У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05.08.2022,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та за підозрами ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , займаючи посаду головного бухгалтера ТОВ «СПАЙС ХАУС», діючи в інтересах директора товариства ОСОБА_7 , вчинила пособництво у заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами Державного бюджету України, виділених Київській міській військовій адміністрації в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у сумі 2 125 550,00 грн, що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

28.07.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 761/26757/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 536 800 (п`ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень.

Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_5 покладено ряд обов`язків.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 18.09.2023 року ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 761/26757/23 залишено без змін.

Постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 28.10.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.09.2023 року у справі № 761/34662/23 продовжено підозрюваній ОСОБА_5 строк дії покладених на неї обов`язків згідно ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 761/26757/23 в межах строків досудового розслідування, а саме по 28.10.2023 включно.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрювану, закінчується 28.10.2023 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим внаслідок його складності.

Прокурор вказує, що провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка пов`язана з тривалим терміном проведення призначених експертиз та необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.10.2023 року справа №761/38239/23 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 28.12.2023 року включно.

Прокурор зазначає, що відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 2, 3, 4 та 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також усвідомлює наслідки у разі визнання її винною у вчиненні цього злочину, що вже само по собі може бути підставою та мотивом переховуватися від органу досудового розслідування і суду. Крім того, як вказує прокурор, на цей час досудове розслідування кримінального провадження триває, проводяться та заплановане проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які підозрювана може знищити, сховати або спотворити. Підозрювана ОСОБА_5 може особисто незаконно впливати (шляхом пропозиції грошової винагороди, погрозами тощо) на ряд свідків у цьому кримінальному провадженні, що негативним чином може вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин даного кримінального провадження. Крім того, на теперішній час досудове розслідування кримінального провадження триває, у тому числі планується проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому наявний ризик незаконного впливу ОСОБА_5 на цих осіб.

Також, на переконання прокурора, враховуючи тяжкість злочину, особу підозрюваної та те, що всіх причетних до вчинення злочинів осіб наразі не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто, ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в тому числі і шляхом спотворення відповідних доказів у кримінальному провадженні, приховування слідів вчиненого нею та її співучасниками кримінального правопорушення тощо.

Підставою продовження дії покладених на підозрювану обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 особливо тяжкого злочину, а також наявність наведених вище ризиків, які передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрювана та її захисник заперечували проти заявленого прокурором клопотання, при цьому, захисник просив звернути увагу на те, що ризики вказані прокурором є недоведеними, оскільки є формальними припущеннями, також просив, у випадку задоволення клопотання вилучити третій пункт (не відлучатися за межі міста Києва та Житомирської області), оскільки фактично підприємство, в якому працює підозрювана знаходиться в Київській області, а також у підозрюваної є необхідність виїжджати до матері в Житомирську область, яка хворіє та потребує постійного догляду. Крім того, захисник просив доповнити обов`язок (утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), вказавши утримуватися від спілкування стосовно кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та за підозрами ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 28.07.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 761/26757/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 536 800 (п`ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень.

Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: прибувати до детектива, прокурора та суду з певною періодичністю; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; не відлучатися з міста Києва та Житомирської області, без дозволу детектива, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками, та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника прокурора Київської області від 13.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 22.08.2022 року продовжено до трьох місяців - тобто до 25 серпня 2023 року.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 18.09.2023 року ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 761/26757/23 залишено без змін.

Постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 28.10.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.09.2023 року у справі № 761/34662/23 продовжено підозрюваній ОСОБА_5 строк дії покладених на неї обов`язків згідно ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 02.08.2023 року у справі № 761/26757/23 в межах строків досудового розслідування, а саме по 28.10.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.10.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 28.12.2023 року включно.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, підтверджуються долученими до матеріалів клопотання документами, а тому слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні обставини пред`явленої підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які зазначені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану, слідчий суддя враховує, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема, наявність ризику щодо можливості підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування/суду; впливати на свідків та перешкоджати здійсненню досудового розслідування іншим чином.

Слідчий суддя враховує, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, остання може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Строк дії покладених на підозрювану відповідною ухвалою слідчого судді обов`язків спливає 28.10.2023 року, однак, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для продовження підозрюваній строку дії обов`язків, покладених на неї ухвалою слідчого судді, а саме: прибувати за кожною вимогою до детектива, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора, слідчого судді або суду на визначений час; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; не відлучатися з міста Києва та Житомирської області, без дозволу детектива, прокурора, або суду; утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну в межах строку досудового розслідування до 28.12.2023 року.

Доводи сторони захисту про необхідність вилучення обов`язку щодо заборони без дозволу слідчого або прокурора не відлучатися з міста Києва та Житомирської області, не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні та не підтверджуються жодними доказами.

Крім того, слідчий судддя погоджується з доводом прокурора, що у випадку доповнення обов`язку (утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 щодо обставин кримінального провадження), сторона обвинувачення фактично буде позбавлена можливості контролювати належне виконання підозрюваною відповідного обов`язку.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 грудня 2023 року включно, строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора, слідчого судді або суду на визначений час;

- повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

- не відлучатися з міста Києва та Житомирської області, без дозволу детектива, прокурора, або суду;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 23 грудня 2023 року включно.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та проголошено 27.10.2023 року о 15:40.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1