Провадження №1-кс/369/3368/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003719 від 07.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003719 від 07.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0003719 від 07.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами суб`єктів господарської діяльності під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території населених пунктів Білогородської територіальної громади Бучанського району Київської області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружної прокуратурою.

Зазначені матеріали кримінального провадження виділено прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 з матеріалів кримінального провадження ЄРДР №0000475 від 11.11.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, у якому наразі прийнято рішення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 14 вересня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю робіт №459.

Предметом договору є «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) ».

Договірна ціна робіт становить 3 658 590,00 грн., без ПДВ. Строк дії договору до 30.09.2021.

Відповідно до платіжних доручень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти, а саме: №1 від 21 вересня 2021 року у розмірі 270 731.00 грн.; №2 від 27.09.2021 року у розмірі 484 400.00 грн.; №3 від 27.09.2021 року у розмірі 437 689.00 грн.; №7 від 28.10.2021 року у розмірі 74 527.00 грн.; №5 від 09.12.2021 року у розмірі 14 565.00 грн. та №15 від 09.12.2021 року у розмірі 1 032 676.00 грн.

В подальшому, протягом вересня листопада 2021 року підписано акти приймання виконаних будівельних робіт.

Наразі, у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, для проведення якої необхідно документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо), в повному обсязі до договору підряду №459 від 14.09.2021 щодо виконання на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договору (договорів) про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд щодо робіт до договору №459;

- первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору №459 від 14.09.2021 щодо виконання на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт щодо договору №459;

- технічних паспорт на приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів форми КБ-2в до договору №459 від 14.09.2021;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору підряду №459 від 14.09.2021 щодо виконання робіт з капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

24.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , звернуто з запитом щодо надання вищезазначених документів, однак відповіді на запит не надано.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0003719 від 07.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами суб`єктів господарської діяльності під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території населених пунктів Білогородської територіальної громади Бучанського району Київської області.

Наразі, у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, для проведення якої необхідно документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із наданням можливості вилучення зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо), в повному обсязі до договору підряду №459 від 14.09.2021 щодо виконання на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договору (договорів) про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд щодо робіт до договору №459;

- первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору №459 від 14.09.2021 щодо виконання на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт щодо договору №459;

- технічних паспорт на приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів форми КБ-2в до договору №459 від 14.09.2021;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору підряду №459 від 14.09.2021 щодо виконання робіт з капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9