Справа №487/694/24
Провадження №1-кс/487/848/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002278 відомості про яке 08.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Генічеської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 06.12.2023 по 01.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 06.12.2023 по 01.01.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повних номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.12.2023 по 01.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківської карти № НОМЕР_2 за період з 06.12.2023 по 01.01.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за період з 06.12.2023 по 01.01.2024;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 06.12.2023 по 01.01.2024.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходиться.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0002278 відомості про яке 08.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_3 , про те, що 07.12.2023 перебуваючи на тимчасово окупованій території в с. Раденськ, Херсонського району, Херсонської області, де український мобільний зв`язок відсутній, заявниця вирішили для уточнення деяких питань по своїй банківській карті зв`язатися з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у месенджері «Telegram», але натрапила на шахрая під іменем ОСОБА_6 , яким було здійснено несанкціоновану операцію по платіжній картці заявниці № НОМЕР_2 без будь-якого її втручання в результаті чого з картки були зняті грошові кошти в сумі 25000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.12.2023 ОСОБА_5 з метою продовження строку дії своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у месенджері «Telegram» знайшла чат-бот банка. Проте після того, як вона надіслала повідомлення у чат-бот з нього було здійснено телефонний дзвінок від співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Під час бесіди з ним потерпіла повідомила номер карти, своє ПІБ та номер телефону. У подальшому під керівництвом ОСОБА_6 потерпіла встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєструвалась у ньому. Після виконання вказаних дій з банківської карти потерпілої було здійснено переказ сумою 25500 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, та які містять інформацію:

- щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 06.12.2023 по 01.01.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 06.12.2023 по 01.01.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повних номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.12.2023 по 01.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківської карти № НОМЕР_2 за період з 06.12.2023 по 01.01.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за період з 06.12.2023 по 01.01.2024;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 06.12.2023 по 01.01.2024.

Ухвала дійсна до 29.02.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1