Провадження №1-кс/712/5567/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000125 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання договору № 453 від 14.09.2023 щодо поставки товару за кодом ДК 021:2015:33110000-4: візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова), а саме закупівлі цифрової системи мамографічної Giotto image 3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Італія, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом завишення вартості вказаного обладнання, чим завдано збитків місцевому бюджету.

21.08.2023 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено закупівлю за процедурою відкритих торгів з особливостями: код ДК 021:2015:33110000-4: візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова), за № UA-2023-08-21-012102-a.

06.09.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднено звіт щодо визначення переможця закупівлі, єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.09.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки товару № 453.

Предметом договору є поставка товару за кодом ДК 021:2015:33110000-4: візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова) за ціною 9 450 000 грн., строк дії договору до 31.12.2023. Згідно з додатком № 1 до договору «Специфікація» передбачено закупівлю цифрової системи мамографічної Giotto image 3DL IMS Giotto S.p.A., Італія.

10.10.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 9 450 000 гривень.

Таким чином, з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання предметів та обладнання по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла потреба у здобутті доказів факту отримання та витрат коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (нежилі приміщення з №1 по №16 групи приміщень №178) та подальшого руху цих грошових коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках вказаної особи. У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ).

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

За клопотанням прокурора розгляд клопотання проводиться без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ), належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.06.2023 по 14.11.2023;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.06.2023 по 14.11.2023;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.06.2023 по 14.11.2023 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати можливість ознайомлення із вказаними в ухвалі документами та надати належним чином їх завірені копії.

Виконання ухвали доручити прокурорам Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих.

Строк дії даної ухвали до 15.01.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1