печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладних на підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000730 від 12.11.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

06.09.2023 Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000730 від 12.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. ст. 199, ч. 3 ст. 321-1 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, досліджуються обставини за яких ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а також у придбанні та зберіганні з метою використання при продажу товарів марок акцизного збору, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

13.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

14.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків визначених КПК України - у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, строком до 12 червня 2023 року включно.

17.04.2023 ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави та на останнього покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1). прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду у кримінальному провадженні;

2). не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Тернопіль) без дозволу слідчого, прокурора суду;

3). повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4). утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними, визначеними слідчим та/або прокурором;

5). здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду з України;

6). носити електронний засіб контролю.

07.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 13.07.2023, включно.

11.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 08.09.2023, включно.

Заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 13.07.2023.

11.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000730 до шести місяців, тобто до 13.10.2023.

Прокурор у клопотанні зазначає, що на даний час органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, однак, завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали не представилося можливим та потребує додаткового строку, оскільки результати процесуальних дій, які планується провести в рамках досудового розслідування, мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Провести зазначені процесуальні дії на даний час не видалося можливим внаслідок особливої складності провадження та у зв`язку з тим, що необхідно провести та завершити наступне: долучити до матеріалів кримінального провадження тринадцять висновків комплексної судово-технічної експертизи документів та судової експертизи матеріалів, речовин та виробів об`єктів, які було виявлено та вилучено під час обшуків, проведення яких доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України та на даний час триває (постанови про призначення експертизи з додатками скеровано до експертної установи супровідними листами за наступними вихідними номерами: №34057кл/24/9/4-2022/вс, №34073кл/24/9/4-2022/вс, №34077кл/24/9/4-2022/вс, 34079кл/24/9/4-2022/вс, №34300кл/24/9/4-2022/вс, №34301кл/24/9/4-2022/вс, №14974кл/24/9/4-2023/вс, №14985кл/24/9/4-2023/вс, №14986кл/24/9/4-2023/вс, №14977кл/24/9/4-2023/вс, №14978кл/24/9/4-2023/вс, №14980кл/24/9/4-2023/вс, №13548кл/24/9/4-2023/вс); долучити до матеріалів кримінального провадження два висновки судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведення яких доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України та на даний час триває (постанови про призначення експертизи з додатками скеровано до експертної установи супровідними листами за наступними вихідними номерами: №10874кл/24/9/4-2023/вс, №10856кл/24/9/4-2023/вс); долучити до матеріалів кримінального провадження один висновок експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України та на даний час триває (постанову про призначення експертизи з додатками скеровано до експертної установи супровідним листом №10813кл/24/9/4-2023/вс); здійснити огляди чорнових записів, блокнотів, записників, банківських карток, тримачів від сім-карток та інших речей і документів, які були виявлені та вилучені в ході обшуків, за місцями реєстрації, проживання підозрюваних, а також їх транспортних засобах; вжити заходів направлених на встановлення додаткових свідків, які володіють відомостями, що мають значення для досудового розслідування та провести їх допити; провести детальні допити підозрюваних щодо відомих їм обставин вчинення протиправних дій; вжити додаткових заходів направлених на встановлення майна, яке відповідно до законодавства може бути конфісковане, після чого звернутись до слідчого судді з клопотаннями про накладення арешту з метою конфіскації майна як додаткового виду покарання; встановити канали надходження спирту, який використовувався для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також осіб які є співучасниками та відповідно постачали його; вжити заходів направлених на встановлення всіх осіб, які були залучені до протиправного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку; за результатами отриманих висновків призначених експертиз матеріалів, речовин та виробів, судово-технічних експертиз, комплексних судово-технічних експертиз та матеріалів речовин і виробів відповідно проведених обшуків 15.03.2023 року, внести відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та об`єднати матеріали кримінальних проваджень; за результати проведення процесуальних дій вирішити питання про необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. На основі зібраних доказів скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та вручити підозрюваним у вказаному провадженні, вирішити питання щодо повідомлення про підозру інших осіб; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прокурор зазначає, що під час проведення вказаних вище процесуальних дій, будуть отримані відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для судового розгляду та з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Здійснення зазначених слідчих і процесуальних дій забезпечить всебічне, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного і обґрунтованого рішення та права підозрюваних на захист.

При цьому, ризики, передбачені ст. 177 КПК України та встановлені у ході досудового розслідування, що виправдовують обраний запобіжний захід відносно ОСОБА_4 , на переконання прокурора, не зменшилися та продовжують існувати, та подальше покладення на підозрюваного строку дії обов`язків є виправданим та необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігання зазначеним у клопотанні ризикам.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування клопотання, пояснення підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено досудовим розслідуванням, громадянин України ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Розділ ІІ КПК України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення цього провадження. До заходів забезпечення згідно з п. 9 ч. 2 ст. 131 цього Кодексу віднесені також запобіжні заходи. Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При цьому, суд ураховує, що поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, але, зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, а також статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд враховує позиції Європейського суду з прав людини викладені в його рішеннях.

Так, у п. 32 справи «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, Series А, № 182) від 30 серпня 1990 року зазначено, що обґрунтована підозра це коли існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

На думку суду, обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення ст. 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу та при вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу.

Так, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, оцінка чого надана слідчим суддею вище, а по-друге виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.

Наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами (рішення ЄСПЛ «Клішин проти України», № 30671/04).

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оцінивши наявність заявлених прокурором ризиків, слідчий суддя відзначає, що характер кримінального правопорушення та дані щодо особи підозрюваного дають підстави вважати, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суд, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, проте, заявленим ризикам можливо запобігти, шляхом покладення на підозрюваного окремих обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Слідчий суддя вважає за можливе обмежитися такими обов`язками які, на його переконання, зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Тернопіль) без дозволу слідчого, прокурора суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними, визначеними слідчим та/або прокурором;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду з України;

6) носити електронний засіб контролю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та продовження покладених на ОСОБА_4 вище вказаних обов`язків.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих злочинів та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього обов`язків, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000730 від 12.11.2021, а саме до 13.10.2023 включно.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Тернопіль) без дозволу слідчого, прокурора суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними, визначеними слідчим та/або прокурором;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду з України;

6) носити електронний засіб контролю.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1