233 № 233/51/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000004 від 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000004 від 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02 січня 2024 року, за фактом того, що в період часу з 17 грудня 2023 року до 31 грудня 2023 року, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрав грошові кошти, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдав останньому матеріальну шкоду на загальну суму 69370 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що він являється керівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . 02 грудня 2023 року, він найняв на роботу до вищезазначеного магазину, на посаду продавця-консультанта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 17 грудня 2023 року, він виявив у касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостачу грошових коштів на суму 58000 грн., як пояснив ОСОБА_5 , вищезазначену суму грошових коштів він витратив на ставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Домовившись з ОСОБА_5 , він вирішив, що грошові кошти будуть вираховуватися з заробітної плати ОСОБА_7 , однак 02 січня 2024 року, він знову виявив недостачу грошових коштів на суму 11370 грн. Оглянувши камери магазину, він виявив, що 31 грудня 2023 року, ОСОБА_5 забрав з каси магазину грошові кошти у сумі 6810 грн., а 31 грудня 2023 року, ОСОБА_5 забрав з каси магазину грошові кошти у сумі 4960 грн. Загальна сума матеріальних збитків склала 69370 грн. (попередньо).

Як пояснив ОСОБА_5 , у 2023 році, він влаштувався на роботу до магазину військових товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на посаду продавця-консультанта. Далі останній повідомив, що з початку листопада 2023 року він грає на спортивних ставках на ресурсі «Favbet» id: НОМЕР_1 , в ході гри йому важко зупинитись і він робить ставки на останні гроші. У своєму користуванні має лише один офіційно зареєстрований ігровий акаунт на ресурсі «Favbet» id: НОМЕР_1 . Так, 16 грудня 2023 року, знаходячись на робочому місці, він вирішив пограти на ставках, але своїх грошей у нього не було, тоді він вирішив взяти гроші з каси магазину, взявши 1000 грн. та поповнив свій ігровий аккаунт через термінал, який розташований в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого грав на спортивних ставках і програв, далі впродовж дня, він таким же чином поповняв свій аккаунт декілька разів на 500 грн., 400 грн., 1000 грн., 1000 грн., 900 грн., 2000 грн., на загальну суму 6800 грн. 17 грудня 2023 року, він також знаходячись на робочому місці брав в касі магазину готівкові гроші 900 грн., 1500 грн., 1000 грн., 700 грн., 3500 грн., на загальну суму 5700 грн., які внаслідок програв на ставках поповнивши свій аккаунт через вищевказаний термінал. Також останній додав, що 1900 грн. він зараховував на акаунт зі своїх особистих грошових коштів. 18 грудня 2023 року знаходячись на робочому місці, знову вирішив взяти грошові кошти у сумі 3500 грн., 1000 грн., 500 грн., 5000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 250 грн., 1500 грн., на загальну суму 14750 грн. з них, 1500 грн., він поповнював свою віртуальну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , з якої він поповняв свій аккаунт, та грав на ставках, і в наслідок програв. 19 грудня 2023 року, він знаходячись на робочому місці знову взяв у касі магазину готівку, у сумі 2500 грн., 2400 грн., 3500 грн., 3000 грн., 1200 грн., 5000 грн., 800 грн., 4900 грн., 100 грн., 4800 грн., 3500 грн., 6000 грн., на загальну суму 55 300 грн., якими він поповнював свій аккаунт і внаслідок чого програв. 20 грудня 2023 року, він знаходячись на робочому місці, взяв у касі магазину готівку у сумі 400 грн., 2400 грн., 2500 грн., 150 грн., 200 грн., 1000 грн., 200 грн., на загальну суму 6 850 грн., які також через термінал поклав на свій акаунт та програв. Так, 30 грудня 2023 року, він повинен був отримувати заробітну плату у сумі 8 500 грн. та 1 000 грн. разом з премією, однак отримав лише 500 грн., у зв`язку з чим знаходячись у безвихідному стані, вирішив знову здійснити поповнення свого акаунта на суму грошових коштів з каси магазину у сумі 100 грн., 200 грн., 500 грн., 200 грн., 400 грн., 4000 грн., на загальну суму 5400 грн., які програв вищевказаним чином. Окрім того, 31 грудня 2023 року, знаходячись на робочому місці з каси магазину, він взяв готівку у сумі 1000 грн., 500 грн., 2900 грн., 1000 грн., 1000 грн., 2000 грн., 1800 грн., 150 грн., 500 грн., 2000 грн., 2000 грн., на загальну суму 14850 грн., які він програв вищевказаним чином.

Також ОСОБА_5 пояснив, що 01 січня 2024 року, знаходячись на робочому місці, він продав товар приблизно на суму 24090 грн., які отримав на свою вищевказану віртуальну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , та в подальшому через мобільний додаток на зазначену суму поповнив свій ігровий акаунт і також вказані грошові кошти програв. Далі ОСОБА_5 зазначив, що за продаж товару військового одягу, грошові кошти цього дня отримував на свою віртуальну банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , а саме від наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Окрім того, ОСОБА_5 зазначив, що 02 січня 2024 року, знаходячись на робочому місці, що з 01 січня 2024 року, у нього залишалась готівка в сумі 1500 грн., 800 грн., які він також закинув на свій акаунт та у подальшому програв.

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який таємно викрав грошові кошти з каси магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_6 , для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в період часу з 16 грудня 2023 року по 02 січня 2024 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в період часу з 16 грудня 2023 року по 02 січня 2024 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчою не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. Проте, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

Прокурор та слідча до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000004 від 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000004 від 02 січня 2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

Слідчою СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000004 від 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в період часу з 16 грудня 2023 року по 02 січня 2024 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в період часу з 16 грудня 2023 року по 02 січня 2024 року ;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали до 05 лютого 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , старшій слідчій СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих (з групи) вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :