Провадження № 1-кс/947/920/24
УХВАЛА

17.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа та/або група осіб діючи ймовірно за попередньою змовою, здійснили заволодіння об`єктом, об`єктами нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що невстановлена досудовим розслідуванням особа видаючи себе ОСОБА_4 16.06.2023 року перебуваючи в приміщенні нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 уклала із ОСОБА_6 ,договір купівлі продажу апартаментів № 2012 належать продавцю згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.12.2018 року, індексний номер витягу: 150272137. Реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено 18.12.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, номер запису про право власності : 29544194.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 із 08.10.2021 року перебуває за кордоном та правочинів щодо майна не здійснювала.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (посадових осіб - Філії-одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (посадових осіб - Філії-одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023 в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (посадових осіб - Філії-одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 )з можливістю вилучення:

- оригіналу юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права:

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 )

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 )

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ),

в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня);договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП); документів кредитної та депозитної справи; матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки;

- оригіналу юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня);договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП); документів кредитної та депозитної справи; матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки;

- оригіналу юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- копію юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права: ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня);договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП); документів кредитної та депозитної справи; матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки;

- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахунках(відкриті та/або закриті) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період часу із 01.01.2022 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку відносно:

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ),

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ),

ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

- матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування за період часу із 01.01.2022 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку відносно суб`єкта цивільного права:

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ),

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ),

ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (посадових осіб - Філії-одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1