Справа № 671/167/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
24 січня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
22.01.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.01.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.01.2024, близько 11 год. 12 хв., невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону Infinix Hot 30i NFC 4/128 Clacier Blue, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшла самостійно у мережі Інтернет на інтернет-сайті «Softmax», шляхом обману з метою збагачення незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 4159 грн., які остання використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.
Дізнавач зазначив, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою, яка відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . Отримані відомості про відкритий картковий рахунок у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може в подальшому бути використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином, а також вирішення питання щодо подальшого визначення підслідності.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язані вказані карткові рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язані до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;
- інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 24.01.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_2 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки за № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 24.01.2024.
Строк дії даної ухвали до 24 лютого 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1