Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6588/23
Номер провадження 1-кс/711/1784/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

власника майна - ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.382, ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення 16.08.2023 обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про те, що адміністрація кредитної спілки «Альянс» не виконує рішення суду.

Крім того, встановлено, що службовими особами Центрального відділу ДВС Черкаського міського управління юстиції не вжито необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок кредитної спілки «Альянс» та не звернено стягнення на наявне майно КС «Альянс». Прокуратурою міста встановлено, що кредитна спілка «Альянс» здійснює господарську діяльність, про що свідчить інформація надана державною податковою інспекцією у м. Черкасах, згідно якої кредитна спілка «Альянс» до державної податкової інспекції у м. Черкасах за 2013 рік подано податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, відповідно до якого задекларовано дохід в сумі 2 269,8 тис. грн., витрати в сумі 1 693 тис. грн., крім того, кредитною спілкою «Альянс» надано довідку про підтвердження руху вищевказаних коштів.

Також до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_13 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки "Альянс", але йому було відмовлено.

Також 19.05.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області надійшла заява від народного депутата України про те, що до нього надійшло звернення від

ОСОБА_14 щодо неправомірних дій службових осіб кредитної спілки "Альянс", що виразилось у невиконанні судових рішень.

Також 09.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від вкладників кредитної спілки "Альянс" ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 щодо вчинення відносно них неправомірних дій.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.07.2023, справа № 711/4305/23 відповідно до якої судом зобов`язано уповноважену особу слідчого управління ГУНП в Черкаській області, внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На підставі колективної заяви ОСОБА_13 та інших від 23.06.2023 щодо факту легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами КС «АЛЬЯНС» та ЦВ ДВС у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) об`єкту приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6/1 та іншого майна КС «АЛЬЯНС» .

Встановлено, що 11.02.2000 виконавчим комітетом Черкаської міської ради відповідно до реєстрації про державну реєстрацію юридичних осіб зареєстровано КС «АЛЬЯНС» код 25770354, місце знаходження юридичної адреси : м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6/1.

Головою правління кредитної спілки «АЛЬЯНС» відповідно до протоколу засідання спостережної ради КС «АЛЬЯНС» 25770354 № 1 від 07 квітня 2003 року призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 (підписаний протокол головою спостережної ради ОСОБА_17 )

Відповідно до рішення про видачу ліцензії від 25.06.2004 державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України КС «АЛЬЯНС» 25770354 видано ліцензію на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія НОМЕР_2 з терміном з 02.07.2004 по 02.07.2007.

Відповідно до відповіді національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг встановлено, що 25.06.2011 у зв`язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою «АЛЬЯНС» НОМЕР_3 заходів впливу, прийнято Держфінпослуг рішення за № 76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи.

Також, відповідно до даних органу досудового розслідування встановлено, що на теперішній час діяльність кредитної спілки «АЛЬЯНС» 25770354 не припинено та не ліквідовано та керівником є ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що від 25.06.2011 у зв`язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою «АЛЬЯНС» 25770354 заходів впливу, прийнято Держфінпослуг рішення за № 76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи, але в порушення виконання та неналежного виконання своїх службових обов`язків головою правління КС «АЛЬЯНС» 25770354 ОСОБА_5 , головою спостережної ради кредитної спілки - ОСОБА_17 та заступником спостережною радою кредитної спілки ОСОБА_18 керуючою Худяківського відділення кредитної спілки ОСОБА_19 було видано кредити в супереч вимог статуту та чинного на той час законодавства яка особисто підписала договори кредиту в період з 07.07.2011 по 31.12.2014 та в свою чергу підписала видаткові касові ордери, які також підписала бухгалтер спілки ОСОБА_20 .

Відповідно до пункту 21 статуту кредитної спілки «АЛЬЯНС» Порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки:

21.1 Кредитна спілка надає кредити лише своїм членам на умовах та на строк, визначені відповідним положенням кредитної спілки, яке затверджене спостережною радою, на підставі заяви члена спілки за рішенням кредитного комітету.

21.2 Заява про надання кредиту складається членом спілки за встановленою формою і повинна містити дані про мету отримання кредиту, його забезпечення, строк та джерела його повернення.

21.3 При прийнятті кредитним комітетом рішення про надання кредиту між кредитною спілкою та позичальником укладається кредитний договір, в якому визначаються строк і умови повернення кредиту.

21.4 Всі члени органів управління кредитної спілки та її працівники, якщо вони є членами кредитної спілки, отримують кредити на умовах, що діють для всіх членів кредитної спілки.

