Справа № 366/196/24
Провадження № 1-кс/366/45/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2024 смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному в ЄРДР 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді в рамках вищезазначеного кримінального провадження з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації про клієнтів банку осіб, на яких відкрито рахунки карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів, які формують банківські справи зазначених клієнтів та містить відомості про рух коштів по зазначених платіжних картках (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 02.01.2024 до 00.00 год. 22.01.2024, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткових рахунків, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалось з`єднання із системою, дати та часу за Київський часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані зазначені банківські картки; інформації про банкомати, в яких здійснювались фінансові операції по рахунках зазначених вище карток за період часу з 00.00 год. 02.01.2024 до 00.00 год. 22.01.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Клопотання мотивоване тим, що 12.01.2024, невідома особа ввела в оману потерпілу ОСОБА_5 , внаслідок чого остання здійснила переказ власних грошових коштів у розмірі 5000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , 9000 на рахунок № НОМЕР_2 та 21000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеній в цій ухвалі інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась. Подала до суду заяву, у якій просила провести розгляд клопотання без її участі, оскільки у зв`язку з умовами воєнного стану, незначною чисельністю штату працівників СД ВП № 1 Вишгородського РУП, великою завантаженістю справами та необхідністю проведення невідкладних слідчих дій, вона не може прибути у судове засідання. Клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Також дізнавач просила провести розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки враховуючи обставини справи, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також покарання, яке може бути призначене винним особам у разі доведеності їх вини, існує реальна загроза зімни та/або знищення речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, враховуючи вище наведені обставини, приймає до уваги доводи дізнавача та приходить до висновку, що нею доведено існування реальної загрози зімни та/або знищення речей і документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, оскільки, як зазначено у клопотанні, такі речі і документи можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, які передбачається довести за їх допомогою, а тому, розгляд клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з відсутністю учасників розгляду клопотання, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила його відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які в силу п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

З огляду на доводи поданого клопотання, з урахуванням досліджених наданим дізнавачем доказів в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.

Отримання інформації, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, допоможе органу досудового розслідування встановити відомості про особу, якій перераховані належні потерпілому грошові кошти, якими незаконно заволоділа невідома особа.

Крім цього, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи обсяг інформації, до якої вирішено надати тимчасовий доступ, необхідність її вилучення для долучення як доказу в рамках кримінального провадження, віддаленість органу досудового розслідування від місця отримання такої інформації, а також те, що для підготовки для надання доступу і вилучення потрібен час, який в силу умов воєнного стану може бути значним, враховуючи велику завантаженість справами та незначну чисельність працівників СД ВП № 1 Вишгородського РУП, з метою надання можливості органу досудового розслідування виконати цю ухвалу вчасно, слідчий суддя приходить до висновку про встановлення дії цієї ухвали строком 2 місяці, який є максимальним строком, визначеним п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Також слід зазначити, що у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів собі, дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та працівникам оперативного підрозділу.

Згідно наданого до суду витягу з ЄРДР, у складі групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні з числа тих, кому дізнавач просить надати тимчасовий доступ перебувають дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а тому, лише вони мають право на отримання інформації, яка зазначена в цій ухвалі.

Надання тимчасового доступу за цією ухвалою до інформації працівникам оперативного підрозділу суперечить вимогам ст.ст. 41, 218 КПК України, оскільки дізнавач вправі доручати оперативному підрозділу виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, а тому, право на тимчасовий доступ до речей та документів можуть отримати лише дізнавачі, яким у встановленому законом порядку доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати працівникам сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області, а саме начальнику ОСОБА_3 та дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_6

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до інформації про клієнтів банку осіб, на яких відкрито рахунки карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів, які формують банківські справи зазначених клієнтів та містить відомості про рух коштів по зазначених платіжних картках (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год. 02.01.2024 до 00.00 год. 22.01.2024, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткових рахунків, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалось з`єднання із системою, дати та часу за Київський часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані зазначені банківські картки; інформації про банкомати, в яких здійснювались фінансові операції по рахунках зазначених вище карток за період часу з 00.00 год. 02.01.2024 до 00.00 год. 22.01.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції, з можливістю вилучення копій цих документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість зазначеним дізнавачам вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 21.03.2024.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1