Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4719/23
номер провадження 1-кс/695/1274/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000541 від 26.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулася із заявою ОСОБА_5 . У заяві вказала, що 11.08.2023 о 13.00 год. до неї зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 та запропонував послуги з переоформлення будинку, на що остання погодилась та перерахувала завдаток загальною сумою 5900 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок. По даному факту 26.08.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000541 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що в травні 2023 року в інтернет мережі «OLX» розмістила оголошення про продаж свого будинку. До неї зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 , який запропонував допомогти в продажі будинку та за вказану послугу вказав суму 5 900 грн., які вона через банкомат перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого потерпіла не отримала вказаних послуг та невідома особа припинила виходити на зв`язок.

ОСОБА_5 долучила до матеріалів справи копію квитанції про перерахування грошових коштів, з якої встановлено, що ОСОБА_5 11.08.2023 о 13:01 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5 782 грн. (5900 грн. разом з комісією) на банківську картку за № НОМЕР_2 ОСОБА_6 .

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене вище, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання дізнавач просила розглянути клопотання без її участі та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000541 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки необхідність отримання такої інформації в період, який є значно більшим, ніж період вчинення кримінального правопорушення матеріалами клопотання не стверджуються та належним чином органом досудового розслідування не мотивований.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 11.08.2023 по 11.09.2023, а саме:

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про наявність відкритих та закритих банківських карт на ім`я особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку особи за номером банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо;

- відомостей про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 ;

- документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1