Справа № 495/8504/23
№ провадження 1-кс/495/2418/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 08.11.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000013 від 25.05.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено листа Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням провести закупівлю та надати в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб, а саме TOYOTA RAV 4, проте зазначений транспортний засіб до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надійшов, а використовується невстановленими третіми особами, за результатами проведення першочергових слідчих дій встановлено, що на підставі таких тотожних листів від ІНФОРМАЦІЯ_3 ввезено до України ще 2 транспортні засоби, що на обліковуються у РТЦК та СП, не використовуються за призначенням визначених у листах та передані у користування третіми особами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.09.2022 по 23.04.2023 за гарантійними листами кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 на територію України в якості гуманітарної допомоги були ввезені 12 автомобілів, а саме 18.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості гуманітарної допомоги було оформлено легковий автомобіль NISSAN NAVARA, кузов № НОМЕР_1 ; крім того 08.12.2022 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості гуманітарної допомоги було оформлено автомобіль NISSAN X-TRAIL SCHWARZ vin: НОМЕР_2 та авто NISSAN X-TRAIL GRUN vin: НОМЕР_3 ; також 16.03.2023 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості гуманітарної допомоги було оформлено автомобіль NISSAN vin: НОМЕР_4 ; 24.03.2023 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості гуманітарної допомоги було оформлено автомобіль RENAULT vin: НОМЕР_5 ; в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 01.04.2023 в якості гуманітарної допомоги було оформлено автомобіль NISSAN 4/4 OFF ROAD VIN- НОМЕР_6 ; 23.04.2023 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості гуманітарної допомоги було оформлено автомобіль ФОРД VIN НОМЕР_7 .

В подальшому, в ході досудового розслідування слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області було винесено постанову про призначення почеркознавчої та лінгвістичної експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо ввезення на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги за листами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не надходили до кінцевого користувача, а використовувались невстановленими особами під час ввезення в Україну для подальшої реалізації шляхом продажу та отримання прибутку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000013 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене в умовах воєнного стану.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Згідно рапорту ст. о/у на ОВО 4 сектору 2 відділу 7 Управління ДВКР СБ України від 23.05.2023 за вих. №17/7/2/4-286нт в ході проведення контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів, у встановленому законом порядку, отримано відомості щодо перевищення службових повноважень начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 полковником ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Зокрема, встановлено, що полковником ОСОБА_4 16.11.2022 року направлено лист Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_8 ) з проханням провести закупівлю та надати гуманітарну допомогу у вигляді транспортного засобу, а саме повнопривідного позашляховика для забезпечення потреб національної оборони держави.

При цьому, юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою закупівлі транспортного засобу для забезпечення потреб національної оборони держави та ввезення на територію України у вигляді гуманітарної допомоги поза митним оформленням уповноважило письмовим договором - довіреністю цивільну особу громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на придбання та транспортування автомобіля Тоуоtа RAV 4.

Водночас, вказаний транспортний засіб придбано у Республіці Болгарія та 21.02.2023 року ввезено ОСОБА_5 на територію України через пункт пропуски «Виноградівка-Вулканєшть» відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

При цьому, за наявними даними, завезений на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 позашляховик всупереч вимогам «Інструкції з обліку військового майна у Збройних ІНФОРМАЦІЯ_12 », затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 17.08.2017 року № 440, не був поставлений на облік військової частини, місцезнаходження вказаного транспортного засобу на часі не відомо, військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою забезпечення потреб національної оборони держави не використовувався.

У період з 18.09.2022 по 23.04.2023 року на підставі листів від ОСОБА_4 на територію України було ввезено 12 транспортних засобів поза митним оформленням у вигляді благодійної допомоги (волонтерського майна), при цьому на облік ІНФОРМАЦІЯ_3 не ставилися, акти приймання-передачі до інших військових об`єктів відсутні, що створює передумови до нецільового використання або привласнення гуманітарної допомоги.

Відповідно до дослідженого листа ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.10.2023 приблизно у жовтні 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_14 звернувся ФОП ОСОБА_6 з проханням відповідно до вимог діючого законодавства України надати йому гарантійний лист з метою допомоги транспортними засобами ВЧ НОМЕР_9 , в якій проходять службу його особисті знайомі та підрозділ постійно знаходиться на лінії зіткнення з агресором.

На зазначені у запиті транспортні засоби ІНФОРМАЦІЯ_15 були видані гарантійні листи на підставі яких ФОП ОСОБА_7 через державний кордон самостійно доставив їх до військової частини НОМЕР_9 про що, згодом повідомив ІНФОРМАЦІЯ_16 . З метою подальшого належного оформлення транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_15 в межах діючого законодавства були підготовлені відповідні акти приймання-передачі транспортних засобів до в/ч НОМЕР_9 , однак, до сьогоднішнього часу вони з боку командування частини, ще не підписані у зв?язку з тим, що частина постійно знаходиться на лінії зіткнення з ворогом та належна комунікація відсутня.

Відповідно до постанови слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП від 02.11.2023 було призначено проведення почеркознавчої та лінгвістичної експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 . На вирішення експертам поставлено наступні питання: чи виконаний особистий рукописний підпис у графі «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_18 та СП підполковник ІНФОРМАЦІЯ_19 », що мітиться в Гарантійному листі від 21 жовтня 2022 року - самим ОСОБА_8 , чи іншою особою? Чи виконаний особистий рукописний підпис у графі «Начальник ІНФОРМАЦІЯ_18 та СП підполковник ІНФОРМАЦІЯ_19 », що мітиться в Гарантійному листі від 30 березня 2023 року - самим ОСОБА_8 , чи іншою особою? Для дослідження направити: об?єкт дослідження - Матеріали кримінального провадження № 0000013 від 25.05.2023 в одному томі.

Слідчий суддя зазначає, що згідно НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вбачається за необхідне провести аналіз документів шляхом здійснення експертних досліджень.

Володільцем документів, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ є ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , що розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000013 від 25.05.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженню, а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Національної поліції України, співробітникам УСБ України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме до:

- Декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, відповідно до яких 18.09.2022, 08.12.2022, 16.03.2023, 24.03.2023, 01.04.2023, 23.04.2023 через ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за гарантійними листами від ІНФОРМАЦІЯ_3 було доставлено гуманітарну допомогу з додатками;

- Документи, які стали підставою для оформлення автомобілів як гуманітарної допомоги за листами від ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками.

Ухвала діє строком до 08.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1