Справа № 314/5940/23
Провадження № 1-кс/314/1411/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від «27» листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 27.11.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання прохає притягнути до відповідальності невідому особа, яка використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , під приводом продажу цуценят на сайті «OLX», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які заявниця самостійно перераховувала в період часу з 06.09.2023 по 10.10.2023 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 чотирнадцятьма транзакціями на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та однією транзакцією, що мала місце 01.10.2023 о 12:14 годині на банківську карту НОМЕР_4 , всього ОСОБА_5 перерахувала гроші на загальну суму 60336 гривень (ЄО № 11891).

В ході проведення дізнання в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка дала наступні покази, що 05.09.2023 на сайті «OLX» вона побачила оголошення про продаж цуценят породи «Мальтіпу», яке її зацікавило, і вона написала продавцю через мобільний додаток «Viber» на вказаний в оголошені номер телефону НОМЕР_1 , через деякий час їй зателефонувала продавець, яка представилася ОСОБА_6 , мешканкою м. Вінниця і вони почали з нею спілкуватися в результаті чого домовилися, що ОСОБА_5 купує у неї двох цуценят дівчинку та хлопчика, вартістю 5000 гривень за 1 цуценя. В подальшому, на вимогу Христини, ОСОБА_5 в якості передоплати за двох цуценят, зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , перерахувала 06.09.2023 о 14:12 годині однією транзакцією на банківську карту продавця банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 гроші в сумі 5500 гривень. Також, в ході розмови ОСОБА_6 попередила ОСОБА_5 , що вказана банківська карта на яку вона буде робити переказ, належить її сестрі, але її даних не називала. Згідно домовленості ОСОБА_6 , повинна була відправити цуценят до 18.11.2023 до м. Марінберг у Німеччині, так як в той час ОСОБА_5 тимчасово проживала там, але вже в подальшому вони з нею домовилися, що цуценят вона відправить вже до постійного місця мешкання ОСОБА_5 у м. Вільнянськ. Далі, 07.09.2023 зателефонувала ОСОБА_6 , та сказала, що необхідно доплатити до зробленої передоплати, ще 100 гривень, на що ОСОБА_5 погодилася і о 10:39 годині зі своєї вищевказаної банківської карти перерахувала на банківську карту Христини гроші в сумі 100 гривень. Після цього, 11.09.2023 знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що цуценятам необхідно придбати ліки від діареї та вітаміни, у зв`язку з чим попрохала перерахувати на її банківську карту гроші для їх придбання на, що ОСОБА_5 погодилася і о 16:30 годині перерахувала гроші в сумі 7325 гривень. В подальшому, ОСОБА_6 телефонувала неодноразово і кожного разу прохала перераховувати на вищевказану банківську карту гроші для придбання різних речей та ліків для цуценят, на що ОСОБА_5 погоджувалася та перераховувала гроші в різних сумах, які їй називала ОСОБА_6 , а саме:

16.09.2023 о 14:36 годині перерахувала гроші в сумі 1000 гривень;

16.09.2023 о 16:43 годині перерахувала гроші в сумі 1800 гривень;

17.09.2023 о 19:52 годині перерахувала гроші в сумі 5880 гривень;

19.09.2023 о 19:01 годині перерахувала гроші в сумі 5750 гривень;

22.09.2023 о 18:57 годині перерахувала гроші в сумі 500 гривень;

25.09.2023 о 13:38 годині перерахувала гроші в сумі 2000 гривень;

29.09.2023 о 12:06 годині перерахувала гроші в сумі 4050 гривень;

01.10.2023 о 12:14 годині перерахувала гроші в сумі 16000 гривень, але на іншу банківську карту, яку назвала ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 ;

02.10.2023 о 10:34 годині перерахувала гроші в сумі 834 гривень;

03.10.2023 о 13:00 годині перерахувала гроші в сумі 1750 гривень;

06.10.2023 о 15:09 годині перерахувала гроші в сумі 847 гривень;

10.10.2023 о 19:42 годині перерахувала гроші в сумі 7000 гривень.

Таким чином, починаючи з 06.09.2023 по 10.10.2023 ОСОБА_5 перерахувала на дві банківські карти, які їй надала ОСОБА_6 , п`ятнадцятьма транзакціями гроші в загальній сумі 60336 гривень.

Повернулася ОСОБА_5 з Німеччини до України, а саме до м. Вільнянськ, 26.10.2023, де знаходиться до теперішнього часу, але цуценят їй ОСОБА_6 так і не надіслала, грошей не повернула, її телефон вимкнений.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ),цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 01.09.2023 по 01.12.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 01.09.2023 по 01.12.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 19.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.12.2023