Справа № 202/906/24
Провадження № 1-кс/202/1295/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001204 від 14.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.02.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001204 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що на території Дніпропетровської області, діє група осіб, які попередньо об`єднались з метою особистого збагачення від незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

13.11.2023 року до УКР ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення з Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо діяльності організованого каналу постачання заборонених (наркотичних речовин та їх прекурсорів) на охоронювану територію установи, який організували засуджені.

В ході перевірки повідомлення, інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження, встановлено діяльність групи з ознаками організованості, які підтримують та насаджають т.з. «злодійські традиції», збирають кошти в т.з. «злодійський общак», налагодили канал постачання наркотичних речовин та їх прекурсорів, в`язням вищевказаної установи, з залученням безпілотного літального апарату та можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відправка поштової вантажів з різних куточків області та держави в цілому), з метою насамперед власного збагачення, підриву авторитету адміністрації установи, та в подальшому зміни т.з. «режиму», що суперечить КВК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлена група осіб, причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , засуджений за ч. 2 ст. 309, ч. 4 ст. 70 КК України, до 4 років позбавлення волі, СПС № 1, використовує наступні номери мобільних телефонів НОМЕР_1 (використовував в період з 11.11.2023 по 13.11.2023) в мобільному терміналі imei: НОМЕР_2 , з метою конспірації змінив абонентський номер на НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (використовує з 25.11.2023 по теперішній час), НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 ;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засуджений за ч. 1 ст. 121 КК України, до 5 років позбавлення волі, відділення СПС № 1, початок строку: 22.01.2021 року, кінець строку 22.01.2026 року, використовує наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_6 , imei: НОМЕР_7 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 30.09.2021 по 30.09.2031 використовує наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_8 (використовував в період з 01.11.2023 по 16.11.2023) в мобільному терміналі «Duos», imei: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , imei: НОМЕР_11 (почав використовувати з 04.11.2023 по теперішній час);

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_12 , imei: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , imei: НОМЕР_15 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , засуджений відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , за ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 289; ч. 1 ст. 70 КК України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна, початок строку: 20.01.2018 року, кінець строку 20.01.2028 року, використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_16 в мобільному терміналі, imei: НОМЕР_17 , та НОМЕР_18 , imei: НОМЕР_19 (номер мобільного телефону використовується як ОСОБА_8 так і ОСОБА_9 , за його вимогою);

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , засуджений СПС № 11, за ч. 1 ст. 70, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 186 КК України, до 5 років позбавлення волі, початок строку: 12.11.2021, кінець строку 12.11.2026.

При скоєнні кримінальних правопорушень умовах Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дотримуються методів конспірації, на контакт з малознайомими їм особами не йдуть, свою злочинну діяльність ретельно маскують, мають обмежене коло знайомих.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам для скоєння вищевказаного злочину допомагають працівники Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додатково були встановлені наступні особи з числа т.з. кола «кримінальних зв`язків» фігуранта провадження:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує наступний номер мобільний телефон: НОМЕР_20 , Imei: НОМЕР_21 , даний номер мобільного телефону останній вказував під час написання заяви до ОВС, 31.10.2021, ЄО №19401, Олександрівський ВП ГУНП в Кіровоградській області, матеріал списано в справу №15761/114 від 22.10.2021;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_22 , Imei: НОМЕР_23 , даний номер мобільного телефону останній вказував під час допиту його в якості свідка в рамках іншого кримінального провадження.

Таким чином, в матеріалах досудового розслідування знаходяться достатні дані, які підтверджують факт того, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи протягом тривалого часу займаються незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в`язням Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (останні налагодили схему отримання наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом перекидання невстановленими особами пакунку з наркотичними засобами та психотропними речовинами через паркан Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого один з них забирає вказаний пакунок та в подальшому вони збувають вказані наркотичні засоби та психотропні речовини в`язням даної установи).

Вказана інформація підтверджена в ході досудового розслідування.

Беручи до уваги наведене, а саме про неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, з метою перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, спосіб та місце поповнення тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001204 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що на території Дніпропетровської області, діє група осіб, які попередньо об`єднались з метою особистого збагачення від незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

До УКР ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення з Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо діяльності організованого каналу постачання заборонених (наркотичних речовин та їх прекурсорів) на охоронювану територію установи, який організували засуджені.

В ході перевірки повідомлення, інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження, встановлено діяльність групи з ознаками організованості, які підтримують та насаджають т.з. «злодійські традиції», збирають кошти в т.з. «злодійський общак», налагодили канал постачання наркотичних речовин та їх прекурсорів, в`язням вищевказаної установи, з залученням безпілотного літального апарату та можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відправка поштової вантажів з різних куточків області та держави в цілому), з метою насамперед власного збагачення, підриву авторитету адміністрації установи, та в подальшому зміни т.з. «режиму», що суперечить КВК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлена група осіб, причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, в матеріалах досудового розслідування підтверджені достатні дані, які підтверджують факт того, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи протягом тривалого часу займаються незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в`язням Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (останні налагодили схему отримання наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом перекидання невстановленими особами пакунку з наркотичними засобами та психотропними речовинами через паркан Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого один з них забирає вказаний пакунок та в подальшому вони збувають вказані наркотичні засоби та психотропні речовини в`язням даної установи).

На даний час у слідства виникла необхідність у доступі до документів, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, спосіб та місце поповнення тощо.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка містить інформацію про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.10.2023 по теперішній час про абонентів: НОМЕР_20 , НОМЕР_22 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме до інформації про абонентів: НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення у період часу з 01.10.2023 року по 13.02.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13.04.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1