Справа № 484/6024/23
Провадження №1-кс/484/1175/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

13.12.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме: банківської картки № НОМЕР_1 AT «Пумб», яку поміщено до сейф-пакету PSP 1508903; банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Монобанк», яку поміщено до сейф-пакету PSP 1508904; банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанку», яку поміщено до сейф- пакету PSP 1508902; банківську картку № НОМЕР_4 AT «Пумб», яку поміщено до сейф-пакету PSP 1508902, які були виявлені, оглянуті та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим їх зберіганням в кімнаті речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Грушевського,29.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.06.2023 року до відділу поліції №1 Запорізького РВП ГУНИ в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3., яка мешкає в АДРЕСА_2 про те, що 28.05.2023 невідома особа, яка розмістила оголошення на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 11400 гривень, які вона будучи в оману перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 за № 0000233.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3., встановлено, що 28.05.2023 р.. остання вирішила змінити місце свого проживання. На сайті безкоштовних оголошень ОЛХ знайшла оголошення про оренду квартири і зателефонувала за номером НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні. її відповів чоловік, який повідомив, що дійсно здає квартиру в оренду (адресу не вказав) так як працює прикордонником та прийняв рішення переїхати в місто Дніпро. Також, при розмові невідомий попрохав для бронювання його квартири перерахувати грошові копни в сумі 5586 гривень на помер банківської картки НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 що вона і зробила. Згодом, вказаний невідомий повідомив, що він знаходиться у нотаріуса та для повноти договору оренди вона повинна йому додатково перерахувати грошові кошти в сумі 5700 гривень на той самий номер банківської картки на, що вона погодилась і будучи введеною в оману перерахувала грошові кошти.

Після перерахування грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) в загальній сумі 11286 гривень, орендодавець на зв`язок не виходив, квартиру в оренду не здав, грошові кошти не повернув.

31 липня 2023 року, відповідно до постанови про тимчасовий доступ до речей і документів отримано тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», а саме до поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_5 на номер якої потерпіла ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, двома платежами, перерахувала грошові кошти.

Відповідно до виписки по вказаному картковому рахунку встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 і вн і. ІНФОРМАЦІЯ_1

28.05.2023 на вказаний номер банківської картки № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти в сумі 5586 гривень та 5700 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_6 ,

Цього ж, 28.05.2023 з вказаного рахунку банківської картки ОСОБА_5 , грошові кошти в різних сумах перераховує на інші номери банківських карток, у тому числі, трьома платіжками у сумах: 900 грн, 600 грн та 1300 грн., на номер банківської картки НОМЕР_7 , яка оформлена на ОСОБА_9 , яка є бабусею ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним вище у скоєнні вказаного кримінального правопорушення формально підозрюється саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

09.12.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання формально підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме за адресою: АДРЕСА_3 в домоволодінні ОСОБА_10 . 1946 р.н., виявлено, оглянуто та вилучено:

-Мобільний телефон марки LG (кнопковий), без сім картки. ІМЕІ: НОМЕР_8 у непрацюючому стані, який поміщено в сейф-пакет PSP 1508853.

-Дві скретч картки від сім - карток з номерами: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які поміщено в сейф-пакет PSP1508854.

09.12.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання формально підозрюваної ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме за адресою: АДРЕСА_4 виявлено, оглянуто та вилучено:

- Кнопковий мобільний НОК1А 1МЕІ 1: НОМЕР_11 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; з двома сім - картками: ПрАТ «ВФ Україна», НОМЕР_13 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 , поміщено в сейф-пакет PSP 1508907;

-Скретч картку від сім - картки ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 . яку поміщено в сеф- пакет PSP 1508905;

-Сім-картку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 , яку поміщено в сеф-пакет PSP 1508908;

-Скретч картку від сім-картки НОМЕР_16 . яку поміщено в сеф-пакет PSP 1508906.

09.12.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено, оглянуто та вилучено:

-Банківську картку НОМЕР_1 AT «Пумб»,яку поміщено до сейф-паксту PSP 1508903;

-Банківську картку НОМЕР_2 АТ «Монобанк», яку поміщено до сейф-пакету PSP 1508904;

-Банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанку», яку поміщено до сейф- пакету PSP 1508902;

-Банківську картку НОМЕР_4 AT «Пумб», яку поміщено до сейф-пакету PSP 1508902.

У звя`зку з тим, що формальна підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , могла використовувана вищевказані виявлені, оглянуті та вилучені речі під час проведення санкціонованих обшуків для скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (активації сім-карт, отримання та перерахування грошових коштів) або для скоєння інших кримінальних правопорушень, вищевказані речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Викладене свідчить про те. що є обґрунтовані підстави вважати, що зазначені речі, що виявлено, оглянуті та вилучені під час проведення санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_4 ,? та АДРЕСА_1 , являються тимчасово вилученим майном і мають значення для розслідування кримінального провадження та відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, в подальших стадіях кримінального провадження, будуть використані як доказ.

В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено вищевказані речі, на які слідчий просить накласти арешт.

Слідчий вказує, що вказані речі мають значення речових доказів, можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та з метою їх збереження виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, надала заяву слухати справу без її участі та не заперечує проти задоволення клопотання.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, 02.06.2023 року до відділу поліції №1 Запорізького РВП ГУНИ в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3., яка мешкає в АДРЕСА_2 про те, що 28.05.2023 невідома особа, яка розмістила оголошення на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 11400 гривень, які вона будучи в оману перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_5 .

09.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 від 07.12.2023, проведено обшук за місцем реєстрації підозрюваної ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 виявлено, оглянуто та вилучено:

-Банківську картку НОМЕР_1 AT «Пумб», яку поміщено до сейф-паксту PSP 1508903;

-Банківську картку НОМЕР_2 АТ «Монобанк», яку поміщено до сейф-пакету PSP 1508904;

-Банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанку», яку поміщено до сейф- пакету PSP 1508902;

-Банківську картку НОМЕР_4 AT «Пумб», яку поміщено до сейф-пакету PSP 1508902.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про визнання та приєднання до матеріалів досудового розслідування речових доказів, від 09.12.2023 року, вищевказані речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000233 та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

На підставі вище викладеного, вивчивши надані матеріали та проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000233 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно з метою забезпечення речових доказів та позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування, а саме:

-банківську картку № НОМЕР_1 AT «Пумб», яку поміщено до сейф-пакету PSP 1508903;

-банківську картку № НОМЕР_2 АТ «Монобанк», яку поміщено до сейф-пакету PSP 1508904;

-банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанку», яку поміщено до сейф- пакету PSP 1508902;

-банківську картку № НОМЕР_4 AT «Пумб», яку поміщено до сейф-пакету PSP 1508902, які були виявлені, оглянуті та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим їх зберіганням в кімнаті речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Грушевського,29.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1