Справа №523/6508/23
Провадження №1-кс/523/429/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанням старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0001430 від 29.10.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

09.02.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме : про зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих або за дорученням слідчого або прокурора оперуповноваженим СКП відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області або іншим особам в даному кримінальному провадженні про зв`язок абонентів мобільних терміналів з сім-картками оператора мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та мобільних терміналів з серійними номерами (ІМЕІ) НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період часу з 01.07.2023 по 02.11.2023 щодо:

-відомостей про рух коштів по абонентському номеру із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

-типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився прокурор та слідчий. Належним чином повідомлені , причини не явки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2021 до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Токмак, Запорізької області, про те, що 22.12.2020 приблизно об 11:30 год. невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою фейкового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу товарів, а саме перукарського крісла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 3000 гривень.

29.10.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001430, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено наступне: приблизно у 20-их числах грудня 2020 року потерпіла в пошуках перукарських крісел, необхідних для її роботи, натрапила на Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у продажу серед різноманітних товарів електронних приладів, гаджетів та інших товарів, були перукарські прилади, в тому числі й перукарські крісла, при цьому ціни на всі товари були вказані нижче середньо ринкових, на що остання звернула увагу. Вибравши підходящу для себе модель крісла, потерпіла ОСОБА_11 зв`язалась по зазначеному у контактах на сайті номеру телефону НОМЕР_9 . Обговоривши з консультантом інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі подробиці щодо товару, потерпілій було запропоновано перерахувати завдаток за товар у розмірі 1500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , на що потерпіла погодилася та 22.12.2020 об 11:34 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 перевела грошові кошти у розмірі 1500 гривень. Наступного дня, 23.12.2020 потерпілій ОСОБА_11 на її мобільний номер НОМЕР_12 зателефонував консультант інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що товар вже знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 необхідно ще здійснити переказ грошових коштів у розмірі 1500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , що остання і зробила та 23.12.2020 о 09:38 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 перевела грошові кошти у розмірі 1500 гривень на вищевказану банківську картку. В подальшому, на дзвінки потерпілої ОСОБА_11 консультанти інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестали відповідати.

Крім того, слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2023 та 05.06.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу манікюрного столу, через Інтернет-ресурс «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 1325 гривень, які остання добровільно перевела у якості оплати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 . Сума завданого збитку складає 1325 гривень.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено наступне: влітку 2023 року потерпіла у зв`язку з необхідністю покупки для власних цілей проводила пошук манікюрного столику в Інтернет-мережі на сайті приватних оголошень «olx.ua», на якому під час перегляду знайшла оголошення щодо продажу манікюрного столику за привабливою ціною, в якому був вказаний контактний номер НОМЕР_14 . Зв`язавшись за вказаним номером з продавцем та обговоривши всі подробиці щодо товару, потерпілій було запропоновано перерахувати передоплату за товар у розмірі 900 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , на що потерпіла погодилася та 03.06.2023 о 16:32 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 900 гривень.

У подальшому, 05.06.2023 потерпілій ОСОБА_12 на її мобільний номер написала продавчиня повідомивши, що манікюрний столик вже відправлено та попросила зробити переказ залишку суми за товар у розмірі 425 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , на що потерпіла також погодилася та 05.06.2023 о 12:41 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 425 гривень на вищевказану банківську картку. Після проведення оплати потерпіла ОСОБА_12 очікувала на свою покупку, однак в подальшому на дзвінки потерпілої продавчиня перестала відповідати.

В ході досудового розслідування в порядку ст. ст. 159, 162 КПК України здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 та встановлено, що вказані банківські картки емітовані на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім того, підтверджено факти переказів на вищевказані банківські картки грошових коштів потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

У подальшому встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які використовуючи інтернет-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «ОЛХ», розміщували неправдиві оголошення щодо продажу неіснуючого товару, в подальшому незаконно отримували грошові кошти від громадян України в якості передплати за товар на особисті банківські картки, зокрема від потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким 29.12.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, 01.11.2023 за місцем мешкання ОСОБА_13 та ОСОБА_14 було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено речові докази, зокрема мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9A» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_17 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; порожні слоти від сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

Зазначена інформація знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих або за дорученням слідчого або прокурора оперуповноваженим СКП відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області або іншим особам в даному кримінальному провадженні про зв`язок абонентів мобільних терміналів з сім-картками оператора мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та мобільних терміналів з серійними номерами (ІМЕІ) НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період часу з 01.07.2023 по 02.11.2023 щодо:

-відомостей про рух коштів по абонентському номеру із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

-типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1