Справа № 544/2505/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000378 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 14.08.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_5 . Так, 14.08.2023 о 15год 14хв з особистої «зарплатної» банківської карти-« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 8418,82грн з урахуванням комісії.

15.08.2023 відповідно до ст. 214 КПК України за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000378.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що в її власності є зарплатна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , даною банківською карткою вона постійно користується, з неї знімала гроші в банкоматі, а також безпосередньо нею розраховувалась в магазинах. Так, 14.08.2023, близько 15год 20хв, вона перебувала вдома, займалась своїми справами та в той момент на телефон надійшло повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли вона відкрила повідомлення, то помітила два незрозумілих їй списання грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 , перше перерахування коштів 14.08.2023 о 15год 14хв в іноземній валюті «-1,33 CAD» - 37грн 08коп, друге перерахування коштів 14.08.2023 о 15год 14хв в іноземній валюті «-202,00 EUR» - 8381грн 74коп, тобто на загальну суму 8418грн 82коп. Переглянувши більш детально, то в транзанкції першого переказу, а саме в описі було зазначено наступне: «Благодійність: FSOCIAL CHANGE, НОМЕР_2 », в транзанкції другого переказу, а саме в назві було зазначено « ОСОБА_6 », а в описі було зазначено « ОСОБА_7 ». Вона дані операції не здійснювала, будь-хто інший доступу до її банківської картки не мав, вона її ніде не залишала, відомості про банківські карти чи паролі нікому не надавала, на сторонні сайти не переходила, де б потрібно було вводити реквізити банківської картки та і взагалі на будь-які інші сумнівні сайти та посилання, крім цього їй також не надходили жодні паролі чи коди для підтвердження банківських операцій.

Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківської картки потерпілої на загальну суму 8418,82грн.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_3 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000378 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_3 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 13.08.2023 по 15.08.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_3 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 13.08.2023 по 15.08.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти, які були перераховані із банківського рахунку « НОМЕР_3 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_3 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 13.08.2023 по 15.08.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_3 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 13.08.2023 по 15.08.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти, які були перераховані із банківського рахунку « НОМЕР_3 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1