Справа № 1-кс/593/33/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" січня 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000013 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 04.01.2024 у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 03.01.2024 по 04.01.2024 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля на платформі онлайн оголошено «OLX», незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 80810 гривень, які останній 4 платежами самостійно надіслав із своє банківської картки НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Вказана особа користувалася номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

05.01.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 03.01.2024 він перебував в гостях у своїх знайомих, які проживають за адресою АДРЕСА_2 . Близько 22:00 години цього дня він за допомогою свого мобільного телефона знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобіля «KIA Sorento», який згідно опису перебував в Республіці Польща та вартував близько 80000 гривень. Вказане оголошення його зацікавило, то ж надалі ОСОБА_4 зі свого номера мобільного телефона НОМЕР_7 зателефонував за номером НОМЕР_8 , який був вказаний у оголошенні. Йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Яринівка, Сарненського району, Рівненської області. Під час розмови по телефону вказаний невідомий чоловік підтвердив, що може продати йому автомобіль зазначений в оголошенні та доставити його ОСОБА_4 додому. Після цього вони дійшли згоди стосовно покупки цього авто. Після цього вони продовжили спілкування в застосунку «Viber», в якому продавець вже використовував інший номер мобільного телефона - НОМЕР_9 . В подальшому невідомий чоловік надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_3 та написав, що початково він повинен надіслати йому 10640 гривень. Саме тому 03.01.2024 о 22:58 ОСОБА_4 надіслав зазначену суму на вказану банківську картку зі своєї банківської картки НОМЕР_2 . Після цього продавець попросив надіслати йому ще 28300 гривень, однак ОСОБА_4 це не вдалось, оскільки на картці був ліміт і він не міг цього зробити. Надалі, 04.01.2024 о 09:27 ОСОБА_4 надіслав на банківську картку НОМЕР_3 ще 28300 гривень та надіслав підтвердження продавцю. Після цього продавець зв`язався із ОСОБА_4 і сказав, що потрібно оплатити ще державне мито та податки і він має надіслати йому ще 16400 гривень та надіслав вже інший номер банківської картки - НОМЕР_4 . Цього ж дня о 11:51 ОСОБА_4 надіслав 16400 гривень на вказану продавцем банківську картку. Після цього продавець попросив, щоб ОСОБА_4 надіслав ще 25510 гривень для подальшого оформлення авто, тому 04.01.2024 о 16:16 ОСОБА_4 надіслав вказану суму на банківську картку НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_4 зателефонував до продавця, в ході чого він сказав, що займається оформлення покупки зазначеного автомобіля і повідомить, які будуть подальші дії. Однак після цього дзвінка продавець перестав виходити на зв`язок, на повідомлення не відповідає, а телефон вимкнений. Окрім цього оголошення про продаж авто на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникло. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахрайства та звернувся в поліцію.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_4 , 03.01.2024 о 22:58 години та 04.01.2024 о 09:27 години було здійснено два перекази грошових коштів на суму 10640,00 гривень та 28300,00 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 03.01.2024 по 24 год. 59 хв. 19.01.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 03.01.2024 та 04.01.2024 ОСОБА_4 було здійснено два перекази власних грошових коштів на суму 10640,00 гривень та 28300,00 гривень, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 05.01.2024, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_6 , про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 05.01.2024, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування та інформації про місце призначення платежів по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 03.01.2024 по 24 год. 59 хв. 19.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 03.01.2024 по 24 год. 59 хв. 19.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 03.01.2024 по 24 год. 59 хв. 19.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 03.01.2024 по 24 год. 59 хв. 19.01.2024 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1