Справа №463/9470/23
Провадження №1-кс/463/7965/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№ 0000069 від 01.09.2023, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінніЗахідного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі: інформації про зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.09.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 за період з 10.10.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карти № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; історія авторизації по банківській карті № НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен; ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карти № НОМЕР_2 за період з 10.10.2023 по 20.10.2023; аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10.10.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді; результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській карті № НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження№ 0000069 від 01.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в серпні місяці 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 та повідомив, що він, ОСОБА_5 , може отримати та збути інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства - відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території за винагороду в грошовому еквіваленті 150 доларів США за інформацію, щодо 1 (одної) особи.

В подальшому, в вересні місяці 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що його товариш ОСОБА_7 являється колишнім працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ДПСУ) звернувся до останнього із проханням отримання та подальшого збути інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства - відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території, за що запропонував винагороду в грошовому еквіваленті, а саме 100 доларів США за інформацію, щодо 1 (однієї) особи. На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився, оскільки мав знайомих серед діючих працівників ДПСУ, та повідомив, що у випадку необхідності отримання такої інформації йому необхідно надіслати анкетні відомості та номер закордонного паспорта такого громадянина.

Через деякий проміжок часу, а саме 02.10.2023, близько 10:40 год. ОСОБА_6 з метою отримання інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства - базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав ОСОБА_5 повідомлення з прізвищем особи, відносно якої необхідно отримати вказану інформацію, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер закордонного паспорту НОМЕР_3 .

В подальшому, 07.10.2023 ОСОБА_5 з метою отримання інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства за допомогою месенджеру «Telegram» надіслав ОСОБА_7 повідомлення з прізвищем особи, відносно якої необхідно отримати вказану інформацію, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер закордонного паспорту НОМЕР_3 .

Після чого, 10.10.2023, близько 15:00 год. ОСОБА_7 отримавши у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи (можливо з числа працівників ДПСУ) інформації з обмеженим доступом, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав ОСОБА_5 інформацію з обмеженим доступом щодо громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за допомогою месенджеру «Telegram» надіслав йому повідомлення, про те, що в автоматизованій системі прикордонного контролю базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» відносно вказаного громадянина немає ніяких індексів та заборон щодо перетину державного кордону України.

Цього ж дня, 10.10.2023, близько 16:00 год., ОСОБА_5 , попередньо домовившись по телефону про зустріч з ОСОБА_6 , зустрівся з ним біля будинку по АДРЕСА_2 . Під час зустрічі, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом щодо громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме повідомив, що в автоматизованій системі прикордонного контролю базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» відносно вказаного громадянина немає ніяких індексів та заборон щодо перетину державного кордону України, а також показав на своєму мобільному телефоні переписку з ОСОБА_7 , де зазначено інформацію про відсутність у ОСОБА_8 індексів та заборон щодо перетину державного кордону України. Після отримання інформації з обмеженим доступом щодо громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , перебуваючи біля будинку що по АДРЕСА_2 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 150 доларів США.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 , попередньо домовившись по телефону про зустріч з ОСОБА_7 , зустрівся з ним цього ж дня, близько 17:30 год. біля будинку по АДРЕСА_3 та передав останньому ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 100 доларів США за отримання інформації з обмеженим доступом щодо громадянина ОСОБА_8 .

Надалі, через деякий проміжок часу, а саме 17.10.2023, близько 08:55 год. ОСОБА_6 з метою отримання інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства - базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» за допомогою месенджеру «WhatsApp» повторно надіслав ОСОБА_5 повідомлення з прізвищами осіб, відносно яких необхідно отримати вказану інформацію, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер закордонного паспорту НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер паспорту НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер закордонного паспорту НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер закордонного паспорту НОМЕР_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер закордонного паспорту НОМЕР_8 .

В подальшому, цього ж дня, а саме 17.10.2023 ОСОБА_5 з метою отримання інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства за допомогою месенджеру «Telegram» надіслав ОСОБА_7 повідомлення з прізвищами осіб, відносно яких необхідно отримати вказану інформацію, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер закордонного паспорту НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер паспорту НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер закордонного паспорту НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер закордонного паспорту НОМЕР_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер закордонного паспорту НОМЕР_8 .

Після чого, 19.10.2023, близько 14:00 год. ОСОБА_7 отримавши у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи (можливо з числа працівників ДПСУ) інформації з обмеженим доступом, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав ОСОБА_5 інформацію з обмеженим доступом щодо громадян ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме за допомогою месенджеру «Telegram» надіслав йому повідомлення, про те, що в автоматизованій системі прикордонного контролю базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» відносно одного із вказаних громадян наявний індекс «В», та роз`яснив, що вказаний індекс поставлено одним із РТЦК та СП і це означає, що вказана особа ухиляється від призову та мобілізації, а відносно чотирьох інших громадян немає ніяких індексів та заборон щодо перетину державного кордону України.

Цього ж дня, 19.10.2023, близько 15:20 год., ОСОБА_6 , попередньо домовившись по телефону про зустріч з ОСОБА_5 , зустрівся з ним на АДРЕСА_4 . Під час зустрічі, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 інформацію з обмеженим доступом щодо громадян ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме повідомив, що в автоматизованій системі прикордонного контролю базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» відносно одного із вказаних громадян наявний індекс «В», та роз`яснив, що вказаний індекс поставлено одним із РТЦК та СП і це означає, що вказана особа ухиляється від призову та мобілізації, а відносно чотирьох інших громадян немає ніяких індексів та заборон щодо перетину державного кордону України, а також показав на своєму мобільному телефоні переписку з ОСОБА_7 , де зазначено вказану інформацію.

Після отримання інформації з обмеженим доступом, щодо громадян ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , перебуваючи на АДРЕСА_4 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 750 доларів США, після чого останнього затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, тобто у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, в ході проведення досудового розслідуванням вказаного кримінального провадження проведено допит ОСОБА_7 , який повідомив, що інформацію з обмеженим доступом він отримував від інспектора прикордонної служби 1 категорії 1 групи інспекторів прикордонного контролю 1 відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 прикордонного ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 , за що надавав їй грошові кошти в сумі 1000 грн. за кожну особу.

Окрім цього ОСОБА_7 повідомив, що 10.10.2023 після несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. ОСОБА_14 на її банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 . Окрім цього, ОСОБА_7 також повідомив, що 19.10.2023 після повторного несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом за допомогою терміналу Ibox перерахував ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 5000 гривень на її банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Інформація, відображена у руху коштів за вищевказаними рахунками є одним з джерел перевірки законності походження активів та проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами.

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів за рахунками, які використовувались ОСОБА_14 , на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніЗахідного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000069, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінніЗахідного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі:

-інформації про зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.09.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді;

-відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 за період з 10.10.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карти № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

-історія авторизації по банківській карті № НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

-ІР-адрес входів в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карти № НОМЕР_2 за період з 10.10.2023 по 20.10.2023;

-аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10.10.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді;

-результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській карті № НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на Західне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1