Справа № 482/2724/23
Номер провадження 1-кс/482/484/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області звернувся слідчий в кримінальному провадженні - старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000597 від 04.11.2023 року щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1, ч.4 ст.191 КК України, в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :07:010:0010, власником яких є ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку, документів на підставі яких здійснюється перевезення вантажів (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, укладені договори та ін.), чорнових записів, інших паперових та електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки), грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речових доказів які підтверджують факти заволодіння майном шахрайським шляхом та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом на яких може міститись інформація щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування.

На обгрунтування клопотання вказано, що мешканці м. Миколаєва, діючи на території Миколаївської області, розробили та втілили злочинну схему з заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб під приводом надання послуг з купівлі-продажу зернових культур та перевезення вантажів.

Так, за попередньо розробленим планом, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної схеми, залучив до її виконання близьких осіб: племінника ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших родичів.

Згідно з розподілом ролей у злочинній групі до обов`язків ОСОБА_8 входило пошук осіб, які бажають скористатись послугами з перевезення вантажів, купівлі/продажу сільськогосподарських культур. До обов`язків ОСОБА_6 входило реєстрація та керівництво юридичними особами, які здійснювали зазначені господарські операції. Так само, окрім організації злочинної схеми, ОСОБА_7 взяв на себе обов`язок реєстрації та керівництво частиною суб`єктів господарської діяльності.

Після підшукання клієнтів, які мали на меті скористатись даними видами господарських операцій, ОСОБА_8 отримував від клієнтів грошові кошти в готівковій формі та безготівковій на рахунки підконтрольних ОСОБА_7 підприємств. Згодом, після отримання грошових коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , клієнтам повідомлялось про неможливість виконання операцій, грошові кошти привласнювались, розподілялись між учасниками злочинної групи, в тому числі шляхом їх легалізації під виглядом придбання майна, активів, шляхом проведення «конвертаційних» операцій з залученням осіб, що надають послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку, та іншим чином.

Для ведення своєї незаконної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використовував реквізити наступних суб`єктів господарської діяльності: СГВК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» 34725303; ТОВ «КОРТЕС-АГРО» 34651347; ТОВ «ФАНАГОРІЯ-АВТО» 33854309 ; ТОВ «АТП КОРТЕС» 42347999 ; ТОВ «АТП «Гіпаніс» 41352286 ; ТОВ «ГАЛАКТ-АГРО» 32720591 ; ТОВ «АГРОРЕГИОН-ЮГ» 32459026 ; ТОВ «Гранд-Ліквід» 36317133 ; ТОВ «СТО №1 Миколаїв» 45144170 ; ТОВ «Агролан-ЮГ» 38655774 ; ТОВ «СТО ГІПАНІС» 43509315 ; ТОВ «КОРТЕС-ЛТД» 39902420 ; ТОВ «ТРАНС-НІК» 38436486 ; ТОВ АТП «МИКОЛАЇВ-СІЛЬСТРОЙ» 34889594 ; СТОВ «АФ «ЗОРЯНИЙ» 32362283 ; СВК «ДМИТРІВСЬКИЙ» 03764838 ; ЗАТ «АСММ» 20871464 ; ТОВ СП «АГРОФІРМА «СТЕПОВЕ» 33429453 ; ТОВ «Кортес-авто» 31821926; ТОВ «Зерноекспорт-ЮГ» 32996575 ; ТОВ «Оліймпійський» 39411635 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, а саме рапорту УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України № 2574/55/113/01-2023 від 10.11.2023, встановлено, що ОСОБА_7 будучи організатором злочинної схеми, залучив до її виконання близьких осіб:

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружина, директор ТОВ «АТП Кортес» код ЄРДПОУ 42347999, власник ТОВ «СТО №1 Миколаїв» код ЄРДПОУ 45144170, колишній директор ТОВ «Кортес ЛТД» 39902420);

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (теща, колишній засновник ТОВ «АТП Гіпаніс» код ЄРДПОУ 41352286);

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (донька, співзасновник ТОВ «Гранд-Ліквід» код ЄРДПОУ 36317133, колишній директор ТОВ «Транс Нік» 38436486);

-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (зять, колишній директор ТОВ «АТП Гіпаніс» код ЄРДПОУ 41352286);

-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 (сестра ОСОБА_6 , бухгалтер та логіст на автоторанспортних підприємствах ОСОБА_7 );

-ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 (чоловік ОСОБА_12 , завідувач господарством на автотранспортних підприємствах ОСОБА_7 );

-ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 (сестра, відповідає за передачу в користування транспортних засобів);

-ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 (чоловік ОСОБА_14 , відповідає за передачу в користування транспортних засобів);

-ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 (племінник, вчиняє шахрайські дії в інтересах та за вказівкою ОСОБА_7 , надає в користування належні транспортні засоби);

-ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (брат ОСОБА_11 , водій);

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (знайомий, директор ТОВ «АТП Гіпаніс» код ЄРДПОУ 41352286, колишній керівник ТОВ «АТП Кортес» код ЄРДПОУ 42347999).

Крім того, з метою незаконного збагачення в період часу з 2015 по 2016 рік, ОСОБА_8 , діючи за попередньо розробленим планом, звернувся до свого знайомого ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який являється фізичною особою підприємцем, з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 10 000 доларів США строком 30 днів. Вказані кошти були повернуті своєчасно та додатково з вдячністю додано ОСОБА_18 , ще 300 доларів США.

Таким чином, у зв`язку із тим, що в період з 2015 по 2019 ОСОБА_18 неодноразово надавав у борг ОСОБА_8 грошові кошти для підприємницької діяльності з закупівлі/перевезення зернових культур, а останній їх повертав, виникло довірливе ставлення та відношення між ОСОБА_18 та ОСОБА_8 . На початок 2019 сума боргу ОСОБА_8 становила близько 25 000 доларів США, 02.07.2019 року ОСОБА_8 знову звернувся до ОСОБА_18 з проханням надати в борг 10 тис. доларів США., на що останній погодився, та загальна сума боргу складала 35 тис. доларів США. В 2020 році ОСОБА_8 , не повернувши попередній борг - 35 тис. доларів США, наполегливо просив ще більшу суму коштів та запропонував можливість спільного заробітку на продажі зернових та привабливі умови щодо заробітку вказаних грошових коштів, шляхом використання грошових коштів належних ОСОБА_18 у веденні його господарської діяльності з метою отримання прибутку. На зазначені умови ОСОБА_18 згодився та надав ще додатково ОСОБА_8 , 26.03.2020 - 70 000 доларів США та 28.04.2020 - 32 000 доларів США. Таким чином починаючи з 28.04.2020 загальна сума боргу ОСОБА_8 складає 137 000 доларів США. В кінці травня 2020 року ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_18 в парку ім. Петровського та відбулася розмова, де останній зазначив, що є проблематика щодо повернення даного боргу. ОСОБА_8 також зазначив, що всі надані в борг грошові кошти (137 000 доларів США) ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 , на той період часу кошти перебували у гр. ОСОБА_7 , додав що всіма схемами щодо придбання/перевезення зернових культур займався ОСОБА_7 , а ОСОБА_8 є лише виконавцем та обіцяв всі кошти повернути з певним проміжком часу. Також останній сказав, щоб ОСОБА_18 на пряму телефонував ОСОБА_19 за мобільним номером телефону НОМЕР_19 . В ході телефонної розмови ОСОБА_7 повідомив, що борг віддавати ні він ні ОСОБА_8 не збираються. Також ОСОБА_7 сказав, щоб більше йому не телефонували з питань повернення боргу. Крім того встановлено, що в порушення діючого законодавства, з метою надання суб`єктам господарювання, які займаються наданням послуг щодо перевезення ТМЦ та господарською діяльністю з вирощування зернових культур та насіння можливості уникнення від сплати обов`язкових податків та зборів, створено ряд суб`єктів господарювання, зокрема: СГВК «Олімпіський» код 34725303, ТОВ «Кортес-Агро» код 34651347, ТОВ «АТП Кортес» код 42347999, ТОВ АТП «Гіпаніс» код 41352286, ТОВ «СТО Гіпаніс» код 43509315, ТОВ «Кортес ЛТД» код 39902420, ТОВ «Транс Нік» код 38436486, ТОВ «Гранд-Ліквід», ТОВ "Ріал-Темп" код 38655774, ТОВ «Агрорегіон-ЮГ» код 32459026, ТОВ «Галакт-Агро» код 32720591 та інші. Вище вказані суб`єкти господарювання використовуються в якості підприємств, що начебто є власниками зернових культур і насіння, та під їх реквізитами здійснюється постачання зернових культур та насіння до портових та інших елеваторів Миколаївської, Одеської областей та інших. Таким чином, вище описане коло суб`єктів господарювання здійснює складання завідомо неправдивих документів, щодо факту надання та обсягів наданих послуг, а також навмисно завищують вартість наданих послуг. Під час здійснення фінансово-господарських операцій з закупівлі зернових культур реєстрація податкових декларацій з податку на додану вартість не здійснюється, що призводить до невідображення та несплати ПДВ. Отримані в ході господарської діяльності доходи у якості грошових коштів перераховуються на рахунки «ризикових» суб?єктів господарювання без фактичного проведення господарських операцій (з подальшим конвертуванням їх у готівку), що призводить до уникнення сплати податку на прибуток. Надалі готівкові кошти часткового використовуються для оплати праці найманих працівників. Працевлаштованим працівникам у кількості понад 20 осіб нараховується та сплачується мінімальна заробітна плата, фактична зарплата, яка надається працівникам, становить 30-40 грн., при цьому ЄСВ, ПДФО з доходів працівників сплачується зі значним заниженням сум. Так, зловживання службовим становищем службовими особами зазначеного кола суб`єктів господарювання призводить до привласнення ними бюджетних коштів під час оподаткування ПДВ, податку на прибуток та надходження до бюджетів усіх рівнів грошових коштів від здійснення господарських операцій. Відповідно рапорту №2481/55/113/03-2023 від 23.11.2023, наданого на виконання доручення, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у своїй діяльності, для проживання та перебування користується об`єктом нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :07:010:0010, власником яких є ОСОБА_6 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :07:010:0010, належить на праві власності ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що вбачаються достатні підстави вважати, що на території вищевказаного об`єкту нерухомого майна можуть зберігатися документи первинного бухгалтерського обліку, документи, на підставі яких здійснюється перевезення вантажів (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, укладені договори та ін.), чорнові записи, інші паперові та електронні носії інформації (флеш накопичувачі, жорсткі диски, комп`ютерна техніка), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші речові докази, які підтверджують факти заволодіння майном шахрайським шляхом та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на яких може міститись інформація щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що має значення для досудового слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому викладених, просив про його задоволення.

Вивчивши доводи клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, в тому числі витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Клопотання про надання дозволу на обшук домоволодіння відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Проведення обшуку необхідне для виявлення та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку, документів на підставі яких здійснюється перевезення вантажів (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, укладені договори та ін.), чорнових записів, інших паперових та електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки), грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речових доказів які підтверджують факти заволодіння майном шахрайським шляхом та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом на яких може міститись інформація щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування як докази, для встановлення істини по справі та збирання доказів можливої причетності осіб до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України.

З урахуванням наведеного, є достатні підстави вважати, що було вчинено злочини, передбачені ч.4 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України, докази, що відшукуються, мають значення для досудового розслідування, предмети злочину, докази вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :07:010:0010, власником яких є ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що для встановлення обставин злочину, відшукування доказів, що мають значення для досудового розслідування, обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :07:010:0010, власником яких є ОСОБА_6 , є пропорційним втручанням у права осіб, у зв`язку із чим дозвіл на проведення обшуку має бути наданий слідчому відповідно до вимог ч.1 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого в кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000597 від 04.11.2023 року - задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :07:010:0010, власником яких є ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку, документів на підставі яких здійснюється перевезення вантажів (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, укладені договори та ін.), чорнових записів, інших паперових та електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерної техніки), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших речових доказів, які підтверджують факти заволодіння майном шахрайським шляхом та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на яких може міститись інформація щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

3. Строк дії ухвали до 13 січня 2024 року включно.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1