Справа №463/4589/23
Провадження №1-кс/463/7587/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001585 від 06.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження №0001585 від 06.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 серпня 2019 року ОСОБА_5 уклала з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені та в інтересах якого на підставі довіреності діє ОСОБА_6 , попередній договір купівлі-продажу квартири, який посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з адресою: АДРЕСА_2 .

Предметом попереднього договору купівлі-продажу квартири є укладення в майбутньому основного договору купівлі-продажу квартири.

Поряд з цим предметом основного договору купівлі-продажу квартири є продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , однокімнатної квартири в дев`ятиповерховому будинку у 7 підїзді на 5 поверсі, на АДРЕСА_3 , яка буде відповідати характеристикам, стану та комплектації визначеному в Додатку № 3 до договору.

Вартість квартири на день укладення попереднього договору купівлі-продажу складала 420 660 гривень, що згідно курсу НБУ на день укладення договору становило 16 672 доларів США.

У відповідності до Додатку №2 до попереднього договору купівлі-продажу квартири (Графік сплати) ОСОБА_5 зобов`язана була сплатити повну вартість квартири на умовах розтермінування до 28.05.2021 року. При цьому перший платіж у розмірі 40% необхідно було сплатити в день підписання попереднього договору купівлі-продажу (30.08.2019 року).

ОСОБА_5 на виконання умов Попереднього договору купівлі-продажу квартири була сплачена повна вартість квартири готівковими коштами.

Здійснені оплати за квартиру підтверджуються виданим ОСОБА_5 на руки працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квитанціями до прибуткових касових ордерів.

Готівкові кошти за оплату вартості квартири ОСОБА_5 передавала працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісному приміщенні, яке знаходилося у АДРЕСА_4 .

ОСОБА_5 зустрілася з керівником дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка у відповідь на питання ОСОБА_5 повідомила, що згідно наявних банківських виписок з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові грошові кошти сплачені ОСОБА_5 в якості забезпечувального платежу на підставі попереднього договору купівлі-продажу квартири від 30.08.2019 року за квартиру АДРЕСА_5 не потрапили на рахунки компанії.

Таким чином ОСОБА_5 стало відомо, що сплачені нею готівкові грошові кошти за квартиру на підставі попереднього договору купівлі-продажу квартири від 30.08.2029 року не були внесені працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок компанії.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також проведення експертих досліджень (почеркознавчої експертизи). Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001585 від 06.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим, які є в групі слідчих у кримінальному провадженні №0001585, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.11.2015 року та у наступних редакція, копії протоколів Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії протоколів засідань та рішень Дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал попереднього та основного договору купівлі-продажу квартири між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , копії прибуткових касових ордерів, платіжних доручень щодо них.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1