Справа № 473/5303/23
Номер провадження 1-кс/473/1122/2023
УХВАЛА

Іменем України

"02" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000235 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.09.2023 року близько 10:05 год., невідома особа шахрайським шляхом, за допомогою соціальної мережі «Facebook» та мобільного телефону, номери якого НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка в якості часткової передплати за 5 складів дров перерахувала 5025 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

26.09.2023 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Інформація щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , фото-, відеоматеріали зняття таких грошових коштів тощо, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), можуть вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000235 від 26.09.2023.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.09.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000234 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000235.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000235 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а саме до наступної інформації (документів):

- відомостей про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 23.09.2023 до 02.10.2023, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів в сумі 5025,13 грн. за 23.09.2023 року;

- відомостей про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні дані власника, із наданням копій документів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- роздруківки з відомостями про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 23.09.2023 до 02.10.2023, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах за період з 23.09.2023 до 02.10.2023 на суму 5025,13 грн. за 23.09.2023 року з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про історію авторизації в акаунті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо, з якого було здійснено вхід, місце та час дії аканту, номер мобільного телефону за період часу з 23.09.2023 року до 02.10.2023.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1