У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2022 місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива НАБУ ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро четвертого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 від 18.11.2022 №19/7009т, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні . 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, чч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022), ч. 2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2022року на адресу Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене клопотання. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до поданого клопотання детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, чч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022), ч. 2 ст. 361 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) та Державного підприємства «СЕТАМ» (далі - ДП «СЕТАМ») своїм службовим становищем, які, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у період з 07.05.2019 по 04.07.2019 здійснили розтрату піску річкового середньої та дрібної крупності загальною вагою 2 589 200 тонн, який знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, за заниженою ціною 27 391 405,72 грн, що на 145 986 604,68 грн менше за його реальну ринкову вартість. Також у період з 15.04.2019 по 25.07.2019 здійснили розтрату земельних ділянок із кадастровими номерами :01:001:0402, :01:001:0384, :01:001:0401, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевича, «Радужний масив ж/масив «Ульянівка», що в сукупності складає занижену їх ціну реалізації в сумі 134 050 943,15 грн.

Також досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється за фактами зловживання службовим становищем службовими особами АРМА та ДП «СЕТАМ», які, діючи за попередньою змовою з групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи у вигляді надання переваг щодо участі у торгах, організованих та проведених ДП «СЕТАМ», забезпечення перемоги певних юридичних осіб у них з метою подальшого придбання арештованого майна за явно заниженими цінами та подальшого розпорядження ним, у період з 06.02.2019 по 30.06.2019 здійснили відчуження карбаміду навалом вагою 0,331 тонн, карбаміду в біг-бегах вагою 4 475,2 тонн, розсипи карбаміду вагою 34,412 тонн та карбаміду вагою 3 087,295 тонн за явно заниженою вартістю в розмірі 13 601 914,44 грн, що на 53 782 339,56 грн менше за їх реальну ринкову вартість. Також у період з 18.02.2019 по 15.06.2019 здійснили відчуження зернових, круп`яних та олійних культур за заниженою вартістю 27 562 114,44 грн, що на 92 265 406,28 грн менше за їх реальну ринкову вартість, чим своїми умисними діями завдали тяжких наслідків.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004215 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, за клопотанням Генеральної прокуратури України ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 14.12.2018 у справі № 757/62059/18-К (провадження 1-кс-54589/18) накладено арешт на виготовлений за договором укладеним між АТ «Одеський припортовий завод» та ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» карбамід навалом у кількості 0,331 тонн, карбамід в біг-бегах у кількості 4 475,200 тонн та розсипи карбаміду 34,412 тонн, який фактично знаходиться на складах АТ «Одеський припортовий завод» відповідно до листа №3873 від 05.12.2018 та перебуває у власності: ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» та АТ «Одеський припортовий завод».

В подальшому, за клопотанням слідчого Державного бюро розслідувань ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 01.02.2019 у справі № 757/4821/19-К (провадження 1-кс-8497/19) прийнято рішення про передачу вищевказаного карбаміду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління з метою реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

22.03.2019 начальник управління менеджменту активів АРМА ОСОБА_7 склав, підписав та направив на адресу ДП «Сетам» листа про відбір оцінювача та заявку № 12, якою виставив на торги вищевказаний карбамід.

Встановлено, що 26.03.2019 року, між т.в.о. генерального директора ДП «Сетам» ОСОБА_8 та директором ТОВ «РМ Консалтинг» ОСОБА_9 підписано договір №1215 відповідно до якого працівники ТОВ «РМ Консалтинг» повинні були надати послуги щодо оцінки майна, а саме мінеральні добрива (карбамід) зазначені в додатку 1 до даного договору.

У той день, 26.03.2019, оцінювач ТОВ «РМ Консалтинг» ОСОБА_10 в порушення п. 2.4. Договору №1215 від 26.03.2019, без виїзду на об`єкти оцінки, склав та підписав звіти про незалежну оцінку майна від 26.03.2019, а саме про оцінку:

- карбаміду в біг-бегах у кількості 4092 біг-бегах (шт.), вагою 3 087,295 т, який зберігався на складах ДП «Херсонський морський торгівельний порт», зазначивши неправдиві відомості щодо коефіцієнту зносу майна на рівні 45 % та безпідставно застосувавши коефіцієнт оптової знижки, в результаті чого занизив ринкову вартість майна, визначивши її в сумі 3 861 983, 76 грн

- карбаміду навалом - 0,331 т, карбаміду в біг-бегах - 4 475,2 т, розсипу карбаміду - 34,412 т, який зберігався на складах ПАТ «Одеський припортовий завод», зазначивши неправдиві відомості щодо коефіцієнту зносу майна на рівні 45 % та безпідставно застосувавши коефіцієнт оптової знижки, в результаті чого занизив ринкову вартість майна, визначивши її в сумі 5 641 613, 98 грн.

Після підписання вказаних звітів про незалежну оцінку майна директором ТОВ «РМ Консалтинг» ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , передав вказані звіти до ДП «Сетам».

У той же час, після отримання вказаних звітів, працівники ДП «Сетам», в порушення підпунктів 2. п. 4 Правил проведення електронних торгів арештованими активами, які є додатком №1 до договору № 352, упродовж трьох днів інформацію про актив до електронної торгової системи не внесли та не сформували відповідний лот (інформаційне повідомлення про електронні торги).

Внесенням інформації до електронної торгової системи та формування лотів з торгів по реалізації вищевказаного майна здійснював фахівець відділу з розвитку підприємства ДП «Сетам» ОСОБА_12 .

У той же час встановлено, що 01.04.2019 року ОСОБА_13 зареєстрував юридичну особу ТОВ «Соіл Компані ЛТД» (код ЄРДПОУ 42922179) та призначив себе директором вказаного товариства.

02.04.2019 року ОСОБА_13 , з метою сплати гарантійного внеску та в подальшому оплати купівлі активів, здійснено відкриття рахунку для ТОВ «Соіл Компані ЛТД» у АБ «Глобус», який на наступний день, 03.04.2019, ним поповнено на суму 500 000 грн.

Після реєстрації ТОВ «Соіл Компані ЛТД» та відкриття і поповнення рахунку, ОСОБА_12 сформував лоти №341347 та № 341343 щодо проведення торгів з реалізації карбаміду, який зберігався на ДП «Херсонський морський торгівельний порт» та ПАТ «Одеський припортовий завод».

Крім того, встановлення, що ОСОБА_12 також здійснював формування лотів щодо реалізації зернових, круп`яних та олійних культур, річкового піску та зазначених земельних ділянок.

Встановлено, що переможцем торгів з продажу карбаміду стало ТОВ «Соіл Компані ЛТД», єдиним конкурентом якого було ТОВ «Бранте».

Також встановлено, що ТОВ «Бранте» 08.04.2019 року отримало на свій рахунок відкритий в ПАТ «ПУМБ» грошові кошти від ТОВ «Ен Енд ДІ» в сумі 500 тис. грн., які 09.04.2019 перерахувало їх на сплату гарантійного внеску за участь в торгах №341347 та № 341343.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Соіл Компані ЛТД», ТОВ «Бранте», ТОВ «Ен Енд ДІ», ТОВ «Юридична фірма «Неоклеус та Довбенко» та ТОВ «ЮФ «Евріс» при управлінні рахунками використовували спільні ІР адреси.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , який будучи фахівцем відділу з розвитку підприємництва ДП «Сетам» вносив відомості до електронної системи ДП «Сетам» про електронні торги по вищевказаним лотам, в 2018-2019 роках отримував як самозайнята особа кошти від ТОВ «ЮФ «ЕН ЕНД ДІ» на загальну суму 1 650 000 грн та ТОВ «ЮФ «Евріс» на загальну суму 958 000 грн.

Також, встановлено, що ОСОБА_12 у 2016-2020 роках видавав довіреності на осіб, які отримували доходи, в т.ч. заробітну плату, від ТОВ «ЮФ «ЕН ЕНД ДІ» та ТОВ «ЮФ «Евріс».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ІР адресою НОМЕР_1 , з якої здійснювалось управління банківським рахунком ТОВ «Бранте» та яке було конкурентом ТОВ «Соіл Компані ЛТД» на торгах з реалізації карбаміду, користується ОСОБА_14 .

В ході огляду інформації отриманої з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб податковими агентами по ТОВ «ЮФ «Евріс» ( код ЄРДПОУ 41521136) за 2019 рік встановлено, що серед осіб, які отримували заробітну плату в ТОВ «ЮФ «Евріс» є особа на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_4 .

Таким чином встановлено, що ІР адресою НОМЕР_1 , з якою здійснювалось управління банківським рахунком ТОВ «Бранте» № НОМЕР_2 в ПАТ «ПУМБ» в період з 27.01.2019 по 15.08.2019, користувались, крім іншого, працівники ТОВ «ЮФ «Евріс».

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_4 використовує належний їй абонентський номер НОМЕР_3 .

Як було встановлено під час досудового розслідування, існують достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_4 та іншими особами, зокрема обговорення обставин вчинення кримінального правопорушення, може відбуватися під час їх спілкування з використанням мобільних телефонів, а також під час розмов останнього як в публічних місцях, так і в публічно недоступних місцях. Враховуючи вищевказані відомості можливо унікально ідентифікувати вказаного абонента, комунікаційну мережу та мобільні термінали систем зв`язку, які ним використовуються, що в свою чергу також дає можливість встановити місця, обрані ним для розмов.

З огляду на викладене, з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, у цьому кримінальному провадженні, на переконання детектива, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) аудіо-, відео контроль в місцях її перебування;

2) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) по абонентському номеру НОМЕР_3 , що полягає у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, а також зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає у негласному одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж даних, що контролюються;

3) зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в одержані інформації, у тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка міститься в месенджерах «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «iMessage», «Signal» та інших, за зареєстрованими у них акаунтами ОСОБА_4 в т.ч. ідентифікаційною ознакою яких є абонентський номер НОМЕР_3 , а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.

4) спостереження за особою у публічно доступних місцях для пошуку та фіксації відомостей про неї, її пересування, поведінку та тих, з ким вона контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

5) установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються з абонентського номеру НОМЕР_3 .

Розглянувши клопотання, заслухавши детектива, який просив клопотання задовольнити, дослідивши матеріали, зібрані станом на день звернення в цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Із викладеної детективом фабули кримінального правопорушення, ходу і послідовності подій і рішень, що мали місце, у сукупності з іншими представленими для дослідження матеріалами, з урахуванням етапу кримінального провадження, вбачається наявність розумних підстав вважати причетною до вчинення кримінального правопорушення особу, щодо якої прокурор просить надати дозвіл на проведення НСРД.

Викладені детективом в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, які доводять ймовірну причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

Такі відомості містяться у наданих слідчому судді: витягу із ЄРДР, протоколі про тимчасовий доступ до речей і документів, протоколі огляду документів від 28.07.2022р. та в інших матеріалах кримінального провадження, досліджених слідчим суддею.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність надання дозволу на проведення комплексу НСРД, зазначеного у клопотанні, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, встановлення умислу цих осіб, оскільки іншим способом отримати такі відомості неможливо.

Кваліфікація кримінального діяння за ч. 2 ст. 364 ч. 5 ст. 191 КК України свідчить про дотримання умови надання дозволу на НСРД, передбаченої ч. 3 ст. 248 КПК України, щодо наявності підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

З урахуванням зазначеного, з урахуванням конкретних обставин даної справи, надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є доцільним з огляду на необхідність отримання відомостей, що мають значення для даного кримінального провадження, і неможливість їх отримання іншим шляхом.

При цьому, враховуючи складність кримінального провадження, термін проведення вказаних НСРД необхідний строком в два місяці, оскільки дана та інші особи, причетні до вчинення злочину, вживають заходи для приховування своєї злочинної діяльності.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 246 - 249, 258, 263, 264, 268, 270 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання детектива задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 строком на два місяці з моменту винесення ухвали, а саме:

- аудіо-, відео контроль в місцях її перебування;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) по абонентському номеру НОМЕР_3 , що полягає у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, а також зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає у негласному одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж даних, що контролюються;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в одержані інформації, у тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка міститься в месенджерах «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «iMessage», «Signal» та інших, за зареєстрованими у них акаунтами ОСОБА_4 в т.ч. ідентифікаційною ознакою яких є абонентський номер НОМЕР_3 , а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.

- спостереження за особою у публічно доступних місцях для пошуку та фіксації відомостей про неї, її пересування, поведінку та тих, з ким вона контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються з абонентського номеру НОМЕР_3 .

3. Строк дії ухвали - до 22.01.2023.

4. Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1