Провадження № 1-кс/161/5706/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі електронних інформаційних систем (АСМО «Інспектор»), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою:

АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з цими документами, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії, в т.ч. копіювати у електронному вигляді на оптичному носії інформацію щодо ввезення на митну територію України за період з 31.12.2022 до 27.10.2023, митного оформлення товарів по імпортним операціям, здійсненим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: договорів купівлі-продажу (зовнішньоекономічні контракти, купчі, ін.), специфікацій, рахунків, фактур, інвойсів; товаросупровідних документів (CMR, Carnet TIR, ТТН, сертифікати, декларації, технічні паспорта, брифи, ін.) на товари (вантажі), що ввезені на територію України; документів щодо митного оформлення (повідомлення, декларації) з документами, що підтверджують заявлену (визначену) митну вартість, а також перелік згенерованих та виконаних митних формальностей за результатами здійснення митного контролю; актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення щодо оглядів, проведених посадовими особами митниці по товарах цих суб`єктів, з результатами застосування технічних засобів митного контролю, фото та відеофіксації; наявних в базах даних АСМО «Інспектор» відомостей про службових осіб, що здійснювали документальне оформлення таких товарів (вантажів), з відображенням по кожному такому факту напрямку, ризику, пункту пропуску, дати початку і закінчення оформлення, з відмітками про доручення та проведення огляду, зміни, № ОНП і даних інспектора, даних водія, номеру ТЗ, відомостей про вантаж (товар), отримувача та адреси.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000091 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримували, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому стороні кримінального провадження слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншим слідчим, які будуть призначені в групу слідчих, або за дорученням прокурора/слідчого іншому слідчому чи оперативному працівнику, у кримінальному провадженні № 0000091 від 08.09.2023, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншим слідчим, які будуть призначені в групу слідчих, або за дорученням прокурора/слідчого іншому слідчому чи оперативному працівнику, у кримінальному провадженні № 0000091 від 08.09.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі електронних інформаційних систем (АСМО «Інспектор»), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з цими документами, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії, в т.ч. копіювати у електронному вигляді на оптичному носії інформацію щодо ввезення на митну територію України за період з 31.12.2022 до 27.10.2023, митного оформлення товарів по імпортним операціям, здійсненим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: договорів купівлі-продажу (зовнішньоекономічні контракти, купчі, ін.), специфікацій, рахунків, фактур, інвойсів; товаросупровідних документів (CMR, Carnet TIR, ТТН, сертифікати, декларації, технічні паспорта, брифи, ін.) на товари (вантажі), що ввезені на територію України; документів щодо митного оформлення (повідомлення, декларації) з документами, що підтверджують заявлену (визначену) митну вартість, а також перелік згенерованих та виконаних митних формальностей за результатами здійснення митного контролю; актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення щодо оглядів, проведених посадовими особами митниці по товарах цих суб`єктів, з результатами застосування технічних засобів митного контролю, фото та відеофіксації; наявних в базах даних АСМО «Інспектор» відомостей про службових осіб, що здійснювали документальне оформлення таких товарів (вантажів), з відображенням по кожному такому факту напрямку, ризику, пункту пропуску, дати початку і закінчення оформлення, з відмітками про доручення та проведення огляду, зміни, № ОНП і даних інспектора, даних водія, номеру ТЗ, відомостей про вантаж (товар), отримувача та адреси.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1