Провадження № 1-кс/734/825/23 Справа № 734/3958/23
У х в а л а

іменем України

20 жовтня 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000270, відомості про яке 25 серпня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000270, відомості про яке 25 серпня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. 25 серпня 2023 року до ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22 серпня 2023 року він знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж мотоплуга «Кентавр». Зв`язавшись із продавцем за мобільним номером НОМЕР_1 , домовилися про купівлю цього товару за передплатою у розмірі 15000 гривень. Перерахувавши вказану суму одним платежем на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , до цього часу вказаний товар не отримав. Потерпілий ОСОБА_5 показав, що близько 18.00 години 22 серпня 2023 року в Google програмі шукав оголошення з метою придбати мотоплуг. Перейшов за посиланням на платформу онлайн-оголошень OLX і знайшов мотоплуг за 15000.00 гривень, який продавав ОСОБА_6 , м. Обухів Київська область. На фотооголошенні був мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонував за вказаним номером телефону та домовився, що перерахує кошти продавцю, а останній перешле мотоплуг Новою поштою. Продавець на ім`я ОСОБА_7 продиктував по телефону номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 22 серпня 2023 року зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 15000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Перерахувавши кошти, зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_7 , який підтвердив, що кошти надійшли, та повідомив, що найближчим часом надішле йому мотоплуга. Після цього продавець перестав відповідати на дзвінки. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після дослідження інформації, отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ухвалою слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області від 01 жовтня 2023 року з`ясовано, що вказані грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_4 , в період із 21 серпня 2023 року до 21 вересня 2023 року:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя