н/п 1-кс/953/9529/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001242 від 27.10.2023 за ч. 3 ст. 369-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

04 грудня 2023 р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за банківською карткою № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001242 від 27.10.2023 за ч. 3 ст. 369-2 КК України обставин вимагання та 24.11.2023 одержання ОСОБА_5 неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за обіцянку здійснення впливу на прийняття службовими особами ВЛК, ТЦК та СП рішення про непридатність до військової служби та рішення про виключення з обліку військовозобов`язаних.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001242 від 27.10.2023 за ч. 3 ст. 369-2 КК України обставин вимагання та 24.11.2023 одержання ОСОБА_5 неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за обіцянку здійснення впливу на прийняття службовими особами ВЛК, ТЦК та СП рішення про непридатність до військової служби та рішення про виключення з обліку військовозобов`язаних, вірогідність нарахувань коштів, здобутих злочинним шляхом на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію. Також положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів». Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

Зважаючи на викладене, клопотання в наведеній частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме: інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості про особу власника банківської карти, інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по них такої ж саме вищевказаної інформації, за період з дати відкриття рахунку до 11.12.2023р.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме: інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості про особу власника банківської карти, інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по них такої ж саме вищевказаної інформації, за період з дати відкриття рахунку до 11.12.2023р., що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ..

В задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 11.02.2024р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1