Справа № 286/4909/23
У Х В А Л А

30 листопада 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні старший слідчий СВ просить надати їй старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні ПАТ АБ «Південний» (юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1), документи, котрі містять банківську таємницю, а саме: повну та детальну інформацію по транзакції: 24.03.2022 о 10:35:48 з банківської картки № НОМЕР_1 Дебетна частина, сума 28848,53; комісія 143,53; код валюти 980; баланс 11,99; МСС 6012; Термінал Е2217558; Найменування еквайрінгу JSB PIVDENNYI; код авторизації 211325; ІD транзакції 3; картка/рахунок відправника НОМЕР_1 ; ІПН/ЄРДПОУ відправника НОМЕР_2 ; ПІБ відправника ОСОБА_12 ; карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 ; ПІБ одержувача Розрахунок VISA (COMPASS+-Емісія); тип транзакції перевод с карты; короткий опис переказ зі своєї картки із зазначенням: дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані користувача, на яку були перераховані грошові кошти в наслідок вказаної транзакції; повні анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок (рахунки) та на який були перераховані вказані грошові кошти.

Інформацію про IP адреси, електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ПАТ АБ «Південний» (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення вказаної транзакції.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023 року за № 0000341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом того, що 23.03.2022 року близько 20 години 30 хвилин, невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2030 грн. з картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_13 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2022 року о 20:32:22 та о 20:33:42 було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_13 № НОМЕР_5 за дві транзакції по 1015 грн. (+15,15 грн. комісії), загальною сумою 2060, 30 грн. на банківську картку «sportbank» АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_6 шляхом використання сервісу IPAY.

Відповідно до інформації, отриманої в АТ «ТАСКОМБАНК» в ході тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді, 23.03.2022 року о 20:32:24 та о 20:33:44 грошові кошти по 1000 грн., загальною сумою 2000 грн. зараховані на банківську карту № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 . В подальшому, 23.03.2022 року о 20:39:54 о грошові кошти в сумі 2000 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 .

Відповідно до інформації, отриманої в АТ КБ «Приватбанк» в ході тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді, 23.03.2022 року о 20:39:55 грошові кошти в сумі 2000 грн. надійшли на банківську картку № НОМЕР_1 . Також, 23.03.2022 року та 24.03.2022 року на картку № НОМЕР_1 ще було здійснено зарахування грошових коштів від інших осіб.

Після цього, 24.03.2022 року о 10:35:48 грошові кошти з картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в сумі 28 848,53 грн. (в т.ч. можливо гроші потерпілого) були перераховані на рахунок невстановленої особи. Вказана транзакція була здійснена за наступними даними: 24.03.2022 о 10:35:48 з банківської картки № НОМЕР_1 Дебетна частина, сума 28848,53; комісія 143,53; код валюти 980; баланс 11,99; МСС 6012; Термінал Е2217558; Найменування еквайрінгу JSB PIVDENNYI; код авторизації 211325; ІD транзакції 3; картка/рахунок відправника НОМЕР_1 ; ІПН/ЄРДПОУ відправника НОМЕР_2 ; ПІБ відправника ОСОБА_12 ; карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 ; ПІБ одержувача Розрахунок VISA (COMPASS+-Емісія); тип транзакції перевод с карты; короткий опис переказ зі своєї картки.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний», та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому старший слідчий СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ АБ «Південний» виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі ПАТ АБ «Південний».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Старший слідчий СВ подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.40-1, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні ПАТ АБ «Південний» (юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1), документи, котрі містять банківську таємницю, а саме: повну та детальну інформацію по транзакції: 24.03.2022 о 10:35:48 з банківської картки № НОМЕР_1 Дебетна частина, сума 28848,53; комісія 143,53; код валюти 980; баланс 11,99; МСС 6012; Термінал Е2217558; Найменування еквайрінгу JSB PIVDENNYI; код авторизації 211325; ІD транзакції 3; картка/рахунок відправника НОМЕР_1 ; ІПН/ЄРДПОУ відправника НОМЕР_2 ; ПІБ відправника ОСОБА_12 ; карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 ; ПІБ одержувача Розрахунок VISA (COMPASS+-Емісія); тип транзакції перевод с карты; короткий опис переказ зі своєї картки із зазначенням: дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані користувача, на яку були перераховані грошові кошти в наслідок вказаної транзакції; повні анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок (рахунки) та на який були перераховані вказані грошові кошти.

Інформацію про IP адреси, електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ПАТ АБ «Південний» (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення вказаної транзакції.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «30» грудня 2023 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1