Справа № 589/280/23
Провадження № 1-кс/589/143/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000049 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.12.2023 близько 14:45 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , викрала грошові кошти на загальну суму 27000 грн.

Особу, яка скоїла дані кримінальні правопорушення не встановлено.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 13.01.2023 близько 14:45 годин їй на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 . Чоловічий голос назвався ОСОБА_6 та повідомив, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і у неї заблоковано її банківську карту НОМЕР_3 . Для розблокування картки їй необхідно виконати його вказівки та повідомляти йому коди, які будуть приходити на її мобільний телефон. При цьому він запевнив, що він не шахрай, вона йому повірила та повідомила коди, які приходили їй на телефон. В подальшому вона через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила відсутність коштів в сумі 27000 грн.

В подальшому, з метою встановлення особи, яка скоїла крадіжку майна, а також встановлення інформації куди були перераховані кошти потерпілої слідчим за ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайсуду було отримано інформацію по руху коштів за банківською карткою НОМЕР_3 , яка відкрита на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.01.2023, відповідно до якої було встановлено, що кошти було перераховано на картку НОМЕР_5 , яка обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно провести отримати доступ до інформації, щодо власника банківської картки за № НОМЕР_5 , яка обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та руху коштів по вказаній картці в період часу з 13.01.2023 по теперішній час.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківською карткою № № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2023 по теперішній час та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію по рахунку до якого прикріплена банківська карта № № НОМЕР_5 , а також данні особи, до якої прикріплена картка та рахунок, (ПІБ, дата народження, данні паспорта, абонентський номер, адреса мешкання);

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках за рахунком до якого належить банківська карта № НОМЕР_5 , з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів з рахунку на який було переведено кошти відбувалось з банкоматів то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів.

Строк дії ухвали до 02.04.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1