Справа № 703/6314/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2023 року за №0000795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 12 жовтня 2023 року за №0000795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фабулою: «11 жовтня 2023 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22 грудня 2022 року близько 00 годин 00 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно, з корисливих мотивів, в період воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 6008 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належній ОСОБА_5 , чим було завдано останній матеріальних збитків в сумі 6008 гривень».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 10 жовтня 2023 року близько 19 години 20 хвилин ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила відсутність грошових коштів в сумі 6008 гривень на своєму банківському рахунку НОМЕР_1 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього вона звернулася на гарячу лінію банку та дізналася, що дані кошти були перераховані 22 грудня 2022 року о 00 годин 00 хвилин на невідомий рахунок невідомої картки.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої є потерпіла ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів за період часу з 21 грудня 2022 року по даний час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000795 внесені 12 жовтня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 11 жовтня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 22 грудня 2022 року близько 00 годин 00 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 6008 гривень з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14 жовтня 2023 року, остання зазначила, що вона має депозитний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який 15 грудня 2017 року вона поклала грошові кошти в сумі 4000 гривень. Протягом 2017-2022 років сума грошових коштів за договором зросла та станом на 22 грудня 2022 року становила 6008 гривень. Даним рахунком вона не користувалася та не перевіряла його до 06 жовтня 2023 року. 06 жовтня 2023 року її колишній чолові повідомив, що буде сплачувати аліменти. Оскільки у нього зарплатна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для зручності переказу коштів вони вирішили, що він буде зараховувати кошти на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протягом декількох днів вона завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при перегляді додатку вона виявила, що на депозитному рахунку відсутні її грошові кошти. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівник технічної підтримки повідомив їй, що 22 грудня 2022 року з її депозитного рахунку № НОМЕР_3 було переведено кошти в сумі 6008 гривень 08 копійки на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має рахунок НОМЕР_1 , та надалі цього ж дня грошові кошти переведено з її картки на іншу невідому їй картку іншого банку.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 22 грудня 2022 року о 00 годин 00 хвилини здійснено безготівкове зарахування коштів у сумі 6008 гривень 08 копійок, згідно договору №74091923 від 15 грудня 2017 року, на рахунок НОМЕР_1 та у цей же день о 09 годині 27 хвилин та о 09 годині 28 хвилин з вказаного рахунку здійснено переказ коштів у загальній сумі 6000 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000795 від 12 жовтня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 21 грудня 2022 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період часу 21 грудня 2022 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 21 грудня 2022 року по день виконання даної ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського обласного управління НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1