Справа № 468/2082/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

09.10.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000100 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000100 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 01.09.2023 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканки м. Баштанка ОСОБА_3 про те, що 28.08.2023 невідома особа під приводом продажу одягу заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 грн. Банківська картка невідомої особи НОМЕР_1 . Мобільний телефон відсутній, спілкування здійснювалось у Месенджері.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що остання знайшла оголошення гро продаж одягу у мережі «Фейсбук». Потерпіла ОСОБА_3 зв`язалась з невідомою особою, у ході листування було домовлено про придбання двох костюмів. Невідома особа повідомила, що відправку товару роблять по повній передоплаті або передоплаті 50%, на що потерпіла ОСОБА_3 відповіла, що згодна здійснити передоплату у сумі 50% від повної вартості товару. Невідома особа надала банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4

28.08.2023 о 15:25 год. потертіла ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 500 грн. У подальшому невідома особа пообіцяла, що найближчим часом відправить товар. Потерпілій грошові кошти на даний момен повернено не було та товар не отримувала.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за 0000100 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 і., дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять схоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою, АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банки ської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". (ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 28.08.2023 по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум затишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 28.08.2023 по дату винесення ухвали включно;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 28.08.2023 по дату винесення ухвали;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ( НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адрес в здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: