Справа №463/4461/23
Провадження №1-кс/463/7645/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення №62/5/6-2048 від 03.05.2023 співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено інформацію, щодо запровадження протиправного механізму привласнення державних коштів з боку службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представників комерційних структур під час виконання робіт з перевезення електричного устаткування.

Встановлено, що в рамках Меморандуму щодо посилення кооперації у сфері енергетики між Міністерствами енергетики України та Польщі та доручення Президента України ОСОБА_5 у 2022 році розпочато реалізацію проекту з реконструкції лінії електропередачі «Хмельницька АЕС - Жешув».

Відтак, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено спрощену/допорогову закупівлю UA-2022-07-21-008004-a, предметом якої визначено: 63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-41700/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами проведеної закупівлі укладено договір №1212 від 29.08.2022 на перевезення трансформаторної групи АТ-3 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Польща) на ВРП-750кВ «ХАЕС» між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 38,440 млн. грн. Для виконання вказаних перевезень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучило в якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на перевезення по території України.

Безпосередньо для перевезення трьох фаз АТ по території Львівської області до м.Нетішин Хмельницької області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклав договір на перевезення автотрансформаторів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), загальною вартістю 4,8 млн.грн.

В подальшому, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виступило фірмою-посередником для штучного завищення вартості вказаних перевезень, оскільки не здійснює такого роду перевезень через відсутність спеціального транспорту, а використовує можливості РФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При цьому, відповідно до п.14.1 договору №1212 від 29.08.2022 Виконавець не вправі передати свої права та зобов`язання за Договором третій особі, без письмової згоди Замовника.

Зокрема, у грудні 2022 року відповідно до залізничних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснив перевезення залізничним транспортом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » трьох фаз АТ зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Львівської області до м. Нетішин Хмельницької області. Відповідно до податкових накладних фактична вартість перевезення становила 1,1 млн.грн., що свідчить про штучне завищення вартості наданих послуг на загальну суму 3,7 млн. грн. та нанесення шкоди державному підприємству.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення у порядку ст.40 КПК України, встановлено, що документація щодо зазначеного міжнародного проекту, договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, договори підряду, залізничні накладні тощо) зберігаються за наступними адресою: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

18.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 (провадження №1-кс/463/3837/23) від 07.06.2023 проведено тимчасовий доступ у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході проведення якого вилучено частину документів та не надано представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації, що стосується проведення закупівлі послуг: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a).

17.08.2023 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано запит в порядку ст.40,93 КПК України з метою отримання документів, що стосується проведення закупівлі послуг: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a).

29.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть відповідно документи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення експертних досліджень.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000098 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , тимчасовий доступ з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Документації проведення закупівлі послуг: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a), тендерна документація, запити на комерційні, пропозиції, комерційні, тендерні пропозиції, звіти, листи, документи, які подавалися учасниками на участь у закупівлі, протоколи уповноважених осіб на проведення закупівель.

-Службові записки відокремлених підрозділів та відділів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо закупівлі: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a).

-матеріали, що підтверджують дослідження ринку надання послуг та формування очікуваної вартості предмета закупівлі: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a);

-уся наявна переписка, що велася між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно закупівлі: 63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-21-008004-a;

-документи, що підтверджують безоплатне перевезення від Польщі до України трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання відповідно до закупівлі: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a);

- документи, що підтверджують вартість безоплатно отриманих від Польщі трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання відповідно до закупівлі: «63520000-0 Послуги транспортних агентств Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ВРП 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-07-21-008004-a);

- завірені копії наступних документів: установчі документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), наказів на призначення, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність тощо посадових осіб відділу планування та моніторингу цін, які здійснювали моніторинг ринку цін на закупівлю вказаних вище товарів, положення про уповноважену особу (осіб), накази (інші розпорядчі акти) про призначення уповноваженої особи, наказів на переміщення по посаді (тимчасове виконання обов`язків), перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняному у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності тощо, які мали місце впродовж липня 2022 лютого 2023 року, річні плани закупівель за 2022 рік.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1