Справа № 487/8179/23
Провадження № 1-кс/487/82/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001787 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 27.10.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 27.10.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів ізкартковогорахунку№ НОМЕР_3 в період з 27.10.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку№ НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 27.10.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих 27.10.2023 (перерахованих, тощо) із картковогорахунку№ НОМЕР_3 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001787 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він просив вжитти заходів до невідомої особи, яка 27.10.2023 року приблизно о 17:00 годин, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника № НОМЕР_3 , на загальну суму 70 000 гривень.

Посилаючись на те, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001787 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він просив вжитти заходів до невідомої особи, яка 27.10.2023 року приблизно о 17:00 годин, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника № НОМЕР_3 , на загальну суму 70 000 гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 27.10.2023 року на його телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_5 невідомі особи, представившись співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що його банківська карта НОМЕР_3 заблокована, а для для того, щоб її розблокувати, потрібно повідомити приватну інформацію відносно вказаної банківської картки. Після того як він повідомив інформацію щодо банківської карти, йому запропонували підвищити кредитний ліміт по картці іншого банку, на що потерпілий відмовився. Зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомили, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 70 000 гривень.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасових доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати запитувану інформацію не має можливості, оскільки вона містить відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 27.10.2023 по 06.11.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 27.10.2023 по 06.11.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 27.10.2023 по 06.11.2023, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 27.10.2023 по 06.11.2023; кінцевого отримувача грошових коштів, знятих 27.10.2023 (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_3 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту, з можливістю вилучення копій цих документів у відділені за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 23.03.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1