Справа № 344/2038/24
Провадження № 1-кс/344/1000/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власник майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000015 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування та оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що група осіб налагодила схему незаконного перевезення через державний кордон України чоловіків, які ухиляються від мобілізації, шляхом виготовлення документів ВЛК, до яких вносяться неправдиві відомості.

Окрім того, у відповідності до зібраних матеріалів кримінального провадження та інформації наданої Івано-Франківського управління ДВБ НП України встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , фактично проживає із співмешканкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у АДРЕСА_2 , який бере участь спільно із іншими особами у незаконному переправленні через державний кордон України. За дану послугу він отримує грошову винагороду.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування було проведено негласну слідчу (розшукову) дію контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в якому відображається факт передачі грошових коштів в розмірі 2000 доларів США для подальшої передачі працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

03 лютого 2024 року о 02 год 09 хв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що мало на території АЗС «ОККО», за адресою: Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Антоновича, 54, де останній разом із своїм знайомим ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 отримував решту грошових коштів за послуги вироблення документів для виїзду за кордон.

Так, в період часу з 23 год 46 хв по 01 год 32 хв. на підставі ст. 233 КПК України у зв`язку із безпосереднім переслідуванням особи підозрюваної у вчиненні злочину, було проведено невідкладний обшук в транспортному засобі марки «Volkswagen» модель «Transporter» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору яким користувався ОСОБА_6 , учасником якого був ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошові кошти номіналом 100 доларів США із наступними серійними номерами: HF 05845345C; КВ 93005856 Н; КІ 95694274В; КІ 95694274В;

КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В;

КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В;

КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В;

AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K;

AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K;

AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AK 19576497J; AK 19576497J;

AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J;

AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J;

AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J;

AJ 19564977K в загальній кількості 50 купюр і загальній сумі 5 000 тисяч

доларів США які за результатом обшуку упаковані в окремий спец. пакет

НПУ № 1150967.

- мобільний телефон марки «iPhone» модель «12 pro»

IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 який за результатом обшуку упакований в окремий спец. пакет НПУ № WAR 1150966.

Вище перелічені речі, в сукупності з іншими речами та документами, можуть мати значення доказу факту, чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, щодо організації незаконного перетину громадян через державний кордон України та може бути предметом злочинної діяльності ОСОБА_6

03 лютого 2024 року описані речі та цінності було визнано речовими доказами.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Власник майна в судовому засіданні щодо клопотання частково заперечив, вказав що щодо накладення арешту телефону, то не заперечує. А щодо грошей заперечив, оскільки це не його кошти, як вони опинились в його кишені, з якої самостійно їх видав, не зміг пояснити в судовому засіданні.

Заслухавши слідчого, власника майна, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: - грошові кошти номіналом 100 доларів США із наступними серійними номерами: HF 05845345C; КВ 93005856 Н; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AJ 19564977K в загальній кількості 50 купюр і загальній сумі 5 000 тисяч доларів США які за результатом обшуку упаковані в окремий спец. пакет НПУ № 1150967, мобільний телефон марки «iPhone» модель «12 pro» IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 який за результатом обшуку упакований в окремий спец. пакет НПУ № WAR 1150966, що 02.02.2024 були виявлені та вилучені в ході проведення невідкладного обшуку у транспортному засобі марки «Volkswagen» модель «Transporter» д.н.з. НОМЕР_1 , WIN НОМЕР_5 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000015 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 332 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на:

- грошові кошти номіналом 100 доларів США із наступними серійними номерами: HF 05845345C; КВ 93005856 Н; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; КІ 95694274В; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AS 15664274K; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AK 19576497J; AJ 19564977K в загальній кількості 50 купюр і загальній сумі 5 000 тисяч доларів США які за результатом обшуку упаковані в окремий спец. пакет НПУ № 1150967.

- мобільний телефон марки «iPhone» модель «12 pro»

IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 який за результатом обшуку упакований в окремий спец. пакет НПУ № WAR 1150966, що 02.02.2024 були виявлені та вилучені в ході проведення невідкладного обшуку у транспортному засобі марки «Volkswagen» модель «Transporter» д.н.з. НОМЕР_1 , WIN НОМЕР_5 .

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 08 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_8