Провадження № 1-кс/161/6203/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дослідженні інформації щодо фінансових операцій Додаток № 5 до декларації до податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20.10.2022 по дату винесення ухвали (у письмовому та електронному вигляді); актів перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), де досліджувалась діяльність підприємства за період з 20.10.2022 по дату винесення ухвали, додатку 4 (додаток 4ДФ) до форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі Розрахунок) по кожному працюючому працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із розкриттям персональних даних указаних працівників за період з 20.10.2022 по дату винесення ухвали; ip- адреси, із якої подавалися звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), документів інформування про укладення трудового договору.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого і прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000733 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з метою встановлення законності укладення договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правильності фінансового обліку підприємства, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий і прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дослідженні інформації щодо фінансових операцій Додаток № 5 до декларації до податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20.10.2022 по дату винесення ухвали (у письмовому та електронному вигляді); актів перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), де досліджувалась діяльність підприємства за період з 20.10.2022 по дату винесення ухвали, додатку 4 (додаток 4ДФ) до форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі Розрахунок) по кожному працюючому працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із розкриттям персональних даних указаних працівників за період з 20.10.2022 по дату винесення ухвали; ip- адреси, із якої подавалися звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), документів інформування про укладення трудового договору.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1