н/п 1-кс/953/9246/23
"27" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника ОСОБА_6 ,
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Слідчий додатково пояснив, що на автомобіля «Лексус» перевозились незаконно вилучені підакцизні товари.
Власник майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечувала. Власник майна ОСОБА_5 та представник ОСОБА_6 проти клопотання заперечували посилаючись на приналежність вилучених грошей батькові ОСОБА_5 , - ОСОБА_14 , який надав їй ці кошти на зберігання і про що вона не повідомляла при обшуку за порадою свого адвоката, купівлю автомобілю «Лексус» до шлюбу, невідповідність вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України.
Власники майна ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , про дату час та місце судового розгляду повідомлені належним чином. до судового засідання не з`явились, причину своєї неявки суду не сповістили.
Представник власника майна ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до судового засідання не з`явилась, подала заяву про відкладення розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, вислухавши міркування учасників кримінального провадження, доходить до наступного:
За первісного направлення прокурором клопотання про арешт майна поштою 10.11.2023р., повернення вказаного клопотання ухвалою слідчого судді від 13.11.2023р., отримання копії вказаної ухвали прокурором 23.11.2023р. о 15.30 та повторної подачі клопотання про арешт майна до суду наступного дня, - 24.11.2023р. о 14.11, слідчий суддя вважає строк звернення із клопотанням дотриманим та розглядає його по суті.
Відповідно до положень ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Вилучене при обшуках майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
При визначенні способу арешту майна у відповідності до положень п.5, п.6 ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, зважаючи на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб, вважає на необхідне накласти арешт без позбавлення власників ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 права користування належними їм автомобілями, шляхом заборони їх відчуження.
Керуючись ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, що тимчасово вилучене 09.11.2023 під час проведення обшуків за адресами:
1.у нежитловій будівлі в літ «Д/1-1» за адресою: АДРЕСА_1 :
-Грошові кошти на загальну суму 5027 гривен, номіналами по: 100 гривен 10 штук із номерами УУ 9301631, ЯБ 8653415, АБ 5628753, АК 3830918, ЕЕ 1063845, УШ 2738903, УФ 0643139, АД 7335067, АВ 5425350, УН 6142452; по 200 гривен 14 штук із номерами ХЖ 4875201, ЗБ 4842655, ТЖ 5848010, ДБ 2246960, ЕЄ 7117326, ЄЄ 6567827, ГВ 6586017, ЕЯ 3307706, ЄА 8240777, ЕЄ 8669634, АМ 8628010, АН 8956368, ДБ 9482447; по 50 гривен 8 штук із номерами АМ 6830250, АА 9329899, ТБ 2390197, АЛ 8304843, ЕБ 2243393, ТВ 1130203, ФБ 0159226, АБ 2715595; по 5 гривен 5 штук із номерами НЖ 8478443, ТА 4199787, УЕ 2358286, ЮГ 5890627, ЮЄ 7095557; по 1 гривні -2 штуки із номерами - УЕ 6769862, УЕ 9304324 по 500 гривен 2 штуки із номерами ЄА 949106, ЄА 4531974; Чорнові записи виконані друкованим типом на паперових листах фомат А-4 в кількості 44 арк.; Чорнові записи з рукописним текстом на паперових листах фомат А-4 в кількості 12 арк.; Додаткова угод до договору суборенди нежитлового приміщення від 30 вересня 2023 року на паперових листах формату А-4 на 2 аркушах; Паперовий листок з рукописним текстом з зазначеними номерами банківських карток невідомих власників на 1 аркуші; Паперові листи накладні із друкованими написами на 7 аркушах; Картка синього кольору з полімерного матеріалу на якій зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_5 , мобільного оператору «КИЇВСТАР» в кількості 1 шт.; Цигарки без акцизної марки ТМ «URTA» (нео блєк слімс) 60 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «URTA» (слимс) 110 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Дивао» (червоні) 20 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «URTA» (мінт слімс) 90 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Дивао» (найт блу) 30 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Focus» (синій) 10 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Marlbaro» (тач синій) 40 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Marshal classic» (червоний) 530 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Marshal» (делюкс чорний) 500 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «LM soft» 490 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «LM demi» (фіолетовий з капсулою) 450 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Marshal power» (чорний) 50 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Brut white» 100 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Oskar red» 90 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Brut leader» (червоний) 40 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Demi XXL red» 50 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Brut royal» (синій) 50 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Rothmans» (фіолетовий) 100 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Demi XXL blue» 40 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Kent» (з капсулою фіолетовий) 10 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Man strong» (чорний) 50 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Camel yellow» 120 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Lifa Menthol» 150 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Lifa Classic» 190 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Kyiv classic» 150 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Bond» 60 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Kansas» (червоний) 70 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Kansas» (синій) 30 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Kеnt» 120 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Winston XS style demi» 30 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Winston premium blend blue» 20 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Мас comfort red» 30 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Compliment blue XXL» 656 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Compliment blue» 320 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Compliment red» 220 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Parliament aqua blue» 400 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Lucky strike red» 100 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Прима класична» 320 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ«Compliment amber super slims» 180 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ«Compliment blue slims» 230 пачок»; Цигарки без акцизної марки ТМ«Compliment original slims size» 100 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ«Marlbaro» червоний 160 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ«Compliment violet» 110 пачок; Цигарки без акцизної марки в прозорих зіп-пакетах по 20 шт. цигарок в кожній 123 зіп-пакетів; Цигарки без акцизної марки в прозорих зіп-пакетах по 20 шт. із написом на сигаретній-паперосній гільзі біля розташування фільтру «Companeros» цигарок в кожній 162 зіп-пакетів; Цигарки без акцизної марки в прозорих зіп-пакетах по 20 шт. із написом на сигаретній-паперосній гільзі біля розташування фільтру «korona» цигарок в кожній 489 зіп-пакетів; Цигарки без акцизної марки вітринного зразка які поміщені до картонної коробки № 1: ТМ «Marlbaro» в кількості 6 пачок; ТМ «Kent nano classic» вітрина 20 пачок; ТМ «Utra» (mіnt slims) 3 пачки; ТМ «Utra» (slims чорні) 3 пачки; ТМ «Utra» (slims) 3 пачки; ТМ «Brut» 4 пачки; TM «Ashima luxury slims» 1 пачка; ТМ «Kansas» 1 пачка; ТМ «Camel yellow» 1 пачка; TM «Rothmans demi» 9 пачок; ТМ «Demi XXL» 10 пачок; Цигарки без акцизної марки вітринного зразка які поміщені до картонної коробки № 2: ТМ «D&B» 1 пачка; ТМ «Jing Ling» 1 пачка; ТМ «Sir» 1 пачка; ТМ «Best man» 1 пачка; ТМ «Parliament classic» 1 пачка; ТМ «Marble» 1 пачка; ТМ «Palermo» 1 пачка; ТМ «LD» 1 пачка; TM «MeriLyn» 1 пачка; ТМ «Blue» 1 пачка; ТМ «Corsair» 1 пачка; ТМ «Winston X style» 1 пачка; TM «Man cigarets» 1 пачка; TM «Gold mount» 1 пачка; прозорий зіп-пакет з цигарками в кількості 2 шт4; Зразки відповідних марок цигарок без акцизної марки по 2 пачки кожних, які поміщені до картонної коробки; Прозорі скляні пляшки об`ємом 1.5 л. з паперовою наліпкою з написом ТМ «Gudauri», в середині з рідиною невідомого походження світло-жовтого кольору без акцизної марки в кількості 6 шт.; Прозорі скляні пляшки об`ємом 1.5 л. з паперовою наліпкою з написом ТМ «Gudauri», в середині з рідиною невідомого походження темно-червоного кольору без акцизної марки в кількості 25 шт.; Прозорі скляні пляшки об`ємом 0.75 л. з паперовою наліпкою з написом ТМ «Gudauri», в середині з рідиною невідомого походження світло-жовтого кольору без акцизної марки в кількості 34 шт.; Прозорі скляні пляшки об`ємом 0.75 л. з паперовою наліпкою з написом ТМ «Gudauri», в середині з рідиною невідомого походження темно-червоного кольору без акцизної марки в кількості 35 шт.; Паперові бірки-наліпки від кур`єрської служби доставки «НОВА ПОШТА» на яких зазначені дані відправника та дотримувача, а також номер товарно-транспортної накладної загальною кількістю 8 штук належне ОСОБА_7 ;
-Мобільний телефон Іphone ТМ «APPLE» моделі «14 PRO MAX у металевому корпусі фіолетового кольору, робото-спроможність не підтверджена, з пошкодженнями у вигляді сколів та тріщин по периметру рамки корпусу телефону, а також на дисплеї й захисному склі, поміщено до експертного зіп-пакету WAR 0067747 належне ОСОБА_8 ;
-Мобільний телефон Іphone ТМ «APPLE» моделі «11 у металевому корпусі бірюзового кольору, робото-спроможність не підтверджена, з пошкодженнями у вигляді сколів та тріщин на дисплеї й захисному склі, в чохлі чорного кольору, imei: НОМЕР_6 , з карткою мобільного оператора «ВОДАФОН», поміщено до експертного зіп-пакету WAR 0067746 належне ОСОБА_9 .
2.у кв. АДРЕСА_6 : 1 аркуш паперу у клітинку з чорновими записами; Купюра номіналом 1000 гривень серія АЗ 2687422; Купюра номіналом 1000 гривень серія АР 7206349; Мобільний телефон «Айфон 14 Pro Max», с/н НОМЕР_7 , ІМЕІ 1) НОМЕР_8 , ІМЕІ 2) НОМЕР_9 ; Грошові кошти у сумі 1128240 гривень (один мільйон сто двадцять вісім тисяч двісті сорок); Грошові кошти у сумі 8466 доларів США - належне ОСОБА_7 .
5. у автомобілі «Lexus RX 200T» д.н.з. НОМЕР_1 : довідка на ім`я ОСОБА_7 про працю на ПП «Компанія БІР» на 1 арк; Пропозиція щодо бронювання військовозобов`язаним, яким надається відстрочка від призиву на військову службу під час мобілізації та на воєнний час на 3 арк. належне ОСОБА_7 .
7.в складському приміщенні, вхід до якого здійснюється через металеві ворота сірого кольору, поруч із яким маються наступні написи «8й склад» та «Слобожанська Фортеця», що розташоване за адресою: м. Харків, вул.. Польова, 83: 167 картонних коробок в середині з тетрапаками з рідиною, об`ємом 10 літрів, без акцизних марок належне ОСОБА_11 .
8.в автомобілі «Jaguar F-PACE» д.н.з. НОМЕР_2 : цигарки Compliment Red без марок акцизного податку 500 пачок, цигарки Parlament Aqua Blue з марками акцизного податку 1000 пачок, цигарки Compliment Blue Demi без марок акцизного податку 500 пачок, цигапрки Rothmans Demi (синій) без марок акцизного податку -500 пачок, цигарки Marshall Ultra (синій) без марок акцизного податку 1500 пачок, цигарки Kent Crystal без марок акцизного податку - 500 пачок - належне ОСОБА_12 .
10, в автомобілі «Renualt Trafic» р.н. НОМЕР_3 : 1 аркуш паперу з чорновими записами виконані рукописним текстом, пастою блакитного кольору; 1 прозорий полімерний зіп-пакет з сигарками з надписом «»Корона», у кількості 18 шт.; 1 прозорий полімерний зіп-пакет з невідомою речовиною рослинного походження, у подрібненому стані, коричневого кольору, з характерним запахом тютюн належне ОСОБА_10 .
Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження без позбавлення власників права користування майном, вилученим:
1.в автомобілі «Renualt Trafic» р.н. НОМЕР_3 :
- ключі від автомобілю з брелоком логотипу «Renault»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_17 ; автомобіль «Renualt Trafic» р.н. НОМЕР_3 належні ОСОБА_22 .
2. в автомобілі «Jaguar F-PACE» р.н. НОМЕР_2 :
-ключі від автомобілю «Jaguar F-PACE», НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , автомобіля «Jaguar F-PACE», НОМЕР_2 , автомобіль «Jaguar F-PACE», р.н. НОМЕР_2 - належні ОСОБА_12 .
3.в автомобілі «AUDI Q7» р.н. НОМЕР_4 .:
- автомобіль «AUDI Q7» білого кольору р.н. НОМЕР_4 та 1 (один) ключ від автомобілю - належні ОСОБА_23 .
4.в автомобілі «Lexus RX 200T» р.н. НОМЕР_1 :
-автомобіль «Lexus RX 200T» коричневого кольору р.н. НОМЕР_1 належний ОСОБА_23 .
ІІ. Визначити місце зберігання арештованого майна відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», а саме:
- мобільні телефони, документи, чорнові записи, зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Харківській області;
- Грошові кошти, передати на зберігання до АТ КБ «Приватбанк»;
- автомобіль «Lexus RX 200T» р.н. НОМЕР_1 та автомобіль «AUDI Q7» р.н. НОМЕР_4 та один ключ до автомобілю, - передати в користування власнику ОСОБА_23 .
- автомобіль «Jaguar F-PACE» р.н. НОМЕР_2 , ключі від автомобілю «Jaguar F-PACE», НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , передати в користування власнику ОСОБА_12 .
- автомобіль «Renualt Trafic» р.н. НОМЕР_3 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_17 , передати в користування власнику ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особам, відсутнім при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1