Провадження № 1-кс/742/2283/23
Єдиний унікальний № 742/4270/23
У Х В А Л А

іменем України

13 грудня 2023 року м.Прилуки Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000401 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000401 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 15.08.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_1 про те, що 06.08.2023 року, в соціальній мережі "Інстаграм" заявниця знайшла аккаунт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з приводу продажі коконів. Заявниця написала продавцю на аккаунт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з приводу купівлі двох коконів, їй запропонували здійснити повну передоплату за даний товар і відправлять товар з безшкоштовною доставкою. Заявниця погодилась на це і продавець надіслав їй реквізити картки НОМЕР_1 на яку заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 3900 грн. зі своєї картки НОМЕР_2 .

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в соціальній мережі "Інстаграм" заявниця знайшла аккаунт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з приводу продажі коконів. Потерпіла написала продавцю на аккаунт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з приводу купівлі двох коконів вартістю 3900 гривень. Продавець запропонував ОСОБА_5 здійснити повну передоплату за даний товар і в такому випадку їй відправлять товар з безшкоштовною доставкою. ОСОБА_5 погодилась на це і продавець надіслав їй реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на яку заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 3900 грн. зі своєї картки НОМЕР_2 .

В ході проведення додаткового допиту в якості потерпілого 11.11.2023 року ОСОБА_5 надала показання, що після того як вона написала продавцю, що звернулася до поліції, то 17.08.2023 року їй перерахували грошові кошти в сумі 900 гривень з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , де платником була зазначена ОСОБА_6 . А також 19.08.2023 року потерпілій повернули грошові кошти в сумі 1500 гривень з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , де платником була зазначена ОСОБА_7 . Решту грошових коштів ОСОБА_5 повернуто не було, тому претензії до невідомих осіб на даний час вона має.

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, згідно заяви просила розгляд поданого клопотання проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000401 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 до моменту виконання ухвали;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 до моменту виконання ухвали.

- копії справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 до моменту виконання ухвали;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 до моменту виконання ухвали.

- копії справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_4 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 до моменту виконання ухвали;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 06.08.2023 до моменту виконання ухвали.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16