Справа № 191/352/24
Провадження № 1-кс/191/78/24
У Х В А Л А

іменем України

26 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000016 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22.01.2024 до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що приблизно о 00.36 год. 22.01.2024 ОСОБА_4 в соціальній мережі «Фейсбук», з метою отримати одноразову миттєву соціальну виплату, для отримання якої потрібно було перевести грошові кошти, та після отримати в якості винагороди в декілька разів всю суму. На вказані умови остання погодилась та в своєму персональному мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно та добровільно підтвердила свої дії щодо переказу грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в результаті чого невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень. Таким чином, невстановлена особа спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 на суму 2000 гривень та грошові кошти останній не повернуто. (ЕО 775 від 22.01.24) За даним фактом, 23.01.2024 року зареєстровано кримінальне провадження за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 21.01.2024 вона перебувала за місцем свого мешкання. Приблизно о 23:00 годині вона переглядала месенджер у своєму мобільному телефоні ( НОМЕР_3 ). В месенджері «Фейсбук» вона побачила, що їй надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 , в повідомлені було просто привітання. Після чого 22.01.2024 приблизно о 00:21 потерпілій ОСОБА_4 написала ОСОБА_6 та повідомила про можливість отримання соціальної виплати. Юлія написала, що сума виплати залежить від вкладеної суми, а саме чим більше заплатиш, тим більше отримаєш. Також ОСОБА_7 написала, що вона сплатила суму 2000 гривень, а отримала 20000 гривень. Потерпіла ОСОБА_4 запитала у ОСОБА_8 чи це не обман, на що « ОСОБА_7 » прислала повідомлення «інструкцію» і завірила, що це не обман. Юлія повідомила, що це одноразова допомога, яка діє 25 хв. Потім ОСОБА_7 написала потерпілій ОСОБА_4 номер картки на яку потерпілій потрібно скинути грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 , імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла ОСОБА_4 зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перевела грошові кошти в сумі 2000 гривень. Потім вона зробила скрін платежу і хотіла відправити ОСОБА_8 , щоб вона в свою чергу відправила на сайт, але в цей момент в месенджері потерпілій написали, що ця особа недоступна. Потім потерпіла ОСОБА_4 вирішила набрати на мобільний номер Юлії, остання взяла слухавку та повідомила, що її акаунт зламали.

Встановлення інформації про власника рахунку, на який повинно було здійснити переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої повинно було перевести грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Дізнавач зазначила, що для встановлення особи, на рахунок якої 22.01.2024 повинно було перевести грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на невідому особу, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки; власника банківського рахунку, на який 21.01.2024 повинно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. потерпілою ОСОБА_4 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_2 в період з 22.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_9 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання дізнавача підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000016 від 23.01.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , який, у разі наявності доручення дізнавача в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матиме право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення у АДРЕСА_2 , які містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 22.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 на який 22.01.2024 повинно було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. потерпілою ОСОБА_4 ;

- особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

- про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1