Справа № 539/3144/23
Провадження № 1-кс/539/95/2024
УХВАЛА

про відмову в тимчасовому доступі до речей та документів

26.01.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190, частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.23.01.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасового доступу до речей та документів з можливість ознайомитись та вилучити документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в документальному вигляді (ТТН, списки, довідки, відомості та інші документи) про точний перелік, кількість зібраного урожаю, місце зберігання, збуту урожаю, його вагу та вид сільськогосподарських культур, на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в с. Березоточа, Лубенського району, Полтавської області в період часу з 07.10.2023 по дату отримання тимчасового доступу.

1.1.Це клопотання 17.01.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

1.2.У цьому клопотанні слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи окремих державних сільськогосподарських підприємств Лубенського району, використавши службове становище, без оформлення правовстановлюючих документів, передали землі підприємств у користування третім особам, чим завдали істотної шкоди державним інтересам. Крім того, у постійному користуванні Березоточської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є землі загальною площею 3100 га. Встановлено, що станом на 01.01.2022 податковий борг підприємства складає 5,7 млн. грн. Ці землі не використовуються зазначеними юридичними особами та передаються у користування третіх осіб.

1.3.07.10.2023 з 14:00 год по 15:00 год за адресою: АДРЕСА_1 , водій перевізника "Фаворит Агро плюс" на автомобілі Daf, державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , підмінив товарно-транспортні накладні з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало урожай в розмірі 35 тон 600 кг, який було вивантажено на елеватор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покладено на складську квитанцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 10.10.2023 відомості по цьому факту внесені до ЄРДР за № 0000092 за ознаками частиною третьою статті 190 КК України.

1.4.11.10.2023 на лінію 102 надійшов виклик про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самоправно збирає урожай на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 12.10.2023 по цьому факту внесені відомості до ЄРДР за № 0000943 за частиною третьою статті 190 КК України, про те, що 11.10.2023 невстановлені особи, в умовах воєнного стану, знаходячись на території земельної ділянки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в с. Березоточа, Лубенського району, Полтавської області, шахрайським шляхом заволоділи зібраним урожаєм соняшника вагою 27,6 тон та сої вагою 20 тон, належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши вказаній організації майнової шкоди на суму, що встановлюється.

1.5.12.10.2023 кримінальне провадження № 0000943 від 12.10.2023 за частиною третьою статті 190 КК України об?єднано з кримінальним провадженням № 0000092 від 10.10.2023 за частиною третьою статті 190 КК України.

1.6.В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.05.2023 був укладений договір поставки майбутнього урожаю. 06.10.2023 між цими підприємствами укладені договори про надання послуг та про перевезення вантажу автомобільним транспортом.

1.7.06.10.2023 на виконання цих договорів директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.10.2023 видав розпорядження № 51/ОД про допуск ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до збору урожаю 2023 року, а також розпорядження № 52/ОД про здійснення контролю за збором урожаю 2023 року. Після цього, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясував, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвозе зерно на елеватор по своїм накладним, а тому грошові кошти не надходять до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.10.2023 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про розірвання договорів укладених 06.10.2023 та видав розпорядження № 53/ОД про заборону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати збір урожаю 2023 року, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжило збирати урожай на полях, які перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

1.8.В ході досудового розслідування 11.10.2023 слідчий провів огляд місця події земельної ділянки з кадастровим номером :08:001:0008, що розташована поблизу с. Березоточа Лубенського району Полтавської області, площею 174 га. Під час огляду слідчий зафіксував, що ця земельна ділянка засіяна соняшником, із якої 27 га оброблено (зібрано), також на цій ділянці знаходився комбайн марки «CLAAS Lexione 600ТТ», д.н.з. НОМЕР_3 , в бункері якого знаходилося насіння соняшника, приблизною вагою 3,6 т. За свідоцтвом про реєстрацію цей комбайн належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Поруч з полем на дорозі, стояв сідловий тягач «DAF FTCF 85», д.н.з. НОМЕР_4 , який за свідоцтвом про реєстрацію ТХ належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та причеп «GENERALTRAILERS», д.н.з. НОМЕР_5 , який за свідоцтвом належить ОСОБА_5 . У причепі виявлено зерно соняшника, приблизною вагою 24 т.

1.9.Також, слідчий провів огляд земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0001, загальною площею 65 га, яка засіяна соєю, із якої приблизно

8,7 га оброблено (зібрано). На цій ділянці знаходився комбайн марки «NEWHOLLAND CX 8.80», д.н.з. НОМЕР_6 , який за свідоцтвом належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Поруч з полем на дорозі знаходився сідловий тягач «DAF FTXF 105», д.н.з. НОМЕР_7 із причепом д.н.з. НОМЕР_8 , які фактично належать ОСОБА_6 , у причепі якого виявлено зерно сої, приблизною вагою 20 т.

1.10. Для встановлення об`єму зібраного врожаю та його фактичного місцезнаходження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий направляв запит, проте підприємство відмовилося надавати відомості через комерційну таємницю, та вказали що повідомлять їх лише на підставі ухвали суду.

2.Кваліфікація органу досудового розслідування частина третя статті 190, частина перша статті 364 Кримінального кодексу України.

3.Слідчий в клопотання заначив, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин цього кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, перелічених у п. 1 цієї ухвали. За твердженням слідчого ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

4.Слідчий в судове засідання не прибув, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

4.1.Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у пункті 1 цієї ухвали документи, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.

4.2. За частиною першою статті 172 КПК України неприбуття осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

4.3.За частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

4.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

5. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Частина друга статті 84 процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина перша статті 99 - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина друга статті 160 у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частина друга статті 163 - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий судді при постановленні цієї ухвали

6. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000026 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190, частиною першою статті 364 Кримінального кодексу України.

7. Ознайомившись з клопотання слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні не довів достатньо підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8.В своєму клопотанні слідчий зазначив, що 12.10.2023 кримінальне провадження № 0000943 від 12.10.2023 за частиною третьою статті 190 КК України об?єднано з кримінальним провадженням № 0000092 від 10.10.2023 за частиною третьою статті 190 КК України.

9.З копій документів, наданих слідчим до клопотання, слідчий суддя встановила, що 05.01.2024 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив слідчому у наданні документів у кримінальному провадженні № 0000092.

10. Разом з цим, клопотання про тимчасовий доступ слідчий подав в кримінальному провадженні № 0000026.

11. Також, слідчий в своєму клопотанні взагалі не зазначив до яких саме документів, повинен бути наданий тимчасовий доступ: їх назву, опис, дату складання, інші відомості, які дають можливість визначити ці документи. В клопотанні слідчий просив тимчасовий доступ до «інформації в документальному вигляді» щодо «урожаю … на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12. Також, слідчий в клопотанні не обґрунтував період, за який йому потрібна інформація, з урахуванням зазначення слідчим у копотанні періоду збору врожаю на певних полях з 07.10.2023 по 11.10.2023.

13. За встановлених обставин, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1.Відмовити в клопотанні слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190, частиною першою статті 364 Кримінального кодексу України.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1