УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію щодо перерахування благодійних внесків (грошових коштів) у сумі 450 000 грн. на вказані банківські реквізити, а також ІР-адреси входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх анкетних даних та адрес, за період з 11.10.2023 по 17.10.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2023 невстановленими особами здійснено незаконне втручання в роботу облікового запису Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить керівнику благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) громадянці України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до несанкціонованого отримання доступу до банківської карти за № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ).

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , остання повідомила про факт несанкціонованого втручання у роботу онлайн-банкінг мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у подальшому призвело до заволодіння грошовими коштами (благодійними внесками громадян України) у розмірі 450 000 грн.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2023, у період часу з 11 год 00 хв. по 11 год 24 хв., невстановленими особами здійснено несанкціонований вхід у онлайн-банкінг мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , з метою заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, встановлено, що з метою заволодіння персональними даними зловмисниками розроблено та використано фішинговий бот (ймовірно за допомогою шкідливого програмного забезпечення) у соціальній мережі «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, встановлено, що відбувся факт несанкціонованого втручання в обліковий запис Інтернет банкінгу ОСОБА_5 внаслідок перерахування грошових коштів на загальну суму 450 000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ) на банківські карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банку по вищезазначеному рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнтів банку по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію щодо перерахування благодійних внесків (грошових коштів) у сумі 450 000 грн. на вказані банківські реквізити, а також ІР-адреси входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх анкетних даних та адрес, за період з 11.10.2023 по 17.10.2023, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 20.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1