Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/478/2024 Справа № 641/7731/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором- стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.11.2023 року по теперішній час, що стосується банківської карки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображеннявласника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи)зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 08.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

07.11.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшо повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 07.11.2023 року у додатку Телеграм від знайомої надійшло смс повідомлення з проханням позичити грошові кошти, на що заявниця з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перерахувала на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 дізналась про те, що надіслала грошові кошти шахраю.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 07.11.2023 року о 19:00 їй в додатку Телеграм надійшло смс повідомлення від подруги (колеги по роботі) ОСОБА_6 з запитанням, чи може вона їй перерахувати грошові кошти в сумі 15200 на банківську карту, які вона поверне наступного дня, на що птерпіла відповіла, на карту якого банку їй потрібно перерахувати, щоб без комісії. Знайома відповіла, що на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 і відправила номер карти № НОМЕР_4 . Після чого потерпіла цього ж дня о 19:06 перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4000 гривень. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала своїй подрузі ОСОБА_7 НОМЕР_5 і запитала, чи прийшли їй грошові кошти, які вона перераховувала, і що в неї сталося. На що вона відповіла, що її аккаунт в додатку Телеграм було взламано і що вона не прохала перерахувати їй грошові кошти.

Оглянувши документи, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_4 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були зараховані на дану карту. Також встановлено, що 2023-11-07 19:09:30, сума 19200, платник ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти з карти № НОМЕР_4 на рахунок отримувача 1392 банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` найменування отримувача ОСОБА_9 переказ власних коштів 2023-11-07.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з карти № НОМЕР_4 2023-11-07 19:09:30, сума 19200, платник ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти з карти № НОМЕР_4 на рахунок отримувача 1392 банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` найменування отримувача ОСОБА_9 переказ власних коштів 2023-11-07, також встановлено, що даний банківський рахунок НОМЕР_2 є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти № НОМЕР_4 на рахунок отримувача 1392 банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` найменування отримувача ОСОБА_9 переказ власних коштів 2023-11-07, інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з цим, жодних доказів на підтвердження необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка містить інформацію про зв`язок абонента, з 01.11.2023 року клопотання не містить.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наданням права тимчасового доступу до документів, які у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.11.2023 по 20.02.2024 року включно, враховуючи зміст заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 07.11.2023 по 23:59 год.20.02.2024 року, що стосується банківського карки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: - данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображеннявласника картки, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи)зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1