Справа № 216/466/24
Провадження № 1-кс/216/169/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024 м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002601 від 21.12.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки про рух коштів в період з 19.12.2023 по 21.12.2023 по банківській картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі по всім основним, додатковим, а також закритим карткам, що обслуговуються даним рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково- касових операцій по карткам (про переказ та отримання коштів з карток); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з повним розшифруванням кожної проведеної вхідної та вихідної операції (debit, credit) за вказаною карткою по контрагентам, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання банківської картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, контактні мобільні телефони); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), в тому числі до WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мобільного онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначити МАС та ІМЕІ-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях), а також фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматі

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 20.12.2023 о 14.08 невстановлена особа, за допомогою обчислювальною техніки, з карти емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 26375 грн. Обставини встановлюються.

Заданим фактом 21.12.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002601 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 20.12.2023 він знаходився в себе вдома. Приблизно о 14.00 год. він помітив в себе на телефоні не прочитане смс повідомлення, його номер ( НОМЕР_3 ), він подумав що це повідомлення з Укрпошти. НОМЕР_4 , Повідомлення було про те що на його адресу повинна прийти посилка, але виникла помилка з адресою. В ОСОБА_4 не виникло ніякої підозри, так як саме на той час він чекав дуже важливий документ, а саме карту водія. Дане смс повідомлення надійшло 19.12.2023 о 16:36 год. В смс повідомленні було посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким він перейшов, після він перейшов на сторінку «Статус доставки». В якому було написано, оновити свою адресу і йому відправлять замовлення. Далі була кнопка «Продовжувати». ОСОБА_4 натиснув дану кнопку і в нього почало запрошувати банківську картку, де потрібно було ввести номер карти та код від неї.

В цей час в нього також не виникло ніякої підозри, так як він знав, що йому треба заплатити за доставку. ОСОБА_4 ввів всі свої конфедаційні дані, своєї карти ОТП банк і в нього з даної карта відразу почали приходити смс повідомлення про переказ грошових коштів. Він відразу зайшов до свого додатку ОТП банк і відразу заблокував свою карту, але два платежі в іноземній валюті, було вже перераховано, а саме о 13.08 год. в сумі 190 евро (7792,18 грн.) а другий платіж о 13:09 в сумі 458 евро (18783,26 грн). Грошові кошти були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наступного дня він звернувся до поліції. Коли він вже почав перевіряти інформацію, то він зрозумів, що смс повідомлення прийшло зі звичайного номеру, і ніяк він не пов`язаний з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Карта ОТП Банку НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

Загальна сума майнової шкоди спричиненої ОСОБА_4 складає 26 575,44 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого;

-Звіт рахунок.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів в період з 19.12.2023 по 21.12.2023 по банківській картці НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі по всім основним, додатковим, а також закритим карткам, що обслуговуються даним рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково- касових операцій по карткам (про переказ та отримання коштів з карток); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з повним розшифруванням кожної проведеної вхідної та вихідної операції (debit, credit) за вказаною карткою по контрагентам, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання банківської картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, контактні мобільні телефони); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), в тому числі до WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мобільного онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначити МАС та ІМЕІ-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях), а також фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматі

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1