Справа № 953/384/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000935 від 04.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000935 від 04.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000935 від 04.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 з відбору пропозицій щодо закупівель) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з представниками комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими особами, організували протиправну схему привласнення та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель квартир на вторинному ринку.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2018 році за результатами проведених процедур закупівель, укладено 63 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання 63 квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові. При цьому, згідно висновку оціночно-будівельної експертизи ринкова вартість придбаних ІНФОРМАЦІЯ_2 квартир завищена на 20,4 млн гривень. Крім того під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПІНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » після надходження вищевказаних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили маніпулювання на фондовому ринку під час закупівель акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2018 році за результатами проведених процедур закупівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори на придбання 63 квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові та 27 - 28 грудня 2018 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 56 457 000 гривень за придбання житла для військовослужбовців на вторинному ринку.

Згідно оголошень про проведення процедур закупівлі, опублікованих в засобах масової інформації: у газеті «Народна армія» № 286/5/5930-НЕР від 15.11.2018, № 46 (5578) та сайті Міністерства оборони № 286/5/5770-НЕР від 08.11.2018 та № 286/5/5628-НЕР від 01.11.2018 передбачалась закупівля житла для військовослужбовців у місті Харкові за ціною до 19 022 гривень за метр квадратний.

Так, за результатами проведення процедур закупівель укладено 63 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання 63 квартир у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до звіту про оцінку ринкової вартості квартир у кількості 63 одиниці, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що середня ринкова вартість таких квартир становить близько 10500-11500 гривень за квадратний метр.

Зазначені квартири 26.06.2018, 27.06.2018, 02.07.2018, 15.11.2018, 21.11.2018 та 22.11.2018 куплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі договорів купівлі -продажу на загальну суму 34 680 335 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вищевказані квартири придбала у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) згідно з інвестиційним договором від 01.12.2015. Відповідно до актів приймання -передачі об`єкта нерухомого майна від 01.03.2018, 25.04.2018, 04.05.2018 та 06.06.2018 зазначені квартири передані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_19 отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.12.2018 - одразу після їх надходження витрачені для закупівлі акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 7 000 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_10 ) як сплату за 33 492 823 акцій простих іменних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ572/18; У 1228-18/4 від 28.12.2018. Також, 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 5 006 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (через торговця цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_10 ) як сплату за 2 503 акцій простих іменних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-181228/15; У 1228-18/2 від 28.12.2018.

Після цього, 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано 5 000 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як сплату за акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-568/18; У26/18 від 28.12.2018. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, 28.12.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 40 150 283 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_10 ).

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », 28.12.2018 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_10 ):

- 14 500 000 гривень - як сплату за 58 242 823 акцій простих іменних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ) та 3 000 000 акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 562/18№ У 122818/2 від 28.12.2018;

- 886 000 гривень - як сплату за акції прості іменні згідно договору купівліпродажу цінних паперів № БВ 420/18; У 091318/3 від 13.09.2018 та додаткової угоди № 1 від 30.11.2018.

Також, 28.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » перераховано 7 424 466,17 гривень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_15 ) як інвестування в капітальне будівництво згідно Інвестиційного договору № 2/15 від 01.12.2015.

Після цього, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 14.01.2019 перераховано 1 600 000 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (через торговця цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 ), як сплату за 800 акцій простих іменних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 20190111/БВ-5 від 11.01.2019.

У зв`язку з вищевикладеним, вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних шляхом маніпулювання на фондовому ринку залучив наступні об`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПІНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

З метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, у відповідності до положення ст. 93 КПК України 09.10.2023 за вихідним номером 26120/119-24/2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлено запит на надання засвідчених копій документів, які були подані для реєстрації видачі акцій згідно «положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

09.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої в наданні інформації, яка містить в документах, що надійшли від учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та заявників для отримання адміністративних послуг та в документах, наданих ними у зв`язку зі змінами даних, що містяться в таких документах, було відмовлено посилаючись на відсутність відповідного рішення суду.

Слідчий зазначає, що з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, отримання відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, проведення судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до копій документів, які були подані для реєстрації видачі акцій згідно «положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явився. Судом вживалися заходи для виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що підтверджується довідкою, згідно якої повістку було надіслано одержувачу на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 , однак відправлення має статус скасовано. Інші відомості для виклику особи в матеріалах справи відсутні.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000935 від 04.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як прямі докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які були подані для реєстрації видачі акцій згідно «положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1