Справа № 676/6237/23
Номер провадження 1-кс/676/1776/23
У ХВ А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа в період часу з 26.06.2023 року по 30.06.2023 року, діючи в умовах воєнного стану, за невстановлених обставин шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно таємно, заволоділа грошовими коштами в розмірі 3605 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в розмірі 2304,15 грн. банківської картки «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , що належать заявнику, чим самим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 15 серпня 2023 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001268, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в його розпорядженні вже більше 10 років знаходиться дві банківських картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, для виплат № НОМЕР_2 та універсальної за № НОМЕР_1 , фактично використовує тільки банківську картку для виплат куди йому приходить пенсія по інвалідності, іншою карткою, а саме, універсальною він не користується та йому невідомо який на ній кредитний ліміт. Доступ до його банківських карток та його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має тільки він. Так, 08.07.2023 року він близько 21 год. приїхав до автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на виїзді з м. Дунаївці, де намагався розрахуватись банківською карткою для виплат, проте касир повідомив що на ній відсутні будь-які грошові кошти. Він знав, що там мало бути близько 2400 грн. 10.08.2023 року пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дунаївці, щоб з`ясувати ситуацію де ділись грошові кошти. В відділенні консультант банку повідомила, що о 13 год. 13 хв. 26.06.2023 року з його універсальної банківської картки знято близько 3605 грн., а також о 16 год. 47 хв. 30.06.2023 року з картки для виплат знято грошові кошти в розмірі 2304,15 грн. (250 DLN), які пішли на невідомий рахунок.

З огляду на викладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 26 червня 2023 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак на адресу суду направив письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.

Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Так, слідчим суддею встановлено, що невстановлена особа в період часу з 26.06.2023 року по 30.06.2023 року, діючи в умовах воєнного стану, за невстановлених обставин шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно таємно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 3605 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в розмірі 2304,15 грн. банківської картки «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , що належать заявнику, чим самим завдала останньому матеріальної шкоди.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий повторно звертається із вказаним клопотанням, у задоволенні якого було відмовлено ухвалою слідчого судді від 08 вересня 2023 року, проте недоліків клопотання зазначених в ухвалі, слідчий не усунув та не надав доказів доцільності дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які органу досудового розслідування добровільно надав потерпілий. Крім того, в матеріалах даного клопотання слідчим умисно з метою приховати наявність в нього інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованих на ОСОБА_4 не подав копії матеріалів, а саме інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованих на ОСОБА_4 , яку добровільно надав потерпілий під час його допиту, що дає підстави вважати - орган досудового розслідування володіє необхідною інформацією та умисно затягує досудове розслідування.

Разом із цим, клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка вже наявна в матеріалах кримінального провадження.

Вказані обставини слідчий суддя розцінює, як умисне затягування досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001268 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, органом досудового слідства.

В клопотанні не зазначено інших доказів на підтвердження обставин, викладених слідчим в клопотанні, за вказаних обставин клопотання є безпідставним.

Враховуючи викладене, дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя не здобув законних підстав та доказів для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, тому в задоволенні слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001268 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України - відмовити.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1