Провадження №1- кс/712/5108/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002916 від 12.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002916 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 р. близько 13:34 год. в умовах воєнного стану, невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , здійснила незаконні операції по перерахунку коштів на невідомий рахунок, таємно викрала гроші в сумі 23499 грн., що належать ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 24.08.2023 року о 13:29 год. на його мобільний телефон (м.т. НОМЕР_2 , що є фінансовим номером до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), перебуваючи у касі банку де його обслуговували по питанню закриття кредиту по картці, в цей час картка перебувала в руках касира, в цей же час на мобільний номер потерпілого НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення про зміну інтернет ліміту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з паролем на яку він не звернув увагу. В касі, щоб погасити кредитний ліміт, ОСОБА_5 віддав готівкою 100 доларів США та власну кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » золота універсальна № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) видана на його ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , фінансовий номер до моєї карти № НОМЕР_2 на яку перерахували суму 3762,46 грн. в цей момент в проміжку часу о 13:28 год. та 13:29 год. надійшло два виклики з номеру (м.т. НОМЕР_5 ), які він відхиляв.

В момент коли потерпілий перебував ще біля каси о 13 год. 34 хв. відбулось списання коштів з іншої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » золота універсальна № НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 ), видана на ім`я дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , фінансовий номер (м.т. НОМЕР_8 ) у сумі 23499 грн. 63 коп. із призначенням «Розваги».

Встановлено, що обидві банківські картки ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_6 підв`язані до одного рахунку НОМЕР_1 .

О 13:37 год. із того самого номеру банку НОМЕР_5 потерпілий спілкувався з оператором, якому він повідомив про незаконне списання грошових коштів з його рахунку в сумі 23499 грн. 63 коп., на що йому порадили звернутися із заявою до поліції по даному факту.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- інформацію з єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді договорів, фото, персональних даних, мобільних телефонів, щодо клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_4 ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.08.2023 по термін дії ухвали відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_4 ; з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_4 за період з 01.08.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_4 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.08.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_4 за період з 01.08.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття, переведення грошових коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_4 за період з 01.08.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.08.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_4 ;

- інформацію з єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді договорів, фото, персональних даних, мобільних телефонів, щодо клієнта гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 ;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.08.2023 по термін дії ухвали відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 за період з 01.08.2023 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.08.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 за період з 01.08.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття, переведення грошових коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 за період з 01.08.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.08.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1