УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 04.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла оголошення про продаж дитячого конструктора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначеною ціною 2 000,00 грн. від особи на ім`я ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , написала в особисті повідомлення, про те що вона хотіла б придбати даний товар, на що їй ОСОБА_5 відписали, що може відправити товар тільки Новою поштою і при оплаті на карту, без накладного платежу і інших видів доставки, оскільки немає такої необхідності. Оскільки акаунт на сайті був не новий, а ще з 2014 року та мав позитивні відгуки, ОСОБА_4 без вагань вирішила замовляти вказаний товар, тому ОСОБА_5 надіслала їй свої анкетні дані на ім`я ОСОБА_6 із номером карти НОМЕР_1 , і написала, що товар відправить перед роботою та до 9 год. скине номер ТТН. Після чого ОСОБА_4 05.01.2023 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 грн., квитанцію про оплату відразу відправила ОСОБА_5 .

В подальшому від ОСОБА_5 більше не надходили будь який повідомлень, акаунт на сайті був заблокованим, тому ОСОБА_4 не змогла знайти та надати поліції посилання на даний профіль. Потім ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що власні грошові кошти вона перерахувала на карту шахраїв, де її заявку було зареєстровано за номером: НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходились в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого було встановлено, що банківська картка №НОМЕР_1 у гривні, відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , та із даної картки 05.01.2023 о 01 год. 44 хв. 37 с. відбувся переказ коштів в сумі 1980 грн. на картку отримувача № НОМЕР_5 , яка також належить ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у доступі до інформації про руху коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Володільцем вказаної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації в друкованому/електронному вигляді, яка перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_5 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_7 за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 року по день винесення ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 року по день винесення ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя