Справа № 147/28/24
Провадження № 1-кс/147/10/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.01.2024 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000003 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000003 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, в якому просить надати дозвіл групі слідчих Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 22.12.2023 по 23.00 год. 22.12.2023, а саме: роздруківку руху коштів по платіжній картці НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця платіжної картки № НОМЕР_2 та наявних матеріалів фото-, відеозйомки станом на 22.12.2023 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось зняття готівкових коштів на АДРЕСА_3 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що до Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася із заявою ОСОБА_7 про те, що її знайома ОСОБА_8 шляхом вільного доступу вчинила крадіжку її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , з якої 22.12.2023 зняла в банкоматі в с. Ободівка Гайсинського району Вінницької області та здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 22.12.2023 виявила, що в гаманці, де вона зазвичай зберігає банківську картку, її не було. Згодом у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області від працівників банку потерпіла ОСОБА_7 дізналась, що з її банківської картки 22.12.2023 було знято готівку в розмірі 10000 грн. в банкоматі, який в АДРЕСА_3 .

При ознайомленні із випискою про рух коштів, яку надала потерпіла ОСОБА_7 , встановлено, що 22.12.2023 о 12.46 год. зняття готівкових коштів в розмірі 10000 грн. дійсно здійснювалось через банкомат, що за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії. З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, навівши доводи викладені в ньому. Також просить визначити строк дії ухвали 15 днів, оскільки такі сприятимуть розслідуванню кримінального провадження в розумні строки.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 04.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 185 КК України /а.с.4/.

Як вбачається з матеріалів клопотання 04 січня 2024 року до Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася із заявою ОСОБА_7 про те, що її знайома ОСОБА_8 шляхом вільного доступу вчинила крадіжку її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , з якої 22.12.2023 зняла в банкоматі в с. Ободівка Гайсинського району Вінницької області та здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10000 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000003 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000003 від 04.01.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Вінниця, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 22.12.2023 по 23.00 год. 22.12.2023, а саме: роздруківку руху коштів по платіжній картці НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), а також заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повного пакету документів на особу володільця платіжної картки № НОМЕР_2 та наявних матеріалів фото-, відеозйомки станом на 22.12.2023 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось зняття готівкових коштів на АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 15.30 год. 10 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1