Справа № 296/1079/24
УХВАЛА

Іменем України

12 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 05.02.2024 слідча за погодженням з процесуальним прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000028 від 03.02.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням: працівникам УКР ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді, шляхом її вилучення.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2023 за фактом того, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою здійснює незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на території Житомирської області.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 КК України.

1.4. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час вчинення злочинних діянь фігуранти користувались банківськими послугами, а саме переказ грошових коштів здобутих за продаж наркотичних речовин, купівля інгредієнтів та необхідних речей і засобів для виготовлення наркотичних речовин: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

1.5. Невідомі особи у яких ОСОБА_7 систематично купував наркотичний інгредієнт «жовтий» та перераховував грошові кошти на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

1.4. Посилаючись на те, що для розподілу отриманого внаслідок протиправної діяльності прибутку використовувались банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані відомості по банківських картках містять охоронювану законом банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для ідентифікації осіб, які вчинили протиправні дії, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідних відомостей, слідчий просила надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликались з підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які стосуються обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (анкетні дані власника картки, рух коштів по карткам, відомості про проведені фінансові операції, тощо) 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом банківську таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, у зв`язку з чим з урахуванням того, що запитувана слідчим інформація зберігається саме в електронному вигляді вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації в паперовому вигляді є безпідставними, а вимоги клопотання щодо надання слідчому інформації в електронному вигляді у визначеній ним форматі: .xlsx або .txt. не ґрунтуються на вимогах КПК.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу працівникам УКР ГУНП в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000028: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, що стосуються документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по час надання тимчасового доступу.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1