Провадження № 1-кс/201/5269/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування №0000155 від 27.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що приблизно у березні-квітні 2022 року, у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, а саме провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності, ОСОБА_4 , на підставі основних засобів (приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів, сільсько-господарської техніки, інших матеріальних ресурсів) товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, 18.05.2022 зареєстрував у т.зв. «органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНЬ», код ЕГРЮЛ 61600197; далі за текстом ТОВ «ПРОМІНЬ»), розташоване за адресою: вул. Леніна, 61, село Новорозсош Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи як власник та керівник ТОВ «ПРОМІНЬ» організував провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур та інші види діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 2023 років, відповідно до укладених договорів реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам, в тому числі окупаційній адміністрації в особі «державного унітарного підприємства луганської народної республіки «Аграрний фонд»», а також переміщується на територію рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб`єктам господарської діяльності.

У свою чергу у т.зв. державне унітарне підприємство луганської народної республіки «Аграрний фонд»» створене 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі «МСГтП лнр»). Відповідно до «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27.06.2017 т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, та відноситься до окупаційної адміністрації держави-агресора.

Так, з метою реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ОСОБА_4 30.09.2022, перебуваючи на території м. Луганська, будучи заставником та директором ТОВ «ПРОМІНЬ» уклав з т.зв. «державним унітарним підприємством лнр «Аграрний фонд»», договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції № 01-39/571, по якому ТОВ «ПРОМІНЬ» в особі директора ОСОБА_4 продало ДУП ЛНР «Аграрний фонд» насіння соняшника врожаю 2021 року у кількості 200 тон. на загальну суму 2687020 руб.

Крім того, після незаконного приєднання 30.09.2022 окупованої території Луганської області до складу російської федерації, ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Луганську, 04.07.2023 перереєстрував ТОВ «ПРОМІНЬ», код ЕГРЮЛ 166, в органах окупаційної адміністрації, та продовжив здійснювати господарську діяльність, а саме провадження господарської діяльності пов`язаної з вирощуванням, обробкою та продажом зернових, зернобобових культур та насіння масляничних культур врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф та провадження інших видів господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

01.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

09.11.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ТОВ «ПРОМІНЬ» () належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка, кадастровий номер :09:001:0092;

- нежитлова будівля, розташована за даресою: Луганська обл., Новопсковський р., с. Донцівка, вулиця Комсомольська, будинок 2;

- нежиле приміщення, розташоване за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., с. Новорозсош, вулиця Леніна, будинок 61;

- нежитлова будівля, розташована за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., с. Новорозсош, вулиця Леніна, будинок 81;

- нежиле приміщення, розташоване за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., с. Новорозсош, вулиця Марківська, будинок 1;

- будівля, розташована за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., с. Новорозсош, вулиця Центральна, будинок 66;

- нежитлова будівля, розташована за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., с/рада. Новорозсошанська, Комплекс виробничих будівель та споруд;

- квартира, розташована за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., смт. Новопсков, вулиця Леніна, будинок 73, квартира 28.

Згідно відповіді регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області, за ТОВ «ПРОМІНЬ» () зареєстровані наступні транспортні засоби:

- КАМАЗ 55102, VIN: НОМЕР_1 ;

- ЛЕВ 183141, VIN: НОМЕР_2 ;

- SCHMITZ AWF, VIN: 18, НОМЕР_3 ;

- SCHMITZ AWF 18, VIN: НОМЕР_4 ;

- RENAULT DUSTER, VIN: НОМЕР_5 ;

- ГАЗ 33021, VIN: НОМЕР_6 ;

- ЗИЛ-ММЗ 554, VIN: НОМЕР_7 ;

- MAN TGX 26.480, VIN: НОМЕР_8 ;

- LADA 212140, VIN: НОМЕР_9 ;

- KIA SPORTAGE, VIN: НОМЕР_10 ;

- KPEOH ІБ-2200, VIN: НОМЕР_11 ;

- KOGEL AN 24, VIN: НОМЕР_12 ;

- TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_13 ;

- KIA SPORTAGE, VIN: НОМЕР_14 ;

- ГАЗ 5312, VIN: НОМЕР_15 ;

- LADA 212140, VIN: НОМЕР_16 ;

- MA3 555102-223, VIN: НОМЕР_17 ;

- ГАЗ 52, VIN: НОМЕР_18 ;

- ВАЗ 21214, VIN: НОМЕР_19 ;

- МАЗ 555102, VIN: НОМЕР_20 ;

- МАЗ 555102, VIN: НОМЕР_21 ;

- ГАЗ 31105, VIN: НОМЕР_22 ;

- ПАЗ 32054-07, VIN: НОМЕР_23 ;

- ВАЗ 212140, VIN: НОМЕР_24 ;

- ГАЗ 3307, VIN: НОМЕР_25 ;

- ГАЗ 5312, VIN: НОМЕР_26 ;

- ВАЗ 21213, VIN: НОМЕР_27 ;

- ВАЗ 21213, VIN: НОМЕР_28 ;

- ГКБ 8328, VIN: НОМЕР_29 ;

- ГКБ 8328, VIN: НОМЕР_30 ;

- ВАЗ 21213, VIN: НОМЕР_31 ;

- САЗ 3507, VIN: НОМЕР_32 ;

- КАМАЗ 5320, VIN: НОМЕР_33 ;

- САЗ 3507, VIN: НОМЕР_34 ;

- ГАЗ 53, VIN: НОМЕР_35 ;

- САЗ 3507, VIN: НОМЕР_36 .

Згідно відповіді Головного управління держспоживслужби в Дніпропетровській області, за ТОВ «ПРОМІНЬ» () зареєстрована наступна сільськогосподарська техніка:

- Трактор колісний К-701, заводський номер 8804165, № двигуна НОМЕР_37 ;

- Трактор колісний МТЗ -80, заводський номер НОМЕР_38 , № двигуна НОМЕР_39 ;

- Трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_40 , № двигуна НОМЕР_41 ;

- Причіп корморозкид ач тракторний КТУ-10А, 13-02444;

- Трактор колісний МТЗ -80, заводський номер НОМЕР_42 , № двигуна НОМЕР_43 ;

- Трактор колісний МТЗ -80, заводський номер НОМЕР_44 ;

- Трактор колісний NEW HOLLAND Т5.110, заводський номер НОМЕР_45 , № двигуна НОМЕР_46 ;

- Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND СХ 8.80, заводський номер НОМЕР_47 , № двигуна НОМЕР_48 ;

- Комбайн, зернозбиральний JOHN DEERE НОМЕР_49 , заводський номер НОМЕР_50 , № двигуна НОМЕР_51 ;

- Комбайн, зернозбиральний JOHN DEERE W660, заводський номер НОМЕР_52 , № двигуна НОМЕР_53 ;

- Трактор колісний NEW HOLLAND Т5.110, заводський номер НОМЕР_54 , № двигуна НОМЕР_55 ;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8370R, заводський номер НОМЕР_56 , № двигуна НОМЕР_57 ;

- Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND СХ 8.80, заводський номер НОМЕР_58 , № двигуна НОМЕР_59 ;

- Трактор колісний T-40M, заводський номер НОМЕР_60 , № двигуна НОМЕР_61 ;

- Навантажувач ТЛ-3, заводський номер НОМЕР_62 , № двигуна НОМЕР_63 ;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8335R, заводський номер НОМЕР_64 , № двигуна НОМЕР_65 ;

- Трактор колісний БЕЛАРУС- 892, заводський номер НОМЕР_66 , № двигуна НОМЕР_67 ;

- Трактор колісний БЕЛАРУС- 892, заводський номер НОМЕР_68 , № двигуна НОМЕР_69 ;

- Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND СХ 8.80, заводський номер НОМЕР_70 , № двигуна НОМЕР_71 ;

- Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 2266, заводський номер НОМЕР_72 ;

- Трактор гусеничний T-150, заводський номер НОМЕР_73 , № двигуна НОМЕР_74 ;

- Трактор колісний T-40M, заводський номер НОМЕР_75 , № двигуна НОМЕР_76 ;

- Трактор гусеничний T-150, заводський номер НОМЕР_77 , № двигуна НОМЕР_78 ;

- Трактор колісний MT3-82.1, заводський номер 80805783, № двигуна НОМЕР_79 ;

- Комбайн зернозбиральний КЗС-9-1, заводський номер 707, № двигуна НОМЕР_80 ;

- Комбайн зернозбиральний СК-5, заводський номер НОМЕР_81 ;

- Комбайн зернозбиральний СК-5, заводський номер НОМЕР_82 ;

- Трактор колісний К-701, заводський номер НОМЕР_83 , № двигуна НОМЕР_84 ;

- Причіп 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_85 ;

- Трактор гусеничний T-150, заводський номер НОМЕР_86 , № двигуна 1675;

- Причіп 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_87 ;

- Причіп ПСЕ-20, б/н;

- Причіп ПСЕ-Ф- 12,5Б, заводський номер 1391058;

- Комбайн зернозбиральний ДОН-1500, заводський номер 047247;

- Трактор гусеничний ДТ-75, заводський номер НОМЕР_88 , № двигуна НОМЕР_89 ;

- Причіп корморозкидач тракторний КТУ-10А, заводський номер 13-02445;

- Причіп корморозкидач тракторний КТУ-10А, заводський номер 13- П7446;

- Причіп 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_90 ;

- Трактор колісний NEW HOLLAND Т5.110, заводський номер НОМЕР_91 , № двигуна НОМЕР_92 ;

- Причіп ПСЕ-Ф-12,5Б, заводський номер 1742169;

- Трактор гусеничний T-150, заводський номер НОМЕР_93 , № двигуна НОМЕР_94 ;

- Трактор гусеничний T-150, заводський номер НОМЕР_95 , № двигуна НОМЕР_96 ;

- Комбайн зернозбиральний ДОН- РОТОР, заводський номер 00747;

- Трактор колісний Т-150К, заводський номер 608703, № двигуна НОМЕР_97 ;

- Комбайн кормозбиральний МПУ-150, заводський номер 1321;

- Трактор колісний МТЗ -80, заводський номер НОМЕР_98 , № двигуна НОМЕР_99 ;

- Трактор гусеничний T-170, заводський номер НОМЕР_100 , № двигуна НОМЕР_101 ;

- Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_102 , № двигуна НОМЕР_103 ;

- Трактор колісний К-701, заводський номер НОМЕР_104 , № двигуна НОМЕР_105 ;

- Причіп корморозкидач тракторний КТУ-10А, заводський номер 13- 02443;

- Трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_106 , № двигуна НОМЕР_107 ;

- Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_108 , № двигуна НОМЕР_109 ;

- Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_110 , № двигуна НОМЕР_111 ;

- Трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_112 , № двигуна НОМЕР_113 ;

- Комбайн кормозбиральний КСК-100А, заводський номер НОМЕР_114 , № двигуна б/н;

- Трактор колісний МТЗ-52, заводський номер НОМЕР_115 , № двигуна НОМЕР_116 ;

- Косарка самохідна FORTSCHRIТТЕ-302, заводський номер НОМЕР_117 , № двигуна б/н;

- Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_118 , № двигуна НОМЕР_119 ;

- Комбайн кормозбиральний Е281, заводський номер 25899, № двигуна б/н;

- Комбайн кормозбиральний КЗС-9-1, заводський номер 704, № двигуна НОМЕР_120 ;

- Трактор колісний МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_121 , № двигуна НОМЕР_122 ;

- Трактор гусеничний ДТ-75, заводський номер НОМЕР_123 , № двигуна НОМЕР_124 ;

- Трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_125 , № двигуна НОМЕР_126 ;

- Трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_127 , № двигуна НОМЕР_128 ;

- Комбайн зернозбиральний ДОН-1500, заводський номер НОМЕР_129 , № двигуна б/н;

- Комбайн кормозбиральний КСК-100А, заводський номер НОМЕР_130 , № двигуна б/н;

- Трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_131 , № двигуна НОМЕР_132 ;

- Комбайн кормозбиральний ДОН-1500, заводський номер 053513, № двигуна б/н;

- Причіп ОЗТП 8572, заводський номер б/н;

- Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер НОМЕР_133 , № двигуна НОМЕР_134 ;

- Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_135 , № двигуна НОМЕР_136 ;

- Трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_131 , № двигуна НОМЕР_137 ;

- Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер НОМЕР_138 , № двигуна НОМЕР_139 ;

- Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_140 , № двигуна НОМЕР_141 ;

- Трактор колісний К-701, заводський номер НОМЕР_142 , № двигуна НОМЕР_143 ;

- Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер НОМЕР_144 , № двигуна НОМЕР_145 ;

- Комбайн зернозбиральний ДОН- 1500, заводський номер НОМЕР_146 , № двигуна б/н;

- Комбайн кукурудзозбиральний ХЕРСОНЕЦЬ 200, заводський номер 25899, № двигуна б/н;

- Причіп ЗПТС-12, заводський номер б/н;

- Причіп корморозкидач тракторний КТУ-10А, заводський номер 13- 02447;

- Трактор колісний К-700, заводський номер НОМЕР_147 , № двигуна НОМЕР_148 ;

- Трактор колісний БЕЛАРУС- 1025, заводський номер 10302609, № двигуна НОМЕР_149 ;

- Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_150 , № двигуна НОМЕР_151 ;

- Трактор гусеничний Т-150, заводський номер НОМЕР_152 , № двигуна НОМЕР_153 ;

- Трактор гусеничний Т-130, заводський номер НОМЕР_154 , № двигуна НОМЕР_155 ;

- Комбайн кормозбиральний КСК-100А, заводський номер 015181, № двигуна б/н;

- Трактор колісний Т-150К, заводський номер 235732, № двигуна НОМЕР_156 ;

- Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер 08064408, № двигуна НОМЕР_157 ;

- Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер 80804251, № двигуна НОМЕР_158 ;

- Комбайн кормозбиральний ДОН-680, заводський номер 00830, № двигуна б/н;

- Трактор колісний БЕЛАРУС- 1025, заводський номер 10302629, № двигуна НОМЕР_159 ;

- Трактор гусеничний Т-150, заводський номер НОМЕР_160 , № двигуна НОМЕР_161 ;

- Комбайн зернозбиральний ДОН- 1500, заводський номер 036804, № двигуна б/н;

- Комбайн зернозбиральний ДОН- 1500, заводський номер 036734, № двигуна б/н;

- Комбайн зернозбиральний ДОН- 1500, заводський номер 048025, № двигуна б/н;

- Комбайн зернозбиральний СК-5, заводський номер НОМЕР_162 , № двигуна б/н;

- Причіп ПСЕ-Ф-12.5Б, заводський номер 2738031;

- Трактор гусеничний Т-150, заводський номер НОМЕР_95 , № двигуна НОМЕР_163 ;

- Комбайн кормозбиральний КСК-100А, заводський номер 016493, № двигуна б/н;

- Причіп ПСЕ-Ф-12.5Б, заводський номер 003338;

- Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 2266, заводський номер НОМЕР_164 , № двигуна б/н;

- Трактор гусеничний Т-150, заводський номер НОМЕР_165 , № двигуна НОМЕР_166 ;

- Причіп ОЗТП 8572, заводський номер б/н;

- Причіп ГКБ-8328, заводський номер НОМЕР_167 ;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8295R, заводський номер НОМЕР_168 , № двигуна НОМЕР_169 ;

- Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CS 6090, заводський номер НОМЕР_170 , № двигуна НОМЕР_171 ;

- Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CS 6090, заводський номер НОМЕР_172 , № двигуна НОМЕР_173 ;

- Трактор колісний БЕЛАРУС-82.1, заводський номер НОМЕР_174 , № двигуна НОМЕР_175 ;

- Причіп ГКБ-8328, заводський номер НОМЕР_176 .

Разом з тим, згідно відповіді оперативного підрозділу за результатами виконання доручення №5/6-10537 від 24.05.2023, ОСОБА_4 у своїй діяльності використовує банківські рахунки ТОВ «Промінь», відкриті в АТ «Ощадбанк»:

- НОМЕР_177 ;

- НОМЕР_178 ;

- НОМЕР_179 ;

- НОМЕР_180 ;

- НОМЕР_181 ,

та в АТ «Сенс Банк»:

- НОМЕР_182 ;

- НОМЕР_183 .

В даному випадку, встановлено, що земельні ділянки, будівлі і споруди, спецтехніка та траснопртні засоби мають цільове сільськогосодарське призначення, розташовані на тимчасово окупованій території і використовуються ОСОБА_4 у вчиненні злочинної діяльності, тобто у здійсненні господарської діяльності з вирошування сільскогосподаоських культур у співпраці з державою агресором.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище об`єкти відповідають вимогам вказаним в ст. 98 КПК України, а тому до них може бути застосовано арешт на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до п.п. 2 та 4 ч. 1 ст. 96-2 ККУ спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, а також були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Вищезазначене майно на які необхідно накласти арешт призначалось (використовувалось) для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, для здійснення господарської діяльності з вирощування сільськогосподарських культур у співпраці з державою агресором, а також були використані як засоби вчинення злочину.

Як встановлено в ході досудового розслідування ОСОБА_4 є засновником та керівником ТОВ «Промінь», та вчиняє дії від імені даної юридичної особи, у тому числі підписує договори, тобто є її уповноваженою особою. Так, останній будучи керівником та підписантом ТОВ «Промінь», добровільно, 18.05.2022 перереєстрував зазначене ТОВ у т.зв. «державних органах лнр» за кодом 30733766 (після реєстрації «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМИНЬ» - мовою оригіналу), та організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції врожаю 2022 - 2023 років з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 , 01.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна, а тому накладення арешту на майно підозрюваного є законним і обґрунтованим.

При цьому, необхідно вказати, що суспільний інтерес у розслідуванні злочинів, пов`язаних із коллабораційною діяльністю, тим паче в умовах війни з рф, свідчить про дотримання принципу пропорційності при застосуванні саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Необхідно врахувати, що у зв`язку із переховуванням від органів досудового розслідування, на підставі ст. 281 КПК України, постановою слідчого від 09.11.2023 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

Крім того, на цей час ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території де здійснює господарську діяльність у співправці з державою агресором..

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна підозрюваної у кримінальному провадженні ТОВ «Промінь», підозрюваного ОСОБА_4 та їх захисників, представників.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає застосування до винної особи обов`зякового додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 4 ст. 111-1 КК України за якими підозрюється ОСОБА_4 передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «ПРОМІНЬ» (), а саме на:

-земельну ділянку, кадастровий номер :09:001:0092;

-нежитлову будівлю, розташована за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., с. Донцівка, вулиця Комсомольська, будинок 2;

-нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., с. Новорозсош, вулиця Леніна, будинок 61;

-нежитлову будівлю, розташована за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., с. Новорозсош, вулиця Леніна, будинок 81;

-нежиле приміщення, розташоване за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., с. Новорозсош, вулиця Марківська, будинок 1;

-будівлю, розташована за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., с. Новорозсош, вулиця Центральна, будинок 66;

-нежитлову будівлю, розташована за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., с/рада. Новорозсошанська, Комплекс виробничих будівель та споруд;

-квартиру, розташована за адресою: Луганська обл., Новопсковський р., смт. Новопсков, вулиця Леніна, будинок 73, квартира 28;

Транспортні засоби:

-КАМАЗ 55102, VIN: НОМЕР_1 ;

-ЛЕВ 183141, VIN: НОМЕР_2 ;

-SCHMITZ AWF, VIN: НОМЕР_184 , НОМЕР_3 ;

-SCHMITZ AWF 18, VIN: НОМЕР_4 ;

-RENAULT DUSTER, VIN: НОМЕР_5 ;

-ГАЗ 33021, VIN: НОМЕР_6 ;

-ЗИЛ-ММЗ 554, VIN: НОМЕР_7 ;

-MAN TGX 26.480, VIN: НОМЕР_8 ;

-LADA 212140, VIN: НОМЕР_9 ;

-KIA SPORTAGE, VIN: НОМЕР_10 ;

-KPEOH ІБ-2200, VIN: НОМЕР_11 ;

-KOGEL AN 24, VIN: НОМЕР_12 ;

-TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_13 ;

-KIA SPORTAGE, VIN: НОМЕР_14 ;

-ГАЗ 5312, VIN: НОМЕР_15 ;

-LADA 212140, VIN: НОМЕР_16 ;

-MA3 555102-223, VIN: НОМЕР_17 ;

-ГАЗ 52, VIN: НОМЕР_18 ;

-ВАЗ 21214, VIN: НОМЕР_19 ;

-МАЗ 555102, VIN: НОМЕР_20 ;

-МАЗ 555102, VIN: НОМЕР_21 ;

-ГАЗ 31105, VIN: НОМЕР_22 ;

-ПАЗ 32054-07, VIN: НОМЕР_23 ;

-ВАЗ 212140, VIN: НОМЕР_24 ;

-ГАЗ 3307, VIN: НОМЕР_25 ;

-ГАЗ 5312, VIN: НОМЕР_26 ;

-ВАЗ 21213, VIN: НОМЕР_27 ;

-ВАЗ 21213, VIN: НОМЕР_28 ;

-ГКБ 8328, VIN: НОМЕР_29 ;

-ГКБ 8328, VIN: НОМЕР_30 ;

-ВАЗ 21213, VIN: НОМЕР_31 ;

-САЗ 3507, VIN: НОМЕР_32 ;

-КАМАЗ 5320, VIN: НОМЕР_33 ;

-САЗ 3507, VIN: НОМЕР_34 ;

-ГАЗ 53, VIN: НОМЕР_35 ;

-САЗ 3507, VIN: НОМЕР_36 ;

Сільськогосподарську техніку:

-Трактор колісний К-701, заводський номер НОМЕР_185 , № двигуна НОМЕР_37 ;

-Трактор колісний МТЗ -80, заводський номер НОМЕР_38 , № двигуна НОМЕР_39 ;

-Трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_40 , № двигуна НОМЕР_41 ;

-Причіп корморозкид ач тракторний КТУ-10А, 13-02444;

-Трактор колісний МТЗ -80, заводський номер НОМЕР_42 , № двигуна НОМЕР_43 ;

-Трактор колісний МТЗ -80, заводський номер НОМЕР_44 ;

-Трактор колісний NEW HOLLAND Т5.110, заводський номер НОМЕР_45 , № двигуна НОМЕР_46 ;

-Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND СХ 8.80, заводський номер НОМЕР_47 , № двигуна НОМЕР_48 ;

-Комбайн, зернозбиральний JOHN DEERE НОМЕР_49 , заводський номер НОМЕР_50 , № двигуна НОМЕР_51 ;

-Комбайн, зернозбиральний JOHN DEERE W660, заводський номер НОМЕР_52 , № двигуна НОМЕР_53 ;

-Трактор колісний NEW HOLLAND Т5.110, заводський номер НОМЕР_54 , № двигуна НОМЕР_55 ;

-Трактор колісний JOHN DEERE 8370R, заводський номер НОМЕР_56 , № двигуна НОМЕР_57 ;

-Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND СХ 8.80, заводський номер НОМЕР_58 , № двигуна НОМЕР_59 ;

-Трактор колісний T-40M, заводський номер НОМЕР_60 , № двигуна НОМЕР_61 ;

-Навантажувач ТЛ-3, заводський номер НОМЕР_62 , № двигуна НОМЕР_63 ;

-Трактор колісний JOHN DEERE 8335R, заводський номер НОМЕР_64 , № двигуна НОМЕР_65 ;

-Трактор колісний БЕЛАРУС- 892, заводський номер НОМЕР_66 , № двигуна НОМЕР_67 ;

-Трактор колісний БЕЛАРУС- 892, заводський номер НОМЕР_68 , № двигуна НОМЕР_69 ;

-Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND СХ 8.80, заводський номер НОМЕР_70 , № двигуна НОМЕР_71 ;

-Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 2266, заводський номер НОМЕР_72 ;

-Трактор гусеничний T-150, заводський номер НОМЕР_73 , № двигуна НОМЕР_74 ;

-Трактор колісний T-40M, заводський номер НОМЕР_75 , № двигуна НОМЕР_76 ;

-Трактор гусеничний T-150, заводський номер НОМЕР_77 , № двигуна НОМЕР_78 ;

-Трактор колісний MT3-82.1, заводський номер 80805783, № двигуна НОМЕР_79 ;

-Комбайн зернозбиральний КЗС-9-1, заводський номер 707, № двигуна НОМЕР_80 ;

-Комбайн зернозбиральний СК-5, заводський номер НОМЕР_81 ;

