печерський районний суд міста києва
Примірник № __
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000089 від 17.01.2020 за фактом зловживання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) своїх службових обов`язків, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено службову перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з питань реалізації процедур закупівель: №17П-006 (UA-2016-12-21-003045-b) «Послуги стороннього супервайзингу» та № 18П-159 (UA-2018-09-05-000124-а) «Послуги стороннього супервайзерського контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час спорудження нафтових і газових свердловин». За результатом перевірки (висновок від 30.11.2019) встановлено, що окремі посадові особи Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняли необґрунтоване управлінське рішення, що забезпечило проведення закупівель № 17П-006 і № 18П-159 та перемогу в них компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Казахстан), а також укладення з нею договір на загальну суму 5 515 655 доларів США. Наслідком, незаконних дій зазначених осіб Товариства стало завдання матеріальної шкоди підприємству шляхом розтрати грошових коштів на суму близько 117 млн. грн.

20.05.2020 було призначено судово економічну експертизу за результатами якої отримано висновок експерта № СЕ-19-20/15231-ЕК від 14.07.2020.

За результатами проведення вказаної експертизи встановлено, що зайве перерахування коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Казахстан) за договорами: від 03.04.2017 № УГВ 5027/41-17, УГВ 5028/41-17, УГВ 5029/41-17; від 29.01.2019 № УГВ 299/14-19 та УГВ 300/14-19, які укладені між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Казахстан), у порівнянні з виконанням дублюючих робіт (середньої собівартості однієї години роботи) Спеціалізованою аварійно-рятувальною (газорятувальною) службою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2016 по теперішній час документально підтверджується у загальній сумі 89 572 520,57 грн.

Таким чином, в результаті перерахування коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Казахстан) за договорами: від 03.04.2017 № УГВ 5027/41-17, УГВ 5028/41-17, УГВ 5029/41-17; від 29.01.2019 № УГВ 299/14-19 та УГВ 300/14-19, з урахуванням того, що Спеціалізованою аварійно-рятувальною (газорятувальною) службою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувалися дублюючі роботи за зазначеними договорами, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальну шкоду (збитки) у загальній сумі 89 572 520,57 грн.

Враховуючи вищевикладене, організована група із числа службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами, організувала злочинну схему, метою якої є отримання та привласнення коштів призначених на супервайзерський контроль.

16.12.2022 відповідно до постанову про залучення спеціаліста, ІНФОРМАЦІЯ_5 провела огляд (вивчення) матеріалів кримінального провадження відповідно до яких встановлено, що не має усіх необхідних документів для надання відповіді на запитання, які зазначені у Зверненні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації, а також належним чином завірені копії документів, що стосуються господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000089 від 17.01.2020 за фактом зловживання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) своїх службових обов`язків, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: вилучення інформації, а також належним чином завірені копії документів (в тому числі і в електронному вигляді, в разі наявності), що стосуються господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-положення про здійснення закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні протягом 2016-2019 років; Положення про тендерний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні протягом 2016-2019 років; Накази про призначення членів тендерного комітету, які були чинні протягом 2016-2019 років; Щотижневі рапорти, які були складені супервайзерами на виконання умов договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Щотижневі рапорти, які були складені супервайзерами на виконання умов договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та САРС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Дозвільні документи (сертифікати, ліценції тощо), які видані уповноваженими органами супервайзерам ІНФОРМАЦІЯ_6 та САРС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджують їх відповідну кваліфікацію на виконання умов цих договорів; Регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_3 у розрізі цих договорів (рахунок бухгалтерського обліку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», субрахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами» тощо); Регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку взаєморозрахунків з САРС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розрізі цих договорів (рахунок бухгалтерського обліку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», субрахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами» тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1