Справа № 482/1881/23
Номер провадження 1-кс/482/23/2024
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000274 від 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 13.08.2023 до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що в період часу з 26.07.2023 по 07.08.2023, невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа належними йому грошовими коштами, які він перерахував з банківської картки № НОМЕР_1 у загальній сумі 230.950 грн. для купівлі легкового автомобіля BMW х5, оголошення про що побачив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Гроші перерахував дев`ятьма переказами на картки № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 . В ході допиту потерпілий пояснив, що у користуванні має універсальну карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , особистий рахунок НОМЕР_4 . Близько 21.07.2023 точної дати не пам`ятає, у ранковий час доби через свій мобільний телефон, він зайшов до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та помітив оголошення щодо продажу автомобіля BMWx5 2004р. Через деякий час він зв`язався за мобільним телефоном НОМЕР_5 , який був вказаний в оголошенні. Розмовляв з ним чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 та в ході розмови вони домовились щодо купівлі-продажу даного автомобіля, після цього продавець зазначив, що треба скинути 90000 гривень за автомобіль, та 55000 гривень за розмитнення даного автомобіля на території України, реквізити картки він скине в месенджер «Viber». Зазначені вище суми потерпілий перераховував декількома платежами. Переказ власних коштів він здійснював на картки № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_7 , особистий рахунок НОМЕР_6 , та на картку № НОМЕР_3 , дев`ятьма платежами, у загальній сумі 230 950 гривень. Вище вказані перекази він здійснював в Запорізькій області, так як він знаходився у службовому відрядженні. Також додав, що після першочергових переказів 90000 гривень за автомобіль, та 55000 гривень, решту він відправив також продавцю за погашення заборгованості за вище вказаний автомобіль попереднім власником громадянином Польщі. У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку потерпілої, а також руху грошових коштів та інші дані. Отже, виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карта № НОМЕР_2 за особистими рахунками НОМЕР_6 , та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину. Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 26.07.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, карта № НОМЕР_2 по банківському рахунку номер НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації: - про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО: НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 26.07.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, картка № НОМЕР_2 по банківському рахунку номер НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним банківським рахунком при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 29 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1