17.11.2023
Справа №642/6260/23
Провадження №1кс/642/3668/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000567 від 21.12.2022 року. 20.12.2022 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 17.11.2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заявник використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений у його мобільному телефоні, однією транзакцією у сумі 8000,00 гривень, переказав грошові кошти на користь картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 17.11.2022 року під час того, коли заявник перебував у відрядженні у місті Київ ОСОБА_4 у месенджері «Телеграм» отримав повідомлення від його знайомого ОСОБА_5 , з яким потерпілий знайомий близько трьох років, з проханням позичити йому грошові кошти у сумі 8000,00 гривень та написав, що 18.11.2022 року у післяобідню годину позичені кошти поверне. Після чого, ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений у його мобільному телефоні, однією транзакцією у сумі 8000,00 гривень, переказав грошові кошти на користь картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була вказана у особистих повідомленнях. В ході листування ОСОБА_6 підтвердив отримання грошових коштів. Через деякий час, цього ж дня, 17.11.2022 року ОСОБА_4 отримав знову повідомлення від ОСОБА_6 з проханням позичити йому ще 10000,00 гривень, на що потерпілий відповів, що вже не зможе, оскільки такої суми у нього не було.

Через 2 дні, а саме 19.11.2022 року ОСОБА_4 зателефонував своєму знайомому ОСОБА_6 , щоб поцікавитися, коли він зможе повернути йому грошові кошти. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що його аккаунт у месенджері «Телеграм» зламаний, він ним не користується, та ніяких грошей не позичав. Після чого, ОСОБА_4 зрозумів, що незнайома йому людина заволоділа його грошовими коштами шахрайським шляхом, та звернувся до відділу поліції з написанням заяви. Таким чином, ОСОБА_4 завдано збитків на суму 8000,00 гривень.

Крім того, у ході досудового розслідування, до Ленінського районного суду міста Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпілий перевів грошові кошти однією транзакцією у сумі 8 000 гривень. Після чого, під час аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти потерпілого в подальшому були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_3 переказом між власними картками.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 до інформації, що містить банківську таємницю про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1