Провадження № 1-кс/202/458/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0001144 від 19.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001144 від 19.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ( НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, протягом 2022-2023 років, здійснюють розтрату коштів державного бюджету.

Встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою одержання вигоди для себе та комерційного закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2022-2023 років здійснюють розтрату коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, а також передають у безплатне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, яке придбано за бюджетні кошти та перебуває на балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Попередньою перевіркою встановлено, що на початку 2022 року, у зв`язку із збройною агресією з боку рф та тимчасовою окупацією Луганської області, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вимушена була тимчасово переміститись до м. Дніпра та продовжити свою діяльність з надання медичних послуг вимушеним переселенцям з Луганщини. Після переїзду до м. Дніпро, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , для розміщення лікарні, орендував 4 та 6 поверхи приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, у змові з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зареєстрував підприємство на свою підлеглу ОСОБА_6 , за адресою розміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_1 та організовував комерційну діяльність з надавання медичних послуг в приміщенні та на обладнанні КНП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області, за рахунок бюджетних коштів. Медичним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено громадянку ОСОБА_7 , яка є дружиною ОСОБА_4 та працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Між НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» № 0126-E122-P000 від 06.02.2022 та № 3558-E223-P000 від 14.02.2023, на підставі яких на рахунки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022 року перераховано - 88 млн. грн., а протягом 2023 року перераховано 5 млн. грн.

Так, директор КНП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовує отримані від НСЗУ кошти на закупівлю медичного обладнання, на користь третьої особи та безоплатно передає вказане обладнання в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму понад 20 млн. грн.

Також, з метою мінімізації видаткової частини та отримання максимального прибутку від комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 за рахунок комунального підприємства здійснює оплату комунальних послуг та оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (4 поверх, у сумі 250 тис.грн., 6 поверх, у сумі - 27 тис.грн. на місяць). За період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначеному приміщенні, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області сплачує понад 2 млн. грн.

Поточні видатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення господарчої діяльності оплачуються за рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області а саме: закупівля господарчих матеріалів на суму понад 1 млн.грн., медичні препарати та розхідні матеріали на суму понад 2 млн.грн., витрати на діагностику та лабораторні дослідження на суму понад 1 млн. грн.

Медичний персонал, який працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надає платні медичні послуги, отримує від комерційної діяльності прибуток - є співробітниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області та отримують заробітну плату за рахунок бюджетних коштів в комунальному підприємстві. Загальний фонд заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який фінансується НСЗУ, складає 700 тис. грн. на місяць. Директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 також працює у штаті лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - лікарем-онкогінекологом.

Попередньою перевіркою встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично перебувають за однією адресою, а саме: АДРЕСА_1 , однак за зазначеною адресою відсутня будь-яка прив`язка до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області, тобто на рекламних оголошеннях, інформаційних табличках, візитних картках та іншому присутня лише назва приватного підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що громадянам, які звертаються за медичною допомогою до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області, надаються направлення на медичне обслуговування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за медичне обслуговування здійснюється на рахунок ФОП ОСОБА_8 , яка є медичним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дружиною ОСОБА_4 .

Таким чином, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , усвідомлюючи надані йому у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих йому працівників, будучи обізнаним з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдали значні збитки державі, шляхом розтрати бюджетних грошових коштів у значних розмірах.

З метою уникнення можливості спотворення, видалення, викривлення відомостей та інформації, що міститься в системі, у тому числі ЕСОЗ, володільцем та утримувачем якої є НСЗУ, виникла необхідність отримати безпосередній доступ до звітності та іншої посередньої інформації, яка була сформована за період 2022 2023 років у процесі укладення та виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій між НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

- договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій з додатками, що укладалися за період з 01.01.2022-31.12.2023 між НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документам, що підтверджують відповідність надавачів спеціальним умовам надання медичних послуг, в тому числі: вимогам до організації надання послуги; вимогам до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах; вимогам до переліку обладнання, тощо;

- звітність про доходи та витрати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відображенням інформації про доходи, поточні видатки, капітальні видатки за період 01.01.2022-31.12.2023;

- документи, що підтверджують оплату наданих надавачами послуг за період 01.01.2022-31.12.2023, (у тому числі рахунки, платіжні доручення) з відображенням нарахованих та сплачених сум за кожний випадок надання послуги;

- звітність (у тому числі щомісячно) у друкованому та електронному вигляді, що сформувалась в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися за 01.01.2022-31.12.2023 НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі з відображенням інформації щодо наданих послуг за наступними критеріями: «Джерело даних, ID мед. Запису, Адреса, Тип, направлення, Програма фінансування, ID направлення, Посада лікаря з, ел. направлення, ЄДРПОУ з паперового направлення, ID епізоду, Початок періоду дії епізоду, (стац. - дата госпіталізації), Тип епізоду, К-ть діагн. Звітів, К-ть процедур, Клас взаємодії, Тип взаємодії, Підстава звернення в стаціонар, Результат лікування, Статус взаємодії, Внесено до ЕСОЗ, Дата взаємодії, (стац. - дата виписки), Приорітет, Основний діагноз, КОД, Основний діагноз, Хронічна хвороба, Статус достовірності, Клінічний статус, Дод. Діагнози, КОДИ, Дод. Діагнози, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, КОДИ, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, Послуги у взаємодії, КОДИ, Послуги у взаємодії, Посада лікаря, що створив взаємодію, Лікар, що створив взаємодію, ID діагност. Звіту, Дата діагност. Звіту, Послуги діагност. Звіту, КОДИ, Послуги діагност. Звіту, Посада лікаря з ДЗ, Лікар з ДЗ, ID процедури ,Дата процедури, Послуги процедури, КОДИ, Послуги процедури, Посада лікаря, що проводив процедуру, Лікар, що проводив проц., Стать пацієнта, Унікальний код пацієнта (з відображенням ідентифікаційних персональних даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, номер ІПН, місця реєстрації, контактний номер засобу зв`язку), Вік пацієнта в днях, Вік пацієнта в роках, Вага при госпіталізації, грам АДСГ, № пакету, Назва пакету, № послуги, Назва послуги, Коментар щодо причин невключення в оплату, Наявність помилок/коментарів при групуванні, Конфліктні діагнози/процедури (по віку), Конфліктні діагнози/процедури (по статі) Наявність декларації»;

- акти перевірки, висновки та інші документи, що складались в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, що укладалися за період 01.01.2022-31.12.2023 між НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення службових осіб підприємства, які виконували роботи за кошти державного бюджету, свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001144 від 19.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ( НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, протягом 2022-2023 років, здійснюють розтрату коштів державного бюджету.

Вcтановлено, що директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , усвідомлюючи надані йому у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих йому працівників, будучи обізнаним з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдали значні збитки державі, шляхом розтрати бюджетних грошових коштів у значних розмірах.

З метою уникнення можливості спотворення, видалення, викривлення відомостей та інформації, що міститься в системі, у тому числі ЕСОЗ, володільцем та утримувачем якої є НСЗУ, виникла необхідність отримати безпосередній доступ до звітності та іншої посередньої інформації, яка була сформована за період 2022 2023 років у процесі укладення та виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій між НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчому, який входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи, та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України, а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні №0001144 від 19.10.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копії, тобто доступ до звітності та іншої посередньої інформації, яка була сформована за період з 01.01.2022 31.12.2023 у процесі укладення та виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій між НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та НЗСУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

- договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій з додатками, що укладалися за період з 01.01.2022-31.12.2023 між НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документам, що підтверджують відповідність надавачів спеціальним умовам надання медичних послуг, в тому числі: вимогам до організації надання послуги; вимогам до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах; вимогам до переліку обладнання, тощо;

- звітність про доходи та витрати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відображенням інформації про доходи, поточні видатки, капітальні видатки за період 01.01.2022-31.12.2023;

- документи, що підтверджують оплату наданих надавачами послуг за період 01.01.2022-31.12.2023, (у тому числі рахунки, платіжні доручення) з відображенням нарахованих та сплачених сум за кожний випадок надання послуги;

- звітність (у тому числі щомісячно) у друкованому та електронному вигляді, що сформувалась в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися за 01.01.2022-31.12.2023 НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі з відображенням інформації щодо наданих послуг за наступними критеріями: «Джерело даних, ID мед. Запису, Адреса, Тип, направлення, Програма фінансування, ID направлення, Посада лікаря з, ел. направлення, ЄДРПОУ з паперового направлення, ID епізоду, Початок періоду дії епізоду, (стац. - дата госпіталізації), Тип епізоду, К-ть діагн. Звітів, К-ть процедур, Клас взаємодії, Тип взаємодії, Підстава звернення в стаціонар, Результат лікування, Статус взаємодії, Внесено до ЕСОЗ, Дата взаємодії, (стац. - дата виписки), Приорітет, Основний діагноз, КОД, Основний діагноз, Хронічна хвороба, Статус достовірності, Клінічний статус, Дод. Діагнози, КОДИ, Дод. Діагнози, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, КОДИ, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, Послуги у взаємодії, КОДИ, Послуги у взаємодії, Посада лікаря, що створив взаємодію, Лікар, що створив взаємодію, ID діагност. Звіту, Дата діагност. Звіту, Послуги діагност. Звіту, КОДИ, Послуги діагност. Звіту, Посада лікаря з ДЗ, Лікар з ДЗ, ID процедури ,Дата процедури, Послуги процедури, КОДИ, Послуги процедури, Посада лікаря, що проводив процедуру, Лікар, що проводив проц., Стать пацієнта, Унікальний код пацієнта (з відображенням ідентифікаційних персональних даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, номер ІПН, місця реєстрації, контактний номер засобу зв`язку), Вік пацієнта в днях, Вік пацієнта в роках, Вага при госпіталізації, грам АДСГ, № пакету, Назва пакету, № послуги, Назва послуги, Коментар щодо причин невключення в оплату, Наявність помилок/коментарів при групуванні, Конфліктні діагнози/процедури (по віку), Конфліктні діагнози/процедури (по статі) Наявність декларації»;

- акти перевірки, висновки та інші документи, що складались в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, що укладалися за період 01.01.2022-31.12.2023 між НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.03.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1