Справа № 559/323/24
Провадження № 1-кс/559/102/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"01" лютого 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000836 від 18 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.4 ст.185 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що досудовим слідством з`ясовано, що ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дубно, Рівненської області, діючи умисно, повторно усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, розмістив в соціальній мережі «Facebook» на власній сторінці « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 різні оголошення про продаж мобільних телефонів, взуття та одягу, якого в дійсності не мав та продавати не збирався. У відповідь на подане ОСОБА_5 оголошення в соціальній мережі «Facebook» із ним почали спілкування потерпілі в кримінальному провадженні:

- ОСОБА_7 , яка добровільно перерахувала кошти о 22 год. 25 хв. 15.01.2024 в сумі 600 грн., які були перераховані потерпілою з власного карткового рахунку на картковий рахунок, № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , яким в той час користувався ОСОБА_5

- ОСОБА_9 , яка добровільно перерахувала кошти о 15 год. 07 хв. 17.01.2024 в сумі 500 грн., на банківський картковий рахунок, № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , яким в той час користувався ОСОБА_5

- ОСОБА_10 , який добровільно перерахував кошти о 16 год. 55 хв. 19.01.2024 в сумі 600 грн., на банківський картковий рахунок, № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , яким в той час користувався ОСОБА_5

- ОСОБА_11 , який добровільно перерахував кошти о 13 год. 28 хв. 21.01.2024 в сумі 500 грн., на банківський картковий рахунок, № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яким в той час користувався ОСОБА_5

- ОСОБА_13 , який добровільно перерахував кошти о 10 год. 29 хв. 22.01.2024 в сумі 600 грн., на банківський картковий рахунок, № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яким в той час користувався ОСОБА_5

- ОСОБА_14 , який добровільно перерахував кошти о 19 год. 48 хв. 22.01.2024 в сумі 700 грн., на банківський картковий рахунок, № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , яким в той час користувався ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 замовлений товар не відправив, а коштами розпорядився на власний розсуд.

29.01.2024 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч. 4 ст.185 КК України за вказаних фактичних обставин.

Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власників карток, якими користувався ОСОБА_5 в своїй злочинній діяльності, а саме: № НОМЕР_3 і № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000836 від 18 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.4 ст.185 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що ОСОБА_5 використовував карткові рахунки, а саме: № НОМЕР_3 і № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , уродженця та жителя с. Тараканів, Дубенського району, Рівненської області, а також власників карток, імітованих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і № НОМЕР_2 , зокрема,:

-наявність карткових рахунків і банківських карток (у тому числі не активних, що діяли в визначений період), із зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

-відомості, про те, чи створений обліковий запис в онлайнбанкінгу та дату його створення;

-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, № банківської картки, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 до 31.01.2024, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 25.02.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1