Провадження № 1-кс/686/8758/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000288,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «25 травня 2023 року, близько 15 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом отримання грошових коштів в борг, шахрайським шляхом, від імені ОСОБА_5 надіслала відповідне повідомлення в месенджер «Телеграм» ОСОБА_6 та, зловживаючи довірою останнього, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3015 гривень, які останній, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

30 травня 2023 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 та розпочато досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній показав, що 25 травня близько 15 год. 28 хв. в месенджері «Телеграм» від його знайомої ОСОБА_7 , яка мешкає в м. Запоріжжя, надійшло повідомлення про допомогу, в якому остання просила надати їй в борг на декілька годин грошові кошти в сумі 7300 грн. В ході переписки, ОСОБА_6 вказав, що зазначеної суми не має, проте має 3000 грн., на що ОСОБА_8 погодилась. Після чого, як йому здавалось, ОСОБА_8 надала йому банківський рахунок, на який він, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 3015 грн. В подальшому, у ОСОБА_6 виникли підозри щодо вищевказаних обставин, тому, він спочатку написав, а пізніше зателефонував ОСОБА_9 , та, в ході розмови, остання повідомила його про те, що її профіль в месенджері «Телеграм» було зламано невідомими особами. Крім цього, ОСОБА_6 зазначив, що давно знайомий із ОСОБА_10 , вони підтримують дружні стосунки, остання займається волонтерством, тому він відгукнувся на допомогу, не підозрюючи, що від імені ОСОБА_5 йому пишуть шахраї. В подальшому, переписка із ОСОБА_10 була видалена.

До протоколу допиту ОСОБА_6 додав скріншот переказу грошових коштів, із зазначеним номером банківського рахунку, на який останнім були перераховані грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 .

28.09.2023, відповідно до ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 07.08.2023, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 перерахував на картку/рахунок (одержувач) НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , який відразу, за допомогою банкомату/терміналу, перерахував отримані кошти на картку/рахунок НОМЕР_2 . Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки/рахунку НОМЕР_2 , належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тобто Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , та встановлення подальшого руху коштів і їх заволодіння, виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, надасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Зазначену інформацію необхідно отримати за період з 09 год. 00 хв. 25.05.2023 року по день виконання ухвали, оскільки для проведення банківських операцій, необхідний певний проміжок часу, та невстановлена особа може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому, вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.

Довести обставини вчиненого злочину іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього злочину чи володіти необхідною інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , а також уповноваженим особам на здійснення дізнання в кримінальному проваджені старшому ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: клієнта банку власника картки № НОМЕР_2 (заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код); банківські операції, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди, з використанням картки № НОМЕР_2 , за період з 09 год. 00 хв. 25.05.2023 року по теперішній час; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 09 год. 00 хв. 25.05.2023 року по теперішній час; зовнішній вигляд осіб, які використовували банківську карту № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксований за допомогою камер банку, за період з 09 год. 00 хв. 25.05.2023 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 12 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя