УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001070 від 18.10.2023 за ч. 1 ст. 333 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 18.10.2023 за ч. 1 ст. 333 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 08.02.2022 авіакомпанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Колумбія) з метою ремонту та відновлення на території України було імпортовано згідно з митною документацією два авіаційних турбувальних двигуни моделі «ТВ3-117ВМ» серії 02, серійний № 418 та серійний номер № 363. Отримувачем вантажу в митній документації було зазначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відстуні будь-які відносини з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.02.2022 на адресу Київської митниці представником авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано листа № 507-22 про заміну кінцевого отримувача вантажу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У серпні 2023 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , митно-брокерська компанія) спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили спробу незаконного вивезення з під митного контролю на адресу авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з митною документацією двох авіаційних турбувальних двигунів моделі «ТВ3-117ВМ»: № 418 в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № 51601145; № 363 в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № 60491016Р. При цьому, паспортні таблички на двигунах містили номер виробу «ТV3-117ВМ» серії 0.

Згідно листа компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.08.2023, адресованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначено, що під час підготовки транспортної документації співробітником відділу логістики авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено помилку, а саме в рахунку 481 вказано номер виробу ТV3-117ВМ серія 02, правильним позначенням слід вважати номер виробу ТV3-117ВМ серія 0 (згідно з паспортною табличкою на двигуні).

11.08.2023 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 відносно посадових осіб іноземної компанії складено протокол про порушення митних правил, а авіаційні двигуни тимчасово вилучені та розміщенні на складі митниці.

Відповідно до висновку від 12.09.2023 № -0359 ІНФОРМАЦІЯ_9 надані на дослідження предмети ідентифіковано як авіаційні турбувальні двигуни моделі «ТВ3-117ВМ», «0» серії (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» (№ 51601145, № НОМЕР_5 ) електронними регуляторами обертів двигуна «ЭРД-3ВМ», серія 2, що входять до складу електронної частини системи регулювання і причетні для вироблення керуючих сигналів на виконавчий механізм насоса регулятора, регулює витрату палива при регулюванні частоти обертання, виконавчий механізм «МКТ-163» перебудови упору автомата прийомистості та виконавчий механізм зупинки двигуна при розкручуванні вільної турбіни.

Представлені на експертизу авіаційні турбувальні двигуни моделі «ТВ3-117ВМ», в комплекті з регуляторами обертів двигуна «ЭРД-3ВМ» мають ознаки товарів зазначених в позиції ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

26.10.2023 слідчим за участю спеціаліста наукового співробітника ІНФОРМАЦІЯ_10 військової техніки ЗС України ОСОБА_5 на території митного складу ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено огляд вмісткості двох дерев`яних ящиків. У ході проведення огляду встановлено, що в них знаходяться два авіаційні турбувальні двигуни моделі «ТВ3-117ВМ»: № 418 в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № 51601145; № 363 в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № НОМЕР_5 . У вхідній частині обох двигунів зі сторони компресора містяться таблички з маркуванням двигунів «ТВ3-117ВМ» серія 0, № 418», «ТВ3-117ВМ» серія 0, № 363».

Крім того, в кожному ящику знаходяться документи на іноземній мові компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо модифікації авіаційних турбувальних двигунів з серійними номерами № 418, № 363 моделі «ТВ3-117ВМ».

Також у ході проведення огляду спеціаліст ОСОБА_5 заявив, що оглянуті авіаційні агрегати дійсно є авіаційними турбувальними двигунами моделі «ТВ3-117ВМ»: № 418 в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № 51601145; № 363 в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № НОМЕР_5 , які першочергово розроблені для використання у військовій сфері, а саме для встановлення на військово-транспортні вертольоти типів Мі8 МТ (МТВ) та які за своїми технічними характеристиками та військовим призначенням відносяться до позиції ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Разом з тим, ОСОБА_5 зазначив, що авіаційних турбувальних двигунів моделі «ТВ3-117ВМ» серії 0 не існує.

Відповідно до чинного законодавства України ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) проводить експертизу у галузі державного експортного контролю, одним із основних завдань якої є визначення належності найменувань та описів товарів, поданих на експертизу, до найменувань та описів товарів, внесених до відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 01.11.2023 № 6375/34-23 встановлено, що за результатами експертиз у державного експортного контролю, проведених ІНФОРМАЦІЯ_14 за зверненнями суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів, «турбувальний авіаційний двигун ТВ3-117ВМ» було ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади, визначений товар допущений до цивільного використання. Відповідно до пункту 8 Постанови міжнародні передачі таких товарів здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання, а саме згідно з Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

Відповідно до пункту 12 зазначеного нормативного акту експорт, тимчасове вивезення, реекспорт зазначених виробів, а також їх тимчасове ввезення з метою надання іноземному суб`єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за дозвільними документами Держекпортконтролю.

