У Х В А Л А Справа № 932/9120/23

Іменем України Провадження № 1-кс/932/3764/23

19 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000122, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

18 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у якому він прохає накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківська карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000122 від 07.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження за заявою ОСОБА_6 , про те, що до її чоловіка-військовослужбовця телефонували невстановлені особи з номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись працівниками служби безпеки АТ «ОщадБанк», після чого дізнавшись чотири останні цифри банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_5 здійснили переказ грошових коштів у загальній сумі 31 118 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

08.08.2023 року на підставі постанови прокурора проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ «ПУМБ», відповідно до результатів якого встановлено, що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка при відкритті даного рахунку користувалася фінансовим номером НОМЕР_6 .

В ході допиту ОСОБА_5 пояснила, що восени 2022 року вона за грошову винагороду оформила в АТ «ПУМБ» банківську карту, яку одразу разом із пін-кодом передала невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_8 . Після цього випадку банківська карта на її ім`я, емітована в АТ «ПУМБ», залишилася в постійному користуванні у чоловіка на ім`я ОСОБА_8 разом із пін-кодом, ОСОБА_5 до цього часу банківський рахунок не закривала, не блокувала, рух коштів за ним їй не відомий.

Таким чином, грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (банківська карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець майна, яке тимчасово вилученим не є, у судове засідання у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України не викликався, з метою забезпечення арешту майна та з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, які свідчать про можливість продовження протиправної діяльності.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як вбачається зі змісту клопотання та наданих доказів, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (банківська карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , зберігаються грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 17.10.2023 року, банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000122.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Дослідивши клопотання та додатки до нього вважаю, що слідчим доведено, що грошові кошти, які перебувають чи можуть надійти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (банківська карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та з метою запобігання їх подальшої втрати є необхідним накладення арешту на вищезазначений банківський рахунок в частині заборони на здійснення видаткових операцій.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000122 від 07.07.2023 року задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківська карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зупинення видаткових операцій.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1