Відповідно до розділу 5 Припинення діяльності кредитної спілки пункту 27 способи припинення діяльності кредитної спілки:

27.1 Кредитна спілка припиняє діяльність шляхом її реорганізації або ліквідації.

27.2 Кредитна спілка вважається такою, що припинила свою діяльність, після внесення запису до Державного реєстру.

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про кредитні спілки» юридичний статус кредитної спілки, тобто Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну символіку.

Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Відповідно до частини 3 статті 3 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки, набувати майнові та немайнові права, мати обов`язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про кредитні спілки» облік і звітність кредитної спілки, кредитна спілка зобов`язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та подавати її в установлених порядку та обсязі органам статистики. Кредитна спілка подає Уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані в обсягах, формах та у строки, встановлені Уповноваженим органом, а також надає на запити Уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних даних. Голова правління несе персональну відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності та інших звітних даних. Відповідно до частини 2 статті 22 Закону України «Про кредитні спілки» результати фінансової діяльності кредитної спілки визначаються на підставі річної звітності, включаючи баланс та звіт про доходи і витрати. Звітність про фінансово-господарську діяльність за рік підлягає затвердженню загальними зборами членів кредитної спілки.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетними можуть бути службові особи КС «АЛЬЯНС» голова правління спілки - ОСОБА_5 , головою спостережної ради кредитної спілки - ОСОБА_17 та заступником спостережною радою кредитної спілки ОСОБА_18 , керуюча Худяківського відділення кредитної спілки ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що в період часу з 08 години 30 хвилин 15.09.2023 до 14 години 23 хвилини 15.09.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16.08.2023 проведено обшук квартири за адресою:

АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно та грошові кошти, а саме:

- грошові кошти в сумі 18 474 (вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят чотири) доларів США та 78 600 (сімдесят вісім тисяч шістсот) гривень;

- документи, а саме:

1. акт прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою:

АДРЕСА_2 від 12.07.2006 на 1 арк. в копії;

2. Квитанція № 89 від 28.07.2006 за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6/1 на 2 арк.;

3. Копія договору про пайову участь № 22/8-01 від 22.08.2005 на 4 арк.;

4. бланк посвідчення відрядження з печаткою КС «АЛЬЯНС» 25770354 в кількості 3 штуки;

5. технічний паспорт по АДРЕСА_2 ОСОБА_21 загальна площа 95,8 кв. м. з планом і схемою, експлікацією на 2 арк.;

6. договір оренди нежитлового приміщення № 27/145 від 20.12.2008 на 2 арк. з додатком № 2 на 1 арк. та додатком № 3 на 1 арк.;

7. оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 1 від 01.02.2007 на 1 арк.;

8. оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 2 від 24.04.2007 на 1 арк.;

9. оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 3 від 23.07.2007 на 1 арк.;

10. оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 4 від 23.10.2007 на 1 арк.;

11. оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 5 від 31.12.2007 на 1 арк.;

12. процедура кредитування КС «АЛЬЯНС» на 4 арк.;

13. Положення про кредитування КС «АЛЬЯНС» від 18.08.2006 на 9 арк.;

14. Чорновий запис - список осіб працівників КС «АЛЬЯНС» з адресами проживання та контактними номерами телефонів на 1 арк.

Відповідно до відповіді Черкаського відділу державної виконавчої служби у Черкаському районі Черкаської області від 04.09.2023 встановлено, що на виконанні перебуває 60 виконавчих проваджень про стягнення з КС «АЛЬЯНС» на користь фізичних осіб коштів в сумі 2 705 832,48 грн.

Вказане майно у кримінальному провадженні є речовим доказом відповідно до ст. 98 КПК України, так як є достатні підстави вважати, що воно набуте кримінально протиправним шляхом, а саме внаслідок привласнення коштів, що належали КС «АЛЬЯНС» та вкладникам КС «АЛЬЯНС» код 25770354, які є потерпілими у кримінальному провадженні.

Арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 пояснив, що на виконання ухвали суду було проведено обшук у домоволодінні ОСОБА_5 . ОСОБА_5 займає керівну посаду у кредитній спілці, діяльністю якої було спричинено шкоди громадянам, які визнані потерпілими у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.382, ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.209 КК України. Додав, що розписка від 01.07.2023 вказує, що грошові кошти у сумі 10000 доларів США були позначені ОСОБА_5 на купівлю автомобіля, однак у протоколі обшуку зазначив особисто, що це кошти власників квартири, його дітей. Таким чином, інформація не відповідає дійсності. Просить задовольнити клопотання в повному обсязі. Накласти арешт на особисті кошти ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила, що в ході проведення обшуку за санкціонованою ухвалою слідчого судді було проведено обшук у квартирі за місцем реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Що на праві власності належить ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . В ході обшуку були вилучені письмові документи та грошові кошти, які ОСОБА_5 вказав, що належать власникам квартири. Підтримує клопотання та просить накласти арешт як на тимчасове вилучене майно з метою збереження речових доказів та на кошти з метою забезпечення цивільних позовів, поданих по кримінальному провадженню.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні зачитав витяг із ухвали слідчого судді від 16.08.2023, якою чітко розмежовані речі, які підлягають відшуканню та вилученню. Додав, що слідчий суддя, опрацювавши клопотання, відмовив у його задоволенні в частині вилучення коштів. Кваліфікація за ч.2 ст.209 КК України з`являється у ЄРДР 06.07.2023 з посиланням на рішення слідчого судді. Однак, за результатами розгляду справи слідчий суддя вказав про необхідність розгляду заяви про злочин у відповідності до чинного законодавства. Походження вилучених коштів, нічого дивного в тому, що вказував, що кошти належать дітям, під час проведення обшуку. Йому (власнику майна) викликали швидку через погіршення стану здоров`я. Однак, у судовому засіданні він доводить, що дані кошти належать його сім`ї, що підтверджується розпискою про позику коштів, продаж земельних ділянок матері, отримання пенсії тощо. У ОСОБА_5 наявний статус свідка. Тому, накладення арешту на його кошти суперечить закону. Просить відмовити у задоволенні клопотання. Додав, що цивільні позови не відповідають вимогам ст.128 КПК України, фактично створені станом на сьогодні - 19.09.2023.

ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку свого адвоката просив відмовити у накладенні арешту в частині грошових коштів, підтвердив, що дані гроші не є речовими доказами і не мають ніякого відношення до кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.382, ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.209 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що 16.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_22 та ОСОБА_23 (по частці за кожним), з метою виявлення та вилучення: договорів, наказів, протоколів, чеків, прибуткових та видаткових ордерів, інших документів, що пов`язані з діяльністю КС «АЛЬЯНС» 25770354 за період з 11.02.2000 по теперішній час; інших господарських, бухгалтерських, установчих документів, що стосуються КС «АЛЬЯНС» 25770354; чорнових записів з інформацією щодо діяльності КС «АЛЬЯНС» 25770354. Клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення носіїв інформації, мобільних пристроїв, комп`ютерної техніки з вказаними документами щодо діяльності КС «АЛЬЯНС» 25770354 в електронному вигляді, - задоволено частково, надавши можливість зняття копій відповідної інформації, що міститься в даних електронних інформаційних системах, із залученням спеціаліста. В іншій частині клопотання відмовлено.

Слідчий суддя в ухвалі від 16.08.2023 вказує недоведений факт, що грошові кошти, які можуть бути виявлені під час проведення обшуку на підставі даної ухвали, можуть бути здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки стороною обвинувачення не надано жодного доказу, що ОСОБА_5 не має іншого джерела доходу, та що вказані кошти було отримано саме від протиправної, на думку слідства, діяльності зважаючи на період часу, протягом якого КС «АЛЬЯНС» не здійснює жодної діяльності та не отримує прибутку, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчою не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання банківських карток ОСОБА_5 та вказану інформацію не можливо отримати іншим шляхом, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

В подальшому, 15.09.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою:

АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно та грошові кошти, а саме: грошові кошти в сумі 18 474 (вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят чотири) доларів США та 78 600 (сімдесят вісім тисяч шістсот) гривень; документи, а саме: акт прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 від 12.07.2006 на 1 арк. в копії; квитанція № 89 від 28.07.2006 за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6/1 на 2 арк.; копія договору про пайову участь № 22/8-01 від 22.08.2005 на 4 арк.; бланк посвідчення відрядження з печаткою КС «АЛЬЯНС» 25770354 в кількості 3 штуки; технічний паспорт по АДРЕСА_2 ОСОБА_21 загальна площа 95,8 кв. м. з планом і схемою, експлікацією на 2 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 27/145 від 20.12.2008 на 2 арк. з додатком № 2 на 1 арк. та додатком № 3 на 1 арк.; оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 1 від 01.02.2007 на 1 арк.; оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 2 від 24.04.2007 на 1 арк.; оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 3 від 23.07.2007 на 1 арк.; оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 4 від 23.10.2007 на 1 арк.; оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 5 від 31.12.2007 на 1 арк.; процедура кредитування КС «АЛЬЯНС» на 4 арк.; положення про кредитування КС «АЛЬЯНС» від 18.08.2006 на 9 арк.; чорновий запис - список осіб працівників КС «АЛЬЯНС» з адресами проживання та контактними номерами телефонів на 1 арк.

15.09.2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 речі та виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , визнані речовими доказами.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на документи, а саме: акт прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6/1 від 12.07.2006 на 1 арк. в копії; квитанція № 89 від 28.07.2006 за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6/1 на 2 арк.; копія договору про пайову участь № 22/8-01 від 22.08.2005 на 4 арк.; бланк посвідчення відрядження з печаткою КС «АЛЬЯНС» 25770354 в кількості 3 штуки; технічний паспорт по АДРЕСА_2 ОСОБА_21 загальна площа 95,8 кв. м. з планом і схемою, експлікацією на 2 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 27/145 від 20.12.2008 на 2 арк. з додатком № 2 на 1 арк. та додатком № 3 на 1 арк.; оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 1 від 01.02.2007 на 1 арк.; оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 2 від 24.04.2007 на 1 арк.; оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 3 від 23.07.2007 на 1 арк.; оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 4 від 23.10.2007 на 1 арк.; оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 5 від 31.12.2007 на 1 арк.; процедура кредитування КС «АЛЬЯНС» на 4 арк.; положення про кредитування КС «АЛЬЯНС» від 18.08.2006 на 9 арк.; чорновий запис - список осіб працівників КС «АЛЬЯНС» з адресами проживання та контактними номерами телефонів на 1 арк., які вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення, так як стосується діяльності КС «АЛЬЯНС» та можуть мати доказове значення чи обставини, які підлягають додатковій перевірці.

Разом із тим, після належного огляду вказаних речей, у разі відсутності доказової бази по провадженню за їхньою допомогою, вказані речі підлягають поверненню власнику ОСОБА_5 .

В свою чергу, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.382, ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.209 КК України був допитаний в якості свідка, що підтверджується протоколом додаткового допиту від 30.06.2023, який доданий до клопотання. Іншого статусу, на момент розгляду клопотання, не має.

Крім того, в ухвалі слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16.08.2023 не міститься посилання на вилучення грошей.

В свою чергу в судовому засіданні органом досудового розслідування не доведена та обставина, що вилучені під час обшуку 15.09.2023 кошти здобуті злочинним шляхом. Таким чином, жодна із підстав застосування арешту відносно грошових коштів в судовому засіданні не доведена та не знайшла свого підтвердження така необхідність.

Перелічені цивільні позови, подані в кримінальному провадженні, не відповідають встановленим ст.128 КПК України ознакам, так як мають бути подані до підозрюваного, обвинуваченого, таким чином, містять формально інформаційне повідомлення слідчого про намір звернутися із вказаним цивільним позовом вподальшому.

На думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 18 474 доларів США та 78 600 гривень, оскільки у клопотанні слідчого відсутні відомості, що вони здобуті злочинним шляхом і можуть мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, так як будь-яких ідентифікуючих слідів не містять. Таким чином, жодну правову підставу для арешту тимчасово вилученого майна у виді грошових коштів під час обшуку не встановлено.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.382, ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.209 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на ідентифіковані документи, після проведення обшуку 15.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Акт прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 від 12.07.2006 на 1 арк. в копії;

2. Квитанція № 89 від 28.07.2006 за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6/1 на 2 арк.;

3. Копія договору про пайову участь № 22/8-01 від 22.08.2005 на 4 арк.;

4. Бланк посвідчення відрядження з печаткою КС «АЛЬЯНС» 25770354 в кількості 3 штуки;

5. Технічний паспорт по вул. Лазарєва, 6/1 ОСОБА_21 загальна площа 95,8 кв. м. з планом і схемою, експлікацією на 2 арк.;

6. Договір оренди нежитлового приміщення № 27/145 від 20.12.2008 на 2 арк. з додатком № 2 на 1 арк. та додатком № 3 на 1 арк.;

7. Оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 1 від 01.02.2007 на 1 арк.;

8. Оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 2 від 24.04.2007 на 1 арк.;

9. Оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 3 від 23.07.2007 на 1 арк.;

10. Оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 4 від 23.10.2007 на 1 арк.;

11. Оригінал протоколу засідання ревізійної комісії № 5 від 31.12.2007 на 1 арк.;

12. Процедура кредитування КС «АЛЬЯНС» на 4 арк.;

13. Положення про кредитування КС «АЛЬЯНС» від 18.08.2006 на 9 арк.;

14. Чорновий запис - список осіб працівників КС «АЛЬЯНС» з адресами проживання та контактними номерами телефонів на 1 арк.

В іншій частині відмовити.

Арешт накласти шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 25.09.2023.