Справа № 464/7306/23
пр.№ 1-кс/464/1722/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 22.10.2023 по фактичний час виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що в ході досудового розслідуванням встановлено, що 23.10.2023 до чергової частини відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що 22.10.2023 невідома особа шляхом входження в довіру використовуючи месенджер телеграм з номеру НОМЕР_4 під приводом допомоги другу заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 грн., які останній перерахував з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 . ІКС ІПНП 16659 від 23.10.2023. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.10.2023 він перебував по місцю свого проживання. О 12 год. 36 хв. до нього на мобільний телефон надійшло повідомлення на телеграм канал з акаунту товариша ОСОБА_6 з проханням позичити гроші на лікування його товариша котрий отримав поранення. Він нічого не підозрюючи запитав скільки, на що отримав відповідь що необхідно 13000 грн. Одразу попросив, щоб той вказав номер картки на яку необхідно скинути кошти. У відповідь отримав номер НОМЕР_6 . Перейшовши відразу у свій ІНФОРМАЦІЯ_2 перекинув суму у 5000 грн., оскільки більше перекинути не було змоги. Після того, як він перерахував зазначену суму, вирішив зателефонувати до товариша ОСОБА_6 , котрий на даний час перебуває в Луцьку. Набравши на ватцап запитав його чи це він пише на телеграм, на що останній повідомив, що йому вчора зламали акаунт у телеграм. 14.11.2023 проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до картки НОМЕР_6 за результатами якого встановлено, що в подальшому 22.10.2023 після зарахування на вказану картку грошових коштів потерпілого в сумі 5000 грн. було здійснено перерахунок коштів на ще один рахунок № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 22.10.2023 по 20.12.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1