У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001809 від 11.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся прокурор Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчими СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001809 від 11.12.2021за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом привласнення коштів Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтером ОСОБА_4 шляхом незаконного нарахування собі надлишкової заробітної плати.

Згідно висновку судово-економічної експертизи,розмір безпідставно перерахованої заробітної плати на карткові рахунки ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2018 по листопад 2021 року згідно Акту службового розслідування інциденту (неправомірного нарахування та привласнення грошових коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем) по КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документального підтверджується у сумі 1 608 031,21 грн.

Допитаний в якості свідка директор КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що 02.12.2021 до нього звернулась бухгалтер з нарахування заробітної плати ОСОБА_4 та повідомила, що вона собі неправомірно нараховувала та виплачувала заробітну плату, а саме за вересень, жовтень та листопад 2021 року вона надлишково нарахувала 176 954,28 грн., яку в подальшому повернула. У зв`язку з цим була створена комісія для перевірки правильності нарахування та виплати заробітної плати, в ході роботи якої встановлено, що ОСОБА_4 , проводячи маніпуляції з відомостями з нарахування заробітної плати в електронному вигляді, маючи електронні цифрові підписи директора та головного бухгалтера, надлишково нараховувала собі заробітну плату на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а саме заволодіння коштами місцевого бюджету з боку службових осіб КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому к даному кримінальному правопорушення можливо причетна бухгалтер з нарахування заробітної плати ОСОБА_4 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі способу його вчинення, виникла необхідність в отриманні оригіналів відомостей розподілу виплат, які подані КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з січня 2018 року по грудень 2021 року, відомостей про спосіб їх подання (в паперовому або електронному вигляді), відомостей про накладені електронні цифрові підписи службових осіб на зазначені відомості.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, оскільки відомість нарахування коштів є офіційним документом, що дає підстави для перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників, а в даному випадку, у зв`язку із встановленням факту внесення неправдивих даних у зазначені відомості - вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, при цьому подання їх до банківської установи слугувало способом заволодіння бюджетними коштами. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних відомостей, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001809 від 11.12.2021за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом привласнення коштів Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтером ОСОБА_4 шляхом незаконного нарахування собі надлишкової заробітної плати.

Згідно висновку судово-економічної експертизи,розмір безпідставно перерахованої заробітної плати на карткові рахунки ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2018 по листопад 2021 року згідно Акту службового розслідування інциденту (неправомірного нарахування та привласнення грошових коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем) по КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документального підтверджується у сумі 1 608 031,21 грн.

Допитаний в якості свідка директор КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що 02.12.2021 до нього звернулась бухгалтер з нарахування заробітної плати ОСОБА_4 та повідомила, що вона собі неправомірно нараховувала та виплачувала заробітну плату, а саме за вересень, жовтень та листопад 2021 року вона надлишково нарахувала 176 954,28 грн., яку в подальшому повернула. У зв`язку з цим була створена комісія для перевірки правильності нарахування та виплати заробітної плати, в ході роботи якої встановлено, що ОСОБА_4 , проводячи маніпуляції з відомостями з нарахування заробітної плати в електронному вигляді, маючи електронні цифрові підписи директора та головного бухгалтера, надлишково нараховувала собі заробітну плату на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001809 від 11.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001809 від 11.12.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-копії договору зарплатного проекту, укладеного з КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та додатковими угодами;

-відомостей розподілу виплат, поданих КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з січня 2018 по грудень 2021 року (оригіналів у випадку подання в паперовому вигляді; копій у випадку подання в електронному вигляді);

-у випадку подання в електронному вигляді до інформації про підписання кожної відомості розподілу виплат з січня 2018 року по грудень 2021 року електронними цифровими підписами службових осіб КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням П.І.Б. підписанта, його посади, номеру сертифікату підпису, часу підписання, IP-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалось накладання підпису, інших ідентифікуючих даних;

-відомостей про систему інтернет-банкінгу, яка використовувалась для подачі відомостей нарахування коштів КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді за період часу з січня 2018 року по грудень 2021 року.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 01.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1