УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2909/23

Провадження № 1-кс/126/1144/2023

"18" грудня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000561 від 20.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000561 від 20.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 19.11.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу із 16.11.2023 по 18.11.2023 невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом пропозиції віддаленої роботи в мережі Інтернет, заволоділа його грошовими коштами в сумі 147822 грн, які він перерахував на рахунки різних банківських установ.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо, що 16.11.2023 об 11:01 на його мобільний телефон НОМЕР_2 в додатку «Ватцап» від абонента НОМЕР_1 надійшло повідомлення із пропозицією заробітку шляхом перегляду та проставленням лайків за відео в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому абонент скидав ОСОБА_3 завдання та умови їх виконання. Після перегляду декількох відео, ОСОБА_3 почав скидати абоненту у «Ватцап» скріншоти виконаних робіт, на що він написав повідомлення наступного змісту «…додайте нашого адміністратора в Телеграм: ІНФОРМАЦІЯ_3 Надішліть свій код зарплати: НОМЕР_3 » та надав йому алгоритм подальших дій, відповідно до якого ОСОБА_3 повинен був перейти за вищезазначеним посиланням, зв`язатися з фінансовим рецепціонером та надіслати код зарплати, що він і зробив. Зв`язавшись із чат-ботом із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_3 пройшов верифікацію та, відповідно до його вимог, зареєструвався на сайті криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому від вказаного чат-бота ОСОБА_3 надходили завдання аналогічного характеру, які надходили з абонентського номера НОМЕР_1 . Виконуючи завдання, ОСОБА_3 почав отримувати доходи, а тому і нічого не запідозрив. Після чого чат-ботом було запропоновано ОСОБА_3 платні завдання, які заключались у тому, щоб він скидав грошові кошти на рахунки, які йому будуть надсилати, тим самим інвестував у криптовалюту, а йому в подальшому на рахунок криптовалюти повинні були надходити відсотки з виконаних завдань, які в подальшому перераховавались на платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_3 погодився на таку пропозицію, після чого йому одразу ж надійшли реквізити, за якими необхідно було здійснити перерахунок коштів. У кожному завданні вказувалась сума коштів, які необхідно було перерахувати. 17.11.2023 ОСОБА_3 здійснив 5 переказів грошових коштів із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 на рахунки, які йому надсилав чат-бот, а саме:

- 11:10 на банківську картку отримувача НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 600 грн;

- 13:39 на банківську картку отримувача НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200 грн;

- 16:10 на банківську картку отримувача НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 грн;

- 16:47 на банківську картку отримувача НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3015 грн;

- 19:58 на банківський карту отримувача НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів у сумі 12060 грн.

18.10.2023 ОСОБА_3 здійснив 5 переказів грошових коштів із тієї ж картки на рахунки, які йому надсилав чат-бот:

- 09:36 на банківський карту отримувача НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 30149 грн;

- 11:29 на банківський карту отримувача НОМЕР_9 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 20100 грн;

- 11:44 на банківський карту отримувача НОМЕР_10 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20100 грн;

- 13:38 на банківський карту отримувача НОМЕР_11 здійснив переказ грошових коштів у сумі 30149 грн;

- 13:42 на банківський карту отримувача НОМЕР_12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 30149 грн.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям карток (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаної банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаній картці за період з 01.11.2023 по максимально можливий термін із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (https://www.monobank.com.ua/) з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_13 , факс НОМЕР_14 та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідча ОСОБА_2 в судове засідання не явилася, надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000561 від 20.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_13 , факс НОМЕР_14 та зобов`язати зазначеному керуючому надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , починаючи з 01.11.2023 по термін дії ухвали, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 01.11.2023 по термін дії ухвали, а саме до:

- Документів, які надані для відкриття банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та на підставі яких видані банківські картки.

- Виписки по банківських картках, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках (про переказ та отримання коштів з карток) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 01.11.2023 по термін дії ухвали.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 01.11.2023 по термін дії ухвали.

- GPS-координати мобільних пристроїв (геопозиціонування телефонів), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період часу з 01.11.2023 по термін дії ухвали, з вказівкою дати та часу.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1