ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000489 від 03.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що проведеним дізнанням встановлено, що 02 листопада 2023 року на адресу УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції надійшло електронне звернення ОСОБА_5 про те, що 30 жовтня 2023 року невстановлена особа за допомогою месенджера «Телеграм», канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовилась із заявницею про продаж їй побутової хімії внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 1100 гривень, які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . По даному факту 03.11.2023 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, у дізнавача виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському картковому рахунку №НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання у якості доказу, що має істотне значення для кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший дізнавач СД Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його

відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000489 від 03.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, вході проведення дізнання було встановлено, що 30 жовтня 2023 року невідома особа за допомогою месенджера «Телеграм», канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовилась із потерпілою ОСОБА_5 про продаж їй побутової хімії внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 1100 гривень, які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з ЄРДР, в

якому зазначено, що 02 листопада 2023 року на адресу УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції надійшло електронне звернення ОСОБА_5 про те, що 30 жовтня 2023 року невстановлена особа за допомогою месенджера «Телеграм», канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовилась із заявницею про продаж їй побутової хімії внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 1100 гривень, які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; протоколом прийняття заяви у потерпілої ОСОБА_5 та протоколом її допиту в якості потерпілої.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача ОСОБА_3 , підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо відкриття даних банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , його типу, прив`язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, руху коштів на вказаних рахунках (картках) за період часу з 00.00 год. 30.10.2023 по дату постановлення даної ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати, часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; СМС повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_15