Справа № 588/143/24
Провадження № 1-кс/588/46/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 29.01.2024 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012від 11.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2024 року до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої в с. Гора, Бориспільського р-ну, Київської обл., про те, що 15.06.2023, під приводом продажу дитячого батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи її грошима в сумі 800 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_2 , після чого втратила зв`язок з продавцем, замовленого не отримала. Вжитими заходами встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 , вчиняла аналогічні шахрайські дії щодо інших осіб по всій території України.

Крім того, 15.01.2024 року надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого в с. Лісовичи, Вишгородського р-ну, Київської обл., про те, що 15.04.2023, під приводом продажу дивану на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи його грошима в сумі 600 грн., які він перерахував на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_3 , після чого втратив зв`язок з продавцем, замовленого не отримала.

Також, 15.01.2024 року надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючої в с. Нижні Бистрий, Хустського р-ну, Закарпатської обл., про те, що 24.07.2023, під приводом продажу батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи її грошима в сумі 400 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_4 , після чого втратила зв`язок з продавцем, замовлення не отримала.

Також, 15.01.2024 року надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючої в с. Білиженці, Ізяславського р-ну, Хмельницької обл., про те, що 07.07.2023, під приводом продажу батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи її грошима в сумі 500 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_5 , після чого втратила зв`язок з продавцем, замовлення не отримала.

Також, 16.01.2024 року надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючою в с. Требухів, Броварського р-ну, Київської обл., про те, що 01.05.2023, під приводом продажу дитячого батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи її грошима в сумі 560 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_6 , після чого втратила зв`язок з продавцем, замовлення не отримала.

16.01.2024 року надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючої в с. Микуличі, Бучанського р-ну, Київської обл., про те, що 12.07.2023, під приводом продажу батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи її грошима в сумі 400 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_7 , після чого втратила зв`язок з продавцем, замовлення не отримала.

16.01.2024 року надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючої в с. Супоївка, Бориспільського р-ну, Київської обл., про те, що 03.07.2023, під приводом продажу дитячого батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи її грошима в сумі 500 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_2 , після чого втратила зв`язок з продавцем, замовлення не отримала.

23.01.2024 року надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючої в АДРЕСА_2 про те, що 18.07.2023, під приводом продажу дитячого батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи його грошима в сумі 1000 грн., які він перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_8 , після чого втратила зв`язок з продавцем, замовлення не отримав.

Під час здійснення досудового розслідування вжитими заходами встановлено, що до вищевказаних правопорушень причетна одна особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Остання повідомила, що вона має рахунки у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки № НОМЕР_9 , та користується карткою свого чоловіка за № НОМЕР_1 рахунок якого відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказану картку, їй добровільно надав чоловіку, до якої вона має повний доступ для використання в особистих цілях, під приводом продажу бувших у користуванні дитячих речей, одягу, взуття.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 у своїх зверненнях повідомили про обставини вчинених щодо них кримінальних правопорушень. ОСОБА_6 підтвердила факт вчинення нею відносно даних громадян шахрайських дій впродовж 2023 року.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про власника та про рух коштів з банківської карти за номером: № НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 14.04.2023 по 24 год. 00 хв. 25.07.23, що може становити для кримінального провадження інтерес, зокрема для встановлення осіб можливих спільників ОСОБА_6 , підтвердження фактів та обставин вчинення кримінальних правопорушень щодо потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .

У зв`язку з наведеним, заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 14.04.2023 по 24 год. 00 хв. 25.07.23 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 11.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 15.06.2023, під приводом продажу дитячого батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи її грошима в сумі 800 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_2 , після чого втратила зв`язок з продавцем. Також за повідомленням ОСОБА_7 про те, що 15.04.2023, під приводом продажу дивану на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи його грошима в сумі 600 грн., які він перерахував на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_3 , після чого втратив зв`язок з продавцем. Крім того, за повідомленням ОСОБА_8 про те, що 24.07.2023, під приводом продажу батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи її грошима в сумі 400 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_4 , після чого втратила зв`язок з продавцем. Також за повідомленням ОСОБА_9 про те, що 07.07.2023, під приводом продажу батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи його грошима в сумі 500 грн., які він перерахував на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_5 , після чого втратив зв`язок з продавцем. Крім того, за повідомленням ОСОБА_10 , про те, що 01.05.2023, під приводом продажу дитячого батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи її грошима в сумі 560 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_6 , після чого втратила зв`язок з продавцем. Також за повідомленням ОСОБА_11 , про те, що 12.07.2023, під приводом продажу батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи її грошима в сумі 400 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_7 , після чого втратила зв`язок з продавцем. Крім того, за повідомленням ОСОБА_12 , про те, що 03.07.2023, під приводом продажу дитячого батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи її грошима в сумі 500 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_2 , після чого втратила зв`язок з продавцем. Також за повідомленням ОСОБА_13 , про те, що 18.07.2023, під приводом продажу дитячого батуту на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом, заволоділи його грошима в сумі 1000 грн., які він перерахував на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі своєї картки № НОМЕР_8 , після чого втратив зв`язок з продавцем. Вжитими заходами встановлено, що до даних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 , вчиняла аналогічні шахрайські дії щодо інших осіб по всій території України, До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 (а.с. 5- 8, 11-18).

У ході досудового розслідування була опитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона має рахунки у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки № НОМЕР_9 , та користується карткою свого чоловіка за № НОМЕР_1 рахунок якого відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказану картку, їй добровільно надав чоловіку, до якої вона має повний доступ для використання в особистих цілях, під приводом продажу бувших у користуванні дитячих речей, одягу, взуття (а.с. 21).

Також було допитано потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , які повідомили про обставини вчинення щодо них кримінальних правопорушень (а.с. 9-10, 19-20).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання (а.с. 21).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про власника та рух коштів по банківському картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Філії «ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00:00 годин 14.04.2023 по 24 год. 00 хв. 25.07.23 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 29 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1