Справа № 445/274/24
Провадження № 1-кс/445/108/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 лютого 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 09:00 год. 02 лютого 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Клопотання мотивує тим, що 03.02.2024 року о 23:18 год. невідома особа, невідомим способом заволоділа реквізитами банківської картки ОСОБА_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), з якої в подальшому шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 447, 53 грн. спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

04 лютого 2024 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриту банківську картку для власного користування № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ).

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.02.2024 року перебувала за місцем проживання. Прокинувшись близько 08:30 год. ОСОБА_5 взяла свій мобільний телефон та побачила три смс від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відкривши вказані повідомлення вона прочитала, що для підтвердження банківської операції їй необхідно зателефонувати на короткий номер 3700. ОСОБА_5 була здивованою так як ніяких банківських операцій не проводила. ОСОБА_5 одразу на мобільному телефоні відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити стан мого рахунку. Зайшовши в історію транзакцій вона помітила, що з її рахунку були зняті кошти в сумі 1447,98 гривень трьома платежами 03.02.2024 року. Перший платіж був здійснений о 23:18 год. в сумі 502,28 гривень. Також там був вказаний номер платежу НОМЕР_3 . В транзакції було вказано, що це оплата «Товари для дому» через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також було два аналогічні платежі о 23:45 год. в сумі 269,20 гривень номер платежу 4DB та о 23:56 год. в сумі 676,05 гривень номер платежу 3DB. ОСОБА_5 зробила скріни вказаних банківських операцій. Також перевіряючи свою електронну адресу вона помітила повідомлення яке надійшло о 23:18 год. В повідомленні було вказано, що 03.02.2024 року о 23:18 год. ОСОБА_5 зіткнулась з помилкою під час онлайн-покупки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за її карткою. Також там було вказано способи дізнатись CVV2-код. Після цього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомила банк про шахрайські дії вчинені відносно неї та також через додаток заблокувала свою банківську картку. В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про шахрайські дії. Працівник банку порекомендував звернутись з заявою в поліцію. Після цього ОСОБА_5 зайшла на сайт кібер-поліції та заповнила заяву про вчинення шахрайських дій відносно неї. Також ОСОБА_5 повідомила, що 04.02.2024 року 11:30 год. в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити смс, що спроби транзакцій відхилені. На її думку невідома особа хотіла, ще раз зняти кошти з її банківського рахунку, але так як картка заблокована то більше не було зняття коштів. Так як додаток заблокований, в неї не було можливості зробити скріни.

01.02.2024 року ОСОБА_5 реєструвалась на інтернет-сайті для покупки стелажу. Під час реєстрації вказувала свою електронну пошту яка підв`язана до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим могли скористатись шахраї. Також в мережі інтернет ОСОБА_5 регулярно пересилала реквізити своєї банківської картки клієнтам за оплату своїх послуг. Також при виготовленні електронного ключа в мережі інтернет ОСОБА_5 вказувала реквізити та пароль своєї банківської картки.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1 447, 53 гривень з даного рахунку були переведені на aliexpress, Luxembourg.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 09:00 год. 02 лютого 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1