Справа № 953/3834/23
н/п 1-кс/953/7619/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 01.02.2023, про продовження строку виконання обов`язків відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Первомайське Харківської області, громадянина України, який має середню освіту, є студентом Торгово економічного коледжу, 3 курс, факультет біржової діяльності, не одружений, не працює, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 23.08.2023, передбачених п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 60 днів, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання, а саме: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 17.03.2022 в Україні запрацювала система «Шлях» за допомогою якої особи призовного віку можуть перетинати державний кордон України, якщо вони здійснюють перевезення гуманітарної допомоги або медичних вантажів, у зв`язку з чим не раніше березня 2022 року більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи на меті незаконно збагатитись шляхом вчинення шахрайських дій, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, метою яких є заволодіння грошовими коштами осіб, які бажають виїхати за межі території України за допомогою вказаної системи «Шлях».

З метою реалізації вказаного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлена в ході досудового розслідування особа здійснювали пошук осіб, бажаючих перетнути державний кордон України шляхом розсилання реклами у Інтернет додатку «Telegram» під виглядом надання послуг з перетину державного кордону України чоловіками віком від 18 до 60 років за допомогою системи «Шлях» та в подальшому вели з ними листування, використовуючи заздалегідь створені (робочі) акаунти у Інтернет додатку «Telegram».

Після того, як особи звертались за оголошеннями та бажали виїхати за межі території України, останні, використовуючи самостійно створені не дійсні документи, які нібито надавали право особі для виїзду за кордон, імітували вивезення осіб за кордон використовуючи власний автотранспорт, та у подальшому залишали потерпілих у заздалегідь визначених місцях під вигаданими приводами.

Розуміючи, що підготовка та скоєння незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, створення недійсних документів та досягнення злочинної мети можливе лише групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлена в ході досудового розслідування особа починаючи з 17.03.2022, більш точної дати не встановлено, усвідомлюючи, що 17.03.2022 в Україні запрацювала система «Шлях», діючи умисно та з корисливих мотивів, вирішили шукати осіб, які таким чином бажають виїхати за межі території України.

Так, не пізніше 26.12.2022 більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, невстановлена особа знаходячись у місті Харків, більш точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена, з метою пошуку особи, яка бажає виїхати за межі території України, використовуючи заздалегідь створений акаунт у Інтернет додатку «Telegram» під назвою « ОСОБА_8 », маючи за мету протиправно заволодіти чужим майном, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснила розсилку так званої реклами щодо надання послуг з виїзду чоловіків за межі України за допомогою системи «Шлях» у різних групах та чатах вказаного додатку.

Не пізніше 26.12.2022 більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, на розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який почав листування з невстановленою особою через Інтернет додаток «Telegram» та яка, з`ясувавши дійсні наміри особи виїхати за межі території України, повідомила, що йому в подальшому зателефонують для вирішення контрольних питань.

Надалі, 26.12.2022 ОСОБА_9 з акаунту « ОСОБА_8 » у Інтернет додатку «Telegram» зателефонував ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, повідомив йому, що може допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» з наданням відповідних для цього документів. Вартість такої послуги становитиме 1000 (одна тисяча) доларів США. На підставі викладених умов ОСОБА_9 погодився. Після чого, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_9 попрохав останнього надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, ОСОБА_5 повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 30.12.2022 о 12:00 з міста Харкова.

30.12.2022 приблизно о 12:00 біля супермаркету «Класс», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-А, ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_5 . У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 за кермом якого знаходилась ОСОБА_6 та автомобіль Ford Focus д.н.з. НОМЕР_2 за кермом якого знаходилась ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_5 покликав ОСОБА_9 сісти у автомобіль Ford Focus д.н.з. НОМЕР_2 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_5 , продовжуючи виконання шахрайських дій, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_9 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 36 568 гривень 6 копійок. Після цього, ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_5 , залишився у автомобілі Ford Focus д.н.з. НОМЕР_2 , з метою його подальшого виїзду за кордон.

Надалі, цього ж дня, ОСОБА_7 , керуючи автомобілем Ford Focus д.н.з НОМЕР_3 , у якому знаходився потерпілий ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , керуючи автомобілем Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 , продовжуючи виконання шахрайських дій, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, виїхали з міста Харкова у напрямку міста Києва. Перебуваючи у місті Київ, ОСОБА_7 зупинилась на парковці невстановленого в ході проведення досудового розслідування хостелі та повідомила ОСОБА_9 , що у зв`язку з початком комендантської години, йому необхідно переночувати у хостелі, а вже наступного дня продовжити свій маршрут для перетину кордону, після чого попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

31.12.2022 приблизно о 15:00 ОСОБА_6 , яка продовжуючи виконувати шахрайські дії, діючи за попередньою змовою з вищевказаними особами, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, в ході телефонної розмови повідомила ОСОБА_9 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_5 є недійсними.

В подальшому ОСОБА_9 намагався зателефонувати ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , однак останні на дзвінки не відповідали, у зв`язку з чим ОСОБА_9 зрозумів, що його обманули та він потрапив на шахраїв.

В результаті протиправної діяльності групи осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої в ході досудового розслідування особи - потерпілому ОСОБА_9 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 36 568 гривень 6 копійок.

Крім того, діючи повторно, 28.12.2022 невстановлена в ході досудового розслідування особа, знаходячись у місті Харків, більш точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена, з метою пошуку особи, яка бажає виїхати за межі території України, використовуючи заздалегідь створений акаунт під назвою «ОСОБА_27», у Інтернет додатку «Telegram», маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, та діючи з корисливих мотивів, здійснила розсилку так званої реклами-пропозиції щодо надання послуг з виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який почав листування з останньою через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні наміри особи, виїхати за межі території України, невстановлена в ході досудового розслідування особа, вводячи в оману ОСОБА_10 повідомила, що йому в подальшому зателефонують, для вирішення контрольних питань.

Надалі, 28.12.2022 ОСОБА_10 з акаунту «ОСОБА_27» з прив`язаним до нього профілем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у Інтернет додатку «Telegram», зателефонував ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може йому допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» з наданням відповідних для цього документів. Вартість такої допомоги, становитиме 1000 (одна тисяча) євро. На підставі викладених умов, ОСОБА_10 погодився. Після чого, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_10 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, ОСОБА_5 , повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 30.12.2022 о 12:00 з міста Харків.

30.12.2022 приблизно о 12:00 біля супермаркету «Класс», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-А, ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_5 . У подальшому до місця зустрічі під`їхали автомобіль Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 за кермом якого знаходилась ОСОБА_6 та автомобіль Ford Focus д.н.з. НОМЕР_2 за кермом якого знаходилась ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_5 покликав ОСОБА_10 сісти у автомобіль Ford Focus д.н.з. НОМЕР_2 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_5 продовжуючи виконання шахрайських дій, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_10 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) євро, які згідно офіційного курсу НБУ становлять 38 951 гривня. Після цього, ОСОБА_10 діючи за вказівкою ОСОБА_5 залишився у автомобілі Ford Focus д.н.з. НОМЕР_2 , з метою його подальшого виїзду за кордон.

Надалі, цього ж дня, ОСОБА_7 керуючи автомобілем Ford Focus д.н.з НОМЕР_3 , у якому знаходився потерпілий ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , керуючи автомобілем Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 , продовжуючи виконання шахрайських дій, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхали з міста Харкова у напрямку міста Києва. Перебуваючи у місті Київ, ОСОБА_7 зупинилась на парковці невстановленого в ході проведення досудового розслідування хостелу та повідомила ОСОБА_10 , що у зв`язку з початком комендантської години, йому необхідно переночувати у хостелі, а вже наступного дня продовжити свій маршрут для перетину кордону, після чого попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

31.12.2022 приблизно о 15:00 ОСОБА_6 , яка продовжуючи виконувати шахрайські дії, діючи за попередньою змовою з вищевказаними особами, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, в ході телефонної розмови повідомила ОСОБА_10 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_5 є недійсними.

В подальшому ОСОБА_10 намагався зателефонувати ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , однак останні на дзвінки не відповідали, у зв`язку з чим ОСОБА_9 зрозумів, що його обманули та він потрапив на шахраїв.

В результаті протиправної діяльності групи осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої в ході досудового розслідування особи - потерпілому ОСОБА_10 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 38 951 гривня.

Крім того, діючи повторно, точна дата в ході проведення досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 29.12.2022, невстановлена в ході досудового розслідування особа знаходячись у місті Харків, більш точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена, з метою пошуку особи, яка бажає виїхати за межі території України, використовуючи заздалегідь створений акаунт під назвою «ОСОБА_27», у Інтернет додатку «Telegram», маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, та діючи з корисливих мотивів, здійснила розсилку так званої реклами-пропозиції щодо надання послуг з виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який почав листування з останньою через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні намірі особи виїхати за межі території України, невстановлена в ході досудового розслідування особа, вводячи в оману ОСОБА_11 повідомила, що йому в подальшому зателефонують, для вирішення контрольних питань.

Надалі, точна дата в ході проведення досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 29.12.2022 ОСОБА_11 з акаунту «ОСОБА_27» з абонентським номеру телефону НОМЕР_4 , у Інтернет додатку «Telegram», зателефонував ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може йому допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» з наданням відповідних для цього документів. Вартість такої послуги, становитиме 1000 (одна тисяча) доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_11 погодився. Після чого, ОСОБА_5 зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_11 попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, ОСОБА_5 повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 30.12.2022 о 12:00 з міста Харків.

Так, 30.12.2022 приблизно о 12:00 біля супермаркету «Класс», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-А, ОСОБА_11 зустрівся з ОСОБА_5 . У подальшому до місця зустрічі під`їхали автомобіль Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 за кермом якого знаходилась ОСОБА_6 та автомобіль Ford Focus д.н.з. НОМЕР_2 за кермом якого знаходилась ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_5 покликав ОСОБА_11 сісти у автомобіль Ford Focus д.н.з. НОМЕР_2 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_5 продовжуючи виконання шахрайських дій, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_11 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, які згідно офіційного курсу НБУ становлять 36 568 гривень 6 копійок. Після цього, ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_5 залишився у автомобілі Ford Focus д.н.з. НОМЕР_2 , з метою його подальшого виїзду за кордон.

Надалі, цього ж дня, ОСОБА_7 керуючи автомобілем Ford Focus д.н.з НОМЕР_3 , у якому знаходився потерпілий ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , керуючи автомобілем Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 , продовжуючи виконання шахрайських дій, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхали з міста Харкова у напрямку міста Києва. Перебуваючи у місті Київ, ОСОБА_7 зупинилась на парковці невстановленого в ході проведення досудового розслідування хостелі та повідомила ОСОБА_11 , що у зв`язку з початком комендантської години, необхідно переночувати у хостелі, а вже наступного дня продовжити свій маршрут для перетину кордону, після чого попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

Так, 31.12.2022 приблизно о 15:00 ОСОБА_6 , яка продовжуючи виконання шахрайських дій, діючи за попередньою змовою з вищевказаними особами, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, в ході телефонної розмови повідомила ОСОБА_11 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_5 , є недійсними.

В подальшому ОСОБА_11 намагався зателефонувати ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , однак останні на дзвінки не відповідали, у зв`язку з чим ОСОБА_9 зрозумів, що його обманули та він потрапив на шахраїв.

В результаті протиправної діяльності групи осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої в ході досудового розслідування особи - потерпілому ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 36 568 гривень 6 копійок.

Крім того, діючи повторно, точна дата в ході проведення досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 01.01.2023, невстановлена в ході досудового розслідування особа знаходячись у місті Харків, більш точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена, з метою пошуку особи, яка бажає виїхати за межі території України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт під назвою « ОСОБА_12 », з прив`язаним профілем « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у Інтернет додатку «Telegram», маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, та діючи з корисливих мотивів, здійснила розсилку так званої реклами-пропозиції щодо надання послуг з виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який почав листування з останньою через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні намірі особи виїхати за межі території України, невстановлена в ході досудового розслідування особа, вводячи в оману ОСОБА_13 , повідомила йому про те, що в подальшому зателефонують, для вирішення контрольних питань.

Надалі, 04.02.2023 ОСОБА_13 , з акаунту « ОСОБА_12 », з прив`язаним профілем « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з абонентського номеру НОМЕР_5 у додатку «Telegram», зателефонував ОСОБА_5 , який діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може йому допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та наданням відповідних для цього документів. Вартість такої послуги, становитиме 1000 (одна тисяча) доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_13 , погодився. Після чого, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_13 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, ОСОБА_5 , повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 04.02.2023 о 12:00 з міста Харків.

Так, 04.02.2023 приблизно о 12:00 біля «Macdonald's» який розташований за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 58, ОСОБА_13 , зустрівся з ОСОБА_5 , та невстановленою в ході досудового розслідування особою. У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 за кермом якого знаходилась ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 покликав ОСОБА_13 , та сказав сісти у автомобіль Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_5 , продовжуючи виконання шахрайських дій, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_13 , недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_13 , передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, які згідно офіційного курсу НБУ становлять 36 568 гривень 6 копійок. Після цього, ОСОБА_13 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , залишився у автомобілі Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 , з метою його подальшого виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_6 , керуючи автомобілем Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 , у якому знаходився потерпілий ОСОБА_13 , продовжуючи виконання шахрайських дій, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхали з міста Харкова у напрямку міста Києва.

У свою чергу ОСОБА_6 , продовжуючи шахрайські дії, діючи за попередньою змовою з вищевказаними особами, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язань, перебуваючи у місті Київ зупинилась поблизу залізничого вокзалу «Дарниця», та повідомила ОСОБА_13 , що тут треба почекати, ще одну особу яка разом з ними буде перетинати державний кордон України, у зв`язку з чим попрохала ОСОБА_13 , поки вони чекають залишити автомобіль та придбати каву, надалі ОСОБА_13 , залишив автомобіль та відійшов на декілька хвилин, повернувшись виявив, що ОСОБА_6 зникла у невідомому напрямку.

У подальшому ОСОБА_13 , намагався зателефонувати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , однак останні на дзвінки не відповідали, у зв`язку з чим ОСОБА_13 , зрозумів, що його обманули та він потрапив на шахраїв.

В результаті протиправної діяльності групи осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та невстановленої в ході досудового розслідування особи - потерпілому ОСОБА_13 , спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 36 568 гривень 6 копійок.

У подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше лютого 2023 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, направлений на створення організованої групи, метою діяльності якої є заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Діючи умисно з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , розробив план вчинення кримінальних правопорушень, який полягав у наступному створенні так званого call-центру та підбору працівників, з метою розширення схеми введення в оману осіб та більш ефективної шахрайської діяльності, користуючись тим, що 17.03.2022 в Україні запрацювала система «Шлях», за допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати державний кордон України, якщо вони здійснюють перевезення гуманітарної допомоги або медичних вантажів. Працівники call-центру повинні були шукати осіб, які таким чином бажають виїхати за межі території України, шляхом розсилання реклами у чатах та групах Інтернет додатку «Telegram» про надання послуг з перетину державного кордону України чоловікам віком від 18 до 60 років, після того, як особи зверталися за оголошенням та бажали виїхати за межі території України, учасники угруповання, використовуючи самостійно створені не дійсні документи, які нібито надавали право особі для виїзду за кордон, імітували вивезення осіб за кордон, використовуючи власний автотранспорт, та у подальшому залишали потерпілих у заздалегідь визначених місцях під вигаданими приводами.

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, розуміючи переваги вчинення вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої групи, для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, усвідомлюючи той факт, що він користується безумовним авторитетом серед осіб, які не бажають займатися законною трудовою діяльністю та схильні до вчинення незаконних дій, з метою особистого збагачення, прийняв рішення організувати та очолити стійку злочинну групу спрямовану на вчинення вищевказаних протиправних діянь, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з учасників групи.

Реалізуючи вказані злочинні наміри, ОСОБА_5 , залучив до злочинної діяльності своїх знайомих ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яким в свою чергу довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи, на що останні надали свою добровільну згоду.

В свою чергу ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 , діючи умисно із корисливих спонукань, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 , та виразили свою готовність на вчинення злочинів в складі організованої групи.

Після чого погодили розроблений останнім злочинний план та надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність систематично вчиняти особливо тяжкі злочини проти власності у складі організованої групи.

Організована група, створена та очолювана ОСОБА_18 характеризувалась попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме у період часу з початку лютого 2023 року по 03 квітня 2023 року, злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення спільного умислу, направленого на незаконне збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного приміщення, власного автотранспорту для вчинення шахрайських дій, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зміст стійких зв`язків між учасниками організованої групи полягав у спільному бажанні досягти єдиного злочинного результату - незаконного збагачення за рахунок вчинення шахрайських дій, що забезпечувало єдність та стабільність стосунків між ними, розробленні єдиних для всіх учасників групи правил поведінки, формування складу організованої групи на підставі наявних тісних стосунків між її учасниками, із наявністю плану злочинної діяльності та з чітким розподілом функцій учасників організованої групи щодо його досягнення.

При цьому усі учасники організованої групи розуміли механізм її злочинної діяльності, були об`єднані єдиним злочинним планом та усвідомлювали, що вони діють як учасники стійкого об`єднання, яким є організована група.

Згуртованість та стійкість зазначеної організованої групи виразилась у характері спілкування між собою, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельної підготовки та планування злочинів, пов`язаних із вчиненням шахрайських дій, що забезпечено стабільним складом її учасників - сім осіб, внутрішньою та зовнішньою стійкістю, постійністю зв`язків усіх її учасників. Крім того, стійкість організованої групи полягала в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, за допомогою засобів конспірації.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби маскування, спілкування учасників організованої групи відбувалось виключно засобами зв`язку мережі Інтернет, обумовлено їх прагненням активно протидіяти зовнішнім факторам, які можуть дезорганізувати її діяльність, приховувати злочинний умисел та дії учасників вчинення злочинів, виключити витік інформації про скоєні ними злочини та досягнення повної конспірації від викриття правоохоронними органами.

Отже, неухильне виконання попередньо обумовлених функцій учасниками організованої групи, до якої увійшли: організатор ОСОБА_5 , та активні учасники ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 забезпечило спільність їх злочинного умислу, стійку незаконну діяльність організованої групи та систематичне вчинення її учасниками особливо тяжких злочинів протягом тривалого часу, до моменту викриття та припинення їх протиправної діяльності правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

ОСОБА_5 , з урахуванням якостей та рис характеру членів групи, здатності їх до певних дій, розподілив ролі кожного з його учасників при вчиненні злочинів.

Здійснюючи керівництво організованою групою ОСОБА_5 , з урахуванням якостей та рис характеру членів угрупування, здатності їх до певних дій, розподілив ролі кожного з його учасників при вчиненні злочинів.

Так, ОСОБА_5 , як організатор та активний учасник злочинної організації виконував наступне: створив, у подальшому очолив та керував організованою групою осіб, підшукав її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупуванням, координував дії кожного з учасників цієї групи, консультував їх; будучи обізнаним про методи та способи вчинення шахрайських дій,, розробив план вчинення злочину проти власності, а саме незаконного заволодіння чужим майном громадян України, шляхом вчинення шахрайських дій; особисто залучив до вказаних злочинних дій осіб, які разом з ним повинні були незаконно заволодівати чужим майном громадян України, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; особисто здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи та погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; керував усіма учасниками організованої групи, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку вчинення злочинів, обговорюючи і вживаючи засоби безпеки та конспірації під час вчинення злочину; створив умови для діяльності так званого злочинного call-центру та забезпечував його діяльність, шляхом надання працівникам необхідної техніки та інших предметів необхідних для вчинення шахрайських дій; розробляв заходи протидії як зовнішнім так і внутрішнім факторам, які можуть дезорганізувати діяльність групи; вирішував питання про розмір грошової винагороди учасників організованої групи, розподіляючи між ними грошові кошти, частина яких також використовувалася для забезпечення подальшого придбання необхідного обладнання для вчинення шахрайських дій.

Створивши організовану групу її учасники розпочали безпосередню реалізацію злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном шляхом обману та зловживання довірою з метою одержання прибутків від злочинної діяльності.

Так, на виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, точна дата в ході проведення досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 09.03.2023 ОСОБА_16 , знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, приміщення підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_5 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у Інтернет додатку «Telegram», який їй надав ОСОБА_15 , маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, та діючи з корисливих мотивів, здійснила розсилку так званої реклами-пропозиції щодо допомоги виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який почав листування з останньою через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні наміри особи виїхати за межі території України, ОСОБА_16 , вводячи в оману ОСОБА_19 повідомила, що йому в подальшому зателефонують для вирішення контрольних питань.

Надалі, точна дата в ході проведення досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 09.03.2023 ОСОБА_19 з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у Інтернет додатку «Telegram», зателефонував ОСОБА_5 , який на виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном та діючи з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та наданням відповідних для цього документів. Вартість такої допомоги, становитиме 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_19 погодився. Після чого, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_19 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, 10.03.2023 приблизно о 09:00 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_19 з абонентського номеру телефону НОМЕР_5 та повідомив йому, що виїзд за межі України відбудеться 10.03.2023 о 12:00 з міста Харків.

Так, 10.03.2023 приблизно о 12:00 біля супермаркету «Класс», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-А біля ст. м. «Холодна гора», ОСОБА_19 зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , який в цей час стежив за оточуючою обстановкою відповідно до спільного злочинного плану, реалізуючи спільний з іншими членами групи злочинний намір. У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 за кермом якого знаходилась ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 покликав ОСОБА_19 сісти у вказаний автомобіль. Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_5 , повторно, продовжуючи виконання злочинного плану, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_19 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_19 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, які згідно офіційного курсу НБУ становлять 54 852 гривні 9 копійок. Після цього, ОСОБА_19 діючи за вказівкою ОСОБА_5 залишився у автомобілі Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 , з метою подальшого виїзду за кордон.

Надалі, цього ж дня ОСОБА_6 , керуючи автомобілем Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 , у якому знаходився потерпілий ОСОБА_19 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхали з міста Харкова у напрямку міста Києва. Перебуваючи у місті Київ, ОСОБА_6 зупинилась на невстановленій в ході проведення досудового розслідування автомобільній заправці та повідомила ОСОБА_19 , що йому необхідно буде пересісти в інший автомобіль. Так, через декілька хвилин на вказану автомобільну заправку під`їхав автомобіль Ford Focus д.н.з. НОМЕР_2 за кермом якого знаходилась ОСОБА_7 в який в подальшому пересів ОСОБА_19 . Після чого, ОСОБА_7 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхали з м. Києва у напрямку Київської області, під час руху, під приводом перевірки документів автомобіль було зупинено невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, яка наказала ОСОБА_19 залишити автомобіль. Після того як ОСОБА_19 вийшов з автомобіля, ОСОБА_7 зникла у невідомому напрямку.

У подальшому ОСОБА_19 намагався зателефонувати ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , однак останні на дзвінки не відповідали, у зв`язку з чим ОСОБА_19 зрозумів, що його обманули та він потрапив на шахраїв.

В результаті протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 - потерпілому ОСОБА_19 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 54 852 гривні 9 копійок.

Крім того, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, точна дата в ході проведення досудового розслідування не встановлена, але не пізніше 08.03.2023 ОСОБА_17 , знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, у приміщенні підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_5 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у Інтернет додатку «Telegram», який їй надав ОСОБА_15 , маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, та діючи з корисливих мотивів, здійснив розсилку так званої реклами-пропозиції щодо допомоги виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який почав листування з останнім через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні намірі особи, виїхати за межі території України, ОСОБА_17 , вводячи в оману ОСОБА_20 повідомив, що йому в подальшому зателефонують, для вирішення контрольних питань.

Надалі, 08.03.2023 ОСОБА_20 з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у Інтернет додатку «Telegram», зателефонував ОСОБА_5 , який на виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном та діючи з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може йому допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та наданням відповідних для цього документів. Вартість такої допомоги, становитиме 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_20 погодився. Після чого, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_20 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, цього ж дня приблизно о 10:00 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_20 та повідомив йому, що виїзд за межі України відбудеться 10.03.2023 о 12:00 з міста Харків.

Так, 10.03.2023 приблизно о 12:00 біля супермаркету «Класс», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-А біля ст. м. «Холодна гора», ОСОБА_20 , зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , який в цей час стежив за оточуючою обстановкою відповідно до спільного злочинного плану, реалізуючи спільний з іншими членами групи злочинний намір. У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 за кермом якого знаходилась ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 покликав ОСОБА_20 та сказав сісти у автомобіль Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_5 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованою групою, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_20 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_20 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, які згідно офіційного курсу НБУ становлять 54 852 гривні 9 копійок. Після цього, ОСОБА_20 діючи за вказівкою ОСОБА_5 , залишився у автомобілі Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 , з метою його подальшого виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_6 керуючи автомобілем Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_1 , у якому знаходився потерпілий ОСОБА_20 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхала з м. Харкова у напрямку міста Києва. Перебуваючи у місті Київ, ОСОБА_6 зупинилась на невстановленій в ході проведення досудового розслідування автомобільній заправці та повідомила ОСОБА_20 , що йому необхідно буде пересісти в інший автомобіль. Так, через декілька хвилин на вказану автомобільну заправку під`їхав автомобіль Ford Focus д.н.з. НОМЕР_2 за кермом якого знаходилась ОСОБА_7 в який в подальшому пересів ОСОБА_20 . Після чого, ОСОБА_7 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованою групою, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхали з міста Києва у напрямку Київської області, під час руху, під приводом перевірки документів автомобіль було зупинено невстановленої в ході проведення досудового розслідування особою яка попросила ОСОБА_20 залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

У подальшому ОСОБА_20 , намагався зателефонувати ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , однак останні на дзвінки не відповідали, у зв`язку з чим ОСОБА_20 зрозумів, що його обманули та він потрапив на шахраїв.

В результаті протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 - потерпілому ОСОБА_20 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 54 852 гривні 9 копійок.

Крім того, продовжуючи виконання шахрайського плану організованою групою, діючи згідно розподілених ролей на початку лютого 2023 більш точна дата в ході досудового розслідування невстановлена, ОСОБА_16 , знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, у приміщенні підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_5 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у додатку «Telegram», який їй надав ОСОБА_15 , повторно, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном, діючи з корисливих мотивів, здійснила розсилку так званої реклами-пропозиції щодо допомоги виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , якого працівники правоохоронних органів дотримуючись вимог діючого кримінального процесуального законодавства України залучили до конфіденційного співробітництва при проведені контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та згідно легенді діяв, як особа, яка виявила бажання скористатись послугами організованої групи. Так, ОСОБА_21 почав листування з останньою через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні намірі особи, покинути територію України, ОСОБА_16 , вводячи в оману, написала останньому повідомлення про те, що йому необхідно написати на інший акаунт у Інтернет додатку «Telegram» з ім`ям користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 (ОСОБА_27) для вирішення контрольних питань.

Надалі, діючи за наданою вказівкою ОСОБА_16 , ОСОБА_21 написав повідомлення на вказаний акаунт. Після чого, 21.03.2023 ОСОБА_21 з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_28 ) зателефонував ОСОБА_14 , який на виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може йому допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та наданням відповідних для цього документів. Вартість такої послуги, становитиме 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_21 погодився. Після чого, ОСОБА_14 , зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_21 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, ОСОБА_14 , повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 24.03.2023 о 13:00 з міста Харків.

Так, 24.03.2023 приблизно о 13:00 біля кафе «Macdonald's», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 58, біля Південного вокзалу у м. Харкові, ОСОБА_21 зустрівся з ОСОБА_14 . У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Hyundai Verакruz д.н.з. НОМЕР_6 за кермом якого знаходилась ОСОБА_6 . Далі, перебуваючи у вказаному автомобілі ОСОБА_14 , наказав продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_21 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_21 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, передав ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 60000 гривень. Після цього, ОСОБА_21 діючи за вказівкою ОСОБА_14 , знову сів до вказаного автомобілю з метою подальшого виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_6 , керуючи автомобілем Hyundai Verакruz д.н.з. НОМЕР_6 , в якому знаходився ОСОБА_21 , повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхала з останнім у напрямку міста Києва. По дорозі до міста Києва, остання, перебуваючи у Полтавський області та зупинившись на автозаправці «WOG», більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, повідомила ОСОБА_21 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_14 є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_21 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

В подальшому, 24.03.2023 приблизно о 13:45 ОСОБА_14 , діючи відповідно до заздалегідь визначеного плану організованої групи, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_3 зустрівся з ОСОБА_5 та передав йому частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_21 .

Крім того, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей 06.03.2023 ОСОБА_17 , знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, у приміщенні підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_5 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у додатку «Telegram», який йому надав ОСОБА_15 , маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, повторно, здійснив розсилку так званої реклами-пропозиції щодо допомоги виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_19 , який почав листування з останнім через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні наміри особи, виїхати за межі території України, ОСОБА_17 вводячи в оману, написав останньому повідомлення про те, що йому необхідно написати на інший акаунт у Інтернет додатку «Telegram» з ім`ям користувача ІНФОРМАЦІЯ_17 для вирішення контрольних питань.

Надалі, діючи за наданою вказівкою ОСОБА_17 , ОСОБА_24 написав повідомлення на вказаний акаунт. Після чого, 21.03.2023 ОСОБА_24 , з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_17 зателефонував ОСОБА_14 , який на виконання шахрайського плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном, повторно, з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та наданням відповідних для цього документів. Вартість такої послуги становитиме 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США. На підставі викладених умов ОСОБА_24 погодився. Після чого, ОСОБА_14 , вводячи в оману ОСОБА_24 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, що останній і зробив. Далі, ОСОБА_14 , повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 24.03.2023 о 13:00 з міста Харків.

24.03.2023 о 13:00 біля кафе «Mcdonalds», яке розташований за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 58, біля Південного вокзалу у м. Харкові, потерпілий ОСОБА_24 , зустрівся з ОСОБА_14 . У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Hyundai Verакruz НОМЕР_6 за кермом якого знаходилась ОСОБА_6 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_14 , продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправно заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_24 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_24 передав ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 1025 євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.03.2023 становить 40 760,6625 грн. та 475 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.03.2023 становить 17 370,085 грн. Після цього потерпілий ОСОБА_24 , діючи за вказівкою ОСОБА_14 , знову сів до вказаного автомобілю з метою подальшого виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_6 , керуючи автомобілем Hyundai Verакruz д.н.з. НОМЕР_6 , у якому знаходився потерпілий ОСОБА_24 , діючи повторно, продовжуючи виконання шахрайського плану організованої групи, згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхала з останнім у напрямку міста Києва. По дорозі до міста Києва, остання, перебуваючи у Полтавський області та зупинившись на автозаправці «WOG» повідомила ОСОБА_24 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_14 є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_24 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

В подальшому, 24.03.2023 приблизно о 13:45 ОСОБА_14 , діючи відповідно до заздалегідь визначеного плану організованої групи, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_3 зустрівся з ОСОБА_5 та передав йому частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_24 .

У подальшому ОСОБА_24 , намагався зателефонувати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , однак останні на дзвінки не відповідали, у зв`язку з чим ОСОБА_24 зрозумів, що його обманули та він потрапив на шахраїв.

В результаті протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та ОСОБА_17 - потерпілому ОСОБА_24 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 58 130,7475 грн.

03.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з кваліфікуючою ознакою вчинення організованою групою.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

03.04.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

06.04.2023 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у розмірі 214 720 грн.

25.05.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 03 липня 2023 року.

26.05.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023 на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 (один) місяць 6 (шість) днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 липня 2023 року включно.

26.06.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 000130 від 01.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 03.10.2023.

26.06.2023 слідчим суддею продовжено строк дії запобіжних заходів застосовані до підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , до 24.08.2023, до ОСОБА_5 до 28.08.2023.

27.07.2023 органом досудового розслідування також повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

31.07.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід відносно підозрюваної ОСОБА_7 у вигляді цілодобового домашнього арешту.

23.08.2023 слідчим суддею продовжено строк дії запобіжних заходів застосованих до підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до 02 жовтня 2023 року.

19.09.2023 та 20.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, організованою групою.

20.09.2023 також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_17 та ОСОБА_16

21.09.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харків обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваних ОСОБА_17 та ОСОБА_16

21.09.2023 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з 10-ти томів.

Ознайомлення підозрюваних ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та їх захисників з матеріалами кримінального провадження планується проводити щоденно, крім вихідних та святкових днів в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор», а ознайомлення підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та їх захисників - в приміщенні СУ ГУНП в Харківській області.

У кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 до кримінальної відповідальності притягнуто сім осіб, залучено дев`ять захисників, сім потерпілих, які потребують ознайомлення з матеріалами провадження.

Крім того, додатковий період часу необхідний для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, скерування їх до суду та проведення підготовчого судового засідання. Однак, строк дії запобіжного заходу закінчується 02.10.2023.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою недопущення порушення права підозрюваного ОСОБА_5 , на захист, права підозрюваного і його захисників на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, необхідно продовжити строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

03.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, в тому числі вчинене повторно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023 застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 01.06.2023, із визначенням застави у розмірі 214 720,00 грн.

06.04.2023 ОСОБА_5 був звільнений з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» по сплаті застави у розмірі 214720 грн.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 25.05.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 до 3 місяців, тобто до 03.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.05.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023, на 1 місяць 6 днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.07.2023, включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.06.2023 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 03.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.06.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023, до 04.08.2023, включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.08.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 строк обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023, до 02.10.2023, включно.

19.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

21.09.2023 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам - адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_26 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 та надано доступ до матеріалів провадження.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується: показаннями потерпілого ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , які містяться в протоколах їх допитів відповідно; впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_24 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_14 ; впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_24 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_6 ; впізнанням за фотознімками, за участі свідка ОСОБА_21 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_14 ; впізнанням за фотознімками, за участі свідка ОСОБА_21 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_6 ; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контроль особи та контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (протоколи про результати проведення яких розсекречено в установленому законом порядку); впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_13 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_5 ; впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_13 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_6 ; впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_9 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_5 .

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5, ч.1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування, суду; незаконний вплив на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Так, ОСОБА_5 має середню освіту, є студентом Торгово економічного коледжу, 3 курс, факультет біржової діяльності, раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Згідно ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Як зазначено вище, 21.09.2023 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам - адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_26 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з 10 томів.

Вказане може бути підставою для продовження строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Враховуючи існування зазначених прокурором ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим.

Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що виправдовують покладення на підозрюваного обов`язків відповідно до вимог ст. 182 КПК України, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування на цей час.

Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування продовжений до трьох місяців, слідчий суддя продовжує строк покладення обов`язків відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, зазначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023, відносно ОСОБА_5 на 2 (два) місяці, тобто до 28 листопада 2023 року включно, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання.

Підстав для зміни об`єму обов`язків, що були раніше покладені на ОСОБА_5 , суд не вбачає.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023, на 2 (два) місяці, тобто до 28 листопада 2023 року включно, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання, а саме: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, з 28 вересня 2023 року до 28 листопада 2023 року включно, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання..

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1