Справа № 482/1772/23
Номер провадження 1-кс/482/307/2023
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000084 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 13.07.2023 року до ЧЧ ВП № 6 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 13.07.2023 близько о 09:40 години шахрайським шляхом під приводом продажу мопеду марки «Альфа» білого кольору на сайті «ОЛХ» з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 8 000 грн., які заявниця надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , вона, знаходячись в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 в додатку «ОЛХ» побачили оголошення щодо продажу мопеду «Альфа» білого кольору. Автор оголошення є невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . На даний період часу дане оголошення в додатку «ОЛХ» вже зникло, видалене 13.07.2023 ранковий час доби. Остання повідомила, що разом з чоловіком ОСОБА_8 вирішили придбати даний мопед відповідно до оголошення. В подальшому чоловік почав телефонувати автору оголошення ОСОБА_7 за номер телефону НОМЕР_4 , та в ході телефонних розмов здійснив замовлення щодо придбання даного мопеду марки «Альфа». Була усна домовленість щодо купівлі - продажу мопеду. Далі ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6 128 грн. (09:48 год.) та 1 854 грн. (09:56 год.) зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку яку зазначив ОСОБА_7 , а саме: № НОМЕР_2 . З ОСОБА_7 спілкувався лише чоловік ОСОБА_5 , а сама ОСОБА_5 лише переказувала грошові кошти. Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 12.07.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 12.07.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою АДРЕСА_4 :

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 12.07.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 05.09.2023 по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 24 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1