ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3334/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" жовтня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2023 до Єдиногореєстру досудових розслідувань №0002025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

12.10.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснити виїмку документів/інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00:00 28.08.2023 по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки)

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу "Інтернет", а саме сайт оголошень "ОЛХ", оголошення про "продаж нерозмитнених автомобілей", використовуючи м.т. НОМЕР_5 , заволодів грошовими коштами у сумі 45970 грн, які належать гр. ОСОБА_8 . Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 .

Для подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про захист персональних даних» об`єктами захисту є персональні дані, що являються собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. До персональних даних, зокрема, належать дані, які користувач надає при заповненні реєстраційних форм і в процесі користування сервісами, відповідно до положень Політики конфіденційності та захисту персональних даних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 2 Закону в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , є володільцем персональних даних, поширення яких без згоди суб`єкта персональних даних дозволяється у випадках визначених законом. Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПКУ персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно за ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до щодо персональних відомостей інформації щодо руху коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , так як вона може мати значення речових доказів та будуть використанні під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів/інформації та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки зазначена інформація містить відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликались згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002025 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що у період часу з 28.08.2023 по 30.08.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу "Інтернет", а саме сайт оголошень "ОЛХ", оголошення про "продаж нерозмитнених автомобілей", використовуючи м.т. НОМЕР_5 , заволодів грошовими коштами у сумі 45970 грн, які належать гр. ОСОБА_8 . Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 01.09.2023 встановлено, що він є діючим військовослужбовцем ЗСУ та, приблизно, 27-28.08.2023 на інтернет порталі оголошень «ОЛХ» він знайшов оголошення щодо продажу нерозмитнених автомобілей. Він вирішив придбати автомобіль для своїх друзів, які перебувають на передових позиціях та його потребують для виконання бойових завдань. У вказаному оголошенні був вказаний ОСОБА_9 та вказаний телефон НОМЕР_5 .

При спілкуванні по телефону та у меседжері «Viber» з ним спілкувався невідомий чоловік, який надіслав йому фотознімки автомобіля марки «Mitsubishi L200» та він вирішив придбати саме цей автомобіль, так як він зручний для пересування бездоріжжям та може слугувати для евакуації або для виконання бойових завдань. Відповідно до оголошення даний автомобіль коштував 3200 доларів США та як повідомив йому даний чоловік, він знаходився на польському кордоні і чекав перевезення. При спілкуванні даний чоловік повідомив, що нічого на автомобілях не заробляє і автомобілі приганяє користуючись послугами волонтерів, при цьому надіслав йому фотознімки і документи осіб вказаних волонтерів, які ніби то повинні були перевезти для нього автомобіль через державний кордон. При спілкуванні даний чоловік постійно вимагав від нього оплати різних послуг, типу страховки, погрузки, перевезення та інших. Так як автомобіль потрібен терміново вирішив все ж замовити його, тим більше він довірився даному чоловікові і вирішив що він не буде ошукувати військовослужбовців.28.08.2023 року о 13 год. 10 хв. перебуваючи за місцем проживання він перерахував зі свого карткового рахунку IBAN НОМЕР_6 на картку з номером НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 14 370 грн. так як цього вимагав чоловік, який розмістив оголошення, але після того він знову став вимагати оплати різних послуг. 30.08.2023 року трьома транзакціями о 14 год. 25 хв., 15 год. 17 хв. та 16 год. 54 хв. із вказаного власного карткового рахунку він перерахував на карту № НОМЕР_8 грошові кошти в сумах 12300 грн., 10000 грн. та 9300 грн. Після перерахування коштів даний чоловік обіцяв доставити автомобіль але згодом перестав підіймати слухавку.

Факт перерахування грошових коштів підтверджується копіями платіжних інструкцій від 30.08.2023 на суму 12300 грн., 10000 грн. та 9300, копією платіжної інструкції від 28.08.2023 на суму 14370 грн.

Отже, слідчий суддя встановила, що кримінальне правопорушення імовірно було вчинене саме 28.08.2023, тобто в день перерахування першої частини грошових коштів в сумі 14370 грн, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та дозволити здійснити виїмку документів/інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00:00 28.08.2023 по день постановлення ухвали включно, тобто по 13.10.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки)

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1