Справа № 539/304/24
Провадження № 1-кс/539/106/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000047 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000047 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2024 до ЧЧ Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.01.2024 близько 19:30 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи оголошення в соціальній мережі «OLX», через гіперпосилання, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 23 000 грн., які належні ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 11.01.2024 близько 10:00 год вона виставила оголошення на платформу OLX про продаж кабелю від телевізора. Цього ж дня близько 14:35 год потерпілій у мобільній мережі Viber прийшло смс-повідомлення від номеру НОМЕР_2 під псевдонімом ОСОБА_6 в якому йшлося про намір купівлі товару через OLX доставку на що потерпіла погодилася. Після цього абонент ОСОБА_6 надіслала потерпілій гіперпосилання для оформлення OLX доставки на яке остання перейшла та ввела дані своєї картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В подальшому близько 19:30 год. ОСОБА_5 виявила, що з її вищевказаної банківської картки було здійснено переказ на іншу картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 яка також належить потерпілій. Після чого, був здійснений несанкціонований переказ з вищевказаної картки на іншу картку. Як пізніше стало відомо, кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами не встановлена, необхідно отримати інформацію, а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11.01.2024 з 00:00 год по 14.01.2024 00:00 год, а також всю наявну інформацію про власника вказаного рахунку, тобто повні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документи по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 12.01.2024 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000047.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000047 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх подальшого вилучення, а саме інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 в період часу з 11.01.2024 з 00:00 год по 14.01.2024 00:00, а також всієї наявної інформації про власника вказаного рахунку, тобто повні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документи по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історії використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1