УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000008 від 04.01.2023 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 04.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заволодінні чужим майном, вчинене шляхом обману (шахрайстві), вчиненим повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а також у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчиненому повторно, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що тримаючись у слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)», розташованій в м. Житомир по проспекту Незалежності, 172, у засудженого ОСОБА_5 , в точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.01.2023, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 та ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнені грошові кошти з банківських карток потерпілих, ОСОБА_5 було переведено на банківські картки відкриті в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 (особовий рахунок- НОМЕР_2 ) та АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_3 (особовий рахунок- НОМЕР_4 ), на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 . Зі слів ОСОБА_6 , вказані банківські рахунки її просив відкрити співмешканець ОСОБА_7 , з яким вона познайомилась в соціальній мережі, який при тому відбував покарання у місцях позбавлення волі. Для яких саме цілей використовувались банківські картки їй не відомо.

Згідно вимоги на судимість, ОСОБА_7 тримався під вартою в слідчому ізоляторі при Державній установі (ДУ) «Житомирська установа виконання покарань (№ 8)» разом із ОСОБА_5 ..

Таким чином достовірно встановлено, що вказані банківські рахунки, відкриті в АТ «Універсал Банк» та АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_6 , використовувались ОСОБА_5 саме під час скоєння вказаних злочинів, з використанням цих рахунків здійснювався переказ привласнених шахрайським шляхом коштів на підконтрольні останньому рахунки та акаунти ігрових платформ, з використанням цих рахунків вчинялись дії, направлені на легалізацію майна, одержаного вищевказаним злочинним шляхом, відомості, що зафіксовані є доказом вказаних злочинів, а майно, що розміщене у вигляді коштів на цих рахунках підлягає спеціальній конфіскації для забезпечення цивільного позову та з метою конфіскації майна.

Згідно інформації, отриманої в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), будь якого майна та офіційно відкритих банківських рахунків на ОСОБА_5 не виявлено.

Водночас, вищезазначені банківські картки ОСОБА_6 використовувались фактично лише самим підозрюваним ОСОБА_5 під час та після скоєння злочинів, а тому всі ознаки вказують, що володільцем цих рахунків де-факто являється ОСОБА_5 .

Окрім того, матеріальні збитки ОСОБА_5 потерпілим не відшкодовано, на вказаних банківських рахунках можуть міститися кошти підозрюваного, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову в рамках кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним, орган досудового розслідування вбачає необхідність в накладені арешту на вказані банківські рахунки, що використовувались ОСОБА_5 під час скоєння злочинів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя враховує наступне.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ч. 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки, відкриті в АТ «Універсал Банк» () за № НОМЕР_1 (особовий рахунок- НОМЕР_2 ) та АТ «Акцент-Банк» () за № НОМЕР_3 (особовий рахунок- НОМЕР_4 ), на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 , які використовувались та перебували у віданні підозрюваного ОСОБА_5 під час скоєння злочинів, з метою недопущення можливості відчужувати його та розпоряджатись ним будь-яким чином, для забезпечення цивільного позову.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1