Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/1245/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 11 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 190 КК України, -

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що10.03.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , о 13 годині 48 хвилин, надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови, невідома особа представилася працівником АТ «Державний ощадний банк України», та під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40 000 гривень 00 копійок, чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 вищевикладені обставини підтвердив та додав, що заробітну плату він отримує на банківську карту банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

Так, 09.03.2023 о 13 годині 48 хвилин, йому із номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником AТ «Ощадбанк» та повідомила, що його карткою шахраї намагалися оплатити інтернет замовлення, у зв?язку з чим карта була заблокована. Для того, щоб розблокувати карту йому необхідно назвати жінці чотири останні цифри з номеру карти, що він і зробив.

Далі, 09.03.2023 о 13 годині 57 хвилин, йому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником AТ «Ощадбанк» та повідомив, що йому необхідно піти до найближчого банкомату банку АТ «Ощадбанк», вставити свою банківську карту та ввести чотири цифри, які йому повідомив невідомий чоловік, після чого його банківська карта буде відновлена.

У подальшому, 09.03.2023 у вечірній час доби, приблизно о 17 годині 30 хвилин, він ( ОСОБА_5 ) за допомогою мобільного додатку «Ощад24», зайшов до свого особистого кабінету де виявив, що з його рахунку були зняті грошові кошти за дві транзакції, а саме: перша транзакція (переказ коштів) пройшла о 14 годині 02 хвилини на суму 29 000 гривень 00 копійок; друга (переказ коштів) - о 14 годині 03 хвилини на суму 11000 гривен 00 копійок. Зняття грошей відбулося після його розмов з жінкою та чоловіком, які представилися працівниками банку АТ «Ощадбанк».

Крім цього, ОСОБА_5 пояснив, що станом на 10.03.2023, зайти до свого особистого кабінету АТ «Ощадбанк» через мобільний додаток «Ощад24» він не може, так як невідомою особовою змінений пароль для входу, якого він не знає. В результаті шахрайських дій, йому були спричинені матеріальні збитки на загальну суму 40000 гривень. При цьому пояснив, що його банківська карта завжди знаходилася при ньому, нікому її не передавав, та номер не повідомляв.

За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 16.03.2023, про тимчасовий доступ до інформації, що міститься за розрахунковим рахунком потерпілого, відкритого у АТ «Ощадбанк» встановлено, що 09.03.2023 із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 здійснено 2 транзакції, а саме о 14 годині 02 хвилин - переказ коштів на суму 29 000 гривень 00 копійок та 14 годині 03 хвилини - на суму 11000 гривен 00 копійок на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

Згідно рапорту оперуповноваженого відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від 20.03.2023 до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 28.02.2023, він знайшов у месенджері «Telegram» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій було оголошення про придбання банківських карток. У подальшому, під час спілкування у вказаній групі, з особою на ім`я ОСОБА_7 , останній запропонував йому ( ОСОБА_6 ) продати свою банківську картку «ПриватБанк» за 400 гривень, на що він ( ОСОБА_6 ) погодився. 06.03.2023 о 17 годині 20 хвилин, ОСОБА_7 перерахував на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 400 гривень. Після чого, він у месенджері «Telegram» переслав ОСОБА_7 номер своєї банківської картки, CVV - код, та інформацію з приводу строку дії карти.

11.08.2023 слідчим здійснено тимчасовий доступ до банківської карти емітованої АТ КБ «Приват Банк» № № НОМЕР_4 на яку потерпілим здійснювався переказ грошових коштів та яка належить ОСОБА_6 . За результатами тимчасового доступу встановлено, що на вказану банківську карту 09.03.2023 із банківської картки № НОМЕР_3 здійснено 2 транзакції, а саме о 14 годині 02 хвилин - переказ коштів на суму 29 000 гривень 00 копійок та 14 годині 03 хвилини - на суму 11000 гривен 00 копійок. Обготівкування грошових коштів не здійснювалося.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ від 25.07.2023 (до Запорізької окружної прокуратури рапорт надійшов 16.08.2023) встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна, власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_8 . Також за даною адресою зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши учасників про процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку визначені у ч.ч. 1,2,3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч. 3 вказаної статті, клопотання повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини, гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню. Ступінь втручання в конвенційні права відповідає меті та завданню кримінального судочинства.

Керуючись ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 234-235, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запоізького районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запоізького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку, в житловому будинку,господарчих спорудах та на подвір`ї,розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_8 також зареєстрований та фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення і вилучення: SIM-карток, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерів, ноутбуків, а також інші технічних засобів, записників, блокнотів, чеків, квитанцій, флеш-носіївякі потрібні для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню.

Ухвала дозволяє проникнути до житла чи іншого володіння один раз.

Строк дії ухвали про обшук визначити тривалістю один місяць з дня її постановлення. Ухвала дійсна до 08.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає чинності з моменту оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.11.2023