Справа № 454/4145/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 29.09.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 20.04.2023 близько 7:20 год за адресою : АДРЕСА_1 , невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , спричинивши матеріальні збитки ОСОБА_3 .

20.04.2023 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.04.2023 року близько 08:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 отримала повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те,що з її банківської картки було знято кошти на в сумі 1000 грн після того як остання перейшла по електронному посиланню, яке було відправлено потерпілій у застосунку «Вайбер» та ввела номер телефону.

Під час проведення заходів встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . В подальшому грошові кошти перераховують на іншу картку емітовану на ОСОБА_4 , а саме : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Згідно витягу, 20.04.2023 до ЄРДР внесено відомості за №0000641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З протоколу допиту встановлено, що ОСОБА_3 перейшла за посиланням на сайт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке надійшло їй в повідомленні у програмі обміну повідомленнями «Viber». Там вона зазначила свій дійсний номер телефону, невірний пароль додатку та невірний ПІН-код банківської картки. Надалі вона отримала повідомлення на мобільний телефон від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого їй стало відомо, що з її банківської картки знято грошові кошти в сумі 1000грн.

Відповідно до рапорту, банківська картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку було переведено грошові кошти з банківської картки потерпілої, належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Надалі грошові кошти були перераховані на іншу картку емітовану на ОСОБА_4 , а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000641 до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00.00год. 19.04.2023р. по день фактичного виконання ухвали (в межах строку її дії), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунків та дати часу, місця зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 50 (п`ятдесят) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1