Справа № 484/569/24
Провадження № 1-кс/484/140/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

05 лютого 2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000038 від 30.01.2024 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 29.01.2024 року о 10:50 годині заволодіння невідомою особою грошових коштів ОСОБА_4 на суму 9 127 грн., які вона перерахувала зі своєї платіжної картки на банківську картку № НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою.

При проведенні допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 29.01.2024 року їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що її картковий рахунок заблоковано та їй необхідно перерахувати грошові кошти на інший рахунок. Потерпіла перерахувала грошові кошти на загальну суму 9 127 грн. трьома транзакціями на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

Банківська картка № НОМЕР_1 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавачу необхідно отримати інформацію про особу, якій належать зазначені вище рахунки, а також про рух коштів на зазначеним рахункам та осіб, які ними користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв дізнавача та прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потрепілої.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах тимчасового доступу дізнавач відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати дізнавачу, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про те, за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також по прив`язаному рахунку з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29.01.2024 року до 05.02.2024 року;

- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану банківську картку за період часу з 29.01.2024 року до 05.02.2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: