Справа№487/93/23
Провадження №1-кс/487/231/23
УХВАЛА

Іменем України

15.02.2023

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000117 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 25.04.2022 в період часу з 22:30 год. о 23:13 год. шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 22 800 гривень.

Вказану заяву було зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО №6331 від 26.04.2022 та відомості викладені в ній внесено 26.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив що 25.04.2022 приблизно о 22:23 год. йому на його мобільний телефон надійшло в месенджері Теlеgram повідомлення від аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з логотипом банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому йшла мова про необхідність пройти авторизацію у системі за посиланням, та у разі не здійснення вказаних дій рахунки буде заблоковано. Заявник, вважаючи що отримав повідомлення від банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клієнтом якої є, перейшов за посиланням та відразу його було переведено на сторінку в мережі Інтернет, де було висвітлено логотип банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відповідними графами, що потрібно було заповнити, а саме: останні чотири цифри банківської карти, СVV2-код та строк дії банківської карти.

Потім ОСОБА_4 заповнив вказані вище графи та підтвердив ведення цієї інформації (верифікацію) натиснувши на відповідну графу на сторінці. Відразу потерпілому на його мобільний телефон (м.н. НОМЕР_1 ) зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «автобот» запропонував підтвердити здійснення операції по перерахунку коштів 7130 (сім тисяч сто тридцять) гривень та 4000 (чотири тисячі) гривень, але заявник відхилив вказані транзакції.

Через деякий час ОСОБА_4 в месенджер Теlеgram надійшло повідомлення від аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним текстом: «Перейдіть будь ласка за номером « НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 ». Заявник гадаючи, що дійсно спілкується з банком та хвилюючись за блокування рахунку натиснув на вказане повідомлення, вважаючи що йому допоможуть у відновленні заблокованих рахунків.

В той час почався на телефоні ОСОБА_4 здійснюватися запит на переадресацію дзвінків з його номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_3 .

Після вказаних вище дій, потерпілому на мобільний телефон почали приходити повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виплат № НОМЕР_5 у різних сумах, а саме: 25.04.2022 о 22:40 год. 2130 (дві тисячі сто тридцять) гривень; 25.04.2022 о 22:41 год. 3130 (три тисячі сто тридцять) гривень; 25.04.2022 о 23:11 год. 3130 (три тисячі сто тридцять) гривень; 25.04.2022 о 23:12 год. 8000 (вісім тисяч) гривень;25.04.2022 о 23:13 год. 6400 (шість тисяч чотириста) гривень. Також, заявник зазначає, що перед надісланням повідомлень про зняття коштів йому було надіслано повідомлення з банку про успішну авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вбачаючи, що здійснюється несанкційне знаття з його рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію банку НОМЕР_6 та заблокував рахунок і в подальшому звернувся до поліції щодо вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

Також в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Gаlаху j4, належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілим ОСОБА_4 .

Під час огляду предмету, відповідно до протоколу від 30.12.2022, досліджено банківський мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та історію транзакцій за 25.04.2022 з перерахунку грошових коштів з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_7 , а саме:

-25.04.2022 о 22:40 год. 2130 (дві тисячі сто тридцять) гривень;

-25.04.2022 о 22:41 год. 3130 (три тисячі сто тридцять) гривень;

-25.04.2022 о 23:11 год. 3130 (три тисячі сто тридцять) гривень;

-25.04.2022 о 23:12 год. 8000 (вісім тисяч) гривень;

-25.04.2022 о 23:13 год. 6400 (шість тисяч чотириста) гривень.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_7 встановлено банківську установу - Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки встановлено, що 25.04.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація мас cуттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000117 за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних/паперових) у Миколаївському відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській картці № НОМЕР_7 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , за період з 25 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказівкою суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 25 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 25 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_7 , в період з 25 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_7 в період з 25 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_7 , в період з 25 квітня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 15.04.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1