Провадження №1-кс/369/2973/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

До Києво-Святошинського районного суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви ОСОБА_4 05 березня 2021 року, між ОСОБА_4 укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасова посвідка на постійне проживання серія НОМЕР_1 , видана ВГІРФО Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві, 23 лютого 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений договір було посвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604 (надалі - Попередній договір).

Згідно з умовами Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, ОСОБА_5 - Продавець і ОСОБА_4 - Покупець, зобов`язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Квартира розташована на третьому поверсі будинку, загальною проектною площею 42,90 кв.м.

Згідно пункту 2.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, сторонами погоджено вартість квартири, за яку вона буде продана у розмірі не менше 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів згідно з готівковим курсом долара США до гривні, встановленим на веб-порталі https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/ на момент укладання договору.

Відповідно до пункту 2.3. Попереднього договору загальна вартість квартири становить 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США.

Згідно пункту 2.8.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, Забезпечувльний платіж у розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США сплачено Покупцем Продавцю в момент укладання Сторонами Попереднього договору.

Відповідно до пункту 3.2. Попереднього договору, Продавець ОСОБА_5 зобов`язався укласти не пізніше в ІІІ кварталу 2021 року укласти Основний договір квартири, а згідно пункту 3.4. Продавець зобов`язався забезпечити введення Багатоквартирного житлового будинку в експлуатацію в І кварталі 2021 року, а також забезпечити підключення Багатоквартирного житлового будинку до основних систем комунікацій, в тому числі : газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування та здійснити благоустрій прибудинкової території у ІІ кварталі 2021 року, який знаходиться на стадії будівництва та розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Будівництво вказаного багатоповерхового житлового будинку здійснювалося на підставі повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 від 15 квітня 2020 року на земельній ділянці площею 0,1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (далі - Земельна ділянка).

Дана Земельна ділянка належить Продавцю ОСОБА_5 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, р/№ НОМЕР_3 , зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, запис про право власності: 34463112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224.

В подальшому ОСОБА_5 10 квітня 2020 року уклав договір позики з громадянином України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого ОСОБА_5 отримав позику у розмірі 55 500 (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) доларів США. Строк повернення позики 13 квітня 2021 року.

13 квітня 2020 року ОСОБА_5 уклав Договір іпотеки з громадянином України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . посвідчений ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13 квітня 2020 року, р/№ НОМЕР_5 (далі - Договір іпотеки).

Відповідно до умов Договору іпотеки ОСОБА_5 в забезпечення договору позики від 10 квітня 2020 року передав в іпотеку ОСОБА_8 земельну ділянку площею 0.1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , предметом іпотеки також є все нерухоме майно та об`єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на цій земельній ділянці.

Як було зазначено вище, 15 квітня 2020 року ОСОБА_5 отримав дозвільні документи, а саме, повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 на земельній ділянці площею за кадастровим номером :01:004:0031, яку 10 квітня 2020 року передав в іпотеку громадянину ОСОБА_8 , про дану обставину мені, як Покупцю повідомлено не було.

Крім того, згідно з пунктом 5.3 Попереднього договору ОСОБА_5 , гарантує, що майнові права на нерухоме майно на момент укладання Попереднього договору нікому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, під арештом, податковою заставою не перебувають, судові спори чи претензії зі сторони третіх осіб щодо них відсутні.

Таким чином, ОСОБА_5 по відношенню до ОСОБА_4 вчинив обман - тобто повідомлення неправдивих відомостей або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно.

Отже, ще до початку будівництва багатоповерхового житлового будинку - земельна ділянка з усіма об`єктами незавершеного будівництва та майнові права були предметом шахрайських операції.

Відповідно до пунктом 3.4 Попереднього договору Багатоповерховий житловий будинок повинен був бути введений в експлуатацію в 1-му кварталі 2021 року, а також будинок повинен був підключений до основних систем комунікацій, в тому числі газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування, та повинен був здійснений благоустрій прибудинкової території у 2-му кварталі 2021 року.

Станом на 4-й квартал 2021 року ОСОБА_5 порушив строки введення в експлуатацію Багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 та відповідно, порушив набуття права власності на об`єкт нерухомості, що є наслідком прострочення моменту передання ОСОБА_4 об`єкта житлової нерухомості згідно умов Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604.

Маючи на меті захистити свої права, я ОСОБА_4 направив претензію на адресу ОСОБА_5 , однак останнім претензія була проігнорована.

Станом на квітень 2023 року, відповідь на претензію на адресу ОСОБА_4 від ОСОБА_5 не надійшла, будь яких зв`язків останній уникає, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідає та переховується, за місцем реєстрації не перебуває.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 щодо несвоєчасної добудови багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 та не своєчасне введення в експлуатацію вказаного будинку свідчать про наявність в діях ОСОБА_5 ознак шахрайства.

Особливості шахрайства полягають у тому, що потерпілий, будучи введеним в оману, зовні добровільно передає винному майно або право на майно, вважаючи, що це є правомірним, необхідним або вигідним для нього, що він зобов`язаний це зробити. Тому обман або зловживання довірою за часом передує передачі майна або права на майно і викликає у потерпілого усвідомлення правомірності такої передачі та виступають як спосіб зовні законного, за згодою потерпілого отримання майна або придбання права на майно.

Отже, ОСОБА_5 зловживаючи довірою, отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривні 00 копійок, вчинив шахрайство, а саме умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, заволодів майном ОСОБА_4 .

Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, земельна ділянка за кадастровим номером :01:004:0031 яка розташовані за адресою: АДРЕСА_3 є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто в розумінні статті 98 Кримінального процесуального кодексу України є речовим доказом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка за кадастровим номером :01:004:0031 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 перебуває на праві приватної власності ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного, прокурор просив накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:004:0031 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224) (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перебуває на праві приватної власності ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 а також все наявна на ній нерухоме майно (об`єкти незавершеного будівництва) із встановленням заборони внесення змін до Державних реєстрів щодо зміни права власності, а також заборони на їх відчуження (продаж, дарування, тощо), зміни їх конфігурації, а також встановити наступні заборони: заборонити будь-яким органам державного архітектурно-будівельного контролю, в тому числі але не виключно: Державній інспекції архітектури та містобудування України: розробляти та/або вносити зміни та/або затверджувати містобудівні умови щодо будівництва будь-яких об`єктів на Земельних ділянках; надавати та/або реєструвати будь-які документи, які б надавали право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт на Земельних ділянках; надавати та/або реєструвати будь-які документи щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на Земельних ділянках; вчиняти будь-які дії щодо Земельних ділянок; заборонити будь-яким іншим юридичним особам та/або фізичним особам та/або фізичним особам-підприємцям та/або громадським формуванням виконувати функції та/або повноваження Замовника будівництва будь-яких об`єктів на Земельних ділянках; заборонити Борщагівській сільській раді (, 08130, Київська область, Бучанський район, село Петропавліська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, 1 А) та Виконавчому комітету Борщагівської сільської ради: затверджувати та/або вносити зміни до Генерального плану села Петропавлівська Борщагівка, затверджувати та/або вносити зміни до Детальних планів території індивідуальної житлової та громадської забудови в селі Петропавлівська Борщагівка, присвоювати адреси Об`єктам нерухомого майна, які розміщені на вищевказаних земельних ділянках.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання прокурора слід відмовити, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а при вирішенні питання про арешт майна повинен враховуючи: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 , з приводу того, що ОСОБА_5 зловживаючи довірою, отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривні 00 копійок, вчинив шахрайство, а саме умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, заволодів майном ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви ОСОБА_4 05 березня 2021 року, між ОСОБА_4 укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно з умовами Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, ОСОБА_5 - Продавець і ОСОБА_4 - Покупець, зобов`язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Квартира розташована на третьому поверсі будинку, загальною проектною площею 42,90 кв.м.

Станом на 4-й квартал 2021 року ОСОБА_5 порушив строки введення в експлуатацію Багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 та відповідно, порушив набуття права власності на об`єкт нерухомості, що є наслідком прострочення моменту передання ОСОБА_4 об`єкта житлової нерухомості згідно умов Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604.

Як зазначає прокурор в клопотанні, умисні дії ОСОБА_5 щодо несвоєчасної добудови багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 та не своєчасне введення в експлуатацію вказаного будинку свідчать про наявність в діях ОСОБА_5 ознак шахрайства.

Постановою від 29.08.2023 в рамках кримінального провадження земельну ділянку за кадастровим номером :01:004:0031 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224) (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перебуває на праві приватної власності ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 а також все наявне на ній нерухоме майно (об`єкти незавершеного будівництва), визнано речовим доказом.

Як вбачається з клопотання, кримінальне провадження зареєстровано на підставі факту незаконного заволодіння коштами потерпілого.

Так, слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважає, що у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити, оскільки прокурор не довів необхідність накладення арешту на вищезазначену земельну ділянку та, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до перетворення, відчуження майна.

Також з матеріалів провадження вбачається, що відсутні відомості щодо проведення слідчих дій, окрім як прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, допиту потерпілого та звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно положень ст. 171 КПК України, наведені у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання.

Враховуючи зазначене, а також те, що в матеріалах, які додані до клопотання прокурора, відсутні докази, що зазначене в клопотанні майно є предметом кримінального правопорушення, то на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки за викладених у клопотанні обставин та доданих до нього матеріалах не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11