У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2024 Справа №607/1462/24 Провадження №1-кс/607/521/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 17.01.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000175 від 28.10.2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 28.10.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області із ВПК в Тернопільській області надійшло звернення гр. ОСОБА_6 , жит. с. Велика Лука, Тернопільського району про те, невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_2 , написала їй у месенджер «WhatsApp» та шляхом обману і зловживанням довіри, під приводом надання роботи, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , в загальній сумі 118 500 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання вказала, що 23.10.2023 близько 10 год. вона перебуваючи за місцем свого проживання отримала повідомлення в мессенджері «WhatsApp» від невідомої особи з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , яка представилась ОСОБА_7 працівницею Глобал чату з пропозицією про додатковий підзаробіток, на що потерпіла згодилась. Надалі в листуванні потерпілій було надано посилання за яким вона перейшла та виконала поставлене їй завдання невідомою особою, в подальшому потерпілій було надано посилання на телеграм перейшовши за яким її перенесло в месенджер «Telegram» на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написавши до невідомої особи, потерпілу попросили написати свої анкетні дані та скинути реквізити її банківської картки на яку потерпілій повинні були приходити грошові кошти за виконані нею завдання.

В подальшому потерпілій скинули завдання яке вона виконала та їй за його виконання було надіслано грошові кошти в сумі 99, 50 грн. на банківську картку потерпілої, яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , надалі потерпілій скидали завдання та номери банківських карток, а саме № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на які вона робила перекази грошових коштів в сумі 500 та 1000 грн. та які в подальшому їй були повернуті з оплатою за виконані завдання.

Після цього потерпілій скинули ще один номер банківської картки № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на який вона перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надалі їй було знову надано посилання на телеграм сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » написавши , вона знову отримувала завдання та виконувала їх здійснючи перекази грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) в сумі 300 грн. ( +комісія 5 грн.) № НОМЕР_4 (Маргарита) в сумі 8040 грн. ( +комісія 280,47 грн.), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 ) в сумі 30000 грн. (+ комісія 31 грн.), № 602052 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в сумі 30000 грн. (+ комісія 1200 грн.), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 ) в сумі 30050 грн. (+ комісія 901,50 грн.), № 602052 ( Аваль Даря) в сумі 18090 грн. (+ комісія 632,70 грн.). Вищевказані грошові перекази потерпіла здійснювала зі своїх банківських карток, одні з яких обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 , а також іншої банківської картки, яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_11 .

Після останнього переказу грошових коштів потерпілій написали, що вона має відкрити так званий канал великої суми і оплатити 100 000 грн. та після цього їй повернуть всі попередньо переказані нею грошові кошти. Однак , вона відмовилась, оскільки не мала на рахунку вище зазначеної суми коштів та попросила перерахувати на її банківську картку № НОМЕР_9 всі попередньо надіслані нею грошові кошти, однак після цього на її повідомлення уже ніхто не відповідав. Після цього потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася у поліцію.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, який належить невідомій особі і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 17.01.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення надати старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1