Справа № 752/9790/23
Провадження № 1-кс/752/4742/23
У Х В А Л А

22.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , адвокатів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000505 від 05.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3, ч.ч. 2,3 ст. 369-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме: копії печатки ТОВ «Аріка Україна» ІНН 38122567 в корпусі червоного кольору; ноутбуку ASUS Model UX 303L Notebook PC SN-EBHOC J2M; макбуку APPLE CO2X5442SHC9; мобільного телефону «Айфон APPLE 14» IMЕI: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного номеру НОМЕР_2 ; вимоги з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища від 07.04.2023 на 5-ти аркушах; договорів, укладених між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Слугента» від 07.04.2023 на 5 ти аркушах; між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Аскет Шиппінг» від 02.04.2023 на 3-х аркушах; між ТОВ «Агріка Україна» та ПАТ «СК УСГ» від 15.02.2023 на 8-ми аркушах; між ТОВ «Агріка Україна» та ПАТ «СК УСГ» від 13.02.2023 на 14-ти аркушах; договору №33ПК-4984/23 від 15.02.2023 на 6-ти аркушах, укладений між ТОВ «Агріка Україна» та компанією «ОККО бізнес»; договору, укладеного між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Гранд Логістік» на забезпечення експлуатації інженерних мереж та комунікацій від 29.12.2022 на 4?х аркушах; договору відповідального зберігання №54/23/7/33 від 22.12.2022 на 9-ти аркушах з додатками (акти, рахунок на оплату, додаток), укладеного між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Нор-Ест-Агро»; договору купівлі-продажу №349 від 20.12.2022, укладеного між ТОВ «Агріка Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 3-ох аркушах; договору поставки №54/23/7 від 14.12.2022, укладеного між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Нор-Ест-Агро» на 10 аркушах з додатками; Генерального договору №76-2840-22-00003 від 13.12.2022 на 2-х аркушах; договору купівлі-продажу №344 від 09.12.2022 на 3-х аркушах, укладеного між ТОВ «Агріка Україна» та ФОП ОСОБА_10 ; договору №07/Д-22 на виконання робіт по знезараженню із ПП «Діоніс» від 02.11.2022 на 8-ми аркушах; договору №06/Д-22 на виконання робіт по знезараженню із ТОВ «Урік-Агро» від 14.10.2022 на 5-ти аркушах; договору купівлі-продажу №323 від 30.09.2022, укладеного між ТОВ «Урік-Агро» та ФОП ОСОБА_10 на 3-х аркушах; договору №05/Д-22 на виконання робіт по знезараженню, укладеного між ТОВ «Урік-Агро» та ТОВ «Т.В.В.-2014» від 08.09.2022 на 8-ми аркушах із додатками; договору відповідального зберігання БІЛ 22/09.01.2022 від 01.09.2022 на 14 аркушах із додатками; договору №04/Д-22 на виконання робіт по знезараженню від 22.08.2022 на 10 аркушах; контракту №20220818 від 18.08.2022 на 3-х аркушах; договору поставки №54/22/63 від 07.07.2022 на 5 аркушах; рахунку -договору №59 від 27.06.2022 на 1-му аркуші; договору №03/Д 22 від 23.06.2022 на виконання робіт по знезараженню на 4-х аркушах; договору №02/Д-22 від 23.06.2022 на виконання робіт по знезараженню на 8-ми аркушах від 22.06.2022; договору б/н про допуск до об`єктів портової інфраструктури від 02.05.2022 на 11-ти аркушах; договору №10П-ІЗФ-22 від 25.04.2022 на 10-ти аркушах; договору №01/Д-22 від 13.04.2022 на виконання робіт по знезараженню на 12-ти аркушах із додатками; договору №35/22 про надання освітніх послуг від 04.04.2022 на 2-х аркушах; договору поставки №20/01 від 20.01.2022 на 2 аркушах; договору купівлі-продажу №283 від 18.01.2022 на 3-х аркушах; контракту №2023 0510 від 10.05.2023 на 3-х аркушах; договору №01/Д-23 від 02.02.2023 на 7-ми аркушах; рішення загальних зборів від 15.05.2023 ТОВ «Агріка Укра»; контракту №20230510 від 10.05.2023 на 3-х аркушах; контракту на іноземній мові №01/06/2022-02 від 01.06.2022 на 3-х аркушах; контракту №2200928 від 28.09.2022 на іноземній мові на 7 аркушах; контракту №230425 від 25.04.2023 на 7-ми аркушах; контракту №20230402 від 02.04.2023 на 3-х аркушах; контракту №202220829 від 29.08.2022 на 3-х аркушах; сертифікату на 2-х аркушах № ОD-2306-05, № ОD 2303-13; інвойси №8, №9, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №21, №22, №23, №24, №27, №28; листів від директора ТОВ «Агріка Понеті»: до ОТП Банк вих. 05/05-23 від 05.05.2023; №25/4-23 від 25.04.2023, №12/04-23 від 12.04.2023; №04/04-23 від 04.04.2023; №11/05-23 від 11.05.2023; №22/-5-23 від 22.05.2023; №13/06-23 від 13.06.2023; №17/03-23 від 17.03.2023; №22/02-23 від 22.02.2023; №28/01-22 від 28.01.2022; №05/01-23 від 05.01.23; №16/12-22 від 16.12.2022; консалтменту на іноземній мові на 1 аркуші; інвойсів №26, №25; інвойсу на іноземній мові ВА078; комерційної пропозиції; печатки AGRICA INVESTMENTS LTD (в корпусі чорного кольору); печатки AGRICA UKRAINE LLC в корпусі синього кольору; грошових коштів: 300 купюр номіналом 100 євро (30000 євро); 100 купюр номіналом 50 євро (5000 євро); 92 купюр номіналом 50 євро (4600євро); 19 купюр номіналом 500 євро (9500 євро); 5 купюр номіналом 100 євро (500 євро); 9 купюр номіналом 20 євро (180 євро); 1 купюра номіналом 5 євро (5 євро) - загальна кількість 49785 євро (сорок дев`ять тисяч сімсот вісімдесят п`ять) євро; грошових коштів: 1000 купюр номіналом 100 доларів США (100000 доларів США); 16 купюр номіналом 100 доларів США (1600 доларів США); 7 купюр номіналом 50 доларів США (350 доларів США); 51 купюра номіналом 5 доларів США (255 доларів США); 1 купюра номіналом 10 доларів США (10 доларів США); 5 купюр номіналом 2 долара США (10 доларів США); 57 купюр номіналом 1 долар США (57 доларів США) - всього загальна сума складає 102282 доларів США (сто дві тисячі двісті вісімдесят два долари США).

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що у провадженні СУ ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 05.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3, ч.ч. 2,3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виявлено та задокументовано злочинний механізм спрямований на систематичне одержання неправомірної вигоди з кожної тонни експортованих зернових культур за безперешкодну видачу фітосанітарних сертифікатів, організований службовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужби), які діють за попередньою змовою з службовими особами ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, ДУ «Центральна фітосанітарна лабораторія» та ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» з залученням представників фумігаційних та експедиторських компаній.

Встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення організували та реалізують протиправну схему направлену на системне одержання неправомірної вигоди з кожної тонни експортованих зернових за безперешкодну видачу фітосанітарних сертифікатів.

Зокрема, зазначені службові особи Держпродспоживслужби та державних фітосанітарних лабораторій, з метою схилення компаній-експортерів до надання неправомірної вигоди, здійснюють діяльність направлену на перешкоджання законному отриманню компаніями-експортерами сільськогосподарської продукції фітосанітарних сертифікатів.

Так, представники фумігаційних та експедиторських компаній виходять на контакт з менеджерами компаній-експортерів та повідомляють, що з метою безперешкодного здійснення ними господарської діяльності, а також отримання фітосанітарних сертифікатів необхідно за посередництва зазначених фумігаційних та експедиційних компаній, сплачувати неправомірну вигоду на користь представників Держпродспоживслужби, в розмірі 0,4 долари США за тонну сільськогосподарської продукції, яку планується експортувати.

У випадку відмови компаній-експортерів від участі у протиправній схемі, в результатах лабораторних досліджень ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія», в партії зернових відображається позитивний результат з виявлення карантинних організмів, а арбітражні зразки надсилаються до ДУ «Центральна фітосанітарна лабораторія» для проведення арбітражної фітосанітарної експертизи та відновлення переговорів щодо схиляння до передачі неправомірної вигоди.

Таким чином після направлення зразків для проведення арбітражної експертизи представники ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» надають вказівки службовим особам ДУ «Центральна фітосанітарна лабораторія» щодо результатів, які повинні бути у висновках арбітражної експертизи.

Зокрема, у випадку досягнення домовленостей з компаніями-експортерами щодо сплати неправомірної вигоди, в результатах арбітражного дослідження зазначається результат, який дозволяє отримати фітосанітарний сертифікат для здійснення експорту зернових культур.

Поряд з цим, у випадку категоричної відмови компанії-експортера від участі у зазначеній протиправній схемі та сплати неправомірної вигоди на користь представників Держпродспоживслужби, в результатах арбітражних досліджень зазначається виявлення карантинних мікроорганізмів, саму компанію вносять до так званого «чорного списку», а результати можливих майбутніх лабораторних досліджень гарантують спотворювати, шляхом відображення в результатах досліджень інформації щодо виявлення шкідників та інших карантинних організмів, що унеможливлює експортування зернових культур.

Поряд з цим, у випадку згоди експортерів на зазначені вище умови, ними підписуються договори комплексних послуг з фумігації та інших додаткових робіт з болгарською компанією-нерезидентом «Foxlogistic LTD». Згодом, за посередництва фумігаційних та експедиційних компаній, на рахунки зазначеної компанії-нерезидента окремими SWIFT переказами зараховуються кошти в розмірі 0,4 долари США за 1 тонну експортованих зернових, з призначенням платежів: «надання послуг», які фактично не надавались, а сума неправомірної вигоди обготівковується через неофіційні послуги фінансових компаній та розподіляється між організаторами та учасниками зазначеної протиправної схеми.

14 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, в рамках кримінального провадження № 0000505 від 05.10.2022, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено вищевказане майно, яке 16.06.2022 визнано речовими доказами.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, прийняття законних процесуальних рішень, необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання про арешт майна та просив його задовольнити.

Адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання посилаючись на порушення територіальної підсудності, оскільки органи досудового розслідування (слідчі управління, слідчі відділи, слідчі відділення), розташовані відповідно до територіальних органів поліції, одні з яких мають статус юридичних осіб публічного права (головні управління Національної поліції в областях), а інші ні, але виступають їх територіальними (відокремленими) підрозділами - відділи поліції. При цьому як головні управління Національної поліції в областях, так і відділи поліції мають чітку визначену поштову адресу, а також територію, на яку поширюється їх юрисдикція. Тому, місце знаходження відповідного органу досудового розслідування національної поліції є місце розташування (реєстрації) територіального підрозділу Національної поліції, який має статус юридичної особи публічного права, або розташування його територіального, відокремленого підрозділу, який такого статусу не має, до структури якого входить відповідний орган досудового розслідування. Відповідно, до реєстрів юридичних осіб, місце реєстрації ГУ НП у місті Києві є м. Київ, вул. Володимирська, 15, який у свою чергу відноситься до Шевченківського району міста Києва. Крім того, в порушення вимог ст. 171 КПК України слідчий звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з пропуском 48 годинного строку з моменту вилучення майна та не надав клопотання про поновлення процесуального строку з наведенням поважних причин пропуску такого строку. Також, заперечили проти арешту грошових коштів, посилаючись на те, що ОСОБА_8 придбав їх за рахунок коштів, отриманих в якості доходу, дивідендів, які підтверджуються звітом-рахунком від 30.06.2023 за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, звітом рахунком від 30.06.2023 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, копіями платіжних доручень зі сплати дивідендів за період з 2017 по 2020, позики, що підтверджується розпискою від 11.05.2023 та які він зберігав за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, в супереч ухвали слідчого судді від 25.05.2023, серед іншого майна було вилучено грошові кошти, що належать ОСОБА_8 , право на вилучення яких слідчому надано не було та в порушення вимог Інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», органами досудового розслідування не було занесено до протоколу серійні номери вилучених купюр. Вважають, що речі, мобільні телефони, ноутбук, грошові кошти, які були вилучені під час обшуку 14.06.2023 не мають ніякого відношення до даного кримінального провадження та не можуть підтверджувати обставини вчинення інкримінованого органом досудового розслідування правопорушення та підлягають поверненню.

Підозрюваний (власник майна) ОСОБА_8 у судовому засіданні підтримав думку своїх захисників та просив відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши думку прокурора, власника майна, представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

14.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8 , під час якого було виявлено та вилучено наступне майно: копії печатки ТОВ «Аріка Україна» ІНН 38122567 в корпусі червоного кольору; ноутбука ASUS Model UX 303L Notebook PC SN-EBHOC J2M; макбука APPLE CO2X5442SHC9; мобільного телефона «Айфон APPLE 14» IMЕI: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного номеру НОМЕР_2 ; вимог з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища від 07.04.2023 на 5-ти аркушах; договорів, укладених між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Слугента» від 07.04.2023 на 5 ти аркушах; між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Аскет Шиппінг» від 02.04.2023 на 3-ох аркушах; між ТОВ «Агріка Україна» та ПАТ «СК УСГ» від 15.02.2023 на 8-ми аркушах; між ТОВ «Агріка Україна» та ПАТ «СК УСГ» від 13.02.2023 на 14-ти аркушах; між ТОВ «Агріка Україна» та компанією «ОККО бізнес»; договору №33ПК-4984/23 від 15.02.2023 на 6-ти аркушах укладеного між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Гранд Логістік»; договору на забезпечення експлуатації інженерних мереж та комунікацій від 29.12.2022 на 4-х аркушах укладеного між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Нор-Ест-Агро»; відповідального зберігання №54/23/7/33 від 22.12.2022 на 9-ти аркушах із додатками (акти, рахунок на оплату, додаток); договору купівлі-продажу №349 від 20.12.2022 укладеного між ТОВ «Агріка Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 3-ох аркушах; договору поставки №54/23/7 від 14.12.2022 укладеного між ТОВ «Агріка Україна» та із ТОВ «Нор?Ест-Агро» на 10 аркушах з додатками; генерального договору №76?2840-22-00003 від 13.12.2022 на 2-х аркушах; договору купівлі-продажу №344 від 09.12.2022 на 3-х аркушах із ФОП ОСОБА_10 ; договору №07/Д-22 на виконання робіт по знезараженню укладеного з ПП «Діоніс» від 02.11.2022 на 8-ми аркушах; договору №06/Д-22 на виконання робіт по знезараженню укладеного з ТОВ «Урік-Агро» від 14.10.2022 на 5-ти аркушах; договору купівлі-продажу №323 від 30.09.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_10 на 3-х аркушах; договору №05/Д-22 на виконання робіт по знезараженню укладеного з ТОВ «Т.В.В.-2014» від 08.09.2022 на 8-ми аркушах із додатками; договору відповідального зберігання БІЛ 22/09.01.2022 від 01.09.2022 на 14 аркушах із додатками; договору №04/Д-22 на виконання робіт по знезараженню від 22.08.2022 на 10 аркушах; контракту №20220818 від 18.08.2022 на 3-х аркушах; договору поставки №54/22/63 від 07.07.2022 на 5 аркушах; рахунку -договору №59 від 27.06.2022 на 1-му аркуші; договору №03/Д 22 від 23.06.2022 на виконання робіт по знезараженню на 4-х аркушах; договору №02/Д-22 від 23.06.2022 на виконання робіт по знезараженню на 8-ми аркушах від 22.06.2022; договору б/н про допуск до об`єктів портової інфраструктури від 02.05.2022 на 11-ти аркушах; договору №10П-ІЗФ-22 від 25.04.2022 на 10-ти аркушах; договору №01/Д-22 від 13.04.2022 на виконання робіт по знезараженню на 12-ти аркушах із додатками; договору №35/22 про надання освітніх послуг від 04.04.2022 на 2-х аркушах; договору поставки №20/01 від 20.01.2022 на 2 аркушах; договору купівлі-продажу №283 від 18.01.2022 на 3-х аркушах; контракту №2023 0510 від 10.05.2023 на 3-х аркушах; договору №01/Д-23 від 02.02.2023 на 7-ми аркушах; рішення загальних зборів від 15.05.2023 ТОВ «Агріка Укра»; контракту №20230510 від 10.05.2023 на 3х аркушах; контракту на іноземній мові №01/06/2022-02 від 01.06.2022 на 3-х аркушах; контракту №2200928 від 28.09.2022 на іноземні мові на 7 аркушах; контракту №230425 від 25.04.2023 на 7-ми аркушах; контракту №20230402 від 02.04.2023 на 3-х аркушах; контракту №202220829 від 29.08.2022 на 3-х аркушах; сертифікату на 2-х аркушах № ОD-2306-05, № ОD 2303-13; анвойси №8, №9, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №21, №22, №23, №24, №27, №28; листи від директора ТОВ «Агріка Понеті»: до ОТП Банк вих. 05/05-23 від 05.05.2023; №25/4-23 від 25.04.2023, №12/04-23 від 12.04.2023; №04/04-23 від 04.04.2023; №11/05-23 від 11.05.2023; №22/-5-23 від 22.05.2023; №13/06-23 від 13.06.2023; №17/03-23 від 17.03.2023; №22/02-23 від 22.02.2023; №28/01-22 від 28.01.2022; №05/01-23 від 05.01.23; №16/12-22 від 16.12.2022; консалтмент на іноземній мові на 1 аркуші; інвойси №26, №25; інвойс на іноземній мові ВА078; комерційну пропозицію; печатку AGRICA INVESTMENTS LTD (в корпусі чорного кольору); печатку AGRICA UKRAINE LLC в корпусі синього кольору; грошові кошти: 300 купюр номіналом 100 євро (30000 євро); 100 купюр номіналом 50 євро (5000 євро); 92 купюр номіналом 50 євро (4600євро); 19 купюр номіналом 500 євро (9500 євро); 5 купюр номіналом 100 євро (500 євро); 9 купюр номіналом 20 євро (180 євро); 1 купюра номіналом 5 євро (5 євро)- загальна кількість 49785 євро (сорок дев`ять тисяч сімсот вісімдесят п`ять) євро; грошові кошти: 1000 купюр номіналом 100 доларів США (100000 доларів США); 16 купюр номіналом 100 доларів США (1600 доларів США); 7 купюр номіналом 50 доларів США (350 доларів США); 51 купюра номіналом 5 доларів США (255 доларів США); 1 купюра номіналом 10 доларів США (10 доларів США); 5 купюр номіналом 2 долара США (10 доларів США); 57 купюр номіналом 1 долар США (57 доларів США)- всього загальна сума складає 102282 доларів США (сто дві тисячі двісті вісімдесят два доллара США).

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, постановою слідчого СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_9 від 16.06.2023 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000505 від 05.10.2022.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

14.06.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Санкція ст. 368-3 ч. 4 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Санкція ст. 369-2 ч. 3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Твердження сторони захисту про легальність та співрозмірність вилучених коштів доходам ОСОБА_8 , то вони мають бути перевірені під час проведення досудового розслідування, з урахуванням обставин кримінального провадження № 0000505 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368-3КК України, оскільки докази на які посилається сторона захисту лише підтверджують, що могли бути певні кошти у останнього, проте, безумовно вони не підтверджують, що вилучені грошові кошти є доходами ОСОБА_8 .

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Надані до суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368-3КК України, обставин вчинення кримінальних правопорушень, наслідків, правових підстав для накладення арешту приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, грошові кошти, речі, документи з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Щодо порушення, на думку сторони захисту, територіальної підсудності при зверненні до суду з клопотанням, то відповідно до положень ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство дізнання. Досудове слідство здійснюють, зокрема, слідчі підрозділи органів Національної поліції. Відповідно до Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570, слідчими підрозділами є: 1) головне слідче управління Національної поліції (далі - ГСУ); 2) слідчі управління головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві (далі - слідчі управління); 3) слідчі відділи (відділення) територіальних (відокремлених) підрозділів поліції. Клопотання про продовження строку дії, покладених на підозрюваного, обов"язків розглядається слідчим суддею за місцезнаходженням органу досудового розслідування. Відповідно до наказу т.в.о. начальника ГУ НП у м. Києві №765 від 18.04.2023 «Про визначення місць розташування та проведення досудового розслідування відділів слідчого управління ГУ НП у м. Києві», місце знаходження органів досудового розслідування, які входять у структуру СУ ГУ НП у м. Києві, а саме відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у м. Києві, визначено за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114. Згідно постанови про призначення слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 05.10.2022, винесеної т.в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_11 16.05.2023, місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000505 визначено за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, що знаходиться у Голосіївському районі м. Києва.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000505 від 05.10.2022 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 14.06.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме на: копію печатки ТОВ «Аріка Україна» ІНН 38122567 в корпусі червоного кольору; ноутбук ASUS Model UX 303L Notebook PC SN-EBHOC J2M; макбук APPLE CO2X5442SHC9; мобільний телефон «Айфон APPLE 14» IMЕI: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного номеру НОМЕР_2 ; вимоги з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища від 07.04.2023 на 5-ти аркушах; договори, укладені між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Слугента» від 07.04.2023 на 5 ти аркушах; між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Аскет Шиппінг» від 02.04.2023 на 3-х аркушах; між ТОВ «Агріка Україна» та ПАТ «СК УСГ» від 15.02.2023 на 8-ми аркушах; між ТОВ «Агріка Україна» та ПАТ «СК УСГ» від 13.02.2023 на 14-ти аркушах; договір №33ПК-4984/23 від 15.02.2023 на 6-ти аркушах укладений між ТОВ «Агріка Україна» та компанією «ОККО бізнес»; договір укладений між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Гранд Логістік» на забезпечення експлуатації інженерних мереж та комунікацій від 29.12.2022 на 4?х аркушах; договір відповідального зберігання №54/23/7/33 від 22.12.2022 на 9-ти аркушах з додатками (акти, рахунок на оплату, додаток), укладений між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Нор-Ест-Агро»; договір купівлі-продажу №349 від 20.12.2022, укладений між ТОВ «Агріка Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 3-ох аркушах; договір поставки №54/23/7 від 14.12.2022, укладений між ТОВ «Агріка Україна» та ТОВ «Нор-Ест-Агро» на 10 аркушах з додатками; Генеральний договір №76-2840-22-00003 від 13.12.2022 на 2-х аркушах; договір купівлі-продажу №344 від 09.12.2022 на 3-х аркушах, укладений між ТОВ «Агріка Україна» та ФОП ОСОБА_10 ; договір №07/Д-22 на виконання робіт по знезараженню із ПП «Діоніс» від 02.11.2022 на 8-ми аркушах; договір №06/Д-22 на виконання робіт по знезараженню із ТОВ «Урік-Агро» від 14.10.2022 на 5-ти аркушах; договір купівлі-продажу №323 від 30.09.2022, укладений між ТОВ «Урік-Агро» та ФОП ОСОБА_10 на 3-х аркушах; договір №05/Д-22 на виконання робіт по знезараженню, укладений між ТОВ «Урік-Агро» та ТОВ «Т.В.В.-2014» від 08.09.2022 на 8-ми аркушах із додатками; договір відповідального зберігання БІЛ 22/09.01.2022 від 01.09.2022 на 14 аркушах із додатками; договір №04/Д-22 на виконання робіт по знезараженню від 22.08.2022 на 10 аркушах; контракт №20220818 від 18.08.2022 на 3-х аркушах; договір поставки №54/22/63 від 07.07.2022 на 5 аркушах; рахунок -договір №59 від 27.06.2022 на 1-му аркуші; договір №03/Д 22 від 23.06.2022 на виконання робіт по знезараженню на 4-х аркушах; договір №02/Д-22 від 23.06.2022 на виконання робіт по знезараженню на 8-ми аркушах від 22.06.2022; договір б/н про допуск до об`єктів портової інфраструктури від 02.05.2022 на 11-ти аркушах; договір №10П-ІЗФ-22 від 25.04.2022 на 10-ти аркушах; договір №01/Д-22 від 13.04.2022 на виконання робіт по знезараженню на 12-ти аркушах із додатками; договір №35/22 про надання освітніх послуг від 04.04.2022 на 2-х аркушах; договір поставки №20/01 від 20.01.2022 на 2 аркушах; договір купівлі-продажу №283 від 18.01.2022 на 3-х аркушах; контракт №2023 0510 від 10.05.2023 на 3-х аркушах; договір №01/Д-23 від 02.02.2023 на 7-ми аркушах; рішення загальних зборів від 15.05.2023 ТОВ «Агріка Укра»; контракт №20230510 від 10.05.2023 на 3х аркушах; контракт на іноземній мові №01/06/2022-02 від 01.06.2022 на 3-х аркушах; контракт №2200928 від 28.09.2022 на іноземні мові на 7 аркушах; контракт №230425 від 25.04.2023 на 7-ми аркушах; контракт №20230402 від 02.04.2023 на 3-х аркушах; контракт №202220829 від 29.08.2022 на 3-х аркушах; сертифікат на 2-х аркушах № ОD-2306-05, № ОD 2303-13; інвойси №8, №9, №10, №11, №12, №14, №15, №16, №17, №21, №22, №23, №24, №27, №28; листи від директора ТОВ «Агріка Понеті»: до ОТП Банк вих. 05/05-23 від 05.05.2023; №25/4-23 від 25.04.2023, №12/04-23 від 12.04.2023; №04/04-23 від 04.04.2023; №11/05-23 від 11.05.2023; №22/-5-23 від 22.05.2023; №13/06-23 від 13.06.2023; №17/03-23 від 17.03.2023; №22/02-23 від 22.02.2023; №28/01-22 від 28.01.2022; №05/01-23 від 05.01.23; №16/12-22 від 16.12.2022; консалтмент на іноземній мові на 1 аркуші; інвойси №26, №25; інвойс на іноземній мові ВА078; комерційна пропозиція; печатку AGRICA INVESTMENTS LTD (в корпусі чорного кольору); печатка AGRICA UKRAINE LLC в корпусі синього кольору; грошові кошти: 300 купюр номіналом 100 євро (30000 євро); 100 купюр номіналом 50 євро (5000 євро); 92 купюр номіналом 50 євро (4600євро); 19 купюр номіналом 500 євро (9500 євро); 5 купюр номіналом 100 євро (500 євро); 9 купюр номіналом 20 євро (180 євро); 1 купюра номіналом 5 євро (5 євро) - загальна кількість 49785 євро (сорок дев`ять тисяч сімсот вісімдесят п`ять) євро; грошові кошти: 1000 купюр номіналом 100 доларів США (100000 доларів США); 16 купюр номіналом 100 доларів США (1600 доларів США); 7 купюр номіналом 50 доларів США (350 доларів США); 51 купюра номіналом 5 доларів США (255 доларів США); 1 купюра номіналом 10 доларів США (10 доларів США); 5 купюр номіналом 2 долара США (10 доларів США); 57 купюр номіналом 1 долар США (57 доларів США) - всього загальна сума складає 102282 доларів США (сто дві тисячі двісті вісімдесят два долари США).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: