Cправа № 127/1943/24
Провадження № 1-кс/127/807/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

законного представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження № 0000231 внесеного до ЄРДР 28.03.2023, про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження № 0000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, в ході розслідування якого у слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляду запобіжного заходу.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи співвиконавцями у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи повторно, виконуючи визначені за ними функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації 01.07.2023 о 17 годині 43 хвилини у поштоматі № 25733 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 127а, отримали від співучасника злочинної організації ОСОБА_12 посилку з товарно-транспортною накладною № 2910, у якій знаходилися: 272 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 174 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошколи «Драйвер»; 174 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії та товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «НоваПей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу, та перевезли її до місця проживання неповнолітнього ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , якого вони попередньо втягнули у злочинну діяльність та який не був обізнаний про створення та функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану, того ж дня розфасував в окремі паперові конверти виготовлені підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, які знаходилися у посилці з товарно-транспортною накладною № 2910, що принесли йому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . При цьому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на кожен конверт наклеював товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «НоваПей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, розфасовані підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, поділив порівну та помістив у два окремих паперових ящика, сформувавши таким чином два поштових відправлення. Зазначені два поштових відправлення із підробленими документами ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 02.07.2023 о 14 годині 06 хвилин під вигаданими даними « ОСОБА_13 » та номером телефону НОМЕР_1 відправив із відділення № 6 ТОВ «Нова Пошта» смт. Авангард Одеської області:

1) ОСОБА_14 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, на абонентський номер НОМЕР_2 (ТТН № 1285);

2) ОСОБА_15 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, на абонентський номер НОМЕР_3 (ТТН № 0883);

Так, ОСОБА_14 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, 03.07.2023 о 16 годині 17 хвилин отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області надіслану ОСОБА_4 посилку з товарно-транспортною накладною № 1285 із підробленими посвідченнями та іншими офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами.

Продовжуючи виконувати визначені за ним функції, ОСОБА_14 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, з метою конспірації злочинної діяльності, отримавши зазначену посилку із підробленими посвідченнями та офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, направився до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» м. Добропілля Донецької області, де близько 16 години 25 хвилин 03.07.2023 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

В свою чергу, ОСОБА_15 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, 03.07.2023 о 17 годині 19 хвилин отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, надіслану ОСОБА_4 посилку з товарно-транспортною накладною № 0883 із підробленими посвідченнями та іншими офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами.

Продовжуючи виконувати визначені за ним функції, ОСОБА_15 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, з метою конспірації злочинної діяльності, отримавши зазначену посилку із підробленими посвідченнями та іншими офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, направився до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» м. Первомайський Харківської області, де близько 17 години 40 хвилин 03.07.2023 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від 05.01.2024 № 7588/23-21 за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_18 , яке 03.07.2023 ОСОБА_14 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_4 , виданому на ім`я ОСОБА_18 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, припресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_18 , відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 років, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області та направлені на дослідження до Вінницького відділення Київського НДІСЕ для проведення судової технічної експертизи при супровідному листі від 18.09.2023 № 10145/24-2023.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого попередньо втягнули у злочинну діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки співвиконавців злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, дотримуючись засобів конспірації, отримав 07.07.2023 о 17 годині 03 хвилин у поштоматі № 21678 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси посилку з товарно-транспортною накладною № 1382, у якій знаходилися: 67 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 6 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 47 підроблених свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошколи «Драйвер» та 47 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. Зазначену посилку ОСОБА_4 перевіз до місця свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи виконувати визначені співучасниками злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 функції, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, відповідно до попередньо узгодженого плану, розфасував в окремі паперові конверти виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, які знаходилися у посилці з товарно-транспортною накладною № 1382, що відправив ОСОБА_12 . При цьому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на кожен конверт наклеював товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «НоваПей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, розфасовані підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, поділив порівну та помістив у два окремих паперових ящика, сформувавши таким чином два поштових відправлення. Зазначені два поштових відправлення із підробленим документами ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_8 та

ОСОБА_9 , 08.07.2023 о 08 годині 59 хвилин під вигаданими даними « ОСОБА_13 » та номером телефону НОМЕР_1 відправив із відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» в м. Одеса:

1) ОСОБА_14 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, на абонентський номер НОМЕР_2 (ТТН № 2671);

2) ОСОБА_15 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, на абонентський номер НОМЕР_3 (ТТН № 2870).

Так, ОСОБА_14 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, діючи повторно, 09.07.2023 о 13 годині 09 хвилин отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, надіслану ОСОБА_4 посилку з товарно-транспортною накладною № 2671 із підробленими посвідченнями та іншими офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами.

Продовжуючи виконувати визначені за ним функції, ОСОБА_14 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, з метою конспірації злочинної діяльності, отримавши зазначену посилку із підробленими посвідченнями та іншими офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами направився до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» м. Добропілля Донецької області, де близько 13 години 20 хвилин 09.07.2023 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

В свою чергу, ОСОБА_15 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, діючи повторно, 10.07.2023 о 09 годині 49 хвилин отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, надіслану ОСОБА_4 посилку з товарно-транспортною накладною № 2870 із підробленими посвідченнями та іншими офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи повторно, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації, 09.07.2023 о 13 годині 31 хвилині у поштоматі № 2168 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Спрейса, 7, отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 6285, у якій знаходилися: 171 підроблене посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 15 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 140 підроблених свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошколи «Драйвер»; 140 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії та товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «НоваПей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу. Зазначену посилку, ОСОБА_8 за відома учасника злочинної організації ОСОБА_9 , перевіз до місця проживання неповнолітнього ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , якого він спільно із ОСОБА_9 попередньо втягнули у злочинну діяльність та який не був обізнаний про створення та функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану, діючи повторно розфасував в окремі паперові конверти виготовлені підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, які знаходилися у посилці з товарно-транспортною накладною № 6285, що приніс йому ОСОБА_8 за відома ОСОБА_9 . При цьому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на кожен конверт наклеював товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «НоваПей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу. У подальшому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, розфасовані підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, поділив порівну та помістив у два окремих паперових ящика, сформувавши таким чином два поштових відправлення. Зазначені два поштових відправлення із підробленим документами ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 10.07.2023 о 08 годині 04 хвилині під вигаданими даними « ОСОБА_19 » та номером телефону НОМЕР_5 відправив із відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта» в смт. Авангард Одеської області:

1) ОСОБА_14 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, на абонентський номер НОМЕР_2 (ТТН № 3299);

2) ОСОБА_15 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, на абонентський номер НОМЕР_3 (ТТН № 8938);

В свою чергу, ОСОБА_15 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, діючи повторно 11.07.2023 о 16 годині 51 хвилині отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області надіслану ОСОБА_4 посилку з товарно-транспортною накладною № 8938 із підробленими посвідченнями та іншими офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого попередньо втягнули у злочинну діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки співвиконавців злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, дотримуючись засобів конспірації, отримав 20.07.2023 о 15 годині 33 хвилин у поштоматі № 25996 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси посилку з товарно-транспортною накладною № 6857, у якій знаходилися: 29 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 11 підроблених свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошколи «Драйвер» та 11 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. Зазначену посилку ОСОБА_4 перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи виконувати визначені співучасниками злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 функції, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, відповідно до попередньо узгодженого плану, розфасував в окремі паперові конверти виготовлені підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, які знаходилися в посилці з товарно-транспортною накладною № 6857, що відправив ОСОБА_12 . При цьому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на кожен конверт наклеював товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «НоваПей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, розфасовані підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, помістив у паперовиий ящик, сформувавши таким чином поштове відправлення. Зазначене поштове відправлення із підробленим документами ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 20.07.2023 о 19 годині 26 хвилин під вигаданими даними « ОСОБА_19 » та номером телефону НОМЕР_5 відправив ОСОБА_15 на абонентський номер НОМЕР_3 із відділення № 102 ТОВ «Нова Пошта» в м. Одеса до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області (ТТН № 1264).

В свою чергу, ОСОБА_15 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, діючи повторно, 21.07.2023 о 16 годині 41 хвилині отримав у відділені № 2 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, надіслану ОСОБА_4 посилку з товарно-транспортною накладною № 1264 із підробленими посвідченнями та іншими офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами.

