Справа № 450/4840/23 Провадження № 1-кс/450/800/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"05" жовтня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000294 від 01.10.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 22.09.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга ( додаток TAS2U). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, IP-адреси з яких здійснювались входи у вказану систему.

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 22.09.2023 по теперішній час;

інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято);

інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 22.09.2023 по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу одягу заволоділа її грошовими коштами у сумі 2430 грн., які вона 22.09.2023 близько 20 год. 49 хв. перебуваючи за місцем свого проживання самостійно та добровільно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 проте товар не отримала.

01.10.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 000029 за ч. 1 ст. 190 КК України.

02.102.2023 року допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.09.2023 вона у соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку з ніком « ОСОБА_6 , яка займалась продажем жіночого одягу. На даній сторінці вона знайшла тренч та курточку. В подальшому вона написала невідомій особі з ніком « ОСОБА_6 у соціальній мережі «Instagram» про те що її зацікавив даний товар та вона має бажання його придбати. Через деякий час дана невідома особа написала що відправка товару ними здійснюється лише за повної предоплати за товар та загальна сума буде складати 2430 грн. Далі дана невідома особа надіслала номер своєї банківської картки належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та повідомила що оплату потрібно зробити саме на неї. В цей момент вона нічого не запідозрила та погодилась. Цього ж дня близько 20 год. 49 хв. вона перебуваючи за місцем свого проживання що у АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2430 грн. з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Опісля цього вона надіслала невідомій особі з ніком « ОСОБА_6 у соціальній мережі «Instagram» скріншот з оплатою та надіслала куди необхідно буде надіслати замовлений мною товар. 28.09.2023 вона вирішила написати невідомій особі з ніком « ОСОБА_6 у соціальній мережі «Instagram» про те коли вони відправлять замовлений нею товар, оскільки пройшов уже доволі тривалий термін. В подальшому через деякий час цього ж дня вона знову зайшла у соціальну мережу «Instagram» та побачила що вищевказаний користувач її заблокував та надсилати йому нові повідомлення вона уже не може. В цей момент вона зрозуміла що це можуть бути шахраї та вирішила звернутись по даному факту до поліції, оскільки замовлений товар їй не надіслали.

Відповідно до платіжного доручення від 22.09.2023 року вбачається, що ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ на рахунок № НОМЕР_5 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000294 від 01.10.2023 року,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , за період часу із 22.09.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга ( додаток TAS2U). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, IP-адреси з яких здійснювались входи у вказану систему;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 22.09.2023 по теперішній час;

інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з зазначенням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 22.09.2023 по теперішній час.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1