Справа №760/1225/24
Провадження №1-кс/760/1136/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління СБ України м. Києві та Київській області капітана ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління СБ України м. Києві та Київській області капітана ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000438 від 18.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст.111-1 КК України та ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, у громадянки України ОСОБА_5 , яка перебувала на тимчасово окупованій території АР Крим та достовірно знала, що з 28.02.2014 підрозділами збройних сил РФ та інших військових формувань РФ здійснено тимчасову окупацію АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України та в подальшому створено незаконні органи влади, розуміючи, що вказаними незаконними діями представників збройних сил РФ та створених на тимчасово окупованій території АР Крим, вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих та політичних мотивів виник злочинний умисел, направлений на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади створеного, контрольованого та фінансованого РФ.

Реалізуючи раніше узгоджений план злочинних дій, невстановлені досудовим розслідуванням особи відповідно до законодавства російської федерації зареєстрували у встановленому незаконними органами влади порядку, господарські підприємства, а саме у незаконному органі влади так званому «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым» 09.12.2014 юридичну особу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В подальшому, на виконання раніше досягнутої домовленості, у 2015 році (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_5 призначено на посаду директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, на невстановлену досудовим розслідуванням особу, як засновника ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), покладається загальне керівництво діяльністю вказаних господарських підприємств та координація дій всіх співучасників.

У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_5 входить організація виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи та забезпечення здійснення діяльності вказаного суб`єкта господарювання на тимчасово окупованій території АР Крим, у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією АР Крим безпосередня робота з клієнтами щодо оренди торгівельних площ, погодження, підписання та продовження договорів щодо оренди торгівельних площ, визначення вартості оренди нежитлових приміщень щодо оренди торгівельних площ ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований на тимчасово окупованій території АР Крим, за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у власності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_5 розуміли, що провадження господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою-агресором та її представниками, а також незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України.

Продовжуючи реалізацію спільного між співучасниками умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_5 в період часу з 03.03.2022 по грудень 2023 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи на посаді ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), будучи фактичним керівником вказаного підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою знаходячись на тимчасово окупованій території АР Крим, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи здійснювала адміністративно-господарські функції, пов`язані з управлінням ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечувала фінансово-господарську діяльність підприємства, взаємодію з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території АР Крим, безпосередню роботу з клієнтами щодо оренди торгівельних площ, погодження, підписання та продовження договорів щодо оренди торгівельних площ, визначення вартості оренди нежитлових приміщень торгівельних площ ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та збиранням грошових коштів, здобутих внаслідок провадження господарської діяльності.

Також, громадяни Естонії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є володільцями та вигодоодержувачами групи компаній - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновник ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_8 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та Тедер Рауно будучу кінцем беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та підприємств зареєстрованих на території рф, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та на тимчасово окупованому півострові Крим - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені, іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Також, встановлено, що корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_9 ; дохід за 2022 рік, 254 млн грн., чистий прибуток за 2022 рік: - 79 млн грн., активи станом на 2022 рік: 413 млн грн., зобов`язання станом на 2022 рік: 1,5 млрд грн., власником якого є: « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (Кіпр; бенефіціар та засновник Тедер Рауно).

Водночас, ОСОБА_9 також є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , дохід за 2022 рік: 199 тис грн., чистий прибуток за 2022 рік: - 167 тис грн., активи станом на 2022 рік: 120 млн грн., зобов`язання станом на 2022 рік: 139 млн грн., власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , керівник з 11.09.2019 ОСОБА_10 ; бенефіціар та власник Тедер Рауно, засновник ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; керівник ОСОБА_12 ; бенефіціар та власник ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_13 .

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє корпоративними правами двох компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 керівник ОСОБА_12 ; власники: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; бенефіціар Тедер Рауно тавже вищевказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В свою чергу встановлено, що вищевказані « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є засновниками ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІНН НОМЕР_7 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; діяльність: оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном, генеральний директор та керівник ОСОБА_14 ; прибуток за 2022 рік 286 млн руб; станом на кінець 2022 року сукупні активи компанії становили 3,8 млрд руб; сплачена сума податків та зборів за 2021 рік 67,6 млн руб.

Також, зазначено, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до 22.04.2022 було засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, в ЗМІ (сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 присутня інформація, що « ІНФОРМАЦІЯ_16 володіє ТРЦ в окупованому Криму та бере кредити у російських державних банків» ( ІНФОРМАЦІЯ_17

Під час досудового розслідування, з метою встановлення наявних зав`язків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в становлення засновників, їх активів, виду діяльності, рахунків виникла необхідність дослідити документи реєстраційних справ вказаних товариств.

Враховуючи вищезазначене з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Слідчий стверджує, що іншим способом отримати документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , як шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування не має.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Також слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Слідчий подав до суду заяву в якому підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в повному обсязі та просив здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000438 від 18.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 4 ст.111-1 КК України та ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчим доведено, що з метою перевірки фактів викладених у повідомлення про злочин, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасового доступу до речей і документів, вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у вилученні саме оригіналів документів, а тому суд приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому лейтенанту ОСОБА_15 , підполковнику юстиції ОСОБА_16 , капітану ОСОБА_3 , лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , лейтенанту юстиції ОСОБА_18 , капітану ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій матеріалів реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20