Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1150/24
У Х В А Л А

16.02.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000091 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 14 лютого 2024 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу перукарської мийки в інтернет ресурсі «ОЛХ» виманила від заявниці грошові кошти в сумі 3000 гривень, чим самим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму, які остання перерахувала на картку НОМЕР_1 , в даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративному приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали наступних документів, а саме: інформація, про утримувача карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по 15.02.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

З огляду на вищевказане є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть встановити банківську таємницю до якої відноситься вище зазначені документи, а інших способів отримати дані по депозитних рахунках необхідних для досудового розслідування, не надається можливим, а тому стороні кримінального провадження необхідно надання, тимчасового доступу до документів, які мають значення документального доказу, що стосуються кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

Прокурор, дізавач, не з"явились. Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено у відсутності зазначених осіб на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України та відповідно до засад змагальності та диспозитивності, закріплених у ст.ст. 22, 26 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотання речі і документи становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що наявні достатні підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доступ до яких заборонено; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим в клопотанні слідчий також просить надати тимчасовий доступ і оперативним працівникам відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, які не є слідчими по даному кримінальному провадженні, отже не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України. З огляду на наведене клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому, вимога дізнавача про надання тимчасового доступу особам які не вказані у витягу з ЄРДР задоволенню не підлягає.

За встановлених обставин, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію, про утримувача карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту чи іншого документу що підтверджує особу); інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 01.01.2024 по 15.02.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові,дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: інформацію, про утримувача карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 01.01.2.024 по 15.02.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1