УХВАЛА

17 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000319, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 2051 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000319, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 2051 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем у вигляді грубого порушення нормативних документів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та своїх посадових обов`язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов`язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, вчинили розтрату та привласнення грошових коштів банку в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:

ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах;

ч.3 ст. 362 КК України несанкціонована змінаі нформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації, що заподіяло значну шкоду;

ч. 2 ст. 2051 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, вчинене за попередньою змовою группою осіб.

Так, 02.11.2020 на ревізійною комісією проведено раптову ревізію організації касової роботи та ревізію цінностей (готівкових коштів та інших цінностей), що зберігаються в грошовому сховищі та приміщенні операційної каси відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обліковуються на балансових та позабалансових рахунках, в ході проведення якої виявлено невідповідність фактичної наявності готівки, яка знаходиться у сховищі та у підзвіті касових працівників відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль, даним обліку. При перерахунку готівкових коштів ревізійною комісією виявлено нестачу готівкових коштів в касі відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль у розмірі 185 333 (сто вісімдесят п`ять тисяч триста тридцять три) доларів США та 263 940 (двісті шістдесят три тисячі дев`ятсот сорок) Євро.

Вказана нестача готівкових коштів у касі відділення, у тому числі, утворилася внаслідок проведення банківських операцій (платежів) з рахунківвідкритих у відділенні № НОМЕР_1 у м. КостопільПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних клієнтів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , рахунок: НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 , рахунок: НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , рахунки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 , рахунки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати за пальне, без фактичної наявності коштів на вказаних рахунках.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема заяв на переказ готівки та платіжних доручень, що стосуються оформлення операцій із зарахування (поповнення) готівкою на банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , рахунок: НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 , рахунок: НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , рахунки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 , рахунки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 через касу відділення № НОМЕР_1 , м. Костопіль, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 подальшим перерахуванням коштів в якості оплати за паливо на банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а також до документів (інформації), з можливістю вилучити електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що стосуються руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в частині поповнення їх готівкою та подальшого перерахуванням коштів в якості оплати за паливо на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказані документи та речі перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів(інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: заяв на переказ готівки та платіжних доручень, що стосуються оформлення операцій із зарахування (поповнення) готівкою на банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , рахунок: НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 , рахунок: НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_13 , рахунки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 , рахунки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 через касу відділення № НОМЕР_1 , м. Костопіль, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 подальшим перерахуванням коштів в якості оплати за паливо на банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а також до документів (інформації), з можливістю вилучити електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що стосуються руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в частині поповнення їх готівкою та подальшого перерахуванням коштів в якості оплати за паливо на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1