Дата документу 25.01.2024Справа № 554/5920/23
Провадження № 1-кс/554/1540/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 по кінцевий строк дії ухвали, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2013 по кінцевий термін дії ухвали; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 01.01.2013 по кінцевий термін дії ухвали (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2013 по кінцевий термін дії ухвали. Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000480 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000480 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовують владу та службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків. Також надійшли матеріали щодо самовільного захоплення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельних ділянок державної власності водного фонду з цільовим призначенням для рибогосподарських потреб на території Градизької ОТГ (Пронозівська та Святилівська ради) Кременчуцького району Полтавської області, площею 1709,89 га та 2106, 6633 га, які наразі використовуються для вирощування сільськогосподарських культур, що завдало матеріальних. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 ,) засноване відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.01.1998 №26-АТ, шляхом перетворення Полтавського обласного державного сільськогосподарсько-рибоводного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ЗУ «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 №290/96-ВР. За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №18/07/2013 від 18.07.2013) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перетворено у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2/2017 від 26.12.2017) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перетворено у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомо майна від 29.06.2023, земельна ділянка з кадастровим номером :00:015:0004 загальною площею 2106, 6633 га належить ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до державної реєстрації від 26.08.2020 правокористувач: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке передано в постійне користування. Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомо майна від 29.06.2023, земельна ділянка з кадастровим номером :00:022:0011 загальною площею 1709, 89 га належить ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до державної реєстрації від 26.08.2020 правокористувач: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке передано в постійне користування. Окрім того установлено, що ВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", правонаступником якого є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі Державних актів на право постійного користування землею, у постійне користування надано земельні ділянки, а саме: площею 1709,89 га для ведення рибного господарства та виробництва сільськогосподарської продукції на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.11.1996; площею 2106,66 га для ведення рибного господарства та виробництва сільськогосподарської продукції на підставі Рішення №39 ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.11.1996. Службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи незаконно та в особистих інтересах, самовільно зайняли земельні ділянки із земель водного фонду державної власності, що розташовані на територіях Пронозівської, Святилівської сільських рад Глобинської ОТГ Кременчуцького району Полтавської області, та без передбачених чинним законодавством дозвільних документів здійснили їх нецільове використання шляхом вирощування зернових культур, внаслідок чого Державі завдано матеріальної шкоди. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування факту можливих незаконних дій службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2015 по даний час, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2013 по 25.01.2024; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 01.01.2013 по 25.01.2024 (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2013 по 25.01.2024, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2013 по 25.01.2024; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 01.01.2013 по 25.01.2024 (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2013 по 25.01.2024, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364КК України задовольнити частково.

Надати з 25 січня 2024 року до 25 березня 2024 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01 січня 2013 року по 25 січня 2024 року; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 01 січня 2013 року по 25 січня 2024 року (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01 січня 2013 року по 25 січня 2024 року, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 25 січня 2024 року до 25 березня 2024 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01 січня 2013 року по 25 січня 2024 року; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 01 січня 2013 року по 25 січня 2024 року (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01 січня 2013 року по 25 січня 2024 року, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 25 січня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 25 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1