Єдиний унікальний номер 341/1300/23
Номер провадження 1-кс/341/460/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000087 від 03.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 31.10.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, а саме банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в АДРЕСА_1 із використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 07:10 год. 27.03.2023 по 07:30 год. 15.04.2023; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, а саме банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в АДРЕСА_2 , із використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 10:50 год. 27.03.2023 по 11:20 год. 15.04.2023; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, а саме банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 06:50 год. 27.03.2023 по 07:20 год. 15.04.2023.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 березня 2023 року близько 09 год. невідома особа розмістивши оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 43900 гривень, які остання надіслала на банківську картку № НОМЕР_1 . 09.04.2023, до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ? мешканця АДРЕСА_6 , який повідомив про те, 07.04.2023, побачив оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж автомобіля марки «Toyota Rav-4» після чого зв`язався з невідомою особою за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, та в подальшому 07.04.2023 та 08.04.2023, здійснив переказ коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 26300 гривень, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

02 травня 2023 року проведено виїмку інформації в приміщенні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо комерційної таємниці, щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 . В подальшому в ході дослідженя документів, які піддалися виїмці, встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_7 . Також встановлено, що із банківського рахунку № НОМЕР_3 , який емітовано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було здійснено переказ коштів, а саме: 28.03.2023 о 09:29 год. переказано 15601,60 грн, а 29.03.2023 о 07:54 год. переказано 28300 грн. Дані кошти відповідно до руху коштів було видано за допомогою банкомату. Так, 29.03.2023 о 07:07 год. і 29.03.2023 о 07:07 год. за допомогою банкомату №CAIF1469, який розташований в АДРЕСА_3 здійснено видачу готівки у сумі 10000 грн. та 4800 грн.

30.03.2023 о 07:21 год. і 30.03.2023 о 07:21 год. за допомогою банкомату №CAIF6313, який розташований в АДРЕСА_1 здійснено видачу готівки у сумі 7400 грн. та 8000 грн.

01.04.2023 о 11:03 год., 01.04.2023 о 11:03 год., 01.04.2023 о 11:04 год. за допомогою банкомата №CAIF6586, який розташований в АДРЕСА_2 здійснено видачу готівкиусумі8000грн.,4000грн. та 8000 грн.

Також виявлено, що на банківський рахунок № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 13279 грн. 07.04.2023 о 12:50 год. та 12250 грн. 08.04.2023 о 13:42 год. з матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказані кошти переказав потерпілий ОСОБА_5 . Після отримання коштів, було здійснено їх видачу за допомогою банкомату №А0801911, який розташовується в АДРЕСА_8 , яке мало місце 09.04.2023 о 10:00 год.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 .

Так, органам досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000087 від 03.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме:

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, а саме банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований в АДРЕСА_1 із використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 07:10 год. 27.03.2023 по 07:30 год. 15.04.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, а саме: банкомату АМТ №CAIF6586, який розташований в АДРЕСА_2 із використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 10:50 год. 27.03.2023 по 11:20 год. 15.04.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, а саме банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06:50 год. 27.03.2023 по 07:20 год. 15.04.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Розяснити що відповідно до положень ст.. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13