Справа № 466/131/24
Провадження № 1-кс/466/116/24
У Х В А Л А

09 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 11.08.2023, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

09 січня 2024 року слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 11.08.2023, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0001343 від 11.08.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м. Львова.

До СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення від представників головного офісу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 які виявили факти несанкціонованих операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом розсилки фішингових посилань під виглядом отримання фінансової допомоги від держави, без згоди клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 банк невідомі особи отримали доступи до Інтернет-банкінгу, додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено те, що в період часу з 17.07.2023 р., по 18.07.2023 р., невстановлені особи під виглядом отримання фінансової допомоги від держави отримали доступи до Інтернет-банкінгу, додатків ІНФОРМАЦІЯ_1 24 зареєстрованих на ім`я вище вказаних клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи термінали самообслуговування які належать АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 80022, TS № НОМЕР_8 та розташовані на території м. Львова, здійснили несанкціоновані списання грошових коштів з вище рахунків вище зазначених клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на заздалегідь підготовлені банківські рахунки відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 НОМЕР_11 .

Для привласнення грошових коштів отриманих протиправним шляхом та реалізації налагодженої схеми шахрайства невстановлені особи маючи доступ до рахунків ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 НОМЕР_11 відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 банк здійснили перерахунок грошових коштів на підконтрольні банківські карти № НОМЕР_12 яка емітована у ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_13 яка емітована у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_14 яка емітована у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_15 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , та банківський рахунок відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_16 .

Враховуючи вище наведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 як по усіх відкритих рахунках та банківських картах відкритих банк на ім`я ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01.03.2023 р., по 12.12.2023 р., із зазначенням руху коштів, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу до Інтернет-банкінгу (додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 ), інформації щодо зняття готівки, за період за період часу з 01.03.2023 р., по 12.12.2023 р., на паперових та магнітних носіях. Також копій документів анкет-заяв, договорів які укладались на момент відкриття банківських карт та рахунків між банком та для проведення відповідних слідчих дій. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнтів за допомогою банківських карт прикріплених до них за період часу з 01.03.2023 р., по 12.12.2023 р., а також інформації про адреси розташування банкоматів, терміналів за допомогою яких здійснювалось зняття готівки, перерахунку грошових коштів за період часу з 01.03.2023 р., по 12.12.2023 р., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_17 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , тому орган досудового розслідування просить надати суд доступ до вищезазначеної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 09.01.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 або старшому слідчому відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) а саме руху грошових коштів по усіх відкритих у банк рахунках та банківських картах на ім`я ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_16 , за період часу з 01.03.2023 р., по 12.12.2023 р., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий банківських кабінет (Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 ), інформації щодо зняття готівки, за період часу за період часу з 01.03.2023 р., по 12.12.2023 р., на паперових та магнітних носіях, копій документів, анкет-заяв, договорів які надавались для відкриття банківських карт та рахунків між банком та для проведення відповідних слідчих дій, фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнтів за допомогою банківських карт прикріплених до них за період часу з 01.03.2023 р., по 12.12.2023 р., інформації про адреси розташування банкоматів, терміналів за допомогою яких здійснювалось зняття готівки, перерахунку грошових коштів за період часу з 01.03.2023 р., по 12.12.2023 р., з можливістю вилучення, копіювання вказаної інформації у Західному ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1