печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРІОС» на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки в м. Києві, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000001 від 11.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

05.09.2023 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга ТОВ «НОРІОС» на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки в м. Києві, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000001 від 11.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги ТОВ «НОРІОС» посилається на те, що 18.08.2023 детективом ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 було проведено невідкладну слідчу (розшукову) дію, а саме: обшук у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тулузи,1.

Під час проведення невідкладного обшуку, детективом, в порушення вимог КПК України, було здійснено протиправне проникнення до нежитлового приміщення та незаконне вилучення майна товариства з обмеженою відповідальністю «НОРІОС» (ідентифікаційний код: 44982136, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ямська, 41, оф. 10) (далі - ТОВ «НОРІОС»), а саме:

1. Системні блоки б/н - 25 (двадцять п`ять) штук;

2. Монітори б/н - 24 (двадцять чотири) штуки;

3. Моноблок - 1 (одна) штука;

4. Комп`ютерні клавіатури - 26 (двадцять шість) штук;

5. Комп`ютерні мишки - 26 (двадцять шість) штук;

6. Детектор валют - 1 (одна) штука.

ТОВ «НОРІОС» є законним володільцем нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, 1 на підставі договору суборенди приміщення №Б/Н від 10.07.2023.

Разом з цим, майно, яке було вилучено під час невідкладної слідчої (розшукової) дії, а саме, обшуку перебуває у законному володінні ТОВ «НОРІОС», що відображається в бухгалтерських документах.

Таким чином, вилучене детективом ТУ БЕБ у м. Києві майно, під час невідкладного обшуку без ухвали суду, згідно положень КПК України є тимчасово вилученим.

З вказаних вище фактичних обставин, вбачається, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна детективом або прокурором до суду не подавалось, а відтак, слідчим суддею не розглядалось.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлявся належним чином, заяв, клопотань до суду на надходило.

Представник Територіального управління Бюро економічної безпеки в м. Києвіу судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлений належним чином. Детектив ОСОБА_4 через канцелярію суду подав заперечення на вказану скаргу, зазначивши, що міжвідомчою слідчого групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, СВ Святошйнського УП ГУНП у м. Києві, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, зокрема за фактами функціонування мережі закладів на території міста Києва, в яких здійснюється незаконна діяльність з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини незаконної діяльності невстановлених осіб з організації та проведення азартних ігор на території м. Києва.

18.08.2023 слідчими міжвідомчої слідчої групи проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, 1, за результатами якого вилучено товарно-матеріальні цінності.

Під час проведення обшуку та в подальшому не встановлено документів, що підтверджують право власності ТОВ «НОРІОС» (код СДРПОУ 44982136) на вилучене майно, за допомогою якого здійснювалась незаконна діяльність.

Крім того, ні у вказаному кримінальному провадженні, ні до суду, не надано бухгалтерського обліку підприємства та первинних документів, що визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV (зі змінами та доповненнями), в тому числі договорів, видаткових накладних, актів прийому передачі, банківських виписок тощо.

Надані до скарги ТОВ «НОРІОС» (код СДРПОУ 44982136) довідка та звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів щодо вартості вилученого майна не є первинними документами, які засвідчують походження товаро-матеріальних цінностей, а є виключно внутрішніми інформаційними документами суб`єкта господарювання.

З огляду на викладене, немає підтвердження того, що вилучене майно дійсно належить TОВ «НОРІОС».

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2023 (справа № 757/36673/23-к) надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, 1 та відшукання і вилучення речей.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скарги, визнано можливим її розгляд у відсутність представника особи, за скаргою якого здійснюється судове провадження та представника Територіального управління Бюро економічної безпеки в м. Києві. При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 22, 26, 306 КПК України.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Судовим розглядом встановлено, що Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

18.08.2023 детективом ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 було проведено невідкладну слідчу (розшукову) дію, а саме: обшук у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тулузи ,1.

Під час проведення невідкладного обшуку, детективом, в порушення вимог КПК України, було здійснено протиправне проникнення до нежитлового приміщення та незаконне вилучення майна товариства з обмеженою відповідальністю «НОРІОС» (ідентифікаційний код: 44982136, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ямська, 41, оф. 10) (далі - ТОВ «НОРІОС»), а саме:

1. Системні блоки б/н - 25 (двадцять п`ять) штук;

2. Монітори б/н - 24 (двадцять чотири) штуки;

3. Моноблок - 1 (одна) штука;

4. Комп`ютерні клавіатури - 26 (двадцять шість) штук;

5. Комп`ютерні мишки - 26 (двадцять шість) штук;

6. Детектор валют - 1 (одна) штука.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2023 (справа № 757/36673/23-к) надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, 1 та відшукання і вилучення речей.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2023 (справа № 757/36673/23-к) надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 та відшукання і вилучення речей.

Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що вилучене майно, відповідно до протоколу обшуку від 18.08.2023, яке було вилучено у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тулузи,1, визначено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2023, якою прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення майна, яке ТОВ «НОРІОС» вважає тимчасово вилученим та просить повернути.

На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про безпідставність вимог скарги, а відтак у задоволенні вимог скарги слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 39, 234-236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРІОС» на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки в м. Києві, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000001 від 11.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1