н/п 1-кс/953/8964/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" листопада 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001495 від 02.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001495 від 02.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали Головного управління контрразвідувалного захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України за фактом незаконного заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що полягає у внесенні до заяв-повідомлень неправдивих відомостей, про укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства за рядом адрес, що розташовані в Харківській області. Вказані дії призвели до безпідставного отримання оплати за електричну енергію за «зеленим тарифом».

02.12.2021 Головним слідчим управлінням Національної поліції України вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.05.2023 постановою прокурора у кримінальному проваджені проведення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Харківській області.

Проведеним оглядом місця події встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :00:001:0148, 3:00:001:0125, :00:001:0122, а також земельні ділянки :00:001:0124, :00:001:0123, :00:001:0126 розташовані сонячні панелі у великій кількості (приблизно 50 одиниць), декілька будинків не схожих на приватні домоволодіння.

Відповідно до інформації наданої Службою безпеки України на виконання доручення слідчого за адресою: АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :00:001:0148, 3:00:001:0125, :00:001:0122, а також земельні ділянки :00:001:0124, :00:001:0123, :00:001:0126 розташовані сонячні панелі у великій кількості зовнішньо схоже на промислову сонячну електричну станцію загальною потужністю 1, 35 мВт.

Відповідно до наданої інформації, встановлено що за вказаними адресами та земельними ділянками укладено 45 договорів купівлі-продажу електричної енергії між фізичними особами та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, договори про купівлю - продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватного домогосподарства у якості житлового будинку», укладено лише за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . За іншими 41 адресою, у тому числі за адресою АДРЕСА_7 , укладено договори щодо приватних домогосподарств у якості «конструкцій».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою АДРЕСА_4 загальною площею 42,6 кв.м. поділено на 5 частин; за адресою АДРЕСА_7 , поділено на 11 частин ; за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 30,7 кв.м. поділено на 10 частин; за адресою АДРЕСА_6 загальною площею 46,2 кв.м. поділено на 20 частин.

Вказані об`єкти нерухомості належать - ОСОБА_4 НОМЕР_2 , ОСОБА_5 НОМЕР_3 , ОСОБА_6 НОМЕР_4 , ОСОБА_7 НОМЕР_5 , ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , ОСОБА_10 НОМЕР_8 , ОСОБА_11 НОМЕР_9 , ОСОБА_12 НОМЕР_10 , ОСОБА_13 НОМЕР_11 , ОСОБА_14 НОМЕР_12 , ОСОБА_15 НОМЕР_4 .

Між іншим встановлено, що зазначені фізичні особи відповідно до податкової форми 1 ДФ мають регулярні інші доходи (код 127) джерелом отримання яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг.

При цьому, згідно п. 13.4 ОСП здійснює 100% оплату ПУП вартості наданої послуги відповідно до акта приймання-передачі протягом трьох робочих днів з дати затвердження Регулятором розміру вартості послуг із забезпечення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої ПУП у розрахункованому місяці.

Так, положенням п.1.1.2 глави 1.1. розділу І Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.02.2018 №312 приватне господарство - об`єкт індивідуального побутового споживача, який належить до житлового фонду та може складатись із квартир, житлового будинку (частини будинку), приватне господарство, садовий будинок та інші об`єкти житлової нерухомості, визначені у пункті 14.1.129 Податкового кодексу України, що належить індивідуальному побутовому споживачу на праві власності або користування.

Постановою, Верховоного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 28.07.2021 у справі №310/7011/17 встановлено, що поняття спільної часткової власності визначена у частині першої ст. 356 ЦК України як власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності.

Спільна часткова власність є специфічною конструкцією, оскільки існує множинність суб`єктів. Для права власності характерна наявність одного суб`єкта, якому належить відповідне майно (наприклад один будинок-один власник). Навпаки , спільна часткова власність завжди відзначається множинністю суб`єктів (наприклад один будинок- два співвласники): єдність об`єкта. Кожен учасник спільної часткової власності володіє не часткою майна в натурі, а часткою права власності на спільне майно в цілому. Ці частки є ідеальними й визначаються відповідними процентами від цілого чи у дробовому вираженні.

Таким чином, з вищевикладеного вбачається що наявність 4 будинків з 45 адрес, за якими укладено договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, свідчить про наявність об`єктивних даних вважати що про відсутність необхідних умов щодо купівлі продажу електричної енергії генеруючими установками приватного домогосподарства за вищевказаними адресами

З наведеного вбачається, що окремим особами, задіяними у протиправній оборудці в межах належних їм земельних ділянок (які знаходяться у домоволодіннях спеціально для цього розділених на окремі більш дрібні частки житлових будинків або земельні ділянки), встановлюються генеруючі установки електричної енергії із сонячного випромінювання. Після виконання приєднання на кожну із земельних ділянок готуються та надаються до постачальників універсальних послуг заяви-повідомлення про укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, до яких вносяться відомості про наявність у власності приватних домогосподарств.

На підставі зазначених заяв постачальник універсальної послуги та вищевказані особи укладають договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства та отримують за вказане оплату від ПУП.

Проте, наявна інформація свідчить, що за значною кількістю адрес та/або земельних ділянок щодо яких укладено договори купівлю-продажу електричної енергії виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, відсутні об`єкти, які можна було б ідентифікувати як житлові будинки(частина будинку), квартири або будівлі.

У результаті виконання вищевказаних дій особами, задіяними у противоправній оборудці встановлюється без отримання ліцензії на виробництво електричної енергії із відновлювальних джерел енергії генеруючи установки значної потужності (переважно до 1,5 МВт) .

При цьому порушення законодавчо встановленого порядку введення об`єктів генерації електричної енергії призвело до безпідставного отримання оплати фізичними особами за електричну енергію за «зеленим» тарифом виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств у сумі 18 млн грн.

Так, 05.09.2023 7-м управлінням (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури направлено вимогу до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання відомостей за вищевказаним об`єктами а саме: копій документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об`єкти нерухомого майна приватного домогосподарства; копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку; копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об`єкти нерухомого майна приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій (-их) встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-ки); інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківській реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ, щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою (-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію; згоду членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків), відомості щодо укладання договорів (копій договорів) купівлю-продажу електричної енергії між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними, чи юридичними особами за період часу з 2019 по теперішній час; відомості щодо укладання з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії (оформлення заяв-приєднання та паспортів точок розподілу) присвоює всім точкам розподілу електричної енергії за об`єктами існуючих споживачів ЕІС-коди за точками комерційного обліку відповідно до порядку, передбаченого Кодексом комерційного обліку, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, та інших нормативно-правових актів НКРЕКП, а також актів адміністратора комерційного обліку за період часу з 2019 року по теперішній час; відомості щодо посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за виконання зазначених договорів та посадові обов`язки зазначених осіб; відомості, щодо переданої електро енергії та розрахунки за вище вказаними договорами.

20.09.2023 ПрАТ Харківенергозбут надано відмову у отриманні зазначеної інформації.

З метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів та інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

Документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001495 від 02.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Начальник 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_16 звертався із запитом № 2904/55/119/02-2023 від 05.09.2023 до директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 щодо надання документів, про які зазначалось вище. На вказаний запит ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відмову, у зв`язку із тим, що зі змісту Листа не вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані саме по тим об`єктам та особам, відносно яких здійснюється запит. Відповідно до наказу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості, що розкривають дані про споживача, нарахування і розрахунки за спожиту електроенергію (для юридичних і фізичних осіб), визначені як конфіденційна інформація, що відповідно до ст. 21 ЗУ «Про інформацію» відноситься до інформації з обмеженим доступом, та не можуть бути надані третім особам.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурору Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_20 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій :

- документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий буди нок та інші об`єкти нерухомого майна приватного домогосподарства за адресою: АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :00:001:0148, 3:00:001:0125, :00:001:0122, а також земельні ділянки :00:001:0124, :00:001:0123, :00:001:0126;

- копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії за адресою: АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :00:001:0148, 3:00:001:0125, :00:001:0122, а також земельні ділянки :00:001:0124, :00:001:0123, :00:001:0126;

- копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об`єкти нерухомого майна приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(-их) встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-ки) за адресою: АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :00:001:0148, 3:00:001:0125, :00:001:0122, а також земельні ділянки :00:001:0124, :00:001:0123, :00:001:0126;

- інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ, щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою (-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію за адресою: АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :00:001:0148, 3:00:001:0125, :00:001:0122, а також земельні ділянки :00:001:0124, :00:001:0123, :00:001:0126;

згоду членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків), за адресою: АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :00:001:0148, 3:00:001:0125, :00:001:0122, а також земельні ділянки :00:001:0124, :00:001:0123, :00:001:0126

відомості щодо укладання договорів (копій договорів) купівлі-продажу електричної енергії між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними, чи юридичними особами за адресами: АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :00:001:0148, 3:00:001:0125, :00:001:0122 а також земельні ділянки :00:001:0124, :00:001:0123, :00:001:0126 за період часу з 2019 по 20.11.2023;

відомості щодо укладання з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії (оформлення заяв-приєднання та паспортів точок розподілу) присвоює всім точкам розподілу електричної енергії за об`єктами існуючих споживачів ЕІС-коди за точками комерційного обліку відповідно до порядку, передбаченого Кодексом комерційного обліку, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, та інших нормативно-правових актів НКРЕКП, а також актів адміністратора комерційного обліку за адресами: слідчого за адресами: АДРЕСА_3 з кадастровими номерами :00:001:0148, 3:00:001:0125, :00:001:0122, а також земельні ділянки :00:001:0124, :00:001:0123, :00:001:0126 за період часу з 2019 року по 20.11.2023.

відомості щодо посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за виконання зазначених договорів та посадові обов`язки зазначених осіб;

відомості, щодо переданої електроенергії та розрахунки за вище вказаними договорами.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1