У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.12.2023 Справа №607/23924/23

1-кс/607/7171/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 05.12.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000631 від 22.09.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів та копій усіх документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у кримінальному провадженні №0000441 від 02.06.2023, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, а саме: Копії витягу з ЄРДР №0000441; Копії рапорту від 02.06.2023 про виявлення кримінального правопорушення; Копії доручення від 02.06.2023 про проведення досудового розслідування; Копії постанови від 02.06.2023 про призначення групи прокурорів; Копії постанови від 05.06.2023 про призначення складу групи слідчих; Копії постанови від 11.10.2023 про зміну групи прокурорів; Копії витягів з ЄРДР №0000021; Копії рапорту від 10.01.2023 про виявлення кримінального правопорушення; Копії доручення від 11.01.2023 про проведення досудового розслідування; Копії постанови від 31.01.2023 про призначення складу групи слідчих; Копії постанови від 12.01.2023 про призначення групи прокурорів; Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 26.01.2023; Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 26.01.2023; Копії запиту №704/9/7-2023 від 12.01.2023; Копії супровідного листа №53 від 20.01.2023; Копії постанови від 20.01.2023 про визнання документів речовими доказами; Копії договору про закупівлю №122 від 27.10.2022; Копії специфікації на придбання товару (додаток до договору №122); Копії накладної №03 від 27.10.2022; Копії платіжного доручення №1578; Копії договору №138 від 16.12.2022; Копії специфікації на придбання товару (додаток до договору №138); Копії накладної №138 від 16.12.2022; Копії договору відповідального зберігання №2 від 16.12.2022; Копії акту прийому-передачі від 16.12.2022 до договору №2 від 16.12.2022; Копії платіжного доручення №1892; Копії договору №139 від 16.12.2022; Копії специфікації на придбання товару (додаток до договору №139); Копії накладної №139 від 16.12.2022; Копії договору відповідального зберігання №3 від 16.12.2022; Копії акту прийому-передачі від 16.12.2022 до договору №3 від 16.12.2022; Копії платіжного доручення №1893; Копії договору відповідального зберігання №1 від 27.10.2023; Копії акту від 27.10.2022 прийому-передачі майна до договору №1 від 27.10.2022; Копії частини 2.Одержання майна замовником від 27.12.2022; Копії платіжного доручення №1578; Копії виписки №20 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб; Копії витягу №64363 з реєстру платників єдиного податку; Копії частини 2.Одержання майна замовником до договору відповідального зберігання №2; Копії частини 2.Одержання майна замовником до договору відповідального зберігання №3; Копії договору відповідального зберігання №1 від 10.02.2023; Копії акту №1 прийому-передачі майна до договору №1; Копії акту №2 прийому-передачі майна до договору №1; Копії оборотної відомості за листопад 2022; Копії оборотної відомості за грудень 2022; Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-300 кВт; Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-300 кВт; Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-400 кВт; Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-200 кВт; Копії запиту №2735/9/7-2023 від 15.02.2023; Копії довідки №119 від 15.