печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ЕКОГЛОБАЛ ПРО" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001799,-

встановив:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ЕКОГЛОБАЛ ПРО" про скасування арешту накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2023 року по справі № 757/51108/23-к в рамках кримінального провадження № 0001799.

У вимогах даного клопотання суб`єкт звернення просить, скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2023 року по справі № 757/51108/23-к в рамках кримінального провадження № 0001799, на тимчасово вилучене майно за результатами проведеного обшуку в період з 10.10.2023 року по 01.11.2023 рік на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2023 року по справі 757/43782/23-к земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0003 та розташованих на ній нежитлових приміщень, будівель, споруд за місцем знаходження ДП «Ренійський морський торгівельний порт», що за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого виявлено та вилучено: бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033) вантажовідправник ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033), вантажоодержувач ТОВ «Дунай Транзит Сервіс» (ЄРДПОУ 4450961) та в графі: «Здав ОСОБА_5» наявний відтиск печатки ТОВ «Юбігруп» в 360 (трьох ста шістдесяти) примірниках на 1 арк. кожна, загальна кількість 360 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (ЄРДПОУ 442824531) автомобільний перевізник ТОВ «Катена Транспорт» (ЄРДПОУ 40935999), вантажовідправник ТОВ «Лінкор Трейд Україна», пункт навантаження СТОВ «Степ Агро» (ЄРДПОУ 31411114) в 252 (двохсот п`ятдесяти двох примірниках) на 1 арк., загальна кількість 252 арк.; бланк товаро-транспортних накладних № 12 за 2023 рік --//-- , в одному примірнику на 1 арк.; Бланк товаро-транспортних накладних № 13 за 2023 рік --//-- , в одному примірнику на 1 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік --//-- , в чотирьох примірниках на 4 арк. загалом; пшениця у кількості 297,760 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ ВК «Агро-Нова» (41219949) (перепроданий від ТОВ «Берн Слот» -передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_4; пшениця у кількості 1143,080 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ); соняшник у кількості 72, 150 (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ «Вінторменд Плюс» ( 45030150) - передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_4; соняшник у кількості 2214, 080т (склад № 6, ворота 1, 2, 7, 8), що належить ТОВ «ПЛУГ КОРПОРЕЙШЕН» ( 44923767)- передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_4 ; кукурудза у кількості 205, 950 т (склад № 6, №6), що належить ТОВ ВК «БІЗ ЦЕНТР» (44930897) передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Агро-Рені»-начальнику господарського відділу ОСОБА_4; горох у кількості 1205,040 т, що належить ТОВ ВК «Екоглобал Про» (45101074) (склад № 11 належить ТОВ «Транс-Експо», що вилучено та опечатано у вказаному складському приміщенні (пломба №0704796) у зв`язку з відмовою директора прийняти на відповідальне зберігання.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт на майно накладено не обґрунтовано, майно не відповідає ознакам речового доказу та мета накладення арешту відповідає дійсності.

Представник заявника в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання заперечив.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001799 від 26.09.2023 року за фактами діяння вчиненого умисно на шкоду суверенітету та економічній безпеці України, в умовах воєнного стану; за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах; за фактами внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені в особливо великому розмірі, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України..

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.11.2023 року по справі № 757/51108/23-к в рамках кримінального провадження № 0001799, накладено арешт на тимчасово вилучене майно за результатами проведеного обшуку в період з 10.10.2023 року по 01.11.2023 рік на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2023 року по справі 757/43782/23-к земельної ділянки з кадастровим номером :02:009:0003 та розташованих на ній нежитлових приміщень, будівель, споруд за місцем знаходження ДП «Ренійський морський торгівельний порт», що за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого виявлено та вилучено: бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033) вантажовідправник ТОВ «Юбігруп» (ЄРДПОУ 41588033), вантажоодержувач ТОВ «Дунай Транзит Сервіс» (ЄРДПОУ 4450961) та в графі: «Здав ОСОБА_5» наявний відтиск печатки ТОВ «Юбігруп» в 360 (трьох ста шістдесяти) примірниках на 1 арк. кожна, загальна кількість 360 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік, де замовником виступає ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (ЄРДПОУ 442824531) автомобільний перевізник ТОВ «Катена Транспорт» (ЄРДПОУ 40935999), вантажовідправник ТОВ «Лінкор Трейд Україна», пункт навантаження СТОВ «Степ Агро» (ЄРДПОУ 31411114) в 252 (двохсот п`ятдесяти двох примірниках) на 1 арк., загальна кількість 252 арк.; бланк товаро-транспортних накладних № 12 за 2023 рік --//-- , в одному примірнику на 1 арк.; Бланк товаро-транспортних накладних № 13 за 2023 рік --//-- , в одному примірнику на 1 арк.; бланки товаро-транспортних накладних б/н за 2023 рік --//-- , в чотирьох примірниках на 4 арк. загалом; пшениця у кількості 297,760 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ ВК «Агро-Нова» (41219949) (перепроданий від ТОВ «Берн Слот» -передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_4; пшениця у кількості 1143,080 т (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ); соняшник у кількості 72, 150 (склад № 6, ворота 1, 3, 4,5,9 ), що належить ТОВ «Вінторменд Плюс» ( 45030150) - передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_4; соняшник у кількості 2214, 080т (склад № 6, ворота 1, 2, 7, 8), що належить ТОВ «ПЛУГ КОРПОРЕЙШЕН» ( 44923767)- передано на відповідальне зберігання начальнику господарського відділу ТОВ «Агро-Рені» ОСОБА_4 ; кукурудза у кількості 205, 950 т (склад № 6, №6), що належить ТОВ ВК «БІЗ ЦЕНТР» (44930897) передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Агро-Рені»-начальнику господарського відділу ОСОБА_4; горох у кількості 1205,040 т, що належить ТОВ ВК «Екоглобал Про» (45101074) (склад № 11 належить ТОВ «Транс-Експо», що вилучено та опечатано у вказаному складському приміщенні (пломба №0704796) у зв`язку з відмовою директора прийняти на відповідальне зберігання..

Із мотивувальної частини ухвали про арешт майна вбачається, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що арешт майна накладено з метою забезпечення речових доказів.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

При цьому, особа, яка звернулась із клопотанням - адвокат ОСОБА_3 не довела та не надала доказів які б спростовували обґрунтування обставинам встановленим слідчим суддею при накладенні арешту.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доказано необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, та існують підстави для подальшого збереження арешту майна, при цьому слідчим суддею не встановлено, що даний захід кримінального провадження несе в собі надмірний тягар для особи, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України,

ухвалив :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ЕКОГЛОБАЛ ПРО" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001799 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1