Cправа №505/3440/23
Провадження №1-кс/505/1384/2023
УХВАЛА

Іменем України

11.12.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000807 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 14.08.2023 близько о 12 годині 54 хвилин невідомою особою таємно, без її відома, було викрадено 4330 гривень з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Будь-які данні банківських карток ОСОБА_5 нікому не надавала та особисто кошти не перераховувала (ЄО № 1319 від 14.08.2023).

За вказаним фактом 15.08.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000807 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , наявні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Так, 14.08.2023 року близько о 12 годині 54 хвилин невідома особа, перерахувала грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 двома переказами: перший у сумі 2300 гривень з її банківської картки № НОМЕР_1 , другий у сумі 2030 гривень з її банківської картки № НОМЕР_2 , всього 4330 гривень, завдавши потерпілій матеріального збитку на вищевказану суму.

Слідчий зазначає, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №-0000807.

Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме зняття та переказ грошових коштів в сумі 4330 гривень. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація зберігається в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківським карткам ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000807 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим відділення №-2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №-0000807, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , право на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківським карткам ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документів, а саме: рух грошових коштів, по банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат призначень платежів з детальним вказанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки (з вказанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаного рахунку), як на момент його активації так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрому належні банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (у друкованому та паперовому вигляді), за період з 10.08.2023 по 17.08.2023, копії справи, що стосується відкриття картки, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківської картки, № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , фотознімки особи, за якою зареєстрована банківська картка;

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 13.08.2023 по 17.08.2023;

- відомість про розрахункові рахунки осіб, на яких здійснювали переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 13.08.2023 по 17.08.2023;

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 13.08.2023 по 17.08.2023, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція та куди саме і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1