Справа № 282/4431/23 Провадження № 1-кс/0274/1297/23
У Х В А Л А

16.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною другою статті 190, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у клопотанні зазначено Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що, зважаючи на матеріали справи, є очевидною опискою), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх особових даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію за період з 00:01 30.06.2023 р. по 00:00 02.07.2023 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.09.2023 р. з кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України:

- 28.12.2022 р. близько 14:00 невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 100,00 грн., які належать ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим останній завдано матеріальної шкоди (ЄО 677 від 04.01.2023 р.);

- до відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницької області 01.05.2023 р. надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що він на сайті "OLX" 30.04.2023 р. знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону та в подальшому перерахував невстановленій особі на номер мобільного телефону НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1 300,00 грн., однак товар до цього часу не прийшов;

- до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_8 про те, що 09.06.2023 р. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 600,00 грн., які ОСОБА_8 перерахував з банківської картки номер НОМЕР_4 на номер телефону НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_3 ;

- 17.07.2023 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 в рамках кримінального провадження № 0000014 за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, за місцем проживання ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено 9 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм, 1 предмет, схожий патрон калібру 7,62 мм, 24 предмети, зовні схожих на патрони калібру 5,6 мм, 42 предмети, зовні схожих на патрони калібру 9 мм з гумовими кулями, 11 предметів зовні схожих на патрони 11 калібру, предмет схожий на пістолет та мисливську рушницю (ЄО-11351);

- в період часу з 25.05.2023 р. по 15.06.2023 р., ОСОБА_9 повторно, під приводом продажу планшету "iPad" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 заволодів коштами останньої в розмірі 14 600,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_9 мобільні номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (ЄO-12284);

- 10.03.2023 р. ОСОБА_9 повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 заволодів коштами останнього в розмірі 450,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_9 мобільний номер НОМЕР_8 (ЄO-12346);

- в період часу з 04.03.2023 р. по 08.03.2023 р. ОСОБА_9 повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 заволодів коштами останнього в розмірі 1 400,00 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_9 мобільні номери НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . (Є0 - 12351);

- 08.03.2023 р. ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу ноутбуку "Dell Latitude E6540" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 заволодів коштами останнього в розмірі 300,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_9 мобільний номер НОМЕР_10 ;

- в період часу з 18.02.2023 р. по 16.03.2023 р. ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_14 заволодів коштами останнього в розмірі 3 415,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_9 мобільні номери НОМЕР_11 , НОМЕР_8 ;

- в період часу з 19.06.2023 р. по 28.06.2023 р. ОСОБА_9 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, під приводом продажу планшету через інтернет-сайт "OLX", ввів в оману ОСОБА_15 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_6 , та заволодів її коштами в розмірі 10 028,00 грн., які потерпіла перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_12 (ЄО-12848);

- 18.06.2023 р. та 20.06.2023 р. під час купівлі мобільного телефону марки "Мейзу" та захисних чохлів до нього на сайті "ОЛХ", потерпілий здійснив оплату вказаного товару на суму 1 600,00 грн. на абонентські номери, вказані продавцем: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

- в період часу з 27.05.2023 р. по 28.05.2023 р. ОСОБА_9 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 , заволодів коштами останнього в розмірі 1 200,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_9 мобільний номер НОМЕР_7 ;

- в червні 2023 р. ОСОБА_9 повторно, під приводом продажу мобільних телефонів в Інтернет мережі на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_17 , заволодів коштами останнього в розмірі 3 400,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_9 мобільний номер НОМЕР_14 (ЄO-14139);

- 02.07.2023 р. ОСОБА_9 , діючи шляхом обману, з метою заволодіння коштами громадян, розмістив на Інтернет-ресурсі "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Nokia 6700". Ознайомившись з вказаним оголошенням, ОСОБА_18 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 , зателефонував за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_15 та після розмови з ОСОБА_9 перерахував на зазначений номер телефону гроші в розмірі 1 580,00 грн., якими ОСОБА_9 заволодів (ЄО-14203);

- ОСОБА_9 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Самсунг А-50". 30.06.2023 ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) та домовився про придбання телефону. У подальшому, в період з 30.06.2023 р. по 01.07.2023 р. потерпілий перерахував на мобільний рахунок ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) гроші в розмірі 3 000,00 грн., однак телефон не отримав, зв`язок з ОСОБА_9 припинився (ЄО-14423);

- ОСОБА_9 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбука "НР". На початку липня 2023 р., ОСОБА_19 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_10 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ) та домовився про купівлю ноутбука. У подальшому ОСОБА_20 в якості частини оплати за ноутбук перерахував на номер ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ) гроші в розмірі 300,00 грн., якими останній заволодів (ЄО- 14455);

- ОСОБА_9 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільних телефонів. У подальшому з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р. ОСОБА_21 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_11 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_9 ( НОМЕР_18 ) та домовився про купівлю мобільних телефонів. В період часу з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р., ОСОБА_21 в якості оплати за мобільні телефони, перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_19 на вказані ОСОБА_9 мобільні номери ( НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 ) гроші в розмірі 9 200,00 грн., якими останній заволодів (ЄО-14981).

З протоколу від 09.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що в кінці червня 2023 р. в мережі Інтернет на сайті "ОЛХ" він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "Самсунг А50", здається, за 2 600,00 грн. Зателефонувавши за номером НОМЕР_21 , який був вказаний в оголошені, трубку підняв чоловік, з він домовився про купівлю вказаного телефону, при цьому він, трохи поторгувавшись, знизив ціну до 2 400,00 грн. В подальшому продавець повідомив, що для відправки вказаного телефону необхідно здійснити повну або часткову оплату, при цьому оплата мала йти на поповнення абонентського номеру продавця, по якому вони спілкувалися, тому що в нього відсутня картка банку та йому так зручніше. На цю пропозицію ОСОБА_5 погодився та на прохання продавця здійснив 30.06.2023 р. о 15:48. переказ з карткового банківського рахунку своєї дружини ОСОБА_22 № НОМЕР_22 Банку "Восток" грошових коштів на поповнення абонентського рахунку продавця НОМЕР_21 , який був вказаний в оголошенні, в розмірі 200,00 грн. Того ж дня до нього зателефонував продавець телефону та повідомив, що необхідно доплатити ще грошові кошти, так як він ризикує відправляючи товар за 200,00 грн., тому він 30.06.2023 р. з карткового банківського рахунку дружини ОСОБА_22 № НОМЕР_22 Банку "Восток" здійснив переказ грошових коштів на поповнення абонентського рахунку продавця, який був вказаний в оголошенні в розмірі 2 000,00 грн. о 16:43 та в розмірі 200,00 грн. о 16:46, тобто 30.06.2023 р. він здійснив повну оплату за вказаний мобільний телефон. 01.07.2023 р. йому знову зателефонував продавець телефону з номеру НОМЕР_21 та повідомив, що необхідно доплати за два захисні чохли до вказаного телефону 400,00 грн., так як він знаходиться вже на відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та посилка спакована і чекає лише оплати від нього. 01.07.2023 р. о 14:15 ОСОБА_5 зі свого банківського карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_23 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 400,00 грн. Однак йому знову зателефонував продавець та повідомив, що чохли коштують по 300,00 грн. за один, тому йому необхідно доплатити ще 200,00 грн., тому 01.07.2023 р. о 14:25 ОСОБА_5 зі свого банківського карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_23 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 200,00 грн. за чохли до телефону. Будь-яких телефонів та чохлів та взагалі посилок на ім`я ОСОБА_5 від вказаного продавця з номером телефону НОМЕР_21 не надходило. Всього вказаними діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано шкоди у розмірі 3 000,00 грн.

З квитанцій від 01.07.2023 р. № 9J7S-BTNQ-MHUL-B5PC та № EEHE-ZCS5-DH8A-WUPO Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " випливає, що платник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_14 з рахунку НОМЕР_23 здійснив два платежі за послуги мобільного зв`язку на номер телефону НОМЕР_21 у розмірі 400,00 грн. та 200,00 грн.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню, з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, шляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , про транзакції по цій картці, номери та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з цієї картки, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишки грошових коштів, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера, на які виводилися грошові кошти, іншу наявну інформацію по операціях за період з 00:01 30.06.2023 р. по 00:00 02.07.2023 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1