Справа № 211/6499/23
Провадження № 1-кс/211/328/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000229 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 22.09.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_1 ввела останню в оману, що являється посадовою особою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформленої на ім`я ОСОБА_4 , остання будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, довіряючи їй, та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи добровільно перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлену на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_3 яку вказала невстановлена особа грошові кошти в сумі 20000грн. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 , завдано майнової шкоди на суму 20000грн. По теперішній час грошові кошти не повернули. В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила наступне: 22.09.2023 року я перебувала у себе вдома. О 15:38 год. на мій мобільний телефон подзвонив невідомий номер - НОМЕР_4 . Я одразу підняла слухавку та почула жіночий голос. Остання повідомила, що вона являється співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомила, що мою банківську картку невідомі особи намагаються зламати. Я була у шоковому стані, та повідомила, що я нічого не знаю з даного приводу. Жінка почала говорити, що мені потрібно зробити щоб уникнути шахрайських дій невідомих осіб, а саме мені потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з моєї кредитної банківської картки НОМЕР_2 на якій були кредитні гроші у сумі 75 000 грн. перерахувати гроші на банківську картку НОМЕР_3 , номер якої почала мені диктувати невідома жінка. Я почала робити все, що вона мені каже та перерахувала 20 000 грн з комісією 599,97 грн. на вказану нею картку. Вказана жінка мені сама повідомила, що я повинна перерахувати саме 20 000 грн. Перерахувавши гроші, мені почали дзвонити номера з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », я номер саме банку пам`ятаю добре та зрозуміла, що зараз провожу бесіду з шахраями, через це одразу поклала слухавку та передзвонила одразу в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою кредитну карту. Таким чином мені було завдано майнову шкоду у сумі 20599,97 грн. Всі перекази я робила не з телефону, а з планшету, який на даний час знаходиться не зі мною. Всі дзвінки я видалила. 16.01.2024 року дізнавачем СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно якого було встановлено, що 22.09.2023 року о 16:16 на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти від потерпілої у сумі 20 000 грн. На момент отримання грошових коштів на банківській карті ОСОБА_5 на залишку залишилось 25,516 грн. Який в свою чергу 01.10.2023 року о 15:25 перевів зі своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 17,243 грн. Після чого ОСОБА_5 01.10.2023 року о 15:35 перевів зі своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 6,000 грн. Далі, 01.10.2023 року о 15:41 ОСОБА_5 перевів зі своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 2,272 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; або о/у СКП СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.10.2023 по час строку ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »», та мали доступ до банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.10.2023 по час строку ухвали.

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.10.2023 по час строку ухвали (копії паспорту, анкети заяв, фото власників карток);

4) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.10.2023 по час строку ухвали 081612, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.10.2023 по час строку ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1