пр. № 1-кс/759/1298/24
ун. № 759/3338/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002188 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002188 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2023р. приблизно о 13 год. 05 хв., невідома особа, використовуючи соц-мережу «Фейсбук» та посилання на додаток «Телеграм» під назвою « ОСОБА_4 » та в подальшому скерувала на перехід на іншу сторінку «менеджер по роботі з клієнтом» шляхом обману, заволоділа реквізитами банківської карти потерпілого та в подальшому з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту невідомого банку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на карту невідомого банку № НОМЕР_3 ; з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на карту невідомого банку № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_5 ), НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_5 ); НОМЕР_8 (отримувач ОСОБА_6 ); з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на карту невідомого банку № НОМЕР_10 (отримувач ОСОБА_7 ), заволоділа коштами в сумі 120 000 тис. грн., які належать ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що 29.05.2023р. приблизно о 13 год. 30 хв., невідома особа, використовуючи соц-мережу «Телеграм» та посилання на додаток «Телеграм» під назвою « ОСОБА_4 » та в подальшому скерувала на перехід на іншу сторінку «менеджер по роботі з клієнтом» шляхом обману, заволоділа реквізитами банківської карти потерпілого та в подальшому з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 на карти невідомого банку № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 заволоділа коштами в сумі 49000 тис. грн., які належать гр. ОСОБА_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка зареєстрована в АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за 27.05.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0002188 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002188 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0002188 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зокрема: слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_10 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_11 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника- АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

картки № НОМЕР_5 , яка зареєстрована в АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці НОМЕР_5 , за 27.05.2023, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки НОМЕР_5 , за 27.05.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по даній картці НОМЕР_5 , за 27.05.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- стосовно клієнта якому належить банківська картка НОМЕР_5 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки НОМЕР_5 , за 27.05.2023, запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за 27.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1