Справа № 544/2479/23
пров. № 1-кс/544/424/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.07.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 22.07.2023 року близько 16 год. 13 хв. невідома особа з особистої «кредитної» банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 37 517,20 грн. з урахуванням комісій, що належить ОСОБА_7 .

Відомості за вказаним фактом 24.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що у його власності є кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , даною банківською карткою він востаннє користувався в 2021 році, і це був єдиний раз коли він нею користувався. На даній картці був встановлений кредитний ліміт на суму 36 500 грн. Так 22.07.2023 року близько 16 год. 00 хв., він перебував вдома та користувався своїм мобільним телефоном, а саме переглядав додаток «Фейсбук» де натрапив на оголошення - рекламу від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено «Виплата належить кожному Українцю, Отримати вашу виплату, ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши за даним посиланням в нього відкрився браузер сторінки вебсайту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де було зазначено «Отримання переказу 7300 грн. - Отримати». Натиснувши на кнопку «Отримати» завантаження ніякого не відбулося, будь - які дані банківської картки та будь - які її коди він нікуди не вводив і нікому не повідомляв. Після цього о 16 год. 03 хв. йому на телефон прийшло повідомлення, що він зареєструвався в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але він цього не робив. Додатку на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мав, та і взагалі він там ніколи не був зареєстрований. Після цього йому почали надходити повідомлення, а саме 3 шт., про те, що з його кредитної картки було переведено грошові кошти на іншу банківську картку, але він такого теж не робив. Всього грошових коштів було перераховано в сумі 36 254 грн., а з урахуванням комісії 37 517,20 грн. Після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував вищевказану банківську картку. Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілого в сумі 37 517,20 грн. (із врахуванням комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000345 відомості про яке 24.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 24.07.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_7 , вказав, що у його власності є кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , даною банківською карткою він востаннє користувався в 2021 році, і це був єдиний раз коли він нею користувався. На даній картці був встановлений кредитний ліміт на суму 36 500 грн. Так 22.07.2023 близько 16 год. 00 хв., він перебував вдома та користувався своїм мобільним телефоном, а саме переглядав додаток «Фейсбук» де натрапив на оголошення - рекламу від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено «Виплата належить кожному Українцю, Отримати вашу виплату, ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши за даним посиланням в нього відкрився браузер сторінки вебсайту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де було зазначено «Отримання переказу 7300 грн. - Отримати». Натиснувши на кнопку «Отримати» завантаження ніякого не відбулося, будь - які дані банківської картки та будь - які її коди він нікуди не вводив і нікому не повідомляв. Після цього о 16 год. 03 хв. йому на телефон прийшло повідомлення, що він зареєструвався в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але він цього не робив. Додатку на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мав, та і взагалі він там ніколи не був зареєстрований. Після цього йому почали надходити повідомлення, а саме 3 шт., про те, що з його кредитної картки було переведено грошові кошти на іншу банківську картку, але він такого теж не робив. Всього грошових коштів було перераховано в сумі 36 254 грн., а з урахуванням комісії 37 517,20 грн. Після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував вищевказану банківську картку. Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілого в сумі 37 517,20 грн. (із врахуванням комісії). Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000345 від 24.07.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000345 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 21.07.2023 по 23.07.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу із 21.07.2023 по 23.07.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_2 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 18 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1