Справа № 442/8743/23
Провадження № 1-кс/442/1598/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05 грудня 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 за № 0000890, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 04.12.2023 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- анкетні дані власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 19.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.09.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 18.09.2023 близько 17:00 год. таємно, шляхом вільного доступу викрала у нього гаманець з вмістом у ньому банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , грошових коштів у сумі 500 грн., паспорт громадянина України на його ім`я та в подальшому, яка здійснила зняття грошових коштів в банкоматах Дрогобицького району на загальну суму 4000 грн.. Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_6 , дав покази про те, що у нього наявна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 . Вказана банківська карта у нього наявна з 2020 року. Переважно вказану банківську картку він тримає у себе по місцю проживання, оскільки нею практично не користувався, тільки у виняткових випадках (можуть переказувати мені гроші знайомі, позичати йому, або були випадки коли гроші позичав він і їх йому повертали). Грошові кошти з рахунку за вказаною банківською картою він знімав без неї у терміналі за допомогою операції «зняття готівки без картки». Крім цього ОСОБА_6 вказав, що у мобільному телефоні у нього наявний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким він користується час від часу для переказу або отримання грошових коштів. 18.09.2023р. близько 15:00 год останній приїхав у смт. Меденичі, Дрогобицького р-ну, Львівської обл. до своїх знайомих в гості. В них він перебував протягом двох годин. Після чого попрощався з ними та направився до зупинки, яка біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в смт. Меденичі., оскільки прямував до м. Львів і там мав очікувати водія «Бла бла кар», який мав його забрати і відвести. Їхав він до міста Львів, оскільки влаштувався на роботу у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 . По дорозі до зупинки він зайшов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_4 , щоб придбати печиво. Після чого ОСОБА_6 направився до вищевказаної зупинки та поїхав до м. Львів. Коли він йшов до магазину то у нього із собою був гаманець із шкірзамінника коричневого кольору у якому був наявний паспорт громадянина України на його ім`я та грошові кошти у сумі 500 гривень. ОСОБА_6 уточнив, що коли він виїжджав із дому то свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_1 він поклав у свій гаманець, разом із листочком на якому був записаний пін код до неї. Проте, що вказану банківську картку поклав у гаманець він машинально забув, оскільки звикнув до того, що вказана банківська картка постійно перебуває у нього по місцю проживання. Коли він вже доїжджав до м. Львів то виявив відсутність свого гаманця, спочатку він думав, що його загубив. З водієм останній розрахувався коштами які у мене були у кишені, точну суму я уже не пригадую. 19.09.2023 близько 18:00 до нього написав його товариш ОСОБА_7 , та повідомив йому, щоб останній скинув номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки він хоче надіслати йому грошові кошти, які позичав. Позичав він у ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 4000 гривень, які йому передавав на руки готівкою два місяці тому назад. Тому останній зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скопіював номер картки та надіслав своєму товаришу. Після чого приблизно за 5 хв. ОСОБА_6 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив що йому грошові кошти в сумі 4000 грн. На той час останній перебував у м. Львів. Перебуваючи на роботі, йому повідомили, що 07.10.2023 йому мають нарахувати заробітну плату і тому потрібно мати банківську картку, дані якої необхідно надати у магазин для можливості її нарахування. Думаючи, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у нього дома, 04.10.2023 близько 19:00 він приїхав до місця свого проживання у м. Трускавець і почав шукати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак ніде її не міг знайти і потім згадав, що коли збирався їхати у м. Львів то поклав її у свій гаманець. Після цього з метою перевірки балансу на вказаній картці, останній зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив відсутність грошових коштів у сумі 4000 грн. Надалі він перевірив історію по карті і побачив, що у період із 19.09.2023 по 22.09.2023 з банківської карти знімались грошові кошти. Попередньо сповіщення про зняття коштів із банківської карти йому не надходили, оскільки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » функція про сповіщення транзакції у нього вимкнена, оскільки як він вже вказував, карткою і додатком користувався рідко. На той час ОСОБА_6 зрозумів, що можливо хтось вчинив крадіжку його гаманця, або можливо його хтось знайшов. 05.10.2023 ОСОБА_6 звернувся у поліцію для того, щоб йому допомогли розібратись у даній ситуації і встановити особу яка викрала його грошові кошти. Надалі працівниками поліції було перевірено камери відео нагляду із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у смт. Меденичі, де останній раз він бачив свій гаманець і було виявлено, що його у нього з кишені викрала невідома особа чоловічої статі. Надалі він звернувся із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно нього та завдання йому матеріальної шкоди ОСОБА_6 , додав, що гаманець був марки «Вalisі», який він купив пів року тому за яку суму останній не вказав, оскільки не пам`ятав. В ньому знаходились грошові кошти в сумі 500 грн., паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та пароль від даної карти, який був записаний на шматку паперу. ОСОБА_8 вказав, що транзакції відбувались наступним чином: 1)19.09.2023 о 19:36 год. «Зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 » на суму 600 грн; 2)20.09.2023 о 11:09 год. «Зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 » на суму 1000 грн.; 3) 20.09.2023 о 11:40 год. «Зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 » на суму 600 грн.; 4)21.09.2023 о 14:51 «Зняття готівки в банкоматі: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_6 » 1000 грн.;5)22.09.2023 о 11:40 год. «Зняття готівки в банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_7 » на суму 800 грн.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданому ними клопотанні просили розглядати таке у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу «АКОРД», не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одночасно необхідно вказати, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг зв`язку за період з 19.09.2023 по 05.12.2023, яка знаходиться у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на переконання слідчого судді, такий період буде обґрунтованим, та таким, що дозволить розкрити кримінальне правопорушення, а також притягнути винних до відповідальності.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 за № 0000890, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 за № 0000890, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 за № 0000890, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- анкетні дані власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 19.09.2023 по 05.12.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.09.2023 по 05.12.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_9