Єдиний унікальний номер 175/8948/23
провадження №1-кс/175/2578/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого

судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Краматорської окружної прокуратури про арешт майна в кримінальному провадженні №0000734 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.12.2023 до слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло зазначене вище клопотання.

В обґрунтуванні клопотання старший слідчий зазначає про те, що в період з травня 2023 року по теперішній час, група осіб за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії за наступною схемою: через мережу Інтернет розповсюджують «фішингові» посилання під приводом оформлення та отримання грошової допомоги або інших передбачених нормативно-правовими актами виплат від державних програм, благодійних фондів та інших організацій, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, у різних месенджерах (Viber, Telegram, тощо) та Інтернет сайтах. Після чого потерпілий переходить за «фішинговим» посиланням для отримання грошової чи іншої допомоги та заповнює обов`язкові реквізити, зокрема дані своєї банківської картки (номер, дату, CVV код) помилково сприймаючі вказане посилання за справжнє. У цей же час, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, зловмисники отримують та використовуючи фінансові данні потерпілого здійснюють купівлю товарів через онлайн аккаунт (картку лояльності) магазину "Сільпо", тим самим заволодівають та розпоряджаються грошовими коштами потерпілого. Далі зловмисники шляхом самовивозу або доставкою кур`єром отримують у магазині замовленні товари та розпоряджаються на власний розсуд. Таким чином вказані особи вчиняють шахрайство, за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Встановлено що вищевказані особи причетні до наступних злочинів:

02.07.2023 приблизно о 20:29, ОСОБА_4 перейшла за «фішинговим» посиланням (яке саме вказати не може) під приводом отримання благодійної допомоги де вказала дані своєї банківської картки АТ КБ «Приват Банк», внаслідок чого з рахунку потерпілої були списані грошові кошти в сумі 14 648,80 грн., за оплату товарів магазину "Сільпо".

ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно о 12:16, ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» на сторінці « ОСОБА_6 » перейшла за «фішинговим» посиланням на оформлення грошової допомоги від благодійного фонду України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 де заповнила свої фінансові дані та ввела пароль від застосунку «Приват 24» для прив`язування банківської карти, після чого з рахунку потерпілої списані грошові кошти в сумі 11 695,30 грн., за оплату товарів магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

07.07.2023 ОСОБА_7 перейшовши за «фішинговим» посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 у месенджері «Telegram» з метою отримання благодійної допомоги здійснила вхід у застосунок «Приват 24», після чого з рахунку потерпілої списані грошові кошти в сумі 11 082,44 грн., за оплату товарів магазину "Сільпо".

22.07.2023 приблизно о 11:23 ОСОБА_8 у месенджері «Viber» перейшла за «фішинговим» посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_5 з оголошення про надання грошової допомоги від благодійної організації України «Євідновлення», де вказала дані своєї банківської картки АТ КБ «Приват Банк», внаслідок чого з рахунку потерпілої були списані грошові кошти в сумі 10 450 грн., за оплату товарів магазину "Сільпо".

25.07.2023 приблизно о 17.40 ОСОБА_9 , у месенджері «Telegram» перейшла за «фішинговим» посиланням (яке саме вказати не може) та з метою отримання благодійної допомоги ввела дані своєї банківської картки, після чого з рахунку потерпілої списані грошові кошти в сумі 20 874 грн., за оплату товарів магазину "Сільпо".

04.08.2023 приблизно о 13:38, ОСОБА_10 у месенджері «Viber», зайшла до групи « ОСОБА_11 », де найшла оголошення «Допомога для Українців» та перейшовши за «фішинговим» посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання грошової допомоги внесла дані банківської картки АТ КБ «Приват Банк», після чого з рахунку потерпілої були списані грошові кошти в сумі 8 989,70 грн., за оплату товарів магазину "Сільпо".

10.08.2023 приблизно о 14:28, ОСОБА_12 у месенджері «Telegram», з метою отримання грошової допомоги до групи «Допомога UHICEFООН», та перейшовши за «фішинговим» посиланням (https://privatbank.zxcc.team/privatbank/auth/) ввела дані своєї банківської картки АТ КБ «Приват Банк», після чого з рахунку потерпілої були списані грошові кошти в сумі 14 124 грн., за оплату товарів магазину "Сільпо".

11.08.2023 приблизно о 16:30, ОСОБА_13 у месенджері «Telegram», з метою отримання грошової допомоги до групи «Допомога UHICEFООН», та перейшовши за «фішинговим» посиланням (https://privatbank.zxcc.team/privatbank/auth/) ввела дані своєї банківської картки АТ КБ «Приват Банк», після чого з рахунку потерпілої були списані грошові кошти в сумі 10 100 грн., за оплату товарів магазину "Сільпо".

