У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.11.2023 Справа №607/23362/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 та його представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000205 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.4 ст.190, ч.2 ст.289, ч.3 ст.289 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.4 ст.190, ч.2 ст.289, ч.3 ст.289 КК України, про накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на:паливні картки №713433, №110146, №496650- «WOG», №6201811, №818641 -«Smart», №51499- «Прайд», картка страхування на ім`я ОСОБА_4 . упаковані у спец.упакування №ICR0029459, печатки із назвами «Пік-інвест», 44251042, «Техногротрайд» 44251042, «Престиж агро» 41279620, «Діброва агроінвест», 43344041, «Агропродекс» 44094700, упаковані у спец.упакування №PSP2236249, заводські бирки трактора «Т-150 К» № НОМЕР_1 та двигуна 523, номерний знак « НОМЕР_2 », упаковані у спец.упакування №WAR1517903, металевий блок S/NF150316, марки «Claas», вимірювач №20200211, упаковані у спец.упакування №WAR1517902, мобільний телефон торгівельної марки «Sumsung» з ІМЕІ: НОМЕР_3 , упакований у спец.упакування № ICR0029449, паперові документи, а саме схема із елементами приводу на 1 арк., інформаційна картка тз №8239 на 1 арк., товарно-промислові накдадні №Р1 від 14.05.2023 на 2 арк., відомості про вантаж на 2 арк., упаковані у спец.упакування №PSP2236244, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт № НОМЕР_5 на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , трудову книжку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , упаковані у спец.упакування №ICR0029451, сім-картки «Лайфселл», № НОМЕР_7 , «Айсбез» НОМЕР_8 , у спец.упакування №ICR0029438, ключі до транспортного засобу марки «Toyota», упаковані у спец.упакування №ICR НОМЕР_9 , належні ОСОБА_4 .

Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20 січня 2023 року до Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що в липні 2021 року, ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі сількогосподарської техніки, заволодів комплектуючими деталями до комбайну «Claas Lexion 580», 2004 року випуску, жаткою зерновою з теліжкою, жаткою «Dominoni SL9880», чим спричинив матеріальну шкоду заявнику в особливо великих розмірах.

Окрім цього, встановлено, що 06.04.2023 до чергової частини Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 про те, що гр. ОСОБА_4 незаконно заволодів належним їй трактором колісним марки «Т-150», 2016 випуску, р.н. НОМЕР_10 , заводський номер НОМЕР_11 , чим спричинив матеріальну шкоду у сумі 600 000 гривень.

Також, встановлено, що 06.04.2023, до чергової частини Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 про те, що гр. ОСОБА_4 повторно, незаконно заволодів належним ОСОБА_11 автомобілем «Volkswagen LT 28», р.н., 1987 p.в., чим завдав матеріальну шкоду у сумі 65 720 гривень.

Окрім цього, встановлено, що 02.10.2023 на адресу Тернопільського РУП надійшов рапорт начальника сектору розкриття НЗТЗ про те, що до нього звернувся ОСОБА_12 про те, що в червні 2021 гр. ОСОБА_4 повторно, незаконно заволодів належним заявнику колісним трактором марки "Т-150К" 1988 р.в., р.н. НОМЕР_12 біло-синього кольору, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 64 270 гривень.

Також, встановлено, що 02.10.2023 на адресу Тернопільського РУП надійшов рапорт начальника сектору розкриття НЗТЗ про те, що до нього звернувся ОСОБА_12 про те, що в вересні 2021 гр. ОСОБА_4 таємно викрав із території механічної майстерні, яка розташована в с. Озерна, вул. Б.Хмельницького дві жатки для збирання сої, вартістю 700 000 гривень, чим завдав ОСОБА_12 , матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, встановлено, що 05.10.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що у лютому 2021 ОСОБА_4 заволодів належним заявнику комбайном зернозбиральним марки «Claas Lexion 480», 2003 випуску, р.н. НОМЕР_2 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на суму 1 400 000 гривень.

Також, встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000205 від 20.01.2023 встановлено, що 10.08.2021, ОСОБА_4 незаконно заволодів комбайном зернозбиральним Class Lexion 580, 2004 р.в., заводський номер № НОМЕР_13 , вартістю 1 040 000 гривень, належним ОСОБА_9 .

Окрім цього, встановлено, що у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000205 від 20.01.2023 встановлено, що у вересні 2017 року, ОСОБА_4 незаконно заволодів самоскидом SDS ТР-28, 2000 року випуску, шасі № НОМЕР_14 , з д.н.з. НОМЕР_15 , належним ОСОБА_11 чим спричинив матеріальну шкоду останньому на 600 000 гривень.

Також, встановлено, що у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000205 від 20.01.2023 встановлено, що у вересні 2017 року, ОСОБА_4 незаконно заволодів автомобілем (сідловим тягачем) марки «МАЗ 543208-020», р.н. НОМЕР_16 , 2004 р.в., належним ОСОБА_11 , чим завдав матеріальну шкоду на суму 177 530 гривень.

Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , матеріали кримінальних проваджень за №0000205 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.ч. 2, 3 ст. 289 КК України, за №0002361 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за №0002362 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за №0002398 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, за №0002701 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, за №0002702 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, №0002703 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України та за №0002704 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер №0000205.

25 листопада 2023 року під час проведення обшуку органом досудового розслідування будинку АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 було вилучено речі та документи, зазначені у поданому клопотанні.

26 листопада 2023 року зазначені вище речі та документи постановою слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області визнані речовими доказами.

Посилаючись на те, що зазначені в клопотанні речі та документи, тимчасово вилучені в ході проведення обшуку 25 листопада 2023 року, мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, та є необхідними для проведення експертиз, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримала та просить задовольнити. Крім цього, не заперечує щодо задоволення клопотання сторони захисту, що з метою уникнення здійснення господарської діяльності підприємствами «Пік-Інвест», «Техногротрайд», «Престиж агро», «Діброва Агроінвест», «Агропродекс», вилучені під час обшуку печатки слід повернути в користування останнім, без права ними розпорядження та відчуження, а також зміни їх первісного стану.

Володілець майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо накладення арешту на майно печатки «Пік-Інвест», «Техногротрайд», «Престиж агро», «Діброва Агроінвест», «Агропродекс», оскільки зазначені підприємства здійснюють господарську діяльність та у них перебувають наймані працівники, які отримують заробітну плату. Відтак, вилучення печаток унеможливить здійснення ними господарської діяльності.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.4 ст.190, ч.2 ст.289, ч.3 ст.289 КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000205 від 20 січня 2023 року, протоколом обшуку від 25.11.2023 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на зазначені в клопотанні речі та документи, тимчасово вилучені в ході проведення обшуку 25 листопада 2023 року, з метою збереження речових доказів.

Постановою слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 від 26 листопада 2023 року, паливні картки №713433, №110146, №496650- «WOG», №6201811, №818641 -«Smart», №51499- «Прайд», картка страхування на ім`я ОСОБА_4 . упаковані у спец.упакування №ICR0029459, печатки із назвами «Пік-інвест», 44251042, «Техногротрайд» 44251042, «Престиж агро» 41279620, «Діброва агроінвест», 43344041, «Агропродекс» 44094700, упаковані у спец.упакування №PSP2236249, заводські бирки трактора «Т-150 К» № НОМЕР_1 та двигуна 523, номерний знак « НОМЕР_2 », упаковані у спец.упакування №WAR1517903, металевий блок S/N F150316, марки «Claas», вимірювач №20200211, упаковані у спец.упакування №WAR1517902, мобільний телефон торгівельної марки «Sumsung» з ІМЕІ: НОМЕР_3 , упакований у спец.упакування № ICR0029449, паперові документи, а саме схема із елементами приводу на 1 арк., інформаційна картка тз №8239 на 1 арк., товарно-промислові накдадні №Р1 від 14.05.2023 на 2 арк., відомості про вантаж на 2 арк., упаковані у спец.упакування №PSP2236244, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт № НОМЕР_5 на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , трудову книжку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , упаковані у спец.упакування №ICR0029451, сім-картки «Лайфселл», № НОМЕР_7 , «Айсбез» НОМЕР_8 , у спец.упакування №ICR0029438, ключі до транспортного засобу марки «Toyota», упаковані у спец.упакування №ICR НОМЕР_9 , належні ОСОБА_4 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000205 від 20 січня 2023 року.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи, тимчасово вилучені в ході проведення обшуку 25 листопада 2023 року, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього речового доказу, є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на зазначені в клопотанні речі та документи, тимчасово вилучені в ході проведення обшуку 25 листопада 2023 року, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказане майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання прокурора накладення арешту на вказане майно. Проте, при вирішенні клопотання враховує думку прокурора, висловлену у судовому засіданні, а також думку ОСОБА_4 та його представника адвоката ОСОБА_5 та вважає, що слід накласти арешт на печатки із назвами «Пік-Інвест», 44251042, «Техногротрайд» 44251042, «Престиж агро» 41279620, «Діброва Агроінвест», 43344041, «Агропродекс» 44094700, упаковані у спецупакування №PSP2236249, шляхом заборони їх відчуження та розпорядження, без права зміни їх первісного стану, з метою уникнення в перешкоджанні здійснення ними господарської діяльності.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000205 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.4 ст.190, ч.2 ст.289, ч.3 ст.289 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на:

майно вилучене під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , а саме:

- паливні картки №713433, №110146, №496650 «WOG», №6201811, №818641 «Smart», №51499 «Прайд», картка страхування на ім`я ОСОБА_4 , упаковані в спецупакування №ICR0029459; заводські бирки трактора «Т-150К» № НОМЕР_1 та двигуна 523, номерний знак « НОМЕР_2 », упаковані в спецупакування №WAR1517903, металевий блок S/N F150316, марки «Claas», вимірювач №20200211, упаковані в спецупакування №WAR1517902, мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» з IMEI НОМЕР_3 , упакований в спецупакування №ICR0029449, паперові документи, а саме схема із елементами приводу на 1 арк., інформаційна картка тз№8239 на 1 арк., товарно-промислові накладні №Р1 від 14.05.2023 на 2 арк., відомості про вантаж на 2 арк., упаковані в спецупакування №PSP2236244, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_5 на гр.. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , трудову книжку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , упаковані у спецупакування №ICR0029451, сім-картки «ЛайфСелл», № НОМЕР_7 , «Айсбез» НОМЕР_17 , у спецупакування №ICR0029438, ключі до транспортного засобу марки «Toyota», упаковані у спецупакування №ICR0029439 належні ОСОБА_4

- накласти арешт на печатки із назвами «Пік-Інвест», 44251042, «Техногротрайд» 44251042, «Престиж агро» 41279620, «Діброва Агроінвест», 43344041, «Агропродекс» 44094700, упаковані у спецупакування №PSP2236249, шляхом заборони їх відчуження та розпорядження, без права зміни їх первісного стану.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1