Провадження № 1-кс/466/3346/23
У Х В А Л А

08 грудня 2023 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001390 від 20.08.2023, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

07.12.2023 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001390 від 20.08.2023, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19.08.2023 до відділу поліції №1 Львівського районного управлінння поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, котра 19.06.2023 о 14 год. 59 хв. шахрайським способом та шляхом зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 7072 (сім тисяч сімдесят дві) гривні, котрі було перераховано із банківської карти НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_2 за період часу з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023.

Оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001390 від 20.08.2023, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

у кримінальному провадженні №0001390 від 20.08.2023

тимчасовий доступ до інформації, котра містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

-інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023;

-відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 по дату виконання вказаної ухвали;

-інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток

НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

-історія авторизації по банківській картці НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

-ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карток НОМЕР_2 за період з з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 по дату виконання вказаної ухвали;

-аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_2 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 13 год. 00 хв. 19.08.2023 до 08 год. 00 хв. 20.08.2023;

-результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1