Справа № 576/881/23
Провадження № 1-кс/576/113/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000154 від 14.03.2023 р., відкритого за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що14.03.2023 близько 08.00 години ОСОБА_4 в мережі інтернет перейшла за посиланням для отримання грошової допомого від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ввела реквізити належної чоловіку ОСОБА_5 картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , зокрема, логін і пароль інтернет-банкінгу, з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 9500 гривень.

Відповідно до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти в сумі 9500 гривень з карти потерпілого ОСОБА_5 списано наступним чином: Дата списання: 16.03.2023; Дата трансакції: 14.03.2023, Місце: DPAY*FAVBET.UA; Місто: Dnipro; Сума: 9500; Валюта: UAH; Назва трансакції: Безналичный платеж.

Слідчий зазначає, що за таких обставин встановлено, що грошові кошти в сумі 9500 гривень з карти потерпілого ОСОБА_5 списано через сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: усіх відомостей, які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти з рахунку №НОМЕР_1 в сумі 9500 гривень 14.03.2023 (дата списання 16.03.2023), а саме всієї без виключення інформації щодо облікового запису, на який було переведено кошти потерпілого, із зазначенням паспортних даних, номеру телефону, електронної кошти, банківської карти, які прив`язані до даного облікового запису, а також, ідентифікаційних ознак комп`ютерного обладнання, номерів IMEI мобільних телефонів та іншої портативної техніки, що підключались до облікового запису клієнта, відомостей про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису, ip-адреси реєстрації в мережі інтернет даного облікового запису, на який було переведено кошти потерпілого ОСОБА_5 , протягом часу з 00 години 01 хвилини 14.03.2023 по 13.02.2024.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000154 від 14.03.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000154: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- усіх відомостей, які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти з рахунку №НОМЕР_1 в сумі 9500 гривень 14.03.2023 (дата списання 16.03.2023), а саме всієї без виключення інформації щодо облікового запису, на який було переведено кошти потерпілого, із зазначенням паспортних даних, номеру телефону, електронної кошти, банківської карти, які прив`язані до даного облікового запису, а також, ідентифікаційних ознак комп`ютерного обладнання, номерів IMEI мобільних телефонів та іншої портативної техніки, що підключались до облікового запису клієнта, відомостей про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису, ip-адреси реєстрації в мережі інтернет даного облікового запису, на який було переведено кошти потерпілого ОСОБА_5 , протягом часу з 00 години 01 хвилини 14.03.2023 по 13.02.2024 з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1