Справа № 274/5547/23 Провадження № 1-кс/0274/1508/23
У Х В А Л А

08.11.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000246 від 11.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 03.04.2023 р. по 00:00 01.06.2023 р., а також зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.10.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000246 від 11.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України (ІПНП № 4516 від 10.04.2023 р.), 10.04.2023 р. до ЧЧ Фастівського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , яка зазначає, що 04.04.2023 р. за допомогою інтернет-платформи "OLX" знайшла оголошення про надання в оренду квартири, яка знаходиться у м. Львів. Зателефонувавши за абонентським номером мобільного телефону, який вказаний у оголошенні НОМЕР_2 , обговорено умови оренди, при цьому невідома особа надала реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 , на який заявниця в якості передплати, перерахувала кошти в розмірі 1 500,00 грн., після чого невідомий припинив виходити на зв`язок.

Ці обставини підтверджується протоколом від 19.04.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 та іншими доданими до клопотання документами.

Так, з платіжних інструкцій від 04.04.2023 р. № ЕСМ_Р24АD24 та від 05.04.2023 р. № ЕСМ_ Р24АD82 Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачається, що з рахунку платника ОСОБА_6 відбулося два перекази на картку одержувача № НОМЕР_1 : 04.04.2023 р. о 15:43 у розмірі 750,00 грн. та 05.04.2023 р. о 10:09 у розмірі 750,00 грн.

З документів, доданих до клопотання, випливає, що банківська картка, перші шість цифр якої НОМЕР_3 , видана банком " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який є віртуальним банком та видає картки на підставі ліцензії Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії (з правильним формулюванням та викладенням у відповідності до правил правопису).

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської карки № НОМЕР_1 про суми, номери та власників рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, IP- адреси, а також всі операції за період з 00:00 03.04.2023 р. по 00:00 01.06.2023 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1