Справа № 577/4875/23
Провадження № 1-кс/577/1848/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 31.08.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 31.08.2023 о 10:13 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти двома платежами, а тому їй необхідно перевести грошові кошти в сумі 14440 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яку він продиктував. Потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 14440 грн. на продиктовану картку. Також той самий невідомий чоловік здійснював дзвінок потерпілій ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 .

Потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 31.08.2023року о 10:13 год. їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомив, що з її банківської картки намагаються зняти кошти двома платежами на загальну суму 14440 грн, та запропонував перевести грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 . При цьому чоловік зазначив, що грошові кошти автоматично їй повернуться через деякий час і здійснення даного переказу коштів допоможе захиститися від шахраїв, які намагаються незаконно ними заволодіти. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10:29 здійснила переказ в сумі 14440 грн. на продиктовану невідомим чоловіком картку. Невідомий чоловік здійснював дзвінки і в додатку «Вайбер» з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 .

19.09.2023 дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відправлену ухвалу Конотопського міськрайонного суду від 06.09.2023 за №577/4875/23 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

17.10.2023 отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій останні повідомляють про те, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_6 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та банк виготовив банківські платіжні картки з таким біном на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_6 рекомендують звертатись безпосередньо до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.7) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого дізнавач звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання додано протокол огляду предметів від 01.09.2023, а саме, мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , з якого вбачається, що остання з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , у сумі 14947,57 грн. (а.с.10-13).

Як вбачається з довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 31.08.2023 о 10:29 год. з карти № НОМЕР_7 була здійснена операції на суму 14512.20 грн., а саме: переказ коштів на банківську карту НОМЕР_8 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.11-14).

Ухвалою Конотопського міськрайонногго суду від 06.09.2023 надано дозвіл дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області на тимчасовий доступ до документі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.20-21).

Як вбачається з листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.10.2023, за результатами розгляду ухвали Конотопського міськрайонного суду від 06.09.2023, банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_6 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_6 на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_6 рекомендують звертатись безпосередньо до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.22).

Дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання відео та фотозображення осіб, оскільки фактично не встановлено місця зняття грошових коштів за вказаним рахунком і відповідно камерами з яких банкоматів фіксувався цей процес. Тобто слідчим в порушення вимог п.1) ч.5 ст. 163 КПК України не доведено у володінні яких осіб перебувають камери банкоматів з яких необхідно дотримати доступ до фото щодо зняття грошових коштів, а відтак в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 31.08.2023 до 23.10.2023, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю отримати копії цих документів.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1