У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 01 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ПРУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення даної інформації: інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , на які потерпіла ОСОБА_13 перерахувала кошти 28.09.2023 в сумі 14000 грн.; копію інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 27.09.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкритий розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 10.10.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву, в якій прохала провести розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000472 від 01.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.09.2023, невідома особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її коштами у сумі 14000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_13 встановлено, що під час моніторингу мережі Інтернет в соціальній мережі Інстаграм остання на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішила придбати бувший у використанні скутер. Зв`язавшись в автором оголошення в месенжері, ОСОБА_13 отримала від останнього розрахунковий рахунок, на котрий 28.09.2023 перевела грошові кошти у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 14000 гривень. Дані реквізити: ФОП ОСОБА_14 , рахунок отримувача НОМЕР_1 . В подальшому, повідомивши продавця про оплату наданого ним рахунку, ОСОБА_13 виявила, що останній заблокував її та на зв`язок більше не виходив. З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 27.09.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023, а також дані про його власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 28.09.2023. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , за період з з 00 год. 00 хв. 27.09.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , на які потерпіла ОСОБА_13 перерахувала кошти 28.09.2023 в сумі 14000 грн.; інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 27.09.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкритий розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 10.10.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , на які потерпіла ОСОБА_13 перерахувала кошти 28.09.2023 в сумі 14000 грн.; інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 27.09.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкритий розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 10.10.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 01 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 03 листопада 2023 року до 03 січня 2024 року дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 27 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 03 листопада 2023 року до 03 січня 2024 року дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , на які потерпіла ОСОБА_13 перерахувала кошти 28 вересня 2023 року в сумі 14000 грн.; інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 27 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкритий розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 03 листопада 2023 року до 03 січня 2024 року дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , на які потерпіла ОСОБА_13 перерахувала кошти 28 вересня 2023 року в сумі 14000 грн.; інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 27 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкритий розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; інформації про залишок коштів на розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_1 станом на 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 03 листопада 2023 року.

Повний текст ухвали складено 03 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1