Справа № 686/625/24
Провадження № 1-кс/686/5382/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000012,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «04 січня 2024 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1952 р.н., жительки м.Хмельницький, про те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , під приводом збереження грошових коштів на картковому рахунку, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої, у сумі 19996 гривень, які остання перерахувала за допомогою терміналу «Ibox» на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Подія відбулася 02.01.2024 р. у АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000012 від 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 28.12.23 потерпіла перебувала у притулку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який займається порятунком безпритульних тварин, в якому вона періодично працює волонтером. Близько 10.00 год. на її мобільний номер телефону « НОМЕР_10 » зателефонувала особа з номеру телефону « НОМЕР_11 », яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила останній, що її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть заблокувати у зв`язку з тим, що нібито вийшов указ про перевірку всіх банківських карток, потерпіла повірила даній інформації та, в подальшому, почала діяти за вказівками невідомої особи. ОСОБА_5 , зазначила, що в період часу з 28.12.23 по 02.01.24 на її мобільний номер « НОМЕР_10 » дана особа телефонували з різних номерів, « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 ».

В ході спілкування невстановлена особа, яка представилася працівником банку, повідомила потерпілу, що кошти необхідно зняти з однієї банківської картки на іншу та відкрити віртуальну карту для збереження грошових коштів. Потерпіла зазначила, що дана особа телефонувала близько двадцяти разів, на даний час, потерпіла не пам`ятає всю інформацію, яку їй повідомляли та які дії виконувала, але була спроба оформити на неї кредит, у зв`язку з тим, що потерпіла пенсіонерка, банк в наданні кредиту відмовив. В ході вище описаних подій, потерпіла добровільно 02.01.2024, в обідню пору, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , зняла зі своєї картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, у сумі 24000 гривень, та, перебуваючи біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_3 , здійснила чотири платіжні операції по 4999 гривень на банківські картки які їй були продиктовані в телефонній розмові, а саме: о 15:52 год. перерахувала 4999 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та о 15:57 год. - на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , дві інші платіжні операції, які були нею здійснені, не пам`ятає та реквізитів не зберегла. Загалом, остання здійснила перерахунок у сумі 19996 гривень.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при проведенні огляду, встановлено, що банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці м.Запоріжжя. Окрім цього, при аналізі грошових надходжень встановлено, що грошові кошти, які були надіслані потерпілою ОСОБА_7 , за допомогою терміналу «Ibox», на вище зазначені банківські картки, надалі були перераховані на банківську картку НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації по картковому рахунку НОМЕР_18 , за період часу з 02.01.2024 р. по 02.02.2024 р. Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів, зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки, виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу. З метою встановлення власника вказаної банківської картки, виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про осіб, якими вказані рахунки було відкрито. З метою фіксації факту переказу грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 (згідно з витягом з ЄРДР від 09.01.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_18 , суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дату проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назву СПД), у період часу з 02.01.2024 р. по 02.02.2024 р.; особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; фото- та відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматі по банківському рахунку НОМЕР_18 , у період часу з 02.01.2024 р. по 02.02.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_18 , у період часу з 02.01.2024 р. по 02.02.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_18 , у період часу з 02.01.2024 р. по 02.02.2024 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя