печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001768 від 20.09.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить надати про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, ) банку, де знаходяться дані (документи) щодо банківських рахунків: НОМЕР_2 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_6 (валюта рахунку 840 долар США); НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 українська гривня), які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_11 (валюта рахунку 840 долар США); НОМЕР_11 (валюта рахунку 978 Євро); НОМЕР_12 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_13 (валюта рахунку 978 Євро); НОМЕР_13 (валюта рахунку 840 долар США); НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_15 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_16 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_17 (валюта рахунку 980 українська гривня), які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); НОМЕР_19 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_20 (валюта рахунку 840 долар США); НОМЕР_20 (валюта рахунку 978 Євро); НОМЕР_21 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_22 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_23 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_24 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_25 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_26 (валюта рахунку 980 українська гривня), які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); НОМЕР_28 ( валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_29 ( валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_30 ( валюта рахунку 980 українська гривня), які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001768 від 20.09.2023, за фактом заволодіння коштами державного бюджету України та ухилення від сплати податків у великому розмірі під час здійснення постачання продуктів харчування та послуг з організації харчування для потреб Збройних Сил України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого № 12338/55/04-2023 від 02.10.2023 року Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України, встановлено, що під час воєнного стану в Україні службові особи зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом використання ряду афілійованих підприємств, які не належать до суб`єктів сфери матеріального виробництва та економічної діяльності з виробництва відповідного товару за відсутністю матеріально-технічних можливостей для виробництва, навантаження, тимчасового зберігання відповідного обсягу товару створили схему заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001768 від 20.09.2023, за фактом заволодіння коштами державного бюджету України та ухилення від сплати податків у великому розмірі під час здійснення постачання продуктів харчування та послуг з організації харчування для потреб Збройних Сил України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, ) банку, де знаходяться дані (документи) щодо банківських рахунків: НОМЕР_2 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_3 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_6 (валюта рахунку 840 долар США); НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 українська гривня), які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_11 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_11 (валюта рахунку 840 долар США); НОМЕР_11 (валюта рахунку 978 Євро); НОМЕР_12 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_13 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_13 (валюта рахунку 978 Євро); НОМЕР_13 (валюта рахунку 840 долар США); НОМЕР_14 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_15 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_16 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_17 (валюта рахунку 980 українська гривня), які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); НОМЕР_19 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_20 (валюта рахунку 840 долар США); НОМЕР_20 (валюта рахунку 978 Євро); НОМЕР_21 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_22 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_23 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_24 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_25 (валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_26 (валюта рахунку 980 українська гривня), які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); НОМЕР_28 ( валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_29 ( валюта рахунку 980 українська гривня); НОМЕР_30 ( валюта рахунку 980 українська гривня), які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Також, в силу положень ч. 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні слідчого, а також долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а також не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані під час досудового розслідування, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, слідчим не доведено в клопотанні, що інформація щодо рахунків може бути використана як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності коштів на рахунках до вчинення кримінальних правопорушень.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання Старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001768 від 20.09.2023 року є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 22, 26, 107, 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001768 від 20.09.2023 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1