УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 січня 2024 рокуСправа № 495/11179/23
Номер провадження 1-кс/495/98/2024

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання начальника СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 16.01.2024 надійшло клопотання начальника СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

14.07.2023 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з перевірки Білгород-Дністровської окружної прокуратури за заявою заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , щодо вчинення самоправних дій невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які не внесли відомості щодо обліку майна, а саме: самовільні дії всупереч установленому законом порядку з майновими комплексами, спорудами, що розташовані на території смт. Сарата, Білгород-Дністровського району, Одеської області.

Вказане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області за №8811 від 14.07.2023.

Відомості за вказаним фактом старшим дізнавачем сектору дізнання Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_6 було внесені відомості до ЄРДР за № 0000266 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України.

30.08.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області з Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо можливого використання підроблених документів, які стали підставою для відчуження майнового комплексу № 8 в смт. Сарата

30.08.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000067 від 30.08.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

12.09.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло звернення заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 щодо самоправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за фактом передачі майна військового містечка № НОМЕР_1 та частини майна містечка № НОМЕР_2 у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12.09.20223 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000072 від 12.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів приймання-передачі військового майна в жовтні 2003 до ІНФОРМАЦІЯ_5 було передано: хлібопекарня, інв. №81; казарма під службове приміщення, інв. № 82; склад, інв. №83; сховище для техніки, інв.№84; ТП № 32, інв.№32; житлові будинки, інв. № 85, 87, 2; котельня, інв. № 86, кабельні мережі та огородження.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.03.2004 р. №195/А-04 передано до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 житловий фонд, котельня, кабельні мережі містечка .

Розпорядженням Саратської райдержадміністрації від 23.06.2004р. № 351/А-04 передано у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_6 майно військових містечок № 1, а саме: хлібопекарня, інв. №81; казарма під службове приміщення, інв. № 82; склад, інв. №83; сховище для техніки, інв.№84; ТП № 32, інв.№32.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.04.2004 №244 майно прийнято в комунальну власність та оформлено право власності на селищну раду.

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.06.2004 №221 на підставі рішення виконавчого комітету від 22.05.2004 №245 майно військового містечка № 1, а саме: хлібопекарня, інв. №81; казарма під службове приміщення, інв. № 82; склад, інв. №83; сховище для техніки, інв.№84; ТП № 32, інв.№32 продано ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в подальшому зареєстровано у реєстрі речових прав.

Відповідно до актів приймання-передачі військового майна в жовтні 2003 до ІНФОРМАЦІЯ_5 було передано:

Складські приміщення, інв. № 1, 53, 62, 54, 55, 56, 58, 61; класи, інв. № 39; сховище техніки, інв. № 52, 64; КТП, інв. № 11; заправка ПММ, інв. № 59; мийка, інв. № 60; огородження та інженерні мережі.

Розпорядженням від 23.06.2004р. № 351/А-04 передано у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_6 7 об`єктів майнового комплексу військового містечка № 4, а саме: класи, інв. № 39; сховище техніки, інв. № 52; склад, інв. № 1; КТП, інв. № 11, заправка ПММ, інв. № 59; мийка, інв. № 60; огородження та інженерні мережі. Розпорядження приймалося в супереч нормам Закону України. Це майно підлягає арешту.

Рішенням виконавчого комітету від 30.06.2004 № 244 оформлено право власності на вищезазначене майно.

Частина об`єктів військового містечка № НОМЕР_2 , а саме: складські приміщення, інв. №56, 55, 61, 58, 54, 53, 62 в 2000 році передано ІНФОРМАЦІЯ_9 в оренду ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з пролонгацією договору в 2003 році.

Інше майно військового містечка, а саме: сховище техніки, інв. №64; не передавалося.

Відповідно до актів приймання-передачі військового майна в жовтні 2003 до ІНФОРМАЦІЯ_5 було передано:

Трансформаторна підстанція с обладнанням, інв. № 12; водонапірні станції, інв. №16, 4; дизельна, інв. № 11; караульне приміщення, інв. №10; котельня, інв. №15; КПП, інв. № 9; КТП, інв. № 1; пожежно - інвентарний пункт, інв. № 29, 30, 31; пункт заправки, інв. № 2; сховище «граніт» , інв. № 33, 36; сховище техніки, івн. № 14, 20, 21, 32, 34, 35, 37, 38; сховище, інв. № 39, 40, 41; вбиральня, інв. № 13, 28; повітряні та підземні кабельні мережі 5,2 км, 4,5 км відповідно. Споруда 605 без інв. номера; інженерні огородження та опори зовнішнього освітлення (89 шт.)

При перевірці архівних документів та зі слів користувачів майна, було встановлено продаж у 2003 році ІНФОРМАЦІЯ_11 громадянці України ОСОБА_8 , 4 споруд (договір № 3/868 від 24.04.2003 р.), які ввійшли до майнового комплексу при передачі до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: споруда 605 без інв. номера; сховище «Граніт», інв. № 33, 36; сховище, інв. № 41.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.06.2003 № 288 на підставі оформлення права власності на вищезазначене майно було надано в приватну власність земельну ділянку 29,04 га для ведення СФГ та видано державний акт на землю ІІІ-ОД № 038916 на ім`я ОСОБА_8 .

На даний час при огляді військового містечка № НОМЕР_3 встановлено демонтаж або руйнація всіх споруд, майданчиків та огорож, о крім проданого майна громадянці України ОСОБА_8 , а саме:; сховище «Граніт», інв. № 33, 36; сховище, інв. № 41. Та КПП, інв. №9; КТП, інв. № 1, споруда 605 без інв. номера.

Також відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.07.2023 року №04-08-02723 з`явилися підстави перевірки обставин продажу майна військового містечка №8 громадянці ОСОБА_9 та подальшого оформлення права власності (відсутність договору купівлі продажу та підробка свідоцтва на право власності).

В ході проведення досудового розслідування 06.09.2023 начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 , капітаном поліції ОСОБА_10 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит голові ІНФОРМАЦІЯ_14 на отримання копій рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.06.2003 №288 «Про оформлення державного акту на право власності на земельну ділянку» виданого на ім`я ОСОБА_11 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.09.2023 рішення №288 від 26.06.2003 року «Про оформлення державного акту на право власності на земельну ділянку» виданого на ім`я ОСОБА_11 не приймалося.

Крім того, 06.09.2023 начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 , капітаном поліції ОСОБА_10 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо отримання копій договору №3/868 купівлі - продажу нерухомого майна від 24 квітня 2003 року виданого на ім`я ОСОБА_11 .

19.09.2023 до сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_12 , згідно якої ОСОБА_11 не виступала стороною по договорах купівлі - продажу об`єктів приватизації державної форми власності, які укладались із Регіональним відділенням, у зв`язку із чим копія договору №3/868 купівлі - продажу нерухомого майна від 24 квітня 2003 року виданого на ім`я ОСОБА_11 відсутня.

Постановою начальником сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_10 від 03.10.2023 частини майна військового містечка № НОМЕР_3 , майна військового містечка № НОМЕР_1 та частини майна військового містечка № НОМЕР_2 , що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 ., визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене в ході здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень № 0000266, № 0000067 та № 0000072 виникли достатні підстави, що вказані правопорушення були вчиненні однією особою, тому прокурором Білгород Дністровської окружної прокуратури Одеської області було прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень № 0000266, № 0000067, № 0000072 в одне провадження за № 0000266, про що було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення встановлено достатньо доказів вважати, що вказаний договір №3/868 купівлі - продажу нерухомого майна від 24 квітня 2003 року виданого на ім`я ОСОБА_11 був підроблений та на підставі, якого в подальшому за ОСОБА_11 зареєстрували право на майнові комплекси, у зв`язку із чим виникла необхідність накласти арешт на частину майна військового містечка № НОМЕР_3 , майна військового містечка № НОМЕР_1 та частину майна військового містечка № НОМЕР_2 , що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою підтвердження або спростування вказаного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №288 від 26.06.2003, а також усіх документів, на підставі яких воно було прийнято, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №221 від 09.03.2007, а також усіх документів, на підставі яких воно було прийнято, копії реєстраційних журналів, в яких внесено записи про рішення №288 від 26.06.2003 та 221 від 09.03.2007.

Вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатність підстав вважати, що оригінали та копії вищезазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на підставі цього начальник сектору дізнання просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи начальника секторі дізнання щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вказаний договір №3/868 купівлі - продажу нерухомого майна від 24 квітня 2003 року виданого на ім`я ОСОБА_11 був підроблений та на підставі, якого в подальшому за ОСОБА_11 зареєстрували право на майнові комплекси, у зв`язку із чим виникла необхідність накласти арешт на частину майна військового містечка № НОМЕР_3 , майна військового містечка № НОМЕР_1 та частину майна військового містечка № НОМЕР_2 , що розташовуються за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою підтвердження або спростування вказаного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №288 від 26.06.2003, а також усіх документів, на підставі яких воно було прийнято, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №221 від 09.03.2007, а також усіх документів, на підставі яких воно було прийнято, копії реєстраційних журналів, в яких внесено записи про рішення №288 від 26.06.2003 та 221 від 09.03.2007.

У клопотанні начальником сектору дізнання доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 та ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надатиначальнику СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачам та уповноваженим особам на здійснення дізнання, що входять до групи дізнавачів даного кримінального провадження або за дорученням оперативним співробітникам Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаютьсяв ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:

- належним чином завірених копій рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №288 від 26.06.2003, а також усіх документів, на підставі яких воно було прийнято, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №221 від 09.03.2007, а також усіх документів, на підставі яких воно було прийнято, копії реєстраційних журналів, в яких внесено записи про рішення №288 від 26.06.2003 та 221 від 09.03.2007.

Ухвала діє строком до 15.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина БРАТКІВ