печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000269 від 29.03.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000269 від 29.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 8 ст. 111-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110-2, ч. 7 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни України, зорганізувались з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, окрім цього вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Слідством встановлено, що вказаними особами на території України, за допомогою підконтрольних веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціально орієнтованих мережах «Facebook» та «Instagram», каналах/акаунтах в месенджері «Telegram», таргетованої реклами та іншими способами, розміщуються рекламні повідомлення із посиланням на азартні ігри в електронних (віртуальних) казино, букмекерські контори, фіктивні бінарні опціони, крипто-інвестиційні проєкти та інше, бенефіціарними власниками яких являються громадяни російської федерації, зокрема «ВУЛКАН 777», «LEONBETS», «MOSTBET» тощо. В свою чергу, представники вказаних комерційних структур, резидентів російської федерації, здійснюють оплату вищевказаним особам за залучення останніми нових клієнтів у розмірі еквівалентному їх кількості та «якості» (розміру внесених ставок та об`єму коштів розміщених на депозитах зазначених інтернет платформ).

Так, зазначені зловмисники об`єднані в «команду» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », один із лідерів якої являється директором, засновником та бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактичним видом діяльності якої є таргетована реклама онлайн казино, що здійснюють свою діяльність без відповідної ліцензії КРАІЛ.

Також, слідством встановлено, що до вказаної протиправної діяльності мають відношення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , які орендували офіс № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що з метою не виявлення злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ймовірно, до проведення відповідних платіжних операцій залучено службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_6 ).

18.09.2023 під час проведення обшуку офісу № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування центрального офісу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено та вилучено банківські картки (Vіsa/MasterСard), серед яких встановлено ті, що використовувались фігурантами для реєстрації фейкових акаунтів у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших соціальних мережах, зокрема відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_6 ).

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_6 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000269 від 23.09.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та оперативним підрозділам за їх дорученням, на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_6 ): щодо відкриття та обслуговування наступних банківських карток (карткових рахунків):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ) відкритих на ім`я:

1) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , IПН: НОМЕР_7 , з наступними номерами банківських карток:

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ,

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ,

НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ,

НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ,

НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ,

НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ,

НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ,

НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ,

НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ,

НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ,

НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ,

НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ,

НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ,

НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ,

НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ,

НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ,

НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;

2) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , IПН: НОМЕР_88 з наступними номерами банківських карток:

НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ,

НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ,

НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ,

НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ,

НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ,

НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ,

НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ,

НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ,

НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ,

НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_6 ) на ім?я

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , IПН: НОМЕР_7 з наступними номерами банківських карток:

НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 ,

НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ,

НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ,

НОМЕР_128 ,

а саме:

1) довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.01.2021 по 10.10.2023;

2) руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2021 по 10.10.2023;

3) інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунку та перерахування грошових коштів з вказаного банківського рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2021 по 09.10.2023 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;

4) детальну інформацію про власників вказаних вище банківських карток, повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку, а також відео внутрішніх та зовнішніх камер спостережень під час перебування влаксника під час відкриття рахунків та під час його обслуговування;

5) деталізованої виписки руху грошових коштів по вказаних вище банківських картках;

6) у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

7) якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

8) фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

9) IP-адреси входу власників вказаних вище банківських картках, у період з 01.01.2021 року по теперішній час;

10) місце останнього перебування даних осіб власників карток, у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_6 ), у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг;

11) дані щодо службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_6 ) та їх керівників, які здійснювали обслуговування вказаних фізичних осіб та їх рахунки, документальні матеріали, які підтверджують їх службові обов`язки тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1