Справа № 585/1199/23
Номер провадження 1-кс/585/125/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 0000074 від 22.02.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 18 січня 2024 року дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 0000074 від 22.02.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , про те, що 20.02.2023 близько 16 год. 25 хв. невідома особа зателефонувала заявнику на телефон з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході розмови шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, які ОСОБА_4 самостійно, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала зі своєї банківської карти на номер банківської картки НОМЕР_2 , який йому повідомила невідома особа, заволодівши грошовими коштами заявника в сумі 6666 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , встановлено, що невідома особа, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 6666 грн., які були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Під час виконання доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Сумській області, ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти у сумі 6666 грн., які 20.02.2023 близько о 16 год. 25 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на номер банківської картки НОМЕР_2 , в подальшому були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

01.12.2023 року на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме щодо руху 6666 грн., які входять в загальну суму 9200 грн. по банківській картці НОМЕР_4 , які 20.02.2023 року були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

В ході вилучення інформації було встановлено, що 20.02.2023 року о 16:51:40 на банківську картку НОМЕР_4 , володільцем якої є ОСОБА_6 , відбулося зарахування грошових коштів у сумі 9200 грн. та 20.02.2023 о 17:07:49 із вказаної картки в АДРЕСА_3 , було здійснено переказ грошових коштів, у сумі 9150 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних в клопотанні. Дана інформація, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.

3. Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 22 лютого 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000074 від 22.02.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, виписки із карткового рахунку, ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області від 03 жовтня 2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, протоколом огляду предмету, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні № 0000074 від 22.02.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл начальнику СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку НОМЕР_5 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_5 , в тому числі 9150 грн., які 20.02.2023 о 17:07:49 були перераховані із банківської картки АТ НОМЕР_4 , та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 17 год. 00 хв. 20.02.2023 по 23 год. 00 хв. 28.02.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 22 березня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