Єдиний унікальний номер (справа №) 216/6146/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/2554/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000334 від «24» липня 2023 року, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334 від «24» липня 2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що 24.07.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23.07.2023 невстановлена особа на торгівельній площадці безкоштовних оголошень «OLX» виклала шахрайське оголошення про продаж транспортного засобу мотоциклу «Урал», яке зацікавило потерпілого (військовослужбовця) ОСОБА_5 . Зв`язавшись з невідомою особою, яка представилась як ОСОБА_6 , за контактним телефоном, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , потерпілий домовився про придбання вказаного вище мотоциклу. Через деякий час невідома особа почала вести електронне спілкування з потерпілим в месенджері «Viber» й, зловживаючи його довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, повідомила потерпілому, що зможе продати вказаний вище транспортний засіб, при цьому, спочатку потрібно отримати передплату, на що останній, виходячи з довіри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , а також помилкової переконаності у правдивості та добросовісності його дій, добровільно перерахував власні грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 1536 гривень, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілого, при цьому, взяті на себе зобов`язання стосовно продажу мотоциклу не виконала, грошові кошти не повернула і на зв`язок не виходить, таким чином невідома особа, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 1536 гривень (ЄО №14050 від 23.07.2023).

Грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 заволоділи, шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 23.07.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 23.07.2023 по час пред`явлення ухвали, знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явися, в прохальній частині клопотання вказав про розгляд без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000334 від «24» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 24.07.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23.07.2023 невстановлена особа на торгівельній площадці безкоштовних оголошень «OLX» виклала шахрайське оголошення про продаж транспортного засобу мотоциклу «Урал», яке зацікавило потерпілого (військовослужбовця) ОСОБА_5 . Зв`язавшись з невідомою особою, яка представилась як ОСОБА_6 , за контактним телефоном, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , потерпілий домовився про придбання вказаного вище мотоциклу. Через деякий час невідома особа почала вести електронне спілкування з потерпілим в месенджері «Viber» й, зловживаючи його довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, повідомила потерпілому, що зможе продати вказаний вище транспортний засіб, при цьому, спочатку потрібно отримати передплату, на що останній, виходячи з довіри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , а також помилкової переконаності у правдивості та добросовісності його дій, добровільно перерахував власні грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 1536 гривень, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілого, при цьому, взяті на себе зобов`язання стосовно продажу мотоциклу не виконала, грошові кошти не повернула і на зв`язок не виходить, таким чином невідома особа, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 1536 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 та інформації пов`язаної з обслуговуванням банківської картки.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у віданні Криворізької філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 про:

- рух коштів в період часу з 23.07.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці, а також по всім іншим основним та додатковим банківським карткам, що обслуговуються вказаним рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з вказанням і повним розшифруванням кожної вхідної та вихідної операції (дебет, кредет);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання банківського рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- інформацію про всі акаунти з наданням повних анкетних даних, до яких було здійснено входи за допомогою електронного пристрою «secureelementid», тобто унікального електронного відбитку пристрою, що виконує роль ідентифікатора користувача (маскованої ІМЕІ-адреси пристрою системи «Privat24») за весь період часу дії системи;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та/або, в разі можливості, відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 27 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1