Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/763/24
Номер провадження 1-кс/711/281/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2024 за заявою в.о. Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з якої вбачається, що протягом квітня-грудня 2023 року, посадові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення недостовірних даних до документів, безпідставно здійснили нарахування та виплату ОСОБА_6 заробітної плати у сумі 133451,96 гривень, які останній привласнив та розтратив на власний розсуд.

Так, з заяви в.о. Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що постановою Кабінету міністрів України №1338 від 29.11.202222 утворено акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 100 відсотків акцій якого належить державі, повноваження з управління корпоратвним правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міністерство енергетики. До складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять державні пакети акцій товариств, які проводять діяльність у сфері розподілу електричної енергії, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.04.2023 наказом голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №234 на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології прийнято ОСОБА_6 . Упродовж квітня-грудня 2023 року ОСОБА_6 , маючи злочинний намір спрямований на привласнення коштів, діючи спільно з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою приховати свою злочинну діяльність, ініціював видання головою правління наказів про запровадження дистанційної роботи ОСОБА_6 .

У подальшому, всупереч своєї посадової інструкції та наказу про дистанційну роботу, ОСОБА_6 упродовж зазначеного періоду будь-які обов`язки не виконував, звітування про виконану роботу не проводив.

Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не виконує покладені на нього обов`язки, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів, здійснили нарахування та виплату ОСОБА_6 заробітної плати у сумі 133 451,96 грн., яку останній привласнив та витратив на свій розсуд.

Встановлено, що 03.04.2023 наказом голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №234 на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології прийнято ОСОБА_6 . Упродовж квітня-грудня 2023 року ОСОБА_6 , відповідно до наказів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №250-п/тз від 04.04.2023, №533-п/тз від 26.06.2023, №672-п/тз від 28.08.2023, №802-п/тз від 01.09.2023, №889-п/тз від 28.09.2023, №1001-п/тз від 30.10.2023, №1106-п/тз від 30.11.2023 здійснював виконання своїх обовязків дистанційно, хоча згідно вищевказаної заяви в.о. Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , упродовж зазначеного періоду будь-які обов`язки не виконував, звітування про виконану роботу не проводив.

Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів в тому числі до табелів обліку використання робочого часу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили нарахування та виплату ОСОБА_6 заробітної плати у сумі 133 451,96 грн., яку останній привласнив та витратив на свій розсуд, знаючи, що ОСОБА_6 всупереч своєї посадової інструкції та наказу про дистанційну роботу не виконує покладені на нього обов`язки.

Крім того, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.01.2024 року №10/01/24-1 зі зверненням громадянки ОСОБА_7 з інформацією про те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посадах призначені працівники, які є гравцями футзальної команди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але фактично на своїх робочих місцях не перебувають та функціональні обов`язки відповідно до своїх посад не виконують, хоча заробітна плата їм нараховується та виплачується, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

В ході допитів працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що дійсно вищевказані працівники призначені на різних посадах в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактично на робочих місцях їх ніхто ніколи не бачив, функціональні обов`язки згідно призначених посад вони не виконують. Вищевказані особи являються гравцями футзальної команди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але заробітну плату отримують за виконану ними роботу згідно посад на яких вони призначені. Деякі з вищевказаних працівників рахуються на посадах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2019 року та свої функціональні обов`язки взагалі не виконують.

Ініціатор клопотання вказує, що враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що в період 01.01.2019 року по теперішній час посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що стало підставою для нарахування заробітної плати вищезазначеним працівникам без фактичного виконання останніми своїх обов`язків, що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з метою об`єктивного дослідження обставин правопорушення, а також встановлення фактичного нарахування коштів даним працівникам та встановлення джерел їх доходів, з метою підтвердження факту кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документи в яких відображено відомості про джерела та суми нарахованих доходів вищевказаних працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_22 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000001 від 01.01.2024, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом квітня-грудня 2023 року, посадові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення недостовірних даних до документів, безпідставно здійснили нарахування та виплату ОСОБА_6 заробітної плати у сумі 133451,96 гривень, які останній привласнив та розтратив на власний розсуд. Крім того, встановлено, що в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посадах призначені працівники, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКОПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНКОПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНКОПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНКОПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНКОПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНКОПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНКОПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНКОПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНКОПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНКОПП НОМЕР_20 ., які є гравцями футзальної команди даного Товариства, яким нараховуються та виплачується заробітна плата, проте вони фактично на своїх робочих місцях не перебувають та функціональні обов`язки відповідно до своїх посад не виконують.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що в період 01.01.2019 року по теперішній час посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що стало підставою для нарахування заробітної плати вищезазначеним працівникам без фактичного виконання останніми своїх обов`язків, що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми доходу нарахованого (перерахованого) податку та військового збору, стосовно наступних громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКОПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНКОПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНКОПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНКОПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНКОПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНКОПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНКОПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНКОПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНКОПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНКОПП НОМЕР_20 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 01.01.2019 року по 29.01.2024 року, тобто по дату клопотання, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_36 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_38 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми доходу нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з 01.01.2019 року по 29.01.2024 року, стосовно наступних громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКОПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКОПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНКОПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНКОПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНКОПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНКОПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНКОПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНКОПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНКОПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНКОПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНКОПП НОМЕР_20 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_22 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1