Справа № 739/56/24
Провадження № 1-кс/739/32/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000257 від 03.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, В С Т А Н О В И В :

Слідча у кримінальному провадженні старша слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000257 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце знаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.03.2019, достовірно знаючи про реальний технічний стан транспортного засобу та його дійсну вартість, уклав шляхом підписання та скріплення печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір № 15 купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу на придбання спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483 вартістю 2 541 548,11 грн. та додатку до нього за № 1, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483. В подальшому, 27.12.2019 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що спеціалізований вантажний лісовоз MAN TGS 33.483 без маніпулятора не буде доставлений до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписав та скріпив печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складений невстановленою досудовим слідством особою завідомо неправдивий акт прийому-передачі від 27.12.2019 спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483 без маніпулятора, надавши вказаному документу статусу офіційного. В подальшому один екземпляр акта прийому-передачі від 27.12.2019 він передав директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 20.09.2022 (справа № 927/211/22) вирішено стягнути з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_3 , код НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 2386548 грн. 11 коп., 3% річних у сумі 165227 грн. 59 коп., інфляційні нарахування у сумі 819195 грн. 35 коп., витрати на послуги адвоката у сумі 30000 грн. 00 коп. та судовий збір у сумі 50564 грн. 57 коп. (загальна сума 3 451 535,62 грн). При цьому за зверненням ТОВ ПП « ОСОБА_5 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 судовий наказ господарського суду Чернігівської області по справі 927/211/22 від 22.03.2023 та державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 72235087. Встановлено, що відповідно ухвали Господарського суду Чернігівської області від 11.12.2023 по справі № 927/211/22 заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 про зміну сторони виконавчого провадження задоволено. Змінено у виконавчомупровадженні (ВП) № 72235087 боржника з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його правонаступника Державне спеціалізоване господарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На виконання вказаної ухвали суду Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до платіжного доручення № 3993 від 14.12.2023 сплачено заборгованість по рішенню суду в сумі 3451535,62 грн., відповідно до платіжного доручення № 3996 від 14.12.2023 сплачено виконавчий збір в сумі 345153,56 грн. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце знаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Таким чином, є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться оригінали документів, які мають значення для кримінального провадження № 0000257. Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце знаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити оригінали матеріалів судової справи №927/211/22 у повному об`ємі, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. В судовому засіданні слідча, клопотання підтримала та уточнивши прохальну частину попросила його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначивши, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Заслухавши пояснення слідчої та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Згідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слід звернути увагу на зміст рішення Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 року (є у загальному доступі), в якому чітко визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ. Так, порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо). Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів щодо розглянутих справ або справ, які знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом. Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо). Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Також, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень). У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією. Встановлено, що у СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області в провадженні знаходиться кримінальне провадження №0000257 від 03.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. 20.09.2022 р. Господарський суд Чернігівської області, ухвалив рішення в справі № 927/211/22, яким позов задоволений в повному обсязі; присуджено до стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість в сумі 2386548,11 грн, 3% річних у сумі 165227,59 грн, інфляційні нарахування в сумі 819195,35 грн, витрати на послуги адвоката в сумі 30000,00 грн та судовий збір у сумі 50564,57 грн. Рішення суду набрало законної сили. 17.07.2023р. державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , на підставі наказу Господарського суду Чернігівської області від 22.03.2023 у справі № 927/211/22, відкрите виконавче провадження (ВП) № 72235087.

27.11.2023, від ІНФОРМАЦІЯ_8 , до Господарського суду Чернігівської області, надійшла заява про заміну сторони (боржника) виконавчого провадження в справі № 927/211/22, з проханням: замінити сторону (боржника) виконавчого провадження (ВП) № 72235087 з ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на її правонаступника - ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 , віід 11 грудня 2023 року, заяву ІНФОРМАЦІЯ_8 про заміну сторони в виконавчому провадженні задоволено та замінено у виконавчому провадженні (ВП) № 72235087 боржника, за наказом Господарського суду Чернігівської області від 22.03.2023 у справі № 927/211/22, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на його правонаступника - Державне спеціалізоване господарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Ухвала суду набрало законної сили 11.12.2023 року. На виконання вказаної ухвали суду Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до платіжного доручення № 3993 від 14.12.2023 сплачено заборгованість по рішенню суду в сумі 3451535,62 грн., відповідно до платіжного доручення № 3996 від 14.12.2023 сплачено виконавчий збір в сумі 345153,56 грн. Слідчий уточнивши прохальну частину клопотання, просить слідчого суддю надати доступ до архівної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 № 927/211/22, з можливістю ознайомлення з матеріалами справи та виготовлення належним чином завірених копій документів. На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також прокурорам Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до оригіналів документів справи № 927/211/22, які перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення з матеріалами справи та виготовлення належним чином завірених копій документів. Вилучення оригіналів документів зі справи №927/211/22 цією ухвалою не дозволяється. Установити строк дії ухвали один місяць, тобто по 02 лютого 2024 року включно. Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1