Тимчасове ввезення та вивезення (експорт) зазначених авіаційних двигунів здійснюється за дозволом ДСЕК України, який при митному оформленні зазначених товарів не надавався.

У ході досудового розслідування отримано точні дані про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться авіаційний турбувальний двигун згідно таблички маркування «ТВ3-117ВМ серии 0 № 418» в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № НОМЕР_6 , авіаційний турбувальний двигун згідно таблички маркування «ТВ3-117ВМ серии 0 № 363» в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № НОМЕР_5 з паспортами (формулярами), пакувальними та супровідними листами до них та оригінали документів, які оформлялись у ІНФОРМАЦІЯ_7 для ввезення та відправлення їх на/з території України, а саме: МД № 22UA22Z0 від 07.02.2022, МД № UA112000/2022/901024 від 21.02.2022, МД № 23UA64U7 від 03.08.2023, авіанакладна № 501-1021 5424 від 02.02.2022, інвойс від 21.01.2022, CMR 5 від 03.08.2023, свідоцтво про реєстрацію повітряних суден № R0008022 від 07.05.2018 та № R0011047 від 08.03.2023, сертифікат кінцевого споживача № 12/21 від 16.12.2021, сертифікати льотної придатності від 09.11.2009, акти зняття двигунів від 07.06.2023, листування між ІНФОРМАЦІЯ_8 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначенні № UA1001190/2023/000256, протокол порушення митних правил № 0950/10000/23 від 11.08.2023, службова записка заступника начальника управління начальника оперативного відділу № 1 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Ю. Літовки щодо митного оформлення авіаційних турбувальних двигунів «ТВ3-117ВМ№№ 418,363 , постанова про призначення експертизи в справі про порушення митних правил № 0950/10000/23 від 16.08.2023, клопотання спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_15 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 23UA64U7 від 04.08.2023, висновок від 12.09.2023 № -0359 ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші документи або експертні висновки, які стосуються зазначених авіаційних агрегатів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення дотримання вимог КПК України під час здійснення досудового розслідування, а також збереження предметів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди і можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що в усіх вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того до вказаної заяви долучив копію супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію наказу командира військової частини НОМЕР_7 , копію акту №65/1 про примусове відчуження майна, копію листа КМВА та копію видаткової накладної.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001070, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долученого слідчим Акту №65/1 про примусове відчуження або вилучення майна, 27.10.2023 згідно з рішенням командира військової частини НОМЕР_7 , оформленим наказом №65АГД від 25.10.2023, погодженого КМВА листом від 26.10.2023 №001-1662, у зв`язку з уведенням відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 « Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану на території України здійснено примусове відчуження майна, а саме: авіаційного турбувального двигуна згідно таблички маркування «ТВ3-117ВМ серии 0 № 418» в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № 51601145, авіаційного турбувального двигуна згідно таблички маркування «ТВ3-117ВМ серии 0 № 363» в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № НОМЕР_5 .

Отже, враховуючи вищезазначене, слідчим суддею не встановлено обставин, які б слугували підставою для можливості надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні двигунів з можливістю їх вилучення.

Крім того слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001070, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: паспорти (формуляри), пакувальні та супровідні листами до авіаційного турбувального двигуна згідно таблички маркування «ТВ3-117ВМ серии 0 № 418» в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № 51601145, авіаційного турбувального двигуна згідно таблички маркування «ТВ3-117ВМ серии 0 № 363» в комплекті з регулятором «ЭРД-3ВМС2» № НОМЕР_5 та документів, які оформлялись у ІНФОРМАЦІЯ_7 для ввезення та відправлення їх на/з території України, а саме: МД № 22UA22Z0 від 07.02.2022, МД № UA112000/2022/901024 від 21.02.2022, МД № 23UA64U7 від 03.08.2023, авіанакладної № 501-1021 5424 від 02.02.2022, інвойсу від 21.01.2022, CMR 5 від 03.08.2023, свідоцтва про реєстрацію повітряних суден № R0008022 від 07.05.2018 та № R0011047 від 08.03.2023, сертифікату кінцевого споживача № 12/21 від 16.12.2021, сертифікатів льотної придатності від 09.11.2009, актів зняття двигунів від 07.06.2023, листувань між ІНФОРМАЦІЯ_8 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначенні № UA1001190/2023/000256, протоколу порушення митних правил № 0950/10000/23 від 11.08.2023, службової записка заступника начальника управління начальника оперативного відділу № 1 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Ю. Літовки щодо митного оформлення авіаційних турбувальних двигунів «ТВ3-117ВМ№№ 418, 363, постанови про призначення експертизи в справі про порушення митних правил № 0950/10000/23 від 16.08.2023, клопотання спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_15 , акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 23UA64U7 від 04.08.2023, висновку від 12.09.2023 № -0359 ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших документів або експертних висновків, які стосуються зазначених авіаційних агрегатів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1