УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000006 від 16.12.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо здійснення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що в період з 01.05.2018 по 31.10.2022 року ВКП «Таурус» ТОВ () був виконавцем будівельно-монтажних робіт за кошти ряду комунальних підприємств Одеської ради на загальну суму 534 951 565,16 грн в т.ч. ПДВ 89 158 594, 19 грн. Проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що частина отриманих ВКП «Таурус» ТОВ коштів за будівельно-монтажні роботи у розмірі 494 645 587,88 грн в т.ч. ПДВ 82 440 931,31 грн не відображена у податковій звітності підприємства, що в свою чергу могло призвести до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 82 440 931,31 грн

Відповідно до клопотання, 11.05.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі та предмети: Стартовий пакет Sim картки оператора Водафон, тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 16 шт.; Sim картки оператора Київстар 5 шт.; Візитівки з підписом «Нужна робота?…н.т. НОМЕР_17 … и зарабатывать от 500$ в неделю» - 40шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_18 1 шт.; Мобільний телефонNomi н.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 1 шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 1 шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 1 шт.; Мобільний телефон Nomi без сімкартки,IMEI НОМЕР_28 1 шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_29 ,IMEI НОМЕР_30 1 шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_31 , НОМЕР_8 ,IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_33 1 шт.; Мобільний телефон Nomi без сімкартки,IMEI НОМЕР_34 1 шт.; Мобільний телефон Nomi без сімкартки,IMEI НОМЕР_35 1 шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_36 ,IMEI НОМЕР_37 1 шт.; Мобільний телефон Nокiа,IMEI НОМЕР_38 1 шт.; Мобільний телефон Nокiа,IMEI НОМЕР_39 1 шт.; Системний блок Fujitsu, с/н 4LCJO12682 1 шт.; Системний блок Fujitsu, с/н YKLT080129011 1 шт.; Системний блок Sej, с/н 121019-H110-2335 1 шт.; Системний блок Aser, с/н DTUHGEJ00553303BE49600 1 шт.; Системний блок Lenovo, с/н 8sss50655961F1WH6370115 1 шт.; Системний блок Fujitsu, с/н 42HR052658 1 шт.; Системний блок HP, с/н C2C8377MXT 1 шт.; Системний блок Dell, с/н BGLHV02 1 шт.; Системний блок Dell, с/н 4N06152 1 шт.; Системний блок HP, с/н C2C8377HY7 1 шт.; Системний блок, с/н LITE0WB1534233 1 шт.; Ноутбук Асус с.н. D6W0CV072238234 1 шт.; Системний блок Fujitsu, с/н 4LHW073334 1 шт.; Ноутбук НР / s/n CND6270VM8, CND64597DV,SCD6472K8D, 5CD5523LJX, 5CD6472K7B, 5CD548474M, 5CD62114C9, PD98260NJ, PD98260NJ, USH627L098, CND82401SD, SCD852561V, 5CD7473TBZ, 5CD6472K8M, 5CD822672N, 5CG72234ZC, 5CD0104USR, 5CD7065SFM, 5CD72310M2, 5CD7255504, 5CD9519868, 5CD0104VW4, 5CD74796JO, 5CD7381MYF, 5CD7123MOS, 5CD72310HQ, 5CD7070C4M, 5CD72310JW, CND64597DL, 5CD6472K76, 5CD85210JN, 5CD8137CFR 32 шт.; Ноутбук DEN s/n DWW04F2 1 шт.; Ноутбук Lenovos/n (LabelP/n)-10656489JS,та один аналогічної моделі без відомостей про s/n 2 шт; Машинка для підрахунку коштів код 0043 у кількості 1 од.; Блоки живлення до ноутбуків 22 шт.; Веб-камера Logitech; Веб-камера VRcam- Pulur -1 шт.; Виробирезинові (фалоси) 13 шт.; Вібратори 13 шт.; Інші інтимні іграшки в т.ч. лубриканти 17 шт.; Пакетики з порошкоподібною речовиною рожевого кольору з каб. № 508 2 шт.; Ноутбук HPs/nCND 6216J55, 5CD85145TS, 5CD8083LWM, 5CD6462K4R, CMD6011F0X, 5CD8204112, 5CD650942R, 5CD6392247, CND6354V6J,5CD8400FNW, 5CD7070C43, 5CD6472KJ8, 5CD6495VQD, 5CD6472KBP, 5CD723106T, 5CD7231OM4 16 шт.; Резиновівироби 4 шт.; Вібратори 4 шт.; Інтимні іграшки в т.ч. лубриканти 9 шт.; Блоки живлення до ноутбуків 15 шт.; Камери (Web) Logitech 13 шт. Вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вилучені під час зазначеного обшуку документи, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотань, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.

Будучи належним чином повідомленим про час та дату розгляду клопотання, представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного прокурором у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування на наступні речі та предмети: Стартовий пакет Sim картки оператора Водафон, тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 16 шт.; Sim картки оператора Київстар 5 шт.; Візитівки з підписом «Нужна робота?…н.т. НОМЕР_17 … и зарабатывать от 500$ в неделю» - 40шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_18 1 шт.; Мобільний телефонNomi н.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 1 шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 1 шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 1 шт.; Мобільний телефон Nomi без сімкартки,IMEI НОМЕР_28 1 шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_29 ,IMEI НОМЕР_30 1 шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_31 , НОМЕР_8 ,IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_33 1 шт.; Мобільний телефон Nomi без сімкартки,IMEI НОМЕР_34 1 шт.; Мобільний телефон Nomi без сімкартки,IMEI НОМЕР_35 1 шт.; Мобільний телефон Nomi н.т. НОМЕР_36 ,IMEI НОМЕР_37 1 шт.; Мобільний телефон Nокiа,IMEI НОМЕР_38 1 шт.; Мобільний телефон Nокiа,IMEI НОМЕР_39 1 шт.; Системний блок Fujitsu, с/н 4LCJO12682 1 шт.; Системний блок Fujitsu, с/н YKLT080129011 1 шт.; Системний блок Sej, с/н 121019-H110-2335 1 шт.; Системний блок Aser, с/н DTUHGEJ00553303BE49600 1 шт.; Системний блок Lenovo, с/н 8sss50655961F1WH6370115 1 шт.; Системний блок Fujitsu, с/н 42HR052658 1 шт.; Системний блок HP, с/н C2C8377MXT 1 шт.; Системний блок Dell, с/н BGLHV02 1 шт.; Системний блок Dell, с/н 4N06152 1 шт.; Системний блок HP, с/н C2C8377HY7 1 шт.; Системний блок, с/н LITE0WB1534233 1 шт.; Ноутбук Асус с.н. D6W0CV072238234 1 шт.; Системний блок Fujitsu, с/н 4LHW073334 1 шт.; Ноутбук НР / s/n CND6270VM8, CND64597DV,SCD6472K8D, 5CD5523LJX, 5CD6472K7B, 5CD548474M, 5CD62114C9, PD98260NJ, PD98260NJ, USH627L098, CND82401SD, SCD852561V, 5CD7473TBZ, 5CD6472K8M, 5CD822672N, 5CG72234ZC, 5CD0104USR, 5CD7065SFM, 5CD72310M2, 5CD7255504, 5CD9519868, 5CD0104VW4, 5CD74796JO, 5CD7381MYF, 5CD7123MOS, 5CD72310HQ, 5CD7070C4M, 5CD72310JW, CND64597DL, 5CD6472K76, 5CD85210JN, 5CD8137CFR 32 шт.; Ноутбук DEN s/n DWW04F2 1 шт.; Ноутбук Lenovos/n (LabelP/n)-10656489JS,та один аналогічної моделі без відомостей про s/n 2 шт; Машинка для підрахунку коштів код 0043 у кількості 1 од.; Блоки живлення до ноутбуків 22 шт.; Веб-камера Logitech; Веб-камера VRcam- Pulur -1 шт.; Виробирезинові (фалоси) 13 шт.; Вібратори 13 шт.; Інші інтимні іграшки в т.ч. лубриканти 17 шт.; Пакетики з порошкоподібною речовиною рожевого кольору з каб. № 508 2 шт.; Ноутбук HPs/nCND 6216J55, 5CD85145TS, 5CD8083LWM, 5CD6462K4R, CMD6011F0X, 5CD8204112, 5CD650942R, 5CD6392247, CND6354V6J,5CD8400FNW, 5CD7070C43, 5CD6472KJ8, 5CD6495VQD, 5CD6472KBP, 5CD723106T, 5CD7231OM4 16 шт.; Резиновівироби 4 шт.; Вібратори 4 шт.; Інтимні іграшки в т.ч. лубриканти 9 шт.; Блоки живлення до ноутбуків 15 шт.; Камери (Web) Logitech 13 шт.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1