УХВАЛА

13 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000071 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових культур, фруктів, ягід), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 90 511, 9 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 15/17-00-08-07/44741536 від 11.07.2023 проведеного ГУ ДПС у Рівненській області щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 01.10.2022 по 30.06.2023. Таким чином, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачує податків.

Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та видано підроблені фінансово-господарськи документи щодо походження та придбання товару на загальну суму 90512 тис. грн, які в подальшому використані під час внесення відомостей до офіційних документів для експорту товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування проведеним аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , має у користування такі номера мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 ;

ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_9 ) мобільний номер телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_14 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_15 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_16 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_17 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_18 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_19 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_20 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_21 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_22 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мобільний номер телефону НОМЕР_23 ;

ФОП « ОСОБА_24 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , мобільнийномер телефону НОМЕР_24 ;

ФОП « ОСОБА_25 », ІНФОРМАЦІЯ_19 , мобільний номер телефону НОМЕР_25 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мобільний номер телефону НОМЕР_26 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мобільний номер телефону НОМЕР_27 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_28 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_29 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , мобільний номер телефону НОМЕР_30 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , мобільний номер телефону НОМЕР_31 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мобільний номер телефону НОМЕР_32 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_33 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , мобільний номер телефону НОМЕР_34 ;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , мобільний номер телефону НОМЕР_35 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) контактний номер телефону НОМЕР_38 ;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , мобільний номер телефону НОМЕР_39 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , мобільний номер телефону НОМЕР_40 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , мобільний номер телефону НОМЕР_41 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , мобільний номер телефону НОМЕР_42 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , мобільний номер телефону НОМЕР_43 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , мобільний номер телефону НОМЕР_44 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , мобільний номер телефону НОМЕР_45 ;

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , мобільний номер телефону НОМЕР_46 ;

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , мобільний номер телефону НОМЕР_47 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , мобільнийномер телефону НОМЕР_48 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , номер мобільного телефону НОМЕР_49 ;

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , мобільний номер телефону НОМЕР_50 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати інформації про

здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень з абонентських номерів :

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 з встановленням місцезнаходження у період часу з 01.01.2022 по даний час з прив`язкою до територіальних базових станцій, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », за адресом: АДРЕСА_1 у зв`язку із тим, що вказані компанії обслуговують абонентів з вищевказаними абонентськими номерами.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні отримання тимчасового доступу до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень, радіоелектронних засобів терміналів із вказаними абонентськими номерами, надасть змогу встановити місцезнаходження вказаних осіб в момент вчинення злочину, маршрут руху, коло осіб, з якими останні спілкуються, та іншу інформацію, що маж значення для даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Представники оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибули, про причину неприбуття не повідомили.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ: до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень із абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 з встановленням місцезнаходження у період часу з 01.01.2022 по даний час з прив`язкою до територіальних базових станцій, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1