Справа № 191/4438/23
Провадження № 1-кс/191/777/23
У Х В А Л А

іменем України

06 жовтня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000809, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2023 до Синельниківського РУН ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що її син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , використавши персональні данні останньої, шляхом втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, оформив на неї онлайн кредити, чим спричинив матеріальний збиток останній.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що в неї є син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 .

Так, приблизно у квітні 2023, ОСОБА_6 попросив в потерпілої мобільний телефон та її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , так як з його слів він виграв у якійсь грі грошові кошти у сумі 150 гривень та йому потрібно їх вивести на банківську картку потерпілої. Тож, ОСОБА_5 погодилась та дала йому свій мобільний телефон та банківську картку, подібні ситуації вже траплялись неодноразово та потерпіла не придала цьому уваги, через деякий час він повернув вищезазначені речі.

У травні 2023, ОСОБА_5 надійшло повідомлення від кредитної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те що в неї наявна заборгованість по кредиту, хоча остання, ніяких кредитів на своє ім`я я не оформлювала. Тож, з цього приводу, потерпіла запитала свого сина, на що він відповів, що йому з цього приводу нічого не відомо та додав щоб вона не звертала на це уваги. Окрім цього, наприкінці травня, від ОСОБА_8 , потерпілій стало відомо, що кредити на її ім`я все-таки брав ОСОБА_6 .

Також, 30.05.2023, зайшовши до особистого аканту «Tengo», ОСОБА_5 виявила, що в неї наявний ще один кредит, який був оформлений на її ім`я, та для початку сплатила один з двох кредитів, сума заборгованості по якому на той час становила 11 840, 50 грн. (вказану транзакцію остання здійснювала зі свого банківського рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ).

Окрім цього, 25.07.2023, у соціальні мережі «Viber», потерпілій надійшло повідомлення від кредитної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому було зазначено, що по її кредиту можливе списання відсотків, вказаний кредит остання також не оформлювала. Після чого, з цього приводу вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй повідомили, що грошові кошти кредит брав чоловік та назвав прізвище ОСОБА_6 , при цьому пояснив, що останній брав грошові коїти начебто па лікування потерпілої. Окрім цього, співробітник повідомив, що у разі потреби зможе падати аудіо запис дзвінків, де ОСОБА_6 оформлював кредит.

04.08.2023. ОСОБА_5 також сплатила заборгованість по другому кредиту, який був оформлений у кредитній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сума заборгованості по якому на той час становила 5 280 гри. (вказану транзакцію остання здійснювала зі свого банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ).

Також, відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_8 », потерпілій стало відомо, що:

-23.04.2023, на ім`я потерпілої, була відкрита кредитна угода, кредитор «Манівео швидка фінансова допомога ТОВ», сума угоди становить 1000 гривень.

-24.04.2023. на ім`я потерпілої, була відкрита кредитна угода, кредитор « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума угоди становить 2600 гривень.

-24.04.2023, на ім`я потерпілої, була відкрита кредитна угода, кредитор «Манівео швидка фінансова допомога ТОВ», сума угоди становить 2600 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_5 зазначила, що наприкінці квітня, зайшовши до мобільного додатку «Дія», остання не змогла авторизуватись, так як ймовірніше за все, ОСОБА_6 змінив пароль до її особистого кабінету. Скоріш за все, останній оформлював на ім`я потерпілої вищевказані кредити за допомогою мобільного додатку «Дія», який завантажив на свій мобільний телефон, та зайшов до особистого кабінету потерпілої ( скоріш за все під час того, як він у квіті 2023, попросив у ОСОБА_5 мобільний телефон та банківську картку, для того щоб перевести грошові кошти, які він начебто виграв у грі).

Так, сума матеріального юшку, який було завдано потерпілій, становить 17 120.50 гривень, тобто грошові кошти, які потерпіла виплатила за вищевказані кредити, а саме у кредитних компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, у діях ОСОБА_6 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Встановлення інформації про особу, яка шляхом втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, оформила на ОСОБА_5 онлайн кредити, має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, яка оформила на ОСОБА_5 онлайн кредити може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка шляхом втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, оформила на ОСОБА_5 онлайн кредити, необхідно здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять в собі інформацію про:

1.Договори кредитування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з усіма додатками, аудіо-записами телефонних розмов (за наявності), поданими документами, листуванням, в тому числі в електронному вигляді та іншими документами, що стосуються вказаних договорів.

2.Інформацію про банківський рахунок, на який було зараховано вказані кредитні кошти та інформацію про банківський рахунок з якого здійснювалась оплата кредитів.

3.Інформацію про особовий рахунок (кабінет) клієнта відкритий на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 , з зазначенням прив`язаного номеру телефону та технічні характеристики пристрою, з якого здійснювався вхід до вказаного кабінету.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

09.09.2023 року були внесені відомості до ЄРДР за № 000809 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 361 КК України, зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) та мають важливе значення для розслідування кримінального провадження № 0000809 від 09.09.2023 року, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, оскільки у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші данні, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 від 09.09.2023 року, задовольнити.

Надати дозвіл слідчий групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять в собі інформації про:

1.Договори кредитування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з усіма додатками, аудіо-записами телефонних розмов (за наявності), поданими документами, листуванням, в тому числі в електронному вигляді та іншими документами, що стосуються вказаних договорів.

2.Інформацію про банківський рахунок, на який було зараховано вказані кредитні кошти та інформацію про банківський рахунок з якого здійснювалась оплата кредитів.

3.Інформацію про особовий рахунок (кабінет) клієнта відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_4 , з зазначенням прив`язаного номеру телефону та технічні характеристики пристрою, з якого здійснювався вхід до вказаного кабінету.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1