ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 18.01.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000072 від 24.10.2023 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

18.01.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просила справу розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000072 від 24.10.2023 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.10.2023 року до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.07.2023 року зв?язавшись через оголошення в мережі Інтернет про надання послуг з утеплення будинку, за номером телефону НОМЕР_1 із невідомим, який назвався ОСОБА_6 , та в подальшому надав грошові кошти в сумі 80000 гривень за надання відповідних послуг, в якості передплати та коштів на матеріали. На даний час роботи з утеплення будинку не виконано, коштів не повертають.

При проведенні досудового розслідування, 03.11.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив, що в липні 2023 року перебуваючи в АДРЕСА_2 , переглядав соціальну мережу «Facebook» та побачив оголошення про надання послуг у сфері з утеплення будинків, де невідомою особою був вказаний номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ). Оглянувши це повідомлення, ціна за утеплення будинку ОСОБА_5 влаштувала і він вирішив замовити послуги саме в вище зазначеного виконавця, почав здійснювати переписку в месенджері «Viber» де домовився з невідома особою про огляд будинку за вище вказаною адресою, щоб вирішити питання стосовно матеріалів та утеплення будинку. Домовившись на 28.07.2023 року до ОСОБА_5 додому приїхав чоловік, який назвався ОСОБА_7 , оглянув будинок та пообіцяв, що роботи по утеплення будинку будуть виконані до вересня місяця 2023 року та вказав, що необхідно здійснити оплату за матеріали в сумі 50000 грн. ОСОБА_5 заплатив відразу готівкою в сумі 50000 гривень. Протягом тижня до ОСОБА_5 додому приїздили невідомі люди з ОСОБА_7 , які також оглядали будинок. Через деякий час ОСОБА_7 повідомив, що потрібно ще 30000 гривень на матеріали і ОСОБА_5 погодився. В серпні місяці ОСОБА_5 телефонує ОСОБА_7 та просить про допомогу, що йому потрібні грошові кошти, так як в сім?ї, щось трапилось та скинув в «Viber» номер картки на ім?я ОСОБА_8 з номером НОМЕР_3 та суму 16000 гривень і ОСОБА_5 перевів кошти в сумі 16000 гривень. В подальшому ОСОБА_7 на зв?язок не виходив. ОСОБА_5 почав писати у месенджері «Viber» ОСОБА_7 , але лише у жовтні місяці ОСОБА_7 відповів, що він у відрядженні в Херсоні 17.09.2023 року у месенджері «Viber» ОСОБА_5 написав ОСОБА_7 , що більше чекати не збирається та попросив повернути кошти, ОСОБА_7 згодився повернути кошти і йому було відправлено номер своєї картки НОМЕР_4 . ОСОБА_5 чекав цілий день повернення коштів в сумі 80000 гривень, це кошти за утеплення та матеріали та 16000 гривень, кошти які позичив ОСОБА_7 для сім`ї. Після цієї розмови ОСОБА_7 на зв`язок не виходив та грошові кошти по теперішній час не повернув.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської карти з номером № НОМЕР_3 , являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000072 від 24.10.2023 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді,а саме до:

номеру рахунку, до якого випущена картка з номером № НОМЕР_3 , відомості про власника банківського рахунку,у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів, зняття грошових коштів по банківському рахунку, за 09.08.2023 12.08.2023;

відомостей, чи проводились за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картці з номером № НОМЕР_3 , та інші операції;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 , за період часу з 10.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1