УХВАЛА

Іменем України

7 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

07.12.2023 року слідчий СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у СО ЗР надійшло повідомлення від 8 відділу 6 управління ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що група осіб, військовослужбовців ЗСУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, з метою особистої наживи, в умовах воєнного стану, здійснюють привласнення державного майна (грошових коштів), а саме премій в сумі 100 тис грн за місяць, за фактичне проходження служби, шляхом підробки офіційних документів.

21.08.2023 року, Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону, відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України та визначено підслідність за СУ ГУНП в Хмельницькій області.

04.09.2023 від оперативних працівників 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно яких в ході проведення оперативно пошукових заходів на території Хмельницької області, отримано відомості про те, що група військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 (місце дислокації м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області) у складі заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 України майор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 вступив в злочинну змовою із черговим по пункту управління стрільцем 87 бТрО КС ТрО Збройних Сил України старшим сержантом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцем с. Товсте Гусятинського району Тернопільської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 та начальником ППО 106 бТрО КС ТрО Збройних Сил України (в/ч НОМЕР_4 , місце дислокації м. Хмельницький Хмельницької області) майором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцем м. Львів, зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 .

Встановлено, що відповідно розпорядження командира 87 окремого батальйону ТРО №887 дск (розпорядження командира 106 Обт ТРО 1499/193дск), був розгорнутий пункт управління ППО ОКІ ПС 330 Квт (підстанція силова « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Згідно вказаного розпорядження визначено чергових вказаного пункту управління, які мають заступати на бойове цілодобове чергування, а саме майора ОСОБА_5 та старшого сержанта ОСОБА_6 , також відповідно вказаного розпорядження майора ОСОБА_5 призначено заступником командира ОКІ ПС 330 Квт та покладено контроль за виконанням розпорядження.

Згідно вказаного розпорядження командира 87 окремого батальйону ТРО №887 дск (розпорядження командира 106 Обт ТРО 1499/193дск), передбачено розгортання зазначеного пункту управління ППО на відстані не більше 3 км, від ППО ОКІ ПС 330 Квт (підстанція силова « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), однак вказаний пункт управління був розгорнутий в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_2 (каб.14 ПУ ОКІ ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), що знаходиться поза зоною визначеною розпорядженням., Крім цього, майор ОСОБА_5 та старший сержант ОСОБА_6 , неналежно несуть службу у добовому чергуванні, а залишають пункт управління з 18.00 до 9.00.

В той час начальник ППО 106 бТрО КС ТрО Збройних Сил України майор ОСОБА_7 , підготовлював та подавав рапорта щодо виконання завдань в рамках бойового розпорядження майору ОСОБА_5 та старшому сержанту ОСОБА_6 , на підставі яких їм починаючи з лютого 2023 по теперішній час була нараховується та сплачується додаткова грошова винагорода.

24.11.2023 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення якого вилучено мобільний телефон марки «RedmiNote 11», синього кольору, із сім-картами операторів мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 .

Також, 24.11.2023 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення якого виявлено та вилучено 2 банківських картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та мобільний телефон марки «Айфон 8 плюс», ІМЕІ: НОМЕР_12 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб та карткового рахунку:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 ,РНОКПП НОМЕР_15 , також користується банківськими картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_16 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл у кримінальному провадженні №0000041 від 21.08.2023 року на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю їх вилучення з відділенняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_7 до:

-усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках у період часу з 01.01.2023 по 05.12.2023, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгунаступних картковихрахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

-усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках у період часу з 01.01.2023 по 05.12.2023, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 ,РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_16 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 .

Службовим та посадовим особам відділенняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_7 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 01.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя