КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8180/22
Провадження № 1-кс/552/2067/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000493 від 08.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Предметом розслідування в провадженні є повідомлені 29.08.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про те, що 28.08.2022 року близько 17 год. 01 хв. невідома особа шляхом надсилання SMS повідомлення на його абонентський номер НОМЕР_1 з пропозицією взяти участь у голосуванні за відповідним посиланням, за яким він здійснив перехід, встановила контроль над його сторінкою в Instagram, після чого здійснила розсилку іншим користувачам цієї соціальної мережі повідомлень від імені заявника із проханням позичити йому грошові кошти шляхом переказу на рахунок № НОМЕР_2 . Внаслідок цих дій введеними в оману знайомими ОСОБА_4 , того ж дня перераховано на вказаний рахунок належні їм грошові кошти, зокрема, ОСОБА_5 в розмірі 3500 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3000 грн., та ОСОБА_7 в розмірі 6000 грн.

За результатами реалізації тимчасового доступу до наявних у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей зафіксовано такі транзакції по відкритому 22.02.2022 в цьому банку рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) за 28.08.2022 рік:

1) 28.08.2022 о 18 год. 11 хв. на цей рахунок з поточним балансом в 8,55 грн зараховано 3500 грн з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , які вже о 18 год. 12 хв. того ж дня перераховано на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ;

2) 28.08.2022 о 18 год. 12 хв. на цей рахунок зараховано 3000 грн, які вже о 18 год. 17 хв. того ж дня перераховано на банківський рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ;

3) 28.08.2022 о 18 год. 43 хв. та о 19 год. 09 хв. на цей рахунок зараховано 3300 грн. та 2800 грн відповідно, з яких цього ж дня о 18 год. 54 хв. 3090 грн. та о 19 год. 16 хв. 2528 грн відповідно перераховано на інші рахунки.

Також із матеріалів, наданих за результатами виконання ВПК в Полтавській області ДКП НП України, ВКА ГУНП в Полтавській області доручення та запиту слідчого, встановлено, що для подальшого виведення коштів потерпілих використано наступні рахунки:

- № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (користувача абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_10 (№ НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_8 , РНКОКПП НОМЕР_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (користувача абонентського номеру НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_13 (№ НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (користувача абонентських номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (користувача абонентських номерів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 );

- № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (користувача абонентських номерів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 );

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

А тому з метою встановлення обставин, виникла необхідність вилучити з володіння відповідних банківських установ та операторів мобільного зв`язку відомості про рух коштів по зазначеним рахункам та з`єднання їх користувачів відповідно за релевантний для аналізу період часу із 01.01.2022 року по 15.11.2023 рік.

В зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідству в кримінальному провадженні № 0000493 від 08.09.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

1.1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_1 ,), а також відділення цього банку по АДРЕСА_2 надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2022 року по 15.11.2023 рік про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

А) по рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , та всім іншим рахункам цієї особи у цьому банку;

Б) по рахунку № НОМЕР_10 (№ НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_8 , РНКОКПП НОМЕР_11 , та всім іншим рахункам цієї особи у цьому банку;

В) по рахунку № НОМЕР_13 (№ НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , та всім іншим рахункам цієї особи у цьому банку;

Г) по рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , та всім іншим рахункам цієї особи у цьому банку;

Д) по рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та всім іншим рахункам цієї особи у цьому банку.

1.2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_3 ) та відділення банку по АДРЕСА_4 надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2022 року по 15.11.2023 рік про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

А) по рахунку № НОМЕР_29 та всім іншим рахункам його користувача у цьому банку;

Б) всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , РНКОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , рахункам.

1.3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ; адреса: АДРЕСА_5 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_2 надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2022 року по 15.11.2023 рік про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

А) по рахунку № НОМЕР_27 та всім іншим рахункам його користувача у цьому банку;

Б) по рахунку № НОМЕР_28 та всім іншим рахункам його користувача у цьому банку;

В) всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , РНКОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , рахункам.

1.4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2022 року по 15.11.2023 рік про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

А) по рахунку № НОМЕР_25 та всім іншим рахункам його користувача у цьому банку;

Б) по рахунку № НОМЕР_26 та всім іншим рахункам його користувача у цьому банку;

В) всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , РНКОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , рахункам.

1.5 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ,) надати слідству письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 за період часу із 01.01.2022 року по 15.11.2023 рік.

1.6 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_8 ) надати слідству письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_24 , НОМЕР_8 , НОМЕР_19 за період часу із 01.01.2022 по 15.11.2023

1.7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 ) надати слідству письмові відомості про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_23 ,

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000493 від 08.09.2022: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1