Провадження № 1-кс/750/5243/23
У Х В А Л А

24 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002622 від 20.07.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів з інформацією щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 307 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 20.07.2023 у період часу з 18 год. 07 хв. по 20 год. 27 хв., працівниками поліції в ході проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: електронні ваги, електронні ваги, три ізолюючі стрічки, два великі зіп-пакети з порошкоподібною речовиною, один паросток рослини зовні схожої на рослину роду «Коноплі», чотирнадцять упаковок з порожніми зіп-пакетиками, зіп-пакетик із залишками речовини рослинного походження, зіп-пакетик з нашаруванням порошкоподібної речовини, зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, ложка з нашаруванням порошкоподібної речовини, частини порошкоподібної речовини, мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі червоного кольору, IMEI: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Xiaomi redmi» в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Xiaomi redmi» в корпусі синього кольору, IMEI: НОМЕР_4 .

Окрім того, 20.07.2023 в період часу з 17 год. 43 хв. по 18 год. 56 хв., на ділянці місцевості по вул. Льотній поблизу будинку № 10 в м. Чернігові в ході огляду місця події громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав співробітниками поліції посилку із ТТН №715-2272738 в якій було виявлено та вилучено два прозорих упакування з кристалоподібною речовиною та свій мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з мобільними номерами SIM 1: НОМЕР_7 , SIM 2: НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому виявлено встановлені застосунки «А-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про наявність у останнього відкритих рахунків у вказаних банківських установах.

Під час досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 надав показання, з яких вбачається що останній отримував на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank № НОМЕР_1 грошові кошти за розкладання «закладок» з наркотичними засобами та психотропними речовинами від ОСОБА_6 з банківських рахунків, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, під час досудового розслідування надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_7 , в якому останній просить орган досудового розслідування звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку, відкритого на ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме ОСОБА_6 здійснював зарахування грошових коштів на банківський рахунок підозрюваного ОСОБА_5 реквізити банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank № НОМЕР_1 за розкладання «закладок» з наркотичними засобами, психотропними речовинами.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 тимчасовий доступ до документів з інформацією щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2023 до 21.07.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 до 21.07.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 до 21.07.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку в період часу з 01.01.2023 до 21.07.2023 по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід в період часу з 01.01.2023 до 21.07.2023,

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 01.01.2023 до 21.07.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися з 01.01.2023 до 21.07.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 01.01.2023 до 21.07.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку в період часу з 01.01.2023 до 21.07.2023;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 24 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1