Справа № 175/9943/23
Провадження № 1-кс/175/2548/23
УХВАЛА

Іменем України

"10" січня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000568 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до до речей і документів, а саме карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.08.2023 по 10.09.2023,що перебувають у володінні АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП № 8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 25.08.2023 за № 0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

25.08.2023 до ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.08.2023 близько 11:30, під час дії воєнного стану, невстановлена особа використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн, шляхом обману (шахрайство) з карткового рахунку заявника відкритого на його ім`я в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ЄО 9507).

З метою отримання доказів по кримінальному провадженню, 17.10.2023 винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 207 Перехідних положень КПК України) у АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.08.2023 по 10.09.2023.

Проте, 28.11.2023 до Слобожанської окружної прокуратури надійшов лист від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.2023 № 51305/1542/2023 про те, що запитувану на підставі постанови від 17.10.2023 інформацію по кримінальному провадженню

№ 0000568 нададуть виключно на виконання ухвали слідчого судді.

В той же час, неможливо завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню без отримання інформації про картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.08.2023 по 10.09.2023 щодо:

- юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого карткового рахунку

№ НОМЕР_1 ;

- реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 за період з 24.08.2023 по 10.09.2023 із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів, або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

- матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 24.08.2023 по 10.09.2023.

Прокурор надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі у якій просив задовольнити клопотання.

Представник АБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з"явився,належним чином повідомлявся про дату ,час та місце розгляду,причини неявки суду не повідомив, заяв не надав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.08.2023 по 10.09.2023, які перебувають у володіння Б «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам по кримінальному провадженню№ 0000568 від 25.08.2023тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.08.2023 по 10.09.2023 щодо:

- юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого карткового рахунку

№ НОМЕР_1 ;

- реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 за період з 24.08.2023 по 10.09.2023 із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів, або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

- матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 24.08.2023 по 10.09.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1