Справа № 544/1478/23
пров. № 1-кс/544/445/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 27.05.2023 до ч/ч СПД № 2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.05.2023 15-05 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок з моб. НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що по її картках здійснюються шахрайські дії та щоб зберегти грошові кошти їй потрібно перерахувати їх на внутрішню картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 й зробила, перерахувала в період часу з 16:35 год по 16:53 год 27.05.2023 з власних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 89325 гривень.

За даним фактом 28.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 00000139за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27.05.2023 року о 15-05 год., вона знаходилася в власному господарстві в с. Вороньки. Лубенського району (Чорнухинська ОТГ) Полтавська область. В цей час на її мобільний телефон надійшов дзвінок з моб. НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила що по її картках здійснюються шахрайські дії та щоб зберегти грошові кошти їй потрібно перерахувати їх на внутрішню картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що ОСОБА_5 й зробила перерахувала чотирьома транзакціями в період часу з 16:35 год по 16:53 год 27.05.2023 з власних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1) НОМЕР_5 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , (власник рахунку ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 89325 гривень.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 27.05.2023 до ч/ч СПД № 2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.05.2023 15-05 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок з моб. НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що по її картках здійснюються шахрайські дії та щоб зберегти грошові кошти їй потрібно перерахувати їх на внутрішню картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 й зробила, перерахувала в період часу з 16:35 год по 16:53 год 27.05.2023 з власних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 89325 гривень. За даним фактом 28.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 00000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27.05.2023 о 15-05 год., вона знаходилася в власному господарстві в с. Вороньки. Лубенського району (Чорнухинська ОТГ) Полтавська область. В цей час на її мобільний телефон надійшов дзвінок з моб. НОМЕР_1 від невідомої особи яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила що по її картках здійснюються шахрайські дії та щоб зберегти грошові кошти їй потрібно перерахувати їх на внутрішню картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що ОСОБА_5 й зробила перерахувала чотирьома транзакціями в період часу з 16:35 год по 16:53 год 27.05.2023 з власних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1) НОМЕР_5 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , (власник рахунку ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 89325 гривень. Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач СД, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 00000139, від 28.05.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 00000139, від 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучених, копій вказаних документів в тому числі електронних, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, на яку відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу 16:00 год 27.05.2023 по 24 год. 27.06.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу із 16:00 год 27.05.2023 по 24 год. 27.06.2023.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2023 року.

У разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до документівслідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннямиКПК України з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1