УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000359 від 02.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування та оперативними працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому зафіксовано факт про те, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області організовано протиправну діяльність з виробництва та подальшої реалізації контрафактної алкогольної продукції, який виготовляється в упаковках «BAG-IN-BOX» та під маркуванням відомих світових алкогольних брендів, зокрема «FINLANDIA», «ABSOLUT», тощо.

Реалізації контрафактної алкогольної продукції здійснюється через спеціально створені в мережі Інтернет WEB-сайти (https://alcobar.com.ua/; https://alco-bar.shop/ та інші), доставка до покупців по території країни - за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки «Нова Пошта».

Встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється лідером сформованої нею організованої групи, до складу якої входять більше 5 осіб, з чітким розподілом ролей та функцій кожного.

З метою збільшення об`ємів реалізації контрафактної алкогольної продукції, ОСОБА_5 забезпечила створення вказаних WEB-сайтів, через які здійснюється продаж виробленої контрафактної алкогольної продукції в мережі Інтернет, та в подальшому її доставка до покупців по території країни, за допомогою логістичних можливостей кур`єрської служби доставки «Нова Пошта».

Саме ОСОБА_5 здійснює безпосереднє керівництво утвореною нею злочинною групою, забезпечує її фінансування (оплату діяльності WEB-сайтів, виплату «заробітної плати» пособникам та членам групи, придбання матеріалів для виготовлення контрафактної алкогольної продукції, розподіл грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності між членами ОЗГ), вживає заходів, щодо приховування вказаної кримінально-протиправної діяльності, вирішення питань з представниками правоохоронних органів, щодо безперешкодного транспортування виробленої контрафактної алкогольної продукції та функціонування незаконних місць їх виготовлення шляхом систематичного надання останнім неправомірної вигоди.

Виконавцями вказаної протиправної діяльності, відповідно до розподілу ролей, являються:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2

(мати ОСОБА_5 ), адреса реєстрації та проживання:

АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3

(батько ОСОБА_5 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4

(рідна сестра ОСОБА_5 по батькові), адреса реєстрації та проживання:

АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб покупців алкогольної продукції, формування даних про об`єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 (рідній брат ОСОБА_5 по матері), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 та

АДРЕСА_4 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 частину контрафактної алкогольної продукції, у випадках великих об`ємів замовлень та відсутності необхідної кількості на своєму «підпільному» цеху, купує в осіб, що також являються організаторами аналогічної незаконної діяльності, по виготовленню та збуту контрафактної алкогольної продукції, зокрема у:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 (двоюрідній брат ОСОБА_5 ), адреса реєстрації:

АДРЕСА_5 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_6 .

Крім того, встановлено, що на даний час ОСОБА_5 проживає разом з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , адреса фактичного місця проживання:

АДРЕСА_2 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_12 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на отримання прибутків від незаконної діяльності пов`язаної з збутом контрафактної алкогольної продукції, також бере активну участь у вказаній протиправній схемі.

Зокрема, ОСОБА_12 організував схему «обготівкування» грошових коштів, які надходять на підконтрольні карткові рахунки (ПриватБанк, Монобанк) від реалізації контрафактної алкогольної продукції, шляхом їх перерахування в адресу суб`єктів підприємницької діяльності під виглядом отримання різного роду комерційних послуг (фіктивні фінансові операції) та подальшого отримання від них готівки.

Також, встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_12 зберігає за місцем проживання своїх батьків - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_8 .

Окрім того встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка) ОСОБА_5 зберігає за місцем проживання свого тестя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_5 у період 2022-2023 роки, легалізувала кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням та подальшим збутом контрафактної алкогольної продукції, шляхом придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, зареєструвавши їх, в тому числі, на своїх близьких родичів.

Встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені своєї матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_9 , загальною вартістю 2 063 600 грн.

Крім того, встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені свого тестя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , придбала та зареєструвала на ім`я останнього три квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_10 , загальною вартістю 4 824 925 грн.

25.09.2023 ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені

ОСОБА_16 , придбала та зареєструвала на ім`я останньої дві земельні ділянки за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Агрономічна сільська рада. При цьому встановлено, що на вказаних земельних ділянках розташований незакінчений об`єкт будівництва двоповерховий житловий будинок (таунхаус). За наявною інформацією за вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_5 сплатила грошові кошти у сумі понад 70 000 доларів США.

Також, у період 2022-2023 рр. ОСОБА_5 побудувала садовий (житловий) будинок за адресою: АДРЕСА_11 , який на даний час, через агентства нерухомості, продає, оцінивши його вартість в 200 тис. доларів США.

Крім того, ОСОБА_5 02.11.2022 придбала автомобіль Land Rover Range Rover, 2013 р.в., вартістю понад 30 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_16 .

Також, 14.02.2023 ОСОБА_5 придбала автомобіль Nissan Juke, 2014 р.в., вартістю понад 20 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_16 .

Таким чином, упродовж 2022-2023 рр. ОСОБА_5 придбала об`єктів нерухомого та рухомого майна на загальну суму близько 15 млн. грн., що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому в останньої відсутні законні джерела доходів на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_5 здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Також, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_17 (рідний брат ОСОБА_5 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_18 (рідна сестра ОСОБА_5 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Разом з тим, оскільки в ході досудового розслідування та під час виконання 24.10.2023 обшуків встановлено, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_12 , також проживає ОСОБА_5 та її співмешканець ОСОБА_12 де можуть зберігатись незаконно виготовлені контрафактні алкогольні напої, що реалізуються ОСОБА_5 та іншими співучасниками на території Вінницької області, а також речі та документи, що містять відомості про вчинення особами за попередньою змовою кримінальних правопорушень, що досліджуються в рамках даного провадження, то у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з метою врятування майна (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказів фактів чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження), в період часу з 07:30 години до 09:30 години 24.10.2023 проведено обшук за місцем додаткового проживання ОСОБА_5 та її співмешканця ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_12 , під час якого виявлено та вилучено всю чорнову бухгалтерію, мобільні телефони ОСОБА_5 , що підтвердило факт діяння на території Вінницької області організованої злочинної групи, яка у період часу з 2022 року по теперішній час здійснювала у великій кількості збут контрафактної алкогольної продукції.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем додаткового проживання ОСОБА_5 та її співмешканця ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_12 , вилучено наступні речі та документи:

- блокнот з надписом «Діана Тягульська » з чорновими записами;

- блокнот рожевого кольору «Netebook» з чорновими записами ОСОБА_5 ;

- зошит синього кольору з чорновими записами ОСОБА_5 ;

- зошит «NEOW» з чорновими записами ОСОБА_5 $

- блокнот з надписом «Діана » з чорновими записами ОСОБА_5 ;

- блокнот синього кольору з з чорновими записами ОСОБА_5 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_12 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_13 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_14 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон ОСОБА_12 марки iPhone 14 Pro IMEI: НОМЕР_16 номер моделі MPXT3LL/A$

- мобільний телефон Тягульської Діани Ігорівни iPhone X серійний номер НОМЕР_17 чорного кольору;

- мобільний телефон ОСОБА_5 iPhone 1661 ID BCJ-E3087A рожевого кольору.

25.10.2023 вилученні речі під час обшуку ОСОБА_5 та ОСОБА_12 постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному провадженні.

Вищезазначені документи, у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, та у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які вилучені в ході обшуку 24.10.023, за адресою: АДРЕСА_12 , оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі, які вилучені в ході обшуку 24.10.023, за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

- блокнот з надписом «Діана Тягульська » з чорновими записами;

- блокнот рожевого кольору «Netebook» з чорновими записами

ОСОБА_5 ;

- зошит синього кольору з чорновими записами ОСОБА_5 ;

- зошит «NEOW» з чорновими записами ОСОБА_5

- блокнот з надписом «Діана » з чорновими записами ОСОБА_5 ;

- блокнот синього кольору з з чорновими записами ОСОБА_5 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_12 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_13 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_14 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон ОСОБА_12 марки iPhone 14 Pro IMEI: НОМЕР_16 номер моделі MPXT3LL/A;

- мобільний телефон Тягульської Діани Ігорівни iPhone X серійний номер НОМЕР_17 чорного кольору;

- мобільний телефон ОСОБА_5 iPhone 1661 ID BCJ-E3087A рожевого кольору, які є речові докази у вказаному провадженні.

Виконання ухвали доручити слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя