Справа № 127/2206/24
Провадження № 1-кс/127/927/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділення Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 05.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділення Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 05.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 01.12.2023 невідома особа, яка телефонувала заявниці з номерів телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом повідомлення користування картою сторонніми особами, зловживаючи довірою з використанням інформаційно-комунікаційних систем отримала відомості щодо реквізитів банківського рахунку заявниці, та заволоділа грошовими коштами останній на загальну суму 19749 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що протягом тривалого періоду часу вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у користуванні банківську карту «Для виплат» НОМЕР_3 , яку використовує для власник потреб та на яку, час від часу, здійснює поповнення, оскільки користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснює грошові перекази.

01.12.2023 о 12:17 год., перебуваючи по місцю проживання, на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 (мобільний телефон марки Samsung Galaxy А03 Core, IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, вона почула молодий чоловічий голос, без будь-якого акценту, її запитали, чи користувалася вона щойно своєю банківською картою, проте потерпіла відповіла, що ні, оскільки перебувала дома. Тоді їй сказали зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_7 , оскільки хтось без її дозволу користується карткою. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на номер НОМЕР_7 , де автовідповідач сказав очікувати на з`єднання з оператором, в цей момент, о 12:20 год. на її телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , піднявши слухавку, чоловічий голос повідомив, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак потерпіла завершила розмову. Після цього він зателефонував знову, в ході розмови ОСОБА_5 повідомила йому всі паролі, які надходили в смс-повідомлення на її телефон. Після чого вона зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» НОМЕР_3 01.12.2023 о 13:16 невідомі особи здійснили переказ грошових коштів в сумі 1 909.50 грн. на банківську карту, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 . Також пізніше вона виявила, що невідомі особи відкрили на ім`я потерпілої Універсальну карту НОМЕР_9 та підняли на ній кредитний ліміт до 18 000 грн., а згодом: 01.12.2023 в період часу, а саме:

- 12:34 год. здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську карту, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ;

- 13:02 год. здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську карту, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ;

- 13:06 год. здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську карту, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ;

- 13:08 год. здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську карту, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ;

- 13:08 год. здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську карту, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ;

- 13:11 год. здійснили переказ грошових коштів на суму 2 628,25 грн. на банківську карту, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ;

- 13:13 год. здійснили переказ грошових коштів на суму 2 070,30 грн. на

банківську карту, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 .

Загальна сума завданого матеріального збитку становить 19 749 грн.

Окрім цього, 11.12.2023 слідчим відділенням Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській обл. було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України УКР ГУНП в Івано-Франківській області по кримінальному провадженню №0000521 від 05.12.2023 щодо надання інформації за номерами телефонів, що були використанні під час вчинення кримінального правопорушення: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

13.12.2023 УКР ГУНП в Івано-Франківській області було направлено матеріали вищезазначеного доручення слідчому відділенню Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області, а саме рапорт, в якому було зазначено, що під час проведення заходів встановлено, що номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких надходили телефонні дзвінки від шахрая, фіксуються базовими станціями що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому 27.12.2023 прокурором Косівської окружної прокуратури була винесена постанова про визначення підслідності за слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000521 від 05.12.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.12.2023, протоколом допиту потерпілого від 11.12.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 23.12.2023, постановою про визначення підслідності від 27.12.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 18.01.2024, з виготовленням паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дати, чау та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та відомостей про його особу.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 18.01.2024, з виготовленням паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дати, чау та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та відомостей про його особу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя