Провадження 1-кп/991/124/23
У Х В А Л А

09 січня 2024 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 24 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001782, за обвинуваченням:

ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Київ, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебуває кримінальне провадження № 0001782 від 24.07.2018 за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час судового розгляду справи захисником обвинуваченого - адвокатом ОСОБА_7 подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів

В обґрунтування поданого клопотання захисник зазначив, що на підставі листа-пропозиції Національного антикорупційного бюро України від 29.12.2022 НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до органу досудового розслідування лист про визнання компанії потерпілим у даному кримінальному провадженні. В основу визнання компанії потерпілою та завдання майнової шкоди покладено акт ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2018. З огляду на зазначене, з метою повного та неупередженого судового розгляду справи виникає необхідність у встановленні та подальшому допиті в судовому засіданні осіб з числа співробітників НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були залучені до підготовки доповідних записок, правового аналізу та/чи складання процесуальних документів щодо визнання компанії потерпілою. Відповідні особи володіють інформацією щодо того ким, коли та за яких обставин готувалися вищевказані документи та що слугувало каталізатором підготовки листа про визнання потерпілим. Водночас інформація про таких осіб в матеріалах кримінального провадження відсутня, стороною обвинувачення не вживалися заходи щодо допиту осіб з метою встановлення всього комплексу проведених ними заходів, що стали підставою для твердження про спричинення компанії матеріальної шкоди. Враховуючи викладене, захисник просить надати тимчасовий доступ до доповідних/службових записок, аналітичних довідок, інших документів, що були підготовлені внутрішніми структурними підрозділами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або посадовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо визнання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим в рамках кримінального провадження № 0001782 та даних посадових осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, назва посади, контактний номер телефону), які були залученні до опрацювання листа Національного антикорупційного бюро України від 29.12.2022 та листа НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.01.2023 щодо визнання компанії потерпілим у кримінальному провадженні. Самостійно отримати зазначену інформацію сторона захисту позбавлена можливості через відмову компанії в наданні таких відомостей на адвокатський запит. Крім того, на стадії досудового розслідування провести відповідний тимчасовий доступ не було можливо через необізнаність захисту з усіма матеріалами справи.

Позиції учасників судового провадження

Захисник ОСОБА_7 у судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту письмового клопотання та додатково зазначив таке. НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідь на лист-пропозицію Національного бюро подало заяву про залучення компанії у якості потерпілого в кримінальному провадженні. З огляду на вказане та приписи КПК України вбачається, що компанії повинно було бути завдано матеріальних збитків через виплату ОСОБА_9 премії. Таким чином, вказана сума збитків повинна відображатися в якихось внутрішніх документах компанії та балансових відомостях, і відповідні документи повинні були вивчатися та аналізуватися структурними підрозділах компанії. За результатами вивчення внутрішньої документації з відображенням відповідного збитку бухгалтерський, фінансовий, юридичний або інші відділи мали зробити висновок про наявність підстав для твердження про завдання компанії матеріальних збитків і наявності підстав для визнання компанії потерпілою. Акт ІНФОРМАЦІЯ_3 від 2018 року є сумнівним документом щодо можливості формування погляду на наявність підстав для визнання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим, оскільки акт існував протягом чотирьох років. За цей час в компанії змінилося три керівника. Жодних підстав для твердження про спричинення збитків та підстав визнання потерпілим в компанії не виникало до моменту надходження листа-пропозиції від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Враховуючи викладене, захисник переконаний, що у внутрішньому листуванні (записках, аналітичних довідках, доповідних/службових записках) співробітників компанії, які були залучені до розгляду листа Національного бюро та підготовки відповіді про визнання компанії потерпілою, може міститися інформація, що стала підставою для твердження про заподіяння компанії матеріальних збитків. Водночас такі особи володіють необхідними відомостями для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у справі, та в подальшому виникне необхідність їх допиту в судовому засідання з відповідних підстав.

Захисник ОСОБА_8 клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив задовольнити.

Обвинувачений ОСОБА_9 підтримав позицію захисників.

Прокурор ОСОБА_5 надала пояснення стосовно того, що інформація, до якої захист хоче отримати доступ, містить охоронювану законом таємницю. Анкетні дані осіб стороні захисту необхідні виключно для їх подальшого допиту в судовому засіданні. Проте сторона обвинувачення наявність заподіяної шкоди планує доводити не показаннями свідків, а безпосередньо документами, в тому числі, і за підписом ОСОБА_9 , висновком експертизи. Захист не навів обставин, з яких можливо встановити факт перебування у запитуваних ними документах відомостей, що є предметом доказування у даному провадженні. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Представник потерпілого ОСОБА_6 також заперечувала проти задоволення клопотання. Надала пояснення стосовно того, що сторона захисту не наводить чіткого переліку документів, до яких вони просять отримати тимчасовий доступ. Висновок ІНФОРМАЦІЯ_3 містить інформацію про спричинення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків. Отже, компанія може бути потерпілою. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Оцінка та висновки суду щодо вирішення клопотання про тимчасовий доступ

Ознайомившись з клопотанням захисника та долученими до нього матеріалами, вислухавши думки учасників судового засідання, перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів дійшла таких висновків.

За змістом ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ КПК України з урахуванням особливостей, встановлених розділом ІV КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до наданих стороною захисту матеріалів колегією суддів встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001782 від 24.07.2018 керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся з листом № 04-142/26715 від 29.1.2022 до Голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначалося про можливість залучення компанії до провадження у якості потерпілого у разі спричинення Національній акціонерній компанії матеріальних збитків через виплату ОСОБА_9 премії. У подальшому листом № 3/4-375/1-23 від 26.01.2023 НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив Національне бюро про спричинення компанії матеріальних збитків, що підтверджується актом Державної аудиторської служби від 27.12.2018 та просив визнати компанію потерпілим у кримінальному провадженні.

Таким чином, із досліджених у судовому засіданні матеріалів, судом встановлено, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, а саме: доповідних/службових записок, аналітичних довідок, інших документів, що були підготовлені внутрішніми структурними підрозділами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або посадовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо визнання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим у рамках кримінального провадження № 0001782 від 24.07.2018 можуть перебувати у володінні зазначеної компанії. На переконання колегії суддів, до розгляду звернення Національного бюро та підготовки відповіді з проханням визнання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим, повинні були бути залучення фахівці різних галузей права та відділів компанії, що проводили збір та аналіз існуючих документів компанії, проводили обговорення даного питання між собою.

Стороною захисту у судовому засіданні доведено, що документи, до яких вони просять надати тимчасовий доступ, дійсно матимуть значення для цього кримінального провадження. Тимчасовий доступ до запитуваних документів надасть можливість дослідити інформацію, що покладена в основу складання листа про визнання компанії потерпілою.

Водночас, колегія суддів зазначає, що захистом в судовому засіданні не доведено необхідності, на теперішній час, проведення допитів осіб, які були задіяні до збору та аналізу інформації щодо заподіяння компанії матеріальних збитків та готували відповідного листа до Національного бюро. Відтак суд відхиляє доводи клопотання щодо надання тимчасового доступу до відомостей про посадових осіб, їх імена, прізвища, по-батькові та контактні телефони. Крім того, захист просить надати інформацію про осіб, які були залучені до опрацювання листа. Із самого змісту клопотання вбачається, що така інформація або документ відсутні у розпорядника, а для задоволення цього запиту його необхідно створювати, що не відповідає сутності тимчасового доступу до вже створених документів. Тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Підсумовуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання сторони захисту та застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки захисником доведено, що у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть перебувати відповідні документи, які матимуть значення для цього кримінального провадження.

Поряд з цим суд зазначає, що з огляду на перебування усіх учасників кримінального провадження в одному місті (м. Київ), колегія суддів переконана, що строк у тридцять днів буде достатнім для можливості проведення тимчасового доступу.

Керуючись статтями 162, 163, 333, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання адвоката.

Надати адвокату ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, а саме до:

- доповідних/службових записок, аналітичних довідок, інших документів, що були підготовлені внутрішніми структурними підрозділами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або посадовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо визнання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим в рамках кримінального провадження № 0001782.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали судом.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Головуючий суддя ОСОБА_11

Судді

ОСОБА_10