Справа № 615/242/23
Провадження № 1-кс/615/427/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 від 25.06.2021, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

17.10.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса) за період часу з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали по банківських рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах заявленого клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами Державного бюджету України у великих розмірах під час виконання робіт щодо доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти Валківського району Харківської області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000023 від 25.06.2021, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.191 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_6 06.10.2015 на підставі протоколу №2 позачергових загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) призначений директором товариства та діяв на підставі його Статуту.

Відповідно до п.5.6 виконавчий орган Товариства одноособовий (директор).

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів Учасників, які можуть винести рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції директора.

Директор підзвітний зборам Учасників і організовує виконання їх рішень, не вправі приймати рішення обов`язкові для учасників Товариства.

Директор Товариства: забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства та планів соціально-економічного розвитку; розпоряджається майном Товариства в межах визначеної компетенції; відкриває в банках розрахункові та інші рахунки Товариства; без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у відношеннях з організаціями, підприємствами установами та державними органами з усіх питань діяльності Товариства; затверджує посадовий розклад, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, для чого необхідна згода зборів Учасників Товариства; видає накази та вказівки, інструкції, положення, обов`язкові для всіх працівників Товариства; забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв працівників Товариства; вчиняє всі інші дії, що прямо та виключно не відносяться до компетенції зборів Учасників Товариства.

Директор має право без доручення виконувати дії від імені Товариства. Директор не може бути одночасно головою зборів Учасників Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положенням ч.3 ст.18 КК України є службовою особою та у своїй діяльності зобов`язаний керуватися Статутом підприємства та чинним законодавством.

Однак, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинив умисний злочин проти власності за наступних обставин.

01.10.2019 в м. Валки Харківської області між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №1/10-19 від 01.10.2019, згідно п.1.1 якого постачальник зобов`язується надати замовнику послугу, зміст якої визначається п.1.2.

Відповідно до п.1.2 найменування послуги: придбання послуг з доступу до Інтернету закладів середньої освіти код ДК 021:2015 - 72410000-7 Послуги провайдерів (Придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти). Перелік послуг, їх кількість, комплектність та ціна зазначаються у Специфікації послуг (Додаток №1 до Договору).

Згідно з п.3.1 сума договору становить 1 048 980 грн., у т.ч. ПДВ 174 830 грн.

В цей момент у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_6 достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором, не володіє належним для виконання робіт обладнанням, не зареєстровано надавачем послуг доступу до Інтернету на території Валківського району Харківської області, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою власного збагачення для заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив наступні дії.

Достовірно знаючи, що єдиним провайдером Інтернет послуг на території с. Новий Мерчик, с. Сніжків, с, Шарівка, с. Баранове та м. Валки, який має власну мережу (лінію) Інтернет на цій території та здатен надати послуги доступу до мережі Інтернет належної якості (швидкість, безперебійність тощо) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_6 звернувся з відповідною пропозицією до службових осіб підприємства про укладення договору щодо надання послуг провайдерів.

За результатами перемовин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 договір про надання телекомунікаційних послуг №90216 від 01.12.2019, яким фактично залучив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » субпідрядником, на якого в повному обсязі переклав свої договірні зобов`язання, передбачені договором №1/10-19 від 01.10.2019.

За результатами виконання цього договору підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №390 від 01.12.2019, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано роботи щодо організації постійного доступу до мережі Інтернет за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , с. Сніжків; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , загальна вартість виконаних робіт склала 75 000 грн; а також акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №391 від 01.12.2019, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано роботи щодо надання доступу до мережі Інтернет за цими адресами на суму 4 446 грн.

Таким чином, загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склала 79 446 грн., що є фактичною вартістю замовленої ІНФОРМАЦІЯ_7 послуги з організації та надання доступу до мережі Інтернет в навчальних закладах за вказаними адресами.

При цьому, в порушення вимог п.11.4 Договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.10.2019, ОСОБА_9 з метою прикриття своєї злочинної діяльності не повідомив ІНФОРМАЦІЯ_7 про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як субпідрядника.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодних послуг, передбачених договором №1/10-19 від 01.10.2019, безпосередньо навчальним закладам ІНФОРМАЦІЯ_7 не надало.

В подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_9 склав акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (від №1 по №10) до Договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.10.2019.

При цьому, в акти №1,4,5,8,10 ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та надання послуг, які фактично не виконувалися та не надавалися, зокрема щодо модернізації мережі для організації технічної можливості підключення, а також налаштування системи фільтрації небажаного контенту за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 . Крім того, ОСОБА_9 достовірно знаючи фактичну вартість наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 послуги, вніс до актів №1,4,5,8,10 недостовірні дані щодо вартості реально виконаних робіт (наданих послуг) шляхом її завищення.

