Справа№487/2712/23
Провадження №1-кс/487/1304/23
УХВАЛА

Іменем України

02.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000170 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходи до невідомої особи, яка 13.04.2023 шляхом обману під приводом продажу товару, а саме кортику на сайті "CRAFT" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12500 (дванадцять тисяч) гривень, які останній перевів на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 5268 від 08.05.2023 та відомості викладені в ній внесено 09.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000170, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні показання.

04.03.2023 перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_4 за допомогою планшетного пристрою переглядав інформацію в інтернет-ресурсі, здійснював пошук оголошень про продаж офіцерського морського кортику. На торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній побачив оголошення про продаж вказаного предмету користувача (аккаунт) «Альберт Камю» за ціною 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень. Також, в оголошенні вказано контактний телефон вказаного вище профілю (далі за текстом ? продавець) НОМЕР_2 та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4

Потім ОСОБА_4 написав повідомлення до вказаного вище аккаунту (переписка з продавцем відбувалась виключно на сервері «СRAFT»), про бажання купити товар (кортик).

Через декілька днів, заявнику надійшло повідомлення на його профіль (зареєстрований користувач на « ОСОБА_5 ») від продавця про те, що останній має бажання продати кортик. В переписці (обмін повідомленнями) було знайдено домовленість про оплату, а саме переказ коштів на номер банківської карти та подальше відправлення товару на поштове відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 у АДРЕСА_1 .

Крім того, знайдена домовленість продаж/купівлю набору радянських рублів (колекції монет) за ціною 4000 (чотири тисячі).

Так, продавцем повідомленням відправлено ОСОБА_4 номер банківської карти № НОМЕР_1 .

При переписці продавець надав для зв`язку контактний телефон НОМЕР_3 на який ОСОБА_4 здійснював дзвінки та спілкувався з продавцем з приводу купівлі товарів.

13.03.2023 за допомогою встановленого в планшет банківський додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), зайшовши до свого банківського кабінету потерпілий здійснив транзакцію (дві) з переказу грошових коштів у сумі 8500 (вісім тисяч п п`ятсот) гривень та 4000 (чотири тисячі) зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Після цього, ОСОБА_4 відправив квитанції продавцю та останній підтвердив отримання грошей та повідомив про відправку товару (14.03.2023) на поштове відділення вказане заявником при переписці.

Минав час, продавець не надсилав експрес накладну. ОСОБА_4 почав надсилати йому повідомлення, але останній не відповідав. Через деякий час потерпілий побачив на сторінці торгівельного серверу продавця повідомлення про неможливість подальшого спілкування з останнім з причини продажу/зняття з продажу товарів.

Також, ОСОБА_4 намагався подзвонити на номер (контактний телефон) продавця, проте зв`язку з абонентом цього номеру не було.

На сьогоднішній день, товар ОСОБА_4 не отримав та гроші йому не повернуто.

З приводу вчинення протиправних дій потерпілий ОСОБА_4 звернувся до поліції.

В ході проведення досудового розслідування, потерпілий повідомив, що 13.03.2023 здійснив транзакцію (дві) з переказу грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Також, проведено огляд предмету, планшетного пристрою належного та добровільно наданого потерпілим ОСОБА_4 під час дослідження якого встановлено, що 13.03.2023 за допомогою встановленого в планшет банківський додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), зайшовши до свого банківського кабінету потерпілий здійснив транзакції з переказу грошових коштів, а саме:

- о 08:07 год. переказ грошових коштів у сумі 8500 (вісім тисяч п`ятсот), та комісія у розмірі 90 (дев`яносто) гривень, з банківської карти № НОМЕР_5 (платник ОСОБА_4 ) на номер банківської карти № НОМЕР_6 ;

- о 10:53 год. переказ грошових коштів у сумі 4000 (чотири тисячі), та комісія у розмірі 45 (сорок п`ять) гривень, з банківської карти № НОМЕР_5 (платник ОСОБА_4 ) на номер банківської карти № НОМЕР_6 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 13.03.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку були переведені грошові кошти потерпілим з його банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000170за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,із можливістю вилучення копій в електронному і паперовому вигляді у Філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 13 березня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 13 березня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 13 березня 2023 року по дату розгляду клопотання;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 13 березня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 13 березня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 13 березня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 02.08.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1