Справа № 583/5687/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000965 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

13.11.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 09.11.2023 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створив на своєму мобільному телефоні особистий кабінет у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останнього та шляхом вільного доступу вчинив крадіжку грошових коштів з його банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карти «Для виплат» № НОМЕР_1 у сумі 5495 грн та карти «Універсальна» № НОМЕР_2 у сумі 8560 грн, а саме перерахував їх на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , чим спричинив йому матеріальну шкоду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1)банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2)руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 09.11.2023;

3)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 30 період з 01.10.2023 по 09.11.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 09.11.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 09.11.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.10.2023 по 09.11.2023;

7)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01.10.2023 по 09.11.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000965 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , т.в.о. начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 09.11.2023;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 09.11.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 09.11.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2023 по 09.11.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період з 01.10.2023 по 09.11.2023;

вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01.10.2023 по 09.11.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 14.01.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_19