У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Харькова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 04.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000006, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Зазначене кримінальне провадження виділене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 04.01.2018 із кримінального провадження № 0004873.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 здійснив фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, а також замаху на фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в особливо великих розмірах.

Так, у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_8 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності, до складу якої за різних обставин увійшли, у тому числі, ОСОБА_6 і ОСОБА_9 .

Учасниками злочинної організації в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва, які використовувалися для вчинення злочинів.

Місцями розташування учасників злочинної організації її керівниками визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: АДРЕСА_10; в бізнес-центрі « Москва Сіті » за адресою: АДРЕСА_2 , башта « С »; а також офісні приміщення за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 та інші приміщення, які використовувалися на підставі відповідних договорів.

У період з березня 2010 року по лютий 2014 року учасниками злочинної організації вчинено низку тяжких та особливо тяжких злочинів в результаті чого державі заподіяно збитків на загальну суму понад 109 млрд. грн.

З початку 2014 року учасники злочинної організації, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території Російської Федерації, але продовжують свою злочинну діяльність, у тому числі на території України та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділа, виводячи активи з України, та вчиняючи інші злочини.

З метою убезпечення діяльності злочинної організації на початку 2014 року її учасники вступили у злочинну змову з керівником Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації ОСОБА_10 та іншими працівниками правоохоронних і розвідувальних органів Російської Федерації на використання останнім свого службового становища для створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів на території України та здійсненню інших дій в інтересах злочинної організації.

На початку вересня 2017 року, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які мали намір встановити контроль за політичними процесами в Україні, ОСОБА_6 і ОСОБА_9 вступили з громадянином України ОСОБА_11 і апатридом ОСОБА_12 , у злочинну змову, створивши організовану групу з метою захоплення державної влади в Україні шляхом схилення громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняття підконтрольними особами посад в органах державної влади та правоохоронних органах, та в подальшому сприянню ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , як учасникам злочинної організації.

На виконання злочинного наміру працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 розподілили між собою ролі у вчиненні злочину.

Зокрема, працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, використовуючи повноваження керівника Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Федеральної служби безпеки повинні були сприяти налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_11 і ОСОБА_12 на території України.

ОСОБА_6 повинен був підшукувати грошові кошти в розмірі 1 млн. доларів США щомісячно на період жовтня-грудня 2017 року для передачі ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та сформувати перелік завдань, в яких останні повинні були сприяти учасникам злочинної організації.

ОСОБА_9 повинен був забезпечити передачу ОСОБА_11 і ОСОБА_12 підшуканих ОСОБА_6 грошових коштів та передавати визначений останнім перелік завдань для сприяння злочинній організації.

ОСОБА_11 повинен був забезпечити отримання від ОСОБА_9 на території України переданих ОСОБА_6 грошових коштів та переліку завдань для сприяння злочинній організації, приховану передачу їх ОСОБА_12 , та у подальшому виконання вказівок останнього в інтересах інших співучасників.

ОСОБА_12 , після одержання грошових коштів, приховано переданих ОСОБА_6 через ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , повинен був забезпечити їх витрачання на фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, схилити громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняти підконтрольними особами посади в органах державної влади та правоохоронних органах, та сприяти ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , як учасникам злочинної організації.

На виконання злочинного наміру працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, на початку жовтня 2017 року, використовуючи службові повноваження, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, сприяли налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_11 і ОСОБА_12 на території України.

У свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи в період жовтня-листопада 2017 року у місті Москва Російської Федерації, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому роль підшукав та надав ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_11 і ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 327 000 доларів США і 125 000 Євро та перелік завдань для сприяння учасникам злочинної організації у вигляді заходів до закриття кримінальних проваджень щодо її учасників, зняття арештів з їх майна.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану вчинення злочинну, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_11 отримані від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 115 000 доларів США (115 000 х 26,58 = 3 056 700 грн.), які ОСОБА_11 одержав 11.10.2017 приблизно о 23:00 год., знаходячись поблизу станції метро «Петрівка» у Оболонському районі на проспекті Оболонському у м. Києві.

Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади, та функціонування громадського транспорту.

Іншу частину одержаних грошових коштів ОСОБА_11 разом з ОСОБА_12 використав на власні потреби. Про джерела витрачання вищевказаних коштів ОСОБА_11 відзвітувався ОСОБА_9 і ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_9 , продовжуючи діяти відповідно до плану вчинення злочину, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_11 отримані від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 125 000 Євро (125 000 х 31,04 = 3 880 000 грн.) та 2 000 доларів США (2000 х 26,42 = 52 840 грн.), які ОСОБА_11 одержав у другій половині 19.10.2017, знаходячись у Оболонському районі на проспекті Оболонському у м. Києві.

Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що також призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади, та функціонування громадського транспорту.

Іншу частину одержаних коштів ОСОБА_11 разом з ОСОБА_12 використав на власні потреби. Про джерела витрачання вищевказаних коштів ОСОБА_11 відзвітувався ОСОБА_9 і ОСОБА_6 .

Продовжуючи діяти відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_9 за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками організував передачу ОСОБА_11 грошових коштів у розмірі 210 000 доларів США (210 000 х 26,87 = 5 642 700 грн.), які останній повинен був отримати 29.11.2017 та витратити на фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв`язку з тим, що злочинна діяльність працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 була припинена правоохоронними органами України.

Крім цього, діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_6 повинен був підшукати та надати ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_11 і ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1 млн. доларів США для фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв`язку з тим, що злочинна діяльність працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 була припинена правоохоронними органами України.

Також, у зв`язку з припиненням злочинної діяльності працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , не було доведено до кінця їх злочинний намір щодо сприяння ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , як учасникам злочинної організації.

Таким чином, 05.12.2017 року прокурором групи прокурорів - заступником начальника управління особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м. Харкова, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 про те, що він підозрюється в фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, за попередньою змовою організованою групою, повторно, у великих розмірах, тобто уу вчиненні злочинну, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України - «фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, вчинених за попередньою змовою організованою групою, повторно, у великому розмірі»; а також у замаху на фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, за попередньою змовою організованою групою, повторно, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочинну, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України - «замах на фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, вчинених за попередньою змовою організованою групою, повторно, в особливо великому розмірі».

Вина ОСОБА_6 у вчиненні вказаного тяжкого злочину підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема:

- протоколами огляду речей та документів;

- протоколами допиту свідків;

- експертизами;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

05.12.2017 року повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України направлено поштовим зв`язком.

05.12.2017 року постановою прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженцю м. Харкова, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Здійснення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції України.

Так, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покарання строком від восьми до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Такі обставини, в сукупності з даними про особу ОСОБА_6 , свідчать про наявність ризику того, що останній не маючи запобіжного заходу може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків, покази яких мають істотне значення для кримінального провадження, здійснювати вплив на осіб, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій та свідків у кримінальному провадженні, а також інших потенційних свідків, показияких мають значення у цьому кримінальному провадженні. Крім того, обвинувачений ОСОБА_6 може перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином та вчинити інше правопорушення.

Зазначені обставини вказують на наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та однозначно свідчать про те, що він переховується від органу досудового розслідування і суду.

По даному кримінальному провадженню вживаються заходи, які відповідно до ч. 5 ст. 280 КПК України спрямованні на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 з метою, крім іншого, затримати його з метою доставки в суд для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

07.04.2023 Солом`янським районним судом м. Києва, ухвалено затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою приводу для участі у розгляді клопотання судом про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

07.04.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з оголошенням в розшук підозрюваного.

Суд, заслухавши прокурора, який підтримав подане слідчим клопотання та просив його задовольнити, приходить до таких висновків.

Згідно з положеннями ч.2 ст.187 КПК України якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.188 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до частин 1-2 ст.189 КПК України суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається судом негайно після одержання цього клопотання.

Внесене слідчим, клопотання відповідає вимогам ст.188 КПК України, матеріали кримінального провадження містять дані про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, останнього оголошено в розшук.

Враховуючи викладене, наявні достатні дані вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування, в клопотанні слідчого про застосування запобіжного заходу стверджується про наявність підстав для тримання під вартою (зважаючи на відомості про особу підозрюваного, тяжкість висунутого обвинувачення та інші зазначені обставини), тому суд вважає за можливе надати дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 183, 188-190, 369-372, 392 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Харкова, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_6 до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, добровільного з`явлення підозрюваного до суду, відкликання ухвали прокурором або по закінченню 6 (шести) місяців з дати її постановлення.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_6 особі, яка його затримала, необхідно негайно вручити йому копію даної ухвали та повідомити про затримання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 та Солом`янський районний суд м. Києва.

Затримані на підставі ухвали особи не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинні бути звільнені або доставлені до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Копію ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу направити для виконання прокурору Київської міської прокуратури ОСОБА_5 для здійснення контролю за виконанням.

Визначити строк дії ухвали до 31.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1