печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001778 від 20.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що вилучене 27.09.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку використовує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: планшет iPad модель MUQY2ZP/A серійний номер DMPYJP1ALM95 в корпусі білого кольору в чохлі чорного кольору.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку документи мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду заяви повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 подав заяву про розгляд справи у його відсутність, зазначає, що клопотання про арешт майна є необгрунтованим, безпідставним та не відповідає вимогам кримінально-процесуального законодавства України. Адвокат ОСОБА_5 вказує, що в клопотанні прокурором жодним чином не доведено, що тимчасово вилучене майно є об`єктом кримінально-протиправних дій, набуте кримінально-протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відтак щодо задоволення клопотання заперечує, просить відмовити в понвому обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001778 від 20.12.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ «Укрзалізниця» діючи за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, налагодили протиправний механізм, спрямований на привласнення коштів підприємства під час закупівель товарно-матеріальних цінностей.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що за результатами проведених тендерних закупівель регіональними філіями «Південно-Західна залізниця» (далі РФ «ПЗЗ») та «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» в період 2021-2023 рр. укладено договори про надання послуг з ремонту тягового рухомого складу залізниці на загальну суму понад 53 млн грн з наступними компаніями: ТОВ «НВП «Восток інвест» (, юридична адреса: Київська область, смт. Чабани, вул. Юності, буд. 3, кв. (офіс) 2, засновник ОСОБА_6 ), ТОВ «Лайт торг груп» (, юридична адреса: Київська область, смт. Чабани, вул. Юності, буд. 3, кв. (офіс) 3, засновник ОСОБА_7 ), ТОВ «Еко тех сервiс» (, юридична адреса: Київська область, смт. Чабани, вул. Юності, буд. 3, кв. (офіс) 2, засновник ОСОБА_7 ), ТОВ «Євро тек» (, юридична адреса: Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 26, кв. (офіс) 4/1, засновник ОСОБА_8 ), ТОВ «Віп тех пром» (, юридична адреса: Київська область, смт. Чабани, вул. Юності, буд. 3, кв. (офіс) 3, засновник ОСОБА_4 ).

Так, за результатами аналізу інформації з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в період з 01.01.2021 по т.ч. ТОВ «НВП «Восток інвест», ТОВ «Лайт торг груп», ТОВ «Еко тех сервiс», ТОВ «Євро тек» та ТОВ «Віп тех пром» відобразили у податковій звітності придбання товарів, необхідних для виконання робіт передбачених вищевказаними договорами у ТОВ «Квілент опт» () на суму понад 23 млн грн, що становить майже половину від всієї суми поставлених на користь АТ «Укрзалізниця» товарно-матеріальних цінностей.

При цьому встановлено, що ТОВ «Квілент опт» в податковій звітності відображає придбання вказаних ТМЦ у підприємств з окремими ознаками фіктивності: ТОВ «Текта буд» () та ТОВ «Тех маркет буд» (), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які не мають реального відношення до їх господарської діяльності і фактично не здійснюють управління коштами на їх рахунках.

Подальшим аналізом ланцюгів походження ТМЦ, за рахунок яких нібито надавались послуги структурним підрозділам АТ «Укрзалізниця» встановлено, що ТОВ «Текта буд» та ТОВ «Тех маркет буд» у податковій звітності відображається придбання цих ТМЦ у ТОВ «Вормір» () та ТОВ «Спілий кавун» (), які використовуються невстановленими особами у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються службовими особами вказаних підприємств для документального підтвердження використання бюджетних коштів, з метою розкрадання грошових коштів державної установи і ухилення від сплати податків.

В подальшому, в ході аналізу податкової звітності ТОВ «Вормір» та ТОВ «Спілий кавун» встановлено відсутність легального введення в обіг (імпорт, придбання або виробництво) поставлених ТМЦ, а як наслідок наявність ознак безтоварності укладених угод, що вказує на приховування чи маскування незаконного походження згаданих товарів шляхом укладання таких угод.

Крім того, встановлено, що посадовими особами ТОВ «НВП «Восток інвест», ТОВ «Лайт торг груп», ТОВ «Еко тех сервiс», ТОВ «Євро тек», ТОВ «Віп тех пром» та ТОВ «Квілент» податкова звітність до органів ДПС України подається із використанням однакової ІР-адреси НОМЕР_1 , доступ до якої надається ТОВ «НПО «Інформаційні технології» (код 31168846, юридична адреса: м. Київ, вул. Поліська, буд. 12).

