Справа № 459/2757/23
Провадження № 1-кс/459/2008/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

24.10.2023 старша слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою; АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалась на те, що 17.08.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 17.08.2023 о 13.57 год., шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними її грошовими коштами у розмірі 34 355, 88 грн, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 за № 0000822, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Окрім цього, до Червоноградського міського суду Львівської області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі чого отримано відповідну ухвалу та вилучено інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». DVD-R диск із вилученою інформацією відправлено до УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції НПУ для проведення аналізу отриманої інформації. В ході проведення такого аналізу встановлено, що грошові кошти, які належать ОСОБА_5 перераховувались на банківські картки, серед яких є банківська картка НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »). З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування старший слідчий просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старша слідча у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000822 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 17.08.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.08.2023 о 13.57 год., шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа належними її грошовими коштами у розмірі 34 355, 88 грн, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої ОСОБА_5 від 17.08.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.08.2023 встановлено, що у її власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). Станом на 17.08.2023 на рахунку вказаної картки знаходилися грошові кошти у розмірі 35 000 грн. 17.08.2023 потерпіла знаходилася у АДРЕСА_4 , (студія лазерної епіляції) і о 13.57 год. до неї надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_5 , де невідома жінка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і сказала, що у ОСОБА_5 на рахунку вказаної картки знаходяться кредитні кошти і для того, щоб та змогла ними користуватися під 0% їй необхідно перерахувати грошові кошти на нібито іншу належну потерпілій банківську картку. Потерпіла перерахувала гроші на картку, номер якої їй продиктували через телефон, а саме № НОМЕР_4 у розмірі 12 525 грн, а також на картку, номер якої невідомий (рахунок НОМЕР_6 ) грошові кошти у розмірі 21 373,87 грн. Крім цього, за перераховані гроші було знято автоматично грошові кошти в рахунок комісії, оскільки ця картка кредитна.

В матеріалах клопотання наявна довідка по картці / рахунку, з якої вбачається, що було переказано грошові кошти на суму 34 355, 88 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 21.08.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено DVD-R диск із інформацією, у зв`язку з чим складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, а також приєднано опис речей та документів, які були вилучені.

Із рапорта ст. інспектора УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , перераховувались на банківські картки, серед яких є банківська НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшою слідчою доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою; АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку - особи власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках,

перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 12.00 год. 17.08.2023 по 18.00 год. 17.08.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 12.00 год. 17.08.2023 по 18.00 год. 17.08.2023;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 12.00 год. 17.08.2023 по 18.00 год. 17.08.2023;

- інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

-параметрів електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 12.00 год. 17.08.2023 по 18.00 год. 17.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1