Справа № 496/546/24
Провадження № 1-кс/496/271/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 12.04.2023 до Ч/Ч Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , відповідно до змісту якої, остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 56 300 гривень, завдала заявниці матеріальний збиток (ЄО 5224 від 12.04.2023 року). Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.04.2023 остання на сайті продажу товарів бувших у користування «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж гозобетону у кількості 400 штук. У зазначеному оголошенні в той час було вказано, що продавцем є особа на ім`я ОСОБА_5 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла зв`язалась по телефону з вищевказаним ОСОБА_5 , домовилась з ним про придбання у нього газобетону у кількості 400 штук та на вимогу останнього здійснила безготівковий переказ завдатку у розмірі 4500 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . В подальшому, 12.04.2023, з абонентського номеру НОМЕР_4 , потерпілій зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що газобетон у кількості 400 штук доставлений до визначеної адреси та попросив потерпілу здійснити оплату у розмірі 51 800 гривень кошти за придбання вищевказаного газобетона. Потерпіла, побачивши біля свого місця мешкання автомобіль з газобетоном, здійснила безготівковий переказ грошових коштів у розмірі 51800 гривень на попередньо визначену ОСОБА_5 банківську картку № № НОМЕР_3 , однак підійшовши до водія вантажного автомобіля, який в той час був завантажений газобетоном, дізналась від останнього, що будь - якої оплати за придбаний газобетон у кількості 400 штук не надходило. Більше того, постачальником вищевказаного газобетона був громадянин ОСОБА_6 , а не особа на ім`я ОСОБА_5 . Допитом свідка ОСОБА_6 встановлено, що останній є постачальником газобетону. Останній також вказав, що він дійсно отримував замовлення про доставку газобетону на адресу: АДРЕСА_1 , від особи на ім`я ОСОБА_5 , який телефонував свідку з абонентського номеру НОМЕР_1 . Однак будь - яких платежів з газобетон вищевказаний ОСОБА_5 не здійснив. Розрахунок за газобетон повинен був бути здійснений на місці його відвантаження, тобто за вищевказаною адресою. Таким чином, невстановлена в ході досудового розслідування особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 56 300 гривень, спричинивши останній матеріальний збиток у вказаному розмірі. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця. Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо. Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення особи правопорушника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Окрім цього, дізнавач просить розглянути вказане клопотання без виклику осіб у володіння, яких знаходиться зазначені документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.

Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце судового засідання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутність.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дізнавач довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів, доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконувачу обов`язків начальника дізнання Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК співробітникам сектору кримінальної поліції Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000101 від 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до;

-платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

-інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1