МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1895/23
Провадження 1-кс/945/271/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 жовтня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2023 року за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Старший дізнавач ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2023 року за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, старший дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні дізнання відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28.05.2023 до ЧЧ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.05.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 68000 гривень.

В ході допиту ОСОБА_3 в якості потерпілого, встановлено, що останній 27.05.2023 на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля. Для виконання бойових завдань потерпілий вирішив придбати даний автомобіль, після чого зв`язався за номером телефону НОМЕР_1 з продавцем та домовився про купівлю автомобіля. У подальшому потерпілий трьома платежами з двох різних карток перерахував грошові кошти у загальній сумі 68 000 грн, з яких - 48 000 грн на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та 20 000 грн на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після цього з потерпілим перестали виходити на зв`язок та видалили усе листування.

Старший дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 27.05.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, і такі відомості можуть вказати на особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній картці може бути використана як докази по провадженню.

Старший дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що виписки та необхідні дізнавачу відомості, перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У той же час, дізнавачем та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2023 року за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копії документів (у тому числі в електронному вигляді), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 27.05.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків за 27.05.2023;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.10.2023