УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1305/23

04 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 0000070 від 23.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що що 22.03.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з 15:20 год 22.03.2023 по 16:39 год 22.03.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 12 412,00 грн, які остання самостійно перерахувала із власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування 23.03.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що у середині березня місяця 2023 року перебувала за місцем свого проживання та у мережі Інтернет займалася пошуком оголошень зі здачі в оренду квартири в м. Костопіль Рівненської області. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 (об`єкт UA-, доданий 12.03.2023, 10:18 год) ОСОБА_4 натрапила на оголошення зі здачі в оренду квартиру за адресою:

АДРЕСА_1 . В оголошенні було зазначено абонентський номер телефону особи, яка здає вказану квартиру НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка підписана як « ОСОБА_5 », за допомогою якого ОСОБА_4 в подальшому спілкувалася з останнім.

22.03.2023 о 09:57 год ОСОБА_4 зателефонувала за абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спілкувалася ОСОБА_6 . Останній повідомив, що дійсно здає в оренду вказану квартиру. Вони почали обговорювати умови оренди та ОСОБА_5 повідомив, що необхідно буде укласти договір оренди вказаної квартири. Також останній повідомив, що має нотаріуса, який укладе договір оренди квартири, що прискорить процедуру. ОСОБА_4 погодилася.

Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що для того, щоб нотаріус оформила вказаний договір, необхідно для початку оплатити її послуги. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася та о 15:20 год 22.03.2023 за допомогою власного мобільного телефону марки увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власні грошові кошти у сумі 2 412,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої у телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 .

Через деякий час ОСОБА_5 на месенджер «Telegram» надіслав ОСОБА_4 фото договору оренди житлового приміщення.

Через декілька хвилин до ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що, відповідно до умов договору оренди, необхідно здійснити оплату за перший місяць у сумі 5 000,00 грн. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася та о 16:16 год 22.03.2023 за допомогою власного мобільного телефону увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власні грошові кошти у сумі 5 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої у телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 .

Через декілька хвилин до ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що, відповідно до умов договору оренди, необхідно також здійснити оплату за останній місяць у сумі 5 000,00 грн. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася та о 16:29 год 22.03.2023 за допомогою власного мобільного телефону увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власні грошові кошти у сумі 5 000,00 грн банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої у телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 заблокував ОСОБА_4 в месенджері «Telegram» та не відповідав на телефонні дзвінки.

28.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 .

В ході опрацювання отриманої інформації, встановлено, що 22.03.2023 о 15:20:54 год на вказану банківську картку відбулося зарахування грошових коштів у сумі 2 412,00 грн, із банківської картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто, грошових коштів, які перерахувала потерпіла ОСОБА_4 .

Відразу після вказаної транзакції, невстановлена особа 22.03.2023 о 15:24:27 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 2 350,00 грн із вказаної банківської картки на банківську картку НОМЕР_6 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

31.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_6 .

В ході опрацювання отриманої інформації, встановлено, що 22.03.2023 на вказану банківську картку відбулося зарахування грошових коштів у сумі 2 350,00 грн із банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та грошових коштів у сумі 4 950,00 грн та 5 000,00 із банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому встановлено, що невстановлена особа 23.03.2023 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 2 350,00 грн із вказаної банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , на ім`я якого відкрито банківський рахунок

НОМЕР_7 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 22.03.2023 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 22.03.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 22.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають у Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 ..

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 0000070 від 23.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_7 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 22.03.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 22.03.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 22.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1