печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3031/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000433 від 18.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 02.01.2024 року в ході проведення невідкладних обшуків кабінетів № 104 та № 106 ГУ ДПС у м. Києві за адресою: вул. Загорівська (Багговутівська), 26, м. Київ, а саме: положення про відділ контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у м. Києві на 23 арк.; блокнот синього кольору ГУ ДФС у м. Києві із чорновими записами; чорнові записи на 1 арк.; мобільний телефон «Iphone 11 Pro» (imei: НОМЕР_1 ); документи щодо листування ГУ ДПС у м. Києві стосовно функціонування АЗС на території м. Києва на 31 арк.; роздруківки із рукописним текстом на 14 арк.; копію наказу ГУ ДПС від 15.11.2023 року № 5722-п на 1 арк; доповідну записку від 24.10.2023 року № 4126/26-15-09-02-12 разом з додатками на 2 арк; акт від 27.11.2023 року № 6929/ж6/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк; акт від 13.12.2023 року № 82795/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк.; акт від 17.11.2023 року № 75562/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 8 арк.; акт від 17.11.2023 року № 75407/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 4 арк.; акт від 17.11.2023 року № 75423/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк.; повідомлення правоохоронних органів про вжиття заходів разом із відповіддю на 7 акр.; повідомлення на ДПС України від 21.11.2023 року № 15927/8/26-15-09-02-05 разом з додатками на 7 арк.; копія наказу ГУ ДПС від 08.12.2023 року № 6117-п на 1 арк.; доповідна записка від 28.11.2023 року № 4688/26-15-09-02-12 разом з додатками на 2 арк.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433 від 18.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ГУ ДПС у м. Києві № 1856-о від 29.11.2023 ОСОБА_4 , призначено на посаду головного державного інспектор відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у м. Києві.

Згідно з вимогами ст. ст. 19, 68 Конституції України, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у м. Києві зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також неухильно їх додержуватись.

Наказами в.о. начальника ГУ ДПС у м. Києві №5722-п від 15.11.2023 року визначено провести фактичну перевірку АЗС Товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТАН плюс ТРЕЙД» , (далі ТОВ «ОКТАН плюс ТРЕЙД»), проведення якої доручено головним державним інспекторам відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу 12.12.2023 року біля 10:00 год. ОСОБА_4 на підставі наказу ГУ ДПС в м. Києві №5722-п від 15.11.2023 та додатку №3 до вказаного наказу, прибув на АЗС, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 25 та належить ТОВ «ОКТАН плюс ТРЕЙД» для проведення фактичної перевірки з метою здійснення функцій, визначених законодавством у сфері ліцензування, виробництва, придбання, зберігання, реалізації, транспортування та обліку пального, дотримання порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, вручив копії вказаних вище документів а також залишив копії наказу на перевірку, додаток до наказу та свій контактний номер 050-202-30-14.

В подальшому 02.01.2024 року ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, перебуваючи в салоні власного автомобіля за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, 3, одержав від ОСОБА_7 другу частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 100 000 грн. за прийняття позитивного результату фактичної перевірки, зменшення суми штрафних санкцій та не проведення фактичних перевірок на інших заправних станціях які належать ТОВ «ОКТАН плюс ТРЕЙД», після чого ОСОБА_4 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

02.01.2024 року ОСОБА_4 затримано в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

03.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який у відповідності до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, зокрема: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 14.12.2023; заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 14.12.2023; матеріали виконання доручення ГУ «Д» ДЗНД СБ України; протокол допиту у процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 від 20.12.2023, 26.12.2023 та 29.12.2023; протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 28.12.2023; протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 02.01.2024; протоколами обшуку від 02.01.2024; протоколом затримання від 02.01.2024; іншими матеріалами кримінального провадження.

Так, 02.01.2024 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою недопущення знищення слідів вчинення кримінального правопорушення та врятування майна, що має суттєве значення для здійснення досудового розслідування, проведено обшук кабінетів № 104 та № 106 ГУ ДПС у м. Києві за адресою: вул. Загорівська (Багговутівська), 26, м. Київ, в ході яких виявлено та вилучено: положення про відділ контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у м. Києві на 23 арк.; блокнот синього кольору ГУ ДФС у м. Києві із чорновими записами; чорнові записи на 1 арк.; мобільний телефон «Iphone 11 Pro» (imei: НОМЕР_1 ); документи щодо листування ГУ ДПС у м. Києві стосовно функціонування АЗС на території м. Києва на 31 арк.; роздруківки із рукописним текстом на 14 арк.; копію наказу ГУ ДПС від 15.11.2023 № 5722-п на 1 арк; доповідну записку від 24.10.2023 № 4126/26-15-09-02-12 разом з додатками на 2 арк; акт від 27.11.2023 № 6929/ж6/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк; акт від 13.12.2023 № 82795/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк.; акт від 17.11.2023 № 75562/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 8 арк.; акт від 17.11.2023 № 75407/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 4 арк.; акт від 17.11.2023 № 75423/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк.; повідомлення правоохоронних органів про вжиття заходів разом із відповіддю на 7 акр.; повідомлення на ДПС України від 21.11.2023 № 15927/8/26-15-09-02-05 разом з додатками на 7 арк.; копія наказу ГУ ДПС від 08.12.2023 № 6117-п на 1 арк.; доповідна записка від 28.11.2023 № 4688/26-15-09-02-12 разом з додатками на 2 арк.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №360730604 від 03.01.2024 року адміністративна будівля за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, належить на праві власності державі в особі Київської міської державної адміністрації.

Постановою Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Київськоїт обласної прокуратури ОСОБА_3 від 03.01.2024 року вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000433 від 18.12.2023 року.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433 від 18.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ГУ ДПС у м. Києві № 1856-о від 29.11.2023 ОСОБА_4 , призначено на посаду головного державного інспектор відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у м. Києві.

02.01.2024 року ОСОБА_4 затримано в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

03.01.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який у відповідності до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, зокрема: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 14.12.2023; заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 14.12.2023; матеріали виконання доручення ГУ «Д» ДЗНД СБ України; протокол допиту у процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 від 20.12.2023, 26.12.2023 та 29.12.2023; протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 28.12.2023; протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 02.01.2024; протоколами обшуку від 02.01.2024; протоколом затримання від 02.01.2024; іншими матеріалами кримінального провадження.

Так, 02.01.2024 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою недопущення знищення слідів вчинення кримінального правопорушення та врятування майна, що має суттєве значення для здійснення досудового розслідування, проведено обшук кабінетів № 104 та № 106 ГУ ДПС у м. Києві за адресою: вул. Загорівська (Багговутівська), 26, м. Київ, в ході яких виявлено та вилучено: положення про відділ контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у м. Києві на 23 арк.; блокнот синього кольору ГУ ДФС у м. Києві із чорновими записами; чорнові записи на 1 арк.; мобільний телефон «Iphone 11 Pro» (imei: НОМЕР_1 ); документи щодо листування ГУ ДПС у м. Києві стосовно функціонування АЗС на території м. Києва на 31 арк.; роздруківки із рукописним текстом на 14 арк.; копію наказу ГУ ДПС від 15.11.2023 № 5722-п на 1 арк; доповідну записку від 24.10.2023 № 4126/26-15-09-02-12 разом з додатками на 2 арк; акт від 27.11.2023 № 6929/ж6/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк; акт від 13.12.2023 № 82795/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк.; акт від 17.11.2023 № 75562/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 8 арк.; акт від 17.11.2023 № 75407/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 4 арк.; акт від 17.11.2023 № 75423/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк.; повідомлення правоохоронних органів про вжиття заходів разом із відповіддю на 7 акр.; повідомлення на ДПС України від 21.11.2023 № 15927/8/26-15-09-02-05 разом з додатками на 7 арк.; копія наказу ГУ ДПС від 08.12.2023 № 6117-п на 1 арк.; доповідна записка від 28.11.2023 № 4688/26-15-09-02-12 разом з додатками на 2 арк.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №360730604 від 03.01.2024 року адміністративна будівля за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, належить на праві власності державі в особі Київської міської державної адміністрації.

Постановою Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 03.01.2024 року вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000433 від 18.12.2023 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям речових доказів, постановою прокурора його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на вищезазначене майно.

За таких обставин, клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000433 від 18.12.2023 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000433 від 18.12.2023 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000433 від 18.12.2023 року року на майно, вилучене 02.01.2024 року в ході проведення обшуків кабінетів № 104 та № 106 ГУ ДПС у м. Києві за адресою: вул. Загорівська (Багговутівська), 26, м. Київ, а саме: положення про відділ контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у м. Києві на 23 арк.; блокнот синього кольору ГУ ДФС у м. Києві із чорновими записами; чорнові записи на 1 арк.; мобільний телефон «Iphone 11 Pro» (imei: НОМЕР_1 ); документи щодо листування ГУ ДПС у м. Києві стосовно функціонування АЗС на території м. Києва на 31 арк.; роздруківки із рукописним текстом на 14 арк.; копію наказу ГУ ДПС від 15.11.2023 року № 5722-п на 1 арк; доповідну записку від 24.10.2023 року № 4126/26-15-09-02-12 разом з додатками на 2 арк; акт від 27.11.2023 року № 6929/ж6/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк; акт від 13.12.2023 року № 82795/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк.; акт від 17.11.2023 року № 75562/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 8 арк.; акт від 17.11.2023 року № 75407/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 4 арк.; акт від 17.11.2023 року № 75423/ж5/26-15-09-02 разом з додатками на 9 арк.; повідомлення правоохоронних органів про вжиття заходів разом із відповіддю на 7 акр.; повідомлення на ДПС України від 21.11.2023 року № 15927/8/26-15-09-02-05 разом з додатками на 7 арк.; копія наказу ГУ ДПС від 08.12.2023 року № 6117-п на 1 арк.; доповідна записка від 28.11.2023 року № 4688/26-15-09-02-12 разом з додатками на 2 арк.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1