Cправа № 201/6049/23
Провадження 1-кс/201/2257/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000008 від 04.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ВП ВГО КСУ «Дніпро» в період часу з 2021 року, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти ВП ВГО КСУ «Дніпро» в сумі приблизно 300 тис. грн..

За вказаним фактом 04.01.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що структура КСУ (Кінологічної спілки України) та принципи роботи клубів. КСУ є повноправним членом МКФ (Міжнародної кінологічної Федерації). Це дає право визнавати родоводи та титули собак із системи КСУ по всьому світу. У КСУ є головне управління та обласні територіальні відділення (вони ж клуби, осередки). ВП ВГО КСУ "ДНІПРО" () - це один із таких клубів, осередків територіальне відділення у м. Дніпро, знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Старокозацька, 28а. Керівником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В клубі приймаються заявки на оформлення родоводу для цуценят, проводять актування цуценят, організовують кінологічні заходи (виставки та племінні огляду) тощо. За оформлення цих послуг та документів здійснюється оплата, більшість оплати надходить на розрахунковий рахунок клубу, а саме на рахунок АТ «Райффайзен Банк», який зазначений на сайті ВП ВГО КСУ "ДНІПРО".

22.11.2021 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів котрі перебували у володінні АТ «Райфайзен Банк», у ході котрого було вилучено оптичний носій інформації CD-R диск. Аналізом інформації котра знаходиться на даному диску було встановлено, що по руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 котрий належить ВП ВГО КСУ "ДНІПРО" встановлено, що у 27.04.2021, 07.09.2021, 11.09.2019, 13.09.2018, 15.04.2019 та 15.07.2021 роках відбувалися переказ грошових коштів з рахунку ВП ВГО КСУ "ДНІПРО" на рахунок ФОП ОСОБА_6 , загальна сума переказів становить близько 300 тис. грн..

01.08.2022 року у статусі свідка був допитаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у своїх показах зазначив, що він є членом КСУ «Дніпро`та знайомий з ОСОБА_5 , та знає, що вона є головою КСУ «Дніпро» та здійснює виконую свої посадові обов`язки у цьому їй допомагала її знайома ОСОБА_8 разом з котрою ОСОБА_9 неодноразово здійснювала збір готівкових грошових коштів з членів КСУ «Дніпро».

25.04.2023 року Жовтневим районним судом м Дніпропетровська було надано ухвалу № 201/4741/23 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_10 АДРЕСА_1 .

Під час здійснення обшуку 24.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: касова книга на 2018 рік; записник з особистими записами; зошит з особистими записами; 5 нових не заповнених касових книг; касова книга на 2016-2017 рік з особистими записами - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників; Зі столу було вилучено: папка для паперів з надписом 2019 р з 1 по 6 январь июнь в середині котрої різні документи; папка архівна з надписом 2019 г с июля по декабрь в середині котрої різні документи; папка для паперів з надписом отчеты в начале года 2013-2019 2020 в середині котрої різні документи - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників; Рахунок акт № 78540 у кількості 3 шт.; довідка про відкриття рахунків; прозора папка з аркушем з надписом опись документов; синя папка із СД диском в середині з надписом ЦСК України; папка архівна без надписів із різною документацією всередині; папка архівна з надписом январь декабрь - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників; папка для паперів із надписом отчети в пенсіонний фонд 2019-2020 із різною документацією в середині; головна книга баланси із надписом 2020 2021; папка для паперів із надписом доверенности із різними документами в середині - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників.

Під час досудового розслідування слідчим у кримінальному провадженні винесено постанови про визнання касова книга на 2018 рік; записник з особистими записами; зошит з особистими записами; 5 нових не заповнених касових книг; касова книга на 2016-2017 рік з особистими записами - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників; папку для паперів з надписом 2019 р з 1 по 6 январь июнь в середині котрої різні документи; папку архівна з надписом 2019 г с июля по декабрь в середині котрої різні документи; папку для паперів з надписом отчеты в начале года 2013-2019 2020 в середині котрої різні документи - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників; Рахунок акт № 78540 у кількості 3 шт.; довідка про відкриття рахунків; прозора папка з аркушем з надписом опись документов; синя папка із СД диском в середині з надписом ЦСК України; папка архівна без надписів із різною документацією всередині; папка архівна з надписом январь декабрь - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників; папку для паперів із надписом отчети в пенсіонний фонд 2019-2020 із різною документацією в середині; головна книга баланси із надписом 2020 2021; папка для паперів із надписом доверенности із різними документами в середині - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників, речовими доказами..

Слідчий надав заяву про слухання справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

ОСОБА_10 надала заяву про слухання справи її його відсутністю.

Відповідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Оскільки згода на проведення огляду була добровільна надана потерпілою, та вилучене майно визнано речовим доказом суд приходить до висновку про накладення арешту на зазначено в клопотанні майно.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені в ході проведеного огляду речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173 , 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні тимчасово вилучене майно, яке під час здійснення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: касова книга на 2018 рік; записник з особистими записами; зошит з особистими записами; 5 нових не заповнених касових книг; касова книга на 2016-2017 рік з особистими записами - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників; Зі столу було вилучено: папка для паперів з надписом 2019 р з 1 по 6 январь июнь в середині котрої різні документи; папка архівна з надписом 2019 г с июля по декабрь в середині котрої різні документи; папка для паперів з надписом отчеты в начале года 2013-2019 2020 в середині котрої різні документи - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників; Рахунок акт № 78540 у кількості 3 шт.; довідка про відкриття рахунків; прозора папка з аркушем з надписом опись документов; синя папка із СД диском в середині з надписом ЦСК України; папка архівна без надписів із різною документацією всередині; папка архівна з надписом январь декабрь - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників; папка для паперів із надписом отчети в пенсіонний фонд 2019-2020 із різною документацією в середині; головна книга баланси із надписом 2020 2021; папка для паперів із надписом доверенности із різними документами в середині - поміщено до поліетиленового пакету який скріплений биркою на якому мається роз`яснювальний напис із підписами всіх учасників.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1