Справа № 459/2169/23
Провадження № 1-кс/459/1820/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000630 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що у Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те що він 20.06.2023 року зайшов через месенджер Телеграм за посиланням «Виплата для всіх українців», та перейшовши по його посиланню підтвердив заявку. Після чого 21.06.2023 о 18:30 годині відбулося списання по його банківському рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 11 400 гривень . на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 чим невідомою особою, було спричинено останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2023 за №0000630 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_4 повідомила, що 20.06.2023, він переглядаючи месенджер Телеграм виявив рекламу про отримання фінансової допомоги у зв`язку із війною. Перейшовши за посилання та ввівши чотири останні цифри належної ОСОБА_4 банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_1 останній виявив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списання грошових коштів у сумі 11400 гривень на банківську картку іншого банку НОМЕР_2 . Маючи номер банківської карти НОМЕР_2 ОСОБА_4 при телефонуванні на гарячі лінії різних банків Україниі дізналася, що вищевказана картка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Юридична адреса якого - АДРЕСА_2 . В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області було отримано інформацію яка містить банківську таємницю з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скеровано її на опрацювання в УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Так згідно рапорту інспектора 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції капітана поліції ОСОБА_5 , після нарахування грошових коштів з банківської карти потерпілого на банківську карту НОМЕР_2 , грошові кошти 21.06.2023 року о 18:31:14 годині у сумі 28000 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , яка емітована а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), та о 18:45:33 уже в сумі 4750 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Тому вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні банку.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 з 21.06.2023 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 з 21.06.2023 по час надання доступу до інформації;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 з 21.06.2023 по час надання доступу до інформації;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 з 21.06.2023 по час надання доступу до інформації;

-параметри електронних пристроїв користувача: ІНФОРМАЦІЯ_10 , унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 ;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 з 21.06.2023 по час надання доступу до інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1