Справа № 592/357/24
Провадження № 1-кс/592/199/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000032 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 24 на 25 серпня 2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора та техніки до нього, зловживаючи довірою, заволоділа грошима в сумі 150 000 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в сумі 139 000 грн. та на банківську картку № НОМЕР_2 , яка є емітентом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 7000 грн. Крім того, період з 23.01.2023 по 05.02.2023 невідома особа, представившись продавцем та використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , під приводом продажу трактора Т-25, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сму 105000 грн., які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . Також, 05.04.2023 ОСОБА_5 , під час перегляду інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж міні-трактора марки «Брансон Ф-36» та зателефонував на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_9 , і узгодив умови-купівлі-продажу міні-трактора, після чого 06.04.2023 о 10.47 год. перерахував грошові кошти в сумі 48 000 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок невідомої особи ,який йому назвали, проте ОСОБА_5 міні-трактор не отримав, грошові кошти не повернуто. Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів. Аналізом вчинених кримінальних правопорушень по БД ІПНП «Цунамі» за ст. 190 КК України були встановлені номери банківських карт, які використовував зловмисник для перерахунку грошових коштів, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) емітовані на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_8 , НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 емітована на ОСОБА_9 ), НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_14 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_14 , за період з моменту емісії по 08.01.2024 у якості фінансових; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_13 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_13 , за період з моменту емісії по 08.01.2024 у якості фінансових; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з моменту емісії по 08.01.2024 у якості фінансових.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_5 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_13 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_13 , за період з моменту емісії по 08.01.2024 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_14 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_14 , за період з моменту емісії по 08.01.2024 у якості фінансових.

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у відділенні № НОМЕР_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з моменту емісії по 08.01.2024 у якості фінансових

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1