У Х В А Л А

Іменем України

21 листопада 2023 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001173 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21.11.2023 року дізнавач звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва з клопотанням, яке погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання, дізнавач зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001173 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 03.11.2023 по 23.59 год. 07.11.2023.

На думку дізнавача, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просив судовий розгляд клопотання проводити без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, у вступні та мотивувальній частині клопотання дізнавача, володільцем документів, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, вказана наступна юридична особа: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у прохальній частині клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що всупереч вимог п.4 ч.2 ст.160 КПК України, дізнавачем не надано належних доказів факту перебування зазначених документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що в цій частині вимог клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим в частині, а тому підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001173 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) дізнавачам Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 03.11.2023 по 23.59 год. 07.11.2023, з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; адрес місць зняття коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку (перелік пристроїв які здійснювали вхід та їх ІР-адреси), а також до документів, які містяться у справі з юридичного оформлення вказаного рахунку - з можливістю ознайомлення з ними та виготовленням і вилученням їх копій.

Строк дії цієї ухвали з 21 листопада 2023 року по 21 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1