Справа № 953/1109/23
н/п 1-кс/953/7498/23
"05" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
- інформацію про вмикання - вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення за фактом протиправних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_7 , які всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили реєстрацію зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що що 06.09.2022 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 всупереч вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив реєстрацію зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), статутний капітал якого складає 1 000 000 грн. з громадянина РФ ОСОБА_8 на громадянку України ОСОБА_9 , чим позбавив державу Україну можливості для забезпечення захисту національних інтересів.
Так, підпунктами 1 і 2 пункту 1 постанови КМУ № 187 від 03.03.2022 встановлено мораторій (заборону) особам, пов`язаним з державою-агресором, а також юридичним особам, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, на відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання Російською Федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна.
Стаття 1 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» передбачає примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом. До таких об`єктів відносяться: рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.
Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону, рішення про примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів приймається Радою національної безпеки і оборони України та вводиться в дію указом Президента України.
Відповідно до чч. 1, 2 Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції).
Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
Згідно з пунктом 11 ст. 4 Закону України «Про санкції» одним із видів санкцій є стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
Таким чином, внаслідок незаконних дій державного реєстратора із переоформлення корпоративних прав, які належали громадянину РФ, завдано шкоду державним інтересам у вигляді неможливості стягнення в дохід держави Україна активів у порядку, передбаченого ст. 51 Закону України «Про санкції».
Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 08.09.2022 року приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_7 здійснила реєстрацію зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з громадянина рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 на громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 - ОСОБА_10 виїхав з території України 26.02.2023 через пункт пропуску Яготин та на даний час даних щодо зворонтнього перетину державного кордону останнім відсутні.
Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин рф ОСОБА_10 , за останні 5 років видавав лише одну довіреність на ОСОБА_11 , строком дії: 24.06.2019 24.09.2019., під час проживання на території України ОСОБА_12 користувався абонентським номером: НОМЕР_1 .
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженню старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 01.01.2022 року по 05.10.2023р., з мобільного терміналу з номером НОМЕР_1 та знаходяться у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРОПУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації щодо:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
- інформацію про вмикання - вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 05.12.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1