Справа № 462/7506/23
провадження 1-кс/462/1853/23
У Х В А Л А

28 вересня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.08.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 11.08.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка в період з 09.08.2023 року по 10.08.2023 року 12 транзакціями здійснила таємне викрадення (крадіжку) грошових коштів з її банківської картки НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну сумі 3223,97 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 10 серпня 2023 року, потерпіла вирішила відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевірити наявність коштів, які повинні були скинути клієнти, проте відкривши вказаний додаток, ОСОБА_4 виявила списання коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та помітила, що списання вказаних грошових коштів відбувалось у період часу із 09.08.2023 по 10.09.2023 року. Також потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що їй невідомо, яким чином списались грошові кошти, оскільки стороннім особами даних своєї вказаної банківської картки не повідомляла, та на сторонні сайти не переходила. Після виявлення факту крадіжки, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила заблокувати банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Загальна сума зняття грошових коштів невідомим способом з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 становить 3223 грн. 97 коп.

Згідно з випискою про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_1 , 09.08.2023 року та 10.08.2023 року було списано 3223 грн. 97 коп. грн. 50 коп.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належать потерпілій ОСОБА_4 , та зняття з нього грошових коштів за період з 09.08.2023 року по 10.08.2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів по картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким користується потерпіла ОСОБА_4 , зняття з нього грошових коштів, за період з 09.08.2023 року по 10.08.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 09.08.2023 року по 10.08.2023 року;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу 09.08.2023 року по 10.08.2023 року;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 09.08.2023 року по 10.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.