Провадження №1- кс/712/352/24
Справа № 712/624/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року за № 00000973 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефона НОМЕР_1 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_7 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя с. Придніпровське, Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , представився консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_8 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , представилася менеджером банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_11 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та увівши в оману ОСОБА_11 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_12 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_13 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_20 до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_21 в сумі 70000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_23 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , пояснила, що 22.03.2023, близько 18 години 00 хвилин, на її мобільний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_24 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_8 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківської картки намагаються перевести кошти на банк російської федерації. Після чого, дана особа ввійшла в довіру до ОСОБА_12 , назвавши їй перші та останні номери її банківської картки та баланс. Також, дана особа повідомила, що з її банківських карток потрібно перевести через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти на банківську картку, яку для неї зробили працівники банку. В подальшому, на її номер телефону надійшов код-підтвердження для входу в додаток, та ОСОБА_12 надала згоду. Після чого, дана особа включила переадресацію по номеру телефону і дзвінок обірвався та зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_12 вже не могла. 23.03.2023 ОСОБА_12 звернулась до працівників банку, та їй стало відомо, що з її банківських карток знято грошові кошти в загальній сумі 116 117 грн.

З метою встановлення істини в кримінальному провадження, встановлення особи, котра причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру мобільного телефону НОМЕР_24 , яким користується потерпіла ОСОБА_12 . Дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), АДРЕСА_2 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), АДРЕСА_2 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_3 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_24 за період з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (IMEI) мобільного терміналу, який використовується із вказаним абонентським номером, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаного абонентського номеру (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1