Провадження №1-кс/752/9660/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.11.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000646 від 15.06.2023 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

в провадження старшого слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ). АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 000646 від 15.06.2023 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ). АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000646 від 15.06.2023 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ). АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000646 від 15.06.2023 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000646 від 15.06.2023 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ). АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка міститься у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

- IBAN: НОМЕР_8 ;

- IBAN: НОМЕР_9 ;

- IBAN: НОМЕР_10 ;

а саме: виписки по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою (чеки тощо), договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку 23.11.2023р.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ):

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

- IBAN: НОМЕР_11 ;

- IBAN: НОМЕР_12 ;

а саме: виписки по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою (чеки тощо), договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку 23.11.2023р.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ):

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

- IBAN: НОМЕР_13

а саме: виписки по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою (чеки тощо), договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по 23.11.2023р.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою АДРЕСА_4 , а саме до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ):

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

- IBAN: НОМЕР_14 ;

- IBAN: НОМЕР_15 .

а саме: виписки по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою (чеки тощо), договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по 23.11.2023р.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ):

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

- IBAN: НОМЕР_16 ;

- ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_17 )

- IBAN: НОМЕР_18 ;

- IBAN: НОМЕР_19 ;

- ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_20 )

- UA/;

а саме: виписки по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою (чеки тощо), договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по 23.11.2023р.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ):

- ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_21 )

- IBAN: НОМЕР_22 ;

а саме: виписки по руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час, документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою (чеки тощо), договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» з моменту відкриття кожного рахунку по 23.11.2023р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ). АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000646 від 15.06.2023 старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/14476/23

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя