печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Преміум Текс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Нафта КМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО НАФТА КС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО НАФТА КЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ»на бездіяльність посадових осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження №0001410 від 17.10.2022,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА», ТОВ «Преміум Текс», ТОВ «Євро Нафта КМ», ТОВ «ЄВРО НАФТА КС», ТОВ «ЄВРО НАФТА КЛ», ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження №0001410 від 17.10.2022.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що 02.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2023 було проведено обшук в приміщеннях ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА» (), ТОВ «Преміум Текс (), ТОВ «Євро Нафта КМ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КС» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КЛ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» () за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 51-А, в ході якого було вилучено речі та документи. Адвокат ОСОБА_3 вказує, що дане майно повинно бути повернуто особі у якої вилучено, оскільки є тимчасово вилученим майном.

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні надав пояснення, проти задоволення скарги заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали скарги, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001410 від 17.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2023 у справі №757/1727/23-к, надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001410 на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА» (), ТОВ «Преміум Текс (), ТОВ «Євро Нафта КМ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КС» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КЛ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» () за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 51-А, що на праві приватної власності належать ТОВ «БАТ-ЦЕНТР» (), з метою відшукання та вилучення в оригіналах наступних документів за 2022 рік:інформації про ліцензії, патенти, дозволи на здійснення фінансово-господарської діяльності вказаними товариствами, у тому числі на автозаправні комплекси, нафтобази та їх документальне підтвердження;

- штатний розпис підприємств: договори (контакти), додаткові угоди з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА» (), ТОВ «Преміум Текс (), ТОВ «Євро Нафта КМ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КС» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КЛ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» ();

- інформації за 2022 рік щодо первинних документів, що були підставою для формування витрат (видаткових накладних, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних) вказаних товариств та їх документальне підтвердження;

- інформації про результати інвентаризації за 2022 рік ТМЦ на складах та їх документальне підтвердження;

- інформації щодо сертифікатів походження товарів та їх документальне підтвердження (декларації про відповідність, паспорта якості, сертифікат відповідності);

- інформації щодо банківських виписок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА» (), ТОВ «Преміум Текс (), ТОВ «Євро Нафта КМ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КС» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КЛ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» () та їх документальне підтвердження;

- письмові пояснення та документальне підтвердження щодо придбання вказаними суб`єктами господарювання товарів (робіт, послуг) та подальшого використання чи реалізації придбаних товарів (робіт, послуг), транспортування товарів, навантаження, розвантаження, передача між матеріально-відповідальними особами, зберігання товару, документи щодо обліку руху активів всередині підприємства, облікові документи вузькогалузевого характеру;

- дані про перенесення інформації з відповідних первинних документів до регістрів (форм) бухгалтерського обліку із зазначенням їх назв, періоду складання, прізвищ або інших даних, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні, а також суті перенесеної інформації (кореспонденції рахунків), з відображенням дебіторської/кредиторської заборгованості за відповідними операціями;

- журнали-ордери по рахунках: 36 «Розрахунки з покупцями», 63 «Розрахунки з постачальниками», 68 «Розрахунки за різними операціями», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 64 «Розрахунки за податками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 643 «Податкові зобов`язання», 644 «Податковий кредит», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари», 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінансові результати», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 10 «Основні засоби», 13 «Знос необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції» та інших рахунків бухгалтерського обліку передбачених чинним законодавством та наказу про облікову політику;

- оборотно - сальдові відомості за 2022 рік;

- документів бухгалтерського обліку, якими підтверджуються витрати ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА» () на товари з наступною номенклатурою: торгівельна послуга з отоварення карткового талону «Бензин А-92» номіналом 10 та 20 літрів, торгівельна послуга з отоварення карткового талону «Бензин А-95» номіналом 10 та 20 літрів, торгівельна послуга з отоварення карткового талону «ДП» номіналом 10, 15 та 20 літрів;

- документів на реалізацію ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА» () електронних талонів ДП, А-95 та А-92 на адресу неплатника податку на додану вартість.

02.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2023 у справі №757/1727/23-к, було проведено обшук в приміщеннях ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА» (), ТОВ «Преміум Текс (), ТОВ «Євро Нафта КМ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КС» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КЛ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» () за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, буд. 51-А, в ході проведення якого, згідно протоколу обшуку від 02.02.2023, було вилучено майно, в тому числі, те яке адвокат просить повернути.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Оскільки, в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2023 у справі № 757/1727/23-к надано дозвіл на відшукання та вилучення майна, повернення якого є предметом розгляду скарги, вилучене майно відноситься до речей щодо яких прямо надано дозвіл на відшукування, відтак не є тимчасово вилученим та поверненню не підлягає.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження №0001410 від 17.10.2022, задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Преміум Текс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Нафта КМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО НАФТА КС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО НАФТА КЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ»на бездіяльність посадових осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження №0001410 від 17.10.2022 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1