Справа №: 398/4826/23
провадження №: 1-кс/398/125/24
УХВАЛА

Іменем України

"23" січня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000962 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.06.2023 року близько 05 год. 26 хв. невстановлена особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , під виглядом відміни грошового переказу, шахрайським шляхом, із застосуванням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 1629 гривень, які належить ОСОБА_4 та які були перераховані з банківських рахунків останнього на банківську картку № НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

З допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 18.06.2023 року близько 05 год. 21 хв. йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та невідома особа жіночої статі, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитала чи він може підтвердити переказ грошових коштів із своєї банківської картки, на що останній відповів, що будь-яких переказів не здійснює. Далі, невідома особа жіночої статі повідомила, що для відміни переказу йому потрібно натиснути на мобільному телефоні одиницю, що він і зробив. Пізніше йому надійшло ще 8 повторних дзвінків. Після чого о 05 год. 50 хв., ОСОБА_4 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив списання грошових коштів в розмірі 1629 гривень, а саме з його банківського рахунку НОМЕР_4 було здійснення поповнення мобільного телефону № НОМЕР_2 на загальну суму 303 гривні та 304 гривні. В подальшому з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошей на банківський рахунок НОМЕР_5 в сумі 2864 гривні, які також належать потерпілому після чого із вказаного рахунку чотирма транзакціями по 205 гривень було здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_6 на загальну суму 820 гривень.

06.11.2023 року працівниками СВ Олександрійського РВП було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_6 . Під час аналізу проведеного тимчасового доступу було встановлено, що рахунок до якого випущена банківська картка № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_7 . 18.06.2023 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 на банківську картку ОСОБА_5 було проведено перерахунок грошових коштів в розмірі 1000 гривень п`ятьма транзакціями по 200 гривень та в подальшому 18.06.2023 року в 05 год. 32 хв. з банківської картки ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 975 гривень були перераховані на банківську картку НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 , в сумі 1629 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду.

Слідчий в судове засідання не з`явилася про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000962 від 19.06.2023 року.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив та підтвердив, що з його банківських рахунків було перераховано грошові кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 та здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_2 про що свідчать роздруківки руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 та протокол огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 , проведеним тимчасовим доступом до банківської картки № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області складу групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_14 ; та/або заступнику начальнику СВ майору поліції ОСОБА_15 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_8 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )., у кримінальному провадженні №0000962 від 19.06.2023року.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 ;

2.2) відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 18.06.2023 року до 00 год. 00 хв. 15.01.24 року;

2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 18.06.2023 року до 15.01.2024 року.

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 18.06.2023 року до 15.01.2024 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1