Провадження № 1-кс/638/413/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000046 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 , які потерпілий повинен був отримати через невідповідний товар замовлений в інтернет магазині та який було повернуто відправнику з метою отримання назад грошових коштів за замовлений товар. Своїми діями невідома особа завдала потерпілому матеріальну шкоду на суму в розмірі 3 050 грн.

Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0000046 від 26.05.2023 року за ч.2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньої змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано громадянина ОСОБА_6 , який повідомив, що 23.02.2023 року, приблизно о 13:12 останній на інтернет-сайті «ОЛХ» замовив відео-карту «ASUS GTX1060» на 6 GB вартістю 3 050 грн. 26.02.2023 року перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 останній заплатив грошові кошти у розмірі 3 050 грн. за вищевказану відео-карту, оглянувши товар, останній попрямував за місцем свого мешкання. Після введення в експлуатації відео-карти потерпілий помітив, що дана відео-карта не відповідає технічним характеристикам карти, за яку останній заплатив грошові кошти. Після чого, ОСОБА_6 зателефонував відправнику та повідомив про дану подію, на що відправник відповів, щоб останній надіслав відео-карту на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а він в свою чергу поверне кошти у розмірі 3 050 грн. Однак після повернення відео-карти, продавець перестав виходити на зв`язок та грошові кошти не повернув.

Окрім цього, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано громадянку ОСОБА_7 , яка надала покази про те, що остання працює керівником відділення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Час від часу на відділення приходило 2 хлопця, які постійно відправляли відео-карту різним людям, кожен раз один з хлопців називав різні ПІБ, але ОСОБА_8 деякий час цього не помічала. Пізніше, виявилося, що даною особою являється громадянин ОСОБА_9 , оскільки останній постійно користується послугами нової пошти. 26.02.2023 року, вищезазначені хлопці також прибували до відділення, знову відправляли відео-карту, після чого, приблизно один раз в місяць дані хлопці прибували до відділення, відправляли відео-карту посилкою, після чого, вона знову поверталася до відправника.

Встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні неповнолітній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 та неповнолітній ОСОБА_10 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, а саме 03.10.2023 року в період часу з 08 години 19 хвилин по 12 годину 59 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова на території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлено та вилучено в тому числі і:

-мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A035», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 , разом з пакувальною коробкою від нього;

-1 банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

-1 банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;

-1 банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон «APPLE IPHONE 14 PRO MAX» ІМЕІ1: НОМЕР_9 .

Крім того, 03.10.2023 року в період часу з 08 години 10 хвилин по 11 годину 03 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова на території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлено та вилучено в тому числі і:

-мобільний телефон Redmi 9c NFC сірого кольору у прозорому чохлі ІМЕІ НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон «APPLE IPHONE 14» ІМЕІ: НОМЕР_12 чорного кольору у чохлі кольору хакі з документами та зарядним пристроєм та коробкою для нього.

В подальшому під час досудового розслідування, оперуповноваженими працівниками СКП Ізюмського РУП, було надано відповідь на доручення, яке слідчий надавав у порядку ст. 40 КПК України, де було вказано, що під час проведення оперативно-стабілізаційних заходів, стало відомо, що вищевказані «ІМЕІ» користувалися наступними номерами мобільних операторів:

-мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A035» (ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ) та мобільний телефон «APPLE IPHONE 14 PRO MAX» (ІМЕІ: НОМЕР_9 ) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_14 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

-мобільний телефон Redmi 9c NFC ІМЕІ: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та мобільний телефон «APPLE IPHONE 14» ІМЕІ: НОМЕР_12 - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_29 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 .

Також, 03.01.2024 року неповнолітнім ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , було добровільно надано рух коштів по банківській картці, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_68 .

Під час досудового розслідування, слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , було ініційовано надання запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де після кількох днів очікування, товариством було надано відповідь, в якій містилася наступна інформація: «Згідно з положеннями ч.2 ст.159 та ч.06 ст.163 КПК України, відомості, які містять персональні дані клієнтів, надаються стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходиться така інформація, виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».

Тож, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчиненні вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується інформації щодо персональних даних клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до документів і їх вилучення має суттєве значення у кримінальному провадженні та може слугувати доказами причетності неповнолітнього ОСОБА_11 та неповнолітнього ОСОБА_10 до вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_12 не з`явився, разом з клопотанням надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Судом встановлено, що слідчим відділом Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 26.05.2023 року вбачається, що ЖЄО Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області від 19.04.2023 року №3295. Вивченням матеріалів встановлено, що 26.02.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які потерпілий повинен отримати через невідповідний товар замовлений у інтернет магазині, та який було повернуто відправника з метою отримання назад грошових коштів. Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_6 спричинено шкоду в розмірі 3050 грн.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Положеннями статей 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, а також до охоронюваної законом таємниці, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Документи, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разу надання тимчасового доступу до них та їх вилучення. У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей та інших документів, не можливо.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, особам (оперативним співробітникам), яких не зазначено у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, як тих, якими здійснюється досудове розслідування, а саме: оперативним співробітникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Так, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 1, пунктом 3 частини 2 статті 40 КПК України, передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, пунктом 1 частини 2 статті 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений, зокрема , визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Втім, жодних доручень ані ініціатора клопотання слідчого ОСОБА_12 , а ні іншої уповноваженої особи, зокрема, керівника відповідного органу досудового розслідування, про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на інших осіб, чи щодо визначення слідчої групи, слідчому судді не представлено.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів оперативним співробітникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень саме у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу, а саме відомості стосовно отримувачів посилок з нижче перерахованих мобільних номерів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_14 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_29 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові отримувачів, номери мобільних телефонів, номери банківських карток, на які було здійснено платіж за отриманий товар, номери відділень з їх адресами, на які були здійснені доставки, а також дати цих доставок у період часу з 01.09.2022 року по 01.12.2023 року, з можливістю їх копіювання на електронні носії інформації, та їх вилучення.

Надати інформацію стосовно переказів коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_8 , де використовувалися банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_69 , у період часу з 01.09.2022 року по 01.12.2023 року, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх копіювання на електронні носії інформації, та їх вилучення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя