САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/4405/23
1-кс/206/1141/23
УХВАЛА

Іменем України

05 жовтня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28 вересня 2023 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 24.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період збройної агресії рф, здійснювали закупівлю паливо-мастильних матеріалів по завищеним ринковим цінам, що призвело до додаткової розтрати бюджетних коштів у розмірі 900 000 грн., які повинні були спрямовані на виплату заробітних виплат працівникам лікарні.

Проведеним досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що в ході активної фази збройної агресії російської федерації щодо України на території Луганської області, більшість працівників та керівництва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » евакуювались з м.Лисичанська Луганської області на більш безпечні території держави, а частина медичного персоналу, яка залишилася, не могла виконувати свої функціональні обов`язки у зв`язку із пошкодженням комунікацій на території міста (електроживлення, водо- та газопостачання), тому комунальний заклад своєї господарської діяльності не здійснював.

Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_2 не зважаючи на складну ситуацію на території Луганської області, продовжувала фінансувати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повного функціонування комунального закладу, у зв`язку з чим у травні 2022 року комунальним закладом в особі генерального директора ОСОБА_5 для потреб підприємства була здійснена закупівля паливо-мастильних матеріалів.

Виходячи з наведеного, було встановлено, що протягом вказаного періоду посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтримували взаємовідношення щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів безпосередньо з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 25.05.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу №2505/01, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку та на умовах, визначених у договорі, зобов`язується передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар, зазначений у специфікації, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується прийняти товар та повністю оплатити його вартість, тобто загальною сумою 8 700 000, 00 грн.

На підставі виставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила сплату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищевказаному договору, двома платежами у сумі 4 700 000, 00 грн. та 4 000 000, 00 грн.

Порівнюючи вартість паливо-мастильних матеріалів відповідно до вказаного договору з відомостями, викладеними розміщеними на офіційному Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , було зроблено висновок, що генеральний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в період дії воєнного стану здійснив закупівлю паливо-мастильних матеріалів по завищеним ринковим цінам, що призвели до розтрати бюджетних коштів.

Допитана в якості свідків в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 підтвердила вищевказані обставини, а також додатково зазначила, що будь-які складські та підсобні приміщення для зберігання паливо-мастильних матеріалів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні. Також, для забезпечення діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року було придбано паливо-мастильних матеріалів на загальну суму 580 784 грн., з них бензину на суму 351 304 грн. та скрапленого газу на суму 229 480 грн. Всі паливо-мастильні матеріали, які на протязі 2021 та початку 2022 років отримувала КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувались за договорами укладеними з ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м.Лисичанськ). Заправка транспортних засобів лікарні здійснювалась виключно по талонам на заправочних станціях. Всього, на балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 9 транспортних засобів, які використовувались підприємством для забезпечення господарської діяльності. Крім цього, аналізуючи закупівлю КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кількості пального протягом 2021 року, та за 2022 рік, вона вважає, що потреби у закупівлі додаткового пального у травні 2022 року не було. При цьому будь-яких обґрунтувань щодо доцільності та необхідності закупівлі паливо-мастильних матеріалів на протязі квітня-травня 2022 року, вона не бачила.

Також, з метою встановлення свідків та очевидців вказаного злочину співробітниками Лисичанського міжрайвідділу 3 управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях були проведені оперативні заходи за результатами яких були допитані особи з числа мешканців м. Лисичанськ Луганської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що на початку червня 2022 року він по мобільному телефону здзвонився зі своєю знайомою ОСОБА_9 , яка на той час залишилась в м. Лисичанськ Луганської області та працювала молодшою медичною сестрою неврологічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час телефонної розмови, ОСОБА_10 поскаржилась на жахливий стан, в якому їй доводиться працювати в лікарні, а саме відсутність медичного персоналу, транспортних засобів, для перевозки пацієнтів, а також електроживлення, водопостачання, нестачі медикаментів та продуктів харчування. Крім того, вона повідомила, що керівництво вказаного комунального закладу фактично самоусунулось від виконання своїх посадових обов`язків, не забезпечує лікарню пальним та медичними препаратами. Зокрема, ОСОБА_10 розповіла, що машини КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стоять без пального, та у разі гострої необхідності навіть не виїжджають до пацієнтів, які потребують негайної медичної допомоги. Зі слів ОСОБА_10 , у зв`язку в відсутність пального, особливо критична ситуація з медичною допомогою склалась у найбільш віддалених районах м. Лисичанська Луганської області. При цьому, ОСОБА_10 повідомила, що по лікарні ходять чутки, що лікарня закупила великий об`єм пального, про те, до м. Лисичанська його так і не доставили.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який показав, що на початку червня 2022 року в м. Лисичанськ Луганської області, він зустрів свого знайомого на ім`я ОСОБА_12 , який працював водієм автомобіля медичної допомоги УАЗ в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови ОСОБА_12 почав скаржитись, що більшість лікарів та працівників комунального закладу вже виїхали з міста, тому лікарня майже не працює. Частково залишилось працювати тільки гінекологічне відділення (один або два лікаря, точно не відомо), які продовжують приймати пологи у вагітних жінок, що залишились у місті та не можуть виїхати з різних причин. На запитання, як саме добираються вагітні жінки до лікарні, ОСОБА_12 відповів, що у зв`язку з відсутністю пального, машини медичного закладу не виїжджають і породілля добираються хто як зможе. Крім цього, ОСОБА_12 повідомив, що внаслідок відсутності паливо-мастильних матеріалів, машини медичної допомоги лікарні навіть не можуть виїхати по місту у екстрених випадках.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який згідно реєстраційним даним є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив, що він не має ні якого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », працює охоронцем в на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про те що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дізнався в ході допиту.

Таким чином отримані відомості свідчать про те, що посадові КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період дії воєнного стану протягом травня 2022 у м. Лисичанськ Луганської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисних мотивів, здійснили закупівлю паливо-мастильних матеріалів по завищеним ринковим цінам, що призвели до додаткових розтрат бюджетних коштів. При цьому, можливо придбані паливо-мастильні матеріали взагалі не були поставлені до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувало відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ).

На теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.04.2022 по 01.09.2023, так як вказані документи містять в собі інформацію щодо суб`єктів господарювання, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та осіб, які керували розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення свідків противоправної діяльності вказаних осіб, інших осіб причетних до вчинення вказаного злочину, отримання документів, які слугували підставою для відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його керуванням.

На думку слідчого, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об`єктивного рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення.

Слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що cлідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідуванняу кримінальному провадженні №0001390 від 24.11.2022 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу з ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.04.2022 по 01.09.2022;

- платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу за період з 01.04.2022 по 01.09.2023 ;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, контрактів укладених власником підприємства з керівником, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

- заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків IBAN: № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2022 по 01.09.2023;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунку НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.04.2022 по 01.09.2023;

-відомості щодо осіб, які мали право цифрових підписів на платіжних документах та листування від ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 01.04.2022 по 30.09.2023, зразки їх підписів;

-відомості щодо осіб, які мали право здійснювати інтернет-банкінг від ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 01.04.2022 по 30.09.2023, зразки їх підписів та документи щодо оформлення інтернет-банкінгу;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала зняття готівкових коштів із рахунку НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.04.2022 по 01.09.2023;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунку НОМЕР_1 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.04.2022 по 01.09.2023.

Строк дії ухвали до 05.12.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1