Провадження № 1-кс/756/2858/23
У Х В А Л А

12 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання першого заступника керівника Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню за №0001996 від 13.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Перший заступник керівника Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням про проведення обшуку.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

В обґрунтування клопотання вказується на те, що у невстановлений період часу, невстановлені на даний час особи, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 та машиномісцем № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , у відповідності до договору купівлі-продажу від 10.10.2017, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 2560, прийняв у власність належну продавцю на праві приватної власності квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 167,10 кв.м.

01.09.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи за кордоном, через свого уповноваженого представника ОСОБА_7 , який доглядав за нерухомістю, дізнався, що за інформацією від охоронної фірми в його квартирі перебувають невідомі особи.

Прибувши за адресою, де знаходиться квартира ОСОБА_4 , ОСОБА_7 виявив, що на вхідних дверях квартири було вмонтовано нові замки, відтак потрапити до квартири останній не зміг. У зв`язку з цим, ОСОБА_7 невідкладно звернувся до керівника ОСББ за даною адресою, який повідомив йому, що ОСОБА_4 вже не є власником даної квартири, оскільки у відповідності до пред`явлених йому документів власником квартири відтепер є невідоме їм підприємство.

У зв`язку з викладеними обставинами, до Києва невідкладно прибула дочка ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , яка уповноважена від імені батька здійснювати усі необхідні дії з нерухомістю батька ОСОБА_4 . Потрапити до квартири, що перебуває у приватній власності батька та отримати доступ до особистих речей, що знаходяться в квартирі ОСОБА_8 також не змогла.

Згідно отриманого витягу від 01.09.2022 було встановлено, що на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сам Трейд Групп» (код за ) від 02.02.2022, що був посвідчений 04.02.2022 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_4 нібито вирішив залучити у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ «Сам Трейд Групп» майно, що належить йому на праві приватної власності, а саме:

- Квартиру

АДРЕСА_4 напівпідземному паркінгу по АДРЕСА_7.

Крім того, відповідно до акту приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сам Трейд Групп» від 08.02.2022, що посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (бланк серії НРС 721183) громадянин України ОСОБА_4 передав, а ТОВ «Сам Трейд Групп» прийняв в якості майнового внеску до статутного капіталу юридичної особи нерухоме майно:

- Квартиру

АДРЕСА_4 напівпідземному паркінгу по АДРЕСА_7.

В подальшому, на підставі вищевказаних документів Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в особі державного реєстратора ОСОБА_10 , прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64623888 від 29.08.2022 о 12:08:20.

В той же час, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказаний протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сам Трейд Групп» від 02.02.2022 та акт приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сам Трейд Групп» від 08.02.2022 приймались без участі та відома громадянина України ОСОБА_4 , а підписи ОСОБА_11 , що містяться в даних документах очевидно підроблені. Потерпілий не міг бути присутнім та повністю заперечує свою участь як у загальних зборах учасників Товариства, так і під час посвідчення нотаріусом акту приймання-передачі майна нотаріусом у м. Херсон.

Зазначене також підтверджується відповіддю нотаріуса ОСОБА_9 за №251/01-16 від 12.10.2022, яка повідомила, що нею не проводились такі нотаріальні дії та, відповідно, такі нотаріальні дії не реєструвались нею в реєстрі за №418, 434, 435, а також протоколом допиту свідка від 31.08.2023.

Допитаний 07.10.2022 в якості свідка один із учасників товариства ОСОБА_12 , повідомив, що наразі проживає в місті Києві, в Херсоні він не був, про засвідчення будь-яких актів в Херсоні його фірмою йому не відомо. З приводу вступу ОСОБА_4 до ТОВ «САМ ТРЕЙД ГРУПП» та його майнового внеску у статутний капітал Товариства йому також нічого не відомо.

Описані обставини також підтверджуються протоколами допитів свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

На даний час, окружна прокуратура вважає, що вищевикладені обставини дають достатні підстави стверджувати, що в діях учасників ТОВ «Сам Трейд Групп»: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб можуть бути наявні ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 31.08.2023, на квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 167,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000) та машиномісце у напівпідземному паркінгу, гараж НОМЕР_1, площею 21,4 кв.м., яке розташоване у напівпідземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000) було накладено арешт.

Причетність ОСОБА_13 також підтверджується матеріалами виконання доручення оперативним підрозділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві. Зокрема, на виконання доручення прокурора, наданого в порядку статті 36 КПК України, встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок, площею 136.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , належить на праві приватної власності ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому приміщенні, а саме у приміщенні, де проживає ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналу протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сам Трейд Групп» (код за ) від 02.02.2022, що був посвідчений 04.02.2022 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- оригіналу акту приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сам Трейд Групп» від 08.02.2022, що посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (бланк серії НРС 721183 );

- інших речей та документів, що використовувались для незаконного переоформлення права власності на описані об`єкти нерухомості, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що вказані у клопотанні обставини підтверджуються долученими до нього документами, тому слідчий суддя вважає, що прокурор довів, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, бо відомості, які містяться цих документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, тому з метою виявлення та фіксації доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення слід надати йому дозвіл на обшук.

Разом з цим, вимоги щодо вилучення інших речей та документів не є конкретними, оскільки прокурором не вказано які саме це речі та документі, кому саме вони належать та яке відношення мають до цього кримінального провадження, тому в цій частині вимог слід відмовити.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання першого заступника керівника Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню за №0001996 від 13.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим із числа групи слідчих у кримінальному проваджені та прокурорам із групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку, де проживає ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою відшукання та вилучення:

- оригіналу протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Сам Трейд Групп» (код за ) від 02.02.2022, що був посвідчений 04.02.2022 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- оригіналу акту приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сам Трейд Групп» від 08.02.2022, що посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (бланк серії НРС 721183);

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 12.12.2023 по 12.01.2024.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1