У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2024 Справа №607/2214/24 Провадження №1-кс/607/709/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002639 від 08 листопада 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 01 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року, у разі здійснення такої операції; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 01 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року. Вказані документи просить надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 08.11.2023 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 ( НОМЕР_2 ) про те, що 08.11.2023 в період з 17:58 год. по 18:05 год., невідома особа, шляхом обману, в ході телефонної розмови, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , під приводом перевірки безпеки банківської карти, представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на загальну суму 9 100 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002639 від 08 листопада 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оскільки саме на цей картковий рахунок перерахувались грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному картковому рахунку в період з 01 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року, що зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву в якій просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слухати у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчому, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 01 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 01 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01 листопада 2023 року по 20 грудня 2023 року.

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1