Провадження № 1-кс/641/1676/2023 Справа № 641/3409/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000719 від 01.06.2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки ТА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) знятя грошових коштів, а також фотозображення особи з банкомату під час зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 28.05.2023 по 00:00 28.07.2023 год., яка знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту лейтенанту поліції ОСОБА_5 отримати доступ до даних копій документів у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 31.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНПІ в Харківській області надійшло повідомлення зі служби "102" від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомляє, що 29.05.2023 року з його картки шахрайським шляхом було списано грошові кошти в сумі 4900 гривень. Заявник дані не передавав, за посиланнями не переходив.

01.06.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000719, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно пояснення потерпілого ОСОБА_6 , що 28.05.2023 року близько 17:40 години, знаходячись біля аеропорту, йому надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що ОСОБА_6 надійшла заробітна плата на картку № НОМЕР_3 . Через декілька хвилин після цього, а саме о 17:48 з його картки списались грошові кошти у розмірі 4900 гривень. ОСОБА_6 невідомо куди саме списались грошові кошти, ніяких покупок не здійснював, нічого не замовляв, за посиланнями не переходив, даних картки не повідомляв. Картка весь час була при ньому.

В ході перевірки даного повідомлення було встановлено, що ОСОБА_6 в телефонній бесіді повідомив, що на даний час перебуває на службі, де саме не сказав та на даний момент не може з?явитись для допиту в якості потерпілого, пояснення підтверджує в повному обсязі, одразу, як повернеться до міста Харкова прибуде до відділу поліції. Також з виписки по картковому рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що 28.05.2023 року о 17:48 годині був здійснений переказ коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що 28.05.2023 року о 17:48 годині був здійснений переказ грошових коштів з карти потерпілого ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з часу з 00:00 год. 28.05.2023 року по 23:59 год. 28.07.2023 року.

Відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснюється слідчим СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а тому підстави для надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000719 від 01.06.2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів, по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки ТА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) знятя грошових коштів, а також фотозображення особи з банкомату під час зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 28.05.2023 по 00:00 28.07.2023 год.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.12.2023 року.

Роз`яснити AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1