Справа №991/2322/22
Провадження 1-кс/991/2341/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детективів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000097 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням №19/2978т від 01.07.2022. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 10.05.2022 № 0000097, щодо заволодіння коштами державного бюджету України у період воєнного стану.

Як зазначено в клопотанні, у ході досудового розслідування отримано інформацію, що посадовими особами обласних військових адміністрації, за співучасті службових осіб центральних органів виконавчої влади України, із залученням юридичних осіб - підприємств реального сектору економіки України, організовано злочинні схеми заволодіння коштами державного бюджету України, а саме.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 р. № 193 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», з метою забезпечення належного функціонування акціонерного товариства «Українська залізниця» в умовах воєнного стану, з резервного фонду державного бюджету Міністерству інфраструктури виділено 18,006 млрд. гривень, які спрямовано на нову бюджетну програму - 3101710 «Здійснення АТ «Укрзалізниця» заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», з метою, в тому числі, забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, зокрема на придбання необхідних продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій (в обсязі 5,006 млрд. гривень).

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб у період воєнного стану, із залученням посадових осіб ТОВ «Вінсайд Лайт» (), за співучасті з службовими особами центральних органів виконавчої влади України, організували злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету України у період воєнного стану.

Так, отримані відомості свідчать про те, що ТОВ «Вінсайд Лайт» () не має достатніх можливостей та досвіду постачання будь-яких товарів для забезпечення функціонування держави було включено до «Переліку підприємств для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 148 від 05.03.2022.

У подальшому посадові особи ТОВ «Вінсайд Лайт» () уклали із Дніпропетровською, Хмельницькою та Полтавською обласною військовою адміністрацією ряд договорів постачання продовольчих товарів - макаронних виробів вартістю 55 грн. 50 коп. (без врахування ПДВ) за 1 кг на суму понад 173 млн грн та АТ «Укрзалізниця» здійснено оплату в квітні 2022 року по отриманих рахунках від військової адміністрації.

У ході аналізу ринку макаронних виробів України та цін інших виробників, які здійснюють постачання макаронних виробів на замовлення військових адміністрацій, було встановлено, що ринкова вартість макаронних виробів є значно нижчою, що зокрема, підтверджується довідкою аналізу постачання та ціноутворення макаронних виробів українського та турецького виробництва протягом лютого-квітня 2022 року від 13.05.2022 № 214, рапортом від 26.05.2022 № 04/6923-04, протоколом огляду речей та документів виписок банківських рахунків АТ «Укрзалізниця» від 24.05.2022 року.

Так, наприклад, укладені договори Тернопільською, Київською, Житомирською, Хмельницькою, Черкаською обласними військовими адміністраціями з реальним виробником макаронних виробів ТОВ «Традиція смаку» свідчить, що договірна вартість макаронних виробів становить від 19,3 грн до 33,4 грн. (без врахування ПДВ) за 1 кг продукції.

Також досудовим розслідування встановлено, що група осіб у період воєнного стану, із залученням посадових осіб ТОВ «Олімп» (), за співучасті з службовими особами центральних органів виконавчої влади України, організували злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету України у період воєнного стану.

Так, отримані відомості свідчать про те, що не має достатніх можливостей та досвіду постачання макаронних виробів для забезпечення функціонування держави було включено до «Переліку підприємств для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 148 від 05.03.2022.

У подальшому посадові особи ТОВ «Олімп» () уклали із із Донецькою, Запорізькою, Київською, Луганською, Сумською, Харківською, Херсонською обласними військовими адміністраціями ряд договорів постачання продовольчих товарів на загальну суму більше 119 млн грн.

Аналізом відомостей, які містяться у ІТС «Єдина автоматизована інформаційна система» (митний блок) та відповідно до наявної оперативної інформації встановлено, що посадовими особами ТОВ «Олімп», за співучасті службових осіб органів державної влади, була організована злочинна схема штучного завищення вартості товару із залученням підконтрольної компанії нерезидента - «CEREAL POLSKA SP.Z.O.O.», номер юридичної особи 382060530, зареєстрованої за адресою: Польща, Вармінсько-Мазурське воєводство, Мронговський повіт, м. Мронгово, вул. Промислова, 1.

