Провадження № 1-кс/592/7874/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0004609 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.09.2023 по 18.11.2023 невстановлена особа, представившись співробітником інвестиційної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", телефонуючи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом супроводження навчання для торгів на фінансовій біржі, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з електронного гаманця у додатку "X Critical", належного ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку на суму 1 222 128 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відповідно до вказівки невстановленої особи, яка представилась співробітником інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював перекази грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , із наданням копій документів на відкриття банківської картки (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаної банківської картки;2) роздруківку руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 , за період часу з 01.08.2023 по 27.11.2023;3) фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківськими картками № НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2023 по 27.11.2023.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , із наданням копій документів на відкриття банківської картки (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаної банківської картки;2) роздруківку руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 , за період часу з 01.08.2023 по 27.11.2023;3) фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківськими картками № НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2023 по 27.11.2023.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1