Справа № 215/6913/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000878 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2023 слідчий СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000878 від 31.10.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі: інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 17:45 год. 28.10.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з 17:45 год. 28.10.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 30.10.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить органи поліції притягти до відповідальності невстановлену особу котра в проміжку часу з 17:45 до 17:48 28.10.2023 року , в період дії військового стану в країні вчинила таємне викрадення грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останній матеріальну шкоду, сума якої становить 4950 гривень. (ЖЄО №13423 від 30.10.2023 року)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000878 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), в умовах воєнного стану та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню 01.11.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що у неї у володінні мається банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ).

29.10.2023 року приблизно о 20:00 годині вона перебувала вдома за вищевказаною адресою та зайшовши через особистий телефон до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помітила відсутність грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ). Оглянувши транзакції по вищевказаній картці їй стало відомо, що невстановлена особа в проміжку часу з 17:45 по 17:48 28.10.2023 чотирма транзакціями ( 500 гривень, 1900 гривень, 1400 гривень, 1150 гривень) викрала грошові кошти належні останній. В загальній сумі становить 4950 гривень. Після чого потерпіла ОСОБА_4 , зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала всі належні їй банківські карти вищезазначеного банку. Самостійно реквізіти картки вона нікому не надавала, по посилання не переходила та на невідомих сайтах не активізувалась, у її близьких доступу до моїх карток не має.

Таким чином невідома особа шляхом таємного викрадення чужого майна вчиненого в умовах воєнного стану викрала грошові кошти у сумі 4950 грн., чим спричинила їй матеріального збитку.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 17:45 год. 28.10.2023 до 21.11.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з 17:45 год. 28.10.2023 до 21.11.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 17:45 год. 28.10.2023 до 21.11.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , з 17:45 год. 28.10.2023 до 21.11.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної № НОМЕР_1 з особистим рахунком ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: