Провадження №1-кс/369/3882/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 квітня 2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір позики, відповідно до якого ОСОБА_6 отримала у борг 200 000 дол. США і зобов?язалась повернути їх частинами до 01 червня 2016 року. Відповідач заборгованість в обумовлений сторонами строк не повернула, у зв`язку з чим ОСОБА_5 звернувся з позовом до суду.

Заочним рішенням Личаківського районного суду міста Львова від 28 лютого 2019 року позов задоволено, стягнуто з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 заборгованість за борговою розпискою від 29 квітня 2013 року в розмірі 200 000 дол. США, що становить у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день ухвалення рішення 5 398 552,80 грн та 3 % річних від простроченої суми (станом на 29 листопада 2018 року, що становить 910 діб) у розмірі 404 490,37 грн.

Постановою Львівського апеляційного суду від 20 лютого 2020 року заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 лютого 2019 року залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 15 липня 2021 року заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 лютого 2019 року та постанову Львівського апеляційного суду від 20 лютого 2020 року залишено без змін.

На підставі рішення суду приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області ОСОБА_7 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 61921077

У зв?язку з смертю відповідача Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.12.2021 р. у справі № 463/1744/17 було задоволено заяву ОСОБА_5 про заміну сторони виконавчого провадження в межах примусового виконання виконавчого листа № 463/1744/17 виданого 09.04.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 з боржника ОСОБА_6 на ї правонаступників:

Чоловіка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ;

Доньки ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ;

Доньки ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 .

На майно відповідачів приватним виконавцем було накладено арешт на будинки у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У 2022 році після задоволення позивних вимог ОСОБА_5 в судах щодо повернення коштів до ОСОБА_5 звернувся відповідач ОСОБА_8 і запропонував в рахунок погашення боргу передати будинок, що знаходиться в с. Тарасівка, однак вартість його не в повному розмірі покриває збитки від наданої позики.

Після того, як ОСОБА_5 відмовився від такої пропозиції ОСОБА_8 , пригрозив, що він спільно із іншими особами вчинять всі необхідні заходи аби не повернути грошові коштів в повному обсязі, що ОСОБА_5 у свій час надав у борг сім?ї Батич для придбання будинку.

В подальшому, ОСОБА_5 стало відомо, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться справа № 381/1984/22 за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_8 про стягнення боргу за розпискою про отримання позики, а саме: 90000 евро суми позики, 106083,74 євро відсотків за користування позикою та 27000 євро штрафу за невиконання у встановлені строки грошового зобов?язання, що в загальній сумі становить 223083.74 свро.

Тобто, ОСОБА_8 спільно з іншими зацікавленими особами, впровадили розроблену схему, а саме звернення до суду із штучно створеною подію щодо отримання позики від боржника ОСОБА_8 , який відповідно до злочинної схеми начеб то заборгував громадянину ОСОБА_11 , який являється родичем їхньої сім?ї грошові кошти на суму понад 200 тис евро.

При цьому виготовили підроблену боргову розписку, що була подана до ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка підтверджує та доводить той факт, що розписка виникла лише після судових рішень про стягнення грошових коштів на користь ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою призначення почеркознавчої експертизи, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналу судової справи № 381/1984/22, з метою вилучення розписки ОСОБА_8 про отримання позики, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження, та з метою подальшого визначення міри покарання, існує вірогідність їх знищення.

Такі відомості можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні, а також можуть впливати на визначення міри покарання підозрюваному.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати їх копії, у органу досудового розслідування немає.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів судової справи № 381/1984/22, а саме до розписки ОСОБА_8 про отримання позики, з метою вилучення її, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження слідчим не надано доказів того, що оригінал розписки знаходиться у матеріалах судової справи № 381/1984/22, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12