УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 14.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що група осіб на території Вінницької області завдяки авторитету, іншими особистим якостям чи можливостями, сприяють, спонукають, координують або здійснюють вплив на злочинну діяльність, організовують або безпосередньо розподіляють кошти, майно чи інші активи, отриманні злочинним шляхом, тобто встановлюють та поширюють злочинний вплив на території Вінницької області.

Під час проведення досудового розслідування оперативним підрозділом УСР у Вінницькій області ДСР НПУ надано інформацію про те, що до осіб, які займаються поширенням злочинного впливу на території Вінницької області належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код відсутній, паспорт серії НОМЕР_2 виданий 23.06.2016 Святошинським РВ ГУДМС України у м. Києві; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 .; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 . Майже всі вище перераховані особи не маючи офіційного доходу, ведуть розкішне життя.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 проживає спільно зі своєю дружиною ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , а ОСОБА_5 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 на рахунки яких періодично приходять грошові кошти отримані їхніми чоловіками від незаконної діяльності пов`язаної із вчинення кримінальних правопорушень, які вони координують.

У зв`язку з тим, що інформація про отримані доходи згідно із ст. 162 КПК України відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, то відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Водночас, у зв`язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Президент України підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого продовжено до 19.02.2023 включно.

Відповідно до п. 20-7 Прикінцевих положень КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п. п. 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої із керівником прокуратури.

Водночас згідно п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України (Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану) у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтям 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді;

Інформація про джерела отримання доходів, до яких потрібно здійснити тимчасовий доступ, може містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представника ІНФОРМАЦІЯ_17 , оскільки не виключена можливість зміни або знищення інформації або документів, які необхідні слідству.

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_19 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 , в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_19 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_32 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_34 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_35 та заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_36 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_19 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про джерела отримання доходів та суми сплачених податків, наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код відсутній, паспорт серії НОМЕР_2 виданий 23.06.2016 Святошинським РВ ГУДМС України у м. Києві; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 в період часу з 01.01.2021 по 01.09.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: