справа № 439/735/23
провадження № 1-кс/439/427/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000102 від 10 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2023 року за № 0000102 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України, 10 квітня 2023 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_5 , жителя села Смільно, про те, що 09 квітня 2023 року о 18 годин 37 хвилин невідома особа під час купівлі в нього товару на "ОЛХ" в ході спілкування через мобільний додаток "Viber" по абоненському номеру « НОМЕР_1 » отримала персональні дані до його банківського рахунку відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 звідки незаконно списала його грошові кошти в сумі 21 205,5 гривень, а також до його кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номера якої він не знає з якої списала грошові кошти в сумі 60923,25 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду на загальну суму 82128,75 гривень.

30 листопада 2023 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000102 від 10 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 00:00 год. 09 квітня 2023 року по 23:59 год. 01 травня 2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що користується соціальною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримує заробітну плату на банківський рахунок № НОМЕР_3 , також у користуванні була кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повністю номера не знає, однак перші цифри картки 4149, а остатні 2565. 09 квітня 2023 року зранку розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж 4-х коліс до автомобіля марки «Opel». Оголошення було розміщено на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня його оголошенням зацікавився покупець який до нього звернувся через мобільний додаток «Viber» її мобільний телефон НОМЕР_1 і підписана як ОСОБА_6 і виявила бажання купити колеса. Ця жінка написала, що вона проживає у місті Тернопіль. Він запропонував їй передати колеса автобусом проте вона відмовила і написала, що вже переказала грошові кошти на «ОЛХ з доставкою» і тому вона не зможе фактично забрати свої грошові кошти на протязі 30-ти днів, а тому сказала йому перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дане посилання вона йому надіслала на мобільний додаток «Viber» де він зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_4 . Після того, як потерпілий відкрив це посилання, то побачив, що йому почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів з банківських рахунків. Тут же зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокував свої банківські рахунки. Під час спроби продажу коліс спілкування вів виключно через мобільний додаток. Нікому не телефонував і також ніхто не телефонував і не запитував про деталі продажу чи інші обставини. В подальшому цю переписку з мобільного додатку було видалено тому на телефоні нічого немає. Однак з його банківського рахунку куди надходять зарплатні грошові кошти та з кредитного рахунку були списані грошові кошти в сумі 21205,5 гривень та 60923,25 гривень відповідно. В подальшому побачив через свій мобільний додаток, що частина грошових коштів була переказана на банківський рахунок невідомого йому громадянина ОСОБА_7 його ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 у сумі 19000 гривень. Також на картку НОМЕР_7 було здійснено два перекази у сумах 18000 гривень (та комісія 50 гривень) та 29999 гривень (та комісія 150 гривень), та на рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_8 3100 гривень (комісія 15.50 гривень). 10 квітня 2023 року о 14.00 години 29 хвилин на його картковий рахунок НОМЕР_9 повернулись грошові кошти в сумі 29 000 гривень. Такими чином невідомі особи заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 51 354,50 гривень (а.с. 5,6). ОСОБА_5 долучено до матеріалів платіжні квитанції відповідно до яких на картку НОМЕР_7 було здійснено переказ у сумі 18000 гривень (та комісія 90 гривень) та на рахунок НОМЕР_8 ОСОБА_8 код НОМЕР_10 у сумі 3100 гривень (комісія 15.50 гривень) (а.с. 4 зворот-5).

З клопотання вбачається, що 27.04.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до Бродівського районного суду Львівської області, слідчим суддею дане клопотання було задоволено, про що 28.04.2023 винесено ухвалу. Слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В ході перегляду вилученої інформації було встановлено, що переказ коштів із рахункуUA4969061 09 квітня 2023 року 2023 о 18:46 год. та 18:48 год. здійснено на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " власник картки якої із кодом НОМЕР_11 та рахунком НОМЕР_12 . В ході наступного тимчасового доступу встановлено, що було перераховано на осіб із кодами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та рахунками банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (а.с. 6-10).

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням його коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням слідчого, про необхідність надання інформації за період часу з 00:00 год. 01 квітня 2023 року по 23:59 год. 01 травня 2023 року, оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 09 квітня 2023, а підтвердження необхідності надання інформації по 01 травня 2023 року - суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000102 від 10 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_6 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власників рахунків із індивідуальним податковими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та рахунками НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме всіх рахунках та картках відкритих на даних осіб та рух коштів по цих рахунках (картках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 09 квітня 2023 року по 23:59 год. 11 квітня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1