Справа № 732/1819/23
Провадження № 1-кс/732/7/23
У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2023 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , у присутності секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Городня клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2023 за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським рахунком, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести розгляд справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. (а.с.15)

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Сектором дізнання ВП №3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000024 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, 04.02.2023 до Cинельниківського РУП ГУНП в Дніпpoпeтpoвcькiй областi надійшло повідомлення про те, що 31.01.2023 року невідома особа під приводом надання інвестувальних послуг через месенжер "Телеграм", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які заявник самостійно перерахував невідомій особі. Матеріальний збиток завдано на суму 48170 rpн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 22.01.2023 він знаходився зa місцем мeшкaння тa дивився новини в телеграм- НОМЕР_2 , де знайшов оголошення невідомої дівчини, яка займається «Трудингом». Натиснувши на вказане оголошення, потерпілий почав переписуватися з невідомою дівчиною, яка була підписана в каналі як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і остання описала, чим саме вона займається, що дуже зацікавило потерпілого ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_6 написала, що для того, щоб він став учасником, йому необхідно вкласти грошові кошти, на що потерпілий погодився та зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснив три грошові перекази невстановленій особі на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , який є філіалом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 48170 грн та повинен був отримати грошові кошти в сумі 171000 грн, але після цього дівчина на ім`я ОСОБА_6 нічого не писала та заблокувала свою сторінку в телеграм-каналі.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що власником картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що приблизно рік тому їй потрібні були терміново кошти на власні потреби. В мережі Інтернет за допомогою мобільного телефону вона знайшла оголошення про те, що можливо оформити електронну банківську картку та продати її за 200 грн. Таким чином ОСОБА_7 оформила електронну банківську карту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме надала свої реквізити та завантажила свою фотокартку, після чого отримала реквізити банківської картки та пін-код до неї. Вказані реквізити з пін-кодом вона переслала за посиланням, яке було вказане в оголошенні, після чого їй на банківську картку надійшли кошти в сумі 200 грн. Про те, що її банківською карткою скористались шахраї, остання дізналася від працівників поліції.

Таким чином банківською карткою ОСОБА_7 користується невстановлена особа, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до документів, які отримано в ході проведеного тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що подальший рух коштів потерпілого ОСОБА_5 здійснювався на інші банківські карти, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернувся до суду з цим клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу дізнання для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як докази та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ( м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та начальнику сектору дізнання ВП №3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , щодо операцій з рахунком який обслуговується карткою НОМЕР_1 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 31.01.2023 по 10.12.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу з 31.01.2023 по 10.12.2023;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу з 31.01.2023 по 10.12.2023;

- номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок який, обслуговується карткою НОМЕР_1 .

- залишок грошових коштів на рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 .

- користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_1 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », IP адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 20 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1