Справа №: 398/1532/23
провадження №: 1-кс/398/1382/23
УХВАЛА

Іменем України

"26" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000463 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.03.2023 року о 12 годині 59 хвилини потерпілий ОСОБА_4 знаходився за місцем проживання а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_2 та чоловік представившись начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. Далі потерпілому ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та вище вказаний чоловік зазначив, що для попередження зняття грошових коштів потрібно змінити пароль до входу в акаунт та сказав, що потрібно змінити пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Поклавши слухавку потерпілий зайшов до вказаного додатку та змінив пароль для входу в додаток на вказаний. Далі потерпілий ОСОБА_4 зателефонував вище вказаному чоловіку та повідомив, що змінив пароль. На вище вказане даний чоловік повідомив потерпілому ОСОБА_4 про те, що необхідно чекати, не завершувати телефонну розмову та він йому повідомить результати. Після закінчення вказаного дзвінка потерпілий ОСОБА_4 на екрані свого мобільного телефону побачив смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення переказу коштів зі своїх рахунків № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням особи одержувача ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) на загальну суму 804750 гривень 74 копійки. Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`яився про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000463 від 17.03.2023 року.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл заступнику начальника Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ;; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії, а саме:

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії:

2.1. Документів про відкриття та власників карткових рахунків № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 .

2.2. Документів про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 30.03.2023 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, номера рахунків та інформацію про власника рахунку, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку), де відбувались операції по рахункучи касах відділень.

2.3. Інформацію про фінансові номери котрі були закріплені та використовувалися за картковими рахунками № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 30.03.2023 року.

2.4. Роз`яснювальну інформацію-довідку (номер рахунку, його власник, способу переводу коштів) про оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 30.03.2023 року.

2.5 Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи на банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_8 у період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 року по 24 год. 59 хв. 30.03.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1