Справа № 159/347/23
Провадження № 1-кс/159/2341/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000091 від 20.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до Ковельського РУП надійшли матеріали з СЗІСД ГУНП у Волинській області стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та підприємця ОСОБА_5 , які вчинили службове підроблення.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являючись фізичною особою - підприємцем (далі ФОП ОСОБА_5 ), діючи умисно, 05 грудня 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вчинення привласнення грошових коштів, вніс завідомо недостовірні відомості до видаткової накладної № 49 від без дати 2022 року, про відвантаження ІНФОРМАЦІЯ_3 генератора бензинового 20 KVA у кількості 1 шт., 350 000 з ПДВ, склав, засвідчив своїм підписом та видав її директору ліцею с. Дубечне, Дубечнеснької сільської ради ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи, що вказана видаткова накладна та факт відвантаження генератора бензинового 20 KVA у кількості 1 шт., 350 000 з ПДВ, не відповідають дійсності.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в складанні, видачі приватним підприємцем який не є службовою особою, завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, та надає певні права, тобто у скоєнні злочину ч. 2 ст. 358 КК України.

22 липня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи це є достатньо підстав вважати, що у ОСОБА_5 виник корисливий умисел на незаконне заволодіння чужим майном- коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення до видаткової накладної №49 ( без дати 2022) про відвантаження до ІНФОРМАЦІЯ_2 генератора бензинового 20 КVA у кількості 1 шт, 350 000 з ПДВ, що фактично не відповідало дійсності, з метою привласнення коштів, тому виникла необхідність з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про банківські картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2022 року по дату винесення ухвали, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Інформація по даних карткових рахунках перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення,виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, копіями виписок по рахункам, протоколом допиту підозрюваного, повідомленням про підозру, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 копію інформації

про банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 00год.00хв. 01 листопада 2022 року по 26.09.2023 року, а також наступні відомості:

-рух коштів по даним карткам (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даними платіжними картками, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

-історії авторизацій за картковими рахунками ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

-інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

-чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

-відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки, в тому числі чи відбувалась їх зміна;

-IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

-історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайера, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

-надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 26.11.2023року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1