Справа № 366/1934/23
Провадження № 1-кс/366/495/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області (м. Чорнобиль) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зокрема до інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , жителя АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення копій цих документів.

Клопотання мотивоване наступним.

19.06.2023 року, орієнтовно о 22 год. 08 хв., потерпіла ОСОБА_6 , маючи з собою свій власний мобільний телефон з банківськими програмними додатками, перебувала у поїзді сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході подорожі лягла відпочивати. Прокинувшись 20.06.2023 року о 05 год. 00 хв. виявила відсутність власного телефону, після чого, прибувши в місце призначення поїздом (м. Київ) та відновивши номер телефону, виявила, що з її рахунку, відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято грошові кошти в сумі 54269 грн.

21.06.2023 року відомості про цю подію внесені в ЄРДР з правовою кваліфікацією: ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, за результатами проведення якого встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої перераховані на рахунок ОСОБА_5 , який здійснює відкриття банківських рахунків в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці в зазначених АТ.

Слідчий у судове засідання не з`явився та просив провести розгляд клопотання без його участі, оскільки у зв`язку з умовами воєнного стану в Україні, незначною чисельністю працівників СВ ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області (м. Чорнобиль) та великою завантаженістю справами, необхідністю у проведенні невідкладних слідчих дій, він не може прибути у судове засідання. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Крім цього, у клопотанні слідчий просив провести розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки враховуючи обставини справи, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також покарання, яке може бути призначене винним особам у разі доведеності їх вини, існує реальна загроза зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, враховуючи вище наведені обставини, приймає до уваги наведені мотиви слідчого та приходить до висновку, що слідчим доведено існування реальної загрози зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, оскільки, як зазначено у клопотанні, такі речі і документи можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, які передбачається довести за їх допомогою, а тому, розгляд клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, перевірила відповідність клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до наступного.

За положеннями ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий дозвіл, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.

Отримання інформації, до якої дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ, допоможе органу досудового розслідування встановити відомості про особу, якій перераховані належні потерпілій грошові кошти, якими незаконно заволоділа невідома особа, зокрема, причетність до вчинення цього кримінального правопорушення ОСОБА_5 .

Крім цього, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких він просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в цій ухвалі відомостей і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.

За цих обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи обсяг інформації, до якої слідчому вирішено надати тимчасовий доступ, необхідність її вилучення для долучення як доказу в рамках кримінального провадження, віддаленість органу досудового розслідування від місця отримання такої інформації, а також те, що для підготовки для надання доступу і вилучення потрібен час, який в силу умов воєнного стану може бути значним, враховуючи велику завантаженість справами та незначну чисельність працівників СВ ВП № 1Вишгородського РУП, з метою надання можливості органу досудового розслідування виконати цю ухвалу вчасно, слідчий суддя приходить до висновку про встановлення дії цієї ухвали строком 2 місяці, який є максимальним строком, визначеним п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділення відділу поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, а саме начальнику ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Вишгородського РУП ОСОБА_8 та оперуповноваженому ОСОБА_9

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зокрема до інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , жителя АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення копій цих документів.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати можливість зазначеним слідчим та оперуповноваженим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.

Строк дії ухвали до 04.12.2023 року.

Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1