УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000913 від 08.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 258 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 08.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 258 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000913 від 08.09.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05:30 год. 24.02.2022, який неодноразово продовжено та триває на даний час.

Того ж дня, Указом Президента України «Про загальну мобілізацію» №69/2022 оголошено та почато проведення загальної мобілізації на території України, згідно обсягів, визначених мобілізаційними планами, з числа, з поміж інших, військовозобов`язаних та резервістів.

Не пізніше квітня 2023 року, точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено, у позафракційного депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 VІIІ скликання, обраного відповідно до протоколу обласної територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 в єдиному багатомандатному виборчому окрузі від 25.10.2020 та визнаного постановою обласної територіальної виборчої комісії «Про визнання обраними депутатами ІНФОРМАЦІЯ_1 VІIІ скликання та реєстрацію депутатів», члена постійної комісії з питань бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на вимагання у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів, у якості неіснуючого боргу у розмірі 133 000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 , розуміючи, що самостійно він своїх цілей не досягне, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, залучив до своєї злочинної діяльності кримінального авторитета, відомого у кримінальному світі за прізвиськом « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та довів останньому про намір заволодіти майном ОСОБА_7 .

На пропозицію ОСОБА_5 . ОСОБА_6 відповів своєю згодою, таким чином вказані особи вступили між собою у попередню змову на вчинення вимагання майна ОСОБА_7 .

Підставою до протиправної вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів стала реєстрація за посередництвом ОСОБА_7 права власності за приватним підприємством « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на приміщення, загальною площею 195,4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . №№ 10-1, 10-2, 10-3, 10-4.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , прийняли рішення вимагати грошові кошти у ОСОБА_7 з погрозою насильства та пошкодження майна, з підстав того, що, на їх погляд, позитивне рішення про передачу права власності на нежитлове приміщення, загальною площею 195,4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 10-2, 10-3, 10-4, та його реєстрація за ПП « ОСОБА_9 » відбулися виключно через те, що ОСОБА_7 , супроводжуючи дану господарську угоду, публічно повідомив, що діяв від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є авторитетними особами Закарпатської області.

Так, в ході реалізації злочинного наміру на вимагання, 30.08.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , із використанням мобільного месенджера «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написав ОСОБА_7 на його номер телефону НОМЕР_3 повідомлення з погрозами застосування насильства у разі не передачі грошових коштів 133 000 доларів США.

В подальшому, 07.09.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за допомогою свого телефону подзвонив ОСОБА_7 та в усній формі висловив вимоги передачі грошових коштів у вигляді неіснуючого боргу у сумі 133 000 доларів США з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами. Під час розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_5 в автомобілі марки «Skoda SuperB», д.н.з. НОМЕР_4 , була присутня дружина останнього ОСОБА_10 .

02.10.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не відмовляючись від злочинного умислу на вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення проти власності, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою залякування ОСОБА_7 та його близьких родичів та з метою пошкодження майна останнього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин забезпечили розбиття вікон у будинку, розташованому за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , його дружини ОСОБА_10 та малолітньої дитини.

04.10.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи мету вимагання грошових коштів ОСОБА_7 , приблизно о 19 годі перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кальян-бар « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за адресою АДРЕСА_4 , під час зустрічі з ОСОБА_7 , не відмовляючись від злочинного плану, повідомили останньому про необхідність негайної передачі їм частини неіснуючого боргу у розмірі не меншому 40 000 доларів США.

Так, в ході розмови, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб у зазначений вище час і місці, висловлюючи погрози насильства щодо ОСОБА_7 , висловлюючи погрози пошкодження його майна, повідомили останньому, що він повинен зараз їм віддати документи і ключі від автомобіля, яким користується марки «Skoda SuperB», чорного кольору, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 (власник автомобіля - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), оцінивши вартість автомобіля в 20 000 доларів США, а до 07.10.2023 забезпечити переоформлення вказаного автомобіля на їх ім`я, а також додатково передати їм грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США.

ОСОБА_7 , діючи під примусом, сприймаючи погрози реально, перебуваючи у зазначеному вище часі і місці, передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ключі і документи від автомобіля марки «Skoda SuperB» д.н.з. НОМЕР_4 .

У подальшому, 07.10.2023, близько 11 години 30 хвилин, ОСОБА_7 , побоюючись за своє здоров`я і реально сприймаючи погрози застосування насильства щодо себе та пошкодження свого майна, прибув до визначеного ОСОБА_5 та ОСОБА_6 місця - кав`ярні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою АДРЕСА_4 , де на вимогу останніх передав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 16 900 доларів США у якості сплати частини неіснуючого боргу. Після отримання вказаних грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були затримані.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення їх копій , які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000913, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000913 від 08.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 258 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчим: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення в електронному вигляді, у форматі «Excel», які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ., щодо номеру телефону НОМЕР_6 , за період з 25.10.2020 по 25.10.2023, а саме: документально оформленні дані про з`єднань вказаних номерів телефонів із зазначенням в них дати та часу здійснення дзвінків, вхідних/вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу (з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж базових станцій, із зазначенням секторів на базових станціях) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CID; ІМЕІ - номерів телефонів з яких та на які здійснювалися з`єднання; дати, часу, тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет із зазначенням виділених IP-адрес, під час кожного з`єднання, з прив`язкою до базових станцій (з даними LAC, CID), в межах дії яких з`єднувались абонентські номери; відомості щодо належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абоненти є контрактним); номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя