печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2639/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001431, зареєстрованому в ЄРДР 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356 КК України. Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є розтрата службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна підприємства, шляхом створення фіктивної заборгованості. Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період з 17.10.2016 по 18.04.2018 вчинили низку операцій з підконтрольною їм компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставлення продукції (зерно пшениці, кукурудзи, ячменю, олія із зерна соняшника). З метою розтрати майна, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому вчинили фіктивні операції з іноземними компаніями щодо взаєморозрахунків по борговим зобов`язанням ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за експортований товар від компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 50 183 932,04 доларів США.

28.08.2023 в рамках розслідування зазначеного епізоду слідчим призначено судово-економічну експертизу з метою дослідження правильності проведення фінансових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.09.2023 експертом надано клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме: належним чином завірену копію листа ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.05.2018 № 017-25472, який було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення взаєморозрахунків за договорами.

Слідчий зазначає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме: листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.05.2018 № 20-5/10/2018/167, від 20.07.2018 № 20-5/10/2018/268, від 09.10.2018 № 20-5/10/2018/357, від 05.11.2018 № 20-5/10/2018/384, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001431, зареєстрованому в ЄРДР 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356 КК України. Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (інформації, в тому числі у електронному вигляді), з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.05.2018 № 20-5/10/2018/167, від 20.07.2018 № 20-5/10/2018/268, від 09.10.2018 № 20-5/10/2018/357, від 05.11.2018 № 20-5/10/2018/384, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1