Провадження № 1-кс/752/8823/20
У Х В А Л А

27 листопада 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000882 від 29.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначив, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000882 від 29.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена службова особа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з грудня 2019 року по серпень 2020 року шляхом обману заволоділа коштами, які знаходились на банківських рахунках 27 клієнтів вказаної фінансової установи на загальну суму 336 839, 50 грн.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих клієнтами банківської установи з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, внесене в кримінальному провадженні № 0000882 від 29.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з вилученням завірених належним чином копій, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а саме:

1.1. матеріалів службових перевірок, проведених за результатами перевірки фактів вчинення головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в банку працював з 22.01.2018 по 10.09.2020) фактів крадіжки коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

1.2. особової справи головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 ;

1.3. наказів про призначення на посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 та про його звільнення з вказаної посади;

1.4. посадової інструкції головного економіста служби роздрібного бізнесу Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , інші документи, які визначають посадові обов`язки ОСОБА_5 ;

1.5. службову характеристику на головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 ;

1.6. положення про ТВБВ № НОМЕР_3 , положення про службу роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ;

1.7. положення банку, яке регулює емісію електронних платіжних засобів та здійснення операцій з їх використанням в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », технологічну карту, яка містить опис процесу здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення, яке регулює взаємодію підрозділів при проведенні операцій за картковими рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення про організацію операційної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інші внутрішні положення, які регулюють діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за напрямком обслуговування клієнтів банку із використанням останніми банківських рахунків шляхом доступу до них через банківські платіжні картки та програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке регулює функціонування в банку програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також програмного забезпечення «CardManagement»;

2. виписок про рух коштів по банківських рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , з яких відбулась крадіжка коштів ОСОБА_5 із зазначенням відомостей про призначення платежів, назви контрагентів, залишків коштів за кожен день окремо за період з 22.01.2018 по 10.09.2020, інформації про видані банківські пластикові картки вказаним клієнтам для забезпечення доступу до вказаних банківських рахунків;

3. матеріалів фото та відеофікасації із камер відеоспостереження банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких здійснювались фіксація особи, яка проводила операції, що стосуються крадіжки коштів з рахунків, відкритих на вищевказаних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4. договорів, анкет інших документів, що свідчать про відкриття рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , з яких відбулась крадіжка коштів ОСОБА_5 , а також інших документів, які містять відомості про анкетні та контактні дані вказаних клієнтів банку;

5. заяв, поданих від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 про виявлення відсутності коштів на банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на їх ім`я, матеріалів (за наявності) пояснень, наданих вказаними особами за вказаними в заявах фактами;

6. документів та відомостей про вчинення прибуткових касових операцій виконаних ОСОБА_5 , які були сторновані, з них: 05.05.2020 введено о 15:53 та сторновано о 15:53 операцію поповнення карткового рахунку ( ОСОБА_18 ), на 4 500 грн.; 22.05.2020 р. введено о 16:55 та сторновано о 16:56 операцію поповнення карткового рахунку ( ОСОБА_9 ), на 3500 грн.; 25.05.2020 р. введено о 17:37 і сторновано о 17:37, та 09.06.2020 введено о 16:06 і сторновано о 16:06 операції поповнення карткового рахунку ( ОСОБА_6 ), на 10000,00 грн. та 5540 грн. відповідно.; 18.06.2020 р. введено о 16:56 та о 16:56 сторновано операцію поповнення карткового рахунку ( ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_5 ), на суму 7000 грн.

7. документів та відомостей, які свідчать про надання ідентифікатора доступу (логіна та паролю, тощо) як користувача до програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », автоматизованої банківської систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також програмного забезпечення «CardManagement» головному економісту служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 ;

8. відомостей із програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », автоматизованої банківської систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також програмного забезпечення «CardManagement» про вчинення операцій головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 за банківськими рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 .

9. матеріалів, що підтверджують виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цивільно-правових зобов`язань перед вищевказаними клієнтами щодо повернення їм коштів, які були викрадені ОСОБА_5 з банківських рахунків, відкритих на їх ім`я.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1