н/п 1-кс/953/8910/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, згідно зазначеного у клопотанні переліку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000507 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 27.08.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27.08.2023 о 19:43 невстановлена особа користуючись аккаунтом у соціальній мережі "Телеграм" його сестри, шляхом зловживання довірою, переконала відправити грошові кошти зі своєї банківської картки у сумі 3000 гривень на картку НОМЕР_4 .

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 27.08.2023 приблизно о 18:00 ОСОБА_5 знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , де на його мобільний телефон у месенджері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від його двоюрідної сестри ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому вона прохала його зайняти їй грошові кошти у сумі 6000 гривень, а саме перерахувати грошові кошти на картку № НОМЕР_4 . На що ОСОБА_5 відповів їй, що зможе перерахувати тільки 3000 гривень та 27.08.2023 о 18:39 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 3000 на банківську картку № НОМЕР_4 . Через де який час ОСОБА_5 подзвонив своїй сестрі ОСОБА_7 , яка на даний час мешкає у м. Катовиці, Польща та вона йому повідомила, що вона смс-повідомлень йому не надсилала та ніяких грошових коштів його не прохала їй перерахувати, її аккаунт у мережі «Телеграм», як з`ясувалося, був взламаний, і ніяких грошей перечислити вона ОСОБА_5 не просила. Після чого ОСОБА_5 вирішив звернутися до поліції.

Дізнавач вказує, що по даному кримінальному провадженню надавалось доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ, на проведення слідчих(розшукових) дій у порядку ст.401КПК України, згідно якого, було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у сумі 14800 грн., з якої в подальшому грошові кошти частково було перераховано на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 3496 грн.73 коп. та частково було перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_8 у сумі 2097 грн.04 коп. та з даної картки були перераховані грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_9 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картка № НОМЕР_4 , в період часу з 27.08.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку; - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картка№ НОМЕР_4 ; - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці № НОМЕР_4 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням картки № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період часу з 27.08.2023 по теперішній час.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по картці№ НОМЕР_4 , яка відкрита у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним картковим рахунком , оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Дізнавачем СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі в зв`язку зі службовою зайнятістю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 28.08.2023 за №0000507, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 28.08.2023 за фактом того, що 27.08.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27.08.2023 о 19:43 невстановлена особа користуючись аккаунтом у соціальній мережі "Телеграм" його сестри, шляхом зловживання довірою, переконала відправити грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_5 у сумі 3000 гривень на картку НОМЕР_4 .

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 28.08.2023 до ЄРДР за №0000507, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які містяться в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.10.2023, останній повідомив, що 27.08.2023 приблизно о 18:00 він знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , де на його мобільний телефон у месенджері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від його двоюрідної сестри ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому вона прохала його зайняти їй грошові кошти у сумі 6000 гривень, а саме перерахувати грошові кошти на картку № НОМЕР_4 . На що він відповів їй, що зможе перерахувати тільки 3000 гривень та 27.08.2023 о 18:39 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 3000 на банківську картку № НОМЕР_4 . Через де який час подзвонив своїй сестрі ОСОБА_7 , яка на даний час мешкає у м. Катовиці, Польща та вона йому повідомила, що вона смс-повідомлень йому не надсилала та ніяких грошових коштів його не прохала їй перерахувати, її аккаунт у мережі «Телеграм», як з`ясувалося, був взламаний, і ніяких грошей перечислити вона не просила.

Як вбачається з наданого суду платіжного доручення №P24AD0654 від 27.08.2023, платником ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів на суму 3000 гривень, кредит рах.№ НОМЕР_4 , банк отримувача Globus.

Відповідно до даних, які містяться у рапорті інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_8 від 15.09.2023, в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №0000507 від 28.08.2023, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у сумі 14800 грн., з якої в подальшому грошові кошти частково було перераховано на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 3496 грн.73 коп. та частково було перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_8 у сумі 2097 грн.04 коп. та з даної картки були перераховані грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картка № НОМЕР_4 , в період часу з 27.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картка № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання картки № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картка№ НОМЕР_4 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці № НОМЕР_4 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням картки № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , в період з 27.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 22.01.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1