Справа № 487/1662/23
Провадження № 1-кс/487/834/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2023 м. Миколаїв Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000508 від 19.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант рядовий поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 16.03.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких з в період з 16.03.2023 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 період з 16.03.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 16.03.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів, знятих 16.03.2023 по 18.03.2023 (перерахованих, тощо) із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000508 від 19.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просила вжити заходів до невідомої особи, яка в період з 16.03.2023 по 18.03.2023, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціонований доступ до банківського ранку потерпілої , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якого у подальшому заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5315,17 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 16.03.2023 вона перебувала за місцем свого проживання. Приблизно о 16.20 год. на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на її номері мобільного телефону почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів у різних сумах в іноземній валюті з її банківської карти № НОМЕР_2 . Потім вона залефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши про несанкціоноване зняття грошових коштів, після чого карта була заблокована та вона не мала змоги нею користувалися. В подальшому 17.03.2023 вона звернулася до банку, де їй було переоформлено карту для виплат пенсії на нову № НОМЕР_4 . В цей час також потерпілій повідомили, що на даний час з її банківської карти відбулося знаття грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , яка в подальшому також була заблокована та пере випущена на нову карту з № НОМЕР_5 . Зазначила, що всього з її банківських карток було знято грошових коштів на суму 5315,17 грн.

Посилаючись на те, що без отримання вищевказаних документів неможливо встановити або спростувати факт заволодіння грошовими коштами, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000508 від 19.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просила вжити заходів до невідомої особи, яка в період з 16.03.2023 по 18.03.2023, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціонований доступ до банківського ранку потерпілої , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якого у подальшому заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5315,17 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 16.03.2023 вона перебувала за місцем свого проживання. Приблизно о 16.20 год. на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на її номері мобільного телефону почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів у різних сумах в іноземній валюті з її банківської карти № НОМЕР_2 . Потім вона залефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши про несанкціоноване зняття грошових коштів, після чого карта була заблокована та вона не мала змоги нею користувалися. В подальшому 17.03.2023 вона звернулася до банку, де їй було переоформлено карту для виплат пенсії на нову № НОМЕР_4 . В цей час також потерпілій повідомили, що на даний час з її банківської карти відбулося знаття грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , яка в подальшому також була заблокована та пере випущена на нову карту з № НОМЕР_5 . Зазначила, що всього з її банківських карток було знято грошових коштів на суму 5315,17 грн.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, за допомогою якої можливо встановити або спростувати факт заволодіння грошовими коштами потерпілого, а тому вона може бути використана у кримінальному провадженні як доказ.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що містять такі відомості: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 16.03.2023 по 25.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких з в період з 16.03.2023 по 25.12.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 період з 16.03.2023 по 25.12.2023, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 16.03.2023 по 25.12.2023; кінцевого отримувача грошових коштів, знятих 16.03.2023 по 18.03.2023 (перерахованих, тощо) із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 25.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1