Провадження № 1-кс/201/4329/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 11.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 11.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, встановлено наступне:18.04.2022 відповідно до т.зв. «Свидетельства № 11-0004276/2022 о государственной регистрации юридического лица ФХ « ОСОБА_5 » (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території Луганської області зарєстровано т.зв. «Фермерское хозяйство «Застава-2010» (далі ФХ «Застава-2010), засновниками та особою яка має право підпису якого є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Вказане т.зв. «підприємство» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до т.зв «Устава ФХ «Застава-2010» от 28.06.2023» (мовою оригіналу) член господарства має право:

- продавати чи іншим чином відчужувати земельну ділянку, передавати його в оренду, заставу, спадщину;

- мати та реалізовувати право власності на посіви і насадження сільськогосподарських і других культур, на виробничу сільськогосподарську продукцію;

- на відшкодування збитків;

- реалізовувати виробничу сільськогосподарську продукцію на ринках та поставляти її на експорт;

- господарство має право будувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди на належних йому, його членам на праві власності земельних ділянках у відповідності до затвердженої документації по землеустрою та містобудівної документації в установленому законом порядку;

- господарство має право використовувати для своїх потреб загально розповсюдженні корисні копалини, лісові угіддя, водні об`єкти та прісні підземні води у відповідності до законодавства;

- член фермерського господарства має право в будь-який час зупинити свою участь в Господарстві, повідомивши про свій вихід не пізніше, як за один тиждень до виходу;

- член фермерського господарства має право на отримання частини майна Господарства при його ліквідації та у випадку виходу з членів Господарства на грошову компенсацію, співрозмірну його частці та в праві загальної власності на власність Господарства;

- кожний член фермерського господарства має право на частину доходів, отриманих від діяльності фермерського господарства грошовій та/або натуральній формі, плодів, продукції (особистий дохід кожного члена фермерського господарства). Розмір і форма виплати кожному члену фермерського господарства особистого доходу визначається по угоді між членами фермерського господарства;

- інші права.

Члени фермерського господарства встановлюють за взаємним погодженням внутрішній розпорядок фермерського господарства, права та обов`язки з урахуванням кваліфікації та господарської необхідності, а також відповідальності, в оренду із земель державної та комунальної власності земельних ділянок, водних об`єктів, земель водного фонду.

Члени Господарства, мають право, відповідно до діючого законодавства, на отримання безоплатно в власність, в оренду із земель державної та комунальної власності земельних ділянок, водних об`єктів, земель водного фонду.

В свою чергу голова господарства має право:

- організовувати діяльність Господарства;

- діяти без довіреності від імені Господарства, представляти його інтереси у всіх правових відносинах з другими господарствами, організаціями та установами; відкривати рахунки в банківських установах, має право розпорядчого підпису в банківських установах;

- укладає домовленості, угоди, договори, в т.ч. трудові; підписує фінансові, бухгалтерські та іншу внутрішні документи;

- складає кошторис Господарства;

- видає довіреності;

- здійснює прийом на роботу в Господарство працівників та їх звільнення;

- організовує ведення обліку та звітності Господарства;

- здійснює інші повноваження.

На момент реєстрації ФХ « ОСОБА_5 » та винесення наказу «Об увольнении с должности Главы» від 28.06.2023 єдиним засновником та особою яка має право підпису, тобто єдиним членом та головою ФХ « ОСОБА_5 » (мовою оригіналу) був громадянин України ОСОБА_6 .

З початку тимчасової окупації території м. Луганська, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора рф, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

У подальшому, ОСОБА_6 будучи членом та головою ФХ « ОСОБА_5 », організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 29.11.2022 ОСОБА_6 на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ФХ « ОСОБА_5 », знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «Фермерское хозяйство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мовою оригіналу) адрес: лнр, АДРЕСА_2 , ЕГРЮЛ НОМЕР_1 , яке здійснює діяльність, пов`язану з оптовим продажом сільськогосподарської продукції.

В подальшому, задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на посаді голови та будучи єдиним членом т.зв. ФХ « ОСОБА_5 » (мовою оригіналу), ОСОБА_6 проваджував господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме укладав договори на поставку пшениці з ГУП ЛНР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив перереєстрацію ФХ « ОСОБА_5 » та СПК «Батькивщина» у відповідності до російського законодавства.

Так в ході здійснення досудового розслідування отримано протокол за результатами проведення НСРД де містяться документи з імовірними підписами ОСОБА_6 .

На теперішній час виникла необхідність у проведення почеркознавчої експертизи підпису для проведення якої потрібні оригінали документів з підписами ОСОБА_6 які не мають значення для кримінального провадження (вільні зразки підпису).

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 є головою господарств ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СПК « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які перебувають на клієнтському обліку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та мають відкриті банківські рахунки.

Відповідно до розділу V Постанови правління Національного Банку України №162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків» банк відкриває поточний рахунок фізичній особі, яка не має рахунку в цьому банку. При цьому фізична особа повинна: пред`явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково повинна пред`явити документ із РНОКПП; заповнити заяву про відкриття поточного рахунку. Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

З огляду на вищевикладене, є достатні підстави вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні матеріали, які можуть бути використані в ході досудового розслідування з метою виконання вимог ст. 91 КПК України.

Встановлено, що оригінали документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, проведення почеркознавчої експертизи за відповідними оригіналами документів підтвердить їх справжність, та справжність виконаних підписів ОСОБА_6 .

Разом з тим, вилучення вказаних документів без постановлення слідчим суддею ухали про тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим, оскільки інформація, яка міститься в зазначених документах, не може бути розкрита банком на підставі запиту органів прокуратури в порядку ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів на яких містяться підписи ОСОБА_6 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що зокрема, 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 11.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів у яких містяться підписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є головою господарств ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СПК « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки при розгляді клопотання доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Одночасно, у відповідності до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим не доведено наявність відкритих банківських рахунків господарств та перебування на клієнтському обліку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого, суд суд приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000667 від 11.11.2022 до документів з подальшим вилученням оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів у яких містяться підписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є головою господарств ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СПК « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000667 від 11.11.2022 до документів з подальшим вилученням оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 а саме до документів у яких містяться підписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є головою господарств ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СПК « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1