Справа № 645/7093/23
Провадження № 1-кс/645/1440/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів по об`єкту з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання просить провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,так як є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється незаконне привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час капітальних ремонтів з усунення аварій закладів загальної середньої освіти, а саме КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_3 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_4 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_3 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_5 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .

Відомості до ЄРДР внесені на підставі опрацьованої інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, в результаті проведення відкритих торгів встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони, укладено ряд договорів будівельного підряду щодо виконання робіт із капітального ремонту вищевказаних приміщень навчальних закладів на території Немишлянського району, м. Харкова, а саме: договори про закупівлю робіт/будівельного підряду № 689 від 12.09.2023, № 693 від 12.09.2023, № 711 від 18.09.2023, № 753 від 28.09.2023, № 759 від 02.10.2023. З метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов вищевказаних договорів про ремонти будівель та у зв`язку із необхідністю надання даних копій документів для проведення судових будівельно-технічних експертиз, з метою встановлення реальної вартості проведених робіт, виникла необхідність в отриманні документів тендерної пропозиції, документів щодо проведених закупівель, здійснення ремонтних робіт між вказаним замовником та рядом підрядників. Так, вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів вказані документи будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході якої буде встановлено обсяг фактично виконаних робіт згідно вищевказаних договорів, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м. Харкова, внаслідок укладання та виконання умов Договорів.

Також, проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів за виконані роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно даних договорів, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину. Дана інформація може міститися в паперових та електронних документах в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, в ході досудового розслідування 08.11.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання вищевказаних необхідних документів за результатами укладання договорів про ремонти будівель, на що будь-якої відповіді не надійшло.

Слідчий зазначає, що вищезазначені документи, доступ до яких просе слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а також необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, з метою перевірки повноти та якості виконаних робіт.

ПредставникиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів клопотання та доданих постанов про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 13.11.2023, вбачається, що заступником начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було призначено у кримінальному провадженні № 0000111 судові будівельно-технічні експертизи, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 . На вирішення експерта поставлено наступні питання: - яка вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором будівельного підряду № 711 від 18.09.2023 про капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_1 (45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)?

Судовий експерт ОСОБА_7 клопотанням від 20.11.2023 № СЕ-19/121-23/26091-БТ та просила надати додаткові документи, а саме: Проектно-кошторисну документацію (графічні та текстові матеріали відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проекті документації з капітального ремонту з усунення аварій; додатки до договору №711 від 18.09.2023 у повному обсязі; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат КБ-3, відомості ресурсів до актів розрахунки до актів; акти закриття прихованих робіт до об`єкту: «Капітальний ремонт усунення аварій; видаткові та товарно-транспортні накладні на матеріально-технічні ресурси, які включені до відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт; технічний паспорт на коммунальный заклад на об*єкти Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_1 .

08.11.2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з метою витребування документів з приводу підготовки та проведення державної закупівлі за ідентифікатором: UA-2023-08-18-009399-а, щодо капітального ремонту з усунення аварій у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 5512174,80, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте будь-якої відповіді так і не надійшло.

Слідчий суддя перевірив, чи ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження, матеріали якого розглядається судом, стосується, у тому числі, імовірної здійснення незаконного привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час капітальних ремонтів з усунення аварій закладів загальної середньої освіти, а саме КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_3 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_4 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_3 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_5 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 . Як свідчать надані документи, між ІНФОРМАЦІЯ_3 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони, укладено ряд договорів будівельного підряду щодо виконання робіт із капітального ремонту вищевказаних приміщень навчальних закладів на території Немишлянського району, м. Харкова, а саме: договори про закупівлю робіт/будівельного підряду № 689 від 12.09.2023, № 693 від 12.09.2023, № 711 від 18.09.2023, № 753 від 28.09.2023, № 759 від 02.10.2023.

Предметом цих договорів було у тому числі виготовлення технічної документації, до якої, власне, слідчий і просить надати тимчасовий доступ.

Отже, з урахуванням наведеного вище, слідчий суддя переконаний, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

КПК встановлює можливість отримання та використання для цілей кримінального провадження такої інформації, шляхом надання тимчасового доступу до неї. Позаяк, отримати дані про тимчасовий доступ, до яких просив слідчий іншим шляхом, окрім як на підставі вмотивованого рішення суду про надання тимчасового доступу до них, неможливо, оскільки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »не надали відповідь на запит слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» копій документів по об`єкту з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір № 711 від 18.09.2023 та всі додаткові угоди до нього;

- ліцензію (дозволи) на виконання робіт зазначеної категорії; проектно- кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по даному договору, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проекту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

- документацію щодо проведення конкурсних торгів укладених договорів;

- акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по вказаному договору;

- журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2т); договірну ціну в печатному та в електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів та інші розрахунки) на роботи по вказаним договорам;

- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договору;

- документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по вище зазначеним договорам;

- документи на транспортні витрати, щодо доставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по вказаним договорам;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників- будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по вказаним договорам;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні затрати машино-годин при проведенні робіт по зазначеним договорам;

- довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок);

- дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

- календарний план виконання робіт на об`єкті.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 19.02.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухали складено 19.12.2023 року.

Слідчий суддя -