У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/12467/23

пр. 1-кс/336/1555/2023

28 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 або за його дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 15.10.2023 до моменту оголошення ухвали:

?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 09.11.2023 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повідомленням про те що, 15.10.2023 нею у соціальний мережі Facebook було знайдено сторінку магазину орієнтованого на продажі побутової техніки де нею було замовлено пилосмок, вартість якого у сумі 549 гривень заявниця перерахувала з власної банківської карти № НОМЕР_2 на карту надану невстановленою особою № НОМЕР_1 . Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , спричинивши їй матеріальний збиток на суму 549 гривень. (ЖЄО-24921).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , пояснила, що за місцем свого мешкання проживає сумісно з чоловіком гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 . Так, 15.10.2023року знаходилась за місцем свого мешкання разом з чоловіком, за допомогою мобільного додатку Facebook нею було знайдено сторінку інтернет магазину (сторінка на разі не активна, її назви не пам`ятає), який орієнтований на продажі побутової техніки, на сторінці потерпілу зацікавило оголошення з продажу пилосмоку (модель не відома), так потерпіла відправила заявку на покупку вибраного товару. За хвилин 15-20 їй надіслали у мобільному додатку «Viber» контакт, котрий підписаний як « ОСОБА_10 » телефон НОМЕР_4 реквізити, на які потерпіла мала перерахувати грошові кошти у розмірі 549 гривень, а саме номер банківської карти НОМЕР_1 , у відповідь ОСОБА_8 надіслала повідомленням свої анкетні данні та номер відділення пошти з метою отримання товару. Так, 15.10.2023року знаходячись за місцем свого мешкання, о 16:19 ОСОБА_8 перерахувала зазначену суму на банківську карту надану невідомим з власної банківської карти НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів невідомий на зв`язок не виходив, товару потерпілій надіслано не було, на її повідомлення у мобільному додатку «Viber» не відповідають. Сума завданих збитків 549 гривень. До протоколу допиту додає банківську виписку по власній банківській карті.

При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавач задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 або за його дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 15.10.2023 до 28.11.2023:

?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1