н/п 1-кс/490/1876/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8703/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

20 травня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001313 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 08.05.2024 вилучене в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні (гаражу), який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:063:0030, за адресою: АДРЕСА_1 (гараж в кінці території з правої сторони, ворота червоного кольору з написом: «Гараж. Ответственный ОСОБА_4 », а саме:

1.Micro CD 16GB goodram з камери відеонагляду розташованої з правої сторони гаражу.

2.Micro CD 32GB mi brand з камери відеонагляду розташо ваної з лівої сторони гаражу.

3.Ватний тампон зі зразком речовини з кулькової ручки синього кольору.

4.Ватний тампон зі зразком речовини з вилки пально-перекачующогося насосу для рідини.

5.Ватний тампон зі зразком речовини з крану пально-перекачующогося насосу для рідини.

6.Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з правої сторони гаражу.

7.Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з правої сторони гаражу.

8.Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась прямо навпроти вхідних дверей до гаражу.

9.Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з лівої сторони гаражу.

10.Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з лівої сторони гаражу.

11.7 недопалків цигарок (5 Blue та 2 Kent).

12.Металеву банку з під Рево 330 мл.

13.Металеву банку з під Рево 330 мл.

14.Металеву банку з під Рево 330 мл.

15.Металеву банку з під NON-STOP 250 мл.

16.142 (сто сорок дві) баклажки ємкістю 6 л. з написом: «Просто вода питна, очищена негазована» заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

17.Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. з написом: «Просто вода питна, очищена негазована» заповнену рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

18.17 (сімнадцять) баклажок ємкістю 6 л. без бирок заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

19.Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. без бирки яка заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

20.60 (шістдесят) баклажок ємкістю 6 л. без бирок заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

21.Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. без бирки, яка заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

22.3 (три) каністри білого кольору об`ємом 50 л кожна з заповненою рідиною прозорого кольору з характерними запахом спирту.

23.3 баклажки ємкістю 6 л. з експериментальними зразками рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту відібрані з 3 каністр ємкістю 50 л.

24.4 (чотири) бочки (3 сині, 1 біла) ємкістю по 250 л. кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

25.4 баклажки ємкістю 6 л. з експериментальними зразками рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту відібрані з 4 бочок ємкістю 250 л.

26.1 пусту бочку синього кольору ємкістю 250 л. та 1 пусту каністру білого кольору ємкістю 50 л.

27.Одну баклажку з водою прозорого кольору ємкістю 6 л.

28.1 пластмасову кришку для баклажки ємкістю 6л., 1 баклажку ємкістю 6 л., 1 пластикову ручку для баклажок, лійку синього кольору, електронні ваги.

29.Баночку з ароматизатором вишневим добавка для приготування алкоголю, баночку з ароматизатором шоколад, баночку з з`їдобним концентратом коньяк класичний 500 л., баночку з з`їдобним концентратом вишня на коньяку.

30.Насоси для перекачки рідини у кількості 10 штук, 2 шланги білого кольору.

31.Зошит у клітинку на 18 арк. з чорновими записами заповненими на 1 арк.

32.Рахунок на оплату №246 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

33.Рахунок на оплату №214 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

34.Рахунок на оплату №245 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

35.Рахунок на оплату №213 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

36.Рахунок на оплату №244 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 на 1 арк.

37.Рахунок на оплату №212 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 на 1 арк.

38.ТТН №Р214 від 02.11.2023 на 1 арк. в 2 прим.

39.ТТН №Р214 від 02.11.2023 на 1 арк., з метою забезпечення збереження речового доказу.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Вказує, що вилучене майно саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані речі, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення особою кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів. У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

А тому суд, враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001313 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Судом встановлено, що мешканці Миколаєва та Миколаївської області, з метою власного збагачення, на території власних домоволодінь та складських приміщень зберігають незаконно виготовленні тютюнові та алкогольні вироби без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки, які в подальшому збувають фізичним особам. Зокрема встановлено, що на території м. Миколаєва, група осіб з метою власного незаконного збагачення налагодила схему, яка полягає у збуті тютюнових виробів маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки та взагалі без таких, організатором вказаної незаконної діяльності є керівник ПП «Агат Ойл ВБ» (41225245) ОСОБА_8 , який з метою розширення обсягів збуту незаконного виготовленої продукції на території Миколаївської області, залучив у якості співвиконавця ОСОБА_9 . Вищезазначене підтверджується рапортом оперативного підрозділу у відповідь на виконання доручення, а також допитом свідка ОСОБА_10 . В ході досудового розслідування проведено сплановані процесуальні дії, в ході яких інформація щодо вчинення злочину підтвердилась.

Так, 08.05.2024 в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні (гаражу), який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:063:0030, за адресою: АДРЕСА_1 (гараж в кінці території з правої сторони, ворота червоного кольору з написом: «Гараж. Ответственный ОСОБА_4 », було виявлено та вилучено вказане майно.

Постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що майно, на яке просять накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає обґрунтованим покликання на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, однак частково, наклавши арешт на:

-Micro CD 16GB goodram з камери відеонагляду розташованої з правої сторони гаражу.

-Micro CD 32GB mi brand з камери відеонагляду розташо ваної з лівої сторони гаражу.

-Металеву банку з під Рево 330 мл.

-Металеву банку з під Рево 330 мл.

-Металеву банку з під Рево 330 мл.

-Металеву банку з під NON-STOP 250 мл.

-142 (сто сорок дві) баклажки ємкістю 6 л. з написом: «Просто вода питна, очищена негазована» заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. з написом: «Просто вода питна, очищена негазована» заповнену рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-17 (сімнадцять) баклажок ємкістю 6 л. без бирок заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. без бирки яка заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-60 (шістдесят) баклажок ємкістю 6 л. без бирок заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. без бирки, яка заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-3 (три) каністри білого кольору об`ємом 50 л кожна з заповненою рідиною прозорого кольору з характерними запахом спирту.

-3 баклажки ємкістю 6 л. з експериментальними зразками рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту відібрані з 3 каністр ємкістю 50 л.

-4 (чотири) бочки (3 сині, 1 біла) ємкістю по 250 л. кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-4 баклажки ємкістю 6 л. з експериментальними зразками рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту відібрані з 4 бочок ємкістю 250 л.

-1 пусту бочку синього кольору ємкістю 250 л. та 1 пусту каністру білого кольору ємкістю 50 л.

-Одну баклажку з водою прозорого кольору ємкістю 6 л.

-1 пластмасову кришку для баклажки ємкістю 6л., 1 баклажку ємкістю 6 л., 1 пластикову ручку для баклажок, лійку синього кольору, електронні ваги.

-Баночку з ароматизатором вишневим добавка для приготування алкоголю, баночку з ароматизатором шоколад, баночку з з`їдобним концентратом коньяк класичний 500 л., баночку з з`їдобним концентратом вишня на коньяку.

-Насоси для перекачки рідини у кількості 10 штук, 2 шланги білого кольору.

-Зошит у клітинку на 18 арк. з чорновими записами заповненими на 1 арк.

-Рахунок на оплату №246 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №214 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №245 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №213 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №244 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №212 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 на 1 арк.

-ТТН №Р214 від 02.11.2023 на 1 арк. в 2 прим.

-ТТН №Р214 від 02.11.2023 на 1 арк.

Відмовляючи в накладенні арешту на:

-Ватний тампон зі зразком речовини з кулькової ручки синього кольору.

-Ватний тампон зі зразком речовини з вилки пально-перекачующогося насосу для рідини.

-Ватний тампон зі зразком речовини з крану пально-перекачующогося насосу для рідини.

-Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з правої сторони гаражу.

-Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з правої сторони гаражу.

-Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась прямо навпроти вхідних дверей до гаражу.

-Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з лівої сторони гаражу.

-Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з лівої сторони гаражу.

-7 недопалків цигарок (5 Blue та 2 Kent), суд виходив з наступного.

Відповідно до ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При цьому обшук, згідно зі ст.234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наведених приписів кримінального процесуального закону випливає висновок, що вилучені під час огляду речі та предмети, мають статус тимчасово вилученого майна тільки в тому випадку, якщо осіб (законних володільців) позбавлено можливості володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

А тому зважаючи на вищенаведене в задоволенні клопотання в цій частині суд відмовляє.

Керуючись вимогами ст. ст.170-173,309,395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 08.05.2024 вилучене в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні (гаражу), який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:063:0030, за адресою: АДРЕСА_1 (гараж в кінці території з правої сторони, ворота червоного кольору з написом: «Гараж. Ответственный ОСОБА_4 », а саме:

-Micro CD 16GB goodram з камери відеонагляду розташованої з правої сторони гаражу.

-Micro CD 32GB mi brand з камери відеонагляду розташо ваної з лівої сторони гаражу.

-Металеву банку з під Рево 330 мл.

-Металеву банку з під Рево 330 мл.

-Металеву банку з під Рево 330 мл.

-Металеву банку з під NON-STOP 250 мл.

-142 (сто сорок дві) баклажки ємкістю 6 л. з написом: «Просто вода питна, очищена негазована» заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. з написом: «Просто вода питна, очищена негазована» заповнену рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-17 (сімнадцять) баклажок ємкістю 6 л. без бирок заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. без бирки яка заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-60 (шістдесят) баклажок ємкістю 6 л. без бирок заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. без бирки, яка заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-3 (три) каністри білого кольору об`ємом 50 л кожна з заповненою рідиною прозорого кольору з характерними запахом спирту.

-3 баклажки ємкістю 6 л. з експериментальними зразками рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту відібрані з 3 каністр ємкістю 50 л.

-4 (чотири) бочки (3 сині, 1 біла) ємкістю по 250 л. кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-4 баклажки ємкістю 6 л. з експериментальними зразками рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту відібрані з 4 бочок ємкістю 250 л.

-1 пусту бочку синього кольору ємкістю 250 л. та 1 пусту каністру білого кольору ємкістю 50 л.

-Одну баклажку з водою прозорого кольору ємкістю 6 л.

-1 пластмасову кришку для баклажки ємкістю 6л., 1 баклажку ємкістю 6 л., 1 пластикову ручку для баклажок, лійку синього кольору, електронні ваги.

-Баночку з ароматизатором вишневим добавка для приготування алкоголю, баночку з ароматизатором шоколад, баночку з з`їдобним концентратом коньяк класичний 500 л., баночку з з`їдобним концентратом вишня на коньяку.

-Насоси для перекачки рідини у кількості 10 штук, 2 шланги білого кольору.

-Зошит у клітинку на 18 арк. з чорновими записами заповненими на 1 арк.

-Рахунок на оплату №246 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №214 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №245 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №213 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №244 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №212 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 на 1 арк.

-ТТН №Р214 від 02.11.2023 на 1 арк. в 2 прим.

-ТТН №Р214 від 02.11.2023 на 1 арк., шляхом заборони відчуження та розпорядження, з метою забезпечення збереження речового доказу.

В решті клопотання - відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом, відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1