Справа № 645/7222/23
Провадження № 1-кс/645/66/24
У Х В А Л А

іменем України

16 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001540 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: - фото та відео записів в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за період часу з 20.08.2023 по 30.08.2023 за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у тому числі за 25.08.2023 за період часу з 18:04 до 18.06 год - АТМ САНА 2021, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також за 24.08.2023 АТМ САНА1419, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначила, що до ВП №2 ХРУП №2 надійшов рапорт із Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинами, про те, що 25.08.2023 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими ОСОБА_5 , у загальній кількості 35 000 грн., тим самим нанесли матеріальну шкоду останній.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №2 ВП №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001540 від «03» листопада 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

В ході досудового розслідування, а саме 22.11.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 25.08.2023 на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення з приводу продажу цукру для підкорму бджіл. ЇЇ зацікавило дане оголошення, тому вона зателефонувала з свого номеру телефону НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 , вказаний в оголошенні як контактний. Продавець представився ОСОБА_6 . В ході розмови вони проговорили умови покупки 1200 кг цукру, за ціною 17.5 грн за кілограм, на загальну суму 21000 грн та строки доставки. Продавець завірив, що доставку буде здійснювати протягом 4-5 робочів днів з моменту оплати, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого в меседжері «Viber» продавець, обліковий запис якого зареєстровано на вказаний в оголошенні мобільний номер, надіслав реквізити банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_7 , для оплати. Того ж дня, потерпіла зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 21 000 грн, на вказаний рахунок, та в листуванні надіслала продавцю квитанцію для підтвердження оплати. 26.08.2023 в ході листування продавець запропонував придбати в нього ще 800 кг цукру за вказаною ціною, остання погодилась. Після цього продавець, попрохав використати інший рахунок для оплати. Тому вона використала банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та здійснила грошовий переказ на суму 14 000 грн.Після чого знову надіслала продавцю квитанцію для підтвердження оплати. В ході подальшого листування продавець під різними приводами відтягував виконання взятих на себе домовленостей, а згодом припинив відповідати на дзвінки та повідомлення, виходити на зв`язок будь-яким способом. Станом на сьогодні товар не отримала, грошові кошти не повернула. Загальна сума збитків 35 000 грн.

02.01.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: СD-R диск із написом на ньому «1540» на якому міститься інформація, вказана в результативній частині ухвали Фрунзенського районного суду м.Харкова від 21.12.2023 ( справа №645/7222/23, пров.- 1-кс/645/1473/23), щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_7 .

Так, 03.01.2024 було проведено огляд диску вилученого з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що 25.08.2023 о 17.56 год. на банківську карту № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 21 000 грн. від ОСОБА_9 , а 26.08.2023 о 14.06 год. на вищевказану банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 14 000 грн від ОСОБА_8 . 25.08.2023 з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено зняття грошових коштів о 18:04 год. у сумі - 8000 грн, о 18.05 год. у сумі - 8000 грн, о 18:06 год. у сумі - 4 000 грн в АТМ САНА 2021, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 25.08.2023 о 18:09 год. у сумі - 600 грн. в АТМ А0309585, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, 26.08.2023 з банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено зняття грошових коштів о 14:30 год. у сумі - 8000 грн. та о 14:32 год. у сумі 5800 грн. з АТМ А7204070, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні фото та відео записів в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за період часу з 20.08.2023 по 30.08.2023 за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у тому числі за 25.08.2023 за період часу з 18:04 до 18.06 год - АТМ САНА 2021, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також за 24.08.2023 АТМ САНА1419, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001540 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- фото та відео записів в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за період часу з 20.08.2023 по 30.08.2023 за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у тому числі за 25.08.2023 за період часу з 18:04 до 18.06 год - АТМ САНА 2021, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а також за 24.08.2023 АТМ САНА1419, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати один з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 16 січня 2024 року

Слідчий суддя