Справа № 308/7385/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 з участю секретар судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

встановив:

20 листопада 2023 року до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23 серпня 2022 року в ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділених із міського бюджету Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради для проведення закупівлі електричних котлів в кількості 124 штук, ДК 021:2015: 44620000-2 «Радіатори і котли для систем центрального опалення», який полягав у незаконному отриманні таких коштів, шляхом здійснення постачання до закладів освіти електричних котлів марки Tenko.

Для вказаних цілей ОСОБА_5 , являючись директором ТОВ «ОМЕТА-КАРПАТИ», будучи уповноваженим на представлення інтересів та підписання документів від імені вказаного товариства документів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що для реалізації його злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету йому необхідні співучасники, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах вступив у попередню злочинну змову з невстановленими особами, які здійснили постачання йому електрокотлів за завищеними цінами.

Так, в кінці серпня 2022 року з ОСОБА_5 зв`язався один із представників робочої групи Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради, які здійснювали пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації на закупівлю електричних котлів, з метою отримання від ОСОБА_5 комерційної пропозиції на постачання електрокотлів.

В подальшому, 23.08.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора ТОВ «ОМЕТА-КАРПАТИ», знаходячись в приміщенні офісу за адресою: м. Мукачево, вул. Валенберга, 14, для реалізації свого злочинного наміру направленого на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, підготував та завірив своїм підписом комерційну пропозицію на постачання електрокотлів для Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради, в яку вніс завищення цін в середньому на 130% за одиницю:

- електричний котел марки Tenko СПКЕ 12,0_380 27 849,25 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko СПКЕ 15.0_380 28 006,55 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko СПКЕ 18.0_380 28 104,36 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko СПКЕ 24.0_380 - 28 611,92 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko СПКЕ 30.0_380 28 864,55 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko НКЕ 30.0_380 35 924,90 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko НКЕ 36.0_380 40 940,90 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko НКЕ 48.0_380 40 940,90 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko НКЕ 60.0_380 42 175,47 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko НКЕ 72.0_380 52 762,23 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko НКЕ 90.0_380 56 349,15 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko НКЕ 105.0_380 67 534,13 грн. без ПДВ;

- електричний котел марки Tenko НКЕ 120.0_380 74 288,50 грн. без ПДВ.

Так, 23 серпня 2022 року ОСОБА_5 достовірно знаючи про внесення ним в комерційну пропозицію завищення вартості електричних котлів, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, подав комерційну пропозицію ТОВ «Омета-Карпати» на постачання електрокотлів до Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради з ціною пропозиції 5 181 313,24 грн. (Вих. №79/90 від 23.08.2022 року).

В подальшому, 30.08.2022 за адресою: м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, на підставі поданих ОСОБА_5 документів, між Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради (замовник), в особі начальника управління ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОМЕТА-КАРПАТИ» () (постачальник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №174 про закупівлю товарів за державні кошти ДК 021:2015: 44620000-2 «Радіатори і котли для систем центрального опалення» в кількості 124 штук, ціна згідно договору становила 5 181 313,24 гривень, (п`ять мільйонів сто вісімдесят одна тисяча триста тридцять гривень 24 коп.) без ПДВ.

В той же час ОСОБА_5 , на момент підписання зазначеного договору та додатків до них, усвідомлював те, що в ТОВ «ОМЕТА-КАРПАТИ» не має необхідної кількісті електрокотлів, для реалізації свого злочинного наміру направленого на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, за невстановлених обставин, залучив до попередньої змови невстановлених осіб, які здійснили реалізацію електричних котлів марки Tenko, ТОВ «ОМЕТА-КАРПАТИ» за завищеними цінами на 63 %.

Упродовж вересня-жовтня 2022 року, директор ТОВ «ОМЕТА-КАРПАТИ» ОСОБА_5 , в рамках договору №174 від 30.08.2022 на підставі видаткових накладних передав, а начальник групи по централізованому господарському обслуговування закладів освіти Пекар Ярослав прийняв 124 електричні котли Tenko на загальну суму 5 181 313,24 гривень без ПДВ, зокрема:

- видаткова накладна № РН-0000001 від 06.09.2022, згідно якої передано: 14 штук електричних котлів Tenko НКЕ 48.0_380; 18 штук електричних котлів Tenko НКЕ 60.0_380; 3 штуки електричних котлів Tenko НКЕ 72.0_380 - на загальну суму 1 490 617,81 гривень (без ПДВ);

