УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 до ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиняє шахрайські дії з використанням електронної обчислюваної техніки, через мережу інтернет, а саме платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючих товарів, та здійснення передоплати на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР №0000455 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2023 в період часу з 06:02 год. по 06:41 год. в приміщенні камери №30 сектору для тримання осіб узятих під варту державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем відбування покарання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено санкціонований обшук на підставі ухали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон білого кольору марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з двома сім картками, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 який поміщено до спец. пакету НПУ WAR1184712, мобільний телефон «Sony Ericsson» чорного кольору S/N НОМЕР_6 поміщений до спец. пакету НПУ WAR1184713, зарядний пристрій до телефону поміщений у спец. пакет INZ 2010921, чорнові матеріали з зробленими записами мобільних номерів та карток поміщено до спец. пакету НПУ PSP2248131, чорнові матеріали поміщено до спец. пакету НПУ PSP2248132, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, пігулки та таблетки поміщені до паперового конверту.

В ході проведення досудового розслідування отримано протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до ст. 264 КПК України, відповідно до якого в вилученому у ОСОБА_4 марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 наявна інформація щодо здійснення листування з абонентом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що вказаними абонентськими номерами користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вжитими заходами та шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_6 відкриває банківські рахунки на своє ім`я та підшукує осіб на яких можна відкрити рахунки у різних банківських установах, для подальшого використання в злочинній діяльності, з метою здійснення на дані рахунки грошових переказів, контролює надходження грошових коштів від потерпілих, здійснює їхній розподіл у відсотковому співвідношенні між усіма учасниками злочинної групи, та здійснює їхній вивід шляхом знаття із банкоматів після отримання яких в подальшому здійснює закупівлю нових абонентських СІМ- карток, мобільних терміналів, які в подальшому за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилає у СІЗО разом з продуктами харчування до ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_4 , від імені іншого фігуранта даної злочинної діяльності а саме : ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож . АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 , та також приймає безпосередню участь у даній злочинній схемі шляхом налаштування акаунтів на інтернет платформі «ФЕЙСБУК» створенням груп, на яких здійснюється розміщення оголошень про продаж неіснуючих товарів (побутової техніки, велосипедів) та закупівлею і передачею абонентських сім карток гр. ОСОБА_4 , за допомогою яких останній в подальшому спілкувався з потерпілими в ході розмови з якими вказував технічні характеристики товару, та надавав реквізити банківських карток, на які потерпілі здійснювали передплату за доставку товару.

Дана інформація підтверджується листуваннями ОСОБА_8 з ОСОБА_6 а саме відповідно до протоколу про зняття інформації з електронних інформаційних систем №6891т/14-2023 від 30.11.2023, встановлено, що останні листуються про факти вчинення шахрайських дій через платформу інтернет, а саме платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому відповідно до листування ОСОБА_4 повідомляє ОСОБА_6 про те, який грошовий переказ в якій сумі має надійти на картковий рахунок, та при цьому ОСОБА_6 підтверджує факт надходження вказаних ОСОБА_4 сум. Крім цього ОСОБА_6 повідомляє про факт зняття грошей з карткових рахунків, про передачу грошей жінці яка буде відправляти посилку ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_7 . Також відповідно до листування ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_4 про те, скільки грошей він передав ОСОБА_7 та скільки грошей поклав на гаманець самого ОСОБА_4 . Також ОСОБА_4 в ході листування повідомляє ОСОБА_6 про те, що йому потрібні нові сім картки, та останні листуються про те, що ОСОБА_7 в посилку яку буде відправляти ОСОБА_4 до колонії заховає сім картки. Також в ході листування ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_4 номер картки при цьому повідомляє, що картка оформлена також на ОСОБА_9 , що свідчить про те, що це не перша картка яка оформлена на вказану жінку.

Крім цього, наявне листування з абонентом НОМЕР_11 , оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказаний абонентський номер належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до листування між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_7 відновлює заблоковані акаунти на платформі «Фейсбук», крім цього отримує від ОСОБА_6 постійно гроші, та відправляє посилки ОСОБА_4 в яких ховає картки операторів стільникового зв`язку для продовження вчинення шахрайських дій останнім за що і отримує кошти.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд осіб, які мали на меті також придбати товари за оголошеннями, що були розміщенні ОСОБА_4 та які здійснили грошовий переказ на банківські картки різних банків в тому числі на картки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

А саме на картки банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме на картку № НОМЕР_12 . З метою встановлення ряду осіб потерпілих від шахрайських дій, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування, а в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) знаходиться інформація, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що інформація в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не є річчю, до якої заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ВРУ ГУНП у Вінницькій області капітну поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000455 від 29.08.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 ) які містять інформацію по банківській картці з особистим номером № НОМЕР_12 в період часу з 01.06.2023 по теперішній час, а саме:

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 03.01.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з особистим номером НОМЕР_12 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя