Справа № 214/1143/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

15.12.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що приблизно о 14.00 годині 03.12.2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та оформили кредити у фінансових установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,« ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дала наступні показання: «03.12.2023 року близько о 14-50 години, я знаходилась на своєму робочу місці (офіційно не працевлаштована, дані не бажаю надавати), і в цей час мені на мій номер « НОМЕР_1 » подзвонили з номера « НОМЕР_2 », та представився працівником мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та запропонував автоматично перевести мій номер телефону з 3G на 4G, я погодилась і мені сказали ввести комбінацію цифр « НОМЕР_3 », після цього мені знову набрав вищевказаний оператор, і сказав, що через хвилин 30, все автоматично налаштується, після цього у мене пропав зв`язок, і тільки були екстрені виклики. Наступного дня, я звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і перевипустила мобільний номер (мобільний номер був підв`язаний до паспорту). 11.12.2023 року мені прийшло смс повідомлення, що мені треба підійти до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для уточнення анкетних даних, я прийшла до відділення і мені повідомили, що на мене намагались оформити кредит, але у них нічого не вийшло. У відділенні мені повідомили, що на мене на гамагалися оформити кредит. Після цього, я приїхала до ВП №4 КРУП написала відповідну заяву. В кінці грудня 2023 року, мені подзвонили представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і повідомили, що мені треба замінити мою банківську карту , я являюсь клієнтом моно банку, і від представника, я дізналася, що моя картка заблокована, з 05.12.2023 року, я перевипустила свою картку . Грошей на монобанківській картці в мене не було, списань також не було. Грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з вищевказаних карток жодних списань не було. В кінці 2023 року, мені почали надзвонювати з різних фінансових установ особи, які повідомили, що я оформила кредити в їх установах, а саме «Швидко гроші» сума 8,000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сума 1,000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума не відома, «Майкредіт» сума не відома. Даних кредитів, я не брала. Хто це міг зробити мені не відомо. Номер телефону до якого прив`язана банківські картки « НОМЕР_4 ». Дозвіл на огляд мого мобільного телефону, я не даю, так як я ніколи нікуди, ні по яким ссилкам не переходила, покупки через мобільний телефон ніколи не робила. Картки банківські завжди при мені. До матеріалів кримінального провадження додаю 8 аркушів паперу, (фінансовий договір з «Швидкогроші», і виписка з « ІНФОРМАЦІЯ_12 »)».

До матеріалів кримінального провадження додана копія заявки кредитного договору №03.12.2023-100001940, та встановлено, що сума кредиту 8000 грн. (які оформлені на потерпілу ОСОБА_5 ), переведені згідно вищевказаного договору на рахунок № НОМЕР_5 ХХ-ХХХХ-2910. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 обслуговується в АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів з 03.12.2023 рокупо 05.02.2024 року, а саме: по усіх банківським рахункам власника банківської картки «НОМЕР_6 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим, слідча звернулася до суду з клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13 » про рух коштів з 03.12.2023року по 05.02.2024 року, а саме: по усіх банківським рахункам власника банківської картки «НОМЕР_6 » в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_13 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000014 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13 » про рух коштів з 03.12.2023року по 05.02.2024 року, а саме: по усіх банківським рахункам власника банківської картки «НОМЕР_6 » в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу «ІНФОРМАЦІЯ_13 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1