Справа № 456/3793/23
Провадження № 1-кс/456/1274/2023
УХВАЛА

слідчого судді

06 грудня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 05.07.2023 за №0000573,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 05.07.2023 року до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт заступника начальника управління - начальника відділу підтримки УГІ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 по матеріалах перевірки за заявою ОСОБА_6 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 16.02.2023 року, надіславши смс повідомлення на її номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , шахрайським способом, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошима в загальній сумі 6 900 гривень, які були на рахунку банку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), чим завдала шкоди на вказану суму. Як пояснила потерпіла ОСОБА_6 , у її користуванні була банківська карточка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 . 16.02.2023 до неї у додатку "Viber", прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 про придбання верхнього одягу за оголошенням на «ОLХ», яке вона попередньо виставляла. Під час даної переписки, вона перейшовши за посиланням та виконуючи вказівки в смс повідомленнях прописала номер банківської карточки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , в переписці також вказала код з трьох цифр зі зворотної сторони картки. Після цього, їй поступив дзвінок з банку та вона підтвердила оплату, внаслідок чого з її карточки було здійснено два списання у сумі 3000 гривень о 14:03 годині та 3 900 гривень о 13:30 годині. Вищевказане підтверджується долученими заявницею ОСОБА_6 виписками по картковому рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ).

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 16.02.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ). Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_6 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 05.07.2023 внесені до ЄРДР №0000573 (а.к.5) на підставі рапорту від 05.07.2023 (а.к.7) за результатами перевірки заяви ОСОБА_6 від 17.02.2023 (а.к.8).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.9).

З виписки по руху коштів від 17.02.2023 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , вбачається переказ коштів в сумі 6 900 грн (а.к.13).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) за 16.02.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), і надати можливість ознайомитися та зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 ; а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1