Провадження № 1-кс/554/1441/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000557 від 08.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 08.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтава Полтавської області, невстановлені особи, здійснюють зберігання з метою подальшого збуту, отруйних та сильнодіючих речовин, в особливо великих розмірах, без спеціального на те дозволу.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України проведеними розшуковими діями працівників УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України було встановлено, що металобаза розташована за адресою: м. Полтава, вул. Половки, за географічними координатами 49.5836150 34.4671440. Земельна ділянка на якій розташовані металеві бочки має кадастровий номер :13:002:0072, площею 22,8641 га, власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правокористувачем вищевказаної ділянки є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, серії ЯЯ № 222004, виданий 22.04.2005.

В подальшому в ході проведення санкціонованого обшуку, на території металобази, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :13:002:0072, площею 22,8641 га, власником якої є територіальна громада міста Полтава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правокористувачем Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виявлено 82 металеві бочки ємністю 200 літрів з нанесеними умовними позначками та написами, у тому числі код UN 2363, що вказують на зберігання у них хімічної речовини «етилмеркаптан».

Етилмеркаптан використовується як одорант речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, та відноситься до другого класу небезпеки (речовини високонебезпечні).

Законами України «Про відходи» та «Про дозвільну систему у сфері господарювання» передбачений порядок видалення небезпечних відходів, в даному випадку, пов`язаних з перевезенням з подальшою утилізацією використаної тари з-під одоранту/етилмеркаптану. Процес одоризації (додавання одоранту/етилмеркаптану) виконується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на газорозподільних станціях безпосередньо перед подачею газу операторам газорозподільних мереж, які постачають газ споживачам.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

- інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 суб`єктами господарювання відповідно до наступних ідентифікаційних ознак пошуку ідентифікатор пошуку: продукція виробництва «ARKEMA», «Chevron Phillips» код за УКТЗЕД , назва товару одорант/етилмеркаптан із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних;

- інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт за період з 01.01.2018 по 01.10.2021 суб`єктами господарювання відповідно наступних ідентифікаційних ознак пошуку ідентифікатор пошуку товару, одорант/етилмеркаптан, код згідно УКТЗЕД за наступними номерами та серіями партій товару: UN 1А1/ Х2 0/400/19/В/GEF 060080 04/04; 2) UN 1А1/Х2 0/400/19/В/GEF 060080 08/01; 3) UN 1А1/Х2 0/400/19/В/GEF 060080 05/09; 4) «ARKEMA» Batch NO: V106-1411I 14-11/2019; 5) «ARKEMA» Batch NO: J09R-2020; 6) «ARKEMA» Batch NO: J10R-2020; 7)UN 1А1/ Х2 0/400/19/В/GEF 060080 16/09; 8)UN 1А1/ Х2 0/400/19/В/GEF 060080 09/; 9) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 10)«ARKEMA» Batch NO: V 106-1411I 14-11-2019; 11) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 12) «ARKEMA» Batch NO: К11R010124 ….-2021; 13)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 14) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 15)«ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 16) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 17)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 18)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 19)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 20)UN 1А1/ Х2 0/400/19/В/GEF 060080 23/07; 21) «Chevron Phillipc» LOT 21KTSCA14, UN 2363; 22)«ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 23)«ARKEMA» Batch NO: J12R-2021; 24) UN 1А1/Х2 0/400/19/В/GEF 060080 08/01; 25) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 26) «ARKEMA» Batch NO: V106-1411I 14-11-2019; 27)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 28) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 29) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 30)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 31) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 32) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 33)«ARKEMA» Batch NO: J09R-2020; 34)«ARKEMA» Batch NO: K11R-2021; 35) «ARKEMA» Batch NO: K11R-2021; 36)«ARKEMA» Batch NO: K11R-2021; 37) UN 1А1/ Х2 0/4…./В/GEF 060080; 38) UN 1А1/ Х2 0/400/21/В/GEF 060080 01/12; 39) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 40) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 41)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 42) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 43)«ARKEMA» Batch NO: К08R9-2021; 44)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 45)«Chevron Phillips» LOT 21KTSCA14, UN 2363; 46) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 47)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 48)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 49) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 50)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 51) «Chevron Phillipc» LOT 21KTSCA14, UN 2363; 52) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 53)UN 1А1/ Х2 0/400/21/В/GEF 0…. 07/10; 54) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 55)«ARKEMA» Batch NO: J12R-2020; 56)UN 1А1/ Х2 0/400/21/В/GEF 060090 23/07; 57)UN 1А1/ Х2 0/400/21/В/GEF 060080 12/10; 58) UN 1А1/ Х2 0/400/21/В/GEF 060080 26/05; 59) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 60)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 61) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 62) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 63)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 64) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 65)«ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 66)«ARKEMA» Batch NO: J10R-2020; 67) «ARKEMA» Batch NO: J10R-2020; 68) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 69)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 70) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 71) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 72)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 73) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 74)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 75)«ARKEMA» Batch NO: J10R-2020; 76) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 77) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 78)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 79) «ARKEMA» Batch NO: J09R-2020; 80) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 81)«ARKEMA» Batch NO: К11R010120, 03-11-2021; 82) ARKEMA» Batch NO: К11R010123, 15-11-2021, із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних;

- митні декларації з оформлення вантажів у режимі імпорт суб`єктів господарювання юридичних та фізичних осіб, які здійснювали ввезення на митну територію України у режимі імпорт продукції виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Chevron Phillips», код УКТЗЕД , назва товару одорант/етилмеркаптан за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з додатками до них, на підставі яких здійснювалося оформлення вантажів у режимі імпорт, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, договори, специфікації, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, сертифікати відповідності, пакувальні листи, паспорти якості, реєстраційні посвідчення, інші документи, які були надані при митному оформленні вантажів, які мають значення у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування установлено, що вище вказані документи перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних документів та перевірку зазначених обставин у кримінальному провадженні неможливо здійснити в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та вилучити (здійснити виїмку) інформації з баз даних, належним чином завірених копій, електронних (в електронному, сканованому вигляді) наступних документів, а саме:

- інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 суб`єктами господарювання відповідно до наступних ідентифікаційних ознак пошуку ідентифікатор пошуку: продукція виробництва «ARKEMA», «Chevron Phillips» код за УКТЗЕД , назва товару одорант/етилмеркаптан із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних;

- інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт за період з 01.01.2018 по 01.10.2021 суб`єктами господарювання відповідно наступних ідентифікаційних ознак пошуку ідентифікатор пошуку товару, одорант/етилмеркаптан, код згідно УКТЗЕД за наступними номерами та серіями партій товару: UN 1А1/ Х2 0/400/19/В/GEF 060080 04/04; 2) UN 1А1/Х2 0/400/19/В/GEF 060080 08/01; 3) UN 1А1/Х2 0/400/19/В/GEF 060080 05/09; 4)«ARKEMA» Batch NO: V106-1411I 14-11/2019; 5) «ARKEMA» Batch NO: J09R-2020; 6) «ARKEMA» Batch NO: J10R-2020; 7)UN 1А1/ Х2 0/400/19/В/GEF 060080 16/09; 8)UN 1А1/ Х2 0/400/19/В/GEF 060080 09/; 9)«ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 10)«ARKEMA» Batch NO: V 106-1411I 14-11-2019; 11) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 12) «ARKEMA» Batch NO: К11R010124 ….-2021; 13)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 14) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 15)«ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 16)«ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 17)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 18) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 19)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 20) UN 1А1/ Х2 0/400/19/В/GEF 060080 23/07; 21) «Chevron Phillipc» LOT 21KTSCA14, UN 2363; 22)«ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 23) «ARKEMA» Batch NO: J12R-2021; 24) UN 1А1/Х2 0/400/19/В/GEF 060080 08/01; 25)«ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 26) «ARKEMA» Batch NO: V106-1411I 14-11-2019; 27)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 28) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 29) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 30)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 31) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 32) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 33)«ARKEMA» Batch NO: J09R-2020; 34) «ARKEMA» Batch NO: K11R-2021; 35) «ARKEMA» Batch NO: K11R-2021; 36)«ARKEMA» Batch NO: K11R-2021; 37) UN 1А1/ Х2 0/4…./В/GEF 060080; 38) UN 1А1/ Х2 0/400/21/В/GEF 060080 01/12; 39) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 40) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 41)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 42) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 43) «ARKEMA» Batch NO: К08R9-2021; 44)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 45) «Chevron Phillips» LOT 21KTSCA14, UN 2363; 46)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 47)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 48) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 49) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 50)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 51) «Chevron Phillipc» LOT 21KTSCA14, UN 2363; 52) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 53) UN 1А1/ Х2 0/400/21/В/GEF 0…. 07/10; 54) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 55) «ARKEMA» Batch NO: J12R-2020; 56)UN 1А1/ Х2 0/400/21/В/GEF 060090 23/07; 57)UN 1А1/ Х2 0/400/21/В/GEF 060080 12/10; 58) UN 1А1/ Х2 0/400/21/В/GEF 060080 26/05; 59) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 60)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 61) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 62) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 63)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 64) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 65) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 66)«ARKEMA» Batch NO: J10R-2020; 67) «ARKEMA» Batch NO: J10R-2020; 68) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 69)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 70) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 71) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 72)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 73) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 74) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 75)«ARKEMA» Batch NO: J10R-2020; 76) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 77) «ARKEMA» Batch NO: К08R-2021; 78)«ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 79) «ARKEMA» Batch NO: J09R-2020; 80) «ARKEMA» Batch NO: К11R-2021; 81)«ARKEMA» Batch NO: К11R010120, 03-11-2021; 82) ARKEMA» Batch NO: К11R010123, 15-11-2021, із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних;

- митні декларації з оформлення вантажів у режимі імпорт суб`єктів господарювання юридичних та фізичних осіб, які здійснювали ввезення на митну територію України у режимі імпорт продукції виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Chevron Phillips», код УКТЗЕД , назва товару одорант/етилмеркаптан за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 з додатками до них, на підставі яких здійснювалося оформлення вантажів у режимі імпорт, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, договори, специфікації, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, сертифікати відповідності, пакувальні листи, паспорти якості, реєстраційні посвідчення, інші документи, які були надані при митному оформленні вантажів, які мають значення у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1