Провадження № 1-кс/202/125/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

12.12.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12.12.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що внесеними відомостями з електронного ключа ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , має види діяльності: 46.41 Оптова торгівля текстильним товарами (основний), 46.18 Діяльність посередніків, що спеціалізується в торгівлі іншими товарами, 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами, 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям,46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами, 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення, 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям; були внесені відомості, про водіїв з метою перетину державного кордону України, чоловіків призивного віку, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , які виїхали за межі державного кордону України.

Під час проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження або спростування факту офіційного працевлаштування вищезазначених осіб, які згідно відомостям з державної служби України з безпеки на транспорті (УКРТРАНСБЕЗПЕКА) та відомостями з інтегрованої Кміжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон були внесені до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як водії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та виїхали за межі державного кордону України, після чого не повернулися, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по час надання дозволу, які перебувають у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у вигляді цифрових копій.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000276: ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з помісячною розбивкою:

- інформації, щодо зазначення електронної пошти, через яку подається звітність, ІР адреси кінцевого обладнання із якого була подана звітність, або місце його перебування;

- інформації щодо адреси фактичного здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2021 по теперішній час;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 01.01.2021 по теперішній час;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з 01.01.2021 по теперішній час;

- копій повідомлень та інших відомостей, що стосуються прийняття працівників на роботу, з 01.01.2021 по теперішній час;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 01.01.2021 по теперішній час;

- Податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.01.2021 по теперішній час;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 01.01.2021 по теперішній час, якщо такі були у цей період;

- Податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, з 01.01.2022 по теперішній час;

- Балансів, з 01.01.2021 по теперішній час;

- Уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 01.01.2021 по теперішній час;

- Декларації платника Єдиного податку за 2021-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2021-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокування податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних), які знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання ухвали до 08.03.2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1