Справа № 182/4789/23
Провадження № 1-кс/0182/178/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 за № 0001015 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

12 лютого 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 за № 0001015 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 15.05.2023 по 16.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , шляхом списання грошових коштів в сумі 3 082,02 грн., за послуги «FACEBK», якими вона не користувалась.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 за № 0001015 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 16.05.2023 вона виявила повідомлення, які надійшли на її фінансовий номер телефону НОМЕР_2 від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 3082,02 гривень за рекламні послуги у соціальній мережі «Facebook». Вона ніколи не користувалася жодними рекламними послугами у соціальних мережах чи на будь-яких веб-сайтах. Упродовж періоду часу з 14.05.2023 по 16.05.2023 вона не переходила за підозрілими посиланнями у соціальній мережі та нікому не надавала свої персональні дані або відомості щодо своєї банківської картки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, з належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), перераховані на оплату рекламних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 15.05.2023 о 00:11 оплата рекламних послуг FACEBK D5254QXKP2, ІНФОРМАЦІЯ_6 , IE P 10 на суму 391,59 гонконгських доларів (еквівалентно 1 871,91 гривень);

- 15.05.2023 о 00:12 оплата рекламних послуг FACEBK UVJN4RXVN2, fb.me/ads, IE P 10 на суму 12,70 доларів США (еквівалентно 475,66 гривень);

- 15.05.2023 о 00:13 оплата послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , IE P 10 на суму 7,00 доларів США (еквівалентно 262,17 гривень);

- 15.05.2023 о 00:13 оплата послуг FACEBK 8RSAJPTWN2, fb.me/ads, IE P 10 на суму 2,43 доларів США (еквівалентно 91,01 гривень);

- 16.05.2023 о 01:06 оплата послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , fb.me/ads, IE P 10 на суму 10,00 доларів США (еквівалентно 374,53 гривень);

- 16.05.2023 о 04:26 оплата послуг FACEBK BSVS4QPVN2, fb.me/ads, IE P 10 на суму 0,18 доларів США (еквівалентно 6,74 гривень).

У зв`язку з необхідністю проведення повного, неупередженого та об`єктивного дослідження усіх фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення слідча просить надати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг FACEBK D5254QXKP2, fb.me/ads, IE P 10 на суму 391,59 гонконгських доларів; FACEBK UVJN4RXVN2, fb.me/ads, IE P 10 на суму 12,70 доларів США; FACEBK ADS, fb.me/ads, IE P 10 на суму 7,00 доларів США; FACEBK 8RSAJPTWN2, fb.me/ads, IE P 10 на суму 2,43 доларів США, які проведено 15.05.2023, та FACEBK ADS, fb.me/ads, IE P 10 на суму 10,00 доларів США; FACEBK BSVS4QPVN2, fb.me/ads, IE P 10, які проведено 16.05.2023 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції;

- при здійсненні вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», інформацію про його власника (користувача), а саме: дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додані до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, відповідні відомості; IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 14.05.2023 по 16.05.2023 (включно).

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідча просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитись, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів та інформації до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідча та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності, подане клопотання підтримують з підстав зазначених у клопотанні та просять його задовольнити.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчої/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 за № 0001015 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/ за ч. 4 ст. 190КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Нікопольською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій остання зазначила, що в період часу з 15.05.2023 по 16.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , шляхом списання грошових коштів за послуги «FACEBK», якими вона не користувалась.

Зі свідчень потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що вона ніколи не користувалася жодними рекламними послугами у соціальних мережах чи на будь-яких веб-сайтах. Упродовж періоду часу з 14.05.2023 по 16.05.2023 не переходила за підозрілими посиланнями у соціальній мережі та нікому не надавала свої персональні дані або відомості щодо своєї банківської картки.

Разом з тим, відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг, які використовувалися при заволодінні грошовими коштами громадянки України, перебувають у володінні американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 7) та п. 8) ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована у Сполучених Штатах Америки за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту /ч. 2 ст. 562 КПК України/.

Між Україною та Сполученими Штатами Америки укладено Договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (далі по тексту Договір). Договір ратифікований Верховною Радою України Законом України № 1438-III (1438-14) від 10.02.2000.

Відповідно до припису ч. 1 ст. 1 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ.

Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави (ч. 3 ст. 1 Договору).

Запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними (ч. 2 ст. 9 Договору).

Враховуючи норми міжнародного Договору, норми КПК України, конфіденційність запитуваної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчою документи, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 за № 0001015 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи (відомості), які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, слідчий суддя, вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню. При цьому, враховуючи ту обставину, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких надається ухвалою слідчого судді, перебувають у володінні юридичної особи, яка зареєстрована на території Сполучених Штатів Америки, та для її виконання органу досудового розслідування необхідно звертатися із запитом про надання правової допомоги до вказаної Держави, строк дії ухвали слід визначити безстроковим.

Керуючись ст. 131, 159, 162, 163-164, ч. 2 ст. 562 КПК України, Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшої слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 за № 0001015 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій слідчого відділу Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчої, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 за № 0001015, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами, зробити їх електронні копії та вилучити належним чином завірені електронні копії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг FACEBK D5254QXKP2, fb.me/ads, IE P 10 на суму 391,59 гонконгських доларів; FACEBK UVJN4RXVN2, fb.me/ads, IE P 10 на суму 12,70 доларів США; FACEBK ADS, fb.me/ads, IE P 10 на суму 7,00 доларів США; FACEBK 8RSAJPTWN2, fb.me/ads, IE P 10 на суму 2,43 доларів США, які проведено 15.05.2023, та FACEBK ADS, fb.me/ads, IE P 10 на суму 10,00 доларів США; FACEBK BSVS4QPVN2, fb.me/ads, IE P 10, які проведено 16.05.2023 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції;

- при здійсненні вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», відомості про його власника (користувача), а саме: - дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, відомості щодо зміни таких даних; - IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом за період часу з 14.05.2023 по 16.05.2023.

Строк дії дозволу не обмежується відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1