Справа № 404/8036/23
Номер провадження 1-кс/404/3097/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002365 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 1 ст.357, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.06.2023 00 год. 00 хв. 2023 року по 04.08.2023 року 00 год. 00 хв. 2023 року;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу 01.06.2023 00 год. 00 хв. 2023 року по 04.08.2023 року 00 год. 00 хв. 2023 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.06.2023 00 год. 00 хв. 2023 року по 04.08.2023 року 00 год. 00 хв. 2023 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до ч/ч Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в ніч з 02.08.2023 на 03.08.2023 син заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 заволодів коштами заявниці з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 18.08.2023 року Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0002365 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що десь на початку березня її син ОСОБА_6 порадив їй зробити картку лояльності АТБ, через те, що користуючись цією карткою магазині можна буде придбати товар зі знижками та повідомив, що для того щоб її оформили потрібно рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона і зробила десь в середині березня у відділені ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрила рахунок № НОМЕР_4 .

В травні 2023 року їй на мобільний телефон зателефонували працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що в неї заборгованість по оплаті кредиту, хоча вона ніякого кредиту не оформлювала, про що розповіла сину ОСОБА_6 ,який повідомив, що то його кредит та він сам його виплатить.

Увесь час з кінця 2022 року по початок серпня 2023 року її син ОСОБА_6 користувався належним їй мобільним телефоном так як свої телефони він постійно змінював, продавав.

В кінці липня ОСОБА_7 попросив телефон марки «Самсунг», щоб його «клонувати». В той же день він сказав потерпілій, що віддав його в ремонт та вона йому сказала, щоб повернув телефон однак він мені його не повернув, пізніше він їй дав телефон кнопочний «Нокія», яким вона користувалася.

03.08.2023 ОСОБА_5 перебуваючи на роботі зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , де побачила, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 на її картку № НОМЕР_2 о 07 год 59 хв були перераховані кошти в сумі 3000 грн та потерпіла не здійснювала вказані перекази. Після цього вона вирішила перевірити де знаходяться її картки та побачила, що в гаманці відсутня картка № НОМЕР_2 ОСОБА_5 зрозуміла, що її картку вкрав ОСОБА_7 бо вона її нікому не передавала та увесь час вона знаходилися у неї в гаманці. В подальшому вона пішла до відділення банку де отримала довідку про рух коштів. Та звернулась до поліції із заявою.

Також ОСОБА_5 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй повідомили, що на її ім`я відкритий кредит по якому заборгованість 22 391, 64 грн. та надали довідку про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.06.2023 00 год. 00 хв. 2023 року по 04.08.2023 року 00 год. 00 хв. 2023 року.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.06.2023 00 год. 00 хв. по 04.08.2023 року 00 год. 00 хв.;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу 01.06.2023 00 год. 00 хв. по 04.08.2023 року 00 год. 00 хв.;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.06.2023 00 год. 00 хв. по 04.08.2023 року 00 год. 00 хв.

Строк дії ухвали визначити до 21.11.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1