Поряд з цим, встановлено, що вказані компанії не здійснюють іншої господарської діяльності, валовий дохід формується виключно за рахунок надання послуг на адресу структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця», що може свідчити про їх використання у протиправному механізмі, спрямованому на розкрадання коштів державної установи.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №31/10-36-08-01-25/42910227 від 07.08.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ВІП ТЕХ ПРОМ» код 42910227 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 7 млн. 44 тис. 020,15 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №26/10-36-08-01-25/42519615 від 31.07.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ЛАЙТ ТОРГ ГРУП» код 42519615 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 9 млн. 47 тис. 164,26 грн.

Крім того, відповідно до аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №29/10-36-08-01-25/42730077 від 04.08.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ТРАНС-ОРЕНД» (попередня назва ТОВ «ЕКО ТЕХ СЕРВІС») код 42730077 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 1 млн. 687 тис. 939,20 грн.

Разом з тим, згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №25/10-36-08-01-25/42009697 від 31.07.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ «НВП «ВОСТОК-ІНВЕСТ» код 42009697 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 4 млн. 206 тис. 560,46 грн.

Більше того, відповідно до аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області №27/10-36-08-01-25/43052413 від 31.07.2023 встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ЄВРО ТЕК» код 43052413 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 наявні ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 5 млн. 395 тис. 166,45 грн.

За результатами проведених заходів встановлено, що до протиправної діяльності, яка розслідується в рамках вказаного провадження можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , колишній директор/засновник ТОВ «Еко тех сервіс» (, із 12.05.2023 ТОВ «Транс-Оренд»).

2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , директор/засновник ТОВ «Асор груп» (), ТОВ «Гіссен» ().

3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , найманий працівник ТОВ «Євротек» () та ТОВ «Віп Тех Пром» ()..

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , директор/засновник ТОВ «Євро Тек» (), ТОВ «Квілент Опт» ().

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , колишній засновник та директор ТОВ «НВП Восток-Інвест».

6. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , директор/засновник ТОВ «Віп тех пром» ().

Також, встановлено, що ТОВ «Лайт Торг Груп», ТОВ «НВП «Восток Інвест», ТОВ «Євро Тек», ТОВ «Віп Тех Пром», ТОВ «Транс-Оренд» (стара назва «Еко Тех Сервiс») під час подачі податкової звітності до органів ДПС України користуються наступними ІР-адресами: НОМЕР_8 (Інтернет провайдер «Тріолан», www.triolan.com) та 194.53.196.212 (Інтернет провайдер ТОВ «НПО «Інформаційні технології», www.it-tv.org).

Згідно інформації Інтернет провайдера «Тріолан», вказана ІР-адреса використовується у житловому приміщенні, розташованому за адресою:АДРЕСА_2 . Крім цього, встановлено, що договір про надання телекомунікаційних послуг із Інтернет провайдером «Тріолан», уклала ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності громадянці України ОСОБА_10 .

В свою чергу, згідно інформації Інтернет провайдера ТОВ «НПО «Інформаційні технології», згадана ІР-адреса використовується у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , яке відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (реєстраційний номер майна 32649045) належить на праві власності громадянину України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОПП НОМЕР_9 .

27.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 01.09.2023 по справі № 757/38800/23-к проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку використовує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , директор/засновник ТОВ «Віп тех пром» ().

За результатами обшуку виявлено та вилучено предмети, речі та документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме:

- планшет iPad модель MUQY2ZP/A серійний номер DMPYJP1ALM95 в корпусі білого кольору в чохлі чорного кольору.

Так, за вищевказаною ухвалою, дозволу на вилучення таких предметів надано не було.

Постановою слідчого від 27.09.2023 вищевказане майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0001778.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що планшет, вилучений 27.09.2023 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку використовує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , директор/засновник ТОВ «Віп тех пром» (код ), на який просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 27.09.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001778 від 20.12.2022, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001778 від 20.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене 27.09.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку використовує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: планшет iPad модель MUQY2ZP/A серійний номер DMPYJP1ALM95 в корпусі білого кольору в чохлі чорного кольору.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0001778 від 20.12.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1