Справа № 296/1096/24
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за запитом компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2,

встановив:

06.02.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за запитом компетентних органів Королівства Іспанія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JG78/20/2.

Клопотання мотивовано тим, що виконання запиту Іспанської Сторони ГСУ поклалось на слідче управління Головного управління Національної поліції (далі СУ ГУНП) в Житомирській області за вих. № 38425/24/4/4-2022/вс від 09.10.2023, процесуальне керівництво забезпечується Житомирською обласною прокуратурою

З запиту компетентних органів Королівства Іспанії у кримінальній справі №JG78/20/2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , компанія зареєстрована на ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій, не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, та не має власної криптовалюти, залучає нових інвесторів маючи на меті шахрайські цілі незаконного заволодіння інвестованих коштів.

Проаналізовано роботу веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виявлено, що й ІP- адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_3 і пов`язана з обліковим записом користувача AMAZON на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_4 з 31.05.2020.

Після аналізу отриманої інформації щодо перевірки веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що адміністрування цієї веб-сторінки, здійснюється з різних місць, в тому числі, з України з ІР-адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які передані у користування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Попередня правова кваліфікація дій - кримінальна організація (ст. 570 dis чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії), відмивання капіталів (ст.ст. 282, 301, 302 чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії ) та шахрайство (ст.ст. 248-250 чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

-всі матеріали про належні ОСОБА_4

ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , відкриті рахунки в банківських установах за весь наявний період.

З метою встановлення зазначених обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів податкової щодо банківських рахунків належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ,

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , до слідчого судді не з`явився, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання. Будь яких клопотань чи заперечень не надав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Як вбачається з запиту компетентних органів Королівства Іспанії у кримінальній справі №JG78/20/2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , компанія зареєстрована на Мальті через платформу NIMBUS, яка працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій, не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, та не має власної криптовалюти, залучає нових інвесторів маючи на меті шахрайські цілі незаконного заволодіння інвестованих коштів.

Проаналізовано роботу веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виявлено, що й ІP- адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_3 і пов`язана з обліковим записом користувача AMAZON на ім?я ІНФОРМАЦІЯ_4 з 31.05.2020.

Після аналізу отриманої інформації щодо перевірки веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що адміністрування цієї веб-сторінки, здійснюється з різних місць, в тому числі, з України з ІР-адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які передані у користування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Попередня правова кваліфікація дій - кримінальна організація (ст. 570 dis чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії), відмивання капіталів (ст.ст. 282, 301, 302 чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії ) та шахрайство (ст.ст. 248-250 чинного Кримінального Кодексу Королівства Іспанії).

В п.А.4 Запиту вказано, що необхідно серед іншого встановити всі банківські продукти, пов`язані з власником/ками ІР-адрес зазначених в п.А.3.

Пункт А.З містить відомості , що ІР-адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , передані у користування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що дійсно у слідства існує необхідність у тимчасовому доступі до документів податкової щодо банківських рахунків належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ,

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , на підставі запиту про міжнародну правову допомогу дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 , та містяті відомості про відкриті ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , рахунки в банківських установах з 17.04.2020 по день надання тимчасового доступу, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1