УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 до відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом збільшити його статок, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн., з них 4000 грн. останній перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , а НОМЕР_2 перерахував на іншу банківську карту НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що, потерпілий ОСОБА_4 , що 11.09.2023 року, гортаючи месенджер «Телеграм», він натрапив на сторінку «Трейдинг-інвестицій», де людям допомагають збільшити свій статок. В подальшому написавши в особисті повідомлення невідомій особі, адміністратору групи, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 відповіла невідома особа та пояснивши, що він розкручує грошові кошти за допомогою торгівлі на ринку криптовалют.

В подальшому невідома особа повідомила, що потрібно внести оплату це 4000 гривень та скинула номер карти НОМЕР_4 та потерпілий відразу відправив на дану картку, 4000 грн, 11.09.2023 о 11:06.

Після чого, через декілька годин, невідома особа написала потерпілому та повідомила, що є прибуток та для виведення коштів з біржі, потрібно оплатити гаранту 20% з прибутку, а саме 11020 грн. та скинув вже інший номер картки, а саме НОМЕР_3 , після чого потерпілий погодився та відразу, 11.09.2023 о 13:49 відразу скинув зазначену суму, а саме 11020 грн.

Цього ж дня, через декілька годин, невідома особа написала потерпілому та повідомила, що для верифікації його рахунку на біржі, потрібно ще відправити 12147 грн. на дану картку, після чого потерпілий зрозумів, що з ним спілкуються шахраї, закінчив листування та звернувся до поліції.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що картка НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення й отримання у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме: інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.09.2023 по 13.09.2023, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 4000,00 грн, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, отримання фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу 01.09.2023 по 13.09.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя