Провадження № 1-кс/752/1407/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0003609 від 09.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документівреєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003609 від 09.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке 21.01.2002 зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 , здійснює свою діяльність згідно проекту «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складування піщаних матеріалів у тимчасові склади на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Голосїївському районі міста Києва. Вказаний дозвіл діяв до 10.07.2019 року.

Згідно копії дозволу на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що даний дозвіл надає право на здійснення днопоглиблиблення п`яти ділянок Канівського водосховища загальною площею 132,51 га, зі складуванням вийнятого ґрунту в три тимчасові підводні склади загальною площею 6,46 га, які розташовані в затоці Канівського водосховища та наземному складі площею 5,9 га, на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Голосіївському районі міста Києва.

Згідно копії листа Північного державного регіонального геологічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо розгляду проектної документації, центр гідрогеологічних та геологічних-екологічних досліджень ПДРГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » погоджує поданий на розгляд робочий проект «Розчищення ділянок Канівського водосховища зі складуванням піщаних матеріалів у тимчасовий склад на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Голосіївському районі міста Києва», розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2011 році.

Так, згідно постанови Кабінету міністрів України від 12.12.1994 № 827, пісок являється корисною копалиною місцевого значення. Згідно вимог Кодексу України «Про надра» для видобування корисних копалин необхідно мати спеціальний дозвіл на користування надрами, який ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має.

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював діяльність по видобуванню піску з річки Дніпро на території острів «Жуків» згідно з наявним дозволом отриманим в Держводагенстві України на проведення робіт на землях водного фонду (ст. 4 «до земель водного фонду належать землі зайняті річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм...» Водного кодексу України), порядок яких регламентовано постановою КМУ від 12.07.2005 № 557 «Порядок проведення робіт на землях водного фонду».

Відповідно до даного дозволу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав право на проведення днопоглиблювальних робіт, а саме підняття деградаційної суміші з дна та подальшим її складуванням згідно проектної документації. Даним дозволом не надається право на отримання у власність піску (або грунту) та не надається право розпоряджатися (користуватися) піском (Грунтом) з послідуючою його реалізацією.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює оприбуткування та реалізацію видобутого піску (користування надрами), що передбачає одержання Спеціального дозволу на користування надрами відповідно до постанови КМУ № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримувало спецдозвіл в Держгеонадрах України на видобування корисних копалин місцевого значення (промислова розробка родовищ), що не дає підстави для видобування піску та його реалізації (Постанова КМУ № 615 від 30.05.2011, cm. 4 «надра є виключною власністю народу України», cm. 6 «корисні копали поділяються за своїм значенням на загальнодержавного та місцевого значення», cm. 19 «надра надаються у користування лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр... право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу», cm. 56 «... основними вимогами в галузі охорони надр є додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами...» Кодексу України «Про надра»).

Також, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має документів на право власності або користування земельною ділянкою на якій здійснюється складування піску (відсутній договір оренди та будь-які погодження органами місцевого самоврядування).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 08.04.2010, 11.06.2010 зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на об`єкт нерухомого майна база намиву річкового піску, що складалась з побутового приміщення площею 67 м2, та будинку охорони площею 13 м2., що на території Жукового острова у місті Києві, де розміщена база намиву річкового піску, що по АДРЕСА_4 , обліковий код 90:337:0006.

Право власності на зазначені об`єкти нерухомості зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "». При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "» є ОСОБА_5 .

Крім того, підставою для реєстрації вказаних об`єктів нерухомості слугував висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Тобто, об`єкти нерухомого майна загальною площею 80,4 кв. м. розділили на 9 об`єктів нерухомого майна загальною площею 6040,5 кв. м.

Вказані відомості свідчать про недостовірність наданих даних, та можливість легалізувати самовільне заволодіння земельної ділянки.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що фінансування на оплату адміністративних зборів, що виникли в результаті укладених правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » проводилось з коштів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Крім того встановлено, що керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в період з 13.06.2016 по 19.05.2023, була ОСОБА_5 .

Вказане свідчить про фіктивність договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна розташованих на території бази намиву річкового піску за адресою: АДРЕСА_4 , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 "» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів - р еєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, документів та надати розпорядження про можливість вилучення завірених належним чином копій документів слідчому ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003609, - документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1