печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000233 від 20.07.2023 слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000233 від 20.07.2023 слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000233 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівники Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище, організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди від осіб за нескладання відносно останніх адміністративних протоколів, та як наслідок непритягнення їх до адміністративної відповідальності.

Неправомірну вигоду вказані працівники поліції одержують безпосередньо на блок-посту або в службовому автомобілі, шляхом отримання готівкових коштів у гривні та доларах США, а також за допомогою банківських переказів на банківську карту друзів та родичів.

Вищезазначені співробітники, під час безпосереднього вчинення злочинних дій, а саме вимагання незаконної грошової винагороди та подальшої її отриманні, використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 оформлена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (перебуває в дружніх відносинах з ОСОБА_6 ).

ОСОБА_7 , у свою чергу, після зняття грошових коштів з вищевказаних банківської карти, під час особистих зустрічей, передає грошові кошти, у розмірі еквівалентному отриманій раніше неправомірній вигоді ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження факту перерахування грошових коштів на вказаний картковий рахунок, а також становлення подальшого зняття вказаних грошових коштів для їх подальшої передачі, необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію за період з 20.07.2023 по 21.11.2023 по банківському рахунку: № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які прямо можуть вказувати на умисні дії осіб, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаним банківському рахунку, який має банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000233 від 20.07.2023 слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000233 від 20.07.2023, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000233 від 20.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), відносно рахунку - № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНПОКПП: НОМЕР_2 ); з приводу відкриття та використання рахунків (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-карти, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 20.07.2023 по 21.11.2023, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки, на паперовому і електронному носіях інформаціїпо вказаному банківському рахунку.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57954/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1