Справа № 473/4017/23
Номер провадження 1-кс/473/1140/2023
УХВАЛА

"09" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000187 від 27.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 26.07.2023 р. до чергової частини Вознесенського РУП із ВДК в Миколаївській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 10.06.2023 в соціальній мережі "Фейсбук" знайшла посилання з приводу швидкого заробітку, після чого, перейшовши по посиланню: ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила авторизацію своєї сторінки та почала здійснювати завдання щодо оптових закупівель, для чого, на авторизованому особистому рахунку поповнювала нібито свій рахунок, здійснюючи переводи зі своєї карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером НОМЕР_1 , та інтернет-карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером НОМЕР_2 , з яких на сайті здійснила грошові перекази на загальну суму приблизно 61000 гривень, а саме здійснюючи переводи на банківські карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . У подальшому, бажаючи вивести кошти із рахунку свого акаунту, сайт блокував дані операції щодо виведення, мотивуючи продовжуванням виконанням завдань щодо оптових закупівель, тому заявниця зрозуміла, що її було обмануто невстановленою особою, шахрайським шляхом, та свої грошові кошти вона вже не зможе вивести, тим самим, заподіяна матеріальна шкода на вище вказану суму.

27.07.2023 року дізнавачем СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб, що скоїли абр причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000187 від 27.07.2023 р.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківським картковим рахункам за номером НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 ..

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню під час тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.

В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглядати клопотання у його відсутність та задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУГІ ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), наступну інформацію (документи):

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , 5168-7451-9: НОМЕР_13 , У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразкам;и підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 05.06.2023 р. та 15.06.2023 р. до часу вилучення інформації.

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період з 05.06.2023 р. по 15.06.2023 р. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків ( з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які: здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 05.06.2023 р. по 15.06.2023 р., У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 ,

Надати можливість здійснення тимчасового доступу в м. Миколаїв

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1