У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/723/23 № 1-кс/610/101/2024
м. Балаклія10 січня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000691 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 31.07.2023 невідомі особи зателефонували з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4 під приводом працівників банку та шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в сумі 34400 грн, чим було завдано матеріального збитку потерпілій на вищевказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання т.в.о. слідчого не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 01.08.2023 із кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 31.07.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 21.07.2023 вона у мобільному додатку Facebook побачила рекламне оголошення про надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 6500 грн. Після чого вона перейшла за посиланням та ввела свої дані а саме: дату народження, номер фінансового номеру телефона, та останні чотири цифри банківської карти. Через п`ять хвилин ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшов код для підтвердження її заявки про отримання грошової допомоги. 22.07.2023 о 00:00 год на банківську картку потерпілої була зарахована грошова допомога ВПО на загальну суму 47000. 26.07.2023 року ОСОБА_4 перевірила баланс своєї картки та виявила списання грошових коштів на загальну суму 33800 грн.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 за період з 21.07.2023 по 31.07.2023 вбачається, що з цієї картки 24.07.2023 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 34400 грн (без урахування комісії) трьома транзакціями: 600 грн, 23000 грн та 10800 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з даними виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 , 24.07.2023 грошові кошти в загальній сумі 33800 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( АДРЕСА_1 ) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 33800 гривень в період часу з 24.07.2023 по 24.08.2023 (включно), які було зараховано на рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки потерпілої № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 24.07.2023 грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а також відео- матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.07.2023 по 24.08.2023.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1