Провадження № 1-кс/592/8325/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Сумського РУП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 05.04.2023 року, невстановлена особа в мережі Інтернет, зловживаючи його довірою, запропонувала придбати талони на дизильне пальне за низькою ціною та замовивши товар здійснив оплату, перерахувашви власні кошти трьома транзакціями на загальну суму 16000 грн., на надану йому для оплати платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_2 , але товар до теперешнього часу не отримав. (ЄО № 14964 від 14.04.2023). Згідно отриманої інформації від потерпілого ОСОБА_4 , ним було здійснено перерахунок грошових коштів з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів по кримінальному провадженню №0000312 від 15.04.2023, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-копії клієнтської справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , а також повний перелік банківських карток як в національній так і іноземній валюті емітованих на ім`я вказаного клієнта, у тому числі віртуальних;

-інформацію про рух коштів на вказаній банківській картці за період часу з 01.04.2023 року по 25.12.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

-інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківською карткою безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 01.04.2023 року по 25.12.2023 із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подібних йому;

-повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно картки № НОМЕР_1 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подібних йому;

-копії клієнтських справ та рух грошових коштів по рахункам, з яких було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.04.2023 року по 25.12.2023 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій, ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів, мобільних терміналів) із зазначенням реквізитів та власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала переказ коштів;

Тимчасовий доступ надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1