Дата документу 01.11.2023Справа № 554/7814/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432, від 22.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432, від 22.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 18.04.2023 по 19.04.202023 невстановлена особа під приводом продажу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіля марки «MITSUBISHI L200», реєстраційний номер НОМЕР_1 для потреб Збройних Сил України, шляхом обману та зловживанням довірою, із використанням абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шахрайським шляхом в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 94 700 грн., які останній перерахував на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

24.04.2023 під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що із 26.02.2023 він являється військовослужбовцем ЗСУ В/ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 . Оскільки його підрозділу потрібний був автомобіль для виконання поставлених бойових завдань то 17.04.2023 на інтернет платформі онлайн-оголошень «OLX» останній знайшов оголошення із приводу продажу автомобіля марки «MITSUBISHI L200», реєстраційний номер НОМЕР_1 . Обговоривши умови придбання автомобіля по телефону із невідомим чоловіком ОСОБА_4 здійснив декілька перерахунків грошових коштів на попередньо надані банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Але автомобіль так і не отримав, телефонні дзвінки за абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на які потерпілий телефонував раніше не відповідають. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 94 700 грн., що підтверджується платіжними інструкціями та випискою по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

13.10.2023 на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України у кримінальному провадженні №0000432 від начальника СПШ ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 надійшов рапорт із приводу того, що до скоєння кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за №0000432 передбаченого ч.3 ст.190 КК України може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

20.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 17.10.2023, справа №554/7814/23, провадження №1-кс/554/12963/2023 слідчим було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 . У ході обшуку було виявлено та вилучено: 1.Мобільний телефон марки «IPhone» в корпусі білого кольору із чорним чохлом IMEI НОМЕР_8 із сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , 2.Банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , 3.Банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , 4.Банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , 5.Банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , 6.Банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_14 , 7.Банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 .

На даний час слідству необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 за період з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 з метою перевірки причетності до вчинення даного злочину ОСОБА_7 або його спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, вона може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 за період з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її подальшого вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1