Справа № 455/1312/23
Провадження № 1-кс/455/452/2023
УХВАЛА

09 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000287 від 08.06.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2023 в ч/ч ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 07.06.2023 року шахрайським способом з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 зняла грошові кошти в сумі 9522,09 грн., під приводом оформлення допомоги від ООН на суму 6500 грн., чим завдала йому матеріальної шкоди на суму 9522,09 грн.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, який повідомив, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , де він має банківську картку № НОМЕР_1 , ня яку йому нараховують заробітню плату. 06.06.2023 року ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов повідомлення про отримання допомоги від ООН на суму 6500 грн. Тому подав заявку про отримання даної соціальної допомоги. 06.06.2023 о 02.28 год у «Вайбер» із номера НОМЕР_4 , що названий «Оschad24» на мобільний телефон ОСОБА_5 «Ксіомі Х3» із номером НОМЕР_5 прийшло повідомлення, чи актуальна його заявка про отримання соціальної виплати у розмірі 6500 грн. Де ОСОБА_5 відписав, що актуальна. В подальшому ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що йому направлено дзвінок, у якому скажуть код, який треба вказати, щоб отримати допомогу. ОСОБА_5 погодився. До нього було здійснено дзвінок із номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , де йому було повідомлено код 5138. 06.06.2023 року 09:18 год. ОСОБА_5 у «Вайбер» прийшло повідомлення, що цей код застарілий, тому повторно до нього зателефонують та скажуть інший код. 09:20 год прийшов код 8660, який ОСОБА_5 надіслав у «Вайбер». Однак, 09:22 год. до ОСОБА_5 прийшло повідомлення «Нажаль на ваш кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо зарахувати виплату. Підкажіть можливо у вас є інші банки, на які ви можете отримати виплату» ОСОБА_5 відписав, що є ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому він очікував. На цей момент на банківській картці у ОСОБА_5 жодних грошових коштів не було. 07.06.2023 о 10:52 ОСОБА_5 було нараховано заробітню плату на сумі 9559,25 грн. О 12:45 год. без відома ОСОБА_5 з його банківської карти перераховано кошти через UKR KYIV MOBILE BANKING 001 в сумі 8376,89 та 12:55 год знов ж таки без відома ОСОБА_5 перераховано кошти через UKR KYIV MOBILE BANKING 001 в сумі 1136,20 грн. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що у нього знято грошові кошти, без його відома. Оператор підтвердив, що дійсно знято грошові кошти, тому картку було заблоковано. В цей же час оператор ОСОБА_5 порадив звернутися в поліцію. Внаслідок шахрайських дій відносно ОСОБА_5 вчинених невідомою особою, йому заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 9522,09 гривень.

Крім цього в ході досудового розслідування 20.06.2023 року в Старосамбірський районний суд Львівської області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання було задоволено ухвалою слідчого судді Старосамбірського районного суду від 21.06.2023 року.

Згідно вищевказаної ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено виїмку в ході проведення якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано електронний носій CD-R диск з інформацією, яка зазначена в ухвалі. В подальшому електронний носій CD-R диск в порядку доручення скеровано працівникам управління протидії кіберзлочинам у Львівській області департаменту кіберполіції НП України для проведення аналізу транзакцій від 07.06.2023 року під час яких шахрайським способом списано грошові кошти ОСОБА_5 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно проведеного аналізу працівниками кіберполіції було встановлено, що грошові кошти, якими шахрайським способом заволоділа невідома особа були переведені на банківську карту № НОМЕР_9 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Моно банк).

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, документування незаконної діяльності винних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка є у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо персональних даних осіб, які шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме а саме до документів що були надані для відкриття рахунку на підставі якого була видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 інформації та документів по транзакціях які відбулись 07.06.2023 з 00:00 по 23:00 год., з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів що були надані для відкриття рахунку на підставі якого була видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 інформації та документів по транзакціях які відбулись 07.06.2023 з 00:00 по 23:00 год., з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1