Справа № 953/2410/23
н/п 1-кс/953/9614/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ СП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.02.2023 року до ВСП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що старший стрілець 3 відділення 1 взводу 1 роти 1 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_1 старший солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був оформлений та прийнятий на військову службу до лав ЗСУ, але після зарахування до списків військової частини не з`являвся за місцем проходження служби, а також не виконує службово бойові завдання в зоні відповідальності військової частини. Однак незважаючи на вищевикладене керівництвом ВЧ НОМЕР_1 здійснюється розтрата грошових коштів військової частини, що вчиняється в умовах військового стану, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати вказаному військовослужбовцю.

За даним фактом СВ ВСП ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За оперативною інформацією військовослужбовець ОСОБА_5 1973 р.н. та військовослужбовець ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 отримують грошове забезпечення та грошову винагороду на тому ж рівні, що й інші військовослужбовці, які знаходяться на лінії зіткнення.

В ході проведення досудового розслідування було отримано відповідь на доручення слідчого та встановлено, що ОСОБА_5 , згідно наказу командира в/ч НОМЕР_1 №98 від 23.04.2022 року перебував на посаді старшого стрільця 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону.

Крім вищевказаного встановлено, що безпосереднім командиром ОСОБА_5 являється капітан ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також було встановлено, що у період часу з 16.04.2022 року по 11.11.2022 року ОСОБА_5 знаходився на території Львівської та Рівненської областей ( згідно проведеного аналізу інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », абонентського номеру, що належить ОСОБА_5 1973 р.н.). У період часу з 12.11.2022 року до 23.03.2023 року ОСОБА_5 знаходився на території Полтавської області ( згідно проведеного аналізу інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », абонентського номеру, що належить ОСОБА_5 1973 р.н.)

В ході досудового розслідування СВ ВСП ГУНП в Харківській області отримано відомості від ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з 2 кварталу 2022 по 2 квартал 2023 року стосовно фізичної особи ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_2 ), згідно яких встановлено, що вказана особа отримувала додаткові виплати (винагороди) починаючи з травня 2022 року по червень 2023 року, а саме: травень 2022 року 114 275 грн. 12 коп; червень 2022 року 114 491 грн. 11 коп; липень 2022 року 114 539 грн. 90 коп; серпень 2022 року 116 939 грн.28 коп; вересень 2022 року 114 755 грн., 70 коп; жовтень 2022 року 103 465 грн. 38 коп; листопад 2022 року 114 898 грн. 70 коп; грудень 2022 року 120 580 грн. 11 коп; січень 2023 року 114 201 грн. 40 коп; лютий 2023 року 120 719 грн. 80 коп; березень 2023 року 120 719 грн. 80 коп; квітень 2023 року 120 719 грн. 80 коп; травень 2023 року 142 962 грн. 20 коп; червень 2023 року 82 501 грн. 01 коп.

Крім цього було отримано інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з 2 кварталу 2022 по 2 квартал 2023 року стосовно фізичної особи ОСОБА_6 ( РНОКПП НОМЕР_3 ), згідно яких встановлено, що вказана особа отримувала додаткові виплати (винагороди) починаючи з серпня 2022 року по червень 2023 року, а саме: серпень 2022 рік 123 432 грн.08 коп; вересень 2022 рік 118 002 грн. 10 коп; жовтень 2022 рік 106 711 грн. 78 коп; листопад 2022 рік 118 145 грн. 10 коп; грудень 2022 рік 123 826 грн. 51 коп; січень 2023 рік 116 974 грн.61 коп; лютий 2023 рік 127 004 грн. 50 коп; березень 2023 рік 127 004 грн.50 коп; квітень 2023 рік - 127 004 грн.50 коп; травень 2023 рік 154 009 грн. 00 коп; червень 2023 рік 87 337 грн. 83 коп.

Враховуючи відомості, отримані в ході досудового розслідування, щодо незаконного нарахування грошових винагород (бойових) в/ч НОМЕР_1 фізичним особам ОСОБА_5 1973 р.н. та ОСОБА_6 1990 р.н. в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням з метою отримання тимчасового доступу до руху коштів за відкритими банківськими рахунками ОСОБА_5 1973 р.н. ( РНОКПП НОМЕР_2 ), та ОСОБА_6 1990 р.н. ( РНОКПП НОМЕР_3 ), та у зв`язку з тим, що вказана інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: вказані відомості будуть використані як докази для доведення фактів нарахування грошових коштів вищевказаним особам. Отримати вказані відомості неможливо іншим способом, також неможливо довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлена про час та місце розгляду справи, не з`явилася.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ СП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ терміном на один місяць з дня постановлення ухвали, до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_3 ),

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.05.2022 та по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_3 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

- відомості про номери мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, випущених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_3 ) а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.05.2022 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали по 18.02.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1