Справа № 473/4478/23
Номер провадження 1-кс/473/1172/2023
УХВАЛА

Іменем України

"13" жовтня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000205,

ВСТАНОВИВ:

12.10.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.08.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.08.2023 близько 11:46, невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою соціальної мережі «РасеВоок» та мобільного телефону, номери якого НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами заявника, в якості часткової передплати за 10 складів дров у сумі 8241 грн., які заявник перерахував за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

20.08.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 15.08.2023 знайшов оголошення в Інтернеті в соціальній мережі ««РасеВоок» про продаж та доставку дров. Після телефонної розмови із невідомою особою по номерам телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка повідомила, що необхідно заплатити завдаток в сумі 8200 грн. в якості часткової передоплати за 10 складометрів дров. В свою чергу ОСОБА_5 погодився на запропоновані умови та перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 8 241 грн. о 15.08.2023 о 11:46 год. Після чого зв`язок із невідомою ос.обою був втрачений.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що на картковий рахунок АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 11:46:46 15.08.2023 року дійсно було перераховано вище вказані грошові кошти, які відправив потерпілий ОСОБА_5 проте вказані кошти 15.08.2023 о 11:55:11 були перераховані одним платежем в суму 8 150 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Крім того встановлено, що за аналогічною схемою здійснювалися перерахування і інших грошових коштів, які надходили на рахунок АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 14.08.2023 о 18:12:49 в сумі 3 150 грн., 19.08.2023 о 10:01:38 в сумі 3 150 грн., 19.08.2023 о 10:11:28 в сумі 1 190 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Враховуючи той факт, що інформація щодо руху грошових коштів, їх зняття, переказів по банківському рахунку (карті), на який було здійснено перерахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , а саме по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів та власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000205 від 20.08.2023.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.08.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000205 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000205.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000205 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на який було переказано грошові кошти з карткового рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 14.08.2023 о 18:12:49 в сумі 3 150 грн., 15.08.2023 о 11:55:11 в сумі 8 150 грн 19.08.2023 о 10:01:38 в сумі 3 150 грн., 19.08.2023 о 10:11:28 в сумі 1 190 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. Фото-, відео- матеріали щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, номеру та адреса терміналу/ів з якого/яких здійснювалось зняття грошових коштів, час дії в банкоматах в період з 13.08.2022 по 13.09.2023.

3. Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в період з 13.08.2022 по 13.09.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої у період з 13.08.2022 по 13.09.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток «мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, у випадку наявності технічної можливості, - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1