Справа № 214/1508/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000086 дізнавачем СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 15.02.2023 по 01.03.2023 включно із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; повної інформації, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів у період часу з 15.02.2023 по 01.03.2023 включно; інформації про здійснення будь-якого виду оплат за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 15.02.2023 по 01.03.2023 включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 26.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2023 року до ВП№4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , з проханням притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 24.02.2022 року шляхом обману, під приводом продажу токарного станка на сайті "ОЛХ" зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 та попросила перерахувати грошові кошти у якості передплати в сумі 25000 гривень, які заявник перевів на банківську карту НОМЕР_3 . Обставини події встановлюються.

26.02.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000086 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 24.02.2023 року в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж токарного станка «ТВ-4» вартістю 10200 гривень. Потім зателефонував на мобільний номер вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_6 . Він повідомив, що даний станок знаходиться на «Новій Пошті» в м. Вінниця, запакований, та він збирався його вже продавати іншому покупцю, але той покупець не може сплатити за даний станок, тому він запропонував купити його ОСОБА_5 . Повідомив, що переробить документи доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, та зі служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому прийде смс із накладною. Потім даний чоловік передав свій телефон дівчині яка представилась оператором служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила що її звати ОСОБА_7 , потім вона запитала на який номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кривий Ріг оформити доставку. Потім вона сказала, що прийде смс з накладною та номером рахунку куди потрібно перерахувати грошові кошти. Потім ОСОБА_5 прийшла на телефон смс з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з накладною про відправку токарного станку на його ім`я, а також було вказано, номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку йому необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 10396 гривень за станок, та 2375 гривень за страховку. Після чого ОСОБА_5 перевів грошові кошти на номер банківської карти.

Наступного дня ОСОБА_5 виявив, що йому станок не було відправлено, та зателефонував продавцю, на що останній повідомив, що поїде знову на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та буде розбиратися. Через деякий час ОСОБА_5 перетелефонували та повідомили, що необхідно було сплатити кошти одним платежем, а він сплатив страховку та за плату станка різними платіжками. Тому йому запропонувала провести ще одну оплату тільки вже одним платежем на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 11875 гривень, після чого вчорашні 2 (два) переводи вони пообіцяли повернути, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти. Потім, зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 пропав, телефон у нього вимкнутий. Станок потерпілому ОСОБА_5 так ніхто і не вислав, гроші ніхто не повернув. У зв`язку з діями даних шахраїв потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на суму 25509 гривень.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про стосовно клієнту банка банківської картки № НОМЕР_1 , операції руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 15.02.2023 по 01.03.2023 включно, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Вислухавши дізнавача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні дізнавачем, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання повної інформації за банківською карткою НОМЕР_1 у період часу з 15.02.2023 року по 01.03.2023 року включно, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 15.02.2023 по 01.03.2023 включно із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

- повної інформації, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів у період часу з 15.02.2023 по 01.03.2023 включно;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 15.02.2023 по 01.03.2023 включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1