Справа № 462/8036/23
провадження 1-кс/462/1984/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000566 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідчий ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 18.10.2023 року (вх. № 21950) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000566, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до проведених трансакцій із рахунку НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2023 року по 10.04.2023 року, котрий належить ОСОБА_5 : відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків, номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із рахунку НОМЕР_1 у період часу з 12.04.2023 року про 10.04.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із рахунку НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2023 року по 10.04.2023 року, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 ).

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000566 від 13.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 13.06.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УПК у Львівській області ДКП НП України про те, що 02.06.2023 оку до них із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.01.2023 року без її відома здійснила крадіжку грошових коштів з її карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 5 543 грн. 28 коп.

15.06.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000566, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20.06.2023 року в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 13.01.2023 року близько 15 год. 00 хв. остання помітила що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 списано 27 290 грн. 00 коп. побачивши це одразу пішла у найближче відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила заблокувати її картки. Грошові кошти були списані декількома платежами та різними сумами, а саме 23 (двадцять три) платежі частина цих грошових коштів була списана на «рекламні послуги Facebook», а саме, 8 (вісім) платежів у таких сумах: 5 617 грн. 98 коп., 449 грн. 44 коп., 117 грн. 98 коп., 2 350 грн. 61 коп., 13 108 грн. 61 коп., 47 грн. 57 коп., 74 грн. 91 коп., 112 грн. 36 коп., Решта платежів у сумах: 205 грн. 00 коп., 255 грн. 00 коп., 305 грн. 00 коп., 335 грн. 00 коп., 405 грн. 00 коп., 405 грн. 00 коп., 405 грн. 00 коп., 405 грн. 00 коп., 405 грн. 00 коп., 405 грн. 00 коп., 205 грн. 00 коп., 255 грн. 00 коп., 355 грн. 00 коп., 405 грн. 00 коп., невідомо куди було списано. Протягом періоду часу з 17.03.2023 року по 08.04.2023 року більша частина грошових коштів була повернута на картку ОСОБА_5 у таких сумах: 2 350 грн. 56 коп., 449 грн. 44 коп., 13 108 грн. 00 коп., 5 617 грн. 98 коп., 117 грн. 98 коп., 47 грн. 57 коп., 74 грн. 91 коп., 112 грн., 36 коп. грошові кошти у сумі 5 543 грн. 28 коп. останній не повернуті. Окрім цього зазначає, що ні за якими посиланнями вона не переходила, свою банківську карту нікому не передавала, доступу до неї ніхто не має, ніякі невідомі мобільні номери до неї не телефонували. Загальна сума завданої шкоди становить 5 543 грн. 28 коп.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- до проведених трансакцій із рахунку НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2023 року по 10.04.2023 року, котрий належить ОСОБА_5 відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків, номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення);

- мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;

- інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із рахунку НОМЕР_1 у період часу з 12.04.2023 року про 10.04.2023 року;

- банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із рахунку НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2023 року по 10.04.2023 року, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: