Справа № 487/2768/23
Провадження № 1-кс/487/5092/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення (в електронному та паперовому вигляді), а саме: доступ до відомостей електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , розпорядником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами Freemail ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме: дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон, тощо; файли cookie для користування поштовою скринькою; IP адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами HTTP, SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР адрес; записи лог-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2022 по 01.03.2023. За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 07.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Проведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ХI із змінами та доповненнями, п.п.2 п.13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, ІНФОРМАЦІЯ_11 укладені 2 договори від 17.11.2022 на загальну суму 41 761 613грн.

Так 17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583грн. щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90грн.

17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн. щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано кошти у розмірі 7 920 609грн.

Відповідно аудиторського звіту проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_11 на тему «Ефективність використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі форми для територіальної оборони» за період з 01.10.2022 по 11.02.2023 встановлено, що весь товар зберігається на складі, при цьому відсутній договір зберігання та акти приймання-передачі наданих послуг.

Також аналізом документів, зокрема специфікацій № 1 та № 2 до договорів поставки від 17.11.2022 встановлено, що ціни на закуплені товари, зокрема «куртка вітрово-волого захисна зимова», «штани вітрово-волого захисні зимові», «черевики з високими берцями зимові» перевищують середньо-ринкові по Україні на приблизно 30-40%.

Крім цього під час перевірки фактичної наявності товару на складі виявлено розбіжності з наявними відомостями у видаткових накладних, зокрема фактично передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » товару на суму 7 920 875грн., а саме: куртка вітро-волога захисна зимова 1054шт. (збільшено на 494шт.), штани вітро-волого захисні зимові 281шт (зменшено на 485шт.), черевики з високими берцями 585 пар (зменшено на 232 пари).

Поряд з цим встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які виступили продавцями зазначених вище товарів, зареєстровані за однією адресою та у відповідності до своєї діяльності будь-якого відношення до реалізації військового обмундирування не мають.

У ході досудового розслідування встановлено, що перед укладанням договорів поставки військового обмундирування на протязі жовтня-листопада 2022 року на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_12 , якою користується ІНФОРМАЦІЯ_11 , надходили комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що користується електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що користується електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_3

У клопотанні слідчий посилається на те, що на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме: дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон, тощо; файли cookie для користування поштовою скринькою; IP адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами HTTP, SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР адрес; записи лог-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2022 по 01.03.2023.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 07.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Проведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ХI із змінами та доповненнями, п.п.2 п.13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, ІНФОРМАЦІЯ_11 укладені 2 договори від 17.11.2022 на загальну суму 41 761 613грн.

17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 1 на суму 15 359 583 грн щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90 грн.

17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано кошти у розмірі 7 920 609 грн.

Відповідно доданих аудиторського звіту, проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_11 на тему «Ефективність використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі форми для територіальної оборони» за період з 01.10.2022 по 11.02.2023, весь товар зберігається на складі, при цьому відсутній договір зберігання та акти приймання-передачі наданих послуг.

Також аналізом документів, зокрема специфікацій № 1 та № 2 до договорів поставки від 17.11.2022 встановлено, що ціни на закуплені товари, зокрема «куртка вітрово-волого захисна зимова», «штани вітрово-волого захисні зимові», «черевики з високими берцями зимові» перевищують середньо-ринкові по Україні приблизно на 30-40%.

Крім цього під час перевірки фактичної наявності товару на складі виявлено розбіжності з наявними відомостями у видаткових накладних, зокрема, фактично передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » товару на суму 7 920 875грн, а саме: куртка вітро-волога захисна зимова 1054 шт. (збільшено на 494 шт.), штани вітро-волого захисні зимові 281шт (зменшено на 485 шт.), черевики з високими берцями 585 пар (зменшено на 232 пари).

Поряд з цим встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які виступили продавцями зазначених вище товарів, зареєстровані за однією адресою та у відповідності до своєї діяльності будь-якого відношення до реалізації військового обмундирування не мають.

У ході досудового розслідування також встановлено, що перед укладанням договорів поставки військового обмундирування протягом жовтня-листопада 2022 року на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_12 , якою користується ІНФОРМАЦІЯ_11 , надходили комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що користується електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що користується електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_3

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме: дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон, тощо; файли cookie для користування поштовою скринькою; IP адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами HTTP, SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР адрес; записи лог-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2022 по 01.03.2023.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, а також ст. ст. 59, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: до відомостей електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами Freemail ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме: дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон, тощо; файли cookie для користування поштовою скринькою; IP адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами HTTP, SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР адрес; записи лог-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2022 по 01.03.2023, з можливістю зробити копії цих документів (в електронному та паперовому вигляді).

Ухвала дійсна до 25.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1