Справа №463/374/23
Провадження №1-кс/463/439/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження№ 0000360, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: договору на виконання робіт (підряду) № 22/46 з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (без авансу) від 24.10.2018 по об`єкту "Реконструкція периметральної огорожі ЛВДС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_3 ", з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисної документації, декларації на початок виконання робіт, експертного звіту з додатками, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів контрольного обстеження, журналів авторського нагляду та ведення робіт, звітів про використання бюджетних коштів, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальної особи для здійснення технагляду при виконанні робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору; договору на виконання робіт (підряду) № 22/236 з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (без авансу) від 16.03.2020 по об`єкту "Реконструкція периметральної огорожі ЛВДС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Львівська обл., Бродівський район, с. Смільне, урочище "Промисловий центр", 6 (додаткові роботи)", з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисної документації, декларації на початок виконання робіт, експертного звіту з додатками, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів контрольного обстеження, журналів авторського нагляду та ведення робіт, звітів про використання бюджетних коштів, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальної особи для здійснення технагляду при виконанні робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває кримінальне провадження № 0000360 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою для реєстрації відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали матеріали УСБУ у Львівській області, які містять дані, що вказують на факти можливого порушення чинного законодавства з боку службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », частка держави 100% в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності - ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), в ході освоєння бюджетних коштів підприємства.

Зокрема встановлено, що протягом 2019-2020 років AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - замовник) проведено тендери на закупівлю робіт за предметом:

- «Технічне переоснащення автоматики НПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з впровадженням мікропроцесорної ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Львівська область, Золочівський район, с.Туркотин; ідентифікатор закупівлі UA-2020-01-31-002600-a.2), очікувана вартість 105 426 302,00 гривень, переможець тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із пропозицією у сумі 99 897 960,00 гривень;

- «Реконструкція проїздів і доріг та мереж виробничо-дощової каналізації на ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії МН « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Львівська область, Бродівський район, с. Смільне), (1-а та 4-а черги будівництва). Закупівля 2-ї - 4-ї черги будівництва; ідентифікатор закупівлі UA-2019-05-07-001739-а), очікувана вартість 70 493 030,00 гривень, переможець тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наявною інформацією станом на 2022 рік в рамках зазначених тендерів відповідно до укладених договорів замовником (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») здійснено оплату, проте оплачена сума не відповідає обсягу фактично виконаних робіт.

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять комерційну таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

Так, вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані для підтвердження чи спростування завдання шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за обставин наведених вище, а також вилучення оригіналів вказаних документів зумовлено необхідністю проведення почеркознавчих експертиз та судово економічних експертиз.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності. Окрім цього у поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без участі особи у володінні якої вони перебувають, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить детектив в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив. Окрім цього предстаником власника майна ОСОБА_5 , подано письмові заперечення щодо поданого клопотання

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000360, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 , які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000360 від 09.12.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:

договору на виконання робіт (підряду) № 22/46 з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (без авансу) від 24.10.2018 по об`єкту "Реконструкція периметральної огорожі ЛВДС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_3 ", з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисної документації, декларації на початок виконання робіт, експертного звіту з додатками, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів контрольного обстеження, журналів авторського нагляду та ведення робіт, звітів про використання бюджетних коштів, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальної особи для здійснення технагляду при виконанні робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору;

договору на виконання робіт (підряду) № 22/236 з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (без авансу) від 16.03.2020 по об`єкту "Реконструкція периметральної огорожі ЛВДС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Львівська обл., Бродівський район, с. Смільне, урочище "Промисловий центр", 6 (додаткові роботи)", з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисної документації, декларації на початок виконання робіт, експертного звіту з додатками, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів контрольного обстеження, журналів авторського нагляду та ведення робіт, звітів про використання бюджетних коштів, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальної особи для здійснення технагляду при виконанні робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 20 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1