Єдиний унікальний № 501/335/24
Провадження № 1-кс/501/68/24
УХВАЛА

31 січня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000962 від 21.12.2023.

Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.12.2023 процесуальним керівником Чорноморської окружної прокуратури виділено матеріали з кримінального провадження № 0000245 від 02.12.2023 відносно невстановленої особи за фактом збуту наркотичних засобів за допомогою інтернет ресурсу "Телеграм".

Під час проведення досудового розслідуванням, було встановлено, що по кримінальному провадженню № 0000245 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 02.12.2023 о 09:37 годин, без мети збуту, з метою особистого вживання та з метою подальшого зберігання, забрав у вигляді «закладки» в клумбі біля стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , наркотичний засіб «метадон», який замовив за допомогою інтернет ресурсу "Телеграм" у невстановленої особи, про що 20.12.2023 до Іллічівського міського суду Одеської області спрямовано обвинувальний акт відносно останнього.

Крім того, 20.12.2023 прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_7 була винесена постанова про виділення матеріалів досудового розслідування за фактом збуту наркотичних засобів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

За даним фактом було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000962 від 21.12.2023.

Згідно з протоколу допитів свідків, які повідомили про те, що особа на ім`я « ОСОБА_8 », користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який через застосунок «Telegram» збуває наркотичні засоби шляхом розкладання закладок, про що отримує кошти на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 була видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо транзакції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що становить банківську таємницю, та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками , серед іншого, за рішенням суду.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий удя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області по кримінальному провадженню № 0000962 від 21.12.2023 року у складі: слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_16 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до 31.01.2024 року.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку за період часу починаючи з 01.08.2023 до 31.01.2024 року, із зазначенням дат та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото та/або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01.08.2023 до 31.01.2024 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу починаючи з 01.08.2023 до 31.01.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1