Справа № 353/364/24
Провадження № 1-кс/353/46/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2024 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «10» квітня 2024 року о 15 год. 20 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 рік;

- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото- та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 рік;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах);

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 рік;

- інформацію про те чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.п., з повними реквізитами з наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 рік.

У клопотанні слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 08.03.2024 у період часу з 11 год. 35 хв. по 11 год. 58 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , в сумі 32538,0 грн.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчої та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2024 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 08.03.2024 року (а.с. 13) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.03.2024 року (а.с. 17-19) вбачається, що у користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська картка для виплат № НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаною банківською карткою ОСОБА_5 користується близько одного року. 07 березня 2024 року на банківську картку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зараховані соціальні виплати, а саме державна матеріальна допомога малозабезпеченій сім`ї у сумі 47380,0 грн. Наступного дня, 08.03.2024 року близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_5 приїхала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тлумач для того, щоб зняти зі своєї картки № НОМЕР_2 вище вказані соціальні виплати. Проте ОСОБА_5 зняла в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тільки 10 000 грн., оскільки був встановлений ліміт на зняття грошових коштів, а в касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було достатньої суми готівкових коштів. Після вказаної операції на рахунку ОСОБА_5 залишалось близько 32500,0 грн. В подальшому, 08.03.2024 року, ОСОБА_5 разом із своїм чоловіком та сином направилися до м. Івано-Франківськ за покупками. Перебуваючи в м. Івано-Франківську, близько 11 год. 46 хв. ОСОБА_5 поглянула на свій телефон та побачила СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на її рахунку недостатньо коштів для зняття 450,0 грн., що сильно здивувало останню. Після цього ОСОБА_5 одразу увійшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки свого рахунку та побачила, що на її картці № НОМЕР_2 баланс становить 37,0 грн. Далі ОСОБА_5 переглянула історію переказів грошових коштів по своїй банківській картці № НОМЕР_2 та встановила, що грошові кошти були переказані сумами по 2000,0 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 невідомої особи. Після чого ОСОБА_5 записала на аркуш паперу номер вказаної банківської картки, на яку були переказані її грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 , та зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли ОСОБА_5 повідомила оператору банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що сталося, її банківську картку № НОМЕР_2 та акаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одразу заблокували. В подальшому ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тлумач, де їй надали виписку по банківській картці № НОМЕР_2 та повідомили, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами. Також, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 попросила відновити її акаунт в мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але працівники банку повідомили, що вони можуть створити їй новий акаунт, а відновити старий акаунт неможливо, оскільки він заблокований у зв`язку з вчиненням шахрайства та відновленню не підлягає. Також ОСОБА_5 ствердила, що будь-які підозрілі особи їй не телефонували, пароль чи логін від мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона нікому не передавала та будь-які оплати онлайн не здійснювала.

З виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та СМС-повідомлень вбачається, що 08.03.2024 року кошти були списані шляхом грошових переказів між картками, а саме платежами по 2000,0 грн. на загальну суму 32000,0 грн. (а.с. 20-23, 24-29).

З рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) капітана поліції ОСОБА_6 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 30-31).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Проте клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити частково, а саме слід відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д., з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, оскільки слідчим поза всяким розумним сумнівом не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до такої інформації та як вона вплине на доказування у кримінальному провадженні. В решті вимог клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 рік;

- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото- та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 рік;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах);

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 рік;

- інформацію про те чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.03.2024 року по 10.03.2024 рік, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які включені у групу слідчих, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9