Справа № 544/2302/23
пров. № 1-кс/544/380/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000428, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000428, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 14.09.2023 до СПД № 2 ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Харсіки Чорнухинської ТГ Лубенського району Полтавської області, про те, що невідомі особи в період часу із 16.06.2023 по 22.06.2023 з його банківської картки з рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) таємно викрали кошти в сумі 6800 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.07.2023 до потерпілого ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що у нього на даний час по кредитній картці з рахунком ( НОМЕР_1 ), яка відкрита в їхньому банку є заборгованість в сумі 6800 гривень. У свою чергу, ОСОБА_5 повідомив працівника банку, що ніяких коштів із кредитної карти не знімав та ніяких боргів у нього не повинно бути. Одразу після цієї інформації, ОСОБА_5 поїхав до банкомату та сам перевірив баланс карти, де і виявив, що дійсно із його кредитної карти було знято кошти. Після цього ОСОБА_5 одразу звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де отримав роздруківку про рух грошових коштів та виявив, що кошти із картки списувались за послуги сервісу UBER. Дані кошти карти знімались невеликими сумами у період часу з 16.06.2023 по 22.06.2023 року. Особисто ОСОБА_5 ніколи раніше не користувався послугами даного сервісу та нікому своєї карти не передавав. Хто міг здійснити дану крадіжку та в який спосіб йому не відомо. Банківська кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » весь час знаходилась у ОСОБА_5 та нікому її не передавав. Окрім цього, 13.09.2023 року до потерпілого ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та в ході розмови почав запитувати у нього чи отримує потерпілий кошти та чи десь працює ОСОБА_5 . На думку потерпілого, дана невідома особа може бути причетна до крадіжки грошових коштів із кредитної картки, так як дана розмова здалася йому підозрілою.

Слідча вказує, що враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківській картці з особовим рахунком ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000428, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку з особовим рахунком НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком НОМЕР_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 16.06.2023 по 23.06.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу із 16.06.2023 по 23.06.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з особовим рахунком ( НОМЕР_1 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1