Справа № 405/5778/23
провадження № 1-кс/405/2751/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001657 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 02.07.2022 року, йому зателефонували невідомі особа з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в загальній сумі 21720 грн. Тим самим противоправними діями невідомих осіб заявнику було завдано збитків на вищевказану суму. шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами з банківської карти в сумі 21 740 грн.

Крім того, 31.07.2022 невідома особа, яка користується телефоном НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29555 з банківської картки № НОМЕР_5 заявниці ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 0002026 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 03.08.2022 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській надійшов рапорт від Інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України Олени Роздолянської з приводу звернення гр. ОСОБА_6 , про те що 25.07.2022 року останньому зателефонували невстановлені особи з мобільного номеру № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 представившись працівником банку, з використанням інформаційно телекомунікаційних систем, шахрайським шляхом із карткового рахунку останнього " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 заволоділи грошовими коштами в розмірі 350000 гривень.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 0002042 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 26.07.2022 о 10 год. 04 хв. року невідома особа, зателефонувавши заявнику ОСОБА_7 , з номеру телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом ввівши в оману заявника ОСОБА_7 , з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 90300 грн. Тим самим противоправними діями невідомої особи заявнику ОСОБА_7 було завдано збитків на вищевказану суму. Номер карти не пам`ятає.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 0000734 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 17.08.2022 о 14 год. 55 хв. року невідома особа, зателефонувавши заявнику ОСОБА_8 , з номеру т НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом ввівши в оману заявника ОСОБА_9 17.08.2022 року з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10 000 грн. Тим самим противоправними діями невідомої особи заявнику ОСОБА_10 було завдано збитків на вищевказану суму.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 0002230 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 17.08.2022 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка проживає АДРЕСА_1 , надійшов телефонний дзвінок з абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_10 , відповівши на який, невідомий представився працівником банку та повідомив про те, що на картці заявниці здійснюються шахрайські дії. Для того щоб кошти були в безпеці необхідно перерахувати кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 на іншу банківську картку. Після цього ОСОБА_11 поклала слухавку, проте за кілька хвилин їй почали дзвонити, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, по телефону з інших абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_12 відповівши на дзвінок, невідома особа, яка представилася працівником банку, запевнила, що вона справді співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для того, щоб потерпіла була впевнена в цьому із «скарбнички» заявниці, були переведені кошти на її банківську картку. Після цього ОСОБА_11 переконавшись, що насправді розмовляє із працівником банку, перерахувала кошти у сумі 49650 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 .

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 0000474 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 04.09.2022 року невідома особа, зателефонувавши заявнику з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4999 грн. Тим самим противоправними діями невідомої особи заявнику ОСОБА_12 було завдано збитків на вищевказану суму.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 0002450 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, 18.05.2023 прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області, в пор. ст. 216 КПК України, було прийнято рішення про об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 0001657.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 02.07.2022 року, зателефонували невідома особа з номеру НОМЕР_1 на його мобільний номер телефону НОМЕР_15 , в ході розмови представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в загальній сумі 21720 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 31.07.2022 зателефонувала невідома особа, яка користується телефоном НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_16 , далі представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29555 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 25.07.2022 року останньому на мобільний номер телефону НОМЕР_17 зателефонували невстановлені особи з номеру телефону № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 , далі під час розмови представившись працівником банку, з використанням інформаційно телекомунікаційних систем, шахрайським шляхом із карткового рахунку ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 заволоділи грошовими коштами в розмірі 350000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 26.07.2022 о 10 год. 04 хв. року невідома особа, зателефонувавши заявнику з номеру телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_1 на номер останнього НОМЕР_18 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому шахрайським шляхом, з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_7 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 90300 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 було встановлено, що 17.08.2022 о 14 год. 55 хв. року невідома особа, зателефонувавши, з номеру телефону НОМЕР_1 на номер останньої НОМЕР_20 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , в загальній сумі 10 000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_11 було встановлено, що 17.08.2022 надійшов телефонний дзвінок з абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_10 , на номер телефону останньої НОМЕР_21 в подальшому невідомий представився працівником банку та повідомив про те, що на картці заявниці здійснюються шахрайські дії. Для того щоб кошти були в безпеці необхідно перерахувати кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на іншу банківську картку. Після цього ОСОБА_11 поклала слухавку, проте за кілька хвилин їй почали дзвонити, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, по телефону з інших абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_12 відповівши на дзвінок, невідома особа, яка представилася працівником банку, запевнила, що вона справді співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для того, щоб потерпіла була впевнена в цьому із «скарбнички» заявниці, були переведені кошти на її банківську картку. Після цього ОСОБА_11 переконавшись, що насправді розмовляє із працівником банку, перерахувала кошти у сумі 49650 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_12 було встановлено, що 04.09.2022 року невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер телефону останнього НОМЕР_22 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_12 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , грошовими коштами в загальній сумі 4999 гривень.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_2 та документів про рух грошових коштів по вказаній карткі, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.07.2022 по 01.08.2022.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

документи, що підтверджують відкриття картки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2022 по 01.08.2022;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткі № НОМЕР_2 у період з 01.07.2022 по 01.08.2022;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 у період з 01.07.2022 по 01.08.2022, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 07.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_18