САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/355/24
Провадження №1-кс/726/7/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000018 від 22.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спільно із невстановленими особами здійснюють незаконне придбання, перевезення, зберігання підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту, через пункти обміну іноземної валюти та торговельної мережі на території України, в тому числі на території Чернівецької області.

05 лютого 2024 року у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинені повторно.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, до незаконного придбання, перевезення, зберігання підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту, через пункти обміну іноземної валюти та торговельної мережі на території України можуть бути причетні і інші особи, серед яких:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , в злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , в злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , в злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , в злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , в злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно телефонних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.01.2023 по 05.02.2024 року.

Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_10 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не зявилась, про причини неприбуття не повідомила, що, однак, не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КУпАП.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку, тощо.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) надати у кримінальному провадженні № 0000018 від 22.03.2023 старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , заступнику керівника Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_13 , керівнику відділу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_14 , керівнику відділу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_15 , заступнику керівника відділу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_16 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_17 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_18 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_19 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_20 , інформацію по мобільних номерах телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , із вказанням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номери, щодо вхідних та вихідних дзвінків, вхідні та вихідні текстові повідомлення, нульових з`єднань, із зазначенням місцеперебування абонента (А та Б), з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким вони в цей час обслуговувались, у період часу з 00 год. 01.01.2023 по 00 год. 05.02.2024 включно, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1