Справа №592/1334/24
Провадження №1-кс/592/626/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.01.2024 р. близько 14:50 год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , побачив в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про надання матеріальної допомоги та перейшов за зазначеним посиланням (яке саме посилання він не пам`ятає), при переході на яке вказав анкетні дані, після чого невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , яка продиктувала ОСОБА_3 код для того, щоб він ввів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній виявив відсутність із банківської карти № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 8893 грн. та з кредитного рахунку НОМЕР_3 - 11100 грн. Матеріальний збиток складає 19993 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_3 зазначив, що грошові кошти були списані із банківської карти № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з кредитного рахунку НОМЕР_3 , який також був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_2 та відкритий рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 05.01.2024 по 06.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжної картки № НОМЕР_2 та кредитного рахунку НОМЕР_3 , за період з 05.01.2024 р. по 06.01.2024 р. у якості фінансових;

відомостей про рух коштів: по рахунку картки № НОМЕР_2 у період проведення транзакції 05.01.2024 р. о 14:51 год. на суму 8800 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ; по рахунку НОМЕР_3 у період проведення транзакції 05.01.2024 р. о 14:52 год. на суму 11100 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1