Провадження № 1-кс/202/9318/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001090 від 03.10.2023 за ч.3 ст.190 КК України клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адересою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, оскільки слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в у провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001090 від 03.10.2023 за ч.3 ст.190 КК України за інформацією стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий може бути причетний до створення протиправної схеми, спрямованої на шахрайське заволодіння грошовими коштами.

Зокрема, встановлено, що у 2023 році ОСОБА_5 отримав незаконний доступ до об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), власником якого був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, діючи за попередньою змовою з невстановленими мешканцями міста Дніпра, ОСОБА_5 здійснив заміну вхідних замків та підробив ряд документів, а саме:

-Правовстановлюючий документ на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 договір купівлі продажу від 07.06.2018 року укладений між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (продавець) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

-Карту платника податків на ім`я власника квартири ОСОБА_6 з РНОКПП НОМЕР_2 .

-Паспорт громадянина України на ім`я власника квартири ОСОБА_6 (серія та номер: НОМЕР_3 ) Відповідно до баз даних ДМС паспорт НОМЕР_3 було видано в Тернопільській області громадянину на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Додатково встановлено, що у ОСОБА_6 був паспорт старого зразка з серією та номером: НОМЕР_4 , але він його замінив на паспорт формату ID-картки: НОМЕР_5 , який було видано 05.12.2022 року ГУДМС України в Закарпатській області.

В подальшому, у червні липні 2023 року ОСОБА_5 разом з невстановленими особами розмістив на сайті «OLX» оголошення про продаж вищезазначеної квартири. Вказаним вище оголошенням зацікавилась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування ОСОБА_10 визнано потерпілою у даному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої. Відповідно до показань останньої, 9 вересня 2023 року ОСОБА_10 в конторі приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_3 уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 . Продавцем за договором була фізична особа на ім`я « ОСОБА_6 », який за наданими правовстановлюючими документами та даними з Реєстру речових прав на нерухоме майно був власником цієї квартири.

Пошук квартири ОСОБА_10 розпочала ще у липні-серпні місяці цього року. У вересні за оголошенням розміщеним на OLX (посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 оголошення за цим посиланням є видаленим) вона знайшла квартиру, яка підходила під її критерії. За цим оголошенням Продавець на ім`я « ОСОБА_12 » продавала квартиру в АДРЕСА_5 за ціною, еквівалентною 15500 доларів США. ОСОБА_10 зателефонувала за телефоном в оголошенні та домовилася наступного дня про перегляд квартири. Вранці наступного дня « ОСОБА_12 » повідомила, що квартиру показуватиме її чоловік ім`я « ОСОБА_13 ». У призначений час цей чоловік чекав її біля під`їзду будинку АДРЕСА_5 . Він відкрив двері квартири і провів її. При огляді квартири він повідомив що зараз тут не живе, оскільки має інше житло та на прохання близького друга він пустив сюди жити хлопця, який там прожив кілька років. Зі слів « ОСОБА_13 » він, як власник квартири не відвідував квартиранта в цей період, оскільки перебував за кордоном. У подальшому ОСОБА_10 довідалась про те, що у власника квартири маються несплачені банківські борги, що перешкоджає укладенню договору купівлі-продажу. Через декілька днів «власник» ліквідував свої заборгованості, про що ОСОБА_10 сповіщено нотаріусом ОСОБА_11 . Крім того, за вказаною квартирою мались несплачені борги за комунальні послуги, на що між «власником» та ОСОБА_10 виникла домовленість про зміну ціни купівлі квартири до 13300 доларів США. Після часткового усунення боргів між вказаними вище особами у приміщенні кабінету нотаріуса ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 . Однак, замість 13300 доларів США ОСОБА_10 передала «власнику» 14 500 доларів США, про що остання довідалась лише вдома від своєї матері.

Досудовим розслідуванням встановлено допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , дійсний власник квартири, котрий пояснює, що вказаний вище об`єкт нерухомого майна не продавав та не був присутній під час купівлі-продажу даної квартири в кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_11 у м. Дніпрі, оскільки останній доволі тривалий час проживає у м. Ужгороді.

Так, з огляду на вищевказане у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні оригіналу паспорту ОСОБА_6 , адже встановлення даної інформації ставить під сумнів законність проведення перереєстрації об`єкту нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 за іншим власником.

Даний документ необхідний органу досудового розслідування для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні та проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1420/5 від 26.04.2017) для проведення судових експертиз надаються оригінали документів, що обумовлює необхідність у вилученні саме оригіналів документів.

Вищевказані документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адересою: АДРЕСА_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю здійснення їх виїмки.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з подальшим вилученням оригіналів документів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про особу, яку документовано паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , в тому числі П.І.Б. особи, дата і місце народження, назва органу, яким видано паспорт, дату видачи паспорту, місце реєстрації особи;

-копії заяви про видачу паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 ;

-інформації про паспорт (и), яким (и) документувався ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-копію заяви ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 про видачу паспорту громадянина України.

-інформації про паспорт (и), яким (и) документувався ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-копію заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про видачу паспорту громадянина України.

Встановити строк дії ухвали до 22 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1