№ 207/6873/23
№ 1-кс/207/1631/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

18 грудня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-відкритих рахунків карток, а саме № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий органом №5332 від 19.08.2022, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_8 до 15.10.2023;

-Транзакції з 15.10.2023 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий органом №5332 від 19.08.2022 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 15.10.2023 до ЧЧ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 про те, що 15.10.2023 невідома особа в мережі «Інтернет», шахрайським шляхом, під приводом надання інтимних послуг заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 2000 гривень, які були перераховані на картку НОМЕР_5 . Номер телефону по яким спілкувався заявник НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2023 року за № 0001019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 15.10.2023, знайшовши Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив оголошення про надання інтимних послуг. Зателефонувавши за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_6 , домовився про надання останньому дівчини, яка б надала інтимні послуги. Так, невстановлена особа, надіслала ОСОБА_8 номер банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 , на яку необхідно переказати грошові кошти у сумі 1000 гривень. Перерахувавши грошові кошти, ОСОБА_8 подзвонила невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_7 та повідомила, що необхідно переказати знову переказати грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську картку, надіслану останньому раніше. Таким чином, ОСОБА_8 добровільно, самостійно, надіслав на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти, у загальній сумі 2000 гривень, після чого зателефонувавши на мобільні номери телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_6 , на дзвінки не відповідали, грошові кошти не повернуто.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

-відкритих рахунків карток, а саме № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий органом №5332 від 19.08.2022, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_8 до 15.10.2023;

-Транзакції з 15.10.2023 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий органом №5332 від 19.08.2022 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 16.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-відкритих рахунків карток, а саме № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий органом №5332 від 19.08.2022, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_8 до 15.10.2023;

-Транзакції з 15.10.2023 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий органом №5332 від 19.08.2022 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1