У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2023 Справа №607/22060/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002285 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.09.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (моб. тел. НОМЕР_1 ) про те, що у період часу із 13.09.2023 по 14.09.2023, невідома особа, в період дії воєнного стану в державі, введеного відповідно до Указу Президента №64/2022 від 24.02.2022, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа грошовими коштами останнього, які ОСОБА_5 самостійно перераховував на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 338 159 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР № 0002285 від 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведених заходів, заходів встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002285 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002285 від 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що за адресою: АДРЕСА_1 , та у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та про картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даних карткових рахунків в період з 01.09.2023 по 15.11.2023;

документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та про картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та про картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та про картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.09.2023 по 15.11.2023 у разі здійснення такої операції;

фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.09.2023 по 15.11.2023;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та про картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та про картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.09.2023 по 15.11.2023;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та про картковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 01.09.2023 по 15.11.2023;

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1