печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001345 від 18.07.2023, за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів державного підприємства, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами низки суб`єктів господарювання, в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації з використанням реквізитів підконтрольних останнім суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій, маючи на меті незаконне збагачення шляхом розкрадання бюджетних коштів, виділених державою на замовлення товарів та послуг, необхідних для функціонування підприємства, розробили злочинну схему їх розкрадання та легалізації через підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна і його подальшого оформлення на близьких родичів. До вказаної схеми останні залучили учасників злочинного угруповання з ознаками злочинної організації, зокрема уродженців Російської Федерації та Республіки Азербайджан: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Так, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій, за попередньою змовою з уповноваженим представником ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) на території України ОСОБА_6 , домовились про організацію тендеру на закупівлю зазначених послуг за завищеними цінами на загальну суму 10,5 млн євро (понад 350 млн грн).

З метою можливості проведення тендеру на участь у ньому вийшло дві підконтрольні вказаним вище особам іноземні компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Туреччина), з яких переможцем стало ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр).

За результатами проведеної закупівлі, 13.10.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) укладено договір про надання послуг від 13.10.2020 № 52-В-ФДФ-20, за яким останнє передає в оренду до кінця 2023 року на умовах тайм-чартеру багаточерпаковий земкараван «Dunay, три саморозвантажувальних ґрунтовивозних баржі «Ізмаїльська», «Куяльницька» та «Київська», буксир MZ-9 та надувний катер RIB-500 з обладнанням для промірних робіт.

При цьому, ціни на оренду завищенні, оскільки оренда буксиру і катера разом коштує 6 695 євро (223 тис. грн) на добу, а кожної з трьох барж окремо 2 580 євро (86 тис. грн) на добу, що на 30% вище ринкової вартості по Одеській області, чим завдали державі збитків в особливо великих розмірах. за завищеними цінами

Сюди входить оплата судновласником всіх видів постачання, а також витрат на технічне обслуговування, сплату портових зборів, страхових платежів, на утримання суднового екіпажу, електроенергію на березі, послуги буксирів, агентську винагороду тощо.

Паливо-мастильні матеріали для роботи суден взятих у фрахт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповує у підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) купило вказаний земкараван у 2018 році, а раніше він належав одеському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке підконтрольне ОСОБА_10 .

Далі, з метою легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, використовуючи реквізити та розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), здійснюють переведення коштів на рахунки фіктивних суб`єктів господарювання та на банківські рахунки, відкриті в Латвії. Після цього, частину легалізованих коштів особи переводять у готівку та розподіляють між собою, у тому числі на придбання майна та корпоративних прав, як на території України так і за її межами, які реєструють на себе та членів своїх родин.

Разом з цим, уповноваженими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.12.2017 по 30.06.2021, за результатами якої складено акт, в якому відображено зокрема те, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно проведено списання палива по земкаравану ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) на підставі щомісячних звітів про використання паливних ресурсів при відсутності первинних документів на загальну суму 24 456 416,33 грн (жовтень-грудень 2020 року 9 729 876,56 грн, І півріччя 2021 року 14 726 539,77 грн), що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.

25.09.2023 постановою слідчого у кримінальному провадженні №0001345 експертам Київського НДЕКЦ МВС України доручено проведення судової почеркознавчої експертизи, в якій на вирішення поставлено питання щодо ідентифікації осіб, які від імені службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) підписали документи, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи подав письмові заперечення на клопотання, відповідно до яких просив відмовити в його задоволенні у зв`язку з його необґрунтованістю.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001345 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме: первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), а також із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими юридичними особами, задіяними у рамках виконання договору за період з 01.01.2019 по 20.09.2023, в тому числі, але не виключено: договорів, угод, контрактів та додатків до них та додаткових угод, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийму-передачі, актів прийняття виконаних робіт/наданих послуг, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів на продукцію, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довідок про вартість виконаних робіт, банківських виписок, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, облікових регістрів (меморіальних ордерів), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції при виконані робіт/надання послуг з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань та інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між вказаними суб`єктами; правовстановлюючих документів перерахованих суб`єктів господарювання, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, штатного розпису та інших наявних організаційно-розпорядчих документів указаних суб`єктів господарювання, річний план закупівель та інших документів на підставі яких було розроблено тендерну документацію, техніко-економічне обґрунтування, документів щодо проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у разі їх проведення або надані консультаційних послуг та аналізу, тендерної документації, пропозицій, поданих учасниками з додатками та документів з оплати щодо участі у конкурсі, протоколів засідань тендерного комітету, протоколів розкриття пропозицій, відхилення та визначення переможця, плану проведення днопоглиблюваних робіт, документів щодо виконавчих промірів, документів щодо днопоглиблення (вилучення та транспортування ґрунту), документів щодо розвантаження, зберігання, реалізацію або використання вилученого ґрунту, документів щодо обсягів днопоглиблення, документів щодо оперативних даних наданих судновласником, нарядів-завдань та їх коригування, документів щодо проведеного попереднього проміру, документів щодо технічного обслуговування та ремонту суден ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр), актів передачі суден в чартер, документів щодо права власності на судна ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) або документів, що підтверджують право користування (розпорядження тощо), класифікаційних документів згідно з правилами Регістра судноплавства України, суднового вахтового журналу, єдиного вахтового журналу, машинного журналу, журналу ENGINE LOG BOOK, документів, які відображають фактичне виконання робіт судна в різних режимах на добу (із вказівкою годин роботи та режимів) та помісячно, документів, що відображають норми витрати палива за режимами роботи в розрізі кожного судна, документів, що відображають прийняття палива, його обсяги, особу, яка його поставила та марку палива, виписок з суднових журналів, відомостей (включаючи повні данні та засоби зв`язку) про екіпажи земкаравану з їх кваліфікаційними документами, документів щодо витрат палива в розрізі кожного судна земкаравану окремо, звітів зведення роботи плавзасобу за добу, документів, які містять відомості щодо режиму роботи плавзасобу по кожній добі, актів здачі-приймання наданих послуг та їх коригування, документів щодо проведення інспекцій суден земкаравану та актів про стан суден, документів щодо страхування земкаравану, документів щодо представника ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) на території України та його повні контактні данні, щоденних форм-звітів з інформацією, документів щодо відшкодування витрат, понесених фрахтувальником на експлуатацію суден та документів щодо відшкодування понесених витрат судновласником за фрахтувальника та інших документів щодо виконання договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/43299/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - філія «Днопоглиблювальний флот» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 04.10.2023