Провадження № 1-кс/344/8816/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000465 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023)

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2016 та 06.11.2017 у м. Івано-Франківську, особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу нерухомого майна (пракомісць) у багатоквартирному житловому будинку в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами довірителів, чим завдали майнової шкоди вособливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.09.2016 та 06.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договори доручення, у відповідності до яких Довіритель доручає, а Повірений (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителів всі юридичні дії по організації будівництва об`єктів - паркомісць, розташованих за адресою: комплекс багатоквартирного житлових будинків в районі забудови у межах вулиць Короля Данила, Пилипа Орлика, Бельведерська в м. Івано-Франківську (№1,2 по генплану), а після введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку передати пайовикам як Довірителям об`єкти і всі необхідні документи для оформлення права власності на них. Право власності Довірителів на об`єкти нерухомого майна підлягають оформленню після введення в експлуатацію багатоквартирного будинку в цілому.

Тобто, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе обов`язок за рахунок коштів пайовиків здійснити будівництво об`єктів інвестування у вигляді паркомісць та передати дані об`єкти в строки до кінця третього кварталу 2019 року. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало покладені на нього договором зобов`язання, не збудувало об`єкти інвестування в належні строки та не передало пайовикам об`єкти нерухомого майна (паркомісця) по сьогоднішній день.

Встановлено, що 21.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та фізична особа ОСОБА_6 , уклали «Договір № 2 купівлі-продажу майнових прав», а саме паркомісць з 01-П по 41-П в будинку АДРЕСА_1 (в районі забудови у межах АДРЕСА_1 ), тобто паркомісця, за які довірителями було оплачено грошові кошти згідно договорів доручення на їх будівництво.

Також, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надала ОСОБА_6 довідкуза вих. № 2102/22-1 від 21.02.2022 про стан розрахунку згідно договору № 2 купівлі продажу майнових прав на машино-місця в кількості 41 шт. від 21.02.2022, згідно якої ОСОБА_6 ніби то сплачено за них грошові коштів в сумі 7 383 639,00 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 тимчасового доступу до речей і документів про сплату податку до державного чи місцевого бюджету за період з 21.02.2022 по теперішній час,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи директором вказаного товариства ОСОБА_5 , від отриманого доходу в результаті продажу майнових прав на машино-місця в кількості41 шт. в будинку АДРЕСА_1 в районі забудови у межах АДРЕСА_1 , згідно договору № 2 купівлі продажу майнових прав від 21.02.2022.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення у друкованому або електронному вигляді інформації про сплату податку до державного чи місцевого бюджету за період з 21.02.2022 по 30.11.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 чи директором вказаного товариства ОСОБА_5 , від отриманого доходу в сумі 7 383 639,00 грн. в результаті продажу майнових прав на машино-місця в кількості 41 шт. в будинку АДРЕСА_1 в районі забудови у межах АДРЕСА_1 , згідно договору № 2 купівлі продажу майнових прав від 21.02.2022.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1