Справа №705/6269/23
1-кс/705/1367/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001831 від 10.11.2023,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2023 старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001831 від 10.11.2023.

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001831 від 10.11.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.11.2023 до Уманського РУП надійшла заява про, те, що 09.11.2023 близько 12 год. 00 хв., невідома особа, під час дії на території України воєнного стану, перебуваючи в невстановленому місці з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки якої НОМЕР_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 61 тисяча 104 гривні, чим заподіяла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальної шкоди, на вище вказану суму.

Як показав потерпілий ОСОБА_5 , у нього є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_1 та номер рахунку якої НОМЕР_2 , якою він фактично не користувався і коштів на рахунку жодних не було. 09.11.2023 близько 12 год. 00 хв. до нього зателефонував невідомий номер, слухавку від якого він не підіймав. 09.11.2023 близько 12 год. 49 хв. він перебував за місцем свого проживання, коли на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) почали приходити сповіщення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, чи підтверджує він платіж з приводу зняття грошових коштів на суму 20 тисяч гривень, а інший на 16 тисяч гривень з вище зазначеної картки. Після вказаного смс сповіщення він відразу зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про шахрайські дії, які відразу заблокували картку. В ході чого у відділенні банку він дізнався, що відбулося зняття коштів на суму 7 839,00 грн, які були зняті о 12 год. 02 хв., також прийшло інше сповіщення про те, що з його картки знову зняли кошти на суму 17085,00 грн, які були зняті о 12 год. 21 хв., також прийшло інше сповіщення про те, що з його картки знову зняли кошти на суму 20100,00 грн, які були зняті о 12 год. 49 хв., також прийшло інше сповіщення про те, що з його картки знову зняли кошти на суму 16080, 00 грн, які були зняті о 12 год. 50 хв. Невідомі особи, зайшовши в його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підвищили ліміт та зняли всі наявні вище зазначені кошти, без його відома. Також встановлено, що вказані кошти були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер якої НОМЕР_6 , як зазначено в роздруківках, отриманих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину були використані банківські карти № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на які надійшли грошові кошти потерпілого, а саме 17000 грн на карту НОМЕР_5 , та гроші в сумі 16000 грн та 20 000 грн на карту № НОМЕР_4 .

З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 21.11.2023 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001831 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001831 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженим особам на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

При цьому, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані до клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки на підтвердження повноважень усіх слідчих, які зазначені в прохальній частині клопотання, матеріали клопотання не містять відповідних підтверджуючих документів, а саме до клопотання не долучено підтвердження повноважень слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001831 від 10.11.2023.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що оформлені у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за 09.11.2023 із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копій документів осіб, за якими рахуються банківські картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що оформлені в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копій заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вони закріплені;

- номерів телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 09.11.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 09.11.2023;

- повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1