Справа № 286/4828/23
У Х В А Л А

30 листопада 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000390 від 02.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ) копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.1. Виписка руху коштів по банківській картці №№ НОМЕР_1 за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів, номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно.

1.2. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно.

1.3. Інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунків користувача картки № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 24.09.2023 року по 01.11.2023 включно.

2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх наявних банківських рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_13 , іпн: НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

2.1. Виписка по всіх наявних в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , іпн: НОМЕР_2 за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (іпн: НОМЕР_2 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (іпн: НОМЕР_2 ) за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно; інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_13 (іпн: НОМЕР_2 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно;

2.2. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_13 (іпн: НОМЕР_2 ) із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 02.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 24 вересня 2023 року в період часу з 20 год. 41 хв. по 20 год. 48 хв., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), грошовими коштами в сумі 3100 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та грошовими коштами в сумі 12400 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), а всього на загальну суму 15500 грн. (без врахування комісії), під час здійснення останньою продажу товару через мережу Інтернет, в результаті чого останній було заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 вересня 2023 року о 20:41 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_5 ), виданої потерпілій ОСОБА_14 , був здійснений переказ грошових коштів в сумі 3100 грн. на картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_13 .

Крім цього, 24 вересня 2023 року з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_7 ), виданої потерпілій ОСОБА_14 , був здійснений переказ грошових коштів в кількості 4-х транзакцій: 20:43 в сумі 3100 грн., 20:45 в сумі 3100 грн., 20:46 в сумі 3100 грн., 20:48 в сумі 3100 грн. на картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_13 .

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.09.2023 по 01.11.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника слідчого відділення доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000390 від 03.10.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 24 вересня 2023 року о 20 год. 40 хв. невстановлена особа, написавши з номеру телефону НОМЕР_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 , належної ОСОБА_14 , шляхом обману, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 16100 грн., чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000390 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУІІП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.1. Виписка руху коштів по банківській картці №№ НОМЕР_1 за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів, номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно;

1.2. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно;

1.3. Інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунків користувача картки № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 24.09.2023 року по 01.11.2023 включно;

2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх наявних банківських рахунків та видачі банківських карток на ім`я ОСОБА_13 , іпн: НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

2.1. Виписка по всіх наявних в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_13 , іпн: НОМЕР_2 за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (іпн: НОМЕР_2 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 (іпн: НОМЕР_2 ) за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно; інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_13 (іпн: НОМЕР_2 ), з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно;

2.2. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_13 (іпн: НОМЕР_2 ) із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 24.09.2023 по 01.11.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 30 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1