Справа № 215/6659/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000334 від 17.10.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 15.09.2023 по 00:00 годину 09.11.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 09.11.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 15.10.2023 по 09.11.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 15.10.2023 по 09.11.2023.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.10.2023 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.10.2023 приблизно о 15:30 годині, невстановлена особа, під приводом продажу гумової автомобільної шини розмістила оголошення на майданчику для продажу товарів «OLX» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому після попередньої домовленості, досягнутої в ході телефонної розмови із невстановленою особою за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в якості часткової оплати за товар отримала від ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1200 грн., які потерпілий ОСОБА_4 самостійно та добровільно перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 власні грошові кошти на суму 1200 грн., після чого продавець оголошення видалив, на телефонні дзвінки не відповідав та по теперішній час потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто, таким чином, невстановлена особа, спричинила потерплому ОСОБА_4 матеріальний збиток у розмірі 1200 грн.

За вказаною заявою 17.10.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 внесено відомості про вчинений кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , з показань якого встановлено, що 15.10.2023 знаходячись за місцем свого мешкання, під час перегляду оголошень сайту «ОЛХ» останнього зацікавило оголошення про продаж зимової гуми для автомобіля. Після чого останній самостійно зателефонував за номером мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошені та в подальшому невстановлена особа повторно телефонувала з номеру мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Власник оголошення, назвався ОСОБА_6 , з яким вони обговорили нюанси продажу, а також вартість зимової гуми, та останній повідомив, що 4 зимові гуми для автомобіля коштуватимуть 4 800 гривень. Вказана ціна потерпілого зацікавила та він погодився купити товар. Після того як під час телефонної розмови вони дійшли до згоди продавець, що назвався ОСОБА_6 повідомив, що він готовий відправити зимову гуму, однак потрібно внести завдаток, так як в нього були випадки, що люди замовляли товар, але потім його не отримували. Узгодивши це питання останні домовилися про суму передплати у розмірі 1 200 гривень. Після чого продавець відправив потерпілому у мобільному додатку «Вайбер» номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_7 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї банківської картки вищевказаного банку № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 1 200 гривень. В подальшому продавець написам ОСОБА_7 у мобільному додатку «Вайбер», що грошові кошти він отримав та на даний час буде займатися відправкою. У відповідності до їх домовленості продавець повинен був відправити посилку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в той же день коли потерпілий відправив грошові кошти. Однак після цього, потерпілому номеру накладної останній не надіслав та в подальшому на зв`язок не виходив. Тоді ОСОБА_7 зрозумів, що натрапив на шахраїв, так як в подальшому коли він намагався знайти оголошення, воно вже було видалене.

Таким чином невстановлена особа, шляхом обману (шахрайство) заволоділа моїми грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на загальну суму 1200 грн.

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 15.10.2023 по 00:00 годину 09.11.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 09.11.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 05.10.2023 по 09.11.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 15.10.2023 по 09.11.2023, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 15.09.2023 по 00:00 годину 09.11.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 09.11.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 15.10.2023 по 09.11.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період з 15.10.2023 по 09.11.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 15.09.2023 по 00:00 годину 09.11.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 09.11.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 15.10.2023 по 09.11.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період з 15.10.2023 по 09.11.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: