Справа № 592/1665/24
Провадження № 1-кс/592/772/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 22.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 22.02.2023, за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми Сумської області спільно із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , бажаючи покращити своє матеріальне становище, діючи з метою особистого незаконного збагачення, на початку квітня 2023 року, але не пізніше 22.09.2023 (більш точні дата та час не встановлені), вирішили займатися заволодінням грошових коштів третіх осіб шляхом обману та зловживання довірою здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки. При цьому ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 вирішили, що методом вчинення кримінальних правопорушень буде розміщення у мережі «Інтернет» оголошень про продаж майна, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб за неіснуючі послуги, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки.

25.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведений обшук в автомобілі AUDI Q7 із н.з. НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким користується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено:

- Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 22.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000018 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_9 , слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 25.01.2024;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 25.01.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

- Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 25.01.2024;

- Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 25.01.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 :

- Повний номер банківської картки за банківським рахунком № НОМЕР_4 ;

- Кому належить банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

- На чиє ім`я емітований банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника рахунку № НОМЕР_4 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки з банківським рахунком № НОМЕР_4 , та фото особи, якій було вручено банківську картку за вказаним рахунком;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником банківської картки з банківським рахунком № НОМЕР_5 , під час користування послугами банку;

- Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;

- Відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_4 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали по 25.03.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1