому вона перебуваю клієнтом, а саме АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з 2010 року та повідомила їй, що належна їй банківська платіжна картка для виплат (пенсійна) за № НОМЕР_3 була заблокована. Останній вона повірила, оскільки в травні місяці строк дії вищевказаної картки було вичерпано. Далі, жінка запропонувала їй перевипустити вказану картку, тобто продовжити її строк дії дистанційно. Таким чином, жінка повідомила, що з ОСОБА_5 , зв?яжеться інший оператор, якому необхідно буде повідомити деяку інформацію. Трохи пізніше, а саме через 5-10 хвилин їй на номер телефону зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 , чоловік по ту сторону слухавки представився ОСОБА_6 , співробітником АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та попросив у неї надати йому інформацію по банківській картці для виплат (пенсійна) за № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 , повідомила CVV-код та номер банківської картки, після чого на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_5 з кодом, який вона повідомила вищевказаному чоловікові.

Після повідомлення ОСОБА_5 , коду, під час розмови із невстановленою особою вона зайшла до додатку «Приват24» на комп?ютері та побачила, що у належному їй особистому кабінеті з?явилась нова віртуальна банківська платіжна картка, яка була дійсна до 2026 року, проте інших даних картки вона записати не встигла. Далі, чоловік повідомив їй у телефонній розмові, що в неї також є картка універсальна (кредитна), в якій також закінчився строк дії, а саме вказана картка мала номер № НОМЕР_6 . ОСОБА_5 , останньому також повірила, оскільки строк вказаної картки також закінчився у травні місяці. Та знову останній запропонував їй продовжити. ОСОБА_5 , погодилась та пізніше їй поступили телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та чоловіку, або чоловікам, які представлялись мені працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вона повідомляла коди, які надходили їй на мобільний телефон від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у смс-повідомленнях. Далі належні їй картки були заблоковані, та оператор-жінка, яка зателефонувала їй першою повідомила, що до 00.00 години картки відновляться та все буде добре. Тому вона не зверталась до відділення банку.

Таким чином, приблизно о 22.00 годині ОСОБА_5 , зайшла до додатку «Приват24» в якому виявила, що з банківської платіжної картки для виплат (пенсійної) за № НОМЕР_3 списано грошові кошти двома транзакціями у сумі 2035,13 грн. та 25 381,28 грн. в загальній сумі 27 416,41 грн. А з універсальної (кредитної) картки № НОМЕР_6 було списано грошові кошти двома транзакціями у сумі 14 094,50 грн. та 25 255,00 грн., в загальній сумі 40 922, 89 грн.

Куди було списано грошові кошти ОСОБА_5 , не відомо.

- отримано ухвалу від слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, про надання дозволу проведення тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у ПрАТ «ВФ Україна»;

- отримано ухвалу від слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, про надання дозволу проведення тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у АТ КБ «Приват Банк»;

- отримано ухвалу від слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, про надання дозволу проведення тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації»;

- отримано ухвалу від слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, про надання дозволу проведення тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у АТ КБ «Приват Банк»;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у АТ КБ «Приват Банк»;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у АТ КБ «Приват Банк»;

- допитано свідка ОСОБА_7 ;

- допитано свідка ОСОБА_8 ;

При цьому, закінчити досудове розслідування не видалось можливим, оскільки після проведення слідчих (розшукових) дій не встановлено особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

При цьому, виходячи з вищевикладеного, існує необхідність проведення ряду слідчих дій, таких як встановлення можливих свідків та очевидців і їх допиту, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої чи їх кінцеве зняття.

Разом з тим, виходячи з вищевикладених обставин, закінчити розслідування у встановлений 12-місячний строк немає можливості, у зв`язку з особливістю досудового розслідування кримінального провадження.

Кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.190 КК України, відповідно до ст.12 КК України, відноситься до нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Строк досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню закінчується 29.02.2024, а проведення слідчих дій потребує часу, у зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк розслідування по кримінальному провадженню №0000273 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України до шести місяців.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання, в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину .

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також те, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 31.08.2022 року, до шести місяців, тобто до 29.08.2024 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: