Провадження №: 1-кс/755/3928/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" грудня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 03.06.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 03.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000111, у ході якого встановлено, що 02.06.2023 року потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала на роботі в м. Вінниці, об 11 год. 40 хв. потерпілій ОСОБА_4 на її власний мобільний телефон з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи, що використовує аонентський номер мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

У ході телефонної розмови, потерпілій ОСОБА_4 , здалось, що це телефонує її товариш ОСОБА_5 , який наразі мобілізований та проходить службу в ЗСУ.

Пізніше, невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила потерпілій ОСОБА_4 , що перебуває в лікарні з діагнозом запалення легенів, також додав, що потребує грошових коштів на лікування, на що, потерпіла ОСОБА_4 , будучи введена в оману, та вважаючи, що спілкується з товаришем, та дійсно переконана, що це був саме він, попросила, щоб невстановлена досудовим розслідуванням особа надіслала їй повідомлення з номером банківської картки.

Після чого, потерпіла ОСОБА_4 , зателефонувала на номер мобільного телефону товариша, який був в потерпілої ОСОБА_4 вказаний в телефонному додатку «КОНТАКТИ», на що її товариш не відповідав на телефонні дзвінки.

Пізніше, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення від контактного номеру телефону з мобільним номером оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , начебто від товариша потерпілої ОСОБА_4 , в якому було вказано два номери банківських карток, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

У подальшому, потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, та вважаючи, що допомагає товаришеві, користуючись власним мобільним телефоном та зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що встановлений на її мобільному телефоні, з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, у розмірі 3000 грн.

Через певний час, потерпілій ОСОБА_4 , на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок від її товариша ОСОБА_6 , який в свою чергу повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що він не хворів, з ним все гаразд та ніяких коштів він не потребував.

У подальшому, ОСОБА_4 , неодноразово телефонувала на абонентський номер НОМЕР_2 , але слухавку ніхто не піднімав.

За наявною інформацією невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою заволодіння, шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого, використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що закріплена за розрахунковим рахунком в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000111 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або прокурорам групи прокурорів - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, в тому числі копії банківської (юридичної) справи - стосовно відкриття та використання банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя