Справа № 464/7305/23
пр.№ 1-кс/464/1380/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного упрвління поліції № 2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні старшого клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного упрвління поліції № 2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації кому належить банківська картка НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 20.10.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 20.10.2023 до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особа, котра 20.10.2023 в період часу з 11 години 42 хвилин по 13 годину 26 хвилин, під приводом заробітку у застосунку «телеграм», шляхом довіри шахрйським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 21632 гривні 58 копійок котрі ОСОБА_5 переказав із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 21632 гривень 58 копійок. ІТС ІПНП № 16502. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 20.10.2023 дізнавачем сектору дізнання відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що йому у телеграм прийшло смс - повідомлення із змістом онлайн заробітку грошей, шляхом придбання товарів за посиланнями які йому будуть скидати у телеграм каналі, а потерпілий за власний кошт має їх придбати, за це йому повертають суму за придбаний товар а також заробіток у розмірі 30% - 40 % у виді бонусу за придбання різних товарів на різних сайтах та інтернет платформах. Протягом дня за незначні покупки йому декілька разів повернули кошти, тому він нічого не підозрюючи продовжував покупки за вищевказаною системою. Після чого о 11 години 42 хвилин, він здійснив перший переказ у сумі 1327 гривень 06 копійок, після чого о 12 годині 14 хвилин він здійснив другий переказ у сумі 2607 гривень 55 копійок. Окрім цього, о 12 годині 47 хвилин здійснив третій переказ коштів у сумі 5367 гривень 26 копійок, та четвертий переказ о 13 годині 26 хвилин на суму 12330 гривень 71 копійку. В подальшому йому написали в телеграм, щоб збільшити суму виплат йому потрібно здійснити 5 покупку таким чином завершити завдання, однак в цей час він зрозумів, що його обдурюють та невідома особа, хоче і заволоділа моїми грошовими коштами на загальну суму 21632 гривні 58 копійок. Грошові кошти він переказував знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 видана на потерпілого ім`я на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » універсал банк НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_6 . У зв`язку із вищенаеденим клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачам відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації кому належить банківська картка НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 20.10.2023 по 26.10.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1