Провадження № 1-кс/554/1154/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.01.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавачо сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 21.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 20.10.2022 до СПД № 1 ВП

№ 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали за заявою

ОСОБА_3 про те, що 12.10.2022, невстановлена особа, під приводом продажі дров у соціальній мережі «Фейсбук» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протиправно заволоділа грошима ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 7000 грн., які він 12.10.2022, о 11 год. 29 хв., перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2022 за № 0000540 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який ОСОБА_3 перерахував гроші в сумі 7000 грн.

14.12.2022 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у ході якого було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Загнітків Кодимського району Одеської області, зареєстрований у АДРЕСА_2 . Окрім цього, встановлено, що 12.10.2022, о 11 год. 32 хв., гроші в сумі 7000 грн., із банківської картки НОМЕР_1 були переведені на банківську картку НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 .

10.05.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у ході якого було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Окрім цього, встановлено, що 12.10.2022, о 12 год. 41 хв., гроші в сумі 6000 грн., із банківської картки НОМЕР_2 були переведені на банківську картку НОМЕР_3 та того ж дня, о 12 год. 44 хв., із банківської картки НОМЕР_2 були переведені на банківську картку НОМЕР_4 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які були перераховані гроші, що належали ОСОБА_3 .

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунків, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 14.01.2024, даних про власника рахунків, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунків, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунках, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_5 , а саме:

Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських картках: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 14.01.2024, а також:

1.1.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2.виписки по банківським карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 14.01.2024;

1.3.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 14.01.2024;

1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 14.01.2024;

1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 14.01.2024;

1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 14.01.2024;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1