Березівський районний суд Одеської області
20.02.2024
Справа № 494/277/24
Провадження № 1-кс/494/78/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_5 , повідомила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківськими картками «Для виплат» № НОМЕР_2 та карткою «Соціальна-пенсійна» № НОМЕР_7 . На банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знаходились грошові кошти в сумі 78 тис. 493 грн., які їй прийшли на дану банківську картку 08.02.2024 року близько о 00:00 годині за оренду земельної ділянки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А на картці «Соціальна-пенсійна» № НОМЕР_7 , були кошти в сумі 8 грн. 09.02.2024 року о 13.18 год. з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , були переведені грошові кошти в сумі 2 тис. грн. невідомою особою на ОСОБА_6 хто це така мані не відомо. 09.02.2024 року о 13.18 год. з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , були переведені грошові кошти в сумі 29 тис. грн. невідомою особою на ОСОБА_6 хто це така їй не відомо. 09.02.2024 року о 13.19 год. з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , були переведені грошові кошти в сумі 18 тис. грн. невідомою особою на ОСОБА_6 хто це така їй не відомо. 09.02.2024 року о 13.20 год. з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , були переведені грошові кошти в сумі 14 тис. грн. невідомою особою на ОСОБА_6 хто це така їй не відомо, про що я дізналась з СМС повідомлень які надійшли їй на телефон з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та помітила що вказані 14 тис. грн. відразу були переведені з її картки № НОМЕР_2 на її картку «Соціальна-пенсійна» № НОМЕР_7 та вже з цієї картки були переведені невідомою особою на ОСОБА_6 котра вказана в СМС повідомленнях.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_9 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 .
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл йому, слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 09.02.2024, відображених на паперовому та електронному носію;
- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 та банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 09.02.2024 року, відображених на паперовому та електронному носію;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з послугою «мобільного банкінгу,де та яким чином вони були підключенні;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , з послугою «мобільного банкінгу,де та яким чином вони були підключенні;
- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період за 09.02.2024 року;
- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в період за 09.02.2024 року;
- відомості про рух коштів по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій 09.02.2024 року о 13:22 годині на суму 10 000 грн., платіж на довільні реквізити: для поповнення карткового рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_11 ; 09.02.2024 року о 13:22 годині на суму 4 000 грн., платіж на довільні реквізити: для поповнення карткового рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_12 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
У судове засідання 20.02.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.185 КК України крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до інформації по банківській картці, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_9 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 .
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Філії-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 09.02.2024, відображених на паперовому та електронному носію;
- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 та банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 09.02.2024 року, відображених на паперовому та електронному носію;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з послугою «мобільного банкінгу,де та яким чином вони були підключенні;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , з послугою «мобільного банкінгу,де та яким чином вони були підключенні;
- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період за 09.02.2024 року;
- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в період за 09.02.2024 року;
- відомості про рух коштів по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій 09.02.2024 року о 13:22 годині на суму 10 000 грн., платіж на довільні реквізити: для поповнення карткового рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_11 ; 09.02.2024 року о 13:22 годині на суму 4 000 грн., платіж на довільні реквізити: для поповнення карткового рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_12 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів. Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1