Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/100/2024 Справа № 641/4387/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001044 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001044 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.09.2022, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України, стосовно заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо шахрайських дій вчинених евстановленими особами, які заволоділи коштами ТОВ, чим спричинили

матеріальну шкоду на95 917 доларів 30 центів США.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001044 від 08.09.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом останніх трьох років. Вид економічної діяльності товариства: оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. 05.12.2021 підприємством було оформлено замовлення продукції з підприємством, зареєстрованим в Копенгагені, Данія, під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За умовами підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародного договору купівлі-продажу товарів №05.10/20 від 05.10.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено оплату за постачання товару, в сумі 95 917 доларів 30 центів США на їхній рахунок: НОМЕР_2 . В подальшому, дана компанія повинна була здійснити постачання попередньо обумовленого товару. Однак, у зв`язку з початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, необхідність у постачанні даного товару відпала, у зв`язку з чим із вищезазначеним підприємством було досягнуто домовленості про повернення сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів. Процесом повернення коштів на рахунок підприємства займався менеджер підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , листування ним здійснювалось з корпоративної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 31.08.2022, коли менеджер ОСОБА_6 перебував у відпустці, ОСОБА_5 (директор ТОВ) особисто вирішила зв`язатись з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки повернення коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і не було здійснено, на що останні їй повідомили, що здійснили платіж по поверненню коштів ще 02.08.2022. Після того, як ОСОБА_5 отримала дану інформацію, вона почала з`ясовувати всі обставини, за яких здійснювалось повернення коштів та з`ясувала, що представникам «SIRENA A/S» було надано реквізити для переказу коштів з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка не являється корпоративною поштою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було надано реквізити іншої, раніше невідомої компанії, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок: НОМЕР_4 , на яку представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і здійснили платіж на суму 95 917 доларів 30 центів США, які були призначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що невстановленими особами було здійснено шахрайські дії, які виразились у обмані, в результаті якого було незаконно отримано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та спричинили матеріального збитку на суму 95 917 доларів 30 центів США.

Допитана в якості представника потерпілого юридичної особи директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомила, що перерахування грошових коштів з підприємства здійснювалося двома платіжними дорученнями : перший від 30.11.2021 в сумі 41 401,2 доларів США та другий 15.02.2022 в сумі 48 516,1 доларів США з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці ті підтвердженні факту перерахування грошових коштів згідно умов договору з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Данія, Копенгаген).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001044 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наявної інформації як на паперовому так і на цифровому носії щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період з 20.11.2021 по 25.02.2022 із зазначенням сум, дат та з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична назва « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1