Справа № 938/253/24
Номер провадження № 1-кс/938/59/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 березня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за №0000021 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.182 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

начальник СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Доcудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 до Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 09.02.2024 о 22:21 год., невідома особа використовуючи його особисті дані та номер мобільного телефону заявника, оформила на його ім`я кредит в сумі 14000 гривень в ТОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зарахування відбулось на банківську картку яка заявникові не належить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомити, що тривалий час він в інтернет мережі оформляє швидкі готівкові кредити в різних компаніях, які їх надають, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швидко гроші); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ( ОСОБА_6 ) та інші. Кредитна історія у ОСОБА_5 , гарна, тому, що він вчасно повертає займані кошти та сплачує відсотки за користуванням кредиту. Під час оформлення вказаних кредитів, ОСОБА_5 , онлайн укладав договори, в яких вказував свої особисті дані, паспортні дані, номер мобільного телефону та банківську картку на яку бажав отримати кошти.

Так 09.02.2024 року зайшовши в додаток де можна перевірити свою кредитну історію, ОСОБА_5 , виявив, що 09.02.2024року о 00:21 годин на його ім`я в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швидко гроші) було оформлено кредит на суму 14000 гривень, який ОСОБА_5 , не оформляв. В договорі були вказані його анкетні дані та паспортні дані, а також фінансовий номер НОМЕР_1 , яким ОСОБА_5 , користувався до листопада 2023 року та після проблем із мережею оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він його не використовував та сім-карту знищив. В договорі вказано, що на вищевказаний номер мобільного телефону прийшло смс-підтвердження у вигляді коду, який підтверджує підписання договору та надання кредиту. Також повідомив, що вказаний номер банківської карти на яку зарахувались кошти в сумі 14000 гривень, а саме НОМЕР_2 , йому не належить і кому належить не відомо.

Таким чином було встановлено, що коди підтвердження отримання кредиту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.02.2024 на прізвище ОСОБА_5 , в сумі 14000 гривень приходили на фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_3 належного ОСОБА_5 , та вписаного в договорі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 від 09.02.2024, якийперебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_2 ). Тому на даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.

Зокрема дізнавач вважає, що інформація про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрут передання із вказаних мобільних терміналів, яка знаходиться у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження №0000021 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме встановлення особи чи групи осіб, які незаконно використовуючи конфіденційну інформацію про особу оформили кредит на потерпілого ОСОБА_5 , без його згоди, та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, також, вважає, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися. Дізнавач подала заяву, в якій подане клопотання підтримала та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за №0000021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.182 КК України, а саме про те, що невідома особа використовуючи особисті дані ОСОБА_5 та номер його мобільного телефону , оформила на його ім`я кредит в сумі 14000 гривень в ТОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зарахування відбулось на банківську картку, яка заявникові не належить. Досудове розслідування розпочате на підставі заяви ОСОБА_5 .

Згідно долученої до матеріалів клопотання пропозиції про укладення кредитного договору (кредитної лінії) (оферта) вбачається, що 09.02.2024 на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швидко гроші) було оформлено кредит на суму 14000 гривень. В договорізазначені анкетні дані ОСОБА_5 , його анкетні та паспортні дані, а також фінансовий номер НОМЕР_1 . В договорі вказано, що на вищевказаний номер мобільного телефону прийшло смс-підтвердження у вигляді коду, який підтверджує підписання договору та надання кредиту.

Вказаний вище абонентський номер НОМЕР_3 належить оператору телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а також, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання здійснених за період часу: з 00.00 годин 08.02.2024 року по день дії ухвали, з мобільного номеру НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких міститься інформація, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання здійснених за період часу: з 00.00 годин 08.02.2024 року по день дії ухвали, з мобільного номеру НОМЕР_3 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документів і здійснення їх виїмки.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які здійснюють дізнання кримінального провадження від 15.02.2024 за №0000021 ( ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 )

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11