Справа № 717/2112/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 31 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000227 від 31 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, отримавши персональні дані ОСОБА_6 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 4885 гривень 41 копійка, які були перераховані 28 жовтня 2023 року та 30 серпня 2023 року із його картки № НОМЕР_1 акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 до документів:

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023;

- які містяться деталізовані розшифровки операцій з переказу коштів сумами 1671,50 UAH, 1520,00 UAH, 1419,00 UAH, які відбулися 28.10.2023 о 11:57 год. з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- які містяться деталізовані розшифровки операцій з переказу коштів сумами 54,99 UAH, які відбулися 30.10.2023 о 00:19 год., 30.10.2023 о 00:20 год., 30.10.2023 о 00:21 год., 30.10.2023 о 00:21 год., 30.10.2023 о 00:21 год., з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- при здійсненні перерахунків у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку, надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- у разі, якщо грошові кошти у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати даний абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) та користувачу;

- у разі, якщо грошові кошти у період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 використано на оплату послуг, надати повну інформацію по такій операції (транзакції).

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , до документів:

- які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 28 жовтня по 30 жовтня 2023 року;

- які містять інформацію про операції з переказу коштів сумами 1671 гривня 50 копійок, 1520 гривень, 1419 гривень, які відбулися 28 жовтня 2023 року о 11 годині 57 хвилин з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- які містять інформацію про операції з переказу коштів сумами 54 гривні 99 копійок, які відбулися 30 жовтня 2023 року о 00 годин 19 хвилин, 30 жовтня 2023 року о 00 годин 20 хвилин, 30 жовтня 2023 року о 00 годин 21 хвилині, 30 жовтня 2023 року о 00 годин 21 хвилині, 30 жовтня 2023 року о 00 годин 21хвилині, з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- при здійсненні перерахунків у період часу з 28 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку, до документів які містять інформацію про власника вказаного банківського рахунку, його контактні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів;

- у разі, якщо грошові кошти у період часу з 28 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року із банківської картки № НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, до документів які містять інформацію про такий абонентський номер, відомості про оператора, інформацію про таку операцію (транзакцію) та користувача;

- у разі, якщо грошові кошти у період часу з 28 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року із банківської картки № НОМЕР_1 було використано на оплату послуг, до документів які містять інформацію про таку операцію (транзакцію).

Дана ухвала діє до 05 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: