Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3585/23
номер провадження 1-кс/695/997/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001013 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

начальник відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 05.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , 1984 року народження, жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.07.2023 вона в інтернет мережі побачила оголошення "Є допомога" про надання матеріальної допомоги. Перейшовши за посиланням, заявниця ввела логін та пароль від свого мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в результаті чого, з банківської картки № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було списано грошові кошти загальною сумою 5736 грн.. По даному факту 05.08.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що вона має кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 . Побачивши в інтернет-мережі оголошення про отримання фінансової допомоги за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона надіслала запит на приєднання до вказаної програми, після чого зайшла до посилання, де ввела логін та пароль від додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час до неї на мобільний телефон № НОМЕР_3 надійшов шестизначний код, який вона ввела в зазначену графу за посиланням. Отримати кошти вона не змогла та відразу вийшла з посилання. 05.07.2023 року о 19.07 год. до неї зателефонував працівник банку, який запитав чи здійснювала вона перекази зі своєї картки, на що вона відповіла, що не здійснювала. Працівник банку повідомив, що з її картки знято кошти двома транзакціями в сумі 5 736 грн. 65 коп. та 19 585 грн. Після цього працівник банку повернув на її картку грошові кошти в сумі 19 585 грн., 5 736 грн. 65 коп. повернути не зміг, так як ними шахрайським шляхом заволоділа невідома особа.

Встановлено, що ОСОБА_5 , 1984 року народження, користується банківським рахунком НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовує банківську картку № НОМЕР_1 .

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене вище, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання слідчий просила розгляд клопотання провести без її участі та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , начальнику відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП ОСОБА_3 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- щодо власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- інформації про рух коштів за період з 15.00 год. 05.07.2023 по 19.10 год. 05.07.2023 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) , картка № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_2 за період з 15.00 год. 05.07.2023 по 19.10 год. 05.07.2023;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 15.00 год. 05.07.2023 по 19.10 год. 05.07.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1