УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1937/23

Провадження № 1-кс/486/405/2023

27 листопада 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000139 від 15 листопада 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

24 листопада 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000139 від 15 листопада 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 14 листопада 2023 до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що 13 листопада 2023 року у період часу з 09:00 по 13:00 невідома особа, під приводом вкладу інвестицій у майбутній заробіток у сфері підвищення рейтингу готелів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона самостійно перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_1 у сумі 5764 грн., та № НОМЕР_2 у сумі 2800 грн., які були вказані зловмисниками під час спілкування у телеграм чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 08 листопада 2023 року в соціальній мережі «Телеграм» потерпіла знайшла невідомого користувача під іменем « ОСОБА_7 », котра запропонувала співпрацювати, а саме бронювати готелі для їх рейтингу, в ході чого потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала останній двома переказами грошові кошти в сумі 2800 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 та 5764 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

Документи, що містяться в банківській справі по картковому рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 може вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з якої зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 11 листопада 2023 року по 15 листопада 2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищезазначених документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 15 листопада 2023 року до ЄРДР за №00000139 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 14 листопада 2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що 13 листопада 2023 року у період часу з 09:00 по 13:00 невідома особа, під приводом вкладу інвестицій у майбутній заробіток у сфері підвищення рейтингу готелів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона самостійно перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_1 у сумі 5764 грн., та № НОМЕР_2 у сумі 2800 грн., які були вказані зловмисниками під час спілкування у телеграм чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до постанови від 15 листопада 2023 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 .

Потерпіла ОСОБА_6 під час допиту пояснила, що 08 листопада 2023 року в соціальній мережі «Телеграм» знайшла невідомого користувача під іменем « ОСОБА_7 », котра запропонувала співпрацювати, а саме, бронювати готелі для їх рейтингу, в ході чого перерахувала вона останній двома переказами грошові кошти в сумі 2800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та 5764 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

Банківська карта № НОМЕР_1 , згідно емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання та кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000139 від 15 листопада 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 11 листопада 2023 року по 15 листопада 2023 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) повні анкетні дані особи, на яку відкрито картковий рахунок по банківській карті № НОМЕР_1 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської карти № НОМЕР_5 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 27 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1