Провадження № 1-кс/712/6228/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003796 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003796 від 16.11.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 25.11.2022 невстановлена особа, під приводом надання послуг в придбанні та доставці із-за кордону автомобіля, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 236000грн., які останній перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та розрахунковий рахунок, НОМЕР_3 . Встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує мобільні номери телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.11.2022 року, переглядаючи соціальну інтернет мережу Інстаграм він помітив оголошення від користувача під іменем « ОСОБА_6 послуги з підбору автомобілів, а також послуг розмитнення та придбання автомобілів за кордоном. Переглянувши більшість публікацій даного продавця він прийняв рішення за допомогою його послуг придбати автомобіль марки «Рено Меган» 2012 року випуску. Переглядаючи профіль Інстаграму даного користувача він знайшов його мобільний номер телефону НОМЕР_5 , та перейшовши до додатку «Viber» за цим номером написав особі на ім`я ОСОБА_7 . В даному повідомленні він зазначив всі характеристики автомобіля який планує придбати, а саме він має бути марки «Рено Меган» 2012 року випуску із комплектацією двигуна 1,6 л., дизель. Дана особа відповіла йому в тому самому додатку, де було зазначено, що він перебуває за кордоном в республіці Литва та в нього мається саме такий варіант і він зможе його придбати. Також він надіслав йому відео огляд та детальні фото даногоавтомобіля , його все влаштовувало і вони почали обговорювати деталі даного договору.

При обговорені суми грошових коштів потерпілий з ним зафіксували на той момент вартість автомобіля , що складала 7500 доларів США. В дану вартість входили всі супутні витрати та сам автомобіль. Вказану суму грошових коштів потерпілий перевів у гривні та різними платежами перерахував на банківські картки, які йому надіслали для оплати. 25.11.2022 року близько 10:22 год. ним було перераховано у касі відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 по вул. Б. Вишневецького в м. Черкаси 120 000 гривень на банківську карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_8 . Того ж дня, 25.11.2022 року о 10:55 год. він перерахував за допомогою каси Акцент банку грошові кошти в розмірі 69500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , а також в цьому ж відділенні банку він перерахував останню суму 56000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 .

Після цього, через декілька днів, точної дати він не пам`ятає , на його ім`я було вислано з м. Вінниця новою поштою договір про надання ексклюзивних консультативних послуг, який він мав підписати та відправити на того ж адресата. Отримавши даний договір у 5-му відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 він його відразу підписавши відправив у зворотному напрямку, а саме: м. Вінниця, відділення № НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на отримувача: ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_4 .

Потім особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив потерпілому про те, що автомобіль спочатку був на кордоні, потім що його там ще не було. В березні місяці 2023 року не отримавши замовлене та оплачене авто вони домовилися з ним про повернення йому раніше перерахованих грошових коштів в сумі 318000 гривень.

Починаючи з березня місяця 2023 року ОСОБА_11 почав частково сплачувати заборговану суму грошових коштів, та на даний час його заборгованість складає 236000 гривень. На неодноразові дзвінки на мобільний номер НОМЕР_5 слухавку ніхто не бере.

Вищевказаними протиправними діями мені було завдано матеріальнихзбитків на загальну суму 236000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують мобільні номери телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

У судове засідання слідчийне з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003796 внесені до вказаного реєстру 16.11.2023 за фабулою: «що 25.11.2022 невстановлена особа,під приводом надання послуг в придбанні та доставці із-за кордону автомобіля, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 236000 грн., які останній перерахував на карткові рахунки, № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та розрахунковий рахунок, НОМЕР_3 . Встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує мобільні номери телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонентів за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (без зазначення їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 16 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1