Справа № 450/4271/22 Провадження № 1-кс/450/638/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"15" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 14.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000519 від 01.12.2022 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 - доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 16.03.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 16.03.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням ВП № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000519 від 01.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 шахрайським способом із використання електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа чоловічої статі, 30.11.2022 шляхом обману, в телефонному режимі зателефонувала до заявника на його номер телефону НОМЕР_3 із номеру телефону за № НОМЕР_4 , та у подальшому ввівши в оману ОСОБА_18 отримала до його карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_5 доступ, в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 26 700 грн., чим заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

03.01.2022 у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення, про те, що невідома особа, 03.01.2022 зателефонувала потерпілій ОСОБА_11 , з номеру телефону НОМЕР_6 , та у подальшому ввівши в оману потерпілу, отримала до її карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані, після чого заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 9000 грн.

23.02.2023 у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, використовуючи номер телефону № НОМЕР_7 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 12 500 гривень, котрі були зняті з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_8 .

29.12.2022 у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_19 , житель АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.11.2022 шляхом обману і зловживанням довірою, використовуючи номер телефону НОМЕР_9 , отримала доступ до даних банківської картки потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , в результаті чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 15012 грн.

17.03.2023 невідома особа зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , представилась представником банку та попросила змінити пін-код, після чого у гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_4 , були списані грошові кошти у сумі 2500 гривень із його банківської карточки.

23.03.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянки України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 20.03.2023 о 16:51 год. в момент коли заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила телефонні дзвінки до останньої із номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у загальній сумі 64 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку НОМЕР_15 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , здійснивши переказ із номера карточки НОМЕР_16 та в подальшому перерахувавши вказану суму грошових коштів трьома платежами у розмірах 24 500,00 грн., 24 500, 00 грн. та 15 000, 00 грн. на невідомий номер банківського рахунку.

23.04.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_6 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.03.2023 у період часу із 12:39 по 12:41 год. , в момент коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_6 , здійснила телефонні дзвінки до заявника, який користується номером телефону НОМЕР_17 із номеру НОМЕР_18 після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 у сумі близько 108 285 гривень, здійснивши переказ чотирьма платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_19 на невідомий номер банківського рахунку.

06.05.2023 невстановлена особа чоловічої статі представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_18 та по номеру телефону НОМЕР_12 із потерпілою ОСОБА_17 в телефонному режимі по номеру її телефону із сім карткою мобільного оператора компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_20 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_17 отримала від останньої доступ до її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_21 , в результаті чого 06.05.2023 об 17:31 год. незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 28 000 грн., які зберігались на вказаній банківській карточці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000519 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 06.04.2023 було отримано тимчасовий доступ до інформації володільцем якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 05.05.2023 проведено виїмку такої.

Відповідно до наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (які використовувались злочинцями під час заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_22 ) надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (директор ОСОБА_23 ) згідно договору № , юридична адреса абонента: АДРЕСА_7 ; адреса місця отримання Послуг (адреса включення), зазначена абонентом: АДРЕСА_8 .

Крім цього отримано список всіх телефонних номерів, що надавались/надаються абонентну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема: НОМЕР_22 , НОМЕР_7 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_4 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_18 , НОМЕР_6 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_14 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .

Матеріали досудового розслідування № НОМЕР_63 від 02.12.2022, № НОМЕР_64 від 29.12.2022, № НОМЕР_65 від 21.03.2023, № НОМЕР_66 від 23.03.2023, № НОМЕР_67 від 24.04.2023, № НОМЕР_68 від 08.05.2023 об`єднано в одне провадження, та присвоєно номер НОМЕР_63 .

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що 16.03.2023 близько 10.24 год. до нього на мобільний телефон зателефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які повідомили що з його кредитною карткою відбуваються шахрайські дії і необхідно змінити пін-код до такої. Невідомі особи ввійшли в довіру до потерпілого, і останній самостійно вказав невідомій особі пін-код до своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , після чого приблизно через годину часу з даної картки було знято грошові кошти в сумі 2277,33 грн., комісія 77,33 грн. Кошти були переведені на рахунок невідомої особи № НОМЕР_69 .

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на виконання Ухвали Пустомитівського районного суду Львівської області від 12.04.2023 повідомив, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, однак вказану інформацію, надати за період 16.03.2023 року, оскільки підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по час виконання, слідчим не доведено.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 14.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000519 від 01.12.2022 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 16.03.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 6.03.2023 року і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1