Провадження № 1-кс/712/4725/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про арешт майна

27 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 за об`єднаними матеріалами кримінального провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249 КК України про поновлення строку подачі клопотання про накладення арешту на майно, пропущений з поважних причин та арешт майна

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 за об`єднаними матеріалами кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249 КК України про поновлення строку подачі клопотання про накладення арешту на майно, пропущений з поважних причин та арешт майна: човен ЯЧК-0347, човен ЯЧК-0521, човен НОМЕР_1 , човен НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000481 від 15.02.2023 працівниками оперативного підрозділу в ході проведені розшукових заходів отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займаються рибним промислом в об`ємах , що заподіює істотну шкоду.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/8516/23 від 15 серпня 2023 року про проведення обшуку земельної ділянки із кадастровим номером :04:000:0004 розташованої в селі Рацеве Чигиринського району Черкаської області.

В період з 15:35 год. 12.09.2023 по 17:23 год. 13.09.2023 проведено обшук земельної ділянки із кадастровим номером :04:000:0004 розташованої в селі Рацеве Чигиринського району Черкаської області. В ході обшуку було виявлено та вилучено: човен ЯЧК-8976, човен НОМЕР_3 , човен НОМЕР_4 , човен НОМЕР_5 , човен НОМЕР_6 , човен НОМЕР_7 , човен НОМЕР_8 , човен НОМЕР_1 , човен НОМЕР_2 , човен НОМЕР_9 , човен НОМЕР_10 , човен НОМЕР_11 , човен НОМЕР_12 , човен НОМЕР_13 , UAFN-0001, човен НОМЕР_14 , човен НОМЕР_15 ; човен НОМЕР_16 ; човен НОМЕР_17 ; човен НОМЕР_18 ; човен НОМЕР_19 ;човен НОМЕР_20 ; човен НОМЕР_21 ; журнал обліку вилучених водних біоресурсів №6 ПП «МАВТіМ» з рукописними записами; мобільний телефон марки «Nokia» з IMEI: НОМЕР_22 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар»; відривок паперу з рукописними записами на ньому вищевказані речі вилучено та упаковано в паперовий конверт; чотири зошити з чорновими рукописними записами; журнал обліку вилучених водних біоресурсів ПП «МАВТіМ» із рукописними записами; квитанцію обліку добутих (виготовлених) водних біоресурсів №000781 на 1 арк.; два відрізки паперу з рукописними записами на них - вищевказані речі вилучено та упаковано в паперовий конверт; два мішки з рибацькими сітками без маркування, бирок, міток - опечатано бирками та вилучено; п`ять мішків з рибацькими сітками без маркування, бирок, міток опечатано та вилучено; шістнадцять мішків із рибацькими сітками без маркування, бирок, міток опечатано бирками та вилучено; 15 мішків з рибацькими сітками без маркувань, бирок, міток - опечатано бирками та вилучено; 4 мішки з рибацькими сітками без маркувань, бирок, міток - опечатано бирками та вилучено; 4 мішки з рибацькими сітками без маркувань, бирок, міток - опечатано бирками та вилучено; 3 мішки з рибацькими сітками без маркувань, бирок, міток - опечатано бирками та вилучено; 7 мішків з рибацькими сітками без маркувань, бирок, міток - опечатано бирками та вилучено; 12 мішків з рибацькими сітками без маркувань, бирок, міток - опечатано бирками та вилучено; звіт про обсяги вилову водних біоресурсів на 10.06.2023 ПП «МАВТіМ» договір КР5 max на 1 арк.; звіт про обсяги вилову водних біоресурсів на 31.03.2023 ПП «Супой-Сервіс» договір КР4 mid на 1 арк.; звіт про обсяги вилову водних біоресурсів на 31.03.2023 ПП «Волта центр» договір КР11 min на 1 арк.; звіт про обсяги вилову водних біоресурсів на 31.03.2023 ПП «Супой-Рибак2» договір КР 2 min на 1 арк.; звіт про обсяги вилову водних біоресурсів на 10.06.2023 ПП «Супой Рибак2» договір КР2 min на 1 арк.; звіт про обсяги вилову водних біоресурсів на 10.06.2023 ПрАТ «Боровицьке» по договору КР 3 max від 06.04.2023 на 1 арк.; журнал відходу та приходу суден з рукописними записами за період з 25.06.2023 по 13.09.2023; відрізок номеру з рукописними записами за 25.08.2023 вищевказані речі, вилучено та упаковано в паперовий конверт; журнал обліку вилучених водних біоресурсів №1 ПП «Супой-Рибак2» з рукописними записами вилучено та упаковано в сейф-пакет PSP 4151566; журнал обліку вилучених водних біоресурсів №2 ПП «МАВТіМ» із рукописними записами за період з 11.03.2023 по 11.09.2023; квитанцію обліку добутих (виготовлених) біоресурсів « 002504 від 12.09.2023 ПП «МАВТіМ» - документи вилучено та упаковано в сейф-пакет PSP4151568.

