У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2023 Справа №607/19615/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000137 від 29.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 29.06.2023 до ЄРДР під №0000137 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

29.07.2023 року в чергову частину ВП № 1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2023 о 22 год. 11 хв. невідома особа шляхом обману під приводом купівлі сукні, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5800 грн., які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкувалась з невідомою особою з мобільним номером телефону НОМЕР_3 в мессенджері «Viber» .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що 28.07.2023 користуючись всесвітньою мережею інтернет розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж сукні за ціною 600 грн. Через деякий час до неї в соціальній мережі «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи із абонентським номером НОМЕР_3 в якому було зазначено, що невідома особа має на меті купити дану сукню, після цього ця ж особа повідомила потерпілій, щоб вона оформила ОЛХ-доставку, для цього невідома особа скинула потерпілій посилання на олх-доставку, перейшовши за посиланням потерпілій було запропоновано ввести дані своєї банківської картки, що остання і зробила, однак після цього нічого не відбулось і невідома особа запропонувала написати в службу підтримки на вищезазначеному сайті. Написавши в службу підтримки потерпілій було запропоновано через технічні поломки переказати кошти в сумі 5800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , та повідомили що через 2 хв. кошти повернуть, однак кошти так і не повернули по даний час. Переписки з невідомою особою потерпіла не зберегла та видалила її, однак зазначила, що невідома особа з якою велась переписка була ОСОБА_7 . Потерпіла зазначила, що після того як вона переказала грошові кошти нею було сформовано за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про платіж, де зазначено банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), який належить невідомій особі в період з 00 год. 00 хв. 28.07.2023 по 00:00 год. 01.10.2023, як і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації вказаних рахунків, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 28.07.2023 по 00:00 год. 01.10.2023.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просила клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000137 від 29.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000137 від 29.07.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) в період з 00 год. 00 хв. 28.07.2023 по 00:00 год. 01.10.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) в період з 00 год. 00 хв. 28.07.2023 по 00:00 год. 01.10.2023, з моменту реєстрації вказаного рахунку;

фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 28.07.2023 по 00:00 год. 01.10.2023;

анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1