Справа № 462/7596/23
провадження 1-кс/462/1868/23
У Х В А Л А

04 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000771 від 09 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 09.08.2023 в період часу 14:38 год. по 14:52 год. шляхом обману з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з її банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в загальній сумі 27285 гривень.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається що, у її власності знаходиться банківська картка № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_3 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC7 з кредитною банківською карткою № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій станом на 09.08.2023 знаходились її особисті кошти в сумі 3 800 грн. та на додатковому рахунку були кредитні грошові кошти скільки саме їй не відомо, оскільки вона ним не користується.

Крім цього у її користуванні до 09.08.2023 був абонентський номер НОМЕР_4 абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користувалась протягом тривалого періоду часу за допомогою мобільного телефону марки «Xiaomi» імей1: НОМЕР_5 , імей2: НОМЕР_6 .

Так, 09.08.2023 близько 13.20 години вона знаходилась за адресою АДРЕСА_2 , де на її вищевказаний абонентський номер телефону зателефонував абонентський номер НОМЕР_7 та невідома особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила, що абонентський номер телефону потерпілої потрібно перевести на E-sim, оскільки скоро закінчиться термін дії вищевказаного абонентського номеру та потрібно назвати код, який прийшов в смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 5377. В подальшому оскільки потерпіла немала можливості говорити, через деякий час їй зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_8 та повідомили, що потрібно назвати код, який їй прийшов, за цей час їй прийшли ще смс-повідомлення від «Kyivstar» з кодами НОМЕР_9 , який в подальшому вона назвала оператору, на що оператор відповів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілій декілька разів телефонували з двох вищевказаних абонентських номерів, з одного з нею спілкувалась невідома жінка, з другого невідомий чоловік.

Близько 13.30 години вона намагалась зателефонувати з свого вищевказаного абонентського номеру телефону, про те не змогла, оскільки її вищевказаний абонентський номер був заблокований. В подальшому вона звернулась в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй поміняли сім-картку.

Потерпіла прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй стало відомо, що невідома особа шахрайським способом з її вищевказаної банківської картки заволоділа грошовими коштами, а саме із банківської картки № НОМЕР_1 було перераховано на банківську кредитну картку № НОМЕР_2 її особисті грошові кошти в сумі 3 800 гривень, на якій знаходилися банківські грошові кошти в сумі 33 000 гривень та в подальшому заволоділа ними в сумі 27 285 гривень 14 копійок. У зв?язку із чим потерпіла звернулася в поліцію.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать потерпілій ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів та інформації слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000771 від 09 серпня 2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме:

-інформацію про зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , у період часу від 09.08.2023 року по 04.10.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів » з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ,; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів надходження грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 09.08.2023 року по 04.10.2023 року;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , у період часу від 09.08.2023 року по 04.10.2023 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою 09.08.2023 р.;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1