У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/7521/23

провадження № 1-кс/0285/1516/23

08 грудня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача, з наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття коштів, фото, відеозаписи з банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 05.12.2023 включно, з карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції), повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, інформацію про деталізований рух коштів, регулярних платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію про кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку, чи банківської картки, чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.10.2023 близько 10 год 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу електровелосипеду марки «YouTube» на Інтернет-сайті «YouTube», заволоділа грошовими коштами КузьмінчукаВ.М. в розмірі 46800 грн., які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 . Під час листування з невідомим чоловіком, він обіцяв відправити товар, однак його не відправив та на телефонні дзвінки не відповідає.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківський рахунок, який відповідно до електронної системи перевірки IBAN ( ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати таку інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Дізнавач вважає, що така інформація має суттєве значення для досудового слідства, може бути додатковими доказами вчинених кримінальних правопорушень, сприяти для встановлення свідків та викриття осіб, причетних до вчинення злочину, самостійно або в сукупності з іншими документами може бути використана як доказ під час судового розгляду, дасть змогу повно, всебічно, неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся відповідно до ч.1 ст.135 КПК України електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Встановлено, що у провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №№0000353 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Разом з тим, обсяг інформації, щодо якої заявлено клопотання, не є співрозмірним обставинам, які необхідно з`ясувати у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суддя визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до докуменів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача, фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття коштів, фото, відеозаписи з банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 05.12.2023 включно, з карткових рахунків Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції), повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію про кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 :

- за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 ;

- за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст. 40-1 КПК України), а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 08.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1