Справа №638/3782/23
Провадження № 1-кс/638/2336/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000240 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000240 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у філіалі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме чи користується послугами фіксованого зв`язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 29.01.2023 року по час виконання ухвали, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказані номерні ресурси, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонентів фіксованого зв`язку.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 року, невстановлена особа, знаходячись на території Шевченківського району м. Харкова, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 4825 грн.

В своїй заяві ОСОБА_5 пояснила, що 09.01.2023 року їй на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та невідома особа представилася співобітнком служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що по її банквській картці відбуваюця підозрілі та їй погоджено відкриття кредитного ліміту. ОСОБА_5 поідомила що він їй не потрібнен та опросила його прибрати, на що невідома особа овідомила що це можливо тільки закривши картку та відкривши нову на яку ОСОБА_5 має переказати грошві кошти. Далі виконуючи вказівки невстановленої особи ОСОБА_5 переказала грошові кошти у сумі 4825 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

20.03.2023 ОСОБА_5 виявила, що картка не закрита і нова не з`явилася. Тим самим невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що особа яка вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , а саме абонентів з номером НОМЕР_1 , органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг протягом часу з 00:00 год. 29.01.2023 року по час виконання ухвали, а також повідомити кому надано в користування (оренду) вказані номерні ресурси, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання дізнавача. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000240 від 07.04.2023, по факту того, що 30.01.2023 року, невстановлена особа, знаходячись на території Шевченківського району м. Харкова, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 4825 грн.

Згідно заяви потерпілої ОСОБА_5 , 09.01.2023 року їй на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та невідома особа представилася співробітником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що по її банківській картці відбуваюся підозрілі та їй погоджено відкриття кредитного ліміту. ОСОБА_5 повідомила що він їй не потрібен та опросила його прибрати, на що невідома особа повідомила що це можливо тільки закривши картку та відкривши нову на яку ОСОБА_5 має переказати грошві кошти. Далі виконуючи вказівки невстановленої особи ОСОБА_5 переказала грошові кошти у сумі 4825 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . 20.03.2023 ОСОБА_5 виявила, що картка не закрита і нова не з`явилася. Тим самим невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .

Такі обставини вказують на наявність у дізнавача обґрунтованих підстав вважати, що особа, у користуванні якої знаходиться термінал з абонентським номером НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.259 КК України.

Таким чином, об`єктивно існує можливість одержати інформацію про адреси розташування базових станцій, які підтримували телекомунікаційні послуги, що надаються оператором мобільного зв`язку цій особі, дати, час та тривалість з`єднань за допомогою мобільного терміналу з даним абонентським номером, про ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувались сеанси зв`язку та інші дані, які характеризують проведені телекомунікаційні з`єднання, з`ясування таким чином місцезнаходження особи, яка користується мобільним терміналом з даним абонентським номером, і встановлення таким чином причетної до вчинення злочину особи. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і особи, яка вчинила злочин.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом встановити базові станції, які підтримували надання телекомунікаційних послуг абоненту з даним номером, що може вказувати на місцезнаходження цієї особи, неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у оператора мобільного зв`язку. Слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 00-00 год. 29.01.2023 до кінцевого строку дії ухвали. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період після винесення даної ухвали.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів окрім себе, дізнавачам Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , разом з тим дізнавач не надає суду докази, що вищевказані дізнавачі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що перебувають в у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у філіалі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме чи користується послугами фіксованого зв`язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 29.01.2023 року по 25.09.2023 включно, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказані номерні ресурси, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонентів фіксованого зв`язку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1