ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2310/23

Провадження № 1-кс/210/112/24

30 січня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , скаржника ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000429 від 18.11.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000429 від 18.11.2022 року.

В обґрунтування скарги, заявник посилається на ті обставини, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000429 від 18.11.2022 року проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 . Зазначену слідчу дію проведено 29.12.2023 року старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 22.12.2023 року. При проведенні обшуку у ОСОБА_5 вилучено належне йому майно, с саме:

- пістолет «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 та 50 набоїв калібру 9 mm Р.А. до нього;

- банківські картки ПриватБанку - 9шт.;

- банківські картки ПУМБ - 4 шт.;

- банківські картки Monobank - 2 шт.;

- банківські картки А-Банк - 2 шт.;

- мобільний телефон iPhone 13;

- мобільний телефон iPhone 11;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля KIA FORTE, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 від 03.02.2021 року;

- ноутбук «DELL».

Вилучене у ОСОБА_7 майно законному власнику на теперішній час не повернуто, подальша його доля і місцезнаходження не відомі. На сьогоднішній день, щодо належного ОСОБА_5 майна, яке є тимчасово вилученим жодного рішення не прийнято. Крім того, на момент проведення обшуку та вилучення пістолету «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 ОСОБА_5 мав відповідний дозвіл на зберігання, носіння зброї та боєприпасів до неї, термін дії якого до 30.10.2026 року, що під час обшуку було надано слідчому, однак, пістолет було вилучено.

Враховуючи викладене просить суд, визнати бездіяльність старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна незаконною; зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 повернути власнику ОСОБА_5 належне йому майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме: пістолет «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 та 50 набоїв калібру 9 mm Р.А. до нього, банківські картки ПриватБанку - 9шт., банківські картки ПУМБ - 4 шт., банківські картки Monobank - 2 шт., банківські картки А-Банк - 2 шт., мобільний телефон iPhone 13, мобільний телефон iPhone 11, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля KIA FORTE, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 від 03.02.2021 року, ноутбук «DELL».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 та скаржник ОСОБА_5 , кожен окремо, скаргу підтримали, просили задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив долучити до матеріалів скарги матеріали кримінального провадження, відмовити у задоволенні скарги в повному обсязі.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим відділом відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000429 від 18.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Встановлено, що ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у справі № 210/2310/23 (провадження № 1-кс/210/3054/23) задоволено клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження №0000429 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України, про проведення обшуку. Надано дозвіл на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тари для алкогольних напоїв, алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку України, обладнання для розливу алкогольних напоїв у пляшки, тетрапаків з алкогольними напоями, мобільних телефонів, з інформацією, яка міститься в мобільних додатках встановлених на них, електронних накопичувачів інформації (флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери, тощо), чорнових записів, інших документів щодо незаконного придбання та збуту алкогольних напоїв, грошових коштів як в національній валюті України так і в іноземних валютах, в тому числі одержаних злочинним шляхом, банківських карток, чеків, квитанцій, накладних на отримання (відправлення) товарів через поштові відправлення ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Делівері», інші.

На підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у справі № 210/2310/23 (провадження № 1-кс/210/3054/23) старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 29.12.2023 року було проведено обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з протоколу обшуку від 29 грудня 2023 року під час обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, крім іншого: пістолет «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 та 50 набоїв калібру 9 mm Р.А. до нього, банківські картки ПриватБанку - 9шт., банківські картки ПУМБ - 4 шт., банківські картки Monobank - 2 шт., банківські картки А-Банк - 2 шт., мобільний телефон iPhone 13, мобільний телефон iPhone 11, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля KIA FORTE, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 від 03.02.2021 року, ноутбук «DELL».

Встановлено, що пістолет «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 та 50 набоїв калібру 9 mm Р.А. до нього, банківські картки ПриватБанку - 9шт., банківські картки ПУМБ - 4 шт., банківські картки Monobank - 2 шт., банківські картки А-Банк - 2 шт., мобільний телефон iPhone 13, мобільний телефон iPhone 11, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля KIA FORTE, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 від 03.02.2021 року, ноутбук «DELL», постановою старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 29.12.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000429 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України.

Підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні статті 167 КПК України залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями пункту 6 частини 2 статті 235 та статті 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі частини 7 статті 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Аналізуючи правовий зміст ч. 7 ст. 236 і частини 1 ст.98 КПК України, ч. 2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч. 1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

Таким чином, визнання речовими доказами можливо лише вилучених речей і документів, які входили до переліку, щодо якого судом прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, арештованого майна відповідно до правил ст.98 КПК України.

Такий процесуальний порядок щодо тимчасово вилученого майна узгоджується і з вимогами Глави 16 КПК України і ч. 7 ст.236 КПК України.

В скарзі заявник посилається на те, що, в ході проведення обшуку 29 грудня 2023 квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, пістолет «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 та 50 набоїв калібру 9 mm Р.А. до нього, банківські картки ПриватБанку - 9шт., банківські картки ПУМБ - 4 шт., банківські картки Monobank - 2 шт., банківські картки А-Банк - 2 шт., мобільний телефон iPhone 13, мобільний телефон iPhone 11, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля KIA FORTE, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 від 03.02.2021 року, ноутбук «DELL», які належать ОСОБА_5 .

Однак, ухвалою слідчого судді від 22 грудня 2023 року було надано дозвіл на вилучення банківських карток, мобільних телефонів та ноутбуку, отже слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту, що це майно набуло статусу тимчасово вилученого майна.

За приписами статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу - володільцем тимчасово вилученого майна.

Стаття друга КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.ст. 22, 23 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, оскільки вилучені 29.12.2023 року під час обшуку, проведеного в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 22.12.2023 року, банківські картки ПриватБанку - 9шт., банківські картки ПУМБ - 4 шт., банківські картки Monobank - 2 шт., банківські картки А-Банк - 2 шт., мобільний телефон iPhone 13, мобільний телефон iPhone 11, ноутбук марки «DELL», які визнано речовими доказами, входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, підстав для задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , шляхом зобов`язання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 повернути зазначене вилучене майно не вбачається.

Крім того, як вбачається з матеріалів кримінального провадження №0000429 від 18.11.2022 року на даний час Запорізьким науково-дослідним експертно-криміналістичним центром проводиться низка експертиз, отже клопотання про повернення тимчасово вилученого майна є передчасним.

Разом з тим, пістолет «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 та 50 набоїв калібру 9 mm Р.А. до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля KIA FORTE, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 від 03.02.2021 року не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Частиною 1 ст.167 КПК України, передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Слідчим суддею встановлено, що, органом досудового розслідування після вилучення майна не було подано слідчому судді клопотання про накладення арешту на майно, а саме: пістолет «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 та 50 набоїв калібру 9 mm Р.А. до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля KIA FORTE, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 від 03.02.2021 року, що свідчить про наявність правових підстав для повернення вказаного майна, відповідно до вимог ст. 169 та ч. 6 ст. 173 КПК України.

Законодавцем в статті 169 КПК України визначено підстави повернення тимчасового вилученого майна, зокрема зазначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Із зазначеної норми вбачається, що однією із підстав повернення тимчасового вилученого майна є випадки, передбачені частиною п`ятою статті 171 КПК України, тому майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Крім того, будь-які докази, що вищевказане майно здобуте злочинним шляхом відсутні, тому, суд приходить до висновку, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені у ОСОБА_5 пістолет «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 та 50 набоїв калібру 9 mm Р.А. до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля KIA FORTE, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 від 03.02.2021 року мають статус тимчасово вилученого майна.

Тобто у випадку не подання слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна клопотання про його арешт, тимчасово вилучене майно повертається особі в якої його було вилучено.

Слідчому судді не представлено доказів про те, що вилучені під час обшуку та вказані у скарзі пістолет «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 та 50 набоїв калібру 9 mm Р.А. до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля KIA FORTE, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 від 03.02.2021 року були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а саме: пістолету «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 та 50 набоїв калібру 9 mm Р.А. до нього та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля KIA FORTE, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 від 03.02.2021 року є обґрунтованою, а тому в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що вимоги скаржника про визнання бездіяльності старшого слідчого СУ ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна не підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги. Винесення при розгляді скарги, у порядку ст.303-307 КПК України, інших ухвал слідчим суддею не передбачено кримінально - процесуальним кодексом України.

Отже вимоги скаржника, стосовно визнання бездіяльності старшого слідчого СУ ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна задоволенню не підлягають, оскільки згідно КПК розгляд цих питань не входить в компетенцію слідчого судді.

Враховуючи викладене скарга ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98-100, 167, 168, 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000429 від 18.11.2022 року- задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 повернути власнику ОСОБА_5 належне йому майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 29.12.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- пістолет «Форт 17Р», 9 mm Р.А., № НОМЕР_1 та 50 набоїв калібру 9 mm Р.А. до нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля KIA FORTE, реєстраційний номер НОМЕР_2 , серії НОМЕР_3 від 03.02.2021 року.

В задоволенні іншої частини скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 31 січня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1