УХВАЛА

29 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи органу місцевого самоврядування Дубенського району за попередньою змовою з наближеними суб`єктами господарювання причетні до можливої розтрати бюджетних коштів при проведенні публічних закупівелтоварів, робіт та послуг впродовж 2022-2023 роки.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час перевірки отриманої інформації встановлено, що Млинівський селищний голова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, з метою особистого збагачення та інших учасників злочинної схеми організував злочинну схему для привласнення бюджетних коштів виділених на закупівлю товарів, робіт чи послуг за період з 2022 по 2023 рік.

Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи надані йому владні повноваження залучив до злочинної схеми свого заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на котрого розподілив повноваження контролювати та координувати процес розподілу видатків бюджету та проведення публічних закупівель щодо визначення переможця учасників торгів по закупівлі товарів, робіт та послуг.

До реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучили для досягнення мети з привласнення бюджетних грошових коштів підконтрольні їм фізичних осіб - підприємців з якими було укладено договори - підряду, а саме: фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) котра доводиться ОСОБА_5 кумою) по наданню «Послуги спецтехніки з благоустрою території в смт Млинів Дубенського району Рівненської області», Послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць, доріг комунальної власності (відновні роботи)» на загальну суму 7 748 760 грн.; фізична особа - підприємець ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), по наданню «Послуги з поточного ремонту вуличного освітлення на території Млинівської ОТГ Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 2 017 737 грн.; фізична особа - підприємець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), по наданню «Послуги з поточного ремонту вуличного освітлення Млинівської ОТГ Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 2 017 737 грн.; фізична особа - підприємець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), по наданню. «Послуги з поточного ремонту вуличного освітлення на території Млинівської ОТГ Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 3 206 653 грн.; фізична особа - підприємець ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ), по наданню «Послуги з поточного ремонту підвального приміщення», «Поточний ремонт дороги комунальної власності по АДРЕСА_1 », «Послуги спецтехніки з благоустрою території в смт. Млинів Дубенського району Рівненської області» на загальну суму 2 159 591 грн.

Таким чином, виникла необхідність вилучити рух коштів по рахункам: ФОП ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дані документи знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи містять відомості які необхідні для дослідження фактичних обставин, проведення аналізу документації, з метою використання їх при призначені, судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 котрі перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 відомостей за період часу з 01.01.2023 по 26.12.2023, а саме:

документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім відкритим рахункам (зарплатні, поточні, кредитні, кореспондентські та вкладні (депозитні) рахунки) у електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

оригіналів документів всієї юридичної (банківської) справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_5 ;

оригіналів документів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по всім відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_5 ;

оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всім відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_5 ;

оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

оригіналів документів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичної особи-підприємця фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_5 ;

відео файлів з камер спостереження банкомату, каси банку щодо знаття грошових коштів по відкритим рахункам фізичної особи-підприємця фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1