Справа № 405/8032/23
провадження № 1-кс/405/3654/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000502 від 06.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківському картковому рахунку який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_2 . Просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення їх копій:

- електронних чеків здійснення платежів (касових операцій) по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_2 за такі дати та час:

2022-01-12 11:01:44;

2022-01-21 11:33:56;

2022-02-22 11:31:22;

2022-03-23 09:47:28;

2022-04-13 09:48:26;

2022-04-14 09:39:30;

2022-04-26 10:11:19;

2022-05-20 10:09:17;

2022-05-23 10:26:30;

2022-05-24 16:57:50;

2022-06-22 10:27:18;

2022-07-21 10:37:44;

2022-07-25 10:53:18;

2022-08-22 11:26:50;

2022-08-30 10:41:49;

2022-09-02 08:52:27;

2022-09-22 11:09:31;

2022-10-24 10:49:43;

2022-11-21 12:41:43;

2022-11-24 13:23:17;

2022-12-22 09:36:59.

-документів з відомостями (інформацією) про спосіб авторизації (ідентифікації) клієнта в касі банку, який був використаний під час здійснення вищевказаних операцій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000502 від 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом того, що в м. Кропивницький здійснює злочинну діяльність група осіб за попередньою змовою, яка систематично займається придбанням та зберіганням з метою подальшого збуту наркотичних засобів серед наркозалежних осіб.

Органом досудового розслідування встановлено, що до складу до вказаного вище кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, зареєстрована а адресою: АДРЕСА_2 . У складі групи відповідає за придбання наркотичних засобів, передачу їх іншим особам для подальшого збуту, а також періодично здійснює безпосередній збут наркотичних засобів наркозалежним особам.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що власниця ФОП « ОСОБА_4 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_2 користується в своїй діяльності послугами банківської установи (шляхом відкриття рахунків та здійснення фінансових операцій), а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 може здійснювати фінансові операції, пов`язані з незаконною діяльністю своєї аптеки.

В подальшому на підставі відповідної ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які стосуються руху коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В подальшому, в ході аналізу руху коштів по банківській картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , було встановлено факти здійснення транзакцій «Поповнення своєї картки готівкою у відділенні» по даній картці протягом 2022 року, що може свідчити про те, що грошовим коштами, отриманими від вищеописаної незаконної діяльності з продажу кодеїновмісних препаратів, ОСОБА_4 або іншою довіреною особою, було поповнено банківську картку ОСОБА_4 для подальшого користування ними.

Слідчий в клопотанні вказав, що вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини про які органу досудового розслідування наразі невідомо. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

У відповідності до ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000502 від 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом того, що в м. Кропивницький здійснює злочинну діяльність група осіб за попередньою змовою, яка систематично займається придбанням та зберіганням з метою подальшого збуту наркотичних засобів серед наркозалежних осіб. До складу даної групи входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка ж клієнтом в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківським рахунком № НОМЕР_3 .

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в даному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до:

- електронних чеків здійснення платежів(касових операцій) по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_2 за такі дати та час:

2022-01-12 11:01:44;

2022-01-21 11:33:56;

2022-02-22 11:31:22;

2022-03-23 09:47:28;

2022-04-13 09:48:26;

2022-04-14 09:39:30;

2022-04-26 10:11:19;

2022-05-20 10:09:17;

2022-05-23 10:26:30;

2022-05-24 16:57:50;

2022-06-22 10:27:18;

2022-07-21 10:37:44;

2022-07-25 10:53:18;

2022-08-22 11:26:50;

2022-08-30 10:41:49;

2022-09-02 08:52:27;

2022-09-22 11:09:31;

2022-10-24 10:49:43;

2022-11-21 12:41:43;

2022-11-24 13:23:17;

2022-12-22 09:36:59.

-документів з відомостями(інформацією) про спосіб авторизації (ідентифікації) клієнта в касі банку, який був використаний під час здійснення вищевказаних операцій.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000502 від 06.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.362 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківському картковому рахунку який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_2 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до таких документів з можливістю вилучення їх копій:

- електронних чеків здійснення платежів (касових операцій) по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_2 за такі дати та час:

2022-01-12 11:01:44;

2022-01-21 11:33:56;

2022-02-22 11:31:22;

2022-03-23 09:47:28;

2022-04-13 09:48:26;

2022-04-14 09:39:30;

2022-04-26 10:11:19;

2022-05-20 10:09:17;

2022-05-23 10:26:30;

2022-05-24 16:57:50;

2022-06-22 10:27:18;

2022-07-21 10:37:44;

2022-07-25 10:53:18;

2022-08-22 11:26:50;

2022-08-30 10:41:49;

2022-09-02 08:52:27;

2022-09-22 11:09:31;

2022-10-24 10:49:43;

2022-11-21 12:41:43;

2022-11-24 13:23:17;

2022-12-22 09:36:59.

-документів з відомостями (інформацією) про спосіб авторизації (ідентифікації) клієнта в касі банку, який був використаний під час здійснення вищевказаних операцій.

Строк дії ухвали визначити до 02.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9