Справа №932/7024/23
Номер провадження №1-кс/932/122/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000070 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3685 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, відносно підстав реєстрації автомобілю AUDI A6, 2018 року випуску за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що вказані документи містять відомості, які будуть використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Сторони у судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином було повідомлено.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 26.08.2021 по 18.07.2023, набув активів вартістю 8 835 173,91 грн., законність підстав набуття яких не підтверджено. Зокрема ОСОБА_6 та його батько ОСОБА_5 набуто: квартиру АДРЕСА_2 вартістю 1 776 000 грн.; квартиру АДРЕСА_3 , вартістю 698 950 грн.; автомобіль «Volkswagen Passat», вартістю 359 700 грн.; автомобіль «Ford Ranger», вартістю 780 000 грн.; автомобіль «Audі A6», вартістю 1 875 000 грн.; автомобіль «Volkswagen ID6», вартістю 1 300 000 грн.; грошові кошти в сумі 65 000 доларів США, що еквівалентно 2,6 млн. грн. (гроші набуті за фіктивним договором від тестя ОСОБА_6 ОСОБА_7 ); корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1,1 млн. грн.; 44/100 часин торговельного комплексу вартістю 1 150 000 грн.; мисливський нарізний карабін вартістю 172 455 грн.; гладкоствольну рушницю вартістю 67 000 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_5 13.09.2022 зареєстровав автомобіль AUDI A6, д.н.з. НОМЕР_1 (дата набуття права власності 05.07.2023).

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадженні містяться у ст. 132 КПК України. Так, згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 вказаної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 вказаної статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема в інший спосіб перевірити обставини провадження неможливо.

Відтак, слідчий суддя доходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовільнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000070, а саме: слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ,слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ,слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, відносно підстав реєстрації автомобілю AUDI A6, 2018 року випуску за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.03.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1