Справа №: 398/4991/23
провадження №: 1-кс/398/1293/23
УХВАЛА

Іменем України

"17" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання слідчого мотивовано тим, що за період 2022-2023років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на виконання ремонтних робіт по об?єкту: «Поточний ремонт приміщення в АДРЕСА_3 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »укладено договір №585про виконання підрядних робіт від 28.06.2022 року. Загальна вартість підрядних робіт складає 4 742 852,00грн.

30.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 3 до договору № 585 від 28.06.2022, а саме до пункту 19.1 щодо продовження дії договору до 31.12.2023.

Разом з тим, грошові кошти у сумі 3 916 941,33 грн. за виконання робіт по вказаному об?єкту перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За отриманою інформацією від УСБУ України в Кіровоградській області встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з метою привласнення, розтрати та обготівкування бюджетних внесли завідомо неправдиві відомості до договірної ціни, а саме необґрунтовано завищені ціни на ремонтні роботи на вказаному об?єкті, та в подальшому, за результатами виконаних робіт внеслинедостовірні відомості до актів виконаних робіт (КБ-2B) із завищеними показниками вартості зазначених робіт, а також обсягами робіт, які Замовником підписані без зауважень та профінансовано. Зокрема, роботи відповідно до вищевказаного договору проведено поверхнево, не у повному обсязі та із завищенням їх вартості, що свідчить про можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, внаслідок чого безпідставно витрачено бюджетні кошти. У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення документальної аудиторської перевірки, судово-будівельної, судово-економічної, почеркознавчої експертиз виникла необхідність отримати оригінали наступних документів.

Слідчий ОСОБА_4 належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився, надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 2 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження №0000129 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні документальної аудиторської перевірки, судово-будівельної, судово-економічної, почеркознавчої експертиз виникла необхідність отримати оригінали документів.

Вищевказані документи, самі по собі, у т.ч. в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають дуже важливе, і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність надасть можливість стороні обвинувачення не тільки виконати покладені ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КК України.

Так як, метою отримання доступу до зазначених документів є проведення слідчих дій, то слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на доступ до зазначених документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме оригінали документів, якізнаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), а саме:

-договір підряду № 585 від 28.06.2022 року на виконання будівельних робіт по поточному ремонту приміщення в АДРЕСА_3 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, із додатковими угодами, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

-договори на розробку проектно-кошторисної документації по вищевказаному об`єкту будівництва з додатками та актами прийому-передачі;

-договір на проведення технічного нагляду з додатками по вищевказаному об`єкту будівництва, актів виконання робіт по даним договорам;

-договір на проведення авторського нагляду з додатками по вищевказаному об`єкту будівництва, актів виконання робіт по даним договорам;

-робочій проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього, на підставі якого проводилось виконання робіт по вищевказаному договору, а також експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

-декларація (дозвіл) про початок будівельних робіт, декларація (акт) про готовність об`єкта до експлуатації;

-журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

-журнали авторського нагляду;

-технологічні карти;

-акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті;

-сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

-рахунки на оплату, платіжні доручення;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних робіт за вищевказаним договором;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи.

-документи, що відображають проведення процедури закупівлі вищевказаних робіт: тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету та інше. Документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаним договором підряду, актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1