Справа № 462/171/24
провадження 1-кс/462/91/24
У Х В А Л А

22 січня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000008 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000008 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за здресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів за період з 07.01.2024 року по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_2 , за період з 07.01.2024 року по термін виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 07.01.2024 року по термін виконання ухвали; копії документів, які були надані особою під час оформлення картки - № НОМЕР_2 , зокрема: анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 07.01.2024 року по термін виконання ухвали; інформацію за період 07.01.2024 року по термін виконання ухвали, щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000008 від 07.01.2024 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2024 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.01.2024 року приблизно о 12 год. 53 хв., зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом обману 07.01.2024 року о 13 год. 30 хв., заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 87 600 грн., які ОСОБА_5 , самостійно перерахувала трьома транзакціями, зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.01.2024 року приблизно о 12 год. 53 хв., вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , та в цей момент на її мобільний телефон в якому наявна сім картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку до неї звернувся працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запитав чи підтверджує вона зняття коштів зі своєї банківської карточки. На що вона відповіла, що ніяких переказів не здійснювала і нічого не купляла. У відповідь працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що банківською карточкою ОСОБА_6 три рази намагаються розрахуватися в магазині із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та якщо вона бажає скасувати переказ коштів, то повинна зателефонувати на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для блокування картки. Після чого в телефонному режимі із працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , самостійно увійшла через свій мобільний телефон, в якому знаходиться мобільний додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В цей час, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продиктував їй в телефонному режимі, номер банківської карточки, а саме № НОМЕР_2 , яку остання власноруч записала на свій мобільний телефон. Вищевказаний працівник банку повідомив, що їй необхідно перерахувати на зазначену банківську карточку грошові кошти, у розмірі 30 000 грн., оскільки, на даний час невідомі особи намагаються розрахуватись її банківською карточкою, в магазині із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, 07.01.2024 року о 13 год. 30 хв., 13 год. 39 хв., о 13 год. 41 хв., ОСОБА_5 , самостійно перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в трьома платежами розмірі 29 999 грн, 30 000 грн. та 27 600 грн. В подальшому, після переказів коштів працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_5 , що грошові кошти протягом 15 хвилин їй будуть повернуті. Однак, коли вона завершила розмову, та проаналізувала подію яка трапилась зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, оскільки грошові кошти їй ніхто не повернув на даний час. Загальна сума збитків 87 600 грн.

До матеріалів даного кримінального провадження долучено копії квитанцій про рух коштів видану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Р24АD4844 від 07.01.2024 року.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату дії ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за здресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів за період з 07.01.2024 року по термін винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_2 , за період з 07.01.2024 року по термін винесення ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 07.01.2024 року по термін винесення ухвали; копії документів, які були надані особою під час оформлення картки - № НОМЕР_2 , зокрема: анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 07.01.2024 року по термін винесення ухвали; інформацію за період 07.01.2024 року по термін винесення ухвали, щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.