13.09.2023 вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами.

Прокурор зазначає, що накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі необхідно з метою збереження речового доказу, а також ідентифікації вилучених речей.

Пропуск строку звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна обґрунтовано великим обсягом необхідності проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні.

Посилаючись на положення статті 170, 117, 615 КПК України, прокурор просить клопотання задовольнити.

Вивчив клопотання, дослідив його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінив кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, доходить висновку про повернення прокурору клопотання про арешт майна виходячи з наступного.

Слідчий суддя при розгляді клопотання про арешт майна, яким є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, у відповідності до частини 1 статті 170 КПК України, повинен встановити чи існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно, про яке прокурором заявляється клопотання про арешт,

1.є доказом кримінального правопорушення;

2.підлягає майно спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи,

3.може бути використано для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Крім того, слідчий суддя повинен перевірити дотримання слідчим, прокурором вимоги частини 2 статті 171 КПК України, а саме зазначення у клопотанні про арешт майна:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу;

а також чи додані до клопотання оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі статей 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249 КК України, до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі. В ході досудового розслідування оперативними працівниками УКР ГУНП в Черкаській області отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займається рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду.

Згідно протоколу обшуку земельної ділянки із кадастровим номером :04:000:0004 розташованої в селі Рацеве Чигиринського району Черкаської області, проведеного в період з 15:35 год 12.09.2023 по 17:35 год 13.09.2023, який проведено на підставі Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 серпня 2023 року, на березі з водоймою на вказаній земельній ділянці виявлено 23 (двадцять три) човни , на бортах яких наявні буквені та номерні позначення, серед яких вказані: човен ЯЧК-0347, човен НОМЕР_8 , човен НОМЕР_1 , човен НОМЕР_2 , про арешт яких ставить питання в клопотанні прокурор (аркуш 4 протоколу обшуку). На сторінці 12 зазначеного протоколу обшуку земельної ділянки зазначено, що «перераховане в протоколі обшуку вилучено та упаковано згідно протоколу. Відносно вилучених човнів буде вирішено питання щодо їх транспортування та подальшого місця зберігання.

Постановою слідчого від 13.09.2023 вилучені в ході обшуку човен ЯЧК-0347, човен ЯЧК-0521, човен НОМЕР_1 , човен НОМЕР_2 , визнано речовими доказами.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

З Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 серпня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0004 розташованої в селі Рацеве Чигиринського району Черкаської області вбачається, що зазначена земельна ділянка належить Чигиринській районній державній адміністрації та перебуває у фактичному користуванні у ПП «Отава» , посадові особи якого в умовах воєнного стану здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенні квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитки державі.

Разом з цим прокурором в клопотанні не зазначений власник човнів, натомість зазначено, що арешт майна буде сприяти подальшої детальної ідентифікації вилучених речей.

Також прокурор не зазначив місце знаходження чотирьох човнів з буквеними та номерними позначеннями ЯЧК-0347, ЯЧК-0521, ЯЧК-8696, ЯЧК-0873, про які заявлено про арешт, на час звернення з клопотанням до слідчого судді та не запропонував спосіб арешту майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання подано без додержання вимог статті 171 КПК України.

Згідно частини 3 статті 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя доходить висновку про повернення клопотання прокурора про арешт майна.

На підставі наведеного вище, керуючись ст. 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249 КК України, про арешт майна, що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною його відчуження та вчинення будь-яких реєстраційних дій повернути прокурору.

Встановити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1