КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/3306/23
Провадження №1-кс/133/684/23
У Х В А Л А

24.10.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 07.03.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 06.03.2023 близько 18:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що йому необхідно перевипустити його банківську картку, так як з нею виникли проблеми. Далі невідомий чоловік повідомив номер банківської картки НОМЕР_3 та вказав ОСОБА_4 перевести на неї всі свої гроші з картки. Після цього ОСОБА_4 , довірившись невідомому чоловіку, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » п`ятьма траншами перевів з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 94500,00 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , на яку вказав невідомий.

Відомості за даним фактом СД ВП №2 Хмільницького РВП Вінницькій області 07.03.2023 внесені до ЄРДР за № 0000121 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 який надав показання, що 06.03.2023 близько 18:00 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 та, представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що йому необхідно перевипустити його банківську картку, так як з нею виникли технічні проблеми. Згодом невідомий чоловік повідомив в телефонній розмові номер банківської картки НОМЕР_3 та вказав, ОСОБА_4 перерахувати всі грошові кошти на номер банківської картки НОМЕР_3 . Довірившись невідомій особі, яка попередньо представилась співробітником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п`ятьма траншами перевів з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 94 500, 00 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яку вказала невідома особа.

Так, 19.04.2023 вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якої кошти, перераховані ОСОБА_4 з власної банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна НОМЕР_4 в сумі 94 500 грн., надійшли на банківський картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_3 , власником банківської картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженка місто Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до виїмки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки НОМЕР_3 встановлено, що 06.03.2023 о 19 годині 05 хвилин на вище вказану банківську картки були зараховані кошти в розмірі 92 000 грн., далі ОСОБА_5 , перерахувала вище вказану суму коштів між власними рахунками (власними банківськими картками) на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 07.03.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ( посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0171204), ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 013345 видане 09.09.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0140350), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 :

- копій документів, що послугували відкриттям рахунку з реквізитами № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку з реквізитами № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку з реквізитами № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 06.03.2023 по 07.03.2023 (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

- фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 06.03.2023 по 07.03.2023.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1