Справа № 595/1853/23
Провадження № 1-кс/595/611/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Велеснів Чортківського району Тернопільської області, про вчинення стосовно нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, 02 жовтня 2023 року ОСОБА_4 , житель с. Велеснів Чортківського району, користуючись пошуковою системою «Google» в пошуковому вікні ввів «куплю трактор б/у бесплатка», в подальшому перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де побачив багато різних оголошень про продаж б/у тракторів. На вказаному сайті було вказано, що дані трактори продає компанія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 вирішив зв`язатися із продавцем, натиснув на кнопку «зателефонувати», де у подальшому висвітлило номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які останній зателефонував. В ході телефонної розмови з продавцем ОСОБА_4 узгодив умови купівлі-продажу трактора з причепом, загальна вартість якого становила 72000 грн. 03.10.2023 ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Монастириська, через термінал, перерахував грошові кошти у вигляді передоплати за товар в сумі 7000 грн. на картковий номер невідомої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , проте товару так і не отримав. В результаті чого ОСОБА_4 , було заподіяно матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було опитано потерпілого ОСОБА_4 , який зазаначив, що 02 жовтня 2023 року він із свого мобільного телефону зайшов у пошукову систему «Google», оскільки хотів подивитися ціни на трактори. Зайшов у дану систему, у вікні пошуку ввів «куплю трактор б/у бесплатка». В подальшому, він перейшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаному сайті ОСОБА_4 побачив багато різних оголошень про продаж б/у тракторів. Зокрема, йому сподобався трактор чорно-червоного кольору та у вказаному оголошенні писало, що це експортний б/у трактор 1997 року «Владимирець» Т 25 25 л/с + причеп в комплекті до трактора. Ціна даного трактора на вказаному сайті була 56700 грн. Також, на вказаному сайті було вказано, що дані трактори продає компанія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки ціна була прийнятною для ОСОБА_4 , він вирішив зв`язатися із продавцем, натиснув на кнопку «зателефонувати», де у подальшому йому висвітлило номер телефону: НОМЕР_1 . Зателефонувавши на цей номер, трубку взяв чоловік. Він розпитав про даний трактор, на що даний чоловік відповів ОСОБА_4 , що трактор у хорошому стані, він знаходиться у м. Одеса, та йому зможуть доставити товар безкоштовно. Дана пропозиція підходила ОСОБА_4 , а тому він сказав, що готовий придбати даний трактор разом із причепом, а також плуг та культиватор. Загальна сума замовлення до оплати заявником становила 72000 грн.

В подальшому, 03 жовтня 2023 року із ОСОБА_4 зв`язався продавець товару за допомогою мобільного додатку «Вайбер», де скидав ще різні варіанти тракторів та плугів, однак ОСОБА_4 повідомив, що хоче придбати той трактор, який йому сподобався. В подальшому, продавець надіслав йому номер карткового рахунку НОМЕР_3 , який з його слів належить ОСОБА_5 і сказав, щоб ОСОБА_4 на нього перевів 7000 грн. завдатку. Також, даний продавець скинув йому у вайбер фотографію свого паспорта, згідно якого він є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель м. Коростень Житомирської області. В подальшому, він також повідомив, що одразу після оплати із Одеси виїде автомобіль із замовленням до покупця. Тому, ОСОБА_4 , 03 жовтня 2023 року приїхав у м. Монастириська Чортківського району, де пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та двома платежами здійснив перерахунок даних коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 , а саме: о 14:59 год. - 4999 грн., о 15:01 год. - 2001 грн. Після цього, знову зателефонував до продавця на мобільний телефон та повідомив про оплату. Останній сказав, що перевірить чи надійшли кошти та перетелефонує. Через 15 хвилин до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що гроші надійшли на рахунок та він відправляє автомобіль із замовленим товаром.

04 жовтня 2023 року приблизно о 08:00 год. до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував чоловік з мобільного телефону НОМЕР_4 та сказав, що він водій, який везе йому техніку і звати його ОСОБА_6 . Останній сказав, що він в дорозі та що 18:00-19:00 год. буде в замовника. ОСОБА_4 потрібно мати з собою паспорт, чек передоплати в сумі 7000 гривень та чек оплати всієї суми. ОСОБА_4 повідомив, що в 18:00-19:00 год. в нього не буде можливості оплатити. ОСОБА_4 запитав як він має оплатити решту суми, на що ОСОБА_6 сказав йому, що гроші готівкою не бере, тільки перерахунок, та всі питання оплати вирішувати з директором фірми, оскільки він лише водій. Після цього, ОСОБА_4 , зв`язався із ОСОБА_5 , який повідомив йому, що якщо він не оплатить решту суми, тоді він техніку йому не доставить. Після цього, ОСОБА_4 зрозумів, що це шахраї і вирішив звернутися до працівників поліції.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 відкритий на ім`я невідомої особи, а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 03.10.2023 по даний час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалось перерахування грошових коштів та відомості, щодо місяця, часу зняття із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 03.10.2023 по даний час з додавання фото - та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період 03.10.2023 по даний час у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефони карткотримача карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період 03.10.2023 по даний час.

Вказана інформація міститься у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання,

шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

4жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо надання доступу до документів, які містять в собі інформацію про рух коштів по картковому номеру НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.10.2023 по теперішній час, то в цій частині клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки як вбачається із клопотання та Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_4 вчинено в період з 02.10.2023 по 04.10.2023, дізнавач не надає доказів того, що інформація по рахунку станом на теперішній час, має доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Крім того, не підлягає до задоволення вимога щодо надання доступу до документів, які місять в собі інформацію про рух коштів (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 03.10.2023 по теперішній час, на інші банківські рахунки ( якщо так то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку), оскільки такі вимоги є недоведеним та необгрунтованим.

Враховуючи наведене, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу сектору дізнання відділу поліції дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст.дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старіпому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому о/у капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.10.2023 по 04.10.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1