Справа 688/198/24
№ 1-кс/688/104/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000010 від 03 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000010 від 03 січня 2024 року було встановлено, що в ході проведення розслідування по кримінальному провадженні №0000028 від 10 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, встановлено, що службова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі головного бухгалтера ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив привласнення майна вказаного державного підприємства, в особливо великих розмірах, а саме здійснював перерахування грошових коштів підприємства на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_6 , чим спричинив матеріального збитку вказаному підприємству на суму 896474,00 грн.

Перерахування здійснювалося за допомогою системи «Клієнт-Банк», тому наявний факт несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мереж або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

З 22 жовтня 2018 року по 28 грудня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , проводилась планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2016 року по 30 вересня 2018 року.

За результатами якої встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11995166,7 грн., а саме списано дебіторську заборгованість по розрахункам з фізичними особами-підприємцями, наявність якої в обліку фізичних осіб-підприємців не підтверджена, на суму 6261048,00 грн. та по бухгалтерському обліку підприємства не оприбутковано матеріальні цінності та які відсутні в наявності на загальну суму 5734118,74 грн.

03 липня 2019 року було призначено судово-економічну експертизу до проведення якої залучено судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

17 березня 2020 року до СВ Славутського ВП надійшов висновок експертизи експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами якої встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11995166,7 грн.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до кримінального провадження №0000028 від 10 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою вилучення належним чином завірених копії документів, які є наявні у вказаному провадженні та підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до кримінального провадження №0000028 від 10 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає в тому, що отримання документів забезпечить наявність у матеріалах кримінального провадження №0000010 від 03 січня 2024 року важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин зазначеного кримінального провадження.

Відомості у вказаних документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000028 від 10 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених документів, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 , а саме:

Том № 1

-заяви директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про вчинення кримінального правопорушення а.с.11-12 всього 2-аркуші;

-повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про перелік банківських установ в яких в 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки а.с. 18 всього на 1-аркуші;

-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.08.2018 року а.с. 20-23 всього на 4-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 14.08.2018 року а.с. 24-27 всього на 4-аркушах;

-протокол допиту свідка ІНФОРМАЦІЯ_7 . Від 13.08.2018 року а.с. 28-31 всього на 4-аркушах;

-статут державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а.с. 32-46 всього на 15 аркушах;

-посадова інструкція заступника директора з фінансово-економічних питань, головного бухгалтера ОСОБА_5 а.с. 5963 всього на -5 аркушах;

-наказ № 171 від 30.12.2016 «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику на 2017 рік» а.с. 64-71 всього на 8-аркушах;

-наказ № 172 від 30.12.2016 «Про надання дозволу отримувати та видавати матеріальні цінності на протязі 2017 року» а.с. 78 всього на 1-аркуші;

-наказ № 173 від 30.12.2016 «Про надання права дозволу на проведення господарських операцій на протязі 2017 року» а.с. 79 всього на 1-аркуші;

-наказ № 178 від 29.12.2017 «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику на 2018 рік» а.с. 82-89 всього на 8-аркушах;

-наказ № 179 від 29.12.2017 «Про надання дозволу отримувати та видавати матеріальні цінності на протязі 2018 року» а.с. 96 всього на 1-аркуші;

-наказ № 180 від 29.12.2017 «Про надання права дозволу на проведення господарських операцій на протязі 2018 року» а.с. 97 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 3304 від 03.05.2018 а.с. 149 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 3016 від 30.03.2018 а.с. 150 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2692 від 05.05.2017 а.с. 151 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2633 від 28.03.2017 а.с. 152 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2630 від 24.03.2017 а.с. 153 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2624 від 14.03.2017 а.с. 154 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2622 від 07.03.2017 а.с. 155 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2618 від 28.02.2017 а.с. 156 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 3432 від 21.02.2017 а.с. 157 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2611 від 14.02.2017 а.с. 158 всього на 1-аркуші;

Том № 2

-Ухвала слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_9 від 22.08.2018 справа № 682/2382/18 про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_6 а.с. 109-110 всього на 2-аркушах;

-протокол тимчасового доступу від 12.09.2028 а.с. 111-112 всбого на 2-аркушах;

-рахунок-фактура від 16.02.2017 № б/н ПП ОСОБА_6 а.с. 113 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 3432 від 21.02.2017 а.с. 114 всього на 1-аркуші;

-накладна № б/н від 21.02.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 115 всього на 1-аркуші;

-рахунок-фактура від 07.03.2017 № 27 ПП ОСОБА_6 а.с. 116 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2633 від 28.03.2017 а.с. 117 всього на 1-аркуші;

-накладна № 27 від 28.03.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 118 всього на 1-аркуші;

-рахунок-фактура від 15.03.2017 № 34 ПП ОСОБА_6 а.с. 119 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2630 від 24.03.2017 а.с. 120 всього на 1-аркуші;

-накладна № 34 від 24.03.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 121 всього на 1-аркуші;

-рахунок-фактура від 26.03.2018 № 67 ПП ОСОБА_6 а.с. 122 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 3016 від 30.03.2018 а.с. 123 всього на 1-аркуші;

-накладна № 67 від 30.03.2018 ПП ОСОБА_6 а.с. 124 всього на 1-аркуші;

-рахунок-фактура від 03.05.2017 № 36 ПП ОСОБА_6 а.с. 125 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2692 від 05.05.2017 а.с. 126 всього на 1-аркуші;

-накладна № 36 від 05.05.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 127 всього на 1-аркуші;

-рахунок-фактура від 28.02.2017 № 18 ПП ОСОБА_6 а.с. 128 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2622 від 07.03.2017 а.с. 129 всього на 1-аркуші;

-накладна № 18 від 14.03.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 130 всього на 1-аркуші;

-рахунок-фактура від 10.02.2017 № 07 ПП ОСОБА_6 а.с. 131 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2611 від 14.02.2017 а.с. 132 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2618 від 28.02.2017 а.с. 133 всього на 1-аркуші;

-накладна № 7 від 14.02.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 134 всього на 1-аркуші;

-накладна № 7 від 28.02.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 135 всього на 1-аркуші;

-рахунок-фактура від 18.01.2017 № 14 ПП ОСОБА_6 а.с. 136 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2624 від 14.03.2017 а.с. 137 всього на 1-аркуші;

-накладна № 18 від 07.03.2017ПП ОСОБА_6 а.с. 138 всього на 1-аркуші;

Том № 3

-Повідомлення переліку банківських установ а.с. 31 всього на 1 аркуші

-Ухвалу слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_9 від 27.08.2018 справа № 682/2382/18, про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а.с.5-6 всього на 2-аркушах;

-протокол тимчасового доступу з описом від 29.10.2018 року про вилучену інформацію в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а.с. 36-38 всього на 3 аркушах;

-оптичний диск із інформацією з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про проведені операції а.с. 35 всього 1-диск;

-Ухвалу слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_9 від 27.08.2018 справа № 682/2382/18, про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а.с.42-43 всього на 2-аркушах;

-оптичний диск із інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про проведені операції а.с. 44 всього 1-диск;

-протокол тимчасового доступу з описом від 27.09.2018 року про вилучену інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а.с. 45-46 всього на 2 аркушах;

-Ухвалу слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_9 від 27.08.2018 справа № 682/2382/18, про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а.с.50-51 всього на 2-аркушах;

-протокол тимчасового доступу з описом від 21.09.2018 року про вилучену інформацію в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а.с. 52-53 всього на 2 аркушах;

-виписка із в АБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а.с. 54-93 всього на 40 аркушах;

-Ухвалу слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_9 від 27.08.2018 справа № 682/2382/18, про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » а.с.97-98 всього на 2-аркушах;

-оптичний диск із інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про проведені операції а.с. 99 всього 1-диск;

-протокол тимчасового доступу з описом від 27.09.2018 року про вилучену інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » а.с. 100-101 всього на 2 аркушах;

-виписка із в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » а.с. 102-116 всього на 14 аркушах.

Том № 4

-Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення заступника начальника Західного офісу Держаудитслужби а.с. 1-4 всього на 4-аркушах;

-опис матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а.с. 5-6 всього на 2-аркушах;

-акт планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по завершений місяць 2018 року №07-08/2 від 08.01.2019 а.с. 7-30 всього на 23 аркушах;

-акт планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по завершений місяць 2018 року №07-08/2 від 08.01.2019 а.с. 7-335 всього на 329 аркушах.

Том № 5

-Ухвалу слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_9 від 26.06.2019 справа № 682/2382/19, про призначення судово-економічної експертизи а.с. 87-88 всього на 2-аркушах.

Том № 19

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 10.09.2019 року а.с. 16-21 всього на 6-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 17.05.2019 року а.с. 89-93 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 25.04.2019 року а.с. 126-130 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 25.04.2019 року а.с. 138-143 всього на 6-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 24.04.2019 року а.с. 152-155 всього на 4-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 23.05.2019 року а.с. 163-167 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 24.04.2019 року а.с. 192-193 всього на 2-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 16.09.2019 року а.с. 199-202 всього на 4-аркушах;

Том № 20

-Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_12 а.с. 153-154 всього на 2-аркушах;

-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_12 а.с. 156-157 всього на 2-аркушах.

Том № 23

-Диск для лазерних систем зчитування із інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про проведені операції а.с. 26 всього 1-диск;

-виписка із інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про проведені операції з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 а.с. 27-81 всього на 55-аркушах.

Том № 24

-висновок комп`ютерно-технічної експертизи № 10.9-0041:19 від 13.05.2019 року а.с. 92-103 всього на 12-аркушах та 1 диск для лазерних систем зчитування;

-висновок комп`ютерно-технічної експертизи № 10.9-0031:19 від 26.04.2019 року а.с. 104-119 всього на 27-аркушах та 1 диск для лазерних систем зчитування;

-висновок судово-економічної експертизи № 1933/1934/19-26/477-481/20-26 від 28.02.2020 року а.с.141-163 всього на 23-аркушах.

Том № 27

-Доручення в порядку ст. ст. 39,40 КПК України від 13.07.2021 надане заступником керівника четвертого підрозділу детективів головного підрозділу детективів а.с. 225-231 всього на 7-аркушах.

Том № 28

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 02.08.2021 року а.с. 21-34 всього на 14-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 29.07.2021 року а.с. 71-75 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 29.07.2021 року а.с. 76-80 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 29.07.2021 року а.с. 81-85 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 29.07.2021 року а.с. 86-90 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 29.07.2021 року а.с. 91-95 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 29.07.2021 року а.с. 96-100 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 29.07.2021 року а.с. 101-104 всього на 4-аркушах;

-наказ № 123 від 29.09.2006 «Про вдосконалення управління економікою підприємства» а.с. 194 всього на 1-аркуші;

-наказ № 37к від 28.09.2018 «Про звільнення ОСОБА_5 » а.с. 236 всього на 1-аркуші.

-Акт внутрішньої перевірки підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.09.2018 року а.с. 241-241 всього на 2-аркушах.

Том № 32

-Статут державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нова редакція а.с. 26-40 всього на 16-аркушах;

-Статут державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нова редакція а.с. 41-56 всього на 16-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 29.07.2021 року а.с. 140-147 всього на 8-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 29.07.2021 року а.с. 155-75 всього на 5-аркушах;

Том № 33

-Протокол огляду від 27.01.2022 складений детективом НАБУ а.с. 104-136 всього на 33-аркушах.

Том № 35

-Доручення в порядку ст. ст. 39,40 КПК та додатки до нього а.с. 153-168 всього на 16-аркушах.

-доручення в порядку ст. ст. 39,40 КПК та додатки до нього а.с. 169-174 всього на 5-аркушах.

Том № 36

-Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 21.02.2022 року а.с. 16-27 всього на 17-аркушах;

-протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 17.02.2022 року а.с. 41-50 всього на-10 аркушах;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 17.02.2022 року а.с. 87-97 всього на 11-аркушах;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 18.02.2022 року а.с. 115-125 всього на 11-аркушах;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 18.02.2022 року а.с. 140-150 всього на 11-аркушах;

Том № 37

-Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 29.04.2022 року а.с. 9-12 всього на 4-аркушах;

-відомості про осіб які перетнули кордон а.с. 44-49 всього на 6-аркушах;

- постанова про зніму попередньої кваліфікації кримінального правопорушення від 04.05.2022 а.с.71-82 всього на 12-аркушах.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя