Справа № 473/3031/23
Номер провадження 1-кс/473/1149/2023
УХВАЛА

"11" жовтня 2023 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000149 від 16 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 15.06.2023 невідома особа, під приводом продажу собаки породи французький бульдог, оголошення про який було розміщене на веб-сайті «OLX» заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 4000 грн. 00 коп., які він перерахував в якості передплати за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого зв`язок з продавцем припинився та оголошення зникло.

Відомості за вказаним фактом 16 червня 2023 року було внесено до ЄРДР №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

В ході здійснення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що кошти в сумі 4000 грн. 00 коп., які потерпілий ОСОБА_5 15.06.2023 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , 15 червня 2023 року були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (3155 грн.00 коп.), та картковий рахунок № НОМЕР_3 (860 грн. 00 коп.), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на те, що інформація стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його власника, пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки, може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах клопотання наявна його заява, згідно якої останній просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000149, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_3 з зазначенням даних щодо зняття коштів, їх перерахунок із вказівкою контрагентів (отримувача, відправника коштів), власників рахунків, призначення платежів, часу здійснення відповідних операцій, з зазначенням адрес банкоматів, банківських установ, де знімалися кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімалися кошти, відео з банківських установ, де знімалися кошти, за період з 10 червня 2023 року по 20 червня 2023 року;

- копій заяви, договору щодо відкриття рахунку, операції за яким здійснюються з використанням карти № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних власника рахунку, документів, що посвідчують його особу, фінансового номеру;

- відомостей про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_3 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, за період 10 червня 2023 року по 20 червня 2023 року;

- в разі наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом шахрайських дій з використанням картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 11 листопада 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1