Справа № 539/2825/23
Провадження № 1-кс/539/856/2023
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2023 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
17.11.2023 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю: справи з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку роздруківка руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, історія використання ІР адрес, з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 : № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
3) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 : № НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2023 до чергової частини Лубенського РВП надійшла ухвала Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 06.06.2023, про зобов`язання представників СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області внести відомості до ЄРДР щодо незаконної діяльності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу видобування води водозабірною свердловиною, яка розташована на території вказаного підприємства за адресою АДРЕСА_4 , без відповідних дозвільних документів.
Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , повідомили, що 15.05.2023 вони перебуваючи в складі майнової комісії в особі керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , а також в присутності інших представників з боку майнової комісії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови комісії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , було проведено огляд майнового комплексу за адресою АДРЕСА_4 .
В ході огляду майнового об?єкту та земельної ділянки за вказаною адресою, відразу за центральним в?їздним шлагбаумом на дану територію, було виявлено тимчасову пристройку, яка була ще відчинена на початку огляду, знаходилася водозабірна свердловина разом із резервуаром для акумулювання води та обладнанням для підйому води та стабілізації тиску.
Після чого, ними було продовжено подальший майновий огляд вказаного об?єкту. Приблизно через півтори години, після виявлення вказаної свердловини, у зв?язку з відсутністю будь-яких документів на дану свердловину та її обладнання, ОСОБА_5 викликав поліцію на місце виявленого ймовірно вчиненого злочину, який пов`язаний з незаконним добування водних ресурсів. Крім цього, також було викликано представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 , котра прибула разом із двома співробітниками за вказаною адресою.
На момент прибуття працівників поліції та представників водоканалу, шляхом замкнення навісного замка на дверях вищевказаної тимчасової пристройки, унеможливили доступ до свердловини та його обладнання, котрі могли бути ймовірним знаряддям вчинення злочину. На вимогу працівників поліції та представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_12 відмовився надати доступ до вказаної уже закритої пристройки з метою приховання злочину.
Представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зовнішнього крану, котрий виходив із даної пристройки зробили забір води, який в подальшому показав її артезіанське походження. Після чого, вони в складі комісії, працівники поліції та представники водоканалу покинули територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 .
Згідно з інформацією отриманою з ГУ ДПС у Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_11 ): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_12 ): № НОМЕР_8 .
Наразі виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 : № НОМЕР_8 , а саме справи з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку роздруківка руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали.
За допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках вказаних підприємств можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим із числа слідчої групи СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю: справи з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку роздруківка руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, історія використання ІР адрес, з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 : № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 : № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
3) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 : № НОМЕР_8 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1