У Х В А Л А

іменем України

01.02.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000021 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 15.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 15.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період дії військового часу, таємно, умисно, із корисливих мотивів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , скоїв крадіжку грошових коштів в сумі 42300 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надав покази про те, що в період часу з жовтня по грудень 2023 року він мешкав разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В період спільного проживання ОСОБА_4 мав вільний доступ до документів ОСОБА_5 та її мобільного телефону. На початку жовтня 2023 року ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону марки Redmi 8A, моделі М1908CЗКG, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , підключеного до мережі Інтернет, завантажив мобільний додаток «АBank24», за допомогою якого відкрив віртуальні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 використовуючи паспортні дані останньої, при цьому під час реєстрації та для авторизації мобільного додатку «АBank24» використав номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , та самостійно вигадав пароль для входу до додатку. В подальшому, ОСОБА_4 використовуючи свій мобільний телефон підключений до мережі Інтернет за допомогою браузеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив запити по різним фінансовим установам на отримання онлайн-кредитів на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Після погодження фінансовими установами заявок на отримання кредитних коштів ОСОБА_4 , отримував зарахування на вказаний ним під час реєстрації рахунок. Незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_4 в подальшому перераховував на свій картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я ОСОБА_4 , з якого в подальшому здійснював покупки в магазинах, поповнював мобільний телефон та здійснював інші фінансові операції, без зняття готівки. Загалом ОСОБА_4 оформив одинадцять кредитів на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 42300 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2023 року між фінансовою компанією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено кредитний договір на інші споживчі цілі (ТОР149721).

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 15.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Отже, клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується дослідженими вище доказами, які долучені до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000021 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати вичерпну інформацію, щодо всіх відкритих (закритих) споживчих кредитів (договорів) між фінансовою компанією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- повідомити яким чином був укладений кожен договір про надання споживчого кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- якщо оформлення кредиту здійснювалось в відділенні товариства, то прошу повідомити за якою адресою;

- якщо оформлення кредиту здійснювалось через Веб-сайт товариства або мобільний додаток, то прошу повідомити ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація на Веб-сайті чи в мобільному додатку. Також повідомити на який номер телефону здійснювалось надсилання товариством одноразового ідентифікатора в вигляді коду який був ведений клієнтом на сайті чи в мобільному додатку та фактично підписано договір позики, яким чином даний код був направлений клієнту (з якого номеру телефону товариства? в звичайному смс-повідомленні через оператора мобільного зв`язку? чи через месенджер Вайбер, Ватсап, Телеграм чи інш.? яким чином клієнту направлено копію договору про надання споживчого кредиту і на який номер мобільного телефону чи на яку електронну адресу, дата, час здійснення такої дії?). Надати зразок повідомлення (повідомлень), яке направлялось клієнту при оформленні споживчого кредиту та реєстрації в особистому кабінеті через Веб-сайт товариства або мобільний додаток зазначенням дати і часу надсиланням таких повідомлень;

- повідомити всі дані які були зазначені при створенні особистого кабінету на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (фінансовий номер за допомогою якого здійснювалась реєстрація, анкетні дані та місце мешкання клієнта, наявні копії прикріплених документів клієнта, фотознімків профілю, номери карток чи банківських рахунків);

- повідомити ПОВНИЙ номер банківської картки на який здійснено перерахунок кредитних коштів та також повідомити з якого рахунку Товариства здійснено перерахунок коштів клієнту;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1