Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3233/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000409 від 06 жовтня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

17 жовтня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дзнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000409 від 06 жовтня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.

Дізнанням встановлено, що 06 жовтня 2023 року до зазначеного відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу дитячого самокату заволоділа грошовими коштами в сумі 1650 грн, які потерпіла переказала через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05 жовтня 2023 року вона знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснювала пошук дитячого самокату. Приблизно о 20 годин 30 хвилин потерпіла зайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_4 , де обрала дитячий самокат вартістю 1650 грн, та після чого оформила замовлення на сайті. Через декілька хвилин на мобільний телефон НОМЕР_2 , який належить потерпілій надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Чоловік представився, як менеджер вищевказаного сайту, підтвердив замовлення дитячого самокату, та впевнив потерпілу, що якщо вона оплатить повну вартість самокату, це буде вигідніше, у зв`язку з відсутністю комісії за пересилання грошового переказу, потерпіла погодилася, та чоловік який представився менеджером скинув на месенджер «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , де він підписаний як « ОСОБА_6 » номер банківської карти та попросив надіслати фото квитанції оплати. Тоді о 21 годині 00 хвилин потерпіла в терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала грошові кошти в сумі 1650 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , яка імітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відправила фото квитанції. 06 жовтня 2023 року приблизно о 08 годині 00 хвилин потерпіла намагалась зв`язатися з менеджером ОСОБА_6 , але відповіді не було, після чого потерпіла перевірила його номер на безкоштовній програмі «GetContact» де побачила теги, що цей номер записаний як « ОСОБА_7 » та звернулася до поліції.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04 жовтня 2023 року до дати виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншими дізнавачам цього ж відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04 жовтня 2023 року до дати виконання ухвалиіз зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1