Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9941/23
Провадження № 1-кс/644/1787/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001889 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001889, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те що 08.12.2023 близько 12:15 години невідома особа шляхом вільного доступу, таємно викрала гроші з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 у сумі 2200 грн, які належать ОСОБА_5 , чим останньому завдано майнова шкода.

В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він попросив громадянку ОСОБА_6 сходити та придбати йому алкогольний напій, після чого дав їй свою зарплатну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив їй пін-код від зазначеної картки. ОСОБА_7 пішла за алкоголем, через деякий час близько 10:30 години вона прийшла та принесла пляшку горілки. Потерпілий разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 випили пляшку на трьох, та ОСОБА_7 з ОСОБА_8 пішли, потерпілий ліг спати. У вечірній час того-ж дня коли прокинувся, потерпілий вирішив зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачив що було здійснена видача готівки у той час як він спав. Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 готівки через банкомат відбулась з одного і того-ж місця, банкомат CAHA5329, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , перше зняття відбулось 08.12.2023 о 12:15 годині у сумі 1000 грн, друге зняття відбулось 08.12.2023 року о 13:26 годині у сумі 1000 грн, трете зняття грошей 08.12.2023 о 13:27 годині у сумі 200 грн. Потерпілий повідомив про те, що за даною адресою розташований супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у якому встановлений банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », більше ніяких банкоматів у Чудо маркеті немає.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає АДРЕСА_3 , надійшла заява, в порядку ст. 100 КПК України, про добровільну видачу банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , виданої на ім`я, ОСОБА_10 .

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування, направленого на встановлення обставин, що наддадуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень,виникла необхідність отримання інформації, що становить банківську таємницю, до документів, а саме до інформації про зняття готівки у банкоматі CAHA5329 з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк`згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали заяви про проведення судового засідання без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001889 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.12.2023, копією заяви про залучення до провадження в якості потерпілого ОСОБА_5 від 12.12.2023, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.12.2023, копієювиписки по картці/рахунку про рух грошових коштів, копією письмових пояснень ОСОБА_9 ; копією постанови про визнання і приєднання до провадження речових доказів від 13.12.2023.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001889 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , Україна АДРЕСА_5 ), а саме: фотознімків з банкомату CAHA5329, який встановлений у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_1 , фото особи яка знімала готівку у період часу: 08.12.2023 о 12:15 годині, 08.12.2023 о 13:26 годині, 08.12.2023 о 13:27 годині.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 24 лютого 2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/9941/23

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1