Справа №599/120/24
н.п.1-кс/599/26/2024
У Х В А Л А

19 січня 2024 року суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №000024 від 17 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернулася старший слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

слідчими СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000024 від 17 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто тобто шахрайство вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 17 січня 2024 року об 11:24 год., до ВП №2 (м. Зборів), надійшло повідомлення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки села Загір`я Тернопільського району про те, що 16 січня 2024 року вона перейшла за посиланням Є підтримка і в подальшому із карткового рахунку заявниці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідома особа за допомогою електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 14348 гривень.

Невстановлені особи скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій. У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаними картками.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », , що по АДРЕСА_1 за рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 15.01.2024 по 19.01.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я по-батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 15.01.2024 по 19.01.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

інформації, щодо блокування по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про пристрої (тип, модель, ІР-адреса, МАС-адреса), з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.01.2024 по 19.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 16 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1