Справа № 463/5815/19
Провадження № 1-кс/463/7459/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання в.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 04.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000205 від 04.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати уповноваженій особі компетентних органів Словацької Республіки, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвалу слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів митних, прикордонних та правоохоронних органів Словацької Республіки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних товаротранспортних (митних) документів, а саме: оригіналу рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.02.17 № 21/02 на товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 (бронзові злитки)» кількість 22,56 т., вартість товару складає 13800 євро (ціна за одиницю (тони) товару 611,7 євро), який завірений особистою номерною печаткою № 082 дата 26.02.17 та печаткою «Під митним контролем» № 082 дата 26.02.17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , накладної CMR від 21.02.17, в якій зазначена назва товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 (бронзові злитки)» та яка завірена також вищевказаними печатками митниці; оригіналу імпортної декларації MRN 17 SK43R4, на підставі якої проводилося митне оформлення товару «бронзові злитки», код товару 74032200, загальною вагою 22560 кг., вартістю 109173,2 доларів США; оригіналу рахунку від 17.01.2017 № 56/12216 на товар « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 » загальною вагою 23000 кг, накладної CMR від 17.01.17 № 0015405, у якій зазначена назва товару « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальною вагою - 23000 кг, яку завірено, окрім інших, печаткою ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 - ОСОБА_4 ); оригіналу транзитної декларації MRN 17SK5321TR00013002, на підставі якої проводилося митне оформлення товару, код товару 740400, загальною вагою 23000 кг., вартістю 69000 євро; оригіналу інвойсу від 02.02.17 № 00032/01 на товар « ІНФОРМАЦІЯ_9 » загальною вагою 23000 тон; оригіналу транзитної декларації MRN 17SK5321TR00029066, на підставі якої проводилося митне оформлення товару, код товару 720421, загальною вагою 23000 кг., вартістю 41400 доларів США; оригіналу інвойсу від 02.02.2017 №31/01-1 на товар « ІНФОРМАЦІЯ_9 » загальною вагою 22877 та вартістю 37 773,04 доларів США; оригіналу транзитної декларації MRN 17SK5321TR00029497, на підставі якої проводилося митне оформлення товару, код товару 720421, загальною вагою 22877 кг; оригіналу інвойсу від 15.02.17 № 15/02-1 на товар « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (переклад - латунні стружки) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (переклад - бронзовий брухт) загальною вагою 22951 та вартістю 82862 Євро; оригіналу транзитної декларації MRN 17SK5321TR00046131, на підставі якої проводилося митне оформлення товару, код товару 740400, загальною вагою 23000 кг; оригіналу рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 24/01 від 24.01.17, рахунку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 27.О1.17 № 2701/1 та імпортної митної декларації № 384; оригіналу рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 22/02 від 22.02.17, рахунку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 27.02.17 № 2702/1 та імпортної митної декларації № 825; оригіналу рахунку № 1 від 24.04.17 в рамках контракту № 2403-1 від 24.03.17, оригіналу рахунку від 03.05.17 № 0305/1 на товар « ІНФОРМАЦІЯ_13 (сплави на основі міді-олова)», код НОМЕР_2 , за ціною 94566,55 доларів США, та оригіналу імпортної митної декларація № 894.

Так, досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовим становищем невстановленими посадовими особами ряду митних постів ІНФОРМАЦІЯ_14 , зокрема митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадовими особами ряду митних постів ІНФОРМАЦІЯ_16 на користь третіх осіб при проведенні митного оформлення товарів без вжиття необхідних заходів митного контролю та дотримання митних формальностей у режимі експорту, в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки, тобто завдано збитків на суму, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, точний розмір яких наразі встановляється.

У ході проведення досудового розслідування з метою перевірки інформації про вчинення посадовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_5 кримінальних правопорушень під час проведення митного оформлення товарів, що переміщуються з митної території України у режимі експорту, відповідними структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тематичну перевірку проведених митних процедур.

Крім того, за результатами проведеної повторної перевірки підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_17 , у тому числі на підставі отриманих копій митних документів, що надавалися словацькими митниками, встановлено факти недотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 та посадових обов`язків під час здійснення митного оформлення товарів за МД №№ UA305200/2017/005977; 305090004/2017/000850; 305090004/2017/002118; 305090005/2017/000635; 305090005/2017/001262; 305090005/2017/001360; 305090005/2017/002117.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено невідповідності щодо кодів товару УКТЗЕД, а в окремих визначених випадках щодо ваги та вартості товарів. В свою чергу, відповідно до Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням», на експорт таких товарів встановлено вивізне (експортне) мито у розмірі 15% від митної вартості товарів. Таким чином, невідповідність щодо кодів товару УКТЗЕД призвела до несплати належних митних платежів, що завдало державним інтересам тяжкі наслідки.

Проведення запитуваних дій у межах міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю перевірки достовірності проведення митного оформлення експортованого товару (його виду (коду УКТЗЕД), кількості та вартості) з території України, проведених митних формальностей, встановлення суми збитків, завданих неправомірними діями службових осіб, перевірки можливого факту підроблення офіційних документів та забезпечення проведення відповідних судових експертиз для проведення яких необхідна наявність оригіналів документів, встановлення причетності до вчинення злочину відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_19 (та/або ІНФОРМАЦІЯ_20 ), їх можливої змови з представниками приватних підприємств (та/або фізичними (юридичними) особами, у тому числі підприємцями) з корисливих мотивів всупереч інтересам служби.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 04.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі прокурора, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000205 від 04.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Словацької Республіки в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання в.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 04.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000205 від 04.07.2019 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000205 від 04.07.2019 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та уповноваженій особі компетентних органів Словацької Республіки, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвалу слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів митних, прикордонних та правоохоронних органів Словацької Республіки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних товаротранспортних (митних) документів, а саме: оригіналу рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.02.17 № 21/02 на товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 (бронзові злитки)» кількість 22,56 т., вартість товару складає 13800 євро (ціна за одиницю (тони) товару 611,7 євро), який завірений особистою номерною печаткою № 082 дата 26.02.17 та печаткою «Під митним контролем» № 082 дата 26.02.17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , накладної CMR від 21.02.17, в якій зазначена назва товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 (бронзові злитки)» та яка завірена також вищевказаними печатками митниці; оригіналу імпортної декларації MRN 17 SK43R4, на підставі якої проводилося митне оформлення товару «бронзові злитки», код товару 74032200, загальною вагою 22560 кг., вартістю 109173,2 доларів США; оригіналу рахунку від 17.01.2017 № 56/12216 на товар « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 » загальною вагою 23000 кг, накладної CMR від 17.01.17 № 0015405, у якій зазначена назва товару « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальною вагою - 23000 кг, яку завірено, окрім інших, печаткою ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 - ОСОБА_4 ); оригіналу транзитної декларації MRN 17SK5321TR00013002, на підставі якої проводилося митне оформлення товару, код товару 740400, загальною вагою 23000 кг., вартістю 69000 євро; оригіналу інвойсу від 02.02.17 № 00032/01 на товар « ІНФОРМАЦІЯ_9 » загальною вагою 23000 тон; оригіналу транзитної декларації MRN 17SK5321TR00029066, на підставі якої проводилося митне оформлення товару, код товару 720421, загальною вагою 23000 кг., вартістю 41400 доларів США; оригіналу інвойсу від 02.02.2017 №31/01-1 на товар « ІНФОРМАЦІЯ_9 » загальною вагою 22877 та вартістю 37 773,04 доларів США; оригіналу транзитної декларації MRN 17SK5321TR00029497, на підставі якої проводилося митне оформлення товару, код товару 720421, загальною вагою 22877 кг; оригіналу інвойсу від 15.02.17 № 15/02-1 на товар « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (переклад - латунні стружки) та «bronze scrap» (переклад - бронзовий брухт) загальною вагою 22951 та вартістю 82862 Євро; оригіналу транзитної декларації MRN 17SK5321TR00046131, на підставі якої проводилося митне оформлення товару, код товару 740400, загальною вагою 23000 кг; оригіналу рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 24/01 від 24.01.17, рахунку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 27.О1.17 № 2701/1 та імпортної митної декларації № 384; оригіналу рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 22/02 від 22.02.17, рахунку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 27.02.17 № 2702/1 та імпортної митної декларації № 825; оригіналу рахунку № 1 від 24.04.17 в рамках контракту № 2403-1 від 24.03.17, оригіналу рахунку від 03.05.17 № 0305/1 на товар «copper-tin based alloys (сплави на основі міді-олова)», код , за ціною 94566,55 доларів США, та оригіналу імпортної митної декларація № 894.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Словацької Республіки, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164, ч.2 ст.562 КПК України - строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1