Справа №766/564/23
н/п 1-кс/766/3118/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000397 від 09.10.2021 за ознаками ч. 3 ст.190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

У провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000397 від 09.10.2021 за ознаками ч. 3 ст.190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до якого просить надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах банківських рахунках, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв Миколаївської області, а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року, та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківським рахункам, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року;

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції. У разі зазначення у документах щодо руху коштів лише ідентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо надати документи що містять відповідні дані та дозволяють віднести ідентифікатор то конкретного пристрою з визначеною адресою його розташування;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «todobank»;

- відомостей щодо IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000397 від 09.10.2021 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09.10.2021 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по лінії «102», від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняла грошові кошти в сумі 614324 гривень.

В ході проведення досудового розслідування 11.10.2021 року в період часу з 10:20 годин по 11:10 годин слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом полії ОСОБА_10 було ознайомлено з правами та обов`язками потерпілого та допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході допиту потерпілого було встановлено, що всі шахрайські операції проводились по наступним банківським картам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 .

Згідно рапорта інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_11 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття і використання рахунків за платіжними картками на які було здійснено перерахунок коштів з банківської картки № НОМЕР_2 належної ОСОБА_9 .

Згідно виписок, а саме опису транзакцій рахунків, які були отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, що зберігаються Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », досудовим слідством встановлено, що з 06.10.2021 із банківської картки ОСОБА_9 здійснювались перерахунки із банківської картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахунки відбувались у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:23:20 год. по 08 жовтня 2021 рік 08:51:47 год.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківських рахунках, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його розглянути за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом та не повідомила про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах банківських рахунках, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв Миколаївської області, а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року, та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківським рахункам, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року;

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції. У разі зазначення у документах щодо руху коштів лише ідентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо надати документи що містять відповідні дані та дозволяють віднести ідентифікатор то конкретного пристрою з визначеною адресою його розташування;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «todobank»;

- відомостей щодо IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1