Провадження №: 1-кс/336/33/2024
УХВАЛА

Іменем України

11 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000528 від 01.11.2023 року за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному №0000528 від 01.11.2023 року за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в порядку ст. 159-160 КПК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи наступним.

01.07.2023 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в період часу з 17.08.2023 по 28.09.2023 перебуваючи в Шевченківському районі м. Запоріжжя, замовив автозапчастини у раніше знайомого громадянина на прізвище ОСОБА_5 , після чого здійснив оплату замовленого товару через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Матеріальний збиток становить 75000 гривень 00 копійок. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 17.11.2022 по 27.11.2022, відома особа на прізвище ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 34 225 гривень 00 копійок, які остання знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 на вказану у переписці ОСОБА_5 банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , у зв`язку із чим ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 11.08.2023, відома особа на прізвище ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 5000 гривень 00 копійок, які останній знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_5 на вказану у переписці ОСОБА_5 банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , у зв`язку із чим ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.01.2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №0000528 від 01.11.2023, у кримінальному провадженні за № 0000026 від 04.01.2024, у кримінальному провадженні за № 0000027 від 04.01.2024 об`єднанні в одне провадження та присвоєний єдиний номер кримінального провадження за №0000528 від 01.11.2023.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що 17.11.2022, перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , вона замовила автозапчастини у раніше знайомого громадянина на прізвище ОСОБА_5 , після чого останній у переписці у мобільному додатку «Телеграм» вказав банківську карту за № НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в розмірі 33800 гривень в якості оплати за товар. Після чого, потерпіла ОСОБА_6 одразу перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 на вказану ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 33800 гривень 00 копійок. Після цього, 27.11.2022 особа на прізвище ОСОБА_5 у вказаній переписці зазначив, що необхідно здійснити переказ грошових коштів в розмірі 425 гривень 00 копійок на банківську карту № НОМЕР_1 в якості оплати доставки за товар. Після чого, потерпіла ОСОБА_6 одразу перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме з власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 на вказану ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 425 гривень 00 копійок. У свою чергу, на сьогоднішній день потерпіла ОСОБА_6 замовлений товар не отримала, матеріальний шкода становить 34225 гривень 00 копійок.

За допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 емітована банком АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі .

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за кримінального провадження №0000528 від 01.11.2023 року за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР (6-7).

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали, слідчим суддею встановлено, що до клопотання не додано будь-яких документів, які б підтверджували факт відкриття карткового рахунку потерпілою ОСОБА_6 , перерахування нею будь яких коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже, викладені обставини в клопотанні не підтверджуються жодними доказами.

Оскільки ініціатором клопотання не обґрунтоване належним чином, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000528 від 01.11.2023 року за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1