Номер провадження № 1-кс/756/2646/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 13.11.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП України в місті Києві старшому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці НОМЕР_2 , а саме інформації про номер карткового рахунку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним, особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено карткові рахунки з номерами НОМЕР_2 , роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку з номерами НОМЕР_2 з моменту його відкриття до оголошення постанови із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів, відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках з номерами НОМЕР_2 з моменту відкриття до винесення ухвали, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковим рахункам з номерами НОМЕР_2 відкритих з моменту відкриття до оголошення ухвали, всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з номерами НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття до оголошення ухвали, надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по картковому рахунку з номерами НОМЕР_2 з моменту відкриття до оголошення ухвали, дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату винесення ухвали.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Крім того, у наданих заявах просить задовольнити клопотання.

2.2. Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2.3. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засідання її представник не з`явився, що свідчить про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 11.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування ч. 3 ст. 190 КК України Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як вбачається з наданих матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження здійснюється за фактом заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом. Зокрема, органом досудового розслідування було встановлено, що 06.04.2023, приблизно о 13 год. 46 хв., невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що оформлена на ОСОБА_7 , відкривши 2 кредити в онлайн-банкінгу, чим завдали останній матеріальну шкоду на загальну суму 75498 грн.

3.4. Наведені в клопотання обставини підтверджується наданими матеріалами досудового розслідування (доказами), а саме показаннями потерпілої (згідно з протоколом допиту від 11.04.2023), згідно із якими 06.04.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено два платежі на суму 3055 грн 50 коп. та 1138 грн. 83 коп., які вона не робила, а банківську картку юуло після цього заблоковано. При цьому, невідомі особи за її карткою оформили два кредити «Оплата частинами», зокрема на суму 54999 грн та 20499 грн у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Показаннями свідка ОСОБА_8 (згідно з протоколом допиту та протоколу впізнання), що останній впізнав особу, перевезення якої здійснював 06.04.2023. Показаннями свідка ОСОБА_9 (згідно з протоколом допиту), що придбав він особи на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон марки Apple за вартістю, нижче ринкової. При цьому, грошові переказав з банківської картки НОМЕР_4 на банківські картки, які надав ОСОБА_10 , зокрема НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 .

3.5. Указані обставини доводять, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Більше того, указані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні внесеного 11.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номер карткового рахунку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським даним;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено карткові рахунки з номерами НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку з номерами НОМЕР_2 з моменту його відкриття до оголошення постанови із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по карткових рахунках з номерами НОМЕР_2 з моменту відкриття до винесення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковим рахункам з номерами НОМЕР_2 відкритих з моменту відкриття до оголошення ухвали;

- всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим рахункам з номерами НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття до оголошення ухвали;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по картковому рахунку з номерами НОМЕР_2 з моменту відкриття до оголошення ухвали;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1