У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.12.2023 Справа №607/23019/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000285 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з вищевказаним клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилученов ході проведення обшуків, оглядів та затримань у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

До СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 організували незаконний перетин осіб призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду, в умовах воєнного стану.

22.11.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В ході проведення його особистого обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-картою з номером телефону НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Iphone ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім-картою з номером телефону НОМЕР_5 ;

Також, 21.11.2023 під час проведення огляду місця події на АЗС «WOG» за адресою с. Річки Львівського району Львівської області, неподалік пункту пропуску через державний кордон України Рава-Руська, виявлено та вилучено речі, які ОСОБА_6 викинув під час затримання, а саме: 36 купюр номіналом по 100 доларів США із серійним номером KJ0309666GA, три купюри номіналом по 100 доларів США серії KB82394833I, KI35018016A, MI36928425A; із чоловічої сумки грошові кошти номіналом по 100 доларів США у сумі 2300 доларів США (старого зразки), грошові кошти у конверті номіналом по 100 доларів США у сумі 3200 доларів США, три купюри по 20 доларів США у сумі 60 доларів США, грошові кошти купюрами номіналом по 100 Євро у сумі 2000 Євро, одна купюра номіналом 500 Євро; мобільний телефон HUAWEY; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів у кількості 9 штук; три флеш-носія; банківські картки у кількості 6 штук; висновки про реєстрацію транспортних засобів у кількості 3 штуки; карта водія на ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, три паперових картки із рукописним текстом.

Також, 21.11.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 на автомобіль марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 313», н.з. НОМЕР_8 ; карту міжнародного автомобільного страхування №UA/015/18595257; витяг з державної служби України з безпеки на транспорті; виписку з ЄДР юридичних осіб ФОП та ГФ на ТОВ «Євро-рейс»; трудовий договір №19/08 на 3 арк.; довіреність №29 видана директором ТОВ «Євро-Рейс» ОСОБА_9 на ОСОБА_10 ; страховий поліс №215429654; автомобіль марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 313», н.з. НОМЕР_8 .

Також, 21.11.2023 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: ноутбук марки Apple model A1989; системний блок з етикеткою з надписом 2051616А09А00890; тримач для сім-карти із номером телефону НОМЕР_9 ; упакування від мобільних телефонів Iphone X, ІМЕІ НОМЕР_1 , Iphone 13 Pro Max ІМЕІ НОМЕР_10 , Iphone 12 pro Max, ІМЕІ НОМЕР_3 ; копії документів тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_11 , приписного посвідчення ОСОБА_11 , витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X4, н. НОМЕР_11 та ключі запалювання до автомобіля BMW.

Окрім того, 21.11.2023 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_12 , із сім-картами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_15 , із сім-картами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; банківські картки Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , Приватбанк № НОМЕР_22 ; тримачі для сім-карт із номерами телефонів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , сім-карта Київстар серійний номер НОМЕР_27 ; грошові кошти в сумі 44 900 грн.; грошові кошти 15800 доларів США купюрами номіналом по 100; 800 доларів США купюрами по 50, три купюри по 5 доларів США, три купюри по 1 долару США; грошові кошти в загальній сумі 1000 ЄВРО купюрами по 100, 50, 20, 10 Євро; грошові кошти в загальній сумі 580 Польських Злотих; мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_28 із сім-картою НОМЕР_29 .

Вказане майно 22.11.2023 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні і долучено до матеріалів кримінального провадження.

21.11.2023 та 22.11.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

22.11.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, тобто у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

А тому, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення конфіскації майна підозрюваних, як виду покарання, просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник в судове засідання не з`явились, хоча належним чином повідомлялись про час та місце судового засідання.

Підозрюваний ОСОБА_7 та адвокат ОСОБА_12 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання в частині майна та коштів, які були вилучені під час проведення обшуку в квартирі по АДРЕСА_2 , подали суду усні та письмові заперечення, зміст яких зводиться до того, що вилучені у вказаній квартирі кошти та майно належать не підозрюваному, а іншій особі, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . А також, частина вилученого майна не згадується в ухвалі про надання дозволу на обшук, а отже вилучено протиправно.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна слід задовольнити, з таких підстав.

У судовому засіданні встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення 21.11.2023 обшуків та оглядів на підставі ухвал слідчих суддів було виявлено та вилучено вищевказане майно, що підтверджується протоколами обшуків, оглядів від 21.11.2023.

Серед вилученого майна наявний автомобіль марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 313», н.з. НОМЕР_8 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія/номер НОМЕР_7 належить ТОВ «Євро рейс».

Також, під час затримання 22.11.2023 ОСОБА_6 , в порядку ст. 208 КПК України, в останнього було вилучено вище вказані мобільні телефони із сім-картами.

Постановою слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 22.11.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000285 від 25.11.2022.

22.11.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, тобто у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Нормами ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно абз. 2 ч. 1 статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На переконання слідчого судді наданими слідчим до клопотання копіями документів обґрунтовано необхідність арешту майна, а також існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження цього майна, у разі залишення даного майна не арештованим.

За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт та вилучене в ході обшуків, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яких у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України у кримінальному провадженні №0000285 від 25.11.2022, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Щодо заперечень підозрюваного ОСОБА_7 та адвоката ОСОБА_12 про те, що вилучені під час проведення обшуку в квартирі по АДРЕСА_2 кошти та майно належать не підозрюваному, а є власністю ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на підтвердження чого ними надано ряд письмових доказів та допитано свідка ОСОБА_14 , слідчий суддя їх відхиляє, так як ні підозрюваний, ні його захисник не діють в інтересах ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ( не є їх представниками в розумінні КПК України).

Захист прав даних осіб ( ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ) передбачено статтею 174 КПК України, на підставі якої вони можуть звернутись до слідчого судді про скасування арешту майна.

Окрім того, арешт майна з метою збереження речових доказів накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Надані стороною захисту письмові докази, а також свідчення ОСОБА_14 , не спростовують того, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Щодо аргументу сторони захисту про те, що частина майна вилучена протиправно, так як не згадується в ухвалі про надання дозволу на обшук, слідчий суддя звертає увагу на наступне.

Згідно із ч. 7 статті 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (ч. 5 статті 171 КПК України).

Слідчий 22.11.2023 звернувся із клопотанням про арешт майна вилученого в ході обшуку, щодо якого був прямий дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а також майна, щодо якого такого дозволу не було.

Дані дії слідчого відповідають вимогам вищевказаних норм КПК України, чим спростовано вищевказаний аргумент сторони захисту.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучено:

1) 22.11.2023 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час затримання в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України:

- Мобільний телефон марки Iphone ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-картою з номером телефону НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон марки Iphone ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім-картою з номером телефону НОМЕР_5 ;

2) 21.11.2023 під час проведення огляду місця події на АЗС «WOG» за адресою с. Річки Львівського району Львівської області, а саме:

- 36 купюр номіналом по 100 доларів США із серійним номером KJ0309666GA, три купюри номіналом по 100 доларів США серії KB82394833I, KI35018016A, MI36928425A;

- Із чоловічої сумки грошові кошти номіналом по 100 доларів США у сумі 2300 доларів США (старого зразки), грошові кошти у конверті купюрами по 100 доларів США у сумі 3200 доларів США, три купюри по 20 доларів США у сумі 60 доларів США, грошові кошти купюрами номіналом по 100 Євро, у сумі 2000 Євро, одна купюра номіналом 500 Євро;

- Мобільний телефон HUAWEY;

- Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів у кількості 9 штук;

- Три флеш-носія;

- Банківські картки у кількості 6 штук;

- Висновки про реєстрацію транспортних засобів у кількості 3 штуки;

- Карта водія на ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, три паперових картки із рукописним текстом;

3) 21.11.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 на автомобіль марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 313», н.з. НОМЕР_8 ;

- Карту міжнародного автомобільного страхування №UA/015/18595257;

- Витяг з державної служби України з безпеки на транспорті;

- Виписку з ЄДР юридичних осіб ФОП та ГФ на ТОВ «Євро-рейс»;

- Трудовий договір №19/08 на 3 арк;

- Довіреність №29 видана директором ТОВ «Євро-Рейс» ОСОБА_9 на ОСОБА_10 ;

- Страховий поліс №215429654;

- автомобіль марки «MERSEDES-BENZ SPRINTER 313», н.з. НОМЕР_8 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія/номер НОМЕР_7 належить ТОВ «Євро рейс».

4) 21.11.2023 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- Ноутбук марки Apple model A1989;

- Системний блок з етикеткою з надписом НОМЕР_30 ;

- Тримач для сім-карти із номером телефону НОМЕР_9 ;

- Упакування від мобільних телефонів Iphone X, НОМЕР_31 , Iphone 13 Pro Max ІМЕІ НОМЕР_10 , Iphone 12 pro Max. НОМЕР_32 ;

- Копії документів тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_11 , приписного посвідчення ОСОБА_11 , витягу з Єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X4, н. НОМЕР_11 та ключі запалювання до автомобіля BMW.

5) 21.11.2023 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- Мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_12 , із сім-картами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- Мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_15 , із сім-картами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- Банківські картки Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , Приватбанк № НОМЕР_22 ;

- тримачі для сім-карт із номерами телефонів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , сім-карта Київстар серійний номер НОМЕР_27 ;

- Грошові кошти в сумі 44 900 грн;

- Грошові кошти 15800 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів; 800 доларів США купюрами по 50 доларів, три купюри по 5 доларів США, три купюри по 1 долару США;

- Грошові кошти в загальній сумі 1000 ЄВРО купюрами по 50, 20, 10 Євро;

- Грошові кошти в загальній сумі 580 Польських Злотих;

- Мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_28 із сім-картою НОМЕР_29 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та проголошено о 15 год. 00 хв. 07.12.2023.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1