Справа № 991/8903/23
Провадження 1-кс/991/8977/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , представника володільця речей і документів - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000361 від 01.06.2017 р.,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання мотивовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 01.06.2017 (далі Кримінальне провадження), зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого з метою ефективного захисту законних прав та інтересів підозрюваної виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 905/1965/19 в частині заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання грошових вимог, що складаються із збитків, завданих Державному бюджету України у сумі 54 179 613,40 грн., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії за допомогою власних технічних засобів (далі - Клопотання).

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні Клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти доводів Клопотання, просив у задоволенні Клопотання відмовити. Зазначив, що у відповідності до Рішення Ради суддів України № 73 від 04.11.2016 тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, розгляд яких не завершено, не допускається.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників Кримінального провадження, дослідивши Клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту Клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що досудове розслідування здійснюється детективами НАБУ у Кримінальному провадженні, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, судовими рішеннями Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 та від 12.05.2009 вирішено стягнути з АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 54 179 613,40 грн. вартості мазуту.

ОСОБА_6 , маючи можливість здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та достовірно знаючи про наявність вищевказаних судових рішень, та ОСОБА_7 вирішили розробити протиправну схему щодо заволодіння та легалізації грошових коштів з державного бюджету в особливо великому розмірі під виглядом виконання рішення ЄСПЛ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим співучасниками злочину було розроблено план, який включав у себе звернення до ЄСПЛ в інтересах товариства з приводу тривалого невиконання відповідних судових рішень з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому створення умов щодо прийняття Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ декларації про дружнє врегулювання спору у справі за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проти України № 63403/13, за результатом розгляду якої ЄСПЛ прийнято рішення від 20.10.2015, на підставі якого співучасниками злочину з метою реалізації злочинного плану було забезпечено створення умов, за яких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти з Державного бюджету України у сумі 54 179 613,40 грн.

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 , зокрема, брала участь у процедурі погодження Декларації про дружнє врегулювання спору у справі за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проти України № 63403/13, за відсутності повноважень засвідчила платіжне доручення, на підставі якого на рахунок товариства перераховано 44 996 789,76 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 інкримінується вчинення за попередньою змовою з групою осіб заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме державними коштами в сумі 54 179 613,40 грн., за ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона захисту зазначає, що зі змісту Повідомлення про підозру вбачається, що встановлено факт зарахування зустрічних однорідних вимог на загальну суму 15 991 751,64 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим загальна сума заборгованості, яка підлягала стягненню з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь товариства складала 38 187 861,76 грн., а не 54 179 613,40 грн.

Сторона захисту вказує, що у справі № 905/1965/19, у рамках якої вирішувалося питання про банкрутство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), Міністерство юстиції після виконання Рішення ЄСПЛ від 20.10.2015 звернулося із заявою про визнання грошових вимог до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складаються із збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання Рішення ЄСПЛ у сумі 54 179 613,40 грн. (далі - Заява).

На думку сторони захисту, у рамках цієї справи в частині розгляду Заяви вирішувалися питання, висловлювалися позиції сторін, які підкріплювалися доказами, що має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у Кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази на спростування версії сторони обвинувачення відносно підозрюваної.

Наявність достатніх підстав вважати щодо перебування матеріалів справи № 905/1965/19 в частині Заяви у володінні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду підтверджується ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 28.07.2023 про відкриття провадження у справі, а також відомостями з сайту «Судова влада», згідно яких розгляд справи призначено на 23.11.2023 (а.с. 46-48).

Слідчим суддею встановлено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати сторона захисту, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , можуть бути використані як докази на підтвердження або спростування наявності в діях ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, зокрема, відомості щодо встановлення судом факту наявності/відсутності у ІНФОРМАЦІЯ_1 права вимоги до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть підтвердити або спростувати версію сторони захисту щодо правомірності виконання Рішення ЄСПЛ від 20.10.2015, відомості щодо дійсної суми грошової вимоги ІНФОРМАЦІЯ_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нададуть можливість підтвердити або спростувати версію сторони обвинувачення щодо суми збитків у Кримінальному провадженні та щодо причетності ОСОБА_5 до завдання таких збитків Державному бюджету України.

Такі документи (відомості, інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у Кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, можуть бути використані як докази на підтвердження факту наявності або відсутності ознак кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КПК України, вчинення якого інкримінується ОСОБА_5 .

Слідчим суддею не встановлено, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, становлять собою або включають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що іншого порядку отримання копій матеріалів зазначеної господарської справи, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, оскільки, виходячи з положень Господарського процесуального кодексу України, право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень мають лише учасники відповідної господарської справи (ст. 42 ГПК України), до яких сторона захисту не відноситься, а тому іншим чином отримати копії вищевказаних документів, зокрема, шляхом направлення запиту тощо не видається за можливе.

З огляду на мету отримання тимчасового доступу до вказаних документів отримання доказів на підтвердження або спростування викладених у Повідомленні про підозру обставин вчинення кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_5 , надання дозволу на ознайомлення з документами та виготовлення копії таких документів слідчий суддя вважає виправданим.

Рішення Ради суддів України № 73 від 04.11.2016, на яке посилається представник особи, у володінні якої знаходяться документи, по-перше, стосується вилучення судових справ органами досудового розслідування, а по-друге, у Рішенні зазначено, що саме вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні судді або розгляд яких не є завершеним, в ході тимчасового доступу до документів, не допускається, не може бути виправданим потребами досудового розслідування, і саме ці обставини необхідно враховувати суддям при розгляді відповідних клопотань.

Зі свого боку, сторона захисту у Клопотанні ставить питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 905/1965/19 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії за допомогою власних технічних засобів, а не про вилучення матеріалів цієї справи, а тому доводи представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з цього приводу до уваги не беруться.

При цьому, у Рішенні також зазначено, що слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписки, у разі звернення з відповідним клопотанням.

Відповідно до матеріалів, доданих до Клопотання, адвокат ОСОБА_8 (ордер серія СА № 1066415 від 10.10.2023, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ЧК № 000739 від 09.03.2017), адвокат ОСОБА_3 (ордер серія АА № 1362125 від 10.10.2023, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія КВ № 001117 від 09.03.2021), є захисниками підозрюваної ОСОБА_5 , а за такого їм може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки адвокатом доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть перебувати такі документи, про які зазначено у Клопотанні, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні, а за такого, Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Уповноваженим особам Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду надати адвокатам ОСОБА_8 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ЧК № 000739 від 09.03.2017), ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія КВ № 001117 від 09.03.2021), які є захисниками підозрюваної ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000361 від 01.06.2017 р., тимчасовий доступ до матеріалів справи № 905/1965/19 в частині заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання грошових вимог, що складаються із збитків, завданих Державному бюджету України у сумі 54 179 613,40 грн., з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії за допомогою власних технічних засобів.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2023 року включно, але у межах строку досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9