НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

12 жовтня 2023 року ЄУ № 322/1626/23 (Провадження № 1-кс/322/198/23)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту начальник СД), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2023 за №0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

начальник СД звернувся до слідчого судді із клопотанням, зі змісту якого випливає, що 11.08.2023 невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, під виглядом продажу товарів на торгівельних площадках в мережі Інтернет, розмістивши на платформі «OLX» завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) у сумі 103300 гривень, які ним було перераховано шістьма платежами зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 : 09.08.2023 о 19:33 у сумі 20700 гривень; 09.08.2023 о 20:03 у сумі 20700 гривень; 10.08.2023 о 13:54 у сумі 17000 гривень; 10.08.2023 о 17:18 у сумі 24600 гривень, та 11.08.2023 о 09:30 у сумі 12500 гривень і 11.08.2023 о 15:57 у сумі 8300 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами чим ОСОБА_6 , чим останньому, було завдано матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО №2277 від 23.09.2023).

В ході телефонної бесіди з ОСОБА_6 він пояснив, що являється військовослужбовцем Збройних сил України, військової частини НОМЕР_2 окремого 132 батальйону, окремого взводу, перебуває на посаді водія, звання солдат, 09.08.2023 знаходячись в с. Тернівка (лісосмуга) Запорізького району, на інтернет сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L 200». Після чого ОСОБА_6 , в телефонному режимі зі свого мобільного телефону за номером НОМЕР_3 зв`язався з продавцем даного авто за номером НОМЕР_1 , який представився як ОСОБА_7 . В ході бесіди ОСОБА_8 він повідомив ОСОБА_6 , про те, що являється волонтером для військових і може доставити зазначене авто куди завгодно при повній передплаті на картку. Дана пропозиція заявника влаштувала та після цього ОСОБА_9 почав переводити належні йому грошові кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перший переказ о 19:33 09.08.2023 в сумі 20700 грн, другий переказ о 20:03 09.08.2023 в сумі 20 700 грн, третій переказ о 13:54 10.08.2023 в сумі 17 000 грн, четвертий переказ о 17:18 10.08.2023 в сумі 24600 грн.

Після цього 11.08.2023 близько 08:00 на мобільний телефон ОСОБА_6 , зателефонував продавець авто ОСОБА_7 і повідомив, що для того щоб отримати автомобіль ОСОБА_9 повинен перерахувати ще 20000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 після цього ОСОБА_6 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти двома переказами, а саме о 09:30 11.08.2023 12500 грн та о 15:57 11.08.2023 8300 грн на зазначену картку.

Після вказаного мобільний номер НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_7 вимкнувся, а оголошення про продаж автомобіля на інтернет сайті «ОЛХ» було видалене. Заявник зрозумів, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 103 300 гривень.

В період часу з 16.08.2023 по 21.09.2023, ОСОБА_6 були здійснені телефонні дзвінки на його мобільний телефон НОМЕР_3 , але вказаний номер вимкнений. Встановити місце знаходження ОСОБА_6 та відібрати від останнього заяву встановленого зразка не надалось можливим.

Окрім цього 06.10.2023 було проведено телефонну розмову з командуванням 132 окремого розвідувального батальйону військової частини НОМЕР_7 Збройних сил України, де на посаді водія проходив службу солдат ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якої встановлено, що ОСОБА_6 загинув на території Запорізької області в ході ведення боїв.

У зв`язку з викладеним на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , починаючи з 19:30 години 09.08.2023 до 23:59 години 09.10.2023, які складають банківську таємницю банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Рух коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 надасть можливість встановити, чи знімалися кошти готівкою у період часу починаючи з 19:30 години 09.08.2023 по 23:59 години 09.10.2023 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Враховуючи вказані обставини начальник СД просив надати тимчасовий доступ до згаданих документів та інформації.

В судовому засіданні дізнавач підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Начальник СД відповідно до ст.ст.39-1, 40-1 КПК України є суб`єктом уповноваженою звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання начальника СД погоджено прокурором і відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000169 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час судового засідання стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання начальника СД, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , починаючи з 19:30 години 09.08.2023 по 23:59 години 09.10.2023, які складають банківську таємницю банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 12.12.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1