Справа № 589/5777/23
Провадження № 1-кс/589/1645/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_1 ,слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов таких висновків:

В провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001324 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що що 31.10.2023 близько 15-00 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з абонентського номера телефону НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківською карткою намагаються здійснити підозрілий платіж та її картку необхідно заблокувати. Після чого чоловік повідомив, що для блокування картки ОСОБА_5 необхідно продиктувати йому коди, які будуть приходити їй в смс повідомленнях, що остання і зробила. Отримавши таким чином доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 невстановлена особа з банківської картка ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснила зняття грошових коштів в сумі 70000 грн та 800 доларів США ( 29000 грн.), таки чином спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 99000 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 31.10.2023 близько 15-00 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з абонентського номера телефону НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківською карткою намагаються здійснити підозрілий платіж та її картку необхідно заблокувати. Після чого чоловік повідомив, що для блокування картки ОСОБА_5 необхідно продиктувати йому коди, які будуть приходити їй в смс повідомленнях, що остання і зробила. Отримавши таким чином доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 невстановлена особа з банківської картка ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснила зняття грошових коштів в сумі 70000 грн та 800 доларів США ( 29000 грн.), таки чином спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 99000 грн.

В подальшому потерпіла ОСОБА_5 на підтвердження своїх слів надала виписки по банківським рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Згідно яких встановлено що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 були перераховані на картку потерпілої переказна свою карту НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 а з рахунку НОМЕР_3 грошові кошти були зняті в банкоматі зняття готівки в банкоматі: 6199442, 460. SHEVCHENKA BLV та зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також інформація щодо власника рахунків, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_6 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майону поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

Юридичні справи держателів рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .;

інформація щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 00:01 год. 30.10.2023 по 23:59 год. 02.11.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 30.10.2023 по 23:59 год. 02.11.2023;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 15.01.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1