печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, за ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 грн.

Відповідно до п. 4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 2 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » (Продавець) передав ГО (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи).

22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Громадській організації та підписання відповідного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП « ОСОБА_4 » (Продавець) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) укладено договір купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

Таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало засновником та 100% власником корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( НОМЕР_4 ), ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у виді дочірнього підприємства ( НОМЕР_5 ), які в свою чергу є власниками низки великих об`єктів нерухомого майна.

24.02.2020 загальні збори членів ГО своїм рішенням № 27 прийняли ОСОБА_5 в члени Громадської організації.

ІНФОРМАЦІЯ_7 помер ОСОБА_6 (брат ОСОБА_5 ), який був Головою ГО.

17.12.2020 проведено загальні збори членів ГО в офісі нотаріуса, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких брали участь: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . На вказаних зборах Головою ГО обрано ОСОБА_5 , також були розглянуті питання порядку денного (без участі ОСОБА_7 , який на той час покинув збори), а саме про включення до складу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Станом на березень 2021 року до складу ГО входило 7 осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .

В березні 2021 року на підставі рішення загальних зборів ГО № 34 від 22.03.2021 ОСОБА_7 обрано Головою ГО. Про місце, час проведення цих загальних зборів члени ГО (крім ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ) не повідомлялись. У зборах взяли участь лише ОСОБА_12 , яка була обрана секретарем загальних зборів та ОСОБА_7 .

В подальшому, внесені відомості до державного реєстру юридичної особи ГО від 22.03.2021 про зміну керівника ГО.

Відповідно до п. 5.3 Статуту ГО правомочними є збори, на яких присутні не менше 50% від загальної кількості членів ГО. Вказані збори не були правомочні приймати будь-які рішення через відсутність кворуму.

25.03.2021 представник ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи шляхом зламу замків та зміни сигналізації, проникли в адміністративний офіс ГО, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та вивезли в невідомому напрямку офісну техніку (приблизно 12 комп`ютерів), низку оригіналів статутних та інших документів ГО та підприємств, засновником яких є ГО, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді ДП.

Згідно показів ОСОБА_5 з офісу ГО викрадено документи щодо повного виконання ГО договору купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума договору 8 817 194,00 грн.), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (сума 129 670 749,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 3 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сума договору 1 218 500,00 гривень), що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в 2016 році, додаткові угоди до вказаних договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи. Також викрадено грошові кошти в розмірі 82 000 доларів США та 260 000 грн., які належали особисто ОСОБА_5 , та зберігалися в сейфі, розміщеному в офісі ГО.

25.03.2021 згідно Протоколу Загальних зборів членів ГО № 1-25/03 на яких були присутні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 головою ГО знову призначено ОСОБА_5

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_14 здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо придбання у ПП « ОСОБА_4 » 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційні дії 26.11.2021 15:08:46 № 027002516; 26.11.2021 15:11:39 № 013053095).

Вказані реєстраційні дії були оскаржені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказом Міністра юстиції України № 4677/5 від 28.12.2021 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скасовано, а також анульовано приватному нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_14 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та тимчасово блоковано приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 на 3 (три) місяці.

Відповідно до показів приватного нотаріуса ОСОБА_14 зазначені реєстраційні дії вона не проводила, а в цей час здійснювала роботу в іншому реєстрі не пов`язане з вище вказаним майном.

23.05.2023 слідчим винесено постанову про призначення комплексної комп`ютерно-технічної та телекомунікаційної експертизи яку направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

11.09.2023 заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 направлено слідчому клопотання експерта ОСОБА_17 , в якому останнім порушується зокрема питання щодо надання даних (файлів), що можуть містити інформацію про проведення реєстраційних дій 26.11.2021 15:11:39 № 013053095 та 26.11.2021 15:08:46 № 027002516 (в тому числі файли формату «pdf», завантажені користувачем при здійсненні вказаних дій на сервери адміністратора реєстрів), а також дані стосовно реєстраційних дій 26.11.2021 15:11:39 № 013053095 та 26.11.2021 15:08:46 № 027002516, що можуть включати в себе інформацію під час їх здійснення (облікові дані того хто вносив/змінював відомості, IP-адреса доступу до MAC пристрою з якого здійснювався доступ, тип доступу (ПЗ, веб), версія встановленої ОС користувача, роздільна здатність екрану, ім`я користувача операційної системи, ім`я комп`ютера, дії які виконував користувач на порталі послуг/ПЗ після авторизації, тощо).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів ( ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ) та старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_27 у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- даних (файлів), що можуть містити інформацію про проведення реєстраційних дій 26.11.2021 15:11:39 № 013053095 та 26.11.2021 15:08:46 № 027002516 (в тому числі файли формату «pdf», завантажені користувачем при здійсненні вказаних дій на сервери адміністратора реєстрів), а також дані стосовно реєстраційних дій 26.11.2021 15:11:39 № 013053095 та 26.11.2021 15:08:46 № 027002516, що можуть включати в себе інформацію під час їх здійснення (облікові дані того хто вносив/змінював відомості, IP-адреса доступу до MAC пристрою з якого здійснювався доступ, тип доступу (ПЗ, веб), версія встановленої ОС користувача, роздільна здатність екрану, ім`я користувача операційної системи, ім`я комп`ютера, дії які виконував користувач на порталі послуг/ПЗ після авторизації).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43337/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1