УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого Слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2023 року за № 0001737 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001737 від 27 жовтня 2023 року за ч.4 ст.190 КК України.

До Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 26 жовтня 2023 року, не встановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 29 300 гривень.

Крім того, 28 жовтня 2023 не встановлена особа, шляхом обману та здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 43 770 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені абонентські номери, які використовують особи, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі; матеріали кримінального провадження № 0001737 для їх дослідження безпосередньо згідно ст. 23 КПК України, слідчому судді не надала.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001737, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001737 внесені

27 жовтня 2023 року за фабулою: «До Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив про те, що 26.10.2023 року, близько 13 год. 28 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв`язок з номером телефону НОМЕР_6 , представившись працівником служби безпеку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввііши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, уперіод часу з 14 год.22 хв. п 14 год. 39 хв. зняла банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 грошові кошти в банкоматах, що за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , тим чамим незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку (ЄО 17349)» - правова кваліфікація ч.4 ст. 190 КК України;

30 жовтня 2023 року за фабулою: « 28.10.2023 в період з 12:59 по 13: 45год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювльної техніки, використовуючи номер телефону НОМЕР_10 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 43 770 гривень ( ЄО № 17554)» - правова кваліфікація ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001737 від 27 жовтня 2023 року за ч.4 ст.190 КК України.

До Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 26 жовтня 2023 року, не встановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , ввівши в оману ОСОБА_5 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 29 300 гривень.

Крім того, 28 жовтня 2023 не встановлена особа, шляхом обману та здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 43 770 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені абонентські номери, які використовують особи, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 23 КПК України, слідчий суддя досліджує докази безпосередньо.

Відповідно до ч.1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі; матеріали кримінального провадження № 0001737 для їх дослідження безпосередньо згідно ст. 23 КПК України, слідчому судді не надала.

Слідчим та прокурором не доведено належними доказами, що абоненти, які використують абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у з`єднаннях кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, як доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, керуючись ст.ст.23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2023 року за № 0001737 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження № 0001737 від 27 жовтня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей щодо абонентів телекомунікаційних послуг, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_15 , а саме: щодо ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційних ознак кінцевого (абонент А), абонентського серійного ICCID, SMSI, номерів сім-картки і IMEI, ідентифікаційних ознак, терміналів, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднань нульової тривалості; за наявності контрактної умови, відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адрес встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному та письмовому вигляді, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію надати за період з 00 години 00 хвилин 01 січня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та/або за дорученням слідчого, оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1