Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання директора ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Преміум Груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Директор ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Альфа Преміум Груп» звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.05.2023, в рамках кримінального провадження №0000272 від 08.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.05.2023 накладено в рамках кримінального провадження №0000272 від 08.08.2022 року арешт на грошові кошти ТОВ «Альфа Преміум Груп», які знаходяться на рахунках в банківських установах. Зазначає, що арешт на грошові кошти було накладено необґрунтовано та незаконно, без повного та всебічного дослідження матерів справи, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. Вказує, що арештовані на рахунках ТОВ «Альфа Преміум Груп» грошові кошти не мають ніякого відношення до кримінального провадження №0000272 і не можуть бути визнані речовими доказами, оскільки будь-яка з посадових осіб ТОВ «Альфа Преміум Груп» не має жодного процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні і жодного разу не викликалась на допити та інші процесуальні дії. Крім того, директор ТОВ «Альфа Преміум Груп» ОСОБА_5 не має будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні №0000272. Скасування накладеного арешту на грошові кошти дозволить товариству відновити роботу та виплачувати заробітну плату співробітникам товариства.

У судовому засіданні представник власника майна просив клопотання задовольнити та скасувати накладений ухвалою слідчого судді арешт на банківські рахунки.

Прокурор у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, кримінального провадження дійшов висновку про відсутність законних підстав для його задоволення виходячи з наступного.

Встановлено, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 08.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.05.2023 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Альфа Преміум Груп», які знаходяться на рахунках в банківських установах.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Обґрунтовуючи ухвалу про накладення арешту на грошові кошти товариства, слідчий суддя зазначав, що вони відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою збереження речових доказів накладення арешту є можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином в силу норм ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано, якщо особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України доведуть, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказів того, що арешт накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба заявником не надано, а тому приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання директора ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Преміум Груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 02.05.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1