16.01.2024 Справа № 756/473/24
Справа №756/473/24
Провадження № 1-кс/756/200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ВД Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000007 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2024 приблизно о 13 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 отримав повідомлення у застосунку телеграм від знайомого, який попросив позичити грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_4 перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 27 600,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 06.01.2024 року о 13 год. 50 хв. на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від знайомого на і`мя ОСОБА_5 , з проханням дати в борг грошові кошти, на що потерпілий погодився та надіслав двома платежами на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , грошові коштів в сумі 27 600,00 грн., після чого, зв`язавшись з товаришем ОСОБА_5 , дізнався від останнього, що його Телеграм-акаунт зламано та він кошти в борг не просив.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів у національній валюті по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про дату та місце зняття та/або переказу грошових коштів (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі), загальну суму платежів та реквізитів отримувачів переказів за період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 11.01.2024; документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відео-файлів щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 11.01.2024, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 11.01.2024; IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 11.01.2024, та як верифікувалися дані дії.

Дізнавач у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та стосуються інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зазначеної у клопотанні дізнавача, за період за період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 07.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

При цьому, при наданні тимчасового доступу за вказаний період, слідчий суддя враховує той факт, що з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що списання грошових коштів з рахунку потерпілого відбувалось 06.01.2024, тому надання тимчасового доступу після 07.01.2024 є недоцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 08.01.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів у національній валюті по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про дату та місце зняття та/або переказу грошових коштів (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі), загальну суму платежів та реквізитів отримувачів переказів за період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 07.01.2024; документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відео-файлів щодо зняття коштів з банкомату в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 07.01.2024, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 07.01.2024; IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год. 06.01.2024 по 00:00 год. 07.01.2024, та як верифікувалися дані дії, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1