Провадження № 1-кс/466/2971/23
У Х В А Л А

10 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000781 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

10.11.2023, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000781 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09.11.2023, у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.10.2023, приблизно о 17:50 год, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживаючи довірою, назвавшись одним із членів сім`ї, під приводом потреби грошових коштів на проведення операції, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму в розмірі 8000,00 грн, переказ яких було здійснено із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №22794 від 09.11.2023.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23 жовтня 2023 року, о 15:30 год, перебуваючи на робочому місці у приміщенні ЛНУП, що за адресою: АДРЕСА_1 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонували із невідомого номеру телефону НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився чоловіком її рідної сестри ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 (сестра разом із чоловіком ОСОБА_8 та донькою проживають у с. Ковалівка, Немирівський р-ню, Вінницька обл.). Потерпілу здивувало, що ОСОБА_7 телефонує із невідомого номеру телефону, який не збережений у списку її контактів, а також те, що переважно їхнє спілкування відбувається через мережу «Вайбер», або «Вотсап». Відтак, потерпіла перепитала у ОСОБА_9 ці моменти, на що він повідомив, що змінив номер мобільного телефону. Така відповідь, здавалося, все пояснює, плюс голос чоловіка був дуже схожим на голос ОСОБА_9 , тож вона продовжила спілкування. У телефонному режимі ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_10 на даний момент знаходиться у лікарні, що пов`язано із проблемами у жіночому плані, її вже прооперовано та потрібні грошові кошти на постопераційні витрати та попросив переказати йому на банківську картку 8000 грн, реквізити якої № НОМЕР_2 надіслав у смс-сповіщенні із номера НОМЕР_4 . Покинувши ЛНУП, у м. Дубляни, в одному із терміналів потерпіла зняла грошові кошти в сумі 8000 грн із своєї банківської карти, що є картою Португальського банку та через термінал поповнила свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на 8 000 грн двома транзакціями: 17:37 год на 4000 грн та 17:43 год також на 4000 грн. О 17:50 год, потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8000 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_7 знову зателефонував, перепитати, чи переказано кошти, на що потерпіла підтвердила, що переказала 8000 грн. Після цього, через годину часу потерпіла дізналася від сестри ОСОБА_10 , що із нею все гаразд, жодних операцій не проводилося, потреби у грошових коштах у них нема. В цей момент потерпіла зрозуміла, що її ошукали у шахрайський спосіб, заволодівши її грошовими коштами в сумі 8000 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі дізнавача, прокурора та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000781 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 23.10.2023 по час виконання ухвали.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 23.10.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 23.10.2023 по дату виконання ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1