Справа № 761/2658/24
Провадження № 1-кс/761/2390/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003663 від 06.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб шляхом обману з використанням завідомо підроблених офіційних документів заволоділа шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 та земельною ділянкою в м. Києві, які були незаконно оформлені на праві власності за ОСОБА_4 .

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_3 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 03.08.1995 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та завідомо підроблений договір дарування земельної ділянки, за реєстровим № 1425, посвідчений нібито 22.06.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в якому дарувальником виступив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 ,перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , 21.03.2023 зареєстрував право власності на земельну ділянку з кадастровим № :66:148:0085, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ) за собою, заволодівши тим самим правом власності на неї.

Далі, 26.05.2023 ОСОБА_5 за вказівкою та під контролем іншого співучасника, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 по АДРЕСА_5 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 03.08.1995 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , оформив довіреність на розпорядження на земельною ділянкою з кадастровим № :66:148:0085, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ) на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований та проживає: АДРЕСА_6 , який, використовуючи вказану довіреність, 22.06.2023, перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , уклав фіктивний договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим № :66:148:0085, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ) з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , чим розпорядився вказаним майном на власний розсуд.

В подальшому під час розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 і було встановлено, що вказана земельна ділянка та квартира були оформлені на підставі підроблених документів.

Крім того, під час розслідування встановлено факт заволодіння шляхом обману нежитловим приміщенням площею 277 м. кв. по АДРЕСА_7 та житловим будинком АДРЕСА_8 . Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , використовуючи завідомо підроблений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, за реєстровим № 1485, посвідчений ніби-то 25.06.2009 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у ІНФОРМАЦІЯ_11 ), м. Київ зареєстрував право власності на нежитлові приміщенням площею 277 м. кв. по АДРЕСА_7 за собою, заволодівши тим самим правом власності на неї.

В подальшому, 18.07.2023 у приватного нотаріуса ОСОБА_13 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 розділив дане приміщення на три окремих приміщення під №1, №2, та №3. Після чого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 07.08.2023 уклав фіктивний договір іпотеки з ОСОБА_15 , предметом якої виступають приміщення АДРЕСА_9 .

Встановлено, що реальним власником нежитлового приміщення площею 277 м. кв. по АДРЕСА_7 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також отримано інформацію, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з дружиною ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , дане приміщення по АДРЕСА_7 здають в оренду протягом тривалого часу.

Крім цього ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , 28.03.2023 використовуючи завідомо підроблений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, за реєстровим № 2330, посвідчений ніби-то 04.09.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , укладений між ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (померла ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та ОСОБА_12 , 28.03.2023 у Ржищівській державній нотаріальній конторі Обухівського районного нотаріального округу зареєстрував право власності на житловим будинком АДРЕСА_8 за собою, заволодівши тим самим правом власності на нього.

Далі, 07.04.2023 у Ржищівській державній нотаріальній конторі Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з житловим будинком з ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 , розпорядившись тим самим вказаним майном на власний розсуд.

В подальшому під час розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 і було встановлено, що вказане нежитлове приміщення по АДРЕСА_7 та земельна ділянка і будинок в АДРЕСА_8 були оформлені на підставі підроблених документів, оскільки договір купівлі-продажу будинку посвідчений від 04.09.2008 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 за реєстровим номером 2330 не посвідчувався.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні, зібрано матеріали, які вказують на вчинення кримінальних правопорушень, а також набуття ОСОБА_12 права власності на вказане приміщення та земельну ділянку внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

03.11.2023 постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в порядку ст. 98 КПК України нежитлове приміщення по АДРЕСА_7 та земельна ділянка і житловий будинок АДРЕСА_8 визнані в якості речового доказу у кримінальному провадженні так як вони є матеріальними об`єктами, які містять сліди кримінального правопорушення, а також отримані у власність внаслідок вчинення протиправних дій.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка кадастровий номер :01:020:0003 та будинок в АДРЕСА_8 зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 .

Під час розслідування згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_20 19.122023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі яких було незаконно оформлено вказані об`єкти нерухомості. Під час проведення тимчасового доступу було встановлено, що у вказаній нотаріальній конторі зберігаються інші документи на підставі яких було незаконно оформлено право власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:020:0003. А саме було встановлено, що право власності на вказану земельну ділянку було зареєстровано за ОСОБА_12 на підставі заяви про державну реєстрацію прав номер 54536354 від 18.03.2023 та підробного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 за реєстровим номером 2331.

Під час досудового розслідування було надано запит ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України. Вказані в запиті документи можуть бути надані лише на підставі ст. 159 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які були подані державному нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_16 при реєстрації нею права власності на вказаний будинок та посвідчення нею договору щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою та будинком, і які зберігаються у неї за адресою: АДРЕСА_10 .

У кримінальному провадженні 15.01.2024 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , і які зберігаються за адресою: АДРЕСА_10 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003663 від 06.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 358 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , і які зберігаються за адресою АДРЕСА_10 , а саме:

-Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 за реєстровим номером 2331

-Оригінал заяви ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_8 про державну реєстрацію прав номер 54536354 від 18.03.2023

-Засвідчених копій документів на підставі яких відповідно заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 18.03.2023 було зареєстровано право власності на земельну ділянку за ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23 січня 2024 року