Справа № 369/1252/24
Провадження №1-кс/369/370/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191, частиною 2 статті 358, частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

24.01.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191, частиною 2 статті 358, частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.11.2020 до СУГУНП в Київській області від Державної служби фінансового моніторингу України, надійшли узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участі ОСОБА_5 , що можуть бути пов`язані з заволодінням бюджетними коштами за участі службових осіб органів державної влади.

Так, згідно вказаних матеріалів ДСФМ України вбачається, що АТ «Укрсиббанки» надано обґрунтований висновок щодо виявлення ознак підозрілої діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме: діяльність клієнта носить сумнівний характер; є підозра на здійснення схемних розрахунків; обготівкування коштів.

Також згідно інформації вказаного вище банку вбачається, що по трьох рахункам, які відкриті у АТ «Урсиббанк» встановлено: за період з 05.07.2019 по 10.06.2020, на рахунок № НОМЕР_1 зараховано від ряду селищних/районних рад, комунального та державного підприємства дошкільного навчального закладу, на загальну суму 1,96 млн. грн., у якості оплати за будівельно-ремонтні роботи, поточний ремонт доріг, за урни, лавки, послуги з очищення жолобів, та інше; в подальшому вказані кошти перераховано на інші власні рахунки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які частково знято готівкою, у сумі 1,67 млн. грн.

Крім того, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 є клієнтом «Державного ощадного банку України», код ЄРДПОУ 09322277 з банківським рахунком НОМЕР_6 .

ФОП ОСОБА_5 перебуває на 3 спрощеній групі платників єдиного податку на ставці 5%, не є платником ПДВ, на 01.09.2020 мав податковий боргу в розмірі 38 тис. грн. Діяльність вказаного підприємця передбачає залучення найманих працівників, спеціалізованої техніки, складських приміщень, валові витрати на яких, останній не декларував.

Окрім цього встановлено, що за оголошенням UA-2020-03-17-001463-c Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою () на веб-сайті прозоро, розміщено повідомлення про закупівлю «Реконструкції житлової квартири АДРЕСА_1 в нежитлове приміщення», на загальну суму 1241550 грн.

Також встановлено, що 17.03.2020 між Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою та ФОП ОСОБА_5 укладеного договір №17/03/20 щодо проведення вказаних вище робіт.

В подальшому 07.08.2020 додатковою угодою № 1 від 17.03.2020 до вказаного договору внесено зміни, щодо уточнення реквізитів підрядника.

10.11.2020 додатковою угодою № 1/1 до вказаного договору внесено зміни, зокрема: зменшили договірну ціну на 1205 грн., та встановили загальну вартість робіт у сумі 1240329 грн.

17.12.2020 додатковою угодою № 2 до вказаного договору, у зв`язку із об`єднанням територіальних громад, внесено зміни, та визначили, що в подальшому замовником іменується Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області.

30.12.2020 додатковою угодою № 3 продовжено строк дії договору № 17/03/20 від 17.03.2020 із кінцевим строком виконання робіт 31.12.2021 року.

Відповідно локальному кошторису до вказаного договору, роботи щодо реконструкції квартири передбачається будівельно-монтажні, сантехнічні роботи, прокладення пожежної сигналізації, прокладення електромережі, та освітлення, що потребує спеціальних знань, навиків та достатньої кількості відповідних спеціалістів та спеціального обладнання та механізмів.

Як встановлено із матеріалів ДСФМ України, ФОП ОСОБА_5 не декларував витрати на виплату заробітної плати найманих працівників, оренду приміщення, та спеціальної техніки, що свідчить про неможливість виконання вказаного обсягу робіт.

Згідно інформації розміщеної на веб-сайті https://spending.gov.ua/ встановлено, що 24.03.2020 на рахунок ФОП ОСОБА_5 здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 131900 грн., згідно договору № 17/03/20 від 17.03.2020 на підставі КБ-3, КБ-2В № 1 від 23.03.2020.

02.06.2020 на підставі договору № 17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В № 1 від 01.06.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 у розмірі 141423 грн.

10.08.2020 на підставі договору № 17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В № 3 від 07.08.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 у розмірі 106550грн.

14.08.2020 на підставі договору № 17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В № 3 від 07.08.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 у розмірі 5 грн.

18.11.2020 на підставі договору № 17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В № 4 від 17.11.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 у розмірі 112636 грн.

Загальна сума перерахованих коштів за виконання вказаного вище договору становить 131900+141423+106550+5+112636=492514 грн.

Установлено, що Борщагівська сільська територіальна громада утворена на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області» від 12.06.2020 № 715-р, шляхом об`єднання Петропавлівсько Борщагівської, Софіївсько-Борщагівської та Чайківської сільських територіальних громад Києво-Святошинського району.

18 січня 2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень передбачених частиною 1 статті 191, частиною 2 статті 358, частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 які належать підозрюваному ОСОБА_5 та які відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

На підставі наведеного, слідча просила слідчого суддю накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191, частиною 2 статті 358, частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 які належать підозрюваному ОСОБА_5 та які відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та «Державний ощадний банк України» з банківським рахунком НОМЕР_6 .

Прокурор через канцелярію суду зареєстрував заяву, в якій просив слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191, частиною 2 статті 358, частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191, частиною 2 статті 358, частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 які належать підозрюваному ОСОБА_5 та які відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та «Державний ощадний банк України» з банківським рахунком НОМЕР_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1