Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7867/23
Провадження № 1-кс/644/1437/23
УХВАЛА

Іменем України

23 жовтня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000420 від 24.09.2023, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000420 від 24.09.2023 терміном на один місяць з дня постановлення ухвали, тимчасовий доступ, строком на 60 діб до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 22.09.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 22.09.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000420 від 24.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2023 близько 14:30 невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом передоплати за товар, заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 грн., шляхом переводу на карту НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що 22.09.2022 приблизно 13 год.00 хв. перебувавши у приміщенні супер маркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , де на додатку торговельній платформі «ОЛХ», побачив оголошення, побачив оголошення з продажи дизельного генератора марки KIPOR KDE 19 EA3 за суму 55 000 гривень, та в низу під оголошенням продавець на ім`я ОСОБА_13 , з мобільним номером НОМЕР_4 , вказаного на сторінці.

Надалі, потерпілий ОСОБА_12 , почав бесіду через додаток «Viber» з продавецем на ім`я ОСОБА_13 , який розповів про товар, вказавши що він новий та вказав реквізити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 . Після чого з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_5 яка належить потерпілому ОСОБА_12 , де останній перевів грошові кошти сумі 5000 гривень на картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , який вказав продавець на ім`я ОСОБА_13 , та не повернуті грошові кошти потерпілому ОСОБА_12 .

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 22.10.2023 по теперішній час, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 22.09.2023 по теперішній час, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000420 від 24.09.2023 року, за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_12 з коротким викладом обставин: 22.09.2023 близько 14:30 невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом передоплати за товар, заволоділа грошовими коштами у розмірі 5000 грн., шляхом переводу на карту НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 . Дізнавач ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , прокурори ОСОБА_10 , ОСОБА_16 .

Згідно до рапорту помічника чергового ВП № 1 ХРУП № 2 ОСОБА_17 , зазначено, що 23.09.2023 року о 16:30 за адресою: АДРЕСА_4 , номер звернення ДКП № 320347, ПІБ: ОСОБА_13 , телефони зловмисника НОМЕР_4 , карти зловмисника: НОМЕР_3 , дата та час переказів: 2023-09-23, сума збитків: 5000. Знайшов останньог на ОЛХ, він мав ще три оголошення, реєстрація була здається стара. Набрав його, все перепитав, він відправив у Вайбер не тільки фото вказаного товару (генератор), а й відео як він працює. Попросив аванс на картку Приват банку 5000 грн. ( ОСОБА_14 ), я перевів зі своєї картки Моно. Відправив скрін оплати йому, у відповідь він надав адресу де можна було забрати: АДРЕСА_5 , Потмі вони домовились що він приїде у понеділок за ним у Вінницю. Сьогодні з ранку він запропонував доплатити 7000 грн., адже нібито знайшов попутну вантажівку якою відправляє на Харків свої покришки, заявник відмовився, та сказав як відправите відео під час завантаження та номер авто, він сказав добре, більше на зв`язок не виходив, номер вимкнено, вайбер видалив. Написав в підтримку Моно та Приватбанку про шахрайство, порадили звернутися до поліції, також написав повідомлення про шахрайство у ОЛХ.

На підставі заяви від 10.10.2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано у якості потерпілого у кримінальному провадженні, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_12 , останнім надано показання про обставини шахрайського заволодіння його грошовими коштами на картці.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та саме дізнавачам, що входять до групи дізнавачів, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, виключно відповідно до наданого витягу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000420 від 24.09.2023, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000420 від 24.09.2023 тимчасовий доступ, до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 22.09.2023 по 23.10.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 22.09.2023 по 23.10.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді

Встановити строк дії ухвали до 23.12.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1