УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 08.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, під приводом здачі оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 , з номеру мобільного телефона НОМЕР_1 , представившись ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 13000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківські карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 )

Під час допиту потерпілого було встановлено, що ОСОБА_4 через інтернет сайт знайшла оголошення про оренду квартири за адресою АДРЕСА_2 . Зв`язавшись з власником квартири, він повідомив, що на разі знаходиться на службі і попросив переказати на банківські картки завдаток за оренду квартири.

У зв`язку із вищевикладеним, та з метою встановлення та підтвердження фактів перерахунку потерпілим грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 07.10.2023 і по момент винесення ухвали слідчим суддею, виникла необхідність у дослідженні виписок про руху коштів по даному рахунку, а також, інформації про проведення операцій по банківській картці, а саме: № НОМЕР_2 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів та долучення даних документів в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , представництва якого знаходяться в м. Вінниці: Відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , Відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , міститься вищевказана інформація, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального проступку і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, з можливістю вилучення матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , представництва якого знаходяться в м. Вінниці: Відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , Відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься вищевказана інформація, а саме: інформація в друкованому та електронному вигляді даних про власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів по даних банківських картках в період часу з 00:00 годин 07.10.2023 по день винесення ухвали суду, а також, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя