Провадження № 1-кс/686/5491/24
25 червня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Пирогівці, Хмельницького району, Хмельницької області, громадянка України, українка, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .,
25.06.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженого з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_6 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Пирогівці, Хмельницького району, Хмельницької області, громадянка України, українка, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в серпні 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_7 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати квартиру АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим їй потрібні коїти в сумі 25 000 доларів США, що не відповідало дійсності. ОСОБА_8 погодився надати ОСОБА_5 кошти в заставу майна, на що ОСОБА_5 погодилась та надала йому договір про передачу торгового місця на речовому ринку м. Хмельницького «Сардонікс» Ц 1-17, вартістю 10 000 доларів США. Після цього, ОСОБА_5 , шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 08.12.2008, отримала від ОСОБА_7 гроші в сумі 25 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 121 125 гривень, які належали ОСОБА_7 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.
Після цього, ОСОБА_5 в серпні 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_7 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно розмитнити товар, який вона отримала з Турції, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 3 626 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 20.12.2008, отримала від ОСОБА_7 гроші в сумі 3 626 доларів США, що по курсу НБУ становить 17 568 гривень, які належали ОСОБА_7 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_5 на початку вересня 2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, діючи з єдиним умислом, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою - особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_7 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно розмитнити товар, який вона отримала з-за кордону, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 1 500 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 08.12.2008, отримала від ОСОБА_7 гроші в сумі 1 500 доларів США, що по курсу НБУ становить 7 269 гривень, які належали ОСОБА_7 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом коштами ОСОБА_7 на загальну суму 20 126 доларів США, що по курсу НБУ становить 97 512 грн., чим завдала ОСОБА_7 матеріальної шкоди у великих розмірах.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 01.09.2008 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи по АДРЕСА_4 , повідомила ОСОБА_9 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати квартиру АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 17 000 доларів США, що не відповідало дійсності. Після цього, 02.09.2008 близько 12:00 год. ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 01.11.2008, отримала від ОСОБА_9 гроші в сумі 17 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 82 399 гривень, які належали ОСОБА_9 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_9 матеріальної шкоди у великих розмірах.
Таким чином ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом коштами ОСОБА_9 на загальну суму 17 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 82 399 грн., чим завдала ОСОБА_9 матеріальної шкоди у великих розмірах.
Також, ОСОБА_5 у вересні 2008 року з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи у приміщенні відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Хмельницькому, повідомила ОСОБА_10 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати товар для подальшої його реалізації на ринку м. Хмельницького та зробити ремонт у квартирі АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим їй потрібні кошти, що не відповідало дійсності. Та запропонувала останній надати їй кошти в сумі 6 000 доларів США під 2% річних на один рік. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів та виплати відсотків за їх користування, отримала від ОСОБА_10 гроші в сумі 6 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 29 112 гривень, які належали ОСОБА_10 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_5 в грудні 2008 року з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотив, з метою особистого збагачення, перебуваючи на ринку м. Хмельницького, повідомила ОСОБА_11 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідно придбати товар для подальшої його реалізації на ринку м. Хмельницького, в зв`язку з чим їй потрібні кошти в сумі 50 000 гривень, що не відповідало дійсності. При цьому ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_11 що до 25 грудня 2008 року вказані кошти поверне. Після цього, 25.12.2008 ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Пархомівці Хмельницького району, Хмельницької обл., шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів до 20.03.2009, отримала від ОСОБА_11 гроші в сумі 50 000 гривень. В подальшому весною 2009 року ОСОБА_5 повернула Цибульській-Гусар кошти в сумі 20 000 гривень., та повідомила, що поверне кошти в сумі 30 000 грн. протягом 7 днів, однак не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд чим спричинила ОСОБА_11 значної матеріальної шкоди.
Таким чином ОСОБА_5 шахрайським шляхом ввійшовши в довіру до ОСОБА_12 нанесла їй збитки в сумі вартості квартири, яку реалізували на прилюдних торгах.
Після цього, ОСОБА_5 22.01.2009 р. з метою шахрайського заволодіння чужими коштами, умисно, шляхом зловживання довірою, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_7 , повідомила ОСОБА_15 неправдиві відомості, а саме, що їй терміново необхідні кошти на весілля сина, що не відповідало дійсності. Та запропонувала останній надати їй кошти в сумі 2 000 доларів США та 2 000 гривень під 2% річних до вересня 2009 року. В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 в період з вересня 2008 року по січень 2009 року за користування раніше отриманими коштами, щомісячно сплачувала 120 доларів США, ОСОБА_15 погодилась. Після цього, ОСОБА_5 шляхом вмовлянь та неправдивих обіцянок, щодо повернення коштів та виплати відсотків за їх користування, отримала від ОСОБА_15 гроші в сумі 2 000 доларів США, що по курсу НБУ становить 15 400 гривень та 2 000 гривень, які належали ОСОБА_10 , та не маючи наміру та можливості повертати зазначені кошти, звернула їх на власну користь та використала їх на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями отримала від ОСОБА_16 кошти на загальну суму 46 512 гривень, чим завдала ОСОБА_10 значної матеріальної шкоди.
Всього за вищевказаних обставин ОСОБА_5 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами громадян на загальну суму 422 423 гривень.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З наданих матеріалів вбачається, що вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 ; показами потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ; розпискою від ОСОБА_5 датована 31.12.2008 роком; розпискою від ОСОБА_5 датована 21.09.2009 роком; очними ставками між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ; висновком експерта НДЕКЦ в Хмельницькій області № 185 від 21.02.2011; висновком експерта НДЕКЦ в Хмельницькій області № 206 від 23.02.2011; висновком експерта НДЕКЦ в Хмельницькій області № 219 від 04.03.2011.
У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 4 ст. 190 КК України.
Підозрювана ОСОБА_5 вчинила особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Призначені судом засідання не відбулися у зв`язку із тим що ОСОБА_5 , не з`являлась на судові засідання, про причини своєї відсутності не повідомивши суд.
У зв`язку із цим, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , з метою приводу її до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Оперативними працівниками Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , 29.12.2018 року, заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» за № 13/19/01/0040 та оголошено ОСОБА_5 в державний розшук.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 , перетнула Державний кордон України та виїхала до Російської Федерації, з метою уникнення покарання за вчиненні нею злочинні діяння, про що свідчить витяг з інформаційної системи «Аркан».
Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, місце її перебування невідоме, та її поведінка свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ОСОБА_5 оголошена у розшук, не має стійких соціальних зв`язків, офіційно не працевлаштована, за місцем реєстрації не проживає, а тому інший більш м`який запобіжний захід, не зможе забезпечити виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї обов`язків, тому вбачається наявність сукупності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що остання буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала діє по 25 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1