Справа № 190/206/24
Провадження №1-кс/190/47/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

30.01.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 25.01.2023 року приблизно о 16.54 год. до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 (т. ) про те, що 08.01.2024 року знайшовши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» під назвою «Як стати інвестором», перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєструвався на сайті фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В період часу з 08.01.2024 року по 22.01.2024 року заявником за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 зареєстрованої на його ім`я було здійснено перекази грошових коштів на рахунки: НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 «ФОП»; НОМЕР_3 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_4 зарєстрований на ім`я ОСОБА_7 ; За усною домовленістю з співробітниками фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після перерахувань власних грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 заявник мав отримати прибуток в розмірі 50 000 американських доларів США, але не отримав. Чим було спричинено ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 307 321 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000045 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку-інформацію по картковому рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) по переведенню з нього грошових коштів: 08.01.2024 року біля 16.47 години; 11.01.2024 року біля 12.28 години; 15.01.2024 року біля 18.03 години; 17.01.2024 року біля 10.32 години; 20.01.2024 року біля 11.37 години та 20.01.2024 року біля 11.42 години із зазначенням номеру карти, рахунку, анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- довідку-інформацію з зазначенням місця де було знято переведені грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), фото, відео записи з кінцевого обладнання, де було знято грошові кошти, або їх подальший рух;

- у разі перерахувань грошових коштів з карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт ( на які були перераховані).

Прокурор ОСОБА_8 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 26.01.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за 0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 26.01.2024 року останній пояснив, що приблизно 7-8 січня 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» ним було знайдено оголошення під назвою «Як стати інвестором», після чого зареєструвавшись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , 08.01.2024 року біля 11.00 години на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував раніше невідомий громадянин, який представившись співробітником фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвавши свої анкетні дані: ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_6 , запропонував увійти до кола трейдерів, та повідомив, що після реєстрації на сайті фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 необхідно здійснити перший внесок на загальну суму 10 539,03 гривень, перерахувавши дані грошові кошти на рахунок НОМЕР_7 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 «ФОП». Так 08.01.2024 року біля 16.47 години за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з належної йому карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , було переведено особисті грошові кошти на загальну суму 10 539,03 гривень на рахунок НОМЕР_7 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 «ФОП», вказаний співробітником фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого даний співробітник в ході телефонної розмови додатково повідомив, що в подальшому з ОСОБА_4 зв`язок буде підтримувати інший спеціаліст фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Того ж дня 08.01.2024 року біля 13.00 години на номер мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонувала представник фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході телефонної розмови представившись фінансовим брокером на ім`я ОСОБА_10 , запропонувала здійснити першу ставку на загальну суму 20 503 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та 11.01.2024 року біля 12.28 години за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 20 503 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 , зареєстрованої на його ім`я, на рахунок НОМЕР_7 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 «ФОП». Приблизно через два дні на мобільний телефон ОСОБА_4 знову зателефонувала фінансовий брокер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 та повідомила, що є можливість підняти ставки, у зв`язку з тим, що ціна на нафту та золото на Світовому Ринку зросла. Після чого на пропозицію даного співробітника зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 зареєстрованої на його ім`я, 15.01.2024 року біля 18.03 години ОСОБА_4 здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 41 100 гривень на рахунок НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 . Наступного дня 16.01.2024 року на мобільний номер телефону ОСОБА_4 , знову зателефонувала фінансовий брокер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 , та повідомила, що у зв`язку зі зміною ціни золота та нафти на Світовому ринку ставки на дану продукцію знову треба піднімати, та що ОСОБА_4 знову необхідно зробити внесення власних грошових коштів, після чого 17.01.2024 року біля 10.32 години за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , було здійснено переказ на загальну суму 60 100 гривень з карти «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 , зареєстрованої на його ім`я на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_4 після отримання чергових телефонних дзвінків від фінансового брокеру компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_10 20.01.2024 року біля 11.37 години та 11.42 години за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ власних грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 , зареєстрованої на його ім`я в два платежі, а саме: 45 103 гривень, та 47 973 гривень на рахунок НОМЕР_7 , ОСОБА_5 «ФОП». Також ОСОБА_4 показав, що для створення власного фінансового гаманцю, як йому було роз`яснено в ході телефонної розмови фінансовим брокером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_4 необхідно здійснити переказ власних грошових коштів на загальну суму 82 003 гривень, після чого ним 22.01.2024 року біля 16.30 години з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 , зареєстрованої на його ім`я було здійснено переказ власних коштів на суму 82 003 гривень на рахунок НОМЕР_7 , ОСОБА_5 «ФОП».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку-інформацію по картковому рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) по переведенню з нього грошових коштів: 08.01.2024 року біля 16.47 години; 11.01.2024 року біля 12.28 години; 15.01.2024 року біля 18.03 години; 17.01.2024 року біля 10.32 години; 20.01.2024 року біля 11.37 години та 20.01.2024 року біля 11.42 години із зазначенням номеру карти, рахунку, анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- довідку-інформацію з зазначенням місця де було знято переведені грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), фото, відео записи з кінцевого обладнання, де було знято грошові кошти, або їх подальший рух;

- у разі перерахувань грошових коштів з карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт ( на які були перераховані).

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1