КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/22/24
Провадження № 1-кс/552/31/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ Бюро Економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ Бюро Економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, що перебуваю у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреси АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтувала тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 25.11.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.

Установлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») створено відповідно до рішення третьої сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 восьмого скликання від 19 березня 2021 року (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_1 ), засновником підприємства є лише ІНФОРМАЦІЯ_5 , статутний капітал вказаного підприємства становить 20 000 000,00 грн.

24.03.2021 наказом № 18-к ІНФОРМАЦІЯ_6 на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_5 , а наказом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.04.2021 № 2 директора ОСОБА_5 з 27.04.2021 призначено уповноваженою особою за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» (далі уповноваженою особою із закупівель).

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором та уповноваженою особою із закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неправомірної вигоди, не вчинивши дій, направлених на визначення потреби в товарах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, здійснення аналізу ринку, визначення вимог до умов поставки і оплати, розрахунку очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, проведення передніх ринкових консультацій, з метою з`ясування фактів, які б вплинули на формування очікуваної вартості товарів, у вересні 2021 року сформувала очікувану вартість предмету закупівлі «ДК 021-2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи» в розмірі 9 918 440,00 гривень, яка значно завищена відносно вартості аналогічних товарів на ринку. 17.09.2021 ОСОБА_5 оприлюднила оголошення про проведення закупівлі вказаних товарів за процедурою відкриті торги з ідентифікатором UА-2021-09-17-011042-b очікуваною вартістю 9 918 440,00 грн, з ПДВ та 08.11.2021 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір № 78-КП про закупівлю товарів за ціною, що становить 9 909 396,00 грн з ПДВ. На виконання умов указаного договору та додаткових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у період з 26.11 по 29.12.2021 забезпечила перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 594 691,61 грн.

Таким чином, внаслідок зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем як директора та уповноваженої особи із закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 468 717,08 грн, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

За вказаним фактом 20.11.2023 ОСОБА_5 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У подальшому в ході слідства встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), всупереч інтересам служби, у травні 2021 року сформували очікувані вартості предметів закупівель «Обладнання для закладів громадського харчування», «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв», «Електричні побутові прилади», «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання», які значно завищені відносно вартості аналогічних товарів на ринку.

13.05.2021 ОСОБА_5 оприлюднила оголошення про проведення закупівель вказаних товарів за процедурами відкритих торгів з ідентифікаторами UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с та 18.06.2021 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори про поставку обладнання за завищеними цінами № 1-КП на загальну суму 4 362 979 грн; № 2-КП на загальну суму 2 870 180 грн; № 3-КП на загальну суму 4 158 419 грн; № 6-КП на загальну суму 2 708 807 грн. На виконання умов указаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 забезпечила перерахування на рахунок вказаного товариства грошових коштів на загальну суму 13 844 173,00 грн.

Під час досудового розслідування проведено судову економічну експертизу, за результатами якої надано висновок № 25632/23-72 від 22.11.2023, відповідно до якого розмір втрачених активів (збитків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок організації та проведення закупівель вказаним КП за ідентифікаторами UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с по договорам №№ 78-КП, № 1-КП, 2-КП, 3-КП та 6-КП від 18.06.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розрахунково становить 1 769 633,01 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надано інформацію про те, що замовник процедур закупівель UА-2021-09-17-011042-b, UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавав документи стосовно процедур закіпівель з авторизованого електронного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дані майданчика назва суб?єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреси АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення інформації щодо особи яка здійснила розміщення оголошення про проведення вказаних тендерів та здійснила завантаження документів про оголошення торгів UА-2021-09-17-011042-b, UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с, із зазначенням порту та точного часу (до секунд), електронної пошти та номеру телефону на які зареєстровано особистий кабінет в системі Прозоро, активність входження до кабінету та завантаження документів по вказаним тендерам зазначивши дату та час, інформацію про ІР-адреси та МАС-адреси пристроїв, з яких замовник процедури закупівель заходив в аукціон;

- інформацію стосовно ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, з яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (замовник) заходив в аукціон по процедурах закупівель UА-2021-09-17-011042-b, UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с;

- інформацію про власників (користувачів, де і коли отримано) електронного підпису ключа ЕЦП, за допомогою яких було завантажено тендерні документації до процедур закупівель UА-2021-09-17-011042-b, UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с;

- інформацію щодо ІР-адрес (мережевих адрес) і МАС-адреси (фізичних адрес) пристрою з якого 13.05.2021 о 08:45 год. з використанням електронного підпису, розміщено оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2021-05-13-000420-b; 31.05.2021 о 13:16 год. розкриття тендерних пропозицій; 31.05.2021 о 12:43 год. проведення електронного аукціону, а також інформацію щодо ІР-адреси (мережевої адреси) і МАС-адреси (фізичної адреси) пристрою з якого з використанням електронного підпису, завантажено тендерну документацію до процедури закупівлі UA-2021-05-13-000420-b;

- інформацію щодо ІР-адрес (мережевих адрес) і МАС-адреси (фізичних адрес) пристрою з якого 13.05.2021 о 09:21 год. з використанням електронного підпису, розміщено оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2021-05-13-001063-b; 31.05.2021 о 13:42 год. розкриття тендерних пропозицій; 31.05.2021 о 13:09 год. проведення електронного аукціону, а також інформацію щодо ІР-адреси (мережевої адреси) і МАС-адреси (фізичної адреси) пристрою з якого з використанням електронного підпису, завантажено тендерну документацію до процедури закупівлі UA-2021-05-13-001063-b;

- інформацію щодо ІР-адрес (мережевих адрес) і МАС-адреси (фізичних адрес) пристрою з якого 13.05.2021 о 09:34 год. з використанням електронного підпису, розміщено оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2021-05-13-001362-b; 31.05.2021 о 12:35 год. розкриття тендерних пропозицій; 31.05.2021 о 12:02 год. проведення електронного аукціону, а також інформацію щодо ІР-адреси (мережевої адреси) і МАС-адреси (фізичної адреси) пристрою з якого з використанням електронного підпису, завантажено тендерну документацію до процедури закупівлі UA-2021-05-13-001362-b;

- інформацію щодо ІР-адрес (мережевих адрес) і МАС-адреси (фізичних адрес) пристрою з якого 13.05.2021 о 17:56 год. з використаням електронного підпису, розміщено оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2021-05-13-005049-с; 31.05.2021 о 12:08 год. розкриття тендерних пропозицій; 31.05.2021 о 11:35 год. проведення електронного аукціону, а також інформацію щодо ІР-адреси (мережевої адреси) і МАС-адреси (фізичної адреси) пристрою з якого з використанням електронного підпису, завантажено тендерну документацію до процедури закупівлі UA-2021-05-13-005049-с;

- інформацію щодо ІР-адрес (мережевих адрес) і МАС-адреси (фізичних адрес) пристрою з якого 17.09.2021 о 17:22 год. з використанням електронного підпису, розміщено оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі UА-2021-09-17-011042-b; 26.10.2021 о 14:27 год. розкриття тендерних пропозицій; 26.10.2021 о 14:27 год. проведення електронного аукціону, а також інформацію щодо ІР-адреси (мережевої адреси) і МАС-адреси (фізичної адреси) пристрою з якого з використанням електронного підпису, завантажено тендерну документацію до процедури закупівлі UА-2021-09-17-011042-b.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може в повній мірі встановити обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 25.11.2021 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2,4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України (а.с.4,5).

Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , будучи директором та уповноваженою особою із закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, внаслідок зловживання своїм службовим становищем завдала КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 468 717,08 грн. За вказаним фактом 20.11.2023 ОСОБА_5 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України( а.с. 6-26).

У подальшому в ході слідства встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), всупереч інтересам служби, у травні 2021 року сформували очікувані вартості предметів закупівель «Обладнання для закладів громадського харчування», «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв», «Електричні побутові прилади», «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання», які значно завищені відносно вартості аналогічних товарів на ринку.

Під час досудового розслідування проведено судову економічну експертизу, за результатами якої надано висновок № 25632/23-72 від 22.11.2023, відповідно до якого розмір втрачених активів (збитків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок організації та проведення закупівель вказаним КП за ідентифікаторами UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с по договорам №№ 78-КП, № 1-КП, 2-КП, 3-КП та 6-КП від 18.06.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розрахунково становить 1 769 633,01 грн. ( а.с.14-18).

Згідно повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » замовник процедур закупівель UА-2021-09-17-011042-b, UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавав документи стосовно процедур закупівель з авторизованого електронного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дані майданчика назва суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреси АДРЕСА_1 ( а.с.27-31).

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення інформації щодо особи яка здійснила розміщення оголошення про проведення вказаних тендерів та здійснила завантаження документів про оголошення торгів UА-2021-09-17-011042-b, UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреси АДРЕСА_1 .

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування детектива в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреси АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо особи яка здійснила розміщення оголошення про проведення вказаних тендерів та здійснила завантаження документів про оголошення торгів UА-2021-09-17-011042-b, UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с, із зазначенням порту та точного часу (до секунд), електронної пошти та номеру телефону на які зареєстровано особистий кабінет в системі Прозоро, активність входження до кабінету та завантаження документів по вказаним тендерам зазначивши дату та час, інформацію про ІР-адреси та МАС-адреси пристроїв, з яких замовник процедури закупівель заходив в аукціон;

- інформацію стосовно ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, з яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (замовник) заходив в аукціон по процедурах закупівель UА-2021-09-17-011042-b, UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с;

- інформацію про власників (користувачів, де і коли отримано) електронного підпису ключа ЕЦП, за допомогою яких було завантажено тендерні документації до процедур закупівель UА-2021-09-17-011042-b, UA-2021-05-13-000420-b, UA-2021-05-13-001362-b, UA-2021-05-13-001063-b, UA-2021-05-13-005049-с;

- інформацію щодо ІР-адрес (мережевих адрес) і МАС-адреси (фізичних адрес) пристрою з якого 13.05.2021 о 08:45 год. з використанням електронного підпису, розміщено оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2021-05-13-000420-b; 31.05.2021 о 13:16 год. розкриття тендерних пропозицій; 31.05.2021 о 12:43 год. проведення електронного аукціону, а також інформацію щодо ІР-адреси (мережевої адреси) і МАС-адреси (фізичної адреси) пристрою з якого з використанням електронного підпису, завантажено тендерну документацію до процедури закупівлі UA-2021-05-13-000420-b;

- інформацію щодо ІР-адрес (мережевих адрес) і МАС-адреси (фізичних адрес) пристрою з якого 13.05.2021 о 09:21 год. з використаням електронного підпису, розміщено оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2021-05-13-001063-b; 31.05.2021 о 13:42 год. розкриття тендерних пропозицій; 31.05.2021 о 13:09 год. проведення електронного аукціону, а також інформацію щодо ІР-адреси (мережевої адреси) і МАС-адреси (фізичної адреси) пристрою з якого з використанням електронного підпису, завантажено тендерну документацію до процедури закупівлі UA-2021-05-13-001063-b;

- інформацію щодо ІР-адрес (мережевих адрес) і МАС-адреси (фізичних адрес) пристрою з якого 13.05.2021 о 09:34 год. з використанням електронного підпису, розміщено оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2021-05-13-001362-b; 31.05.2021 о 12:35 год. розкриття тендерних пропозицій; 31.05.2021 о 12:02 год. проведення електронного аукціону, а також інформацію щодо ІР-адреси (мережевої адреси) і МАС-адреси (фізичної адреси) пристрою з якого з використанням електронного підпису, завантажено тендерну документацію до процедури закупівлі UA-2021-05-13-001362-b;

- інформацію щодо ІР-адрес (мережевих адрес) і МАС-адреси (фізичних адрес) пристрою з якого 13.05.2021 о 17:56 год. з використаням електронного підпису, розміщено оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі UA-2021-05-13-005049-с; 31.05.2021 о 12:08 год. розкриття тендерних пропозицій; 31.05.2021 о 11:35 год. проведення електронного аукціону, а також інформацію щодо ІР-адреси (мережевої адреси) і МАС-адреси (фізичної адреси) пристрою з якого з використанням електронного підпису, завантажено тендерну документацію до процедури закупівлі UA-2021-05-13-005049-с;

- інформацію щодо ІР-адрес (мережевих адрес) і МАС-адреси (фізичних адрес) пристрою з якого 17.09.2021 о 17:22 год. з використанням електронного підпису, розміщено оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі UА-2021-09-17-011042-b; 26.10.2021 о 14:27 год. розкриття тендерних пропозицій; 26.10.2021 о 14:27 год. проведення електронного аукціону, а також інформацію щодо ІР-адреси (мережевої адреси) і МАС-адреси (фізичної адреси) пристрою з якого з використанням електронного підпису, завантажено тендерну документацію до процедури закупівлі UА-2021-09-17-011042-b.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити: старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1