Єдиний унікальний номер 725/8853/23
Номер провадження 1-кс/725/2589/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004020 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004020 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з березня по червень 2023 невідомі особи, таємним шляхом із його банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрали грошові кошти в сумі 1900000 грн., спричинивши ОСОБА_4 матеріальні збитки на вказану суму.

У 2004 році в АР Крим у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 відкрила банківську картку, на даний час номер картки вказати не можуть, на яку поклали депозитні кошти, відсотки з депозиту вони періодично знімали на власні потреби. В 2014 році, в зв`язку із окупацією АР Криму відділення Приватбанку вже не було, то найближче місце, де можна було зняти кошти це м. Мелітополь, Запорізької області, де вони періодично знімали відсотки із депозиту. Останній раз вони зняли відсотки від депозиту в листопаді 2021 року в м. Мелітополь, Запорізької області.

Приїхавши в м. Чернівці 15.10.2023, а так, як з 2021 року не знімались відсотки з депозиту, тому ОСОБА_4 вирішив піти у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та зняти грошові кошти. Коли прийшов у відділення банку, то дізнався, що його грошові кошти, а саме і відсотки з депозиту і самі депозитні кошти періодично знімались. У відділенні йому надали виписки по банківських картках, де він помітив, що з березня 2023 по червень 2023 періодично здійснювалось зняття грошових коштів загальною сумою 1778480 грн.

Потерпілий зазначив , що в нього в користуванні були наступні банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-деталізовану виписку руху грошових коштів по банківських картках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період часу з00 год. 00 хв. 01.03.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, на який було переведено кошти, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів із вказаного рахунку,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час луговання в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004020 від 17.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР ( а.с.4).

Слідчим обґрунтовано підстави звернення з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- деталізовану виписку руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період часу з00 год. 00 хв. 01.03.2023р. по 00 год. 00 хв. 01.07.2023 р. із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, на який було переведено кошти, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів із вказаного рахунку,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час луговання в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м.Чернівці.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1