Справа № 444/1554/23
Провадження № 1-кс/444/81/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2024 року слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання-передачі виконаних робіт щодо обсягів та вартості виконаних робіт та залучення ресурсів, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що проведеним моніторингом сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено закупівлю у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котла Vitоplex 100 PV1B, що у відповідності до моніторингу середньої ринкової ціни перевищує її.

За таких обставин, в діях службової особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливий склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України (привласнення, бюджетних коштів вчинених службовою особою шляхом зловживання своїми службовим обов`язками).

Отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що котел марки Vitоplex 100 PV1B, заводський номер НОМЕР_1 був поставлений ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Львів, ід.к. НОМЕР_2 ).

У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка має відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Прокурором винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, та в подальшому її скеровано на виконання у банківську установу.

На адресу відділу поліції надійшло повідомлення з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що банк залишає постанову прокурора без виконання так як на цей час немає достатніх підстав для надання запитуваної інформації, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

Ст.слідчий зазначає, що враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); заяв про відкриття всіх розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі і архівних; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; статутних, установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії свідоцтва про реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01.01.2017 по 31.12.2023 по всіх рахунках, які є на даний час активні та всіх архівних рахунках; договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; повного руху коштів по всіх рахунках в тому числі і архівних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних реквізитів підприємств (фізичних осіб, тощо) від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2017 по 31.12.2023 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Також зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб вчинення шахрайських дій, пов`язаних із банківськими рахунками, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила таке задовольнити з наведених у у ньому мотивів.

Ст.слідчий просить розглянути клопотання без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки вказані документи є в письмовому вигляді і можуть бути змінені або знищенні.

У зв`язку із зазначеним, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З витягу з ЄРДР № 0000027 встановлено, що 04.05.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Водночас ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які зазначені в клопотанні та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб вчинення шахрайських дій, пов`язаних із банківськими рахунками, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, та можуть бути використаними як доказ у суді по кримінальному провадженні.

Доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, а відтак, подане ст.слідчим клопотання належить задовольнити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 166, 309, 395 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Львівській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); заяв про відкриття всіх розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі і архівних; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; статутних, установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії свідоцтва про реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01.01.2017 по 31.12.2023 по всіх рахунках, які є на даний час активні та всіх архівних рахунках; договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; повного руху коштів по всіх рахунках в тому числі і архівних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних реквізитів підприємств (фізичних осіб, тощо) від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2017 по 31.12.2023 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - покласти на директора (чи іншу уповноважену особу) Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.

Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1