№ 1-кс/183/3385/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 14.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.12.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2023 року за № 0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 невідома особа зателефонувала потерпілому ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_1 , в телефонній розмові назвалась його двоюрідним братом та під приводом надання допомоги, попрохала потерпілого переказати гроші для оплати кредиту в сумі 4723,00 грн., переказ яких заявник здійснив самостійно на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому потерпілому стало відомо, що родич йому не телефонував. Мобільний номер НОМЕР_1 після переказу грошей вимкнуто, гроші останньому не повернуто.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній показав, що 21.09.2023, він знаходився в санаторії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Хмільник Вінницької області на реабілітації та приблизно о 12:10 годині, на його мобільний телефон поступив дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 . В ході розмови ОСОБА_4 здалось, що з ним розмовляє його двоюрідний брат ОСОБА_5 , з яким потерпілий останній раз бачився у 2006 році та його контактний номер у потерпілого відсутній. Чоловік розповів данні потерпілого та його сім`ї і попрохав надіслати 4700,00 грн. для оплати кредиту, пообіцявши, що пізніше поверне гроші та продиктував номер банківської карти НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 того ж дня, о 12:20 годині здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_3 в сумі 4700,00 грн.

В подальшому від батьків потерпілому стало відомо, що його мати ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), розмовляла з двоюрідним братом ОСОБА_5 , який повідомив, що він потерпілому не телефонував та гроші не отримував.

Одразу після переказу мобільний номер НОМЕР_1 був відключений, гроші потерпілому ОСОБА_4 не повернуті.

Матеріальний збиток, який заподіяно потерпілому внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 4700,00 гривень.

Потерпілим добровільно надано дублікат квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , де зазначено, що платник є ОСОБА_4 . Здійснення переказу грошових коштів 21.09.2023, час 12.20 год., в сумі 4 700,00 грн. на банківську карту з зашифрованими символами НОМЕР_6 . Банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переказ з картки НОМЕР_7 , який залучено в якості речового доказу за кримінальним провадженням.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника та рух коштів банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної карти та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції.

Вказані документи зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На цих підставах прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі. Просить розглянути справу без участі володільця інформації з метою її збереження.

Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2023 року за №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).

В наданому слідчому судді скріншоті рахунку зазначено, що з банківської картки № НОМЕР_9 було знято грошові кошти на суму 4700,00 грн. та перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 (а.с. 9, 17).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та стосуються банківської картки НОМЕР_2 .

Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 на рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " банківську картку НОМЕР_2 у сумі 4700 гривень, тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ заявник, мають значення для цього кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

В задоволенні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 14.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1