Єдиний унікальний номер 725/7823/23
Номер провадження 1-кс/725/2297/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001835 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001835 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено , що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 впродовж 2023 року проводили по POS-терміналам S1CK00NH, S1CK00RQ та S1CK0OIM фіктивні операції з реалізації товарів широкого вжитку. Після проведення переказу банківською карткою через дані термінали, останні одразу здійснювали повернення коштів покупцю, а через декілька секунд додатково обирали на терміналі функцію реверсу (анулювання) платежу. Фактичний продаж товару не відбувався. Враховуючи наявну вразливість у банківській системі, після вчинення вказаних маніпуляцій, на банківську картку уявного покупця поверталися грошові кошти у подвійному розмірі. Після чого, грошові кошти фігуранти кримінального провадження за допомогою інтернет-банкінгу перераховували на банківські картки інших банків. Встановлено, що зазначені особи для вчинення шахрайських дій із заволодіння грошовими коштами державного банку залучили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківські рахунки яких використовуються для проведення транзакцій грошових коштів та їх обготівкування. У результаті вчинення вказаних протиправних дій державному банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків на загальну суму 1,97 млн.грн.

Поряд з цим, встановлено, що фігуранти кримінального провадження ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою особистого збагачення, налагодили протиправний механізм заволодіння товарно-матеріальними цінностями шляхом фіктивного придбання товарів на іноземних інтернет-платформах, використовуючи установчі дані та банківські реквізити підставних осіб «дропів» (так званий «Refund»). Так, вказані особи свою протиправну діяльність реалізовують через пошук підставних осіб, реєстрацію на них електронних поштових скриньок, акаунтів на іноземних інтернет магазинах, з прив`язкою до них платіжних реквізитів банківських установ України, в т.ч. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іноземних банківських установ. У подальшому створені акаунти використовуються для купівлі різних товарів на європейських та американських торгівельних Інтернет-майданчиках та надсилаються на підставних осіб в Україну через сервіси міжнародних логістичних компаній. Отримані в Україні товари реалізовуються кінцевим оптовим та роздрібним споживачам безпосередньо або через українські торгові інтернет площадки.

У свою чергу, після доставки товарів адресату та його фактичного отримання, фігуранти направляють на службу підтримки скарги, що посилка адресату не надійшла (втрачена, пошкоджена тощо) з метою повернення коштів за неї. За результатами розгляду скарги представники іноземних інтернет площадок підтверджують повернення коштів, які протягом 1-1,5 місяця повертаються на рахунок покупця. Таким чином, у фігурантів залишається фактично придбаний товар та грошові кошти, а зареєстрований акаунт з банківською карткою (оформлену на підставну особу), через яку здійснювалась оплата, видаляється.

Таким чином, до організації та вчинення вказаного протиправного механізму причетні наступні громадяни України:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , користується автомобілем Volkswagen CC, д.н.з. НОМЕР_2 , придбаний товар зберігає у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване на території гаражного кооперативу ТВІГ НОМЕР_4 (товариство власників індивідуальних гаражів № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , проживає спільно з ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 , проживає за адресою АДРЕСА_5 , користується автомобілем MERCEDES-BENZ E 350 CDI, д.н.з. НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 , проживає за адресою АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_13 ), зареєстрований та проживає за адерсою АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , проживає за адресою АДРЕСА_4 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, фото записів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, а також відомостей про власника банківської карти, а за допомогою такої інформації можливо встановити особу, як здійснила зняття коштів, та отримати інші відомості, що мають значення для досудового розслідування, а саме :

- деталізовані виписки руху коштів по рахунках, які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_7 за період з 01.01.2022 року по теперішній час з розкриттям змісту всіх реквізитів:

- документи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- детальну інформацію щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картковому рахунку ОСОБА_7 (Ір- адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за вищевказаний період;

- фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт ОСОБА_7 за вказаний період.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації- документів ( паперовому , електронному вигляді), а саме :

- деталізовані виписки руху коштів по рахунках, які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_7 за період з 01.01.2022 року по 03.10.2023 р. з розкриттям змісту всіх реквізитів:

- документи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- детальну інформацію щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картковому рахунку ОСОБА_7 (Ір- адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за вищевказаний період;

- фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт ОСОБА_7 за вказаний період.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1