Справа № 172/2136/23
Провадження № 1-кс/172/234/23
У Х В А Л А

14.11.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000278 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором. В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 19.08.2023 року близько 21:31 год. невідома особа представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману отримала у ОСОБА_3 необхідну інформацію коду, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з рахунків потерпілого НОМЕР_1 у сумі 2760 грн. та НОМЕР_2 у сумі 3095 грн.

19.09.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті потерпілого, ОСОБА_3 пояснив, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансовим номером телефону є номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , у цьому банку він має декілька рахунків, а саме: НОМЕР_1 , до якого прив`язана пенсійна картка і НОМЕР_2 , до якого прив`язана кредитна картка. 19.08.2023 року до нього зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала, що йог заявка на отримання допомоги пенсіонерам від банку, яку потерпілий подава ще минулого року, розглянута і схвалена. Потім він повідомив невідомій особі всю необхідну інформацію, після чого з його карток були переказані грошові кошти.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті невстановленої особи, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити такі документи та дані у паперовому та електронному вигляді: документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_5 ) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах, за період з 15:00 год. до 18:00 год. 19.08.2023 року.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

19.09.2023 року відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000278.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000278 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити такі документи та дані у паперовому та електронному вигляді: документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_5 ) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах, за період з 15:00 год. до 18:00 год. 19.08.2023 року.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000278 від 19.09.2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 14 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1