Провадження № 1-кс/638/3408/23
УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0002638, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0002638, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташовані в місті Харків, а саме:- чи є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то чи видавалась йому у користування картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ?- У разі видачі картки прошу повідомити дату видачі, номер відділення банку, в якому вона видавалась? -Коли була видана картка з № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та на яке ім`я (документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;)?-Чи повідомлялось до банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , про втрату чи знаходження банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 , з безконтактним чіпом (номер рахунку: НОМЕР_6 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002638 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 близько 12 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під час дії на території України військового стану, здійснила крадіжку банківської картки, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та здійснила нею розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що 19.10.2023 він перебував за адресою: АДРЕСА_3 , а саме стояв у черзі до адміністрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в якийсь момент його покликав чоловік та повідомив, що в ОСОБА_5 з кишені випала банківська картка жовтого кольору, яку останній підняв та поклав до своєї власної кишені. Пізніше приблизно об 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебував на вул. Новгородська, м. Харків та зайшов до магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , та здійснив розрахунок банківською карткою. Пізніше він помітив, що банківська картка, яку він підняв біля адміністрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та якою розраховувався у магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , йому не належить, тому викинув її у смітник, не повідомивши про втрату картки потерпілій та гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 . Доводячі свою невинуватість ОСОБА_5 долучив до протоколу допиту свої власні картки, з якими він нібито переплутав банківську картку потерпілої ОСОБА_6 .

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю, а саме:

- чи є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то чи видавалась йому у користування картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ?

- У разі видачі картки прошу повідомити дату видачі, номер відділення банку, в якому вона видавалась?

- Коли була видана картка з № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та на яке ім`я (документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;)?

- Чи повідомлялось до банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , про втрату чи знаходження банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 , з безконтактним чіпом (номер рахунку: НОМЕР_6 )

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене слідчий просить надати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002638, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023, за фабулою: «19.10.2023 близько 12 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під час дії на території України військового стану, здійснила крадіжку банківської картки, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та здійснила нею розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку», що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 пояснив, що 19.10.2023 він перебував за адресою: АДРЕСА_3 , а саме стояв у черзі до адміністрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в якийсь момент його покликав чоловік та повідомив, що в ОСОБА_5 з кишені випала банківська картка жовтого кольору, яку останній підняв та поклав до своєї власної кишені. Пізніше приблизно об 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебував на вул. Новгородська, м. Харків та зайшов до магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , та здійснив розрахунок банківською карткою. Пізніше він помітив, що банківська картка, яку він підняв біля адміністрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та якою розраховувався у магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , йому не належить, тому викинув її у смітник, не повідомивши про втрату картки потерпілій та гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 . Доводячі свою невинуватість ОСОБА_5 долучив до протоколу допиту свої власні картки, з якими він нібито переплутав банківську картку потерпілої ОСОБА_6 ..

До матеріалів клопотання додано копії карток № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , їй належить банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , що підтверджено випискою по рахунку: НОМЕР_6 ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0002638, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташовані в місті Харків, а саме:

-чи є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то чи видавалась йому у користування картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ?

-У разі видачі картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомити дату видачі, номер відділення банку, в якому вона видавалась?

-коли була видана картка з № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та на яке ім`я?

-Чи повідомлялось до банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , про втрату чи знаходження банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 , з безконтактним чіпом (номер рахунку: НОМЕР_6 ) .

В іншій частинівимог клопотання- відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1