Справа № 462/4048/23
провадження 1-кс/462/1828/23
У Х В А Л А

28 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 26 травня 2023 року,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 26.05.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.05.2023 року близько 13.20 год. невідома особа, шляхом обману під проводом продажу об`єктиву до фотокамери Tamron A0506 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа його грошовими коштами у розмірі 25904 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_2 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, 24.05.2023 близько 13.20 год перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_5 здійснював замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 після узгодження усіх даних по замовленню здійснив повну оплату товару, а саме, об`єктиву до фотокамери Tamron A0506 на картку № НОМЕР_2 на суму 25 904 грн. В подальшому 25.05.2023 він написав в службу підтримку сайту про уточнення статусу замовлення, але відповіді ніхто не надав.

07.08.2023 відповідно до ухвали № 462/4048/23 слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 07.06.2023 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів з банківського рахунку на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку перерахував грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 , яка належить громадянину України ОСОБА_6 , встановлено, що грошові кошти, які перерахував потерпілий ОСОБА_5 були перераховані одним платежем на банківську картку НОМЕР_3 . Платіж (операція) у сумі 26904 грн. проведений 24.05.2023 о 13.27 год із номером/кодом отримувача НОМЕР_4 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита та обслуговуються банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_1

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_3 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку 24.05.2023 року були перераховані грошові кошти з картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на загальну суму 26904 грн. в період з 24.05.2023 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ілентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 24.05.2023 по фактичну дату виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та може бути вилучена у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, буде використана для подальшого проведення досудового розслідування та наддасть можливість встановити всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності та відсутності прокурора, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, в клопотанні при обґрунтуванні такого, дізнавачем не зазначено повного номера банківської карти, інформацію про рух грошових коштів з якої просить отримати ( НОМЕР_3 ), що може стати підставою для розкриття банківської таємниці інших осіб.

Таким чином, у поданому клопотанні, всупереч вимогам КПК України, відсутні обґрунтування підстав та достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що унеможливлюють здійснити всебічне, повне та об`єктивне з`ясування обставин на які посилається дізнавач, слідчий суддя вважає, що дане клопотання є передчасним, необґрунтованим, та задоволенню не підлягає. Що не позбавляє повторного звернення з даним клопотанням при зазначенні всіх обставин.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Дізнавачем не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Виходячи з викладеного, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 26 травня 2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1