Провадження №1-кс/447/1032/23
Справа №447/3432/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів . які містять охоронювану законом таємницю

30 жовтня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВнП №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000105 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання від дізнавача сектору дізнання ВнП №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що службові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , в період з листопада 2022 року по липень 2023 року безпідставно невиплачували заробітну плату працівникам підприємства.

Кримінальне провадження розпочате на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До матеріалів кримінального провадження долучено матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, у період з 03.07.2023 по 06.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , на виконання доручення Прем`єр-міністра України №10013/5/1-23 від 12.05.2023, проведено позаплановий захід зі здійснення держконтролю у формі перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , недержавної (приватної) форми власності, директор із 29.01.2018 - ОСОБА_5 .

В ході проведення позапланового заходу зі здійснення держконтролю було встановлено ряд порушень, а саме кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно не в першочерговому порядку спрямовуються на оплату праці, що може свідчити про ознаки безпідставної невиплати заробітної плати.

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що надходжень коштів від господарської діяльності Товариства було достатньо для сплати заробітної плати працівникам повністю та директор Товариства ОСОБА_5 мав реальну можливість кожного місяця у період із 01.01.2023 по 06.07.2023 сплачувати заробітну плату працівникам та раніше виниклу до 01.01.2023 заборгованість по заробітній платі.

Свідкові відомі 112 працівників Товариства яким протягом цілого календарного місяця повністю не виплатили заробітної плати, а лише 20-тьом працівникам кожного місяця або повністю або частково виплачували заробітну плату, і які зовсім не мають або мають незначну заборгованість із заробітної плати.

27.09.2023 дізнавачем винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, яку доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

16.10.2023 на адресу сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшло клопотання експерта №СЕ-19/114-23/19109 від 09.10.2023 про надання додаткових документів для дачі висновку експерта, а саме:

- статут Товариства, чинний в досліджуваному періоді (із листопада 2022 року по липень 2023 року);

- колективний договір ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у досліджуваному періоді (із листопада 2022 року по липень 2023 року);

- наказ про облікову політику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за досліджуваний період (із листопада 2022 року по липень 2023 року);

- положення про преміювання;

- штатні розписи, що діяли в досліджуваному періоді (із листопада 2022 року по липень 2023 року);

- накази по прийому, переміщенню по роботі;

- табелі обліку використання робочого часу;

- листки непрацездатності;

- наряди (за наявності)

- особові картки.

- документи щодо нарахування та виплати заробітної плати (первинні документи типові форми - розрахунково-платіжна відомість; відомість перерахування заробітної плати на картрахунки, відомість відправлення на депонент; регістри бухгалтерського обліку - оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, головна книга, реєстри депонованої заробітної плати; меморіальні ордери; касові документи; розрахункові листи; банківські виписки, виписка з рахунків казначейства;

- документи фінансової звітності - форма №°1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 Звіт про фінансові результати, форма № 3 3віт про рух грошових коштів, документи статистичної звітності - форма №1-ПB «Звіт з праці» (місячні), звіт з ЄСВ) та інші матеріали, на підставі яких отримано висновок про наявність заборгованості із виплати заробітної плати станом на 06.07.2023;

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати всі вищевказані оригінали документів чи належним чином завірені їх копії які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дізнавач сектору дізнання ВнП №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву в якій клопотання підтримав, просив розгляд такого проводити за його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000105 від 07.09.2023 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ст.162 КПК України, перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Процедура виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів визначена ст.165 КПК України, де передбачено, що особа зазначена в ухвалі слідчого судді, як володілець документів зобов`язана забезпечити слідчому тимчасовий доступ. З урахуванням змісту ст.159 КПК України копії документів виготовляє слідчий.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000105 від 07.09.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю виїмки належним чином завірених копій на паперових носіях), які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- статут Товариства, чинний в досліджуваному періоді (із листопада 2022 року по липень 2023 року);

- колективний договір ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у досліджуваному періоді (із листопада 2022 року по липень 2023 року);

- наказ про облікову політику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за досліджуваний період (із листопада 2022 року по липень 2023 року);

- положення про преміювання; - штатні розписи, що діяли в досліджуваному періоді (із листопада 2022 року по липень 2023 року);

- накази по прийому, переміщенню по роботі;

- табелі обліку використання робочого часу; - листки непрацездатності; - наряди (за наявності);

- особові картки;

- документи щодо нарахування та виплати заробітної плати (первинні документи типові форми)

- розрахунково-платіжна відомість;

- відомість перерахування заробітної плати на картрахунки, відомість відправлення на депонент;

- регістри бухгалтерського обліку - оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, головна книга, реєстри депонованої заробітної плати;

- меморіальні ордери; касові документи; розрахункові листи; банківські виписки, виписка з рахунків казначейства;

- документи фінансової звітності - форма №°1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 Звіт про фінансові результати, форма № 3 3віт про рух грошових коштів, документи статистичної звітності - форма №1-ПB «Звіт з праці» (місячні), звіт з ЄСВ) та інші матеріали, на підставі яких отримано висновок про наявність заборгованості із виплати заробітної плати станом на 06.07.2023;

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 30.11.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1