печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000227 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки, та розташованих на ній приміщень, на якій ТОВ «Кайсгольц» здійснює господарську діяльність, з кадастровим номером: :06:002:0259, площею 0.3307 га за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи у період часу з 01.06.2017 року по лютий 2023 року посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, та у період з лютого 2023 року по теперішній час посаду заступника директора Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України», а також з 02.12.2020 року посаду депутата Рівненської обласної ради VIII скликання від ПП «Сила і честь», тобто будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснив незаконне збагачення, тобто набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка, на якій ТОВ «Кайсгольц» здійснює господарську діяльність, з кадастровим номером: :06:002:0259, площею 0.3307 га за адресою: Рівненська обл., Сарненський р., с. Ремчиці, вулиця Перемоги, 36А, на праві власності належить ТОВ «ЗНАК ЯКОСТІ ЛЮКС» (). Вказана земельна ділянка орендується ТОВ «Кайсгольц» та безпосередньо межує із земельною ділянкою :06:002:0258, тобто являється цілісним комплексом, на якому здійснюється господарська діяльність зазначеного підприємства.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000227 від 13.03.2023, із залученням відповідних оперативних підрозділів за дорученням слідчого, дозвіл на обшук земельної ділянки, та розташованих на ній приміщень, на якій ТОВ «Кайсгольц» здійснює господарську діяльність, з кадастровим номером: :06:002:0259, площею 0.3307 га за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «ЗНАК ЯКОСТІ ЛЮКС» (), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей і документів, а саме:

-мобільні телефони, комп`ютерну та електронно-обчислювальну техніку, планшети, ноутбуки, системні блоки, флеш-накопичувачі, оптичні диски та інші електронні носії інформації, що можуть містити інформацію та документи щодо незаконного збагачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та членів його родини, зокрема обставин набуття вищевказаного майна, джерел походження прибутків ОСОБА_5 та членів його родини, механізмів отримання доходу від діяльності ТОВ «Кайсгольц» та/або інших суб`єктів господарювання, та вчинення ОСОБА_5 щодо активів його родини, а також активів оформлених на інших осіб, дій, тотожних за змістом здійсненню права розпорядження ними;

-необлікованих готівкових коштів, банківських карток ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та інших фізичних осіб-підприємців, із використанням яких могли виводитись кошти з метою ухилення від сплати податків ТОВ «Кайсгольц» та подальшого використання ОСОБА_5 та членами його родини для власних потреб;

-документи (у т. ч. так званої «чорної» бухгалтерії) та «чорнові» записи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайсгольц» () в тому числі, які підтверджують, що фактичним власником підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документів щодо здійснення за період з 01.01.2022 по теперішній час фінансово-господарських операцій між ТОВ «Кайсгольц» () та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі договорів та додатків до них, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних та інших документів по суті, печаток ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-копій установчих документів ТОВ «Кайсгольц» (), в тому числі копій статуту підприємства та змін до нього, корпоративних договорів, протоколів зборів засновників товариства (рішень одноосібного засновника), протоколів загальних зборів учасників, документів товариства, що регулюють діяльність органів товариства та змін до них, договорів, за якими виникає, змінюється чи припиняються права та обов`язки щодо відчуження частки у статутному капіталі товариства, рішень про виплату дивідендів та інших документів по суті за період з 01.01.2019 по даний час;

документів та чорнових записів щодо здійснення витрат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та членами його родини, а саме: сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишньою дружиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі договорів купівлі-продажу, актів виконаних робіт (наданих послуг), видаткових та податкових накладних, виписок із банків, платіжних (квитанції, фіскальні чеки) та інших документів по суті.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51990/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1