18.08.2023 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, здійснюють привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.
Група осіб, мешканців м. Дніпро, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, призначені на посади військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримуючи заробітну плату, однак фактично військові обов`язки не виконують, чим здійснюють привласнення та розтрату майна.
Також встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 .
Вказані особи стали на військовий облік, та свою злочинну діяльність здійснюються, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 .
16.01.2024 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:
- Журнал проведення інструктажів добового наряду ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 240, розпочатий 13.07.2023 на 29 арк.;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 777, розпочатий 07.07.2023р., закінчений 25.12.2023р. на 15 арк.;
- Журнал медичних оглядів особового складу, який заступає у добовий наряд ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 273, розпочатий 12.09.2023 на 28 арк.;
- Книга добору наряду роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 782, розпочата 07.07.2023р., закінчена 22.10.2023р. на 27 арк.;
- Журнал інструктажу по заходам безпеки добового наряду роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 779, розпочатий 07.07.2023р., закінчений 25.12.2023р. на 20 арк.;
- Книга видачі зброї та боєприпасів ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 1984, розпочатий 16.03.2022р., закінчений 29.12.2023р. на 206 арк.;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.03.2022 № 37;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.07.2023 № 207;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.07.2022 № 171;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.08.2023 № 216;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 28.02.2022 № 32 пар.1;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 28.02.2022 № 32 пар.2;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.09.2023 № 272 п.п. 5-6;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.09.2023 № 272 п.7;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.09.2023 № 272 п.п. 9-10;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.11.2023 № 324;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.11.2023 № 327;
- Копія акту № 4 «Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду» вих. № 7869 від 27.07.2023р. на 10 арк.
Слідчий посилаючись на те, що вказані речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять у собі інформацію про обставини вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутністю, яке просить задовольнити. Також зазначив, що представник власника майна ІНФОРМАЦІЯ_10 був повідомлений про день та час судового засідання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, причину не явки не повідомив.
Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
16.01.2024 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:
- Журнал проведення інструктажів добового наряду ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 240, розпочатий 13.07.2023 на 29 арк.;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 777, розпочатий 07.07.2023р., закінчений 25.12.2023р. на 15 арк.;
- Журнал медичних оглядів особового складу, який заступає у добовий наряд ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 273, розпочатий 12.09.2023 на 28 арк.;
- Книга добору наряду роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 782, розпочата 07.07.2023р., закінчена 22.10.2023р. на 27 арк.;
- Журнал інструктажу по заходам безпеки добового наряду роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 779, розпочатий 07.07.2023р., закінчений 25.12.2023р. на 20 арк.;
- Книга видачі зброї та боєприпасів ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 1984, розпочатий 16.03.2022р., закінчений 29.12.2023р. на 206 арк.;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.03.2022 № 37;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.07.2023 № 207;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.07.2022 № 171;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.08.2023 № 216;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 28.02.2022 № 32 пар.1;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 28.02.2022 № 32 пар.2;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.09.2023 № 272 п.п. 5-6;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.09.2023 № 272 п.7;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.09.2023 № 272 п.п. 9-10;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.11.2023 № 324;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.11.2023 № 327;
- Копія акту № 4 «Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду» вих. № 7869 від 27.07.2023р. на 10 арк.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовим доказом.
Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Під час ухвалення цієї ухвали слідчим суддею враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.
Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги підстави для арешту майна, зокрема арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.
Зважаючи на те, що до клопотання слідчим надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети та речі, вилучені 16.01.2024 в ході обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Журнал проведення інструктажів добового наряду ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 240, розпочатий 13.07.2023 на 29 арк.;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 777, розпочатий 07.07.2023р., закінчений 25.12.2023р. на 15 арк.;
- Журнал медичних оглядів особового складу, який заступає у добовий наряд ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 273, розпочатий 12.09.2023 на 28 арк.;
- Книга добору наряду роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 782, розпочата 07.07.2023р., закінчена 22.10.2023р. на 27 арк.;
- Журнал інструктажу по заходам безпеки добового наряду роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 779, розпочатий 07.07.2023р., закінчений 25.12.2023р. на 20 арк.;
- Книга видачі зброї та боєприпасів ІНФОРМАЦІЯ_10 , інв. № 1984, розпочатий 16.03.2022р., закінчений 29.12.2023р. на 206 арк.;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.03.2022 № 37;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.07.2023 № 207;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.07.2022 № 171;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.08.2023 № 216;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 28.02.2022 № 32 пар.1;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 28.02.2022 № 32 пар.2;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.09.2023 № 272 п.п. 5-6;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.09.2023 № 272 п.7;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.09.2023 № 272 п.п. 9-10;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.11.2023 № 324;
- Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.11.2023 № 327;
- Копія акту № 4 «Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду» вих. № 7869 від 27.07.2023р. на 10 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1