Справа № 216/6015/23
провадження 1-кс/216/2503/23
УХВАЛА

іменем України

05 жовтня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000085 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2023 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому права на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме у розрізі наступних медичних препаратів (1) Морфін гідрохлорид розчин д/ін. 1 % по 1 мл в амп. у № 5; 2) Натрій оксибутират 200 мг. амп. 10 мл. № 10; 3) Фентаніл розчин д/ін., 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. № 5: 4) Кетамін-ЗН розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. № 10; 5) Сибазон розчин д/ін 5мг/мл 2 мл/амп, до:

-податкових декларацій з податку на додану вартість;

-додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»;

-розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість;

-податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання;

-довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по теперішній час.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунальних підприємств м. Кривого Рогу, діючи за попередньою змовою, в умоваї воєнного стану, організували злочину схему розкрадання коштів місцевого та обласного бюджетів, шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо ціни придбання та реалізації товарів.

Встановлено, що управлінням, у рамках протидії загрозам діяльності організацій, окремих груп та осіб, спрямованої на зниження рівня економічної безпеки держави, отримано дані щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері господарської та службової діяльності з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР у рамках договорів, укладених з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР (договір № 10 від 14.02.2022) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР (№ 13 від 28.02.2022), поставляло до вказаних медичних закладів наркотичні лікарські засоби. Разом з тим, посадові особи вказаних установ за попередньою змовою організували злочинну схему розкрадання коштів місцевого та обласного бюджетів шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо ціни придбання та реалізації лікарських засобів, а саме Морфіну гідрохлориду, Сибазону та Фентанілу, що дало змогу привласнити різницю між фактично витраченими та отриманими бюджетними коштами на загальну суму 1,1 млн. грн.

На підстав доручення оперативними заходами були встановлені виробники медичних препаратів, котрі в свою чергу постачають їх до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) котра розташована за адресою: АДРЕСА_5 , котре перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме у розрізі наступних медичних препаратів (1) Морфін гідрохлорид розчин д/ін. 1 % по 1 мл в амп. у № 5; 2) Натрій оксибутират 200 мг. амп. 10 мл. № 10; 3) Фентаніл розчин д/ін., 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. № 5: 4) Кетамін-ЗН розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. № 10; 5) Сибазон розчин д/ін 5мг/мл 2 мл/амп, до податкових декларацій з податку на додану вартість; додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»; розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість; податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами; податкових накладних, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання; довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000085 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з обставин того, що посадові особи комунальних підприємств м. Кривого Рогу, діючи за попередньою згодою, в умовах воєнного стану, організували злочинну схему розкрадання коштів місцевого та обласного бюджетів, шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо ціни придбання та реалізації товарів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ іншим слідчим, що входять до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання права тимчасового доступу оперуповноваженому відділу кримінальної поліції, у зв`язку з тим, що оперуповноважений не є стороною кримінального провадження, якій, у відповідності до ст. 159 КПК України, може бути надано доступ до речей і документів, оскільки сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме у розрізі наступних медичних препаратів (1) Морфін гідрохлорид розчин д/ін. 1 % по 1 мл в амп. у № 5; 2) Натрій оксибутират 200 мг. амп. 10 мл. № 10; 3) Фентаніл розчин д/ін., 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. № 5: 4) Кетамін-ЗН розчин д/ін., 50 мг/мл по 2 мл в амп. № 10; 5) Сибазон розчин д/ін 5мг/мл 2 мл/амп, до:

-податкових декларацій з податку на додану вартість.

-додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

-розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість.

-податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2022 по 05.10.2023.

-податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по 05.10.2023, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

-довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по 05.10.2023.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 05 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1