Продовжуючи виконувати визначені за ним функції, ОСОБА_15 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, з метою конспірації злочинної діяльності, отримавши зазначену посилку із підробленими посвідченнями та іншими офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, направився до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Первомайський Харківської області, де близько 16 години 45 хвилин 21.07.2023 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, замовникам, які були попередньо підшукані учасником злочинної організації ОСОБА_16 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від 08.01.2024 № 1/24-21 за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_20 , який 21.07.2023 ОСОБА_15 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_6 , виданому на ім`я ОСОБА_20 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, припресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_20 , відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 років, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області та направлені на дослідження до Вінницького відділення Київського НДІСЕ для проведення судової технічної експертизи при супровідному листі від 18.09.2023 № 10145/24-2023.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого попередньо втягнули у злочинну діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки співвиконавців злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, дотримуючись засобів конспірації, отримав 25.07.2023 о 17 годині 56 хвилин у поштоматі № 25996 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси посилку з товарно-транспортною накладною № 2827, у якій знаходилися: 34 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 1 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на якому припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 35 підроблених свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошколи «Драйвер» та 35 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. Зазначену посилку ОСОБА_4 перевіз до місця свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи виконувати визначені співучасниками злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 функції, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, відповідно до попередньо узгодженого плану, розфасував в окремі паперові конверти виготовлені підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, які знаходилися в посилці з товарно-транспортною накладною № 6857, що відправив ОСОБА_12 . При цьому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на кожен конверт наклеював товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «НоваПей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, розфасовані підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, помістив у паперовиий ящик, сформувавши таким чином поштове відправлення. Зазначене поштове відправлення із підробленим документами ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 26.07.2023 о 08 годині 01 хвилині під вигаданими даними « ОСОБА_21 » та номером телефону НОМЕР_7 відправив ОСОБА_15 на абонентський номер НОМЕР_3 із відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта» в смт. Авангард Одеської області до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області (ТТН № 4937).

В свою чергу, ОСОБА_15 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, діючи повторно, 27.07.2023 о 15 годині 03 хвилини отримав у відділені № 2 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області надіслану ОСОБА_4 посилку з товарно-транспортною накладною № 4937 із підробленими посвідченнями та іншими офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами.

Продовжуючи виконувати визначені за ним функції ОСОБА_15 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, з метою конспірації злочинної діяльності, отримавши зазначену посилку із підробленими посвідченнями та іншими офіційними документами, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами направився до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Первомайський Харківської області, де близько 15 години 11 хвилин 27.07.2023 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасником злочинної організації ОСОБА_16 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від 27.12.2023 № 8021/23-21 за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія серії НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_22 , який 27.07.2023 ОСОБА_15 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія серії НОМЕР_8 , виданому на ім`я ОСОБА_22 , плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, припресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_8 , виданого на ім`я ОСОБА_22 , відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 років, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області та направлені на дослідження до Вінницького відділення Київського НДІСЕ для проведення судової технічної експертизи при супровідному листі від 18.09.2023 № 10145/24-2023.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого попередньо втягнули у злочинну діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки співвиконавців злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, дотримуючись засобів конспірації, отримав 27.07.2023 о 17 годині 56 хвилин у поштоматі № 25996 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси посилку з товарно-транспортною накладною № 9839, у якій знаходилися: 119 підроблених посвідчень водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 10 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 91 підроблене свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошколи «Драйвер» та 92 підроблених довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. Зазначену посилку ОСОБА_4 перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи виконувати визначені співучасниками злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 функції, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, відповідно до попередньо узгодженого плану, розфасував в окремі паперові конверти виготовлені підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, які знаходилися в посилці з товарно-транспортною накладною № 9839, що відправив ОСОБА_12 . При цьому, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на кожен конверт наклеював товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «НоваПей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, розфасовані підроблені посвідчення та інші офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами помістив у паперовиий ящик, сформувавши таким чином поштове відправлення. Зазначене поштове відправлення із підробленими документами ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, 28.07.2023 о 08 годині 27 хвилин передав ОСОБА_8 .

З огляду на викладене, ОСОБА_4 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану з співучасниками злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які попередньо втягнули його у протиправну діяльність, виконуючи визначені за ним функції, з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, оскільки його злочинну діяльність було викрито та припинено працівниками правоохоронних органів.

На підставі здобутих доказів 18.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 199 КК України - зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України - збуті підроблених посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання їх іншими особами, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 358 КК України - незакінченому замаху на збут підроблених посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання їх іншими особами, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 199 КК України - незакінченому замаху на збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

протоколом дослідження інформації, отриманої в ході проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем від 16.08.2023, а саме мобільного телефону ОСОБА_8 , у якому зафіксовані переписки у месенджері «Телеграм» між ним та ОСОБА_4 з приводу фасування підроблених документів та їх подальшого пересилання;

протоколами про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 19.07.2023, 14.08.2023, 08.09.2023 у яких зафіксовано огляди поштових відправлень. У кожному окремому поштовому відправлені, яке оглядалося 01.07.2023, 06.07.2023, 07.07.2023, 21.07.2023 та 27.07.2023 було виявлено значну кількість водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, довідок із сервісного центру та свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

висновками експерта за результатами проведення судової технічної експертизи документів, відповідно до яких, посвідчення водія, що були виявлені у ході огляду кореспонденції 01.07.2023, 06.07.2023, 07.07.2023, 21.07.2023, 27.07.2023 та у подальшому вилучені у ході санкціонованого обшуку - не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданих на дослідження посвідченнях водія, плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчення водія, відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області;

протоколом обшуку від 29.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 , у ході якого виявлено 546 паперових конвертів у коробках із маркуванням ТОВ «Нова Пошта»;

протоколом огляду документу від 27.07.2023, а саме флеш-накопичувача формату «MicroSD» із відеозаписами з камер спостереження розташованих у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», на яких зафіксовано пересилання ОСОБА_4 посилок із підробленими документами;

протоколом візуального спостереження за місцем від 19.07.2023, у якому зафіксовано отримання ОСОБА_4 , посилки із підробленими документами у поштоматі ТОВ «Нова Пошта».

Установлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України та тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років, а тому під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Характер вчинених злочинів, тобто безпосереднє готування до них, вжиття заходів конспірації, що полягали у отримані посилок із підробленими документами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» під вигаданими даними, систематичність вчинення злочинів, а також інші встановлені в ході досудового розслідування обставини дають підстави вважати, що вчинення злочинів, пов`язаних із збутом підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними голографічними захисними елементами є одним із джерел його доходу, тобто перебуваючи без застосування дієвого запобіжного заходу ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Здобуті докази дають підстави вважати, що підозрюваний та його спільники діяли у співучасті з іншими невстановленими особами, у тому числі не установлено джерело походження обладнання та голографічних захисних елементів за допомогою яких здійснювалося виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а тому перебуваючи без застосування дієвого запобіжного заходу підозрюваний може незаконно впливати на інших причетних осіб, а також знищити, сховати, спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, тобто наявний ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наведені обставини дають підстави вважати, що жоден більш м`який запобіжний захід, окрім домашнього арешту, на даний час не може запобігти ризикам, визначеним ст. 177 КПК України.

Зважаючи на викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 176-178, 181, 184, 194 КПК України, тому останньому необхідно обрати саме такий запобіжний захід.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, слідчому судді пояснив, що по кримінальному провадженні існують ризики, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому останньому необхідно обрати саме запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний період доби.

Підозрюваний, його захисник та законний представник в судовому засіданні не заперечили проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Орган внутрішніх справ повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження. Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Зокрема слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, є неповнолітнім, але разом із тим, на теперішній час підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, у зв`язку із чим може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення відповідальності за злочин у якому підозрюється. Вагомість наявних доказів у підозрі вчинення кримінального правопорушення, наслідки від кримінального правопорушення, міцність соціальних зв`язків підозрюваного ОСОБА_4 надають підстави слідчому судді дійти висновку, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м`яких або жорстких запобіжних заходів, окрім домашнього арешту в певний період доби, не зможе запобігти ризикам та забезпечити належну поведінку підозрюваного, а тому, з урахуванням всіх обставин, передбачених ст. 178 КПК України та встановлених в судовому засіданні ризиків, до підозрюваного ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження на час застосування запобіжного заходу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, що полягає у забороні залишати житло в якому він проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22:00 по 07:00 години кожної доби, строком на 13 (тринадцять) днів, тобто до 30 січня 2024 року.

Строк дії ухвали суду визначити до 30 січня 2024 року.

Відповідно до ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

утриматись від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання закордонний паспорт (паспорти) та інші документи, які дають право перетину державного кордону, до відділу Державної міграційної служби.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвалу суду для організації виконання направити начальнику ГУНП у Одеській області.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_1