Справа № 755/546/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000039 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2022 року, близько 17 години 10 хвилин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 000 грн., які належать ОСОБА_5 .

Так, потерпіла ОСОБА_5 21.12.2022 року отримала повідомлення у месенджері «Телеграм» від абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується знайома ОСОБА_6 , з проханням надіслати на її банківську картку грошові кошти в борг.

Будучи введеною невстановленими особами в оману, розуміючи, що повідомлення могло бути надіслано знайомою ОСОБА_6 , потерпіла ОСОБА_5 погодилась надати грошові кошти в борг та зі своєї банківської картки АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 перерахувала на вказану у повідомленні невстановленими особами банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Після чого, під час подальшого спілкування у месенджері «Телеграм» з невстановленими особами, ОСОБА_5 зрозуміла, що повідомлення надсилає їй не знайома ОСОБА_6 , а інша особа.

У ході здійснення досудового розслідування, слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ «Універсал банк» № НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , 21.12.2022 року о 17 год. 42 хв. 35 сек. в сумі 15 000 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , що оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, 21.12.2022 року о 17 год. 54 хв. 51 сек., грошові кошти в сумі 90 100 грн., серед яких, грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 15 000 грн., із банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , оформлену на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Здійснивши тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів із банківської картки ОСОБА_9 № НОМЕР_5 встановлено, що на вказаній банківській картці акумулюються грошові кошти, отримані злочинним шляхом та в подальшому, за допомогою онлайн-банкінгу перераховуються різними сумами на інші банківські картки, у тому числі, банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , оформлену на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , оформлену на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , оформлену на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 21.12.2022 року о 17 год. 55 хв. 36 сек., із банківської картки ОСОБА_9 № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти в сумі 400 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а 21.12.2022 року о 18 год. 22 хв. 30 сек., в сумі 59 994 грн. 72 коп. із банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_9 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , що оформлена на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Надалі, 21.12.2022 року о 18 год. 25 хв. 23 сек., із банківської картки ОСОБА_14 № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 29 999 грн. та 21.12.2022 року о 18 год. 27 хв. 29 сек. із банківської картки ОСОБА_14 № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 29 245 грн. перераховуються на банківську картку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_11 , що відкрита на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, у ході огляду інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ «Універсал банк» № НОМЕР_11 , відкритої на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що грошові кошти в сумі 20 000 грн., серед яких 15 000 грн. належать потерпілій ОСОБА_5 , 21.12.2022 року о 18 год. 31 хв. 37 сек. були перераховані на банківську картку АТ «Універсал банк», видану на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Одночасно з цим, оглядом встановлено, що на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , із банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , загалом були перераховані грошові кошти на загальну суму 497 600 грн.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі і документи, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої та комп`ютерна техніка, що використовувалися для спілкування із потерпілими та здійснення входів до онлайн-банкінгів із подальшим перерахуванням грошових коштів (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі та інші електронні носії інформації), засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, sim-карти, банківські картки, що використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, відсутні відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_2 .

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення та для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому, зазначивши, що при проведенні слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_15 може бути причетним до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 04.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2022 року, близько 17 години 10 хвилин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 000 грн., які належать ОСОБА_5 .

Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 04.01.2023 року та прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , відомості про право власності на яку відсутні, де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки, що використовувалися для спілкування із потерпілими та здійснення входів до онлайн-банкінгів із подальшим перерахуванням грошових коштів (ноутбуків, системних блоків, серверного обладнання, роутерів та маршрутизаторів, моноблоків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів та інших електронних носіїв інформації), засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів та інших нотатків, sim-карток, банківських карток, що використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активів, які отримані злочинним шляхом, та інших предметів, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя