Справа № 461/4775/23
Провадження № 1-кс/461/6971/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.12.2023 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, що містяться в акредитованій електронній медичній інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації щодо анкетних даних пацієнтів (П.І.Б., дати народження, РНОКПП, УНЗР) стосовно кожного електронно медичного запису, внесеного медичними працівниками Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новояворівської міської ради (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) протягом 2023 року, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, обставин щодо заволодіння коштами, що виділяються ІНФОРМАЦІЯ_4 надавачам медичних послуг та встановлення шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей акредитованої електронної медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України, відносить до категорії - тяжких корупційних злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлені непоодинокі випадки зловживань службовими особами лікарських закладів упродовж 2021-2023 років, шляхом внесення недостовірних відомостей до звітних документів, що подаються до НСЗУ, щодо надання медичних послуг, які фактично не здійснювалися, або надавалися за кошти пацієнтів, оформлення сімейними лікарями електронних направлень до лікувальних установ без відома та участі пацієнтів, надання інформації до електронної системи охорони здоров?я, що не відповідає дійсності та ін., з метою подальшого оформлення надання удаваних послуг, штучного збільшення їх кількості, звітування до НСЗУ, отримання бюджетних коштів та заволодіння ними.

Крім того, варто зазначити, що отримання відомостей за 2020 рік є необхідним для використання в матеріалах досудового розслідування оскільки оплати за 2021 рік, здійснювалися на підставі відомостей які вносилися в електронну систему охорони здоров`я у 2021 році відповідно до глави 17 постанови КМУ № 1440.

Так, відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 за № 410 регламентовано «Порядок укладання, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» дія якого, поширюється на укладення, зміну та припинення договору між НСЗУ та закладами охорони здоров`я незалежно від форми власності або фізичними особами - підприємцями, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

З`ясовано, що для реалізації Програми державних гарантій медичного обслуговування населення Державним бюджетом України на 2023 рік передбачено близько 143 млрд грн. Фінансування здійснюється на підставі укладених договорів про медичне обслуговування населення між НСЗУ та закладами охорони здоров`я незалежно від форми власності.

Оплата послуг здійснюється на підставі звітів про надані медичні послуги, які формуються в результаті внесення відомостей до електронної системи безпосередньо лікарями медичних закладів.

При цьому, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, службові особи закладів охорони здоров`я, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вносять до електронної системи охорони здоров`я України звіти із завідомо неправдивими відомостями щодо збільшених та фактично ненаданих медичних послуг, за що отримають завищені суми бюджетних коштів.

Одночасно, закладами охорони здоров`я надаються медичні послуги, які входять до переліку оплачених державою послуг у пакетах медичних гарантій за договорами із НСЗУ, та мають бути безкоштовними для пацієнтів. Проте пацієнти, які проходять лікування, змушені платити за вищевказані послуги на рахунки медичного закладу. Збір коштів з пацієнтів здійснюється за вказівками персоналу закладу за допомогою банківських терміналів, які знаходяться у приміщенні установи.

Поряд з цим, адміністрація указаних закладів вживає всі заходи щодо спонукання пацієнтів оплачувати послуги, які мають надаватися безкоштовно в рамках програм медичних гарантій, на рахунки закладів охорони здоров`я, які в подальшому легалізуються та використовуються, у тому числі, у власних інтересах службових осіб КНП.

У подальшому, різницею коштів, яка утворилась між фактично наданими закладами охорони здоров`я пацієнтам медичними послугами та зайво нарахованими і отриманими від НСЗУ, службові особи цих закладів охорони здоров`я здійснюють заволодіння.

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб закладів охорони здоров`я України державної, комунальної та приватної форм власності вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, учинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, під час виконання працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України доручення слідчого установлено, заклади охорони здоров`я України надавачі медичних послуг, службові особи яких можуть бути причетні до заволодіння коштами, що виділяються ІНФОРМАЦІЯ_4 для закладів охорони здоров`я, в рамках реалізації Програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Зокрема, до зазначених надавачів медичних послуг, у тому числі до ланцюгу надання медичних послуг та здійснення оплати за них належить Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новояворівської міської ради (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Відповідно до отриманих у кримінальному провадженні матеріалів, кошти, які пацієнти сплачують на рахунки закладу, за допомогою угод з ознаками фіктивності конвертуються у готівкові кошти та в подальшому розподіляються учасниками злочинної схеми, таким чином залучені до протиправної схеми службові особи отримують незаконний дохід «у конвертах».

Відповідно до положень Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» електронна система охорони здоров`я - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління інформацією про охорону здоров`я, у тому числі медичною інформацією, шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (API).

Крім цього, у ході розслідування установлено, що протягом 2023 року відомості щодо виду та обсягу наданих послуг відповідно профінансованих ІНФОРМАЦІЯ_4 пакетів для Надавачів медичних послуг подаються та зберігаються за допомогою акредитованої електронної медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністрування якої здійснюється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, що містяться в акредитованій електронній медичній інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації щодо анкетних даних пацієнтів (П.І.Б., дати народження, РНОКПП, УНЗР) стосовно кожного електронно медичного запису, внесеного медичними працівниками Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новояворівської міської ради (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) протягом 2023 року, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1