Встановлено, що за всіма фактами кошти були переведені на ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" за купівлю продуктів онлайн з магазинів «Сільпо». Враховуючи, що вказані кримінальні провадження мають ознаки вчинення кримінальних правопорушень однією особою (особами), з метою забезпечення належного та ефективного стану досудового розслідування, що у відповідності до ч. 1 ст. 217 КПК є підставою для об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження. У зв`язку із чим вищевказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне провадження, внесене до ЄРДР за №0000734 від 04.07.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції було надано доручення, в ході виконання якого було встановлено, що особи причетні до вчинення злочину здійснюють шахрайські дії за наступною схемою: розповсюджують «фішингові» посилання під приводом оформлення та отримання грошової допомоги від «благодійних» фондів у різних месенджерах (Viber, Telegram), коли жертва переходить за посиланням для нібито отримання допомоги вона надає дані своєї банківської картки (номер, дату, CVV код), після чого зловмисники користуючись вказаними даними здійснюють купівлю товарів через аккаунт (картку лояльності) онлайн магазини ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" , внаслідок чого грошові кошти з карти потерпілого списуються. Далі зловмисники шляхом самовивозу або доставкою кур`єром отримують у магазинах ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" замовленні товари та розпоряджаються на власний розсуд. Так до скоєння злочину причетні наступні особи, які відповідно до особових карток з Державної міграційної служби України та оперативною інформацією користуються наступними мобільними терміналами:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . На даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів (20.05.2023 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за ст.255 ч.1, ст.28 ч.4, ст.190 ч.4, ст.27 ч.3, ст.28 ч.4, ст.361 ч.5 КК України) за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ "СІЛЬПО-ФУД".

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_3 . На даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів (23.05.2023 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за ст.255 ч.1, ст.28 ч.4, ст.190 ч.4, ст.27 ч.3, ст.28 ч.4, ст.361 ч.5 КК України) за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ "СІЛЬПО-ФУД".

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_4 . На даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ "СІЛЬПО-ФУД".

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_5 . На даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ "СІЛЬПО-ФУД".

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_6 . На даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ "СІЛЬПО-ФУД".

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкає АДРЕСА_7 , користується мобільним терміналом з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" в м. Кривий Ріг та м. Київ. Також встановлено, що ОСОБА_19 , після отримання товару в магазині «Сільпо» здійснює відправку товару іншим учасникам.

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_9 , НОМЕР_4 - здійснює отримання товарів добутих злочинним шляхом.

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , та фактично користується автомобілем марки HONDA CLARITY 2018 року випуску державний номер НОМЕР_10 (власник ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_14 ), користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_11 - здійснює отримання товарів добутих злочинним шляхом.

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним терміналом з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" в м. Львів.

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується мобільним терміналом з номером: НОМЕР_14 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" в м. Трускавець.

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільними терміналами з номером: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" в м. Львів.

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним терміналом з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" в м. Львів та м. Стрий (шляхом доставки кур`єром). На теперішній час фактично мешкає: АДРЕСА_13 .

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 . Мешкає за адресою: АДРЕСА_15 . Користується номерами мобільних телефонів, НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" в м. Стрий, Львівської обл. (шляхом доставки кур`єром).

Так під час досудового розслідування було надано запити до ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" , на що було отримано інформацію з ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" по «шахрайській» транзакції 04.07.2023 року о 12:16 год у розмірі 11 695,36 грн що оплата була здійснена карткою Visa (Онлайн MasterPass), це було замовлення з самовивозом з магазину в АДРЕСА_16 , при цьому використовувалась картка програми лояльності (аккаунт) № НОМЕР_21 (ИД 43955580), чек №7358489, зареєстрований мобільний номер: НОМЕР_1 , в загальному по цій картці лояльності (аккаунті) мається 23 чеки у магазинах ТОВ "СІЛЬПО-ФУД": м. Кривий Ріг, бул. Вечірній,33; м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 37; м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО 30А; м. Стрий вул. Хмельницького 16.

Окрім цього по «шахрайській» транзакції 07.07.2023 року о 16:23 год у розмірі 11 082,44 грн була отримана інформація, що оплата була здійснена карткою Visa (Онлайн MasterPass), це було замовлення з самовивозом з магазину в АДРЕСА_16 , при цьому використовувалась картка програми лояльності (аккаунт) № НОМЕР_22 (ИД 43978530), чек №7358489, зареєстрований мобільний номер: НОМЕР_23 , в загальному по цій картці лояльності (аккаунті) мається 18 чеків у магазинах ТОВ "СІЛЬПО-ФУД": м. Кривий Ріг, бул. Вечірній,33; м. Львів, вул. Шевченко, 60; м. Львів, вул. Під дубом, 7б.

Окрім цього по «шахрайській» транзакції 22.07.2023 року о 14:30 год у розмірі 2 959,18 грн була отримана інформація, що оплата була здійснена карткою Visa (Онлайн MasterPass), це було замовлення з самовивозом з магазину в АДРЕСА_16 , при цьому використовувалась картка програми лояльності (аккаунт) № НОМЕР_24 (ИД 44005698), чек №7399495, зареєстрований мобільний номер: НОМЕР_25 , в загальному по цій картці лояльності (аккаунті) мається велика кількість чеків у магазинах ТОВ "СІЛЬПО-ФУД": м. Кривий Ріг, бул.Вечірній,33; м. Львів, вул. Мазепи, 11; м. Львів, вул. В.Великого, 26 а; м. Львів, вул. Широка 87; м. Стрий вул. Хмельницького 16; м. Трускавець вул. Стебницька 43; м. Львів, вул. Виговського, 100; м. Трускавець вул. Суховілля, 54; м. Львів, вул. Наукова, 35; м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А. Окрім цього встановлено, що по одному з чеків №5633214 була здійснена доставка за адресою: АДРЕСА_17 , вказано контактний телефон: НОМЕР_26 .

Окрім цього по «шахрайській» транзакції 02.07.2023 року о 20:29 год у розмірі 14 648,80 грн була отримана інформація, що оплата була здійснена карткою Visa (Онлайн MasterPass), це було замовлення з самовивозом з магазину в АДРЕСА_16 , при цьому використовувалась картка програми лояльності (аккаунт) № НОМЕР_21 (ИД 43955580), чек №7355980, зареєстрований мобільний номер: НОМЕР_1 .

Окрім цього по «шахрайським» транзакціям 24.07.2023 року о 14:39 год у розмірі 10 825,20 грн та 10 048,96 була отримана інформація, що оплата була здійснена карткою Visa ( ОСОБА_28 ), це було замовлення з самовивозом з магазину в АДРЕСА_18 , при цьому використовувалась картка програми лояльності (аккаунт) № НОМЕР_27 (ИД 44005695), чеки №8507465, №8507461 зареєстрований мобільний номер: НОМЕР_28 , в загальному по цій картці лояльності (аккаунті) мається велика кількість чеків у магазинах ТОВ "СІЛЬПО-ФУД": м. Кривий Ріг, бул. Вечірній,33; м. Львів, вул. Мазепи, 11; м. Львів, вул. В.Великого, 26 а; м. Львів, вул. Широка 87; м. Стрий вул. Хмельницького 16; м. Трускавець вул. Стебницька 43; м. Львів, вул. Виговського, 100; м. Трускавець вул. Суховілля, 54; м. Львів, вул. Наукова, 35; м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А. Окрім цього встановлено, що по одному з чеків №5633214 була здійснена доставка за адресою: м. Стрий вул. Січових Стрільців 6.

Окрім цього по «шахрайській» транзакції 04.08.2023 року о 15:10 год у розмірі 8 989,70 грн була отримана інформація, що оплата була здійснена карткою Visa (Онлайн MasterPass), це було замовлення з самовивозом з магазину в м. Львів бул. І.Мазепи, 1Б, при цьому використовувалась картка програми лояльності (аккаунт) №48876565 (ИД 44049587), чек №6488463, зареєстрований мобільний номер: НОМЕР_29 , в загальному по цій картці лояльності (аккаунті) мається два чеки у магазинах ТОВ "СІЛЬПО-ФУД": м. Львів бул. І.Мазепи, 1Б. Окрім цього встановлено, що по одному з була здійснена замовлення за адресою: АДРЕСА_19 .

Окрім цього по «шахрайській» транзакції 04.08.2023 року о 15:10 год у розмірі 8 989,70 грн була отримана інформація, що оплата була здійснена карткою Visa (Онлайн MasterPass), це було замовлення з самовивозом з магазину в м. Львів бул. І.Мазепи, 1Б, при цьому використовувалась картка програми лояльності (аккаунт) № НОМЕР_30 (ИД 44049587), чек №6488463, зареєстрований мобільний номер: НОМЕР_29 , в загальному по цій картці лояльності (аккаунті) мається два чеки у магазинах ТОВ "СІЛЬПО-ФУД": м. Львів бул. І.Мазепи, 1Б. Окрім цього встановлено, що по одному з була здійснена замовлення за адресою: АДРЕСА_19 .

Окрім цього по «шахрайським» транзакціям 10.08.2023 року о 14:36 та 14:26 год у розмірі 3 780,42 грн та 10 343,37 була отримана інформація, що оплата була здійснена карткою Visa (Онлайн MasterPass), це було замовлення з самовивозом з магазину в АДРЕСА_20 , при цьому використовувалась картка програми лояльності (аккаунт) № НОМЕР_31 (ИД 44047089), чеки №1020350, №1020332 зареєстрований мобільний номер: НОМЕР_32 , в загальному по цій картці лояльності (аккаунті) мається велика кількість чеків у магазинах ТОВ "СІЛЬПО-ФУД": м. Кривий Ріг, бул. Вечірній,33; м. Львів, вул. Мазепи, 11; м. Львів, вул. В.Великого, 26 а; м. Львів, вул. Широка 87; м. Стрий вул. Хмельницького 16; м. Трускавець вул. Стебницька 43; м. Львів, вул. Виговського, 100; м. Трускавець вул. Суховілля, 54; м. Львів, вул. Наукова, 35; м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А.

Окрім цього по «шахрайським» транзакціям 11.08.2023 року о 16:07 год у розмірі 10 173,94 була отримана інформація, що оплата була здійснена карткою Visa (Онлайн MasterPass), це було замовлення з самовивозом з магазину в м. Кривий ріг бул.Вечірній буд.33, при цьому використовувалась картка програми лояльності (аккаунт) № НОМЕР_31 (ИД 44047089), чеки №7445693 зареєстрований мобільний номер: НОМЕР_32 , в загальному по цій картці лояльності (аккаунті) мається велика кількість чеків у магазинах ТОВ "СІЛЬПО-ФУД": м. Кривий Ріг, бул. Вечірній,33; м. Львів, вул. Мазепи, 11; м. Львів, вул. В.Великого, 26 а; м. Львів, вул. Широка 87; м. Стрий вул. Хмельницького 16; м. Трускавець вул. Стебницька 43; м. Львів, вул. Виговського, 100; м. Трускавець вул. Суховілля, 54; м. Львів, вул. Наукова, 35; м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А.

Також з ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" було отримано відеозаписи де причетні до злочину особи отримують товари по вказаним транзакціям в магазинах, під час огляду відеозаписів оперативним шляхом встановлено, що в магазинах м. Кривий Ріг отримує товари добуті злочинним шляхом ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в магазинах м. Львів отримують товари добуті злочинним шляхом ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в магазинах м. Трускавець отримує товари добуті злочинним шляхом ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , також було встановлено, що причетні особи користуючись послугами ТОВ «НОВА ПОШТА» відправляють іншим учасникам злочину отриманні шахрайським шляхом товари.

З ТОВ «НОВА ПОШТА» на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до документів була отримана інформація що мобільний телефон НОМЕР_1 на який було зареєстровано картка програми лояльності (аккаунт) онлайн магазину ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" зареєстрований на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 . Також за мобільним номером телефону НОМЕР_1 був відправник на адресу: АДРЕСА_21 , 03.05.2023 ОСОБА_29 на ім`я отримувача ОСОБА_17 ( НОМЕР_5 ). Також встановлено, що ОСОБА_16 використовує мобільний термінал НОМЕР_4 . Окрім цього отримано інформацію що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 використовує мобільний термінал НОМЕР_8 , і він постійно здійснює відправлення товарів на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_21 також відправляє товари ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 використовує мобільний термінал НОМЕР_11 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 використовує мобільний термінал НОМЕР_4 . Також встановлено що за номером НОМЕР_1 зареєстровано відправника ОСОБА_29 яка здійснювала відправлення ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує мобільний термінал НОМЕР_5 за адресою: м. Львів вул. Городоцька 20 СІЗО 19. Також оперативним шляхом встановлено, що громадянка ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" в м. Львів (шляхом доставки кур`єром) та підтримує зв`язок з ОСОБА_14 . Також оперативним шляхом встановлено, що громадянка ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" в м. Стрий (шляхом доставки кур`єром) та підтримує зв`язок з ОСОБА_15 , що також підтверджується інформаціє з ТОВ НОВА ПОШТА.

Так під час огляду відеозапису з ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" м. Трускавець було встановлено, що особа яка забирає товар отриманий шахрайським шляхом користується автомобілем марки «VOLKSWAGEN PASSAT» держ.номер НОМЕР_33 . Відповідно запиту на сервісний центр №1443 було отримано інформацію що вказаний автомобіль належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 зареєстрованим АДРЕСА_10 .

В ході досудового розслідування було отримано інформацію з ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» що картки лояльності (аккаунти) онлайн додатку магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» з яких були здійсненні замовлення особами причетними до злочину зареєстровані за мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 (IMEI пристрою: НОМЕР_34 ); НОМЕР_35 (IMEI пристрою: НОМЕР_36 ), НОМЕР_37 (IMEI пристрою: НОМЕР_38 ), НОМЕР_39 (IMEI пристрою: НОМЕР_40 з 22.07.2023 15:09:30 по 02.08.2023), 5624 з 21.07.2023 18:27:50 по 22.07.2023); НОМЕР_41 (IMEI пристрою: НОМЕР_40 ), НОМЕР_42 (IMEI пристрою: НОМЕР_43 ).

Окрім цього з ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» була отримана інформація, що особи причетні до вказаних злочинів використовували наступні мобільні пристрої для входу онлайн додатку магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»: Apple: Iphone X, xiaomi : Redmi Note 7, xiaomi : Redmi Note 8 Pro, Apple : iPhone 8 Plus, Redmi : M2101K6G:, Apple: iPhone 8, Apple : iPhone XS Max.

19.12.2023 в період часу з 07 години 25 хвилин по 08 годину 04 хвилини було проведено обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 під час якого співробітникам поліції було виявлено та вилучено іменну картку «ОщадБанк» на ім?я ОСОБА_26 № НОМЕР_44 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищезазначене, є достатні підстави вважати, що іменна картка «ОщадБанк» на ім?я ОСОБА_26 № НОМЕР_44 є предметом вчиненого кримінального правопорушення пов`язаного із шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, групою осіб вчинене в умовах воєнного стану та може бути використаний як докази по обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою подальшого збереження вищевказаного майна, недопущення його відчуження, розпорядження та/або користування у будь який спосіб в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні у передбачений законодавством спосіб арешту на зазначене майно, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищезазначене, є достатні підстави вважати, що вилучені в ході огляду місця події речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та може бути використані як доказ по обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження, таким чином виявлені в ході обшуку речі є речовими доказами і підлягає арешту з метою належного збереження для подальшого проведення відповідних судових експертиз.

Прокурор надав заяву в якій просив, клопотання розглянути без його участі, та задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 1 ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2023 року по теперішній час, група осіб за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії за наступною схемою: через мережу Інтернет розповсюджують «фішингові» посилання під приводом оформлення та отримання грошової допомоги або інших передбачених нормативно-правовими актами виплат від державних програм, благодійних фондів та інших організацій, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, у різних месенджерах (Viber, Telegram, тощо) та Інтернет сайтах. Після чого потерпілий переходить за «фішинговим» посиланням для отримання грошової чи іншої допомоги та заповнює обов`язкові реквізити, зокрема дані своєї банківської картки (номер, дату, CVV код) помилково сприймаючі вказане посилання за справжнє. У цей же час, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, зловмисники отримують та використовуючи фінансові данні потерпілого здійснюють купівлю товарів через онлайн аккаунт (картку лояльності) магазину "Сільпо", тим самим заволодівають та розпоряджаються грошовими коштами потерпілого. Далі зловмисники шляхом самовивозу або доставкою кур`єром отримують у магазині замовленні товари та розпоряджаються на власний розсуд. Таким чином вказані особи вчиняють шахрайство, за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно витягу, відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.3, 4 ст.190 КК України внесені до ЄРДР за №0000734 від 04.07.2023 року.

19.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області в період часу з 07 години 25 хвилин по 08 годину 04 хвилини було проведено обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 під час якого співробітникам поліції було виявлено та вилучено іменну картку «ОщадБанк» на ім?я ОСОБА_26 № НОМЕР_44 .

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Старшим слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 19.12.2023 винесено постанову про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання.

Відповідно до вимог ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити накласти арешт на перелічене вище майно, вилучене під час обшуку проведеного 19.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Краматорської окружної прокуратури про арешт майна в кримінальному провадженні №0000734 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: іменна картка «ОщадБанк» на ім?я ОСОБА_26 № НОМЕР_44 яке було вилучено 19.12.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський районний суд до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1