ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/3544т/23
Провадження № 11-кс/818/3407/23
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 19.07.2023

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000110 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.07.2023 до Харківського апеляційного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000110 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 307 КК України, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дії - аудіо-, відеоконтроль особи з метою отримання відомостей, які містяться в розмовах, інших звуках, діях, рухах, пов`язаних з діяльністю або місцем перебування зазначеної особи; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - мобільного телефону з абонентським номером, що перебуває в користуванні фігуранта, що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку; зняття інформації з електронних інформаційних систем мобільних терміналів із зазначеними номерами та ІМЕІ, що належать фігуранту; обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення до вказаного автомобілю, що перебуває у користуванні фігуранта, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи; установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу); візуального спостереження за особою з метою перевірки і фіксації відомостей про особу та її поведінку, встановлення осіб, з якими буде контактувати дана особа, а також встановлення адрес, які буде відвідувати вказана особа.

Проведення вказаного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій необхідно для належного отримання доказової бази, достатньої для викриття осіб, а здобути докази без застосування вищезазначених слідчих (розшукових) дій неможливо, у зв`язку із тим, що проведення будь-яких інших слідчих дій у кримінальному провадженні на теперішній час, або вжиття заходів забезпечення кримінального провадження розкриє факт існування кримінального провадження та проведення у ньому досудового розслідування для всіх осіб, причетних до скоєння злочину, що потягне за собою негативні наслідки у вигляді неможливості отримання доказів та не дозволить задокументувати факт протиправної діяльності фігурантів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 26.01.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України, з метою документування осіб, які під час здійснення злочинної діяльності, на протязі тривалого часу, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, займається реалізацією, виробництвом, зберіганням та перевезенням наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах на території України, зокрема Харківської області.

Так, учасники злочинної групи створили інтернет-магазин за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На вищезазначеному ресурсі розміщено інформацію щодо Телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому зазначено найменування наркотичних засобів та психотропних речовин з цінами, а саме: амфетамін сульфат, амфетамін гідрохлорід, каннабіс, тощо. Після вибору бажаного «товару» бот перенаправляє потенційного покупця на Телеграм-акаунт особи (ІНФОРМАЦІЯ_5), що надає спосіб оплати (BTC, Global, USDT, Visa/MasterCard) та після зарахування коштів відсилає фото з позначенням місця розташування придбаного наркотичного засобу чи психотропної речовини. Окрім цього придбані наркотичні засоби та психотропні речовини відправляються потенційним покупцям за допомогою послуг «Нової пошти» в інші регіони країни.

Учасники злочинного угрупування мають чітку ієрархію та розподіл ролей між собою, а саме: роздрібні закладники, оптові закладники, лабораторія з виробництва психотропних речовин та організатори злочинної схеми які безпосередньо керують діяльністю пов`язаною зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Зазначене угрупування займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харків.

В ході перевірки отриманої інформації, а також моніторингу інтернет-ресурсів на яких розміщена інформація щодо продажу наркотичних речовин, остання знайшла своє підтвердження та потребує подальшої перевірки з використанням комплексу слідчих (розшукових) дій.

Під час досудового розслідування за матеріалами УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, в ході проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення осіб, що вчиняють даний злочин, а також осіб, що можуть мати до нього відношення або володіти інформацією, що має значення для органу досудового розслідування. Так, оперативним шляхом встановлено особу, яка входить до зазначеної групи, та займається перевезенням наркотичних засобів та психотропних речовин між регіонами України, а саме громадянин України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в повсякденному спілкуванні використовує мобільний термінали з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 . Вказаний фігурант має у користуванні автомобіль Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, у вказаному автомобілі фігурант перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини, а також може обговорювати свою злочинну діяльність з іншими членами зазначеної групи, невстановленими особами як безпосередньо, так і за допомогою засобів зв`язку. Таким чином, розмови і поведінка фігуранта у вказаному автомобілі, що перебуває в його користуванні, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження.

За таких обставин для викриття осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке згідно із ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким, виникла необхідність в проведенні комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відеоконтроль особи з метою отримання відомостей, які містяться в розмовах, інших звуках, діях, рухах, пов`язаних з діяльністю або місцем перебування зазначеної особи; зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - мобільного телефону з абонентським номером, що перебуває в користуванні фігуранта, що полягає у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку; зняття інформації з електронних інформаційних систем мобільних терміналів із зазначеними номерами та ІМЕІ, що належать фігуранту; обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення до вказаного автомобілю, що перебуває у користуванні фігуранта, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи; установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу); візуального спостереження за особою з метою перевірки і фіксації відомостей про особу та її поведінку, встановлення осіб, з якими буде контактувати дана особа, а також встановлення адрес, які буде відвідувати вказана особа. Проведення вказаного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій необхідно для належного отримання доказової бази, достатньої для викриття осіб, а здобути докази без застосування вищезазначених слідчих (розшукових) дій неможливо, у зв`язку із тим, що проведення будь-яких інших слідчих дій у кримінальному провадженні на теперішній час, або вжиття заходів забезпечення кримінального провадження розкриє факт існування кримінального провадження та проведення у ньому досудового розслідування для всіх осіб, причетних до скоєння злочину, що потягне за собою негативні наслідки ,у вигляді неможливості отримання доказів та не дозволить задокументувати факт протиправної діяльності фігурантів.

Проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій не стосується приватного спілкування захисника, священнослужителя з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим чи об`єктами, що додані до такого спілкування (ст.ст. 161, ч. 5 ст. 258 КПК України).

Виходячи із змісту клопотання та наданих матеріалів, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин є тяжким та наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані відомості про злочин та осіб, які до нього причетні, обставини, що мають значення для досудового розслідування, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 246, 247, 248, 249, 258, 260, 263, 264, 267, 268, 269 КПК України, ст. 32 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

Аудіо-, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою фіксації дій, розмов, рухів, дій, поведінки цієї особи;

Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із застосуванням, відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SМS, ММS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонними каналами зв`язку, що контролюється, а саме мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , яким постійно користується фігурант ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Зняття інформації з електронних інформаційних систем мобільних терміналів з номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі пошук, виявлення і фіксацію відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, з подоланням системи логічного захисту

Обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення до автомобілю: Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_5 , право власності на який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким постійно користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_4 , для отримання відомостей, які мають значення для розкриття зазначеного злочину, здобуття фактичних даних про поведінку особи у цьому місці або тих, з ким ця особа контактує, її переміщення, злочинні зв`язки, місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має важливість для всебічного, повного і неупередженого провадження

Установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронних засобів), які працюють з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.

Візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 у публічно доступних місцях, з метою встановлення адрес його відвідування, пошуку, фіксації і перевірки відомостей про нього та його поведінку, а також встановлення осіб з якими він контактує.

2. Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці з моменту винесення ухвали, тобто до 19 вересня 2023 року.

3. Оскарження даної ухвали в порядку ст.ст. 248, 309 КПК України не передбачено.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1