СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6518/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000914 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить зобов`язати посадових осіб митно-вантажного комплексу які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого, відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , групі слідчих та групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні право тимчасового доступу до речей/документів та можливість вилучити копії митних декларацій та документів, які були поданні разом з ними до митного оформлення де у графі 44 були зазначенні інвойси, зокрема щодо двох інвойсів № 1151-11 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023 та № інвойс № 1151-10 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023 які надавались водіями 14.02.2023 в зоні митного контролю поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської митниці в напрямку в`їзд в Україну, в електронному чи паперовому вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 до СУ ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те що невстановлені особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділи його майном, а саме: човном марки «Forester» кузов № НОМЕР_2 , обладнаний навісним двигуном марки «Evinrude» № НОМЕР_3 та причепом до нього.

Того ж дня допитано в якості потерпілого ОСОБА_24 який у ході допиту пояснив наступне:

У січні 2022 ОСОБА_24 вирішив придбати із за кордону човни, у зв`язку з чим звернувся до свого старого знайомого ОСОБА_25 , який має доступ до аукціону та має відповідний логін та пароль для входу у нього.

24.01.2022 на аукціоні COPART ОСОБА_24 став переможцем лоту № 56365321, який включає в себе, човен марки «Forester» кузов № НОМЕР_2 , обладнаний навісним двигуном марки «Evinrude» № НОМЕР_3 та причепом до нього. Переможцем вищевказаного лоту ОСОБА_24 став за участю ОСОБА_25 який має доступ до аукціону та має відповідний логін та пароль для входу у систему.

Після того, 25.01.2022 ОСОБА_25 надіслав ОСОБА_24 на мобільний телефон Invoice № А787069 на суму 114 доларів США для подальшої оплати, яку ОСОБА_24 зробив того ж дня у відділенні банку про що свідчить чек про успішний переказ грошових коштів, щодо придбання лоту. Після оплати лоту ОСОБА_25 повідомив останньому, що човен марки «Forester» кузов № НОМЕР_2 , обладнаний навісним двигуном марки «Evinrude» № НОМЕР_3 та причепом до нього, буде доставлений до України та переданий ОСОБА_24 як власнику, через ОСОБА_26 який є працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 , який і надсилав ОСОБА_25 для подальшої передачі ОСОБА_24 Invoice № А787069 для оплати лоту.

18.09.2023 року ОСОБА_24 зателефонував ОСОБА_25 та запитав у нього, де знаходиться його човен з навісним двигуном та причепом, на що останній відповів ОСОБА_24 що човен з причепом знаходиться десь на території Київської області, де саме йому не відомо, оскільки працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_26 йому відмовляється казати про це. ОСОБА_24 запитав у ОСОБА_25 , що сталося, на що він відповів що є один нюанс з приводу купленого ним товару. ОСОБА_24 запитав що він має на увазі, на що ОСОБА_25 повідомив що 14.02.2023 під час перетину кордону з човна працівниками митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 був знятий та в подальшому вилучений двигун марки «Evinrude» № НОМЕР_3 та по якій саме причинні йому невідомо.

Після отримання вказаної інформації ОСОБА_24 зателефонував особисто ОСОБА_26 з метою дізнатись хоч якусь інформацію про його майно, але останній відмовився з ним спілкуватись та будь що повідомляти де його човен та що справді трапилось з навісним двигуном до його човна. У подальшому з Реєстру судових рішень ОСОБА_24 стало відомо, що 14.02.2023 в зону митного контролю поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської митниці в напрямку вїзд в Україну заїхав автомобіль, водій якого до митного контролю подав інвойс № 1151-11 від 10.02.2023 та CMR від 13.02.2023. Згідно з цими документами переміщувався човен, навісний двигун та причеп до нього. У подальшому під час проведення перевірки в зоні митного контролю човна, працівниками митниці встановлено що човен обладнаний навісним двигуном але в поданих водієм документах він відсутній. Після цього працівниками митниці був складений відповідний протокол та двигун був вилучений.

При ознайомленні рішення суду ОСОБА_24 стало відомо що декларантом та одержувачем його човна, навісного двигуна до нього та причепу було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того поданий інвойс водієм на митниці на думку ОСОБА_24 є підробленим та не співпадає з його номером інвойса, який він отримав від ОСОБА_25 , а він в свою чергу від ОСОБА_26 по якому ОСОБА_24 здійснював оплату за придбаний лот.

У подальшому з`ясовано, що станом на 29.09.2023 човен з причепом до нього без навісного двигуна знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Приїхавши за вказаною вище адресою ОСОБА_24 побачив, що там знаходиться також митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зайшовши туди останній підійшов до працівників митниці та запитав, яким чином він може розмитнити свій човен та причеп до нього, на що ОСОБА_24 відповіли що брокером придбаного ним човна, навісного двигуна та причепа до нього є раніше невідомий йому ОСОБА_27 який працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зателефонувавши вказаному працівникові митниці, а саме брокеру, ОСОБА_24 попросив зустрічі з ним. Він спустився до ОСОБА_24 з третього поверху на другий а саме де знаходиться митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де ОСОБА_24 запитав в нього хто він такий щоб виступати декларантом його майна, чому були подані на митницю підроблені інвойси та де всі документи що стосуються придбаного майна. ОСОБА_27 відповів, що він не буде нічого розповідати, його компанія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмитненням та подальшим випуском товару в вільний обіг не займається та ОСОБА_24 краще звернутись до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На питання хто саме підробив його документи він нічого не відповів. В цей же день ОСОБА_24 зателефонував ОСОБА_25 та повідомив, що він зрозумів що останній разом з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » намагаються заволодіти купленим ним майном.

Крім цього 11.10.2023 допитано в якості потерпілого дружину ОСОБА_24 , а саме ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_8 яка у ході допиту пояснила наступне:

16.12.2021 вона разом з чоловіком ОСОБА_24 вирішили придбати із за кордону човен, у зв`язку з чим ними прийнято рішення звернутись до їхнього старого знайомого ОСОБА_25 який має доступ до аукціону та має відповідний логін та пароль для входу у нього.

16.12.2021 на аукціоні COPART ОСОБА_28 стала переможцем лот № 52466191, а саме човен марки TRACKER PRO GUIDE V165WT номер кузова НОМЕР_4 разом з лафетом до нього № НОМЕР_5 та навісним двигуном марки MERCURY моделі 90ЕХLPT. Переможцем вищевказаного лоту ОСОБА_28 стала за участю ОСОБА_25 який має доступ до аукціону та має відповідний логін та пароль для входу у систему.

Після того, 17.12.2021 ОСОБА_25 на мобільний додаток «Viber» її чоловіка ОСОБА_24 надіслав Invoice № НОМЕР_6 на суму 16 119 доларів США для подальшої оплати. У зв`язку з вищевикладеним ними прийнято рішення оплатити вищевказаний лот разом з їхнім другом ОСОБА_29 , що останні і зробили, а саме 17.12.2021 ОСОБА_28 перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 перерахувала грошові кошти у сумі 8060 доларів США за придбання лоту № 52466191 за човен марки TRACKER PRO GUIDE V165WT номер кузова НОМЕР_4 разом з лафетом до нього № НОМЕР_5 та навісним двигуном марки MERCURY моделі 90ЕХLPT. Іншу частину грошових коштів того ж дня оплатив ОСОБА_29 на суму 8059 доларів США, у загальній сумі ОСОБА_28 разом з ОСОБА_29 заплатила 16 119 доларів США. Вказані кошти були перераховані на рахунок компанії в США.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено що 14.02.2023 в зону митного контролю митного поста «Устилуг» Волинської області, в напрямку в`їзд в Україну заїхав автомобіль «IVEKO» з номерним знаками НОМЕР_7 / НОМЕР_8 . Водій даного транспортного засобу ОСОБА_30 до митного контролю подав інвойс № 1151-11 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023. Згідно з цими документами переміщувався вантаж «Автомобіль Fiat 500 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_9 та човен марки «Forester 160» 1984 р.в. кузов НОМЕР_2 , причіп до човна «Tracker» 1984 р.в.

Крім цього того ж дня в зону митного контролю митного поста «Устилуг» Волинської області, в напрямку в`їзд в Україну заїхав автомобіль «Renault Master» з номерними знаками НОМЕР_10 / НОМЕР_11 , Водій даного транспортного засобу ОСОБА_31 до митного контролю подав інвойс № 1151-10 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023. Згідно з цими документами переміщувався вантаж «Автомобіль Ford Focus 2016 року випуску, човен «TRACKER 2018 TRACKER PRO V165» 2018 року виготовлення, номер кузова НОМЕР_4 та причіп до човна «TRACKER» 2018 р.в.

Отже встановлено що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно з ДП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили підміну документів, а саме інвойсів, таким чином шахрайським шляхом заволоділи майном а саме човнами та причепами які належать ОСОБА_24 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29

11.10.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом вищевказані човни, мотори та причепи до них.

Обставини, що дають вагомі підстави стверджувати про причетність працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вчинення вищевказаного злочину є протокол допиту потерпілого ОСОБА_24 та постанова Любомильського районного суду Волинської області від 20.07.2023 з тексту якої встановлено що представники ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надали водіям які перевозили вищевказані човни з моторами та причепами інвойси № 1151-11 від 10.02.2023 та № 1151-10 від 10.02.2023 хоча повинні були надати зовсім інші, а саме: № НОМЕР_12 та № НОМЕР_6 оплату по яким зідйснювали ОСОБА_24 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .

Зокрема, встановлено адресу розташування митно-вантажного комплексу а саме: АДРЕСА_1 , власником являється: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 , де можуть також зберігатися документи, які сприятимуть розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Враховуючи вищезазначене, та для встановлення повного кола осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення необхідно володіти інформацією про інвойс № 1151-11 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023. Згідно з цими документами переміщувався вантаж «Автомобіль Fiat 500 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_9 та човен марки «Forester 160» 1984 р.в. кузов НОМЕР_2 , причіп до човна «Tracker» 1984 р.в. та інвойс № 1151-10 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023. Згідно з цими документами переміщувався вантаж «Автомобіль Ford Focus 2016 року випуску, човен «TRACKER 2018 TRACKER PRO V165» 2018 року виготовлення, номер кузова НОМЕР_4 та причіп до човна «TRACKER» 2018 р.в. які надавались 14.02.2023 в митно-вантажний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , а вони свою чергу передавали інформацію в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в напрямку в`їзд в Україну.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні представників митно-вантажного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 міститься інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000914 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , групі слідчих та групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходять у володінні посадових осіб митно-вантажного комплексу які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого, відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 , та можливість вилучити копії митних декларацій та документів, які були поданні разом з ними до митного оформлення де у графі 44 були зазначенні інвойси, зокрема щодо двох інвойсів № 1151-11 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023 та № інвойс № 1151-10 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023 які надавались водіями 14.02.2023 в зоні митного контролю поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської митниці в напрямку в`їзд в Україну, в електронному чи паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1