Справа №485/1675/23
Провадження № 1-кс/485/361/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 11 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

22 листопада 2023 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 11 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 28.04.2023 шахрайським шляхом під приводом заробітку оформили на заявницю онлайн кредити в CREDIT_PLUS, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сума загального кредиту становить 37 400 гривень.

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.04.2023 їй написала особа під ім`ям « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Facebook», повідомивши, що їй необхідні менеджери по обробці вхідних переказів та сума заробітку становитиме спочатку 500 грн в день, а потім підвищиться до 3000 гривень. ОСОБА_5 дана пропозиція зацікавила та вона погодилась на вказану роботу. Після цього потерпілій надали сторінку іншого менеджера в мессенджері «Telegram», яка підписана як « ОСОБА_7 », якій вона написала. Після чого, потерпілій було повідомлено, що вона має пройти верификацію, та їй необхідно надати свій мобільний номер телефону, вказати свою дату народження та номер банківської картки, на який їй будуть надходити грошові кошти. ОСОБА_5 надала свої дані, а саме : номер мобільного телефону НОМЕР_1 , дату народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 . На дану картку прийшли грошові кошти в сумі 500 грн, і так було декілька разів. Також потерпілій було надіслано 500 грн на іншу її картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Потерпіла ОСОБА_5 весь час підтримувала діалог з « ОСОБА_7 », та слідувала її інструкціям, згідно з яким вона надавала усі ПІН-коди, які надходили на її телефон, та сама підтверджувала різні операції на телефоні.

Пізніше, потерпіла ОСОБА_5 побачила, що в « ОСОБА_8 » серед СМС-повідомлень почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що їй надано кредит, який вона не оформлювала.

Після діалогу з вищевказаним менеджером, яка запевнила ОСОБА_5 , що слід продовжити слідувати їх інструкціям, і будуть відсутні кредити, потерпіла перестала з вищевказаними менеджерами вести діалог, та вийшла з верифікації. Після цього, потерпілій почали дзвонити з вище вказаних кредитних спілок, та нагадувати, що вона взяла в них кредит. В подальшому, зайшовши на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла побачила, що їй на баланс приходили невідомі кредитні кошти, які одразу переводилися на невідомий рахунок.

Розуміючи, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії, ОСОБА_5 заблокувала всі свої картки та подзвонила на «гарячу лінію» вищевказаних кредитних спілок, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ОСОБА_9 » та повідомила, що її ошукали шахраї, та вона особисто ніяких кредитів не оформлювала.

Згідно виписки про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з НОМЕР_5 від 29.04.2023, на ім`я ОСОБА_5 , 28 квітня 2023 року у період часу з 18:35:19 год. до 18:38:55 год. на картку ОСОБА_5 трьома платежами (12 000 грн., 20 000 грн., 5 400 грн.) було зараховано кошти в загальній сумі 37 400 грн., та у цей же проміжок часу вказану суму знято п`ятьма платежами (10 000 грн., 2 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 5 400 грн.)

В клопотанні дізнавач, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год 26.04.2023 по 00:00 год 29.04.2023, інформацію про власників банківських карток, фото власників карток при їх оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки. Вказана інформація надасть можливість отримати відомості щодо особи причетної до вчинення кримінального проступку та притягнення її до кримінальної відповідальності.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а також № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 26.04.2023 по 00:00 год. 29.04.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 26.04.2023 по 00:00 год. 29.04.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1