Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1591/2023 Справа № 641/3592/23
УХВАЛА
20 жовтня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 7089 від 27.05.2023 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів, щодо невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 3 000,00 грн., а саме 26.05.2023 у додатку ОЛХ, заявниця домовившись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 зі свого номеру телефону НОМЕР_2 , 26.05.2023 року самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 3 000 грн. Зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , однак товар не отримала, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що близько 21:00 у мобільному додатку ОЛХ, потерпіла знайшла оголошення у якому продавався каркасний басейн Intex блакитного кольору, приблизного розміру 5,49 м*2,74м* 1,32м, об`ємом 17,203 метрів квадратних, вартістю 7 000 грн. На сайті був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 26.05.2023 ОСОБА_5 зателефонувала на вище вказаний номер, слухавку взяв чоловік, який розмовляв українською мовою. Під час розмови вони домовились, що він скине у мобільний додаток Вайбер характеристики басейну на коробці. У ході переписки чоловік написав з іншого номеру, а саме НОМЕР_5 (цей номер не був вказаний у ОЛХ), начебто свої анкетні дані на ім`я ОСОБА_7 та скинув номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 . Після цього чоловік попросив скинути йому передоплату у сумі 3000 грн., начебто решту оплати потерпіла повинна сплатити накладеним платежем на пошті. 26.05.2023 близько 16:53 ОСОБА_5 скинула на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3000 грн., та написала про це начебто продавцю у мобільному додатку Вайбер. На це чоловік відповів, що гроші прийшли йому на карту і 27.05.2023 він відправить товар Новою поштою. 27.05.2023 близько 13:00 потерпіла зателефонувала продавцю, але виклик був без з`єднання. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала продавцю у Вайбері, на номер, з якого 098-458-31 -54, слухавку знову ніхто не брав. Через деякий час перетелефонував чоловік та сказав, що відправить товар пізніше і запропонував перевести решту суми після того, як він скине потерпілій декларацію з пошти, на що вона не погодилась та попросила відправити басейн накладеним платежем, чоловік погодився. Після цього, коли потерпіла телефонувала продавцю, були короткі гудки, тоді вона зрозуміла, що її номер заблокований. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто, товар вона не отримала.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження скріни переписки з начебто продавцем з мобільного додатку Вайбер, скріни оголошення з ОЛХ та квитанції про оплату з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
12.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова № 641/359/23 (1-кс/641/1199/2023) від 21 серпня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час аналізу документів за картковим рахунком № НОМЕР_4 встановлено, що після зарахування коштів потерпілої ОСОБА_5 26.05.2023 о 16:52:05 було здійснено вивід коштів з картки № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у сумі 2969,75 грн. 26.05.2023 о 18:32:30.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з клопотанням
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління
Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_7 за період з 00.00 25.05.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1