У Х В А Л А

13 вересня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на території Рівненської області громадянин ОСОБА_6 , спільно з невстановленими особами, за попередньою змовою групою осіб, займаються незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час проведення досудового розслідування, на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій надійшов рапорт оперуповноваженого УСБУ в Рівненській області ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , налагодив протиправний механізм незаконного виготовлення, транспортування та збуту на території України підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв.

При цьому, ОСОБА_8 до вказаної протиправної діяльності залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , які купують сировину та незаконно виготовляють алкогольні напої з спиртовим вмістом, які в подальшому разом з ОСОБА_8 збувають населенню.

Зокрема, встановлено, що вищевказані особи організували незаконне виготовлення підакцизної продукції у гаражних приміщеннях №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться на території гаражного кооперативу «Колесо», за адресою: м. Рівне, вул. Старицького 19А, а також № НОМЕР_3 , який знаходиться на території гарнізонного кооперативу власників автотранспорту «Супутник», за адресою: м. Рівне, вул. Чехова 3А. В своїй злочинній діяльності використовують для транспортування сировини для виготовлення та готової незаконно виготовленої підакцизної продукції, зокрема алкогольних напоїв транспортні засоби, в тому числі т.з. Chevrolet Tacuma зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_4 номер кузова (VIN) НОМЕР_5 , який зареєстрований на ОСОБА_11 , фактичним користувачем даного т.з. є ОСОБА_9 .

07.09.2023 під час санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Chevrolet Tacuma», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який перебуває у власності ОСОБА_11 та в користуванні ОСОБА_9 , виявлено та вилучено: Зошит із чорновими записами з написом «City & Colors» у якому наявні 36 аркушів; Чотири накладні із чорновими записами; Акт отримання вантажу вантажоодержувачем №А-6712 на 1 арк.; Аркуш паперу у клітинку з чорновими записами на 1 арк.; Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_7 ; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8T, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із сім-картками з абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; Мобільний телефон Huawei TIT-U02, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_14 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 ; Пральний порошок (рідкий) «Persil Universal gel» об`ємом 5775мл., у кількості 33шт.; Плямовивідник (порошок) «Oxy» об`ємом 730гр., у кількості 12шт.; Зубні пасти «Emaldent» об`ємом 125мл., у кількості 16шт.; Рідкий засіб «W5» обємом 1л. у кількості 9шт.; Гель для душу «Be beauty» обємом 1.3л., у кількості 3шт.; Порошок рідкий «Denk mit» обємом 1л., у кількості 5шт.; Рідке мило «Cien» обємом 500мл., у кількості 9шт.; Засіб для скла «W5» обємом 1л., у кількості 4шт.; Шампунь «Forea» обємом 500мл., у кількості 12шт.; Рідкий кондиціонер для прання «Eden» обємом 1.8л., у кількості 5шт.; Гель для прання «dalli» обємом 3.65л., у кількості 2шт.; Рідкий засіб для миття посуду «Ludwik» обємом 900гр., у кількості 8шт.; Транспортний засіб Chevrolet Tacuma зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_5 із ключем до нього.

В ході негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час не розсекречені у встановленому законом порядку встановлено, що даний транспортний засіб використовувався для зберігання та транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою збуту.

Вказані матеріальні об`єкти вилучені в ході обшуку постановою слідчого визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Під час обшуку встановлено, що дані матеріальні об`єкти були знаряддям та предметом вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно із забороною можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон Huawei TIT-U02, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_14 , оскільки він ніякого відношення до вказаного кримінального провадження не має, та просив суд повернути його.

Заслухавши учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

07.09.2023 під час санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Chevrolet Tacuma», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який перебуває у власності ОСОБА_11 та в користуванні ОСОБА_9 , виявлено та вилучено: Зошит із чорновими записами з написом «City & Colors» у якому наявні 36 аркушів; Чотири накладні із чорновими записами; Акт отримання вантажу вантажоодержувачем №А-6712 на 1 арк.; Аркуш паперу у клітинку з чорновими записами на 1 арк.; Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_7 ; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8T, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із сім-картками з абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; Мобільний телефон Huawei TIT-U02, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_14 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 ; Пральний порошок (рідкий) «Persil Universal gel» об`ємом 5775мл., у кількості 33шт.; Плямовивідник (порошок) «Oxy» об`ємом 730гр., у кількості 12шт.; Зубні пасти «Emaldent» об`ємом 125мл., у кількості 16шт.; Рідкий засіб «W5» обємом 1л. у кількості 9шт.; Гель для душу «Be beauty» обємом 1.3л., у кількості 3шт.; Порошок рідкий «Denk mit» обємом 1л., у кількості 5шт.; Рідке мило «Cien» обємом 500мл., у кількості 9шт.; Засіб для скла «W5» обємом 1л., у кількості 4шт.; Шампунь «Forea» обємом 500мл., у кількості 12шт.; Рідкий кондиціонер для прання «Eden» обємом 1.8л., у кількості 5шт.; Гель для прання «dalli» обємом 3.65л., у кількості 2шт.; Рідкий засіб для миття посуду «Ludwik» обємом 900гр., у кількості 8шт.; Транспортний засіб Chevrolet Tacuma зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_5 із ключем до нього.

07.09.2023 вказані речі визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз та забезпечення збереження речових доказів, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 204 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 07.09.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «Chevrolet Tacuma», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , зокрема на: Зошит із чорновими записами з написом «City & Colors» у якому наявні 36 аркушів; Чотири накладні із чорновими записами; Акт отримання вантажу вантажоодержувачем №А-6712 на 1 арк.; Аркуш паперу у клітинку з чорновими записами на 1 арк.; Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; Банківська картка «MonoBank» № НОМЕР_7 ; Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8T, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із сім-картками з абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; Мобільний телефон Huawei TIT-U02, IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_14 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 ; Пральний порошок (рідкий) «Persil Universal gel» об`ємом 5775мл., у кількості 33шт.; Плямовивідник (порошок) «Oxy» об`ємом 730гр., у кількості 12шт.; Зубні пасти «Emaldent» об`ємом 125мл., у кількості 16шт.; Рідкий засіб «W5» обємом 1л. у кількості 9шт.; Гель для душу «Be beauty» обємом 1.3л., у кількості 3шт.; Порошок рідкий «Denk mit» обємом 1л., у кількості 5шт.; Рідке мило «Cien» обємом 500мл., у кількості 9шт.; Засіб для скла «W5» обємом 1л., у кількості 4шт.; Шампунь «Forea» обємом 500мл., у кількості 12шт.; Рідкий кондиціонер для прання «Eden» обємом 1.8л., у кількості 5шт.; Гель для прання «dalli» обємом 3.65л., у кількості 2шт.; Рідкий засіб для миття посуду «Ludwik» обємом 900гр., у кількості 8шт.; Транспортний засіб Chevrolet Tacuma зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі (рами, кузова) НОМЕР_5 із ключем до нього, із забороною будь яким особам користуватися, відчужувати та розпоряджатися вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Мобільний телефон Huawei TIT- НОМЕР_16 , IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_14 , після проведення огляду, повернути на відповідальне зберігання власнику - ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1