Провадження № 1-кс/727/3231/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

за участю:

заявниці - ОСОБА_4

прокурора - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ОСОБА_4 до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Вказує, що у межах даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 вересня 2023 року накладено арешт майно, вилучене під час проведення обшуку 15.09.2023 в нежитловому приміщенні - пункті обміну валют, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_6 , а саме на грошові кошти національної валюти України - гривні, долар США та Євро, наступного номіналу: 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро; 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 20 (двадцять) євро; 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 10 євро; 3 (три) купюри номіналом 5 євро;загальна сума - 1505 (одна тисяча п`ятсот п`ять) євро; 8 (вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США; 4 (чотири) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США; 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США; 2 (дві) купюри номіналом 1 (один) долар США;загальна сума - 1192 (одна тисяча сто дев`яносто два) долари США. 7 (сім) купюр номіналом 1000 (тисячу) гривень; 174 (сто сімдесят чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень; 90 (дев`яності) купюр номіналом 100 (сто) гривень; 33 (тридцять три) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; 73 (сімдесят три) купюри номіналом 20 (двадцять) гривень; 11 (одинадцять) купюр номіналом 10 (десять) гривень; 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень; 1 (одна) купюра номіналом 1 (одна) гривня; Загальна сума - 54346 (п`ятдесят чотири тисячі триста сорок шість) гривень.

Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки слідчим суддею не враховано відсутність правової підстави для арешту та можливість використання майна як доказу у даному кримінальному провадженні.

Вказує, що вилучені грошові кошти є особистим збереженням ОСОБА_4 , 15.09.2023 року прийшла на прибирання в нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мала при собі грошові кошти в сумі 1505 Євро, 1192 доларів США та 54346 гривень, які з початку введення в Україні воєнного стану постійно носить із собою. ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні не має статусу ні підозрюваної, ні обвинуваченої, не має жодних доказів того, що вилучені грошові кошти належать ОСОБА_6 та він використовує їх у своїй діяльності, як це зазначено в ухвалі про накладення арешту на кошти. Вирішення долі зазначених коштів відбулось за її відсутності, забезпечити дотримання прав вона не мала можливості.

Оскільки, накладення арешту є невиправданим втручанням у право власності ОСОБА_4 , просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 вересня 2023 року.

В судовому засіданні власниця майна клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Прокурор в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, СВ УСБУ в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

15.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці № 727/9429/23 від 01.09.2023 в нежитловому приміщенні - пункті обміну валют, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти національної валюти України - гривні, долар США та Євро наступного номіналу: 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро; 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 20 (двадцять) євро; 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 10 євро; 3 (три) купюри номіналом 5 євро; загальна сума - 1505 (одна тисяча п`ятсот п`ять) євро; 8 (вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США; 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США; 4 (чотири) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США; 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США; 2 (дві) купюри номіналом 1 (один) долар США; загальна сума - 1192 (одна тисяча сто дев`яносто два) долари США. 7 (сім) купюр номіналом 1000 (тисячу) гривень; 174 (сто сімдесят чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень; 90 (дев`яності) купюр номіналом 100 (сто) гривень; 33 (тридцять три) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; 73 (сімдесят три) купюри номіналом 20 (двадцять) гривень; 11 (одинадцять) купюр номіналом 10 (десять) гривень; 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень; 1 (одна) купюра номіналом 1 (одна) гривня; загальна сума - 54346 (п`ятдесят чотири тисячі триста сорок шість) гривень.

15.09.2023р. вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 20 вересня 2023 року накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 15.09.2023 в нежитловому приміщенні - пункті обміну валют, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_6 , а саме на грошові кошти національної валюти України - гривні, долар США та Євро, наступного номіналу:

- 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро;

- 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 20 (двадцять) євро;

- 14 (чотирнадцять) купюр номіналом 10 євро;

- 3 (три) купюри номіналом 5 євро;

Загальна сума - 1505 (одна тисяча п`ятсот п`ять) євро;

- 8 (вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США;

- 6 (шість) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США;

- 4 (чотири) купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США;

- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) доларів США;

- 2 (дві) купюри номіналом 1 (один) долар США;

Загальна сума - 1192 (одна тисяча сто дев`яносто два) долари США.

- 7 (сім) купюр номіналом 1000 (тисячу) гривень;

- 174 (сто сімдесят чотири) купюри номіналом 200 (двісті) гривень;

- 90 (дев`яності) купюр номіналом 100 (сто) гривень;

- 33 (тридцять три) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень;

- 73 (сімдесят три) купюри номіналом 20 (двадцять) гривень;

- 11 (одинадцять) купюр номіналом 10 (десять) гривень;

- 65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень;

- 1 (одна) купюра номіналом 1 (одна) гривня;

Загальна сума - 54346 (п`ятдесят чотири тисячі триста сорок шість) гривень.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПКУкраїни арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя звертає увагу, що під час розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя не оцінює законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, якою накладено арешт на майно, оскільки вказане питання відноситься до виключної компетенції суду апеляційної інстанції, а вирішує питання щодо обґрунтованості накладення арешту на майно з урахуванням нових доказів, які надаються слідчому судді під час розгляду клопотання та які не були відомі слідчому судді під час накладення арешту на майно.

Щодо обставин на які посилається представник заявниці, зокрема те, що вилучені грошові кошти є особистим збереженням ОСОБА_4 , які вона носила з собою на прибирання, то такі аргументи є надуманими та не підтверджуються жодним доказом.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке, як з`ясовано в судовому засіданні, на даний час не завершене, також, зважаючи на той факт, що наразі, проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій, на грошові кошти обґрунтовано, з метою забезпечення збереження речового доказу, накладено арешт, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Аналізуючи вищевказані норми, беручи до уваги встановлені обставини, а також враховуючи те, що представником заявниці не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, чи у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, приходжу до висновку, що в клопотанні про скасування арешту слід відмовити.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1