- видаткова накладна № РН-0000003 від 26.09.2022, згідно якої передано: 4 одиниці електричних котлів Tenko СПКЕ 12,0_380; 7 одиниць електричних котлів Tenko СПКЕ 15.0_380; 10 одиниць електричних котлів марки Tenko СПКЕ 18.0_380; 1 одиниця електричного котла марки Tenko СПКЕ 24.0_380; 12 одиниць електричних котлів Tenko СПКЕ 30.0_380; 16 одиниць електричних котлів Tenko НКЕ 30.0_380; 15 одиниць електричних котлів Tenko НКЕ 36.0_380 - на загальну суму 2152384,87 гривень (без ПДВ);

- видаткова накладна № РН-0000004 від 18.10.2022, згідно якої передано: 11 одиниць електричних котлів Tenko НКЕ 90.0_380; 7 одиниць електричних котлів марки Tenko НКЕ 105.0_380; 6 одиниць електричних котлів марки Tenko НКЕ 120.0_380- на загальну суму 1538310,56 гривень (без ПДВ);

Відповідно до висновку експерта №1603/3 від 19.05.2023 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, ринкова вартість, станом цін на 30.08.2022 на території України нових електричних котлів, становила:

- електричний котел марки Tenko СПКЕ 12,0_380 - 15769,00 грн. з ПДВ (п`ятнадцять тисяч сімсот шістдесят дев`ять грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko СПКЕ 15.0_380 - 16134,00 грн. з ПДВ (шістнадцять тисяч сто тридцять чотири грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko СПКЕ 18.0_380 - 16502,00 грн. з ПДВ (шістнадцять тисяч п`ятсот два грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko СПКЕ 24.0_380 - 16409,00 грн. з ПДВ (шістнадцять тисяч чотириста дев`ять грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko СПКЕ 30.0_380 - 17126,00 грн. з ПДВ (сімнадцять тисяч сто двадцять шість грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko НКЕ 30.0_380 - 16430,00 грн. з ПДВ (шістнадцять тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko НКЕ 36.0_380 - 12900,00 грн. з ПДВ (дванадцять тисяч дев`ятсот грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko НКЕ 48.0_380 - 22331,00 грн. з ПДВ (двадцять дві тисячі триста тридцять одна грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko НКЕ 60.0_380 - 23005,00 грн. з ПДВ (двадцять три тисячі п`ять грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko НКЕ 72.0_380 - 28779,00 грн. з ПДВ (двадцять вісім тисяч сімсот сімдесят дев`ять грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko НКЕ 90.0_380 - 30736,00 грн. з ПДВ (тридцять тисяч сімсот тридцять шість грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko НКЕ 105.0_380 - 38640,00 грн. з ПДВ (тридцять вісім тисяч шістсот сорок грн. 00 коп.);

- електричний котел марки Tenko НКЕ 120.0_380 - 40520,00 грн. з ПДВ ( сорок тисяч п`ятсот двадцять грн. 00 коп.).

Таким чином, директор ТОВ «ОМЕТА-КАРПАТИ» ОСОБА_5 , протягом вересня-жовтня 2022 року забезпечив поставку до Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради, 124 електричних котлів Tenko на загальну суму 5 181 313,24 гривень без ПДВ, за завищеною ціною в середньому на 130% за одиницю.

Як наслідок, підписання договору №174 від 30.08.2022, щодо постачання електричних котлів марки Tenko, слугувало підставою для подальшого виставлення у період вересня-жовтня 2022 року ТОВ «ОМЕТА-КАРПАТИ» рахунків про оплату на загальну суму 5 181 313,24 гривень та перерахунку коштів в декілька етапів з місцевого бюджету через ДКС м. Київ рахунок № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «ОМЕТА-КАРПАТИ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Комерційний банк «ПриватБанк», на загальну суму 5 181 313,24 гривень без ПДВ, як оплату вартості електричних котлів, згідно з:

- платіжним дорученням №1 (внутрішній номер 226722379) від 07.09.2022 на суму 377 110,16 грн., відповідно до договору №174 від 30.08.2022;

- платіжним дорученням №1 (внутрішній номер 226722406) від 07.09.2022 на суму 1 113 507,65 грн., відповідно до договору №174 від 30.08.2022;

- платіжним дорученням №2 (внутрішній номер 229877006) від 27.09.2022 на суму 1 580 505,04 грн., відповідно до договору №174 від 30.08.2022;

- платіжним дорученням №1 (внутрішній номер 229872982) від 27.09.2022 на суму 35 924,90 грн., відповідно до договору №174 від 30.08.2022;

- платіжним дорученням №2 (внутрішній номер 229877309) від 27.09.2022 на суму 535 954,93 грн., відповідно до договору №174 від 30.08.2022;

- платіжним дорученням №3 (внутрішній номер 233487484) від 19.10.2022 на суму 254 245,15 грн., відповідно до договору №174 від 30.08.2022;

- платіжним дорученням №3 (внутрішній номер 233488663) від 19.10.2022 на суму 1 284 065,41 грн., відповідно до договору №174 від 30.08.2022;

Отримавши кошти від Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради на банківський рахунок ТОВ «ОМЕТА-КАРПАТИ» ОСОБА_5 , який є директором та розпорядником коштів даного товариства, отримав можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Внаслідок зловживання службовим становищем ОСОБА_5 , із місцевого бюджету протиправно вилучено на користь ТОВ «ОМЕТА-КАРПАТИ» грошові кошти на загальну суму 2 944 569, 91 грн. ( два мільйони дев`ятсот сорок чотири тисячі п`ятсот шістдесят дев`ять гривень 91 коп.), тим самим завдавши тяжкі наслідки державним інтересам, так як сума завданої шкоди в 250 разів і більше перевищує встановлений на 2022 рік неоподаткований мінімум доходів громадян.

19.12.2022 Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради з ТОВ «Омета-Карпати» було укладено договір №297/п, предмет договору: «Роботи по встановленню та підключенню електричних котлів Макарівського ліцею по вул. Корятовича, 1, в с. Макарєво, Мукачівськго району.

Так, 09.11.2023 призначено будівельно-технічну експертизу вказаного обєкту, виконання якого доручено судовому експерту ТОВ «Судове експертно-розрахункове бюро».

14.11.2023 від судового експерта ОСОБА_7 надійшло клопотання про надання та забезпечення доступу з метою проведення огляду та дослідження до обєкту дослідження.

Враховуючи викладене і те, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення під час виконання робіт по об`єкту «Роботи по встановленню та підключенню електричних котлів Макарівському ліцею по вул. Корятовича, 1 в м.Мукачево, зокрема за участі спеціалістів провести визначення фактично виконаних об`ємів робіт, слідчий просить провести огляд за вказаною вище адресою.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання у повному обсязі, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування до ЄРДР внесено відомості за №0000059 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що внаслідок зловживання службовим становищем ОСОБА_5 , із місцевого бюджету протиправно вилучено на користь ТОВ «ОМЕТА-КАРПАТИ» грошові кошти на загальну суму 2 944 569, 91 грн. ( два мільйони дев`ятсот сорок чотири тисячі п`ятсот шістдесят дев`ять гривень 91 коп.), тим самим завдавши тяжкі наслідки державним інтересам, так як сума завданої шкоди в 250 разів і більше перевищує встановлений на 2022 рік неоподаткований мінімум доходів громадян.

19.12.2022 Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради з ТОВ «Омета-Карпати» було укладено договір №297/п, предмет договору: «Роботи по встановленню та підключенню електричних котлів Макарівського ліцею по вул. Корятовича, 1, в с. Макарєво, Мукачівськго району.

Так, 09.11.2023 призначено будівельно-технічну експертизу вказаного об`єкту, виконання якого доручено судовому експерту ТОВ «Судове експертно-розрахункове бюро».

14.11.2023 від судового експерта ОСОБА_7 надійшло клопотання про надання та забезпечення доступу з метою проведення огляду та дослідження до об`єкту дослідження.

Крім того слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлена необхідність огляду приміщення за участі відповідних спеціалістів, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Згідно з положеннями ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч.2 ст.233 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 223, 233, 237 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження, а саме стороні обвинувачення - разом із судовими експертами ТОВ «Судове експертно-розрахункове бюро» дозвіл на проведення огляду приміщення за адресою: Мукачівський район, с.Макарєово, вул. Корятовича, 1, де проводились роботи по встановленню та підключенню електричних котлів Макарівському ліцею, з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення під час виконання робіт, визначення фактично виконаних об`ємів робіт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали було виготовлено та оголошено 21 листопада 2023 року о 13 год. 55 хв..

Слідчий суддя ОСОБА_1