Провадження № 1-кс/592/7039/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003713, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що невстановлена особа в період часу з 08 вересня 2023 року по 24 вересня 2023 року, використовуючи обліковий запис в соціальній мережі Instagram « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) шляхом зловживання довірою, під приводом лікування від онкології шляхом проведення ритуалів, виконання її вказівок та надання кошти для придбання різноманітних ритуальних атрибутів та сплати «відкупу» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 1 мільйон 869 тисяч 238 гривень, що становить особливо великі розміри.

06.10.2023 потерпілою ОСОБА_6 подано цивільний позов за обставин розслідує мого кримінального провадження із позовними вимогами щодо відшкодування завданих матеріальних збитків у сумі 1 869 238 грн. та відшкодування моральних збитків завданих кримінальним правопорушенням на суму 1000 000 грн.

У результаті проведення слідчих дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає в АДРЕСА_1 .

06.10.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники для отримання коштів від потерпілої в якості реквізитів для оплати надавали наступні банківські карки: SPORTBANK - № НОМЕР_2 , АТ КБ «Приват Банк» - № НОМЕР_3 .

Таким чином, існують реальні обґрунтовані підстави вважати, що на розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , а також на розрахункових рахунках, які вилучені 06.10.2023 в ході обшуків банківські картки, можуть міститись грошові кошти отримані злочинним шляхом від ошуканих ОСОБА_7 осіб, у тому числі від потерпілої ОСОБА_6 а отже, треті особи, на ім`я яких емітовано вилучені банківські картки можуть вжити заходів із термінового зняття грошових коштів готівкою з метою приховування майна здобутого злочинним шляхом.

У зв`язку з вищевикладеним, вважаю необхідним та доцільним з метою забезпеченнявідшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації як міри покарання, накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , а також розрахункових рахунках, до яких емітовано вилучені банківські картки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим у клопотанні порушено питання про розгляд клопотання без участі підозрюваної та ОСОБА_8 у зв`язку з тим, що останні можуть вжити термінових заходів з переховування коштів.

Слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання слідчого про арешт майна розглянути без участі підозрюваної та ОСОБА_8 на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003713 від 24.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно до п.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ч. 4 ст. 96-2 КК України, гроші, цінності, втому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, зазначених в п.п. 1-4 ч. 1 цієї статті.

Вказані відомості щодо третьої особи мають бути встановлені в судовому порядку на підставі достатніх та належних доказів.

Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Частиною 5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 6 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому наявні достатні підстави вважати, що суд у випадку доведення вини підозрюваної може призначити їй це покарання.

Відтак, з метою збереження майна для забезпечення виконання покарання, застосування спеціальної конфіскації грошей, одержаних внаслідок вчинення злочину, а також відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в АТ «Таксомбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій; а також на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на розрахункових рахунках на ім`я ОСОБА_8 , до яких емітовано банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , шляхом зупинення видаткових операцій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132 ,170,172,173,175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в АТ «Таксомбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на розрахункових рахунках на ім`я ОСОБА_8 , до яких емітовано банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , шляхом зупинення видаткових операцій.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Таксомбанк», АТ «ПриватБанк» письмово повідомити слідчого про виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту із зазначенням залишку грошових коштів по кожному із рахунків, що надійшли на вказані рахунки за період часу з 07.09.2023 по 30.10.2023.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Апеляційна скарга подається до Сумського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та іншим учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1