В подальшому, ОСОБА_9 підписав та подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 на узгодження та підписання акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.12.2019 в кількості 10 штук (від №1 по № 10):

- №1 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 103 500 грн.;

- №2 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_10 на загальну суму 99 940 грн.;

- №3 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_11 на загальну суму 100 440 грн.;

- №4 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_6 на загальну суму 105 500 грн.;

- №5 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_9 на загальну суму 108 000 грн.;

- №6 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_8 на загальну суму 120 300 грн.;

- №7 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_8 на загальну суму 93 900 грн.;

- №8 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_7 на загальну суму 102 000 грн.;

- №9 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_12 на загальну суму 110 900 грн.;

- №10 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою: АДРЕСА_5 на загальну суму 104 500 грн.

Тобто, загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) згідно актів здачі-прийняття виконаних робіт від 17.12.2019 за №1-10 склала 1 048 980 грн., на підставі яких згідно платіжних доручень №4548-4557 від 18.12.2019 шляхом перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 сплачено грошові кошти на вказану суму.

Зважаючи на це, ІНФОРМАЦІЯ_4 надлишково перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 444 054 грн. за роботи, які фактично не виконані, а вартість реально виконаних робіт завищена, чим спричинено збитки на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 шляхом використання свого службового становища, у спосіб фактичного не виконання робіт щодо модернізації мережі для організації технічної можливості підключення, а також налаштування системи фільтрації небажаного контенту та завищення вартості реально виконаних робіт (наданих послуг) у навчальних закладах ІНФОРМАЦІЯ_4 заволодів грошовими коштами на суму 444 054 грн., чим спричинив йому збитки у цьому розмірі, що у понад ніж 462 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2019 рік.

29.06.2023 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Під час досудового розслідування директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 16.06.2023 вручено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів, а саме копії відповідних укладених договорів починаючи з 01.01.2019 по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання послуг з доступу до мережі інтернет, додаткові угоди та додатки до них, договори субпідряду, документи щодо закупівлі матеріалів та обладнання, інформацію про осіб залучених до виконання робіт, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення, та інші документи пов`язані з підключенням та наданням доступу до мережі інтернет, а також виконання інших умов договору тощо.

Відповідь на вказаний запит ОСОБА_6 не надано. Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою прикриття своєї злочинної діяльності, а також відмивання коштів, отриманих внаслідок вчинення правопорушення, складено відповідні документи про нібито додаткове залучення до виконання робіт як субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_13 , директором та засновником якого є ОСОБА_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_14 .

Відповідно, ОСОБА_6 складено акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у кількості 10 штук (від № 1/16 до № 10/16):

-№ 1/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_8 , на загальну суму 65 416, 67 грн.

-№ 2/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_6 , на загальну суму 63 333, 34 грн.

-№ 3/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_8 , на загальну суму 520*16, 66 грн.;

-№ 4/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_3 , на загальну суму 53 033, 33 грн.;

-№ 5/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_8 , на загальну суму 42 333, 33 грн.;

-№ 6/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_4 , на загальну суму 56333, 33 грн.;

-№ 7/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_8 , на загальну суму 66 000 грн.;

-№ 8/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_7 , на загальну суму 65 416, 67 грн.;

-№ 9/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_5 , на загальну суму 69 500 грн.

-№ 10/16 щодо організації доступу до мережі Інтернет для закладів загальної освіти за адресою АДРЕСА_8 , на загальну суму 61 750 грн.

На підставі цих актів ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття своєї злочинної діяльності та відмивання грошових коштів, знаючи достовірно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Інтернет не виконували жодних робіт щодо організації доступу до мережі в навчальних закладах Валківського району, перерахував на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти на загальну 595 133, 33 грн., з метою отримання можливості в подальшому ними вільно розпоряджатися.

30.08.2023 до СВ ВП №1 Богодухівського РВП ТУ НП в Харківській області надійшов лист від УСБУ в Харківській області, за змістом якого на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ; фактично проживає в м. Дніпро, в своїй протиправній діяльності користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який використовується в мобільному терміналі ІМЕ1 НОМЕР_5 .

Свідок ОСОБА_4 повідомила, що після 2016 року, більш точного часу не пам`ятає, познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , який запропонував матеріальну допомогу за надання особистих даних для здійснення реєстрації на її ім`я приватних фірм, на що погодилась, оскільки мала скрутне матеріальне становище. Приїхавши в м. Харків, разом з ОСОБА_10 здійснила реєстрацію фірми в 2017 році в податковій та надала довіреність на вчинення дій від свого імені, за що отримала грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Фірмою не керувала, жодних фінансових операцій не здійснювала, назва фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В 2019 році познайомилась з ОСОБА_11 , який запропонував винагороду за проведення реєстрації фірми на її ім`я. Реєстрація відбувалася у м. Дніпро, за участі ОСОБА_12 здійснила реєстрацію фірми в податковій та надала довіреність на вчинення дій від свого імені, за що отримала грошові кошти. Жодної фінансової діяльності не вела, фірмами не керувала, просто здійснила їх реєстрацію на своє ім`я. Жодних договорів, актів виконаних робіт та взагалі відношення до надання послуг з підключення Інтернет мережі у закладах освіти Валківського району Харківської області не має, жодних договорів не підписувала.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні особи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса) за період часу з 01.01.2017 по кінцевий термін дії ухвали по банківських рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1