Справа № 468/2912/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

18.01.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000143 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000143 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 30.11.2023 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась мешканка Баштанського району с. Інгулка ОСОБА_3 про те, що 29.11.2023 року невідома особа під приводом заробітку грошових коштів заволоділа її грошовими коштами у сумі 5200 грн. Розрахунковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 . Мобільний телефон відсутній, спілкування відбувалась через мобільний додаток «Телеграм».

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 28.11.2023 потерпілу було приєднано в соціальній мережі «Телеграм» до спільноти під назвою НОМЕР_2 . Суть спільноти полягала у тому, що адміністратор надсилає різноманітні завдання, а учасники мають виконувати дані завдання для отримання грошових коштів.У виконання завдань входило, що учасники спільноти мають переходити за посиланнями, на яких здійснюється продаж товарів, ставити вподобання та здійснювати замовлення. При здійснення замовлень грошові кошти у подальшому мають повертатись.

29.11.2023 року потерпіла перейшла на сайт, що надала адміністратор та з власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 335 грн. вподальшому після виконання завдань потерпілій на її банківську карті надійшли кошти у сумі 522 грн.

29.11.2023 року потерпіла знову для виконання завдання перерахувала з власної картки грошові кошти у сумі 5200 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . У подальшому адміністратор припинив виходити на зв`язок та грошові кошти повернено не було.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкрити функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000143 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000143 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК УКраїни.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_5 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет - опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам НОМЕР_1 , за період з 29.11.2023 року по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками НОМЕР_1 , за період з 29.11.2023 року по дату винесення ухвали включно;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , за період з 29.11.2023 року по дату винесення ухвали включно;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток НОМЕР_1 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_4 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськимикартками та поточними рахунками НОМЕР_1 ,МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування, МАС-адресипристроїв, з яких здійснюється таке керування.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: