У Х В А Л А

19 жовтня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

11.10.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером № НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_4 », за період з 00:00 години 27.08.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за номером НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 27.08.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 27.08.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 27.08.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00:00 години 27.08.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004160, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чч Білоцерківського РУП звернулась ОСОБА_5 про те, що в соціальній мережі "Фейзбук" виявила оголошення "Є- допомога", перейшовши по посиланню остання ввела дані банківської карти, в результаті чого шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було знято кошти, чим завдано потерпілій майнової шкоди на суму 37 000 гривень.

Було допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 29.08.2023 близько 17:00 вона перебувала за місцем свого проживання, де через свій мобільний телефон марки «Редмі 8» перебувала у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшла посилання від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання додаткових коштів для допомоги громадянам, так як її це зацікавило вона перейшла за даним посиланням, де була вказана інформація про отримання грошових коштів у розмірі 7 000 гривень та для даної операції необхідно обрати банк, що вона і зробила. Обравши банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має особові рахунки: НОМЕР_2 банківська картка № НОМЕР_5 та відповідно до вимог посилання потрібно було ввести пін-код та пароль, що вона і зробила. В подальшому посилання зникло та більше не з?являлось.

29.08.2023 вирішила перевірити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на наявність заробітної платні, але виявила, що з її карткового рахунку через банкомат А0901481 знято грошові кошти у розмірі 37 000 гривень, зазначила, що дані кошти було перераховано з її кредитної картки на пенсійну, а в подальшому знято через банкомат.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку НОМЕР_2 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0004160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером № НОМЕР_2 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_4 », за період з 00:00 години 27.08.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за номером НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 27.08.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 години 27.08.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 27.08.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 від імені клієнта банку громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 надано АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 00:00 години 27.08.2023 по 24:00 годину 31.08.2023 з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 19 грудня 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_6