Справа №336/6042/23
Пр. 1кс/336/1436/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 06.05.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме:

- виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 06.05.2023 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які перебувають у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .;

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.06.2023 до відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 06.05.2023 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою проживання: АДРЕСА_2 , знайшовши в соціальній мережі «Instagram» сторінку з продажу риби під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зробила та оплатила замовлення. Грошові кошти ОСОБА_5 переказувала з власної банківської картки емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за допомогою онлайн-банкінга « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку, надану зловмисником емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням ім`я ОСОБА_6 . Після оплати замовлення, товар відправлено ОСОБА_5 , не було. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 1160 гривень (ЖЕО 12941).

В ході досудового розслідування, було визнано та допитано в якості потерпілого громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 06.05.2023 знаходячись за адресою її мешкання, о 07 годині 40 хвилин в соціальній мережі «Instagram» потерпіла знайшла сторінку « ОСОБА_7 », написавши їм у дірект для замовлення філе риби, їй відповіли, і в переписці, потерпіла та «продавець» домовились про те, що ОСОБА_5 замовляє рибу вагою 2,583 гр., на що їй було повідомлено те, що риба в наявності і мені необхідно сплатити повну суму замовлення, через те, що у випадку, якщо я не заберу замовлення з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або відмовлюсь, риба зіпсується і магазин буде мати збиток. На данні умови я погодилась після чого, адміністратором у смс - повідомленні в діректі соціальної мережі «Instagram» було надано реквізити для переказу грошових коштів. Так, о 19 годині 19 хвилин, я зі своєї банківської карти імітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за допомогою за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказала грошові кошти на банківську карту емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 - ОСОБА_6 , у сумі 1 160 гривень. Після чого потерпілою у дірект сторінки « ОСОБА_7 » було повідомлено менеджера магазину про сплату, ними було підтверджено оплату та повідомлено ОСОБА_5 про те, що відправка буде здійснена 09.05.2023. На даний момент для вказаної сторінки «Instagram» вона заблокована. Гроші їй повернуто не було та товар також відправлено не було.

Також потерпіла ОСОБА_5 додала, що коли вона переказувала грошові кошти на вказану раніше банківську карту, у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснився звичайний переказ грошових фізичній особі, хоча адміністратор у переписці вказував їй на те, що торгівля рибою здійснюється офіційно, тобто це ФОП. При переказі грошових коштів було вказано наступну інформацію:

?Отримувач: ОСОБА_8

?Код отримувача: НОМЕР_4

?Рахунок отримувача: НОМЕР_5

?Надавач платіжних послуг отримувача: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 06.05.2023 до моменту оголошення ухвали.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах або документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обгрунтованим та таким, що грунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв?язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з 06.05.2023 до моменту оголошення ухвали;

- виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 06.05.2023 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1