Єдиний унікальний номер 725/4663/24
Номер провадження 1-кс/725/1086/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, яке подане слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий вказує про те, що в період часу з вересня 2022 року по 06.07.2023 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок чотири особи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

В ході проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, встановлено, що організованою групою осіб в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_49 , які з метою незаконного збагачення шляхом шахрайства та зловживання довірою у потерпілих заволодівали їх особистими документами, які в подальшому використовували для оформлення на останніх покупки побутової техніки в розстрочку через інтернет-магазин «Rozetka». Даний факт підтверджується отриманими матеріалами з ТОВ « Rozetka.ua» отриманими під час виконання тимчасового доступу, де придбання товару в розстрочку оформлюють на особу (потерпілу), а безпосереднє отримання товару здійснює ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_50 чи ОСОБА_7 .. Крім того, щоб заплутатисвої протиправні наміри спрямовані на незаконне збагачення, останні пересилали придбаний товар один одному декілька разів.

Також, даний факт підтверджується роздруківками про рух коштів за банківськими рахунками, отриманих в банках, в яких обслуговувалися потерпілі. В них зазначено, що відбувається отримання кредитних грошових коштів для придбання відповідної техніки, після чого зловмисниками оформляють розстрочку і щоб не викликати підозр проводять перший платіжзалишаючи кредитне зобов`язання за потерпілою особою. Після цього, ТОВ «Rozetka.ua» будучи введена в оману, не усвідомлюючи протиправних намірів організованої групи, здійснювала відправлення придбаного товарув розстрочку в пункт видачі, який зазначав ОСОБА_5 .

Крім цього в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , як учасник організованої групи відповідно до відведеної їй ролі спілкувалася із потерпілими за для виманювання шляхом обману копійособистих документів та доступу до онлайн банкінгу, спілкувалася з працівникамифінансових установ від імені потерпілих, а також знімала готівкою кошти з карток, викупляла золотівироби із ломбардів, забирала придбану техніку із магазинів.

Враховуючи вищезазначене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку по місцю фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація про право власності приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - відомості про власника відсутні, можуть зберігатися речі та предмети, які мають значення речового доказу в даному кримінальному провадженні, так як могли на собі зберегти сліди злочину, а саме: мобільні телефони та сім-картки, які використовувалися для узгодження злочинних дій, чорнові записи, банківські картки які використовувались для перерахунку коштів, квитанції з розетки, ломбардів та Нової пошти, отримані речі з онлайн магазину «Розетка», а саме:ноутбук ASUSLaptopX515JA-EJ1814 (90NBOSR3-M34690) PeacockBlue; мобільний телефон SamsungGalaxyA32 4-64 GBBlue; робот-пилосос XiaomiMiRobotVacuum-Mop 2 (BHR5055EU); ноутбук AcerAspire 3 A315-58G-548E (NX.ADUEU.01N) PureSilver - IntelCore 15-1135G7 - RAM 8 ГБ; мобільний телефон AppleiPhone 12 64GBBlue (MGJ83FS-A); ноутбук LenovoideaPadGaming 3 15|HU6 (82K101FJRA) ShadowBlack / 15.6" IPSFullHD / IntelCore; мобільний телефон AppleiPhone 14 ProMax 256GBSpaceBlack (MQ9U3RX-A); блендерPHILIPSDailyCollectionHR2537-00; мобільний телефон AppleiPhone 14 128GBMidnight (MPUF3RX-A); планшет PixusSprint 3G 2/32GB; мультипічTEFALEasyFryOven-GrillFW501815; смарт-годинник AppleWatchSE (2022) GPS 40mmStarlightAluminiumCasewithStarlightSportBand (MNJPUL-A); гриль TEFALOptiGrillEliteXLGC760D30; електрочайникTEFALTasteaBJ551B10 $; мобільний телефон AppleiPhone 13 128GBMidnight (MLPF3HU-A); телевізор Philips 70PUS8007/12; мобільний телефон AppleiPhone 14 Plus 128GBMidnight (MQ4X3RX-A); ноутбук HPLaptop 17-cp0044ua (64A6EA) NaturalSilver - AMDAthion 3150U - RAM 8ГБ - SSD 256 ГБ.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуджень об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності, відсутні, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні: мобільні телефони та сім-картки, які використовувалися для узгодження злочинних дій; чорнові записи; банківські карток які використовувались для перерахунку коштів; квитанції з магазину «Розетка», ломбардів та Нової пошти;електричної техніки придбаної в онлайн магазині «Розетка», а саме: ноутбук ASUS Laptop X515JA-EJ1814 (90NBOSR3-M34690) Peacock Blue; мобільний телефон Samsung Galaxy A32 4-64 GB Blue; робот-пилосос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 (BHR5055EU); ноутбук Acer Aspire 3 A315-58G-548E (NX.ADUEU.01N) Pure Silver - Intel Core 15-1135G7 - RAM 8 ГБ; мобільний телефон Apple iPhone 12 64GB Blue (MGJ83FS-A); ноутбук Lenovo idea Pad Gaming 3 15|HU6 (82K101FJRA) Shadow Black / 15.6" IPS Full HD / Intel Core; мобільний телефон Apple iPhone 14 ProMax 256GB Space Black (MQ9U3RX-A); блендер PHILIPS Daily Collection HR 2537-00; мобільний телефон Apple iPhone 14 128GB Midnight (MPUF3RX-A); планшет Pixus Sprint 3G 2/32GB; мультипіч TEFAL Easy Fry Oven-Grill FW501815; смарт-годинник Apple Watch SE (2022) GPS 40 mm Star light Aluminium Case with Star light Sport Band (MNJPUL-A); гриль TEFAL Opti Grill Elite XLGC 760D30; електрочайник TEFAL Tastea BJ551B10 $; мобільний телефон Apple iPhone 13 128GB Midnight (MLPF3HU-A); телевізор Philips 70PUS8007/12; мобільний телефон Apple iPhone 14 Plus 128GB Midnight (MQ4X3RX-A); ноутбук HP Laptop 17-cp0044ua (64A6EA) Natural Silver - AMD Athion 3150U - RAM 8ГБ - SSD 256 ГБ.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити оскільки, відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що в клопотанні не доведено, що відшукувані речі знаходяться в житлі та іншому володінні, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуджень об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності, відсутні, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання про обшук житла та іншого володіння, за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуджень об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на праві власності, відсутні - відмовити.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1