Справа №: 398/3551/23
провадження №: 1-кс/398/301/24
УХВАЛА

Іменем України

"13" лютого 2024 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в межах кримінального провадження за №0000108 від 12.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Олександрійського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на підставі витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №361130796 від 08.01.2024 року право власності на приміщення будинку за адресою: місто Олександрія, Олександрійського району, Кіровоградської області за архівними даними належало ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право власності від 31.05.2012 року видане Олександрійською міською радою згідно розпорядження № 21520 від 30.05.2012 року, з метою відшукання речових доказів, а саме: реєстраційних документів підприємства, свідоцтва про реєстрацію ФОП « ОСОБА_5 », печатки ФОП « ОСОБА_5 » угоди про відкриття банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ «Перший український Міжнародний банк»; НОМЕР_4 відкритий в АТ «Райффайзен банк»; НОМЕР_5 відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» ім`я ФОП ОСОБА_8 , також сім-карти з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувались при спілкуванні з потерпілими та банківські картки, рахунки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень на інтернет ресурсі «ОЛХ» та в мобільному додатку «Viber», радіо-електроні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, а також отримання фактичних даних про протиправну діяльність конкретної особи у вчиненні даної протиправної діяльності.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 26.01.2023 року ОСОБА_9 , знайшов оголошення про виготовлення меблів з контактним номером телефону продавця НОМЕР_6 . У переписці з невідомою особою, останній домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_9 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ФОП ОСОБА_8 грошові кошти в якості передоплати за товар. У подальшому 31.01.2023 року ОСОБА_9 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 3400 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 3400 гривень.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу сміттєвого баку, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 27.01.2023 ОСОБА_10 , знайшла оголошення про продаж сміттєвого баку з контактним номером телефону продавця НОМЕР_6 . В переписці з невідомою особою, остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_10 , про те, що останній необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_8 на ім`я ФОП ОСОБА_8 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому17.02.2023 ОСОБА_10 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5890 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілої. В результаті злочинних дій потерпілій заподіяно майнову шкоду у розмірі 5890 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу продажу меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_11 , знайшов оголошення про нейтральне обладнання для кухні із нержавіючої сталі, а також витяжний пристінний зонт з фільтрами для кухні з контактним номером телефону продавця НОМЕР_6 . В переписці з невідомою особою у мобільному додатку «Viber», остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_11 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_8 на ім`я ФОП ОСОБА_8 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 24.02.2023 ОСОБА_11 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 1560 гривень на вищевказаний рахунок та 27.02.2023 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 9560 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу продажу обладнання з нержавіючої сталі, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_12 , знайшла оголошення про продаж підставки з полицями з нержавіючої сталі, а також витяжний пристінний зонт з контактним номером телефону продавця НОМЕР_6 . В переписці з невідомою особою у мобільному додатку «Viber», остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_12 , про те, що останній необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ФОП ОСОБА_8 грошові кошти в якості передоплати за товар. У подальшому 07.09.2023 року ОСОБА_12 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на вищевказаний рахунок, 09.09.2023 здійснила переказ грошових коштів у сумі 700 гривень на вищевказаний рахунок та третю оплату 09.09.2023 року у мусі 10000, після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілої. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 15 700 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_13 , знайшов оголошення про виготовлення меблів з контактним номером телефону продавця НОМЕР_7 . В переписці з невідомою особою, останній домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_13 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ФОП ОСОБА_8 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 15.03.2023 ОСОБА_13 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 4750 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 4750 гривень.

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було проведено тимчасові доступи до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та під час аналізу тимчасових доступів, було встановлено, що банківські рахунки відкрито на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним тимчасовим доступом по банківському рахунку НОМЕР_1 також було встановлено, що грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_9 на вищезазначений рахунок ОСОБА_5 , були переказані на низку інших банківських рахунків, зокрема НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

З допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що їй відома громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон СІМ картка № НОМЕР_6 , та як відомо ОСОБА_15 займається продажем меблів через мобільний телефон та на останню відкрито приватне підприємство через яке здійснює свою діяльність та неодноразово при особистій зустрічі ОСОБА_5 , приймала замовлення, також допитом свідка ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що йому відома громадянка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон із СІМ картками № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , зі слів свідка ОСОБА_16 остання постійного прибутку не має та займається продажем меблів для закладів громадського харчування у мережі Інтернет, зокрема шляхом викладення відповідних публікацій на сайті оголошень «OLX», яким саме чином ОСОБА_5 виготовляє товар та здійснює його подальшу доставку невідомо. Допитом свідка ОСОБА_16 встановлено, що ОСОБА_5 раніше проживала в м. Дніпро, де також займалась підприємницькою діяльністю.

Також в ході допиту свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що їй відома громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон СІМ картка № НОМЕР_6 та як відомо ОСОБА_15 займається виготовленням меблів та на її ім`я відкрите приватне підприємство, але де саме знаходиться обладнання для виготовлення меблів невідомо.

Також згідно відповіді на запит директорові КП «Житлогосп» за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене можна дійти висновку, що дані злочини можливо вчиненні особою, яка може бути: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Отже, в ході досудового розслідування та за результатами проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме №361130796 від 08.01.2024 року право власності на приміщення будинку за адресою: місто Олександрія, Олександрійського району, Кіровоградської області за архівними даними належало ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право власності від 31.05.2012 року видане Олександрійською міською радою згідно розпорядження № 21520 від 30.05.2012 року.

Таким чином є всі підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись речові докази по даному кримінальному провадженню, а саме банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ «Перший український Міжнародний банк»; НОМЕР_4 відкритий в АТ «Райффайзен банк»; НОМЕР_5 відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» ім`я ФОП ОСОБА_8 , Також сім-карти з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувались при спілкуванні з потерпілими та банківські картки, рахунки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, документи про відкриття фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_8 , комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень на інтернет ресурсі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

На підставі наведеного, з метою відшукання речових доказів, а саме: банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ «Перший український Міжнародний банк»; НОМЕР_4 відкритий в АТ «Райффайзен банк»; НОМЕР_5 відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» ім`я ФОП ОСОБА_8 , Також сім-карти з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувались при спілкуванні з потерпілими та банківські картки, рахунки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, документи про відкриття фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_8 , комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень на інтернет ресурсі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, а також отримання фактичних даних про протиправну діяльність конкретної особи у вчиненні даної протиправної діяльності є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться зазначені вище речі, які матимуть доказове значення в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим відділом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проведено тимчасові доступи до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та під час аналізу встановлено, що банківські рахунки відкрито на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним тимчасовим доступом по банківському рахунку НОМЕР_1 також було встановлено, що грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_9 на вищезазначений рахунок ОСОБА_5 , були переказані на низку інших банківських рахунків, зокрема НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

З допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що їй відома громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон СІМ картка № НОМЕР_6 , та як відомо ОСОБА_15 займається продажем меблів через мобільний телефон та на останню відкрито приватне підприємство через яке здійснює свою діяльність та неодноразово при особистій зустрічі ОСОБА_5 , приймала замовлення, також допитом свідка ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що йому відома громадянка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон із СІМ картками № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , зі слів свідка ОСОБА_16 остання постійного прибутку не має та займається продажем меблів для закладів громадського харчування у мережі Інтернет, зокрема шляхом викладення відповідних публікацій на сайті оголошень «OLX», яким саме чином ОСОБА_5 виготовляє товар та здійснює його подальшу доставку невідомо. Допитом свідка ОСОБА_16 встановлено, що ОСОБА_5 раніше проживала в м. Дніпро, де також займалась підприємницькою діяльністю.

Також в ході допиту свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що їй відома громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон СІМ картка № НОМЕР_6 та як відомо ОСОБА_15 займається виготовленням меблів та на її ім`я відкрите приватне підприємство, але де саме знаходиться обладнання для виготовлення меблів невідомо.

Також згідно відповіді на запит директорові КП «Житлогосп» за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №361130796 від 08.01.2024 року право власності на приміщення будинку за адресою: місто Олександрія, Олександрійського району, Кіровоградської області за архівними даними належало ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право власності від 31.05.2012 року видане Олександрійською міською радою згідно розпорядження №21520 від 30.05.2012 року.

На підставі наведеного, з метою відшукання речових доказів, а саме: банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ «Перший український Міжнародний банк»; НОМЕР_4 відкритий в АТ «Райффайзен банк»; НОМЕР_5 відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» ім`я ФОП ОСОБА_8 , також сім-карти з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувались при спілкуванні з потерпілими та банківські картки, рахунки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, документи про відкриття фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_8 , комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень на інтернет ресурсі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, а також отримання фактичних даних про протиправну діяльність конкретної особи у вчиненні даної протиправної діяльності є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться зазначені вище речі, які матимуть доказове значення в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України.

Слідчим суддею не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, суд вважає, що у клопотанні та матеріалах, доданих до нього, містяться відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, які свідчать про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ «Перший український Міжнародний банк»; НОМЕР_4 відкритий в АТ «Райффайзен банк»; НОМЕР_5 відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» ім`я ФОП ОСОБА_8 , Також сім-карти з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувались при спілкуванні з потерпілими та банківські картки, рахунки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, документи про відкриття фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_8 , комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень на інтернет ресурсі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Отже, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукування банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ «Перший український Міжнародний банк»; НОМЕР_4 відкритий в АТ «Райффайзен банк»; НОМЕР_5 відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» ім`я ФОП ОСОБА_8 , Також сім-карти з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувались при спілкуванні з потерпілими та банківські картки, рахунки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, документи про відкриття фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_8 , комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень на інтернет ресурсі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про проведення обшуку в межах кримінального провадження за № 0000108 від 12.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_23 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_24 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_27 ; та/або заступнику начальника районного відділу поліції - начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_28 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належало ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання речових доказів, а саме: реєстраційних документів підприємства, свідоцтва про реєстрацію ФОП « ОСОБА_5 », печатки ФОП « ОСОБА_5 » угоди про відкриття банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в АТ «Перший український Міжнародний банк»; НОМЕР_4 відкритий в АТ «Райффайзен банк»; НОМЕР_5 відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» ім`я ФОП ОСОБА_8 , також сім-карти з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувались при спілкуванні з потерпілими та банківські картки, рахунки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень на інтернет ресурсі «ОЛХ» та в мобільному додатку «Viber», радіо-електроні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, а також отримання фактичних даних про протиправну діяльність конкретної особи у вчиненні даної протиправної діяльності.

Строк дії ухвали визначити до 13 березня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1