Провадження №: 1-кс/755/3959/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" грудня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003848 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), та стосуються господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договору №ДГ-0000024 від 02 липня 2019 року, який було укладено між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; акту здачі-прийняття робіт № ОУ-0000014; платіжної інструкції № 229 від 03.09.2019 року, платіжного доручення №435 від 08.07.2019р., а також інші завірені належним чином копії документів, які були сформовані на виконання вищевказаного договору та після виконання будівельних робіт згідно такого.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час виконання будівельних робіт.

Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір №ДГ-0000024 від 02 липня 2019 року, за яким Підрядник зобов`язується згідно технічного завдання Замовника виконати роботи по гідроізоляції поверхні об`єкта полімочевиною в розмірі 1950 метрів квадратних.

Згідно Акту №ОУ-0000014 здачі-прийняття робіт Виконавцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були проведені роботи (надані послуги) з гідроізоляції поверхні площею 2925 кв. м. полімочевиною за адресою: АДРЕСА_2 на суму 893 750,00 грн. (без ПДВ), ПДВ 20% - 178 750,00 грн. Загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ становить 1 072 500,00 грн. Зазначені кошти було сплачено замовником на рахунок виконавця в повному обсязі, що підтверджується платіжною інструкцією № 229 від 03.09.2019 р. та платіжним дорученням №435 від 08.07.2019 р.

Згідно п. 8.1 Договору, підрядник гарантує якість виконаних робіт (наданих послуг) та цілісність покриття об`єкта протягом 25 років з моменту виконання, при умові правильної експлуатації.

Проте, протягом декількох років після виконаних підрядником робіт на об`єкті замовником було виявлено дефекти, а саме: практично вся поверхня даху вкрилась тріщинами, через які просочується вода під час опадів, гідроізоляція даху є порушена.

Згідно підпункту 5.2.1 Договору підрядник зобов`язується після авансового платежу своєчасно та якісно виконати роботи по гідроізоляції поверхні об`єкту полімочевиною, відповідно до умов даного Договору.

Відповідно до підпункту 6.1.1 Договору, замовник має право вимагати від підрядника своєчасного та якісного виконання робіт (послуг) та інших взятих на себе відповідно до п.5.2 даного Договору зобов`язань.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стосуються господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на предмет виконання роботи по гідроізоляції поверхні об`єкта (договори, акти та квитанції про сплату).

Вилучення оригіналів зазначених документів, наддасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 № 131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003848 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим слідчим слідчої групи без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим слідчої групи слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів ( в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), та стосуються господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договору № ДГ-0000024 від 02 липня 2019 року, який було укладено між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; акту здачі-прийняття робіт №ОУ-0000014; платіжної інструкції № 229 від 03.09.2019 року; платіжного доручення № 435 від 08.07.2019р., а також інші завірені належним чином копії документів, які були сформовані на виконання вищевказаного договору та після виконання будівельних робіт згідно такого.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: