Справа № 577/5983/23
Провадження № 1-кс/577/1947/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" листопада 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001111 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06.11.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , що є ключем доступу до банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 19.10.2023 р. по 21.10.2023 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001111 внесеного до ЄРДР 03.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 р. в період часу з 21.19 год. по 23.20 год. невідома особа, при невідомих обставинах, здійснила крадіжку грошових коштів 6-ма транзакціями з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у загальній сумі 4795,80 грн.

Так, в ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що 03.11.2023 р. близько о 21.00 год. коли перебував у себе вдома, та зайшовши зі свого мобільного телефону в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявив, що з його картки незрозумілим шляхом зникли грошові кошти на загальну суму в розмірі 4795,80 грн. Переглянувши рух коштів, там була виписка по картковому рахунку, з якої було зрозуміло, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , особистий рахунок НОМЕР_1 було здійснено оплату різних послуг, а саме розваг. Відразу після цього зрозумів, що це шахраї, заблокував свою картку та звернувся із заявою до поліції.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що є ключем доступом до кредитного рахунку НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, інформація про кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 19.10.2023 р. по 21.10.2023 р.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки слідством буде встановлено банківський рахунок на який перераховано гроші, а також встановлено особу, яка причетна до вчинення даного злочину.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.11.2023 р. відомості про те, що 20.10.2023 р. в період часу з 21.19 год. по 23.20 год. невідома особа, при невідомих обставинах здійснила крадіжку грошових коштів 6 транзакціями з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 у загальній сумі 4795,80 грн., внесено до ЄРДР за № 0001111 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.1850 ч.4 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , що є ключем доступу до банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 19.10.2023 р. по 21.10.2023 р.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1