СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7775/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004279 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004279 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004279, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи раніше судимим, а саме 01.08.2023 Святошинським районним судом за ч. 1 ст. 190 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) грн., та маючи не зняту та не погашену в законному порядку судимість, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та знову повторно вчинив корисливий злочин.

07.08.2023, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, о 20 год. 35 хв., шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому майнову шкоду на суму 7 000 (сім тисяч) грн.

Так, 07.08.2023, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи постійні проблеми по місцю свого працевлаштування та постійні затримки у виплаті заробітної плати, відчуваючи гостру потребу в грошових коштах, з метою покращення свого матеріального становища шляхом повторного заволодіння чужим майном, вирішив заволодіти майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 .

З метою повторного виконання свого протиправного умислу спрямованого на покращення свого матеріального становища шляхом повторного заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 вирішив довести свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, діючи умисно, маючи при цьому корисливу мету, усвідомлюючи протиправність своїх дій та маючи на меті подальше незаконне особисте збагачення та усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, останній, 07.08.2023 у вечірній час доби зателефонував своєму знайомому ОСОБА_5 , якому запропонував придбати у нього талони на дизельне паливо та бензин, які належать корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною, яка являється нижчою від ринкової та становить 40 грн. за 1 літр палива, при цьому ОСОБА_4 заздалегідь був усвідомлений у відсутності наміру в подальшому виконанні даної послуги. Не будучи проінформованим про дійсні наміри ОСОБА_4 , в свою чергу, ОСОБА_5 погодився на придбання запропонованих талонів на пальне та цього ж дня, а саме 07.08.2023 о 20 год. 35 хв., перерахував грошові кошти в сумі 7 000 (сім тисяч) грн. на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо надав ОСОБА_4 .. В той же час, ОСОБА_5 отримав усну обіцянку від ОСОБА_4 про відправлення йому талонів.

В подальшому, ОСОБА_4 переконавшись у надходженні від ОСОБА_5 грошових коштів на його банківську картку, перестав відповідати на телефонні дзвінки останнього, а також талони на паливо ОСОБА_4 . ОСОБА_5 не надав.

Отже, ОСОБА_4 шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 7 000 (сім тисяч) грн., чим заподіяв останньому майнової шкоди.

Крім того, ОСОБА_4 аналогічними способами, використовуючи банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволодів грошовими коштами ще 5-ти своїх знайомих, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Будучи допитані вищевказані особи в якості потерпілих підтвердили викладені факти.

Свою вину ОСОБА_4 визнає повністю, щиросердечно кається та зобов`язується відшкодувати потерпілим завдану їм шкоду.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2023 по 01.12.2023 - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2023 по 01.12.2023 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004279 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004279 від 15.11.2023, а саме старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt»«.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2023 по 01.12.2023; відомості щодо номеру телефону та ІР-адрес, на які передавалися дані про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період часу з 01.01.2023 по 01.12.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 надати (належним чином завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 19.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1