Справа № 454/368/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 30.01.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківській платіжній картці.

Клопотання мотивовано наступним.

23.01.2024 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які в період часу із 08.12.2023р. по 19.01.2024р. під приводом інвестування у соціальній мережі Телеграм, заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 59500гривень, які вона надіслала різними транзакціями на такі картки: 08.12.2023р о 15.14год. 425371 на суму 1000 грн.; 09.12.2023р. о 19.12год. 419798 на суму 1000грн.; 15.12.2023р. о 13.33год. 891347 на суму 2000грн.; 16.12.2023р. о 16.10год. 550881 на суму 1000 грн.; 18.12.2024р. о 14.17год. 566804 на суму 2000грн.; 19.12.2023р. о 14.40год. 598047 на суму 4000грн. 20.12.2023р. о 12.25год. 563504 на суму 4000грн.; 21.12.2023р. о 11.27 год. 601296 на суму 3500грн.; 21.12.2023р. о 17.01год 764154 на суму 3000грн.; 22.12.2023р. о 11.11год. 597957 на суму 3500грн.; 23.12.2023р. о 13.34год. 604639 на суму 10000грн.; 25.12.2023р. о12.13год. 092875 на суму 5000грн.; 26.12.2023р. о 15.59год. 723538 на суму 6500грн.; 26.12.2023р. о 18.38год. 723538 на суму 4000грн.; 27.12.2023р. о 17.20.год. 727679 на суму 4000грн.; 19.01.2024р. о 15.57год. 056405 на суму 5000грн. Всі грошові перекази вона здійснювала із своєї банківської картки НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 -24

23.01.2024 вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 здійснила переказ коштів на банківську карту, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000021 від 23.01.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 08.12.2023 по 00:00 год. 25.01.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали - 50 (п`ятдесят) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1