УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 19.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ) діючи за попередньою змовою на території України, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), організували та впровадили схему незаконної діяльності пов`язаної із ввезенням на митну територію України в режимі «імпорт» кормів та зоотоварів преміум класу юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) та в подальшому, шляхом реалізації імпортованих товарно - матеріальних цінностей через підконтрольних фізичних осіб підприємців, мінімізували в період 2022 року надходження до Державного бюджету України коштів у вигляді несплаченого податку на прибуток підприємств у розмірі 15 972 884 грн., зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 7 986 442,32 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 7 986 442,32 грн.

У вказаній протиправній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для мінімізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) податку на прибуток, використовувались наступні фізичні особи-підприємці ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_33 ).

Реалізація імпортованих товарно - матеріальних цінностей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) згідно реєстру податкових накладних проводиться без ринкової націнки в адресу фізичних осіб - підприємців (неплатників) та в подальшому підконтрольні фізичні особи - підприємці, через мережу магазинів реалізовують вказані товари до кінцевого споживача по ринковій ціні, що дає змогу службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) мінімізувати сплату податку на прибуток підприємств.

Встановлено декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) протягом 01.01.2022 31.12.2022 проведення фінансово-господарських операцій по реалізацій? товарно - матеріальних цінностей в адресу Неплатників фізичних осіб-підприємців (в основній частині) та інших суб`єктів господарювання.

Крім того, встановлено декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) протягом 01.01.2022 31.12.2022 проведення фінансово-господарських операцій по реалізацій? товарно - матеріальних цінностей в адресу Неплатників фізичних осіб-підприємців (в основній частині) та інших суб`єктів господарювання.

Відповідно до інформації, що міститься в ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності» встановлено, що для подання звітних документів в електронному вигляді до серверу ІНФОРМАЦІЯ_13 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовують у своїй діяльності спільну IP адресу НОМЕР_34 з вищевказаними фізичними особами підприємцями.

Враховуючи вищевикладене, в період 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), організували та впровадили схему незаконної діяльності пов`язаної із ввезенням на митну територію України в режимі «імпорт» (кормів та зоотоварів преміум класу) та в подальшому реалізації імпортованих ТМЦ через ряд підконтрольних фізичних осіб-підприємців до яких входить ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_33 ), чим мінімізували надходження до Державного бюджету України коштів у вигляді несплаченого податку на прибуток підприємства.

Вищезазначені обставини підтверджуються висновком аналітичного продукту №9.3/3.3.4/4111-23 від 15.06.2023.

Крім того, більша частина фізичних осіб-підприємців, які задіяні в злочинній схемі відмовились отримувати повістки про виклик та надавати покази.

За результатом виїзду за адресою: АДРЕСА_1 встановлено особу ОСОБА_11 , який рахується фізичною особою-підприємцем. В ході розмови останній відмовився отримувати будь-які пояснення скориставшись ст. 63 Конституції України. Мати останнього повідомила, що він є продавцем у магазині, на ОСОБА_11 отримав повістку про виклик в порядку ст. 135 КПК України. На допит не з`явився.

Також встановлено, що зазначена група осіб, з метою зберігання та приховання предметів, речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, використовують нежитлові, офісні, складські та магазинні приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку складу на робочому комп`ютері ОСОБА_26 виявлено відкритий доступ до бізнес кабінету ФОП ОСОБА_19 (ФОП з Аналітичного продукту) в « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Надалі, в комп`ютері виявлено відкриту сторінку інтернет-ресурсу «РОЗЕТКА», що використовується як маркетплєйс (платформа для розміщення товарів) для розміщення зоотоварів від імені ОСОБА_19 від імені якого опрацьовує та обробляє замовлення товарів.

Крім того встановлено, що зазначена група осіб, з метою зберігання та приховання предметів, речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, використовують нежитлові, офісні, складські та магазинні приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Обшуком встановлено, що офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), які знаходяться за адресою проведення обшуку, розташовані на першому поверсі будівлі та частково на другому поверсі (рахується як поверх 1,5). В офісних приміщеннях розташовані кабінети, які обладнані робочими місцями, що складаються зі столів, шаф, стільців, комп`ютерів (ноутбуків), принтерів та іншої техніки. Крім того, встановлено ряд осіб, які перебували у вказаних приміщеннях та займали їх як працівники. Частина співробітників, які займають та використовують приміщення за адресою проведення обшуку, що рахуються як ФОП або рахуються як працівниками на ФОП повідомили, що ними використовуються дані приміщення на підставі договорів оренди за адресою проведення обшуку, здебільшого оренди декількох квадратних метрів.

В ході обшуку в даних кабінетах виявлено кабінет кадрового відділу, в якому встановлено сейф, у ході обшуку якого виявлено картонні коробки з трудовими книжками. Проведеним обшуком в приміщенні на першому поверсі, яке має ознаки «каси», так як обладнане віконцем касового типу, сейфом, рахунковою машинкою для грошей (лічильник для банкнот), комп`ютером, робочим столом, стелажем та іншим.

Обшуком встановлено, що даний кабінет «каси» використовується як робоче місце бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та за сумісництвом касиром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » гр. ОСОБА_27 . В ході проведення обшуку в кабінеті «каси» виявлено конверти в кількості 55 штук, із супутніми прикріпленими аркушами (квитанціями) до кожного на яких містяться дані щодо: дати, часу, особи яка здавала, особи яка кур`єр, суми, розшифруванням номіналів, відділу магазину, штрих коду та іншого, дані конверти запаковані. Під час проведення обшуку здійснено розпакування виявлених конвертів, за результатами якого встановлено, що кожен конверт із грошовими коштами. Надалі, у ході обшуку в приміщеннях першого поверху виявлено значний обсяг первинних фінансово-господарський документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також відносно фізичних осіб-підприємців.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_28 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_35 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_36 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_36 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_37 (980-українська гривня), № НОМЕР_38 (980-українська гривня), № НОМЕР_39 (980-українська гривня),№ НОМЕР_40 (840-долар США);

-ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_41 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_42 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_44 (980-українська гривня), № НОМЕР_45 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_46 (980-українська гривня), № НОМЕР_47 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_48 (980-українська гривня), № НОМЕР_49 (980-українська гривня).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_29 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

-ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_50 (980-українська гривня), № НОМЕР_51 (980-українська гривня), № НОМЕР_52 (980-українська гривня), № НОМЕР_52 (840-долар США).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_26 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

-ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_53 (980-українська гривня).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_54 (980-українська гривня).

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_55 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_56 (980-українська гривня).

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

-ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_57 (980-українська гривня), № НОМЕР_58 (980-українська гривня).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме:

-ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_59 (980-українська гривня), № НОМЕР_60 (980-українська гривня), № НОМЕР_61 (840-долар США), № НОМЕР_61 (980-українська гривня), № НОМЕР_62 (840-долар США), № НОМЕР_63 (980-українська гривня), № НОМЕР_64 (978-Євро), № НОМЕР_65 (980-українська гривня), № НОМЕР_66 (980-українська гривня), № НОМЕР_61 (978-Євро), № НОМЕР_67 (978-Євро), № НОМЕР_66 (978-Євро);

-ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_68 (980-українська гривня), № НОМЕР_69 (980-українська гривня), № НОМЕР_70 (980-українська гривня), № НОМЕР_71 (980-українська гривня), № НОМЕР_72 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_73 (980-українська гривня), № НОМЕР_74 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_75 (980-українська гривня), № НОМЕР_76 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_77 (980-українська гривня), № НОМЕР_77 (840-долар США), № НОМЕР_77 (978-Євро);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_78 (980-українська гривня), № НОМЕР_78 (840-долар США), № НОМЕР_78 (124-канадський долар), № НОМЕР_78 (978-Євро).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме:

-ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_79 (978-Євро), № НОМЕР_80 (978-Євро), № НОМЕР_79 (980-українська гривня), № НОМЕР_81 (840-долар США), № НОМЕР_82 (840-долар США).

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме:

-ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_83 (980-українська гривня), № НОМЕР_84 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_85 (980-українська гривня), № НОМЕР_86 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_87 (980-українська гривня), № НОМЕР_88 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_89 (980-українська гривня), № НОМЕР_90 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_91 (980-українська гривня), № НОМЕР_92 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_93 (980-українська гривня), № НОМЕР_94 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_95 (980-українська гривня), № НОМЕР_96 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_97 (980-українська гривня), № НОМЕР_98 (980-українська гривня), № НОМЕР_99 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_100 (980-українська гривня), № НОМЕР_101 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_102 (980-українська гривня), № НОМЕР_103 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_104 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_105 (980-українська гривня), № НОМЕР_106 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_107 (980-українська гривня), № НОМЕР_108 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_109 (980-українська гривня) № НОМЕР_110 (980-українська гривня) № НОМЕР_111 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_112 (980-українська гривня), № НОМЕР_113 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_114 (980-українська гривня), № НОМЕР_115 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_116 (980-українська гривня), № НОМЕР_117 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_118 (840-долар США), № НОМЕР_119 (980-українська гривня), № НОМЕР_120 (980-українська гривня), № НОМЕР_121 (978-Євро);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_122 (840-долар США), № НОМЕР_123 (980-українська гривня), № НОМЕР_124 (978-Євро), № НОМЕР_125 (980-українська гривня);

-ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_126 (980-українська гривня), № НОМЕР_127 (980-українська гривня).

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 )та вилученні їх копій.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим детектив ОСОБА_28 , який входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому. Крім того до вказаної заяви долучив реквізити банківських установ та протокол допиту свідка.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000046, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000046, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000046, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000046 від 19.06.2023, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ),ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_33 ), у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_7 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) - АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_12 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_13 , що становлять банківську таємницю клієнта наступних СГД:

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_35 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_36 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_36 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_37 (980-українська гривня), № НОМЕР_38 (980-українська гривня), № НОМЕР_39 (980-українська гривня), № НОМЕР_40 (840-долар США); ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_41 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_42 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_44 (980-українська гривня), № НОМЕР_45 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_46 (980-українська гривня), № НОМЕР_47 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_48 (980-українська гривня), № НОМЕР_49 (980-українська гривня);

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_50 (980-українська гривня), № НОМЕР_51 (980-українська гривня), № НОМЕР_52 (980-українська гривня), № НОМЕР_52 (840-долар США);

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) - ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_53 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) - ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_54 (980-українська гривня);

-АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) - ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_55 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_56 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) -ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_57 (980-українська гривня), № НОМЕР_58 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) - ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_59 (980-українська гривня), № НОМЕР_60 (980-українська гривня), № НОМЕР_61 (840-долар США), № НОМЕР_61 (980-українська гривня), № НОМЕР_62 (840-долар США), № НОМЕР_63 (980-українська гривня), № НОМЕР_64 (978-Євро), № НОМЕР_65 (980-українська гривня), № НОМЕР_66 (980-українська гривня), № НОМЕР_61 (978-Євро), № НОМЕР_67 (978-Євро), № НОМЕР_66 (978-Євро);ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_68 (980-українська гривня), № НОМЕР_69 (980-українська гривня), № НОМЕР_70 (980-українська гривня), № НОМЕР_71 (980-українська гривня), № НОМЕР_72 (980-українська гривня);ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_73 (980-українська гривня), № НОМЕР_74 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_75 (980-українська гривня), № НОМЕР_76 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_77 (980-українська гривня), № НОМЕР_77 (840-долар США), № НОМЕР_77 (978-Євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_78 (980-українська гривня), № НОМЕР_78 (840-долар США), № НОМЕР_78 (124-канадський долар), № НОМЕР_78 (978-Євро);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) - ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_79 (978-Євро), № НОМЕР_80 (978-Євро), № НОМЕР_79 (980-українська гривня), № НОМЕР_81 (840-долар США), № НОМЕР_82 (840-долар США);

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) - ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_83 (980-українська гривня), № НОМЕР_84 (980-українська гривня);ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_85 (980-українська гривня), № НОМЕР_86 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_87 (980-українська гривня), № НОМЕР_88 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_89 (980-українська гривня), № НОМЕР_90 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_91 (980-українська гривня), № НОМЕР_92 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_93 (980-українська гривня), № НОМЕР_94 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_95 (980-українська гривня), № НОМЕР_96 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_97 (980-українська гривня), № НОМЕР_98 (980-українська гривня), № НОМЕР_99 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_100 (980-українська гривня), № НОМЕР_101 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_102 (980-українська гривня), № НОМЕР_103 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_104 (980-українська гривня);ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_105 (980-українська гривня), № НОМЕР_106 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_107 (980-українська гривня), № НОМЕР_108 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_109 (980-українська гривня) № НОМЕР_110 (980-українська гривня) № НОМЕР_111 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_112 (980-українська гривня), № НОМЕР_113 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_114 (980-українська гривня), № НОМЕР_115 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_116 (980-українська гривня), № НОМЕР_117 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_118 (840-долар США), № НОМЕР_119 (980-українська гривня), № НОМЕР_120 (980-українська гривня), № НОМЕР_121 (978-Євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_122 (840-долар США), № НОМЕР_123 (980-українська гривня), № НОМЕР_124 (978-Євро), № НОМЕР_125 (980-українська гривня); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_126 (980-українська гривня), № НОМЕР_127 (980-українська гривня), а саме, інформацію про рух грошових коштів, впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, з 01.01.2022 року (або з дати відкриття рахунку, якщо рахунок відкрито пізніше) по 16.11.2023 (або по дату закриття рахунку, якщо рахунок закрито пізніше).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1