УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000020 від 09.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням де зазначено, що 08.01.2022 надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невідомі особи шахрайським шляхом, заволоділи належними йому грошовим коштами в сумі 11572 грн. 50 коп., які потерпілий перерахував на банківську картку Приват Банку № НОМЕР_1 за рибну продукцію, якої не отримав.

Так, 05.01.2023 ОСОБА_4 , користуючись додатком «ОLX» в Інтернет-мережі, знайшов оголошення про продаж рибної продукції в м.Бориспіль. В оголошенні був зазначений продавець на ім`я « ОСОБА_5 » , який користується н.т. НОМЕР_2 . ОСОБА_4 зателефонувавши на н.т. НОМЕР_2 та узгодивши всі умови з продавцем, замовив товар на суму 11572 грн. 50 коп. Продавець надіслав останньому реквізити банківської карти , відкритої в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 з метою здійснення повної оплати товару на вищевказану суму. В подальшому, ОСОБА_4 , в період часу з 05.01.2023 по 08.01.2023 надіслав зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) грошові кошти на загальну суму 11572 грн. 50 коп. на банківську карту, відкриту в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 . До теперішнього часу, ОСОБА_4 товар на свою адресу так і не отримав.

Крім цього,встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ВПК в Київській області ДКП НПУ за фактом звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_5 ), про те, що 25.12.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мандаринів в мережі Інтернет на сайті "OLX.ua", використовуючи абонентські номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в розмірі 2970 грн., які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 в якості передплати за товар.

Так, 25 грудня 2022 року ОСОБА_6 в Інтернет-мережі знайшов оголошення № НОМЕР_8 про продаж мандаринів за ціною 37 грн. за кілограм. В оголошенні був зазначений продавець на ім`я « ОСОБА_5 », який користується номером телефону НОМЕР_7 . 25.12.2022 ОСОБА_6 , зателефонувавши на номер телефону та узгодивши всі умови з продавцем, замовив товар 2960 грн. Продавець надіслав останньому реквізити банківської карти банківської карти , відкритої в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 з метою здійснення повної оплати товару.

В подальшому, 26.12.2022 ОСОБА_6 з своєї банківської карти № НОМЕР_9 перерахував грошові кошти в сумі 2960 грн. однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_1 . При спілкуванні з продавцем (т.л. НОМЕР_6 ), останній повідомив, що товар буде відправлений 26.12.2022 .До теперішнього часу, ОСОБА_6 товар на свою адресу так і не отримав.

Крім цього, встановлено, що 24.12.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в мережі "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж генератору, зв`язавшись з продавщем який представився ОСОБА_8 , з яким домовився про попередню предоплату в сумі 40 000 грн., які в подальшому перерахував на банківську карту "ОщадБанку" № НОМЕР_1 , після цього продавець перестав виходити на зв`язок, в результаті чого відносно ОСОБА_7 вчинено шахрайські дії.

Так, 24.12.2022 ОСОБА_7 користуючись додатком «ОLX» в Інтернет-мережі, знайшов оголошення про продаж генераторів ціною 410000 грн. В оголошенні був зазначений номер телефону: НОМЕР_10 . ОСОБА_7 зателефонувавши на н.т. НОМЕР_10 та узгодивши всі умови з продавцем, замовив генератор вартістю 410000 грн. При розмові продавець наголосив ОСОБА_7 , що потрібно здійснити часткову предоплату за товар на суму 40000 грн. Продавець надіслав останньому реквізити банківської карти , відкритої в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 з метою здійснення предоплату товару на вищевказану суму. В подальшому, ОСОБА_7 о 16 год. 28 хв. 24.12.2022 надіслав зі своєї банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_11 грошові кошти на загальну суму 40200 грн (двома транзакціями по 20100 грн.) . на банківську карту, відкриту в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 . До теперішнього часу, ОСОБА_7 товар на свою адресу так і не отримав..

При проведенні досудового розслідування, на ухвал суду було вилучено інформацію, яка перебуває у володінні АТ «Державний ощадний банк України».

В ході проведення огляду інформації, яка перебуває у володінні AT «Державний ощадний банк України» , було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в AT «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При детальному огляді банківської карти № НОМЕР_1 .

12.07.2023 року при проведенні огляду диску CD-R від на якому знаходиться вилучена в AT «Державний ощадний банк України» інформація по банківській карті № НОМЕР_1 , було встановлено зарахування грошових коштів наступними транзакціями:

- о 11 год. 23 хв. 05.01.2023 зарахування грошових коштів в сумі 3500 грн. від ОСОБА_9 (Опис транзакції: зарахування переказу на рахунок:CH Payment UKR Kiev ALIYEV NAMIK 371398 C0185692) ;

- о 14 год. 14 хв. 06.01.2023 зарахування грошових коштів в сумі 5000 грн. від ОСОБА_9 (Опис транзакції: зарахування переказу на рахунок:CH Payment UKR Kiev ALIYEV NAMIK 371404 C0185692) ;

- о 12 год. 52 хв. 07.01.2023 зарахування грошових коштів в сумі 1700 грн. від ОСОБА_9 (Опис транзакції: зарахування переказу на рахунок:CH Payment UKR Kiev ALIYEV NAMIK 371407 C0185692) ; В подальшому , о 13 год. 22 хв. 08.01.2023 виявлено видачу готівки на суму 1300 грн. в банкоматі АТМ UKR ZHYTOMYR BRANCH 10005-069 371414 А0501926. AT «Державний ощадний банк України» надав фотознімки особи, яка обготівкувала вищевказані грошові кошти за вищезазначений період часу.

13.04.2023 року при проведенні огляду диску CD-R від на якому знаходиться вилучена в AT «Державний ощадний банк України» інформація по банківській карті № НОМЕР_1 , було виявлено о 12 год. 37 хв. 25.12.2022 зарахування грошових коштів на суму 2960 грн. Опис транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Kyiv OTPBANKP2P 371352 E7258670. В подальшому , о 13 год. 08 хв. 25.12.2022 виявлено видачу готівки на суму 3000 грн. в банкоматі АТМ UKR ZHYTOMYR BRANCH 10005-069 371354 А0501926.

04.09.2023 при проведенні огляду диску CD-R від на якому знаходиться вилучена в AT «Державний ощадний банк України» інформація по банківській карті № НОМЕР_1 , було виявлено зарахування грошових коштів настпними транзакціями:

- о 16 год. 27 хв. 24.12.2022 зарахування грошових коштів в сумі 20000 грн. (Опис транзакції: зарахування переказу на рахунок:CH Payment UKR DNIPRO P24 CR MD UA 371339 I0110SWQ).

- о 16 год. 28 хв. 24.12.2022 зарахування грошових коштів в сумі 20000 грн. (Опис транзакції: зарахування переказу на рахунок:CH Payment UKR DNIPRO P24 CR MD UA 371340 I0110SWQ). В подальшому , о 16 год. 51 хв. 24.12.2022 виявлено видачу готівки на суму 20000 грн. в банкоматі АТМ UKR ZHYTOMYR BRANCH 10005-069 371343 А0501926. Також, о 16 год. 53 хв. 24.12.2022 виявлено видачу готівки на суму 19700 грн. в банкоматі АТМ UKR ZHYTOMYR BRANCH 10005-069 371347 А0501926 .В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказаний банкомат розташований за адресою: м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 8.

В ходу досудового розслідування, 07.07.2023 слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області було направлено доручення ВПК в Житомирській області з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

В ході виконання доручення працівниками ВПК в Житомирській області встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 . Додатково було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 відбувалось в м. Житомирі особою ззовні схожою на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтвердженням цього є надані фотознімки з камер відеоспостереження банкоматів АТ «Державний ощадний банк України».

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_8 від 02.10.2023, останній пояснив, що наприкінці грудня 2022 року до нього звернулась знайома на ім`я « ОСОБА_11 », яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка попросила останнього відкрити рахунок в банку на певний період часу на моє ім`я , оскільки в останньої були проблеми з отриманням банківського рахунку . В подальшому , я звернувся до АТ «Державний ощадний банк України» та оформив банківську карту, яку згодом передав у тимчасове користування своїй знайомій на ім`я « ОСОБА_11 ».

06.10.2023 було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_8 , під час проведення вищевказаної слідчої дії останньому було пред`явлено 4 фотознімки осіб жіночої статті. При проведенні пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_8 впізнав на одному з фотознімків свою знайому на ім`я « ОСОБА_11 », Впізнана особа- ОСОБА_10 .

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та проведеного розвід-опитування встановлено, що ОСОБА_10 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , дана інформація підтверджується отриманою в ході виконання доручення особовою карткою ОСОБА_10 . Згідно довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно №349880514, вказана квартира належить ОСОБА_12 .

Таким чином, за адресою фактичного проживання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_2 ,, можуть знаходитись речі та предмети, які прямо вказують на причетність останньої до злочинної діяльності, а також можуть сприяти у викритті та притягненню до відповідальності інших осіб.

Під час проведення досудового розслідування по даному провадженню встановити місцезнаходження грошові кошти, якими заволоділи та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не представилось можливим.

В подальшому слідчим Житомирського РУП винесено постанову про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.

Слідчий зазначає, з метою здобуття переконливих доказів, причетності фігуранта до вищезазначеного кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, про необхідність проведення обшуку за місцем проживання з метою відшукання речей і документів, які можуть свідчити про шахрайські дії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , , а саме на комп`ютерах, ноутбуках, планшетах, мобільних телефонах, жорстких дисках, банківські картки, сім-картки, чорнові записи та інші предмети і документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення можуть знаходитись за адресою АДРЕСА_2 ,, та які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні або містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, існує обґрунтована необхідність проведення обшуку за його місцем проживання. Крім того, враховуючи те що інформація на комп`ютерах, ноутбуках, планшетах, мобільних телефонах, жорстких дисках, банківські картки, сім-картки, чорнові записи та інші предмети і документи, можуть знаходиться за місцем проживання фігуранта, існує реальна загроза зміни, збуту або знищення такого майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобіганням заворушення чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Положення ч.1,2 ст.223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку, доводи клопотання підтверджуються матеріалами справи.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_14 , старшому слідчому Житомирського РУП капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: банківські картки, комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, жорсткі диски, сім-картки, чорнові записи, предмети і документи, та інших речей які мають значення по вказаному кримінальному провадженні, які здобуті незаконним шляхом та можуть бути використані, як доказ кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити до 23.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1