Справа № 450/3346/23 Провадження № 1-кс/450/1064/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"13" грудня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000408 від 03.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.12.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 30.06.2023 року; 3) відомості, чи підключена до банківської картки рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали з 30.06.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або через одну із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані у Львівській області.

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.07.2023 року у BII № 3 ЛРУП № 2 ГУНІІ у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману під час оформлення останньою грошової допомоги на дитину за допомого сайту «€ допомога», з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з депозитного рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 26 772 грн. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 03.07.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України. Допитана як потерпіла ОСОБА_10 пояснила, що 30.06.2023 року в період часу з 13:00 год по 16:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, зайшла на сайт «€-допомога» з метою перевірити статус допомоги. Зайшовши на цей сайт, обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, ввівши логін і пароль, чекала смс з підтвердженням коду, який так і не прийшов. Коли остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачила, що її фінансовий номер змінений на НОМЕР_3 . В цей момент їй також прийшло смс про те, що її фінансовий номер відключено. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала розмовляти з оператором, пояснила свою ситуацію, на що їй відповіли, що необхідно змінити фінансовий номер та скинули посилання на зразок заяви. ОСОБА_10 перейшла по цьому посиланню та заповнила дану заяву, відправивши її працівникам банку. Останні сказали потерпілій, що дана заява розглядатиметься 4 години. Депозитний рахунок ОСОБА_10 не заблоковувала, адже чекала дзвінка від працівника банку. Так і не дочекавшись дзвінка, остання подзвонила на гарячу лінію, на що вони відповіли, що це можуть бути шахраї і заблокували їй усі банківські рахунки. Потерпіла попросила працівника банку перевірити, чи присутня сума депозиту на її рахунку, на що вони відповіли їй, що грошей на депозиті немає. 3 депозитного рахунку останньої, а саме № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 26 772 грн. Потерпіла також додала, що вищевказані грошові кошти їй було нараховано міжнародною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для допомоги по догляду за її дитиною з інвалідністю.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з прив`язкою до місця зняття грошових коштів за період з 30.06.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або через одну із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані у Львівській області.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.07.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу прийняття заяви від 03.07.2023 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 03.07.2023 року, виписки по депозитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 06.04.2023 року по 06.07.2023 року вбачається, що з карткового депозитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_10 , 30.06.2023 року було здійснено списання депозиту у сумі 26 772 грн. Особа, яка здійснила списання грошових коштів у сумі 15 000, 00 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме з депозитного рахунку, належного ОСОБА_10 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати з можливістю вилучення інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 30.06.2023 року; 3) відомості, чи підключена до банківської картки рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали з 30.06.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Щодо частини вимог клопотання про надання можливості вилучення вказаної інформації через одну із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані у Львівській області, то у задоволенні такої слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівській області, та юридичну адресу такої.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000408 від 03.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 30.06.2023 року; 3) відомості, чи підключена до банківської картки рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали з 30.06.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1