Єдиний унікальний номер 341/2368/23
Номер провадження 1-кс/341/448/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.10.2023 № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

27.10.2023 начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 00 -00 годин 01.10.2023 до 00-00 годин 10.10.2023, та повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, на підставі яких було видано зазначену картку у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі, яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 06.10.2023 № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 03.10.2023 близько 22-49 годин ОСОБА_5 через сайт «Інстаграм» група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила мобільний телефон марки «Apple iPhone 11 Pro Max», після чого перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та оплатила грошові кошти в сумі 9471,0 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 . Проте мобільний телефон не отримала, продавець на зв`язок після оплати не виходить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 03.10.2023 близько 22-00 годин його дружина ОСОБА_5 мала намір придбати мобільний телефон. Того вечора в соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила мобільний телефон моделі Iphone 11 PRO MAX 256 gb за ціною 9425,0 гривень. Обравши потрібний товар, написала в особисті повідомлення користувачу профілю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході листування з невідомою особою отримала посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де спільно з чоловіком підтвердила замовлення вказаного мобільного гаджету, при цьому здійснивши оплату на тому ж сайті, а саме у відповідному полі ОСОБА_6 ввів номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термін дії та СVV код. Після підтвердження оплати за товар невідома особа на зв`язок не вийшла. Мобільний телефон ОСОБА_6 не отримав, а грошові кошти останньому не було повернуто.

В судове засіданні дізнавач не з`явилася, надавши заяву про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 23 березня 2022 року, 03.10.2023 близько 22-49 годин ОСОБА_5 через сайт «Інстаграм» група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила мобільний телефон марки «Apple iPhone 11 Pro Max», після чого перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та оплатила грошові кошти в сумі 9471,0 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 . Проте мобільний телефон не отримала, продавець на зв`язок після оплати не виходить.

За цим фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.10.2023 № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, які дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

Іншими способами встановити інформацію про рух коштів до номера картки, до якого прив`язаний рахунок, документів, на підставі яких була видана картка із прив`язаним рахунком у банківській установі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , неможливо.

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку особи.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 00 -00 годин 01.10.2023 до 00-00 годин 10.10.2023, та повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка у банківській установі акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, на підставі яких видано зазначену картку у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі, яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 -00 годин. 01.10.2023 до 00-00 годин 10.10.2023, та повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, на підставі яких видано зазначену картку у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі, яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.12.2023.

Роз`яснити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА