Справа № 464/1773/23
пр.№ 1-кс/464/1435/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000247 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

старший дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000247 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2023 до дати виконання ухвали, з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2023 близько 13:50 год. невідома особа, в ході телефонної розмови, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 , представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом загрози списання грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , яка, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , виконала вказівки невідомої особи та самостійно переказала грошові кошти в сумі 49 891 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 на вказаний їй в ході телефонної розмови рахунок.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова отримано інформацію, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , який у свою чергу здійснив переказ вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказане, а також те, що документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, містять інформацію, яка сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, у зв`язку із чим просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 21.03.2023 внесено відомості до Реєстру за №0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої від 21.03.2023 вбачається, що ОСОБА_5 19.03.2023 близько 13:49 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала дзвінок на номер телефону НОМЕР_7 від невідомого номера телефону НОМЕР_4 , піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її карти № НОМЕР_5 намагаються зняти грошові кошти, щоб уникнути вказаних дій, їй потрібно перерахувати грошові кошти на нову електронну карту, яку створять на її ім`я, на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі, яку повідомив невідомий чоловік, а саме: 24773 грн (комісія 866 грн) на номер карти котру вказав даний чоловік, а саме № НОМЕР_6 . Після цього, телефонний дзвінок перервався та за декілька хвилин даний чоловік знову зателефонував з іншого номеру, а саме НОМЕР_8 , та повідомив, що потерпілій необхідно перерахувати решту грошових коштів у розмірі 23667 грн (комісія 827грн) на номер карти № НОМЕР_6 , що вона зробила, після чого зв`язок знову перервався. Тому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до неї не телефонували, що швидше за все це шахраї, після чого повідомили, що зазначать дані дії, як шахрайські, а також сказали, що карта на яку потерпіла скинула грошові кошти належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та щоб вона зателефонувала до них на гарячу лінію, що вона і зробила та повідомила їм про шахрайські дії.

Вказаними діями невідома особа завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 у розмірі 49891,00 грн.

З протоколу огляду предмету від 01.11.2023 вбачається, що предметом огляду є DVD-диск, отриманий під час тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова. З отриманих документів встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , який у свою чергу здійснив переказ грошових коштів потерпілої на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000247 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, в тому числі електронні, з приводу здійснення переказу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , про доступ до яких прохає дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.

Інформація, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу здійснення переказу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, дізнавачем не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію за період часу з 19.03.2023 до дати виконання ухвали, а також в отриманні документів, які містять інформацію про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; аудіозаписів звернень по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 19.03.2023 до 00.00 год. 20.03.2023, з зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала підлягає до виконання дізнавачем СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 08 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1