Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/415/24
Провадження №1-кс/552/211/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.01.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000086 від 03.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та у Харківській області (код НОМЕР_2 ) у змові з іншими службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки упродовж 2020-2023 років здійснили перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки останніх за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі. У подальшому грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки підприємств транзитно конвертаційної спрямованості, з метою «конвертації» у готівкові та заволодіння ними на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування перевіряється, серед іншого, виконання на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області робіт з реконструкції електричних підстанцій згідно наступних закупівель без використання електронної системи:

- UA-2023-07-05-003010-a - Реконструкція електричної підстанції «Об`єкт», вартість 385 859 360 грн, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір від 04.07.2023 № 115-02-23 (термін дії до 31.12.2024), договір не опубліковано;

- UA-2023-07-04-000238-a - Реконструкція електричної підстанції «Об`єкт», вартість 554 731 160 грн, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір від 04.07.2023 № 100-02-23 (термін дії до 31.12.24), договір не опубліковано;

- UA-2023-06-05-006747-a - Роботи з реконструкції електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання за «Об`єктом», вартість 2 216 539 000 грн, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір від 25.05.2023 № 115-01-23 (термін дії до 31.12.2024), договір не опубліковано;

- UA-2023-06-05-006747-a - Роботи з реконструкції електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання за «Об`єктом», вартість 2 859 441 000 грн, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір від 25.05.2023 № 100-01-23 (термін дії до 31.12.2024), договір не опубліковано;

- UA-2023-06-02-008373-a Інженерно-консультаційні послуги у будівництві та здійснення технічного нагляду при проектуванні та будівництві «Об`єкта», вартість 99 140 000 грн, виконавець КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір від 24.05.2023 № 157-01-23 (термін дії до 31.12.24), договір не опубліковано;

- UA-2023-06-02-007442-a - Інженерно-консультаційні послуги у будівництві та здійснення технічного нагляду при проектуванні та будівництві «Об`єкта», вартість 77 150 000 грн, виконавець Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Спулка з огранічона одповідзіальносця», договір від 24.05.2023 № 141-01-23 (термін дії до 31.12.24), договір не опубліковано.

Водночас в плані кожної зазначеної закупівлі вказано наступне: «керуючись постановою КМУ від 27.12.2022 № 1482 та пунктом 13 постанови КМУ від 13.10.2022 № 1178 (закупівля робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів, коли інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів та/або в тендерній документації, належить до інформації з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку).

Джерело фінансування закупівель кошти Державного бюджету.

В системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » опубліковані звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, самі договори в електронній системі відсутні. Відомості про оплату за договорами у відкритих джерелах інформації відсутні.

Таким чином у слідства з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, що стосуються даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для забезпечення проведення експертного дослідження.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим (детективам) групи слідчих (групи детективів) у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по виконанню робіт з реконструкції електричних підстанцій згідно закупівель UA-2023-07-05-003010-a, UA-2023-07-04-000238-a, UA-2023-06-05-006747-a, UA-2023-06-05-006747-a, UA-2023-06-02-008373-a, UA-2023-06-02-007442-a, зокрема:

- угод (договорів, контрактів), додаткових угод, з додатками та специфікаціями; рахунків; рахунків-фактур; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, маршрутних листів; актів виконаних робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3); сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів; довіреностей; документів, що підтверджують оплату поставленого товару (квитанцій до прибуткового касового ордеру, платіжних доручень, банківських виписок тощо);

- кошторисів по програмі 3111350 «Будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури»; первинні документи по використанню коштів по програмі 3111350 (договори (додаткові угоди), рахунки, акти виконаних робіт, платіжні доручення, листування щодо використання коштів;

- проектної документації та висновків до неї;

- протоколів випробувальної лабораторії Служби;

- документів, наданих (направлених) з метою організації та проведення закупівель; протоколи затвердження технічного завдання з метою проведення закупівель; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, цінових пропозицій (ціни та вартості), залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів/робіт, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс-листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни;

- видаткових накладних, товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання та перевезення ТМЦ, шляхові листи з перевезення товарів;

- оборотно-сальдових відомостей (карток аналітичного обліку), журналів ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахунках бюджетного обліку стосовно операцій;

- документів, які підтверджують на якому етапі перебувають роботи з реконструкції електричних підстанцій згідно наведених закупівель.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) групи слідчих (групи детективів) у даному кримінальному провадженні, в тому числі старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1