Єдиний унікальний номер 725/9826/23
Номер провадження 1-кс/725/2804/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000821 від 04.03.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 20.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Генпідрядник) укладено договір підряду №455 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки) військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » на загальну суму 7 758 138,00 грн., а відповідно до пункту 4.1. додаткового договору №1 від 09.12.2022 кінцева договірна ціна за договором №455 становить 7 253 246,73 грн.

В подальшому ОСОБА_6 будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи з метою заволодіння коштами, які виділяються на проведення робіт з "капітального ремонту будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , вніс завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги виконаних робіт до актів приймання виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, внаслідок чого заволодів грошовими коштами на суму 506710,12 гривень, тобто сумою, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст. 364 КК України є тяжкими наслідками, яка підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/126-23/2796-БТ від 11.05.2023.

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи фізичною особою-підприємець, який відповідності до вимог «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №903 від 11.07.2007 отримав кваліфікаційний сертифікат відповідного виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серії АТ № 001015 за категорією інженер технічного нагляду, у порушення вимог вищевказаних нормативно-правових актів та умов договору №494 від 02.11.2022 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки) військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та договору №566 від 12.12.2022 про здійснення технічного нагляду за якістю виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №20/56 (сховище для техніки), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (коригування)», будучи наділеним на час виконання договорів і здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, неналежно виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, підписав акти приймання виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, на підставі вищевказаних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких безпідставно перераховані 506 710,12 грн., чим спричинено збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27 вересня 2023 року складено та повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Крім цього, даного числа складено та повідомлено про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.4 ст. 191 КК України.

На підставі отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що квартирно-експлуатаційний відділ міста Чернівці відповідно до договору №455 від 20.10.2023 та договору №565 від 09.12.2023 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 7253246,73 гривень та 1083884,10 гривень.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до якої встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті наступні розрахункові рахунки, а саме НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання їх копій, у Регіональному відділенні в м.Чернівці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

періодичних виписок про стан розрахункового рахунку НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року.

документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Регіонального відділення в м.Чернівці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання їх копій, у Регіональному відділенні в м.Чернівці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

періодичних виписок про стан розрахункового рахунку НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 01 вересня 2022 року по 01 березня 2023 року.

документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1