Справа № 539/303/24
Провадження № 1-кс/539/105/2024
УХВАЛА
29 січня 2024 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 26.05.2023 року до ЧЧ Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.05.2023 року о 16:06 год. невстановлена особа, за допомогою фіктивного сайту єДопомога, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1004 грн., які без дозволу власниці були перераховані з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , на рахунок невідомого банку № НОМЕР_2 , чим завдали останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої, було встановлено, що 16.05.2023 року близько 12:00 год. до неї зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилася працівником банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала у потерпілої кількість наявних карток та суму грошових коштів на кредитній картці. ОСОБА_5 повідомила вказану інформацію даній жінці. Після чого, 25.05.2023 року близько 16:00 год, потерпіла через месенджер Вайбер побачила рекламу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 на який вирішила зайти та натиснула на посилання вказаного сайту, де потрібно було ввести банківські дані, а саме пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та пін-код своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після входу на вищевказаний сайт потерпілій прийшло повідомлення на додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 про переказ грошових коштів на суму 1004 грн. на рахунок картки № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі. Як зазначила потерпіла, підтвердження на здійснення вищевказаного переказу вона не давала.
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки потерпілої можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана у АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить охоронювану законом інформацію.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного слідчий прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасовий доступ до речей та документів що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію: про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 25.05.2023 року з 00:00 год по 28.05.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію: про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 25.05.2023 року з 00:00 год по 28.05.2023 року 00:00, а також всю наявну інформацію про власника вказаного рахунку, тобто повні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документи по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.
Строк дії ухвали до 28 лютого 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1