Справа № 703/3996/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2023 року за №0000603, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

установив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 04 серпня 2023 року за №0000603, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування в якому встановлено, що 03 серпня 2023 року близько 11 години 48 хвилин невідома особа під приводом купівлі-продажу холодильника на сайті «ОЛХ», шляхом обману та зловживаючи довірою, використовуючи посилання у мобільному додатку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 1469 гривень 50 копійок, спричинивши останній матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 03 серпня 2023 року близько 11 години 48 хвилин вона перейшла за посиланням у мобільному додатку з метою продажу власних речей, після чого з банківської картки НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 1469 гривень 50 копійок на невідомий рахунок.

З метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , зокрема роздруківко руху коштів за 03 серпня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000603 внесені 04 серпня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04 серпня 2023 року, остання 03 серпня 2023 року виставила на сайт «ОЛХ» оголошення про продаж свого холодильника. О 12 годині 00 хвилин їй написали на додаток «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 повідомлення щодо актуальності вказаного оголошення. Вона підтвердила актуальність оголошення, у зв`язку з чим покупець побажав здійснити покупку за допомогою «ОЛЗ» доставки, на що вона погодилася. Після цього покупець надіслала їй посилання, по якому їй потрібно було перейти, що отримати кошти. Коли вона натиснула на посилання її знову перекинуло на сайт «ОЛХ», де вона натиснула посилання «отримати кошти», у звязку з чим її було переведено на додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вона є користувачем даного банку, де було повідомлення про підтвердження операції. В цей час її мобільний телефон повністю перестав реагувати на будь-які дії, внаслідок чого вона його перезавантажила. Після перезавантаження телефону вона виявила відсутність грошових коштів на своїй картці ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) в розмірі 1469 гривень. На який рахунок було переказано кошти з її банківської картки їй не відомо.

Згідно руху коштів по картці від 04 серпня 2023 року, що наданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 у даному банку відкрито рахунок № НОМЕР_3 та їй було видано банківську картку, перевипуск якої здійснено 03 серпня 2023 року о 14 годині 54 хвилини. При цьому, 03 серпня 2023 року о 13 годині 24 хвилини з рахунку ОСОБА_5 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти у сумі 1469 гривень 50 копійок, отримувач яких не зазначений.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка можливо причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000603 від 04 серпня 2023 року, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 03 серпня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за 03 серпня 2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1