Справа № 729/320/24
1-кс/729/15/24 р.
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 р. Слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 10.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001550 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Т.в.о. слідчого СВ ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження внесеного 10.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001550 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий зазначає, що СВ ВП № 2 Ніжинського РУП ГУНП України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001550 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 року до ВП № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2023 року вона перевіряючи через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » балансовий рахунок на своїй банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила відсутність власних коштів в сумі 2554 грн.

Відповідно до виписки з карткового рахунку гроші переведено чотирма транзакціями на невідомий рахунок торгової інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відбулося 09.11.2023 року в період часу з 16 год. 59 хв. по 17 год. 28 хв.

10.11.2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001550 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання підтвердила факт шахрайських дій відносно неї, яку вона викладала у своїй заяві при зверненні в поліцію.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про ВП № 2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у ВП № 2 Ніжинського РУП, гербова печатка не передбачена та бланки державного зразка, встановленої форми відсутні.

У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по вказаному вище рахунку.

Зазначені документи містять відомості про надходження та подальший рух коштів, а також банківський рахунок на який було перераховано грошові кошти.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Вказані відомості містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання в силу ч. 4 ст. 163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 10.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження №0001550 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу.

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий посилається на те, що отримати інформацію, яка становить банківську таємницю неможливо, оскільки у відділення поліції № 2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області відсутні бланки встановленого зразка, вимоги до заповнення якого встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

У відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 160 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 п. 17 ст. 3 КПК України, слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань, органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість слідчого отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий судя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 10.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001550 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та т.в.о. слідчих СВ ВП № 2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001550 від 10.11.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

- документів про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 08.09.2023 по 00:00 год. 13.09.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку.

Строк дії ухвали до 09 березня 2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бобровицького районного суду ОСОБА_1