490/4256/23 19.12.2023
н/п 1-кс/490/7883/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4256/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочині СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочині СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000149 від 12.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4, ст. 190, ч. 2 ст. 15,ч.2 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 12.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4, ст. 190, ч. 2 ст. 15,ч.2 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 30.11.2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором агентства нерухомості " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке спеціалізується на продажу нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану із вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна з подальшою їх легалізацію, шляхом вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 пізніше 30.11.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці злочинної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також свого підлеглого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, не пізніше 30.11.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_1 не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вирішили заволодіти даною квартирою, з метою подальшого перепродажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, визначив зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності).

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, не пізніше 30.11.2022 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надав вказівку останній підшукати підставну особу, яка шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна заволодіє ним в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

В подальшому в невстановленому місці в межах міста Миколаєва та в невстановлений час але непізніше 30.11.2022 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи вказівку останнього підшукала підставну особу, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (яка є матір`ю ОСОБА_6 ), яка при невстановлених обставинах в ході досудового слідства надала свої документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Миколаєві не пізніше 21.12.2022 року, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.10.2022 № 650 виданий, начебто ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

В свою чергу 21.11.2022 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , використовуючи підконтрольне собі підприємство на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовила технічний паспорт на квартиру9, яка знаходиться в будинку АДРЕСА_2 №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року на підставі документів, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане ІНФОРМАЦІЯ_9 , лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.10.2022 № 650 виданий, начебто ОСОБА_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

В подальшому 30.11.2022 року реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року; свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.10.2022 № 650 виданий начебто ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 ; діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_1 , за особою з анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_10 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою - ОСОБА_10 оціночна вартість якої складала 832 500, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, керуючись корисливим умислом ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від іменні ОСОБА_10 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виставив на продаж квартиру АДРЕСА_1 , шляхом розміщення 14.07.2023 року оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Після чого в лютому 2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» виявлено оголошення щодо продажу квартири АДРЕСА_1 за ціною 30 000 доларів США, а в липні 2023 року за ціною 23 500 доларів США, вирішив придбати дану квартиру.

В подальшому 04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_12 здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_5 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» щодо продажу квартири АДРЕСА_1 за ціною 23 500 доларів США, та який належить ОСОБА_5 .

В ході телефонної розмови 04.08.2023 ОСОБА_12 з ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_1 здійснено злочинним шляхом, вирішив показати дану квартиру добросовісному покупцеві, з подальшим продажем, тим самим легалізувавши її. Того ж дня ОСОБА_8 діючи за попередньою змово з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 виконуючи вказівку останнього, керуючись корисливим мотивом та прямим корисливим умислом зустрівся з ОСОБА_12 , де в подальшому показав квартиру АДРЕСА_1 , з метою продажу останньому.

Після чого, 09.08.2023 ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 який керуючись корисливим мотивом повідомив ОСОБА_12 , що квартиру АДРЕСА_1 власники готові продати за 23 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

В подальшому не пізніше 10.08.2023 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надав останьому вказівку знайти особу, яка при укладанні попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 приставиться добросовісному покупцеві як племінник власниці квартири. В свою чергу ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , виконуючи вказівку останнього залучив ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому відведена функція представлятися племінником ОСОБА_10 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , з добросовісним покупцем, а саме ОСОБА_12 , з подальшим продажем, тим самим легалізувавши вказану квартиру.

У подальшому, 10.08.2023 року близько о 15.00 годин ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_3 , зустрілися з ОСОБА_12 , де укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , між посередником продавця в особі ОСОБА_14 ( який діяв від іменні власника даної квартири, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ),покупцем ОСОБА_12 .. Крім того ОСОБА_12 надав ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому 24.08.2023 року ОСОБА_12 зателефонував до ОСОБА_5 з яким домовився на 25.08.2023 року укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .

В свою чергу того ж дня ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_1 здійснено злочинним шляхом, з матою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши, зателефонував мобільний додаток «Viber» приватному нотаріусу ОСОБА_15 , де в ході розмови повідомив останню, що 25.08.2023 року потрібно терміново підготувати документи, для укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , так як покупцю потрібно терміново поїхати з міста. ОСОБА_15 виконуючи свої прямі обов`язки приватного нотаріуса погодилась на угоду купівлі продажу квартири та домовилися на зустріч 25.08.2023 року на 10:00 годин, при цьому ОСОБА_5 на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_15 надіслав фото всіх необхідних документів для здійснення вказаної угоди.

Так 25.08.2023 року близько о 10:00 годині ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_1 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_4 разом з ОСОБА_10 від іменні якої бажав продати вищевказану квартиру добросовісному покупцеві ОСОБА_12 , однак, завершити договір купівлі продажу квартири не надалось можливості, у зв`язку із підозрою нотаріуса, щодо справжності документів на право власності.

Так, не пізніше 21.12.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_5 не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вирішили заволодіти даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, визначив зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності).

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Не пізніше 21.12.2022 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надав вказівку останній підшукати підставну особу, яка шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна заволодіє ним в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

В подальшому в невстановленому місці в межах міста Миколаєва та в невстановлений час але непізніше 21.12.2022 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , виконуючи вказівку останнього підшукала підставну особу, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

Після чого, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Миколаєві не пізніше 21.12.2022 року, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_13 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

В свою чергу 21.11.2022 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , використовуючи підконтрольне собі підприємство на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовила технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане ІНФОРМАЦІЯ_9 , лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_13 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано, паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

В подальшому 21.12.2022 року реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_13 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 ,діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_5 , за особою з анкетними даними ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_13 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_5 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою - ОСОБА_13 оціночна вартість якої складала 758 500, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім того не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від ОСОБА_13 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , виставив на продаж квартиру АДРЕСА_5 , шляхом розміщення17.07.2023 року оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Після чого в кінці липня 2023 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , перебуваючи .у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» виявлено оголошення щодо продажу квартири АДРЕСА_5 за ціною 23 500 доларів США.

В подальшому 04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_16 здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_5 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» щодо продажу квартири АДРЕСА_5 за ціною 23 500 доларів США, та який належить ОСОБА_5 .

В ході телефонної розмови 04.08.2023 ОСОБА_16 з ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_5 здійснено злочинним шляхом, вирішив показати дану квартиру добросовісному покупцеві, з подальшим продажем, тим самим легалізувавши її. Того ж дня ОСОБА_8 діючи за попередньою змово з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 виконуючи вказівку останнього, керуючись корисливим мотивом та прямим корисливим умислом зустрівся з ОСОБА_16 , де в подальшому показав квартиру АДРЕСА_5 , з метою продажу останньому.

Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_5 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 керуючись корисливим мотивом зателефонував ОСОБА_16 , якому повідомив, що квартиру АДРЕСА_5 власники готові продати за ціною 20 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

В подальшому не пізніше 10.08.2023 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надав останньому вказівку знайти особу, яка при укладанні попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 приставиться добросовісному покупцеві як племінник власниці квартири. В свою чергу ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , виконуючи вказівку останнього залучив ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , якому відведена функція представлятися племінником ОСОБА_10 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , з добросовісним покупцем, а саме ОСОБА_16 , з подальшим продажем, тим самим легалізувавши вказану квартиру.

У подальшому, 10.08.2023 року близько о 15.00 годин ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_3 , зустрілися з ОСОБА_16 , де укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , між посередником продавця в особі ОСОБА_18 (який діяв від іменні власника даної квартири, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), покупцем ОСОБА_16 . Крім того ОСОБА_16 надав ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири.

В подальшому ОСОБА_16 року зателефонував до ОСОБА_5 з яким домовився на 25.08.2023 року укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 .

В свою чергу того ж дня ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою квартири АДРЕСА_5 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши, зателефонував приватного нотаріусу, а саме помічника ОСОБА_19 , з якою домився на 25.08.2023 року на угоду купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 .

Того ж дня ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , керуючись корисливим умислом, а саме продажу нерухомого майна здобутого злочинним шляхом, з метою зателефонувала ОСОБА_13 , якій повідомила, що остання повинна з`явитися 25.08.2023 року у нотаріуса в районі АДРЕСА_3 з метою продажу квартири АДРЕСА_5 .

Так 25.08.2023 року близько о 12:00 годин ОСОБА_5 ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи єдиним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою квартири АДРЕСА_5 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , останні надали документи на вказану квартиру з метою продажу. В свою чергу добросовісний покупець ОСОБА_16 надав також вищевказаному нотаріусу документи, для складання договору купівлі продажу квартири та в подальшому передав ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 20 500 доларів США(спеціальні несправжні (імітаційні) засоби), за придбання квартири.

26.08.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

30.08.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_18 від 27.11.2020 №1/1, на підставі постанов ІНФОРМАЦІЯ_19 № 26 від 16.11.2020, № 27 від 20.11.2020, № 28 від 24.11.2020, прийнятої за результатами виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_18 , з 27.11.2020 до виконання повноважень приступили депутати ІНФОРМАЦІЯ_18 , в тому числі ОСОБА_11 .

На підставі наказу селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_18 від 15.11.2019 № 315 ОСОБА_11 призначений на посаду державного реєстратора відділу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ОСОБА_11 є державним реєстратором прав на нерухоме майно, тобто наділений повноваженнями на внесення відомостей до реєстру речових прав на нерухоме майно, а також службовою особою, який постійно здійснює організаційно - розпорядчі функції та відповідно до Закону України «Про державну службу» є службовою особою сьомої категорії посад державних службовців.

ОСОБА_11 , будучи держаним реєстратором та службовою особою, повинен керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в України», "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", "Про адміністративні послуги", Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; указами розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншим підзаконними нормативно-правовими актами, Регламентом про відділ «Центр надання адміністративних послуг» ІНФОРМАЦІЯ_21 , Положенням про відділ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ІНФОРМАЦІЯ_21 , інструкцією з діловодства, іншими нормативно - правовими актами, посадовою інструкцією державного реєстратора відділу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Казанківської селищної ради затвердженою селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_22 від 15.11.2019.

При цьому, згідно з посадовою інструкцією державного реєстратора відділу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Казанківської селищної ради затвердженою селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_22 від 15.11.2019 (далі Інструкції) на ОСОБА_11 , покладаються наступні завдання та обов`язки: забезпечення реалізації державної політики і повноважень органу місцевого самоврядування у сфер державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та державно реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; приймає документи; перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру: веде Єдиний державний реєстр; формує реєстраційні справи та направляє їх відповідним органам для зберігання; надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю; здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: відповідність обов`язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом; відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав; відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах; наявність обтяжень прав на нерухоме майно; наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації; перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстрацій лій. зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжне зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення; під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов`язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником; під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень; відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить ді відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідно відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав; 11) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна у випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень»; виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, т розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділ Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав); формує за допомогою Державного реєстру прав документи результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав; формує реєстраційні справи у паперовій формі; надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю; здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень». Разом із цим, згідно пункту 2.6 Інструкції державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав. Втручання, крім випадків, передбачених Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об`єднань у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. Згідно пунктів 2.7, 2.8 Інструкції здійснює розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції, приймає відповідні рішення; надання консультацій з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, таким чином виконуючи організаційно - розпорядчі функції державного органу.

Пунктом 10 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), передбачено, що документи, необхідні для проведення державної реєстрації, що подані з порушенням вимог, установлених законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами, є підставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію або відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, а не для відмови в прийнятті заяви про державну реєстрацію.

Відповідно до пункту 12 вищевказаного Порядку під час розгляду заяви про державну реєстрацію і документів, що додаються до неї, державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, їх обтяженнями.

Згідно з підпунктом 1 пункту 67 зазначеного Порядку - одним із документів, що підтверджує виникнення, перехід та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно є рішення суду щодо обтяжень речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили.

У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 30.11.2022 року ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Казанківської селищної ради, отримав від ОСОБА_6 копії документів, а саме: технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року; свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане ІНФОРМАЦІЯ_23 ; лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.10.2022 № 650, виданий начебто ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 .

В свою чергу ОСОБА_11 , переслідуючи особисту зацікавленість, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_1 , за особою з анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року; свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане ІНФОРМАЦІЯ_23 ; листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.10.2022 № 650, виданого начебто ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 , та 30.11.2022 о 16 годині 02 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_10 , шляхом здійснення реєстраційної дії № 48581420.

У результаті протиправних дій державного реєстратора відділу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Казанківської селищної ради ОСОБА_11 , територіальна громада міста Миколаєва зазнала майнової шкоди на суму 832 500, 00 гривень, що в свою чергу є тяжкими наслідками, оскільки вищевказані злочинні дії призвели до вибуття із власності територіальної громади міста Миколаєва об`єкту нерухомості - квартири АДРЕСА_1 , вартістю 832 500, 00 гривень, та позбавили орган місцевого самоврядування права звернення до суду з вимогою про визнання об`єкту нерухомого майна відумерлою спадщиною.

Крім того, не пізніше 21.12.2022 року ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Казанківської селищної ради Миколаївської області, отримав від ОСОБА_6 копії документів, а саме: технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року, свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане ІНФОРМАЦІЯ_23 ; листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 07.11.2022 № 3981 виданий начебто ОСОБА_13 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

В свою чергу ОСОБА_11 переслідуючи особисту зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, повторно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_5 , за особою з анкетними даними ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 №ТІ01:6345-8195-3328-0866 від 21.11.2022 року, свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто виданого ІНФОРМАЦІЯ_23 ; листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 07.11.2022 № 3981, виданого начебто ОСОБА_13 про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 , 21.12.2022 о 16 годині 08 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису відомості про реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_5 за ОСОБА_13 шляхом здійснення реєстраційної дії № 48802988.

У результаті протиправних дій державного реєстратора відділу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Казанківської селищної ради ОСОБА_11 територіальна громада міста Миколаєва зазнала майнової шкоди на суму 758 500, 00 гривень, що в свою чергу є тяжкими наслідками, оскільки вищевказані злочинні дії призвели до вибуття із власності територіальної громади міста Миколаєва об`єкту нерухомості - квартири АДРЕСА_5 , та позбавили орган місцевого самоврядування права звернення до суду з вимогою про визнання об`єкту нерухомого майна відумерлою спадщиною.

26.08.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчий, пославшись на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 для вчинення вказаних правопорушень використовували власні банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", грошові кошти, які отриманні внаслідок своєї злочинної діяльності останнім надходили на їх особисті банківські карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", номера яких встановити без розкриття банківської таємниці не є можливим, просить про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", які містять інформацію щодо банківських рахунків вищевказаних підозрюваних, вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб), яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення,а можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, просить про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування факту надходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом на банківські рахунки підозрюваних осіб,для встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочині СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі слідчих - слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області начальнику відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , старшому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 , старшому слідчому ВП МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 та можливість вилучення у вказаній установі копій документів, які містять наступну інформацію:

- інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) вказаної особи, починаючи з 01.01.2021 року по 25.08.2023 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 »), на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) даних осіб з моменту відкриття по 25.08.2023, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Строк дії ухвали по 19 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1