СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7687/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002689, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.12.2023року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002689, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

12.07.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що в період часу з 14.06.2023 по 26.06.2023, за адресою: Хмельницька обл., м. Волочиськ невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Facebook» під іменем « ОСОБА_6 » та користуючись номером НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами в розмірі 389 640 гривень, які належать ОСОБА_5 , шляхом переказу їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , отримувачем по яких був « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 01.06.2023 у соціальній мережі «Facebook» остання отримала повідомлення від невідомого чоловіка, акаунт якого називається « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою познайомитися. В ході листування вказаний чоловік повідомив, що він німець та зараз по контракту знаходиться в Сирійській Республіці, де буде перебувати до грудня 2023 року. Так, ОСОБА_5 та вказаний чоловік почали спілкуватися на вільні теми на протязі декількох тижнів.

Після чого, 10.06.2023, ОСОБА_5 отримала знову повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу того, що на сторінці останньої вказано, що 12.06.2023 в нею день народження та в честь цього вказаний чоловік має бажання привітати ОСОБА_5 шляхом відправки подарунку. Спочатку на дану пропозицію ОСОБА_5 відмовлялася та повідомляла, що вона нічого не потребує, однак через деякий час все ж таки повідомила вказаному чоловіку адресу проживання та адресу електронної пошти.

У подальшому, 12.06.2023, в соціальному месенджері «WhatsApp» з номеру НОМЕР_4 , яким користувався « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлення з привітанням та зображення подарунка з номером накладної та квитанцією. На зображенні було декілька жіночих суконь, мобільний телефон марки «Apple» та приблизно п`яти пачок грошових коштів американських доларів, кожна з яких була обтягнута банківською стрічкою. При цьому, вказаний чоловік зазначив, що це грошові кошти для власних потреб на що ОСОБА_5 спочатку відмовлялася, однак чоловік наполягав на тому, щоб ОСОБА_5 отримала від нього подарунок та попросив, щоб остання слідкувала за своєю електронною поштою, оскільки на неї має прийти сповіщення, яке стосується доставки подарунку.

У подальшому, 14.06.2023 ОСОБА_5 на свою електронну пошту отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , зі змістом про те, що посилка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , Польщі та рекомендацією сплатити суму 700 доларів США за місцеві та негабаритні витрати виключно з митними зборами та дипломатичними зборами, оскільки пакунок буде готовий до доставки додому. Після цього, ОСОБА_5 вирішила написати повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб дізнатися, що це повідомлення вона отримала на свою електронну пошту, на що вказаний чоловік сказав виконувати все так, як вказано в повідомленні. Після чого, перебуваючи в м. Волочиськ Хмельницької області, ОСОБА_5 зайшла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , де через касу перерахувала грошові кошти в розмірі 26 040 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я « ОСОБА_7 » та після чого фото підтвердження проведеної оплати відправила на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7

У подальшому, 15.06.2023, ОСОБА_5 знову отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що під час перегляду посилки в ній знайшли незадекларовані грошові кошти більше ніж 50 000 доларів США та для того, щоб дані грошові кошти розмитнити та, в подальшому, отримати потрібно сплатити 1 500 доларів США. Після цього, ОСОБА_5 вирішила перевірити дану інформацію в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на що останній запевнив в тому, що потрібно сплати дані кошти, а після того як ОСОБА_5 отримає посилки дані грошові кошти вона забере. Після чого, перебуваючи в м. Волочиськ Хмельницької області, ОСОБА_5 зайшла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , де через касу перерахувала грошові кошти в розмірі 55 650 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я « ОСОБА_7 » та після чого фото підтвердження проведеної оплати відправила на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7

У подальшому, 16.06.2023, приблизно в ранковий час, ОСОБА_5 знову отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що їм надали сертифікат на грошові кошти в посилці, однак для того, щоб, у подальшому, цю посилку не перевіряли на території України ОСОБА_5 потрібно сплати 5 000 доларів США, дану інформацію остання вже не перевіряла у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, 19.06.2023, перебуваючи в м. Волочиськ Хмельницької області, ОСОБА_5 зайшла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований по АДРЕСА_3 , де за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснила переказ грошових коштів у розмірі 64 000 гривень та через термінал, який розташований у вказаному відділенні банку, грошові кошти декількома транзакціями по 4 900 гривень, що становить загальну суму 34 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я « ОСОБА_7 ».

Оскільки ОСОБА_5 немала змоги здійснити перерахунок всієї суми, що становила 5 000 доларів США одразу, то перерахунки вона робила на протязі декількох днів. Тому, 20.06.2023, перебуваючи в м. Волочиськ Хмельницької області, ОСОБА_5 зайшла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований по АДРЕСА_3 перерахувала грошові кошти в розмірі 64 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я « ОСОБА_7 за допомогою терміналу вказаного відділення банку перерахувала на ту саму банківську картку грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 24 500 гривень.

Після цього, 22.06.2023, ОСОБА_5 знову прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований по АДРЕСА_3 , де за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувала грошові кошти в розмірі 55 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту на ім`я « ОСОБА_7 ».

Після чого, 26.06.2023 ОСОБА_5 відправила на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 фото підтвердження проведених нею оплат, а також зазначила, що вона здійснить останній перерахунок коштів, щоб закрити повну суму 5 000 доларів США. У відповідь з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 отримала реквізити іншої банківської картки для оплати, а саме № НОМЕР_3 відкриту на ім`я « ОСОБА_7 ». Після цього, ОСОБА_5 зайшла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_4 , де через касу перерахувала останню суму в розмірі 64 750 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкриту на ім`я « ОСОБА_7 » та після чого фото підтвердження проведеної оплати відправила на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 на що отримала повідомлення про те, що тепер потрібно чекати посилку. Однак по теперішній час посилку ОСОБА_5 так і не отримала, а « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на зв`язок не виходить.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 26.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 26.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_10 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002689, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 у період часу з 26.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 у період часу з 26.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 отримувалися готівкою у період часу з 26.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_3 у період часу з 26.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 26.06.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1