Справа № 282/619/23
Провадження № 1-кс/282/386/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за наступними транзакціями: 23.08.2021 22.08.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00; 10.09.2021 09.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 10.09.2021 09.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00; 13.09.2021 12.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 13.09.2021 12.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00; 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -2800.00 UAH -2800.00 Безналичный платёж -33.00 21.09.2021; 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж НОМЕР_2 ; 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00, зокрема:

- інформації про рух коштів, а також по усіх банківських картках та рахунках відкритих до даних акаунтів, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних акаунтах та банківському рахунку за період з моменту відкриття особових рахунків по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаних акаунтів, інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаних акаунтів, усіх наявних карток до даних акантів та інших документів до них (заявки про відкриття рахунків, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеного рахунку, інших операцій по ньому, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття акаунтів, а також по усіх банківських картках відкритих до даних акаунтів, та перерахування по ним коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаних акаунтах та банківських рахунках до них, з наданням фото- або відео фіксування даної операції.

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа ОСОБА_5 , 1983 року народження, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , займається діяльністю пов`язаною із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме: проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму близько 900000 гривень через банківські рахунки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР №0000198 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

В ході аналізу інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка здобута під час тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дана карта належить ОСОБА_5 , а грошові кошти перераховувались на акаунти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення номерів даних акаунтів, анкетних даних власника, електронної адреси, за допомогою якої здійснювалась реєстрація, фінансовий номер та рух коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_5 здійснювала відкриття даних банківських акаунтів, банківського рахунку, який відкритий під час створення банківських акаунтів, а також відомості про джерела надходження коштів.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання на розгляд справи не з`явився та не повідомив про причини неявки, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 18 листопада 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000198, що стверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відомості, що містяться у ній, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000198.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.107, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за наступними транзакціями: 23.08.2021 22.08.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00; 10.09.2021 09.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 10.09.2021 09.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00; 13.09.2021 12.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 13.09.2021 12.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00; 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -2800.00 UAH -2800.00 Безналичный платёж -33.00 21.09.2021; 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж НОМЕР_2 ; 21.09.2021 20.09.2021 xBill*justpay_C2A MARIUPOL -1000.00 UAH -1000.00 Безналичный платёж -15.00, зокрема:

- інформації про рух коштів, а також по усіх банківських картках та рахунках відкритих до даних акаунтів, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних акаунтах та банківському рахунку за період з моменту відкриття особових рахунків по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаних акаунтів, інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаних акаунтів, усіх наявних карток до даних акантів та інших документів до них (заявки про відкриття рахунків, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеного рахунку, інших операцій по ньому, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття акаунтів, а також по усіх банківських картках відкритих до даних акаунтів, та перерахування по ним коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаних акаунтах та банківських рахунках до них, з наданням фото- або відео фіксування даної операції.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати прокурору Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1