печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 від 13.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023) КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом протиправної діяльності групи осіб, які за попередньою змовою шляхом обману (шахрайств) вчинили заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З`ясовано, що організована група осіб, з числа засуджених осіб, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », очолювана ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи за здалегідь обумовленим злочинним планом, з чітким розподілом функцій та ролей розмістили текстово-графічні рекламні матеріали (оголошення) на популярній в Україні платформі соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу неналежних їм автомобілів для забезпечення потреб військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 на фронті, а також інших громадян, за заниженою вартістю.

В подальшому, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер протиправних дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, реалізуючи спільний умисел, керуючись корисливим мотивом, шляхом проведення телефонних розмов з особами, які мали намір придбати автомобілі, вводили в оману останніх, після чого потерпілі перераховували грошові кошти на указані учасниками організованої групи банківські рахунки обумовлену суму грошових коштів за нібито витрати на доставляння не існуючого автомобіля до покупця.

Внаслідок злочинних дій учасників організованої групи заподіяно збитки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на загальну суму понад 50 тис.грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження здійснюють злочинну діяльність на території України, яка полягає у вчиненні шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», при цьому використовуючи наступні банківські картки: № НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_5 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_6 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_7 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_8 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_9 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_10 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_11 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_12 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_13 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_14 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_15 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_16 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_17 , відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_18 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_19 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_20 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_21 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_22 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_23 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_24 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інші.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у провадженні: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_27 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- щодо банківського рахунку (банківських карток) з № НОМЕР_17 ;

- щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківських рахунків з № НОМЕР_17 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім`я даної особи;

- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_17 ;

- копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерел поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, за період часу з 01.01.2023 по 24.10.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/48404/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.10.2023