Справа № 405/5904/23
провадження № 1-кс/405/2800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000123 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом злочинної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійснені закупівель товарів та транспортних засобів.

Так, за результатами проведення співставлення середньо-ринкових цін на закуплені вказаними суб`єктами товарів та сум, за які їх було закуплено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що завищення становить понад 20%, тобто, близько 5 млн. 271 тис. грн., що свідчить про можливе незаконне заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунального підприємства.

За вказаним фактом Кропивницькою окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 27.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: що в.о. міського голови міста Кропивницького ОСОБА_4 , залучивши до злочинної схеми начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . При цьому, останній, маючи на меті власне збагачення та використовуючи своє службове становище, вступив у злочину змову з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради ОСОБА_7 .

Зазначені особи, можливо, організували привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів, робіт та послуг за наступних обставин. Так, встановлено, що підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено в період 2020-2021 років ряд договорів та перераховано грошові кошти в якості оплати за товари та послуги за завищеною вартістю, зокрема під час проведення процедур закупівель:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 сума договору становить 16 млн. 44 тис. грн., закупівля громадських автобусів;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 сума договорів становить 7 млн. 897 тис. грн., закупівля механічних запчастин до транспортних засобів та освітлюваного обладнання;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 сума договору становить 1 млн. 665 тис. грн., закупівля елементів контактної тролейбусної мережі;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 сума договору становить 751 тис. грн., закупівля приладдя до ізольованих кабелів.

За результатами проведення співставлення середньо-ринкових цін на вказані товари та вартість за якою були закуплені вказані товари та послуги встановлено, що завищення становить понад 20 відсотків, в свою чергу від загальної суми договорів - 26 млн. 357 тис. грн. та перевищення становить 5 млн. - 271 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті власне збагачення, здійснюють підготовку тендерної документації до держаних закупівель, підписання актів приймання передачі, актів виконаних робіт перерахування коштів на розрахункові рахунки з підрядних організацій, в подальшому зазначені підприємства здійснюють постачання товару, який не відповідає діючим стандартам ДСТУ та в подальшому кошти, які були виділені на надання послуг підприємству, розподіляються між учасниками злочинного групи.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, прокурором у кримінальному провадженні призначено судову транспортно- товарознавчу експертизу.

З метою збирання доказів, прокурором надано працівникам УСР в Кіровоградській області ДСР НП України доручення на проведення слідчих дій та надання запитів. В ході виконання вказаного доручення, працівниками УСР надано запит в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з приводу надання копій документів щодо укладання вищезазначеного договору з підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради.

У свою чергу, відповіді на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 не надійшло.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення відповідних експертиз.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом злочинної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійснені закупівель товарів та транспортних засобів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

-установчі реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3

-договору № 109/2021 від 14.06.2021, з усіма невід`ємними додатками до нього;

-прибуткові накладних, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки;

товаро-транспортні накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати відповідності (якості), податкових декларацій з ПДВ на придбання постачальниками товарів та виробів, свідоцтва про реєстрацію товарів та транспортних засобів, технічна документації виробників, які містять повні технічні характеристики закуплених товарів, їх комплектність та укомплектованість, щодо укладеної за результатами проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кропивницької міської ради процедури закупівлі за предметом: «Елементи контактної тролейбусної мережі» (ідентифікатор тендеру UA-2021-04-30-001940-с), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 11.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13