УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002957 від 22.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за рахунком НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , з метою отримання руху коштів за вказаним рахунком та всіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу під час здійснення несанкціонованих операцій, здійснених 04 серпня 2023 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_4 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» із дня відкриття рахунку та до теперішнього часу, в паперовому та (або) електронному вигляді; протоколів управління рахунками, які належать ОСОБА_4 , за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002957 від 22.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2023 року, за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи біля банкомату, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив відсутність власних грошових коштів на власній банківській картці НОМЕР_4 , у сумі 7550 гривень (ЄО № 40426 від 21.08.2023 року).

У ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 05.08.2023 року потерпілий перебував за адресою: АДРЕСА_2 , біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де хотів зняти грошові кошти зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 , однак, ОСОБА_4 було помічено, що залишок на карті був всього 269 гривень 66 копійок. У подальшому, потерпілим було отримано виписку за його рахунком, в якому було зазначено, що 04.08.2023 року, у період часу з 16 години 10 хвилин до 18 години 57 хвилин, було здійснено зняття грошових коштів, які належать потерпілому, у розмірі 7550 гривень.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів за рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з метою отримання руху коштів за вказаним вище рахунком та всіх IP-адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операцій, здійснених 04.08.2023 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за рахунком НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , з метою отримання руху коштів за вказаним рахунком та всіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу під час здійснення несанкціонованих операцій, здійснених 04 серпня 2023 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_4 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» із дня відкриття рахунку до 11.12.2023 року, в паперовому та (або) електронному вигляді; протоколів управління рахунками, які належать ОСОБА_4 , за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя