Провадження № 1-кс/686/8156/23
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВН№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000422 від 18.09.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

22.09.2023 року дізнавач СД ВН№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.09.2023, до чергової частини ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницький області, надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області про те, що невстановлена особа, використовуючи нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» за допомогою копії офіційного застосунку «Дія», здійснювала збір банківських реквізитів та конфіденційної інформації користувачів банків, чим вчинила несанкціоноване втручання в роботу електронно- обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

18.09.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в жовтні 2017 року АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " запустив новий проект Monobank, в рамках якого відкриваються поточні рахунки особам (фізичним особам), спеціальним платіжним засобом яких є платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після перевірки платіжної історії на платіжних картках ІНФОРМАЦІЯ_4 за заявою клієнтів встановлюється кредитний ліміт. Особливістю проекту ІНФОРМАЦІЯ_4 є те, що банківське обслуговування здійснюється дистанційно без відділень. Попередня ідентифікація відбувається за допомогою завантаження копії паспорта та ІПН в мобільний додаток, а видача платіжної картки здійснюється або у точці видачі, або спеціалістом банку, що виїжджає за адресою, зазначеною клієнтом. Разом із встановленням на платіжній картці кредитного ліміту надається послуга - переведення витрати у розстрочку. За рахунок здійснення зазначеноїоперації стає доступним попередньо використаний кредитний ліміт.

Згідно п. 2.1. Розділу І Умов і Правил обслуговування фізичних осіб в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розміщений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 банк відкриває клієнту поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки та/або мобільного додатку, випускає та надає клієнту у користування платіжну картку, а також забезпечує здійснення розрахунків за операціями, здійсненими з використанням платіжної картки та/або мобільного додатка.

Протягом серпня місяця 2023 року, у соціальній мережі «Telegram», були виявлені оголошення, опубліковані невстановленими особами щодо продажу"фейкових" мобільних застосунків, що візуально і функціонально можуть виконувати роль державного сервісу послуг " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також копії онлайн банкінгів. Приклад: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з оголошенням про продаж мобільних застосунків онлайн - банкінгуMonobank та державного сервісу послуг " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". В описі каналів вказаний адміністратор каналу ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ID облікового запису: НОМЕР_1 .

Інспектором ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенантом поліції ОСОБА_5 , в ході проведення перевірки виявлено, що невстановлена особа у месенджері «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_6 » здійснює продаж фейкової копії застосунку «Дія», яка дозволяє згенерувати фальшиві цифрові документи.У фейковій програмі користувачам надається можливість створити собі будьякий документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні зокрема, користувачі можуть змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від Covid-19, тощо. Крім цього, є підстави вважати, що вказаний застосунок може здійснювати збір банківських реквізитів та конфіденційної інформації користувачів, для їх подальшої передачі розробнику застосунку, оскільки увійти до застосунку можливо за допомогою банку, шляхом введення логіна та пароля від інтернет-банкінгу.

В ході досудового розслідування, дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , на адресу начальника ВПК в Хмельницькій, в порядку ст. 40-1 КПУ України, було направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення особи та її місця проживання, яка використовує нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у месенджері «Telegram», місця знаходження особи в момент вчинення кримінального правопорушення та методів і способів, які використовує особа із нікнеймом « ОСОБА_8 » у месенджері «Telegram», здійснюючи збір конфіденційної інформації.

У відповіді на вказане доручення встановлено, що власником облікового запису в месенджері «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_9 » ID користувача: НОМЕР_1 являється ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_2 , адреса реєстрації та фактичного місця проживання АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_9 Також оперативним шляхом було встановлено, що останнім здійснювався вхід до онлайн-банкінгу з використанням телеграм-боту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність отримання інформації щодо користувача під нікнеймом « ОСОБА_9 » ID: НОМЕР_1 , анкетних даних, номерів мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів вказаних TelegramID, яка перебуває у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташоване в АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВН№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл у кримінальному провадженні №0000422 від 18.09.2023 року на тимчасовий доступ до документів (у тому числі в електронному вигляді), які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо осіб, які користуються для авторизації (зворотнього зв`язку), та інших послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Telegram ID: НОМЕР_1 , анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунків, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів вказаних Telegram ID, в період з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та (або) електронному носії.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 22.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя