Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1254/24
Номер провадження 1-кс/711/379/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №0000405 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

28.12.2023 до ВП №2 Черкаського РУП із заявою звернулась заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що 28.12.2023 близько 08 год. 55 хв. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем під час воєнного стану, здійснили привласнення майна, що розташоване по АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана ОСОБА_5 показала, що 21.12.2023, на підставі протоколу № 14/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Загальних зборів товариства, звільнено з посади директора товариства ОСОБА_6 та обрано директором товариства ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_5 , на підставі наказу №6-к від 27.12.2023, призначено на посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, для представництва інтересів товариства в органах державної влади на її ім`я директором видано довіреність від 27.12.2023.

Основним видом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється переробка, заморожування, зберігання плодово-овочевої продукції та інших продуктів харчування.

Для цілей здійснення господарювання у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться:

- будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлове приміщення (приміщення РП-4), загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

Також, згідно договорів оренди вказане майно передано у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

28.12.2023 на виконання вимог чинного законодавства щодо ведення обліку та фінансової звітності та на виконання наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №22/23-1 від 27.12.2023, з метою здійснення інвентаризаційної перевірки, вона в складі інвентаризаційної комісії прибула за адресою знаходження майна підприємства, однак невідомі особи заблокували доступ комісії до території, пояснивши, що за вказаною адресою здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при цьому жодних підтверджуючих документів членам комісії надано не було.

Також ОСОБА_5 повідомила, що власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для керівництва господарською діяльністю бізнесу було залучено громадянина України ОСОБА_8 , якому було усно делеговано підбір кадрів та керівництво операційною діяльністю підприємства без права зміни структури власності підприємства та розпорядження їх основними засобами.

У подальшому, з 01.05.2023 ОСОБА_8 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (рідний брат ОСОБА_8 ), директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , іншими невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, без погодження з власниками, використовуючи службове становище, склали та підписали документи щодо розірвання договорів оренди, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди вказаним підприємствам.

Такі угоди суперечать вимогам Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно п. 13.15.13 якого до виключної компетенції Зборів товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (значного правочину), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Згода на укладення таких угод Зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалась. Вказані об`єкти нерухомого майна являються основними майновими активами товариства, ринкова вартість яких становить приблизно 84 200 000 грн. Зважаючи на це, дії ОСОБА_6 та інших осіб щодо розірвання договорів оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом яких являється вказане нерухоме майно, а також укладення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо вказаного майна є протизаконними, суперечить вимогам Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинене всупереч інтересів товариства.

Крім того, ОСОБА_6 передала установчі документи та фінансово-господарську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особі на ім`я ОСОБА_10 , який фактично на теперішній час здійснює контроль за господарською діяльністю товариства.

Також ОСОБА_5 додала, що фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності підприємства за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим їй невідомо про кількість та зміст цивільно-правових угод, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарювання, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 показав, що14.12.2023 рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновником товариства являється Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») №08/2023 його призначено виконуючим обов`язки директором даного товариства, а також відсторонено від виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 . Крім того, вказаним рішенням постановлено здійснити внутрішню перевірки діяльності Виконавчого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Одним із видів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є переробки, заморожування, зберігання плодово-овочевої продукції та інших харчових продуктів.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує будівлю, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також нежитлове приміщення (приміщення РП-4), загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Вказане майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому воно належить на праві власності.

При цьому робоче місце директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АДРЕСА_1 .

28.12.2023 він в складі інвентаризаційної комісії прибув за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АДРЕСА_1 , однак невідомими особами було заблоковано доступ, повідомлено, що за цією адресою тепер знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і нерухомого майна, яке б належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за даною адресою немає. Також йому було повідомлено, що товарні залишки (у вигляді сировини або готової продукції), які б належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - за даною адресою відсутні.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що з 2015 року він являється представником КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місце реєстрації Республіка Кіпр), яка являється учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником частки у статутному капіталі даного товариства у розмірі 90%. Крім того, він являюсь представником КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місце реєстрації Республіка Кіпр), яке являється учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власником частки у статутному капіталі даного товариства у розмірі 100%. Вказані компанії він представляє на підставі довіреності, така довіреність видається відповідними компаніями один раз на рік. Останні довіреності на представництво інтересів КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видані на його ім`я 19.07.2023, строком на 1 рік. Окрім нього жодним особам довіреності на представництво КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2023 році не видавались.

Згідно довіреностей він, як представник КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі, має право представляти інтереси даних Компаній на загальних зборах компаній, де КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є акціонерами, скликати збори цих компаній, голосувати з будь-яких питань порядку денного, які знаходяться у компетенції акціонерів, підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів та статути цих компаній або товариств, та будь-які інші документи, що стосуються зборів акціонерів таких компаній або товариств. Таким чином, він, як представник КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має право приймати участь у зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішувати питання щодо призначення та звільнення керівників вказаних суб`єктів господарювання.

Колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 протиправно, усупереч Статуту уклала ряд цивільно-правових угод, предметом яких являється майно товариства, а саме наступне нерухоме майно: будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення (приміщення РП-4), загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; у тому числі шляхом розірвання договорів оренди вказаного майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передачі його у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Такі угоди суперечать вимогам Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно п. 13.15.13 якого до виключної компетенції Зборів товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (значного правочину), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Згода на укладення таких угод Зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалась. Вказані об`єкти нерухомого майна являються основними майновими активами товариства. Зважаючи на це дії ОСОБА_6 щодо розірвання договорів оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом яких являється вказане нерухоме майно, а також укладення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо вказаного майна є протизаконними, суперечить вимогам Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинене всупереч інтересів товариств.

До ОСОБА_13 , як до представника КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 для погодження будь-яких правочинів, предметом яких являється майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2023 році не звертались.

Зважаючи на вказані протиправні дії, 21.12.2023 на підставі протоколу №14/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Загальних зборів товариства (у яких ОСОБА_13 приймав участь як представник КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») звільнено з посади директора товариства ОСОБА_6 та обрано директором товариства ОСОБА_7 .

Крім того, 14.12.2023 рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №08/2023 (на даних зборах ОСОБА_13 представляв Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») призначено виконуючим обов`язки директора ОСОБА_12 , а також відсторонено від виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 . Крім того, вказаним рішенням постановлено здійснити внутрішню перевірки діяльності Виконавчого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, ОСОБА_13 в ході допиту показав, що згідно проведеного аналізу банківських операцій за період з 01.09.2021 року по 31.12.2023 року по випискам банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по п/р НОМЕР_2 ) виявлено наступні перерахування грошових коштів:

1) перерахування грошових коштів на ФОП ОСОБА_8 за інформаційно-консультаційні та консалтингові послуги:

- в період з 06.09.2021 року по 12.10.2021 року включно - на суму 309 137, 00 (триста дев`ять тисяч сто тридцять сім) гривень;

-в період з 24.02.2022 року по 31.03.2022 року включно - на суму 2 108 205,00 (два мільйони сто вісім тисяч двісті п`ять ) гривень;

2) перерахування грошових коштів на ФОП ОСОБА_10 за послуги:

- в період з 31.03.2022 року по 28.12.2022 року включно - на суму 9 244 040, 00 (дев`ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сорок) гривень;

- в період з 04.01.2023 року по 29.11.2023 року включно - на суму 6 425 450 (шість мільйонів чотириста двадцять п`ять тисяч чотириста п`ятдесят) гривень.

3) перерахування грошових коштів на ФОП ОСОБА_14 за послуги:

- в період з 13.07.2022 року по 27.12.2022 року включно - на суму 2 172 026 (два мільйони сто сімдесят дві тисячі двадцять шість) гривень;

- в період з 26.01.2023 року по 21.04.2023 року включно - на суму 584 200 (п`ятсот вісімдесят чотири тисячі двісті) гривень.

Послуги, за які було перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - не надавалися. Фінансово-господарські документи, що відображають надання послуг та споживання їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є документами-прикриттям незаконного привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наведені вище фінансово-господарські операції є удаваними (безтоварними), метою здійснення яких було обернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума яких становить 22 045 368, 00 (двадцять два мільйони сорок п`ять тисяч триста шістдесят вісім) гривень.

В ході досудового розслідування отримано виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами аналізу яких встановлено, що кошти за надані послуги перераховувались у 2022-2023 роках з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські рахунки:

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ); НОМЕР_8 , відкритий у Філії - Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

- ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ): НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ); НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ).

Також встановлено, що ОСОБА_10 зареєстрований фізичною особою-підприємцем у період з 30.03.2022, адреса реєстрації: АДРЕСА_7 . ОСОБА_14 була зареєстрована фізичною особою-підприємцем з 07.07.2022 по 19.05.2023, адреса реєстрації ОСОБА_14 - АДРЕСА_7 .

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення суми завданих збитків, проведення судово-економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ), серед яких:

- роздруківка руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_12 валюта Українська гривня, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з 30.03.2022 по 31.01.2024;

- документи по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, а також довіреностей, якими власник рахунку уповноважує третіх осіб на отримання готівкових коштів в касі банку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківським рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_12 валюта Українська гривня за період з 30.03.2022 по 31.01.2024.

Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 №53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

На думку слідчого, вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику представникаАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо власника картки та рух грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних у клопотанні та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю їх вилучення в паперовому/електронному вигляді, а саме:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_12 валюта Українська гривня, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з 30.03.2022 по 31.01.2024;

- завірені копії документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, а також довіреностей, якими власник рахунку уповноважує третіх осіб на отримання готівкових коштів в касі банку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківським рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_12 валюта Українська гривня за період з 30.03.2022 по 31.01.2024.

Строк дії ухвали - до 13 березня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1