Справа № 539/6268/23
Провадження № 1-кс/539/12/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м.Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що упровадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000341 від 07.12.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2023 близько 18 години невстановлена особа, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 15000 грн., та банківських рахунків НОМЕР_3 в сумі 5700 грн., НОМЕР_4 в сумі 10500 грн., тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_4 на суму 31200 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в період часу з 18 год. 10 хв. по 18 год. 33 хв. 06.12.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_5 та назвавши всі номери банківських карток ОСОБА_4 , повідомила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) намагаються зняти гроші та якщо вона не перерахує на неї грошові кошти в сумі 15000 грн., в неї з?явиться борг, в подальшому ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вище вказану картку 15000 грн., а потім з її картки були зняті вказані грошові кошти, окрім цього, також із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які називала невідома особа, а саме № НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ) було знято 5700 грн. та № НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 було знято 10500 грн., таким чином із банківських карток було знято кошти в сумі 3 1200.

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам:

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав до суду заяву в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000341 від 07.12.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 06.12.2023 по 09.12.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за період часу 06.12.2023 по 15.01.2024;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських рахунків по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати право групі слідчих вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_6 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1