Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/74/24
Провадження № 1-кс/382/8/24
УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2024 рокум. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 23.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з клопотанням Сектором дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 23.11.2023 за фактом самовільного зайняття земельної ділянки водного фонду площею 117,0923 га в межах ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Згідно Статуту Комунального підприємства Яготинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.10.2021 №2330-18-VIII, останнє створене з метою ведення рибогосподарської діяльності.

Також, в адміністративних межах Яготинської об?єднаної територіальної громади знаходиться об?єкт водного фонду - водосховище Малий Супій (озеро Кирильське), водне плесо якого поширюється на земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0020, площею 117,0923 га.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2021 №2821-21-VIII комунальному підприємству Яготинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду (Кирильське озеро), площею 117,0923 га, для подальшої передачі в постійне користування для рибогосподарських потреб.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.08.2023 №08-28/3675 господарська діяльність, пов?язана з природокористуванням на водосховищі Малий Супій (Кирильському озері) у зв?язку із незавершеним оформленням дозвільних документів не здійснюється. Також ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що на виготовлення проекту землеустрою комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти з місцевого бюджету не виділялись.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.08.2023 №01-12/1087 договір оренди на водосховище Малий Супій (озеро Кирильське) - відсутній.

Також, за інформацією БУВР середнього Дніпра на озеро Кирильске відсутній паспорт рибогосподарської водойми.

За даними ГУ ДПС у Київській області відомості щодо сплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податку на прибуток підприємств, платежів з оренди земельної ділянки протягом 2022-2023 років відсутні.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів щодо відкриття рахунків та виписок руху грошових коштів по рахунках з метою підтвердження чи спростування факту ведення господарської діяльності вищевказаним комунальним підприємством.

Інформація, яка містить охоронювану законом таємницю перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене просив Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 та, юридична адреса: АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо; виписок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 19.01.2021 по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо; виписок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 16.01.2018 по 20.02.2021; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо; виписок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 16.01.2018 по 05.08.2019.

Розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з врахуванням ч.2 ст.163 КПК України

Прокурор в письмовій формі підтримав клопотання.

Особу у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи не повідомлялося про розгляд даного клопотання, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни чи знищення документів про які йдеться в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що є єдиним доказом по даному кримінальному провадженню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи, що надані до суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 та, юридична адреса: АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;

виписок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 19.01.2021 по теперішній час;

справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;

виписок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 16.01.2018 по 20.02.2021;

справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;

виписок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 16.01.2018 по 05.08.2019.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить двох місяців з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1