УХВАЛА

Справа № 569/20388/23

1-кс/569/9547/23

20 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, яка знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю здійснення виїмки.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002952 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до ч/ч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 14.10.2023, невідома особа, діючи умисно, під приводом купівлі куртки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом надсилання посилання, заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 9 000 грн, які знаходились на банківській картці, емітованій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Документи доступ до яких планується отримати Інформація з приводу банківської операції, яка була здійснена через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 яка належить потерпілому ОСОБА_5 : дата трансакції 14/10/2023 16:39:19, код- Р32, сума в валюті трансзкції -9,785.00 гривень, опис транзакції Переказ зі своєї карти має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка виконала дану операцію та особа на чий рахунок зарахувались грошові кошти, можуть бути причетні до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення вищевказаної операції.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні Інформація з приводу банківської операції, яка була здійснена через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 яка належить потерпілому ОСОБА_5 : дата трансакції 14/10/2023 16:39:19, код- Р32, сума в валюті трансзкції -9,785.00 гривень, опис транзакції Переказ зі своєї карти.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме: документів, які становлять банківську таємницю а саме інформацію з приводу банківської операції, яка була здійснена через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 яка належить потерпілому ОСОБА_5 : дата трансакції 14/10/2023 16:39:19, код- Р32, сума в валюті трансзкції -9,785.00 гривень, опис транзакції Переказ зі своєї картина які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, IP-адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6