Справа № 577/5062/23
Провадження № 1-кс/577/2195/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" грудня 2023 р.

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 18.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію в тому числі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформацію щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки за період часу з 08.05.2023 по 08.06.2023.За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 18.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 08.05.2023 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , знайшла у соцмережі "Фейсбук" оголошення щодо працевлаштування, для чого потрібно оформити медичну довідку та страховку. Для їх отримання їй порекомендували звернутися через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 до особи на ім`я ОСОБА_14 , яка в свою чергу попросила за надання послуги з оформлення документів перерахувати грошові кошти у вигляді передплати. ОСОБА_13 погодилась на вище вказану пропозицію та 10.05.2023 перерахувала зі своєї банківської карти на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2 300 грн. та 11.05.2023 на ту ж банківську картку у сумі 4 570 грн. Крім того, 08.05.2023 ОСОБА_13 виконано з аналогічної причини перерахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 1 680 грн. та 09.05.2023 на ту ж банківську карту грошових коштів у сумі 2 370 грн. та 10.05.2023 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у сумі 2 500 грн. Однак в обумовлений час замовлених документів вона не отримала. Таким чином ОСОБА_13 було спричинено матеріальної школи на 6 550 грн.

Відповідно інформації отриманої 06.11.2023 за тимчасовим доступом до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ухвалою Конотопського міськрайонного суду № 577/5062/23 провадження № 1-кс/577/1572/23 від 06.10.2023 щодо отримання тимчасового доступу до роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транкзакцій, адреси та банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних транказацій, відео та фотозображення осіб за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 виконано 08.05.2023 о 18.57.02 перерахування коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 1 100 грн.

З метою встановлення особи , причетної до даного кримінального проступку в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію в тому числі за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації та інформації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.05.2023 по 08.06.2023, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під«єднані вище вказані картки.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та такі відомості можуть бути надані виключно на підставі ухвали слідчого судді з надання дозволу на тимчасовий доступ в порядку ст. 159 КПК України.

Водночас, така інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. З короткого викладу обставин у витягу з ЄРДР вбачається, що 08.05.2023 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстр. АДРЕСА_3 , знайшла у соцмережі "Фейсбук" оголошення щодо працевлаштування для чого потрібно оформити медичну довідку та страховку. Для їх отримання їй порекомендували звернутися через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 до особи на ім"я ОСОБА_15 , яка в свою чергу попросила за надання послуги з оформлення документів перерахувати грошові кошти у вигляді передплати, які ОСОБА_13 10.05.2023 перерахувала зі своєї банківської карти на рахунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2 300 грн. та 11.05.2023 на ту ж банківську картку у сумі 4 570 грн. та 08.05.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 1 680 грн., 09.05.2023 у сумі 2 370 грн. та 10.05.2023 у сумі 2 500 грн. Однак в обумовлений час замовлених документів вона не отримала. Таким чином ОСОБА_13 було спричинено матеріальної школи на 6 550 грн (а.с. 3). До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить дізнавач , знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні , та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію в тому числі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформацію щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки за період часу з 08.05.2023 по 08.06.2023.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1