Справа № 202/8429/23
Провадження № 1-кс/202/9876/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яке подане в рамках кримінального провадження №0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000181 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2022 року по листопад 2023 року, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у складі організованої групи вчиняли протиправні дії, які полягали у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконне виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпро (справа №202/8429/23, провадження №1-кс/202/9128/2023) від 10.11.2023, 05.12.2023 у період з 08:17 год. до 10:41 год. слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , географічні координати об`єкта: 47.5791839, 34.3939189 в ході якого виявлено та вилучено: блокнот з чорновими записами; ліцензія на торгівлю тютюновми виробами ФОП ОСОБА_10 до 23.11.2022; договір на встановлення платіжного терміналу; блокнот з чорновими записами; зошит з чорновими записами; дві канцелярські книги з чорновими записами; зошит з рукописними записами; копія рішення про реєстрацію потужностей; накладні; цигарки «Brut» - 20 пач.; цигарки Rotmans сині 20 пач.; цигарки Regina 20 пач.; цигарки Basio 20 пач.; цигарки Rothmans 20 пач.; цигарки Marshal сині- 20 пач.; цигарки Marshal червоні 10 пач.;цигарки Marsha чорні 10 пач.; цигарки Compliment Blue 20 пач.; цигарки Compliment Slims 48 пач.; цигарки Compliment 20 пач.; цигарки Life Slims 30 пач.; цигарки Sobranie slims 20 пач.; цигарки Winston 20 пач.; цигарки LM сині 20 пач.; цигарки Palermo - 30 пач.; цигарки Monte karlo 20 пач.; цигарки Brut white 20 пач.; цигарки Bond синi 10 пач.; цигарки Bond червоні 10 пач.; цигарки Compliment жовті 20 пач.; цигарки LP червоні - 20 пач.; цигарки LP сині - 20 пач.; цигарки Life blue - 20 пач.; Цигарки Life clasike - -10 пач.; цигарки Compliment Blue 16 пач.; цигарки Malboro червоні - 10 пач.; цигарки Life червоні - 30 пач.; цигарки LM сірий - 10 пач.; цигарки Man lite сірий - 10 пач.; цигарки Man lite черний - 10 пач.; цигарки Smoke червоний - 10 пач.; цигарки Smoke синій - 10 пач.; цигарки Mustang синій - 10 пач.; цигарки ОК червоний - 10 пач.; цигарки Chestersfield синій - 10 пач.; цигарки Rotmans сиреньові - 30 пач.; цигарки Compliment синій - 10 пач.; цигарки Rotmans синій - 10 пач.; цигарки Maswell mentol slims - 10 пач.; цигарки Ling жовтий - 10 пач.; цигарки Smoke червоний - 10 пач.; цигарки Mamwell червоні - 10 пач.; цигарки Clasike рожеві 10 пач.; цигарки Winston сині - 10 пач.; цигарки Kent сірі - 10 пач.; цигарки Basio red - 10 пач.; цигарки Urta - 10 пач.; цигарки Whinston червоні - 10 пач.; цигарки JM black - 32 пач.; цигарки Smoke сині - 10 пач.; цигарки Mustang сірий - 5 пач.; цигарки Compliment - 12 пач.; цигарки LM loft - 3 пач.; цигарки Mustang черний - 5 пач.; цигарки Sobranie чорнi - 12 пач.; цигарки Mustang сірий - 8 пач.; цигарки Mustang синій - 10 пач.; цигарки Kent білий - 5 пач.; цигарки Camel жовтий - 2 пач.; цигарки Whinston синій - 17 пач.; цигарки Kent черний - 12 пач.; цигарки Ld зелений - 7 пач.; цигарки Compliment синій - 11 пач.; цигарки Mustang синій - 9 пач.; цигарки Merilye рожеві - 9 пач.; цигарки Mustang черний - 6 пач.; цигарки Mustang сірий - 3 пач.; цигарки Mustang червоний - 2 пач.; цигарки Kent cristal - 12 пач.; цигарки T.T blue - 6 пач.; цигарки Rotmans сині - 6 пач.; цигарки LM loft - 3 пач.; цигарки Smoke blue - 6 пач.; цигарки Smoke blue - 3 пач.; цигарки LM blue - 5 пач.; цигарки Sobranei London - 9 пач.; цигарки Smoke червоні - 10 пач.; цигарки LP червоні - 7 пач.; цигарки Marshall чорні - 8 пач.; цигарки Marshall червоні - 9 пач.; цигарки Monte Carlo сині - 4 пач.; цигарки Marlboro micro чорні - 14 пач.; цигарки Whinston xs - 2 пач.; цигарки LD сині - 15 пач.; цигарки Clasicue рожевий - 4 пач.; цигарки Sobranie чорні - 6 пач.; цигарки Whinston X-stile - 2 пач.; цигарки Man сірий - 18 пач.; цигарки LM black - 10 пач.; цигарки Mustang red demi - 4 пач.; цигарки Clasikue рожевий - 6 пач.; цигарки Man life - 3 пач.; цигарки Man strong - 7 пач.; цигарки LM black - 7 пач.; цигарки Marshall сині - 10 пач.; цигарки Rotmans сереньові - 8 пач.; цигарки Life slims - 9 пач.; цигарки Marshall червоні - 8 пач.; цигарки Basio білі - 13 пач.; цигарки Demi чорні - 14 пач.; цигарки Urta зелені - 6 пач.; цигарки Compliment slimes - 5 пач.; цигарки Polermo червоні - 7 пач.; цигарки Mustang сірий - 13 пач.; цигарки Marvel червоні - 11 пач.; цигарки Marvel синi - 16 пач.; цигарки Compliment червонi - 11 пач.;цигарки Kent сірі - 13 пач.;цигарки Bond синi - 5 пач.; цигарки Sobranie чорні - 9 пач.;цигарки Camal жовті - 6 пач.;цигарки Life сині - 8 пач.; цигарки Chester сині - 4 пач.; цигарки Mustang сірий - 3 пач.; цигарки Brut чорний - 5 пач.; цигарки Regina сині - 3 пач.; цигарки T.T сірі - 2 пач.; цигарки Compliment жовтий - 2 пач.; цигарки Sobranie чорні - 2 пач.; цигарки LM loft - 2 пач.; цигарки Whinston сині - 3 пач.; цигарки Kent сірий - 2 пач.; цигарки Marshall - 5 пач.; цигарки Lucky strik - 5 пач.; цигарки Brut білий - 2 пач.; цигарки LD зелений - 5 пач.; цигарки Т.Т білий - 3 пач.; цигарки Compliment - 5 пач.; цигарки Bond - 3 пач.; цигарки Compliment - 3 пач.; цигарки OK червоний - 1 пач.; цигарки Kent чорний - 1 пач.; цигарки Merlin - 1 пач.; цигарки Marshall - 2 пач.; цигарки Rotmands - 3 пач.; цигарки Chesterfilde синій - 5 пач.; цигарки Kent - 1 пач.; цигарки Brute чорний - 1 пач.; цигарки Marvel червоний - 1 пач.; цигарки Wi strong синій - 1 пач.; цигарки Regina червоний - 1 пач.; цигарки LM червоний - 1 пач.; цигарки Davidof - 1 пач.; цигарки Whinston червоний - 1 пач.; цигарки Compliment - 1 пач.; цигарки Smoke - 1 пач.; цигарки Palermo - 1 пач.; 37 пляшок з рідиною з різким запахом алкоголю; мобільний телефон IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

05.12.2023 слідчимвинесено постанову про визнання вказаних речей в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Підставою для застосування арешту слідчий та прокурор у клопотанні та у доповненні до клопотання зазначають ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме п. 1 з метою збереження речових доказів, п. 2 з метою забезпечення спеціальної конфіскації та п. 3 - конфіскації майна.

З метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збереження майна, унеможливлювання його приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання тощо виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту майна, яке може запобігти непоправним наслідкам в ході досудового розслідування. Незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 10 листопада 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , географічні координати об`єкта: 47.5791839, 34.3939189, з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: речі та документи щодо незаконної реалізації підакцизних товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів через мережу торгівельних точок розташованих на території м. Нікополь, м. Покров та м. Марганець Дніпропетровської області, чорнових записів з відомостями про джерела закупівлі сировини для подальшого виготовлення сфальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх транспортування, зберігання, розподілення між торгівельними точками, замовлення, звіти про реалізовану продукцію; обладнання для виготовлення, зберігання та транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв, спиртовмісні суміші та інші речовини, за допомогою яких відбувається виготовлення сфальсифікованої алкогольної продукції, чорнові записи та нотатки з відомостями про незаконне виготовлення, транспортування, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення лікеро-горілчаних, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, носіїв інформації, мобільних телефонів, що були засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, на яких містяться дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

05.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшуку магазину «TOBACCO &BEER MARKET» за адресою: АДРЕСА_1 , географічні координати об`єкта: 47.5791839, 34.3939189, в ході якого виявлено та вилучено: блокнот з чорновими записами; ліцензія на торгівлю тютюновми виробами ФОП ОСОБА_10 до 23.11.2022; договір на встановлення платіжного терміналу; блокнот з чорновими записами; зошит з чорновими записами; дві канцелярські книги з чорновими записами; зошит з рукописними записами; копія рішення про реєстрацію потужностей; накладні; цигарки «Brut» - 20 пач.; цигарки Rotmans сині 20 пач.; цигарки Regina 20 пач.; цигарки Basio 20 пач.; цигарки Rothmans 20 пач.; цигарки Marshal сині- 20 пач.; цигарки Marshal червоні 10 пач.;цигарки Marsha чорні 10 пач.; цигарки Compliment Blue 20 пач.; цигарки Compliment Slims 48 пач.; цигарки Compliment 20 пач.; цигарки Life Slims 30 пач.; цигарки Sobranie slims 20 пач.; цигарки Winston 20 пач.; цигарки LM сині 20 пач.; цигарки Palermo - 30 пач.; цигарки Monte karlo 20 пач.; цигарки Brut white 20 пач.; цигарки Bond синi 10 пач.; цигарки Bond червоні 10 пач.; цигарки Compliment жовті 20 пач.; цигарки LP червоні - 20 пач.; цигарки LP сині - 20 пач.; цигарки Life blue - 20 пач.; Цигарки Life clasike - -10 пач.; цигарки Compliment Blue 16 пач.; цигарки Malboro червоні - 10 пач.; цигарки Life червоні - 30 пач.; цигарки LM сірий - 10 пач.; цигарки Man lite сірий - 10 пач.; цигарки Man lite черний - 10 пач.; цигарки Smoke червоний - 10 пач.; цигарки Smoke синій - 10 пач.; цигарки Mustang синій - 10 пач.; цигарки ОК червоний - 10 пач.; цигарки Chestersfield синій - 10 пач.; цигарки Rotmans сиреньові - 30 пач.; цигарки Compliment синій - 10 пач.; цигарки Rotmans синій - 10 пач.; цигарки Maswell mentol slims - 10 пач.; цигарки Ling жовтий - 10 пач.; цигарки Smoke червоний - 10 пач.; цигарки Mamwell червоні - 10 пач.; цигарки Clasike рожеві 10 пач.; цигарки Winston сині - 10 пач.; цигарки Kent сірі - 10 пач.; цигарки Basio red - 10 пач.; цигарки Urta - 10 пач.; цигарки Whinston червоні - 10 пач.; цигарки JM black - 32 пач.; цигарки Smoke сині - 10 пач.; цигарки Mustang сірий - 5 пач.; цигарки Compliment - 12 пач.; цигарки LM loft - 3 пач.; цигарки Mustang черний - 5 пач.; цигарки Sobranie чорнi - 12 пач.; цигарки Mustang сірий - 8 пач.; цигарки Mustang синій - 10 пач.; цигарки Kent білий - 5 пач.; цигарки Camel жовтий - 2 пач.; цигарки Whinston синій - 17 пач.; цигарки Kent черний - 12 пач.; цигарки Ld зелений - 7 пач.; цигарки Compliment синій - 11 пач.; цигарки Mustang синій - 9 пач.; цигарки Merilye рожеві - 9 пач.; цигарки Mustang черний - 6 пач.; цигарки Mustang сірий - 3 пач.; цигарки Mustang червоний - 2 пач.; цигарки Kent cristal - 12 пач.; цигарки T.T blue - 6 пач.; цигарки Rotmans сині - 6 пач.; цигарки LM loft - 3 пач.; цигарки Smoke blue - 6 пач.; цигарки Smoke blue - 3 пач.; цигарки LM blue - 5 пач.; цигарки Sobranei London - 9 пач.; цигарки Smoke червоні - 10 пач.; цигарки LP червоні - 7 пач.; цигарки Marshall чорні - 8 пач.; цигарки Marshall червоні - 9 пач.; цигарки Monte Carlo сині - 4 пач.; цигарки Marlboro micro чорні - 14 пач.; цигарки Whinston xs - 2 пач.; цигарки LD сині - 15 пач.; цигарки Clasicue рожевий - 4 пач.; цигарки Sobranie чорні - 6 пач.; цигарки Whinston X-stile - 2 пач.; цигарки Man сірий - 18 пач.; цигарки LM black - 10 пач.; цигарки Mustang red demi - 4 пач.; цигарки Clasikue рожевий - 6 пач.; цигарки Man life - 3 пач.; цигарки Man strong - 7 пач.; цигарки LM black - 7 пач.; цигарки Marshall сині - 10 пач.; цигарки Rotmans сереньові - 8 пач.; цигарки Life slims - 9 пач.; цигарки Marshall червоні - 8 пач.; цигарки Basio білі - 13 пач.; цигарки Demi чорні - 14 пач.; цигарки Urta зелені - 6 пач.; цигарки Compliment slimes - 5 пач.; цигарки Polermo червоні - 7 пач.; цигарки Mustang сірий - 13 пач.; цигарки Marvel червоні - 11 пач.; цигарки Marvel синi - 16 пач.; цигарки Compliment червонi - 11 пач.;цигарки Kent сірі - 13 пач.;цигарки Bond синi - 5 пач.; цигарки Sobranie чорні - 9 пач.;цигарки Camal жовті - 6 пач.;цигарки Life сині - 8 пач.; цигарки Chester сині - 4 пач.; цигарки Mustang сірий - 3 пач.; цигарки Brut чорний - 5 пач.; цигарки Regina сині - 3 пач.; цигарки T.T сірі - 2 пач.; цигарки Compliment жовтий - 2 пач.; цигарки Sobranie чорні - 2 пач.; цигарки LM loft - 2 пач.; цигарки Whinston сині - 3 пач.; цигарки Kent сірий - 2 пач.; цигарки Marshall - 5 пач.; цигарки Lucky strik - 5 пач.; цигарки Brut білий - 2 пач.; цигарки LD зелений - 5 пач.; цигарки Т.Т білий - 3 пач.; цигарки Compliment - 5 пач.; цигарки Bond - 3 пач.; цигарки Compliment - 3 пач.; цигарки OK червоний - 1 пач.; цигарки Kent чорний - 1 пач.; цигарки Merlin - 1 пач.; цигарки Marshall - 2 пач.; цигарки Rotmands - 3 пач.; цигарки Chesterfilde синій - 5 пач.; цигарки Kent - 1 пач.; цигарки Brute чорний - 1 пач.; цигарки Marvel червоний - 1 пач.; цигарки Wi strong синій - 1 пач.; цигарки Regina червоний - 1 пач.; цигарки LM червоний - 1 пач.; цигарки Davidof - 1 пач.; цигарки Whinston червоний - 1 пач.; цигарки Compliment - 1 пач.; цигарки Smoke - 1 пач.; цигарки Palermo - 1 пач.; 37 пляшок з рідиною з різким запахом алкоголю; мобільний телефон IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

05.12.2023 слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, а саме в незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене організованою групою, незаконному виготовленні, зберіганні, збуті та транспортуванні з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчинене організованою групою.

Санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає накладання штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Санкція ч. 3 ст. 204 КК України передбачає позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (визначено ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на вилучені речі, з метою збереження речових доказів на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, розумність та співрозмірність обмеження права власності, на думку слідчого судді, відповідає завданням цього кримінального провадження, ураховуючи його стадію, інкриміновані кримінальні правопорушення, а тому слідчий суддя вважає виправданим саме такий ступінь втручання у з метою виконання завдань кримінального провадження. Незастосування цього заходу може зумовити труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення істини у справі, а у разі ненакладання арешту таке майно, воно може бути приховане, пошкоджене чи знищене.

Отже, клопотання слідчого, погоджене з прокурором підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №0000181, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 05.12.2023 було виявлено та вилучено під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка, буд. 231, географічні координати об`єкта: 47.5791839, 34.3939189, а саме: блокнот з чорновими записами; ліцензія на торгівлю тютюновми виробами ФОП ОСОБА_10 до 23.11.2022; договір на встановлення платіжного терміналу; блокнот з чорновими записами; зошит з чорновими записами; дві канцелярські книги з чорновими записами; зошит з рукописними записами; копія рішення про реєстрацію потужностей; накладні; цигарки «Brut» - 20 пач.; цигарки Rotmans сині 20 пач.; цигарки Regina 20 пач.; цигарки Basio 20 пач.; цигарки Rothmans 20 пач.; цигарки Marshal сині- 20 пач.; цигарки Marshal червоні 10 пач.;цигарки Marsha чорні 10 пач.; цигарки Compliment Blue 20 пач.; цигарки Compliment Slims 48 пач.; цигарки Compliment 20 пач.; цигарки Life Slims 30 пач.; цигарки Sobranie slims 20 пач.; цигарки Winston 20 пач.; цигарки LM сині 20 пач.; цигарки Palermo - 30 пач.; цигарки Monte karlo 20 пач.; цигарки Brut white 20 пач.; цигарки Bond синi 10 пач.; цигарки Bond червоні 10 пач.; цигарки Compliment жовті 20 пач.; цигарки LP червоні - 20 пач.; цигарки LP сині - 20 пач.; цигарки Life blue - 20 пач.; Цигарки Life clasike - -10 пач.; цигарки Compliment Blue 16 пач.; цигарки Malboro червоні - 10 пач.; цигарки Life червоні - 30 пач.; цигарки LM сірий - 10 пач.; цигарки Man lite сірий - 10 пач.; цигарки Man lite черний - 10 пач.; цигарки Smoke червоний - 10 пач.; цигарки Smoke синій - 10 пач.; цигарки Mustang синій - 10 пач.; цигарки ОК червоний - 10 пач.; цигарки Chestersfield синій - 10 пач.; цигарки Rotmans сиреньові - 30 пач.; цигарки Compliment синій - 10 пач.; цигарки Rotmans синій - 10 пач.; цигарки Maswell mentol slims - 10 пач.; цигарки Ling жовтий - 10 пач.; цигарки Smoke червоний - 10 пач.; цигарки Mamwell червоні - 10 пач.; цигарки Clasike рожеві 10 пач.; цигарки Winston сині - 10 пач.; цигарки Kent сірі - 10 пач.; цигарки Basio red - 10 пач.; цигарки Urta - 10 пач.; цигарки Whinston червоні - 10 пач.; цигарки JM black - 32 пач.; цигарки Smoke сині - 10 пач.; цигарки Mustang сірий - 5 пач.; цигарки Compliment - 12 пач.; цигарки LM loft - 3 пач.; цигарки Mustang черний - 5 пач.; цигарки Sobranie чорнi - 12 пач.; цигарки Mustang сірий - 8 пач.; цигарки Mustang синій - 10 пач.; цигарки Kent білий - 5 пач.; цигарки Camel жовтий - 2 пач.; цигарки Whinston синій - 17 пач.; цигарки Kent черний - 12 пач.; цигарки Ld зелений - 7 пач.; цигарки Compliment синій - 11 пач.; цигарки Mustang синій - 9 пач.; цигарки Merilye рожеві - 9 пач.; цигарки Mustang черний - 6 пач.; цигарки Mustang сірий - 3 пач.; цигарки Mustang червоний - 2 пач.; цигарки Kent cristal - 12 пач.; цигарки T.T blue - 6 пач.; цигарки Rotmans сині - 6 пач.; цигарки LM loft - 3 пач.; цигарки Smoke blue - 6 пач.; цигарки Smoke blue - 3 пач.; цигарки LM blue - 5 пач.; цигарки Sobranei London - 9 пач.; цигарки Smoke червоні - 10 пач.; цигарки LP червоні - 7 пач.; цигарки Marshall чорні - 8 пач.; цигарки Marshall червоні - 9 пач.; цигарки Monte Carlo сині - 4 пач.; цигарки Marlboro micro чорні - 14 пач.; цигарки Whinston xs - 2 пач.; цигарки LD сині - 15 пач.; цигарки Clasicue рожевий - 4 пач.; цигарки Sobranie чорні - 6 пач.; цигарки Whinston X-stile - 2 пач.; цигарки Man сірий - 18 пач.; цигарки LM black - 10 пач.; цигарки Mustang red demi - 4 пач.; цигарки Clasikue рожевий - 6 пач.; цигарки Man life - 3 пач.; цигарки Man strong - 7 пач.; цигарки LM black - 7 пач.; цигарки Marshall сині - 10 пач.; цигарки Rotmans сереньові - 8 пач.; цигарки Life slims - 9 пач.; цигарки Marshall червоні - 8 пач.; цигарки Basio білі - 13 пач.; цигарки Demi чорні - 14 пач.; цигарки Urta зелені - 6 пач.; цигарки Compliment slimes - 5 пач.; цигарки Polermo червоні - 7 пач.; цигарки Mustang сірий - 13 пач.; цигарки Marvel червоні - 11 пач.; цигарки Marvel синi - 16 пач.; цигарки Compliment червонi - 11 пач.;цигарки Kent сірі - 13 пач.;цигарки Bond синi - 5 пач.; цигарки Sobranie чорні - 9 пач.;цигарки Camal жовті - 6 пач.;цигарки Life сині - 8 пач.; цигарки Chester сині - 4 пач.; цигарки Mustang сірий - 3 пач.; цигарки Brut чорний - 5 пач.; цигарки Regina сині - 3 пач.; цигарки T.T сірі - 2 пач.; цигарки Compliment жовтий - 2 пач.; цигарки Sobranie чорні - 2 пач.; цигарки LM loft - 2 пач.; цигарки Whinston сині - 3 пач.; цигарки Kent сірий - 2 пач.; цигарки Marshall - 5 пач.; цигарки Lucky strik - 5 пач.; цигарки Brut білий - 2 пач.; цигарки LD зелений - 5 пач.; цигарки Т.Т білий - 3 пач.; цигарки Compliment - 5 пач.; цигарки Bond - 3 пач.; цигарки Compliment - 3 пач.; цигарки OK червоний - 1 пач.; цигарки Kent чорний - 1 пач.; цигарки Merlin - 1 пач.; цигарки Marshall - 2 пач.; цигарки Rotmands - 3 пач.; цигарки Chesterfilde синій - 5 пач.; цигарки Kent - 1 пач.; цигарки Brute чорний - 1 пач.; цигарки Marvel червоний - 1 пач.; цигарки Wi strong синій - 1 пач.; цигарки Regina червоний - 1 пач.; цигарки LM червоний - 1 пач.; цигарки Davidof - 1 пач.; цигарки Whinston червоний - 1 пач.; цигарки Compliment - 1 пач.; цигарки Smoke - 1 пач.; цигарки Palermo - 1 пач.; 37 пляшок з рідиною з різким запахом алкоголю; мобільний телефон IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1