Справа № 165/1196/24
Провадження № 1-кс/165/348/24
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000272 від 13.03.2024 за ч.1 ст.366 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000272 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що під час проведення аналізу оголошених відкритих торгів на ітретнет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено ряд договорів, замовником яких є медичні заклади Володимирського району Волинської області, що можуть бути укладені в порушення норм чинного законодавства та можуть свідчити про ймовірну підробку документів службовими особами з метою розтрати та привласнення буджетних коштів.

Службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нововолинської міської ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 під час проведення робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасового базування ( АДРЕСА_1 ), зловживаючи службовим становищем, діючи в порушення вимог ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі» та в інтересах ФОП ОСОБА_5 , з метою заволодіння державними коштами укладено ряд договорів, а саме:

договір від 5 квітня 2023 на виконання робіт по капітальному ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасового базування на загальну суму 440 000 гривень ;

договір від 26 липня 2023 року по капітальному ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасового базування на загальну суму 1 057 000 гривень ;

договір від 29 листопада 2023 року по поточному ремонту зовнішніх мереж водопостачання та каналізації ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасового базування на загальну суму 82 767 гривні.

договір від 5 вересня 2022 року по поточному ремонту благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасового базування на загальну суму 49 978 гривень;

договір від 5 вересня 2022 року по наданню послуг з ІНФОРМАЦІЯ_4 тимчасового базування на загальну суму 49 961 гривню;

договір від 09 листопада 2022 року на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасового базування на суму 448 210 гривень;

В подальшому ФОП ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на виконання будівельних робіт, приступив до їх виконання, виконавши на власний розсуд, без дотримання будівельних технологій та вимог законодавства в сфері будівництва, внаслідок чого КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало неякісні послуги на загальну суму 2 077 955 гривень, чим було завдано збитків на вказану суму.

Крім того 02.02.2024 року, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір щодо встановлення огорожі Грибовицького медичного пункту тимчасового базування на загальну суму 129051 гривень, який на дату укладення договору встановлений в межах попередніх договорів.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), де можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як доказ привласнення бюджетних коштів, виділених на «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасового базування в АДРЕСА_1 », а саме: проектно-кошторисна документація; договори підряду на здійснення будівельних робіт по об`єкту в тому числі додаткові; договірна ціна та локальні кошториси до договірної ціни по об`єкту; акти виконаних робіт (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єкту; звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29) на об`єкт; видаткові накладні на придбання матеріалів по об`єкту; акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту; загальний журнал робіт по об`єкту; договір на проведення технічного нагляду по об`єкту; проектну документацію по об`єкту; експертний звіт за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту; проектно-технологічну документацію (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єкту; договір на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду за об`єктом; кошторисну документацію та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни»; *.bds, який містить проект «Інвесторської документації», проміжні платіжні сертифікати; акти оприбуткування, приймання матеріалів переданих підряднику; платіжні сертифікати; акти коригування; договори укладенні на виконання проектно-відшукувальних робіт по об`єкту з додатками; тендерна документація, договори щодо розроблення проектно-кошторисної документації; документи, що підтверджують отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_7 , спрямовану на реалізацію ІНФОРМАЦІЯ_8 ; та інші документи, що стосуються виконання умов договору щодо «Реконструкції водопровідних ліній від Північного та Південного водозаборів до м. Нововолинська».

На даний час з метою встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, оскільки:

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені Наказом № 53/5 Мінюсту України від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи. Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів такої особи. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку виконавця не менше ніж на 10 - 15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис. При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. При відібранні експериментальних зразків підпису особи, від імені якої виконано підпис, слід запропонувати їй розписатися всіма застосовуваними нею варіантами підписів.

У відповідності до 5.1.3. 5.1.5 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені Наказом № 53/5 ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.10.1998, при проведенні будівельно технічної та оціночно будівельної експертиз, для вирішення питань:

про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зношення), аварійності, групи капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості об`єкта нерухомого майна, а також визначення пошкоджень та руйнувань об`єкта і його конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо.

Вищевказані зібрані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри. Вказані речі мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, неможливо без проведення тимчасового доступу до документів

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати т.в.о. заступника начальника начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000272, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСР у Волинській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів по об`єкту «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасового базування в АДРЕСА_1 », а саме: проектно-кошторисна документація; договори підряду на здійснення будівельних робіт по об`єкту в тому числі додаткові; договірна ціна та локальні кошториси до договірної ціни по об`єкту; акти виконаних робіт (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єкту; звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29) на об`єкт; видаткові накладні на придбання матеріалів по об`єкту; акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту; загальний журнал робіт по об`єкту; договір на проведення технічного нагляду по об`єкту; проектну документацію по об`єкту; експертний звіт за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту; проектно-технологічну документацію (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єкту; договір на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду за об`єктом; кошторисну документацію та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни»; *.bds, який містить проект «Інвесторської документації», проміжні платіжні сертифікати; акти оприбуткування, приймання матеріалів переданих підряднику; платіжні сертифікати; акти коригування; договори укладенні на виконання проектно-відшукувальних робіт по об`єкту з додатками; тендерна документація, договори щодо розроблення проектно-кошторисної документації; документи, що підтверджують отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_7 , спрямовану на реалізацію ІНФОРМАЦІЯ_8 ; та інші документи, що стосуються виконання умов договору щодо «Реконструкції водопровідних ліній від Північного та Південного водозаборів до м. Нововолинська», а також завірені копії статуту, положення, структури, штатного розпису, посадові інструкції, накази про прийняття, призначення, відпустки та переміщення уповноважених осіб, які підписували акти виконаних робіт та договори.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1