Справа № 721/52/24
Провадження №1-кс/721/5/2024
УХВАЛА

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 22.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ

22.01.2024 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.12.2022 невстановлена особа ввела в оману заявницю під приводом продажу товару та заволоділа грошовими коштами в розмірі 14 397 грн. 50 коп., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

22.04.2023 року внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0000505 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, обготівковувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматі CACV6238, що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 являється ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні повної інформації за вказаним рахунком банківської карти у період часу з 10.12.2022 року по 01.12.2023 року.

Просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач та прокурор, які належним чином були повідомленими про дату та час розгляду справи в судове засідання не з`явилися, від них надійшли заяви про розгляд справи за їхньої відсутності та підтримання клопотання у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до 22.04.2023 року до ЄРДР №0000505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до вказаного провадження, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою про те, що 14.12.2022 невстановлена особа ввела її в оману під приводом продажу товару та заволоділа грошовими коштами в розмірі 14 397 грн. 50 коп., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 14.12.2022 року вона з метою купівлі одягу, а саме куртки та взуття, в мережі інтернет через мобільний додаток «Інстаграм» акаунт (сторінка) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зайшла до нього щоб купити одяг, в саме куртку та взуття. Написавши менеджеру, зробила замовлення та перерахувала кошти на вказану невідомою особою картку № НОМЕР_1 у сумі 14 397 грн., після чого, останній припинили відповідати на листування, товар не відправили, кошти не повернули.

Із копії виписки по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка видана на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що останньою 14.12.2022 року о 18 год. 18 хв. здійснено грошовий переказ з картки на картку у сумі 14397, 50 грн.

З копії онлайн розшифрування кодів та номерів за номером банківської карти № НОМЕР_1 вбачається, що така видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відтак, документи, які містять інформацію, з клопотанням про доступ до якої звернувся дізнавач, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному у провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , потреби досудового розслідування для розкриття кримінального правопорушення виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено обґрунтованість клопотання, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що відомості, які містяться у речах та документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, вказані документи перебувають у юридичної особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважаю доведеною можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні №0000505 від 22.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, що слугує підставою для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повна назва банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу із 10.12.2022 року по 01.12.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

відомості про власника за рахунком банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до у мов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу із 10.12.2022 року по 01.12.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14