Провадження № 1-кс/592/7476/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, розпочатого 22.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, розпочатого 22.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що не встановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу мотоблоку в мережі інтернет, використовуючи сайт оголошень «OBYAVA.UA», з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.

21.02.2023 до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП звернувся житель с. Переселення Обухівського району ОСОБА_4 із заявою про те, що продавець не виконав замовлення про продаж мототрактора, внаслідок чого заволодів грошима заявника в сумі 5 тис. грн. 17.02.2023 він в інтернеті на сайті оголошень OBYAVA.UA знайшов оголошення № НОМЕР_1 про продаж мототрактору ОСОБА_5 та перерахував із свого « ОСОБА_6 » на вказаний продавцем « ОСОБА_7 », який користувався номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 передплату у сумі 5 тис. грн. Потім йому зателефонував водій з номера НОМЕР_5 та повідомив, що виїхав з ОСОБА_8 з вантажем. До даного часу мототрактор до заявника не доїхав, на дзвінки ніхто не відповідає.

20.02.2023 близько 10:10 год., невстановлена особа, повторно, під приводом продажу мотоблоку на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході спілкування з абонентського номеру НОМЕР_2 , шляхом обману ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній перерахував на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , внаслідок чого ОСОБА_9 заподіяно матеріальних збитків на вказану суму.

25.09.2023 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 25.09.2023 року близько 09 години на сайті «Об`ява юа» знайшла оголошення про продаж мотоблоку за ціною 12 900 гривень після чого остання зателефонувала на номер телефону НОМЕР_6 та домовилася про покупку після чого перерахувала грошові кошти у сумі 5000 на банківську картку продавця НОМЕР_4 зі слів заявниці картка зареєстрована на ОСОБА_11 . Крім того через деякий час заявниця знову поспілкувавшись з продавцем здійснила переказ на картку у сумі 2000 гривень. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок та товар так доставлено і не було. Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_10 грошовими коштами у сумі 7000 грн., чим спричинила їй збитки на вказану суму.

Під час допиту потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 зазначили, що перерахували грошові кошти на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В судове засідання старший слідчий Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжної картки № НОМЕР_4 , за період з моменту випуску по момент виконання ухвали у якості фінансових.

- надати матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів за 20.02.2023 року об 17:10:35 год. в банкоматі №А4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1