ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника (володільця) майна адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «С.П.Т.», про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вищевказане клопотання, подане в рамках кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, у якому адвокат просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.08.2019 у справі № 757/45865/19-к на наступне майно:

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893га, розташовану за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7,

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0401, площею 11,9356га, розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 27 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7,

у тому числі скасувати накладену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.08.2019 у справі № 757/45865/19-к заборону розпоряджатися, відчужувати будь-яким чином вказані земельні ділянки юридичним та фізичним особам, а також органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) та заборону будь-яким юридичним та фізичним особам, державним та приватним установам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням будівельних та підготовчих робіт на вказаних земельних ділянках (далі - Клопотання).

Клопотання мотивовано тим, що арешт на земельні ділянки накладено з метою забезпечення збереження речового доказу, наразі досудове розслідування завершено, у органу досудового розслідування відсутня необхідність у проведенні процесуальних дій стосовно земельних ділянок, ризики відчуження, розпорядження земельними ділянками відсутні, оскільки вони перебувають у володінні їх законного власника, що свідчить про відсутність потреби у подальшому застосування арешту. Також зазначено, що у Кримінальному провадженні наразі діє аналогічний арешт на земельні ділянки на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду від 10.10.2019 (справа № 991/671/19), а отже додаткове застосування арешту земельних ділянок на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 30.08.2019 у справі № 757/45865/19-к є надмірним.

У судовому засіданні представник власника (володільця) майна адвокат ОСОБА_3 . Клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Від прокурора ОСОБА_5 надійшли письмові заперечення, у яких зазначив, що підстави для задоволення Клопотання відсутні з огляду на те, що постановою детектива земельні ділянки визнано речовими доказами у Кримінальному провадженні, вони є об`єктом кримінально протиправних дій, арешт необхідний з метою забезпечення збереження речового доказу для запобігання можливості передачі, відчуження та подальшого продажу третім особам земельних ділянок. Просив розгляд Клопотання проводити за його відсутності.

Детектив ОСОБА_4 , який діє на підставі доручення прокурора, у судовому засіданні заперечував проти доводів Клопотання, просив відмовити у задоволенні Клопотання з огляду на те, що земельні ділянки є об`єктом кримінально протиправних дій, визнані речовим доказом, арешт необхідний з метою забезпечення збереження речового доказу, потреба у застосуванні арешту не відпала. Також зазначив, що відсутня необхідність, щоб арешт було накладено в рамках різних справ.

Дослідивши Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Пунктом 1) частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов:

- вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або

- вони доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Зі змісту Клопотання вбачається, що заявником порушується питання про скасування арешту майна з тих підстав, що у застосуванні такого заходу забезпечення Кримінального провадження відпала потреба, а тому, з урахуванням принципу диспозитивності, Клопотання розглядається у контексті тієї підстави для скасування арешту, про яку зазначає заявник.

Детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у Кримінальному провадженні, зокрема, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом здійснення службовими особами АРМА за попередньою змовою із службовими особами ДП «СЕТАМ», а також з невстановленими особами, розтрати арештованого майна в особливо великих розмірах , а саме земельних ділянок за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», ділянки № № 26, 27, 30, які належать ТОВ «АБС ТЕХНОЛОДЖИ» () та ТОВ «С.П.Т.» (), зловживаючи службовим становищем шляхом проведення електронних торгів.

У рамках кримінального провадження № 0001202 від 23.08.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.08.2019 у справі № 757/45865/19-к накладено арешт на нерухоме майно у вигляді земельних ділянок, зокрема, на:

- земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, зареєстровану на праві приватної власності за ТОВ «ПЕЛУЧО» (),

- земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0401, площею 11,9356 га, розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, зареєстровану на праві приватної власності за ТОВ «ПЕЛУЧО» () (далі - Земельні ділянки),

встановивши заборону розпоряджатися, відчужувати будь-яким чином вказані земельні ділянки юридичним та фізичним особам, а також органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) та заборону будь-яким юридичним та фізичним особам, державним та приватним установам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням будівельних та підготовчих робіт на вказаних земельних ділянках (далі - Ухвала).

Підстава арешту - визнання Земельних ділянок речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001202 від 23.08.2019 на підставі постанови слідчого, відповідність критеріям речового доказу у відповідності до вимог ст. 98 КПК України.

Мета арешту - забезпечення збереження речового доказу.

На час накладання арешту Земельні ділянки були зареєстровані на праві приватної власності за ТОВ «ПЕЛУЧО» (), яке за встановлених органом досудового розслідування обставин було визнано переможцем електронних торгів з реалізації Земельних ділянок за ціною нижчою від їх ринкової вартості. До вчинення вказаних протиправних дій законним власником Земельних ділянок було ТОВ «С.П.Т.».

Матеріалами Клопотання (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.11.2023, копії наказів Міністерства юстиції України про скасування рішень про державну реєстрацію права власності за ТОВ «ПЕЛУЧО», а.с. 27-48) підтверджено, що наразі власником Земельних ділянок є ТОВ «С.П.Т.», а отже представник цього товариства має право на звернення з Клопотанням в порядку ст. 174 КПК України.

В ході судового розгляду встановлено, що на підстави постанови прокурора від 29.01.2021 кримінальне провадження № 0001202 від 23.08.2019, в рамках якого Ухвалою накладено арешт, разом з іншими кримінальними провадженням було об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000711 від 13.08.2019, яке в подальшому на підставі постанови прокурора від 18.01.2022 було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000639 від 11.05.2019 в одне кримінальне провадження за № 0000639 від 11.05.2019 (далі - Кримінальне провадження).

Відтак, арешт на Земельні ділянки, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 30.08.2019, наразі діє у Кримінальному провадженні.

Разом з тим, у рамках кримінального провадження № 0000711 від 13.08.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду від 10.10.2019 у справі № 991/671/19 з урахуванням ухвали Вищого антикорупційного суду від 30.10.2019 про виправлення описки в ухвалі накладено арешт на Земельні ділянки з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відтак, арешт на Земельні ділянки, накладений на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду від 10.10.2019, наразі діє у Кримінальному провадженні.

Таким чином, у рамках Кримінального провадження на даний час продовжують діяти два аналогічних арешти на Земельні ділянки, які накладені з метою забезпечення збереження речового доказу.

З огляду на вищевикладене, з урахуванням того, що у Кримінальному провадженні наразі діє арешт Земельних ділянок на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду від 10.10.2019 у справі № 991/671/19, який належним чином забезпечує збереження Земельних ділянок як речового доказу, враховуючи те, що детектив не заперечував стосовно відсутності необхідності, щоб арешт на Земельні ділянки продовжував діяти на підставі двох судових рішень, слідчий суддя дійшов висновку, що на даний час потреба у подальшому застосуванні арешту на Земельні ділянки, накладеного на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 30.08.2019, відсутня.

З урахування вищевикладеного, Клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.08.2019 у справі № 757/45865/19-к на наступне майно:

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893га, розташовану за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7,

-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0401, площею 11,9356га, розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.Мізікевича, «Радужний» масив ж/масиву «Ульянівка», земельна ділянка 27 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7,

у тому числі скасувати накладену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.08.2019 у справі № 757/45865/19-к заборону розпоряджатися, відчужувати будь-яким чином вказані земельні ділянки юридичним та фізичним особам, а також органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) та заборону будь-яким юридичним та фізичним особам, державним та приватним установам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням будівельних та підготовчих робіт на вказаних земельних ділянках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6