Справа №: 630/684/23 Провадження №: 1-кс/630/42/24
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 03 лютого 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

05 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора, в якому він просив накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування на майно, вилучене 03 лютого 2024 року під час огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована біля приміщення АДРЕСА_1 , у ході якого у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вилучено: 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» mint slims; 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» slims; 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» neo Black slimss; 2 пачки сигарет ТМ «Marshall» Classic, червоного кольору; 1 пачка сигарет ТМ «Marshall» Ultra, синього кольору; 6 пачок сигарет ТМ «Compliment» Amber slims; 8 пачок сигарет ТМ «Сompliment» Originals, жовтого кольору; 8 пачок сигарет ТМ «Compliment» Blue; 2 пачки сигарет ТМ «Compliment» 25 XXL; 4 пачки сигарет ТМ «Compliment» Red; 2 пачки сигарет ТМ «Lifa» Red; 4 пачки сигарет ТМ «Brut» Black; 2 пачки сигарет ТМ «Brut» White; 6 пачок сигарет ТМ «Marshall» Ultra, синього кольору; 6 пачок сигарет ТМ «Marshall» Power, чьорного кольору; 7 пачок сигарет ТМ «Marlboro» червоного кольору; 2 пачки сигарет ТМ «Parliament» Aque Bleu; 2 пачки сигарет ТМ «Camel» Yellow; 2 пачки сигарет ТМ «Sobranie»; 3 блоки сигарет ( у одному блоці 8 пачок) ТМ «Compliment» Blue 25 XXL; 2 блоки сигарет ТМ «Compliment» Blue; 2 блоки сигарет ТМ «Compliment» Red; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Amber slims; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Blue slims; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Violet; 1 блок сигарет ТМ «Marlboro» в пачці чорного кольору; 1 блок сигарет ТМ «Marlboro» в пачці білого кольору; 1 блок сигарет ТМ «Lifa» Menthol slims; 1 блок сигарет ТМ «Marshall» Classic, а також у ОСОБА_5 , було вилучено 1 блок сигарет ТМ «Marshall» Red.

Місцем зберігання вилученого майна прокурор просив визначити камеру схову речових доказів Відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Відділенням поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за тими фактами, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою громадян України, організували виготовлення та реалізацію підакцизних товарів з продукції сумнівного походження.

03 лютого 2024 року, у період часу з 08-53 год. по 10-13 год. було проведено огляд відкритої ділянки місцевості, що розташована біля приміщення АДРЕСА_1 , у ході якого у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було вилучено пакет чорного кольору, у якому містяться сигарети без марок акцизного податку, а саме: 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» mint slims; 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» slims; 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» neo Black slimss; 2 пачки сигарет ТМ «Marshall» Classic, червоного кольору; 1 пачка сигарет ТМ «Marshall» Ultra, синього кольору; 6 пачок сигарет ТМ «Compliment» Amber slims; 8 пачок сигарет ТМ «Сompliment» Originals, жовтого кольору; 8 пачок сигарет ТМ «Compliment» Blue; 2 пачки сигарет ТМ «Compliment» 25 XXL; 4 пачки сигарет ТМ «Compliment» Red; 2 пачки сигарет ТМ «Lifa» Red; 4 пачки сигарет ТМ «Brut» Black; 2 пачки сигарет ТМ «Brut» White; 6 пачок сигарет ТМ «Marshall» Ultra, синього кольору; 6 пачок сигарет ТМ «Marshall» Power, чорного кольору; 7 пачок сигарет ТМ «Marlboro» червоного кольору; 2 пачки сигарет ТМ «Parliament» Aque Bleu; 2 пачки сигарет ТМ «Camel» Yellow; 2 пачки сигарет ТМ «Sobranie»; також з рюкзаку коричневого кольору, належного ОСОБА_4 , було вилучено аналогічні тютюнові вироби, без марок акцизного податку, а саме: 3 блоки сигарет ( у одному блоці 8 пачок) ТМ «Compliment» Blue 25 XXL; 2 блоки сигарет ТМ «Compliment» Blue; 2 блоки сигарет ТМ «Compliment» Red; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Amber slims; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Blue slims; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Violet; 1 блок сигарет ТМ «Marlboro» в пачці чорного кольору; 1 блок сигарет ТМ «Marlboro» в пачці білого кольору; 1 блок сигарет ТМ «Lifa» Menthol slims; 1 блок сигарет ТМ «Marshall» Classic.

Окрім цього, під час огляду у присутнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучено придбані ним у ОСОБА_4 сигарети, а саме: 1 блок сигарет ТМ «Marshall» Red.

Власником зазначеного майна є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса мешкання: АДРЕСА_2 .

Вилучені предмети визнані у кримінальному провадженні № 0000008 речовими доказами і мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Тому для уникнення загрози приховування, пошкодження, знищення чи відчуження речей, які є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Повідомити ОСОБА_6 і ОСОБА_4 про день, час і місце розгляду клопотання прокурора не представилось можливим через відсутність в матеріалах клопотання відомостей про засоби зв`язку з ними.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, подані прокурором на обґрунтування клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що невстановлені особи на території Харківського району Харківської області, зловживаючи довірою громадян, здійснюють реалізацію продуктів під виглядом відомих брендів, і що група осіб, діючи за попередньою змовою, організувала виробництво підакцизних товарів, кустарним способом з продукції сумнівного походження.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. У витязі з ЄРДР щодо реєстрації кримінального провадження № 0000008 вказане прізвище слідчого ОСОБА_7 , як особи, уповноваженої на здійснення досудового розслідування, а також вказані прізвища прокурорів, уповноважених на здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, серед яких є прокурор ОСОБА_3 .

Отже клопотання подано уповноваженим прокурором.

Згідно протоколу огляду місця події від 03 лютого 2024 року слідчим ОСОБА_7 в період часу з 08-53 год. до 10-13 год. був проведений огляд місця події, яким є відкрита ділянка місцевості поряд з будівлею аптеки, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де присутній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в пакеті чорного кольору та в рюкзаку коричневого кольору вилучені сигарети без марок акцизного податку, а саме: 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» mint slims; 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» slims; 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» neo Black slimss; 2 пачки сигарет ТМ «Marshall» Classic, червоного кольору; 1 пачка сигарет ТМ «Marshall» Ultra, синього кольору; 6 пачок сигарет ТМ «Compliment» Amber slims; 8 пачок сигарет ТМ «Сompliment» Originals, жовтого кольору; 8 пачок сигарет ТМ «Compliment» Blue; 2 пачки сигарет ТМ «Compliment» 25 XXL; 4 пачки сигарет ТМ «Compliment» Red; 2 пачки сигарет ТМ «Lifa» Red; 4 пачки сигарет ТМ «Brut» Black; 2 пачки сигарет ТМ «Brut» White; 6 пачок сигарет ТМ «Marshall» Ultra, синього кольору; 6 пачок сигарет ТМ «Marshall» Power, чорного кольору; 7 пачок сигарет ТМ «Marlboro» червоного кольору; 2 пачки сигарет ТМ «Parliament» Aque Bleu; 2 пачки сигарет ТМ «Camel» Yellow; 2 пачки сигарет ТМ «Sobranie»; також з рюкзаку коричневого кольору, належного ОСОБА_4 , було вилучено аналогічні тютюнові вироби, без марок акцизного податку, а саме: 3 блоки сигарет ( у одному блоці 8 пачок) ТМ «Compliment» Blue 25 XXL; 2 блоки сигарет ТМ «Compliment» Blue; 2 блоки сигарет ТМ «Compliment» Red; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Amber slims; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Blue slims; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Violet; 1 блок сигарет ТМ «Marlboro» в пачці чорного кольору; 1 блок сигарет ТМ «Marlboro» в пачці білого кольору; 1 блок сигарет ТМ «Lifa» Menthol slims; 1 блок сигарет ТМ «Marshall» Classic.

В протоколі огляду місця події від 03 лютого 2024 року також вказано, що присутній під час такого огляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав слідчому придбані ним у ОСОБА_4 сигарети, а саме: 1 блок сигарет ТМ «Marshall» Red.

По завершенню огляду усі сигарети без марок акцизного податку були вилучені.

Постановою слідчого від 03 лютого 2024 року вилучені під час огляду місця події речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення п. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна було подано прокурором з дотриманням визначеного законом строку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені речі являються речовими доказами у кримінальному провадженню, та зберегли на собі сліди злочину або можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на предмети, які є речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування з метою встановлення об`єктивної істини по суті, в тому числі шляхом призначення і проведення необхідних судових експертних досліджень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

Щодо вимоги прокурора про визначення місця зберігання речових доказів, слідчий суддя звертає увагу, що положення КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, саме на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази, покладено під час досудового розслідування обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність.

Виходячи з наведеного, вирішення питання про визначення місця зберігання речових доказів не входить до компетенції слідчого судді, всі питання щодо зберігання речових доказів під час досудового розслідування мають прийматися стороною обвинувачення з урахування норм законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 03 лютого 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 03 лютого 2024 року у період часу з 08-53 год. до 10-13 год. під час огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована поблизу будівлі № 104-Б на вул. Шевченка в м. Люботин Харківського району Харківської області, майно, а саме: 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» mint slims; 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» slims; 4 пачки сигарет ТМ «Ultra» neo Black slimss; 2 пачки сигарет ТМ «Marshall» Classic, червоного кольору; 1 пачка сигарет ТМ «Marshall» Ultra, синього кольору; 6 пачок сигарет ТМ «Compliment» Amber slims; 8 пачок сигарет ТМ «Сompliment» Originals, жовтого кольору; 8 пачок сигарет ТМ «Compliment» Blue; 2 пачки сигарет ТМ «Compliment» 25 XXL; 4 пачки сигарет ТМ «Compliment» Red; 2 пачки сигарет ТМ «Lifa» Red; 4 пачки сигарет ТМ «Brut» Black; 2 пачки сигарет ТМ «Brut» White; 6 пачок сигарет ТМ «Marshall» Ultra, синього кольору; 6 пачок сигарет ТМ «Marshall» Power, чорного кольору; 7 пачок сигарет ТМ «Marlboro» червоного кольору; 2 пачки сигарет ТМ «Parliament» Aque Bleu; 2 пачки сигарет ТМ «Camel» Yellow; 2 пачки сигарет ТМ «Sobranie»; 3 блоки сигарет ( у одному блоці 8 пачок) ТМ «Compliment» Blue 25 XXL; 2 блоки сигарет ТМ «Compliment» Blue; 2 блоки сигарет ТМ «Compliment» Red; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Amber slims; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Blue slims; 1 блок сигарет ТМ «Compliment» Violet; 1 блок сигарет ТМ «Marlboro» в пачці чорного кольору; 1 блок сигарет ТМ «Marlboro» в пачці білого кольору; 1 блок сигарет ТМ «Lifa» Menthol slims; 1 блок сигарет ТМ «Marshall» Classic; 1 блок сигарет ТМ «Marshall» Red, заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1