УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/5712/23

Провадження № 1-кс/317/802/2023

11 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000258 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 20.09.2023 по момент оголошення ухвали;

- всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 20.09.2023 по момент оголошення ухвали;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 20.09.2023 по момент оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 20.09.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Клопотання мотивоване тим, що 20.09.2023 до ЧЧ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 20.09.2023 невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи мобільний телефон під приводом того, що донька потерпілої потрапила у біду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 22 000 гривень, які потерпіла перерахувала за допомогою послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (ЄО №7651, 7700).

За даним фактом 22.09.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 20.09.2023 приблизно о 15:00 годині на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, до неї звернулась жінка яка представилась слідчим та повідомила, що її донька штовкнула хлопчика і він зламав дві руки та потрібно 36000 гривень, щоб її відпустили, після чого слухавку взяла інша дівчина та повідомила, що «скинь грошові кошти мені потрібна допомога». Після чого слухавку взяла дівчина, яка представилась слідчим та повідомила ще раз, що потрібні грошові кошти, де потерпіла зазначила, що у неї не має стільки грошей та повідомила, що може відправити «Укрпоштою» 12 000 гривень, на що її повідомили, що банківську карту продиктують на пошті.

Після чого потерпіла взяла грошові кошти та направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: смт Кушугум Запорізького району. Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла зателефонувала невідомій дівчині та передала слухавку касиру. Під час розмови остання продиктувала номер банківської карти № НОМЕР_2 касиру. Після чого 20.09.2023 було надіслано грошові кошти у розмірі 12 180 гривень на вищевказану банківську карту. Повернувшись додому потерпілій знову зателефонувала невідома жінка та повідомила, що потрібно ще грошові кошти. Після чого потерпіла зібрала, ще 10 000 гривень та пішла на вищевказану пошту та виконала ті ж самі дії, в результаті чого на вищевказану банківську карту було перераховано загалом 22 000 гривень. Прийшовши додому ОСОБА_6 , вирішила набрати своїй донці та в ході розмови вона зрозуміла, що з донькою все добре та її обманули.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 20.09.2023 по момент оголошення ухвали по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.17,18).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.09.2023 за № 0000258, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: постанова про призначення групи прокурорів (а.с.8), постанова про доручення здійснення досудового розслідування групі дізнавачів (а.с.9), рапорти (а.с.10), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.11), протокол допиту потерпілого (а.с.12-13), квитанції (а.с.14-15).

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати дізнавачам тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000258 від 22.09.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 300 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 20.09.2023 по 11.10.2023;

- документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 20.09.2023 по 11.10.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 20.09.2023 по 11.10.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 20.09.2023 по 11.10.2023;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1