У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000084 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, щослідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з травня 2023 року по даний час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку.

Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: :00:002:0013, :00:002:0064, :00:002:0065, :00:002:0081, :00:002:0307, :01:001:0413, :01:001:0429, :00:001:0359, :00:007:0017, :00:007:0003, :00:007:0176, :00:001:0358, :02:001:0036, :00:026:0007, :00:001:0004, :00:026:0006, :00:002:0053, :00:001:0003, :00:006:0010, :00:001:0067, :00:006:0005, :00:006:0109, :00:002:0313, :00:007:0025, :00:002:0309, :00:001:0357, :00:001:0361, які розташовані в межах Кобеляцької територіальної громади, внаслідок чого, останній завдано збитків.

У ході досудового розслідування встановлено причетність наступних осіб, які входять до складу групи, дії якої спрямовані на заподіяння шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 :

начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_4 , який контролює підлеглих державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо здійснення останніми безперешкодної та своєчасної реєстрації права власності на земельні ділянки за підшуканими заздалегідь підставними особами;

ОСОБА_5 відповідає за формування та отримання від підставних осіб особистих документів, що посвідчують їх особу та супроводжує подальші дії осіб для здійснення юридичних правочинів (реєстрація права власності, видача довіреностей, укладення договорів купівлі-продажу);

начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , який здійснює попередній підбір земельних ділянок на території ІНФОРМАЦІЯ_6 та передає відомості про їх технічні характеристики для створення підроблених державних актів та виготовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки;

ОСОБА_7 , який являється директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою здійснюється виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на підставі наданих відомостей про їх технічні характеристики від ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_8 , який являється директором та власником ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якою здійснюється виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на підставі наданих відомостей про їх технічні характеристики від ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_10 особа на яку здійснюється подальший продаж земельних ділянок, шляхом укладення від її імені договорів купівлі-продажу;

ОСОБА_11 відповідає за пошук підставних осіб, які проживають на території Полтавської області та на яких здійснюватиметься первинна реєстрація права власності.

Так, державними реєстраторами ЦНАП, з відома та за вказівкою начальника вказаного ЦНАП - ОСОБА_4 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацію права власності вищевказаних земельних ділянок на підставних осіб, котрими надано ОСОБА_5 свої паспортні дані для вищевказаних дій за грошову винагороду, зокрема:

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0013 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551924 було зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_12

(акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності

на землю за №793);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0064 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551919 було зареєстровано 19.05.2023 за ОСОБА_13 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №763);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0065 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551923 було зареєстровано 23.05.2023 за ОСОБА_14 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №781);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0081 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.01.2001 та державного акту Р1 № 551922 було зареєстровано 05.06.2023 за ОСОБА_15 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №762);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0307 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.01.2001 та державного акту Р1 № 551920 було зареєстровано 06.06.2023 за ОСОБА_16 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №733);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0413 на підставі підроблених рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 №24 від 28.01.2000 та державного акту Р1 № 551917 було зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_17 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №75

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0429 на підставі підроблених рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 №25 від 28.01.2000 та державного акту Р1 № 551918 було зареєстровано 23.05.2023 за ОСОБА_18 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №74);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0359 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.01.2002 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023576 було зареєстровано 25.09.2023 за ОСОБА_4 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №439);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0017 на підставі підроблених рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07.07.2000 та державного акту ІІІ-ПЛ №023615 було зареєстровано 15.09.2023 за ОСОБА_19 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №43);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0003 на підставі підроблених рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07.07.2000 та державного акту ІІІ-ПЛ №023610 було зареєстровано 18.09.2023 за ОСОБА_20 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №41);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0176 на підставі підроблених рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07.07.2000 та державного акту ІІІ-ПЛ №023613 було зареєстровано 15.09.2023 за ОСОБА_21 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №38);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0358 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.01.2002 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023535 було зареєстровано 25.09.2023 за ОСОБА_22 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №438);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0036 на підставі підроблених рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 №287 від 29.03.2000 та державного акту РЗ № 641266 було зареєстровано 04.02.2022 за ОСОБА_23 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №274);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:026:0007 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.03.2002 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023575 було зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_24 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №69);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0004 на підставі підроблених рішення 5 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.05.2003 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023579 було зареєстровано 27.07.2023 за ОСОБА_25 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №182);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:026:0006 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.03.2002 та державного акту ІІ-ПЛ № 037903 було зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_26 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №70);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0053 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551919 було зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_27 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №794);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0003 на підставі підроблених рішення 5 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.05.2003 та державного акту Р1 № 551514 було зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_28 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №143);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0010 на підставі підроблених рішення 15 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.10.2001 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023615 було зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_29 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №395);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0067 на підставі підроблених рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 11.10.2002 №161 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023608 було зареєстровано 17.07.2023 за ОСОБА_30 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №273);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0005 на підставі підроблених рішення 15 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.10.2001 та державного акту ІІ-ПЛ № 037909 було зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_31 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №396);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0109 на підставі підроблених рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 11.10.2002 №161 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023611 було зареєстровано 12.07.2023 за ОСОБА_32 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №274);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0313 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551926 було зареєстровано 09.06.2023 за ОСОБА_33 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №734);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0025 на підставі підроблених рішення 5 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.05.2003 та державного акту ІІІ-ПЛ №023610 було зареєстровано 10.07.2023 за ОСОБА_34 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №183);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0309 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551925 було зареєстровано 09.06.2023 за ОСОБА_35 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №732);

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0357 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.01.2002 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023579 було зареєстровано 21.09.2023 за ОСОБА_36 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №435).

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0361 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.01.2002 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023614 було зареєстровано 24.10.2023 за ОСОБА_37 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №437).

У свою чергу, ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 ,

ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_19 , ОСОБА_42 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , продали земельні ділянки, шляхом укладення 10.08.2023, 16.08.2023, 18.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023, 29.08.2023, 01.09.2023, 06.09.2023, 08.09.2023, 04.10.2023, 05.10.2023, 11.10.2023, 12.10.2023 договорів купівлі-продажу з ОСОБА_43 та ОСОБА_10 , які посвідчені приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ПрядунА.В.

Також, встановлено, що технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж по вищевказаним земельним ділянкам виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_9 » на підставі наданих відомостей про їх технічні характеристики від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому, отримано відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_16 з копіями рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 №24 та №25 від 28.01.2000, рішення 10 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.01.2001, рішення 20 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.01.2002, рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07.07.2000, рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.03.2000 №287, рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 11.10.2002 №161, рішення 20 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.03.2002, рішення 5 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.05.2003, рішення 15 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.10.2001 з яких вбачається, що рішення про передачу земельних ділянок у приватну власність вищевказаним громадянам відповідними сільськими радами не приймались, що свідчить про використання причетними особами завідомо підроблених державних актів в які внесено недостовірні відомості з метою подальшого їх використання для реєстрації права власності на земельні ділянки та отримання прибутку від їх продажу.

Також, згідно наданих 08.11.2023 показів начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 вбачається, що останнім приблизно у травні 2023 року отримано ряд незаповнених бланків від ОСОБА_5 , які потрібно було заповнити відомостями щодо наданих заздалегідь підшуканих осіб, опису меж земельних ділянок, а також виконати підписи замість сільських голів відповідних сільських рад з проставленням відтисків гербових печаток сільських рад. Після чого, ОСОБА_4 виконавши вказані дії, передав державні акти директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який виготовляв технічну документацію на земельні ділянки згідно виконаного ОСОБА_4 на бланку державного акту опису меж земельних ділянок, та у подальшому заповнені бланки державних актів з недостовірними відомостями та технічною документацію подавались до державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_4 для реєстрації права власності на земельні ділянки.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_4 вказав, що рішення сільських рад, які використовувались для подальшого їх внесення в державні акти, останній брав з архівних даних, що наявні у ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_29 , на якого здійснено реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0010 на підставі підроблених рішення 15 сесії 23 скликання ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.10.2001 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023615, вказав, що він фактично не володів вказаною земельної ділянкою, процедура реєстрації права власності та отримання земельної ділянки йому невідома, в ІНФОРМАЦІЯ_4 він не прибував. Проте у березні 2023 ОСОБА_29 запропонував його знайомий отримати земельну ділянку з подальшою її реалізацією та отримання 300 доларів США, на що ОСОБА_29 погодився та надав свої особисті документи та своєї матері ОСОБА_44 .

У подальшому, через деякий час у 2023 році до ОСОБА_29 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_45 та вказав про необхідність його прибуття до нотаріуса в м. Полтава для підписання документів щодо продажу земельної ділянки, яку оформлено на нього з отриманням за вказані дії 300 доларів США. 06.09.2023 ОСОБА_29 прибув на місце зустрічі де особа на ім`я ОСОБА_45 , яким являвся ОСОБА_46 , повідомив ОСОБА_29 про необхідність оформлення банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та після його оформлення прибути до приватного нотаріуса, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (приватний нотаріус ОСОБА_47 ) для підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки, де ОСОБА_29 після його підписання отримав в той же день від ОСОБА_48 грошові кошти у сумі 300 доларів США. За аналогічних обставин також була отримана та реалізована земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0005, яка була зареєстрована на праві власності за ОСОБА_44 .

Зокрема з матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час реалізації підставними особами вищевказаних земельних ділянок на користь третіх осіб, у договорах купівлі-продажу, які посвідчувались приватними нотаріусами ОСОБА_49 та ОСОБА_47 , містяться відомості про наявність поточних рахунків у Продавців, які відкриті заздалегідь у відділенні № НОМЕР_3 АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та на які Покупці, згідно умов договорів купівлі-продажу повинні були перерахувати грошові кошти за придбані земельні ділянки.

Таким чином, з метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також з метою отримання відомостей, котрі мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються відкриття та закриття поточних рахунків, які відкривались у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та оформлені на наступних осіб: ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_7 ), ОСОБА_50 (ІПН: НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_9 ), ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_10 ), ОСОБА_24 (ІПН: НОМЕР_11 ), ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_12 ), ОСОБА_26 (ІПН: НОМЕР_13 ), ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_14 ), ОСОБА_51 (ІПН: НОМЕР_15 ), ОСОБА_29 (ІПН: НОМЕР_16 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_53 (ІПН: НОМЕР_18 ), ОСОБА_54 (ІПН: НОМЕР_19 ), ОСОБА_55 (ІПН: НОМЕР_20 ), ОСОБА_56 (ІПН: НОМЕР_21 ), ОСОБА_57 (ІПН: НОМЕР_22 ), ОСОБА_58 (ІПН: НОМЕР_23 ), зокрема:

заяви про відкриття та закриття поточних рахунків з усіма до них додатками, які оформлені вказаними особами;

персональні дані, тобто повні анкетні дані власників банківських рахунків, відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок;

документи, які надавалися вказаними особами для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті вказаними особами із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2023 по 30.11.023;

відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які відкриті вказаними особами у період часу з 01.01.2023 по 30.11.023;

документи в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які в період з 01.01.2023 по 30.11.023 за допомогою банківських картокзнімали та зараховували грошові кошти по відкритим банківським рахункам вищевказаними особами;

сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2023 по 30.11.023;

суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з01.01.2023 по 30.11.023, які знаходяться у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У зв`язку із чим, зазначені речі та документи, а також відомості, які вони містять, можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а також використані як під час досудового розслідування, так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе, однак інформація, що міститься у вказаних речах та документах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 03.10.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000084 від 03.10.2023, прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчихСУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналах у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_3 АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо відкриття та закриття поточних рахунків, які оформлені на наступних осіб: ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_7 ), ОСОБА_50 (ІПН: НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_9 ), ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_10 ), ОСОБА_24 (ІПН: НОМЕР_11 ), ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_12 ), ОСОБА_26 (ІПН: НОМЕР_13 ), ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_14 ), ОСОБА_51 (ІПН: НОМЕР_15 ), ОСОБА_29 (ІПН: НОМЕР_16 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_53 (ІПН: НОМЕР_18 ), ОСОБА_54 (ІПН: НОМЕР_19 ), ОСОБА_55 (ІПН: НОМЕР_20 ), ОСОБА_56 (ІПН: НОМЕР_21 ), ОСОБА_70

(ІПН: НОМЕР_22 ), ОСОБА_58 (ІПН: НОМЕР_23 ), зокрема:

заяви про відкриття та закриття поточних рахунків з усіма до них додатками, які оформлені вказаними особами;

персональні дані, тобто повні анкетні дані власників банківських рахунків, відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок;

документи, які надавалися вказаними особами для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті вказаними особами із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2023 по 30.11.023;

відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які відкриті вказаними особами у період часу з 01.01.2023 по 30.11.023;

документи в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які в період з 01.01.2023 по 30.11.023 за допомогою банківських картокзнімали та зараховували грошові кошти по відкритим банківським рахункам вищевказаними особами;

сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2023 по 30.11.023;

суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з01.01.2023 по 30.11.023, які знаходяться у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1