Дата документу 10.07.2023Справа № 554/6076/23
Провадження № 1-кс/554/8437/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000123 від 01.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні N?0000123 від 01.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході розслідування встановлено, що 25.09.1996 створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об?єднання Біополімер» (, адреса реєстрації: м. Полтава,

вул. Автобазівська, буд. 3, далі по тексту - ТОВ «НВО Біополімер»), яке згідно

ОСНОВНОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТі (КВЕД: 21.20) займається виробництвом фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Засновником та директором ТОВ «НО Біополімер» є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який спільно зі своєю дружиною - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Полтава, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 , начальницею відділу кадрів Товариства, організували схему постачання матеріальних ресурсів (хірургічного шовного матеріалу власного виробництва) представникам російської федерації з використанням господарюючих суб?єктів

Федеративної республіки Німеччини, які у подальшому використовується для лікування поранених військовослужбовців збройних сил рф та незаконних

збройних формувань так званих «л/днр».

Так, ТОВ «НО Біополімер» до 24.02.2022 напряму реалізовувало продукцію своїм представництвам в російській федерації, в тому числі приватному підприємцю ОСОБА_5 (ІН: АДРЕСА_3 ). Крім того, ПІ ОСОБА_5 виступала представником ТОВ «НВО Біополімер» в федеральній службі по акредитації рф по отриманню декларації про відповідність продукції, включеної в єдиний перелік продукції російської федерації виробника ТОВ «НВО Біополімер».

Додатково, ПІ ОСОБА_5 також є засновницею та керівником ТОВ «Бриарей» (ООО «Бриарей», м. Санкт-Петербург, пр-кт Северний, буд. 6, к. 1, кв. 15), через яке також здійснюється реалізація продукції ТОВ «НО Біополімер».

Основним замовником продукції, яку отримують ПІ ОСОБА_5 та ТОВ «Бриарей» від ТОВ «НВО Біополімер», є 442 військовий клінічний госпіталь міністерства оборони російської федерації (проспект Суворовський, буд. 63-А, м. Санкт-Петербург, рф).

У подальшому, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну (24.02.2022), постачання продукції ТОВ «НВО Біополімер» до рф було налагоджено через комерційні структури Федеративної Республіки Німеччини.

За отриманими даними, постачання продукції, з метою приховування кінцевого отримувача здійснюється з використанням підконтрольних службовим особам

ТОВ «НВО Біополімер» Компанії «PolymedtexGmbh» (ПолімедтехГ мбх, реєстраційний номер: 4095931, 73054, вул. Салахера 90, м. Айслінген, Федеративна республіка Німеччина) та «VM ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8» (BM ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8, АДРЕСА_5).

Для безпосереднього перевезення продукції, керівництво ТОВ «НВО Біополімер» користується послугами міжнародної логістичної Компанії «Kuehne&Nagelltd» (Кюне+Нагель Інтермодальгибх, Телтавер 18, Білефельд, 33719, Федеративна республіка Німеччина), а також послугами приватних перевізників.

Оформлення митних документів та організація подальшого постачання продукції комерційним структурам Федеративної Республіки Німеччини, на виконання вказівок ОСОБА_3 , здійснюється співробітником ТОВ «НВО

Біополімер» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем с. Березняки Полтавської області, зареєстрованим за адресою:

АДРЕСА_4 , який в свою чергу користується брокерськими послугами приватного підприємства «БФ ВІКТОРІ» (кОД , м. Полтава, вул. Красіна, 65, кв. 38.

ОСОБА_6 також безпосередньо контактує з ОСОБА_5 з приводу постачання продукції.

07.07.2023 громадянин ОСОБА_6 , який є комерційним директором ТОВ «НО Біополімер», добровільно надав мобільний телефон, яким він користується в ході службової діяльності, марки Samsung A50 моделі SM-A505FN/DS, серійний номер НОМЕР_1 , IMEIl: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 .

Того ж дня проведено огляд вказаного мобільного телефону, у ході якого значення для кримінального провадження.

Вищевказаний мобільний телефон визнано речовим доказом, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судовому засіданні вказав, що не заперечує проти клопотання слідчого та накладення арешту.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_7 , не заперечувала проти накладення арешту на автомобіль.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити

Накласти арешт на майно ОСОБА_6 , а саме мабільний телефон марки Samsung F50 моделі SM-A50FN/DS, серійний номер НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1