Справа № 953/5161/23
н/п 1-кс/953/9540/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001730 від 15.11.2021,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001730 від 15.11.2021

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001730 від 15.11.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28

ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27

ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року, точна дата та час не встановлені, будучи раніше знайомими, Зміївський міський голова Чугуївського району Харківської області ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території Харківської області, вирішили створити та очолити організовану групу з метою вчинення умисних корисливих злочинів, направлених на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодінням бюджетними коштами, при цьому обговоривши злочинний план дій.

З метою втілення свого злочинного наміру ОСОБА_5 та

ОСОБА_8 розуміючи, переваги здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами у складі організованої групи та необхідність залучення до вчинення злочинів інших осіб, вирішили залучити до її складу раніше знайомих та довірених ОСОБА_8 осіб, а саме ОСОБА_7 , який являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому також був працевлаштований ОСОБА_8 , та працівника цього ж підприємства ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ознайомившись, у не встановленому слідством місці та час, із злочинним планом, розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , щодо протиправного заволодінням бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, діючи умисно із корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, прийняли пропозицію та виразили свою готовність підпорядковуватися та вчиняти злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та

ОСОБА_6 , у червні 2021 року, точна дата та час не встановлена, у не встановленому слідством місці, спланували заволодіння бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (далі ДНЗ №2) шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в (далі акт форми КБ2в) та акту вартості устаткування, який є додатком до зазначеного акту форми КБ2в, завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також вартості придбаного дитячого ігрового обладнання.

Також встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до Рішення І сесії VIIІ скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1-І від 08.12.2020 «Про підсумки голосування та результати чергових виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та визнання повноважень депутатів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », склав присягу та вступив на посаду Зміївського міського голови. Згідно з ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 із змінами та доповненнями, міський голова є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою, представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради, здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів. Відповідно до ч. 5 ст. 42 вищезазначеного Закону міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Таким чином, ОСОБА_5 як Зміївський міський голова є службовою особою, яка постійно обіймає в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Для здійснення своїх злочинних дій, направлених на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , спільно створили та очолили організовану групу, розробили план спільної злочинної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників організованої групи, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам організованої групи, до якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 була створена і очолена стійка організована злочинна група, до складу якої також увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яка представляє собою стійке об`єднання чотирьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення умисних корисних злочинів, відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між собою ролями, спрямованими на досягнення єдиної мети отримання незаконного прибутку.

17.08.2021 ОСОБА_5 , діючи відповідно до узгодженого учасниками організованої групи злочинного плану та виконуючи свою роль, від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Замовник) уклав з директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 договір № 78 про закупівлю робіт (далі Договір), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується до 21.08.2021 у порядку та на умовах, визначених Договором, своїми силами і засобами на власний ризик за завданням Замовника виконати роботи, а саме: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 . (коригування)» код ДК 021:2015 «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», на загальну суму 5 611 000 грн. 00 коп. (п`ять мільйонів шістсот одинадцять тисяч гривень 00 копійок).

Відповідно до плану фінансування будівництва по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 по

АДРЕСА_1 . (коригування)» код ДК 021:2015 «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», зокрема, передбачалось виконати наступні роботи і витрати: «Планка карнизна» за розцінкою П2016-2220; «Ошивання каркасних стін дошками обшивки» за розцінкою РН3-38-1; «Дошки стругані» за розцінкою С112-228; «Антисептування водними сумішами стін» за розцінкою РН20-19-1; «Антисептик» за розцінкою С1112-107; «Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву» за розцінкою РН12-41-1; «Фарба алкідна готова до застосування, для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-449-1; «Улаштування дерев`яної лави» за розцінкою РН8-26-1; «Лак лазурний для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-503; «Установлення бетонних поребриків на бетонну основу» за розцінкою РН18-30-1; «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1; «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1; «Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (4,6 х 5)/100» за розцінкою РН1-6-1; «Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м.» за розцінкою РН18-119-1; «Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (85,9 * 0,8)/100» за розцінкою РН1-6-1.

У серпні 2021 року ОСОБА_7 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи у невстановленому місці, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, за дорученням ОСОБА_8 , а також відома ОСОБА_5 й ОСОБА_6 , відповідно до договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склав офіційний документ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи щодо обсягів виконаних робіт, вартості затрачених матеріалів та вартості придбаного устаткування, а саме: «Планка карнизна» за розцінкою П2016-2220 (замість обсягу 102,71485 м. фактично виконано 86,03989 м.); «Ошивання каркасних стін дошками обшивки» за розцінкою РН3-38-1 (замість обсягу 5,968 на 100 кв.м. фактично виконано 5,498 на 100 кв.м.); «Дошки стругані» за розцінкою С112-228 (замість обсягу 12,2325 куб.м. фактично виконано 11,2711 на куб.м.); «Антисептування водними сумішами стін» за розцінкою РН20-19-1 (замість обсягу 5,8355 на 100 кв.м. фактично виконано 5,3655 на 100 кв.м.); «Антисептик» за розцінкою С1112-107 (замість обсягу 145,8875 кг. фактично виконано 134,1375 кг.); «Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву» за розцінкою РН12-41-1 (замість обсягу 7,781 на 100 кв.м. фактично виконано 7,1543 на 100 кв.м.); «Фарба алкідна готова до застосування, для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-449-1 (замість обсягу 0,20075 т. фактично виконано 0,18458 т.); «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1 (фактично підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконувались); «Навантаження сміття вручну» за розцінкою РН20-40-1 (фактично підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконувались); «Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (4,6 х 5)/100» за розцінкою РН1-6-1 (фактично підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконувались).

У подальшому ОСОБА_7 , із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, невстановленим у ході слідства способом, передав зазначений вище підписаний ним від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року ОСОБА_5 .

20.08.2021 ОСОБА_5 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_7 до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, реалізуючи спільний злочинний план організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_7 акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 та разом із платіжним дорученням передав його до ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ), внаслідок чого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачено вартість робіт по договору № 78 від 17.08.2021, які фактично не виконувались на загальну суму 47 428,65 грн. (сорок сім тисяч чотириста двадцять вісім грн. шістдесят п`ять коп.), які у подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розподілили між собою у не встановлених слідством частках, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Також встановлено, що 15.07.2021 ОСОБА_7 , із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, будучи директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Покупець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі Продавець) договір купівлі-продажу

№ 1507/39 (далі Договір), відповідно до якого продавець зобов`язується передати у власність Покупця дитяче ігрове обладнання, Покупець сплатити за них суму коштів, вказану у Договорі, а саме 200325 грн. 00 коп. (двісті тисяч триста двадцять п`ять грн. 00 коп.).

Відповідно до Специфікації № 1 до Договору № 1507/39 від 15.07.2021, зокрема, вартість придбаного дитячого устаткування становила 200325 грн. 00 коп. (двісті тисяч триста двадцять п`ять грн. 00 коп.), а саме: гірка «Клякса» в кількості 5 шт. загальною вартістю 59672,50 грн.; пісочниця «Сюрприз» в кількості 5 шт. загальною вартістю 49350,00 грн.; стіл з лавками «Веселка» в кількості 5 шт. загальною вартістю 37825,00 грн.; балансир «Стандарт» в кількості 5 шт. загальною вартістю 20000,00 грн.

У подальшому, в серпні 2021 року, точна дата та час в ході слідства невстановлені, ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому місці, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, за дорученням ОСОБА_8 , а також відома ОСОБА_5 й ОСОБА_6 , відповідно до договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та договору купівлі-продажу № 1507/39 від 15.07.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », склав офіційний документ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року з капітального ремонту ДНЗ № 2, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про вартість придбаного дитячого устаткування, а саме: «Гойдалка» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 39600,00 грн.; гірка «Сонечко» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 125500,00 грн.; «Пісочниця» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 104000,00 грн.; стіл та стул «Мухомор» за розцінкою С1515-11 в кількості 5 шт. загальною вартістю 79500,00 грн., на загальну суму придбаного дитячого ігрового обладнання 418320 грн. (чотириста тридцять чотири тисячі сімсот сорок сім грн. сорок чотири коп.), тим самим безпідставно зависивши їх вартість на 217995 грн.

