Справа № 334/366/24
Номер провадження № 1-кс/334/130/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 року слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 16.05.2022 року приблизно о 12.00, невстановлена особа, під приводом надання допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", через інтернет-мережу "Вайбер" у соціальній групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 24000 грн. та з кредитної картки останньої заволоділа грошовими коштами 56000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де на неї емітовано банківські картки: № НОМЕР_1 , яка прив`язана до фінансового рахунку НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , яка прив`язана до фінансового рахунку НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 , яка прив`язана до фінансового рахунку НОМЕР_5 . 16.05.2022 року, перебуваючи в м. Бердянськ Запорізької області, в месенджері «Вайбер» в групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшло повідомлення про те, що «Можливо хтось не знає, але зараз виплачують за підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після того як ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, з`явився логотип банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чорного кольору та позначка «отримати 2200», куди потерпіла натиснула та потрапила на сторінку входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй було необхідно ввести конфіденційні відомості своєї банківської картки, що вона і зробила. Далі, на телефон потерпілої почали надходити смс-повідомлення, про те, що з її банківських карток почали зніматись грошові кошти наступними транзакціями: 16.05.2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 28000 грн., з описом транзакції Monodirect, Kyiv, UA; 16.05.2022 року з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 28000 грн., з описом транзакції Monodirect, Kyiv, UA; 16.05.2022 року з банківської картки № НОМЕР_4 у сумі 24000 грн.

В ході огляду документів, вилучених 09.09.2022 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 09.08.2022 року, встановлено, що грошові кошти в сумі 28000 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 16.05.2022 року о 13:29:39 переведені через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 28000 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 переведені через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Крім того, наданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документами не охоплено відомості про рух коштів по банківській карті потерпілої № НОМЕР_4 , яка прив`язана до фінансового рахунку НОМЕР_5 .

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції щодо перерахування 16.05.2022 року грошових коштів у сумі 28000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- виписка руху грошових коштів по картці/рахунку, на який 16.05.2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти в сумі 28000 грн., за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (у разі перерахування грошових коштів на рахунок клієнта банку);

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » емітовано картку / відкрито рахунок, на який через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 28000 грн. за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- документів, що містять інформацію про фінансовий номер та обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до картки/рахунку, на який з банківської картки № НОМЕР_1 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 28000 грн., за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (назва обладнання, його характеристики, ір-адресу, mас-адресу, географічні координати, інше);

- документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції щодо перерахування 16.05.2022 року грошових коштів у сумі 28000 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- виписка руху грошових коштів по картці/рахунку, на який 16.05.2022 року з банківської картки № НОМЕР_3 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 перераховані грошові кошти в сумі 28000 грн., за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (у разі перерахування грошових коштів на рахунок клієнта банку);

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » емітовано картку / відкрито рахунок, на який через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 перераховано грошові кошти в сумі 28000 грн. за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- документів, що містять інформацію про фінансовий номер та обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до картки/рахунку, на який з банківської картки № НОМЕР_3 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 перераховано грошові кошти в сумі 28000 грн., за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (назва обладнання, його характеристики, ір-адресу, mас-адресу, географічні координати, інше).

У разі задоволення клопотання, як осіб, яким надається право тимчасового доступу до речей і документів вказати: заступника начальника ВП - начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 .

У разі задоволення клопотання установити строк дії ухвали один місяць.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 15.01.2024 року надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 02.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції щодо перерахування 16.05.2022 року грошових коштів у сумі 28000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- виписка руху грошових коштів по картці/рахунку, на який 16.05.2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перераховані грошові кошти в сумі 28000 грн., за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (у разі перерахування грошових коштів на рахунок клієнта банку);

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » емітовано картку / відкрито рахунок, на який через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 28000 грн. за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- документів, що містять інформацію про фінансовий номер та обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до картки/рахунку, на який з банківської картки № НОМЕР_1 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 28000 грн., за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (назва обладнання, його характеристики, ір-адресу, mас-адресу, географічні координати, інше);

- документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції щодо перерахування 16.05.2022 року грошових коштів у сумі 28000 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- виписка руху грошових коштів по картці/рахунку, на який 16.05.2022 року з банківської картки № НОМЕР_3 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 перераховані грошові кошти в сумі 28000 грн., за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (у разі перерахування грошових коштів на рахунок клієнта банку);

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » емітовано картку / відкрито рахунок, на який через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 перераховано грошові кошти в сумі 28000 грн. за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- документів, що містять інформацію про фінансовий номер та обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до картки/рахунку, на який з банківської картки № НОМЕР_3 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 перераховано грошові кошти в сумі 28000 грн., за допомогою сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (назва обладнання, його характеристики, ір-адресу, mас-адресу, географічні координати, інше).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1