Справа № 674/251/24
Провадження № 1-кс/674/15/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 12 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 лютого 2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погодженим з начальником Новоушицького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 , факс. НОМЕР_2 ), щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_3 у період з 01.01.2024 по термін дії ухвали включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 12 лютого 2024 року до сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася Пресліцька - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 15 години 59 хвилин 26 січня 2024 року по 10 годину 19 хвилин 27 січня 2024 року невстановлена особа у невстановленому місці, зловживаючи її довірою, під приводом продажу одягу, оголошення про продаж якого було розміщено в соціальній мережі «FaceЬоок», шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 1622 гривні 50 копійок, які вона двома транзакціями через термінали самообслуговування в смт. Нова Ушиця в якості завдатку перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події за №225 від 12 лютого 2024 року.

Відомості за заявою ОСОБА_6 сектором дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 12 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 години 59 хвилин 26 січня 2024 року по 10 годину 19 хвилин 27 січня 2024 року невстановлена особа у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом продажу одягу, оголошення про продаж якого було розміщено в соціальній мережі «FaceЬоок», шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 1622 гривні 50 копійок, які остання двома транзакціями через термінали самообслуговування в смт. Нова Ушиця в якості завдатку перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 26 січня 2024 року вона переглядаючи на мобільному телефоні соціальну мережу «FaceЬоок», побачила рекламу з великим асортиментом продажу товару, серед якого був різноманітний одяг, взуття, постільна білизна та інше, крім того товар був за досить доступними цінами. Вказана сторінка належала ОСОБА_7 , так була підписана. Коли вона зайшла на вказану сторінку у профіль ОСОБА_8 , то там була записано, що вона родом із м. Києва та на даний момент її місце знаходження м. Одеса, здається їй 23 роки та вона не одружена. Номера мобільного телефону в оголошенні вказано не було, а тому вона вирішила написати повідомлення, так як ціни були вказані не на весь наявний на сторінці товар. її зацікавило пальто, вартість якого становила 999 гривень. Вони почали переписуватись через месенджер, та так звана продавець ОСОБА_9 вказала, що за відправку пальто необхідно надіслати передоплату в сумі 470 гривень, так як без передоплати вони не працюють. Вона погодилась на передоплату, після чого ОСОБА_9 скинула їй номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 . У неї це викликало сумніви, так як продавець була підписана як ОСОБА_11 , а картковий рахунок належав іншій особі, нащо ОСОБА_9 їй повідомила, що це картковий рахунок зі складу, де знаходиться товар. Так як у неї на картці не було коштів, то вона вирішила піти в селище та через термінал самообслуговування переказати вказані кошти, а тому близько 16.00 години вона прийшла до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано в АДРЕСА_3 , де о 15 годині 59 хвилин через термінал самообслуговування перерахувала кошти в сумі 470 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . З вказаних коштів комісія становила 23 гривні 50 копійок, а на картку було зараховано кошти в сумі 446 гривень 50 копійок. Про те, що вона перерахувала кошти, то написала ОСОБА_9 та остання повідомила, що на наступний день 27.01.2024 року вказане замовлення буде направлено « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На наступний день вона знову почала переписку із продавцем ОСОБА_9 , яка вказала, що якщо вона ще замовить товар, то остання їй зробить велику скидку на ціну, однак за вказаний товар необхідно буде заплатити усі кошти одразу. Вона погодилась та вибрала собі ще два комплекти постільної білизни по ціні 400 та 270 гривень, а також взуття - ботфорти за 500 гривень. Тоді вона знову пішла в селище, а саме в АДРЕСА_4 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через термінал самообслуговування перерахувала кошти в сумі 1200 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 . З вказаних коштів на картку впали кошти 1176 гривень та 24 гривні становила комісія. Ця операція відбувалась 27.01.2024 року о 10 годині 18 хвилин. Після переказу вказаних коштів вона написала ОСОБА_9 , однак відповіді так і не отримала. Тоді вона почала їй писати, однак ОСОБА_9 зникла із всіх соціальних мереж та її сторінка на «Фейсбуці» з магазином одягу також зникла. Тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем відділу дізнання наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнвача відділу дізнання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНГІ в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 , факс. НОМЕР_2 ), щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_3 у період з 01.01.2024 по термін дії ухвали включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє 15 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1