печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказує наступне.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.03.2023 за № 0000008 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Детектив вказує, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб в період 2022-2023 роках, діючи на території м. Києва, шляхом укладання договорів транспортування транспортних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ) зловживаючи службовим становищем, умисно привласнили понад 4 млн. грн. громадян під час здійснення евакуації транспортних засобів.

Постановою Кабінету міністрів України від 14.11.2018 № 990 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання» надано повноваження органам місцевого самоврядування здійснювати евакуацію транспортних засобів. Зокрема, передбачено, що евакуація можлива за умови вчинення водієм порушень, передбачених ч. 3 ст. 122, ч. 1, 2 ст. 152-1 КУпАП (відповідно до ч. 3 ст. 122 КУпАП, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху).

Згідно з Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.09.2018 № 1530/5594 Про уповноваження посадових осіб (інспекторів з пакування) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), посадових осіб (інспекторів з пакування) вищевказаного Департаменту уповноважено проводити тимчасове затримання транспортних засобів у м. Києві у разі вчинення відповідного порушення, передбаченого КУпАП.

Відповідно до договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ), останні за допомогою спеціальних автомобілів евакуаторів здійснюють доставлення (транспортування) на спеціальний майданчик, тимчасово затриманих інспекторами з паркування транспортних засобів.

В подальшому власник (користувач) транспортного засобу для отримання (повернення) транспортного засобу зі спеціального майданчика (стоянки) вимушений сплатити фіксовану ціну в 1270 грн. за послуги евакуатора доставлення (транспортування) транспортного засобу на спеціальний майданчик.

Зазначена ціна протиправно визначена усіма, суб`єктами господарської діяльності, з якими вищевказаним Департаментом укладено договори, а саме в порушення вимог спільного Наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 від 10.10.2013 № 967/1218/869 «Про затвердження розмірів плат за транспортування і зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках (стоянках)».

Протиправність визначення такої ціни описано в листі ІНФОРМАЦІЯ_14 , згідно якого транспортування транспортного засобу до 2000 кг дорівнює 720 грн в т.ч. з ПДВ, стягування більшої плати незаконне (Додаток № 2.3, № 2.4).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою місцезнаходження одного зі спеціального майданчиків (стоянки), на який вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності здійснюється доставлення (транспортування) тимчасово затриманих транспортних засобів, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з 07.03.2021 здійснюється оренда програмно апаратних автономних електронних комплексів самообслуговування (далі Терміналів).

За допомогою, встановленого на зазначені термінали програмного забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) здійснює прийом коштів, облік та обробку даних про прийняті платежі, що надходять від власників (користувачів) транспортних засобів для отримання (повернення) евакуйованого транспортного засобу зі спеціального майданчика.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, направлено запит (вимогу) щодо надання належним чином завірених копій наступних документів:

- договору, додатків до нього, додаткових угод та додатків, відповідних специфікації, видаткових накладних, рахунків-фактур (рахунки на оплату), актів приймання-передачі товару (виконаних робіт, послуг), платіжних доручень (інших наявні документів на підтвердження оплати за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги), інші документи, які не ввійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані із виконанням сторонами зазначеного договору (додаткових угод, додатків), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності щодо сплати штрафів за порушення правил зупинки, стоянки, для сплати послуги евакуатора - доставлення (транспортування) транспортного засобу, зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці;

- документів адресатом та адресантом, яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо внесення інформації (змін, доповнень, походження) для сплати штрафів за порушення правил зупинки, стоянки, для сплати послуги евакуатора - доставлення (транспортування) транспортного засобу, зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці, зокрема, щодо суб`єктів господарської діяльності, їх розрахункових рахунків, сум для сплати, тощо (Додаток № 2.5).

Вищезазначений запит (вимогу) виконано частково, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) надало лише копії договорів, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та фізичними особами підприємцями щодо оренди терміналів, а також копії листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на адресу (без зазначення адреси отримувача) вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, якими здійснюється доставлення (транспортування) тимчасово затриманих транспортних засобів.

В іншій частині у виконанні запиту (вимоги) відмовлено із посиланням на те, що витребувані документи містять, охоронювану законом таємницю (Додаток № 2.6).

На даний час в органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме в отриманні завірених належним чином копій документів.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява детектива ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим, що входять до складу групи детективів, тимчасового доступу до речей і документів, що перебуваються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або іншим фактичним місцезнаходженням, та містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) їх завірені належним чином копії, а саме до наступних документів (відомостей):

- документів адресатом та адресантом, яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо внесення до терміналів та/або програмного забезпечення, встановленого на термінали інформації (змін, доповнень, походження) для сплати штрафів за порушення правил зупинки, стоянки, для сплати послуги евакуатора - доставлення (транспортування) транспортного засобу, зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці, зокрема, щодо суб`єктів господарської діяльності, їх розрахункових рахунків, сум для сплати, тощо (Додаток № 2.5);

- відомостей щодо реквізитів (назви, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми коштів, тощо) суб`єктів господарської діяльності, на рахунки яких здійснювалась сплата (переказ) коштів, що надходили від платників в якості оплати за послуги евакуації та штрафів за порушення ПДР, зокрема щодо джерела (походження) вищезазначених даних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із наданням копій відповідних документів та листування, адресатом та адресантом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- відомостей щодо комісії, яка сплачувалась платниками під час оплати за послуги евакуації та штрафів за порушення ПДР та надходила на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та/або інших суб`єктів, а саме щодо:

1) вартості розміру комісії;

2) обґрунтування її визначення;

- відомостей щодо виконання робіт, пов`язаних з забезпеченням надання фінансових платіжних послуг за допомогою терміналів та/або програмного забезпечення, встановленого на термінали, зокрема з метою отримання та передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) інформації про нарахування оплати за послуги евакуації та оплати штрафів за порушення ПДР, іншої інформації;

- відомостей щодо працівників, в т.ч. розробників, тестувальників, (штатних, за трудовим договором, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які виконували технічні та інші роботи, пов`язані з забезпеченням надання фінансових платіжних послуг, зокрема з метою отримання та передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) інформації про нарахування оплати за послуги евакуації та оплати штрафів за порушення ПДР, іншої інформації, із зазначенням відомостей про П.І.Б., дату народження, контактний номер телефону, копії посадової інструкції (трудового договору, тощо), а також відомостей про суми грошових кошті, що були сплачені вищезазначеним особам (із наданням копій відповідних підтверджуючих документів);

- відомостей в друкованому та електронному вигляді (форматі .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо банківських рахунків (в т.ч. закритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (та/або інших суб`єктів) та операцій про списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента щодо:

1) платежів, які надходили від платників в якості оплати за послуги евакуації та оплати штрафів за порушення ПДР у період з 07.03.2021 по дату виконання ухвали;

2) платежів, які надходили від платників в якості комісії за переказ коштів, а саме оплати за послуги евакуації та штрафів за порушення ПДР у період з 07.03.2021 по дату виконання ухвали;

3) платежів, які здійснювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на адресу інших фізичних осіб, фізичних осіб підприємців, юридичних осіб у період з 07.03.2021 по дату виконання ухвали;

- оборотно сальдової відомості загальної (з початку діяльності), поквартальної за період з 07.03.2021 по дату виконання ухвали з зазначенням сальдо на початок та кінець зазначеного періоду;

- відомостей в друкованому та електронному вигляді (форматі .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо суб`єктів господарської діяльності, на рахунки яких платниками здійснювалась оплата за послуги евакуації та штрафів за порушення ПДР, а саме відомості щодо назви суб`єкта господарської діяльності, коду ЄДРПОУ, банківського рахунку, назви та коду МФО банківської установи, дати операції, суми та інші наявні відомості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1