Справа №720/1275/23
Провадження:1-кс/720/49/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001610 від 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

В клопотанні слідча посилається на те, що 07.05.2023 року приблизно о 14:30 год., невстановлена особа, по телефону із номером НОМЕР_1 , через «Телеграм» канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому надають соціальну допомогу пенсіонерам, шляхом обману отримала дані банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , після чого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з вказаної картки були зняті грошові кошті в сумі 17 100 грн., внаслідок чого потерпілій було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту 08.05.2023 року внесенні в ЄРДР за № 0001610 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно отриманої відповіді проведеним аналізом інформації про рух коштів ОСОБА_4 було встановлено, що кошти в сумі 17000 грн. були перераховані на банківську картку стороннього банку № НОМЕР_3 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того було встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_3 є віртуальною, відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та відноситься до наступного рахунку вказаного банку: НОМЕР_4 .

Згідно виписці по даному особовому рахунку за період часу з 07.05.2023 року по 17.10.2023 року мали місце лише наступні операції: 1) 07.05.2023 об 14:29:03 год. надходження грошових коштів шляхом переказу на суму 17000,00 грн.;2) 07.05.2023 об 14:30:21 год. надходження грошових коштів шляхом переказу на суму 1100,00 грн.; 3) 07.05.2023 року об 20:50:36 год. переказ грошей на суму 18100,00 грн. з картки ОСОБА_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером: НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідча не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять відомості про:

1. повний номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), на яку 07.05.2023 об 14:36:45 год. було здійснено переказ грошових коштів на суму 18100,00 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_4 (до нього картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 ). Номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого відкрито вказану банківську карту НОМЕР_5 . Повні анкетні дані, адреси, паспортні дані та номер мобільного телефону власника вказаного рахунку та банківської картки;

2. відомості щодо руху грошових коштів, способи розрахунків, пункти переведення в готівку грошей, тощо по вказаному в пункті першому рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

3. зобов`язати власника вищевказаної інформації надати фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картки (рахунку), що вказаний у першому пункті за період часу з 07.05.2023 року по 23.11.2023 року.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1