Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9758/23
Провадження № 1-кс/644/1764/23
УХВАЛА

Іменем України

21 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000273 від 28.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харькова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 27.06.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 27.06.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000273 від 28.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 з коротким викладенням обставин: 27.06.2023 з заявою звернулася ОСОБА_12 про те, що 27.06.2023 невстановлена особа, номер телефону НОМЕР_3 , використовуючи месенджер "Telegram", під виглядом знайомої потерпілої, надіслала останній повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 7500 гривень, на що ОСОБА_12 , погодилась та знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 відправила грошові кошти в розмірі 7500 на банківську картку № НОМЕР_4

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , надала наступні показання: 27.06.2023 приблизно 15:30 год., вона знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , де їй у додатку «Телеграм» написала повідомлення тренер по танцям ОСОБА_13 про те, що їй потрібні гроші в позику, а саме 7500 гривень. Причини такого звернення за позикою вона не повідомила. В неї не виникло жодних сумнівів, оскільки вона добре спілкується зі своїм тренером та турбується її життям, тому погодилась та перевела грошові кошти у сумі 7500 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N?710179 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за N? НОМЕР_4 , номер якої повідомленням їй надіслала особа, під виглядом тренера по танцям ОСОБА_14 . Після здійснення вищевказаного платежу, вона відправила їй скрін оплати, на що особа, під виглядом її тренера ОСОБА_14 , написала потерпілій, що їй ще потрібно 13000 гривень. Потерпіла вирішила подзвонити тренеру ОСОБА_14 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , щоб вияснити задля чого їй потрібні такі гроші. ОСОБА_14 взяла слухавку і сказала, що її месенджер «telegram» зламали шахраї. В той же день потерпіла зв?язалась зі службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вони запропонували їй написати заяву у кіберполіцію.

Загалом ОСОБА_12 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 7500 гривень на платіжну картку № НОМЕР_4 .

12.07.2023 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 було винесено ухвалу справа №644/4527/23 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення 11.08.2023 року тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що власником картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому 27.06.2023 о 15:37:49 годин на платіжну картку № НОМЕР_4 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_12 в розмірі 7500 гривень, після чого 27.06.2023 о 15:39:46 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 7500 гривень з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду клопотання, в якому доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000273 від 28.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 . з коротким викладом обставин: 27.06.2023 невстановлена особа, номер телефону НОМЕР_3 , використовуючи месенджер "Telegram", під виглядом знайомої потерпілої, надіслала останній повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 7500 гривень, на що ОСОБА_12 , погодилась та знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 відправила грошові кошти в розмірі 7500 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Згідно рапорту старшого інспектора ВП № 1 ХРУП № 2 в Харківській області ОСОБА_16 , від 27.06.2023 року, зазначено, що 27.06.2023 року о 16:28 год. за адресою: АДРЕСА_3 . Номер звернення6 № НОМЕР_5 . Карти зловмисника: 5366-3911-0147-3056. Дата/час переказів: 2023-06-27. Суми збитків: 7537,50. Отримала повідомлення в телеграм від знайомої (068-49-015-80) з проханням переказати гроші Привіт, у тебе є 7500 грн. до 8 годин?, написала картку НОМЕР_4 TASCOMBANK, «Я поверну сьогодні мені покласти готівку і скину тобі» Після переказу зрозуміла, що її зламали.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_12 , надала показання щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами. Відповідно до витягу з карткового рахунку НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_15 27.06.2023 о 15:37:49 годин на платіжну картку № НОМЕР_4 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_12 в розмірі 7500 гривень, після чого 27.06.2023 о 15:39:46 годин було здійснено переказ коштів в розмірі 7500 гривень з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000273 від 28.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харькова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 27.06.2023 по 21.12.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 27.06.2023 по 21.12.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1