Справа № 368/331/23
УХВАЛА

Іменем України

Про призначення клопотання до судового слухання

м. Кагарлик Київської області "17" жовтня 2023 р.

- слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 000047 від 09.03.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.06.2023 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 000047 від 09.03.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, , в прохальній частині якого слідчий клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ « ПУМБ », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2023 по 23 год. 59 хв. 15.01.2023, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних І (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ПУМБ », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

2. Просить розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо/відеозапис судового засідання технічними засобами фіксації, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та її результатів її здійснення чинним.

14.06.2023 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/331/23, провадження № 1 - кс/368/213/23.

Вищевказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, судове засідання по даному кримінальному провадженні можливо провести у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, - у відсутності представників АТ « ПУМБ ».

Слухання кримінального провадження слід провести в закритому судовому засіданні, - з огляду на наступне:

- Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст..ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 000047 від 09.03.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слухання кримінального провадження призначити на 14 год. 00 хв. 18.10.2023 року в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області , адреса: 09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3 .

Слухання провадження проводити без участі представників:

- АТ « ПУМБ ».

В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора - процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, якуий входить до складу групи слідчих.

Слухання кримінального провадження проводити в закритому судовому засіданні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1