ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000687 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, обгрунтовуючи свої вимоги тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000687 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо можливого привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бюджетних коштів під час здійснення робіт з благоустрою на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами електронних торгів на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-21-013425-a), укладено договір № 284 від 13.07.2022 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо «Капітального ремонту елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка в м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)» на загальну суму 7 891 992, 65 грн.

Водночас, отримано інформацію, що під час виконання вищевказаних робіт посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» внесено до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо реальної вартості придбаних товарів, а саме вказано завищену їх вартість.

Так, встановлено, що відповідно до наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.07.2023 № 226 розпочато моніторинг процедури закупівлі UA-2023-06-21-013425-a (Капітальний ремонт елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка в м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи).

В ході проведеного моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що у підпункті 2 пункту 12.2 проєкту договору, який є додатком № 1 до тендерної документації та в подальшому включеної в договір від 13.07.2023 № 284 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено: «збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару», хоча вид предмету цієї процедури закупівлі є роботи.

Згідно пояснень замовника зазначена інформація в п. п. 2 п. 12.2 проєкту договору, який є додатком № 1 до тендерної документації та в подальшому включена в договір від 13.07.2023 № 284 є технічною/механічною/формальною опискою, яка була допущена уповноваженою особою підчас формування тендерної документації. У подальшому вказана помилка усунута шляхом укладення 28.07.2023 додаткової угоди № 1/300.

Водночас, укладення договору в редакції від 13.07.2023 може свідчити про завищення реальної вартості придбаних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт щодо капітального ремонту елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка в м. Вінниці.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо проведення закупівлі UA-2023-06-21-013425-a (Капітальний ремонт елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка в м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи), а також укладення та виконання договору за результатами її проведення, а саме: договору від 13.07.2023 № 284, додаткові угоди; актів приймання виконання виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, або інших форм, які стосуються проведення зазначених робіт, підсумкові відомості ресурсів до них; первинних бухгалтерських документів, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо); первинних бухгалтерських документів, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення про оплату та інші); наказів (розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаному договору; наказів (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера; наказів про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи; субпідрядних договорів, локальних кошторисів до них; актів приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів; платіжних доручень про розрахунки з субпідрядниками,які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В судове засідання прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провалдженні №0000687 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливого привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бюджетних коштів під час здійснення робіт з благоустрою на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами електронних торгів на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-21-013425-a), укладено договір № 284 від 13.07.2022 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо «Капітального ремонту елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка в м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)» на загальну суму 7 891 992, 65 грн.

Органом досудового розслідування отримано інформацію, що під час виконання вищевказаних робіт посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» внесено до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо реальної вартості придбаних товарів, а саме вказано завищену їх вартість. Слідством встановлено, що відповідно до наказу голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.07.2023 № 226 розпочато моніторинг процедури закупівлі UA-2023-06-21-013425-a (Капітальний ремонт елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка в м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи).

В ході проведеного моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що у підпункті 2 пункту 12.2 проєкту договору, який є додатком № 1 до тендерної документації та в подальшому включеної в договір від 13.07.2023 № 284 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено: «збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару», хоча вид предмету цієї процедури закупівлі є роботи.

Згідно пояснень замовника зазначена інформація в п. п. 2 п. 12.2 проєкту договору, який є додатком № 1 до тендерної документації та в подальшому включена в договір від 13.07.2023 № 284 є технічною/механічною/формальною опискою, яка була допущена уповноваженою особою підчас формування тендерної документації. У подальшому вказана помилка усунута шляхом укладення 28.07.2023 додаткової угоди № 1/300.

Водночас, укладення договору в редакції від 13.07.2023 може свідчити про завищення реальної вартості придбаних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт щодо капітального ремонту елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка в м. Вінниці

Для забезпечення доказової бази у даному кримінальному провадженні, доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; інформацією, розміщеної на « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договором №284 від 13.07.2023 про капітальний ремонт елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка в м. Вінниці, укладеним з однієї сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про департамент з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони; додатковою угодою №1/300 від 28.07.2023 до договору №284 від 13.07.2023.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих органом досудового розслідування підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та/або слідчим Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення закупівлі UA-2023-06-21-013425-a (Капітальний ремонт елементів благоустрою на площі Тараса Шевченка в м. Вінниці) (Класифікатор ДК 021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи), а також укладення та виконання договору за результатами її проведення, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-договір від 13.07.2023 № 284, додаткові угоди;

-акти приймання виконання виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, або інших форм, які стосуються проведення зазначених робіт, підсумкові відомості ресурсів до них;

-первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт(картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

-первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення про оплату та інші);

-накази(розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаному договору;

-накази(розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи;

-субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

-акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

-платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками,

які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12