-Комбайн зернозбиральний СК-5, заводський номер НОМЕР_82 ;

-Трактор колісний К-701, заводський номер НОМЕР_83 , № двигуна НОМЕР_84 ;

-Причіп 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_85 ;

-Трактор гусеничний T-150, заводський номер НОМЕР_86 , № двигуна 1675;

-Причіп 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_87 ;

-Причіп ПСЕ-20, б/н;

-Причіп ПСЕ-Ф- 12,5Б, заводський номер 1391058;

-Комбайн зернозбиральний ДОН-1500, заводський номер 047247;

-Трактор гусеничний ДТ-75, заводський номер НОМЕР_88 , № двигуна НОМЕР_89 ;

-Причіп корморозкидач тракторний КТУ-10А, заводський номер 13-02445;

-Причіп корморозкидач тракторний КТУ-10А, заводський номер 13- П7446;

-Причіп 1ПТС-9, заводський номер НОМЕР_90 ;

-Трактор колісний NEW HOLLAND Т5.110, заводський номер НОМЕР_91 , № двигуна НОМЕР_92 ;

-Причіп ПСЕ-Ф-12,5Б, заводський номер 1742169;

-Трактор гусеничний T-150, заводський номер НОМЕР_93 , № двигуна НОМЕР_94 ;

-Трактор гусеничний T-150, заводський номер НОМЕР_95 , № двигуна НОМЕР_96 ;

-Комбайн зернозбиральний ДОН- РОТОР, заводський номер 00747;

-Трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_186 , № двигуна НОМЕР_97 ;

-Комбайн кормозбиральний МПУ-150, заводський номер 1321;

-Трактор колісний МТЗ -80, заводський номер НОМЕР_98 , № двигуна НОМЕР_99 ;

-Трактор гусеничний T-170, заводський номер НОМЕР_100 , № двигуна НОМЕР_101 ;

-Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_102 , № двигуна НОМЕР_103 ;

-Трактор колісний К-701, заводський номер НОМЕР_104 , № двигуна НОМЕР_105 ;

-Причіп корморозкидач тракторний КТУ-10А, заводський номер 13- 02443;

-Трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_106 , № двигуна НОМЕР_107 ;

-Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_108 , № двигуна НОМЕР_109 ;

-Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_110 , № двигуна НОМЕР_111 ;

-Трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_112 , № двигуна НОМЕР_113 ;

-Комбайн кормозбиральний КСК-100А, заводський номер НОМЕР_114 , № двигуна б/н;

-Трактор колісний МТЗ-52, заводський номер НОМЕР_115 , № двигуна НОМЕР_116 ;

-Косарка самохідна FORTSCHRIТТЕ-302, заводський номер НОМЕР_117 , № двигуна б/н;

-Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_118 , № двигуна НОМЕР_119 ;

-Комбайн кормозбиральний Е281, заводський номер 25899, № двигуна б/н;

-Комбайн кормозбиральний КЗС-9-1, заводський номер 704, № двигуна НОМЕР_120 ;

-Трактор колісний МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_121 , № двигуна НОМЕР_122 ;

-Трактор гусеничний ДТ-75, заводський номер НОМЕР_123 , № двигуна НОМЕР_124 ;

-Трактор колісний Т-150К, заводський номер НОМЕР_125 , № двигуна НОМЕР_126 ;

-Трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_127 , № двигуна НОМЕР_128 ;

-Комбайн зернозбиральний ДОН-1500, заводський номер НОМЕР_129 , № двигуна б/н;

-Комбайн кормозбиральний КСК-100А, заводський номер НОМЕР_130 , № двигуна б/н;

-Трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_131 , № двигуна НОМЕР_132 ;

-Комбайн кормозбиральний ДОН-1500, заводський номер 053513, № двигуна б/н;

-Причіп ОЗТП 8572, заводський номер б/н;

-Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер НОМЕР_133 , № двигуна НОМЕР_134 ;

-Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_135 , № двигуна НОМЕР_136 ;

-Трактор колісний МТЗ-80, заводський номер НОМЕР_131 , № двигуна НОМЕР_137 ;

-Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер НОМЕР_138 , № двигуна НОМЕР_139 ;

-Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер НОМЕР_140 , № двигуна НОМЕР_141 ;

-Трактор колісний К-701, заводський номер НОМЕР_142 , № двигуна НОМЕР_143 ;

-Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер НОМЕР_144 , № двигуна НОМЕР_145 ;

-Комбайн зернозбиральний ДОН- 1500, заводський номер 036891, № двигуна б/н;

-Комбайн кукурудзозбиральний ХЕРСОНЕЦЬ 200, заводський номер 25899, № двигуна б/н;

-Причіп ЗПТС-12, заводський номер б/н;

-Причіп корморозкидач тракторний КТУ-10А, заводський номер 13- 02447;

-Трактор колісний К-700, заводський номер НОМЕР_147 , № двигуна НОМЕР_148 ;

-Трактор колісний БЕЛАРУС- 1025, заводський номер 10302609, № двигуна НОМЕР_149 ;

-Трактор колісний ЮМЗ-6Л, заводський номер 231202, № двигуна НОМЕР_151 ;

-Трактор гусеничний Т-150, заводський номер НОМЕР_152 , № двигуна НОМЕР_153 ;

-Трактор гусеничний Т-130, заводський номер НОМЕР_154 , № двигуна НОМЕР_155 ;

-Комбайн кормозбиральний КСК-100А, заводський номер 015181, № двигуна б/н;

-Трактор колісний Т-150К, заводський номер 235732, № двигуна НОМЕР_156 ;

-Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер 08064408, № двигуна НОМЕР_157 ;

-Трактор колісний МТЗ-80.1, заводський номер 80804251, № двигуна НОМЕР_158 ;

-Комбайн кормозбиральний ДОН-680, заводський номер 00830, № двигуна б/н;

-Трактор колісний БЕЛАРУС- 1025, заводський номер 10302629, № двигуна НОМЕР_159 ;

-Трактор гусеничний Т-150, заводський номер 77554, № двигуна НОМЕР_161 ;

-Комбайн зернозбиральний ДОН- 1500, заводський номер 036804, № двигуна б/н;

-Комбайн зернозбиральний ДОН- 1500, заводський номер 036734, № двигуна б/н;

-Комбайн зернозбиральний ДОН- 1500, заводський номер 048025, № двигуна б/н;

-Комбайн зернозбиральний СК-5, заводський номер НОМЕР_162 , № двигуна б/н;

-Причіп ПСЕ-Ф-12.5Б, заводський номер 2738031;

-Трактор гусеничний Т-150, заводський номер НОМЕР_95 , № двигуна НОМЕР_163 ;

-Комбайн кормозбиральний КСК-100А, заводський номер 016493, № двигуна б/н;

-Причіп ПСЕ-Ф-12.5Б, заводський номер 003338;

-Комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 2266, заводський номер НОМЕР_164 , № двигуна б/н;

-Трактор гусеничний Т-150, заводський номер НОМЕР_165 , № двигуна НОМЕР_166 ;

-Причіп ОЗТП 8572, заводський номер б/н;

-Причіп ГКБ-8328, заводський номер НОМЕР_167 ;

-Трактор колісний JOHN DEERE 8295R, заводський номер НОМЕР_168 , № двигуна НОМЕР_169 ;

-Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CS 6090, заводський номер НОМЕР_170 , № двигуна НОМЕР_171 ;

-Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CS 6090, заводський номер НОМЕР_172 , № двигуна НОМЕР_173 ;

-Трактор колісний БЕЛАРУС-82.1, заводський номер НОМЕР_174 , № двигуна НОМЕР_175 ;

-Причіп ГКБ-8328, заводський номер НОМЕР_176 ;

Банківські рахунки ТОВ «Промінь», відкриті в АТ «Ощадбанк»:

-- НОМЕР_177 ;

-- НОМЕР_178 ;

-- НОМЕР_179 ;

-- НОМЕР_180 ;

-- НОМЕР_181 ,

Банківські рахунки ТОВ «Промінь», відкриті в в АТ «Сенс Банк»:

-- НОМЕР_182 ;

-- НОМЕР_183 .

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно (грошові кошти на рахунках) на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Зобов`язати АТ «Державний ощадний банк України» () та АТ «Сенс Банк» () повідомити слідчому про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «ПРОМІНЬ» () на які накладено арешт.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1