Провадження № 1-кс/592/6512/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.06.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України, -

установив:

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється продаж продуктових товарів у мережі магазину «Кошик», з метою відшукання та вилучення кавомашини BIANCHI LEI SA TOUCH та документів щодо місцезнаходження вказаної вище Кавомашини за даною адресою на підставі договору оренди/суборенди/тощо; документів щодо надання відповідного куточку/місця для розміщення останньої за даною адресою; документації щодо отримання (місцезнаходження, вилучення тощо) 399 кавових машинок, згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець Кавомашин) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар Кавомашин; на даний час має назву ТОВ «Кава Сервіс Продакшн»); демонтовані з кавових машин шильдики з інвентарними номерами; демонтовані наліпки з серійними номерами з кавових машин; документи, що підтверджують взаємовідносини з Якобз; документи, щодо передачі в оренду/Суборенду іншим суб`єктам господарської діяльності привласнених машинок; документи, щодо отриманого прибутку від використання привласнених машинок; демонтовані наліпки з логотипом ТМ «Якобз»; документи щодо розрахункових рахунків з відомостями про рух коштів, чорнові записи, а також інші документи, речі та предмети, які прямо не зазначені, однак прямо або опосередковано стосуються обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інші речі, предмети та документи, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні №0000057.

Клопотання обґрунтоване тим, що в заяві ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» викладений факт можливого привласнення кавомашин (обладнання для приготування кави), які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (Код ) у особливо великому розмірі на загальну суму 7 018 608,73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн 73 коп, тобто у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У поданому клопотанні слідчий в повному обсязі цитує заяву вчинення злочину, зокрема, що ТОВ «КСК» у визначений строк не повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Окрім цього, ТОВ «КСК» не сплачував в належні строки передбачені Договором Оренди орендну плату за користування Кавомашинами. Рішенням Господарського суду Сумської області від 20.03.2023 задовільнив позовні вимоги Товариства, зокрема зобов`язуючи ТОВ «КСК» сплатити Товариству заборгованість по орендній платі в розмірі 3117167, 59 (три мільйони сто сімнадцять тисяч сто шістдесят сім) грн. 59 коп. та повернути ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» 399 Кавомашин.

Станом на 23.05.2023, ТОВ «КСК» не повернуло ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Правових підстав для подальшого користування і утримання у себе 399 Кавомашинами, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» у ТОВ «КСК» не має.

Власник ТОВ «КСК» змінився, а колишній власник ТОВ «КСК» очолює ТОВ «РОСТ-2010», яке можливо могли бути використана для привласнення 399 шт. Кавомашин та приховуванні слідів можливого кримінального правопорушення.

Під час додаткового допиту національного менеджеру по роботі з дистриб`ютором та бізнес партнерами, Україна ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» ОСОБА_5 було встановлено, що станом на 22.06.2023 останнім було здійснено об`їзд всіх можливих (наявних) точок знаходження майна (Кавомашин) ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», а саме 21 шт. Кавомашин за відповідними адресами.

З метою перевірки наданих показів, оперативним працівником УСР в Сумській області було перевірено вищевказані адреси та станом на 20.07.2023 встановлено, що в торгових мережах «Кошик» за адресами м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, буд. № 122, м. Суми, вул. Троїцька, буд. № 21, м. Суми, пр-т. М. Лушпи, буд. № 41 вищевказані кавові машини відсутні, замість яких встановлені нові іншої марки, а за адресою м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 18 виявлено, що встановлено також нову кавову машину іншої марки, проте кавова машина BIANCHI LEI SA TOUCH вже була від`єднана від електричної мережі та стояла на підлозі.

За рештою адрес було встановлено наявність кавових машин марки BIANCHI LEI SA TOUCH.

У подальшому, в ході досудового розслідування на даний час (05.10.2023) достовірно встановлено, що станом на 19.09.2023 наявні наступні точки знаходження майна (Кавомашин) ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», а саме виключно лише 10 шт. Кавомашин (станом на 22.06.2023 - попередньо було 21 шт.) за відповідними адресами.

Вищевказане свідчить про те, що громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вжили заходи, направлені на маскування» привласненого майна під торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продовжують отримувати прибуток від їх використання, а поступове зникнення кавових машин з торговим точок може свідчити про вжиття ними заходів по укриттю вчинюваного злочину.

Тобто, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ретельно приховують свої злочинні дії, вчинили реєстраційні по зміні назви ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» на ТОВ «Кава Сервіс Продакшн», видалили себе як засновників, змінили директора призначивши підставну особу та змінили адресу реєстрації ТОВ, у подальшому продовжують використовувати привласнене майно 7ОВ «РОСТ - 2010», в якому також змінили директора з ОСОБА_12 на ОСОБА_8 , при цьому зробивши «ребрендінг» кавових машин з торгової марки Якобз» на торгову марку «White Collars», яка належить ОСОБА_11 . З метою конспірації спілкуються лише тісним колом своїх знайомих.

За результатами проведення досудового слідства, у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів тощо не зможе забезпечити збереження речей і предметів у первинному вигляді, в інший спосіб, ніж проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Сумська обл., м. Суми, Сумський р-н, смт. Степаінівка, вул. Центральна, буд. № 135, мережа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділ магазину), де знаходиться кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH, тобто іншим способом неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використанні як доказ.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно з вимогами п. 4, 5 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим не наведено підставв вважати, що документації щодо отримання (місцезнаходження, вилучення тощо) 399 кавових машинок, згідно акту/ів прийому - передачі, укладеного/их між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (власник/орендодавець Кавомашин ) та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (користувач/орендар Кавомашин ; на даний час має назву ТОВ «Кава Сервіс Продакшн»); демонтовані з кавових машин шильдики з інвентарними номерами; демонтовані наліпки з серійними номерами з кавових машин; документи, що підтверджують взаємовідносини з Якобз; документи, щодо передачі в оренду/Суборенду іншим суб`єктам господарської діяльності привласнених машинок; документи, щодо отриманого прибутку від використання привласнених машинок; демонтовані наліпки з логотипом ТМ «Якобз»; документи щодо розрахункових рахунків з відомостями про рух коштів, чорнові записи можуть знаходтись за вказаною адресую.

Зважаючи на відсутність відомостей про причетність працівників магазину до вчинення злочину, слідчим не до ведено що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення кавомашини BIANCHI LEI SA TOUCH та документів щодо місцезнаходження вказаної вище, оскільки вказані речі можливо здобути шляхом вжиття заходів, пропорційних втручанню в особисте і сімейне життя особи, зокрема, огляду, тимчасового доступу.

Тобто, всупереч п. 4, 5 ч. 5 ст. 234 КПК України прокурором не наведено достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі та що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.06.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1