Провадження № 1-кс/686/9486/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000504,

встановила:

07.11.2023 року дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «30.10.2023 року, близько 14:59 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу кухні на Інтернет сайті «OLX» та переписуючись в соціальній мережі «Facebook», користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1000 грн., які остання перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.10.2023 року вона на Інтернет сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж кухні, після чого вона зв`язалася в продавцем на сторінці «Фейсбук». Після обговорення умов їй було надано р/р НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з р/р НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 1000 грн. як завдаток за кухню, при сплаті було вказано отримувача ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_4 де слухавку підняв чоловік та повідомив, що відправкою займається дружина. 31.10.2023 року вона написала продавцю з питанням коли буде відправка товару, на що їй повідомили що скоро відправлять. По теперішній час її меблі не надіслали, грошові кошти не повернули.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вилучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 29.10.2023 по час виконання ухвали та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Так, дізнавачем у клопотанні не зазначено, яке має значення запитувана інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 та фото-та-відео-зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.09.2023 по час виконання ухвали, у вказаному кримінальному провадженні та яке завдання може бути вказаним заходом забезпечення кримінального провадження, доступ до якого просить надати слідча, оскільки відповідно до матеріалів клопотання подія мала місце 30.10.2023, а отже не обґрунтовано значення документів, у яких буде фіксуватися інформація станом до моменту ймовірного скоєння кримінального правопорушення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідча суддя дійшла до висновку про можливість надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації з 30.10.2023.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000504 від 01.11.2023, а саме: дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , однак за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 по час постановлення ухвали 10.11.2023, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в (в т. ч. в електронній формі) Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 30.10.2023 по 10.11.2023;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 30.10.2023 по 10.11.2023;

- документів, які містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.10.2023 по 10.11.2023;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.10.2023 по 10.11.2023.

В задоволені решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 07 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя