Провадження 1кс/336/1297/2023
УХВАЛА

03 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001618 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за рахунком № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , наступних документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти період часу з 18.09.2023р по 20.09.2023р.

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки період часу з 18.09.2023р по 20.09.2023р.

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань період часу з 18.09.2023р по 20.09.2023р.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 18.09.2023р по 20.09.2023р.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 23.09.2023 до ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_11 , про те, що 18.09.2023 приблизно о 19-00 год., в період дій воєнного стану, невстановлена особа знаходячись у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , таємно шляхом вільного доступу вчинила крадіжку особистих речей та грошових коштів, які знаходились на банківської картки емітована як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за рахунком № НОМЕР_2 , що належали заявнику, тим самим спричинила матеріальну шкоду. Сума збитку встановлюється.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_11 , було встановлено, що 18.09.2023 він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , з яким в той день розпивав спиртні напої, після чого у потерпілого знак мобільний телефон до номеру якого була прив`язана банківська картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на рахунку якої знаходились грошові кошти у сумі 230993 грн 55 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що крадіжку скоїв ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що він скоїв крадіжку мобільного телефону марки «Oukitel» моделі «WP15» в якому знаходився мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за допомогою яких останній здійснив зняття грошових коштів в сумі 175610 грн 21 коп.

На думку слідчої з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема, встановлення власника/користувача банківського рахунку, а ткож власників/користучів рахунків на які було незаконно переведено грошові кошти.

На стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документації по банківській картці № НОМЕР_1

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

У судовове засідання слідча СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не зявилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою СВ Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001618 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вичнення злочину, протокол допиту потерпілого, протокол огляду предмету (а.с.12-15), слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідча,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001618 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за рахунком № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , наступних документів:

- -документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти період часу з 18.09.2023р по 20.09.2023р.

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки період часу з 18.09.2023р по 20.09.2023р.

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань період часу з 18.09.2023р по 20.09.2023р.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 18.09.2023р по 20.09.2023р.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1