Справа № 559/4114/23
Провадження № 1-кс/559/53/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"18" січня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000059 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що розслідується кримінальне провадження за ч.4 ст.191 КК України, оскільки 22 червня 2023 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради, за результатами проведення закупівлі UA-2023-06-01-003896-a придбали «спеціалізований фургон марки OPEL MOVANO» за 895 000 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, вказаний автомобіль задекларовано на підставі електронної декларації 23UA22U4 (ПМК 70/204 06.04.2023 ОНП 70/204 06.04.2023) вартістю 7000 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 06.04.2023 становить 1 євро коштує 40,0152 грн., тобто 280106,4 грн. та враховуючи сплачені обов`язкові платежі в загальній сумі 219 235,27 грн, становить 499341,67 грн. В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради здійснили реєстрацію придбаного автомобіля в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Досудовим слідством з`ясовано, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради оформили придбання транспортного засобу за 895 000 грн, а той, у кого придбали фактично сплатив за нього 499341,67 грн. Крім того встановлено, що автомобіль оплачено шляхом перерахунку з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 коштів в сумі 895 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 і отриманні доступу до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також інших рахунках даного товариства, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2023 до 31.07.2023.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Львові, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України (а.с.5). Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради придбали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) автомобіль «OPEL», модель «MOVANO», ідентифікаційний номер шасі (кузова) НОМЕР_4 за 895 000 грн. Органом досудового розслідування з`ясовано, що фактична вартість транспортного засобу 499341,67 грн., тому перевіряється версія розтрати бюджетних коштів на суму 3956587,33 грн.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю і отримати докази в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо. Однак, слідчий просить розкрити банківську таємницю з 01.01.2023, коли фактично події мали місце 22.06.2023, то якщо період після надходження плати на рахунок є виправданим з метою з`сування руху коштів, необхідність отримання інформації за період з 01.01.2023 до 20.06.2023, яка би мала доказове значення, слідчому судді не доведена.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково: надати старшому слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливим вилученням копій документів на паперовому та (або) магнітному носіях, а саме:

- копію справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , а також інших рахунків даного товариства, що відкриті у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в іноземній валюті, і поданих документів для її оформлення:

- заяви про відкриття рахунку,

- договору на розрахунково-касове обслуговування,

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;

- статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями;

- довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

- довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби;

- довідки Пенсійного фонду;

- свідоцтво фонду соціального страхування;

- накази про призначення керівників і службових осіб підприємства;

- картки зі зразками підписів і відбитків печатки;

- інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунками;

-відомостей (виписки) про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , а також інших рахунках даного товариства, за період з 20.06.2023 до 31.07.2023.

Встановити строк дії ухвали до 18.02.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1