Справа № 442/547/24
Провадження № 1-кс/442/98/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального №0000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 15.01.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 11.01.2024 близько 17:27 год. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа її грошовими коштами у сумі 7499,20 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на невстановлену картку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дане кримінальне правопорушення 16.01.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000014, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 11.01.2024 року у соцмережі Інстаграм вона знайшла сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 з продажу мобільних телефонів. Її зацікавив мобільний телефон Iphone 11 з пам`ятю 128 ГБ. Після чого у чаті даної сторінки зі нею зв`язався менеджер, який скинув посилання на сайт вказаного магазину, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона перейшла за вказаним посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де зробила замовлення на мобільний телефон Iphone 11 з пам`ятю 128 ГБ. На вказаному сайті було два способи оплати, вона обрала пром оплату ввівши свої персональні дані « ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 та адресу доставки: ІНФОРМАЦІЯ_5 відділення номер НОМЕР_4 вул. Бориславська м.Дрогобич.» після чого через ІНФОРМАЦІЯ_6 натиснувши два рази на бічну кнопку підтвердила платіж у сумі 7499, 20 грн. Тобто 11.01.2024 о 17:27 год. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 7499,20 грн. на невстановлену картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 . Здійснивши переказ у сумі 7499,20 грн. вона написала у чат вказаного магазину, продавець підтвердив надходження коштів, повідомив, що 12.01.2024 відправить мобільний телефон, однак станом на 15.01.2024 телефон продавець не відправив, і не відписує у чаті.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл до банківських документів, а саме:

- інформації за період з 11.01.2024 по термін виконання ухвали суду по руху коштів карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 , відкритого у Вашій банківській установі,

- інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 11.01.2024 по термін виконання ухвали,

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 11.01.2024 по термін виконання ухвали з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 ,

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках,

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 ;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 ;

- інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_2 чи безкартковий спосіб.

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»,

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1