Справа № 522/899/24
Провадження по справі № 1-кс/522/550/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000130 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 .

Даний рапорт був погоджений з начальником відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 та начальником управління Одеської облсної прокуратури ОСОБА_6 .

Згідно рапорту вбачається, що першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Одеської обласної прокуратури здійснюється систематичне вивчення можливих порушень органами місцевого самоврядування та державної влади під час укладення публічних договорів.

Так, у ході моніторингу мережі «Інтернет», електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших акредитованих майданчиків для допорогових та надпорогових типів закупівель встановлено, що на території міста Одеси та Одеської області діє протиправна схема, згідно якої посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підприємство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з посадовими

особами підрозділів та управлінь ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють можливе привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт про вартість та об`єми виконаних робіт, які в подальшому слугують для безпідставних виплат бюджетних коштів підрядникам, тим самим завдають збитки територіальній громаді міста Одеси.

Зокрема встановлено, що 20.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір щодо проведення закупівлі «Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) закладу системи освіти Пересипського району міста Одеси на загальну суму 9 287 184 гривні. (ідентифікатор тендеру UA-2023-11-20-005942-а).

При цьому місця та адреси проведення робіт не зазначено.

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору від 17.08.2023 з КУ Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси вже виконанні роботи з капітального ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) закладу системи освіти Суворовського району міста Одеси на загальну суму 1 420 628 гривень (ідентифікатор тендеру UA-2023-08-17-002428-a).

У ході подальшого аналізу встановлено ряд інших аналогічних договорів, укладених між комунальними установами та ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати оригінали документів, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б шляхом проведення ряду судових експертиз (судово будівельно-технічної, судово економічної, судово почеркознавчої) надали б змогу встановити відповідність фактичних обсягів та вартості фактично виконаних робіт актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та КБ-3, підтвердити документально необґрунтоване перерахування бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ідентифікувати належності підписів, тим самим, підтвердити факти внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви слідчого, остання просила розглядати клопотання за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначене кримінальне провадження розпочате прокурором на підставі моніторингу мережі інтернет, електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших акредитованих майданчиків для допорогових та надпорогових типів закупівель встановлено, що на території міста Одеси та Одеської області діє протиправна схема, згідно якої посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підприємство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами підрозділів та управлінь ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють можливе привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт про вартість та об?єми виконаних робіт, які в подальшому слугують для безпідставних виплат бюджетних коштів підрядникам, тим самим завдають збитки територіальній громаді міста Одеси.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000130 від 24.11.2023.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власників, володільців майна, оскільки слідчим в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання прокурором застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в слідчу групу по розслідуванню зазначеного кримінального провадження, процесуальному керівнику прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 та іншим процесуальним керівникам, які входять в групу по розслідуванню зазначеного кримінального провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати оригінали документів:

- Договір №347 від 10.10.2023, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 з другої сторони та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_10 з третьої сторони, усі інші наявні оригінали додаткових угод та іншої документації, що відноситься до Договору №347 від 10.10.2023, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 з другої сторони та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_10 з третьої сторони, в тому числі:

- Протокол узгодження договірної ціни. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Пояснювальні записки. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , що здійснюється в 2023 році;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на загально будівельні роботи Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на сантехнічні роботи Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на вентиляція роботи Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на електромонтажні роботи Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01 загальнобудівельні роботи;

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-02 сантехнічні роботи;

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-03 вентиляція.

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-04 електромонтажні роботи.

- Дефектний акт на Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 загально будівельні роботи;

- Дефектний акт на Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 сантехнічні роботи;

- Дефектний акт на Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 вентиляція;

- Дефектний акт на Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 електромонтажні роботи;

- Відомість обсягів робіт. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (витрати по факту);

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (витрати по факту);

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (витрати по факту);

- Договір підряду №367 від 24.10.2023, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 з другої сторони та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_10 з третьої сторони, усі інші наявні оригінали додаткових угод та іншої документації, що відноситься до Договору підряду №367 від 24.10.2023, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 з другої сторони та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_10 з третьої сторони, в тому числі:

- Протокол узгодження договірної ціни. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Пояснювальні записки. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , що здійснюється в 2023 році;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на загально будівельні роботи Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-01 загальнобудівельні роботи;

- Дефектний акт на Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 загально будівельні роботи;

- Відомість обсягів робіт. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (витрати по факту);

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (витрати по факту);

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (витрати по факту);

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 (до Договору № 347 від 10.10.2023);

- Підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (витрати по факту).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11

26.01.2024