Провадження № 1-кс/686/9058/23
30 жовтня 2023 року м. Хмельницький
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Так, указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час.
Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.
У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.
Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 спільно із невстановленими на даний час особами, діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Молдова, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема Довідок військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов?язаного, а також у здійсненні супроводу вказаних осіб до державного кордону України та подальшого перетину останніми кордону з Республікою Польща.
Так, 03.04.2023 близько 13 год 00 хв ОСОБА_5 , під час телефонної розмови із ОСОБА_6 повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, однак за це він має отримати грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився.
Протягом подальшого спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яке відбувалося по телефону та за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Вотсап», останні обговорювали організацію перетину державного кордону України, зокрема ОСОБА_5 запевнив, що вирішить вказане питання, повідомивши, що виготовить певні документ, які слугуватимуть підставою для перетину кордону, однак для цього йому необхідно буде надати копії особистих документів ОСОБА_6 .
Надалі, на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 04.04.2023 надіслав на його номер телефону № НОМЕР_2 у додатку «Вотсап» фото особистих документів, а саме: паспорта громадянина України, картки фізичної особи платника податків та цифрової фотокартки.
В подальшому, 11.04.2023 в ранковий час, прибувши до м. Одеса, ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 , повідомивши про своє прибуття. Після цього, ОСОБА_5 повідомив, що його зустрінуть та повідомлять про подальші дії. Після цього, 11.04.2023, близько 13:00 год., до ОСОБА_6 , який перебував поблизу автовокзалу №3, що по АДРЕСА_3 , підійшла невідома особа чоловічої статті та передала документи, а саме: довідку військово-лікарської комісії №6/855 від 29.03.2023 про непридатність ОСОБА_6 до військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов?язаного серія НОМЕР_4 про зарахування в запас ОСОБА_6 .
В подальшому, під час телефонної розмови ОСОБА_6 запитав ОСОБА_5 про свої подальші дії, на що останній повідомив, щоб він прямував до автовокзалу «Привоз та очікував іншу особу, яка роз?яснить йому порядок перетину кордону та якій необхідно буде передати решту грошових коштів в сумі 3000 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 11.04.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала до мешканця Одеської області Особу 1 (матеріали щодо якого виділенні в окреме провадження) та попередньо домовився з ним про те, що останній посприяє їм в організації незаконного переправлення через кордон України ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_5 , повідомив Особу 1 про необхідність зустрітися із ОСОБА_6 , отримати від нього грошові кошти в сумі 3000 доларів США та роз?яснити йому порядок незаконного перетину кордону України, повідомивши, що саме потрібно роз?яснити ОСОБА_6 . Також ОСОБА_5 , повідомив Особу 1, про те, що після отримання грошових коштів від ОСОБА_6 , він повідомить, кому саме необхідно буде передати вказану суму грошових коштів, а саме 3000 доларів США.
Надалі, Особа 1, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими на даний час особами, не переслідуючи корисливий мотив, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, погодився на прохання ОСОБА_5 , про допомогу в організації незаконного перетину ОСОБА_6 через державний кордон України
Реалізуючи свій злочинний умисел, 11.04.2022, близько 15 год 20 хв Особа 1 на автомобілі марки «LADA 2104» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , приїхав до автовокзалу «Привоз» в м. Одеса, що по вул. Водопровідній, де зустрівся із ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 сів у вказаний автомобіль, де Особа 1, згідно інформації отриманої від ОСОБА_5 , повідомив йому про схему та порядок перетину державного кордону України і після чого, ОСОБА_6 близько 15:40 год., передав Особі 1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 3000 доларів США для подальшої їх передачі ОСОБА_5 , за організацію його переправлення через державний кордон України.
Після цього, злочинні дії ОСОБА_5 , Особи 1 та невстановлених осіб, були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення обшуку автомобіля, виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 3000 доларів США.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати період, за який слід надати тимчасовий доступ.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частковою.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, а саме:
роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента (банківської картки), назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань за період часу з 01.01.2023 по 24.10.2023.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя