Провадження №1-кс/463/8423/23
УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

16 листопада 2023 р. місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.09.2023, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України,-

встановив:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.09.2023, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 07.03.2024 включно, який, як вважає слідчий, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Мотиви та підстави клопотання викладені детективом у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 295 КПК України.

У судовому засіданні прокурор та детектив клопотання підтримали у повному обсязі.

Захисники заперечили проти задоволення клопотання з підстав та мотивів викладених у письмовому запереченні, яке долучено до матеріалів справи.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.09.2023, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підозри підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

- актом В/25-0014/2660/БТ від 06.01.2023 перевірки АТ «АЙБОКС БАНК», згідно якого за результатами проведеної НБУ перевірки у порядку нагляду з питань фінансового моніторингу діяльності банку виявлено порушення вимог законодавства під час налагодження ділових стосунків та обслуговування банківських рахунків ряду суб`єктів господарювання, що надали відомості про здійснення діяльності з організації та проведення змагань (турнірів) з кіберспорту та спортивного покеру, хоча як наданні їх представниками документи, так і подальша співпраця з банківською установою свідчили про здійснення діяльності з організації азартних ігор, про що було відомо працівникам АТ «АЙБОКС БАНК» та не вжито жодних заходів; На сторінці 102 акту зазначено «Разом з тим, за результатами безвиїзного нагляду встановлено неналежне виконання Банком обов`язку щодо розробки та впровадження окремих внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, що полягає у неврахуванні наступних вимог законодавства під час їх розроблення. Так, відповідно до пункту 26 розділу ІІІ Положення № 65 внутрішні документи банку з питань ПВК/ФТ мають містити, зокрема: 1. Порядок дій, який забезпечує здійснення всіх заходів з НПК (зокрема заходів з ідентифікації та верифікації, встановлення КБВ, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, актуалізації даних про клієнта) [підпункт 2 пункту 26 розділу ІІІ Положення № 65]. За результатами перевірки Програми здійснення належної перевірки клієнтів Банку, затвердженої рішенням Правління Банку від 31.10.2022 № 64 (далі - Програма НПК від 31.10.2022), встановлено, що Програма НПК від 31.10.2022 не містить порядку, а саме, чіткої послідовність дій спрямованих на отримання Управлінням фінансового моніторингу інформації про клієнтів, щодо яких здійснюються/має бути здійснено ПЗНП із зазначенням способів, форм, строків (термінів); не містить порядку здійснення перевірки працівниками Банку (105 арк.); не містить строків (термінів) здійснення працівниками Управління фінансового моніторингу та працівниками (106 арк.) Департаменту з управління термінальною мережею та роботи з партнерами/Департаменту електронної комерції контрольних закупок; не містить строків (термінів) аналізу керівником Підрозділу Банку, що обслуговує клієнтів отриманого переліку клієнтів; окремі внутрішні документи Банку не місять, зокрема чітких порядків здійснення оцінки/переоцінки ризик-профілю клієнтів і вжиття заходів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 26 розділу ІІІ Положення № 65 (108 арк.), таким чином ОСОБА_8 як голова правління АТ АЙБОКС БАНК та акціонер (власник), ОСОБА_9 і ОСОБА_11 перебуваючи на відповідальних посадах (Керівник електронної комерції, керівник служби фінансового моніторингу банку, власник та голова правління банку) повинні були вживати заходи але не вживали.

- документами, вилученими під час обшуку приміщення АТ «АЙБОКС БАНК», (обшук проведено з 08.03.2023 по 10.03.2023) якими встановлено обставини призначення на посади підозрюваної та її співучасників - згідно пункту 116 Протоколу обшуку вилучено Посадову інструкцію ОСОБА_12 , відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу АТ «АЙБОКСБАНК», 2022 рік яку затверджує саме ОСОБА_8 , також вилучались і інші документи щодо укладення договорів та подальшого обслуговування банківських рахунків суб`єктів господарювання, на які здійснювалося перерахування коштів від організації азартних ігор в мережі інтернет, що підтверджують причетність працівників банку до кримінальних правопорушень;

- статутом АТ АЙБОКС БАНК, де вказано обов`язки, права, обов`язки, відповідальність ОСОБА_8 та розподіл обов`язків в банку;

- документами та речами вилученими під час обшуку адреси перебування ОСОБА_9 ( АДРЕСА_1 ) за якими встановлено мобільний телефон Iphone 13 pro MAX, з номером телефону НОМЕР_1 , які вилучено у ОСОБА_9 ;

- висновками проведеної судово комп`ютерно технічної експертизи мобільного телефону Iphone 13 pro MAX - №23/3КТ-18 від 24.03.2023, оглядом якої виявлено чати в месенджері «Telegram» в яких ОСОБА_9 та ОСОБА_10 спілкувалась з ОСОБА_8 , отримували від неї вказівки щодо приховування протиправної діяльності пов`язаної з організацією незаконних азартних ігор в мережі інтернет;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (Протокол огляду речей та документів «розсекречених матеріальних носіїв інформації), а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем - пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в частинах електронних інформаційних систем або їх частинах виявлених фактів аккаунтів месенджерів «Telegram», «Viber», «FaceTime», «Facebook», «IMO», «WhatsApp», «Signal» та інші, які зареєстровані на номери телефонів НОМЕР_1 - яким користувалась ОСОБА_9 , за результатами яких встановлено обставини спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншими працівниками банку в ряді чатів, в яких обговорюються обставини, як обслуговування банківських рахунків суб`єктів господарювання, на які здійснювалося перерахування коштів від організації азартних ігор в мережі інтернет, так і забезпечення функціонування відповідних сайтів у мережі інтернет через які зазначена діяльність здійснювалася. При цьому, у вказаних чатах ОСОБА_8 керує діяльністю інших осіб надаючи відповідні вказівки та погоджуючи їх дії;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, якими підтверджено організацію азартних ігор в мережі інтернет;

- висновками проведеної судової комп`ютерно-технічної експертизи за сайтами, якими підтверджено використання зазначеними в підозрі суб`єктами господарювання логотипів споріднених з логотипами, що використовуються організаціями, які на законних підставах здійснюють діяльність з організації азартних ігор в мережі інтернет, а описова частина вказує на те що гравці при поповненні своїх ігрових акаунтів вибираючи той чи інший логотип вчиняли дії саме з поповнення ігрових аккаунтів в інтернет казино, що в свою чергу підтверджує висновки Акту НБУ про те що АТ АЙБОКС БАНК здійснював організацію та приймання платежів від діяльності пов`язаної з проведенням незаконних азартних ігор в мережі інтернет;

- висновком дослідження ДПС України №156/99-00-08-01-02-20/44233713, що підтверджує висновки акту НБУ та діяльність пов`язану з незаконною організацією та проведення азартних ігор в мережі інтернет компаніями АТ АЙБОКС БАНК, ТОВ «ПЕЙ-ПЕЙ», ТОВ «ПОЛІСТЕРС», ТОВ «ДЗЕГА», ТОВ «ЦИГІР», ТОВ «ДАСТСАН», ТОВ «РЕКНА», ТОВ «КЕНДВІТ», ТОВ «ЦЕНТІНГ», ТОВ «СПАТ ТРЕЙД», ТОВ «МІТАР СТАРС», ТОВ «ГАМЕРТОН», ТОВ «УБЕРВАЛЬД», ТОВ «ФЛАВОН СПОРТ», ТОВ «АМЕРТОН КОНСТРАКШН», ТОВ «ЕЙКІНГ», ТОВ «СКЕЙН КОРП», ТОВ «ЗЕРЕНПЕЙ»;

- висновком експерта №153/23 за результатом проведення судово-економічної експертизи яким підтверджено висновком дослідження ДПС України №156/99-00-08-01-02-20/44233713.- іншими доказами

07.12.2023 закінчується трьох місячний строк досудового розслідування за кримінальним провадженням № 0000071 від 14.09.2023 року, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно: виконати заходи в межах міжнародного співробітництва; при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше шести місяців, в зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000071 від 14 вересня 2023 року до шести місяців

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тощо.

Результати проведених слідчих (розшукових) дій у сукупності з іншими доказами мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому до встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі статтею 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок виняткової складності провадження

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження необхідно виконати заходи в межах міжнародного співробітництва, ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення додаткових обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання відповідних доказів.

Обставина, яка перешкоджала завершити ці слідчі та процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження. Відтак, провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим.

На переконання слідчого судді, виконання вище вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для проведення зазначених вище слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у строк неможливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

постановив:

лопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.09.2023, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 07.03.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1