Провадження № 1-кс/686/9048/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000366,

встановила:

24.10.2023 року дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000366, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «18.08.2023 близько 09 год. 05 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом страхування банківських рахунків, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 18000 грн., які остання перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на невідомий рахунок.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 14.08.2023 оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » онлайн, задля розрахунку купівлі продуктів в супермаркетах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно вона одразу через термінал перерахувала грошові кошти на загальну суму 600 грн. Після чого одразу пішла до вище вказаного магазину та розрахувалась нею. Даний номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пам?ятає, а на даний момент вона є заблокованою, однак із виписки по картці, яку давав банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомо лише наступний номер: НОМЕР_2 , ( НОМЕР_1 ).

Так, 18.08.2023 близько 08:54 години на мобільний телефон до гр. ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_3 та в ході розмови представився представником служби безпеки усіх банків України та повідомив, що з усіх її банківських рахунків намагаються зараз зняти грошові кошти. Під час розмови вказаний чоловік дуже поспішав, намагався перебивати ОСОБА_5 , коли вона хотіла щось запитати та постійно наголошував на тому, що гроші знімаються та їй треба поспішити зробити усі дії, які він продиктує.

ОСОБА_5 спершу взагалі не могла зрозуміти, що він хоче, проте слідувала усіх його інструкцій, дані від банківської картки не повідомляла.

Вказана вище невідома особа, зазначив ОСОБА_5 , що потрібно зробити нову картку, однак якого банку не повідомляв, та зазначив, що потрібно всі грошові кошти, які були у ОСОБА_5 , перерахувати на нову банківська картку, яку даний працівник допоможе зробити. Відповідно, даний вище вказаний чоловік, під час телефонної розмови, попросив останню зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказував подальші дії, які ОСОБА_5 виконувала, а саме, перейти до налаштувань, та перевірити чи картка не є заблокованою, відповідно далі вище вказаний чоловік зазначив, що потрібно перерахувати грошові кошти на суму 18 000 грн. та диктував ОСОБА_5 банківську картку, однак номер її остання не пам?ятає. Після того як ОСОБА_5 здійснила перерахунок, вона помітила відмітку, що дані кошти перераховуються на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, вище вказаний чоловік зазначив, щоб ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де у неї також є банківські картки, однак одна із них заблокована. В подальшому вище вказаний чоловік, ніби то працівник служби безпеки банку, вказував дії схожі на вище вказані. Однак, у ОСОБА_5 виникли сумніви та вона зазначила, що перетелефонує через декілька хвилин. В подальшому, остання зателефонувала на вище вказаний номер та продовжувала спілкуватись із ніби то працівником безпеки банків України, останній намагався, аби ОСОБА_5 , розблоковала картку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переказала грошові кошти на новостворену банківську картку, однак остання завершила розмову та одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомила вище вказану ситуацію, тому працівники банку заблокували вище вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належала ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить потерпілій, а саме НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ). При огляді даного документу було встановлено, що грошові кошти на загальну суму 18000 грн., остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні зокрема з метою з`ясування місце знаходження особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 по 00 год. 00 хв. 18.10.2023».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги підтримує, просить клопотання задовольнити.

Крім того дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000366 від 18.08.2023 р., а саме: дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів мережі мобільного зв`язку за номером абонента НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2023 р. по 00 год. 00 хв. 18.10.2023 р., із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, місце, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільних телефонів, з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказівкою адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя