Справа № 487/2949/23
Провадження № 1-кс/487/1756/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000483 від 25.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 17.02.2023 по 27.02.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 17.02.2023 по 27.02.2023; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 17.02.2023 по 27.02.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 17.02.2023 по 27.02.2023; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 17.02.2023 по 27.02.2023.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000483 від 25.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області 25.02.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - командира відділення ВЧ А НОМЕР_3 (ЗСУ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що перебуваючи на позиції (в окопі) поблизу с. Висунці, Білозерського району, Херсонської області, невідомі особи в період часу з 18.02.2023 по 25.02.2023, телефонували заявникові з наступних номерів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та представлялись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надавали вказівки заявнику назвати код підтвердження, який було надіслано в смс повідомлені. В результаті чого, шляхом обману заявнику було спричинено матеріальний збиток у сумі близько 450 000 гривень, які списано з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить заявникові, а саме: № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування шляхом розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що з банківської карти заявника, а саме: № НОМЕР_8 , було здійснено переказ грошових коштів за допомогою платіжних систем, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказані платіжні системи було направлено запит, з метою встановлення інформації щодо руху грошових коштів та встановлення номерів банківських карт або IBAN рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів. У відповіді на запит від платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зазначено, що переказ з банківської карти потерпілого, а саме: № НОМЕР_8 було здійснено на номер банківської карти № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000483 від 25.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області 25.02.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - командира відділення ВЧ А НОМЕР_3 (ЗСУ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що перебуваючи на позиції (в окопі) поблизу с. Висунці, Білозерського району, Херсонської області, невідомі особи в період часу з 18.02.2023 по 25.02.2023, телефонували заявникові з наступних номерів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та представлялись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надавали вказівки заявнику назвати код підтвердження, який було надіслано в смс повідомлені. В результаті чого, шляхом обману заявнику було спричинено матеріальний збиток у сумі близько 450 000 гривень, які списано з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить заявникові, а саме: № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти заявника, а саме: № НОМЕР_8 , було здійснено переказ грошових коштів за допомогою платіжних систем, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення інформації щодо руху грошових коштів та встановлення номерів банківських карт або IBAN рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів до вказаних платіжних систем було направлено запит.

Як слідує з повідомлення від платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказ з банківської карти потерпілого, а саме: № НОМЕР_8 було здійснено на номер банківської карти № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять відомості, зазначенні у клопотанні.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять такі відомості: інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 17.02.2023 по 27.02.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 17.02.2023 по 27.02.2023; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 17.02.2023 по 27.02.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з 17.02.2023 по 27.02.2023; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 17.02.2023 по 27.02.2023, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні м. Миколаїв Миколаївської області.

Ухвала дійсна до 30.01.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1