УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000721 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 року до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від працівників УБН ГУНП у Вінницькій області, що під час відпрацювання території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , біля відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було зупинено гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час спілкування з працівниками поліції повідомив що отримав посилку з вище вказаної пошти в якій знаходились таблетки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які він отримав перебуваючи одночасно на програмах замісної терапії в різних медичних закладах. Однак таблетки метадону викинув, боючись бути затриманим.

Під час проведення ОМП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив наступне, що 31.10.23 перебуваючи в м. Київ він в декількох медичних закладах, де одночасно перебуває на програмах замісної терапії, отримав таблетки метадону. Боючись, що в нього можуть забрати ці таблетки, останній вирішив їх відправити з м. Києва до м. Вінниця, скориставшись послугами нової пошти. Отримавши відповідну посилку в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відчувши, що його можуть затримати, вирішив викинути таблетки метадону в смітник, а пізніше їх забрати.

В подальшому в присутності двох понятих добровільно показав, куди саме викинув таблетки. В результаті чого, під час ОМП було вилучено дві полімерні ємкості із таблетками (180 шт.) та полімерне упакування із експрес-накладною №7760, які було поміщено до спец пакетів.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із наркотичною залежністю з 15.01.2021 до 25.01.2023 був залучений до замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , адреса:

АДРЕСА_3 . 3 25.01.2023 дотепер залучений до ЗПТ у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 . У зазначених комунальних закладах охорони здоров`я ОСОБА_4 отримував лікарські препарати, які містять наркотичний засіб метадон.

Незважаючи на це, діючи умисно та всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 № 200, шляхом обману службових осіб і медичних працівників зазначених приватних закладів охорони здоров`я, що виразився в укритті факту отримання ЗПТ в інших (комунальних) закладах охорони здоров`я, розпочав отримувати ЗПТ в:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_5 , (прим. № 3) (з 11.07.2022 до 03.01.2023);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_6 (з 27.09.2023 до 06.10.2023, отримував метадон 27.09.2023);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_7 (з 2022 року по теперішній час, востаннє отримував метадон 31.10.2023);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_8 (отримував метадон 14.10.2023 та 31.10.2023).

До медичних центрів у м. Київ їздив залізничним транспортом і рейсовими автобусами.

За наркотичні засоби у приватних закладах здоров'я ОСОБА_4 розраховувався готівкою. 3а наркотичні лікарські засоби у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сплачував готівкою через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на банківський рахунок товариства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Для авторизації використовував абонентські номери мобільного зв'язку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Встановлено, що ОСОБА_4 31.10.2023 у невстановлений час, перебуваючи у медичних центрах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом шахрайства заволодів наркотичним лікарським засобом «Метадон-3Н», 0,025 г. Після заволодіння наркотичним лікарським засобом «Метадон-ЗН», 0,025 г, 31.10.2023 о 18:54 особисто здійснив відправку з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_9 , посилки від свого імені (вказав, що надсилає одяг). Відправку здійснював на своє ім`я на адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН - НОМЕР_11 ), та які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Юридична адреса: АДРЕСА_10 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках (із зазначенням повних реквізитів отримувачів), отримання на електронному носії фото власників разом із картою фото по карткових рахунках, так як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

Враховуючи вищевказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Юридична адреса: АДРЕСА_10 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, з можливістю вилучення усіх документів, а саме: відомостей по відкриттю банківських рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН - НОМЕР_11 ), та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Юридична адреса: АДРЕСА_10 ), а саме:

- руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:01 год. 01.01.2022 року по день винесення ухвали суду;

-документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН - НОМЕР_11 ), із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:01 год. 01.01.2022 року по день винесення ухвали суду;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя