УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/355/2023

17 жовтня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

16.10.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що в провадженні СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївськiй області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000024 від 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Слідчим відділом відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000024 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану, 03.08.2023 року повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.09.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , здійснюючи в період з 26.08.2022 року по 28.12.2022 продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1 885 000 гривень за викладених вище обставин, заздалегідь знаючи про порядок та умови здійснення економічної діяльності, яка передбачає отримання прибутку лише в рамках чинного законодавства, незаконно одержав в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, дохід, тобто економічну вигоду у вигляді незаконно отриманих бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з огляду на своє службове становище в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи реальну можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами, здійснив їх легалізацію (відмивання) за наступних обставин.

Так, після поставки ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125 двох автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_2 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 23.11.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

Також, після поставки ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08.12.2022 року № 210 двох автомобілів Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_5 та Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_6 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 28.12.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

Разом з тим, ОСОБА_5 , реалізуючи свій протиправний план злочинної діяльності та достовірно усвідомлюючи, що бюджетні кошти в сумі 1 885 000 гривень, які надійшли на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання та розпорядження зазначених грошових коштів, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з огляду на службове становище, наділеним повноваженнями щодо розпорядження коштами товариства, здійснив з ними фінансові операції, пов`язані з їх переміщенням на інші поточні рахунки суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на власний банківський розрахунковий рахунок, в якості оплати податків, зборів, оплати за комунальні послуги та за забезпечення подальшого законного функціонування підприємства (купівлі товарно-матеріальних цінностей та ін.).

Так, в період з 23.11.2022 року по 29.06.2023 року ОСОБА_5 , маючи реальну можливість розпоряджатись вищевказаними незаконно отриманими бюджетними коштами в загальній сумі 1 885 000 гривень, які знаходились на підконтрольному поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив з ними наступні фінансові операції:

- Перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 28.11.2022 року о 12:38:24 год. коштів в сумі 390 000 грн. із призначенням платежу: «часткова оплата за полімер-бітумну мембрану».

- Перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 02.12.2022 року о 12:56:55 год. коштів в сумі 865 000 грн. із призначенням платежу: «за трактор Беларус 82,1».

- 6 транзакцій щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » коштів в загальній сумі 666 300 грн. з призначенням платежів: «Надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги» та «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 07.02.2023 року о 18:03:50 год. перераховано 346 300 грн.; 10.02.2023 року о 09:19:12 год. перераховано 120 000 грн.; 23.05.2023 року о 15:40:02 год. перераховано 10 000 грн.; 30.05.2023 року о 11:22:04 год. перераховано 85 000 грн.; 06.06.2023 року о 09:43:01 год. перераховано 95 000 грн.; 27.06.2023 року о 13:40:09 год. перераховано 10 000 грн.

- Перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 07.04.2023 о 10:45:05 год. коштів в сумі 510 000 грн. із призначенням платежу: «за будівельні матеріали».

- 2 транзакції щодо перерахування ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » коштів в загальній сумі 460 000 грн. з призначенням платежів: «за плитку», а саме: 29.12.2022 року о 13:49:06 год. перераховано 210 000 грн.; 29.12.2022 год. о 14:50:02 год. перераховано 250 000 грн.

- 2 транзакції щодо перерахування ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » коштів в загальній сумі 329 467,39 грн. з призначенням платежів: «за плитку керамічну», а саме: 29.12.2022 року о 15:04:12 год. перераховано 207 000 грн.; 16.03.2023 року о 17:11:32 год. перераховано 122 467,39 грн.

- 9 транзакцій щодо перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » коштів в загальній сумі 208 980, 04 грн. з призначенням платежів: «за послуги з водопостачання та водовідведення», а саме: 30.11.2022 року о 17:05:18 год. перераховано 13 620, 72 грн.; 26.12.2022 року о 09:37:33 год. перераховано 14 713,30 грн.; 01.02.2023 року о 17:06:15 год. перераховано 25 696,56 грн.; 13.03.2023 року о 14:36:38 год. перераховано 10 515,51 грн.; 04.04.2023 року о 16:21:01 год. перераховано 15 000,82 грн.; 28.04.2023 року о 10:01:14 год. перераховано 15 165, 48 грн.; 30.05.2023 року о 13:15:03 год. перераховано 14 267,65 грн.; 15.06.2023 року о 12:23:05 год. перераховано 50 000, 00 грн.; 27.06.2023 року о 13:00:04 год. перераховано 50 000, 00 грн.

- 9 транзакцій щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » коштів в загальній сумі 178 143,75 грн. з призначенням платежів: «оплата за електроенергію», а саме: 27.12.2022 о 12:33:09 год. перераховано 12 492,28 грн.; 25.01.2023 року о 13:03:11 год. перераховано 20 582,69 грн.; 21.02.2023 року о 18:08:26 год. перераховано 23 980,32 грн.; 13.03.2023 року о 14:36:37 год. перераховано 22 152,14 грн.; 17.03.2023 року о 16:51:07 год. перераховано 20 065,34 грн.; 31.03.2023 року о 11:49:45 год. перераховано 20 065,34 грн.; 25.04.2023 року о 09:55:00 год. перераховано 16 869,54 грн.; 09.05.2023 року о 17:08:01 год. перераховано 22 483,01 грн.; 01.05.2023 року о 12:55:00 год. перераховано 19 453,09 грн.

- 15 транзакцій щодо перерахування на особистий рахунок ОСОБА_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів в загальній сумі 519 000 грн. з призначенням платежів: «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 29.12.2022 року о 13:48:25 год. перераховано 150 000 грн.; 29.12.2022 року о 14:04:39 год. перераховано 91 000 грн.; 30.12.2022 року о 12:17:30 год. перераховано 40 000 грн.; 18.01.2023 року об 11:21:30 год. перераховано 35 000 грн.; 24.01.2023 року о 09:19:30 год. перераховано 21 200 грн.; 25.01.2023 року о 12:39:30 год. перераховано 5 000 грн.; 27.01.2023 року об 11:51:19 год. перераховано 9 500 грн.; 02.02.2023 року о 13:22:31 год. перераховано 8 000 грн.; 10.02.2023 року о 13:44:31 год. перераховано 15 000 грн.; 20.02.2023 року об 11:35:30 год. перераховано 1 000 грн.; 21.02.2023 о 09:05:30 перераховано 1 000 грн.; 04.04.2023 о 10:16:37 перераховано 40000 грн.; 07.04.2023 року об 11:27:31 год. перераховано 60 000 грн.; 18.04.2023 року о 09:18:48 год. перераховано 10 000 грн.; 02.05.2023 року об 11:58:26 год. перераховано 33 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 в період з 23.11.2022 року по 29.06.2023 року, шляхом здійснення законних фінансових операцій з грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, легалізував грошові кошти в загальній сумі 1 885 000 гривень.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , а саме: АДРЕСА_1 . А також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 перебуває на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів вчинення кримінальних правопорушень, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та отриманні інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , за період з 01.01.2022 року та по теперішній час, а саме до:

- звітів (Форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал», форми 1ДФ та інших податків і зборів);

- відомостей з системи співставлення « ІНФОРМАЦІЯ_21 » щодо контрагентів підприємства (вказавши суму податкового зобов`язання або кредиту, назву контрагента, код ЄДРПОУ та інші наявні дані);

- актів перевірок та звірок з додатками;

- податкової інформації за весь час діяльності юридичної особи, а саме до : номерів банківських рахунків юридичної особи (відкритих та закритих із зазначенням реквізитів банківських установ); повного найменування юридичної особи; видів діяльності юридичної особи; юридичної та фактичної адреси підприємства; П.І.Б. керівників, бухгалтерів та працівників підприємства; наявність в юридичної особи ліцензій та дозволів; отриманих юридичною особою доходів (прибутків); сплачених юридичною особою податків до бюджетів всіх рівнів.

Володільцем вказаних вище документів та інформації є ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000024 від 11.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати групі слідчих відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області в складі: Т.в.о. начальника СВ ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ОСОБА_8 , та слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2022 року та по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме до:

- звітів (Форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал», форми 1ДФ та інших податків і зборів);

- відомостей з системи співставлення « ІНФОРМАЦІЯ_21 » щодо контрагентів підприємства (вказавши суму податкового зобов`язання або кредиту, назву контрагента, код ЄДРПОУ інші наявні дані);

- актів перевірок та звірок з додатками;

- податкової інформації за весь час діяльності юридичної особи, а саме до : номерів банківських рахунків юридичної особи (відкритих та закритих із зазначенням реквізитів банківських установ); повного найменування юридичної особи; видів діяльності юридичної особи; юридичної та фактичної адреси підприємства; П.І.Б. керівників, бухгалтерів та працівників підприємства; наявність в юридичної особи ліцензій та дозволів; отриманих юридичною особою доходів (прибутків); сплачених юридичною особою податків до бюджетів всіх рівнів.

Строк дії ухвали до 17.11.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1