Справа № 314/2456/23
Провадження № 1-кс/314/1092/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від «26» травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 26.05.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 26.05.2023 невідома особа, використовуючи інтернет сайт "ОLX", (https://www.olx./d/obyavlenie/evrokuby-pischevye-1000i-IDS1jTM.html)шахрайським шляхом, під приводом продажу товару "Еврокубы пищевые 1000 л", 26.05.2023 року, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4 000 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 двома транзакціями в сумі 1 900 та 2 100 грн.(ЄО № 4519).

26.05.2023 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 який пояснив наступне, що на даний момент проходе службу в/ч НОМЕР_3 , займає посаду командира відділення технічного обслуговування транспортних засобів роти майнового забезпечення. При цьому 26.05.2023 ОСОБА_5 перебував у відрядженні у населеному пункті с. Михайлівка, Запорізького району, Запорізької області, та коли користуючись своїм мобільним телефон гортаючи всесвітню мережу інтернет натрапив на оголошення на сайті «OLX», про продаж товару а саме «Еврокубы пищивые» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке його зацікавило. Далі потерпілий відразу вирішив замовити товар, в ході чого зателефонував на моб.тел. який був указаний в оголошенні НОМЕР_4 . Потім коли потерпілий здійснив телефонний дзвінок то слухавку взяв чоловік, який не представився, після чого потерпілий почав телефонну бесіду з невідомою особою, в ході якої потерпілий домовився з невідомою особою про покупку 2-х « ОСОБА_6 » ціна якої становила за штуку 1900 грн., також домовився за доставку товару у населений пункт с. Першотравневе, Нікопольського району, Дніпропетровської області. Надалі невідома особа відправила смс повідомлення у додаток «Вайбер» в якому вказала номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти двома транзакціями в сумі 1 900 та 2 100 грн. 26.05.2023. Надалі потерпілий декілька разів телефонував продавцю, але останній повідомляв, що не відправить товар та треба зробити ще перерахування грошових коштів за товар. Після чого потерпілий звернувся до поліції з даного приводу.

Під час проведення оперативних заходів, було достовірно встановлено, що грошові кошти з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , були перераховані на банківську картку емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . В подальшому, з зазначеної банківської картки 26.05.2023 о 10:38 грошові кошти у розмірі 4000 гривень були перераховані на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 25.05.2022 по 11.10.2022.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 25.05.2022 по 11.10.2022.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 16.11.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.10.2023