Дата документу 19.10.2023Справа № 554/9800/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 08.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

08.08.2023 до ч/ч ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що 07.08.2023 близько 19.00 год. невідома особа, невстановленим шляхом з банківської карти, що належить ОСОБА_3 НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представившись працівником банку зловживаючи довірою заволоділа гошовими коштами в сумі 2126 грн., які ОСОБА_3 самостійно перевела у зв`язку із чим їй були завдані збитки на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 за № 0000771, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої були перераховані гроші ОСОБА_3 в сумі 2126 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку НОМЕР_1 .

07.08.2023 близько 19.00 год. вона перебувала за місцем мешкання разом зі своїм чоловіком. В цей час невідома особа зателефонувала на номер її чоловіка і представившись працівником банку, пояснила, що необхідно ввести коди з смс-повідомлення, щоб активувати заяву ОСОБА_3 на отримання 6600 грн. ОСОБА_3 ввела надісланий код в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого відбулося списання з її своєї банківської карти НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином невідома особа зловживаючи довірою заволоділа гошовими коштами в сумі 2126 грн., у зв`язку із чим їй були завдані збитки на вказану суму.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою за період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 по 00 год. 00 хв. 09.08.2023, даних про власника рахунку на який були переведені вищезазачені грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом банківську таємницю та доступні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон

НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 по 00 год. 00 хв. 09.08.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою

НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 по 00 год. 00 хв. 09.08.2023 по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1