Дата документу 19.01.2024Справа № 554/487/24
Провадження № 1-кс/554/1210/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 14.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000012внесене до ЄРДР 14.01.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 14.01.2024 до ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_4 1984 р.н., який повідомив, що 14.12.2023 о 10:28 невідома особа під приводом допомоги для розмитнення автомобілю шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі в сумі 22600 грн., які останній перерахував на розрахунковий НОМЕР_1 в м. Городок Львівської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2023 року ОСОБА_4 мав мету придбати автомобіль із за кордону, а саме з Словаччини. Шукав брокера, що допоможе перетнути кордон та розмитнити автомобіль. Знайшов завдяки інтернет мережі, а саме відео в додатку ОСОБА_5 , канал мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний момент має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Йому надали консультацію і сказали, що допоможуть та потрібно зв`язатися з ними коли той вже придбає автомобіль. Потім повинен був після придбання автомобіля, надіслати документи на нього, а саме: (номерні знаки та тимчасовий тех паспорт, договір купівлі продажу).

Після перетину кордону, ОСОБА_4 зв`язався з брокером і в листуванні отримав геометку, куди повинен був під`їхати. В гео локації була вказана адреса (Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ВМО №1, ВМО №2 «Скинлів», транспортний відділ).

Заволодівши паспортними даними ОСОБА_4 та перерахованими коштами, далі на дзвінки та повідомлення ніхто не відповідав. А після цього на телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення (Розглянуто! Кредит під 0,01% до 18900 погоджено! Перейдіть в кабінет).

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , з14.12.2023 з 00:00 год. по строк дії закінчення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Прохали зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період часу з 14.12.2023 року по строк дії закінчення ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , з14.12.2023 з 00:00 год. по строк дії закінчення ухвали, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківській НОМЕР_3 в інший спосіб, та враховуючи,щоу матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись статтями 159-163 КПК України , слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період часу з 14.12.2023 року по строк дії закінчення ухвали,а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахункуUA0та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю її вилучення у друкованому та/або електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1