Справа № 462/7965/23
провадження 1-кс/462/156/24
У Х В А Л А

31 січня 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000446 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000446 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на платіжну карту № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів, за період з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів знаття грошових коштів з наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) карти НОМЕР_1 , за період часу з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000446 від 10.10.2023 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 року до ВП № l ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.10.2023 року близько о 17.24 год. невідома особа, шляхом обману під приводом інвестицією у криптовалюту у соціальній мережі «Instagram» під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами у розмірі 15 050 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

10.10.2023 року в ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 09.10.2023 року приблизно о 13.00 год. вона перебувала у подруги ОСОБА_6 в гостях, що за адресою: АДРЕСА_3 , в той же час сиділа у соціальній мережі «Інстаграм» та о 13.14 год. їй написала невідома особа під ніком « ОСОБА_7 » по факту, що нібито він знайшов чудовий токен, з можливістю високої прибутковості, умови були такі, що потерпіла повинна переслати кошти на банківську карту у будь-якій сумі та на протязі 24 годин отримає прибуток, що становить 100% від суми, яку вона перекине. Її дана пропозиція зацікавила та вона не одразу наважилась, на що йому відповіла, що у неї на банківській карті № НОМЕР_2 немає коштів. Пізніше вирішила все таки спробувати та о 17.24 год. потерпіла перерахувала кошти із своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 15 050 грн. Скинула даній особі скріншот про здійснення переказу коштів. Під час переказу було зазначено прізвище та ініціали власника банківської карти № НОМЕР_1 на яку вона здійснювала переказ, а саме ОСОБА_8 . Після цього останній їй відповів що кошти прийняті та термін виплати становитиме максимум до 24 робочих годин. Приблизно через годину вона вирішила все таки переконатись, що це не шахраї та написала інших користувачам, які були зазначені у розповідях даної особи із їхніми відгуками по факту чи це не обман і чи дійсно можливий хороший заробіток. Після цього остання зрозуміла, що попала на шахраїв. В подальшому вона вирішила звернутись до правоохоронних органів.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Надання тимчасового доступу до документів іншим дізнавачам, окрім тих, що зазначені у витязі з ЄРДР, не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000446 від 10.10.2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або дізнавачам з групи дізнавачів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на платіжну карту № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів, за період з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів знаття грошових коштів з наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) карти НОМЕР_1 , за період часу з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.