печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000211 від 11.09.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 11.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України, щодо виявленого факту розтрати державних коштів в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), під час закупівлі та поставки комп`ютерної техніки.

Як зазначає слідчий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за результатами проведення публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 поставило до Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 227 ноутбуків, 277 моніторів та 277 комплектів клавіатур та миш на загальну суму 10 197 136,68 грн, про що 08.06.2023 було укладено договір № 08-1/06.2023з.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, з боку службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівля проведена з порушенням чинного законодавства України, зокрема Закону України № 2807-IX від 01.12.2022 «Про Національну програму інформатизації» в частині не погодження розпорядником бюджетних коштів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) даного проекту інформатизації, а також Закону України № 51/95-ВР від 10.02.1995 «Про наукову і науково-технічну експертизу», а саме ст. 35 Закону в частині прийняття рішень без проведення наукової і науково-технічної експертизи у випадках, коли законодавством встановлено, що проведення такої експертизи є обов`язковим.

Відповідно від отриманої органом досудового розслідування інформації продукція, а саме комп`ютери та комплектуючі до них, поставлені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яка приймала участь у торгах.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження речей та документів у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять державну таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів (їх виїмку), а саме:

- Інформацію з облікових карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням наступних відомостей:

- відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємств із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків;

- відомості про засновників підприємств;

- відомості з історії призначення та перепризначення керівників та засновників підприємств;

- відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємств.

- відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємств;

- відомості про об`єкти оподаткування підприємств;

- Інформацію, щодо проведення податкових перевірок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), протягом всього періоду діяльності та надати відповідні копії документі.

- Відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємств в період з 01.01.2022 року по день виконання даного запиту.

- Відомості із «Єдиного реєстру податкових накладних», щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з розшифровкою номенклатури товарів та окремо без номенклатури за період з 01.01.2022 року по день виконання запиту.

- Схеми руху сум ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 року по день виконання запиту.

- Відомості, щодо податкового боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у т.ч. дати виникнення заборгованості, суми заборгованості, дати погашення в розрізі відповідних декларацій, а також прошу надати витяги з ІКП за відповідні періоди виникнення заборгованості.

- Інформацію із зазначенням ПІБ та контактного номеру телефону особи/осіб, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) у контролюючих органах.

- Відомості, щодо історії та хронологію зміни податкового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та копії документів, на підставі яких здійснювалась така зміна.

- Інформацію, щодо подання в електронному вигляді податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: адрес електронної пошти, з яких відправлено файли (податкові накладні/податкові декларації) на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід і інтернет.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1