Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1635/23
Провадження № 1-кс/723/4875/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2023 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: роздруківок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11.04.2023 року по 11.05.2023 року.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 11.04.2023 року, не встановлена особа, під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 44 000 грн., які він самостійно переказав на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать невідомим особам.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 13.08.2020 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Дізнавач підтримала подане клопотання, заявою.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання інспектора про доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі (згідно постанови): дізнавачам СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення у філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- деталізовану виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.04.2023 року по 11.05.2023 року.

- документів, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер);

- інформації щодо операцій, які проводились по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 11.04.2023 року по 1105.2023 року;

- інформації про зняття коштів з банківської картки через банкомати із зазначенням повної адреси розташування банкоматів, відділень часу та дат проведення фінансових операцій, фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки за період часу з 11.04.2023 року по 11.05.2023 року.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів дізнавачам СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та/або оперуповноваженим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Антоніна Пташник