УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4114/23

24 листопада 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання дізнавача СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 11.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 11.11.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 , про те, що 08.11.2023 невідома особа під приводом продажу мотоблоку на Інтернет-ресурсі "OLX", спілкуючись по номеру НОМЕР_2 , попросила переказати на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1788 грн., як завдаток, що і зробила сестра заявника ОСОБА_6 на його прохання 08.11.2023 о 21 год. 18 хв., використовуючи термінал самообслуговування. Після цього заявник товару не отримав, продавець на зв"язок не виходить.

В ході досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що 08.11.2023 року останній через мережу «Інтернет» сайту «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоблоку за ціною 15550 грн. Під оголошенням було вказано абонентський номер телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зателефонував за даним номером, і з невідомою особою домовились про продаж даного мотоблоку, вартість, спосіб оплати та доставку.

08.11.2023 невідома особа вказала реквізити банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, як завдаток за мотоблок.

Так, ОСОБА_6 08.11.2023 о 21.18 год. через термінал обслуговування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала 1788 грн., по проханню свого брата ОСОБА_5 .

Однак, ОСОБА_5 товар доставлений не був та грошові кошти повернуті не були. На даний час невідома особа на зв`язок не виходить.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рух грошових коштів по банківській картці за період з 00:00 год. 08.11.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 11.11.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 , про те, що 08.11.2023 невідома особа під приводом продажу мотоблоку на Інтернет-ресурсі "OLX", спілкуючись по номеру НОМЕР_2 , попросила переказати на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1788 грн., як завдаток, що і зробила сестра заявника ОСОБА_6 на його прохання 08.11.2023 о 21 год. 18 хв., використовуючи термінал самообслуговування. Після цього заявник товару не отримав, продавець на зв"язок не виходить.

В ході досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що 08.11.2023 року останній через мережу «Інтернет» сайту «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоблоку за ціною 15550 грн. Під оголошенням було вказано абонентський номер телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зателефонував за даним номером, і з невідомою особою домовились про продаж даного мотоблоку, вартість, спосіб оплати та доставку.

08.11.2023 невідома особа вказала реквізити банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, як завдаток за мотоблок.

Так, ОСОБА_6 08.11.2023 о 21.18 год. через термінал обслуговування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала 1788 грн., по проханню свого брата ОСОБА_5 .

Однак, ОСОБА_5 товар доставлений не був та грошові кошти повернуті не були. На даний час невідома особа на зв`язок не виходить.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, щоінформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як вилучити вищевказані документи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 з 00:00 год. 08.11.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1