Справа № 548/339/24
Провадження №1-кс/548/426/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.06.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000067 від 08.02.2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначила, що 07.02.2024 з письмовою заявою до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.02.2024 вона в мережі Фейсбук перейшла на посилання « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання виплати в розмірі 6500 грн. В подальшому 07.02.2024 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 2732 грн, які було знято з банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 08.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ч.4 cт.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перерахованіз банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 2732 грн на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку були перераховані грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 07.02.2024 з письмовою заявою до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.02.2024 вона в мережі Фейсбук перейшла на посилання « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання виплати в розмірі 6500 грн. В подальшому 07.02.2024 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 2732 грн, які було знято з банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 08.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ч.4 cт.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перерахованіз банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 2732 грн на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння невідомою особою чи групою осіб грошовими коштами ОСОБА_4 з належної їй банківської картки.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000067 від 08.02.2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старшому групи), слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та його територіальних підрозділів (відділення, філії), а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даній банківській картці (№ НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2024 року по 27.06.2024 із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даній банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2024 по 27.06.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді начальникові СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старшому групи), слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1