Справа № 401/471/23;
Провадження № 1-кс/401/1017/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 02.02.2023 внесено до ЄРДР за № 0000028, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 25.01.2023 по 10.02.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.02.2023 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 27.01.2023 близько 10 год 00 хв. в мережі «Інстраграм» знайшла рекламу сторінки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій продаються транспортні засоби з Японії та вирішила зробити замовлення. В мережі «Інстраграм» на вище вказаній сторінці написала в приватні повідомлення про те, що хоче придбати один з таких транспортних засобів, а саме скутер за 7500 гривень. Обговоривши умови оплати та доставки, особа, яка вела з нею переписку, надіслала номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_4 о 10 годинні 37 хвилин перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3100 гривень. Після чого потерпіла повідомила про здійснення переказу грошових коштів та чекала на номер товарнотранспортної накладної. Наступного дня, зрозумівши, що номер товарно-транспортної накладної їй надсилати не збираються, з метою підтвердження своїх побоювань, що її обшукали, зателефонувала особі з власного мобільного номеру телефону НОМЕР_7 на мобільний номер телефону НОМЕР_8 , який попередньо надіслала невідома особа для уточнення умов доставки та оплати, де їй надали відповідь, що наразі в них багато замовлень та так як доставка скутера буде безкоштовна, потрібно перерахувати залишенні кошти в сумі 4400 гривень на картку № НОМЕР_5 для оплати. Після чого потерпіла зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_9 о 11 годині 45 хвилин перерахувала кошти в сумі 4400 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . Більше ніякої відповіді особа не надала, на повідомлення не відповідала та заблокувала ОСОБА_4 в мережі «Інстаграм». До протоколу допиту потерпіла роздрукувала та надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в якій зазначено, грошові кошти в сумі 4400 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 та виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій зазначено, грошові кошти в сумі 3100 гривень, які вона перерахувала на вищезазначену картку.

Таким чином, невідома особа в період з 27.01.2023 до 28.01.2023 року під приводом продажу скутера на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами належними заявниці в розмірі 7500 гривень, які остання перерахувала двома транзакціями, 27.01.2023 року о 10 годинні 37 хвилин із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 кошти в сумі 3100 гривень та 28.01.2023 року о 11 годинні 45 хвилин із власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_9 на вищезазначену банківську картку кошти в сумі 4400 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 22.01.2023 по 04.02.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Окрім цього, 20.10.2023 року о 12 год. 11 хв. у головному офісі акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Світловодського міськрайонного суду справа №401/471/23, провадження №1-кс/401/807/23 від 22.09.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки шахрая № НОМЕР_5 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що переказ грошових коштів в сумі 3100 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на дану банківську картку, було в подальшому перераховано на банківську карту № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 , та грошові кошти в сумі 4400, які потерпіла також перерахувала на вищевказану банківську картку, були в подальшому перераховані на № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000028 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_11 НОМЕР_12 , за період часу з 25.01.2023 по 10.02.2023, із зазначенням повного номеру карти,дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника рахункувідкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_10 та НОМЕР_4 , на які були переведені грошові кошти у розмірі3100 гривень та 4400 гривень , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 25.01.2023 по 10.02.2023;

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 13 грудня 2023 року по 13 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

13 грудня 2023 р.