Справа № 445/2366/23
Провадження № 1-кс/445/1045/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 грудня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 23.09.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2023 невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час дії на території України військового стану, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 19744 гривень, котрі були зняті з його банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23 вересня 2023 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000420 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілого встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 , знаходилося дві банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на одну з них він отримував заробітну плату, а на іншу пенсію.

Номер банківської карти по заробітній платі № 5167 8032 6641 5103, розрахунковий рахунок НОМЕР_6 . Пенсійна банківська карта № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 .

23 вересня 2023 року, близько 12 години на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий ОСОБА_5 абонентський номер НОМЕР_3 , піднявши трубку невідома жінка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказала, що передає трубку іншому співробітнику, кому саме пригадати не міг, чи це керівник, чи менеджер. Тоді невідомий чоловік привітався, назвав дані ОСОБА_5 та повідомив, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківська карта ОСОБА_5 заблокована, а тому для того, щоб її розблокувати необхідно назвати останні чотири цифри зарплатної банківської карти, що ОСОБА_6 і зробив. Тоді «працівник банку» повідомив, що на його номер телефону відправлено смс-оповіщення із кодом, який необхідно повідомити, а тому ОСОБА_5 назвав даний код. У подальшому «працівник банку» відправив ще один код, який ОСОБА_5 теж вказав, однак, коли втретє йому прийшло смс-оповіщення з кодом, він уже не називав, так як запідозрив, що дані дії невідомих осіб можуть бути шахрайськими.

У подальшому ОСОБА_5 пішов до місцевого банкомату, щоб перевірити наявність грошових коштів на зарплатній банківській карті, однак при вводі свого пін-коду, він виявився не дійсним. Також зателефонувавши на гарячу лінію банку, йому вказали, що його грошові кошти у сумі 19 744 грн. перераховано на інший рахунок, а тому він повідомив про даний факт працівників поліції та одразу ж заблокував вказані банківські картки.

25 вересня 2023 року ОСОБА_5 звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Золочів Львівської області, де йому вказали, що грошові кошти також були зняті із пенсійної карти у сумі 75 гривень, так як після отримання пенсії, грошові кошти з карти Висоцький зняв та залишилася така сума.

23 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий досутп до речей і документів та вилучено інформацію у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24 листопада 2023 року оглянуто вилучено інформацію вилучену у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду встановлено, що 23.09.2023 о 12:28:53 відбувся переказ грошових коштів у сумі 19500 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 годин 23.09.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника картки (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 23.09.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1