Справа № 462/8757/23
провадження 1-кс/462/2159/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0001065від 04.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні № 0001065від 04.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що 03.11.2023 року до ВП № 1 ГРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 01.11.2023 року приблизно о 14:07 год., в той час коли ОСОБА_5 знаходився на АДРЕСА_1 , зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 68493 грн.

Відомості за вказаним фактом 04.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001065та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в його власному користуванні перебуває банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із встановленим лімітом грошових коштів на суму 89000 гривень. 01.11.2023, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на АДРЕСА_1 , о 14:07 год. з номера НОМЕР_1 на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що за допомогою зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого будо здійснено підозрілий платіж в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1200 гривень, після чого згаданий представник банку попросив вказати анкетні дані, на що ОСОБА_5 повідомив йому такі. Надалі на запитання невідомого чоловіка він у телефонному режимі повідомив йому усі цифри його банківської зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки останній переконав його, що необхідно заблокувати зазначений підозрілий платіж, після чого невідомий повідомив йому, що його картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована та грошові кошти, які знаходились на картковому рахунку утримані в банку. Окрім цього, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що на його мобільний номер телефону буде надіслано текстові СМС-повідомлення з паролями, які він має повідомити для подальшого розблокування банківськівської картки. Після отримання на свій телефон вказаних СМС-повідомлень ОСОБА_5 повідомив невідомій особі усі паролі, які були надіслані на його мобільний телефон у повідомленнях, після чого телефонна розмова різко завершилась. Перечитавши зміст повідомлень, ОСОБА_5 з`ясував, що текстові СМС повідомлення, коди з яких він раніше повідомив невідомій особі у телефонному режимі, насправді були підтвердженнями на здійснення покупок. Внаслідок цього, шляхом повідомлення ним кодів та своїх анкетних дані невідомою особою з кредитної картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 було списано грошові кошти трьома трансакціями на суму 68 493 грн.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою їх повного та неупередженого дослідження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься на банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 за період з 31.10.2023 по 03.11.2023; зокрема документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; ідентифікаційних ознак (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів із вказаних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного вказаного факту зняття грошових коштів за період часу з 31.10.2023 до 03.11.2023; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 31.10.2023 до 03.11.2023; про банк-отримувач коштів, який співпрацює з інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, який отримав кошти із банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 31.10.2023 до 03.11.2023 (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів); інформацію про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 та дозволить дослідити обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001065від 04.11.2023 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання за відсутності представника володільця документів (інформаціїї) та без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001065від 04.11.2023 слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, зокрема і слідчій слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0001065від 04.11.2023, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, встановлено, що у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про слідчу, якою здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 відсутні, при цьому, вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по вказаному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівсько районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління полії №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

інформації про зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 31.10.2023 до 03.11.2023;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

ідентифікаційних ознак (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів із вказаних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного вказаного факту зняття грошових коштів за період часу з 31.10.2023 до 03.11.2023; точну адресу місця перебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;

інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 31.10.2023 до 03.11.2023; про банк-отримувач коштів, який співпрацює з інтернет-майданчиком;

інформацію про власника карткового рахунку, який отримав кошти із банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 31.10.2023 до 03.11.2023 (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів);

інформацію про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з одночасною можливістю ознайомлення з вищенаведеними документами/інформацією та вилучення їх належним чином засвідчених копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , адреса представництва банку у АДРЕСА_3 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/8757/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1