Справа № 736/2006/23
Номер провадження 1-кс/736/862/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 жовтня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0001682 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0001682 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_4 про те, що 08.08.2022 р. близько 14 год. 20 хв. останній відкрив додаток "Вайбер" та побачив сповіщення від контакту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером телефону НОМЕР_1 , де йшлося про допомогу у розмірі 6500 грн. від держави, перейшовши за посиланням увів дані своєї банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після цього почали приходити смс повідомлення про списання грошових коштів у сумі 4120 грн. на що останній відмовив. Потім з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа та почала погрожувати. О 14 год. 37 хв. прийшло смс повідомлення про списання з універсальної карти НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошових коштів у сумі 4120,50 грн.

За вказаним фактом 09.08.2022 Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження №0001682, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.09.2022 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 4120,50 грн, з вище вказаного рахунку були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 08 серпня 2022 року по 08 серпня 2023 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0001682 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 08серпня 2022 року по 08серпня 2023 року, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних даних.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 08 серпня 2022 року по 08 серпня 2023 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час; -інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 04 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку705162чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; - інформацію про здійснення з моменту реєстрації по 04 вересня 2023 року будь-якого виду оплати по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 08 серпня 2022 року по 08 серпня 2023 року старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Корюківського РВП ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1