Справа№751/3745/23
Провадження №1-кс/751/900/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000132 від 30.09.2022 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Чернігівторф» при укладенні договорів щодо реалізації продукції за цінами, що є значно нижчими за ринкові, з метою отримання неправомірної вигоди при подальшій реалізації торфопродукції, що спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом державним та суспільним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий мотивує клопотання тим, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Чернігівторф» з метою власного збагачення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Пітленд», здійснюють реалізацію торфобрикетів, виготовлених державним підприємством, за заниженими цінами, у результаті чого заподіяно збитків на суму понад 400 тис. грн.

У ході аналізу господарської діяльності ТОВ «Пітленд» установлено, що основними контрагентами ТОВ «Пітленд» у розрізі постачання торфобрикету є ТОВ «Вудпром» та ДП «Чернігівторф».

Також, в ході здійснення оперативно-службової діяльності встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи: в.о. директора ДП «Чернігівторф» ОСОБА_4 ; начальник філії «Ірванцівський торфзавод» ДП «Чернігівторф» ОСОБА_5 ; начальник філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» ОСОБА_6 ; бухгалтер ДП «Чернігівторф» ОСОБА_7 ; засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Пітленд» ОСОБА_8 .

08.05.2023, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до вчинення злочинів, отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за адресою: місто Чернігів, вулиця Громадська, будинок 35-а, за юридичною адресою державного підприємства «Чернігівторф» ().

11.05.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за вищевказаною адресою, серед іншого, було виявлено та вилучено предмети (документи) згідно з переліком, наведеним у клопотанні, всього 38 найменувань.

12.05.2023 вилучені під час обшуку документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000132 від 30.09.2022.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, з метою збереження речових доказів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на зазначені в клопотанні документи, котрі належать філії Смолинський торфозавод державного підприємства «Чернігівторф» ().

Учасники провадження у судове засідання не з`явились. Про час та місце його проведення повідомлені належним чином.

Представником власника майна надано до суду письмові пояснення, у яких у задоволенні клопотання слідчого просять відмовити.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно, не знайшли свого підтвердження та не підлягають задоволенню, дійшовши даних висновків з наступного.

Як встановлено слідчим суддею, СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000132 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.20).

11.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 08.05.2023 року, був проведений санкціонований обшук за адресою: місто Чернігів, вулиця Громадська, будинок 35-а, за юридичною адресою державного підприємства «Чернігівторф» (), в ході якого було виявлено та вилучено фінансово-господарські та бухгалтерські документи, а саме:

1. Папка швидкозшивач зі звітами з реалізації, видобутку та виробництва продукції по ДП «Чернігівторф» за 2022 рік в 1 томі;

2. Папка швидкозшивач зі звітами з реалізації, видобутку та виробництва продукції по ДП «Чернігівторф» за 2022 та 2021 роки в 1 томі;

3. Папка швидкозшивач з податковими накладними за березень та квітень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

4. Папка швидкозшивач з податковими накладними за липень, жовтень, листопад, серпень та червень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

5. Папка швидкозшивач з податковими накладними за серпень та вересень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

6. Папка швидкозшивач з податковими накладними за листопад, вересень, серпень, липень, жовтень та червень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

7. Папка швидкозшивач з податковими накладними за липень та червень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

8. Папка швидкозшивач з податковими накладними за серпень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

9. Папка швидкозшивач з податковими накладними за серпень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

10. Папка швидкозшивач з податковими накладними за жовтень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

11. Папка швидкозшивач з податковими накладними за вересень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

12. Папка швидкозшивач з податковими накладними за червень та травень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

13. Папка швидкозшивач з податковими накладними за грудень та листопад 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

14. Папка швидкозшивач з податковими накладними за березень, лютий 2023 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

15. Папка швидкозшивач з податковими накладними за липень, червень, травень, лютий 2022 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

16. Папка швидкозшивач з податковими накладними за січень, лютий,квітень, червень, травень, березень 2022 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

17. Папка швидкозшивач з податковими накладними за лютий, січень 2022 року, грудень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

18. Папка швидкозшивач з податковими накладними за травень, лютий, березень, квітень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

19. Папка швидкозшивач з податковими накладними за лютий, грудень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

20. Папка швидкозшивач з податковими накладними за січень, грудень 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

21. Папка швидкозшивач з податковими накладними за вересень, серпень, липень 2022 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

22. Папка швидкозшивач з податковими накладними за березень, лютий 2021 року ДП «Чернігівторф» в 1 томі;

23. Посадова інструкція директора філії Ірванцівський торфозавод ДП «Чернігівторф» на 3 арк.;

24. Копія наказу №55 від 19.01.2021 Про призначення виконувача обов`язків директора ДП «Чернігівторф» на 1 арк.;

25. Акт про результати інвентаризації грошових коштів від 01.12.2022 на 2 арк.;

26. Головна книга ДП «Чернігівторф» на 2021;

27. Головна книга ДП «Чернігівторф» на 2022;

28. Головна книга ДП «Чернігівторф» на 2023;

29. Папка швидкозшивач зі звітами про виробництво та реалізацію промислової продукції по філії Смолинський та Ірванцівський торфозаводи за 2021 рік 1 том;

30. Копія наказу №49-к/к від 21.03.2016 Про тимчасове виконання обов`язків директора ДП «Чернігівторф» на 1 арк.;

31. Копія наказу №27-к від 21.03.2016 Про тимчасове виконання обов`язків директора підприємства на 1 арк.;

32. Копія наказу №455 від 03.09.2018 Про затвердження Статуту ДП «Чернігівторф» на 1 арк.;

33. Копія наказу №44 від 01.09.2015 Про облікову політику підприємства на 7 арк.;

34. Лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №03/10-1635 від 16.02.2016 на 2 арк.;

35. Акт про результати інвентаризації грошових коштів від 01.12.2022 Ірванцівський торфозавод ДП «Чернігівторф» на 2 арк.;

36. Папка швидкозшивач зі звітами фінансово-господарської діяльності по філії Ірванцівський торфозавод за 9 місяців 2022 рік 1 том;

37. Папка швидкозшивач Реалізація «Солинський торфозавод» на 17 арк. (копії);

38. Папка швидкозшивач із податковими накладними ДП «Чернігівторф» за 2021 рік 1 том.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 від 12.05.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000132 від 30.09.2022.

Вилучене спірне майно повністю відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, на думку суду, органом досудового розслідування, в установленому законодавством порядку, забезпечено необхідні та достатні умови зберігання вищезгаданих речових доказів, а їх доля буде вирішена в порядку ч.9 ст.100 КПК України.

Враховуючи викладене та беручи до уваги інші обставини справи, зумовлені не доведенням в судовому засіданні жодної із обставин, передбаченої абзац. 2, ч. 1 ст. 170 КПК України, що слугують завданням безпосередньо самого арешту майна, слідчий суддя не вбачає необхідності, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, додаткового накладення арешту на спірне майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що у відповідності до абзацу 1 частини 9 статті 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Крім того, пунктом 7 частини 1 статті 100 КПК України передбачено, що документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Виходячи з наведеного, необхідно роз`яснити третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт (власнику майна), що документи, вилучені в ході проведеного 11.05.2023 санкціонованого обшуку за адресою: місто Чернігів, вулиця Громадська, будинок 35-а, за юридичною адресою державного підприємства «Чернігівторф» (), які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання у відповідності до п.7 ч. 1 ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.19, 62 Конституції України, ст.ст. 98, 100, 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1