Справа № 462/7508/23
провадження 1-кс/462/1857/23
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

27 вересня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000757 від 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 27.09.2023 року (вх. № 20331) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000757, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпілий ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період з 05.08.2023 року по 10.08.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.08.2023 року по 10.08.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу 05.08.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 05.08.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000757 від 07.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 07.08.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 05.08.2023 року о 13 год. 03 хв. таємним способом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 2 950 грн. 00 коп. Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , від 05.08.2023 року, з його банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 прив`язаної до рахунку № НОМЕР_3 відбулась крадіжка грошових коштів у сумі 2 950 грн. 00 коп. ОСОБА_5 виявив факт крадіжки перебуваючи у аптеці, що розташована по АДРЕСА_2 , а саме при розрахунку за товар вказаною банківською карткою, потерпілому надійшло сповіщення про те, що на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 прив`язаної до рахунку № НОМЕР_3 недостатньо коштів, та залишок грошових коштів становить 90 грн. 00 коп., хоча попередньо баланс банківської картки становив 3 100 грн. 00 коп. Яким чином відбулось списання коштів із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 прив`язаної до рахунку № НОМЕР_3 потерпілому ОСОБА_5 невідомо. Згідно виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 , 05.08.2023 року було списано 2 984 грн. 50 коп. Після списання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував банківську картку потерпілого ОСОБА_5 з метою недопущення подальших спроб несанкціонованого зняття готівок.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема.

- інформацію про зарахування грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпілий ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період з 05.08.2023 року по 10.08.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 05.08.2023 року по 10.08.2023 року;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу 05.08.2023 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 05.08.2023 року;

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: