Справа №613/1443/23 Провадження № 1-кс/613/64/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000279 від 19.11.2022,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме з 27.11.2023 по 25.01.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фото та відео, на яких зображено особу, яка здійснює зняття коштів, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт- банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції у вигляді переказу коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проведені в період часу з 27.11.2023 по 25.01.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 19.11.2022.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст.190 КК України, (в редакції закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинна до 11.08.2023).

19.11.2022 до ВП № 3 ЛРУП № 2 звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 із письмовою заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 03.11.2022 близько 17:25 год. зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 і шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5 000,00 грн., які він перерахував на банківський рахунок зі своєї картки, відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.12.2022 до СПД № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 900,00 грн., які заявниця перерахувала за товар, який до цього часу не отримала.

17.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що 17.01.2023 невстановлена особа, діючи під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 1000,00 гривень, які належать гр. ОСОБА_9 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЖЄО 1046 від 17.01.2023 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що 03.11.2022 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з приводу продажу генератора. Вказане оголошення його зацікавило і останній зателефонував на вказаний в оголошенні номер. Потерпілий поспілкувався з продавцем та вони обговорили всі умови.

О 17:25 год. Зав? ОСОБА_11 отримав смс-повідомлення з рахунком, на який необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5000, 00 тисяч гривень. Поерпілий перерахував кошти на рахунок НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_12 , але товар так і не отримав.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 яка пояснила, що на сайті «Олх» вона знайшла оголошення з приводу продажу холодильника. Зв`язавшись з продавцем, вона перерахувала грошові кошти в сумі 900,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_12 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 17.01.2023 в мобільному додатку «Олх» вона виявила оголошення з приводу продажі гітари, після чого зателефонувала на номери вказані в оголошенні, а саме: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . ОСОБА_9 домовилась з продавцем про оплату, після чого отримала смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_8 . 17.01.2023 о 13:35 ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 1000,00 гривень на номер картки, вказаний в смс-повідомленні.

Допитаний ОСОБА_13 пояснив, що в період часу з 2018 по 2020 він познайомився з хлопцем на ім?я ОСОБА_14 . В 2020-2021 до ОСОБА_13 звернувся вказаний хлопець, який запропонував заробити грошові кошти, а саме йому необхідно було продати «акаунт» від мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а він за користування карткою буде сплачувати ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 300 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_13 погодився та надав свої дані, але через деякий час вказану картку було заблоковано. В листопаді 2022 року ОСОБА_14 знову зателефонував ОСОБА_13 та попрохав картку і останній продав акаунт своєї бабусі ОСОБА_12 та надав всі дані, але вказану картку було також заблоковано. В січні 2023 року за проханням ОСОБА_15 відкрив у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку № НОМЕР_8 , дані якої знову передав своєму товаришу, за що отримував грошові кошти в сумі 300 гривень за один день. Приблизно через 10-15 днів вказану картку знову було заблоковано.

В ході вивчення матеріалів, отриманих тимчасовими доступами до банківських карток, якими користується ОСОБА_16 , було встановлено, що він також на даний час активно користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка видана на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_17 від 19.11.2022 вбачається, що останній 03.11.2022, перебуваючи вдома, близько 16.40 год. на інтернет-сайті ОЛХ помітив оголошення про продаж вживаного бензинового генератора вартістю 10 000,00 грн. Оскільки дане оголошення зацікавило потерпілого, він вирішив зателефонувати на номер, вказаний на сайті, а саме НОМЕР_3 . Продавець повідомив, що його звати ОСОБА_18 , після чого було обговорено всі умови купівлі вартість покупки, спосіб оплати, доставку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та передплату в розмірі половини вартості товару. 03.11.2022 близько 17.25 год. ОСОБА_17 надійшло повідомлення від продавця, в якому було вказано реквізити для оплати вказаного товару. Після цього, перебуваючи у м. Львові, неподалік відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 здійснив часткову оплату, а саме в розмірі 5 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 , карта ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН особи НОМЕР_9 . Грошові кошти були переведені на рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_12 . Квитанцію про оплату було надіслано ОСОБА_18 в додаток Вайбер, після чого ОСОБА_17 попросив надіслати накладну, проте відповіді не отримав. ОСОБА_17 зрозумів, що дана особа не має на меті виконати домовленість та надіслати генератор. 04.11.2022 ОСОБА_17 написав електронне звернення до Кіберполіції Львівської області та в подальшому звернувся до відділу поліції. Крім того, звернувся до служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою блокування рахунку отримувача коштів, а також повернення коштів.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 20.06.2023 вбачається, що вона в мережі інтернет на веб-ресурсі ОЛХ знайшла оголошення по продажу холодильника. Через месенджер Вайбер з номеру телефона НОМЕР_10 потерпіла отримала повідомлення з даними карткового рахунку, куди необхідно сплатити грошові кошти. В подальшому, 09.11.2022 ОСОБА_8 сплатила грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 зі свого карткового рахунку, відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 , в сумі 900,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 . Після перерахування коштів, товар не отримала, грошові кошти не повернули, продавець на зв`язок не виходить.

Оглядом предметів (документів), який проведений 09.01.2023, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_12 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 18.01.2023 вбачається, що 17.01.2023 о 12.30 год. вона на сайті ОЛХ виявила оголошення по продажу гітари. Оголошення опублікувала особа на ім`я ОСОБА_19 , контактний номер телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Далі ОСОБА_9 зателефонувала по вказаному номеру, їй відповів чоловік, який повідомив, що для того, щоб замовити товар, необхідно здійснити повну оплату. На вказані умови ОСОБА_9 погодилась, і їй на Вайбер прийшло повідомлення з номером картки, куди необхідно переслати кошти, а саме картка ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_20 . 17.01.2023 ОСОБА_9 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_10 зі свої картки НОМЕР_12 здійснила переказ коштів в сумі 1000,00 грн. на банківську картку НОМЕР_8 . Після проведення транзакції, чоловік перестав відповідати на повідомлення та дзвінки ОСОБА_9 . Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1000,00 грн.

За результатами тимчасового доступу до речей та документів, наданого ухвалою слідчого судді від 23.01.2023, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 належить гр. ОСОБА_13 .

З матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні був допитаний ОСОБА_13 , який пояснив, що в період часу з 2018 по 2020 він познайомився з хлопцем на ім?я ОСОБА_14 . В 2020-2021 до ОСОБА_13 звернувся вказаний хлопець, який запропонував заробити грошові кошти, а саме йому необхідно було продати «акаунт» від мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а він за користування карткою буде сплачувати ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 300 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_13 погодився та надав свої дані, але через деякий час вказану картку було заблоковано. В листопаді 2022 року ОСОБА_14 знову зателефонував ОСОБА_13 та попрохав картку і останній продав акаунт своєї бабусі ОСОБА_12 та надав всі дані, але вказану картку було також заблоковано. В січні 2023 року за проханням ОСОБА_15 відкрив у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку № НОМЕР_8 , дані якої знову передав своєму товаришу, за що отримував грошові кошти в сумі 300 гривень за один день. Приблизно через 10-15 днів вказану картку знову було заблоковано.

Відповідно до рапорту ст. о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, в ході вивчення матеріалів, отриманих за результатами тимчасового доступу до банківських рахунків, якими користується ОСОБА_16 , встановлено, що останній на даний час активно користується банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритою в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка видана на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 .

Підстав не довіряти інформації, отриманої оперативним шляхом та зафіксованій у рапорті, у слідчого судді немає.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000279 від 19.11.2022 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (т. НОМЕР_13 ), а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме з 27.11.2023 по 25.01.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фото та відео, на яких зображено особу, яка здійснює зняття коштів, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт- банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції у вигляді переказу коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проведені в період часу з 27.11.2023 по 25.01.2024.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1