Справа №: 630/735/23 Провадження №: 1-кс/630/355/23
У Х В А Л А

Іменем України

02 жовтня 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000398 від 22 липня 2022 року про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Пісочин Харківського району Харківської області, громадянина України, українця, з не повною вищою освітою, неодруженого, не працюючого, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

02 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний час доби відносно ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_5 вказав, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, місці та часі, будучі безробітним, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого протиправного діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок інших осіб, розробив план з метою вчинення кримінальних правопорушень проти власності, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, та вчинив вказані кримінальні правопорушення, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі, діючи умисно, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті власну наживу та особисте незаконне збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зареєструвався через мережу Інтернет на сайті «Olx.ua», під іменем « ОСОБА_7 », назва аккаунту « ОСОБА_8 », використовуючи для реєстрації номер мобільного телефону: НОМЕР_1 . В подальшому, у не встановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою власного персонального комп`ютеру Zalman s/n: 20516F9002007 Hyper, через мережу інтернет, розмістив на раніше зареєстрованому сайті «Olx.ua» у аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з приводу продажу ехолоту «Deeper». 09 липня 2022 року потерпілий ОСОБА_9 зі свого мобільного телефону, використовуючи мережу «Olx.ua», знайшов оголошення на сторінці ОСОБА_4 про продаж ехолоту «Deeper». Після чого, написав йому в приватні повідомлення в мережі «Olx.ua» з приводу замовлення ехолоту «Deeper» і повідомив свій намір щодо придбання даного товару. ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілого ОСОБА_9 , підтвердив наявність товару та повідомив, що обов`язковою умовою відправки є попередня оплата за товар. Потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 та впевненим у наявності товару, 09 липня 2022 року об 11:32 год. переказав на банківську картку за № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_4 , відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти в сумі 7523,83 грн. Отримавши від потерпілого ОСОБА_9 грошові кошти, ОСОБА_4 , будь-яких обов`язків по відправці замовленого товару не виконав, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у сумі 7523,83 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, місці та часі, будучі безробітним, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого протиправного діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок інших осіб, діючи по заздалегідь розробленому плані, з метою вчинення кримінальних правопорушень проти власності, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та вчинив вказане кримінальне правопорушення, за наступних обставин. Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті власну наживу та особисте незаконне збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи зареєстрованим на сайті «Olx.ua», під іменем « ОСОБА_7 », назва аккаунту « ОСОБА_8 », використовуючи для реєстрації номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , за допомогою власного персонального комп`ютеру Zalman s/n: 20516F9002007 Hyper розмістив оголошення з приводу продажу камери «Ranger». Далі, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, місці та часі, потерпілий ОСОБА_10 знайшов оголошення на сторінці ОСОБА_4 про продаж камери «Ranger», після чого, написав йому в приватні повідомлення в мережі «Olx.ua» з приводу замовлення вищевказаної камери і повідомив свій намір щодо придбання даного товару. ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілого ОСОБА_10 , підтвердив наявність товару та повідомив, що обов`язковою умовою відправки є попередня оплата за товар. Потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , 27 січня 2023 року о 13:34 год. переказав на банківську картку за № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_4 , відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти в сумі 3900,00 грн. Отримавши від потерпілого ОСОБА_10 грошові кошти, ОСОБА_4 , будь-яких обов`язків по відправці замовленого товару не виконав, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду у сумі 3900,00 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, місці та часі, будучі безробітним, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого протиправного діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок інших осіб, діючи по заздалегідь розробленому плані, з метою вчинення кримінальних правопорушень проти власності, спрямованих на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та вчинив вказане кримінальне правопорушення, за наступних обставин. Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті власну наживу та особисте незаконне збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за допомогою власного персонального комп`ютеру Zalman s/n: 20516F9002007 Hyper, розмістив на раніше самостійно створеному веб-сайті «rezina24.in.ua» оголошення з приводу продажу мото-резини Dunlop Spmax Mutant 120/70 ZR17 58W F TL та Dunlop Spmax Mutant 160/60 ZR17 69W R TL. Так, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, місці та часі, потерпілий ОСОБА_11 знайшов оголошення на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» з приводу продажу вищевказаної моторезини. Після чого ОСОБА_11 , маючи намір на придбання гуми, зробив он-лайн замовлення на вище зазначеному Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_4 отримавши повідомлення від потенційного покупця, використовуючи мобільний додаток «Viber», де він зареєстрований під номером телефону: НОМЕР_3 , зв`язався із ним, представляючись при цьому менеджером. ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілого ОСОБА_11 , підтвердив наявність товару та повідомив, що обов`язковою умовою відправки є попередня оплата за товар. Потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 , 14 березня 2023 року о 12:27 год. переказав на банківську картку за № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_4 , відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти в сумі 7987,86 грн. Отримавши від потерпілого ОСОБА_11 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого товару не виконав, розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду у сумі 7987,86 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ст. 177 КПК України, що виражається в тому, що підозрюваний, знаходячись на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення відповідальності за вчинене; може знищити, сховати або спотворити речі або документи, які можуть мати значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та які ще не знайдені; незаконно впливати на потерпілих, місця проживання яких йому стали відомі, з метою домогтися зміни або спотворення показань, які вони можуть надати на стадії судового розгляду; та вчинити інші кримінальні правопорушення з огляду на відсутність постійного джерела доходів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане слідчим клопотання підтримала та просила його задовольнити, виходячи з обставин, викладених у такому клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні погодився з клопотанням слідчого і пояснив, що визнає обставини вчинених правопорушень. Він пояснив, що до початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну він заробляв продажем товарів через мережу Інтернет, приймаючи замовлення на придбання товарів і передаючи ці замовлення постачальникам. Але з початком війни умови для заробітку погіршились, через що він не міг усім покупцям своєчасно поставляти товари, бо більшість постачальників змінили принципи своєї роботи. Але замовлення він продовжував приймати, але з повною передоплатою, а коли не міг поставити товар, то намагався повернути грошові кошти покупцю за рахунок отримання коштів від наступних покупців. Але це не завжди спрацьовувало. ОСОБА_4 також пояснив, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , лише останні шість місяців, коли переїхав до жінки. До того часу він проживав в квартирі своїх батьків, а в квартирі, де зареєстроване його місце проживання, вже багато років проживають орендатори.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши надані слідчим на обґрунтування клопотання докази, встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000398 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені такі відомості:

за заявою ОСОБА_9 про те, що 09 липня 2022 року приблизно о 12-00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу ехолоту, оголошення про яке було розміщено на інтернет-сайті «OLX», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , внаслідок чого було завдано матеріальну шкоду на суму 7499 грн.;

за заявою ОСОБА_11 про те, що 14 березня 2023 року приблизно о 10-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Сікорського, 4, невстановлена особа під приводом продажу моторезини на веб-сайті «Резина 24 ін.юа», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_4 та банківську картку № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у розмірі 8028 грн., що належать ОСОБА_11 ;

за заявою ОСОБА_10 про те, що 27 січня 2023 року у невстановленому місці шляхом зловживання довірою невідома особа на сайті оголошень «OLX» під приводом продажу камери «Ranger», використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3900 грн., які ОСОБА_10 відправив зі своєї банківської картки «УніверсалБанк» № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку на суму 3900 грн.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

29 вересня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000398 ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, підтверджується дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження № 0000398, а саме:

- заявою ОСОБА_9 від 19 липня 2022 року щодо вчинення шахрайських дії відносно нього,;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 09 липня 2022 року знайшов оголошення про продаж ехолота та зв`язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Узгодивши умови придбання товару, він переказав з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 продавця грошові кошти близько у сумі 8000 грн., але товар так і не отримав;

- протоколом огляду інформації по банківському рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , відповідно до якого потерпілий ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 ;

- заявою ОСОБА_11 від 25 квітня 2023 року щодо вчинення шахрайських дії відносно нього;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , який пояснив, що 14 березня 2023 року знайшов оголошення про продаж моторезини та зв`язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Під час розмови сторони домовилися, що ОСОБА_11 здійснить переказ грошових коштів на банківську картку продавця, а останній в свою чергу відправить товар. Потерпілий переказав з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8028 грн., але товар так і не отримав;

- заявою ОСОБА_10 від 19 травня 2023 року щодо вчинення шахрайських дії відносно нього;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, що 27 січня 2023 року він зі своєї банківської картки переказав на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3900 грн за покупку товару - камери «Ranger Lux15», оголошення про продаж якої він знайшов на сайті «OLX»;

- протоколом огляду інформації по банківському рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 , відповідно до якого потерпілі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснили переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 ;

- протоколом обшуку від 29 вересня 2023 року за адресою проживання ОСОБА_4 , під час якого вилучено банківську картку ОСОБА_4 , на яку потерпілі робили переказ грошових коштів;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 29 вересня 2023 року, який підтвердив ті обставини, що він самостійно створив інтернет-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_2» та розміщував оголошення в месенджерах і та у додатку ОЛХ про продаж товарів, і що умовою продажу було здійснення покупцями повної передоплати вартості товарів на його банківську карту;

протоколом огляду предметів за участю підозрюваного ОСОБА_4 від 29 вересня 2023 року, яким зафіксоване те, що в комп`ютері та мобільному телефоні ОСОБА_4 виявлені листування з потерпілими з приводу продажу товарів та причин неможливості протягом тривалого час відправити оплачений товар.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено максимальне покарання виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При вирішенні питання про доцільність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватими у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється. При наданні оцінки наявності ризиків слідчий суддя приймає до уваги відсутність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, постійного джерела прибутків, а також можливість зміни ним місця свого перебування, враховуючи ту обставину, що належне йому житлове приміщення тривалий час перебуває в оренді у сторонніх осіб.

Також слідчий суддя бере до уваги тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватими у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється. Саме від моменту повідомлення про підозру особа притягується до кримінальної відповідальності і отримує інформацію про кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, та його правову кваліфікацію. В свою чергу це дає можливість підозрюваному спрогнозувати негативні для себе наслідки у вигляді певного покарання, яке може бути йому в майбутньому призначене, та його розмір. Від так тяжкість покарання, яке може загрожувати особі, підсилює ризик її втечі і переховування від органу досудового розслідування та суду.

Наведене вище в сукупності може вказувати на наявність вагомого ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, - переховування від слідчого і суду, що може перешкодити завершенню досудового розслідування у найкоротші строки.

Керуючись принципом презумпції невинуватості, наразі не вирішується наперед процесуальна перспектива судового розгляду обвинувачення, яке може бути пред`явлено ОСОБА_4 після завершення досудового розслідування, а лише надається аналіз обґрунтованості повідомленої підозри, суспільної небезпеки злочинного діяння, у вчинення якого підозрюється ОСОБА_4 .

Вирішуючи питання щодо наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості впливу підозрюваного на потерпілих, слідчий суддя вважає його актуальним, оскільки під незаконним впливом розуміється не тільки активний фізичний вплив, погрози тощо, а також прохання, вмовляння, підкуп тощо.

Стосовно ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, слідчий суддя вважає, що його актуальним, бо з огляду на обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , не виключена можливість продовження вчинення ним інших подібних кримінальних правопорушень, оскільки він тривалий час не має офіційних джерел прибутків і його дії були спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян.

У клопотанні слідчий зазначив, що існує ризик можливості знищення, приховування або спотворення речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки ще не встановлено місце знаходження усіх речових доказів. Але у клопотанні чи документах, доданих до нього, слідчим не зазначено, які саме речові докази необхідно відшукати та їх значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також не зазначено обґрунтування того, як втрата таких речових доказі може вплинути на здійснення досудового розслідування. Тому існування ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України слідчий суддя вважає недоведеним.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя вважає підтвердженим наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з метою запобігання існуючим ризикам.

Одночасно з цим на підозрюваного слід покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 177, 178, 181, 194, 615 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000398 від 22 липня 2022 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування на строк до 29 листопада 2023 року включно.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_12 залишати житло, в якому він проживає, та яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22-00 год. до 06-00 год.

Зобов`язати ОСОБА_4 протягом строку дії запобіжного заходу:

З`являтися на виклик до слідчого, прокурора або суду, а вразі неможливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

Не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

Невідкладно повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

Утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими у кримінальному провадженні;

Зобов`язати відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області негайно поставити на облік ОСОБА_4 , як особу, щодо якої застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, а підозрюваним у цей же строк з дня отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддяОСОБА_1