Провадження № 1-кс/592/7205/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 своїми умисними діями не виконує рішення Господарського суду Сумської області (примусовий наказ № 920/962/21 від 07.12.2021, що набрало законної сили) про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Сумської обласної прокуратури, витрат судового збору в сумі 183 909,00.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 .

Державним виконавцем 04.01.2023, керуючись ст. 3,4,24,25,26,27 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про відкриття виконавчого провадження копії якої направлено стягувачу - до відома, боржнику - до виконання.

В межах виконавчого провадження державним виконавцем направлено запити до реєструючих органів з метою виявлення майна боржника.

Згідно відповіді правореєструючих органів майна у боржника не виявлено.

Згідно відповіді МВС транспортні засоби за боржником не зареєстровано, відповідно до Інформаційної довідки прав власності на нерухоме майно, за боржником на праві власності не зареєстровано, при цьому, арешт накладено на все рухоме та нерухоме майно згідно витягу № 29596246 та № 4589С86,45891507 відповідно.

Згідно відповіді ДПІ у боржника наявні рахунки у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В межах виконавчого провадження державним виконавцем керуючись ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про арешт коштів боржника та направлено на виконання до банківських установ.

З банківських установ отримано відповіді про відсутність рахунків у боржника.

29.08.2023 здійснено вихід за адресою боржника в результаті чого встановлено, що перевірити майновий стан боржника виявилося неможливим, здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті якого, встановлено, перевірити майновий стан боржника виявилося неможливим, оскільки за адресою знаходиться багатоповерхівка, серед розташованих на першому поверсі підприємств та організацій боржника не розшукано.

Окрім цього, 04.09.2023 отримано відповідь з прикордонної служби України щодо перетину боржником державного кордону України, а саме: «Запит можливий тільки для боржників з типом «Фізична особа» та «Фізична особа - підприємець».

На виконання зазначених вимог чинного законодавства державним виконавцем здійснені всі заходи щодо перевірки майнового стану боржника, майно, на яке може бути звернення у боржника не виявлено.

На даний час у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають матеріали виконавчого провадження № 70643918 з примусового виконання наказу № 920/962/21 від 07.12.2021 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 , витрат судового збору в сумі 183 909,00.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- Матеріали виконавчого провадження № 70643918 відносно боржника в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Сумської обласної прокуратури витрат судового збору в сумі 183 909,00.

Отримання зазначених оригіналів документів, їх копій, у тому числі в електронному виді, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, у тому числі в електронному виді, а саме:

- Матеріали виконавчого провадження № 70643918 відносно боржника в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Сумської обласної прокуратури, витрат судового збору в сумі 183 909,00.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1