Дата документу 15.01.2024
Справа № 334/326/24
Провадження № 1-кс/334/113/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000002 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася дізнавач.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 10.12.2023 року о 17.20 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Viber», під приводом надання допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 15200 гривень, які остання власноруч, добровільно, однією транзакцією перерахувала з належної їй банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 , майнову шкоду на вищевказану суму. (ЄО № 1037 від 12.12.2023).

Згідно рапорту старшого дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , за допомогою додатку Телеграм здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер мобільного телефону « НОМЕР_3 » та проведено спілкування з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. с. Гайнівки, Приазовського району, Запорізької області, громадянкою України, заміжньою, яка здобула вищу освіту, працює вчителем болгарської мови в КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що наразі мешкає в АДРЕСА_1 .

Під час бесіди, ОСОБА_5 повідомила, що у зв`язку з окупацією с. Преслав, Запорізької області виїхала до Болгарії на тимчасове проживання. Заявниця працює вчителем в КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 та вчителі закладу мають групу в додатку Вайбер та за його допомогою спілкуються між собою.

10.12.2023 року директор КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 прямувала до м. Одеса до відділу освіти та близько 12.00год. повідомила через додаток Вайбер, що нарахували заробітну плату.

В цей же день ОСОБА_5 зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 й впевнилася, що на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно надійшла заробітна плата.

10.12.2023 року приблизно о 17.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 в додатку Вайбер надійшло повідомлення нібито від директора КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , в якому вона прохала терміново перерахувати грошові кошти у сумі 15200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому ОСОБА_5 почала телефонувати директору, на мобільний телефон через додаток Вайбер, однак зв`язатись з останньою не змогла через не якісний зв`язок. Через де який час на мобільний телефон заявниці через додаток Вайбер знову надійшло повідомлення нібито від директора, що поганий зв`язок і остання поспілкується пізніше.

ОСОБА_5 будучи впевненою, що повідомлення від директора і що останній дійсно потрібна допомога 10.12.2023 року приблизно о 17.22год. зі своєї банківської картки банку ТА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів однією транзакцією грошових коштів в сумі 15 200 гривень на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 .

В цей же день близько 20.00 год. ОСОБА_5 дізналася від ОСОБА_7 , що її аккаунт в додатку Вайбер було зламано і повідомлення про надання термінової допомоги було надіслано всім її контактам. Заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до відповідних банківських установ та поліції.

Повідомлення від ОСОБА_7 про надання допомоги не зберіглися, тому надати не має можливості. ОСОБА_5 простить долучити до матеріалів провадження квитанцію про переказ грошових коштів та переписку з ОСОБА_7 , коли остання повідомляла, що її аккаунт зламали.

Таким чином, ОСОБА_5 , було завдано майнову шкоду на загальну суму 15200 гривень.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню установлено, що ОСОБА_5 , з власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належать особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що для проведення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального проступку з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідна інформація, щодо руху грошових коштів по банківській картці, а саме: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 10.12.2023 по теперішній час з метою перевірки вищевикладених фактів.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач наділений повноваженнями слідчого та уповноважений звертатись, за погодженням із прокурором, до слідчого судді з клопотаннями про проведення слідчих (розшукових) дій, тобто в даному випадку є уповноваженою особою.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 та хто отримував вказані банківські картки з наданням номерів рахунків до яких прив`язано вказані банківські картки та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період користування з 10.12.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки №№ НОМЕР_2 , за період з 10.12.2023 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 та хто отримував вказані банківські картки з наданням номерів рахунків до яких прив`язано вказані банківські картки та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період користування з 10.12.2023 по 15.01.2024 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки №№ НОМЕР_2 , за період з 10.12.2023 по 15.01.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 та хто отримував вказані банківські картки з наданням номерів рахунків до яких прив`язано вказані банківські картки та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період користування з 10.12.2023 по 15.01.2024 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки №№ НОМЕР_2 , за період з 10.12.2023 по 15.01.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 15.03.2024 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1