Згідно відомостей реєстру юридичних осіб, керівником (директором) та співвласником ТОВ «Олімп» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), використовує мобільний телефон НОМЕР_2 , який будучи керівником вказаного підприємства, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, використовуючи надані йому повноваження, міг організовувати, впливати на підлеглих йому співробітників, а також особисто вчиняти дії, спрямовані на заволодіння коштів державного бюджету України, шляхом продажу продовольчих товарів виробів за значно завищеними цінами, у період воєнного стану. Окрім того, будучи керівником, останній має можливість особисто контролювати господарську діяльність підприємства, а тому без його відома, вчинення даного кримінального правопорушення не можливе.

Так, відповідно до митних декларацій та супровідних документів, ТОВ «Олімп», для подальшого постачання продовольчих товарів на замовлення військових адміністрацій за укладеними договорами, з метою штучного завищення вартості товару, здійснювало закупівлю продукції у підконтрольної компанії нерезидента - «CEREAL POLSKA SP. Z O.O.», власниками якого є ОСОБА_6 (15% корпоративних прав) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , який є сином директора та співвласника ТОВ «Олімп» - ОСОБА_8 .

Так, наприклад, відповідно до митної декларації №UA205140/2022/028791 від ТОВ «Олімп», з метою постачання товарів за замовленням ОВА, здійснює імпорт на митну територію України макаронних виробів придбаних у компанії нерезидента «Cereal Polska Sp. z o.o.»

Відповідно до товаротранспортних документів, виробником макаронних виробів є польська компанія «ROLPOT» Spolka Z o.o. Назва продукту: «KROLEWSKI», вартість: 1,7 євро (52 грн 17 коп) за 1 кг.

Загальна сума макаронних виробів придбаних обласними військовими адміністраціями становить 43 241 442,54 грн. Загальна вага 687 000 кг. Ціна: 62 грн. 94 коп. за 1 кг.

У ході аналізу реєстру митних декларацій було встановлено, що вартість поставлених макаронних виробів була штучно завищеною. Так, відповідно до інвойсу №0039/F/TH/22, ТОВ «АТБ-Маркет» здійснювало імпорт макаронних виробів марки «KROLEWSKI», придбаних напряму у виробника - «ROLPOT» Spolka Z o.o., вартістю 0,87 євро (26 грн. 70 коп.) за 1 кг.

Таким чином, внаслідок злочинних дій та штучного завищення вартості товару, державному бюджету України могла бути завдана шкода у розмірі близько 25 млн грн.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що підписантом заявки на оплату на користь ТОВ «Вінсайд Лайт» () є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної військової адміністрації, який повинен був, згідно своїх функціональних повноважень перевірити доцільність погодження заявки для ТОВ «Вінсайд Лайт» () та ТОВ «Олімп» () та міг попередньо протиправно змовитись з ТОВ «Вінсайд Лайт» (), ТОВ «Олімп» () або іншими особами, щодо погодження такої заявки на оплату за завищеними цінами.

Враховуючи зазначені вище обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) причетним до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування факту причетності ОСОБА_9 до вчинення особливо тяжкого злочину, отримання доказів, перевірки вже отриманих доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно нього.

Отримати такі дані у інший спосіб неможливо, оскільки ОСОБА_9 може приховувати свою злочинну діяльність, вживати заходів, щодо унеможливлення встановлення органом досудового розслідування дійсних обставин вчинення цього злочину, фактів його можливого вступу у злочинну змову з іншими особами. Крім того, проведення гласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи неодмінно призведе до інформування останнього про обізнаність органу досудового розслідування щодо саме його участі у вказаному злочині та надасть можливість знищити наявні докази його причетності до вчинення злочину. Зважаючи на викладене, негласні слідчі (розшукові) дії , на думку детективів, необхідно проводити строком не менше двох місяців.

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення поданого клопотання.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначається, серед іншого, обґрунтування неможливості отримання відомостей про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, в інший спосіб.

Проаналізувавши положення клопотання, оцінивши пояснення детектива та представлені ним матеріали вбачається відповідність зазначеної в ньому фабули вчинення злочинів відомостям з ЄРДР станом на 06.07.2022р..

Описані в клопотанні обставини надають розуміння того, що було вчинено злочин, який віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідної тяжкості (ст.ст.33-1, ч.5, ст.216 КПК України), а досліджені матеріали кримінального провадження в достатній мірі показують зв`язок між вчиненим правопорушенням та можливої безпосередньої участі осіб (и), які фігурують у матеріалах провадження.

З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої подане клопотання до спеціальних суб`єктів, як і не вбачається забезпечення додаткових гарантій слідчим суддею іншим фігурантам провадження з якими, зазначена особа детективом може контактувати.

На думку слідчого судді в умовах запровадженого воєнного стану відкрита форма здійснення досудового розслідування може негативно вплинути на процес доказування обставин кримінального правопорушення, а тому негласні заходи є єдиним можливим способом отримання інформації в цьому випадку, а зазначене втручання повністю відповідає легітимній меті, є необхідним для виконання завдань кримінального провадження і забезпечує баланс прав окремої особи та суспільного інтересу під час воєнного стану.

Номер телефону особи, відносно якої подане клопотання та інші ідентифікуючі дані були підтверджені детективом особовою карткою ДМС України

Детективами доведено, що є достатні підстави вважати, що обговорення злочинної діяльності, намірів приховати сліди злочину та інший обмін інформацією між ОСОБА_9 та іншими учасниками злочину може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного абонентського телефонного номеру НОМЕР_5 , який використовує останній.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_5 .

Для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, відносно ОСОБА_9 також необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентським номером НОМЕР_5 .

Окрім того, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, пошуку, фіксації і перевірки відомостей про ОСОБА_9 та його поведінку і тих, з ким він контактує, відносно нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Обставини вчинення злочину, що розслідується у даному кримінальному провадженні дають підстави вважати, що розмови ОСОБА_9 , інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні щодо нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.

Також, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що у своїй діяльності ОСОБА_9 використовує електронні інформаційні системи, а саме: інтернет-месенджери «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» за абонентським номером НОМЕР_5 , у яких наявна інформація, що має значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем за вказаними вище ідентифікаційними ознаками.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є учасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатися речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження), що самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть використані для з`ясування обставин злочину та встановлення повного кола осіб, які його вчинили.

Суспільний інтерес, який знаходить своє відображення у забезпеченні нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, а також у чесній і відповідальній системі органів державної влади вимагає від органу досудового розслідування провести перевірку твердженню детектива про умисне штучне завищення вартості товару і можливої причетності особи до подій, про які йде мова у клопотанні, а з огляду на обставини даної справи, неможливості отримання доказів іншими способами, особливостей розслідування правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, можливим залученням інших представників центральних органів виконавчої влади України до неправомірної діяльності, на думку слідчого судді, проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій є єдиним можливим і доцільним для отримання відомостей, що мають значення для кримінального провадження на цій стадії.

Обґрунтування 2-х місячного строку підтверджується складністю розслідування злочину за ст. 191 КК України, у тому числі в умовах запровадженого воєнного стану на території України, а можливий систематичний характер протиправних дій тільки підтверджує такі висновки слідчого судді.

З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.

Керуючись положеннями, ст.ст.40, 246-248, 258-269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), строком на два місяці з моменту винесення ухвали, а саме:

зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_5 ;

установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру НОМЕР_5 ;

візуальне спостереження за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ),у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

аудіо-, відео контроль ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), з використанням спеціальних технічних засобів;

зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет-месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» за абонентським номером НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали - до 06.09.2022 року, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1