Справа № 577/244/24
Провадження № 1-кс/577/84/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" січня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001225 від 03.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16.01.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 01.12.2023 р. по 15.01.2024 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001225 внесеного до ЄРДР 03.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2023 р. близько о 15:30 год. ОСОБА_4 користуючись соціальною мережею «Телеграм» побачила пост про надання грошової допомоги «Е-підтримка», перейшовши за даним посиланням на екрані мобільного телефону з`явилась сторінка оформлена у вигляді мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На якій остання у відкритих графах вказала пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердила операцію отримання грошової допомоги. Через деякий час з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 6684 грн.

Допитана ОСОБА_4 повідомила, що 02.12.2023 р. в після обідній час перебувала за місцем мешкання та користуючись мобільним телефоном переглядала новини в соціальній мережі «Телеграм». Побачила пост про надання грошової допомоги « Е-підтримка», внизу яким знаходилось посилання для оформлення грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, на екрані мобільного телефону з`явилась сторінка оформлена у вигляді мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На якій вказала пароль до нього, та підтвердила операцію отримання грошових коштів. Не дочекавшись отримання таких, вимкнула мобільний телефон та пішла займатися власними справами. Відразу надійшло СМС повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ішлося про перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 Для виплат» № НОМЕР_4 , 4120 грн. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки балансу банківської картки побачила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 Для виплат» № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 6684 грн. Після чого з даного приводу, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування вище зазначеної банківської картки, та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканці АДРЕСА_2 .

Так 09.01.2024 р. в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Конотопського міськрайонного суду від 11.12.2023 р. було вилучено інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 , яка була записана на СD-R диск та поміщена до паперового конверту. В ході огляду вище зазначеного CD-R диску, на якому малася інформація по банківській картці ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти у розмірі 6 684 грн. були переведені на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 01.12.2023 р. по 15.01.2024 р. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок.

Документація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести подію та встановити обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.12.2023 р. внесено до ЄРДР №0001225 відомості про те, що 02.12.2023 р. близько 15.30 год. ОСОБА_4 користуючись соціальною мережею Телеграм побачила пост про надання грошової допомоги Є-підтримка, перейшовши за даним посиланням на екрані мобільного телефону з`явилась сторінка оформлена у виді мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому на даній сторінці ОСОБА_4 ввела пароль до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та підтвердила операцію отримання грошової допомоги. Через деякий час з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 було списано кошти в сумі 6684 грн. (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 01.12.2023 р. по 15.01.2024 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1