Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7042/23
Провадження № 1-кс/644/1293/23
УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000975 від 22.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів відносно персональних даних особи, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, документи що посвідчують особу, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків та руху коштів по ним, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, IP-адреси з яких здійснювались входи у особистий кабінет та за наявності інформації про мобільний (мобільні)/комп`ютерний (комп`ютерні) пристрої якими користується клієнт банку, який володіє вказаним картковим рахунком. Вищевказану інформацію надати за період часу з 10:00 год., 21.06.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000975 від 22.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 року, близько 11:10 год., гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував невідомий, який представився працівником банку з номеру НОМЕР_3 та сказав зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказати кошти на названу ним картку № НОМЕР_4 у сумі 1900 грн., що гр. ОСОБА_5 , і зробив.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 21.06.2023 року, він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_2 ., близько 11:00 на його мобільний телефон, з номером НОМЕР_5 , яким він користується близько 15 років, надійшов дзвінок від невідомого йому номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку, він почув голос чоловіка, який представився співробітником «Банківської компанії з Дніпра», назвав своє прізвище ім`я по-батькові ОСОБА_6 та повідомив, що невідомі намагаються зняти гроші з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та сказав, що йому потрібні гроші для перевірки і потрібно йому їх переказати, після чого потерпілий увійшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснув на кнопку «переказати кошти» і почав вводити номер картки № НОМЕР_4 , яку він йому продиктував, після чого він спитав скільки грошей на рахунку потерпілого він відповів близько 2000 грн., після чого він сказав перевести йому для перевірки 1900 грн., увівши потрібну суму ОСОБА_5 , натиснув на кнопку «переказати». Перед цим він списав чи вони не шахраї, на що йому відповіли ні. В кінці розмови співробітник банківської компанії сказав, що через 2 години зателефонує ще та поверне кошти.

26.06.2023 року, слідчий керуючись ст. 40 КПК України надав доручення працівникам управління протидії кіберзлочинності в Харківській області департаменту кіберполіції, в якому було запрошено наступне: встановити місце зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки № НОМЕР_4 .

21.07.2023 року, до канцелярії ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов лист з департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам, в якому був рапорт від 06.07.2023 року, в якому інспектор 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України доповідає про те, що у неї на розгляді знаходиться доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 встановлено, що переказ далі на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ..

Слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд клопотання за його відсутності, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000975 від 22.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 21.06.2023 року, близько 11:10 год., гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував невідомий, який представився працівником банку з номеру НОМЕР_3 та сказав зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказати кошти на названу ним картку № НОМЕР_4 у сумі 1900 грн., що гр. ОСОБА_5 , і зробив. Слідчий ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ..

Відповідно до заяви від 23.06.2023 року ОСОБА_5 було визнано у якості потерпілого.

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 надав поснення щодо обставин шахрайського заволодіння його грошовими коштами. Досліджено фотознімок екрану телефону з якого вбачається переказ коштів у сумі 1909 гривень.

26.06.2023 року, слідчий керуючись ст. 40 КПК України надав доручення працівникам управління протидії кіберзлочинності в Харківській області департаменту кіберполіції, в якому було запрошено наступне: встановити місце зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки № НОМЕР_4 .

Згідно рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України доповідає про те, що у неї на розгляді знаходиться доручення в порядку ст. 40 КПК України, щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 встановлено, що переказ далі на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000975 від 22.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів відносно

персональних даних особи, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, документи що посвідчують особу, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків та руху коштів по ним, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, IP-адреси з яких здійснювались входи у особистий кабінет та за наявності інформації про мобільний (мобільні)/комп`ютерний (комп`ютерні) пристрої якими користується клієнт банку, який володіє вказаним картковим рахунком. Вищевказану інформацію надати за період часу з 10:00 год., 21.06.2023 по 26.09.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 26.10.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1