печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС» про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000069,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС» про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000069.

У вимогах клопотання адвокат просить: скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.10.2016 у судовій справі № 757/49368/16-к у кримінальному провадженні № 0000069 на грошові кошти ТОВ «ФК Лайт Фінанс» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в банківській установі - ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

В обґрунтування заявлених вимог зазначає наступне.

10 жовтня 2016 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 у судовій справі № 757/49368/16-к було задоволено клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000069. В рамках цього кримінального провадження, органом розслідування було поставлено питання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ФК ЛайтФінанс» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в банківській установі - ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на цьому рахунку та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинення видаткових операцій по вищевказаним рахункам. Зазначене клопотання слідчим суддею було задоволено та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ФК ЛайтФінанс» (копія ухвали суду надається). Грошові кошти на банківських рахунках, з огляду на внесену до ЄРДР фабулу кримінального правопорушення, не становлять предмету розслідуваного злочину. Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС» кримінального правопорушення, що підтверджувались належними та допустимими доказами Ухвала не містить, а відтак відсутні підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту. В контексті зазначеного, звертаємо увагу суду, що, а ні на момент накладення арешту, а ні станом на сьогоднішній день жодній з посадових осіб ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС» не пред`явлена підозра, не встановлено причетність останніх до вчинення злочину з приводу яких проводиться досудове розслідування у вищенаведеному кримінальному провадженні і в рамках якого було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС», не заявлено цивільного позову. З моменту накладення арешту на майно пройшло вже більше 6 років, однак слідство з тих пір жодним чином не продвинулось, про що свідчить відсутність оголошення підозр будь-яким посадовим особам в рамках вказаного кримінального провадження.

Крім того, кримінальне провадження № 0000069 від 26.05.2016 року закрито 24 вересня 2021 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, проте арешт з майна скасовано не було, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Особа, яка звернулась з клопотанням у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином, проте адвокат подав заяву, у якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий/прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходились матеріали досудового розслідування № 0000069 від 26 травня 2016 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/49368/16-к від 10 жовтня 2016 року накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, зокрема, ТОВ «ФК «Лайт Фінанс» (код 39872035) відкритих в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

З листа виконувача обов`язків начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 19.07.2023 року № 11-1486ВИХ-23 вбачається, що за наслідкам розгляду досудового розслідування кримінального провадження № 0000069 від 26 травня 2016 року, постановою слідчого від 24.09.2021 року кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України..

З довоодів клопотання вбачається, що питання про зняття арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/49368/16-к від 10 жовтня 2016 року не було вирішено, оскільки слідчий не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Крім того, в Постанові Великої палати Верховного суду від 30 червня 2020 року у справі № 727/2878/19 вказано, що у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у заявника відсутній інший спосіб захисту своїх прав, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.10.2016 у судовій справі № 757/49368/16-к у кримінальному провадженні № 0000069 на грошові кошти ТОВ «ФК Лайт Фінанс» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в банківській установі - ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

Ухвала не може бути оскарженою та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1