№ провадження 1-кс/208/2339/23
УХВАЛА

Іменем України

29 листопада 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовий поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_24 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою НОМЕР_2 , за період часу з 01.11.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки з зазначенням ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 01.11.2023 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції та повною розшифровкою контрагентів (отримувача грошових коштів) із зазначенням анкетних даних контрагентів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, а також з урахуванням використання мобільного додатку (за наявності інформацію щодо IP адрес, географічних даних, через які здійснювалися входи в мобільний додаток в момент здійснення операцій);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 01.11.2023 року по термін виконання ухвали.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2023 року по термін виконання ухвали.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному карткову рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаним рахунком, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікового запису, відносно зазначеного клієнта з 01.11.2023 року по термін виконання ухвали

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати можливість здійснити вилучення документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 14.11.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 12.11.2023 року впродовж дня, попередньо зв`язавшись з невстановленими особами у месенджерах «Вотсап» з користувачем « ОСОБА_26 » за номером телефону НОМЕР_3 та «Телеграм» з користувачами « ОСОБА_27 » за номером телефону НОМЕР_4 та «Viva Figurelli», домовившись про виконання передплачуваних завдань, а саме, оцінювання контенту в соціальній мережі «ТікТок» шляхом натискання кнопки «подобається» за грошову винагороду добровільно, самостійно перераховувала на банківські картки НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 3000 гривень, 087738 грошові кошти у сумі 12000 гривень, 523567 грошові кошти у сумі 30000 гривень. Гроші ОСОБА_25 не повернуті. (ЖЕО № 22013 від 14.11.2023).

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 15.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_25 , в ході допиту якої встановлено, що 12.11.2023 року близько о 12.00 год., остання знаходилась за місцем мешкання. У цей час їй у додатку «Вотсап», написала людина з номеру телефону НОМЕР_3 ( ОСОБА_26 ) так було підписано ім`я людини в додатку «Вотсап», з приводу того, що можна виконувати певні завдання у соціальній мережі «ТікТок» та отримати за це грошові кошти, 30 грн за кожен «лайк», пізніше обіцяли 60 гривень за один «лайк», на що ОСОБА_25 згодилась та менеджер з додатку «Вотсап» перенаправила її до іншого менеджера в додатку «Телеграм». Там менеджер підписаний як « ОСОБА_28 », надала завдання, поставити три «Лайка» на трьох відео та надіслала три посилання на додаток «ТікТок». Спочатку ОСОБА_25 виконала просте завдання, поставила три «лайка» на публікації у «ТікТок», далі менеджер перерахував їй 100 гривень на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . Потім їй надіслали передплачуване завдання, ОСОБА_25 внесла 500 грн на вказану менеджером картку, виконала завдання, потім їй надійшло 980 гривень на ту ж саму картку. Далі потерпіла надіслала 1000 гривень за передплачуване завдання, виконала його та їй повернулося 1920 гривень. Наступним надійшло завдання на 3000 гривень передплати, ОСОБА_25 13.11.2023 внесла передплату 3000 гривень за завдання на банківську картку НОМЕР_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , виконала завдання, але їй повідомили, що для виводу коштів їй потрібно виконати ще одне завдання по передплаті та внести за нього 12000 гривень на картку НОМЕР_7 , що остання і зробила, 13.11.2023 перерахувала кошти двома платежами 10800 гривень і 1200 гривень на вказану картку. Потім ОСОБА_25 надали ще одне завдання з передплатою 30000 гривень, та повідомили, що якщо вона не внесе вказану суму, то втратить свої кошти, які внесла раніше. Далі ОСОБА_25 13.11.2023 відправила двома платежами по 15000 гривень, у сумі 30000 гривень на картку НОМЕР_2 . Після виконання завдання їй вже мали повернути кошти, але менеджер повідомила, що система запропонувала автоматичне завдання на 55000 гривень, і якщо вона кошти не внесе, і завдання не виконає, то всі попередні зароблені згорять і вона вже не зможе повернути ніякі кошти. ОСОБА_25 відмовилась, гроші котра остання переказувала їй не повернуті.

Вважає, що по відношенню до неї були здійсненні шахрайські дії. Шахраї та своїми шахрайськими діями завдали їй майнової шкоди на суму 45000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою НОМЕР_2 .

Зазначена інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці,має доказове значення для кримінального провадження і необхідна, як шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 , тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовий поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених належним чином документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 за дорученням дізнавача оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_24 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою НОМЕР_2 , за період часу з 01.11.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки з зазначенням ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 01.11.2023 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції та повною розшифровкою контрагентів (отримувача грошових коштів) із зазначенням анкетних даних контрагентів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, а також з урахуванням використання мобільного додатку (за наявності інформацію щодо IP адрес, географічних даних, через які здійснювалися входи в мобільний додаток в момент здійснення операцій);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 01.11.2023 року по термін виконання ухвали.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2023 року по термін виконання ухвали.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному карткову рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаним рахунком, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікового запису, відносно зазначеного клієнта з 01.11.2023 року по термін виконання ухвали

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати можливість здійснити вилучення документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1