Справа №: 398/6344/23
провадження №: 1-кс/398/1763/23
УХВАЛА

Іменем України

"20" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000983 від 04.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000983 від 04.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.06.2023 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 03.06.2023 о 19.25 годині, тобто в період воєнного стану, невстановлена особа шляхом отримання незаконного доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на вказаному картковому рахунку, в сумі 8 700 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що на її ім`я в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . На вказаному розрахункових рахунках вона зберігаю свої особисті грошові кошти. 03.06.2023 приблизно о 23.20 годині вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшла на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та виявила, що із нього 03.06.2023 о 19.32 годині буди переказані грошові кошти в сумі 8 792 грн. на рахунок іншого банку. Вказані гроші були викрадені без її відома та всупереч її волі.

На підтвердження вказаних показань потерпілим ОСОБА_4 надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2023 по 06.06.2023 на 3 аркушах.

В зв`язку із викладеним, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , телефон НОМЕР_4 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до завірених копій документів, які стали підставою відкриття ОСОБА_4 розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та містять інформацію про осіб, які мають право діяти від імені потерпілого, а також інформації про рух коштів по ньому за період часу з 01.06.2023 по 04.06.2023.

Перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ. Документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію - банківську таємницю), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000983 від 04.06.2023 року.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000983 від 04.06.2023 у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , заступника начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , телефон НОМЕР_4 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_5

1.Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити у Філії-Кіровоградське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_19 , телефон НОМЕР_5 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , копії наступних документів:

- договору на відкриття рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженкою смт. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області, РНОКПП НОМЕР_6 (далі ОСОБА_4 ) № НОМЕР_2 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за період з 01.06.2023 по 04.06.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та здійснення видатків із зданого розрахункового рахунку за вказаний період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1