Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2154/24
Провадження №1-кс/523/2336/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000631 від 09 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

12 липня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника оператора мобільного зв`язку, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000631 від 09 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що невстановлена особа, під приводом інвестування грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що на початку 2019 року його знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розповів потерпілому, що активно займається торгами на біржі Teletrade («ТелеТрейд») і що від вкладень отримує великий прибуток близько 40 відсотків на рік, а також запитав чи є у потерпілого грошові заощадження. Нічого не підозрюючи, потерпілий повідомив ОСОБА_7 , що він має грошові заощадження у сумі 45000 доларів США, після чого ОСОБА_7 , чинячи на потерпілого певний психологічний тиск, почав активно переконувати ОСОБА_6 інвестувати його грошові кошти для проведення торгів на міжнародному фінансовому ринку через Teletrade («ТелеТрейд»). В подальшому, приблизно на початку 2020 року, ОСОБА_7 познайомив потерпілого з ОСОБА_8 , який зі слів ОСОБА_7 є найбільш грамотним фахівцем у сфері інвестування в м. Одесі. Під час зустрічі ОСОБА_9 розповів потерпілому, що на інвестиціях він заробив велику суму грошей та у 2018 році відкрив особистий високоприбутковий проект, на одну з керівних посад у якому прийняв ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_9 почав розповідати потерпілому, що він відкрив компанію «Cryptoworldkingdom» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка працює на криптовалютних біржах з дуже великим відсотком прибутку. В подальшому, під психологічним впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , потерпілий вирішив інвестувати частину власних грошових коштів у діяльність «Cryptoworldkingdom» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у зв`язку з чим 04 березня 2023 року під час чергової зустрічі у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 передав ОСОБА_11 21625 доларів США для інвестування у проект. Перші відсотки, за словами ОСОБА_10 , потерпілий мав отримати до 01 серпня 2020 року. Однак, через деякий час ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок з потерпілим, при цьому потерпілий отриманого доходу від інвестицій не отримував, а також переданих ОСОБА_11 грошових коштів потерпілому повернуто не було, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

В подальшому, о 23 годині 02 хвилини 11 грудня 2023 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_6 з сім-картки, з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , надійшло SMS-повідомлення із погрозами.

В ході досудового розслідування на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України надійшов рапорт старшого о/у УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 про те, шо сім-картка з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 була активована о 22:56 годині 11 грудня 2023 року в терміналі мобільного зв`язку (мобільному телефоні), який не ідентифікується в мережах мобільних операторів, з ІМЕІ НОМЕР_2 . З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності осіб, причетних до вказаного правопорушення, викриття їх у скоєнні тяжкого злочину та подальшого притягнення до кримінальної відповідальності, а також встановлення злочинних зв`язків, виникла необхідність отримати в оператора мобільного зв`язку тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про зв`язок абонента з номером НОМЕР_1 за період з 11 грудня 2023 року до 25 січня 2024 року.

На підставі зібраних доказів в ході досудового розслідування ОСОБА_11 14 червня 2024 року повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 90 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

Крім того, в ході досудового розслідування отримані об`єктивні дані, що до скоєння даного злочину причетний ОСОБА_7 , який з метою введення потерпілого ОСОБА_6 в оману, запевнив останнього, що при інвестуванні ним грошових коштів у фінансову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), як заставне майно виступатиме належна ОСОБА_7 на праві приватної власності квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, в подальшому, не маючи реального наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, ОСОБА_7 переоформив (подарував) дану квартиру на матір - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (договір дарування від 05 липня 2022 року №3366, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_14 ).

В результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_13 впродовж тривалого часу, в тому числі 2022 року, користувалася абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 . Враховуючи викладене, а також те, що є підстави вважати, що ОСОБА_13 особисто могла не бути присутньою під час укладення зазначеного договору, виникла необхідність отримати в оператора мобільного зв`язку тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про зв`язок абонента з номером НОМЕР_3 за період з 01 липня 2022 року до 10 липня 2022 року.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про: зв`язок абонента мобільного терміналу з сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 за період з 11 грудня 2023 року до 25 січня 2024 року; НОМЕР_3 за період з 01 липня 2022 року до 10 липня 2022 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у оператора телекомунікації про з`єднання зазначеного мобільного терміналу, здійснені через станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку, може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в кримінальному провадженні №0000631 від 09 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчими СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні на момент реалізації ухвали, шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії документу, що містить інформацію про зв`язок абонента мобільного терміналу з сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 за період з 11 грудня 2023 року до 25 січня 2024 року; НОМЕР_3 за період з 01 липня 2022 року до 10 липня 2022 року щодо:

1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

2) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

3) типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

4) дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

6) за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

7) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

8) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

9) типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

10) дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

11) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

12) за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі оператора мобільного зв`язку, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1