Справа № 562/3856/23
У Х В А Л А

30.10.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 24.10.2023 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненської област надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 24.10.2023 року приблизно о 11:00 год. невідомий чоловік у телефонній розмові представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 (абонентський номер НОМЕР_1 ) та під приводом надання кредиту заволодів грошовими коштами потерпіло у розмірі 4494 грн., які потерпіла самостійно через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 який їй надіслав даний «представник ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМС повідомленням із абонентського номеру НОМЕР_3 .

Відповідні відомості по даному факту 24.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до до документів (інформації), по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілдізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області полковнику ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що перебуває у володінні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), анкетні дані, паспортні дані, власників банківського рахунку НОМЕР_2 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023 (доступ до системи клієнт-банк), інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 22.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023 за допомогою системи LiqPay (з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю вилучення документації у відділені ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 30 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: