Справа № 991/7686/23
Провадження 1-кс/991/7726/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

19 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

представника заявника - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання генерального директора АТ «Україна Туристична» ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000259 від 12.02.2020,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, яке на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 31.08.2023 було передане на розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

1.Заявлені вимоги та їх обґрунтування

У поданому клопотанні адвокат просить скасувати арешт накладений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.04.2020 у справі №991/3013/20 у межах кримінального провадження № 0000259 від 12.02.2020, на корпоративні права АТ «Україна туристична» (код ЄРДПОУ 30634595). Вказаний арешт накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Адвокат вказує, що арештом передбачалася заборона відчужувати акціонерам АТ «Україна туристична», іншим особам у володінні користуванні, яких перебувають зазначені корпоративні права; вчиняти будь-які дії, пов`язані з проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права акціонерного товариства «Україна туристична» (код ЄРДПОУ) у т.ч. вносити зміни, пов`язані із зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін у статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

При цьому, адвокат вказує, що кримінальне провадження відкрито за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами Фонду державного майна України, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «БС «Моноліт» (35690497), вчинили дії, спрямовані на визнання вказаної юридичної особи переможцем на аукціоні щодо продажу державного пакету акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Україна туристична» за ціною, яка є нижчою за ринкову.

Однак, вказані доводи були спростовані та у листі Офісу Генерального прокурора було вказано, що у кримінальному провадженні № 0000259 від 12.02.2020 не встановлено факту заниження вартості корпоративних прав АТ «Україна туристична» під час проведення аукціону та сторона обвинувачення не заперечує проти скасуванні накладеного арешту, оскільки у його застосуванні відпала потреба.

Адвокат наголошує, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває досить довго, відомостей про причетність службових осіб АТ «Україна Туристична» відсутні, а версія органу досудового розслідування, що майно товариства є об`єктом кримінально-протиправних дій, предметом, доказом злочину чи засобом або знаряддям його вчинення не підтвердилася.

Адвокат наголошує, що тривалий час обмеження права власності товариства є порушенням, а враховуючи позицію прокурора про відсутність потреби у подальшому обмеженні просить скасувати такий арешт.

2.Позиції учасників у судовому засіданні

У ході розгляду вказаного клопотання адвокат ОСОБА_3 підтримала викладені у ньому вимоги у повному обсязі і просила його задовольнити.

Прокурор САП ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, однак до його початку надіслав свої пояснення, в яких не заперечував проти скасування арешту та задоволення клопотання. Прокурор вказав, що кримінальне провадження № 0000259, у межах якого було накладено арешт на корпоративні права АТ «Україна туристична» було об`єднано з кримінальним провадженням №0000231 від 07.02.2020.

У подальшому, 17.03.2021 у кримінальному провадженні №0000231 від 07.02.2020 прийнято рішення про його закриття у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, прокурор зазначає, що у подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

3.Оцінка та висновки слідчого судді

Абзацом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе лише за таких умов: вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба або вони доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

У клопотанні адвокат зазначає про те, що у застосуванні арешту майна відпала потреба, а тому, з огляду на принцип диспозитивності, суд має встановити наявність або відсутність лише вказаної адвокатом підстави для скасування арешту.

Так, слідчий суддя встановив, що у межах кримінального провадження № 0000259 від 12.02.2020 року ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 14.04.2020 року (справа №991/3013/20) було накладено арешт на корпоративні права АТ «Україна Туристична» (код ЄРДПОУ 30634595).

Із вказаної ухвали вбачається, що предметом досудового розслідування були обставини можливого зловживання службовим становищем службовими особами Фонду державного майна України, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «БС «Моноліт» (35690497), вчинили дії, спрямовані на визнання вказаної юридичної особи переможцем на аукціоні щодо продажу державного пакету акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Україна туристична» за ціною, яка є нижчою за ринкову.

Зі змісту вказаної ухвали слідчої судді вбачається, що арешт накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки корпоративні права АТ «Україна Туристична» можуть бути об`єктом кримінально-протиправних дій та можуть бути використані для реалізації третіми особами.

Водночас, із пояснень прокурора та долучених до них матеріалів, 27.07.2020 кримінальне провадження № 0000259 від 12.02.2020 було об`єднане з кримінальним провадженням №0000231 від 07.02.2020, та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер останнього.

У подальшому, постановою детектива НАБУ від 17.03.2021 кримінальне провадження №0000231 від 07.02.2020 було закрите за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Зокрема, у вказаній постанові зазначено, що в результаті продажу державного пакету акцій розміром 100 % статутного капіталу АТ «Україна туристична» за ціною 65 000 000 грн. фактично було реалізовано готельний комплекс Пат «ТК «Пролісок» площею 9612,3 кв.м., який оцінено на суму 26 533 123 грн., що виключає спричинення державі будь-яких збитків. У зв`язку з цим, детектив дійшов висновку про відсутність в діях службових осіб ФДМУ складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Таким чином, кримінальне провадження у межах якого було накладено арешт на корпоративні права АТ «Україна Туристична» на момент розгляду вказаного клопотання закрите.

Вказані відомості підтверджуються наданою прокурором постановою детектива про закриття кримінального провадження від 17.03.2021.

Слідчий суддя зауважує, що відповідно до ч.4 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Однак, у даному випадку постанова про закриття кримінального провадження винесена детективом, а метою арешту корпоративних прав АТ «Україна Туристична» було забезпечення спеціальної конфіскації.

При цьому, ч. 5 ст. 174 КПК України передбачено, що суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації.

Таким чином, враховуючи зазначені норми у ситуації, коли кримінальне провадження закрите, питання про скасування арешту майна, яке накладене з метою забезпечення спеціальної конфіскації вирішується судом.

При вирішенні питання про те чи існує необхідність у подальшому застосуванні арешту, слідчий суддя бере до уваги надані прокурором відомості, що кримінальне провадження у межах якого було застосовано арешт до корпоративних прав АТ «Україна Туристична» на даний момент закрито, відомості про рішення про застосування спеціальної конфіскації до такого майна відсутні, а також враховуючи позицію сторони обвинувачення про відсутність потреби у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для скасування арешту у повному обсязі із зняттям усіх заборон.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 170-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання генерального директора АТ «Україна Туристична» ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000259 від 12.02.2020, - задовольнити.

2.Скасувати у повному обсязі арешт, накладений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.04.2020 у справі № 991/3013/20, на корпоративні права АТ «Україна туристична» (код ЄРДПОУ 30634595, м. Київ, вул. Дегтярівська, 17).

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1