печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 02.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконного заволодіння земельними ділянками площею понад 70 га, розташованими у м. Києві, групою осіб за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та юридичними особами: ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що на підставі п. 7 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.10.2007 № 355/3189 «Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для житлової забудови на АДРЕСА_1 » надано OK ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у власність для житлової забудови земельні ділянки площею 67,21 га (ділянка 1 площею 32,6 га, ділянка 3 площею 34,37 га, ділянка 4 площею 0, 24 га); у довгострокову оренду на 49 років земельні ділянки площею 7,48 га (ділянка 2 площею 5,26 га, ділянка 5 площею 2,22 га) для рекреаційних цілей та благоустрою території.

ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлено державні акти на право власності на земельні ділянки за номером :90:371:0020 площею 30,5199 га, за номером :90:371:0019 площею 34,3740 га, за номером :90:402:0026 площею 0,2402 га. Надалі щодо зазначених земельних ділянок було здійснено неодноразові поділи, об`єднання, а також іншим чином змінено їх конфігурацію. Крім того, щодо утворених земельних ділянок, із тих що були виділені ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було укладено низку правочинів різного характеру, у тому числі результатом яких була зміна власників.

Разом з цим, рішенням Господарського суду м. Києва від 15.12.2016 у справі № 910/3724/14 визнані недійсними:

п.п. 6-12 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.10.2007 № 355/3189 «Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для житлової забудови на АДРЕСА_1 » в частині передачі у власність ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для житлової забудови земельних ділянок: площею 67,21 га (ділянка 1 площею 32,6 га, ділянка 3 площею 34,37 га, ділянка 4 площею 0, 24 га); площею 7,48 га (ділянка 2 площею 5,26 га, ділянка 5 площею 2,22 га) у довгострокову оренду на 49 років для рекреаційних цілей та благоустрою території;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.10.2009 № 494/2563 "Про поновлення дії рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.10.2007 № 355/3189 "Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для житлової забудови на АДРЕСА_1 ";

рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.03.2010 № 468/3906 "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 27.01.2010 №79-6-00734";

договір оренди земельної ділянки площею 6,2572 га, укладений 24.12.2009 між ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та обслуговуючим кооперативом житловим кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 27.01.2010 за № 79-6-00734;

визнано відсутність в ОКЖК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " права власності на земельні ділянки за номерами :90:371:0165, :90:371:0172, :90:371:0173, :90:371:0174, :90:371:0175, які утворені із земельної ділянки номер :90:371:0020 шляхом зміни конфігурації.

Проте згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку наявні відомості про те, що частина земельних ділянок, які були утворені з виділених ОКЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельних ділянок площею 67,21 га (ділянка 1 площею 32,6 га, ділянка 3 площею 34,37 га, ділянка 4 площею 0, 24 га), наданих у власність для житлової забудови; площею 7, 48 га (ділянка 2 площею 5,26 га, ділянка 5 площею 2,22 га), наданих у довгострокову оренду на 49 років для рекреаційних цілей та благоустрою території, на цей час перебувають у приватній власності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку на цей час земельна ділянка номер :90:371:0020 нібито перебуває у комунальній власності Територіальної громади міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , але земельні ділянки за номерами :90:371:0165, :90:371:0172, :90:371:0173, :90:371:0174, :90:371:0175, які утворені із земельної ділянки номер :90:371:0020 шляхом зміни конфігурації, перебувають у приватній власності.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 29.02.2016 відчужило вказані земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 19.10.2016 відчужило спірні земельні ділянки громадянину Швейцарії ОСОБА_4 .

Надалі громадянин Швейцарії ОСОБА_4 16.03.2021 передав спірні земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На цей час зазначені земельні ділянки перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », директором якої є ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який показав, що відомості про те, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » він отримав під час допиту в прокуратурі. На початку 2021 року невстановлені особи змусили його підписати у нотаріуса документи, не пояснивши їх змісту, залякували та звинувачували його в крадіжці майна у чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , особу якого не встановлено, та підписання документів обіцяли дати йому спокій.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться адміністративна справа № 640/2663/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 678990414 від 09.09.2021.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_17 , позовну заяву від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » підписано ОСОБА_5 , який, відповідно до його показів, не має ніякого відношення до вказаного Товариства.

У зв`язку з викладеним стороні обвинувачення необхідно отримати відомості щодо осіб, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в суді та можуть мати інформацію щодо діяльності вказаного Товариства.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, до суду подав клопотання про розгляд справи у їх відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 02.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконного заволодіння земельними ділянками площею понад 70 га, розташованими у м. Києві, групою осіб за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та юридичними особами: ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 23 Розділу VII Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 №814, визначено, що вилучення із судової справи оригіналів документів (крім процесуальних, які виготовлені судом) допускається тільки після закінчення провадження у справі. У виняткових випадках, визначених законодавством, вилучення документів з матеріалів судової справи може здійснюватися за резолюцією судді (судді-доповідача), у провадженні якого перебуває судова справа, або голови суду, якщо провадження у справі закінчено, з обов`язковою заміною вилучених матеріалів їх належно засвідченими копіями, про що зазначається у внутрішньому описі справи у графі Примітки.

Згідно частин 1, 2 ст.48 Закону України Про судоустрій та статус суддів, суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом. Відповідно до пункту 4 постанови Пленуму ВСУ від 13.06.2007 № 8 Про незалежність судової влади, суддя не зобов`язаний давати будь-які пояснення щодо розглянутих справ або справ, які, знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом.

Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження.

Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, тому застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду апеляційної інстанції, та розгляд яких не завершений, не може бути виправданий потребами досудового розслідування.

У разі звернення слідчого чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки стороною обвинувачення не ставиться питання щодо вилучення оригіналів матеріалів справи, а лише можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії. Без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_18 та містяться в матеріалах судової справи № 640/2663/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 678990414 від 09.09.2021, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- документів на підставі яких було розпочато судову справу№ 678990414 від 09.09.2021;

- ухвал та інших рішень у судовій справі № 678990414 від 09.09.2021;

- заяви учасників справи;

- аудіо-записи судових засідань у справі.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1