Після цього ОСОБА_7 , із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, невстановленим у ході слідства способом, передав зазначений вище складений та підписаний ним від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року ОСОБА_5 .

У свою чергу, 20.08.2021 ОСОБА_5 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою:

АДРЕСА_2 , із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_7 до Акту вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості придбаного дитячого ігрового обладнання, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_7 . Акт вартості устаткування до акту №1 за формою КБ-2в за серпень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 та разом із платіжним дорученням передав його до ІНФОРМАЦІЯ_10 , внаслідок чого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачено вартість придбаного по договору № 78 від 17.08.2021 дитячого ігрового обладнання у сумі 418320 грн., чим фактично завищено його загальну вартість та безпідставно переплачено 217995 грн. У подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розподілили між собою у не встановлених слідством частках безпідставно та незаконно отримані грошові кошти у сумі 217995 грн., розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 217995 грн. (двісті сімнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять грн.), чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_12 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Крім цього встановлено, що розуміючи безкарність своїх вищевказаних злочинних дій, учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , продовжили свою спільну злочинну діяльність за наступних обставин.

У вересні 2021 року, точна дата та час в ході слідства невстановлені, ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому місці, із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, за дорученням ОСОБА_8 , а також відома ОСОБА_5 й ОСОБА_6 , відповідно до договору про закупівлю робіт № 78 від 17.08.2021, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склав та підписав офіційний документ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » акт №2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року з капітального ремонту ДНЗ № 2, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи: «Улаштування дерев`яної лави» за розцінкою РН8-26-1 (замість обсягу 1,1925 на 100 кв.м. фактично виконано 0,11925 на 100 кв.м.); «Лак лазурний для зовнішніх робіт» за розцінкою С111-503 (замість обсягу 100,0 кг. фактично виконано 20,0 кг.); «Установлення бетонних поребриків на бетонну основу» за розцінкою РН18-30-1 (замість обсягу 493,0 м. фактично виконано 440,25 м.); «Формувальне обрізування дерев висотою до 5 м.» за розцінкою РН18-119-1 (фактично підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконувались); «Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди Обсяг = (85,9*0,8)/100» за розцінкою РН1-6-1 (фактично підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконувались).

Після цього ОСОБА_7 , із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, невстановленим у ході слідства способом, передав зазначений вище складений та підписаний ним від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Акт № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року ОСОБА_5 .

У свою чергу, 03.09.2021 ОСОБА_5 , точний час в ході слідства невстановлений, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою:

АДРЕСА_2 , із корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи умисно згідно раніше розробленого спільного злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_7 до Акту № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, підписав складений ОСОБА_7 акт № 2 за формою КБ-2в за вересень 2021 року, завіривши свій підпис відбитком печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 та разом із платіжним дорученням передав його до ІНФОРМАЦІЯ_10 , внаслідок чого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачено вартість робіт по договору № 78 від 17.08.2021, які фактично не виконувались, на загальну суму 102396,39 грн. (сто дві тисячі триста дев`яносто шість грн. тридцять дев`ять коп.), які у подальшому учасники організованої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розподілили між собою у не встановлених слідством частках, та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 367 820,01 грн., чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_13 матеріальної шкоди на вказану суму.

28.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27

ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 19.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , у період часу з 09:02 по 12:01 годину, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою:

АДРЕСА_2 , було проведено обшук.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне:

1. Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2023, згідно якого, слідчим СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_10 від 19.12.2022 (справа № 621/2641/22) на 19 арк.;

2. Копія контракту з директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 06.01.2021 на 7 арк.;

3. Копія контракту з керівником комунального підприємства від 16.04.2013 на 4 арк.;

4. Копія Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 16-к від 05.01.2021 «Про призначення ОСОБА_11 » на 1 арк.;

5. Копія Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 77-к від 30.05.2022 «Про звільнення ОСОБА_12 » на 1 арк.

Вищевказані документи оглянуті та визнані речовими доказами.

Також встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебували матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000119 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, за фактом того, що за результатами моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що 06.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 по

АДРЕСА_1 . Ціна договору 11 222 000 грн. Строк виконання робіт 31.12.2020.

21.07.2023 Зміївським відділом Чугуївської місцевої прокуратури відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, 09.01.2023 в межах кримінального провадження №0000119 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_10 від 19.12.2022 (справа № 621/2641/22) слідчим ІНФОРМАЦІЯ_16 капітаном поліції ОСОБА_13 було вилучено оригінали документів, що стосуються Договору № 78 від 17.08.2021.

22.08.2023 постановою ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 0000119 доручено слідчим СУ ГУНП в Харківській області.

На теперішній час матеріали кримінального провадження

№ 0000119 від 21.07.2020 знаходяться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню № 0001730 та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні доступу до матеріалів кримінального провадження №0000119 від 21.07.2020 із можливістю вилучення оригіналів наявних в них документами, що стосуються Договору № 78 від 17.08.2021 (із додатками), оскільки, на підставі складених актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) із завідомо неправдивими відомостями на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведених в ході розслідування судової будівельно-технічної експертизи, встановлено факт надлишкової сплати коштів за договором № 78 від 17.08.2021 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 367 820,01 грн.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу участі засновників та директорів підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, відповідності виконання підписів у офіційних документах тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи не зможуть провести їх в повній мірі.

В матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вищезазначені документи, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованому адресою: АДРЕСА_3 під?їзд, необхідні в цілях повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення істини у справі

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника оператора телекомунікацій.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні оператора телекомунікацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та носіїв інформації, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000119 від 21.07.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 під?їзд, та стосуються Договору

№ 78 від 17.08.2021, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_8 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

-договір № 78 від 17.08.2021 зі звітом на 10 арк.;

-??додаткова угода № 2 від 03.09.2021 року на 1 арк.;

-??план фінансування будівництва від 17.08.2021 року та календарний графік на 8 арк.;

-??договірна ціна № б/н на капітальний ремонт, що здійснюється в 2021 році з додатками до неї (локальні кошториси на будівельні роботи: 02-001-001, 02-001-002, 02-001-003, 02-001-004, 07-01-01, 07-01-02, відомість ресурсів, розрахунок № 1-2, розрахунок № 5, розрахунок № 6, розрахунок № П40) на 55 арк.:

-договірна ціна № 3 на капітальний ремонт, складена станом на 03.09.2021 з додатками до неї (локальні кошториси на будівельні роботи: 02-001-001, 02-001-002, 02-001-003, 02-001-004, 07-01-01, 07-01-02, відомість ресурсів, розрахунок № 1-2, розрахунок № 5, розрахунок № 6, розрахунок № П40) на 57 арк.;

-??довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2021 р. на 1 арк.;

-акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 р. з додатками (акт вартості устаткування, відомість ресурсів до акту № 1, розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 1, розрахунок

№ 5, розрахунок № 6, розрахунок № П40) на 51 арк.;

-??довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 р. на 2 арк.;

-??акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 р. з додатками (відомість ресурсів до акту № 2, розрахунок 1-2 загальновиробничих витрат до акту № 2, розрахунок № 5, розрахунок

№ 6, розрахунок № П40) на 21 арк.;

-акти на закриття прихованих робіт на 87 арк. (з № 01 по № 87 акти);

-загальний журнал робіт (почато 16.08.2021 закінчено 31.08.2021) на

48 сторінках;

Договір № 0508-21-ТН на технічний нагляд за будівництвом від 19.08.2021 року з додатками: договірна ціна, розрахунок договірної ціни № 1 на 5 арк.

Встановити строк дії ухвали по 18.02.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1