н/п 1-кс/953/8949/23
"22" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
14.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-кому та на яких підставах був наданий доступ до віртуального POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі ухвали, із зазначенням дати часу, підстав для доступу, повних анкетних даних особи у фактичному володінні якої (яких) є доступ до вказаного онлайн терміналу, належним чином завірені копії документів, що встановлюють особу, яка мала доступ до терміналу у зазначений період часу, заяви на доступ до терміналу, інші документи, які входять до пакету документів для отримання доступу до вказаного онлайн терміналу;
-хроніку операцій по віртуальному POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі ухвали;
-логи входів до аккаунту онлайн банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) віртуального терміналу POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі ухвали;
-договір еквайрингу із особою, на яку був оформлений та яка фактично користувалась віртуальним POS-терміналом ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі ухвали;
-цільове призначення віртуального POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі ухвали;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків, які відкриті на ім`я особи яка користувалась віртуальним POS-терміналом НОМЕР_3 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі узвали, заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків (банківських карток) відкритих на ім`я особи яка користувалась віртуальним POS-терміналом НОМЕР_3 , в період часу з 18.05.2023 по час дії ухвали.
Під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надавалось доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
На даний час, у органу проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні фактичних даних, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, руху грошових коштів за допомогою терміналу, транзакції, інше. Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_6 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, та клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
-кому та на яких підставах був наданий доступ до віртуального POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі ухвали, із зазначенням дати часу, підстав для доступу, повних анкетних даних особи у фактичному володінні якої (яких) є доступ до вказаного онлайн терміналу, належним чином завірені копії документів, що встановлюють особу, яка мала доступ до терміналу у зазначений період часу, заяви на доступ до терміналу, інші документи, які входять до пакету документів для отримання доступу до вказаного онлайн терміналу;
-хроніку операцій по віртуальному POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі ухвали;
-логи входів до аккаунту онлайн банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) віртуального терміналу POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі ухвали;
-договір еквайрингу із особою, на яку був оформлений та яка фактично користувалась віртуальним POS-терміналом ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі ухвали;
-цільове призначення віртуального POS-терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі ухвали;
-належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків, які відкриті на ім`я особи яка користувалась віртуальним POS-терміналом НОМЕР_3 , в період часу з 18.05.2023 по час видачі узвали, заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків (банківських карток) відкритих на ім`я особи яка користувалась віртуальним POS-терміналом НОМЕР_3 , в період часу з 18.05.2023 по час дії ухвали.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1