Справа № 214/7830/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 30.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 30.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2023 року, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила оформлення онлайн-кредиту у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 15000 гривень та отримала вищевказану суму грошей на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка дала наступні показання. 24.02.2023 року маючи проблеми з фінансовим становищем, з метою отримання грошового кредиту, використовуючи свій мобільний телефон, вона вирішила оформити онлайн заявку на оформлення кредиту в інформаційно-телекомунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 2000 або 4000 гривень (на даний момент точну суму вона не пам`ятає). Оформивши онлайн заявку на даній платформі за допомогою свого мобільного телефону, шляхом заповнення відповідної анкети із зазначенням ПІБ, дати народження, ІПН, контактного телефону, паспортних даних, місця роботи, електронної адреси та адреси через деякий час їй була нарахована відповідна сума грошових коштів на вказану банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сума погашення даного кредиту складала 1 місяць. Даний кредит у повному обсязі нею було виплачено, приблизно через 2-3 тижні. Після цього, послугами даної фінансової організації вона не користувалася. Приблизно, 03.05.2023 року вона вирішила знищити (а саме порізати та спалити) свої СІМ-картки, які фігурували у оформленні онлайн кредиту, а саме абонентський номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у зв`язку з тим, що їй постійно надходили на дані номери повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з рекламою отримання кредитів. Знищивши дані СІМ-картки, вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою заміни банківської картки на яку вона отримувала кредит в лютому, так як фінансовий номер закріплений за даною карткою ( НОМЕР_3 ) був знищений. Після цього, вона почала користуватися іншою банківською карткою. Так, 26.06.2023 року, близько 18:00 години вона побачила, що на її електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 25.06.2023 року о 19:57 годині надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наступним текстом: «Ваш код для підпису G12041». Наступне повідомлення було датоване 25.06.2023 року о 19:58 з наступним текстом: «Укладено договір позики» іншу частину тексту вона не записала. Після цього, вона зателефонувала оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй підтвердили інформацію про те, що на її ім`я було оформлено кредит на суму 15000 гривень, та останні 4 цифри банківської картки на які було перераховано грошові кошти фінансовою установою 6171. За даним фактом вона звернулася до поліції. Через декілька днів, дані повідомлення з електронної пошти зникли, хоча вона їх не видаляла.

Згідно з наданого ОСОБА_5 листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вих. №2281 від 24.07.2023) встановлено, що зарахування грошових коштів по оформленому онлайн-кредиту у сумі 15000 гривень здійснювалось на банківську картку НОМЕР_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що Товариство не володіє повною інформацією стосовно банківських карток клієнтів, а також даних обслуговуючого банку, усі ці дані реєструються та зберігаються платіжною системою, що здійснює перекази грошових коштів за дорученням Товариства (дані платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ).

В подальшому, з метою встановлення банку яким емітована банківська картка НОМЕР_2 , через пошукову систему «Goggle», перейшовши до інтернет сайту PAYSPACE « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що дана банківська картка емітована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 .

В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Крім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено, до того ж дана інформація необхідна з метою встановлення знаходження грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, в разі встановлення місцезнаходження яких, можливе подальше звернення до суду з клопотанням про тимчасове вилучення майна або його арешт.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за маскою банківської картки НОМЕР_2 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду звернувся з заявою про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити. Окрім того, при постановлені ухвали про тимчасовий доступ, просив додатково зазначити в резолютивній її частині наступну фразу: «за маскою банківської картки НОМЕР_2 , на яку 25.06.2023 року о 19:58:46 було здійснено перерахування грошових коштів на суму 15000 гривень, номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_7 » (а.с.13).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю отримання та вилучення, а саме:

- інформації про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за маскою банківської картки НОМЕР_2 (на яку 25.06.2023 року о 19:58:46 годині було здійснено перерахування грошових коштів на суму 15000 гривень, номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_7 ) у період часу з 25.06.2023 року по 01.07.2023 року, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- повної (розгорнутої) інформації про платежі, здійснені з відповідного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за маскою банківської картки НОМЕР_2 (на яку 25.06.2023 року о 19:58:46 годині було здійснено перерахування грошових коштів на суму 15000 гривень, номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_10 255539388) із зазначенням повної інформації про отримувачів грошових коштів, з якої IP-адреси та пристрою здійснено транзакцію, тощо) у період часу з 25.06.2023 року по 01.07.2023 року, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за маскою банківської картки НОМЕР_2 (на яку 25.06.2023 року о 19:58:46 годині було здійснено перерахування грошових коштів на суму 15000 гривень, номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_7 ), у період часу з 25.06.2023 року по 01.07.2023 року, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- копій документів, які були підставою для відкриття рахунку за маскою банківської картки НОМЕР_2 (на яку 25.06.2023 року о 19:58:46 годині було здійснено перерахування

грошових коштів на суму 15000 гривень, номер транзакції в системі iPay.ua 255539388) з обов`язковим вказанням фінансового номеру та наданням копії договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та власником карткового рахунку НОМЕР_2 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000096 від 30.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про надання необхідної інформації, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 30.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю отримання та вилучення:

- інформації про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за маскою банківської картки НОМЕР_2 (на яку 25.06.2023 року о 19:58:46 годині було здійснено перерахування грошових коштів на суму 15000 гривень, номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_7 ) у період часу з 25.06.2023 року по 01.07.2023 року, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- повної (розгорнутої) інформації про платежі, здійснені з відповідного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за маскою банківської картки НОМЕР_2 (на яку 25.06.2023 року о 19:58:46 годині було здійснено перерахування грошових коштів на суму 15000 гривень, номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_10 255539388) із зазначенням повної інформації про отримувачів грошових коштів, з якої IP-адреси та пристрою здійснено транзакцію, тощо) у період часу з 25.06.2023 року по 01.07.2023 року, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за маскою банківської картки НОМЕР_2 (на яку 25.06.2023 року о 19:58:46 годині було здійснено перерахування грошових коштів на суму 15000 гривень, номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_7 ), у період часу з 25.06.2023 року по 01.07.2023 року, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- копій документів, які були підставою для відкриття рахунку за маскою банківської картки НОМЕР_2 (на яку 25.06.2023 року о 19:58:46 годині було здійснено перерахування грошових коштів на суму 15000 гривень, номер транзакції в системі iPay.ua 255539388) з обов`язковим вказанням фінансового номеру та наданням копії договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та власником карткового рахунку НОМЕР_2 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1