УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000195 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до: фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів у банкоматі 6011АТМ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 14:20 год. 03.03.2023 року до 14:35 год. 03.03.2023 року; з 18:10 год. 03.03.2023 року до 18:20 год. 03.03.2023 року; з 15:30 год. 11.03.2023 року до 15:40 год. 11.03.2023 року; з 11:55 год. 15.03.2023 року до 12:00 год. 15.03.2023 року; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів у банкоматі 6011АТМ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16:30 год. 15.03.2023 року до 16:40 год. 15.03.2023 року, з 16:45 год. 15.03.2023 року до 16:50 год. 15.03.2023 року, з можливістю їх вилучення.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000195 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 року, приблизно о 12 годині 09 хвилин, потерпілій ОСОБА_5 з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі, в ході розмови, ОСОБА_5 здалося, що голос зловмисника схожий на голос її брата ОСОБА_6 .

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, видаючи себе за ОСОБА_6 , повідомила, що нібито, перебуває у лікарні з діагнозом запалення легенів та потребує оперативного втручання лікарів на яке йому бракує коштів.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі попросила потерпілу ОСОБА_5 перевести грошові кошти у розмірі 6000 грн. на банківську картку, нібито, головного лікаря, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману та вважаючи, що допомагає родичу, направилась до найближчого платіжного терміналу за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою якого, перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську картку, нібито, головного лікаря, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Крім цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, продовжуючи свій злочинний умисел, продовжила телефонувати потерпілій ОСОБА_5 , з метою отримання її грошових коштів.

Після чого, потерпіла ОСОБА_5 направилась до свого сина ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , повідомила йому про, нібито, хворобу ОСОБА_6 та поросила про грошову допомогу, на що син потерпілої ОСОБА_7 , погодившись на прохання потерпілої, перерахував із власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , грошові кошти на загальну суму 6700 грн.

У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала своєму брату, який в свою чергу, повідомив потерпілій, що з ним все гаразд та ніяких грошових коштів він не потребував.

За наявною інформацією, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, використовував банківську картку № НОМЕР_2 , що закріплена за розрахунковим рахунком в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невстановлена особа неодноразово здійснювала обготівкування грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, а саме: у період часу з 14:20 год. 03.03.2023 року до 14:35 год. 03.03.2023 року, з 18:10 год. 03.03.2023 року до 18:20 год. 03.03.2023 року, з 15:30 год. 11.03.2023 року до 15:40 год. 11.03.2023 року, з 11:55 год. 15.03.2023 року до 12:00 год. 15.03.2023 року, в банкоматі 6011АТМ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що були відправлені потерпілою ОСОБА_5 з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Також, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невстановлена особа, у період часу з 16:30 год. 15.03.2023 року до 16:40 год. 15.03.2023 року, з 16:45 год. 15.03.2023 року до 16:50 год. 15.03.2023 року, здійснила зняття грошових коштів в банкоматі 6011АТМ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що були відправлені потерпілою ОСОБА_5 з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема, інтерес представляє інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом неможливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також, встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також, той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що знаходяться у банківській установі, мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, отримати неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до: фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів у банкоматі 6011АТМ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 14:20 год. 03.03.2023 року до 14:35 год. 03.03.2023 року; з 18:10 год. 03.03.2023 року до 18:20 год. 03.03.2023 року; з 15:30 год. 11.03.2023 року до 15:40 год. 11.03.2023 року; з 11:55 год. 15.03.2023 року до 12:00 год. 15.03.2023 року; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів у банкоматі 6011АТМ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16:30 год. 15.03.2023 року до 16:40 год. 15.03.2023 року, з 16:45 год. 15.03.2023 року до 16:50 год. 15.03.2023 року, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя