Справа №463/7909/23
Провадження №1-кс/463/9191/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене начальником управління процесуального керівництва, нагляду за виконанням судових рішень та при проведенні оперативно - розшукової діяльності Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 24.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 419 КК України,-

встановив:

слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000122 від 23.04.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: висновків економічних експертиз та документів у яких визначено розрахунки митних платежів, необхідних до сплати до бюджету при ввезені товарів на митну територію України, які є предметом дослідження та перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000122 від 23.04.2023.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0000020 від 24.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 419 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою особистого збагачення, вступили в злочинну змову з ОСОБА_5 , з метою незаконного переміщення через державний кордон України засобів зв`язку та комп`ютерної техніки у великих розмірах. 22 квітня 2023 року, на виконання вказаного умислу транспортний засіб марки «Івеко», р.н. НОМЕР_1 , з вантажем «засоби зв`язку та комп`ютерна техніка» перетнув державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, про переміщення зазначеного вантажу заздалегідь були повідомлені військовослужбовці ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 7 ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повинні були забезпечити безперешкодний пропуск товару на територію України. Після перетину державного кордону автомобілем марки «Івеко» р.н. НОМЕР_1 , з вантажем «засоби зв`язку та комп`ютерна техніка», його було зупинено співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 та, спільно із співробітниками митниці, задокументовано факт переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем. Вартість вантажу становить приблизно 1,5 млн. доларів США.

З огляду на матеріали виконаного доручення оперативним підрозділом вбачається, що до складу зміни прикордонних нарядів, яка здійснювала пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів і міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Угринів» в період з 09.00 год до 23.00 год 22.04.2023 входили:

-Прикордонний наряд «Старший зміни прикордонних нарядів/Старший прикордонних нарядів в пункті пропуску через державний кордон» - інспектор прикордонної служби 1 категорії технік відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (тип Б) майстер-сержант ОСОБА_6 ;

-Прикордонний наряд «Перевірка документів» в`їзд інспектор прикордонної служби 1 категорії відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (тип Б) майстер-сержант ОСОБА_7 ;

-Прикордонний наряд «Огляд транспортних засобів» в`їзд інспектор прикордонної служби 1 категорії інструктор кінологічного відділення відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (тип Б) старший сержант ОСОБА_8 .

11.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до службової записки №7.4-15/41-3389 від 28.09.2023 начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , вбачається, що на адресу митниці надходив лист від 03.08.2023 №0441-232/23814 Головного підрозділу детективів НАБУ у кримінальному провадженні № 0000122, про надання рахунку митних платежів, які підлягали б сплаті при ввезенні товарів (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, навушники, моноблоки, годинник) для вільного обігу на митній території України, які переміщувались через митний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.04.2023, транспортним засобом марки «Івеко» р.н. НОМЕР_1 . Також, листом надсилались висновки експертів за результатами судової товарознавчої експертизи зазначених товарів, на підставі яких здійснювався розрахунок митних платежів, які підлягали б сплаті при ввезенні зазначених товарів для вільного обігу на митній території України. При цьому, копій документів не надано, з посиланням на попередження недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, у зв`язку з розглядом звернення, згідно ст. 222 КПК України.

08.09.2023 до Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів НАБУ скеровано лист, в порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації у кримінальному провадженні № 0000122 від 23.04.2023, в т.ч. чи оголошувалась підозра, вручався обвинувальний акт з отримання копій вказаних документів.

У відповідь на вказаний лист, 29.09.2023 №27917вх-23/л, отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ними здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122, однак, посилаючись на ст. ст. 93, 131, 159, 160, 162, 222 КПК України, ЗУ «Про державну таємницю», ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_1 від 08.11.2023 по справі №463/7909/23 провадження №1-кс/463/8164/23 частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні та надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000122, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: висновків товарознавчих експертиз, процесуальних документів, що містять інформацію про вилучення та митне оформлення товару, їх огляди, відеозаписи з пункту пропуску (подія митного оформлення транспортного засобу марки «Iвеко» р.н. НОМЕР_1 з вантажем 22.04.2023).

23.11.2023 слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_1 від 08.11.2023 по справі №463/7909/23 провадження №1-кс/463/8164/23 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000122 від 23.04.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого одержано тимчасовий доступ до копій висновків товарознавчих експертиз, процесуальних документів, що містять інформацію про вилучення та митне оформлення товару, їх огляди, відеозапис з пункту пропуску (подія митного оформлення транспортного засобу марки «Iвеко» р.н. НОМЕР_1 з вантажем 22.04.2023).

Разом з тим, встановлено, що у матеріалах кримінального провадження

№ 0000122 від 23.04.2023 перебувають висновки економічних експертиз та документи у яких визначено розрахунки митних платежів, необхідних до сплати до бюджету при ввезені вищевказаних товарів.

Відтак встановлено, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000122 від 23.04.2023 за фактом протиправних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 при митному оформленні транспортний засіб марки «Івеко», р.н. НОМЕР_1 , з вантажем 22.04.2023, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , де містяться висновки економічних експертиз та документи у яких визначено розрахунки митних платежів, необхідних до сплати до бюджету при ввезені вищевказаних товарів, які необхідні органу досудового розслідування для визначення шкоди, внаслідок дій військовослужбовців ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 7 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу слідчий обґрунтовує тим, що отримання такого необхідно з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення розміру шкоди спричиненої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000020 від 24.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 419 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику управління процесуального керівництва, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень та при проведенні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_10 , старшому слідчому Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступу до речей і документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000122 від 23.04.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: висновків економічних експертиз та документів у яких визначено розрахунки митних платежів, необхідних до сплати до бюджету при ввезені товарів на митну територію України, які є предметом дослідження та перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000122 від 23.04.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1