Справа № 195/1957/23
У Х В А Л А

іменем України

19.12.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000304 від 07.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000304 від 07.12.2023 року року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи на підставі яких було відкриті карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.12.2023 року по 08.12.2023;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 )у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.12.2023 року по 08.12.2023;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 )у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.12.2023 року по 08.12.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 )у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.12.2023 року по 08.12.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.12.2023 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.12.2023 в період часу з 11:28 години до 11:29 години невстановлена особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом надання державної грошової допомоги в соціальній мережі «Instagram», незаконно, із корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами в сумі 30 977, 51 грн., які знаходилися на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", спричинивши останній збиток на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 07.12.2023 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка надала покази про те, що 07.12.2023 приблизно о 11:00 годині вона знаходилася на своєму робочому місці, а саме на території механізованого току ПСП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та в цей час на своєму мобільному телефоні марки «Samsung» модель «SM-A037F/DS» номер НОМЕР_4 переглядала соціальну Інтернет мережу «Instagram», де натрапила на оголошення про оформлення грошової допомоги «є Підтримка» з текстом «Отримай державну виплату на картку свого банку за 5 хвилин», всі подробиці на каналі та написано було докладніше та натиснувши докладніше її зразу перекинуло до месенджеру «Telegram». Далі в даному месенджері «Telegram» було написано грошова допомога 8 тис. грн., та написано перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести пароль вхід до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вона і зробила, а саме ввела свій пароль від ІНФОРМАЦІЯ_4 та зразу потім її перекинуло до додатку «Првиат24», де висвітилося повідомлення ввести пароль своєї банківської картки № НОМЕР_1 (для виплат) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, що вона і зробила. В наступному їй почали приходити в ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення про те, що з вказаної банківської картки № НОМЕР_1 було знято (перераховано) грошові кошти наступними сумами: 37,83 грн., 37,45 грн., 8284,64 грн., 8288,01 грн. Потім, їй знову надійшли повідомлення в Првиат24, що з банківської картки № НОМЕР_2 (Універсальна) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, було знято (перераховано) грошові кошти наступними сумами: 37,45 грн., 9947,94 грн., та 4344,19 грн., які були перераховані на невідомі їй рахунки. Після чого, цього ж дня, тобто 07.12.2023 вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Томаківка, де в неї працівник банку забрав вказані банківські картки, з яких незаконно заволоділи належними їй грошовими коштами та надав нові банківські картки та повідомили, що належними їй грошовими коштами заволоділи шахраї та треба написати заяву до поліції, що вона і зробила. Доповнила, що ні в соціальній Інтернет мережі «Instagram», ні в месенджері «Telegram» не збереглося ні яких даних щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме заволодіння належними мені грошовими коштами.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «Samsung» модель «SM-A037F/DS», належний потерпілій ОСОБА_3 , в ході якого зафіксовано обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ грошових коштів з карткових рахунків потерпілої на рахунки шахраїв.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 06.12.2023 року по 08.12.2023.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були переведені грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_3 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000304 від 07.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- начальнику СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- о/у СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- о/у СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- о/у СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- о/у СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- о/у СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи на підставі яких було відкриті карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.12.2023 року по 08.12.2023;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 )у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.12.2023 року по 08.12.2023;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 )у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.12.2023 року по 08.12.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 )у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.12.2023 року по 08.12.2023.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

19.12.2023