Справа № 461/5491/19
Провадження № 1-кс/461/6913/23
У Х В А Л А
про продовдження строку досудового розслідування
07.12.2023 року. м.Львів
В С Т А Н О В И В:
04 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 12 лютого 2024 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , узгодивши єдиний спільний злочинний план дій, спрямований на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_7 шахрайським способом, що мало місце за наступних обставин.
Так, в кінці грудня 2013 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 прийшла на домовлену зустріч з ОСОБА_5 , який в той час представився генпідрядником приватного підприємства «Грифон-Буд-Інвест», та висловила прохання щодо пошуку для неї однокімнатної квартири в м.Львові з метою купівлі.
В подальшому ОСОБА_5 , точної дати органом досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та з єдиним спільним попередньо узгодженим злочинним планом, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 , повідомив останній, що підшукав для неї підходящий варіант квартири, по АДРЕСА_1 , та запропонував зустрітись за вказаною адресою. Під час зустрічі з потерпілою ОСОБА_7 запросив останню на територію будівельного майданчику за вказаною адресою, де в той час велись роботи по будівництву багатоквартирного житлового будинку, таким чином, ввійшовши в довіру, запевнив останню в достовірності своїх намірів та запросив в офіс приватного підприємства «Грифон-Буд-Інвест» з метою узгодження правовідносин.
04 лютого 2014 року в обідній період часу, ОСОБА_7 прибула на домовлену зустріч з ОСОБА_5 та директором приватного підприємства «Грифон-Буд-Івест» якою на той час була ОСОБА_6 , в офісне приміщення по АДРЕСА_2 де остання, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення, з метою незаконного збагачення та з єдиним спільним попередньо узгодженим злочинним планом з ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілої, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання надала для ознайомлення договір дарування квартири
АДРЕСА_3 датований 07.02.2014 з додатком у вигляді плану
3-4 поверхів з умовним розташуванням квартири, при цьому повідомили про необхідність укладення саме такого договору та запевнивши в його достовірності. В той час ОСОБА_7 будучи введена в оману, підписала зі своєї сторони зазначений договір та виконуючи умови передала ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 384 000 гривень в якості повної оплати за вказану квартиру. В той час вимагаючи підтвердження проплати грошових коштів на рахунок підприємства за придбану нею квартиру, ОСОБА_5 власноруч написав розписку про отримання вищевказаних грошових коштів, запевнивши в проведенні такого перерахунку в найближчий період часу. В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отриманими коштами розпорядились на власний розсуд, чим завдали потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.
12 жовтня 2023 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
15 листопада 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України
Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні шахрайства, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
Водночас двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 12 грудня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок складності провадження, необхідності здійснення процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, з метою отримання додаткових доказів задля повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:
- завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадження та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;
- з урахуванням отриманих результатів матеріалів НСРД, вирішити питання щодо проведення судової експертизи відео-звуко запису згідно зафіксованих розмов між фігурантами вказаного кримінального правопорушення;
- з урахуванням отриманих результатів проведених судових експертиз та негласних слідчих (розшукових) дій провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень;
- з урахуванням отриманих відомостей встановити місцезнаходження та допитати в межах матеріалів кримінального провадження інших осіб, з приводу відомих їм обставин вчинення даного кримінального правопорушення, та покази яких можуть мати важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні;
- вирішити питання щодо призначення додаткової судової технічної експертизи документів, із врахуванням заявленого клопотання захисника ОСОБА_6 ;
- вжити заходи щодо встановлення наявного рухомого та нерухомого майна підозрюваних та накладення арешту, з метою забезпечення відшкодування завданих збитків;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
За результатами проведення вказаних судових експертиз, а також слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та дадуть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваним кримінального правопорушення та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
У зв`язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 12.02.2024, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив таке задовольнити.
Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та їх захисники у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, скерували на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення такого не заперечують.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
12 жовтня 2023 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
15 листопада 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
Водночас двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 12 грудня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок складності провадження, необхідності здійснення процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, з метою отримання додаткових доказів задля повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:
- завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадження та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;
- з урахуванням отриманих результатів матеріалів НСРД, вирішити питання щодо проведення судової експертизи відео-звуко запису згідно зафіксованих розмов між фігурантами вказаного кримінального правопорушення;
- з урахуванням отриманих результатів проведених судових експертиз та негласних слідчих (розшукових) дій провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень;
- з урахуванням отриманих відомостей встановити місцезнаходження та допитати в межах матеріалів кримінального провадження інших осіб, з приводу відомих їм обставин вчинення даного кримінального правопорушення, та покази яких можуть мати важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні;
- вирішити питання щодо призначення додаткової судової технічної експертизи документів, із врахуванням заявленого клопотання захисника ОСОБА_6 ;
- вжити заходи щодо встановлення наявного рухомого та нерухомого майна підозрюваних та накладення арешту, з метою забезпечення відшкодування завданих збитків;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
За результатами проведення вказаних судових експертиз, а також слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та дадуть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваним кримінального правопорушення та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
У зв`язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 12.02.2024, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 12.12.2023 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 06.12.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1