печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2023 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000033, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2023, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Жмеринка Вінницької області, громадянки України, не одруженої, тимчасово не працюючої, із середньою спеціальною освітою, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в січні 2020 року, точної дати та часу слідством не встановлено, перебуваючи в м. Києві, познайомилась з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 ». Останній запропонував ОСОБА_5 за грошову винагороду в розмірі 3000 грн. стати засновником та директором юридичної особи: ТОВ "ФК АМР" (), попередивши при цьому ОСОБА_5 , що вона до господарської діяльності юридичної особи відношення мати не буде, а товариство потрібне для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з документуванням фінансово-господарських операцій. ОСОБА_5 погодилась на вказану пропозицію.

Після цього ОСОБА_5 в лютому 2020 року, виконуючи вказівки « ОСОБА_6 », передала фото паспорта та ідентифікаційного коду для складання проектів документів. В подальшому « ОСОБА_6 » повідомив, що приблизно через тиждень, а саме в десятих числах лютого 2021 року, в денну пору доби, ОСОБА_5 , повинна прибути до нотаріуса, офіс якого розташований по бульвару Лесі Українки в м. Києві (більш точної адреси в ході слідства не встановлено).

У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану та з корисливих мотивів, без мети здійснювати господарську діяльність та організаційно-розпорядчі функції засновника підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності інших не встановлених осіб, пов`язаної з проведенням «фіктивних фінансово-господарських операцій», «обготівкування коштів», виконуючи незаконні вказівки, отримані від « ОСОБА_6 », матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у десятих числах лютого 2020 року, точної дати та часу не встановлено, в денний час доби прибула за до офісного приміщення, що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, більш точну адресу під час досудового розслідування не встановлено, де зустрілась з невстановеною особою на імя « ОСОБА_6 ».

Далі ОСОБА_5 прослідувала разом з невстановленою досудовим розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 » до офісного приміщення, де ОСОБА_5 передала свій електронно цифровий підпис невстановленій особі з метою проведення реєстраційної дії та засвідчення її електронним цифровим підписом наступні документи: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ "ФК АМР" (); статут;рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особиТОВ "ФК АМР" ().

Після цього вказані документи невстановлена особа за допомогою електронно-цифрового підпису ОСОБА_5 підписала та направила їх для проведення державної реєстрації ТОВ "ФК АМР" ().

ОСОБА_5 , діючи відповідно раніше розробленого злочинного плану, виконуючи вказівки «Олександра», покинула приміщення нотаріуса та від останнього отримала заздалегідь обіцяну грошову винагороду у розмірі 3000 гривень, якими розпорядилась за власним розсудом.

Так, з моменту підписання реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ "ФК АМР" (); статуту, рішення засновників або уповноваженого ним органу про створення юридичної особиТОВ "ФК АМР" (), ОСОБА_5 стала засновником підприємства та отримала передбачені Статутом права.

Вищезазначені документи відповідають переліку документів, необхідних для проведення державної реєстрації, що встановлені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (№ 755-IV від 15.05.2003 року зі змінами та доповненнями, в редакції № 361-IX від 06.12.2019).

В подальшому, 13.02.2020 на підставі документів, до яких ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості, відбулась державна реєстрація змін в установчих документах ТОВ "ФК АМР" ().

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та контролю за веденням господарської діяльності ТОВ "ФК АМР" () ОСОБА_5 не вчиняла, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даного підприємства не складала та не підписувала, товар (роботи, послуги), іншу продукцію нікому не відвантажувала та ні від кого не отримувала.

Враховуючи вище викладене, ОСОБА_5 , у лютому 2020 року, внісши в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ "ФК АМР" () завідомо неправдиві відомості, порушила вимоги Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-ІV від 15.05.2003, в редакції № 361-IX від 06.12.2019 ст. 14, якою визначено, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи; ст. 15, якою встановлено вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації; ст. 16, якою встановлено вимоги до найменування юридичної особи; ст. 17, якою встановлено чіткий перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи; ст. 35 встановлено відповідальність у сфері державної реєстрації, відповідно до якої суб`єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутність, несуть відповідальність, встановлену законом.

Крім того, у серпні 2021 року, більш точну дату слідством не встановлено, перебуваючи у м. Києві, більш точне місце слідство не встановлено, зустрілась з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », який запропонував ОСОБА_5 за грошову винагороду у розмірі 3000 грн. стати засновником та директором юридичних осіб: ТОВ "ТРАНС-ІСТ КАРГО" (), попередивши при цьому останню, що вона до господарської діяльності юридичної особи відношення мати не буде, а товариство потрібне для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з документуванням фінансово-господарських операцій. ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, погодилась на вказану пропозицію.

Того ж дня ОСОБА_5 , виконуючи вказівки « ОСОБА_6 », передала йому фото паспорта та ідентифікаційного коду для складання проектів документів. В подальшому « ОСОБА_6 » повідомив, що приблизно через два тижні, а саме приблизно в 20 числах серпня 2021 року, ОСОБА_5 повинна прибути до приміщення, яке розташоване по бул. Лесі Українки, в м. Києві (більш точної адреси в ході слідства не встановлено).

У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану та з корисних мотивів, без мети здійснювати господарську діяльність та організаційно-розпорядчі функції засновника підприємства з метою прикриття незаконної діяльності інших, не встановлених осіб, пов`язаної з проведенням «фіктивних фінансово-господарських операцій», «обготівкування коштів», виконуючи незаконні вказівки, отримані від « ОСОБА_6 », матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, на при кінці серпня 2021 року, точної дати та часу не встановлено, в денний час доби прибула за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, (більш точної адреси в ході слідства не встановлено), де зустрілась з невстановеною особою на ім`я « ОСОБА_7 ».

Далі, ОСОБА_5 прослідувала разом з невстановленою досудовим розслідування особою, до офісного приміщення у м. Києві, розташованого за адресою: бул. Лесі Українки, в м. Києві, більш точне місце розташування приміщення слідством не встановлено, де ОСОБА_5 в присутності невстановленої особи засвідчила власним підписом наступні документи:

- нотаріально засвідчене рішення № 1 одноосібного засновника ТОВ "ТРАНС-ІСТ КАРГО" () від 30.08.2021, в яке внесені включення ОСОБА_5 до відомостей Єдиного державного реєстру про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, збільшення статутного капіталу Товариства, затвердження Статутного капіталу Товариства в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, які вона фактично не вносила, призначення на посаду директора Товариств, включення та затвердження видів економічної діяльності Товариства. Хоча ОСОБА_5 не планувала займатися економічною діяльністю.

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (з 11 липня 2021 року) форма 2 від 30.08.2021, в яку внесені завідомо неправдиві відомості, необхідні для реєстрації юридичної особи на ім`я ОСОБА_5 , а саме: зазначено єдиним засновникомТОВ "ТРАНС-ІСТ КАРГО" () ОСОБА_5 , а також інші завідомо неправдиві відомості.

- структуру власності ТОВ "ТРАНС-ІСТ КАРГО" (), в яку внесені завідомо неправдиві відомості, відповідно до якої ОСОБА_5 кінцевий власник (контролер) Товариства;

-нотаріально засвідченого статуту ТОВ "ТРАНС-ІСТ КАРГО" () від 30.08.2021.

Після цього вказані документи ОСОБА_5 одразу передала невстановленій особі. ОСОБА_5 , діючи відповідно раніше розробленого злочинного плану, виконуючи вказівки «Олександра», покинула приміщення нотаріуса та відразу отримала заздалегідь обіцяну грошову винагороду, у розмірі 3000 гривень, якими розпорядилась на власний розсуд.

Так, з моменту підписання - заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (з 11 липня 2021 року) форма 2 від 30.08.2021, в яку внесені завідомо неправдиві відомості, необхідні для реєстрації юридичної особи на ім`я ОСОБА_5 , а саме: зазначено єдиним засновником ТОВ "ТРАНС-ІСТ КАРГО" () ОСОБА_5 , а також інші завідомо неправдиві відомості, структури власності ТОВ "ТРАНС-ІСТ КАРГО" (), в яку внесені завідомо неправдиві відомості, відповідно до якої ОСОБА_5 кінцевий власник (контролер) Товариства; нотаріально засвідченого статуту ТОВ "ТРАНС-ІСТ КАРГО" () від 30.08.2021, до ОСОБА_5 , як засновника, перейшли всі права засновника (учасника) Підприємства, передбачені Статутом.

Вище зазначені документи відповідають переліку документів, необхідних для проведення державної реєстрації, що встановлені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (№ 755-IV від 15.05.2003 року зі змінами та доповненнями, в редакції № 1667-IX від 15.07.2021).

В подальшому, 30.08.2021 на підставі документів, до яких ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості, відбулась державна реєстрація змін в установчих документах ТОВ "ТРАНС-ІСТ КАРГО" ().

Окрім вищеперелічених, жодних інших дій щодо створення та контролю за веденням господарської діяльності ТОВ "ТРАНС-ІСТ КАРГО" () ОСОБА_5 не вчиняла, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даного підприємства не складала та не підписувала, товар (роботи, послуги), іншу продукцію нікому не відвантажувала та ні від кого не отримувала.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 у серпні 2021 року, внісши в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ "ТРАНС-ІСТ КАРГО" () завідомо неправдиві відомості, порушила вимоги Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-ІV від 15.05.2003, в редакції № 1667-IX від 15.07.2021: ст. 14, якою визначено, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи; ст. 15, якою встановлено вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації; ст. 16, якою встановлено вимоги до найменування юридичної особи; ст. 17, якою встановлено чіткий перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи; ст. 35 встановлено відповідальність у сфері державної реєстрації, відповідно до якої суб`єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутність, несуть відповідальність, встановлену законом.

Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні надійшов на адресу суду разом із угодою про визнання винуватості, укладеною 14.07.2023 у відповідності до ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473 КПК України між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримування публічного обвинувачення управління нагляду з додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому в порядку, визначеному ст. 37 КПК України, надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000033 від 23.05.2023, та ОСОБА_5 , за участю її захисника ОСОБА_4 .

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачена повністю дійшли згоди щодо формулювання фактичних обставин кримінального правопорушення та кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб; та внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачена зобов`язувалась беззастережно визнати в судовому провадженні обвинувачення в обсязі повідомленої їй 14.07.2023 підозри за ч. 2 ст. 205-1 КК України, співпрацювати з правоохоронними органами у викриття осіб, що використовували реквізити та підроблені первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ФК АМР» та ТОВ «ТРАНС-ІСТ КАРГО» для ухилення від сплати податків, шляхом повідомлення усіх відомих їй обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та участі в проведенні необхідних слідчих дій, зокрема впізнання осіб та одночасного допиту кількох осіб.

Угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, узгоджено звільнення ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, на підставі ст. 75 КК України.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

В підготовчому судовому засіданні сторони просили затвердити угоду та зазначили, що ними остаточно узгоджені істотні обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, вид і міра покарання.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, дослідивши угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою за участі її захисника, надходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. ст. 32, 33 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_5 , відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

В підготовчому судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, наслідки її невиконання, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

ОСОБА_5 повністю визнала винуватість в пред`явленому їй обвинуваченні.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, сторони повністю усвідомлюють її зміст.

Судом встановлено, що умови укладеної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 , за участі її захисника ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000033 від 23.05.2023 та призначення обвинуваченій узгодженого сторонами угоди покарання.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 75 КК України тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.

З урахуванням особи обвинуваченої, того, що вона під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судима, та конкретних обставин вчиненого нею кримінального правопорушення, суд вважає необхідним та достатнім при звільненні ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням встановити іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.

Процесуальні витрати відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Запобіжний захід до ОСОБА_5 на стадії досудового розслідування та судового розгляду не застосовувався.

Питання речових доказів слід вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 371, 373, 374, 468, 469, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 14.07.2023 прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримування публічного обвинувачення управління нагляду з додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому в порядку, визначеному ст. 37 КПК України, надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000033 від 23.05.2023, та ОСОБА_5 , за участю її захисника ОСОБА_4

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами угоди покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України на час іспитового строку покласти на ОСОБА_5 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази:

- реєстраційні справи ТОВ «ФК АМР» (), ТОВ «ТРАНС-ІСТ КАРГО» () - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

До набрання вироком суду законної сили запобіжний захід до ОСОБА_5 не застосовувати.

Цивільний позов не заявлявся, процесуальні витрати відсутні.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його оголошення, у разі неподання на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Суддя ОСОБА_1