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Довідки №321066679 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Довідки №320876510 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Довідки №320877906 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Довідки №320878449 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Довідки №321065397 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Довідки №321066951 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Копії клопотання від 24.01.2023 про проведення огляду; Копії ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.01.2023 (справа №607/1501/23); Копії протоколу огляду від 31.01.2023 території за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками; Копії заяви на проведення огляду території за адресою: АДРЕСА_3 ; Копії протоколу огляду від 31.01.2023 території за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками; Копії запиту №1902/9/7-2023 від 30.01.2023; Копії відповіді №14 від 03.02.2023 на запит слідчого; Копії запиту №1903/9/7-2023 від 30.01.2023; Копії відповіді №13 від 03.02.2023 на запит слідчого; Копії постанови від 17.02.2023 про визнання особи речовим доказом; Оригіналу супровідного листа №16 від 09.02.2023; Копії договору поставки №20/55 від 20.05.2022; Копії специфікації (додаток №1 до договору №20/55); Копії договору зберігання №20/10 від 20.10.2022; Копії акту приймання-передачі (додаток №1 до договору №20/10); Копії акту приймання-передачі (додаток №2 до договору №20/10); Копії видаткової накладної №656 від 21.10.2022; Копії супровідного листа №18 від 13.02.2023; Копії постанови від 17.02.2023 про визнання копій документів речовим доказом; Копії накладної на передачу готової продукції №258 від 10.10.2022; Копії запиту №2361/9/7-2023 від 06.02.2023; Копії супровідного листа від 08.02.2023 ФОП ОСОБА_7 ; Копії договору поставки №1 від 09.12.2022; Копії специфікації №1 до договору №1 від 09.12.2022; Копії договору відповідального зберігання №4 від 16.12.2022; Копії акту прийому-передачі майна до договору №4; Копії договору відповідального зберігання №5 від 16.12.2022; Копії акту прийому-передачі майна до договору №5; Копії платіжної інструкції від 01.02.2023; Копії технічних паспортів та гарантійних талонів на котли твердопаливні №22; №22 та №22; Копії видаткової накладної №ДСФР-6 від 16.12.2022; Копії запиту №3133/9/7-2023 від 20.02.2023; Копії відповіді №24 від 02.03.2023 на запит слідчого; Копії запиту №3134/9/7-2023 від 20.02.2023; Копії супровідного листа від 03.03.2023 ФОП ОСОБА_7 ; Копії постанови від 20.03.2023 про визнання документів речовим доказом; Копії товарно-транспортної накладної №4961/585 від 08.02.2023; Копії частини 2 до договору №4 від 16.12.2022; Копії частини 2 до договору №5 від 16.12.2022; Копії запиту №4365/9/7-2023 від 07.03.2023; Копії супровідного листа від 20.03.2023 ФОП ОСОБА_8 ; Копії постанови від 04.05.2023 про визнання документів речовим доказом; Копії видаткової накладної №656 від 21.10.2022; Копії договору поставки №1 від 14.10.2022; Копії специфікації №1 до договору поставки №1 від 14.10.2022; Копії видаткової накладної №КЮФР-57 від 27.10.2022; Копії договору відповідального зберігання №2 від 27.10.2022; Копії частини 2 до договору №2 від 27.10.2022; Копії товарно-транспортної накладної №4832/594 від 26.12.2022; Копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ім`я ФОП ОСОБА_9 ; Копії витягу №64363 з реєстру платників єдиного податку; Копії запиту №5828/02/9/7-2023 від 24.03.2023; Копії супровідного листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №20.1.0.0.0/7-230407/34710 від 11.04.2023; Лазерного диску (додаток до листа №20.1.0.0.0/7-230407/34710 від 11.04.2023; Копії протоколу огляду від 26.04.2023 з додатком (роздруківкою довідки про рух грошових коштів); Копії запиту №1730/2/9/7-2023 від 27.01.2023; Копії відповіді №9-06/512 від 06.02.2023 на запит слідчого; Копії виписки з рахунку НОМЕР_1 ; Копії постанови від 09.02.2023про відібрання зразків для проведення експертизи в ОСОБА_10 ; Копії протоколу від 09.02.2023 отримання зразків для експертизи у ОСОБА_10 ; Копії експериментальних зразків підпису ОСОБА_10 ; Копії постанови від 08.03.2023 про призначення судової почеркознавчої експертизи; Копії супровідного листа №4497/9/7-2023 від 08.03.2023; Копії листа №19/120/3/3-2958-2023 від 16.03.2023 про направлення висновку експерта; Копії довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи від 16.03.2023 №СЕ-19/120-23/2839-ПЧ; Копії висновку судової почеркознавчої експертизи від 16.03.2023 №СЕ-19/120-23/2839-ПЧ, з додатками; Копії листа №993/9/7-2023 від 18.01.2023; Копії листа №131919-17/165-2023 від 19.01.2023 про виділення спеціаліста; Копії запиту №1796/9/7-2023 від 02.02.2023; Копії листа №131919-17/323-2023 від 02.02.2023 про виділення спеціаліста; Копії листа №131919-17/409-2023 від 17.02.2023 про виділення направлення довідки; Оригіналу довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.02.2023, з додатками; Оригіналу листа №2957/9/7-2023 від 16.02.2023; Оригіналу постанови від 10.03.2023 про призначення судової економічної експертизи; Оригіналу супровідного листа №4619/9/7-2023 від 10.03.2023; Оригіналу листа №470/269/23-22/22 від 10.04.2023 про направлення висновку експерта; Оригіналу акту №41 здачі-приймання висновку експерта №269/23-22; Оригіналу висновку експерта №269/23-22 від 07.04.2023; Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 31.01.2023; Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 20.01.2023; Копії вимоги УІАП №7790/9/7-2023; Копії запиту №7796/9/7-2023 від 02.05.2023; Копії відповіді №04-20/92 від 09.05.2023 на запит №7796/9/7-2023; Копії запиту №7798/9/7-2023 від 02.05.2023 та відповіді на запит №2446 від 09.05.2023; Копії запиту №7793/9/7-2023 від 02.05.2023; Копії відповіді №22 від 10.05.2023 на запит №7793/9/7-2023; Копії запиту №7792/9/7-2023 від 02.05.2023; Копії відповіді №01-20/716 від 08.05.2023 на запит №7792/9/7-2023; Копії довідки №01-13/254 від 08.05.2023; Копії довідки №01-13/255 від 08.05.2023; Копії запиту №7800/9/7-2023 від 02.05.2023; Копії відповіді №07-430 від 15.05.2023 на запит №7800/9/7-2023; Копії відповіді №07-142 від 15.02.2023 на запит №2347/9/7-2023.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що головний спеціаліст економічного розвитку та інвестицій ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до розпорядження Мельнице-Подільського селищного голови №03 від 04.01.2022 виконуючи обов`язки уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідальної за організацію закупівлі товарів, робіт та послуг, тобто будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, діючи в порушення пункту 2 частини першої статті 5 Закону №922, принципів закупівлі щодо максимальної економії, без використання електронної системи закупівель на підставі прямих договорів, керуючись постановою КМУ №1179 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (зі змінами), для подальшого встановлення у дошкільні навчальні заклади та заклади освіти ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період жовтня-грудня 2022 року провела закупівлю котла опалювального твердопаливного водогрійного «ALTEP» КВТ-200 кВт (МАХ) по ціні 279 600 грн., при його реалізаційній ціні дилера 168 500 грн., котла опалювального твердопаливного водогрійного «ALTEP» КВТ-400 кВт (МАХ) по ціні 468 400 грн., при його реалізаційній ціні

дилера 407 300 грн. та двох «котлів опалювальних твердопаливних водогрійних «ALTEP» КВТ-300 кВт (МАХ) по ціні 435 200 грн., при їх реалізаційній ціні дилера 360 800 грн., внаслідок чого переплата бюджетних коштів склала

321 000 грн., внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За таких обставин є достатні підстави вважати, що при матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000441 від 02.06.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000631 від 22.09.2023р.

Відповідно до листа слідчого управління ГУНП в Тернопільській області від 04.12.2023 відомо, що у матеріалах кримінального провадження №0000441 від 02.06.2023 року наявні такі матеріали, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що в свою чергу можуть вплинути на об`єктивність розслідування діючого кримінального провадження №0000631 від 22.09.2023 та встановлення всіх фактичних даних, які іншим чином на даний час отримати неможливо, а саме: Копії витягу з ЄРДР №0000441; Копії рапорту від 02.06.2023 про виявлення кримінального правопорушення; Копії доручення від 02.06.2023 про проведення досудового розслідування; Копії постанови від 02.06.2023 про призначення групи прокурорів; Копії постанови від 05.06.2023 про призначення складу групи слідчих; Копії постанови від 11.10.2023 про зміну групи прокурорів; Копії витягів з ЄРДР №0000021; Копії рапорту від 10.01.2023 про виявлення кримінального правопорушення; Копії доручення від 11.01.2023 про проведення досудового розслідування; Копії постанови від 31.01.2023 про призначення складу групи слідчих; Копії постанови від 12.01.2023 про призначення групи прокурорів; Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 26.01.2023; Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 26.01.2023; Копії запиту №704/9/7-2023 від 12.01.2023; Копії супровідного листа №53 від 20.01.2023; Копії постанови від 20.01.2023 про визнання документів речовими доказами; Копії договору про закупівлю №122 від 27.10.2022; Копії специфікації на придбання товару (додаток до договору №122); Копії накладної №03 від 27.10.2022; Копії платіжного доручення №1578; Копії договору №138 від 16.12.2022; Копії специфікації на придбання товару (додаток до договору №138); Копії накладної №138 від 16.12.2022; Копії договору відповідального зберігання №2 від 16.12.2022; Копії акту прийому-передачі від 16.12.2022 до договору №2 від 16.12.2022; Копії платіжного доручення №1892; Копії договору №139 від 16.12.2022; Копії специфікації на придбання товару (додаток до договору №139); Копії накладної №139 від 16.12.2022; Копії договору відповідального зберігання №3 від 16.12.2022; Копії акту прийому-передачі від 16.12.2022 до договору №3 від 16.12.2022; Копії платіжного доручення №1893; Копії договору відповідального зберігання №1 від 27.10.2023; Копії акту від 27.10.2022 прийому-передачі майна до договору №1 від 27.10.2022; Копії частини 2.Одержання майна замовником від 27.12.2022; Копії платіжного доручення №1578; Копії виписки №20 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб; Копії витягу №64363 з реєстру платників єдиного податку; Копії частини 2.Одержання майна замовником до договору відповідального зберігання №2; Копії частини 2.Одержання майна замовником до договору відповідального зберігання №3; Копії договору відповідального зберігання №1 від 10.02.2023; Копії акту №1 прийому-передачі майна до договору №1; Копії акту №2 прийому-передачі майна до договору №1; Копії оборотної відомості за листопад 2022; Копії оборотної відомості за грудень 2022; Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-300 кВт; Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-300 кВт; Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-400 кВт; Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-200 кВт; Копії запиту №2735/9/7-2023 від 15.02.2023; Копії довідки №119 від 15.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Довідки №321066679 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Довідки №320876510 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Довідки №320877906 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Довідки №320878449 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Довідки №321065397 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Довідки №321066951 з Державного реєстру прав на нерухоме майно; Копії клопотання від 24.01.2023 про проведення огляду; Копії ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.01.2023 (справа №607/1501/23); Копії протоколу огляду від 31.01.2023 території за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками; Копії заяви на проведення огляду території за адресою: АДРЕСА_3 ; Копії протоколу огляду від 31.01.2023 території за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками; Копії запиту №1902/9/7-2023 від 30.01.2023; Копії відповіді №14 від 03.02.2023 на запит слідчого; Копії запиту №1903/9/7-2023 від 30.01.2023; Копії відповіді №13 від 03.02.2023 на запит слідчого; Копії постанови від 17.02.2023 про визнання особи речовим доказом; Оригіналу супровідного листа №16 від 09.02.2023; Копії договору поставки №20/55 від 20.05.2022; Копії специфікації (додаток №1 до договору №20/55); Копії договору зберігання №20/10 від 20.10.2022; Копії акту приймання-передачі (додаток №1 до договору №20/10); Копії акту приймання-передачі (додаток №2 до договору №20/10); Копії видаткової накладної №656 від 21.10.2022; Копії супровідного листа №18 від 13.02.2023; Копії постанови від 17.02.2023 про визнання копій документів речовим доказом; Копії накладної на передачу готової продукції №258 від 10.10.2022; Копії запиту №2361/9/7-2023 від 06.02.2023; Копії супровідного листа від 08.02.2023 ФОП ОСОБА_7 ; Копії договору поставки №1 від 09.12.2022; Копії специфікації №1 до договору №1 від 09.12.2022; Копії договору відповідального зберігання №4 від 16.12.2022; Копії акту прийому-передачі майна до договору №4; Копії договору відповідального зберігання №5 від 16.12.2022; Копії акту прийому-передачі майна до договору №5; Копії платіжної інструкції від 01.02.2023; Копії технічних паспортів та гарантійних талонів на котли твердопаливні №22; №22 та №22; Копії видаткової накладної №ДСФР-6 від 16.12.2022; Копії запиту №3133/9/7-2023 від 20.02.2023; Копії відповіді №24 від 02.03.2023 на запит слідчого; Копії запиту №3134/9/7-2023 від 20.02.2023; Копії супровідного листа від 03.03.2023 ФОП ОСОБА_7 ; Копії постанови від 20.03.2023 про визнання документів речовим доказом; Копії товарно-транспортної накладної №4961/585 від 08.02.2023; Копії частини 2 до договору №4 від 16.12.2022; Копії частини 2 до договору №5 від 16.12.2022; Копії запиту №4365/9/7-2023 від 07.03.2023; Копії супровідного листа від 20.03.2023 ФОП ОСОБА_8 ; Копії постанови від 04.05.2023 про визнання документів речовим доказом; Копії видаткової накладної №656 від 21.10.2022; Копії договору поставки №1 від 14.10.2022; Копії специфікації №1 до договору поставки №1 від 14.10.2022; Копії видаткової накладної №КЮФР-57 від 27.10.2022; Копії договору відповідального зберігання №2 від 27.10.2022; Копії частини 2 до договору №2 від 27.10.2022; Копії товарно-транспортної накладної №4832/594 від 26.12.2022; Копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ім`я ФОП ОСОБА_9 ; Копії витягу №64363 з реєстру платників єдиного податку; Копії запиту №5828/02/9/7-2023 від 24.03.2023; Копії супровідного листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №20.1.0.0.0/7-230407/34710 від 11.04.2023; Лазерного диску (додаток до листа №20.1.0.0.0/7-230407/34710 від 11.04.2023; Копії протоколу огляду від 26.04.2023 з додатком (роздруківкою довідки про рух грошових коштів); Копії запиту №1730/2/9/7-2023 від 27.01.2023; Копії відповіді №9-06/512 від 06.02.2023 на запит слідчого; Копії виписки з рахунку НОМЕР_1 ; Копії постанови від 09.02.2023про відібрання зразків для проведення експертизи в ОСОБА_10 ; Копії протоколу від 09.02.2023 отримання зразків для експертизи у ОСОБА_10 ; Копії експериментальних зразків підпису ОСОБА_10 ; Копії постанови від 08.03.2023 про призначення судової почеркознавчої експертизи; Копії супровідного листа №4497/9/7-2023 від 08.03.2023; Копії листа №19/120/3/3-2958-2023 від 16.03.2023 про направлення висновку експерта; Копії довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи від 16.03.2023 №СЕ-19/120-23/2839-ПЧ; Копії висновку судової почеркознавчої експертизи від 16.03.2023 №СЕ-19/120-23/2839-ПЧ, з додатками; Копії листа №993/9/7-2023 від 18.01.2023; Копії листа №131919-17/165-2023 від 19.01.2023 про виділення спеціаліста; Копії запиту №1796/9/7-2023 від 02.02.2023; Копії листа №131919-17/323-2023 від 02.02.2023 про виділення спеціаліста; Копії листа №131919-17/409-2023 від 17.02.2023 про виділення направлення довідки; Оригіналу довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.02.2023, з додатками; Оригіналу листа №2957/9/7-2023 від 16.02.2023; Оригіналу постанови від 10.03.2023 про призначення судової економічної експертизи; Оригіналу супровідного листа №4619/9/7-2023 від 10.03.2023; Оригіналу листа №470/269/23-22/22 від 10.04.2023 про направлення висновку експерта; Оригіналу акту №41 здачі-приймання висновку експерта №269/23-22; Оригіналу висновку експерта №269/23-22 від 07.04.2023; Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 31.01.2023; Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 20.01.2023; Копії вимоги УІАП №7790/9/7-2023; Копії запиту №7796/9/7-2023 від 02.05.2023; Копії відповіді №04-20/92 від 09.05.2023 на запит №7796/9/7-2023; Копії запиту №7798/9/7-2023 від 02.05.2023 та відповіді на запит №2446 від 09.05.2023; Копії запиту №7793/9/7-2023 від 02.05.2023; Копії відповіді №22 від 10.05.2023 на запит №7793/9/7-2023; Копії запиту №7792/9/7-2023 від 02.05.2023; Копії відповіді №01-20/716 від 08.05.2023 на запит №7792/9/7-2023; Копії довідки №01-13/254 від 08.05.2023; Копії довідки №01-13/255 від 08.05.2023; Копії запиту №7800/9/7-2023 від 02.05.2023; Копії відповіді №07-430 від 15.05.2023 на запит №7800/9/7-2023; Копії відповіді №07-142 від 15.02.2023 на запит №2347/9/7-2023.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.12.2023, отримати вище вказані документи можливо виключно в порядку передбаченому ст.ст. 159, 165 КПК України.

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 02.06.2023 проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема огляд місця події, призначено ряд судових експертиз, вилучено документи, які можуть містити відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та підтвердження (чи спростування) факту вчинення вказаного кримінального правопорушення. Усі відповідні експертні дослідження проводилися в рамках кримінального провадження №0000441 та вичерпана можливість їх повторного проведення і долучення до матеріалів кримінального провадження №0000631, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, які є матеріалами кримінального провадження №0000441 та становлять таємницю досудового розслідування, з метою вилучення їх копій та оригіналів, а також долучення до матеріалів кримінального провадження №0000631.

Копії та оригінали вищевказаних документів містять та/або можуть містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння злочину в кримінальному провадженні №0000441, а також для прийняття відповідного законного рішення у даному провадженні.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до матеріалів кримінального провадження №0000441 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, які знаходяться (перебувають) у відповідної уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у кримінальному провадженні №0000441 від 02.06.2023, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 05.12.2023р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів та копій усіх документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у кримінальному провадженні №0000441 від 02.06.2023, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме:

- Копії витягу з ЄРДР №0000441;

- Копії рапорту від 02.06.2023 про виявлення кримінального правопорушення;

- Копії доручення від 02.06.2023 про проведення досудового розслідування;

- Копії постанови від 02.06.2023 про призначення групи прокурорів;

- Копії постанови від 05.06.2023 про призначення складу групи слідчих;

- Копії постанови від 11.10.2023 про зміну групи прокурорів;

- Копії витягів з ЄРДР №0000021;

- Копії рапорту від 10.01.2023 про виявлення кримінального правопорушення;

- Копії доручення від 11.01.2023 про проведення досудового розслідування;

- Копії постанови від 31.01.2023 про призначення складу групи слідчих;

- Копії постанови від 12.01.2023 про призначення групи прокурорів;

- Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 26.01.2023;

- Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 26.01.2023;

- Копії запиту №704/9/7-2023 від 12.01.2023;

- Копії супровідного листа №53 від 20.01.2023;

- Копії постанови від 20.01.2023 про визнання документів речовими доказами;

- Копії договору про закупівлю №122 від 27.10.2022;

- Копії специфікації на придбання товару (додаток до договору №122);

- Копії накладної №03 від 27.10.2022;

- Копії платіжного доручення №1578;

- Копії договору №138 від 16.12.2022;

- Копії специфікації на придбання товару (додаток до договору №138);

- Копії накладної №138 від 16.12.2022;

- Копії договору відповідального зберігання №2 від 16.12.2022;

- Копії акту прийому-передачі від 16.12.2022 до договору №2 від 16.12.2022;

- Копії платіжного доручення №1892;

- Копії договору №139 від 16.12.2022;

- Копії специфікації на придбання товару (додаток до договору №139);

- Копії накладної №139 від 16.12.2022;

- Копії договору відповідального зберігання №3 від 16.12.2022;

- Копії акту прийому-передачі від 16.12.2022 до договору №3 від 16.12.2022;

- Копії платіжного доручення №1893;

- Копії договору відповідального зберігання №1 від 27.10.2023;

- Копії акту від 27.10.2022 прийому-передачі майна до договору №1 від 27.10.2022;

- Копії частини 2.Одержання майна замовником від 27.12.2022;

- Копії платіжного доручення №1578;

- Копії виписки №20 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Копії витягу №64363 з реєстру платників єдиного податку;

- Копії частини 2.Одержання майна замовником до договору відповідального зберігання №2;

- Копії частини 2.Одержання майна замовником до договору відповідального зберігання №3;

- Копії договору відповідального зберігання №1 від 10.02.2023;

- Копії акту №1 прийому-передачі майна до договору №1;

- Копії акту №2 прийому-передачі майна до договору №1;

- Копії оборотної відомості за листопад 2022;

- Копії оборотної відомості за грудень 2022;

- Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-300 кВт;

- Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-300 кВт;

- Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-400 кВт;

- Копії інвентарної картки обліку об`єкта основних засобів (котел опалювальний твердопаливний водогрійний КВТ-200 кВт;

- Копії запиту №2735/9/7-2023 від 15.02.2023;

- Копії довідки №119 від 15.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Довідки №321066679 з Державного реєстру прав на нерухоме майно;

- Довідки №320876510 з Державного реєстру прав на нерухоме майно;

- Довідки №320877906 з Державного реєстру прав на нерухоме майно;

- Довідки №320878449 з Державного реєстру прав на нерухоме майно;

- Довідки №321065397 з Державного реєстру прав на нерухоме майно;

- Довідки №321066951 з Державного реєстру прав на нерухоме майно;

- Копії клопотання від 24.01.2023 про проведення огляду;

- Копії ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.01.2023 (справа №607/1501/23);

- Копії протоколу огляду від 31.01.2023 території за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками;

- Копії заяви на проведення огляду території за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Копії протоколу огляду від 31.01.2023 території за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками;

- Копії запиту №1902/9/7-2023 від 30.01.2023;

- Копії відповіді №14 від 03.02.2023 на запит слідчого;

- Копії запиту №1903/9/7-2023 від 30.01.2023;

- Копії відповіді №13 від 03.02.2023 на запит слідчого;

- Копії постанови від 17.02.2023 про визнання особи речовим доказом;

- Оригіналу супровідного листа №16 від 09.02.2023;

- Копії договору поставки №20/55 від 20.05.2022;

- Копії специфікації (додаток №1 до договору №20/55);

- Копії договору зберігання №20/10 від 20.10.2022;

- Копії акту приймання-передачі (додаток №1 до договору №20/10);

- Копії акту приймання-передачі (додаток №2 до договору №20/10);

- Копії видаткової накладної №656 від 21.10.2022;

- Копії супровідного листа №18 від 13.02.2023;

- Копії постанови від 17.02.2023 про визнання копій документів речовим доказом;

- Копії накладної на передачу готової продукції №258 від 10.10.2022;

- Копії запиту №2361/9/7-2023 від 06.02.2023;

- Копії супровідного листа від 08.02.2023 ФОП ОСОБА_7 ;

- Копії договору поставки №1 від 09.12.2022;

- Копії специфікації №1 до договору №1 від 09.12.2022;

- Копії договору відповідального зберігання №4 від 16.12.2022;

- Копії акту прийому-передачі майна до договору №4;

- Копії договору відповідального зберігання №5 від 16.12.2022;

- Копії акту прийому-передачі майна до договору №5;

- Копії платіжної інструкції від 01.02.2023;

- Копії технічних паспортів та гарантійних талонів на котли твердопаливні №22; №22 та №22;

- Копії видаткової накладної №ДСФР-6 від 16.12.2022;

- Копії запиту №3133/9/7-2023 від 20.02.2023;

- Копії відповіді №24 від 02.03.2023 на запит слідчого;

- Копії запиту №3134/9/7-2023 від 20.02.2023;

- Копії супровідного листа від 03.03.2023 ФОП ОСОБА_7 ;

- Копії постанови від 20.03.2023 про визнання документів речовим доказом;

- Копії товарно-транспортної накладної №4961/585 від 08.02.2023;

- Копії частини 2 до договору №4 від 16.12.2022;

- Копії частини 2 до договору №5 від 16.12.2022;

- Копії запиту №4365/9/7-2023 від 07.03.2023;

- Копії супровідного листа від 20.03.2023 ФОП ОСОБА_8 ;

- Копії постанови від 04.05.2023 про визнання документів речовим доказом;

- Копії видаткової накладної №656 від 21.10.2022;

- Копії договору поставки №1 від 14.10.2022;

- Копії специфікації №1 до договору поставки №1 від 14.10.2022;

- Копії видаткової накладної №КЮФР-57 від 27.10.2022;

- Копії договору відповідального зберігання №2 від 27.10.2022;

- Копії частини 2 до договору №2 від 27.10.2022;

- Копії товарно-транспортної накладної №4832/594 від 26.12.2022;

- Копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ім`я ФОП ОСОБА_9 ;

- Копії витягу №64363 з реєстру платників єдиного податку;

- Копії запиту №5828/02/9/7-2023 від 24.03.2023;

- Копії супровідного листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №20.1.0.0.0/7-230407/34710 від 11.04.2023;

- Лазерного диску (додаток до листа №20.1.0.0.0/7-230407/34710 від 11.04.2023;

- Копії протоколу огляду від 26.04.2023 з додатком (роздруківкою довідки про рух грошових коштів);

- Копії запиту №1730/2/9/7-2023 від 27.01.2023;

- Копії відповіді №9-06/512 від 06.02.2023 на запит слідчого;

- Копії виписки з рахунку НОМЕР_1 ;

- Копії постанови від 09.02.2023про відібрання зразків для проведення експертизи в ОСОБА_10 ;

- Копії протоколу від 09.02.2023 отримання зразків для експертизи у ОСОБА_10 ;

- Копії експериментальних зразків підпису ОСОБА_10 ;

- Копії постанови від 08.03.2023 про призначення судової почеркознавчої експертизи;

- Копії супровідного листа №4497/9/7-2023 від 08.03.2023;

- Копії листа №19/120/3/3-2958-2023 від 16.03.2023 про направлення висновку експерта;

- Копії довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи від 16.03.2023 №СЕ-19/120-23/2839-ПЧ;

- Копії висновку судової почеркознавчої експертизи від 16.03.2023 №СЕ-19/120-23/2839-ПЧ, з додатками;

- Копії листа №993/9/7-2023 від 18.01.2023;

- Копії листа №131919-17/165-2023 від 19.01.2023 про виділення спеціаліста;

- Копії запиту №1796/9/7-2023 від 02.02.2023;

- Копії листа №131919-17/323-2023 від 02.02.2023 про виділення спеціаліста;

- Копії листа №131919-17/409-2023 від 17.02.2023 про виділення направлення довідки;

- Оригіналу довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.02.2023, з додатками;

- Оригіналу листа №2957/9/7-2023 від 16.02.2023;

- Оригіналу постанови від 10.03.2023 про призначення судової економічної експертизи;

- Оригіналу супровідного листа №4619/9/7-2023 від 10.03.2023;

- Оригіналу листа №470/269/23-22/22 від 10.04.2023 про направлення висновку експерта;

- Оригіналу акту №41 здачі-приймання висновку експерта №269/23-22;

- Оригіналу висновку експерта №269/23-22 від 07.04.2023;

- Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 31.01.2023;

- Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 20.01.2023;

- Копії вимоги УІАП №7790/9/7-2023;

- Копії запиту №7796/9/7-2023 від 02.05.2023;

- Копії відповіді №04-20/92 від 09.05.2023 на запит №7796/9/7-2023;

- Копії запиту №7798/9/7-2023 від 02.05.2023 та відповіді на запит №2446 від 09.05.2023;

- Копії запиту №7793/9/7-2023 від 02.05.2023;

- Копії відповіді №22 від 10.05.2023 на запит №7793/9/7-2023;

- Копії запиту №7792/9/7-2023 від 02.05.2023;

- Копії відповіді №01-20/716 від 08.05.2023 на запит №7792/9/7-2023;

- Копії довідки №01-13/254 від 08.05.2023;

- Копії довідки №01-13/255 від 08.05.2023;

- Копії запиту №7800/9/7-2023 від 02.05.2023;

- Копії відповіді №07-430 від 15.05.2023 на запит №7800/9/7-2023;

- Копії відповіді №07-142 від 15.02.2023 на запит №2347/9/7-2023.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1