Справа № 577/6864/23
Провадження № 1-кс/577/2266/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" грудня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001286 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26.12.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 19.12.2023 р. о 15:07:21 год. на суму 3287,50 грн. із зазначенням повних даних рахунків (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкриті рахунки (картки, фінансові номери та їх користувачі), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, їх власників, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . У разі здійснення доступу до вказаної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки/рахунку 19.12.2023 у період з 15.00 год. по 15.30 год., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001286 внесеного до ЄРДР 20.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 р. близько 15.00 год. невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 3287 грн., що були списані з її картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та 976 грн., що були списані з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після того як остання перейшла за посиланням, що надійшло їй у додатку «Вайбер» від покупця кросівок, які заявниця розмістила на продаж на сайті «OLX» 19.12.2023 р. о 12.00 год. та у вікні що відкрилося, нібито під приводом підтвердження оплати товару (кросівок), по черзі ввела повні дані вище вказаних банківських карток (номер картки, ПІБ власника картки, строк дії картки та номер CVC) та підтвердила операцію кодом, що надійшов їй на телефон в смс-повідомленні. Таким чином, ОСОБА_4 була завдана матеріальна шкода на загальну суму 4 263 грн. Фінансовий номер заявниці НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 відомо, що 19.12.2023 р. приблизно о 12.00 год. на сайті «OLX» розмістила повідомлення з приводу продажу кросівок по ціні 500 грн. Цього дня, близько 15.00 год. їй у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від особи, облікованої під ім`ям « ОСОБА_5 », яка писала про те, що їй сподобалися кросівки і вона їх вже оплатила, та просила підтвердити оплату товару, залишивши у повідомленні посилання на Нову пошту. Перейшовши за вказаним посиланням їй відкрилося вікно нібито як з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому вона у відповідній графі стала прописувати дані спочатку своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер картки, ПІБ власника карткового рахунку, строк дії картки, номер CVC картки) на рахунку якої знаходилося 976 грн.. Проте їй червоними літерами вибило, що карти ІНФОРМАЦІЯ_3 не приймаються для підтвердження. Тоді вона стала вводити дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунку якої не було коштів, і їй висвітлилась інформація, про те, що не можна скористатися даною карткою, тому як на рахунку повинно залишатися не менше 1500 грн. На запитання чому повинні бути гроші на рахунку їй конкретно нічого не відповіли і в цей момент їй на телефон стали надходити дзвінки з різних незнайомих номерів, на які вона не відповідала. В послідуючому стала вводити номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на рахунку якої було 3 349 грн. Коли ввела дані цієї картки (номер картки, ПІБ власника карткового рахунку, строк дії картки, номер CVC картки) по аналогії, то їй надійшло смс-повідомлення з кодом підтвердження даної операції. І вона ввела у вікні цей код « НОМЕР_4 », після чого побачила повідомлення що з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 списано кошти в сумі 3287, 50 грн., з чого відразу зрозуміла, що її ошукали. Зателефонувавши на гарячу лінію банку, заблокувала свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому, вже ввечері цього дня, побачила що на її телефон надходять повідомлення з особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що з рахунку її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 списані також кошти трьома транзакціями з деталізацією операцій «оплата товарів в інтернет-магазині». Не зрозумівши в чому річ, потерпіла стала телефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на короткий номер «3700», щоб заблокувати картку. Оператор банку підтвердив списання коштів трьома транзакціями на оплату товарів в інтернет-магазині за кордоном. Вказаними незаконними діями їй було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4263 грн. Всі банківські картки були прив`язані до одного фінансового номеру.

20.12.2023 р. потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала для огляду картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з яких були списані кошти.

21.12.2023 р. потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала для огляду власний телефон марки «moto g13» в ході огляду якого було зафіксовано шляхом фотографування та виготовлення скрінів, інформацію про здійснені операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 19.12.2023 та картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 19.12.2023 та інші відомості що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, якими можуть підтверджуватися обставини, які підлягають доказуванню, а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 19.12.2023 р. о 15:07:21 год. на суму 3287,50 грн. із зазначенням повних даних рахунків (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкриті рахунки (картки, фінансові номери та їх користувачі), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі здійснення доступу до вказаної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки/рахунку 19.12.2023 р. у період з 15.00 год. по 15.30 год., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.12.2023 р. відомості про те, що 19.12.2023 р. близько 15.00 год. невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 3287 грн., що були списані з її картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та 976 грн., що були списані з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після того як остання перейшла за посиланням, що надійшло їй у додатку «Вайбер» від покупця кросівок, які заявниця розмістила на продаж на сайті «OLX» 19.12.2023 р. о 12.00 год. та у вікні що відкрилося, нібито під приводом підтвердження оплати товару (кросівок), по черзі ввела повні дані вище вказаних банківських карток (номер картки, ПІБ власника картки, строк дії картки та номер CVC) та підтвердила операцію кодом, що надійшов їй на телефон в смс-повідомленні. Таким чином, ОСОБА_4 була завдана матеріальна шкода на загальну суму 4 263 грн. Фінансовий номер заявниці , внесено до ЄРДР за № 0001286 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, з клопотання вбачається, що інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а тому у можливості отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакції 19.12.2023 р. о 15:07:21 год. на суму 3287,50 грн. із зазначенням повних даних рахунків (картки, номерів телефону), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкриті рахунки (картки, фінансові номери та їх користувачі), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, їх власників, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів. У разі здійснення доступу до вказаної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаної картки/рахунку 19.12.2023 у період з 15.00 год. по 15.30 год., його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1