Справа № 216/5734/23
провадження 1-кс/216/2437/23
УХВАЛА

іменем України

19 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0001458 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період березня-липня 2023 року з метою розкрадання бюджетних коштів уклали ряд договорів на здійснення робіт : Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття).

З метою перевірки та доказу вищевказаних фактів було здійснено аналіз тендерної документації та укладених договорів під час якого встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено наступні договори на «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в навальних та виховних закладах Довгинцівському районі м. Кривого Рогу»: Договір № 133 від 01.08.2023, Договір № 146 від 14.08.2023, Договір № 153 від 22.08.2023, Договір № 119 від 18.07.2023, Договір № 117 від 13.07.2023, Договір № 111 від 05.07.2023, Договір № 109 від 05.07.2023, Договір № 110 від 05.07.2023, Договір № 108 від 04.07.2023, Договір № 79 від 04.05.2023, Договір № 81 від 04.05.2023, Договір № 77 від 04.05.2023, Договір № 80 від 04.05.2023, Договір № 76 від 04.05.2023, Договір № 85 від 10.05.2023, Договір № 75 від 04.05.2023, Договір № 78 від 04.05.2023, Договір № 33 від 27.03.2023, Договір № 32 від 27.03.2023, Договір № 30 від 03.03.2023, Договір № 29 від 03.03.2023, Договір № 38 від 28.03.2023, Договір № 25 від 01.03.2023

Згідно договірної ціни, що є додатками до договорів зазначено, що сума заробітної плати за роботи фактично становить близько 50% від загальної вартості робіт, при цьому документації, щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або залучення сторонніх організацій відсутні.

Відповідно до відкритих ресурсів, встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановив факт виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріалами, на які ціни вище ринкових.

Враховуючи вищевикладене, в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до відомостей з реєстру юридичних осіб встановлено, що місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилася, в поданій суду заяві просила справу розглядати за своєї відсутності. Крім того, надала заперечення з підстав того, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 не зберігається, оскільки перебуває в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Відповідно дост.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 КПК України.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчим належним чином необґрунтовано, для з`ясування яких обставин та яких конкретних документів йому необхідно надати доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, до клопотання не долучено доказів про місцеперебування зазначеної реєстраційної справи, а твердження про її зберігання у ІНФОРМАЦІЯ_7 є голослівним, які не підтверджені матеріалами кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма змінами та доповненнями - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4