1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1249/24 1-кс/335/732/2024
15 лютого 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що благодійні фонди та організації, використовуючи іноземних та вітчизняних фізичних та юридичних осіб в якості донорів, здійснюють ввезення на територію України транспортних засобів, звільнених від оподаткування та визнаних гуманітарною допомогою, набувачами якої вказані Сили захисту та оборони України. В подальшому, вказані благодійні фонди та організації без належного документального оформлення передають гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів мешканцю м. Запоріжжя ОСОБА_6 , який з метою отримання прибутку реалізує транспортні засоби військовослужбовцям та іншим особам.
06.02.2024 слідчим без ухвали слідчого судді у зв`язку із безпосереднім переслідуванням ОСОБА_6 , який підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2КК України, проведено обшук транспортного засобу марки Mercedes-Benz ML 270 з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який знаходився на узбіччі проїзної частини по вул. Ласточкіна, 33 в м. Запоріжжі.
Відповідно до тимчасових реєстраційних талонів встановлено, що транспортний засіб марки «Mercedes-Benz ML 270», з державним номером НОМЕР_1 , належить БО «БФ «Щасливі люди української землі».
В ході обшуку виявлені та вилучені речі та документи, перелік яких зазначений у клопотанні.
Посилаючись на те, що вилучені під час обшуку речі та документи можутьмістити відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та те що незастосування арешту до зазначеного майна може призвести до його приховування, пошкодження або знищення, слідчий просить накласти арешт на нього.
Слідчий та прокурор підтримали клопотання слідчого та просили його задовольнити.
Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що обшук було проведено без ухвали слідчого судді, а підстави для проникнення до транспортного засобу без дозволу слідчого судді, передбачені ч. 3 ст. 233 КПК України, були відсутні. Крім того, підозрюваний зазначив, що вилучені під час обшуку ваги та порошок білого кольору йому не належать.
Представник власників майна заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на договір пожертви від 10.01.2024, талону на ТЗ Skoda Octaviaз реєстраційним номером НОМЕР_2 , ключів від транспортного засобу SeatAlhambra з реєстраційним номером НОМЕР_3 , посилаючись на те, що слідчим не доведено причетність зазначених речей до обставин кримінального правопорушення.
Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання слідчого, дослідивши матеріали, надані учасниками провадження, слідчий суддя встановив наступне.
06.02.2024 т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 бехз ухвали слідчого судді у зв`язку із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України, проведено обшук транспортного засобу марки «Mercedes-Benz ML 270» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який перебував на узбіччі проїзної частини по вул. Ласточкіна, 33 (вул. Чапаєва) в м. Запоріжжя. Під час обшуку слідчим вилучені речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.
Ухвалою слідчого судді від 07.02.2024 надано т.в.о. старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Mercedes-Benz ML 270 з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який фактично проведено 06.02.2024 в період часу з 13 год 40 хв до 16 год 50 хв.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Досліджені слідчим суддею матеріали кримінального провадження містять достатні дані для висновку, що вилучені слідчим під час обшуку речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Стороною обвинувачення також доведено існування ризиків того, що незастосування арешту шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження зазначеним майном може призвести до його приховування, знищення або відчуження.
На переконання слідчого судді, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного вище майна з метою забезпечення збереження речових доказів є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна. Накладення арешту на вищезазначене майно відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження.
Доводи представника власника майна та підозрюваного, якими вони обґрунтовували свої заперечення проти клопотання слідчого підлягають перевірці під час досудового розслідування.
З урахуванням вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 06.02.2024 під час обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz ML 270» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а саме на:
Блокнот сірого кольору, на 35 арк., в якому наявні чорнові записи; блокнот синього кольору, на 37 арк., в якому наявні чорнові записи; блокнот червоно-чорного кольору, на 80 арк., в якому наявні чорнові записи.
Папку чорного кольору на резинці:
-блокнот у твердій палітурці із зображенням автомобіля, на 144 арк, в якому наявні чорнові записи;
-договір пожертви від 10 січня 2024 року від "БО БФ ПАТРІОТИ ЮА" який виданий ОСОБА_8 , військовослужбовцю військової частини НОМЕР_4 , предмет пожертви т.з TMBKG21UX18430624, сірого кольору, д.н.з НОМЕР_5 , формату А4, всього на 6 арк.;
-аркуш паперу формату А4, на якому містять чорнові записи;
-аркуші паперу формату А4 на якому міститься емблема Благодійної організації "Благодійний фонд вільне Запоріжжя" та посилання на сайт "Інстаграм", всього на 5 арк.;
-аркуш паперу формату А4, на якому містяться чорнові записи;
-відомість БО "БФ Перевал", формату А4, в яких містяться чорнові записи, всього на 8 арк.
-відомості БО "БФ Перевал", формату А4, в яких містяться чорнові записи, всього на 24 арк. Упаковані в окремий прозорий поліетиленовий файл;
-поліетиленову прозору папку в якому міститься дві квитанції від 16.12.2023 на суму 15,00;
-аркуші паперу формату А4, всього на 15 арк., в яких містяться чорнові записи, які упаковані в окремий прозорий поліетиленовий файл;
-відомість БО "БФ Перевал", формату А4, в яких містяться чорнові записи, всього на 13 арк., які упаковані в окремий прозорий поліетиленовий файл;
-відомість без № про видачу набувачам-фізичним особам гуманітарної допомоги, формату А4, в яких містяться чорнові записи, всього на 17 арк., які упаковані в окремий прозорий поліетиленовий файл;
-відомість БО "БФ Перевал", формату А4, в яких містяться чорнові записи, всього на 10 арк., із познакою 28.11.23 упаковані в окремий прозорий поліетиленовий файл та;
-гарантійний лист БО "БФ М.Р.І.Я." №15 від 01.11.2022, формату А4 , на 1 арк.;
-митна декларація, формату А4, всього на 4 арк.,
-копію паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідка ідентифікаційного номера НОМЕР_6 , всього на 2 арк.,
-аркуш паперу формату А4, на якому міститься напис ПРОДАМ тел. 066-646-222-8, всього на 3 арк.,
-аркуш паперу на якому міститься чорновий запис НОМЕР_7 ОСОБА_10 , на 1 арк.
-візитку @pspstudioukraine, 1 шт;
-бланки акту приймання -передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від Громадської організації "УНІАН", формату А4, на якому містяться чорнові записи, всього 2 арк.;
-клейкий папір на якому розміщено напис АВТО ДЛЯ ЗСУ 066-800-03-30, 1 шт.,
-аркуш паперу, формату А4, на якому міститься чорнові записи,
-лист БФ "МРІЯ" №14 від 12.05.2023, на 1 арк.,
-лист Запорізької обласної військової адміністрації від 18.05.2023 №08-48/1344 на 1 арк.,
-наказ Запорізької обласної військової адміністрації №243 від 18.05.2023 , на 2 арк.
-накладку №10/5/1 від 05 лютого,2023 року ГО "Широкий степ", з чорновими записами, на 2 арк.,
-лист відвантаження №ЦБ-0207247 від 30 вересня 2023, на 1 арк.,
-квитанцію ТОВ "ЦЕНТ ГАЗ ЗАПЧАСТИНИ" від на суму 1 .00,96 грн. від 30.09.2023,на 1 арк.
-акт приймання передачі благодійної допомоги БО "БФ МАМА плюс Я "від 14 вересня 2023, формату А4, всього на 2 арк.,
-три аркуші паперу з чорновими записами,
-роздруківки на посилання ,формату А4, на 2 арк.,
-квитанції ТОВ "Спутник" магазин склад від 21.09.2023, на суму 9115.20 грн, всього 2 арк.
-квитанції ТОВ "АТБ-маркет" від 21.09.2023, на суму 758,70 грн, на 1 арк.,
-видаткову накладну №2739721 від 14.09.2023 на 1 арк.
-лист подяку №189 від 23.06.2023, формату А4, на 1 арк.
-акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 08.08.2023, на 1 арк.,
- лист №189 від 23.06.2023, формату А4, на 1 арк. Вищевказані документи поміщені та упаковані до сейф-пакету №SUD 4032496, на якому міститься пояснювальний напис та підписи учасників.
Ваги та полімерна трубка, які поміщені до спецпакету №WAR0085737, які вилучені з поясної сумки, яка знаходилася в рюкзаку;
Тимчасові реєстраційні талони на транспортні засоби, які поміщено до спецпакету №WAR0085738:
- талон №ХХР071128 на ТЗ SkodaOctavia, державний номерний знак НОМЕР_2 ,
- талони №ХХР 026623, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також тимчасовий дозвіл на право керування ТЗ ДТ №049819, тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_11 ,
- свідоцтво про реєстрацію на автомобіль ChevroletSuburban, з державним номерним знаком НОМЕР_12 , спецвантажний фургон НОМЕР_13 ;
Блокнот з написом «1988», в якому знаходиться декілька зіп-пакетів з залишками невідомої речовини білого кольору та один зіп-пакет з пустими зіп-пакетами (новими);блокнот чорного кольору, мобільний телефон Самсунг G6+ чорного кольору, в якому побитий екран; ключі від автомобіля SkodaChevrolet (2штуки); зв`язка ключів (4 штуки та 2 магнітні), вказані речі поміщено до спецпакету №4341258;
Дві зв`язки ключів від ТЗ, які поміщено до спецпакету №4341372;
Імітаційні засоби - грошові кошти в сумі 23 800 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США всі купюри з однаковою серією та номером НВ80842510N; мобільний телефон чорно-червоного кольору Nomi; реєстраційний талон на ТЗ № НОМЕР_14 , які поміщено до спецпакету №4341374;
Ключ від транспортного засобу SeatAlhambra, державний номерний знак НОМЕР_3 , який поміщений до спецпакету №CRI1116484.
Мобільний телефон Самсунг чорного кольору модель А36 або А34, який поміщено до спецпакету №CRI1116485,
Пачку із під сигарет, в якій знаходиться в зіп-пакеті невідома речовина білого кольору, зовнішньо схожа на наркотичний засіб, яка упакована в спец пакет WAR0085739. Вказана пачка сигарет знаходилася в синьому рюкзаку, в якому була поясна сумка чорного кольору, і в цій сумці була ця пачка сигарет з невідомою речовиною, із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном до скасування такого обмеження у встановленому законом порядку.
Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокуророві, підозрюваному, володільцеві майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складений 20.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1